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48193

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1005

30 septembre 2003

S O M M A I R E

Agro Process Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48215

Keynet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48198

Alfred Berg Advisory Co. S.A., Luxembourg . . . . .

48224

Keynet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48198

Aménagement Intérieur S.A., Grevenmacher . . . .

48239

Lessing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48198

BGP Courtage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48199

Lessing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48226

BGP Courtage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48240

Lifetime Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48237

Borsalino Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

48240

Linamer Investments, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

Bosphorus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48212

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48203

CI.PE.FIN S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48226

Locafer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48225

Coge S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48224

Pira.Mida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48229

Compagnie Maritime Montaigne S.A.H., Luxem-

Pons Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48195

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48226

Prolem International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

48224

Cool Concept, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . .

48237

Protein System S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48223

Credit Suisse Equity Fund Management Company

Rock Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48211

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48204

Rock Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48211

Credit Suisse Indexmatch Management Company

Sapphire Shipping S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

48237

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48229

Server S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48200

Credit Suisse Portfolio Fund Management Com-

Sidfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48225

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48216

Siegmann Spedition, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

48238

Data Professionals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48204

Sindan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48223

E.P.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48199

Sloane Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

48194

E.P.L. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48199

SOLEM - Société Luxembourgeoise des Embal-

Ecu Gest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48237

lages de Mertert S.A., Mertert . . . . . . . . . . . . . . .

48239

Effegi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48195

SOS Dépannage, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . .

48240

Effegi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48227

Sörensen-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48238

Faver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48200

Sörensen-Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48238

Fin Soft Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48215

SQHEX S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48198

Francat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

48228

SREI (Spain), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48194

Gremalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

48238

T W Intérieur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48238

Grino, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48227

Texall Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48215

Haram International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

48229

Texall Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48215

HCH Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48212

Texall Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

48215

HCH Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

48228

Top Fly S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48216

Holeanders Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

48228

Valtobac Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48225

Imhotop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48227

Valtobac Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48225

Immo AL33, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

48212

Vinesmith S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48239

Immo AL35/37, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . .

48200

Vitorec Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

48237

Immo PDP2, G.m.b.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . .

48195

Wata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48239

Isomontage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

48239

Wiljo Reederei II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

48236

Kalnis International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

48199

48194

SLOANE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.086.

—

Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 25 août 2003, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société SLOANE INVESTMENTS S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
Monsieur Alphonse Mangen
2) Election des nouveaux administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de l’Assemblée Générale Annuelle te-

nue en date du 25 août 2003:

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la société

sur autorisation des actionnaires pour une durée de 6 ans.

Election de Monsieur Alphonse Mangen en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 ans à compter

de l’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 25 août 2003.

3) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 100% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 2001.

4) La perte qui s’élève à USD 1.008.836,34 est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00420. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053895.3/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

SREI (SPAIN), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 80.098.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire

de l’Associé Unique qui s’est tenue le 30 juillet 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire de l’associé unique de SREI (SPAIN), S.à r.l. («la société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice:

- d’accorder décharge pleine et entière aux gérants pour toutes opérations effectuées au cours de l’exercice social

se terminant au 31 décembre 2002;

- de nommer comme gérants de la société, leur mandat débutant au 30 juillet 2003:
- Daniel Felsenthal, Herengracht, 206-216, NL-1016 BS, Amsterdam, the Netherlands
- Catherine van Zeveren, 83 Pall Mall, London SW1Y 5ES, United Kingdom
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A, 9, Rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05467. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054021.3/710/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

SLOANE INVESTMENTS S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Administrateur-délégué
Signatures

- Perte à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41.957,03 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Gérant
Signatures

48195

PONS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.068.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06064, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

EFFEGI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.524.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06059, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053897.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

IMMO PDP2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 95.444.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BANQUE LBLux, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, H.R. Luxemburg Nummer B 11.035, ge-

gründet gemäss notarieller Urkunde vom 7. Juni 1973, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C Nummer 123 vom 20. Juli 1973, - vordem BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A. (BAYERNLUX) und
LBLux, deren Satzung verschiedentlich abgeändert wurde und zum letzten Male gemäss notarieller Urkunde vom 31.
Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer C 1189 vom 8. August 2002,

vertreten durch:
Herrn Alex Meyer, Administrateur-Directeur der BANQUE LBLux, wohnhaft in L-5960 Itzig, und
Herrn Henri Stoffel, Administrateur-Directeur der BANQUE LBLux, wohnhaft in L-5891 Fentingen
beide zeichnungsberechtigt laut Artikel 16 der Satzung und handelnd laut Protokoll der Verwaltungsratsitzung vom

14. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 521 vom 4. April 2002,

hier vertreten durch Herrn Alois Schmidt, Bankkaufmann, mit Berufsdomizil in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt zu Luxemburg, am 30. Juli 2003,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung der Komparenten und des unterzeichneten Notars, gegenwärti-

ger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestim-

mungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im Besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), welche
in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Grundbesitz sowie die Vermietung von Gebäuden.
Die Gesellschaft kann den Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften,

sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf

von Gesellschaftsanteilen, oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Un-
ternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist IMMO PDP2.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Än-

derung der Satzung gehaltenen außerordentlichen Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort im Großherzogtum Lu-
xemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen
Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführer-
rates verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

48196

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt sieben-hundertfünfzig tausend Euro (EUR 750.000,-) eingeteilt in siebentau-

sendfünfhundert (7.500) Anteile mit einem Nennwert von hundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters, oder in Falle von

mehreren Gesellschaftern einem Gesell-schafterbeschluß, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung
abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen

ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt ernennen.

Art. 10. Im Falle eines einzigen Gesellschafters, sind die Anteile frei übertragbar.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern müssen die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß Artikel 189

des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 12. Die Gesellschaft wird von mindestens zwei Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen, ver-

waltet. Die Geschäftsführer werden von dem oder der Gesellschafter(n) ernannt und können ad nutum abberufen wer-
den.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft

zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesell-
schaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversamm-

lung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift beider Geschäftsführer.
Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.
Die Geschäftsführung wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, so-

wie alle anderen wichtigen Bedingungen seines Amtes festlegen.

Die Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat, der auf Einberufung durch irgendeinen Geschäftsführer an dem, in

der Einberufung festgesetzten Ort statt findet.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei der Sitzung anwesend oder

vertreten sind. Die Beschlüsse werden durch die Einstimmigkeit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer ge-
fasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie

während einer Sitzung der Geschäftsführung gefasste Beschlüsse.

Alle Geschäftsführer können mittels Telefon- oder Videokonferenzgespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kom-

munikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Sitzungen der
Geschäftsführung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung der Geschäftsführung mittels dieser Kommunikationsmit-
tel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Ungeachtet der oben genannten Provisionen kann die Geschäftsführung die Zahlung von Vorabdividenden vor Ab-

schluss des Geschäftsjahres beschliessen, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

Art. 13. Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine

persönliche Haftung ein.

Art. 14. Der Einzelgesellschafter übernimmt alle Befugnisse, die der Gesellschafterversammlung erteilt wurden.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern, kann jeder Gesellschafter an den Abstimmungen unabhängig von der Anzahl

seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteilen.
Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des

Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handels-

gesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens dreiviertel des Gesellschaftskapitals dar-
stellen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende jedes Geschäftsjahres wird von der Geschäftsführung ein Inventar sowie eine Aufstellung der Ak-

tiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 17. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluß hervorgeht, stellt

nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschreibungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ih-

rem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

48197

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) aus-

geführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss(en) und der/die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die
wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

Art. 19. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin hat die vorgenannte BANQUE LBLux, vertreten wie angegeben, alle 7.500 Anteile gezeichnet und einge-

zahlt mittels Einbringen der hiernach bezeichneten Immobilie, gelegen zu Luxemburg, 2, place de Paris und eingetragen
im Katasteramte wie folgt:

Ville de Luxembourg, Sektion LD de la Basse Pétrusse, Nummer 143/717, Ort genannt «place de Paris», place (occu-

pée), bâtiment à habitation, gross 4,22 Ar.

Der Wert der gesamten Immobilie wird durch die Gesellschaft abgeschätzt auf EUR 7.457.000,- (i.W.: sieben Millio-

nen vierhundertsiebenundfünfzigtausend Euro)

Die Differenz zwischen dem Nominalwert der ausgegebenen Anteile und dem angegebenen Wert der Immobilie, d.h.

EUR 6.707.000,-, wird wie folgt zugeführt:

die Summe von EUR 75.000,- der gesetzlichen Rücklage und die Summe von EUR 6.632.000,- einem Ausgabeprämi-

enkonto.

Eigentumsnachweis:
Die Komparentin ist Eigentümerin vorgenannter Immobilie
- auf Grund einer Verkaufs- und Mietvertragsabtretungsurkunde aufgenommen durch die Notare Frank Baden, im

Amtswohnsitze zu Luxemburg und Reginald Neuman, damals im Amtswohnsitze zu Luxemburg, am 9. Dezember 1993,
überschrieben im ersten Hypothekenamte zu Luxemburg, am 11. Januar 1994, Band 1365, Nummer 7, sowie

- auf Grund einer Immobilieneintragungs- und Ueberschreibungsurkunde aufgenommen durch den amtierenden No-

tar am heutigen Tage, welche vor gegenwärtiger Urkunde formalisiert wird.

Lasten und Bedingungen

Die Gesellschaft übernimmt die Immobilie so und in dem Zustand, einschliesslich aller körperlichen Mobiliarwerte,

die davon abhängen oder daran gefestigt sind und den Charakter von Immobilien ihrer Bestimmung nach haben - im-
meubles par destination -, sowie mit allen daran haftenden aktiven und passiven, sichtbaren und unsichtbaren Dienst-
barkeiten, ohne Garantie für etwaige Mängel, selbst verborgenen.

Es wird nicht gehaftet für die Richtigkeit der nach den Katasterangaben erfolgten Bezeichnung des Objektes und des

Flächeninhaltes. Ein etwaiger Mehr- oder Minderunterschied, selbst wenn er ein Zwanzigstel übersteigen sollte, gereicht
lediglich zum Vor- oder Nachteil der Gesellschaft.

Der Genussantritt erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2003, so dass die Mietzahlungen von diesem Datum an an die Ge-

sellschaft übertragen werden.

Vom Genussantritt an sind sämtliche Steuern und sonstige öffentliche, wiederkehrende Abgaben betreffend die Im-

mobilie von der Gesellschaft zu tragen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten, die in welcher Art auch immer aus der Gründung der Gesellschaft ent-

standen sind, werden auf EUR 80.000,- geschätzt.

Beschlüsse der Gesellschafter

1. Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführern verwaltet:
- Herr Frank Hamen, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, geboren am 20.

August 1965 in Ettelbrück;

- Herr Guido Schmitt, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, geboren am 30.

Oktober 1970 in Trier.

Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit. Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die ge-

meinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.

2. Der Sitz der Gesellschaft ist L-2180 Luxemburg, 3 rue Jean Monnet.

Worüber Urkunde, aufgenommen und abgeschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, unterzeichnete derselbe mit uns, Notar die gegenwärtige

Urkunde.

Gezeichnet: A. Schmidt, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, vol. 914A, fol. 90, case 2. – Reçu 67.070 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(054389.3/220/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxemburg, den 26. August 2003.

G. Lecuit.

48198

LESSING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.540.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05153, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053898.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

SQHEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.218.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053907.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

KEYNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.304.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05493, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054308.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

KEYNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.304.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 18 août 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de KEYNET S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
* la réserve légale: 3.100 EUR
* Distribution de dividendes: 333.971,07 EUR
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées durant l’exercice social clôturant au 31 décembre 2002:

Luxembourg, le 18 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(054312.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Signature.

Pour la société
Signature
Un mandataire

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

48199

KALNIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.873.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05851. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053911.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

BGP COURTAGE, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.175.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale du 6 août 2003

En date du 6 août, l’Assemblée Générale a décidé:
De ne pas reconduire le mandat d’ERNST & YOUNG en qualité de Commissaire aux Comptes.
D’appeler Monsieur Eric Herremans à la fonction de Commissaire aux Comptes pour une période prenant fin lors

de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Luxembourg, le 14 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00522. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053914.3/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

E.P.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.947.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00934, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2003.

(054368.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

E.P.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.947.

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire de la société tenue en date du 30 mai 2003, les mandats des administrateurs

Monsieur Jean-Claude Zanolli, Monsieur Karim Van den Ende et la société REMP Co, Ltd ainsi que du commissaire aux
comptes, la société KV ASSOCIATES S.A., ont été renouvelés pour un terme expirant à la date de l’assemblée générale
annuelle de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054363.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour le Conseil d’Administration
Signature

Le Conseil d’administration
Signature

48200

FAVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 49.484.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05843. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053915.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

SERVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.516.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05844. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053917.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

IMMO AL35/37, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 95.447.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BANQUE LBLux, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, H.R. Luxemburg Nummer B 11.035, ge-

14. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 521 vom 4. April 2002,

hier vertreten durch Frau Gabriele Schmitt, Bankkauffrau, mit Berufsdomizil in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt zu Luxemburg, am 30. Juli 2003,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung der Komparenten und des unterzeichneten Notars, gegenwärti-

ger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestim-

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Grundbesitz sowie die Vermietung von Gebäuden.

Pour la société
Signature
Un mandataire

48201

Die Gesellschaft kann den Erwerb von Beteiligungen in jeder Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften,

sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf

von Gesellschaftsanteilen, oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Un-
ternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist IMMO AL35/37.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Än-

derung der Satzung gehaltenen außerordentlichen Gesell-schafterbeschluss an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann innerhalb der Gemeinde durch einen einfachen
Beschluss des Geschäftsführers, oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, durch einen Beschluss des Geschäftsführer-
rates verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt sechshundert fünfzigtausend Euro (EUR 650.000,-) eingeteilt in sechstausend-

fünfhundert (6.500) Anteile mit einem Nennwert von hundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.

Art. 7. Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt durch einen Beschluss des einzigen Gesellschafters, oder in Falle von

mehreren Gesellschaftern einem Gesellschafterbeschluß, in Übereinstimmung mit Artikel 14 der vorliegenden Satzung
abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt den Inhaber zu einem dementsprechenden Anteil am Gesellschaftsver-

mögen sowie am Gewinn.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft, sind die Gesellschaftsanteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen

ist. Gemeinschaftsbesitzer müssen eine Person, die sie vertritt ernennen.

des Gesetzes über Handelsgesellschaften übertragen werden.

Art. 11. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähig-

keit eines Gesellschafters.

Art. 12. Die Gesellschaft wird von mindestens zwei Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen, ver-

waltet. Die Geschäftsführer werden von dem oder der Gesellschafter(n) ernannt und können ad nutum abberufen wer-
den.

Gegenüber Drittpersonen haben die Geschäftsführer die weitestgehenden Befugnisse um im Namen der Gesellschaft

zu handeln und alle Handlungen und Operationen zu erledigen und gut zu heißen, die im Sinne des Zwecks der Gesell-
schaft und dieser Satzung sind.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversamm-

lung vorbehalten sind, fallen unter die Befugnisse der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift beider Geschäftsführer. Die Ge-

schäftsführung kann ihre Befugnisse für bestimmte Aufgaben an verschiedene ad hoc Vertreter abtreten.

Die Geschäftsführung wird die Haftung, die Vergütung (falls zutreffend) und die Dauer des Amtes des Vertreters, so-

wie alle anderen wichtigen Bedingungen seines Amtes festlegen.

Die Geschäftsführer bilden einen Verwaltungsrat, der auf Einberufung durch irgendeinen Geschäftsführer an dem in

der Einberufung festgesetzten Ort statt findet.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei der Sitzung anwesend oder

vertreten sind. Die Beschlüsse werden durch die Einstimmigkeit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer ge-
fasst.

Schriftliche Beschlüsse, die von allen Geschäftsführern gefasst und unterschrieben sind, haben dieselbe Gültigkeit wie

während einer Sitzung der Geschäftsführung gefasste Beschlüsse.

Alle Geschäftsführer können mittels Telefon- oder Videokonferenzgespräch, oder mittels anderer gleichartiger Kom-

munikationsmittel, die den teilnehmenden Mitgliedern erlauben einander zu hören und zu verstehen an Sitzungen der
Geschäftsführung teilnehmen. Die Teilnahme an einer Sitzung der Geschäftsführung mittels dieser Kommunika-tions-
mittel gilt als gleichgesetzt zur persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung.

Ungeachtet der oben genannten Provisionen kann die Geschäftsführung die Zahlung von Vorabdividenden vor Ab-

schluss des Geschäftsjahres beschliessen, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen.

Art. 13. Der oder die Geschäftsführer gehen durch die Ausübung ihres Mandates im Namen der Gesellschaft keine

persönliche Haftung ein.

seiner Anteile teilnehmen.

Sein Stimmrecht entspricht der Anzahl seiner Gesellschaftsanteilen.
Kollektive Beschlüsse sind nur dann rechtskräftig, wenn Sie von den Anteilseignern, welche mindestens die Hälfte des

Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wurden.

48202

Beschlüsse, welche eine Satzungsänderung benötigen, werden gemäß den Vorschriften des Gesetzes über Handels-

gesellschaften, durch die Mehrheit der Anteilseigner gefasst, welche mindestens drei-viertel des Gesellschaftskapitals
darstellen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende jedes Geschäftsjahres wird von der Geschäftsführung ein Inventar sowie eine Aufstellung der Ak-

tiva und Passiva erstellt.

Bilanz und Inventar stehen den Gesellschaftern am Gesellschaftssitz zur Verfügung.

Art. 17. Der Gesamtgewinn der Gesellschaft, so wie er aus dem jährlichen Gesellschafterbeschluß hervorgeht, stellt

nach Abzug der allgemeinen Ausgaben, Abschrei-bungen und Kosten den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage verwendet bis diese Rück-

lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt.

Der Nettogewinn nach Abzug der gesetzlichen Rücklage kann an den/die Gesellschafter im Verhältnis zu seinem/ih-

rem Anteilbesitz in der Gesellschaft verteilt werden.

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidator(en) aus-

geführt, welche(r) kein(e) Gesellschafter sein muss(en) und der/ die von den Gesellschaftern ernannt wird/werden, die
wiederum seine Befugnisse und seine Vergütung festlegen.

Art. 19. Alles was nicht durch die gegenwärtige Satzung festgelegt ist, unterliegt der bestehenden Gesetzgebung.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin hat die vorgenannte BANQUE LBLux, vertreten wie angegeben, alle 6.500 Anteile gezeichnet und einge-

zahlt mittels Einbringen der hiernach bezeichneten Immobilien gelegen zu 35 und 37, avenue de la Liberté, Luxemburg,
eingetragen im Katasteramte wie folgt:

Gemeinde Luxemburg, Sektion LD der Basse Pétrusse:
35, avenue de la Liberté
Nummer 143/770, place (occupée), bâtiment à habitation, Ort genannt «Avenue de la Liberté», gross 02,53 Ar
37, avenue de la Liberté
Nummer 143/686, place (occupée), bâtiment à habitation, Ort genannt «Avenue de la Liberté», gross 02,24 Ar.
Diese Immobilie wird abgeschätzt auf EUR 6.494.000,- (i.W. sechs millionen vierhundertvierundneunzigtausend Eu-

ro)

Die Differenz zwischen dem Nominalwert der ausgegebenen Anteile und dem angegebenen Wert der Immobilie, d.h.

EUR 5.844.000,-, wird wie folgt zugeführt:

- die Summe von EUR 65.000,- der gesetzlichen Rücklage und
- die Summe von EUR 5.779.000,- einem Ausgabeprämienkonto.
Eigentumsnachweis:
Die Komparentin ist Eigentümerin vorgenannter Immobilien
- auf Grund einer Verkaufsurkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, im Amtswohnsitze zu Luxemburg, am

18. Dezember 1981,

- auf Grund einer Tauschurkunde mit der Gemeinde Luxemburg vom 16. Mai 1994,
welche Urkunden überschrieben wurden im ersten Hypothekenamte zu Luxemburg, erstere, am 13. Januar 1992 in

Band 1281 Nummer 92 und letztere, am 6. Juli 1994 in Band 1384 Nummer 111, sowie

- auf Grund einer Immobilieneintragungs- und Ueberschreibungsurkunde aufgenommen durch den amtierenden No-

tar am heutigen Tage, welche vor gegenwärtiger Urkunde formalisiert wird.

Lasten und Bedingungen

Die Gesellschaft übernimmt die Immobilie so und in dem Zustand, einschliesslich aller körperlichen Mobiliarwerte,

Es wird nicht gehaftet für die Richtigkeit der nach den Katasterangaben erfolgten Bezeichnung des Objektes und des

Flächeninhaltes. Ein etwaiger Mehr- oder Minderunterschied, selbst wenn er ein Zwanzigstel übersteigen

sollte, gereicht lediglich zum Vor- oder Nachteil der Gesellschaft.
Der Genussantritt erfolgt rückwirkend zum 1. Juli 2003, so dass die Mietzahlungen von diesem Datum an an die Ge-

sellschaft übertragen werden.

Vom Genussantritt an sind sämtliche Steuern und sonstige öffentliche, wiederkehrende Abgaben betreffend die Im-

mobilie von der Gesellschaft zu tragen.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Honorare und Lasten, die in welcher Art auch immer aus der Gründung der Gesellschaft ent-

standen sind, werden auf ungefähr EUR 70.000,- abgeschätzt.

Beschlüsse der Gesellschafter

1. Die Gesellschaft wird von den folgenden Geschäftsführern verwaltet:
- Herr Frank Hamen, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, geboren am 20.

August 1965 in Ettelbrück;

48203

- Herr Guido Schmitt, Geschäftsführer, geschäftsansässig in L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet, geboren am 30.

Oktober 1970 in Trier. Das Mandat der Geschäftsführer gilt auf unbestimmte Zeit.

Die Gesellschaft wird rechtlich verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist L-2180 Luxemburg, 3 rue Jean Monnet.

Urkunde.

Gezeichnet: G. Schmitt, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, vol. 914A, fol. 90, case 1. – Reçu 64.640 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(054393.3/220/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

LINAMER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.665.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Patricia J. Mitchell, courtier en assurances, demeurant au 3, Nicholas Road, Elstree, Hertdordshire WD6

3JY, Grande-Bretagne,

ici représentée par Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 24 juin 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de LINAMER

INVESTMENTS, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 57.665, avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, ci-après dénommée «la
Société», constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 18 décembre 1996, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n

182 du 11 avril 1997.

- Le capital social était antérieurement fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois (LUF) représenté par

cinq cents (500) parts sociales ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune,
toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

- Par la présente la comparante en sa qualité d’associée unique prononce la dissolution de la Société avec effet im-

médiat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que la comparante est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage ex-
pressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- La comparante donne décharge pleine et entière aux gérants pour leurs mandats jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LINAMER INVESTMENTS, S.à r.l.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: G. Blauen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

septembre 2003, vol. 140S, fol. 40, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054535.3/230/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Luxemburg, den 26. August 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

48204

DATA PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.303.

—

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05840. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053908.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.867.

—

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, R. C. B Number 44.867, incorporated under the de-
nomination of CS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then
notary residing in Luxembourg, dated September 1, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, Number 461 of October 7, 1993.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the same notary dated Sep-

tember 25, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 38 of January 19, 1998.

The meeting begins at ten thirty a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of two hundred and forty (240.-) Swiss francs each, representing
the entire corporate capital of three hundred thousand (300,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced,
without prior notice, all the shareholders represented having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The par value of the shares is deleted.

Second resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows:

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period.
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX) (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirma-
tion evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

Pour la société
Signature
Un mandataire

48205

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-
pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at three hundred thousand (300,000.-) Swiss Francs divided into one thousand

two hundred and fifty (1,250) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, travelling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

48206

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration («managing directors» - «administrateurs-délégués»), if authorized by the general meeting of shareholders.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with

48207

such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defence to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur
d’entreprises»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten forty-

five a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY, mit Sitz in

Luxemburg, R. C. Nummer B 44.867, gegründet unter der Bezeichnung CS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPA-
NY durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg,

48208

am 1. September 1993, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 461 vom 7. Oktober
1993, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den-

selben Notar, am 25. September 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 38 vom
19. Januar 1998, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, «Director», CREDIT

SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5,
rue Jean Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, «Vice-President», CREDIT SUISSE ASSET MANA-

GEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, «mandatory», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von zweihundertvierzig
(240,-) Schweizer Franken, welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken darstel-
len hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über
alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung,
bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben.

Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT

COMPANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktio-

näre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen, so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festge-
setzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT

SUISSE EQUITY FUND (LUX) (der «Fonds») und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen welche das
ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit.

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in eintausendzwei-

hundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben.

48209

Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis

zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-

48210

mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegramm oder Telex werden for-

malisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmi-
gung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vor-
her gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.

Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes
Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungsrates,
leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit der
die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit der
anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck «persönliches Interesse» wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position
oder ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwal-
tungsrat zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus.

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die einzelne Unterschrift eines Verwaltungsratmitglieds,

Beamten oder anderer Person, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

48211

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden.

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr fünfundvierzig für ge-

schlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Signé: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054556.3/230/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

ROCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.203.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01133, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054498.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

ROCK INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.203.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01135, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054496.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Pour réquisition
Signature
Un mandataire

48212

BOSPHORUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 66.080.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01942, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

HCH FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.237.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00084, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053912.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

IMMO AL33, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 95.460.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, am einunddreissigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft BANQUE LBLux, Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg, H. R. Luxemburg Nummer B 11.035,

gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 7. Juni 1973, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions Nummer 123 vom 20. Juli 1973, - vordem BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A. (BAYERNLUX)
und LBLux, deren Satzung verschiedentlich abgeändert wurde und zum letzten Male gemäss notarieller Urkunde vom
31. Mai 2002, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer C 1189 vom 8. August 2002,

14. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 521 vom 4. April 2002,

hier vertreten durch Herrn Alois Schmidt, Bankkaufmann, mit Berufsdomizil in Luxemburg,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Luxemburg, am30. Juli 2003,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung der Komparenten und des unterzeichneten Notars, gegenwärti-

ger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie eingangs erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht hat die Satzung einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den jeweiligen Gesetzesbestim-

mungen unterliegt (hiernach die «Gesellschaft»), und im besonderen dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften (hiernach das «Gesetz»), sowie der gegenwärtigen Satzung (hiernach die «Satzung»), welche
in den Artikeln 7, 10, 11 und 14 Ausnahmeregeln über Einpersonengesellschaften beinhalten.

sowie die Kontrolle, Verwaltung und Entwicklung dieser Beteiligungen vornehmen.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, sei es durch Beteiligung, Zeichnung, Kauf

von Gesellschaftsanteilen, oder sonstwie, durch die Gründung, Entwicklung und Kontrolle von Gesellschaften oder Un-
ternehmen und die Unterstützung dieser auf jede Art und Weise.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Der Name der Gesellschaft ist IMMO AL33.

Art. 5. Der Gesellschaftssitz ist in der Gemeinde Luxemburg. Er kann durch einen, gemäß den Regelungen zur Än-

Die Gesellschaft kann Geschäftsräume und Zweigniederlassungen, in Luxemburg und im Ausland haben.

Signature.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

48213

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt dreihundertfünfundsechzigtausend Euro (EUR 365.000,-) eingeteilt in drei-

tausendsechshundertfünfzig (3.650) Anteile mit einem Nennwert von hundert Euro (EUR 100,-) pro Anteil.