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35569
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 742
12 juillet 2003
S O M M A I R E
A&M Consulinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35579
Finagi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35598
AMS Media Advertising Services S.A., Luxem-
Fiparlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35609
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35582
Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Management
AMS Media Advertising Services S.A., Luxem-
Company, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .
35606
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35582
Fleming (FCP) Fund Series Management Company,
Angloterre Investments S.A.H., Luxembourg . . . .
35573
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35607
ASL (Antwerp Student Lodging) S.A., Strassen . . .
35609
Garbo Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
35574
Azero Investments S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . .
35575
Gelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35570
B.L.I. Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
35603
Gerifonds Floor Fund Management Company (Lu-
Banque Hapoalim (Suisse) S.A., Succursale de
xembourg) S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . .
35580
Luxembourg, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35595
Giudirmat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
35581
BCILUX, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35580
Giudirmat Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
35581
C.S.M., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35579
Himatomi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
35607
Caisse Raiffeisen, Beckerich, Noerdange . . . . . . . . .
35572
I.S.P. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
35574
Caisse Raiffeisen, Bettborn-Perle, Bettborn . . . . . .
35572
ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l., Luxembourg
35597
Caisse Raiffeisen, Binsfeld, Binsfeld . . . . . . . . . . . . .
35572
Immo Croissance, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .
35575
Caisse Raiffeisen, Diekirch, Diekirch . . . . . . . . . . . .
35572
Immobilière Beaumont S.A., Luxembourg . . . . . .
35581
Caisse Raiffeisen, Feulen, Vichten . . . . . . . . . . . . . .
35572
Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . .
35571
Caisse Raiffeisen, Hoffelt, Hoffelt . . . . . . . . . . . . . . .
35571
Immobilière Beim Dreieck S.A., Erpeldange. . . . .
35573
Caisse Raiffeisen, Saeul, Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . .
35571
Immobilière Nittler S.A., Bertrange . . . . . . . . . . .
35574
Cepinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35593
Immoparko S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
35579
Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
35583
International Investments & Properties S.A.H.,
Charme Investments S.C.A., Luxembourg . . . . . . .
35592
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35575
Charme Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35613
JL Management S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . .
35609
Charme Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35615
Jordan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35600
Compagnie Financière et Commerciale du Parc
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35576
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35573
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35576
Compagnie Financière et Commerciale du Parc
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35576
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35573
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35576
(La) Coussinerie, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . .
35602
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35576
Dasbourg-Pont S.A., Rodershausen . . . . . . . . . . . . .
35573
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35577
Duprey et Cie, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .
35603
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35577
East Side, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
35592
Kieffer Frères, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35577
East Side, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
35593
Lour Firgm Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35582
Edition Technique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35574
Lour Firgm Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
35582
Eldofin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35603
Lucchini International Holding S.A., Luxembourg
35571
Evest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35574
Merami Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35604
Exagon Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35580
Mercurio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35605
Fallis-Malerbetrieb, GmbH, Vianden . . . . . . . . . . . .
35615
Millenium Investments S.A., Luxembourg. . . . . . .
35602
FFH Financial Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35609
MVC (Metallurgical V.C.) S.A., Luxembourg. . . . .
35610
35570
GELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 82.634.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le seize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société NAVIGA-MAURETUS S.A., ayant son siège social au 79, Frankrijklei à B-2000 Antwerpen en Belgique.
Ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg, 15, Côte
d’Eich en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le man-
dataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui, soussigné
Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-
clarations et constatations:
I.- Que la société anonyme GELUX S.A., Société Anonyme Holding, ayant son siège social à 20, rue de Hollerich L-
1740 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 82 634,
a été constituée suivant acte reçu le 28 juin 2001 par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg.
II.- Que le capital social de la société anonyme GELUX S.A., Société Anonyme Holding, prédésignée, s’élève actuel-
lement à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille euros), représentés par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de EUR
100,- (cent euros) chacune.
III.- Que l’actionnaire déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société
GELUX S.A., Société Anonyme Holding.
IV.- Qu’il est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire unique il
déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.
V.- Qu’il déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs, passifs et
engagements financiers, connus et inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans
préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la société dissoute pour l’exécution
de leurs mandats jusqu’à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’adresse de l’ancien
siège social de la société GELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, vol. 140S, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(036032.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
MVC (Metallurgical V.C.) S.A., Luxembourg . . . . .
35612
Socimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35608
MVC (Metallurgical V.C.) S.A., Luxembourg . . . . .
35612
Somapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35595
MVC (Metallurgical V.C.) S.A., Luxembourg . . . . .
35613
SWT Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35606
Newton Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
35602
TDS Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
35608
Notz, Stucki & Cie, Luxembourg S.A., Luxem-
Tele2 Sweden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
35604
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35582
Tele2 Sweden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
35604
Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35578
Tele2 Sweden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
35604
Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
35578
Th-Vest Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .
35575
Pan European Food Fund, Sicav, Luxembourg-
Tonytrans, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . .
35577
Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35603
Transcontinentale d’Investissements S.A., Luxem-
PPCP Finance II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
35604
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35606
PPCP Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35578
Unipatent Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .
35605
PPCP Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
35578
V.M.L., S.à r.l., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35581
Robinet Electricité, S.à r.l., Clemency . . . . . . . . . .
35605
(The) Wealth Management Company S.A., Luxem-
RTL / de Holland Media Groep S.A., Luxembourg
35577
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35605
Seefco, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35605
Xonord S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35595
SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination,
Yura Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
35583
S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35607
Yura Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
35583
Société Européenne de Banque S.A., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35581
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
J. Elvinger.
35571
IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.
R. C. Diekirch B 92.066.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue au siège social en date du 8 mai 2003
<i>Elections statutaires
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à expiration, sont réélus administrateurs
pour un nouveau terme de six ans:
- Patrick Peters, commerçant, administrateur-délégué, né le 22 mai 1967 à Ettelbruck, demeurant à L-9142 Burden,
Um Kettenhouscht
- Olivier Peters, avocat-avoué, né le 13 juillet 1972 à Ettelbruck, demeurant à L-9147 Erpeldange, 2A, beim Dreieck
- Irène Jacobs, épouse Peters, née le 6 juin 1942 à B-St-Vith, demeurant à L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.
Est réélue commissaire aux comptes pour une nouveau terme de six ans, la société SRE REVISION Société de Révi-
sion CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
Tous ces mandats prendront fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2009.
Erpeldange, le 8 mai 2003.
Enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.
(901549.4/832/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
CAISSE RAIFFEISEN, SAEUL, Société coopérative.
Siège social: Saeul.
R. C. Diekirch B 1.115.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, SAEUL, enregistrés à Luxem-
bourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03934, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3
juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901554.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
CAISSE RAIFFEISEN, HOFFELT, Société coopérative.
Siège social: Hoffelt.
R. C. Diekirch B 1.106.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, HOFFELT, enregistrés à
Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03913, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901556.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
LUCCHINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.391.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06823, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034675.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
LUCCHINI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur
35572
CAISSE RAIFFEISEN, FEULEN, Société coopérative.
Siège social: Vichten.
R. C. Diekirch B 1.130.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, FEULEN, enregistrés à
Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03907, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901557.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
CAISSE RAIFFEISEN, DIEKIRCH, Société coopérative.
Siège social: Diekirch.
R. C. Diekirch B 1.128.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, DIEKIRCH, enregistrés à
Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03905, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901558.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
CAISSE RAIFFEISEN, BECKERICH, Société coopérative.
Siège social: Noerdange.
R. C. Diekirch B 1.118.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, BECKERICH, enregistrés à
Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03889, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901559.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
CAISSE RAIFFEISEN, BETTBORN-PERLE, Société coopérative.
Siège social: Bettborn.
R. C. Diekirch B 92.046.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, BETTBORN-PERLE, enre-
gistrés à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03893, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901560.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
CAISSE RAIFFEISEN, BINSFELD, Société coopérative.
Siège social: Binsfeld.
R. C. Diekirch B 1.104.
—
Le bilan et Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002 de la CAISSE RAIFFEISEN, BINSFELD, enregistrés à
Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03895, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901561.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
J. M. Wildgen / J. Mangen
<i>Fondé de Pouvoir / Directeur
35573
DASBOURG-PONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9839 Rodershausen, 1, Dosberbreck.
R. C. Diekirch B 3.088.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00092, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901562.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
IMMOBILIERE BEIM DREIECK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 7, rue Laduno.
R. C. Diekirch B 92.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 juin 2003, réf. DSO-AF00095, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901563.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 juillet 2003.
COMPAGNIE FINANCIERE ET COMMERCIALE DU PARC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.257.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06954, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034633.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2003.
COMPAGNIE FINANCIERE ET COMMERCIALE DU PARC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 45.257.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06953, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034628.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er juillet 2003.
ANGLOTERRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 33.944.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d’administration de la société en date du 30 avril 2003
- La démission de M. Malcolm K. Becker, administrateur, est acceptée avec effet au 17 mars 2003.
- M. Hermanus R. W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg, est nommé administrateur en remplace-
ment avec effet au 17 mars 2003.
Luxembourg, le 30 avril 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06707. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(034758.3/631/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
35574
EVEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 103, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.639.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06320, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034602.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
GARBO INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 35.969.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06784, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
(034690.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
EDITION TECHNIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 62.562.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 6 mai 2003 que la FIDUCIAIRE ME-
VEA, S.à r.l., ayant son siège social 6-12, Place d’Armes à L-1136 Luxembourg, a été nommée Commissaire, en rempla-
cement de Monsieur Claude Weis, démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00221. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(034715.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
I.S.P. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 85.159.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06085, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034717.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
IMMOBILIERE NITTLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8063 Bertrange, 13, rue Batty Weber.
R. C. Luxembourg B 83.586.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06693, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034728.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Signature.
Signature
<i>Administrateur
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Signature.
Luxembourg, le 27 juin 2003.
Signature.
Pour compte de NITTLER IMMOBILIERE S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature
35575
IMMO CROISSANCE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 28.872.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02713, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
(034722.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
TH-VEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 84.187.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00025, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 1
er
juillet 2003.
(034744.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
AZERO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 72.760.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00027, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mamer, le 1
er
juillet 2003.
(034746.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
INTERNATIONAL INVESTMENTS & PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.052.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 mai 2003
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue le 8 mai 2003 à
Luxembourg que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:
1. transfert du siège social de la société au 9B, bd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg
2. démission des administrateurs actuellement en fonction et décharge de leur mandat.
Nomination comme nouveaux administrateurs:
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, Employée Privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, 19, rue du Faing, B-6810 Jamoigne
3. démission du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge de son mandat.
Nomination comme nouveau commissaire aux comptes de M. Dominique Maqua, Comptable, demeurant à B-6767
Torgny.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03885. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035108.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
<i>Pour IMMO CROISSANCE, SICAV
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Signatures
F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Signatures
Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur
35576
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05801, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034748.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05806, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034753.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05808, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034770.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05812, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034772.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05813, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034775.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Mandataire
35577
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05815, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034779.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05818, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034783.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
KIEFFER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8422 Luxembourg, 110, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 12.098.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05819, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
(034786.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
RTL / DE HOLLAND MEDIA GROEP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 31.294.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06154, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
(034887.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
TONYTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3830 Schifflange, 97, rue des Fleurs.
R. C. Luxembourg B 51.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05281, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schifflange, le 3 juillet 2003.
(035130.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Mandataire
Signature
<i>Un mandataire
TONYTRANS, S.à r.l.
Signature
35578
PPCP FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.811.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00172, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034895.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
PPCP FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 68.811.
—
EXTRAIT
Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1999 adopté par l’Assemblée Générale Ordinaire ajournée
en date du 27 juin 2003 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’Assemblée
Générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la
situation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00171. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(034899.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.413.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00133, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
(035069.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 52.413.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2003:
- Les comptes de la Société pour l’année sociale clôturée le 31 décembre 2002 sont approuvés à l’unanimité.
- La nomination le 11 novembre 2002 de Monsieur M. Lauri en tant qu’administrateur pour un mandat qui prendra
fin à l’Assemblée Générale Ordinaire en l’an 2005 a été ratifiée.
- Les Administrateurs et le Commissaire aux Comptes sont déchargés de toute responsabilité pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00130. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035071.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature
Pour extrait conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Agent domiciliataire
Signature
35579
IMMOPARKO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.961.
—
EXTRAIT
L’an deux mille et deux (2003), le 5 février, à 14.30 heures, l’Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme IMMOPARKO S.A., s’est tenue à son siège social à Luxembourg.
<i>Résolution
Les actionnaires à l’unanimité décident la nomination de:
M. Paolo Sgattoni, Commerçant, demeurant à Contrada Piano 22, Colmurano - Italie, comme administrateur-délégué
de la société au sens de la loi d’établissement du 28 décembre 1988.
Il sera, à compter de la présente décision, chargé de la gestion de la société IMMOPARKO S.A. au sens de la loi de
1988 précitée, et pourra engager la société, pratiquer tous actes bancaires, prendre toutes les décisions qu’il jugera utiles
pour la société, ce, par sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03500. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(034874.5/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
A&M CONSULINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 80.947.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07131, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034954.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
C.S.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2270 Luxembourg, 1, rue d’Orval.
R. C. Luxembourg B 88.281.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 2003, enre-
gistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 98, case 2, que la répartition des parts sociales de la société à res-
ponsabilité limitée C.S.M., S.à r.l., avec siège social à L-2270 Luxembourg, 1, rue d’Orval, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B, numéro 88.281, constitué suivant acte reçu par le même
notaire Paul Frieders en date du 11 juillet 2002, publié au Mémorial C, numéro 1384 du 24 septembre 2002, est la sui-
vante:
que les associés ont accepté la démission de Monsieur Marcello Clerici, prénommé, comme gérant administratif et
ont nommé pour une durée indéterminée comme nouveau gérant administratif Mademoiselle Tatjana Sarac, prénom-
mée, Monsieur Carlo Lucania, prénommé, restant gérant technique; la société étant valablement engagée par les signa-
tures conjointes des deux gérants.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(035345.3/212/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signature
1) Monsieur Marcello Clerici, restaurateur, demeurant à Luxembourg, 1, rue d’Orval, dix-neuf parts sociales
19
2) Mademoiselle Tatjana Sarac, restaurateur, demeurant à Luxembourg, 1, rue d’Orval, cinquante et une
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
3) Monsieur Carlo Lucania, commerçant, demeurant à Luxembourg, 90, rue des Aubépines, trente parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
35580
GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 75.032.
—
<i>Extrait des Résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003
L’Assemblée constate que l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2002 a nommé les Administrateurs jusqu’à l’is-
sue de la présente Assemblée.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en juin 2004:
- Monsieur Bruno Bochud, Directeur GERIFONDS S.A., demeurant à Le Mont sur Lausanne, Suisse (Président);
- Monsieur Christian Beyeler, Directeur GERIFONDS S.A., demeurant à La Tour de Peilz, Suisse (Vice-Président);
- Madame Susan Aschbacher, Sous-Directrice BANQUE CANTONALE VAUDOISE, demeurant à Commugny, Suisse
(Administrateur);
- Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur Générale adjoint BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEM-
BOURG, demeurant à Foetz, Luxembourg (Administrateur).
L’Assemblée Générale confirme la désignation de la société KPMG AUDIT comme réviseur d’entreprises de la So-
ciété de Gestion et comme réviseur d’entreprises du Fonds Commun de Placement BCV DYNAMIC FLOOR FUND
pour l’exercice clôturant au 31 mars 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05949. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035103.3/1122/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
BCILUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.178.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00543, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035221.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
EXAGON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 77.455.
—
<i>Extrait du procès-verval de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, en date du 19 juin 2003
Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux
comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2001.
Madame Gaby Trierweiler a été nommée administrateur, en remplacement de Madame Anne-Françoise Fouss, admi-
nistrateur démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2009.
Les mandats de
Madame Nathalie Carbotti Prieur, administrateur,
Monsieur Brunello Donati, administrateur,
en tant qu’administrateurs, ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-
nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2009.
Luxembourg, le 19 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05932. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035340.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
<i>Pour GERIFONDS FLOOR FUND MANAGEMENT COMPANY <i>(LUXEMBOURG) S.A. HOLDING
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
<i>BCILUX, SICAV
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures
<i>Pour la société
Signature
35581
GIUDIRMAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.130.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00957, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
(035412.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
GIUDIRMAT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.130.
—
Le bilan de la soicété au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00958, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
(035410.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 13.859.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20 mars 2003, actée sous le n
°
170
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035422.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
IMMOBILIERE BEAUMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.200.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05748, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035432.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
V.M.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 75.910.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 28 mai 2003, actée sous le n
°
341 par-
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035456.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire
J. Delvaux.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
J. Delvaux.
35582
NOTZ, STUCKI & CIE, LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 74, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 35.060.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AE06109, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2003.
(034967.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
LOUR FIRGM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.037.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00964, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
(035413.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
LOUR FIRGM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.037.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG00961, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
(035408.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
AMS MEDIA ADVERTISING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 57.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06812, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035569.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
AMS MEDIA ADVERTISING SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 57.316.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06811, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035571.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
P.-Y. Augsburger
<i>Administrateur-Délégué
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
Luxembourg, le 3 juillet 2003.
Signature.
35583
YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.453.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00762, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
(035428.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
YURA CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 65.453.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle
<i>tenue à Luxembourg le 25 juin 2003 à 13.30 heures
Il résulte dudit procès-verbal que:
- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002 sont approuvés;
- Le Bilan et le Compte de Profits & Pertes au 31 décembre 2002, et l’affectation du résultat sont approuvés;
- Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2002.
Luxembourg, le 26 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00752. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035430.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.675.
—
In the year two thousand three on the nineteenth of June.
Before Me Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CHARME INVESTMENTS S.C.A., having its reg-
istered office at 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered at the Register of Commerce of Luxembourg sec-
tion B number 88.675, incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on July 30, 2002, published in the
Mémorial C number 1487 of October 15, 2002, amended by deeds of the undersigned notary on January 14, 2003, pub-
lished in the Mémorial C number 261 of March 11, 2003 and on April 30, 2003, published in the Mémorial C number
586 of May 28, 2003.
The meeting is presided by Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Ms
Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the President declares and requests the undersigned notary
to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:
1. To replace Article 18 (a) (ii), paragraph one, of the Company’s by-laws with the following:
«(ii) as soon as practicable after December 31, 2003 (hereafter referred to as the «Final Closing Date»), or the other
prior dates fixed by the Unlimited Shareholder for the capital increase and the issuance of Units to the Additional Lim-
ited Shareholders, pursuant to the Shareholders’ Agreement, for an additional amount calculated on the Committed
Contributions of the Additional Limited Shareholders.»
2. To replace Article 23 of the Company’s by-laws with the following:
<i>Pour YURA CAPITAL S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Administrateur-délégué
<i>Pour YURA CAPITAL S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Administrateur-délégué
35584
«A) The Unlimited Shareholder, in carrying out its management functions, shall be supported by an Advisory Com-
mittee to be appointed by the Unlimited Shareholder, and to be composed of a number of members ranging from five
(5) to fifteen (15).
The Unlimited Shareholder has the right to appoint at least three members, to be nominated by the shareholders of
the Unlimited Shareholder, among which the honorary co-chairmen.
The remaining members will be appointed by the Unlimited Shareholder as follows: firstly (i) one member upon des-
ignation by any Limited Shareholder, the Committed Contribution of which individually or as a pool, is at least five per
cent (5%) of the total Committed Contributions and secondly (ii) one or more Limited Shareholders or representative
of such Limited Shareholders, selected at the sole discretion of the Unlimited Shareholder, provided that the total
number of members of the Advisory Committee, excluding the honorary co-chairmen and any other member holding
the office as director of the Unlimited Shareholder, shall be an odd number.
The honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nominated by FI.SVI. shall
have the right to convene the meetings as set forth herein below in Section H, as well as to participate in all meetings
providing any necessary clarifications or explanations to the members of the Advisory Committee. It is also understood
that any member of the Advisory Committee, holding the office as director of the Unlimited Shareholder shall have no
voting rights in any resolution of the Advisory Committee and shall not be taken into account for the determination of
the relevant voting quorum.
B) Each member of the Advisory Committee shall remain in office until the end of the life of the Company, unless
ceased for voluntary resignation, revocation due to default in paying the draw down contributions (with respect to
members designated by Limited Shareholders), dismissal, death or, in relation to members appointed by Limited Share-
holders the Committed Contribution of which individually or as a pool is at least five per cent (5%), whenever such
percentage falls below such threshold by reason of Additional Limited Shareholders subscribing for additional Units.
C) Any member of the Advisory Committee which has been appointed upon designation of a Limited Shareholder
that has become a Defaulting Limited Shareholder, shall forthwith cease his or her office as member of the Advisory
Committee.
If any of the members of the Advisory Committee ceases from his/her office, for any reason whatsoever, such mem-
ber shall be promptly replaced by a member designated in compliance with Section B above. However, should the mem-
ber designated by DB resign or terminate his office as member of the Advisory Committee, for any reason whatsoever,
his position shall not be replaced with any other member designated by either shareholders of the Unlimited Sharehold-
er throughout the life of the Company.
D) The Advisory Committee shall act as consulting body, expressing non binding opinions to the Unlimited Share-
holder. In particular, the Advisory Committee shall have the duty and power to:
(i) evaluate and express non binding opinions, suggestions and proposals on the strategy and policy of the Unlimited
Shareholder in connection with the implementation of Investments and Divestments;
(ii) express a non-binding opinion and suggestion on any Investment and Divestment proposal submitted by the Un-
limited Shareholder. In this respect, the Unlimited Shareholder shall deliver all relevant information and data concerning
the proposed Investment or Divestment to the members of the Advisory Committee. The relevant meeting of the Ad-
visory Committee shall be called and may not be held prior to five (5) or later than fifteen (15) calendar days from the
sending of all relevant information and data concerning the proposed Investment or Divestment to each member of the
Advisory Committee; within such period each member of the Advisory Committee shall also have the right to request
clarifications and further information on any issue of the proposed Investment or Divestment;
(iii) express non binding opinions pursuant to Section K hereof.
E) The Advisory Committee has a veto right in connection with the implementation of (a) any Investment which re-
quires the use of draw down contribution in an amount exceeding the Concentration Threshold proposed by the Un-
limited Shareholder; (b) any request of draw downs in excess of forty per cent (40%) of the Committed Contribution
of the relevant Limited Shareholders and (c) any material conflict of interest as specified in the Shareholders’ Agreement,
all of them to be exercised by resolution, within and not later than fifteen (15) calendar days from the receipt of all
relevant information and data concerning the proposed Investment or Divestment or the relevant request, as the case
may be.
F) The members of the Advisory Committee shall perform all duties as indicated herein and shall not be entitled to
receive any remuneration for their activity from the Company.
G) The Advisory Committee shall neither have management or veto powers on Investments or Divestments (except
for the veto rights provided for in Section E) hereof) nor shall the Advisory Committee have any power or authority
to act for or on behalf of, or to represent the Unlimited Shareholder or the Company. In this respect, no member of
the Advisory Committee shall be liable to any Shareholder of the Company for any action taken or omitted to be taken
in good faith by him/her in connection with his/her participation in the Advisory Committee.
H) The Advisory Committee shall meet:
(i) any time is necessary to express an opinion on an Investment/Divestment;
(ii) any time is necessary to discuss or resolve on a conflict of interest issue in connection with an Investment/Divest-
ment pursuant to the Shareholders’ Agreement;
(iii) any time necessary to resolve upon the matters set forth under Sections E and K hereof;
(iv) any time the honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nominated by
FI.SVI. deems the meeting necessary or opportune for any activity covered by the corporate purpose of the Company.
For this purpose, such honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nomi-
nated by FI.SVI. shall send a notice of call, by fax or registered letter, to all the other members of the Advisory Com-
35585
mittee, at least five (5) Business Days, or, in case of urgency, at least three (3) Business Days, prior to the date of the
meeting, indicating the place and time of the meeting and the agenda thereof.
Any meeting of the Advisory Committee shall be called by the honorary co-chairman appointed by the Unlimited
Shareholder among the candidates nominated by FI.SVI. or, in any case, upon request of at least three (3) members of
the Advisory Committee.
I) The meetings of the Advisory Committee shall be held in Europe at the place and time, as specifically indicated in
the notice of call. The meetings of the Advisory Committee may be held also by conference call or by videoconference
or as set forth in the present Articles.
J) The Advisory Committee shall adopt any resolutions, except as provided under Section K, with the favourable vote
of the majority of the members of the Advisory Committee in attendance (counted by head) at the relevant meeting,
without being required an attendance quorum for the validity of the meeting except as provided for in Point K hereafter.
K) Key Man Clause
K.1 Upon the occurrence of one of the following events:
(a) should the honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nominated by
FI.SVI., for any whatsoever reason, voluntarily resign from his office as member of the board of directors of the Unlim-
ited Shareholder, and/or
(b) should the participation held by the honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the
candidates nominated by FI.SVI., directly or indirectly, in the Unlimited Shareholder be acquired by an individual or an
entity, including DB or a Limited Shareholder (hereinafter «Replacing Shareholder»), for any whatsoever reasons;
then, the Unlimited Shareholder, shall promptly give notice of the name and details of the new member replacing such
honorary co-chairman in the board of directors of the Unlimited Shareholder (hereinafter «Replacing Member»), and/
or of the name and details of the Replacing Shareholders, to all members of the Advisory Committee. In this respect,
the Advisory Committee shall express its non binding opinions on such name, by resolution to be adopted with the
favourable vote of two thirds (2/3) of the members of the Advisory Committee in attendance, without being required
any minimum attendance quorum for the validity of the meeting; such resolution shall be adopted within and not later
than fifteen (15) calendar days from the receipt of the above notice, it being understood that failure to resolve within
such term shall mean a favourable opinion.
For the purposes of these Articles «FI.SVI.» shall mean FI.SVI. TRE S.r.l., a company incorporated and organized under
the laws of Italy, with registered offices at Via Giuseppe Mangili 36/A, I-00197 Rome, Italy.
For the purpose of these Articles «DB» shall mean collectively DEUTSCHE BANK AG, a company organized under
the laws of Germany, with registered office in Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Germany, operating in the
United Kingdom under branch registration number 000005 and acting through its London branch and DBCP NEWCO.
K.2 Should the Advisory Committee resolve expressing a negative opinion on the names of the Replacing Member
and/or the Replacing Shareholder, then:
a) starting from the date of adoption of such resolution, the Limited Shareholders shall be released from any and all
obligations concerning payment of outstanding draw down contributions, with the only exception for those necessary
to pay the Management Fee in the amount payable from the end of the Investment Period through the life of the Com-
pany as set forth in Article 20 A 1. (b) hereof;
b) the obligation to pay the Fixed Dividend shall be terminated;
c) the Unlimited Shareholder shall manage the Company solely for the purpose of implementing Divestments, when-
ever it becomes advisable or opportune, by adopting any appropriate actions in connection therewith;
d) the right to use the trademark «Charme» shall expire and terminate, it being understood that the trademark
«Charme» may be used by the Unlimited Shareholder in connection with any activity strictly related to Divestments.
K.3 Should the Advisory Committee resolve expressing a favourable opinion on the names of the Replacing Member
and/or the Replacing Shareholder, the Company shall continue at the same terms and conditions set forth herein, in-
cluding without limitation, the obligation to pay the Fixed Dividend and the right to use the trademark «Charme».
K.4 It is understood that upon the occurrence of one of the events under Section K.1 (a) and/or (b), regardless of
favourable or negative opinion of the Advisory Committee, the Shareholders’ Agreement shall be considered terminat-
ed as indicated therein.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders, the proxies of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed and will be registered with the deed.
The proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur by the board of the meeting and
the undersigned notary will also remain annexed to this minute.
III) It appears from the attendance list that all the eleven thousand and eighty (11,080) redeemable («A») Shares, one
thousand three hundred and eighty five (1,385) ordinary («B») Shares and twenty five thousand five hundred and sixty
four (25,564) «C» shares representing the entire share capital of forty seven thousand five hundred and thirty six Euro
twenty five cent (47,536.25.-
€) are represented at the present meeting.
All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and received knowledge of the
agenda prior to this meeting.
Accordingly, the meeting is validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolution
The meeting resolves to replace Article 18 (a) (ii), paragraph one, of the Company’s by-laws with the following:
35586
«(ii) as soon as practicable after December 31, 2003 (hereafter referred to as the «Final Closing Date»), or the other
prior dates fixed by the Unlimited Shareholder for the capital increase and the issuance of Units to the Additional Lim-
ited Shareholders, pursuant to the Shareholders’ Agreement, for an additional amount calculated on the Committed
Contributions of the Additional Limited Shareholders.»
<i>Second resolution
The meeting resolves to replace Article 23 of the Company’s by-laws with the following:
«A) The Unlimited Shareholder, in carrying out its management functions, shall be supported by an Advisory Com-
mittee to be appointed by the Unlimited Shareholder, and to be composed of a number of members ranging from five
(5) to fifteen (15).
The Unlimited Shareholder has the right to appoint at least three members, to be nominated by the shareholders of
the Unlimited Shareholder, among which the honorary co-chairmen.
The remaining members will be appointed by the Unlimited Shareholder as follows: firstly (i) one member upon des-
ignation by any Limited Shareholder, the Committed Contribution of which individually or as a pool, is at least five per
cent (5%) of the total Committed Contributions and secondly (ii) one or more Limited Shareholders or representative
of such Limited Shareholders, selected at the sole discretion of the Unlimited Shareholder, provided that the total
number of members of the Advisory Committee, excluding the honorary co-chairmen and any other member holding
the office as director of the Unlimited Shareholder, shall be an odd number.
The honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nominated by FI.SVI. shall
have the right to convene the meetings as set forth herein below in Section H, as well as to participate in all meetings
providing any necessary clarifications or explanations to the members of the Advisory Committee. It is also understood
that any member of the Advisory Committee, holding the office as director of the Unlimited Shareholder shall have no
voting rights in any resolution of the Advisory Committee and shall not be taken into account for the determination of
the relevant voting quorum.
B) Each member of the Advisory Committee shall remain in office until the end of the life of the Company, unless
ceased for voluntary resignation, revocation due to default in paying the draw down contributions (with respect to
members designated by Limited Shareholders), dismissal, death or, in relation to members appointed by Limited Share-
holders the Committed Contribution of which individually or as a pool is at least five per cent (5%), whenever such
percentage falls below such threshold by reason of Additional Limited Shareholders subscribing for additional Units.
C) Any member of the Advisory Committee which has been appointed upon designation of a Limited Shareholder
that has become a Defaulting Limited Shareholder, shall forthwith cease his or her office as member of the Advisory
Committee.
If any of the members of the Advisory Committee ceases from his/her office, for any reason whatsoever, such mem-
ber shall be promptly replaced by a member designated in compliance with Section B above. However, should the mem-
ber designated by DB resign or terminate his office as member of the Advisory Committee, for any reason whatsoever,
his position shall not be replaced with any other member designated by either shareholders of the Unlimited Sharehold-
er throughout the life of the Company.
D) The Advisory Committee shall act as consulting body, expressing non binding opinions to the Unlimited Share-
holder. In particular, the Advisory Committee shall have the duty and power to:
(i) evaluate and express non binding opinions, suggestions and proposals on the strategy and policy of the Unlimited
Shareholder in connection with the implementation of Investments and Divestments;
(ii) express a non-binding opinion and suggestion on any Investment and Divestment proposal submitted by the Un-
limited Shareholder. In this respect, the Unlimited Shareholder shall deliver all relevant information and data concerning
the proposed Investment or Divestment to the members of the Advisory Committee. The relevant meeting of the Ad-
visory Committee shall be called and may not be held prior to five (5) or later than fifteen (15) calendar days from the
sending of all relevant information and data concerning the proposed Investment or Divestment to each member of the
Advisory Committee; within such period each member of the Advisory Committee shall also have the right to request
clarifications and further information on any issue of the proposed Investment or Divestment;
(iii) express non binding opinions pursuant to Section K hereof.
E) The Advisory Committee has a veto right in connection with the implementation of (a) any Investment which re-
quires the use of draw down contribution in an amount exceeding the Concentration Threshold proposed by the Un-
limited Shareholder; (b) any request of draw downs in excess of forty per cent (40%) of the Committed Contribution
of the relevant Limited Shareholders and (c) any material conflict of interest as specified in the Shareholders’ Agreement,
all of them to be exercised by resolution, within and not later than fifteen (15) calendar days from the receipt of all
relevant information and data concerning the proposed Investment or Divestment or the relevant request, as the case
may be.
F) The members of the Advisory Committee shall perform all duties as indicated herein and shall not be entitled to
receive any remuneration for their activity from the Company.
G) The Advisory Committee shall neither have management or veto powers on Investments or Divestments (except
for the veto rights provided for in Section E) hereof) nor shall the Advisory Committee have any power or authority
to act for or on behalf of, or to represent the Unlimited Shareholder or the Company. In this respect, no member of
the Advisory Committee shall be liable to any Shareholder of the Company for any action taken or omitted to be taken
in good faith by him/her in connection with his/her participation in the Advisory Committee.
H) The Advisory Committee shall meet:
(i) any time is necessary to express an opinion on an Investment/Divestment;
(ii) any time is necessary to discuss or resolve on a conflict of interest issue in connection with an Investment/Divest-
ment pursuant to the Shareholders’ Agreement;
35587
(iii) any time necessary to resolve upon the matters set forth under Sections E and K hereof;
(iv) any time the honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nominated by
FI.SVI. deems the meeting necessary or opportune for any activity covered by the corporate purpose of the Company.
For this purpose, such honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nomi-
nated by FI.SVI. shall send a notice of call, by fax or registered letter, to all the other members of the Advisory Com-
mittee, at least five (5) Business Days, or, in case of urgency, at least three (3) Business Days, prior to the date of the
meeting, indicating the place and time of the meeting and the agenda thereof.
Any meeting of the Advisory Committee shall be called by the honorary co-chairman appointed by the Unlimited
Shareholder among the candidates nominated by FI.SVI. or, in any case, upon request of at least three (3) members of
the Advisory Committee.
I) The meetings of the Advisory Committee shall be held in Europe at the place and time, as specifically indicated in
the notice of call. The meetings of the Advisory Committee may be held also by conference call or by videoconference
or as set forth in the present Articles.
J) The Advisory Committee shall adopt any resolutions, except as provided under Section K, with the favourable vote
of the majority of the members of the Advisory Committee in attendance (counted by head) at the relevant meeting,
without being required an attendance quorum for the validity of the meeting except as provided for in Point K hereafter.
K) Key Man Clause
K.1 Upon the occurrence of one of the following events:
(a) should the honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the candidates nominated by
FI.SVI., for any whatsoever reason, voluntarily resign from his office as member of the board of directors of the Unlim-
ited Shareholder, and/or
(b) should the participation held by the honorary co-chairman appointed by the Unlimited Shareholder among the
candidates nominated by FI.SVI., directly or indirectly, in the Unlimited Shareholder be acquired by an individual or an
entity, including DB or a Limited Shareholder (hereinafter «Replacing Shareholder»), for any whatsoever reasons;
then, the Unlimited Shareholder, shall promptly give notice of the name and details of the new member replacing such
honorary co-chairman in the board of directors of the Unlimited Shareholder (hereinafter «Replacing Member»), and/
or of the name and details of the Replacing Shareholders, to all members of the Advisory Committee. In this respect,
the Advisory Committee shall express its non binding opinions on such name, by resolution to be adopted with the
favourable vote of two thirds (2/3) of the members of the Advisory Committee in attendance, without being required
any minimum attendance quorum for the validity of the meeting; such resolution shall be adopted within and not later
than fifteen (15) calendar days from the receipt of the above notice, it being understood that failure to resolve within
such term shall mean a favourable opinion.
For the purposes of these Articles «FI.SVI.» shall mean FI.SVI. TRE S.r.l., a company incorporated and organized under
the laws of Italy, with registered offices at Via Giuseppe Mangili 36/A, I-00197 Rome, Italy.
For the purpose of these Articles «DB» shall mean collectively DEUTSCHE BANK AG, a company organized under
the laws of Germany, with registered office in Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Germany, operating in the
United Kingdom under branch registration number 000005 and acting through its London branch and DBCP NEWCO.
K.2 Should the Advisory Committee resolve expressing a negative opinion on the names of the Replacing Member
and/or the Replacing Shareholder, then:
a) starting from the date of adoption of such resolution, the Limited Shareholders shall be released from any and all
obligations concerning payment of outstanding draw down contributions, with the only exception for those necessary
to pay the Management Fee in the amount payable from the end of the Investment Period through the life of the Com-
pany as set forth in Article 20 A 1. (b) hereof;
b) the obligation to pay the Fixed Dividend shall be terminated;
c) the Unlimited Shareholder shall manage the Company solely for the purpose of implementing Divestments, when-
ever it becomes advisable or opportune, by adopting any appropriate actions in connection therewith;
d) the right to use the trademark «Charme» shall expire and terminate, it being understood that the trademark
«Charme» may be used by the Unlimited Shareholder in connection with any activity strictly related to Divestments.
K.3 Should the Advisory Committee resolve expressing a favourable opinion on the names of the Replacing Member
and/or the Replacing Shareholder, the Company shall continue at the same terms and conditions set forth herein, in-
cluding without limitation, the obligation to pay the Fixed Dividend and the right to use the trademark «Charme».
K.4 It is understood that upon the occurrence of one of the events under Section K.1 (a) and/or (b), regardless of
favourable or negative opinion of the Advisory Committee, the Shareholders’ Agreement shall be considered terminat-
ed as indicated therein.»
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and sur-
names, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille trois, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
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S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société CHARME INVESTMENTS S.C.A., ayant son siège social
à L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 88.675, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 30 juillet 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1487 du 15 octobre 2002. Les statuts de la société ont été mo-
difiés suivant actes reçus par le notaire instrumentaire en date du 14 janvier 2003, publié au Mémorial C, numéro 261
du 11 mars 2003 et en date du 30 avril 2003, publié au Mémorial C, numéro 586 du 28 mai 2003.
L’assemblée est présidée par Maître Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme
secrétaire Mademoiselle Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Modification de l’article 18 (a) (ii) alinéa 1 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«(ii) aussitôt que possible après le 31 décembre, 2003 (ci-après «la Date Finale de Clôture»), ou d’autres dates anté-
rieures fixées par l’Actionnaire Commandité pour l’augmentation de capital et l’émission d’Unités aux Actionnaires
Commanditaires Supplémentaires, conformément à des Conventions d’Actionnaires, pour un montant additionnel cal-
culé sur les Engagements de Contribution de tous les Actionnaires Commanditaires Supplémentaires.»
2. Modification de l’article 23 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«A) L’Actionnaire Commandité, dans l’exercice de ses fonctions de gérant, sera assisté par un Comité Consultatif
nommé par l’Actionnaire Commandité qui sera composé d’un nombre de membres variant de cinq (5) à quinze (15).
L’Actionnaire Commandité aura le droit de proposer trois candidats au moins qui seront nommés par les actionnaires
de l’Actionnaire Commandité, dont les co-présidents honoraires.
Les autres membres seront nommés par l’Actionnaire Commandité comme suit: (i) un membre par désignation de
tout Actionnaire Commanditaire dont les Engagements de Contribution individuels ou en groupe sont d’au moins cinq
pour cent (5%) du total des Engagements de Contribution et (ii) un ou plusieurs Actionnaires Commanditaires ou re-
présentants de ces Actionnaires Commanditaires, sélectionnés à la seule discrétion de l’Actionnaire Commandité, à con-
dition que le nombre total de membres du Comité Consultatif, à l’exclusion des co-présidents honoraires et de tout
autre membre agissant en tant qu’administrateur de l’Actionnaire Commandité, soit un nombre impair.
Le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats proposés par Fi.SVI aura le
droit de convoquer les réunions comme indiqué à la section H ci-dessous, ainsi que de participer à toutes les réunions
pour communiquer aux membres du Comité Consultatif toute clarification ou explication nécessaires. Il est entendu
ainsi que tout membre du Comité Consultatif, exerçant sa fonction en tant qu’administrateur de l’Actionnaire Com-
mandité n’aura pas de droit de vote en ce qui concerne toute décision du Comité Consultatif et ne sera pas pris en
compte pour la détermination du quorum en question.
B) Chaque membre du Comité Consultatif restera en fonction jusqu’à la fin de la vie de la Société, à moins qu’il n’ait
cessé pour des raisons spécifiques, qu’il n’ait été révoqué pour n’avoir pas payé les Engagements de Contributions (con-
cernant les membres désignés par les Actionnaires Commanditaires), en cas de démission, de décès ou, concernant les
membres élus par les Actionnaires Commanditaires, lorsque leurs Engagements de Contribution individuels ou en grou-
pe tombent en dessous de cinq pour cent (5%) par suite de la souscription d’Unités supplémentaires par des Actionnai-
res Commanditaires Supplémentaires.
C) Tout membre du Comité Consultatif qui a été élu sur proposition d’un Actionnaire Commanditaire qui est devenu
un Actionnaire Commanditaire Défaillant cessera immédiatement sa fonction en tant que membre du Comité Consul-
tatif.
Si l’un des membres du Comité Consultatif cesse ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, ce membre sera
promptement remplacé par un membre désigné conformément à la Section B ci-dessus, sauf au cas où le membre dé-
signé par DB démissionne ou abandonne sa charge en tant que membre du Comité Consultatif pour quelque raison que
ce soit, auquel cas il ne sera pas remplacé par un autre membre proposé par n’importe quel actionnaire de l’Actionnaire
Commandité, tout au long du reste de la vie de la Société.
D) Le Comité Consultatif agira comme organe de consultation, exprimant des avis non obligatoires à l’Actionnaire
Commandité. En particulier, le Comité Consultatif aura le devoir et la compétence de:
(i) évaluer et exprimer des avis, suggestions et propositions non obligatoires sur la stratégie et la politique de l’Ac-
tionnaire Commandité concernant la mise en oeuvre d’Investissements ou de Désinvestissements;
(ii) exprimer des avis non obligatoires sur toute proposition d’Investissement ou de Désinvestissement soumise par
l’Actionnaire Commandité. A cet effet, l’Actionnaire Commandité délivrera aux membres du Comité consultatif toutes
informations et données relevantes sur l’Investissement ou le Désinvestissement proposé. La réunion du Comité Con-
sultatif en question sera convoquée et ne pourra se tenir avant cinq (5) jours ni après quinze (15) jours à partir de l’envoi
à tous les membres du Comité Consultatif de toute information et donnée utile en ce qui concerne l’Investissement ou
le Désinvestissement proposé; pendant cette période, chaque membre du Comité Consultatif aura le droit de demander
des explications et des informations supplémentaires sur toute question relative à l’Investissement ou au Désinvestisse-
ment proposés;
(iii) exprimer des avis qui ne lient pas conformément au paragraphe K des présentes.
E) Le Comité Consultatif a un droit de veto concernant la mise en oeuvre (a) de tout Investissement, exigeant l’uti-
lisation du montant appelé, excédant le Seuil de Convergence proposé par l’Actionnaire Commandité et (b) de tout Avis
de Retrait excédant quarante pour cent (40%) des Engagements de Contribution des Actionnaires Commanditaires, et
(c) tout conflit d’intérêt matériel indiqué dans toute Convention d’Actionnaires, le tout devant être exercé, par décision
35589
endéans et au plus tard quinze (15) jours à partir de la réception de toute information et donnée concernant l’Investis-
sement ou le Désinvestissement proposé ou la requête en question selon le cas.
F) Les membres du Comité Consultatif accompliront tous leurs devoirs comme indiqué dans les présents Statuts et
ne seront pas autorisés à recevoir de la Société une rémunération pour leurs activités.
G) Le Comité Consultatif n’aura pas de pouvoirs de gestion, ni aucun pouvoir de veto sur les Investissements et Dé-
sinvestissements (excepté pour le droit de veto prévu à la Section E) et n’aura pas non plus de pouvoirs d’agir pour ou
pour compte de la Société, ou de représenter l’Actionnaire Commandité ou la Société. A cet effet, aucun membre du
Comité Consultatif ne sera responsable à l’égard des Actionnaires de la Société pour toute action prise ou omise d’être
prise de bonne foi par lui/elle en relation avec sa participation au Comité Consultatif.
H) Le Comité consultatif se réunira:
(i) lorsqu’il sera nécessaire d’émettre un avis sur un Investissement / Désinvestissement;
(ii) lorsqu’il sera nécessaire de discuter ou de décider sur une question de conflit d’intérêts en relation avec un In-
vestissement /Désinvestissement conformément à toute Convention d’Actionnaires;
(iii) chaque fois qu’il est nécessaire de délibérer sur des sujets prévus aux paragraphes E et K des présentes;
(iv) chaque fois que le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats proposés
par Fi.SVI estime la réunion nécessaire ou utile pour réaliser l’objet social de la Société.
A cet effet, le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats proposés par Fi.SVI
enverra un avis de convocation, par fax ou lettre recommandée, à tous les membres du Comité Consultatif, au moins
cinq (5) Jours Ouvrables, ou, en cas d’urgence au moins trois (3) Jours Ouvrables, avant la date de la réunion en indiquant
le lieu et l’heure de la réunion ainsi que son ordre du jour.
Toute réunion du Comité Consultatif sera convoquée par que le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire
Commandité parmi les candidats proposés par Fi.SVI ou, dans tous les cas, à la demande d’au moins trois (3) membres
du Comité Consultatif.
I) Les réunions du Comité Consultatif seront tenues en Europe aux lieu et heure indiqués dans l’avis de convocation.
Les réunions du Comité consultatif pourront aussi être tenues par conférence téléphonique ou par video-conférence
ou de toute autre manière prévue dans les présents statuts.
J) Le Comité Consultatif adoptera toute résolution, sauf ce qui est prévu au paragraphe K, à la majorité des membres
du Comité Consultatif présents (comptés par tête), à ladite réunion, sans qu’aucun quorum de présence ne soit requis
pour la validité de la réunion sauf ce qui est prévu au paragraphe K ci-après.
K) Clause d’homme indispensable.
K.1 Lors de la survenance d’un des évènements suivants:
a) démission volontaire du co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats pro-
posés par Fi.SVI, pour quelque raison que ce soit, de ses fonctions de membre du Conseil d’Administration de l’Action-
naire Commandité, et/ou
b) détention directe ou indirecte de la participation du co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité
parmi les candidats proposés par Fi.SVI au sein de l’Actionnaire Commandité par une personne ou une société, en ce
compris DB ou tout Actionnaire Commanditaire, pour quelque raison que ce soit (ci-après l’«Actionnaire Remplaçant»);
alors, l’Actionnaire Commandité, devra communiquer rapidement le nom et les détails relatifs au nouveau membre
remplaçant tel co- président honoraire au Conseil d’Administration de l’Actionnaire Commandité (ci-après le «Membre
Remplaçant») et/ou le nom et les détails relatifs à l’Actionnaire Remplaçant à tous les membres du Comité Consultatif.
A cet égard, le Comité Consultatif exprimera son avis qui ne lie pas en son nom, par une décision adoptée à la majorité
de deux tiers (2/3) des membres du Comité Consultatif présents, sans qu’un quorum minimum de présence ne soit re-
quis pour la validité de la réunion; une telle décision sera adoptée dans les et pas plus tard que quinze (15) jours à partir
de la réception d’une telle convocation, étant entendu qu’un défaut de décision durant ce délai équivaut à une opinion
favorable.
Dans le cadre des présents statuts, FI. SVI signifie FI.SVI. TRE S.r.l., une société régie par le droit italien, ayant son
siège social à Via Giuseppe Mangili 36/A, I-00197 Rome, Italie.
Dans le cadre des présents statuts, DB signifie collectivement DEUTSCHE BANK AG, une société régie par le droit
allemand, ayant son siège social à Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Allemagne, active au Royaume Uni sous
l’enregistrement de succursale numéro 000005 et agissant par sa succursale de Londres et DBCP NEWCO.
K.2 Au cas où le Comité Consultatif décide d’émettre une opinion défavorable quant aux noms du Membre Rempla-
çant et/ou de l’Actionnaire Remplaçant, alors:
a) à partir de l’adoption de cette décision, l’Actionnaire Commanditaire sera délié de toute obligation concernant le
paiement de tout montant appelé, avec exception toutefois pour celle en relation avec le paiement de la Commission
de Gestion concernant le montant à payer à partir de la fin de la Période d’Investissement ainsi que tout au long de la
vie de la Société, tel que prévu à l’article 20 A 1. (b) des présentes;
b) l’obligation de payer un Dividende Fixe cessera;
c) l’Actionnaire Commandité gérera la Société uniquement en vue de la réalisation de Désinvestissements, lorsqu’ils
deviendront recommandés ou opportuns, en adoptant toute mesure appropriée à cette fin;
d) le droit d’utiliser la marque «Charme» cessera, étant entendu que la marque «Charme» peut être utilisée par l’Ac-
tionnaire Commanditaire pour toute activité en stricte relation avec des Désinvestissements.
K.3 Si le Comité Consultatif décide d’émettre une opinion favorable quant aux noms du Membre Remplaçant et/ou
de l’Actionnaire Remplaçant, alors la Société poursuivra sous les mêmes termes et conditions que prévus dans les pré-
sentes, incluant sans limitation, l’obligation de payer le Dividende Fixe et le droit d’utiliser la marque «Charme».
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K.4 Il est entendu que lors de la survenance d’un des évènements prévus au paragraphe K.1 (a) et/ou (b), peu importe
l’avis favorable ou défavorable du Comité Consultatif, toute Convention d’Actionnaires sera considérée comme résiliée
de la manière telle que prévue dans une telle convention.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur
une liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, leurs mandataires, les
membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même
temps aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné
resteront également annexées au présent acte.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les onze mille quatre-vingts (11.080) Actions rachetables («
Actions A»), les mille trois cent quatre-vingt-cinq (1.385) Actions ordinaires («Actions B») et les vingt-cinq mille cinq
cent soixante-quatre (25.564) Actions («Actions C») représentant l’intégralité du capital social de quarante sept mille
cinq cent trente-six euros vingt-cinq cents (47.536,25.-
€) sont représentées à la présente assemblée.
Que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent qu’ils ont été valablement convoqués et qu’ils ont eu
connaissance de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée.
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l’ordre du jour.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 18 (a) (ii) alinéa 1 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«(ii) aussitôt que possible après le 31 décembre, 2003 (ci-après «la Date Finale de Clôture»), ou d’autres dates anté-
rieures fixées par l’Actionnaire Commandité pour l’augmentation de capital et l’émission d’Unités aux Actionnaires
Commanditaires Supplémentaires, conformément à des Conventions d’Actionnaires, pour un montant additionnel cal-
culé sur les Engagements de Contribution de tous les Actionnaires Commanditaires Supplémentaires.»
<i>Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 23 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«A) L’Actionnaire Commandité, dans l’exercice de ses fonctions de gérant, sera assisté par un Comité Consultatif
nommé par l’Actionnaire Commandité qui sera composé d’un nombre de membres variant de cinq (5) à quinze (15).
L’Actionnaire Commandité aura le droit de proposer trois candidats au moins qui seront nommés par les actionnaires
de l’Actionnaire Commandité, dont les co-présidents honoraires.
Les autres membres seront nommés par l’Actionnaire Commandité comme suit: (i) un membre par désignation de
tout Actionnaire Commanditaire dont les Engagements de Contribution individuels ou en groupe sont d’au moins cinq
pour cent (5%) du total des Engagements de Contribution et (ii) un ou plusieurs Actionnaires Commanditaires ou re-
présentants de ces Actionnaires Commanditaires, sélectionnés à la seule discrétion de l’Actionnaire Commandité, à con-
dition que le nombre total de membres du Comité Consultatif, à l’exclusion des co-présidents honoraires et de tout
autre membre agissant en tant qu’administrateur de l’Actionnaire Commandité, soit un nombre impair.
Le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats proposés par Fi.SVI aura le
droit de convoquer les réunions comme indiqué à la section H ci-dessous, ainsi que de participer à toutes les réunions
pour communiquer aux membres du Comité Consultatif toute clarification ou explication nécessaires. Il est entendu
ainsi que tout membre du Comité Consultatif, exerçant sa fonction en tant qu’administrateur de l’Actionnaire Com-
mandité n’aura pas de droit de vote en ce qui concerne toute décision du Comité Consultatif et ne sera pas pris en
compte pour la détermination du quorum en question.
B) Chaque membre du Comité Consultatif restera en fonction jusqu’à la fin de la vie de la Société, à moins qu’il n’ait
cessé pour des raisons spécifiques, qu’il n’ait été révoqué pour n’avoir pas payé les Engagements de Contributions (con-
cernant les membres désignés par les Actionnaires Commanditaires), en cas de démission, de décès ou, concernant les
membres élus par les Actionnaires Commanditaires, lorsque leurs Engagements de Contribution individuels ou en grou-
pe tombent en dessous de cinq pour cent (5%) par suite de la souscription d’Unités supplémentaires par des Actionnai-
res Commanditaires Supplémentaires.
C) Tout membre du Comité Consultatif qui a été élu sur proposition d’un Actionnaire Commanditaire qui est devenu
un Actionnaire Commanditaire Défaillant cessera immédiatement sa fonction en tant que membre du Comité Consul-
tatif.
Si l’un des membres du Comité Consultatif cesse ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, ce membre sera
promptement remplacé par un membre désigné conformément à la Section B ci-dessus, sauf au cas où le membre dé-
signé par DB démissionne ou abandonne sa charge en tant que membre du Comité Consultatif pour quelque raison que
ce soit, auquel cas il ne sera pas remplacé par un autre membre proposé par n’importe quel actionnaire de l’Actionnaire
Commandité, tout au long du reste de la vie de la Société.
D) Le Comité Consultatif agira comme organe de consultation, exprimant des avis non obligatoires à l’Actionnaire
Commandité. En particulier, le Comité Consultatif aura le devoir et la compétence de:
(i) évaluer et exprimer des avis, suggestions et propositions non obligatoires sur la stratégie et la politique de l’Ac-
tionnaire Commandité concernant la mise en oeuvre d’Investissements ou de Désinvestissements;
(ii) exprimer des avis non obligatoires sur toute proposition d’Investissement ou de Désinvestissement soumise par
l’Actionnaire Commandité. A cet effet, l’Actionnaire Commandité délivrera aux membres du Comité consultatif toutes
informations et données relevantes sur l’Investissement ou le Désinvestissement proposé. La réunion du Comité Con-
sultatif en question sera convoquée et ne pourra se tenir avant cinq (5) jours ni après quinze (15) jours à partir de l’envoi
à tous les membres du Comité Consultatif de toute information et donnée utile en ce qui concerne l’Investissement ou
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le Désinvestissement proposé; pendant cette période, chaque membre du Comité Consultatif aura le droit de demander
des explications et des informations supplémentaires sur toute question relative à l’Investissement ou au Désinvestisse-
ment proposés;
(iii) exprimer des avis qui ne lient pas conformément au paragraphe K des présentes.
E) Le Comité Consultatif a un droit de veto concernant la mise en oeuvre (a) de tout Investissement, exigeant l’uti-
lisation du montant appelé, excédant le Seuil de Convergence proposé par l’Actionnaire Commandité et (b) de tout Avis
de Retrait excédant quarante pour cent (40%) des Engagements de Contribution des Actionnaires Commanditaires, et
(c) tout conflit d’intérêt matériel indiqué dans toute Convention d’Actionnaires, le tout devant être exercé, par décision
endéans et au plus tard quinze (15) jours à partir de la réception de toute information et donnée concernant l’Investis-
sement ou le Désinvestissement proposé ou la requête en question selon le cas.
F) Les membres du Comité Consultatif accompliront tous leurs devoirs comme indiqué dans les présents Statuts et
ne seront pas autorisés à recevoir de la Société une rémunération pour leurs activités.
G) Le Comité Consultatif n’aura pas de pouvoirs de gestion, ni aucun pouvoir de veto sur les Investissements et Dé-
sinvestissements (excepté pour le droit de veto prévu à la Section E) et n’aura pas non plus de pouvoirs d’agir pour ou
pour compte de la Société, ou de représenter l’Actionnaire Commandité ou la Société. A cet effet, aucun membre du
Comité Consultatif ne sera responsable à l’égard des Actionnaires de la Société pour toute action prise ou omise d’être
prise de bonne foi par lui/elle en relation avec sa participation au Comité Consultatif.
H) Le Comité consultatif se réunira:
(i) lorsqu’il sera nécessaire d’émettre un avis sur un Investissement / Désinvestissement;
(ii) lorsqu’il sera nécessaire de discuter ou de décider sur une question de conflit d’intérêts en relation avec un In-
vestissement /Désinvestissement conformément à toute Convention d’Actionnaires;
(iii) chaque fois qu’il est nécessaire de délibérer sur des sujets prévus aux paragraphes E et K des présentes;
(iv) chaque fois que le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats proposés
par Fi.SVI estime la réunion nécessaire ou utile pour réaliser l’objet social de la Société.
A cet effet, le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats proposés par Fi.SVI
enverra un avis de convocation, par fax ou lettre recommandée, à tous les membres du Comité Consultatif, au moins
cinq (5) Jours Ouvrables, ou, en cas d’urgence au moins trois (3) Jours Ouvrables, avant la date de la réunion en indiquant
le lieu et l’heure de la réunion ainsi que son ordre du jour.
Toute réunion du Comité Consultatif sera convoquée par que le co-président honoraire nommé par l’Actionnaire
Commandité parmi les candidats proposés par Fi.SVI ou, dans tous les cas, à la demande d’au moins trois (3) membres
du Comité Consultatif.
I) Les réunions du Comité Consultatif seront tenues en Europe aux lieu et heure indiqués dans l’avis de convocation.
Les réunions du Comité consultatif pourront aussi être tenues par conférence téléphonique ou par video-conférence
ou de toute autre manière prévue dans les présents statuts.
J) Le Comité Consultatif adoptera toute résolution, sauf ce qui est prévu au paragraphe K, à la majorité des membres
du Comité Consultatif présents (comptés par tête), à ladite réunion, sans qu’aucun quorum de présence ne soit requis
pour la validité de la réunion sauf ce qui est prévu au paragraphe K ci-après.
K) Clause d’homme indispensable.
K.1 Lors de la survenance d’un des évènements suivants:
a) démission volontaire du co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité parmi les candidats pro-
posés par Fi.SVI, pour quelque raison que ce soit, de ses fonctions de membre du Conseil d’Administration de l’Action-
naire Commandité, et/ou
b) détention directe ou indirecte de la participation du co-président honoraire nommé par l’Actionnaire Commandité
parmi les candidats proposés par Fi.SVI au sein de l’Actionnaire Commandité par une personne ou une société, en ce
compris DB ou tout Actionnaire Commanditaire, pour quelque raison que ce soit (ci-après l’«Actionnaire Remplaçant»);
alors, l’Actionnaire Commandité, devra communiquer rapidement le nom et les détails relatifs au nouveau membre
remplaçant tel co- président honoraire au Conseil d’Administration de l’Actionnaire Commandité (ci-après le «Membre
Remplaçant») et/ou le nom et les détails relatifs à l’Actionnaire Remplaçant à tous les membres du Comité Consultatif.
A cet égard, le Comité Consultatif exprimera son avis qui ne lie pas en son nom, par une décision adoptée à la majorité
de deux tiers (2/3) des membres du Comité Consultatif présents, sans qu’un quorum minimum de présence ne soit re-
quis pour la validité de la réunion; une telle décision sera adoptée dans les et pas plus tard que quinze (15) jours à partir
de la réception d’une telle convocation, étant entendu qu’un défaut de décision durant ce délai équivaut à une opinion
favorable.
Dans le cadre des présents statuts, FI.SVI signifie FI.SVI. TRE S.r.l., une société régie par le droit italien, ayant son siège
social à Via Giuseppe Mangili 36/A, I-00197 Rome, Italie.
Dans le cadre des présents statuts, DB signifie collectivement DEUTSCHE BANK AG, une société régie par le droit
allemand, ayant son siège social à Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main, Allemagne, active au Royaume Uni sous
l’enregistrement de succursale numéro 000005 et agissant par sa succursale de Londres et DBCP NEWCO.
K.2 Au cas où le Comité Consultatif décide d’émettre une opinion défavorable quant aux noms du Membre Rempla-
çant et/ou de l’Actionnaire Remplaçant, alors:
a) à partir de l’adoption de cette décision, l’Actionnaire Commanditaire sera délié de toute obligation concernant le
paiement de tout montant appelé, avec exception toutefois pour celle en relation avec le paiement de la Commission
de Gestion concernant le montant à payer à partir de la fin de la Période d’Investissement ainsi que tout au long de la
vie de la Société, tel que prévu à l’article 20 A 1. (b) des présentes;
b) l’obligation de payer un Dividende Fixe cessera;
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c) l’Actionnaire Commandité gérera la Société uniquement en vue de la réalisation de Désinvestissements, lorsqu’ils
deviendront recommandés ou opportuns, en adoptant toute mesure appropriée à cette fin;
d) le droit d’utiliser la marque «Charme» cessera, étant entendu que la marque «Charme» peut être utilisée par l’Ac-
tionnaire Commanditaire pour toute activité en stricte relation avec des Désinvestissements.
K.3 Si le Comité Consultatif décide d’émettre une opinion favorable quant aux noms du Membre Remplaçant et/ou
de l’Actionnaire Remplaçant, alors la Société poursuivra sous les mêmes termes et conditions que prévus dans les pré-
sentes, incluant sans limitation, l’obligation de payer le Dividende Fixe et le droit d’utiliser la marque «Charme».
K.4 Il est entendu que lors de la survenance d’un des évènements prévus au paragraphe K.1 (a) et/ou (b), peu importe
l’avis favorable ou défavorable du Comité Consultatif, toute Convention d’Actionnaires sera considérée comme résiliée
de la manière telle que prévue dans une telle convention.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête desdits comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schmitt, R. Niland, I. Claude, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, vol. 139S, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(035346.2/212/569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
CHARME INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.675.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035347.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
EAST SIDE, S.à r.l., Société à responsabilitée limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 86.867.
—
L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Nordine Lbakh, employé privé, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 12, rue Emile Zola,
seul et unique associé de la société à responsabilité limitée EAST SIDE, S.à r.l., avec siège social à L-1740 Luxembourg,
22, rue de Hollerich, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous la section B numéro
86.867, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 22
mars 2002, publié au Mémorial C numéro 1007 du 2 juillet 2002, au capital social de douze mille quatre cents euros
(12.400,-
€), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- €) chacu-
ne. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 novembre
2002, publié au Mémorial C, numéro 1820 du 30 décembre 2002.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’il cède et transporte par les présentes sous les garanties de droit, quarante-neuf (49) parts sociales d’une valeur
nominale de cent vingt-quatre euros (124,-
€) chacune, qu’il détient dans la société EAST SIDE, S.à r.l., pour le prix de
six mille soixante-seize euros (6.076,-
€) à Monsieur Mounir Lbakh, gérant, demeurant à F-78711 Mantes la Ville, 3, rue
de la Mauldre, ici présent et ce acceptant.
Le cessionnaire préqualifié sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et il aura droit aux
revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour et il est subrogé dans tous les
droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.
Le cédant reconnaît avoir reçu du cessionnaire le prix de la cession avant les présentes, dont quittance.
II) Les associés déclarent accepter la cession de parts prémentionnée pour la société conformément à l’article 1690
du code civil, avec dispense de signification.
<i>Assemblée générale extraordinaire
Ensuite les associés ont tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
35593
<i>Première résolution
Suite à la cession de parts qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 6 des
statuts comme suit:
Art. 6. 2
e
alinéa. « Les parts sociales sont réparties comme suit:
<i>Deuxième résolution
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Antonio Palmisano, cuisinier, demeurant à L-2446
Howald, Ceinture des Rosiers, comme gérant technique.
<i>Troisième résolution
L’assemblée générale décide de nommer pour une durée indéterminée comme nouveau gérant technique Monsieur
Sébastien Jager, cuisinier, demeurant à F-57525 Talange, 23, rue des Colombes.
Monsieur Nordine Lbakh, préqualifié, reste gérant administratif.
A l’égard des tiers, la société est engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Lbakh, M. Lbakh, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, vol. 17CS, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(035343.3/212/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
EAST SIDE, S.à r.l., Société à responsabilitée limitée.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 22, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 86.867.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035344.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
CEPINTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.996.
—
L’an deux mille trois, le six juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée CEPINTER S.A., avec siège social à Luxembourg, 38, bd Joseph II, inscrite au registre de commerce de et à
Luxembourg, section B numéro 29.996,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 9 février
1989, publié au Mémorial C de 1989, page 8699, et les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 novembre 1999, publié au Mémorial
C de 2000, page 5.315.
L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Eskenazi, administrateur de sociétés, demeurant à F-92210 Saint-
Cloud.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Michel Delloye, administrateur de sociétés, demeurant à
B-1180 Bruxelles.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Alain Lefebvre, administrateur de sociétés, demeurant à
F-92200 Neuilly.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
1) Monsieur Nordine Lbakh, employé privé, demeurant à F-57535 Marange-Silvange, 12, rue Emile Zola, cinquan-
te et une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
2) Monsieur Mounir LBAKH, gérant, demeurant à F-78711 Mantes la Ville, 3, rue de la Mauldre, quarante-neuf
parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
35594
I.- Suivant la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de CHF 6.600.000,- (six
millions six cent mille francs suisses), représenté par 96.275 actions A d’une valeur nominale de CHF 60,- chacune et
13.725 actions b d’une valeur nominale de CHF 60,- chacune, sont présents ou dûment représentés à la présente as-
semblée, laquelle peut dès lors valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l’ordre du jour sans con-
vocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Réduction de capital de CHF 2.074.380,00 (deux millions soixante-quatorze mille et trois cents quatre-vingt francs
suisses), le ramenant de la valeur actuelle de CHF 6.600.000,00 (six millions six cents mille francs suisses), à la valeur de
CHF 4.525.620,00 (quatre millions cinq cents vint-cinq mille et six cents vingt francs suisses), par l’annulation de 30.573
actions A (trente mille cinq cents soixante-treize actions A) acquises le 16 mai 2003 par la société et de 4.000 actions
B (quatre mille actions B) également acquises le 16 mai 2003 par la société;
2. Modification de l’article 5 § 1 des statuts en conséquence qui prendra la teneur suivante:
«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à CHF 4.525.620,00 (quatre millions cinq cents vint-cinq mille et six cents
vingt francs suisses), représenté par 66.702 (soixante-six mille sept cent deux) actions A et par 8.725 (huit mille sept
cents vingt-cinq) actions B toutes d’une valeur nominale de CHF 60,- (soixante francs suisses) chacune.»;
3. Divers.
L’assemblée générale, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président, et après s’être considérée comme
valablement constituée et convoquée,
a délibéré, et a pris par vote séparé et à l’unanimité des actions pouvant exercer le droit leur attaché, les résolutions
suivantes
<i>Première résolution
L’assemblée des actionnaires décide de réduire le capital social de CHF 2.074.380,00 (deux millions soixante-quatorze
mille et trois cents quatre-vingt francs suisses),
en vue de le ramener de son montant actuel de CHF 6.600.000,00 (six millions six cents mille francs suisses), à CHF
4.525.620,00 (quatre millions cinq cents vingt-cinq mille et six cents vingt francs suisses).
par l’annulation de 30.573 actions A (trente mille cinq cents soixante-treize actions A) acquises le 16 mai 2003 par la
société et de 4.000 actions B (quatre mille actions B) également acquises le 16 mai 2003 par la société.
L’assemblée décide d’opérer cette réduction par:
1.- l’annulation de 30.573 actions A (trente mille cinq cents soixante-treize actions A) acquises le 16 mai 2003 par la
société, portant les numéros 36.001 à 66.573,
et
2. l’annulation de 4.000 actions B (quatre mille actions B) également acquises le 16 mai 2003 par la société, portant
les numéros 1 à 4.000.
Le but de la réduction est d’éviter la détention de parts propres en portefeuille-titres.
Pouvoir est donné au conseil d’administration en vue d’exécuter les décisions ci-dessus.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée générale, suite aux résolutions qui précèdent, décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5 § 1. Le capital souscrit est fixé à CHF 4.525.620,00 (quatre millions cinq cents vint-cinq mille et six cents
vingt francs suisses), représenté par 66.702 (soixante-six mille sept cent deux) actions A et par 8.725 (huit mille sept
cents vingt-cinq) actions B, toutes d’une valeur nominale de CHF 60,- (soixante francs suisses) chacune.»
<i>Frais - Clôture
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, est estimé approximativement à EUR 1.000,-.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président prononce la clôture de
l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentaire le
présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: G. Eskenazi, M. Delloye, A. Lefebvre, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035446.3/208/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
J. Delvaux.
35595
BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A., Succursale de Luxembourg,
Société Anonyme.
Siège social: L-2017 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 16.475.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06337, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2003.
(035470.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
XONORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 81.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07203, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 juillet 2003.
(035479.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
SOMAPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 52.517.
—
L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée SOMAPAR S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre aux
firmes sous la section B et le numéro 52.517,
constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 12 octobre
1995, publié au Mémorial C de 1995, page 30.512.
Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le
notaire soussigné en date du 18 avril 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 73287.
L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Christophe Velle, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri,
Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Madame Sophie Jacquet, employée privée, 19-21, bd du Prin-
ce Henri, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents
ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Réduction de capital à concurrence d’un montant de
€ 62.065,54 (soixante deux mille soixante-cinq euros et cin-
quante-quatre centimes), pour compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2002 jusqu’à concurrence de
€ 62.065,54 (soixante-deux mille soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) dans les conditions de l’article 69
(4) de la loi sur les sociétés, et augmentation de capital d’un même montant de
€ 62.065,54 (soixante-deux mille soixan-
te-cinq euros et cinquante-quatre centimes), à souscrire par les anciens actionnaires au prorata des actions détenues et
à libérer entièrement.
<i>Pour BANQUE HAPOALIM (SUISSE) S.A.,
Succursale de Luxembourg
Son mandataire
p. E. Grumberg emp.
F. Noel
XONORD S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur
35596
2. Augmentation du capital social souscrit d’un montant de
€ 88.000,95- (quatre-vingt-huit mille euros et quatre-vingt-
quinze centimes), pour le porter de son montant actuel de
€ 169.308,87- (cent soixante-neuf mille trois cent huit euros
et quatre-vingt-sept centimes) à
€ 257.309,82 (deux cent cinquante-sept mille trois cent neuf euros et quatre-vingt-deux
centimes), par l’émission de 355 (trois cent cinquante-cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de
€ 247,89 (deux
cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) par action, à souscrire au pair et à libérer intégralement en
espèces.
3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnai-
re.
4. Suppression du droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le vu d’un rapport du conseil d’admi-
nistration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 5. «Le capital souscrit est fixé à
€ 257.309,82 (deux cent cinquante-sept mille trois cent neuf euros et quatre-
vingt-deux centimes), représenté par 1.038 (mille trente-huit) actions d’une valeur nominale de
€ 247,89- (deux cent
quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) par action.
Toutes les actions sont au porteur ou nominative, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolution
L’assemblée générale décide de réduire le capital d’un montant de
€ 62.065,54- (soixante-deux mille soixante-cinq
euros et cinquante-quatre centimes), pour compenser des pertes réalisées au 31 décembre 2002 jusqu’à concurrence
de
€ 62.065,54- (soixante-deux mille soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) dans les conditions de l’article
69 (4) de la loi sur les sociétés, la preuve de l’existence des pertes réalisées au 31 décembre 2002 a été donnée au
notaire instrumentaire par la production des comptes annuels de la société au 31 décembre 2002, dûment approuvés
par l’assemblée générale annuelle en date du 10 avril 2003, le bilan au 31 décembre 2002 reste annexé au présent acte,
et elle décide ensuite d’augmenter le capital d’un même montant de
€ 62.065,54 (soixante-deux mille soixante-cinq
euros et cinquante-quatre centimes),
augmentation souscrite par les actuels actionnaires de la société, plus amplement renseignés sur la prédite liste de
présence, au prorata des actions détenues dans la société avant la prédite réduction de capital,
ici représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, elle-même re-
présentée par Madame Maryse Santini et Madame Sophie Jacquet, employées privées, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-
bourg, en vertu des prédites procurations annexées à la susdite liste de présence, et libérées entièrement par ces mêmes
actionnaires au prorata des actions détenues dans la société antérieurement à la réduction de capital prémentionnée,
par un versement en espèces de
€ 62.065,54 (soixante-deux mille soixante-cinq euros et cinquante-quatre centimes),
ainsi que cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire instrumentaire.
La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
Suite à la présente opération d’assainissement, réduction et augmentation, l’article 5 relatif au capital social de la so-
ciété reste inchangé.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de
€ 88.000,95 (quatre-vingt-huit
mille euros et quatre-vingt-quinze centimes),
pour le porter de son montant actuel de
€ 169.308,87 (cent soixante-neuf mille trois cent huit euros et quatre-vingt-
sept centimes) à
€ 257.309,82 (deux cent cinquante-sept mille trois cent neuf euros et quatre-vingt-deux centimes),
par l’émission de 355 (trois cent cinquante cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de
€ 247,89 (deux cent qua-
rante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) par action, à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces.
<i>Souscription
Alors est intervenue la susdite SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxembourg, 19-21, bou-
levard du Prince Henri, elle-même représentée par Madame Maryse Santini et Madame Sophie Jacquet, précitées, agis-
sant en sa qualité de mandataire de l’actionnaire majoritaire, tel qu’il figure sur la liste de présence, en vertu de la susdite
procuration,
laquelle, es-qualité qu’elle agit, déclare souscrire à la totalité des 355 (trois cent cinquante-cinq) actions nouvelles
d’une valeur nominale de
€ 247,89 (deux cent quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes),
qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de
€ 88.000,95 (quatre-vingt-huit mille
euros et quatre-vingt-quinze centimes).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 355 (trois
cent cinquante-cinq) actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire.
35597
<i>Suppression du droit de souscription
L’assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire de la société, sur le vu
d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la
loi sur les sociétés commerciales,
et sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné, donnée le 3 juin 2003,
lesquels rapport et renonciation, après avoir été signés ne varietur par les membres du bureau et par le notaire ins-
trumentant, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité du timbre et de l’enregis-
trement.
<i>Troisième résolution
A la suite des résolutions prises ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts, afin que ce
dernier ait la teneur nouvelle suivante:
Art. 5. «Le capital souscrit est fixé à
€ 257.309,82 (deux cent cinquante-sept mille trois cent neuf euros et quatre-
vingt-deux centimes), représenté par 1.038 (mille trente-huit) actions d’une valeur nominale de
€ 247,89 (deux cent
quarante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) par action.
Toutes les actions sont au porteur ou nominative, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Déclaration - Frais
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’Article 26 de la loi 10 août 1915, telle que mo-
difiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital est évalué approximativement
à
€ 2.580,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en français, langue connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Patrassi, C. Velle, S. Jacquet, M. Santini, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 26, case 12. – Reçu 880 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035459.3/208/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
ICN RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.745.
—
In the year two thousand three, on the second day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
ICN PHARMACEUTICALS INC, which was at the time of the deed of 30th August 2002 the sole shareholder of ICN
RUSSIAN HOLDINGS (LUX), S.à r.l., represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium.
The appearing requests the notary to record the following:
An error occurred in the deed dated August 30th, 2002.
The second last paragraph of the third resolution:
«The Contribution to the Company has been valued at five hundred and sixty-seven thousand nine hundred seventy
United States Dollars (USD 567,970) of which eight thousand seven hundred United States Dollars (USD 8,700) are
being allocated to the share capital, the balance being allocated to share premium.»
should be read as follows:
«The Contribution to the Company has been valued at five hundred sixty-seven thousand nine hundred seventy Unit-
ed States Dollars (USD 567,970) of which twelve thousand seven hundred United States Dollars (USD 12,700) are being
allocated to the share capital, the balance being allocated to share premium.»
<i>Pro Fisco
Such rectification does not affect the contribution duly levied by the Luxembourg Tax Officer on the basis of the
Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
J. Delvaux.
35598
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille trois, le deuxième jour du mois de juin.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
ICN PHARMACEUTICALS INC, qui fut au moment de l’acte du 30 août 2002 l’associé unique de RUSSIAN
HOLDINGS (LUX), S.à r.l., représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 10 août 2001 suivant acte du notaire Joseph Elvinger, prénom-
mé, non encore publié au Mémorial.
Le comparant requiert le notaire d’acter ce qui suit:
Une erreur a été commise dans l’acte du 30 août 2003.
L’avant dernier alinéa de la troisième résolution:
«Les apports à la Société ont été évalués à cinq cent soixante-sept mille neuf cent soixante-dix dollars des Etats Unis
d’Amérique (USD 567.970) dont huit mille sept cents dollars des Etats Unis d’Amérique (USD 8.700) ont été alloués au
capital social, le reste étant alloué au poste prime d’émission.»
doit avoir la teneur suivante:
«Les apports à la Société ont été évalués cinq cent soixante-sept mille neuf cent soixante-dix dollars des Etats Unis
d’Amérique (USD 967.970) dont douze mille sept cents dollars des Etats Unis d’Amérique (USD 12.700) ont été alloués
au capital social, le reste étant alloué au poste prime d’émission.»
<i>Pro Fisco
Cette rectification n’affecte le paiement du droit d’apport sur base de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée
par la loi du 3 décembre 1986.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 30, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035352.2/211/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
FINAGI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 11.471.
—
L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée
FINAGI S.A., inscrite au R. C. S. Luxembourg B n° 11.471, avec siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve,
constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg, le 26 octobre 1973,
publié au Mémorial C de 1973, page 10.887.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire André Schwachtgen de Luxembourg, le 8 août
1997, publié au Mémorial C de 1997, page 33.962.
L’assemblée est présidée par Madame Concetta Demarinis, employée privée, 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxem-
bourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, 29, avenue Monterey,
Luxembourg.
Il appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, 18, avenue de la Porte-Neuve,
Luxembourg.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
J. Elvinger.
35599
A: Que les actionnaires présents à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur
une liste de présence signée par les actionnaires, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les
membres de l’assemblée déclarent se référer.
B: Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que toutes les 1.676 (mille six cent soixante-seize) actions re-
présentatives de l’intégralité du capital social sont dûment présentes à la présente assemblée qui, en conséquence, est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-
après reproduit, sans convocation préalable.
C: La société n’a pas émis d’obligations.
D: Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Change of the article 4 of the by laws of a the company as follows:
«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-
res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et
prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.»
2. Change of the article 16 of the by laws of a the company as follows:
«Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1
er
mardi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration.»
3. miscellaneous.
Ensuite l’assemblée après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré,
a pris chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première resolution
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.
Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-
res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.
Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et
prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.
<i>Deuxième resolution
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le 1
er
mardi du mois de juin de chaque année à
11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure. Les assem-
blées générales ordinaires se tiendront à Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées générales
extraordinaires au lieu désigné par le conseil d’administration
<i>Troisième resolution
Suite à la résolution qui précède, la prochaine assemblée générale annuelle se réunira de plein droit à Luxembourg,
le 1
er
mardi du mois de juin 2003 à 11.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé au lieu et date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le pré-
sent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.
Signé: C. Demarinis, J.P. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 27, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035464.3/208/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
J. Delvaux.
35600
JORDAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.864.
—
L’an deux mille trois, le six juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée JORDAN S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, inscrite au R. C. S. Luxembourg sous la section B et le
numéro 51.864,
constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 1995, publié au
Mémorial C de 1995, page 24.799, et dont les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 29 décembre
1999, publié au Mémorial C de 2000, page 9.675.
L’assemblée est présidée par Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-
bourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19-21, bd du Prince
Henri, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives du capital social de USD 50.000,- (cinquante mille Dollars des Etats-
Unis) est dûment représentée à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut déli-
bérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social souscrit d’un montant de USD 450.000,- (quatre cent cinquante mille US dollars),
pour le porter de son montant actuel de USD 50.000,- (cinquante mille US dollars) à USD 500.000,- (cinq cent mille US
dollars), par l’émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars)
par action, à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces.
2. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par un versement en numéraire de la part d’un actionnai-
re.
3. Suppression du droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, sur le vu d’un rapport du conseil d’admi-
nistration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Instauration d’un nouveau capital autorisé de USD 5.000.000,- (cinq millions de US dollars), représenté par 10.000
(dix mille) actions d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars) chacune, avec pouvoir au conseil d’admi-
nistration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 juin 2008, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital
souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par
le conseil d’administration, être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer tota-
lement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédia-
tement exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves
disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu,
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
5. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute
autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.
6. Modification subséquente de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:
Art. 4. «Le capital social souscrit de la société est fixé à USD 500.000,- (cinq cent mille US dollars), représenté par
1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à USD 5.000.000,- (cinq millions de US dollars), représenté par 10.000 (dix mille) actions
d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 juin 2008, à augmenter en
temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créan-
ces certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bé-
35601
néfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports,
réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»
7. Divers
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant de USD 450.000,- (quatre cent cin-
quante mille US dollars),
pour le porter de son montant actuel de USD 50.000,- (cinquante mille US dollars) à USD 500.000,- (cinq cent mille
US dollars),
par l’émission de 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars) par
action, à souscrire au pair et à libérer intégralement en espèces.
<i>Souscription
Alors est intervenu au présent acte l’actionnaire majoritaire, savoir la société MILLBROOK PROPERTIES MANAGE-
MENT LIMITED, Beaufort House, PO Box 438, Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE,
avec siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri,
elle-même représentée par Messieurs Carlo Santoiemma et Pietro Feller, préqualifiés,
laquelle déclare souscrire à la totalité des 900 (neuf cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq
cents US dollars) par action,
qu’elle libère intégralement par un versement en espèces d’un montant total de USD 450.000,- (quatre cent cinquante
mille US dollars).
Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un
certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 900 (neuf
cents) actions nouvelles par le susdit souscripteur.
<i>Suppression du droit de souscription
L’assemblée décide de supprimer le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire de la société, sur le vu
d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément aux dispositions de l’article 32.3(5) de la
loi sur les sociétés commerciales,
lequel rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeu-
rera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de
USD 5.000.000,- (cinq millions de US dollars), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de USD
500,- (cinq cents US dollars) chacune,
avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 juin 2008, à augmenter en
une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
<i>Troisième résolution
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir,
ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire
constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des
statuts aux changements intervenus.
<i>Quatrième résolution
L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 4 des statuts, pour lui donner
la teneur nouvelle suivante:
Art. 4. «Le capital social souscrit de la société est fixé à USD 500.000,- (cinq cent mille US dollars), représenté par
1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à USD 5.000.000,- (cinq millions de US dollars), représenté par 10.000 (dix mille) actions
d’une valeur nominale de USD 500,- (cinq cents US dollars) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
35602
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 juin 2008, à augmenter en
temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créan-
ces certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bé-
néfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports,
réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»
<i>Déclaration - Evaluation des Frais
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, suite
au présent acte, est estimé à EUR 5.500,-.
<i>Clôture
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Santoiemma, P. Feller, J.J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 29, case 8. – Reçu 3.809,36 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035415.3/208/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
NEWTON INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 66.879.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le juin 2003, réf. LSO-AF04392, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035488.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
MILLENIUM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 310, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 65.541.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01727, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035492.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
LA COUSSINERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8154 Bridel, Ferme de Klingelbourg.
R. C. Luxembourg B 16.627.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04731, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034946.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
Signature
<i>Mandataire
35603
PAN EUROPEAN FOOD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg-Kirchberg, 46, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 74.013.
—
Further to the circular resolution of the Board of Directors of the company dated,
it has been decided to transfer the registered office of the Company previously established at 4, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg-Kirchberg to 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg as from September 4, 2000.
The Board of Directors.
Suite à la circulaire résolution du conseil d’administration de la compagnie daté du 4 septembre 2000, il a été décidé
de transférer le siège social de la compagnie préalablement établi au 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg,
au 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg à la date du 4 septembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF05003. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035501.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
B.L.I. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 83.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00698, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035701.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
DUPREY ET CIE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4660 Differdange, 14, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 78.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00700, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035708.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
ELDOFIN S.A., Soicété Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 43.770.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 30 juin 2003
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de ELDOFIN S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’affecter les résultats comme suit:
- profit annuel reporté: EUR 579.941,72
- de distribuer un dividende de EUR 5.900.000,-;
- de fixer la réserve légale à EUR 100.000,- et de distribuer ainsi la somme de EUR 922.590,-, provenant de l’excès
de réserve légale, aux actionnaires;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-
rations effectuées jusqu’au 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 30 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 1<i>er juillet 2003, réf. LSO-AG00239. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035738.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
M. Fumagalli / S. Fumagalli
<i>Administrateur-délégué / Administrateur
35604
PPCP FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 74.415.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00170, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034900.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.802.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06744, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034904.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.802.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00135, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034907.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
TELE2 SWEDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 73.802.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00138, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034909.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
MERAMI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.162.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg
Suite à la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg de son poste de com-
missaire de la société avec effet au 31 décembre 2002, l’assemblée générale extraordinaire de ce jour décide de nommer
en remplacement la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, sous
réserve d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire dûment convoquée.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02775. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035506.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
F. Mahrouk.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
F. Mahrouk.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
F. Mahrouk.
Pour copie conforme
MERAMI HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
35605
SEEFCO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4635 Differdange, 17, am Neuwies.
R. C. Luxembourg B 86.575.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00702, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035712.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
UNIPATENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.391.
—
Le projet de comptes annuels ainsi que le rapport de gestion préparés par l’Administrateur Judiciaire par rapport à
l’exercice clos au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01070, 01071, 01075,
01079, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035719.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
THE WEALTH MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8063 Bertrange, 265, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.061.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1
er
juillet 2003, réf. LSO-AG00190, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(034948.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
MERCURIO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.543.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg
L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05312. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035509.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
ROBINET ELECTRICITE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4960 Clemency, 7, rue de Bascharage.
R. C. Luxembourg B 62.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2003, réf. LSO-AG01148, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
<i>Pour la société
J. Delvaux
Signature
<i>Mandataire
Pour copie conforme
MERCURIO HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
35606
FLEMING (FCP) AKTIEN STRATEGIE WELT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.401.
—
<i>Extrait des décisions prises par résolution circulaire datée au 26 mai 2003
<i>Rapport des Auditeurs
Il a été décidé d’approuver le Rapport des Auditeurs pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002.
<i>Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002
Il a été décidé d’approuver les Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002.
<i>Composition du Conseil d’Administration
Il a été décidé d’approuver la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Patrick Petitjean en remplace-
ment de Monsieur Veit O Schuhen à partir du 9 octobre 2002.
Il a été décidé d’élire Monsieur Patrick Petitjean et de réélire Monsieur Christopher R. Tracey et Monsieur James
Stuart en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Résolution Circulaire qui statuera sur l’année sociale
se terminant le 31 décembre 2003.
<i>Auditeurs
Il a été décidé d’approuver la réélection de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant qu’Auditeurs de la Société jusqu’à la
prochaine Résolution Circulaire qui statuera sur l’année sociale se terminant le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04782. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035077.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
TRANSCONTINENTALE D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 85.945.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg
L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05313. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035511.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
SWT LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 85.153.
—
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 juin 2003, Monsieur Thomas Balthasar Staehelin a été
réélu en tant qu’administrateur de la société pour une durée venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire
qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05232. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035610.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
<i>Pour FLEMING (FCP) AKTIEN STRATEGIE WELT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
S. O’Brien
Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Pour copie conforme
TRANSCONTINENTALE D’INVESTISSEMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
35607
FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 65.735.
—
<i>Extrait des décisions prises par résolution circulaire datée au 26 mai 2003
<i>Rapport des Auditeurs
Il a été décidé d’approuver le Rapport des Auditeurs pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002.
<i>Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002
Il a été décidé d’approuver les Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002.
<i>Composition du Conseil d’Administration
Il a été décidé d’approuver la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Patrick Petitjean en remplace-
ment de Monsieur Veit O Schuhen à partir du 9 octobre 2002.
Il a été décidé d’élire Monsieur Patrick Petitjean et de réélire Monsieur Jonathan Griffin et Monsieur James Stuart en
tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Résolution Circulaire qui statuera sur l’année sociale se ter-
minant le 31 décembre 2003.
<i>Auditeurs
Il a été décidé d’approuver la réélection de DELOITTE & TOUCHE S.A. en tant qu’Auditeurs de la Société jusqu’à la
prochaine Résolution Circulaire qui statuera sur l’année sociale se terminant le 31 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 juin 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04786. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035078.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
HIMATOMI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 36.880.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg
L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035515.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
SIXCO, SOCIETE INTERNATIONALE MULTI-COORDINATION, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 94, rue du Golf.
R. C. Luxembourg B 68.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06751, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
(035638.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
<i>Pour FLEMING (FCP) FUND SERIES MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
S. O’Brien
Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
Pour copie conforme
HIMATOMI HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
<i>Pour la société
S. Delcoigne
<i>Gérante
35608
SOCIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.
R. C. Luxembourg B 42.031.
—
<i>Assemblée Générale Ordinaire du 23 mai 2003
L’an deux mil trois, le vingt-trois mai.
S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIMMO S.A., établie et ayant
son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, de résidence à Luxembourg-
Eich, le 25 novembre 1992, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 62 du 9 février 1993
et modifiée par-devant le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, le 20 avril 1994, publiée au Mémorial
C, numéro 342 du 16 septembre 1994.
L’assemblée est présidée par Angelo Crapanzano, demeurant à Bofferdange.
Le président désigne comme secrétaire Marie-Anne Kersten-Schauss, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Joseph D’Agostino, demeurant à Rombas (F).
Il a été retenu ce qui suit:
1. Il appert de ladite liste de présence que 1.350 actions, représentant 90% du capital social sont représentées à la
présente assemblée générale ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
Tous les actionnaires déclarent qu’ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire
et qu’ils ont parfaitement connaissance de l’ordre du jour qu’ils acceptent.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprise.
- Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
- Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d’entreprise.
- Nominations statutaires.
- Décision en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Première résolution
L’assemblée décide à l’unanimité d’adopter le bilan de la société de l’année 2002. Le solde est reporté en bénéfice
pour le montant de 1.288,37
€.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprise.
<i>Troisième résolution
Sont nommés administrateurs pour une durée de un an, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée ordinaire de l’an-
née 2004.
Monsieur Angelo Crapanzano, administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange.
Monsieur Constant Less, adjoint à l’administrateur-délégué, demeurant à Bofferdange.
Monsieur Joseph D’Agostino, demeurant à Rombas (F).
<i>Quatrième résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de continuer l’activité de la société bien que les pertes cumulées au 31 dé-
cembre 2002 soient supérieures aux trois quarts du capital social.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04416. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035243.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2003.
TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 59.601.
—
La balance comptable consolidée de TDS LOGISTICS, Inc. au 30 septembre 2001 et 2002, enregistrée à Luxembourg,
le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05235, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet
2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035621.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
Signature.
35609
FIPARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.978.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 5 juin 2003 à Luxembourg
L’Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Messieurs Emile Schneider, Jacques Tordoor et Guy Glesener en tant qu’administrateurs et la société AUDITEX
S.A. en tant que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05310. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035516.3/531/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
ASL (ANTWERP STUDENT LODGING) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 63.857.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2003, réf. LSO-AG00813, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035606.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
FFH FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.605.
—
L’Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 28 mai 2003 a accepté:
- la démission de Monsieur Richard Harris, demeurant 35, Woodland Avenue, Hove, East Sussex, BN3 6BH, de son
mandat d’administrateur avec effet immédiat;
- la cooptation de Madame Catherine Regan, né le 3 janvier 1964 à Londres en Angleterre, demeurant au 31, Earles
Meadow, Horsham, West Sussex, RH 12 4HP, Angleterre, en tant que nouvel administrateur de la société pour une
durée de six ans à compter de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05202. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(035618.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
JL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7216 Bereldange, 16, rue Bour.
R. C. Luxembourg B 79.490.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 2003
L’assemblée décide de nommer M. Robert Melkman, administrateur de société, demeurant à Vandoeuvres (Suisses),
aux fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Yves Schmit, administrateur démissionnaire.
- L’assemblée décide de nommer la SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège social au 36,
route de Longwy à L-8080 Bertrange en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A., commis-
saire aux comptes démissionnaire.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2003, réf. LSO-AG00695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): Signature.
(035698.3/263/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur
Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Signature.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire
35610
MVC (METALLURGICAL V.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 93.042.
—
L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée MVC
(METALLURGICAL V.C.) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mars 2003, publié au Mémorial C n° 509 du 10 mai
2003, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date de ce jour et avant les présentes.
Ladite société a un capital social actuel de EUR 600.000,- (six cent mille Euros), représenté par 300.000 (trois cent
mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros).
L’assemblée est présidée par Madame Concetta Demarinis-Santoiemma, employée privée, Luxembourg, 18, avenue
de la Porte Neuve.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Saddi, employé privé, 29, avenue Monterey, Luxem-
bourg.
L’assemblée appelle au fonction de scrutateur Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue
de la Porte Neuve.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera
annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite la Présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les trois cent mille (300.000) actions représentatives de l’intégralité du capital social de la société sont dûment
représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider
valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. autorisation au conseil d’administration d’émettre un emprunt convertible pendant une période expirant le 27 dé-
cembre 2008, avec un montant maximal de 3.400.000,- EUR et aux autres conditions à fixer par le conseil d’administra-
tion;
2. renonciation au droit préférentiel de souscription de la part des actionnaires actuels afin de permettre l’émission
d’un emprunt obligataire convertible;
3. instauration, à coté du capital social souscrit, d’un capital autorisé de 4.000.000,00 (quatre millions) avec émission
d’actions nouvelles et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le
cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé.
4. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivantes:
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 600.000,00 EUR (six cent mille), représenté par 300.000 (trois cent
mille) actions d’une valeur nominale de 2,00 EUR (deux) chacune.
Le capital autorisé est fixé à 4.000.000,00 EUR (quatre millions), représenté par 2.000.000 (deux millions) actions
d’une valeur nominale de 2,00 EUR (deux) chacune.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 juin 2008, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à concurrence de EUR 4.000.000,00 avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
35611
6. divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Madame la Présidente et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à émettre un emprunt obligataire convertible pendant une
période expirant le 27 décembre 2008, avec un montant maximal de 3.400.000,- EUR et aux autres conditions à fixer
par le conseil d’administration,
sans observer, lors de l’émission de ces obligations convertibles, le droit de souscription des anciens actionnaires,
le tout sur le vu des renonciations des anciens actionnaires à leur droit préférentiel de souscription et sur le vu d’un
rapport du conseil d’administration établi conformément à l’article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915, lequels renoncia-
tions et rapport, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexés au
présent acte.
<i>Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé existant et d’instaurer, pour un terme de 5 ans expirant
le 3 juin 2008, un nouveau capital autorisé de 4.000.000,00 (quatre millions), avec émission d’actions nouvelles,
et autorisation au Conseil d’Administration à émettre des obligations convertibles ou non dans le cadre des disposi-
tions légales applicables au capital autorisé.
<i>Troisième résolution
L’assemblée générale décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à 600.000,00 EUR (six cent mille), représenté par 300.000 (trois cent
mille) actions d’une valeur nominale de 2,00 EUR (deux) chacune.
Le capital autorisé est fixé à 4.000.000,00 EUR (quatre millions), représenté par 2.000.000 (deux millions) actions
d’une valeur nominale de 2,00 EUR (deux) chacune.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 3 juin 2008, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit jusqu’à concurrence de EUR 4.000.000,00, avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
<i>Evaluation - frais
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite au présent acte, est estimé approximativement à EUR 1.400,-.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française, connue des comparants, tous connus du notaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Demarinis-Santoiemma, J.P. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035485.2/208/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
J. Delvaux.
35612
MVC (METALLURGICAL V.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 93.042.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 juin 2003, actée sous le n° 359 par-
devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035486.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
MVC (METALLURGICAL V.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 93.042.
—
L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
- Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, 18, avenue de la Porte Neuve, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée MVC
(METALLURGICAL V.C.) S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, rue Emile Bian,
constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 mars 2003, publié au Mémorial C n° 509 du 10 mai
2003,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 2 juin
2003,
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros), re-
présenté par 16.000 (seize mille) actions d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros) chacune.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 600.000,-
(six cent mille Euros), représenté par 300.000 (trois cent mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux
Euros),
et que le même article, autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 mars 2008, à augmenter
en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et
émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer, en tout ou en partie, en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, en cas
d’autorisation adéquate de l’assemblée ayant décidé la constitution de ces réserves ou primes, par incorporation de bé-
néfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administra-
tion.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il
fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
3) Que dans sa réunion du 2 juin 2003, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital
jusqu’à concurrence de EUR 568.000,- (cinq cent soixante-huit mille Euros),
pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) à EUR 600.000,- (six
cent mille Euros),
par la création de 284.000 (deux cent quatre-vingt-quatre mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2,-
(deux Euros) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires plus amplement renseignés audit
procès-verbal du 2 juin 2003,
lesquels ont souscrits à la totalité des 284.000 actions nouvelles au prorata de leur participation actuelle, et les ont
libérés moyennant une contribution en espèces totale de EUR 568.000,- (cinq cent soixante-huit mille Euros).
J. Delvaux.
35613
4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
La somme de EUR 568.000,- (cinq cent soixante-huit mille Euros), se trouve être à la disposition de la société ainsi
qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital social souscrit se trouve porté à EUR 600.000,- (six cent
mille Euros) et le capital autorise a été entièrement utilisé,
et en ces circonstances l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 600.000,- (six cent mille Euros), représenté par 300.000 (trois
cent mille) actions, chacune d’une valeur nominale de EUR 2,- (deux Euros).
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Frais - Evaluation
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués à EUR 7.355,00.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Sterzi, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 5. – Reçu 5.680 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035468.3/208/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
MVC (METALLURGICAL V.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 93.042.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 358/2003 en date du 3 juin 2003
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035469.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
CHARME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.674.
—
In the year two thousand and three, on the nineteenth of June,
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CHARME MANAGEMENT S.A., having its regis-
tered office at 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered at the Register of Commerce of Luxembourg sec-
tion B number 88674, incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on July 29, 2002, published in the
Mémorial C number 1484 of October 15, 2002.
The meeting is presided by Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg, who appoints as secretary Mrs.
Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms. Isabelle Claude, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the President declares and requests the undersigned notary
to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:
1. To replace Article 9.2 IV (e) of the Company’s by-laws with the following;
«e) With respect to DB, the Affiliate shall operate under the brand «DEUTSCHE BANK».
For the purpose of these Articles «DB» shall mean collectively DEUTSCHE BANK AG, a company organized under
the laws of Germany, with registered office in Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany, operating in the
United Kingdom under branch registration number 000005 and acting through its London branch and DBCP NEWCO».
2. To replace Article 11, §8 of the Company’s by-laws with the following;
Luxembourg, le 2 juillet 2003.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
35614
«Any resolution concerning expenses to be borne by the corporation higher than three hundred and fifty thousand
euro (350,000.-
€) shall be passed with the favorable vote and the unanimous consent of all three members of the Board
of Directors.»
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attending shareholders, the proxies of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed and will be registered with the deed.
The proxies of the represented shareholders after having been signed ne varietur by the board of the meeting and
the undersigned notary will also remain annexed to this minute.
III) It appears from the attendance list that all the twenty three thousand and forty (23,040) ordinary («A») Shares,
one thousand two hundred and eighty (1,280) preferred («B») Shares one thousand two hundred and eighty (1,280)
super preferred «C» shares representing the entire share capital of thirty two thousand euro (32,000.-
€) are repre-
sented at the present meeting.
All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and received knowledge of the
agenda prior to this meeting.
Accordingly, the meeting is validly constituted and may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolution
The meeting resolves to replace Article 9.2 IV (e) of the Company’s by-laws with the following:
«e) With respect to DB, the Affiliate shall operate under the brand «DEUTSCHE BANK».
For the purpose of these Articles «DB» shall mean collectively DEUTSCHE BANK AG, a company organized under
the laws of Germany, with registered office in Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany, operating in the
United Kingdom under branch registration number 000005 and acting through its London branch and DBCP NEWCO.
<i>Second resolution
The meeting resolves to replace Article 11, §8 of the Company’s by-laws with the following:
«Any resolution concerning expenses to be borne by the corporation higher than three hundred and fifty thousand
euro (350,000.-
€) shall be passed with the favorable vote and the unanimous consent of all three members of the Board
of Directors.»
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-
sons, this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the undersigned notary by first and
surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille trois, le dix-neuf juin,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CHARME MANAGEMENT S.A., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 88.674, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 29 juillet, 2002, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1484 du 15 octobre 2002.
L’assemblée est présidée par Maître Alex Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme
secrétaire Mademoiselle Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Isabelle Claude, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Modification de l’article 9.2 IV (e) des statuts dont la teneur sera la suivante:
«e) Concernant DB, l’Affilié opérera sous la dénomination «DEUTSCHE BANK».
Dans le cadre des présents statuts «DB» signifiera collectivement DEUTSCHE BANK AG, une société de droit alle-
mand, ayant son siège social à Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, opérant au Royaume-Uni sous le
numéro d’immatriculation de la succursale 000005, agissant par sa succursale de Londres et DBCP NEWCO.»
2. Modification de l’article 11, §8 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«Toute résolution concernant des dépenses à supporter par la Société pour un montant supérieur à trois cent cin-
quante mille euros (350.000,-
€) sera adoptée si elle a été prise avec le vote favorable et unanime de tous les trois mem-
bres du Conseil d’Administration.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une
liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, leurs mandataires, les mem-
bres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps
aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné
resteront également annexées au présent acte.
35615
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les vingt-trois mille quarante (23.040) Actions ordinaires («Ac-
tions A»), les mille deux cent quatre-vingt (1.280) Actions préférentielles («Actions B») et les mille deux cent quatre-
vingt (1.280) Actions super-préférentielles («Actions C») représentant l’intégralité du capital social de trente-deux mille
euros (32.000,-
€) sont représentées à la présente assemblée.
Que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent qu’ils ont été valablement convoqués et qu’ils ont eu
connaissance de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée.
Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l’ordre du jour.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 9.2 IV (e) des statuts dont la teneur sera la suivante:
«e) Concernant DB, l’Affilié opérera sous la dénomination «DEUTSCHE BANK».
Dans le cadre des présents statuts «DB» signifiera collectivement DEUTSCHE BANK AG, une société de droit alle-
mand, ayant son siège social à Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne, opérant au Royaume-Uni sous le
numéro d’immatriculation de la succursale 000005, agissant par sa succursale de Londres et DBCP NEWCO.»
<i>Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 11, §8 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«Toute résolution concernant des dépenses à supporter par la Société pour un montant supérieur à trois cent cin-
quante mille euros (350.000,-
€) sera adoptée si elle a été prise avec le vote favorable et unanime de tous les trois mem-
bres du Conseil d’Administration.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête desdits comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-
nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schmitt, R. Niland, I. Claude, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, vol. 139S, fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(035348.2/212/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
CHARME MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 88.674.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(035349.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2003.
FALLIS-MALERBETRIEB, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-9405 Vianden, 1, rue Théodore Bassing.
H. R. Diekirch B 2.278.
—
Im Jahre zweitausenddrei, den vierundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.
Sind erschienen:
1) Herr Lothar Fallis, Malermeister, wohnhaft zu D-5528 Neuerburg, Poststrasse 1,
hier vertreten durch Herrn Alex Kaiser, Privatbeamter, wohnhaft zu Crauthem,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Neuerburg, am 22. April 2002,
2) Frau Karin Fallis-Heinz, ohne besonderen Stand, wohnhaft zu D-5528 Neuerburg, Poststrasse 1,
hier vertreten durch Frau Nathalie Mella, Privatbeamtin, wohnhaft in Grevenmacher,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben zu Neuerburg, am 22. April 2002,
welche Vollmachten, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeich-
neten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit ihr formalisiert zu werden.
Vorgenannte Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung FALLIS-MALERBETRIEB, GmbH, mit Sitz in L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale, ein-
getragen im Handelsregister zu Diekirch, unter der Sektion B und der Nummer 2.278, gegründet gemäss Urkunde,
aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit Amtssitz in Bettemburg, am 10. Juli 1991, veröffentlicht im Mémorial
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
Luxembourg, le 1
er
juillet 2003.
P. Frieders.
35616
C von 1992, Seite 3.031, deren Satzung ein letztes Mal abgeändert wurde, durch Gesellschafterbeschluss vom 23. Januar
2002, veröffentlicht im Mémorial C von 2002, Seite 57.571,
haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:
<i> Tagesordnung
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale nach L-9405 Vianden, 1, rue Théodore
Bassing
2.- Abänderung von Artikel 2 der Satzung.
3.- Aufrundung des Gesellschaftskapitals auf zwölf tausend fünfhundert Euro.
4.- Abänderung von Artikel 6 der Satzung.
5.-Ernennung eines administrativen Geschäftsführers.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschluss
Die Gesellschafter beschliessen den Gesellschaftssitz von L-9350 Bastendorf, 9, rue Principale nach L-9405 Vianden,
1, rue Théodore Bassing, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschluss
Die Gesellschafter beschliessen Artikel 2 abzuändern wie folgt:
«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Vianden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Ge-
sellschafter an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.»
<i>Dritter Beschluss
Die Gesellschafter beschliessen das Kapital, welches in einem Gesellschafterbeschluss vom 23. Januar 2002, veröf-
fentlicht im Mémorial C von 2002, Seite 57.571, von Luxemburger Franken in Euro abgeändert wurde, von seinem jet-
zigen Betrag von zwölf tausend dreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig Euro (EUR 12.394,68) um
einhundertfünf Komma zweiunddreissig Euro (EUR 105,32) auf zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zu erhö-
hen, durch Entnahme dieser Summe aus den übertragenen Ergebnissen, ohne Ausgabe von neuen Aktien aber durch
Erhöhung des Nennwertes um ihn von einhundertdreiundzwanzig Komma fünfundneunzig Euro (EUR 123,95) auf ein-
hundert fünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) zu bringen.
<i>Vierter Beschluss
Auf Grund obigen Beschlusses beschliessen die Gesellschafter Artikel 6 der Satzung abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) eingeteilt in einhundert
(100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) Nennwert.»
<i>Fünfter Beschluss
Die Gesellschafter beschliessen Frau Karin Fallis-Heinz, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, Post-
strasse 1 zur administrativen Geschäftsführerin zu ernennen, und dies rückwirkend auf den 1. Januar 2003.
Somit wird die Gesellschaft rechtgültig vertreten durch:
1) Herrn Lothar Fallis, Malermeister, wohnhaft zu D-5528 Neuerburg, Poststrasse 1, als technischer Geschäftsführer
und
2) Frau Karin Fallis-Heinz, Geschäftsführerin, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, Poststrasse 1, als administrative Ge-
schäftsführerin,
welche die Gesellschaft durch ihre gemeinsame Unterschrift rechtsgültig verpflichten können.
<i> Kosten
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundertfünfzig
Euro (EUR 750,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde. Aufgenommen zu Münsbach. Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: A. Kaiser, N. Mella, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 54, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(901534.4/202/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 juillet 2003.
Senningerberg, den 1. Juli 2003.
P. Bettingen.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Sommaire
Gelux S.A.
Immobilière Beim Dreieck S.A.
Caisse Rurale Raiffeisen Saeul
Caisse Rurale Raiffeisen Hoffelt
Lucchini International Holding S.A.
Caisse Rurale Raiffeisen Feulen
Caisse Rurale Raiffeisen Diekirch
Caisse Rurale Raiffeisen Beckerich
Caisse Rurale Raiffeisen Bettborn-Perle
Caisse Rurale Raiffeisen Binsfeld
Dasbourg-Pont S.A.
Immobilière Beim Dreieck S.A.
Compagnie Financière et Commerciale du Parc S.A.
Compagnie Financière et Commerciale du Parc S.A.
Angloterre Investments S.A.
Evest Luxembourg S.A.
Garbo Investment S.A.H.
Edition Technique S.A.
I.S.P. Holding S.A.
Immobilière Nittler S.A.
Immo Croissance, Sicav
Th-Vest Holding S.A.
Azero Investments S.A.
International Investments & Properties S.A.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
Kieffer Frères, S.à r.l.
RTL / de Holland Media Groep S.A.
Tonytrans, S.à r.l.
PPCP Finance, S.à r.l.
PPCP Finance, S.à r.l.
Oracle Properties S.A.
Oracle Properties S.A.
Immoparko S.A.
A&M Consulinvest S.A.
C.S.M., S.à r.l.
Gerifonds Floor Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Holding
BCILUX, Sicav
Exagon Participations S.A.
Giudimart Holding S.A.
Giudimart Holding S.A.
Société Européenne de Banque
Immobilière Beaumont S.A.
V.M.L., S.à r.l.
Notz, Stucki & Cie, Luxembourg S.A.
Lour Firgm Holding S.A.
Lour Firgm Holding S.A.
AMS Media Advertising Services S.A.
AMS Media Advertising Services S.A.
Yura Capital S.A.
Yura Capital S.A.
Charme Investments S.C.A.
Charme Investments S.C.A.
East Side, S.à r.l.
East Side, S.à r.l.
Cepinter S.A.
Banque Hapoalim (Suisse) S.A., Succursale de Luxembourg
Xonord S.A.
Somapar S.A.
ICN Russian Holdings (Lux), S.à r.l.
Finagi S.A.
Jordan S.A.
Newton Investments S.A.
Millenium Investments S.A.
La Coussinerie, S.à r.l.
Pan European Food Fund
B.L.I. Participations S.A.
Duprey et Cie
Eldofin S.A.
PPCP Finance II, S.à r.l.
Tele2 Sweden S.A.
Tele2 Sweden S.A.
Tele2 Sweden S.A.
Merami Holding
Seefco
Unipatent Holding S.A.
The Wealth Management Company S.A.
Mercurio Holding S.A.
Robinet Electricité, S.à r.l.
Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Management Company, S.à r.l.
Transcontinentale d’Investissements S.A.
SWT Lux S.A.
Fleming (FCP) Fund Series Management Company, S.à r.l.
Himatomi Holding S.A.
SIXCO, Société Internationale Multi-Coordination, S.à r.l.
Socimmo S.A.
TDS Europe S.A.
Fiparlux S.A.
ASL (Anwerp Student Lodging) S.A.
FFH Financial Holding S.A.
JL Management S.A.
MVC (Metallurgical V.C.) S.A.
MVC (Metallurgical V.C.) S.A.
MVC (Metallurgical V.C.) S.A.
MVC (Metallurgical V.C.) S.A.
Charme Management S.A.
Charme Management S.A.
Fallis-Malerbetrieb, GmbH