42145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 879

27 août 2003

S O M M A I R E

A.M.P.G.  S.A.,  A.M.P.  Grenailles  S.A.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42146

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42174

European  Real  Estate  Investments  S.A.,  Luxem-

Abis, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42154

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42185

Acqua Marcia International S.A., Luxembourg. . . .

42151

European  Real  Estate  Investments  S.A.,  Luxem-

AGM Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42149

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42185

Airmes, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42179

European  Real  Estate  Investments  S.A.,  Luxem-

Airtrust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42160

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42185

Alpha Investimenti Advisory Holding S.A., Luxem-

European  Real  Estate  Investments  S.A.,  Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42175

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42186

Arbor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42161

European Real Estate Investments S.A. . . . . . . . . . 

42186

Artes Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42185

Eurotransmanutan, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

42188

Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42147

Expersoft Systems, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . 

42188

Biogas Biekerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42149

Fercatrans, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42189

Biogas Biekerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42148

Ferré Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

42174

3C International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

42175

Finanziaria Regina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

42184

Calethon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42191

Fondation Epoux Robert Wagner-Ettinger . . . . . . 

42155

Chanogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42147

Fondation Epoux Robert Wagner-Ettinger . . . . . . 

42156

Citation Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42180

G-Automotive S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

42152

Citation Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

42181

Gamax  Fund  of  Funds  Management  AG,  Luxem-

(Les)  Compagnons  du  Terroir,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42177

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42146

Garage Kremer, S.à r.l., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . 

42189

Copinvesting Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

42187

Garage Neugebauer S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . 

42189

Da Capo 1996, A.s.b.l. Hierschtfestival Heischent  .

42148

Garage/Auto-Ecole Bertrand Nic S.A., Munsbach  

42189

Déco-Peint, S.à r.l., Schuttrange  . . . . . . . . . . . . . . .

42186

Genco, S.à r.l., Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42189

Delfilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42152

Gobelino Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

42163

Delfilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42152

Graffiti-Clean S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

42189

E-Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

42168

Hausman & Co, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . 

42148

E.M.O.T., S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . .

42187

Herstatt Bank Luxemburg S.A., Luxembourg. . . . 

42178

East Consulting & Trading S.A., Strassen  . . . . . . . .

42150

Hirschmann International S.A., Luxembourg . . . . 

42153

Electrum, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

42188

Homac Aviation S.A., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . 

42190

Ensemble, S.à r.l., Moutfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42188

Horse-Mantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42161

Espace Retouche, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

42188

Horse-Mantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42161

Estalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42173

Horse-Mantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42161

EUFICO,  European  Financial  Company  S.A.,  Lu-

Horse-Mantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42162

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42163

Horse-Mantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42162

EUFICO,  European  Financial  Company  S.A.,  Lu-

Horse-Mantis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

42162

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42172

Hotlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42168

European   Business   Consultant,   S.à r.l.,   Berel-

ICM RE S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42147

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42188

Idea-Light, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

42190

European  Dynamics  Luxembourg  S.A.,  Luxem-

Imelu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42179

42146

LES COMPAGNONS DU TERROIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04193, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045000.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 64.911. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 mars 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de transférer le siège social de la société du 124, route d’Arlon, L-

1150 Luxembourg au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045021.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

In Serv S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42150

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42164

In Time S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42157

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42164

Insta-Tech Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . 

42190

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42165

Intercoiffure Eddy, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

42190

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42165

Intercom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

42190

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42165

International  Reinsurance  Company  S.A.,  Luxem-

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42165

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42151

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42165

International  Reinsurance  Company  S.A.,  Luxem-

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42166

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42151

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42166

International  Vehicles  Trading,  S.à r.l.,  Luxem-

Ramoso Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . .

42166

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42190

Raneda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42174

Internationale Geschäftvermittlungsgesellschaft, 

Sauna Club Finlandia S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

42176

GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42191

SCM Group International S.A., Luxembourg . . . . .

42173

Isolutions, S.à r.l., Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42191

Société de Bâtiments Industriels International S.A.,

Julius Baer Multicooperation, Sicav, Luxembourg. 

42176

Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42178

Julius Baer Multipartner, Sicav, Luxembourg  . . . . 

42178

Société Immobilière de Mondercange S.A., Luxem-

JVR Management, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . 

42191

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42164

Konen Bekleidungshaus KG, Zweigniederlassung 

Solena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42164

Luxemburg, Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42191

Soluna Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

42177

Koonunga Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

42163

St. James’s Place Capital, Sicav, Luxembourg  . . . .

42153

Lagrange Distribution S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

42187

Taurus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42182

Lagrange Gestion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

42186

Taurus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42184

Lukos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42169

Tesi International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

42185

Lukos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42172

Top Location S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

42179

Lux-Ministore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

42151

TVLD Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

42186

Mediterranean Properties S.A., Luxembourg  . . . . 

42168

Vedalo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

42167

Namex, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42167

Velada Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

42176

Namex, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42167

Vision Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42160

Namex, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42167

Vision Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42160

Namex, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42167

Vision Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42160

Optimas Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42192

Vision Trust S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

42160

Oster Holding AG, Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . 

42187

Zambon Advance Luxembourg S.A., Münsbach  . .

42192

(La) Panthera, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42147

Zweiter International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

42152

Pecharmant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

42157

Pemstar Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

42175

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Pour copie conforme
M. Velentzas / M. Koumitzis
<i>Administrateurs

42147

CHANOGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 88.458. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>16 septembre 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (04594/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.413. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juillet 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08582. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045384.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LA PANTHERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9552 Wiltz, 10, rue des Pêcheurs.

R. C. Diekirch B 3.158. 

—

Madame Fraiture-Mehlen Clarisse, donne par la présente sa démission comme gérante technique de la S.à r.l. LA

PANTHERA avec effet immédiat. 

Enregistré à Diekirch, le 17 avril 2003, réf. DSO-AD00097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901882.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

ICM RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 22.258. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 6 mai 2003

L’Assemblée Générale du 6 mai 2003 renomme PricewaterhouseCoopers Luxembourg, comme Réviseur d’Entrepri-

se. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03168. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043495.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

<i>Pour BERO S.A., Société Anonyme Holding
Signature

Pour avis
Signature

<i>Pour la société ICM RE
C. Besnehard

42148

DA CAPO 1996, A.s.b.l., HIERSCHTFESTIVAL HEISCHENT, Association sans but lucratif.

—

<i>Modification de statuts

Lors de l’assemblée générale du 4 mars 2003 et en présence de plus de deux tiers des membres du comité, le comité

de DA CAPO 1996 a procédé aux modifications de ses statuts suivants:

<i>Dénomination

DA CAPO 1996, A.s.b.l. HIERSCHTFESTIVAL HEISCHENT

<i>Associés

M. Jean Roilgen
M. Marc Hoffmann
Mme Fabienne Breedijk
M. Pol Hoffmann
M. Marco Binsfeld
Mmes Liliane Eicher, Alice Krack, Christiane Siebenaler
MM. Pol Mayer, Ben Wallers
donc un membre nouveau: M. Marco Binsfeld, ingénieur technicien, Merscheid
et deux membres sortants: Jules Turpel et Jean Mabille

<i>Objet

L’association a pour objet la promotion du chant et de la musique de qualité. A ce titre, l’association entend organiser

des concerts et autres manifestations musicales et apporter son concours et son appui à des chorales et associations
oeuvrant dans ce but. La réalisation de cet objet sera poursuivie dans le respect de la liberté politique, idéologique et
religieuse de chacun.

Fait et signé à Heiderscheid, le 4 mars 2003.

Enregistré à Diekirch, le 28 juillet 2003, réf. DSO-AG00172. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

(901827.4/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2003.

HAUSMAN &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 55, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.684. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Diekirch, le 30 juillet 2003, réf. DSO-AG00196, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901919.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

BIOGAS BIEKERICH, Kooperativgesellschaft.

Gesellschaftssitz: Huttange. 

—

<i>Protokoll von der Vorstandssitzung der Kooperativ am Dienstag, den 25. Februar 2003 in Huttange

Anwesend: Birkel Julien, Emile Allard, Carlo Janssen, Remy Kellen, Gilbert Loutsch
Pkt. 1 - Änderung der Mitgliederliste
Das Mitglied Risch François aus L-8562 Schweich, 15, Sellerstrooss, hat den Vorstand angeschrieben und bittet um

Richtigstellung seines Names in den offiziellen Dokumenten.

Auf Grund eines Schreibfehlers oder Unachtsamkeit in der abgeänderten Satzung der Kooperative (Beschluss der

ordentlichen Generalversammlung) vom 3. Juli 2002 wurde sein Name falsch eingetragen:

In der Satzung steht: Risch Raoul
Der richtige Vorname lautet: François
Der Nachname: Risch
Der Vorstand hat diesen Fehler zur Kenntnis genommen und wird alle nötigen Schritte unternehmen um alle

Dokumente dementsprechend umzuändern.

Unterschriften:
Doppelt geschrieben und unterschrieben
<i>Für den Vorstand:
Birkel Julien
Allard Emile
Janssen Carlo
Kellen Remy
Loutsch Gilbert

Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire

Diekirch, le 31 juillet 2003.

Signature.

42149

Huttange, den 25. Februar 2003.
Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2003, réf. DSO-AG00073. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901914.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

BIOGAS BIEKERICH, Kooperativgesellschaft.

—

<i>Protokoll von der Generalversammlung am Donnerstag, den 13. März 2003 in Elvange

Pkt. 1 - Begrüssung
Durch den Präsidenten Birkel Julien, mit Rückblick aus des Entstehungsgeschichte der Biogasanlage Beckerich
Pkt. 2 - Aktivitätsbericht des vergangenen Jahres
Dieser wurde von Präsidenten im Detail vorgestellt
Pkt. 3 - Kassenbericht
Dieser wurde von Herrn Loutsch Gilbert vorgestellt
Bericht im Anhang 1.
Pkt. 4 - Bericht der Kassenrevisoren Risch François und Marc Ries
Dieser wurde von dem Herr Risch François gut geheissen.
Pkt. 5 - Entlastung der Vorstandes
Der Kassenbericht wurde für gut befunden. Der Vorstand wurde einstimmig durch die Generalversammlung entla-

stet.

Pkt. 6 - Bestimmung des Jahresbeitrages
Der Jahresbeitrag wurde mit 0,00 

€ einvernehmlich für gut befunden.

Pkt. 7 - Aufnahme der neuen Mitglieder
Fisch Marc, Fisch Nico, Krier-Haeck Ernest, Neu Christian, Risch-Petry Emilie, Schmit Gérard.
Pkt. 8 - Wahl der Kassenrevisoren
Schmit Gérard, Fisch Nico standen zur Wahl, und einstimmig gutgeheißen
Pkt. 9- Sonstiges
Anwesende Mitglieder waren:
Laut Anhang 2: Anwesenheitsliste
Unterschriften:
Doppelt geschrieben und unterschrieben
<i>Für den Vorstand:
Allard Emile
Birkel Julien
Janssen Carlo
Kellen Remy
Loutsch Gilbert
<i>Für den Aufsichtsrat:
Risch François

Elvange, den 13. März 2003.
Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2003, réf. DSO-AG00072. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(901915.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 juillet 2003.

AGM SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.835. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 1

er

 juillet 2003 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de

la société QUEEN’S HOLDING LLC, démissionnaire;

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d’administrateur en remplacement de Angela Cinarelli, démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043740.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

<i>Pour AGM SERVICES S.A.
Signature

42150

IN SERV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4050 Esch-sur-Alzette, 92, rue de Canal.

R. C. Luxembourg B 92.265. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mardi 10 juin 2003

Le mardi 10 juin 2003, au siège social de la société, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

de la société IN SERV S.A.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Kohr Stéphane.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur De Fazio Antoine.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Garijo Pascal. 
La totalité des actions est présente ou représentée, ainsi que le témoigne la liste de présence qui après avoir été

signée par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal.

Monsieur le président expose que la présente assemblée.
A. a pour ordre du jour:
1. Nomination de Monsieur Garijo Pascal en qualité d’administrateur-délégué.
2. Monsieur Garijo a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
La co-signature de Monsieur Garijo Pascal est obligatoire pour toute signature d’un autre administrateur.
3. Divers.
B. Que la totalité des actions est présente ou représentée, et que les associés présents se reconnaissent dûment con-

voqués.

C. La présente assemblée, réunissant la totalité des actions étant ainsi régulièrement constituée elle peut valablement

délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Après discussion, l’assemblée générale prend les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

L’assemblée générale approuve à l’unanimité la nomination de Monsieur Garijo Pascal à la fonction d’administrateur-

délégué.

L’assemblée générale approuve à l’unanimité que Monsieur Garijo Pascal a le pouvoir d’engager la société par sa seule

signature.

L’assemblée générale approuve à l’unanimité que la co-signature de Monsieur Garijo Pascal est obligatoire pour toute

signature d’un autre administrateur.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07927. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Liste de présences

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07927. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043298.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

EAST CONSULTING &amp; TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06493, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043578.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
Signature / Signature / Signature

Nom

Nombre

Signature

d’actions

Monsieur Garijo Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

334

Signature

Monsieur Guehl Lionel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

83

Signature

Monsieur Kohr Stéphane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84

Signature

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

501

<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur
Signature / Signature / Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

42151

INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 41.865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07761, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043510.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 14, boulevard F.-D. Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 41.865. 

—

Gemäss einem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der INTERNATIONAL REINSURANCE COMPA-

NY S.A. vom 3. Juni 2003, haben die Aktionäre das Ergebnis des Geschäftsjahres 2002 genehmigt.

Den Verwaltungsratsmitgliedern, dem Geschäftsführer Herrn Dr. Novak, sowie dem Wirtschaftsprüfer, wurde Ent-

lastung für die Ausübung ihrer Tätigkeit für das Geschäftsjahr 2002 erteilt.

Die Generalversammlung bestätigt die Mitglieder des Verwaltungsrates:
- Detlev Bremkamp, Vorstandsmitglied der ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT (Vorsitzender)
- Klaus Otto Bick, stellvertretender Direktor der ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG (stellvertretender Vorsitzender)
- Dr. Helmut Perlet, Vorstandsmitglied der ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT
für die Dauer eines Jahres, bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004.
Die Generalversammlung wählt Herrn Dr. Volker Stüven (vom Verwaltungsrat 2002 vorläufig eingesetzt), Direktor

der ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG, als Verwaltungsratsmitglied, für die Dauer eines Jahres, bis nach der jährlichen
ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2004.

Ebenso wurde die Ernennung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AUDIT Réviseurs d’entreprises als Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft für ein Jahr, bis nach der jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2004, bestä-
tigt.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043504.3/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

LUX-MINISTORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 17, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 18.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07991, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043311.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.869. 

—

 Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 3 juin 2003 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043731.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Signature.

Für gleichlautenden Auszug
André Marc

Signature.

<i>Pour ACQUA MARCIA INTERNATIONAL S.A.
Signature

42152

DELFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.807. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 18 juin 2003 à Strassen

Les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean-Marc Heynderickx et de Vincent Descours, venant à échéance à

l’issue de la présente assemblée, est renouvelé pour un terme de trois ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2006.

Monsieur Philippe Bouriez est nommé administrateur, pour un terme de trois ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04905. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043650.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

DELFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.807. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 26 juin 2003 à Strassen

Le mandat de président administrateur-délégué de Monsieur Jean-Marc Heynderickx est renouvelé pour un terme

de trois ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04907. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043654.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 55.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07383, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

ZWEITER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.717. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2003 au siège social

<i>Deuxième résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Gerd Fricke de sa fonction d’administrateur de la

société, décide à l’unanimité d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Le conseil nomme comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, M. Jean Pierre Verlaine, demeurant à

Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043634.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

A. Segantini / J.-M. Heynderickx
<i>Administrateur / Président

A. Segantini / J.-M. Heynderickx
<i>Administrateur / Président

Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

42153

ST. JAMES’S PLACE CAPITAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 75.906. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 8 mai 2003

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale des Actionnaires approuve les rapports du Conseil d’Administration et de l’Auditeur pour

l’exercice clos le 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale des Actionnaires approuve les comptes annuels et les états financiers, audités, de l’exercice

clos le 31 décembre 2002.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale des Actionnaires conformément à la recommandation du Conseil d’Administration et à la po-

litique d’affectation des résultats de la Sicav, il est décidé de ne procéder à aucune distribution de dividende et de re-
porter à nouveau la perte réalisée lors de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires prend note de la démission de Madame Patrizia Misciattelli Delle

Ripe en date du 25 octobre 2002, elle n’a pas été remplacée au poste d’administrateur de la Société.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires prend note de la démission de Monsieur Marco de Pascalis en date

du 20 décembre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination par le Conseil d’Administration de Monsieur

Martin Moule au poste d’administrateur de la Société avec effet en date du 20 décembre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Madame Patrizia Misciattelli Del-

le Ripe pour la période du 1

er

 janvier 2002 au 25 octobre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Marco de Pascalis

pour la période du 1

er

 janvier 2002 au 20 décembre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Martin Moule pour la

période du 20 décembre 2002 au 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Monsieur Sir Mark Weinberg

et Madame Sheelagh Malin, quant à l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière au Réviseur Pricewaterhouse-

Coopers/LUXEMBOURG S.A., quant à l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en mai 2003, les mandats de Messieurs Sir Mark Weinberg, Martin Moule et Madame Sheelagh Malin.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme PricewaterhouseCoopers/LUXEMBOURG S.A. pour le

terme d’un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043477.3/045/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 46.157. 

Constituée par-devant M

e

 André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 décembre 1993, acte

publié au Mémorial C n

°

 103 du 21 mars 1994. Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire en date

du 27 avril 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 373 du 7 août 1995, en date du 26 juin 1995, acte publié au Mémorial

C n

°

 465 du 18 septembre 1995, en date du 27 octobre 1995, acte publié au Mémorial C n

°

 653 du 22 décembre

1995, en date du 31 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

°

 222 du 3 mai 1996, en date du 30 mars 2001, acte

publié au Mémorial C n

°

 960 du 5 novembre 2001 et en date du 20 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1258

du 29 août 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07922, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044229.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

<i>Pour HIRSCHMANN INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

42154

ABIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4742 Pétange, 160, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 94.765. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le huit juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Aderito Videira de Frias, chauffeur, né à Aguas Boas (P), le 26 mai 1968, demeurant à L-4575 Differdange,

7A, Grand-rue

lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité li-

mitée.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de ABIS, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 3. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger:
- tous négoces
- achat, vente, dépôt vente, location, import et export de tous types de véhicules, engins machines, appareils, outilla-

ges, accessoires, objets et autre marchandises

- petites réparations, entretiens, services, montages et démontages des accessoires ou autres
- import et export de matériaux de constructions et dérives directes ou indirectes et tous appareils audio-vidéo,

electro-ménagers, de mobiliers et objets de décoration

La société peut être associée, actionnaire dans d’autres sociétés.
Elle peut élargir ou réduire son activité commerciale sur simple demande ou changement des autorités nécessaires.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.

Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), divisé en cent

parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Le capital social a été souscrit par le comparant.
La somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu

par le comparant.

Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
La comparante respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime

un ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.

Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l’apposition

de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance. 

Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la

liquidation en sera faite par le gérant ou par un liquidateur nommé par le comparant.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales. 

<i>Frais

Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à mille euros.

<i>Gérance

Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant: Monsieur Aderito Videira de Frias, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la signature unique du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-4742 Pétange, 160, rue du Jardins.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
 Signé: A. Videira de Frias, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 890, fol. 17, case 8. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 17 juillet 2003.

(044969.3/207/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

42155

FONDATION EPOUX ROBERT WAGNER-ETTINGER, Etablissement d’utilité publique.

—

BILAN AU 25 JUILLET 2001

COMPTE DE RESULTAT

Période se terminant le 25 juillet 2001

LUF

LUF

P: Capitaux propres
108 Compte de l’exploitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.671.206,00

12 Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 511.721,00

60.159.485,00

P: Dettes à long terme

0,00

Capitaux permanents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.159.485,00

P: Dettes à court terme
460 Dettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169.996,00

169.996,00

Total passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.329.481,00

P: Immobilisations incorporelles nettes

0,00

P: Immobilisations corporelles nettes

0,00

P: Immobilisations financières nettes

0,00

Actif immobilisé net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

P: Actif circulant

0,00

P: Disponibilités
512 Banque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.329.481,00

60.329.481,00

Total actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.329.481,00

LUF

LUF

Marge commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Production de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

C&amp;R: Consommations en provenance des tiers
6064 Fournitures administratives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.046,00

6155 Entretien biens mobiliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.100,00

6238 Dons et pourboires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.235.502,00

625 Déplacements et réceptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.732,00

627 Services bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

556,00

2.296.936,00

Valeur ajoutée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.296.936,00

Excédent brut d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.296.936,00

Autres produits
75 Autres produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.263,00

- 3.263,00

Autres charges
650 Autres charges de gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132.000,00

132.000,00

Résultat d’exploitation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.425.673,00

Produits financiers
761 Revenus des titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.913.988,00

1.913.988,00

Charges financières
6615 Intérêts comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36,00

36,00

Résultat courant avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 511.721,00

Résultat exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 511.721,00

42156

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08706. – Reçu 75 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045006.2//71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

FONDATION EPOUX ROBERT WAGNER-ETTINGER, Etablissement d’utilité publique.

—

BILAN AU 23 JUILLET 2003

COMPTE DE RESULTAT

Période se terminant le 23 juillet 2003

<i>Actif

<i>Passif

A) Actif immobilisé

Don initial 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.743.000,-

/

/

Don 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.202.099,-

B) Actif circulant

Total:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.945.099,-

Compte courant BCEE  . . . . . . . .

128.376,-

Résultat des années antérieures  . . . . .

6.703.867,-

8.240 LUXCASH EURO-A-CAP 

60.201.105,-

Résultat de l’exercice 2000 . . . . . . . . .

./. 511.721,-

Dépenses à payer . . . . . . . . . . . . . . . . .

169.996,-

60.329.481,-

60.329.481,-

€

€

P: Capitaux propres
108 Compte de l’exploitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.520.011,59

12 Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 4.620,15

1.515.391,44

P: Dettes à long terme

0,00

Capitaux permanents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.515.391,44

P: Dettes à court terme

 

0,00

Total passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.515.391,44

P: Immobilisations incorporelles nettes

0,00

P: Immobilisations corporelles nettes

0,00

P: Immobilisations financières nettes

0,00

Actif immobilisé net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

P: Actif circulant

0,00

P: Disponibilités
512 Banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.515.391,44

1.515.391,44

Total actif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.515.391,44

€

€

Marge commerciale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Production de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

C&amp;R: Consommations en provenance des tiers
6238 Dons et pourboires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18.455,39

625 Déplacements et réceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.179,50

627 Services bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6,00

20.640,89

Valeur ajoutée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.640,89

Excédent brut d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.640,89

Autres produits
75 Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 45,21

- 45,21

Autres charges

42157

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2003, réf. LSO-AG08710. – Reçu 93 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045007.2//67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

PECHARMANT S.A., Société Anonyme,

(anc. PECHARMANT HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 34.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07142, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juillet 2003.

(043661.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

IN TIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.763. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. EURO FAR EAST S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, R. C. Luxembourg B 56.609,
2. Maître Jim Penning, avocat, né à Luxembourg, le 12 mai 1942, demeurant professionnellement à L-1661 Luxem-

bourg, 31, Grand-Rue, 

les deux ici représentés par Monsieur Jean-Christophe Tressel, administrateur de sociétés, né à Toul (France), le 9

juillet 1960, demeurant à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 2 juillet 2003.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IN TIME S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.

650 Autres charges de gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.693,42

30.693,42

Résultat d’exploitation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.289,10

Produits financiers
761 Revenus des titres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46.676,96

46.676,96

Charges financières
6615 Intérêts comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,00

666 Pertes de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,01

8,01

Résultat courant avant impôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.620,15

Résultat exceptionnel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.620,15

<i>Actif

<i>Passif

A) Actif immobilisé

Don initial 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

241.522,66

/

/

Don 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.095.741,41

B) Actif circulant

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.337.264,07

Compte courant BCEE   . . . . . . .

8.282,85

Résultat des années antérieures . . . . . 

182.747,52

7761 LUXCASH EURO-A-CAP 

1.507.108,59

Résultat de l’exercice 2002 . . . . . . . . . 

./. 4.620,15

1.515.391,44

1.515.391,44

PECHARMANT S.A.
R. Scheifer-Gillen / A. de Bernardi
<i>Administrateurs

42158

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente, l’import et l’export de montres et bijoux.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

jour du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

42159

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
Euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Maître Jim Penning, prénommé, 
b) Monsieur Jean-Christophe Tressel, prénommé,
c) Monsieur Mathieu Delpech, administrateur, né à Paris (13e), le 9 février 1971, demeurant à F-75006 Paris, 78, rue

Mazarine. 

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
ELIOLUX S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55.997.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Mathieu Delpech, prénommé.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Mathieu Delpech, prénom-
mé, comme administrateur-délégué pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journa-
lière; pour les autres matières, la co-signature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux autres administrateurs
sera requise.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Tressel, M. Delpech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 59, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044960.3/220/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

1. EURO FAR EAST S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. Maître Jim Penning, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

G. Lecuit.

42160

AIRTRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.145. 

—

 Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 3 juin 2003 et conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé de nommer la société:

TOWERBEND LIMITED
aux fonctions de commissaire aux comptes.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043743.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04541, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.775. 

—

<i>Assemblée Générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 20 octobre 1999 au siège social

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
1) d’approuver, d’enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 1998 ainsi que les comptes profits et pertes tels

qu’ils ont été présentés.

2) de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(043689.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.775. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04545, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VISION TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.775. 

—

<i>Assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 20 décembre 2000 au siège de la société

L’assemblée a décidé à l’unanimité:
1) d’approuver, d’enregistrer et de déposer le bilan au 31 décembre 1999 ainsi que les comptes profits et pertes tels

qu’ils ont été présentés;

2) de donner décharge pleine et entière aux administrateurs ainsi qu’au commissaire aux comptes;

<i>Pour AIRTRUST HOLDING S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

Signature
<i>Le bureau

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

Signature.

42161

3) après avoir pris en considération l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales comme il a

été modifié par la loi du 24 avril 1983 ainsi que par la loi du 7 septembre 1987 l’assemblée décide de continuer les ac-
tivités de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(043686.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

ARBOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.276. 

—

Par décision du Conseil d’Administration, lors de la réunion du 1

er

 juillet 2003 et conformément aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer la société TOWERBEND LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de

la société QUEEN’S HOLDING LLC, démissionnaire;

2. de nommer Patricia Jupille aux fonctions d’administrateur en remplacement de Angela Cinarelli, démissionnaire.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043755.3/744/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07977, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07975, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043814.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

Le bilan au 30 septembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07969, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043813.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Signatures
<i>Le bureau

<i>Pour ARBOR S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42162

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07966, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043811.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 25 juin 2003 que:
1. Le siège social de la société est fixé à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich.
2. L’assemblée a nommé administrateurs pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale qui se prononcera sur

les comptes 1998:

La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;
L’assemblée a nommé au poste de commissaire aux comptes pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale qui

se prononcera sur les comptes de l’année 1998:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gas-

ton Diderich.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043817.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

HORSE-MANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 34.087. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 25 juillet 2003 que:
L’assemblée réélit au poste d’administrateur pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se pro-

noncera sur les comptes 2001:

La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;
Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.
Elle réélit au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu’à l’assemblée ordinaire qui

se prononcera sur les comptes 2001:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gas-

ton Diderich.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043810.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42163

KOONUNGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.502. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 24 juin 2003 que Mon-

sieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont, a été coopté aux fonctions d’administrateur.

L’élection définitive de Monsieur Lou Huby et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant, Madame Gerty

Marter, seront proposées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont;

- Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Communauté Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07668. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043821.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06655, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

GOBELINO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.473. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 24 juillet 2003 que

Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, a
été coopté aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Madame Gerty Marter, démissionnaire.

L’élection définitive de Monsieur Jean Pirrotte et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront pro-

posées à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont;

- Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

mont.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043830.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FIDUPAR.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
G. Schneider / J. Pirrotte
<i>Administrateurs

42164

SOLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.592. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 21 juillet 2003 que

Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-
mont, a été coopté aux fonctions d’administrateur, en remplacement de Madame Gerty Marter, démissionnaire.

L’élection définitive de Monsieur Jean Pirrotte et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront votées

par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de

la Porte-Neuve;

- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont;

- Monsieur Jean Pirrotte, directeur d’assurances e.r., avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue

Beaumont.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07321. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043835.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE DE MONDERCANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05990, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

(044210.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07982, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043804.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07985, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043805.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Schaeffer / G. Schneider
<i>Administrateurs

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42165

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07988, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043806.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07989, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043808.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07994, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043796.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07995, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043797.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07997, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043798.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42166

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07999, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043801.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 25 juillet 2003 que:
1. L’assemblée a réélu au poste d’administrateur de la société pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale qui

se prononcera sur les comptes 2000:

- La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
- Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.
2. Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale

qui se prononcera sur les comptes 2000:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gas-

ton Diderich.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043803.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

RAMOSO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 222c, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 33.051. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale tenue en date du 28 juillet 2003 que:
1. L’assemblée a réélu au poste d’administrateur de la société pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale qui

se prononcera sur les comptes 2002:

- La société BOSMILL INTERNATIONAL LIMITED, établie et ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
- Monsieur Koen De Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg;
- Madame Marjorie Golinvaux, juriste, demeurant à Luxembourg.
2. Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour une durée allant jusqu’à l’assemblée générale

qui se prononcera sur les comptes 2002:

KONNICK INVEST S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gas-

ton Diderich.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(043794.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

42167

NAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.

R. C. Luxembourg B 55.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08301, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043847.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

NAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.

R. C. Luxembourg B 55.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08304, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

NAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.

R. C. Luxembourg B 55.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08306, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043850.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

NAMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8062 Bertrange, 2, Am Bruch.

R. C. Luxembourg B 55.861. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08308, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2003.

VEDALO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.478. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 11 mars 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen

Lozie et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’Assemblée ap-

prouvant les comptes au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044243.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

Bertrange, le 30 juillet 2003.

Signature.

Pour copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

42168

HOTLUX S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 74.400,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.118. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue le 19 juin 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de HOTLUX S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2002 est un profit de EUR 256.661,25

qui sera alloué comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2002;

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale sta-

tuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

* Monsieur Markus Stieger, demeurant à CH-Küsnacht, Suisse,
* Monsieur Hans Olof Lundin, demeurant à GB-London, Angleterre,
* Monsieur Anders J. Palm, demeurant à GB-London, Angleterre,
* Monsieur Frederik Dunér, demeurant à S-Djursholm, Suède;
- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux

Comptes, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003;

- de continuer les activités de la Société.

<i>Le Conseil d’Administration est composé comme suit:

- Monsieur Markus Stieger, comme Administrateur.
- Monsieur Hans Olof Lundin, comme Administrateur.
- Monsieur Anders J. Palm, comme Administrateur.
- Monsieur Frederik Dunér, comme Administrateur.

Luxembourg, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044212.3/710/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

E-TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05988, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juillet 2003.

(044213.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

MEDITERRANEAN PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 41.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 2003, réf. LSO-AG08480, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

(044319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

- Profit à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

249.221,25 EUR

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.440,00 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

42169

LUKOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.279. 

—

L’an deux mille trois, le neuf juillet.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUKOS S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.279, constituée
suivant acte notarié en date du 3 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 73
du 21 février 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 30 mars 1995,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 343 du 26 juillet 1995.

L’Assemblée est ouverte à onze heures quinze sous la présidence de Monsieur Flavio Quaggio, Administrateur de

sociétés, demeurant à CH-6962 Viganello,

qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Gehlen, Licenciée en Administration des Affaires, Luxembourg, 25,

avenue de la Liberté.

L’Assemblée choisit comme scrutateurs Monsieur Claudio Sulser, Avocat, demeurant à CH-6963 Pregassona et Mon-

sieur Giovanni Raimondi, courtier, demeurant à I-20139 Milan.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:
a) au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 658 du 21 juin 2003;
numéro 686 du 1

er

 juillet 2003;

b) au Luxemburger Wort
du 21 juin 2003
du 1

er

 juillet 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 3 des statuts par suppression des alinéas 2

ème

, 3

ème

, 4

ème

 et 5

ème

 dudit article, et ajout d’un

dernier alinéa qui aura la teneur suivante: «En cas d’augmentation du capital social, chaque actionnaire aura le droit de
souscrire une partie des nouvelles actions émises, proportionnellement au nombre d’actions déjà en sa possession.»

2. Suppression des articles 4 à 7 des statuts et adoption de 8 (huit) nouveaux articles numérotés 4 à 11.
3. Décision de supprimer la deuxième phrase de l’ancien article 9 (nouvel article 13) des statuts aujourd’hui sans objet.
4. Confirmation du Conseil d’Administration actuel dans ses fonctions avec nomination de deux nouveaux Adminis-

trateurs, élection d’un Président et d’un Vice-Président du Conseil d’Administration et répartition de ses membres sur
les listes A, B et C.

5. Modification de l’ancien article 10 (nouvel article 14) des statuts par adjonction d’un troisième alinéa ayant la teneur

suivante:

«L’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer que si un minimum de deux tiers du capital

social est présent ou représenté, les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des votants, représentant deux
tiers du capital social.»

6. Modification de l’ancien article 11 (nouvel article 15) des statuts en supprimant l’alinéa premier pour le remplacer

par le texte suivant:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mars à douze heures au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg, indiqué dans l’avis de convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant. Le Conseil d’Administration est tenu de convoquer l’Assemblée dans le cas ou des actionnaires repré-
sentant au moins 10% du capital social l’exigent. Dans ce cas, même si l’actionnariat est représenté par des titres au
porteur, une convocation nominative reprenant l’ordre du jour de l’Assemblée sera impérativement envoyé au domicile
élu par le ou les actionnaires à la requête desquels l’Assemblée a été convoquée.»

7. Assouplissement, en conformité avec l’article 10 alinéa 2 nouveau des statuts, du mode statutaire de représentation

de la société pour toutes les opérations, transactions, attributions de tâches, stipulations de contrats ayant une valeur
globale inférieure à EUR 20.000,00 (vingt mille euros) ainsi que lors des communications à tiers, y inclus les autorités de
surveillances de tous pays, n’ayant aucun impact économique directe. Dans ces cas précis la société sera valablement
engagée par la signature conjointe, soit d’un Administrateur A avec un Administrateur B, d’un Administrateur B avec un
Administrateur C ou de deux Administrateurs C. Cette autorisation est valable sans limitation de durée, jusqu’à décision
contraire de l’Assemblée Générale des actionnaires.

8. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

42170

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les 10.000 (dix mille) actions représentant l’intégralité du capital so-

cial, toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer les 2

ème

, 3

ème

, 4

ème

 et 5

ème

 alinéas de l’article 3 des statuts et d’ajouter un nouvel

dernier alinéa à l’article 3 qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-) divisé en dix mille actions de dix francs

suisses (CHF 10,-) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

En cas d’augmentation du capital social, chaque actionnaire aura le droit de souscrire une partie des nouvelles actions

émises, proportionnellement au nombre d’actions déjà en sa possession.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer les articles 4 à 7 des statuts et de les remplacer par huit nouveaux articles numé-

rotés de 4 à 11 formulés comme suit:

Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’Assemblée Générale sur trois listes A, B et C, pour un terme ne pouvant pas dépasser trois an-
nées et en tout temps révocables par elle.

Les listes sont établies par l’Assemblée des Actionnaires sur réception des avis de candidatures et sur base des cri-

tères par elle définis.

En cas de vacance d’un poste d’Administrateur pour quelque motif que ce soit, le Conseil peut coopter un nouveau

membre, sous réserve de la confirmation de sa nomination lors de la prochaine Assemblée Générale, il figurera sur la
même liste que l’Administrateur défaillant qu’il remplace.

Les Administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le Conseil d’Administration élit un Président choisi parmi les Administrateurs A ou B et, s’il en décide ainsi, un ou

plusieurs vice-présidents du Conseil d’Administration. En cas d’absence du Président, les réunions du Conseil d’Admi-
nistration sont présidées par un Administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 5. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux de ses membres.

Les Administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d’Administration au moins quinze

jours avant la réunion, sauf en cas d’urgence qui doit être spécifiée dans la convocation.

Les réunions du Conseil d’Administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le Conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les Administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout Administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du Conseil pour le représenter

et pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du Conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les Administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un Conseil d’Administration dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document
unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Tout Conseil d’Administration tenu par le biais de moyens techniques permettant une délibération du Conseil sans

présence physique de tous les membres en un même temps et un même lieu, devra être confirmée par une résolution
signée par tous les Administrateurs y ayant participé, et rédigée par le Président ou le Vice-Président du Conseil d’Ad-
ministration, sous leur responsabilité, en mentionnant le lieu, la date, l’heure et le moyen technique utilisé pour la déli-
bération.

Pour être opposable à tous les membres du Conseil d’Administration, le texte contenant les résolutions devra revêtir

la signature de tous les Administrateurs, présents ou représentés, les absences excusées devant être justifiées par écrit,
et le cas échéant confirmée par la signature ultérieure de l’absent sur un exemplaire des résolutions adoptées.

Un Administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du Conseil

sera obligé d’en informer le Conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans un procès-verbal de la réunion.
Il ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du Conseil.

Lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières dans lesquelles un Administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de
la société.

Au cas où un membre du Conseil d’Administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé à celui de la société, les ré-

solutions prises à la majorité des autres membres du Conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront
tenues pour valables.

42171

Art. 6. Les décisions du Conseil d’Administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par un Administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du Conseil d’Administration ou par deux

Administrateurs.

Art. 7. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de dispo-

sition et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’Assemblée Générale seront de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 8. Le Conseil d’Administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.

Art. 9. Le Conseil d’Administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 10. La société est valablement engagée par la signature conjointe d’un Administrateur A, d’un Administrateur

B et d’un Administrateur C.

L’Assemblée des actionnaires, par décision sous seing privé, pourra aménager le présent mode de représentation

dans des cas précis à définir lors de la décision, sans toutefois vider de sa substance la disposition générale énoncée à
l’alinéa précédant.

Art. 11. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs Commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle
ne pourra pas dépasser six ans.

Tout Commissaire sortant est rééligible.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de renuméroter les articles subséquents.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer la deuxième phrase de l’ancien article 9 (nouvel article 13) des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de confirmer le Conseil d’Administration actuel dans ses fonctions et décide de nommer deux

nouveaux administrateurs savoir:

- Monsieur Flavio Quaggio, né a Saonara (Italie), le 30 avril 1956, Administrateur de sociétés, demeurant via Al Roc-

colo 17, Viganello CH-6962;

- Monsieur Andrea Zanni, né a Borgoderia (Italie) le 26 décembre 1962, Administrateur de sociétés, demeurant Via

Pezzora no 3, Bré sopra Lugano CH-6979.

Le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Les administrateurs sont réparties dans trois catégories A, B et C, comme suit:

<i>Administrateurs A

Monsieur Flavio Quaggio, né a Saonara (Italie), le 30 avril 1956, Administrateur de sociétés, demeurant via Al Roccolo

17, Viganello CH-6962;

Monsieur Andrea Zanni, né a Borgoderia (Italie) le 26 décembre 1962, Administrateur de sociétés, demeurant Via

Pezzora no 3, Bré sopra Lugano CH-6979.

<i>Administrateurs B

Monsieur Giovanni Raimondi, né à Desenzano (Italie) le 16 août 1958, courtier, demeurant à Milan, Via Cerva 25, I-

20121;

Monsieur Claudio Sulser, né à Sorengo (Suisse), le 8 octobre 1955, Avocat, demeurant à Pregassona, Via del Sole

13A, CH-6963.

<i>Administrateurs C

Madame Mireille Gehlen, née à Luxembourg, le 18 août 1958, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;

Monsieur René Schmitter, né à Luxembourg, le 23 janvier 1934, Licencié en sciences commerciales, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg;

Monsieur François Winandy, né à Luxembourg, le 15 mai 1949, diplômé EDHEC, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.

Le mandat de tous les administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.

Est nommé Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Flavio Quaggio, prénommé.

Est nommé Vice-Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Andrea Zanni, prénommé.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’ancien article 10 (nouvel article 14) des statuts par adjonction d’un troisième alinéa

ayant la teneur suivante:

42172

«L’assemblée générale des actionnaires ne peut valablement délibérer que si un minimum de deux tiers du capital

social est présent ou représenté, les décisions seront prises à la majorité des deux tiers des votants, représentant deux
tiers du capital social.»

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’ancien article 11 (nouvel article 15) des statuts en supprimant l’alinéa premier pour

le remplacer par le texte suivant:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mars à douze heures au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg, indiqué dans l’avis de convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant. Le Conseil d’Administration est tenu de convoquer l’Assemblée dans le cas où des actionnaires repré-
sentant au moins 10% du capital social l’exigent. Dans ce cas, même si l’actionnariat est représenté par des titres au
porteur, une convocation nominative reprenant l’ordre du jour de l’Assemblée sera impérativement envoyé au domicile
élu par le ou les actionnaires à la requête desquels l’Assemblée a été convoquée.»

<i>Huitième résolution

L’Assemblée décide d’assouplir, en conformité avec l’article 10 alinéa 2 nouveau des statuts, le mode statutaire de

représentation de la société pour toutes les opérations, transactions, attributions de tâches, stipulations de contrats
ayant une valeur globale inférieure à EUR 20.000,00 (vingt mille euros) ainsi que lors des communications à tiers, y inclus
les autorités de surveillance de tous pays, n’ayant aucun impact économique directe. Dans ces cas précis la société sera
valablement engagée par la signature conjointe, soit d’un Administrateur A avec un Administrateur B, d’un Administra-
teur B avec un Administrateur C ou de deux Administrateurs C. Cette autorisation est valable sans limitation de durée,
jusqu’à décision contraire de l’Assemblée Générale des actionnaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Quaggio, M. Gehlen, C. Sulser, G. Raimondi, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, vol. 139S, fol. 70, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(045167.3/200/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

LUKOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 49.279. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045169.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

EUFICO, EUROPEAN FINANCIAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 11.412. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire 

<i>qui s’est tenue le 2 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg, au 23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats de Messieurs C. Papadimitriou, T.

Lanaras, de COSAFIN S.A. et de FIDUPAR, représentée par Monsieur Noël Didier, Administrateur et de HRT REVI-
SION, S.à r.l., Commissaire aux comptes.

- Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale approuvant les comptes arrêtés au 31 dé-

cembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG06622. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044234.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

F. Baden.

F. Baden.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

42173

ESTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 38.117. 

—

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société qui s’est tenue le 19 juin 2003

A l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de ESTALUX S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit: 

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 2002;

- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants, leurs mandats prenant fin lors de l’Assemblée Générale sta-

tuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

 * Hans-Olof Lundin

* Anders J. Palm
* Frederik Dunér
* Markus Stieger

- de renouveler le mandat de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED en tant que Commissaire aux

Comptes, son mandat prenant fin à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 31 décembre 2003:

<i>Le Conseil d’Administration est désormais composé comme suit:

- Hans-Olof Lundin
- Anders J. Palm
- Frederik Dunér
- Markus Stieger

Luxembourg, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044220.3/710/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SCM GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 17.154. 

Constituée en date du 22 novembre 1979 par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant

à Luxembourg, acte publié au Mémorial C n

°

 20 du 30 janvier 1980, modifiée par-devant le même notaire en date

du 19 décembre 1980, acte publié au Mémorial C n

°

 28 du 11 février 1981, modifiée par-devant le même notaire

en date du 4 mai 1981, acte publié au Mémorial C n

°

 141 du 17 juillet 1981, modifiée par-devant le même notaire

en date du 21 décembre 1982, acte publié au Mémorial C n

°

 25 du 28 janvier 1983, modifiée par-devant le même

notaire en date du 17 novembre 1983, acte publié au Mémorial C n

°

 366 du 14 décembre 1983, modifiée par-

devant le même notaire en date du 18 mars 1987, acte publié au Mémorial C n

°

 178 du 18 juin 1987, modifiée par-

devant le même notaire en date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C n

°

 206 du 27 juillet 1989, modifiée

par-devant le même notaire en date du 1

er

 juin 1990, acte publié au Mémorial C n

°

 450 du 4 décembre 1990, mo-

difiée par-devant le même notaire en date du 29 octobre 1990, acte publié au Mémorial C n

°

 143 du 22 mars 1991,

modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n

°

 139 du 31 mars

1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 octobre 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 589 du 10

décembre 1993, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 mars 1999, dont des extraits ont été publiés au
Mémorial C n

°

 464 du 18 juin 1999, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

 décembre 1999, acte

publié au Mémorial C n

°

 124 du 7 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 juillet 2000,

acte publié au Mémorial C n

°

 11 du 8 janvier 2001, modifié par-devant le même notaire en date du 22 novembre

2000, acte publié au Mémorial C n

°

 489 du 29 juin 2001, modifiée par-devant le même notaire en date du 13 juin

2001, acte publié au Mémorial C n

°

 1204 du 20 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07925, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044233.3//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

- Pertes à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20.288,26 EUR

<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour SCM GROUP INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

42174

A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 35.568. 

Constituée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 5

décembre 1990, acte publié au Mémorial C n

°

 184 du 17 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date

du 18 janvier 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 269 du 13 juillet 1991, en date du 3 août 1999, acte publié au

Mémorial C n

°

 673 du 7 septembre 1999, et en date du 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n

°

 985 du 22

décembre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07921, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044227.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

FERRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 86.686. 

Constituée par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 mars 2002, acte publié au

Mémorial C n

°

 967 du 25 juin 2002, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 mai 2002, acte publié au

Mémorial C n

°

 1142 du 29 juillet 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07923, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044231.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

RANEDA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 72.076. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue à Luxembourg, le 8 juillet 2003, à 11.00 heures

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de révoquer le mandat aux membres du Conseil d’administration actuellement en fonc-

tion, leur accordant la décharge pleine et entière, et de nommer nouveaux administrateurs Monsieur Marco Sterzi, con-
seil économique, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Mademoiselle
Francesca Docchio, employée privée, avec adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxem-
bourg et Monsieur Achille Severgnini, dottore commercialista, résidant à Milano, 9, via Camperio, Italia.

Le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2009.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer Commissaire aux Comptes Monsieur Alessandro Cattaneo, réviseur d’entreprises,

résidant à Gallarate.

Le mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2009.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale vote la décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes qui ont

été en fonction jusqu’aujourd’hui.

Luxembourg, le 8 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044582.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

<i>Pour A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>FERRE FINANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
M. Sterzi / F. Docchio
<i>Administrateur / Administrateur

42175

PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.149. 

—

<i>Résolution de l’actionnaire unique

Il résulte d’une résolution de l’actionnaire unique en date du 26 juin 2003 de la société PEMSTAR LUXEMBOURG,

S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris la décision suivante:

<i>Révocation du gérant B suivant:

- Monsieur Hargopal Singh avec effet au 30 juin 2003.

<i>En conséquence, le conseil de gérance est constitué comme suit:

- MANACOR LUXEMBOURG S.A. - A
- Monsieur Allen James Berning - B
- Monsieur Larry Robert Degen - B
- Monsieur Richard Joseph Hanlon - B
- Monsieur Gregory Scott Lea - B
- Monsieur Roy Anthony Bauer - B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044242.3/683/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

3C INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.265. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 27 juin 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Monsieur Schaeffer Nico et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044248.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

ALPHA INVESTIMENTI ADVISORY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.022. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mars 2003, le Conseil d’Administration se compose

comme suit:

- M. Cosimo Bisiach, ALPHA SIM SpA, Via Borgonuovo, I-20121 Milan
- M. Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- M. Anja Grenner, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044316.3/1126/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

<i>PEMSTAR LUXEMBOURG, S.à r.l. 
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant A
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
3C INTERNATIONAL S.A.
A. De Bernardi
<i>Administrateur

<i>Pour ALPHA INVESTIMENTI ADVISORY HOLDING S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature / Signature

42176

VELADA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.145. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire, 

<i>tenue de manière extraordinaire le 31 mars 2003

L’Assemblée décide d’accepter la démission de la société WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A. de son poste de

commissaire aux comptes. Par vote spécial, l’Assemblée donne décharge à WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
pour son mandat jusqu’au 31 mars 2003 et nomme en son remplacement la société WOOD, APPLETON, OLIVER EX-
PERTS COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat de commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire devant se réunir

en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044304.3/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 44.963. 

—

Suite à la démission de Monsieur Guillaume Fromont en date du 1

er

 février 2003, le Conseil d’Administration a coopté

Monsieur Jean-Michel Loehr en date du 1

er

 mars 2003 comme administrateur. Cette cooptation sera ratifiée lors de

l’Assemblée Générale Annuelle en date du 11 novembre 2003.

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Mr. Andreas Bär
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD, Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich
- Mr. Freddy Brausch
ETUDE LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg
- Mathias Brüschweiler
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich
- Mr. Walter Knabenhans
JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstr. 36, CH-8001 Zürich
- Mr. Jean-Michel Loehr
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Mr. Veit Schuhen
JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich  

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04837. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044338.3/1126/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SAUNA CLUB FINLANDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 21.250. 

—

L’assemblée générale extraordinaire du 5 février 2003 réunie à la totalité des actions a nommé à partir de ce jour et

à l’unanimité

Madame Elvire Ferri épouse Landfried, 26, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg
qui accepte ce mandat, administrateur de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03098. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044444.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

<i>Pour JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Lu et approuvé
P. Barbieux / E. Ferri épouse Landfried
<i>Administrateur-délégué / - 

42177

GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.641. 

—

En date du 7 avril 2003 l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé:
1. de ratifier la cooptation de Mr. Pierluigi Vergari, à partir du 1

er

 avril 2003, en remplacement de Mr. Graham Smith,

démissionnaire en date du 31 mars 2003.

2. de réélire
Mr. Guiseppe Lalli
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Palazzo Meucci
Via S. Sforza
I-20080 Basiglio, Milano 3
Mr. Walter Ottolenghi
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Palazzo Meucci
Via S. Sforza
I-20080 Basiglio, Milano 3
Mr. Antonio Maria Penna
BANCA MEDIOLANUM S.p.A.
Palazzo Meucci
Via S. Sforza
I-20080 Basiglio, Milano 3
Mr. Wolfgang Petran
GAMAX AUSTRIA, GmbH
Rainerstrasse 7
A-5020 Salzburg
Mr. Pierluigi Vergari
GAMAX BROKER POOL AG
Holbeinstrasse 11
D-81679 München
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07298. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044325.3/1126/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SOLUNA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 86.926. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 avril 2003

Le Conseil d’Administration nomme nouvel administrateur en remplacement de M

e

 Georges Cloos:

- Madame Maggy Bartz, Mondercange

<i>Le nouveau Conseil d’Administration est composé de trois administrateurs:

- Madame Maggy Bartz, Mondercange
- Monsieur Claude Pauly, avocat, Luxembourg
- ECOFISC S.A., Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes:

- Monsieur Romain Schumacher, comptable, Olm.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée géné-

rale statutaire de 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044366.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

<i>Pour GAMAX FUND OF FUNDS MANAGEMENT AG
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

42178

JULIUS BAER MULTIPARTNER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.532. 

—

Suite à la démission de Monsieur Guillaume Fromont en date du 1

er

 février 2003, le Conseil d’Administration a coopté

Monsieur Jean-Michel Loehr en date du 1

er

 mars 2003 comme administrateur. Cette cooptation sera ratifiée lors de

l’Assemblée Générale Annuelle en date du 11 novembre 2003.

- Mr. Andreas Bär
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich
- Mr. Freddy Brausch
ETUDE LINKLATERS LOESCH, 4, rue Carlo Hemmer, L-1011 Luxembourg
- Mathias Brüschweiler
JULIUS BAER INVESTMENT FUNDS SERVICES LTD., Freigutstrasse 40, CH-8010 Zürich
- Mr. Walter Knabenhans
JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstr. 36, CH-8001 Zürich
- Mr. Jean-Michel Loehr
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
- Mr. Veit Schuhen
JULIUS BÄR HOLDING AG, Bahnhofstrasse 36, CH-8001 Zürich 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044344.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 66.436. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Pétange le 19 juin 2003

Il résulte dudit procès-verbal que la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou

celle de l’administrateur-délégué Monsieur Jean-Claude Bertoldi et en toutes circonstances celle de Monsieur Jean-
Claude Bertoldi est requise.

<i>Administrateur-délégué:

- Monsieur Jean-Claude Bertoldi demeurant à L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg

<i>Administrateurs:

- Monsieur Pierre Dall Asparago demeurant à L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon
- Monsieur Jean-Claude Ribola demeurant à F-78110 Le Vesinet, 5, rue de la Seine

<i>Commissaire aux Comptes:

- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044395.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

HERSTATT BANK LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 9.823. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01352, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044438.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

<i>Pour JULIUS BAER MULTIPARTNER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

42179

TOP LOCATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 86.630. 

—

Il résulte d’un extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 juin 2003, que Monsieur Fernand Ambrosius,

comptable, demeurant à L-4406 Belvaux, 4, rue de Chauffaillés a démissionné de son poste d’Administrateur et d’Ad-
ministrateur-Délégué de la société TOP LOCATION S.A. avec effet immédiat.

Il a été nommé au poste d’Administrateur et d’Administrateur-Délégué, avec pouvoir d’engager la société sous sa

seule signature en toutes circonstances Madame Viviane Pundel, employée privée, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette,
91, rue du Canal.

Le nouveau conseil d’administration se compose dorénavant de:
- Madame Viviane Pundel, employée privée, demeurant à L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal, administrateur-

délégué

- Monsieur Claude Pauly, avocat, adresse professionnelle à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, administra-

teur

- Monsieur Romain Schumacher, comptable, demeurant à L-8393 Olm, 11, rue du Près, administrateur

<i>Commissaire aux comptes:

- ECOFISC S.A.
43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG01350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044399.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

IMELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 75.377. 

—

<i>Rapport de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 mai 2003

Les actionnaires de la société anonyme IMELU S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, ont pris,

à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- La démission du Commissaire aux comptes, ELPERS &amp; CO Réviseurs d’entreprises, S.à r.l., celle-ci est acceptée.
- Nomination du nouveau Commissaire aux Comptes: Monsieur Paridaens Rudy, domicilé à L-4873 Lamadeleine, ave-

nue de la Gare, 57.

- Transfert du siège social, à ce jour, à l’adresse suivante: 2, rue Nicolas Bové à L–1253 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06749. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(044568.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

AIRMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 67.168. 

—

<i>Procès-Verbal de la décision prise par la Gérance en date du 25 juin 2003

<i>Ordre du Jour:

Transfert du siège social au sein de la même commune.

<i>Décision unique

Il est décidé de déplacer le siège social du 40, Cité Grand Duc Jean (L-7233) aux 22-24, rue du X Octobre (L-7243)

à Bereldange, avec effet au 1

er

 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07519.– Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044991.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

<i>Pour la société
Signature

ONORINO INC. / A.M.E. INTERNATIONAL INC.
Représentée par M. De Groof / Représentée par E. Tuyleleers

Signature
<i>La Gérante

42180

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.438. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de CITATION HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 17.438, constituée suivant acte reçu par le no-
taire instrumentaire, en date du 21 mars 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 137 du 2

juillet 1980.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par des résolutions prises par une assemblée gé-

nérale extraordinaire sous seing privé, en date du 1

er

 mars 2002, dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 316 du 25 mars 2003.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Mademoiselle Michèle Moriot, employée privée, avec adres-

se professionnelle au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille cent (2.100)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
cinquante-deux mille cinq cents (52.500,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en con-
séquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre
du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant la signature de la mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Suppression de la durée limitée de la Société et modification subséquente de l’article 3 des statuts.

2. Modification de l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est établi a cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500,- EUR), représenté par deux mille

cent actions (2.100) d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune divisé en mille deux cents (1.200)
actions ordinaires et neuf cents (900) actions préférentielles réparties de façon égale en neuf (9) catégories d’actions
privilégiées désignées respectivement par «A», «B», «E», «F», «G», «H» «I», «K», «L» toutes entièrement libérées.»

3. Modification des articles 8 et 14 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»

«Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»

4. Suppression de l’article 15 des statuts.
5. Suppression des mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt et un» à l’article 17, alinéa 1

er

 des

statuts.

6. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 19. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.»

7. Substitution à l’article 20, alinéa 1

er

, deuxième phrase, des statuts des mots «capital social» aux mots «capital no-

minal». 

8. Renumérotation des anciens articles 16 à 22.

9. Confirmation et reconduction du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels pour une

période expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

10. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement

constituée, prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

La durée limitée de la Société est supprimée.
En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

42181

«Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est établi a cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500,- EUR), représenté par deux mille

cent actions (2.100) d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune divisé en mille deux cents (1.200)
actions ordinaires et neuf cents (900) actions préférentielles réparties de façon égale en neuf (9) catégories d’actions
privilégiées désignées respectivement par «A», «B», «E», «F», «G», «H» «I», «K», «L» toutes entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

Les articles 8 et 14 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 8. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»

«Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.»

<i>Quatrième résolution

L’article 15 des statuts est supprimé.

<i>Cinquième résolution

A l’article 17, alinéa 1

er

 des statuts les mots «et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt et un» sont sup-

primés.

<i>Sixième résolution

L’article 19 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 19. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.»

<i>Septième résolution

A l’article 20, alinéa 1

er

, deuxième phrase, des statuts les mots «capital social» sont substitués aux mots «capital no-

minal». 

<i>Huitième résolution

Suite à la suppression de l’article 15 des statuts, les anciens articles 16 à 22 des statuts sont renumérotés 15 à 21.

<i>Neuvième résolution

Il est décidé de confirmer et de reconduire les mandats des administrateurs actuels Monsieur Simon W. Baker, Ma-

demoiselle Corinne Nere et Mademoiselle Dawn E. Shand ainsi que le mandat du commissaire aux comptes actuel CAR-
DINAL TRUSTEES LIMITED pour une période expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Moriot, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, vol. 139S, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045200.3/230/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

CITATION HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.438. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 899 du 17 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 4 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045202.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

42182

TAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 53.603.

—

In the year two thousand and three, on the eighth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of TAURUS INTERNATIONAL, R. C. Luxembourg B 53.603, and having its reg-
istered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg,
dated December 20, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 156 of March 29, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing

in Sanem, dated March 25, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 336 of July 13,

1996.

The meeting begins at ten-fifteen a.m., Mr Herman R.W. Troskie, consultant, with professional address at 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the fifty million

(50,000,000) shares of a par value of two US dollars (USD 2.00) each, representing the total capital of one hundred
million US dollars (USD 100,000,000.00) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constitut-
ed and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to meet
without prior notice.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To increase the Company’s share capital by US$ 200,000,000.00 so as to raise it from its present amount of US$

100,000,000.00 up to US$ 300,000,000.00 by the creation and issue of 100,000,000 new shares having a par value of
US$ 2.00 each at an issue premium of US$ 7.81874521 per share.

Subscription by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG and payment by a contribution in kind consisting of its specific

branch of financing activity such as described in the report of FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Reviseur d’Entreprises. 

2. To amend article 5.2 of the Company’s Articles of Incorporation to reflect the increased share capital.

 After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of US$ 200,000,000.00 so

as to raise it from its present amount of US$ 100,000,000.00 up to US$ 300,000,000.00 by the creation and issue of
100,000,000 new shares having a par value of US$ 2.00 each at an issue premium of US$ 7.81874521 per share.

These new shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, R. C. Luxembourg B

69.788, a company with registered office at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

here represented by Mr Herman R.W. Troskie, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on July 7, 2003.
Said proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The subscription of the new shares has been proved to the undersigned notary by relevant papers and all these new

shares have been fully paid-up by a contribution in kind consisting of a specific branch of financing activity of the con-
tributor such as described in the hereafter mentioned report.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1 of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has

been confirmed to the undersigned notary by a report dated July 8, 2003, established by FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à
r.l., Reviseur d’Entreprises in Luxembourg, which report has the following conclusion:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contri-

bution is at least equal to the number and value of the 100,000,000 shares of par value USD 2.00 each to be issued and
the total share premium of USD 781,874,521.

We have no further comment to make on the value of the Contribution.»
The precited report shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, Article 5.2 of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth read as follows:

42183

«5.2 The Corporation has an issued capital of three hundred million United States dollars (USD 300,000,000.-), rep-

resented by one hundred and fifty million (150,000,000) shares with a par value of two United States dollars (2.-) each,
all of which have been fully paid up in cash or in kind.»

<i>Valuation

For all purposes the present contribution in kind is valued at eight hundred sixty-four million three hundred twenty-

six thousand one hundred and sixty-two euros eighty-five cents (

€ 864,326,162.85).

<i>Contribution tax

Since the contribution in kind consists of a specific branch of financing activity of ANGLO AMERICAN LUXEM-

BOURG, a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law of December
29, 1971 which provides for tax exemption in such case.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten-thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le huit juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de TAURUS INTERNATIONAL, R. C. Luxembourg B 53.603, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations n

°

 156 du 29 mars 1996.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date

du 25 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 336 du 13 juillet 1996.

La séance est ouverte à dix heures quinze la présidence de Monsieur Herman R.W. Troskie, consultant, avec adresse

professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinquante mil-

lions (50.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars US (USD 2,00) chacune représentant l’intégralité du
capital social de cent millions de dollars US (USD 100.000.000,00), sont dûment représentées à la présente assemblée
qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant
à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant la signature du mandataire des actionnaires tous représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de US$ 200.000.000,00 pour le porter de son

montant actuel de US$ 100.000.000,00 à US$ 300.000.000,00 par la création et l’émission de 100.000.000 actions nou-
velles d’une valeur nominale de US$ 2,00 chacune avec une prime d’émission de US$ 7,81874521 par action.

Souscription par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG et libération par un apport en nature consistant en sa bran-

che d’activité spécifique de financement telle que décrite dans le rapport de FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Réviseur
d’Entreprises.

2. Décision de modifier l’article 5.2 des statuts de la Société afin de refléter le capital social augmenté.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde les points précités de l’ordre du jour et a prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant de à concur-

rence de US$ 200.000.000,00 pour le porter de son montant actuel de US$ 100.000.000,00 à US$ 300.000.000,00 par
la création et l’émission de 100.000.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de US$ 2,00 chacune avec une prime
d’émission de US$ 7,81874521 par action.

Ces nouvelles actions ont été intégralement souscrites par ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, R. C. Luxembourg

B 69.788, une société avec siège social au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg,

42184

ici représentée par Monsieur Herman R.W. Troskie, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

à Luxembourg, le 7 juillet 2003.

La souscription des nouvelles actions a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs et toutes ces actions

nouvelles ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en une branche spécifique de finan-
cement de l’apporteur telle que décrite dans le rapport ci-après mentionné.

En conformité avec les prescriptions des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, un rapport sur l’apport en nature ci-dessus décrit a été dressé en date du 8 juillet 2003
établi par FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises à Luxembourg, lequel rapport conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Contri-

bution is at least equal to the number and value of the 100,000,000 shares of par value USD 2.00 each to be issued and
the total share premium of USD 781,874,521.

We have no further comment to make on the value of the Contribution.»
Ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5.2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«5.2. La Société a un capital émis de trois cent millions de dollars des Etats-Unis (USD 300.000.000,-), représenté par

cent cinquante millions (150.000.000) d’actions d’une valeur nominale de deux dollars des Etats-Unis (USD 2,-) chacune,
toutes entièrement libérées en espèces ou en nature.»

<i>Evaluation

A toutes fins utiles le présent apport en nature est évalué à huit cent soixante-quatre millions trois cent vingt-six mille

cent soixante-deux euros quatre-vingt-cinq cents (

€ 864.326.162,85).

<i>Droit d’apport

Etant donné que l’apport en nature ci-dessus décrit consiste en une branche d’activité spécifique de financement de

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, une société constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article
4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d’apport dans un tel cas.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: H. R.W. Troskie, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, vol. 139S, fol. 75, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045239.3/230/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

TAURUS INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 53.603. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 856 du 8 juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 4 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(045241.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2003.

FINANZIARIA REGINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 51.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07839, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044574.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

42185

ARTES FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 86.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07837, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044576.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

TESI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG07834, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044579.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 47.636. 

—

<i>Démission

M. Goerges Cloos prie de bien vouloir accepter sa démission comme administrateur de la société EUROPEAN REAL

ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Cette démission est motivée par des raisons de convenance personnelle.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044405.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 47.636. 

—

<i>Démission

M

e

 Thierry Reisch prie de bien vouloir accepter sa démission comme administrateur de la société EUROPEAN REAL

ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Cette démission est motivée par des raisons de convenance personnelle.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044407.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 47.636. 

—

<i>Démission

ECOFISC prie de bien vouloir accepter sa démission comme commissaire aux comptes de la société EUROPEAN

REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044412.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 31 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

G. Cloos.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

M

e

 T. Reisch.

ECOFISC, Société Anonyme
Signature

42186

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

R. C. Luxembourg B 47.636. 

—

<i>Démission

M. Romain Schumacher prie de bien vouloir accepter sa démission comme administrateur de la société EUROPEAN

REAL ESTATE INVESTMENTS S.A. avec effet immédiat.

Cette démission est motivée par des raisons de convenance personnelle.

R. Schumacher.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044417.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 47.636. 

—

<i>Dénonciation de siège

M. Goerges Cloos résilie le contrat de domiciliation avec la société EUROPEAN REAL ESTATE INVESTMENTS S.A.

avec effet immédiat.

G. Cloos.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044419.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

LAGRANGE GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.036. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui, dorénavant, commencera le 1

er

 novembre de cha-

que année et se terminera le 31 octobre de l’année suivante avec effet rétroactif à la date de constitution de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044596.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

TVLD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 86.314. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mai 2003

L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui, dorénavant commencera le 1

er

 novembre de cha-

que année et se terminera le 31 octobre de l’année suivante avec effet rétroactif à la date de constitution de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044599.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

DECO-PEINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange.

R. C. Luxembourg B 36.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04129, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044936.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

42187

LAGRANGE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.037. 

—

<i>Extrait des décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 mai 2003

L’Assemblée décide de modifier l’exercice social de la société qui, dorénavant commencera le 1

er

 novembre de cha-

que année et se terminera le 31 octobre de l’année suivante avec effet rétroactif à la date de constitution de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044601.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

COPINVESTING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.590. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> juillet 2003

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 27 juin 2003 que Monsieur Christophe Mouton, démissionne

de son poste d’Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration coopte, en remplacement de Monsieur Christophe Mouton, Monsieur Michel Welter,

demeurant en Californie (USA).

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2003, réf. LSO-AG08104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(044612.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2003.

E.M.O.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6760 Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 76.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044941.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

OSTER HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 76.680. 

—

Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Bereldange le 20 juin 2003

que les mandats des administrateurs:

- Romain Zimmer,
- Fernand Sassel,
- Alhard Von Ketelhodt
et du Commissaire aux Comptes:
- la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l.
ont été reconduits pour une nouvelle période de six années soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en

2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044997.3/607/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Signature.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

42188

ELECTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.781. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04139, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044942.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

ENSEMBLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5335 Moutfort.

R. C. Luxembourg B 87.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04141, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044944.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

ESPACE RETOUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04143, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044946.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

EUROPEAN BUSINESS CONSULTANT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7216 Bereldange.

R. C. Luxembourg B 32.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04145, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044948.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

EUROTRANSMANUTAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04149, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

EXPERSOFT SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Münsbach, 134, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 82.740. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04153, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044951.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

42189

FERCATRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1354 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04155, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044955.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

GARAGE/AUTO-ECOLE BERTRAND NIC, Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach.

R. C. Luxembourg B 62.907. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04156, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044961.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

GARAGE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert.

R. C. Luxembourg B 57.265. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04158, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

GARAGE NEUGEBAUER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort.

R. C. Luxembourg B 79.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04159, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044967.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

GENCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6941 Niederanven.

R. C. Luxembourg B 45.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04160, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044972.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

GRAFFITI-CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.218. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04163, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044975.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

42190

HOMAC AVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5201 Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 52.018. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04169, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044982.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

IDEA-LIGHT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04171, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044984.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

INSTA-TECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Münsbach.

R. C. Luxembourg B 33.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04173, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

INTERCOIFFURE EDDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1430 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.602. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04175, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044987.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

INTERCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 16.082. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04177, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

INTERNATIONAL VEHICLES TRADING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04185, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044992.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

42191

CALETHON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 55.668. 

—

Il résulte d’un courrier en date du 12 juin 2003 que la société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l. a démissionné avec effet

immédiat de son mandat de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06337. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044994.3/607/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

INTERNATIONALE GESCHÄFTSVERMITTLUNGSGESELLSCHAFT, GmbH,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.831. 

—

Le bilan au 31 décembre 200, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04187, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044995.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

ISOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5339 Moutfort.

R. C. Luxembourg B 84.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04189, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

JVR MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2241 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.834. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04191, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(044998.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

KONEN BEKLEIDUNGSHAUS KG, Zweigniederlassung Luxemburg, Kommanditgesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

H. R. Luxemburg B 94.778.

—

¨Zweigniederlassung in Luxemburg:
a) Adresse: 80, route de Longwy, L-8080 Bertrange
b) Tätigkeiten: Verkauf von Bekleidungsartikeln, Damen- Herren- und Kinderkonfektionskleidung und Artikeln der

Branche

c) Handelsregister: HRA 53834 München, Deutschland
d) Gesellschaftskapital: 713.933,34 EUR
e) Bezeichnung: KONEN BEKLEIDUNGSHAUS KG, Zweigniederlassung Luxemburg
f) Handlungsbevollmächtigter: Herr Peter Eberle, wohnhaft in D-82031 Grünwald, Dr. Max Strasse 15 (durch seine

alleinige Unterschrift)

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2003, réf. LSO-AH00295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045064.3/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Signature.

42192

OPTIMAS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.836. 

—

Le Commissaire aux Comptes de la société OPTIMAS LUXEMBOURG S.A., la société AUDIT &amp; BUSINESS CON-

SULTING, S.à r.l., a démissionné de son mandat avec effet immédiat.

Le siège social de la société OPTIMAS LUXEMBOURG S.A. jusqu’alors sis au 40, Cité Grand-Duc Jean à L-7233 Be-

reldange est dénoncé avec effet au 27 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(044999.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

ZAMBON ADVANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 89.724. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 22 juillet 2003 que les personnes suivantes ont été re-

nommées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateurs de la société:

<i>Administrateurs de catégorie A:

- Madame Li Wing, Directeur de Sociétés, née le 3 mars 1950 à Beijing (République Populaire de Chine), et demeurant

au Park Place, 7, Tai Tam Reservoir Road, Hong-Kong, République Populaire de Chine.

- Monsieur Lee Chung Kwong Anthony, Directeur de Sociétés, né le 12 septembre 1949 à Macau (République Popu-

laire de Chine), et demeurant au Chinese Resources Building, 26, Harbour Road, Wanchai, Hong-Kong, République Po-
pulaire de Chine.

- Monsieur Roberto Rettani, Directeur de Sociétés, né le 16 février 1953 à Milan (Italie), et demeurant au Via Lillo

del Duca, 10, I-20091 Bresso, Italie.

- Monsieur Massimo Mauri, Directeur de Sociétés, né le 6 décembre 1960 à Milan (Italie), et demeurant au Via Lillo

del Luca, 10, I-20091 Bresso, Italie.

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), et de-

meurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à

Namur (Belgique), et demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7 Parc d’Activité Syrdall,

L-5365 Münsbach, a été renommée avec effet immédiat commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07663. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(045010.3/556/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Les Compagnons du Terroir, S.à r.l.

European Dynamics Luxembourg S.A.

Chanogest S.A.

Bero S.A.

La Panthera, S.à r.l.

ICM RE S.A.

Da Capo 1996, A.s.b.l.

Hausman &amp; Co, S.à r.l.

Biogas Biekerich

Biogas Biekerich

AGM Services S.A.

In Serv S.A.

East Consulting &amp; Trading S.A.

International Reinsurance Company S.A.

International Reinsurance Company S.A.

Lux-Ministore, S.à r.l.

Acqua Marcia International S.A.

Delfilux S.A.

Delfilux S.A.

G-Automotive S.A.

Zweiter International S.A.

St. James’s Place Capital, Sicav

Hirschmann International S.A.

Abis, S.à r.l.

Fondation Epoux Rober Wagner-Ettinger

Fondation Epoux Rober Wagner-Ettinger

Pecharmant S.A.

In Time S.A.

Airtrust Holding S.A.

Vision Trust S.A.

Vision Trust S.A.

Vision Trust S.A.

Vision Trust S.A.

Arbor S.A.

Horse-Mantis S.A.

Horse-Mantis S.A.

Horse-Mantis S.A.

Horse-Mantis S.A.

Horse-Mantis S.A.

Horse-Mantis S.A.

Koonunga Holding S.A.

EUFICO, European Financial Company S.A.

Gobelino Holding S.A.

Solena S.A.

Société Immobilière de Mondercange S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Ramoso Participations S.A.

Namex, S.à r.l.

Namex, S.à r.l.

Namex, S.à r.l.

Namex, S.à r.l.

Vedalo Holding S.A.

Hotlux S.A.

E-Technologies S.A.

Mediterranean Properties S.A.

Lukos S.A.

Lukos S.A.

EUFICO, European Financial Company S.A.

Estalux S.A.

SCM Group International S.A.

A.M.P.G. S.A., A.M.P. Grenailles S.A.

Ferré Finance S.A.

Raneda S.A.

Pemstar Luxembourg, S.à r.l.

3C International S.A.

Alpha Investimenti Advisory Holding S.A.

Velada Holding S.A.

Julius Baer Multicooperation

Sauna Club Finandia S.A.

Gamax Fund of Funds Management AG

Soluna Consulting S.A.

Julius Baer Multipartner

Société de Bâtiments Industriels International S.A.

Herstatt Bank Luxemburg S.A.

Top Location S.A.

Imelu S.A.

Airmes, S.à r.l.

Citation Holdings S.A.

Citation Holdings S.A.

Taurus International

Taurus International

Finanziaria Regina S.A.

Artes Finance Holding S.A.

Tesi International S.A.

European Real Estate Investments S.A.

European Real Estate Investments S.A.

European Real Estate Investments S.A.

European Real Estate Investments S.A.

European Real Estate Investments S.A.

Lagrange Gestion S.A.

TVLD Participations S.A.

Déco-Peint, S.à r.l.

Lagrange Distribution S.A.

Copinvesting Holding S.A.

E.M.O.T., S.à r.l.

Oster Holding AG

Electrum, S.à r.l.

Ensemble, S.à r.l.

Espace Retouche, S.à r.l.

European Business Consultant, S.à r.l.

Eurotransmanutan, S.à r.l.

Expersoft Systems, S.à r.l.

Fercatrans, S.à r.l.

Garage/Auto-Ecole Bertrand Nic

Garage Kremer, S.à r.l.

Garage Neugebauer S.A.

Genco, S.à r.l.

Graffiti-Clean S.A.

Homac Aviation S.A.

Idea-Light, S.à r.l.

Insta-Tech Luxembourg, S.à r.l.

Intercoiffure Eddy, S.à r.l.

Intercom, S.à r.l.

International Vehicles Trading

Calethon Holding S.A.

Internationale Geschäftvermittlungsgesellschaft, GmbH

Isolutions, S.à r.l.

JVR Management, GmbH

Konen Bekleidungshaus KG, Zweigniederlassung Luxemburg

Optimas Luxembourg S.A.

Zambon Advance Luxembourg S.A.