32401

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 676

27 juin 2003

S O M M A I R E

Achmea Re Management Company S.A., Sennin- 

Global Facilities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

32429

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32446

Goias S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32413

AF-Investimentos  Internacional  S.A.,  Senninger-

Golden Harvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32447

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32409

Hathor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32411

Albatros Holdings S.A., Senningerberg . . . . . . . . . .

32431

Hawk International Holdings S.A., Senningerberg 

32446

Amuco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32410

Haykal S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32412

Antri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32429

Hesperos S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

32413

Aurea Finance Company S.A., Steinsel . . . . . . . . . .

32406

Holdimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

32414

Banque  Colbert  (Luxembourg)  S.A.,  Senninger-

International Racing Betting System S.A., Luxem-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32412

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32402

Barbican S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

32414

J.P. Morgan Fund Services S.A., Luxembourg . . . . 

32406

Barez, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32430

Juvaco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32425

Barez, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32430

Linebra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

32448

Barez, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32430

Lubeda Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

32413

Barez, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32431

Majno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32429

Barez, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32431

Med-Sea Charter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

32448

BCP  Investimentos  International  S.A.H., Sennin-

Mowo Bank Project, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . 

32407

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32446

Mowo Bank Project, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . 

32407

Buxus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32409

Mowo Bank Project, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . 

32407

Cema Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

32440

Mowo Bank Project, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . 

32407

Chambord International S.A., Luxembourg . . . . . .

32438

Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

32403

Cheficomin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

32448

Myrtus Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

32403

Compagnie des Neiges S.A.H., Luxembourg  . . . . .

32414

National Mutual Funds Management Luxembourg

DBL Products S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32426

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32404

Deutsche Funding Luxembourg S.A., Luxembourg

32411

Nek Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

32432

Dexia Greater China, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

32414

Nioc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32415

Diversinvest  Management  S.A.  Holding,  Luxem-

Nocor S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32413

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32413

Racing Betting System Holding S.A., Luxembourg

32407

E.S.C. S.A.,  European  System  Concept  S.A., Lu-

Sapar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32426

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32403

Selp-Invest S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . 

32429

Emsay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

32446

Sports et Loisirs Concept S.A., Senningerberg . . . 

32431

Epicerie Goli, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

32446

Submarine Europe S.A., Fentange . . . . . . . . . . . . . 

32410

Equity Investment Fund Management Company 

Tonfa International S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

32439

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32445

Tradingsports Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . 

32404

Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-

Tradingsports Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . 

32405

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32406

Transatlantic Investment Holding S.A., Senninger-

Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32429

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32406

Trench LN Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

32415

Euro-Drive Consultancy, S.à r.l. - Soparfi, Luxbg . .

32426

Valmis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32428

Fixed Income Transworld Fund, Sicav, Steinsel . . .

32406

Verlutig S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32415

Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Management

Versan S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32415

Company, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . .

32409

Zoji La Ventures S.A. Holding, Luxembourg. . . . . 

32426

Frabel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

32431

32402

INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.516. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL RACING

BETTING SYSTEM, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le
notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 730 du 9 octobre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 65.516, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-
quatre virgule soixante-dix-neuf euros (EUR 24,79) chacune.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

 jan-

vier 2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du

jour, insérées au:

- Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 419 du 17 avril 2003 et numéro 478 du 3 mai 2003,
- «Lëtzebuerger Journal» du 17 avril 2003 et du 3 mai 2003,
- «Tageblatt» du 17 avril 2003 et du 3 mai 2003.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l’assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que par le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentées, après avoir été pa-

raphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, cinq cents (500) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Qu’une première assemblée, régulièrement convoquée, s’est réunie le 19 mars 2003 pour délibérer sur le même

ordre du jour que celui soumis à la présente assemblée, mais que cette dernière assemblée n’était pas régulièrement
constituée pour défaut du quorum de présence requis par la loi, comme cela résulte plus amplement du procès-verbal,
dressé à cette occasion par le notaire instrumentant, lequel procès-verbal a été enregistré à Luxembourg, le 20 mars
2003, volume 138S, folio 47, case 5.

VI.- Qu’il résulte de ce qui précède que la présente assemblée en tant que deuxième assemblée est régulièrement

constituée, aucun quorum de présence n’étant requis, et peut en conséquence délibérer et décider valablement sur les
points portés à l’ordre du jour lui soumis.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend unanimément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme INTERNATIONAL RACING BETTING

SYSTEM.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes pour la période allant du 1

er

 janvier 2003 jusqu’à la date de la présente assemblée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social

à Luxembourg, 13, rue Beaumont.

32403

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé C. Bitterlich, Ceccotti, N. Thirion, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, vol. 139S, fol. 5, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(028130.3/227/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

E.S.C. S.A., EUROPEAN SYSTEM CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 54.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029271.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2003.

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029989.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 66.661. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue extraordinairement le 21 mai 2003

<i>Quatrième résolution

Après examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice 2001 desquels il résulte que les pertes

sont supérieures à plus de la moitié du capital, l’Assemblée Générale décide du maintien de l’activité sociale de la société
et reporte sa décision à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029984.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Signature.

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

MYRTUS FINANCE S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

32404

NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 47.214. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 mai 2003

- Il a été décidé d’approuver la réélection de Monsieur Andrew Richard Penn (447 Collins Street, 15th Floor, Mel-

bourne, Victoria 3000, Australie), Monsieur Darryl John Mackay (447 Collins Street, 15th Floor, Melbourne, Victoria
3000, Australie) et Monsieur Claude Kremer (8-10 rue Matthias Hardt, L-2010 Luxembourg) en tant qu’Administrateurs
de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année sociale se ter-
minant le 30 septembre 2003.

- Il a été décidé d’approuver la réélection de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A. (3 route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxem-

bourg) en tant que Réviseur d’Entreprise jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui sta-
tuera sur l’année sociale se terminant le 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029198.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2003.

TRADINGSPORTS HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 81.689. 

—

L’an deux mille trois, le seize mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRADINGSPORTS HOL-

DINGS S.A.H., avec siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 19 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1001 du
13 novembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le nu-
méro 81.689.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Natacha Demand, employée privée, demeurant à F-Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paolo Crea, employé privé, demeurant à F-Yutz. 

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social à concurrence de cinquante six mille quatre cent cinquante euros (EUR 56.450,00)

pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR 31.250,00) à quatre-vingt-
sept mille sept cents euros (EUR 87.700,00), par la création et l’émission de vingt-deux mille cinq cent quatre-vingts
(22.580) actions nouvelles d’une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (EUR 2,50) chacune, investies des mê-
mes droits et obligations que les actions existantes. Les vingt-deux mille cinq cent quatre-vingts (22.580) actions nou-
velles seront libérées par incorporation d’une créance, avec en sus une prime d’émission de quarante-cinq mille huit
cent dix-neuf virgule vingt-cinq euros (EUR 45.819,25).

2) Modification subséquente de l’article trois des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinquante six mille quatre cent cinquante

euros (EUR 56.450,00) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille deux cent cinquante euros (EUR

<i>Pour NATIONAL MUTUAL FUNDS MANAGEMENT LUXEMBOURG
Au nom et pour le compte de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
S. O’Brien

32405

31.250,00) à quatre-vingt-sept mille sept cents euros (EUR 87.700,00), par la création et l’émission de vingt-deux mille
cinq cent quatre-vingts (22.580) actions nouvelles, d’une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (EUR 2,50)
chacune, investies des mêmes droits et obligations que les actions existantes et par incorporation d’une créance certai-
ne, liquide et exigible. 

Ensuite, l’assemblée décide d’admettre à la souscription de l’augmentation de capital ci-avant décidée de cinquante

six mille quatre cent cinquante euros (EUR 56.450,00) l’actionnaire existant, à savoir Monsieur Joseph dit Joe Tighe,
administrateur de société, demeurant à 88 Cleveland Gardens, SW13OAH Londres (Royaume-Uni), les autres action-
naires ayant renoncé à leur droit de souscription préférentiel. 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenu:
Monsieur Joseph dit Joe Tighe, prénommé,
ici représenté par Monsieur Max Galowich, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 16 mai 2003,
lequel intervenant, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les vingt-deux mille cinq cent quatre-vingts

(22.580) actions nouvellement émises d’une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (EUR 2,50) chacune.

Lesdites actions nouvelles ont été intégralement libérées par incorporation au capital d’une créance certaine, liquide

et exigible à concurrence de cinquante six mille quatre cent cinquante euros (EUR 56.450,00). 

Le souscripteur a payé, en plus de la valeur nominale des actions nouvelles souscrites, une prime d’émission totale

de quarante-cinq mille huit cent dix-neuf virgule vingt-cinq euros (EUR 45.819,25) 

La procuration prémentionnée, signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
La réalité de l’apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d’un rapport de vérification dressé

par un réviseur indépendant, à savoir LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, et dont la
conclusion est la suivante:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie,
augmenté de la prime d’émission.»

Ce rapport de vérification, signé ne varietur, restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante: 

Art. 3. (premier alinéa)
Le capital social est fixé à quatre-vingt-sept mille sept cents euros (EUR 87.700,00) représenté par trente-cinq mille

quatre-vingts (35.080) actions d’une valeur nominale de deux virgule cinquante euros (EUR 2,50) chacune, entièrement
libérées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,00).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Galowich, N. Demand, P. Crea, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, vol. 17CS, fol. 83, case 10. – Reçu 1.022,69 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(028174.3/227/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

TRADINGSPORTS HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 81.689. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10

juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(028178.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

E. Schlesser.

32406

AUREA FINANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 47.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2003.

(029653.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 22.648. 

—

L’état des actifs nets au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02311, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2003.

(029654.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

J.P. MORGAN FUND SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 25.149. 

—

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-AE00820, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2003.

(029685.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.232. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF02080, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2003.

(029802.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 22.232. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF02075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2003.

(029801.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

H. De Crouy-Chanel
<i>Administrateur-Délégué

G. De Ganay
<i>Administrateur

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 
Company Administration
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

32407

MOWO BANK PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, Route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06351, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029832.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

MOWO BANK PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06353, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029837.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

MOWO BANK PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06354, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029843.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

MOWO BANK PROJECT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7241 Bereldange, 111, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06355, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029846.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

RACING BETTING SYSTEM HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.520. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding RACING BETTING

SYSTEM HOLDING, avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le
notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, numéro 731 du 9 octobre 1998, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxem-
bourg, sous la section B et le numéro 65.520, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-
neuf euros (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-
quatre virgule soixante-dix-neuf euros (EUR 24,79) chacune.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Patricia Ceccotti, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de prononcer la dissolution de la société.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

Signature.

32408

2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

 jan-

vier 2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du

jour, insérées au:

- Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 419 du 17 avril 2003 et numéro 478 du 3 mai 2003,
- «Lëtzebuerger Journal» du 17 avril 2003 et du 3 mai 2003,
- «Tageblatt» du 17 avril 2003 et du 3 mai 2003.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l’assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que par le notaire ins-
trumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentées, après avoir été pa-

raphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’in-

tégralité du capital social, cinq cents (500) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.

V.- Qu’une première assemblée, régulièrement convoquée, s’est réunie le 19 mars 2003 pour délibérer sur le même

ordre du jour que celui soumis à la présente assemblée, mais que cette dernière assemblée n’était pas régulièrement
constituée pour défaut du quorum de présence requis par la loi, comme cela résulte plus amplement du procès-verbal,
dressé à cette occasion par le notaire instrumentant, lequel procès-verbal a été enregistré à Luxembourg, le 20 mars
2003, volume 138S, folio 47, case 4.

VI.- Qu’il résulte de ce qui précède que la présente assemblée en tant que deuxième assemblée est régulièrement

constituée, aucun quorum de présence n’étant requis, et peut en conséquence délibérer et décider valablement sur les
points portés à l’ordre du jour lui soumis.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend unanimement les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme holding RACING BETTING SYSTEM HOLDING.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide la mise en liquidation de la société anonyme holding RACING BETTING SYSTEM HOL-

DING.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes pour la période allant du 1

er

 janvier 2003 jusqu’à la date de la présente assemblée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de nommer liquidateur, FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social

à Luxembourg, 13, rue Beaumont.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: C. Bitterlich, Ceccotti, N. Thirion, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, vol. 139S, fol. 5, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(028136.3/227/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

E. Schlesser.

32409

FLEMING (FCP) AKTIEN STRATEGIE WELT MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 65.401. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-AE00854, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 juin 2003.

(029691.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

BUXUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.918. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mars 2002

L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Olivier Claren et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 1.000 actions constituant l’intégralité
du capital social 10 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2001 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 905.355,36 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 29.165,66 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire des
exercices antérieurs s’élevant à 230.202,38 EUR de la manière suivante: 

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateur pour une période de un an, venant à échéance lors

de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Monsieur Pierre Dochen
Monsieur Dominique Ransquin
FIDELIN S.A.H.
L’Assemblée nomme la BANQUE DELEN LUXEMBOURG Commissaire aux Comptes pour la même période.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029869.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

AF-INVESTIMENTOS INTERNACIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 55.216. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02400, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030030.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Company Administration
Signature

- A la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500,-

- Report à nouveau du solde de . . . . . . . . . . . . . . . 

257.868,04 EUR

P. Dochen / D. Ransquin / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

32410

AMUCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.159. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Olivier Claren et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 53 actions constituant l’intégralité du
capital social 1 action est représentée et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

31 décembre 2001 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 457.837,62 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 7.953,56 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire des
exercices antérieurs s’élevant à 191.990,84 de la manière suivante: 

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) L’Assemblée nomme les personnes suivantes administrateurs pour une durée d’un an, venant à échéance lors de

la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

- Monsieur Pierre Dochen
- Monsieur Dominique Ransquin
- FIDELIN S.A.
L’Assemblée nomme la BANQUE DELEN LUXEMBOURG Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, ve-

nant à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029870.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

SUBMARINE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5823 Fentange, 26, op der Sterz.

R. C. Luxembourg B 87.314. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 17 février 2002

Par décision du conseil d’administration du 17 février 2002,
Il a été pris acte de la démission de Monsieur Kristjan Hardarson de son poste d’administrateur-délégué et ce avec

effet à la date du 17 février 2002.

Il a été décidé de nommer par cooptation Madame Lovisa Vattness à la fonction d’administrateur-délégué, laquelle

pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y
compris toutes opérations bancaires.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF02035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029940.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

- Allocation à la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . .

397,68 EUR

- Report à nouveau du solde de  . . . . . . . . . . . . . . .

199.546,72 EUR

P. Dochen / D. Ransquin / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

<i>Pour SUBMARINE EUROPE S.A.
L. Vattness
<i>Administrateur-délégué

Pour copie conforme
Signature

32411

HATHOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.039. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2002

L’assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Olivier Claren et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 250 actions constituant l’intégralité du
capital social 50 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

30 septembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés. 
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 1.365.395,51 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à 77.270,98 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire de
l’exercice antérieur s’élevant à 184.706,01 EUR de la manière suivante: 

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Dominique Ransquin
- Monsieur Pierre Dochen
- FIDELIN S.A., société holding
Est élu commissaire aux comptes: BANQUE DELEN LUXEMBOURG.
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de la prochaine assemblée ordinaire.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 11.00 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029871.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

DEUTSCHE FUNDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.128. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Annuelle de la Société le 28 mai 2003

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 8 mai 2003 que les personnes suivantes

ont été nommées administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comp-
tes de l’exercice social clos en 2002:

- Monsieur Manferd Zisselsberger, banquier, ayant son adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-

1115 Luxembourg, né à Teisnach/Kreis Regen/Bayern le 11 juillet 1949,

- Monsieur Michael Groth, banquier, ayant son adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg, né à Hambourg le 8 novembre 1952,

- Monsieur Rolf Caspers, banquier, ayant son adresse professionnelle au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115

Luxembourg, né à Trèves le 12 mars 1968.

Il résulte encore de ces mêmes résolutions que KPMG AUDIT LUXEMBOURG SOCIETE CIVILE a été nommé ré-

troactivement commissaire aux comptes de la Société pour l’exercice social clos le 31 décembre 2002 et nommé com-
missaire aux comptes de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de
l’exercice social clos en 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06825. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029955.3/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

- Report à nouveau du solde de . . . . . . . . . . . . . . . 

107.435,02 EUR

P. Dochen / D. Ransquin / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Luxembourg, le 30 mai 2003.

Signature.

32412

HAYKAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.040. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2002

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Dochen, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Olivier Claren et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Ransquin.

Le président constate que la présente assemblée générale a été convoquée par annonce publiée au Mémorial et au

Lëtzebuerger Journal. Il constate ensuite que l’assemblée est régulièrement constituée, ainsi qu’il résulte d’une liste de
présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, et que sur les 250 actions constituant l’intégralité du
capital social 50 actions sont représentées et que l’assemblée peut en conséquence valablement délibérer sur l’ordre du
jour suivant:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire. 
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Après avoir entendu le rapport de gestion et le rapport du commissaire, l’assemblée examine les comptes annuels au

30 septembre 2002 et, après en avoir délibéré, elle prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont acceptés.
2) Les comptes annuels de la société, dont le total bilantaire s’élève à 1.348.626,06 EUR sont approuvés. L’assemblée

décide de répartir le solde déficitaire de l’exercice s’élevant à 152.119,62 EUR, auquel s’ajoute le report bénéficiaire de
l’exercice antérieur s’élevant à 239.070,78 EUR de la manière suivante: 

3) Décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire.
4) Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Dominique Ransquin
- Monsieur Pierre Dochen
- FIDELIN S.A., société holding
Est élu commissaire aux comptes: BANQUE DELEN LUXEMBOURG
Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de la prochaine assemblée ordinaire.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 10.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(029873.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 34.726. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assembléée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

L’assemblée a ratifié le mandat accordé à Madame Margriet Tiemstra jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires

approuvant les comptes au 31 décembre 2002.

L’assemblée a renouvelé le mandat de Monsieur Georges Mahnen jusqu’à 31 août 2003.
L’assemblée a renouvelé le mandats des autres administrateurs pour une nouvelle période statutaire expirant à l’issue

de l’assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2007.

Le Conseil d’Administration de la BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. se compose actuellement comme suit:
Monsieur Jos. J. Hesp
Madame Margriet Tiemstra
Monsieur Michel E. Raffoul
Monsieur Aad N.D. Spaan
Monsieur Georges Mahnen
Le 5 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02374. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030028.3/032/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

- Report à nouveau du solde de  . . . . . . . . . . . . . . .

86.951,16 EUR

P. Dochen / D. Ransquin / O. Claren
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

32413

LUBEDA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03287, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029967.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

HESPEROS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.006. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03292, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029976.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

GOIAS S S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.131. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03295, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029980.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

DIVERSINVEST MANAGEMENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03313, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029981.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

NOCOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 91.856. 

—

<i>Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue au siège social de la Société, en date du 5 juin 2003, a

décidé d’accepter la démission de M. Anthony Kessler de son poste d’Administateur de la Société, et de nommer M.
Christian Tailleur, Administateur de Sociétés, résidant au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en tant que nou-
vel Administrateur de NOCOR S.A., avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2003, réf. LSO-AF01661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030339.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 6 juin 2003.

Signature.

32414

BARBICAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 56.731. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03314, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029988.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

HOLDIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 13.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03316, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029992.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

COMPAGNIE DES NEIGES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 11.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03307, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029994.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

DEXIA GREATER CHINA, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.904. 

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 mai 2003 à 10.00 heures

que BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et

- que le rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation sont approuvés
- que le liquidateur a reçu décharge pleine et entière pour l’accomplisement de son mandat
- que les administrateurs en place ont reçu décharge pleine et entière pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’à

la date de mise en liquidation

- que la clôture des comptes a été prononcée
- que le dépôt des livres sociaux pendant une période de cinq ans au siège de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE

A LUXEMBOURG, a été ordonnée

- que le produit de liquidation qui n’aurait pu être distribué aux personnes y ayant droit à la clôture de liquidation

sera déposé auprès de la Caisse des Consignations.

Sur base des actifs nets au 9 mai 2003, le liquidateur a décidé de payer le produit net de liquidation qui s’élève à un

montant de USD 5,60 par action. Cette distribution a été effectuée dès le 21 mai 2003 aux actionnaires enregistrés.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030053.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour DEXIA GREATER CHINA (en liquidation)
SICAV
Signature
<i>Le Liquidateur

32415

NIOC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03284, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029997.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

VERLUTIG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 18.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03276, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030003.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

VERSAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 5.656. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030005.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

TRENCH LN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.810. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the 9th day of May.
Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS, L.P. (hereinafter «CVCEEP»), having its registered office in 18, Grenville

Street. St. Helier, Jersey, Channel Islands, 

2. CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS (JERSEY), L.P. (hereinafter «CVCEEPJ»), having its registered office in 18,

Grenville Street. St. Helier, Jersey, Channel Islands,

3. CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED (hereinafter «CCIEL»), having its registered office at Oper-

ations 1 Building, New Castle Corporate Commons, New Castle, Delaware, USA,

4. CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED (hereinafter «CVNL»), having its registered office in 4 Royal Mint

Court, London EC3N 4HJ, U.K., 

5. Mr Alan Finn, Executive Vice President, born on September 30, 1951 in Montreal (Canada), residing 993, Mount-

castle Crescent, Pickering, Ontario L1V 5J4,

6. Mr Michael John Bissell, Group Finance Director, born on June 19, 1951 in Coventry, residing 16, Leadhall Grove,

Harrogate, North Yorkshire HG2 9ND, U.K,

7. Mr Howard Poulson, Director, born on January 5, 1943, in Newton le Willows, England, Ms. Kathleen Poulson,

Ms. Helen Poulson and Mr Stephen Poulson as trustees of the Poulson Famility Trust, residing Field Gap House, Trip
Garth, Linton, Wetherby LS22 4HY, U.K 

each of them here represented by Mr Stef Oostvogels, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of ten prox-

ies established on 5 May 2003

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to inscribe as follows the articles

of association of a société anonyme, which they form between themselves: 

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

32416

Art. 1. Form, name
There is hereby established among the subscribers and all those, who may become owners of the shares hereafter

issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of TRENCH LN HOLDINGS S.A.

Art. 2. Duration
The Corporation is established for an unlimited duration. The Corporation may be dissolved at any time by a reso-

lution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as pre-
scribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object
The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Corporation may also hold interests in partnerships.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures and other debt instruments

that may be convertible.

In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any controlling

and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and devel-
opment of its purposes.

The Corporation may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions

on real estate or on movable property.

The Corporation is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding

company law of 31st July 1929. 

Art. 4. Registered office
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred

within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates
5.1. Capital
The subscribed capital of the Corporation is set at USD 125,000 (hundred twenty-five thousand United States Dol-

lars) divided into 4,261 (four thousand two hundred and sixty one) class A ordinary shares and 739 (seven hundred and
thirty-nine) class B preferential non voting shares, all with a par value of USD 25 (twenty-five United States Dollars) per
share.

5.2. Shares
The shares shall be bearer or in registered form at the shareholders’ choice.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee. 

Art. 6. Increase of Capital
The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the man-

ner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 18 hereof. 

Art. 7. Meetings of shareholders - General
7.1. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of share-

holders of the Corporation.

The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Com-

pany. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in all matters where the board of direc-
tors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of shareholders.

7.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders

of the Corporation, unless other wise provided herein.

7.3. Each Class A ordinary share is entitled to one vote. Class B preferential non voting shares are not entitled to

vote, except in the cases forseen by law. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

7.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by

a simple majority of those present and voting.

7.5. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

7.6. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 8. Annual general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 5th day
of the month June, at 10.00 a.m.

32417

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified

in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place. 

Art. 9. Board of directors
9.1. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not

be shareholders of the Corporation. 

9.2. The directors shall be appointed by the general shareholders’ meeting in accordance with the following rules:
9.2.1. As long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS, LP shall be a shareholder of the Corporation, it shall have

the right to present a list of at least two nominees; the general shareholders’ meeting shall appoint one director from
this list;

9.2.2. As long as CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED shall be a shareholder of the Corporation, it

shall have the right to present a list of at least two nominees; the general shareholders’ meeting shall appoint one direc-
tor from this list;

9.2.3. In the absence of nominations pursuant to Article 9.2.1 and/or 9.2.2 above, the general shareholders’ meeting

shall be free to appoint the relevant directors in accordance with the general principles as determined by the law and
these articles of association.

9.2.4. The general shareholders’ meeting shall appoint the remaining directors in accordance with the general princi-

ples as determined by the law and these articles of association.

9.3. The directors shall be appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors

are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

9.4. In the event a director is removed or replaced or in the event a director resigns, dies, retires or in the event of

any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, or in the event of co-
optation by the remaining members of the board of directors, in compliance with the provisions of Articles 9.2.1 to 9.2.4
above, so that as long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS, LP shall be a shareholder of the Corporation it shall
be represented on the board of directors, and as long as CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED shall be
a shareholder of the Corporation it shall be represented on the board of directors.

9.5. The members of the board of directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of shareholders. The Corporation shall reimburse the directors for reasonable expens-
es incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meet-
ings on the board. 

Art. 10. Procedures of meeting of the board
10.1. The board of directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose

a secretary, who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
board of directors and of the shareholders.

10.2. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the

shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.

10.3. The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the con-

vening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special cou-
rier), telegram, telex or telefax to the domicile of the directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting,
except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening
notice and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by telefax and/or telegram
shall be sufficient. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors. All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of
any meeting of the board each director is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or
passed upon by the board at such meeting.

10.4. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, or telegram

or telex another director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed
and the directors using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by
phone. After deliberation, votes may also be cast in writing or by fax or telegram or telex or by telephone provided in
such latter event such vote is confirmed in writing.

10.5. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or rep-

resented at the meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
10.6. In the event that any director or officer of the corporation may have any adverse personal interest in any trans-

action of the corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest
and shall not consider, or vote on such transaction, and such directors’, or officers’ interest therein shall be reported
by the board of directors to the next succeeding meeting of shareholders subject to the responsibility of the board of
directors.

32418

10.7 Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions

taken during a Board of Directors’ meeting.

10.8. The discussions of the board of directors shall be conducted in the English language.

Art. 11. Minutes of meetings of the board 
11.1. The resolutions of the board of directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman (or in

his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, or by a notary public, and
recorded in the corporate book.

11.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the chairman, by the secretary or by two directors. 

Art. 12. Powers of the board
12.1. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meet-
ing of shareholders fall within the competence of the board of directors. 

The disposal of, or the creation of any mortgage, charge or other encumbrance over the Corporation’s assets shall

not be carried out without the written consent of 75% (seventy-five per cent) of the shareholders and the members of
the board of directors shall each use their respective rights and powers (where applicable) as a director (subject to their
fiduciary and legal duties), shareholder and employee of the Corporation or otherwise to procure so far as he or it is
able that no such act is carried out unless such consent has been given.

12.2. The board of directors may delegate, with prior consent of the general meeting of shareholders, its powers to

conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such man-
agement and affairs, to one of the members of the board of directors who shall be called the managing director. It may
also confer all powers and special mandates to any person who need not to be a director, appoint and dismiss all officers
and employees and determine their emoluments. 

Art. 13. Binding signature
The Corporation will be bound by the joint signature of two directors of the Corporation, by the single signature of

the managing director within the limits of the daily management or by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors. 

Art. 14. Statutory auditor
The operations of the Corporation shall be supervised by one or more statutory auditors as foreseen by law who

need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium
and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting of shareholders
for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

 Art. 15. Accounting year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the last day of

December of each year. 

Art. 16. Appropriation of profits
16.1. Legal reserve 
From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the Corporation.

16.2. Preferential and recoverable dividends 
A preferential and recoverable dividend shall be distributed or accrued in respect of each financial year of the Cor-

poration with respect to the holders of Class B preferential non voting shares corresponding to [1]% ([one] per cent)
of the nominal value of each Class B preferential non voting share increased with the relevant issue premium, if any,
payable by fully closed accounting year on the thirty-first of December (or, if such day is not a bank business day in
Luxembourg, on the next following bank business day) (but only from the date of their issue), and for the first accounting
year pro rata temporis, and for the last time for the accounting year ended before the putting into liquidation of the
Corporation.

16.4. Ordinary dividends
Thereafter, the general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine

how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare from time to time ordinary dividends
as follows:

* A first ordinary dividend (the «First Ordinary Dividend») shall be distributed with respect to each Class A ordinary

share corresponding to the aggregate amount of preferential and recoverable dividends distributed until such date with
respect to each Class B preferential non-voting share. For this purpose an amount distributed as preferential and recov-
erable dividend shall only be counted once.

* Thereafter, any further dividend (the «Additional Dividend») shall be distributed pari passu between Class B pref-

erential non-voting shares and Class A ordinary shares.

16.4. Interim dividends
Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors and approval by the statutory auditor.

16.5. Currency

32419

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

16.6. Interest 
No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares. 

Art. 17. Dissolution and liquidation
In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators named

by the meeting of shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensa-
tion.

After clearance of all debts, the holders of Class B preferential non-voting shares shall receive payment of their ac-

cumulated preferential and recoverable dividend which has not yet been received up until the last accounting year prior
to the putting into liquidation of the Corporation (to be payable whether or not the preferential dividend has been de-
clared or earned).

Thereafter, the holders of Class B preferential non-voting shares shall receive reimbursement of the par value and

issue premium paid with respect to the preferential non-voting shares.

Thereafter, the holders of Class A ordinary shares shall receive reimbursement of the par value and issue premium

paid with respect to the ordinary shares.

Thereafter, the holders of Class A ordinary shares shall receive a payment for each ordinary share corresponding the

aggregate amount of preferential and recoverable dividends distributed until such date (including any payment paid pur-
suant to Article 17 second paragraph of these Articles) with respect to each Class B preferential non voting share, minus
the aggregate amount of First Ordinary Dividends distributed with respect to each Class A ordinary share.

Thereafter, whatever remains shall be divided pari passu among the holders of Class A ordinary shares and the holder

of Class B preferential non-voting shares. 

Art. 18. Amendment of Articles
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg. Furthermore:

(i) for as long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS, LP shall be a shareholder of the Corporation, the provisions

of Article 9.2, 9.3 and 9.4 may be amended only with the consent of CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS, LP; and

(ii) for as long as CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED shall be a shareholder of the Corporation,

the provisions of Article 9.2, 9.3 and 9.4 may be amended only with the consent of CITICORP CAPITAL INVESTORS
EUROPE LIMITED. 

Art. 17. Governing law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10

August 1915 on Commercial Companies as amended.

<i>Transitional Dispositions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on Decem-

ber 31, 2003.

The first annual general meeting of shareholders shall take place in the year 2004. 

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of USD 125,000 (one hundred twenty-five United States Dollars) is now available to the company, evidence thereof
having been given to the notary.

Subscriber

Number of Class A 

ordinary shares

Number of Class B 

preferential non voting 

shares

Share capital in USD

%

CVCEEP . . . . . . . . . . . . . . 

3,183

0

79,575

63.66

CVCEEPJ. . . . . . . . . . . . . . 

383

0

9,575

7.66

CCIEL . . . . . . . . . . . . . . . . 

212

739

23,775

19.02

CVNL . . . . . . . . . . . . . . . . 

238

0

5,950

4.75

Alan Finn, prenamed  . . . . 

10

0

250

0.20

Michael Bissell, prenamed  

39

0

975

0.78

Mr Howard Poulson, Ms

Kathleen Poulson, Ms Helen
Poulson, Mr Stephen Poulson
as trustees of the Poulson
Famility Trust . . . . . . . . . . . . 

196

0

4,900

3.92

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4.261

739

125,000

100.00

32420

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the corporate capital is valuated at EUR 109,314.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 3,200.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a. Mr Graham Brooke, Finance Professional, born on December 21, 1970 in Bournemouth, residing at 104 Sternhold

Avenue, London SW2 4BP, U.K.;

b. Mr James Joy, Merchant Banker, born on June 9, 1937 in Detroit, MI USA, residing in 410, Indian Harbor Rd., Vero

Beach, FL 32963, USA; 

c. Mr Howard Poulson, Director, born on January 5, 1943 in Newton le Willows, England, residing Field Gap House,

Trip Garth, Linton, Wetherby LS22 4HY, U.K.;

d. Mr Michael John Bissell, Group Finance Director, born on June 19, 1951 in Coventry, residing 16, Leadhall Grove,

Harrogate, North Yorkshire, HG2 9ND, U.K.;

e. Mr Stef Oostvogels, attorney-at-law, born on April 21, 1962 in Bruxelles, residing at 20, Avenue Monterey, Lux-

embourg.

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2004.
3. Has been appointed statutory auditor: CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., having its registered office in

Luxembourg, inscribed in the R.C.S. Luxembourg under Section B and number . The term of office will expire after the
annual meeting of shareholders of the year 2004.

4. The registered office of the company is established in 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
5. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to one or more of its members. 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-

ed in English, followed by a French translation and in case of discrepancies between the English text and the French
translation, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le neuf mai.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS, L.P. (ci-après «CVCEEP»), ayant son siège social au 18, Grenville Street.

St. Helier, Jersey, Channel Islands, 

2. CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS (JERSEY), L.P. (ci-après «CVCEEPJ»), ayant son siège social au 18, Grenville

Street. St. Helier, Jersey, Channel Islands,

3. CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED (ci-après «CCIEL»), ayant son siège social à Operations 1

Building, New Castle Corporate Commons, New Castle, Delaware, USA,

4. CAPITAL VENTURES NOMINEES LIMITED (hereinafter «CVNL»), ayant son siège social au 4 Royal Mint Court,

London EC3N 4HJ, UK,

5. Monsieur Alan Finn, vice-président, né le 30 septembre 1951 à Montréal (Canada), résidant au 993, Mountcastle

Crescent, Pickering, Ontario L1V 5J4,

6. Monsieur Michael John Bissell, directeur financier, né le 19 juin 1951 à Coventry, résidant 16, Leadhall Grove, Har-

rogate, North Yorkshire HG2 9ND, U.K.,

7. Monsieur Howard Poulson, administrateur, né le 5 janvier 1943 à Newton le Willows, Angleterre, Madame Kath-

leen Poulson, Madame Helen Poulson, Monsieur Stephen Poulson, en tant que fiduciaires de la Poulson Famility Trust,
demeurant Field Gap House, Trip Garth, Linton, Wetherby LS22 4HY, U.K., en tant que fiduciaires de Poulson Famility
Trust, 

chacun d’eux ici représentés par Me Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu de dix procurations

établies le 5 mai 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis du notaire instrumentant qu’il dresse l’acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1. Forme, dénomination
Il est formé, entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de TRENCH LN HOLDINGS S.A.

32421

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment en vertu d’une

décision des actionnaires, dans les formes requises pour les modifications des statuts, telles que décrites à l’Article 18
ci-après. 

Art. 3. Objet
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoi-

ses et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations, de reconnaissances de det-

tes et d’autres instruments d’emprunt qui peuvent être convertibles. 

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du

groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile
à l’accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929. 

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Lorsque le conseil d’administration détermine que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social se sont produit ou sont imminents, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la commu-
nication de ce siège avec l’étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment
où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la
nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire. 

Art. 5. Capital - Actions et certificats d’actions
5.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 125.000 (cent vingt-cinq mille Dollars américains) divisé en 4.261 (qua-

tre mille deux cent soixante et un) actions ordinaires de classe A et 739 (sept cent trente-neuf) actions préférentielles
sans droit de vote de classe B, toutes ayant une valeur nominale de USD 25 (vingt-cinq Dollars américains).

5.2. Actions
Les actions seront nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

Des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires. La cession d’actions nominatives devra être

effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire ou par toute personne dûment mandatée à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le dépôt à la
société du certificat d’actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire. 

Art. 6. Augmentation de capital
Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée dans les formes requi-

ses pour les modifications des présents statuts, telles que prévues à l’Article 18 ci-après. 

Art. 7. Assemblées des actionnaires - général
7.1. Chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l’intégralité des action-

naires de la Société.

L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent

la Société. En particulier, l’assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le conseil d’administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle de l’assemblée générale des ac-
tionnaires.

7.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des ac-

tionnaires de la Société, sauf autrement prévu par les présents statuts.

7.3. Chaque action ordinaire de classe A donne droit à une voix. Les actions préférentielles sans droit de vote de

classe B ne donnent pas droit au vote, sauf dans les cas prévus par la loi. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des
actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires dûment con-

voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.

7.5. Le conseil d’administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les ac-

tionnaires pour pouvoir participer aux assemblées.

7.6. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent qu’ils ont

été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable. 

32422

Art. 8. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 5ème jour du mois de juin à 10.00
heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle sera tenue le jour ouvrable

bancaire suivant. L’assemblée générale pourra être tenue à l’étranger, si de l’opinion absolue et finale du conseil d’admi-
nistration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieu et place tels que

spécifié dans les convocations des assemblées respectives. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre lieu.

Art. 9. Conseil d’administration
9.1. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires de la Société. 

9.2. Les administrateurs sont désignés lors de l’assemblée générale des actionnaires conformément aux règles suivan-

tes:

9.2.1. Dans la mesure où CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS LP est actionnaire de la Société, elle est habilitée à

présenter une liste d’au moins deux candidats; l’assemblée générale nommera un administrateur parmi cette liste.

9.2.2. Dans la mesure où CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED est actionnaire de la Société, elle est

habilitée à présenter une liste d’au moins deux candidats; l’assemblée générale nommera un administrateur parmi cette
liste.

9.2.3. En l’absence de nominations selon les dispositions de l’article 9.2.1. et/ou 9.2.2. ci-dessus, l’assemblée générale

des actionnaires sera libre de nommer les administrateurs correspondants conformément aux principes généraux énon-
cés par la loi et les présents statuts.

9.2.4. L’assemblée générale des actionnaires nommera les administrateurs restants conformément aux principes gé-

néraux énoncés par la loi et les présents statuts.

9.3. Les administrateurs seront désignés pour une période de six ans au maximum et resteront en fonction jusqu’à

l’élection de leurs successeurs.

Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

actionnaires.

 9.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un ad-

ministrateur, l’assemblée générale des actionnaires ou en cas de co-optation, les membres restants du Conseil d’Admi-
nistration, pourvoiront à son remplacement, en conformité avec les dispositions des articles 9.2.1 à 9.2.4 ci-dessus, de
façon à ce que, dans la mesure où CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS LP est actionnaire dans la Société, elle est
représentée au conseil d’administration et où CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED est actionnaire dans
la Société, elle est représentée au conseil d’administration.

9.5. Les membres du conseil d’administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu’administrateurs,

sauf s’il en est décidé autrement par l’assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux adminis-
trateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d’administration.

Art. 10. Modalités de réunion du conseil d’administration
10.1. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales. 

10.2. Le président préside toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en

son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore par vote
à la majorité des présents à ces assemblées ou ces réunions du conseil d’administration.

10.3. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué

dans la convocation. La convocation contenant l’agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spé-
cial), par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des administrateurs au moins 10 (dix) jours avant la
date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d’urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il
suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l’heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou télé-
gramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou télex. Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués
dans l’emploi du temps préalablement adopté par une décision du conseil d’administration. Tout effort raisonnable sera
fait pour que chaque administrateur obtienne suffisamment à l’avance de chaque réunion du conseil une copie des do-
cuments et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

10.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d’administration en nommant un autre administra-

teur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L’utilisation d’équipement pour conféren-
ces vidéo et conférences téléphoniques est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés
être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi être
exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé par
écrit.

10.5. Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des ad-

ministrateurs sont présents ou représentés à la réunion du conseil d’administration. 

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ces réunions.
10.6. Dans le cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé

dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au conseil d’adminis-

32423

tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le conseil d’administration devra
rendre compte de l’intérêt de cet administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des actionnaires sous
la responsabilité du conseil d’administration.

10.7. Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration auront le même effet que celles prises

lors d’une réunion du conseil d’administration.

10.8. Les débats du conseil d’administration seront tenus en langue anglaise. 

Art. 11. Procès-verbaux des conseils d’administration
11.1. Les résolutions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signées par le

président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

11.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés

par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Pouvoirs du conseil d’administration
12.1. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administra-

tion ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi
ou les présents statuts à l’assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d’administration.

L’exécution, ou la constitution de toute hypothèque, charges ou toute autre charge hypothécaire, des avoirs de la

Société ne sera pas effectuée sans le consentement écrit de 75 % (septante-cinq pour cents) des actionnaires ainsi que
des membres du conseil d’administration qui utiliseront chacun leurs droits et pouvoirs (quand ils sont applicables) en
tant qu’administrateur (sous réserve de leurs fonctions fiduciaires et légales), en tant qu’actionnaire et employé de la
Société ou faire en sorte qu’ il ou elle soit capable qu’aucune action ne soit effectuée à moins qu’une autorisation n’ait
été délivrée.

12.2. Le conseil d’administration pourra déléguer, avec l’accord préalable de l’assemblée des actionnaires, ses pou-

voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du conseil d’administration, qui sera appelé administrateur-délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n’ont pas besoin d’être administrateur,
nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments. 

Art. 13. Signature
La Société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, par la signature unique de

l’administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou unique de toutes per-
sonnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil d’administration. 

Art. 14. Commissaires aux comptes 
Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la loi

et qui n’ont pas besoin d’être actionnaires. S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes
doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés
par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale
annuelle des actionnaires. 

Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois

de décembre de chaque année. 

Art. 16. Affectation des bénéfices
16.1. Réserve légale
Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la loi. Ces allocations

cesseront d’être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social souscrit de la Société.

16.2. Dividendes préférentiels et récupérables 
Un dividende préférentiel et récupérable sera distribué ou accumulé pour chaque année sociale de la Société, en fa-

veur des détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de classe B, correspondant à [1]% ([un] pour cent) de
la valeur nominale de chaque action préférentielle sans droit de vote de classe B augmenté de la prime d’émission cor-
respondante s’il y en a, payable par année comptable dûment clôturée, le trente et un décembre (ou si ce jour n’est pas
un jour d’ouverture bancaire à Luxembourg, au jour d’ouverture bancaire le plus immédiat) (mais seulement à dater de
leur émission), et pour la première année comptable pro rata temporis, et pour la dernière fois pour l’année comptable
échue avant la mise en liquidation de la Société.

16.3. Dividendes ordinaires
Ensuite, l’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d’administration, déterminera la façon

dont il sera disposé du solde des bénéfices annuels et pourra déclarer de temps en temps des dividendes ordinaires de
la manière suivante:

* Un premier dividende ordinaire (le «Premier Dividende Ordinaire» sera distribué en faveur de chaque action ordi-

naire de classe A correspondant au montant total des dividendes préférentiels et récupérables distribués jusqu’à cette
date en faveur de chaque action préférentielle sans droite de vote de classe B. A cet effet, un montant distribué en tant
que dividende préférentiel et récupérable sera seulement comptabilisé une fois.

* Par la suite, un autre dividende (le «Dividende Additionnel») sera distribué pari passu parmi les actions préféren-

tielles sans droit de vote de classe B et les actions ordinaires de classe A.

16.4. Dividendes intérimaires

32424

Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la loi, sur décision

du conseil d’administration et suivant rapport des commissaires aux comptes.

16.5. Devise
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le conseil d’administration et peuvent être

payés en temps et lieu tel que déterminés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut décider définitivement du taux d’échange applicable pour convertir les fonds du di-

vidende en leur devise de paiement.

16.6. Intérêt
Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes déclarés et non réclamés, qui sont détenus par la Société pour le comp-

te des détenteurs d’actions. 

 Art. 17. Dissolution et liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assem-

blée générale des actionnaires décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Après règlement de toutes les dettes, les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Classe B rece-

vront paiement de leur dividende préférentiel et récupérable accumulé, qui n’a pas été récupéré jusqu’à la dernière an-
née comptable précédant la mise en liquidation de la Société (à payer, qu’un dividende préférentiel ait été ou non déclaré
ou gagné).

Ensuite, les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de Classe B, recevront remboursement de la valeur

nominale et de la prime d’émission payée en faveur des actions préférentielles sans droit de vote.

Ensuite, les détenteurs d’actions ordinaires de Classe A recevront remboursement de la valeur nominale et de la pri-

me d’émission payée en faveur des actions ordinaires.

Ensuite, les détenteurs d’actions ordinaires de Classe A recevront un payement pour chaque action ordinaire cor-

respondant au montant total des dividendes préférentiels et récupérables distribués jusqu’à cette date (y compris tout
payement effectué en vertu de l’Article 17 paragraphe 2 des présents Statuts) en faveur de chaque action préférentielle
sans droit de vote de classe B, moins le montant total des Premiers Dividendes Ordinaires distribués en faveur de cha-
que action ordinaire de classe A.

Ensuite, quels que soit le reste, ils seront distribués pari passu parmi les détenteurs d’actions ordinaires de classe A

et parmi les détenteurs d’actions préférentielles sans droit de vote de classe B. 

Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des actionnaires selon le quorum et conditions de vote

requis par la loi du Grand-Duché de Luxembourg. De plus:

(i) Dans la mesure où CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS LP est actionnaire de la Société, les dispositions des

articles 9.2, 9.3 et 9.4 ne pourront être amendés qu’avec le consentement de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS
LP et

(ii) Dans la mesure où CITICORP CAPITAL INVESTORS EUROPE LIMITED est actionnaire de la Société, les dispo-

sitions des articles 9.2, 9.3 et 9.4 ne pourront être amendés qu’avec le consentement de CITICORP CAPITAL INVES-
TORS EUROPE LIMITED. 

Art. 19. Loi applicable
Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2003.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2004.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 
Souscripteur

Nombre d’actions 

ordinaires de classe A

Nombre d’actions 

préférentielles sans 

droit de vote de classe 

B

Capital social en USD

%

CVCEEP  . . . . . . . . . . . . . .

3.183

0

79.575

63,66

CVCEEPJ . . . . . . . . . . . . . .

383

0

9.575

7,66

CCIEL . . . . . . . . . . . . . . . .

212

739

23.775

19,02

CVNL  . . . . . . . . . . . . . . . .

238

0

5.950

4,75

Alan Finn, prenamed . . . . .

10

0

250

0,20

Michael Bissell, prenamed.

39

0

975

0,78

Monsieur Howard Poul-

son, Madame Kathleen Poul-
son, Madame Helen Poulson,
Monsieur Stephen Poulson en
tant que fiduciaires de Poul-
son Famility Trust . . . . . . . . .

196

0

4.900

3,92

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.261

739

125.000

100,00

32425

Toutes les actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de USD 125.000

(cent vingt-cinq mille dollars américains) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à EUR 109.314.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ EUR 3.200.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. Monsieur Graham Brooke, Finance Professional, né le 21 décembre 1970 à Bournemouth, résidant à 104 Sternhold

Avenue, London SW2 4BP, U.K.;

b. Monsieur James Joy, banquier, né le 9 juin 1937 à Détroit, MI USA, résidant au 410, Indian Harpor Rd., Vero Beach,

FL 32963, USA;

c. Monsieur Howard Poulson, administrateur, né le 5 janvier 1943 à Newton le Willows, Angleterre, résidant à Field

Gap House, Trip Garth, Linton, Wetherby LS22 4HY, U.K.;

d. Monsieur Michael John Bissell, directeur financier, né à Coventry le 19 juin 1951, résidant au 16, Leadhall Grove,

Harrogate, North Yorkshire HG2 9ND, U.K.;

e. Monsieur Stef Oostvogels, Avocat à la Cour, né le 21 avril 1962 à Bruxelles, résidant au 20, Avenue Monterey, L-

2163 Luxembourg.

Leur mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’Assemblée Générale tenue en 2004.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., ayant son siège

social à Luxembourg. Son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l’Assemblée Générale tenue en 2004.

4. Le siège social de la société est fixé au 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Oostvogels, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, vol. 17CS, fol. 82, case 8. – Reçu 1.090,18 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030491.3/208/644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

JUVACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 51.075. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 29 mai 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-

CES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(030341.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Luxembourg, le 16 juin 2003.

J. Delvaux.

<i>Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

32426

ZOJI LA VENTURES S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 75.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03272, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030006.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

SAPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.609. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01960, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 juin 2003.

(030012.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

DBL PRODUCTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 36.066. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00781, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030016.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

EURO-DRIVE CONSULTANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.802. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le douze mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois SELINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à

Heisdorf.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège

Art. 1

er

. La société a pour objet:

- la création, la participation, le financement, la direction et l’administration d’autres entreprises;
- l’agence internationale d’affaires, c’est-à-dire le commerce, l’import et l’export de tous produits à l’exclusion de tou-

te vente de matériel militaire ainsi que la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing
et commerce à l’exclusion de toute activité rentrant dans le domaine des conseils économiques;

- l’exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- l’octroi de cautions et d’autres sûretés au profit d’autres sociétés et entreprises du même groupe;
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>Pour le compte de DBL PRODUCTS S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

32427

ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire, sans vouloir bénéficier du statut fiscal spécifique de
la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding. 

Art. 2. La société prend la dénomination de EURO-DRIVE CONSULTANCY, S.à r.l., et la forme de société à res-

ponsabilité limitée.

Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés. 

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger. 

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II.- Capital social, parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 20.000,- (vingt mille US dollars), représenté par 100 (cent) parts

sociales d’une valeur de USD 200,- (deux cents US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SELINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, repré-

sentées par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 173 de la société anonyme du droit de la République
de Panama ATLANTIC FORUM S.A., ayant son siège social à Panama City (République de Panama), constituée par acte
notarié numéro 4145 reçu en date du 26 juin 2002, enregistrée en date du 1

er

 juillet 2002 à The Public Registry Office

of Panama, Department of Mercantile, Microjacket 419310, Document 363031.

b) EUROLUX MANAGEMENT S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par

1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 174 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC FORUM S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 2 (deux) cer-

tificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins
égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l’existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont

été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants. 

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée. 
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933. 

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Titre III.- Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants. 

Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété. 

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblées

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 10.30 heures au siège social

de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception;
ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

32428

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social. 

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient ins-

crites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Titre V.- Année sociale, Comptes Annuels

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan. 

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les

associés, s’en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Frais

Pour les besoins de l’Administration de l’enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé

à EUR 17.600,- (dix-sept mille six cents Euros).

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille six cents Euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
La société anonyme luxembourgeoise J. H. VAN LEUVENHEIM S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15,

boulevard Royal, inscrite au R. C. S. de Luxembourg, Section B numéro 89.456.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l’adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Van Leuvenheim, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, vol. 17CS, fol. 84, case 9. – Reçu 172,46 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030405.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

VALMIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00783, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030017.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour le compte de VALMIS S.A. HOLDING
FIDUPLAN S.A.
Signature

32429

ANTRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00780, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030019.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

GLOBAL FACILITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 85.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00779, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030021.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

SELP-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 60.712. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02386, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030041.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

TRANSATLANTIC INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 57.974. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02385, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030042.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

MAJNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.819. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt huit mai.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique),
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Bruno Beernaerts, Licencié en Droit UCL, demeurant à Fau-

villers (Belgique)

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

<i>Pour le compte de ANTRI S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

<i>Pour le compte de GLOBAL FACILITIES S.A.
FIDUPLAN S.A.
Signature

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

32430

I.- Que la société anonyme MAJNO S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 71.819, a été constituée suivant acte reçu
le 17 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 924 du 4 décembre 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme MAJNO S.A., prédésignée, s’élève actuellement à un million huit cent

cinquante neuf mille trois cents Euros (1.859.300,-EUR), représentés par trois cent soixante mille (360.000,-) actions
sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

MAJNO S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il sera procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 17, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030547.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STONES STEAKHOUSE WASSERBILLIG, S.à r.l.), 

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 33.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06204, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029894.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STONES STEAKHOUSE WASSERBILLIG, S.à r.l.).

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 33.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06232, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029893.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STONES STEAKHOUSE WASSERBILLIG, S.à r.l.). 

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 33.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029889.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

J. Elvinger.

Dudelange, le 12 juin 2003.

Signature.

Dudelange, le 12 juin 2003.

Signature.

Dudelange, le 12 juin 2003.

Signature.

32431

BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STONES STEAKHOUSE WASSERBILLIG, S.à r.l.).

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 33.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06236, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029887.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

BAREZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STONES STEAKHOUSE WASSERBILLIG, S.à r.l.). 

Siège social: L-3450 Dudelange, 1, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 33.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(029884.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

SPORTS ET LOISIRS CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 59.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030032.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

ALBATROS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 57.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02395, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030033.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

FRABEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 30.843. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 30 mai 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-

CES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01041. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(030342.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Dudelange, le 12 juin 2003.

Signature.

Dudelange, le 12 juin 2003.

Signature.

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

<i>Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

32432

NEK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 55, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.811. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of May.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. FIDCORP LIMITED, registered under number 65526, with registered office in Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
duly represented by Mr Philippe Ponsard, commercial engineer, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5,

Boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy given in Gibraltar, on May 23, 2003.
2. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, born on March 29th, 1951 in Luxembourg, with profes-

sional address in Luxembourg, 

duly represented by Mr Philippe Ponsard, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 23, 2003.
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, born on September 28th, 1948 in Luxembourg,

with professional address in Luxembourg, 

duly represented by Mr Philippe Ponsard, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on May 23, 2003. 
The prenamed proxies after having been signed ne varietur by the mandatory of the appearing persons and the un-

dersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration. Such appearing parties, acting
in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a holding company to be organized among them-
selves. 

Name - Registered office - Duration - Objet - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a holding company is herewith formed under the name of NEK HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the
limits established by the law of July 31, 1929.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 32,000.- (thirty-two thousand Euro) divided into 320

(three hundred twenty) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders. 
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 3,000,000.- (three million Euro) to be di-

vided into 30,000 (thirty thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

32433

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years from the publication of the deed of

incorporation of May 27, 2003 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or several
times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be sub-
scribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in
kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by
incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as men-
tioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other

terms and conditions thereof. 

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-

sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board

of directors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the

chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates. 

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any

two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally
commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six

years. 

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Wednesday of the month of June, at 14.00 o’clock.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

32434

Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-

vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. 
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the

company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the subscribed capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

General Dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st. 2003.
The first annual general meeting shall be held in 2004.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and Payment

The 320 shares have been subscribed to as follows: 

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 32,000.-

(thirty-two thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10th, 1915 on

Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

two thousand one hundred (2,100.-) Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

1. Mr Guy Hornick, maître en sciences économiques, born on March 29th, 1951 in Luxembourg, with professional

address in Luxembourg.

 Subscribers

Number of

Amount subscribed to

shares

and paid-up in EUR

1. FIDCORP LIMITED, predesignated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

318

31.800

2. Mr Guy Hornick, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

3. Mr John Seil, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

32.000

32435

2. Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, born on September 28th, 1948 in Luxembourg, with

professional address in Luxembourg.

3. Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, born on June 08th, 1969 in Luxembourg, with professional

address in Luxembourg.

Mr Guy Hornick has been elected as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be

called to deliberate on the first financial year:

AUDIEX S.A., R.C. B Number 65.469, having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorized to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the Appearers, he signed to-

gether with us, the Notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. FIDCORP LIMITED, enregistrée sous le N° 65 526, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-1528

Luxembourg, 5, Boulevard de la Foire,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Gibraltar, en date du 23 mai 2003.
2. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 

ici représenté par Monsieur Philippe Ponsard, préqualifié,
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Luxembourg, en date du 23 mai 2003. 
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à Luxembourg, 

ici représenté par Monsieur Philippe Ponsard, préqualifié,
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée à Luxembourg, en date du 23 mai 2003.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding à

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de NEK HOLDING S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil
d’administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre
localité du Grand-Duché par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au

32436

développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la
loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) représenté par 320 (trois

cent vingt) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 3.000.000,- (trois millions d’euros) qui sera

représenté par 30.000 (trente mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte

de constitution du 27 mai 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations
de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de
bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-
après.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de

remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’assemblée générale.

32437

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un
administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la

convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 14 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

<i>Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2003.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 320 actions ont été souscrites comme suit par:

 Souscripteurs

Nombre

Montant souscrit

d’actions

et libéré en EUR

1. FIDCORP LIMITED, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

318

31.800

2. Mr Guy Hornick, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

3. Mr John Seil,prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

320

32.000

32438

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cent (2.100,-)

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1. Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

3. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 08 juin 1969 à Luxembourg, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Monsieur Guy Hornick est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

AUDIEX S.A., R.C.S. B Numéro 65 469, ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: P. Ponsard, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, vol. 139S, fol. 17, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030492.3/230/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

CHAMBORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.372. 

—

 L’an deux mille trois, le huit mai.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHAMBORD INTERNATIONAL S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié reçu en date du 11 décembre 1992, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 118 du 19 mars 1993, dont les statuts furent modifiés par acte notarié, en date du 12 février
1993, publié au Mémorial, Recueil C numéro 219 du 13 mai 1993.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karl Guenard, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
 qui désigne comme secrétaire Madame Elise Lethuillier, juriste, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Reinald Loutsch, sous-directeur principal, demeurant à Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 11 juin 2003.

A. Schwachtgen.

32439

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

 1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
 2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide de nommer comme liquidateur, AMNORD INVESTMENTS LTD, société de droit Niue, ayant

son siège social à Alofi, Niue, N°2 Commercial Centre Square, P.O. Box 71, IBC numéro 006229.

 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

 Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
 Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Guenard, E. Lethuillier, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, vol. 17CS, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030643.3/220/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

TONFA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 37.563. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 2 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-

CES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(030344.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Luxembourg, le 5 juin 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

32440

CEMA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 93.816. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the 9th may.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- Mr Mathieu Leonardus Jacques Beckers, born in Heerlen, The Netherlands, on the 28th of April 1952, residing in

Wevestraat 1, NL-6164 XB Geleen, The Netherlands;

2.- Mr Cornelis Johannes Antonius Maria de Goeij, born in Amsterdam, The Netherlands, on the 3rd of June 1947,

residing at Parallelweg 12, NL-6176 BX Spaubeek, The Netherlands;

both here represented by Mister Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), by virtue of proxies given under

private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

BY-LAWS

Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of CEMA LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Registered Office
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Corporation is the assistance in the financial domain.

Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.

Chapter II.- Capital

Art. 5. Corporate Capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided into 1,000 (thousand)

shares with a par value of EUR 31.- (thirty-one Euros) each.

Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-

ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.
Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid.

Art. 8. Shares
The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder. 
Art. 9. Transfer of Shares
There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory Auditors

Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

10.2. The Directors is by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-eligible. They may

be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

32441

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable

or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-

rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood

in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders. 

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the

General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Corporation
Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes

by the joint signature of two directors, including necessarily the signature of the delegate of the Board or by the sole
signature of the delegate of the Board acting within the limits of its powers.

Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV.- General Meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the

meeting on the second Wednesday of May at 2.00 p.m.

Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.

Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.

Chapter V.- Business Year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation

will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-

bution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of these Articles of Incorporation.

32442

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished at 31st of December 2003.
The first annual General Meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 1.000 (thou-

sand) shares as follows: 

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) is forthwith at

the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand five hundred Euros.

<i>First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Corporation’s address is fixed in L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale, Grand Duchy of

Luxembourg.

2.- The following have been elected as directors for a duration of six years:
a.- Mr Mathieu Leonardus Jacques Beckers, born in Heerlen, The Netherlands, on the 28th of April 1952,
b.- Mr Cornelis Johannes Antonius Maria de Goeij, born in Amsterdam, The Netherlands, on the 3rd of June 1947,
c.- Mrs Maria Gertruda Josephina Vroemen, born in Beek, The Netherlands, on the 7th of November 1954, residing

in NL-6176 CA Spaubeek, 65, Zanstraat, The Netherlands.

Mr Mathieu Beckers, prenamed, is appointed as managing director, who will bind the company by his sole signature.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period: 
Mr Jean-Marc Faber, expert-comptable, born in Luxembourg, on the 7th of April 1966, residing in L-2146 Luxem-

bourg, 63-65, rue de Merl.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Mathieu Leonardus Jacques Beckers, né à Heerlen, Pays-Bas, le 28 avril 1952, demeurant à Wevestraat

1, NL-6164 XB Geleen, Pays-Bas.

2.- Monsieur Cornelis Johannes Antonius Maria de Goeij, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 3 juin 1947, demeurant à Pa-

rallelweg 12, NL-6176 BX Spaubeek, Pays-Bas.

Ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de procurations sous

seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-
sent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

1.- Mr Mathieu Beckers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

2.- Mr Cornelis de Goeij  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 shares

Total: thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

32443

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination CEMA LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

 Art. 3. Objet
La société a pour objet l’assistance dans le domaine financier.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 1.000 (mille) actions d’une valeur

nominale de EUR 31,- (trente et un euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

32444

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par les signa-

tures conjointes de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la seule signa-
ture de l’administrateur-délégué agissant dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le premier mercredi du mois de mai à 14.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2004.

32445

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.000 (mille) ac-

tions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à quatre mille huit cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-1025 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans:
a) Monsieur Mathieu Leonardus Jacques Beckers, né à Heerlen, Pays-Bas, le 28 avril 1952,
b) Monsieur Cornelis Johannes Antonius Maria de Goeij, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 3 juin 1947,
c) Madame Maria Gertruda Josephina Vroemen, née à Beek, Pays-Bas, le 7 novembre 1954, demeurant à NL-6176

CA Spaubeek, 65, Zandstraat, Pays-Bas.

Monsieur Mathieu Beckers, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut engager la société par sa seu-

le signature.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période: 
Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant à L-2146 Luxembourg,

63-65, rue de Merl.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. vol 138S, fol. 95, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030647.3/211/338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 juin 2003.

EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 11.373. 

—

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 mai 2003 à 10.00 heures

que BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, liquidateur, a fait rapport sur la gestion et l’emploi des valeurs sociales et que
PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, a été nommée commissaire à la liquidation conformément à l’article 151 de la
loi sur les Sociétés Commerciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 mai 2003 à 11.00 heures

que le rapport du commissaire à la liquidation a été approuvé, que le liquidateur, le commissaire à la liquidation et les
administrateurs ont reçu décharge pleine et entière. Il résulte également des décisions de l’assemblée que la clôture de
la liquidation a été prononcée et que la société cesse d’exister, que le produit de liquidation est versé aux actionnaires
et que le dépôt des livres sociaux pendant une période de cinq ans au siège de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE
A LUXEMBOURG a été ordonné.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF01043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030055.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

1.- Monsieur Mathieu Beckers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

2.- Monsieur Cornelis de Goeij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

Total: mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

Luxembourg, le 23 mai 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour EQUITY INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (en liquidation)
Société Anonyme
Signature
<i>Le liquidateur

32446

BCP INVESTIMENTOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 48.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02398, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030031.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

EMSAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 40.422. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale statutaire tenue le 2 juin 2003

Les mandats des administrateurs A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. et A.T.T.C. SERVI-

CES, S.à r.l., ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. CONTROL S.A., étant venus à échéance, les admi-
nistrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu’à l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juin 2003, réf. LSO-AF00965. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(030346.3/813/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

HAWK INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 57.000. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030034.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

ACHMEA RE MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 62.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02384, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030043.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juin 2003.

EPICERIE GOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 2, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 65.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juin 2003, réf. LSO-AF02235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030198.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

<i>Pour A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / Pour A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
A.T.T.C. S.A. (gérant)
E. Patteet / J.P. Van Keymeulen
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Senningerberg, le 5 juin 2003.

Signature.

Senningerberg, le 13 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 juin 2003.

Signature.

32447

GOLDEN HARVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 63.196. 

—

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GOLDEN HARVEST S.A.,

avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen,
de résidence à Niederanven, en date du 29 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
numéro 359 du 18 mai 1998, modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en
date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 74 du 6 février 1999,
modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, prénommé, en date du 23 mars 1999, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C, numéro 465 du 18 juin 1999, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 63.196. 

L’assemblée est présidée par Maître Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Madame Mireille Perrard, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alain Rome, directeur de société, demeurant à F-Orange. 

Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Approbation des bilans 2001 et 2002.
2. Ratification des diverses délibérations du conseil d’administration et décisions intervenues pendant l’année 2001 et

2002.

3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes. 
4. Décision quant à une mise en liquidation de la société.
5. Points divers.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du

jour, insérées au:

- «Luxemburger Wort» du 22 avril 2003 et du 3 mai 2003, 
- Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 434 du 22 avril 2003 et numéro 478 du 3 mai 2003. 
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l’assemblée.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les neuf mille deux cent vingt-deux (9.222) actions représentant

l’intégralité du capital social, quatre mille six cent onze (4.611) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée.

V.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 ainsi

que l’affectation des résultats tels qu’établis par le bureau comptable FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A. et confirmés
par le conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’approuver la délibération du conseil d’administration du 30 mai 2002 ainsi que le con-

trat de cession signé le 29 octobre 2002 avec la société PRONTEX INVESTMENTS LLP. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comp-

tes en fonction, pour l’exercice de leurs mandats allant jusqu’à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide la dissolution de la société anonyme GOLDEN HARVEST S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de prononcer la mise en liquidation de la société anonyme GOLDEN HARVEST S.A.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer comme liquidateur Maître Alain Lorang, prénommé.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

32448

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Lorang, M. Perrard, A. Rome, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, vol. 17CS, fol. 78, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(028128.3/227/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2003.

LINEBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 29.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01874, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030098.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

MED-SEA CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030100.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

CHEFICOMIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2003, réf. LSO-AF01878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(030102.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2003.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le12 juin 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

International Racing Betting System

E.S.C. S.A., European System Concept S.A.

Myrtus Finance S.A.

Myrtus Finance S.A.

National Mutual Funds Management Luxembourg

Tradingsports Holdings S.A.H.

Tradingsports Holdings S.A.H.

Aurea Finance Company

Fixed Income Transworld Fund

J.P. Morgan Fund Services S.A.

Espirito Santo Financial Group S.A.

Espirito Santo Financial Group S.A.

Mowo Bank Project, S.à r.l.

Mowo Bank Project, S.à r.l.

Mowo Bank Project, S.à r.l.

Mowo Bank Project, S.à r.l.

Racing Betting System Holding

Fleming (FCP) Aktien Strategie Welt Management Company, S.à r.l.

Buxus S.A.

AF-Investimentos Internacional S.A.

Amuco S.A.

Submarine Europe S.A.

Hathor S.A.

Deutsche Funding Luxembourg S.A.

Haykal S.A.

Banque Colbert (Luxembourg) S.A.

Lubeda Holding S.A.

Hesperos S.A.

Goias S.A.

Diversinvest Management S.A. Holding

Nocor S.A.

Barbican S.A.

Holdimmo S.A.

Compagnie des Neiges S.A.

Dexia Greater China

Nioc S.A.

Verlutig S.A.

Versan S.A.

Trench LN Holdings S.A.

Juvaco S.A.

Zoji La Ventures S.A. Holding

Sapar S.A.

DBL Products S.A.

Euro-Drive Consultancy, S.à r.l.

Valmis S.A. Holding

Antri S.A.

Global Facilities S.A.

Selp-Invest S.A.

Transatlantic Investment Holding S.A.

Majno S.A.

Barez, S.à r.l.

Barez, S.à r.l.

Barez, S.à r.l.

Barez, S.à r.l.

Barez, S.à r.l.

Sports et Loisirs Concept S.A.

Albatros Holdings S.A.

Frabel Holding S.A.

Nek Holding S.A.

Chambord International S.A.

Tonfa International S.A.

Cema Luxembourg S.A.

Equity Investment Fund Management Company S.A.

BCP Investimentos International S.A.

Emsay Holding S.A.

Hawk International Holdings S.A.

Achmea Re Management Company S.A.

Epicerie Goli, S.à r.l.

Golden Harvest S.A.

Linebra Holding S.A.

Med-Sea Charter S.A.

Cheficomin