47665

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 994

26 septembre 2003

S O M M A I R E

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

47705

Falco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

47700

All Telecom Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

47668

Falco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

47700

AMS Corporate Services, S.à r.l., Schuttrange . . . .

47703

Fin.P.A. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47691

AMS Corporate Services, S.à r.l., Schuttrange . . . .

47703

Flyaway S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47692

Anaya Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

47699

Fortis Japan Fonds S.A., Sicaf, Luxembourg  . . . . . 

47683

Asal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47702

Frecolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47667

ATTC S.A., Administration Technique et Travaux

Frecolux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47667

Comptables, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47689

Future Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47685

Atech Corporation S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

47708

G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47672

Atex Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

47684

G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47672

Athis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47675

Gesab Benelux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

47681

Athis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47675

Global Business Consulting S.A.H., Luxembourg . 

47670

Averna International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

47693

Helios Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47706

Baikal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47672

Helios Private Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47707

BBVA Investment Advisory Company S.A., Luxem- 

Holland Park Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47694

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47703

I.E.B.C., Import Export Business Company, S.à r.l., 

Benet Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

47704

Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47687

Bestinver International Fund, Sicav, Luxembourg .

47700

I.E.B.C., Import Export Business Company, S.à r.l., 

Beverage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47680

Windhof  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47688

Bien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47684

I.F.S. S.A. (Investment Food Service), Luxem- 

Bintang S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47692

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47682

Bonaria Frères S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . .

47667

I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

47682

Capital  Investissements  Europe  S.A.H.,  Luxem- 

IAG Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

47707

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47711

Investa Food A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

47685

Capital Investissements Europe S.A.H., Luxem- 

Ionian Constructions S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

47678

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47712

Itipack Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47685

CDC  Overseas  Fund  Management  S.A.,  Luxem- 

Jolux Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47702

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47700

Kabuki International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

47684

Centurion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47701

Kabuki International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

47684

Centurion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47701

Kabuki International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

47684

Charlimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

47680

KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . 

47673

Clavius Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

47681

Latinvest S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

47701

CO.FI.TE S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47693

Libidama International S.A.H., Luxembourg. . . . . 

47706

Compagnie  Hôtelière  du  Brésil  S.A.,  Luxem- 

Lieser, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

47674

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47672

Lieser, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

47674

Cosmetix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47706

Luxani Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

47707

Cresset S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47704

Luxembourg European and American Fund, Sicav, 

Drafin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47690

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47701

EuroInfra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47708

Lycoris Enterprises S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

47669

Expert Consulting S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

47670

M&N Participation Group S.A., Luxembourg . . . . 

47699

47666

PETRA FACILITY MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.310. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053227.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

M.A. INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 35.994. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04948, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053239.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

M.A. Internationale S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

47666

Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47671

Manticore S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47683

Riva Energie II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47669

Manulav S.A., Bergem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47691

Riva Energie II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

47671

Manulav S.A., Bergem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47692

Riva Energie III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

47668

Markgest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47690

Riva Energie III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

47680

Maso Design S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

47693

Riva Energie IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47669

Media Scan Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47673

Riva Energie IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47680

Media Scan Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

47673

S.D.B. Finanziaria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

47699

Metaldutch Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

47693

Sac Norimberga S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

47707

Miller S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47680

Savino Del Bene International S.A., Luxembourg .

47699

Miraflores Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

47700

Selar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47685

Mirliflore  Eastern  Europe  Trading  S.A.,  Luxem- 

Sellcom Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

47702

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47673

Siderpafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47708

Mobit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

47706

Siral S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47679

Monteferro International S.A., Luxembourg . . . . . 

47679

Son Vida S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47675

Ottimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

47683

Sonolph Real Estate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

47679

Pensacola &amp; Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

47679

Soul International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

47687

Peralex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47682

Starmaker S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47705

Petra Facility Management S.A., Luxembourg  . . . 

47666

Stolt-Nielsen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

47675

Porte Neuve Estates S.C.I., Luxembourg. . . . . . . . 

47668

Tamerlan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

47671

Poseidon S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

47701

Tecnopali  International  (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

Promark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

47704

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47702

Quifin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

47705

Tertio Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

47681

Raffaello Luxembourg S.C.A., Luxembourg. . . . . . 

47705

Tertio Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

47681

Reval Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

47671

Tiles Industrial Investments S.A., Luxembourg . . .

47674

Risla S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

47670

Vardanega International S.A., Luxembourg . . . . . .

47674

Riva Energie I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

47669

Xantia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

47671

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.641,63 EUR

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104.777,84 EUR

./. Distribution d’un dividende   . . . . . . . . . . . . . . . .

- 157.419,47 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

Signature.

47667

FRECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.329. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Luxembourg, en date du

25 février 1980, acte publié au Mémorial n

°

101 du 19 mai 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du

22 décembre 1980, acte publié au Mémorial n

°

25 du 7 février 1981, modifié par-devant le même notaire en date

du 12 juin 1981, acte publié au Mémorial n

°

129 du 1

er

 juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire en date

du 16 février 1982, acte publié au Mémorial n

°

104 du 17 mai 1982, modifiée par-devant le même notaire en date

du 15 septembre 1983, acte publié au Mémorial n

°

297 du 28 octobre 1983, modifiée par-devant le même notaire

en date du 9 décembre 1985, acte publié au Mémorial n

°

43 du 20 février 1986, modifiée par-devant le même

notaire en date du 30 juillet 1998, acte publié au Mémorial C n

°

770 du 23 octobre 1998, modifiée par acte sous

seing privé en date du 16 juillet 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n

°

816 du 3 novembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052924.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FRECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 17.329. 

—

1) Monsieur Francis Lefevre a été nommé président du conseil d’administration en remplacement de Monsieur Phi-

lippe Delaunois, qui s’est démis de ses mandats d’administrateur et de président du conseil d’administration.

2) La cooptation de Monsieur Marc Fox comme administrateur en remplacement de Monsieur André Wilwert, dé-

missionnaire, a été ratifiée.

3) Le nombre des administrateurs a été réduit de 5 à 4.
4) Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Vincent Trevisan, expert fiscal, né à B-Hermalle-sous-Argenteau, le 23 mars 1968, demeurant à B-4607

Dalhem, 14 Voie des Fosses, administrateur-délégué.

- Monsieur Francis Lefevre, directeur financier de Cockerill Sambre, né à B-Ciney, le 3 septembre 1959, demeurant

à rue du Vieux Fermier 36, B-5100 Andoy (Namur), président du conseil d’administration.

- Monsieur Alain Bouchard, administrateur-délégué de Cockerill Sambre, né à Tunis, le 18 octobre 1946, demeurant

à rue du Prieuré 4, Bâtiment 5, F-78100 Saint-Germain-en-Laye.

- Monsieur Marc Fox, directeur, né à Luxembourg, le 23 août 1949, demeurant à L-4909 Bascharage, 5, rue Belair,

(en remplacement de Monsieur André Wilwert et de Monsieur Philippe Delaunois, démissionnaires).

<i>Commissaire aux Comptes

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 20 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052929.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

BONARIA FRERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 67, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 8.567. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05641, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

<i>Pour FRECOLUX S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FRECOLUX S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Signature.

47668

ALL TELECOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 72.013. 

—

1. Le siège social a été transféré de L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

2. Monsieur Laurent Silvestri, administrateur de sociétés, né le 18 septembre 1971 à F-Chateauroux, ayant son do-

micile professionnel à F-75017 Paris, 31/33, boulevard Gouvion Saint-Cyr, a été nommé président du conseil d’adminis-
tration et administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule
signature quant à cette gestion.

3. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

Monsieur Laurent Silvestri, administrateur de sociétés, né le 18 septembre 1971 à F-Chateauroux, ayant son domicile

professionnel à F-75017 Paris, 31/33, boulevard Gouvion Saint-Cyr, président du conseil d’administration et administra-
teur-délégué (en remplacement de Monsieur Marc Toledo, démissionnaire);

Monsieur Paul Bagley, administrateur de sociétés, demeurant à U.S.A.-08540 New Jersey, Princeton, 142, Hodge

Road, et

Monsieur Donald Oswald, administrateur de sociétés, demeurant à GB-W4 1 ND, Chiswick, 19, Lonsdale Road.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée COMMISERV, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 45.930, avec siège à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

 (en remplacement de Madame Josette Van Bavel, démissionnaire).

Luxembourg, le 26 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052921.3/528/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

PORTE NEUVE ESTATES, Société Civile Immobilière Particulière.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.

—

Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie à L-1511 Luxembourg, 123, avenue

de la Faïencerie.

Luxembourg, le 13 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052922.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RIVA ENERGIE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.442. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 25 août 2003 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Mon-

sieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052923.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ALL TELECOM LUXEMBOURG S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour PORTE NEUVE ESTATES S.C.I.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour RIVA ENERGIE III, S.à r.l.
Signature

47669

LYCORIS ENTERPRISES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 22.207. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08820, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(052925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.394. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 25 août 2003 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Mon-

sieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05529. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052926.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RIVA ENERGIE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.441. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 25 août 2003 à 9.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Mon-

sieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05527. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052928.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RIVA ENERGIE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.443. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg 

<i>le 25 août 2003 à 10.30 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat des gérants Monsieur Martin Schwab, Monsieur Peter Vansant et Mon-

sieur Gabriel Jean a été renouvelé pour une période de 1 an. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 25 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05530. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052932.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour RIVA ENERGIE I, S.à r.l.
Signature

<i>Pour RIVA ENERGIE II, S.à r.l.
Signature

<i>Pour RIVA ENERGIE IV, S.à r.l.
Signature

47670

GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.450. 

—

<i>Résolution

Les soussignés,
La société STARLINK LIMITED
représentée par M. René Arama
La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED
représentée par M. René Arama
seules actionnaires de la société GLOBAL BUSINESS CONSULTING S.A.H.

<i>Première résolution

acceptent la démission de:
a) La société STARLINK LIMITED avec siège social au 31 Don House, Main Street, Gibraltar.
b) Du commissaire aux comptes: FIDUCIAIRE PREMIUM S.A. avec siège social au 61, avenue de la Gare, L-1611

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Elles décident de nommer comme nouvel administrateur:
a) Madame Arama née Abitbol Christiane Déborah, employé privée, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740

Luxembourg.

Elles décident de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
b) Monsieur René Arama, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

A la suite de cette résolution, le nouveau Conseil d’Administration se compose de:
a) Madame Arama née Abitbol Christiane Déborah, employé privée, demeurant au 22, rue de Hollerich, L-1740

Luxembourg.

b) La société ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social au 31, Don House, Main Street, Gibraltar.
c) M. Arama René, indépendant, demeurant au 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
d) Commissaire aux comptes: le mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale qui se

tiendra en l’année 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052930.3/000/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RISLA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.531. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08823, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(052931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

EXPERT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.617. 

—

En date du 8 juillet 2003, les membres du Conseil d’Administration: Monsieur Vincent Simioni, Monsieur Kahlil Ho-

daibi et la société BANQUE BRUXELLES LAMBERT ont remis leurs démissions de leurs fonctions d’administrateurs de
la société EXPERT CONSULTING S.A., avec siège à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon, enregistrée sous le numéro
B 52.617 et ceci, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052937.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

47671

RIVA ENERGIE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.394. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05533, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RIVA ENERGIE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.441. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05535, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

TAMERLAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053001.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

REVAL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.410. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00405, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053004.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

XANTIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 61.703. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04872, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053181.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.739,54 EUR
Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 9.411,63 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.327,91 EUR

Signature.

47672

G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.063. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00066, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2003.

(053003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.063. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 25 juillet 2003

L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé de:
- reporter les résultats pour l’exercice social clôturé au 31 mars 2003;
- renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs Thomas Rostron, Jacques Bofferding, William De Vijlder, Denis

Gallet et Paul Mestag, pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2004;

- réélire la société PricewaterhouseCoopers en qualité de réviseur d’entreprises pour un mandat d’un an prenant fin

à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

Luxembourg, le 4 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053011.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

BAIKAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 13.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00407, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053007.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

COMPAGNIE HÔTELIERE DU BRESIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 89.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

(053168.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour G-RENTINFIX
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour G-RENTINFIX
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature

FIDUPAR
Signatures

47673

MEDIA SCAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.973. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des socié-

tés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053006.3/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

MEDIA SCAN SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 62.973. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 30 mai 2003 au siège social

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2009.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant à Metzert (B)
Le commissaire aux comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05902. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053010.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

KB LUX BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.666. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053174.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

MIRLIFLORE EASTERN EUROPE TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.518. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053188.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Senningerberg, le 26 août 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47674

LIESER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 18, place des Remparts.

R. C. Luxembourg B 47.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2003.

(053157.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

LIESER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 18, place des Remparts.

R. C. Luxembourg B 47.669. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05911, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2003.

(053158.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

VARDANEGA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04883, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053182.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

TILES INDUSTRIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.363. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04890, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053183.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’entreprise
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux - Réviseurs d’entreprise
Signature

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 11.919,48 EUR
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8.978,35 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 20.897,83 EUR

Signature.

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.021,09 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.279.139,50 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.268.118,41 EUR

Signature.

47675

ATHIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.005. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 12, Am Beiebierg, L-6973 Ra-

meldange.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant 6, rue Schaarfeneck, L-8283 Kehlen.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant 10, op der Haangels, L-5322 Contern.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04520. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053179.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

ATHIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.005. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 18 avril 2003 que:
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant 12, Am Beiebierg à L-6973

Rameldange a été nommé Président du conseil d’administration.

Luxembourg, le 22 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2003, réf. LSO-AH04521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053180.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

SON VIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.988. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04896, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053185.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

STOLT-NIELSEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.179. 

—

 In the year two thousand three, on the sixth of August, 
 Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

 Mr Jean-Paul Reiland, employee, residing in Bissen,
 acting in his capacity as attorney in fact of the board of directors of STOLT-NIELSEN S.A., a société anonyme holding,

with its registered office in L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, incorporated under the laws of the Grand Duchy

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 53.070,66 EUR
Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 13.414,81 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 66.485,47 EUR

Signature.

47676

of Luxembourg and under the name of STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., on the 5th July 1974,
RC Luxembourg B 12.179, by virtue of minutes of a meeting of the board of directors dated 8th March 1996, copy of
which document had been affixed to a deed of the undersigned notary, dated 19th March 1996, published in the Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, Number 317 of 29th June 1996,

 who referred to the deeds of the undersigned notary dated November 25th, 1996, April 13th, 2000 and March 6th,

2001, which recited details of the authorised capital, of the authorisation to the board of directors to proceed with the
issue of authorised shares and of the conversion of all issued Class B Shares of the Company into Common Shares of
the Company and who declared:

I)

 that pursuant to options exercised between June 1, 2002 and August 31, 2002, nine hundred and fifty (950) new

Common Shares without par value, have been issued as follows:  

 The nine hundred and fifty (950) new Common Shares have all been subscribed and paid up in cash, so that the

amount of twelve thousand one hundred and twelve point fifty United States dollars (12,112.50 USD) was at the free
and entire disposal of the Company; proof of which subscription and payment was given to the undersigned notary.

 The general meeting of shareholders of 15th December 1995 decided to issue and to distribute to each holder of

Common Shares of the Company one (1) Class B Share of the company for each two (2) Common Shares held, and as
a consequence thereof to increase the issued share capital of the company by the issuance of Class B Shares as aforesaid.
By its resolution of 18th December 1995, the Board of Directors resolved that each option under the stock option plan
referred to above outstanding at the close of business on 26th December 1995 shall entitle the holder of such option,
upon payment of the option price per Common Share therein provided, to receive from the Company, in addition to
the Common Shares acquired upon such exercise, and without payment of further consideration, one (1) Class B Share
of the Company for each two (2) Common Shares so acquired. By its resolution of 8th March 1996, the board of direc-
tors resolved that for each Common Share and Class B Share of the Company issued pursuant to the provisions of the
Plan, (a) U.S. $ 1.00 per share be allocated to the «stated capital» account of the Company, (b) U.S. $ 0.10 be allocated
to the «legal reserve» account and (c) the balance be allocated to the «paid-in surplus» account.

 As a consequence thereof and of the foregoing issue of nine hundred and fifty (950) new Common Shares, in con-

formity with Article 5, 5th paragraph of the Articles of Incorporation and with a deed of the undersigned notary, dated
March 6, 2001 referred to above, four hundred and seventy-five (475) new Class B Shares have been issued and imme-
diately converted into an equal number of Common Shares and as a consequence thereof new Founder’s Shares have
also been issued in an amount equal to twenty-five percent (25 %) of said one thousand four hundred and twenty-five
(1,425) new Common Shares in conformity with Article 8 of the Articles of Incorporation i.e. three hundred and fifty-
six point twenty-five (356.25) Founders’ Shares to the holders of Founders’ Shares then in issue; the entitlement of Zero
point twenty-five (0.25) Founders’ Shares being carried forward until a next issue. 

 From the amount of twelve thousand one hundred and twelve point fifty United States dollars (12,112.50 USD), one

thousand four hundred and twenty-five United States dollars (1,425.- USD) have been allocated as contribution to the
share capital, one hundred and forty-two point fifty United States dollars (142.50 USD) have been allocated to the legal
reserve which following such allocation, according to the party appearing hereto equals six million two hundred and
sixty-three thousand eight hundred and nineteen point seventy United States dollars (6,263,819.70 USD) and ten thou-
sand five hundred and forty-five United States dollars (10,545.- USD) have been credited as paid in surplus to an ex-
traordinary reserve.

II)

 that no options were exercised between September 1, 2002 and November 30, 2002, between December 1, 2002

and February 28, 2003 and between March 1, 2003 and May 31, 2003 and that no new Common Shares were issued
during these periods. 

 For the justification of the compulsory issue of Founder’s Shares concurrent to the issue of Common Shares accord-

ing to the Articles of Incorporation, the appearing party refers to the reports previously established by ARTHUR AN-
DERSEN &amp; Co, Luxembourg, the conclusions thereof having been transcribed in notarial deeds recording past increases
in Common Shares and Founders’ Shares and which conclusions apply to the presently recorded increase of Founders’
Shares as well.

 As a result of the foregoing the first sentence of the second paragraph and the last sentence of the fourth paragraph

of Article 5 of the Articles of Incorporation are amended as follows:

«Art. 5. 2nd paragraph. first sentence. The presently recorded issued capital of the Company is fixed at sixty-

two million six hundred and thirty-eight thousand one hundred and ninety-seven United States Dollars (U.S. $
62,638,197.-) represented by sixty-two million six hundred and thirty-eight thousand one hundred and ninety-seven
(62,638,197) Common Shares of no par value, all of the said shares being fully paid.

 4th paragraph.- last sentence. 15,659,549 (fifteen million six hundred and fifty-nine thousand five hundred and

forty-nine) Founders’ Shares have been issued.»

Options exercised

Class of Shares

Issue Price

per share

Total

950

Common Shares at US$ 

12.75 US$

12,112.50 US$

475

Class B Shares converted
to Common Shares

Total Common Shares . . . . . . . . . 1,425
Total Proceeds . . . . . . . . . . . . . . . 

12,112.50 US$

47677

<i>Translation into euro

 For the purpose of registration, the foregoing increase of capital of a total amount of 12,112.50 USD is valued at

10,700.- 

€.

<i>Estimate of the founder’s shares

 The 356 Founders’ Shares are estimated at 4,41.- 

€.

<i>Estimate of costs

 The expenses, costs, remunerations and charges in any form, whatsoever, which shall be borne by the company as

a result of the presently stated increase of capital, are estimated at approximately 1,350.- 

€.

 The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed. 

Follows the French version:

 L’an deux mille trois, le six août 
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

 Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant à Bissen,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de STOLT-NIELSEN S.A., société anonyme

holding, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, Avenue Monterey, constituée sous forme d’une société de droit
luxembourgeois et sous la dénomination de STOLT TANKERS AND TERMINALS (HOLDINGS) S.A., en date du 5
juillet 1974, RC Luxembourg B 12179, en vertu d’un procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 8 mars
1996, copie dudit document a été annexée à un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 mars 1996, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 317 du 29 juin 1996.

 Lequel comparant a déclaré se référer aux actes reçus par le notaire soussigné en date du 25 novembre 1996, du 13

avril 2000 et du 6 mars 2001, qui ont mentionné le capital autorisé, les pouvoirs conférés au conseil pour émettre des
actions dans les limites du capital autorisé et la conversion des toutes les Actions de Catégorie B de la société en Actions
Ordinaires de la société et qui a déclaré en outre:

I)

 qu’aux termes des options levées entre le 1

er

 juin 2002 et le 31 août 2002, neuf cent cinquante (950) Actions Ordi-

naires nouvelles sans valeur nominale, ont été émises comme suit:  

 Les neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires nouvelles ont toutes été intégralement souscrites et libérées en

espèces, de sorte que la somme de douze mille cent douze virgule cinquante dollars US (12.112,50 USD) a été mise à
la libre et entière disposition de la société; la preuve de ladite souscription et dudit paiement a été fournie au notaire
instrumentaire.

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 décembre 1995 a décidé d’émettre et de distribuer à

chaque détenteur d’actions ordinaires de la société une action (1) de catégorie B de la société pour deux (2) actions
ordinaires, et en conséquence d’augmenter le capital émis de la société par l’émission d’actions de catégorie B tel que
prévu ci-dessus. Par sa décision du 18 décembre 1995, le conseil d’administration a décidé que toute option, sous le
Plan d’option sur titre mentionné ci-dessus, non réalisée lors de la clôture du 26 décembre 1995, donnera droit au dé-
tenteur d’une telle option moyennant paiement du prix d’option par action ordinaire y prévu de recevoir de la société
en supplément des actions ordinaires ainsi acquises et sans autre paiement une (1) action de catégorie B de la société
pour deux (2) actions ordinaires ainsi acquises. Par sa résolution du 8 mars 1996, le conseil d’administration a décidé
que pour chaque action ordinaire et pour chaque action de catégorie B de la société émises conformément au Plan, (a)
U.S. $ 1,00 par action est à allouer au compte capital de la société, (b) U.S. $ 0,10 est à allouer à la réserve légale, et (c)
la différence est à allouer à la réserve extraordinaire.

 A la suite de ce qui précède et de l’émission dont question ci-dessus de neuf cent cinquante (950) Actions Ordinaires

nouvelles, conformément au cinquième alinéa de l’article cinq des statuts et à l’acte reçu par le notaire soussigné en date
du 6 mars 2001 dont question ci-dessus, quatre cent soixante-quinze (475) nouvelles Actions de Catégorie B ont été
émises et immédiatement converties en un nombre égal d’Actions Ordinaires et en conséquence des parts bénéficiaires
nouvelles ont été émises en nombre égal à vingt-cinq pour cent (25%) des mille quatre cent vingt-cinq (1.425) Actions
Ordinaires nouvelles conformément à l’article 8 des statuts, soit trois cent cinquante-six virgule vingt-cinq (356,25) parts

Options exercées

Catégories d’actions

Prix d’émission

par action

Total

950

Actions Ordinaires à US$

12,75 US$

12.112,50 US$

475

Actions de Catégorie B con-
verties
en Actions Ordinaires

Total Actions Ordinaires . . . . . . . . . . . . . . . 1.425
Total Montants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.112,50 US$

47678

bénéficiaires aux détenteurs de parts bénéficiaires alors en circulation; le reste de Zéro virgule vingt-cinq (0,25) part
bénéficiaire étant à reporter à une prochaine émission.

 Du montant de douze mille cent douze virgule cinquante dollars US (12.112,50 USD), un montant de mille quatre

cent vingt-cinq dollars US (1.425,- USD) a été alloué au capital social, un montant de cent quarante-deux virgule cin-
quante dollars US (142,50 USD) a été alloué à la réserve légale, qui à la suite de cette allocation s’élève conformément
aux déclarations du comparant à six millions deux cent soixante-trois mille huit cent dix-neuf virgule soixante-dix dollars
US (6.263.819,70 USD) et un montant de dix mille cinq cent quarante-cinq dollars US (10.545,- USD) a été alloué à la
réserve extraordinaire.

II)

qu’aucune option n’était levée entre le 1

er

 septembre 2002 et le 30 novembre 2002, entre le 1

er

 décembre 2002 et

le 28 février 2003 et entre le 1

er

 mars 2003 et le 31 mai 2003 et qu’aucune Action Ordinaire nouvelle n’était émise

durant ces périodes.

 Pour la justification de l’émission obligatoire de parts bénéficiaires de manière simultanée à l’émission d’actions or-

dinaires conformément aux statuts, le comparant se réfère aux rapports ARTHUR ANDERSEN &amp; Co, Luxembourg,
antérieurement dressés dont les conclusions figurent dans des actes notariés documentant des augmentations antérieu-
res d’actions ordinaires et de parts bénéficiaires, lesquelles conclusions s’appliquent à l’augmentation des parts bénéfi-
ciaires documentée par les présentes.

 A la suite de ce qui précède, la première phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 5

des statuts auront la teneur suivante:

 «Art. 5. 2

ème

 alinéa. 1

ère

 phrase. Le capital émis actuellement enregistré de la société est fixé à soixante-deux

millions six cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept Dollars des Etats-Unis (62.638.197,- U.S. $) représenté par
soixante-deux millions six cent trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept (62.638.197) Actions Ordinaires sans valeur
nominale, toutes lesdites Actions ayant été entièrement libérées.

  alinéa 4.- dernière phrase. 15.659.549 (quinze millions six cent cinquante-neuf mille cinq cent quarante-neuf)

Parts de Fondateur ont été émises.»

<i>Conversation en euros

 Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital qui précède d’un montant total de 12.112,50 USD est

évaluée à 10.700,- 

€.

<i>Evaluation des parts de fondateur

 Les 356 Parts de Fondateur sont évalués à 4,41 

€.

<i>Evaluation des frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 1.350,- 

€.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du
même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: J.P. Reiland, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, vol. 18CS, fol. 42, case 5. – Reçu 106,94 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(053034.3/212/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

IONIAN CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 88.964. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04936, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053209.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003.

P. Frieders.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.481,23 EUR

Signature.

47679

SONOLPH REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.535. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04900, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053186.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

PENSACOLA &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.385. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04903, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053187.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

MONTEFERRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.107. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04911, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053189.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

SIRAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 30.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08861, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(052938.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 19.416,74 EUR
Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8.645,85 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 28.062,59 EUR

Signature.

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 34.622,60 EUR
Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 11.325,38 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 45.947,98 EUR

Signature.

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 208.596,00 EUR

Bénéfice de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.029.630,39 EUR

./. Affectation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 41.051,72 EUR

./. Distribution d’un dividende intérimaire suivant
décision du Conseil d’Administration du 05.11.02  . . . . .

- 750.000,00 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 29.982,67 EUR

Signature.

<i>Pour la société
Signature

47680

RIVA ENERGIE III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.442. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05537, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052939.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

RIVA ENERGIE IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.443. 

—

Le bilan au 29 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05538, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

BEVERAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 55.763. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08830, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(052942.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

CHARLIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00411, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053009.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

MILLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.382. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04915, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053190.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.312,43 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18.480,93 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 15.168,50 EUR

Signature.

47681

CLAVIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 85.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08833, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(052944.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

GESAB BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 75.528. 

—

Par la présente, M. Noël Delaby présente sa démission en sa qualité d’Administrateur au sein de la société GESAB

BENELUX S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05984. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052945.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

TERTIO MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.171. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00064, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

(053017.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

TERTIO MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 66.171. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 25 avril 2003

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Elle reconduit les mandats d’administrateurs de Messieurs William De Vijlder, Denis Gallet, Paul Mestag et Thomas

Rostron pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en
2004.

- Elle remplace, sous réserve d’approbation par la CSSF, Monsieur Jacques Bofferding par Monsieur Yves Wagner au

poste d’administrateur pour un mandat d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Ac-
tionnaires en 2004.

- Elle reconduit le mandat de la société PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d’Entreprises pour une durée d’un

an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2004.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053023.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 19 août 2003.

N. Delaby.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TERTIO MANAGEMENT
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour TERTIO MANAGEMENT
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert

47682

I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 77.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08836, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(052948.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 47.476. 

—

Par la présente, Marian Murzynski présente sa démission en sa qualité d’Administrateur au sein de la société PERALEX

S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052949.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

I.F.S. S.A. (INVESTMENT FOOD SERVICE), Société Anonyme.

Siège social: L-1509 Luxembourg, 7, rue François Faber.

R. C. Luxembourg B 92.880. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 4 juillet 2003

La séance est ouverte à 9.00 heures à Luxembourg.

<i>Bureau

L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Monsieur Claude Rebibo
Secrétaire: Monsieur Claude Karp
Scrutateur: Madame Lysiane Bursachi

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur manda-

taire avant l’ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées, que tous les actionnaires étant présents et/

ou représentés et se reconnaissant dûment convoqués, il a pu être fait abstraction aux convocations d’usage.

<i>Exposé du Président

Monsieur le Président expose que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société.
2. Révocation d’un administrateur.
3. Nomination d’un nouvel administrateur-délégué.

<i>Constation de la validité de l’assemblée

L’ordre du jour exposé par Monsieur le Président est confirmé et reconnu exact par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

<i>Délibération

L’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Après délibération, l’Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet immédiat à l’adresse sui-

vante:

7, rue François Faber, L-1509 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée prend note de la démission de l’administrateur Karp Claude. L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter

la démission de Monsieur Claude Karp et lui donne entière décharge pour l’exécution de son mandat depuis le 14 avril
2003 jusqu’à ce jour.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 19 août 2003.

M. Murzynski.

47683

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer au poste de l’administrateur-délégué, Monsieur Claude Rebibo, domicilié à L-1509

Luxembourg, 7, rue François Faber, après avoir eu copie de l’acceptation écrite par Monsieur Claude Rebibo pour ce
poste. Le mandat de Monsieur Rebibo Claude est déterminé et s’exercera jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra
en l’année 2008.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02003. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052947.3/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

OTTIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 53.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00415, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053013.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FORTIS JAPAN FONDS S.A., Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.153. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 26 juin 2003

Conformément à l’article 15 des Statuts, de pourvoir au remplacement de Madame Bianca Minkenberg-Tetteroo, ad-

ministrateur démissionnaire, en nommant, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui sera appelée à
ratifier cette décision, Monsieur Mark Te Riele.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053014.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

MANTICORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 90.960. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04921, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053191.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et exact
<i>Pour FORTIS JAPAN FONDS S.A.
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.606,86 EUR
Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 31.430,17 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158.176,69 EUR

Signature.

47684

BIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 43.591. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00418, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053015.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

KABUKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 79.506. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04927, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053192.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

KABUKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 79.506. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04928, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053194.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

KABUKI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 79.506. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04929, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053200.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

ATEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.456. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05896. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053193.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47685

INVESTA FOOD A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00421, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053018.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FUTURE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 52.214. 

—

Décision prise par le Conseil d’Administration en date du 1

er

 mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053020.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

ITIPACK CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.600. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04933, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053205.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

SELAR S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.043. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the thirtieth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SELAR S.A., a «société anonyme», established at L-

1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B number 61.043, incorporated by deed of the under-
signed notary on the October 3, 1997, published in the Luxembourg Mémorial C number 14 of the January 8, 1998.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on December 19, 2002, with ap-

pointment of BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. as liquidator and of FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, as commissary
on July 23, 2003 with appointment.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich. 

The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist with profes-

sional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

The chairman declared and requested the notary to act:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 69.031,53 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 118.081,56 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 187.113,09 EUR

Signature.

47686

II.- As appears from the attendance list, the 1,250 (one thousand two hundred fifty) shares representing the whole

capital of the company (with an amount of EUR 30,986.69) are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Report of the commissary.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidator and the commissary.
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the

deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, having taken notice of the report by the commissary, approves the report of the liquidator and the

liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the commissary for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to share-
holders and creditors who doesn’t be present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered
office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SELAR S.A., ayant son siège so-

cial à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 61.043, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 octobre 1997, publié
au Mémorial C numéro 14 du 8 janvier 1998.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2002, comprenant la

nomination de BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. en tant que liquidateur et de FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, ex-
pert-comptable, le 23 juillet 2003 en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15,

Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

 Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste

domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions représentant l’intégralité

du capital social (d’un montant de EUR 30.986,69), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.

47687

3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 35, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053147.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

SOUL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.208. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053196.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

I.E.B.C., IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.063. 

—

L’an deux mille trois, le quatre août.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Sitko, gérant de société, né à Haine-Saint-Paul (Belgique), le 14 janvier 1961, demeurant à L-

6961 Senningen, 22, rue du Château, 

Luxembourg, le 19 août 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47688

2.- Madame Marie-Christine de Wit, sans état, née à Turnhout (Belgique), le 5 janvier 1962, demeurant à B-2300 Tur-

nhout (Belgique), Konigin Elisabethlei 14/b7,

ici représentée par Monsieur Philippe Sitko, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à

Turnhout, le 1

er

 août 2003, 

laquelle procuration après voir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

lesquels comparants, agissant comme prédit, ont exposé au notaire:
- que la société IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., en abrégé I.E.B.C., ayant son siège à L-6961 Sen-

ningen, 22, rue du Château, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hes-
perange, en date du 15 janvier 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 263 du 29
mai 1997,

modifiée suivant acte reçu par le même notaire le 20 juin 2000, publié audit Mémorial C, Numéro 826 du 10 novem-

bre 2000,

- qu’elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 58.063.
- que les comparants sont les seuls et uniques associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsa-

bilité limitée IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., en abrégé I.E.B.C., avec siège social à Senningen,

Ensuite les comparants, agissant comme prédit, se réunissant en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se

reconnaissent tous valablement convoqués, ont requis le notaire instrumentant d’acter leurs décisions prises à l’unani-
mité sur l’ordre du jour:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de L-6961 Senningen, 22, rue du Château, à L-8399 Windhof,

12A, ancienne route d’Arlon, et en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa premier. Le siège social de la société est établi à Windhof.»

<i>Deuxième résolution

Les associés prennent acte de la démission de Madame Marie-Christine de Wit, prénommée, en sa qualité de gérante

de la société, et lui accordent pleine et entière décharge.

<i>Troisième résolution

Les associés nomment gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Philippe Sitko, gérant de société, né à Haine-

Saint-Paul (Belgique), le 14 janvier 1961, demeurant à L-6961 Senningen, 22, rue du Château, 

avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa seule signature. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s’élè-

vent approximativement à la somme de 790,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Sitko, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, vol. 140S, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(053152.3/241/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

I.E.B.C., IMPORT EXPORT BUSINESS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.063. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 1

er

 septembre 2003.

(053154.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Hesperange, le 1

er

 septembre 2003.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Notaire

47689

ATTC S.A., ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 16.441. 

—

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ADMINISTRATION TECH-

NIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., en abrégé ATTC S.A., ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue
Michel Welter, (R.C. Luxembourg section B numéro 16.441), constituée sous la dénomination sociale de NALTOCO
INVESTMENT S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier
1979, publié au Mémorial C numéro 101 du 9 mai 1979, 

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Frank Baden:
- en date du 18 mars 1986, publié au Mémorial C numéro 171 du 27 juin 1986, 
- en date du 17 octobre 1990, publié au Mémorial C numéro 132 du 16 mars 1991, contenant notamment le chan-

gement de la dénomination sociale en INFINITY INVESTMENT HOLDING S.A.,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 février 2002, publié

au Mémorial C 1000 du 1

er

 juillet 2002, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en ADMINIS-

TRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., en abrégé ATTC S.A.,

ayant un capital social souscrit fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions, d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR).

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Nathalie Chiaradia, employée privée, demeurant à Evrange

(France).

Le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Noëlle Juge, employée privée, demeurant à Thionville (Fran-

ce).

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sylvie Maiezza, employée privée, demeurant à Amnéville (Fran-

ce)

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social afin de donner à l’article 2 des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières,

de tous mandats de gestion et d’organisation administrative, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la
profession d’expert comptable ou à celle de conseil en organisation.

Elle pourra faire toutes opérations et transactions, tant moblières qu’immobilières, pouvant se rattacher directement

ou indirectement à son objet.

Dans les limites légales, réglementaires ou déontologiques, elle peut, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, mener toute opération ou conclure toute convention se rapportant directement ou indirectement à son ob-
jet ou qui est simplement de nature à en faciliter la réalisation.»

2.- Nominations statutaires.
3.- Divers.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés,

se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été

communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet social afin de donner à l’article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’exécution de toutes expertises comptables, fiscales, économiques et financières,

de tous mandats de gestion et d’organisation administrative, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la
profession d’expert comptable ou à celle de conseil en organisation.

Elle pourra faire toutes opérations et transactions, tant moblières qu’immobilières, pouvant se rattacher directement

ou indirectement à son objet.

47690

Dans les limites légales, réglementaires ou déontologiques, elle peut, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, mener toute opération ou conclure toute convention se rapportant directement ou indirectement à son ob-
jet ou qui est simplement de nature à en faciliter la réalisation.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée accepte la démission de la société à responsabilité limitée @ CENTURE, S.à r.l., comme administrateur

de la société et lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée nomme Madame Nathalie Chiaradia, employée privée, née à Thionville, (France), le 12 décembre 1966,

demeurant à F-57570 Evrange, 14, route Nationale, (France), comme nouvelle administratrice de la société.

Le mandat de l’administratrice ainsi nommée prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statutaire de

l’année 2007.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Madame Albertine Fischer comme commissaire aux comptes de la société et

lui accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée nomme Madame Sylvie Maiezza, employée privée, née à Moyeuvre Grande, (France), le 25 août 1966,

demeurant à F-57360 Amnéville les Thermes, 6, Impasse du Gal Drouot, (France), comme nouveau commissaire aux
comptes de la société.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statu-

taire de l’année 2007.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. Chiaradia, M.-N. Juge, S. Maiezza, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2003, vol. 521, fol. 83, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053238.3/231/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

DRAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 65.513. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05893. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053195.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

MARKGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.517. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Junglinster, le 27 août 2003.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47691

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05890. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053197.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

FIN.P.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.220. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053198.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

MANULAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.217. 

—

L’an deux mille trois, le douze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MANULAV S.A., avec siège

social à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue constituée suivant acte reçu par le Notaire instrumentaire, en date du 2 octobre
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et modifié suivant acte reçu par le même notaire, en
date du 23 août 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Madame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (F). L’Assemblée choisit comme scrutateur Mon-
sieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (B).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
Qu’il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.

Qu’il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Que dès

lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour, dont
les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social et en conséquence de l’alinéa premier de l’article second des statuts.
2. Nomination statutaire.
3. Pouvoir dévolu à l’administrateur-délégué.
Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et de modifier

en conséquence l’alinéa premier de l’article second des statuts, afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. alinéa 1

er

. La société a pour objet l’exploitation et la réalisation de tous travaux de nettoyage et de réfec-

tion d’ouvrages bâtis et non bâtis.»

<i>Seconde résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de nommer la société anonyme COREX S.A., établie

et ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie, aux fonctions d’administrateur en rempla-
cement de Monsieur Didier Finet, administrateur démissionnaire.

La durée du mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en

l’an 2007.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47692

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires confirme l’attribution de la fonction d’administrateur-délégué

au sieur Emmanuel Bellofatto, demeurant à Hayange. Pouvoir de cosignature obligatoire est dévolu à l’administrateur-
délégué, précité, aux fins d’engager valablement la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de mille
cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Bodelet, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 17CS, fol. 23, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053123.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

MANULAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.217. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 2 sep-

tembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053126.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FLYAWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.698. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04940, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053212.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

BINTANG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.617. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-

AH04944, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053220.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 73.569,82 EUR

Perte de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 22.446,74 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 96.016,56 EUR

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 65.050,77 EUR

Perte de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.790,89 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 76.841,66 EUR

Signature.

47693

AVERNA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.928. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05886. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053199.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

CO.FI.TE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.976. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053201.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

METALDUTCH LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 56.374. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05883. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053202.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

MASO DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 52.854. 

—

Décision prise par le Conseil d’Administration en date du 1

er

 mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053022.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature / Signature
<i>Un mandataire / -

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

47694

HOLLAND PARK ESTATE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 95.382. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the first of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. A.E. HOLDING S.A., having its registered office in 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
here represented by Mrs Joëlle Mamane, company director, born at Fès (Maroc), on January 14, 1951, with profes-

sional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

by virtue of a proxy established in Geneva, on July 29th, 2003.
2. Mr Philip Massonnet, company director, born at Ependes VD, on September 15, 1957, residing in CH-1211 Geneva

12, 20, rue Jean Sénebier,

here represented by Mrs Joëlle Mamane, prenamed,
by virtue of a proxy established in Geneva, on July 29th, 2003.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of HOLLAND PARK ESTATE S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at twenty-five thousand Great Britain Pounds (25,000.- GBP) represented by

twenty-five thousand (25,000) shares with a par value of one Great Britain Pound (1.- GBP) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred thousand Great Britain Pounds (100,000.- GBP) to

be divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of one Great Britain Pound (1.- GBP) each. 

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or whithout an issue premium, as the board of directors shall determine.

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

47695

Title III.- Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders

or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the con-

vening notices on the fourth Friday of June at 2.30 p.m. and the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twenty-five thousand Great Britain Pounds (25,000.- GBP) is now available to the company, evidence thereof having
been given to the notary.

1. A.E. HOLDING S.A., prenamed, twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . 24,999
2. Mr Philip Massonnet, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: twenty-five thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,000

47696

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the capital is evaluated at thirty-five thousand eight hundred and forty-three Euros

(35,843.- EUR).

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euros (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr Philip Massonnet, prenamed,
b) Mrs Joëlle Mamane, prenamed,
c) Mr Philippe Aflalo, company director, born at Fès (Maroc), on December 18, 1970, with professional address in L-

1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3.- Has been appointed statutory auditor:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., having its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S

Luxembourg B 67.501.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009.
5.- The registered office of the company is established in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more members.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le premier août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. A.E. HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
ici représentée par Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeu-

rant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 29 juillet 2003.
2. Monsieur Philip Massonnet, administrateur de sociétés, né à Ependes VD, le 15 septembre 1957, demeurant à CH-

1211 Genève 12, 20, rue Jean Sénebier,

ici représenté par Madame Joëlle Mamane, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 29 juillet 2003.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOLLAND PARK ESTATE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes

opérations relatives aux biens immobiliers ou mobiliers.

47697

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (25.000,- GBP) représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à cent mille Livres Sterling (100.000,- GBP) représenté par cent mille (100.000) actions

d’une valeur nominale de une Livre Sterling (1,- GBP) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 4

ème

 vendredi du mois de juin à 14.30 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

47698

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de vingt-cinq mille Livres Sterling (25.000,-

GBP) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trente-cinq mille huit cent quarante-trois euros

(35.843,- EUR).

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Philip Massonnet, prénommé,
b) Madame Joëlle Mamane, prénommée,
c) Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant profes-

sionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxem-

bourg B 67.501.

4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2009.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Mamane, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 33, case 4. – Reçu 358,43 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052472.3/220/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

1. A.E. HOLDING S.A., préqualifiée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . 24.999
2. Monsieur Philip Massonnet, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: vingt-cinq mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Luxembourg, le 12 août 2003.

G. Lecuit.

47699

S.D.B. FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.327. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053203.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

SAVINO DEL BENE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 45.143. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05881. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053204.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

ANAYA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.262. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053206.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

M&amp;N PARTICIPATION GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 74.187. 

—

Décision prise par le Conseil d’Administration en date du 1

er

 mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053024.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

47700

CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.665. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 août 2003, réf. LSO-AH05100, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2003.

(053027.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

MIRAFLORES PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 66.500. 

—

Décision prise par le Conseil d’Administration en date du 1

er

 mai 2003:

Le siège social est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, et ceci à partir du 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 2003, réf. LSO-AH04039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053028.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

BESTINVER INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 48.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AI00189, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2003.

(053029.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FALCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 55.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05682, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

FALCO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 55.042. 

—

Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 juillet 2002 que les mandats des admi-

nistrateurs Madame M.P. Van Waelem, Madame M.J. Renders, Madame L. Zenners et du Commissaire aux comptes
S.R.E. REVISION SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire sta-
tuant sur l’exercice 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053035.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

<i>Pour CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature

L. Schroeder / C. Lanz
<i>Fondé de Pouvoir / -

Signature.

Signature.

47701

LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.669. 

—

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04769, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053031.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

POSEIDON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 13.338. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01417, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053032.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

LATINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 82.204. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01406, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053036.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

CENTURION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053269.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

CENTURION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 75.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH06053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053272.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, Société d’Investissement à Capital variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Administrateur-délégué

Signature
<i>Administrateur-délégué

47702

JOLUX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05654, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053038.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

ASAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 43.722. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053207.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

TECNOPALI INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 50.135. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053208.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

SELLCOM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 36.887. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053216.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003.

F. Mahrouk.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

47703

BBVA INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 27.710. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00188, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2003.

(053026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2003.

AMS CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 78.100. 

—

L’an deux mille trois, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RiverFront CAPITAL LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est établi à

Tortola, Sea Meadow House, Road Town, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Thomas Edmondston-Low, employé privé, demeurant à Keispelt,
en vertu d’une procuration datée du 23 juillet 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société AMS CORPORATE SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité

limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 6 septembre 2000, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations numéro 209 du 20 mars 2001.

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le seul associé décide de transférer le siège social de la société de L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville, à L-

5367 Schuttrange, 64, rue Principale, et de modifier en conséquence l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts, qui aura désormais

la teneur suivante:

Dans la version anglaise:

Art. 5. 1st paragraph. The registered office of the corporation is established in Schuttrange.

Dans la version française:

Art. 5. Alinéa 1

er

. Le siège de la société est établi à Schuttrange.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ trois cents euros (300,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Edmondston-Low, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 18CS, fol. 33, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052662.3/220/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AMS CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 78.100. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052664.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

N. Petricic / L. Schroeder
<i>Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

47704

PROMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.174. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053211.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

CRESSET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.555. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053213.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

BENET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 60.925. 

—

<i>Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société du 5 août 2003 à 11.30 heures

La réunion est présidée par Monsieur Vladimir Beno.
Sont également présentes ou représentées la société BENET HANDELSGESELLSCHAFT m.b.h., administrateur et la

société BENET PRAHA Spol.s.r.o., administrateur.

Le Président constate que tous les membres sont présents ou représentés et qu’en conséquence l’ordre du jour peut

être valablement discuté.

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social
2) Divers

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a pris en conformité avec les dispositions de l’article 2 des statuts de la société, à l’una-

nimité, la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, avec effet au 1

er

 août 2003.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 12.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(053265.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

V. Beno
<i>Le Président

BENET HANDELSGESELLSCHAFT m.b.h. / BENET PRAHA Spol.s.r.o.
<i>Administrateurs
Signatures

47705

QUIFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 41.267. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053214.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

STARMAKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.386. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053215.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

RAFFAELLO LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.004. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05864. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053217.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05619, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053253.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 23 août 2003.

Signature.

47706

MOBIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.720. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053218.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

COSMETIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.105. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05929. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053219.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

HELIOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.391. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053221.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

LIBIDAMA INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 21, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 20.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2003, réf. LSO-AI00094, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053268.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LIBIDAMA INTERNATIONAL
Signatures

47707

HELIOS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.392. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05926. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053222.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

IAG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.163. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053223.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

LUXANI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.943. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg, au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05923. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053224.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

SAC NORIMBERGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 88.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05626, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053264.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 20 août 2003.

Signature.

47708

SIDERPAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.117. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053225.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

ATECH CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.789. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 22 août 2003 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 8, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg au 5, rue Eugène Ruppert

à L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2003, réf. LSO-AH05920. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053226.3/655/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2003.

EuroInfra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 95.383. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) ABM NETWORK INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes,

ici représentée par deux de ses administrateurs, ayant les pouvoirs pour engager la société par leurs signatures con-

jointes, savoir:

- Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Madame Sara Cipollini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Legnano-Milan (Italie).
2) EVANS INVESTMENTS S.A., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2121 Luxembourg,

231, Val des Bons Malades,

ici représentée par Madame Sara Cipollini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Legnano-Milan (Italie),
en vertu d’une procuration datée du 21 juillet 2003.
3) MOSAICO S.r.l., une société de droit italien, ayant son siège social à Rome (Italie), 38, Via Arno,
ici représentée par Madame Sara Cipollini, dirigeant d’entreprises, demeurant à Legnano-Milan (Italie),
en vertu d’une procuration datée du 24 juillet 2003.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront an-

nexées aux présentes pour être formalisées avec les présentes.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EuroInfra S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

47709

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions d’une

valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000,- EUR) qui sera représenté par vingt-cinq mille

(25.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. En outre, le conseil d’administration
est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois
le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder trois années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Les administrateurs seront répartis en deux classes d’administrateurs, les Administrateurs de Classe A et les Admi-

nistrateurs de Classe B.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres tant de la classe

des Administrateurs A que des Administrateurs B est présente ou représentée, une procuration entre administrateurs
étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre, télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

47710

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus. 

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

obligatoirement la signature d’un Administrateur de Classe A et d’un Administrateur de Classe B, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le quatrième vendredi du mois de mai à 16.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de cent

mille euros (100.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

1. ABM NETWORK INVESTMENTS S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500 actions
2. EVANS INVESTMENTS HOLDING S.A., préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.500 actions

3. MOSAICO S.r.l., préqualifiée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.000 actions

Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 actions

47711

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cent cinquante euros
(1.850,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
I. Administrateurs de Classe A:
a) Monsieur Dirk Cornelis Oppelaar, juriste, né à Kupang (Indonésie), le 7 décembre 1968, demeurant rue de Rec-

kenthal 62, L-2410 Luxembourg;

b) Monsieur Patrice Renald Gallasin, juriste, né à Villers/Meuse (France) le 9 décembre 1970, demeurant Rue de la

République 2, F-57330 Hettange-Grande.

II. Administrateurs de Classe B:
a) Monsieur Vittorio Caporale, avocat, né à Lanciano (Suisse) le 15 octobre 1942, demeurant à Via di Villa Grazioli,

13, à I-00198 Rome (Italie);

b) Monsieur Alberto Rigotti, entrepreneur, né à Trento (Italie) le 23 septembre 1950, demeurant à Via Bassano Por-

rone 6, à I-20121 Milan (Italie);

c) Monsieur Alberto Mario Zamorani, entrepreneur, né à Ravenna (Italie) le 18 juillet 1948, demeurant à Via Dalmazia

29, à I-00198 Rome (Italie).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2006:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une société ayant son siège social à 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.477. 

4.- Le siège social de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
5.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Gallasin, S. Cipollini, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 12, case 10. – Reçu 1.000 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052474.3/220/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.122. 

—

L’an deux mille trois, le trente juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme CAPITAL INVESTIS-

SEMENTS EUROPE S.A., avec siège social à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 4 juillet 2003 dont le

procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumen-
tant.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 17 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 617 du
17 août 1999.

2. L’article trois des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de un million six cent qua-

tre-vingt mille euros (1.680.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR)
à un million sept cent cinquante mille euros (1.750.000,- EUR), le cas échéant par l’émission de vingt-quatre mille
(24.000) actions nouvelles de soixante-dix euros (70,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions exis-
tantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nou-
velles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des
émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant,
à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

47712

même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des
actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance
avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi
modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq
ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Conformément aux dispositions de l’article 32-3(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, le conseil d’administration a

l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée
dans les limites du capital autorisé.»

3. En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 4 juillet 2003 de réaliser

une tranche du capital autorisé à concurrence de trente mille cent euros (30.100,- EUR) pour porter le capital social de
son montant actuel de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) à cent mille cent euros (100.100,- EUR) par l’émission
de quatre cent trente (430) actions nouvelles d’une valeur nominale de soixante-dix euros (70,- EUR) chacune, ayant
les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et ce avec renonciation expresse des actionnaires actuels à
leur droit préférentiel de souscription, et a accepté la souscription et la libération des quatre cent trente (430) actions
nouvellement émises par la société CAPITAL DEVELOPPEMENT EUROPE S.A., ayant son siège social à L-2535 Luxem-
bourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, moyennant versement en espèces de trente mille cent euros (30.100.- EUR),
ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire de réception de fonds.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent mille cent euros (100.100,- EUR) représenté par mille quatre cent

trente (1.430) actions de soixante-dix euros (70,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de
l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lethuillier, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, vol. 140S, fol. 13, case 2. – Reçu 301 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052644.3/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

CAPITAL INVESTISSEMENTS EUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.122. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052646.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 25 août 2003.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Petra Facility Management S.A.

M.A. Internationale S.A.

Frecolux S.A.

Frecolux S.A.

Bonaria Frères, S.à r.l.

All Telecom Luxembourg S.A.

Porte Neuve Estates

Riva Energie III, S.à r.l.

Lycoris Enterprises S.A.

Riva Energie I, S.à r.l.

Riva Energie II, S.à r.l.

Riva Energie IV, S.à r.l.

Global Business Consulting S.A.H.

Risla S.A.H.

Expert Consulting S.A.

Riva Energie I, S.à r.l.

Riva Energie II, S.à r.l.

Tamerlan S.A.

Reval Investissement S.A.

Xantia Finance S.A.

G-Rentinfix

G-Rentinfix

Baikal S.A.

Compagnie Hôtelière du Brésil S.A.

Media Scan Services S.A.

Media Scan Services S.A.

KB Lux Bond Fund

Mirliflore Eastern Europe Trading S.A.

Lieser, S.à r.l.

Lieser, S.à r.l.

Vardanega International S.A.

Tiles Industrial Investments S.A.

Athis

Athis

Son Vida S.A.

Stolt-Nielsen S.A.

Ionian Constructions S.A.

Sonolph Real Estate S.A.

Pensacola &amp; Partners S.A.

Monteferro International S.A.

Siral S.A.

Riva Energie III, S.à r.l.

Riva Energie IV, S.à r.l.

Beverage S.A.

Charlimmo S.A.

Miller S.A.

Clavius Holding S.A.

Gesab Benelux S.A.

Tertio Management

Tertio Management

I.P.P. Luxembourg S.A.

Peralex S.A.

I.F.S. S.A., Investment Food Service

Ottimmo S.A.

Fortis Japan Fonds S.A.

Manticore S.A.

Bien S.A.

Kabuki International S.A.

Kabuki International S.A.

Kabuki International S.A.

Atex Finance S.A.

Investa Food A.G.

Future Development S.A.

Itipack Corporation S.A.

Selar S.A.

Soul International S.A.

I.E.B.C., Import-Export Business Company, S.à r.l.

I.E.B.C., Import-Export Business Company, S.à r.l.

ATTC S.A., Administration Technique et Travaux Comptables

Drafin S.A.

Markgest S.A.

Fin.P.A. S.A.

Manulav S.A.

Manulav S.A.

Flyaway S.A.

Bintang S.A.

Averna International S.A.

CO.FI.TE S.A.

Metaldutch Lux S.A.

Maso Design S.A.

Holland Park Estate S.A.

S.D.B. Finanziaria S.A.

Savino Del Bene Internationale S.A.

Anaya Holding S.A.

M&amp;N Participation Group S.A.

CDC Overseas Fund Management S.A.

Miraflores Properties, S.à r.l.

Bestinver International Fund

Falco Holding

Falco Holding

Luxembourg European and American Fund

Poseidon S.A.

Latinvest S.A.

Centurion S.A.

Centurion S.A.

Jolux Invest S.A.

Asal S.A.

Tecnopali International (Luxembourg) S.A.

Sellcom Luxembourg S.A.

BBVA Investment Advisory Company S.A.

AMS Corporate Services, S.à r.l.

AMS Corporate Services, S.à r.l.

Promark Holding S.A.

Cresset S.A.

Benet Luxembourg S.A.

Quifin International S.A.

Starmaker S.A.

Raffaello Luxembourg S.C.A.

Alfa Finance Holdings S.A.

Mobit Holding S.A.

Cosmetix S.A.

Helios Management S.A.

Libidama International

Helios Private Equity S.A.

IAG Holding S.A.

Luxani Finance S.A.

Sac Norimberga S.A.

Siderpafin S.A.

Atech Corporation S.A.

EuroInfra S.A.

Capital Investissements Europe S.A.

Capital Investissements Europe S.A.