40993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 855

20 août 2003

S O M M A I R E

Adelaïde, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41038

Intergin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41022

Aethra International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

41010

International Bond Fund Management Company 

Aetna Group International S.A., Luxembourg . . . .

41040

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41031

Agimarque, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

41010

Isofaçades S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41027

Agro Fish Development S.A., Luxembourg. . . . . . .

41033

Jamalex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41019

Allstar Machine Engineering S.A., Luxembourg . . .

41037

Jamalex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41019

Anju S.A.H., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41008

Jamalex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41019

Aparfi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41025

Klingelnberg Grundbesitz A.G., Luxemburg . . . . . 

41036

Aramis Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

41032

Klingelnberg Luxemburg A.G., Luxembourg. . . . . 

41035

Balm, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41030

LGS Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

41008

Balm, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41031

Marinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

41029

Banque du Gothard S.A., Lugano . . . . . . . . . . . . . . .

41015

Marinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

41029

Bâti-Construct S.A., Soleuvre. . . . . . . . . . . . . . . . . .

41035

Matame S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41040

BCILUX, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41009

MP Management International S.A., Luxembourg

41030

Certificat Etoile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

41037

Naquada S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . 

41015

Cleome Index, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

41016

Navilift S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41036

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg S.A., Lu-  

P.L.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41017

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41038

P.L.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41017

DBAssociates S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

41029

P.L.A. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41017

Degussa Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

41019

PM-International AG, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

41035

Degussa Re S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41018

R.A.S., Rent & Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

41014

Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . .

40994

R.A.S., Rent & Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

41014

Dualux A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41034

R.A.S., Rent & Service, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

41014

Dyneurope S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41024

RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières

Ge-Je Lux S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41016

Inertes, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41039

Ge-Je Lux S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41017

Re Fin Co Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

41038

GMR Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

41006

Samat S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41005

GMR Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

41007

Sierra International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

41036

Graham Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41032

Société de Gestion du Fonds Commun de Place-  

Grayling Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

41004

ment Idea Fund S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

41020

Grayling Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

41005

Société Nationale de Certification et d’Homologa-  

Handelsgest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

41020

tion, S.à r.l., Sandweiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41039

Handelsgest, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . .

41020

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A., Lu-  

Handlowy Investments II, S.à r.l., Luxembourg  . . .

41028

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41034

Haulux A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41033

Sofid S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41027

Heiterkeit Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

41021

SSCP Plastics Holding S.C.A., Luxembourg  . . . . . 

40994

Holdor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41032

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A., Luxem-  

HVB Banque Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41003

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41007

I.F. International Franchising Holding S.A., Luxem-  

Taninvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

41033

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41028

TKM Holding A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

41034

IHC Immobilien A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

41039

Vision Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

41009

Intercharter S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

41037

Wafa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41028

40994

DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 17, op der Hei.

R. C. Diekirch B 6.352. 

—

RECTIFICATIF

A la page 40416 du Mémorial C n

°

 842 du 16 août 2003, dans l’intitulé, il y a lieu de lire: DOMETIC HOLDING, S.à r.l.

à la place de: DOMETIC SWEDEN AB, (anc. DOMETIC HOLDING, S.à r.l.)

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG00164.

(901816.3/xxx/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 juillet 2003.

SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 94.531. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the ninth of July.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SSCP PLASTICS, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, and
having its statutory office at 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(the «Unlimited Shareholder»)
STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, acting as general partner of STIRLING SQUARE CAPITAL

PARTNERS, L.P., a limited partnership established under the laws of England, having its statutory office in 26 New Street,
St. Helier, Jersey, JE2 3RA.

(herein the «Limited Shareholder»)
Together herein the «Shareholders».
Represented by Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange (France), by virtue of proxies given under private seal, which,

initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities. 

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «Société en

Commandite par Actions» which they declared to organize among themselves.

Chapter I. Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name
Between those present or hereabove represented this day and all persons who will become owners of the Shares

mentioned hereafter, a Luxembourg company under the form of a «Société en Commandite par Actions» governed by
the law of the Grand Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto
(the «Law») and by the present articles (the «Articles») is hereby formed under the name SSCP PLASTICS HOLDING
S.C.A. (the «Company»).

2. Registered Office
2.1 The Registered Office of the Company is established in the City of Luxembourg. The General Partner is author-

ised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory Registered Office

2.2 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-

vent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be taken by the
General Partner.

3. Object
3.1 The Company’s object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt instruments in
any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect Shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»).

3.3 For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such

other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Com-
pany, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control
another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital

40995

of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.4 The Company may in particular enter into the following transactions:
3.4.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

3.4.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.4.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

3.5 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.

4. Duration
The Company is established for an unlimited period from the date hereof. 

Chapter II.- Capital, Shares

5. Share capital
5.1 The subscribed capital is fixed at thirty-one thousand (Euro 31,000), represented by thirty-one (31) shares of Un-

limited Shareholders («actions de commandité», herein defined as «Unlimited Shares») and three thousand sixty-nine
(3,069) shares of Limited Shareholders («actions de commanditaire», herein defined as «Limited Shares»; together, with
the Unlimited Shares, herein as the «Shares»), with a par value of ten Euro (Euro 10) each.

5.2 The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of twenty-four million seven hundred

thousand Euro (Euro 24,700,000.-) to be used in order to issue securities (the «Convertible Securities») convertible
into shares.

5.3 Until 9 July 2008, the General Partner is authorised to issue in one or several times, within the limits of the au-

thorised capital as described here above, and in favour of the existing Shareholders or to any other person as approved
by the General Partner, the Convertible Securities. The authorisation given to the General Partner may be renewed for
a new period of maximum 5 (five) years by resolution of an extraordinary general meeting of the Shareholders.

5.4 At any time in the future, the General Partner is authorised to proceed to the increase of the share capital of the

Company by result of the conversion of the Convertible Securities into shares.

5.5 The General Partner is authorised to issue the new shares in one or several steps as it may determine from time

to time in its discretion.

5.6 In particular, the General Partner may issue the new shares subject to the constitution of a share premium, the

amount and the allocation of which will be established by the General Partner in its discretion in case nothing is provided
for in this respect in the terms and conditions of the Convertible Securities.

5.7 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting the conversion election

for the Convertible Securities. The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted
to have the increase of capital and the issue of the new shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the
basis of all the necessary documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney and
the conversion election for the Convertible Securities.

5.8 Each time an increase of capital is enacted by virtue of a notarial deed pursuant to a decision of the General Part-

ner, the present article 5 shall be deemed to be amended accordingly.

5.9 The Company can repurchase its own Shares within the limits set by law. 

6. Form of shares
6.1 The Unlimited Shares and the Limited Shares shall be in registered form. Shares under registered form may not

be exchanged or converted into bearer form.

6.2 A register of registered shares shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for

inspection by any Shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership
of registered shares will be established by inscription in the said register.

6.3 The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered as the full owner of the Shares.
6.4 If a registered Shareholder does not provide any address where the notices and information issued by the Com-

pany can be sent, this should be mentioned in the Shareholders’ register and the address of the Shareholder shall be
supposed to be the Registered Office of the Company or another address which shall be registered until such holder
provides another address to the Company.

6.5 Payments on Shares not fully paid up at the time of subscription may be made at the time and upon conditions

which the General Partner shall from time to time determine. Any amount called up on Shares will be charged equally
on all outstanding Shares which are not fully paid up.

7. Transfer of shares
7.1 The Unlimited Shares are freely transferable.

40996

7.2 Any transfer of Limited Shares to the existing shareholders or to any third party shall require the prior written

approval of the General Partner and the General Partner may in its discretion and without indicating any reason there-
fore decline to approve or register such transfer provided that, if the General Partner refuses to approve or register
such transfer, it shall procure that itself or some person nominated or designated by it shall offer to acquire the Limited
Shares to which the transfer relates or to cause the Company to acquire such Limited Shares at a price representing
the market value, subject to any provisions of the Law. In the case of dispute between the parties on the price, the
parties agree to appoint an expert to determine the price.

7.3 Each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of its Shares without the prior

written consent of the General Partner.

Chapter III.- Management and Supervisory Board

8. Management
8.1 The Company shall be managed by SSCP PLASTICS, a private limited liability company (société à responsabilité

limitée) organized and existing under the Law (herein referred to as the «General Partner») and having its registered
office in Luxembourg, in its capacity of Unlimited Shareholder of the Company.

8.2 The General Partner may consult the Supervisory Board pursuant to the Article 14 of the Articles.
8.3 The General Partner may enter into administration and management agreements with the Company.

9. Powers of the General Partner
The General Partner is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on

the Company’s interest and shall be refunded all expenses relative to its quality of general partner of the Company.

10. Representation
The Company will be bound towards third party by the single signature of the General Partner, represented by its

legal representatives or any delegate appointed in compliance with the articles of the General Partner, or by the single
signature of any person to whom such power shall be delegated by the General Partner.

11. Delegation of powers
11.1 The General Partner may, at any time, appoint an attorney or agent of the Company as required for the affairs

and management of the Company.

11.2 The appointed attorney or agent shall be entrusted with the powers and duties conferred to them by the Gen-

eral Partner.

12. Revocation
12.1 The General Partner may not be removed from its capacity as general partner of the Company in any event

except for material breach of the Articles, gross negligence or wilful misconduct.

12.2 The removal of the General Partner for material breach of the Articles, gross negligence or wilful misconduct

may only be decided by a majority of seventy-five per cent (75%) of the Shareholders.

13. Liabilities
13.1 The Unlimited Shareholder shall be liable with the Company for all losses which cannot be recovered on the

Company’s assets.

13.2 The Unlimited Shareholder shall not however be bound by the reimbursement to the other Limited Sharehold-

ers of the paid amounts on the Limited Shares.

13.3 The Limited Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity whatso-

ever other than when exercising their rights as Shareholders in general meetings of the Shareholders and shall only be
liable for payment to the Company of the par value paid for each Limited Share they hold in the Company.

14. Supervisory Board
14.1 The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall

be supervised by a supervisory board of at least three members, elected by the General Meeting, for a period not ex-
ceeding six years (the «Supervisory Board»).

14.2 They may be removed at any time and without justification by a resolution of the general meeting of Sharehold-

ers. They will remain in function until their successors have been appointed.

14.3 In case a member of the Supervisory Board is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed

to be elected for 6 years from the date of his election.

14.4 For the carrying of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as

provided for by article 62 of the Law.

14.5 The members of the Supervisory Board shall neither participate nor interfere with the management of the Com-

pany but may advise the General Partner on such matters as the General Partner may determine.

Chapter IV.- General Meeting of Shareholders

15. Powers of the General Meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. The meeting of Shareholders shall deliberate only on the matters which are not reserved to the Gen-
eral Partner by the Articles or by the Law.

16. Matters requiring consent of the General Partner
The following decision cannot be taken by the Shareholders, without the prior written consent of the General Part-

ner:

40997

- any decision of the Shareholders relating to the winding-up, liquidation, dissolution, petition for bankruptcy, mora-

torium, controlled management, winding-up in case of loss of half or three quarters of the share capital, insolvency or
any similar or comparable procedure, or any procedure having similar or comparable effect under any applicable law;

- any decision of the Shareholders relating to the alteration of the Articles of the Company (including any decision to

extend or modify the authorisation relating to the authorised share capital);

- any decision of the Shareholders relating to any change in the nature of the activities of the Company;
- any decision of the Shareholders relating to a change in the Company’s nationality;
- any decision of the Shareholders regarding any merger, consolidation or similar transaction involving the Company

or any sale or other transfer of all or substantially all of the assets of the Company;

- any decision of the Shareholders in relation to the declaration or distribution of any dividend or other payment out

of the distributable profits of the Company;

- any decision of the Shareholders on the appointment or removal of any member of the Supervisory Board;
- any decision of the Shareholders in connection with the approval of the accounts of the Company which are not in

a form agreed upon by the General Partner;

- any other decision of the Shareholders which would have an effect on the financial situation of the Company or its

assets or which could otherwise have a material adverse effect on the rights of the General Partner as provided for in
the Articles or on the continued existence of the Company.

17. Annual General Meeting
17.1 The annual general meeting of Shareholders is held in the City of Luxembourg, at a place specified in the notice

convening the meeting in Luxembourg, on the third Friday of May, at 2.00. p.m., and for the first time in 2004.

17.2 The other general meetings of Shareholders may be held at a time and a place as specified in the notice of meet-

ings. Unless otherwise provided herein, the notice for convocations and the general meetings shall be subject to the
conditions and delays foreseen by the law.

18. Convening notice and vote
18.1 The general meeting may be convened by the General Partner or by the Supervisory Board by way of a notice

fixing the agenda of the meeting sent by registered letter, mail or fax at least eight days before the meeting.

18.2 Unless otherwise provided by law or by the Articles, all resolutions by the annual or ordinary general meeting

of Shareholders are adopted by simple majority of the Shares present or represented, regardless of the proportion of
the capital represented.

18.3 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Ar-
ticles or by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the pre-
vious meeting. The second meeting shall, validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At
both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders
present or represented. For the avoidance of doubt, the above quorum and majority requirements are applicable in case
of issue of new Shares and/or Convertible Securities not already covered by Article 5.2.

18.4 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

19. Attendance, Representation
19.1 Any Share, being Unlimited Share or being Limited Share, is carrying one voting right in the general meeting.
19.2 All the voting Shares shall vote as one category of shares, except for the amendment to the Articles affecting

the rights of the different categories. The issues of new Shares shall not be considered as amendments to these Articles,
requiring a vote for each category of Shares.

19.3 A Shareholder may act at any general meeting, even the annual general meeting of Shareholders, by appointing

another person as his proxy in writing including by letter, fax or email.

19.4 If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior written notice.

Chapter V.- Business year, Distribution of profits

20. Business year
20.1 The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of

each year, except for the first business year which commences on the date of incorporation of the Company and ends
on 31 December 2003.

20.2 The General Partner draws up the balance sheet and the profit and loss account. The General Partner submits

these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual gen-
eral meeting of Shareholders to the Supervisory Board who shall make a report containing comments on such docu-
ments.

21. Distribution of profits
21.1 The annual net profit shall be allocated as follows:
21.1.1 Each year at least five per cent of the net profits has to be allocated to the legal reserve account. This allocation

is no longer mandatory if and as long as such legal reserve amounts to at least one tenth of the capital of the Company.

21.1.2 After allocation to the legal reserve, the general meeting of Shareholders determines the appropriation and

distribution of net profits.

40998

21.2 The distribution of dividends shall be proposed by the General Partner and approved by the general meeting of

Shareholders, subject to Article 16.

21.3 The General Partner may resolve to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by Law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation
22.1 Subject to Article 16 of the Articles, the Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders voting

in the same quorum and majority as for the amendment of the Articles.

22.2 In the event of death or dissolution of the General Partner, as well as in the case of its legal incapacity or inability

to act, the Company shall not be dissolved and the Supervisory Board may appoint an administrator, who may or may
not be a Shareholder, who shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the general meeting
is held. The administrator shall, within fifteen days of his appointment, convene the general meeting in accordance with
the procedures in the Articles. It shall be liable only for the performance of its mandate.

22.3 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by the General Partner.

Chapter VIII.- Applicable Law

23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows:  

All these shares have been fully paid up, so that the sum of thirty-one thousand euro (Euro 31,000) is forthwith at

the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>First extraordinary General Meeting of Shareholders

The above Shareholders of SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., representing the totality of shares and considering

themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of Shareholders
and have unanimously passed the following resolutions:

1. The Company’s address is fixed at 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxem-

bourg).

2. The following have been elected as members of the Supervisory Board for a maximum duration of six (6) years,

their mandate expiring on occasion of the annual general meeting of Shareholders to be held in 2009:

a) Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, residing at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, (Grand Duchy of

Luxembourg);

b) Mr Martin Wolfgang Gruschka, residing at 4 Chemin Villaret, CH-1224 Chene-Bacgeries, Geneva Switzerland, born

in Cologne (Germany) on 31 May 1965; 

c) Mr Jakob Edzard Förschner, residing at 24 Carlisle Place, London SW1P 1EZ, born in Hamburg, Germany on 16

February 1959.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26

of the Commercial Companies Act and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, remunerations or charges, in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of its formation, are estimated at about thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

Unlimited Shares:
SSCP PLASTICS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 Unlimited Shares

 Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 Unlimited Shares

Limited Shares:
STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,069 Limited Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,069 Limited Shares
Total: three thousand one hundred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,100 shares

40999

SSCP PLASTICS, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, non encore immatriculée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, et ayant son siège social au 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

(ci-après le «Commandité»)
STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, en qualité de gérant (general partner) de STIRLING SQUARE

CAPITAL PARTNERS, LP, un limited partnership de droit anglais, ayant son siège social au 26 New Street, St. Helier,
Jersey, JE2 3RA.

(ci-après le «Commanditaire»)
Ensemble ci-après les «Actionnaires».
Ici représentées par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France), en vertu de procurations sous seing privé,

lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte
pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une «Société en Commandite

par Actions» de droit luxembourgeois dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination.
Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires d’Actions par la suite une société luxem-

bourgeoise sous forme de «Société en Commandite par Actions» régie par la loi du 10 août 1915 et ses modifications
ultérieures (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts») sous la dénomination de SSCP PLASTICS HOLDING
S.C.A. (la «Société»).

2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le Gérant est autorisé à changer l’adresse de la Société à

l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2 Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de

nature à compromettre l’activité normale au siège social se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer pro-
visoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provi-
soire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Gérant.

3. Objet.
3.1 La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes

autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes, sous quelle que forme
que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).

3.3 Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société

si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun
avec, la Société, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée
comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de
l’ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de
l’autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou
autrement. 

3.4 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
3.4.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital,
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.4.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

3.4.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagées dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3.5 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de Participation Financières.

4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour.

41000

Titre II.- Capital, Actions

5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000) Euro représenté par trente et un (31) actions de commandité

(ci-après «Actions de Commandité») et trois mille soixante-neuf (3.069) actions de commanditaire (ci-après «Actions
de Commanditaire», ensemble avec les Actions de Commandité, ci-après les «Actions»), chacune d’une valeur nominale
de dix (10) Euro.

5.2 La Société dispose d’un capital autorisé d’un montant maximum de vingt-quatre millions sept cent mille

(24.700.000) Euro pouvant être utilisé afin d’émettre des titres convertibles en actions (les «Titres Convertibles»).

5.3 Jusqu’au 9 juillet 2008, le Gérant pourra, dans les limites du capital autorisé tel que décrit ci-avant, émettre en

une ou plusieurs fois des Titres Convertibles en faveur des actionnaires actuels ou de toutes autres personnes, tel qu’ap-
prouvé par le Gérant.

L’autorisation donnée au Gérant pourra être renouvelée pour une nouvelle période de cinq (5) ans maximum en

vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

5.4 A tout moment par la suite, le Gérant pourra acter l’augmentation du capital social qui résultera de la conversion

des Titres Convertibles en Actions.

5.5 Le Gérant pourra, à sa discrétion, émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs fois et à tout moment.
5.6 Le Gérant pourra en particulier émettre de nouvelles Actions avec prime d’émission. Le montant et l’affectation

de cette prime d’émission seront déterminés par le Gérant, à sa discrétion, dans le cas ou rien n’est prévu à ce sujet
dans les termes et conditions des Titres Convertibles.

5.7 Le Gérant pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter les demandes de conver-

sion pour les Titres Convertibles. Le Gérant désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant
notaire aux fins de constater authentiquement l’émission des nouvelles Actions et l’augmentation du capital, sur présen-
tation des pièces justificatives de la décision du Gérant, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les demandes
de conversion des Titres Convertibles.

5.8 Chaque fois que le Gérant aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent

article 5 sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

5.9 La Société peut procéder au rachat de ses propres Actions sous les conditions prévues par la loi.

6. Forme d’actions.
6.1 Les Actions de Commandité et les Actions de Commanditaire sont émises uniquement sous forme nominative.

Les Actions sous forme nominative ne peuvent être échangées ou converties en Actions au porteur.

6.2 Un registre des Actions nominatives sera conservé au siège de la Société, où il sera disponible pour consultation

par tout Actionnaire. Ce registre contiendra toutes les informations requises par l’article 39 de la Loi. La propriété des
Actions nominatives sera établie par l’inscription faite au dit registre.

6.3 La Société peut considérer la personne dont le nom figurera au registre des Actionnaires comme le propriétaire

des Actions.

6.4 Au cas où un détenteur d’Actions nominatives ne fournirait pas une adresse à laquelle tous les avis et informations

émanant de la Société pourront être envoyés, mention pourra en être faite sur le registre des Actionnaires et l’adresse
de ce détenteur d’Actions sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui pourra être portée
au registre jusqu’à ce que le détenteur concerné fournisse une autre adresse à la Société. 

6.5 Les versements à effectuer sur les Actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire

aux dates et aux conditions que le Gérant déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts égales sur
l’ensemble des Actions qui ne sont pas entièrement libérées.

7. Transfert d’actions.
7.1 Toutes les Actions de Commandités peuvent être transférées librement.
7.2 Tout transfert d’Actions de Commanditaires à des actionnaires existants ou à tout tiers nécessite l’accord préa-

lable écrit du Gérant et le Gérant peut à sa seule discrétion et sans indication du motif de sa décision, approuver ou
enregistrer le transfert pour autant que, si le Gérant refuse d’approuver ou d’enregistrer ce transfert, il s’assure que lui
ou toute personne nommée ou désignée par lui offre d’acheter les Actions de Commanditaires concernées par le trans-
fert proposé ou que la Société acquiert ces Actions de Commanditaires à un prix représentant la valeur de marché, sous
réserve de toute disposition légale applicable. Si les parties ne parvenaient pas à un accord sur le prix, les parties se
mettent d’accord pour nommer un expert chargé de déterminer le prix. 

7.3 Chaque Actionnaire s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Actions qu’il détient sans

le consentement écrit préalable du Gérant.

Titre III.- Gérance et Conseil de Surveillance

8. Gérance.
8.1 La Société sera gérée par SSCP PLASTICS, une société privée à responsabilité limitée, régie par la Loi (dont men-

tion est faite dans ce document comme étant le «Gérant») ayant son siège social à Luxembourg, en sa qualité d’Associé
Commandité de la Société.

8.2 Le Gérant pourra consulter le Conseil de Surveillance en vertu de l’Article 14 des Statuts.
8.3 Le Gérant pourra également conclure pour la Société des contrats d’administration et de gestion.

9. Pouvoirs du Gérant.
Le Gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous actes d’administration et de disposition dans

l’intérêt de la Société et sera indemnisé de toutes dépenses relatives à sa qualité de gérant de la Société.

41001

10. Représentation de la Société.
La Société sera engagée par la signature individuelle du Gérant, représentée par ses représentants légaux ou par tout

mandataire désigné conformément aux Statuts du Gérant, ou par la signature individuelle de toutes personnes porteuses
de pouvoirs conférés par le Gérant. 

11. Délégation de pouvoirs.
11.1 Le Gérant peut, à tout moment, nommer un représentant ou un agent de la Société tel que nécessaire pour les

opérations et la gestion de celle-ci.

11.2 Les agents nommés auront les pouvoirs et devoirs qui leur auront été conférés par le Gérant.

12. Révocation.
12.1 Le Gérant ne pourra être révoqué de ses fonctions de Gérant de la Société que pour violation grave des Statuts,

faute grave ou mauvaise conduite volontaire.

12.2 La révocation pour violation grave des Statuts, faute grave ou mauvaise conduite volontaire pourra seulement

être décidée par une majorité des trois quarts des Actionnaires.

13. Responsabilités.
13.1 Le Commandité est responsable de toutes dettes et pertes ne pouvant être payées sur les actifs de la Société. 
13.2 Le Commandité n’est cependant pas tenu envers les Commanditaires au remboursement des montants payés

sur les Actions de Commanditaires. 

13.3 Les Commanditaires s’abstiendront d’agir au nom et pour le compte de la Société d’une quelconque manière ou

qualité autre qu’en qualité de titulaires de droits d’Actionnaires dans les assemblées générales des Actionnaires et ne
seront tenus que de leurs mises dans la Société.

14. Conseil de Surveillance.
14.1 Les opérations de la Société, et sa situation financière, notamment ses livres et comptes, seront supervisées par

un conseil de surveillance composé de trois membres au moins, élus par l’assemblée générale pour une période de six
ans maximum (le «Conseil de Surveillance»). 

14.2 Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être révoqués à tout moment et sans justification par décision

de l’assemblée des Actionnaires. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leur successeurs aient été nommés.

14.3 Dans le cas où un membre du Conseil de Surveillance est élu sans indication de durée, il sera considéré comme

étant élu pour une durée de 6 an à partir de la date de sa nomination.

14.4 Pour accomplir ses obligations de contrôle, le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d’un commissaire aux

comptes, tels que définis à l’article 62 de la Loi. 

14.5 Les membres du Conseil de Surveillance ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société mais

peuvent conseiller le Gérant sur les points que le Gérant déterminera.

Titre IV.- Assemblée générale des Actionnaires

15. Pouvoirs de l’assemblée générale des Actionnaires.
Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les Actionnaires de la

Société. L’assemblée générale des Actionnaires délibérera uniquement sur les points qui ne sont pas de la compétence
du Gérant en vertu des Statuts ou de la Loi.

16. Matières demandant le consentement du Gérant.
Les décisions suivantes ne peuvent être prises par les Actionnaires sans le consentement préalable et écrit du Gérant:
- Toute décision des Actionnaires concernant la dissolution, la liquidation, la déclaration de faillite, le moratoire, la

gestion contrôlée, la liquidation en cas de perte pour la moitié ou les trois quarts du capital social, insolvabilité ou toute
procédure similaire ou semblable ou toute procédure ayant un effet similaire ou semblable en vertu d’une quelconque
loi applicable;

- Toute décision des Actionnaires concernant la modification des Statuts de la Société (incluant toute décision pour

étendre ou modifier l’autorisation relative au capital autorisé),

- Toute décision des Actionnaires concernant un quelconque changement dans la nature des activités de la Société;
- Toute décision des Actionnaires de fusion, consolidation ou toute transaction similaire concernant la Société ou

toute vente ou transfert de tout ou d’une partie substantielle des avoirs de la société,

- Toute décision des Actionnaires en relation avec la déclaration ou la distribution de dividendes ou autre paiement

de profits distribuables par la Société,

- Toute décision des Actionnaires sur la nomination ou la révocation d’un membre du Conseil de Surveillance;
- Toute décision du Conseil de Surveillance en relation avec l’approbation des comptes de la Société qui ne sont pas

dans une forme approuvée par le Gérant;

- Toute autre décision des Actionnaires qui pourraient avoir un effet sur la situation financière de la Société ou ses

actifs ou qui pourrait d’une autre manière avoir un effet négatif substantiel sur les droits du Gérant tels que définis par
les Statuts ou sur la continuation de la Société.

17. Assemblée générale annuelle.
17.1 L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra dans la Ville de Luxembourg en un lieu précisé dans

l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de mai à 14 h00 heures et pour la première fois en 2004.

17.2 Les autres assemblées des Actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans l’avis de convocation.

Sauf disposition contraire des Statuts, les avis de convocation et les assemblées des Actionnaires seront soumis aux con-
ditions et délais prévus par la loi.

41002

18. Avis de convocation et vote.
18.1 Les assemblées générales peuvent être convoquées par le Gérant ou par le Conseil de Surveillance, par un avis

indiquant l’ordre du jour envoyé par lettre recommandée, lettre ou fax au moins huit (8) jours avant la réunion de l’as-
semblée.

18.2 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée annuelle ou ordinaire

des Actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix émises, quelles que soient la portion du capital représentée.

18.3 Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle as-
semblée des Actionnaires peut être convoquée selon les formes statutaires ou légales. Cette convocation reproduit l’or-
dre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires
délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Actionnaires, les
résolutions pour être valablement adoptées devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents
ou représentés. Les obligations de quorum et de majorité ci-dessous sont applicables en cas d’émission de nouvelles
Actions et/ou de Titres convertibles qui ne seraient pas couverts par l’Article 5.2.

18.4 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des Actionnaires et sous réserve du respect de toute autre disposition
légale.

19. Présence et représentation. 
19.1 Toute Action, Action de Commandité ou Action de Commanditaire, comporte un droit de vote à chaque as-

semblée d’Actionnaires.

19.2 Toutes les Actions voteront comme une seule catégorie d’Actions, sauf pour la modification des statuts affectant

les droits des diverses catégories. Les émissions de nouvelles Actions ne seront point considérées comme des modifi-
cations des Statuts, nécessitant un vote pour chaque catégorie d’Actions.

19.3 Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des Actionnaires, y compris l’assemblée

générale annuelle des Actionnaires, par une autre personne désignée par écrit, incluant lettre, fax ou courrier électro-
nique. 

19.4 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des Actionnaires et s’ils déclarent

avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Titre V.- Exercice social, Distribution des bénéfices

20. Exercice social.
20.1 L’exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de cha-

que année. Par dérogation le premier exercice commencera le jour de la constitution de la société pour finir le 31 dé-
cembre 2003.

20.2 Le Gérant établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations

de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire des Actionnaires, au Conseil de Surveillance qui
commentera ces documents dans son rapport.

21. Distribution des bénéfices. 
21.1 Le bénéfice net de la Société sera réparti comme suit:
21.1.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du
capital social,

21.1.2 Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale des Actionnaires décide de la répartition et de la dis-

tribution du solde des bénéfices nets.

21.2 Les distributions de dividendes seront proposées par le Gérant et approuvées par l’assemblée générale des Ac-

tionnaires, sous réserve de l’Article 16. 

21.3 Le Gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la

loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

22. Dissolution, Liquidation.
22.1 Sous réserve de l’article 16 des Statuts, la Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des

Actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

22.2 En cas de décès ou de dissolution du Gérant, tout comme en cas de d’incapacité légale ou inaptitude à agir du

Gérant, la Société ne prendra pas fin et le Conseil de Surveillance pourra désigner un administrateur, actionnaire ou
non, lequel prendra les mesures urgentes et d’administration ordinaires jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée gé-
nérale. L’administrateur devra, endéans les quinze (15) jours de sa désignation, convoquer l’assemblée générale confor-
mément aux procédures statutaires. Il ne sera tenu responsable que de l’exécution de son mandat.

22.3 En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins du Gérant. 

Titre VII.- Loi applicable

23. Loi applicable.
Tout ce qui n’est pas régi par les présents Statuts sera réglé conformément à la Loi du 10 août 1915 et ses modifica-

tions ultérieures, reprise ci-dessus comme la Loi.

41003

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:  

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de trente

et un mille (31.000) Euro se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les Actionnaires ci-dessus de la Société en Commandite par Actions SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., représen-

tant l’intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris,
à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la Société est fixée au 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

2. Sont appelés aux fonctions de membres du conseil de Surveillance pour une durée maximale de six (6) ans, leur

mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de l’année 2009:

a) M. Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, (Grand-Duché

de Luxembourg);

b) M. Martin Wolfgang Gruschka, demeurant au 4 Chemin Villaret, CH-1224 Chene-Bargeries, Genève, Suisse, né à

Cologne, Allemagne, le 31 mai 1965; 

a) M. Jakob Edzard Förschner, demeurant au Carlisle Place, London SW1P 1EZ, né à Hamburg, Allemagne, le 16 fé-

vrier 1959.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés

Commerciales ont été observées.

<i>Frais

Les personnes ci-avant nommées déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute nature qui in-

combent à la Société en raison de sa constitution s’élèveront à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, vol. 139S, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041365.3/211/592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

HVB BANQUE LUXEMBOURG, Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 9.989. 

—

<i>Protokoll des Beschlusses des Verwaltungsrates der HVB Luxembourg

Die Unterzeichnenden stellen fest:
Die Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Burkhard Breiing
- Herr Dr. Stephan Bub
- Herr Martin Rey
legen ihre Verwaltungsratsmandate zum 31. Mai 2003 nieder.
Die Unterzeichnenden beschliessen:
Mit Wirkung vom 31. Mai 2003 werden folgende Herren in den Verwaltungsrat aufgenommen:
- Herr Michael Mendel
- Herr Ronald Seilheimer

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG04000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042637.3/200/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Actions de Commandité:
SSCP PLASTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 Actions de Commandité

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 Actions de Commandité

Actions de Commanditaire:

STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS, LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.069  Actions de Commanditaire

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.069  Actions de commanditaire

Total: trois mille cent Actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100  Actions

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

J. Elvinger.

Luxemburg, den 11. Juni 2003.

Dr. W. Sprißler / R. Kirchfeld / G. Homann / B. Janietz / E.-D. Wiesner.

41004

GRAYLING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.839. 

—

In the year two thousand and three, on the sixteenth of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LOVETT OVERSEAS S.A., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, registered under

number 426306, with registered office at P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Kris Goorts, private employee, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 15, 2003.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of GRAYLING HOLDING, S.à r.l., R. C. B N

°

 86.839, with registered office in Luxem-

bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April 11, 2002, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1005 of July 2, 2002.

2. The Company’s capital is set at nine thousand (9,000.-) Pounds Sterling (GBP), represented by ten (10) shares of

a par value of nine hundred (900.-) Pounds Sterling (GBP) each, all fully subscribed and entirely paid up.

3. The sole shareholder of the Company resolves to increase the corporate capital by eight thousand (8,000.-) Pounds

Sterling (GBP), so as to raise it from its present amount of nine thousand (9,000.-) Pounds Sterling (GBP) to seventeen
thousand (17,000.-) Pounds Sterling (GBP) without creation and issue of new shares.

The sole shareholder declares and acknowledges that the increase of capital has been fully paid-up in cash, as has been

proved by relevant papers to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

4. The sole shareholder of the Company resolves to fix the par value of the shares to one thousand seven hundred

(1,700.-) Pounds Sterling (GBP).

5. As a consequence of such increase of the share capital Article 6, paragraph 1 of the Articles of Incorporation is

amended and shall henceforth have the following wording: 

«Art. 6. Paragraph 1. The Company’s capital is set at seventeen thousand (17,000.-) Pounds Sterling (GBP), rep-

resented by ten (10) shares of a par value of one thousand seven hundred (1,700.-) Pounds Sterling (GBP) each, all fully
subscribed and entirely paid up.»

<i>Valuation

For registration purposes the increase of capital is valued at eleven thousand three hundred and seventy-five euro

seventy-five cent (11.375,75).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seize juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LOVETT OVERSEAS S.A., une société constituée sous la loi des Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro

426306, avec siège social à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 15 juillet 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1. La comparante est l’associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de GRAY-

LING HOLDING, S.à r.l., R.C. B N

°

 86.839, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte reçu par

le notaire instrumentaire en date du 11 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1005

du 2 juillet 2002.

2. Le capital social de la Société est fixé à neuf mille (9.000,-) livres Sterling (GBP), représenté par dix (10) parts so-

ciales d’une valeur nominale de neuf cents (900,-) livres Sterling (GBP) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

41005

3. L’associée unique de la Société décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit mille (8.000,-) livres Ster-

ling (GBP), pour le porter de son montant actuel de neuf mille (9.000,-) livres Sterling (GBP) à dix-sept mille (17.000,-)
livres Sterling (GBP) sans création ni émission de parts sociales nouvelles.

L’associé unique déclare et reconnaît que l’augmentation du capital social a été intégralement libérée en espèces, ainsi

qu’il a été prouvé par des justificatifs au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

4. L’associée unique de la Société décide de fixer la valeur nominale des parts sociales à mille sept cents (1.700,-)

livres Sterling (GBP).

5. En conséquence de cette augmentation de capital l’article 6, alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à dix-sept mille (17.000,-) livres Sterling (GBP), représenté par dix (10)

parts sociales d’une valeur nominale de mille sept cents (1.700,-) livres Sterling (GBP) chacune, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement l’augmentation de capital social est évaluée à onze mille trois cent soixante-quin-

ze euros soixante-quinze cents (11.375,75).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: K. Goorts, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 20, case 6. – Reçu 113,76 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042573.3/230/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GRAYLING HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 86.839. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 891 du 16 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042574.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SAMAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.282. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042771.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

41006

GMR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.184. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de GMR INVESTMENTS S.A., R. C. Numéro B 70.184 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 11 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 630 du 20 août 1999.

La séance est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-
deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Autorisation aux administrateurs de se donner mandat par e-mail.
2. Autorisation aux administrateurs, en cas d’urgence, de voter par lettre, téléconférence ou e-mail.
3. Suppression dans les statuts de toute référence à une délégation de pouvoir quant à la gestion journalière et la

représentation de la société.

4. Refonte de l’article 6 des statuts.
5. Modification de l’année sociale qui est désormais fixée du 1

er

 juillet de chaque année au 30 juin de l’année suivante

et modification subséquente de l’article 8 des statuts.

6. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle qui est désormais fixée au 2 octobre à 8.00 heures, et

modification subséquente de l’article 9 alinéa 1

er

 des statuts.

7. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les administrateurs sont également autorisés à se donner mandat par e-mail, ainsi que, en cas d’urgence, à voter par

lettre, téléconférence ou e-mail. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé
et signé par tous les administrateurs qui ont participé.

<i>Deuxième résolution

Il est supprimé dans les statuts toute référence à la délégation de la gestion journalière ainsi que la représentation de

la société par le conseil d’administration à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants, ou autres agents, action-
naires ou non.

<i>Troisième résolution

Suite aux deux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts a été refondu de telle manière qu’il aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi

que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé
par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administra-
teurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d’administration. Le conseil
d’administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

41007

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.»

<i>Quatrième résolution

L’année sociale est modifiée de telle sorte que désormais elle est fixée du 1

er

 juillet de chaque année au 30 juin de

l’année suivante.

En conséquence, l’article 8 des statuts est modifié de telle sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 8. L’année sociale commence le 1

er

 juillet de chaque année et finit trente juin de l’année suivante.»

Par dérogation à ce qui précède, l’exercice social qui a débuté le 1

er

 janvier 2003 s’est clôturé le 30 juin 2003 et l’exer-

cice en cours a débuté le 1

er

 juillet 2003 pour se terminer le 30 juin 2004.

<i>Cinquième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est modifiée de telle sorte que désormais elle est fixée au deux octobre à

8.00 heures.

En conséquence, l’article 9 alinéa 1

er

 des statuts est modifié de telle sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:

«Art. 9. Alinéa 1

er

. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2 octobre à 8.00 heures à Luxembourg,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à quinze heures

quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042575.3/230/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GMR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.184. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 878 du 14 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042577.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2) S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2) S.A.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 78.885. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2002

1) La société a décidé de continuer ses activités en dépit d’une perte dépassant les trois quarts du capital social de la

société en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

2) La société a approuvé la nomination avec effet rétroactif de
PriceWaterhouseCoopers, avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, comme commissaire aux

comptes de la société pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2001 jusqu’à la date de la présente assemblée gé-
nérale, suite à la démission de KPMG AUDIT.

3) La société a décidé de renouveler les mandats des administrateurs de la société jusqu’à l’approbation des comptes

de l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042714.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

41008

LGS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 85.144. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société tenue extraordinairement le 15 juillet 2003 

M. Alberto Francisco Bauer et M. Ernst Alfred Christinger sont élus président et secrétaire-scrutateur de vote res-

pectivement.

Le président constate que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui devait se tenir le 15 juin 2003 n’a pas

pu se tenir et a été ajournée, les comptes n’étant pas encore à disposition. Par ailleurs, en complément et en confirma-
tion de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 1

er

 juillet 2003, les résolutions suivantes ont été

prises:

<i>Résolution n

°

<i> 1

A l’unanimité des voix présentes, les actionnaires confirment le renouvellement des mandats d’administrateurs de M

e

Alberto Francisco Bauer, citoyen suisse de Bâle-Ville (BS), né le 14 juin 1949, avocat, domicilié au 22, chemin de Mancy,
1245 Collonge-Bellerive (Suisse), de M. Ernst Alfred Christinger, citoyen suisse de Wigoltingen (TG), né le 13 octobre
1938, homme d’affaires, domicilié Schweizergasse 21, 8001 Zürich (Suisse) pour une période de trois ans, allant du 15
juin 2003 au 15 juin 2006. Quant au renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anastasia Nevzorova, l’as-
semblée tient compte de la démission intervenue le 1

er

 juillet 2003. Dès lors, et en tant que de besoin, sa réélection

vaut pour la période allant du 15 juin 2003 au 1

er

 juillet 2003.

<i>Résolution n

°

<i> 2

A l’unanimité des voix, les actionnaires confirment la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires du 1

er

 juillet 2003 d’élire avec effet immédiat M. Pius Alois Nigg, citoyen suisse de Gersau (SZ), né le 5 mai

1952, homme d’affaires, domicilié au 24, Chamerstrasse, 6300 Zug (Suisse) au Conseil d’administration de la société, en
remplacement de Madame Anastasia Nevzorova. Il est précisé à toutes fins utiles que l’élection de M. Alois Pius Nigg
vaut pour la période allant du 1

er

 juillet 2003 au 15 juin 2006. Il aura la signature sociale collective à deux avec M. Ernst

Alfred Christinger.

Ainsi, le conseil d’administration de la société est composé jusqu’au 1

er

 juillet 2003 de M

e

 Alberto Francisco Bauer,

Président, signature sociale individuelle, de M. Ernst Alfred Christinger, signature sociale collective à deux et de Madame
Anastasia Nevzorova, signature sociale collective à deux.

A partir du 1

er

 juillet 2003, le conseil d’administration est composé de M

e

 Alberto Francisco Bauer, Président, signa-

ture sociale individuelle, de M. Ernst Alfred Christinger, signature sociale collective à deux et de M. Alois Pius Nigg, si-
gnature sociale collective à deux.

<i>Résolution n

°

<i> 3

A l’unanimité des voix, les actionnaires élisent aux fonctions de commissaire, pour une nouvelle année sociale, CLY-

BOUW &amp; ASSOCIES, AUDIT DE BANQUES ET ENTREPRISES, S.à r.l., 128, route d’Arlon, Luxembourg.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre résolution n’étant soumise au vote, le Président déclare l’assemblée ter-

minée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05845. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042578.3/230/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ANJU S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.604. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07051, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

(042580.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Sont présents:

M. Alberto Francisco Bauer, Président
M. Ernst Alfred Christinger, Administrateur
Les actionnaires, selon liste de présence.

A. F. Bauer / E. A. Christinger
<i>Président / Secrétaire-scrutateur de vote

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

41009

VISION INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.002. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 février 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

<i>Signataire catégorie A

- Monsieur Roberto Dall’Aste Brandolini, expert-comptable, demeurant à Via G. Mazzini, 82, Sarzana, Italie, Président.

<i>Signataires catégorie B

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042774.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BCILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.178. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 juin 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

L’assemblée prend note des démissions de MM. Mario Iacopini et Arnaldo Lanteri et accepte la proposition du Con-

seil d’administration de nommer MM. Claudio Bacceli et Marco Bus en remplacement. L’assemblée décide par ailleurs
de renouveler les mandats des autres membres du Conseil et du Réviseur d’entreprises. Ces mandats prendront fin à
la prochaine assemblée générale ordinaire:

<i>Conseil d’administration

M. Claude Deschenaux, Président, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg

M. Sandro d’Isidoro, Vice-Président, IntesaBci BANK (SUISSE), 31 Rämistrasse, CH-8021 Zürich
M. Elvio Gasparin, Administrateur, IntesaBci BANK (SUISSE), 31, Rämistrasse, CH-8021 Zürich
M. Giuseppe Camozzi, Administrateur, IntesaBci BANK (00SUISSE), 31, Rämistrasse, CH-8021 Zürich
M. Claudio Bacceli, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg

M. Marco Bus, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg

Mme Solange Velter, Secrétaire, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724

Luxembourg.

<i>Réviseur d’entreprises

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042768.3/024/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>BCILUX, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

41010

AETHRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.598. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 20 juin 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du Con-

seil d’Administration, décide d’accepter sa démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil nomme, comme nouveau Président du Conseil, avec effet à partir du 23 juin 2003, M. Lazzati Luca, demeu-

rant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

<i>Troisième résolution

omissis
Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042769.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AGIMARQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.651. 

—

STATUTES

 In the year two thousand and three, on the eighth day of July.
 Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

 AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered into the Registre de Commerce of Lux-
embourg under the number B 82.549,

 here represented by Mr Hugo Neuman, private employee, residing in Luxembourg,
 by virtue of a proxy given on July 7 2003, 
 The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

 Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby inco-
porated: 

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests. 

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees. 

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name AGIMARQUE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. 

Pour extrait conforme
<i>AETHRA INTERNATIONAL S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

41011

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. 

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid up. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law. 

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) do not need to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad
nutum. 

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with. 

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers, at least one of them being a manager class A. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. 

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting. 
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first, with the exception of the first

year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31, 2003. 

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. 

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

41012

<i>Subscription-Payment

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., the appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully

paid the shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred euro (12,500.- EUR) is
at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR). 

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
 Manager class A:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, registered into the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 84.993;

 Managers class B:
- Mr Joel Hammer, chief financial officer, born in New York, USA, on January 30, 1961, professionally residing at One

Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, NY 10005, USA, manager B;

- Mrs Caryn Lombardi, vice-president, born in New York, USA, on March 31, 1970, professionally residing at One

Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, NY, 10005, USA, manager B;

- Mr Jeremy Hussey, chief financial officer, born in Ilford, United Kingdom, on May 28, 1970, professionally residing

at 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB London, UK, manager B;

 The Company will be bound by the joint signature of any two Managers, at least one of them being a Manager A. 
 2) The address of the corporation is fixed at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i> Declaration

 The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

 L’an deux mille trois, le huit juillet.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.549, 

 ici représentée par Monsieur Hugo Neuman, employé privé, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration datée du 7 juillet 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

 Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties. 

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société aura la dénomination: AGIMARQUE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger. 

41013

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. 

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes. 

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. 

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles. 

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce est prescrit par l’article 189 de la Loi. 

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. 

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. 

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance dont un doit être un Gérant de classe A. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés. 
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital. 

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. 

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société. 

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription-Libération

AIG EUROPEAN REAL ESTATE, S.à r.l., la partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les

parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît
expressément.

41014

<i> Frais

 Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
 Gérant de classe A
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., ayant son siège social 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en-

registrée au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.993;

 Gérants class B:
- Monsieur Joel Hammer, chief financial officer, né à New York, Etats-Unis, le 30 janvier 1961, demeurant profession-

nellement à One Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, 10005, Etats-Unis;

- Madame Caryn Lombardi, vice-président, née à New York, le 31 mars 1970, demeurant professionnellement à One

Chase Manhattan Plaza, 57th floor, New York, 10005, Etats-Unis;

- Monsieur Jeremy Hussey, chief financial officer, né à Ilford, Royaume-Uni, le 28 mai 1970, demeurant professionnel-

lement à 58, Fenchurch Street, EC3M 4AB, Londres, Royaume-Uni; 

 La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont un doit être un gérant de classe A.
 2) L’adresse de la Société est fixée à 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

<i> Déclaration

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
 Signé: H. Neuman, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 15, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043407.3/220/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

R.A.S., RENT &amp; SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00588, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042654.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

R.A.S., RENT &amp; SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042650.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

R.A.S., RENT &amp; SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.026. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042642.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

41015

NAQUADA S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 81.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

(042584.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BANQUE DU GOTHARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: CH-6901 Lugano, 8, Viale S. Franscini.

R. C. Luxembourg B 17.598. 

Constitution: 4 avril 1957.

Statuts publiés au Mémorial C n

°

 142 du 8 juillet 1980.

—

<i>Conseil d’Administration 

M. Claudio Generali, président;
M. Ulrich Grete, vice-président;
M. Peter Derendinger;
M. Georges Muller;
M. Henry Peter;
M. Bruno Pfister;
M. Renzo Respini;

<i>Succursale de Luxembourg 

M. Rolf W. Schneebeli, membre de la direction;
M. Valerio Zanchi, membre de la direction;
M. Henri Ernzen, membre de la direction;
M. Walter Frigerio, membre de la direction;
M. Alphonse Vandenbrande, membre de la direction;
M. Cyrus Wardjawand, membre de la direction;

M. Frode Andersen, membre des cadres;
M. Guido Berresheim, membre des cadres;
Mme Ilona Friedrich-Müller, membre des cadres;
Mme Mara Galassi, membre des cadres;
Mme Manon Hertges, membre des cadres;
Mme Ursula Krämer-Schneider, membre des cadres;
M. Thomas Loefqvist, membre des cadres;
M. Flemming Madsen, membre des cadres;
M. Ulf Mennenkamp, membre des cadres;
M. Daniel Müller, membre des cadres;
M. Gregor Müller, membre des cadres;
M. Jacques Naert, membre des cadres;
M. Alexander Paulus, membre des cadres;
Mme Sandra Reiff-Sciotti, membre des cadres;
Mme Ariane Scholten, membre des cadres;
Mme Susan Scholz, membre des cadres;
M. Satoshi Takato, membre des cadres;
M. Romain Thilmany, membre des cadres;
M. Luca Triscornia, membre des cadres;
Mlle Mieke Vanwalleghem, membre des cadres;
La présente publication remplace, et pour autant que de besoin, annule toutes les publications antérieures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06196. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042992.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

BANCA DEL GOTTARDO
R. Schneebeli / H. Ernzen
<i>Membres de la Direction

41016

CLEOME INDEX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.234. 

—

A la date de la présente, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Marc-André Bechet
Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg

- Monsieur Stéphane Decorte
DEXIA BANQUE, 44, boulevard Pachéco, B-1000 Bruxelles
- DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par H. Lasat et J-Y Maldague DEXIA ASSET MANA-

GEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

- Monsieur Hugo Lasat
Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg

- Monsieur Jean-Yves Maldague
Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
- Monsieur Dominique Manderlier
DEXIA ASSET MANAGEMENT BELGIUM, 180, rue Royale, B-1000 Bruxelles.
Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06295. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042930.3/1126/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GE-JE LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschafssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 92.894. 

—

 Im Jahre zweitausenddrei, den siebzehnten Juli,
 Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

 Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GE-JE LUX S.A., mit Sitz in L-5531 Remich, 1A, route de l’Europe, einge-

tragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 92.894, zu einer ausserordentlichen Generalversamm-
lung zusammengetreten.

 Die Aktiengesellschaft GE-JE LUX S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden

Notar Joseph Gloden, am 3. April 2003, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

 Die Versammlung wird um elf Uhr (11.00) durch Herrn Gerd Schilz, Kaufmann, wohnhaft in D-54523 Hetzerath, An

der Ziegelei 6 eröffnet.

 Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Dame Claudine Hilger, Privatbeamtin, wohnhaft in Wasserbillig.
 Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Dame Cynthia Schilz, Studentin, wohnhaft in D-54523 Hetze-

rath.

 Nachdem das Versammlungsbureau zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar

zu beurkunden:

 I) Die Tagesordnung lautet:
 1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5531 Remich, 1A, route de l’Europe nach L-6633 Wasserbillig, 74A, route

de Luxembourg.

 2. Abänderung von Artikel 2, Absatz 1, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»
 II) Die Aktionäre, sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, sowie der

Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre beziehungsweise deren
Vertreter, haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen, welche gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigebogen bleibt.

 Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls nach ne varietur Unterzeichnung durch den amtieren-

den Notar und den Versammlungsvorstand gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit ihr formalisiert zu
werden.

 III) Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwe-

send oder vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die nachstehende Tagesordnung, welche den
Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

 Sodann haben die Aktionäre, nachdem über die vorstehende Tagesordnung verhandelt worden ist, einstimmig fol-

genden Beschluss gefasst:

<i>Pour CLEOME INDEX
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

41017

<i>Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5531 Remich, 1A, route de l’Europe nach L-6633

Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

 Auf Grund vorherigen Beschlusses beschliesst die Generalversammlung Artikel 2, Absatz 1 wie folgt abzuändern:

 «Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»
 Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben um elf Uhr fünfzehn (11.15).

 Worueber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten und die Intervenienten, alle dem Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsbüros
sowie die Intervenienten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Schilz, C. Hilger, C. Schilz, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 juillet 2003, vol. 523, fol. 26, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Stempelpapier auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043412.3/213/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

GE-JE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.894. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(043416.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00584, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042659.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042663.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

P.L.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.663. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042665.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

 Grevenmacher, den 25. Juli 2003.

J. Gloden.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

41018

DEGUSSA RE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1255 Luxemburg, 48, rue de Bragance.

H. R. Luxemburg B 18.707. 

—

 Im Jahre zweitausenddrei, am sechsten Juni.
 Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

 Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter

der anonymen Gesellschaft DEGUSSA RE, mit Sitz zu L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

 Die Gründungsurkunde der Gesellschaft, welche von dem amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Mersch,

am 24. September 1981 errichtet worden ist, wurde im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 287
vom 29. Dezember 1981 veröffentlicht.

 Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert zufolge einer Urkunde aufgenommen durch den amtie-

renden Notar, damals im Amtswohnsitze zu Hesperingen, am 27. November 2002, veröffentlicht im Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations Nummer 116 vom 5. Februar 2003, sowie laut einer Berichtigungsurkunde betreffend vor-
genannte Urkunde vom 27. November 2002, aufgenommen durch den amtierenden Notar, damals im Amtswohnsitze
zu Hesperingen, am 13. Januar 2003, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 286 vom
18. März 2003.

 Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Paul Marx, docteur en droit, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.
 Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Irène Keilen, Privatbeamtin, wohnhaft in Moesdorf.
 Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Annick Braquet, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Chantemelle.
 Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise vertretenen Gesellschafter und prüft die

unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

 Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.

 Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden: 

 I.Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:
1) Streichen der Worte «oder indirekt» in Artikel 4 der Satzung.
2) Streichen des ersten Absatzes des Artikels 14 der Satzung bezüglich des Kommissars, Feststellung dass hiermit das

Mandat des Kommissars, Herrn Norbert May, beendet ist und Beschlussfassung hinsichtlich seiner Entlastung. 

3) Streichen des Wortes «ausserdem» und Ersetzen des Wortes «auf» durch das Wort «aus» im zweiten Absatz des

Artikels 14 der Satzung.

4) Ersetzen des Wortes «ersten» durch das Wort «dritten» in Artikel 15 der Satzung.
5) Verschiedenes.

 II. Dass gemäss vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass

demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und
beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

 Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsit-

zenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i> Erster Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst die Streichung der Worte «oder indirekt» in Artikel 4 der Satzung, welcher

somit künftig folgenden Wortlaut erhält:

«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Rückversicherungen in allen Branchen im In- und Ausland. Die

Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen,
gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte
eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt damit im
Zusammenhang stehen.»

<i> Zweiter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst die Streichung des ersten Absatzes des Artikels 14 der Satzung bezüglich des

Kommissars.

 Die Generalversammlung stellt fest dass hiermit das Mandat des Kommissars, Herrn Norbert May, beruflich wohn-

haft in D-40474 Düsseldorf, Bennigsenplatz 1, beendet ist und beschliesst ihm volle Entlastung für die Ausübung seines
Mandates zu erteilen.

<i> Dritter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst die Streichung des Wortes «ausserdem» und die Ersetzung des Wortes «auf»

durch das Wort «aus» im zweiten Absatz des Artikels 14 der Satzung.

 Demgemäss erhält Artikel 14 der Satzung künftig folgenden Wortlaut:
«Art. 14. Der Jahresabschluss wird einer externen buchhalterischen Kontrolle unterworfen, die jedes Jahr von ei-

nem unabhängigen Prüfer (réviseur d’entreprises) durchzuführen ist, der aus einer von der Kontrollinstanz der Versi-
cherungsgesellschaften (Commissariat aux Assurances) genehmigten Liste auszuwählen ist.»

41019

<i> Vierter Beschluss

 Die Generalversammlung beschliesst das Wort «ersten» durch das Wort «dritten» in Artikel 15 der Satzung zu er-

setzen.

 Demgemäss erhält Artikel 15 der Satzung künftig folgenden Wortlaut:
 «Art. 15. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am dritten Donnerstag im Monat April um 11.30 in

Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort. Sofern dieser Tag ein Fei-
ertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.»

 Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg, in der Amtstube

des amtierenden Notars.

 Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, I. Keilen, A. Braquet, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 18CS, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(042958.3/220/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DEGUSSA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 18.707. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042961.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JAMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00513, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042679.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JAMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00516, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042689.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JAMALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042701.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxemburg, den 22. Juli 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

S. Benamor.

41020

SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT IDEA FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.814. 

—

Co-optation en date du 23 juillet 2003 par le Conseil d’Administration de Monsieur Carlo Corradini au poste de Pré-

sident du Conseil d’Administration en raison de la démission de Monsieur Gianfranco Mattei notifiée par lettre le 20
juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07377. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042704.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HANDELSGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 17.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet, réf. LSO-AG04534, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2003.

(041169.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

HANDELSGEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.

—

<i>Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg 

<i>am 26. Juni 2003 abgehalten wurde

Die Versammlung wird um 9.00 Uhr von ihrem Vorsitzenden Adrien Ney eröffnet. Die Versammlung bestellt Dr.

Bernhard Weber zum Sekretär und beruft Théo Weber zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
A) Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so daß von besonderen Einberufungen abgesehen werden

konnte. Die vertretenen Gesellschafter anerkennen und erklären, daß sie ordnungsgemäß zu dieser Versammlung gela-
den worden sind, daß sie vor deren Beginn Kenntnis von der Tagesordnung erhalten haben, und daß sie somit bereit
sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.

B) Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Anteile sind auf einer Präsenzliste genannt. Diese

bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den übrigen Mitgliedern der Ver-
sammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigefügt.

C) Da aus dieser Präsenzliste hervorgeht, daß das gesamte Gesellschafterkapital in dieser Versammlung vertreten ist,

ist diese somit rechtmäßig zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

D) Die gegenwärtige ordentliche Gesellschafterversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tages-

ordnung zu beschließen:

1. Genehmigung der Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002

2. Verwendung des Jahresgewinns für das Geschäftsjahr 2002
3. Entlastung der Geschäftsführer
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003

<i>Beschlussfassung

Die Versammlung geht sodann zur Erledigung der Tagesordnung über. Nach vorheriger Diskussion und Beratung be-

schließt die Versammlung, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 werden genehmigt.

2. Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, wird zur Kenntnis genom-

men. Die Gesellschaft weist einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 302.744,01 aus. Die Geschäftsführung schlägt der Ver-
sammlung vor, EUR 174.575,00 den freien Rücklagen zuzuführen und EUR 128.169,01 als Dividende an die
Gesellschafter auszuschütten. Dem Vorschlag zur Verwendung des Jahresgewinns aus dem Geschäftsjahr vom 1. Januar
2002 bis 31. Dezember 2002 wird zugestimmt.

3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 wird PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, bestellt.
Da hiermit die Tagesordnung erledigt ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Luxemburg, den 26. Juni 2003. 

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
Signature

A. Ney / B. Weber / T. Weber
<i>Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

41021

<i>Präsenzliste der Gesellschafter 

Luxemburg, den 26. Juni 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04543. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041171.3/000/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

HEITERKEIT GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.530. 

Constituée par acte reçu par M

e

 Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 28 avril 2000, publié au 

Mémorial C n

°

595 du 21 août 2000.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06062, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000 par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19 juin 2003
L’Assemblée a reporté la perte de l’exercice 2000 de 38.558,10 EUR au prochain exercice. 

<i>Conseil d’administration

Pier Luigi Tomassi, employé privé, 
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Gilles Jacquet, employé privé, 
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes

Lex Benoy, réviseur d’entreprises
13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg

<i>Agent domiciliataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2000

<i>Devise de capital: EUR 

<i>Gesellschafter

<i>Anteilsanzahl

<i>Bevollmächtigter

<i>Unterschrift

COMMERZBANK INTERNA-

TIONAL S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250

Dr. Bernhard Weber

Unterschrift

COMMERZBANK AG Frank-

furt/Main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

750

Adrien Ney

Unterschrift

Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1000

A. Ney / B. Weber / T. Weber
<i>Vorsitzender / Sekretär / Stimmzähler

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Actif

<i>31/12/2000

D. Actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

653,18

I. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

555,28

III. Avoirs en banques, avoirs en compte chèques postaux, chèques et

encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

97,90

F. Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.558,10

Total de l’Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.211,28

<i>Passif

<i>31/12/2000

A. Capitaux propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,00

C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.211,28

2. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.211,28

Total du passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39.211,28

41022

COMPTES DE PROFITS ET PERTES

(POUR LA PERIODE DU 28 AVRIL 2000 AU 31 DECEMBRE 2000)

<i>Devise de capital: EUR

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06062. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042623.3//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INTERGIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.115. 

Constituée par acte reçu par M

e

 Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 16 mars 1994,

publié au Mémorial C n

°

 269 du 12 juillet 1994. Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 29

novembre 1996, publié au Mémorial C n

°

 81 du 20 février 1997 et par acte de M

e

 Alphonse Lentz, notaire de résidence

à Remich, en date du 13 novembre 2002, publié au Mémorial C n

°

 108 du 4 février 2003.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06068, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2002 par l’assemblée générale ordinaire tenue le 27 juin

2003.

L’Assemblée a reporté la perte de l’exercice 2002 de EUR 343.670,59 au prochain exercice.

<i>Conseil d’administration 

Johan Dejans, employée privée, 
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
LUX KONZERN, S.à r.l.
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes

ELPERS &amp; CO, Réviseurs d’Entreprises
11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg

<i>Agent domiciliataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

Devise de capital: EUR. 

<i>Charges

<i>31/12/2000

1. Corrections de valeurs sur élément d’Actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.822,85

2. Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125,41

3. Autres charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.621,86

b) Autres charges

12.621,86

Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.570,12

<i>Produits

<i>31/12/2000

2. Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,02

c) Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,02

Perte de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.558,10

Total des produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.570,12

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Actif

31/12/2002

31/12/2001

D. Actif Circulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.891.648,18

6.233.757,14

I. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61.879,33

86.317,22

II. Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.889.751,49

5.351.165,77

III. Avoirs en banques, avoirs en compte chèques postaux, chèques et encaisse

940.017,36

796.274,15

F.

Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

343.670,59

0,00

Total de l’Actif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.235.318,77

6.233.757,14

41023

COMPTE DE PROFITS ET PERTES pour la période du 01/01/2002 au 31/12/2002 

ANNEXE AU BILAN au 31.12.2002

<i>Présentation
INTERGIN S.A. est une société de participation financière de droit luxembourgeois constituée en date du 16 mars

1994 sous forme de société anonyme.

<i>Règles d’évaluation:
- <i>Frais d’établissement
Les frais d’établissement ont été entièrement amortis linéairement sur une période de 5 ans.
- <i>Immobilisations financières
Les participations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. A la fin de chaque exercice comptable, une correction

de valeur est enregistrée sur base d’une évaluation individuelle de chaque actif pour toute diminution de valeur ayant
un caractère durable.

- <i>Valeurs mobilières
Le portefeuille titres est évalué au plus bas du coût d’acquisition ou de la valeur du marché.
- <i>Conversion des éléments du bilan exprimés en devises étrangères
Les participations exprimées dans une autre devise que l’Euro sont converties en Euro au taux de change historique

en vigueur au moment de l’acquisition.

Les prêts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une correction de valeur est appliquée sur ces prêts

lorsqu’ils sont exprimés dans une autre devise que la devise du capital lorsque l’évaluation à la date de clôture de l’exer-
cice présente une moins value ou lorsque leur remboursement à l’échéance est compromis.

Les emprunts obligataires ou les emprunts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les emprunts li-

bellés dans une autre devise que la devise du bilan font l’objet de corrections de valeur lorsque le cours de change à la
clôture de l’exercice est supérieur au cours de change en vigueur à la date de transaction. 

Les autres actifs et passifs exprimés dans une autre devise que l’Euro sont convertis en Euro au cours de change en

vigueur à la date de clôture de l’exercice.

Les différences de change résultant de cette conversion sont enregistrées dans le compte de profits et pertes de

l’exercice. 

<i>Capital
Le capital souscrit est fixé à EUR 620.000,- représenté par 799 actions entièrement libérées sans désignation de valeur

nominale.

<i>Capital autorisé
Le capital autorisé de la société s’élève à EUR 6.200.000,- représenté par 7.990 actions sans désignation de valeur

nominale.

<i>Passif

31/12/2002

 31/12/2001

A.

Capitaux propres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.272.052,96

1.243.779,53

I. Capital souscrit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620.000,00

619.733,81

IV. Réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.621,78

36.474,31

1. Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.621,78

36.474,31

V. Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614.431,18

587.571,41

C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.963.265,81

4.961.704,18

1. Emprunts obligataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.957.870,50

4.957.870,50

2. Autres dettes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.395,31

3.833,68

E.

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

0,00

Total du passif:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.235.318,77

6.233.757,14

<i>Charges

31/12/2002

31/12/2001

1.

Corrections de valeurs sur élément d’actifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

177.561,56

0,00

2.

Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450.351,02

311.201,12

3.

Autres charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.466,89

15.216,81

b) Autres charges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.466,89

15.216,81

5.

Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.240,00

1.239,47

Profit de la période

0,00

28.273,43

Total des charges: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644.619,47

355.390,83

<i>Produits

31/12/2002

 31/12/2001

2.

Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300.948,88

355.930,83

b) Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de l’actif 
immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

267.197,22

294.777,76

c) Autres intérêts et produits assimilés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.751,66

61.153,07

Perte de la période

343.670,59

0,00

Total des produits: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

644.619,47

355.930,83

41024

<i>Emprunt obligatoire convertible

- En date du 1

er

 décembre 1996, le Conseil d’Administration décide d’émettre un emprunt obligataire convertible

privé pour un montant de LUF 100.000.000,- représenté par 10 obligations convertibles d’une valeur nominale de LUF
10.000.000,- chacune.

Les obligations ne sont pas productives d’intérêts. L’emprunt a été émis pour une durée de 10 ans, l’échéance finale

est au 30 novembre 2006.

- En date du 15 juin 1998, le Conseil d’Administration décide d’émettre un second emprunt obligataire convertible

privé pour un montant de LUF 100.000.000,- représenté par 10 obligations convertibles d’une valeur nominale de LUF
10.000.000,- chacune.

Les obligations ne sont pas productives d’intérêts. L’emprunt a été émis pour une durée de 10 ans et l’échéance finale

est au 30 juin 2008.

<i>Créances/Dettes diverses 
Montant des produits se rapportant à l’exercice mais non encore perçus
(inclus dans la rubrique bilantaire: Créances)  

Montant des charges se rapportant à l’exercice mais restant à payer
(inclus dans la rubrique bilantaire: autres dettes)  

<i>Mouvements de divers postes de l’actif immobilisé 
Lorsque la société de participation financière exemptée en vertu de l’article 312 LSC n’établit pas de comptes con-

solidés ni de rapport consolidé, elle doit indiquer par dérogation à l’article 248 paragraphe (2) les indications prévues à
l’article 248 paragraphe (1), point 2 pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales.

Ces indications peuvent néanmoins être omises lorsqu’elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société,

à ses actionnaires, associés ou à l’une des entreprises filiales.

<i>Réserves légale
Sur les bénéfices nets, il doit être prélevé annuellement 5% au moins pour constituer les fonds de réserve prescrits

par la loi luxembourgeoise. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsqu’il atteint le dixième du capital souscrit. La
réserve légale ne peut pas être distribuée.

<i>Consolidation
La société est, sur base de l’article 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, exemptée

de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

<i>Situation fiscale
La société est une société holding qui est soumise à la taxe d’abonnement au taux de 0,2% l’an sur le capital. Cepen-

dant, si le dividende payé excède 10% du capital social, la base taxable de l’exercice durant lequel ce dividende est ratifié
par l’assemblée générale ne sera plus le capital souscrit mais le décuple du dividende distribué, soit 2% du dividende payé.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06068. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042625.3//149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DYNEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 85.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05996, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042598.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

- Intérêts à recevoir sur obligations:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.084,26 EUR

- Intérêts à recevoir sur dépôts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795,07 EUR

61.879,33 EUR

- Avance actionnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.672,71 EUR

- Taxe d’abonnement à payer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.240,00 EUR

- Taxe d’abonnement d’années antérieures à payer . . . . . . . . .

 1.239,47 EUR

- Frais d’audit à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1.239,46 EUR

- CEL compte courant EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 3,67 EUR

 5.395,31 EUR

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

S. Delonnoy.

41025

APARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.264. 

Constituée par acte reçu par M

e 

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange, en date du 2 juin 1995, publié au

Mémorial C n

°

422 du 1

er

 septembre 1995. Les statuts ont été modifiés par conseil d’administration tenu sous seing

privé en date du 8 décembre 2001, publié au Mémorial C n

°

388 du 9 mars 2002.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06785, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

<i>Affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2002 par l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 mai 2003

L’Assemblée a affecté le bénéfice de l’exercice 2002 de la manière suivante: 

<i>Conseil d’administration

Johan Dejans, employé privé, 
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Gilles Jacquet, employé privé, 
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Monsieur René Faltz, avocat,
41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

<i>Commissaire aux comptes

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.,
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

<i>Agent domiciliataire

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2002

<i>Devise de capital: EUR 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES

(Pour la période du 1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002)

<i>Devise de capital: EUR 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Bénéfice de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.506,50 EUR

Réserve légale (5%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125,32 EUR

Bénéfice à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.381,18 EUR

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Actif

<i>31/12/2002

<i>31/12/2001

C. Actif immobilisé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

147.785,55

151.256,36

II. Immobilisations corporelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

147.785,85

151.256,36

D. Actif circulant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.128,43

0,00

III. Avoirs en banque, avoirs en compte chèques postaux, chèques et

encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.128,43

0,00

Total de l’Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

151.914,28

151.256,36

<i>Passif

<i>31/12/2002

<i>31/12/2001

A. Capitaux propres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.008,95

48.222,61

I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

49.578,70

49.578,70

IV. Réserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21,51

0,00

1. Réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21,51

0,00

V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

408,74

-1.356,09

C. Dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.398,83

101.247,41

2. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99.398,83

101.247,41

E. Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.506,50

1.786,34

Total du passif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

151.914,28

151.256,36

<i>Charges

<i>31/12/2002

<i>31/12/2001

1. Corrections de valeurs sur élément d’Actifs  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.470,51

3.470,51

2. Intérêts et charges assimilées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.076,01

3.279,09

3. Autres charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.631,54

2.746,28

41026

<i>Annexe au bilan au 31 décembre 2002

<i>Présentation

APARFI S.A. est une société de participation financière de droit luxembourgeois constituée en date du 2 juin 1995

sous forme de société anonyme.

<i>Règles d’évaluation

- Frais d’établissement
Les frais d’établissement sont intégralement amortis durant l’exercice de leur survenance.
- Immobilisations financières
Les participations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. A la fin de chaque exercice comptable, une correction

de valeur est enregistrée sur base d’une évaluation individuelle de chaque actif pour toute diminution de valeur ayant
un caractère durable.

- Valeurs mobilières
Le portefeuille-titres est évalué au plus bas du coût d’acquisition ou de la valeur du marché
- Conversion des éléments du bilan exprimés en devises étrangères
Les participations exprimées dans une autre devise que l’EUR sont converties en EUR au taux de change historique

en vigueur au moment de l’acquisition.

Les prêts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Une correction de valeur est appliquée sur ces prêts

lorsqu’ils sont exprimés dans une autre devise que la devise du capital lorsque l’évaluation à la date de clôture de l’exer-
cice présente une moins-value, ou lorsque leur remboursement à l’échéance est compromis.

Les emprunts obligataires ou les emprunts à long terme sont comptabilisés à leur valeur nominale. Les emprunts li-

bellés dans une autre devise que la devise du bilan font l’objet de corrections de valeur lorsque le cours de change à la
clôture de l’exercice est supérieur au cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les autres actifs et passifs exprimés dans une autre devise que l’EUR sont convertis en EUR au cours de change en

vigueur à la date de clôture de l’exercice.

Les différences de change résultant de cette conversion sont enregistrées dans le compte de profits et pertes de

l’exercice.

<i>Capital

Le capital souscrit est représenté par 1.000 actions entièrement libérées sans désignation de valeur nominale.

<i>Prime d’émission

Néant.

<i>Actions de catégories différentes

Néant.

<i>Emprunt obligataire convertible

Néant.

<i>Modification du capital social

Néant.

<i>Dettes avec durée résiduelle supérieure à 5 ans

Emprunt bancaire: 59.494,45 EUR.

<i>Provisions pour risques et charges

Néant.

<i>Créances / Dettes diverses

Néant.
Montant des charges se rapportant à l’exercice mais restant à payer.
Autres dettes: 379,14 EUR.

<i>Engagements

Néant.

b) Autres charges

6.631,54

2.746,28

5. Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341,97

117,00

Profit de la période . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.506,50

1.786,34

Total des charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.026,53

11.399,22

<i>Produits

<i>31/12/2002

<i>31/12/2001

2. Produits financiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.193,61

11.308,89

b) Produits provenant d’autres valeurs mobilières et de créances de

l’actif immobilisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.189,40

11.303,76

c) Autres intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,21

5,13

3. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

832,92

90,33

Total des produits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.026,53

11.399,22

41027

<i>Mouvements de divers postes de l’actif immobilisé 

<i>Réserve légale

Sur les bénéfices nets, il doit être prélevé annuellement 5% au moins pour constituer les fonds de réserve prescrits

par la loi luxembourgeoise. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsqu’il atteint le dixième du capital souscrit. La
réserve légale ne peut pas être distribuée.

Montant au 31 décembre 2002: 21,51 EUR

<i>Consolidation

La société est, sur base de l’article 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, exemptée

de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

<i>Situation fiscale

- Soparfi
La société est soumise au droit fiscal commun applicable à toutes les sociétés de capitaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06785. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042629.3//143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOFID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.662. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue le 21 avril 2003

<i>Résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet à ce jour, Monsieur Ferdinando Cavalli, demeurant à

Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-

tuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05299. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042767.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ISOFAÇADES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Schifflange.

R. C. Luxembourg B 50.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03742, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

(042588.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Prix d’acquisition début exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173.525,46 EUR

Acquisition de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cession de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prix d’acquisition au 31 décembre 2002   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

173.525,46 EUR

Correction de valeur début exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.269,10 EUR

Correction de valeur de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.470,51 EUR

Reprise de corrections de valeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Corrections de valeur 31 décembre 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.739,61

Valeur nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147.785,85

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

41028

WAFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.300. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 juin 2003

Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Pierre Girard, commissaire aux comptes dé-

missionnaire:

- MRM CONSULTING S.A., 5, rue de l’Ecole, L-4394 Pontpierre.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042770.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HANDLOWY INVESTMENTS II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 61.343. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée des associés du 28 avril 2003

Sont renommés gérants, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée des associés statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2002:

Signature de catégorie A:
- Monsieur Jerzy Suchnicki, employé privé, demeurant à Varsovie (Pologne);
- Monsieur Pawel Gorczyca, employé de banque, demeurant à Varsovie (Pologne);
- Monsieur Tomasz Czalbowski, employé de banque, demeurant à Varsovie (Pologne).

Signature de catégorie B:
- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à

Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042777.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

I.F. INTERNATIONAL FRANCHISING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.621. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042871.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

41029

DBAssociates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 17-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 54.228. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration du 28 février 2003 que le siège de la société est transféré, avec

effet au 1

er

 mars 2003, du 203, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, aux 17-20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG02934. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042778.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.612. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2003 que:
- Monsieur Antonio Lefebvre d’Ovidio,
- Monsieur Manfredi Lefebvre d’Ovidio,
- Monsieur Edmond Ries,
sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2002.

AUDIEX S.A. avec siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg est nommé nouveau commissaire de

surveillance en remplacement de Monsieur Maurice Haupert, Commissaire de Surveillance démissionnaire. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 25 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042812.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MARINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.612. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2003 que:
Monsieur Salvatore Monaco résident à I-96017 Noto (Italie), Via Contrada Facolnara SNC est nommé nouvel admi-

nistrateur de la société en remplacement de Monsieur Antonio Lefebvre d’Ovidio, administrateur démissionnaire.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Manfredi Lefebvre d’Ovidio;
- Monsieur Edmond Ries;
- Monsieur Salvatore Monaco.

Luxembourg, le 9 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042817.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
MARINVEST HOLDING S.A.
Signature
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme
MARINVEST HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

41030

MP MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 89.502. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de

la Foire, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042784.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BALM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 88.958. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le onze juillet.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Michael Kroner, administrateur de sociétés, né le 19 novembre 1952 à Stockholm (Suède), demeurant

à SE-128 38 Skarpnäck, Statsrådsväg, 29,

ici représenté par Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2003 à Sharpnäck,
2) Monsieur Bengt Lennevald, administrateur de sociétés, né le 6 juin 1945 à Hammarby (Suède), demeurant à SE-

114 55 Stockholm, Grev Magnigatan 16,

ici représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2003 à Stockholm
lesdites procurations resteront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles, après avoir été signées ne

varietur par les comparants et le notaire instrumentaire.

3) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né le 4 avril 1967 à Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, agissant en sa qualité de gérant de la société BALM, S.à r.l. ci-après nommée,

4) Monsieur Philippe Gilain, employé privé, né le 14 mai 1967 à Dinant (Belgique), demeurant professionnellement à

Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société BALM, S.à r.l. ci-après nommée,

lesquels comparants agissant en leurs-dites qualités, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BALM, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1734 Luxem-
bourg, 2, rue Carlo Hemmer. Cette société a été incorporée au Luxembourg suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire le 3 septembre 2002 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 29 octobre 2002 no 1552,
pages 74457 à 74460, elle se trouve inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 88958.

1) Suivant deux actes sous seing privé datés à Luxembourg du 20 décembre 2002, Monsieur Bengt Andersson, admi-

nistrateur de société, né le 16 juillet 1945 à Våsterås (Suède), demeurant à SE-191 41 Solentuna, Aspvägen, 20A, a cédé

- à Monsieur Bengt Lennevald préqualifié, quatre-vingt-douze parts sociales de la société BALM, S.à r.l. prénommée, et
- à Monsieur Michael Kroner préqualifié, quatre-vingt-treize parts sociales de la société BALM, S.à r.l. prénommée,
2) Suivant acte de cession sous seing privé daté à Luxembourg du 20 décembre 2002 Monsieur Eric Leclerc préqualifié

a cédé à Monsieur Bengt Lennevald préqualifié une part de la société BALM, S.à r.l. prénommée.

Les comparants remettent au notaire instrumentaire copie des 3 cessions de parts pour être enregistrées avec les

présentes, après les avoir signées ne varietur avec le notaire instrumentaire.

3) Les associés Michael Kroner et Bengt Lennevald représentés comme il est dit, déclarent donner leur agrément aux

prédites cessions de parts intervenus le 20 décembre 2002.

4) Les associés Michael Kroner et Bengt Lennevald déclarant modifier l’article six, alinéa deux, des statuts pour l’adap-

ter aux cessions de parts sociales du 20 décembre 2002:

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

41031

«Art. 6. Alinéa 2:
Ces parts sont réparties comme suit: 

5) Monsieur Eric Leclerc et Monsieur Philipe Gilain préqualifiés, agissant conjointement en leur qualité de gérant de

la société BALM, S.à r.l., déclarent accepter les prédites cessions de parts pour compte de la société conformément à
l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à responsabilité limitée respectivement à l’article
1690 du Code civil et ils déclarent dispenser les cessionnaires de les faire signifier par voie d’huissier et n’avoir entre
leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-

taire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, P. Gilain, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2003, vol. 523, fol. 25, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier timbré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(042852.3/213/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BALM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 88.958. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(042858.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INTERNATIONAL BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.304. 

—

A la date de la présente, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Keith Evans
Director Global Custody Services, DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC, PO Box 18310,

5 King William Street, London EC4N 7JB

- Monsieur Fumio Ishihara
Chief Executive, DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC, 5 King William Street, London

EC4N 7JB

- Monsieur Karl Mc Eneff
Managing Director, DAIWA SECURITIES TRUST AND BANKING (EUROPE) PLC, 5 King William Street, London

EC4N 7JB

- Monsieur Atsushi Ohsugi
General Manager, DAIWA SECURITIES CO, LTD, 6-4 Otemachi, 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 Japan
- Monsieur Ikuo Shoda, 
General Manager DAIWA SECURITIES CO, LTD, 6-4 Otemachi, 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100 Japan
Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042938.3/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

1) Monsieur Michael Kroner, administrateur de sociétés, né le 19 novembre 1952 à Stockholm (Suède), demeu-

rant à SE-128 38 Skarpnäck quatre-vingt-treize parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

2) Monsieur Bengt Lennevald, administrateur de sociétés, né le 6 juin 1945 à Hammarby (Suède), demeurant à

SE-114 55 Stockholm quatre-vingt-treize parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Total: cent quatre-vingt-six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186»

Grevenmacher, le 25 juillet 2003.

J. Gloden.

<i>Pour INTERNATIONAL BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

41032

HOLDOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.185. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire à Luxembourg;

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, Luxembourg.

Luxembourg, le 30 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01867. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042795.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ARAMIS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 79.120. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 juillet 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au

5, boulevard de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042800.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GRAHAM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 23.998. 

—

EXTRAIT

Le siège social de la société à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042721.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
INTERCORP S.A.
Signatures

41033

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.520. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2003 que:
Monsieur Salvatore Monaco résidant à 96017 Noto (Italie), Via Contrada Facolnara SNC est nommé nouvel adminis-

trateur de la société en remplacement de Monsieur Antonio Lefebvre d’Ovidio, administrateur démissionnaire.

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2002:

- Monsieur Manfredi Lefebvre d’Ovidio;
- Monsieur Edmond Ries;
- Monsieur Salvatore Monaco.
Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042826.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HAULUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 64.898. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxem-

bourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04660. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042830.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AGRO FISH DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.998. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 mars 2002 que: 
Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042806.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
TANINVEST HOLDING S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
AGRO FISH DEVELOPMENT S.A.
Signature
<i>Un administrateur

41034

TKM HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 83.309. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxem-

bourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042836.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DUALUX A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 67.316. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxem-

bourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04702. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042842.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.855.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 28 mai 2002 que: 
Le siège de la société est transféré du 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 5, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042822.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour SOCIETE NOUVELLE (LUXEMBOURG) HOLDING S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

41035

KLINGELNBERG LUXEMBURG A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 55.451. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

<i>Signataire catégorie A:

- Monsieur Diether Klingelnberg, demeurant à B-4730 Hauset, Président 

<i>Signataires catégorie B: 

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
Est nommée réviseur d’entreprises, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes consolidés au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042850.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

PM-INTERNATIONAL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1618 Luxemburg, 17, rue des Gaulois.

H. R. Luxemburg B 46.582. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung die am 10. Juli 2003 stattfand

Die Versammlung hat beschlossen:
- den Jahresabschluss auf den 31. dezember 2002 in der vorgelegten Fassung zu genehmigen
- die Ausschüttung einer Dividende aus dem Jahresüberschuss 2002 vorzunehmen
- die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Rolf Sorg, Dieter Sorg, Peter Schardt und Mario Di Stefano bis zur Or-

dentlichen Generalversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 entscheidet, zu verlängern

- den Mitgliedern des Verwaltungsrates durch Spezialvotum Entlastung für die Ausübung ihres Mandats zu erteilen
- den Rücktritt des Kontenkommissars, der Gesellschaft CONSEIL COMPTABLE S.A., mit Sitz in der 3, rue Nicolas

Adames, L-1114 Luxemburg, RC B 48.015 zur Kenntnis zu nehmen und ihr durch Spezialvotum Entlastung für die Aus-
übung ihres Mandats zu erteilen

- die Gesellschaft DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., mit Sitz in der 291, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg, RC B 67.904

zum neuen Kontenkommissar zu ernennen. Sie vollendet das Mandat ihrer Vorgängerin.

Luxemburg, den 11. Juli 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042856.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BATI-CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 84.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03740, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2003.

(042591.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

41036

NAVILIFT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 15.158. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 juillet 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, à Luxembourg, Président

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, à Luxembourg

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, à Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042864.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

KLINGELNBERG GRUNDBESITZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.330. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 8 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

<i>Signataire catégorie A:

- Monsieur Diether Klingelnberg, demeurant à B-Hauset, Président et Administrateur-Délégué

<i>Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

H.R.T. REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042876.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SIERRA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. STAGECOACH S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 71.934. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 14 juillet 2003 et statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002 que:

Monsieur Alberto de Libero, Administrateur de société, demeurant 6, Via Mangili à Milan (Italie) a été nommé Admi-

nistrateur en remplacement de Monsieur Isaac Truzman, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04883. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042899.3/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

41037

INTERCHARTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 15.101. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxem-

bourg, Président 

- Mademoiselle Margret Astor, administrateur de sociétés, demeurant au 40, rue de l’Avenir, Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04750. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042883.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CERTIFICAT ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 59.498. 

—

Suite à la nomination de Monsieur Antoine Colonerus, cadre bancaire, demeurant professionnellement au 3, rue Jean

Monnet, L-2180 Luxembourg en date du 25 septembre 2002 et à la démission de Madame Andrea Weinand de son poste
d’administrateur en date du 9 octobre 2002, le conseil d’administration et le réviseur d’entreprises de la société se com-
posent comme suit:

<i>Conseil d’Administration

- Monsieur Henri Stoffel, administrateur et directeur ayant son adresse professionnelle au 3, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg, Administrateur;

- Monsieur Raphaël Guiducci, directeur, ayant son adresse professionnelle au 130, chaussée de la Hulpe, B-1000

Bruxelles, Administrateur;

- Madame Sophie Goblet, Administrateur de CODIC S.A., ayant son adresse professionnelle au 130, chaussée de la

Hulpe, B-1000 Bruxelles, Administrateur;

- Madame Carine Peters, Cadre bancaire, ayant son adresse professionnelle au 48, rue du Fossé-aux-Loups, B-1000

Bruxelles, Administrateur;

- Monsieur Alain van Lauwe, administrateur de sociétés, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Montagne du

Parc, B-1000 Bruxelles, Administrateur;

- Monsieur Antoine Colonerus, cadre bancaire, ayant son adresse professionnelle au 3, rue Jean Monnet, L-2180

Luxembourg, Administrateur.

Les administrateurs sont nommés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels au 30

juin 2003.

<i>Réviseur d’entreprises

- ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Le réviseur d’entreprises est nommé jusqu’à l’assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels au

30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG01879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042892.3/534/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ALLSTAR MACHINE ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06730, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

41038

ADELAÏDE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.310. 

—

A la date de la présente, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Markus Binggeli
Administrateur-délégué, FIDINAM FIDUCIAIRE S.A., 29, rue de la Coulouvrenière, CH-1204 Genève
Monsieur Yves Ganseman,
Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Bertrand Godbille
FINANCIERE DE L’EQUIQUIER - E.B.P.F. (ancien E.B.P.F.), 17, avenue Georges V, F-75008 Paris
Monsieur Léon Hilger
Vice-Président, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg
Monsieur Guy Martinolle
Directeur Générale, E.B.P.F., 17, avenue Georges V, F-75008 Paris.
Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042923.3/1126/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

RE FIN CO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 42.284. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2003 que:
- Monsieur Marc Lamesch
- COLOSSEUM LTD
- Monsieur Claude Schmitz
sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001.

Monsieur Edmond Ries est renommé Commissaire de Surveillance. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AG07138. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042965.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 91.986. 

—

Le Recueil des signatures autorisées au 1

er

 juillet 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-

AG06489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

(042745.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

<i>Pour ADELAÏDE
Société d’ Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour RE FIN CO HOLDING S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour la société
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG
Signatures

41039

IHC IMMOBILIEN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 59.184. 

—

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist von 3 auf 5 erhöht worden.
2. Die Herren Michael Lipnik, Kaufmann, beruflich wohnhaft im D-53177 Bonn, Zanderstrasse 5-7, geboren am 3.

Oktober 1952 in D-Köln, und Jochen Ernst Schäfer, Dipl.-Kaufmann, beruflich wohnhaft in D-53177 Bonn, Zanderstras-
se 5-7, geboren am 3. März 1968 in D-Karlsruhe, sind bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2009 als zusätzliche Verwaltungsratsmitglieder bestellt worden.

3. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, der Herren Dr. jur. Volker Hahn, André Wilwert und Gérard Matheis,

sowie das Mandat des Kommissars, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung INTERAUDIT, sind bis zum Ende der
ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2009 erneuert worden.

Luxemburg, den 10. Juli 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05887. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042990.3/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES, Société Anonyme.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R. C. Luxembourg B 38.502. 

—

Monsieur Jean Feyereisen, administrateur de sociétés, né le 9 avril 1943 à Luxembourg, ayant son domicile profes-

sionnel à L-1019 Luxembourg, 2, place de Strasbourg, a été coopté comme administrateur, en remplacement de M. Ca-
mille Diederich, démissionnaire, dont il achèvera le mandat. Cette cooptation fera l’objet d’une ratification par la
prochaine assemblée générale des actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042998.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sandweiler.

R. C. Luxembourg B 27.180. 

Constituée le 18 décembre 1987 suivant acte reçu par M

e

 Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, publié au

Mémorial C n

°

 80 du 25 mars 1988, modifiée pardevant le même notaire Gérard Lecuit en date du 25 juin 1990,

acte publié au Mémorial C n

°

 19 du 22 janvier 1991, modifiée pardevant le même notaire Gérard Lecuit en date

du 26 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

°

 465 du 18 décembre 1991, modifiée pardevant M

e

 Blanche Moutrier,

notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n

°

 816 du 8 novembre

2000, modifié pardevant le même notaire Blanche Moutrier, en date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial
C n

°

 688 du 28 août 2001, modifiée pardevant M

e

 Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 28

mars 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 986 du 9 novembre 2001, modifiée pardevant le même notaire Alex

Weber, en date du 21 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1321 du 12 septembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AEG07347, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 juillet 2003.

(043307.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2003.

Für die gleichlautende Mitteilung
<i>Für IHC IMMOBILIEN A.G.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour RECYMA S.A., SOCIETE DE RECYCLAGE DE MATIERES INERTES
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SOCIETE NATIONALE DE CERTIFICATION ET D’HOMOLOGATION, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signatures

41040

AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 73.130. 

—

1. Dr. Valentina Aurelia est nommée comme vice-président du conseil d’administration en remplacement du Dr.

Gianlorenzo Urbani.

2. Sont mandataires de la société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes annuels au

31 décembre 2003:

<i>Conseil d’Administration 

- M. Alfredo Aureli, administrateur de sociétés, né le 17 janvier 1944 à I-Montescudo (FO), demeurant à I-47900 Ri-

mini, 47 viale P. Amedeo, président du conseil d’administration,

- Dr. Valentina Aureli, special project manager, née le 15 février 1972 à I-Rimini, demeurant à I-47900 Rimini, 47 viale

P. Amedeo, vice-président du conseil d’administration,

- Dr. Gianlorenzo Urbani, administrateur de sociétés, né le 12 février 1939 à I-Milan, demeurant à CH-6900 Lugano,

2, via Mazzini;

- La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, R. C. S. Luxem-

bourg B 58.322, avec siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R. C. S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05869. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043000.3/528/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MATAME S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.995. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 mai 2003

- Le mandat d’administrateur de Monsieur Joeri Steeman est renouvelé pour une période de 6 ans.
- Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange, est appelé aux fonctions d’administrateur en

remplacement de Monsieur Marc Boland, dont le mandat est arrivé à échéance.

- Monsieur Frédéric Monceau, demeurant 3, rue de Bettembourg à Frisange, est appelé aux fonctions d’administrateur

en remplacement de Monsieur Rudi Lemeer, dont le mandat est arrivé à échéance.

- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 18, rue Louvigny à Luxembourg, est appelé aux fonctions de commissaire aux

comptes en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l., dont le mandat est arrivé à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2009.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Monsieur Joeri Steeman
- Monsieur Karl Louarn
- Monsieur Frédéric Monceau
Le commissaire aux comptes est Monsieur Pascoal Da Silva.
Strassen, le 25 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07613. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043008.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Dometic Holding, S.à r.l.

SSCP Plastics Holding S.C.A.

HVB Banque Luxembourg

Grayling Holding, S.à r.l.

Grayling Holding, S.à r.l.

Samat

GMR Investments S.A.

GMR Investments S.A.

Syngenta Luxembourg Finance (#2) S.C.A.

LGS Holding S.A.

Anju S.A.H.

Vision Industries S.A.

BCILUX, Sicav

Aethra International S.A.

Agimarque, S.à r.l.

R.A.S., Rent &amp; Service, S.à r.l.

R.A.S., Rent &amp; Service, S.à r.l.

R.A.S., Rent &amp; Service, S.à r.l.

Naquada S.A.H.

Banque du Gothard S.A.

Cleome Index

Ge-Je Lux S.A.

Ge-Je Lux S.A.

P.L.A. S.A.

P.L.A. S.A.

P.L.A. S.A.

Degussa Re S.A.

Degussa Re S.A.

Jamalex S.A.

Jamalex S.A.

Jamalex S.A.

Société de Gestion du Fonds Commun de Placement Idea Fund S.A.

Handelsgest, S.à r.l.

Handelsgest, S.à r.l.

Heiterkeit Group S.A.

Intergin S.A.

Dyneurope S.A.

Aparfi S.A.

Sofid S.A.

Isofaçades S.A.

Wafa S.A.

Handlowy Investments II

I.F. International Franchising Holding S.A.

DBAssociates S.A.

Marinvest Holding S.A.

Marinvest Holding S.A.

MP Management International S.A.

Balm, S.à r.l.

Balm, S.à r.l.

International Bond Fund Management Company

Holdor

Aramis Participations S.A.

Graham Investments S.A.

Taninvest Holding S.A.

Haulux A.G.

Agro Fish Development S.A.

TKM Holding A.G.

Dualux A.G.

Société Nouvelle (Luxembourg) Holding S.A.

Klingelnberg Luxemburg A.G.

PM-International AG

Bati-Construct S.A.

Navilift S.A.

Klingelnberg Grundbesitz A.G.

Sierra International S.A.

Intercharter S.A.

Certificat Etoile S.A.

Allstar Machine Engineering S.A.

Adelaïde

Re Fin Co Holding S.A.

Crédit Agricole Indosuez Luxembourg

IHC Immobilien A.G.

RECYMA S.A., Société de Recyclage de Matières Inertes

Société Nationale de Certification et d’Homologation, S.à r.l.

Aetna Group International S.A.

Matame S.A.