34273

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 715

7 juillet 2003

S O M M A I R E

Airon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34276

GAP-Xchange Partners,  L.L.C.,  S.C.A.,  Luxem-

AMSD (Assistance en Management, Stratégie et 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34317

Développement) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34278

Gelände Fahrt A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

34315

AMSD (Assistance en Management, Stratégie et 

Generali Luxembourg  S.A., Strassen  . . . . . . . . . . 

34284

Développement) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34283

Heralda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34289

Arcelor FCS Commercial S.A., Luxembourg . . . . .

34317

Heralda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34290

Benelux Import Management S.A., Luxembourg . .

34315

Hostellerie  des  Pêcheurs  de  Chine,  S.à r.l.,  Re- 

Business Angel Venture Management S.A., Luxem- 

mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34319

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34315

Immobilière Four Tops S.A., Luxembourg  . . . . . . 

34310

Camca Lux Finance Management Company S.A.H., 

Immobilière Four Tops S.A., Luxembourg  . . . . . . 

34310

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34286

Immobilière Four Tops S.A., Luxembourg  . . . . . . 

34310

Canxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34283

Insinger de  Beaufort  Manager  Selection,  Sicav, 

Capellen Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

34283

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34305

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34294

Intelligent E-Trading Center S.A., Steinsel . . . . . . 

34310

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34296

International Fire Center S.A., Dudelange  . . . . . . 

34280

Carl’s S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34280

International Fire Center S.A., Dudelange  . . . . . . 

34280

CBG Alternative Advisory S.A.H., Luxembourg  . .

34285

International Fire Center S.A., Dudelange  . . . . . . 

34281

CBG Capital Advisors S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

34285

International Fire Center S.A., Dudelange  . . . . . . 

34281

Chagira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34316

International Fire Center S.A., Dudelange  . . . . . . 

34281

Chamäleon und Aktivität S.A., Luxembourg  . . . . .

34275

Italfortune  International  Advisors  S.A.,  Luxem-

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34316

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34279

Cordalia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34307

Italfortune  International  Fund, Sicav,   Luxem-

Corend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34285

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34279

Corend S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34285

JP  Morgan  Fleming  Investment  Funds,  Sicav,

Crefina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34318

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34277

Dauphin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34280

Jeans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34309

Dexia Asia Premier, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

34279

JPMorgan Fleming Liquidity Funds, Sicav, Sennin- 

Dimetal International S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

34284

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34275

Dischavulco Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34282

Lang’s Lights Luxembourg S.A., Berbourg  . . . . . . 

34296

Discolux Entertainment, GmbH, Luxembourg . . . .

34305

Lang’s Lights Luxembourg S.A., Berbourg  . . . . . . 

34297

Dufenergy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34303

Lanimullion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

34297

EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l.,

Laver S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34306

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34279

LBB  Landesbank  Berlin - Girozentrale,  Luxem-

Electa Fin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34275

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34284

Emav S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34307

Lexi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34283

Exicom-Azur, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34311

Luxaviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34277

Fineurope S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34284

Luxembourg  Rent  Equipment  Holding  S.A.,  Lu- 

Foncière de Montmélian S.A., Luxembourg . . . . . .

34311

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34315

Fontanina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34313

Maneginvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34306

G.A.N. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

34282

Mapicius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34307

34274

WIN INVESTMENT CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02188, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033733.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

WIN INVESTMENT CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 73.377. 

—

A l’Assemblée Générale extraordinaire des Actionnaires de WIN INVESTMENT CO S.A. (la «Société»), il a été dé-

cidé comme suit:

- de continuer les activités de la société suite à la perte réalisée pour 2001 excédant 75% du capital souscrit.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02190. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033735.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

Marktconsult, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . 

34287

Sofra S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

Meta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34286

Sopima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34312

Mold Systems S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34278

Sopima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34318

Mold Systems S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34278

Star Promotion International S.A., Luxembourg  .

34309

Monstaal S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34311

Stego Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

34313

Monteria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34286

Stingray Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34311

N.V. Siemens Building Technologies S.A.  . . . . . . . 

34282

Stratium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34319

Navarino S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

34308

Stratium Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34320

Néon Muller S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34286

Sujedo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34314

Nivalcon Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34282

Taylor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

34314

Orysia S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34312

Technosson S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

34276

P.F.C. International Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . 

34310

Texinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34308

Pike Environment, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

34316

The Abbeyhall Trust Company (Holding) S.A., Sen-

Plan Tivan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34317

ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34283

Praga Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34306

Themeparks, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

34290

Press Media Participation S.A., Luxembourg. . . . . 

34317

Tradep S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34314

Pulcinella, S.à r.l., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34285

Transmondia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34314

Pulse Medical Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

34318

Transworld International Luxembourg S.A., Müns-

Quadrex  Group  International  S.A.H.,   Luxem-

bach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34277

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34316

Trèves S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34298

RDDA Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

34312

Trois Luxe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

34314

Real Estates Sunshine Holding S.A., Luxembourg. 

34309

U.P. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34308

Rive Gauche Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

34312

Valindus S.A.H. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34314

Sandalfin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34288

Vantico International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

34276

Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A., 

Vendor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34308

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34317

Vilain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34313

Sharkey S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34307

Vilain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34318

Siros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34312

Vilain S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34318

Société de Patrimoine et d’Investissement S.A., 

Widriss International Holding S.A., Luxembourg .

34315

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34309

Win Investment Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

34274

Socodif International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34306

Win Investment Co S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

34274

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

C.M.S. MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur délégué
Signatures

34275

CHAMÄLEON UND AKTIVITÄT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.002. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05273, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

(032537.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

ELECTA FIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.001. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 octobre 2001 que Monsieur Eddy Dôme, employé

privé, demeurant à B-Bastogne a été coopté administrateur en remplacement de Madame Candia Camaggi, démission-
naire. Il terminera le mandat de son prédécesseur. La prochaine Assemblée Générale Ordinaire ratifiera cette coopta-
tion.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03987. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031930.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 25.148. 

—

<i>Extrait des Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

<i>Rapport du Conseil d’Administration:

Il a été décidé d’approuver le Rapport du Conseil d’Administration pour l’année comptable se terminant le 30 no-

vembre 2002.

<i>Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 30 novembre 2002:

Il a été décidé d’approuver les Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 30 novembre 2002.

<i>Composition du Conseil d’Administration:

Il a été décidé d’approuver la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Patrick Petitjean en remplace-

ment de Monsieur Veit O Schuhen à partir du 9 octobre 2002.

Il a été décidé d’élire Monsieur Iain OS Saunders, Monsieur James B Broderick, Monsieur André Elvinger, Monsieur

Pierre Jaans et Monsieur Patrick Petitjean en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 30 novembre 2003.

<i>Auditeurs:

Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant qu’Auditeurs de la Société jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 30 no-
vembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01687. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031964.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

<i>Pour CHAMÄLEON UND AKTIVITÄT S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS
S. O’Brien
Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire

34276

TECHNOSSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 81.687. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 23 avril 2003 que:
- Monsieur Attilio Lisi, demeurant à Milan, Via Mascheroni Lorenzo, 19, a été coopté administrateur, en remplace-

ment de Monsieur Armando Martino, démissionnaire de sa fonction d’Administrateur et de Président du Conseil. Il ter-
minera le mandat de son prédécesseur. La prochaine assemblée générale des actionnaires ratifiera cette cooptation.

- Monsieur Attilio Lisi, demeurant à Milan, Via Mascheroni Lorenzo, 19 a été élu Président du Conseil d’Administra-

tion.

Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03989. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031931.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

AIRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.477. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 mars 2003 que:
- Monsieur Alain Lam, Réviseur d’entreprise, demeurant à L-7531 Mersch, a été nommé administrateur, en rempla-

cement de Monsieur Giorgio Baldisserri, démissionnaire. Le nouvel administrateur reprendra le mandat de son prédé-
cesseur.

- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg, a été nommé com-

missaire aux comptes en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.

Le nouveau commissaire aux comptes reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03993. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031933.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

VANTICO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. AVANTI N

°

 3 S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 72.960. 

—

<i>Extrait des résolutions des actionnaires prises lors d’une assemblée générale ordinaire

 <i>des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 juin 2003

Sur recommandation de MORGAN GRENFELL PRIVATE EQUITY LIMITED et conformément à l’article 6 des statuts

de la Société, l’assemblée a décidé de révoquer Monsieur Jon Macintosh en tant qu’administrateur MGPE et administra-
teur de la Société avec effet immédiat.

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Graham Clempson, business executive, avec adresse professionnelle au

1 Chester Street, London SW1 7HP en tant que nouvel administrateur et administrateur MGPE de la Société avec effet
immédiat, pour un mandat qui expirera à la prochaine assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes an-
nuels de la Société clos au 31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033434.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour Extrait et Publication
VANTICO INTERNATIONAL S.A.
Signature
<i>Un mandataire

34277

TRANSWORLD INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 76.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01758, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

L’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux

comptes, leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 dé-
cembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031937.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 49.663. 

—

<i>Extrait des Décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

<i>Rapport du Conseil d’Administration: 

Il a été décidé d’approuver le Rapport du Conseil d’Administration pour l’année comptable se terminant le 31 dé-

cembre 2002.

<i>Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002:

Il a été décidé d’approuver les Etats Financiers pour l’année comptable se terminant le 31 décembre 2002.

<i>Composition du Conseil d’Administration:

Il a été décidé d’approuver la cooptation par le Conseil d’Administration de Monsieur Patrick Petitjean en remplace-

ment de Monsieur Veit O Schuhen à partir du 9 octobre 2002.

Il a été décidé d’élire Monsieur Iain OS Saunders, Monsieur James B Broderick, Monsieur André Elvinger, Monsieur

Pierre Jaans et Monsieur Patrick Petitjean en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-
nérale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 décembre 2003.

<i>Auditeurs:

Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant qu’Auditeurs de la Société jusqu’à

la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 dé-
cembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01692. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031966.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

LUXAVIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 40.404. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire

 <i>des actionnaires réunie le 13 mai 2003

A la majorité de 19.050 voix contre 1.000, il est décidé de réduire le nombre des administrateurs à trois et de mettre

fin au mandat de M. Jean-Pierre Hilbert, sans lui accorder décharge.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04772. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032907.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

Münsbach, le 5 juin 2003.

Signature.

<i>Pour JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS
S. O’Brien
Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

34278

MOLD SYSTEMS S.A., Société Anonyme,

(anc. MAVEA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.420. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01523, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

(031941.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

MOLD SYSTEMS S.A., Société Anonyme,

(anc. MAVEA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.420. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 30 mai 2003 que les personnes suivantes ont été re-

nommées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateurs de la société:

- Monsieur Ivan Bradbury, administrateur de sociétés, né le 21 mai 1946 à Rochdale (Royaume-Uni), et demeurant

au 49 South Lodge, Londres SW7 1DG, (Royaume-Uni),

- Monsieur David Kinnaird, administrateur de sociétés, né le 23 septembre 1959 à Coatbridge (Royaume-Uni), et de-

meurant au The Beeches, Somersby Wood, Morpeth, Northumberland, NE61 2DX, (Royaume-Uni),

- Monsieur David Geary, administrateur de sociétés, né le 30 avril 1957 à Leicester (Royaume-Uni), et demeurant au

The Coach House, Sandhoe, Nr Corbridge, Northumberland NE46 4LU, (Royaume-Uni).

Il résulte également de ladite assemblée que la société ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activités Syr-

dall, L-5365 Münsbach, a été renommée avec effet immédiat commissaire aux comptes de la société.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 4 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031939.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

AMSD (ASSISTANCE EN MANAGEMENT, STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 83.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 18 juin 2003

Le Commissaire aux Comptes M. Weis a été révoqué avec effet immédiat. L’assemblée a nommé AACO, S.à r.l., 6,

rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes pour une durée de six ans se terminant
avec l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

AACO, S.à r.l. sera en charge d’établir le rapport du Commissaire aux Comptes pour les comptes des années clôtu-

rant au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033058.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ERNST &amp; YOUNG Tax Advisory Services 
Société à responsabilité limitée
Signature

ERNST &amp; YOUNG Tax Advisory Services
Société à responsabilité limitée
Signature

Pour copie conforme
Signature

34279

DEXIA ASIA PREMIER, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04431, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(031967.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 81.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04432, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(031968.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

(031981.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 8.734. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

(031977.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

<i>Pour DEXIA ASIA PREMIER
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour EIP LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature

<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour ITALFORTUNE INTERNATIONAL ADVISORS S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

34280

DAUPHIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.470. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 14 février 2003 que:
- La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg a été

nommée commissaire en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Le nouveau commissaire reprendra le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03990. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031932.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

CARL’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1459 Luxembourg, 8, Ancienne Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 55.191. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 23 mai 2003

Conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts, le Conseil d’Administration nomme en son sein Madame

Irina Lebedewa, prénommée, en qualité d’administrateur-déléguée, chargée de la gestion journalière de la société et de
la représentation de la société dans le cadre de cette gestion journalière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032911.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.155. 

—

<i>Cession de parts

Par la présente, Monsieur Alves Fernando demeurant à 24, Am Boujel, L-3453 Dudelange, déclare céder 100 actions

de la société INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., RC 87.155, avec siège social à 68, rue de la Libération L-3511 Du-
delange, modifiée suivant acte reçu par le notaire George d’Huart de résidence à Pétange, en date du 19 juin 2003 à
Monsieur Schmidt Waldemar Georges, né le 21 décembre 1949 à Amnéville (France), demeurant à L-3572 Dudelange,
128, rue du Révérend Père Jacques Thiel, au prix convenu entre parties, 3.100,- 

€ (trois mille cent euros) et, ce dont

quittance.

Donnée à Pétange, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06057. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032960.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.155. 

—

<i>Cession de parts

Par la présente, Monsieur Alves Fernando, demeurant à 24, Am Boujel, L-3453 Dudelange, déclare céder 190 actions

de la société INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., RC 87.155, avec siège social à 68, rue de la Libération, L-3511 Du-
delange, modifiée suivant acte reçu par le notaire George d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 19 juin 2003 à
Monsieur Salvatore Domenico, né le 22 février 1955 à Guardia Perticara (I), demeurant à L-3378 Livange, rue de Bet-

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur-délégué

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

34281

tembourg Z.I. au prix convenu entre parties, 15.890,- 

€ (quinze mille huit cent quatre-vingt-dix euros) et, ce dont quit-

tance.

Donnée à Pétange, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06059. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032957.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.155. 

—

<i>Cession de parts

Par la présente, Madame Alves Maria de Concecao, demeurant à 24, Am Boujel, L-3453 Dudelange, déclare céder

500 actions de la société INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., RC 87.155, avec siège social à 68, rue de la Libération,
L-3511 Dudelange, modifiée suivant acte reçu par le notaire George d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 2 jan-
vier 2003 à Monsieur Alves Peres Fernando, demeurant à 24, Am Boujel, L-3453 Dudelange, au prix convenu entre par-
ties, 15.500,- 

€ (quinze mille cinq cents euros), et, ce dont quittance.

Donnée à Pétange, le 2 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06061. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032962.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.155. 

—

<i>Cession de parts

Par la présente, Monsieur Alves Fernando, demeurant à 24, Am Boujel, L-3453 Dudelange, déclare céder 100 actions

de la société INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., RC 87.155, avec siège social à 68, rue de la Libération, L-3511 Du-
delange, modifiée suivant acte reçu par le notaire George d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 19 juin 2003 à
Madame Dos Santos Ferreira Déolinda Rosa, née le 8 novembre 1961 à Porto, demeurant à L-3450 Dudelange, 65, Rue
du Commerce, au prix convenu entre parties, 3.100,- 

€ (trois mille cent euros), et, ce dont quittance.

Donnée à Pétange, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06056. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032964.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 68, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 87.155. 

—

<i>Cession de parts

Par la présente, Monsieur Alves Fernando demeurant à 24, Am Boujel, L-3453 Dudelange, déclare céder 100 actions

de la société INTERNATIONAL FIRE CENTER S.A., RC 87.155, avec siège social à 68, rue de la Libération, L-3511 Du-
delange, modifiée suivant acte reçu par le notaire George d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 19 juin 2003 à
Monsieur Curado Correia Paulo Sergio, né le 20 octobre 1970 à Abrunheira (Portugal), demeurant à L-4534 Differdange
10A, rue de la Clef, au prix convenu entre parties, 3.100,- 

€ (trois mille cent euros), et, ce dont quittance.

Donnée à Pétange, le 19 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06058. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032967.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

Signature / Signature
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire

34282

G.A.N. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 78.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03455, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033014.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NIVALCON IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 53.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05414, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033019.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DISCHAVULCO IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 32.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04422, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033022.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

N.V. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,

(anc. N.V. CERBERUS S.A.).

Siège social: B-1070 Bruxelles Anderlecht, 18G, Boulevard Paepsem.

R.C. Bruxelles: 441.569.

Succursale de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.965. 

—

<i>Rectificatif à l’extrait du 29 avril 2002

Lors de l’assemblée générale du 29 mars 2002 de N.V. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES S.A. ont été réélus

administrateurs pour une durée de un an:

- Monsieur Eric Ghekiere, né le 26 septembre 1946 à Courtrai (Belgique), demeurant Ten Edestraat 48, B-9810 Na-

zareth (Belgique), comme administrateur-délégué de la Société;

- Monsieur Roger Dejaeghere, né le 3 octobre 1954 à Bruxelles (Belgique), demeurant Lindendreef 9, 1700 Dilbeek

(Belgique), comme administrateur-délégué de la Société;

- Monsieur Roger Van Steenbergen, né le 1

er

 novembre 1947 à Denderleeuw (Belgique), demeurant Vanden Eeck-

houdstraat 13, B-1500 Halle (Belgique), comme administrateur de la Société;

- Monsieur Patrick Jouglard, né le 11 mai 1949 à Paris (France), demeurant rue de Marnes, F-92410 Ville d’Avray,

(France), comme administrateur de la Société;

- Monsieur Jacques Barbarini, né le 15 septembre 1947 à Arsier (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant rue de

Mondorf 24, L-3337 Hellange, comme administrateur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01591. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033035.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour N.V. SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

34283

LEXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05213, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033024.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05195, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

AMSD (ASSISTANCE EN MANAGEMENT, STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT) S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 83.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration prise par voie circulaire le 26 février 2003

Le Conseil a pris connaissance de la lettre de démission de Murielle Hoeven, administrateur de la société et a nommé

en remplacement M. Xavier Ide, 35, rue du Rouge Cloître, B-1310 La Hulpe, qui terminera le mandat de l’administrateur
démissionnaire.

Sa nomination devra être ratifiée par la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033040.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CAPELLEN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 87.449. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05019, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033044.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

THE ABBEYHALL TRUST COMPANY (HOLDING), Société Anonyme.

Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.

R. C. Luxembourg B 28.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(033049.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signature

Luxembourg, le 19 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature
<i>Administrateur

34284

FINEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 31.424. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 20 juin 2003

L’assemblée ratifie la nomination par le Conseil d’Administration du 29 novembre 2002 de IMMOLYS S.A., société

anonyme, ayant son siège social à 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, en remplacement de C.M.S. SERVICES
LTD dont il terminera le mandat.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033066.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

GENERALI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 47.774. 

Acte constitutif publié à la page 17975 du Mémorial C numéro 375 du 3 octobre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06171, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033076.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LBB LANDESBANK BERLIN - GIROZENTRALE.

Gesellschaftssitz: D-1000 Berlin, 31 Bundesallee 171.

Niederlassung Luxemburg: L-2449 Luxemburg, 30, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 41.671. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, im Monat Juni 2003, Ref. LSO-AF05184, wurde am

26. Juni 2003 beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Für Bemerkung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033084.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DIMETAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 35.570. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 2 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2009. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04655. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(033340.3/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour copie conforme
Signatures

GENERALI LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxemburg, den 26. Juni 2003.

Lütge / Schmit.

<i>A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A.
(Gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateurs-Délégués

34285

CBG CAPITAL ADVISORS S.A.H.,  Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.822. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05850, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CBG ALTERNATIVE ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05847, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033101.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PULCINELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 87, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04444, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 26 juin 2003.

(033108.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

COREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05825, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033161.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

COREND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.016. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 11 juin 2003 à 11.30 heures

<i>au 65, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg

- L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à

expiration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2004 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF05820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033149.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Juin 2003.

Signature.

PULCINELLA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandataire

34286

NEON MULLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 191, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04437, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 26 juin 2003.

(033113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CAMCA LUX FINANCE MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg 58.595. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02659, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033141.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MONTERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 63.952. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg

<i>le 12 juin 2003 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que le mandat d’administrateur de Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, et

des sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A., établies au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2009.

Il résulte également dudit procès-verbal que le mandat de commissaire aux comptes de la société MARBLEDEAL

LTD, avec siège social au 120 East Road, GB-London N1 6AA, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, de-
meurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 12 juin 2003 à 11.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Gabriel Jean a été élu aux fonctions d’Administrateur-délégué de la So-

ciété; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033206.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

META HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 74.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03844, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033362.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NEON MULLER S.A.
Signature

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

<i>Pour MONTERIA S.A.
Signature

 

Signature.

34287

MARKTCONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, Hausnummer 50.

R. C. Diekirch B 93.972. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den dreizehnten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Decker, im Amtssitz in Wiltz. 

Sind Erschienen:

1) Herr Klaus-Peter Simons, Unternehmensberater, geboren am 20. April 1949 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in

D-54617 Lützkampen, 8, Hauptstrasse,

2) Dame Leonie Hecker, diplomierte Texterin, Ehegattin von Herrn Klaus-Peter Simons, geboren am 14. Dezember

1950 in Lützkampen (Deutschland), wohnhaft in D-54617 Lützkampen, 8, Hauptstrasse.

Welche Komparenten erklären zwischen ihnen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts

gründen zu wollen, welche den Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung
unterliegt.

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet MARKTCONSULT, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Unternehmensberatung, Financial Planning, sowie deren Ausführung und die

Vermittlung inbegriffen.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet, sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Geschäfte

auszuführen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Förderung und
Vervollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tag an gerechnet.
Sie kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung er-

forderlichen Mehrheit beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Der Firmensitz kann durch einfachen Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden ande-

ren Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreizehn tausend Euro (13.000,- EUR) aufgeteilt in dreizehn (13) Anteile von

je tausend Euro (1.000,- EUR) .

Die Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet: 

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von dreizehntausend Euro der Gesellschaft

zur Verfügung steht, wie es dem amtierenden Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 6. Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar.
Für den Fall der Veräusserung an Drittpersonen sind die anderen Gesellschafter vorkaufsberechtigt. Sie können an

Drittpersonen nur mit der ausdrücklichen Zustimmung aller in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen über-
tragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden, insofern

diese Übertragung an den überlebenden Ehegatten und/oder an die Kinder des verstorbenden Gesellschafters erfolgt.
Ansonsten bedarf die Übertragung der ausdrücklichen Zustimmung aller verbleibenden Gesellschafter.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen

die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder Nicht-Ge-

sellschafter, welche durch die Generalversammlung ernannt werden.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandates werden bei ihrer Ernen-

nung festlegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des oder der Geschäftsführer.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an Bevollmächtigte, die nicht Ge-

sellschafter sein müssen, erteilt werden.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte der Gesellschaft sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich. 

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abge-

ben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

1) Herr Klaus-Peter Simons, vorbenannt, sieben Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7

2) Dame Leonie Hecker, vorbenannt, sechs Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

Total: dreizehn Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 13

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Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführung erstellt innerhalb

der ersten sechs Monate den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn-und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug aller Unkosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Net-

togewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-

pitals erreicht hat. 

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der General-

versammlung ernannten Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 17. Für sämtliche Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind. 

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein möge, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind,

werden auf 1.000,- EUR abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung

Und sofort nach Gründung der Gesellschaft haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung zusammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgesetzt. 
Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird:
- Herr Klaus-Peter Simons, Unternehmensberater, geboren am 20. April 1949 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in

D-54617 Lützkampen, 8, Hauptstrasse,

Der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse die Gesellschaft durch seine Einzelunterschrift rechtsgültig

zu verpflichten.

2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9990 Weiswampach, Hausnummer 50.

 Worüber Urkunde, aufgenommen in Witz, in der Amtstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach ihre Namen, gebräuchlichem Vor-

namen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Gezeichnet: K.-P. Simons, L. Hecker, M. Decker
Enregistré à Wiltz, le 19 mai 2003, vol. 317, fol. 62, case 3. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations erteilt.

(901511.4/241/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juin 2003.

SANDALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 48.704. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2003

La démission de Madame Romaine Scheifer-Gillen de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est

donnée. Est nommé administrateur en son remplacement, Monsieur Georges Diederich, Administrateur de sociétés,
avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’assem-
blée générale statutaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033274.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Wiltz, den 20. Juni 2003.

M. Decker.

Pour extrait sincère et conforme
SANDALFIN S.A.
M.-F. Ries-Bonani / A. De Bernardi
<i>Administrateurs

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HERALDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.872. 

—

L’an deux mille trois, le treize juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HERALDA S.A., avec siège

social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section
B numéro 15.872,

constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 20 avril

1978, publié au Mémorial C numéro 141 du 4 juillet 1978,

les statuts ont été modifiés aux termes de deux actes reçus par le notaire instrumentant,
- en date du 21 juillet 1986, publié au Mémorial C numéro 285 du 10 octobre 1986 et
- en date du 20 février 1989, publié au Mémorial C numéro 186 du 6 juillet 1989.
La séance est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à

Differdange. 

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille

deux cent cinquante (3.250) actions, représentant l’intégralité du capital sont dûment représentées à la présente assem-
blée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant con-
senti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le président signale que le capital était de trois millions deux cent cinquante mille francs (3.250.000,-), re-

présenté par trois mille deux cent cinquante (3.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune,

que ce capital a été converti en quatre-vingt mille cinq cent soixante-cinq euros et quarante cents (EUR 80.565,40)

représenté par trois mille deux cent cinquante (3.250) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un
procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue en date du 18 octobre 2000, dont un extrait
a été publié au Mémorial C numéro 634 du 14 août 2001.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Approbation de la situtation financière 31.05.2003 
2) Affectation du résultat:
Réserve pour augmentation de capital Euro 79.434,60
Report à nouveau Euro 259.086,44
3) Augmentation du capital social pour le porter de Euro 80.565,40 à Euro 160.000 par incorporation de la réserve

pour augmentation de capital d’un montant de Euro 79.434,60.

4) Modification de l’article des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve la situtation financière arrêtée au 31 mai 2003. Cette situation est annexée au présent procès-

verbal.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide l’affectation du résultat comme suit:
a) à une réserve pour augmentation du capital: soixante-dix-neuf mille quatre cent trente-quatre Euros et soixante

cents (

€ 79.434,60).

b) au report à nouveau un montant de deux cent cinquante-neuf mille quatre-vingt-six Euros et quarante-quatre cents

(259.086,44).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de soixante-dix-neuf mille quatre cent trente-quatre Euros et soixan-

te cents (

€ 79.434,60) pour le porter de quatre-vingt mille cinq cent soixante-cinq Euros et quarante cents (€ 80.565,40)

à cent soixante mille Euros (

€ 160.000) par incorporation de la réserve créée par la résolution qui précède. Cette aug-

mentation de capital est réalisée sans émission d’actions nouvelles.

<i>Quatrième résolution

Suite à la résolution qui précède l’article cinq (5) des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent soixante mille Euros (

€ 160.000,-) représenté par trois mille deux cent cin-

quante (3.250) actions sans désignation de valeur nominale.

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<i>Frais

Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à environ mille cent Euros (

€ 1.100,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 2003, vol. 888, fol. 87, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(033189.3/219/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HERALDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.872. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 juin 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033193.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

THEMEPARKS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 93.927. 

—

STATUTES

 In the year two thousand three, on the thirteenth of June.
 Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

 1. The company VALAIS INVEST, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1724 Lux-

embourg, 2, rue Carlo Hemmer, 

 incorporated by a deed of the undersigned notary of the 4th of June 2003,
 duly represented according to article 12 of the articles of incorporation by two of its managers elected on the 4th

of June 2003 by the general meeting held consecutively of the incorporation:

 a) Mr Eric Leclerc, employé privé, with professional address in Luxembourg,
 b) Mrs Martine Kapp, employée privée, with professional address in Luxembourg.
 2. The company VITALIS INVEST, S.à r.l., société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1724 Lux-

embourg, 2, rue Carlo Hemmer, 

 incorporated by a deed of the untersigned notary of the 4th of June 2003,
 duly represented according to article 12 of the articles of incorporation by two of its managers elected on the 4th

of June 2003 by the general meeting held consecutively of the incorporation: 

 a) Mr Eric Leclerc, employé privé, with professional address in Luxembourg,
 b) Mrs Martine Kapp, employée privée, with professional address in Luxembourg.
 Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a limited

liability company (société à responsabilité limitée), which they intend to organize among themselves.

 Art. 1. A limited liability company is hereby formed between the contracting parties that will be governed by these

articles and by the relevant legislation.

 Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

 The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2003.

F. Kesseler.

34291

 Art. 3. The company is established for an unlimited period.

 Art. 4. The name of the company is THEMEPARKS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

 Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the associates.

 Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR) divided into one

hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euros (125.- EUR) each.

 These shares have been subscribed to as follows: 

 The capital has been fully paid in by the associates and deposited to the credit of the company, as was certified to

the notary executing this deed.

 Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

 Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

 Art. 9. Shares are freely transferable among associates. The share transfer inter vivos to non associates is subject

to the consent of members representing at least seventy-five per cent of the company’s capital. In the case of the death
of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of at least seventy-five per cent of the of
the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a pre-emption right which has to be
exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

 Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

 Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

 Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

 Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting

jointly.

 Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

 Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

 Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

 Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

 Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

 Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associates at the registered offices of the company.

 Art. 19. Out of the net profit five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.

 The balance is at the disposal of the associates.

 Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associates who will specify their powers and remunerations.

 Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

 Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associates refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

 The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.

<i>Verification

 The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

 The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred Euro (1,600.-

EUR).

 Subscriber

Number of shares

 1. - VALAIS INVEST S.à r.l., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 shares

 2. - VITALIS INVEST S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 shares

 Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 shares

34292

<i>General extraordinary meeting

 Immediately after the formation of the company, the parties, who represent the total capital, have met in a general

meeting and have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

 I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

 1. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg the 4th of April 1967, with professional address in Luxem-

bourg.

 2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg the 15th of August 1952, with professional address in Lux-

embourg.

 3. Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg the 10th of December 1960, with professional address

in Luxembourg.

 II. The managers may appoint agents, fix their powers, competencies and dismiss them.
 III. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
 The undersigned notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

 In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

 The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with Us, notary, the present original deed.

 Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

 L’an deux mille trois, le treize juin.
 Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

 1. La société VALAIS INVEST, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg,

2, rue Carlo Hemmer, 

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juin 2003,
 représentée conformément à l’article 12 des statuts par 2 de ses gérants nommés à ces fonctions le 4 juin 2003 par

l’assemblée générale tenue consécutivement à la constitution de la société:

 a) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 b) Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
 2. La société VITALIS INVEST, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg,

2, rue Carlo Hemmer, 

 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juin 2003,
 représentée conformément à l’article 12 des statuts par 2 de ses gérants nommés à ces fonctions le 4 juin 2003 par

l’assemblée générale tenue consécutivement à la constitution de la société:

 a) Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
 b) Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
 Lesquels comparants agissant ès qualités ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’ils vont constituer entre eux.

 Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les comparants une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

présents statuts et les dispositions légales.

 Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

 La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant direc-

tement ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
 Art. 4. La société prend la dénomination de THEMEPARKS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

 Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

 Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), représenté par cents (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) par part sociale.

 Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

Souscripteurs

Nombre d’actions

1. VALAIS INVEST, S.à r.l., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

2. VITALIS INVEST, S.à r.l., prénommée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100 parts sociales

34293

 Le capital est entièrement libéré et se trouve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il en a été justifié

au notaire.

 Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

 Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les
parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des pro-
priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les
associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de
cession à un non-associé.

 Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

 Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

 Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

 Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples man-

dataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

 Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

 Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

 Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels

 Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

 Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à

ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

 Le solde est à la disposition des associés.

 Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

 Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

 Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Constatation

 Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cent Euros (1.600,-

EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et aussitôt, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à l’una-

nimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
1. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

II. Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
III. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

34294

 Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir con-
naissance personnelle de la langue anglaise.

 Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: M. Kapp, E. Leclerc, J. Gloden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, vol. 523, fol. 17, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(033228.3/213/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.599. 

—

In the year two thousand and three, on the twelfth of May.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of CARBOLUX TRADING S.A., a société anonyme

having its registered office in Luxembourg-City, incorporated by deed of the undersigned notary, dated September 6th,
2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 174 of January 31st, 2002, and modified
by deeds of the same notary dated October 5th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 282 of February 20th, 2002, dated November 28th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, number 1171 of December 14th, 2001 and dated December 13th, 2002, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 119 of February 6th, 2003.

The meeting is presided by Mr Steffen Wunschmann, managing director, residing in Luxembourg.
Who appoints as secretary Mr Koen De Vleeschauwer, attorney, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Igor Kovrovtsev, director, residing in Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To transfer the registered address of the company from L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich, to

L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

2. To extend the object of the corporation as follows: the object of the corporation is to buy and sell commodities

and derivatives thereof, the rendering of transport and forwarding services as well as any other import and export ac-
tivity related to the foregoing.

3. To amend article 2 paragraph 1 of the articles of incorporation in order to reflect the decision taken.
4. Ratification of the cooptation of Mr Dimitri Litvinsky as director of the company.
5. Miscellaneous.
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the no-
tary, will be registered with this deed together with the proxies signed ne varietur by the bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate on the agenda of which the shareholders have been informed before the
meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions were taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting decides to transfer the registered address of the company from L-1420 Luxembourg, 222C, av-

enue Gaston Diderich, to L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

<i>Second resolution

The general meeting decides to extend the object of the corporation as follows: 
«The object of the corporation is to buy and sell commodities and derivatives thereof, the rendering of transport and

forwarding services as well as any other import and export activity related to the foregoing.»

<i>Third resolution

The general meeting decides, as a result of these resolutions, to amend article 2 paragraph 1 of the articles of incor-

poration, so that it will read from now as follows: 

«Art. 2. paragraph 1. The object of the corporation is to buy and sell commodities and derivatives thereof, the

rendering of transport and forwarding services as well as any other import and export activity related to the foregoing.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to ratify the cooptation of Mr Dimitri Litvinsky as director of the company.

 Grevenmacher, le 24 juin 2003.

J. Gloden.

34295

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately 1.015.- euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the
English and the French text, the English text shall be prevailing.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed. Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg,

on the day appearing at the beginning of this document.

The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le douze mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société CARBOLUX TRADING S.A., avec

siège social à Luxembourg-Ville, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 6 septembre 2001, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 174 du 31 janvier 2002, dont les statuts ont été modifiés
suivant actes reçus par le même notaire le 5 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 282 du 20 février 2002, le 28 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 1171 du 14 décembre 2001 et le 13 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 119 du 6 février 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Steffen Wunschmann, administrateur de sociétés, demeurant

à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Koen de Vleeschauwer, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Igor Kovrovtsev, administrateur de sociétés, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de l’adresse de la société de L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich à L-2311 Luxem-

bourg, 55-57, avenue Pasteur.

2. Extension de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 2 paragraphe 1 des statuts 
3. Ratification de la cooptation de Monsieur Dimitri Litvinsky en tant qu’administrateur de la société.
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolution suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’adresse de la société de L-1420 Luxembourg, 222C, avenue Gaston Diderich à L-

2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’élargir l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante: 
«La société a pour objet l’achat et la vente de matières premières et produits dérivés, la prestation de services de

transport et d’expédition, ainsi que toute autre importation et exportation y relative».

<i>Troisième résolution

Modification subséquente de l’article 2 paragraphe 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. 1

er 

paragraphe. La société a pour objet l’achat et la vente de matières premières et produits dérivés, la

prestation de services de transport et d’expédition, ainsi que toute autre importation et exportation y relative».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Dimitri Litvinsky en tant qu’administrateur de société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de 1.015,- euros. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

34296

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Wunschmann, K. De Vleeschauwer, I. Kovrovtsev et A. Lentz.
Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, vol. 466, fol. 82, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033653.3/221/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 83.599. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27

juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033656.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

LANG’S LIGHTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6830 Berbourg, 7, Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 53.893. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le treize juin.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LANG’S LIGHTS LUXEM-

BOURG S.A., avec siège social à L-6830 Berbourg, 7, Neie Wee,

constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 7 février

1996, publié au Mémorial C numéro 217 du 30 avril 1996,

avec un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,

inscrite au registre de commerce et des sociétés auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, sous le numé-

ro B 53.893.

L’assemblée est présidée par Monsieur Armand Lang, maître-électricien, demeurant à L-6557 Dickweiler, 6, rue

d’Echternach,

qui désigne comme secrétaire Madame Silvia Schlemmer, économiste diplomée, demeurant à L-6557 Dickweiler, 6,

rue d’Echternach.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Kinnen, employée privée, demeurant à Schuttrange.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Décision de modifier la devise d’expression du capital social en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, de sorte que

le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (

€ 30.986,69).

3.- Augmentation du capital social à concurrence du montant de treize Euros et trente et un cents (

€ 13,31) pour le

porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (

€ 30.986,69) au

montant de trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves

libres de la société.

4.- Fixation d’une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent Euros (

€ 100,-) par action, de sorte que le capital

social au montant de trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions de cent Euros (€

100,-) chacune.

5.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.

Remich, le 19 juin 2003.

A. Lentz.

Remich, le 19 juin 2003.

A. Lentz.

34297

IV. Après délibération l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la devise d’expression du capital social en euro avec effet au 1

er

 janvier 2002, de sorte

que le capital social s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (

€

30.986,69).

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide une augmentation du capital social à concurrence du montant de treize Euros et trente

et un cents (

€ 13,31) (correspondant à la somme de 537,- LUF), pour le porter de son montant actuel de trente mille

neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf cents (

€ 30.986,69) au montant de trente et un mille Euros (€ 31.000,-

) par un prélèvement à concurrence de ce montant sur les réserves libres de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d’un montant de cent Euros (

€ 100,-) par action,

de sorte que le capital social au montant de trente et un mille Euros (

€ 31.000,-) est divisé en trois cent dix (310) actions

de cent Euros (

€ 100,-) chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 5 (premier ali-

néa) des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.

Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (

€ 31.000,-), divisé en trois cent dix (310) actions d’une valeur

nominale de cent Euros (

€ 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par

leurs nom, prénom, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: A. Lang, S. Schlemmer, V. Kinnen, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 17 juin 2003, vol. 354, fol. 92, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(033208.3/201/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LANG’S LIGHTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6830 Berbourg, 7, Neie Wee.

R. C. Luxembourg B 53.893. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033211.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LANIMULLION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033255.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Echternach, le 20 juin 2003.

H. Beck.

Echternach, le 20 juin 2003.

H. Beck.

LANIMULLION S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

34298

TREVES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 93.942. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le vingt-deux mai.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) GESTADOR S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1940 Luxembourg, 282 route de Longwy,
 ici représentée par Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon,
 en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 21 mai 2003.
 2) FACETTE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L- 1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
 ici représentée par Madame Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 21 mai 2003.
 Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
 Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

 Art. 1

er

.

 Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TREVES S.A.

 Art. 2.
 Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Art. 3.
 La durée de la société est illimitée.

 Art. 4.
 La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

 Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

 La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

 La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

 La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 La société est une entité pleinement imposable et ne tombe pas sous le régime des sociétés holding de la loi du 31

juillet 1929.

 Art. 5.
 Le capital social est fixé à un million sept cent mille euros (1.700.000,- EUR) représenté par soixante-huit mille

(68.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
 Capital autorisé:
 Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR) par

la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

 Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
 - à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

 - à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles;

 - à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

34299

 Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

Administration - Surveillance

 Art. 6.
 La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
 Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 7.
 Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

 Art. 8.
 Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

 Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

 Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

 Art. 9.
 Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

 Art. 10.
 La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

 Art. 11.
 La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale

 Art. 12.
 L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

 Art. 13.
 Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

 Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

 Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 14.
 L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

 Art. 15.
 L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 Art. 16.
 L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juillet à neuf heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

 Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

34300

 Art. 17.
 La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

 Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

sept cent mille euros (1.700.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

 Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme
de 25.000 euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

 1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
 2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
 a) Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, né à Kamina (Congo) le 7 juin 1954,

demeurant à Septfontaines, 6, rue d’Arlon, Président.

 b) Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, né à Luxembourg le 14 juin 1934, demeu-

rant à Bridel, 18, rue du Bois.

 c) Monsieur Carolus Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 28 avril 1954, de-

meurant à B-2970 ’s Gravenwezel, 22, Eekhoornlaan.

 d) Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, né à Bienne (Suisse) le 18 mai 1939, demeurant à CH-8803 Rüs-

chlikon, 8, Alpenstrasse.

 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., inscrite au R. C. de Luxembourg sous le numéro B 67.895, ayant son siège social à L-

8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille huit.

 5) Le siège social est fixé à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française constate que sur la demande de la comparante, le

présent acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur la demande de la même compa-
rante, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

 Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède: 

 In the year two thousand three, on the twenty second of May.
 Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

 1) GESTADOR S.A. société anonyme, having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
 here represented by Mrs Sandy Roeleveld, assistante juridique, residing in Arlon,
 by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 21st May 2003.
 2) FACETTE S.A., société anonyme, having its registered office in L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy,
 here represented by Mrs Carole Coïs, assistante juridique, residing in Luxembourg,
 by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 21st May 2003.
 The prementioned proxies will remain annexed to the present deed.
 Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Arti-

cles of Incorporation:

 1) GESTADOR S.A., prénommée, soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . .

67.999

 2) FACETTE S.A., prénommée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

 Total: soixante-huit mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 68.000

34301

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

 Art. 1.
 There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of TREVES S.A.

 Art. 2.
 The registered office is established in Luxembourg.
 If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office ad foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

 Art. 3.
 The corporation is established for an unlimited period.

 Art. 4.
 The company has for object the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxembourg or

foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

 The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

 The corporation may also acquire and manage all patents and trademarks and connected licences and other rights

deriving from these patents or complementary thereto.

 The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a par-

ticipation or in which it has a direct or indirect interest.

 The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 The company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of the 31st of July of 1929.

 Art. 5.
 The corporate capital is fixed at one million seven hundred thousand euros (1,700,000.- EUR) represented by sixty-

eight thousand (68,000) shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each.

 The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

 The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

 The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.
 Authorised capital
 The corporate share capital may be increased from its present amount to five million euros (5,000,000.- EUR) by the

creation and the issue of new shares with a par value of twenty-five euros (25.- EUR) each, having the same rights and
obligations as the existing shares.

 The board of directors is fully authorized and appointed:
 - to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

 - to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

 - to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

 Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and

may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that
time shall not have been issued by the board of directors.

 As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Administration - Supervision

 Art. 6.
 The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

 The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

 In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

 Art. 7.
 The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s object.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within
the competence of the board of directors.

34302

 Art. 8.
 The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may

preside over the meeting.

 The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy

between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, di-
rectors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

 Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
 A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several counterparts having the same content.

 Art. 9.
 The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the company.

 Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

 Art. 10.
 The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of

the delegate of the board.

 Art. 11.
 The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed

for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Fiscal year - General meeting

 Art. 12.
 The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty first of December.

 Art. 13.
 Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

 The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

 Each share gives the right to one vote.

 Art. 14.
 The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the

most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

 Art. 15.
 The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
 The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

 Art. 16.
 The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in

the convening notices on the first Tuesday in July at nine o’clock.

 If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

 Art. 17.
 The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incor-

poration do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

 1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty first of December

two thousand and three.

 2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and four.

<i>Subscription and payment

 The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

 All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one million seven hundred thou-

sand euros (1,700,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

 The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commer-

cial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

1) GESTADOR S.A., prenamed, sixty-seven thousand nine hundred and ninety-nine shares   . . . . . . . . . . . .

67,999

2) FACETTE S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: sixty-eight thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 68,000

34303

<i>Estimate of costs

 The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about 25,000 euros.

<i>Extraordinary general meeting

 Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

 1) The number of directors is set at four and that of the auditors at one.
 2) The following are appointed directors:
 a) Mr Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, born in Kamina (Congo) on the 7 June 1954,

residing in Septfontaines, 6, rue d’Arlon, Chairman.

 b) Mr José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, born in Luxembourg on the 14 juin 1934, residing

in Bridel, 18, rue du Bois.

 c) Mr Carolus Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, born in Amsterdam (The Netherlands) on the 28 avril

1954, residing in B-2970 ’s Gravenwezel, 22, Eekhoornlaan.

 d) Mr Markus Neuenschwander, avocat, Born in Bienne (Switzerland) on the 18 May 1939, residing in CH-8803

Rüschlikon, 8, Alpenstrasse.

 2) Has been appointed auditor:
 DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., registered with the R. C. Luxembourg under number B 67.895, having its registered

office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

 4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand eight.

 5) The registered office is fixed in L-1940 Luxembourg, 282 route de Longwy.
 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg in the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

 The undersigned notary who speaks and understands French states herewith that on request of the appearer, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearer and in case of divergencies
between the French and the English text, the French text will prevail.

 The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed. 

Signé: S. Roeleveld, C. Coïs, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, vol. 139S, fol. 14, case 8. – Reçu 17.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(033370.3/200/344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DUFENERGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 93.965. 

—

STATUTS

L’an deux mil trois, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) EUROFIN LIMITED, société de droit Mauricien, ayant son siège social à Li Wan Po House, 4ième étage, numéro

12 Remy Ollier suite, Port Louis (République Mauricienne)

ici représentée par Madame Flora Château, employée privée, demeurant à Metz (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 28 mai 2003.
La dite procuration, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

2) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-Fauvillers (Belgique)
ici représenté par Madame Flora Château, employée privée, demeurant à Metz (France),

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêtés entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée DUFENERGY S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

F. Baden.

34304

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société a également pour objet le développement de projets et le commerce d’énergie électrique et de gaz.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société peut ouvrir des succursales tant au Grand Duché du Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille Euros), représenté par 25.000 (vingt-cinq mille)

actions de EUR 2,- (deux Euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. 

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois d’octobre à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du Capital

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement par des

versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 50.000,- (cinquante mille Euros) se trouve dès maintenant à
la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1.- La société EUROFIN LIMITED prénommée: vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  24.499
2.- Monsieur Bruno Beernaerts prénommé: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: vingt cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

34305

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à
deux mille Euros.

<i>Dispositions transitoires

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra le dernier lundi du mois d’octobre 2004 à 11.00 heures

en son siège social.

A titre de dérogation transitoire aux dispositions de l’article 10, le premier exercice social commence le jour de la

constitution et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en assem-

blée générale extraordinaire et à l’unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leurs mandats viennent à expiration

à l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de l’an 2008.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers (Belgique);
b) Monsieur David De Marco, Directeur, demeurant à L-9186 Stegen;
c) Monsieur Alain Lam L.C.K., Réviseur d’entreprises, demeurant à L-Mersch.
3. Est nommée commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg,

50, Val Fleuri.

4. L’assemblée autorise la nomination d’un ou plusieurs administrateurs-délégués.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 25, case 2. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033702.3/211/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION, SICAV, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 75.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

(031973.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

DISCOLUX ENTERTAINMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 31.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04626, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033334.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION, SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

34306

SOCODIF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. PUB INVEST S.A.).

R. C. Luxembourg B 72.609. 

—

Les administrateurs, M. Gabriel Jean, et les sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. ont démis-

sionné de leurs fonctions avec effet immédiat.

Le commissaire aux comptes, la société MARBLEDEAL LIMITED a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat.
Le siège social au 3, rue Guillaume Kroll à Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05602. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033214.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LAVER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.989. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04308, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033257.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MANEGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.112. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04307, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033259.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PRAGA SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 82.486. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 13 juin 2003

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de deux ans. Monsieur De Bernardi Angelo est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033280.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour SOCODIF INTERNATIONAL S.A.
Signature

LAVER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

MANEGINVEST HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
PRAGA SOPARFI S.A.
G. Diederich / J.-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateur

34307

MAPICIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.847. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04305, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033262.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CORDALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033265.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EMAV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.252. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04299, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033267.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SHARKEY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.413. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2009. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(033343.3/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MAPICIUS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

CORDALIA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

EMAV S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A.
<i>(Gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateurs-Délégués

34308

TEXINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 35.444. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 6 juin 2003

1. Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

2. Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l’unanimité la continuation des activités de la société en

dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04649. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(033351.3/813/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

U.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.926. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 17 mai 2002

Monsieur Alberto Vergani est nommé au poste de Président du Conseil d’Administration de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033277.3/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

VENDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 5.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04625, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033339.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NAVARINO S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 30.358. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033365.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Pour extrait sincère et conforme
<i>U.P. S.A.
p.p. FIDUCIAIRE MANACO S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

 

Signature.

34309

REAL ESTATES SUNSHINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.898. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 17 juin 2003

Monsieur Arno’ Vincenzo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés ad-

ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04972. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033281.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

JEANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.376. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 19 mai 2003

Monsieur Diederich Georges, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033285.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SOCIETE DE PATRIMOINE ET D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 49.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04621, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033350.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

STAR PROMOTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 61.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04620, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033352.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
REAL ESTATES SUNSHINE HOLDING S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
JEANS S.A.
G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

34310

IMMOBILIERE FOUR TOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04968, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033292.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

IMMOBILIERE FOUR TOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04970, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033293.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

IMMOBILIERE FOUR TOPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 73.462. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04974, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033296.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

INTELLIGENT E-TRADING CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04618, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033354.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

P.F.C. INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.341. 

Société constituée le 4 mars 2003 par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publiée au 

Mémorial C N

°

 393 du 10 avril 2003.

—

Monsieur Alexis De Bernardi, Monsieur Vicenzo Arno’ et Monsieur Georges Diederich, administrateurs, ainsi que

Monsieur Jean-Marc Heitz, commissaire aux comptes, ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société P.F.C. INTERNATIONAL HOLDING S.A. établi au 17, rue Beaumont à Luxembourg, a été

dénoncé le 13 juin 2003.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033399.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

34311

STINGRAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 40.431. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 2 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-

CES, S.à r.l. ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les adminis-
trateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans jusqu’à
l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(033357.3/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FONCIERE DE MONTMELIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 77.855. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06017, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033364.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EXICOM - AZUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 60.813. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

(033380.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MONSTAAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 128, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 63.685. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06030, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 juin 2003.

(033381.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signature

34312

ORYSIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.981. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02522, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033389.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

RDDA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.007. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033390.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

RIVE GAUCHE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.953. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02532, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033391.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SIROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02539, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SOPIMA HOLDING, Société Anonyme.

Capital social: 248.000,- euros.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 14.897. 

La Société a été créée le 7 décembre 1976 pour une durée de 30 ans.

—

La société anonyme SOPIMA HOLDING, a décidé lors de son assemblée générale ordinaire du 3 mai 2002, qu’elle

resterait administrée par le même conseil d’administration de trois administrateurs, élus pour six ans jusqu’à l’assemblée
générale du 5 mai 2008, devant délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007, à savoir:

Monsieur Thomas Vilain, domicilié au 22 rue de l’eau, L-1449 Luxembourg.
Madame Célina Vilain, domicilié au 22 rue de l’eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur Olivier Vilain, domicilié à Poindimie, BP 50, Nouvelle Calédonie.
Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04645. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033393.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

Signatures

T. Vilain
<i>Elu Président du Conseil
Désigné comme administrateur-délégué

34313

SOFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.305. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02554, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033397.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

STEGO FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 48.792. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02557, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033398.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

VILAIN S.A., Société Anonyme.

Capital social: 92.962,5 euros.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 18.434. 

—

La société anonyme VILAIN S.A, par décision de son assemblée générale du 3 mai 2002, restera administrée par le

même conseil d’administration de trois administrateurs, élus pour six ans jusqu’à l’assemblée générale du 2 mai 2008,
devant délibérer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007, à savoir:

Monsieur Thomas Vilain, domicilié au 22 rue de l’eau, L-1449 Luxembourg.
Madame Célina Vilain, domiciliée au 22 rue de l’eau, L-1449 Luxembourg.
La S.A. SOPIMA HOLDING, domiciliée au 22 rue de l’eau, L-1449 Luxembourg.
Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04640. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033400.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.881. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 décembre 2001

- la valeur nominale des actions est supprimée;
- le capital social est converti en Euros de sorte que le capital s’élèvera désormais à EUR 74.368,05 (soixante-quatorze

mille trois cent soixante-huit Euros et cinq cents) représenté par 3.000 (trois mille) actions sans désignation de valeur
nominale;

- autorisation est donnée à deux Administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-

dessus, de leur confier la rédaction des statuts coordonnés et de s’occuper de leur publication.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033441.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Signature.

T. Vilain
<i>Elu Président du conseil
Désigné comme administrateur-délégué

Certifié sincère et conforme
FONTANINA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

34314

SUJEDO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.145. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02560, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033401.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TAYLOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.232. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02563, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033403.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TRADEP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C. Luxembourg B 70.007. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03871, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033404.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TRANSMONDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.036. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03872, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033407.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TROIS LUXE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 64.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033408.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

VALINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.813. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03875, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033409.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

34315

WIDRISS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033412.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BENELUX IMPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05698, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033416.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BUSINESS ANGEL VENTURE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03799, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033417.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

GELÄNDE FAHRT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 87.500. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05761, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033422.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.475. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 février 2003

Monsieur Marc Welter, employé privé, demeurant à 36, route du Vin, L-5405 Bech-Kleinmacher, est nommé en tant

qu’Administrateur supplémentaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033433.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

Signature.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
LUXEMBOURG RENT EQUIPMENT HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

34316

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 14 juin 2002

- Madame Antonella Graziano, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg est cooptée au poste d’Administrateur en remplacement de Madame Francesca Barcaglioni, démissionnai-
re. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002. La cooptation de Madame An-
tonella Graziano sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03414. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033427.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CHAGIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.353. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2002

- La démission de Madame Françoise Stamet de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- Est nommé nouvel Administrateur en son remplacement, Monsieur François Mesenburg, employé privé, 95, rue

Principale, L-6833 Biwer. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033429.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.935. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 février 2003

La cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033436.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PIKE ENVIRONMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.819. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033449.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Certifié sincère et conforme
CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
CHAGIRA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
QUADREX GROUP INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signatures.

34317

ARCELOR FCS COMMERCIAL, Société Anonyme,

(anc. SALEM, SOCIETE ANONYME LUXEMBOURGEOISE D’EXPLOITATIONS MINIERES).

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 2.050. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2003

4. L’Assemblée Générale, à l’unanimité, décide de nommer Monsieur Juan Estarellas Balle avec adresse professionnel-

le à 19, avenue de Liberté, L-2930 Luxembourg, Vice-Président Strategy &amp; Business Development, administrateur pour
une durée de 5 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033446.3/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PLAN TIVAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04801, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033450.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

GAP-XCHANGE PARTNERS, L.L.C., S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04953, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033451.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PRESS MEDIA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 51.776. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05334, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033453.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SECURITAS EMPLOYEE CONVERTIBLE 2002 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.676. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002, recorded in Luxembourg, on 5th June 2003,

ref. LSO-AF01479, have been deposited at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on 26th June
2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 25th June 2003.

(033454.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Président

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

<i>For SECURITAS EMPLOYEE CONVERTIBLE 2002 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Smith
<i>Administrateur C

34318

CREFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 5.112. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 17 juin 2003

Mr Joannes Tobback ayant démissionné de ses fonctions d’administrateur, il a été pourvu à son remplacement par la

nomination de A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg. Le nouvel administrateur ainsi nom-
mé terminera le mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04648. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(033355.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

VILAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 18.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06489, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033461.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

VILAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 18.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06488, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033463.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SOPIMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 22, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 14.897. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06489, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033466.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PULSE MEDICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05395, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033455.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.
<i>Gérant / Gérant
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signatures.

34319

HOSTELLERIE DES PECHEURS DE CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 45, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 40.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 juin 2003, réf. DSO-AF00152, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2003.

(033661.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

STRATIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.248. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de STRATIUM FINANCE S.A., une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 92.248 (ci-après: la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, en date du 04 mars 2003, en voie

de publication au Mémorial C.

Les statuts de la Société n’ont pas subi de modifications depuis.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pierre Angé, comptable, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg
Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un montant de cinq cent mille euros
(500.000,- EUR) par la création et l’émission de quarante-six mille neuf cents (46.900) actions nouvelles d’une valeur
nominale de dix euros (10,- EUR) jouissant des mêmes droits et avantages que les actions déjà existantes.

2.- Modification subséquente de l’article cinq des statuts de la Société.

B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un mon-

tant de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant
actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) par la création
et l’émission de quarante-six mille neuf cents (46.900) actions nouvelles ordinaires d’une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune, chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des
dividendes à partir du jour de la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

34320

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont partiellement ou totalement re-
noncé à leur droit de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles,
la société CLEVERDAN S.A., une société anonyme, établie et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes:
la société CLEVERDAN S.A., prédésignée, ici représentée par:
Madame Christel Ripplinger, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 24 avril 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

laquelle société, par sa représentante susnommée, a déclaré souscrire toutes les quarante-six mille neuf cents

(46.900) actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée Gé-

nérale Extraordinaire reconnaissent expressément que toutes les actions nouvelles émises ont été intégralement libé-
rées en numéraire.

Preuve donc de ce paiement de quatre cent soixante-neuf mille euros (469.000,- EUR) se trouve dès à présent à la

libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des

statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus et décide que ce même premier alinéa de l’article
cinq (5) des statuts de la Société sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) divisé en cinquante mille

(50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille deux cent vingt euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Ripplinger, P. Angé, M.-L. Schul, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mai 2003, vol. 877, fol. 11, case 3. – Reçu 4.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033578.3/239/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

STRATIUM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 92.248. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033580.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

Belvaux, le 20 juin 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 20 juin 2003.

J.-J. Wagner.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Win Investment Co S.A.

Win Investment Co S.A.

Chamäleon und Aktivität S.A.

Electa Fin Holding S.A.

JPMorgan Fleming Liquidity Funds

Technosson S.A.

Airon S.A.

Vantico International S.A.

Transworld International Luxembourg S.A.

JPMorgan Fleming Investment Funds

Luxaviation S.A.

Mold Systems S.A.

Mold Systems S.A.

AMSD (Assistance en Management, Stratégie et Développement) S.A.

Dexia Asia Premier

EIP Luxembourg Management Company, S.à r.l.

Italfortune International Fund Sicav

Italfortune International Advisors S.A.

Dauphin Holding S.A.

Carl’s S.A.

International Fire Center S.A.

International Fire Center S.A.

International Fire Center S.A.

International Fire Center S.A.

International Fire Center S.A.

G.A.N. Holding S.A.

Nivalcon Immo S.A.

Dischavulco Immo S.A.

N.V. Siemens Building Technologies S.A.

Lexi S.A.

Canxi S.A.

AMSD (Assistance en Management, Stratégie et Développement) S.A.

Capellen Invest S.A.

The Abbeyhall Trust Company (Holding)

Fineurope S.A.

Generali Luxembourg S.A.

LBB Landesbank Berlin - Girozentrale

Dimetal International S.A.

CBG Capital Advisors S.A.H.

CBG Alternative Advisory S.A.H.

Pulcinella, S.à r.l.

Corend S.A.

Corend S.A.

Néon Muller S.A.

Camca Lux Finance Management Company

Monteria S.A.

Meta Holding S.A.

Marktconsult, S.à r.l.

Sandalfin S.A.

Heralda S.A.

Heralda S.A.

Themeparks, S.à r.l.

Carbolux Trading S.A.

Carbolux Trading S.A.

Lang’s Lights Luxembourg S.A.

Lang’s Lights Luxembourg S.A.

Lanimullion S.A.

Trèves S.A.

Dufenergy S.A.

Insinger de Beaufort Manager Selection Sicav

Discolux Entertainment, GmbH

Socodif International S.A.

Laver S.A.

Maneginvest Holding S.A.

Praga Soparfi S.A.

Mapicius S.A.

Cordalia S.A.

Emav S.A.

Sharkey S.A.

Texinvest S.A.

U.P. S.A.

Vendor S.A.

Navarino S.A.

Real Estates Sunshine Holding S.A.

Jeans S.A.

Société de Patrimoine et d’Investissement S.A.

Star Promotion International S.A.

Immobilière Four Tops S.A.

Immobilière Four Tops S.A.

Immobilière Four Tops S.A.

Intelligent E-Trading Center S.A.

P.F.C. International Holding S.A.

Stingray Holding S.A.

Foncière de Montmélian S.A.

Exicom, S.à r.l.

Monstaal S.A.

Orysia S.A.

RDDA Participations S.A.

Rive Gauche Finance S.A.

Siros S.A.

Sopima Holding

Sofra S.A.

Stego Finances S.A.

Vilain S.A.

Fontanina Holding S.A.

Sujedo S.A.

Taylor Holding S.A.

Tradep S.A.

Transmondia S.A.

Trois Luxe Holding S.A.

Valindus S.A.

Widriss International Holding S.A.

Benelux Import Management S.A.

Business Angel Venture Management S.A.

Gelände Fahrt A.G.

Luxembourg Rent Equipment Holding S.A.

Chramer Holdings S.A.

Chagira Holding S.A.

Quadrex Group International S.A.

Pike Environment, S.à r.l.

Arcelor FCS Commercial

Plan Tivan S.A.

GAP-Xchange Partners, L.L.C., S.C.A.

Press Media Participation S.A.

Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.

Crefina S.A.

Vilain S.A.

Vilain S.A.

Sopima Holding S.A.

Pulse Medical Holding S.A.

Hostellerie des Pêcheurs de Chine, S.à r.l.

Stratium Finance S.A.

Stratium Finance S.A.