34225

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 714

7 juillet 2003

S O M M A I R E

A.F.F. Luxembourg S.A., Arias, Fabrega & Fabrega 

Desroches S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34254

(Luxembourg), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34267

Desroches S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34238

Altraco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34266

Di-Ka-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34236

Altraco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34266

Diagem, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34256

Altraco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34266

Eltrona Interdiffusion S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

34264

Ampa Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

34240

Emador S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . 

34240

Andy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

34234

Encre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34236

Andy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

34241

Encre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34248

Aquarius Audio, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . .

34254

Eufil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34238

Arfil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34238

Eurolever Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

34248

Arium S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34257

Europlan, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . 

34265

Audiotechno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34237

Eurosil Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34256

Audiotechno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

34241

Eurotapvideoscope S.A., Hagen . . . . . . . . . . . . . . . 

34227

Auditeurs & Administrateurs  Associés  S.A.,  Lu- 

Executive Search Company S.A., Luxembourg. . . 

34244

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34248

Falbala S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34256

Bantleon Units Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

34228

Falun Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34227

Bartage Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34264

FBOA Participations S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

34256

Beständigkeit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34237

Fidaction Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

34233

Beständigkeit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34242

Fin 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34244

Bruse Investment S.A., Luxembourg-Kirchberg . . .

34240

Financière Ervacace Holding Company S.A., Lu- 

BSN Glasspack Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34229

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34247

Capifin Gestion, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

34246

Finconseil S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

34246

Capifin S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34243

Findel Finance Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . 

34255

Castel Assurances, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

34247

Finesse Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

34254

Cede S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34235

Fineurope S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

34233

Ceminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34232

Foodline Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

34265

Ceminvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34247

Foodline Management S.A., Luxembourg . . . . . . . 

34265

Central’Poissonnerie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

34246

Fraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34257

Chauffage Artisanal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

34236

G.B.D. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34238

Chiaralux Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg  . .

34240

G.B.D. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34257

Cibela S.A., Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . .

34259

Geminvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34233

Col Scaramouche, S.à r.l., Ersange. . . . . . . . . . . . . .

34242

Gestaf S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34255

Comptoir Comptable, S.à r.l., Senningerberg  . . . .

34234

Gibraltar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

34258

(Les) Comptoirs des Andes S.A., Luxembourg. . . .

34255

GLB International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

34258

Comura S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34228

Habitat  Conseil  Luxembourg,  S.à r.l.,  Bettem-

Contracta Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

34247

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34241

Copenhagen Investment S.A.H., Luxembourg . . . .

34237

Henkel Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34229

Creastyl S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34272

High Spirit S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

34259

D.I.F. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34266

HMGT Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

34254

Demeter Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . .

34247

Hofipa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34272

34226

PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 53.179. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-

AF01476, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(033459.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Holmen Reinsurance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

34228

Nakatome Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

34271

Horizon  Sport  Finance & Management  S.A., Lu- 

Neomedit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34244

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34254

Nittler René, S.à r.l., Lamadelaine. . . . . . . . . . . . . .

34238

Iako S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34232

Nouveaux Ets. Liebaert, S.à r.l., Senningerberg. . .

34258

Ipolux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34259

Nurtab S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34245

Ipp Dipp Dapp, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . 

34259

Oswa Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

34255

J.M.R. Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

34264

Palatino International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

34266

JB Boutique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

34259

Participations et Investissements Minéraux S.A., 

Karitoe Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34265

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34226

Kersel Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . 

34240

Pax Media S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34265

Kupura, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34245

Piguet Asset Management S.A.H., Luxembourg . .

34231

L.P. Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34258

Pro-Toitures S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . .

34243

Landsmith Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

34257

PTH Lux, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34270

Lucky Explorer Promotion, S.à r.l., Luxembourg . 

34231

PTH Lux, S.à r.l., Mertert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34271

Lucky  Strike  Originals  Luxembourg,  S.à r.l., Lu- 

Resplan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34246

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34236

Rhombus Sun and Fun, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

34235

Lux International Strategy, Sicav, Luxembourg  . . 

34255

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg, Luxem-

Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG, Was- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34258

serbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34231

Sadiki Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

34245

Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG, Was- 

Saint Hilaire Finance S.A., Luxembourg-Kirchberg

34242

serbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34231

Salon CLA, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . .

34241

Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft AG, 

SEB Lux Capital Growth Advisory Company S.A.H.,

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34235

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34230

Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft AG, 

Seatrans S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . .

34242

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34235

Setrac, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34256

Luximmo  Neunte  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

Shanxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34267

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34232

SITI S.A., Société Immobilière de Transaction et

Luximmo  Neunte  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

d’Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34237

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34232

Sider Invest Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg

34243

Luximmo Siebente Beteiligungsgesellschaft AG, 

Siros S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34239

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34230

Soares-Goncalves, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . .

34268

Luximmo Siebente Beteiligungsgesellschaft AG, 

Socimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34253

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34230

Sodexho  International  Employees  Plan Holding 

Luximmo  Zehnte  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34239

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34233

Sodintec Finances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34239

Luximmo  Zehnte  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

Stratège S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34230

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34233

Tegola International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

34229

Luximmo  Zwölfte  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

Tikal Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

34248

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34234

Transports Jean Mersch, S.à r.l., Niederdonven . . .

34243

Luximmo  Zwölfte  Beteiligungsgesellschaft  AG, 

Travel Pro S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

34242

Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34234

Tudy Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .

34243

Luzar Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

34248

Urus Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . .

34244

Masofema Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

34266

Valmetal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

34241

Matrox Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

34246

Venetie Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

34257

Mawashi Geri S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

34245

Von Ernst Capital Management S.A., Luxembourg

34228

MCEP  France  (Luxembourg),  S.à r.l.,   Luxem-

World Massmedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

34260

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34267

Xiam S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34267

Merck Finck  Fund  Managers  Luxembourg  S.A., 

Yossef S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34227

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34234

Zloic-Hoffmann, S.à r.l., Schrassig . . . . . . . . . . . . . .

34239

MKS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

34267

Luxembourg, le 25 juin 2003.

<i>Pour PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, Société Anonyme
Signature
<i>Administrateur

34227

EUROTAPVIDEOSCOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8365 Hagen, 37A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 71.833. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01535, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2003.

(032529.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

YOSSEF S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8017 Strassen, 14, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 18.817. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 mai 2003 au siège social à Luxembourg

<i>Première résolution

L’Assemblée générale reçoit les lettres de démission des administrateurs actuels:
- Monsieur Georges Brimeyer,
- Madame Biljana Karamitre,
- Mlle Vangelina Karamitre.
L’assemblée générale constate que 2 personnes se présentent pour le poste d’administrateur:
Mlle Cendrine Westphal et Madame Isabelle Westphal, toutes deux présentes et représentant la société JAMAR.
L’Assemblée générale décide de nommer comme administrateurs de la société YOSSEF, société anonyme holding,

jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2009:

- La société JAMAR S.A.H., dont le siège est au 14, rue de la Chapelle à Strassen,
- Mme Isabelle Westphal, employée privée, demeurant à L-9780 Wincrange 10,
- Mlle Cendrine Westphal, gérante, demeurant à L-9780 Wincrange 10.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée générale donne décharge aux administrateurs sortants de leur gestion pour la durée de leur mandat jus-

qu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale nomme comme commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES,

S.à r.l., 134, route d’Arlon à L-8008 Strassen.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale décide de transférer le siège social de la société au 14, rue de la Chapelle à L-8017 Strassen.

Le président, Mr Brimeyer, rappelle qu’il est inscrit dans les statuts de la société, à l’article 1: «Le siège de la société est
à Luxembourg. Il pourra être transféré partout dans le Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du Conseil
d’Administration.»

La présente assemblée donne pouvoir aux nouveaux administrateurs pour procéder aux formalités légales requises

dans ce cadre.

Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Strassen, le 3 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01680. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032037.3/578/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FALUN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 73.939. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

34228

HOLMEN REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 35.147. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 14 mai 2003

L’Assemblée Générale du 14 mai 2003 renomme au poste d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera

sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Anders Almgren,
- Monsieur Jonas Berg,
- Monsieur Lars Gunnar Ericsson,
- Monsieur Ivan Vedin
L’Assemblée Générale annuelle du 14 mai 2003 renomme également KPMG AUDIT LUXEMBOURG, comme Révi-

seur d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au
31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032256.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

COMURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 44.193. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 15 mai 2003

L’Assemblée Générale du 15 mai 2003 décide de renouveler le mandat de Réviseur Indépendant de la société confié

à DELOITTE &amp; TOUCHE Luxembourg, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle
qui statuera sur les comptes annuels de l’exercice social 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032257.3/682/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

VON ERNST CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.885. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033013.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BANTLEON UNITS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.549. 

—

Le rapport de liquidation au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05251, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032270.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

<i>Pour la société HOLMEN REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société COMURA S.A.
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

Senningerberg, le 16 juin 2003.

P. Bettingen.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BANTLEON UNITS INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

34229

HENKEL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 50.690. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 13 mai 2003

L’Assemblée Générale du 13 mai 2003 décide de renouveler le mandat d’Administrateur de:
- Monsieur David Minshaw,
- Monsieur Domenico Binda,
- Monsieur Karl-Heinz Michaelis,
- Monsieur Lambert Schroeder.
Mandats qui viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-

cembre 2003.

L’Assemblée Générale du 13 mai 2003 décide de renouveler le mandat de Réviseur Indépendant de la société confié

à KPMG AUDIT LUXEMBOURG, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur les comptes annuels de l’exercice social 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02503. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032269.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BSN GLASSPACK RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 84.636. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 15 mai 2003

L’Assemblée Générale du 15 mai 2003 renomme au poste d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera

sur les comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Christian Guionnet,
- Monsieur Jean-Yves Schapiro,
- Monsieur Louis Soudre,
- Monsieur Yann Caillouët,
- Monsieur Lambert Schroeder.
L’Assemblée Générale annuelle du 15 mai 2003 renomme ERNST &amp; YOUNG Luxembourg comme Réviseur d’Entre-

prise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre
2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032274.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

TEGOLA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 59.688. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le 19 mai 2003

Madame Danièle Martin, Fabrizio Lante et Monsieur Nicolas Schaeffer sont renommés administrateurs pour une nou-

velle période de trois ans. Madame Marie-Fiore Ries-Bonani est renommée commissaire aux comptes pour la même
période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032987.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour la société HENKEL RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société BSN GLASSPACK RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
TEGOLA INTERNATIONAL S.A.
D. Martin / N. Schaeffer
<i>Administrateurs

34230

LUXIMMO SIEBENTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.013. 

—

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05338, wurde abge-

geben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

(032812.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO SIEBENTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.013. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel

Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03477. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032840.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

SEB LUX CAPITAL GROWTH ADVISORY COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 72.473. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05525, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2003.

(032902.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

STRATEGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 43.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 juin 2003 à 17.00 heures

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à expiration avec la présente assemblée, l’as-

semblée a renouvelé pour une période d’un an, le mandat des administrateurs

- Daniel Lefèvre, ingénieur, demeurant à 40, Cité CFL, L-4726 Pétange
- Cédric Sheridan, administrateur de sociétés, demeurant 3, route de Luxembourg, L-7423 Dondelange
- Patricia Fratini, secrétaire, demeurant à 4, Square Aloyse Meyer, L-2154 Luxembourg
et du commissaire aux comptes
- Annette Michels, réviseur d’entreprises, demeurant à 42, op der Hobuch, L-5832 Fentange-Plateau.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clôturant au

31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033033.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG
S. Hilbert
<i>Mitglied des Verwaltungsrats

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

34231

LUXIMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.300. 

—

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05340, wurde abge-

geben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

(032814.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.300. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel

Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032841.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

PIGUET ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 60.357. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05527, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juin 2003.

(032908.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUCKY EXPLORER PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.143. 

—

<i>Rectificatif de l’extrait des résolutions prises lors de la réunion du gérant

<i>et des associés du 29 septembre 2000

A partir de l’exercice commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital social

de LUF 500.000,- est converti à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR 24,79
chacune. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article six des statuts de la société a été modifié et
prendra la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-
neuf cents (EUR 24,79) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033075.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG
S. Hilbert
<i>Mitglied des Verwaltungsrats

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société LUCKY EXPLORER PROMOTION, S.à r.l.
Signature

34232

LUXIMMO NEUNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.535. 

—

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05342, wurde abge-

geben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

(032816.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO NEUNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.535. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel

Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032842.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

IAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 37.415. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires tenue au siège social

<i>à Luxembourg, le 16 juin 2003

Monsieur Angelo De Bernardi, Madame Marie-Fiore Ries-Bonani et Madame Romaine Scheifer-Gillen sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032988.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CEMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.008. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 février 2003

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au trois quart du capital.

Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner comme Administrateur.
Décharge lui est accordée jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033052.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG
S. Hilbert
<i>Mitglied des Verwaltungsrats

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

Pour extrait sincère et conforme
IAKO S.A.
R. Scheifer-Gillen / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

<i>Pour la société CEMINVEST S.A.
Signature

34233

LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.536. 

—

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05344, wurde abge-

geben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

(032818.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.536. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel

Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032844.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

FINEUROPE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 31.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03458, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032998.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

GEMINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 25.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03461, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033012.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FIDACTION LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de EUR 12.395,-.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 77.510. 

—

Le texte des statuts coordonnés rectificatifs a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033029.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG
S. Hilbert
<i>Mitglied des Verwaltungsrats

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Le liquidateur
Signature

Signature.

34234

LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.538. 

—

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05354, wurde abge-

geben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

(032821.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.538. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel

Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03483. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032846.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

MERCK FINCK FUND MANAGERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.990. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033020.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

COMPTOIR COMPTABLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2434 Senningerberg, 2, rue des Résidences.

R. C. Luxembourg B 29.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003 sous la référence LSO-AF03591, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003. 

(033053.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ANDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.378. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003

Messieurs Norbert Werner, Jean Bintner et Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période

de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033047.3/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG
S. Hilbert
<i>Mitglied des Verwaltungsrats

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

Senningerberg, le 16 juin 2003.

P. Bettingen.

Signature
<i>Gérant

<i>Pour la société ANDY HOLDING S.A.
Signature

34235

LUXIMMO DREIZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.539. 

—

Die Bilanz per 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, den 20. Juni 2003, Ref. LSO-AF05356, wurde abge-

geben beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, am 25. Juni 2003.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil der Gesellschaften und Vereinigungen.

(032824.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

LUXIMMO DREIZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.539. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. Mai 2003

Die ordentliche Hauptversammlung beschliesst, das Mandat des Abschlussprüfers FISOGEST S.A., 67, rue Michel

Welter, L-2730 Luxemburg bis zur Abhaltung der Hauptversammlung im Jahre 2004 zur Genehmigung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2003 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Amtsblatt und beim Handelsregister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03484. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032848.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

CEDE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.558. 

—

Les administrateurs, Messieurs Bernd Adam et Claude Cahen, ainsi que le Commissaire aux Comptes, Monsieur

Thierry Hellers, démissionnent avec effet immédiat.

La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., dénonce le siège social (241, route d’Arlon, L-1150 Luxem-

bourg) qu’elle avait mis à la disposition de la société.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033046.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

RHOMBUS SUN AND FUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.435. 

—

<i>Rectificatif de l’extrait des résolutions prises lors de la réunion du gérant

<i>et des associés du 30 septembre 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 500.000,- est converti à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
24,79 chacune. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article six des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-
neuf cents (EUR 24,79) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02528. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033083.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUXIMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ AG
S. Hilbert
<i>Mitglied des Verwaltungsrats

Wasserbillig, den 12. Juni 2003.

Unterschriften.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour la société RHOMBUS SUN AND FUN, S.à r.l.
Signature

34236

CHAUFFAGE ARTISANAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 17, rue des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 46.877. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05021, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033057.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DI-KA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 72, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 30.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033060.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ENCRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.113. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 avril 2003

Acceptation de la démission de Monsieur Norbert Werner comme Administrateur.
Décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Acceptation de la nomination de S.G.A. SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033061.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUCKY STRIKE ORIGINALS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.102. 

—

<i>Rectificatif de l’extrait des résolutions prises lors de la réunion du gérant

<i>et des associés du 30 septembre 2000

A partir de l’exercice social commençant le 1

er

 janvier 2000, et conformément à la loi du 10 décembre 1998, le capital

social de LUF 500.000,- est converti à EUR 12.394,68 représenté par 500 parts sociales d’une valeur nominale de EUR
24,79 chacune. Suite à cette résolution, l’Assemblée a constaté que seul l’article six des statuts de la société a été modifié
et prendra la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR

12.394,68) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-dix-
neuf cents (EUR 24,79) chacune.»

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033080.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société ENCRE S.A.
Signature

<i>Pour la société LUCKY STRIKE ORIGINALS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

34237

AUDIOTECHNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.703. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au trois quart du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033062.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SITI S.A., SOCIETE IMMOBILIERE DE TRANSACTION ET D’INVESTISSEMENT S.A., 

Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 80.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04622, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033067.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.659. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 avril 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure au trois quart du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03794. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033068.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

COPENHAGEN INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.655. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 4 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04650. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033319.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour la société AUDIOTECHNO S.A.
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la société BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A.
Signature

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. (gérant) / A.T.T.C. S.A. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

34238

NITTLER RENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4876 Lamadelaine, 81, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 13.606. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033069.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

G.B.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.423. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 septembre 2002

Monsieur Jean-Paul Parayre, Madame Marie-Françoise Parayre-Chaufour et S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour
une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02463. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033070.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DESROCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.288. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2001

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure aux trois quarts du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033071.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ARFIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033078.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EUFIL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2003, réf. LSO-AF06145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société G.B.D. S.A.
Signature

<i>Pour la société DESROCHES S.A.
Signature

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

34239

SIROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.452. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 février 2003

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure aux trois quarts du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02535. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033085.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ZLOIC-HOFFMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5360 Schrassig, 1, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 41.442. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033089.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A., 

Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.691. 

—

EXTRAIT

En vertu d’un procès-verbal constatant des décisions prises le 14 janvier 2003 par le Gérant Commandité SODEXHO

INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l., la Société a procédé au rachat de 355 Actions de Comman-
ditaire de classe B et 3.902 Actions de Commanditaire de classe H conformément aux dispositions de l’article 49-8 de
la loi sur les sociétés commerciales pour un prix de rachat déterminé conformément aux dispositions de l’article 10 des
statuts de la Société.

Lesdites actions sont conservées dans le portefeuille de la Société sans être annulées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02542. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033092.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SODINTEC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.152. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 septembre 2002

Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte

supérieure aux trois quarts du capital.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033096.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour la société SIROS S.A.
Signature

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING S.C.A.
SODEXHO INTERNATIONAL EMPLOYEES PLAN HOLDING, S.à r.l.
<i>Gérant Commandité
Signatures

<i>Pour la société SODINTEC FINANCES S.A.
Signature

34240

BRUSE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 88.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05101, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(033100.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CHIARALUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. CHIARALUX S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.440. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(033103.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

AMPA GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 82.707. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EMADOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 82.438. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05104, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(033106.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

KERSEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 30.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05108, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

(033110.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

 

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

34241

ANDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.378. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02439, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033112.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

AUDIOTECHNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 26.703. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03790, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033115.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SALON CLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4540 Differdange, 98, rue Dicks Lentz.

R. C. Luxembourg B 57.705. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04440, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 26 juin 2003.

(033117.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HABITAT CONSEIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3236 Bettembourg, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 43.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04439, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 26 juin 2003.

(033119.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

VALMETAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.986. 

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

8 décembre 1982, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 10 du 13 janvier 1983.
Les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en VALMETAL HOLDING, suivant
acte reçu par le même notaire, en date du 5 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 756 du 12 octobre 1999.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033142.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

 

Signature.

 

Signature.

SALON CLA, S.à r.l.
Signature

HABITAT CONSEIL, S.à r.l.
Signature

VALMETAL HOLDING, Société Anonyme
Signatures

34242

SAINT HILAIRE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 79.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(033121.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

COL SCARAMOUCHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5423 Ersange, 7, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 57.996. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04445, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ersange, le 26 juin 2003.

(033122.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BESTÄNDIGKEIT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 63.659. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03796, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033123.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SEATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 43.779. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

(033124.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TRAVEL PRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 430-434, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 44.184. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04446, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033126.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

COL SCARAMOUCHE, S.à r.l.
Signature

 

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

TRAVEL PRO S.A.
Signature

34243

SIDER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. SIDER INVEST S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05119, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

(033127.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TRANSPORTS JEAN MERSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5434 Niederdonven, 24, rue de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 42.180. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04442, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Niederdonven, le 26 juin 2003.

(033129.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TUDY HOLDING S.A., Société Anonyme

(anc. TUDY S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05121, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

(033130.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PRO-TOITURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4901 Bascharage, 45, rue Continentale.

R. C. Luxembourg B 63.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04441, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 26 juin 2003.

(033133.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CAPIFIN S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.948. 

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02440, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033135.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

TRANSPORTS MERSCH, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

PRO-TOITURES S.A.
Signature

 

Signature.

34244

URUS HOLDING S.A., Société Anonyme

(anc. URUS S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05123, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

(033134.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04573, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033144.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NEOMEDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 87.662. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04574, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033147.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FIN 2001 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 76.146. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires de FIN 2001 S.A. (la Société)

<i>en date du 4 juin 2003 au siège social de la Société

L’assemblée a décidé d’approuver le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2002.

L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice d’un montant de EUR 141.919,97 au prochain exercice.
L’assemblée a décidé d’accorder décharge pleine et entière aux membres du conseil d’administration et au commis-

saire aux comptes de la Société, ERNST &amp; YOUNG pour l’exécution de leurs mandats respectifs au cours de l’exercice
clos au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033457.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour compte de EXECUTIVE SEARCH COMPANY S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour compte de NEOMEDIT S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Pour extrait et publication
FIN 2001 S.A.
Signature
<i>Un mandataire

34245

KUPURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8005 Bertrange, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 42.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04575, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033152.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NURTAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 39.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04576, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033155.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SADIKI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04577, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033158.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MAWASHI GERI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.114. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 4 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04651. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033322.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour compte de KUPURA, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour compte de NURTAB S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour compte de SADIKI HOLDING S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. (gérant) / A.T.T.C. S.A. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

34246

RESPLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 34.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04579, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033160.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MATROX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 50.650. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04580, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, juin 2003.

(033164.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FINCONSEIL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 44.409. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04584, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033167.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CAPIFIN GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 64.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03825, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033170.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CENTRAL’POISSONNERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 11.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04585, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033168.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour compte de RESPLAN HOLDING S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour compte de MATROX HOLDING S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour compte de FINCONSEIL S.A. HOLDING
FIDUPLAN S.A.
Signature

 

Signature.

<i>Pour compte de CENTRAL’POISSONNERIE, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

34247

CASTEL ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.965. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04587, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033172.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CEMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02442, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033173.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CONTRACTA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 13.737. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02444, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033176.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DEMETER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.440. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04922, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033227.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FINANCIERE ERVACACE HOLDING COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 28.180. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04912, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033224.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour compte de CASTEL ASSURANCES, S.à r.l.
FIDUPLAN S.A.
Signature

 

Signature.

 

Signature.

<i>Pour DEMETER LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour FINANCIERE ERVACACE HOLDING COMPANY S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

34248

ENCRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.113. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02452, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LUZAR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 88.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05600, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033191.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

TIKAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 88.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05598, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033196.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EUROLEVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 49.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03929 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033197.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

AUDITEURS &amp; ADMINISTRATEURS ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.937. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le treize juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Patrick Rochas, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 14, rue Charlemagne,
2. Monsieur Philippe Slendzak, Administrateur de sociétés, demeurant à Thionville (France), 9, Chemin de la Guin-

guette,

3. La société NEWMASTER ASSOCIATES S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social

à Pasea Estate, Road Town, Tortola, valablement représentée par la signature individuelle de Monsieur Patrick Rochas,
prénommé.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme luxembourgeoise qu’ils vont cons-

tituer entre eux.

Titre I

er

. Dénomination sociale - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

.

Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination AUDITEURS &amp; ADMINISTRATEURS AS-

SOCIES.

 

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

The Managing Director
Signatures

34249

Art. 2.
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Son transfert, peut être décidé en tout autre endroit du Grand-Duché du Luxembourg par simple décision du conseil

d’administration, et en tout autre endroit en vertu d’une décision extraordinaire des Associés.

Le conseil d’administration peut établir des succursales ou bureaux aussi bien au Grand-Duché du Luxembourg qu’à

l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège se produiront ou seront imminents, le siège pourra
être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de
siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance
des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité à l’engager pour les actes de gestion courante et jour-
nalière.

Art. 3.
La Société a pour objet l’exercice de toutes activités relevant de la profession d’un réviseur d’entreprises, le contrôle

légal des comptes des entreprises et organismes des secteurs tant public que privé.

Elle pourra également exercer toutes autres activités telles que le contrôle contractuel de comptes d’entreprises, le

conseil en matière fiscale, l’organisation et la tenue de comptabilité, l’analyse de la situation et du fonctionnement des
entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier, l’assainissement des comptes d’entreprises,
le conseil et l’assistance en organisation, planification et gestion d’entreprises, notamment l’étude et l’organisation du
traitement automatique de l’information (informatique) ainsi que la formation professionnelle continue; et de façon gé-
nérale, toutes opérations mobilières, immobilières, financières et autres, se rattachant directement ou indirectement à
l’objet social, ou de nature à le favoriser.

Art. 4.
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant dans les formes prescrites par

la loi.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5.
Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par mille (1.000) actions de trente-deux

euros (EUR 32,-) chacune.

Art. 6.
Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, de toutes les manières autorisées par la loi,

en vertu d’une décision de l’Assemblée Générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à

la partie de capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de l’exercice du droit de préférence.
Elle confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions prises et de fixer les conditions
de l’exercice du droit de préférence.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’Assemblée Générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription

préférentielle ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire, et ceci dans le respect des dispositions de l’article 32-
3 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les actions sont obligatoirement nominatives.
Transmissions et indivisibilité des actions
1.1. Les cessions d’actions à titre gratuit ou onéreux au profit des ascendants, descendants ou conjoint d’un action-

naire, ainsi que les cessions entre actionnaires s’effectuent librement.

De même, est entièrement libre l’attribution d’actions au profit d’un ayant droit quelconque à la suite d’un partage

de succession ou d’une liquidation de communauté de biens entre époux.

Toutes autres transmissions d’actions, soit à titre gratuit, soit par voie d’apport ou par voie d’adjudication publique,

volontaire ou forcée, et alors même que la cession ne porterait que sur la nue-propriété ou l’usufruit, doivent pour
devenir définitives, être autorisées par le Conseil d’Administration.

1.2. A cet effet, l’actionnaire cédant notifie la cession ou la mutation projetée à la société, par acte extrajudiciaire ou

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les nom, prénom, adresse et nationalité du ou
des cessionnaires proposés, le nombre d’actions dont la cession ou la mutation est envisagée, ainsi que le prix offert s’il
s’agit d’une cession à titre onéreux, ou l’estimation du prix des actions en cas de donation.

Le Conseil d’administration doit statuer sur l’agrément sollicité et notifier sa décision au cédant par acte extrajudi-

ciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trois mois qui suivent la notification de la
demande d’agrément. Le défaut de réponse dans ce délai équivaut à une notification d’agrément. La décision du conseil
n’a pas à être motivée, et en cas de refus, elle ne peut donner lieu à aucune réclamation.

Si le ou les cessionnaires proposés sont agréés, le transfert est régularisé au profit du ou des cessionnaires proposés

sur présentation des pièces justificatives, lesquelles devront être remises dans le mois qui suit la notification de la déci-
sion du Conseil faute de quoi un nouvel agrément serait nécessaire.

1.3. En cas de refus d’agrément du ou des cessionnaires proposés, le cédant dispose d’un délai de huit jours à compter

de la notification du refus, pour faire connaître au conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
ou par acte extrajudiciaire, qu’il renonce à son projet.

34250

Si le demandeur n’a pas renoncé expressément à son projet, dans les conditions prévues ci-dessus, le Conseil est

tenu, dans le délai de quinze jours suivant sa décision, de notifier aux autres actionnaires, individuellement et par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, le nombre d’actions à céder ainsi que le prix proposé.

Les actionnaires disposent d’un délai de quinze jours pour se porter acquéreurs desdites actions.
En cas de demandes excédant le nombre d’actions offertes, il est procédé par le Conseil d’administration à une ré-

partition des actions entre lesdits demandeurs proportionnellement à leur part dans le capital social et dans la limite de
leurs demandes. Si les actionnaires laissent expirer les délais prévus pour les réponses sans user de leur droit de
préemption ou si, après l’exercice de ce droit, il reste encore des actions disponibles, le conseil peut les proposer à un
ou plusieurs acquéreurs de son choix.

1.4. A défaut d’accord, le prix des actions préemptées est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit

à défaut d’accord entre elles par ordonnance du Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg statuant
comme juge des référés et sans recours possible. Nonobstant l’expertise, la procédure de préemption est poursuivie à
la diligence du Conseil.

Les frais d’expertise seront supportés par moitié par l’actionnaire cédant, moitié par les acquéreurs des actions au

prix fixé par l’expert.

Sauf accord contraire, le prix des actions préemptées est payable comptant.
Si le prix fixé par l’expert est inférieur au montant de la somme investie dans l’action, le droit de préemption tombera,

et le cédant pourra alors vendre librement ses actions à un tiers si le prix offert par ce dernier est supérieur au prix de
l’expertise.

1.5. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du refus d’agrément, la totalité des actions

n’a pas été rachetée, l’agrément sera considéré comme donné. Toutefois, ce délai de trois mois pourra être prolongé
par décision de justice à la demande de la société.

1.6. En cas d’augmentation de capital par émission d’actions de numéraire, la transmission des droits de souscription

à quelque titre que ce soit, ne s’opère librement qu’au profit des personnes à l’égard desquelles la transmission des ac-
tions est elle-même libre aux termes du paragraphe 1.1. ci-dessus.

1.7 La transmission des droits d’attribution d’actions gratuites est soumise aux mêmes conditions que celle des droits

de souscription.

Les actions sont indivisibles à l’égard de la société.
Chaque fois qu’il sera nécessaire de posséder plusieurs actions anciennes pour exercer un droit quelconque, ou en-

core en cas d’échange ou d’attribution de titres donnant droit à un titre nouveau contre remise de plusieurs actions
anciennes, les titres isolés ou en nombre inférieur à celui requis ne donneront aucun droit à leurs porteurs contre la
société, les actionnaires ayant à faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente
du nombre de titres nécessaires.

Quel que soit l’acquéreur des actions cédées, celui-ci s’oblige à rembourser en même temps au cédant les comptes

courants éventuels de ce dernier.

Titre III. Administration - Direction - Représentation

Art. 8.
La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois administrateurs au moins, associés ou non, nom-

més pour six ans au plus par l’assemblée générale des actionnaires. Une personne morale peut être nommée adminis-
trateur; ils sont toujours rééligibles et révocables par l’assemblée générale.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an-

née au cours de laquelle il vient à expiration.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, il peut être pourvu provisoirement au remplacement dans les condi-

tions prévues par la loi. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Tout administrateur désigné dans les conditions ci-dessus n’est nommé que pour le temps nécessaire à l’achèvement

du mandat de l’administrateur qu’il remplace.

Art. 9.
Le Conseil d’Administration peut élire un président parmi ses membres. Si tel n’est pas le cas, lors des réunions du

Conseil d’administration, le président de la séance est désigné par les membres présents.

Art. 10.
Le Conseil d’Administration se réunit sous la présidence de son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, de

celui qui le remplace.

Il doit être convoqué chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, et chaque fois que deux administrateurs au moins

le demandent.

Les réunions se tiennent au siège social de la société.

Art. 11.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est

présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopie à un de

ses collègues du conseil mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
Le délégant sera, dans ce cas, au point de vue du vote, réputé présent.

En cas d’urgence, le Conseil d’Administration peut adopter des résolutions par vote circulaire exprimé par écrit, par

télégramme, par télex ou par télécopie. Cette décision est documentée dans un seul écrit ou dans plusieurs écrits qui,
réunis, font preuve de la décision.

34251

Toute décision du conseil est prise à la simple majorité des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Si dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un ou plusieurs administrateurs

s’abstiennent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des autres membres présents ou représentés.

Art. 12.
Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administra-

teurs. Il en sera de même des décisions prises par écrit. Les mandats, ainsi que les avis et votes donnés par écrit, par
télégramme, par télex ou par télécopie, y sont annexés.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par les personnes

déléguées à la gestion journalière.

Art. 13.
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs une rémunération fixe ou des jetons de présence ou leur

accorder le remboursement forfaitaire de leurs frais de voyage ou autres à charge des frais généraux.

Le Conseil d’Administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales

des indemnités à prélever sur les frais généraux.

Art. 14.
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée Générale.

Art. 15.
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui

concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes. Il nomme et révoque les délégués à cette gestion qui sont choisis
dans ou hors de son sein, fixe leur rémunération et détermine leurs attributions.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale, et impose au conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’Assemblée Générale ordinaire des trai-
tements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

Le Conseil d’Administration peut confier la direction de l’ensemble, de telle partie ou de telle branche spéciale des

affaires sociales à une ou plusieurs personnes ou à un comité dont il fixe la composition et les attributions.

Le Conseil d’Administration, ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent

également conférer des pouvoirs spéciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Art. 16.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier mi-

nistériel, et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journaliè-
re, par la ou les personnes déléguées à cette gestion agissant seules.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Titre IV. Assemblées générales

Art. 17.
L’Assemblée Générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires.
Ses décisions, prises conformément à la loi et aux présents statuts, sont obligatoires pour tous les actionnaires, même

pour les absents et les dissidents.

Art. 18.
L’Assemblée Générale des actionnaires de la société se réunit au moins une fois l’an, le troisième mardi du mois de

juin à dix heures trente. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les Assemblées Générales, tant ordinaires qu’extraordinaires, se tiennent au siège social ou à tout autre endroit dé-

signé dans les avis de convocation.

Les Assemblées Générales, même l’Assemblée Générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger, chaque fois

que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Adminis-
tration.

Art. 19.
Le Conseil d’Administration est en droit de convoquer l’Assemblée Générale. Il est obligé de la convoquer dans les

cas et suivant les modalités prévus par la loi.

Art. 20.
Les convocations pour toute Assemblée Générale sont faites conformément aux dispositions de la loi.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’or-

dre du jour soumis à leurs délibérations, l’Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 21.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-

même actionnaire.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire repré-

senter respectivement par une seule et même personne.

Art. 22.
L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration ou, à son défaut, par un administra-

teur désigné par ses collègues et, en l’absence de tous les administrateurs, par la personne désignée par l’assemblée.

34252

Le président désigne le secrétaire et l’assemblée choisit un scrutateur, actionnaire ou non. Ils forment ensemble le

bureau.

Art. 23.
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les points figurant à son ordre du jour.
Les décisions sont prises, quel que soit le nombre d’actions représentées à l’assemblée, à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Lorsque l’Assemblée Générale est appelée à décider d’une modification des statuts, elle ne peut valablement délibérer

que dans les conditions de quorum et de majorité prévus par la loi.

Art. 24.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le

demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d’Administration, par

deux administrateurs ou par la ou les personnes mandatées à cet effet.

Titre V. Comptes annuels - Affectation des résultats

Art. 25.
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le Conseil d’Administration dresse un inventaire et établit, conformément à la loi, les comptes annuels,

qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe.

Art. 26.
Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l’Assemblée Générale délibère sur les comptes annuels. Elle se

prononce ensuite par un vote spécial sur la décharge des administrateurs.

Art. 27.
Les comptes annuels, le rapport de gestion, ainsi que les autres documents prévus par la loi font l’objet des mesures

de publicité légale.

Art. 28.
Sur les bénéfices constatés par le bilan, après déduction des frais généraux et des amortissements jugés nécessaires,

ainsi que de toutes les autres charges, il sera prélevé 5 % pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social, mais reprend

du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus est à la disposition de l’assemblée qui peut l’utiliser pour la distribution d’un dividende, l’affectation à tous

les comptes de réserve ou le report à nouveau.

Art. 29.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits fixés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Ad-

ministration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions prévues par la loi.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 30.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s’opère, con-

formément aux dispositions de la loi, par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs nommés par l’Assemblée Générale,
qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, s’il y a lieu. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts si les
besoins de la liquidation le justifient.

La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Art. 31.
Les liquidateurs peuvent, avec l’autorisation de l’Assemblée Générale, faire apport de l’avoir social à une ou plusieurs

autres sociétés, nouvelles ou existantes, luxembourgeoises ou étrangères.

Art. 32.
Après paiement de toutes dettes et charges de la société ou consignation faite pour leur paiement, le solde reviendra

aux actionnaires en proportion du nombre d’actions qu’ils possèdent.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 33.
Pour tous les points non prévus dans les présents statuts, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commercia-

les, telle que modifiée, s’applique.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement

le 31 décembre 2003.

 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

1) Monsieur Patrick Rochas, prénommé, deux cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

2) Monsieur Philippe Slendzak, prénommé, deux cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

255

34253

 Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en Assemblée Générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après délibération, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité,
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
1. Monsieur Patrick Rochas, Administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, 14, rue Charlemagne, 
2. Monsieur Philippe Slendzak, Administrateur de sociétés, demeurant à Thionville (France), 9, Chemin de la Guin-

guette,

3. La société NEWMASTER ASSOCIATES S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social

à Pasea Estate, Road Town, Tortola.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Deuxième résolution

Conformément à l’article 15 des statuts et à la loi, l’Assemblée Générale autorise le conseil d’administration à délé-

guer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion à Messieurs Patrick Rochas et Philippe Slendzak et à leur conférer le pouvoir d’engager valablement la société
sous leur signature individuelle.

<i>Troisième résolution

Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
Madame Susanna Ferron, employée privée, demeurant à L-5810 Hesperange, 45B, rue de Bettembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé prendra fin avec l’assemblée générale annuelle de 2004.

<i>Quatrième résolution

 L’adresse de la société est fixée à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
 Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Remarques

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article trois des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Rochas, P. Slendzak, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 juin 2003, vol. 877, fol. 56, case 4. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033379.3/239/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SOCIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix.

R. C. Luxembourg B 42.031. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04420, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033230.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

3) La société NEWMASTER ASSOCIATES S.A., prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . .

490

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Belvaux, le 16 juin 2003.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

34254

DESROCHES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 63.288. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02448, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033178.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HORIZON SPORT FINANCE &amp; MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.534. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05596, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033199.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HMGT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 75.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

(033207.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

AQUARIUS AUDIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 42, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 58.245. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04902, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033212.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FINESSE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04916, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033226.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

 

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

T. van Dijk
<i>Gérant B

<i>Pour AQUARIUS AUDIO, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour FINESSE HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

34255

LUX INTERNATIONAL STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 52.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02589, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033221.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FINDEL FINANCE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 25.193. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04917, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033229.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

GESTAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 54.247. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04920, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033232.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LES COMPTOIRS DES ANDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 70.561. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04930, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033234.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

OSWA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.448. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04931, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033237.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour FINDEL FINANCE HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour GESTAF S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour LES COMPTOIRS DES ANDES S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour OSWA HOLDING S.A.H.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

34256

FALBALA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.528. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02456, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033235.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EUROSIL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 16.656. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04932, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033238.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FBOA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.753. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02458, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033239.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SETRAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, 32, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 61.741. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04418, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

DIAGEM, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 72.000.000,00 EUR.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.202. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 20 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AF01478,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(033456.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

 

Signature.

<i>Pour EUROSIL HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 25 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signatures

34257

VENETIE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 81.092. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04933, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033242.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02460, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033243.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

LANDSMITH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.441. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04934, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033245.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

G.B.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.423. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02465, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033247.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ARIUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 85.305. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04936, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033248.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour VENETIE HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

<i>Pour LANDSMITH HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

<i>Pour ARIUM S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

34258

GIBRALTAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.594. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02474, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

L.P. INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.298. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04937, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033250.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

S.A. DES ANCIENS MAGASINS JULES NEUBERG, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 6.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06366, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033251.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NOUVEAUX ETS. LIEBAERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, rue de Neuhaeusgen.

R. C. Luxembourg B 26.319. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04913, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033260.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

GLB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.010. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02480, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033310.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

 

Signature.

<i>Pour L.P. INVESTMENT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

SOCIETE ANONYME DES ANCIENS MAGASINS JULES NEUBERG
Signatures

<i>Pour NOUVEAUX ETS. LIEBAERT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

34259

IPP DIPP DAPP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3544 Dudelange, 25, rue Jean Wolter.

R. C. Luxembourg B 76.750. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04915, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033261.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CIBELA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue François Clément.

R. C. Luxembourg B 83.022. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04919, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033263.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

JB BOUTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 61.611. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04923, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033264.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

HIGH SPIRIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02484, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033327.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

IPOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02485, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour IPP DIPP DAPP, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CIBELA S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour JB BOUTIQUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

 

Signature.

34260

WORLD MASSMEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.957. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-deux mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme W.M. HOLDING S.A., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, ici repré-

sentée par Madame Isabelle Koulouris, employée privée, demeurant à Heisdorf, en vertu d’une procuration donnée à
Luxembourg le 19 mai 2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

2. La société à responsabilité limitée C.E.O., S.à r.l., avec siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, ici

représenté par sa gérante Madame Pascale Nepper, employée privée, demeurant à Luxembourg. 

Lesquels comparants, par leur mandataire ou en personne, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

 Définitions

Dans les présents Statuts, les mots et expressions suivants auront, sauf incohérence par rapport au contexte, les si-

gnifications indiquées ci-dessous:

a) La «Société» signifie: WORLD MASSMEDIA S.A., constituée conformément aux présents Statuts.
b) La «loi» signifie: la loi du 10 août 1915 modifiée, relative aux sociétés commerciales.
c) Le «Conseil» signifie: le conseil d’administration de la Société.
d) Le «Siège Social» signifie: le siège social de la Société établi conformément aux dispositions de l’article 3, où doivent

parvenir les citations en justice et autres actes de procédure.

e) Le «Registre des Actionnaires» signifie: le registre de la Société maintenu conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 7 et contenant la liste de toutes les actions nominatives.

f) «Jour Ouvrable» signifie: jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

Titre II Généralités

Art. 1

er

. Statut et Dénomination

Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de WORLD MASSMEDIA S.A.

Art. 2. Durée
a) La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, prenant cours au jour de signature des pré-

sents statuts.

b) Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la Loi pour la modification des statuts, conformément aux dispositions de l’article 23.

Art. 3. Siège social
a) Le Siège Social de la Société est établi à Luxembourg.
b) Le Conseil pourra décider de l’établissement de filiales ou d’autres bureaux de la Société, que ce soit au Grand-

Duché de Luxembourg ou à l’étranger, conformément aux prescriptions légales.

c) Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du Siège Social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront immi-
nents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil, jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité de
la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise. La déclaration
de transfert du Siège Social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le
mieux situé à cet effet dans de telles circonstances.

Art. 4. Objet
a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

b) La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre ma-

nière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange
ou autrement.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

c) La Société peut emprunter et accorder à des sociétés tout concours, prêt, avances ou garanties. Elle peut égale-

ment prendre toutes hypothèques, gages ou autres nantissements afin de garantir ces prêts.

d) La Société peut accomplir toutes transactions de biens immobiliers et de valeurs mobilières de toutes espèces et

peut faire toutes opérations ou prestations commerciales, industrielles et financières qui sont nécessaires et utiles à l’ac-
complissement de son objet.

34261

Titre III Capital social

Art. 5. Capital social
a) Le capital social émis de la Société est fixé à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) représenté par deux cent

mille (200.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

b) Le capital autorisé de la Société est établi à quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR) représenté par deux millions

(2.000.000) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Variations du capital social
a) Le Conseil est autorisé et mandaté:
- à réaliser toute augmentation de capital dans les limites du capital autorisé en une seule fois ou par tranches suc-

cessives, par émission d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par trans-
formation de créances par émission d’obligations convertibles ou encore, sur approbation de l’assemblée générale
annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves dans le capital; 

 - à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles;

 - à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

b) Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au

Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil.

c) A la suite de chaque augmentation de capital réalisée par le Conseil dans le cadre de l’autorisation précitée, le Con-

seil sera obligé de modifier l’Article 5 des Statuts de manière à refléter l’augmentation intervenue; en outre, le Conseil
prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires afin qu’une telle modification soit constatée et publiée conformément
à la Loi.

d) Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut être augmenté ou réduit par l’Assemblée Générale des actionnaires

délibérant suivant les règles requises pour la modification des Statuts.

e) La Société peut acquérir ou racheter ses propres actions conformément aux prescriptions légales.

Art. 7. Actions
a) Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Toutes les actions nominatives émises par la

Société seront mentionnées dans le Registre des Actionnaires, lequel sera conservé au Siège Social de la Société. Ce
registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire en nom, l’adresse à laquelle les convocations à l’Assem-
blée Générale lui seront envoyées, le nombre d’actions par lui détenues ainsi que l’indication des versements effectués.
Au cas où le Registre des Actionnaires omettrait d’indiquer l’adresse d’un actionnaire en nom, celle-ci sera réputée être
l’adresse du Siège Social de la Société.

b) Les actions de la Société peuvent être émises, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-

sentatifs de plusieurs actions.

c) La cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite dans le Registre des Actionnaires,

laquelle déclaration sera signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. La cession d’actions au
porteur s’opère par la seule tradition des titres.

Titre IV Administration et Surveillance

Art. 8. Assemblée générale des actionnaires
a) L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de juin à 15.00 heures. Si ce

jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

b) Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au Siège Social de la Société, soit à tout autre endroit à

Luxembourg indiqué dans la convocation émise par le Conseil. 

c) Le Conseil peut décider que, pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, les actionnaires doivent effectuer le

dépôt de leurs actions cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation
émis par le Conseil.

Art. 9. Pouvoirs des Assemblées Générales.
a) L’Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Les décisions prises par une telle assemblée engageront tous les actionnaires.

b) L’Assemblée Générale des actionnaires aura tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi et par ces Statuts.

Une telle assemblée disposera notamment des pouvoirs les plus étendus pour accomplir ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société.

c) Une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires peut modifier tout ou partie des Statuts, sous réserve

qu’une telle Assemblée soit tenue en conformité avec les exigences de quorum et de majorité prévus par la Loi pour la
modification des Statuts.

Art. 10. Quorum et vote des actionnaires
a) Chaque action de la Société donne droit à une voix sauf dans les cas ou la Loi prévoit autrement.
b) Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
c) Les Résolutions adoptées par une Assemblée Générale d’actionnaires dûment convoquée seront prises à la majo-

rité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.

Art. 11. Avis de convocation
a) Les convocations sont effectuées en conformité avec la Loi.

34262

b) Au cas où tous les actionnaires sont présents à l’Assemblée Générale, en personne ou par mandataire, déclarent

renoncer à leur droit à être dûment convoqués et avoir eu préalablement connaissance de l’Ordre du Jour conformé-
ment à la loi, une telle Assemblée Générale peut valablement délibérer.

Art. 12. Administrateurs
a) La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
b) Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée qui ne peut dépasser

six ans, étant entendu qu’ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée
Générale, avec ou sans motif et/ou remplacés à tout moment par résolution des actionnaires.

c) En cas de vacance d’un poste d’administrateur autrement qu’à l’occasion d’une Assemblée Générale, les adminis-

trateurs restants peuvent se réunir pour élire, à la majorité, un administrateur dont la nomination sera soumise à la
prochaine Assemblée Générale.

d) Tout administrateur nommé par l’Assemblée Générale des Actionnaires ou conformément aux provisions de l’Ar-

ticle 12.c. ci-dessus, en remplacement d’un autre Administrateur dont le mandat n’est pas encore venu à expiration,
achèvera le mandat de son prédécesseur. 

e) Le Conseil peut désigner un Président parmi ses membres. 

Art. 13. Pouvoirs du Conseil 
a) Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réali-

sation de l’objet social, notamment tous les actes d’administration ou de disposition pour le compte de la Société.

b) Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou par les présents statuts tombe

dans le cadre de sa compétence.

c) En particulier, les actions judiciaires impliquant la Société, tant en demandant qu’en défendant, seront menées au

nom de la Société par le Conseil ou par un administrateur délégué à ces fins par le Conseil. 

d) La Société se trouve engagée en toutes circonstances, par la signature individuelle de chacun des administrateurs

sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés
par le conseil d’administration en vertu de l’Article 16 des statuts. Au cas où les administrateurs signent un document
au nom de la Société, leur signature sera suivie d’une mention précisant qu’ils signent au nom de la Société.

Art. 14. Réunions du Conseil
a) Le Conseil se réunit sur convocation de son Président ou d’un ou plusieurs administrateurs, aussi souvent que

l’intérêt de la Société l’exige, au Siège Social de la Société ou en quelque autre endroit indiqué dans l’avis de convocation,
lequel contiendra l’ordre du jour.

b) Au cas où tous les membres du Conseil sont présents, en personne ou par mandataire, le Conseil peut valablement

délibérer.

c) Le Conseil peut valablement délibérer et prendre des décisions si au moins une majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée.

d) Les administrateurs peuvent prendre part aux délibérations du Conseil, en étant présents en personne ou par con-

férence téléphonique ou en étant représentés par un autre administrateur détenteur d’une procuration. Une telle pro-
curation peut être accordée par écrit, notamment par télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de
communication généralement admis à ces fins.

Art. 15. Décisions du Conseil
a) Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, confor-

mément à l’Article 14.c. ci-dessus. En cas d’égalité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

b) Les décisions signées par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réu-

nion tenue régulièrement. De telles décisions pourront être valablement prises sous la forme de plusieurs documents
écrits de forme identique, chacun d’entre eux étant signé par un ou plusieurs administrateurs, étant entendu que la si-
gnature de chaque administrateur se trouvera au moins sur l’un des dits documents.

c) Les décisions du Conseil seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les administrateurs présents

ou représentés à la réunion, conformément à l’Article 14.c. ci-dessus. Les procès-verbaux seront insérés dans le registre
des procès-verbaux de la Société, lequel sera conservé au Siège Social.

Art. 16. Délégation des pouvoirs du Conseil 
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la Société, à un ou plusieurs administrateur(s), directeur(s) ou autres agents de la Société, conformément
à la loi. La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Art. 17. Commissaires
a) Les informations comptables contenues dans le Rapport Annuel seront révisées par un ou plusieurs Commissai-

re(s), actionnaire(s) ou non, qui sera nommé par l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée ne dépassant
pas six ans, et sera rémunéré par la Société.

b) Le Commissaire révisera les comptes de la Société conformément aux prescriptions légales.

Art. 18. Rémunération et indemnisation des administrateurs 
a) L’Assemblée Générale des actionnaires peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes ou proportionnels

et des jetons de présence, à charge des frais généraux. Autrement, le mandat des administrateurs sera exercé à titre
gratuit.

b) La Société peut indemniser tout administrateur des dépenses raisonnablement encourues par lui en relation avec

toute action, procès ou procédure auquel il serait impliqué en raison de son mandat d’administrateur de la Société.

34263

Titre V Données financières

Art. 19. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 20. Situation financière
a) A la fin de chaque exercice social, le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société. Les

documents comptables de la Société seront établis dans la même devise que celle dans laquelle est exprimé le capital
social.

b) L’Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaire(s) et, en cas

d’accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes lesquels seront alors déposés au Registre de Commerce.

Art. 21. Décharge
Après adoption du bilan et du compte de profits et pertes, l’Assemblée Générale annuelle donnera, par vote séparé,

décharge aux administrateurs et commissaire(s) de tout engagement envers la Société.

Art. 22. Attribution des bénéfices
a) L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements,

constituera le bénéfice net de la Société.

b) De ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement

ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit.

c) L’attribution du solde du bénéfice sera déterminée par l’Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil

et pourra comprendre notamment la distribution de dividendes, la création ou le maintien de réserve et des provisions.

d) Le Conseil peut décider de la mise en distribution d’acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions lé-

gales applicables au moment où le paiement est effectué.

Titre VI Dissolution et Liquidation 

Art. 23. Dissolution
a) L’Assemblée Générale peut, à tout moment, décider de procéder à la dissolution de la Société sur proposition faite

par le Conseil conformément à la Loi.

b) Après avoir décidé la dissolution, l’Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou

plusieurs liquidateur(s) afin de réaliser les avoirs de la Société et d’en régler les dettes.

c) De l’actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné

au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les
actions.

Titre VII Dispositions générales

Art. 24. Général
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social commence à la date de signature des présentes et se terminera le 31 décembre 2003.
b) La première assemblée générale se tiendra le dernier vendredi du mois de juin 2004 à 15.00 heures.

<i>Souscription et libération

La Société ayant été ainsi constituée, les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Chaque action est libérée entièrement de sorte que la somme de quatre cent mille euros (400.000,- EUR) se trouve

à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Fondateurs

Les comparants préqualifiés se considèrent fondateurs de la Société, à moins qu’une prescription spéciale des pré-

sents statuts ne désigne comme fondateur(s) de la Société un ou plusieurs actionnaire(s) possédant ensemble au moins
un tiers du capital social, auquel cas les parties comparantes seront tenues pour simples souscripteurs du capital social.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir constaté que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915

ont été observées et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 6.200,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les Résolutions suivantes:

Actionnaires

Nombre

d’actions

1) La société anonyme W.M. HOLDING S.A., prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

199.999

2) La société à responsabilité limitée C.E.O., S.à r.l., prénommée:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200.000

34264

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
* Monsieur R. Didier Mc Gaw, avocat, né à Curepipe (Ile Maurice) le 2 septembre 1962, demeurant à L-1469 Luxem-

bourg, 95, rue Ermesinde.

* Monsieur Kaloyan Stoyanov, juriste, né à Lausanne (Suisse) le 15 décembre 1948, demeurant à CH-1211 Genève

3, 6, Place des Eaux-Vives.

* Madame Marie-Josée Jähne, employée privée, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 mai

1950, demeurant à L-3676 Kayl, 133, rue de Schifflange.

3. Est appelée à la fonction de commissaire:
La société CRC CABINET DE REVISION &amp; CONSEIL S.A., avec siège social à CH-1211 Genève 3, 6, Place des Eaux-

Vives.

4. Les mandats des administrateurs et commissaires aux comptes prendront fin à l’issue de la cinquième assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2008 ou à l’issue de la séance ajournée d’une telle assemblée.

5. Le siège social de la société est établi à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, celles-ci ont toutes signé l’original du présent

acte, avec nous, le notaire instrumentant.

Signé: I. Koulouris, P. Nepper, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 26 mai 2003, vol. 466, fol. 85, case 4. – Reçu 4.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033678.3/221/272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

ELTRONA INTERDIFFUSION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 6, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 8.485. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04926, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033266.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

BARTAGE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 82.432. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04929, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033269.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

J.M.R. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.735. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02490, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033337.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Remich, le 18 juin 2003.

A. Lentz.

<i>Pour ELTRONA INTERDIFFUSION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BARTAGE HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

 

Signature.

34265

PAX MEDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 85.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04627, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033328.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

KARITOE FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.215. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02492, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033341.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FOODLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 64.484. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04624, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033345.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

FOODLINE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 64.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04623, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033349.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

EUROPLAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 28, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 37.597. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04927, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

(033268.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

 

Signature.

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE
Signature

<i>Pour EUROPLAN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

34266

ALTRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 53.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ALTRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 53.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

ALTRACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 53.326. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2003, réf. LSO-AF06352, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PALATINO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 53.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033445.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

D.I.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.392. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04798, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033447.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MASOFEMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.027. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02721, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 26 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

 

Signature.

34267

XIAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05240, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05223, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MKS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05218, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033015.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

MCEP FRANCE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05215, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033018.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

A.F.F. LUXEMBOURG S.A., ARIAS, FABREGA &amp; FABREGA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 42.063. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 8 mai 2003

L’assemblée a renouvelé pour une période d’un an, le mandat des administrateurs
- Leroy Watson, avocat, demeurant P.H. Plaza 2000 Building 50th Street 16th Floor, P.O. Box 0816-01098 Republic

of Panama

- Rogelio de la Guardia, avocat, demeurant P.H. Plaza 2000 Building 50th Street 16th Floor, P.O. Box 0816-01098

Republic of Panama

- Evelyne Jastrow, administrateur-délégué, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange (Luxembourg)
et du commissaire aux comptes
- SAFILUX S.A., société anonyme, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05555. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033036.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signature

34268

SOARES-GONCALVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 23B, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.964. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Carlos Goncalves Sepulveda, façadier, demeurant au 23B, rue de Luxembourg, L-5408 Bous.
2.- Monsieur Alvaro Manuel Soares Da Costa, maçon, demeurant au 39, route de Luxembourg, L-7733 Colmar-Berg.
3.- Monsieur Manuel Luis Rosa Goncalves, plâtrier, demeurant au 33, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les pré-

sents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de constructions.
La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de SOARES-GONCALVES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Bous (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès
maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant l’accord des associés statuant à la majorité

requise pour les modifications statutaires.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause
de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-

1.- Monsieur Carlos Goncalves Sepulveda, préqualifié, trente-trois parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.- Monsieur Alvaro Manuel Soares Da Costa, préqualifié, trente-quatre parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

3.- Monsieur Manuel Luis Rosa Goncalves, préqualifié, trente-trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

34269

nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires
de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes des gérants, sauf dispositions contraires fixées par l’assemblée générale extraor-
dinaire des associés.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour
la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-sept (17) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-5408 Bous, 23B, rue de Luxembourg.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Gérant technique: 
Monsieur Alvaro Manuel Soares Da Costa, maçon, demeurant au 39, route de Luxembourg, L-7733 Colmar-Berg. 
b) Gérants administratifs:
- Monsieur Carlos Goncalves Sepulveda, façadier, demeurant au 23B, rue de Luxembourg, L-5408 Bous.
- Monsieur Manuel Luis Rosa Goncalves, plâtrier, demeurant au 33, rue Dicks, L-4081 Esch-sur-Alzette.
La signature conjointe des trois gérants est toujours requise.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, es jour, mois et an qu’en tête des présentes.

34270

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Goncalves Sepulveda, A. M. Soares Da Costa, M. L. R. Goncalves, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juin 2003, vol. 877, fol. 61, case 5. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033703.3/239/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2003.

PTH LUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 57.878. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den dreizehnten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Wilhelm Haffinger, Energiegeräte-Elektroniker und Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54292 Trier, Be-

nediktinerstrasse 76.

2.- Frau Birgit Haffinger, geborene Hammer, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herr Wilhelm Haffinger, wohn-

haft in D-54292 Trier, Benediktinerstrasse 76. 

3.- Frau Christel Klasen, geborene Zimmermann, kaufmännische Angestellte, Ehegattin von Herrn Walter Klasen,

wohnhaft in D-54329 Konz, Berendsborn, 13.

Der Komparent sub. 1 erklärt, dass er der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PTH

LUX, S.à r.l., mit Sitz in 6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg, ist,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 57.878,
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Gloden, mit dem Amtssitze zu Grevenmacher, am 28.

Januar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 226 vom 7. Mai 1997,

und deren Statuten abgeändert wurden zufolge Urkunde aufgenommen durch genannten Notar Gloden am 5. Februar

2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 777 vom 19. September 2001, sowie

auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19. Juni 2002, veröffentlicht im Mémorial

C Nummer 1266 vom 30. August 2002,

mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendvierhundertfünfzig Euro (

€ 12.450,-), aufgeteilt in vierhundertacht-

undneunzig (498) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (

€ 25,-).

Der vorbenannte Komparent Herr Wilhelm Haffinger, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat den un-

terzeichneten Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:

Herr Wilhelm Haffinger und dessen Ehegattin Frau Birgit Haffinger geborene Hammer, beide vorgenannt, übertragen

und überlassen hiermit, mit Wirkung zum 1. Juli 2003, unter der Gewähr Rechtens, zweihundertneunundvierzig (249)
ihnen gehörende Anteile besagter Gesellschaft an Frau Christel Klasen geborene Zimmermann, vorgenannt, hier anwe-
send und dies annehmend, für den Betrag von sechstausendzweihundertfünfundzwanzig Euro (

€ 6.225,-), welchen Betrag

die Zedenten erklären vor Errichtung der gegenwärtigen Urkunde von der Zessionarin erhalten zu haben, worüber hier-
mit Quittung, Titel und Entlastung.

Frau Christel Klasen geborene Zimmermann ist vom 1. Juli 2003 an Eigentümerin der ihr übertragenen Anteile mit

allen daran verbundenen Rechten und Pflichten.

Herr Haffinger, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, erklärt im Namen der Gesellschaft diese Abtre-

tung von Gesellschaftsanteilen anzunehmen und von der Zustellung gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches zu ent-
binden.

Der Gesellschafter seinerseits erklärt diese Abtretung ebenfalls gutzuheissen.
Anschliessend haben die aktuellen Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Nach der vorstehenden Abtretung von Gesellschaftsanteilen, beschliessen die Gesellschafter Artikel 6 der Statuten

abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Gesellschaftskapital.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundertfünfzig Euro (

€ 12.450,-), aufgeteilt in vierhundertachtund-

neunzig (498) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (

€ 25,-), welche integral übernommen wurden wie folgt: 

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach Mertert zu verlegen.

Belvaux, le 19 juin 2003.

J.-J. Wagner.

1.- Herr Wilhelm Haffinger, Energiegeräte-Elektroniker und Einzelhandelskaufmann, wohnhaft in D-54292 Trier,

Benediktinerstrasse 76, zweihundertneunundvierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

2.- Frau Christel Klasen, geborene Zimmermann, kaufmännische Angestellte, Ehegattin von Herrn Walter Kla-

sen, wohnhaft in D-54329 Konz, Berendsborn, 13, zweihundertneunundvierzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Total: vierhundertachtundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

34271

Die genaue Anschrift lautet: 6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

<i>Dritter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird der erste Absatz von Artikel 5 der Statuten wie folgt abgeändert, und erhält

folgenden Wortlaut:

Art. 5. Sitz. Absatz 1.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung bestätigt Herrn Wilhelm Haffinger, vorgenannt, auf unbestimmte Zeit als technischen

Geschäftsführer der Gesellschaft.

Die Versammlung ernennt desweiteren Frau Christel Klasen, geborene Zimmermann, auf unbestimmte Zeit als ad-

ministrative Geschäftsführerin der Gesellschaft.

Für Verpflichtungen bis zu einem Betrag von eintausend Euro (

€ 1.000,-) kann die Gesellschaft rechtskräftig vertreten

werden durch einen der beiden Geschäftsführer. Für Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf es der
gemeinsamen Unterschrift der zwei Geschäftsführer.

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Haffinger, B. Hammer, C. Zimmermann, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 17 juin 2003, vol. 354, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(033183.3/201/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

PTH LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 57.878. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(033185.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

NAKATOME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 41.769. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., et A.T.T.C. SER-

VICES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(033336.3/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Echternach, den 20. Juni 2003.

H. Beck.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

H. Beck.

<i>A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A. 
<i>(Gérant) / (Gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateurs-Délégués

34272

HOFIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.343. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 mai 2003

L’assemblée ratifie la nomination, par le Conseil d’Administration du 7 mai 2002, de IMMOLYS S.A., société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg, en remplacement de C.M.S.
SERVICES LTD, administrateur démissionnaire dont il terminera le mandat.

L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en 2009, le mandat des administrateurs

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange
- IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg

et le mandat du commissaire aux comptes
- SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2003, réf. LSO-AF03438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033056.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

CREASTYL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 52.662. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg,

<i>le 5 mai 2003 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que la mandat d’administrateur de Messieurs Jean-Claude Marchal, homme d’affaires,

demeurant au 76bis, Promenade André Ballu, F-93460 Gournay-sur-Marne, et Ludovic Marchal, homme d’affaires, de-
meurant au 14, Chemin de la Beue, F-58640 Varennes Vauzelles et de la société BRYCE INVEST S.A., établies au 3, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a été renouvelé pour une période de 6 ans. Leur mandat viendra à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.

Il résulte également dudit procès-verbal que la société MARBLEDEAL LTD, avec siège social au 120 East Road, GB-

London N1 6AA, a été nommée en tant que commissaire aux comptes, en remplacement de la société CENTRA FIDES
S.A., démissionnaire, pour une période de 6 ans. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de 2009.

Il résulte enfin dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la

société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Messieurs Jean-Claude Marchal, hom-
me d’affaires, demeurant à Gournay-sur-Marne, et Ludovic Marchal, homme d’affaires, demeurant à Varennes Vauzelles.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration tenu à Luxembourg

<i>en date du 5 mai 2003 à 16.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que Messieurs Jean-Claude Marchal et Ludovic Marchal ont été élus aux fonctions d’Ad-

ministrateur-délégué de la Société; ils auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2003, réf. LSO-AF05593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(033222.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2003.

Pour copie conforme
Signatures

<i>Pour CREASTYL S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Participations et Investissements Minéraux

Eurotapvideoscope S.A.

Yossef S.A.H.

Falun Holding S.A.

Holmen Reinsurance S.A.

Comura S.A.

Von Ernst Capital Management S.A.

Bantleon Units Invest S.A.

Henkel Re S.A.

BSN Glasspack Re

Tegola International S.A.

Luximmo Siebente Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Siebente Beteiligungsgesellschaft AG

SEB Lux Capital Growth Advisory Company

Stratège S.A.

Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft AG

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Piguet Asset Management

Lucky Explorer Promotion, S.à r.l.

Luximmo Neunte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Neunte Beteiligungsgesellschaft AG

Iako S.A.

Ceminvest S.A.

Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft AG

Fineurope S.A.

Geminvest S.A.

Fidaction Luxembourg, S.à r.l.

Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft AG

Merck Finck Fund Managers Luxembourg S.A.

Comptoir Comptable, S.à r.l.

Andy Holding S.A.

Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft AG

Luximmo Dreizehnte Beteiligungsgesellschaft AG

Cede S.A.

Rhombus Sun and Fun, S.à r.l.

Chauffage Artisanal, S.à r.l.

Di-Ka-Lux, S.à r.l.

Encre S.A.

Lucky Strike Originals Luxembourg, S.à r.l.

Audiotechno S.A.

SITI S.A., Société Immobilière de Transaction et d’Investissement S.A.

Beständigkeit Holding S.A.

Copenhagen Investment S.A.

Nittler René, S.à r.l.

G.B.D. S.A.

Desroches S.A.

Arfil Holding S.A.

Eufil Holding S.A.

Siros S.A.

Zloic-Hoffmann, S.à r.l.

Sodexho International Employees Plan Holding S.C.A.

Sodintec Finances S.A.

Bruse Investment S.A.

Chiaralux Holding S.A.

Ampa Gestion, S.à r.l.

Emador S.A.

Kersel Holding S.A.

Andy Holding S.A.

Audiotechno S.A.

Salon Cla, S.à r.l.

Habitat Conseil Luxembourg, S.à r.l.

Valmetal Holding

Saint Hilaire Finance S.A.

Col Scaramouche, S.à r.l.

Bestandigkeit Holding S.A.

Seatrans S.A.

Travel Pro S.A.

Sider Invest Holding S.A.

Transports Jean Mersch, S.à r.l.

Tudy Holding S.A.

Pro-Toitures S.A.

Capifin S.C.A.

Urus Holding S.A.

Executive Search Company S.A.

Neomedit S.A.

Fin 2001 S.A.

Kupura, S.à r.l.

Nurtab S.A.

Sadiki Holding S.A.

Mawashi Geri S.A.

Resplan Holding S.A.

Matrox Holding S.A.

Finconseil S.A. Holding

Capifin Gestion, S.à r.l.

Central’Poissonnerie, S.à r.l.

Castel Assurances, S.à r.l.

Ceminvest S.A.

Contracta Finance S.A.

Demeter Luxembourg S.A.

Financière Ervacace Holding Company

Encre S.A.

Luzar Finance S.A.

Tikal Finance S.A.

Eurolever Holding S.A.

Auditeurs &amp; Administrateurs Associés

Socimmo S.A.

Desroches S.A.

Horizon Sport Finance &amp; Management S.A.

HMGT Holding, S.à r.l.

Aquarius Audio, S.à r.l.

Finesse Holding S.A.H.

Lux International Strategy

Findel Finance Holding S.A.H.

Gestaf S.A.

Les Comptoirs des Andes S.A.

Oswa Holding S.A.H.

Falbala S.A.

Eurosil Holding S.A.

FBOA Participations S.A.

Setrac, S.à r.l.

Diagem

Venetie Holding S.A.

Fraco S.A.

Landsmith Holding S.A.

G.B.D. S.A.

Arium S.A.

Gibraltar S.A.

L.P. Investment S.A.

S.A. des Anciens Magasins Jules Neuberg

Nouveaux Ets. Liebaert, S.à r.l.

GLB International S.A.

Ipp Dipp Dapp, S.à r.l.

Cibela S.A.

JB Boutique, S.à r.l.

High Spirit S.A.

Ipolux Holding S.A.

World Massmedia S.A.

Eltrona Interdiffusion S.A.

Bartage Holding S.A.

J.M.R. Finance S.A.

Pax Media S.A.

Karitoe Finances S.A.

Foodline Holding S.A.

Foodline Management Services S.A.

Europlan, S.à r.l.

Altraco S.A.

Altraco S.A.

Altraco S.A.

Palatino International S.A.

D.I.F. S.A.

Masofema Holding S.A.

Xiam S.A.

Shanxi S.A.

MKS Luxembourg, S.à r.l.

MCEP France (Luxembourg), S.à r.l.

A.F.F. Luxembourg S.A., Arias, Fabrega &amp; Fabrega (Luxembourg)

Soares-Gonçalves, S.à r.l.

PTH Lux, S.à r.l.

PTH Lux, S.à r.l.

Nakatome Holding S.A.

Hofipa S.A.

Creastyl S.A.