48673

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1015

2 octobre 2003

S O M M A I R E

Abingworth Bioventures Sicav, Luxembourg . . . . .

48695

Interdean Luxemburg S.A., Luxemburg  . . . . . . . . 

48690

Abingworth Bioventures Sicav, Luxembourg . . . . .

48697

International Trade Wine Development S.A.,  Lu- 

Aelle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48718

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48701

Alimentaire, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

48693

Laminoir de Dudelange S.A., Dudelange . . . . . . . . 

48688

Alison Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

48713

Lupico International Holding S.A., Luxembourg. . 

48714

ApoAesculap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48674

Luxol Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

48712

ApoCash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48674

Mag Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

48717

Applecross Immobilière S.A., Mamer  . . . . . . . . . . .

48689

Mars Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48697

Arsag Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48717

Mars Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

48698

Asset Development Services Holding S.A., Luxem- 

MD Trading AG, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48699

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48700

Melody S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48719

Asset Development Services Holding S.A., Luxem- 

Menelaus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48712

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48700

Métal Service S.A., Bettange-sur-Mess. . . . . . . . . . 

48708

Asset Development Services Holding S.A., Luxem- 

Modinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48702

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48701

MPC Competence Sicav, Luxemburg-Strassen. . . 

48720

Asset Development Services Holding S.A., Luxem- 

Orius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48719

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48701

Oudheusden Crystal Fund, Sicav, Luxembourg  . . 

48720

Asset Life, Sicav, Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48715

Pfizer Enterprises, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

48679

Auxilim S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48704

PMS Industries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

48706

Auxilim S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48705

Portfolio Selection Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . 

48714

Bay-Rum Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48714

SAGERI Luxembourg, Société Anonyme d’Assis- 

Besthold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48715

tance à la Gestion des Risques, Luxembourg  . . . 

48694

Bluefire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48715

SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier 

Bric S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48713

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48693

Compagnie  Industrielle  Internationale  S.A.,  Ber- 

SEB Invest Garant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48678

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48707

Seffware Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48702

Creyf’s Interim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48691

Servomex Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

48703

Dentoni International Holding S.A., Luxembourg .

48712

Shots, S.à r.l., Oberkorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48710

East West Tiles S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

48716

Sigma Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

48719

Eastwood S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

48717

SOFI S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48716

Farid Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48712

SOPREFIRA S.A.,  Société pour la Prévention et 

Flyteam Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . .

48707

le Financement des Risques par  la  Réassurance 

Focal Point S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

48718

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48699

Galerie Leonardo Da Vinci, S.à r.l., Mamer. . . . . . .

48678

Sobelux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

48713

Genesi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48694

Socalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48709

Genesi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48701

Swift Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

48700

Hallvision S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48710

Symrise Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

48695

Helios Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

48689

Tabriz Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48719

Honeymoon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

48718

UML - Direction  et  gestion  d’entreprises  de  ré- 

Hôtel Gulliver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48692

assurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

48699

Hôtel Gulliver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48693

UML - Direction  et  gestion  d’entreprises  de  ré- 

ING (L) Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48716

assurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

48700

Interas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48713

Urbaninvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

48711

Interdean Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48691

48674

ApoCash, Fonds Commun de Placement.

ApoAesculap, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements sowie des Sonderreglements

Zwischen
1. UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, und

2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen, und

3. WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
wurde folgendes festgestellt und vereinbart.

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbanken beschliessen hiermit, das Verwaltungsreglement des ApoCash und

des ApoAesculap zu ändern und neu zu fassen. Das vollständig aktualisierte Verwaltungsreglement ist dieser Änderungs-
vereinbarung beigefügt.

Die Verwaltungsgesellschaft und die jeweilige Depotbank beschließen ausserdem, das Sonderreglement des ApoCash

sowie des ApoAesculap zu ändern und neu zu fassen. Die vollständig aktualisierten Sonderreglements sind dieser Än-
derungsvereinbarung beigefügt. Im Zuge der Änderung der Sonderreglements wird der Name des Fonds ApoCash in
APO Short Term sowie die Schreibweise des Namens des Fonds ApoAesculap in APO Aesculap mit Wirkung vom 1.
Oktober 2003 geändert.

<i>1. Änderung des gemeinsamen Verwaltungsreglements für die Fonds ApoCash und ApoAesculap

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) erhält der letzte Satz von Absatz 5. (Organismen für gemein-

same Anlagen in Wertpapieren), Buchstabe b) folgenden neuen Wortlaut: «Die Verwaltungsgesellschaft wird keinen
Ausgabeaufschlag und keine Verwaltungsvergütung für Anlagen berechnen, die in derart verbundenen OGAW erfol-
gen.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 6. (Anlagegrenzen), Buchstabe g), der Text

wie folgt geändert: «Die Verwaltungsgesellschaft kann für einen Fonds abweichend von a) bis d), unter Beachtung des
Grundsatzes der Risikostreuung bis zu 100 % des jeweiligen Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener
Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der EU, dessen Gebietskörperschaften, von einem Staat, der nicht Mit-
gliedstaat der EU ist oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen wenigstens ein Mit-
gliedstaat der EU angehört, begeben oder garantiert werden, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens
sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind, wobei Wertpapiere aus ein- und derselben Emission 30 % des
jeweiligen Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten dürfen.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 7. (Optionen), Buchstabe e), der Text wie

folgt geändert: «Verkauft die Verwaltungsgesellschaft für einen Fonds Put-Optionen, so muss der entsprechende Fonds
während der gesamten Laufzeit der Optionen über ausreichende Zahlungsbereitschaft verfügen, um den Verpflichtungen
aus dem Optionsgeschäft nachkommen zu können.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 8. (Finanzterminkontrakte), Buchstabe c),

zweiter Absatz, der Text wie folgt geändert: «Die Gesamtheit der Verpflichtungen aus Finanzterminkontrakten und Op-
tionsgeschäften, die der Absicherung von Vermögenswerten dienen, darf, in Relation zum Underlying, grundsätzlich den
Gesamtwert der abgesicherten Werte nicht übersteigen.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 10 (Wertpapierleihe), erster Absatz, erster

Satz, der Text wie folgt geändert: «Im Rahmen eines standardisierten Wertpapierleihsystems oder eines Standardrah-
menvertrages können Wertpapiere im Wert von bis zu 50 % des Wertes des jeweiligen Wertpapierbestandes auf höch-
stens 30 Tage verliehen werden.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 10 (Wertpapierleihe), dritter Absatz, zweiter

Satz, der Text wie folgt geändert: «Diese Garantie kann bestehen in flüssigen Mitteln, in Aktien von erstklassigen Emit-
tenten, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum amtlichen Handel zugelassen sind oder in Wertpapieren, die
durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörperschaften oder Organismen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen
oder weltweiten Charakters begeben oder garantiert und zugunsten des jeweiligen Fonds während der Laufzeit des
Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) werden in Absatz 10 (Wertpapierleihe), im Anschluss an

den dritten Absatz, folgende beide Absätze hinzugefügt: «Echte, passiv gemanagte Indexfonds können ebenfalls bei der
Wertpapierleihe eingesetzt werden, wenn der Gegenwert jederzeit dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere ent-
spricht.

Wertpapiere, die vom Wertpapierdarlehensnehmer selbst oder von einem Unternehmen, das zu der gleichen Un-

ternehmensgruppe gehört, ausgestellt sind, sind als Sicherheit unzulässig.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 11. (Sonstige Techniken und Instrumente),

Buchstabe b), der Text wie folgt geändert: «Dies gilt beispielhaft für Tauschgeschäfte mit Währungen oder Zinssätzen,
welche im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen werden können oder für Zinsterminvereinbarungen.
Solche Geschäfte sind ausschliesslich mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten zulässig und

48675

dürfen zusammen mit den in Absatz 8d dieses Artikels beschriebenen Verpflichtungen grundsätzlich den Gesamtwert
der von dem jeweiligen Fonds in der entsprechenden Währung gehaltenen Vermögenswerte nicht übersteigen.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 11 (Sonstige Techniken und Instrumente) ein

neuer Buchstabe c) hinzugefügt:

«c) Sofern dies im Sonderreglement eines Fonds ausdrücklich bestimmt ist, kann die Verwaltungsgesellschaft für einen

Fonds auch Wertpapiere (Credit Linked Notes) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zum Mana-
gement von Kreditrisiken einsetzen, sofern diese von erstklassigen Finanzinstituten begeben wurden, mit der Anlagepo-
litik des jeweiligen Fonds in Einklang zu bringen sind und die Anlagegrenzen gemäss Absatz 6, Buchstaben a und f
beachtet werden.

Bei einer Credit Linked Note handelt es sich um eine vom Sicherungsnehmer begebene Schuldverschreibung, die am

Laufzeitende nur dann zum Nennbetrag zurückgezahlt wird, wenn ein vorher spezifiziertes Kreditereignis nicht eintritt.
Für den Fall, dass das Kreditereignis eintritt, wird die CLN innerhalb einer bestimmten Frist unter Abzug eines Aus-
gleichsbetrages zurückgezahlt. CLN’s sehen damit neben dem Anleihebetrag und den darauf zu leistenden Zinsen eine
Risikoprämie vor, die der Emittent dem Anleger für das Recht zahlt, den Rückzahlungsbetrag der Anleihe bei Realisie-
rung des Kreditereignisses zu kürzen. Der jeweilige Fonds wird dabei ausschliesslich in CLN’s investieren, die als Wert-
papiere im Sinne des Artikel 40 (I) des Luxemburger OGAW-Gesetzes vom 30. März 1988 gelten.

Für einen Fonds können auch Credit Default Swaps (CDS) abgeschlossen werden. CDS’s dienen der Absicherung von

Bonitätsrisiken aus den von einem Fonds erworbenen Unternehmensanleihen. Die vom Fonds vereinnahmten Zinssätze
aus einer Unternehmensanleihe mit vergleichsweise höherem Bonitätsrisiko werden gegen Zinssätze mit geringerem
Bonitätsrisiko geswapt. Gleichzeitig wird der Vertragspartner im Falle der Zahlungsunfähigkeit der die Unternehmens-
anleihe emittierenden Gesellschaft zur Abnahme der Anleihe zu einem vereinbarten Preis (i.d.R. der Nominalwert der
Anleihe) verpflichtet.

Die Summe der aus den CDS entstehenden Verpflichtungen, die keinen Absicherungszwecken dient, darf 20 % des

jeweiligen Nettofondsvermögens nicht überschreiten, das Engagement muss sowohl im ausschliesslichen Interesse des
Fonds als auch im Einklang mit seiner Anlagepolitik stehen. Bei den Anlagegrenzen gem. Artikel 4, Absatz 6 des Verwal-
tungsreglements sind die dem CDS zu Grunde liegenden Anleihen als auch der jeweilige Emittent zu berücksichtigen.

Die Bewertung von Default Swaps erfolgt nach nachvollziehbaren und transparenten Methoden auf regelmässiger Ba-

sis. Die Verwaltungsgesellschaft und der Wirtschaftsprüfer werden die Nachvollziehbarkeit und die Transparenz der Be-
wertungsmethoden und ihre Anwendung überwachen. Sollten im Rahmen der Überwachung Differenzen festgestellt
werden, wird die Beseitigung durch die Verwaltungsgesellschaft veranlasst.

Die Summe der CDS und den übrigen Techniken und Instrumenten darf zusammen den Nettovermögenswert des

jeweiligen Fonds nicht überschreiten.»

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) wird in Absatz 12. (Flüssige Mittel), der Text der beiden

esten Sätze wie folgt geändert: «Bis zu 49 % des jeweiligen Netto-Fondsvermögens dürfen in flüssigen Mitteln bei der
Depotbank oder bei sonstigen Banken gehalten werden. Diese Einlagen müssen nicht durch eine Einrichtung zur Siche-
rung von Einlagen gesichert sein.»

In Artikel 5 (Anteile an einem Fonds und Anteilklassen) werden die Absätze 2. und 3. folgenden neuen Wortlaut ha-

ben:

«2. Alle Anteile eines Fonds haben grundsätzlich gleiche Rechte und sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise

an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt.

3. Das jeweilige Sonderreglement eines Fonds kann für den entsprechenden Fonds unterschiedliche Anteilklassen

vorsehen, die sich hinsichtlich bestimmter Ausgestaltungsmerkmale, wie z.B. der Ertragsverwendung, der Verwaltungs-
vergütung, dem Ausgabekostenaufschlag oder sonstigen Merkmalen unterscheiden. In diesem Zusammenhang berechti-
gen Anteile der Klasse A zu Ausschüttungen, während auf Anteile der Klasse T keine Ausschüttung bezahlt wird.
Anteilscheinklassen, für die kein Ausgabekostenaufschlag erhoben wird, erhalten grundsätzlich den Zusatz «-net-». Wei-
tere Einzelheiten zu Anteilscheinklassen werden gegebenenfalls im jeweiligen Sonderreglement des Fonds geregelt.»

In Artikel 5 (Anteile an einem Fonds und Anteilklassen) wird ein neuer Absatz 5. hinzugefügt:
«5. Falls für einen Fonds mehrere Anteilklassen eingerichtet werden, erfolgt die Anteilwertberechnung (Artikel 7) für

jede Anteilklasse durch Teilung des Wertes des Fondsvermögens, der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl
der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse.»

Der Titel von Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen) wird folgenden neuen Wortlaut haben: «Ausgabe von Anteilen und

die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen.»

In Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen) wird in Absatz 1. der Text wie

folgt geändert: «Die Ausgabe von Anteilen erfolgt zu dem im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegten Aus-
gabepreis und zu den dort bestimmten Bedingungen. Die Verwaltungsgesellschaft hat bei der Ausgabe von Anteilen eines
Fonds die Gesetze und Vorschriften aller Länder, in welchen Anteile angeboten werden, zu beachten.»

In Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen) werden in Absatz 3., zweiter

Satz die Wörter «oder einer Vertriebsstelle» hinzugefügt, so dass der Satz lautet: «Zeichnungsanträge, welche bis spä-
testens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer Vertriebs-
stelle eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Bewertungstages abgerechnet.»

In Artikel 7 (Anteilwertberechnung) werden in Absatz 2., Buchstabe c) die Wörter «(z.B. auf Basis der Marktrendite)»

hinzugefügt, so dass der Text lautet: «Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere als die unter Buch-
staben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle
anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und

48676

Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. auf Basis der Markt-
rendite) festlegt.»

 In Artikel 7 (Anteilwertberechnung) werden in Absatz 2., Buchstabe d), die beiden Sätze wie folgt präzisiert: «Sofern

im jeweiligen Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist, werden die Bewertungskurse der unter a) oder b) genann-
ten Anlagen mit einer Restlaufzeit von weniger als 6 Monaten unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlage-
rendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Variabel verzinsliche Anlagen werden grundsätzlich nach der
linearen Fortschreibungsmethode bewertet. Nach dem Kauf wird für jedes Papier die Fortschreibungslinie errechnet.
Der Kaufkurs wird bis zum Rückzahlungsdatum auf diese Linie hin zu- oder abgeschrieben.»

In Artikel 7 (Anteilwertberechnung) wird in Absatz 2., Buchstabe g), der Text wie folgt geändert: «Sofern im jeweili-

gen Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist, werden die Zinserträge bis einschliesslich zum zweiten Bewertungs-
tag nach dem jeweiligen Bewertungstag bei Berücksichtigung der entsprechenden Kosten in die Bewertung einbezogen.»

In Artikel 7 (Anteilwertberechnung) wird in Absatz 2. ein neuer Buchstabe i) hinzugefügt: «Forderungen, z. B. abge-

grenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.»

In Artikel 7 (Anteilwertberechnung) wird in Absatz 3., erster Satz, die Referenz auf den Absatz 3. verbessert, so dass

der Satz lautet: «Sofern für einen Fonds zwei Anteilklassen gemäss Artikel 5 Absatz 3. des Verwaltungsreglements ein-
gerichtet sind, ergeben sich für die Anteilwertberechnung folgende Besonderheiten.»

In Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen) werden in Absatz 2., zweiter Satz die Wörter «oder einer Vertriebsstelle»

hinzugefügt, so dass der Satz lautet: «Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 12.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem
Bewertungstag bei der Verwaltungsgesellschaft oder einer Vertriebsstelle eingegangen sind, werden zum Anteilwert die-
ses Bewertungstages abgerechnet.»

In Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen) wird in Absatz 6. die Referenz auf den Absatz 2. verbessert, so dass der Text

lautet: «Schalteraufträge können auch nach dem in Absatz 2. bezeichneten Zeitpunkt auf der Grundlage des Anteilwertes
des Bewertungstages, an welchem der entsprechende Rücknahmeantrag bei der Verwaltungsgesellschaft eingeht, abge-
rechnet werden, es sei denn, besondere Umstände lassen auf eine erhebliche Änderung des Anteilwertes schliessen.»

In Artikel 11 (Ertragsverwendung) wird in Absatz 4. der zweite Satz gestrichen, so dass der Absatz 4. folgenden Wort-

laut haben wird: «Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt.»

In Artikel 11 (Ertragsverwendung) wird in Absatz 5., erster Satz die Referenz auf den Absatz 3. verbessert, so dass

der Text lautet: «Ausschüttungsberechtigt sind im Falle der Bildung von Anteilklassen gemäss Artikel 5 Absatz 3. des
Verwaltungsreglements ausschliesslich die Anteile der Klasse A.»

Der Titel von Artikel 12 (Dauer und Auflösung des Fonds) wird folgenden neuen Wortlaut haben: «Dauer und Auf-

lösung eines Fonds oder eines Unterfonds sowie die Zusammenlegung und Verschmelzung von Fonds oder Unterfonds».

In Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds oder eines Unterfonds sowie die Zusammenlegung und Verschmel-

zung von Fonds oder Unterfonds) werden in Absatz 2. die Wörter «oder Unterfonds» hinzugefügt, so dass der Text
lautet: «Unbeschadet der Regelung gemäss Absatz 1. dieses Artikels kann ein Fonds oder Unterfonds jederzeit durch
die Verwaltungsgesellschaft aufgelöst werden, sofern im jeweiligen Sonderreglement keine gegenteilige Bestimmung ge-
troffen wird.»

In Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds oder eines Unterfonds sowie die Zusammenlegung und Verschmel-

zung von Fonds oder Unterfonds) wird der Text von Absatz 4. und Absatz 5. wie folgt geändert:

«4. Die Verwaltungsgesellschaft kann bestehende Fonds oder Unterfonds auflösen, sofern seit dem Zeitpunkt der

Auflegung erhebliche wirtschaftliche und/oder politische Änderungen eingetreten sind oder das Vermögen des Fonds
beziehungsweise Unterfonds unter 15 Millionen Euro sinkt.

In den beiden Monaten, die dem Zeitpunkt der Auflösung eines auf bestimmte Zeit errichteten Fonds oder Unter-

fonds vorangehen, wird die Verwaltungsgesellschaft den entsprechenden Fonds beziehungsweise Unterfonds abwickeln.
Dabei werden die Vermögensanlagen veräussert, die Forderungen eingezogen und die Verbindlichkeiten getilgt.

Die Auflösung bestehender, unbefristeter Fonds oder Unterfonds wird mindestens 30 Tage zuvor entsprechend Ar-

tikel 16 Absatz 5 veröffentlicht. Die in Absatz 5 enthaltene Regelung gilt entsprechend für sämtliche nicht nach Abschluss
des Liquidationsverfahrens eingeforderten Beträge. 

5. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds/Unterfonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen ein-

gestellt. Die Rücknahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden.
Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare («Netto-Liquidationser-
lös»), auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank er-
nannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des jeweiligen Fonds/Unterfonds nach deren Anspruch verteilen.

Der Netto-Liquidationserlös, der nicht zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen

worden ist, wird, soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank nach Abschluss des
Liquidationsverfahrens für Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo
dieser Betrag verfällt, soweit er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist von dreissig Jahren dort angefordert wird.»

In Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds oder eines Unterfonds sowie die Zusammenlegung und Verschmel-

zung von Fonds oder Unterfonds) wird ein neuer Absatz 7. hinzugefügt:

«Auf Beschluss des Verwaltungsrates können Fonds / Unterfonds zusammengelegt werden, in dem ein Fonds / Un-

terfonds in einen anderen eingebracht wird. Diese Zusammenlegung kann beispielsweise erfolgen, wenn die Verwaltung
eines Fonds / Unterfonds nicht mehr in wirtschaftlicher Weise gewährleistet werden kann oder im Falle einer Änderung
der wirtschaftlichen oder politischen Situation.

48677

Im Falle einer Zusammenlegung von Fonds / Unterfonds wird die Verwaltungsgesellschaft die Absicht der Verschmel-

zung den Anteilinhabern des einzubringenden Fonds/Unterfonds durch eine entsprechende Hinweisbekanntmachung
mindestens einen Monat zuvor mitteilen. Den Anteilinhabern steht dann das Recht zu, ihre Anteilscheine zum Anteil-
wert ohne weitere Kosten zurückzugeben. 

Die Zusammenlegung ist nur zulässig, wenn der aufzunehmende Fonds / Unterfonds die Vorschriften der Anforde-

rungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985 erfüllt und
nach Luxemburger Recht errichtet wurde.»

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) wird der erste Satz von Absatz 1. folgenden neuen Wortlaut haben: «Neben den

im Sonderreglement des jeweiligen Fonds aufgeführten Kosten können einem Fonds beziehungsweise einem Unterfonds
folgende Kosten belastet werden.»

In Artikel 13 (Allgemeine Kosten) wird in Absatz 1. in den nachstehenden Buchstaben der Text wie folgt geändert:
«b) Kosten der Vorbereitung, der amtlichen Prüfung, der Hinterlegung und Veröffentlichung der Fondsreglements

einschliesslich eventueller Änderungsverfahren und anderer mit dem Fonds im Zusammenhang stehenden Verträge und
Regelungen (wie beispielsweise Vertriebsverträge oder Lizenzverträge) sowie der Abwicklung und Kosten von Zulas-
sungsverfahren bei den zuständigen Stellen;

c) Kosten für den Druck und Versand der Anteilzertifikate sowie die Vorbereitung, den Druck und Versand der Ver-

kaufsprospekte sowie der Jahres- und Zwischenberichte und anderer Mitteilungen an die Anteilinhaber in den zutref-
fenden Sprachen, Kosten der Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie aller anderen
Bekanntmachungen;

d) Kosten der Fondsadministration sowie andere Kosten der Verwaltung einschliesslich der Kosten von Interessens-

verbänden;

j) Kosten etwaiger Börsennotierung(en) und die Gebühren der Aufsichtsbehörden und/oder Kosten für die Registrie-

rung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb in verschiedenen Ländern, sowie der Repräsentanten und steuerlichen Ver-
tretern sowie der Zahlstellen in den Ländern, in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind;»

In Artikel 14 (Verjährung und Vorlegungsfrist) wird in Absatz 1. der letzte Satz wie folgt geändert: «davon unberührt

bleibt die in Artikel 12 Absatz 5 des Verwaltungsreglements enthaltene Regelung.»

In Artikel 14 (Verjährung und Vorlegungsfrist) wird der Absatz 2. folgenden neuen Wortlaut haben:
«2. Die Vorlegungsfrist für Ertragscheine beträgt fünf Jahre ab Veröffentlichung der jeweiligen Ausschüttungserklä-

rung. Ausschüttungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgefordert worden sind, verjähren zugunsten des jeweiligen
Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft ist ermächtigt, aber nicht verpflichtet, Ausschüttungsbeträge an Anteilinhaber, die
ihre Ansprüche auf Ausschüttung erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geltend machen, zu Lasten des Fondsvermögens
auszuzahlen.»

In Artikel 16 (Veröffentlichungen) wird der Absatz 1. folgenden neuen Wortlaut haben: «Die erstmals gültige Fassung

des Verwaltungsreglements und der Sonderreglements sowie eventuelle Änderungen derselben werden beim Handels-
register des Bezirksgerichts Luxemburg hinterlegt und im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», dem Amts-
blatt des Grossherzogtums Luxemburg («Mémorial») veröffentlicht.»

In Artikel 17 (Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache) wird der Absatz 1., zweiter Satz, folgenden

neuen Wortlaut haben: «Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Verwaltungsreglements sowie der
jeweiligen Sonderreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame An-
lagen.»

Luxemburg, den 26. August 2003. 

<i>2. Änderung des Sonderreglements des ApoCash

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank (DZ BANK INTERNATIONAL S.A.) beschliessen hiermit, in Artikel

19 (Anlagepolitik) die angegebene Grenze der durchschnittlichen Restlaufzeit der erworbenen Wertpapiere von 12 auf
24 Monate zu erhöhen. Der letzte Absatz des Artikels 19 erhält daher folgenden Wortlaut: «Die erworbenen Wertpa-
piere werden eine durchschnittliche Restlaufzeit von 24 Monaten nicht übersteigen; Anlagen mit mindestens jährlicher
Zinsanpassung sind nicht in diese Quote einzubeziehen.»

In Artikel 19 (Anlagepolitik) wird die Möglichkeit des Einsatzes von Techniken und Instrumenten für das Kreditrisi-

komanagement vorgesehen. Folgender Satz wird daher hinzugefügt: «Der Fonds kann auch von den in Artikel 4, Absatz
11, Buchstabe c) des Verwaltungsreglements aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditri-
siken Gebrauch machen.»

Ferner wird der Name des Fonds ApoCash in APO Short Term mit Wirkung vom 1. Oktober 2003 geändert. In Ar-

tikel 19 (Anlagepolitik) wird daher der erste Satz wie folgt geändert: «Ziel der Anlagepolitik von APO Short Term EURO
(der «Fonds») ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Minimierung
wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos.»

Im Zuge dieser Namensänderung wird ebenfalls Artikel 22 (Ertragsverwendung) wie folgt geändert: «Die im Fonds-

vermögen des APO Short Term EURO vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige Erträge abzüglich
der Kosten («ordentliche Netto-Erträge») werden nach Massgabe der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet.»

<i>Die Verwaltungsgesellschaft

<i>Die Depotbanken

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

48678

Luxemburg, den 26. August 2003. 

<i>3. Änderung des Sonderreglements des ApoAesculap

Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank (WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.) beschliessen hiermit, die

Schreibweise des Namens des Fonds ApoAesculap in APO Aesculap mit Wirkung vom 1. Oktober 2003 zu ändern.

In Artikel 19 (Anlagepolitik) wird daher der erste Satz wie folgt geändert: «Ziel der Anlagepolitik von APO Aesculap

(der «Fonds») ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals.»

Luxemburg, den 26. August 2003. 

<i>Veröffentlichung, Hinterlegung und Inkrafttreten

Diese Änderungsvereinbarung wird beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt sowie im «Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations» veröffentlicht.

Die Änderungen treten bis auf die Namensänderungen am 2. Oktober 2003 in Kraft. Die Namensänderungen des

ApoCash in APO Short Term sowie des ApoAesculap in APO Aesculap treten am 1. Oktober 2003 in Kraft.

Luxemburg, den 26. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2003, Réf. LSO-AI01450. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(055251.2//276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2003.

SEB INVEST GARANT, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Auflösung des Unterfonds SEB Invest Garant World25

Die Verwaltungsgesellschaft SEB INVEST LUXEMBOURG S.A. teilt mit, dass der Unterfonds SEB Invest Garant

World25 des Sondervermögens SEB Invest Garant zum Laufzeitende, am 31. August 2003, aufgelöst wurde.

Der Liquidationserlös beträgt EUR 59,89 je Anteil, wovon EUR 48,57 dem von der Verwaltungsgesellschaft am 10.

August 1998 garantierten Betrag (DEM 95,00) entsprechen.

Dieser Erlös wird unter die Anteilinhaber des Sondervermögens nach deren Anspruch bei den im Verkaufsprospekt

angegebenen Zahlstellen ausgezahlt.

Luxemburg, im September 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2003, réf. LSO-AI04073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057999.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2003.

GALERIE LEONARDO DA VINCI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-8210 Mamer, 110, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01080, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

(054829.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

<i>Die Verwaltungsgesellschaft

<i>Die Depotbank

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

Unterschriften

<i>Die Verwaltungsgesellschaft

<i>Die Depotbank

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Unterschriften

<i>Die Verwaltungsgesellschaft

<i>Die Depotbanken

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

Unterschriften

WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

SEB INVEST LUXEMBOURG S.A.

SEB PRIVATE BANK S.A.

<i>Verwaltungsgesellschaft

<i>Depotbank

Unterschriften

Unterschriften

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

48679

PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. PHARMACIA ENTERPRISES S.A.).

Registered office: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 50.712. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-eighth of August.
Before us Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven,

There appeared:

 C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized

under the laws of the Netherlands, having its registered office in Rotterdam, and registered at the trade register held
by the Chamber of Commerce in Rotterdam, the Netherlands, under number 24280998, for the purposes hereof acting
through and represented by its general partners, PFIZER MANUFACTURING LLC and PFIZER PRODUCTION LLC,
in their capacity as general partners, hereinafter referred to as the «CV». 

Here represented by M

e

 Alain Steichen, attorney-at-law, residing professionally in 44 rue de la Vallée, L-2661, Lux-

embourg by virtue of a proxy given on August 1, 2003, which shall be annexed hereto.

C.V., is the sole shareholder of PHARMACIA ENTERPRISES S.A. having its registered office in the Grand Duchy of

Luxembourg, incorporated by a notary deed of M

e

 Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, on the 28th of March

1995, published in the Mémorial C, number 205 of May 8, 1995.

The articles of association having been amended by several deeds of the prenamed notary Frank Baden, most recently

on the 8th December 2000, published in the Mémorial Recueil C number 586 of July 30, 2001.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of Article 15 of the company’s by-laws related to the accounting year of the company to read: 
 «The financial year of the company starts on the 1st of December and ends on the last day of November each year.»
2. Discharging from liability the directors and the statutory auditor of the company for their duties performed until

today.

3. Modification of the legal form of the company and correlative change to article 1 of the company’s by-laws.
4. Changing the corporate name of the company from PHARMACIA ENTERPRISES S.A. to PFIZER ENTERPRISES,

S.à r.l., and correlative change to article 1 of the company’s by-laws.

5. Modification of article 10 and article 14 of the company’s by-laws to read as follows: 

Art. 10. «The company shall be managed by a board of managers composed of 2 categories of managers, the «A

managers» (or «General Managers») and the «B managers» (or «Managers») with different powers pursuant to article
14. In total, the board of managers shall have at least three members, and these members need not be participants of
the company. 

The managers, whatever the category to which they belong, shall be appointed for a period not exceeding six years

by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of participants. 

The number of managers, whatever the category to which they belong, as well as their remuneration and term of

office are fixed by the sole partner or, as the case may be, by the general meeting of participants.

The managers, whatever the category to which they belong, are elected by a simple majority vote of the parts present

or represented. Managers, whatever the category to which they belong, may be removed without cause by the general
meeting of participants.

In the event of a vacancy in the office of a manager, whatever the category to which he belongs, because of death,

retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of participants.

The office of a manager, whatever the category to which he belongs, shall be vacated if:
- he resigns his office and gives notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law

from being a manager,

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager»

 Art. 14.  «The company shall be bound by the individual signature of a General Manager or by the joint signature

of two Managers or by the joint signature of a Manager together with a General Manager.

The company shall also be bound by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be dele-

gated by the board of managers.

Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company

by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.»

6. Fixation of the number of members of the board of managers and appointment of the members of category A and

category B. 

7. Redrafting of the company’s by-laws to reflect the provisions governing SARLs under Luxembourg corporate law.
 Then, the Sole shareholder takes the following resolutions:

48680

<i>First resolution

The Sole shareholder resolves to modify the accounting year of the company. The accounting year will henceforth

start on 1st December and terminate on 30th November of each year. 

<i>Second resolution

The Sole shareholder resolves to grant discharge to the directors (Guy Kersch, John Mancuso, Anthony J Maddaluna,

Randy Witrick, Ciaran Keaney, Camilla Uden, Scott Chesharek, Gary Harbour, Apet Iskenderian and David Gilbert) and
to the statutory auditor of the company, KPMG AUDIT LUXEMBOURG, with respect to the performance of their du-
ties until today.

<i>Third resolution

The Sole shareholder resolves to change the legal form of the company from a «Société Anonyme» into a «Société

à responsabilité limitée» and the correlative change of article 1 of the company’s by-laws. This modification will have no
impact on the continuation of the legal existence of the company.

<i>Fourth resolution

The Sole shareholder resolves to replace the current name of the company with PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l., and

make the correlative change to article 1 of the company’s by-laws.

<i>Fifth resolution

The Sole shareholder resolves to modify article 10 and article 14 of the company’s by-laws to read as follows: 

Art. 10.  «The company shall be managed by a board of managers composed of 2 categories of managers, the «A

managers» (or «General Managers») and the «B managers» (or «Managers») with different powers pursuant to article
14. In total, the board of managers shall have at least three members, and these members need not be participants of
the company. 

The managers, whatever the category to which they belong, shall be appointed for a period not exceeding six years

by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of participants. 

The number of managers, whatever the category to which they belong, as well as their remuneration and term of

office are fixed by the sole partner or, as the case may be, by the general meeting of participants.

The managers, whatever the category to which they belong, are elected by a simple majority vote of the parts present

or represented. Managers, whatever the category to which they belong, may be removed without cause by the general
meeting of participants.

In the event of a vacancy in the office of a manager, whatever the category to which he belongs, because of death,

retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of participants.

The office of a manager, whatever the category to which he belongs, shall be vacated if:
- he resigns his office and gives notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law

from being a manager,

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager»

 Art. 14. «The company shall be bound by the individual signature of a General Manager or by the joint signature of

two Managers or by the joint signature of a Manager together with a General Manager.

The company shall also be bound by the sole signature of any person to whom such signatory power shall be dele-

gated by the board of managers.

Any litigation involving the company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company

by the board of managers, represented by its chairman or by the manager delegated for this purpose.»

<i>Sixth resolution

The Sole shareholder resolves to fix: 
- the number of members of Board of Managers at nine (9), 
- the number of members of General Managers to one (1) and 
- the number of members of Managers to eight (8)
and resolves to appoint:
as the sole «General Manager»:
1. Scott Cheshareck, born on 27 November 1959 in Illinois (USA) residing at 49 rue Nic Martha, L-2133 Luxembourg

(Luxembourg) 

as «Managers»:
1. Guy Kersch, born in 24 October 1952 in Luxembourg, residing at 31 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg (Lux-

embourg);

2. John Mancuso, born on 25 January 1951 in New York (USA), residing at 4 Muncee Court, Holmdel, New Jersey

07733 (USA);

3. Anthony J Maddaluna, born on 5 November 1952 in Brooklyn, New York (USA), residing at 575 Grant Road, North

Salem, New York 10560 (USA);

48681

4. Randy Witrick, born on 16 January 1957 in Hempstead, New York (USA), residing at 15 Schooner Road, North-

port, New York 11768 (USA);

5. Ciaran Keaney, born on 29 July 1965 in Dublin (Ireland), residing at Clonleigh, Kinsdale, Co Cork (Ireland);
6. Camilla Uden, born on 6 March 1964 in Goteborg (Sweden), residing at 205 Hudson Street, Hoboken, New Jersey

07030 (USA);

7. Gary Harbour, born on 19 June 1956 in Texas (USA) residing at 16 rue des Muguets, L-8035 Strassen (Luxem-

bourg);

8. David Gilbert, born on 4 June 1952 in Cardiff (UK), residing at Tower Barn, Chase Farm Barns, Whaddon Road,

Nr Little Horwood, Bucks, MK17OQB (UK).

for a period of six years ending at the time of the ordinary general meeting approving the annual accounts of the year

2008. 

<i>Seventh resolution

As a consequence of the above resolutions, the sole shareholder resolves that the articles of association of the com-

pany will read as follows:

Name - Duration - Object - Registered Office 

Art. 1. There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and espe-

cially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time and September 18,
1933 on limited liability companies as well as by the present articles of incorporation, under the name PFIZER ENTER-
PRISES, S.à r.l.

Art. 2. The company is established for an unlimited duration. 

Art. 3. The purpose of the company is the research, development, manufacturing, purchase, sale, marketing, promo-

tion and distribution of pharmaceutical, animal health and chemical products, their intermediates and raw material,
health-care products and other products of similar nature and activities related to or in furtherance of such purpose.

The company may carry out any commercial, industrial or financial operations which it deems useful in accomplish-

ment of its purposes. 

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, and that those developments would interfere with the normal activities of the company
at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company.

Social Capital - Parts 

Art. 5. The subscribed capital is set at fifteen million one hundred thousand and one hundred US dollars (15,100,100

USD) divided into one hundred and fifty-one thousand one (151.001) parts at a par value of one hundred US dollars
(100 USD) per part.

The Board of Managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition

to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the company as issue pre-
miums on the issue and sale of its parts, which reserves or paid in surplus may be used by the Board of Managers to
provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the participants proceeding

in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. 

The company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own parts. 

Art. 6. Parts are freely transferable among participants. 
Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the prior approval of participants represent-

ing at least three-quarters of subscribed capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Luxembourg law on commercial com-

panies. 

Art. 7. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

 In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

General meetings of Participants 

Art. 8. Any regularly constituted meeting of participants of the company shall represent the entire body of partici-

pants of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of
the company. 

 The general meeting is convened by the board of managers. It may also be convoked by request of participants rep-

resenting at least 20% of the company’s share capital.

48682

 Art. 9. The participants or the sole participant, as the case may be, shall exercise all the powers vested with the

general meeting of the participants under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amend-
ed.

Decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the request of the manage-

ment. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by a majority of subscribed capital.

Each part is entitled to one vote. A participant may appoint a proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.
The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by participants for them to take part

in any meeting of participants.

If all of the participants are present or represented at a meeting of participants, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

Board of Managers 

Art. 10. The company shall be managed by a board of managers composed of 2 categories of managers, the «A man-

agers» (or «General Managers») and the «B managers» (or «Managers») with different powers pursuant to article 14.
In total, the board of managers shall have at least three members, and these members need not be participants of the
company. 

The managers, whatever the category to which they belong, shall be appointed for a period not exceeding six years

by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of participants. 

The number of managers, whatever the category to which they belong, as well as their remuneration and term of

office are fixed by the sole partner or, as the case may be, by the general meeting of participants.

The managers, whatever the category to which they belong, are elected by a simple majority vote of the parts present

or represented. Managers, whatever the category to which they belong, may be removed without cause by the general
meeting of participants.

In the event of a vacancy in the office of a manager, whatever the category to which he belongs, because of death,

retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of participants.

The office of a manager, whatever the category to which he belongs, shall be vacated if:
- he resigns his office and gives notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law to be a manager or he becomes prohibited or disqualified by law

from being a manager,

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may also choose from among

its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the participants.

The board of managers shall meet upon the request of the chairman, or two managers, at the place indicated in the

notice of meeting.

All the meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
The chairman shall preside at all meeting of participants and of the board of managers, but in his absence, the partic-

ipants or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the of the emergency must be
mentioned in the notice. This notice may be omitted with the assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex
or telefax or any other similar means of communication. A special convocation is not required for a board meeting to
be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.
In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of

managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such communications device) to
hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.

If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg

if the call is initiated from Luxembourg.

The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers of each category is present or

represented at the meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The en-
tirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

48683

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes or of circular resolutions of the board may
be signed by the chairman, the corporate secretary, or by any one manager. 

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of participants fall within the authority of the board of managers.

The daily management of the company as well as the representation of the company in relation with this management

may be delegated to one or more managers, officers or other agents, participant or not, acting alone or jointly. Their
nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of managers. The company may also
grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument. 

Art. 14. The company shall be bound by the individual signature of a General Manager or by the joint signature of

two Managers or by the joint signature of a Manager together with a General Manager.

The company shall also be bound by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be dele-

gated by the board of managers.

Any litigation involving the company, either as the plaintiff or as the defendant, will be handled in the name of the

company by the board of managers, represented by its chairman or by a manager delegated for this purpose.

Accounting year - Balance 

Art. 15. The financial year of the company starts on the 1st of December and ends on the last day of November

each year. 

Art. 16. Each year, on the last day of November, an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account shall be set up.

The revenues of the company, minus general expenses and charges, amortisation and provisions constitutes the net

profit.

From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve, as required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of participants, upon recommendation of the board of managers, will determine how to dispose

the remainder of the annual net profits.

Interim dividends 

Art. 17. The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in

time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the
board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up
no later than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show
that sufficiently profits exist to make the distribution.

Liquidation 

Art. 18. In the event of the dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of participants effecting such dissolution, who
shall determine their powers and their compensation.

Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 19. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of participants

adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 199 of the Corporate Law of August 10, 1915. 

Final clause 

Art. 20. The participants must refer to existing regulations for all matters not mentioned in the present Articles of

Incorporation.

<i>Transitory provision

The sole shareholder resolves that the current financial year of the company, which started on 1st January 2003, shall

terminate on November 30th, 2003.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-). 

There being no further items on this agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

48684

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-huit août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven,

A comparu:

 C.P. PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL C.V., a limited partnership organisé selon les lois des Pays-Bas, ayant

son siège social à Rotterdam, enregistrée auprès de la chambre de commerce de Rotterdam, Pays-Bas sous le numéro
24280998, agissant pour les besoins de cet acte et représentée par ses associés commandités, PFIZER MANUFACTU-
RING LLC et PFIZER PRODUCTION LLC, en leur qualité d’associés commandités, ci-après «CV».

 Ici représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat à la Cour, domicilié professionnellement à 44, rue de la Vallée. L-2661

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 1

er

 août 2003 laquelle restera annexée au présent acte.

C.V., est l’actionnaire unique de la société PHARMACIA ENTERPRISES S.A., avec siège social au Grand Duché de

Luxembourg, constituée suivant acte de M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1995,

publié au Mémorial C, numéro 205 du 8 mai 1995.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le prédit no-

taire Frank Baden en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 586 du 30 juillet 2001. 

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
L’ordre du jour de la réunion est conçu comme suit:
1. Modification de l’article 15 des statuts relatif à l’exercice social:
 «L’année sociale de la société commence le premier décembre et finit le 30 novembre de chaque année.»
2. Décision d’accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société, pour l’exécution

de leur mandat jusqu’à ce jour.

3. Modification de la forme sociale de la société et subséquente modification de l’article 1 des statuts de la société.
4. Modification de la dénomination sociale de la société de PHARMACIA ENTERPRISES S.A. en PFIZER ENTERPRI-

SES, S.à r.l., et modification consécutive de l’article 1

er

 des statuts de la société.

5. Modification des articles 10 et 14 des statuts de la société comme suit: 
«Art. 10. La société est administrée par un conseil de gérance composé de deux catégories de gérants, les «gérants

de catégorie A» (ou «Gérants Principaux») et des «gérants de catégorie B» (ou «Gérants») ayant différents pouvoirs
conformément à l’article 14. Le conseil de gérance est composé d’au moins trois membres, ces membres ne doivent pas
nécessairement être des associés.

 Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont nommés pour une période ne pouvant dé-

passer six années par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés.

 Le nombre des gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, leurs émoluments et la durée de leur

mandat sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés.

Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont élus à la majorité simple des associés présents

ou représentés. Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être révoqués, avec ou sans
motif par l’assemblée générale des associés.

En cas de vacance d’un gérant, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, pour cause de décès, de démission

ou toute autre cause, cette vacance peut être temporairement pourvue, jusqu’à la prochaine assemblée des associés.

Le poste de gérant, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale

des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.»

«Art. 14. La société sera engagée par la signature individuelle d’un Gérant Principal ou par la signature conjointe de

deux Gérants ou la signature conjointe d’un Gérant avec celle d’un Gérant Principal.

 La société sera aussi engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs

de signature auront été délégués par le conseil de gérance.

Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités, au nom

de la société, par le conseil de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.»

6. Détermination du nombre de membres du conseil de gérance et nomination des gérants de catégorie A et de ca-

tégorie B. 

7. Adaptation des statuts de la société modifiés conformément aux dispositions gouvernant les sociétés à responsa-

bilité limitée (S.à r.l.) dans loi luxembourgeoise.

Ensuite l’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’exercice social de la société. L’exercice social commencera désormais le 1

er

décembre et se terminera le 30 novembre de chaque année. 

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide d’accorder décharge aux administrateurs Guy Kersch, John Mancuso, Anthony J Madda-

luna, Randy Witrick, Ciaran Keaney, Camilla Uden, Scott Cheshareck, Gary Harbour, Apet Iskenderian et David Gilbert
ainsi qu’au commissaire aux comptes, KPMG Audit Luxembourg, pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

48685

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide de changer la forme légale de la société de «Société Anonyme» en «Société à responsa-

bilité limitée» et par conséquent de modifier l’article 1 des statuts de la société. Cette modification de la forme légale
de la société n’aura aucun effet sur la continuité de son existence légale.

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire unique décide de remplacer l’actuelle dénomination sociale par PFIZER ENTERPRISES S.à r.l. et consé-

cutivement modifier l’article 1 des statuts de la société.

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier les articles 10 et 14 des statuts de la société comme suit:
«Art. 10. La société est administrée par un conseil de gérance composé de deux catégories de gérants, les «gérants

de catégorie A» (ou «Gérants Principaux») et des «gérants de catégorie B» (ou «Gérants») ayant différents pouvoirs
conformément à l’article 14. Le conseil de gérance est composé d’au moins trois membres, ces membres ne doivent pas
nécessairement être des associés.

 Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont nommés pour une période ne pouvant dé-

passer six années par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés.

 Le nombre des gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, leurs émoluments et la durée de leur

mandat sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés.

Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont élus à la majorité simple des associés présents

ou représentés. Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être révoqués, avec ou sans
motif par l’assemblée générale des associés.

En cas de vacance d’un gérant, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, pour cause de décès, de démission

ou toute autre cause, cette vacance peut être temporairement pourvue, jusqu’à la prochaine assemblée des associés.

Le poste de gérant, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale

des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.»

«Art. 14. La société sera engagée par la signature individuelle d’un Gérant Principal ou par la signature conjointe de

deux Gérants ou la signature conjointe d’un Gérant avec celle d’un Gérant Principal.

 La société sera aussi engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs

de signature auront été délégués par le conseil de gérance.

Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités, au nom

de la société, par le conseil de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.»

<i>Sixième résolution

L’actionnaire unique décide de fixer: 
- le nombre de membres du conseil de gérance à neuf (9)
- le nombre de membre de Gérants Principaux à un (1) et
- le nombre de Gérants à huit (8) 
et de nommer:
en qualité d’unique Gérant Principal:
1. Scott Cheshareck, né le 27 novembre 1959 en Illinois (USA) résidant 49 rue Nic Martha, L-2133 Luxembourg

(Luxembourg) 

en qualité de Gérants:
1. Guy Kersch, né le 24 octobre 1952 à Luxembourg, résidant 31 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg (Luxembourg);
2. John Mancuso, né le 25 janvier 1951 à New York (USA), résidant 4 Muncee Court, Holmdel, New Jersey 07733

(USA);

3. Anthony J Maddaluna, né le 5 novembre 1952 à Brooklyn, New York (USA), résidant 575 Grant Road, North Salem,

New York 10560 (USA);

4. Randy Witrick, né le 16 janvier 1957 à Hempstead, New York (USA), résidant 15 Schooner Road, Northport, New

York 11768 (USA);

5. Ciaran Keaney, né le 29 juillet 1965 à Dublin (Ireland), résidant Clonleigh, Kinsdale, Co Cork (Ireland);
6. Camilla Uden, née le 6 mars 1964 à Goteborg (Sweden), résidant 205 Hudson Street, Hoboken, New Jersey 07030

(USA);

7. Gary Harbour, né le 19 juin 1956 au Texas (USA) résidant 16 rue des Muguets, L-8035 Strassen (Luxembourg);
8. David Gilbert, né le 4 juin 1952 à Cardiff (UK), résidant Tower Barn, Chase Farm Barns, Whaddon Road, Nr Little

Horwood, Bucks, MK17OQB (UK).

pour une période de six ans se terminant lors de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’année

2008.

<i>Septième résolution

Il résulte de ce qui précède que l’actionnaire unique décide que les statuts auront la teneur suivante:

48686

Objet - Dénomination - Siège social - Durée 

Art. 1

er

.- Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que par les présents statuts, sous la dénomonation sociale
PFIZER ENTERPRISES, S.à r.l. 

Art. 2.- La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3.- L’objet de la société est la recherche, le développement, la fabrication, l’achat, la vente, la gestion, la promo-

tion et la distribution de produits pharmaceutiques, médicaments vétérinaires et de produits chimiques, de leurs pro-
duits intermédiaires et leurs matières premières, de produits de soins médicaux et d’autres produits de nature similaire
et les activités relatives ou connexes à cet objet. La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, in-
dustrielle ou financière estimées utiles pour l’accomplissement de son objet. 

Art. 4.- Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil de gé-

rance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Capital social - Parts sociales 

Art. 5.- Le capital souscrit est fixé à quinze millions cent mille cent US dollars (USD 15.100.100,-) représenté par

cent cinquante un mille une (151.001) parts sociales d’une valeur nominale de cent US dollars (USD 100,-) chacune.

Le conseil de gérance peut, lorsqu’il le juge opportun, créer une réserve (autre que celles requises par la loi); il doit

créer une prime d’émission pour les fonds reçus par la société à la suite de l’émission de parts sociales. Ces réserves
ou prime d’émission pourront être utilisées par le conseil de gérance pour compenser des pertes en capital, réalisées
ou non, ainsi que pour permettre le paiement de dividendes ou de toute autre distribution.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés con-

formément aux dispositions des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres parts sociales. 

Art. 6.- Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée. 

Art. 7.- Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Pour l’exercice de leurs droits, ils doivent s’en rapporter aux inventaires sociaux et, s’il y a plusieurs associés, aux

décisions des assemblées générales.

Assemblées générales des Associés 

Art. 8.- L’assemblée des associés de la société régulièrement constituée représentera tous les associés de la société.

Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil de gérance. Elle peut l’être également sur demande d’associés re-

présentant au moins 20% du capital social. 

Art. 9.-  Les associés ou l’associé unique, le cas échéant, exerceront tous les pouvoirs revenant à l’assemblée géné-

rale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou, par consultation écrite à l’initiative de la gérance.

Aucune décision ne sera valablement prise que pour autant qu’elle aura été adoptée par des associés représentant ou
détenant plus de la moitié (50%) du capital social de la société.

Chaque part donne droit à un vote. Tout associé pourra se faire représenter à toute assemblée générale des associés

en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire. 

Le conseil de gérance peut déterminer d’autres conditions que le associés devront respecter pour pouvoir assister

à l’assemblée générale.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée et s’ils établissent qu’ils ont été informés de l’ordre

du jour de l’assemblée, l’assemblée générale des associés pourra être tenu même en l’absence des notifications et pu-
blications préalables.

Conseil de gérance 

Art. 10.- La société est administrée par un conseil de gérance composé de deux catégories de gérants, les «gérants

de catégorie A»(ou «Gérants Principaux») et des «gérants de catégorie B» (ou «Gérants») ayant différents pouvoirs
conformément à l’article 14. Le conseil de gérance est composé d’au moins trois membres, ces membres ne doivent pas
nécessairement être des associés.

Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont nommés pour une période ne pouvant dé-

passer six années par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés.

48687

Le nombre des gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, leurs émoluments et la durée de leur

mandat sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas, par l’assemblée générale des associés.

Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont élus à la majorité simple des associés présents

ou représentés. Les gérants, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, peuvent être révoqués, avec ou sans
motif par l’assemblée générale des associés.

En cas de vacance d’un gérant, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, pour cause de décès, de démission

ou toute autre cause, cette vacance peut être temporairement pourvue, jusqu’à la prochaine assemblée des associés.

Le poste de gérant, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution de l’associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l’assemblée générale

des associés.

Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant. 

Art. 11.- Le collège de gérance peut choisir, parmi ses membres, un président ainsi qu’un vice-président. Il peut aussi

désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la rédaction des procès-verbaux du
conseil de gérance ou de l’assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance se réunit sur demande du président ou de deux de ses membres au lieu indiqué dans la notifi-

cation de l’assemblée. 

Toutes les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg.
Le président préside toutes les assemblées des associés et tous les conseils de gérance. Toutefois, en son absence,

l’assemblée des associés ou le conseil de gérance peuvent nommer un autre gérant comme président pro tempore par
un vote de la majorité des présents à l’assemblée.

Une notification écrite de chaque conseil doit être délivrée aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date

de la réunion du conseil, sauf en cas d’urgence, alors, la nature et les motifs d’urgence doivent être mentionnés dans la
notification. Cette notification peut ne pas avoir lieu si chaque gérant y consent par écrit, par câble, télégramme, télex
ou téléfax ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale n’est pas requise pour la tenue
d’un conseil aux heures et lieux déterminés dans une résolution antérieurement adoptée par le conseil.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou téléfax un autre gérant comme son mandataire. 

Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout membre du conseil de gérance prenant part aux délibérations dudit collège par tout moyen de communication

(notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du collège de gérance présents (en personne, en
vertu d’une procuration, par voie téléphonique ou autre) d’entendre et d’être entendus à tout moment par les autres
membres, sera réputé être présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l’ordre du
jour de la réunion.

Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée comme prise à Luxembourg si l’appel téléphoni-

que est initié du Luxembourg.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins au sein de chaque catégorie

de gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autres moyen de communi-
cation similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue. 

Art. 12.- Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président ou par un gérant. Les copies ou extraits des procès-verbaux ou des résolutions par voie
circulaire seront signés par le président, par le secrétaire, ou par un gérant.

Art. 13.- Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration, de dis-

position dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l’assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront

être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil de gérance. La société
peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. 

Art. 14. - La société sera engagée par la seule signature d’un Gérant Principal ou par la signature conjointe de deux

Gérants ou la signature conjointe d’un Gérant avec celle d’un Gérant Principal.

La société sera aussi engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs

de signature auront été délégués par le conseil de gérance.

Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités, au nom

de la société, par le conseil de gérance, représenté par son président ou par le gérant délégué à cet effet.

48688

Exercice social - Bilan 

Art. 15.- L’exercice social de la société commence le premier décembre et se terminera le dernier jour du mois de

novembre de chaque année. 

Art. 16.- Chaque année, au dernier jour de novembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société

ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel que augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L’assemblée générale des associés déterminera, sur proposition du conseil de gérance, de quelle façon il sera disposé

du solde du bénéfice annuel net. 

Dividendes intérimaires 

Art. 17.- Le conseil de gérance peut procéder, aussi souvent qu’il l’estime nécessaire, et à tout moment au cours de

l’exercice social, au paiement de dividendes intérimaires lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: le conseil
ne peut décider une distribution de dividendes intérimaires que sur base de comptes établis moins de trente jours avant
la date de réunion du conseil de gérance; les comptes provisoires, qui peuvent être non audités, doivent faire état que
suffisamment de profits existent en vue de la distribution.

Liquidation 

Art. 18.- En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des associés de mise
en liquidation qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Modification des statuts 

Art. 19.- Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des associés statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l’article 199 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

Disposition finale 

Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent à la législation

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

L’actionnaire unique décide que l’exercice en cours qui a débuté le 1

er

 janvier 2003 se terminera le trente novembre

2003.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués à mille huit cents Euros (EUR 1.800,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, vol. 140S, fol. 38, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054575.3/202/609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

LAMINOIR DE DUDELANGE, Société Anonyme.

Siège social: L-3475 Dudelange, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 41.984. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, tels qu’approuvés par l’Assemblée générale ordinaire du 17 juin 2003

ainsi que les documents s’y rapportant, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01051, ont été dé-
posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Senningerberg, le 4 septembre 2003.

P. Bettingen.

LAMINOIR DE DUDELANGE, Société Anonyme
Signature

48689

HELIOS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.249. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 3 septembre 2003 et conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de

la société QUEEN’S HOLDING LLC, démissionnaire.

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d’administrateur en remplacement de Angela Cinarelli, démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054831.3/744/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

APPLECROSS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8230 Mamer, 66, rue Gaaschtbierg.

R. C. Luxembourg B 45.284. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le quatre août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APPLECROSS IMMOBILIE-

RE S.A., Registre de Commerce Luxembourg B 45.284, avec siège social à Luxembourg,

constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5

octobre 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 576 du 4 décembre 1993, modifiées suivant actes reçus
par le même notaire en date du 23 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 483 du 25 juin 1999 et en date
du 1

er

 février 2000, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 364 du 20 mai 2000. 

L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Paul Glesener, conseil fiscal dipl., demeurant

à L-8230 Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Pétange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Krippler, employé privé, demeurant à Obercorn.
Les actionnaires présents à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent ont été portés sur une liste de pré-

sence, signée par les actionnaires présents et à laquelle liste de présence dressée par les membres du bureau, les action-
naires déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, de-

meureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution de la société.
2. Liquidation de la société.
II.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée

générale, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points portés
à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, Monsieur le président soumet au vote des actionnaires les pro-

positions figurant à l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution: Dissolution

La société APPLECROSS IMMOBILIERE S.A. avec siège social à Luxembourg est dissoute à compter de ce jour.
Les actionnaires accordent pleine et entière décharge aux membres du conseil d’administration et au commissaire

aux comptes, actuellement en fonction.

<i>Deuxième résolution: Nomination d’un liquidateur - Siège de la société

Est nommé liquidateur de la société Monsieur Paul Glesener, conseil fiscal dipl., demeurant à L-8230 Mamer, 66, rue

Gaaschtbierg. 

Le siège social de la société en liquidation est fixé à L-8230 Mamer, 66, rue Gaaschtbierg.

<i>Troisième Résolution: Liquidation de la société

Sous réserve d’un inventaire de toutes les dettes de la société connues à ce jour, le liquidateur préqualifié procédera

à la liquidation de la société conformément aux dispositions des articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915. 

Après règlement de toutes les dettes de la société et la réalisation de tous les actifs de la société, le liquidateur ré-

partira le solde restant aux actionnaires de la société, au prorata de leurs participations. 

<i>Pour HELIOS GROUP S.A.
Signature

48690

<i>Quatrième et dernière résolution: Divers

L’assemblée confirme que le liquidateur peut exiger des actionnaires les sommes nécessaires au règlement de la li-

quidation. Elle le dégage de toute responsabilité personnelle en cas d’insuffisance de l’actif par rapport au passif de la
société.

Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et seront conservés pendant cinq ans au moins au

siège du liquidateur.

Le rapport de clôture de la liquidation établi par le liquidateur sera soumis au vote des actionnaires. Le procès-verbal

de l’assemblée et le bilan de clôture seront publiés par les soins du liquidateur conformément à l’article 9 de la loi sur
les sociétés commerciales. Le notaire instrumentant sera chargé des formalités de publication et de clôture.

Les frais occasionnés par les présentes sont évalués à 400,- (quatre cents) euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne n’ayant demandé la parole, Monsieur le Président prononce la clôture

de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à l’étude du notaire instrumentant à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire, par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Krippler, A. Muhovic, P. Glesener, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 août 2003, vol. 890, fol. 59, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(054614.3/203/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

INTERDEAN LUXEMBURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1141 Luxemburg, 101, rue des Artisans.

H. R. Luxemburg B 52.766. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten Juni, 
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Du-

chesse Charlotte,

Fand statt die ausserordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft INTERDEAN LUXEMBURG S.A., mit

Sitz in L-8041 Strassen, 76, rue des Romains, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit
dem Amtswohnsitz in Luxemburg, am 7. November 1995, veröffentlicht im Mémorial, «Recueil des Sociétés et Asso-
ciations» C, Nummer 17 vom 10. Januar 1996, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter
Sektion B und Nummer 52.766. 

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Alain Gallion, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg, 
welcher Frau Mireille Perrard, Angestellte, wohnhaft in Luxemburg, zur Schriftführerin bestellt. 
Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin, Frau Marie-Anne Krier, Geschäftsführerin, wohnhaft in Luxemburg. 
Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die anwesenden und vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste angegeben,

welche von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem Stimmzähler, den Aktionären oder deren Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben der
gegenwärtigen Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktien anwesend oder vertreten sind. Die Versammlung

ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und kann über die Tagesordnung be-
schliessen, wovon die Aktionäre im Voraus Kenntnis hatten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-1141 Luxemburg, 101, rue des Artisans.
2. Annahme der Kündigung eines Verwaltungsratsmitglieds und Neuernennung eines Verwaltungsratsmitglieds.
Nach Beratung, fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz nach L-1141 Luxemburg, 101, rue des Artisans, zu verle-

gen und infolgedessen wird Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung umgeändert wie folgt:

«Art. 2.- (erster Absatz). Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschaft beschliesst, die Kündigung von Herrn Helmut Miller von seinem Amt als Verwaltungsratsmitglied

anzunehmen, und demselben volle Entlastung zu erteilen.

Die Generalversammlung beschliesst, die Gesellschaft INTERDEAN AG MÜNCHEN, mit Sitz in D-80973 München,

Dachauer Strasse 509A, zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen, welche das Mandat ihres Vorgängers zu Ende
führen wird.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und sonst keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende die Versamm-

lung für aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach ihren Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannten Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

A. Biel.

48691

Gezeichnet: A. Gallion, M. Perrard, M. Krier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 47, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(054091.3/227/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

INTERDEAN LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1141 Luxembourg, 101, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 52.766. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4

septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054092.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

CREYF’S INTERIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 27.901. 

—

L’an deux mille trois, le six août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREYF’S INTERIM S.A., avec

siège social à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la
section B et le numéro 27.901, constituée originairement sous la dénomination de LUX-CONSEIL S.A. suivant acte reçu
par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 6 mai 1988, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 185 du 8 juillet 1988, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 14 janvier 2002, publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 907 du 14 juin 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Esch, employé privé, demeurant professionnellement à

Bertrange.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur René Kinnen, conseiller économique, demeurant professionnelle-

ment à Bertrange.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Daniel Reding, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social comme suit:
«La société a pour objet l’activité suivante à exercer au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger: la mise au travail

temporaire de personnel intérimaire chez les utilisateurs.»

2.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour les mettre en concordance avec la résolution qui précède.
3.- Confirmation de la nomination de UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. au poste de commissaire aux comptes depuis

la décision du conseil d’administration du 20 septembre 1990.

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social, de sorte que dorénavant l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:

Luxemburg, den 2. September 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

E. Schlesser.

48692

«Art. 3. La société a pour objet l’activité suivante à exercer au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger: la mise

au travail temporaire de personnel intérimaire chez les utilisateurs.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée confirme la nomination de la société anonyme UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. avec siège social à L-

8080 Bertrange, 36, route de Longwy, au poste de commissaire aux comptes et ce depuis la décision prise lors du conseil
d’administration en date du 20 septembre 1990.

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cents euros (700,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le
présent acte.

Signé: G. Esch, R. Kinnen, D. Reding, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, vol. 18CS, fol. 41, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054578.3/202/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

HOTEL GULLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.677. 

—

L’an deux mille trois, le quatre août. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOTEL GULLIVER S.A. avec siège social

à L-4918 Bascharage, rue Nicolas Meyers, inscrite au R. C. Luxembourg sous la section B numéro 68.677, constituée
suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser, de résidence à Luxembourg, en date du 23 février 1999, publié au Mé-
morial C n

°

 360 du 20 mai 1999,

L’Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Raymond Le Lourec, conseil fiscal, demeu-

rant à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à F-Yutz.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de Bascharage à Luxembourg avec modification afférente de l’alinéa 2 de l’article 1

er

 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»
2) Fixation de l’adresse du siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de Bascharage à Luxembourg.
En conséquence l’alinéa deux de l’article 1

er

 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à cinq cents euros (500,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Senningerberg, le 3 septembre 2003.

P. Bettingen.

48693

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Le Lourec, P. Crea, M. Galowich, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2003, vol. 890, fol. 54, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054615.3/203/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

HOTEL GULLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.677. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054616.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

ALIMENTAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.146. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00113, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(054845.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SCFF, SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie en date du 1

er

 septembre 2003 a pris les résolutions

suivantes:

1. Le siège social de la Société est transféré au 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxembourg.
2. L’assemblée prend acte de la démission des quatre administrateurs, Monsieur Jean Hoffmann, Monsieur Marc

Koeune, Madame Nicole Thommes et Madame Andrea Dany et nomme comme nouveaux administrateurs:

- Madame Caterina Scotti, née à Rome, Italie, le 6 décembre 1969, domiciliée professionnellement au 1A, rue du Fort

Dumoulin, L-1425 Luxembourg, docteur en sciences statistiques;

- Madame Silvie Theisen, née à Luxembourg, le 22 juin 1958, domiciliée 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxem-

bourg, consultant;

- Madame Eliane Irthum, née à Pétange, le 16 juin 1961, domiciliée 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425 Luxembourg,

employée privée.

Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en l’an 2008.

3. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de la société CeDerLux SER-

VICES, S.à r.l. et nomme en son remplacement Monsieur Fons Mangen, né à Ettelbruck, le 17 juin 1958, domiciliée à
Ettelbruck, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, Réviseur d’entreprises.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054897.3/693/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 septembre 2003.

A. Biel.

A. Biel.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

<i>Pour ALIMENTAIRE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

48694

GENESI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 90.729. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf.

LSO-AI00326, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054890.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SAGERI LUXEMBOURG, Société Anonyme d’Assistance à la Gestion des Risques.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.717.

—

L’Assemblée Générale tenue en date du 11 juillet 2003, a:
- constaté que les mandats de Monsieur Patrick Lucas, Monsieur Daniel Naftalki, Madame Maryse Delvigne et la so-

ciété SAGERIS S.A. ont été renouvelés lors de l’Assemblée Ordinaire tenue le 19 mars 1997, pour une durée expirant
à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2004;

- constaté que la durée de ces mandats est supérieure à six années et excède de facto la durée légale des mandats

prévue par les termes de l’article 51 alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après dénommée «la Loi»);

- constaté qu’en application de la Loi, le mandat des Administrateurs a expiré le 19 mars 2003, date de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002;

- constaté que, selon la jurisprudence luxembourgeoise, les Administrateurs restent en fonction jusqu’au renouvelle-

ment de leur mandat ou leur remplacement, et que dès lors, lesdits administrateurs sont encore en fonction au jour de
la tenue de la présente Assemblée;

- décidé de ne pas renouveler le mandat de Madame Maryse Delvigne;
- décidé, par ailleurs, de renouveler le mandat de Monsieur Patrick Lucas, de Monsieur Daniel Naftalski et de la so-

ciété SAGERIS S.A., en tant qu’Administrateurs, pour une durée de six ans qui viendra à expiration lors de l’Assemblée
Générale devant se tenir en 2009 et approuvant les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2008;

- nommé Monsieur Christian Théodose, Administrateur de sociétés, né à Dolisie (Congo), le 20 février 1950 et de-

meurant au L-8311 Capellen, 77, route d’Arlon, en qualité d’Administrateur, pour une durée de six ans qui viendra à
expiration lors de l’Assemblée Générale devant se tenir en 2009 et approuvant les comptes de l’exercice social clos le
31 décembre 2008;

- autorisé le Conseil d’Administration de la Société à nommer Monsieur Christian Théodose comme Administrateur-

Délégué chargé de la gestion journalière des affaires de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion;

- donné tout pouvoir au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet d’accomplir

les formalités légales de dépôt et de publication.

Le Conseil d’Administration tenu en date du 11 juillet 2003, a:
- décidé de désigner Monsieur Patrick Lucas en qualité de Président du Conseil d’Administration pour la durée de

son mandat d’Administrateur;

- annulé la délégation de pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la Société en ce qui concerne cette

gestion, donnée à Madame Maryse Delvigne, en vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales et de l’article 10 des statuts de la Société;

- décidé, conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, telle qu’amen-

dée, à l’article 10 des statuts de la Société, et à l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale des actionnaires de la
Société qui s’est tenue le 11 juillet 2003, de nommer Monsieur Christian Théodose, Administrateur de sociétés, né à
Dolisie (Congo), le 20 février 1950 et demeurant au L-8311 Capellen, 77, route d’Arlon, comme Administrateur-Délé-
gué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion;

- décidé que dans le cadre de ses fonctions d’Administrateur-Délégué à la gestion journalière de la Société, Monsieur

Christian Théodose pourra valablement engager la Société par sa seule signature;

- donné tout pouvoir au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal du présent Conseil à l’effet d’accomplir les

formalités légales de dépôt et de publication.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08940. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054950.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.134,00 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.134,00 EUR

Signature.

48695

SYMRISE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 31.000,- EUR.

Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.

R. C. Luxembourg B 89.110. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil de Gérance de la société en date du 25 août 2003 que le siège social est transféré

du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, avec effet au 1

er

 septem-

bre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054899.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

ABINGWORTH BIOVENTURES, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Registered office: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 40.434. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of ABINGWORTH BIOVENTURES (in liquidation), société d’investissement à capital variable, R.C.
Luxembourg B Number 40.434, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul
Frieders, notary residing in Luxembourg, dated June 5, 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations Number 307 of July 16, 1992.

The Articles of Incorporation have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated June 7,

2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 754 of October 13, 2000.

The meeting begins at twelve-thirty p.m., Mrs Geneviève Blauen, director of companies, with professional address at

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Véronique Guebels, secretary, with professional address at

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The meeting elects as scrutineer Ms Anne-Marie Charlier, corporate executive, with professional address at 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that out of the four

thousand nine hundred and thirty-four (4,934) shares in circulation as per August 27, 2003, two thousand five hundred
and seven (2,507) shares are present or duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, which has been sent together with a convening
notice by registered mail to all the shareholders on July 16, 2003, as has been proved to the Bureau of the meeting.

The attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the

members of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the
same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Report of the Auditor of the liquidation.
2. Approval of the liquidation accounts and discharge to be given to the Liquidators and to the Auditor of the liqui-

dation.

3. Closing of the liquidation.
4. Decision to keep the corporate records at the registered office for the legal period of five years.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting,

after deliberation, passes by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

The General Meeting hears and adopts the report of the Auditor to the liquidation.

<i>Second resolution

The General Meeting approves and adopts the liquidation accounts and grants full discharge to the Company’s Di-

rectors and the Statutory Auditor for their duties until the date of the dissolution of the Company and for their duties
as Liquidators respectively as Auditor to the liquidation until this date.

Signature
<i>Un mandataire

48696

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to close the liquidation of the Company and it acknowledges that the Company has

ceased to exist.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to keep the Company’s records and registered documents for a period of five years

after the liquidation of the Company at 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed at twelve forty-

five p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed with Us the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de ABINGWORTH BIOVENTURES (en liquidation), société d’investissement à capital variable, R.C.
Luxembourg B Numéro 40.434, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frie-
ders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 307 du 16 juillet 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 7 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 754 du 13 octobre 2000.

La séance est ouverte à midi trente sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés,

avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. 

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec adresse profes-

sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que sur les quatre mille neuf

cent trente-quatre (4.934) actions en circulation en date du 27 août 2003, deux mille cinq cent sept (2.507) actions sont
présentes ou dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, lequel a été envoyé
avec une convocation par lettre recommandée à tous les actionnaires en date du 16 juillet 2003, ainsi qu’il a été prouvé
au Bureau de l’assemblée.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires présents, des mandataires des actionnaires représen-

tés et des membres du Bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être
soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Adoption des comptes de liquidation et décharge à accorder aux liquidateurs et au commissaire-vérificateur. 
3. Clôture de la liquidation.
4. Décision de conserver les livres et documents sociaux au siège social pendant la période légale de cinq ans. 

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale prend connaissance et adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve et adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière aux admi-

nistrateurs et au commissaire aux comptes pour l’accomplissement de leurs fonctions jusqu’au jour de la dissolution de
la Société et pour l’accomplissement de leurs fonctions de liquidateurs respectivement de commissaire-vérificateur à la
liquidation jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de clôturer la liquidation de la Société et elle reconnaît que la Société a cessé d’exister.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de conserver les documents et livres de la Société pour une période de cinq ans à partir

de la liquidation de la Société au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg. 

48697

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Blauen, V. Guebels, A-M. Charlier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003, vol. 140S, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054954.3/230/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

ABINGWORTH BIOVENTURES, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 40.434. 

—

Les comptes de clôtures au 31 mai 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003, vol. 140S, fol. 39, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054953.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

MARS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 73.368. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MARS GROUP, S.à r.l., établie à 128, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.137, 

ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), enregistrée au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40.312, ayant son siège social au 7, Val Ste Croix,
L-1371 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration générale donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2001 par Monsieur Alexis Kamarowsky et

Monsieur Dominique Mars, gérants de MARS GROUP S.à r.l.

Ladite procuration, après signature ne varietur par les mandataires de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement, le notaire soussigné ayant
cependant, en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 9 décembre 1976 sur l’organisation du notariat,
émis des réserves sur la portée de ladite procuration et les représentants de la comparante maintenant leur position à
ce sujet.

La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) est elle-même ici représen-

tée par deux titulaires de la signature «A» Monsieur Alexis Kamarowsky et Monsieur Federigo Cannizzaro, tous les deux
avec adresse professionnelle à L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.

La partie comparante, détentrice de la totalité des parts sociales de la société à responsabilité limitée dénommée

MARS CAPITAL, S.à r.l. (la Société), organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 128, rue Albert
Unden, L-2652 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 23 décembre
1999, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.368, a requis le notaire
soussigné d’acter que:

I. La totalité du capital social est présente ou représentée.
II. L’agenda de la présente assemblée est le suivant:
1. Décision de modifier l’article 8 des statuts relatif à la gérance de la Société. 
2. Décision de nommer un gérant supplémentaire.
3. Décision de compléter l’article 2 relatif à l’objet social de la Société. 
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter qu’elle a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 8 des statuts concernant la gérance de la Société. La Société sera désor-

mais gérée par un conseil de gérance. La signature conjointe de deux gérants sera requise pour engager valablement la
Société. L’article 8 des statuts prendra dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 8. La Société est administrée et gérée par un conseil de gérants, associés ou non, nommés et révoqués par

l’associé unique ou, selon le cas, les associés. 

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

48698

Le conseil de gérance peut accomplir tous les actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accom-

plissement de l’objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision du ou des associés.

La signature conjointe de deux gérants est requise pour engager valablement la Société. 
Le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par

la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandatai-

res ad hoc.

L’associé unique ou les associés ou le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémuné-

ration (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de
ce mandat.

Les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Toute

décision du conseil de gérance pourra valablement être prise si deux au moins des gérants sont présents ou représentés. 

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme,

télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence. On pourra passer
outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s’ils déclarent avoir été
informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se
tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. No-
nobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire
et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de
gérance sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Le mandat des gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements régu-

lièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de leur mandat.»

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide de nommer un gérant supplémentaire aux côtés de M. Kamarowsky et de M. Mars. Est nom-

mée gérante pour une durée illimitée:

- Mme Danièle Marie Thérèse Mars-Lienhart, directeur administratif MARS AND CO (France), née le 5 avril 1947 à

Paris, France, résidente à 43, avenue du Maréchal Fayolle, 75016 Paris.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’élargir l’objet social de la Société en vue de permettre à la Société de faire des prêts et de

donner des garanties en faveur de ses associés personnes physiques ou morales. 

Le troisième paragraphe de l’article 2 sera remplacé par les paragraphes suivants:
«La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale. Elle peut également prêter à ses associés personnes physiques ou morales ou à des tierces personnes
et emprunter de ses associés ou de tierces personnes. 

Finalement, la Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société et même de ses associés person-
nes physiques ou morales. Elle peut nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.»

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, elle a signé le présent acte avec

Nous notaire.

Signé: A. Kamarowsky, D. Mars, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, vol. 140S, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054939.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

MARS CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 128, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 73.368. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1117 du 29 août 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054942.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

48699

SOPREFIRA, Société pour la Prévention et le Financement des Risques par la Réassurance,

Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 35.868. 

—

Le Conseil d’Administration tenue en date du 2 avril 2003, a:
- pris note de la démission de Monsieur Philippe Duché de sa fonction d’Administrateur;
- décidé de nommer, en remplacement, Monsieur Christian Théodose, réassureur, né à Dolisie (Congo), le 20 février

1950 et demeurant au Grand-Duché de Luxembourg, à L-8311 Capellen, 77, route d’Arlon, sous réserve de la ratifica-
tion par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Monsieur Christian Théodose exercera sa fonction pour la
durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007;

- pris acte de la démission de Monsieur Philippe Duché de son poste de Directeur Agréé, suite à son départ en re-

traite et le remercie de sa précieuse contribution au développement de la société;

- décidé de nommer, en remplacement, Monsieur Christian Théodose, en qualité de Directeur Agréé de SOPREFIRA

pour une durée indéterminée;

- annulé le pouvoir de signature limité à EUR 152.449 par transaction bancaire consenti à Monsieur Philippe Duché;
- décidé de conférer un pouvoir de signature limité à EUR 150.000 par transaction bancaire à Monsieur Christian

Théodose, Directeur Agréé de la société et Administrateur-délégué d’UML;

- donné tous pouvoirs au porteur de copie ou d’extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toute formalité

de publicité requise par la loi et afférente aux décisions ci-dessus adoptées.

L’Assemblée Générale en date du 2 mai 2003, a:
- pris acte de la démission de Monsieur Philippe Duché de son poste d’Administrateur et ratifié la nomination, en

remplacement, de Monsieur Christian Théodose, Administrateur-Délégué de la société UML - Direction et gestion d’en-
treprises de réassurance et Directeur Agréé, né à Dolisie (Congo), le 20 février 1950 et demeurant au Grand-Duché
de Luxembourg, à L-8311 Capellen, 77, route d’Arlon. Monsieur Christian Théodose exercera sa fonction pour la durée
du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice clôturé le 31 décembre 2007;

- donné tout pouvoir au porteur de copie ou d’extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l’effet d’accomplir

les formalités légales de dépôt et d’enregistrement.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08961. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054955.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

MD TRADING AG, Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 72.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01309, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

UML - Direction et gestion d’entreprises de réassurance, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.151.

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 10 mars 2003 à 14.30 heures au siège social de la société a:
- constaté la démission de Madame Maryse Delvigne avec effet au 10 mars, de Monsieur Bruno Vesval avec effet au

10 mars et de Monsieur Luc Malatre avec effet au 10 mars, de leur poste d’administrateur de la Société et décide de se
prononcer sur la décharge des administrateurs démissionnaires lors de l’approbation des comptes annuels au 31 décem-
bre 2002 et lors de l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2003;

- décidé d’augmenter le nombre des administrateurs de la Société de cinq (5) à six (6) administrateurs;
- décidé de nommer Madame Marine Charbonnier et Messieurs Dirk Diels, Jean-Marc De Bournonville et Christian

Théodose aux postes d’administrateurs de la Société en plus des deux administrateurs en place.

L’Assemblée a décidé en outre que les mandats des nouveaux administrateurs prendraient fin lors de l’Assemblée

Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2002;

- annulé les pouvoirs de gestion quotidienne donnés par l’AGE du 5 juillet 1997 à Monsieur Philippe Duché en vertu

de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et à l’article 11 des statuts de la Société;

- autorisé le Conseil d’Administration de la Société à nommer Messieurs Dirk Diels et Christian Théodose comme

Administrateur-Délégués chargés de la gestion journalière et de la représentation de la Société;

- donné tous pouvoirs à Christian Théodose, de même qu’à tout avocat du cabinet LINKLATERS LOESCH, 4, rue

Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, et à tout porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente As-

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

48700

semblée, chacun agissant individuellement, à l’effet d’accomplir les formalités légales d’enregistrement, de dépôt et de
publication des résolutions prises lors de la présente Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054963.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

UML - Direction et gestion d’entreprises de réassurance, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.151.

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 2 juin 2003 au siège social de la société a:
- décidé de renouveler le mandat d’Administrateur de Madame Marine Charbonnier, Monsieur Dirk Diels, Monsieur

Jean-Marc de Bournonville et Monsieur Christian Théodose, pour une durée venant à expiration lors de l’Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2006.

Le Conseil d’Administration tenu le 10 mars 2003 au siège social de la société a:
- décidé de nommer Messieurs Dirk Diels, Administrateur de sociétés, né à Anderlecht, le 12 novembre 1954 et de-

meurant à 3, processiestraat, 1730 Kobbegem (Belgique), et Christian Théodose, réassureur, né à Dolisie (Congo), le
20 février 1950 et demeurant au 7, rue du Grand Veneur, 75003 Paris (France), comme Administrateur-Délégués, char-
gés de la gestion journalière et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion;

- décidé que dans le cadre de leurs fonctions d’Administrateurs-Délégués à la gestion journalière de la société, Mes-

sieurs Dirk Diels et Christian Théodose pourront chacun valablement engager la société par leur seule signature. Ce-
pendant, Monsieur Dirk Diels exercera un contrôle sur les activités de Monsieur Christian Théodose, qui devra reporter
d’une manière régulière à Monsieur Dirk Diels;

- donné tous pouvoirs à Christian Théodose, de même qu’à tout avocat du cabinet LINKLATERS LOESCH, 4, rue

Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg, et à tout porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente réu-
nion à l’effet d’accomplir les formalités légales d’enregistrement, de dépôt et de publication des résolutions prises lors
de la présente réunion.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08950. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054972.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SWIFT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxemborug.

R. C. Luxembourg B 85.610.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2003, réf. LSO-AI01307, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

ASSET DEVELOPMENT SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00812, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

ASSET DEVELOPMENT SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00808, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

48701

ASSET DEVELOPMENT SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00805, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054921.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

ASSET DEVELOPMENT SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.385. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 14 août 2003 que:
L’assemblée réélit aux postes d’administrateur pour un terme d’une année jusqu’à l’assemblée générale devant se te-

nir en 2004:

- Maître Jim Penning, avocat, demeurant 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
- Monsieur Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
- Maître Philippe Penning, avocat, demeurant 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
L’assemblée réélit au poste de commissaire aux comptes, pour un terme jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires

devant se tenir en 2004:

- REVISION MONTBRUN, S.à r.l., établie et ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri, L-2014 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054956.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

INTERNATIONAL TRADE WINE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.324. 

—

Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00829, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

GENESI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 90.729. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 18 août 2003, a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg. 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

48702

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054934.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

MODINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.601. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 13 août 2003, a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg. 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054938.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SEFFWARE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.058. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NORDICA LIFE (BERMUDA) LIMITED, une société avec siège social au Windsor Place, 18, Queen Street, Hamilton

HMJX, Bermudes,

ici représentée par Madame Virginie Delrue, employée privée, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 août 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme SEFFWARE HOLDING S.A., R. C. Luxembourg B 76.058, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° 694 du 26 septembre 2000.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), représenté par trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

48703

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents les-

quels ont été immédiatement annulés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société SEFFWARE HOLDING S.A. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: V. Delrue, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, vol. 140S, fol. 42, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055000.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 58.908. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the third day of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, a company with registered office at Jarwis Brook, Crowborough, East Sussex TN6

3DU, United Kingdom,

here represented by Mr Vivian Walry, lawyer, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Egham, United Kingdom, on August 27, 2003.
Said proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party, through its representative, has requested the notary to state that:
- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limi-

tée») existing under the name of SERVOMEX LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B Number 58.908, with registered office
in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in re-
placement of the undersigned notary, dated April 18, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, n° 398 of July 24, 1997.

The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed

of Maître Gérard Lecuit, dated October 18, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n° 371 of May 19, 2001:

- The capital of the Company is set at GBP 32,141,000 (thirty-two million one hundred and forty-one thousand Great

Britain Pounds) divided into 80,420 (eighty thousand four hundred and twenty) ordinary shares with a par value of GBP
100 (one hundred Great Britain Pounds) each and 240,990 (two hundred and forty thousand nine hundred and ninety)
preferred shares with a par value of GBP 100 (one hundred Great Britain Pounds) each;

- SERVOMEX OVERSEAS LIMITED has decided to dissolve the Company with immediate effect;
- SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, in its capacity of liquidator and legal owner of all the shares of the Company,

declares that it has received all assets of the Company and that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company in particular those hidden and unknown at the present time;

- The Company be and hereby is liquidated and that the liquidation is closed;
- Full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
- The books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at the registered

office of the sole shareholder at Jarwis Brook, Crowborough, East Sussex TN6 3DU, United Kingdom.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le troisième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, une société ayant son siège social à Jarwis Brook, Crowborough, East Sussex TN6

3DU, Grande-Bretagne,

ici représentée par Maître Vivian Walry, avocat, demeurant à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Egham, Royaume-Uni, le 27 août 2003.

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

48704

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de SERVO-

MEX LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. B numéro 58.908, constituée par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner, rési-
dant à Sanem, en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 18 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n° 398 du 24 juillet 1997. 

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire M

e

 Gérard

Lecuit en date du 18 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 371 du 19 mai 2001:

- Le capital social de la Société s’élève à GBP 32.141.000,- (trente-deux millions cent quarante et un mille livres de

Grande-Bretagne) divisé en 80.420 (quatre-vingt mille quatre cent vingt) parts sociales ordinaires ayant une valeur no-
minale de GBP 100,- (cent livres de Grande-Bretagne) chacune et 240.990 (deux cent quarante mille neuf cent quatre-
vingt-dix) parts sociales privilégiées ayant une valeur nominale de GBP 100,- (cent livres de Grande-Bretagne) chacune;

- SERVOMEX OVERSEAS LIMITED a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
- SERVOMEX OVERSEAS LIMITED, en sa capacité de liquidateur et de bénéficiaire économique de toutes les parts

sociales de la Société, déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu’elle prendra en charge tout le passif de la
Société (s’il y en a) et en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;

- La Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
- SERVOMEX OVERSEAS LIMITED donne pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de

leur mandat; et

- Les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au siège de l’associé unique

à Jarwis Brook, Crowborough, East Sussex TN6 3DU, Grande-Bretagne.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: V. Walry, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, vol. 140S, fol. 47, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(055003.3/230/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

AUXILIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 17.622. 

—

L’an deux mille trois, le douze juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AUXILIM S.A. avec siège so-

cial à L-1140 Luxembourg, 47 route d’Arlon, constituée suivant acte reçu par le notaire André Prost, alors de résidence
à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 juin 1980, publié au Mémorial Recueil Spécial C de 1980 page 9036,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Tom

Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 décembre 1989, publié au Mémorial C de 1990 page
10655. 

L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Gérald Poncé, employé privé, demeurant à

F- Saulnes,

qui désigne comme secrétaire Madame Sonia Livoir, employée privée, demeurant à F- Algrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant à F- Saulnes.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de Luxembourg à Mamer avec modification afférente de l’article deux premier alinéa des

statuts.

2) Fixation du siège social.
3) Démission des administrateurs actuellement en place avec décharge à leur accorder pour l’accomplissement de

leur mandat.

4) Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans.
5) Nomination d’un administrateur-délégué pour une durée de six ans.
6) Démission du commissaire aux comptes actuellement en place avec décharge à lui accorder pour l’accomplisse-

ment de son mandat.

7) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes pour une durée de six ans.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les

Luxembourg, le 8 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

48705

membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Mamer. Par conséquent l’article deux pre-

mier alinéa des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Mamer.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-8247 Mamer, 1 rue des Maximins.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission des administrateurs actuellement en place et leur accordent dé-

charge pour l’accomplissement de leur mandat, savoir:

- Monsieur Jean-Marie Boden, administrateur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur John Kartheiser, administrateur, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur François Thill, administrateur, demeurant à Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans, savoir:
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer.
- Madame Madeleine Alié, administrateur, demeurant à Mamer.
- Madame Mireille Masson, administrateur, demeurant à Mamer.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer, en tant

qu’administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE en tant que

commissaire aux comptes de la société et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de nommer la FIDUCIAIRE GALLO ET ASSOCIÉS S.A. avec siège social à Mamer en

qualité commissaire aux comptes de la société et ceci pour une durée de six ans.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à cinq cents euros (500,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mamer, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Delonnoy, G. Poncé, S. Livoir, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 888, fol. 81, case 3.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(054628.3/203/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

AUXILIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 17.622. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054630.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

A. Biel.

A. Biel.

48706

PMS INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.300. 

—

L’an deux mille trois, le cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PMS INDUSTRIES S.A.,

ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.300, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 février 2002, publié au Mémorial C numéro 868 du 7
juin 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à Moutfort.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des 100 actions de la société.
2.- Augmentation de capital à concurrence de 119.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000,- EUR

à 150.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.

3.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
4.- Remplacement des 100 actions sans expression de valeur nominale par 1.000 actions avec une valeur nominale de

150,- EUR chacune.

5.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cent (100) actions de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent dix-neuf mille euros (119.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR),
sans création d’actions nouvelles.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée est réalisée avec l’accord de tous les actionnaires par la société

FREEWORLD ASSOCIATES INC., avec siège social à Tortola, Road Town, P.O. Box 3152, (Iles Vierges Britanniques).

Le montant de cent dix-neuf mille euros (119.000,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit montant

se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société anonyme PMS INDUSTRIES S.A., ainsi qu’il en a été justifié
au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de remplacer les cent (100) actions existantes sans expression de valeur nominale par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de cent

cinquante euros (150,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux mille deux cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

48707

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: T. Hellers, A. Thill, G. Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 août 2003, vol. 524, fol. 32, case 5. – Reçu 1.190 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(051469.3/231/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2003.

FLYTEAM PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 83.104. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 mars 2002, a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicole Thommes
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg. 

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054941.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, route de Dippach.

R. C. Luxembourg B 84.700. 

—

L’an deux mille trois, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme COMPAGNIE INDUSTRIELLE INTERNA-

TIONALE S.A., avec siège à Dudelange, (R.C. B n

°

 84.700), constituée suivant acte notarié du 26 octobre 2001, publié

au Mémorial C n

°

 438 du 19 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Dominique Lyonnet, administrateur de sociétés, demeurant à F-57440

Anglevillers.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de Dudelange à Bertrange.
2. Modification afférente de l’article 2 premier alinéa.
3. Démission des sociétés ANGLO SECREATRIES Ltd et WINCHESTER SECURITIES Ltd comme administrateurs

avec pleine et entière décharge.

4. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Junglinster, le 22 août 2003.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

48708

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de Dudelange à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8055 Bertrange, 166, rte de Dippach.
En conséquence l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Bertrange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission des sociétés ANGLO SECREATRIES Ltd et WINCHESTER SECURITIES

Ltd, comme administrateurs et leur accordent pleine et entière décharge.

Elle nomme en leur remplacement:
- Monsieur Vincent Lyonnet, administrateur de sociétés, né à Remirement/Vosges (F), le 5 mai 1979, demeurant à F-

63000 Clermont-Ferrand, 2, rue Bansac.

- Madame Céline Perrot, administrateur de sociétés, née à Luxeuil-les-Bains, le 20 octobre 1976, demeurant à F-

57440 Anglevillers, 432, Boucle des Jardins.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Lyonnet, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2003, vol. 890, fol. 52, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 1

er

 août 2003.

(054181.3/207/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

METAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettange-sur-Mess.

R. C. Luxembourg B 19.793. 

—

L’an deux mille trois, le onze juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme METAL SERVICE S.A., avec siège à Bettan-

ge/Mess, (R.C. n

°

 B 19.793), constituée suivant sous forme d’une S.à r.l., suivant acte notarié du 24 novembre 1982,

publiée au Mémorial C n

°

 305 du 24 novembre 1982 et modifiée pour la dernière fois suivant acte notarié du 31 janvier

2002, publié au Mémorial C n

°

 798 du 27 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Aurélie Hardy, employée privée, demeurant à B-Aubange.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Denis Lenfant, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Michel Maveau, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-), sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de l’ordre de 197.000,- euros pour le porter de 250.000,- euros à 447.000,- euros par des

apports en nature et émission de 197 actions nouvelles et modification afférente de l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts.

2. Démission de Monsieur Yvan Marx comme administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale donne acte aux actionnaires actuels qu’ils renoncent à leur droit de souscription préférentiel.
Elle décide d’une augmentation de capital:
1. par la société FIDCORP LIMITED, avec siège à Gibraltar, Watergardens, 6, suite 24, (RC Gibraltar 65.526),

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

48709

laquelle apporte en société 28.010 actions de la société anonyme de droit français SERTIC ET CIE, avec siège à F-

Gorcy (RC Briey B 647220565), représentée par Monsieur Claude Zimmer, préqualifié,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Ledit apport est estimé à euros 183.465,-.
2. par Monsieur Frank Sertic, employé privé, né à Mont-Saint-Martin (F), le 9 décembre 1968, demeurant à L-1723

Luxembourg, 2, rue Heldenstein.

a) 5.995 actions de la société anonyme de droit français ALSACIENNE DE BROYAGE ET CONDITIONNEMENT

DE DECHETS, avec siège social à F-Strasbourg (RCS Strasbourg n

°

 411 480 189).

Ledit apport est estimé à euros 10.020,-.
b) 499 actions de la société anonyme de droit français VERDUN METAL, avec siège F-Belrupt en Verdunois (RCS

Verdun n

°

 354 029 357).

Ledit apport est estimé à euros 3.515,-.
Lesdits apports représentent chaque fois plus de 65% du capital des sociétés. Ils ont fait l’objet d’un rapport émis par

le réviseur d’entreprise MONTBRUN REVISION, S.à r.l., qui arrive à la conclusion suivante: ... nous n’avons pas d’ob-
servation à formuler sur la valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des
nouvelles actions à émettre en contrepartie, c’est-à-dire 197 actions de valeur nominale EUR 1.000,- chacune totalisant
EUR 197.000,- ... .

En contrepartie des apports il est attribué à: 

Suite à ces opérations, l’article 3 alinéa 1

er

 aura désormais la teneur suivante:

Le capital social est fixé à quatre cent quarante-sept mille euros (EUR 447.000,-), divisé en 447 actions de mille euros

(EUR 1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Yvan Marx comme administrateur et lui accorde pleine et

entière décharge pour l’exercice de son mandat.

Elle nomme en son remplacement: Monsieur André Casanova.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ quatre mille neuf cent soixante euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Hardy, D. Lenfant, J.-M. Maveau, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 888, fol. 78, case 1. – Reçu 1.970 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 24 juin 2003.

(054183.3/207/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

SOCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.683. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 avril 2003

- La société ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, B.P. 780, L-2017 Luxembourg est nommée en qualité de réviseur

pour une période statutaire de deux ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire qui aura lieu en 2005.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054432.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

FIDCORP LIMITED, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 actions
Frank Sertic, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14 actions

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

Certifié sincère et conforme
SOCALUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

48710

HALLVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.339. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 3 septembre 2003 et conformément aux dispositions

de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00685. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054834.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2003.

SHOTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4510 Oberkorn, 29, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 95.463. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Lawrence Matthew Young, employé privé, demeurant à L-2181 Verlorenkost, 7, rue George C Marshal. 
2.- Monsieur Alexandre Raymond Borgya, employé privé, demeurant à L-3270 Bettembourg, 70, route de Peppange.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite res-

tauration.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SHOTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Oberkorn.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-trois mille euros (23.000,- 

€) divisé en cent (100) parts sociales de deux cent

trente euros (230,- 

€) chacune. 

Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de vingt-trois mille euros

(23.000,- 

€) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate

expressément. 

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

<i>Pour HALLVISION S.A.
Signature

1.- Monsieur Lawrence Matthew Young, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Alexandre Raymond Borgya, prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

48711

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR). 

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

 Monsieur Lawrence Matthew Young, employé privé, demeurant à L-2181 Verlorenkost, 7, rue George C Marshal.

2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:

 Monsieur Alexandre Raymond Borgya, employé privé, demeurant à L-3270 Bettembourg, 70, route de Peppange.

3.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de ses deux gérants.
4.- Le siège social est établi à L-4510 Oberkorn, 29, rue de Belvaux.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Young; A. Borgya, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 août 2003, vol. 890, fol. 74, case 10.– Reçu 230 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(054621.3/203/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.932. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>20 octobre 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

I (04558/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Esch-sur-Alzette, le 29 août 2003.

A. Biel.

48712

LUXOL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 41.277. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04290/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DENTONI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.155. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 août 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04326/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FARID HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.621. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 octobre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04327/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MENELAUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.943. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>20 octobre 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04328/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

48713

INTERAS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.920. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>October 20, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002.
3. Ratification of the co-option of a Director.
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915.

6. Miscellaneous.

I (04329/795/17) 

<i>The Board of Directors.

SOBELUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.734. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 octobre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04330/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 18.475. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2003.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04337/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALISON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.756. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 2 septembre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04372/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

48714

BAY-RUM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.691. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 novembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 2 septembre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quo-

rum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04375/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUPICO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 23.707. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et des comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

(04419/000/16) 

PORTFOLIO SELECTION SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 56.144. 

—

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft freut sich, die Aktionäre zu der 

AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

einzuladen, die am Dienstag, dem <i>4. November 2003 um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz in Luxemburg stattfinden wird.
Die Punkte der nachfolgenden Tagesordnung kommen zur Abstimmung:

<i>Tagesordnung: 

Die erste ausserordentliche Hauptversammlung vom 29. September 2003 war nicht beschlussfähig, da die gesetzlich

erforderliche Aktienmehrheit nicht vertreten war.

Für diese zweite ausserordentliche Hauptversammlung ist keine Mindestanwesenheit der Aktionäre erforderlich. Be-

schlüsse werden von einer Zweidrittelmehrheit der Anwesenden und Abstimmenden gefasst.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an dieser Hauptversammlung teilzunehmen. Aktionäre, die dieser Versammlung bei-

wohnen wollen, werden gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Tage im Voraus darüber in Kenntnis zu setzen. Dar-
über hinaus müssen Besitzer von Inhaberaktien ihre Aktien mindestens 48 Stunden vor der Versammlung am Sitz der
CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, hinter-
legen.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

1. Neufassung der Satzung, die u.a. auch Artikel 4 betrifft, der folgenden Wortlaut haben wird:

Art. 4. Gesellschaftsziel. Hauptsächliches Ziel der Gesellschaft ist es, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel 
nach dem Grundsatz der Risikostreuung in nicht in Wertpapieren verbriefte Terminkontrakte (Futures und Op-
tionen) jeder Art anzulegen und ihren Aktionären den Ertrag der Verwaltung ihres Vermögens zugute kommen 
zu lassen. Sie kann weiterhin zu Liquiditätsreservezwecken Barguthaben halten oder in Staatspapiere, an einem 
geregelten Markt gehandelte Forderungspapiere oder Forderungspapieren gleichgestellte Wertpapiere erster Bo-
nität investieren.
Die Gesellschaft ist in dem vom Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (hier-
nach «Gesetz vom 20. Dezember 2002» - «loi concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée») gezogenen Rahmen befugt, Massnahmen
jeder Art zu ergreifen und durchzuführen, die sie zur Erreichung ihres satzungsmässigen Zieles für nützlich hält.»

2. Verschiedenes.

48715

Jeder Aktionär kann sich aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, die ebenfalls fünf Tage vor der Hauptversamm-

lung bei der Gesellschaft eingehen muss, durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
I (04619/000/34) 

<i>Der Verwaltungsrat.

BESTHOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.509. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>21 octobre 2003 à 16.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2003 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04493/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLUEFIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.660. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>3 novembre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 1

er

 septembre 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04376/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ASSET LIFE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.352. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG, aux 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le <i>20 octobre
2003 à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 juin 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (04559/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

48716

SOFI S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.136. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>22 octobre 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 30 juin 2002 et au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

I (04379/520/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EAST WEST TILES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.516. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 octobre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
9. Divers.

I (04574/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ING (L) SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.411. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48, route d’Esch, L-2965 Luxembourg, le <i>13 octobre 2003
à 11.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 30 juin 2003
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG ou de ING BELGIQUE, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq
jours francs au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04540/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

48717

EASTWOOD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.517. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>21 octobre 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2003 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04511/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.472. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 octobre 2003 à 9.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2001 et au 30 juin 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

I (04572/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ARSAG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 80.860. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 octobre 2003 à 14.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

I (04573/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

48718

AELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.553. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>21 octobre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

I (04586/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HONEYMOON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 85.453. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>21 octobre 2003 à 13.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

I (04618/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FOCAL POINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.528. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>15 octobre 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04233/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

48719

TABRIZ FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 25.473. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 octobre 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2003.

4. Démission de deux Administrateurs et décharge à leur accorder.
5. Nomination de deux nouveaux Administrateurs.
6. Divers.

II (04383/1023/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg 25.471. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>10 octobre 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2003.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

II (04388/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MELODY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 58.376. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>10 octobre 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers

II (04499/788/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIGMA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.828. 

—

Notice is hereby given that the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>October 12, 2003 at 3.00 p.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

– Appointment of Mr Andrés Dionis as a new Director.

48720

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for 8th October, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg

II (04421/755/20) 

<i>By order of the Board of Directors.

MPC COMPETENCE SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.081. 

—

Die Aktionäre der MPC COMPETENCE SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am <i>14. Oktober 2003 am Gesellschaftssitz 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen um 9.00
Uhr (Luxemburger Ortszeit) eingeladen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung: 

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass zur Beschlussfassung über die Liquidation betreffenden Punkte der

Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung ein Anwesenheitsquorum vom mindestens 50 Prozent der
ausgegebenen Aktien erforderlich ist und die Beschlüsse mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden
oder vertretenen Aktien gefasst werden. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung des o.g.
Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse einbe-
rufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischem Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punk-
te zu beschliessen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen

Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung
sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle am Tage der Versammlung nachweisen.
Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis späte-
stens 9. Oktober 2003 anzumelden.

Ab dem Datum dieser Veröffentlichung wird gemäss der Satzung der Gesellschaft keine Ausgabe, Rücknahme oder

ein Umtausch von Aktien mehr vorgenommen.
II (04517/755/31) 

<i>Der Verwaltungsrat.

OUDHEUSDEN CRYSTAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.838. 

—

The EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders of OUDHEUSDEN CRYSTAL FUND will be held at the registered office of the SICAV on <i>15th October
2003 at 11.00 p.m. to consider the following agenda:

<i>Agenda:

1. To resolve on the liquidation of the company and,
2. To appoint a liquidator, and determinate his powers

In order to take part at the statutory meeting of 15th October 2003, the owners of bearer shares will have to deposit

their shares five clear days before the meeting at the registered office in Luxembourg
II (04545/655/14) 

<i>The Board of Directors.

TOP 1 Beschlussfassung der Aktionäre über die Auflösung und Liquidation der MPC COMPETENCE SICAV
TOP 2 Entlastung des Verwaltungsrates
TOP 3 Bestellung des Liquidators/Abwicklers sowie Festsetzung seiner Kompetenzen und seiner Vergütung
TOP 4 Verschiedenes

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

ApoCash

SEB Invest Garant

Galerie Leonardo Da Vinci, S.à r.l.

Pfizer Enterprises, S.à r.l.

Laminoir de Dudelange

Helios Group S.A.

Applecross Immobilière S.A.

Interdean Luxemburg S.A.

Interdean Luxemburg S.A.

Creyf’s Interim S.A.

Hôtel Gulliver S.A.

Hôtel Gulliver S.A.

Alimentaire, S.à r.l.

SCFF, Société de Commerce Foncier et Financier S.A.

Genesi S.A.

SAGERI Luxembourg, Société Anonyme d’Assistance à la Gestion des Risques

Symrise Luxembourg, S.à r.l.

Abingworth Bioventures

Abingworth Bioventures

Mars Capital, S.à r.l.

Mars Capital, S.à r.l.

SOPREFIRA, Société pour la Prévention et le Financement des Risques par la Réassurance

MD Trading AG

UML - Direction et gestion d’entreprises de réassurance

UML - Direction et gestion d’entreprises de réassurance

Swift Luxembourg

Asset Development Services Holding S.A.

Asset Development Services Holding S.A.

Asset Development Services Holding S.A.

Asset Development Services Holding S.A.

International Trade Wine Development S.A.

Genesi S.A.

Modinvest S.A.

Seffware Holding S.A.

Servomex Luxembourg, S.à r.l.

Auxilim S.A.

Auxilim S.A.

PMS Industries S.A.

Flyteam Participations S.A.

Compagnie Industrielle Internationale S.A.

Métal Service S.A.

Socalux S.A.

Hallvision S.A.

Shots, S.à r.l.

Urbaninvest S.A.

Luxol Investissement S.A.

Dentoni International Holding S.A.

Farid Holding S.A.

Menelaus S.A.

Interas S.A.

Sobelux Holding S.A.

Bric S.A.

Alison Investments S.A.

Bay-Rum Immobilière S.A.

Lupico International Holding S.A.

Portfolio Selection Sicav

Besthold S.A.

Bluefire S.A.

Asset Life

SOFI S.A.H.

East West Tiles S.A.

ING (L) Selectis

Eastwood S.A.

Mag Holding S.A.

Arsag Holding S.A.

Aelle Holding S.A.

Honeymoon Holding S.A.

Focal Point S.A.

Tabriz Finance S.A.

Orius Holding S.A.

Melody S.A.

Sigma Fund

MPC Competence Sicav

Oudheusden Crystal Fund