40273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 840

14 août 2003

S O M M A I R E

Alicia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40293

Eurolux Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40312

Apimmo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40293

Eurolux Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40312

Apimmo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

40302

Eurolux Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40312

Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

40280

Euromoney Participations S.A., Luxembourg . . . . 

40317

Armattan Hotel Investments S.A.H., Luxembourg

40307

Euromoney Participations S.A., Luxembourg . . . . 

40317

Axus Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

40277

Euromoney Participations S.A., Luxembourg . . . . 

40317

B.T.C., Beneduk  Trade  Company  S.A.,  Luxem-

Euromoney Participations S.A., Luxembourg . . . . 

40318

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40274

European Distribution Investment, S.à r.l., Stras-

Bantleon Invest S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . .

40274

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40295

Belron S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40316

Everest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40276

Benelux Business Corporation S.A., Luxembourg .

40275

Fennel Wood S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

40320

BNP Paribas Securities Services S.A., Paris  . . . . . .

40292

Financière Eternit S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

40308

C.N. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40320

Financière Lelocle S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

40319

C.N. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

40320

Flanders Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

40280

CAP+ S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40279

Garance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

40311

Cassandra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40294

Gemalco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40295

Certifica  Services  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Gemalco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40295

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40303

(Le) Grand Café S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

40314

CF6 Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

40307

Holgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40294

CGI Information Systems and Management Con- 

Holgard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40294

sultants S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40290

Hollenberg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40309

Chambertan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40292

Hollenberg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40310

Château de Feuilles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

40308

Hot Water S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

40291

Chauffage Artisanal, S.à r.l., Weiler-la-Tour . . . . . .

40305

Immo Préitzerdaul, S.à r.l., Platen . . . . . . . . . . . . . 

40275

Cirrus Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

40313

Immo Préitzerdaul, S.à r.l., Platen . . . . . . . . . . . . . 

40275

Cofinatrans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40309

Interconcept S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

40311

Colafin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

40313

International Capital Investments Company Hol- 

De Vlier Lux S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40315

ding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40310

Deseret Adventure S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

40278

IPA, International Partners and Associates S.A., 

Deseret Adventure S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

40295

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

Deseret S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40277

IPA, International Partners and Associates S.A., 

Deseret S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40302

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

DK Manage.Com S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . .

40309

IPA, International Partners and Associates S.A., 

Egon Zehnder Luxembourg S.A., Luxembourg  . . .

40318

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40287

Elati Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

40289

IPA, International Partners and Associates S.A., 

Electrolux  Reinsurance  (Luxembourg)  S.A., Lu- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40288

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40303

IPA, International Partners and Associates S.A., 

Eterfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

40319

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40288

Eurolux Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40311

Ka Finpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40306

Eurolux Holding S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40311

Letzre S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40301

40274

BANTLEON INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 72.580. 

—

<i>Auszug aus den Beschlüssen des Verwaltungsrates vom 22. April 2003

Am 22. April 2003 fasste der Verwaltungsrat folgenden Beschluss:
- Wechsel des Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Herrn Werner A. Schubiger auf Herrn Marcel Roesch.

Luxemburg, den 7. Juli 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG04792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041705.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

B.T.C., BENEDUK TRADE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 22.345. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2003

(...)
«Le mandat d’administrateur de Monsieur Kenneth Sharp vient à échéance à l’issue de la présente Assemblée. L’As-

semblée décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, venant à échéance à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire de 2006.

Le mandat du commissaire KPMG AUDIT vient également à échéance à l’issue de la présente Assemblée. L’Assem-

blée décide de ne pas renouveler son mandat et nomme en qualité de commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de
l’Indépendance Belge 28, 1081 Bruxelles. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
2006.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06262. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041813.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

LSF CB Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

40279

Safran S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40312

Luxembourg Finance &amp; Investment Company S.A.H., 

Saloma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40307

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40289

Scope S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40292

Luxottica Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

40318

Securitas Technologies Luxembourg (S.T.L.), S.à r.l., 

Magalas S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40304

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40276

Meteil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40302

Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg . .

40276

Micro-Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

40292

Sinser (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

40302

Millenium Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

40279

Sinser (International), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

40303

Montauban S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40313

Sinser (Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

40302

Newton Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

40288

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . .

40301

Nordic Employer’s Mutual Insurance Association, 

Tatung  International  Corporation  S.A.,  Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40303

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40292

Norex Investments S.A., Wormeldange  . . . . . . . . 

40305

Tek. Com, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40314

Omnium S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40291

Telectronics S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40309

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

40314

Telindus Computer Home, S.à r.l., Bertrange . . . .

40307

Pro Déco International S.A., Bergem . . . . . . . . . . . 

40315

Unico Asset Management S.A., Luxemburg. . . . . .

40291

Red Lion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

40316

Vandenberg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

40303

Rhea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40301

Ventures International S.A., Luxembourg . . . . . . .

40280

Ropicava S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40293

Volksbank Saar-West eG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40293

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A. . . . . . . 

40316

Win Investment Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

40290

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A. . . . . . . 

40316

Xaret S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40309

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A. . . . . . . 

40316

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für BANTLEON INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

<i>Pour le Conseil d’Administration
K. Sharp

40275

IMMO PREITZERDAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8615 Platen, 29, beim Kinnebësch.

R. C. Diekirch B 5.208. 

—

EXTRAIT

Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Léonie Grethen de résidence à Ram-

brouch en date du 12 juin 2003, acte enregistré à Redange/Attert, le 24 juin 2003, Vol. 402, fol. 82, case 11, les modifi-
cations suivantes sont à noter:

I.- Le siège social a été transféré à l’adresse suivante: L-8615 Platen, 29, beim Kinnebësch.
II.- Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (EUR

105,32) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(EUR 12.394,68), à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

L’augmentation de capital a été souscrite pour la totalité par les deux associés Michel Gehlen et Gilbert Denell pré-

qualifiés au prorata de leurs participations et la libération de l’augmentation de capital a été faite par un apport en es-
pèces.

Le capital social reste divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur commerciale de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune.

III.- Suite à ces résolutions, les associés ont décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier les articles 2. et

4. pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 2. Le siège social est fixé dans la commune de Préitzerdaul.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des asso-

cié(s).»

«Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les cinq cents parts sociales (500) sont intégralement libérées par des versements en espèces.
Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de

l’actif net en cas de dissolution.»

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901797.3/240/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2003.

IMMO PREITZERDAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8615 Platen, 29, beim Kinnebësch.

R. C. Diekirch B 5.208. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901798.3/240/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 juillet 2003.

BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 71.853. 

—

Les administrateurs de la société BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A., à savoir:
- Madame Sabine Perrier, Fondée de pouvoir, demeurant à Thionville, France;
- Madame Colette Wohl, employée privée, demeurant à Bertrange;
- Monsieur Sautreaux, Consultant, demeurant à Thionville, France
et le commissaire aux comptes, à savoir:
FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l., sise 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen
ont donné leur démission avec effet au 30 juin 2003.
Le siège social au 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg est dénoncé avec effet au 30 juin

2003.

Le Contrat de domiciliation entre la société BENELUX BUSINESS CORPORATION S.A. et l’ETUDE D’AVOCATS

JEAN-PAUL GOERENS est dénoncé avec effet au 30 juin 2003.

Pour faire valoir ce que droit. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041577.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Rambrouch, le 22 juillet 2003.

L. Grethen.

L. Grethen.

Signature
<i>L’agent domiciliataire

40276

SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.954. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05718, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

(041548.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SECURITAS TECHNOLOGIES LUXEMBOURG (S.T.L.), Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 14, rue du Père Raphaël.

R. C. Luxembourg B 19.541. 

—

Après délibération, le Conseil d’Administration, réuni au siège de la société en date du 25 février 2003, prend, à l’una-

nimité, les décisions suivantes:

En application de l’article 15 des statuts, il nomme comme directeur et gérant technique de la société:
- Monsieur Roland Willems, maître électricien, né le 14 octobre 1966 à Trèves, domicilié à D-54331 Pellingen, 24,

Triererstrasse.

Cette nomination prend effet le 1

er

 mai 2003.

Monsieur Willems assurera la gestion technique de la société aux côtés de Monsieur de Vos, électricien et électro-

technicien, né le 23 mai 1954, résidant L-3961 Ehlange, 3 Hanner Geierens, et disposera à ce titre des mêmes pouvoirs
que celui-ci.

Le conseil d’administration décide ainsi que Monsieur Willems et Monsieur de Vos auront en charge l’atelier d’élec-

tricien en courant faible. En vue d’engager valablement la société, tout acte relatif à la gestion journalière qui sera signé
par Monsieur Michel de Vos, ou par Monsieur Roland Willems, devra être signé conjointement par l’administrateur-
délégué, Monsieur Jean-Claude Juchem, jouissant d’un pouvoir de signature de catégorie «A», ou par une personne jouis-
sant d’un pourvoir de catégorie «B».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041586.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EVEREST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.047. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration

<i>passé à Luxembourg le 7 mars 2003

Le Conseil d’Administration, après délibération a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Est nommé Président, Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat de nationalité grecque, demeurant à Bruxelles,

Belgique.

2) Le Président, Nikolaos Korogiannakis aura le pouvoir de signature individuelle pour la gestion des affaires couran-

tes de la société ainsi que les relations avec les institutions bancaires sans limitation de montant.

Signé par les membres du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 10 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01726. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041692.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

<i>Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
M.-C. Lange / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / Fondé de pouvoir

Pour extrait conforme
Par mandat
A. Lorentz
<i>Directeur financier

Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

40277

AXUS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.299. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg au siège social le 6 juin 2003

L’Assemblée réélit dans leur fonction d’administrateur, pour une durée de six ans:
- M. Jean-Claude Renaud, de nationalité française, demeurant 6, chemin du Pré Clos, à 78910 Osmoy (France),
- M. Pascal Serres, de nationalité française, demeurant 68, boulevard Bourdon, à 92200 Neuilly (France),
- M. Dominique Roger, de nationalité belge, demeurant 24, rue des Peupliers, à 6840 Neufchâteau (Belgique),
- M. Bruno Arnould, de nationalité belge, demeurant 22, rue Comte de Meeus, à 1428 Lillois (Belgique),
- M. Didier Lefevre, de nationalité française, demeurant 35, résidence du Plateau de Saint-Gemme, à 78810 Feuche-

rolles (France).

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009 et sera exercé à titre gratuit.
L’Assemblée décide de porter à 7 (sept) le nombre des administrateurs.
L’Assemblée nomme comme administrateurs de la société, pour une durée de six ans:
- M. Bernard De Bock, de nationalité belge, demeurant rue du Korenbeek 203/8, à 1080 Bruxelles (Belgique),
- M. Mike Masterson, de nationalité anglaise, demeurant 20 Fox Covert Drive, Roade Northants NN7 2LL (United

Kingdom).

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009 et sera exercé à titre gratuit.
Dans le cadre du changement d’actionnariat, et en vue de l’harmonisation des réviseurs au sein du groupe de la SO-

CIETE GENERALE, la société PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d’Entreprises, a remis
sa démission de son mandat de commissaire aux comptes de la société. Cette démission prend effet à l’issue de la pré-
sente Assemblée approuvant les comptes annuels pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.

ERNST &amp; YOUNG, Réviseurs d’entreprises, société anonyme ayant son siège social au 7, Parc d’Activités Syrdall, à

L-5365 Munsbach (Luxembourg), est nommée commissaire aux comptes pour une durée de trois ans. Son mandat pren-
dra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06107. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041613.3/253/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.206. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2003

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Beyers, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Olivier Claren et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que, sur les 2.650 actions constituant l’intégralité
du capital social, 2.449 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur
l’ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire aux

comptes.

5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31.12.2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à EUR 1.969.391,20 sont approuvés. L’assemblée

décide de reporter le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à EUR 129.097,77, auquel s’ajoute le report bénéficiaire
des exercices antérieurs s’élevant à EUR 543.575,40 de la manière suivante:

3) Décharge est accordée aux membres du conseil d’administration et au commissaire.
4) L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d’administrateur, en remplacement de

Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L’assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l’intérêt porté
au développement de la société.

Pour extrait et publication
B. De Bock / B. Arnould
<i>Administrateurs

- Report à nouveau du solde de . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 414.477,63

40278

Sont réélus administrateurs pour une durée de six ans:
- Madame Karin Willemen Beyers
- Monsieur Marc Beyers
- Madame Rita Beyers
- Monsieur Serge Cammaert
Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN Luxembourg.
5) L’assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l’exercice de son mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041869.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET ADVENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.626. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2003

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Malvina Beyers, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Marc Beyers et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis de convocation mentionnant

l’ordre du jour, adressés aux actionnaires. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il
résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que, sur les 100 actions cons-
tituant l’intégralité du capital social, 80 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Résolution à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
7. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31.12.2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à EUR 210.893,56 sont approuvés. L’assemblée

décide de reporter le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à EUR 4.161,66, auquel s’ajoute le report déficitaire des
exercices antérieurs s’élevant à EUR 56.391,26 de la manière suivante:

3) Décharge est accordée aux membres du conseil d’administration et au commissaire.
4) L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d’administrateur, en remplacement de

Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L’assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l’intérêt porté
au développement de la société.

Sont réélus administrateurs pour une durée de six ans:
- Madame Karin Willemen Beyers
- Monsieur Marc Beyers
- Monsieur Serge Cammaert
- Madame Rita Beyers
Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN Luxembourg.
5) L’assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l’exercice de son mandat.
6) L’assemblée a constaté que les pertes de la société étaient supérieures à la moitié du capital social, et, conformé-

ment à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l’assemblée décide de poursuivre
les activités.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041868.3/000/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

M. Beyers / S. Cammaert / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

- Report à nouveau du solde de  . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 60.552,92

M. Beyers / S. Cammaert / M. Beyers
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

40279

LSF CB INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 91.602. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 22 juillet 2003 que LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

une société à responsabilité limitée (limited partnership) établi à Washington Mall, Suite 104, Hamilton HM 11, Bermu-
des, enregistrée sous le numéro 28.584 au Registre des sociétés des Bermudes, a cédé 380 parts sociales de la société
LSF CB INVESTMENTS, S.à r.l., (la Société), représentant 38% du capital social à LSF3 REOC I, L.P., une société à res-
ponsabilité limitée (limited partnership) établi à 717, North Harwood Street, Suite 2200, Dallas, Texas 75201, Etats-
Unis, enregistré sous le numéro 3255192 du Registre des sociétés du Delaware (Delaware Secretary of State).

Les parts sociales de la Société sont dès lors toutes détenues par LSF3 REOC I, L.P.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06746. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041616.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CAP+, Société Anonyme.

Siège social: L-7501 Mersch, Agrocenter.

R. C. Luxembourg B 26.063. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06601, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(041630.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 65.541. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux

<i>Assemblée Générale Annuelle du 12 mai 2003

L’assemblée générale a pris les décisions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice 2002.
2) Décharge pleinement les administateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice 2002.
3) Ordonne le conseil d’administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-

nuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente assemblée renouvelle, à l’unanimité, le mandat des administrateurs suivants:
- Madame Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce.
- Monsieur Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique.
- Mademoiselle Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France.
Leur mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
5) Renouvelle le mandat du commissaire G. Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 12 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041690.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour extrait sincère et conforme
LSF CB INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

40280

VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.720. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 11 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur, avec effet au 11 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca, demeu-

rant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son
prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à

la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041662.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 64.537. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 10 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du con-

seil d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil, avec effet au 10 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca,

demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à

la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06711. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041666.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 94.572. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the nineteenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

ARL HOLDINGS INC., a company incorporated under the laws of the Delaware, having its registered office at 1105

North Market Street, Suite 1300, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801 USA.

and
EAST FLIGHT LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office

at Arlington House Arlington Business Park, Theale, Reading RG7 4SA, UK, registered under number 03625138. 

and
TAMWEELVIEW S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46, av-

enue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg, registered under the Luxembourg Trade Register under number
B 66.944.

The founders are here represented by Mrs Noëlla Antoine, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

<i>VENTURES INTERNATIONAL S.A., Société anonyme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>FLANDERS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

40281

The beforesaid proxies, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

Such parties have requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed

by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à
responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole partner may join with one or more joint partners and, in the same way, the following partners

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company
remains with one sole partner, he exercices the powers devolved to the General Meeting of partners.

Art. 2. The Company’s name is ARLINGTON EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,525.- (twelve thousand five hundred and twenty-five euro), repre-

sented by 501 (five hundred and one) shares of EUR 25.- (twenty-five euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would

be appointed, the managers would form a board of managers. In this case, managers will be appointed as type A manager
or type B manager. The manager(s) need not be partners of the Company. The sole Manager has on his sole signature
all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of part-

ners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner. The remu-
neration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting
of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner
(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company. In the case of plurality of

managers, the Company shall be bound by the joint signature of a type A manager together with a type B manager. The

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board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s)
who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the exe-
cution of his mandate.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of manag-

ers, provided that the majority of type A manager is present or represented and the majority of type B manager is
present or represented.

The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means, of each man-

ager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers, provided that there is one type A manager and one type B manager.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means, another manager as his proxy.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Partners Decisions

Art. 14. Partners decisions are taken by partner’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the partners number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each partner shall receive the whole text of each resolution or deci-

sions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital. 
If this quorum is not attained at a first meeting, the partners are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of part-

ners representing the three quarters of the capital. 

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section XII of

the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet.

Art. 18. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

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This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the partners. 
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of partners which will specify their powers and fix their remuneration. 

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners at the

pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole partner can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment

of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

<i>Subscription - Payment

All the 501 (five hundred and one) shares representing the capital have been entirely subscribed as follows: 

and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,525.- (twelve thousand five hundred and twenty five euro)

is as now at the disposal of the Company ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., proof of which has been duly given to the
notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and four hundred euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration 
Mr Jeff Pulsford, Accountant, born in Bridgwater on August 31, 1959, residing at Highcroft, 15 Little Warren Close,

Guildford, Surrey GU4 8PW, UK, as Type B Manager

and
Mr Patrick Deigman, Chief Executive, born in Helensburgh on February 17, 1952, residing at Frith Hill House, Frith

Hill, Great Missenden, Buckinghamshire HP16 0QR, UK, as Type B Manager 

and
Dominique Robyns, auditor, born in Alost on December 31, 1958, residing at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

as Type A Manager.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of a Type A man-

ager with a Type B manager.

2) Is appointed as auditor:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office at 400, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg.

Its term of office will expire after the Annual General Meeting of partners, which will approve the annual accounts as

at December 31, 2003.

3) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original

deed.

ARL HOLDINGS INC., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

EAST FLIGHT LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

TAMWEELVIEW S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

40284

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-neuf juin. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

ARL HOLDINGS INC., une société de droit américain, ayant son siège social à 1105 North Market Street, Suite 1300,

Willmington, New Castle County, Delaware 19801 USA,

et
EAST FLIGHT LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Arlington House Arlington Business

Park, Theale, Reading RG7 4SA, UK, enregistrée sous le numéro 03625138,

et
TAMWEELVIEW S.A., une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à 46, avenue J. F. Kennedy, L-1855

Luxembourg, Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 66.944.

Fondateurs ici représentés par Madame Noëlla Antoine, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing

privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera ARLINGTON EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt-cinq euro), représenté par 501 (cinq cent

une) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euro) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

40285

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les gérants

formeraient un conseil de gérance. Dans ce cas le conseil de gérance est composé au moins d’un gérant de classe A et
d’un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être associés. Le gérant unique a tous les pouvoirs du conseil de
gérance.

Les gérants sont désignés, et leur rémunération fixée, par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à

la majorité simple des voix ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. La rémunération des gérants pourra être
modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale des associés ou le cas
échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs non
expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique, par la Loi ou les Statuts
seront de la compétence du conseil de gérance.

Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la

Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe B. 

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est responsable que de l’exécution
de son mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance, avec

la majorité des gérants de classe A présents ou représentés et la majorité de gérants de classe B présents ou représen-
tés.

Le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est

pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou
pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, ou par télécopie, câble, télégramme, télex,

moyens électroniques ou tout autre moyen approprié de communication.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens élec-

troniques ou tout autre moyen approprié de communication de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps.

Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gé-

rants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

40286

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. 

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique. 

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société. 

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription - Libération

Les 501 (cinq cent une) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par 

et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.525,- (douze

mille cinq cent vingt cinq euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société ARLINGTON EUROPE, S.à r.l.,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

ARL HOLDINGS INC., prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

EAST FLIGHT LIMITED, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

TAMWEEVIEW S.A., prénommé   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

238

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501

40287

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Jeff Pulsford, Comptable, né le 31 août 1959 à Bridgwater, Highcroft, 15 Little Warren Close, Guildford,

Surrey GU4 8PW, UK, comme gérant de classe B

et
Monsieur Patrick Deigman, Président Directeur Général, né le 17 février 1952 à Helensburgh, demeurant à Frith Hill

House, Frith Hill, Great Missenden, Buckinghamshire HP16 0QR, UK, comme gérant de classe B

et
Monsieur Dominique Robyns, né le 31 décembre 1958 à Alost, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

comme gérant de classe A.

Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d’un gérant de clas-

se A et d’un gérant de classe B. 

2) Est nommée Commissaire aux comptes:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

La durée de son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale Annuelle des associés qui statuera sur les comptes

annuels au 31 décembre 2003.

3) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: N. Antoine, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 8, case 5. – Reçu 125,25 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041885.3/211/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 44.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06542, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041588.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 44.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06543, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041590.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 44.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06547, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041591.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

40288

IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 44.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06544, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041594.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

IPA, INTERNATIONAL PARTNERS AND ASSOCIATES S.A., Société Anonyme,

(anc. EUROPEAN TRADE COMPANY HOLDING S.A.).

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R. C. Luxembourg B 44.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06548, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041596.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

NEWTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.879. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux

<i>Assemblée Générale Annuelle du 8 mai 2003

L’an deux mille trois, le huit mai,
S’est réunie à son siège, 310, route d’Esch L-1471 Luxembourg, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

société anonyme de droit luxembourgeois NEWTON INVESTMENTS S.A., inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.879.

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d’administration, adressé aux actionnaires.
2. Lecture du rapport du commissaire, adressé aux actionnaires.
3. Approbation du bilan de l’exercice financier 2002 et du rapport du conseil d’administration.
4. Décharge du conseil d’administration et du commissaire.
5. Election du conseil d’administration et du commissaire.

<i>Décisions

L’assemblée générale a pris les décisions suivantes:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice 2002.
2) Décharge pleinement les administateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice 2002.
3) Ordonne le conseil d’administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-

nuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente assemblée renouvelle, à l’unanimité, le mandat des administrateurs suivants:
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique
- Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France
- Pagona Loutridou, employée privée, demeurant à Athènes, Grèce.
Leur mandat étant valable pour un an, expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
5) Renouvelle le mandat du commissaire:
Georgios Georgiou-Kostakopoulos.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041674.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

40289

LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.124. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 10 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du con-

seil d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil, avec effet au 10 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca,

demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à

la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041670.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ELATI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 48.586. 

—

<i>Extrait du livre des procès-verbaux

<i>Assemblée Générale Annuelle du 5 mai 2003

L’an deux mille trois, le cinq mai,
S’est réunie à son siège, 310, route d’Esch L-1471 Luxembourg, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

société anonyme de droit luxembourgeois ELATI HOLDING S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 48.586.

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport du conseil d’administration adressé aux actionnaires.
2. Lecture du rapport du commissaire adressé aux actionnaires.
3. Approbation du bilan de l’exercice financier 2002 et du rapport du conseil d’administration.
4. Décharge du conseil d’administration et du commissaire.
5. Election du conseil d’administration.
6. Election du commissaire aux comptes.

<i>Décisions

L’assemblée générale:
1) Approuve le bilan et les comptes annuels de la société pour l’exercice 2002.
2) Décharge pleinement les administateurs et le commissaire de toute responsabilité concernant l’exercice 2002.
3) Ordonne le conseil d’administration de procéder à l’enregistrement et la publication du bilan et des comptes an-

nuels de la société, conformément à la loi.

4) La présente assemblée renouvelle, à l’unanimité, le mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Epaminondas Dafermos, homme d’affaires, demeurant à Athènes, Grèce.
- Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant à Bruxelles, Belgique
- Ekaterini Mouzaki, juriste, demeurant à Lille, France
Leur mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
5) Renouvelle le mandat du commissaire:
Georgios Georgiou-Kostakopoulos, avocat, demeurant à Athènes, Grèce.
Son mandat est valable pour un an et expirera lors de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 3 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AF01472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041694.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

<i>LUXEMBOURG FINANCE &amp; INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

Copie conforme du livre des procès-verbaux
N. Korogiannakis
<i>Le Membre du Conseil d’Administration

40290

CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 65.344. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>tenue à Luxembourg le 14 avril 2003 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge a été donnée à l’administrateur sortant Monsieur Bertrand Hamon pour

tout ce qu’il a effectué en faveur de la société.

Monsieur Faris Mohammed, administrateur de société, demeurant Primett Road SG1 3EE Stevenage Hertfordshire

(Royaume-Uni) a été nommé comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Faris Mohammed.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration

<i>tenu à Luxembourg en date du 14 avril 2003 à 14.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Faris Mohammed, administrateur de société, demeurant Primett Road

SG1 3EE Stevenage Hertfordshire (Royaume-Uni), a été élu aux fonctions d’administrateur-délégué de la société, il aura
tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041736.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

WIN INVESTMENT CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 73.377. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 4 juin 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire de WIN INVESTMENT CO S.A. («la société»), il a été décidé comme suit
- de transférer le siège social de la société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 6-12, place d’Armes, L-1136

Luxembourg et ce avec effet immédiat;

- d’accepter la démission de:
C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg de sa fonction d’Ad-

ministrateur-Délégué de la société et ce avec effet immédiat;

- d’accepter la démission de:
C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
T.C.G. GESTION S.A. ayant son siège au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg de leurs fonctions d’Administrateurs de

la société et ce avec effet immédiat;

- d’accepter la nomination de:
M. Davide Enderlin domicilié à via Maderno 10, CH-6901 Lugano, Suisse
M. Rémy Meneguz domicilié au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg
M. Giovanni Vittore domicilié au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg en leurs qualités d’Administrateurs de la

société et ce avec effet immédiat, leurs fonctions expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires se tenant
en l’an 2005;

- d’accepter la démission de:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED ayant son siège social à Tortola, aux Iles Vierges Britanni-

ques de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la société et ce avec effet immédiat;

- d’accepter la nomination de:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social au 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg en qualité de Com-

missaire aux Comptes de la société et ce avec effet immédiat, sa fonction expirant à l’Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires se tenant en l’an 2005;

- de donner décharge à l’Administrateur-délégué, aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exer-

cice de leur mandat jusqu’à leur démission.

Luxembourg, le 4 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041791.3/815/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

<i>Pour CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS S.A.
Signature

R. Meneguz
<i>Administrateur

40291

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 16.460. 

—

AUSZUG

Herr Dr. Rüdiger Ginsberg, Mitglied des Vorstandes der UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG, Frankfurt

am Main, ist zum 30. Juni 2003 aus des Verwaltungsrat der Gesellschaft ausgeschieden.

Herr Helmut Schlembach, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, ist zum 30. Juni 2003 aus dem Verwaltungsrat

der Gesellschaft ausgeschieden.

Herr Hans Joachim Reinke, Geschäftsführer der UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GmbH, Frankfurt am Main,

ist mit Wirkung zum 1. Juli 2003 gemäß Artikel 7 letzter Satz der Satzung zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates ge-
wählt worden. Herr Reinke wurde am 8. Juli 2002 durch die ordentlichen Generalversammlung zum Mitglied des Ver-
waltungsrates bestellt. Das Mandat von Herrn Reinke endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005,
die über den Jahresabschluß 2004 beschließt.

Frau Anja Mikus, Geschäftsführerin der UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GmbH, Frankfurt am Main, ist mit

Wirkung zum 1. Juli 2003, gemäß Artikel 7 letzter Satz der Satzung - als stellvertretende Vorsitzende - in den Verwal-
tungsrat gewählt worden. Die Bestellung von Frau Mikus ist durch die ordentliche Generalversammlung am 7. Juli 2003
erfolgt. Das Mandat von Frau Mikus endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahres-
abschluß 2004 beschließt.

Herr Karl-Armin Alberts ist in der ordentlichen Generalversammlung am 7. Juli 2003 in den Verwaltungsrat der Ge-

sellschaft bestellt worden. Außerdem wurde Herrn Alberts in der ordentlichen Generalversammlung für die Gesamheit
der täglichen Geschäftsführung die Vertretung der Gesellschaft aus dem Verwaltungsrat übertragen. Das Mandat von
Herrn Alberts endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2005, die über den Jahresabschluß 2004 be-
schließt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 18. Juli 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG06007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(041779.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

OMNIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 56.008. 

—

Une version corrigée du bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-

AE05087, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003, a été enregistrée à Luxem-
bourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06599, et a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 24 juillet 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(041786.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOT WATER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.986. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 27 février 2003

Sont présents: Mathias Poncin, Administrateur, Serge Thill, Administrateur.
Absent et excusé: Fabio Mario Biondi, Administrateur.
A l’unanimité, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social au 49, boulevard Royal, Luxembourg,

avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041888.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Signatures
<i>Administrateurs

M. Poncin / S. Thill
<i>Administrateur / Administrateur

40292

SCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 61.298. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06601, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(041789.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

MICRO-INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 55.702. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06603, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(041796.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

TATUNG INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 18.668. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06597, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041805.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CHAMBERTAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 19.221. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06590, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

(041815.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: F-75002 Paris, 3, rue d’Antin.

R. C. Luxembourg B 25.331. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, enregistrés à Luxembourg, le

23 juillet 2003, réf. LSO-AG06589, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24
juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2003.

(041833.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

P. Toussaint / -
<i>Administrateurs

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Signatures

40293

VOLKSBANK SAAR-WEST EG.

H. R. Luxemburg B 43.451. 

—

AUFLÖSUNG

Die Schließung der Niederlassung Bad Mondorf (Luxemburg) wurde zum 30. Juni 2003 vollzogen und der dortige Ge-

schäftsstandort wurde aufgegeben. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG07003. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041834.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ROPICAVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06604, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041843.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ALICIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06609, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041848.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

APIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.782. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003

L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Beyers, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Olivier Claren et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Cammaert.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que, sur les 51 actions constituant l’intégralité du
capital social, ... actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31.03.2003 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire.
6. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31.03.2003 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.

VOLKSBANK SAAR-WEST eG
Soester / Altmeyer

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR (42.092,13)

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

EUR (4.794,47)

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Signature.

40294

2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à EUR 1.835.283,42 sont approuvés. L’assemblée

décide de reporter le solde déficitaire s’élevant à EUR 569.002,61, auquel s’ajoute le report bénéficiaire des exercices
antérieurs s’élevant à EUR 943.899,09 de la manière suivante:

3) Décharge est accordée aux membres du conseil d’administration et au commissaire.
4) L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Serge Cammaert au poste d’administrateur, en remplacement de

Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire. L’assemblée remercie vivement Monsieur Pierre Dochen pour l’intérêt porté
au développement de la société.

Sont réélus administrateurs pour une durée de six ans:
- Madame Malvina Beyers
- Madame Karin Willemen Beyers
- Monsieur Marc Beyers
- Monsieur Serge Cammaert
Est réélue commissaire aux comptes pour une durée de six ans: BANQUE DELEN Luxembourg.
5) L’assemblée accorde décharge spéciale à Monsieur Pierre Dochen, démissionnaire, pour l’exercice de son mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 15.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041876.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06612, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041852.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOLGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 43.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06615, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041854.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CASSANDRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 35.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06617, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041858.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

- Report à nouveau du solde de  . . . . . . . . . . . . . . . EUR 374.896,48

M. Beyers / S. Cammaert / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR (11.372,28)

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR (11.518,34)

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LUF (2.438.899,-)

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Signature.

40295

GEMALCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06623, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041861.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

GEMALCO S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06626, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041862.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET ADVENTURE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 46.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05020, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041878.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROPEAN DISTRIBUTION INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.585. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eleventh day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V., acting through its Luxembourg Branch, L-8009 Strassen,

23, route d’Arlon,

represented by Mr Michael Stuart Robinson, Chief Executive, residing in Oxted (United Kingdom), duly authorised

signatory.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of incorporation of a société à responsabilité limitée of which it shall be the sole shareholder: 

Art. 1. Form 
There is established a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the law of 10 August 1915 on

commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incor-
poration (the «Articles»). 

Art. 2. Name
The name of the Company is EUROPEAN DISTRIBUTION INVESTMENT, S.à r.l.

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

(20.660,02)

- Résultats reportés (suivant acte du 24/06/02) . . . . . USD

90.445,78

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

 69.785,76

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

(21.126,20)

- Résultats reportés (suivant acte du 24/06/02) . . . . . USD

69.785,76

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD

 48.659,56

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

40296

 Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form. 

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes. 

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may however be dissolved at any time by decision of the shareholders passed in compliance with the

quorum and majority rules for any amendment of these Articles.

 Art. 5. Registered office
The Company has its registered office in the municipality of Strassen.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Strassen by a resolution of the

management.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the management.

In the event that in the view of the management extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the management may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will
be taken and notified to any interested parties by the management. 

Art. 6. Capital
The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500)

shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up. 

Art. 7. Amendments to the capital
The Company’s capital may at all times be amended by a resolution of the shareholders, provided the quorum and

majority rules for any amendment of these Articles are met. 

Art. 8. Rights and obligations of the shareholders
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company as set out in these Articles.

Each share entitles its owner to one vote for any votes passed by the shareholders. 

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions passed by the shareholders. 

Art. 9. Indivisibility of the shares
The shares are indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not. 

Art. 10. Transfer of the shares
In the scenario of the Company having one single shareholder, the shares are freely transferable.
In the scenario of the Company having several shareholders, the shares are solely freely transferable among share-

holders. In that scenario, the shares may be transferred inter vivos to non-shareholders only with the authorisation of
the shareholders representing at least three quarters of the capital. 

Art. 11. Formalities
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. 
Any such transfer is neither binding upon the Company, nor upon third parties, unless duly notified to the Company

or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code. 

Art. 12. Incapacity, Bankruptcy or insolvency of a shareholder
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting any of the shareholders does not

put the Company into liquidation. 

Art. 13. Management
The Company is managed and administered by one or several managers, who must not be shareholder(s).
Each manager is appointed for a limited or unlimited duration by the shareholder(s).
While appointing the manager(s), the shareholder(s) set their number, the duration of their tenure and, as the case

may be, the powers and competence of the managers.

The shareholder(s) may at any time decide to remove a manager, with or without cause. Each manager may as well

resign.

 Art. 14. Powers of the manager
Each of the managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing

the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the shareholders are in the
competence of the managers.

40297

 Art. 15. Delegation of powers
The managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents, residing in Luxembourg, chosen by them. 

Art. 16. Representation of the Company 
The Company shall be bound towards third parties by the single signature of any manager. It shall also be bound by

the joint signatures or by the single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by any
of the managers, within the limits of such power. 

Art. 17. General meeting of shareholders
Any resolutions of the shareholders are passed at general meetings, except that, if the Company is composed of no

more than twenty five (25) shareholders, the resolutions shall be passed by a vote in writing on the wording of the res-
olutions to be passed, which will be sent by the management to the shareholders by registered mail. 

In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt

of the wording of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders shall meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the management, or by shareholders representing half the corporate capital.
The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as
the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the

management, which is final, circumstances of force majeure so require.

Except if otherwise required by law or by the present Articles, all resolutions shall be taken by shareholders repre-

senting at least half of the capital. Any resolution whose purpose is to amend these Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of
these Articles, will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital. 

Art. 18. Minutes of the general meetings of shareholders
Minutes of the general meetings of shareholders will be kept at the Company’s registered office. Any proxies will

remain attached thereto.

Copies or extracts thereof, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, will be signed by any man-

ager. 

Art. 19. Financial year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year. 

Art. 20. Financial statements
At the end of each financial year, the accounts are closed and the management draws up an inventory of the Com-

pany’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law. The balance
sheet and the profit and loss account are submitted to the shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company

during a period of fifteen days prior to the date of the general meeting of shareholders, which shall approve the financial
statements. 

Art. 21. Appropriation of profits
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That

allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company.

The remaining profit is allocated by decision of the shareholder(s). 

Art. 22. Dissolution - Liquidation
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, who must not be

shareholders, appointed by the shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the shareholders pro rata to the number of the shares held by them. 

Art. 23. Applicable law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with any applicable law and notably in

accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Acknowledgment

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment of the shares

All of the five hundred (500) shares have been entirely subscribed for and fully paid up in cash by the appearing party

represented as stated above.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

40298

<i>Transitory measures

The first financial year shall begin on the present day and end on 31 December 2003.

<i>Estimation of expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred and twenty euro.

<i>Resolutions of the shareholders

The appearing party, acting as sole shareholder of the Company, has immediately taken the following resolutions:
I.- The Company’s registered office is set in L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.
II.- CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V., acting through its Luxembourg Branch, L-8009

Strassen, 23, route d’Arlon, registered in the Luxembourg Company Register in section B under number 93.191, is ap-
pointed as sole manager of the Company for an unlimited duration.

The undersigned notary who knows English, states that on request of the above appearing party, the present deed is

worded in English followed by a German translation. On request of the same party, in case of divergences between the
English and the German text, the English text shall prevail.

The document having been read to the appearing party, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said party signed together with the undersigned notary this original deed. 

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, am elften Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V., durch die luxemburgische Betriebsstätte handelnd, L-

8009 Strassen, 23, route d’Arlon,

vertreten durch Herrn Michael Stuart Robinson, Chief Executive, mit Wohnsitz in Oxted (United Kingdom), allein

zeichnungsberechtigt.

Die erschienene Partei hat den unterzeichnenden Notar ersucht, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung zu erstellen, der hiermit wie folgt aufgesetzt wird:

Art. 1. Gesellschaftsform
Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet (die «Gesellschaft»), die dem Gesetz vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, Artikel 1832 des Zivilgesetzbuches in
seiner derzeit geltenden Fassung und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt (der «Gesellschaftsvertrag»).

Art. 2. Name
Der Name der Gesellschaft ist EUROPEAN DISTRIBUTION INVESTMENT, S.à r.l.

Art. 3. Gegenstand
Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Aquisition und das Halten von Beteiligungen in luxemburgischen und /

oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung und Entwicklung solcher Beteiligungen. 

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. 

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle und finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann jedoch jederzeit durch einen Beschluß der Gesellschafter, gemäss der Bestimmungen hinsicht-

lich des Quorums und der Mehrheit die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftervertrags erforderlich sind,
aufgelöst werden.

Art. 5. Gesellschaftssitz
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Strassen.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Geschäftsführung an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde

Strassen verlegt werden.

Die Geschäftsführung kann innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaf-

ten oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollte die Geschäftsführung feststellen, daß außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer

Artikel bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschafts-
sitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und
Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beile-
gung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei
Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des
Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesell-
schaftssitzes ist von der Geschäftsführung auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

40299

Art. 6. Gesellschaftskapital
Das Gesellschaftskapital wird auf zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in fünf hundert

(500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünf und zwanzig Euro (EUR 25,-), alle voll einbezahlt.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluß der Gesellschafter abgeändert werden, wobei die für

die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags erforderlichen Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der
Mehrheit erfüllt sein müssen.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter
Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft,

wie es der vorliegende Gesellschaftsvertrag vorsieht. Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Eigentümer das Recht auf eine
Stimme bei Abstimmung der Beschlüsse der Gesellschafter.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft

und der Beschlüsse der Gesellschafter.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile
Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen

gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Art. 10. Übertragung von Gesellschaftsanteilen
Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschaftern, so sind die Gesellschaftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei

übertragbar. In diesem Fall dürfen die Gesellschaftsanteile unter Lebenden lediglich dann an Nichtgesellschafter über-
tragen werden, wenn die Eigentümer von Gesellschaftsanteilen, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, sich
damit einverstanden erklären.

Art. 11. Formerfordernisse
Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftli-

chen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Ar-

tikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt
wurde.

Art. 12. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.
Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere

ähnliche Ereignis, das einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

Art. 13. Verwaltung
Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht Gesellschafter sein

müssen.

Die Gesellschaftsführer werden für eine bestimmte oder eine unbestimmte Zeit durch die Gesellschafter ernannt.
Bei der Ernennung der Gesellschaftsführer, setzen die Gesellschafter die Zahl der Gesellschaftsführer, die Dauer des

Mandates, so wie die Befugnisse und Zuständigkeiten der Gesellschaftsführer fest.

Die Gesellschafter können zu jeder Zeit die Gesellschaftsführer, mit oder ohne Grund, abberufen. Die Gesellschafts-

führer können auch abtreten. 

Art. 14. Befugnisse der Gesellschaftsführer
Jeder Gesellschaftsführer ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung welche für die

Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dinglich ist auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das
Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich den Gesellschaftern vorbehalten sind, liegen in
der Zuständigkeit der Gesellschaftsführer.

Art. 15. Übertragung von Befugnissen
Die Gesellschaftsführer können einzelne Befugnisse oder Vollmachten, ständige oder zeitweilige Befugnisse, an ande-

re von ihnen auserwählten Personen oder Vertreter übertragen.

Art. 16. Vertretung der Gesellschaft
Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift von jedem Gesellschaftsführer rechtsverbind-

lich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Perso-
nen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Verwaltungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet,
wobei dies jedoch lediglich innerhalb der diesen übertragenen Befugnisse gilt.

Art. 17. Gesellschafterversammlung
Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der Gesellschafterversammlung gefaßt oder, sofern die Gesellschaft aus

nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu
fassenden Beschlüsse, der durch die Geschäftsführung per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird.

Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen ab

dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersen-
den.

Ausser des Falles eines alleinigen Gesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Ein-

berufung durch den Verwaltungsrat gemäss luxemburger Rechts, oder auf Anfrage von Gesellschaftern, welche mehr als

40300

die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zu-
gesendet wird, beinhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Artikel des abzuschliessenden
Geschäfts. 

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären,

dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, durch Telefax oder Te-

legramm, einen Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss. 

Gesellschafterversammlungen, Jahreshauptversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden, gemäss

Urteil des Verwaltungsrates, welches endgültig ist, wenn force majeure Umstände dies erfordern.

Sofern hierin oder durch das Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist ein Beschluß nur dann wirksam gefaßt, wenn er

durch eine Mehrheit der Gesellschafter angenommen wurde. Sämtliche Abänderungen dieses Gesellschaftsvertrages
und jeder Beschluß, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlußfähigkeit und
Mehrheit gefaßt werden muß, eingeschlossen eine Kapitalerhöhung oder -herabsetzung und eine Liquidation der Gesell-
schaft, müssen von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die drei Viertel des gesamten Gesellschafts-
kapitals vertreten.

Art. 18. Sitzungsprotokolle der Generalversammlungen
Das Sitzungsprotokoll der Generalversammlungen werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt. Voll-

machten bleiben beigefügt.

Kopien oder Auszüge davon, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht werden können, werden

durch einen Gesellschaftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats Dezem-

ber eines jeden Jahres.

Art. 20. Bilanz
Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und die Geschäftsführung erstellt ein Inventar der

Aktiva und Passiva der Gesellschaft, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Ge-
setz. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses

während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung die die Bilanz verabschieden soll, am Sitz der
Gesellschaft einzusehen.

Art. 21. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen
Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die

Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von
zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Die Gesellschafter beschliessen über die Auschüttung des verbleibenden Gewinns.

Art. 22. Auflösung - Liquidation
Bei Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler durchgeführt, die nicht Ge-

sellschafter sein müssen und die durch die Gesellschafter ernannt werden, die die Befugnisse und die Entschädigung der
Abwickler festlegt.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationausgaben wird

der verbleibende Gewinn, gemäss Anzahl der Geschäftsanteile, gleichmässig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausge-
schüttet.

Art. 23. Anwendbares Recht
Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden in Überein-

stimmung mit dem anwendbaren Recht und insbesondere in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, bestimmt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnende Notar bestätigt die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Gesellschaftsanteile

Alle fünf hundert (500) Gesellschaftsanteile wurden sämtlich gezeichnet und vollständig in bar durch die erschienene

Partei, die wie obenbeschrieben vertreten wird, eingezahlt.

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar geliefert.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr eintausendeinhundertzwanzig Euro geschätzt.

40301

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

Die erschienene Partei, als einziger Gesellschafter der Gesellschaft, hat unverzüglich die folgenden Beschlüsse gefaßt:
I.- Der Sitz der Gesellschaft wird sich in L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon befinden.
II.- CLERICAL MEDICAL EUROPE FINANCIAL SERVICES B.V. durch die luxemburgische Betriebsstätte handelnd,

L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon, eingeschrieben im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 93.191, wird als
einziger Gesellschaftsführer der Gesellschaft für unbestimmte Zeit ernannt. 

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der

obengenannten erschienen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, ge-
fasst ist. Auf Anfrage dergleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Tex-
tes, wird der englische Text vorwiegen. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung des dem Notar nach ihre Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Partei, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Stuart Robinson, J.J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 17. Juli 2003, Band 877, Blatt 96, Feld 11. – Erhalten 125 Euros.

<i>Der Einnehmer (signé): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042210.3/239/343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.840. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 30 juin 2003

- Le siège social de la société est transféré au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04318. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041923.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

LETZRE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06211, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041881.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

RHEA, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 27.311. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03347, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Beles, den 18. Juli 2003.

J.-J. Wagner.

SO.GE.FER (LUXEMBOURG) S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société LETZRE
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

<i>Pour la société RHEA
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

40302

APIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.782. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041883.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DESERET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 52.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05004, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041884.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SINSER (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06215, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041886.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 21.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06223, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041893.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

METEIL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 58.876. 

—

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 28 mai 2003 que:
1) décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

2) la liquidation est clôturée;
3) les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) mandat a été donné à la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 4 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041898.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour la société SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

<i>Pour la société SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Le Liquidateur
Signature

40303

SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06219, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041897.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 32.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03289, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041930.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

VANDENBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 25.572. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06055, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2003.

(042186.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

NORDIC EMPLOYER’S MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION

Siège social: L-1542 Luxembourg, 9, rue J.B. Fresez.

L’association mutuelle d’assurance a été constituée à Luxembourg, en date du 7 janvier 1986.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AE00447, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042194.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CERTIFICA SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 90.722. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le quatre juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg,

50, Val Fleuri, R. C. Luxembourg section B numéro 86.770,

ici représentée par Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

<i>Pour la société SINSER (INTERNATIONAL), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société ELECTROLUX REINSURANCE (LUXEMBOURG) S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

VANDENBERG, S.à r.l.
Signature

<i>Pour NORDIC EMPLOYERS’ MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION
Signature

40304

La société à responsabilité limitée CERTIFICA SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., R. C. Luxembourg section B nu-

méro 90.722, ayant son siège-social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, a été constituée suivant acte reçu par Maître
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 175
du 19 février 2003,

au capital social de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre (124) parts so-

ciales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La comparante en tant qu’associée unique a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée CERTIFICA SER-

VICES LUXEMBOURG, S.à.r.l., prédésignée.

L’associée unique déclare que la liquidation a eu lieu et est clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exécution de son mandat.
Les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à son ancien siège social

à Luxembourg.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, à mille euros, sont à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Brix, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juin 2003, vol. 522, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associatioins.

(032204.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

MAGALAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.660. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille, le neuf novembre
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société CADANOR S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,
ici représentée par:
Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg
en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg, le 31 octobre 2000.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Que la société anonyme MAGALAS S.A., avec siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 42.660, constituée suivant acte reçu par le notaire André-Jean-Joseph
Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre 1992, publié au Mémorial C de 1993 page 7734 et
dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxem-
bourg, agissant en remplacement du notaire empêché Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 14 décem-
bre 1998, publié au Mémorial C de 1999 page 9392.

Que la société CADANOR S.A., représentée comme dit ci-avant, s’est rendue successivement propriétaire de la to-

talité des actions de la société MAGALAS S.A., dont le capital social s’élève à trente-sept millions cinq cent mille francs
français (FRF 37.500.000,-), représenté par trente-sept mille cinq cents (37.500) actions d’une valeur nominale de mille
francs français (FRF 1.000,-) chacune, entièrement libérées.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

Que le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société MAGALAS S.A., déclare avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la société, et que tout le passif de la société est réglé,

Que l’activité de la société a cessé, que la société a déjà procédé à la réalisation de la majeure partie de ses actifs; que

l’actionnaire unique a déjà reçu la majeure partie du produit de cette réalisation, que l’actionnaire unique est investi de
tout l’actif restant et qu’il réglera tout passif éventuel de la société dissoute, que partant la liquidation de la société est
à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;

Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur;

Junglinster, le 20 juin 2003.

J. Seckler.

40305

Que les livres et documents de la société seront déposés à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, où ils seront con-

servés pendant cinq ans. Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition
des présentes.

Dont acte, fait et passé à Senningen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Boers-de Vries, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 80, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040047.3/202/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

CHAUFFAGE ARTISANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Immeuble Commercial Schlammestee.

R. C. Luxembourg B 46.877. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Gerardo Marinelli, installateur de chauffage, demeurant à L-3323 Bivange, 1A, rue de Kockelscheuer.
Lequel comparant déclare être le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée CHAUFFAGE ARTISA-

NAL, S.à r.l., avec siège social à L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes, constituée par acte reçu par le notaire Chris-
tine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 8 février 1994, publié au Mémorial C numéro 232 du 13 juin 1994.

Lequel comparant a déclaré au notaire instrumentaire prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide de transférer le siège social de son adresse actuelle à celle ci-après:
L-5773 Weiler-la-Tour, Immeuble Commercial Schlammestee.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 2 des statuts sera modifié et aura la teneur

suivante:

Art. 2. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi dans la commune de Weiler-la-Tour.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: G. Marinelli, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040083.3/202/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

NOREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-5480 Wormeldange, 100, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 33.865. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den neunten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft NOREX INVESTMENTS S.A. mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves, ein-
getragen in Handelsregister beim Bezirksgericht Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 33.865, gegründet
gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Weinandy, mit Amtswohnsitz in Clerf, am 17. April 1990, veröf-
fentlicht im Mémorial C von 1990, Seite 19167.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Carlo Esser, Verwalter, mit beruflicher Adresse in

Wormeldange.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Christian Hülsebusch, Privatbeamter, wohnhaft in Wor-

meldange.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

Senningerberg, le 17 juillet 2003.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 14 juillet 2003.

P. Bettingen.

40306

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeich-
neten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert
werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves nach L-5480 Wormeldange, 100,

rue Principale.

2. Dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) der Satzung.
3. Ernennung eines neuen Kommissars nach Abberufung und Entlast der vorherigen Kommissars.

Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves nach L-5480 Wor-

meldange, 100, rue Principale zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:

«Art. 2. Absatz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Wormeldange.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abberufung des bisherigen Kommissars, die FIDUCIAIRE LEX BENOY, mit Sitz in

Luxemburg, 13, rue Bertholet, ohne Entlast für die Ausübung seines Mandates.

Die Generalversammlung ernennt an dessen Stelle die SQUARE 51 S.A., mit Sitz in Senningerberg.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro

(EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Esser, Fondeur, Hülsebusch, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, vol. 138S, fol. 92, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(040289.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2003.

KA FINPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.598. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 27 juin 2003

Monsieur Cazzaniga Gianmario, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés ad-

ministrateurs pour une nouvelle période d’un an. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2003, réf. LSO-AG04377. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041697.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Senningerberg, den 16. Juni 2003.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
KA FINPART S.A.
G. Cazzaniga / V. Arno’
<i>Administrateurs

40307

SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.425. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social le 11 juillet 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du con-

seil d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil, avec effet au 11 juillet 2003, Monsieur Checchinato Luca,

demeurant au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la société, conformément à

la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 2003, réf. LSO-AG06718. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041679.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

CF6 LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.873. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06334, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041740.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

TELINDUS COMPUTER HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d’Arlon, Centre Commercial.

R. C. Luxembourg B 35.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03366, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041742.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

ARMATTAN HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.630. 

—

DISSOLUTION 

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 18

juin 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2003, volume 877, folio 67, case 12, que la société anonyme
ARMATTAN HOTEL INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 32.630, constituée suivant acte
notarié du 3 janvier 1990, publié au Mémorial C numéro 233 du 13 juillet 1990, au capital social de cent quatre-vingt
mille francs suisses (CHF 180.000,-), représenté par six cents (600) actions d’une valeur nominale de trois cents francs
suisses (CHF 300,-) chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire
unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme ARMATTAN HOTEL INVESTMENTS
S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042300.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

<i>SALOMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

Belvaux, le 11 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

40308

CHATEAU DE FEUILLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 31.062. 

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 11

juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n

°

 354 du 30 novembre 1989.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui a été tenue en date du 25 juin 2003 que

les décisions suivantes ont été prises:

1) Le siège social a été transféré avec effet immédiat au 15, boulevard Roosevelt à L-2450 Luxembourg.
2) L’assemblée accepte la démission de Monsieur Lorenzo Gilardoni, de Madame Anna Giorgetti et de Madame Ro-

semarie Luck en tant qu’administrateurs et leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de ce
jour.

3) L’assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE PREMIER S.A. en tant que commis-

saire aux comptes et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour.

4) L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Nello Lavio, avec adresse professionnelle à CH-6830 Chiasso.
- Madame Silvia Lavio-Schneider, avec adresse professionnelle à CH-6830 Chiasso.
- Madame Adele Riva Dell’Oglio, avec adresse professionnelle à CH-6830 Chiasso.
Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2009.

5) L’assemblée nomme comme nouveau commissaire aux comptes JPCA LIMITED, avec siège social à GB - Londres

SE16 2XB, 17, City Business Centre - Lower Road. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à échéance
lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2009.

6) Monsieur Nello Lavio est nommé Président et Administrateur-délégué du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 14 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-AG05089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042476.3/622/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FINANCIERE ETERNIT, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.491. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003

(...)
«Monsieur Hubert Dubout a présenté sa démission en tant qu’administrateur au conseil d’administration du 28 avril

2003. Les administrateurs restants ont décidé de coopter Monsieur Frédéric Deslypere, Chemin des Baraques 28 à 1380
Ohain, pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Monsieur Hubert Dubout.

L’Assemblée décide de ratifier cette nomination.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant qu’administrateur au conseil d’administration du 28

avril 2003. Les administrateurs restants ont décidé de coopter Monsieur Kenneth Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem,
pour achever le mandat laissé vacant par la démission de Madame Liliane Caris.

L’Assemblée décide de ratifier cette nomination.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Monsieur Henri Dequae a ensuite présenté sa démission en tant qu’administrateur avec effet à la date de la présente

Assemblée Générale. L’Assemblée décide de ne pas nommer de nouvel administrateur pour le remplacer.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Monsieur Yves Mertens a enfin présenté sa démission en tant que commissaire avec effet à la date de la présente

Assemblée. L’Assemblée décide de nommer comme commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l’Indépendance
Belge 28, 1081 Bruxelles, pour un mandat de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06241. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041803.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

<i>Pour la société
C. Faber

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Deslypere / K. Sharp

40309

TELECTRONICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 15.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03379, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041744.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

DK MANAGE.COM, Société Anonyme.

Siège social: L-4744 Pétange, 91, Porte de Lamadelaine.

R. C. Luxembourg B 80.475. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05820, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041748.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 58.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05815, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041751.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

XARET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 70.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05807, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041755.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

HOLLENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.864. 

—

L’an deux mille trois, le premier juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de HOLLENBERG S.A., R. C. B N

°

 82.864, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire

de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22 juin 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
N

°

 11 du 3 janvier 2002.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix (310,-) euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de tren-
te et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Signature.

40310

1. Confirmation de Madame Fabienne Prévot en tant qu’administrateur-délégué pour une durée de 6 ans.
2. Nouvelle détermination des pouvoirs des administrateurs.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Madame Fabienne Prévot, directeur commercial, née le 26 juillet 1956, à Asnières, France, demeurant à F-750005

Paris, 1, rue Gracieuse est confirmée en tant qu’administrateur-délégué pour une durée de six ans.

<i>Deuxième résolution 

L’article 12 des statuts concernant le pouvoir de signature des administrateurs est modifié pour avoir désormais la

teneur suivante:

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature indi-

viduelle de l’administrateur-délégué ou par la cosignature obligatoire du délégué avec un administrateur. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: F. Ghozali, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, vol. 139S, fol. 51, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042401.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

HOLLENBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.864. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 803 du 1

er

 juillet 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042402.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

INTERNATIONAL CAPITAL INVESTMENTS COMPANY HOLDING S.A.,

 Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 38.612. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 25 juin 2003 au siège social

L’assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle

période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2009.

Le conseil d’administration se compose de:
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Monaco
- Monsieur Alain Tircher, licencié en gestion, demeurant à Louftémont (B)
Le Commissaire aux comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041988.3/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Luxembourg, le 16 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

40311

INTERCONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 61.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05803, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041758.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

GARANCE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 46.001. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003

(...)
«Messieurs Henri Dequae, Hubert Dubout et Yves Mertens ont présenté leur démission en tant qu’administrateurs,

avec effet à l’issue de la présente Assemblée.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Kenneth Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem et Monsieur Frédéric Des-

lypere, Chemin des Baraques, 28 à 1380 Ohain, administrateurs pour un mandat d’une durée de trois ans, venant à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l’exercice 2005. Cette ré-
solution est adoptée à l’unanimité.

Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant que commissaire, avec effet à la date de la présente

Assemblée. L’Assemblée décide de nommer en qualité de commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l’Indépen-
dance Belge 28, 1081 Bruxelles pour un mandat d’une durée de trois ans, venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l’exercice 2005. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041799.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 91.866. 

—

M

e

 Alain Lorang informe procéder à la dénonciation avec effet immédiat au jour de la présente du siège de la société

jusqu’à ce jour établie en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour faire valoir ce que de droit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042347.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROLUX HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 91.866. 

—

DUET ASSET MANAGEMENT LTD démissionne des fonctions de commissaire aux comptes exercées au bénéfice

de la société.

La présente entrera en vigueur au jour de la réception de la présente.
Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05467. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042349.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Deslypere / K. Sharp

Luxembourg, le 15 mai 2003.

A. Lorang.

<i>Pour DUET ASSET MANAGEMENT LTD
M.-B. Wingerter de Santeul

40312

SAFRAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 46.009. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mai 2003

(...)
«Messieurs Hubert Dubout, Yves Mertens et Henri Dequae ont présenté leur démission en tant qu’administrateurs,

avec effet à l’issue de la présente Assemblée.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Kenneth Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem et Monsieur Frédéric Des-

lypere, Chemin des Baraques, 28 à 1380 Ohain, administrateurs pour un mandat d’une durée de trois ans, venant à
échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l’exercice 2005. Cette ré-
solution est adoptée à l’unanimité.

Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant que commissaire, avec effet à la date de la présente

Assemblée. L’Assemblée décide de nommer en qualité de commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l’Indépen-
dance Belge 28, 1081 Bruxelles pour un mandat d’une durée de trois ans, venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2006, statuant sur les comptes de l’exercice 2005. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06230. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041801.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROLUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.617. 

—

M

e

 Alain Lorang informe procéder à la dénonciation avec effet immédiat au jour de la présente du siège de la société

jusqu’à ce jour établie en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg.

Pour faire valoir ce que de droit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042351.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROLUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.617. 

—

M

e

 Alain Lorang démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société EUROLUX PROPERTIES S.A., ceci avec

effet immédiat à compter du jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042482.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROLUX PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 87.617. 

—

DUET ASSET MANAGEMENT LTD démissionne des fonctions de commissaire aux comptes exercées au bénéfice

de la société.

La présente entrera en vigueur au jour de la réception de la présente.
Pour faire valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042484.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Deslypere / K. Sharp

Luxembourg, le 15 mai 2003.

A. Lorang.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

A. Lorang.

<i>Pour DUET ASSET MANAGEMENT LTD
M.-B. Wingerter de Santeul

40313

COLAFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.423. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann
- Monsieur Marc Koeune
- Madame Nicoles Thommes
- Madame Andrea Dany
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
 Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services, S.à r.l, avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728

Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2003, réf. LSO-AG02154. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041970.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

CIRRUS CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 88.641. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 28 novembre 2002

En conformité avec l’article 2 des statuts, le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social à l’intérieur

de la Ville de Luxembourg de son adresse actuelle: 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg au
63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg avec effet au 15 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07437. - Reçu: 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042352.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

MONTAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R. C. Luxembourg B 84.764. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 4 juillet 2003

<i>Quatrième résolution 

Le mandat de administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée générale décide de réé-

lire pour une nouveau mandat de six ans:

- Monsieur Norbert Theisen domicilié 85, route d’Echternach L-1456 Luxembourg, en qualité d’administrateur,
- Monsieur Freddy Bracke domicilié 9, rue de Saint Hubert L-1744 Luxembourg, en qualité d’administrateur,
- Madame Anne-Marie Grieder, domicilié 9, rue de Saint Hubert L-1744 Luxembourg, en qualité d’administrateur,
- La FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER &amp; ASSOCIES, S.à r.l., dont le siège social se trouve 134, route d’Arlon L-8008

Strassen, en sa qualité de commissaire aux comptes.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale de 2009.

Strassen, le 11 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042405.3/578/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
CIRRUS CAPITAL S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

40314

TEK. COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 86.377. 

—

M

e

 Alain Lorang dénonce avec effet immédiat le siège de la société sise en son étude, soit au 2, rue des Dahlias, L-

1411 Luxembourg.

Pour faire valoir ce que de droit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2003, réf. LSO-AG05469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042486.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

<i>Compte rendu du Conseil d’Administration du 18 juin 2002

L’an deux mille deux, le 18 juin à 10.00 heures,

Le Conseil d’Administration s’est réuni sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

- changement de l’adresse du siège
Etaient présents:
Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président
Monsieur Gie, Administrateur,
Madame Isabelle Mouillefarine, Administratrice, Directrice générale 

<i>Le Conseil d’Administrtion a pris la résolution suivante:

<i>Résolution n

°

<i> 1 

Suite au déménagement de PLANISTAT LUXEMBOURG, le Conseil d’Administration transfère le siège au 46A, ave-

nue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
La séance a été levée à 10.45 heures.

H.-P. Charlot, G. Gie, I. Mouillefarine.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07181. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Feuille de présence

Les personnes présentes:

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2003, réf. LSO-AG07182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042082.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

LE GRAND CAFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 67.322. 

—

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale du 16 juillet 2003

<i>Première résolution

L’adresse du siège social est transférée du n

°

 7 au n

°

 9 de la place d’Armes à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Suite aux démissions des organes sociaux, ils sont renouvelés comme suit:

<i>Conseil d’Administration 

Madame Florence Kozak, gérante, 155, rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette,
Monsieur Bertrand Baudaire, président, Belle Roche, F-49 Chanzeaux, 
Monsieur Gérard Glémain, rue des Deux Gares, F-Paris 10

e

<i>Commissaire

Monsieur Claude Uhres, conseil fiscal, 8, rue Jean Jacoby, L-1832 Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et commissaire prennent fin à l’issue de l’assemblée annuelle à tenir en 2009.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

A. Lorang.

Monsieur Hervé-Patrick Charlot

Signature

Monsieur Gérard Gie

Signature

Madame Isabelle Mouillefarine

Signature

40315

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs. 

Le conseil d’administration, réuni le 16 juillet 2003, a pris les décisions suivantes:
En vertu des pouvoirs conférés par les actionnaires, le conseil d’administration délègue ses pouvoirs de gestion jour-

nalière avec cosignature obligatoire à son membre Florence Kozak. Elle peut engager la société avec sa seule signature
pour des engagements ne dépassant pas le montant de EUR 12.500,-. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05701. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042361.3/603/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

PRO DECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3317 Bergem, 21, Steewee.

R. C. Luxembourg B 37.482. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 9 mai 2003

<i>Elections statutaires

Sont réélus administrateurs de la société pour un nouveau terme de six ans, leur mandat se terminant lors de l’as-

semblée générale en l’an 2009:

- Monsieur Roger Heiderscheid, demeurant à L-3317 Bergem, 21, Steewee;
- Madame Jacqueline Wolff, demeurant à L-3317 Bergem, 21, Steewee;
- Monsieur René Vanhille, demeurant à L-4019 Esch-sur-Alzette, 10, rue d’Audun.
Est réélue commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée

générale en l’an 2009:

- S. R. E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route

de Longwy.

Fait à Bergem, le 9 mai 2003.

Enregistré à Diekirch, le 9 juillet 2003, réf. DSO-AG00085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(042368.3/832/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

DE VLIER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 82.683. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire au siège social de la société, le 2 juin 2003

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de remplacer l’administrateur-délégué, mandat représenté actuellement par M. Georges

Claude et repris par M. Jan Parys.

L’assemblée générale donne décharge à M. Georges Claude de son mandat d’administrateur-délégué, et cela jusqu’à

ce jour. L’assemblée générale décide de nommer M. Georges Claude en tant qu’administrateur, et cela jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

L’assemblée générale décide de nommer M. Jan Parys en tant qu’administrateur, et cela jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

<i>Deuxième résolution

La société sera dans tous les cas, également en cas de délégation de pouvoirs par le conseil à un tiers, et en vertu de

l’article 12 des statuts, engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué
M. Jan Parys.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Strassen, le 3 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042407.3/578/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

40316

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.794. 

—

La société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. dénonce d’un commun accord le siège social de la société

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

En conséquence, la société LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A. ne sera désormais plus habilitée à réceptionner

le courrier en son nom et pour son compte à partir de cette date.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042034.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.794. 

—

FIDUCOM S.A. démissionne en sa qualité de commissaire aux comptes au sein de la société ROYAL OLYMPIC

CRUISES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06842. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042030.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 66.794. 

—

M. Raymond Van Herck démissionne en sa qualité d’Administrateur, d’Administrateur-délégué et de dirigeant d’en-

treprise maritime au sein de la société ROYAL OLYMPIC CRUISES (LUXEMBOURG) S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2003, réf. LSO-AG06839. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042032.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

BELRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.639. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(042066.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

RED LION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 55.069. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

Les soussignés:
- Monsieur Franck Feitler, scénariste, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Pol Cruchten, réalisateur, demeurant à Luxembourg. 
- Madame Jeanne Geiben, producteur, demeurant à Howald.
- Monsieur Tarak Ben Ammar, producteur, demeurant à Marsa Cubes La Marsa, Tunisie.
Lesquels déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée RED LION, S.à r.l., avec siège social à

L-2546 Luxembourg, 5, rue CM Spoo, constituée suivant acte reçu par le notaire Aloyse Biel, alors de résidence à Dif-
ferdange, en date du 3 juin 1996, publié au Mémorial C de 1996 page 20608.

R. Van Herck
<i>Administrateur-délégué

Signature
<i>Représentant du liquidateur

Luxembourg, le 15 juillet 2003.

R. Van Herck.

Signature.

40317

Lesquels associés déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et prennent à l’unanimité des voix les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de confirmer le poste de Madame Jeanne Geiben, prénommée, en sa qualité de gérante

unique de la société.

<i>Deuxième résolution

La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de sa gérante unique.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le séance est levée.
Fait et passée à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties en cause.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2003, vol. 327, fol. 81, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(042379.3/203/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06299, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041849.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.921. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 13 juin 2003, que:
- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2000.

- les mandats d’administrateur de Madame Patrizia Sardo, chirurgien, ayant son adresse professionnelle à Via Bruere

310, I-10090 Rivoli (Italy), Madame Fulvia Torta, entrepreneur, ayant son adresse professionnelle à Via Bruere 310, I-
10090 Rivoli (Italy) et de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué ayant son adresse professionnelle au 44, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, et celui du commissaire aux comptes, Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, demeurant 13, rue
Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comp-
tes de l’exercice 2001.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06292. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041845.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.921. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06286, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(041851.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 22 juillet 2003.

Signature.

40318

EUROMONEY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 77.921. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 27 juin 2003, que:
- le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2001.

- les mandats d’administrateur de Madame Patrizia Sardo, chirurgien ayant comme adresse professionnelle 310, Via

Bruere, I-10090 Rivoli (Italy), de Madame Fulvia Torta, entrepreneur, ayant comme adresse professionnelle 310, Via
Bruere, I-10090 Rivoli (Italy) et de Monsieur Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant comme adresse professionnelle 44, rue
de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Lex Benoy, expert-comptable
ayant son siège social 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’Assemblée Générale Or-
dinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041846.3/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

EGON ZEHNDER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.207. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le mardi 21 janvier 2003 

<i>Cinquième résolution

Les mandats d’administrateurs viennent à échéance et l’assemblée tient à remercier Messieurs Joost van Heijningen

Nanninga et Guy Detrilles pour leur activité en tant qu’Administrateurs, après de longues années de dévouement, ils
ont décidé de ne pas renouveler leurs mandats. L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs la
société EGON ZEHNDER FINANZ AG, représentée par Monsieur Tomas Hurcik, ainsi que Monsieur A. Daniel Mei-
land. Leur mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de renouveler pour une nouvelle période de trois ans le mandat du commissaire COMPAGNIE

LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., représentée par Monsieur Patrik Van Cauter pour une nouvelle période
de 5 ans.

Son mandat viendra à échéance à l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Strassen, le 27 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03413. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042400.3/578/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 69.925. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2003, les personnes sui-

vantes sont mandataires de la société: 

<i>Conseil d’Administration 

Monsieur Leonard Del Vecchio, président de LUXOTTICA GROUP S.p.A, né le 22 mai 1935 à Milan, Italie, ayant son

domicile professionnel à I-32021 Agordo (Belluno), Via Valcozzena 10. 

Monsieur Roberto Chemello, administrateur-délégué, de LUXOTTICA GROUP S.p.A, né le 24 mai 1954 à Aurunzo

di Cadore (BL), Italie, ayant son domicile professionnel à I-32021 Agordo (Belluno), Via Valcozzena 10.

Monsieur Enrico Cavatorta, administrateur-délégué de société, né le 30 juin 1961 à Treviso, Italie, ayant son domicile

professionnel à I-Milano, Via Fauchè n. 37. 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature

40319

<i>Commissaire aux comptes

La société anonyme DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., R. C. S. Luxembourg B 67.895, avec siège à L-8009 Strassen, 3,

route d’Arlon.

Luxembourg, le 17 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042413.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

FINANCIERE LELOCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 57.430. 

—

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2004, les personnes suivantes sont mandataires de la société: 

<i>Conseil d’Administration 

- M. Jonathan J. Low, directeur, né le 21 février 1947, à Johannesburg (Afrique du Sud), ayant son domicile profes-

sionnel à CH-1204 Genève, 12, rue de l’Arquebuse,

- Mme Katharina Hurter, directeur, née le 30 septembre 1957 à CH-Winterthour, ayant son domicile professionnel

à Ch-1204 Genève, 12, rue de l’Arquebuse,

- Mlle Johanna Amrein, directeur, née le 17 septembre 1956, à CH-Malters, ayant son domicile professionnel à CH-

1204 Genève, 12, rue de l’Arquebuse,

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R. C. S. Luxembourg B 29.501, avec

siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie

Luxembourg, le 27 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2003, réf. LSO-AG05873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042420.3/528/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

ETERFINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 32.490. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2003

(...)
«Messieurs Yves Mertens, Hubert Dubout et Henri Dequae ont présenté leur démission en tant qu’administrateurs

avec effet à la date de la présente Assemblée Générale. L’Assemblée décide de nommer administrateurs Messieurs Ken-
neth Sharp, Begonialaan 22, 3080 Vossem et Frédéric Deslypere, Chemin des Baraques 28 à 1380 Ohain, pour un man-
dat de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Madame Liliane Caris a également présenté sa démission en tant que commissaire avec effet à la date de la présente

Assemblée. L’Assemblée décide de nommer comme commissaire Monsieur Benoit Stainier, avenue de l’Indépendance
Belge 28, 1081 Bruxelles pour un mandat de trois ans prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2003, réf. LSO-AG06246. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041807.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LUXOTTICA LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FINANCIERE LELOCLE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Deslypere / K. Sharp

40320

C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.556. 

—

Les comptes annuels au 31 octobre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-

AG04852, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041931.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

C.N. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 53.556. 

—

Les comptes annuels au 31 octobre 2002 (version abrégée) enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2003, réf. LSO-

AG04850, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(041928.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2003.

FENNEL WOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 68.770. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

<i>1. Renouvellement des mandats du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes

<i>Conseil d’Administration 

- Monsieur Robert Elvinger, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg 
- Monsieur max Galowich, Juriste, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-comptable, demeurant à Luxembourg 

<i>Commissaire aux comptes 

LUX-AUDIT S.A., avec siège social 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
Les mandats viendront à expiration à la clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2009. 

<i>2. Tranfert du siège social

L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social au 4, rue Henri Schnadt, à L-2530 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2003, réf. LSO-AG03832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(042426.3/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

441.057,02 EUR

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608.043,24 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.049.100,26 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.049.100,26 EUR

Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

713.931,68 EUR

Distribution d’un dividende intérimaire suivant décision du Conseil

d’Administration du 7 décembre 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(1.000.000,00) EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

763.031,94 EUR

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Bantleon Invest S.A.

B.T.C., Beneduk Trade Company

Immo Préitzerdaul, S.à r.l.

Immo Préitzerdaul, S.à r.l.

Benelux Business Corporation S.A.

Sicav Patrimoine Investissements

Securitas Technologies Luxembourg (S.T.L.)

Everest Holding S.A.

Axus Luxembourg

Deseret S.A.

Deseret Adventure S.A.

LSF CB Investments, S.à r.l.

CAP+

Millenium Investments S.A.

Ventures International S.A.

Flanders Holding S.A.

Arlington Europe, S.à r.l.

IPA S.A., International Partners and Associates

IPA S.A., International Partners and Associates

IPA S.A., International Partners and Associates

IPA S.A., International Partners and Associates

IPA S.A., International Partners and Associates

Newton Investments S.A.

Luxembourg Finance &amp; Investment Company S.A.

Elati Holding S.A.

CGI Information Systems and Management Consultants S.A.

Win Investment Co S.A.

Unico Asset Management S.A.

Omnium S.A.

Hot Water S.A.

Scope S.A.

Micro-Investissements S.A.

Tatung International Corporation S.A.

Chambertan S.A.

BNP Paribas Securities Services

Volksbank Saar-West eG

Ropicava S.A.

Alicia S.A.

Apimmo S.A.

Holgard S.A.

Holgard S.A.

Cassandra S.A.

Gemalco S.A.H.

Gemalco S.A.H.

Deseret Adventure S.A.

European Distribution Investment, S.à r.l.

So.Ge.Fer. (Luxembourg) S.A.

Letzre

Rhea

Apimmo S.A.

Deseret S.A.

Sinser (Europe) S.A.

Sinser (Luxembourg), S.à r.l.

Meteil S.A.

Sinser (International), S.à r.l.

Electrolux Reinsurance (Luxembourg) S.A.

Vandenberg, S.à r.l.

Nordic Employer’s Mutual Insurance Association

Certifica Services Luxembourg, S.à r.l.

Magalas S.A.

Chauffage Artisanal, S.à r.l.

Norex Investments S.A.

Ka Finpart S.A.

Saloma Holding S.A.

CF6 Luxembourg

Telindus Computer Home, S.à r.l.

Armattan Hotel Investments S.A.

Château de Feuilles S.A.

Financière Eternit

Telectronics S.A.

DK Manage.Com

Cofinatrans S.A.

Xaret S.A.

Hollenberg S.A.

Hollenberg S.A.

International Capital Investments Company Holding S.A.

Interconcept S.A.

Garance Holding

Eurolux Holding S.A.H.

Eurolux Holding S.A.H.

Safran

Eurolux Properties S.A.

Eurolux Properties S.A.

Eurolux Properties S.A.

Colafin International S.A.

Cirrus Capital S.A.

Montauban S.A.

Tek.Com, S.à r.l.

Planistat Luxembourg

Le Grand Café S.A.

Pro Déco International S.A.

De Vlier Lux S.A.

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A.

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A.

Royal Olympic Cruises (Luxembourg) S.A.

Belron S.A.

Red Lion, S.à r.l.

Euromoney Participations S.A.

Euromoney Participations S.A.

Euromoney Participations S.A.

Euromoney Participations S.A.

Egon Zehnder Luxembourg S.A.

Luxottica Luxembourg S.A.

Financière Lelocle S.A.

Eterfinance

C.N. International S.A.

C.N. International S.A.

Fennel Wood S.A.