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40849

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 852

20 août 2003

S O M M A I R E

AC. Bim S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40891

International Crédit Mutuel Reinsurance S.A., Lu- 

AC. Bim S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40891

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40869

Accent Aigu, Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40865

Interpolis Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

40877

AGF Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

40888

Interpolis Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

40879

Agrassur Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

40868

Interpolis Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

40879

All Mechanics Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . .

40867

Lagaf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40891

AP Portland 3, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

40868

Le Foyer,  Patrimonium & Associés S.A.,  Luxem- 

AR.DE.LUX  (Arts  Décoratifs  Luxembourgeois) 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40867

S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40854

Le Foyer,  Patrimonium & Associés S.A.,  Luxem- 

AR.DE.LUX  (Arts  Décoratifs  Luxembourgeois) 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40867

S.A., Howald. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40856

Lionshare Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

40892

Arbi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40876

Logis Nautiques S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40888

Arcimboldo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40885

Luxembourg Global Asset Management S.A.,  Lu- 

Atlas Capital Group Holding S.A., Luxembourg. . .

40896

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40868

Audiocom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40895

Metinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40876

Boats 1 (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . .

40875

Molitor Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

40859

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40893

Netmed International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

40870

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40893

Netmed International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

40874

Chesapeake  Investments  Company,  S.à r.l.,  Lu- 

Omegalux Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . 

40887

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40853

OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . 

40867

Cinzia Marine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40892

Peace of Cake, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40888

Computer Depot, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . .

40850

Posancre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40885

Croissant Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40850

Publigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40850

D.T.I., D-Trading International S.A., Luxembourg.

40852

Relais de Casemates, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . 

40868

Dakimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40851

Sanne & Cie, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . 

40890

Deco Company S.A., Mondercange . . . . . . . . . . . . .

40851

Sanne & Cie, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . 

40891

Dunmore International S.A., Luxembourg . . . . . . .

40876

Settler Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

40896

Editions pour la Santé, S.à r.l., Mondorf-les-Bains  .

40851

Songerfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40890

Emmark, S.à r.l., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40894

TKDZ  Handel,  Abbruch,  Sanierung  und  Entsor- 

Eurotours G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40866

gung, G.m.b.H, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40862

F.T.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40857

TKDZ  Handel,  Abbruch,  Sanierung  und  Entsor- 

Fides Trust Company Limited, G.m.b.H., Luxem- 

gung, G.m.b.H, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40864

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40869

Turkiye Garanti Bankasi A.S. Luxembourg Branch, 

Fides  Trust  Company  Limited,  S.à r.l.,  Luxem- 

Istanbul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40888

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40869

Union Textiles Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . 

40894

Filo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

40894

Verdoso Financial Holding S.A., Luxembourg. . . . 

40852

Garage Bertoli, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . .

40895

VICARE,  Victoire Abeille Réassurances S.A.,  Lu- 

Immobilière Buchholtz, S.à r.l. et Cie S.e.c.s., Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40868

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40895

Woland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40886

Indugest, S.à r.l. Holding, Luxemburg . . . . . . . . . . .

40875

Woland S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40887

Indugest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40875

Wylandco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40885

40850

COMPUTER DEPOT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 88, boulevard Général Patton.

R. C. Luxembourg B 27.647. 

EXTRAIT

<i>(réquisition - radiation)

Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal de et à Luxembourg sixième section, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs con-
clusions,

a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation de la société COMPUTER DEPOT, GmbH.

Luxembourg, le 27 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01548.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047349.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

CROISSANT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 23.329. 

EXTRAIT

<i>(réquisition - radiation)

Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal de et à Luxembourg sixième section, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs con-
clusions,

ont déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation de la société CROISSANT LUX, S.à r.l.

Luxembourg, le 27 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01546.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047351.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

PUBLIGEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.799. 

<i>Extrait du Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2003

Lors de l’assemblée générale les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
Changement du commissaire aux comptes:
1. L’assemblée accepte la démission avec décharge pleine et entière de sa fonction de commissaire aux comptes de

la société FIDUCIAIRE D’ORGANISATION, DE REVISION ET D’INFORMATIQUE DE GESTION, en abrégé F.OR.I.G.
S.A., ayant son siège à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

2. L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat expirant lors de l’assem-

blée générale ordinaire annuelle qui se tiendra en l’année 2007:

- La société VERICOM S.A.
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg n

°

 B 51.203, ayant son siège social à L-1251 Luxem-

bourg, 13, avenue du Bois.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042702.3/1039/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Schaeffer

<i>Liquidateur

Pour extrait conforme
M

e

 M. Schaeffer

<i>Liquidateur

PUBLIGEST S.A.
S. Saint Arnoult

40851

EDITIONS POUR LA SANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4A, avenue Dr Feltgen.

R. C. Luxembourg B 25.482. 

EXTRAIT

<i>(réquisition - radiation)

Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal de et à Luxembourg sixième section, siégeant en matière commerciale,

après avoir entendu Madame le Juge-Commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs con-
clusions,

ont déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de la liquidation de la société EDITIONS POUR LA SANTE,

S.à r.l.

Luxembourg, le 27 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 août 2003, réf. LSO-AH01543.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(047353.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2003.

DAKIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 71.978. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 juillet 2003

Les actionnaires de la société anonyme DAKIMO S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire au siège à Luxem-

bourg, le 3 juillet 2003 ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

- Le siège de la société est transféré à cette adresse:
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxembourg.
- Ce transfert de siège prend effet immédiatement.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042519.3/503/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

DECO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3912 Mondercange, 19, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 61.603. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juillet 2002

L’assemblée à l’unanimité prend les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée a réélu à l’unanimité Monsieur Jeannot Gindorff dans sa fonction d’administrateur-délégué pour une du-

rée de six ans.

<i>Deuxième résolution

Madame Tania Gindorff a été nommée administrateur pour une durée de six ans.

<i>Troisième résolution

La société COMMISERV, S.à r.l., a été nommée comme commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042729.3/510/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
M

e

 M. Schaeffer

<i>Liquidateur

Pour extrait conforme
Signatures

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; CIE
Signature

40852

D.T.I., D-TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.373. 

Constituée sous forme de société anonyme suivant acte reçu par M

e

 Camille Hellinckx, notaire alors de résidence à

Luxembourg, en date du 3 juin 1997, publié au Mémorial C n

°

 468 du 28 août 1997, modifiée par-devant M

e

 Jean-

Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 avril 2001, acte publié au Mémorial C n

°

 1239 du

27 décembre 2001.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06453, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042611.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

VERDOSO FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 45.217. 

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding VERDOSO FINAN-

CIAL HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le
numéro B 45.217, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 septembre 1993, publié au Mé-
morial C numéro 567 du 30 novembre 1993, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 712 du 24 septembre 1999.

L’assemblée est présidée par Madame Claire Adam, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449

Luxembourg, 10, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant professionnellement

à L-2240 Luxembourg, 30, rue Notre-Dame.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant professionnellement à

L-2240 Luxembourg, 30, rue Notre-Dame.

L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Dissolution de la société et mise en liquidation.
2) Nomination d’un liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3) Divers.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre des

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires ou leurs mandataires et par les mem-
bres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec le procurations paraphées ne varietur par les man-
dataires.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant le présente assemblée.

IV) Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus larges pour l’exercice de ses fonctions, y compris ceux inscrits aux articles

144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le liquidateur pourra accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans autorisation préalable de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, même dans les cas où une telle autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire des avoirs sociaux et il pourra s’en référer au bilan.
Pour des opérations particulières, il pourra déléguer, sous sa responsabilité, telle partie de ses pouvoirs qu’il déter-

minera à un ou plusieurs mandataires pour une période qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Adam, M.P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.

<i>Pour D.T.I., D-TRADING INTERNATIONAL S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

40853

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 96, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(041283.3/216/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

CHESAPEAKE INVESTMENTS COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.734. 

The company is governed by Luxembourg law and was incorporated on December 7, 2000, before Maître Gérard

Lecuit, notary in Hesperange.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06496, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BALANCE SHEET ON DECEMBER 31st, 2001 (IN USD)  

Capital paid-up to: 100%
Allocation to result: profit to be carried forward

<i>Domiciliary agent:

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J.-P. Hencks.

The incorporation deed was published in the Mémorial C n

°

 578 dated 27 July 2001.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Assets

2001

2000

A. Subscribed capital, not paid up 

Issue premium, not paid up 

B. Start-up costs
C. Fixed assets

I.  Tangible assets
II. Intangible assets
III. Financial assets

D. Current assets

I. Accounts 

receivable

II. Marketable securities
III. Bank accounts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51,635,863.00

50,025,000.00

IV. Other debtors  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

960,225.00

93,500.00

E. Adjusting entries
F. Year end loss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,533.00

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,596,088.00

50,121,033.00

<i>Liabilities

2001

2000

A. Shareholders’ equity 

 

I.  Subscribed capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25,000.00

25,000.00

 II. 

Issue 

premium

III. Revaluation reserve
IV. Reserves

- Legal Reserve

 

- Other Reserves

V. Carried forward results. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2,533.00

B. Provisions
C. Debts

I. Convertible bonds
II. Creditors (more than 1 year) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,000,000.00

50,000,000.00

Creditors (less than 1 year)

2,545,131.00

96,033.00

D. Adjusting entries
E. Year end profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28,490.00

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,596,088.00

50,121,033.00

40854

<i>Statutory Auditor:

ERNST &amp; YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg 

<i>Board of Managers:

Marc Feider, attorney-at-law, residing at 58, rue Charles Martel, B.P. 5017 L-1050 Luxembourg
Line Jaatog Nicolaysen, Fondée de Pouvoir Principal, residing at 20, rue Jean Georges Willmar, L-2731 Luxembourg
Dennis Adams, Assistant Treasurer, residing at 247, Munford Drive, Fallston, Maryland 21047
Yves-Marie Gayet, Managing Director, residing at 70, Place du Dr Félix Lobligeois, F-75017 Paris 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06496. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042627.3//71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AR.DE.LUX (ARTS DECORATIFS LUXEMBOURGEOIS), Société Anonyme,

(anc. APRUZZESE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 45.929. 

L’an deux mille trois, le six mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme APRUZZESE LUXEM-

BOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1274 Howald, 60, rue des Bruyères, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 45.929, constituée suivant acte notarié du 22 novembre
1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 66 du 15 février 1994 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 19 août 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 585 du 12 novembre 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard Apruzzese, administrateur de sociétés, demeurant

à B-Embourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Nathalie Dussault, employée privée, demeurant à B-Arlon.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Michèle David, employée privée, demeurant à Crauthem.
Les actionnaires présents à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dressée par les
membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Changement de la dénomination sociale de la société de APRUZZESE LUXEMBOURG S.A. en AR.DE.LUX (ARTS

DECORATIFS LUXEMBOURGEOIS).

2.- Suppression de la référence sur la filiale belge dans le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

3.- Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

4.- Suppression temporaire de la désignation de la valeur nominale des actions existantes.
5.- Conversion du capital en euros soit quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (EUR

49.578,70).

6.- Augmentation du capital social souscrit de la Société à concurrence de quatre cent vingt et un euros trente cents

(EUR 421,30) pour le porter de son montant actuel après conversion de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit
euros soixante-dix cents (EUR 49.578,70) à celui de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par apport en numéraire d’un
montant de quatre cent vingt et un euros trente cents (EUR 421,30) sans création ni émission d’actions nouvelles.

7.- Fixation de la désignation de la valeur nominale de toutes les actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-) et attribution

du même nombre d’actions aux actionnaires existants au prorata de leur participation actuelle dans le capital social.

8.- Pouvoir à accorder au conseil d’administration de la Société pour procéder aux écritures comptables qui s’impo-

seront.

9.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article trois des statuts de la Société.
10.- Révocation de Monsieur Alain Van Kasteren en tant qu’administrateur avec effet à partir de ce jour.

<i>Expenses

2001

2000

Other external expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11,825.00

4,443.00

Interest aid to affiliated undertakings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,424,845.00

91,590.00

Tax on profit or loss on ordinary activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16,732.00

Profit for the financial period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28,490.00

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,481,892.00

96,033.00

<i>Profits

2001

2000

Other interest receivable and similar income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,481,892.00

93,500.00

Loss for the financial period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2,533.00

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,481,892.00

96,033.00

40855

11.- Renouvellement du mandat des administrateurs existants pour une durée de 6 ans, savoir:
- Monsieur Raffaele Apruzzese, administrateur de sociétés, demeurant au 2, avenue Sarte, B-4053 Embourg.
- Monsieur Gérard Apruzzese, administrateur de sociétés, demeurant au 204, avenue de Péville, B-4030 Grivegnée.
- Monsieur Frédéric Apruzzese, employé privé, demeurant au demeurant au 204, avenue de la Péville, B-4030 Grive-

gnée.

12.- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes existant pour une durée de 3 ans, savoir:
- Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, demeurant au 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
13.- Modifications de l’article 9 et 11 des statuts.
14.- Divers

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la société de

APRUZZESE LUXEMBOURG S.A. en AR.DE.LUX (ARTS DECORATIFS LUXEMBOURGEOIS).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer la référence à la filiale belge dans le deuxiè-

me alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

.

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de AR.DE.LUX (ARTS DECORATIFS LUXEMBOURGEOIS).»
Cette société a son siège social à Howald. 
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société a une durée illimitée.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer temporairement la désignation de la valeur

nominale des actions. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires constate que par suite du basculement à l’Euro, le capital social

souscrit de la Société, de même que la comptabilité et les livres de la Société se trouvent désormais exprimés en Euros
(EUR) et que par conséquent le capital social souscrit actuel de deux millions de francs (2.000.000,-) se trouve, converti
au taux de conversion de 1,- EUR=40,3399 LUF, en capital d’un montant quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit
Euros soixante-dix cents (49.578,70 EUR).

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de

quatre cent vingt et un Euros trente cents (421,30 EUR) pour le porter de son montant actuel après la prédite conver-
sion de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit Euros soixante-dix cents (49.578,70 EUR) à un montant de cin-
quante mille Euros (50.000,- EUR) par apport en numéraire de la somme de quatre cent vingt et un Euros trente cents
(421,30 EUR) sans cependant créer et émettre des actions nouvelles.

La preuve de ce paiement, effectué par les actionnaires actuels au prorata de leur participation au capital social, a été

rapportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de garder le même nombre d’actions actuellement en

circulation, de fixer la désignation de la valeur nominale de chaque action à vingt-cinq Euros (25,- EUR).

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires donne plein pouvoir aux membres du conseil d’administration

de la société pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, pour convertir tous les livres et documents de la
Société de francs en Euros (EUR) et notamment pour convertir toutes les deux mille (2.000) actions anciennes d’une

40856

valeur nominale de mille francs (1.000,-) en le même nombre d’actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,-
EUR) chacune.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts de

la Société afin de refléter la conversion et l’augmentation de capital ci-dessus et décide que cet article sera dorénavant
rédigé comme suit: 

Art. 3. Premier alinéa:
«Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille Euros (50.000,- EUR) divisé en deux mille (2.000) actions

d’un valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de révoquer Monsieur Alain Van Kasteren en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet à partir de ce jour. 

<i>Onzième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renouveler le mandat des administrateurs existants,

pour une durée de six ans, savoir:

- Monsieur Raffaele Apruzzese, administrateur de sociétés, demeurant au 2, avenue Sarte, B-4053 Embourg.
- Monsieur Gérard Apruzzese, administrateur de sociétés, demeurant au 204, avenue de Péville, B-4030 Grivegnée
- Monsieur Frédéric Apruzzese, employé privé, demeurant au demeurant au 24, avenue de la Péville, B-4030 Grive-

gnée.

Le mandat des administrateurs se terminera à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir de l’an 2008.

<i>Douzième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes

existant pour une durée de trois ans, savoir:

Monsieur Jean Reuter, réviseur d’entreprises, demeurant au 3, rue Thomas Edison, Strassen.
Le mandat du commissaire se terminera à l’issue de l’assemblée générale statutaire à tenir de l’an 2005.

<i>Treizième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article 9 et l’article 11 des statuts comme

suit: 

Art. 9.
«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.»
Art. 11.
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout endroit à Luxembourg indiqué

dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Howald, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: G. Apruzzese, N. Dussault, M. David, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 877, fol. 22, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042929.3/239/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AR.DE.LUX (ARTS DECORATIFS LUXEMBOURGEOIS), Société Anonyme,

(anc. APRUZZESE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme).

Siège social: Howald.

R. C. Luxembourg B 45.929. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042935.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Belvaux, le 1

er

 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 juin 2003.

J.-J. Wagner.

40857

F.T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 64, rue de Mühlenbach.

R. C. Luxembourg B 94.561. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juin.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Elisio De Oliveira Ferreira, entrepreneur, demeurant à L-2168 Luxembourg, 64, rue de Mühlenbach.
2.- Monsieur Marco Di Oliveira Silva, sans état, demeurant à L-2168 Luxembourg, 64, rue de Mühlenbach.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de F.T.P. S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par une décision du conseil d’admi-

nistration. 

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être prorogée successivement ou dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2.
La société a pour objet:
a) les activités de façadier, de plafonneur et de carreleur, avec l’achat et la vente des articles de la branche;
b) les activités de charpentier, de couvreur et de zinguerie, avec l’achat et la vente des articles de la branche. 
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. 

Art. 3. 
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent actions (100) de trois cent dix euros

(EUR 310) chacune.

Art. 4.
Les actions sont nominatives ou au porteur. 
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915. 

Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis

écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en pro-

portion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l’offre. La vente ou la cession
d’actions entre actionnaires est libre. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs
tranches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au
changement des statuts. La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’as-
semblée générale au conseil d’administration. 

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire, sous les conditions définies à l’ar-
ticle 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi, cette augmentation de capital.

Art. 5.
La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans., ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs et le commis-

saire aux comptes, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réu-
nion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6.
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs, peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.

40858

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 7.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre deux mille

trois.

Art. 9.
L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi

du mois de juin à 10 heures et pour la première fois en deux mille quatre.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 10.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en per-
sonne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne un droit à une voix, sauf des restrictions imposées par la loi.

Art. 11.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéres-

sent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux

comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13.
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement souscrites et libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois:
2.- Sont nommés Administrateurs:
1) Monsieur Elisio De Oliveira Ferreira, prénommé;
2) Monsieur Serafim Manuel Rosmanihno Semedo, maçon, demeurant à L-2611 Luxembourg, 83, rue de Thionville;
3) et Monsieur Manuel Neves Cardoso, charpentier, demeurant à L-2168 Luxembourg, 64, rue de Mühlenbach.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2008.
3.- L’assemblée nomme comme administrateurs-délégués:

1.- Monsieur Elisio De Oliveira Ferreira, prénommé, quatre-vingt-dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 actions

2.- et Monsieur Marco Di Oliveira Silva, prénommé, dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 actions

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 actions

40859

a) pour la branche d’activité de façadier, plafonneur et carreleur, Monsieur Serafim Manuel Rosmanihno Semedo, pré-

nommé. 

b) pour la branche d’activité de charpentier, de couvreur et de zinguerie, Monsieur Manuel Neves Cardoso, prénom-

mé.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2008. 
4.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances vis à vis des tiers:
a) pour la branche d’activité de façadier, plafonneur et carreleur, par Monsieur Serafim Manuel Rosmanihno Semedo,

administrateur-délégué prénommé, et d’un autre administrateur.

b) pour la branche d’activité de charpentier, de couvreur et de zinguerie, par Monsieur Manuel Neves Cardoso, ad-

ministrateur-délégué prénommé, et d’un autre administrateur.

5.- Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La FIDUCIAIRE FISCALIS, S.à r.l. avec siège social à L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2008.
6.- L’adresse du siège social de la société est fixé à L-2168 Luxembourg, 64, rue de Mühlenbach.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. De Oliveira Ferreira, M. Di Oliveira Silva, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 2003, vol. 888, fol. 67, case 9. – Reçu 310,00 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(041663.3/203/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

MOLITOR CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 94.569. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le trois juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1411 Luxem-

bourg, 2, rue des Dahlias, 

ici représentée par un de ses administrateurs, à savoir Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à L-1411

Luxembourg, 2, rue des Dahlias. 

2.- Maître Alain Lorang, préqualifié.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

.

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOLITOR CONSULT S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. 

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties. 

La société aura d’autre part l’activité d’analyse de marchés, de contrôle de gestion, de recherches en stratégie en

matière d’assurances, ce à l’exception de toutes activités de conseil réglementées ou faisant l’objet d’une autorisation
administrative. 

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2003.

A. Biel.

40860

Art. 3.
Le capital social est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent dix euros

(

€ 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être porté à cinq cent mille et trente euros (

€ 500.030,-) par la création et l’émission de mille

six cent treize (1.613) actions nouvelles d’une valeur nominale de trois cent dix euros (

€ 310,-) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le conseil d’administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins. 

Art. 4.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5.
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social;

tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers par la signature individuelle de chaque administrateur. 

Art. 6. 
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

du président du conseil d’administration.

Art. 7.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

trois. 

Art. 9.
L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de juillet de chaque année à 10.30

heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

40861

Art. 10.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11.
L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéres-

sent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12.
La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trou-

veront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régu-
lièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Maître Alain Lorang, avocat, avec adresse professionnelle à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, 
b) FINANCIERE DES DAHLIAS S.A., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des

Dahlias, 

c) La société LEX FIDEI LTD, établie et ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay

I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille huit.

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
La société AUDIT MANAGEMENT LTD, établie et ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille huit.
3.- Le siège social est établi à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: A. Lorang, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, vol. 139S, fol. 59, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(041824.3/227/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

1.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A., prénommée, cinquante et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2.- Maître Alain Lorang, prénommé, quarante-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

E. Schlesser.

40862

TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND ENTSORGUNG,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

(anc. DOLOMITHARTSTEINWERK WASSERBILLIG).

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 37AB, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 9.417. 

Im Jahre zweitausenddrei, den elften Juli.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts DHW VERWALTUNGSGESELLSCHAFT m.b.H. mit

Sitz in D-54441 Wellen, Josef-Schnuch-Strasse 26, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Trier unter Num-
mer HRB 4711,

hier vertreten durch ihren alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer Herr Winfried Meseke, Kaufmann, wohnhaft

in D-54308 Langsur, An der Dörrenbach.

Welche Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaberin der Gesellschaft

mit beschränkter Haftung DOLOMITHARTSTEINWERK WASSERBILLIG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Wasserbillig, 

eingetragen im Handelsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg unter Nummer B 9.417,
den instrumentierenden Notar ersuchte, Nachfolgendes zu beurkunden:
Die vorbenannte Gesellschaft mit beschränkter Haftung DOLOMITHARTSTEINWERK WASSERBILLIG, Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Pierre Metzler mit dem
damaligen Amtssitz in Grevenmacher am 12. Januar 1970, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 77 vom 8. Mai 1970,

abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch denselben Notar Pierre Metzler am 28. September 1970, veröf-

fentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 209 vom 18. Dezember 1970, 

und am 11. Juli 1974, nicht veröffentlicht,
und am 2. Juli 1976, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 199 vom 23. Sep-

tember 1976,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden im Amtssitz in Grevenmacher am 25. Okto-

ber 1985, veröffentlich im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 367 vom 12. Dezember 1985,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders im Amtssitz in Luxemburg am 26. April 1995,

veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 392 vom 17. August 1995,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler im Amtssitz in Junglinster am 2. März 2001, ver-

öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 916 vom 24. Oktober 2001,

zuletzt abgeändert gemäss Gesellschafterbeschluss unter Privatschrift vom 13. Dezember 2001, veröffentlicht im Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 526 vom 4. April 2002.

Alsdann nahm die alleinige Anteilhaberin, vertreten wie vorerwähnt, nachfolgende Beschlüsse.

<i>Erster Beschluss

Die Anteilhaberin beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft abzuändern in TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIE-

RUNG UND ENTSORGUNG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anteilhaberin beschliesst den Zweck der Gesellschaft zu erweitern und somit die Tätigkeit des Industrieabbruchs

hinzuzufügen.

<i>Dritter Beschluss

Die Anteilhaberin erklärt, dass die genaue Anschrift der Gesellschaft lautet L-6633 Wasserbillig, 37ab, route de Lu-

xembourg.

<i>Vierter Beschluss

Die Anteilhaberin beschliesst die bestehenden Statuten gänzlich abzuändern und die Neufassung der Statuten, begrei-

fend auch die vorstehenden Abänderungen, wie folgt festzulegen: 

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer 

Art. 1.
Hiermit besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-

treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND ENTSORGUNG, Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung.

Art. 3.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

40863

Art. 4. 
Zweck der Gesellschaft ist die Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen des Steine- und Erdenbereiches für Ei-

gen- und Fremdbedarf, die Behandlung und Einlagerung von Materialien jeglicher Art (Versatz- oder Deponiebetrieb),
der Handel, der Industrieabbruch, die Entsorgung und die Verwertung von Sekundärrohstoffen jeglicher Art, die Her-
stellung und der Vertrieb von Baustoffen aller Art sowie die Vornahme aller Geschäfte, die damit zusammenhängen und
die Beteiligung an und der Erwerb von gleichartigen und ähnlichen Unternehmungen.

Art. 5. 
Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile 

Art. 6. 
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (

€ 12.500,-) aufgeteilt in fünf (5) Anteile von je zwei-

tausendfünfhundert Euro (2.500,- 

€) alle der alleinigen Gesellschafterin, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deut-

schen Rechts DHW VERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH mit Sitz in D-54441 Wellen, Josef-Schnuch Strasse 26,
eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht in Trier unter Nummer HRB 4711, zugewiesen.

Art. 7.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesell-

schaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. 
Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September

1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9.
Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Ge-

sellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschaf-
ter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft

sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12.
Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung. 

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13.
Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern

wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation 

Art. 14.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesell-

schafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

40864

Art. 15.
Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Anteilhaberin beschliesst soweit als notwendig die früheren Geschäftsführer, nämlich Bernhard Kleinsorge und

Herbert Müller-Roden, welche noch im Handels- und Gesellschaftregister in Luxemburg eingetragen sind, abzuberufen.

<i>Sechster Beschluss

Herr Winfried Meseke, vorbenannt, wird in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer für unbestimmte Dauer

bestätigt. 

Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgültig zu ver-

pflichten.

Der Geschäftsführer erklärt dass die Gesellschaft ihre verschiedenen Aktivitäten nur nach Erhalt der notwendigen

Genehmigungen ausführen kann.

<i>Siebenter Beschluss

<i>Anteilübertragung

Die alleinige Anteilhaberin DHW VERWALTUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., vertreten wie eingangs erwähnt, über-

trägt und überlässt hiermit unter der Gewähr Rechtens, die ihr gehörenden fünf (5) Anteile dem Herrn Winfried Me-
seke, vorbenannt, welcher andurch alleiniger Anteilhaber der TDKZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND
ENTSORGUNG, Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird.

Der Zessionar ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran verbundenen Rechten und

Pflichten.

Er erklärt ausserdem eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu

haben.

Die gegenwärtige Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von zwanzigtausend Euro

(20.000,- 

€) welcher die Zedentin erklärt von dem Zessionar vor Errichtung gegenwärtiger Urkunde und nicht im Bei-

sein des amtierenden Notars erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung und Titel.

Herr Winfried Meseke, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer erklärt namens der Gesellschaft diese Abtretung von

Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von der Zustellung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu entbinden.

Die Gesellschafterin ihrerseits erklärt diese Abtretungen ebenfalls gutzuheissen.

<i>Statutenänderung

Alsdann beschliesst Herr Winfried Meseke in seiner Eigenschaft als alleiniger Anteilhaber, Artikel 6 der Statuten wie

folgt abzuändern:

Art. 6. 
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (

€ 12.500,-) aufgeteilt in fünf (5) Anteile von je zwei-

tausendfünfhundert Euro (2.500,-

€) alle dem alleinigen Gesellschafter Herr Winfried Meseke, Kaufmann, wohnhaft in

D-54308 Langsur, An der Dörrenbach, zugeteilt.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft durch gegenwärtige Urkunde entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr 1.300,- 

€.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unter-
schrieben.

Gezeichnet: W. Meseke, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 15 juillet 2003, vol. 356, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(042941.3/201/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

TKDZ HANDEL, ABBRUCH, SANIERUNG UND ENTSORGUNG, Société à responsabilité limitée,

(anc. DOLOMITHARTSTEINWERK WASSERBILLIG).

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37AB, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.417. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042947.3/201/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Echternach, den 23. Juli 2003.

H. Beck.

Echternach, le 23 juillet 2003.

H. Beck.

40865

ACCENT AIGU, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8440 Steinfort, 59, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 94.537. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- La société anonyme EUREFI HOLDING S.A., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix, 
représentée par son administrateur-délégué à savoir:
Monsieur Charles Kieffer, commerçant, demeurant à Steinfort, 
celui-ci ici représenté par Monsieur Armand Distave, conseil économique et fiscal, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 juin 2003, 
Laquelle procuration paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,
2.- Mademoiselle Laure Elsen, responsable «event», demeurant à L-1230 Luxembourg, 23, rue Jean Bertels

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’elles déclarent constituer entre elles: 

Art. 1

er

.

Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ulté-

rieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2.
La société a pour objet l’exploitation d’une agence de publicité et l’organisation de manifestations événementielles. 
Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement. 

Art. 3.
La société prend la dénomination de ACCENT AIGU, société à responsabilité limitée.

Art. 4.
La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution. 

Art. 5.
Le siège social est établi à Steinfort. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 6.
Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (

€ 25.000,-), représenté par cent (100) parts sociales

de deux cent cinquante euros (

€ 250,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-

cinq mille euros (

€ 25.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent

mutuellement.

Art. 7. 
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

qu’avec l’agrément de tous les associés. 

Art. 8.
La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9.
Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société. 

Art. 10.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par

l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

1.- La société anonyme EUREFI HOLDING S.A., prénommée, quarante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

2.- Mademoiselle Laure Elsen, prénommée, soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

40866

Art. 12.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par dérogation, le

premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 14.
Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 15.
Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 16.
L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires

ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 18.
Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions

légales.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (

€ 1.000,00).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Laure Elsen, prénommée.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de la gérante.
3.- L’adresse de la société sera la suivante:
L-8440 Steinfort, 59, route de Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparants, connus du notaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Distave, L. Elsen, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 47, case 6. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(041381.3/227/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

EUROTOURS G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 32.167. 

Gründung gemäss Urkunde von Me Gérard Lecuit, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Mersch, am 8. November 1989,

veröffentlicht im Mémorial C Nr 130 vom 20. April 1990.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06457, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042613.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

E. Schlesser.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EUROTOURS G.m.b.H.
KPMG Experts Comptables
Signature

40867

ALL MECHANICS TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 78.241. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06755, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042632.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.714. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06249, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042636.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LE FOYER, PATRIMONIUM &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.717. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mars 2003 que:
- Messieurs Gaston Schwertzer, Michel Janiak, François Tesch et Dr. Alfred Steinbrugger ont été reconduits pour le

terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2004 ayant à statuer sur les résultats de
l’exercice 2003;

- Monsieur Patrick Lefèbvre a été élu définitivement comme administrateur pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée

générale ordinaire des actionnaires de l’an 2004 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042783.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LE FOYER, PATRIMONIUM &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.717. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du 4 décembre 2002 que Monsieur Patrick Lefèbvre a été

coopté comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Louis Ottaviani, démissionnaire, dont il achèvera
le mandat qui prend fin lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2003 qui aura à statuer sur les résul-
tats de l’exercice 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04822. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042786.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

<i>OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Pour réquisition
LE FOYER, PATRIMONIUM &amp; ASSOCIES, Société Anonyme
F. Tesch / G. Schwertzer
<i>Administrateur / Président

Pour réquisition
LE FOYER, PATRIMONIUM &amp; ASSOCIES, Société Anonyme
F. Tesch / G. Schwertzer
<i>Administrateur / Président

40868

LUXEMBOURG GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.699. 

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05696, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(042846.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

RELAIS DE CASEMATES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d’Itzig.

R. C. Luxembourg B 87.515. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06574, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042449.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

AP PORTLAND 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 71.273. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06317, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

(042518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

AGRASSUR RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 83.235. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03279, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041942.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

VICARE, VICTOIRE ABEILLE REASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.528. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03265, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041952.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

<i>Pour LUXEMBOURG GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Signature.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour la société AGRASSUR RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société VICARE S.A.
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

40869

INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 22.258. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03245, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041953.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FIDES TRUST COMPANY LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 6.932. 

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04555, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

(041183.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

FIDES TRUST COMPANY LIMITED, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 6.932. 

<i>Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg am 26. Juni 2003 

<i>abgehalten wurde

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr von ihrem Vorsitzenden, Adrien Ney, eröffnet. Er bestellt Dr. Bernhard Weber

zum Sekretär. Die Versammlung beruft Théo Weber zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
A) Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, sodaß von besonderen Einberufungen abgesehen werden

konnte. Die vertretenen Gesellschafter anerkennen und erklären, daß sie gehörig zu dieser Versammlung geladen wor-
den sind, daß sie vor deren Beginn Kenntnis von der Tagesordnung erhalten haben, und daß sie somit bereit sind, über
alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.

B) Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Anteile sind auf einer Präsenzliste genannt. Diese

bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den übrigen Mitgliedern der Ver-
sammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigefügt.

C) Da aus dieser Präsenzliste hervorgeht, daß das gesamte Gesellschafterkapital in dieser Versammlung vertreten ist,

ist diese somit rechtmäßig zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen. `

D) Die gegenwärtige ordentliche Gesellschafterversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tages-

ordnung zu beschließen: 

1. Genehmigung der Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. März 2003 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das

Geschäftsjahr 1. April 2002 bis 31. März 2003

2. Verwendung des Jahresergebnisses des Geschäftsjahrs 2002/2003 
3. Entlastung der Geschäftsführer
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003/2004

<i>Beschlussfassung

Die Versammlung geht sodann zur Erledigung der Tagesordnung über. Nach vorheriger Diskussion und Beratung be-

schließt die Versammlung, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Bilanz zum 31. März 2003 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2002 bis

31. März 2003 werden genehmigt.

2. Dem Vorschlag, den Verlust des Geschäftsjahres 2002/2003 in Höhe von EUR 4.800,55 auf neue Rechnung vorzu-

tragen, wird zugestimmt.

3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. April 2002 bis 31. März 2004 wird PricewaterhouseCoopers,

Luxembourg, bestellt.

Da hiermit die Tagesordnung erledigt ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Luxemburg, den 26. Juni 2003. 

<i>Pour la société INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL REINSURANCE S.A.
C. Besnehard

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
Signature

A. Ney / Dr. B. Weber / T. Weber
<i>Vorsitzender / <i>Sekretär / <i>Stimmzähler

40870

<i>Präsenzliste der Gesellschafter 

Luxemburg, den 26. Juni 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04572. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041184.3/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

NETMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.495. 

In the year two thousand and three, on the fourth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of NETMED INTERNATIONAL S.A., R. C. Luxembourg B 60.495, having its registered office in Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, in replacement of
Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated August 13, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° 648 of November 11, 1997.

The meeting begins at eleven a.m., Ms Cindy Reiners, private employee, with professional address at 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred

(500) shares with a par value of one hundred (100,-) U.S. Dollars each, representing the total corporate capital of fifty
thousand (50,000.-) U.S. Dollars are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and
may deliberate and validly decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Change of the object of the Company from a 1929 holding company into a fully taxable company.
2. Subsequent amendment of articles 4 and 17 of the Articles of Incorporation.
3. Deletion of the par value of the shares.
4. Conversion of the share capital from USD into EUR at the exchange rate of 1.- EUR = 1.1427 USD.
5. Fixation of an authorised capital of EUR 1,000,000.-.
6. Subsequent amendment of article 5 of the Articles of Incorporation.
7. Insertion of two new paragraphs 3 and 4 at article 8 of the Articles of Incorporation authorising the directors to

participate by conference call at the meetings of the Board of Directors.

8. Acceptance of the resignation of two directors. 
- Discharge.
9. Appointment of two new directors.
10. Acceptance of the resignation of the statutory auditor.
- Discharge.
11. Appointment of a new statutory auditor.
12. Authorisation to the Board of Directors to co-opt a new director.
13. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and after having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The object of the Company is changed from that benefiting from the 1929 Holding company regime to that of a fully

taxable company.

Gesellschafter

Anteilsanzahl

Bevollmächtigter

Unterschrift

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.  . . . . . . . . . . . . 

20

Dr. Bernhard Weber

Unterschrift

COMMERZBANK A.G. FRANKFURT/MAIN   . . . . . . . . . . 

180

Adrien Ney

Unterschrift

Insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

A. Ney / Dr. B. Weber / T. Weber
<i>Vorsitzender / <i>Sekretär / <i>Stimmzähler

40871

As a consequence Articles 4 and 17 of the Company’s Articles of Incorporation are amended and will henceforth

read as follows:

«Art. 4. The object of the Company is the holding of participations, in any form, in other Luxembourg or foreign

companies, as well as the management, the control and the development of such participations.

The Company may in particular acquire by way of contribution, subscription, sale, or by option to purchase and any

other way whatever of immovables and stocks of any kind and realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise.

The Company may also acquire and develop any patents and other rights attached thereto or likely to complete them.
The Company may borrow and grant to the companies, in which it has substantial and direct participating interests,

any support, loans, advances or guarantees.

The Company may also carry out any real estate property, personal, commercial, industrial and financial transactions

which are necessary or useful in the accomplishment of its purposes.»

«Art. 17. The amended law of August 10, 1915 on commercial companies shall apply providing these Articles of In-

corporation do not state otherwise.»

<i>Second resolution

The par value of the shares is deleted and the share capital is converted from USD into EUR at the exchange rate of

1.- EUR = 1.1427 USD, so that it is fixed at forty-three thousand seven hundred and fifty-six euro one cent (43,756.01)
EUR represented by 500 shares without par value.

<i>Third resolution

There is fixed an authorised capital of EUR 1,000,000.-.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the two preceding resolutions article 5, paragraphs 1 to 6 of the Articles of Incorporation are

amended and will henceforth read as follows:

«Art. 5. Paragraphs 1 to 6: The corporate capital is set at forty-three thousand seven hundred and fifty-six euro

one cent (EUR 43,756.01) represented by five hundred (500) shares without par value.

The authorized capital is fixed at one million euro (EUR 1,000,000.-), divided into shares without par value.
The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of the deed dated July 4, 2003 in the «Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations» for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board
of Directors has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing
such whole or partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article five of

the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amend-
ment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on

commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential sub-
scription rights of the existing shareholders for the same period of five years.»

<i>Fifth resolution

At article 8 of the Articles of Incorporation there are inserted two new paragraphs 3 and 4 authorising the directors

to particpate by conference call at the meetings of the Board of Directors.

This paragraphs shall have the following wording:
«Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,

proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.»

<i>Sixth resolution

The resignation of the following two directors is accepted
- Mr Miguel Munoz, private employee, born in Spain, on February 2, 1958, with professional address at 4, avenue Pes-

catore, L-2324 Luxembourg,

- Mrs Martine Even, private employee, born in Luxembourg, on June 12, 1977, with professional address at 6, avenue

Pescatore, L-2324 Luxembourg.

By special vote discharge is given to them for their mandates up to this day.

40872

<i>Seventh resolution

Are appointed as new directors:
- Mr Graham J. Wilson, barrister, born in St. Néots, Great Britain, on December 9, 1951, with professional address

in L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal;

- Mr François Manti, private employee, born in Algrange, France, on October 10, 1970, with professional address in

L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

<i>Eighth resolution

The resignation of the present statutory auditor MM ADVISORS, S.à r.l., R. C. B Number 60.601, with registered

office in L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore is accepted.

By special vote discharge is given to it for its mandate up to this day and for the auditing of the company’s accounts

for the financial year closing as at December 31, 2002.

<i>Ninth resolution

Is appointed as new statutory auditor:
- EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R. C. B Number 50.956, with registered office in L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel.
The new statutory auditor shall audit the company’s accounts for the financial year starting on January 1, 2003.

<i>Tenth resolution

The Board of Directors is authorised to co-opt a new director.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at eleven thirty

a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatre juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de NETMED INTERNATIONAL S.A., R. C. Luxembourg B 60.495, ayant son siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de
Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° 648 du 11 novembre 1997.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec adres-

se professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. 

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500)

actions d’une valeur nominale de cent (100,-) dollars U.S. chacune, constituant l’intégralité du capital social de cinquante
mille (50.000,-) dollars U.S. sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après
avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de l’objet social de la Société de celui de société holding 1929 en celui de société pleinement impo-

sable.

2. Modification subséquente des articles 4 et 17 des statuts.
3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Conversion du capital social de USD en EUR au taux de change de 1,- EUR = 1,1427 USD.
5. Fixation d’un capital autorisé à EUR 1.000.000,-.
6. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
7. Ajout de deux nouveaux alinéas 3 et 4 à l’article 8 des statuts autorisant les administrateurs à participer par con-

férence téléphonique aux réunions du Conseil d’Administration.

8. Acceptation de la démission de deux administrateurs.
- Décharge.

40873

9. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
10. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes.
- Décharge.
11. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
12. Autorisation pour le Conseil d’Administration de coopter un nouvel administrateur.
13. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement

constituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’objet social de la Société est changé de celui bénéficiant du régime de société Holding 1929 en celui de société

pleinement imposable.

En conséquence les articles 4 et 17 des statuts de la Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt substantiel et direct tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 17. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est converti de USD en EUR au taux de change de

1,- EUR = 1,1427 USD, de sorte qu’il est fixé à quarante-trois mille sept cent cinquante-six euros un cent (43.756,01),
divisé en 500 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Il est fixé un capital autorisé à EUR 1.000.000.-.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent les alinéas 1 à 6 de l’article 5 des statuts sont modifiés pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéas 1 à 6: Le capital social est fixé à quarante-trois mille sept cent cinquante-six euros un cent (EUR

43.756,01), divisé en cinq cents (500) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé de la Société est établi à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) représenté par des actions sans dé-

signation de valeur nominale.

Le Conseil d’Administration de la Société peut être autorisé et chargé de réaliser une telle augmentation de capital

totalement ou partiellement de temps à autre, sous réserve de confirmation de cette autorisation par une assemblée
générale des actionnaires après une période expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 4 juillet
2003 au «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations», pour toutes actions autorisées qui n’auront pas encore été
souscrites, et pour lesquelles il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue
de la souscription; dans le même cadre, le Conseil d’Administration peut décider d’émettre des actions représentant
cette augmentation totale ou partielle et accepter des souscriptions pour ces actions.

 Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article cinq des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.»

<i> Cinquième résolution

Il est inséré deux nouveaux alinéas 3 et 4 à l’article 8 des statuts autorisant les administrateurs à participer par con-

férence téléphonique aux réunions du Conseil d’Administration.

Ces alinéas auront la teneur suivante:
«Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration par appel téléphonique ou tout autre

moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre,
et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

40874

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

A moins que la loi ne l’interdise spécialement ou qu’il n’en soit disposé autrement de temps en temps par le Conseil

d’Administration, toutes les convocations, procurations, minutes, comptes-rendus et documents de quelque nature
qu’ils soient requis ou utilisés en relation avec la société, son administration et organisation et les présents statuts pour-
ront être produits, délivrés et conservés sous la forme électronique avec ou sans signature.»

<i>Sixième résolution

La démission des administrateurs suivants est acceptée
- Monsieur Miguel Munoz, employé privé, né en Espagne, le 5 février 1958, avec adresse professionnelle au 4, avenue

Pescatore, L-2324 Luxembourg,

- Mademoiselle Martine Even, employée privée, née à Luxembourg, le 12 juin 1977, avec adresse professionnelle au

6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Par vote spécial décharge leur est donnée pour leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

Sont nommés aux postes de nouveaux administrateurs:
- Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né à St. Néots, Grande-Bretagne, le 9 décembre 1951, avec adresse pro-

fessionnelle à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal;

- Monsieur François Manti, employé privé, né à Algrange, France, le 7 octobre 1970, avec adresse professionnelle à

L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

<i>Huitième résolution

La démission du commissaire aux comptes actuel MM ADVISORS, S.à r.l., R. C. B Numéro 60.601, avec siège social

à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour son mandat jusqu’à ce jour et pour l’audit des comptes sociaux pour

l’année sociale clôturant au 31 décembre 2002.

<i>Neuvième résolution

Est nommée nouveau commissaire aux comptes:
- EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., R. C. B Numéro 50.956, avec siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel.
Le nouveau commissaire aux comptes auditera les comptes sociaux pour l’année sociale commençant le 1

er

 janvier

2003.

<i>Dixième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé de coopter un nouvel administrateur.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Reiners, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, vol. 139S, fol. 62, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042545.3/230/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

NETMED INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.495. 

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 837 du 4 juillet 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042547.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

40875

BOATS 1 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 50.902. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06252, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042640.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INDUGEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 11, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 17.935. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04547, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

(041180.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

INDUGEST, S.à r.l. Holding, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2240 Luxemburg, 11, rue Notre-Dame.

H. R. Luxemburg B 17.935. 

<i>Protokoll der ordentlichen Gesellschafterversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg am 26. Juni 2003 

<i>abgehalten wurde

Die Versammlung wird um 9.30 Uhr von ihrem Vorsitzenden Adrien Ney eröffnet.
Die Versammlung bestellt Dr. Bernhard Weber zum Sekretär und beruft Théo Weber zum Stimmzähler.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
A) Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so daß von besonderen Einberufungen abgesehen werden

konnte. Die vertretenen Gesellschafter anerkennen und erklären, daß sie gehörig zu dieser Versammlung geladen wor-
den sind, daß sie vor deren Beginn Kenntnis von der Tagesordnung erhalten haben, und daß sie somit bereit sind, über
alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.

B) Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Anteile sind auf einer Präsenzliste genannt. Die-

selbe bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschaftern und den Mitgliedern der Versamm-
lung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigefügt.

C) Da aus dieser Präsenzliste hervorgeht, daß das gesamte Gesellschafterkapital in dieser Versammlung vertreten ist,

ist diese somit rechtmäßig zusammengetreten und ermächtigt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

D) Die gegenwärtige ordentliche Gesellschafterversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tages-

ordnung zu beschließen: 

1. Genehmigung der Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002

2. Verwendung des Jahresgewinns für das Geschäftsjahr 2002
3. Entlastung der Geschäftsführer
4. Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2003

<i>Beschlussfassung

Die Versammlung geht sodann zur Erledigung der Tagesordnung über. Nach vorheriger Diskussion und Beratung be-

schließt die Versammlung, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Bilanz für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2002 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-

schäftsjahr vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 werden genehmigt.

2. Der Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, wird zur Kenntnis genom-

men. Die Gesellschaft weist einen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 683.065,30 aus. Die Geschäftsführung schlägt der Ver-
sammlung vor, diesen Betrag als Dividende an die Gesellschafter auszuschütten. Dem Vorschlag zur Verwendung des
Jahresgewinns des Geschäftsjahres vom 1. Januar 2002 bis 31. Dezember 2002 wird zugestimmt.

3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.
4. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 wird PricewaterhouseCoopers, Luxemburg, bestellt.
Da hiermit die Tagesordnung erledigt ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

<i>BOATS 1 (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.
Signature

40876

Luxemburg, den 26. Juni 2003. 

<i> Präsenzliste der Gesellschafter 

Luxemburg, den 26. Juni 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04549. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041178.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

DUNMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 37.488. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06255, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042643.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

METINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.173. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06257, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042648.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ARBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.136. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06263, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042652.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

A. Ney / Dr. B. Weber / T. Weber
<i>Vorsitzender / <i>Sekretär / <i>Stimmzähler

Gesellschafter

Anteilsanzahl

Bevollmächtigter

Unterschrift

COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.  . . . . . . . . . . . . 

625

Dr. Bernhard Weber

Unterschrift

COMMERZBANK A.G. FRANKFURT/MAIN   . . . . . . . . . . 

1.875

Adrien Ney

Unterschrift

Insgesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500

A. Ney / Dr. B. Weber / T. Weber
<i>Vorsitzender / <i>Sekretär / <i>Stimmzähler

<i>DUNMORE INTERNATIONAL S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>METINVEST S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>ARBI, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Gérant
Signatures

40877

INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1014 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.981. 

In the year two thousand three, on the twenty-sixth day of June.
Before Us Maître Martine Decker, notary, residing in Hesperange. 

There appeared:

Mr Laurent Fisch, lawyer, residing in Luxembourg, acting as a special attorney in fact of the Board of Directors of the

limited liability company INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., a «société anonyme» under Luxembourg law, having its reg-
istered office at L-1014 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon, registered with the R. C. S. Luxembourg under number
B 54.981, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on May 22nd, 1996,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 411 of August 24th, 1996, amended pursuant
to a deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on April 20th, 2000, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 596 of August 21st, 2000, the Articles of wich where last amended by
a deed of the undersigned notary, on June 20th, 2003, not yet registered nor published in the Mémorial C, (the «Com-
pany»),

by virtue of the powers conferred to him by a decision taken by the Board of Directors of the Company adopted on

June 23rd, 2003.

A copy of which decision, having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The person appearing acting in his afore-mentioned capacity has requested the notary to record to following decla-

rations and facts:

I. The Company has a subscribed capital of nine million six hundred sixty-seven thousand eight hundred forty-seven

Euro forty-seven Cent (EUR 9,667,847.47) represented by thirty-nine thousand (39,000) shares with a par value of two
hundred forty-seven Euro eighty-nine Cent (EUR 247.89) per share.

II. Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company foresees an authorized capital fixed at twenty million

Euro (EUR 20,000,000.-), subject to the following provisions;

«The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years beginning on the date of the present

general assembly, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue pre-
mium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately ex-
ercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue
premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.»

III. Pursuant to the above mentioned authorization, the Board of Directors in its meeting held at Luxembourg on June

23rd, 2003, resolved to realise a first tranche of the authorized capital of the Company by an amount of one million two
hundred thirty-nine thousand four hundred and fifty Euro (EUR 1,239,450.-) in order to raise it from its present amount
of nine million six hundred sixty-seven thousand eight hundred forty-seven Euro forty seven Cent (EUR 9,667,847.47)
to ten million nine hundred seven thousand two hundred ninety-seven Euro forty-seven Cent (EUR 10,907,297.47) by
issuing five thousand (5,000) new shares with a par value of two hundred forty-seven Euro eighty-nine Cent (EUR
247.89) per share, and a total share premium amount of four million eight hundred and two thousand six hundred sev-
enty-nine Euro (EUR 4,802,679.-).

IV. The Board of Directors, after having recorded that the other shareholder has renounced to his preferential sub-

scription right, has pursuantly accepted the subscription of the total of five thousand (5,000) new shares with a par value
of two hundred forty-seven Euro eighty-nine Cent (EUR 247.89) per share, by INTERPOLIS VERZEKERINGEN N.V.
(formerly named N.V. INTERPOLIS) a dutch company with corporate registration number 18016199 at the commercial
register of the Chamber of Commerce and Industries for Midden-Brabant, having its registered office in NL-5017 JZ
Tilburg (Netherlands), Spoorlaan 298.

The five thousand (5,000) newly issued shares thow subscribed have all been paid in by cash payments, together with

the total emission premium of four million eight hundred two thousand six hundred seventy-nine Euro (EUR 4,802,679).

Proof of the payments made in cash of the amount of the capital increase as well as of the total of the share premium

amount has been given to the undersigned notary by bank certificate, so that the amount of six million forty-two thou-
sand one hundred twenty-nine Euro (EUR 6,042,129.-) is at the disposal of the Company.

The new issued shares have the same rights and advantages than the existing shares.
V. Following the above-mentioned share capital increase, article 5 paragraph 1, of the Articles of Incorporation be

amended and shall forthwith read as follows:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital of the company is fixed at ten million nine hundred seven thousand

two hundred ninety-seven Euro forty-seven cent (EUR 10,907,297.47) represented by forty-four thousand (44,000)
shares with a par value of two hundred forty-seven Euro eighty-nine cent (EUR 247.89) each.»

40878

<i>Valuation - Declaration

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately EUR 64,200.-.

The undersigned notary declares, by application of Article 32-1 of the law on commercial companies of August 10th,

1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by Article 26 of the aforesaid law. 

Whereover the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a translation in French version; on request of the same person
and in case of divergences between the two texts, the English text shall prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

Maître Laurent Fisch, juriste, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d’Admi-

nistration de la société anonyme INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 287-
289, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.981, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1996, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 441 du 24 août 1996, modifiée suivant acte reçu par Maître
Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 20 avril 2000, publié au Mémorial C Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 596 du 21 août 2000, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2003, non encore enregistré ni publié, (la «Société»),

en vertu des pouvoirs lui conférés par décision du Conseil d’Administration de la Société dans sa réunion du 23 juin

2003.

une copie de laquelle décision après avoir été signée ne varietur par le comparant, ès qualités qu’il agit, et le notaire

instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant en sa qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations et

faits suivants:

I. La Société a un capital social de neuf millions six cent soixante-sept mille huit cent quarante-sept euros quarante-

sept cents (9.667.847,47 EUR) représenté par trente-neuf mille (39.000) actions d’une valeur nominale de deux cent
quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action.

Il. L’article 5 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé de vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR), soumis

aux dispositions suivantes:

«Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à la date de la pré-

sente assemblée générale, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime
d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

III. En vertu de la prédite autorisation, le Conseil d’Administration a décidé en sa prédite réunion du 23 juin 2003 de

réaliser une première tranche du capital autorisé à concurrence de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
cinquante euros (1.239.450,- EUR) pour porter le capital social de son montant actuel de neuf millions six cent soixante-
sept mille huit cent quarante-sept euros quarante-sept cents (9.667.847,47 EUR) à dix millions neuf cent sept mille deux
cent quatre-vingt-dix-sept euros quarante-sept cents (10.907.297,47 EUR) par l’émission de cinq mille (5.000) actions
nouvelles d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action,
comportant une prime d’émission totale de quatre millions huit cent deux mille six cent soixante-dix-neuf euros
(4.802.679,- EUR).

IV. Le Conseil d’Administration, au vu de la renonciation de l’autre actionnaire à son droit de souscription préféren-

tiel, a accepté la souscription de l’intégralité des cinq mille (5.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent
quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action par INTERPOLIS VERZEKERINGEN N.V. (ancien-
nement dénommée N.V. INTERPOLIS), une société de droit néerlandais immatriculée sous le numéro 18016199 au re-
gistre de la Chambre de Commerce et des Industries du Midden-Brabant, ayant son siège social à NL-5017 JZ Tilburg
(Hollande) Spoorlaan 298,

Les cinq mille (5.000) actions nouvelles ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces,

ensemble avec la prime d’émission totale de quatre millions huit cent deux mille six cent soixante-dix-neuf euros
(4.802.679,- EUR).

40879

Preuve du paiement intégral en espèces du montant de l’augmentation de capital ainsi que du montant total de la

prime d’émission a été donnée au notaire instrumentant au moyen d’un certificat bancaire, de sorte que la somme de
six millions quarante-deux mille cent vingt-neuf euros (6.042.129,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la
société.

Les nouvelles actions ont les mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
V. Suite à l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à dix millions neuf cent sept mille deux cent quatre-vingt-dix-

sept euros quarante-sept cents (10.907.297,47 EUR), représenté par quarante-quatre mille (44.000) actions d’une valeur
nominale de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action.»

<i>Evaluation - Déclaration

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 64.200,- EUR.

Le notaire soussigné déclare qu’en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915

telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l’article 26 de la prédite loi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même compa-
rant, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Fisch, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 12, case 9. – Reçu 60.421,29 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(041289.3/241/158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.981. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 22 juillet 2003.

(041292.3/241/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

INTERPOLIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1014 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.981. 

In the year two thousand three, on the twentieth day of June.
Before Us Maître Martine Decker, notary, residing in Hesperange. 

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited company INTERPOLIS LUX-

EMBOURG S.A., a «société anonyme» under Luxembourg law, established and having its registered office in L-1014 Lux-
embourg, 287-289, route d’Arlon,

incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on May 22nd, 1996, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 411 of August 24th, 1996,

amended pursuant to a deed of Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher, on April 20th, 2000, pub-

lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 596 of August 21st, 2000, registered at the R.
C. S. Luxembourg under number B 54.981,

The meeting is opened at 3.00 p.m. and is presided by Mr Laurent Fisch, lawyer, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary Ms Karin Neissen, private employee, residing in Aldringen (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Mr Bertrand Job, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- Conversion of the corporate capital of three hundred ninety million luxembourg francs (390,000,000.- LUF) into

nine million six hundred sixty-seven thousand eight hundred forty-seven Euro forty-seven Cent (9,667,847.47 EUR) rep-
resented by thirty-nine thousand (39,000) shares with a par value of two hundred forty-seven Euro eighty-nine Cent
(247.89 EUR) per share.

Hesperange, le 22 juillet 2003.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker

40880

2.- Establishing of an authorized capital of twenty million Euro (20,000,000.- EUR), subject to the following provisions:
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years beginning on the date of the present

general assembly, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue pre-
mium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately ex-
ercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue
premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

3.- Amendment of article 5 of the bye-laws, which henceforth will read as follows:

«Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at nine million six hundred sixty-seven thousand eight hundred

forty-seven euro forty-seven cent (9,667,847.47 EUR) represented by thirty-nine thousand (39,000) shares with a par
value of two hundred forty-seven euro eighty-nine cent (247.89 EUR) each.

The shares are in registered form.
All issued nominative shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept

by the company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the
name of each owner of nominative shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number
of nominative shares held by. him and the amount paid-up on each such share.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership on such nomina-

tive shares. A certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder. Alternatively, the shareholder may
receive a written confirmation of his shareholding. Transfer of registered shares shall be effected (i) if share certificates
have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Company along with
other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (ii), if no share certificates have been issued, by a written
declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee,
or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Any transfer of nominative shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed

by one or more other persons duly authorized thereto by the board of directors.

The Company recognizes only one single owner per share. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at twenty million euro (20,000,000.- EUR).
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years beginning on the date of the present

general assembly, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue pre-
mium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately ex-
ercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue
premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.»

4.- Amendment of article 7 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

«Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpora-
tion are within the competence of the board of directors. For the following matters, the board of directors must be
previously authorized by the general meeting of shareholders:

- to decide to call partly or totally unpaid subscribed capital,
- to take participations (directly or indirectly) in other enterprises, to increase or to decrease the part of an existing

participation and to take commitments with any participation for an amount exceeding an amount equal to the stock-
holders, equity of the company plus the legal reserve plus any distributable reserves. This does not apply to the invest-
ments made by the company in relation with the coverage of the insurance activities of the company,

- to conclude or to cancel any long term cooperation agreements having importance for the group,
- to give guarantees.»
II) The shareholders present, the proxy holders of the shareholders represented and the number of shares held are

indicated on an attendance list. This attendance list, after having been signed ne varietur by the shareholders present,
by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned no-
tary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

40881

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary, will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary gen-

eral meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the agenda. The

shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after delib-

eration, were all adopted by unanimous vote.

<i>First resolution

The general meeting resolves to convert the corporate capital of three hundred ninety million luxembourg francs

(390,000,000.- LUF) into nine million six hundred sixty-seven thousand eight hundred forty-seven Euro forty-seven Cent
(9,667,847.47 EUR) represented by thirty-nine thousand (39,000) shares with a par value of two hundred forty-seven
Euro eighty-nine Cent (247.89 EUR) per share.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to establish an authorized capital of twenty million Euro (20,000,000.- EUR), subject to

the following provisions: 

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years beginning on the date of the present

general assembly, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue pre-
mium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately ex-
ercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue
premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to amend article 5 of the Company’s articles, pursuant to the above resolutions, which

henceforth will read as follows:

«Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at nine million six hundred sixty-seven thousand eight hundred

forty-seven euro forty-seven cent (9,667,847.47 EUR) represented by thirty-nine thousand (39,000) shares with a par
value of two hundred forty-seven euro eighty-nine cent (247.89 EUR) each. 

The shares are in registered form.
All issued nominative shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept

by the company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the
name of each owner of nominative shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number
of nominative shares held by him and the amount paid-up on each such share.

The inscription of the shareholder’s name in the register of shares evidences his right of ownership on such nomina-

tive shares. A certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder. Alternatively, the shareholder may
receive a written confirmation of his shareholding. 

Transfer of registered shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate

or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the
Company, and (ii), if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the
register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of
attorney to act therefore.

Any transfer of nominative shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed

by one or more other persons duly authorized thereto by the board of directors.

The Company recognizes only one single owner per share. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at twenty million euro (20,000,000.- EUR).
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years beginning on the date of the present

general assembly, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue pre-
mium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately ex-
ercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue
premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

40882

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.»

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to amend article 7 of the Company’s articles, which henceforth will read as follows:

«Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corpora-

tion’s object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorpora-
tion are within the competence of the board of directors. For the following matters, the board of directors must be
previously authorized by the general meeting of shareholders:

- to decide to call partly or totally unpaid subscribed capital,
- to take participations (directly or indirectly) in other enterprises, to increase or to decrease the part of an existing

participation and to take commitments with any participation for an amount exceeding an amount equal to the stock-
holders, equity of the company plus the legal reserve plus any distributable reserves. This does not apply to the invest-
ments made by the company in relation with the coverage of the insurance activities of the company,

- to conclude or to cancel any long term cooperation agreements having importance for the group,
- to give guarantees.»
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 4.00 p.m.

<i>Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately 1,250.- EUR.

Whereover the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this docu-

ment, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts, the english version shall prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of them known to the notary by their names, Christian

names, civil status and domiciles, the members of the bureau, signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction en francais

L’an deux mille trois, le vingt juin.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERPOLIS LUXEM-

BOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mai 1996,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 441 du 24 août 1996,

modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden le notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 20 avril

2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 596 du 21 août 2000,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.981.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Maître Laurent Fisch, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Bertrand Job, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I): L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Conversion du capital social de trois cent quatre-vingt-dix millions de francs luxembourgeois (390.000.000,- LUF)

en neuf millions six cent soixante-sept mille huit cent quarante-sept euros quarante-sept cents (9.667.847,47 EUR) re-
présenté par trente-neuf mille (39.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept euros quatre-vingt-
neuf cents (247,89 EUR) par action.

2.- Instauration d’un capital autorisé de vingt millions euros (20.000.000,- EUR), soumis aux dispositions suivantes:
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à la date de la pré-

sente assemblée générale, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime
d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

3.- Modification de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf millions six cent soixante-sept mille huit cent quarante-sept euros quarante-

sept cents (9.667.847,47 EUR), représenté par trente-neuf mille (39.000) actions d’une valeur nominale de deux cent
quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action.

40883

Les actions sont émises sous forme nominative.
Toutes les actions nominatives émises de la société seront inscrites au registre des actions qui sera tenu par la société

ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la société, l’inscription doit indiquer le nom de chaque pro-
priétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il a été communiqué à la société, le nombre
d’actions nominatives qu’il détient et le montant payé sur chacune de ces actions.

La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre des actions nominatives. Un certificat

constatant cette inscription sera délivré à l’actionnaire. Alternativement l’actionnaire peut recevoir une confirmation
écrite de sa qualité d’actionnaire.

Le transfert d’actions nominatives se fera (i) si des certificats d’actions ont été émis, par la remise à la société du ou

des certificats d’actions nominatives et de tous autres documents de transfert exigés par la société, ou bien (ii) s’il n’a
pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actions nominatives, datée et
signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet.

Tout transfert d’actions nominatives sera inscrit au registre des actions nominatives, pareille inscription devant être

signée par un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la société, ou par une ou plusieurs autres personnes
désignées à cet effet par le conseil d’administration.

La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à la date de la pré-

sente assemblée générale, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime
d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

4.- Modification de l’article 7 des statuts, lequel aura désormais la teneur qui suit:

«Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Pour les opérations suivantes, le conseil d’administration doit être préalablement autorisé par l’assemblée générale

des actionnaires:

- la décision d’appeler une partie ou la totalité du capital non libéré,
- la prise de participation (directe ou indirecte) dans toutes entreprises, l’accroissement ou la réduction de toute

participation existante et la prise d’engagements envers toutes entreprises pour un montant supérieur à un montant
déterminé par les fonds propres de la société augmentés de la réserve légale et des réserves distribuables. Cette res-
triction ne s’applique pas pour les transactions relatives aux titres acquis ou cédés en vue de la couverture des contrats
d’assurance,

- la conclusion ou l’annulation de tout contrat de collaboration durable ayant une importance fondamentale au niveau

du groupe,

- l’octroi de garanties.»
II) Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent

sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent
acte.

III: II résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente as-

semblée générale extraordinaire.

IV: Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour. Ces faits sont reconnus exacts par l’assemblée.

Le Président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de convertir le capital social de trois cent quatre-vingt-dix millions de francs luxembour-

geois (390.000.000,- LUF) en neuf millions six cent soixante-sept mille huit cent quarante-sept euros quarante-sept cents
(9.667.847,47 EUR) représenté par trente-neuf mille (39.000) actions d’une valeur nominale de deux cent quarante-sept
euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action.

40884

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer un capital autorisé de vingt millions euros (20.000.000,- EUR), soumis aux

dispositions suivantes:

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à la date de la pré-

sente assemblée générale, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime
d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance avec les résolutions

qui précèdent, et qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à neuf millions six cent soixante-sept mille huit cent quarante-sept euros quarante-

sept cents (9.667.847,47 EUR), représenté par trente-neuf mille (39.000) actions d’une valeur nominale de deux cent
quarante-sept euros quatre-vingt-neuf cents (247,89 EUR) par action.

Les actions sont émises sous forme nominative.
Toutes les actions nominatives émises de la société seront inscrites au registre des actions qui sera tenu par la société

ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la société, l’inscription doit indiquer le nom de chaque pro-
priétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il a été communiqué à la société, le nombre
d’actions nominatives qu’il détient et le montant payé sur chacune de ces actions.

La propriété de l’action nominative s’établit par une inscription sur le registre des actions nominatives. Un certificat

constatant cette inscription sera délivré à l’actionnaire. Alternativement l’actionnaire peut recevoir une confirmation
écrite de sa qualité d’actionnaire.

Le transfert d’actions nominatives se fera (i) si des certificats d’actions ont été émis, par la remise à la société du ou

des certificats d’actions nominatives et de tous autres documents de transfert exigés par la société, ou bien (ii) s’il n’a
pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actions nominatives, datée et
signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet.

Tout transfert d’actions nominatives sera inscrit au registre des actions nominatives, pareille inscription devant être

signée par un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la société, ou par une ou plusieurs autres personnes
désignées à cet effet par le conseil d’administration.

La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions. 
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à la date de la pré-

sente assemblée générale, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital auto-
risé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime
d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 7 des statuts, lequel aura désormais la teneur qui suit:
«Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Pour les opérations suivantes, le conseil d’administration doit être préalablement autorisé par l’assemblée générale

des actionnaires:

- la décision d’appeler une partie ou la totalité du capital non libéré,
- la prise de participation (directe ou indirecte) dans toutes entreprises, l’accroissement ou la réduction de toute

participation existante et la prise d’engagements envers toutes entreprises pour un montant supérieur à un montant
déterminé par les fonds propres de la société augmentés de la réserve légale et des réserves distribuables. Cette res-
triction ne s’applique pas pour les transactions relatives aux titres acquis ou cédés en vue de la couverture des contrats
d’assurance,

40885

- la conclusion ou l’annulation de tout contrat de collaboration durable ayant une importance fondamentale au niveau

du groupe,

- l’octroi de garanties.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.00 heures.

<i>Evaluation

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 1.250,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes, suivi d’une

traduction française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte ayant été faite aux comparants qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en

langue anglaise, les comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le pré-
sent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Signé: L. Fisch, B. Job, K. Neissen, M. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, vol. 139S, fol. 42, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(041287.2/241/360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2003.

ARCIMBOLDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 62.753. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06265, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042655.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

POSANCRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 56.116. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06853, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

(042674.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

WYLANDCO, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 87.702. 

Les actionnaires décident de remplacer Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. en tant que nouvel admi-

nistrateur avec effet au 27 juin 2003. Le mandat de KITZ S.A. a une durée de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes de 2007. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l’exécution
de son mandat.

L’assemblée, convoquée le 15 juillet 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de la société.
Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05037. – Reçu14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042747.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Hesperange, le 22 juillet 2003.

M. Decker.

<i>ARCIMBOLDO S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

POSANCRE S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

40886

WOLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 90.032. 

L’an deux mille trois, le quatorze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de WOLAND S.A., R. C. Numéro B 90.032 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 2002,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1813 du 24 décembre 2002.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-

mentaire en date du 25 février 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 323 du 26
mars 2003.

La séance est ouverte à quinze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, do-

micilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I - Que le capital social est fixé à trente-six mille euros (EUR 36.000,-) divisé en vingt-huit mille huit cents (28.800)

actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, comprenant:

- Vingt-cinq mille six cents (25.600) actions ordinaires de type A avec droit de vote,
- Trois mille deux cents (3.200) actions de type C sans droit de vote.

II - Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les vingt-huit mille huit

cents (28.800) actions, divisées en vingt-cinq mille six cents (25.600) actions ordinaires de type A avec droit de vote et
trois mille deux cents (3.200) actions de type C sans droit de vote d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents
(EUR 1,25) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente-six mille euros (EUR 36.000,-) sont dûment
représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que dé-
cider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant
accepté de se réunir sans convocations préalables.

Il est indiqué pour mémoire que les actions C sont toutes présentes mais ne participent pas au vote.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
2. Refonte de l’article 6 des statuts.
3. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société et modification subséquente

de l’article 7 dernier alinéa des statuts.

4. Nomination d’un administrateur supplémentaire.
5. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective et détermination de leurs pouvoirs de signature respec-

tifs.

6. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est créé deux catégories d’administrateurs A et B, auxquels l’assemblée donnera pouvoir de signature «A» ou pou-

voir de signature «B» lors de leur nomination.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède il est procédé parallèlement à une refonte de l’article 6 des statuts, lequel aura dé-

sormais la teneur suivante:

«Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de la catégorie A ou de la catégorie B. Lors de la nomination d’un administrateur, l’assem-

blée générale lui donnera pouvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide que la société se trouvera désormais engagée par les signatures conjointes d’un admi-

nistrateur de la catégorie A et d’un administrateur de la catégorie B.

40887

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article 7 dernier alinéa est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 7. Dernier alinéa. La société se trouve engagée par les signatures conjointes d’un administrateur de la caté-

gorie A et d’un administrateur de la catégorie B.»

<i>Cinquième résolution

Monsieur Franco Cambielli, entrepreneur, né à Milan (Italie) le 8 mars 1957, résidant à Milan (Italie) - Via Fiori Chiari

n° 3, est nommé administrateur.

Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’an 2002.

<i>Sixième résolution

Suite à la création de deux catégories d’administrateurs:
1. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs de la catégorie B:
a) Monsieur Franco Cambielli, entrepreneur, né à Milan (Italie) le 8 mars 1957, résidant à Milan (Italie) - Via Fiori

Chiari n° 3,

b) Monsieur Filippo Rizzi, dirigeant de société, né à Udine (Italie) le 22 septembre 1959, résidant à Pavia di Udine

(Italie), Loc. Chiasottis, via Principale n. 31/A,

2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs de la catégorie A:
a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 02/12/1943 à Esch-sur-Alzette - Luxembourg et domi-

cilié professionnellement au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 04/10/1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnelle-

ment au 18 rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14/08/1973 à Trèves - Allemagne et domiciliée professionnellement

au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28/10/1961 à Arlon - Belgique et domiciliée professionnelle-

ment au 18 rue de l’Eau, L- 1449 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 20, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042549.3/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

WOLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 90.032. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 879 du 14 juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(042554.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

OMEGALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l’Espérance.

R. C. Luxembourg B 39.608. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

Les actionnaires décident de confier le mandat de réviseur à la société ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’activité Syr-

dall, L-5365 Munsbach.

Le mandat du réviseur prendra fin lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043019.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

40888

LOGIS NAUTIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 36.373. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06851, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

(042678.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

PEACE OF CAKE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 87.636. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06058, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042687.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. LUXEMBOURG BRANCH

Siège social: Istanbul.

R. C. Luxembourg B 44.704. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07553, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042695.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Fr. Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 37.619. 

L’an deux mille trois, le six mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGF LIFE LUXEMBOURG

S.A., ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Fr. Roosevelt, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 37.619, constituée suivant acte reçu le 18 juillet 1991, publié au Mé-
morial C numéro 42 du 5 février 1992.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pascal Vialaron, Président du Conseil d’Administration, demeurant à

Bruxelles (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier Thirifays, Secrétaire Général, demeurant à Lasne (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Schaedgen, Directeur général, AGF LIFE LUXEMBOURG, de-

meurant à Luxembourg.

<i>Exposé

Le Président expose préalablement à l’assemblée qu’en date du 4 octobre 2002, un projet de fusion a été établi par

les conseils d’administration de deux sociétés anonymes luxembourgeoises: (1) AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., ayant
son siège à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard Fr. Roosevelt, société absorbante, titulaire de la totalité des actions et
autres titres conférant droit de vote de (2) la EWA LIFE S.A., ayant son siège à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas
Adames, société à absorber.

Ledit projet de fusion, enregistré le 22 octobre 2002, volume 575, folio 80, case 4, a été publié au Mémorial C numéro

1.637 du 14 novembre 2002.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AGF LIFE LUXEMBOURG S.A., tenue devant le

notaire soussigné en date du 18 décembre 2002, a approuvé et ratifié ledit projet de fusion tel que publié au Mémorial
C, considérant que:

- la date, à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme

accomplies pour le compte de la société absorbante, a été fixée au 1

er

 janvier 2003; 

LOGIS NAUTIQUES S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signature.

40889

- eu égard à la lettre circulaire 98/3 du Commissariat aux assurances, la fusion devait faire l’objet d’un dossier d’in-

formation remis audit Commissariat pour être ensuite soumise à l’autorisation du Ministre de la Justice; donc la fusion
a été proposée sous la condition suspensive de l’obtention de l’accord des administrations compétentes.

A l’heure actuelle la condition suspensive n’est toujours pas réalisée, car le ministère de tutelle et l’administration qui

préparent le dossier ainsi que le Commissariat aux Assurances n’ont en effet pas encore donné leurs accords respectifs
et n’ont a fortiori pas procédé à la publication de l’avis ministériel favorable exigé.

Le conseil d’administration de la société absorbante AGF LIFE LUXEMBOURG S.A. a décidé en sa réunion du 19

mars 2003 de renoncer à ladite fusion, d’en dénouer et annuler tous ses effets, et de convoquer une assemblée générale
extraordinaire en vue d’invalider les décisions prises le 18 décembre 2002, à l’exception de la décision de procéder à
une refonte totale des statuts de AGF LIFE LUXEMBOURG S.A.

Le conseil d’administration de la société absorbée EWA LIFE S.A. a pris la même décision en sa réunion du 19 mars

2003.

Les procès-verbaux de ces deux réunions resteront annexés au présent acte.
La présente assemblée a donc été convoquée aux fins de renoncer à ladite fusion et d’en dénouer et annuler tous ses

effets.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par les membres du bureaux et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 36.492 (trente-six mille quatre cent quatre-vingt-douze) actions,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou re-
présentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur
a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Décision de renoncer à la fusion avec la société EWA LIFE S.A. et d’en dénouer et annuler tous ses effets.
2) Confirmation de la composition du conseil d’administration, après renonciation à la fusion.
3) Confirmation de SC KPMG AUDIT en sa fonction de commissaire réviseur.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Compte tenu que la condition suspensive ci-dessus mentionnée n’est pas réalisée, l’assemblée décide de renoncer à

la fusion entre AGF LIFE LUXEMBOURG S.A. (société absorbante) et EWA LIFE S.A., société absorbée, et d’en dénouer
et annuler rétroactivement tous ses effets juridiques jusqu’au 4 octobre 2002 et ses effets comptables jusqu’au 1

er

 janvier

2003, de sorte que les deux sociétés existent de nouveau comme deux entités séparées.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de confirmer la composition actuelle du conseil d’administration, après la renonciation à la fusion

et l’annulation de ses effets, comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

Président:
J.-P. Vialaron, Directeur «Département financier et asset management» AGF BELGIUM GROUP, 35, rue de Laeken,

1000 Bruxelles (Belgique); son mandat prend fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Administrateurs:
- Joël Azouz, Directeur Zone II, AGF INTERNATIONAL, 87, rue de Richelieu, F-75113 Paris Cédex 02 (France); son

mandat prend fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2007.

- Rolphe Reding, 7/10 place de la Gare, L-1616 Luxembourg; son mandat prend fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire de 2004.

- Alain Schaedgen, Directeur général, AGF LIFE LUXEMBOURG, boulevard Roosevelt, 14, L-2450 Luxembourg; son

mandat prend fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2009.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de confirmer SC KPMG AUDIT, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer,

dans sa fonction de commissaire réviseur; son mandat prend fin lors de l’assemblée générale ordinaire de 2006.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.-P. Vialaron, X. Thirifays, A. Schaedgen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, vol. 138S, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042964.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

J. Elvinger.

40890

SONGERFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.445. 

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-

AG06100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042696.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.173. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix-sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A., R. C. Luxembourg B 78.141, une société avec siège social au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ici représentée par deux de ses administrateurs, Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, et Monsieur

Fernand Heim, directeur financier, tous les deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121
Luxembourg-Kirchberg.

Laquelle comparante a, par ses mandataires, prié le notaire d’acter que:
- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de SANNE

&amp; CIE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 18.173, avec siège social à Luxembourg-Kirchberg, ci-après dénommée «la Société»,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 17 mars 1981,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations N° 87 du 30 avril 1981.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et la Société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte reçu

par le notaire instrumentaire en date du 26 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
N° 323 du 3 mai 2001, et la clôture de sa liquidation n’est pas encore intervenue.

- Le capital social était antérieurement fixé à quatre millions (4.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), représenté

par quatre mille (4.000) parts sociales ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) cha-
cune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- En vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 14 septembre 2001, TERRENNIAL INVESTMENTS S.S.,

une société de droit suisse, établie et ayant son siège social au 6, Place des eaux-Vives, CH-1211 Genève 3, Suisse, a
cédé les 3.999 parts sociales qu’elle détenait dans la Société à STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A., préqualifiée,
au prix de EUR 1,-, ce dont quittance.

- En vertu d’une cession de parts sous seing privé datée du 20 février 2003, Monsieur R. John Usher, expert-comp-

table, demeurant au 6, Place des Eaux-Vives, CH-1211 Genève 3 (Suisse), a cédé 1 part sociale qu’il détenait dans la
Société à STENHAM GESTINOR LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, au prix de EUR 1,-, ce dont quittance.

Ces cessions demeureront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Ces cessions ont été effectuées avec l’accord de la Société et, pour autant que de besoin, acceptées par le collège

des liquidateurs de la Société.

Suite à ces cessions, les parts sociales dans la Société sont désormais toutes attribuées à STENHAM GESTINOR

LUXEMBOURG S.A, préqualifiée.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

La comparante approuve les derniers comptes sociaux arrêtés au 15 juillet 2003 ainsi que le rapport du collège des

liquidateurs établi en date du 16 juillet 2003.

- La comparante déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou pro-

visionné, que la comparante est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante donne décharge pleine et entière au collège des liquidateurs pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la liquidation définitive de la société SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: G. Blauen, F. Heim, A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

40891

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 139S, fol. 77, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042556.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.173. 

Les comptes de clôture au 15 juillet 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2003, vol. 139S, folio 77, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042555.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LAGAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.023. 

EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer Monsieur Robert Zahlen et Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ

S.A. en tant que nouvel administrateur avec effet au 26 juin 2003, pour une période de 5 ans, jusqu’à l’assemblée générale
statuant sur les comptes de l’année 2007. Ils accordent décharge pleine et entière à Monsieur Robert Zahlen et Madame
Sylvie Allen-Petit pour l’exécution de leur mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05026. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042743.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AC. BIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone d’Activités Am Bann.

R. C. Luxembourg B 73.956. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03491, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042831.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

AC. BIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone d’Activités Am Bann.

R. C. Luxembourg B 73.956. 

<i>Suite du Procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 3 juin 2003

<i>Résolutions

1-4) Après lecture du rapport du Conseil d’Administration et explication du Bilan fait par M. Bley André.
Après lecture de son rapport par M. Larbière, GEFCO S.A., certifiant la bonne tenue des comptes, les bilans et comp-

tes Pertes et Profits sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

5) Le résultat de l’exercice est reporté au compte Pertes et Profits.
6) Par votes spéciaux, l’Assemblée donne décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux

comptes pour leur mandat de l’exercice 2002.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée, après lecture du procès-verbal qui est signé par le président,

le secrétaire et le scrutateur.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042834.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

Alzingen, le 28 juillet 2003.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

40892

LIONSHARE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 34.610. 

EXTRAIT

Les actionnaires décident de nommer ALPHA EXPERT S.A. comme nouveau commissaire aux comptes en rempla-

cement de Madame Nadine Schintgen avec effet au 27 juin 2003. Le mandat d’ALPHA EXPERT S.A. a une durée de 6
ans jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à
Madame Nadine Schintgen pour l’exécution de son mandat.

Ensuite les actionnaires décident de remplacer Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. en tant que nouvel

administrateur avec effet au 27 juin 2003. Le mandat de KITZ S.A. a une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour
l’exécution de son mandat.

Les actionnaires décident également de renommer les administrateurs actuels soit Monsieur Marc Schintgen, Madame

Ingrid Hoolants et ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A. pour une durée de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes de 2008.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042744.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CINZIA MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.202. 

L’an deux mille trois, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CINZIA MARINE S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, 3b, boulevard Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 26.202, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juin 1987 publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 290 du 17 octobre 1987 et dont les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 1063 du 11 juillet 2002. 

L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Laëtitia Frisch, employée privée, demeurant

à Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Remience, employé privé, demeurant à Vaux-sur-Sûre.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Approbation des comptes au 31 décembre 2002
2) Dissolution et mise en liquidation de la Société.
3) Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

40893

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg, 133, avenue Pasteur, né à Luxembourg, le

2 décembre 1946.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: L. Frisch, A. Siebenaler, J. Remience, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 18CS, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(042670.3/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.599. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 30 juin 2003 que:
Monsieur Lou Joseph Henri Huby, directeur honoraire à la Commission Européenne, né le 1

er

 juillet 1937, demeurant

au 25, rue Grégoire Schouppe, L-6479, Echternach, Luxembourg, a été élu au poste d’administrateur de la société jus-
qu’à l’assemblée générale qui se prononcera sur l’exercice 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07014. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042984.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.599. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue en date du 30 juin 2003 que:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., établie et ayant son siège social au 146, avenue

Gaston Diderich L-1420 Luxembourg a été élue au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée
générale qui se prononcera sur l’exercice 2002 en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07016. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042987.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 21 juillet 2003.

F. Baden.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

40894

FILO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.497. 

EXTRAIT

L’assemblée générale de la société, convoquée le 14 juillet 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’art. 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).

Les actionnaires décident de remplacer l’administrateur Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. avec effet

au 26 juin 2003 pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent
décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l’exécution de son mandat.

Les actionnaires décident également de remplacer le commissaire aux comptes Monsieur Robert Zahlen par la so-

ciété ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 26 juin 2003 pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant
sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à Monsieur Robert Zahlen pour l’exécution de son
mandat.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels soit Monsieur Marc Schintgen, Ma-

dame Ingrid Hoolants et ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour une période de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2008.

Pour extrait sincère et conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042746.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

UNION TEXTILES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 25.994. 

EXTRAIT

- Les actionnaires décident de remplacer Madame Nadine Schintgen par la société ALPHA EXPERT S.A. comme nou-

veau commissaire aux comptes avec effet au 24 juin 2003. Le mandat d’ALPHA EXPERT S.A. a une durée de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Nadine
Schintgen pour l’exécution de son mandat.

- Ensuite les actionnaires décident de remplacer Madame Sylvie Allen-Petit et Monsieur Robert Zahlen par la société

KITZ S.A. comme nouvel administrateur avec effet au 24 juin 2003. Le mandat de KITZ S.A. a une durée de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-
Petit et Monsieur Robert Zahlen pour l’exécution de leur mandat.

- Les actionnaires décident également de renommer les administrateurs actuels, soit de Monsieur Marc Schintgen,

Madame Ingrid Hoolants et ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour une durée de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2008.

- Les actionnaires décident d’annuler les pouvoirs de signature sur les comptes bancaires, attribués lors de l’assemblée

générale ordinaire du 5 juin 1995.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05055. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042748.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

EMMARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 21, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 94.076. 

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 juillet 2003

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social au 21, rue des Bruyères à L-1274 Howald avec effet dès ce jour.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043027.3/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

40895

AUDIOCOM, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.390. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 27 mars 2003 que:
- les mandats de Messieurs Alain Huberty, Gaston Schwertzer et LUXEMPART S.A. ont été reconduits pour le terme

d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2004 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice
2003;

- Monsieur Jo Santino a été nommé nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur Marcel Dell, pour le terme

d’un an, jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2004 ayant à statuer sur les résultats de l’exercice
2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04834. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042781.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

IMMOBILIERE BUCHHOLTZ, S.à r.l. et Cie, Société en commandite simple.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 44, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 8.064. 

A la suite de la cession, dûment acceptée par la société conformément à l’article 1690 du Code Civil, de la nue-pro-

priété de 3.607 parts de la société par Madame Anne Mergen à Madame Gabrielle Ettinger, la propriété desdites parts
sociales est désormais répartie comme suit:

- Madame Anne Mergen, veuve de Monsieur Othon Ettinger, demeurant à L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance,

a l’usufruit de trois mille six cent sept (3.607) parts,

- Madame Gabrielle Ettinger, épouse de Monsieur Robert Hauser, demeurant à F-57160 Scy-Chazelles, Moselle, 54,

route Touristique, a la nue-propriété de trois mille six cent sept (3.607) parts.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042946.3/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

GARAGE BERTOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.070. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts en date du 30 mai 2003

Art. 3. Répartition des parts après cession. Le capital de la société est de EUR 12.500,- divisé en 500 parts so-

ciales de EUR 25,- chacune, intégralement libérées en espèces. La propriété des parts se répartit comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043023.3/592/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour réquisition
AUDIOCOM, Société Anonyme
J. Santino / A. Huberty
<i>Administrateur / Administrateur

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IMMOBILIERE BUCHHOLTZ S.à r.l. et Cie, S.e.c.s.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

M. Andrea Charles Philippe Bertoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts sociales

Mme Patricia Colette Bertoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

250 parts sociales

500 parts sociales

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

40896

SETTLER LUXEMBOURG, Société Anonyme,

(anc. EUROP ASSISTANCE SERVICES (Luxembourg)).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.479. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 4 avril 2003 que:
- Monsieur Thibaut Mantoux a été reconduit comme administrateur pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire des actionnaires de 2004 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2003;

- Monsieur Frédéric Violette, chef de projet de LE FOYER ASSURANCES, a été nommé administrateur, en rempla-

cement de Madame Sylvie Schmit, pour le terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de
2004 qui aura à statuer sur l’exercice 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042788.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.314. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Peter Stormonth Darling, investment banker, demeurant en Angleterre, 7 Swan Walk, SW34JJ Londres,

Président du Conseil d’Administration

- Monsieur Robert Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 10 C Chemin de la Haute Belotte, 1222 Vésenaz,
- Monsieur Moise Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 112 route de Florissant, 1206 Genève,
- Monsieru Mayer Dwek, homme d’affaires, demeurant en Suisse, 81 chemin de la Planta, 1223 Cologny,
- Monsieur Patrick Stevenson, administrateur de société, demeurant en Angleterre, 86 Palace Gardens Terrace, W8

4 RS Londres.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04926. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042855.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour réquisition
SETTLER LUXEMBOURG, Société Anonyme
F. Violette / M. Dell
<i>Administrateur / Président

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Computer Depot, GmbH

Croissant Lux, S.à r.l.

Publigest S.A.

Editions pour la Santé, S.à r.l.

Dakimo S.A.

Deco Company S.A.

D.T.I., D-Trading International S.A.

Verdoso Financial Holding S.A.

Chesapeake Investments Company, S.à r.l.

AR.DE.LUX (Arts Décoratifs Luxembourgeois)

AR.DE.LUX (Arts Décoratifs Luxembourgeois)

F.T.P. S.A.

Molitor Consult S.A.

TKDZ Handel, Abbruch, Sanierung und Entsorgung

TKDZ Handel, Abbruch, Sanierung und Entsorgung

Accent Aigu

Eurotours G.m.b.H.

All Mechanics Trading S.A.

OT Strips (Luxembourg) S.A.

Le Foyer, Patrimonium &amp; Associés

Le Foyer, Patrimonium &amp; Associés

Luxembourg Global Asset Management S.A.

Relais de Casemates

AP Portland 3, S.à r.l.

Agrassur Re S.A.

VICARE, Victoire Abeille Réassurances S.A.

ICM RE, International Crédit Mutuel Reinsurance S.A.

Fides Trust Company Limited

Fides Trust Company Limited

Netmed International S.A.

Netmed International S.A.

Boats 1 (Luxembourg) S.A.

Indugest, S.à r.l.

Indugest, S.à r.l. Holding

Dunmore International S.A.

Metinvest S.A.

Arbi, S.à r.l.

Interpolis Luxembourg S.A.

Interpolis Luxembourg S.A.

Interpolis Luxembourg S.A.

Arcimboldo S.A.

Posancre S.A.

Wylandco

Woland S.A.

Woland S.A.

Omegalux Immobilière

Logis Nautiques S.A.

Peace of Cake, GmbH

Turkiye Garanti Bankasi A.S. Luxembourg Branch

AGF Life Luxembourg S.A.

Songerfi S.A.

Sanne &amp; Cie, S.à r.l.

Sanne &amp; Cie, S.à r.l.

Lagaf S.A.

AC. Bim S.A.

AC. Bim S.A.

Lionshare Holding

Cinzia Marine S.A.

Carbolux Trading S.A.

Carbolux Trading S.A.

Filo Holding

Union Textiles Holding S.A.

Emmark, S.à r.l.

Audiocom

Immobilière Buchholtz, S.à r.l. et Cie

Garage Bertoli, S.à r.l.

Settler Luxembourg

Atlas Capital Group Holding S.A.