35761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 746

15 juillet 2003

S O M M A I R E

ACI Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35805

S.à r.l., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35770

Aelsion Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . .

35796

Donegal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

35788

Aelsion Investissements S.A., Luxembourg. . . . . . .

35796

Dugal S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35783

Alsace Saveurs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35775

Dugal S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35784

Answer Systems Group S.A., Luxembourg . . . . . . .

35807

Dukaat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35788

Aton Investments S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35801

Dukaat S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35788

Aura Shipping, G.m.b.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

35801

Eber-Delgo/Rox, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

35790

Aura Shipping, G.m.b.H., Luxemburg . . . . . . . . . . .

35800

Eldofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35785

Batisec, S.à r.l., Banzelt / Roodt-sur-Syre  . . . . . . . .

35790

Elisabeth Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35808

Blanchard SCI, Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35767

Entversalux, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35790

Blessing S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35805

Euramfin S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35772

Blessington Investments S.A., Luxembourg . . . . . .

35789

Euramfin S.A., Echternach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35772

BNP Paribas Ré, Société de Réassurance de la 

Facultates Consulting, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

35790

Banque BNP Paribas S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35794

Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg . . . 

35779

BNP Paribas Ré, Société de Réassurance de la 

Financial Industrial Holding S.A., Luxembourg . . . 

35781

Banque BNP Paribas S.A., Luxembourg . . . . . . . .

35795

France 2000 S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35795

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35792

Froidchapelle S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

35806

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35792

Gea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35763

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35792

Geoplan II, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35791

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35792

Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

35806

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35792

Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35793

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35776

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. & Co KG, Foetz . . . .

35793

Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-

Bois Champ Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

35800

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35776

Bois Champ Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

35800

Global Communication Network, S.à r.l., Luxem-

Borg Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

35797

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35776

Bristol-Myers Squibb Luxembourg International 

Graziano, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

35795

S.C.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35769

Head Investments Holdings S.A., Luxembourg. . . 

35769

C & M Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

35775

Idea Coiffure, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

35793

Césarée Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35791

Idea Coiffure, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

35793

Chronolux, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35763

Immobilière Régent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

35771

CICOF S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35788

Immobilière Régent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

35771

Cliffs Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

35807

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Leude-

Converter  Technologies  Holding  S.A.,  Luxem-

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35797

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Leude-

Converter  Technologies  Holding  S.A.,  Luxem-

lange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35799

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35806

Indigo Vending, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . 

35776

Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35796

Indigo Vending, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . 

35776

Costa Dei Fiori S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35796

Jade Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35799

Dachdeckerei-Bauschreinerei   Quetsch   Guido,

JTH S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35802

35762

SIEI FIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 47.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06739, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035865.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TRANSCOM WORLDWIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528. 

—

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale or-

dinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg respectivement le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01959 et le 30 juin
2003, réf. LSO-AF07080 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

L’assemblée générale du 27 mai 2003 a élu nouveaux administrateurs Mademoiselle Cristina Stenbeck et Messieurs

Björn Rosengren et Jean-Louis Constanza.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036074.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 40.630. 

—

Les comptes annuels et les comptes consolidés au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale or-

dinaire des actionnaires et enregistrés à Luxembourg respectivement le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01968 et le 30 juin
2003, réf. LSO-AF07075 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

L’assemblée générale du 27 mai 2003 a élu nouveaux administrateurs Mademoiselle Cristina Stenbeck et Messieurs

Ernest Cravatte, Daniel Johannesson et Michel Massart.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036118.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Kartell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35808

Star Property Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35774

Kenmare Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

35789

Star Property Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35774

LO Euro Choice (Luxembourg) S.A., Luxembourg

35793

Star Property Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35774

Logo Design, S.à r.l., Ehlange/Mess . . . . . . . . . . . . . 

35782

Star Property Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35774

Logo Design, S.à r.l., Ehlange/Mess . . . . . . . . . . . . . 

35783

Star Property Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35775

Luxemburger   Patentgesellschaft   A.G.,   Lu-

Star Property Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35778

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35789

Sunova S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35782

Mazfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35806

Sweet & Soul, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35791

Millicom International Cellular S.A., Bertrange  . . 

35762

T.M.P. Investissements S.A.H., Luxembourg . . . . .

35782

Nelfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35791

Teide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35777

(Le) Panorama Immobilier S.A., Bereldange . . . . . 

35790

Teide S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35778

Parsifal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35787

Thalasys Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

35782

Passadena Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

35795

Tolmax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

35785

Planner International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

35799

Transcom WorldWide S.A., Bertrange  . . . . . . . . .

35762

Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l., Niederanven . 

35769

Uergelfrënn Ierpeldeng, A.s.b.l., Erpeldange  . . . . .

35772

RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

35785

Vemer Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

35787

RCW Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

35787

Vista S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35785

Rin Pwene S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35795

Waterford Investments S.A., Luxembourg  . . . . . .

35789

Siei Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35762

Wind Real Estate S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

35805

Sioma Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35781

XO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35778

Sitios S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35801

Zerfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35785

Sofiag S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35782

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour TRANSCOM WORLDWIDE S.A.
Signature

<i>Pour MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.
Signature

35763

CHRONOLUX, Société à responsabilité limitée.

R. C. Diekirch B 6.275. 

—

Par la présente et en vertu du contrat de domiciliation, GPF 2001 informe qu’elle décide unilatéralement de dénoncer

le dit contrat.

Wiltz, le 6 novembre 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 2 juillet 2003, réf. DSO-AG00012. – Reçu 0 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

901540.2// 14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 2003.

GEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 94.062. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société BPCI TRUST COMPANY LIMITED en sa qualité de trustee de THE PROVIDA TRUST ayant son siège

social au 44, Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands (UK),

ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, en vertu

d’une procuration sous seing privée, donnée le 11 juin 2003.

2. Mr Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,
ici représentée par Mme Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, en vertu

d’une procuration sous seing privée, donnée le 5 juin 2003.

Les prédites procurations, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEA S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.

P. Fontaine
<i>Administrateur-délégué

35764

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 100.000,-

(cent mille Euro), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux
Euro).

Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euro), représenté par 16.000 (seize mille)

actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euro).

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 juin 2008, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission,

à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres,
des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société.
Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorpo-
ration de réserves disponibles dans le capital social ou même par incorporation de bénéfices reportés, ou de primes
d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé
par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il

fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, aux choix

des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d’un registre à souches et signés par deux administrateurs. 

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action.
S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés

jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste. 

Art. 8. Le conseil d’administration peut, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires, autoriser l’émission

d’emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination
que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la
société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit

imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Administration - Surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme de pouvant dépasser six années et en tout temps révocable
par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d’administration. Le premier président sera désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du président,
les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet. 

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou va-

lablement représentés.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voie de celui qui pré-

side la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises

lors d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.

35765

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approba-

tion du conseil, sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal
de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la ma-

jorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables. 

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signé par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d’administration ou par deux

administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera
le titre d’administrateur-délégué. 

 Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admi-

nistration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom
du conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’adminis-
tration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses
réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif. 

Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. 

Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l’administra-
teur délégué ou d’un mandataire dûment autorisé par le conseil d’administration. 

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou

non, nommés par l’assemblée générale qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération ap-

propriée pour l’accomplissement de leurs fonctions. 

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote. 

Art. 20. Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses cer-

tificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date
fixée pour l’assemblée. 

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 2

ème

 mercredi du mois de mars de chaque année

à 18.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-

blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration. 

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport du conseil d’administration et du commissaire, votera sur l’appro-

bation des rapports et des comptes et sur la distribution des profits, procédera aux nominations requises par les statuts,
donnera décharge aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévo-
lues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret. 

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi. 

Art. 24. Le conseil d’administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.
Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.

35766

Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera. 

Art. 25. Le président du conseil d’administration ou en son absence, la personne qui le remplace, préside les assem-

blées générales.

L’assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs. Les autres membres du conseil d’administration complè-

tent le bureau. 

Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d’administration et par
un autre administrateur.

Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 28. Chaque année, à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d’administration préparera un compte des profits et pertes

de l’année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan
de la société et le compte des pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui
pourront être requis par la loi au commissaire. Ils seront déposés 15 jours avant l’assemblée au siège social de la société,
où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales. 

Art. 29. L’excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.
Le solde restant du bénéfice restera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’administra-

tion endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

Avec les approbations prévues par la loi et en respectant les autres prescriptions légales des dividendes intérimaires

peuvent être payés par le conseil d’administration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 30. La société pourra être dissoute à tout moment par décision d’une assemblée générale suivant les modalités

prévues pour les modifications des statuts. 

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plu-

sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le 2

ème

 mercredi du mois de mars 2004 à 18.00 heures.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant l’inté-

gralité du capital social comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire, à concurrence de 25% (vingt-

cinq pour cent), de sorte que la somme de EUR 8.000,- (huit mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée

ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

BPCI TRUST COMPANY LIMITED en sa qualité de trustee de THE PROVIDA

TRUST, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.999 actions  7.999,50 EUR

Mr Marco Sterzi, précité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

 0,50 EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.000 actions

 8.000,- EUR

35767

<i>Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
1.700,-.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparantes préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, né à Milano (Italie), le 10 novembre 1964, L-2227 Luxembourg, 18,

avenue de la Porte-Neuve, Président;

b) Maître Maria Laura Guardamagna, avocat, née à Milano (Italie), le 31 octobre 1969, L-2227 Luxembourg, 18, avenue

de la Porte-Neuve; 

c) Mme Sonja Bemtgen, licenciée en criminologie, née le 4 janvier 1955 à Luxembourg, demeurant à L-6868 Wecker,

38, Haerebierg.

3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en 2007.
4. Melle Francesca Docchio, employée privée, née à Bergamo (Italie), le 29 mai 1971, domiciliée à L-2227 Luxem-

bourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, a été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

5. La durée du mandat du commissaire prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
6. Le siège social est fixé à Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Dont acte, fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite en langue française au comparant, es qualité qu’il agit, connu du notaire instrumentant par nom,

prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Demarinis, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, vol. 14CS, fol. 1, case 1. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035411.3/208/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BLANCHARD SCI, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale.

R. C. Luxembourg E102. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six juin. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société APEX SERVICES, S.à r.l., R.C. B Numéro 72.521, établie et ayant son siège social à L-5366 Munsbach,

Zone industrielle, 

ici représentée par son gérant Monsieur Bernard Moreau, demeurant au 54, rue Principale, L-5241 Sandweiler.
2) Monsieur Bernard Moreau, directeur, né le 4 novembre 1965, à Deurne, Belgique, demeurant à L-5241 Sandweiler,

54, rue Principale.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société civile immobilière qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait acquérir.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’engage-
ments en faveur de tiers.

Art. 2. La société prend la dénomination de BLANCHARD S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-

droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-

dant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est à Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

J. Delvaux.

35768

II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés

Art. 5. Il est créé 1.000 (mille) parts d’intérêt d’une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) attribuées comme suit à

chacun des sociétaires en fonction de leur apport: 

Le fonds social de EUR 1.000,- (mille euros) a été mis en espèces à la disposition de la société ainsi que les sociétaires

le reconnaissent.

Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre des parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-

sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin

à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

IV. Administration de la société

Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.

Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors

la société vis-à-vis des tiers.

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.

V. Assemblée générale

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société

l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires. 

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse

les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient

à l’usufruitier.

Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la

nature et l’importance.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à

un homme de l’art non sociétaire.

<i>Assemblée extraordinaire

Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) APEX SERVICES, S.à r.l., préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 parts

sociales

2) Monsieur Bernard Moreau, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 part

sociale

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 parts

sociales

35769

1) Monsieur Bernard Moreau, préqualifié, est chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la re-

présenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi à L-5241 Sandweiler, 54, rue Principale

<i>Frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société familiale présentement constituée à raison

de sa constitution s’élèvent approximativement à mille (1.000,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu’il agit, il a signé avec Nous notaire la pré-

sente minute, l’état civil indiqué ayant été certifié par le notaire d’après.

Signé: B. Moreau, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 139S, fol. 45, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036446.3/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,

Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 89.590. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale de la société en date du 9 mai 2003 que:
1) Les membres du conseil de surveillance suivants sont remplacés:
Mr Andrew R.J. Bonfield
Mr John L. McGoldrick
Mr Christian Cuisine
2) Les personnes suivantes sont élues membres du conseil de surveillance jusqu’à la prochaine assemblée générale

qui se tiendra en 2004:

Mr Philip Braverman
Mr Jeffrey Galik
Ms Sandra Leung
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035008.3/683/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

HEAD INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06159, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

(035307.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

PRISMA AGENCE PUBLICITAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 47.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06127, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035330.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

A. Schwachtgen.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.
P. van Denzen
<i>Gérant B

<i>Pour HEAD INVESTMENTS HOLDINGS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Signature.

35770

DACHDECKEREI-BAUSCHREINEREI QUETSCH GUIDO, S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9964 Huldange, 105, Duerrefstrooss.

H. R. Diekirch B 94.042. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den dreiundzwanzigsten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Hesperange.

Ist erschienen:

1) Herr Guido Quetsch, Dachdecker- und Bauschreinermeister, geboren in Sankt Vith am 29. März 1976, ledig, wohn-

haft in B-4770 Amel, 68B, Medell.

Welcher Komparent erklärt zwischen ihm und allen denjenigen welche im nachhinein Anteilhaber werden könnten,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des
Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet DACHDECKEREI-BAUSCHREINEREI QUETSCH GUIDO, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Unternehmens für Dachdecker- und Bauschreinerarbeiten,

sowie Komplettdächer, Klempnerarbeiten, Fassadenbekleidung, Zimmerarbeiten, Innenausbau, Dachstühle, Gerüstbau
und Dachreperaturen aller Art.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-

nehmen beteiligen; sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Geschäfte

auszuführen, die der Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die
Gesellschaft sich kapitalmässig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen, welche ganz oder
auch nur teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck verfolgen wie sie selbst.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet, ihre Tätigkeit sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tag an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Huldange.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der ausserordentlichen Gesellschafterver-

sammlung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) aufgeteilt in hundert (100) An-

teile von je hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle dem alleinigen Anteilhaber Herr Guido Quetsch, Dachdecker-
und Bauschreinermeister, geboren am 29. März 1976, ledig, wohnhaft in B-4770 Amel, 68B, Medell, zugeteilt.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar von dem alleinigen Anteilhaber Herr Guido Quetsch, vorbenannt, ein-

gezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie
es dem amtierenden Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Die Anteilübertragung an Drittpersonen kann nur

mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen. Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die
Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters

oder eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein

müssen, und welche durch den alleinigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber ernannt
werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung

festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte der Gesellschaft sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Der alleinige Gesellschafter hat alle Befugnisse, welche laut Gesetz der Gesellschafterversammlung zuste-

hen. Dessen Beschlüsse werden in ein Protokollbuch eingetragen oder auch schriftlich festgelegt.

Im Falle mehrerer Gesellschafter werden die Beschlüsse durch die Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen gefasst.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Art. 14. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

35771

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt, in Form einer Bi-

lanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug aller Unkosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Net-

togewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der General-

versammlung ernannten Liquidatoren durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Generalversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für sämtliche Punkte,die nicht in dieser Satzung festgelegt sind verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf 900,- EUR abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Anteilhaber, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen

Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgesetzt.
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Guido Quetsch, Dachdecker- und Bauschreinermeister, geboren

am 29. März 1976, ledig, wohnhaft in B-4770 Amel, 68B, Medell.

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9964 Huldange, 105, Duarrefstrooss.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,

sowie Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Quetsch, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 16, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung

im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901550.4/241/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.

IMMOBILIERE REGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00200, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035288.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

IMMOBILIERE REGENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.801. 

—

Le bilan au 30 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00212, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035291.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Hesperange, den 11. Juni 2003.

M. Decker.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

35772

EURAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 6.506. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00085, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901592.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

EURAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes.

R. C. Diekirch B 6.506. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00086, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901591.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

UERGELFRËNN IERPELDENG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Erpeldange.

R. C. Diekirch F131. 

—

STATUTS

Entre les soussignés 

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif régie par la

loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique ainsi que par les présents
statuts.

Chapitre I

er

.- Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination UERGELFRËNN IERPELDENG, A.s.b.l.

Art. 2. Le siège de l’association est fixé à Erpeldange.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.

Art. 4. L’association a pour objet de financer la construction d’un orgue pour l’église paroissiale d’Erpeldange/Ettel-

brück et de promouvoir la musique d’orgue.

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

<i>Nom et prénom 

<i>Adresse

1.

Theis Jacques, retraité

1, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

2.

Gleis Claude, pharmacien

29, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

3.

Dahm Francis, indépendant

1, rue de la Croix

L-9146 Erpeldange

4.

Clerf Josy, retraité

4, rue du Moulin

L-9146 Erpeldange

5.

Wenner Nicolas, Aumonier

25, rue de Stavelot

L-9280 Diekirch

6.

Rassel Erny, retraité

54, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

7.

Schmit Jean-Paul, fonct. état

50, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

8.

Weidert Jean-Pierre, ingénieur

32, rue Laduno

L-9147 Erpeldange

9.

Gils Lotty, sans état

28, rue Laduno

L-9147 Erpeldange

10.

Klemmer René, professeur

43, rue Laduno

L-9147 Erpeldange

11.

Amlung Robert, retraité

170, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

12.

Reuter Marcel, retraité

11, rue de la Croix

L-9146 Erpeldange

13.

Schroeder Fernand, retraité

8, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

14.

Colling Norbert, professeur

21, rue Laduno

L-9147 Erpeldange

15.

Steffen Paul, retraité

97, Avenue Salentiny

L-9080 Ettelbruck

16.

Faltz Ferd, retraité

18, rue du Château

L-9146 Erpeldange

17.

Bauler André, professeur

12, rue de l’Indépendance

L-9147 Erpeldange

18.

Fohl Jean-Pierre, professeur

42, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

19.

Lux-Wantz Simone, empl. pr.

12, rue du Château

L-9146 Erpeldange

20.

Theis-Hubsch Antonia, retr.

1, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

21.

Storck-Dostert Malou, enseig.

24, rue Laduno

L-9147 Erpeldange

22.

Britz-Kohns Uschi, sans état

20, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

23.

Gleis-Meyris Irène, sans état

29, Porte des Ardennes

L-9145 Erpeldange

35773

Chapitre II.- Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne qui manifeste sa volonté déterminée à observer les présents sta-

tuts et agréée par le comité.

Art. 7. Le comité se réserve le droit de conférer le titre de membre donateur et de membre honoraire d’après les

critères à fixer par décision de l’assemblée générale.

Art. 8. La cotisation annuelle pour les membres est fixée par l’assemblée générale.

Art. 9. La qualité de membre actif se perd:
1. par démission écrite au comité,
2. par exclusion prononcée par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation

des statuts ou pour tout autre motif grave,

3. par décès.

Art. 10. Le membre démissionnaire et exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations.

Chapitre III.- Du Comité

Art. 11. L’association est administrée par un comité qui se compose d’un nombre impair de membres entre 5 et 21,

dont un président, un vice-président, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier. Les membres du comité peu-
vent s’adjoindre des conseillers qui peuvent participer aux réunions. Les membres du comité sont rééligibles.

Les membres du comité sont élus pour deux ans par l’assemblée générale. Lorsqu’un administrateur cesse ses fonc-

tions avant l’expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu’à la prochaine
assemblée générale. Le membre du comité ainsi désigné achèvera le mandat de son prédécesseur:

Les membres sortants sont rééligibles.
Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées par écrit au président avant l’assemblée

générale.

Art. 12. Le comité se réunit au moins deux fois par année et aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent

sur convocation du président ou d’un tiers des membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix
émises par les membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le comité ne peut délibérer
valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint lors d’une pre-
mière réunion, le comité peut délibérer valablement lors d’une seconde réunion, quel que soit le nombre des membres
présents.

Art. 13. Le comité a tous les pouvoirs requis par l’administration et la gestion responsable de la société.

Art. 14. L’association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président ou en son absence

du vice-président et du secrétaire ou du trésorier. En ce qui concerne la gestion journalière le trésorier peut signer
toute pièce ne dépassant pas un montant de 3.000,- euros.

Chapitre IV.- De l’Assemblée générale

Art. 15. L’Assemblée générale se réunit annuellement dans le courant du premier trimestre, au jour, à l’heure et au

lieu indiqués dans l’avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu’elle est convoquée par le comité ou lorsqu’un cinquième des

associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance par lettres individuelles indiquant l’ordre du jour.
Les décisions de l’Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la

voix du président est prépondérante.

Chaque membre de l’assemblée a une voix.
Les membres peuvent se faire représenter à l’Assemblée générale par un autre membre par procuration écrite.
Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 16. L’Assemblée générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l’association.
Elle se prononce sur les comptes de l’exercice écoulé et délibère sur les questions à l’ordre du jour.
Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l’assemblée générale.

Chapitre V.- Fonds social

Art. 17. Les ressources de l’association se composent notamment
- des cotisations,
- de subsides et de dons,
- d’emprunts,
- d’intérêts.

Chapitre VI.- Divers

Art. 18. Les statuts ne pourront être modifiés que par une décision de l’Assemblée générale prise à la majorité des

deux tiers des membres présents.

Art. 19. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une Assemblée générale spécialement con-

voquée à cette fin et réunissant au moins deux tiers des membres. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être

35774

convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. La dissolu-
tion ne pourra être décidée que si une majorité des deux tiers des membres présents se prononce dans ce sens.

Art. 20. En cas de dissolution de l’association, les fonds de l’association reviendront, après apurement de toutes les

dettes, charges et frais de liquidation, à la fabrique d’Eglise d’Erpeldange.

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928 telle

qu’elle a été modifiée sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Art. 22. L’Assemblée générale constituante qui s’est réunie à Erpeldange, le 4 avril 2003 à 20.00 heures au «Lokal-

bau» a approuvé les présents statuts.

Erpeldange, le 30 avril 2003.

Enregistré à Diekirch, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF00194. – Reçu 395 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(901597.4/000/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035316.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06908, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035319.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035322.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Vu et approuvé
Signatures
<i>Le Conseil Communal

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

35775

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06913, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035323.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

C &amp; M HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.832. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 5 juin 2003, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société C &amp; M HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1998.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1998:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1998:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
 MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
3) Le conseil d’administration a élu MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la so-

ciété sur autorisation des actionnaires.

4) Election de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
5) Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la suite

de l’Assemblée Générale annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 1999.

6) Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 75% du capital pour l’exercice se

terminant au 31 décembre 1998.

7) La perte qui s’élève à NLG 487.277,- est reportée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035012.3/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

ALSACE SAVEURS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 67.310. 

Constituée par-devant Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1998,

acte publié au Mémorial C numéro 87 du 12 février 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00059, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(035452.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Signature.

<i> Pour C &amp; M HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

<i>Pour ALSACE SAVEURS S.A.
KPMG Experts Comptables
Signature

35776

INDIGO VENDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 82.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06883, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

(035401.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

INDIGO VENDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8284 Kehlen, 1, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 82.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04710, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

(035405.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00356, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035451.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00357, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GLOBAL COMMUNICATION NETWORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 67.340. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 mars 2003

Les bilans et les comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2000 et 2001 ont été approuvés.
Le rapport de gestion a été approuvé.
Décharge a été donnée au gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035453.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Signature.

 

Signature.

Signature.

35777

TEIDE S.A., Société Anonyme,

(anc.TEIDE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.960. 

—

L’an deux mille trois, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société TEIDE HOLDING S.A., une société

anonyme holding, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 69.960, (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 28 mai 1999, publié au Mémorial

C numéro 584 du 29 juillet 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 24 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 544 du 18 juillet 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-

sur-Alzette (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Evelyne Bey, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de l’objet

social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente de l’article quatre des statuts de la Société.
3.- Modification de la raison sociale de la Société en TEIDE S.A. et modification afférente de l’article premier des sta-

tuts de la Société.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’abandonner, avec effet immédiat, le régime fiscal sur

les sociétés de participations financières régies par la loi du 31 juillet 1929.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’adopter en conséquence un nouvel objet social et de

modifier ainsi l’article quatre des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.»

<i>Troisième résolution

En relation avec l’abandon du statut holding par la Société, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dé-

cide de modifier la dénomination sociale actuelle de la Société en supprimant le terme HOLDING, de sorte que l’article
premier des statuts de la Société se lise comme suit: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise, sous la dénomination de TEIDE S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

35778

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, E. Bey, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 877, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035807.3/239/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

TEIDE S.A., Société Anonyme,

(anc. TEIDE HOLDING S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.960. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035808.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

XO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.352. 

—

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu par voie circulaire en date du 22 avril 2003 que:
- Les administrateurs prennent acte de la démission, avec effet immédiat, de M. Thomas Unt, gestionnaire de patri-

moine, né le 23 mars 1973, à Lund, Suède, en tant qu’administrateur de la société en date du 10 avril 2003;

- Les administrateurs décident ne pas pourvoir au remplacement de M. Thomas Unt, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00797. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035416.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

STAR PROPERTY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 37.523. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg, Président.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg.

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., 246, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
Luxembourg, le 26 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035600.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Belvaux, le 1

er

 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Pour avis conforme
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Le domiciliataire

Pour extrait conforme
Signature

35779

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office : L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.947. 

—

In the year two thousand three, on the nineteenth of May.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company FINANCIAL INDUSTRIAL HOLD-

ING S.A., (R. C. S. Luxembourg, section B number 77.947), a «société anonyme holding», established and having its reg-
istered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (the «Company»), incorporated by deed of the
undersigned notary, on September 18, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number
177 of March 7, 2001. The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant a
deed of the undersigned notary on December 18, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 106 of February 4, 2003.

The meeting is declared open and is presided by Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Lux-

embourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Alexia Uhl, employee, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Philippe Ponsard, ingénieur commercial, residing in B-Messancy.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
I) The agenda of the meeting is as follows: 

<i>Agenda:

1. Deletion of the face value of the shares. 
2. Increase of the share capital by incorporation of an amount of five hundred and sixty-five thousand United States

dollars (565,000.- USD) out of undistributed profits of FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., in order to raise it
from nine hundred and thirty-five thousand United States dollars (935,000.- USD) to one million five hundred thousand
United States dollars (1,500,000.- USD) without issuance of new shares but by increase of the par value of the existing
shares.

3. Exchange of the 935 existing shares without nominal value against 1,500 shares with a nominal value of 1,000.- USD

each, and allocation to the shareholders as follows: 

4. Amendment of article five of the by-laws, which henceforth will read as follows: 

«Art. 5. paragraph 1. The subscribed capital of the company is fixed at one million five hundred thousand United

States dollars (1,500,000.- USD) divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a nominal value of one thou-
sand United States dollars (1,000.- USD) each.»

II) The names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list

signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the meeting; such attend-
ance-list and proxies will remain attached to the original of these minutes to be registered with this deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the entire issued share capital of the Com-

pany are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and may properly resolve on its
agenda known to all the shareholders present or represented, all the shareholders of the Company being present or
represented at the present meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions.

<i>First resolution

The extraordinary general meeting decides to suppress the designation of the nominal value of the shares.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of five hundred and sixty-

five thousand United States dollars (565,000.- USD) so as to raise it from its present amount of nine hundred and thirty-
five thousand United States dollars (935,000.- USD) to an amount of one million five hundred thousand United States
dollars (1,500,000.- USD) without creation of new shares, by transformation into capital of undistributed profits of the
Company, in the same amount of five hundred and sixty-five thousand United States dollars (565,000.- USD).

Proof of such undistributed profits was given to the undersigned notary by an interim balance sheet of the Company,

as of May 12, 2003, who expressly states this.

The balance sheet will remain annexed to the present deed.

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting decides to exchange the nine hundred and thirty-five (935) existing shares without

par value against one thousand five hundred (1,500) new shares with a nominal value of one thousand United States
dollars (1,000.- USD) each.

The one thousand five hundred (1,500) new shares are attributed to the shareholders as follows: 

- KANTONIS S.A.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1,498 shares

- Guy Hornick: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 shares

- KANTONIS S.A., with registered office in Panama, one thousand four hundred and ninety-eight   . 

 1,498 shares

- Guy Hornick, maître en sciences économiques, residing in Luxembourg, two. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 shares

35780

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the first paragraph of article 5 of the Company’s Articles of Incorpo-

ration is amended and now reads as follows: 

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital of the company is fixed at one million five hundred thousand United

States dollars (1,500,000.- USD) divided into one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one thousand
United States dollars (1,000.- USD) each.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the company as a result of this

deed are estimated at two thousand euro.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present original deed was drawn up in Luxembourg, in the registered office of the Company, on the

day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and domiciles, the appearing persons have signed together with us the undersigned notary the
present original deed. 

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg). 

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société FINANCIAL INDUSTRIAL HOL-

DING S.A., (R. C. S. Luxembourg, section B numéro 77.947), une société anonyme holding, établie et ayant son siège
social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant, en date du 18 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 177 du 7
mars 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 18 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 106 du 4 février 2003.

L’Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, de-

meurant à Luxembourg

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à B-Mes-

sancy.

Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le Président déclare et demande au notaire d’acter que: 
I) L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions. 
2.- Augmentation de capital par transformation en capital social du montant de cinq cent soixante-cinq mille dollars

des Etat-Unis (565.000,- USD) à prélever sur les bénéfices non distribués de FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A.,
en vue de le porter de neuf cent trente-cinq mille dollars des Etat-Unis (935.000,- USD) à un million cinq cent mille
dollars des Etat-Unis (1.500.000,- USD) sans émission d’actions nouvelles mais en augmentant le pair comptable des ac-
tions existantes.

3.- Echange des 935 actions existantes sans désignation de valeur nominale contre 1.500 actions d’un valeur nominale

de mille dollars des Etat-Unis (1.000,- USD) chacune, et attribution aux actionnaires comme suit:  

4.- Modification afférente de l’article cinq des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 5. alinéa premier. Le capital souscrit de la société est fixé à un million cinq cent mille dollars des Etat-Unis

(1.500.000,- USD) divisé en mille cinq cents (1.500) actions d’une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis (1.000,-
USD) chacune.»

II) Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence
et les procurations resteront annexées à l’original du présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de
l’enregistrement. 

III) Il résulte de cette liste de présence que sur les actions représentant l’entièreté du capital social, toutes les actions

sont présentes ou représentées à l’Assemblée. L’Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés, tous les actionnaires
de la Société étant présents ou représentés à la présente Assemblée Générale.

Après délibération, l’Assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes chaque fois par vote unanime. 

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

- KANTONIS S.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.498 actions

 - Guy Hornick: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 actions

35781

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d’un

montant de cinq cent soixante-cinq mille dollars des Etat-Unis (565.000,- USD) afin de le porter de son montant actuel
de neuf cent trente-cinq mille dollars des Etat-Unis (935.000,- USD) à un montant d’un million cinq cent mille dollars
des Etat-Unis (1.500.000,- USD) sans création d’actions nouvelles, et par transformation en capital de bénéfices non dis-
tribués de la Société, du même montant de cinq cent soixante-cinq mille dollars des Etat-Unis (565.000,- USD).

La preuve de l’existence du poste «bénéfices non distribués» a été rapportée au notaire instrumentant par un bilan

intérimaire de la Société, arrêté au 12 mai 2003, qui le reconnaît expressément.

Ce bilan intérimaire restera annexé aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’échanger les neuf cent trente-cinq (935) actions existantes sans dési-

gnation de valeur contre mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis
(1.000,- USD) chacune.

Les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles sont attribuées aux actionnaires comme suit: 

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante: 

«Art. 5. premier alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à un million cinq cent mille dollars des Etat-

Unis (1.500.000,- USD) divisé en mille cinq cents (1.500) actions, d’une valeur nominale de mille dollars des Etat-Unis
(1.000,- USD) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte sont éva-

lués à la somme de deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des personnes comparan-

tes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction française, étant entendu que la version anglaise
primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues par le notaire instrumentaire,

par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, lesdites personnes comparantes ont toutes signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: G. Hornick, A. Uhl, P. Ponsard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2003, vol. 887, fol. 32, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035821.3/239/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.947. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035822.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

SIOMA FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.144. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03858, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035580.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

- KANTONIS S.A., ayant son siège social à Panama, mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit. . . . . . . . 

1.498 actions

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, deux. . . . . . . 

2 actions

Belvaux, le 2 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 2 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Signature.

35782

SOFIAG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.304. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03862, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035582.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

SUNOVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.363. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03865, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035583.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

THALASYS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.829. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03867, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035585.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

T.M.P. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.387. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03870, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035587.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LOGO DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlange/Mess, 46, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 87.575. 

—

L’an deux mille trois, le neuf mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Alain Zenner, indépendant, demeurant au 91, Cité Schmiedenacht, L-4993 Sanem.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.

<i>Exposé préliminaire

1.- Qu’il est le seul et unique associé de la société LOGO DESIGN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie

et ayant son siège social au 245, route d’Esch, L-4451 Belvaux, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 87.575, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
27 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1.189 du 08 août 2002.

2.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée LOGO DESIGN, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuelle-

ment à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) et se trouve représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales
d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Ceci exposé, l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions

de la section XII (relative aux sociétés à responsabilité limitée) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, a pris les résolutions suivantes:

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

35783

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer l’actuel objet social de la société et décide par conséquent de

modifier l’article deux (2) des statuts de la société, afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 2. La société a pour objet principal le commerce de jeux et jouets, de souvenirs, d’articles de sport, d’articles

de quincaillerie et d’équipements du foyer, ainsi que le commerce d’équipements et de produits d’entretien pour
moyens de transport automoteurs.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et finan-

cières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter
l’accomplissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social statutaire et administratif de la société de

Belvaux à Ehlange, commune de Reckange-sur-Mess et décide, afin de refléter ce transfert de siège, de modifier l’article
cinq (5), premier alinéa des statuts de la société, pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Ehlange, commune de Reckange-sur-Mess (Grand-Duché de

Luxembourg).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de fixer l’adresse du nouveau siège social de la société au 46, rue du Cen-

tre, L-3960 Ehlange/Mess.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Zenner, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 mai 2003, vol. 877, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035805.3/239/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

LOGO DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3960 Ehlange/Mess, 46, rue du Centre.

R. C. Luxembourg B 87.575. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035806.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DUGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3593 Dudelange, 147, route de Volmerange.

R. C. Luxembourg B 92.665. 

—

L’an deux mille trois, le treize juin.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DUGAL S.A., ayant son siège

social à L-3593 Dudelange, 147, route de Volmerange, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 92.665, 

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, numéro 452 du 25 avril 2003.

La séance est ouverte à dix-sept heures vingt (17.20 heures), sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat à la

Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg. 

Le président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocate, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Josette Molitor, employée privée, demeurant à Munsbach.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit de la société à concurrence de deux cent soixante-huit mille euros (EUR

268.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à trois cent mille euros (EUR

Belvaux, le 1

er

 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 27 juin 2003.

J.-J. Wagner.

35784

300.000,-) par la création et l’émission de deux mille six cent quatre-vingt (2.680) actions d’une valeur nominale de cent
euros (EUR 100,-) chacune.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.
3. Modification subséquente de l’article 3, alinéa premier, des statuts.
4. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale extraordinaire prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de deux

cent soixante-huit mille euros (EUR 268.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR
32.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par la création et l’émission de deux mille six cent quatre-vingt (2.680)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. 

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription et libération

Ensuite les deux actionnaires existants, Monsieur Robert Servais, industriel, demeurant à B-6670 Gouvy, 12, rue

d’Houffalize et Monsieur Jean-Pierre Viellevoye, industriel, demeurant à B-4870 Trooz, 6, rue des Bruyères, représentés
comme il est indiqué ci-avant sur la liste de présence, déclarent souscrire chacun mille trois cent quarante (1.340) ac-
tions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par action.

L’intervenant Monsieur Robert Servais, prénommé, déclare libérer entièrement mille trois cent quarante (1.340) ac-

tions par versement en espèces à raison d’un montant total de cent trente-quatre mille euros (EUR 134.000,-).

L’intervenant Monsieur Jean-Pierre Viellevoye, prénommé, déclare libérer entièrement mille trois cent quarante

(1.340) actions par versement en espèces à raison d’un montant total de cent trente-quatre mille euros (EUR 134.000,-).

La preuve des apports en espèces a été donnée au notaire soussigné par certificat qui le reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède l’assemblée générale extraordinaire décide d’adapter l’article 3 alinéa

premier des statuts de la société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social de la société est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par

trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société sont estimés à quatre mille huit

cents euros (EUR 4.800,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures trente-cinq (17.35 heures).

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue à l’assemblée, aux comparants, action-

naires, intervenants et à leurs mandataires, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeu-
res, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Duro, K. Mastinu, J. Molitor, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 juin 2003, vol. 523, fol. 17, case 7. – Reçu 2.680 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(035836.3/213/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

DUGAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3593 Dudelange, 147, route de Volmerange.

R. C. Luxembourg B 92.665. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(035837.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Grevenmacher, le 2 juillet 2003.

J. Gloden.

35785

TOLMAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02568, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035589.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

VISTA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 54.810. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03877, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035590.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ZERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 43.784. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00233, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035593.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ELDOFIN S.A., Soicété Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 43.770. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00236, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035594.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 72.353. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-first of May.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the

Cayman Islands, having its registered office at Walkers, Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cay-
man Islands, here represented by Mr Olivier Peters, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Amsterdam, on May 15, 2003.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of RCW INVESTMENTS, S.à r.l., (hereinafter the «Company») a société à

responsabilité limitée having its registered office at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg, registered with
the trade register in Luxembourg under Section B, number 72.353, incorporated pursuant to a notarial deed on the
28th of October 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated the 3rd of January 2000,
number 1. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

Signature.

Signature.

<i>The Domiciliary Agent 
Signatures

<i>The Domiciliary Agent 
Signatures

35786

<i>First resolution

The sole partner decides to increase the share capital by an amount of 29,225.- EUR (twenty-nine thousand two hun-

dred and twenty-five euro) so as to raise it from its present amount of 13,000.- EUR (thirteen thousand euro) up to
42,225.- EUR (forty-two thousand two hundred and twenty-five euro) by the issue of 1,169 (one thousand one hundred
and sixty-nine) shares, having a par value of 25.- EUR (twenty-five euro) each.

The new shares have been subscribed by TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P., prequalified, at the price of

29,225.- EUR (twenty-nine thousand two hundred and twenty-five euro).

The shares subscribed by TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P., prequalified, have been paid up by a contribu-

tion in kind consisting of a claim of TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P. on the Company.

The proof of the existence and of the value of the contribution have been produced to the undersigned notary. 

<i>Second resolution

As a consequence of such increase of capital, article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended

and now reads as follows:

«Art. 6.The Company’s share capital is set at 42,225.- EUR (forty-two thousand two hundred and twenty-five euro)

represented by 1,689 (one thousand six hundred and eighty-nine) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro)
each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.» 

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred euros.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt et un mai.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

TORRE MAYOR WOLD INVESTORS, L.P., une société constituée et existant sous les lois des Iles Cayman, ayant

son siège social au Walkers, Walker House Mary Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, ici représentée
par Monsieur Olivier Peters, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
donnée à Amsterdam, le 15 mai 2003,

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour

être soumise avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Cette société est l’associée unique de RCW INVESTMENTS, S.à r.l., (la «Société»), société à responsabilité limitée

ayant son siège social au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542, Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 72.353, constituée suivant acte notarié en date du 28 octobre 1999,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1 du 3 janvier 2000. Les statuts n’ont pas été mo-
difiés depuis. 

Lequel comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de 29.225,- EUR (vingt-neuf mille deux cent

vingt-cinq euros) pour le porter de son montant de 13.000,- EUR (treize mille euros) jusqu’à 42.225,- EUR (quarante-
deux mille deux cent vingt-cinq euros) par l’émission de 1.169 (mille cent soixante-neuf) parts sociales d’une valeur de
25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites par TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P., prénommée, au prix

de 29.225,- EUR (vingt-neuf mille deux cent vingt-cinq euros). 

Les parts sociales ainsi souscrites par TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P., ont été payées par un apport en

nature consistant en une créance de TORRE MAYOR WORLD INVESTORS, L.P. sur la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et de l’existence de la créance ont été présentés au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, l’article 6 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de 42.225,- EUR (quarante-deux mille deux cent vingt-cinq euros) re-

présenté par 1.689 (mille six cent quatre-vingt-neuf) parts sociales, d’une valeur de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.»

35787

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à mille trois cent euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Peters, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mai 2003, vol. 877, fol. 39, case 8. – Reçu 292,25 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035824.3/239/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

RCW INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1542 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 72.353. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035826.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

PARSIFAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 84.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06685, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

(035595.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

VEMER EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.168. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 13 juin 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Roberto Giay de sa fonction du Président du Conseil

d’Administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouveau Président du Conseil d’Administration, avec effet à partir du 13 juin 2003, M. Mau-

rizio Fusetti, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé) D. Hartmann.

(035964.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Belvaux, le 1

er

 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 1

er

 juillet 2003.

J.-J. Wagner.

<i>The Domiciliary Agent 
Signatures

Pour extrait conforme
Aux fins de réquisition
<i>VEMER EUROPE S.A.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

35788

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.509. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07098, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(035059.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DUKAAT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.509. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires de la société, tenue en date du 24 juin 2003 que

les actionnaires ont élu comme Administrateurs et Commissaire aux Comptes:

<i>Administrateurs:

- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à Luxembourg
- RABO MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
- RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg

<i>Commissaire aux Comptes: 

- FIDEI REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg
Les mandates des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale

Statutaire de 2004.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035075.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

DONEGAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.415. 

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993,

acte publié au Mémorial C numéro 284 du 12 juin 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00039, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

(035379.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

CICOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 10, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00051, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035388.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour DONEGAL INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Strassen, le 3 juillet 2003.

Signature.

35789

KENMARE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 43.419. 

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 24 mars 1993,

acte publié au Mémorial C numéro 289 du 14 juin 1993.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00041, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

(035382.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

WATERFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.401. 

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 1994,

acte publié au Mémorial C numéro 143 du 15 avril 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00045, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

(035384.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BLESSINGTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 46.355. 

Constituée par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 12 janvier 1994,

acte publié au Mémorial C numéro 135 du 11 avril 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00036, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

(035385.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LUXEMBURGER PATENTGESELLSCHAFT A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 56.640. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch, dem 16. Mai 2001, 

<i>abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung fasste in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss: 
Herrn Rechtsanwalt Wolfram Voegele wird uneingeschränkte Bankprokura erteilt.
Luxemburg, den 16. Mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036034.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

<i>Pour KENMARE INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour WATERFORD INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour BLESSINGTON INVESTMENTS S.A.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Die Versammlung
Unterschrift

35790

FACULTATES CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 73.166. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LE PANORAMA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7223 Bereldange, 9, rue Rénert.

R. C. Luxembourg B 31.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03511, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BATISEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6921 Banzelt / Roodt-sur-Syre.

R. C. Luxembourg B 82.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03509, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035395.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ENTVERSALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6687 Mertert, 18, Cité Almauer.

R. C. Luxembourg B 46.943. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03507, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035396.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

EBER-DELGO/ROX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.782. 

—

L’an deux mille trois, le douze juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-François Deltgen, programmeur-informaticien, né à F-Martigues, le 13 janvier 1974, demeurant à L-

1224 Luxembourg/Gasperich, 45, rue Ludwig von Beethoven. 

2) Monsieur Victor Da Silva Goncalves; barman, né à Dudelange, le 14 juin 1973, demeurant à L-2734 Luxembourg,

54, rue de Wiltz,

agissant en leurs qualités d’uniques associés (suite à une cession de parts sous seing privé) de la société à responsa-

bilité limitée EBER-DELGO/ROX, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R.C. B n

°

 88.782), constituée suivant acte notarié

du 1

er

 août 2002, publié au Mémorial C n

°

 1500 du 17 octobre 2002.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter que suite à la cession de parts sous seing privé, l’article 5

alinéa 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est souscrit comme suit: 

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

Echternach, le 2 juillet 2003.

Signature.

- Monsieur Jean-François Deltgen, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49 parts

- Monsieur Victor Da Silva Goncalves, préqualifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

35791

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: J.-F. Deltgen, V. Da Silva Goncalves, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 888, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 24 juin 2003.

(035018.3/207/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SWEET &amp; SOUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.979. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06879, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

(035399.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GEOPLAN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Steinsel.

R. C. Luxembourg B 27.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035491.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

NELFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 51.750. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035498.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

CESAREE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.382. 

—

Le bilan au 31 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AG03810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035537.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour expédition conforme
G. d’Huart
<i>Notaire

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour GEOPLAN II, S.à r.l.
J. Reuter

G. d’Huart.

Signature.

35792

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06957, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035461.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06958, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06961, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035472.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06963, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035477.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06965, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035482.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

35793

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06966, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035484.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H. &amp; Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 40.948. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 1

er

 juillet 2003.

(035487.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

IDEA COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.443. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06562, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035490.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

IDEA COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.443. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06564, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035493.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AG03841, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035563.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

<i>Pour BOFROST VERTRIEBS II G.m.b.H &amp; Co KG
J. Reuter

<i>Pour IDEA COIFFURE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour IDEA COIFFURE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

35794

BNP PARIBAS RÉ, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, Société Anonyme.

(anc. BNP RÉ, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.331. 

—

L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE REASSURAN-

CE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, en abrégé BNP RE, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148,
avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B sous le numéro
25.331, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 80 du 2 avril 1987, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu le 31 juillet 1991, publié au
Mémorial C numéro 69 du 27 février 1992, suivant acte reçu le 4 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 258 du 30
juin 1994, suivant acte reçu le 29 décembre 1994, publié au Mémorial C numéro 206 du 9 mai 1995 et suivant acte reçu
le 1

er

 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 594 du 3 août 1999.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Cretin, Secrétaire Général, demeurant à Ozoir-la-Ferrière, France.
Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Charlier, Juriste, demeurant à Luxembourg-ville, Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Billot, Directeur de la société UML, demeurant à

Luxembourg-ville, Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Toutes les actions étant, conformément aux statuts de la Société, sous la forme nominative, la présente assemblée

a été convoquée par des lettres contenant l’ordre du jour adressées par recommandé aux actionnaires le 14 mai 2003.

II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 45.000 (quarante-cinq mille) actions d’une valeur no-

minale de EUR 153,- (cent cinquante-trois euros) chacune actuellement émises et représentant l’intégralité du capital
social, quarante mille (40.000) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire, laquelle par conséquent est régulièrement constituée et apte à prendre valablement toutes décisions sur les
points de l’ordre du jour.

IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changement de la dénomination sociale de la société de BNP RÉ en BNP PARIBAS RÉ.
2) Modification corrélative de l’article 1

er

 des statuts. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société, actuellement SOCIETE DE REASSURANCE DE

LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (en abrégé BNP RÉ), pour la désigner désormais sous SOCIETE DE REASSU-
RANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, en abrégé BNP PARIBAS RÉ.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

premier des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Une société luxembourgeoise de réassurance sous forme de société anonyme est régie par les présents

statuts, sous la dénomination SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, en abrégé BNP PARIBAS
RÉ.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Cretin, I. Charlier, C. Billot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 31, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035948.3/211/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet2003.

J. Elvinger.

35795

BNP PARIBAS RÉ, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE BNP PARIBAS, Société Anonyme.

(anc. BNP RÉ, SOCIETE DE REASSURANCE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS). 

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.331. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(035950.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

PASSADENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AG03848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035568.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FRANCE 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 10, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 75.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00680, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035652.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

RIN PWENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 49.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00685, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035653.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

GRAZIANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.188. 

—

<i>Assemblée Extraordinaire du 1

<i>er

<i> juillet 2003

<i>Objet

- Cession de parts,
- Nomination du nouveau gérant administratif et nomination du nouveau gérant technique,
- Démission de Monsieur Locorotondo Cosimo de la charge de gérant technique et administratif.

Monsieur Locorotondo Cosimo, commerçant demeurant à Luxembourg, L-3217 Bettembourg, 44, rue du Château

représenté par Monsieur Graziano Antonio, fondé de pouvoir, commerçant demeurant à Brindisi, Italie, Via Carina 1. 

<i>Première résolution

Monsieur Locorotondo Cosimo, par les présentes, cède et transporte avec toutes les garanties de fait et de droit,

avec effet à la date de ce jour, toutes les parts lui appartenant au sein de la société GRAZIANO, S.à r.l., à Monsieur
Graziano Antonio pour la somme de EUR 20.000,- (vingt mille).

<i>Deuxième résolution

Monsieur Locorotondo Cosimo démissionne de ses charges au sein de la société et est remplacé en qualité de gérant

administratif par Monsieur Graziano Antonio.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour C. Locorotondo / A. Graziano
A. Graziano / -

35796

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, Réf. LSO-AG01216. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035872.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00836, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035664.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COSTA DEI FIORI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 39.245. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00834. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035671.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

AELSION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 68.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06759, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035725.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

AELSION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 68.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06760, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035726.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

35797

BORG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 67.754. 

—

1. La cooptation de l’administrateur M. Gilles Larmurier, qualifié ci-après, a été ratifiée par l’assemblée générale des

actionnaires.

2. La nomination jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2008 de M. Atanas Salabaschew, qualifié ci-après, comme président du conseil d’administration et comme administra-
teur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à
cette gestion, a été confirmée.

3. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’approbation des comptes annuels au 31 décembre

2008, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

- M. Atanas Salabaschew, investisseur, né le 27 avril 1943 à Sofia, Bulgarie, domicilié à F-75016 Paris, 20, avenue du

Square, président et administrateur-délégué à la gestion journalière.

- M. Gilles Larmurier, homme d’affaires, né le 30 avril 1943 à Paris, France, domicilié à F-75116 Paris, 14, avenue Al-

phand.

- A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. B. 58.322, avec siège à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie.

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00058. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035665.3/528/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 7.162. 

—

L’an deux mille trois, le onze juin.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR

BUCK, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Leudelange, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 7.162, constituée suivant acte notarié en date du 21 janvier 1937, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 9 du 4 février 1937 et dont les statuts ont été modifiés à diffé-
rentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 12 septembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 861 du 9 octobre 2001.

L’Assemblée est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Simone Mersch-Faber, employée privée,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Christiane Heyart, sans profession, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Frédérique Buck, indépendante, demeurant à Luxembourg et

Monsieur Marc Herzog, retraité, demeurant à Junglinster. 

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des lettres recommandées contenant

l’ordre du jour adressées à tous les associés en date du 27 mai 2003.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour: 

a) Augmentation du capital social de la société IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK à concurrence de EUR

1.031.583,- (un million trente et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) pour le porter de son montant actuel EUR
7.262.520,- (sept millions deux cent soixante-deux mille cinq cent vingt euros) à EUR 8.294.093,- (huit millions deux
cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-treize euros).

b) Emission de 996 parts nouvelles qui seront entièrement souscrites par Monsieur Nicolas Buck.
c) Libération des parts nouvelles par un apport en nature consistant en 500 actions de la société VICTOR BUCK

SERVICES S.A.

d) Affectation de EUR 1.242.017,- à un poste prime d’émission.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BORG LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

35798

e) Modification afférente de l’article 6 des statuts.
f) Décision sur la composition du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance sera formé par les personnes suivantes:
- M. Nicolas Buck
- M. Markus Floerchinger
- M. Henk Van den Berghe
- Mme Simone Mersch-Faber
Autorisation au Conseil de Gérance de déléguer la gestion journalière de la société à M. Nicolas Buck.

III.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés
présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées

ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les sept mille douze (7.012) parts sociales représentant l’intégralité

du capital social, six mille trois cent vingt-quatre (6.324) parts sociales sont représentées à la présente assemblée.

V.- Que la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est

constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 1.031.583,- (un million trente

et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 7.262.510,- (sept millions
deux cent soixante-deux mille cinq cent dix euros) à EUR 8.294.093,- (huit millions deux cent quatre-vingt-quatorze
mille quatre-vingt-treize euros) par la création de 996 (neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales nouvelles sans dési-
gnation de valeur nominale.

<i>Souscription et libération

De l’accord de tous les associés présents ou représentés les 996 (neuf cent quatre-vingt-seize) parts sociales nouvel-

les sont souscrites par Monsieur Nicolas Buck, Directeur, demeurant à Senningerberg,

ici représenté par Madame Simone Mersch-Faber, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du

30 mai 2003, qui restera annexée aux présentes.

Les parts nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par l’apport à la Société de 500 (cinq cents) actions de

la société VICTOR BUCK SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Leudelange, évaluées à deux millions
deux cent soixante-treize mille six cents euros (EUR 2.273.600,-), duquel montant EUR 1.031.583,- (un million trente
et un mille cinq cent quatre-vingt-trois euros) sont affectés au capital et EUR 1.242.017,- (un million deux cent quarante-
deux mille dix-sept euros) à un poste prime d’émission.

L’évaluation de l’apport a fait l’objet d’un rapport de Monsieur Paul Laplume, Junglinster, daté du 22 avril 2003 qui

estime dans sa conclusion que selon ses examens et calculs, les valeurs retenues constituent une base raisonnable pour
procéder à l’opération prévue consistant dans l’émission de 996 parts sociales de l’IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR
BUCK correspondant à une augmentation de capital de cette dernière de EUR 1.031.583,- (un million trente et un mille
cinq cent quatre-vingt-trois euros) et à la constitution d’une prime d’émission de EUR 1.242.017,- (un million deux cent
quarante-deux mille dix-sept euros).

Ce rapport restera annexé aux présentes après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le no-

taire.

Le souscripteur agissant par son mandataire susnommé déclare que les actions apportées sont libres de tous gages

ou autres charges et qu’il n’existe pas de droit de préemption en faveur d’un tiers et qu’en conséquence rien ne s’oppose
à l’apport de ces actions à la présente Société.

La preuve de la propriété des 500 (cinq cents) actions apportées par Monsieur Nicolas Buck résulte du registre des

actionnaires, dont une copie restera annexée aux présentes.

La Présidente constate ensuite que le 7 mai 2003, la Société a acquis une (1) action de la société VICTOR BUCK

SERVICES S.A. Suite à l’apport effectué par Monsieur Nicolas Buck, la Société est donc propriétaire de la majorité des
actions de VICTOR BUCK SERVICES S.A. Comme il n’y a pas de règles spéciales relatives aux droits de vote des actions
VICTOR BUCK SERVICES S.A., la Société dispose donc également de la majorité des droits de vote dans VICTOR
BUCK SERVICES S.A.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à huit millions deux cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-treize euros (EUR

8.294.013,-) représenté par huit mille huit (8.008) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de nommer deux nouveaux membres au Conseil de Gérance pour une durée indéterminée, sa-

voir Monsieur Markus Floerchinger et Monsieur Henk Van den Berghe.

Suite à ces nominations et suite au décès de Monsieur Francis Buck, le Conseil de Gérance se compose des membres

suivants:

35799

- Monsieur Nicolas Buck, demeurant à L-1670 Senningerberg, 12, Gromscheed, né à Luxembourg, le 30 août 1968,
- Madame Simone Mersch-Faber, demeurant à L-1328 Luxembourg, 63, rue Charlemagne, née à Wiltz, le 28 février

1947,

- Monsieur Markus Floerchinger, demeurant à D-66693 Mettlach-Orscholz, 12, Haydnweg, né à Völklingen (Allema-

gne), le 2 juillet 1967;

- Monsieur Henk Van den Berghe, demeurant à B-6780 Messancy, 36, rue Emile Kirsch, né à Oudenaarde (Belgique),

le 24 août 1966.

L’Assemblée autorise le Conseil de Gérance à déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Nicolas Buck.
Conformément à l’article 14 des statuts la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de

trois membres du conseil de gérance et, en cas de délégation de pouvoirs, pour les actes de gestion journalière par la
signature individuelle de la personne à laquelle des pouvoirs auront été délégués à cet effet.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué approximativement à la somme de EUR 26.500,-

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Mersch-Faber, C. Heyart, F. Buck, M. Herzog, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 99, case 5. – Reçu 22.736 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(036430.3/200/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

IMPRIMERIE DE LA COUR VICTOR BUCK, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

R. C. Luxembourg B 7.162. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036431.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

PLANNER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 66.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06763, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035730.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

JADE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 28.400. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00615, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035732.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

F. Baden.

F. Baden.

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

<i>Pour JADE LUXEMBOURG S.A.
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

35800

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 33.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00832, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035666.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BOIS CHAMP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 33.411. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035669.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

AURA SHIPPING, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. LADY B).

Gesellschaftssitz: L-2146 Luxemburg, 63-65, rue de Merl.

H. R. Luxemburg B 90.564. 

—

Im Jahre zweitausend und drei, den zwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph Elvin-

ger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

Herr Christoph Toepfer, Reeder, mit beruflicher Anschrift in 17-18 Old Bond Street London W1S 4PT England,
hier vertreten durch Frau Rachel Uhl, Juristin, wohnhaft in Kédange, Frankreich,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in London, am 18. Februar 2003, welche, nach ne varietur Pa-

raphierung durch den Erschienenen und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um
mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene, vertreten wie anfangs erwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, nachstehende Erklärungen

zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft LADY B (die «Gesellschaft») abzuändern. Die Gesell-

schaft soll fortan die Bezeichnung AURA SHIPPING führen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt aufgrund des vorangegangenen Beschlusses die Änderung von Artikel eins der Satzung.

Artikel eins hat nunmehr folgenden Inhalt:

«Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung

AURA SHIPPING, welche der luxemburgischen Gesetzgebung, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August
1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das «Gesellschaftsgesetz»), sowie der nachfolgenden Satzung unter-
liegt.

Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.»

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach 63/65, rue de Merl, L-2146 Luxemburg, verlegt.

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung den Widerruf der Bestellung von TRIMAR (LUXEMBOURG)

S.A. als Geschäftsführer der Gesellschaft.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

35801

<i>Fünfter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung die Bestellung von LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.,

mit Sitz in 63/65, rue de Merl, L-2146 Luxemburg als neuer Geschäftsführer der Gesellschaft.

<i>Sechster Beschluss

Der Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung die Bestellung von LUXEMBOURG MARINE SERVICES S.A.

als dirigeant d’entreprise maritime der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten Schiffahrtsgesetz vom 9. November 1990.

<i>Kosten

Kosten und Auslagen, die für diese Urkunde entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr tausend

Euro (EUR 500,-).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Erschienenen, hat dieselbe mit dem

Notar diese Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Uhl, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 17CS, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035951.3/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

AURA SHIPPING, Société à responsabilité limitée,

(anc. LADY B).

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 90.564. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(035953.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

SITIOS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.517. 

—

Le siège social de la société SITIOS S.A. au 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg est dénoncé en date du 15

avril 2003.

Par conséquent, cette décision annule la convention de domiciliation établie en date du 20 août 2002 entre SITIOS

S.A. et REVILUX S.A.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(035849.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ATON INVESTMENTS S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 69.749. 

—

Die Verwaltungsräte Ilka Zerche, Hermann-Josef Dupré und Götz Schöbel haben ihre Mandate zum 31. März 2003

niederlegt.

Der Aufsichtskommissar LUXEMBOURG CONSULTING GROUP S.A. hat sein Mandat zum 31. März 2003 nieder-

legt.

Die Gesellschaft hat keinen Sitz mehr unter der Adresse 11A, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg
Luxemburg, den 4. April 2003

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036036.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxemburg, 5 mars 2003.

J. Seckler.

<i>Pour la société SITIOS S.A.
REVILUX S.A.
Signature

LCG INTERNATIONAL S.A.
Unterschrift

35802

JTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.147. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Joseph El-

vinger, notaire de résidence à Luxembourg, empêché, lequel aura la garde de la présente minute. 

Ont comparu:

1.- LAKEHORN TRADING LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée en date du 12 février 2003. 

2.- DONELSON TRADING LIMITED, avec siège social à Road Town, Tortola, P.O. Box 3175, Iles Vierges Britanni-

ques,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d’une procuration sous

seing privé lui délivrée en date du 12 février 2003. 

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination JTH S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder

aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties. 

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), divisé en 100 (cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents Euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 500.000,- (cinq cent mille Euros) qui sera divisé en 1.000 (mille) actions de EUR

500,- (cinq cents Euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’assem-

blée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

35803

6.3. En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre
manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder
à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émet-
tre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription

se feront aux époques et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement ap-
pelé s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions. Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions

de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs

les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressé-
ment par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans

le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire

35804

17.1. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juillet à quatorze (14)

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est non ouvré, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvré suivant. Les convocations pour les assemblées

générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires
sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.

17.2. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’ac-

tions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

17.3. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres

assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 100 (cent) actions

comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

50.000,- (cinquante mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille sept cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 140, boulevard de la Pé-

trusse.

1.- LAKEHORN TRADING LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

2.- DONELSON TRADING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 actions

Total: 

100 actions

35805

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de trois ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée

générale annuelle de 2006:

a) Jean Faouzi Tamer, demeurant rue de l’Emir Béchir, Sin - El - Fil, Grand Beyrouth (Liban);
b) Joumana Najib Gerges épouse Tamer, demeurant rue de l’Emir Béchir, Sin - El - Fil, Grand Beyrouth (Liban);
c) Choucri A. Elkhoury, avocat, établi 226/228, rue Achrafieh, Beyrouth, (Liban). 
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
Mr Didier Lorrain, réviseur d’entreprises, établi à Luxembourg. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 17CS, fol. 18, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036460.3/211/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2003.

ACI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 49.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035818.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

BLESSING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 58.148. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 2 mai 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de BLESSING S.A. («la société») qui s’est tenue extraordinaire-

ment, il a été décidé comme suit:

- De renouveler les mandats des Administrateurs LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siè-

ge social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, INTERMAN SERVICES LIMITED., et TOWER CORPORATE SERVICES
LIMITED, ayant leur siège social à Tortola aux Iles Vierges Britanniques. Leurs mandats expireront à l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire de l’année 2008.

- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes, LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED,

son mandat expirera à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2008.

- D’autoriser le conseil d’Administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de

la société à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. qui pourra engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035851.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

WIND REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 75.015. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035859.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Luxembourg, le 6 mars 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

INTERMAN SERVICES LIMITED
<i>Administrateur
Signatures

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

35806

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.847. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00443, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035882.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.847. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00440, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035884.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

GHISOLFI FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 74.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

FROIDCHAPELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 40.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06737, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035862.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00460, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035874.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

CONVERTER TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

MAZFIN S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

35807

CLIFFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 72.300. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 décembre 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036084.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ANSWER SYSTEMS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.569. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’an deux mille trois, le 2 juin.

S’est réunie au siège social, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, l’assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANSWER SYSTEMS GROUP, constituée suivant acte reçu par
M

e

 Jean Seckler, notaire en résidence à Junglinster, en date du 28 décembre 2000 et enregistrée au registre de commer-

ce sous le N

°

 B 80.569 le 20 février 2001.

L’Assemblée est présidée par Mr Daniel Beuchée domicilié 15, rue Georges Brassens à F-91590 La Ferté Alais (Fran-

ce) qui désigne en qualité de secrétaire la société anonyme VENI INVESTMENT ayant son siège social 25A, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg et Mme Dupuis Anne Marie domiciliée 6, résidence des Ormes à F-
91680 Bruyères le Chatel (France) en qualité de scrutateur.

Monsieur le Président expose:
I.- que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

- démission &amp; nomination d’un administrateur
- décharge de gestion à l’administrateur sortant
- démission &amp; nomination du commissaire aux comptes
- décharge de responsabilité au commissaire aux comptes sortant
II.- que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence

laquelle après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau restera annexée au
présent procès-verbal.

qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté.
III.- qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Les faits exposés ayant été reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière après délibération prend à l’unanimité

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée enregistre, à dater de ce jour, la démission de l’administrateur JAËL INTERNATIONAL INC. ayant son

siège PO Box 3444, Road Town, Tortola (British Virgin Islands) et, en remplacement, la nomination de Mme Dupuis
Anne Marie domiciliée 6, résidence des Ormes à F-91680 Bruyères le Chatel (France).

<i>Deuxième résolution 

Par un vote spécial et séparé, l’Assemblée vote la décharge de gestion à l’administrateur sortant et le remercie pour

le travail accompli.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée enregistré, à dater de ce jour, la démission du commissaire aux comptes H. FAR &amp; J. DOLE INC. ayant

son siège social 30, Old Rudnick Lane à DE-19901 Dover (Etats-Unis d’Amérique) et, en remplacement, la nomination
de FIDUCIAIRE FMV sprl dont le siège social est situé 38, rue des Vennes à B-4020 Liège (Belgique).

<i>Quatrième résolution

Par un vote et séparé, l’Assemblée vote la décharge de responsabilité au commissaire sortant et le remercie pour le

travail accompli.

<i>Pour CLIFFS INVESTMENTS S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35808

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à 250 euros.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demandant plus la parole, Monsieur le Président a levé la séance

à 11.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2003. 

<i>Liste des présences 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01025. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035985.3/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

KARTELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06738, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035864.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

ELISABETH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 76.086. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 12 juillet 2002 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(036086.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

<i>Nom de l’actionnaire

<i>Nombre de

<i>parts

<i>Signature

VENI INVESTMENT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.608

Signature

AB INTERNATIONAL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.392

Signature

JAEL INTERNATIONAL INC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000

Signature

Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Signature.

<i>Pour ELISABETH HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Siei Fin S.A.

Transcom WorldWide S.A.

Millicom International Cellular S.A.

Chronolux

Gea S.A.

Blanchard SCI

Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A.

Head Investments Holdings S.A.

Prisma Agence Publicitaire, S.à r.l.

Dachdeckerei-Bauschreinerei Quetsch Guido, S.à r.l.

Immobilière Régent S.A.

Immobilière Régent S.A.

Euramfin S.A.

Euramfin S.A.

Uergelfrënn Ierpeldeng, A.s.b.l.

Star Property Holding S.A.

Star Property Holding S.A.

Star Property Holding S.A.

Star Property Holding S.A.

Star Property Holding S.A.

C &amp; M Holding S.A.

Alsace Saveurs S.A.

Indigo Vending, S.à r.l.

Indigo Vending, S.à r.l.

Global Communication Network, S.à r.l.

Global Communication Network, S.à r.l.

Global Communication Network, S.à r.l.

Teide S.A.

Teide S.A.

XO S.A.

Star Property Holding S.A.

Financial Industrial Holding S.A.

Financial Industrial Holding S.A.

Sioma Finances S.A.

Sofiag S.A.

Sunova S.A.

Thalasys Holding S.A.

T.M.P. Investissements S.A.

Logo Design, S.à r.l.

Logo Design, S.à r.l.

Dugal S.A.

Dugal S.A.

Tolmax Holding S.A.

Vista S.A.

Zerfin S.A.

Eldofin S.A.

RCW Investments, S.à r.l.

RCW Investments, S.à r.l.

Parsifal, S.à r.l.

Vemer Europe S.A.

Dukaat S.A.

Dukaat S.A.

Donegal Investments S.A.

CICOF S.A.

Kenmare Investments S.A.

Waterford Investments S.A.

Blessington Investments S.A.

Luxemburger Patentgesellschaft A.G.

Facultates Consulting, S.à r.l.

Le Panorama Immobilier S.A.

Batisec, S.à r.l.

Entversalux, S.à r.l.

Eber-Delgo/Rox, S.à r.l.

Sweet &amp; Soul, S.à r.l.

Geoplan II, S.à r.l.

Nelfi S.A.

Césarée Holding S.A.

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Bofrost Vertriebs II G.M.b.H. &amp; Co KG

Idea Coiffure, S.à r.l.

Idea Coiffure, S.à r.l.

LO Euro Choice (Luxembourg) S.A.

BNP Paribas Ré, Société de Réassurance de la Banque BNP Paribas

BNP Paribas Ré, Société de Réassurance de la Banque BNP Paribas

Passadena Holding S.A.

France 2000 S.A.

Rin Pwene S.A.

Graziano, S.à r.l.

Costa Dei Fiori S.A.

Costa Dei Fiori S.A.

Aelsion Investissements S.A.

Aelsion Investissements S.A.

Borg Luxembourg S.A.

Imprimerie de la Cour Victor Buck

Imprimerie de la Cour Victor Buck

Planner International S.A.

Jade Luxembourg S.A.

Bois Champ Holding S.A.

Bois Champ Holding S.A.

Aura Shipping

Aura Shipping

Sitios S.A.

Aton Investments S.A.

JTH S.A.

ACI Group S.A.

Blessing S.A.

Wind Real Estate S.A.

Converter Technologies Holding S.A.

Converter Technologies Holding S.A.

Ghisolfi Financière S.A.

Froidchapelle S.A.

Mazfin S.A.

Cliffs Investments S.A.

Answer Systems Group S.A.

Kartell S.A.

Elisabeth Holding S.A.