49105

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1024

3 octobre 2003

S O M M A I R E

Alger Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49125

Lux Windows S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49143

Benjamin Participations S.A., Luxembourg  . . . . . .

49146

Lux Windows S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49143

Bering Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

49110

Magic Production Group (M.P.G.) S.A., Senninger-   

Boulder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49140

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49145

Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49144

Magic Production Group (M.P.G.) S.A., Senninger-   

Central Songs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

49140

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49145

Citadel Financial Products, S.à r.l., Munsbach. . . . .

49130

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

49128

Cobelu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49132

Maitland Management Services S.A., Luxembourg

49130

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A., Luxem-  

Manuport S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49147

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49140

Manuport S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49147

Compagnie Saint Georges S.A., Luxembourg. . . . .

49139

Modern Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

49146

Conquest Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

49136

Persepolis  Investments  Holding  S.A.,  Luxem-  

Eiknes International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

49139

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49141

Emanimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

49141

Pizzeria de la Gare, S.à r.l., Wasserbillig . . . . . . . . 

49148

Emma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49131

Pneu Service Schumann S.A., Strassen  . . . . . . . . . 

49152

Emma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49132

Pneu Service Schumann S.A., Strassen  . . . . . . . . . 

49152

European Finance & Management S.A., Luxem-  

Pneu Service Schumann S.A., Strassen  . . . . . . . . . 

49152

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49141

Pneu Service Schumann S.A., Strassen  . . . . . . . . . 

49152

Five Company S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

49120

Polclip Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

49127

G.B.I. Finance S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . .

49147

Property Services S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

49144

G.B.I. Finance S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . .

49147

Provi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

49138

G.P.P. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

49111

RAC Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

49146

(La) Gaieté S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

49138

Relan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49142

Gefinor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49110

Reluri Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg . 

49136

Gefinor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49110

Reluri  Finance  (Luxembourg)  S.A.H.,  Luxem-  

GIB Group International S.A., Luxembourg . . . . . .

49124

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49120

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

49115

S.L.P.E., Société Luxembourgeoise de Presse et 

H.R. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

49144

d’Edition S.A., Nospelt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49133

Helvert Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

49122

Sacramento Resources S.A.H., Luxembourg  . . . . 

49121

Holding d’Investissements Financiers S.A., Luxem-  

Sacramento Resources S.A.H., Luxembourg  . . . . 

49121

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49143

Sacramento Resources S.A.H., Luxembourg  . . . . 

49121

Ileostomy  Research  Associates  (Luxembourg) 

Sacramento Resources S.A.H., Luxembourg  . . . . 

49121

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49139

Sacramento Resources S.A.H., Luxembourg  . . . . 

49121

Imodesign, S.à r.l., Canach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49137

Sama  Trademark  Investments  B.V.,  S.à r.l.,  Lu-  

ING RPFFB Soparfi A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

49115

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49127

Indra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49142

Simtek Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

49142

Interace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49151

Solo Songs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49130

Interace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49151

Sopfi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49143

Interace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49151

Southinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

49114

Interace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49151

Syntonia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49145

Jovest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

49132

Thuman Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

49106

Lauza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49132

Thuman Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

49110

Lineplast S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49131

Vendôme Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

49111

49106

THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.531. 

—

 In the year two thousand and three, on the twenty-fifth day of August.
 Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

 Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the holding company THUMAN HOLDING S.A.,

having its registered office at L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon (hereinafter referred to as «the Company»), incorpo-
rated by a deed of Maître Norbert Muller, then notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on
July 6, 1999, published in the official gazette Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dated September 20, 1999
under the number 699, amended by a deed of pre-named Maître Norbert Muller, on May 23, 2001, published in the
official gazette Mémorial C, dated December 19, 2001 under the number 1192.

 The Company is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and the number 70.531.
 The extraordinary general meeting is opened at 11.30 a.m. by M

e

 Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg, acting

as Chairman, and appointing Mrs. Jeannine Brever, private employee, residing in Luxembourg, as secretary of the meet-
ing. 

 The meeting appoints as scrutineer M

e

 Hagen Reinsberg, lawyer, residing in Luxembourg.

 These three individuals constitute the board of the meeting.
 Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board of the meeting and
the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed with the present deed,
with the registration authorities.

 The Chairman declares and requests the notary to state that:
 I.- According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the corporate capital of EUR

50,000.- (fifty thousand Euros) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate
and decide on all subjects mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.

 II.- The agenda of the meeting is the following: 
 1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 40,000.- (forty thousand Euros) so as to bring

it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) represented by 500 (five hundred) shares with a nom-
inal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, to the amount of EUR 90,000.- (ninety thousand Euros) represented
by 900 (nine hundred) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, by the issue of 400 (four
hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, having the same rights and obligations
as the existing shares,

 2. Subscription and payment in cash of 400 (four hundred) additional shares of the Company by FRESENIUS BETEIL-

IGUNGSGESELLSCHAFT mbH, having its registered office in Bad Homburg v.d.H. (Germany) and its business address
in D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1,

 3. Waiver by FRESENIUS MEDICAL CARE AG, having its registered office in Hof an der Saale (Germany) and its

business address in D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1, in respect of its preferential subscription right, 

 4. Cancellation of the authorised capital of the Company as provided for by article 5 paragraph 2, 3, 4 and 5 of the

Articles of Association of the Company,

 5. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the foregoing

to read as follows:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 90.000,-) représenté par neuf cents (900) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.»

 In its English translation:
 «Art. 5. The subscribed share capital is set at ninety thousand Euros (EUR 90,000.-) represented by nine hundred

(900) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

 The shares are registered shares or bearer shares, at the shareholder’s option, except those shares which by law

have to be registered shares.

 The shares of the company may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.»

 6. Miscellaneous.
 The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman and considering itself as duly con-

stituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

 The meeting resolves to increase the Company’s share capital by an amount of EUR 40,000.- (forty thousand Euros)

so as to bring it from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) represented by 500 (five hundred) shares
with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, to the amount of EUR 90,000.- (ninety thousand Euros)
represented by 900 (nine hundred) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, by the issue of
400 (four hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each, having the same rights and
obligations as the existing shares.

49107

<i>Second resolution

 The meeting resolves to issue 400 (four hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros)

each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription and payment

 The Chairman reminds that FRESENIUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH and FRESENIUS MEDICAL CARE

AG are the two shareholders of the Company.

 1. There now appears M

e 

Patricia Thill, previously named, acting in her capacity as duly appointed special attorney

of pre-named FRESENIUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, by virtue of a proxy given under private seal on Au-
gust 13, 2003, which proxy after having been signed ne varietur by the proxy holders representing the shareholders and
by the members of the board of the meeting and the notary will remain attached to the present minutes and will be filed
together with the present deed with the registration authorities.

 The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of the pre-named FRESENIUS BETEILIGUNGS-

GESELLSCHAFT mbH, 400 (four hundred) newly issued shares of the Company, having a nominal value of EUR 100.-
(one hundred Euros) each, and to fully pay-up such new shares in cash in a total amount of EUR 40,000.- (forty thousand
Euros).

 2. There now appears M

e

 Hagen Reinsberg, previously named, acting in his capacity as duly appointed special attorney

of pre-named FRESENIUS MEDICAL CARE AG, by virtue of a proxy given under private seal on August 13, 2003, which
proxy after having been signed ne varietur by the proxy holders representing the shareholders and by the members of
the board of the meeting and the notary will remain attached to the present minutes and will be filed together with the
present deed with the registration authorities.

 The appearing person declares waiving in the name and on behalf of the pre-named FRESENIUS MEDICAL CARE

AG the preferential subscription right in respect of the subscription of the 400 (four hundred) newly issued shares of
the Company.

 Thereupon, the general meeting resolves to accept the said subscription and payment and to issue and allot 400 (four

hundred) new fully paid-up shares to pre-named FRESENIUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH.

 Proof of payment for the 400 (four hundred) new shares has been given to the notary by a blocking certificate («cer-

tificat de blocage») dated August 13, 2003 issued by BANQUE DE LUXEMBOURG SA, 41, avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg, which blocking certificate after having been signed ne varietur by the proxy holders representing the
shareholders and by the members of the board of the meeting and the notary will remain attached to the present min-
utes and will be filed together with the present deed with the registration authorities. 

 The notary acknowledges that the conditions stipulated in article 26 of the law on commercial companies dated Au-

gust 10th, 1915, as amended, have been satisfied.

<i>Third resolution

 The meeting resolves to cancel the authorised capital of the Company as provided for by paragraph 2, 3, 4 and 5 of

article 5 of the Articles of Association of the Company.

<i>Fourth resolution

 The meeting resolves to amend article 5 of the Articles of Association of the Company so as to reflect the foregoing

to read as follows:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 90.000,-) représenté par neuf cents (900) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.»

 In its English translation:
 «Art. 5. The subscribed share capital is set at EUR 90,000.- (ninety thousand Euros) represented by 900 (nine hun-

dred) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.

 The shares are registered shares or bearer shares, at the shareholder’s option, except those shares, which by law

have to be registered shares.

 The shares of the company may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.»

<i> Expenses

 The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 1,900.- (one thousand nine hundred Euros). 

 With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons, it is
specified that in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

49108

 The present deed having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom

known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed
together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le vingt-cinq août.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

 S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding THUMAN HOL-

DING S.A., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon, (ci-après dénommée «la Société»), constituée
suivant acte de Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette Grand-Duché de Luxembourg, du
6 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, du 20 septembre 1999 sous le numéro 699,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Norbert Muller, pré-qualifié, du 23 mai 2001, publié au Mémorial
C, du 19 décembre 2001 sous le numéro 1192.

 La société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B et numéro 70.531.
 L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures par Maître Patricia Thill, avocat, demeurant à Luxem-

bourg, agissant comme Président et désignant Madame Jeannine Brever, employée privée, demeurant à Luxembourg,
comme secrétaire de l’assemblée. 

 L’assemblée nomme scrutateur Maître Hagen Reinsberg, avocat, demeurant à Luxembourg. 
 Ces trois personnes forment le bureau de l’assemblée.
 Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les

mandataires représentant les actionnaires et par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent pro-
cès-verbal ensemble avec les procurations et sera soumise ensemble avec le présent acte aux formalités d’enregistre-
ment.

 Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
 I.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR

50.000,- (cinquante mille Euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valablement
délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation préalable.

 II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
 1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de EUR 40.000,- (quarante mille Euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur
nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, au montant de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille Euros) représenté par
900 (neuf cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, par l’émission de 400 (quatre cents)
nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que
les actions existantes,

 2. Souscription et libération en espèce de 400 (quatre cents) actions supplémentaires de la Société par FRESENIUS

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, ayant son siège social à Bad Homburg v.d.H. (Allemagne) et son adresse d’ex-
ploitation à D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1,

 3. Renonciation à l’exercice de son droit de souscription préférentiel par FRESENIUS MEDICAL CARE AG, ayant

son siège social à Hof an der Saale (Allemagne) et son adresse d’exploitation à D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str.
1, 

 4. Annulation du capital autorisé de la Société tel que prévu à l’article 5 alinéas 2, 3, 4 et 5 des statuts de la Société,
 5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter ce qui précède, qui se lit dès lors

comme suit:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 90.000,-) représenté par neuf cents (900) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.»

 En sa traduction anglaise:
 «Art. 5. The subscribed share capital is set at EUR 90,000.- (ninety thousand Euros) represented by 900 (nine hun-

dred) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.

 The shares are registered shares or bearer shares, at the shareholder’s option, except those shares which by law

have to be registered shares.

 The shares of the company may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.»

 6. Divers.
 L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du Président et se considérant comme dûment cons-

tituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 40.000,- (quarante mille Euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) représenté par 500 (cinq cents) actions
d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, au montant de EUR 90.000,- (quatre-vingt-dix mille Euros)
représenté par 900 (neuf cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, par l’émission de 400

49109

(quatre cents) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) chacune, ayant les mêmes droits et
obligations que les actions existantes.

<i>Seconde résolution

 L’assemblée des actionnaires décide d’émettre 400 (quatre cents) nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR

100,- (cent Euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

 Le Président rappelle que FRESENIUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH et FRESENIUS MEDICAL CARE AG

sont les deux actionnaires de la Société.

 1. Intervient maintenant Maître Patricia Thill, pré-qualifiée, agissant en sa qualité de mandataire spécial de FRESENIUS

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, pré-qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 août
2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires représentant les actionnaires et par
les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal et sera soumise ensemble avec le pré-
sent acte aux formalités d’enregistrement.

 La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de FRESENIUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH,

pré-qualifiée, 400 (quatre cents) actions nouvellement émises par la Société, d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent
Euros) chacune, et libérer entièrement ces actions nouvelles par un apport en numéraire de EUR 40.000,- (quarante
mille Euros).

 2. Intervient maintenant Maître Hagen Reinsberg, pré-qualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial de FRESE-

NIUS MEDICAL CARE AG, pré-qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 août 2003, laquelle
procuration, après avoir été signée ne varietur par les mandataires représentant les actionnaires et par les membres du
bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal et sera soumise ensemble avec le présent acte aux for-
malités d’enregistrement.

 Le comparant déclare renoncer au nom de FRESENIUS MEDICAL CARE AG, pré-qualifiée, à l’exercice du droit de

souscription préférentiel relatif à la souscription des 400 (quatre cents) actions nouvellement émises.

 Sur quoi l’assemblée générale décide d’accepter lesdits souscription et paiement et d’émettre et d’attribuer les 400

(quatre cents) actions nouvelles émises et entièrement libérées à FRESENIUS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH,
pré-qualifiée.

 La preuve du paiement pour les 400 (quatre cents) actions nouvelles a été rapportée au notaire instrumentaire par

un certificat de blocage daté du 13 août 2003, émis par BANQUE DE LUXEMBOURG SA, 41, avenue JF Kennedy, L-
1855 Luxembourg, lequel certificat de blocage, après avoir été signé ne varietur par les mandataires représentant les
actionnaires et par les membres du bureau et le notaire, restera annexé au présent procès-verbal et sera soumis en-
semble avec le présent acte aux formalités d’enregistrement.

 Le notaire constate que les conditions prévues par l’article 26 de la loi concernant les sociétés commerciales du 10

août 1915 telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’annuler le capital autorisé de la Société tel que prévu aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 5 des

statuts de la Société.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter ce qui précède, qui se lit dès lors

comme suit:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille Euros (EUR 90.000,-) représenté par neuf cents (900) ac-

tions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.»

 En sa traduction anglaise:
 «Art. 5. The subscribed share capital is set at EUR 90,000.- (ninety thousand Euros) represented by 900 (nine hun-

dred) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.

 The shares are registered shares or bearer shares, at the shareholder’s option, except those shares, which by law

have to be registered shares.

 The shares of the company may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or in

certificates representing two or more shares.»

<i> Frais

 Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 1.900,- (mille neuf cents Euros).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le Président met fin à la séance.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants ci-dessus,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Thill, J. Brever, H. Reinsberg, T. Metzler.

49110

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, vol. 140S, fol. 30, case 12. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(053534.3/222/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

THUMAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.531. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053538.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

BERING PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 120, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 84.370. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 7 août 2003 que:
Est nommée administrateur:
- Madame Di Nino Angèle, comptable, demeurant 20, avenue Alain Mimoun, F-57970 Yutz,
- en remplacement de Monsieur Patrick Mirgaine, rue Principale F-57570 Rodemack, démissionnaire.
Luxembourg, le 7 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01296. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055544.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01472, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055557.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GEFINOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.282. 

—

Les états financiers consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-

AI01479, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055560.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 août 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 29 août 2003.

T. Metzler.

Pour extrait conforme
W. Gérard
<i>Administrateur-Délégué

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49111

G.P.P. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.323. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 octobre 2003:

<i>Signataires catégorie A:

- Monsieur Romano Marniga, directeur de société, demeurant à Lumezzane (Brescia), Italie, Président.
- Monsieur Emilio Gnutti, directeur de société, demeurant à Brescia, Italie.

<i>Signataires catégorie B:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Claudio Moreschi, directeur de société, demeurant au 30, Via del Rampino, I-25100 Brescia.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 octobre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01277. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055664.3/534/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

VENDÔME FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 95.514. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. BANQUE DEGROOF, LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert,
ici représentée par Monsieur Alain Meunier, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg,

12, rue Eugène Ruppert,

spécialement mandaté à cet effet par procuration délivrée sous seing privé.
 2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

La prédite procuration, paraphée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme à constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de VENDÔME FINANCIERE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Luxembourg, le 26 août 2003.

Signature.

49112

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à USD 500.000 (cinq cent mille US dollars) représenté par 50.000

(cinquante mille) actions d’une valeur nominale de USD 10 (dix US Dollars) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires sous quelque dénomination

que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

49113

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le quatrième mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les 50.000 (cinquante mille) actions ont été souscrites comme suit:
- 49.999 actions par la BANQUE DEGROOF, LUXEMBOURG, prédésignée.
- 1 action par Monsieur John Seil, prénommé.
A) Les actions souscrites par la BANQUE DEGROOF, LUXEMBOURG, prédésignée, ont été intégralement libérées

par l’apport de 5 parts sociales de la société MACH III DESIGNS LTD, ayant son siège social à 689, Fifth Avenue, 15th
Floor, 10022 New York, comme en atteste le rapport établi en date du 26 août 2003, par HRT REVISION, S.à r.l., ayant
son siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri dont la conclusion se lit comme suit: 

«Sur base des contrôles effectués, la valeur totale de USD 500.000 à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-

dessus correspond au moins à 49.999 actions d’une valeur nominale de USD 10 chacune de VENDÔME FINANCIERE
S.A. à émettre en contrepartie».

Il résulte d’un certificat émis par l’apporteur et délivré au notaire instrumentant, que:
- il est le seul propriétaire de ces parts et possède les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et conven-

tionnellement librement transmissibles;

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en

acquérir une ou plusieurs;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir les Etats-Unis d’Amérique et le Grand-

Duché de Luxembourg, aux fins d’effectuer la cession et la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

B) L’action souscrite par Monsieur John Seil, prénommé, a été entièrement libérée par un versement en espèces de

USD 10 (dix US Dollars), comme en atteste le certificat de blocage émis par la banque.

Lesdits rapport et certificat resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-

tant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

49114

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ six mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les comptes

du premier exercice social:

1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Monsieur Reno Tonelli, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (FO), Italie, demeurant pro-

fessionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 3. Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, né le 24 juillet 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

 Monsieur John Seil est nommé Président du Conseil d’Administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur les

comptes du premier exercice social: AUDIEX S.A., ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Meunier, J. Seil, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 46, case 3. – Reçu 4.584,21 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055706.3/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SOUTHINVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.543. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2009, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué;

Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué;

Monsieur Paul Marx, docteur en droit, né à Esch-sur-Alzette, le 21 novembre 1947, ayant son domicile professionnel

à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00532. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055655.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

J. Elvinger.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour SOUTHINVEST S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

49115

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

L’associé de la Société, CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, a transféré, par décision de son conseil de gérance en date du 20 février 2003, son siège
social vers 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg avec effet au 1

er

 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055634.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

ING RPFFB SOPARFI A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.522.

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-ninth of August.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-Attert (Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-

Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), who will remain depositary of the original of the present deed.

There appeared the following:
ING REI INVESTMENT I B.V., a company governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at 65,

Schenkkade, 2595 AS The Hague (The Netherlands),

represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in the Hague, on August 26, 2003.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the above notary to draw up the articles of

incorporation of a société à responsabilité limitée which is herewith established as follows:

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-

erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial compa-
nies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of ING RPFFB SOPARFI A, S.à r.l.

Art. 3. Object. The sole object of the Company is the holding of participations in Luxembourg and/or in foreign

companies, as well as the administration, development and management of its portfolio.

However, the Company shall neither directly or indirectly interfere in the management of these companies, except

that the Company shall exercise its rights as a shareholder in such companies.

The Company may provide any financial assistance to companies forming part of the group of the Company such as,

among others, the provision of loans, the granting of guarantees or securities in any kind or form.

In a general fashion, the Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital. The capital is set at thirteen thousand Euros (EUR 13,000.-), represented by thirteen (13) shares of

a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each.

Art. 7. Amendment of the capital. The capital may at any time be amended by decision of the single partner or

pursuant to a resolution of the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at the general meetings of partners. 

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l.
Signature

49116

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares.
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.

10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners.
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting the single partner or any of the partners does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management. The Company is managed and administered by one or several managers, whether partners

or not.

Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the single partner or by the general meeting of the

partners.

While appointing the manager(s), the single partner or the general meeting of the partners sets their number, the

duration of their tenure and, as the case may be, the powers and competence of the managers.

The single partner or, as the case may be, the general meeting of the partners may decide to remove a manager, with

or without cause. Each manager may as well resign. The single partner or the partners decide upon the compensation
of each manager.

Art. 15. Special majority matters. The manager(s) may not adopt any resolution regarding the sale or acquisition

of subsidiaries without the affirmative vote of the sole partner, or as the case may be, by the affirmative vote of more
than fifty per cent (50%) of the shares present or represented at the general meeting of partners.

Art. 16. Powers. The manager has the broadest powers to carry out any act of administration, management or

disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object
of the Company. He has the social signature and is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or
defendant.

Art. 17. Events affecting the manager. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event

affecting a manager, as well as its resignation or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company.

Art. 18. Liability of the manager. No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obliga-

tion in relation to the commitments taken on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties.

Art. 19. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the individual

signature of any manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the managers, but only within the limits of such power.

Art. 20. General meeting of partners.
20.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

20.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 21. Decisions. The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in

writing, recorded in a register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the
partners and the power-of-attorneys are attached to the minutes.

49117

Art. 22. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of De-

cember.

Art. 23. Balance-sheet. Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management

draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the
law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval. 

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners.

Art. 24. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, deprecia-

tion and provisions is the net profit of the financial year.

Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 25. Dissolution, liquidation. In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the

liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the
general meeting of partners of the partners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).

Art. 26. Matters not provided. All matters not provided for by the present articles are determined in accordance

with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared Maître Marc Loesch, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

ING REI INVESTMENT I B.V., prenamed, by virtue of the above mentioned proxy, and declared to subscribe to the
thirteen (13) newly issued shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000.-) each and further declared to
pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euros.

<i>Transitory provision

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2003.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, acting in place of the general meeting of partners, has taken immediately the following resolutions:
1. The number of managers is set at two (2), and the following managers are elected for an unlimited duration:
1. Mr Herman J. J. Moors, company director residing at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
2. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. The address of the registered office of the Company is set at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-Attert (Luxembourg) agissant en remplace-

ment de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg) lequel dernier nommé restera dépo-
sitaire de l’original de la présente minute.

A comparu:

ING REI INVESTMENT I B.V., une société de droit néerlandais, ayant son siège social à 65, Schenkkade, 2595 AS La

Hague (Pays-Bas),

représentée par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant au Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à La Haye, le 26 août 2003.
Laquelle procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins

de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’il va constituer par les présentes:

49118

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du code civil, tel que modifié,
ainsi que par les présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de ING RPFFB SOPARFI A, S.à.r.l.

Art. 3. Objet. La Société a pour seul objet la prise de participations dans toutes sociétés luxembourgeoises et/ou

étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de son portefeuille.

Toutefois, la Société ne s’immiscera ni directement ni indirectement dans la gestion de ces sociétés, à l’exception des

droits que la société peut exercer en sa qualité d’actionnaire dans ces sociétés.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, comme par exemple des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dévelop-

pement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à treize mille euros (EUR 13.000,-), représenté par treize (13) parts

sociales d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions

légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des

associés.

Lors de la nomination du ou des gérants, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés fixe leur nombre, la

durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des associés pourra décider la révocation d’un

gérant, sans qu’il soit nécessaire d’en indiquer les motifs. Chaque gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.
L’associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

49119

Art. 15. Majorités spéciales. Aucune résolution ne peut être adoptée par le(s) gérant(s) concernant la vente ou

l’acquisition de filiales sans le vote favorable de l’associé unique, ou, le cas échéant, le vote favorable de plus de cinquante
pour cent (50%) des parts présentes ou représentées à l’assemblée générale des associés.

Art. 16. Pouvoirs. Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion

et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles
rentrent dans l’objet de la Société. Il a la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en de-
mandant soit en défendant.

Art. 17. Evénements atteignant la gérance. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement

similaire affectant le gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent
pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 18. Responsabilité de la gérance. Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que
de l’exécution de son mandat.

Art. 19. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle de

tout gérant ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature
a été délégué par la gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 20. Décisions de l’associé ou des associés.
20.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés.

Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

20.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 21. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi
que les procurations leur seront annexées.

Art. 22. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 23. Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

Art. 24. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés.

Art. 25. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 26. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les

associés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu Maître Marc Loesch, prénommé, agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de la société

comparante, ING REI INVESTMENT I B.V., en vertu de la procuration susmentionnée, qui déclare souscrire au nom et
pour le compte de ladite société treize (13) parts sociales nouvellement crées d’une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000,-) chacune et déclare pour et au nom de ladite société comparante de libérer entièrement en espèces la
totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en espèces a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à mille sept cents euros.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le dernier jour de décembre

2003. 

49120

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a pris les résolutions

suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée:
1. Monsieur Herman J. J. Moors, administrateur de société, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg;

2. ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. L’adresse du siège social est fixée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, M. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 11. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055728.3/239/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.369. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 7 juillet 2003 à 15.00 heures à Luxembourg

- Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société du 22, boulevard Royal à L-2952

Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve à L-2227 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02180. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055648.3/1172/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

FIVE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.675. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 10 juin 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

<i>Signataires catégorie A: 

- Monsieur Giacomo Scaramuzzi, entrepreneur, demeurant à Via Santello 15, I-25065 Lumezzane (BS), Italie.
- Monsieur Silverio Vivenzi, entrepreneur, demeurant à Via G. Matteotti 67, I-25065 Lumezzane (BS), Italie.

<i>Signataires catégorie B: 

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président du Conseil d’Administration.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055668.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 26 août 2003.

Signature.

49121

SACRAMENTO RESOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01730, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055740.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SACRAMENTO RESOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01729, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055739.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SACRAMENTO RESOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01728, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055738.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SACRAMENTO RESOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01726, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055735.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SACRAMENTO RESOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 32.180. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 28 juillet 2003, que:
- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1993, 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 dé-

cembre 1996 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.

- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 1993, 31 décembre 1994, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055742.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

49122

HELVERT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 95.521. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wa-

gner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), lequel dernier nommé restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.- sont toutes deux ici représentées par:
Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, 
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 11 août 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: HEL-

VERT FINANCE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières. 

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

49123

 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour 

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 5 avril de chaque année à 11.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de 

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

49124

<i>Souscription et libération 

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

3.- Monsieur Gabriel Jean, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

 Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel Jean, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. L. Schul, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055725.3/239/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

GIB GROUP INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.544. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055535.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

 1.- La société MAJENTEL S.A, prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- La société CLEVERDAN S.A, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

Signature.

49125

ALGER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.679. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of August.
Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Was held an extraordinary general meeting of Shareholders of ALGER SICAV, (hereafter referred to as the «Com-

pany»), a stock company having its registered office in L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, (R.C.S. Luxembourg
section B number 55.679), incorporated under the name of THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND, by a
deed of Maître Camille Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on the 26th of July 1996, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial») number 410 of the 23rd of August 1996,

and the articles of association have been modified pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary re-

siding in Mersch, 11th of August 2000, published in the Mémorial number 686 of the 22nd of September 2000, containing
the modification of the company’s denomination into ALGER SICAV.

The meeting was opened at 11.00 a.m., with Marilyn Vo Van, employee, residing in Arlon, (Belgium), in the chair.
The chairman appoints as secretary Maria Peña Molina, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Thibaud Leonard, employee, residing in Libramont, (Belgium).
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent on the 18th

of August 2003 to shareholders and published in the Luxemburger Wort and the Mémorial on the 6th of August 2003
and the 18th of August 2003.

II. That the agenda of the meeting is the following:
1. to replace the reference to Luxembourg Francs by the reference to Euro and amend paragraph 2 of Article 5 of

the Articles of Incorporation of the Company accordingly. 

2. to allow the Company to invest in markets other than the United States and therefore amend paragraphs 3, 4 and

5 of Article 16 of the Articles of Incorporation of the Company to read as follows:

«In the determination and implementation of the Company’s investment policy, the Board may cause the assets of

the Company to be invested in

(i) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in any country of the American continents,

Europe, Asia, Oceania, and Africa; and/or

(ii) transferable securities dealt in on another regulated market which operates regularly and is recognized and open

to the public (a «Regulated Market») in any country of the American continents, Europe, Asia, Oceania, and Africa; and/
or

(iii) recently issued transferable securities, provided that the terms of issue include an undertaking that application

will be made for admission to official listing on a stock exchange or Regulated Market in any country of the American
continents, Europe, Asia, Oceania, and Africa and such admission is secured within a year of issue.

The Company may invest up to a maximum of 35 per cent of the net assets of each class in transferable securities

issued or guaranteed by a member State of the European Union (a «Member State») or its local authorities, by any coun-
try of the American continents, Europe, Asia, Oceania, and Africa or by public international bodies of which one or more
Member States are members.

The Company may further invest up to 100 per cent of the net assets of each class of Shares, in accordance with the

principle of risk of spreading, in transferable securities issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities
or by any country of the American continents, Europe, Asia, Oceania, and Africa or by public international bodies of
which one or more member States are members, provided such class holds securities from at least six different issues
and securities from one issues do not account for more than 30% of the net assets of such class.»

3. to amend article 28 of the Articles of Incorporation of the Company, to permit the Board of the Company to de-

cide to liquidate one Class of Shares, not only if the net assets of such Class fall below U.S. Dollar 5,000,000.-, but also
to the equivalent in any other currency. 

III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of
the represented shareholders, by the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. That it appears from the attendance list that 917,624 of 8,809,868 the shares in issue are represented at the meet-

ing; 

V. In order for this meeting to deliberate validly on the items of the agenda, the quorum required for the meeting is

50% of the capital and the passing of each extraordinary resolution requires a consent of 2/3 of the votes of the share-
holders present or represented at the meeting.

VI. That, as a result of the foregoing, the present meeting is not validly constituted and is accordingly not authorized

to deliberate on the items of the agenda failing the required quorum; it is therefore compulsory to convoke a second
extraordinary general meeting with the same agenda by way of the notices provided by law which meeting, when validly
constituted, will be authorized to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at six hundred Euros.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

49126

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the Eng-
lish and the German version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by surname, first name, civil status

and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zwei tausend und drei, den sieben und zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Maître Jean Seckler, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der ALGER SICAV, (im folgenden die

«Gesellschaft»), einer Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in L-1855 Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, (R.C.S. Lu-
xemburg Sektion B Nummer 55.679), gegründet unter der Bezeichnung THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH
FUND, gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Camille Hellinckx, Notar mit dem damaligen Amtswohnsitz in Lu-
xemburg, am 26. Juli 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (im folgenden «Mémori-
al»), Nummer 410 vom 23. August 1996, 

und deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Edmond Schroeder, mit dem

damaligen Amtswohnsitz in Mersch, am 11. August 2000, veröffentlicht im Mémorial Nummer 686 vom 22. September
2000, enthaltend die Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in ALGER SICAV.

Die Hauptversammlung wurde um 11.00 Uhr von der Vorsitzenden Marilyn Vo Van, Angestellte, wohnhaft in Arlon

(Belgien), eröffnet.

Die Vorsitzende ernennt Maria Peña Molina, Angestellte, mit Wohnsitz in Luxemburg, zur Schriftführerin.
Die Hauptversammlung ernennt Thibaud Leonard, Angestellter, mit Wohnsitz in Libramont (Belgien) zum Wahlprü-

fer.

Nachdem die Amtsträger der Hauptversammlung gewählt waren, gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab mit

der Bitte an den Notar, diese festzustellen:

I. Die heutige außerordentliche Hauptversammlung wurde durch schriftliche Mitteilung an die Aktionäre mit beige-

fügter Tagesordnung am 18. August 2003 und durch Bekanntgabe im Luxemburger Wort und im Mémorial am 6. August
2003 und 18. August 2003 einberufen.

II. Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:
1. Die Referenz auf Luxemburger Francs durch die Referenz auf Euro zu ersetzen und Absatz 2 des Artikels 5 der

Satzung der Gesellschaft entsprechend abändern.

2. Der Gesellschaft zu erlauben, in Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten zu investieren und demnach die Absätze

3, 4 und 5 des Artikels 16 der Satzung der Gesellschaft entsprechend ändern, der sich dann wie folgt liest:

«Durch Festlegung und Anwendung der Anlagepolitik der Gesellschaft kann die Geschäftsleitung veranlassen, dass das

Vermögen der Gesellschaft angelegt wird in:

(i) übertragbaren Wertpapieren, die an einer Wertpapierbörse in jeglichen Ländern des amerikanischen Kontinents,

Europa, Asien, Ozeanien und Afrika zur amtlichen Notierung zugelassen sind; und/oder

(ii) übertragbaren Wertpapieren, die an einem anderen regulierten Markt mit ordnungsgemäßer Funktionsweise ge-

handelt werden, der in jeglichen Ländern des amerikanischen Kontinents, Europa, Asien, Ozeanien und Afrika anerkannt
und der Öffentlichkeit zugänglich ist (ein «regulierter Markt»); und/oder

(iii) kürzlich emittierten, übertragbaren Wertpapieren, unter der Voraussetzung, dass die Emissionsbedingungen die

Zusicherung enthalten, dass Antrag auf Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse oder einem re-
gulierten Markt in jeglichen Ländern des amerikanischen Kontinents, Europa, Asien, Ozeanien und Afrika gestellt und
die Zulassung innerhalb eines Jahres nach der Emission erteilt sein wird. 

Die Gesellschaft darf bis zu 35% des Nettovermögens jeder Anteilsklasse in übertragbaren Wertpapieren anlegen,

die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union («Mitgliedsstaat») oder seinen Gebietskörperschaften, jeglichen
Staaten des amerikanischen Kontinents, Europa, Asien, Ozeanien und Afrika oder internationalen Organismen öffentlich
-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedsstaaten als Mitglieder angehören, emittiert oder verbürgt
sind. 

Ferner darf die Gesellschaft bis zu 100% des Nettovermögens jeder Anteilsklasse nach dem Grundsatz der Risi-

kostreuung in übertragbaren Wertpapieren anlegen, die von einem Mitgliedsstaat, seinen Gebietskörperschaften, jegli-
chen Ländern des amerikanischen Kontinents, Europa, Asien, Ozeanien und Afrika oder einem internationalen
Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem ein oder mehrere Mitgliedsstaaten als Mitglieder angehören, emit-
tiert oder verbürgt sind, sofern diese Anteilsklasse Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält
und die Wertpapiere aus einer Emission nicht mehr als 30% des Nettovermögens der Anteilsklasse ausmachen.»

3. Artikel 28 der Satzung der Gesellschaft abändern, um der Geschäftsleitung zu erlauben, die Liquidation einer An-

teilsklasse von Aktien zu beschließen, und zwar nicht nur im Falle, dass der Nettovermögenswert einer solchen Anteils-
klasse unter 5 Millionen Dollar fällt, sondern auch dann, wenn der Nettovermögenswert in einer anderen Währung, die
dem Wert unter 5 Millionen Dollar entspricht, entsprechend fällt.

Somit wir der erste Satz des dritten Absatzes in Artikel 28 der Satzung der Gesellschaft geändert, der sich dann wie

folgt liest:

«Die Geschäftsleitung der Gesellschaft kann beschließen, eine Anteilsklasse aufzulösen, wenn das Nettovermögen

dieser Klasse unter die Grenze von 5 Millionen US-Dollar, oder den entsprechenden Betrag in einer anderen Währung,

49127

sinkt, bzw. wenn eine Änderung der politischen oder wirtschaftlichen Verhältnisse, die eine Anteilsklasse betrifft, eine
solche Auflösung rechtfertigt.»

III. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Stimmrechtsbevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie

die Anzahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste aufgeführt. Diese Anwesenheitsliste, die von den anwesenden
Aktionären, den Stimmrechtsbevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem
Wahlprüfer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt, sodass sie
gleichzeitig mit der Urkunde bei den zuständigen Behörden eingereicht werden kann.

IV. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass 917.624 von 8.809.868 ausgegebenen Aktien in der Hauptversamm-

lung anwesend sind.

V. Die Versammlung kann nur dann rechtmäßig beraten, falls ein Quorum von 50% des Kapitals erreicht ist; jede Ent-

scheidung in dieser Versammlung benötigt eine Zustimmung von 2/3 der an der Versammlung anwesenden oder vertre-
tenen Aktionäre.

VI. Aus den vorstehenden Angaben ergibt sich, dass die heutige Hauptversammlung nicht ordnungsgemäß zustande

kam und somit nicht befugt ist die Punkte der Tagesordnung rechtmäßige Beschlüsse zu fassen da das Quorum nicht
erreicht wurde; somit ist es unerlässlich eine zweite außerordentliche Hauptversammlung mit derselben Tagesordnung
mittels vom Gesetz vorgesehenen Bekanntmachungen einzuberufen; die Versammlung kann dann, falls sie ordnungsge-
mäß zustande kam, Beschlüsse fällen wie auch immer der Prozentsatz des vertretenen Kapitals sein mag.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf etwa sechs hundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der

Gesellschaft.

Da kein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist, wird die Hauptversammlung hiermit geschlossen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-

kunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Antrag der erschienenen
Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung
maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkun-
de unterschrieben.

Gezeichnet: M. Vo Van, M.P. Molina, T. Leonard, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2003, vol. 524, fol. 46, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(055868.3/231/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

POLCLIP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 43.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01522, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055547.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SAMA TRADEMARK INVESTMENTS B.V., Société à responsabilité limitée,

(anc. GLORIA VANDERBILT TRADEMARK B.V.).

Etablissement principal: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.

R. C. Luxembourg B 87.671. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055551.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Junglinster, den 10. September 2003.

J. Seckler.

FIRELUX S.A.
Signature

Signature.

49128

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES, Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company established in Luxembourg under the

denomination of MAITLAND MANAGEMENT SERVICES, R.C. number B 13.583, having its registered office in Luxem-
bourg, incorporated in the form of a «société à responsabilité limitée» under the denomination of WEBBER WENTZEL
&amp; CO, S.à r.l., pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing at Pétange, dated January 13, 1976, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N

°

 83 of April 23, 1976.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly by a deed of the undersigned notary dated

January 14, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 244 of March 6, 2003.

The meeting begins at four thirteen p.m., Mrs Sonia Garcia, private employee, with professional address at 6, rue

Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, being the Chairman.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Estelle Schneider, private employee, with professional ad-

dress at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at 74, Avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the four hundred

(400) shares of a par value of one thousand euro (

€ 1,000.-), representing the total capital of four hundred thousand

euro (

€ 400,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate

upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet
after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To increase the issued share capital of the Company by an amount of 

€ 10,000.- by the issue of 10 new shares of

a par value of 

€ 1,000.- each. Payment in cash together with a share premium of € 12,500.- per share which will bring

the total of the increase to 

€ 135,000.-.

2. To confirm the authorized capital of 

€ 3,700,000.-.

3. To amend subsequently article 5 of the Articles of Incorporation of the Company.
4. Miscellaneous.
 After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The share capital of the Company is increased by an amount of 

€ 10,000.-, so as to raise it from its present amount

of  

€ 400,000.- to € 410,000.- by the creation and issue of 10 new shares with a par value of € 1,000.-.

These new shares have been entirely subscribed as follows:
- for 5 new shares by Mr John B. Mills, consultant, residing at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, and
- for 5 new shares by Mr John R. Whillis, company director, residing at 15, Brewery Wharf, Victoria Road, Isle of Man

IOM9 1EU,

both here represented by Mrs Sonia Garcia, prenamed,
by virtue of two proxies given in Luxembourg respectively in the Isle of Man, on August 21 and 25, 2003.
Such proxies, after signature by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time.

 The new shares have been entirely paid up in cash together with an issue premium of 

€ 12,500.- per share, as has

been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to this, so that the aggregate amount of 

€ 135,000.-

is as of now available to the Company. 

<i>Second resolution

It is resolved to confirm an authorized capital of 

€ 3,700,000.-.

<i>Third resolution

As a consequence of the two preceding resolutions, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and shall

henceforth have the following wording:

«Art. 5.- Capital
5.1. The Company has an issued capital of four hundred and ten thousand (410,000.-) euro (EUR) divided into four

hundred (410) shares having a par value of one thousand (1,000.-) euro (EUR) each, all of which have been fully paid up
in cash or in kind.

5.2. The Company shall have an authorized capital of three million seven hundred thousand (3,700,000.-) euro (EUR)

divided into three thousand seven hundred (3,700) shares having a par value of one thousand (1,000.-) euro (EUR) each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five p.m.

49129

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à

Luxembourg sous la dénomination de MAITLAND MANAGEMENT SERVICES R.C. B n

°

 13 583, constituée sous la

forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de WEBBER WENTZEL &amp; CO, S.à r.l., suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire, alors de résidence à Pétange, en date du 13 janvier 1976, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 83 du 23 avril 1976.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire,

en date du 14 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 244 du 6 mars 2003.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Mademoiselle Sonia Garcia, employée privée, avec

adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Madame Estelle Schneider, employée privée, avec adresse

professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent

(400) actions d’une valeur nominale de mille euros (

€ 1.000,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de

quatre cent mille euros (

€ 400.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est

régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de 

€ 10.000,- par l’émission de 10 actions nouvelles

d’une valeur nominale de 

€ 1.000,- chacune. Libération en espèces ensemble avec une prime d’émission de € 12.500,-

par action portant le total de l’augmentation à 

€ 135.000,.

2. Confirmation d’un capital autorisé de 

€ 3.700.000,-.

3. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
4. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, a abordé l’ordre du jour et a pris, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de 

€ 10.000,- pour le porter de son montant actuel de  €

400.000,- à 

€ 410.000,- par la création et l’émission de 10 actions nouvelles d’une valeur nominale de € 1.000,- chacune.

Ces actions nouvelles ont été intégralement souscrites comme suit:
- pour 5 actions nouvelles par Monsieur John B. Mills, consultant, demeurant au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg, et

- pour 5 actions nouvelles par Monsieur John R. Whillis, administrateur de sociétés, demeurant au 15, Brewery

Wharf, Victoria Road, Isle de Man IOM9 1EU,

tous les deux ici représentés par Mademoiselle Sonia Garcia, préqualifiée,
en vertu de deux procurations données à Luxembourg respectivement dans l’Ile de Man, les 21 et 25 août 2003.
Lesquelles procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte

pour être enregistrées en même temps.

Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces, ensemble avec une prime d’émission de 

€ 12.500,-

par action, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément, de sorte que le montant total
de 

€ 135.000,- est dès à présent à la libre disposition de la Société.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé de confirmer un capital autorisé de 

€ 3.700.000,-.

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

49130

«Art. 5.- Capital Social
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre cent dix mille (410.000,-) euros (EUR) divisé en quatre

cent dix (410) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune, libérées entièrement en espèces
ou en nature.

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à trois millions sept cent mille (3.700.000,-) euros (EUR) divisé en trois

mille sept cents (3.700) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: S. Garcia, E. Schneider, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 46, case 10. – Reçu 1.350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055748.3/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MAITLAND MANAGEMENT SERVICES, Société Anonyme.

(anc. WEBBER WENTZEL &amp; CO, S.à r.l.).

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 13.583. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1127 du 29 août 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055749.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CITADEL FINANCIAL PRODUCTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Munsbach.

R. C. Luxembourg B 89.113. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055552.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SOLO SONGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 76.951. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle du 27 août 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président
Madame Martine Kapp, employé privée, Luxembourg,
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055602.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

49131

LINEPLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.918. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue à Luxembourg, en date du 2 septembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
2000 et au 31 décembre 2001.

Madame Gaby Trierweiler a été nommée administrateur en remplacement de Madame Anne-Françoise Fouss, admi-

nistrateur démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Les mandats de Monsieur Brunello Donati, Madame Nathalie Carbotti-Prieur en tant qu’administrateurs ainsi que ce-

lui du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2009.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055606.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.013. 

—

L’an deux mille trois, le deux septembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Bour-

glinster sous la dénomination de EMMA S.A. R.C. Luxembourg B 70.013, constituée originairement sous la dénomination
de TELE-AGRO S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, date du 19 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 595 du 3 août 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Martine

Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 5 mars
2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 888 du 11 juin 2002.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse

professionnelle au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune, constituant l’intégralité du capital social de trente

et un mille euros (

€ 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement

constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social du 2, rue du Château, L-6162 Bourglinster au 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
2. Modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 2 et de l’article 9 des statuts. 

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le siège social de la Société est transféré du 2, rue du Château, L-6162 Bourglinster au 1, rue de la Chapelle, L-1325

Luxembourg.

En conséquence, l’article 1, alinéa 2 et l’article 9 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 1

er

. alinéa 2. Le siège social est établi à Luxembourg.»

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

49132

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année

à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: N. Reinert, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055746.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EMMA S.A., Société Anonyme,

(anc. TELE-AGRO S.A.).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.013. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

1135 du 2 septembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055747.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COBELU, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01483, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(055563.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LAUZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01486, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055565.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

JOVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01490, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055567.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signature

FIDUPAR
Signatures

49133

S.L.P.E., SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRESSE ET D’EDITION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8391 Nospelt, 2, rue de Roodt.

R. C. Luxembourg B 95.524. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt-six août.
 Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph

Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- Madame Yvonne Boever, sans état, demeurant au 2 rue de Roodt, L-8391 Nospelt,
représentée par Monsieur Jean Nicolas, journaliste, demeurant au 2 rue de Roodt, L-8391 Nospelt,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 12 août 2003, ci-annexée.
2.- La société WAYLAND NETWORK LIMITED, ayant son siège social à Lotemau Centre, Vaea Street, Apia Samoa,
représentée par Madame Christine Louis-Haberer, juriste, demeurant au 24, avenue Marie-Thérèse, L-2014 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration générale datée du 7 août 2003, dont une copie restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.- Il est constitué une société anonyme, dénommée: SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE PRESSE ET D’EDI-

TION S.A., en abrégé S.L.P.E. 

 Art. 2.- Le siège de la société est établi à Nospelt, commune de Kehlen (Grand-Duché de Luxembourg).
 Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas

de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3.- La société est établie pour une durée illimitée. 

 Art. 4.- La société a pour objet l’exploitation d’une agence de presse.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 5.- Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre de ces actions, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui con-

tiendra les indications prévues par la loi concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions s’établit par une
inscription sur ledit registre. 

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action, si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

Excepté le cas où l’un des actionnaires désirerait céder ses actions à une autre entité juridique ayant soit l’actionnaire

cédant lui-même comme bénéficiaire économique, soit le même bénéficiaire économique que l’actionnaire cédant lui-
même, chaque actionnaire jouit d’un droit de préemption sur l’ensemble des actions. Ce droit peut être exercé tant à
l’égard de toute vente publique ou de gré à gré, qu’à l’égard de tout apport ou échange d’actions. L’actionnaire qui désire
aliéner ses actions ou le tiers chargé de procéder à la vente forcée exigera du candidat acquéreur une offre écrite pré-
cisant le nombre d’actions qu’il souhaite acquérir, le prix et les conditions contractuelles. Cette dernière condition s’ap-
plique à l’échange et à l’apport mutatis mutandis. Cette offre écrite sera communiquée par lettre recommandée au
conseil d’administration de la société. 

Le conseil d’administration communiquera par lettre recommandée endéans les quinze jours, à partir de la date de

réception, cette offre écrite à l’ensemble des autres actionnaires qui disposeront de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir
de la date de réception, pour exercer leur droit par lettre recommandée adressée au conseil d’administration. Ce droit
de préemption peut être exercé pour un prix déterminé, conformément à la formule d’évaluation décrite ci-après ou
au prix proposé par le candidat acquéreur, au choix du bénéficiaire du droit de préemption. 

Si à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, plusieurs actionnaires entendent exercer leur droit de

préemption et si le nombre total des actions qu’ils souhaitent acquérir dépasse le nombre d’actions proposées, les ac-
tions proposées à la vente seront réparties entre eux proportionnellement au nombre d’actions que chacun d’entre eux
détient déjà. 

49134

Si à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption

est exercé est inférieur au nombre d’actions proposées à l’aliénation, la procédure décrite au second paragraphe ci-
dessus sera immédiatement renouvelée pour les actions restantes, mais le délai de quatre-vingt-dix (90) jours sera ra-
mené à trente (30) jours et le conseil d’administration indiquera la raison du renouvellement de la procédure et le nou-
veau délai. 

Si, après cette seconde offre, le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est toujours in-

férieur à celui des actions proposées à l’aliénation, les actions restantes seront offertes en vente à la société qui dispo-
sera d’un délai de trente (30) jours à partir de l’expiration du délai de trente (30) jours fixé au paragraphe précédent
pour les racheter conformément aux dispositions de l’article six. 

Le conseil d’administration décidera du rachat ou non rachat des actions à lui offertes et communiquera la décision

de la société par lettre recommandée, adressée à l’actionnaire qui désirera aliéner.

Si, après cette troisième offre, le nombre d’actions pour lesquelles le droit de préemption est exercé est toujours

inférieur à celui des actions proposées à l’aliénation, le tiers candidat acquéreur pourra acquérir l’ensemble des actions
proposées à l’aliénation. 

Le conseil d’administration informera par lettre recommandée chacune des personnes qui ont le droit d’acheter des

actions en vertu des alinéas précédents du nombre d’actions qui en définitive leur reviendront. 

Le prix des actions sera égal à la valeur nette par action calculée sur base de la valeur du marché de tous les devoirs

et engagements de la société, selon les méthodes d’évaluation généralement admises sur le plan international. 

Le prix des actions devra être payé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la réception de cette lettre recommandée.

Le transfert des actions est effectué au jour du paiement. 

Les droits de préemption décrits dans cet article ne sont pas d’application en cas de fusion, scission, liquidation ou

apport de branche d’activité ou lorsque la cession est faite au profit d’une société holding privée dont l’ensemble des
actionnaires de la société au jour de la cession détiennent au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) des actions ou
encore lorsque tous les actionnaires renoncent par acte sous seing privé à ces droits. 

Dans l’hypothèse où les actions étaient transférées sans respecter le droit de préemption, le conseil d’administration

pourrait suspendre l’exercice des droits afférents aux actions transférées. 

Les libéralités ayant les actions pour objet au profit d’autres personnes que les héritiers en ligne directe ou le conjoint

de celui qui effectue la libéralité doivent être approuvées par l’ensemble des actionnaires. A défaut d’approbation, le
gratifié verra l’exercice des droits sociaux, attachés aux actions ayant fait l’objet de la libéralité, suspendu tant qu’il n’aura
pas offert ses actions en vente aux actionnaires au prix établi suivant la formule d’évaluation reprise ci-dessus et suivant
la procédure décrite ci-dessus.

La cession ou la transmission d’actions à un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à autorisa-

tion préalable du conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou re-
présentés. Si le conseil d’administration n’agrée pas le cessionnaire proposé, il est tenu, dans un délai de trois mois à
compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit avec le
consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. A défaut d’accord entre les parties, le prix
des actions est déterminé dans les conditions légales du code civil.

Si à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné.

Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société.

Titre II.- Administration - Surveillance

 Art. 6.- La société est administrée par un conseil composé de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nom-

més pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

 Art. 7.- Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télé-
fax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

 Art. 8.- Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de 

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

 Art. 9.- Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

 Art. 10.- Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

49135

 Art. 11.- Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 12.- Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) 

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13.- La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour 

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III.- Assemblée générale

Art. 14.- L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15.- L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le dernier lundi du mois de mai à 10 heures.

 Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.- Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le com-

missaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Titre IV.- Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17.- L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
 Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18.- L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de 

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Titre V.- Dissolution - Liquidation

Art. 19.- La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues 

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 20.- La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas 

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros.

1.-Madame Yvonne Boever, prénommée, cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

2.- La société WAYLAND NETWORK LIMITED prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

49136

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jean Nicolas, journaliste, demeurant au 2 rue de Roodt, L-8391 Nospelt,
2.- Madame Yvonne Boever, sans état, demeurant au 2 rue de Roodt, L-8391 Nospelt,
3.- Monsieur David Fleming, directeur de sociétés, demeurant au 33, rue des Merisiers, L- 8253 Mamer,
4.- Madame Sandrine Nicolas, étudiante, demeurant au 2, rue de Roodt, L-8391 Nospelt. 

<i>Deuxième résolution

 Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société COMPTA CONCEPT, une société civile, établie et ayant son siège social au 6, rue des Fondeurs, L-3583

Dudelange.

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2008.

<i>Quatrième résolution

 L’adresse de la société est fixée au 2 rue de Roodt, L-8391 Nospelt. 

<i>Cinquième résolution

 Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Jean Nicolas, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature jusqu’à un montant de dix mille euros (EUR 10.000,-) euros, dans le cadre de sa gestion journalière dans son
sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
 Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: J. Nicolas, C. Louis-Haberer, A. Schwachtgen.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 septembre 2003, vol. 879, fol. 41, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055733.3/239/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CONQUEST INVESTMENTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.827. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01493, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055568.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

RELURI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 46.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01495, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055569.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Belvaux, le 9 septembre 2003.

J.-J. Wagner.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49137

IMODESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5414 Canach, 7, rue de Gostingen.

R. C. Luxembourg B 95.525. 

—

STATUTS 

L’an deux mil trois, le deux septembre.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 Ont comparu:

 1.- Monsieur Armando Rafael Loureiro Dias, indépendant, né le 10 janvier 1961 à Pena/Lisbonne (Portugal), demeu-

rant à L-5414 Canach, 7, rue de Gostingen;

2.- Monsieur Jorge Manuel Dos Santos Coelho, indépendant, né le 16 septembre 1953 à San Sebastiao Da Pedreira/

Lisbonne (Portugal), demeurant à L-5414 Canach, 7, rue de Gostingen.

 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:

 Art. 1

er

.-  La société prend la dénomination de IMODESIGN, S.à r.l.

 Art. 2.-  Le siège de la société est établi à Canach.
 Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

 Art. 3.-  La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction ainsi que la prestation de services

dans le secteur de l’architecture d’intérieur et de design et le montage d’éléments préfabriqués en bois et en matières
synthétiques.

 Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

 Art. 4.-  La durée de la société est illimitée.

 Art. 5.-  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

 Art. 6.-  Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

 Ces parts ont été souscrites comme suit: 

 Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille qua-

tre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnais-
sent mutuellement.

Art. 7.- Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

 Art. 8.-  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 9.- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

 A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

 Art. 10.-  Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune

obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

 Art. 11.- Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les 

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

 Art. 12.-  Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

 - cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
 - le solde restera à la libre disposition des associés.

 Art. 13.-  En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, désignés par les associés.

 Art. 14.-  Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

 1.- par Monsieur Armando Rafael Loureiro Dias, indépendant, né le 10 janvier 1961 à Pena/Lisbonne

(Portugal), demeurant à L-5414 Canach, 7, rue de Gostingen, cinquante parts sociales,  . . . . . . . . . . . . . . . . 

50

2.- par Monsieur Jorge Manuel Dos Santos Coelho, indépendant, né le 16 septembre 1953 à San Sebastiao

Da Pedreira/Lisbonne (Portugal), demeurant à L-5414 Canach, 7, rue de Gostingen, cinquante parts sociales,

50

 Total: cent parts sociales,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

49138

 Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

 Art. 15.- Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

 Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

 - L’adresse de la société est à L-5414 Canach, 7, rue de Gostingen.
 - Sont nommés gérants techniques de la société pour une durée indéterminée:
 a) Monsieur Armando Rafael Loureiro Dias, préqualifié, et
b) Monsieur Jorge Manuel Dos Santos Coelho, préqualifié.
 - La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants

techniques.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
 Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: A. R. Loureiro Dias, J. M. Dos Santos Coelho, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, vol. 140S, fol. 45, case 1. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(055736.3/222/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LA GAIETE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01444, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2003.

(055570.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PROVI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 64.554. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 

<i>tenue à Luxembourg, en date du 3 septembre 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
2000 et au 31 décembre 2001.

Madame Gaby Trierweiler a été nommée administrateur en remplacement de Madame Anne-Françoise Fouss, admi-

nistrateur démissionnaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

Les mandats de Monsieur Brunello Donati, Madame Nathalie Carbotti-Prieur en tant qu’administrateurs ainsi que ce-

lui du commissaire aux comptes Monsieur Lex Benoy ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en 2009.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055607.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 septembre 2003.

T. Metzler.

FIDUPAR
Signatures

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

49139

ILEOSTOMY RESEARCH ASSOCIATES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 30.433. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle du 8 septembre 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg, président
Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02044. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055603.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EIKNES INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 85.585. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 août 2003

- Ont été r-élus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg,
Monsieur Jos Hemmer, employé privé, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055604.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 82.074. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue à Luxembourg en date du 20 août 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre
2001 et 31 décembre 2002.

Mesdames Gabrielle Trierweiler et Nathalie Carbotti sont nommées administrateurs en remplacement des adminis-

trateurs démissionnaires Mesdames Regina Rocha Melanda et Anne-Françoise Fouss jusqu’à l’assemblée générale ordi-
naire tenue en 2009.

Les mandats de Monsieur Domenico Scarfo en tant qu’administrateur ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant

que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2009.

Luxembourg, le 20 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01733. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055609.3/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

49140

CENTRAL SONGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 77.519. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale annuelle du 27 août 2003

- Ont été réélus administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2008:

Monsieur Eric Leclerc, employé privé, Luxembourg, président,
Madame Martine Kapp, employée privée, Luxembourg, 
Monsieur Philippe Gilain, employé privé, Luxembourg.
- A été réélue commissaire aux comptes pour la même période:
Madame Diane Wunsch, employée privée, Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055605.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

COMPAGNIE DES HUILES ALIMENTAIRES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 70.316. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue à Luxembourg en date du 20 août 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2002.

Luxembourg, le 20 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055610.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

BOULDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 52.395. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 5 juin 2003 que:
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur François Winandy, avec décharge spéciale pour l’exercice de son man-

dat jusqu’à ce jour, et nomination de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, poste d’Adminis-
trateur de la société.

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre

2006:

- Monsieur Michele Clerici, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-

gano,

- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.
Confirmation du transfert de l’adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055678.3/802/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

Pour extrait conforme
Signature

49141

EUROPEAN FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.110. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 avril 2003

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Edmond Ries, Claude Schmitz

et Guy Hornick pour une période de six ans prenant fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur le bilan arrêté au
31 décembre 2008.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A., pour une période

de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055613.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.263. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2003

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Edmond Ries, Claude Schmitz

et Guy Hornick pour une nouvelle période de 6 ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur le bilan au 31 décembre 2008.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de la Société AUDIEX pour une

nouvelle période de 6 ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan au 31 décem-
bre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055616.3/045/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EMANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 juillet 2003 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, 

<i>avenue de la Porte-Neuve

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs Madame E. Lindgren, Madame

A. Zacharias et Monsieur B. Ewen ainsi que du Commissaire aux Comptes, Monsieur P. Schill, pour un terme venant à
échéance à la prochaine assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055650.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

EUROPEAN FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

PERSEPOLIS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

Pour copie conforme
B. Ewen
<i>Président

49142

RELAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.984. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 mai 2003

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement des mandats d’administrateurs de Messieurs Michel Mulliez, Edmond Ries et

Guy Hornick pour une période de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan
arrêté au 31 décembre 2008.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte le renouvellement du mandat du Commissaire de Surveillance, AUDIEX S.A. pour une période

de six ans, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur le bilan arrêté au 31 décembre 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI01869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055623.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SIMTEK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 83.648. 

—

EXTRAIT

Lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 4 septembre 2003, les administrateurs décident à

l’unanimité de prendre les résolutions suivantes:

1. De prendre acte de la démission de Madame Andrea Dany de son mandat d’administrateur de la Société.
2. Constatant la vacance laissée par la démission susmentionnée, de coopter Monsieur Guido Maria Pedone, maître

en droit, né le 2 mars 1960 à Milan et domicilié professionnellement Corso Elvezia 9A, 6900 Lugano, Suisse, aux fonc-
tions d’administrateur de la Société.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en l’an 2008.
Ladite nomination sera soumise à ratification par l’assemblée générale des actionnaires lors de sa prochaine réunion,

conformément aux dispositions de l’article 51 alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055629.3/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

INDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 56.513. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 juillet 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur Cesare Talin, entrepreneur, demeurant à Kilifi, Kenya, Président.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01270. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055667.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

RELAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
E. Ries / G. Hornick
<i>Deux Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

49143

LUX WINDOWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.331. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 25 juillet 2003 à 11.00 heures.

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Stéphane François Mercier en qualité d’administrateur et administra-

teur délégué et la nomination de Monsieur Taghi Rezapour Jirkol à ces mêmes postes.

L’assemblée accepte la démission de la société STARLINK LIMITED en qualité d’administrateur et la nomination de

la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société ALLIANCE SECURITIES LIMITED en qualité d’administrateur et la

nomination de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055632.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

LUX WINDOWS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.331. 

—

Le soussigné, Mercier Stéphane, Informaticien, 39, Résidence Beausoleil, F-86100 Chatellerault, donne par la présen-

te, à compter du 25 juillet 2003, la démission de sa fonction d’administrateur, de la société anonyme de droit luxem-
bourgeois inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.331, ayant pour
dénomination LUX WINDOWS S.A. constituée en date du 13 juillet 1998 (en vertu d’un acte reçu par-devant Maître
Norbert Muller de résidence à Esch-sur-Alzette) avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

Fait et signé à Luxembourg, en deux exemplaires originaux, le 5 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2003, réf. LSO-AI02185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(055626.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SOPFI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01504, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003.

(055574.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

HOLDING D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.586. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01507, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

(055575.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

Lu et approuvé
Signature

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

49144

PROPERTY SERVICES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.016. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 25 juillet 2003, il a été décidé:
- de nommer Monsieur Xavier Pauwels, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg en tant qu’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Pascal Roumiguié, pour une période
venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31
décembre 2001 et qui se tiendra en 2003.

- de nommer EUROFID, S.à r.l., R.C. B 92.176 ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en

tant que commissaire de la société en remplacement de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour une période venant à
échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clôturant le 31 décembre
2001 et qui se tiendra en 2003.

- de renouveler les mandats d’administrateurs de Monsieur Gérard Becquer et de Monsieur Jean-Daniel Camus pour

une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice se clô-
turant le 31 décembre 2001 et qui se tiendra en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055633.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 20.520. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, président.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boule-

vard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat expirant lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055663.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

H.R. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.639. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg, a été nommé au fonction d’administrateur de la so-

ciété en remplacement de Madame Carine Bittler.

- Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.
Luxembourg, le 14 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055679.3/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

49145

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.825. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 juin 2003 que:
- le mandat des administrateurs a été reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes annuels 2003

ou à l’élection d’un successeur, de sorte que le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Roberto Dorigo;
- Monsieur Delio Fabbri;
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani;
- Monsieur Antonio Do;
- Monsieur William Giuseppe Salice;
- Monsieur Antonio Fassinotti;
- Monsieur Carlo Bresciano;
- le mandat de commissaire aux comptes a été confié jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes annuels

2003 à:

- DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055741.3/304/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.825. 

—

RECTIFICATIF

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 juin 2003 que:
- la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg, a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes en rem-

placement de l’ancien. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes 2003.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AH01052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055743.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

SYNTONIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 94.624. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue à 10.00 heures le 11 juillet 2003

Après discussion pleine et entière, le Conseil décide à l’unanimité:

<i>Décisions

1. De nommer M. Renato Rangoni, industriel, demeurant 258, Brompton Road - London, en tant que Président du

Conseil d’Administration;

2. D’accorder à M. Renato Rangoni plein pouvoir d’engager la société par sa seule signature individuelle.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01390. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055703.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

49146

MODERN REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.765. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 28 juillet 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, avenue de la Faïencerie, 57, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055665.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

RAC EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.681. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2003

Sont nommés administrateurs pour une durée de 6 ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordi-

naire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01272. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055666.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

BENJAMIN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.272. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 10 août 2003

que:

Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2006:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg,
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
- Monsieur Isaac Truzman, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901 Lu-

gano,

- Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Michele Romerio, comptable, demeurant à Carabella, CH-6582 Pianezzo.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Signature.

49147

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00425. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055669.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

G.B.I. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Rumelange, 7, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 83.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02117, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055680.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

G.B.I. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Rumelange, 7, rue de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 83.817. 

—

<i>Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002

Conformément à la loi de 1915 et aux statuts, le Conseil d’Administration rend compte de l’activité de la société

durant l’exercice 2002 qui s’est clos le 31 décembre 2002, qui est le deuxième exercice social depuis sa constitution en
date du 21 septembre 2001.

Durant cet exercice, le chiffre d’affaires était de 160.420,10 EUR. Le compte de résultat fait apparaître le bénéfice de

l’exercice: 21.697,50 EUR.

En ce qui concerne l’exercice en cours, les perspectives sont bonnes et aucun événement particulier n’est à signaler.

<i>Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

Conformément à la loi de 1915, le Conseil d’Administration prie les actionnaires de se prononcer sur la décharge à

donner aux Administrateurs et Commissaire de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2003, réf. LSO-AI02116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(055684.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MANUPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 7.104. 

—

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2001 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert

in Luxemburg am 5. September 2003, Ref. LSO-AI01174, wurde am 11. September 2003 beim Handels- und Gesell-
schaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.

(055717.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

MANUPORT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

H. R. Luxemburg B 7.104. 

—

Die Bilanz mit Anhang zum 31. Dezember 2002 sowie alle diesbezüglichen Dokumente und Informationen, registriert

in Luxemburg am 5. September 2003, Ref. LSO-AI01172, wurde am 11. September 2003 beim Handels- und Gesell-
schaftsregister in Luxemburg hinterlegt mit dem Vermerk zur Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.

(055715.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Rumelange, le 11 septembre 2003.

Signature.

Signature
<i>Le Conseil d’Administration

Unterschrift.

Unterschrift.

49148

PIZZERIA DE LA GARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(faisant commerce sous l’enseigne de RISTORANTE BELLA CALABRIA).

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.049. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Umberto Scalise, commerçant, né à Ciro (Catanzaro, Italie), le 25 mars 1946, époux de Madame Assunta

Squillace, demeurant à L-6683 Mertert, 55, rue de la Moselle,

2) Madame Assunta Squillace, commerçante, épouse de Monsieur Umberto Scalise, née à Verzino (Catanzaro, Italie),

le 2 janvier 1947, demeurant à L-6683 Mertert, 55, rue de la Moselle,

3) Monsieur Vito Scalise, ajusteur mécanicien, né à Milano (Italie) le 16 novembre1967, demeurant à L-6683 Mertert,

55, rue de la Moselle.

Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:

Les comparants Umberto Scalise et Assunta Squillace sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PIZ-

ZERIA DE LA GARE, faisant le commerce sous l’enseigne de RISTORANTE BELLA CALABRIA, ayant son siège social
à L-6633 Wasserbillig, 2, rue de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 37.049,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Echternach, en date du 03 juin 1991,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 425 du 09 novembre 1991,

modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à

Echternach, en date du 15 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 89 du
21 février 1996.

En vertu de la conversion légale le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-

sept cents (EUR 12.394,67); il est souscrit comme suit: 

Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces.
Les comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les résolutions prises à l’unanimité

en assemblée générale extraordinaire:

<i>Première résolution

Monsieur Umberto Scalise et Madame Assunta Squillace, préqualifiés, déclarent céder et transporter par les présen-

tes, en pleine propriété, leurs cinq cents parts sociales de la société à responsabilité limitée PIZZERIA DE LA GARE,
prénommée, à Monsieur Vito Scalise, préqualifié, ici présent et ce acceptant.

La présente cession est faite moyennant le prix global de cinquante mille (50.000,-) euros.
Monsieur Vito Scalise s’engage et engage ses héritiers et ayants cause solidairement et indivisiblement entre eux à

payer la somme de cinquante mille (50.000,-) euros à Monsieur Umberto Scalise et Madame Assunta Squillace au plus
tard pour le 31 décembre 2003, sans intérêt jusque-là, mais avec, en cas de non-paiement à l’échéance, des intérêts de
retard au taux légal jusqu’à paiement pour solde. Ces intérêts de retard courront à charge de Monsieur Vito Scalise de
plein droit à partir de l’échéance ci-avant fixée, sans mise en demeure préalable et sans préjudice à l’exigibilité du prin-
cipal.

Les cédants déclarent que les parts sociales sont libres de tous gages et de toutes dettes.
Le cessionnaire Monsieur Vito Scalise sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit aux

revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter d’aujourd’hui.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique Monsieur Vito Scalise décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq euros trente-

trois cents (EUR 105,33) par un apport en espèces pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent qua-
tre-vingt-quatorze euros soixante-sept cents (EUR 12.394,67) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans émis-
sion de parts sociales nouvelles mais par augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes qui passera
de vingt-quatre euros virgule soixante-dix-huit cents (EUR 24,78) à vingt-cinq euros (EUR 25,-). 

<i>Libération

L’associé unique Monsieur Vito Scalise libère les cent cinq euros trente-trois cents (EUR 105,33) par des versements

en espèces. 

La preuve du versement en espèces a été rapportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
L’associé unique décide ensuite de fixer la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Troisième résolution

En conformité de la cession de parts et de l’augmentation de capital ci-avant faites, l’associé unique Monsieur Vito

Scalise décide de modifier l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée PIZZERIA DE LA GARE, pour lui
donner dorénavant la teneur suivante:

1) Monsieur Umberto Scalise, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

495

2) Madame Assunta Squillace, préqualifiée, cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

49149

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales, entièrement souscrites et intégralement libérées, sont attribuées en totalité à l’as-

socié unique, Monsieur Vito Scalise, ajusteur mécanicien, né à Milano (Italie) le 16 novembre1967, demeurant à L-6683
Mertert, 55, rue de la Moselle, en rémunération de son apport.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique Monsieur Vito Scalise décide de nommer Monsieur Umberto Scalise, commerçant, né à Ciro (Ca-

tanzaro, Italie), le 25 mars 1946, demeurant à L-6683 Mertert, 55, rue de la Moselle, ici présent et ce acceptant, gérant
technique de la société à responsabilité limitée PIZZERIA DE LA GARE, prénommée, pour une durée indéterminée et
avec effet immédiat.

L’associé unique Monsieur Vito Scalise décide de se nommer soi-même gérant administratif de la société pour une

durée indéterminée et avec effet immédiat 

La société est engagée jusqu’à un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) par la seule signature

d’un des gérants technique ou administratif.

Pour tout montant dépassant les mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-), la société se trouve engagée par les

signatures conjointes du gérant technique et d’un gérant administratif.

Monsieur Vito Scalise, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant administratif et Monsieur Umberto Scalise, agissant

en sa qualité de gérant technique de la société déclarent accepter la prédite cession de parts pour compte de la société
conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée respecti-
vement à l’article 1690 du Code civil, et ils déclarent dispenser le cessionnaire Monsieur Vito Scalise de la faire signifier
à la société par voie d’huissier et n’avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter
l’effet.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique Monsieur Vito Scalise décide de procéder à une refonte des statuts.
Les statuts de la société auront dorénavant la teneur suivante:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie

par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts. Elle comporte initialement un associé unique, propriétaire de la
totalité des parts sociales; elle peut, à toute époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou
de transmission totale ou partielle desdites parts ou de création de parts nouvelles, puis redevenir société uniperson-
nelle par la réunion de toutes les parts en une seule main.

Art. 2. Objet. La société a pour objet:
- la vente de boissons alcooliques et non-alcooliques,
- l’exploitation d’une pizzeria et d’un restaurant,
ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien.

Art. 3. Dénomination. La société prend la dénomination de PIZZERIA DE LA GARE, S.à r.l., faisant le commerce

sous l’enseigne commerciale de RISTORANTE BELLA CALABRIA.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Wasserbillig.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales, entièrement souscrites et intégralement libérées, sont attribuées en totalité à l’as-

socié unique, Monsieur Vito Scalise, ajusteur mécanicien, né à Milano (Italie) le 16 novembre1967, demeurant à L-6683
Mertert, 55, rue de la Moselle, en rémunération de son apport. 

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision

de l’associé unique ou accord unanime des associés, suivant le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés; en cas

de pluralité d’associés toute part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte

que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire
judiciaire des valeurs sociales; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’associé unique ou de la collectivité des associés, selon le cas.

49150

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Au cas où une part est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par

l’usufruitier.

Art. 10. Cession et transmission des parts

1. Cessions et transmissions en cas d’associé unique
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

2. Cessions et transmissions en cas de pluralité d’associés
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des descen-

dants soit au conjoint survivant.

Dans les cas où la cession ou transmission de parts est soumise à l’agrément des associés restants ces derniers ont

un droit de préférence pour le rachat des parts à céder, en proportion du nombre de parts qu’ils possèdent au moment
de la cession. En cas de l’exercice de leur droit de préférence par les associés restants et en cas de désaccord sur le
prix de rachat, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et,
si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture de l’associé ou de l’un des associés. Le décès, l’incapacité,

la mise en tutelle ou en curatelle, la faillite, la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés, n’entraîne pas la
dissolution de la société.

Art. 12. Gérance. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l’associé unique ou par

l’assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l’associé unique ou l’assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nom-

bre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

L’associé unique ou, en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans

qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes
légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine de l’associé unique
ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L’associé unique ou les associés décideront
de la rémunération du gérant.

Art. 13.  Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’en-

traînent pas la dissolution de la société.

Les créanciers, héritiers et ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la société.

Art. 14. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire il n’est responsable que de l’exécution de son
mandat.

Art. 15. Décisions de l’associé ou des associés
1. Lorsque la société ne compte qu’un associé, l’associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité

des associés. Les décisions de l’associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été

adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, à moins que la loi ou les présents statuts n’en
disposent autrement.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.

Art. 16. Année sociale. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Tout associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes annuels.

Art. 18. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais géné-

raux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est
entamé.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou l’assemblée générale des associés.

49151

Art. 19. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite pour un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé
unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Disposition générale. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts l’associé unique ou les as-

sociés, selon le cas, se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 on été

remplies.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des com-

parants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: U. Scalise, A. Squillace, V. Scalise, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 septembre 2003, vol. 528, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(055894.3/213/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

INTERACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00741, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055817.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

INTERACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00739, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

INTERACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00738, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055822.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

INTERACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 47.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00736, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055826.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

 Grevenmacher, le 10 septembre 2003.

J. Gloden.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 septembre 2003.

Signature.

49152

PNEU SERVICE SCHUMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 18, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01584, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055806.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

PNEU SERVICE SCHUMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 18, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01585, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055804.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

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Siège social: L-8008 Strassen, 18, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01586, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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R. C. Luxembourg B 67.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, réf. LSO-AI01587, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055799.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Thuman Holding S.A.

Thuman Holding S.A.

Bering Participation S.A.

Gefinor S.A.

Gefinor S.A.

G.P.P. International S.A.

Vendôme Financière S.A.

Southinvest S.A.H.

Global Switch, S.à r.l.

ING RPFFB Soparfi A, S.à r.l.

Reluri Finance (Luxembourg) S.A.

Five Company S.A.

Sacramento Resources S.A.

Sacramento Resources S.A.

Sacramento Resources S.A.

Sacramento Resources S.A.

Sacramento Resources S.A.

Helvert Finance S.A.

GIB Group International

Alger Sicav

Polclip Luxembourg S.A.

Sama Trademark Investments B.V.

Maitland Management Services

Maitland Management Services

Citadel Financial Products, S.à r.l.

Solo Songs S.A.

Lineplast S.A.

Emma S.A.

Emma S.A.

Cobelu

Lauza S.A.

Jovest Holding S.A.

S.L.P.E., Société Luxembourgeoise de Presse et d’Edition S.A.

Conquest Investments S.A.H.

Reluri Finance (Luxembourg) S.A.

Imodesign, S.à r.l.

La Gaieté S.A.

Provi Holding S.A.

Ileostomy Research Associates (Luxembourg) S.A.

Eiknes International

Compagnie Saint Georges S.A.

Central Songs S.A.

Compagnie des Huiles Alimentaires S.A.

Boulder S.A.

European Finance &amp; Management S.A.

Persepolis Investments Holding S.A.

Emanimmo S.A.

Relan Holding S.A.

Simtek Investments S.A.

Indra S.A.

Lux Windows S.A.

Lux Windows S.A.

Sopfi S.A.

Holding d’Investissements Financiers S.A.

Property Services S.A.H.

Calgary (Holdings) S.A.

H.R. Participations S.A.

Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Syntonia S.A.

Modern Real Estate S.A.

RAC Europe S.A.

Benjamin Participations S.A.

G.B.I. Finance S.A.

G.B.I. Finance S.A.

Manuport S.A.

Manuport S.A.

Pizzeria de la Gare, S.à r.l.

Interace S.A.

Interace S.A.

Interace S.A.

Interace S.A.

Pneu Service Schumann S.A.

Pneu Service Schumann S.A.

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