34801

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 726

9 juillet 2003

S O M M A I R E

A Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34826

New Seamanship S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

34836

Acronic Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34807

Newlands Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34813

Auditex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34842

Novuspharma Invest N.V., Luxembourg . . . . . . . . 

34837

Bach S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34809

Novuspharma Invest N.V., Luxembourg . . . . . . . . 

34842

Bank of China (Luxembourg) S.A., Luxembourg . .

34846

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34808

Beckerich Préformes S.A., Beckerich  . . . . . . . . . . .

34803

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34808

Belux Bois S.A., Holtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34802

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34809

Bottega Veneta B.V., S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34834

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34809

Brickedge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34836

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34809

Cravatterie Philippe II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

34806

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34810

Crochat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34818

Otti S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34810

E.H.I., Euro Hotel Investments S.A., Luxembourg .

34836

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34844

Ecurie/Motoclub Goodyear Colmar-Berg, A.s.b.l.  .

34803

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34844

Ely International Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

34822

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34845

Ely International Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

34825

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34845

Family Office Luxembourg S.A., Luxembourg . . . .

34807

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34846

Farinvest International Holding S.A., Luxembourg

34812

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34846

Fidacta Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . .

34848

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34846

Fidacta Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . .

34848

Planistat Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34846

Fidelity Funds II Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34804

Promergy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34815

Financière et Immobilière S.A., Luxembourg. . . . .

34807

Promergy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34816

Fynar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34816

Real Estate Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34811

Gestifor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34847

Seurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34847

Givre Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34819

Seurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34847

Givre Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34820

Seurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34847

Guarantee General Holdings S.A., Luxembourg  . .

34814

Seurope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34848

Hugetex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

34835

Société Anonyme des Eaux Minérales de Becke-

Ibis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34806

rich S.A., Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34802

IKV   Immobilien-  und  Kapitalanlagen-  Vermitt-

Société Anonyme des Eaux Minérales Gazéifiées

lungs- GmbH, Burglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34835

de Beckerich S.A., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . . 

34802

Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34821

Société  de  Participations  Financières  Rusmet 

Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34822

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34818

Ital Casalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

34806

Sogen Finance Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

34806

Joran Invest S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . .

34808

SZA Schlacht-Ausbein-und Zerlege S.à r.l., Gre- 

Joran Invest S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . .

34835

venmacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34835

Klinengo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34817

Tease S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34842

(D’)Krapperten, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . .

34802

TMF Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

34812

L.O.-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34805

Topford Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

34820

L.O.-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34805

Trimar Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34810

Luxembourg Future Lane S.A., Luxemburg . . . . . .

34805

Trimar Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34810

Mercuria Services S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

34807

Trimar Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34810

MGT,  Membranen  und  Gummitechnik,  S.à r.l., 

Trimar Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34836

Breidweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34802

Trimar Management S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34836

Naftofina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34806

Triple I Three S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . 

34817

Nemian Life & Pensions S.A., Senningerberg . . . . .

34805

Video Sound, Sà r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . 

34811

34802

D’KRAPPERTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.

R. C. Luxembourg B 52.150. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04454, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033905.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

MGT, MEMBRANEN UND GUMMITECHNIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Breidweiler.

R. C. Diekirch B 3.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(901519.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

BELUX BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8820 Holtz, 9, rue du Bois.

R. C. Diekirch B 4.960. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05905, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES GAZEIFIEES DE BECKERICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.

R. C. Luxembourg B 93.692. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05576, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(901520.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES DE BECKERICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.

R. C. Luxembourg B 93.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05574, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(901521.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

34803

BECKERICH PREFORMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beckerich.

R. C. Luxembourg B 93.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05577, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(901518.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 juin 2003.

ECURIE/MOTOCLUB GOODYEAR COLMAR-BERG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

—

<i>Modifications décidées lors de l’assemblée générale du 14 mars 2003

Titre II Membres de l’association

mod. Art. 4. L’association comprendra un minimum de 3 associés.

mod. Art. 5. L’association comprend deux catégories de membres: a) Des membres actifs avec un droit de vote. Ils

sont rééligibles; le montant de la cotisation est fixé lors de l’assemblée générale. Chaque membre actif est titulaire d’un
badge.

b) Des membres donateurs, ils n’ont pas le droit de vote et ne sont éligibles; le montant de la cotisation est fixé lors

de l’assemblée générale.

ajoute Art. 6. L’exclusion d’un membre actif peut avoir lieu: a) par démission écrite b) automatiquement en cas de

non-paiement de la cotisation c) par exclusion du comité.

L’exclusion par le comité peut avoir lieu: a) pour infraction contre les statuts de l’asbl ou en cas de comportement

nuisible vis-à-vis de l’asbl. b) désintérêt du concerné aux activités du club. L’exclusion est décidé par simple vote au sein
du comité, après que le concerné a été invité à s’en justifier. La décision est notifiée par voie de recommandé au con-
cerné, lequel peut s’opposer contre la décision dans un délai de 15 (quinze) jours par lettre recommandée. Dans ce cas,
l’assemblée générale prendre décision avec 2/3 de votes.

Titre IV Assemblées

ajoute Art. 9. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de

celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune mo-
dification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas pré-
sents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que
soit le nombre des membres présents; mais, dans ce cas, la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Tou-
tefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui précèdent
sont modifiées comme suit: a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés; b) la décision n’est admise, dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est
votée à la majorité des trois quarts des voix; c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas
présents ou représentés, la décision devra être homologuée par le tribunal civil. Toute modification aux statuts doit être
publiée, dans le mois de sa date, au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

mod. Art. 10. Une assemblée extraordinaire sera convoquée chaque fois que la moitié (50%) au moins formant le

comité le juge nécessaire ou qu’un cinquième des membres actifs au moins formant l’assemblée générale en adressant
la demande par lettre recommandée au comité avec indication de l’ordre du jour.

mod. Art. 15. Les statuts de l’associatios peuvent être modifiés par une assemblée extraordinaire sous forme de

proposition écrite par le comité.

Titre V Administration

mod. Art. 17. Le comité se compose d’au moins de 3 (trois) membres et de maximum 7 (sept) membres.

ajoute Art. 19. Les décisions au sein du comité sont prises à la majorité simple des voix présentes. En cas de parité,

la voix du président est prépondérante. Les fonctions des membres du comité sont réparties au sein du comité.

Fait à Colmar-Berg, le 14 mars 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 31 mars 2003, réf. DSO-AC00290. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(032583.2//45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

<i>Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

J-M. dit J. Wagner / C. Weber-Schintgen / M. Decker / R. Weber / P. Eberhard / Y. Mersch / P. Zahnen
<i>Président / Secrétaire / Trésorier / Membre / Membre / Membre / Membre

34804

FIDELITY FUNDS II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 76.939. 

—

<i>Extract of the Resolutions of the Annual General Meeting held on 30 May 2003

The Meeting resolved:
1. to increase the total number of Directors to eleven (11).
2. to elect 10 (ten) Directors, specifically to re-elect the present ten (10) Directors:
Edward C Johnson 3d
Barry R J Bateman
Glen R Moreno
David J Saul
Helmert Frans van den Hoven
Sir Charles Fraser
Jean Hamilius
Frank Mutch
Arno Morenz
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
All such Directors were elected to serve until the next Annual General Meeting, unless a successor is appointed prior

to such date;

3. to elect Mr Alexander Kemner as a new Director of the Company, to serve until the next Annual General Meeting,

unless a successor is appointed prior to such date;

4. to elect the Auditors, specifically to re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditors of the

Company for the current fiscal year;

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg were elected until the next Annual General Meeting and until their

successors are elected;

Luxembourg, 30 May 2003. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003

L’assemblée a décidé:
1. D’augmenter le nombre d’administrateurs à onze (11);
2. D’élire dix (10) administrateurs, en particulier de réélire les dix (10) administrateurs actuels:
Edward C Johnson 3d
Barry R J Bateman
Glen R Moreno
David J Saul
Helmert Frans van den Hoven
Sir Charles Fraser
Jean Hamilius
Frank Mutch
Arno Morenz
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Ces administrateurs ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, à moins qu’un successeur ne soit

désigné avant cette date;

3. D’élire Monsieur Alexander Kemner comme nouvel administrateur de la société jusqu’à la prochaine assemblée

générale ordinaire, à moins qu’un successeur ne soit désigné avant cette date;

4. D’élire le Réviseur d’entreprise, en particulier de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme

réviseur de la société pour l’année fiscale annuelle;

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, sont réélus jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et jus-

qu’à ce que leurs successeurs soient élus;

Luxembourg, le 30 mai 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05031. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032523.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

H. van Eldik 
<i>Director, FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. 
Corporate Director of FIDELITY FUNDS II SICAV

N. Phillips
<i>Secretary to the Annual General Meeting of Shareholders of FIDELITY FUNDS II SICAV

H. van Eldik
<i>Administrateur de FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., administratice de FIDELITY FUNDS II SICAV

N. Phillips
<i>Secrétaire de l’assemblée générale ordinaire de FIDELITY FUNDS II SICAV

34805

LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1520 Luxemburg, 5, rue Adolphe Fischer.

H. R. Luxemburg B 59.190. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom Montag, dem 2. Juni 2003, abgehalten am 

<i>Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
1. Herrn Gunter Ladirsch wird mit sofortiger Wirkung Gesamtprokura erteilt. Herr Ladirsch ist alleinunterschrifts-

berechtigt. Alle bisher erteilten Unterschriftsberechtigungen sind somit aufgehoben. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(034060.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NEMIAN LIFE &amp; PENSIONS, Société Anonyme,

(anc. THE HARTFORD LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1735 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 55.637. 

—

<i>Conseil d’Administration

L’assemblée générale annuelle des actionnaires du 23 avril 2003 a nommé administrateurs pour la durée d’un an ou

jusqu’à leur remplacement:

1) M. Alexander de Grunt, Insurance Executive, demeurant à Utrecht, Pays-Bas,
2) M. Bert G.J. Bouton, Insurance Executive, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
3) M. Nicolaas Bekendam, Insurance Executive, demeurant à Naarden, Pays-Bas,
4) M. Roger Glover, Insurance Executive, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses

membres.

<i>Réviseur Indépendant d’Entreprises

La même assemblée générale annuelle des actionnaires a désigné la société KPMG AUDIT (Luxembourg), établie et

ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, comme réviseur indépendant d’entreprises de la société
pour le terme d’un an.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01406. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034062.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

L.O.-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034104.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

L.O.-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06743, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Unterschrift
<i>Die Versammlung

<i>Pour NEMIAN LIFE &amp; PENSIONS S.A.
Par mandat
L. Dupong

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

34806

CRAVATTERIE PHILIPPE II, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 47.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034073.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

ITAL CASALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 7-9, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 69.584. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07031, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034076.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NAFTOFINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 18.622. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06678, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034085.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 13.064. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AF06267, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juin 2003.

(034087.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

IBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.717. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg,

est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle terminera
le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05436. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034103.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Signature
<i>L’agent domiciliataire

<i>Pour SOGEN FINANCE LUXEMBOURG S.A.
SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST LUXEMBOURG
Signatures

Certifié sincère et conforme
IBIS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

34807

FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 5.384. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 25 mars 2003

- Les démissions de Messieurs Gerdy Roose et Carlo Schlesser de leur poste d’Administrateur de la société sont

acceptées.

- Monsieur Olivier Hubert, Fondé de Pouvoir de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal,

L-2955 Luxembourg est nommé Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Gerdy Roose, démission-
naire. Monsieur Carlo Schlesser ne sera pas remplacé en tant qu’Administrateur.

- Les mandats d’Administrateur de Madame Marie-Paule Gillen, licenciée en droit, L-Echternach et celui de Messieurs

Jean-Paul Loos, Directeur de Banque, L-Steinfort, Carlo Felten, employé privé, L-Junglinster et Olivier Hubert, Fondé
de Pouvoir de la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de l’an 2009.

- Le mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE, Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes est reconduit rétroac-

tivement pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034089.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

MERCURIA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 48.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06432, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

ACRONIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 70.177. 

—

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02862, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034107.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FAMILY OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 73.890. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 2003 que
- Monsieur Claude Zimmer a démissionné de sa fonction d’Administrateur-Délégué
- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques et droit, demeurant professionnellement au 5, bou-

levard de la Foire, Luxembourg, a été nommé Administrateur-Délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034112.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Signature.

34808

JORAN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 34.200. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire le 28 juin 2002

3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats relatifs à la clôture des comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2000 et au 31 décembre 2001.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003;
4. En se référant aux dispositions de l’article 100 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales, l’Assemblée

Générale décide de continuer les activités de la société, malgré les pertes supérieures aux 3/4 du capital social au 31
décembre 2001.

5. Néant.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034111.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

RECTIFICATIF

Erratum de la réquisition modificative, enregistrée à Luxembourg A.C. le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 21, case 9 et dé-

posée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 5 juillet 2002 relative à l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des actionnaires tenue en date du 21 juin 2002 et décidant de la conversion du capital social en euros.

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée générale décide de convertir le capital souscrit de la société de ITL 550.000.000,- (cinq cent cinquante

millions Lires italiennes) en EUR au cours fixé au 1

er

 janvier 1999, à savoir 1,- euro pour 1936,27 ITL,

de sorte que le capital social souscrit de la société est fixé, après conversion, à EUR 284.051,29 (deux cent quatre-

vingt-quatre mille cinquante et un euro vingt-neuf) représenté par 550 actions sans désignation de la valeur nominale.

L’Assemblée décide de tenir les comptes de la société dans la nouvelle devise du capital social et donne tous les pou-

voirs au conseil d’administration pour effectuer la conversion des comptes en euros au cours de change précité ainsi
que pour l’établissement d’un bilan d’ouverture de la société au 1

er

 janvier 2002.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée des actionnaires décide, à la suite des résolutions qui précèdent, de modifier le contenu du 1

er

 paragra-

phe de l’article 5 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à deux cent quatre-vingt-quatre mille cinquante et un euros vingt-neuf (EUR

284.051,29), représenté par cinq cent cinquante (550) actions sans désignation de la valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034114.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

Statuts coordonnés en vigueur suite aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale extraordinaire sous seing privé

tenue en date du 21 juin 2002 au siège social, ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social en
vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion en euros du capital des sociétés commer-
ciales, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034115.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signatures.

<i>Pour la société
Signatures

34809

BACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.793. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2002

3. L’Assemblée décide d’adapter l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-six mille cinq cent quatre-vingt-sept euros septante-six cents (36.587,76

EUR) représenté par deux mille quatre cent (2.400) actions sans désignation de valeur nominale (...)»;

4. L’Assemblée décide que les résolutions qui précèdent concernant la conversion du capital social en euros produi-

ront leurs effets comptables et fiscaux rétroactivement au 1

er

 janvier 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034113.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03317, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

(033978.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03315, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

(033975.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03314, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

(033971.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

34810

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03312, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

(033968.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

OTTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 67.112. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03311, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

(033966.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034091.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06324, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034093.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.638. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06323, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034094.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

<i>Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour OTTI S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

34811

VIDEO SOUND, Sà r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 17, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.822. 

—

DISSOLUTION

 L’an deux mille et trois, le quinze mai.
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

 1.- Monsieur Urbano Meneses, commerçant, né à Luxembourg, le 7 janvier 1966 demeurant à L-4949 Hautcharage,

15, rue Jean-Pierre Thiry, et

 2.- son épouse demeurant avec lui Madame Laurence Scassellati, chargée de cours, née à Dudelange, le 13 août 1970.
 Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 a) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée VIDEO SOUND, S.à r.l. avec siège

social à L-3237 Bettembourg, 17, rue de la Gare;

 inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 69.610;
 constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 20 janvier 1993,

publié au Mémorial C de 1993, page 9.175;

 et modifiée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, le 26 mai 1994, publié au Mémorial C de 1994, page

19.556;

 b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée VIDEO SOUND, S.à.r.l. ont

décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs
de la société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation.

 c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-4949 Hautcha-

rage, 15, rue Jean-Pierre Thiry.

 Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: U. Meneses, L. Scassellati. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2003, vol. 877, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(033143.3/209/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

REAL ESTATE ASSOCIATES, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.009. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2003 que:
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue Aldringen, L-1180 Luxembourg;
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue Aldringen, L-1180 Luxembourg;
 ont été élus Administrateurs, en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel,

et de la société GRIMSON SERVICES LTD.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
Décharge est accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour. 
Il résulte de la même Assemblée que la société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 5, boulevard

de la Foire, L-2013 Luxembourg a été nommée Commissaire en remplacement de la société DELOITTE &amp; TOUCHE,
démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
Décharge est accordée au Commissaire démissionnaire pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Enfin, il résulte de la même Assemblée que le siège social a été transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg

au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034270.3/727/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

 Bettembourg, le 17 juin 2003.

C. Doerner.

Pour extrait conforme
Signature

34812

FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.320. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le treize juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DUNCRAIG PROJECTS S.A., R.C. Tortola N° 451533, une société avec siège social à Road Town, Pasea Estate, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Amélie Jurin, juriste, avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 11 juin 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 82.320, dénommée ci-

après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 1

er

 juin 2001, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1147 du 12 décembre 2001.

Les statuts de ladite Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 octobre

2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 279 du 19 février 2002.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à trente-deux mille euros (

€ 32.000,-), divisé en seize mille

(16.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (

€ 2,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 11, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions ainsi que onze certificats d’actions

au porteur numéros 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 lesquels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société FARINVEST INTERNATIONAL HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: A. Jurin, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, vol. 139S, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034304.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.495. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

(034138.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

TMF PARTICIPATIONS, S.à r.l.
Signature

34813

NEWLANDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.807. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the eleventh of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STAR OPTIONS COMPANY, R.C. Delaware N° 3488610, a company with registered office at 3511 Silverside Road,

Suite 105, Wilmington, Delaware, USA 19810

here represented by Mrs Ioulia Gachkova, private employee, with professional address at 19, rue Aldringen, L-1118

Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on May 5, 2003.

Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
 - The company NEWLANDS INVESTMENTS S.A., R.C. B N° 81.807, hereafter called «the Company», was incor-

porated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated on April 24, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N° 1027 of November 17, 2001.

- The corporate capital is presently set at two hundred and nineteen thousand euro (EUR 219,000.-), divided into

two thousand one hundred and nineteen (2,190) shares having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, en-
tirely subscribed and fully paid-in.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 19, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary two bearer share certificates numbered I

to II which have been immediately lacerated

Upon these facts the notary stated that the company NEWLANDS INVESTMENTS S.A. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le onze juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STAR OPTIONS COMPANY, R.C. Delaware N° 3488610, une société avec siège social au 3511 Silverside Road, Sui-

te 105, Wilmington, Delaware, USA 19810

ici représentée par Madame Ioulia Gachkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 5 mai 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps. 

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme NEWLANDS INVESTMENTS S.A., R.C. B N° 81.807, dénommée ci-après «la Société», fut

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 1027 du 17 novembre 2001.

 - La Société a actuellement un capital social de deux cent dix-neuf mille euros (EUR 219.000,-), divisé en deux mille

cent quatre-vingt-dix (2.190) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

34814

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-

1118 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numérotés I à II

lesquels ont été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société NEWLANDS INVESTMENTS S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: I. Gachkova, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, vol. 139S, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034308.3/230/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.496. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix juin.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Angelo Mattavelli, demeurant à 5, via della Stanga, Cornated’Adda, Italie,
ici représenté par Madame Sabine Perrier, Directeur Fondée de Pouvoirs, demeurant à F-57100 Thionville-Elange,

France, 

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 mai 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que: 
- le 14 août 1987 fût constituée par acte de Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, la

société anonyme GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., R.C. Luxembourg B N° 26.496, dont les statuts furent pu-
bliés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations N° 354 du 7 décembre 1987. 

les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Norbert Müller, alors notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, le 18 février 1997, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations N° 320 du 25 juin
1997;

- la Société a actuellement un capital social de USD 50.000,- (cinquante mille Dollars US), représenté par 500 (cinq

cents) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent Dollars US) chacune, intégralement souscrites et libérées en
espèces; 

- le comparant s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société GUARANTEE GENE-

RAL HOLDINGS S.A.;

- par la présente, le comparant prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- le comparant déclare avoir pleinement connaissance des statuts de la Société et connaît la situation financière de la

Société;

- le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., déclare que tout

le passif de la société GUARANTEE GENERAL HOLDINGS S.A., est réglé;

- l’activité de la Société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il réglera tout passif éventuel de la

Société dissoute; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;

- l’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur

mandat jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

34815

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant 5 ans à L-2449 Luxembourg, 5,

boulevard Royal.

Sur ce, la mandataire du comparant a présenté au notaire les deux certificats d’actions émis respectivement pour

deux cent cinquante (250) actions chacun, qui ont été immédiatement lacérés.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Perrier, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034310.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

PROMERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.431. 

—

L’an deux mille trois, le trois juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en remplacement de Maître André-Jean-Jose-

ph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme PROMERGY S.A., R.C.S. No. B 87.431 cons-

tituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 15 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N° 1147 du 30 juillet 2002.

La séance est ouverte à seize heures trente.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-

2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo. 

L’assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe et Monsieur Pierre Schmit, licencié

en sciences économiques, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le président expose:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation de capital à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille euros (EUR 469.000,-) pour le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) au montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-
) représenté par cinquante mille (50.000) actions de valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par la création de quarante-
six mille neuf cent (46.900) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Acceptation de la souscription de toutes les actions nouvelles à émettre par la Société anonyme INTERCORP S.A.,

établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg - 23, rue Beaumont, agissant comme fiduciaire de deux action-
naires de la Société, et libération aux moyens de l’incorporation d’un compte-courant actionnaires à concurrence du
montant à souscrire.

2. Modification subséquente de l’article 5, alinéa premier des statuts de la société.
3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf

mille euros (469.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de 31.000 euros (EUR 31.000,-) à cinq cent mille
euros (EUR 500.000,-) par la création et l’émission de quarante-six mille neuf cent (46.900) actions nouvelles d’une va-
leur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

<i>Intervention

Interviennent à cet instant Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice-adjointe et Monsieur Pierre Schmit, adminis-

trateur-directeur, les deux avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, déclarant agir en nom
et pour compte de la société INTERCORP S.A., ayant son siège social également à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beau-

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

34816

mont, agissant en qualité de fiduciaire de Messieurs Jean-Yves Moine et Raphaël Dayan, administrateurs de société, de-
meurant professionnellement à F-75008 Paris, 9, rue Quartier Bauchart de la Société conformément à l’accord de ces
derniers donné dans une attestation datée du 28 avril 2003 et qui restera annexée au présent acte.

Lesdits intervenants demandent acte que la société qu’ils représentent, souscrit à toutes les quarante-six mille neuf

cent (46.900) actions nouvelles représentatives de l’augmentation du capital social décidée par la résolution précédente
et qu’elle libère ces actions à leur valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action, soit quatre cent soixante-neuf
mille euros (EUR 469.000,-) au total, par l’incorporation au capital de la Société d’un compte courant actionnaires repris
au bilan de la Société au 31 décembre 2002, cet apport ayant fait l’objet, conformément aux dispositions légales, d’un
rapport établi par le réviseur d’entreprises Marcel Stephany, demeurant à Béreldange en date du 23 mai 2003. Ledit
rapport qui confirme l’existence d’une créance certaine, véritable, liquide et exigible de deux actionnaires de la Société
sur celle-ci, arrive à la conclusion suivante:

<i>Conclusion:

«Sur base des diligences telles que décrites ci-dessous, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la valeur de

l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir la teneur suivante (les alinéas 4 à 10

étant supprimés):

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinquante mille (50.000)

actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Schaeffer, F. Stolz-Page, G. Schneider, P. Schmit, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, vol. 18CS, fol. 3, case 8. – Reçu 4.690 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034488.3/230/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

PROMERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.431. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 671 du 3 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034490.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

FYNAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 36.481. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 5 août 2002 a ratifié la décision du Conseil d’administration du 4 février 2002

de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Virginia Matagne en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Puis cette Assemblée a ratifié la décision du Conseil d’administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’ad-

ministrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 17 février 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’administration de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplacement de Madame Vir-
ginia Matagne. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 17 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01387. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034257.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour FYNAR S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

34817

TRIPLE I THREE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 65.885. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

TRIPLE I INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS S.A., une société établie et ayant son siège social au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 12 mai 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme TRIPLE I THREE S.A., R.C. B numéro 65.885, fut constituée suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen en date du 31 juillet 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 788 du 29
octobre 1998.

Les statuts ont été modifiés par un acte reçu par Maître André Schwachtgen en date du 9 septembre 1998, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 873 du 3 décembre 1998.

 - Le capital de la société était antérieurement fixé à soixante-cinq millions (65.000.000,-) de lires italiennes (ITL),

représenté par six mille cinq cents (6.500) actions d’une valeur nominale antérieure de dix mille (10.000,-) lires italiennes
(ITL) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société TRIPLE I THREE S.A.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société TRIPLE I THREE

S.A. avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la société TRIPLE I THREE S.A.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société TRIPLE I THREE S.A. déclare que l’activité de la société a

cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif
et qu’elle s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de
la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société est à
considérer comme faite et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jus-

qu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents. 
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société TRIPLE I THREE S.A. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire

le présent acte.

Signé: A. Swetenham, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034314.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

KLINENGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.836. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034216.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

34818

CROCHAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 80.062. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de CROCHAT S.A., R.C.S. Numéro B 80.062 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 650 du 18 août 2001.

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

économiques et commerciales, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74 rue Victor Hugo L-2017 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, maître en droit, domicilié professionnellement au 74

rue Victor Hugo L-2017 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille cinq cent (1.500)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cent
cinquante mille euros (EUR 150.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune,

économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

quarante-cinq.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034317.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES RUSMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 59.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

34819

GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 69.919. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., R.C. B N° 69.919, constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen en date du 17 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 580 du 28 juillet
1999.

La séance est ouverte à quinze heures quinze sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager,

avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:.

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trente-cinq

(35) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est ré-
gulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après
reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social à concurrence de 165.000,- euros pour le porter à 200.000,- euros par la création

et l’émission de 165 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- euros chacune.

Souscription des 165 actions nouvelles ainsi créées par MANSFIELD INVEST S.A. et libération par conversion par-

tielle d’une créance.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a pris, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le capital social est augmenté à concurrence de 165.000,- euros pour le porter de son montant actuel de 35.000,-

euros à 200.000.- euros par la création et l’émission de 165 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- euros
chacune.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites par MANSFIELD INVEST S.A., une société établie et ayant son

siège social à Pasea Estate, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Tortola, le 26 mai 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux

présentes pour être enregistrée en même temps.

 Les actions nouvelles ont été émises en contrepartie d’un apport en nature constitué par la conversion d’une partie

de la créance que la société MANSFIELD INVEST S.A., préqualifiée, a sur la société GIVRE INVESTISSEMENTS S.A.

 La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 modifiée, l’apport en nature ci-dessus décrit a

fait l’objet d’un rapport établi le 22 mai 2003 par Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises à Luxembourg, lequel
rapport, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour
être enregistré en même temps.

 La valeur de la créance est constatée par ledit rapport et les conclusions sont les suivantes:

<i>Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

 Il résulte notamment dudit rapport que la créance est certaine, liquide et exigible et que rien ne s’oppose à la con-

version d’un montant de 165.000,- euros provenant de cette dette en capital social de la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille (200.000,-) euros (EUR), divisé en deux cents (200) actions d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures trente.

34820

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Swetenham, F. Stolz-Page, R. Thill, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, vol. 139S, fol. 34, case 10. – Reçu 1.650 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034422.3/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

GIVRE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 69.919. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 682 du 5 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034426.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

TOPFORD LIMITED S.A., Société Anoynme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 67.976. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de TOPFORD LIMITED S.A., R.C.S. Numéro B 67.976 ayant son siège social à Luxembourg au 18,
rue de l’Eau, constituée initialement sous la dénomination HIPERMARKET HOLDING S.A. par acte de Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire à Luxembourg, en date du 24 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations C numéro 204 du 25 mars 1999.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 8 septembre 1999, suivant

acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 904 du 30 novembre 1999.

La séance est ouverte à seize heures quinze sous la présidence de Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences

commerciales et financières, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg,

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

rue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente
et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulière-
ment constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après repro-
duits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune,

économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus éten-

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

34821

dus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à seize heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Cialini, R. Thill, F. Stolz-Page, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034411.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.240. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen en date du 5 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 186 du 11 mai 1994.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Me André

Schwachtgen en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 123 du 5
février 2000. 

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Christian Morio, administrateur-délégué de

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., avec adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Bruno Nowak, juriste, avec adresse professionnelle au 26,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les quatre cent

soixante-quatorze mille quatre cents (474.400) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, cons-
tituant l’intégralité du capital social de onze millions huit cent soixante mille (11.860.000,-) euros, sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir
sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents restera annexée au présent procès-

verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Modification des statuts.
2) Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est ajouté un nouvel article 14 dans les statuts de la teneur suivante:

«Art. 14. Tout administrateur pourra assister et participer aux conseils d’administration par vidéoconférence ou par

tous moyens de télécommunication et télétransmission y compris internet, dans les conditions prévues par la réglemen-
tation applicable au moment de son utilisation.»

<i>Deuxième résolution

Suite à l’ajout d’un nouvel article 14 les articles 14 à 21 actuels sont renumérotés 15 à 22.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Morio, B. Nowak, R. Thill, M. Weinandy.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

A. Schwachtgen.

34822

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

M. Weinandy.

(034464.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.240. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte numéro 681 du 5 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034467.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

—

 L’an deux mille trois, le huit mai.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ELY INTERNATIONAL S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de JEMITY S.A. suivant acte notarié reçu en date du 5
septembre 1972, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 170 du 19 octobre 1972, dont les statuts furent modifiés
suivant acte notarié, en date du 30 décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 91 du 7 avril 1988.

 L’assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Carole Caspari, employée privée, demeurant

à L-2155 Luxembourg, 159 Mühlenweg,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Marc Welter, employé privé, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 36,

route du Vin.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frank Schlernitzauer, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1. Modification de la dénomination sociale de ELY INTERNATIONAL S.A. en ELY INTERNATIONAL HOLDING

S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

 2. Modification de la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée et modification subséquente de

l’article 3 des statuts.

 3. Suppression de la valeur nominale des actions.
 4. Conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à EUR 371.840,28 (trois

cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents).

 5. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 9,72 (neuf euros et soixante-douze cents) pour

le porter de son montant actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-
huit cents) à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) par incorporation de résultats
reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles. 

 6. Fixation d’une nouvelle valeur nominale à EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros); le capital

est désormais fixé à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) représenté par 150 (cent
cinquante) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune. 

 7. Introduction d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 743.700 (sept cent quarante-trois mille sept

cent euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit
cent cinquante euros) à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros) et modification subsé-
quente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 743.700 (sept cent

quarante-trois mille sept cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.850 (trois cent soixante et onze
mille huit cent cinquante euros) à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros), le cas échéant
par l’émission de 300 (trois cents) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune, jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,

<i>Pour le notaire A. Schwachtgen
Signature

34823

spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.» 

 8. Autorisation au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou de

supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital auto-
risé.

 9. Ajout à l’article 9 des statuts d’un paragraphe ayant la teneur suivante:
«En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une dé-

cision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du Conseil d’Administration.»

 10. Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

 La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

 11. Introduction d’un nouvel article (11) dans les statuts de la société ayant la teneur suivante: 
«Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.» 

 12. Suppression de l’article 12 relatif au cautionnement des mandats des administrateurs et du ou des commissaires. 
 13. Suppression à l’article 17 des statuts de la mention «avec l’approbation du commissaire». 
 14. Divers.
 II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces contenant l’ordre du jour fai-

tes:

 - au Mémorial, Recueil C numéro 221 du 1

er

 mars 2003 et C numéro 291 du 19 mars 2003; 

 - au Tageblatt en date des 1

er

 et 19 mars 2003;

 - au Letzeburger Journal en date des 1

er

 et 19 mars 2003.

 Les convocations afférentes sont déposées sur le bureau de l’assemblée.
 III.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent, sont indiqués

sur une liste de présence, laquelle dûment signée et arrêtée par les membres du bureau, sera annexée aux présentes,
après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, pour être formalisée avec elles.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

 IV.- Qu’il existe actuellement 150 actions.
 V.- Qu’il résulte de la liste de présence que 6 actions sont seulement représentées.
 Mais une première assemblée ayant le même ordre du jour tenue devant le notaire André-Jean-Joseph Schwachtgen,

de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2003 n’a pu délibérer valablement, le quorum légal n’ayant pas été réuni.

 La présente assemblée peut donc délibérer valablement quel que soit le nombre des actions représentées confor-

mément à l’article 67 alinéa 5 du texte coordonné sur les sociétés commerciales.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A. de sorte que l’ar-

ticle 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 1

er

. 

 Il existe une société anonyme sous la dénomination de ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A.»

34824

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de modifier la durée de la société pour en faire une société à durée illimitée de sorte que l’article

3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3.
 La durée de la société est illimitée.»

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Quatrième résolution

 L’assemblée constate la conversion de la devise du capital en euro, de sorte que le capital social s’élève désormais à

EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit cents).

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de EUR 9,72 (neuf euros et soixante-

douze cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,28 (trois cent soixante et onze mille huit cent qua-
rante euros et vingt-huit cents) à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) par incor-
poration de résultats reportés à due concurrence sans création d’actions nouvelles.

 L’existence desdits résultats a été justifiée au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par un certificat

établi en date du 8 mai 2003, signé par deux administrateurs et certifié exact par le commissaire aux comptes.

 Lequel certificat restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé

aux présentes pour être formalisé avec elles.

<i> Sixième résolution

 L’assemblée décide de fixer une nouvelle valeur nominale à EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf

euros).

 En conséquence, le capital social est désormais fixé à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cin-

quante euros) représenté par 150 (cent cinquante) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf
euros) chacune. 

<i> Septième résolution

 L’assemblée décide de fixer un nouveau capital autorisé à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cin-

quante euros) avec émission d’actions nouvelles, sans pour autant réserver aux actionnaires antérieurs un droit préfé-
rentiel de souscription des actions à émettre, sur le vu d’un rapport de conseil à l’assemblée en vertu de l’article 32-3
(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui restera, après avoir été signé ne varietur par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

 Elle donne tous pouvoirs à ce requis au conseil d’administration pour réaliser les augmentations de capital dans le

cadre du capital autorisé.

 L’assemblée décide également d’autoriser le conseil d’administration à émettre des emprunts obligataires ordinaires,

avec bons de souscription ou convertibles, dans le cadre du capital autorisé.

<i> Huitième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5.
 Le capital social est fixé à EUR 371.850 (trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros) représenté par

150 (cent cinquante) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune.

 Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 743.700 (sept cent

quarante-trois mille sept cent euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 371.850 (trois cent soixante et onze
mille huit cent cinquante euros) à EUR 1.115.550 (un million cent quinze mille cinq cent cinquante euros), le cas échéant
par l’émission de 300 (trois cents) actions de EUR 2.479 (deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros) chacune, jouis-
sant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital,
spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le
lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de
libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution
se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la
forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à
mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment cons-
tatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus
doit être renouvelée tous les cinq ans.

 De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

 Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

 Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. Sous respect des conditions ci-avant

stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le

34825

droit de souscription préférentiel lors d’une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le ca-
pital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.» 

<i> Neuvième résolution

 L’assemblée autorise le Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de limiter ou

de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital
autorisé.

<i>Dixième résolution

 L’assemblée décide d’ajouter à l’article 9 des statuts un paragraphe ayant la teneur suivante:

 «Art. 9. infine.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une déci-

sion prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise
à une réunion du Conseil d’Administration.»

<i> Onzième résolution

 L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

 «Art. 10.
 Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

 La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du délégué du Conseil, soit par la signature collective

de deux administrateurs.»

<i> Douzième résolution

 L’assemblée décide d’introduire un nouvel article 11 dans les statuts de la société ayant la teneur suivante: 

 «Art. 11. nouveau. 
 Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d’ad-

ministration agissant par son président ou un délégué du conseil.» 

<i> Treizième résolution

 L’assemblée décide de supprimer l’article 12 des statuts relatif au cautionnement des mandats des administrateurs

et du ou des commissaires. 

<i> Quatorzième résolution

 L’assemblée décide de supprimer à l’article 17 des statuts la mention «avec l’approbation du commissaire». 

<i> Quinzième résolution

 En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de renuméroter les articles des statuts.
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 16.15 heures.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: C. Caspari, M. Welter, F. Schlernitzauer, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, vol. 138S, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(034765.3/220/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

ELY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034768.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2003.

 Luxembourg, le 11 juin 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

G. Lecuit.

34826

A DEVELOPMENT, Société Anonyme.

Share capital: EUR 31,000.-.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 94.006. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three on the sixteenth of May
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared the following:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, a company incorporated under the laws of England, having its registered

office at Vintners Place, 68 Upper Thames Street, London EC4V 3PE, (UK), registered with the Company House under
number 02781154;

represented by Mr Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney signed on 29

April 2003 in Paris;

Mr Sylvain Berger-Duquene, investment banker, born in Neuilly-sur-Seine (France) on April 3, 1970, residing at 45

bis, rue Guersant, F-75017 Paris (France), 

represented by Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney signed on 29

April 2003 in Paris;

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation of

a Luxembourg public limited company («société anonyme»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter created a company (the «Company») in the form of a «société anonyme» which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present articles of incorporation (The «Articles of Incorpo-
ration»).

The Company will exist under the name of A DEVELOPMENT.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Board of Directors.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Directors. 

In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of this abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any administrative, legal, accounting, financial, strategic, development and organization

assistance to the undertakings forming part of the group of the Company.

The Company may provide financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company, includ-

ing, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration. 
It may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-), divided

into fifteen thousand five hundred (15,500) shares with a nominal value of two Euros (EUR 2.-) each. 

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the

Shareholders.

34827

If the Company issues registered shares, a shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be

kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the
dates thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried out by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated

and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Fur-
thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders’ register will be delivered to the shareholders.
The company may issue multiple share certificates.
Shares may be held in trust by one or several shareholders.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The authorized capital and the subscribed capital of the Company may

be increased or reduced in one or several times by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority
rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of
Incorporation.

The subscribed capital of the Company may also be increased in one or several times by a resolution of the Board of

Directors within the limits of the authorized capital.

The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders

in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty days.

Notwithstanding the above, the general meeting, voting with the quorum and majority rules required for any amend-

ment of the Articles of Incorporation, may limit or withdraw the preferential subscription right or authorize the Board
of Directors to do so. 

Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares.
The acquisition and holding of its own shares will be in compliance with the conditions and limits established by the

law.

Chapter III. Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Directors. The Company will be administered by a Board of Directors (the «Board of Directors»)

composed of at least three (3) members who need not be shareholders (the «Directors»).

The Directors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine their number, for a period not ex-

ceeding six (6) years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders’ meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may meet and may elect by majority

vote a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.

The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened

if any of two Directors so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors and of the shareholders, except that in his ab-

sence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint any
other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written

notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted.

The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is

required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of
Directors.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to

time determine.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by fax or by telegram another

Director as his proxy.

A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding

office.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present ore represented at such meeting.
One or more Directors may participate in a meeting by means of a conference call, by videoconference or by any

similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with
each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

34828

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors

will be signed by the Chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by any two members of the Board of Directors.

Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers (except

for those powers which are expressly reserved by law to the general meeting of shareholders) to perform all acts nec-
essary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law to the General Meet-
ing of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and

the representation of the Company within such daily management to one or more Directors, officers, executives, em-
ployees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust
determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Delegation of daily management to a member of the Board of Directors is subject to previous authorisation by the

general meeting of shareholders.

Art. 14. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has
a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise
provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee
of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of
such affiliation with such other company firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon
any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest

in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

The Company shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other com-
pany of which the Company is the shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross neg-
ligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such mat-
ters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he
may be entitled.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the sole signa-

ture of any one Director or by the sole signature of the person to whom the daily management of the Company has
been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such
signatory power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company is entrusted to one or more au-

ditor(s) who need not be shareholders.

The auditors will be elected by the shareholders’ meeting, which will determine the number of such auditors, for a

period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as
auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed, with or without cause, by a resolution of the
shareholders’ meeting. 

Chapter IV. Meeting of sharheolders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

It has the powers conferred upon it by law.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual General Meeting will be held at the registered office of the Com-

pany or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the fifteenth day of March of
each year, at 4:00 p.m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings. The Board of Directors may convene other general meetings. Such meetings

must be convened if shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in judgment of the Board of Di-

rectors, which is final, circumstances of force majeure so require. 

Art. 20. Procedure, Vote. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or the auditor(s) made in

compliance with Luxembourg law. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time
and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a shareholder.

34829

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in shareholders’

meeting.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, resolutions will be taken by a simple

majority of votes irrespective of the number of shares present or represented at the meeting.

One vote is attached to each share.
Copies of extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by any two members of the Board of Directors.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 21. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day

of December in every year. 

The Board of Directors shall prepare annual accounts in accordance with the requirements of Luxembourg law and

accounting practice.

Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocat-

ed to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts
to ten percent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward
to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by laws, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The

Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

The Company may repurchase its own shares in compliance with the law.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided
law. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the
general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Costs

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation amount to two thousand Euros (2,000.- EUR).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2003.

The first annual general meeting will thus be held in the year 2004.

<i>Extraordinary general meeting

And at the same time, the appearing parties, in their respective capacities, representing the whole of the Company’s

capital, held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted
the following unanimous resolutions:

<i>First resolution

Resolved to set at three (3) the number of Directors and further resolved to elect the following as Directors for a

period of six (6) years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2009: 

- Mr Nigel Hammond, investment banker, born in Twickenham, (UK), on June 13, 1964, residing at Rust Hall, Langton

Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 OBB (United Kingdom).

- Mr Sylvain Berger-Duquene, investment banker, born in Neuilly-sur-Seine (France) on April 3, 1970, residing at 45

bis, rue Guersant, F-75017 Paris, France.

- Mr Denis Leroy, investment banker, born in Douarnenez (France), on September 14, 1963, residing at 28, avenue

Foch, 92250 La Garenne-Colombes (France).

<i>Shareholders

<i>subscribed capital (EUR)

<i>number of shares

<i>amount paid-in (EUR)

1) MONTAGU PRIVATE. . . . . . 
EQUITY LIMITED  . . . . . . . . . . . 

30,998

15,499

30,998

2) Mr Sylvain Berger-Duquene  . 

2

1

2

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31,000

15,500

31,000

34830

<i>Second resolution

Resolved to set at one (1) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2004:

ERNST &amp; YOUNG, a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at 7, parc d’Ac-

tivités Syrdall, L-5365 Munsbach, registered in the Registre de Commerce of Luxembourg, under the number 47.771.

<i>Third resolution

Pursuant to the provisions of the Articles of Incorporation and of the company law the shareholders’ meeting hereby

authorizes the Board of Directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one or more members of the Board of Directors.

<i>Fourth resolution

The registered office shall be set at 4, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le seize mai.
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Ont comparu:

MONTAGU PRIVATE EQUITY LIMITED, une société de droit anglais, ayant son siège social à Vintners Place, 68 Up-

per Thames Street, Londres EC4V 3PE, (Royaume-Uni), immatriculée au registre de des sociétés sous le numéro
02781154;

représentée par Monsieur Jean-Paul Spang, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé signée le 29 avril 2003 à Paris;

Monsieur Sylvain Berger-Duquene, banquier d’investissements, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 3 avril 1970, demeu-

rant au 45 bis, rue Guersant, F-75017 Paris (France), 

représenté par Monsieur Nicolas Gauzès, avocat demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé signée le 29 avril 2003 à Paris;

Les procurations mentionnées ci-dessus, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumen-

tant, resteront, annexées au présent acte aux fins de formalisation. 

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme:

Chapitre 1

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»). 

La société adopte la dénomination A DEVELOPMENT.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, compromettent l’activité normale du siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de participations dans toutes entre-

prises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut fournir toute assistance en matière administrative, juridique, comptable, financière, stratégique, de

développement et d’organisation à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, y compris,
notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle sous

quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social.

34831

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en quinze

mille cinq cents (15.500) actions, ayant chacune une valeur nominale de deux Euros (2,- EUR).

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réa-
lisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Si la Société émet des actions nominatives, un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre con-

naissance sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du
nombre de ses actions, l’indication des paiements effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur
date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.
Des actions peuvent être détenues en trust par un ou plusieurs actionnaires.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peu-

vent être augmentés ou réduits, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions
de quorum et de majorité exigées par ces statuts et par la loi pour toute modification des statuts.

Le capital souscrit de la Société peut également être augmenté, en une ou en plusieurs fois, par une résolution du

Conseil d’Administration dans les limites du capital autorisé.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces seront offertes par préférence aux actionnaires existants pro-

portionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit
de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente jours. 

Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de ma-

jorité que celles exigées pour toute modification des statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préfé-
rentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 8. Rachat d’actions propres. La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III. Conseil d’Administration, Commissaires aux Comptes

Art. 9. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un Conseil d’Administration (ci-après le «Con-

seil d’Administration») composé de trois membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six (6) ans. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée
générale, avec ou sans motif.

En cas de vacance d’une place ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’éli-

re par un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres

un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur
et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées
générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit

être convoquée si deux Administrateurs le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister
à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

34832

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-

sente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communi-
quer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physi-
que à la réunion.

Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion

du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux pro-
cès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont expressé-
ment conférés par la loi à l’assemblée. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’assemblée générale
par la loi sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 14. Conflits d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
opération. 

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqués
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, I’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis à vis des tiers, la Société sera engagée par la signature individuelle d’un

Administrateur, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été délé-
guée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes
personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les
limites de ce pouvoir.

Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commis-

saires aux comptes, actionnaires ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires, avec ou
sans motif.

34833

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le quinze mars de chaque année, à 16.00 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 19. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Procédure, vote. Les assemblées générales seront convoquées par le Conseil d’Administration ou par le

ou les commissaires aux comptes conformément aux conditions fixées par la loi. La convocation contiendra le lieu et la
date, I’heure de la réunion ainsi que I’ordre du jour de I’assemblée générale.

Au cas ou tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Sauf dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple, quel que

soit le nombre d’actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux Ad-

ministrateurs.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 21. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois

de décembre de chaque année.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la constitution d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale représente dix pour cent (10 %) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de I’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. II déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

La Société peut racheter ses propres actions en conformité avec les dispositions de la loi.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de I’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par I’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à I’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Actionnaires

<i>Capital souscrit (EUR)

<i>Nombre d’actions

<i>Montant libéré (EUR)

1) MONTAGU PRIVATE. . . . . . 
EQUITY LIMITED  . . . . . . . . . . . 

30.998

15.499

30.998

2) M. Sylvain Berger-Duquene . . 

2

1

2

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000

15.500

31.000

34834

<i>Coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2003.
L’assemblée générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2004.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris, chaque fois à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes

suivantes administrateurs pour une période de six (6) ans prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle à tenir en
2009:

- Monsieur Nigel Hammond, banquier d’investissements, né à Twickenham (Royaume Uni), le 13 juin 1964, demeu-

rant à Rust HaII, Langton Road, Tunbridge Wells, Kent TN3 0BB (Royaume Uni);

- Monsieur Sylvain Berger-Duquene, banquier d’investissements, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 3 avril 1970, de-

meurant au 45 bis, rue Guersant, F-75017 Paris (France);

- Monsieur Denis Leroy, banquier d’investissements, né à Douarnenez (France), le 14 septembre 1963, demeurant

28 avenue Foch, 92250 La Garenne Colombes, (France).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la per-

sonne suivante commissaire aux comptes pour une période prenant fin lors de I’assemblée générale annuelle à tenir en
2004:

ERNST &amp; YOUNG, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365

Munsbach, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 47.771.

<i>Troisième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, I’assemblée générale autorise le Conseil d’Adminis-

tration a déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui con-
cerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.

<i>Quatrième résolution

Le siège social est fixé au 4, rue Carlo Hemmer, à L-1734 Luxembourg
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la personne comparante

ci avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même per-
sonne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire instrumentaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, N. Gauzès, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 17CS, fol. 86, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034554.3/220/540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

BOTTEGA VENETA B.V., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 75.600. 

—

DISSOLUTION

La succursale a été liquidée sur décision du Conseil d’Administration de BOTTEGA VENETA B.V., Amsterdam. Les

documents comptables seront conservés pendant la période légale au siège de la société PICIGIEMME, S.à r.l., 38, Hae-
rebierg, L-6868 Wecker. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034140.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

G. Lecuit.

Signature
<i>Le liquidateur

34835

JORAN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 34.200. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06452, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034141.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

IKV IMMOBILIEN- UND KAPITALANLAGEN-VERMITTLUNGS- GmbH,

 Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bourglinster.

R. C. Luxembourg B 46.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF06986, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034143.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SZA SCHLACHT-AUSBEIN-UND ZERLEGE S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6725 Grevenmacher, 3, rue du Stade.

H. R. Luxemburg B 68.656. 

—

Zwischen den Unterzeichneten:
2) Herr Roman Henner, 400 Anteile, und Frau Heidemarie Henner geb. Pallier: 100 Anteile, beisammen wohnhaft in

D-66773 Schwalbach/Hülzweiler 11, Weberstrasse, hiernach als Zedant bezeichnet, einerseits, und

2) Der Gesellschaft PAMALUX S.A., mit Sitz in L-2628 Luxemburg, 99, rue des Trévires hier vertreten durch seinen

Vorstandsvorsitzenden Nico Hansen, wohnhaft in L-7793 Bissen 12, rue Jean Engel hiernach als Zessionar bezeichnet,
anderseits; wurde folgender Abtretungsvertrag abgeschlossen:

1. Der Zedant tritt an den annehmenden Zessionar 500 volleingezahlte Anteile der Gesellschaft mit beschränkter

Haftung SZA SCHLACHT-AUSBEIN-UND ZERLEGE S.à r.l., mit Sitz in L-6725 Grevenmacher 3, rue du Stade, zum
Preise von 1,- EUR.

2. Der Zessionar erkennt an die ihn abgetretenen Anteile erhalten zu haben und den Zendant erklärt den geschulde-

ten Kaufpreis erhalten zu haben.

3. Der Zessionar entbindet förmlich den Zedanten für alle etwaigen Zahlungen welche noch auf diesen Anteilen ge-

tätigt werden müssen und für alle Verpflichtungen die auf den Zedanten zukommen könnten für den zeitweiligen Besitz
der verkauften Anteile.

4. Diese Abmachung erfolgt nach luxemburgischen Recht und für alle etwaige Beanstandungen ist das Bezirksgericht

von und in Luxemburg zuständig. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033458.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HUGETEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05255, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034125.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signatures.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Doppelt errichtet in Luxemburg, am 7 Mai 2003.

Unterschriften.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

34836

TRIMAR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. ORSS ISLAND S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06331, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034098.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

TRIMAR MANAGEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. ORSS ISLAND S.A.).

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 55.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06330, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034100.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

BRICKEDGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 56.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07002, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034217.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

E.H.I., EURO HOTEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 72.268. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07008, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034219.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

NEW SEAMANSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 85.114. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034221.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

34837

NOVUSPHARMA INVEST N.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Amsterdam, Pays-Bas.

Principal establishment: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 93.941. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourteenth day of March.
Before Us, Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

NOVUSPHARMA, S.à r.l., a limited liability company having its registered office and its principal establishment in

L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, incorporated pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, civil law notary, having
office in Hesperange, enacted on December 5, 2000, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 535 of July 16, 2001, inscribed at Luxembourg Trade Register, RCSL section B number 79.558, 

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium. 
The appearing party, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

- that the appearing party is the sole shareholder of NOVUSPHARMA INVEST N.V. having its statutory seat in Am-

sterdam, The Netherlands, inscribed in Amsterdam trade register under number 24296049, (hereafter the «Company»)
representing the total outstanding share capital of the Company;

- that the management board and the shareholder of the Company at their respective meetings held in Luxembourg

on December 21, 2000 have resolved, among others, (i) to transfer the principal office (but not the registered office for
Dutch corporate law purposes) and the effective place of management of the Company from the Netherlands to Lux-
embourg, (ii) to set the date of effectiveness of the transfer of the principal office (but not the registered office for Dutch
corporate law purposes) and the effective place of management of the Company from the Netherlands to Luxembourg
with effect at December 20, 2000 and (iii) to comply with Luxembourg law and the rules governing the status of a legal
entity and namely article 159 of the Luxembourg Company Law of August 10, 1915, as amended.

Thereupon, the proxy holder, representing the sole shareholder as well as the Company, requested the notary to

record that:

1. The principal office (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) and the effective place of

management of the Company are transferred from the Netherlands to Luxembourg effective December 20, 2000.

2. The principal office (but not the registered office for Dutch corporate law purposes) of the Company is set at 12,

rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

3. The Company shall operate in Luxembourg in the form of a «société à responsabilité limitée».
4. Mrs Jeanne Henry, residing at 890 Winterstreet, suite 320, Waltham, Massachusetts 02451, United States of Amer-

ica, Mrs Monique Saulnier, residing at 17, rue de Surène, 75008 Paris, France and Mr Dirk C. Oppelaar, residing at 62,
rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, have been appointed for an indefinite period of time as managers of the Com-
pany.

5. The share capital of the Company is fixed at EUR 684,325 (six hundred eighty-four thousand three hundred twenty-

five euros), divided into 27,373 (twenty-seven thousand three hundred seventy-three) ordinary shares having all of them
a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros), fully paid-up. 

6. The share capital is allotted as follows:
All the 27,373 (twenty-seven thousand three hundred seventy-three) shares are owned by NOVUSPHARMA, S.à r.l.,

predesignated, a limited liability company having its registered office and its principal establishment in Luxembourg, in-
corporated pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, civil law notary, having office in Hesperange,

7. The sole shareholder of the Company has proceeded for the purposes of article 159 of the Luxembourg Company

Law of August 10, 1915 as amended, but under the understanding that the Company continues to be regarded under
the laws of the Netherlands as a validly incorporated Dutch company, to an adaptation of its Articles of Association, so
as to make them comply with the substantive laws of the Grand Duchy of Luxembourg. 

Such Articles of Association are reproduced hereafter:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Art. 1. A private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the «Company») is governed

by these articles of association (hereafter the «Articles») and by the laws pertaining to such an entity.

Art. 2. The objects of the company are:
* to participate in, to finance, to collaborate with, to conduct the management of companies and other enterprises

and provide advice and other services; 

* to acquire, use and/or assign industrial and intellectual property rights and real property; 
* to provide security for the debts of legal persons or of other companies with which the company is affiliated in a

group; 

* to undertake all that which is connected to the foregoing or in furtherance thereof; 
all in the widest sense of the words.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company has the name NOVUSPHARMA INVEST N.V.

Art. 5. The Company has its registered statutory seat (siège social statutaire - statutaire zetel) in Amsterdam, The

Netherlands. 

34838

The Company has its principal establishment, effective place of management and centre of its main interests in Lux-

embourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The share capital of the Company is fixed at EUR 684,325 (six hundred eighty-four thousand three hundred

twenty-five euros), divided into 27,373 (twenty-seven thousand three hundred seventy-three) ordinary shares having all
of them a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros), fully paid-up.

 The Company may redeem its own shares.
 However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares. 

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

 The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

 The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

 In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2001.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

34839

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Valuation

It results from a documentation shown to the notary that the Company was subject to capital duty (as defined by the

EC Directive 69/335 of 17th July, 1969, as amended) in accordance with the laws of the Netherlands.

For the purpose of registration, it is therefore stated that the transfer of the principal office and effective place of

management to Luxembourg is exempt from capital duty (droit d’apport) according to Article 3, paragraph 2 of the law
of 29th December, 1971, «concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et com-
merciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistement»,
as amended.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the

notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatorze mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NOVUSPHARMA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon

Thyes, constituée par acte du notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, reçu le 5 décembre 2000, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 535 du 16 juillet 2001, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg à la section B sous le numéro 79.558, 

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. que la partie comparante est le seul associé de la Société NOVUSPHARMA INVEST N.V., une société ayant son

siège statutaire établi à Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au registre de commerce sous le n° 24296049 (la «Société») re-
présentant l’entièreté du capital social de la Société; 

II. que le Conseil de Gérance et l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société ont décidé, en leurs

réunions respectives du 21 décembre 2000, entre autres, (i) de transférer le principal établissement (et non pas le siège
social statutaire («statutaire zetel») aux fins du droit hollandais des sociétés) et le siège de direction effective de la So-
ciété des Pays-Bas vers le Luxembourg, (ii) de fixer la date de prise d’effet du transfert du principal établissement (et
non pas du siège social statutaire aux fins du droit hollandais des sociétés) et du siège de direction effective de la Société
des Pays-Bas vers le Luxembourg au 20 décembre 2000, et (iii) d’adopter de nouveaux statuts afin de pouvoir mener
ses activités sous la forme d’une S.à r.l. conformément aux lois luxembourgeoises. 

Suite à cela, le mandataire, représentant l’unique associé, a requis le notaire d’acter que:
1. L’établissement principal de la Société (et non pas le siège social aux fins du droit hollandais des sociétés) et le siège

de direction effective de la Société sont transférés des Pays-Bas vers le Luxembourg avec effet au 20 décembre 2000. 

2. L’établissement principal de la Société (et non pas le siège social aux fins du droit hollandais des sociétés) est établi

au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg. 

3. La Société va opérer à Luxembourg sous la forme d’une «société à responsabilité limitée».
4. Madame Jeanne Henry, demeurant 890 Winterstreet, suite 320, Waltham, Massachusetts 02451, Etats-Unis d’Amé-

rique, Madame Monique Saulnier, demeurant 17, rue de Surène, 75008 Paris, France, et Monsieur Dirk C. Oppelaar,
demeurant 62, rue de Reckenthal, L-2410 Luxembourg, ont été nommés gérants de la société pour un mandat d’une
durée indéterminée.

5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 684.325,- (six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq euros),

représenté par 27.373 (vingt-sept mille trois cent soixante-treize) parts sociales ordinaires, ayant chacune une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), entièrement libérées.

6. Le capital social de la Société est réparti comme suit:
Toutes les 27.373 (vingt-sept mille trois cent soixante-treize) parts sociales appartiennent à NOVUSPHARMA,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social et principal établissement à Luxembourg;

34840

7. L’unique associé de la Société a procédé, afin de respecter l’article 159 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915,

telle que modifiée, mais étant entendu que la Société continue à être considérée à des fins de droit hollandais comme
étant une société valablement constituée en droit hollandais, à une adaptation de ses statuts de manière à les rendre
conformes aux dispositions légales matérielles du Grand-Duché de Luxembourg pour les société à responsabilité limi-
tée. 

Les nouveaux statuts sont reproduits ci-après:

STATUTS

Art. 1

er

. Une société à responsabilité limitée (ci-après «La Société»), est régie par les statuts de la Société (ci-après

«les Statuts») ainsi que par les lois relatives à une telle entité.

Art. 2. La société a pour objet:
* la participation dans, le financement de, la collaboration avec, la gestion de sociétés et autres entreprises, ainsi que

l’octroi de conseils et la prestation d’autres services; 

* l’obtention, l’exploitation et l’aliénation de droits de propriété industriels et intellectuels, ainsi que d’objets immo-

biliers; 

* la procuration de sûretés en garantie de dettes de personnes morales ou d’autres sociétés avec laquelle elle est liée

au sein d’un groupe; 

* la mise en oeuvre de toute opération en rapport avec ce qui précède ou susceptible de promouvoir sa réalisation; 
le tout dans le sens le plus large du terme.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a la dénomination: NOVUSPHARMA INVEST N.V.

Art. 5. La Société a son siège social statutaire (statutaire zetel) à Amsterdam, Pays Bas.
La Société a son établissement principal, centre de direction effective et lieu de ses intérêts principaux localisés à

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital émis et souscrit est fixé à EUR 684.325,- (six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent vingt-cinq

euros), représenté par 27.373 (vingt-sept mille trois cent soixante-treize) parts sociales ayant chacune une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales. 
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

34841

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année, laquelel commencera à la date de constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2001.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Exemption fiscale

Il résulte d’une documentation présentée au notaire que la Société a été soumise aux droits d’enregistrement (com-

me définis par la directive CEE 69/335 du 17 juillet 1969, telle que modifiée), conformément aux dispositions de la loi
hollandaise afférente.

Il est dès lors constaté, pour les besoins de l’enregistrement, que le transfert du principal établissement et le siège de

direction effective au Luxembourg de NOVUSPHARMA INVEST N.V. est exempté du droit d’apport selon l’Article 3,
paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971 «concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les so-
ciétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits
d’enregistrement», telle que modifiée.

Dont acte.
Le présent acte a été passé à Luxembourg, au jour spécifié au début du présent acte.
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, certifie à la demande des parties comparantes que le présent

acte a été créé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des parties comparantes et en cas de divergences
entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes et au secrétaire, ils ont signé avec Nous, le notaire,

le présent acte en original.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol 17CS, fol. 24, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033371.3/211/308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

J. Elvinger.

34842

NOVUSPHARMA INVEST N.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.

Succursale: L-2636 , 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 93.941. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033374.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TEASE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 66.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2003, réf. LSO-AF07023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2003.

(034224.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

AUDITEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Auditex S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.559. 

—

L’an deux mille trois, le cinq juin.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de AUDITEX S.A., R. C. B No 91.559, constituée suivant acte reçu par Maître André
Schwachtgen en date du 30 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N° 26 du 11 mars
2003.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Nadine Jacquemart, expert-comptable, demeu-

rant 19, rue de Balsamine, B-1342 Ottignies (Louvain-la-Neuve).

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Etienne Gillet, administrateur, demeurant 23, rue du Bois,

B-6724 Rulles.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Laurent Jacquemart, comptable, demeurant 7/A, rue des Barbouillons,

B-6929 Daverdisse.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille cinq cent

cinquante (1.550) actions d’une valeur nominale de vingt (20,-) euros constituant l’intégralité du capital social de trente
et un mille (31.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du
jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transformation de la société en S.à r.l.
2. Changement de la dénomination en AUDITEX, S.à r.l.
3. Refonte complète des statuts.
4. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire et décharge.
5. Nomination d’un gérant unique.
6. Divers.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée en AUDITEX, S.à r.l. et la société est transformée en une société

à responsabilité limitée.

J. Elvinger.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

34843

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société qui

auront désormais la teneur suivante:

Titre I

er

. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet l’exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou indi-

rectement de la profession d’expert comptable et fiscal.

Elle peut encore exercer toutes activités accessoires à l’objet principal. La société pourra notamment prendre des

participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires. 

Art. 3. La Société prend la dénomination de AUDITEX, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) représenté par mille cinq cent cinquante

(1.550) parts sociales d’une valeur nominale de vingt (20,-) euros (EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont par contre cessibles à des non-associés

qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoir, associés ou non.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés. Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée

par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un
fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pou-
voirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction du passif, sera partagé
entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Troisième résolution

La démission des administrateurs suivants est acceptée:
a) Madame Nadine Jacquemart, expert-comptable, née à Daverdisse, Belgique, le 21 juin 1964, demeurant 19, rue de

Balsamine, B-1342 Ottignies (Louvain-la-Neuve),

b) Monsieur Laurent Jacquemart, comptable, né à Daverdisse, Belgique, le 19 juin 1968, demeurant 7/A, rue des Bar-

bouillons, B-6929 Daverdisse,

c) Monsieur Etienne Gillet, administrateur, né à Bastogne, Belgique, le 19 septembre 1968, demeurant 23, rue du Bois,

B-6724 Rulles.

Par vote spécial décharge leur est donnée pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

La démission du commissaire aux comptes Monsieur Jacques Bordet, employé privé, né à Lyon, le 7 mars 1941, de-

meurant 27, rue de Syren, L-5762 Hassel est acceptée.

Par vote spécial décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

34844

<i>Cinquième résolution

Est nommée gérante:
- Madame Nadine Jacquemart, expert-comptable, née à Daverdisse, Belgique, le 21 juin 1964, demeurant 19, rue de

Balsamine, B-1342 Ottignies (Louvain-la-Neuve).

La société sera valablement engagée par la seule signature de la gérante.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous, Notaire, la présente mi-

nute.

Signé: N. Jacquemart, E. Gillet, L. Jacquemart, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, vol. 17CS, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.
Signée par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, en remplacement de son collègue Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.

M. Weinandy.

(034480.3/230/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 juillet 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 1999 que les personnes suivantes ont été re-nommées admi-

nistrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d’Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11

mai 1945 à Paris XV

ème

 (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant

F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France),

et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 20003, réf. LSO-AF01519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033299.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2000 que les personnes suivantes ont été re-nommées admi-

nistrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d’Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11

mai 1945 à Paris XV

ème

 (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant

F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France),

et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

34845

Münsbach, le 5 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033302.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2001 que les personnes suivantes ont été re-nommées admi-

nistrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d’Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11

mai 1945 à Paris XV

ème

 (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant

F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France),

et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033306.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2002 que les personnes suivantes ont été re-nommées admi-

nistrateurs de la société:

- Monsieur Hervé-Patrick Charlot, Président du Conseil d’Administration, Statisticien - Dirigeant de société, né le 11

mai 1945 à Paris XV

ème

 (France), et demeurant F-75018 Paris - 10, rue Lavoisier;

- Monsieur Gérard Gie, Statisticien - Dirigeant de société, né le 31 décembre 1945 à Lectoure (France), et demeurant

F-75012 Paris - 197, avenue Daumesnil;

- Madame Isabelle Mouillefarine Huberlant, Economiste - Directrice Générale, née le 6 juillet 1965 à Reims (France),

et demeurant F-57130 Sainte-Ruffine - 16, Grand rue.

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg, 7 Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, a été re-nommée commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01536. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033309.3/556/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

34846

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1998, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01515, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

(033311.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01516, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

(033314.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01517, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

(033316.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLANISTAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 54.223. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01518, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 5 juin 2003.

(033317.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37-39, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2003, réf. LSO-AF06619, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 27 juin 2003.

Signature.

34847

GESTIFOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2245 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.137. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2002 que le mandat de Commissaire de la

société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège social 3, route d’Arlon à L-8009 Strassen, n’a pas été renouvelé.

Il résulte de cette même assemblée que la société DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., ayant son siège 3, route d’Arlon, L-

8009 Strassen, a été nommée aux fonctions de Réviseur d’Entreprises. Son mandat prendra fin lors de la prochaine As-
semblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034283.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.737. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la date statutaire du 19 juin 2003

3. L’Assemblée constate que l’intégralité du capital social de la société est absorbée par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément l’article

100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-

teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 2000, 2001 et 2002.

5. L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 38, boulevard Napoléon I

er

, L-2210 Luxembourg, au

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05894. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034118.3/565/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.737. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05895, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.737. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05896, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034120.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

34848

SEUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.737. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05899, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.559. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06454, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(034146.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.559. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

L’Assemblée Générale accepte la cooptation de Caroline Folmer à la fonction d’administrateur, et renouvelle son

mandat d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2005.

Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Roberto Verga, et le mandat de FIDUPLAN S.A., Commissaire aux

comptes sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(034150.3/1022/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
FIDACTA HOLDING LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

D’Krapperten, S.à r.l.

MGT, Membranen und Gummitechnik, S.à r.l.

Belux Bois S.A.

Société Anonyme des Eaux Minérales Gazéifiées de Beckerich S.A.

Société Anonyme des Eaux Minérales de Beckerich S.A.

Beckerich Préformes S.A.

Ecurie/Motoclub Goodyear Colmar-Berg, A.s.b.l.

Fidelity Funds II Sicav

Luxembourg Future Lane S.A.

Nemian Life &amp; Pensions

L.O.-Invest S.A.

L.O.-Invest S.A.

Cravatterie Philippe II

Ital Casalux S.A.

Naftofina Holding S.A.

Sogen Finance Luxembourg S.A.

Ibis S.A.

Financière et Immobilière S.A.

Mercuria Services S.A.

Acronic Holdings S.A.

Family Office Luxembourg S.A.

Joran Invest S.A. Holding

Otti S.A.

Otti S.A.

Bach S.A.

Otti S.A.

Otti S.A.

Otti S.A.

Otti S.A.

Otti S.A.

Trimar Luxembourg S.A.

Trimar Luxembourg S.A.

Trimar Luxembourg S.A.

Vidéo Sound, Sà r.l.

Real Estate Associates

Farinvest International Holding S.A.

TMF Participations, S.à r.l.

Newlands Investments S.A.

Guarantee General Holdings S.A.

Promergy S.A.

Promergy S.A.

Fynar S.A.

Triple I Three S.A.

Klinengo S.A.

Crochat S.A.

Société de Participations Financières Rusmet S.A.

Givre Investissements S.A.

Givre Investissements S.A.

Topford Limited S.A.

Investlife Luxembourg S.A.

Investlife Luxembourg S.A.

Ely International Holding S.A.

Ely International Holding S.A.

A Development

Bottega Veneta B.V.

Joran Invest S.A. Holding

IKV Immobilien- und Kapitalanlagen-Vermittlungs-, GmbH

SZA Schlacht-Ausbein-und Zerlege, S.à r.l.

Hugetex S.A.

Trimar Management S.A.

Trimar Management S.A.

Brickedge Holding S.A.

E.H.I., Euro Hotel Investments S.A.

New Seamanship S.A.

Novuspharma Invest N.V.

Novuspharma Invest N.V.

Tease S.A.

Auditex, S.à r.l.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Planistat Luxembourg S.A.

Bank of China (Luxembourg) S.A.

Gestifor S.A.

Seurope S.A.

Seurope S.A.

Seurope S.A.

Seurope S.A.

Fidacta Holding Luxembourg S.A.

Fidacta Holding Luxembourg S.A.