44593

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 930

10 septembre 2003

S O M M A I R E

Alfi S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44627

Holt Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

44594

Alfi S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44628

Interclean Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . 

44630

Alfi S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44628

Interdist, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44638

Alfi S.A., Bettembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44628

Interenergy  Investment  Corporation S.A.H., Lu- 

Algim, S.à r.l., Kehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44612

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44631

Arcelor Projects, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

44638

International Marketing Consultants S.A., Dude-

Arcelor Projects, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

44638

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44633

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44629

Jofad Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

44594

Audimed Holding A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

44613

Kapinvest Europe Holding S.A., Luxembourg . . . . 

44599

Audiovision International S.A.H., Luxembourg  . . .

44601

Llando Equity Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

44630

Avalanche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44630

Mova Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . 

44637

Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

44596

Newday International Trading S.A., Sandweiler . . 

44619

Ball European Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

44598

Pacelco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

44599

Brasserie La Copra, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . .

44639

Pillarlux 3 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44604

Byonic S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44637

Prost S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44636

C-Quadrat Pro Funds, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . .

44620

PZG PAB, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

44616

CA Luxembourg I, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . .

44595

Questalon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44602

CA Luxembourg I, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . .

44595

Remifin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

44603

CA Luxembourg I, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . . . . .

44595

Smartex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

44634

Captilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44602

Société Internationale de Réalisations Immobi-

CM Ventures, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

44613

lières S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44640

Cofhylux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44604

Société Internationale de Réalisations Immobi-

Decostyle S.A., Rombach-Martelange . . . . . . . . . . .

44639

lières S.A., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44632

DSM Polymère S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44632

Société Internationale Italcementi (Luxembourg)

E-Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

44601

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44613

E.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44601

Sofimap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44599

Eltec Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44632

Splendide  International  Holding  S.A.,   Luxem-

Fiat Finance Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

44613

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44599

Finances & Consulting Luxembourg S.A., Luxem- 

Sydney & Bron Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44603

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44594

Sydney & Bron Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

44603

Finances  &  Consulting  Luxembourg,  S.à r.l., Lu- 

Sydney & London Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

44602

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44594

Sydney & London Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

44602

Finstra S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44618

Techspace S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44629

Fiori Property, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

44621

Texto International Holding S.A., Luxembourg . . 

44631

Fiparsur S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44632

Traditionell Bauen, S.à r.l., Platen  . . . . . . . . . . . . . 

44629

FL EURO-Logistik, S.à r.l., Ersange . . . . . . . . . . . . .

44615

Transfinco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

44603

Foto Imaging System, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44601

TST Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

44596

Frali S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44600

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem- 

Gelfiser S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44639

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44600

Gelfiser S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44639

VAW Luxemburg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

44635

Gelfiser S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44639

Voltaire & Gutenberg Verwaltungshaus AG, Har- 

Ginestre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44633

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44610

Hay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

44595

World Consulting Company S.A.H., Luxembourg 

44600

44594

FINANCES & CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08743, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047703.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

FINANCES & CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.693. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juillet 2003

1. Le rapport de gestion de la gérance est approuvé.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2002 faisant ap-

paraître un bénéfice de EUR 20.815,-.

3. L’Assemblée décide d’affecter le bénéfice de l’exercice écoulé de la façon suivante: 

4. L’Assemblée donne décharge au gérant unique pour l’exercice de son mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047705.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

HOLT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 71.888. 

—

Les bilans aux 31 décembre 1999 &amp; 2000, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05792, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2003.

(047654.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

JOFAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.714. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-

AH01038, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2003.

(048835.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Luxembourg, le 12 août 2003.

Signature.

- Réserve légale:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.040,75

- Autres réserves:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 19.774,25

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour HOLT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour JOFAD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

44595

CA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.956. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00756, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 1

er

 août 2003.

(047762.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

CA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.956. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00757, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 1

er

 août 2003.

(047741.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

CA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.956. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 mars 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00755, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 1

er

 août 2003.

(047764.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

HAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 28.113. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. 

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est Mme Rolande Germain, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06321. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048982.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

ERNST &amp; YOUNG, Tax Advisory Services
Signature

ERNST &amp; YOUNG, Tax Advisory Services
Signature

ERNST &amp; YOUNG, Tax Advisory Services
Signature

<i>Pour HAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

44596

TST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.953. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00994, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 août 2003.

(047674.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.413. 

—

In the year two thousand and two, on the nineteenth day of December at 12.30.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l. (the «Company»), a société à

responsabilité limitée having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated by deed of Maî-
tre Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 9th December 2002 not yet published in the Mémorial C.

The meeting was presided by Mr Philippe Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and scrutineer Mr Léon Gloden, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The sole associate of the Company represented and the number of shares held by it are shown on an attendance

list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will
be attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all two hundred and fifty (250) shares in issue are represented at the present

general meeting and the sole associate declares that it considers itself duly convened and that it had prior knowledge of
the agenda so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Increase of the issued share capital of the Company from twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-) to twenty-six

million twenty-seven thousand and nine hundred Euros (EUR 26,027,900.-) by the issue of two hundred and sixty thou-
sand and twenty-nine (260,029) new shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each and allocation
of the paid in surplus to the legal reserve for an amount of two million six hundred and two thousand seven hundred
and ninety Euros (EUR 2,602,790.-) and to the share premium for an amount of one hundred and one million four hun-
dred and nine thousand eight hundred and ten Euros (EUR (101,409,810.-);

B. Subscription to and payment of the new shares to be issued in the Company by BALL HOLDINGS, S.à r.l. and

consequential amendment of article 7 of the articles of association.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to increase the issued share capital from twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-) to twenty-six mil-

lion twenty-seven thousand and nine hundred Euros (EUR 26,027,900) by the issue of two hundred and sixty thousand
and twenty-nine (260,029) new shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each. The new shares
are subscribed for and paid in full by BALL HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, represented by Mr Philippe Hoss, prenamed, acting
pursuant to a proxy dated 19th December, 2002.

The contribution made by BALL HOLDINGS, S.à r.l. against the issuance of the 260,029 new shares in the Company

represents all the assets and liabilities without exception of BALL HOLDINGS, S.à r.l. as set out in the interim balance
sheet of BALL HOLDINGS, S.à r.l. of 19th December 2002 (a copy of which shall remain with this deed in order to be
registered therewith), being of the following:

1. Assets:
(a) 100% of the shares of a par value of one (1) Pound Sterling, each in BALL UK HOLDINGS LIMITED, a company

incorporated and existing under the laws of England and Wales, with registered office at 20-22, Bedford Row, London
WC1 R 4JS (BALL UK HOLDINGS), being all the shares in issue in BALL UK HOLDINGS;

(b) cash at bank of an amount of 22,500.- Euros.

2. Liabilities:
(a) a liability of an amount of 10,000.- Euros towards BALL PAN-EUROPEAN HOLDINGS INC. pursuant to the loan

note dated 19th December, 2002;

<i>Pour TST HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

44597

(b) liabilities of an amount of 9,795.- Euros towards sundry creditors. 
The above contribution in kind has been valued by the board of managers of the Company as set out in the valuation

report of 19th December, 2002 which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the registration
formalities at one hundred and thirty million fifteen thousand and five hundred Euros (EUR 130,015,500.-).

Such contribution, made by BALL HOLDINGS, S.à r.l., constitutes all the assets and liabilities of BALL HOLDINGS,

S.à r.l. (entire property) as documented in the interim balance sheet of BALL HOLDINGS, S.à r.l. referred to above.

Proof of the above contribution to the Company was given to the undersigned notary.
As a result of the above, it was resolved to allocate an amount of twenty six million two thousand and nine hundred

Euros (EUR 26,002,900.-) to the share capital account, an amount of one hundred and one million four hundred and
nine thousand eight hundred and ten Euros (EUR 101,409,810.-) to the share premium account and an amount of two
million six hundred and two thousand seven hundred and ninety Euros (EUR 2,602,790.-) to the legal reserve.

<i>Second resolution

As a result of the preceding increase of the share capital, it is resolved to amend the first paragraph of article 7 of the

articles of association so as to read as follows:

«Art. 7. First paragraph. The Company’s issued share capital is set at twenty-six million twenty-seven thousand

nine hundred Euros (EUR 26,027,900.-), represented by two hundred and sixty thousand two hundred and seventy-nine
shares (260,279) with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.»

<i>Expenses

Because of the contribution of all the assets and liabilities (nothing withheld or excepted) of BALL HOLDINGS, S.à

r.l., a company having its registered office in Luxembourg, to the Company, the parties refer to the exemption of capital
duty provided for by article 4-1 of the law of 29th December, 1971.

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at six thousand Euros.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day beforementionned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille et deux, le dix-neuf décembre à 12.30 heures.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l. (la Société), une société à

responsabilité limitée ayant son siège social à 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 décembre 2002 non encore publié au Mémorial
C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Philippe Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
II fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur Monsieur Léon Gloden, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé unique représenté ainsi que le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence

signée par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II résulte de ladite liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) parts sociales émises sont représentées

à la présente assemblée générale et l’associé unique se déclare dûment convoqué et informé de l’ordre du jour, de sorte
que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social de la Société de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à vingt-six millions vingt-sept

mille neuf cents euros (EUR 26.027.900,-) par l’émission de deux cent soixante mille vingt-neuf (260.029) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et affectation du surplus à la réserve légale jusqu’à
concurrence d’un montant de deux millions six cent deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros (EUR 2.602.790,-) et à
la prime d’émission jusqu’à concurrence d’un montant de cent et un millions quatre cent neuf mille huit cent dix euros
(EUR 101.409.810,-).

B. Souscription et libération des nouvelles parts sociales à être émises dans la Société par BALL HOLDINGS, S.à r.l.

et modification consécutive de l’article 7 des statuts.

3. II résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

II est décidé d’augmenter le capital social émis de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) à vingt-six millions vingt-sept

mille neuf cents euros (EUR 26.027.900,-) par l’émission de deux cent soixante mille vingt-neuf (260.029) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et
entièrement libérées par BALL HOLDINGS, S.à r.l., une société constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège

44598

social à 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, représentée par Monsieur Philippe Hoss, prénommé, conformément à
une procuration en date du 19 décembre 2002.

L’apport fait en contrepartie de l’émission de deux cent soixante mille vingt-neuf (260.029) nouvelles parts sociales

dans la Société représente tous les actifs et passifs sans aucune exception de BALL HOLDINGS, S.à r.l. tels que décrits
dans le bilan intérimaire de BALL HOLDINGS, S.à r.l. du 19 décembre 2002 (dont une copie restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement) comme suit:

1) Avoirs:
a) 100% des actions d’une valeur nominale d’une livre sterling (£ 1,-) chacune dans BALL UK HOLDINGS LIMITED,

une société constituée et existante sous le droit anglais avec siège social à 20-22, Bedford Road, London WC1 R 4JS
(BALL UK HOLDINGS) représentant toutes les actions en émission de BALL UK HOLDINGS; 

b) avoir sur compte bancaire d’un montant 22.500,- euros.

2) Dettes:
a) dette envers BALL PAN-EUROPEAN HOLDINGS INC. d’un montant de 10.000,- euros suivant une note de prêt

du 19 décembre 2002;

b) dettes envers divers créanciers d’un montant total de neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 9.795,-).
L’apport en nature fait par BALL HOLDINGS, S.à r.l. à la Société a été évalué par le conseil de gérance de la Société

tel qu’il résulte du rapport d’évaluation du 19 décembre 2002, qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec
lui aux formalités d’enregistrement, à cent trente millions quinze mille cinq cents euros (EUR 130.015.500,-).

Cet apport effectué par BALL HOLDINGS, S.à r.l. représente tous les avoirs et passifs de BALL HOLDINGS, S.à r.l.

(tout le patrimoine) tels que documentés dans le bilan intérimaire précité.

Preuve de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.
Suite à ce qui précède, il a été décidé d’allouer un montant de vingt-six millions deux mille neuf cents euros (EUR

26.002.900,-) au capital social, un montant de cent un millions quatre cent neuf mille huit cent dix euros (EUR
101.409.810,-) à la prime d’émission et un montant de deux millions six cent deux mille sept cent quatre-vingt-dix euros
(EUR 2.602.790,-) à la réserve légale.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’augmentation précitée du capital social, il est décidé de modifier le premier alinéa de l’article 7 des statuts

comme suit:

«Art. 7. Premier alinéa. Le capital social de la Société est fixé à vingt-six millions vingt-sept mille neuf cents euros

(EUR 26.027.900,-), représenté par deux cent soixante mille deux cent soixante-dix-neuf (260.279) parts sociales, ayant
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

<i>Dépenses

A cause de l’apport de la totalité des actifs et passifs (rien n’étant retenu ou exclu) de BALL HOLDINGS, S.à r.l., avec

siège social au Luxembourg, à la Société, les parties se réfèrent à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit
une exemption du droit d’apport.

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à six mille euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: P. Hoss, L. Gloden, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 20 décembre 2002, vol. 423, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047944.3/242/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

BALL EUROPEAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.413. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047949.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Mersch, le 31 décembre 2002.

H. Hellinckx.

Mersch, le 31 décembre 2002.

H. Hellinckx.

44599

KAPINVEST EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.653. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-

AH00984, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

(048832.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SOFIMAP S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 43.966. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AG01935, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048849.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SPLENDIDE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.109. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-

AH01036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

(048834.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

PACELCO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.439. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 mars 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de la société PACELCO HOLDING S.A. tenue à

Luxembourg, le 17 mars 2003, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision d’accepter la démission de M. Michal Wittmann et de M. Klaus Krumnau de leur poste d’administrateurs

de la société, et ce avec effet immédiat;

- décision d’accorder aux administrateurs sortants pleine et entière décharge pour la période de leur mandat;
- décision d’accepter la nomination de M. Bastiaan L. M. Schreuders, résidant au 9, Meescheck, L-6834 Biwer et de

M. Colm Smith, demeurant au 8, Lotissement des Roses, L-8398 Roodt, en tant que nouveaux administrateurs de la
société, et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048485.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

<i>Pour KAPINVEST EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour SOFIMAP S.A.
Signature

<i>Pour SPLENDIDE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
M. Dargaa
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

44600

WORLD CONSULTING COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27 janvier 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société WORLD CONSULTING COMPA-

NY S.A. tenue à Luxembourg, le 27 janvier 2003, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision a été prise d’accepter la démission de M. Michal Wittmann et de M. Klaus Krumnau de leur poste d’admi-

nistrateurs de la société, et ce avec effet immédiat;

- décision a été prise d’accorder aux administrateurs sortants pleine et entière décharge pour la période de leur man-

dat;

- décision a été prise d’accepter la nomination de M. Bastiaan L. M. Schreuders, résidant au 9, Meescheck, L-6834

Biwer et de M. Gianfranco Mattavelli, résidant à Via Don Minzoni 15, 20050 Triuggio, Milan, Italie, en tant que nouveaux
administrateurs de la société, et ce avec effet immédiat;

- décision a été prise de ratifier la démission de M. Christian Bühlmann de son poste d’administrateur avec effet ré-

troactif au 14 août 2001, conformément à la décision prise par le Conseil d’Administration à cette date;

- décision a été prise de ratifier la nomination de M. Colm Smith, résidant au 8, Lotissement des Roses, L-8398 Roodt,

avec effet rétroactif au 14 août 2001, conformément à la décision prise par le Conseil d’Administration à cette date;

- décision a été prise d’accepter la révocation du Commissaire aux comptes de la société, et ce avec effet immédiat;
- décision a été prise d’accorder pleine et entière décharge au Commissaire aux comptes sortants pour la période

de son mandat;

- décision a été prise de nommer la société AUDITAS S.A., siégeant au 47, boulevard Joseph II, L-2017 Luxembourg,

en tant que nouveau Commissaire aux comptes de la société, et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02654. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(048483.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,00 EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.474. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-

AH01705, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

(048837.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

FRALI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.868. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Mr. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été coopté au Conseil d’Administration, en rempla-

cement de Mr. Albert Pennacchio, démissionnaire.

Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06316. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049006.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
G. Birchen / H. De Graaf
<i>Gérants

<i>Pour FRALI, société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

44601

E.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 55.078. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00739, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2003.

(047848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

FOTO IMAGING SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.159. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 juillet 2003

au siège de la société
24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg
- Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1999 et 2000 ont été approuvés.
- Les rapports de gestion pour les exercices 1999 et 2000 ont été approuvés.
- Décharge est donnée au gérant pour les années 1999 et 2000.
- En vertu de l’article 100 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale vote à l’unanimité la

continuation de l’activité de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH02818. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047953.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

E-INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.052. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at June 30, 2002 recorded in Luxembourg, on August 5, 2003, ref.

LSO-AH00952 have been deposited at the Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on August 14, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on August 12, 2003.

(048839.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 16.817. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. 

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubé-

pines, L-1145 Luxembourg, MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048985.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour E-INVESTMENTS S.A.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour AUDIOVISION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

44602

SYDNEY &amp; LONDON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.163. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02127, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2003.

(048486.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SYDNEY &amp; LONDON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.163. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02126, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2003.

(048488.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

QUESTALON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.440. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 17 mars 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de la société QUESTALON S.A. tenue à Luxem-

bourg, le 17 mars 2003, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite;
- décision d’accepter la démission de M. Michal Wittmann et de M. Klaus Krumnau de leur poste d’administrateurs

de la société, et ce avec effet immédiat;

- décision d’accorder aux administrateurs sortants pleine et entière décharge pour la période de leur mandat;
- décision d’accepter la nomination de M. Bastiaan L. M. Schreuders, résidant au 9, Meescheck, L-6834 Biwer et de

M. Colm Smith, demeurant au 8, Lotissement des Roses, L-8398 Roodt, en tant que nouveaux administrateurs de la
société, et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048487.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.395. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-

AH01708, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

(048840.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SYDNEY &amp; LONDON LUX
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

SYDNEY &amp; LONDON LUX
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour CAPTILUX S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

44603

SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.225. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02125, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2003.

(048489.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SYDNEY &amp; BRON LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.225. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02124, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2003.

(048491.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

TRANSFINCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.817. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-

AH01710, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2003.

(048843.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

REMIFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 54.568. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Mr. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg a été coopté au Conseil d’administration, en

remplacement de Monsieur Albert Pennacchio, démissionnaire.

<i>Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit

Mr. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Mr. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg et Mr. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Le Commissaire aux comptes est

Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06332. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049008.3/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

SYDNEY &amp; BRON LUX
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

SYDNEY &amp; BRON LUX
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour REMIFIN HOLDING S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

44604

COFHYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.128. 

—

Suite aux modifications ayant été décidées lors des conseils d’administration du 11 février 2003 et lors de l’assemblée

générale ordinaire du 14 mars 2003, les mandats des membres du conseil d’administration ont été votés comme suit:

Les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean Meyer, Président, docteur en droit, demeurant à Oberanven, Carlo

Thill, Administrateur, maître en sciences économiques, demeurant à Leudelange, Camille Fohl, Administrateur, licencié
en sciences économiques appliquées, demeurant à Garnich, Robert Scharfe, Administrateur, maître en sciences écono-
miques et sociales, demeurant à Niederanven et Paul Wolff, Administrateur, ingénieur commercial MBA Insead, demeu-
rant à Luxembourg, ont été renouvelés pour une année.

La Direction de la société a été voté comme suit:
Monsieur Robert Elter, ingénieur, demeurant à Bridel, a été désigné comme Directeur en remplacement de Monsieur

Pascal Massard. Monsieur Carlo Kirsch, employé privé, demeurant à Goetzingen, a été nommé Sous-Directeur. Le man-
dat de Sous-Directeur de Madame Véronique Astranskas, architecte DPLG, demeurant à Thionville (France), a été re-
nouvelé pour une année.

Le régime de signatures de la société a été défini comme suit:
Les signatures des personnes autorisées à engager la société pour les actes de la gestion journalière sont réparties

en catégories A et B.

<i>1) Signatures de catégorie A:

La signature de la catégorie A appartient de plein droit aux administrateurs. Elle est en outre déléguée aux personnes

suivantes:

1.- Monsieur Robert Elter, directeur;
2.- Madame Véronique Astranskas, sous-directeur;
3.- Monsieur Carlo Kirsch, sous-directeur.

<i>2) Signatures de la catégorie B:

La signature de la catégorie B est déléguée aux personnes suivantes:
1.- Monsieur Bruno Fery, mandataire;
2.- Monsieur Michel Goncalves, mandataire;
3.- Monsieur Serge Pierson, mandataire.

Luxembourg, le 21 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08134. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048490.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

PILLARLUX 3 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 95.022.

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-first day of July.
Before Us, Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company PILLARLUX HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 88.589, with its registered office in L-2210 Lux-

embourg, 54, boulevard Napoléon l

er

, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, by virtue of a proxy established in Luxembourg, on the 9 of July 2003,

2. Mr Humphrey James Montgomery Price, company director, born in UK-Stourport, on April 12, 1942, residing pro-

fessionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square, represented by Mr Paul Marx, prenamed, by
virtue of a proxy established in Luxemburg, the 9 of July 2003.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented by Mr Paul Marx, prenamed, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of PILLARLUX 3 S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

COFHYLUX, Société Anonyme
S. Pierson / R. Elter

44605

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-

ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing

them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above mentioned purposes.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at EUR 40,000 (forty thousand Euros) divided into 20,000 (twenty thousand)

shares with a par value of EUR 2,- (two Euros) each.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option. 
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either of the cat-

egory A or of the category B, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by
the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced

by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,

as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed

on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board
of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons
taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in com-
pliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of a director of the category A

together with two directors of the category B or by the sole signature of the managing director, without prejudice to
special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies
given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch

to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the second

Wednesday of June at 1.00 p.m. 

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

44606

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st and shall terminate on the December 31

of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10,00 %) of the capital of
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2003.
2.- The first annual meeting will be held in 2004.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100 %) so that the amount of EUR

forty thousand (40,000.- Euros) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand two hundred
Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.The number of directors is fixed at seven and the number of auditors at 1.

2.The following are appointed directors:
Directors of the category A:
- Mr Humphrey James Montgomery Price, company director, born in UK-Stourport, on April 12, 1942, residing pro-

fessionally at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square, chairman of the board of directors,

- Mr Valentine Tristram Beresford, company director, born in London, on October 10, 1965, residing professionally

at UK-London W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square,

- Mr Martin Francis McGann, company director, born in UK-Cambridge, on January 10, 1961, residing at UK-London

SE3 7RB, Blackheath, 10, Westcombe Park Road,

Directors of the category B:
- Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born at Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally

at L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

- Mr Gérard Matheis, conseil économique, born at Luxembourg, on December 4, 1962, residing professionally at L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

- Mr Eric Magrini, conseil, born at Luxembourg, on April 20, 1963, residing professionally at L-1511 Luxembourg, 121,

avenue de la Faïencerie,

- Mr Jean Fell, expert comptable, born at L-Echternach, on April 9, 1956, residing professionally at L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3. Has been appointed statutory auditor:

1. the company PILLARLUX HOLDINGS S.A., prenamed, nineteen thousand nine hundred and ninety-

nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,999

2. Mr Humphrey James Montgomery Price, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: twenty thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20,000

44607

The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, with its reg-

istered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. The terms of office of the directors will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2009 and the

statutory auditor is charged with the audit of the accounts of the years 2003 to 2008.

5. The registered office of the company is established at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to Mr André Wilwert,

Mr Gérard Matheis, Mr Eric Magrini and Mr Jean Fell, prenamed.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder, the present incor-

poration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Texte française du procès-verbal qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société PILLARLUX HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 88.589, avec siège à L-2210 Luxembourg, 54, bou-

levard Napoléon I

er

, représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration établie à Luxembourg, le 9 juillet 2003,

2. Monsieur Humphrey James Montgomery Price, administrateur de sociétés, né à GB-Stourport, le 12 avril 1942,

demeurant professionnellement à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square, représenté par Mon-
sieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d’une procuration établie à Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentaire de docu-

menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre l

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de PILLARLUX 3 S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. II pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 40.000,- (quarante mille euros), représenté par 20.000 (vingt mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

44608

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, de la caté-

gorie A ou de la catégorie B, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée
générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. II doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. II a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la caté-

gorie A et de deux administrateurs de la catégorie B ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des
décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil
d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premiers) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoir, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième mercredi de juin à 13.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003. 
2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

44609

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de EUR 40.000,- (quarante mille

euros) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille deux cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à sept et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
Administrateurs de la catégorie A:
- Monsieur Humphrey James Montgomery Price, administrateur de sociétés, né à GB-Stourport, le 12 avril 1942,

ayant son domicile professionnel à GB-Londres W 1 J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square, président du conseil
d’administration,

- Monsieur Valentine Tristram Beresford, administrateur de sociétés, né à Londres, le 10 octobre 1965, ayant son

domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square,

- Monsieur Martin Francis McGann, administrateur de sociétés, né à GB-Cambridge, le 10 janvier 1961, demeurant à

GB-Londres SE3 7RB, Blackheath, 10, Westcombe Park Road,

Administrateurs de la catégorie B:
- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile pro-

fessionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, 

- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, 

- Monsieur Erie Magrini, conseil, né à Luxembourg, le 20 avril 1963, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie,

- Monsieur Jean Fell, expert comptable, né à L-Echternach, le 9 avril 1956, ayant son domicile professionnel à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à.r.l., réviseurs d’entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de

l’an 2009 et le commissaire aux comptes est chargé du contrôle des comptes des exercices 2003 à 2008.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

. 

6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées à Monsieur André Wilwert, Monsieur Gérard Matheis, Monsieur Eric Magrini, Monsieur Jean
Fell, prénommés.

Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le présent do-

cument est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais
l’emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 juillet 2003, vol. 425, fol. 12, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047968.3/242/320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

1. la société anonyme PILLARLUX HOLDINGS S.A., prédésignée, dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.999

2. Monsieur Humphrey James Montgomery Price, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: vingt mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.000

Mersch, le 11 août 2003.

H. Hellinckx.

44610

VOLTAIRE &amp; GUTENBERG VERWALTUNGSHAUS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9656 Harlange, 4, rue de la Chapelle.

H. R. Diekirch B 94.962. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den siebzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Herr Pierre Bruyer, Verwalter, wohnhaft in B-6200 Châtelet, avenue Circulaire 121/2, hier vetreten durch Herrn

Patrick Vanden Berghe, expert-comptable, wohnhaft in L-8395 Septfontaines, 3, rue d’Arlon, auf Grund einer Vollmacht
unter Privatschrift.

Die Vollmacht bleibt, nachdem sie von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert

worden sind, gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

2. Frau Béatrice Herbay, Beamtin, wohnhaft in B-5590 Ciney, 12, Place Monseu,
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung VOLTAIRE &amp; GUTENBERG VERWALTUNGSHAUS AG, gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Harlange.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde Harlange verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

 Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Vermögensverwaltung im Immobilienbereich sowie die Vermietung von Im-

mobilien an Privatpersonen und an Firmen. Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck Dienstleistungen im admini-
strativen Bereich der Firmen wie Sekretariatsarbeiten, administrativen Beistand, Korrespondezarbeiten oder
Vertretungen im kommerziellen Bereich.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung

steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Zweck der Gesellschaft sind ebenfalls Dienstleistungen an Privatpersonen oder Firmen, welche Mieter sind. Dazu ge-

hört die zur Verfügungstellung von Material oder die Beratung im Organisationsbereich, im technischen Bereich, im fi-
nanziellen Bereich, im kommerziellen Bereich oder in irgend einer anderen Form welche dem Gesellschaftszweck
dienlich ist.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierzig tausend Euro (EUR 40.000,-), eingeteilt in vierzig (40) Aktien

mit einem Nominalwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Beim Verkauf von Aktien muss der Aktionär diese zuerst, in einer eigens einberufenen Versammlung, den Mitaktio-

nären anbieten. Erfolgt keine Einigung über die Neuverteilung, so werden die Aktien automatisch nach den bestehenden
Aktienanteilen vergeben. Lehnen die Aktionäre einen Ankauf ab, dann können die Aktien frei an Dritte veräussert wer-
den.

Der Übergang der Aktien von Todes wegen regelt sich nach derselben Bestimmung, vorbehaltlich des Einverständ-

nisses aller Aktionäre.

 Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geführt, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen.

44611

 Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

ebenso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern vertreten

oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes, welcher den Beistand einer zweiten Un-
terschrift benötigt um Geschäfte zu tätigen von über drei tausend Euro (EUR 3.000,-).

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.

 Die Bestimmungen der Generalversammlung bedürfen der Zustimmung von zwei Drittel der anwesenden, bezie-

hungsweise der vertretenen Stimmen, es sei denn, das Gesetz verlangt die Zustimmung eines höheren Anteils der An-
wesenden beziehungsweise der vertretenen Stimmen.

 Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und

zwar am ersten Mittwoch im Monat Juni eines jeden Jahres um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2004.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% (zwanzig Prozent) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

 Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres; das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2003.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Kosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft

dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Ver-
pflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

44612

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-)

<i> Kapitalzeichnung

Die vierzig (40) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

 Sämtliche Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die

Summe von zehn tausend Euro (EUR 10.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralver-

sammlung des Jahres 2009.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Maxence Vanden Berghe, ohne besonderen Stand, mit Wohnsitz zu B-5590 Ciney, 12, Place Monseu,
- Herr Pierre Bruyer, Geschäftsführer, wohnhaft in B-6200 Châtelet, 121/2, avenue Circulaire,
- Herr Paul-Hubertus Nelke, Privatbeamter, wohnhaft in L-2142 Luxembourg, 2, rue Paul Medingel.
4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Pierre Bruyer, vorbennant
 5.- Zum Kommissar wird ernannt:
Herr Jean Gyselinx, expert-comptable, wohnhaft in B-1030 Schaerbeek, 94, avenue Paul Deschanel,
6.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:
 L-9656 Harlange, 4, rue de la Chapelle.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Bruyer, B. Herbay, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, vol. 16CS, fol. 70, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(902018.4/202/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 août 2003.

ALGIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9163 Kehmen, 6, Uesperwee.

R. C. Diekirch B 1.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 juillet 2003, réf. DSO-AG00110, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 2003.

1. Herr Pierre Bruyer, vorbenannt, zehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2. Frau Béatrice Herbay, vorbenannt, dreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: vierzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Senningerberg, den 5. August 2003.

P. Bettingen.

Kehmen, le 15 juillet 2003.

Signature.

44613

FIAT FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.854. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AG01938, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 40.258. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02421, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2003.

(048851.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

AUDIMED HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.527. 

—

Par décision du Conseil d’Administration du 31 décembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’administrateur avec effet au 31 décembre 2002. 
Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit: 
MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux Comptes est Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048992.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

CM VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.666. 

—

DISSOLUTION

 In the year two thousand three, on the sixteenth day of July.
 Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs. Stéphanie Colson, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of Mr Magnus Wiklander, company director, born in Göteborg, on May 19, 1973,

residing at Roslagsgatan 43, S-11354 Stockholm (Sweden),

by virtue of a proxy given on July 11, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation CM VENTURES, S.à r.l., having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes,

has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on April 14, 2000, published in the Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations number 624 of September 1, 2000;

<i>Pour FIAT FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALE ITALCEMENTI (LUXEMBOURG) S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour AUDIMED HOLDING A.G., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

44614

- that the capital of the corporation CM VENTURES, S.à r.l. is fixed at twelve thousand five hundred euros (12,500.-

EUR) represented by two hundred fifty (250) shares with a par value of fifty euros (50.- EUR) each, fully paid;

- that Mr Magnus Wiklander has become owner of the shares and has decided to dissolve the company CM VEN-

TURES, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that Mr Magnus Wiklander, being sole owner of the shares and liquidator of CM VENTURES, S.à r.l., declares:
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

with the result that the liquidation of CM VENTURES, S.à r.l., is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, 12 rue Léon Thyes.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seize juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Magnus Wiklander, administrateur de société, né à Göte-

borg, le 19 mai 1973, demeurant à Roslagsgatan 43, S-11354 Stockholm (Suède),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 11 juillet 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société CM VENTURES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes, a été cons-

tituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 14 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations numéro 624 du 1

er

 septembre 2000; 

- que le capital social de la société CM VENTURES, S.à r.l. s’élève actuellement à douze mille cinq cents euros

(12.500,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (50,-
EUR) chacune, entièrement libérées;

 - que Monsieur Magnus Wiklander, étant devenu seul propriétaire des parts sociales dont s’agit, a décidé de dissou-

dre et de liquider la société à responsabilité limitée CM VENTURES, S.à r.l., celle-ci ayant cessé toute activité;

 - que Monsieur Magnus Wiklander, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société CM VENTURES, S.à r.l.,

qu’en tant qu’associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société CM VENTURES, S.à r.l. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12 rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: S. Colson, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, vol. 139S, fol. 81, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049091.3/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Luxembourg, le 11 août 2003.

G. Lecuit.

44615

FL EURO-LOGISTIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5423 Ersange, 11, rue du Village.

H. R. Luxemburg B 94.855.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Frau Petra Leonhard-Jun, Speditionskauffrau, wohnhaft in L-5423 Ersange, 11, rue du Village.

Welche Komparentin, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihr zu gründenden uniperso-

nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorbenannte Komparentin, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

unter der Bezeichnung FL EURO-LOGISTIK, S.à r.l.

Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Massnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Waldbredimus.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des

Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Kleintransporten, Kurier- und Expressfahrten bis ma-

ximal 7,50 Tonnen.

Die Gesellschaft ist ebenfalls berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätig-

keiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder un-
mittelbar zusammenhängen, oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie sich in anderen
Gesellschaften, oder Firmen im In- und Ausland, beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie
selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder
indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500) und ist eingeteilt in fünf-

hundert (500) Geschäftsanteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden von Frau Petra Leonhard-Jun, vorbenannt, gezeichnet.
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, sodass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfälle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

44616

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-

mungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befügnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Zur alleinigen Geschäftsführerin wird ernannt:
Frau Petra Leonhard-Jun, Speditionskauffrau, geboren in Trier (Deutschland) am 17. März 1967, wohnhaft in L-5423

Ersange, 11, rue du Village, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift rechtskräftig verpflichten kann.

Sie kann ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen.

2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-5423 Ersange, 11, rue du Village.
Der Notar hat die Komparentin darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was die Komparentin ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Leonhard-Jun, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 18, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046072.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

PZG PAB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.721. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the fourth day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

 There appeared:

Mrs. Marilou Meijer, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of FAIRLAND PROPERTY LIMITED, a company incorporated under the laws of The

British Virgin Islands, having its registered office at PO Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered
in the company register of Tortola, under the number 517295, 

by virtue of a proxy given on June 12, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation PZG PAB, S.à r.l. having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, has

been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on June 8, 2000, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 820 of November 9, 2000;

Senningerberg, den 31. Juli 2003.

P. Bettingen.

44617

- that the capital of the corporation PZG PAB, S.à r.l. is fixed at twelve thousand six hundred euros (12,600.- EUR)

represented by sixteen (16) shares with a par value of seven hundred eighty-seven euros and fifty cents (787.50 EUR)
each, fully paid;

- that FAIRLAND PROPERTY LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company

PZG PAB, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

- that FAIRLAND PROPERTY LIMITED being sole owner of the shares and liquidator of PZG PAB, S.à r.l. declares:
- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

 with the result that the liquidation of PZG PAB, S.à r.l. is to be considered closed;
 - that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-

bourg, 12 rue Léon Thyes.

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le quatre juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Marilou Meijer, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de FAIRLAND PROPERTY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges

Britanniques, ayant son siège social à PO Box 3161, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre
de Commerce de Tortola, sous le numéro 517295,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 juin 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société PZG PAB, S.à r.l. ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12 rue Léon Thyes, a été constituée

suivant acte notarié en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 820 du 9
novembre 2000;

- que le capital social de la société PZG PAB, S.à r.l. s’élève actuellement à douze mille six cents euros (12.600,- EUR)

représenté par seize (16) parts sociales d’une valeur nominale de sept cent quatre vingt sept euros cinquante cents
(787,50 EUR) chacune, entièrement libérées;

- que FAIRLAND PROPERTY LIMITED, étant devenue seule propriétaire des parts sociales dont s’agit, a décidé de

dissoudre et de liquider la société à responsabilité limitée PZG PAB, S.à r.l. celle-ci ayant cessé toute activité;

- que FAIRLAND PROPERTY LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société PZG PAB, S.à r.l., qu’en

tant qu’associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’associé unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants, pour l’exercice de leurs mandats;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,

12 Rue Léon Thyes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: M. Meijer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, vol. 139S, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049086.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

Luxembourg, le 11 août 2003.

G. Lecuit.

44618

FINSTRA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 69.388.

—

Im Jahre zweitausenddrei, den zweiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft FINSTRA S.A. mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, eingetragen im Han-
delsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 69.388, gegründet gemäss Urkunde
aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit damaligem Amtswohnsitz in Mersch, am 5. März 1999, veröffent-
licht im Mémorial C Nummer 486 vom 25. Juni 1999.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Gre-

venmacher.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Benoît de Bien, Consultant, wohnhaft in L-9515 Wiltz,

59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes.
2. Entsprechende Änderung von Artikel 1 (2. Satz) der Satzung.
3. Verlängerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder für fünf weitere Jahre.
4. Kündigung des Kommissars und Entlast für die Ausübung seines Mandates.
5. Feststellung der Umstellung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro und demzufolge Abände-

rung von Artikel 3 (Absatz 1) der Satzung.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II nach L-9515 Wil-

tz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den zweiten Satz von Artikel eins der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 1. (2. Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wiltz.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Verlängerung der Mandate folgender Verwaltungsratsmitglieder für weitere fünf Jah-

re:

- Frau Christalla Kirkillari, Geschäftsfrau, wohnhaft in CY-1640 Zypern, Kennedy Ave 8, Office 101, Nicosia,
- Herr Constantinos Koudellaris, Geschäftsmann, wohnhaft in CY-1640 Zypern, Kennedy Ave 8, Office 101, Nicosia,
- Frau Vasiliki Argyrou, Geschäftsfrau, wohnhaft in CY-1640 Zypern, Kennedy Ave 8, Office 101, Nicosia.
Ihre Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2008.

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung nimmt die Kündigung der LUXEMBURG CONSULTING GROUP AKTIENGESELLSCHAFT mit

Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, als Kommissar an und erteilt ihr Entlast für die Ausübung ihres Man-
dates.

Die Generalversammlung ernennt an dessen Stelle die Gesellschaft FIDOMES, S.à r.l., mit Sitz in L-9515 Wiltz, 59,

rue Grande-Duchesse Charlotte.

Das Mandat des Kommissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2008.

<i>Fünfter und letzter Beschluss

Die Versammlung stellt die Umstellung des Gesellschaftskapitals von Luxemburger Franken in Euro fest und somit

lautet Artikel 3 (Absatz 1) der Satzung folgendermassen:

«Art. 3. (Absatz 1). Das gezeichnete Aktienkapital beträgt dreissigtausendneunhundertsechsundachtzig Komma

neunundsechzig Euro (EUR 30.986,69) eingeteilt in eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nominal-
wert von je vierundzwanzig Komma neunundsiebzig Euro (EUR 24,79).»

44619

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundertfünfzig

Euro (EUR 750,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: N. Steuermann, C. Fondeur, B. de Bien, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, vol. 139S, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046187.3/202/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

NEWDAY INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 36.262. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEWDAY INTERNATIO-

NAL TRADING S.A., avec siège social à L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle, constituée sous forme d’une société à
responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 20
février 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 313 du 14 août 1991, modifiée suivant
acte reçu par le même notaire Doerner, en date du 26 avril 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 433 du 16 novembre 1991, transformée en société anonyme suivant acte reçu par le même notaire
Doerner, en date du 17 mars 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 301 du 24 juin
1993, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 36.262, au
capital social de cent cinquante-six mille cent soixante-douze virgule quatre-vingt-douze euros (EUR 156.172,92), repré-
senté par mille deux cent soixante (1.260) actions sans désignation de valeur nominale.

L’assemblée est présidée par Monsieur Omar Bragi Birkisson, directeur de sociétés, demeurant à Uebersyren, 
qui désigne comme secrétaire Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à F-Yutz.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du

jour, insérées au:

- «Lëtzebuerger Journal» numéro 119 du 25 juin 2003 et numéro 128 du 8 juillet 2003,
- Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 659 du 24 juin 2003 et numéro 713 du 7 juillet 2003. 
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l’assemblée.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les mille deux cent soixante (1.260) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, sept cent vingt (720) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et mise en liquidation de la société anonyme NEWDAY INTERNATIO-

NAL TRADING S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, Monsieur Omar Bragi Birkisson, prénommé.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Senningerberg, den 4. Juli 2003.

P. Bettingen.

44620

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction,

pour l’exercice de leurs mandats allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: O. Birkisson, P. Crea, J.-P. Frank, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, vol. 139S, fol. 80, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(048251.3/227/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

C-QUADRAT PRO FUNDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 79.732. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den neunzehnten Juni.
Vor dem unterschriebenen Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz zu Niederanven.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit va-

riablem Kapital (SICAV) C-QUADRAT PRO FUNDS, Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde,
aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder, mit dem damaligen Amssitz zu Mersch am 8. Januar 2001, veröffentlicht
im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 94 vom 7. Februar 2001. Die Satzung wurde zuletzt am
5. Juli 2001 geändert; diese Änderungen wurden im Mémorial C Nummer 597 vom 2. August 2001 veröffentlicht.

Die Sitzung wird eröffnet um 15.30 Uhr.
Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Herr Lionel Nittler, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Zum Schriftführer wird bestellt Frau Anne-Pascale Deboulle, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Frau Marie-Cécile Dubourg, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.

<i>Bericht des Vorsitzenden:

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:
I. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums der

Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf eine Anwesenheitsliste mit ihren Unterschriften eingetra-
gen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird dem gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne
varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

II. Die Versammlung ist ordnungs-, gesetzes- und satzungsgemäss einberufen worden. Die Einberufungsschreiben

wurden mit Tagesordnung jeweils am 30. Mai 2003 und am 10. Juni 2003 veröffentlicht:

- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
- im «Luxemburger Wort» in Luxemburg, und
- im «Der Standard» in Österreich.
Den Eignern von Namensanteilen wurde die Einberufung am 30. Mai 2003 per Post zugesandt.

III. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
Einziger Punkt der Tagesordnung: Satzungsänderungen:
Art. 5. 9. Abschnitt, letzter Satz. Das Mindestgesamtnettovermögen sämtlicher Teilfonds entspricht dem Ge-

genwert in EUR wie es im Gesetz von Luxemburg vorgesehen ist.

Art. 8.
1. Anteilen von Sondervermögen und/oder Investmentvermögen, die keine Spezialfonds sind und bei denen die An-

teilinhaber das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile haben, und welche in ihrem Sitzland einer funktionierenden Invest-
mentaufsicht unterliegen, (insgesamt die «Zielfonds»).

8. Abhängig von der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds des Dachfonds werden als Zielfonds, in unterschiedlichem

Umfang, gemischte Wertpapier-, Aktien-, Renten-, und/oder geldmarktnahe und Geldmarktfonds ausgewählt. Dabei er-
wirbt die Gesellschaft keine Anteile anderer Dachfonds (mit Ausnahme von Anlagen gemäss 4) oben), Venture-Capital-
Fonds oder Spezialfonds.

Die Gesellschaft darf:
a) Kurzfristig zu Lasten des Teilfondsvermögens Kredite in Höhe von bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens mit

Zustimmung der Depotbank zu den Darlehensbedingungen aufnehmen.

Art. 24. 1. Abschnitt, 1. Satz. Jeder Gesellschafter kann beantragen, dass die Gesellschaft sämtliche oder einen,

gegebenfalls mit einem Minimum versehenen und vom Verwaltungsrats beschlossenen, Teil seiner Aktien zurückkauft,
unter dem Vorbehalt, dass die Gesellschaft bei Teilfonds mit täglicher Berechnung des Nettoinventarwertes (Einfügen

Luxembourg, le 6 août 2003.

E. Schlesser.

44621

von «Teilfonds mit täglicher») nicht verpflichtet ist, an einem Berechnungstag des Nettoaktienwertes oder in irgendei-
nem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Berechnungstagen mehr als 10% der ausstehenden Aktien eines Teil-
fonds zurückzukaufen. Gehen im Falle der täglichen Nettoinventarwertberechnung bei der Gesellschaft an einem
Berechnungstag oder in einem Zeitraum von sieben aufeinanderfolgenden Berechnungstagen Rücknahmeanträge für
eine grössere als die genannte Zahl von Aktien ein, ist die Gesellschaft befugt, die Rücknahme bis zum siebten darauf-
folgenden Bewertungstag aufzuschieben.

2. Abschnitt, 1. Satz. In der Regel erfolgt die Rückzahlung innerhalb einer Frist von sieben Kalendertagen nach dem

Eingang des Rücknahmeantrags bei der Gesellschaft oder ihrem Vertreter (Einfügen von «In der Regel»).

3. Abschnitt, 1. Satz. Sollte bei Teilfonds mit wöchentlicher Berechnung des Nettoinventarwertes im Falle von

Rücknahmen aufgrund von aussergewöhnlichen Umständen die Liquidität des Anlagevermögens eines Teilfonds nicht für
die Zahlung ausreichen, wird die Gesellschaft unverzüglich unter Wahrung der Interessen der Aktionäre Gegenstände
des Teilfondsvermögens veräussern, um die Zahlung so schnell wie möglich durchführen zu können, jedoch ohne Zah-
lung von Verzugszinsen.

Art. 26. 3. Abschnitt, 1. Satz. Wenn das Kapital unter 2/3 des Minimalkapitals wie im Gesetz von Luxemburg vor-

gesehen, fällt, ist der Verwaltungsrat gesetzlich verpflichtet, der Generalversammlung der Aktieninhaber einen Beschluss
über die Auflösung der Gesellschaft zu unterbreiten.

IV. Der Versammlungsvorsitzende stellt fest:
Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 32.000 in Umlauf befindlichen Aktien 14.223 Aktien bei der

Versammlung vertreten sind und dass somit die Versammlung nicht befugt ist, über diejenigen Tagesordnungspunkte zu
beschliessen, die gesetzes- und statutengemäss ein Quorum erfordern und somit nicht über diese Punkte rechtsgültig
abstimmen kann.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. Nittler, A.-P. Deboulle, M.-C. Dubourg, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 46, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(047144.3/202/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

FIORI PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.998. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of June.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of FIORI PROPERTY LIMITED having its registered

office in Saint Vincent and the Grenadines registered as IBC company number 1739 IBC 1998.

The meeting is presided by Mrs Danielle Schroeder, company manager, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.
The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Hientgen, economist, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to state that: 
I. That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1.- To transfer the seat of the company from «Saint Vincent and the Grenadines» to Luxembourg.
2.- To amend the object of the company to read as follows:
The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or

otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either

by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange
or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an in-

terest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Senningerberg, den 5. August 2003.

P. Bettingen.

44622

3.- To fix the share capital at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-) by the creation and issue of one

hundred and twenty-six (126) shares of one hundred euros (EUR 100.-) and attribution of the actual issued share capital
to a special reserve. 

<i>Subscription and payment

4.- To transform the company into a société à responsabilité limitée under the denomination of FIORI PROPERTY,

S.à r.l., and to determine the articles of incorporation to put them in accordance with Luxembourg law.

5.- Appointment of Mr Peter Hafter, Mr Robert Heberlein and Mr Ryan Rudolph as managers of the company, with

determination of their powers and the duration of their mandates.

6.- To fix the address of the company. 
7.- Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the seat of the company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the object of the company to read as follows: 
The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or

otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either

by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange
or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an in-

terest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

<i>Third resolution

The meeting decides to transform the company into a «société à responsabilité limitée» and to change the name in

FIORI PROPERTY, S.à r.l.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the share capital at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-), divided into one

hundred twenty-six (126) shares of one hundred euros (EUR 100.-) and to attribute the actual issued share capital to a
special reserve.

The new shares are subscribed as follows: 

 The shares have been entirely paid in by the shareholders by payment in cash, so that the company has as its disposal

the amount of twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-), proof of which has been given to the undersigned
notary.

<i>Fifth resolution

The meeting decides that the company discontinue in Saint Vincent and the Grenadines and continue in the Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Sixth resolution

The meeting decides to proceed to an amendment of the Articles of Association of the company so as to adapt them

to the Luxembourg legislation: 

1.- Mr Henri C. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England,

forty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.- Ms Avye Leventis, student, residing at West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB London W5 3QR, England,

forty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.- Ms Salome A. Leventis, student, residing at West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB London W5 3QR,

England, forty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Total: one hundred and twenty-six shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

44623

Title I.- Name, Office, Purpose, Duration 

Art. 1. The name of the Company is FIORI PROPERTY, S.à r.l.

Art. 2. The Company shall have its head office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers. 

Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provi-
sionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a decision will not affect the company’s nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that
of a Luxembourg company. 

Art. 3. The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or

otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either

by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange
or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an in-

terest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal. 

Art. 4. The Company is established for an unlimited duration. 

Title II.- Capital, Contribution, Shares 

Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600.-), represented by one hun-

dred twenty-six (126) shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each, subscribed as follows: 

Art. 6. The shares are transferable as provided by law. 

Art. 7. The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding

a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders. 

Art. 8. The shares are indivisible and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights

attached thereto.

Title III.- Management and Supervision 

Art. 9. The Company is managed by one or several managers who may but need not be shareholders.
The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the

shareholders.

Each manager is entitled to perform all acts of administration or disposal, subject to the restrictions provided by law

and these Articles. Each manager may confer special powers for determined actions. The managers may appoint any
executives or employees and determine their functions, powers and their right to represent the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of a manager who shall not have to justify

his powers or authorizations.

When a corporate entity is the manager, the Company will be bound by the signature of the person entitled to bind

such corporate entity.

If all managers or the manager are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of

the management and represent the Company in all legal or other acts.

In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be repre-

sented by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is only one manager or
if there is a conflict of interest between the company and all managers. 

Art. 10. The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of

the Company.

Title IV.- Shareholders’ decisions and shareholders’ meetings 

Art. 11. The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing.

Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are con-
vened by the managers.

All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.

1.- Mr Henri C. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England,

forty-two shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.- Ms Avye Leventis, student, residing at West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB-London W5 3QR, Eng-

land, forty-two shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.- Ms Salome A. Leventis, student, residing at West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB-London W5 3QR,

England, forty-two shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Total: one hundred and twenty-six shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

44624

Title V.- Inventory, Balance sheets, Distribution of dividends, Reserves 

Art. 12. The corporate year corresponds to the calendar year.
Each year, at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall

establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the

shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their
expense. 

Art. 13. Against the net profit, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there will

be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be compul-
sory when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve
shall be reduced.

The balance of the net profit shall remain to the disposal of the shareholders who shall in their discretion dispose

thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carry forward to the next year.

Title VI.- Winding up and Liquidation 

Art. 14. In the case of winding up of the Company for whatever cause and at whatever time, the shareholders shall

appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquida-
tion. In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators. 

Art. 15. The net proceeds of liquidation after payment of all debts, shall be distributed equally among all shares.

Title VII.- General Disposition 

Art. 16. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation. 

<i>Transitory disposition

By way of derogation of Article 12 of the articles of incorporation the first fiscal year under Luxembourg legislation,

shall start today and end on December 31st 2003.

<i>Seventh resolution

The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
Mr Peter Hafter, attorney-at-law, residing at CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58.
Mr Robert Heberlein, attorney-at-law, residing at CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58.
Mr Ryan Rudolph, attorney-at-law, residing at CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58.
The company is validly bound by the individual signature of each manager. 

<i>Eighth resolution

The Company shall have its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FIORI PROPERTY LIMITED, ayant

son siège social à Saint Vincent et les Grenadines, enregistrée comme IBC société numéro 1739 IBC 1998.

L’Assemblée est présidée par Madame Danielle Schroeder, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- De transférer le siège de la société de Saint Vincent et les Grenadines à Luxembourg.
2.- De modifier l’objet de la société de la manière suivante:
La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, gérer ces

immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs im-

mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeu-
bles, d’actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

44625

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,

avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

3.- De fixer le capital social à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), par la création et l’émission de cent vingt-

six (126) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, et attribution du capital social actuel à une réserve spéciale. 

<i>Souscription et libération

4.- De transformer la société en une société à responsabilité limitée sous la dénomination de FIORI PROPERTY, S.à

r.l., et déterminer les statuts de la société et de le mettre en concordance avec la Loi Luxembourgeoise.

5.- Nomination de Monsieur Peter Hafter, Monsieur Robert Heberlein et de Monsieur Ryan Rudolph en tant que

gérants de la société et détermination de leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats.

6.- De fixer l’adresse de la société. 
7.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- L’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée générale extraordinaire et tous

les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable,
de sorte que l’assemblée peut se tenir sans convocations préalables.

IV.- La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à

l’ordre du jour.

Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet de la société de la manière suivante:
La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, gérer ces

immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs im-

mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeu-
bles, d’actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,

avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transformer la société en société à responsabilité limitée et de modifier la dénomination en

FIORI PROPERTY, S.à r.l. 

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital social à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), divisé en cent vingt-six (126)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune et d’attribuer le capital social émis actuel à une réserve spéciale.

Les nouvelles parts sociales sont souscrites comme suit: 

Les associés ont entièrement libéré les parts sociales nouvelles en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant

à sa libre et entière disposition la somme de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide que la Société cesse d’exister à Saint Vincent et les Grenadines et continue au Grand-Duché de

Luxembourg.

1.- Monsieur Henry C. Leventis, étudiant, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, Angleterre, quarante-deux parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.- Mademoiselle Avye Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB-Londres

W5 3Qr, Angleterre, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.- Mademoiselle Salome A. Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB-Lon-

dres W5 3QR, Angleterre, quarante-deux parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Total: cent vingt-six parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

44626

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de procéder à la modification des statuts de la société pour les adapter à la législation luxembour-

geoise:

Titre l

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Le nom de la société est FIORI PROPERTY, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, gérer ces

immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs im-

mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeu-
bles, d’actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,

avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but. 

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée. 

Titre Il.- Capital social, Apports, Parts sociales 

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-). II est représenté par cent

vingt-six (126) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont souscrites comme suit: 

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi. 

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III.- Gérance et Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les

associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-

tions prévues par la loi et les présents statuts. II peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur

autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant qui
n’aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-

gager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-

rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants. 

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

1.- Monsieur Henry C. Leventis, étudiant, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, Angleterre, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.- Mademoiselle Avye Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB-Londres

W5 3QR, Angleterre, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.- Mademoiselle Salome A. Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House, Hanger Lane, Ealing, GB-Lon-

dres W5 3QR, Angleterre, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Total: cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

44627

Titre IV.- Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves 

Art. 12. L’exercice social coïncide avec l’année calendrier.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais. 

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. II reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs. 

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

Titre VII.- Disposition Générale 

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 12 des statuts le premier exercice comptable sous l’empire de la législation luxembourgeoise

commence le jour du présent acte et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Septième résolution

L’assemblée élit comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Peter Hafter, avocat, demeurant à CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58.
Monsieur Robert Heberlein, avocat, demeurant à CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58.
Monsieur Ryan Rudolph, avocat, demeurant à CH-8027 Zurich, Bleicherweg 58.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Schroeder, S. Wolter-Schieres, A. Hientgen, H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 7 juillet 2003, vol. 424, fol. 88, case 10. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047824.3/242/378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

ALFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck.

R. C. Luxembourg B 80.305. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048132.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Mersch, le 21 juillet 2003.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 13 août 2003.

Signature.

44628

ALFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 80.305. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire du 8 août 2003

1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2001 faisant ap-

paraître une perte de EUR 3.628,62.

3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2001.

5. L’Assemblée ratifie la révocation du commissaire aux comptes la société AUDIT CONSULTING, et la nomination

en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Roland Reiland, établi professionnellement à Luxembourg, avec effet
au 25 janvier 2001.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Bettembourg, le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048135.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

ALFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck.

R. C. Luxembourg B 80.305. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048139.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

ALFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck, route de Dudelange.

R. C. Luxembourg B 80.305. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire du 8 août 2003

1. Les rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sont approuvés.
2. L’Assemblée approuve les bilan et compte de pertes et profits de l’exercice clos au 31 décembre 2002 faisant ap-

paraître une perte de EUR 14.310,-.

3. L’Assemblée décide de reporter la perte de l’exercice écoulé au prochain exercice.
4. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2002.

5. L’Assemblée accepte la démission de Madame Laurence Jacob de ses fonctions d’administrateur de la Société, et

lui donne décharge pour l’exercice de son mandat à ce jour.

6. L’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Emile Vettore, administrateur de sociétés, demeurant à F-57440

Algrange, 5, impasse des Abeilles, en remplacement de Madame Laurence Jacob, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’Assemblée Générale de 2006.
7. L’Assemblée constate la perte de plus de la moitié du capital social de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide

à l’unanimité de ne pas dissoudre la Société.

Bettembourg, le 11 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048142.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 13 août 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

44629

ARCELOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

—

RECTIFICATIF

Délégués à la gestion journalière, suivant acte du 15 février 2002 publié au Mémorial C numéro 392 du 11 mars 2002: 

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048036.3/571/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

TRADITIONELL BAUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8611 Platen, 4, rue des Carrières.

R. C. Diekirch B 5.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00215, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2003.

(902024.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 août 2003.

TECHSPACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 91.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 7 août 2003, réf. DSO-AH00013, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902026.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 août 2003.

MM. Guy Dollé

Président de la direction générale
avec adresse privée au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
Jacques Chabanier
Directeur général Achats, R&amp;D, IT, e-Commerce, Intégration Alliance Nippon Steel Corp.
avec adresse privée au 57, avenue Paul Vaillant-Couturier, F-92300 Levallois Perret
Jean-Yves Gilet
Directeur général Aciers Inoxydables
avec adresse professionnelle, Immeuble La Pacific, 13, Cours Valmy, La Défense 7, F-92800 Puteaux
Robert Hudry
Directeur général Distribution, Transformation, Trading
avec adresse privée au 104/106, boulevard Bineau, F-92200 Neuilly-sur-Seine
Roland Junck
Directeur général Aciers Longs au Carbone
avec adresse privée au Moulin de Betzdorf, L-6832 Betzdorf
Paul Matthys
Directeur général Orientation et Planification stratégiques, Synergies
avec adresse privée au 1, rue Coupure Links, B-9000 Gand
Guillermo Ulacia Arnáiz
Directeur général Aciers Plats au Carbone
avec adresse privée à Pedro Masaveu, 55B-5°C, E-33007 Oviedo, Asturies
Michel Wurth
Directeur général Finances, Pilotage par objectifs
avec adresse privée au 11, rue Fresez, L-1542 Luxembourg.

ARCELOR S.A.
P. Ehmann / J. Nilles

Signature
<i>Mandataire

Wiltz, le 8 août 2003.

Signature.

44630

LLANDO EQUITY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.997. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

<i>Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit

Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, MM. Guy Baumann, 180, rue des

Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Le Commissaire aux comptes est

Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049003.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 16.437. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Le Conseil d’administration se compose comme suit

Mr. Wilhelm Giertler, Wacholderweg 5, D-49025 Hasbergen, Gemeindeteil Gaste.
Administrateur-Délégué, Dr. Karl Hoppe, Poststrasse 116, D-49477 Ibbenbüren et Mr. Hartwig Piepenbrock,

Lönsweg 31, D-49076 Osnabrück.

<i>Le Commissaire aux comptes est

Mme Marie-Claire Zehren, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06317. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049011.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

AVALANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 47.935. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social de la société a été transféré du 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit

MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg et Fernand Wolter, 3, rue Comte Thierry, L-7566 Mersch.

<i>Le Commissaire aux comptes est

TETRAGONE, S.à r.l., 10, rue Jean Jacoby, L-1832 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049012.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

<i>Pour LLANDO EQUITY HOLDING S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour INTERCLEAN LUXEMBOURG S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour AVALANCHE S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
C. Stebens / S. Wallers

44631

INTERENERGY INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur.

R. C. Luxembourg B 17.843. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le quinze juillet.
Par-devant Nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

GBL FINANCE S.A., une société anonyme holding de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-2211

Luxembourg, 1, rue de Namur (Grand-Duché de Luxembourg);

représentée aux fins des présentes par:
- Monsieur Michel Vivario, administrateur de sociétés, demeurant à 1 Melin, 5520 Onhaye (Belgique) et 
- Madame Ann Opsomer, administrateur de sociétés, demeurant à 24, avenue Marnix, 1000 Bruxelles (Belgique), 
agissant en leur qualité d’administrateur de la société pouvant engager la société par leur signature conjointe.
Lequel comparant, agissant en sa qualité d’actionnaire unique, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi

qu’il suit ses déclarations et constatations:

I.- Le comparant est le seul et unique actionnaire de la société anonyme holding INTERENERGY INVESTMENT COR-

PORATION, ayant son siège social à L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur (la «Société»), constituée suivant acte reçu
par Maître Tom Metzler, le 26 septembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 273 du

26 novembre 1980 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro
17.843. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Frank Baden le 27 mai 1999, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 943 du 9 décembre 1999.

II.- Le capital social de la Société, s’élève actuellement à vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-neuf mille trois

cent cinquante-deux Euros et quarante-huit cents (EUR 24.789.352,48), représenté par quatre-vingt-trois mille neuf cent
vingt (83.920) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III.- Le comparant, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la Société en date du 15 juillet 2003 annexée à la présente pour être enregistrée avec elle.

IV.- Le comparant en tant qu’actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la dissolution et la

liquidation de la Société.

V.- Le comparant déclare reprendre tous les actifs et passifs de la Société et déclare que la liquidation de la Société

est ainsi clôturée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les enga-
gements sociaux, au même titre et avec les mêmes accessoires.

VI.- Par suite de cette liquidation et de sa clôture décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs

et au commissaire aux comptes de la Société pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au jour de cet acte.

VII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la

Société, 1, rue de Namur, L-2211 Luxembourg.

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Vivario, A. Opsomer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, vol. 139S, fol. 81, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049087.3/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

TEXTO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 49.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01611, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2003.

(048168.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Luxembourg, le 11 août 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour TEXTO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

44632

SOCIETE INTERNATIONALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952  Drinklange, Maison 1E.

R. C. Luxembourg B 94.217. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 17 juillet 2003

L’an deux mille trois, le dix-sept-juillet.

Au siège social de la société, se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme SOCIETE

INTERNATIONALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES S.A. ayant son siège social à L-9952 Drinklange, maison 1E,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 94.217,
à savoir:
- Monsieur Lambert Probst, demeurant à B-4780 St. Vith, 26, Rodter Strasse
- Monsieur Franck Probst, demeurant à B-4780 St. Vith, 26, Rodter Strasse
- Monsieur Joseph Backes, demeurant à B-4780 St. Vith, 33, Prümer Strasse.
Lesquels, se considérant comme valablement convoqué ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

De l’accord de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires Monsieur Frank Probst, prénommé, est nommé

administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager et représenter valablement la société dans le cadre de la ges-
tion journalière, conformément aux dispositions de l’article 6 des statuts.

L. Probst, F. Probst, J. Backes.

Enregistré à Echternach, le 28 juillet 2003, réf. DSO-AH00004.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901992.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 2003.

FIPARSUR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 26.931. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049019.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

ELTEC DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.887. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02293, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2003.

(048647.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

DSM POLYMERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 73.280. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02290, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2003.

(048648.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

<i>Pour FIPARSUR S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
C. Stebens / S. Wallers

Signature
<i>Administrateur

Signature
<i>Administrateur

44633

INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 47.543. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mil trois, le onze juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

 Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société ENDICOTT S.A., établie et ayant son siège social à L-1413

Luxembourg, 3, Place Dargent, inscrite au registre de Luxembourg sous le numéro B 46.942,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 11 juillet 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS S.A., ayant son siège social à Dudelange, a été

constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 13 avril 1994, publié au Mé-
morial, Recueil Spécial C numéro 339 du 15 septembre 1994, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en
date du 25 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil C numéro 113 du 23 février 1999;

 - que le capital social de la société INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS S.A. s’élève actuellement à

EUR 30.986,25 représenté par 125 actions d’une valeur nominale de EUR 247,89 chacune, entièrement libérées;

- que ENDICOTT S.A., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider

la société anonyme INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que ENDICOTT S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société INTERNATIONAL MARKETING

CONSULTANTS S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société INTERNATIONAL MARKETING CONSULTANTS S.A. est à considérer

comme clôturée.

- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à 3, Place Dargent, L-

1413 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Vasseur, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049076.3/220/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

GINESTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.258. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mil trois, le onze juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

 Mademoiselle Rosanna Garbin, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de GONTIS S.A., ayant son siège social à Akara Building 24, De Castro

Street, Wickhams Cay 1, Tortola, BVI,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 juillet 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
 - que la société anonyme GINESTRE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte du no-

taire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 10 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro
739 du 9 octobre 2000;

Luxembourg, le 11 août 2003.

G. Lecuit.

44634

- que le capital social de la société GINESTRE S.A. s’élève actuellement à 31.000,- EUR (trente et un mille euros)

représenté par 310 (trois cent dix) actions d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, entièrement libé-
rées;

- que GONTIS S.A., étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissoudre et de liquider la

société anonyme GINESTRE S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;

- que GONTIS S.A., agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société anonyme GINESTRE S.A., qu’en tant qu’ac-

tionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer, 

de sorte que la liquidation de la société anonyme GINESTRE S.A. est à considérer comme clôturée.
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice

de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2449 Luxembourg,

8, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Garbin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 17, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049080.3/220/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

SMARTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.159. 

—

L’an deux mille trois, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de SMARTEX HOLDING S.A., R.C.S. Numéro B 51.159 ayant son siège social à Luxembourg au
18, rue de l’Eau, constituée initialement sous la dénomination de SMARTEX S.A., par acte de maître André Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 401 du 22 août 1995.

Les statuts de la société ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire

instrumentaire en date du 15 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 900 du 19
octobre 2001.

La séance est ouverte à dix-huit heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74 rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74

rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) sont dûment représentées à la présente assem-
blée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convo-
cations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Abandon de la version anglaise des statuts.
2. Dissolution de la société et mise en liquidation.
3. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner la version anglaise des statuts de la société au profit de la version française.

Luxembourg, le 11 août 2003.

G. Lecuit.

44635

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-

te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon - Belgique et domicilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-huit heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, vol. 139S, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049061.3/230/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

VAW LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 74.153. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the fourteenth of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

 There appeared:

Mrs. Esther Boers de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH (formely named VAW

AUSLANDS BETEILIGUNGS GmbH), having its registered office in Ettore-Bugatti-Str. 6-14, D-51149 Köln, registered
in the commercial register of Köln under the number HRB 50327,

by virtue of a proxy given on June 24th, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation VAW LUXEMBURG, S.à r.l., having its principal office in Luxembourg, has been incorporated

pursuant to a deed of the undersigned notary on December 30, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations number 342 of 13th May 2000, the Articles of which have been amended by deed of the undersigned
notary on October 3, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 296 of April 24,
2001;

- that the capital of the corporation VAW LUXEMBURG, S.à r.l. is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR

12.500,-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, fully paid;

- that HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH (formely named VAW AUSLANDS BETEILIGUNG Gm-

bH) has decided to dissolve the company VAW LUXEMBURG, S.à r.l. with immediate effect as the business activity of
the corporation has ceased;

- that HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH (formely named VAW AUSLANDS BETEILIGUNG Gm-

bH), being sole owner of the shares and liquidator of VAW LUXEMBURG, S.à r.l., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities; 

 with the result that the liquidation of VAW LUXEMBURG, S.à r.l. is to be considered closed;
 - that full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandates;
 - that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at HYDRO ALU-

MINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH Ettore-Bugatti-Str. 6-14, D-51149 Köln (Germany).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary

the present deed.

Luxembourg, le 12 août 2003.

A. Schwachtgen.

44636

Fölgt die deutsche Übersetzung

Im Jahre zweitausenddrei, am vierzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

 Ist erschienen:

 Dame Esther Boers de Vries, economic counsel, wohnhaft in Luxemburg,
 handelnd in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte von HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH (ehemals

VAW AUSLANDS BETEILIGUNGS GmbH), mit Gesellschaftssitz in Ettore-Bugatti-Str. 6-14, D-51149 Köln, eingetragen
im Handelsregister Köln unter Nummer HRB 50327,

 auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 24. Juni 2003.
 Vorgenannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparentin und den amtierenden Notar,

vorliegender Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.

 Welche Komparentin, vertreten wie angegeben, den amtierenden Notar ersuchte Folgendes zu Protokoll zu neh-

men:

 - Dass die Gesellschaft VAW LUXEMBURG, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, gegründet wurde laut Ur-

kunde vom amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Hesperingen, am 30. Dezember 1999, veröffentlicht im
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 342 vom 13. Mai 2000; die Satzung der Gesellschaft wurde
abgeändert laut Urkunde des amtierenden Notars, damals im Amtswohnsitze zu Hesperingen, vom 3. Oktober 2000,
veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 296 vom 24. April 2001;

Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) beläuft, eingeteilt in fünfhundert

(500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-);

- Dass HYDRO ALUMINIUM FOREIGN HOLDINGS GmbH (ehemals VAW AUSLANDS BETEILIGUNGS GmbH)

beschlossen hat die Gesellschaft VAW LUXEMBURG, S.à r.l. mit sofortiger Wirkung aufzulösen, da die Gesellschaft kei-
nerlei Aktivität mehr hat;

- Dass alle Anteile in der Hand der Komparentin vereinigt worden sind, welche, handelnd als Liquidator der VAW

LUXEMBURG, S.à r.l. erklärt:

- Dass sie die gesamten Aktiva der Gesellschaft übernommen hat,
- dass die bekannten Passiva der Gesellschaft entweder bezahlt oder rückgestellt worden sind,
- dass sie sich ausdrücklich verpflichtet, alle noch eventuell bestehenden respektiv am heutigen Tage noch unbekann-

ten Passiva der Gesellschaft zu übernehmen;

und dass demzufolge die Auflösung der Gesellschaft VAW LUXEMBURG, S.à r.l. abgeschlossen ist;
- dass die Komparentin den Geschäftsführern der Gesellschaft volle und ausdrückliche Entlastung für die Ausübung

ihrer Mandate erteilt;

- dass die Dokumente und Schriftstücke der aufgelösten Gesellschaft während fünf Jahren bei HYDRO ALUMINIUM

FOREIGN HOLDINGS GmbH in Ettore-Bugatti-Str. 6-14, D-51140 Köln aufbewahrt werden.

Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt dass auf Wunsch der Komparentin

vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass im Falle von Unter-
schieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. 
 Und nach Vorlesung der Urkunde an die Komparentin, hat diese mit Uns Notar vorliegende Urkunde unterschrie-

ben.

Gezeichnet: E. Boers de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 17, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(049082.3/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

PROST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 74.985. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

La société DARWIN STRATEGIES LTD, une société de droit du Bélize, ayant son siège social à 35A Regent Street

PO Box 1, 777 Bélize City Bélize,

ici représentée par Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Bélize, le 22 mai 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:

Luxemburg, den 11. August 2003.

G. Lecuit.

44637

- La société anonyme PROST S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, fut constituée suivant acte

reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 21 mars 2000, publié au Mémorial, Re-
cueil C numéro 500 du 13 juillet 2000, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

- La société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par deux cents

(200) actions de cent cinquante-cinq euros (EUR 155,-) chacune, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, à savoir la société

DARWIN STRATEGIES LTD, prédésignée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société PROST S.A., prédésignée.
- Elle a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société PROST

S.A.

- Elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour, ainsi

qu’à Monsieur Joë Lemmer, prénommé, pour tous les travaux effectués par ce dernier pour le compte de la société.

- Elle reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société PROST S.A., prédésignée.
Les livres et documents comptables de la société PROST S.A., prédésignée, demeureront conservés pendant cinq ans

à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Lemmer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 juin 2003, vol. 424, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047915.3/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

MOVA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 36.563. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit

MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

<i>Le Commissaire aux comptes est

Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 4 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(049021.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2003.

BYONIC S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 64.640. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02287, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2003.

(048651.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Mersch, le 24 juillet 2003.

H. Hellinckx.

<i>Pour MOVA INVESTMENT HOLDING S.A., société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
C. Stebens / S. Wallers

Signature
<i>Administrateur

44638

ARCELOR PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TradeARBED PARTICIPATIONS, S.à r.l.).

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 15.946. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme ARCELOR INTERNATIONAL, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la

Liberté,

ici représentée par Monsieur Pierre Peters, économiste, demeurant à Luxembourg, suivant procuration donnée le 12

juin 2003.

2. La société anonyme ARBED, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté,
ici représentée par Monsieur Frédéric Beaupré, juriste, demeurant à Luxembourg, suivant procuration donnée le 12

juin 2003.

Les prédites procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enre-

gistrement.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée Tra-

deARBED PARTICIPATIONS, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numé-
ro B 15.946, constitué suivant acte notarié en date du 9 juin 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 187 du 31 août 1978 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé en date du
31 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 452 du 15 juin 1999, prennent la ré-
solution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la Société en ARCELOR PROJECTS, S.à r.l.
En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 3. La société prend la dénomination de ARCELOR PROJECTS S.à r.l. »
Plus n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent acte.

Signé: P. Peters, F. Beaupré, J.J. Wagner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 juin 2003, vol. 877, fol. 69, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

(049547.3/239/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

ARCELOR PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. TradeARBED PARTICIPATIONS, S.à r.l.).

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 15.946. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(049548.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2003.

INTERDIST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 13, rue Robert Krieps.

R. C. Luxembourg B 35.711. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02601, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2003.

(048653.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Belvaux, le 14 août 2003.

J.J. Wagner.

Belvaux, le 14 août 2003.

J.J. Wagner.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

44639

GELFISER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 55.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2003.

(048338.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

GELFISER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 55.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01176, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2003.

(048337.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

GELFISER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 55.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01177, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2003.

(048336.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

DECOSTYLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 18, route de Bigonville.

R. C. Diekirch B 5.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902030.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2003.

BRASSERIE LA COPPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 22, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 3.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07674, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902031.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2003.

<i>Pour GELFISER S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour GELFISER S.A., Société Anonyme Holding

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour GELFISER S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

Rombach, le 14 août 2003.

Signature.

Aldringen, le 14 août 2003.

Signature.

44640

SOCIETE INTERNATIONALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9952  Drinklange, Maison 1E.

R. C. Luxembourg B 94.217. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2003

L’an deux mille trois, le dix-sept juillet.

Au siège social de la société, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

SOCIETE INTERNATIONALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES S.A. ayant son siège social à L-9952 à L-9952 Drin-
klange, maison 1E,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B sous le numéro 94.217.
La séance est présidée par Monsieur Lambert Probst, demeurant à B-4780 St. Vith, 26, Rodter Strasse,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Probst, demeurant à B-4780 St. Vith, 26, Rodter Strasse.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joseph Backes, demeurant à B-4780 St. Vith, 33, Prümer Strasse.
Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur Le Président expose que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux ressortent d’une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur, les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, et qui restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II.- Il résulte de cette liste de présence que mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité du

capital souscrit sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale sous tous les points de l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction jusqu’à présent.
2.- Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
3.- Autorisation au conseil d’administration pour déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Après approbation de ce qui précède par l’assemblée générale, celle-ci prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction jusqu’à présent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme administrateurs:
- Monsieur Lambert Probst, demeurant à B-4780 St. Vith, 26, Rodter Strasse
- Monsieur Frank Probst, demeurant à B-4780 St. Vith, 26, Rodter Strasse
- Monsieur Joseph Backes, demeurant à B-4780 St. Vith, 33, Prümer Strasse.
L’assemblée nomme commissaire aux comptes:
Madame Maryline Probst, demeurant à B-4784 St. Vith, Ober-Emmels 3.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration pour déléguer la gestion journalière de la société et la représentation

de la société dans le cadre de cette gestion journalière, à un ou plusieurs de ses membres.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Liste de présences à l’assemblée générale extraordinaire du 17 juillet 2003 

Enregistré à Echternach, le 28 juillet 2003, réf. DSO-AH00003.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901991.4/201/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 août 2003.

Actionnaires

nombres d’actions signature

Franck Probst B-4780 St. Vith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.249 signature

Joseph Backes B-4780 St. Vith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total des actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.250

Signatures
<i>(président) / (secrétaire) / (scrutateur)

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Finances &amp; Consulting Luxembourg S.A.

Finances &amp; Consulting Luxembourg, S.à r.l.

Holt Holding S.A.

Jofad Holding S.A.

C.A. Luxembourg I, S.à r.l.

C.A. Luxembourg I, S.à r.l.

C.A. Luxembourg I, S.à r.l.

Hay Holding S.A.

TST Holdign S.A.

Ball European Holdings, S.à r.l.

Ball European Holdings, S.à r.l.

Kapinvest Europe Holding S.A.

Sofimap S.A.

Splendide International Holding S.A.

Pacelco Holding S.A.

World Consulting Company S.A.

Universal Management Services, S.à r.l.

Frali

E.P. S.A.

Foto Imaging System, S.à r.l.

E-Investments S.A.

Audiovision International S.A.

Sydney &amp; London Lux

Sydney &amp; London Lux, S.à r.l.

Questalon S.A.

Captilux S.A.

Sydney &amp; Bron Lux, S.à r.l.

Sydney &amp; Bron Lux, S.à r.l.

Transfinco S.A.H.

Remifin Holding S.A.

Cofhylux S.A.

Pillarlux 3 S.A.

Voltaire &amp; Gutenberg Verwaltungshaus AG

Algim, S.à r.l.

Fiat Finance Luxembourg S.A.

Société Internationale Italcementi (Luxembourg) S.A.

Audimed Holding A.G.

CM Ventures, S.à r.l.

FL EURO-Logistik, S.à r.l.

PZG PAB, S.à r.l.

Finstra S.A.

Newday International Trading S.A.

C-Quadrat Pro Funds

Fiori Property, S.à r.l.

Alfi S.A.

Alfi S.A.

Alfi S.A.

Alfi S.A.

Arcelor

Traditionell Bauen, S.à r.l.

Techspace S.A.

Llando Equity Holding S.A.

Interclean Luxembourg S.A.

Avalanche S.A.

Interenergy Investment Corporation

Texto International Holding S.A.

Société Internationale de Réalisaitons Immobilières S.A.

Fiparsur S.A.

Eltec Distribution S.A.

DSM Polymère S.A.

International Marketing Consultants S.A.

Ginestre S.A.

Smartex Holding S.A.

VAW Luxemburg, S.à r.l.

Prost S.A.

Mova Investment Holding S.A.

Byonic S.A.H.

Arcelor Projects, S.à r.l.

Arcelor Projects, S.à r.l.

Interdist, S.à r.l.

Gelfiser S.A.

Gelfiser S.A.

Gelfiser S.A.

Decostyle S.A.

Brasserie La Copra, S.à r.l.

Société Internationale de Réalisaitons Immobilières S.A.