35665

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 744

15 juillet 2003

S O M M A I R E

Albin West S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35711

Generali Asset Managers Luxembourg S.A., Luxem-

Arge S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35685

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35679

Athena Consulting S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . .

35668

Henna S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35687

Athena Consulting S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . .

35669

Industrie 2000 S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . 

35698

Athena Private Equity S.A., Munsbach  . . . . . . . . . .

35671

Lavoisier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35705

Athena Private Equity S.A., Munsbach  . . . . . . . . . .

35673

Leinad Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

35710

Aura Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

35704

Lion Fortune, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

35710

Bâloise Fund Invest (Lux), Sicav, Luxembourg . . . .

35703

Luxembourg  Company  of  Metals  &  Alloys  S.A., 

Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

35701

Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35694

Benchley Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . .

35701

Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . 

35709

Britanny Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . .

35709

Maco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35687

Canotiers de Savoie Holding S.A., Luxembourg. . .

35712

Malicar Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

35711

Casper S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35691

Marsala, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35694

Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .

35695

MFS Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

35691

Combus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35695

MFS Investment Management Company (Lux) S.A., 

Combus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35696

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35693

Combus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35696

Monastar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35708

Combus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35696

O.E.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35666

Combus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35697

O.E.M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35666

Combus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

35697

Opalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35705

Contitrans Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

35710

Osborne & Moore Holding S.A., Luxembourg  . . . 

35711

Diversified Securities Fund, Sicav, Luxembourg . . .

35705

Osborne & Moore Holding S.A., Luxembourg  . . . 

35712

Doman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35699

Pepsico Finance Europe Ltd, Luxembourg  . . . . . . 

35703

Doman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35700

Potomac Engeneering S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

35666

Doman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35700

Profitrust S.A., Sicaf, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

35692

Doman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35700

Résidence  Um  Rouden  Eck,  S.à r.l.,  Senninger-

Doman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35701

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35695

Doman Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35701

(Les) Résidences S.A., Senningerberg  . . . . . . . . . . 

35698

Eli, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35699

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A., 

Eli, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35699

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35702

Eli, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35699

Samat S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35708

Europ Continents Holding S.A., Luxembourg. . . . .

35709

Santémedia Finance, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . 

35667

Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35666

Santémedia Finance, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . 

35668

Financière   de   Participations   Internationales  

Santémedia Group Holding, S.à r.l., Munsbach . . . 

35676

"FIPARIN" S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

35697

Santémedia Group Holding, S.à r.l., Munsbach . . . 

35679

Financière   de   Participations   Internationales  

Santémedia Holding, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . 

35681

"FIPARIN" S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

35697

Santémedia Holding, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . 

35682

Financière Horus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35712

Santémedia Lux. Germany, S.à r.l., Munsbach  . . . 

35670

Fox Kids Europe Properties, S.à r.l., Munsbach  . . .

35673

Santémedia Lux. Germany, S.à r.l., Munsbach  . . . 

35671

Fox Kids Europe Properties, S.à r.l., Munsbach  . . .

35674

Santémedia Lux. Spain, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . 

35675

35666

O.E.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.406. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-

AF05605, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034435.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

O.E.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.406. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-

AF05606, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034439.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

POTOMAC ENGENEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.081. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07021, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034223.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.037. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00472, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035871.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Santémedia Lux. Spain, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . 

35676

TP Management (Luxembourg) S.A., Senninger-

Santémedia Lux. USA, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . 

35680

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35702

Santémedia Lux. USA, S.à r.l., Munsbach. . . . . . . . 

35681

Trilud S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35698

SEPINVEST S.A., Société Européenne de Parti- 

Trilud S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35698

cipations et Investissements S.A., Luxembourg

35704

Trilud S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35698

SJ, S.à r.l., Bech Kleinmacher. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35703

Trilux Stahl, GmbH, Echternach . . . . . . . . . . . . . . .

35692

Spring Multiple 99 S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

35705

Trimar (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . .

35690

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l., 

Trois Fleurs S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

35703

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35683

Twin Chest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

35708

Taninvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35704

V.R.D. Toni Rante, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . .

35694

Taninvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

35704

Wilco Auto Trade Import-Export, S.à r.l., Foetz. .

35703

Thiefels et Bourg S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35702

Thiefels et Bourg S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . 

35702

Signature.

Signature.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

35667

SANTEMEDIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.474. 

—

In the year two thousand and three, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SANTEMEDIA HOLDING, a «société à responsabilité limitée», incorporated under the law of Luxembourg, having

its registered seat at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

here represented by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg by

virtue of a proxy.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SANTEMEDIA FINANCE, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of April 30, 2002, pub-
lished in the Mémorial, Recueil C n° 1155, dated July 31, 2002, amended pursuant to a deed of the undersigned notary
of June 28, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1321, dated September 12, 2002.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach, with effect

as of May 1st, 2003.

III. The sole shareholder resolves to amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the

following content: 

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.»

IV. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,

with effect as of May 1st, 2003.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SANTEMEDIA HOLDING, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois luxembourgeoises, ayant

son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

ici représenté par Mme Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg

en vertu d’une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de SANTEMEDIA FINANCE, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 avril 2002, publié au
Mémorial, Recueil C n° 1155 du 31 juillet 2002, modifiée par acte du notaire soussigné du 28 juin 2002, publié au Mé-
morial, Recueil C n° 1321 du 12 septembre 2002. 

II. L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Munsbach, avec effet au 1

er

 mai

2003.

III. L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

IV. L’associé unique décide de fixer l’adresse de la Société au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, avec effet

au 1

er

 mai 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

35668

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035095.3/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.474. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035096.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

ATHENA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.224. 

—

In the year two thousand three, on the twentieth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ATHENA CONSULTING S.A., a «société anonyme»,

having its registered office at L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, registered with the Trade Register Office
in Luxembourg at section B under number 76.224, incorporated by deed enacted on May 24, 2000 published in the Lux-
embourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 733 on October 6, 2000.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That the attendance list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 310 (three hundred and ten) shares with a par value of EUR 100.- (one

hundred Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the Company’s registered office to 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach with effect as of May

1st, 2003.

2.- Modification of Article 2, first paragraph of the Company’s by-laws which henceforth will read as follows:

 Art. 2. First paragraph. The registered office of the company is in Münsbach.
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2121 Luxembourg, 202 Val des Bons

Malades to L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, with effect as of May 1st, 2003 

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 2 of the Articles of Incorporation

to read as follows: 

Art. 2. First paragraph. The registered office of the company is in Münsbach.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35669

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATHENA CONSULTING

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, inscrite au registre de com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro 76.224, constituée suivant acte reçu le 24 mai 2000,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 733 du 6 octobre 2000.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,

15, Côte d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 310 (trois cent dix) actions, d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent

Euro) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraor-
dinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés
ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Transfert du siège social de la société au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 1

er

 mai 2003.

2. Modification subséquente de l’article 2, premier paragraphe des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 2. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Münsbach.» 
3. Divers 
Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

 Il est décidé de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-

bourg au L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, avec effet au 1

er

 mai 2003.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier alinéa

de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Münsbach.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 10, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035164.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

ATHENA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.224. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035165.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35670

SANTEMEDIA LUX. GERMANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.984. 

—

In the year two thousand and three, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SANTEMEDIA HOLDING, a «société à responsabilité limitée», incorporated under the Law of Luxembourg, having

its registered seat at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

here represented by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg by

virtue of a proxy.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SANTEMEDIA LUX. GERMANY, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of June 17, 2002,
published in the Mémorial, Recueil C n° 1313, dated September 10, 2002.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach, with effect

as of May 1st, 2003.

III. The sole shareholder resolves to amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the

following content: 

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.»

IV. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,

with effect as of May 1st, 2003.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SANTEMEDIA HOLDING, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois luxembourgeoises, ayant

son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

ici représenté par Mme Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg

en vertu d’une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de SANTEMEDIA LUX. GERMANY, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juin 2002, publié
au Mémorial, Recueil C n° 1313 du 10 septembre 2002.

II. L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Munsbach, avec effet au 1

er

 mai

2003.

III. L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

IV. L’associé unique décide de fixer l’adresse de la Société au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, avec effet

au 1

er

 mai 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

35671

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035143.3/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA LUX. GERMANY, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.984. 

—

Les satuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035145.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.053. 

—

In the year two thousand three, on the twentieth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., with registered

office in L-2121 Luxembourg, 202 Val des Bons Malades, company registered at Luxembourg Trade register section B
n°76.053, and incorporated by a deed of the undersigned notary from 26th of May 2000, published in the Mémorial C
n° 699 on September 27, 2000, Recueil des Sociétés et Associations; the by-laws have been amended by deeds of the
undersigned notary on: 

- September 29, 2000, published in the Mémorial C n° 223 on March 27, 2001, Recueil des Sociétés et Associations;
- January 23, 2001 published in the Mémorial C n° 826 on September 29, 2001;
- May 22, 2001 published in the Mémorial C n° 1163 on December 14, 2001,
- January 24, 2002 published in the Mémorial C n° 790 on May 24, 2002.
The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich. 

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium. 

The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That the attendance list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed
to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, from the six million one hundred and fourteen thousand four hundred and

sixty (6,114,460) Class A shares, fifteen thousand five hundred (15,500) Class B shares, seventeen million one hundred
and seventy-eight thousand seven hundred and nineteen (17,178,719) Class C shares, and one million six hundred and
ninety-one thousand three hundred and twenty-one (1,691,321) Class D shares of two Euros (EUR 2.-) each currently
issued and representing the whole capital of the company, all the Class A shares and all the Class B shares are repre-
sented, 11,646,590 Class C shares are represented and no Class D share is represented at this extraordinary general
meeting.

III.- This meeting has been duly convened by notices containing the agenda and sent to shareholders in due time and

manner as prescribed by law and the by-laws, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.

IV.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Transfer of the Company’s registered office to 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach with effect as of May

1st, 2003.

2.- Modification of Article 2, first paragraph of the Company’s by-laws which henceforth will read as follows: 

Art. 2. First paragraph. The registered office of the company is in Münsbach..
3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons

Malades to L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, with effect as of May 1st, 2003

Luxembourg, le 18 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35672

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 2 of the Articles of Incorporation

to read as follows: 

Art. 2. First paragraph. The registered office of the company is in Münsbach. 
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATHENA PRIVATE EQUITY

S.A. (ci-après la Société), ayant son siège au L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg, section B n° 76.053 et constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 2000, publié au Mémo-
rial C n° 699 du 27 septembre 2000, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts furent modifiés suivant
actes en date du: 

- 29 septembre 2000, publié au Mémorial C n° 223 du 27 mars 2001, Recueil des Sociétés et Associations.
- 23 janvier 2001 publié au Mémorial C n° 826 du 29 septembre 2001
- 22 mai 2001 publié au Mémorial C n° 1163 du 14 décembre 2001
- 24 janvier 2002 publié au Mémorial C n° 790 du 24 mai 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,

15, Côte d’Eich. 

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que sur les six millions cent quatorze mille quatre cent soixante (6.114.460) ac-

tions de catégorie A, quinze mille cinq cent (15.500) actions de catégorie B, dix-sept millions cent soixante dix huit mille
sept cent dix neuf (17.178.719) actions de catégorie C et un million six cent quatre-vingt onze mille trois cent vingt et
une (1.691.321) actions de catégorie D, de deux Euros (EUR 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social,
toutes les actions des catégories A et B sont représentées, 11.646.590 actions de catégorie C sont représentées et aucu-
ne action de catégorie D n’est représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

III.- La présente assemblée a été régulièrement convoquée par des avis contenant l’ordre du jour transmis aux ac-

tionnaires en temps et de la manière exigés par la loi et les statuts, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

IV.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Transfert du siège social de la société au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 1

er

 mai 2003.

2. Modification subséquente de l’article 2, premier paragraphe des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Münsbach. 
3. Divers 
Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première resolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

au L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, avec effet au 1

er

 mai 2003.

<i>Deuxième resolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier alinéa

de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

Art. 2. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Münsbach.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger

35673

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 10, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035097.3/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

ATHENA PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.053. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035098.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

FOX KIDS EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 72.308. 

—

In the year two thousand three, on the twentieth day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of FOX KIDS EUROPE PROPERTIES, S.à.r.l., a «société

à responsabilité limitée», having its registered office at Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg
filed on November 17th, 1999 at the Trade Register Office in Luxembourg, section B under number 72.308, incorpo-
rated by deed enacted on November 5th, 1999, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, n° 1012 dated December 30th, 1999. The articles of associations have been amended by deeds of the
undersigned notary on November 25th, 1999, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, n° 71 dated January 21st, 2000, on June 1st, 2001, on December 10, 2001 and on July 4, 2002.

The meeting is presided by Mr Patrick van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte

d’Eich.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole partner represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That list and

proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 2,500,000 (two million five hundred thousand) shares with a par value of

EUR 25.- (twenty-five Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda

1.- Transfer of the Company’s registered office to 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach with effect as of May

1st, 2003.

2.- Modification of Article 5 of the Company’s by-laws which henceforth will read as follows: 

Art. 5. First sentence. «Art. 5. The registered office of the company is in Münsbach. It may be transferred to any

other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.»

3.- Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole partner, the following resolution has been taken:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons

Malades to L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall, with effect as of May 1st, 2003

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 5 of the Articles of Incorporation

to read as follows: 

Art. 5 (first paragraph): The registered office of the company is in Münsbach. It may be transferred to any other

place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35674

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le vingt mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée FOX KIDS

EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, au 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,
inscrite le 17 novembre 1999 au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, à la section B sous le numéro
72.308, constituée suivant acte reçu le 5 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n° 1012 du 30 décembre 1999. Les statuts ont été modifiés par actes du notaire instrumentant en date du 25 novembre
1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 71 du 21 janvier 2000, en date du 1

er

 juin 2001, du

10 décembre 2001 et du 4 juillet 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,

15, Côte d’Eich.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique. 

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.500.000 (deux millions cinq cent mille) parts sociales, d’une valeur no-

minale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’or-
dre du jour, dont l’associé a été préalablement informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société au 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach avec effet au 1

er

 mai 2003.

2. Modification subséquente de l’article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Première phrase. Le siège de la société est établi à Münsbach. Il pourra être transféré en toute autre lo-

calité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

3. Divers 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, la résolution suivante a été prise:

<i>Première résolution

Il est décidé de transférer le siège social de la société de Luxembourg, 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg

au L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall, avec effet au 1

er

 octobre 2001.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier le premier alinéa

de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

 Art. 5. Premier paragraphe. Le siège de la société est établi à Münsbach. Il pourra être transféré en toute autre

localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. van Hees, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 10, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035156.3/211/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

FOX KIDS EUROPE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 72.308. 

—

Les statuts coordonnés ont étédéposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

(035157.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35675

SANTEMEDIA LUX. SPAIN, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.947. 

—

In the year two thousand and three, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SANTEMEDIA HOLDING, a société à responsabilité limitée, incorporated under the law of Luxembourg, having its

registered seat at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

here represented by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg by

virtue of a proxy.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SANTEMEDIA LUX. SPAIN, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of June 17, 2002, pub-
lished in the Mémorial, Recueil C n° 1299, dated September 7, 2002.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach, with effect

as of May 1st, 2003.

III. The sole shareholder resolves to amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the

following content:

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad»

IV. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,

with effect as of May 1st, 2003.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SANTEMEDIA HOLDING, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois luxembourgeoises, ayant

son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

ici représenté par Mme Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L1450 Luxembourg

en vertu d’une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles. Laquelle comparante, par son mandataire, a
requis le notaire instrumentaire d’acter que:

1. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de SANTEMEDIA LUX. SPAIN, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juin 2002, publié
au Mémorial, Recueil C n° 1299 du 7 septembre 2002.

II. L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Munsbach, avec effet au 1

er

 mai

2003.

III. L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

IV. L’associé unique décide de fixer l’adresse de la Société au 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, avec effet

au 1

er

 mai 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

35676

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035146.3/211/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA LUX. SPAIN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.947. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035149.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.079. 

—

In the year two thousand three, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. THE THIRD CINVEN FUND (N°1) LIMITED PARTNERSHIP, 
2. THE THIRD CINVEN FUND (N°2) LIMITED PARTNERSHIP,
3. THE THIRD CINVEN FUND (N°3) LIMITED PARTNERSHIP,
4. THE THIRD CINVEN FUND (N°4) LIMITED PARTNERSHIP,
5. THE THIRD CINVEN FUND (N°5) LIMITED PARTNERSHIP,
incorporated under the Law of England, having their registered seat at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-

don EC2N 1EH (UK), acting by their General Partner CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°1) LIMITED PART-
NERSHIP, incorporated under the Law of England, having its registered seat at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street,
London EC2N 1EH (UK) acting by its General Partner CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°1) LIMITED, incor-
porated under the Law of England, having its registered seat at 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ
(UK),

6. THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°1) LIMITED PARTNERSHIP,
7. THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°2) LIMITED PARTNERSHIP,
8. THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°3) LIMITED PARTNERSHIP,
incorporated under the Law of England, having their registered seat at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-

don EC2N 1EH (UK), acting by their General Partner CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°2) LIMITED PART-
NERSHIP, incorporated under the Law of England, having its registered seat at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street,
London EC2N 1EH (UK) acting by its General Partner CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°2) LIMITED, incor-
porated under the Law of England, having its registered seat at 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ
(UK),

9. THE THIRD CINVEN FUND US (N°1) LIMITED PARTNERSHIP,
10. THE THIRD CINVEN FUND US (N°2) LIMITED PARTNERSHIP,
11. THE THIRD CINVEN FUND US (N°3) LIMITED PARTNERSHIP,
12. THE THIRD CINVEN FUND US (N°4) LIMITED PARTNERSHIP,
13. THE THIRD CINVEN FUND US (N°5) LIMITED PARTNERSHIP,
incorporated under the Law of England, having their registered seat at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-

don EC2N 1EH (UK), acting by their General Partner CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°3) LIMITED PART-
NERSHIP, incorporated under the Law of England, having its registered seat at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street,
London EC2N 1EH (UK) acting by its General Partner CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°3) LIMITED, incor-
porated under the Law of England, having its registered seat at 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ
(UK),

14. CINVEN NOMINEES LIMITED, incorporated under the Law of England, having its registered seat at Pinners Hall,

105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

15. Mr Hugh MacGillivray Langmuir, residing at 25, avenue de Lorraine, F-78110 Le Vésinet, France;
16. Mr Hans Peter Gangsted, residing at Jaminstrasse, 10, D-61476 Kronberg, Germany;
17. Mr Marcus James Wood, residing at 52, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris, France;
18. Mr Christian Oliver Dosch, residing at Myliusstrasse 31, D-60323 Frankfurt am Main, Germany;
19. Mr Oliver Frey, residing at Junkernfeldstrasse 3, D-61381 Friedrichsdorf-Dillingen, Germany;
20. Mr Nicolas Fernand Paulmier, residing at 12, rue Piccini, F-75116 Paris, France;

Luxembourg, le 18 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35677

21. Mr Vincent François Alexis Aslangul, residing at 1, avenue Emile Deschanel, F-75007 Paris, France;
22. Mrs Sonja Mikic, residing at Sebastian-Rinz Strasse 13, D-60323 Franfurt am Main, Germany;
23. CARLYLE EUROPE PARNTERS LP, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St

Sampson GY1 6HJ Guernsey, acting by its General Partner CEP General Partner LP, having its registered seat at PO
Box 265, GT Walker House, Grand Cayman Island, acting by its General Partner CEP INVESTMENT ADMINISTRA-
TION LTD, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey;

24. CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT, LP, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Trach-

eries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey, acting by its General Partner CEP GENERAL PARTNER LP, having its registered
seat at PO Box 265, GT Walker House, Grand Cayman Island, acting by its General Partner CEP INVESTMENT AD-
MINISTRAION LTD, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ
Guernsey;

25. C/D EUROPE PARTNERS LP, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson

GY1 6HJ Guernsey, acting by its General Partner CEP GENERAL PARTNER LP, having its registered seat at PO Box
265, GT Walker House, Grand Cayman Island, acting by its General Partner CEP INVESTMENT ADMINISTRATION
LTD, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey

26. C/M EUROPE PARTNERS LP, having its registered seat at Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Samp-

son GY1 6HJ Guernsey, acting by its General Partner CEP GENERAL PARTNER LP, having its registered seat at PO
Box 265, GT Walker House, Grand Cayman Island, acting by its General Partner CEP INVESTMENT ADMINISTRA-
TION LTD Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey;

27. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions, having its reg-

istered seat at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting by its General Partner CARLYLE LUXEMBOURG PAR-
TICIPATIONS 3, S. à r.l., having its registered seat at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

28. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., a Luxembourg «société en commandite par actions», having its

registered seat at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, acting by its General Partner CARLYLE LUXEMBOURG
PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., a Luxembourg «Société à responsabilité limitée», having its registered seat at 26, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg

29. FCPR APAX FRANCE VI, a French «Fonds Commun de Placement à Risques», having its registered seat at 45,

avenue Kléber, F-75784 Paris, France, represented by its Manager APAX PARTNERS SA;

30. ALTAMIR &amp; Cie S.C.A., a French «société en commandite par actions», having its registered seat at 45, avenue

Kléber, F-75784 Paris, France, represented by its Manager APAX PARTNERS &amp; CIE GERANCE SA;

31. APAX PARALLEL INVESTMENT II LP, a Delaware company, having its registered seat at c/o 2711 Centerville

Road- Suite 400, USA;

all here represented by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

by virtue of thirty-one proxies.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under

the name of SANTEMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l. incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of
April 11, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1055, dated July 10, 2002, amended pursuant to a deed of the
undersigned notary of June 28, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1314, dated September 11, 2002.

II. The shareholders resolve to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach, with effect as

of May 1

st

, 2003.

III. The shareholders resolve to amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the following

content: 

«Art.5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.»

IV. The shareholders resolve to fix the address of the Company at 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, with

effect as of May 1

st

, 2003.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. THE THIRD CINVEN FUND (N°1) LIMITED PARTNERSHIP, 
2. THE THIRD CINVEN FUND (N°2) LIMITED PARTNERSHIP,

35678

3. THE THIRD CINVEN FUND (N°3) LIMITED PARTNERSHIP,
4. THE THIRD CINVEN FUND (N°4) LIMITED PARTNERSHIP,
5. THE THIRD CINVEN FUND (N°5) LIMITED PARTNERSHIP,
constituées en vertu de la loi anglaise, ayant leur siège social au Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London

EC2N 1EH (UK), agissant par leur «General Partner» CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°1) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK) agissant par son «General Partner» CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°1) LIMITED,
constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ
(UK),

6. THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°1) Limited Partnership,
7. THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°2) Limited Partnership,
8. THE THIRD CINVEN FUND DUTCH (N°3) Limited Partnership,
constituées en vertu de la loi anglaise, ayant leur siège social au Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London

EC2N 1EH (UK), agissant par leur «General Partner» CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°2) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK), agissant par son «General Partner» CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°2) LIMITED,
constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ
(UK),

9. THE THIRD CINVEN FUND US (N°1) Limited Partnership,
10. THE THIRD CINVEN FUND US (N°2) Limited Partnership,
11. THE THIRD CINVEN FUND US (N°3) Limited Partnership,
12. THE THIRD CINVEN FUND US (N°4) Limited Partnership,
13. THE THIRD CINVEN FUND US (N°5) Limited Partnership,
constituées en vertu de la loi anglaise, ayant leur siège social au Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London

EC2N 1EH (UK), agissant par leur «General Partner» CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°3) LIMITED PAR-
TNERSHIP, constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, Lon-
don EC2N 1EH (UK) agissant par son «General Partner» CINVEN CAPITAL MANAGEMENT (TF N°3) LIMITED,
constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9WJ
(UK),

14. CINVEN NOMINEES LIMITED, constituée en vertu de la loi anglaise, ayant son siège social au Pinners Hall, 105-

108 Old Broad Street, London EC2N 1EH (UK);

15. M. Hugh MacGillivray Langmuir, résidant à 25, avenue de Lorraine, F-78110 Le Vésinet, France;
16. M. Hans Peter Gangsted, résidant à Jaminstrasse, 10, D-61476 Kronberg, Allemagne;
17. M. Marcus James Wood, résidant à 52, avenue Victor Hugo, F-75116 Paris, France;
18. M. Christian Oliver Dosch, résidant à Myliusstrasse 31, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne;
19. M. Oliver Frey, résidant à Junkernfeldstrasse 3, D-61381 Friedrichsdorf-Dillingen, Allemagne;
20. M. Nicolas Fernand Paulmier, résidant à 12, rue Piccini, F-75116 Paris, France;
21. M. Vincent François Alexis Aslangul, résidant à 1, avenue Emile Deschanel, F-75007 Paris, France;
22. Mme Sonja Mikic, résidant à Sebastian-Rinz Strasse 13, D-60323 Franfurt am Main, Allemagne;
23. CARLYLE EUROPE PARTNERS LP, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Samp-

son GY1 6HJ Guernsey, agissant par son «General Partner» CEP GENERAL PARTNER LP, ayant son siège social au PO
Box 265, GT Walker House, Grand Cayman Island, agissant par son «General Partner» CEP INVESTMENT ADMINIS-
TRATION Ltd, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey;

24. CARLYLE EUROPE CO-INVESTMENT LP, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries,

St Sampson GY1 6HJ Guernsey, agissant par son «General Partner» CEP GENERAL PARTNER LP, ayant son siège social
au PO Box 265, GT Walker House, Grand Cayman Island, agissant par son «General Partner» CEP INVESTMENT AD-
MINISTRATION Ltd, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guern-
sey;

25. C/D EUROPE PARTNERS LP, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson

GY1 6HJ Guernsey, agissant par son «General Partner» CEP GENERAL PARTNER LP, ayant son siège social au PO Box
265, GT Walker House, Grand Cayman Island, agissant par son «General Partner» CEP INVESTMENT ADMINISTRA-
TION LTD, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey

26. C/M EUROPE PARTNERS LP, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson

GY1 6HJ Guernsey, agissant par son «General Partner» CEP General Partner LP, ayant son siège social au PO Box 265,
GT Walker House, Grand Cayman Island, agissant par son «General Partner» CEP INVESTMENT ADMINISTRATION
LTD, ayant son siège social au Fort Complex, PO Box 543, Les Tracheries, St Sampson GY1 6HJ Guernsey;

27. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise, ayant

son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant par son «General Partner» CARLYLE LUXEM-
BOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

28. CARLYLE PUBLISHING LUXEMBOURG II S.C.A., une société en commandite par actions luxembourgeoise,

ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, agissant par son «General Partner» CARLYLE
LUXEMBOURG PARTICIPATIONS 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège so-
cial au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

29. FCPR APAX FRANCE VI, un Fonds Commun de Placement à Risques français, ayant son siège social au 45, avenue

Kléber, F-75784 Paris, France, représenté par son «Manager» APAX PARTNERS S.A.;

35679

30. ALTAMIR &amp; CIE SCA, une société en commandite par actions française, ayant son siège social au 45, avenue Klé-

ber, F-75784 Paris, France, représentée par son «Manager» APAX PARTNERS &amp; CIE GERANCE S.A.;

31. APAX PARALLEL INVESTMENT II LP, une société du Delaware, ayant son siège social au c/o 2711 Centerville

Road- Suite 400, USA.

tous ici représentés par Mme Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxem-

bourg en vertu de trente et une procurations.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeure-

ront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps avec elles.

Lesquelles comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de SANTEMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 11 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1055 du 10 juillet 2002, modifié par acte du notaire soussigné du 28
juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1314 du 11 septembre 2002.

II. Les associés décident de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Munsbach, avec effet au 1

er

 mai

2003.

III. Les associés décident de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

IV. Les associés décident de fixer l’adresse de la Société au 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, avec effet au

1

er

 mai 2003.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 26, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035151.3/211/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA GROUP HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.079. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juillet

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035154.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 1A-1B, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 77.471. 

—

<i>Amendment to the Management Regulations of GENERALI ASSET MANAGERS FCP (Fonds Commun de Placement)

The reference to AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (des-

ignated as the «Management Company») is replaced by GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., 1a-1b,
rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg.

The reference to CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. (designated as the «Custodian») is replaced

by CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG.

This amendment shall become effective five days after its publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations of Luxembourg.

Luxembourg, on 29 April 2003.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>The Management Company / The Custodian
Signatures / Signatures

35680

Traduction:

<i>Modification du Règlement de Gestion de GENERALI ASSET MANAGERS FCP (Fonds Commun de Placement)

La Référence à AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (la

«Société de Gestion» est remplacée par GENERALI ASSET MANAGERS LUXEMBOURG S.A., 1a-1b, rue Thomas
Edison, L-1445 Luxembourg.

La référence à CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A. (la «Banque Dépositaire» est remplacée par

CREDIT AGRICOLE NVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG.

Les présentes modifications entreront en vigueur cinq jous après leur publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations de Luxembourg.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00198. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035194.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA LUX. USA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.946. 

—

In the year two thousand three, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SANTEMEDIA HOLDING, a société à responsabilité limitée, incorporated under the law of Luxembourg, having its

registered seat at 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

here represented by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg by

virtue of a proxy.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SANTEMEDIA LUX. USA, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of June 17, 2002, pub-
lished in the Mémorial, Recueil C n° 1300, dated September 7, 2002.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach, with effect

as of May 1

st

, 2003.

III. The sole shareholder resolves to amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the

following content: 

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.»

IV. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

with effect as of May 1

st

, 2003.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SANTEMEDIA HOLDING, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois luxembourgeoises, ayant

son siège social au 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

ici représenté par Mme Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg

en vertu d’une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:

<i>La Société de Gestion / La Banque Dépositaire
Signatures / Signatures

35681

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de SANTEMEDIA LUX. USA, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 juin 2002, publié au
Mémorial, Recueil C n° 1300 du 7 septembre 2002.

II. L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Munsbach, avec effet au 1

er

 mai

2003.

III. L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

IV. L’associé unique décide de fixer l’adresse de la Société au 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, avec effet

au 1

er

 mai 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 25, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035158.3/211/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA LUX. USA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.946. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juillet

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035159.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.267. 

—

In the year two thousand three, on the thirtieth of May.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SANTEMEDIA GROUP HOLDING, a «société à responsabilité limitée», incorporated under the law of Luxembourg,

having its registered seat at 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

here represented by Ms Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, by

virtue of a proxy.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of SANTEMEDIA HOLDING, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary of April 17, 2002, pub-
lished in the Mémorial, Recueil C 2002, page 52689, amended pursuant to a deed of the undersigned notary of June 28,
2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1321, dated September 12, 2002.

II. The sole shareholder resolves to transfer the address of the Company from Luxembourg to Munsbach, with effect

as of May 1

st

, 2003.

III. The sole shareholder resolves to amend therefore article 5 of the Company’s bylaws to give it henceforth the

following content: 

«Art. 5. The registered office of the Company is established in Munsbach. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.»

IV. The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

with effect as of May 1

st

, 2003.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

35682

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SANTEMEDIA GROUP HOLDING, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois luxembourgeoi-

ses, ayant son siège social au 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach,

ici représenté par Mme Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle au 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg

en vertu d’une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de SANTEMEDIA HOLDING, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 avril 2002, publié au
Mémorial, Recueil C 2002, page 52689, modifiée par acte du notaire soussigné du 28 juin 2002, publié au Mémorial,
Recueil C n° 1321 du 12 septembre 2002. 

II. L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société de Luxembourg à Munsbach, avec effet au 1

er

 mai

2003.

III. L’associé unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante: 

«Art. 5. Le siège social est établi à Munsbach. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.»

IV. L’associé unique décide de fixer l’adresse de la Société au 5, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, avec effet

au 1

er

 mai 2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte. 

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 26, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035162.3/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

SANTEMEDIA HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.267. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 3 juillet

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035163.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

35683

SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.216. 

—

In the year two thousand and three, on the twelfth of May.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing Senningerberg.

There appeared:

SUNRISE MEDICAL FINANCE B.V., a company organized by the Laws of The Netherlands, with registered office at

NL-1043EJ Amsterdam, Teleportboulevard 140, The Netherlands and registered with the Commerce Register of Am-
sterdam under number 34 18 69 70.

Here represented by Ms Elisa Amedeo, Attorney at Law, residing in Luxembourg,
By virtue of a proxy given on May 9th, 2003, 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares to be the actual and the sole associate of SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) IN-

VESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-2163 Luxembourg, 20, avenue
Monterey, incorporated by deed of the undersigned notary, on March 7th, 2003, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations section C, number 462 of April 29th, 2003.

The sole shareholder requests the notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder decides to increase the subscribed share capital by 

€ 25,000.- (twenty five thousand euros) to rise

it from its present amount of 

€ 25,000.- (twenty five thousand euros) to the amount of € 50,000.- (fifty thousand euros)

by the issuance of 1,000 (one thousand) new shares with a par value of 

€ 25.- (twenty-five euros) each, having the same

rights and obligations as the existing shares and to subscribe and pay the said new shares as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervened the shareholder, represented by Ms Elisa Amedeo, prenamed, acting by virtue of a proxy given

on May the 9th, 2003, which declares to subscribe for the 3 new shares and to have them fully paid up by contribution
in kind of all assets and liabilities of the company SUNRISE MEDICAL FINANCE B.V., a company organized by the Laws
of The Netherlands, with registered office at Nl-1043EJ Amsterdam, Teleportboulevard 140, The Netherlands and reg-
istered with the Commerce Register of Amsterdam under number 34 18 69 70 (the «B.V.»).

It results from:
1) a certificate dated on May the 9th, 2003 made by the management of the B.V. that:
- None of the assets of the Company are encumbered in any way whether by way of pledge, lien, security interest or

otherwise howsoever;

- There are no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the assets be transferred to him;

- Such assets and such liabilities are freely transferable (subject in the case of the liabilities to the consent of the cred-

itor) and there are no restrictions in the articles of association of the B.V. on the transfer of the assets and liabilities.

- All formalities subsequent to the contribution in kind of the assets and liabilities of the B.V., required in the The

Netherlands, Grand Duchy of Luxembourg, Germany, Spain, United Kingdom and United States of America, will be re-
alized upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- On May 8th, 2003 in the opinion of the directors of the Company the assets and liabilities to be contributed are

worth 

€ 126,889,022.- (one hundred twenty-six million eight hundred eighty-nine thousand twenty-two euros), this es-

timation being based on generally accepted accountancy principles and on the financial statements of the B.V. as at May
8th, 2003.

2) a certificate dated on May 9th, 2003 by the management of the Company, that on May 8th, 2003 the assets and

liabilities to be contributed are worth 

€ 126,889,022.- (one hundred twenty-six million eight hundred eighty-nine thou-

sand twenty-two euros), this estimation being based on generally accepted accountancy principles, and that the Assets
and Liabilities to be contributed are worth the value of the shares newly issued.

Such certificates and proxy, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary shall re-

main annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

- The 2,000 shares, all fully paid-up, are held as follows:
- SUNRISE MEDICAL FINANCE B.V., prenamed for 1,000 (one thousand) shares;
- SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., prenamed, for 1,000 (one thousand) shares.
The amount of EUR 126,864,022.- (one hundred twenty-six million eight hundred sixty-four thousand twenty-two

euros) has been allocated to a share premium account.

<i>Second resolution

The shareholder resolves to decrease the share capital to the extent of 

€ 25,000.- (twenty-five thousand euros) in

order to reduce it from its present amount of 

€ 50,000.- (fifty thousand euros) represented by 2,000 (two thou-

sand)shares of 

€ 25.- (twenty-five euros) each, to the amount of € 25,000.- (twenty-five thousand euros) and to achieve

the decrease by cancellation of the whole 1,000 shares, having a par value of 

€ 25.- (twenty-five euros) each, held by

the Company itself as a consequence of the contribution in kind resolved above, without reimbursement to the share-
holders.

35684

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the shareholder decides that the paragraph 1 of the article 5 of the

articles of association will henceforth read as follows:

«Art. 5. first paragraph. The subscribed capital is set at 

€ 25,000.- (twenty-five thousand euros), represented by

1,000 (one thousand) shares with a par value of 

€ 25.- (twenty-five euros) each, totally paid up and carrying one voting

right in the general assembly».

There being no further business, the meeting is terminated.
Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated
December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 6,000.- (six thousand euros).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le douze mai.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

SUNRISE MEDICAL FINANCE B.V., une société organisée sous la loi des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-1043EJ

Amsterdam, Teleportboulevard 140, Pays-Bas et enregistrée au Registre du Commerce de Amsterdam sous le numéro
34 18 69 70.

ici représentée par Mlle Elisa Amedeo, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 9 mai 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante déclare être le seul associé actuel de la société SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVEST-

MENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey, cons-
tituée par acte reçu par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Niederaven, en date du 7 Mars 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Section C, numéro 462 du 29 Avril 2003.

L’associé unique a prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) pour porter son

montant actuel de EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par l’émission de 1.000
(mille) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes et de souscrire et de libérer lesdites parts sociales comme suit:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue la société SUNRISE MEDICAL FINANCE B.V., une société organisée sous la loi des Pays-Bas,

ayant son siège social à NL-1043EJ Amsterdam, Teleportboulevard 140, Pays-Bas et enregistrée au Registre du Com-
merce de Amsterdam sous le numéro 34 18 69 70 (la «B.V.»), représentée par Mlle Elisa Amedeo, prénommée, agissant
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 9 mai 2003, laquelle déclare souscrire les 1.000 (mille)
parts sociales nouvelles et les libérer moyennant apport en nature de l’universalité de son patrimoine social.

Il résulte: 
1) d’un certificat émis en date du 18 novembre 2002 par la gérance de la B.V., que:
- aucun des éléments d’Actif de la société B.V. n’est grevé de gage, de privilège, d’usufruit ou de tout autre sûreté ou

n’est sujet à saisie.

- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de

s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- ces éléments de l’Actif et les éléments du Passif sont librement transmissibles (moyennant accord du créancier pour

les éléments du Passif) et il n’existe aucune restriction dans les statuts de la société B.V. concernant le transfert des
éléments de l’Actif et des éléments du Passif;.

- toutes les formalités subséquentes à l’apport en nature des éléments de l’Actif et des éléments du Passif de la société

B.V., requises aux Pays-Bas, au grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne, en Espagne, en Grande Bretagne et aux
Etats Unis d’Amérique, seront effectuées dès réception d’une copie conforme de l’acte notarié documentant le dit ap-
port en nature.

- en date du 8 mai 2003, les éléments de l’Actif et les éléments du Passif de la B.V. ont été évalué par les Administra-

teurs à un montant de 

€ 126.889.022,- (cent vingt-six millions huit cent quatre-vingt-neuf mille vingt-deux euros) cette

estimation étant basée sur des principes comptables généralement acceptés et sur la situation comptable de B.V. arrêtée
au 8 mai 2003. 

35685

2) d’un certificat émis en date du 9 mai 2002 par la gérance de la Société, qu’au 8 mai 2003, l’ensemble des éléments

d’Actif et de Passif devant être apporté est évalué à un montant de 

€ 126.889.022,- (cent vingt-six millions huit cent

quatre-vingt-neuf mille vingt-deux euros), cette évaluation étant basée sur les principes comptables généralement admis,
et que la valeur des éléments d’Actif et des éléments de Passif est égale à la valeur des parts sociales nouvellement émi-
ses.

Ces certificat et procuration, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexés au présent acte pour être formalisés avec lui.

Les 2.000 (deux mille) parts sociales, toutes entièrement libérées, sont réparties somme suit:
- SUNRISE MEDICAL FINANCE B.V., prénommée détient 1.000 (mille) parts sociales;
- SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., ayant siège social à L-2163, 20, avenue Monterey,

Luxembourg, détient 1.000 (mille) parts sociales.

La montant de 

€ 126.864.022,- (cent vingt-six millions huit cent soixante-quatre mille vingt-deux euros) est attribué

à une prime d’émission.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social à concurrence de 

€ 25.000,- (vingt-cinq mille euros) pour le ré-

duire de son montant actuel de 

€ 50.000,- (cinquante mille euros), représenté par 2.000 (deux mille) parts sociales de

€ 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à € 25.000,- (vingt-cinq mille euros) et de réaliser la réduction du capital social par
annulation de toutes les 1.000 parts sociales détenues par la Société même après l’apport décidé ci-dessus, ayant une
valeur nominale de 

€ 25,- (vingt-cinq euros) chacune, sans remboursement de capital aux actionnaires.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident que le premier alinéa de l’article 5 des statuts se

lit comme suit:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à 

€ 25.000,- (vingt-cinq mille euros) représenté par 1.000 (mille) parts sociales

d’une valeur nominale de 

€ 25,- (vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées».

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat d’apporter l’universalité du patrimoine d’une société constituée

sur le territoire de l’Union Européenne à une autre société constituée sur le territoire de l’Union Européenne, la Société
se réfère à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ à six mille euros (

€ 6.000,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, les comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. Amedeo, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, vol. 138S, fol. 93, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034984.3/202/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ARGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 28.959. 

—

L’an deux mille trois, le six juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée ARGE S.A., avec siège social à Luxembourg, 38, boulevard Joseph II, inscrite au R. C. S. Luxembourg section
B numéro 28.959,

constituée par acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, le 3 octobre 1988, publié au

Mémorial C de 1988, page 15639, et les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière
fois par acte du notaire soussigné, en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 25.486.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Eskenazi, administrateur de sociétés, demeurant à F-92210 Saint-

Cloud.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Delloye, administrateur de sociétés, demeurant à

B-1180 Bruxelles.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alain Lefebvre, administrateur de sociétés, demeurant à

F-92200 Neuilly.

Senningerberg, le 2 juin 2003.

P. Bettingen.

35686

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de CHF 17.432.700,-

(dix-sept millions quatre cent trente-deux mille sept cents francs suisses), représenté par 174.327 (cent soixante-qua-
torze mille trois cent vingt-sept) actions d’une valeur nominale de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune, sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les
points figurant à l’ordre du jour sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Réduction de capital de CHF 3.486.500,- (trois millions quatre cent quatre-vingt-six mille cinq cents francs suisses),

le ramenant de la valeur actuelle de CHF 17.432.700,- (dix-sept millions quatre cent trente-deux mille sept cents francs
suisses), à la valeur de CHF 13.946.200,00 (treize millions neuf cent quarante-six mille deux cents francs suisses), par
l’annulation de 34.865 actions (trente-quatre mille huit cents soixante-cinq actions) acquises le 16 mai 2003 par la so-
ciété; 

2. Modification de l’article 5 § 1 des statuts en conséquence qui prendra la teneur suivante:

«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à CHF 13.946.200,- (treize millions neuf cent quarante-six mille deux cents

francs suisses), représenté par 139.462 (cent trente-neuf mille quatre cent soixante-deux) actions d’une valeur nominale
de CHF 100,- (cent francs suisses) chacune.»;

3. Divers.
L’assemblée générale, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être considérée comme

valablement constituée et convoquée, 

a délibéré, et a pris par vote séparé et à l’unanimité des actions pouvant exercer le droit leur attaché, les résolutions

suivantes

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social de CHF 3.486.500,- (trois millions quatre cent quatre-

vingt-six mille cinq cents francs suisses),

en vue de le ramener de son montant actuel de CHF 17.432.700,- (dix-sept millions quatre cent trente-deux mille

sept cents francs suisses) à CHF 13.946.200,- (treize millions neuf cent quarante-six mille deux cents francs suisses).

L’assemblée décide d’opérer cette réduction par l’annulation de 34.865 (trente-quatre mille huit cent soixante-cinq)

actions rachetées par la société en date 16 mai 2003, portant les numéros 1 à 21.192, 136.512 à 138.211, 146.512 à
147.151, 87.273 à 91.022, 170.259 à 170.268, 108.533 à 112.272, 127.273 à 129.120, 172.544 à 173.708, 159.772 à
159.939 et 156.512 à 157.163.

Le but de la réduction est d’éviter la détention de parts propres en portefeuille-titres.
Pouvoir est donné au conseil d’administration en vue d’exécuter les décisions ci-dessus.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des sta-

tuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à CHF 13.946.200,- (treize millions neuf cent quarante-six mille deux cents francs suisses),

représenté par 139.462 (cent trente-neuf mille quatre cent soixante-deux) actions d’une valeur nominale de CHF 100.-
(cent francs suisses) chacune.»

<i>Frais - Clôture

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge, est estimé approximativement à EUR 1.015,-.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de

l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentaire le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: G. Eskenazi, M. Delloye, A. Lefebvre, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035419.3/208/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

J. Delvaux.

35687

MACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.060. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur François Caluwe, commerçant, né à Breendonk (Belgique) le 6 août 1940, demeurant à B-2140 Antwerpen,

135/4, Turnhoutsebaan;

agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée MACO, S.à r.l., plus amplement qualifiée

ci-après.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée MACO, S.à r.l., ayant eu son siège social à L-2018 Luxembourg, 19, rue

Aldringen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 84.060, a été
constituée suivant acte reçu le 27 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 284 du 20 février 2002.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée MACO, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement à EUR

12.500,- (douze mille cinq cents euros), représentés par 100 (cent) parts sociales de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune.

III.- Qu’il déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société MACO, S.à

r.l.

IV.- Qu’il est propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’associé unique il déclare

expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Qu’il déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs, passifs et

engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il
répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’adresse personnelle

du comparant en Belgique.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Caluwe, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 7, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036027.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

HENNA S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.

H. R. Luxemburg B 93.984. 

—

STATUTEN

 Im Jahre zweitausenddrei, den achtundzwanzigsten Februar.
 Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven. 

 Sind erschienen:

 1.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands), 

 hier vertreten Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft zu Belvaux, 266, route d’Esch.
 aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, vom 27. Juli 2002, welche einer Hinterlegungsurkunde, aufgenommen

durch den unterzeichneten Notar am 14. Oktober 2002 unter der Nummer 10.910 seines Repertoriums beigebogen
blieb.

 2.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz zu Sea Meadow House, P.O. Box 116,

Road Town, Tortola (Virgin Islands), 

 hier vertreten durch Herrn Jeannot Mousel, vorbenannt,
 aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, vom 27. Juli 2002, welche einer Hinterlegungsurkunde, aufgenommen

durch den unterzeichneten Notar am 14. Oktober 2002 unter der Nummer 10.909 seines Repertoriums beigebogen
blieb.

 Die vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

J. Elvinger.

35688

 Benennung-Sitz-Dauer-Gesellschaftszweck-Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung HENNA S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

 Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb

der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

 Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch

dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefähr-
det werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse
ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesell-
schaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

 Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Grosshandel mit Textilien und Oberbekleidung, und die Vermittlung von

Warenzeichen, sowie jede andere Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, im In-und Ausland.

Die Gesellschaft kann des weiteren alle kommerzielle, zivile, finanzielle, immobiliare und mobiliare Tätigkeiten in Be-

zug auf An- und Verkauf von sämtlichen Gütern, sowie die Beratung, die Entwicklung oder sonstige kommerzielle Tä-
tigkeiten ausüben, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder denselben
voraussichtlich fördern können und dies im In- und im Ausland.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR. 31.000,-) eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nominalwert von dreihundertzehn Euro (EUR. 310,-) pro Aktie.

 Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
 Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-

den.

 Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-

dingungen.

 Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

 Verwaltung-Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewor-

dene Amt vorläufig besetzen. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

 Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
 Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

 Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax

abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

 Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist

genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

 Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

 Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

35689

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet wie dies durch die nachfolgende ausserordentliche General-

versammlung von heutigen Tage beschlossen wird, oder wie dies durch alle folgende Generalversammlungen beschlos-
sen wird.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. 

 Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

 Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels Einschreibebrief
beziehungsweise im Falle der Einberufung einer zweiten Generalversammlung mittels Einschreibebrief mit Empfangsbe-
stätigung.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar am dritten Freitag des Monates Juni um 15.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2002.

 Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann zu jedem Augenblick eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen. Die Stimmabgabe
bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Te-
lex, Fax usw. erfolgen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung be-

finden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. 

 Falls einer oder mehrere Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, so muss eine zweite Generalversamm-

lung einberufen werden.

 Diese zweite Generalversammlung kann gültig über die gleiche Tagesordnung befinden, auch wenn ein oder mehrere

Gesellschafter nicht anwesend oder vertreten sind, falls ihr durch den Verwaltungsrat nachgewiesen werden kann, dass
der oder die nicht anwesenden Gesellschafter vom Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung, an
der letzten, der Gesellschaft mitgeteilten Adresse, einberufen worden sind.

 Geschäftsjahr-Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäfts-

jahr endet am 31. Dezember 2003.

 Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
 Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

 Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung. 
 Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

 Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu be-

nutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

 Auflösung-Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

 Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

<i> Bescheinigung

 Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaft erfüllt sind.

<i> Schätzung der Gründungskosten

 Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ein tausend fünfhundert euro (EUR 1.500,-).

35690

<i> Kapitalzeichnung

 Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

 Sämtliche Aktien wurden zu vierzig Prozent (40%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von zwölf tausend vierhundert Euro (EUR. 12.400,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht
wurde.

<i> Generalversammlung

 Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

 1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf vier; diejenige der Kommissare wird festgelegt auf ei-

nen.

 2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
 a) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tor-

tola, British Virgin Islands.

 b) BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz in Sea Meadow House P.O. Box 116, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands.

 c) LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A., mit Sitz in L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.
 d) Herr Henny Weekers, Unternehmer, wohnhaft zu A-6094 Axams, Olympiastrasse 36, Top 71,
3.- Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
 Die MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., mit Sitz zu L-1724 Luxemburg, 11, boulevard Prince Henri.
 4.- Zum Vorsitzenden und Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Henny Weekers, Unternehmer, wohnhaft zu A-6094 Axams, Olympiastrasse 36, Top 71.
 Die Generalversammlung bestimmt, dass der Vorsitzende des Verwaltungsrates die Gesellschaft durch seine alleinige

Unterschrift ohne finanzielle Beschränkung verpflichten kann.

 5.- Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents.
 Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, vol. 138S, fol. 32, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association. 

(034084.3/202/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.638. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 19 juin

2003 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences commerciales et financières, établi au 42, Grand-Rue, L-1660

Luxembourg.

Madame Ana De Sousa, comptable, établie au 42, Grand-Rue à L-1660 Luxembourg.
Madame Marie-Claire Claus, commerçante, demeurant au 115A, route de Luxembourg, à L-8077 Bertrange.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comp-

tes la personne suivante:

LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Réviseur d’Entreprises, 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration, qui s’est tenu au siège social à Luxembourg, le 19 juin 2003

que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 19 juin 2003, le Conseil nomme Monsieur Pascal Wiscour-Conter, licencié en sciences com-
merciales et financières, établi au 42, Grand-Rue L-1660 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035297.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

 1.- Die Gesellschaft INTERNATIONAL ALLIED SERVICES LIMITED, vorerwähnt, fünfzig Aktien. . . . . . . . . . .

50

 2.- Die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT LIMITED, vorerwähnt, fünfzig Aktien. . . . . . . . . . . .

50

 Total: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Senningerberg, den 2. April 2003.

P. Bettingen.

Pour inscription-réquisition

35691

CASPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 68.664. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Fabrizio VACCHINI, avocat, demeurant à 17, viale Cattaneo,

CH-6906 Lugano;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme CASPER S.A., ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 68.664, a été constituée suivant acte
reçu le 1

er

 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 359 du 20 mai 1999; 

II.- Que le capital social de la société anonyme CASPER S.A., prédésignée, s’élève actuellement à 31.000,- EUR, re-

présentés par 310 actions d’une valeur nominale de 100,- EUR chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

CASPER S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit
des actifs de la société en tant qu’actionnaire unique.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au dernier siège social de

la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Morales, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, vol. 140S, fol. 7, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(036030.3/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

MFS FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 39.346. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 16 juin 2003, sont nommés administrateurs:
- Jeffrey L. Shames
- Richard W. S. Baker
- John Ballen
- Kevin R. Parke
Est nommée Réviseurs d’Entreprises:
- ERNST &amp; YOUNG S.A.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035505.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Luxembourg, le 3 juillet 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35692

TRILUX STAHL, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6461 Echternach, 4, devant le Marché.

H. R. Diekirch B 6.190. 

—

<i>Übertragungsvertrag

Zwischen den Unterzeichneten
Herrn Wener Eppers, wohnhaft in D-5501 Newez,
- nachstehend kurz: «Verkäufer» einerseits,
und
Frau Thielen Anita, wohnhaft in D-54310 Wintersdorf, im Unterland 27
- nachstehend kurz «Käufer», andererseits,
wird folgendes vereinbart:
1. Hiermit überträgt der Verkäufer 10 (Zehn) Gesellschaftsanteile an der TRILUX STAHL, GmbH mit Sitz, 4, devant

le Marché, L-6461 Echternach auf den Käufer.

2. Der Abtretungspreis beträgt 

€ 1.240,- (tausend zweihundert vierzig Euro) für alle 10 Anteile und ist am 10. April

2003 fällig.

3. Der Käufer tritt rückwirkend auf den 1. Januar 2003 in den Genuss der Einkünfte und Gewinne respective Verluste

der ihm übertragenen Anteile, und der Verkäufer erklärt hiermit ausdrücklich, dass er in Bezug auf diese Anteile an der
TRILUX STAHL, GmbH, keinerlei Ansprüche mehr hat.

Die Parteien erklären weiter, dass sie nach erfolgter Zahlung des Kaufpreises von 

€ 1.240,- keinerlei Ansprüche, aus

welchem Grunde auch immer, gegeneinander haben.

Der abtretende Gesellschafter Herr Wener Eppers haftet dafür, dass die vertragsgegenständlichen Geschäftsanteile

sein unbeschränktes Eigentum darstellen und nicht mit irgendwelchen Rechten Dritter belastet sind.

4. Falls irgendeine der in diesem Vertrag vereinbarten Klauseln ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder ungültig

ist oder wird, ist dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt oder beeinträchtigt; die Vertragspart-
ner vereinbaren hiermit, die rechtsunwirksame Bestimmung durch eine andere dem Sinn und Zweck der unwirksamen
Klausel möglichst gleichkommende Bestimmung zu ersetzen.

Für den Fall, dass in diesem Vertrag irgendwelche Punkte die einer Regelung Bedurft hätten nicht geregelt worden

sind, vereinbaren die Vertragspartner hiermit, diese Punkte entsprechend den Grundgedanken sowie dem Sinn und
Zweck dieses Vertrages nachträglich durch Ergänzungen desselben oder durch Einzelvereinbarungen zu regeln.

5. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche und

Schriftliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

6. Dieser Vertrag unterliegt dem Luxemburger Recht; Erfüllungsort ist Luxemburg-Stadt.
Zu Luxemburg am 28. März 2003.
In drei Exemplaren unterzeichnet. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05111. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(901535.4/510/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 2003.

PROFITRUST S.A., SICAF, Investmentgesellschaft mit unveränderlichem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 38.465. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, am dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft PROFITRUST S.A., Sicaf, mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch,

gegründet gemäß notarieller Urkunde am 11. November 1991, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 465 vom 18. Dezember 1991 und zuletzt geändert durch ausserordentliche Generalversamm-
lung vom 27. Oktober 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 918 vom 02.
Dezember 1999, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr eröffnet und wählt Herrn Dr. Willi Müller, wohnhaft in Langsur (D), zu ihrem

Vorsitzenden. Der Vorsitzende bestimmt Frau Simone Pallien, wohnhaft in Wittlich (D), zur Protokollführerin der Ver-
sammlung. Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Melanie Ternité, wohnhaft in Howald.

Die außerordentliche Generalversammlung wurde gesetzes- und statutengemäß einberufen:
Die entsprechenden Bekanntmachungen einschließlich Tagesordnung wurden veröffentlicht im Luxemburger Wort

vom 21. März 2003 und vom 7. April 2003, im Tageblatt vom 21. März 2003 und vom 7. April 2003, im Amtsblatt zur
Wiener Zeitung vom 21. März 2003 und vom 7. April 2003 sowie im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
vom 21. März 2003 sowie vom 7. April 2003.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
I. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines Liquidators sowie Festsetzung seiner Kompetenzen und seiner Vergütung
3. Sonstiges

10. April 2003.

Unterschriften.

35693

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sind unter Angabe des Namens, Vornamens, des Datums

der Vollmachten sowie der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift einge-
tragen.

Der Versammlungsvorstand hat die Hinterlegungszertifikate und die Vollmachten der anwesenden Aktionäre bezie-

hungsweise Mandatare überprüft und als in Ordnung befunden.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net.

Sie wird gegenwärtigem Protokoll nebst den Hinterlegungszertifikaten und den darin erwähnten Vollmachten, welche

durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, beigefügt bleiben, um mit demselben registriert zu werden.

III. Die am 17. März 2003 erfolgte außerordentliche Generalversammlung, welche mit derselben Tagesordnung be-

fasst werden sollte, hat das in Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften fest-
gesetzte Quorum von 50% nicht erreichen können. Die Versammlung war damit nicht befugt wirksam über die einzelnen
Punkte der Tagesordnung abstimmen zu können. 

IV. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterliegt diese zweite

Generalversammlung nunmehr keinem Quorum und ist daher beschlußfähig, gleich welcher Anteil des Geschäftskapitals
vertreten ist. Die Beschlüsse sind jedoch mit mindestens zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden und vertretenen
Aktionäre zu fassen.

V. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den einundfünfzig tausend zweihundertvierzig (51.240) in Umlauf

befindlichen sieben tausend (7.000) Aktien bei der Versammlung vertreten sind (=13,66 %), die somit rechtsgültig über
die Tagesordnung verhandeln kann und beschlussfähig ist.

VI. Alsdann werden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluß

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, die DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. (L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon),

vertreten durch die Herren Franz Prost und Jaco Sadie, zum Liquidator zu bestellen.

Der Liquidator hat sämtliche Befugnisse, die Art. 144 bis 148 bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften für einen Liquidator vorsehen mit der Massgabe, dass er die in Artikel 145 angesprochenen Abwick-
lungs- und Rechtsgeschäfte ohne Genehmigung der Aktionäre vornehmen kann.

Der Liquidator ist nicht gehalten, Inventar vorzunehmen und kann sich auf die Bücher und Konten der Gesellschaft

berufen.

Der Liquidator erhält für seine Tätigkeit im Rahmen dieser Liquidation eine besondere Vergütung von 15.000,- 

€

(fünfzehntausend Euro).

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung für

abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Stadt, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach

Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem instrumentierenden Notar nach Namen, Vornamen, sowie
Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Müller, S. Pallien, M. Ternité, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, vol. 17CS, fol. 54, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035244.3/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 76.467. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 16 juin 2003, sont nommés administrateurs:
- John Ballen
- Jeffrey L. Shames
- Kevin R. Parke
Est nommée Réviseurs d’Entreprises:
- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04377. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé):D. Hartmann.

(035508.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Senningerberg, den 1. Juli 2003.

P. Bettingen.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

35694

V.R.D. TONI RANTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren.

R. C. Luxembourg B 90.243. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Toni Rante, entrepreneur de constructions, demeurant à L-4888 Lamadelaine, 2, Op den Gehren,
agissant en sa qualité d’associé-gérant de la société unipersonnelle V.R.D. TONI RANTE, S.à r.l., avec siège à Lama-

delaine, (RC n

°

 B 90.243), constituée suivant acte notarié du 11 décembre 2002, publié au Mémorial C page 2.876/2003.

Lequel comparant a requis le notaire de documenter le changement à l’objet social et en conséquence l’article 3 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet tous travaux de construction, terrassement, excavation, canalisation, asphaltage, voi-

rie, le transport des marchandises afférentes, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles et financières, im-
mobilières et mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son
développement.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingt euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: T. Rante, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2003, vol. 888, fol. 72, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035020.3/207/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

LUXEMBOURG COMPANY OF METALS &amp; ALLOYS, Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’activité ZARE.

R. C. Luxembourg B 55.567. 

—

<i>Procès-verbal du conseil d’administration de la société tenue à Ehlerange, le 1

<i>er

<i> Avril 2003 à 13.00 heures

Sont présents: 
Monsieur Igor Tourkine, Administrateur délégué
Monsieur Sergei Mulin, Administrateur
Monsieur Jeannot Molitor, Administrateur
Monsieur Evgueni Nikonov

<i>Ordre du jour:

Démission d’un administrateur

<i>Résolutions

Le Conseil prend acte de la démission en sa qualité d’administrateur de Monsieur Evgueni Nikonov, avec effet au 1

er

avril 2003. Décharge lui est attribué pour son travail presté.

Il n’y a pas lieu de nommer un nouvel administrateur au poste ainsi devenu vacant.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07099. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(035467.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

MARSALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 34.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(035619.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pétange, le 13 juin 2003.

G. d’Huart.

I. Tourkine / S. Mulin / J. Molitor/ E. Nikonov
<i>Administrateur délégué / Administrateurs

35695

CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.675. 

—

EXTRAIT

En vertu des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le 10 juin

2003, il a été décidé:

- d’approuver les rapports du Gérant, du Conseil de Surveillance et du Commissaire externe de l’exercice se clôtu-

rant au 31 décembre 2002.

- d’approuver les bilan et compte de pertes et profits pour l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.
- de reporter à l’exercice suivant la perte de l’exercice s’élevant à EUR 1.749.351,83.
- de donner décharge au Gérant, au Conseil de Surveillance et au Commissaire externe pour l’exercice de leurs man-

dats jusqu’au 31 décembre 2002.

- de renommer les membres du Conseil de Surveillance:
Monsieur Bernard Trempont
Monsieur Jean-Pierre Leburton
Monsieur Camille Paulus.
Leur mandat prendra fin aussitôt après la tenue de l’Assemblée Générale de l’exercice 2003.
- en observation de l’Article 100 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, de continuer l’activité de la

société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003, réf. LSO-AG00195. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035279.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.

RESIDENCE UM ROUDEN ECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 44.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035641.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.474. 

—

<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue extraordinairement le 18 juin 2003 

Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de COM-

BUS INVESTMENTS S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’Ordre du jour: 

- accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue

Schiller, L-2519 Luxembourg, en tant qu’Administrateur-Délégué et Administrateur;

- accepter la démission de INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town Tor-

tola, les Iles Vierges Britanniques, en tant qu’Administrateur;

- accepter la démission de TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road

Town Tortola, les Iles Vierges Britanniques, en tant qu’Administrateur;

- donner décharge à l’Administrateur-Délégué et aux Administrateurs;
- nommer trois nouveaux Administrateurs;
- accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à

Wickhams Cay, Road Town Tortola, les Iles Vieges Britaniques, en tant que Commissaire aux Comptes;

- donner décharge au Commissaire aux Comptes;
- nommer un nouveau Commissaire aux Comptes;
- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, en tant qu’agent domiciliataire;

CHARME INVESTMENTS S.C.A.
J. Wagner
<i>Company Secretary and Investors Relationship Manager

<i>Pour la société
L.-M. Piron
<i>Gérant

35696

- transférer le siège social de la société;
- divers.
En conséquence, l’Assemblée n’a pu valablement être constituée.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(035755.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.474. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier où INTERMAN SERVICES LIMITED faisait part de sa volonté de démis-

sionner de la fonction d’Administrateur de COMBUS INVESTMENTS S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de
l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue
de l’acceptation de la démission et de la nomination d’un nouvel Administrateur. 

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, INTERMAN SERVICES LIMITED fait part de sa démission prenant effet

ce jour, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035745.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.474. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier où CITCO (LUXEMBOURG) S.A. faisait part de sa volonté de démis-

sionner de la fonction d’agent domiciliataire de COMBUS INVESTMENTS S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue
de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en
vue de l’acceptation de la démission et de la nomination d’un nouvel agent domiciliataire.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, CITCO (LUXEMBOURG) S.A. fait part de sa démission prenant effet ce

jour, le 18 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035748.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.474. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier où TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED faisait part de sa volonté

de démissionner de la fonction d’Administrateur de COMBUS INVESTMENTS S.A., qui prendrait effet au jour de la te-
nue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour
en vue de l’acceptation de la démission et de la nomination d’un nouvel Administrateur. 

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED fait part de sa démission pre-

nant effet ce jour, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07154. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035747.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

INTERMAN SERVICES LIMITED
J. Correia / S. Canova

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED
J. Correia / S. Canova

35697

COMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.474. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier où LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED faisait part

de sa volonté de démissionner de la fonction de Commissaire aux Comptes de COMBUS INVESTMENTS S.A., qui pren-
drait effet au jour de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été convoquée
extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de la démission et de la nomination d’un nouveau Commissaire aux
Comptes. 

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED fait part de sa

démission prenant effet ce jour, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035744.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

COMBUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 48.474. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier où LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. faisait part de sa

volonté de démissionner de la fonction d’Administrateur-Délégué et d’Administrateur de COMBUS INVESTMENTS
S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, une Assemblée a été
convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de la démission et de la nomination d’un nouvel Admi-
nistrateur. 

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. fait part de sa démis-

sion prenant effet ce jour, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07145. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035746.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES «FIPARIN», Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035435.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INTERNATIONALES «FIPARIN», Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.687. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 8 avril 2003

L’Assemblée accepte la démission du Commissaire, MONTBRUN REVISION, S.à r.l., et nomme en remplacement IB

MANAGEMENT SERVICES S.A., 66, avenue Victor Hugo, 2

nd

 Floor, L-1750 Luxembourg, Commissaire jusqu’à

l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035440.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
J. Correia / S. Canova

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
J. Correia / S. Canova

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

35698

TRILUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.242. 

—

Le bilan au 28 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00948, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035402.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

TRILUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.242. 

—

Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

TRILUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035398.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

LES RESIDENCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 35.243. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06759, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035645.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

INDUSTRIE 2000 S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 33.734. 

—

<i>Auszug aus dem Bericht über die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre zum Geschäftsjahr 2002, welche stattgefunden 

<i>hat in Luxemburg, am 17. Juni 2003

Die Bilanz und die Gewinn und Verlustrechnung per 31. Dezember 2002 werden gutgeheissen.
Der Gewinn über EUR 973,32 für das Jahr 2002 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Versammlung gewährt den Verwaltungsratsmitglieder und dem Rechnungskommissar vollständige Entlastung be-

dingungslos und jedem einzelnen für das Geschäftsjahr 2002.

Die Versammlung stellt fest, dass die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Rechnungskommissars

zu erneuern sind. Die Mandate der jetzigen Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungskommissars werden für die
Dauer von 3 Jahren verlängert bis zur Generalversammlung des Jahres 2006.

Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
Herrn Raymond Henschen, Verwaltungsratvorsitzender, Luxemburg.
Frau Monique Henschen-Haas, Verwaltungsrat, Luxemburg.
Frau Bénédicte Robaye, Verwaltungsrat, Léglise.
Der Rechnungskommissar ist wie folgt:

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 27 juint 2003.

Signature.

<i>Pour la société
L.-M. Piron
<i>Administrateur-délégué

35699

FIDUPLAN S.A., Luxemburg 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035604.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 61.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00942, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035623.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 61.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00943, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035625.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

ELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 61.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00944, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035626.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

DOMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.849. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue extraordinairement le 18 juin 2003

Aucun actionnaire ne s’est présenté ou fait représenter à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de DOMAN

HOLDING S.A. («la société»), pour discuter et voter les points suivants portés à l’ordre du jour:

- accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue

Schiller L-2519 Luxembourg, en tant qu’administrateur-délégué et administrateur;

- accepter la démission de INTERMAN SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road Town, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques, en tant qu’administrateur;

- accepter la démission de TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wickhams Cay, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, en tant qu’administrateur;

- donner décharge à l’administrateur-délégué et aux administrateurs;
- nommer trois nouveaux administrateurs;
- accepter la démission de LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Wick-

hams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, en tant que commissaire aux comptes;

- donner décharge au commissaire aux comptes;
- nommer un nouveau commissaire aux comptes;

Für gleichlautenden Auszug
FIDUPLAN S.A.

I. Mitrofanova
<i>Gérante

I. Mitrofanova
<i>Gérante

I. Mitrofanova
<i>Gérante

35700

- accepter la démission de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, 2519 Luxembourg,

en tant qu’agent domiciliataire;

- transférer le siège social de la société;
- divers.
En conséquence, l’assemblée n’a pu valablement être constituée.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035749.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

DOMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.849. 

—

Le contrat de domiciliation conclu le 9 novembre 2000 entre DOMAN HOLDING S.A. (la société) et CITCO

(LUXEMBOURG) S.A. a été résilié le 18 juin 2003.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07158. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035754.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

DOMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.849. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier, la société TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED faisait part de sa

volonté de démissionner de sa fonction d’administrateur de DOMAN HOLDING S.A., qui prendrait effet au jour de la
tenue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de la démission et de la nomina-

tion d’un nouvel administrateur.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED fait part de sa démission pre-

nant effet ce jour, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07164. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035750.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

DOMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.849. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier, la société LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. faisait part

de sa volonté de démissionner de sa fonction d’administrateur-délégué et d’administrateur de DOMAN HOLDING S.A.,
qui prendrait effet au jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de la démission et de la nomina-

tion d’un nouvel administrateur.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. fait part de sa démis-

sion prenant effet ce jour.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07163. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035751.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Agent domicilitaire
Signatures

Agent domiciliataire
Signatures

TOWER CORPORATE SERVICES LIMITED
J. Correia / S. Canova

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
J. Correia / S. Canova

35701

DOMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.849. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier, la société INTERMAN SERVICES LIMITED faisait part de sa volonté de

démissionner de sa fonction d’administrateur de DOMAN HOLDING S.A., qui prendrait effet au jour de la tenue de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de la démission et de la nomina-

tion d’un nouvel administrateur.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, INTERMAN SERVICES LIMITED fait part de sa démission prenant effet

ce jour.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035752.1//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

DOMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.849. 

—

Suite à un courrier du 29 avril 2003 dernier, la société LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED fai-

sait part de sa volonté de démissionner de sa fonction de commissaire aux comptes de DOMAN HOLDING S.A., qui
prendrait effet au jour de la tenue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires.

Une assemblée a été convoquée extraordinairement ce jour en vue de l’acceptation de la démission et de la nomina-

tion d’un nouveau commissaire aux comptes.

Aucun actionnaire ne s’est présenté. Aussi, LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED fait part de sa

démission prenant effet ce jour.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07166. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035753.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 27.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00821, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035662.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

BENCHLEY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 27.617. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 2 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00816. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(035668.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

INTERMAN SERVICES LIMITED
J. Correia / S. Canova

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
J. Correia / S. Canova

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

35702

S.I.A., SOCIETE INTERNATIONALE D’ARCHITECTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 52.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06777, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035646.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

TP MANAGEMENT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 62.998. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035648.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.525. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00089, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(035378.3/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

THIEFELS ET BOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 24, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.525. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société, tenue à Mersch, 24, rue de la gare, en date du 

<i>16 mai 2003 à 10.00 heures

<i>Elections Statutaires 

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à expiration, sont réélus comme admi-

nistrateurs de la société pour un nouveau terme de six ans :

- Madame Nelly Thiefels-Hubert, demeurant à Mersch
- Madame Marie-Claire Offermann-Holper, demeurant à Mersch
- Monsieur Georges Bourg, demeurant à Beringen
Est réélue commissaire aux comptes pour un nouveau terme de six ans:
- La société SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36 route de

Longwy.

Ces mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2009.
Mersch, le 16 mai 2003.

Enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(035377.3/832/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.

<i>Pour la société
J.-P. Menten
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
F. Piron
<i>Administrateur

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

35703

PEPSICO FINANCE EUROPE LTD, Société Anonyme de droit étranger.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 73.863. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06240, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(034023.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

WILCO AUTO TRADE IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 24.234. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034025.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SJ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech Kleinmacher, 17, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 48.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05809, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034036.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

BALOISE FUND INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer, CAISBL.

R. C. Luxembourg B 80.382. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02648, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034237.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TROIS FLEURS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00475, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2003.

(035870.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

PEPSICO FINANCE EUROPE LTD / PEPSICO FINANCE EUROPE LTD
R.-J. Schol / P. van Denzen
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour WILCO AUTO TRADE IMPORT-EXPORT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

<i>Pour SJ, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

Basel, le 25 mai 2003.

Signature.

TROIS FLEURS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

35704

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034380.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.520. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05738, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034378.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

AURA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.092. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>29 juillet 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 14 juillet 2003 avec le même ordre du jour,

n’a pu délibérer valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions à
la majorité des actions présentes ou représentées.

(03570/000/19) 

SEPINVEST S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 37.082. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui devait se tenir au siège social de la société, le <i>1

<i>er

<i> août 2003 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Présentation et approbation du rapport du commissaire.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2002.
4. Affectation du résultat.
5. Décision conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales sur la dissolution éventuelle de la

société.

6. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
7. Elections statutaires.
8. Divers.

I (03709/727/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

35705

LAVOISIER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.364. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>4 août 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (03676/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPRING MULTIPLE 99 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.424. 

—

Le Gérant Commandité à l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>31 juillet 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Gérant Commandité, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner au Gérant Commandité, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice

de leur mandat au 30 juin 2003.

4. Divers.

I (03708/1023/17) 

OPALUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 31.547. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de nos Actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement à L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston
Diderich en date du <i>6 août 2003 à 10.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Fixation d’un nouveau siège social.
2. Elections statutaires.
3. Divers.

I (03733/000/15) 

DIVERSIFIED SECURITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.138. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>4 août 2003 à 15.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

I. Modification articles 5 et 28.

SPRING MULTIPLE, S.à r.l.
<i>Gérant Commandité

Signature 
<i>Un mandataire

35706

Le Conseil d’Administration a décidé de prévoir dans l’article 5 desdits statuts la possibilité de décider du «split» ainsi

que du «reverse split» d’un compartiment ou catégorie/sous-catégorie d’actions de la Société.

Le Conseil d’Administration a également décidé de modifier l’article 28 desdits statuts comme suit:
«Le Conseil d’Administration de la société peut décider la liquidation pure et simple d’un ou plusieurs compartiments

dans les cas suivants:

- si les actifs nets du ou des compartiments concernés sont inférieurs à un volume ne permettant plus une gestion

efficace; 

- si l’environnement économique et/ou politique venait à changer.

Sauf décision contraire du Conseil d’Administration, la société peut, en attendant la mise à exécution de la décision

de liquidation, continuer à racheter ou convertir les actions du compartiment dont la liquidation est décidée en tenant
compte des frais de liquidation mais sans aucun frais.

Le Conseil d’Administration pourra également proposer à l’Assemblée Générale, à tout moment, la fermeture d’un

compartiment. Il pourra proposer aux actionnaires de ce compartiment soit le rachat de leurs actions, soit la conversion
de ces actions en actions d’un autre compartiment. En cas de liquidation du compartiment, toute action de ce compar-
timent donne droit à un prorata égal du produit de liquidation de ce compartiment. L’Assemblée des actionnaires du
compartiment concerné décidera donc de la liquidation dudit compartiment où aucun quorum de présence est exigé et
la décision de liquider doit être approuvée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés à cette assem-
blée.

Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus dans le cadre d’une liquidation, le Conseil d’Administration peut dé-

cider de fusionner un compartiment avec un autre compartiment de la même société ou de faire l’apport des actifs (et
du passif) du compartiment à un autre organisme de placement collectif de droit luxembourgeois régi par la partie I de
la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou régis par d’autres droits mais, dans ce cas, avec
l’accord de tous les actionnaires du compartiment concerné. La décision sera publiée à l’initiative de la société. La pu-
blication contiendra des informations sur le nouveau compartiment ou l’organisme de placement collectif concerné et
sera effectuée un mois avant la fusion de façon à permettre aux actionnaires de demander le rachat, sans frais de rachat,
avant toute prise d’effet des transactions. A l’expiration de cette période, la décision engage l’ensemble des actionnaires
qui n’ont pas fait usage de cette possibilité. En cas de fusion avec un Fonds Commun de Placement ou une entité étran-
gère, cette décision ne peut engager que les seuls actionnaires qui se sont prononcés en faveur de la fusion.

La décision de fusionner un compartiment dans les circonstances et suivant la manière décrite dans les paragraphes

précédents peut également être prise dans une assemblée des actionnaires du compartiment devant être fusionné où
aucun quorum de présence est exigé et où la décision de fusionner doit être approuvée à la majorité simple des action-
naires présents ou représentés à l’assemblée.

En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires et qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque compartiment sera distribué
et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque compartiment en proportion du nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent dans ce compartiment.

II. Diverses modifications mineures.
1. Article 5 - modification comme suit:
Le capital de la Société est représenté par des actions sans mention de valeur nominale et sera à tout moment égal

à l’actif net total de la Société, tel que défini par l’article 23 des présents statuts.

Le capital minimum de la Société est équivalent en EUR du capital minimum tel que prévu par la loi.

Le Conseil d’Administration est autorisé à tout moment à émettre des actions entièrement libérées conformément

à l’article 24 des présents statuts, à un prix égal à la valeur nette par action, déterminées conformément à l’article 23
des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de souscription. Le Conseil d’Admi-
nistration peut déléguer à tout administrateur ou directeur de la Société ou à toute autre personne la charge d’accepter
les souscriptions à ces actions.

Ces actions peuvent, au choix du Conseil d’Administration, appartenir à des compartiments différents, correspondant

à des compartiments distincts de l’actif. La société constitue une seule et même entité juridique. Dans les relations entre
actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part. Les produits de l’émission des actions
de chaque compartiment seront investis, conformément à l’article 3 des présents statuts, dans des compartiments d’actif
dont les valeurs mobilières ou autres avoirs correspondront à des zones géographiques, des secteurs industriels, des
zones monétaires ou à un type spécifique d’actions ou obligations à déterminer par le Conseil d’Administration pour
chacun des compartiments.

A l’intérieur de chaque compartiment, le Conseil d’Administration est habilité à créer différentes catégories et/ou

sous-catégories qui peuvent être caractérisées par leur politique de distribution (actions de distribution, actions de ca-
pitalisation), leur devise de référence, leur niveau de commissions ou par toute autre caractéristique à être déterminée
par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration pourra en outre décider du «split» ainsi que du «reverse split» d’un compartiment ou

catégorie/sous-catégorie d’actions de la Société.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chacun des compartiments seront, s’ils ne

sont pas exprimés en EUR convertis en EUR, le capital étant égal au total des avoirs nets de tous les compartiments. 

35707

L’assemblée générale des actionnaires peut, conformément à l’article 29 des présents statuts, réduire le capital de la

Société par l’annulation des actions d’un compartiment déterminé et rembourser aux actionnaires de ce compartiment
l’intégralité de la valeur nette de ces actions, à condition que les exigences relatives au quorum et à la majorité néces-
saires à la modification des statuts soient remplies pour les actions de ce compartiment déterminé.

2. Article 6, huitième paragraphe - modification comme suit:
Toutes les actions autres que celles au porteur émises par la Société sont inscrites au registre des actionnaires qui

sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. L’inscription doit indiquer
le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il l’a indiqué à la Société,
le nombre et le compartiment qu’il détient et le montant payé sur chacune de ces actions. Tout transfert d’une action
nominative sera inscrit au registre des actions, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le Conseil d’Admi-
nistration.

3. Article 9 - modification comme suit:
L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Les résolutions prises à une telle assemblée s’imposeront à tous les actionnaires de la Société, indépendamment des
compartiments qu’ils détiennent. Elle a les pouvoirs les plus larges pour passer, faire passer ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société.

Dans le cas cependant où les décisions à prendre concernent uniquement les droits particuliers des actionnaires d’un

compartiment, celles-ci devront être prises par une assemblée représentant les actionnaires de ce compartiment.

4. Article 11, deuxième paragraphe - modification comme suit:
Toute action, quelle que soit le compartiment au quel elle appartient, et quelle que soit la valeur nette par action dans

ce compartiment, donne droit à une voix, sauf dispositions contraires dans les présents statuts. Tout actionnaire pourra
prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par télex ou par tout autre moyen de télécommu-
nication écrit, une autre personne comme son mandataire.

5. Article 13, deuxième paragraphe - modification comme suit:
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période d’un an

se terminant à la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs aient été élus; Toutefois, un administrateur
peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

6. Article 16, premier paragraphe - modification comme suit:
Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer la politi-

que d’investissement pour les investissements concernant chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite à suivre
dans l’administration de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement prévues par les lois et règlements ou
celles prévues par le Conseil d’Administration pour les investissements de chaque compartiment.

7. Article 22 - modification comme suit:
La valeur nette des actions de la Société ainsi que le prix d’émission et de rachat seront déterminés, pour les actions

de chaque catégorie/sous-catégorie, périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, com-
me le Conseil d’Administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur nette des avoirs est désigné dans
les présents statuts comme «Jour d’Evaluation» tel que défini dans le prospectus), étant entendu que si un tel Jour d’Eva-
luation tombe sur un jour considéré comme férié par les banques à Luxembourg, le Jour d’Evaluation sera le premier
jour ouvrable suivant le jour férié.

La Société pourra suspendre la détermination de la valeur nette des actions d’une ou plusieurs catégories/sous-caté-

gories, l’émission et le rachat des actions de cette catégorie/sous-catégorie, ainsi que la conversion à partir de ces ac-
tions et en ces actions,

a) pendant toute période pendant laquelle une des principales bourses de valeurs ou autres marchés auxquels une

partie substantielle des investissements de la Société attribuables à une catégorie/sous-catégorie donnée sont cotés, est
fermé en dehors d’une période de congé, ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;

b) lors de l’existence d’une situation qui constitue une situation d’urgence et de laquelle il résulte que la Société ne

peut pas normalement disposer de ses avoirs, attribuables à une catégorie/sous-catégorie donnée, ou les évaluer cor-
rectement;

c) lorsque les moyens de communication, qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la valeur des

investissements d’une catégorie/sous-catégorie donnée ou le prix courant des valeurs sur une bourse, sont hors de ser-
vice; ou

d) pendant toute période où la Société est incapable de rapatrier des fonds en vue d’effectuer des paiements à la suite

du rachat d’actions, ou pendant laquelle un transfert de fonds impliqués dans la réalisation ou l’acquisition d’investisse-
ments ou paiements dus à la suite du rachat de ces actions, ne peut être effectué, à l’avis des administrateurs, à un cours
de change normal.

Pareille suspension sera publiée par la Société et sera notifiée aux actionnaires demandant le rachat ou la conversion

d’actions par la Société au moment où ils feront la demande définitive par écrit.

Pareille suspension, concernant une catégorie/sous-catégorie, n’aura aucun effet sur le calcul de la valeur nette, l’émis-

sion, le rachat et la conversion des actions des autres catégories/sous-catégories.

8. Article 29 - modification comme suit:

35708

Les présents statuts peuvent être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale des action-

naires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. Toute modification affectant
les droits des actionnaires d’une catégorie/sous-catégorie par rapport à ceux des autres catégories/sous-catégories, sera
soumise aux exigences de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise dans ces classes ou catégories/
sous-catégories d’actions.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Elles seront prises à la

majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout ac-
tionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 30 juillet 2003

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la SICAV.
I (03751/755/145) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAMAT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.282. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>22 août 2003 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2003 n’a pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

requis par la loi n’étant pas atteint.

L’assemblée générale extraordinaire du 22 août 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital re-

présentée.
I (03745/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TWIN CHEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.573. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>18 août 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 1

er

 juillet 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (03720/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONASTAR, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 63.534. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, le <i>24 juillet 2003 à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (03221/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

35709

BRITANNY INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.404. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>24 juillet 2003 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (03146/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>31 juillet 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 31 mai 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (03309/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROP CONTINENTS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 16.913. 

—

Les actionnaires de EUROP CONTINENTS HOLDING sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

pour le mercredi <i>23 juillet 2003 à 11.00 heures à Luxembourg, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur la gestion et les opérations sociales

concernant l’exercice clos au 31 décembre 2002;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion consolidé et du rapport du réviseur d’entreprises

pour l’exercice clos au 31 décembre 2002;

4. Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. Affectation des résultats;
6. Nominations statutaires;
7. Fixation du montant des rémunérations et/ou jetons de présence à allouer aux administrateurs;
8. Autorisation au Conseil d’Administration de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres;

9. Autorisation au Conseil d’Administration d’acquérir des actions propres de la société et fixation des conditions

et modalités des acquisitions dans le cadre des dispositions légales;

10. Questions diverses.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires d’actions au porteur de-

vront avoir déposé au plus tard le 17 juillet 2003, soit au siège social, soit au CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG, 26A,
boulevard Royal à Luxembourg, soit à la BANQUE SANPAOLO, 52, avenue Hoche à Paris (8

ème

), les titres de ces ac-

tions ou les récépissés en constatant le dépôt dans d’autres banques ou établissements de crédit.
II (03607/546/29) 

<i>Le Conseil d’Administration.

35710

LEINAD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.238. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 juillet 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport du liquidateur
2. Désignation d’un commissaire à la liquidation
3. Fixation de la date pour la tenue de l’assemblée générale appelée à écouter le rapport du commissaire à la liquida-

tion, à délibérer sur le résultat de la liquidation et à décider la clôture de la liquidation.

II (03461/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CONTITRANS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.583. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 juillet 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires;

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes;
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur;
7. Nominations statutaires;
8. Divers.

II (03568/000/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LION FORTUNE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 33.925. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 juillet 2003 à 14.00 heures dans les bureaux de BISYS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 2, rue
Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice clôturé le 31 mars 2003.
2. Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice clôturé le 31 mars 2003.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur mandat au cours de l’exercice

clôturé le 31 mars 2003.

5. Renouvellement du mandat des Administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises.
7. Ratification de la nomination d’Administrateur.
8. Divers.

Les actionnaires sont invités à déposer leurs actions au siège social du CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A., en

vue de participer à l’Assemblée, au plus tard 3 jours francs avant la date de l’Assemblée où elles resteront bloquées
jusqu’à l’issue de l’Assemblée.

Les procurations sont à adresser au siège social avant le 21 juillet 2003 au plus tard.

II (03661/755/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

35711

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.277. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 juillet 2003 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Lecture des rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Lecture des rapports du Commissaire aux comptes,
– Approbation des bilans et comptes annuels au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31

décembre 2002, affectation des résultats.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres au siège social au moins cinq jours francs avant la date de l’assemblée.
II (03632/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MALICAR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.830. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>23 juillet 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2003, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2003.

4. Démission d’un administrateur.
5. Divers.

II (03633/1023/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OSBORNE &amp; MOORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.170. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 juillet 2003 à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Changement de la dénomination sociale en OSBORNE &amp; MOORE S.A.,
– Conversion en euros du capital social s’élevant actuellement à LUF 10.000.000,-, représenté par 1.000 (mille) ac-

tions, et suppression de la valeur nominale des actions avec effet au 1

er

 janvier 2002,

– Augmentation du capital social par incorporation partielle des résultats reportés à concurrence de EUR

1.702.106,48 (un million sept cent deux mille cent six euros et quarante-huit cents) pour le porter de son montant
converti en euros de EUR 247.893,52 (deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize euros et cin-
quante-deux cents) à la somme de EUR 1.950.000,- (un million neuf cent cinquante mille euros), sans création, ni
émission d’actions nouvelles, avec effet au 1

er

 janvier 2003,

– Modification de l’objet social pour avoir la teneur suivante: 

– Modification de la teneur des articles 1

er

, 4 et 5 des statuts en vue de les adapter aux différentes décisions prises.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres au siège social au moins cinq jours francs avant la date de l’assemblée.
II (03617/755/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

«La société a pour objet social, la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous
quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’en-
treprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion
et la mise en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, com-
merciales et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social»,

35712

CANOTIERS DE SAVOIE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 65.831. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>24 juillet 2003 à 16.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-
bourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires;

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

II (03569/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCIERE HORUS, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 81.493. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>24 juillet 2003 à 14.00 heures, pour déli-
bérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert du siège social,
6. Divers

II (03578/833/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OSBORNE &amp; MOORE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.170. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 juillet 2003 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Lecture des rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Lecture des rapports du Commissaire aux comptes,
– Approbation des bilans et comptes annuels au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31

décembre 2002, affectation des résultats.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres au siège social au moins cinq jours francs avant la date de l’assemblée.
II (03631/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

O.E.M. S.A.

O.E.M. S.A.

Potomac Engeneering S.A.

Finance S.A.

Santémedia Finance

Santémedia Finance

Athena Consulting S.A.

Athena Consulting S.A.

Santémedia Lux. Germany

Santémedia Lux. Germany

Athena Private Equity S.A.

Athena Private Equity S.A.

Fox Kids Europe Properties, S.à r.l.

Fox Kids Europe Properties, S.à r.l.

Santémedia Lux. Spain

Santémedia Lux. Spain

Santémedia Group Holding, S.à r.l.

Santémedia Group Holding, S.à r.l.

Generali Asset Managers Luxembourg S.A.

Santémedia Lux. USA

Santémedia Lux. USA

Santémedia Holding

Santémedia Holding

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l.

Arge S.A.

Maco, S.à r.l.

Henna S.A.

Trimar (Luxembourg) S.A.

Casper S.A.

MFS Funds

Trilux Stahl, GmbH

Profitrust S.A., Sicaf

MFS Investment Management Company (Lux) S.A.

V.R.D. Toni Rante, S.à r.l.

Luxembourg Company of Metals &amp; Alloys

Marsala, S.à r.l.

Charme Investments S.C.A.

Résidence Um Rouden Eck, S.à r.l.

Combus Investments S.A.

Combus Investments S.A.

Combus Investments S.A.

Combus Investments S.A.

Combus Investments S.A.

Combus Investments S.A.

Financière de Participations Internationales 'FIPARIN'

Financière de Participations Internationales 'FIPARIN'

Trilud S.A.

Trilud S.A.

Trilud S.A.

Les Résidences S.A.

Industrie 2000 S.A. Holding

Eli, S.à r.l.

Eli, S.à r.l.

Eli, S.à r.l.

Doman Holding S.A.

Doman Holding S.A.

Doman Holding S.A.

Doman Holding S.A.

Doman Holding S.A.

Doman Holding S.A.

Benchley Investments S.A.

Benchley Investments S.A.

S.I.A., Société Internationale d’Architecture S.A.

TP Management (Luxembourg)

Thiefels et Bourg S.A.

Thiefels et Bourg S.A.

Pepsico Finance Europe Ltd

Wilco Auto Trade Import-Export, S.à r.l.

SJ, S.à r.l.

Bâloise Fund Invest (Lux)

Trois Fleurs S.A.

Taninvest Holding S.A.

Taninvest Holding S.A.

Aura Holding

SEPINVEST S.A., Société Européenne de Participations et Investissements S.A.

Lavoisier Holding S.A.

Spring Multiple 99 S.C.A.

Opalux S.A.

Diversified Securities Fund Sicav

Samat

Twin Chest S.A.

Monastar

Britanny Investment

Luxfer-Industriehallenbau S.A.

Europ Continents Holding

Leinad Holding S.A.

Contitrans Holding S.A.

Lion Fortune

Albin West S.A.

Malicar Finance S.A.

Osborne &amp; Moore Holding S.A.

Canotiers de Savoie Holding S.A.

Financière Horus

Osborne &amp; Moore Holding S.A.