This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

44401

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 926

10 septembre 2003

S O M M A I R E

A.W.T.C. Holdings, African Wood Trading Company

INF Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

44436

Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44440

Jaccat Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44432

Almasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44410

Jaggard S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44434

Almasi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44411

L.T.T. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

44426

Alpha Club International S.A., Luxembourg . . . . . .

44444

Laboratoires Pharmédical S.A., Luxembourg . . . .

44447

Andalea, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44412

Lacuna FCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44438

Artic Transport S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . .

44428

Lamas Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

44448

ATML Finauxa S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44433

Lemanik Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44443

Attel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44439

Locapress S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44435

Balu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44447

Luxex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44445

BNP Ré, Société de Réassurance de la Banque

M.D.Z. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44439

Nationale de Paris S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44432

MC Premium, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44441

C.L.C.E. Interactive S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44437

Montroc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44446

Car Business S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44447

Moon Lake S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

44433

Chanteloup Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44436

Mosaic Line, Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44430

Costamar Finances Holding S.A., Luxembourg . . .

44444

Mosaic Line, Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44432

Deborah S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44442

Murex International Luxembourg S.A., Luxem-

DML Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44441

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44434

E.I.D. Eyewear International Distribution S.A., Lu-

Nafta Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44436

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44435

Nafta Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

44448

Euro-Action Management S.A., Luxemburg . . . . . .

44406

Nomina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44448

Everest Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44442

Obeche S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

44443

Fauche S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44444

Reliant International Corporation S.A., Luxem-

Fidelity Shipping and Charter S.A., Luxemburg . . .

44421

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44446

Finropa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44443

Rubra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

44434

France Luxembourg Invest Sicav, Luxembourg . . .

44446

Saios S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44402

Geba, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44433

Savennières Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

44435

Gecam Adviser Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44402

SNA & Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44441

Gecam Adviser Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44403

SOMALRE, Société de Réassurance du Groupe

Gecam Adviser Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44404

Sommer Allibert S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

44435

Gecam Adviser Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44404

Sodevibois S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

44440

Gecam Adviser Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44405

Sodintec Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44445

Genac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44429

St. James’s Place Capital Sicav, Luxembourg . . . .

44440

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l, Luxembourg . . . . .

44422

Star Athlon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

44419

Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft

Superspatz, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . .

44437

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44435

Superspatz, S.à r.l., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . .

44438

Grenadilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

44432

Tousaciers S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44427

Guido, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44425

Tousaciers S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44428

Guido, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44425

Unionfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44434

Immobilière Commercialisation et Financière (ICF)

Vauban Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

44445

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44411

Viaduc Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

44432

44402

SAIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 5, rue Christophe Plantin.

R. C. Luxembourg B 64.262.

—

Depuis le 11 juin 2003, le conseil d’administration se compose de la façon suivante:
- Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, demeurant à L-2241 Luxembourg, 16, rue Tony Neuman;
- Monsieur Paul Dock, directeur, demeurant à L-6926 Flaxweiler, 9, rue Behnert;
- Madame Christa Maria Friedrichs, employée privée, demeurant à D-54295 Trèves, 44, Bergstrasse.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.
L’assemblée générale a confirmé la nomination de la FIDUCIAIRE LUX-AUDIT S.A. en tant que commissaire. Son

mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Le siège social de la société a été transféré de L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg à L-2339 Luxembourg,

5, rue Christophe Plantin.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2003, réf. LSO-AH04951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052120.3/255/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - GLOBAL VALUE (der «Teilfonds» oder «GLOBAL VALUE») gelten

ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonder-
reglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der GLOBAL VALUE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an.

Für den GLOBAL VALUE werden Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels
«Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik» entsprechen, erworben. Renditechancen der Aktienanlage werden mit
dem moderaten Risiko der Renten- und Immobilienanlagen kombiniert. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds (bis zu
maximal 100%) erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 70%
in Aktienfonds und bis zu maximal 100% in Renten- oder Immobilienfonds angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis

berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden

Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-

glements.

Art. 3. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das

monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu be-
rechnen und auszuzahlen ist. Ferner erhält die Verwaltungsgesellschaft ein erfolgsabhängiges Entgelt von 5% p.a. des
Wertzuwachses des Anteilwertes, das anteilig auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betref-
fenden Geschäftsjahres zu berechnen und am Geschäftsjahresende auszuzahlen ist; etwaige Wertminderungen und Ver-
luste in einem Geschäftsjahr werden auf das kommende Geschäftsjahr vorgetragen, und ein Erfolgshonorar fällt erst an,
wenn diese vollständig ausgeglichen sind.

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu
- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens ab EUR 75 Mio;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und

ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR

25.000,- p.a. im 1. Geschäftsjahr bzw. max. EUR 30.000,- p.a. ab dem 2. Geschäftsjahr zzgl. einer weiteren Gebühr von
max. 0,68% p.a. (mind. EUR 20.000,-). Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle ist quartalsweise auf das durchschnitt-
liche Netto-Teilfondsvermögen zu berechnen und quartalsweise nachträglich auszuzahlen.

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen,

sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Pour SAIOS S.A.
Signature

44403

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde

am 28. September 2002 im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Groß-
herzogtums Luxemburg, veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten
und wurden am 10. September 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05410. – Reçu 16 euros.

Le Receveur.

(052353.2//52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - GLOBAL ALTERNATIVE (der «Teilfonds» oder «GLOBAL ALTER-

NATIVE») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nach-
stehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der GLOBAL ALTERNATIVE strebt als Anlageziel ein möglichst hohes Kapitalwachstum in

Euro an. Für den GLOBAL ALTERNATIVE sollen vorwiegend (in der Regel mindestens 51%) Anteile an international
anlegenden Aktien-, Renten- und Spezialitätenfonds erworben werden. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds erwor-
ben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einer
der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis

berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden

Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-

glements.

Art. 3. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu
- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens ab EUR 75 Mio;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und

ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen,

sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde

Luxemburg, den 27. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05415. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052359.2//51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

AXXION S.A.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

AXXION S.A.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

44404

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - ABSOLUTE (der «Teilfonds» oder «ABSOLUTE») gelten ergänzend

bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Anlageziel des ABSOLUTE ist es, eine stetige positive Wertentwicklung durch Mischung von

internationalen Rentenfonds mit international anlegenden offenen Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels
«Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik», entsprechen, zu erreichen. Der ABSOLUTE darf vorübergehend auch
in Geldmarktfonds investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maxi-
mal 100%) in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.

Art. 2. Teilfondswährung
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis

berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden

Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-

glements.

Art. 3. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,25% p.a. zu erhalten, das

monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Teilfondsvermögen während des betreffenden Monats zu be-
rechnen und auszuzahlen ist.

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu
- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens ab EUR 75 Mio;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und

ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen,

sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde

Luxemburg, den 27. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05419. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052372.2//46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - ABSOLUTE DYNAMIC (der «Teilfonds» oder «ABSOLUTE DYNA-

MIC») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachste-
henden Sonderreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der ABSOLUTE DYNAMIC strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in

Euro an. Der ABSOLUTE DYNAMIC investiert weltweit vorwiegend (in der Regel mindestens 51%) in Anteile von
Fonds, die in festverzinslichen Wertpapieren einschl. sog. «High Yield Bonds» anlegen sowie in international anlegende
offene Immobilienfonds, die den Regelungen des Kapitels «Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik» entsprechen.
Durch die internationale Streuung in verschiedene Währungen sollen die Renditechancen erhöht werden. Kurzfristig
dürfen auch Geldmarktfonds erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch
vorübergehend vollständig (maximal 100%) in einer der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.

AXXION S.A.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

44405

Art. 2. Teilfondswährung
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis

berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden

Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-

glements.

Art. 3. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu
- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens ab EUR 75 Mio;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und

ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen,

sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten.
Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde am 28. September 2002

im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» («Mémorial»), dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg,
veröffentlicht. Änderungen des Sonderreglements sind am 27. August 2003 in Kraft getreten und wurden am 10. Sep-
tember 2003 im Mémorial veröffentlicht.

Luxemburg, den 27. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05418. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052364.2//54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

GECAM ADVISER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Sonderreglement

Für den Teilfonds GECAM ADVISER FUND - GLOBAL CHANCE (der «Teilfonds» oder «GLOBAL CHANCE») gel-

ten ergänzend bzw. abweichend zu dem Allgemeinen Verwaltungsreglement die Bestimmungen des nachstehenden Son-
derreglements.

Art. 1. Anlagepolitik. Der GLOBAL CHANCE strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro

an. Für den GLOBAL CHANCE werden Anteile an Aktien-, Renten- und Immobilienfonds, die den Regelungen des Ka-
pitels «Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik» entsprechen, erworben. Bei den Aktienfonds wird neben Standard-
aktienfonds und sog. «Mid- und Small-Cap-Funds» auch in Branchen- und Themenfonds investiert. Rentenfonds dürfen
in festverzinslichen Wertpapieren einschl. sog. «High Yield Bonds» anlegen. Kurzfristig dürfen auch Geldmarktfonds er-
worben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in
einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Aktien von mittleren und kleine-
ren Werten (sog. Mid- und Small-Caps) enthalten neben den Chancen auf Kurssteigerungen auch besondere Risiken; sie
unterliegen dem nicht vorhersehbaren Einfluß der Entwicklung der Kapitalmärkte und den besonderen Entwicklungen
der jeweiligen Emittenten sowie ihrer vergleichsweise geringen Marktkapitalisierung. Die Wertentwicklung branchen-
bezogener Aktien kann auch abweichend vom allgemeinen Börsentrend sein, die z.B. durch breite Marktindices darge-
stellt wird; durch die Investition in Fonds, die eine Branche oder ein Thema zum Gegenstand haben, kann der Anteilwert
im Vergleich zu breit diversifizierten Fonds überproportional schwanken.

AXXION S.A.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

44406

Art. 2. Teilfondswährung
1. Die Teilfondswährung, in welcher für den Teilfonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis

berechnet werden, ist der Euro.

2. Gemäß Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist der Ausgabepreis der Anteilwert des entsprechenden

Bewertungstages zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5,5% davon.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 7 des Allgemeinen Verwaltungsre-

glements.

Art. 3. Kosten
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Teilfondsvermögen ein Entgelt von 1,65% p.a. zu erhalten, das

2. Die Depotbank erhält ein Entgelt von bis zu
- 0,11% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens bis zu EUR 75 Mio.;

- 0,09% p.a. berechnet auf das durchschnittliche Nettovermögen des Teilfonds für die Tranche des Netto-Teilfonds-

vermögens ab EUR 75 Mio;

sowie Bearbeitungsgebühren und bankübliche Spesen. Die Depotbankvergütung wird quartalsweise berechnet und

ausgezahlt.

3. Die Zentralverwaltungsstelle erhält aus dem jeweiligen Teilfondsvermögen eine Grundgebühr von max. EUR

Art. 4. Ausschüttungspolitik. Es werden Anteile der Klasse B ausgegeben, die keine Ausschüttung vornehmen,

sondern die Erträge thesaurieren.

Art. 5. Dauer des Teilfonds. Der Teilfonds ist auf unbestimmte Zeit aufgelegt.

Art. 6. Inkrafttreten. Das Sonderreglement des Teilfonds ist am 5. September 2002 in Kraft getreten und wurde

Luxemburg, den 27. August 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05421. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052376.2//59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2003.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 49.010.

—

Im Jahre zweitausenddrei, den fünfzehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ordentlichen und ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, bezie-

hungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft EURO-ACTION MANAGEMENT S.A. (die «Gesellschaft») mit Sitz
in L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch, eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter Sektion
B und der Nummer 49.010,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz zu Grevenmacher, han-

delnd in Vertretung seines verhinderten Amtskollegen Notar Reginald Neuman, mit Amtswohnsitz zu Luxemburg, am
14. Oktober 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 37 vom 24. Januar 1995, deren Statuten ein letztes Mal ab-
geändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch vorbenannten Notar Reginald Neuman, am 23. September
1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 926 vom 6. Dezember 1999.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Maja Haas, wohnhaft in Wincheringen.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Uta Michel.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Bärbel Schneider.
Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

AXXION S.A.

BANQUE DE LUXEMBOURG

Unterschriften

44407

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Entgegennahme des Berichts des Verwaltungsrates;
2. Entgegennahme des Berichts des Rechnungskommissares;
3. Genehmigung der Jahresbilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2002

der Gesellschaft;

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
5. Entlastung des Rechnungskommissars;
6. Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr 2002,
7. Satzungsänderung;
8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Gesellschaft und den Investmentfonds;
9. Zahl der Verwaltungsratsmitglieder;
10. Festlegung der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder;
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Bericht des Verwaltungsrates zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Bericht des Rechnungskommissars zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt den beiliegenden Jahresabschluß für das Geschäftsjahr 2002, bestehend aus Bilanz, Ge-

winn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht fest.

Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat bestand im Geschäftsjahr 2002 aus folgenden Mitgliedern.
- Herrn Jean-Claude Halb, Vorsitzender.
- Herrn Dr. Wolfgang Kirsten, stellvertretender Vorsitzender ab 1. August 2002.
- Herrn Christoph Cramer, stellvertretender Vorsitzender, bis 4. Juni 2002.
- Herrn Guy Buisseret.
- Heim Dr. Bernhard Früh.
- Herrn Alain Lunard.
- Herrn Nikolaus Sillem.
Die ordentliche Generalversammlung erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern Jean-Claude Halb, Dr. Wolfgang Kir-

sten, Guy Buisseret, Alain Lunard, Dr. Bernhard Früh und Nikolaus Sillem für ihre jeweilige Amtszeit im Geschäftsjahr
2002 Entlastung. Herrn Christoph Cramer wird keine Entlastung für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.

Des weiteren erteilt die Generalversammlung, Herrn Dr. Wolfgang Kirsten und Herrn Helmut Schlembach für ihre

Tätigkeit als Delegierter des Verwaltungsrates im Geschäftsjahr 2002 Entlastung. Herrn Christoph Cramer wird keine
Entlastung für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, dem Rechnungskommissar, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., für das Geschäftsjahr

2002 Entlastung zu erteilen.

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt folgende Gewinnverwendung:

Siebenter Beschluss

Die Versammlung beschließt die in Artikel 10 und Artikel 13, Buchstabe b und d, der Satzung erwähnte Bezeichnung

des «Rechnungskommissars» durch die Bezeichnung des «Wirtschaftsprüfers» zu ersetzen. Weiterhin werden im Arti-
kel 13 Buchstabe f die Worte «... und dem Rechnungskommissare» ... gestrichen.

Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . .

658.371,29 Euro

Ergebnisvortrag Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.352,42 Euro

671.723,71 Euro

Zuführung zur gesetzlichen Rücklage . . . . . . . . . . .

0 Euro

Ausschüttung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670.000,00 Euro

Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.723.71 Euro

44408

Achter Beschluss

Die Versammlung beschließt KPMG AUDIT S.C., Luxembourg, zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft sowie zum

Wirtschaftsprüfer des Investmentfonds EuroAction bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung, die im Jahre
2004 stattfindet, zu bestellen. Die Prüfung des Investmentfonds schließt die Prüfung der steuerlichen Angaben für deut-
sche Anleger ein. Der Wirtschaftsprüfer erhält die ortsübliche Vergütung.

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschließt den Beschluß vom 14. Oktober 1994 über die Festsetzung der Anzahl der Verwaltungs-

ratsmitglieder auf sechs aufzuheben.

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschießt, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates eine Tantieme in Höhe von 3.000 Euro netto

im Geschäftsjahr 2003 erhalten. (d.h. nach Abzug von 20 Prozent Quellensteuer sowie sonstigen Kosten). Die Gesell-
schaft verpflichtet sich entsprechend, die auf die Vergütung anfallenden Quellensteuer sowie sonstige Kosten zu tragen.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (

€

800,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Folgt die französische Übersetzung

L’an deux mille trois, le quinze mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO-ACTION MANAGE-

MENT S.A. (la «Société») avec siège social à L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch, immatriculée au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 49.010,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden, de résidence à Grevenmacher, agissant en remplacement

de son collègue empêché Reginald Neuman, de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 1994, publié au Mémo-
rial C numéro 37 du 24 janvier 1995, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte dudit
notaire Neuman, en date du 23 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 926 du 6 décembre 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Maja Haas, demeurant à Wincheringen.
La Présidente nomme comme secrétaire de la séance Madame Uta Michel.
L’Assemblée Générale désigne comme scrutatrice Madame Bärbel Schneider.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Remise du rapport du Conseil d’Administration;
2. Remise du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Approbation du bilan annuel, du compte de pertes et profits et du rapport de gestion pour l’exercice 2002 de la

Société;

4. Décharge des membres du Conseil d’Administration;
5. Décharge du Commissaire aux Comptes,
6. Affectation des bénéfices pour l’exercice 2002,
7. Modification statutaire,
8. Désignation du Réviseur pour la société et du réviseur du fonds;
9. Rémunération des administrateurs;
10. Fixation des tantièmes des membres du Conseil d’Administration.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le rapport du Conseil d’Administration.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver le rapport du Commissaire aux Comptes.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2002 ci-joints, savoir le bilan, le

compte de pertes et profits, l’annexe ainsi que le rapport de gestion.

44409

Quatrième résolution

Lors de l’exercice 2002, la composition du Conseil d’Administration était la suivante:
- Monsieur Jean-Claude Halb, Président,
- Monsieur Dr. Wolfgang Kirsten, Vice-Président, depuis le 5 juin 2002,
- Monsieur Christoph Cramer, Vice-Président, jusqu’au 4 juin 2002,
- Monsieur Guy Buisseret, administrateur,
- Monsieur Alain Lunard,
- Dr. Bernhard Früh, administrateur,
- Monsieur Nikolaus Sillem, administrateur depuis 15 octobre 2001.
L’Assemblée Générale décide de donner décharge aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2002.

L’Assemblée Générale décide de ne pas donner décharge à Christoph Cramer.

L’Assemblée Générale décide de donner décharge à Monsieur Dr. Wolfgang Kirsten et Helmut Schlembach pour

leurs fonctions de direction pour l’exercice 2002. L’Assemblée Générale décide de ne pas donner décharge à Christoph
Cramer.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de donner décharge au Commissaire aux Comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

pour l’exercice 2002.

Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide d’affecter les bénéfices comme suit:

Versement aux réserves légales 0,00 EUR

Septième résolution

L’Assemblée décide de remplacer le mot «commissaire aux comptes» indiqué dans les articles 10 et 13, paragraphes

b et d, des statuts par celui de «réviseur d’entreprises». En outre, les mots «et du commissaire aux comptes» contenus
dans l’article 13, paragraphe f seront supprimés.

Huitième résolution

L’Assemblée décide de nommer au poste de Réviseur d’entreprise et de réviseur du fonds d’investissement la société

KPMG AUDIT S.C., Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’an 2004. Le réviseur du
fonds d’investissement sera également chargé du contrôle des déclarations d’impôts des investisseurs allemands. Le ré-
viseur d’entreprise sera rémunéré selon les us et coutumes en vigueur.

Neuvième résolution

L’Assemblée générale décide de supprimer les résolutions du 14 octobre 1994, relative à la fixation du nombre des

administrateurs à six.

Dixième résolution

L’Assemblée Générale décide d’accorder aux membres du Conseil d’Administration dans l’exercice 2003 des tantiè-

mes de 3.000 EUR nets (après déduction d’une retenue à la source de 20% et de tous frais). La société prend charge
tant la retenue à la source que les autres frais.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à huit cents euros (EUR.

800,-).

Le notaire soussigné constate que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue

allemande suivi d’une version en langue française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte allemand,
ce dernier fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Gezeichnet: Haas, Michel, Schneider, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, vol. 17CS, fol. 82, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047332.3/202/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

658.371.29 EUR

Bénéfice reporté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.352,42 EUR

671.723,71 EUR

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

670.000,00 EUR

Bénéfice à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.723,71 EUR

Senningerberg, den 5. August 2003.

P. Bettingen.

44410

ALMASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.832.

—

L’an deux mille trois, le deux juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALMASI S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 62.832, constituée suivant acte
reçu le 12 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 298 du 30 avril 1998.

L’assemblée est présidée par Monsieur Giovanni Carini, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Carlo Iantaffi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto Cerazi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.327 (trois mille trois cent vingt-sept) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de

€ 301.700 (trois cent un mille sept cents Euros) pour

le ramener de son montant actuel de

€ 332.700 (trois cent trente-deux mille sept cents Euros) à € 31.000,00 (trente

et un mille Euros) sans annulation d’actions mais par la seule réduction de la valeur nominale des 3.327 (trois mille trois
cent vingt-sept) actions existantes en vue de ramener celle-ci de

€ 100 (cent Euros) à € 9,32 (neuf Euros et trente-deux

cents) par action, et remboursement à l’actionnaire MELIOR TRUST SPA d’un montant de

€ 301.700 (trois cent un mille

sept cents Euros) au prorata des actions détenues actuellement;

2. Cession par ALMASI S.A. à l’actionnaire MELIOR TRUST SPA de toutes ses créances:
a) soit le montant de

€ 79.539,13 (soixante-dix-neuf mille cinq cent trente-neuf euros et treize cents) dû par M.

Burkhart Wilhelm Günter Schulte;

ladite créance assortie d’une inscription de privilège de vendeur prise au 4

ème

bureau des hypothèques de Nice le 12

octobre 2000, volume 2000 V n° 1814, en vertu d’un acte reçu par M

De Lattre, notaire à Nice, en date du 3 octobre

2000, avec effet jusqu’au 3 octobre 2012;

b) et le montant de

€ 339.146,53 (trois cent trente-neuf mille cent quarante-six euros et cinquante-trois cents) dû

par M. Wilhelm Joseph Zweidler;

ladite créance assortie d’une inscription de privilège de vendeur prise au 4

ème

bureau des hypothèques de Nice le 25

octobre 2000, volume 2000 V n

1882, en vertu d’un acte reçu par M

De Lattre, notaire susnommé, en date du 17

octobre 2000, avec effet jusqu’au 3 octobre 2012;

le tout pour un montant total de

€ 418.685,66 (quatre cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-

six cents);

3. Pouvoir au conseil d’administration de fixer les modalités de remboursement à l’actionnaire;
4. Modification subséquente du 1

alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à

€ 31.000,00 (trente et un mille Euros) représenté par 3.327 (trois mille trois cent vingt-

sept) actions d’une valeur nominale de

€ 9,32 (neuf Euro et trente-deux cts) chacune»;

5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant de

€ 301.700,- (trois cent

un mille sept cents Euros) pour le ramener de son montant actuel de

€ 332.700,- (trois cent trente-deux mille sept cents

Euros) à

€ 31.000,- (trente et un mille Euros), sans annulation d’actions, mais en réduisant la valeur nominale des 3.327

(trois mille trois cent vingt-sept) actions existantes de

€ 100 (cent Euros) à € 9,32 (neuf Euros et trente-deux cents)

par action, et en remboursant à l’actionnaire MELIOR TRUST SPA la somme de

€ 301.700,- (trois cent un mille sept

cents Euros).

Deuxième résolution

L’assemblée décide de céder toutes les créances de ALMASI S.A. à l’actionnaire MELIOR TRUST SPA:
a) soit le montant de

€ 79.539,13 (soixante-dix-neuf mille cinq cent trente-neuf euros et treize cents) dû par M.

Burkhart Wilhelm Günter Schulte;

ladite créance assortie d’une inscription de privilège de vendeur prise au 4

ème

bureau des hypothèques de Nice le 12

octobre 2000, volume 2000 V n

1814, en vertu d’un acte reçu par M

De Lattre, notaire à Nice, en date du 3 octobre

2000, avec effet jusqu’au 3 octobre 2012;

b) et le montant de

€ 339.146,53 (trois cent trente-neuf mille cent quarante-six euros et cinquante-trois cents) dû

par M. Wilhelm Joseph Zweidler;

44411

ladite créance assortie d’une inscription de privilège de vendeur prise au 4

ème

bureau des hypothèques de Nice le 25

octobre 2000, volume 2000 V n° 1882, en vertu d’un acte reçu par M

De Lattre, notaire susnommé, en date du 17

octobre 2000, avec effet jusqu’au 3 octobre 2012;

le tout pour un montant total de

€ 418.685,66 (quatre cent dix-huit mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-

six cents).

Troisième résolution

L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables

qui s’imposent, à la réduction de la valeur nominale des actions, au remboursement à l’actionnaire et à la fixation des
modalités de remboursement et de la cession à l’actionnaire.

Délai de remboursement: Le notaire a attiré l’attention de l’assemblée sur les dispositions de l’article 69 de la loi sur

les sociétés commerciales instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la société, le remboursement
effectif aux associés ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que 30 (trente) jours après la publication
du présent acte au Mémorial C.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à

€ 31.000,00 (trente et un mille Euros) représenté par 3.327 (trois mille trois cent vingt-

sept) actions d’une valeur nominale de

€ 9,32 (neuf Euros et trente-deux cents) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: A. Carini, C. Iantaffi, U. Cerasi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 57, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045514.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ALMASI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.832.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045516.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINANCIERE (ICF), Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30-32, rue du Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 42.179.

—

L’an deux mille trois, le premier juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE COMMER-

CIALISATION ET FINANCIERE (ICF), ayant son siège social à L-2543 Luxembourg, 30-32, rue du Dernier Sol, Luxem-
bourg section B numéro 42.179, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à
Luxembourg-Bonnevoie, en date du 7 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 85 du 23 février 1993.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Samuel Akdime, commer-

çant, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Constatation de cessions d’actions.
2.- Révocation avec quitus de Madame Elisabeth Bolaro de sa fonction d’administrateur.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

J. Elvinger.

44412

3.- Nomination de la société GROUPE SOCIETE ANONYME DE MODE (GROUPE SAM S.A.) en remplacement de

Madame Elisabeth Bolaro.

4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée constate les différentes cessions d’actions effectuées conformément aux statuts et intervenues avant les

présentes:

- Cession par la société CATONY INC de 1 action de la société IMMOBILIERE COMMERCIALISATION ET FINAN-

CIERE (ICF) à Monsieur Samuel Akdime.

- Cession par la société KPB INVESTMENT LIMITED de 124 actions de la société IMMOBILIERE COMMERCIALISA-

TION ET FINANCIERE (ICF) à Monsieur Samuel Akdime.

Suite aux cessions d’actions intervenues, la répartition du capital sera la suivante:

Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer, Madame Elisabeth Bolaro, sans état particulier, née à Palaiseau (France), le 31 mars

1962, demeurant à F-57180 Terville, 2A, rue Mozart de sa fonction d’administrateur de la société avec décharge entière
et définitive de son mandat à compter de ce jour et de nommer en son remplacement pour une période de six ans: la
société GROUPE SOCIETE ANONYME DE MODE (GROUPE SAM S.A.), ayant son siège social à L-2543 Luxembourg,
28, rue du Dernier Sol, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 56.173.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, S. Akdime, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 60, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045504.3/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

ANDALEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.930.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of June.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg),

is held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ANDALEA HOLDINGS LIMITED having its regis-

tered office in Saint Vincent and the Grenadines registered as IBC company number 6879 IBC 2000.

The meeting is presided by Mrs Danielle Schroeder, company manager, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, private employee, residing in Schouweiler.
The meeting elects as scrutineer Mr Antoine Hientgen, economist, residing in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to state that:
I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- To transfer the seat of the company from «Saint Vincent and the Grenadines» to Luxembourg.
2.- To amend the object of the company to read as follows:
The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or

otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either

by way of contribution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange
or otherwise either in Luxembourg or abroad. It may perform any transaction in real estate, in assets, in goods and in
merchandise of any kind, as well as in transferable securities.

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an in-

terest.

The company may also acquire and manage any licenses, trade-marks, patents and other rights.
Generally, the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.

- KPB INVESTMENT LIMITED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.125 actions
- Samuel Akdime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 actions

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

J. Elvinger.

44413

3.- To fix the share capital at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) by the creation and issue of one

hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euros (EUR 100. -) and attribution of the actual issued share cap-
ital to a special reserve. Subscription and payment.

4.- To transform the company into a société à responsabilité limitée under the denomination of ANDALEA, S.à r.l.,

and to determine the articles of incorporation to put them in accordance with Luxembourg law.

5.- Appointment of Mr Patrick Oesch, Mr Kurt H. Oesch and Mrs Annette Muller as managers of the company, with

determination of their powers and the duration of their mandates.

6.- To fix the address of the company.
7.- Miscellaneous
II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. The whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present

or represented declaring that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.

IV. The present meeting is properly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, passed unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to transfer the seat of the company to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second resolution

The meeting decides to amend the object of the company to read as follows:
The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or

otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an in-

terest.

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Third resolution

The meeting decides to transform the company into a «société à responsabilité limitée» and to change the name in

ANDALEA, S.à r.l.

Fourth resolution

The meeting decides to fix the share capital at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by

one hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each and to attribute the
actual issued share capital to a special reserve.

The new shares are subscribed as follows:

The shares have been entirely paid in by the shareholders by payment in cash, so that the company has as its disposal

the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), proof of which has been given to the undersigned
notary.

Fifth resolution

The meeting decides that the company discontinue in Saint Vincent and the Grenadines and continue in the Grand

Duchy of Luxembourg.

1.- Mr Anastasios P. Leventis, businessman, residing at Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Victoria Island,

twenty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mrs Myriam J. Leventis, businesswoman, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, England, twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Ms Salome A. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, Eng-

land, twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Ms Avye Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England,

twenty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Mr Henry C. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England,

twenty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred twenty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

44414

Sixth resolution

The meeting decides to proceed to an amendment of the Articles of Association of the company so as to adapt them

to the Luxembourg legislation:

Title I.- Name, Office, Purpose, Duration

Art. 1. The name of the Company is ANDALEA, S.à r.l.

Art. 2. The Company shall have its head office in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers.

Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provi-
sionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a decision will not affect the company’s nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that
of a Luxembourg company.

Art. 3. The purpose of the company is the taking of participating interests in whatsoever form, in other, either in

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

It may acquire, equip, build real estates in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, manage them by letting or

otherwise.

It may acquire real estate, assets, goods and merchandise of any kind, and all types of transferable securities, either

The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has an in-

terest.

useful for the achievement of its purpose and its goal.

Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.

Title II.- Capital, Contribution, Shares

Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by one

hundred and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each.

The shares are subscribed as follows:

Art. 6. The shares are transferable as provided by law.

Art. 7. The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding

a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders.

Art. 8. The shares are indivisible and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights

attached thereto.

Title III.- Management and Supervision

Art. 9. The Company is managed by one or several managers who may but need not be shareholders.
The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the

shareholders.

Each manager is entitled to perform all acts of administration or disposal, subject to the restrictions provided by law

and these Articles. Each manager may confer special powers for determined actions. The managers may appoint any
executives or employees and determine their functions, powers and their right to represent the Company.

The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of a manager who shall not have to justify

his powers or authorizations.

When a corporate entity is the manager, the Company will be bound by the signature of the person entitled to bind

such corporate entity.

If all managers or the manager are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of

the management and represent the Company in all legal or other acts.

1.- Mr Anastasios P. Leventis, businessman, residing at Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Victoria Island,

twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mrs Myriam J. Leventis, businesswoman, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, England, twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Ms Salome A. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, Eng-

land, twenty-five shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Ms Avye Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England,

twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Mr Henry C. Leventis, student, residing at West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5 3QR, England,

twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: one hundred twenty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

44415

In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be repre-

sented by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is only one manager or
if there is a conflict of interest between the company and all managers.

Art. 10. The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of

the Company.

Title IV.- Shareholders’ decisions and shareholders’ meetings

Art. 11. The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing.

Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are con-
vened by the managers.

All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.

Title V.- Inventory, Balance sheets, Distribution of dividends, Reserves

Art. 12. The corporate year corresponds to the calendar year.
Each year, at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall

establish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the

shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their
expense.

Art. 13. Against the net profit, as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there

will be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be com-
pulsory when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve
shall be reduced.

The balance of the net profit shall remain to the disposal of the shareholders who shall in their discretion dispose

thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carry forward to the next year.

Title VI.- Winding up and Liquidation

Art. 14. In the case of winding up of the Company for whatever cause and at whatever time, the shareholders shall

appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquida-
tion. In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators.

Art. 15. The net proceeds of liquidation after payment of all debts, shall be distributed equally among all shares.

Title VII.- General Disposition

Art. 16. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant leg-

islation.

Transitory disposition

By way of derogation of Article 12 of the articles of incorporation the first fiscal year under Luxembourg legislation,

shall start today and end on December 31st 2003.

Seventh resolution

The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
Mr Patrick K. Oesch, attorney-at-law, residing at CH-8001 Zürich, Limmatquai, 3.
Mr Kurt H. Oesch, company director, residing at CH-8002 Zürich, Dreikönigstrasse 31.
Ms Annette Muller, attorney-at-law, residing at CH-7320 Sargans, Wölbrüti 6.
The company is validly bound by the individual signature of each manager.

Eight resolution

The Company shall have its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société ANDALEA HOLDINGS LIMITED,

ayant son siège social à Saint Vincent et les Grenadines, enregistrée comme IBC société numéro 6879 IBC 2000.

L’Assemblée est présidée par Madame Danielle Schroeder, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

44416

Ordre du jour:

1.- De transférer le siège de la société de Saint Vincent et les Grenadines à Luxembourg.
2.- De modifier l’objet de la société de la manière suivante:
La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, gérer ces

immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs im-

mobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables
et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder à toute transaction sur biens immeu-
bles, d’actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,

avances et garanties.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.
D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

3.- De fixer le capital social à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), par la création et l’émission de cent vingt-

cinq (125) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune, et attribution du capital social actuel à une réserve spéciale.
Souscription et Libération.

4.- De transformer la société en une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ANDALEA, S.à r.l., et

déterminer les statuts de la société et de le mettre en concordance avec la Loi Luxembourgeoise.

5.- Nomination de Monsieur Patrick K. Oesch, Monsieur Kurt H. Oesch et de Mademoiselle Annette Muller, en tant

que gérants de la société et détermination de leurs pouvoirs et durée de leurs mandats.

6.- De fixer l’adresse de la société.
7.- Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence et les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

III.- L’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée générale extraordinaire et tous

les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable,
de sorte que l’Assemblée peut se tenir sans convocations préalables.

IV.- La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à

l’ordre du jour.

Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’objet de la société de la manière suivante:
La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, gérer ces

immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs im-

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,

avances et garanties.

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de transformer la société en société à responsabilité limitée et de modifier la dénomination en

ANDALEA, S.à r.l.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de fixer le capital social à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq

(125) parts sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune et d’attribuer le capital social émis actuel à une réserve spéciale.

Les nouvelles parts sociales sont souscrites comme suit:

1.- Monsieur Anastasios P. Leventis, homme d’affaires, demeurant à Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Vic-

toria Island, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mademoiselle Myriam J. Leventis, femme d’affaires, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, Lon-

don W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44417

Les associés ont entièrement libéré les parts sociales nouvelles en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant

à sa libre et entière disposition la somme de douze mille six cents Euros (EUR 12.600,-), ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide que la Société cesse d’exister à Saint Vincent et les Grenadines et continue au Grand-Duché de

Luxembourg.

Sixième résolution

L’Assemblée décide de procéder à la modification des statuts de la société pour les adapter à la législation luxem-

bourgeoise:

Titre l

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Le nom de la société est ANDALEA, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de celles-ci.

Elle pourra acquérir, aménager, construire des immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, gérer ces

immeubles, par location ou autrement.

Elle pourra acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs im-

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours, prêts,

avances et garanties.

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.
Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

3.- Mademoiselle Salome A. Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London

W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Mademoiselle Avye Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Monsieur Henry C. Leventis, étudiant, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

1.- Monsieur Anastasios P. Leventis, homme d’affaires, demeurant à Lagos, Nigéria, 5 Louis Solomon Close, Vic-

toria Island, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Mademoiselle Myriam J. Leventis, femme d’affaires, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, Lon-

don W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Mademoiselle Salome A. Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London

W5 3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.- Mademoiselle Avye Leventis, étudiante, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.- Monsieur Henry C. Leventis, étudiant, demeurant à West Africa House Hanger Lane, Ealing, London W5

3QR, England, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

44418

Titre III.- Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les associés fixent le nombre de

gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-

tions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur

autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant qui
n’aura pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-

gager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-

rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV.- Décisions des Associés et Assemblées Générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en Assemblée Générale ou, si tous les associés sont d’accord, par

simple décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales.
Les Assemblées Générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L’exercice social coïncide avec l’année calendrier.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.
Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

Titre VII.- Disposition Générale

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Disposition transitoire

Par dérogation à l’article 12 des statuts le premier exercice comptable sous l’empire de la législation luxembourgeoise

commence le jour du présent acte et se termine le 31 décembre 2003.

Septième résolution

L’Assemblée élit comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick K. Oesch, avocat, demeurant à CH-8001 Zürich, Limmatquai, 3.
Monsieur Kurth H. Oesch, administrateur de société, demeurant à CH-8002 Zürich, Dreikönigstrasse 31.
Mademoiselle Annette Muller, avocat, demeurant à CH-7320 Sargans, Wölbrüti 6.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle de chacun des gérants.

Huitième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d’une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

signé: D. Schroeder, S. Wolter-Schieres, A. Hientgen, H. Hellinckx
Enregistré à Mersch, le 7 juillet 2003, vol. 424, fol. 89, case 2. – Reçu 135,18 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046758.3/242/394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Mersch, le 21 juillet 2003.

H. Hellinckx.

44419

STAR ATHLON S.A., Société Anonyme,

(anc. MORREN LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 59.504.

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MORREN LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à Luxembourg, 147, rue Cents, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch,
de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 1997, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de
1997 page 23594, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
50.504.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux,
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Bichel, indépendant, demeurant à Hovelange,
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Germain Krecke, indépendant, demeurant à Esch-sur-Al-

zette,

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Changement de dénomination sociale de MORREN LUXEMBOURG S.A. en STAR ATHLON S.A. et modification

subséquente de l’article 1

des statuts

2. Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts.
3. Conversion du capital social de francs luxembourgeois en euro et augmentation du capital social pour le fixer au

montant de 31.000 EUR, par prélèvement sur les résultats reportés et modification subséquente de l’article 5 des sta-
tuts.

3. Démission des administrateurs, avec décharge à leur donner et nomination de trois nouveaux administrateurs en

leur remplacement.

4. Divers.
B.) Que la présente assemblée réunissant 100 % du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de changer dénomination sociale pour adopter celle de: STAR ATHLON S.A.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier le premier article des statuts, pour lui donner la teneur

«Art. 1

. Il existe une société sous la dénomination de STAR ATHLON S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et décide de modifier le quatre des statuts, pour lui donner

la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet:
- la recherche et l’assistance de sportifs et d’artistes talentueux.
- l’assistance dans l’organisation des carrières de sportifs et d’artistes
- la promotion de sportifs et artistes
- l’organisation du subventionnement de sportifs et artistes
- le management de sportifs et artistes
- l’organisation d’événements et de spectacles, la location de services en rapport avec toutes activités qui concernent

le monde du sport et du spectacle, en général, l’exploitation sous toutes les formes connues et encore inconnues des
sons et

- d’images et d’oeuvres audiovisuelles, ainsi que toutes données informatiques par voie télématique
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères,

toutes opérations financières, notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liqui-

44420

dation de tous titres et autres instruments financiers. En général, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de
supervision et faire toute opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle, qu’elle pourrait
juger utile à l’accomplissement ou au développement de son objet.

- l’administration, la gestion, la consultante, le contrôle, la mise en valeur et le développement de telles participations.
- la société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties
ou de toute autre manière.

- la société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
- la société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement

ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La société pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, d’absorption, de participations financières ou autrement

dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à
faciliter ou favoriser la réalisation de son objet.

L’assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour interpréter cet objet social.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la société de francs luxembourgeois en euro, de sorte

qu’après cette conversion le capital souscrit sera de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euro
(EUR 30.986,69).

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de treize virgule trente et

un euro (EUR 13,31) pour le porter de son montant actuel converti de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule
soixante-neuf euro (EUR 30.986,69) à un montant total de trente et un mille euro (EUR 31.000), par prélèvement sur
les résultats reportés et en augmentant la valeur nominale de chaque action de zéro virgule zéro un euro (EUR 0,01),
de manière à porter leur valeur nominale de trente virgule quatre-vingt-dix-neuf euro (EUR 30,99) à trente et un euro
(EUR 31,-).

Après cette augmentation la société a actuellement un capital social de trente et un mille euro (EUR. 31.000,-), re-

présenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts, afin de lui donner dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune»

Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs en place et leur consent décharge pour l’exercice de leur man-

dat, savoir:

- Monsieur Luc Morren,
- Monsieur Cyrille Morren,
- Madame Marie-Josée Martin,
L’assemblée décide de nommer en leur remplacement:
1) Monsieur Thierry Bichel, indépendant, demeurant à L-8539 Hovelange, Kneppchen n° 24,
2) Monsieur Germain Krecke, indépendant, demeurant à L-4026 Esch-sur-Alzette, 227, rue de Belvaux,
3) La société LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., avec siège à L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
L’assemblée nomme Monsieur Thierry Bichel, prénommé, également dans la fonction de président du conseil d’ad-

ministration.

L’assemblée décide que la société est valablement engagée par la signature conjointe du président du conseil d’admi-

nistration et d’un autre administrateur.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent cinquante euro (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Mousel, Bichel, Krecke, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 138S, fol. 32, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(047153.3/202/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

Senningerberg, le 7 mai 2003.

P. Bettingen.

44421

FIDELITY SHIPPING AND CHARTER S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse.

H. R. Luxemburg B 66.927.

—

Im Jahre zweitausenddrei, den zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Sind erschienen die Aktionäre der Aktiengesellschaft FIDELITY SHIPPING AND CHARTER S.A., mit Sitz in L-1660

Luxemburg, 42, Grand-rue, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Francis Kesseler, mit Amtswohnsitz
in Esch-sur-Alzette, am 3. November 1998 und geführt im Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg unter der
Nummer B 66.927,

mit einem gezeichneten Kapital von fünfundvierzigtausend (45.000,-) US$, eingeteilt in fünfundvierzig (45) Aktien mit

einem Nominalwert von je eintausend (1.000,-) US$,

um zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzutreten.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Natacha Steuermann, Privatbeamtin, wohnhaft in Gre-

venmacher.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn André Harpes, Jurist, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt unter einstimmiger Zustimmung der Versammlung Folgendes fest:
1. Die Aktionäre vertreten durch ihren bevollmächtigten Vertreter Herrn André Harpes sind unter Angabe des Na-

mens, Vornamens sowie Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre
beziehungsweise deren Vertreter, haben sich auf die Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den darin erwähnten Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne va-
rietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben einregistriert zu werden.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital vertreten ist und, dass somit die Ver-

sammlung befugt ist, über die nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen:

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Abberufung von Herrn Pascal Wiscour-Conter als Mitglied des Verwaltungsrates;
2. Ernennung eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates; mit der Bestimmung seiner Zeichnungsgewalt;
3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue nach L-2320 Luxemburg, 55, boulevard

de la Pétrusse;

Erster Beschluss

Einstimmig beschliesst die Versammlung das Mandat von Herr Pascal Wiscour-Conter als Mitglied des Verwaltungs-

rates mit sofortiger Wirkung aufzukündigen. Der Quitus wird Herr Pascal Wiscour-Konter verwährt.

Zweiter Beschluss

Einstimmig benennt die Versammlung die société anonyme MARELUX S.A. mit Sitz in Luxemburg, 55, boulevard de

la Pétrusse, zeichnend durch Herrn Robert Mehrpahl als neues Mitglied des Verwaltungsrates und als Representanten
der Gesellschaft, beauftragt mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft sowie deren Vertretung gegenüber
Dritten, mit ganzer Vollmacht die Gesellschaft einzeln unter seiner alleinigen Unterschrift zu binden. Diese Vollmacht
gilt jedoch nur für die tägliche Geschäftsführung und es gilt die Einschränkung, dass alle Handlungen, welche einen Ankauf
oder einen Verkauf eines in der Bilanz der Gesellschaft aufzuführenden Investitionsgutes betreffen, durch die Gesell-
schafterversammlung vorab abgezeichnet werden muss.

Dritter Beschluss

Das Mandat aller Mitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2006.

Vierter Beschluss

Einstimmig wird die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1660 Luxemburg, 42, Grand-rue nach L-2320 Luxem-

burg, 55, boulevard de la Pétrusse beschlossen.

Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig getätigt.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch die Vorsitzende geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Steuermann, Fondeur, Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, vol. 15CS, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, augestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047154.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

Senningerberg, den 5. August 2003.

P. Bettingen.

44422

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.391.

—

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared for an extraordinary general meeting (hereafter the Meeting) of the sole shareholder of the company

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité limitée (private limited liability compa-
ny) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Registry under the number B 90.391, in-
corporated by a deed of the undersigned notary on 21st of November, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 100 dated 31 January 2003. The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended by a deed of the undersigned notary, dated 4 April 2003, not yet published in the Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incor-

porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg (the Sole Shareholder),

hereby represented by Mrs Danielle Kolbach, Lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on 25th June,

2003;

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represented as stated above, holds 510 (five hundred and ten) ordinary shares having a

nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company of EUR
12,750 (twelve thousand seven hundred and fifty Euro). The Meeting is consequently regularly constituted and may de-
liberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the Sole Shareholders represented
at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,375,000.- (one million three hundred and sev-

enty-five thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,750.- (twelve thousand
seven hundred and fifty Euro) represented by 510 (five hundred and ten) ordinary shares having a nominal value of EUR
25.- (twenty-five Euro) each, to EUR 1,387,750.- (one million three hundred and eighty-seven thousand seven hundred
and fifty Euro) by way of issuance of 55,000 (fifty-five thousand) new ordinary shares having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each;

2. Subscription and payment to the share capital increase specified under 1.;
3. Amendment of Article 4 of the Articles of Association of the Company;
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, with full power of substitution, to proceed on behalf
of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

III. that the appearing party has taken the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,375,000.- (one million

three hundred and seventy-five thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR
12,750.- (twelve thousand seven hundred and fifty Euro) represented by 510 (five hundred and ten) ordinary shares hav-
ing a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, to EUR 1,387,750.- (one million three hundred and eighty-seven
thousand seven hundred and fifty Euro) by way of issuance of 55,000 (fifty-five thousand) new ordinary shares having a
nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Subscription - Payment

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. (GP INVEST.), represented as stated here above, declares to (i) subscribe

to the 55,000 ordinary shares to be issued as per the first Resolution above and (ii) to fully pay them up by a contribution
in kind consisting of:

500 shares (the Shares) of GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., a company organised and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with registered office at 3, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, (GP, S.à r.l.) representing
the total common share capital of GP, S.à r.l. Thereupon, the Company, represented by Mrs Danielle Kolbach, pre-
named, by virtue of a proxy given on 25th June 2003, accepts the contribution in kind.

The valuation of the contribution in kind of the Shares to the Company is evidenced by a management report issued

on 25th June 2003 by a legal representative of GP INVEST. which shows that the net asset value of the Shares to the
Company is worth at least equal to the value of the 55,000 shares of the Company issued to GP INVEST. in remuner-
ation of the contribution of the Shares.

It results furthermore, in essence, from a certificate issued on 25th June 2003 by the board of managers of GEORGIA-

PACIFIC, S.à r.l. that:

1) the Shares contributed by GP INVEST. represent the total common share capital of GP, S.à r.l.;
2) the Shares are in registered form;
3) the Shares are fully paid-up;
4) GP INVEST. is solely entitled to the Shares and has the power to dispose of the Shares;

44423

5) none of the Shares is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no rights to

acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

6) there exist no preemption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

7) according to Luxembourg law and the articles of association of GP, S.à r.l., the Shares are freely transferable; and
8) all formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares will be effected upon

receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

The said certificate, the said valuation report, as well as a copy of the financial accounts of GP, S.à r.l. dated 30th April

2003, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed in order to be registered with it.

The Contribution is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the under-

signed notary.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as follows:

Second resolution

As a consequence of the first resolution, Article 4 of the Articles is amended and will henceforth read as follows:

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed and paid share capital is fixed at one million three hundred and eighty-

seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,387,750.-), represented by 55,510 (fifty five thousand five hundred
and ten) ordinary shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power

and authority to any lawyer or employee of ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, with full power of substitution, to pro-
ceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

Tax exemption

As regards to the contribution in kind consisting of at least 65% of the shares of GP, S.à r.l., a company incorporated

and having its registered office in the European Union, to the Company, the Company refers to article 4-2 of the law
dated December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately two thousand five

hundred Euro.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (ci-après l’Assemblée) de l’associé unique de la société

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du
Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.391, constituée par un acte de Maître Henri Hellinckx
en date du 21 novembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° - 100 du 31 janvier 2003.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés par un acte du notaire soussigné, le 4 avril 2003, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-

Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg (l’Associé Unique),

représentée par Madame Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le

25 juin 2003;

La procuration, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée

au présent acte afin d’être enregistrée avec l’acte auprès des autorités compétentes.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui

suit:

I. que l’Associé Unique représenté tel que décrit ci-dessus, détient 510 (cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant

une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société s’éle-
vant à EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante Euro). L’Assemblée est dès lors valablement constituée et peut
délibérer sur les points portés à l’ordre du jour, tels que mentionnés ci-après, sans convocation préalable, l’Associé Uni-
que représenté à l’Assemblée ayant accepté de tenir l’Assemblée après examen de l’ordre du jour.

II. Que l’ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 1.375.000,- (un million trois cent soixante-quinze

mille Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.750,- (douze mille sept cent cinquante Euro),

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55,510 shares

44424

représenté par 510 (cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro)
chacune, à EUR 1.387.750,- (un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euro) par voie d’émission
de 55.000 (cinquante-cinq mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq
euro) chacune;

2. Souscription et paiement de l’augmentation du capital social mentionné sous 1.;
3. Modification de l’article 4 des Statuts de la Société;
4. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les changements décrits ci-dessus et pou-

voir à n’importe quel avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, avec pouvoir de substitution, de pro-
céder pour compte de la Société à l’enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre des parts sociales
de la Société.

III. Que les parties comparantes ont passé les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 1.375.000,- (un million trois cent

soixante-quinze mille Euro) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.750,- (douze mille sept cent
cinquante Euro), représenté par 510 (cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euro) chacune, à EUR 1.387.750,- (un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent cinquante Euro) par
voie d’émission de 55.000 (cinquante-cinq mille) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euro) chacune.

Souscription - Paiement

GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. (GP INVEST.) représentée tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire

les 55.000 (cinquante-cinq mille) parts sociales ordinaires qui seront émises conformément à la première résolution ci-
dessus et (ii) les libérer en totalité par un apport en nature consistant en:

500 parts sociales (les Parts Sociales) de GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois avec siège

social au 3, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg (GP, S.à r.l.), représentant le capital social total commun de GP, S.àr.l.
Par la suite, la Société, représentée par Madame Danielle Kolbach, prénommée, en vertu d’une procuration donnée le
25 juin, 2003, accepte l’apport en nature.

La valeur des Parts Sociales apportées en nature à la Société est certifiée par un rapport de gestion émis en date du

25 juin 2003 par un représentant légal de GP INVEST. qui déclare que la valeur nette des Parts Sociales de la Société
vaut au moins la valeur des 55.000 parts sociales de la Société souscrite par GP INVEST. en rémunération de l’apport
des Parts Sociales.

II résulte en outre d’un certificat émis en date du 25 juin 2003 par le conseil de gérance de GEORGIA-PACIFIC,

S.à r.l. que:

1) les Parts Sociales apportées par GP INVEST. représentent le capital social total de GP, S.à r.l.;
2) les Parts Sociales sont nominatives;
3) les Parts Sociales ont été entièrement libérées;
4) GP INVEST. est le seul propriétaire des Parts Sociales et a la capacité d’en disposer;
5) aucune des Parts Sociales n’est grevée d’un gage, nantissement, pacte d’usufruit ou autre sûreté, il n’existe aucun

droit permettant de se voir attribuer un gage ou un pacte d’usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales
ne peut faire l’objet d’une saisie;

6) il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Parts Sociales lui soit transférées;

7) les Parts Sociales sont librement cessibles, en vertu du droit luxembourgeois et des statuts de GP, S.à r.l.; et
8) toutes les formalités requises au Luxembourg en relation avec l’apport en nature des Parts Sociales seront effec-

tuées après réception d’une copie certifiée du présent acte.

Ledit certificat, ledit rapport d’évaluation et une copie des comptes annuels de GP, S.à r.l. en date du 30 avril 2003,

après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexés
au présent acte et seront enregistrés avec lui.

L’Apport est dorénavant à la libre disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.
En conséquent de ce qui précède, l’Assemblée décide de noter que les parts sociales de la Société sont détenues

comme suit:

Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’Article 4 des statuts de la Société est modifié afin d’avoir la teneur sui-

vante:

«Art. 4. Capital. Le capital de la Société est fixé à EUR 1.387.750,- (un million trois cent quatre-vingt-sept mille sept

cent cinquante Euro) représenté par 55.510 (cinquante-cinq mille cinq cent dix) parts sociales ordinaires ayant une va-
leur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.»

Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y refléter les changements décrits

ci-dessus et pouvoir à n’importe quel avocat ou employé de ALLEN & OVERY LUXEMBOURG, avec pouvoir de subs-
titution, de procéder pour compte de la Société à l’enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre
des parts sociales de la Société.

- GEORGIA-PACIFIC INVESTMENT, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.510 parts sociales

44425

Exonération fiscale

En ce qui concerne l’apport en nature à la Société consistant en au moins 65 % des parts sociales de GP, S.à r.l., une

société constituée et ayant son siège social au sein de l’Union Européenne, la Société déclare que les conditions de l’ar-
ticle 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies.

Estimation des frais

Le montant des frais se rapportant au présent acte sont estimés à environ deux mille cinq cents Euro.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui parle et comprend l’anglais, déclare que la partie comparante ci-dessus mentionnée l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et à la de demande de la même partie
comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le dite mandataire a signé ensemble avec le notaire la

présente minute.

Signé: D. Kolbach, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

juillet 2003, vol. 424, fol. 82, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045456.3/242/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

GUIDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 89.863.

—

L’an deux mil trois, le quatre juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Guido Wolff, employé privé, demeurant à L-9907 Troisvierges, 4, rue Massen.
Seul et unique associé de GUIDO, S.à r.l. avec siège social à L-1221 Luxembourg, 169, rue de Beggen, constituée

suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains, en date du 12 novembre 2002, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1771 du 12 décembre 2002, modifié suivant acte du notaire Roger Ar-
rensdorff de Mondorf-les-Bains du 13 janvier 2003, non encore publié au susdit Mémorial C.

Lequel comparant se réunit en assemblée générale extraordinaire et prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Il décide de transférer le siège de la société de Bertrange à Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède il décide de modifier l’article 2 des statuts et lui donne dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

Troisième résolution

Il fixe l’adresse de la société à L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: G. Wolff, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 11 juillet 2003, vol. 466, fol. 98, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046980.3/218/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

GUIDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 49, boulevard Dr Charles Marx.

R. C. Luxembourg B 89.863.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046982.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

Mersch, le 22 juillet 2003.

H. Hellinckx.

Mondorf-les-Bains, le 6 août 2003.

R. Arrensdorff.

44426

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 67.920.

—

L’an deux mil trois, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme L.T.T. HOLDING S.A., ayant

son siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre

1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 193 du 22 mars 1999,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 3 février

2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N

359 du 19 mai 2000,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 15 février

2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N

423 du 15 juin 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 67.920.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil

du Mémorial C N

740 du 12 juillet 2003 et N

du 22 juillet 2003, au Lëtzeburger Journal des 12 juillet 2003 et 22 juillet

2003.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Les actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence,

signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, de laquelle il résulte
que sur les cent deux mille huit cent soixante-dix (102.870) actions représentant l’intégralité du capital social, soixante
et un mille sept cent vingt-deux (61.722) actions sont représentées.

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présente assemblée ayant été régulièrement convoquée et réunissant un quorum de plus de cinquante pour cent

(50%) des actions émises en circulation, les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l’ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Modification de l’exercice social qui commencera désormais le 1

août et se terminera le 31 juillet de chaque

année, l’exercice en cours se terminant le 31 juillet 2003.

2.- Modification de la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le dernier lundi du mois d’août

à 14 heures.

3.- Adaptation subséquente des articles 12 et 16 des statuts.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix.

Unique résolution

L’assemblée générale à l’unanimité décide de rejeter tous les points figurant à l’ordre du jour.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.25 heures.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, certifie avoir reçu l’acte qui précède en date de

ce jour.

Signé: V.Wauthier, S. Mahot, M. Krier, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 1

août 2003, vol. 140S, fol. 12, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047167.3/206/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

Luxembourg-Eich, le 5 août 2003.

P. Decker.

44427

TOUSACIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig.

R. C. Luxembourg B 20.617.

—

L’an deux mille trois, le sept juillet;
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOUSACIERS S.A. avec siège

social à L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig;

inscrite au registre aux firmes sous la section B numéro 20.617;
constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 28 juin 1983, pu-

blié au Mémorial C n

226 du 9 septembre 1983;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Müller alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 18 novembre

1985, publié au Mémorial C de 1986, page 111.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Licausi, administrateur-délégué, né le 21 mars 1940,

demeurant à Metz, 1, rue des Roches;

Le Président désigne comme secrétaire Madame Annette Michels, comptable, née à Luxembourg le 9 août 1952, de-

meurant à Fentange;

A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Patrick Licausi, directeur commercial, né le 4 novembre 1968,

demeurant à Woippy (France), 20, rue de la Boucle;

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social de cent vingt mille Euros (

€ 120.000,-) pour le porter de son montant actuel de

trente-cinq mille cinq cents Euros (

€ 35.500,-) à cent cinquante-cinq mille cinq cents Euros (€ 155.500,-) par la création

de cent (100) actions nouvelles sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes,
à libérer intégralement par des versements en espèces.

2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 6.- des Statuts.
3.- Renonciation des actionnaires existants à leur droit de souscription préférentiel.
4.- Souscription et libération par les sociétés:
- La société FIN.AG srl avec siège social à I-20123 Milano MI, Via Torino, 61, pour 50 actions;
- La société FERN DEVELOPMENTS Ltd avec siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands, pour 50 actions;

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à concurrence de cent vingt mille Euros (

€ 120.000,-) pour le por-

ter de son montant actuel de trente-cinq mille cinq cents Euros (

€ 35.500,-) à celui de cent cinquante-cinq mille cinq

cents Euros (

€ 155.500,-) par l’émission de cent (100) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant

des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à libérer intégralement par des versements en espèces.

Deuxième résolution

L’assemblée générale, ayant pris acte du fait que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit de souscription pré-

férentiel, décide d’admettre à la souscription cent (100) actions nouvelles à:

Souscription - Libération

Ensuite:
1.- La société FIN.AG Srl, avec siège social à I-20123 Milano MI, Via Torino, 61;
représentée par:
Monsieur Sergio Galbiati, demeurant à I-23896 Sirtori (Lc), Via G. Besana l/A;
qui a donné procuration à Monsieur Patrick Licausi, directeur commercial, demeurant à Woippy (France);
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 6 juin 2003;
laquelle procuration après avoir été paraphée ne varietur restera annexée au présent acte pour être soumise avec

lui aux formalités de l’enregistrement;

a déclaré souscrire cinquante (50) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par le

paiement en espèces de la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-).

- La société FIN.AG Srl avec siège social I-20123 Milano MI, Via Torino, 61, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 actions
- La société FERN DEVELOPMENTS Ltd avec siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands, pour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

44428

2.- La société FERN DEVELOPMENTS Ltd, avec siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands;

ici représentée par Monsieur Antoine Licausi, demeurant à F-57000 Metz, 1, rue des Rochers;
a déclaré souscrire cinquante (50) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées par le

paiement en espèces de la somme de soixante mille euros (EUR 60.000,-).

La preuve a été rapportée au notaire soussigné que la somme de cent vingt mille Euros (

€ 120.000,-) se trouve à la

libre disposition de la société.

Troisième et dernière résolution

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’ar-

ticle 6.- des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. 1

alinéa. Le capital social est fixé à cent cinquante-cinq mille cinq cents Euros (

€ 155.500,-) représenté

par mille cinq cents (1.500) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Frais

Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes est estimé à deux mille euros (EUR

2.300,-).

Dont acte, fait et passé à Bettembourg en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Licausi, A. Michels, P. Licausi, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 877, fol. 92, case 8. – Reçu 1.200 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(046489.3/209/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

TOUSACIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3513 Dudelange, 1, rue Emile Ludwig.

R. C. Luxembourg B 20.617.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046490.3/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

ARTIC TRANSPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 19, Parc d’Activité.

R. C. Luxembourg B 90.627.

—

L’an deux mille trois, le quinze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTIC TRANSPORT, ayant

son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B numéro 90.627, constituée sui-
vant acte reçu le 16 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 154 du 13
février 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à

L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste

domiciliée professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois cent trente (330) actions d’une valeur nominale de cent Euros (EUR

100) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement
informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société du 400, route d’Esch à L-1471 Luxembourg au 19, Parc d’activité, L-5365

Munsbach.

2. Coordination des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

Bettembourg, le 29 juillet 2003.

C. Doerner.

44429

Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 400, route d’Esch à L-1471 Luxembourg au 19, parc

d’activité L-5365 Munsbach.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la première résolution, l’assemblée décide de modifier comme suit

l’article trois alinéa 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045518.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

GENAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 29.909.

—

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 juillet 2003 que:
- Monsieur Eddy Dôme, Directeur de sociétés, demeurant à Marvie, 63 B-6600 Bastogne, Monsieur Guy Benzeno,

Juriste, demeurant à L-Strassen et Monsieur David de Marco, Directeur de sociétés, demeurant à L-Stegen, ont été élus
administrateurs en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel et Mademoiselle
Elke Steiper, démissionnaires.

Pleine et entière décharge leur a été accordée pour l’exercice de leur mandat.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nom-

mée Commissaire en remplacement de la société EURAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.

Pleine et entière décharge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.
Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
- Le siège social de la société a été transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, au 50, Val Fleuri à L-1526

Luxembourg.

Au lieu de lire:
Le document enregistré à Luxembourg le 5 août 2003, sous la référence LSO-AH00920 et déposé au registre de

commerce, le 7 août 2003 sous le n

LO30046577.4

- Monsieur Eddy Dôme, Directeur de sociétés, demeurant à Marvie, 63 B-6600 Bastogne, Monsieur Guy Benzeno,

mée Commissaire en remplacement de la société EURAUDIT, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01916. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047655.3/727/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

44430

MOSAIC LINE, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 65.654.

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOSAÏC LINE S.A., ayant

son siège social à L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 28 juillet

1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 751 du 17 octobre 1998.

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch section B sous le numéro 65.654,
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Madame Madalena De Passos Raposo, employée privée, demeurant à L-3222 Bettem-

bourg, 39, route de Dudelange,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fernando De Andrade, employé privé, demeurant à L-3222 Bettem-

bourg, 39, route de Dudelange,

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1.- Démission de Monsieur Eduardo Batista, de ses fonctions d’administrateur de la société.
2.- Nomination de Monsieur Gerhard Ottersbach, aux fonctions de nouvel administrateur de la société.
3.- Démission de Monsieur Vasco Apolinario de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société.
4.- Nomination de Madame Madalena De Passos Raposo aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.
5.- Confirmation du mandat d’administrateur de Messieurs Anibal Ferreira De Andrade et Fernando De Andrade.
6.- Modification de l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objets:
- la pose de carrelages, marbres, granits, pierres naturelles,
- le commerce de matériaux de construction;
- l’achat, la vente et la mise en valeur d’immeubles pour compte propre;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’ac-
quisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées. La société peut prêter ou emprunter
avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous con-
cours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet;

- la gérance et la gestion d’immeubles.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.»

7.- Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs dont celle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

8.- Modification de l’article 13, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Premier alinéa. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué

dans les convocations, le six du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au
premier jour ouvrable suivant.»

9.- Renouvellement, donner au conseil d’administration, d’autoriser à déléguer la gestion journalière des affaires de

la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil
d’administration ou à tout autre personne désignée par le conseil d’administration.

10.- Divers.
II: Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III: Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Eduardo Batista, de sa fonction d’administrateur de la société,

et lui confère pleine et entière décharge pour l’exercice de ses fonctions.

44431

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur pour une période de 6 ans:
Monsieur Gerhard Ottersbach, carreleur, demeurant à D-54306 Kordel, 5, Zum Tauerngrund, né à Essen (Allema-

gne) le 26 octobre 1948.

Troisième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Vasco Apolinario, de ses fonctions de commissaire aux comp-

tes, et lui confère pleine et entière décharge pour l’exercice de ses fonctions.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes pour un nouvel période de six

ans:

Madame Madalena De Passos Raposo, employée privée, demeurant à L-3222 Bettembourg, 39, route de Dudelange,

née à Figueira Da Foz (Portugal), le 4 juin 1967.

Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de confirmer le mandat d’administrateur pour une nouvelle période de six ans de:
Monsieur Anibal Ferreira De Andrade, gérant de société, demeurant à P-3100 Almagreira, 13, rue Principal, né à Al-

magreira (Portugal) le 15 décembre 1938,

Monsieur Fernando De Andrade, employé privé, demeurant à L-3222 Bettembourg, 39, route de Dudelange, né à

Luxembourg le 19 octobre 1966.

Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

- la gérance et la gestion d’immeubles.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.»

Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs dont celle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.»

Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13, premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 13. Premier alinéa. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué

dans les convocations, le six du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au
premier jour ouvrable suivant.»

Neuvième résolution

L’assemblé générale décide de renouveler l’autorisation donnée au conseil d’administration, de déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou
plusieurs membres du conseil d’administration ou à tout autre personne désignée par le conseil d’administration.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. De Passos Raposo, F. De Andrade, R. Galiotto, P. Decker.

44432

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, vol. 139S, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(047162.3/206/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

MOSAIC LINE, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 17, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 65.654.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047165.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2003.

VIADUC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.975.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01193, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047640.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

JACCAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.066.

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00950, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047723.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

GRENADILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.514.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01339, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2003.

(047998.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

BNP RE, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 25.331.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08949, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Luxembourg-Eich, le 5 août 2003.

Signature.

Pour la société
P. Decker
Le notaire

Luxembourg, le 7 août 2003.

Signature.

Luxembourg, le 6 août 2003.

Signature.

Pour la société GRENADILLA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / A. Schaus
Administrateur / Directeur

Signature.

44433

ATML FINAUXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 75.970.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du

5 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 689 du 25 septembre 2000,

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(047747.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

GEBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4382 Ehlerange, 73, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 93.252.

—

Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2003

Transfert du siège social

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social avec effet immédiat de L-4467 Soleuvre,

147, rue de Limpach, au 73, rue de Sanem à L-4382 Ehlerange.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01471. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047797.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

MOON LAKE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.271.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société

tenue extraordinairement le 24 juillet 2003 à 11.30 au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

Première résolution

L’Assemblée Générale prend acte de la démission avec effet au 30 juin 2003 de M

Georges Baden, demeurant au 7,

place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, en tant qu’administrateur de la Société et décide de nommer en son remplace-
ment M

Didier Mc Gaw, demeurant à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde. Le mandat du nouvel administrateur

viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société approuvant les comptes
se clôturant au 31 mars 2004.

Deuxième résolution

Le Mandat des autres administrateurs étant venu à échéance, l’assemblée décide de renouveler les mandats d’admi-

nistrateurs de Mademoiselle Sabla Al Assad et de Monsieur Ali Al Assad, ainsi que le mandat de Monsieur Marc Muller,
demeurant 3A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Annuelle des Actionnaires approuvant les comptes se clôturant au 31 mars 2004.

Le Conseil d’Administration est désormais composé de:
- Mademoiselle Sabla Al Assad, demeurant 38, avenue Foch, F-75116 Paris
- Monsieur Ali Al Assad, demeurant 38, avenue Foch, F-75116 Paris
- Monsieur Didier Mc Gaw, demeurant 95, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société actuellement situé au 7, place du Théâtre, L-2613

Luxembourg, au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08888. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047649.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem:
- en date du 28 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 729 du 6 septembre 2001,
- en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1096 du 17 juillet 2002,
et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 26 juin 2003, non publié au Mémorial C 781 du 25 juillet 2003.

Pour extrait conforme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
R. D. Mc Gaw
L’Agent domiciliataire

44434

MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.043.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 juin 2003 que le siège social

de la société est transféré au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047987.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

UNIONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.967.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01340, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2003.

(047999.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

RUBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.012.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01344, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2003.

(048001.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

JAGGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.557.

—

Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 janvier 2003

L’Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes suivants pour

une durée de cinq ans avec effet immédiat. Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2008.

Administrateurs

Monsieur Derek S. Ruxton
Monsieur Patrick Meunier
Monsieur Alexander Ruxton

Commissaire aux Comptes

FIGESTA, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2003, réf. LSO-AH02540. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048561.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Signature.

UNIONFIN S.A.
J.-M. Heitz / M.-F. Ries-Bonani
Administrateurs

Pour la société RUBRA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / A. Schaus
Administrateur / Directeur

Signature.

44435

SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 35.268.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01345, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2003.

(048003.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

E.I.D. EYEWEAR INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 68.054.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01449, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2003.

(048006.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

SOMALRE, SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE SOMMER ALLIBERT, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 27.313.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01873, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048108.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

GERLING SECURITY RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 11.576.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02288, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

LOCAPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.987.

—

A compter du 1

juillet 2003, le siège social de la société LOCAPRESS S.A., Société Anonyme, est établi à l’adresse

suivante et ce pour une durée indéterminée:

45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048537.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Pour la société SAVENNIERES HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / A. Schaus
Administrateur / Directeur

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Administrateur
Signatures

Signature.

Luxembourg, le 14 août 2003.

Signature.

Signature
Un mandataire

44436

NAFTA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 85.014.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées par l’actionnaire unique le 31 juillet 2003 que:
- la démission de M. Bart Zech est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;
- M. John Antoine Seil ayant comme adresse professionnelle 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg est élu

nouveau gérant de la société;

- le transfert du siège social de la société du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg», au «11, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg» est accepté

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01950. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047781.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

INF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.500,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.720.

—

EXTRAIT

nouveau gérant de la société;

- le transfert du siège social de la société du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg», au «11, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg» est accepté

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047788.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

CHANTELOUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 24.636.

—

Extrait du procès-verbal du 8 août 2003

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu à Luxembourg en date du 8 août 2003 que:
1. Le Conseil a décidé d’accepter la démission de Maître Benoît Reding de son poste d’administrateur avec effet im-

médiat. Décharge de sa gestion lui est accordée.

2. Le Conseil a décidé de coopter au poste d’administrateur en remplacement de Maître Benoît Reding, la société

CD-GEST, S.à r.l. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2004.
Le nouveau conseil d’administration se compose désormais ainsi:
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean Pierre Brasseur.
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.
- La société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 8 août 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2003, réf. LSO-AH02133. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(048531.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. Zech.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. Zech.

Pour extrait conforme
Pour inscription
- réquisition -
Signature
Un Mandataire

44437

C.L.C.E. INTERACTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 69.817.

—

Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue au siège social de la société en date du 23 juillet 2003 à 10.00 heures

Décisions

L’assemblée à l’unanimité, a décidé:
- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle vers l’adresse suivante:
73 Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg
- de prendre acte de la démission de la société INVEST CONTROL, S.à r.l., de sa fonction de commissaire aux comp-

tes de la société

- de donner décharge au commissaire aux comptes démissionnaire de toute responsabilité résultant de l’exercice de

son mandat jusqu’à ce jour

- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire Monsieur Frédéric Deflorenne, comp-

table, né le 4 octobre 1973 à Charleroi en Belgique, demeurant au 111, Wastrooss, L-5440 Remerschen, qui terminera
le mandat de son prédécesseur

- de prendre acte de la démission de Maître Alex Wersant et Monsieur Emile Wirtz de leur mandat respectif d’ad-

ministrateurs de la société

- de donner décharge aux administrateurs démissionnaires de toute responsabilité résultant de l’exercice de leur

mandat respectif d’administrateurs de la société

- de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Jean-François Picaud, directeur de so-

ciété, né le 28 février 1952 à Neuilly-sur-Seine en France, demeurant au 20, avenue Livingstone, B-1000 Bruxelles et
Maître Jean-Pierre Higuet avocat, né le 23 novembre 1960 à Couvin en Belgique, demeurant au 73, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg, qui termineront les mandats de leurs prédécesseurs

- d’autoriser le Conseil d’Administration à nommer Monsieur Jean-François Picaud à la fonction d’administrateur-dé-

légué de la société.

A l’issue de cette assemblée, le Conseil d’Administration de la société est composé des personnes suivantes:
M. Jean-François Picaud, administrateur
M

Jean-Pierre Higuet, administrateur

Mme Corinne Couvin, administrateur.
Le commissaire aux comptes est:
M. Frédéric Deflorenne.
Plus personne ne demandant la parole, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 11.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2003, réf. LSO-AH01853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047645.3/751/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

SUPERSPATZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.017.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Weber, commerçant, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 44, Grand-rue,
2.- Monsieur Ben Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes,
3.- Monsieur Tun Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes,
Lesquels comparants ont déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
1. Monsieur Claude Weber et Monsieur Ben Weber, prénommés, sont les seuls associés de la société à responsabilité

limitée SUPERSPATZ, avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 48, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 27 avril 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 373 du 7
août 1995, modifié suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 décembre 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 686 du 3 mai 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous la section B et le numéro 51.017.

2. Monsieur Claude Weber, prénommé, déclare céder et transporter par les présentes à Monsieur Tun Weber, pré-

nommé, ici présent et ce acceptant, dix (10) parts sociales de la société à responsabilité limitée SUPERSPATZ, prénom-
mée.

La cession qui précède est faite moyennant le prix de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) que le cédant

reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature du présent acte, ce dont bonne et valable quittance.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature
Un mandataire

44438

3. Le cessionnaire est propriétaire à compter de ce jour des parts lui cédées et il a droit aux revenus et bénéfices

dont ces parts sont productives à partir de ce jour.

Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.
4. Tous les associés déclarent expressément accepter les cessions de parts qui précèdent.
5. Monsieur Claude Weber, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare accepter la cession de

parts qui précède au nom de la société, conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les
sociétés à responsabilité limitée, respectivement à l’article 1690 du Code civil.

6. Ensuite, les associés décident unanimément de modifier l’article six des statuts de la société comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent

(100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

7. Ensuite, les associés décident de transférer le siège social de la société au 42, Grand-rue, à L-6630 Wasserbillig.
8. Les frais et honoraires des présentes et ceux qui en seront la conséquence, seront supportés par la société.
9. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Weber, B. Weber, T. Weber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, vol. 139S, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(048231.3/227/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

SUPERSPATZ, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 51.017.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(048232.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2003.

LACUNA FCP, Fonds Commun de Placement.

—

Mitteilung an die Anteilinhaber

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
hiermit werden Sie unterrichtet, dass die Verwaltungsgesellschaft für den Teilfonds LACUNA FCP - INDEX EUROPA

die Fusion mit dem Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX beschlossen hat, da aufgrund des geringen Fondsvolu-
mens eine wirtschaftliche Verwaltung des LACUNA FCP - INDEX EUROPA nicht möglich ist. Mit Fusionsdatum geht
der LACUNA FCP komplett in den POOL X EUROEQUITY INDEX auf und existiert nicht weiter fort. Der Initiator
des LACUNA FCP, die LACUNA INVESTMENT AG, nimmt in dem Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX kei-
nerlei Funktion wahr.

Der Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX gibt neue Inhaber- und Namensanteile entsprechend dem offiziellen

Umtauschverhältnis an die Anteilinhaber des Teilfonds LACUNA FCP - INDEX EUROPA kostenlos aus, dem die Net-
tovermögenswerte der betroffenen Teilfonds am Tage der Fusion zurgrunde liegen.

Bei Ausgabe der Anteile des Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX an die Anteilinhaber des Teilfonds LACUNA

FCP - INDEX EUROPA gehen sämtliche Sparpläne in den Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX über.

Namensanteile werden bis auf drei Dezimalstellen zugeteilt; für Inhaberanteile werden nur ganze Anteile ausgegeben.

Sich ergebende Spitzenbeträge werden den Anteilinhabern durch Überweisung gutgeschrieben oder auf Wunsch durch
die Zahlstellen in bar ausgezahlt.

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX
Ziel des Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzu-

wachs im Vergleich zu dem «Dow Jones Euro Stoxx 50» in der Teilfondswährung zu erzielen, ohne jedoch gezwungen
zu sein, in die diesem Index zugrunde liegenden Titel zu investieren.

Hierzu investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten

Markt, der regelmässig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Indexzerifika-
te.

1.- Monsieur Claude Weber, commerçant, demeurant à L-6630 Wasserbillig, 44, Grand-rue, quatre-vingts parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur Ben Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbillig, 7, rue des Vignes, dix parts sociales . . . .

3.- Monsieur Tun Weber, étudiant, demeurant à L-6650 Wasserbilllig, 7, rue des Vignes, dix parts sociales . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100»

Luxembourg, le 11 août 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 11 août 2003.

E. Schlesser.

44439

Kosten des Teilfonds POOL X - EUROEQUITY INDEX
Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von 0,5% p.a. des Netto-

Teilfondsvermögens, die monatlich am Monatsultimo berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt wird. Diese Ver-
gütung versteht sich zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Der Anlageberater erhält für seine Dienstleistungen aus dem Anlageberatungsvertrag eine Vergütung in Höhe von

0,25% p.a. aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft die monatlich am Monatsultimo berechnet und monatlich
nachträglich ausgezahlt wird. Diese Vergütung versteht sich zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Die Vertriebsstelle erhält für ihre Dienstleistungen aus dem Vertriebsstellenvertrag eine Vergütung in Höhe von 1%

p.a. des Netto-Teilfondsvermögens, die monatlich am Monatsultimo berechnet und monatlich nachträglich ausgezahlt
wird. Daneben erhält die Vertriebsstelle aus dem Teilfondsvermögen eine Jahrespauschale in Höhe von EUR 6.000,-, die
am Jahresende ausgezahlt wird. Diese Vergütungen verstehen sich zzgl. einer etwaigen Mehrwertsteuer.

Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 10. Oktober 2003 ihre Anteile kostenfrei an die

Verwaltungsgesellschaft zurückgeben. Fusionstag ist der 13. Oktober 2003.

Luxemburg, im September 2003.

(04348/755/43)

M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.514.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi 2 octobre 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2003 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires,
– Fixation des émoluments du Commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04026/755/18)

Le Conseil d’Administration.

ATTEL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 20.082.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le 24 septembre 2003 à 15.00 heures au 40, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte L-1330 Luxembourg, pour délibération sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur l’exercice clos au 31 décem-

bre 2001 et sur l’exercice clos au 31 décembre 2002.

2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Question de la continuation ou de la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

4. Transfert de siège social.
5. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.
Pour assister à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’assemblée au 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
I (04341/000/22)

Le Conseil d’Administration.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A.
Die Verwaltungsgesellschaft

44440

SODEVIBOIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 29.972.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi 26 septembre 2003 à 18.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

2002;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (04121/546/19)

Le Conseil d’Administration.

AFRICAN WOOD TRADING COMPANY HOLDINGS (A.W.T.C. HOLDINGS), Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.131.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi 26 septembre 2003 à 17.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

2002;

I (04123/546/18)

Le Conseil d’Administration.

ST. JAMES’S PLACE CAPITAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.906.

—

Shareholders are kindly convened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held on September 26th, 2003, at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, 11A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. To decide the dissolution of the Sicav further the proposal of the Board of Directors.
2. To decide to appoint KPMG LUXEMBOURG as liquidator of the Sicav and to determinate the scope of his mission.
3. To decide the suspension of the calculation of the Net Asset Value.
4. To ratify the appointment of Mr Hugh Gladman as Director of the Company in replacement of Mr Martin Moule

with effect from August 31st, 2003.

5. To grant discharge to Mr Martin Moule of his mandate for the period from December 31st, 2002 to August 31st,

2003.

6. Any other business.

In relation with the procedure of liquidation, the Board of Directors informs the Shareholders of his decision to sus-

pend the issue, redemption and conversion of shares of ST. JAMES’S PLACE CAPITAL SICAV with effect on the date
of the first publication of this notice (September 10th, 2003).

Terms and conditions to attend the meeting

According to the article 18 of the Articles of Incorporation dated May 18th, 2002, the quorum required to hold this

meeting is of 50% of the outstanding shares and the resolution shall only be valid if adopted by 2/3 majority of the shares
taking part in the vote.

44441

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have

informed the Company, at its registered office (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg / Administration
ST. JAMES’S PLACE CAPITAL SICAV - EUVL/JUR), by September 19th, 2003, at the latest, of their intention to attend
personally the Meeting; the Shareholders who could not attend personally the Meeting could be represented by any
person of their convenience or by proxy; for this effect, proxies will be available at the registered office of the Company.
In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office
of the Company by September 19th, 2003 (five business days before the Meeting).

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board

of the Meeting a blocked certificate of the shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorized
agent or in the books of EURO-VL LUXEMBOURG S.A. (11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg).

The Shareholders should also contact
in Luxembourg:
- the corporate and domiciliary agent of the Sicav (EURO-VL LUXEMBOURG S.A. 11A, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg)

in Italy:
- the Correspondant Bank of the Sicav in Italy (BANCA POPOLARE DI MILANO, Piazza F. Meda, 4, I-20121 Milano)

I (04344/000/44)

SNA & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 71.496.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 26 septembre 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (04270/506/15)

Le Conseil d’Administration.

DML HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.021.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 26 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2003.

4. Démission et Nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

I (04271/1023/16)

Le Conseil d’Administration.

MC PREMIUM, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.826.

—

Etant donné que la première Assemblée Générale Extraordinaire du 3 septembre 2003 n’a pu être tenue à défaut de

quorum suffisant, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le 16 octobre 2003 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

M. Weinberg
Chairman of the Board of Directors

44442

Ordre du jour:

1. Modification des articles 5, 6, 25, 26 et 27 des statuts de la Sicav dans le but de modifier la devise de consolidation

de l’USD en EUR, de permettre les fractions d’actions et de procéder à des splits ou reverse splits.

2. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront à la simple ma-

jorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut
se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 10 octobre

2003 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des
procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
I (04366/755/20)

Le Conseil d’Administration.

DEBORAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.748.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi 26 septembre 2003 à 11.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

2002;

I (04122/546/19)

Le Conseil d’Administration.

EVEREST FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.098.

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company at 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg on Sep-
tember 30, 2003 at 11.00 a.m. with the following agenda:

Agenda:

a. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Auditor.
b. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2003.
c. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended June 30, 2003.
d. Re-election of the Directors for the ensuing year.
e. Ratification of the co-option of Mr Dayanand Shetty in replacement of Mr Najeeb H.M. Al-Saleh.
f. Notification of the resignation of Mssrs Ibrahim Sharif Al Sayed and Iqbal G. Mamdani.
g. Appointment of Mr Luis Moniz as additional Director of the Company, providing the CSSF’s approval.
h. Confirmation of the appointment of KPMG AUDIT, Luxembourg as the external Auditor.
i. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for September 22, 2003 at the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxem-
bourg:

I (04273/755/29)

By order of the Board of Directors.

KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise
43, boulevard Royal
L-2955 Luxembourg

44443

LEMANIK SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.893.

—

The Shareholders of LEMANIK SICAV, (the «Company) are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company to be held in Luxembourg, 4, boulevard Royal on 2nd October 2003 at 11.00 a.m. with the following
Agenda:

Agenda:

1. Review and approval of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the Authorised

Independent Auditor.

2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended 31st May 2003.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor for the fiscal

year ending on 31st May 2003.

5. Statutory appointments for the fiscal year ending on 31st May 2004.
6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 30th September 2003.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. In order to take part in the Ordinary General Meeting, shareholders who are not able to attend the Meeting are
invited to vote by proxy. Proxy form are available upon request at the registered office. A proxy need not be a member
of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., to
the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any case prior to 1st October 2003 at 5.00 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-

sented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (04397/755/29)

The Board of Directors.

FINROPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.157.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 26 septembre 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2003.

4. Démission et Nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

I (04272/1023/16)

Le Conseil d’Administration.

OBECHE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 47.475.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi 26 septembre 2003 à 10.00 heu-
res, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre

2002;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;

44444

5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

I (04124/546/19)

Le Conseil d’Administration.

COSTAMAR FINANCES HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 69.792.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 29 septembre 2003 à 14.30 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04377/755/17)

Le Conseil d’Administration.

ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 70.143.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 19 septembre 2003 à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs

remplaçants

2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1

janvier 2003 à la

date de la présente Assemblée

3. Divers.

II (04099/795/15)

Le Conseil d’Administration.

FAUCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.700.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 10.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardiveté de la tenue de l’Assemblée

Générale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
9. Transfert du siège social

10. Divers

II (04225/000/23)

Le Conseil d’Administration.

44445

LUXEX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 65.332.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi 18 septembre 2003 à 11.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (04115/546/18)

Le Conseil d’Administration.

VAUBAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 59.608.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le 19 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social de la Société, 55-57, rue de Merl à
Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire sur les comptes annuels de l’exercice se terminant au

31 août 2003.

2. Approbation des comptes annuels (Bilan et comptes de Pertes et profits) pour l’exercice se terminant au 31 août

2003).

3. Décision de distribuer un dividende sur l’exercice se terminant le 31 août 2003.
4. Décharge aux administrateurs, au commissaire pour l’exercice écoulé.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.

II (04116/000/24)

SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.152.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 18 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

mars 2003.

4. Nominations statutaires.
5. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
6. Divers.

II (04148/1023/17)

Le Conseil d’Administration.

Pour le Conseil d’Administration
F. Bracke
Administrateur-délégué

44446

MONTROC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.661.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

II (04224/000/21)

Le Conseil d’Administration.

RELIANT INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 29.831.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 septembre 2003 à 14.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 2002.
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
3. Rapport du Commissaire aux Comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l’affectation du résultat.
6. Elections.
7. Divers.

II (04182/698/17)

Le Conseil d’Administration.

FRANCE LUXEMBOURG INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 31.583.

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi 19 septembre 2003 à 15.00 heures au Siège Social pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 30 juin 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT ou du CREDIT MUTUEL et faire part de son désir d’as-
sister à l’Assemblée et ce, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (04245/755/21)

Le Conseil d’Administration.

44447

BALU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.450.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 14.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

nérale statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (04226/000/21)

Le Conseil d’Administration.

LABORATOIRES PHARMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 8.201.

—

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going be held extraordinarily at the address of the registered office, on September 19, 2003 at 17.00 o’clock,
with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915.
4. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
5. Elections.
6. Miscellaneous.

II (04204/534/17)

The board of directors.

CAR BUSINESS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.171.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 10.00 heures, au siège social, 27, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardiveté de la tenue des Assemblées

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

II (04228/000/21)

Le Conseil d’Administration.

44448

LAMAS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.180.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 19 septembre 2003 à 11.00 heures, à Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du
jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

Générales statutaires

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Transfert du siège social
9. Divers

II (04229/000/22)

Le Conseil d’Administration.

NOMINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 32.409.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 19 septembre 2003 à 11.00 heures au siège de la société.

Ordre du jour:

II (04183/698/17)

Le Conseil d’Administration.

NAFTA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.000.000,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 84.151.

—

EXTRAIT

nouveau gérant de la société;

- le transfert du siège social de la société du «12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg», au «11, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg» est accepté

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, réf. LSO-AH01954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047796.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

B. Zech.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

Document Outline

Sommaire

Saios S.A.

Gecam Adviser Fund

Euro-Action Management S.A.

Almasi S.A.

Immobilière Commercialisation et Financière (ICF)

Andalea, S.à r.l.

Star Athlon S.A.

Fidelity Shipping and Charter S.A.

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l.

Guido, S.à r.l.

L.T.T. Holding S.A.

Tousaciers S.A.

Artic Transport S.A.

Genac S.A.

Mosaic Line

Viaduc Holding S.A.

Jaccat Investments

Grenadilla Holding S.A.

BNP Ré, Société de Réassurance de la Banque Nationale de Paris

ATML Finauxa S.A.

Geba, S.à r.l.

Moon Lake S.A.

Murex International Luxembourg S.A.

Unionfin S.A.

Rubra Holding S.A.

Jaggard S.A.

Savennières Holding S.A.

E.I.D., Eyewear International Distribution S.A.

SOMALRE, Société de Réassurance du Groupe Sommer Allibert

Gerling Security Rückversicherungs-Gesellschaft S.A.

Locapress S.A.

Nafta Finance, S.à r.l.

INF Investments, S.à r.l.

Chanteloup Holding S.A.

C.L.C.E. Interactive S.A.

Superspatz

Lacuna FCP

M.D.Z. S.A.

Attel Finance S.A.

Sodevibois

African Wood Trading Company Holdings (A.W.T.C. Holdings)

St. James’s Place Capital Sicav

SNA & Associés S.A.

DML Holding S.A.

MC Premium

Deborah

Everest Fund

Lemanik Sicav

Finropa S.A.

Obeche

Costamar Finances Holding

Alpha Club International S.A.

Fauche S.A.

Luxex

Vauban Holding S.A.

Sodintec Finances S.A.

Montroc S.A.

Reliant International Corporation S.A.

France Luxembourg Invest

Balu Holding S.A.

Laboratoires Pharmédical S.A.

Car Business S.A.

Lamas Participations S.A.

Nomina S.A.

Nafta Investments, S.à r.l.