40657

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 848

19 août 2003

S O M M A I R E

A & A Inform, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40696

Faïence S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40692

ACcompany, Sanem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40703

Financière Lelocle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

40669

Adminis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40697

Financière Lelocle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

40669

Aetna Group International S.A., Luxembourg . . . .

40691

First Horizons SCI, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

40667

Arlington International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

40672

Future Technologies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

40692

Asia Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

40704

Gemvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

40679

Asmont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40699

200 Gray’s Inn Road, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

40690

Assotrac Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

40659

H.N.L., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40693

Berner Belgien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40692

Harvest Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

40669

Berner Belgien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40692

Heiko Luxemburg, GmbH, Garnich . . . . . . . . . . . . 

40694

Bernini Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . .

40694

Hestia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40696

Besins  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Hopper International S.A. Holding, Luxembourg . 

40699

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40695

ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg  

40700

Boucherie Charcuterie Kappler Steve, S.à r.l., Lu- 

IDS Scheer CEE S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40669

xembourg-Cessange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40665

Immobilière Interfiduciaire S.A., Luxembourg . . . 

40687

Bucher Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

40678

International Aviation Fund S.C.A., Luxembourg. 

40693

CAMCA Assurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40684

ITI Holdings S.A., International Trading and Invest- 

CAMCA Réassurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

40684

ments Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

40691

CAMCA Vie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

40684

ITI Holdings S.A., International Trading and Invest- 

Chemie Faser S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40689

ments Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

40691

Compagnie  Financière  Australe  S.A.H.,  Luxem- 

JD  Farrods  Group  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40690

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40696

Compagnie Financière Privée S.A.,  Luxembourg-

JMB Lipton S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40670

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40695

Kamax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40698

Copralim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40681

Kritsa Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40703

Cypress Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . .

40694

Lavipharm International S.A., Luxembourg  . . . . . 

40701

Dafofin Five S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Lavipharm International S.A., Luxembourg  . . . . . 

40701

Dafofin Four S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Lavipharm International S.A., Luxembourg  . . . . . 

40701

Dafofin One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

40704

Lavipharm International S.A., Luxembourg  . . . . . 

40701

Dafofin Six S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

40658

Leaflock Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

40697

Dafofin Three S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40703

Linamer Investments, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

Dafofin Two S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

40703

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40688

Dassia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40682

Linamer Investments, S.à r.l., Luxembourg-Kirch-

Ecoplux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40700

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40688

Elino S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40685

Loana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40696

Emerald First Layer «E» S.A., Luxembourg . . . . . .

40698

Lux-Pension Advisory S.A. Holding, Luxembourg  

40702

EPP Alpha (Lux), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40702

Lux-Small & Mid Caps Advisory S.A. Holding,  Lu- 

Eurosanté S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40685

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40702

F.T.F. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

40698

Luxottica Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

40691

F2 International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40698

(The)  MC  Russian  Market  Fund,  Sicav,  Luxem- 

40658

DAFOFIN FOUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.981. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08222, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043082.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DAFOFIN FIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.982. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08224, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043085.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DAFOFIN SIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.983. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08228, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043088.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

PAMINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.285. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08261, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40693

Sacma International Group S.A., Luxembourg  . . .

40700

Mediator, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40694

Saint-Remy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

40697

Mediator, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

40694

Satra Holding Limited S.A., Luxembourg. . . . . . . .

40701

Midilux Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

40690

Satra Holding Limited S.A., Luxembourg. . . . . . . .

40701

Midilux Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

40690

SHC Hamburg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40671

Myrtus Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

40700

SHC Hamburg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40671

Norman International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

40687

SHC Hamburg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40671

Nosorrows  Management  Consulting  &  Business 

SHC St Ermin’s, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

40699

Services S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40664

Sormine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40699

Nove Butovice Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

40688

Stanislas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40695

Nove Butovice, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

40688

Stena Property Luxembourg S.A., Luxembourg . .

40666

Oregon   International   S.A.,   Luxembourg-Kirch-

Valdition Investissements S.A., Luxembourg . . . . .

40697

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40695

Vasby Centrum, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

40689

Pamina International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

40658

Vintage Wines & Luxury Hotels Holding S.A.,  Lu- 

Perot Systems Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40689

Dommeldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40702

Vischio Projects, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40689

Portfolio B.P., S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

40704

WZG International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

40690

Providance Music S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

40693

Zytron Investment Holding S.A., Luxembourg  . . .

40670

Radcliff Holdings S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . 

40695

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

40659

ASSOTRAC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 94.605. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth of June. 
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg). 

There appeared:

1. Mr Franck Provost, director, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
2. Mr René Faltz, lawyer, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare, represented par Mr

Franck Provost, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal at Luxemburg on the 24th June 2003.

The said proxy, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a corporation which they form between themselves:

 Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares

hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of ASSOTRAC INVESTMENTS S.A.

The corporation is established for an undetermined period.
The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be estab-

lished either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. 

Art. 2. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg com-

panies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other se-
curities of any kind, as well as the management, control and development of such participations.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or
otherwise. 

The corporation may lend and borrow with or without interests in any form and proceed to the issuance of bonds

and debentures.

The corporation may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly

connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public. It may also conduct all real es-
tate transactions, such as buying, selling, development and management of real estate.

The corporation may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it

may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 3. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) consisting of three hundred and ten

(310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

The authorized capital is fixed at seven hundred thousand euro (700,000.- EUR) to consist of seven thousand (7,000)

shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The authorized and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
6 hereof.

Furthermore the board of directors is authorized, during a period of five years after the date of publication of these

articles of incorporation, to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorized capital.
Such increased amount may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors may
from time to time determine. The board of directors is specially authorized to proceed to such issues without reserving
to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the corporation, or to any other

duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares. 

Art. 4. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

The corporation will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation. 

Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the
operations of the corporation. 

Art. 6. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Friday of June
at 10 a.m. and for the first time in two thousand four.

40660

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional cir-
cumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the shareholders present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 7. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least, who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be appointed by the shareholders at the annual general meeting of shareholders for a period which

may not exceed six years and they shall hold office until their successors are elected. They will remain in function until
their successors have been appointed. Their re-election is authorized.

In the event of a vacancy of the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy; such decision to be ratified by the next general meeting. 

Art. 8. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the general meeting of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place and at the time indicated

in the notice of meeting.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or rep-
resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings. 

Art. 9. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board, directors, managers or other officers who need not be share-
holders of the company, under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all
powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees
and fix their emoluments. 

Art. 10. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

Art. 11. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. 

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on De-

cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-
poration and shall terminate on December 31st, two thousand and three. 

Art. 13. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 3 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law. 

Art. 14. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such disso-
lution and which shall determine their powers and their compensation. 

40661

Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto. 

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:  

Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of thirty-one thousand euro

(31,000.- EUR) is as of now available to the corporation 

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10th, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the com-

pany as a result of its formation are estimated at approximately 1,900.- EUR. 

<i>General Meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. Are appointed as directors:
- Mr Franck Provost, director, born in F-Paris, on November 11th 1972, with professional address in L-1611 Luxem-

bourg, 41, avenue de la Gare.

 - Mr René Faltz, lawyer, born in Luxembourg, on August 17th 1953, with professional address in L-1611 Luxembourg,

41, avenue de la Gare.

- Mr Tom Felgen, lawyer, born in Luxembourg, on December 14th 1971, with professional address in L-1611 Lux-

embourg, 41, avenue de la Gare.

3. Has been appointed statutory auditor:
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., having its registered office at L-8080 Bertrange, 36, route de Long-

wy, and registered at the District Court of Luxembourg under the number B 31.071.

4. The address of the Corporation is set at L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders enacting the accounts and the balance sheet of the year 2008.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers in accordance to article 9 of the by-

laws. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment. 

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt-quatre juin. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg. 

Ont comparu:

1. Monsieur Franck Provost, directeur, résidant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
2. Monsieur René Faltz, avocat-avoué, résidant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare,

représenté par Monsieur Franck Provost, prénommé, en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 24 juin
2003 

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de ASSOTRAC INVESTMENTS S.A.

Subscribers

Subscribed

Paid-in Number

capital

capital of shares

1. Franck Provost, prenamed:

100.-

100.-

1

2. René Faltz, prenamed:

30,900.-

30,900.-

309

Total:

31,000.-

31,000.-

310

40662

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière. 

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts et procéder à l’émission d’obliga-

tions. 

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR) représenté par sept mille (7.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire. 

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin à 10.00
heures et pour la première fois en l’an deux mille quatre.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables. 

40663

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder

six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de parité de voix, la voix du président sera prépon-
dérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration. 

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation
à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments. 

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééligibles. 

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille trois. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le
dixième du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi. 

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives. 

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la Société. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

Actionnaires

Capital

Capital Nombre

souscrit

libéré d’actions

1. Franck Provost, prénommé:

100,-

100,-

1

2. René Faltz, prénommé:

30.900,-

30.900,-

309

Total:

31.000,-

31.000,-

310

40664

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de 1.900,- EUR. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Franck Provost, directeur, né à Paris (France) le 11 novembre 1972, demeurant professionnellement à L-

1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

- Monsieur René Faltz, avocat-avoué, né à Luxembourg, le 17 août 1953, demeurant professionnellement à L-1611

Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

- Monsieur Tom Felgen, avocat-avoué, né à Luxembourg, le 14 décembre 1971, demeurant professionnellement à L-

1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 31.071.

4. L’adresse de la société est fixée à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2008.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Provost, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 juin 2003, vol. 466, fol. 93, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042758.3/221/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

NOSORROWS MANAGEMENT CONSULTING &amp; BUSINESS SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6783 Grevenmacher, 25, Op der Heckmill.

H. R. Luxemburg B 81.406. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung, abgehalten als Ausserordentliche Generalversammlung 

<i>am 27. Mai 2003

- Die Hauptversammlung beendet die Mandate der beiden Verwaltungsräte Norbert Wrobel und Marion Thill und

erteilt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen Tag.

Zu neuen Verwaltungsräten werden ernannt: Frau Tania Fernandes, Angestellte, geboren am 6. Dezember 1976 in

Esch-sur-Alzette, und Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, geboren am 29. Juli 1979 in Esch-sur-Alzette, beide mit
Geschäftsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau. Sie beenden die Mandate ihrer Vorgänger.

- Die Hauptversammlung beendet das Mandat des Abschlussprüfers U.C.I. UNITED CONSULTANTS INTERNATIO-

NAL S.A., R. C. Sektion B, Nr 81.470, mit Sitz in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg, und erteilt ihr Entlastung
für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen Tage.

Die Hauptversammlung beschliesst, die Gesellschaft EURO ASSOCIATES, R. C. Sektion B, Nr 23.090, mit Sitz in 33,

allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, zum neuen Abschlussprüfer der Gesellschaft zu ernennen. Sie beendet das Mandat
ihrer Vorgängerin.

Grevenmacher, den 27. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2003, réf. LSO-AG03115. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041943.3/576/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Remich, le 21 juillet 2003.

A. Lentz.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

40665

BOUCHERIE CHARCUTERIE KAPPLER STEVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1534 Luxembourg-Cessange, 2, rue de la Forêt.

R. C. Luxembourg B 94.609. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Stève Kappler, boucher charcutier, époux de Madame Véronique Sitz, demeurant au 43, rue de la Gare, L-

4975 Dippach-Gare.

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumental de dresser acte constitutif d’une société à responsa-

bilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

.

Il est formé par la présente entre la personne comparante et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

 Art. 2.
La société a pour objet principal l’exploitation d’une boucherie charcuterie avec vente des articles de la branche.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3.
La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4.
La société prend la dénomination de BOUCHERIE CHARCUTERIE KAPPLER STEVE, S.à r.l., société à responsabilité

limitée.

Art. 5.
Le siège social est établi à Luxembourg-Cessange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6.
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Stève Kappler, préqualifié, et ont

été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

Art. 7.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’ac-

cord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent pas fin

à la société.

Art. 9.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par

l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

40666

Art. 11.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 13.
Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée géné-

rale sont exercés par celui-ci.

Art. 14.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-

ments régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution
de leur mandat. 

Art. 15.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 16.
L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 17.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 18.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi au 2, rue de la Forêt, L-1534 Luxembourg-Cessange.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Stève Kappler, boucher charcutier, époux de Madame Véronique Sitz, demeurant au 43, rue de la Gare, L-

4975 Dippach-Gare.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

 3.- Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Dont acte, fait et passé à Belvaux (Luxembourg), en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Kappler, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 juillet 2003, vol. 877, fol. 91, case 4. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042762.3/239/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

STENA PROPERTY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.586. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(042709.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Belvaux, le 17 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

40667

FIRST HORIZONS SCI, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg E118. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Claudio Montini, industriel, né le 25 décembre 1928 à San Paolo, Brésil, nationalité italienne, demeurant à rue Sa-

randi, 560, piso 4, ed. Plaza Matriz CEP 1100, Montevideo, Uruguay,

ici représenté par Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 24 juin 2003.
2) Afonso Pinto, administrateur de sociétés, né le 15 février 1958 à Medroes St. Marta De Parguiao (Portugal), de-

meurant à 11C, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

ici représenté par Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Mamer,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 24 juin 2003.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils entendent constituer

par les présentes:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de 

FIRST HORIZONS SCI.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra

acquérir pour compte propre, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet
social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l’article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par décision des associés.

Titre II.- Capital social, Parts d’intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 3.000,- (trois mille euros) représenté par 100 (cent) parts d’intérêts de EUR

30,- (trente euros) chacune.

 Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit: 

Les associés s’engagent à libérer les parts souscrites ultérieurement. 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions des parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société conformément à l’article

1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d’intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre des parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de

la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d’intérêt est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation la société peut suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents
copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs

1) Claudio Montini   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts (cinquante parts)

2) Afonso Pinto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts (cinquante parts)

40668

de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu’au payement de
la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la société

Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou

autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peut conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

Art. 15. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre V.- Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou re-

présentés.

Art. 17. Dans toute réunion d’associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des

parts d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés, à moins de

dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du

capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de

tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société, civile ou com-

merciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société
ou à tout autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille trois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de EUR 1.200,-.

<i>Réunion des associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix, ils ont

pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Afonso Pinto.
Il aura le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle conformément à l’article

13 des statuts.

 2) Le siège social est fixé à 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 

40669

Signé: A. Vasseur, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 53, case 8. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(042741.3/200/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HARVEST INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 86.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF66449, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(042168.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

IDS SCHEER CEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 40.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02851, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.430. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en

date du 5 décembre 1996, acte publié au Mémorial C numéro 142 du 24 mars 1997, modifiée par acte sous seing
privé du 17 février 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C numéro 460 du 17 juin 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05913, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042367.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 57.430. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en

date du 5 décembre 1996, acte publié au Mémorial C numéro 142 du 24 mars 1997, modifiée par acte sous seing
privé du 17 février 1999, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C numéro 460 du 17 juin 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05916, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042369.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

F. Baden.

<i>HARVEST INVESTMENT S.A.
Signature

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures.

<i>Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

40670

ZYTRON INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 29.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05294, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(042174.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

JMB LIPTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.353. 

—

L’an deux mille trois, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JMB LIPTON S.A., avec

siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R. C. S. Luxembourg section B numéro 76.353, constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2000, publié au Mémorial C
numéro 754 du 13 octobre 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 29 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1063 du 11 juillet 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Moinet, licencié en droit (UCL), demeurant à Rulles

(Belgique). 

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Bel-

gique).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant à Luxembourg-

Ville.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 40.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 80.000,- EUR

à 120.000,- EUR par la création et l’émission de 4.000 actions nouvelles de 10,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante mille euros (40.000,- EUR), pour le por-

ter de son montant actuel de quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), par la
création et l’émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles de dix euros (10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée constate que la souscription et la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée ont

été faites par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en
numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme JMB LIPTON S.A., prédésignée, de sorte que la somme
de quarante mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été
justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

<i>ZYTRON INVESTMENTS SAH
Signature

40671

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à cent vingt mille euros (120.000,- EUR), divisé en douze mille

(12.000) actions de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille sept cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: Moinet, Brix, Ciampoli, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 juillet 2003, vol. 524, fol. 5, case 8. – Reçu 400 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042173.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

SHC HAMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.270. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06688, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 22 juillet 2003.

(042940.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SHC HAMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.270. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06683, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 22 juillet 2003.

(042933.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SHC HAMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.270. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06692, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 22 juillet 2003.

(042945.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Junglinster, le 21 juillet 2003.

J. Seckler.

ERNST &amp; YOUNG Tax Advisory Services
Signature

ERNST &amp; YOUNG Tax Advisory Services
Signature

ERNST &amp; YOUNG Tax Advisory Services
Signature

40672

ARLINGTON INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 94.623. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twentieth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

ARL HOLDINGS, INC., a company incorporated under the laws of the Delaware, having its registered office at 1105

North Market Street, Suite 1300, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA.

and
EAST FLIGHT LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office

at Arlington House Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SA, UK, registered under number 03625138.

and
TAMWEELVIEW S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46, av-

enue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, registered under the Luxembourg Trade Register under number
B 66.944.

The founders are here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address in Luxembourg, by virtue

of proxies given under private seal.

The before said proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a 'société à responsabilité limitée' which

its declares to incorporate.

Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a 'société à responsabilité limitée', limited liability partnership company, governed by

the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on 'sociétés à re-
sponsabilité limitée', as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is ARLINGTON INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

40673

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would

be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager
or type B manager. The manager(s) need not be partners of the Company. The sole Manager has on his sole signature
all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of part-

ners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner. The remu-
neration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting
of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner
(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company. In the case of plurality of

managers, the Company shall be bound by the joint signature of a type A manager together with a type B manager. The
board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s)
who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the exe-
cution of his mandate.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-

ers, provided that the majority of type A manager is present or represented and the majority of type B manager is
present or represented.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means, of each man-

ager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers, provided that there is one type A manager and one type B manager.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means, another manager as his proxy.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Partners’ Decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital. 
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

40674

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital. 

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial Year - Balance Sheet

Art. 16.  The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners. 
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory Measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows: 

and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is as now at the

disposal of the Company ARLINGTON INTERNATIONAL, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
Mr Jeff Pulsford, Accountant, born in Bridgwater on August 31, 1959, residing at Highcroft, 15 Little Warren Close,

Guildford, Surrey GU4 8PW, UK, as Type B Manager

And
Mr Patrick Deigman, Chief Executive, born in Helensburgh on February 17, 1952, residing at Frith Hill House, Frith

Hill, Great Missenden, Buckinghamshire HP16 0QR, UK, as Type B Manager

And

ARL HOLDINGS, INC., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

EAST FLIGHT LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TAMWEELVIEW S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

40675

Dominique Robyns, auditor, born in Alost on December 31, 1958, residing at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

as Type A Manager.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of a Type A man-

ager with a Type B manager.

2) Is appointed as auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 400, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg.

Its term of office will expire after the Annual General Meeting of partners, which will approve the annual accounts as

at December 31, 2003.

3) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt juin. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

ARL HOLDINGS, INC., une société de droit américain, ayant son siège social à 1105 North Market Street, Suite

1300, Willmington, New Castle County, Delaware 19801 USA.

Et
 EAST FLIGHT LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Arlington House Arlington Business

Park, Theale, Reading RG7 4SA, UK, enregistrée sous le numéro 03625138.

Et
TAMWEELVIEW S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
66.944.

Fondateurs ici représentés par Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à Luxembourg en

vertu de procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera ARLINGTON INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

40676

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les gérants

formeraient un conseil de gérance. Dans ce cas le conseil de gérance est composé au moins d’un gérant de classe A et
d’un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être associés. Le gérant unique a tous les pouvoirs du conseil de
gérance.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à

la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. La rémunération des gérants pourra être
modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale des associés ou le cas
échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs non
expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique, par la Loi ou les Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance.

Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la

Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe B. 

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est responsable que de l’exécution
de son mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance, avec

la majorité des gérants de classe A présents ou représentés et la majorité de gérants de classe B présents ou représen-
tés.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est

pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou
pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens élec-

troniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

40677

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gé-

rants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

<i>Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

40678

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par: 

et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze

mille cinq cents euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euro.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Jeff Pulsford, Comptable, né le 31 août 1959 à Bridgwater, Highcroft, 15 Little Warren Close, Guildford,

Surrey GU4 8PW, UK, comme gérant de classe B

Et
Monsieur Patrick Deigman, Président Directeur Général, né le 17 février 1952 à Helensburgh, demeurant au Frith

Hill House, Frith Hill, Great Missenden, Buckinghamshire HP16 0QR, UK, comme gérant de classe B

Et
Monsieur Dominique Robyns, né le 31 décembre 1958 à Alost, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

comme gérant de classe A

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d’un gérant de clas-

se A et d’un gérant de classe B. 

2) Est nommée Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

La durée de son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle des associés qui statuera sur les comptes

annuels au 31 décembre 2003.

3) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 9, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043072.3/211/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BUCHER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital souscrit: EUR 10.031.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.874. 

—

L’Assemblée Générale des Actionnaires tenue en date du 4 juillet 2003 décide de nommer en tant que commissaire

aux comptes EUROFID, S.à r.l., 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg B 92.176 en remplacement de
FIDUCIAIRE BILLON, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, RC Luxembourg B 48.841. Son mandat viendra à
échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2008 et qui se tiendra en
2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042213.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ARL HOLDINGS, INC., prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

EAST FLIGHT LIMITED, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TAMWEEVIEW S.A., prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

40679

GEMVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 94.594. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-cinq juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) INTER PORTFOLIO S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town,

ici représentée par Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à L-7396 Hunsdorf, 1, rue de Prettange, 
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 24 juin 2003.
2) TYRON FINANCIAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Tortola, Road

Town,

ici représentée par Monsieur Filippo Comparetto, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 24 juin 2003.
Les prédites procurations signées ne varietur par les comparants et par le notaire soussigné resteront annexés au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEMVEST HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

<i>Capital autorisé

Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à

cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de mille euros (1.000,- EUR)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. 

Le Conseil d’Administration est autorisé:
- à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs

fois, à fixer l’époque et le lieu de l’émission ou des émissions successives, à déterminer les conditions de souscription
et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exé-
cution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution,

- à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations ef-

fectives du capital, 

- à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment

constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 25 juin 2008 et peut être renouvelée par

une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le
Conseil d’Administration.

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autres, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

40680

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. 

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à

un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, associés ou non. 

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du conseil, soit par la signature conjointe de

deux administrateurs. 

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué. 

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée générale et répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juillet à huit heures trente.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui
bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V: Disposition générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf sur les sociétés holding ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

40681

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit:  

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution approximativement à la som-
me de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent.
L’assemblée autorise le Conseil d’Administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Caurla, maître en droit, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, né à Esch-sur-

Alzette, le 30 octobre 1955.

b) Monsieur Giorgio Brambillasca, entrepreneur, demeurant à CH-6900 Lugano, Via Nassa 46, né à Sesto San Gio-

vanni (Italie), le 8 juin 1948.

c) Monsieur Jean-Paul Defay, directeur financier, demeurant à L-4463 Soleuvre, 82, rue Prince Jean, né à Esch-sur-

Alzette, le 24 novembre 1957.

4) Est nommée commissaire aux comptes:
TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent (R. C.

Luxembourg numéro B 61.417).

5) Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

de l’an 2008.

6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, l’assemblée autorise le conseil

d’administration à confier la gestion journalière de la société à un délégué qu’il choisira parmi ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: F. Comparetto, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 53, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(042614.3/200/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

COPRALIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.151. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04422, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

(042317.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

1) INTER PORTFOLIO S.A., prénommée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2) TYRON FINANCIAL S.A., prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

F. Baden.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

40682

DASSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 94.607. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatorze juillet.
 Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

 1.- Monsieur Carlo Alberto Marsiletti, industriel, demeurant à I-33170 Pordenone, Vicolo S. Giuliano 4, C.F. MRS

CLL 45R05 L840E,

 ici représenté par:
 Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg,

 en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 10 juillet 2003.
 2.- Madame Giovannina Dotto, entrepreneur, demeurant à I-33170 Pordenone, Vicolo S. Giuliano 4, C.F. DTT GNN

48S45 F756L,

 ici représentée par:
 Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, prénommée,
 en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 10 juillet 2003.
 Les prédites procurations, signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec lui. 

 Laquelle personne comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise dénommée: DASSIA S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.

Art. 4.  La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement. 

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-

vertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne
pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés com-
merciales. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six (6) ans.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

40683

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six (6) ans.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier mercredi du mois d’avril de chaque année

à 16.45 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14.  Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. 
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
 1.- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

 2.- Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privé, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg.

 3.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg. 

<i>Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-

1219 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2006.

 1.- Monsieur Carlo Alberto Marsiletti, prénommé, cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160

 2.- Madame Giovannina Dotto, prénommée, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150

 Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

40684

<i>Quatrième résolution

 L’adresse de la société est fixée au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
 Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

 Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
 Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
 Signé: M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2003, vol. 877, fol. 97, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042760.3/239/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 58.149. 

—

En date du 18 juin 2003, le conseil d’administration de la société a décidé:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg au 32, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Paris, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042214.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CAMCA VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 70.278. 

—

En date du 18 juin 2003, le conseil d’administration de la société a décidé:
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Joseph Junck, L-1839 Luxembourg au 32, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Paris, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042215.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CAMCA REASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 41.766. 

—

En date du 18 juin 2003, le conseil d’administration de la société a décidé:
- de transférer le siège social de la société du 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg au 32, avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Paris, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03169. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042217.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Belvaux, le 18 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

40685

EUROSANTE S.A., Société Anonyme (en liquidation),

(anc. SCA - Société en Commandite par Actions).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.212. 

—

<i>Démission du liquidateur et nomination de son remplaçant

Suite à l’assemblée générale ordinaire de l’actionnaire du 28 juin 2002, il résulte que l’actionnaire unique de la société

a accepté:

- la démission de Monsieur Jacques-Alain Pomorsky en tant que liquidateur de la société
- d’accorder pleine et entière décharge à Monsieur Jacques-Alain Pomorsky pour l’exercice de son mandat de liqui-

dateur depuis sa nomination jusqu’au 28 juin 2002

- de nommer en remplacement de Monsieur Pomorsky, Monsieur Pascal Fournier Montgieux, né le 14 janvier 1954

à Mont Saint-Aignam (France), Directeur Juridique et Fiscal du GROUPE OCP, devenue GEHE FRANCE le 20 juin der-
nier, demeurant au 27, rue Lamartine, F-92500 Rueil-Malmaison, en qualité de liquidateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042219.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ELINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 94.608. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le onze juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxem-

bourg, 45, rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 10 juillet 2003,
2. La société VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
représentée par Monsieur Sébastian Wiander, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1145 Luxembourg, 45,

rue des Aubépines,

en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 10 juillet 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ELINO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à trente-trois mille euros (33.000,- EUR) divisé en trois cent trente (330) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

40686

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier jeudi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-

trois mille euros (33.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. VALON S.A., prénommée, cent soixante-cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

2. LANNAGE S.A., prénommée, cent soixante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

Total: trois cent trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

330

40687

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1. 
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 63.130.

b) VALON S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 63.143.

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C. Luxem-

bourg B 86.086.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social au 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, R. C.

Luxembourg B 63.115.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2009.
5. Le siège social est fixé au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: C. Day-Royemans, S. Wiander, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2003, vol. 877, fol. 97, case 2. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042761.3/239/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

NORMAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.947. 

—

Lors de l’assemblée générale tenue le 13 juin 2003, il a été décidé de nommer Monsieur Dominique Robyns, né le 31

décembre 1958 à Alost, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg en tant que nouvel administrateur de la
société pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels
au 31 décembre 2002 et qui se tiendra en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042220.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

IMMOBILIERE INTERFIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 40.682. 

La société a été transformée de société civile particulière en société anonyme suivant acte reçu par Maître Marc Elter,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 juin 1992, publié au Mémorial C numéro 497 du 31 octobre
1992. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch,
en date du 17 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 430 du 16 septembre 1993 et suivant actes reçus par Maître
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro
106 du 5 mars 1997, en date du 11 août 2000, publié au Mémorial C numéro 79 du 2 février 2001, en date du 5
décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 548 du 19 juillet 2001, en date du 15 mai 2001, publié au Mémorial
C numéro 1140 du 11 décembre 2001, en date du 1

er

 juillet 2002, acte publié au Mémorial C numéro 1322 du 12

septembre 2002 et en date du 20 novembre 2002, acte publié au Mémorial C numéro 1819 du 28 décembre 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05918, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042377.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Belvaux, le 18 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Fait et signé à Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour IMMOBILIERE INTERFIDUCIAIRE S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

40688

NOVE BUTOVICE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.625,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.243. 

—

En date du 22 mai 2003, les associés de NOVE BUTOVICE FINANCE, S.à r.l., ont accepté la démission de Monsieur

Orest Hrabowych, né le 19 octobre 1962 à Winnipeg (Canada), demeurant Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw,
Pologne, de son poste de gérant, avec effet immédiat.

En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Gérard Becquer
- Bruce Roe
- Géry de Meeüs
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042222.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

NOVE BUTOVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 284.200,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.242. 

—

En date du 22 mai 2003, les associés de NOVE BUTOVICE, S.à r.l., ont accepté la démission de Monsieur Orest Hra-

bowych, né le 19 octobre 1962 à Winnipeg (Canada), demeurant Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Pologne, de
son poste de gérant, avec effet immédiat.

En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit: 
- Gérard Becquer
- Bruce Roe
- Géry de Meeüs
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042223.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

LINAMER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06904, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

(042566.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LINAMER INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 57.665. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06913, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

(042572.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

40689

VASBY CENTRUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 86.025,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.976. 

—

En date du 30 juin 2003, Gérard Becquer né le 29 avril 1956 à Briey, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, a décidé de céder 1 part sociale de la société VASBY CENTRUM, S.à r.l., ayant son siège social au 11, boulevard
du prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le n

°

80.976 à DH

REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de com-
merce de Luxembourg sous le n

°

74.806.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03188. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042229.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

VINTAGE WINES &amp; LUXURY HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.571. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire datée du 13 juin 2003, les administrateurs de la société VINTAGE WI-

NES &amp; LUXURY HOTELS HOLDINGS S.A., ont décidé d’accepter la nomination de Monsieur Alfio Di Croce, né le 22
février 1951 à Vittorito (Italie), demeurant à Via Appia, 641, I-74100 Taranto, au poste d’administrateur avec effet au 13
juin 2003. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes au 31 dé-
cembre 2001 et qui se tiendra en 2003.

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Alfio Di Croce en tant qu’administrateur-délé-

gué de la société pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042231.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

VISCHIO PROJECTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.162.500,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.386. 

—

En date du 16 avril 2003, l’associé unique de la société VISCHIO PROJECTS, S.à r.l., a accepté la nomination avec

effet immédiat, de Monsieur Alioscia Berto, né le 29 septembre 1970 à Ludi (Italie), demeurant 4, Via dei Bossi, I-20121
Milan au poste de gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Patrick Smulders, né le 3 juillet
1965, demeurant Times Place, 45 Pall Mall, UK-SW1 Y5J London, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03197. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042233.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CHEMIE FASER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 39.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04417, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

(042320.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

40690

WZG INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 233.400,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.077. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 26 mai 2003, les actionnaires ont accepté la nomination avec

effet immédiat, de Monsieur Xavier Pauwels, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles (Belgique), demeurant 398, route
d’Esch, L-1471 Luxembourg au poste de gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Christian
Billon, né le 23 décembre 1951 à Paris (France), demeurant 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042234.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

200 GRAY’S INN ROAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05333, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042264.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE AUSTRALE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04412, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

(042326.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

MIDILUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 6.749. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06914, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(042581.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MIDILUX HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 6.749. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06920, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(042583.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

40691

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.925. 

Constituée par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1999, acte

publié au Mémorial C numéro 580 du 28 juillet 1999. Le capital a été converti en EUR en date du 31 mars 2000,
acte publié par extrait au Mémorial C numéro 633 du 6 septembre 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05904, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042332.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 73.130. 

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

 décembre 1999, acte

publié au Mémorial C numéro 118 du 4 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 décembre
1999, acte publié au Mémorial C numéro 171 du 25 février 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du
4 décembre 2000, acte publié au Mémorial C numéro 545 du 18 juillet 2001, modifiée par-devant le même notaire
en date du 13 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1184 du 18 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05907, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042338.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ainsi que le rapport du commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07080, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(043046.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002 ainsi que le rapport du réviseur d’entreprises y relatif, enregistrés à Luxem-

bourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07067, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(043044.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

<i>Pour LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour AETNA GROUP INTERNATIONAL S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.
Signature

<i>Pour INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A.
Signature

40692

FUTURE TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 80.183. 

Constituée par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, maintenant à Luxembourg, en 

date du 21 décembre 2000, acte publié au Mémorial C numéro 677 du 25 octobre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05911, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042343.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FAÏENCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 31.105. 

Constituée par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 5 juillet 1989, acte publié au

Mémorial C numéro 346 du 24 novembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 octobre 1990,
acte publié au Mémorial C numéro 125 du 14 mars 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05922, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042382.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

BERNER BELGIEN, Société Anonyme.

Siège social: B-3620 Lanaken, 1, Bernerstraat.

Succursale luxembourgeoise: L-2453 Luxembourg, 15, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.459. 

Les statuts ont été publiés au Mémorial C n

°

 354 du 7 décembre 1987.

—

Le bilan au 31 mars 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05962, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042541.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BERNER BELGIEN, Société Anonyme.

Siège social: B-3620 Lanaken, 1, Bernerstraat.

Succursale luxembourgeoise: L-2453 Luxembourg, 15, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 26.459. 

Les statuts ont été publiés au Mémorial C n

°

 354 du 7 décembre 1987.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05966, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2003.

(042543.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

<i>Pour FUTURE TECHNOLOGIES S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FAÏENCE S.A.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BERNER BELGIEN S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

<i>Pour BERNER BELGIEN S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

40693

H.N.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 38.888. 

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 décembre 1991, acte

publié au Mémorial C numéro 218 du 23 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 17 juin 1994,
acte publié au Mémorial C numéro 435 du 5 novembre 1994 et en date du 14 janvier 1998, acte publié au Mémorial
C numéro 486 du 2 juillet 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé le 21 décembre 2001,
publié par extrait au Mémorial C numéro 749 du 16 mai 2002. Les statuts ont été modifiés par-devant Maître Henri
Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 mars 2003, acte publié au Mémorial C numéro 443 du 23
avril 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05923, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042386.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

THE MC RUSSIAN MARKET FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03444, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

(042542.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

INTERNATIONAL AVIATION FUND, Société en Commandite par Actions (en liquidation).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03447, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2002.

(042544.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

PROVIDANCE MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.335. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire 

<i>le 1

<i>er

<i> juillet 2003 à 14.00 heures au siège social de la société

L’assemblée a pris note de la démission de Monsieur Denis Hekimian en tant qu’administrateur de la société et a

nommé à l’unanimité Monsieur Kristian Groke, né le 1

er

 avril 1964 à Hambourg (Allemagne), demeurant 13, rue d’Oe-

trange, L-5407 Bous nouvel administrateur jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2008.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042582.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

<i>Pour H.N.L., S.à r.l.
KPMG Financial Engineering, S.à r.l.
Signature

<i>Pour THE MC RUSSIAN MARKET FUND
Signatures

<i>Pour INTERNATIONAL AVIATION FUND
R. Dieschburg / J. Cattaruzza
<i>Directeur / -
Les liquidateurs

PROVIDANCE MUSIC S.A.
Signature

40694

HEIKO LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8354 Garnich, 7, rue des Sacrifiés.

R. C. Luxembourg B 76.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2003, réf. DSO-AG00135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Garnich, le 24 juillet 2003.

(042546.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BERNINI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 55.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06898, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

(042553.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

CYPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 54.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06906 a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

(042557.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MEDIATOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de La Loge.

R. C. Luxembourg B 28.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06846, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(042668.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MEDIATOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de La Loge.

R. C. Luxembourg B 28.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06843, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(042671.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>La gérante unique

Signature
<i>La gérante unique

40695

COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06899, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

(042562.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

OREGON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 17.733. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06923, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juillet 2003.

(042586.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

RADCLIFF HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.714. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06928, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

(042587.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

STANISLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 81, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 90.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06931, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042595.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

BESINS INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.961. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 10 juillet 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer l’administrateur Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. avec effet

au 24 juin 2003 pour une période de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2007. Ils accordent
décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l’exécution de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042736.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

40696

A &amp; A INFORM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 93.515. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 3 juillet 2003 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 2 juillet 2003, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de la
société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2003, réf. LSO-AG02697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042605.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

HESTIA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.089. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2003 que la démission de Monsieur Bart

Zech en tant qu’Administrateur est acceptée.

Monsieur Patrice Gallasin, domicilié au 1, rue de la République, F-57330 Hettange-Grande, est élu nouvel Adminis-

trateur. Il terminera le mandat de l’Administrateur précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042608.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LOANA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 82.661. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juillet 2003 que la démission de Monsieur Bart

Zech en tant qu’Administrateur est acceptée.

Monsieur Patrice Gallasin, domicilié au 1, rue de la République, F-57330 Hettange-Grande, est élu nouvel Adminis-

trateur. Il terminera le mandat de l’Administrateur précédent, soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03737. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042612.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

JD FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06903, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Désignation de l’associé

Nombre de parts

Alexander Korobko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

R. Pels
<i>Gérant

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Pour extrait conforme
R. P. Pels

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures.

40697

LEAFLOCK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: 2.032.727,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.228. 

—

EXTRAIT

- Les Administrateurs actuels, Monsieur Dirk C. Oppelaar, Madame Anne Compère et Monsieur Roeland P. Pels sont

réélus jusqu’à l’assemblée générale de l’an 2009.

- Le Commissaire aux comptes, la société ELPERS &amp; CO, Réviseurs d’entreprises, est réélu jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale de l’an 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042616.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SAINT-REMY S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.840. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003 que les résolutions ci-après ont été approuvées à l’una-

nimité:

- Les Administrateurs actuels, Monsieur Dirk C. Oppelaar, Madame Anne Compère et Monsieur Roeland P. Pels sont

réélus jusqu’à l’assemblée générale de l’an 2009.

- Le Commissaire aux comptes, la société ELPERS &amp; CO, Réviseurs d’entreprises, est réélu jusqu’à l’Assemblée Gé-

nérale de l’an 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07253. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042631.3/724/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

VALDITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 39.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 60.312. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07228, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

R. P. Pels.

(042639.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ADMINIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.943. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 13 juin 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-

BOURG) S.A. par la société ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 28 mai 2003 pour une période de 3 ans jusqu’à l’assem-
blée générale statuant sur les comptes de 2005. Ils accordent décharge pleine et entière à ALPHA MANAGEMENT
SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exécution de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042734.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour extrait conforme
A. Compère

Pour extrait conforme
A. Compère

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signatures.

40698

F2 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 78.382. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07236, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(042644.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

EMERALD FIRST LAYER «E» S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 86.262. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07243, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(042647.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

KAMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.969. 

—

Les actionnaires acceptent la démission de Madame Alexandra Hofer avec effet au 15 mai 2003. Elle est remplacée

par Monsieur Jean-Claude Fournier avec effet à la même date pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemble générale
statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Alexandra Hofer pour l’exécution
de son mandat.

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-

BOURG) S.A. par la société ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 15 mai 2003 pour une période de 6 ans jusqu’à l’assem-
blée générale statuant sur les comptes de 2008. Ils accordent décharge pleine et entière à ALPHA MANAGEMENT
SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exécution de son mandat.

Les actionnaires décident de reconduire les mandats de l’administrateur-délégué SEMELY CONSEIL ET GESTION

S.A. et de l’administrateur Monsieur Peter Müller pour une période de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur
les comptes de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042735.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

F.T.F. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.381. 

—

Les actionnaires décident de remplacer Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. en tant que nouvel admi-

nistrateur avec effet au 17 juin 2003. Le mandat de KITZ S.A. a une durée de 5 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant
sur les comptes de 2007. Ils accordent décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l’exécution de son
mandat.

Ensuite les actionnaires décident de renommer les administrateurs actuels, soit de Monsieur Marc Schintgen, Madame

Ingrid Hoolants et la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour une période de 5 ans jus-
qu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042742.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signatures.

40699

HOPPER INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 80.483. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 11 juillet 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer l’administrateur Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. avec effet

au 27 juin 2003 pour une période de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005. Ils accordent
décharge pleine et entière à Madame Sylvie Allen-Petit pour l’exécution de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05060. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042737.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SORMINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.965. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 12 juin 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-

BOURG) S.A. par la société ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 25 mai 2003 pour une période de 3 ans jusqu’à l’assem-
blée générale statuant sur les comptes de 2005. Ils accordent décharge pleine et entière à ALPHA MANAGEMENT
SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. pour l’exécution de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042738.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ASMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 52.685. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 24 juin 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-

BOURG) S.A. par la société ALPHA EXPERT S.A. pour une durée de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les
comptes de 2005. Ils accordent décharge pleine et entière à ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
pour l’exécution de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042739.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SHC ST ERMIN’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.395,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.285. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06679, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 22 juillet 2003.

(042921.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signatures.

ERNST &amp; YOUNG, Tax Advisory Services
Société à responsabilité limitée
Signature

40700

ECOPLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.951. 

—

L’assemblée générale de la société, convoquée le 13 juin 2003, a unanimement décidé de poursuivre les activités de

la société (décision prise en vertu de l’article 100 LSC).

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-

BOURG) S.A. par ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 28 mai 2003 pour une période de 3 ans jusqu’à l’assemblée générale
statuant sur les comptes de 2005. Ils accordent décharge pleine et entière à ALPHA MANAGEMENT SERVICES
(LUXEMBOURG) S.A. pour l’exécution de son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05081. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042740.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ICN RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.745. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du 9 juillet 2003

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 9 juillet 2003 que les résolutions suivantes ont

été adoptées:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Bill MacDonald, né le 23 janvier 1948, demeurant à 3300 Hyland Avenue,

Costa Mesa, CA 92626, de son poste de gérant de la société.

2. Nomination de Monsieur Andrei Osipov, directeur, né à Moscow en Russie, le 10 octobre 1971, demeurant à

Institute pr. 6-55, Chernogolovka, région de Moscow, Russie, 142432, au poste de gérant de la société en remplacement
du gérant démissionnaire et ce, pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042948.3/1035/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.661. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 juillet 2003 que le conseil d’administration

a décidé de transférer le siège social de la société à l’adresse suivante: 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 21 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07387. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042952.3/1035/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SACMA INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07048, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043028.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signatures.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

40701

LAVIPHARM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 46.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03707, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042821.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LAVIPHARM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 46.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03701, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042824.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LAVIPHARM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 46.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03699, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042827.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LAVIPHARM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, rue Clairefontaine.

R. C. Luxembourg B 46.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03695, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042828.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SATRA HOLDING LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06081, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042891.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

SATRA HOLDING LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 69.221. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06078, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042887.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 juillet 2003.

Signature.

40702

LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 46.415. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06703, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1466 Luxembourg-Dommeldange, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 69.893. 

—

<i>Extrait du Procès-verbal de la résolution de l’associé unique du 30 juin 2003

Il résulte de la résolution de l’associé unique du 30 juin 2003 que Monsieur Didier Jaudon a démissionné de ses fonc-

tions de gérant «B» de la société avec effet du 30 juin 2003 et que l’associé unique accepte sa démission.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042957.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

LUX-SMALL &amp; MID CAPS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 79.399. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06708, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042962.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

EPP ALPHA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 63.482. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise par l’associé unique de EPP ALPHA (LUX), S.à r.l. (la Société) du 24 juillet 2003 que

Monsieur Donald Wolf a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société et que décharge lui a été accordée pour
l’exercice de son mandat depuis sa nomination jusqu’à sa démission.

Est dès lors gérant de la Société: Monsieur Alexis Kamarowsky. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042975.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

<i>Pour LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

<i>Pour PEROT SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LUX-SMALL &amp; MID CAPS ADVISORY S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
EPP ALPHA (LUX), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

40703

ACcompany, Société Anonyme.

Siège social: L-4987 Sanem, 7, coin du Lohr.

R. C. Luxembourg B 67.645. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 18 juillet 2003

Autorisation est donnée au Conseil d’Administration afin de nommer M. Serge Thill comme administrateur-délégué,

et de définir ses pouvoirs.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 18 juillet 2003

Le Conseil décide:
1) De nommer M. Serge Thill administrateur-délégué de la société, et de le charger de la gestion journalière de la

société

2) De conférer à M. Thill un pouvoir de cosignature obligatoire, de sorte que tout engagement de la société à l’égard

des tiers devra porter la signature de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

Luxembourg, le 18 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042988.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

KRITSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 34.416. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 17 avril 2001

Avec effet au début du prochain exercice social:
- la conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois en euro est acceptée;
- il est décidé de supprimer la mention de valeur nominale des actions;
- l’adaptation de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante est approuvée: «le capital social est fixé à

EUR 92.960,07 (quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante euro et sept cent) représentés par 3.750 (trois mille sept
cent cinquante) actions sans désignation de valeur nominale.»

Strassen, le 25 juillet 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07622. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043015.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DAFOFIN TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.979. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08218, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043075.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DAFOFIN THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.980. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08218, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043079.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Certifié sincère et conforme
Signature
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
K. Louarn / J. Steeman
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

40704

PORTFOLIO B.P., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 68.029. 

—

Le bilan du Rapport Annuel Révisé au 31 mars 2003, enregistré le 28 juillet 2003, réf. LSO-AG07412, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(042963.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.393. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire des associés de ASIA CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société)

du 29 janvier 2002 que Monsieur Michael Duke Thomson, mandataire de sociétés, né le 27 août 1961 à Austin, Texas,
avec adresse professionnelle à 717, North Harwood Street, Dallas, Texas, 75201, Etats-Unis, a été nommé gérant de la
Société. Il exerce cette fonction pour une durée indéterminée, depuis la date de l’assemblée générale extraordinaire du
29 janvier 2002.

A la suite de cette nomination, sont gérants de la Société:
- Monsieur John Donald Dell
- Monsieur Benjamin Drew Velvin III
- Monsieur John P. Grayken
- Monsieur Michael Duke Thomson 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042969.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

DAFOFIN ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.978. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG08280, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(043071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2003.

M. Paoli / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / <i>Sous-Directeur

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

Dafofin Four S.A.

Dafofin Five S.A.

Dafofin Six S.A.

Pamina International S.A.

Assotrac Investments S.A.

Nosorrows Management Consulting &amp; Business Services S.A.

Boucherie Charcuterie Kappler Steve, S.à r.l.

Stena Property Luxembourg S.A.

First Horizons SCI

Harvest Investment S.A.

IDS Scheer CEE S.A.

Financière Lelocle S.A.

Financière Lelocle S.A.

Zytron Investment Holding S.A.

JMB Lipton S.A.

SHC Hamburg, S.à r.l.

SHC Hamburg, S.à r.l.

SHC Hamburg, S.à r.l.

Arlington International, S.à r.l.

Bucher Invest Holding S.A.

Gemvest Holding S.A.

Copralim S.A.

Dassia S.A.

CAMCA Assurance S.A.

CAMCA Vie S.A.

CAMCA Réassurance S.A.

Eurosanté S.A.

Elino S.A.

Norman International S.A.

Immobilière Interfiduciaire S.A.

Nove Butovice Finance, S.à r.l.

Nove Butovice, S.à r.l.

Linamer Investments, S.à r.l.

Linamer Investments, S.à r.l.

Vasby Centrum, S.à r.l.

Vintage Wines &amp; Luxury Hotels Holding S.A.

Vischio Projects, S.à r.l.

Chemie Faser S.A.

WZG International, S.à r.l.

200 Gray’s Inn Road, S.à r.l.

Compagnie Financière Australe S.A.

Midilux Holdings S.A.

Midilux Holdings S.A.

Luxottica Luxembourg S.A.

Aetna Group International S.A.

ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A.

ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A.

Future Technologies S.A.

Faïence S.A.

Berner Belgien S.A.

Berner Belgien S.A.

H.N.L., S.à r.l.

The MC Russian Market Fund

International Aviation Fund

Providance Music S.A.

Heiko Luxemburg, GmbH

Bernini Holding S.A.

Cypress Holding S.A.

Mediator, S.à r.l.

Mediator, S.à r.l.

Compagnie Financière Privée S.A.

Oregon International S.A.

Radcliff Holdings S.A.

Stanislas S.A.

Besins International Luxembourg S.A.

A &amp; A Inform, S.à r.l.

Hestia S.A.

Loana S.A.

JD Farrods Group (Luxembourg) S.A.

Leaflock Holding S.A.

Saint-Remy S.A.

Valdition Investissements S.A.

Adminis S.A.

F2 International S.A.

Emerald First Layer «E» S.A.

Kamax S.A.

F.T.F. Holding S.A.

Hopper International S.A. Holding

Sormine S.A.

Asmont S.A.

SHC St. Ermin’s, S.à r.l.

Ecoplux S.A.

ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l.

Myrtus Finance S.A.

Sacma International Group S.A.

Lavipharm International S.A.

Lavipharm International S.A.

Lavipharm International S.A.

Lavipharm International S.A.

Satra Holding Limited

Satra Holding Limited

Lux-Pension Advisory S.A. Holding

Perot Systems Luxembourg, S.à r.l.

Lux-Small &amp; Mid Caps Advisory S.A. Holding

EPP Alpha (Lux), S.à r.l.

ACcompany

Kritsa Holding S.A.

Dafofin Two S.A.

Dafofin Three S.A.

Portfolio B.P.

Asia Capital Investments, S.à r.l.

Dafofin One S.A.