43057

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 898

2 septembre 2003

S O M M A I R E

Altrum, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43064

Jean-Paul Brisbois, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . 

43064

Antonia Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

43080

Jefferies Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . 

43101

Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43100

Lady Bird Investment S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

43080

Balzac, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43100

Lane & Space Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43099

Barnel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43081

Lane & Space Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43099

Bayern LB International Fund Management  S.A., 

Lane & Space Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

43099

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43082

Larzi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43067

Bayern LB International Fund Management  S.A., 

Leman Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg  . 

43066

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43082

Lottolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43066

Besi Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43079

Lucille 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43060

Bluebirds II Participations, S.à r.l., Luxembourg  . .

43065

Lutrac S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43085

Bluebirds Participations S.A., Luxembourg. . . . . . .

43065

Lutrac S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43085

Business Connections International S.A. . . . . . . . . .

43067

Maasland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43092

Cart Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

43086

MK International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

43060

Cila Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

43077

Molino Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg  . 

43067

CL (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .

43090

Molino Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43077

CL (Luxembourg), S.à r.l., Münsbach. . . . . . . . . . . .

43091

Molino Soft Drinks, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

43067

Clarina Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

43077

(The) Montefiori Group S.A.H., Luxembourg . . . . 

43102

Clemency Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

43084

(The) Montefiori Group S.A.H., Luxembourg . . . . 

43104

Cosimo A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43067

Multi Proprietés Immobilières S.A., Luxembourg  

43081

Curzon  Capital  Partners  Dante,  S.à r.l.,  Luxem- 

Neptunia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43066

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43061

Oustal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43084

Curzon  Capital  Partners  Dante,  S.à r.l.,  Luxem- 

Palais de Chine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

43076

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43064

Picha, S.à r.l., Muenschecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43060

Dinex International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43065

Promark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

43077

Dinex International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43065

Promark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

43077

Dixen International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43100

Rewind Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

43080

Dixen International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

43100

Rhodos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43083

Emperor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43092

Samarcanda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

43084

Equitable S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43066

SCG STE Maurice 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

43066

Euroweb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43083

Sobel Luxembourg, S.à r.l., Hunsdorf-Lorentzwei-

ler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43101

Faro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

43080

Sterner Research S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . 

43058

Fininsur Courtage et Conseil S.A., Luxembourg  . .

43079

Terra Project S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

43065

Fininsur Courtage et Conseil S.A., Luxembourg  . .

43079

Tweelandenpunt Holding S.A., Luxembourg. . . . . 

43079

Finmetal International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

43082

Valtar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

43080

Gadling Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

43058

Vantico International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

43066

GE Capital Equity Holdings, S.à r.l., Luxembourg  .

43061

VF Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

43064

GE Capital Equity Holdings, S.à r.l., Luxembourg  .

43081

VF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43064

GF Gar.Fin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43084

Viamet Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

43102

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A., 

W.S. Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

43078

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43068

Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43078

International Pyramide Holdings (Luxembourg) 

Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43078

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43083

Würzburg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

43078

43058

GADLING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 79.338. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale du 14 juillet 2003

Le mandat des gérants et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

approuvant les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046817.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

STERNER RESEARCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 94.928. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le douze juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à Mamer, 1, rue des Maximins,
ici représenté par Monsieur Gérald Poncé, employé privé, demeurant à F-Saulnes,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 19 mai 2003,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

2. La société anonyme FIDUCIAIRE GALLO ET ASSOCIES (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Mamer, 1, rue

des Maximins, 

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Aniel Gallo, prénommé,
lequel a délégué aux fins des présentes Monsieur Gérald Poncé, prénommé,
en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Mamer, le 19 mai 2003,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les statuts d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de
STERNER RESEARCH S.A.
La société est constituée pour une durée indéterminée et aura son siège social à Mamer.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toutes

autres manières, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur
prêter tous concours.

Elle peut en outre acquérir et mettre en valeur tous les brevets et détenir les marques de commerce et des licences

connexes.

Art. 4. Le capital social de la société est fixé à quarante mille Euro (40.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de quarante Euro (40,- EUR) chacune.

Art. 5. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, aux choix de l’actionnaire. Il est tenu au siège social

un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications
prévues à l’article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales. 

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme pro-
priétaire à l’égard de la société.

Art. 7. Les actions de la société sont librement cessibles. Cependant si un actionnaire désire céder toutes ou partie

de ses actions, il doit les offrir préférentiellement aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnelle-
ment à leur participation dans le capital de la société. Le prix de cession, basée sur la valeur vénale des actions sera fixé
par un expert désigné par le ou les actionnaires qui entendent céder les actions et le ou les actionnaires qui entendent

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signature.

43059

acquérir les actions. Au cas où les actionnaires ci-dessus désignés ne s’entendent pas pour nommer un expert, celui-ci
sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Luxembourg.

Les actionnaires qui n’auront pas répondu dans un délai d’un mois par lettre recommandée à l’offre décrite ci-dessus

seront considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence.

Administration - Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut déIibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un ou deux administrateurs, directeurs, gérants ou

autres agents. La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature indi-
viduelle de l’administrateur-délégué.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires.

Art. 11. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action representative du capital social donne droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée genérale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’avril à 16.00 heures, et pour la première fois en deux mil quatre.
Si ce jour est un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 15. La société peut acquérir ses propres actions dans les cas et sous les conditions prévus par les articles 49-2

et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915.

Art. 16. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de quarante mille euro (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille trois.
La première assemblée générale se tiendra en deux mille quatre.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents Euro
(1.600,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Aniel Gallo, réviseur d’entreprises, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Mireille Masson, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.
- Madame Madeleine Alié, administrateur de sociétés, demeurant à L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

- Monsieur Aniel Gallo, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

- FGA (LUXEMBOURG) S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

Total (mille): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

43060

3. Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Aniel Gallo, prénommé.
Il sera chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans: FGA (LUXEMBOURG) S.A.,

avec siège social à Mamer.

5. Le siège social est fixé au 1, rue des Maximins, L-8247 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Mamer.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénoms, état et demeu-

re, ils ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: G. Poncé, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 888, fol. 81, case 1. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(046561.3/203/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

LUCILLE 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 4 août 2003, réf. LSO-AH00498, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

(046333.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

PICHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6858 Muenschecker, 7, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 85.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 août 2003.

(046335.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 78.877. 

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, Grand-Duché

de Luxembourg, en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°394
du 30 mai 2001.

—

Les comptes annuels du 24 octobre 2000 au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-

AH00888, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046369.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 2003.

A. Biel.

<i>LUCILLE 2 S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>Pour le gérant
Signature

MK INTERNATIONAL S.A.
Signature

43061

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré le 4 août 2003, réf. LSO-AH00500, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

(046336.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.877. 

—

In the year two thousand three, on the fifteenth day of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partner of CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., a «so-

ciété à responsabilité limitée», having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R. C. Luxembourg
section B number 92.877, incorporated by deed acted on the 24th day of March, 2003 published in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 486 of May, 6, 2003 whose articles of association have never
been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing professionally

in Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list.

That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the company,

are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been
beforehand informed. 

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda 

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 40,000 (forty thousand euro) so as to raise it from its

present amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro) to EUR 52,500 (fifty-two thousand and five
hundred euro) by the issue of 1,600 (one thousand six hundred) new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five
euro) each.

2.- Subscription, intervention of the subscriber and full payment of all the new shares by contribution in kind consist-

ing of a waiver of an unquestioned claim of EUR 40,000 (forty thousand euro) due for immediate payment, existing
against the company in favour of CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à.r.l.

3.- Acceptation by the managers of CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l.
4.- Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 40,000 (forty thousand euro) so as to raise it

from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro) to EUR 52,500 (fifty-two thousand
and five hundred euro) by the issue of 1,600 (one thousand six hundred) new shares having a par value of EUR 25 (twen-
ty-five euro) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for immediate payment,
existing in favour of CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., amounting to EUR 40,000 (forty thousand euro).

<i>Second resolution

It is decided to admit the subscription of the 1,600 (one thousand six hundred) new shares by CURZON CAPITAL

PARTNERS, S.à r.l., Luxembourg company having its registered office in L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene the afore named company, here represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being

here annexed; 

which declared to subscribe to the 1,600 (one thousand six hundred) new shares and to pay them up for an amount

of EUR 40,000 (forty thousand euro) by irrevocable waiver of its claim existing against the Company CURZON CAPI-
TAL PARTNERS, S.à r.l.

The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned

notary by a statement account of the company where the said loan appears, by a certificate of acknowledgement of loan

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l.
R.-J. Schol
<i>Gérant

43062

signed by the managers of the Luxembourg company and by a certificate of renunciation to the claim signed by the sub-
scriber.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene the current managers of CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., all of them here

represented by virtue of a proxy which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the Company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, with the effective irrevocable waiver of claims, and confirm the validity of the
subscription and payment.

<i>Third resolution

By virtue of the foregoing resolutions, the share capital is now subscribed by the sole shareholder CURZON CAPI-

TAL PARTNERS, S.à r.l., prenamed, 2,100 shares, fully paid up (EUR 52,500). 

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the contribution being fully carried out, it is decided

to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 52,500 (fifty-two thousand and five hundred euro) represented by 2,100

(two thousand one hundred) shares of EUR 25 (twenty-five euro) each.»

<i>Evaluation

For the purposes of registration, the total contribution is valued at EUR 40,000 (forty thousand euro).

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand and two hundred euro.

Retainer: Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of

the undersigned notary, the contribution being made in kind.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le quinze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée CURZON

CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 92.877 constituée suivant acte reçu le 24 mars
2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 486 du 6 mai 2003, dont les statuts n’ont
jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15,

Côte d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont l’associé a été préalablement informé. 

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 40.000 (quarante mille euro) pour le porter

de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) à EUR 52.500 (cinquante-deux mille cinq cents euro)
par l’émission de 1.600 (mille six cents) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) cha-
cune.

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de 1.600 (mille six cents) nouvelles parts par un apport

en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine d’un montant de EUR 40.000 (qua-
rante mille euro) liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l.

3.- Acceptation par les gérants de CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l.
4.- Modification afférente de l’article huit des statuts. 

43063

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé décide ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 40.000 (quarante mille euro) pour le porter de son

montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euro) à EUR 52.500 (cinquante-deux mille cinq cents euro) par
l’émission de 1.600 (mille six cents) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune,
souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une
créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à
r.l., s’élevant à EUR 40.000 (quarante mille euro).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre la souscription des 1.600 (mille six cents) parts sociales nouvelles par CURZON CAPITAL

PARTNERS, S.à r.l., société luxembourgeoise, ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite le souscripteur prédésigné, représenté par M. Patrick Van Hees, prénommé, en vertu d’une procuration dont

mention ci-avant;

a déclaré souscrire aux 1.600 (mille six cents) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement par renonciation

définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la société
CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à concurrence
d’un montant de EUR 40.000 (quarante mille euro).

L’associé déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmentation de

capital.

La justification de l’existence, du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-

mentant par la production d’un état comptable de la Société où la dette afférente apparaît, par un certificat de recon-
naissance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une déclaration de renonciation signée
par le souscripteur.

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de la société CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., ici représentés en

vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gé-

rants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la descrip-
tion de l’apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité des
souscription et libération.

<i>Troisième résolution

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit par l’associée CURZON CAPITAL

PARTNERS, S.à r.l., prénommée, soit 2.100 parts sociales totalement libérées, soit EUR 52.500.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 52.500 (cinquante-deux mille cinq cents euro) divisé en 2.100 (deux mille

cent) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euro) chacune.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, l’apport en sa totalité est estimé à EUR 40.000 (quarante mille euro).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cents euro.

Provision: Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionnés ci-avant est d’ores et

déjà à la disposition du notaire instrumentant, l’apport étant réalisé en nature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 23, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046607.3/211/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

J. Elvinger.

43064

CURZON CAPITAL PARTNERS DANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.877. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

(046608.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

JEAN-PAUL BRISBOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7317 Steinsel, 6, rue Paul Eyschen.

R. C. Luxembourg B 50.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AC05945, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 août 2003.

(046338.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

VF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 79.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 4 août 2003, réf. LSO-AH00504, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

(046339.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

VF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 73.873. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 4 août 2003, réf. LSO-AH00509, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

(046341.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

ALTRUM, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00147, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

(046371.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour le gérant
Signature

VF INVESTMENTS, S.à r.l.
R.-J. Schol
<i>Gérant

VF LUXEMBOURG, S.à r.l.
R.-J. Schol
<i>Gérant

<i>Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures

43065

TERRA PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.088. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2003

- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé au poste d’administrateur de la société

en remplacement de Madame Carine Bittler.

- LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A. en abrégé LOMAC S.A., ayant son siège 41 avenue

de la Gare L-1611 Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE
SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat de l’administrateur et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 30 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046345.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

BLUEBIRDS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.866. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046354.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

BLUEBIRDS II PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.847. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046357.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

DINEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00622, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046469.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

DINEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.252. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00621, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046470.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

43066

VANTICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.960. 

—

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046360.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

SCG STE MAURICE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 91.006. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046361.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

NEPTUNIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.547. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(046366.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

EQUITABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.464. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, réf. LSO-AH00596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046368.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

LEMAN BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.131. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01147, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046400.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

LOTTOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 18, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 20.577. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00958, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046438.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature
<i>Administrateur

<i>Pour LEMAN BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Luxembourg, le 7 août 2003.

Signature.

43067

BUSINESS CONNECTIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 55.094. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la BUSINESS CONNECTIONS INTERNATIONAL S.A. que la société EUROPEAN

AUDITING S.A., avec siège social à Road Town, Tortola (BVI), démissionne avec effet au 25 juillet 2003, de son poste
de commissaire aux comptes de la BUSINESS CONNECTIONS INTERNATIONAL S.A., R. C. S. section B n

°

 55.094.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046382.3/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

COSIMO A.G., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.624. 

—

Il résulte d’une lettre adressée à la COSIMO A.G. que la société EUROPEAN AUDITING S.A., avec siège social à

Road Town, Tortola (BVI), démissionne avec effet au 25 juillet 2003, de son poste de commissaire aux comptes de la
Société COSIMO A.G., R. C., section B n

°

 46.624. 

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046384.3/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 51.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01151, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046395.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MOLINO SOFT DRINKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01132, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046396.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

LARZI S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.468. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 août

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046509.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

EURO ASSOCIATES
Signature

EURO ASSOCIATES
Signature

<i>Pour MOLINO BEVERAGES HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour MOLINO SOFT DRINKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Signature.

43068

GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.101. 

—

 In the year two thousand and three, on the twenty-second day of July.
 Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, public notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy

of Luxembourg.

 Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company GROUPE CUPOLA LUXEMBOUR-

GEOISE HOLDINGS S.A., having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, duly regis-
tered with the Luxembourg Trade Register under section B number 64.101, hereafter referred to as the «Company»,
constituted by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on March 31, 1998, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on July 7, 1998, no 499, whose articles of incorporation have been
amended several times, and for the last time by virtue of a deed of the undersigned notary on October 25, 2000, pub-
lished in the Mémorial C, on May 25, 2001, no 383.

The extraordinary general meeting is opened at 5.45 p.m. by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally

in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, acting as Chairman, and appointing Mr Claude Crauser, licencié en
sciences économiques, residing professionally in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie as secretary of the
meeting.

 The meeting appoints as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie.

 These three persons constitute the board of the meeting.
 Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board and the notary will
remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities. 

 The Chairman declares and requests the notary to state that:
 I. According to the attendance list, all the shareholders representing the full amount of the Company’s subscribed

capital of twenty-seven million six hundred and seventy-three thousand one hundred twenty United States dollars (USD
27,673,120.-), represented by thirteen million eight hundred thirty-six thousand and five hundred sixty (13,836,560)
shares with a par value of two United States dollars (USD 2.-) per share and consisting of eight million four hundred
forty thousand nine hundred fifty-four (8,440,954) shares of class «A» and five million three hundred and ninety-five
thousand six hundred and six (5,395,606) shares of class «B», are present or validly represented at the meeting. The
meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior
convening notice.

 II. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

 1. Amendment of the article 5 paragraph 7 of the articles of association, which will have henceforth the following

wording:

 In English:
 «All issued Shares of the Corporation shall be registered in the Register of shareholders which shall be kept by the

Corporation or by one or more persons, designated therefore by the Corporation and such Register shall contain the
name of each holder of Shares, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him divided into each
of the various classes and the amount paid on each Share. Every transfer or devolution of Shares shall be entered into
the Register of shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Corporation or by one
or more persons designated by the board of directors.»

 2. Amendment of the article 10 paragraph 2 of the articles of association, which will have henceforth the following

wording:

 In English:
 «The Board shall be obligated to call a general meeting, to be held within thirty (30) days after receipt of such request

whenever a group of shareholders representing at least one-fifth of the issued and outstanding shares entitled to vote
thereafter requests such a meeting in writing indicating the agenda thereof. General meetings may also be called by the
Executive Chairman, the Chief Executive or jointly by at least two Directors.»

 3. Amendment of the article 12 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:
 In English:
 «The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not more than fifteen members who need

not be shareholders of the Corporation. 

 The directors shall be elected for a period not exceeding a three year term for each and until their successors are

elected, provided however that the directors may be removed with or without cause and replaced at any time by res-
olution adopted by the shareholders.

 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining mem-

bers of the Board of directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of share-
holders.

 The directors shall be paid out of the funds of the Corporation their reasonable travelling and other expenses prop-

erly and necessarily expended by them in attending meetings of the directors or members or otherwise on the affairs
of the Corporation. They shall also be paid by way of remuneration for their services such sum as shall be fixed by the

43069

Corporation in general meeting, which shall be divided between them as they shall agree or, failing agreement, equally
and shall be deemed to accrue from day to day. If any director shall be appointed agent or to perform extra services or
to make any special exertions or to go or reside abroad for any of the purposes of the Corporation, the shareholders
may decide to remunerate such director therefore either by a fixed sum or by commission or participation in profits or
otherwise or partly one way and partly in another as they think fit, and such remuneration may be either in addition to
or in substitution for his remuneration hereinabove provided.»

 4. Amendment of the article 13 paragraph 1 of the articles of association, which will have henceforth the following

wording:

 In English:
 «The board of directors may choose from among its members an Executive Chairman, and may choose from among

its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be re-
sponsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.»

 5. Amendment of the article 13 paragraph 2 of the articles of association, which will have henceforth the following

wording:

 In English:
 «The board of directors shall meet upon call by the Executive Chairman, the Chief Executive or two Directors, at

least two times in each year, at the place indicated in the notice of meeting.»

 6. Amendment of the article 13 paragraph 3 of the articles of association, which will have henceforth the following

wording:

 In English:
 «The Executive Chairman shall preside at all meetings of shareholders and boards of directors, but in his absence

one of the vice-chairmen shall preside and, failing any vice-chairman, the shareholders or the board of directors may
appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Executive Chairman of any
meeting of the board of directors shall have a second vote or a casting vote.»

 7. Amendment of the article 13 paragraph 6 of the articles of association, which will have henceforth the following

wording:

 In English:
 «The board of directors can deliberate or act validly only if more than 50% of the Directors are present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting.»

 8. Amendment of the article 14 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:
 In English:
 «The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the Executive Chairman or, in his absence,

by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the Executive Chairman, by the secretary or by two directors.»

 9. Amendment of the article 15 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:
 In English:
 «The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the General Meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

 The board of directors shall, with the prior consent of the General Meeting of shareholders, appoint and shall dele-

gate its powers to a Chief Executive, to report to the board of directors, who will be responsible for managing the Cor-
poration’s assets, controlling the day to day operations of the Corporation and to conduct the daily management and
affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs of the Corpora-
tion.

 The Chief Executive may delegate some of his powers, as he deems fit, to an Executive Committee. The Chief Ex-

ecutive alone shall determine the composition, number of members and the powers of the Executive Committee and
may change its members, at any time with or without cause. The Executive Committee can act validly only if majority
of its members are present or represented at a meeting of the Executive Committee.

 The Chief Executive may confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint

and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.»

 10. Amendment of the article 16 of the articles of association, which will have henceforth the following wording:
 In English:
 «The Corporation will be bound by the single signature of the Executive Chairman or the Chief Executive or the

joint signature of two Directors or by the single or joint signature of any person or persons duly authorized by the board
of directors of the Corporation.»

 11. Revocation of Messrs. Ziad Abdulla Galadari, Saud Abdulaziz Kanoo, Ahmed Abdullah Al-Malik, Zahi W. Khouri,

Imtiaz Hussain Hydari and Mohammed Rafiq Rangoonwala as Directors and discharge;

 12. Confirmation of the mandates of Mr Waqar Hassan Siddique as director and as chief executive;
 13. Confirmation of the director’s mandate of Mr Arif Masood Naqvi;
 14. Appointment of Mr Arif Masood Naqvi, business executive, born in Karachi (Pakistan), on July 13, 1960, residing

in United Arab Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa, as exec-
utive chairman;

43070

 15. Appointment of Mr Muhammed Rafique Lakhani, business executive, born in Karachi (Pakistan), on December

12, 1962, residing in United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228, as director

until the end of the statutory general shareholders’ meeting of 2006; 

 16. Decrease of the directors’ number from 8 to 3; 
 17. According to the above-mentioned resolutions, the board of directors will be composed as follows:
 • Mr Arif Masood Naqvi, business executive, born in Karachi (Pakistan), on July 13, 1960, residing in United Arab

Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa, director and executive
chairman,

 • Mr Waqar Hassan Siddique, business executive, born in Karachi (Pakistan), on April 13, 1957, residing in United

Arab Emirates, Dubai, 332/55 Jumeirah Street, Ebrahim Aar Qasim Villa, director and chief executive,

 • Mr Muhammed Rafique Lakhani, business executive, born in Karachi (Pakistan), on December 12, 1962, residing in

United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228, director;

 18. Sundry.
 The meeting of the shareholders having approved the statements of the Chairman, and considering itself as duly con-

stituted and convened, deliberated and passed by unanimous vote the following resolutions:

<i>First resolution

 The general meeting resolves to amend the article 5 paragraph 7 of the articles of association which will have hence-

forth the following wording in the English version:

 «All issued Shares of the Corporation shall be registered in the Register of shareholders which shall be kept by the

Corporation or by one or more persons, designated therefore by the Corporation and such Register shall contain the
name of each holder of Shares, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him divided into each
of the various classes and the amount paid on each Share. Every transfer or devolution of Shares shall be entered into
the Register of shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Corporation or by one
or more persons designated by the board of directors.»

<i>Second resolution

 The general meeting resolves to amend the article 10 paragraph 2 of the articles of association which will have hence-

forth the following wording in the English version:

 «The Board shall be obligated to call a general meeting, to be held within thirty (30) days after receipt of such request

whenever a group of shareholders representing at least one-fifth of the issued and outstanding shares entitled to vote
thereafter requests such a meeting in writing indicating the agenda thereof. General meetings may also be called by the
Executive Chairman, the Chief Executive or jointly by at least two Directors.»

<i>Third resolution

 The general meeting resolves to amend the article 12 of the articles of association which will have henceforth the

following wording in the English version:

 «The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not more than fifteen members who need

not be shareholders of the Corporation. 

 The directors shall be elected for a period not exceeding a three year term for each and until their successors are

elected, provided however that the directors may be removed with or without cause and replaced at any time by res-
olution adopted by the shareholders.

 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining mem-

bers of the Board of directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of share-
holders.

 The directors shall be paid out of the funds of the Corporation their reasonable travelling and other expenses prop-

erly and necessarily expended by them in attending meetings of the directors or members or otherwise on the affairs
of the Corporation. They shall also be paid by way of remuneration for their services such sum as shall be fixed by the
Corporation in general meeting, which shall be divided between them as they shall agree or, failing agreement, equally
and shall be deemed to accrue from day to day. If any director shall be appointed agent or to perform extra services or
to make any special exertions or to go or reside abroad for any of the purposes of the Corporation, the shareholders
may decide to remunerate such director therefore either by a fixed sum or by commission or participation in profits or
otherwise or partly one way and partly in another as they think fit, and such remuneration may be either in addition to
or in substitution for his remuneration hereinabove provided.»

<i>Fourth resolution

 The general meeting resolves to amend the article 13 paragraph 1 of the articles of association which will have hence-

forth the following wording in the English version:

 «The board of directors may choose from among its members an Executive Chairman, and may choose from among

its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be re-
sponsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.»

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to amend the article 13 paragraph 2 of the articles of association which will have hence-

forth the following wording in the English version:

 «The board of directors shall meet upon call by the Executive Chairman, the Chief Executive or two Directors, at

least two times in each year, at the place indicated in the notice of meeting.»

43071

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to amend the article 13 paragraph 3 of the articles of association which will have hence-

forth the following wording in the English version:

 «The Executive Chairman shall preside at all meetings of shareholders and boards of directors, but in his absence

one of the vice-chairmen shall preside and, failing any vice-chairman, the shareholders or the board of directors may
appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. The Executive Chairman of any
meeting of the board of directors shall have a second vote or a casting vote.»

<i>Seventh resolution

The general meeting resolves to amend the article 13 paragraph 6 of the articles of association which will have hence-

forth the following wording in the English version:

 «The board of directors can deliberate or act validly only if more than 50% of the Directors are present or repre-

sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented at such meeting.»

<i>Eighth resolution

The general meeting resolves to amend the article 14 of the articles of association which will have henceforth the

following wording in the English version:

 «The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the Executive Chairman or, in his absence,

by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the Executive Chairman, by the secretary or by two directors.»

<i>Ninth resolution

The general meeting resolves to amend the article 15 of the articles of association which will have henceforth the

following wording in the English version:

 «The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the General Meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

 The board of directors shall, with the prior consent of the General Meeting of shareholders, appoint and shall dele-

gate its powers to a Chief Executive, to report to the board of directors, who will be responsible for managing the Cor-
poration’s assets, controlling the day to day operations of the Corporation and to conduct the daily management and
affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs of the Corpora-
tion.

 The Chief Executive may delegate some of his powers, as he deems fit, to an Executive Committee. The Chief Ex-

ecutive alone shall determine the composition, number of members and the powers of the Executive Committee and
may change its members, at any time with or without cause. The Executive Committee can act validly only if majority
of its members are present or represented at a meeting of the Executive Committee.

 The Chief Executive may confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint

and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.»

<i>Tenth resolution

The general meeting resolves to amend the article 16 of the articles of association which will have henceforth the

following wording in the English version:

 «The Corporation will be bound by the single signature of the Executive Chairman or the Chief Executive or the

joint signature of two Directors or by the single or joint signature of any person or persons duly authorized by the board
of directors of the Corporation.»

<i>Eleventh resolution

The general meeting resolves to remove Messrs. Ziad Abdulla Galadari, Saud Abdulaziz Kanoo, Ahmed Abdullah Al-

Malik, Zahi W. Khouri, Imtiaz Hussain Hydari and Mohammed Rafiq Rangoonwala as Directors.

The general meeting grants them discharge for the exercise of their mandates from the date of their appointment

until today.

<i>Twelfth resolution

The general meeting confirms the mandates of Mr Waqar Hassan Siddique as director and as chief executive.

<i>Thirteenth resolution

The general meeting confirms the director’s mandate of Mr Arif Masood Naqvi.

<i>Fourteenth resolution

The general meeting resolves to appoint as executive chairman:
- Mr Arif Masood Naqvi, business executive, born in Karachi (Pakistan), on July 13, 1960, residing at United Arab

Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa.

<i>Fifteenth resolution

The general meeting resolves to appoint as director until the end of the statutory general shareholders’ meeting of

2006:

- Mr Muhammed Rafique Lakhani, business executive, born in Karachi (Pakistan), on December 12, 1962, residing in

United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228. 

43072

<i>Sixteenth resolution

The general meeting resolves to decrease the directors’ number from 8 to 3. 

<i>Seventeenth resolution

According to the above-mentioned resolutions, the general meeting acknowledges that the board of directors will

be composed as follows:

 • Mr Arif Masood Naqvi, business executive, born in Karachi (Pakistan), on July 13, 1960, residing in United Arab

Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa, director and executive
chairman;

 • Mr Waqar Hassan Siddique, business executive, born in Karachi (Pakistan), on April 13, 1957, residing at United

Arab Emirates, Dubai, 332/55 Jumeirah Street, Ebrahim Aar Qasim Villa, director and chief executive;

 • Mr Muhammed Rafique Lakhani, business executive, born in Karachi (Pakistan), on December 12, 1962, residing at

United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228, director.

<i> Expenses

 The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 2,200.- (two thousand and two hundred Euro).

 With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède.

 L’an deux mille trois, le vingt-deux juillet.
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

 S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GROUPE CUPOLA LUXEMBOUR-

GEOISE HOLDINGS S.A., ayant son siège social du 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, inscrite au Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 64.101, ci-après la «Société»,
constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, du 31 mars 1998, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations C du 7 juillet 1998 sous le numéro 499, dont les statuts ont été modifiés à
plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 25 octobre 2000, publié au Mémorial C
du 25 mai 2001 sous le numéro 383.

 L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 17.45 heures par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeu-

rant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, agissant comme Président, et désignant
Monsieur Claude Crauser, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie, comme secrétaire de l’assemblée.

 L’assemblée nomme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1511

Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie. Ces trois personnes forment le bureau de l’assemblée.

 Etant ainsi formé, le bureau dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires

représentant les actionnaires, ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-
verbal, ensemble avec les procurations, et sera soumise ensemble avec le présent acte, aux formalités d’enregistrement.

 Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
 I. Concernant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital souscrit de vingt-sept

millions six cent soixante-treize mille cent vingt Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 27.673.120,-), représenté par
treize millions huit cent trente-six mille cinq cent soixante (13.836.560) actions d’une valeur nominale de deux Dollars
des Etats-Unis d’Amérique (USD 2,-) par action et consistant en huit millions quatre cent quarante mille neuf cent cin-
quante-quatre (8.440.954) actions de classe «A» et en cinq millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent six
(5.395.606) actions de classe «B», sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut ainsi valable-
ment délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation au préa-
lable.

 II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

 1. Modification de l’article 5 paragraphe 7 uniquement dans la version anglaise des statuts; 
 2. Modification de l’article 10 paragraphe 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «Le conseil sera tenu de convoquer une assemblée générale, à tenir dans les trente (30) jours après que la demande

lui en a été faite, chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième des actions émises et en
circulation ayant un droit de vote, le demandera par écrit en indiquant l’ordre du jour. Les assemblées générales pour-
ront être convoquées par le Président Directeur, le Directeur Général ou par au moins deux administrateurs agissant
conjointement.»;

43073

 3. Modification de l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «La société sera administrée par un conseil d’administration composé au maximum de quinze membres qui n’auront

pas besoin d’être actionnaires de la société. 

 Les administrateurs seront élus pour une durée maximale de trois ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs

successeurs soient élus, toutefois les administrateurs pourront être révoqués avec ou sans motif et remplacés à tout
moment par décision des actionnaires.

 Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

 Les administrateurs seront indemnisés par la Société de tous frais de voyage et des autres frais raisonnables exposés

nécessairement par eux afin de participer à des réunions des administrateurs ou membres ou autrement à propos des
opérations de la Société. Les administrateurs seront en outre indemnisés par le biais d’une rémunération égale à une
somme telle que fixée par une assemblée générale, somme qui sera répartie entre eux, suivant leur accord et, à défaut
de tel accord, proportionnellement. Cette somme est réputée s’accroître de jour en jour. Si un administrateur sera
nommé fondé de pouvoir ou rendra des services exceptionnels ou fera des exercices spéciaux ou devra se déplacer ou
résider à l’étranger à cause d’un des buts de la Société, les actionnaires, comme ils l’estiment opportuns, peuvent décider
de rémunérer tel administrateur pour cela soit par une somme déterminée soit par une commission ou participation au
profit ou autrement soit partiellement d’une manière et partiellement de l’autre et telle rémunération pourra soit s’ajou-
ter soit se substituer à la rémunération telle que prévue ci-dessus.»

 4. Modification de l’article 13 paragraphe 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

 En français:
 «Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un Président Directeur et pourra élire en son sein

un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur
et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des as-
semblées des actionnaires.»

 5. Modification de l’article 13 paragraphe 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «Le conseil d’administration se réunira sur convocation du Président Directeur, du Directeur Général ou de deux

administrateurs, au moins deux fois par an au lieu indiqué dans l’avis de convocation.»

 6. Modification de l’article 13 paragraphe 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «Le Président Directeur du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réu-

nions du conseil d’administration, mais en son absence un des vice-présidents présidera et à défaut d’un vice-président,
l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité des présents un autre président pro tempore
pour ces assemblées et réunions. Le Président Directeur de chaque réunion du conseil d’administration aura un second
vote ou une voix prépondérante.»

 7. Modification de l’article 13 paragraphe 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si plus de la moitié des administrateurs sont

présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés.»

 8. Modification de l’article 14 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le Président Directeur ou, en son

absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

 Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président Di-

recteur, par le secrétaire ou par deux administrateurs.»

 9. Modification de l’article 15 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:
 «Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

 Le conseil d’administration pourra, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires, nommer et dé-

léguer ses pouvoirs à un Directeur Général tenu de faire son rapport au conseil d’administration, qui sera responsable
de la gestion des actifs de la Société, du contrôle des opérations quotidiennes de la Société et de la gestion journalière
des affaires de la Société et de la représentation de la société lors de la conduite de ces affaires.

 Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs, s’il l’estime nécessaire, à un Comité de Direction. Le

Directeur Général déterminera seul la composition, le nombre de ses membres et les pouvoirs du Comité de Direction
et pourra à tout moment en changer les membres, avec ou sans motif. Le Comité de Direction ne pourra agir valable-
ment que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés lors de la réunion du Comité de Direction.

 Le Directeur Général pourra donner tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui n’a pas besoin d’être

administrateur, désigner et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.»

 10. Modification de l’article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
 En français:

43074

 «La société sera engagée par la signature individuelle du Président Directeur ou du Directeur Général ou par la si-

gnature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) autre(s) personne(s)
à qui des pouvoirs auront spécialement été délégués par le conseil d’administration.»

 11. Révocation de Messieurs Ziad Abdulla Galadari, Saud Abdulaziz Kanoo, Ahmed Abdullah Al-Malik, Zahi W. Khou-

ri, Imtiaz Hussain Hydari et Mohammed Rafiq Rangoonwala de leur fonction d’administrateurs et décharge.

 12. Confirmation des mandats d’administrateur et de Directeur Général de Monsieur Waqar Hassan Siddique.
 13. Confirmation de son mandat d’administrateur de Monsieur Arif Masood Naqvi.
 14. Nomination de Monsieur Arif Masood Naqvi, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 13 juillet 1960, de-

meurant à United Arab Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa,
comme Président Directeur;

 15. Nomination de Monsieur Muhammed Rafique Lakhani, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 12 décem-

bre 1962, demeurant à United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228, comme

administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

 16. Réduction du nombre d’administrateurs de 8 à 3; 
 17. Conformément aux résolutions ci-dessus, le Conseil d’administration se composera désormais comme suit:
- Monsieur Arif Masood Naqvi, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 13 juillet 1960, demeurant à United

Arab Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa, administrateur et
Président Directeur, 

 - Monsieur Waqar Hassan Siddique, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 13 avril 1957, demeurant à United

Arab Emirates, Dubai, 332/55 Jumeirah Street, Ebrahim Aar Qasim Villa, administrateur et Directeur Général,

 - Monsieur Muhammed Rafique Lakhani, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 12 décembre 1962, demeurant

à United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228, administrateur;

 18. Divers.
 L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

 Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 paragraphe 7 des statuts uniquement dans la version anglaise des

statuts. 

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée générale décide de modifier l’article 10 paragraphe 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante

dans la version française:

 «Le conseil sera tenu de convoquer une assemblée générale, à tenir dans les trente (30) jours après que la demande

lui en a été faite, chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins un cinquième des actions émises et en
circulation ayant un droit de vote, le demandera par écrit en indiquant l’ordre du jour. Les assemblées générales pour-
ront être convoquées par le Président Directeur, le Directeur Général ou par au moins deux administrateurs agissant
conjointement.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 12 des statuts qui aura désormais la teneur suivante dans la version

française:

 «La société sera administrée par un conseil d’administration composé au maximum de quinze membres qui n’auront

pas besoin d’être actionnaires de la société. 

 Les administrateurs seront élus pour une durée maximale de trois ans et seront en fonction jusqu’à ce que leurs

successeurs soient élus, toutefois les administrateurs pourront être révoqués avec ou sans motif et remplacés à tout
moment par décision des actionnaires.

 Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions
attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

 Les administrateurs seront indemnisés par la Société de tous frais de voyage et des autres frais raisonnables exposés

nécessairement par eux afin de participer à des réunions des administrateurs ou membres ou autrement à propos des
opérations de la Société. Les administrateurs seront en outre indemnisés par le biais d’une rémunération égale à une
somme telle que fixée par une assemblée générale, somme qui sera répartie entre eux, suivant leur accord et, à défaut
de tel accord, proportionnellement. Cette somme est réputée s’accroître de jour en jour. Si un administrateur sera
nommé fondé de pouvoir ou rendra des services exceptionnels ou fera des exercices spéciaux ou devra se déplacer ou
résider à l’étranger à cause d’un des buts de la Société, les actionnaires, comme ils l’estiment opportuns, peuvent décider
de rémunérer tel administrateur pour cela soit par une somme déterminée soit par une commission ou participation au
profit ou autrement soit partiellement d’une manière et partiellement de l’autre et telle rémunération pourra soit s’ajou-
ter soit se substituer à la rémunération telle que prévue ci-dessus.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 paragraphe 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante

dans la version française:

 «Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un Président Directeur et pourra élire en son sein

un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur

43075

et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des as-
semblées des actionnaires.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 paragraphe 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante

dans la version française:

 «Le conseil d’administration se réunira sur convocation du Président Directeur, du Directeur Général ou de deux

administrateurs, au moins deux fois par an au lieu indiqué dans l’avis de convocation.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 paragraphe 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante

dans la version française:

 «Le Président Directeur du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réu-

nions du conseil d’administration, mais en son absence un des vice-présidents présidera et à défaut d’un vice-président,
l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité des présents un autre président pro tempore
pour ces assemblées et réunions. Le Président Directeur de chaque réunion du conseil d’administration aura un second
vote ou une voix prépondérante.»

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 13 paragraphe 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante

dans la version française:

 «Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si plus de la moitié des administrateurs sont

présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 14 des statuts qui aura désormais la teneur suivante dans la version

française:

 «Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le Président Directeur ou, en son

absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

 Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président Di-

recteur, par le secrétaire ou par deux administrateurs.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts qui aura désormais la teneur suivante dans la version

française:

 «Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration ou de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

 Le conseil d’administration pourra, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des actionnaires, nommer et dé-

léguer ses pouvoirs à un Directeur Général tenu de faire son rapport au conseil d’administration, qui sera responsable
de la gestion des actifs de la Société, du contrôle des opérations quotidiennes de la Société et de la gestion journalière
des affaires de la société et de la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires.

 Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs, s’il l’estime nécessaire, à un Comité de Direction. Le

Directeur Général déterminera seul la composition, le nombre de ses membres et les pouvoirs du Comité de Direction
et pourra à tout moment en changer les membres, avec ou sans motif. Le Comité de Direction ne pourra agir valable-
ment que si la majorité des administrateurs sont présents ou représentés lors de la réunion du Comité de Direction.

Le Directeur Général pourra donner tous pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne qui n’a pas besoin d’être

administrateur, désigner et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts qui aura désormais la teneur suivante dans la version

française:

 «La société sera engagée par la signature individuelle du Président Directeur ou du Directeur Général ou par la si-

gnature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) autre(s) personne(s)
à qui des pouvoirs auront spécialement été délégués par le conseil d’administration.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer Messieurs Ziad Abdulla Galadari, Saud Abdulaziz Kanoo, Ahmed Abdullah

Al-Malik, Zahi W. Khouri, Imtiaz Hussain Hydari et Mohammed Rafiq Rangoonwala de leur fonction d’administrateurs.

L’assemblée générale leur donne décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu’à aujourd’hui.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale confirme les mandats d’administrateur et de Directeur Général de Monsieur Waqar Hassan

Siddique.

<i>Treizième résolution

L’assemblée générale confirme le mandat d’administrateur de Monsieur Arif Masood Naqvi.

<i>Quatorzième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Président Directeur:

43076

- Monsieur Arif Masood Naqvi, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 13 juillet 1960, demeurant à United

Arab Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa, 

<i>Quinzième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006:
- Monsieur Muhammed Rafique Lakhani, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 12 décembre 1962, demeurant

à United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228.

<i>Seizième résolution

L’assemblée générale décide de réduire le nombre d’administrateurs de 8 à 3.

Dix-septième résolution

Comme tenu des résolutions précédentes, l’assemblée générale reconnaît que le Conseil d’administration se compo-

sera désormais comme suit:

- Monsieur Arif Masood Naqvi, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 13 juillet 1960, demeurant à United

Arab Emirates, Dubai, Tayyab A Qadir M A1 Mulla Villa, 332 Al Jumeirah Area, NR S/STN-379 Villa, administrateur et
Président Directeur; 

 - Monsieur Waqar Hassan Siddique, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 13 avril 1957, demeurant à United

Arab Emirates, Dubai, 332/55 

Jumeirah Street, Ebrahim Aar Qasim Villa, administrateur et Directeur Général;
 - Monsieur Muhammed Rafique Lakhani, business executive, né à Karachi (Pakistan), le 12 décembre 1962, demeurant

à United Arab Emirates, Dubai, Abdulla &amp; Sultan Rashid S. Al Dhahiri, Building, Flat N

°

 228, administrateur.

<i> Frais

 Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent

acte sont estimés approximativement à EUR 2.200,- (deux mille deux cents Euros).

 Aucun autre point étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président met fin à la séance.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; à la demande de ces mêmes comparants il est spécifié
qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait à Luxembourg date qu’en tête des présentes.
 Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, C. Crauser, D. Sana, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, vol. 139S, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(046638.3/222/541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

PALAIS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 24.952. 

—

EXTRAIT

A la suite à la cession de parts sociales intervenue par acte dressé et signé entre parties en date du 28 juillet 2003, la

répartition des parts sociales est désormais la suivante: 

En conséquence, l’article six (6) des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cent euros (37.500,-) représenté par mille cinq cents (1.500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00238. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046477.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Luxembourg-Bonnmevoie, le 5 août 2003.

T. Metzler.

Mademoiselle Liliane Liu demeurant à Luxembourg, 107, avenue Pasteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150 parts sociales

Monsieur Lau Chun Lun demeurant à Luxembourg, 29, rue F. Seimetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350 parts sociales

Total des parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 parts sociales

1.- Mademoiselle Liliane Liu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

2.- Monsieur Lau Chun Lun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.350

Total: mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500

Strassen, le 29 juillet 2003.

Signature.

43077

CILA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 55.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046397.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 36.274. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01124, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046398.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

CLARINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 39.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01143, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046399.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

PROMARK HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. PRINTANIA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.174. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08080, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046468.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

PROMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 47.174. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08078, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046466.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

<i>Pour CILA HOLDINGS S.A., Société Anonyme
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour MOLINO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour CLARINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

43078

WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08493, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046424.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08494, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046426.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08496, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046428.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

W.S. FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 66.039. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 mars 2003 à Luxembourg

<i>Résolution unique

L’assemblée prend acte de la démission de Madame Solange Velter en date du 11 juillet 2002 et décide de reconduire

les mandats des Administrateurs et du Réviseur d’entreprises pour un an. Ces mandats viendront à échéance lors de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice 2003.

<i>Le Conseil d’administration: 

<i>Le Réviseur d’Entreprises:

ERNST &amp; YOUNG S.A. 
B.P. 780, L-2017 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046411.3/024/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Luxembourg, le 6 août 2003

Signature.

Luxembourg, le 6 août 2003

Signature.

Luxembourg, le 6 août 2003

Signature.

Président:

M. Francesco Signorio, C.I.M. Banque
Cour de St-Pierre 7, Case postale 3109, CH-1211 Genève 3

Administrateurs:

M. Michel Vorlet, C.I.M. Banque
Cour de St-Pierre 7, Case postale 3109, CH-1211 Genève 3
M. Jean-Luc Jourdan, C.I.M. Banque, Genève
32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

Pour extrait conforme
<i>W.S. FUND, Sicav
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domicilitaire
Signatures

43079

FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.203. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale des actionnaires de FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A. (la «Société») tenue le 9 mai

2003 a accepté la démission de Monsieur Pascal Lohest, demeurant au 66, route d’Esch, L-1470 Luxembourg de son
poste d’Administrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046432.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.203. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale des actionnaires de FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A. (la «Société») tenue le 23 juillet

2003 a décidé de nommer Monsieur Pierre Vansteenkiste, demeurant au 11, avenue du Chili, B-1000 Bruxelles et Mon-
sieur Jean-François Leidner, demeurant au 6, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, administrateurs de la Société. Leur
mandat expirera lors de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08522. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046434.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

TWEELANDENPUNT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 39.687,75.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg  B 64.304. 

—

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2002 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée

en date du 6 juin 2003 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la
situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046437.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BESI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00706, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046440.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

<i>Pour FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A.
Signatures

<i>Pour FININSUR COURTAGE ET CONSEIL S.A.
Signatures

Luxembourg, le 6 juin 2003.

R. P. Pels.

BESI INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

43080

LADY BIRD INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046442.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

VALTAR INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.072. 

—

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale datée du 10 juillet 2003 que Monsieur Frank Rollinger juriste a été

nommé comme administrateur de la société pour la période du 10 juillet 2003 jusqu’à l’assemblée générale statuant sur
les comptes 2009 en remplacement de Monsieur Thomas Feider démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00836. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046443.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

REWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00719, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046444.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

FARO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00727, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046446.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

ANTONIA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 22, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 85.136. 

—

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale datée du 10 juillet 2003 que Monsieur Frank Rollinger juriste a été

nommé comme administrateur de la société pour la période du 10 juillet 2003 jusqu’à l’assemblée générale statuant sur
les comptes 2009 en remplacement de Monsieur Thomas Feider démissionnaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00840. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046447.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

LADY BIRD INVESTMENT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

REWIND FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FARO INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

43081

MULTI PROPRIETES IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.265. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, 

<i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 17 juillet 2003 à 11.00 heures

L’assemblée accepte la démission de la société NORTHCOURT LTD (Gibraltar) en qualité d’administrateur et ad-

ministrateur-délégué et la nomination de Monsieur José Jumeaux à ces mêmes postes.

L’assemblée accepte la démission de la société ARCOM S.A. en qualité d’administrateur et la nomination de la société

FIDUGROUP HOLDING S.A.H. à ce même poste. 

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jean Pascal Cambier en qualité d’administrateur et la nomination de la

société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste. 

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046448.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00752, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046449.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.114. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 28 janvier 2002, du rapport des Gérants

de la société GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l. que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour les
comptes annuels de 1997.

1) Décharge accordée aux Gérants pour l’année 1997:
Jonathan Sprole
Bhupesh Gupta
Teun Akkerman
Robert-Jan Schol
Sarah Graber
Jaap Everwijn
2) Election des nouveaux Gérants:
Jonathan Sprole
Bhupesh Gupta
Teun Akkerman
Robert-Jan Schol
3) Le mandat des Gérants expirera à la suite de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes

au 31 décembre 1998.

4) Du profit qui s’élève à USD 9.902,47 un montant de USD 495,12 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit

est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046574.3/683/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

<i>Pour la société
Signature

BARNEL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

GE CAPITAL EQUITY HOLDINGS, S.à r.l.
R.-J. Schol
<i>Gérant

43082

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

—

<i>Auszug aus der Generalversammlung, die am 16. Juni 2003 in Luxemburg stattfand:

Die Generalversammlung bestätigt die Kooptation von Herrn Michael O. Bentlage als Mitglied des Verwaltungsrates

der Gesellschaft.

Die Generalversammlung ruft Herrn Roland Kern als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 23. Mai 2003

ab und erteilt Herrn Kern Entlastung für die Dauer seiner Tätigkeit als Mitglied der Verwaltungsrates im Geschäftsjahr
2002/2003.

Die Generalversammlung ernennt Herrn Nicolaus P. Bocklandt retroaktiv zum 23. Mai 2003 als Mitglied des Verwal-

tungsrates der Gesellschaft.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Juli 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046562.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

—

Mit Wirkung zum 22. Mai 2003 legt Herr Anton Salcher sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates der BAYERN

LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT nieder.

Aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrates: 

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 5. August 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046566.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

FINMETAL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.283. 

—

<i>Extrait de la Décision Collective des Associés du 5 mai 2003 

En date du 5 mai 2003, les Associés de la société FINMETAL INTERNATIONAL, S.à r.l. ont pris les résolutions sui-

vantes:

- décision a été prise d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001 et de reporter le résultat à l’exercice

suivant,

- décision a été prise de donner pleine et entière décharge aux gérants de la société,
- décision a été prise de renouveler le mandat des gérants jusqu’à la prochaine approbation des comptes. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046463.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
A. Weber / G. Schmit

Herr Dieter Burgmer

Vorsitzender

Herr Henri Stoffel

Stellv. Vorsitzender

Herr Alain Weber

Mitglied

Herr Michael O. Bentlage

Mitglied

Herr Nicolaus P. Bocklandt

Mitglied

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
H. Stoffel / G. Schmit

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

43083

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

—

Les Administrateurs de la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. confirment

que les personnes suivantes ont été élues en qualité de Fondé de Pouvoir «A» de la société INTERNATIONAL PYRA-
MIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée indéterminée:

- Marjolijne Droogleever Fortuyn, née le 1

er

 décembre 1963 à Tunis en Tunisie et demeurant professionnellement

au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant professionnel-

lement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Paul Van Baarle, né le 15 septembre 1958 à Rotterdam aux Pays-Bas et demeurant professionnellement au 46A,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. confirment

que les personnes suivantes ont été élues en qualité de Fondé de Pouvoir «B» de la société INTERNATIONAL PYRA-
MIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée indéterminée.

- Sylvie Eliane Reisen, née le 1

er

 novembre 1965 à Steinfort au Luxembourg et demeurant professionnellement au

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant professionnellement au

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Adriano Fossati, né le 8 octobre 1973 à Rho (Milan) en Italie et demeurant professionnellement au 46A, avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Les Administrateurs de la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. confirment

également que:

- la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. peut être représentée par la signatu-

re conjointe d’un Fondé de Pouvoir «A» avec un autre Fondé de Pouvoir ou un Administrateur.

- la société INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. peut être représentée par la signatu-

re conjointe d’un Fondé de Pouvoir «B» avec un Fondé de Pouvoir «A» ou un Administrateur.

- pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la société INTERNA-

TIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. est engagée en tant que fondateur par chaque Administrateur
ou par chaque Fondé de Pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2003, réf. LSO-AH01062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046568.2//39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

RHODOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046452.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

EUROWEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00738, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046455.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
R.J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateurs

RHODOS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

EUROWEB S.A.
Signature
<i>Un mandataire

43084

GF Gar.Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00741, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046458.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

SAMARCANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.664. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2003, réf. LSO-AH00745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046462.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

OUSTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 84.235. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 6 mai 2003

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société OUSTAL S.A. tenue à Luxembourg,

le 6 mai 2003, que:

- abstraction aux délais et formalités de convocation a été faite,
- révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat,
- décision d’accorder au Commissaire aux comptes sortant pleine et entière décharge pour la période de son mandat,
- nomination de la société FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., siégeant au 9 Bohey, L-9647 Doncols, en tant

que nouveau commissaire aux comptes de la société et ce avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046467.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

CLEMENCY TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.527. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 10 juillet 2003 que:
- la démission de la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables, de son poste de commissaire aux comptes

est acceptée avec effet au 1

er

 janvier 2002,

- est nommée nouveau commissaire en remplacement, la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., ex-

perts-comptables, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. Son mandat prendra fin à
l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2003, réf. LSO-AH00604. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046528.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

GF Gar.Fin S.A.
Signature
<i>Un mandataire

SAMARCANDA S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

43085

LUTRAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Michels.

R. C. Luxembourg B 81.572. 

—

L’an deux mille trois, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUTRAC S.A., avec siège

social à L-3509 Dudelange, 12-14, rue Lentz, constituée suivant acte reçu par le Notaire Paul Bettingen, notaire de ré-
sidence à Senningenberg, en date du 28 mars 2001, et modifié à deux reprises par-devant le notaire instrumentaire en
date du 29 octobre 2001 et 5 mars 2002.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence du sieur Marc Bodelet, juriste, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire la dame Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg. L’Assemblée choisit comme scrutateur Mon-
sieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (B).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
Qu’il a été établi une liste de présence, renseignant le(s) actionnaire(s) présent(s) et représenté(s), ainsi que le nom-

bre d’actions qu’il(s) détient (nent), laquelle après avoir été signée par le(s) actionnaire(s) ou leurs mandataires et par
les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Qu’il résulte de la liste de présence que quarante actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Que dès lors,

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont
les actionnaires, conformément à l’article 70 de la loi sur les sociétés commerciales, ont pris connaissance avant la pré-
sente assemblée, par l’envoi d’une convocation par pli recommandé adressé à tous les actionnaires, en date du 4 juin
2003.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social
2. Révocation du sieur Maurice Kowalski de ses fonctions d’administrateur (issu de la liste des actionnaires de type

B) et nomination d’un nouvel administrateur en son remplacement

Après délibération, l’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-3509 Dudelange, 12-14, rue Lentz à L-4243 Esch-sur-Alzette,

80, rue Jean-Pierre Michels. 

<i>Seconde résolution

L’Assemblée décide de révoquer avec effet immédiat, de ses fonctions d’administrateur, le sieur Maurice Kowalski,

et de nommer en son remplacement, pour une durée expirant à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires à tenir
en 2007,

- Monsieur Didier Tritz, administrateur de société, né le 12 novembre 1956 à Schiltigheim, France, demeurant à F-

57480 Grindorff, 1, rue du Lavoir.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de mille
cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Bodelet, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, vol. 139S, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042904.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LUTRAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 80, rue Jean-Pierre Michels.

R. C. Luxembourg B 81.572. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042905.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

43086

CART LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 94.601. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the third of June. 
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, a company incorporated under the laws of Guernsey, with registered office at Tra-

falgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, registered in the Company Register of Guernsey under
the number 32.620;

here represented by Mrs Séverine Michel, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 3, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company. 

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name CART LUX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

43087

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of July and ends on the 30th of June of the following year, with the

exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the
30th of June 2004.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, the appearing party, represented as stated here above, declares to have fully paid the

shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (12.500,- EUR) is at the
disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- HALSEY, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, registered in the Registre de Commerce

of Luxembourg under the number B 50.984, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Mr Laurence Mc Nairn, executive director, born in Glasgow (Scotland) on July 11, 1955, residing at Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL;

- Mrs Sharon Alvarez-Masterton, deputy manager, born in Guernsey on January 1, 1968, residing at Trafalgar Court,

Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

43088

2) The shareholder decides to appoint as statutory auditor, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., a company incorporat-

ed under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, registered in
the Registre de Commerce of Luxembourg under the number 65.477.

3) The address of the corporation is fixed at L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. `

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, une société de droit de Guernsey, avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques,

St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, inscrite au Registre de Guernsey sous le numéro 32620,

ici représentée par Madame Séverine Michel, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 3 juin 2003. Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par

la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société aura la dénomination: CART LUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

43089

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante, à l’exception de la

première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 30 juin 2004.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

PERMIRA (EUROPE) LIMITED, la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts so-

ciales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,-EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément. 

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants: 

43090

- HALSEY, S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le

numéro B 50.984, ayant son siège social à 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg;

- Monsieur Laurence Mc Nairn, executive director, né à Glasgow (Ecosse) le 11 juillet 1955, demeurant à Trafalgar

Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL;

- Madame Sharon Alvarez-Masterton, deputy manager, née à Guernsey le 1

er

 janvier 1968, demeurant à Trafalgar

Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

2) L’associé unique décide de nommer comme commissaire aux comptes PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., une so-

ciété de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro 65.477.

3) L’adresse de la Société est fixée à L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante; celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Michel, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 1, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042753.3/220/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: USD 98,000.-.

Registered Office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.800. 

—

In the year two thousand and three, on the eighteen of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

BUMBLE BEE HOLDINGS, L.P., a Limited Partnership formed under the laws of Delaware, registered under number

3639599 with the secretary of State of Delaware, having its registered office at c/o NATIONAL REGISTERED AGENTS,
INC., 9 East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901, here represented by its General Partner, BUZZ HOLDINGS
LLC, a Limited Liability Company formed under the laws of Delaware having its business address at c/o CENTRE PART-
NERS MANAGEMENT LLC, 30 Rockefeller Plaza, 50th Floor, New York, NY 10022,

here represented by Mr Nicolas Cuisset, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Münsbach,

by virtue of a proxy given on June 15, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., («The Company»), R. C. S. Luxembourg B (number pending), incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary of May 7, 2003 not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is set at ninety-eight thousand United States Dollars (USD 98,000.-) divided into nine

hundred and eighty (980) shares of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each.

III. The sole shareholder resolved to add a sixth paragraph to article 8 of the Company’s articles of incorporation

which additional paragraph will be read as follows:

«All the shares in issue in the Company have been pledged and transferred by way of security (à titre pignoratif) by

the holder thereof to the benefit of FLEET CAPITAL CORPORATION, a Rhode Island corporation, as Agent for certain
Lenders, having its office at 15260 Ventura Boulevard, Suite 400, Sherman Oaks, California, which, as well as any of its
affiliated or group companies or any successors or assignees, has been approved as potential shareholder of the Com-
pany.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the present amendment to the Company’s bylaws are estimated at five hundred Euros (EUR 500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

G. Lecuit.

43091

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BUMBLE BEE HOLDINGS, L.P., un «Limited Partnership» constitué suivant les lois du Delaware enregistré sous le

numéro 3639599 auprès du secrétaire de l’Etat du Delaware, ayant son siège social à c/o NATIONAL REGISTERED
AGENTS, INC., 9 East Loockerman Street, Dover, Delaware 19901, représentée par son General Partner, BUZZ HOL-
DINGS, LLC, une société a responsabilité limitée constituée suivant les lois du Delaware, ayant son siège social à c/o
CENTRE PARTNERS MANAGEMENT LLC, 30 Rockefeller Plaza, 50th Floor, New York, NY 10022,

ici représentée par Monsieur Nicolas Cuisset, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-

5365 Münsbach.

en vertu d’une procuration donnée le 15 juin 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de CL (LUXEMBOURG), S.à r.l. («La Société»), R. C. S. Luxembourg B (numéro en suspens), constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 mai 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.

II. Le capital social de la Société est de quatre-vingt-dix-huit mille Dollars Américains (USD 98.000,-) divisé en neuf

cent quatre-vingt (980) parts sociales d’une valeur nominale de cent Dollars Américains (USD 100,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’ajouter un sixième paragraphe à l’article 8 des statuts, lequel paragraphe aura la teneur

suivante:

«Toutes les parts sociales émises dans la Société ont été gagées et transférées à titre de garantie (à titre pignoratif)

par leur détenteur au bénéfice de FLEET CAPITAL CORPORATION, une société de l’état du Rhode Island avec siège
social à 15260 Ventura Boulevard, Suite 400, Sherman Oaks, Californie 91403, qui a inter alia été approuvée ainsi que
ses filiales, sociétés du groupe, héritiers ou cessionnaire en tant qu’associé potentiel de la Société en cas de réalisation
du gage.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cents Euros (EUR 500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042900.2/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.800. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042901.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

43092

MAASLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00255, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046471.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

EMPEROR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 13, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 94.606. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of June. 
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven. 

There appeared the following:

1) RONGWHELL INVESTMENTS LIMITED, having its registered office in P.O Box 3152, Road Town, Tortola, British

Virgin Island,

2) RULANOR LIMITED, having its registered office in Akara Bldg, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road

Town, Tortola, British Virgin Island, 

each of them here represented by Mr François Pfister, attorney-at-law, residing 20, avenue Monterey L-2163 Luxem-

bourg, by virtue of two proxies.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme, which they form between themselves: 

Art. 1. Form, name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of

the shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of EMPEROR S.A. 

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at

any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incor-
poration as prescribed in Article 16 hereof. 

Art. 3. Object. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-

bourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt

instruments.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929. 

Art. 4. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The regis-

tered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches
or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of
directors. 

Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
5.1. Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) divided into 6,200 (six

thousand two hundred) ordinary shares all with a par value of EUR 5.- (five Euro) per share.

Besides and apart from the subscribed capital, the authorised capital of the Corporation is set at EUR 24,800.- (twen-

ty-four thousand eight hundred Euros) to be divided into 4,960 (four thousand nine hundred sixty) ordinary shares all
with a par value of EUR 5.- (five Euro) per share.

The board of directors is authorised, during a period of five years, ending on 30th June 2008, to increase once or

several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital up to a total amount of EUR 55,800.- (fifty-
five thousand eight hundred Euros). Such increased amount of capital may be subscribed and issued with or without an
issue premium, as the board of directors may from time to time determine. The board of directors is specially author-

MAASLAND S.A.
Signatures

43093

ised to proceed to such issues without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the
shares issued.

More specifically the board of directors is authorised and empowered to realise any increase of the corporate capital

within the limits of the authorised share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or in kind,
by conversion of claims, integration of reserved profits or in any other manner and to determine the place and date of
the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the
new shares.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Corporation, or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amount of capital.

5.2. Shares
The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee. 

Art. 6. Increase of Capital.The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article
16 hereof. 

Art. 7. Meetings of shareholders - General.
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless other wise provided herein.

7.3. Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing

another person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 8. Board of directors.
8.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not

to be shareholders of the Corporation.

8.2. The directors shall be appointed at the annual general shareholders’ meeting for a period of maximum six years

and shall hold office until their successors are elected.

8.3. A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

8.4. In the event of one or more vacancies on the board of directors because of death, retirement or otherwise, the

remaining directors may appoint one or more successors to fill such vacancies until the next meeting of shareholders. 

8.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expens-
es incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board. 

Art. 9. Procedures of meeting of the board.
9.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

9.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

9.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice.

9.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram or

telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and
the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone.
After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in such
latter event such vote is confirmed in writing.

43094

9.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
9.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any trans-

action of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest
and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported
by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of
directors.

9.7. Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a Board of Directors’ meeting.

9.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language. 

Art. 10. Minutes of meetings of the board.
10.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book.

10.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors. 

Art. 11. Powers of the board. 
11.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

11.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-
agement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers
and employees and determine their emoluments. 

Art. 12. Binding signature. The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corpo-

ration, by the single signature of the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single
signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 13. Statutory auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by one or more statutory au-

ditors as foreseen by law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory
auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual
general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders. 

Art. 14. Appropriation of profits.
14.1. Legal reserve
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

14.2. Dividends
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends without
ever exceeding the amounts proposed by the board of directors.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and report by the statutory auditors. 

Art. 15. Dissolution and liquidation. In the event of dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators named by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall de-
termine their powers and their compensation. 

Art. 16. Amendment of Articles.These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 17. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended. 

Art. 18. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the 30 day of the month June, at 9.00.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place. 

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of June and shall

terminate on the last day of May of each year.

43095

<i>Transitional dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the 30th

May 2004.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2004.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of 31,000.- 

€ (thirty-one thousand euro)

is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 1,500.- EUR (one thousand
five hundred euros).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a) MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., registered at the Company Registry of Luxembourg

under the number B 26.700, with registered office at 13, rue Goethe, L-2014 Luxembourg;

b) COMPASS SERVICES LIMITED, with registered office at British American Tower, 3rd Floor, Dr Roy’s Drive,

George Town Cayman Islands, B.W.I. 

c) Mr Luca Tomasi, private banker, born in Padova, Italy, on 30 December 1966, residing at 13, rue Goethe L-2014

Luxembourg;

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.
3. Has been appointed statutory auditor: BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A. having its registered office in

13, rue Goethe L-2014 Luxembourg. The term of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year
2004.

4. The registered office of the company is established at L-2014 Luxembourg, 13, rue Goethe.
5. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more of its members. 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. The document having been read to the person

appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille trois, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) RONGWHELL INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à P.O Box 3152, Road Town, Tortola, British Vir-

gin Island,

2) RULANOR LIMITED, ayant son siège social à Akara Bldg, 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town,

Tortola, British Virgin Island, 

tous deux ici représentés par M

e

 François Pister, avocat, demeurant 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en

vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Subscriber

Number

Share

%

of share

capital

in EUR

RONGWHELL INVESTMENTS LTD, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,100

30,500

98.38

RULANOR LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

500

1.62

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,200

31,000

100.00

43096

Art. 1

er

. Forme, dénomination. Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui devien-

dront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de EMPEROR
S.A. 

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment

en vertu d’une décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites
à l’Article 16 ci-après. 

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert
par vente, échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque
forme que ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut
en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes ainsi que tous autres instruments de dettes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré

à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bu-
reaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration. 

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions.
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) divisé en 6.200 (six mille deux cents)

actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale de EUR 5,- (cinq Euros).

A côté et en sus du capital social souscrit, le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 24.800,- (vingt-quatre mille

huit cents Euros) divisé en 4.960 (quatre mille neuf cent soixante) actions ordinaires toutes ayant une valeur nominale
de EUR 5,- (cinq Euros) par action.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 30 juin 2008, à augmenter

une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d’un montant total de EUR 55.800,-
(cinquante-cinq mille huit cents Euros). De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou
sans prime d’émission, suivant la décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement auto-
risé à procéder à de telles émissions d’actions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire
les actions émises.

Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation

du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement
en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves ou de toute autre manière et d’arrêter
le lieu et la date pour l’émission ou les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions de la sous-
cription et de la libération des nouvelles actions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, ou toute autre per-

sonne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.

5.2. Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire. 
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire. 

Art. 6. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des ac-

tionnaires adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents statuts, telles que prévues à l’Article
16 ci-après. 

Art. 7. Assemblées des actionnaires - général.
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

43097

7.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en

désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable. 

Art. 8. Conseil d’administration.
8.1. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société.

8.2. Les administrateurs seront désignés lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de

six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

8.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à n’importe quel moment sur décision

adoptée par les actionnaires.

8.4. En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les adminis-

trateurs restants peuvent, nommer un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, jusqu’à la prochaine as-
semblée des actionnaires.

8.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateur,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenues lors de la participation à des réunions du conseil d’administration. 

Art. 9. Modalités de réunion du conseil d’administration.
9.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

9.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

9.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation.

9.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

9.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des admi-

nistrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
9.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

9.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

9.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise. 

Art. 10. Procès-verbaux des conseils d’administration.
10.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 11. Pouvoirs du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

11.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments. 

43098

Art. 12. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la

signature unique de l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou
unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration. 

Art. 13. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux
comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les
commissaires aux comptes sont nommés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se ter-
minant à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires. 

Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1 Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes
L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera de quelle façon

il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais
excéder les montants proposés par le conseil d’administration.

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes. 

Art. 15. Dissolution et liquidation.En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plu-

sieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs
pouvoirs et rémunérations. 

Art. 16. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires

selon le quorum et conditions de vote requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg. 

Art. 17. Loi applicable. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumet-

tent à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformé-

ment à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la con-
vocation, le 30 du mois de juin à 9.00 heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu. 

Art. 19. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de juin et se termine

le dernier jour du mois de mai de chaque année. 

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social débutera à la date de formation de la société et se terminera le 30 mai 2004.
La première assemblée générale des actionnaires aura lieu en 2004. 

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été entièrement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de 31.000,- 

€ (trente et

un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille cinq cent euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

Souscripteur

Nombre

Capital

%

d’actions

social

en EUR

RONGWHELL INVESTMENTS LTD, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.100

30.500

98,38

RULANOR LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

500

1,62

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.200

31.000

100,00

43099

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) MANAGEMENT INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., immatriculée au registre de commerce et des socié-

tés de Luxembourg sous le numéro B 26.700, ayant son siège social 13, rue Goethe, L-2014 Luxembourg

b) COMPASS SERVICES LIMITED, ayant son siège social à British American Tower, 3rd Floor, Dr Roy’s Drive, Geor-

ge Town Iles Cayman, B.W.I.;

c) M. Luca Tomasi, private banker, né à Padoue, Italie, le 30 décembre 1966, résidant 13, rue Goethe, L-2014 Luxem-

bourg

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de l’an 2004.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A. ayant son

siège social à 13, rue Goethe, L-2014 Luxembourg. Le mandat de commissaire aux comptes viendra à expiration lors
de la tenue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos dans l’année 2004. 

4. Le siège social de la société est fixé à 13, rue Goethe, L-2014 Luxembourg.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Pfister, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 46, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(042759.3/202/452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 28.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07125, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2003.

(046525.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 28.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07124, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2003.

(046529.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 28.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07121, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2003.

(046536.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A.
Signature

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A.
Signature

LANE &amp; SPACE HOLDING S.A.
Signature

43100

DIXEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046472.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

DIXEN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00608, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(046475.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BALZAC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.240. 

—

<i>Résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 26 février 2003

Le Conseil d’Administration décide:
- de coopter, avec effet au 26 février 2003, Monsieur Bruno Rodier comme Président du Conseil d’Administration

en remplacement de Monsieur Christian de Mailly-Nesle, démissionnaire.

- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Bruno Rodier.
- que Monsieur Bruno Rodier termine le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03199. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046799.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

BALZAC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.240. 

—

<i>Résolutions du Conseil d’Administration prises par voie circulaire le 27 février 2003

Le Conseil d’Administration décide:
- D’accepter la démission de Monsieur Jean-Claude Marchet en tant qu’Administrateur du Conseil d’Administration.
- de coopter, avec effet au 27 février 2003, Monsieur Didier de Bonvouloir comme Administrateur en remplacement

de Monsieur Arnaud Dubois, démissionnaire.

- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Didier de Bonvou-

loir.

- que Monsieur Didier de Bonvouloir termine le mandat de son prédécesseur. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03301. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(046801.3/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

Extraits certifiés sincères et conformes
<i>Pour BALZAC SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Extraits certifiés sincères et conformes
<i>Pour BALZAC SICAV
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

43101

JEFFERIES UMBRELLA FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.758. 

—

<i>Extract of the Resolutions taken by the Annual General Meeting of Shareholders held on January 13, 2003

It is resolved:
- to pay a dividend in respect of the financial year ended 30 September 2002, amounting to USD 0.16 per «A» shares

to the shareholders in JEFFERIES UMBRELLA FUND - GLOBAL CONVERTIBLE BOND. The dividend will be payable
on January 31, 2003. The Net Asset Value as of January 15, 2003 will be ex-dividend,

- to ratify the co-optation of Mr Pier-Luigi Adolfo Quattropani as Director of the company in replacement of Mr John

Lawrence Conroy,

- to re-elect as Directors until the Annual General Meeting of 2004: Messrs Urs Mettler, Hans-Ulrich Singer, Pier-

Luigi Adolfo Quattropani, Stefan Hiestand, Adrian Hope and Rafik Fischer,

- to elect as Authorised Independent Auditor until the Annual General Meeting of 2004 ERNST &amp; YOUNG, Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00046. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046791.3/526/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

SOBEL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7396 Hunsdorf-Lorentzweiler, 2, Schwanenthal.

R. C. Luxembourg B 86.511. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg le 15 juillet 2003

L’Assemblée s’est ouverte à 12.30 heures 

Le Président déclare et l’Assemblée note que:
- SOBEL INTERNATIONAL B.V., le propriétaire des parts sociales nominatives au nombre de 1.340.000 (un million

trois cent quarante mille) parts sociales d’une valeur nominale de 

€ 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et SOBEMA B.V.,

le propriétaire des parts sociales nominatives au nombre de 980.000 (neuf cent quatre-vingt mille) parts sociales d’une
valeur nominale de 

€ 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant le capital social de la Société d’un montant de €

58.000.000,- (cinquante-huit millions d’euros) sont représentées par Monsieur A.M.M. Lammers, en vertu de la procu-
ration ci-jointe;

- les associés déclarent avoir pris connaissance de l’ordre du jour et avoir renoncé à toute convocation préalable;
- l’Assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour dont le contenu

est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- acceptation de la démission de SOBEL N.V. de son poste de gérant de la Société;
- nomination de Monsieur J.Th.C.H.M.G. van Rijckevorsel au poste de gérant de la Société;
- nomination de Monsieur H.J.A. van Boxtel au poste de gérant de la Société;
Après avoir examiné l’ordre du jour et après avoir délibéré, l’Assemblée prend, à l’unanimité la résolution suivante:
- la démission de SOBEL N.V., une société néerlandaise avec siège à Best, Pays-Bas est acceptée et décharge lui est

accordée pour l’exécution de son mandat;

 - Monsieur Jonkheer Thomas C.H.M.G. van Rijckevorsel domicilié au 16, rue d’Uebersyren, L-6930 Mensdorf,

Luxembourg, né le 28 février 1936 au’s-Hertogenbosch, Pays-Bas est nommé gérant de la Société;

- Monsieur Hendrikus J.A. van Boxtel domicilié au Laan van Tolkien 107, 5661 AA Geldrop, les Pays-Bas, né le 23 avril

1968 à Eindhoven, Pays-Bas est nommé gérant de la Société;

Personne ne demandant la parole, l’Assemblée est clôturée à 12.45 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01430. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(046731.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2003.

Certified true extract
<i>For JEFFERIES UMBRELLA FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Président:

A.M.M. Lammers

Secrétaire:

H.J.A. van Boxtel

Scrutateur:

H.C. Reinoud

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

43102

VIAMET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 74.091. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le neuf juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

RAVENSCOURT TRADING S.A., une société de droit panaméen, ayant son siège à Torre Universal, Avenue Fede-

rico Boyd, Piso N

°

 12, (Penthouse Panama, République de Panama),

ici représentée par Monsieur Jean Wagener, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 1

er

 juillet 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme holding VIAMET HOLDING S.A., avec siège social à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle,

fut constituée suivant acte reçu par Maître Réginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4
février 2000, publié au Mémorial C numéro 338 du 12 mai 2000.

- La société a actuellement un capital social de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), représenté par mille cinq

cents (1.500) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir la société

RAVENSCOURT TRADING S.A., prédésignée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société VIAMET HOLDING S.A., prédésignée.
- Elle a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société VIA-

MET HOLDING S.A., prédésignée.

- Elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Elle reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société VIAMET HOLDING S.A., prédésignée.
Les livres et documents comptables de la société VIAMET HOLDING S.A., prédésignée demeureront conservés pen-

dant cinq ans à L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

II est procédé à lacération des actions au porteur. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Wagener, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 14 juillet 2003, vol. 424, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043838.3/242/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

THE MONTEFIORI GROUP, Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 77.150. 

—

In the year two thousand and three, on the fifteenth of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of THE MONTEFIORI GROUP, R. C. Luxembourg B 77.150, having its registered office in Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated July 14, 2000, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 3 of January 3, 2001.

The meeting begins at eleven-thirty a.m., M

e

 Guy Ludovissy, lawyer, with professional address at 6, avenue Pescatore,

L-2324 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Dominique Ludovissy-Kohl, lawyer, residing at 21, avenue du X Septembre, L-

2551 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

(1,000) shares with a par value of one hundred (100.-) euro each, representing the total corporate capital of one hun-
dred thousand (100,000.-) euro are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and

Mersch, le 24 juillet 2003.

H. Hellinckx.

43103

may deliberate and validly decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting and by the members of the

bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the
registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 100,000.- so as to raise it from its present

amount of EUR 100,000.- to EUR 200,000.- by the creation and issue of 1,000 new shares with a par value of EUR 100.-
each.

- Subscription and payment in cash.
2. Subsequent amendment of Article 5, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous. 
After approval of the statement of the Chairman and after having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The share capital of the Company is increased by an amount of EUR 100,000.- so as to raise it from its present amount

of EUR 100,000.- to EUR 200,000.- by the creation and issue of 1,000 new shares with a par value of EUR 100.- each. 

These new shares have been entirely subscribed as follows:
- for 998 new shares by M

e

 Guy Ludovissy and Mrs Dominique Ludovissy-Kohl, prenamed,

- for 1 new share by Ms Laurence Ludovissy, minor, residing at 21, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, and

for 1 new share by Mr Philippe Ludovissy, minor, residing at 21, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, both
here represented by their legal administrators M

e

 Guy Ludovissy and Mrs Dominique Ludovissy-Kohl, prenamed.

The amount of EUR 100,000.- has been entirely paid up in cash, as it has been proved to the undersigned notary who

expressly bears witness to it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution article 5, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is amended and

will henceforth read as follows:

«Art. 5. paragraph 1. The corporate capital is set at two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) represented by

two thousand (2,000) shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quinze juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de THE MONTEFIORI GROUP, R. C. Luxembourg B 77.150, ayant son siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 3 du 3 janvier 2001.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Me Guy Ludovissy, avocat, avec adresse profes-

sionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutatrice Madame Dominique Ludovissy-Kohl, juriste, demeurant au 21, avenue du X Sep-

tembre, L-2551 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune, constituant l’intégralité du capital social de cent mille
(100.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée
et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convo-
cations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu
connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés et des membres du bu-

reau restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux
formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

43104

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de EUR 100.000,- pour le porter de son

montant actuel de EUR 100.000,- à EUR 200.000,- par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 100,- chacune.

- Souscription et libération en espèces.
2. Modification subséquente de l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est augmenté à concurrence d’un montant de EUR 100.000,- pour le porter de son

montant actuel de EUR 100.000,- à EUR 200.000,- par la création et l’émission de 1.000 actions nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 100,- chacune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites comme suit:
- pour 998 actions nouvelles par M

e

 Guy Ludovissy et Madame Dominique Ludovissy-Kohl, préqualifiés,

- pour 1 action nouvelle par Mademoiselle Laurence Ludovissy, mineure, demeurant au 21, avenue du X Septembre,

L-2551 Luxembourg, et pour 1 action nouvelle par Monsieur Philippe Ludovissy, mineur, demeurant au 21, avenue du
X Septembre, L-2551 Luxembourg, tous les deux ici représentés par leurs administrateurs légaux M

e

 Guy Ludovissy et

Madame Dominique Ludovissy-Kohl, préqualifiés.

Le montant de EUR 100.000,- a été intégralement libéré en espèces, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire

qui le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par deux mille

(2.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: G. Ludovissy, F. Stolz-Page, D. Ludovissy-Kohl, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 18, case 5. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045973.3/230/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

THE MONTEFIORI GROUP, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R. C. Luxembourg B 77.150. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 887 du 15 juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 6 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(045974.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Gadling Holding S.A.

Sterner Research S.A.

Lucille 2 S.A.

Picha, S.à r.l.

MK International S.A.

GE Capital Equity Holdings, S.à r.l.

Curzon Capital Partners Dante, S.à r.l.

Curzon Capital Partners Dante, S.à r.l.

Jean-Paul Brisbois, S.à r.l.

VF Investments, S.à r.l.

VF Luxembourg, S.à r.l.

Altrum

Terra Project S.A.

Bluebirds Participations S.A.

Bluebirds II Participations, S.à r.l.

Dinex International S.A.

Dinex International S.A.

Vantico International S.A.

SCG STE Maurice 4, S.à r.l.

Neptunia S.A.

Equitable S.A.

Leman Beverages Holding, S.à r.l.

Lottolux S.A.

Business Connections International S.A.

Cosimo A.G.

Molino Beverages Holding, S.à r.l.

Molino Soft Drinks, S.à r.l.

Larzi S.A.

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.

Palais de Chine, S.à r.l.

Cila Holdings S.A.

Molino Holding, S.à r.l.

Clarina Holding, S.à r.l.

Promark Holding S.A.

Promark Holding S.A.

Würzburg Holding S.A.

Würzburg Holding S.A.

Würzburg Holding S.A.

W.S. Fund, Sicav

Fininsur Courtage et Conseil S.A.

Fininsur Courtage et Conseil S.A.

Tweelandenpunt Holding S.A.

Besi Investment S.A.

Lady Bird Investment S.A.

Valtar Investissements

Rewind Finance S.A.

Faro International S.A.

Antonia Holding S.A.H.

Multi Proprietés Immobiliers S.A.

Barnel S.A.

GE Capital Equity Holdings, S.à r.l.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Finmetal International, S.à r.l.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

Rhodos S.A.

Euroweb S.A.

GF Gar.Fin S.A.

Samarcanda S.A.

Oustal S.A.

Clemency Trading S.A.

Lutrac S.A.

Lutrac S.A.

Cart Lux, S.à r.l.

CL (Luxembourg), S.à r.l.

CL (Luxembourg), S.à r.l.

Maasland S.A.

Emperor S.A.

Lane &amp; Space Holding S.A.

Lane &amp; Space Holding S.A.

Lane &amp; Space Holding S.A.

Dixen International S.A.

Dixen International S.A.

Balzac

Balzac

Jefferies Umbrella Fund Sicav

Sobel Luxembourg, S.à r.l.

Viamet Holding S.A.

The Montefiori Group

The Montefiori Group