35809

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 747

15 juillet 2003

S O M M A I R E

Ascon Trade Holding Group S.A., Strassen  . . . . . .

35819

Invilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35848

B-Cube, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35823

J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Luxem- 

BNL International Investments S.A., Luxembourg

35811

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35841

BNL International Investments S.A., Luxembourg

35812

Jaykay Electronic, S.à r.l., Capellen. . . . . . . . . . . . . 

35816

C.P.I. S.A., Compagnie de Participations Interna- 

Jaykay Electronic, S.à r.l., Capellen. . . . . . . . . . . . . 

35816

tionales, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35810

Jaykay Electronic, S.à r.l., Capellen. . . . . . . . . . . . . 

35816

C.P.I. S.A., Compagnie de Participations Interna- 

Len Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35820

tionales, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35810

Linoz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35815

Carbone Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

35847

Linoz S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35815

Carlyle Eagle Investment, S.à r.l., Luxembourg . . .

35832

Marly Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35815

CD Project, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

35819

Meson Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35814

Cegu S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35845

Metro International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

35820

Cementir Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35818

Naust Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35855

Company Restore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

35836

New Venture Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

35813

Croci International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35817

North Trade Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . 

35819

Croci International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35817

Paros Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . 

35856

Croci International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35818

Parteurosa Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35815

Croci International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35818

Remp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

35853

Croci International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35818

Rosaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35815

Danilux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35819

Savane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35844

Daria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

35814

Schawnta International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

35810

Datart Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

35820

Service Antenne Kirsch, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

35851

Datart Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

35822

Sigmafin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

35849

Dubloen S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35811

Silvia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

35856

Dubloen S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

35811

Société  de  Participations  Silver,  S.à r.l.,  Luxem-

Edition Technique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35814

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35842

Edition Technique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35814

Sorbus Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35856

Edition Technique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35814

Storm Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35820

Euro Thor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

35855

TESA Participations Luxembourg, S.à r.l., Luxem- 

Far S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35813

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35818

Florijn S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35813

Teigur Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

35831

Florijn S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35813

Telecoms Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

35820

Garofa Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35828

Thor Investments Holding S.A., Luxembourg. . . . 

35847

Ifi Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35817

Tota Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35848

Indolux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35822

Transvest S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35817

Insutrel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35817

Trek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

35848

International Sales and Consulting, S.à r.l., Luxem- 

Zafra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

35855

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35816

International Sales and Consulting, S.à r.l., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35816

35810

SCHAWNTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.006. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-

AF05626, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034450.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

C.P.I. S.A., COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.683. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de son mandat d’administrateur de M. Norbert Von Kunitzki

sans pourvoir à son remplacement et de renouveler le mandat de tous les autres administrateurs pour la durée d’un an.
Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2003 est composé comme suit:

Président:
de Seze Amaury-Daniel, Président du Comité Exécutif de PARIBAS Affaires Industrielles
Vice-Présidente:
Hardenne Nicole, Administrateur de Sociétés
Administrateur Délégué:
Varin Christian, Administrateur Délégué de COBEPA
Administrateurs:
Fabre Jean-Marie, Membre du Comité Exécutif de PARIBAS Affaires Industrielles
Megret Dominique, Membre du Comité Exécutif de PARIBAS Affaires Industrielles
Laurent-Josi Jean-Pierre, Président, Groupe JOSI
Vlerick Philippe, Administrateur de Sociétés

<i>Réviseur d’Entreprises

L’assemblée générale a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat du Réviseur d’Entreprises de Pricewa-

terhouseCoopers, L-1014 Luxembourg

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03878. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035117.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

C.P.I. S.A., COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.683. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de son mandat d’administrateur de Monsieur Norbert Von

Kunitzki sans pourvoir à son remplacement. Le mandat des autres administrateurs est renouvelé pour la durée d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035120.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.653,88 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.320,87 EUR

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.666,99 EUR

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Directeur

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Directeur

35811

DUBLOEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.508. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07100, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(035062.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DUBLOEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.508. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 24 juin 2003 que

les actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:

<i>Administrateurs:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes: 

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035076.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

BNL INTERNATIONAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 40.924. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BNL INTERNATIONAL IN-

VESTMENTS, ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis, R. C. Luxembourg section B numéro
40.924, constituée suivant acte reçu le 16 juillet 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations nu-
méro 533 du 19 novembre 1992; dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 22 décembre 1992, publié au
Mémorial C numéro 154 du 9 avril 1993 et pour la dernière fois suivant acte du 20 avril 2001, publié au Mémorial C n

°

1683 du 25 novembre 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Fabio Di Vincenzo, administrateur-directeur de la BANCA NAZIONALE DEL

LAVORO INTERNATIONAL, avec adresse professionnelle à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Juliette Calviac, employée de banque avec adresse profession-

nelle à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

 L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sandrine Le Nenan, employée de banque avec adresse profession-

nelle à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

 Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 110.000 (cent dix mille) actions d’une valeur nominale de

EUR 1.000,- (mille euros), représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

35812

<i>Ordre du jour:

1.- Extension du mode de délibération du Conseil d’Administration par ajout d’un troisième paragraphe à l’article 8

des statuts, ayant la teneur suivante:

Art. 8. § 3. Le Conseil d’Administration peut se réunir également par télé ou vidéo conférence, avec les moyens

technologiques appropriés, sans que soit requise la présence simultanée de tous ses membres dans un même lieu, et à
condition que tous les participants puissent être identifiés, qu’ils puissent suivre la discussion et intervenir en temps réel
sur les arguments abordés; ces conditions étant remplies, la réunion du Conseil est censée être tenue dans le lieu où se
trouve son Président.

2.- Modification du texte de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme et dans quelque secteur que ce soit.
La société fait partie du Groupe BANCA NAZIONALE DEL LAVORO avec une fonction de coordination, sous l’as-

pect patrimonial, financier et d’organisation, des participations du Groupe.

En tant que telle, la société est tenue de suivre les directives émises par la Maison-mère pour l’exécution des instruc-

tions données par la BANCA D’ITALIA dans l’intérêt de la stabilité du Groupe. De même la société est tenue de faire
observer ces mêmes instructions aux sociétés dont elle détient le contrôle.

D’une façon générale la société peut faire toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet

social.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’étendre les possibilités et modalités de délibérations du Conseil d’Administration pour les adap-

ter aux techniques et usages actuels, par ajout d’un troisième paragraphe à l’article 8 des statuts, ayant la teneur suivante:

«Art. 8. § 3. Le Conseil d’Administration peut se réunir également par télé ou vidéo conférence, avec les moyens

technologiques appropriés, sans que soit requise la présence simultanée de tous ses membres dans un même lieu, et à
condition que tous les participants puissent être identifiés, qu’ils puissent suivre la discussion et intervenir en temps réel
sur les arguments abordés; ces conditions étant remplies, la réunion du Conseil est censée être tenue dans le lieu où se
trouve son Président.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier dans son intégralité le texte de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme et dans quelque secteur que ce soit.
La société fait partie du Groupe BANCA NAZIONALE DEL LAVORO avec une fonction de coordination, sous l’as-

pect patrimonial, financier et d’organisation, des participations du Groupe.

En tant que telle, la société est tenue de suivre les directives émises par la Maison-mère pour l’exécution des instruc-

tions données par la BANCA D’ITALIA dans l’intérêt de la stabilité du Groupe. De même la société est tenue de faire
observer ces mêmes instructions aux sociétés dont elle détient le contrôle.

D’une façon générale la société peut faire toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet

social.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: F. Di Vincenzo, J. Calviac, S. Le Nenan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035927.3/211/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

BNL INTERNATIONAL INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 40.924.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 juillet

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035931.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

35813

FLORIJN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.125. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07104, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(035070.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

FLORIJN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.125. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 24 juin 2003 que

les actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:

<i>Administrateurs:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes: 

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035074.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

NEW VENTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 45.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06740, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035866.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

FAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.643. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 24 mars 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01287. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036089.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour FAR S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35814

EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00182, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00183, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035268.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 62.562. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00185, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035273.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035886.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MESON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.171. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 16 septembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVER-

TON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme
commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036092.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Signature.

DARIA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour MESON HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35815

ROSACO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00431, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035889.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MARLY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.798. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00425, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035891.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

PARTEUROSA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.362. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00422, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035893.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

LINOZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.898. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07230, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035910.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

LINOZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 78.898. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07229, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035909.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ROSACO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

MARLY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

PARTEUROSA HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

35816

JAYKAY ELECTRONIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 97, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00603, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035957.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

JAYKAY ELECTRONIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 97, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00606, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035959.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

JAYKAY ELECTRONIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8311 Capellen, 97, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00605, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035960.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 53.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06403, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035966.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

INTERNATIONAL SALES AND CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 53.659. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035968.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

35817

IFI RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 42.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035895.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TRANSVEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.904. 

—

Le CABINET D’AVOCATS GILLES BOUNEOU ET FREDERIC FRABETTI confirme la dénonciation du siège social

de la société TRANSVEST S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00735. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036001.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

INSUTREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.136. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2003, réf. LSO-AG01471, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036010.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CROCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00457, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035875.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CROCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00455, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035876.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

<i>Pour la société IFI RE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signature

Luxembourg, le 30 juin 2003.

G. Bouneou.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

CROCI INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CROCI INTERNATIONAL S.A.
Signature 
<i>Administrateur

35818

CROCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00453, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035878.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CROCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00450, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035879.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CROCI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00447, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035881.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CEMENTIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.866. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06952, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036039.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TESA PARTICIPATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 10.000.000,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.623. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 27 mai 2003 que Monsieur Cesar A. Baez, né à Saint Domingue,

République Dominicaine le 27 octobre 1954, et demeurant au 2 Willowbrook Rd., Rumson, NJ 07760, Etats-Unis, a été
révoqué avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de la société. Décharge lui a été accordée pour l’exécution de
son mandat.

CROCI INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur

CROCI INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Administrateur

CROCI INTERNATIONAL S.A.
Signature 
<i>Administrateur

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

35819

Il résulte également desdites résolutions qu’un nouveau gérant, Monsieur Eric Neuman, né à Evanston, Illinois, Etats-

Unis le 23 juillet 1944, et demeurant au 3608 Greenbier, Dallas TX 75225, Etats-Unis, a été nommé avec effet immédiat,
pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 juillet 2003.
Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00998. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036051.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ASCON TRADE HOLDING GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 21.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AG00067, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DANILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.794. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00637, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036063.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CD PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 54, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 74.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00021, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036065.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

NORTH TRADE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.532. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 16 septembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVER-

TON GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme
commissaire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036094.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Société à responsabilité limitée
Signature

Strassen, le 7 juillet 2003.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour NORTH TRADE HOLDINGS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35820

LEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 76.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00635, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036066.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

METRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.790. 

—

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale or-

dinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg respectivement le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01966 et le 30 juin
2003, réf. LSO-AF07078 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036068.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TELECOMS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 69.512. 

—

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale or-

dinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg, le 10 juin 2002, réf. LSO-AF01965, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036088.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

STORM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.085. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 avril 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04256. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036096.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DATART INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. DATART LUXEMBOURG S.A.).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.225.

—

In the year two thousand and three, on the sixth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of DATART LUXEMBOURG S.A. (hereinafter the

«Company»), having its registered office in L- 1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, registered to the Trade Register of
Luxembourg, under the number B 78.225, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 4th of Octo-
ber 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 3rd of April 2001, number 241. The
Articles of Incorporation have been amended at last pursuant to a deed of the undersigned notary on the 6th of October
2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 13th of April 2001, number 267.

The meeting was opened at 3.30 p.m. with Saskia Konsbruck, lawyer, residing in L-2010 Luxembourg, in the chair,

Strassen, le 2 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour METRO INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour TELECOMS CONSULTING S.A.

<i>Pour STORM HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35821

who appointed as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15,

Côte d’Eich.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:
Change of the name of the Company into DATART INVESTMENTS S.A. and subsequent amendment of article 1 of

the articles of incorporation.

II. - That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on the item on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Resolution

The general meeting resolves to change the name of the Company into DATART INVESTMENTS S.A. and to amend

article 1 of the articles of incorporation to read as follows:

«There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter is-

sued, a company in the form of a société anonyme under the name of DATART INVESTMENTS S.A.»

<i>Estimate of costs

The costs which are to be born by the Company are estimated at eight hundred Euros.
There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le six juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DATART LUXEMBOURG S.A., ayant

son siège social à L- 1471 Luxembourg, 40, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 78.225, (la «Société»), constituée suivant acte notarié en date du 4 octobre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 241 du 3 avril 2001. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 267.

L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Saskia Konsbruck, avocat, demeurant à L-2010 Luxem-

bourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxem-
bourg, 15, Côte d’Eich.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste avec adresse professionnelle à L-1450

Luxembourg, 15, Côte d’Eich.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

Changement du nom de la Société en DATART INVESTMENTS S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des

statuts de la Société.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

35822

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer le nom de la Société en DATART INVESTMENTS S.A. et de modifier en

subséquent l’article 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une so-

ciété anonyme sous la dénomination de DATART INVESTMENTS S.A.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes augmentations de capital, est évalué approximativement à la somme
de huit cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Konsbruck, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 18CS, fol. 5, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035918.3/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DATART INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. DATART LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.225. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 7 juillet

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035923.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

INDOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.507. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le douze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INDOLUX S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.507, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 29 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 111 du 15 mars 1995. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Paul
Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire soussigné en date du 30 janvier 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 308 du 21 mars 2003.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Claire Adam, employée privée, Luxem-

bourg, 10A, boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marc Noël, employé privé, Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis publiés:

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

35823

a) au Mémorial, Recueil C,
numéro 518 du 14 mai 2003
numéro 585 du 28 mai 2003
b) au Lëtzebuerger Journal
du 14 mai 2003
du 28 mai 2003
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Rapport du commissaire à la liquidation, Monsieur Adrien Schaus. 
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans. 
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants. 

IV.- Qu’il appert de ladite liste de présence que sur les dix mille (10.000) actions représentant l’intégralité du capital

social, quatre (4) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 mars 2003, après avoir entendu le rapport du li-

quidateur, a nommé en qualité de commissaire à la liquidation:

Monsieur Adrien Schaus, L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont,
et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
Ces constatations faites et reconnues exactes par l’Assemblée, celle-ci aborde son ordre du jour comme suit:
1) Rapport du commissaire à la liquidation.
L’assemblée entend le rapport du commissaire à la liquidation sur l’examen des documents de la liquidation et sur la

gestion du liquidateur. 

2) Adoptant les conclusions de ce rapport, l’Assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine

et entière, sans réserve ni restriction à Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, Luxembourg, de sa gestion
de liquidateur de la Société.

L’Assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation pour l’exécution de son mandat.
3) Clôture de la liquidation.
L’Assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme holding INDOLUX S.A. a cessé

d’exister à partir de ce jour.

4) L’Assemblée décide que les livres et documents seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à

l’ancien siège social de la société dissoute à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Adam, D. Pacci, J.-M. Noël et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(036383.3/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

B-CUBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 94.109.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eleventh day of April.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

 DAHMER LTD., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands and having its registered office

at Omar Hodge Building, Wickham’s Cay, Road Town, Tortola (British Virgin Islands);

acting through LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), a company incorporat-

ed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1371 Luxembourg 7, Val Sainte
Croix,

by virtue of a power of attorney granted to INTERCONSULT in Tortola (British Virgin Islands), on 10th February

2003;

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

F. Baden.

35824

INTERCONSULT itself being duly represented, in accordance with the minutes of the meeting of its board of direc-

tors held in Luxembourg, on 24th February 2003,

by Mr Alexis Kamarowsky, company director, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

and by

Ms Beatriz González Raposo, private employee, with professional address in 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Said proxy, as well as the minutes of the meeting of the board of directors, dated February 24, 2003, after being signed

ne varietur, by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to regis-
tered with it.

 The appearing party, represented as stated above, has declared its intention to incorporate by the present deed a

«société à responsabilité limitée» and to draw up the articles of incorporation of it as follows:

Title I.- Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18,
1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on unipersonal limited liability companies as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The name of the company is B-CUBE, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company that is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the securitization of assets of any type or nature.
It may undertake any transaction which it deems useful for the accomplishment and development of the above pur-

pose, including, without limitation, raise funds (within the limits of articles 181 and 188 of the law of August 10, 1915
on commercial companies as amended), pledge, mortgage or charge or otherwise create security interests in and over
its assets, property and rights to secure the payment or repayment of any amounts payable by the company under or
in respect of any bond, note, debenture or debt instrument of any kind, issued from time to time by the company.

Art. 5. The company is established for an unlimited period.

Art. 6. The bankruptcy or the insolvency of the sole participant or, as the case may be, of one of the participants

does not trigger the dissolution of the company.

Title II.- Capital - Shares

Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) divided into one

hundred and twenty-five (125) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each.

Art. 8. Shares can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.
In case there is more than one participant, shares are freely transferable among participants. Transfers of shares inter

vivos to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters
of the capital.

For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and 190 of the law of August

10, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by one or several managers, whether participants or not, who are appointed by

the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove
any or all of them.

The number of managers, their term of office and their remuneration are fixed by the sole participant or, as the case

may be, by the general meeting of the participants.

The office of a manger shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the company, or
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,

or

- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
- he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.

35825

Art. 11. Each manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to the accomplish-

ment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. Each
manager represents the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or
as defendant, will be handled in the name of the corporation by a manager.

Art. 12. The company will be bound in any circumstances by the signature of a manager.

Art. 13. Each manager may give special powers for certain matters to one or more proxy-holders.

Title IV.- General meeting of participants

Art. 14. The sole participant shall exercise all the powers vested in the general meeting of the participants under

section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant or, as the case may be, by

the general meeting of the participants. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written

consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 16. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company together

with a balance sheet and a profit and loss account.

The revenues of the company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions consti-

tute the net profit.

After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation,
but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve
falls below 10% of the capital of the corporation.

The balance is at the disposal of the sole participant or of the general meeting of participants, as the case may be.

Title VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 17. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be participants, designated by the sole participant or, as the case may be, by the meeting of participants in
accordance with the majority condition set out under Article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial com-
panies as amended.

The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabil-

ities.

Title VII.- Varia

Art. 18. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of

incorporation.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital

as follows: 

The shares have been fully paid up to the amount of one hundred Euros (100.- EUR) per share by a contribution in

cash of a total amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR).

As a result the amount of twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately thousand one hundred fifty Euros. 

<i>Extraordinary general meeting

After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named participant has immediately proceeded

to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:

1.- The registered office of the company is established at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

2.- The following is appointed manager (gérant) of the company:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), (R.C. Luxembourg, section B number

40.312), a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-
1371 Luxembourg 7, Val Sainte Croix.

DAHMER LIMITED, prenamed, one hundred and twenty-five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: one hundred twenty-five shares

125

35826

3.-The following is appointed independent auditor of the company:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., (R. C. Luxembourg, section B number 67.895), a company incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le onze avril.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

DAHMER LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Omar Hodge Building, Wic-

kham’s Cay, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (ci-après INTERCONSULT), une socié-

té de droit luxembourgeois, avec siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

en vertu d’une procuration émise au nom d’INTERCONSULT à Tortola (Iles Vierges Britanniques), en date du 10

février 2003; 

INTERCONSULT étant ici dûment représentée par:
Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg et par

Madame Beatriz González Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg,

conformément aux résolutions prises par le Conseil d’Administration d’INTERCONSULT à Luxembourg le 24 février

2003.

La prédite procuration ainsi que les résolutions du conseil d’administration prise en sa réunion d’INTERCONSULT

du 24 février 2003, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts:

Titre I

er

.- Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 sep-
tembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les so-
ciétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est B-CUBE, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la titrisation de biens de toute nature.
Elle peut procéder à toute opération qu’elle considère utile à la réalisation et au développement de l’objet ci-dessus

et notamment lever des fonds (dans les limites des articles 181 et 188 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée), gager, hypothéquer et de façon générale accorder des sûretés sur ses biens et droits afin
de garantir le paiement ou le remboursement de tout montant dû par la société au titre d’obligations ou d’autres ins-
truments de dette émis par la société.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite ou l’insolvabilité de l’associé unique ou de l’un des associés selon les cas, ne mettent pas fin à la

société.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq

(125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l’unique associé, aussi longtemps qu’il y a uniquement un seul

associé.

35827

S’il y a plus d’un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs

à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

 Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’associé unique ou,

selon les cas, par l’assemblée générale des associés, et qui sont révocables par eux à tout moment. 

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés.

Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
- il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

- il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou
- il est révoqué par une résolution des associés.
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.

Art. 11. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de dis-

position conformément à l’objet social de la société, sauf ceux expressément réservés par la loi à l’associé unique ou,
selon les cas, à l’assemblée générale des associés. Chaque gérant représente la société vis-à-vis des tiers et tous les litiges
dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom de la société par
un des ses gérants.

Art. 12. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant.

Art. 13. Chaque gérant peut donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plu-

sieurs mandataires.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 14. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un associé, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale ou par consultation écrite

à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés re-
présentant la moitié du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, sauf en ce qui con-

cerne le premier exercice qui commencera au jour de la constitution de la société et s’achèvera le 31 décembre 2003.

 Art. 16. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon les cas.

Titre VI.- Liquidation - Dissolution

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Titre VII.- Divers

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions des lois

afférentes.

35828

<i>Souscription

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent euros (100,- EUR) chacune par un apport total

en numéraire de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Après que les statuts aient été rédigés, l’associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraor-

dinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

2.- A été nommée gérant de la société: 
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R.C. Luxembourg, section B numéro

40.312), une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

3.- A été nommée réviseur indépendant de la société:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., (R.C. Luxembourg, section B numéro 67.895), une société anonyme de droit luxem-

bourgeois, avec siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, lesdits com-

parants ont signés avec le notaire le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes comparants il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: A. Kamarowsky, B. González Raposo, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 avril 2003, vol. 875, fol. 97, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036004.3/239/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

GAROFA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.099. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois INTERNATIONALE DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-

1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg B numéro 47.438);

ici représentée par Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé lui délivrée, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistré en même temps que lui.

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,

boulevard du Prince Henri (R. C. Luxembourg B numéro 53.438);

ici représentée par Monsieur Fons Mangen, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, la-

quelle restera annexée au présent acte pour être enregistré en même temps que lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination GAROFA FINANCE S.A.

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

DAHMER LIMITED, prénommée, cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: cent vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Luxembourg, le 28 avril 2003.

J.-J. Wagner.

35829

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille US dollars), divisé en 4.000 (quatre mille) actions

d’une valeur nominale de USD 10,- (dix US dollars) chacune.

Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital autorisé est fixé à USD 1.000.000,- (un million de US dollars) qui sera divisé en 100.000 (cent mille)

actions de USD 10,- (dix US dollars) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 2 juin 2008, autorisé à

augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmen-
tations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans ré-
server aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administra-
tion peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions

de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

35830

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, et par voie électronique.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans

le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit chaque

année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations le deuxième vendredi du mois de mai à
10.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres

assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

35831

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 4.000 (quatre mille)

actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de USD

40.000,- (quarante mille US dollars) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2009:

a) Monsieur Fons Mangen, Réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck;
b) Madame Carine Reuter-Bonert, employée privée, demeurant à Fennange;
c) Monsieur Jean-Hugues Antoine, comptable, demeurant à Jamoigne (Belgique).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Monsieur Dominique Maqua, comptable, demeurant à Torgny (Belgique).

4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Mangen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 31, case 1. – Reçu 342,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036002.3/211/187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TEIGUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.543. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 22 octobre 2001 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036098.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

1.- RAMLUX S.A., une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2.- INTERNATIONALE DE GESTION S.A., trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . .

3.999

Total: quatre mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour TEIGUR HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35832

CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 94.111. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CARLYLE PARTNERS III FM (Cayman), L.P., with registered office at C/o WALKERS SPV LIMITED, P. O. Box 908GT,

Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, registered under number 98-0392353,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich,

by virtue of proxy given in Washington DC on May 30, 2003.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 15 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à.r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25,-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in

direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nu-
tum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

35833

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. 

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers decide to pay interim dividends on the basis

of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

Art. 13. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers assumes, by reason of his position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

Art. 16. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the Board of Managers pre-

pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-

first of December 2003.

<i>Subscription - Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by CARLYLE PARTNERS III FM (Cayman), L.P., prenamed, which

is the sole shareholder of the Company.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The sole shareholder resolves to appoint THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office

at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, as manager.

The duration of its mandate is unlimited.
2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

35834

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le quatre juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CARLYLE PARTNERS III FM (Cayman), L.P., ayant son siège social à C/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT,

Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, enregistrée sous le numéro 98-0392353.

Représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich, en vertu de la procuration donnée à Washington DC le 30 mai 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une So-

ciété à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une Société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux Sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 15, les règles exceptionnelles s’appliquant à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes Sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination CARLYLE EAGLE INVESTMENT, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) représentés par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par parts sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la si-

gnature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

35835

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par téléphone ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en per-
sonne à la réunion. 

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes

sur base d’un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes repor-
tées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et une décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2003.

<i>Souscription - Libération

Les cinq cent (500) parts sociales ont été souscrites par CARLYLE PARTNERS III FM (Cayman), L.P., préqualifiée, qui

est l’associé unique de la Société.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-). 

<i>Décision de l’associé unique

1) L’associé unique décide de nommer THE CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en tant que gérant.

La durée de son mandat est illimitée.
2) L’adresse du siège social est fixée à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 32, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036111.3/211/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

J. Elvinger.

35836

COMPANY RESTORE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 94.112. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the first day of July.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Anders Skedebäck, company director, residing in Sörbo 5, SE-572 93 Oskarshamn (Sweden),
here represented by:
Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on June 26, 2003.
This proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed for the purpose of registration.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the above undersigned notary to draw up

the Articles of Incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party herewith declares to es-
tablish as follows:

Art. 1. Form.
There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by
article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of incorporation.

The Company is initially composed of a single partner, owner of all the shares. The Company may however at any

time be composed of several partners, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Name.
The Company will exist under the name of COMPANY RESTORE.

Art. 3. Object.
The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises;

to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotia-
tion or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enter-
prises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on
Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 4. Duration.
The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be.

Art. 5. Registered office.
The registered office is established in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the man-

agement.

The management may establish subsidiaries and branches where it deems useful, whether in the Grand Duchy of Lux-

embourg or abroad.

Art. 6. Capital.
The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12.500,- EUR) represented by one hundred (100) shares of

a par value of one hundred and twenty-five Euro (125,- EUR) each.

Art. 7. Amendment of the capital.
The capital may at any time be amended by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general

meeting of partners, as the case may be. 

Art. 8. Rights and duties attached to the shares.
Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general

meetings of partners.

If the Company is composed of a single partner, the latter exercises all powers which are granted by law and the

articles of incorporation to all the partners.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of incorporation of the Company and the resolutions

of the single partner or the general meeting of partners.

The creditors or successors of the single partner or of any of the partners may in no event, for whatever reason,

request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and the resolutions of the single partner
or the general meeting of partners, as the case may be.

35837

Art. 9. Indivisibility of shares.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

Art. 10. Transfer of shares. 
10.1. Transfer of shares when the Company is composed of a single partner. 
The single partner may transfer freely its shares.
10.2. Transfer of shares when the Company is composed of several partners. 
The shares may be transferred freely amongst partners.
The shares can be transferred by living persons to non-partners only with the authorization of the general meeting

of partners representing at least three quarters of the capital.

Art. 11. Formalities.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or

accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

Art. 12. Redemption of shares.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 13. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a partner.
The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single partner or any of the partners

does not put the Company into liquidation.

Art. 14. Management.
The Company is managed and administered by one or several Managers, who may be Shareholders or non-Share-

holders. 

Each Manager is appointed as an A Manager or a B Manager for a limited or unlimited duration by the sole Shareholder

or by the Shareholders, as the case may be.

While appointing the Manager(s), the sole Shareholder or the Shareholders, as the case may be, set(s) their number,

the duration of their tenure and the powers and competence of the Managers.

Managers are eligible for re-election.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders may decide to remove a Manager, with or without

cause. 

Each Manager may as well resign.
The sole Shareholder or, as the case may be, the Shareholders decide(s) upon the compensation of each Manager.

Art. 15. Powers.
The manager(s) have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning

the Company, whatever the nature or size of the operation, provided that it falls within the object of the Company.
They have the social signature and are empowered to represent the Company in court either as plaintiff or defendant.

The Manager(s) may delegate special power or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to

persons or agents chosen by the Manager(s).

Art. 16. Events affecting the managers.
The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting a manager, as well as its resignation

or removal for any cause does not put the Company into liquidation.

Creditors, heirs and successors of a manager may in no event have seals affixed on the assets and documents of the

Company. 

Art. 17. Liability of the managers.
No manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken

on behalf of the Company. It is only liable for the performance of its duties. 

Art. 18. Representation of the company.
The Company is in all circumstances bound by the joint signatures of an A Manager together with one B Manager or

by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Man-
agers, within the limit of such power. Each of the Managers is empowered to represent the Company in court either as
plaintiff or defendant.

Art. 19. General meeting of partners.
19.1. If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of partners.

Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
19.2. If the Company is composed of several partners, the decisions of the partners are taken in a general meeting of

partners or by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the management to
the partners by registered mail.

In this latter case, the partners are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

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Art. 20. Decisions.
The decisions of the single partner or of the general meeting of partners are documented in writing, recorded in a

register and kept by the management at the registered office of the Company. The votes of the partners and the power-
of-attorneys are attached to the minutes.

Art. 21. Financial year.
The financial year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December the same year.

Art. 22. Balance-sheet.
Each year, on the thirty-first day of December, the accounts are closed, the management draws up an inventory of

assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance-sheet and the profit and loss account are submitted to the sole partner or, as the case may be, to the

general meeting of partners for approval.

Each partner or its attorney-in-fact may peruse the financial documents at the registered office of the Company within

a time period of fifteen days preceding the deadline set for the general meeting of partners. 

Art. 23. Allocation of profits.
The balance of the profit and loss account, after deduction of overhead, depreciation and provisions is the net profit

of the financial year.

Five per cent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten percent of the capital.

The remaining profit is allocated by decision of the single partner or pursuant to a resolution of the general meeting

of partners, as the case may be.

Art. 24. Dissolution, Liquidation.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, partners or not, appointed by the single partner or by the general meeting of partners of the part-
ners, as the case may be, who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

Art. 25. Matters not provided.
All matters not provided for by the present articles are determined in accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

Thereupon now appeared:
Mr Eric Leclerc, prenamed,
acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of Mr Anders Skedebäck, prenamed,
by virtue of the above mentioned proxy,
and declared to subscribe to the one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (125.-

EUR) each and further declared to pay entirely up in cash each such new share.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro.

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on December 31, 2003.

<i>Extraordinary general meeting

The sole partner, represented as mentioned here above, and acting in place of the general meeting of partners, has

taken immediately the following resolutions:

1.- The number of the managers is set at three (3), and the following managers are elected for an unlimited duration,

with the powers set forth in article fifteen (15) of the Articles of Incorporation of the Company.

A Manager:
Mr Johan Skedebäck, company director, residing in Sörbo 7, SE-572 93 Oskarshamn (Sweden).
B Managers:
1) Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
2.- The address of the registered office of the Company is set at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le premier juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Anders Skedebäck, administrateur de société, demeurant à Sörbo 5, SE-572 93 Oskarshamn (Suède),

35839

ici représenté par:
Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée, le 26 juin 2003.
Laquelle procuration, signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée

au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer par les présentes:

Art. 1. Forme.
Il est formé par le comparant une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la loi du 10 août 1915 con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code civil, tel que modifié, ainsi que par les
présents statuts.

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales; elle peut, à toute

époque, comporter plusieurs associés, par suite, notamment, de cession ou transmission desdites parts ou de création
de parts nouvelles. 

Art. 2. Dénomination. 
La Société prend la dénomination sociale de COMPANY RESTORE.

Art. 3. Objet.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés, luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences,
leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances
ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 4. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par l’assem-

blée générale des associés, selon le cas.

Art. 5. Siège social. 
Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision de la gérance.
La gérance pourra établir des filiales et des succursales au Luxembourg ou à l’étranger, où la gérance le jugera utile.

Art. 6. Capital social.
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune. 

Art. 7. Modification du capital social.
Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou résolution adoptée

par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales.
Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l’actif social

et à une voix à l’assemblée générale des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les statuts à

la collectivité des associés.

La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique

ou de la collectivité des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions
de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Art. 10. Cession de parts.
10.1. Cession en cas d’un associé unique.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales détenues par l’associé unique sont

libres.

10.2. Cession en cas de pluralité d’associés.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

35840

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément de l’assemblée

générale des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 11. Formalités. 
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou ac-

ceptées par elle conformément à l’article 1690 du Code civil.

Art. 12. Rachat des parts sociales.
La Société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions légales.

Art. 13. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé.
L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés

n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Gérance.
La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs Gérants, associé(s) ou non.
Chaque Gérant est nommé comme Gérant A ou Gérant B pour une durée déterminée ou indéterminée par l’Associé

unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas.

Lors de la nomination du ou des Gérant(s), l’Associé unique ou l’Assemblée Générale des Associés, selon le cas, dé-

termine leur nombre, la durée de leur fonction et les pouvoirs et compétences des Gérants.

Les Gérants sont rééligibles.
L’Associé unique ou, selon le cas, les Associés peu(ven)t décider de révoquer un Gérant avec ou sans motif.
Chaque Gérant peut également démissionner.
L’Associé unique ou les Associés, selon le cas, décide(nt) de la rémunération de chaque Gérant.

Art. 15. Pouvoirs des gérants.
Le(s) Gérant(s) a(ont) les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans
l’objet de la Société. Il(s) a(ont) la signature sociale et le pouvoir de représenter la Société en justice soit en demandant
soit en défendant.

Le(s) Gérant(s) peu(ven)t déléguer des pouvoirs spécifiques ou des procurations ou des fonctions permanentes ou

temporaires à des personnes ou agents choisis par le(s) Gérant(s).

Art. 16. Evénements atteignant les gérants.
Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire affectant le gérant, de même que sa dé-

mission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraînent pas la dissolution de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-cause d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 17. Responsabilité des gérants.
Le gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régu-

lièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 18. Représentation de la société.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d’un Gérant A et d’un Gérant B ou par les

signatures conjointes ou la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués
par les Gérants dans la limite de ces pouvoirs. Chacun des Gérants est autorisé à représenter la Société en justice com-
me défendeur ou demandeur.

Art. 19. Décisions de l’associé ou des associés.
19.1. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée

générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199 de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

19.2. En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives sont prises lors d’une assemblée générale ou par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par la gérance aux associés par lettre recommandée.

Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai

de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

Art. 20. Décisions. 
Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par écrit et consignées dans

un registre tenu par la gérance au siège social. Les pièces constatant les votes des associés ainsi que les procurations
leur seront annexées.

Art. 21. Année sociale.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 22. Bilan.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire des biens et des

dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, de l’assemblée

générale des associés.

Tout associé, ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de l’inventaire et des comptes

annuels, au cours d’une période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale.

35841

Art. 23. Répartition des bénéfices.
L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, cons-

titue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé unique ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés. 

Art. 24. Dissolution, Liquidation.
Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par

un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés, selon le cas, par l’associé unique ou par l’assemblée générale des
associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 25. Disposition générale.
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou les associés, selon le cas, se réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et libération

A comparu:
Monsieur Eric Leclerc, prénommé,
agissant dans sa qualité de représentant dûment autorisé de Monsieur Anders Skedebäck, prénommé,
en vertu de la procuration susmentionnée,
qui déclare souscrire au nom et pour le compte dudit comparant cent (100) parts sociales, d’une valeur nominale de

cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune et déclare pour et au nom de dudit comparant de libérer entièrement en
numéraire la totalité de ces parts sociales.

Preuve de cette libération en numéraire a été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de ses constitution est évalué à environ mille deux cent cinquante euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la formation de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, l’associé unique, représenté comme il est dit ci-avant, et agissant en lieu et place de l’assemblée générale

des associés, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérants est fixé à trois (3), et les gérants suivants sont nommés pour une durée illimitée, avec les

pouvoirs prévus à l’article quinze (15) des statuts de la Société.

Gérant A:
Monsieur Johan Skedebäck, administrateur de société, demeurant à Sörbo 7, SE-572 93 Oskarshamn (Suède).
Gérants B:
1) Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2) Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
2.- L’adresse du siège social est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte, faite et interprétation, donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la même personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 2003, vol. 877, fol. 78, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036113.3/239/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme de Droit Etranger.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 73.205. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la Société tenue au siège social, le 2 mai 2003

Mme Yeng Maxwell et M. Ian Lyall ont démissionné en tant que Secrétaires de la Société avec effet le 2 mai 2003.
Luxembourg, le 30 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035905.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Belvaux, le 3 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

M. Schmirler / H. Porteous
<i>Administrateur / Administrateur

35842

SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.136. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société dénommée AMERICAN INVESTORS CORP., avec siège social à USA-DE 19904 Dover, 9, East Loocker-

man, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés aux States of Delaware sous le numéro 981284349-2923202,

ici représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg,

19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et de ssociétés de Luxembourg sous la section B
et le numéro 13.859,

elle-même représentée par Monsieur Jean-Pierre Verlaine et Madame Pascale Mariotti, tous deux employés privés,

19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 30 mai 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, à déclaré former par les présentes une société à responsabilité

limitée unipersonnelle, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

Art. 2. La société prend la dénomination de SOCIETE DE PARTICIPATIONS SILVER, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg par une décision de l’associé unique, ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée gé-
nérale des associés. La société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents
ou non) à la fois au Luxembourg et à l’étranger. 

Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts. 

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé a EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des
droits appartenant aux survivants.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une

assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

35843

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés.

En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par les signatures conjointes de

deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l’année suivante.

Art. 11. Chaque année au trente juin, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil

de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier
vendredi du mois de septembre de chaque année à 14.00 heures.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10 des présents statuts, le premier exercice commence

le jour de la constitution et finira le 30 juin 2004.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 11 des présents statuts, le gérant, ou en cas de pluralité

de gérants, le Conseil de gérance, dressera l’inventaire et le compte de pertes et profits pour la première fois le dernier
vendredi du mois de septembre 2004 à 14.00 heures.

<i>Souscription et Libération

Les nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par la société AMERICAN INVESTORS CORP., avec siège

social au USA, Dover, DE9 East Loockerman, précitée, laquelle les a intégralement libérées par des versements en es-
pèces,

de sorte que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition

de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, au moyen d’un certificat
bancaire.

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.030,-.

35844

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale ex-

traordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:

1. La société est gérée par 3 (trois) gérants.

2. Sont nommés gérants de la société:
a) Madame Emanuela Brero, née à I-Bra, le 25 mai 1970, employée privée, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince

Henri, Président du conseil de gérance;

b) Monsieur Ferdinando Cavalli, né à Rome (I), le 26 juin 1963, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard du Prin-

ce Henri;

c) Monsieur Jean-Pierre Verlaine, né à B-Huy le 26 novembre 1969, employé privé, Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri.

Les gérants sont investis des pouvoirs les plus larges pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous la

signature conjointe de deux gérants.

3. La durée du mandat des gérants est fixé à un (1) an, et prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en

2004 statuant sur le premier exercice.

4. Le mandat des gérants est gratuit.

5. Les comptes de la société sont contrôlés par un réviseur d’entreprises. A été nommé réviseur d’entreprises, la

société KPMG AUDIT, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

6. La durée du mandat du commissaire est fixé à un (1) an, et prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir

en 2004 statuant sur le premier exercice.

7. La société a son siège à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue du pays données aux comparants, tous connus du notaire instrumentant

par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Verlaine, P. Mariotti, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, vol. 139S, fol. 21, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036470.3/208/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

SAVANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.837.

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 24 juin 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction de Président du Con-

seil d’Administration, décide d’accepter sa démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil nomme, comme nouveau Président du Conseil, avec effet à partir du 24 juin 2003, M. Ferdinando Cavalli,

demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035967.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxembourg, le 28 juin 2003.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
SAVANE HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

35845

CEGU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 94.129. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le treize juin.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) Monsieur Dirk Eelbode, directeur de banque, demeurant à CH-1227 Carouge, Chemin de Pinchat 15, 
 ici représenté par Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, Luxembourg, 10, boulevard Royal,
 en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 11 juin 2003.
 2) La société anonyme INVESTISSEMENTS DU CENTAURE, avec siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de

la Porte-Neuve, 

 ici représentée par Madame Claire Adam, employée privée, Luxembourg, 10, boulevard Royal,
 en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 11 juin 2003.
 Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
 Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CEGU S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participations, le financement et l’intérêt financier,

sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la
mise en valeur de ses participations.

 La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières, se rapportant direc-

tement ou indirectement à son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt mille euros (280.000,- EUR) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de deux cent quatre-vingts euros (280,- EUR) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans dans deux catégories différentes A

et B; ils sont rééligibles et toujours révocables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature conjointe d’un administrateur de la catégorie A et d’un

administrateur de la catégorie B soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

35846

Art. 11.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième mardi du mois d’avril à dix heures trente à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i> Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription et Libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 L’action souscrite par la société INVESTISSEMENTS DU CENTAURE est entièrement libérée par un versement en

espèces, de sorte que la somme de deux cent quatre-vingts euros (EUR 280,-) se trouve à la libre disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

 Les 999 (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) actions souscrites par:
Monsieur Dirk Eelbode sont entièrement libérées par un apport en nature consistant en quatre cent cinquante (450)

actions d’une valeur nominale de mille francs suisses (1.000,- CHF) chacune, de la société de droit suisse BANQUE
THALER S.A., ayant son siège à Genève (Suisse), 3, rue Pierre-Fatio, évaluées à EUR 279.720,-.

 Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’évaluation de cet apport en nature a fait l’ob-

jet d’un rapport établi par FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la
Foire, en date du 11 juin 2003, qui conclut comme suit:

 «La valeur effective des 450 actions apportées de la société de droit suisse, BANQUE THALER S.A., correspond au

moins au nombre et à la valeur nominale des 999 actions de CEGU S.A. à émettre en contrepartie, c’est à dire EUR
279.720,-.»

 Le souscripteur, agissant par son mandataire susnommé, déclare qu’il est le seul propriétaire des actions apportées

et que celles-ci sont librement transférables et non hypothéquées.

 Il s’engage à rapporter au notaire dans les plus brefs délais l’agrément du Conseil d’Administration de la Banque Tha-

ler S.A. avec l’apport susmentionné.

 Il résulte du registre des actionnaires, dont une copie certifiée conforme, restera annexée aux présentes, que Mon-

sieur Dirk Eelbode est inscrit comme propriétaire des 450 actions apportées à la présente Société.

<i>Déclaration

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme
de EUR 5.000,-.

1) Monsieur Dirk Eelbode, prénommé: neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2) INVESTISSEMENTS DU CENTAURE, prénommée: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

35847

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:

<i>Catégorie A:

Monsieur Dirk Eelbode, directeur de banque, demeurant à CH-1227 Carouge, Chemin de Pinchat 15, né à Tielt, Bel-

gique, le 12 octobre 1967.

<i>Catégorie B:

Monsieur Jean Quintus, administrateur de sociétés, demeurant à L-7391 Blaschette, 11, rue de Fischbach, né à Pep-

pange, le 2 novembre 1939.

Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à L-8211 Mamer, 105, route d’Arlon, né à Deinze, Bel-

gique, le 24 juin l965.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
- Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, né à Gre-

venmacher, le 10 août l957.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille quatre.

5) Le siège social est fixé à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 10, boulevard Royal, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Bonnier, C. Adam, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, vol. 139S, fol. 34, case 3. – Reçu 2.800 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(036471.3/200/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

THOR INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.495. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de septembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036099.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CARBONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.218. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 7 mai 2003

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franzina Federico de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme Nouvel Administrateur, avec effet au 7 mai 2003, Monsieur Christophe Velle, demeurant

à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur et nomme à la fonction de Président
du Conseil Monsieur Jean Pierre Verlaine.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

 Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

F. Baden.

<i>Pour THOR INVESTMENTS HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35848

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035971.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TOTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.952. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 26 février 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036101.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TREK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.677. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 2 décembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04261. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036102.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

INVILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 36.393. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1931 Luxem-

bourg, 25, avenue de la Liberté,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société WINE AND WINE PTE LIMITED, ayant son siège social au

1, Ridgewood Close, 1304 Liholiho Rise, Singapour 276692 (République de Singapour),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:
1.- Que la société anonyme INVILUX S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.394, a été constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire
alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 1991, publié au Mémorial C numéro 334 du 9 septembre 1991,

CARBONE HOLDING S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour TOTA HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour TREK HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35849

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial C numéro 721 du 6 octobre 1998.

2.- Que le capital social s’élève actuellement, après conversion faite par assemblée générale extraordinaire du 21 dé-

cembre 2001, à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR), divisé en mille (1.000)
actions sans désignation de valeur nominale.

3.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société INVILUX S.A. et qu’en tant

qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société INVILUX S.A. par reprise
par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

4.- Que tout l’actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l’actionnaire unique.
5.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour

l’exécution de leurs mandats.

6.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
7.- Que les livres et documents de la société dissoute INVILUX S.A. resteront déposés pendant cinq ans au moins à

l’ancien siège de la société dissoute.

8.- Que pouvoir est accordé à Maître Jean-René Hegoburu, avocat, demeurant à F-75116 Paris, 51, Avenue R. Poin-

caré, à l’effet de procéder à tous actes de disposition des actifs de la société INVILUX S.A. et d’apurement des passifs
de la société INVILUX S.A., lesdits actifs et passifs dévolus à la société WINE AND WINE PTE LIMITED, en conséquen-
ce de la dissolution de la société INVILUX S.A., évoquée ci-dessus.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cents euros, sont à charge de la société dissoute.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualité, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2003, vol. 522, fol. 60, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031405.3/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003.

SIGMAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 93.864. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le deux juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), enregistré sous le

numéro 063963C, le 30 juillet 1993,

ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé

lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17,

rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme

à constituer et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise dénommée SIGMAFIN HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement

Junglinster, le 18 juin 2003.

J. Seckler.

35850

quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents

(3.200) actions de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 9.30 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), enregistré sous

le numéro 063963C, le 30 juillet 1993, trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.199

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg,

17, rue Beaumont, une action, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille deux cents actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

35851

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Georges Diederich, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette, le 19 mars 1936, demeurant pro-

fessionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

b) Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, né à Luxembourg, le 13 février 1975, demeurant professionnellement

à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

c) Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à L-

1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1956, demeurant professionnellement à L-

1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juin 2003, vol. 522, fol. 60, case 12. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031555.3/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003.

SERVICE ANTENNE KIRSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2428 Luxembourg, 46, rue Nicolas Ries.

R. C. Luxembourg B 93.865. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean Kirsch, retraité, né à Differdange, le 9 février 1929, demeurant à L-2428 Luxembourg, 46, rue Ni-

colas Ries;

2.- Monsieur Yves Dondelinger, ouvrier, né à Thionville (France), le 22 novembre 1973, demeurant à L-6868 Wecker,

11, Um Bruch; 

3.- Monsieur Daniel Jemming, monteur, né à Luxembourg, le 23 juin 1973, demeurant à L-5816 Hesperange, 13, Mon-

tée du Château.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SERVICE ANTENNE KIRSCH, S.à r.l.

Junglinster, le 17 juin 2003.

J. Seckler.

35852

Art. 3. La société a pour objet le commerce et le montage d’antennes Radio, TV et satellite, ainsi que le montage de

câbles de haute fréquence, et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et im-
mobilières, se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d’en
favoriser l’exploitation et le développement.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, dans toutes socié-

tés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l’étranger et dont l’objet serait analogue ou connexe au
sien.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre

cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

1.- Monsieur Jean Kirsch, retraité, né à Differdange, le 9 février 1929, demeurant à L-2428 Luxembourg, 46, rue

Nicolas Ries, cinquante-deux parts sociales;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

2.- Monsieur Yves Dondelinger, ouvrier, né à Thionville (France), le 22 novembre 1973, demeurant à L-6868

Wecker, 11, Um Bruch, vingt-quatre parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

3.- Monsieur Daniel Jemming, monteur, né à Luxembourg, le 23 juin 1973, demeurant à L-5816 Hesperange, 13,

Montée du Château, vingt-quatre parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Total: cent parts sociales; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

35853

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2428 Luxembourg, 46, rue Nicolas Ries.
2.- L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Jean Kirsch, retraité, né à Differdange, le 9 février 1929, demeurant à L-2428 Luxembourg, 46, rue Nicolas

Ries.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: J. Kirsch, Y. Dondelinger, D. Jemming, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 juin 2003, vol. 522, fol. 62, case 9. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031559.3/231/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juin 2003.

REMP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 80.369. 

—

L’an deux mille trois, le vingt et un mars. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REMP HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 19
janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 34.271 de l’année 2001. Les statuts ont été
modifiés par décision actée sous seing privé de l’assemblée générale extraordinaire du 21 août 2001, publiée au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations page 5708 de l’année 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Martine Molina, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sylvia Hennericy, employée privée, demeurant à Meix-le-Tige (B).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Esther Boers-de Vries, conseil économique, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital d’un montant de cent quatre mille treize euros et trente et un euros cents (EUR

104.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf euros
cents (EUR 30.986,69) à cent trente-cinq mille euros (EUR 135.000,-) par l’émission de quatre mille cent quatre-vingt-
quinze (4.195) actions nouvelles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Renonciation par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle.

Junglinster, le 16 juin 2003.

J. Seckler.

35854

3. Souscription et libération des nouvelles actions par apport en nature par la société PGP HOLDINGS INC., une

société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085 Tortola,
Iles Vierges Britaniques, de deux (2) actions de IMMOLOC Sp.Zo.o., une société de droit Polonais, ayant son siège social
à 51E, ul Wlodarzewska, 02-384 Varsovie, Pologne

La différence entre le montant total de l’apport en nature et le montant porté dans le compte capital, sera transférée

à un compte de prime d’émission de la société.

4. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. 

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital de cent quatre mille treize euros et trente et un euros cents (EUR

104.013,31) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf euros
cents (30.986,69) à cent trente-cinq mille euros (EUR 135.000) par l’émission de quatre mille cent quatre-vingt-quinze
(4.195) actions nouvelles sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel, l’assemblée décide d’accepter la sous-

cription des 4.195 actions nouvelles par PGP HOLDINGS INC., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant
son siège social Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3085 Tortola, Iles Vierges Britanniques.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenue aux présentes:
PGP HOLDINGS INC., préqualifiée, ici représentée par Mme Esther Boers-de Vries, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 mars 2003,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles,

laquelle société déclare souscrire les 4.195 actions nouvelles et les libérer entièrement par un apport en nature de 2

actions de IMMOLOC Sp.Zo.o., une société de droit Polonais, ayant son siège social à 51E, ul Wlodarzewska, 02-384
Varsovie, Pologne, soit vingt cinq pour cent (25%) du capital de la société, évaluées dans un rapport établi par ELPERS
&amp; CO., Réviseur d’Entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, en date du 18 Mars 2003 qui conclut comme suit:

«<i>Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions
à émettre en contrepartie.»

Il résulte en outre d’un certificat émis en date du 20 mars 2003 par le président de la gérance de IMMOLOC Sp.zo.o,

que:

- PGP HOLDINGS INC. est propriétaire de 2 actions de IMMOLOC Sp.Zo.o soit 25% du capital social total.
- les actions apportées sont entièrement libérées;
- PGP HOLDING INC. est le seul ayant droit sur ces actions et ayant les pouvoirs d’en disposer;
- aucune des actions n’est grevée de gage ou d’usufruit, qu’il n’existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et

qu’aucune des actions n’est sujette à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi Polonaise et les statuts de la société, ces actions sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des actions de la société, requises en Pologne, seront effec-

tuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.»

Ce rapport ainsi que ledit certificat resteront, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire ins-

trumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à cent trente-cinq mille euro (EUR 135.000,-) représenté par cinq mille quatre cent

quarante-cinq (5.445) actions sans valeur nominale entièrement libérées.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

35855

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital à environ deux mille trois cents
euro (2.300,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: Molina, Hennericy, Boers-de Vries, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 138S, fol. 54, case 10. – Reçu 1.040,13 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034532.3/202/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

ZAFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 77.019. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 décembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036103.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

EURO THOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.317. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 11 mars 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04232. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036106.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

NAUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.531. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 juin 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036119.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Senningerberg, le 11 avril 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour ZAFRA HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour EURO THOR HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour NAUST HOLDINGS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35856

SORBUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 79.687. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 3 juin 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036108.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

PAROS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.077. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 18 janvier 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036114.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

SILVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 74.539. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 20 décembre 2003 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036110.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

<i>Pour SORBUS HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour PAROS INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour SILVIA HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Schawnta International S.A.

C.P.I. S.A., Compagnie de Participations Internationales

C.P.I. S.A., Compagnie de Participations Internationales

Dubloen S.A.

Dubloen S.A.

BNL International Investments S.A.

BNL International Investments

Florijn S.A.

Florijn S.A. (Holding)

New Venture Holding S.A.

Far S.A.

Edition Technique S.A.

Edition Technique S.A.

Edition Technique S.A.

Daria Holding S.A.

Meson Holding S.A.

Rosaco Holding S.A.

Marly Holding S.A.

Parteurosa Holding

Linoz S.A.

Linoz S.A.

Jaykay Electronic, S.à r.l.

Jaykay Electronic, S.à r.l.

Jaykay Electronic, S.à r.l.

International Sales and Consulting, S.à r.l.

International Sales and Consulting, S.à r.l.

Ifi Re S.A.

Transvest S.A.

Insutrel S.A.

Croci International S.A.

Croci International S.A.

Croci International S.A.

Croci International S.A.

Croci International S.A.

Cementir Holding S.A.

TESA Participations Luxembourg, S.à r.l.

Ascon Trade Holding Group S.A.

Danilux S.A.

CD Project, S.à r.l.

North Trade Holdings S.A.

Len Holding S.A.

Metro International S.A.

Telecoms Consulting S.A.

Storm Holding S.A.

Datart Investments S.A.

Datart Investments S.A.

Indolux S.A.

B-Cube, S.à r.l.

Garofa Finance S.A.

Teigur Holding S.A.

Carlyle Eagle Investment, S.à r.l.

Company Restore

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

Société de Participations Silver, S.à r.l.

Savane Holding S.A.

Cegu S.A.

Thor Investments Holding S.A.

Carbone Holding S.A.

Tota Holding S.A.

Trek Holding S.A.

Invilux S.A.

Sigmafin Holding S.A.

Service Antenne Kirsch, S.à r.l.

Remp Holding S.A.

Zafra Holding S.A.

Euro Thor Holding S.A.

Naust Holding S.A.

Sorbus Holding S.A.

Paros Investment Holding S.A.

Silvia Holding S.A.