33649

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 702

3 juillet 2003

S O M M A I R E

Aidem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33669

Lamazère Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

33678

Aidem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33671

Laontae Oasis, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . 

33672

Azuela Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

33682

Nikos International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

33672

Balitex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33669

Noramco Asset Management S.A., Luxembourg . 

33686

Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . .

33693

P.L.R. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

33685

Bantleon Dynamic Invest S.A., Luxembourg  . . . . .

33687

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Lu- 

Bantleon Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33676

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33662

Bantleon Return Invest S.A., Luxembourg . . . . . . .

33664

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Lu- 

Bantleon Trend Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . .

33691

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33664

Calliope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33695

Paoli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33676

Calliope S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33695

Parfield S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33678

Centre Etoile S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

33693

Patimmo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

33651

Cera-Finance, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

33684

Pyracantha S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

33684

Compagnie Nicosie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

33682

Quifak Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . 

33672

Defoule Prod S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33694

Selemar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

33682

Defoule Prod S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

33694

Société Européenne Répartition Investissements 

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

33652

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33691

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg

33661

Socotra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

33695

Distria S.A., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33696

Socotra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

33695

Dominique Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

33685

Tinerama Investment A.G., Luxembourg . . . . . . . 

33676

EHT S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33688

Titania Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

33691

Famhold S.A.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33690

Total Products & Services S.A., Luxembourg . . . . 

33677

Fides et Spes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33684

Total Products & Services S.A., Luxembourg . . . . 

33678

Financière de Vignay S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

33685

Trojan Horse Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

33695

Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A.,

Venture Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

33681

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33690

WB Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33689

Gantt S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33676

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

33690

Gerthoma Number Two S.A., Luxembourg . . . . . .

33678

WPP Lux Delta Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

33688

Global Aéro Transport - G.A.T. S.A., Luxem . . . . .

33679

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l., Luxembourg  . . . 

33689

Gruppo Coin International S.A., Luxembourg . . . .

33694

WPP Luxembourg Delta Bis, S.à r.l., Luxem. . . . . 

33689

Hamoise S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33685

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l., Luxembourg. . . 

33689

Herz Armaturen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

33678

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l., Luxembourg . 

33688

Hoffmann Leick Conseils, S.à r.l., Moutfort. . . . . . .

33682

WPP Luxembourg Europe, S.à r.l., Luxembourg . 

33688

Holdfan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

33661

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg  

33687

Iemond, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33692

WPP Luxembourg Gusa, S.à r.l., Luxembourg . . . 

33690

Igni, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33685

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg

33686

Independent  Investment  Fund,   Sicav,   Luxem- 

WPP Luxembourg Rasor, S.à r.l., Luxembourg  . . 

33686

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33691

WPP  Luxembourg  Square  LLC,  S.à r.l.,  Luxem- 

Kalo & Co, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

33665

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33686

Kanaltechnik Walter Probst,  S.à r.l.,  Grevenma- 

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l., Luxembourg . . 

33687

cher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33650

WPP Luxembourg YMC, S.à r.l., Luxembourg . . . 

33687

33650

KANALTECHNIK WALTER PROBST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6773 Grevenmacher, 6, rue du Pont.

H. R. Luxemburg B 93.881. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, den sechsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Walter Probst, Bauschlosser, wohnhaft in D-54456 Tawern, Wawerner Strasse 11.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1.
Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie

durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2.
Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung KANALTECHNIK WALTER PROBST, S.à r.l.

Art. 3.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4.
Die Gesellschaft hat zum Zweck die Rohr- und Kanalreinigung.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt

oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesell-
schaftszweckes dienlich sein können.

Art. 5.
Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. 
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in einhundert (100) Anteile

von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Walter Probst, Bauschlosser, wohnhaft
in D- 54456 Tawern, Wawerner Strasse 11, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll eingezahlt, sodass der Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) der Ge-

sellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7.
Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesell-

schaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. 
Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September

1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9.
Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Ge-

sellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschaf-
ter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10.
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft

sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

33651

Art. 11.
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12.
Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-

legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13.
Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern

wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesell-

schafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15.
Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2003.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr achthundertvierzig Euro (EUR 840,-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, daß der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann. 

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Walter Probst, Bauschlosser, wohnhaft in D- 54456 Tawern, Wawerner Strasse 11.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtskräftig vertreten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6773 Grevenmacher, 6, rue du Pont.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Probst, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 juin 2003, vol. 354, fol. 90, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(031839.3/201/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

PATIMMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 53.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04156, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032146.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Echternach, den 13. Juni 2003.

H. Beck.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

33652

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

—

In the year two thousand two, on the thirtieth of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à

responsabilité limitée», having its registered office at L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard Prince Henri, R.C. Luxembourg
section B number 74.957, incorporated by deed acted on the 17th day of March 2000, published in the Luxembourg
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 497 of July 13, 2000 whose articles of association have been
variously amended and for the last time by deed of the 7th day of November 2002, not yet published in the Luxembourg
Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary Ms Rachel Uhl, jurist, residing in Kédange, France.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 107 009 (one hundred seven thousand and nine) shares of EUR 25 (twenty

five euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly consti-
tuted and can validly deliberate and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed
beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Capital increase by an amount of EUR 75,000 (seventy-five thousand euros) so as to raise it from its present

amount of EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy five thousand two hundred and twenty five euros) to
EUR 2,750,225 (two million seven hundred and fifty thousand two hundred and twenty five euros) by the issue of 157
class A shares, 157 class B shares, 158 class C shares, 158 class D shares, 158 class E1 shares, 158 class E2 shares, 158
class E3 shares, 158 class E4 shares, 158 class E5 shares, 158 class E6 shares, 158 class E7 shares, 158 class E8 shares,
158 class E9 shares, 158 class F1 shares, 158 class F2 shares, 158 class F3 shares, 158 class F4 shares, 158 class F5 shares,
158 class F6 shares having all a par value of EUR 25 (twenty five euros) each.

2. Subscription, intervention of the subscribers and payment of all new shares by contribution in cash.
3. Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

 The partners note and approve the subscriptions by the subscribers as set out hereafter and consequentially decide

to increase the share capital by an amount of EUR 75,000 (seventy five thousand euros) so as to increase it from its
present amount of EUR 2,675,225 (two million six hundred and seventy five thousand two hundred and twenty five eu-
ros) to EUR 2,750,225 (two million seven hundred and fifty thousand two hundred and twenty five euros) by the issue
of 157 (one hundred and fifty seven) class A shares with a par value of EUR 25 each, 157 (one hundred and fifty seven)
class B shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class C shares with a par value of EUR
25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class D shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty
eight) class E1 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E2 shares with a par value
of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E3 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred
and fifty eight) class E4 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E5 shares with a
par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E6 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one
hundred and fifty eight) class E7 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E8 shares
with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class E9 shares with a par value of EUR 25 each, 158
(one hundred and fifty eight) class F1 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F2
shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F3 shares with a par value of EUR 25
each, 158 (one hundred and fifty eight) class F4 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight)
class F5 shares with a par value of EUR 25 each, 158 (one hundred and fifty eight) class F6 shares with a par value of
EUR 25 each.

The increase of the share capital of the Company is subscribed to as follows:
It is decided to admit the subscription of the 157 (one hundred and fifty seven) new class A shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

104

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty seven new shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157

33653

It is decided to admit the subscription of the 157 (one hundred and fifty seven) new class B shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class C shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class D shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E1 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E2 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

 It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E3 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty seven new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

157

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

33654

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E4 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

 It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E5 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E6 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E7 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E8 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class E9 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F1 shares by the following

companies:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty eight new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty eight new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty eight new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty eight new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty eight new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: one hundred and fifty eight new shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

33655

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F2 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F3 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F4 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F5 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

It is decided to admit the subscription of the 158 (one hundred and fifty eight) new class F6 shares by the following

companies:

<i>Limited Partnerships Subscribers 

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon appeared the aforementioned subscribers, represented by Mr Patrick Van Hees by virtue of a proxy being

here annexed;

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: one hundred and fifty eight new shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

33656

which declared to subscribe to the 157 (one hundred and fifty seven) new class A shares, the 157 (one hundred and

fifty seven) new class B shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class C shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class D shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E1 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class E2 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E3 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class E4 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E5 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class E6 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E7 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class E8 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class E9 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class F1 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F2 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class F3 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F4 shares, the 158 (one hundred and fifty
eight) new class F5 shares, the 158 (one hundred and fifty eight) new class F6 shares, as set out above and to fully pay
such shares by payment in cash, so that the Company has at its free and entire disposal the amount of EUR 75,000 (sev-
enty five thousand euros) as was certified to the undersigned notary.

<i>Second resolution

 In view of the above, the meeting resolves to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 2,750,225 (two million seven hundred and fifty thousand two hundred

and twenty five euros) represented by 27,783 (twenty seven thousand seven hundred and eighty three) class A shares
with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 74,362 (seventy four thousand three hundred and sixty two) class
B shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class C shares with a
par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class D shares with a par value of EUR
25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E1 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500
(five hundred) class E2 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E3 shares
with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E4 shares with a par value of EUR 25 (twen-
ty five euros) each, 500 (five hundred) class E5 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five
hundred) class E6 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E7 shares with a
par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 500 (five hundred) class E8 shares with a par value of EUR 25 (twenty five
euros) each, 500 (five hundred) class E9, shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred
and fifty eight) class F1 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight)
class F2 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F3 shares
with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F4 shares with a par value
of EUR 25 (twenty five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F5 shares with a par value of EUR 25 (twenty
five euros) each, 358 (three hundred and fifty eight) class F6 shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each,
and 500 (five hundred) class Z shares with a par value of EUR 25 (twenty five euros) each.»

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately two thousand euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le trente avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité DH REAL ESTATE

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 74.957 constituée suivant acte reçu le 17 mars 2000,
publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 497 du 13 juillet 2000, dont les statuts ont été
modifiés à maintes reprises et pour la dernière fois par acte reçu le 7 novembre 2002, non encore publié au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 107.009 (cent sept mille et neuf) parts sociales de EUR 25 (vingt cinq

euros), représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

33657

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) pour le

porter de son montant actuel de EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq euros)
à EUR 2.750.225 (deux millions sept cent cinquante mille deux cent vingt-cinq euros) par l’émission de 157 parts sociales
de classe A, 157 parts sociales de classe B, 158 parts sociales de classe C, 158 parts sociales de classe D, 158 parts so-
ciales de classe E1, 158 parts sociales de classe E2, 158 parts sociales de classe E3, 158 parts sociales de classe E4, 158
parts sociales de classe E5, 158 parts sociales de classe E6, 158 parts sociales de classe E7, 158 parts sociales de classe
E8, 158 parts sociales de classe E9, 158 parts sociales de classe F1, 158 parts sociales de classe F2, 158 parts sociales de
classe F3, 158 parts sociales de classe F4, 158 parts sociales de classe F5, 158 parts sociales de classe F6 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

2. Souscription, intervention du souscripteur et libération de toutes les nouvelles parts sociales par apport en numé-

raire.

3. Modification afférente de l’article huit des statuts.
Après ce qui précède a été approuvé par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première resolution 

Les associés notent et approuvent les souscriptions par les souscripteurs telles que prévues ci-après et en consé-

quence décident d’augmenter le capital social d’un montant de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 2.675.225 (deux millions six cent soixante-quinze mille deux cent vingt-cinq euros) à EUR
2.750.225 (deux millions sept cent cinquante mille deux cent vingt-cinq euros) par l’émission de 157 (cent cinquante-
sept) parts sociales nouvelles de classe A d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 157 (cent cin-
quante-sept) parts sociales nouvelles de classe B d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent
cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe C d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158
(cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe D d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune,
158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E1 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) cha-
cune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E2 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros)
chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E3 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E4 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-
cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E5 d’une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E6 d’une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E7 d’une valeur nominale de
EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E8 d’une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E9 d’une valeur no-
minale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F1 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F2 d’une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F3
d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe
F4 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de
classe F5 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles
de classe F6 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

L’augmentation du capital social de la Société est souscrite comme suit:
Il est décidé d’admettre la souscription des 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe A par les so-

ciétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe B par les so-

ciétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe C par les so-

ciétés suivantes:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: cent cinquante-sept nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

157

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

104

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: cent cinquante-sept nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

157

33658

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe D par les so-

ciétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E1 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E2 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E3 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E4 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E5 par les

sociétés suivantes:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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33659

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E6 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E7 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E8 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E9 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F1 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F2 par les

sociétés suivantes:

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

33660

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F3 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F4 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F5 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

Il est décidé d’admettre la souscription des 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F6 par les

sociétés suivantes:

<i>Souscripteurs Limited Partnerships 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Patrick Van Hees, prénommé, en vertu des procu-

rations ci-jointes;

ont déclaré souscrire 157 (cent cinquante-sept) parts sociales nouvelles de classe A, 157 (cent cinquante-sept) parts

sociales nouvelles de classe B, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe C, 158 (cent cinquante-huit)
parts sociales nouvelles de classe D, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E1, 158 (cent cinquante-
huit) parts sociales nouvelles de classe E2, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E3, 158 (cent cin-
quante-huit) parts sociales nouvelles de classe E4, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E5, 158
(cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E6, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe
E7, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe E8, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de
classe E9, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F1, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nou-
velles de classe F2, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F3, 158 (cent cinquante-huit) parts so-
ciales nouvelles de classe F4, 158 (cent cinquante-huit) parts sociales nouvelles de classe F5, 158 (cent cinquante-huit)
parts sociales nouvelles de classe F6 tel que prévu ci-dessus et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

OFFICERS NOMINEES LIMITED, prédésigné   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

DHCRE NOMINEES 1 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

105

DHCRE NOMINEES 2 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

DHCRE NOMINEES 3 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

DHCRE NOMINEES 4 LIMITED, prédésigné  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Total: cent cinquante-huit nouvelles parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158

33661

Société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 75.000 (soixante-quinze mille euros), ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

 Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 2.750.225 (deux millions sept cent cinquante mille deux cent vingt-cinq euros)

divisé en 27.783 (vingt sept mille sept cent quatre-vingt-trois) parts sociales de classe A d’une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) chacune, 74.362 (soixante-quatorze mille trois cent soixante-deux) parts sociales de classe B d’une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe C d’une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe D d’une
valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E1 d’une valeur nominale
de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E2 d’une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E3 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E4 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune,
500 (cinq cents) parts sociales de classe E5 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents)
parts sociales de classe E6 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales
de classe E7 d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E8
d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 500 (cinq cents) parts sociales de classe E9 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F1 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F2 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F3 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F4 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F5 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, 358 (trois cent cinquante-huit) parts sociales de classe F6 d’une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune et 500 (cinq cents) parts sociales de classe Z d’une valeur nominale de
EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, vol. 138S, fol. 88, case 3. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029886.3/211/560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029891.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

HOLDFAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 54.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032153.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

J. Elvinger.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

33662

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth of May. 
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the Meeting) of PANEUROPEAN OIL AND INDUS-

TRIAL HOLDINGS S.A., a public limited company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg pur-
suant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary, residing in Remich, of 13th February, 1990, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Number 309 of 4th September, 1990, amended by a deed of Maître Marc Elter,
notary, residing in Luxembourg, of 26th May, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 398 of 15th October, 1994 and by a deed of Maître Marc Elter of 5th June, 2002, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Number 1189 of 8th August, 2002, having its registered office at 41, rue de la Gare,
L-1611 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 33.149 (the Com-
pany).

The Meeting begins at three p.m. and is chaired by Mrs Francine Ewers, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The Chairman appoints Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Mamer, as Secretary of the meeting.
The Meeting elects Mr Raymond Thill, notary’s clerk, residing in Luxembourg, as Scrutineer of the Meeting (the Chair-

man, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to hereafter as the Bureau).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 10,000 ordinary

shares with a nominal value of 1,130 euro, representing the entirety of the share capital of the Company of 11,300,000
euro are duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items
on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed
to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows: 

<i>Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by 12,700,070 euro via incorporation of reserves in order to bring

the corporate share capital from its current amount of 11,300,000 euro represented by 10,000 shares having a nominal
value of 1,130 euro each to an amount of 24,000,070 euro by way of issuance of 11,239 shares of the Company having
a nominal value of 1,130 euro each;

The new shares will all be allocated to POIH HOLDINGS LIMITED.
2. Amendment of article 3 of the Company’s Articles of Association so as to reflect the above resolution.
3. Decision to change the tax status of the Company. The Company will be changed from an ordinary 1929 Holding

company into a billionaire holding company.

These facts exposed and recognised accurate by the meeting, and after deliberation, the meeting passes unanimously

the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by 12,700,070 euro by way of incorporation of

reserves in order to bring the corporate share capital from its current amount of 11,300,000 euro represented by
10,000 bearer shares having a nominal value of 1,130 euro to an amount of 24,000,070 euro by way of issuance of 11,239
bearer shares of the Company having a nominal value of 1,130 euro each.

The reality of the reserves has been shown to the notary by an interim balance sheet as at April 30, 2003.
The new shares will all be allocated to POIH HOLDINGS LIMITED, a Jersey company, registered with the Jersey

Registrar of Companies under the number 82704, with registered office at Number 1 Seaton Place, St. Helier, Jersey,
JE4 8YJ.

HONESDALE INVESTING INC., a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, registered with

the BVI Registrar of Companies under the number 487012, established in Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands waives its preferential subscription right.

After the increase of the share capital, the shareholding of the Company shall be as follows: 

<i>Second resolution

The Meeting resolves to restate article 3 of the Company’s Articles of Association, so as to reflect the first resolution.
Article 3 will henceforth read in its English version as follows: 
«Art. 3. The company capital is fixed at twenty four million and seventy euro (24,000,070.- EUR) consisting of twenty

one thousand two hundred thirty nine (21,239) shares of a par value of one thousand one hundred thirty euro (1,130.-
EUR) per share, which have been entirely paid in. 

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.»

<i>Shareholders

<i> Number of shares held

1. POIH HOLDINGS LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.238

2. HONESDALE INVESTING INC.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.239

33663

<i>Third resolution

The Meeting resolves to change the tax status of the Company. Currently the Company has the status of a holding

company falling under the scope of the law of 31st July, 1929.

As the Company’s share capital now amounts to more than 24,000,000 euro, the shareholders resolve to adopt the

billionaire holding company status in accordance with the grand-ducal regulation of 17th December, 1938.

<i>Expenses

The meeting refers to article 2 of the law dated 29th December, 1971 defining the operations subject to capital duty.

Pursuant to this article, a share capital increase via the incorporation of reserves is capital duty exempt. The Company
will therefore not pay capital duty on the present share capital increase.

There being no further business on the agenda, the Chairman closes the meeting at three fifteen p.m.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-huit mai.
Par devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de PANEUROPEAN OIL AND IN-

DUSTRIAL HOLDINGS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée suivant acte reçu par Maître
Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 13 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 309 du 4 septembre 1990, modifié par un acte de Maître Marc Elter, notaire de résidence à
Luxembourg, du 26 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 398 du 15 octobre
1994 et par un acte de Maître Marc Elter du 5 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Number 1189 du 8 août 2002, ayant son siège social à 41, rue de la Gare, L-1611 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.149 (ci-après, la Société).

La séance est ouverte à quinze heures et présidée par Maître Francine Ewers, avocat, demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Mamer.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg (le Pré-

sident, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble ci-après le Bureau).

Le Bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Qu’il résulte de la liste de présence établie et signée par les membres du Bureau que les 10.000 actions d’une valeur

nominale de 1.130 euros chacune, représentant la totalité du capital social de la Société de 11.300.000 euros sont dû-
ment représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points
figurant à l’ordre du jour, repris ci-dessous, sans convocation préalable, les actionnaires représentés à cette Assemblée
ayant décidé de se réunir après examen de l’ordre du jour.

La liste de présence, signée par tous les actionnaires représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire,

restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement. 

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Augmentation du capital social de la Société de 12.700.070 euros par incorporation de réserves afin de porter le

capital social de la Société de son montant actuel de 11.300.000 euros, représenté par 10.000 actions d’une valeur no-
minale de 1.130 euros chacune à 24.000.070 euros par l’émission de 11.239 nouvelles actions ordinaires de la Société
ayant une valeur nominale de 1.130 chacune;

Les nouvelles actions seront attribuées à POIH HOLDINGS LIMITED. 
2. Modification de l’article 3 des statuts de la Société afin d’y intégrer la résolution ci-dessus.
3. Décision de modifier le statut fiscal de la Société. La Société va être transformée d’une société holding 1929 ordi-

naire en une société holding milliardaire.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, et après délibération, l’Assemblée prend les résolutions sui-

vantes à l’unanimité. 

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de 12.700.070 euros par incorporation de réserves

afin de porter le capital social de son montant actuel de 11.300.000 euros représenté par 10.000 actions au porteur
d’une valeur nominale de 1.130 euros chacune à 24.000.070 euros par l’émission de 11.239 nouvelles actions ordinaires
de la Société ayant une valeur nominale de 1.130 euros chacune.

La réalité des réserves a été prouvée au notaire par un bilan intérimaire au 30 avril 2003.
Les nouvelles actions sont attribués à POIH HOLDINGS LIMITED, une société de Jersey, enregistrée auprès du Re-

gistre des Sociétés de Jersey sous le numéro 82704, avec siège social à Number 1 Seaton Place, St. Helier, Jersey, JE4 8YJ.

HONESDALE INVESTING INC., une société régie par la loi des Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Re-

gistre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 487012, avec siège social à Vanterpool Plaza, Wickhams
Cay 1, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques renonce à son droit de souscription préférentiel.

33664

Après l’augmentation du capital social de la Société, l’actionnariat de la Société se compose comme suit: 

<i>Deuxième resolution

L’Assemblée décide de reformuler l’article 3 des Statuts de la Société en vue d’y intégrer la première résolution.
L’article 3 prendra désormais la teneur suivante dans sa version française:
«Art. 3. Le capital social est fixé à vingt quatre millions soixante-dix euros (24.000.070,- EUR) représenté par vingt

et un mille deux cent trente neuf (21.239) actions d’une valeur nominale de mille cent trente euros (1.130,- EUR) cha-
cune, entièrement libérées.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le statut fiscal de la Société.
Actuellement la Société a le statut d’une société holding tombant dans le champ d’application de la loi du 31 juillet

1929.

Comme le capital social de la Société atteint maintenant plus de 24.000.000 euros, les actionnaires décident d’adopter

le statut d’une société holding milliardaire, conformément au règlement grand-ducal du 17 décembre 1938.

<i>Frais

L’Assemblée se réfère à l’article 2 de la loi du 29 décembre 1971 qui définit les opérations imposables au droit d’ap-

port. En vertu de cet article, une augmentation de capital par incorporation de réserves est exonérée de droit d’apport.
La Société ne paiera dès lors pas de droit d’apport sur la présente augmentation de capital.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: F. Ewers, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, vol. 139S, fol. 19, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030369.3/230/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

PANEUROPEAN OIL AND INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.149. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

652 du 28 mai 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 16 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030370.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

BANTLEON RETURN INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.916. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05230, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032276.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

<i>Actionnaires 

<i>Nombre d’actions détenues

1. POIH HOLDINGS LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21.238

2. HONESDALE INVESTING INC.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 21.239

Luxembourg, le 12 juin 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BANTLEON RETURN INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

33665

KALO &amp; CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.895. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the tenth of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) Mr Karl Ragnar Kampe, student, born in Danderyd on January 24, 1979, residing in Norrmälarstrand 16, SE-11220

Stockholm, Sweden,

2) Mr Torbjorn Alexander Kampe, Chief Financial Officer, born in Danderyd on July 5, 1974, residing in Alsnögatan

22, SE-11641 Stockholm, Sweden,

both here represented by Mr Benoît Nasr, private employee, with professional address at 12-16, Avenue Monterey,

L-2163 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Stockholm (Sweden), on June 2, 2003.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing persons intend to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which they have es-

tablished as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration 

Art. 1. Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée gov-

erned by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933
on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of KALO &amp; Co S.à r.l. 

Art. 3. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, through subsidiaries and/or

branches and through permanent or temporary establishments, in whatsoever form, any industrial, commercial, finan-
cial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation, management and
financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of any activities in
whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created
for this purpose. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a common deci-

sion of the partners. 

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares 

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro represented by one hundred

(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five (125.-) Euro each, all fully subscribed and entirely paid up. 

Art. 7. The shares shall be transferable among living persons to third parties which are not partners only with the

prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital.

Otherwise the shares shall be freely transferable among partners.
The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners of

shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivons.

The prior approval of the above paragraph is not required when the shares are transmitted to forced-heirs or to the

surviving spouse.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years. 

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any member.

Titre III.- Management

 Art. 9. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and re-

moved at any time.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not. 

33666

Art. 10. Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. How-

ever, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in
number of the members representing at least three quarters of the capital. If no quorum is reached at a first meeting of
the members, the members are convened by registered mail to a second meeting with at least fifteen calendar days no-
tice, which will be held within thirty calendar days from the first meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members whatever majority of capital

be represented.

Any ordinary or extraordinary meeting of members is convened on 5 calendar days notice. The calling of such meet-

ing shall be mandatory if requested by the majority members holding the majority of shares in the Company.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion

of a physical meeting of, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member
shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

Titre IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 11. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. 

Art. 12. At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary
of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and
debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted for approval to the

general meeting of members together with the balance sheet. 

Art. 13. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations,

charges and provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This transfer ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the

members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allo-
cated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Titre V.- Dissolution 

Art. 14. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or

more liquidators upon agreement of the general meeting of partners, which are vested with the broadest powers for
the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-

portionally to the shares they hold in the Company’s share capital.

Titre VI.- General provisions 

Art. 15. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31, 2003.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed and paid in as follows: 

The persons appearing declare and acknowledge that each subscribed share has been fully paid up in cash so that from

now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and seven hundred
(1,700.-) Euro.

<i>Constitutive meeting of members

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-

scribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) Is appointed manager of the company for an undetermined period:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. B Number 64.474, with registered office at L-2163 Luxem-

bourg, 27, Avenue Monterey.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.

1) Mr Karl Ragnar Kampe, prenamed, fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Mr Torbjorn Alexander Kampe, prenamed, fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

Total: one hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

33667

2) The Company shall have its registered office in L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed

with Us the notary the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Karl Ragnar Kampe, étudiant, né à Danderyd, le 24 janvier 1979, demeurant à Norrmälarstrand 16, SE-

11220 Stockholm, Suède,

2) Monsieur Torbjorn Alexander Kampe, «Chief Financial Officer», né à Danderyd, le 5 juillet 1974, demeurant à Al-

snögatan 22, SE-11641 Stockholm, Suède,

tous les deux ici représentés par Monsieur Benoît Nasr, employé privé, avec adresse professionnelle au 12-16, Ave-

nue Monterey, L-2163 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Stockholm (Suède), le 2 juin 2003.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont déclaré vouloir constituer entre eux une société à responsabilité

limitée, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

Art. 1

er

. Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui

sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de KALO &amp; CO, S.à r.l.

 Art. 3. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermédiaire de filiales et/ou de suc-

curssales, soit par l’intermédiaire d’établissement permanent ou temporaire, toutes opérations généralement quelcon-
ques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement
à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour
objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou tem-
poraire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables
comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg d’un commun accord entre les associés. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées. 

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu’avec le consentement préalable des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement sus-mentionné n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires,

soit au conjoint survivant.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Titre III.- Gérance

 Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non. 

33668

Art. 10. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n’est
pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre recommandée
avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que

soit la portion du capital représenté.

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convoca-

tion de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

 Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la Société

et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la
Société ainsi que les garanties d’emprunt accordées s’il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes
de la Société à l’égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu’elle soumettra pour approbation avec le bilan

à l’assemblée générale des associés. 

Art. 13. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par

la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve
spéciale.

Titre V.- Dissolution 

Art. 14. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent dans la capital de la Société. 

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les parts ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en

espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents (1.700,-) euros.

<i>Assemblée constitutive des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. B Numéro 64.474, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 27,

Avenue Monterey.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé à L-2449 Luxembourg, 59, Boulevard Royal.

Dont acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes per-
sonnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

1) Monsieur Karl Ragnar Kampe, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Torbjorn Alexander Kampe, préqualifié, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

33669

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: B. Nasr, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, vol. 139S, fol. 29, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(032166.3/230/251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BALITEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04149, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032156.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

AIDEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 93.910. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Borremans Grégory, fonctionnaire, né le 6 janvier 1978 à Nivelles, Belgique, demeurant au 55, rue les

Colir, B-1440 Braine-le-Château.

2) Monsieur De Preud’Homme Antoine, indépendant, né le 15 décembre 1978 à Lommel, Belgique, demeurant au

12, sentier des Communs Prés, B-1440 Braine-le-Château.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AIDEM S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la tenue de livres comptables et tout ce qui s’y rattache directement ou indirectement,

ainsi que la gestion de son propre portefeuille en matière immobilière.

La Société pourra faire en général, toutes autres transactions commerciales connexes, industrielles, financières, mo-

bilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire
ou susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables aux changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature.

33670

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à défaut par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

 Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées en espèces à concurrence de 50%, de sorte que le montant de quinze mille cinq

cents (EUR 15.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Borremans Grégory, préqualifié, trente actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2) Monsieur De Preud’Homme Antoine, préqualifié, soixante-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 70

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

33671

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant des comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée cons-

titutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Borremans Grégory, fonctionnaire, né le 6 janvier 1978 à Nivelles, Belgique, demeurant au 55, rue les

Colir, B-1440 Braine-le-Château;

b) Madame Bonfiglio Silvia, fonctionnaire, née le 6 septembre 1981 à Etterbeek, Belgique, demeurant au 55, rue les

Colir, B-1440 Braine-le-Château;

c) Monsieur De Preud’Homme Antoine, indépendant, né le 15 décembre 1978 à Lommel, Belgique, demeurant au 12,

sentier des Communs Prés, B-1440 Braine-le-Château.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
E.T.C.S. S.A., R. C. Luxembourg B N° 89.416, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2009.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté à élire en son sein Monsieur Borremans Grégory, préqualifié,
aux fonctions d’administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule si-
gnature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: G. Borremans, A. De Preud’Homme, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 27, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(032559.3/230/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

AIDEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 93.910. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 30 mai 2003

Présents:
Monsieur Grégory Borremans, administrateur
Madame Silvia Bonfiglio, administrateur
Monsieur Antoine De Preud’Homme, administrateur

<i>Ordre du jour:

1. Nomination d’un Administrateur-délégué
2. Divers
Après exposition de l’ordre du jour et délibération exhaustive, les administrateurs présents prennent à l’unanimité

la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Conformément à l’article 60 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales, à l’article 6 des statuts et le

point 5) de l’Assemblée constitutive, les administrateurs appellent à la fonction d’Administrateur-délégué Monsieur Gré-
gory Borremans, demeurant au 55, rue les Colir, B-1440 Braine-le-Château, Belgique, lequel aura tous pouvoirs pour
engager valablement la société par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus aucun autre point n’étant soulevé, la séance est clôturée.

Luxembourg, le 30 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(032559.7/230/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

G. Borremans / S. Bonfiglio / A. de Preud’homme
<i>Administrateurs

J. Elvinger.

33672

QUIFAK INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 67.421. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04151 , a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032155.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

NIKOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04341, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032172.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

LAONTAE OASIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.788. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-third day April. 
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar,
duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-La-Petite (Belgium)
by virtue of a proxy dated April 22, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

Articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the Articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the Articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans.

Furthermore, the corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name LAONTAE OASIS, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Münsbach (municipality of Schuttrange).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

33673

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the managers.

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-), divided into

one hundred and twenty-four (124) shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all fully paid-
up and subscribed. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with Article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence. 

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of Article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this Article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the company will be validly committed towards third parties by the joint signatures

of two managers, obligatorily one manager of category A and one manager of category B.

If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by the sole associate or, in case

the company has more than one associate, by the associates acting under their joint signatures.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the
shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December of the following year,

with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31st of December 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet
at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. 

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

33674

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash,

so that the amount of twelve thousand four hundred Euros (12.400 EUR) is at the disposal of the Company as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros. 

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) Is appointed manager of category A for an unlimited period FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office

at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar

2)The address of the corporation is fixed at L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 22.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille-trois, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au 24, Suite, Watergardens 6, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé, demeurant à Rosière-La-Petite (Belgique), en vertu d’une pro-

curation datée du 22 avril 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. II est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société», et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs Articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu’elle jugera utile pour l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société aura la dénomination de: LAONTAE OASIS, S.à.r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach (commune de Schuttrange). II peut être transféré en tout autre endroit

du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant
comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société peut établir des succursales, filiales ou des bureaux tant au Luxembourg qu’à l’étranger par simple décision

des gérants. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400) représenté par cent vingt quatre (124)

parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR-100) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’Article 14 des présents Statuts. 

33675

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’Article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.

Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent Article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature du gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée par la signature conjointe obligatoirement d’un

gérant A et d’un gérant B.

Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, la société pourra être gérée par l’associé unique ou en

cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés déte-

nant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de l’année suivante, à l’exception

de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003. 

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fond de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société. 

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations. 

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées

par versement en espèce, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la disposition
de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros.

33676

<i>Décisions de l’associé unique

1) Est nommé gérant de catégorie A pour une durée indéterminée: 
FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social au 24, Suite, Watergardens 6, Gibraltar.
2) L’adresse de la Société est fixé à L-5365 Münsbach, Parc d’Activité Syrdall, 22.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont re-

quis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Zéler - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 avril 2003, vol. 424, fol. 38, case 2. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030374.3/242/236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

PAOLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 35.448. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04339, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032175.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GANTT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032214.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

TINERAMA INVESTMENT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.927. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02831, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032215.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANTLEON INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 72.580. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05228, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032277.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Mersch, le 6 juin 2003.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BANTLEON INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

33677

TOTAL PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme,

(anc. TotalFinaElf PRODUCTS &amp; SERVICES S.A.).

Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.365. 

—

 L’an deux mille trois, le vingt-sept mai. 
 Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
 s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TotalFinaElf PRODUCTS &amp;

SERVICES S.A., avec siège social à L-1014 Luxembourg, 310, route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire
soussigné, le 20 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 109 du 2 mars
1996, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte contenant en particulier
changement de la dénomination sociale de TOTALFINA PRODUCTS &amp; SERVICES S.A. en TotalFinaElf PRODUCTS &amp;
SERVICES S.A. reçu par le notaire soussigné en date du 2 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 658 du 21 août
2001, 

 immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 53.365.

<i> Bureau

 La séance est ouverte à 17.15 heures sous la présidence de Monsieur François-Xavier Dumont de Chassart, Direc-

teur Général, demeurant professionnellement à Luxembourg, 310, route d’Esch.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Agnès Gauthier, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg, 101, rue de Bonnevoie.

 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves Simon, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

310, route d’Esch.

<i> Composition de l’assemblée

 Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

 Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

<i> Exposé de Monsieur le Président

 Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i> Ordre du jour

 1. Modification de la dénomination sociale de la société en TOTAL PRODUCTS &amp; SERVICES S.A.
 2. Modification de l’article 1

er

 des statuts pour le mettre en conformité avec la résolution précédente.

 II.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR

1.037.000.- (un million trente-sept mille euros) sont présents ou dûment représentés à l’assemblée. L’assemblée peut
ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu une convocation
préalable.

<i> Constatation de la validité de l’assemblée

 L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci

se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Ensuite Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

<i> Résolutions

 L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la société en TOTAL PRODUCTS &amp; SERVICES S.A.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide suite à la résolution précédente de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

 «Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de TOTAL PRODUCTS &amp; SERVICES S.A.»

<i> Clôture

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i> Frais

 Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

aux résolutions prises à la présente assemblée, est évalué approximativement à neuf cents euros (EUR 900.-).

 Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.

33678

 Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les comparants, tous connus

du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec le Notaire.

 Signé: F.-X. Dumont de Chassart, A. Gauthier, Y. Simon, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, vol. 139S, fol. 20, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(031850.3/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

TOTAL PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.365. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031851.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

HERZ ARMATUREN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 45.395. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02826, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

PARFIELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.040. 

—

Les Statuts coordonnés au 24 mai 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02795, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032223.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GERTHOMA NUMBER TWO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.358. 

—

Les Statuts coordonnés au 20 avril 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02794, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032224.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02791, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(032250.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

 Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juin 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 juin 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

33679

GLOBAL AERO TRANSPORT - G.A.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 93.921. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-huit mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1 Monsieur Abdoulaye Oumar Ba, officier mécanicien navigant, né à Thies (Sénégal), le 7 mai 1946, ayant son domicile

à F-92130 Issy-les-Moulineaux, 16, rue Aristide Briand. 

2 Monsieur Michel Vidal, mécanicien navigant, né à F-Graulhet, le 11 juillet 1949, ayant son domicile à F- 77150 Lesi-

gny, 7, rue Eugène Ionesco.

3 Monsieur Jean-Claude Delrieux, pilote hélicoptère instructeur, né F-Narbonne, le 27 juin 1950, ayant son domicile

à F-31560 Saint Léon, les Barelles, Chemin rural, n

o

 6.

4 Monsieur Alain Waterinckx, pilote de ligne, né à Bujumbara (Burundi), le 21 mai 1959, ayant son domicile à F-31700

Mondonville, 23, allée des Pins.

Tous ici représentés par Monsieur Jean Fell, expert-comptable, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, en vertu de procurations sous seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent

acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, ici représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GLOBAL AERO TRANSPORT - G.A.T. S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même com-

mune par simple décision du conseil d’administration.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

La Société a en outre pour objet l’acquisition, la vente et la location d’aéronefs, immatriculés et situés tant au Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

33680

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé

par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de l’ad-

ministrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux ad-
ministrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s’entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article 10 des
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra
(pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution
de la société.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le 15 juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16.La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:  

1.- Monsieur Abdoulaye Oumar Ba, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . .

775 actions

2. Monsieur Michel Vidal, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

775 actions

3.- Monsieur Jean-Claude Delrieux, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . .

775 actions

4.- Monsieur Alain Waterinckx, préqualifié, sept cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . .

775 actions

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.100 actions

33681

Toutes les actions ont été libérées, par versement en espèces, à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) de sorte

que la somme de EUR 7.750,- (sept mille sept cent cinquante Euros) est dès à présent à disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2003. La pre-

mière assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, R. C. Luxembourg B 58.324, avec siège à L-1511 Luxem-

bourg, 121, avenue de la Faïencerie, président du conseil d’administration.

b. La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, R. C. Luxembourg

B 58.322, avec siège à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

c. La société à responsabilité limitée W.M.A. WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., R. C. Luxembourg B

65.434, avec siège à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R. C. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’an 2008.

5. Le siège social de la société est établi à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette

gestion sont conférées aux sociétés à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT et A.M.S. ADMINISTRATIVE AND
MANAGEMENT SERVICES, préqualifiées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fell, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol.139S, fol. 18, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032847.3/211/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2003.

VENTURE INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 23.907. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

- Monsieur Hans Hagedorn, demeurant à Ponte Capriasca (CH), Président et administrateur-délégué
- Monsieur André Wilwert, demeurant à 59, boulevard Napoléon Premier, L-2210 Luxembourg
- Monsieur Eric Magrini, Maître en droit, demeurant à 27, rue Nicola Lioz, L-1938 Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032390.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

33682

SELEMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02776, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

COMPAGNIE NICOSIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02777, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

AZUELA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.725. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02778, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032231.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

HOFFMANN LEICK CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange.

R. C. Luxembourg B 93.901. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alphonse Hoffmann, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à L-5333 Moutfort,

25 rue de Pleitrange.

2.- Madame Monique Leick, épouse Alphonse Hoffmann, licenciée en sciences commerciales et consulaires, demeu-

rant à L-5333 Moutfort, 25 rue de Pleitrange.

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée familiale à constituer. 
Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de HOFFMANN

LEICK CONSEILS, S.à r.l. 

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Contern.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet des travaux administratifs de bureau, des prestations de services, l’agence commer-

ciale et le conseil économique.

La société a en outre pour objet les opérations d’agence et de conseil en assurances. Elle peut effectuer toutes opé-

rations d’assurances par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt cinq Euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées. 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

Signature.

Signature.

Signature.

33683

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption. 

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger. 

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social. 

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés. 

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales. 

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre

2003.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-)

1.- Monsieur Alphonse Hoffmann, préqualifié, deux cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

200

2.- Madame Monique Leick, épouse Alphonse Hoffmann, préqualifiée, trois cents parts sociales . . . . . . . 

300

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

33684

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:
Madame Monique Leick, épouse Alphonse Hoffmann, susnommée.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Elle peut conférer des pouvoirs à des tiers.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-5333 Moutfort, 25, rue de Pleitrange.

<i>Avertissement 

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: A. Hoffmann, M. Leick, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, vol. 139S, fol. 28, case 3. – Reçu 62,50 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent.
(032161.3/230/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FIDES ET SPES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.923. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02780, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032233.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

PYRACANTHA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 15.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032235.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

CERA-FINANCE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 23.088. 

—

Le bilan au 27 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05209, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(032262.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Signature.

Signature.

<i>Pour CERA-FINANCE, SICAV
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

33685

P.L.R. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 52.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02785, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032237.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

HAMOISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.390. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02786, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032239.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FINANCIERE DE VIGNAY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 31.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02788, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032240.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

DOMINIQUE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.440. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02789, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032241.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

IGNI, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 60.894. 

—

Suite à la démission de Monsieur Hervé Rodier de son poste d’Administrateur de la Société le 15 mai 2003 et suite

à la cooptation de Monsieur Jean-Michel Gelhay en date du 5 juin 2003, le Conseil d’Administration se compose comme
suit:

- M. Vincent Planche, Président, Director, BANQUE DEGROOF S.A., Bruxelles
- M. Alain Léonard, Administrateur, Deputy Director, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- M. Patrick Wagenaar, Administrateur, Directeur, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg
- M. Jean-Michel Gelhay, Administrateur, Director, BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A., Luxembourg

Luxembourg, le 11 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF03971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032386.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour IGNI
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Director / Fondé de Pouvoir

33686

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 90.028. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032376.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG RASOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.330. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032379.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG SQUARE LLC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 89.180. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03110. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032381.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 75.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05225, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032280.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour NORAMCO ASSET MANAGEMENT S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

33687

WPP LUXEMBOURG THETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.019. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03114. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032383.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG YMC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.331. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032387.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03167. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032388.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 77.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05226, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032278.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BANTLEON DYNAMIC INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

33688

WPP LUXEMBOURG EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg  B 85.550. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032394.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG EPSILON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.017. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03094. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032400.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUX DELTA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.092. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032409.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

EHT, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.354. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 4 juin 2003 que Messieurs Guy Hornick, Thierry Fleming et Armand Haas

ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs, et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et EHT

en date du 13 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04067. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032436.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire

33689

WPP LUXEMBOURG DELTA BIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg  B 86.421. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032414.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG DELTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.016. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032417.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.015. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032421.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WB HOLDING, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.572. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 4 juin 2003 que Messieurs Guy Hornick, Thierry Fleming et Luc Hansen

ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a
démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et WB

HOLDING en date du 26 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032437.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire

33690

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032423.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

WPP LUXEMBOURG GUSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 85.411. 

—

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société du 24 avril 2003

Il résulte d’une résolution prise par le conseil de gérance de la Société le 24 avril 2003 que le siège social de la Société

a été transféré de son adresse actuelle au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg avec effet au 1

er

 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032427.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FAMHOLD, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 64.315. 

—

Il résulte de trois lettres de démission du 4 juin 2003 que Messieurs Guy Hornick, Edmond Ries et Luc Hansen ont

démissionné de leurs mandats d’administrateurs et d’une lettre de démission du même jour que AUDIEX S.A. a démis-
sionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et

FAMHOLD en date du 25 avril 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032438.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 67.770. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05243, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032272.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire

<i>Pour FINANCIERE EUROPEENNE DU GROUPE DU SAVOY S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

33691

TITANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2003, réf. LSO-AF02791, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(032249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 74.585. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032264.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANTLEON TREND INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.550. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2003, réf. LSO-AF05233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032275.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

SOCIETE EUROPEENNE REPARTITION INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 34.321. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2003:

Signataires catégorie A:
- Monsieur Lorenz Näger, administrateur de sociétés, demeurant à Mannheim, Président
- Monsieur Giancarlo Sabbia, administrateur de sociétés, demeurant à Milan
Signataire catégorie B:
- Maître Alain Rukavina, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement de COMPAGNIE DE REVISION, Luxembourg:
- AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Son mandat viendra à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01918. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032397.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

<i>Pour INDEPENDENT INVESTMENT FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BANLEON TREND INVEST S.A.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

33692

IEMOND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.116. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the thirtieth of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Patrick Van Hees, Jurist, residing in Messancy, Belgium.
«the proxy»
acting as a special proxy of FINSTONE, S.à r.l., having its registered office at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

R.C. Luxembourg B 49.918;

«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the «société à responsabilité limitée», IEMOND, S.à r.l., a limited liability company having its registered office

at 398 route d’Esch, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 59.116,
has been incorporated by deed enacted on the 5 May 2003.

II.- That the subscribed share capital of the société à responsabilité limitée IEMOND, S.à r.l. amounts currently to

EUR 1,050,000, represented by 202,500 Shares with a nominal par value of 5.18 each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

IEMOND, S.à r.l.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares ex-

plicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandator declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as
it assumes all its liabilities. 

VI.- That the shareholder’s register of the dissolved company has been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the managers for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the registered office

of the dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in french of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text

will prevail. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence            

le texte anglais fait foi.

L’an deux mille trois, le trente mai
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, résidant à Messancy, Belgique.
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société à responsabilité limitée FINSTONE, S.à r.l., ayant son siège

social au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 49.918

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée IEMOND, S.à r.l., ayant son siège social au 398 route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 59.116, a été cons-
tituée suivant acte reçu le 5 mai 1997.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée IEMOND, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement à

EUR 1.050.000, représentés par 202.500 parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 5,18, intégralement libé-
rées.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

IEMOND, S.à r.l.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’as-

socié unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

33693

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la société dis-

soute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, vol. 139S, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(032086.3/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

CENTRE ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 80.806. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 30 mai 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Rameldange, Président et

Administrateur-Délégué

- Monsieur Jean Hamilius, ingénieur commercial, demeurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern
- Monsieur Edy Schmit, diplômé H.E.C., Paris, demeurant à Bettembourg
- Monsieur René Schmitter, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Arno Schleich, réviseur d’entreprises, demeurant à Roodt-Syr.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032393.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 35.067. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle 

<i>des actionnaires de BANESFONDO INTERNACIONAL du 13 mai 2003

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels et les états financiers, audités, de l’exercice clos le 31 décembre

2002.

<i>Troisième résolution

Conformément à la politique d’affectation des résultats de la Sicav, il est décidé de ne procéder à aucune distribution

de dividende et de reporter à nouveau la perte de EUR 1.499.792,8 réalisée lors de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière à Messieurs Luis Lopez Bregel,

M. Paul L. Saurel, M. Grant Mitchel Sessions quant à l’exécution de leurs mandats au cours de l’exercice clos le 31 dé-
cembre 2002.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires prend note de la démission de M. Luis Lopez Bregel en date du 5

mars 2003.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la nomination par le Conseil d’Administration de M. Juan Car-

los Alvarez aux postes d’administrateur et de président du Conseil d’Administration avec effet en date du 5 mars 2003.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires donne décharge pleine et entière au Réviseur DELOITTE &amp; TOU-

CHE S.A. / Luxembourg, quant à l’exécution de son mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 19 juin 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Signature.

33694

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle, les

mandats de Messieurs Juan Carlos Alvarez, M. Paul L. Saurel et M. Grant Mitchell Sessions.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires nomme DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. / Luxembourg pour le terme

d’un an expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04355. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032375.3/045/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

GRUPPO COIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 19.508. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 janvier 2004:

Madame Fernanda Pelati, administrateur de sociétés, demeurant à Mestre (Venise)
Monsieur Piero Coin, administrateur de sociétés, demeurant à Mestre (Venise)
Madame Marta Coin, administrateur de sociétés, demeurant à Mestre (Venise).
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 janvier 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2003, réf. LSO-AF04076. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(032392.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2003.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2003, réf. LSO-AE01513, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031742.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

DEFOULE PROD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.129. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 avril 2003

<i>Quatrième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes au 31 décembre 2002, dont il résulte que les pertes

sont supérieures à la moitié du montant du capital social, l’Assemblée décide, conformément à l’article 100 de la loi sur
les sociétés commerciales, du maintien de l’activité sociale de la société. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmannr.

(031763.2/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Signature.

DEFOULE PROD S.A.
Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

DEFOULE PROD S.A.
Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

33695

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04363, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031734.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.458. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AF04362, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031736.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

CALLIOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AE04360, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031739.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

CALLIOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.993. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2003, réf. LSO-AE04357, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(031740.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

TROJAN HORSE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 81, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 91.792. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2003 

Lundi, le 27 mai 2003 à 12.00 heures, les actionnaires de la société anonyme TROJAN HORSE SOPARFI S.A. se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social.

Madame Holczer, sans état, demeurant à Bruxelles, B-1170, avenue Van Becelaere 24B, B17, élue Président de l’As-

semblée procède à la constitution du bureau et désigne comme Secrétaire Monsieur Robert Soumois, demeurant pro-
fessionnellement au 81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg, comme Scrutateurs Monsieur Carlos Marques,
demeurant professionnellement au 81, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg ainsi que Monsieur Van Damme Pe-
ter, sans état, né le 8 août 1969 à Sint-Niklaas, demeurant Koetsweg 65 à B-8010 Leuven.

Madame la Présidente expose ensuite:

SOCOTRA HOLDING S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

SOCOTRA HOLDING S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

CALLIOPE S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

CALLIOPE S.A.
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

33696

 1- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que la majorité des

actions est dûment représentée à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut dé-
libérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préa-
lables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance
de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal.

2- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
a) Révocation de l’administrateur Monsieur Iqbal Abdulla Ismail.
b) Révocation de l’administrateur JADE DIFFUSION SPRL.
c) Nomination d’un nouvel administrateur Monsieur Van Damme Peter, prénommé.
d) Nomination d’un nouvel administrateur la société BRIDGES, MARKS AND PARTNERS LIMITED, sise à Athene

House, The Broadway, London NW7 3TB, n

°

 4375659, représentée par Monsieur Carlos Marques, prénommé.

L’assemblée générale prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de révoquer Monsieur Iqbal Abdualla Ismail.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer la société JADE DIFFUSION SPRL.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée nomme administrateur Monsieur Van Damme Peter, prénommé.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme administrateur la société BRIDGES, MARKS AND PARTNERS LIMITED, prénommée, représen-

tée par Monsieur Carlos Marques, prénommé.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par la Présidente, les Scrutateurs et le Secrétaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06262. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031917.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

DISTRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 39, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 90.425. 

—

<i>Notules du Conseil d’Administration du 30 avril 2003

Sont présents:
Monsieur Swannet Herman
EUROCAP HOLDING S.A.
Monsieur Constantinus Vandekeybus
Le conseil d’administration décide à la majorité des voix:
- La nomination de la société EUROCAP HOLDING S.A., valablement représentée, avec siège social 39, route de

Stadtbredimus, L-5570 Remich, pour une durée de six (6) ans et rééligible en tant qu’administrateur.

- Est aussi décidée la révocation de Madame Kurban Belgin en tant qu’administrateur.

Fait à Remich, le 30 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juin 2003, réf. LSO-AF04903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(031918.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2003.

Signature / Signature / Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Les Scrutateurs

H. Swannet / C. Vandekeybus / EUROCAP HOLDING S.A.
- / - / Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Kanaltechnik Walter Probst, S.à r.l.

Patimmo Holding S.A.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

Holdfan Holding S.A.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Bantleon Return Invest S.A.

Kalo &amp; Co, S.à r.l.

Balitex S.A.

Aidem S.A.

Aidem S.A.

Quifak Investissement S.A.

Nikos International S.A.

Laontae Oasis, S.à r.l.

Paoli S.A.

Gantt S.A.

Tinerama Investment A.G.

Bantleon Invest S.A.

Total Products &amp; Services S.A.

Total Products &amp; Services S.A.

Herz Armaturen S.A.

Parfield S.A.

Gerthoma Number Two S.A.

Lamazère Holding S.A.

Global Aéro Transport - G.A.T. S.A.

Venture Investment S.A.

Selemar Holding S.A.

Compagnie Nicosie S.A.

Azuela Immobilière S.A.

Hoffmann Leick Conseils, S.à r.l.

Fides et Spes

Pyracantha

Cera-Finance

P.L.R. International S.A.

Hamoise S.A.H.

Financière de Vignay

Dominique Holding

Igni

WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l.

WPP Luxembourg Rasor, S.à r.l.

WPP Luxembourg Square LLC, S.à r.l.

Noramco Asset Management S.A.

WPP Luxembourg Theta, S.à r.l.

WPP Luxembourg YMC, S.à r.l.

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.

Bantleon Dynamic Invest S.A.

WPP Luxembourg Europe, S.à r.l.

WPP Luxembourg Epsilon, S.à r.l.

WPP Lux Delta Two, S.à r.l.

EHT

WPP Luxembourg Delta Bis, S.à r.l.

WPP Luxembourg Delta, S.à r.l.

WPP Luxembourg Beta, S.à r.l.

WB Holding

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

WPP Luxembourg Gusa, S.à r.l.

Famhold

Financière Européenne du Groupe du Savoy S.A.

Titania Holding S.A.

Independent Investment Fund

Bantleon Trend Invest S.A.

Société Européenne Répartition Investissements S.A.

Iemond, S.à r.l.

Centre Etoile S.A.

Banesfondo Internacional

Gruppo Coin International S.A.

Defoule Prod S.A.

Defoule Prod S.A.

Socotra Holding S.A.

Socotra Holding S.A.

Calliope S.A.

Calliope S.A.

Trojan Horse Spoarfi S.A.

Distria S.A.