30337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 633

11 juin 2003

S O M M A I R E

Abbots Lux Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

30370

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30381

Actio Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

30372

Compagnie Financière Industrielle  S.A.,  Luxem- 

Aggregate Company, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

30350

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30371

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Crushing Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30372

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30366

Danica Life S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

30345

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Dedales Investments Holding S.A., Luxembourg . 

30364

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30366

Deurne Business Promotion S.A., Luxembourg . . 

30366

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Deurne Business Promotion S.A., Luxembourg . . 

30366

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30366

Dioguardi Luxembourg S.A.H., Luxembourg . . . . 

30373

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Divi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

30340

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30367

Divi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

30342

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Eberno S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30369

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30367

Edilworld Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

30353

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Edilworld Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

30354

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30367

Edilworld Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

30354

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Equant S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30342

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30367

Euro-Celtique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30374

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Eurocaps Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

30348

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30367

Eurodiv S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30365

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

FAH Invest S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

30364

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30367

FAH Invest S.A.H., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

30364

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.,  Luxem- 

Farnese S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30374

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30368

Financel-Global-Assetmanagement  Holding  S.A., 

ARB Lux, S.à r.l., Art Réparations Béton, S.à r.l., 

Hesperange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30368

Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30346

Financial International Company - F.IN.CO., S.à  r.l., 

ARB Lux, S.à r.l., Art Réparations Béton, S.à r.l., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30372

Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30347

(La) Financière du Lierre S.A.H., Luxembourg . . . 

30368

Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . .

30372

Flexifund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30381

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30375

Fortis L Fix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30380

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30383

Fortis L Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

30384

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30383

Fortis Personal Portfolio FoF, Sicav, Luxembourg

30382

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30383

G.P.L. Artisanat S.A., Koerich. . . . . . . . . . . . . . . . . 

30339

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30383

Graphopolis S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30348

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30384

Graphopolis S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30349

Brassco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30384

Graphopolis S.A., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30349

Briseis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30370

Hibiscus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30369

Carcani S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30353

Ibex S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30375

Cartier Monde S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30369

Investpol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30377

Claymore Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

30379

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30376

Cogent Investment Operations Luxembourg  S.A.,

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30376

30338

LONDON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 54.289.

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2003, la société AUDIT TRUST S.A., 283, route d’Ar-

lon, L-1150 Luxembourg a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de Mme Isabelle Arend, démis-
sionnaire, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 26 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05884. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027149.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

NEXIA SOFTWARE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.150. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 10 avril 2002, les mandats des administrateurs M. Jean Bodoni, Mme

Birgit Mines-Honneff, M. Albert Pennacchio et du commissaire aux comptes Mme Isabelle Arend ont été renouvelés
pour une durée de six ans expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 26 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05867. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027138.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30376

Société de Gérance et  de  Participations  Finan- 

Leviatan Capital S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

30349

cières S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30378

Lirobe Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg . . . . . 

30378

Société  générale  Financière  de  Constructions 

London Holdings S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

30338

Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30377

Manico (Holdings) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30379

Société  générale  Financière  de  Constructions 

Mariza S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30378

Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30377

Martin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

30375

Société  générale  Financière  de  Constructions 

Martin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

30375

Immobilières S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30378

Mediterranean   Regional   Transport   Company  

Sogedel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30377

S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30379

Sogedel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30377

Mipi S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30371

Sogex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30382

Monterey Audit, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

30342

Sogex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30382

MSDW Equity Financing Services  (Luxembourg), 

Sogex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30382

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30339

Sogex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30383

Muno Charles et Fils, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . 

30380

State Street Management S.A., Luxembourg  . . . .

30342

Newlands Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

30379

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30343

Nexia Software Luxembourg S.A., Luxembourg. . 

30338

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30345

Olemar International S.A. Luxembourg, Luxem- 

Surac Aktiengesellschaft S.A., Luxembourg. . . . . .

30373

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30381

Tibor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30353

Onehold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30373

UBS Capital II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30347

Peinture &amp; Bau Déco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

30374

UBS Capital III, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

30365

Peinture J.P. Schiltz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

30378

Valores S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30371

Planzer Transports, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . 

30363

Via Santé S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30374

(The) Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . 

30371

Vodafone Luxembourg Inc., S.à r.l., Luxembourg .

30355

Shanara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30365

Woollaine Distribution S.A., Luxembourg . . . . . . .

30370

Siberel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30376

World Software Technology S.A., Luxembourg  . .

30345

<i>Pour LONDON HOLDINGS S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour NEXIA SOFTWARE LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

30339

MSDW EQUITY FINANCING SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 81.080. 

—

Par décision du conseil d’administration de MSDW EQUITY FINANCING SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. du 8

janvier 2003, le siège social de la société a été transféré de L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte-Zithe, à L-1717
Luxembourg, 8-10 rue Mathias Hardt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025601.3/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

G.P.L. ARTISANAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.220. 

—

<i>Assemblée générale réunie extraordinairement 

Le 25 mars 2003.
S’est réunie l’Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement de G.P.L. ARTISANAT S.A. avec siège social

à Koerich, 3-5, route d’Arlon constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Jean Seckler de résidence à Junglinster
en date du 11 septembre 1996, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le susdit notaire en date du 4
décembre 2000.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Philippe Lambert, gérant de société, demeurant à B-6740 Etalle, 2, rue du

Moulin. Monsieur le Président désigne comme scrutateur Madame Fabienne Guillaume, infirmière, demeurant à B-6740
Etalle, 2 rue du Moulin et comme secrétaire Madame Isabelle Lambert, employée, demeurant à B-6740 Etalle, 110 rue
de Virton.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose:
I.- Que la présente Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement a pour

<i>Ordre du jour:

1. Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire.
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera an-
nexée à la présente pour être soumise avec elle aux formalités de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée. 
III.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-

lution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’accepter le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Lambert, précité,

pour une nouvelle durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’accepter le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Fabienne Guillaume, pré-

citée, pour une nouvelle durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Isabelle Lambert, précitée

pour une nouvelle durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte de renouveler le mandat de commissaire de Monsieur Pierre Lambert, demeurant à B-4100 Se-

raing, 23 rue de la Province pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2008.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05034. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(026928.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

MSDW EQUITY FINANCING SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

P. Lambert / F. Guillaume / I. Lambert / P. Lambert
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire / Le Commissaire

30340

DIVI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 89.515. 

—

In the year two thousand three, on the seventeenth of April.
Before Us, the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DIVI HOLDING S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on September 30, 2002, published in
the Mémorial, Recueil C number 1693 of November 27, 2002.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium), 
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Irène Keilen, private employee, residing in Moesdorf.
The meeting elected as scrutineer Mrs Audrey Dumont, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To increase the subscribed capital of DIVI HOLDING S.A. with an amount of EUR 534,500.-; thus increasing the

subscribed capital from its present amount of EUR 32,000.- up to an amount of EUR 566,500.-;

2. To issue 5,345 additional shares with a par value of EUR 100.- each, having the same rights and obligations as the

shares already existing, thus increasing the number of issued shares up to 5,665 shares with a par value of EUR 100.-
each;

3. To accept the subscription of the newly issued 5,345 shares as follows: 
- 2,673 shares by Mr Claude Beffort by contribution in cash for an amount of EUR 267,300.-
- 2,672 shares by Mrs Deborah Buffone by contribution in cash for an amount of EUR 267,200.-
4. To amend the article 5 of the Articles of the Association.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of five hundred and thirty-four thousand

five hundred Euro (534,500.- EUR) to bring it from its present amount of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) to
five hundred and sixty-six thousand five hundred EUR (566,500.- EUR) by the issue of five thousand three hundred and
forty-five (5,345) new shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, having the same rights and obli-
gations as the existing shares.

<i>Subscription - Liberation

Thereupon:
1. Mr Claude Beffort, private employee, residing in Schoenfels, 
declared to subscribe two thousand six hundred and seventy-three (2,673) new shares.
2. Mrs Deborah Buffone, private employee, residing in L-4490 Belvaux, 263, rue de l’Usine, 
declared to subscribe two thousand six hundred and seventy-two (2,672) new shares.
The five thousand three hundred and forty-five (5,345) new shares have been fully paid up in cash so that the amount

of five hundred and thirty-four thousand five hundred Euro (534,500.- EUR) is at the disposal of the company; proof of
the payments has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 5. 1st paragraph. The subscribed capital of the corporation is fixed at five hundred and sixty-six thousand

five hundred Euro (566,500.- EUR) represented by five thousand six hundred and sixty-five (5,665) shares with a par
value of one hundred Euro (100.- EUR) each.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its presents, is approximately eight thousand Euro (8,000.- EUR). 

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

30341

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-sept avril. 
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIVI HOLDING S.A., avec siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 septembre 2002, publié au Mé-
morial, Recueil C numéro 1693 du 27 novembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique), 
qui désigne comme secrétaire Madame Irène Keilen, employée privée, demeurant à Moesdorf.
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Audrey Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmenter le capital social de DIVI HOLDING S.A. d’un montant de EUR 534.500,-, portant ainsi son montant

actuel de EUR 32.000,- à un montant de EUR 566.500,-;

2. Emettre 5.345 nouvelles actions d’une valeur nominale de EUR 100,-, ayant les mêmes droits et obligations que les

actions existantes, portant ainsi le nombre des actions émises à 5.665 actions d’une valeur nominale de EUR 100,-;

3. D’accepter la souscription des 5.345 actions nouvellement émises comme suit:
- 2.673 actions par Monsieur Claude Beffort par versement en espèces d’un montant de EUR 267.300,-;
- 2.672 actions par Madame Deborah Buffone par versement en espèces d’un montant de EUR 267.200,-.
4. Modifier l’article 5 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cinq cent trente-quatre mille cinq cents euros (EUR

534.500,-) pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) à cinq cent soixante-six mille
cinq cents euros (EUR 566.500,-) par l’émission de cinq mille trois cent quarante-cinq (5.345) actions nouvelles d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenues aux présentes:
1. Monsieur Claude Beffort, employé privé, demeurant à Schoenfels,
déclare souscrire 2.673 actions nouvelles.
2. Madame Deborah Buffone, employée privée, demeurant à L-4490 Belvaux, 263, rue de l’Usine,
déclare souscrire 2.672 actions nouvelles.
Les 5.345 actions nouvelles ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme

de cinq cent trente-quatre mille cinq cents euros (EUR 534.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-six mille cinq cents euros (EUR 566.500,-) repré-

senté par cinq mille six cent soixante-cinq (5.665) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ huit mille euros (EUR 8.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: B. Tassigny, I. Keilen, A. Dumont, G. Lecuit.

30342

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, vol. 138S, fol. 84, case 8. – Reçu 5.345 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027204.3/220/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

DIVI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 89.515. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

(027205.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

MONTEREY AUDIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.967. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06573, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026809.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

EQUANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Howald, 201, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 41.759.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 2 décembre 2002

Il résulte du procès-verbal:
- que l’Assemblée a accepté la démission de Monsieur Kurt de Greef de son poste d’administrateur de la Société avec

effet au 31 octobre 2002;

- que Madame Valerie Holbrechts, née le 3 février 1970, à Anderlecht (Belgique), demeurant, Kouterbaan 1A, B-1861

Wolvertem, Belgique, est nommée en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026817.3/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

STATE STREET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.832. 

—

Faisant suite à l’assemblée générale du 25 avril 2003, sont renommés administrateurs:
Eric Michel, Chairman
Timothy J. Caverly,
Julian J.H. Presber,
Jean-François Schock
Est nommé Commissaire aux Comptes:
ERNST &amp; YOUNG S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04870. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026853.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

30343

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.934. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-third of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office in L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

RC Luxembourg B 67.879,

here represented by TMF CORPORATE SERVICES S.A., a company having its registered office at L-1724 Luxem-

bourg, 33, boulevard du Prince Henri, 

by virtue of a proxy given on April 8, 2003,
itself here represented by:
- Mrs Maggy Kohl, companies director, residing in Luxembourg;
- Mr Hugo Neuman, companies director, residing in Luxembourg;
acting in their capacity of Directors of the company, having the power to bind the company by their joint signatures. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of STORA ENSO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, in-

corporated under the name of STORA TREASURY, S.à r.l., by a notarial deed on December 23, 1998, published in the
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 194 of March 23, 1999, the Articles of incorporation have been
modified by several deeds and for the last times by a notarial deed on December 28, 2001, published in the Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, Number 991 on June 28, 2002 and by private deed dated on June 28, 2002, pub-
lished in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, Number 1356 on September 18, 2002;

- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to amend article 8 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 8. 
The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the case may

be, the members.

The board of the Company is composed of A manager(s) and B manager(s), who need not necessarily be members.
The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of any two A managers or by the joint signa-

ture of one A manager and one B manager.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in

the representation of the company to third parties.

The managers may vote by letter, telegram, telex, and telefax or by any written means.
Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties should be able to represent one or more other manager(s) at managers meetings.»

<i>Second resolution

The sole shareholder decides, amongst its actual managers, to appoint the following persons as A and B managers to

the Board of the Company:

Managers A:
- Mrs. Maggy Kohl, company director, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 18, 1941, with

professional address in 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

- Mr Teun Akkerman, economic counsel, born in Dirksland, The Netherlands, on December 30, 1948, residing in

217, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Managers B:
- Mr Ken Lagerborg, economist, born in Norfolk, Virginia, United States of America, on August 31, 1958, with pro-

fessional address in 480, avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium.

- Mr Anders Bergkvist, director, born in Sollentuna, Sweden, on March 9, 1972, with professional address in 480,

avenue Louise, B-1050 Brussels, Belgium. 

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed. 

30344

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt trois avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., dont le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri,

RC Luxembourg B 67.879,

ici représentée par TMF CORPORATE SERVICES S.A., une société ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33,

boulevard du Prince Henri,

en vertu d’une procuration datée du 8 avril 2003,
elle-même ici représentée par:
- Madame Maggy Kohl, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et 
- Monsieur Hugo Neuman, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
agissant en leur qualité d’administrateurs de la société, ayant les pouvoirs pour engager la société par leur signatures

conjointes.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société STORA ENSO, S.à r.l., société à responsabilité limitée uniper-

sonnelle, constituée sous la dénomination de STORA TREASURY, S.à r.l., suivant acte notarié du 23 décembre 1998,
publiée au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 194 du 23 mars 1999 et dont les statuts ont été mo-
difiés à plusieurs reprises et pour les dernières fois suivant acte notarié du 28 décembre 2001, publié au Mémorial Re-
cueil des Sociétés et Associations numéro 991 du 28 juin 2002, et par acte sous seing privé du 28 juin 2002, publié au
Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1356 du 18 septembre 2002;

 - Qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 8 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 8. 
La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le cas, les

associés.

Le conseil de gérance de la Société est composé de gérant(s) A et de gérant(s) B qui n’ont pas besoin d’être associés.
La Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants A ou par la signature

conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, et téléfax ou tout autre support écrit.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs gérants lors de réunions des gérants.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de nommer, parmi les membres actuels du conseil de gérance, les personnes suivantes en

tant que gérant A ou gérant B au sein du conseil de gérance de la Société:

Gérants A:
- Madame Maggy Kohl, administrateur de société, née à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, le 18 mai 1941,

demeurant professionnellement au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

- Monsieur Teun Akkerman, conseiller économiste, né à Dirksland, Pays-Bas, le 30 décembre 1948, domicilié 217, Val

Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

Gérants B:
- Monsieur Ken Lagerborg, économiste, né à Norfolk, dans l’Etat de Virginie, Etats-Unis d’Amérique, le 31 août 1958,

demeurant professionnellement au 480, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgique.

- Monsieur Anders Bergkvist, administrateur, né à Sollentuna, Suède, le 9 mars 1972, demeurant professionnellement

au 480, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, Belgique. 

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Kohl, H. Neuman, G. Lecuit.

30345

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, vol. 17CS, fol. 56, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027230.3/220/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.934. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027231.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

DANICA LIFE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 36.790. 

—

It results from resolutions of the annual shareholders’ meeting held on 24 April 2003 that Mr. Daniel A. Currie has

been appointed as director of the Company for a term to expire at the annual general meeting resolving on the annual
accounts of the company for the financial year ending 31 December 2003.

As a result, the current composition of the Board of Directors of DANICA LIFE S.A. is as follows:
1) Richard D. Headley, President of the Board of Directors, with professional address at 1, Nationwide Plaza, Co-

lumbus, Ohio 43215-2220, U.S.A.

2) Adam Uszpolewicz, Director, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg.

3) Milton E. Fullen, Director, with professional address at 3, Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215-2220, U.S.A.
4) Daniel A. Currie, Director, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-

Duchy of Luxembourg.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale annuelle tenue le 24 avril 2003 que Monsieur Daniel A. Currie a été

nommé en tant qu’administrateur de la Société pour une période expirant à l’assemblée générale statuant sur les comp-
tes annuels de l’exercice social de la société se terminant au 31 décembre 2003.

Il en résulte que la composition actuelle du Conseil d’Administration de DANICA LIFE S.A. est la suivante:
1) Richard D. Headley, Président du Conseil d’administration, avec adresse professionnelle à 1, Nationwide Plaza,

Columbus, Ohio 43215-2220, U.S.A.

2) Adam Uszpolewicz, Administrateur, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

Grand-Duchy of Luxembourg.

3) Milton E. Fullen, Administrateur, avec adresse professionnelle à 3, Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215-2220,

U.S.A.

4) Daniel A. Currie, Administrateur, avec adresse professionnelle à 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06633. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026814.3/250/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

WORLD SOFTWARE TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 69.381.

—

Le bilan abrégé au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF06096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026921.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

G. Lecuit.

DANICA LIFE S.A.
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

30346

ARB LUX, S.à r.l., ART REPARATIONS BETON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 87.356. 

—

L’an deux mille trois, le cinq mai.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Véronique Marie José Jacqueline Caeyenberghs, graphiste industrielle, née à Liège le 13 janvier 1969, de-

meurant à B-4870 Trooz, 2 rue Grihanster;

2. Monsieur Yusuf Ozkan, gérant de société, né à Afsin (Turquie), le 11 novembre 1965, demeurant B-4340 Awans

(Belgique), 17 rue Jean Volders;

3. Monsieur Thierry Lucien Esposito, peintre, né à Metz le 18 mars 1959, demeurant à F-57070 Metz, 5 rue des Pins;
4. Monsieur Tacettin Yuksek, technicien en bâtiment, né à Darende (Turquie) le 15 février 1970, demeurant à B-4000

Liège, 37 rue Saint-Léonard.

Les comparants sub 1) et 4) sont ici représentés par Monsieur Yusuf Ozkan prénommé sub 2), en vertu de deux

procurations datées du 28 avril 2003.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparants sub 2) et 3) sont personnellement présents.
Lesquels comparants, ès qualité qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts intervenue entre Monsieur Yusuf Ozkan prénommé et Monsieur Daniel Galle datée

du 2 avril 2003, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux
sociétés commerciales, ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée ART REPARATIONS BE-
TON, S.à r.l., en abrégé ARB LUX, S.à r.l., avec siège social à L-3895 Mondercange, Foetz, 12 rue du Commerce, cons-
tituée suivant acte notarié du 30 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1129 du
25 juillet 2002;

Une copie des dites cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- Qu’ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts, qui

aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de construction et de voirie ainsi que l’exploitation

d’une entreprise de peinture et de décoration. 

Elle pourra effectuer toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le dévelop-
pement.»

<i> Deuxième résolution

Les associés décident d’accepter les démissions de:
- Monsieur Daniel Galle, peintre en bâtiment, demeurant à B-4800 Verviers, en sa qualité de gérant technique de la

société et

- Monsieur Yusuf Ozkan, gérant de société, demeurant à Awans, en sa qualité de gérant administratif de la société,
et de leur accorder décharge entière et définitive pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i> Troisième résolution

Les associés décident de nommer comme nouveaux gérants de la société:
1) Gérant technique pour la partie «Exploitation d’une entreprise de construction et de voirie» de la société: Mon-

sieur Yusuf Ozkan, gérant de société, né à Afsin le 11 novembre 1965, demeurant B-4340 Awans (Belgique), 17 rue Jean
Volders.

2) Gérant technique pour la partie «Exploitation d’une entreprise de peinture et de décoration» de la société: Mon-

sieur Calogero La Mantia, peintre, né à Villa Rosa le 28 décembre 1953, demeurant à B-4000 Liège (Belgique), 11 rue
Zabay. 

<i> Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’article 9 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. 
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement

associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants

comme suit:

30347

A. En ce qui concerne la partie de son objet social «Exploitation d’une entreprise de construction et de voirie», par

la signature conjointe du gérant technique nommé à cette fonction et du gérant administratif;

B. En ce qui concerne la partie de son objet social «Exploitation d’une entreprise de peinture et de décoration», par

la signature conjointe du gérant technique nommée à cette fonction et du gérant administratif.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra instituer des succursales tant sur le terri-

toire du Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i> Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ cinq cents euros (500,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. Ozkan, T. Esposito, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, vol. 1385, fol. 91, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027241.3/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

ARB LUX, S.à r.l., ART REPARATIONS BETON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mondercange.

R. C. Luxembourg B 87.356. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027246.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

UBS CAPITAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.376.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 2 mars 2001, entre UBS CAPITAL

B.V. société de droit néerlandais ayant son siège social au 2 Parkweg, NL-2585 JJ La Haye (Pays-Bas) (UBS CAPITAL
B.V.), et UBS AG, Jersey Branch, succursale des îles anglo-normandes de la société de droit suisse ayant son siège social
au 24, Union Street, JE48UJ, St Helier (Jersey) (UBS AG, Jersey Branch), que 720 (sept cent vingt) parts sociales de la
Société d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées par UBS CAPITAL B.V. à UBS AG,
Jersey Branch.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 2 mars 2001, entre UBS AG, Jersey

Branch, et UBS CAPITAL AG, société de droit suisse, ayant son siège au 45 Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (Suisse)
et agissant en tant que General Partner de la société UBS CAPITAL FRANCE 1999 LP (UBS CAPITAL AG), que 720
(sept cent vingt) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées
par UBS AG, Jersey Branch à UBS CAPITAL AG, de sorte qu’à ce jour, l’actionnariat de la Société est composé comme
suit:

- UBS CAPITAL AG, agissant en General Partner de UBS CAPITAL FRANCE 1999 LP: 720 (sept cent vingt) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026865.3/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

30348

EUROCAPS INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.351.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026915.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

GRAPHOPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 33.038. 

—

L’an deux mil trois, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme GRAPHOPOLIS S.A., ayant son siège social

à L-1023 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg sous le numéro B
33.038, constituée, sous la dénomination de CAMBERIMMO S.A., aux termes d’un acte reçu par le notaire Gérard Le-
cuit, alors de résidence à Mersch, en date du 29 janvier 1990, publié au Mémorial C numéro 300 du 28 août 1990, et
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire sous seing
privé datée du 4 décembre 2001, publiée au Mémorial C page 24.585 de 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmund Kisters, employé privé, demeurant à Weiswampach, qui désigne com-

me secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simon, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transfert du siège social et modification subséquente de l’article 2 des statuts.
Révocation du conseil d’administration avec décharge.
Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
Autorisation à donner au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
En conséquence, la première phrase de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

«Le siège social est établi à Diekirch.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer le conseil d’administration et lui donne décharge pour sa mission jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme trois nouveaux administrateurs pour un mandat qui expirera à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2008, savoir:

Madame Marie-Paule Mart-Willems, sans état particulier, demeurant à L-2670 Luxembourg, 41, boulevard de Verdun,
Monsieur Rémy Venturini, représentant de commerce, demeurant à B-1070 Bruxelles, rue Lambert Crickx, 16, boîte

2,

La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à Diekirch, 50, Es-

planade.

<i>Pour EUROCAPS INVESTMENTS
Société Anonyme Holding
Signature

30349

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer administrateur-délégué Monsieur Rémy Venturini, préqua-

lifié, avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ mille trois cents (1.300,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-

meures ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: E. Kisters, C. Noël, N. Simon, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 25 avril 2003, vol. 424, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027258.3/232/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

GRAPHOPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 33.038. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 18 avril 2003, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027264.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

GRAPHOPOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 33.038. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société

Aujourd’hui, le 21 avril 2003.
S’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme GRAPHOPOLIS S.A., savoir:
- Madame Marie-Paule Mart-Willems, sans état particulier, demeurant à L-2670 Luxembourg, 41, boulevard de

Verdun,

- Monsieur Rémy Venturini, représentant de commerce, demeurant à B-1070 Bruxelles, 16, rue Lambert Crickx, boî-

te 2,

- la société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., avec siège social à Diekirch, 50, Es-

planade.

A l’unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Rémy Venturini, préqualifié, avec tous pou-

voirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Le 21 avril 2003.
Signé: M.-P. Mart-Willems, R. Venturini, Müller.
Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05533. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027262.3/232/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

LEVIATAN CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 67.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06032, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Mersch, le 28 mai 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

Mersch, le 28 mai 2003.

U. Tholl.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

30350

AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.373. 

—

In the year two thousand three, on the seventh of April 7 at 4.30 pm.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Mrs Emma Hindle, student, born in Preston (England), on May 19, 1975, residing at Hofgut Neuhof, D-63303

Dreieich, Germany,

2) Mr John Hindle, company director, born in Burnley (England), on November 20, 1934, residing at Thornbank, Bar-

row Lane, Hale, Cheshire, WA15 ODN, United Kingdom,

The appearing parties have requested the undersigned notary to enact the following:
- that they are the sole actual shareholders of AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., a Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, incorporated by deed of the undersigned notary on April 3, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.

- that the sole shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25.- (twenty-five Euros)

so as to raise it from its current amount of EUR 75,025.- (seventy-five thousand twenty-five Euros) divided into 3,001
(three thousand and one) shares with nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) to an amount of EUR 75,050.- (sev-
enty-five thousand and fifty Euros) divided into 3,002 (three thousand and two) shares with nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euros);

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to issue 1 (one) new share with a nominal value of 25.- EUR (twenty-five euros), having the

same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

There now appeared Emma Hindle, prequalified, who declared to subscribe for the newly issued share and to have

it fully paid for a nominal value of EUR 25.- up together with a share premium of a total amount of EUR 295.35 by con-
tribution in kind as stated hereafter.

The other shareholder John Hindle, having waived his preferential right of subscription. 
It results from a contribution agreement dated April 7, 2003 entered into by the Company and Emma Hindle that all

the shares held by Emma Hindle in BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED, a company incorporated under the law of
England with registered office at Mercury Park, Mercury Way, Manchester, M41 7LY, United Kingdom have been trans-
ferred at their nominal value to the Company in consideration of the issuing and allotment by the Company of 1 (one)
new share with nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros), having the same rights and obligations as the existing
shares.

This contribution agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the reg-

istration authorities.

The total nominal value of the said contribution in kind to the company is EUR 25.- (twenty-five Euros) for the issuing

of one share in the Company plus a share premium of two hundred ninety-five euros and thirty-five cents (EUR 295.35)
that is booked in counterpart of this contribution in kind.

Resolutions of the directors («Geschäftsführer») have been taken on April 7, 2003, where the contributed shares of

BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED held by Emma Hindle are described and valued.

Such resolutions of the directors («Geschäftsführer») will remain attached to the present deed and will be filed with

the registration authorities together with the present deed.

It results from a certificate of the directors of BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED, issued on April 7, 2003 that:
* Mrs Emma Hindle, student, born in Preston (England), on May 19, 1975, residing at Hofgut Neuhof, D-63303

Dreieich, Germany is the owner of 218 shares of BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED, being 100% of the company’s
total share capital;

* Such shares are fully paid-up;
* Emma Hindle is the person solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
* None of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usu-

fruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment;

* There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the shares be transferred to him;

* According to the English law and the articles of association of the company, such shares are freely transferable;
* All formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in England, will be

effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind to AGGREGATE
COMPANY, S.à r.l.;

* On April 7, 2003, the 218 shares to be contributed are worth at least £ 218.-, this estimation being based on gen-

erally accepted accountancy principles and on the here attached balance sheet of the Company as per April 7, 2003.

* The surplus between the nominal value of the share issued (EUR 25.-) and the total nominal value of the contribu-

tion (£ 218.-) shall be transferred to a share premium account of the corporation, this share premium is amounting to
EUR 295.35.

30351

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities

Thereupon, the Shareholders resolve to accept the said contribution and payment and to allot one (1) additional

share to the said subscriber Emma Hindle as fully paid share.

The Company shall execute all formalities, which might be necessary in relation to the transfer of all the shares held

by Emma Hindle in BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED to the Company.

It results from a declaration made before the public notary by James Banfi acting in his capacity as legal representative

and company secretary of BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED that the transfer of shares of BROOKHOUSE PROP-
ERTIES LIMITED will be registered in the share register of the said company upon receipt of a certified copy of the
minutes and of a share transfer agreement.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to amend paragraph 1 of article 6 of the articles of association of the Company to reflect

the above mentioned resolutions which will henceforth be read as follows:

«Art. 6. 1st paragraph. The company’s corporate capital is fixed at seventy-five thousand and fifty Euro (75,050.-

EUR) divided into three thousand two shares (3,002) with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.»

<i>Declarations, Costs, Evaluation

Insofar as the contribution in kind results in the Company holding at least 65% of the shares in BROOKHOUSE

PROPERTIES LIMITED, a company incorporated within the European Union (England), such contribution qualifies under
the terms of article 4-2 of the law dated 29 December 1971, which provides for capital duty exemption.

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present in-

crease of capital, is estimated at EUR 2,500.- (two thousand five hundred Euro).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the Chairman

brought the meeting to a close.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausenddrei, am siebten April um 16.30 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar mit dem Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Frau Emma Hindle, Studentin, geboren in Preston (England), am 19. Mai 1975, wohnhaft in Hofgut Neuhof, D-

63303 Dreieich, Deutschland;

2) Herrn John Hindle, Gesellschaftsdirektor, geboren in Burnley (England), am 20. November 1934, wohnhaft in

Thornbank, Barrow Lane, Hale, Cheshire, WA15 ODN, Vereinigtes Königreich,

Die Erschienenen ersuchen den Notar folgendes zu beurkunden:
- dass sie die alleinigen gegenwärtigen Anteilehaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung AGGREGATE COM-

PANY, S.à r.l., sind, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 3. April 2003, noch nicht veröffentlich
im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- dass die alleinigen Anteilehaber folgende Beschlüsse gefasst haben: 

<i>Erster Beschluss

Die Anteilehaber beschließen, das Kapital der Gesellschaft, um einen Betrag von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) auf-

zustocken, welches sich derzeit auf 75.025,- (fünfundsiebzigtausendfünfundzwanzig Euro) beläuft und in 3.001 (dreitau-
sendundein) Anteilen mit dem Nennwert von Fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) eingeteilt ist, um es somit auf den Betrag
von EUR 75.050,- (fünfundsiebzigtausendfünfzig Euro), eingeteilt in 3.002 (dreitausendzwei) Anteile mit dem Nennwert
von Fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), zu erhöhen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Anteilehaber beschließen, einen (1) neuen Anteil mit dem Nennwert von Fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) aus-

zugeben, der mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist, wie die existierenden Anteile. 

<i>Zeichnung - Einzahlung

Ist erschienen Frau Emma Hindle, vorbenannt, die erklärt, die neu auszugebenden Anteile zu zeichnen und diese voll

einzuzahlen zum Nennwert von EUR 25,- zusammen mit einem Emissionsaufgeld von insgesamt EUR 295,35 durch die
nachstehend beschriebene Sacheinlage.

Der andere Anteilseigner, Herr John Hindle, vorbenannt, erklärt auf sein vorrangiges Bezugsrecht zu verzichten.
Aus einer zwischen der Gesellschaft und der geschlossenen Einlagevereinbarung vom 7. April 2003 ergeht, dass alle

218 (Zweihundertachtzehn) von Emma Hindle gehaltenen Aktien an der Gesellschaft englischen Rechts BROOKHOUSE
PROPERTIES LIMITED, mit eingetragenem Sitz in Merkuryplatz, auf die Gesellschaft übertragen worden sind und zwar

30352

gegen Ausgabe und Zuteilung von 1 (einem) neuen Anteil mit dem Nennwert von Fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) der
Gesellschaft, welche mit den gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet ist, wie die bereits existierenden Anteile. 

Diese Einlagevereinbarung wird der Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser den Registrierungsbe-

hörden vorgelegt.

Der Gesamtwert der genannten Einlage beläuft sich auf EUR 25,- (Fünfundzwanzig Euro) für die Ausgabe und Zutei-

lung eines Anteils in der Gesellschaft. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Nennwert der eingebrachten Wertpapiere
und dem Nennwert der ausgegebenen Gesellschaftsanteile wird in Form einer Emissionsprämie von zweihundertfünf-
undneunzig Euros fünfunddreissig Cents (EUR 295,35) verbucht.

Es sind am 7. April 2003 Beschlüsse der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst worden, in welchen die von Emma

Hindle gehaltenen Aktien an der Gesellschaft englischen Rechts BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED beschrieben
und bewertet werden.

Diese Beschlüsse sind dieser Urkunde als Anlage beigefügt und werden den Registrierungsbehörden mit ihr zusam-

men vorgelegt.

Es ergibt sich aus einer Bescheinigung von den Direktoren der Gesellschaft BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED,

ausgestellt am 7. April 2003, dass:

* Frau Emma Hindle, Studentin, geboren in Preston (England), am 19. Mai 1975, wohnhaft in Hofgut Neuhof, D-63303

Dreieich, Deutschland, Eigentümerin von zweihundertachtzehn (218) Anteilen der Gesellschaft BROOKHOUSE PRO-
PERTIES LIMITED ist, die hundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals darstellen;

* Diese Anteile vollständig eingezahlt sind;
* Emma Hindle die Alleineigentümerin der Anteile ist und frei über sie verfügen kann;
* Keiner der Anteile mit Pfand oder Nießbrauch belastet ist, es keine Erwerbsrechte bezüglich eines Pfands oder

Nießbrauchs auf diese Anteile gibt und keiner der Anteile Gegenstand einer Sicherungsbeschlagnahme ist;

* Weder Vorkaufsrechte, noch andere Rechte bestehen, aufgrund derer eine Person befugt wäre, die Übertragung

einer oder mehrerer Anteile an sich selbst zu verlangen;

* Gemäss englischem Recht und der Satzung der Gesellschaft BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED diese Anteile

frei übertragbar sind;

* Alle in England verlangten, nachfolgenden Formalitäten für die Kapitalerhöhung durch Sacheinlage der Aktien der

Gesellschaft BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED durchgeführt werden nach Erhalt der beglaubigten Kopie der Ur-
kunde, die die vorgenannte Kapitalerhöhung durch Sacheinlage zu Gunsten von AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., be-
legt;

* die zweihundertachtzehn (218) beizutragenden Anteile haben am 7. April 2003 mindestens einen Wert von zwei-

hundertachtzehn (218) Pfund Sterling (£ 218,-), diese Bewertung beruht auf allgemein akzeptierten Buchhaltungsgrund-
sätzen und der hier beigefügten Bilanz der Gesellschaft vom 7. April 2003.

* der Überschuss zwischen dem Nennwert der beizutragenden Anteile und dem Nennwert des Gesamtwertes der

Einlage in die Rücklage der Gesellschaft AGGREGATE COMPANY, S.à r.l., für das Emissionsaufgeld überwiesen werden
soll, das Emissionsaufgeld beläuft sich auf EUR 295,35.

Die obengenannte Bescheinigung, welche von den Vertretern der Anteilehaber und vom Notar ne varietur unter-

zeichnet wurde, wird dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um sie den Registrierungsbehörden vorzulegen. 

Daraufhin beschließt die Versammlung, die vorbeschriebene Einlage und Einzahlung zu akzeptieren und der Zeichne-

rin Emma Hindle einen (1) weiteren vollständig einbezahlten Anteil zuzuteilen. 

Die Gesellschaft wird sämtliche Formalitäten, die die Abwicklung der Übertragung der von Emma Hindle gehaltenen

Aktien an der BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED auf die Gesellschaft mit sich bringt, durchführen.

Aus einem von James Banfi in seiner Eigenschaft als Rechtsvertreter und Schriftführer der BROOKHOUSE PROPER-

TIES LIMITED vor dem unterzeichneten Notar abgegebenen Erklärung ergibt sich, dass die Übertragung der Aktien der
BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED im Aktienregister der besagten Gesellschaft durch beglaubigte Kopie der vor-
liegenden Urkunde und Aktienübertragung eingetragen wird.

<i>Dritter Beschluss

Die Anteilehaber beschließen, Artikel 6 Paragraph 1 der Satzung der Gesellschaft dahingehend zu ändern, dass die

vorerwähnten Beschlüsse umgesetzt werden, indem es nunmehr heißt: 

«Art. 6. Paragraph 1. Das Gesellschaftskapital ist auf fünfundsiebzigtausendfünfzig Euro (75.050,- EUR) festgesetzt,

eingeteilt in dreitausendundzwei (3.002) Anteile zum Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR).»

<i>Erklärungen, Kosten

Insoweit die Sacheinlage von der Gesellschaft englischen Rechts BROOKHOUSE PROPERTIES LIMITED eine Betei-

ligung von mehr als 65% (fünfundsechzig Prozent), an den ausgegebenen Aktien einer in der Europäischen Union beste-
henden Gesellschaft ausmacht, bezieht sich die Gesellschaft auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, der
eine Befreiung der Einlage von der Gesellschaftssteuer vorsieht.

Die Summe der Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund vorliegender Kapital-

erhöhung erwachsen, wird geschätzt auf EUR 2.500,- (zweitausendfünfhundert Euro). 

Da sich keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung befinden und keine Wortmeldungen mehr erfolgen, erklärt die

Vorsitzende die Versammlung für beendet.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf

Wunsch der Erschienenen in englischer Sprache abgefasst wurde, an welche sich eine deutsche Version anschließt; auf
Wunsch derselben Erschienenen soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische
Version vorgehen. 

30353

Verfasst in Luxembourg am eingangs der Urkunde bezeichneten Tag.
Nachdem das Dokument vorgelesen und in eine Sprache übersetzt worden ist, die allen Erschienenen geläufig ist un-

terzeichneten die Erschienenen, welche dem Notar allesamt mit Vor- und Zuname, zivilrechtlichem Status und Wohn-
sitz bekannt sind, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde. 

Gezeichnet: E. Hindle, J. Hindle, G. Lecuit.
Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 74, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

(027279.3/220/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

CARCANI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 52.756. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg, avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026916.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

TIBOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.460. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05987. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026922.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

EDILWORLD LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.704.

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002

<i>pour l’approbation du bilan au 31 décembre 2001 tenue extraordinairement le 26 mai 2003

Le 26 mai 2003, à 10.00 heures, les actionnaires de la société anonyme EDILWORLD LUX se sont réunis en assem-

blée générale ordinaire du siège social.

M

e

 Giovanni Acampora élu président de l’assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme secrétaire

Mme Giorgia Musso et comme scrutateur M. Carlo Acampora.

Il résulte des constatations du bureau que:
- tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute

publication;

- suivant liste de présence, toutes les 20 actions émises sont présentés ou représentées et donnent droit à 20 voix;

Luxemburg, den 15. Mai 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour CARCANI
Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour TIBOR
Société Anonyme Holding
Signature

30354

- la présente assemblée est donc régulièrement constituée et elle peut valablement délibérer sur tous les points à

l’ordre du jour qui est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapport du commissaire aux comptes;
2. approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
3. divers.

Après avoir pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice écoulé, l’assemblée générale

prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 tels qu’ils lui sont

présentés par le Conseil d’administration et décide de reporter la perte de l’exercice s’élevant à EUR 103.249,03 comme
suit: 

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après lecture du procès-verbal

qui est signé par le président, le secrétaire et le scrutateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06586. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026820.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

EDILWORLD LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.704. 

—

<i>Procès-verbal du Conseil d’administration du 26 mai 2003

Le 26 mai 2003, à 12.00 heures, les administrateurs de la société EDILWORLD LUX se sont réunis au siège social.
Sont présents ou représentés, les administrateurs M

e

 Giovanni Acampora, M. Carlo Acampora et Mme Giorgia Musso

pour délibérer sur les points suivants:

<i>Ordre du jour:

1. approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l’annexe de l’exercice au 31 décembre 2001;
2. divers.
M

e

 Giovanni Acampora prend la parole et expose aux personnes présentes, que selon les articles 215, 231 et 249 de

la loi du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée, concernant les sociétés commerciales, EDILWORLD LUX S.A. est
classifiée comme une petite société et, donc, le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l’annexe ont été rédigés
sous forme abrégée. De plus, selon l’article 251 de la même loi, le Conseil d’administration n’est pas tenu à présenter
un rapport de gestion.

<i>Résolution

Le Conseil d’administration décide à l’unanimité des personnes présentes d’approuver le bilan, le compte de profits

et pertes et l’annexe de l’exercice, au 31 décembre 2001, de EDILWORLD LUX S.A.

Comme il ressort de ces comptes la société a réalisé une perte de EUR 103.249,03 et, donc, le Conseil d’administra-

tion propose aux actionnaires de reporter la perte de l’exercice.

Depuis la clôture de l’exercice, aucun événement ayant eu une influence matérielle sur les comptes annuels n’est sur-

venu.

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06589. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026824.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

EDILWORLD LUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.704.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06589, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026827.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

- report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.249,03 EUR

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

G. Acampora / C. Acampora / G. Musso

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

30355

VODAFONE LUXEMBOURG INC., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Wilmington.

Principal place of business: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 93.645.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the first day of April.
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt;

2) VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its regis-

tered office at L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt;

both companies being represented by Mr Jean-Marc Ueberecken, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies,

given in Luxembourg, on 1 April 2003.

Said proxies, initialled ne varietur by the person appearing and the notary, will remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxyholder appointed Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in Messancy, Belgium, as secretary of the deed. 
Such appearing parties are the only partners of VODAFONE US PARTNERS, a general partnership governed by the

laws of the State of Delaware, U.S.A., in existence since 31 December 1999, with registered office at 2711 Centerville
Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, U.S.A.

<i>First resolution

The appearing parties resolve on this date to convert the general partnership to a corporation formed under the laws

of Delaware, VODAFONE LUXEMBOURG INC., pursuant to Section 265 of the Delaware General Corporation Law
and Section 15-903 of the Delaware Revised Uniform Partnership Act. The registered office of VODAFONE LUXEM-
BOURG INC. shall remain at 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware,
U.S.A. following the incorporation.

<i>Second resolution

The appearing parties further resolve that, from the moment of its incorporation through the filing of a Certificate

of Incorporation and a Certificate of Conversion with the Secretary of State of the State of Delaware, U.S.A., VODA-
FONE LUXEMBOURG INC. will have its principal place of business («principal établissement») and its seat of effective
management («siège de direction effective») at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 City of Luxembourg, Grand Duchy Lux-
embourg.

The appearing parties acknowledge that as a result of the Luxembourg location of the principal place of business and

the seat of effective management, VODAFONE LUXEMBOURG INC. shall be of Luxembourg nationality and be gov-
erned by the laws of Luxembourg in accordance with article 159 of the Luxembourg law of 10 August 1915 governing
commercial companies, as amended from time to time.

<i>Third resolution

The appearing parties further resolve to fix the share capital of the company at six billion three hundred fifty-two

million two hundred thousand US Dollars (USD 6,352,200,000.-) represented by one hundred thousand (100,000)
shares with a par value of sixty-three thousand five hundred twenty-two US Dollars (USD 63,522.-) per share.

At the conversion of VODAFONE US PARTNERS into VODAFONE LUXEMBOURG INC. the share capital of VO-

DAFONE LUXEMBOURG INC. will be subscribed as follows:  

1. Subscription made by VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l. 
The eleven (11) shares so subscribed by VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., are fully paid up through a contri-

bution in kind consisting of all its assets and liabilities, except its tax liabilities and liabilities owed to certain group com-
panies. The contribution in kind made by VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., has a total value of six million nine
hundred eighty-two thousand fifty-seven US dollars (USD 6,982,057.-), out of which six hundred ninety-eight thousand
seven hundred forty-two US Dollars (USD 698,742.-) are allocated to the share capital and six million two hundred
eighty-three thousand three hundred fifteen US Dollars (USD 6,283,315.-) are allocated to the share premium.

<i>Description of the contribution

The assets and liabilities of VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., which are contributed (by virtue of the conver-

sion) to VODAFONE LUXEMBOURG INC. include in particular:

(i) On the assets side: a partnership interest of 0.011 percent in VODAFONE US PARTNERS, a partnership organized

and existing under the laws of the State of Delaware, together with any and all right, title and interest of VODAFONE
LUXEMBOURG 3, S.à r.l., in the partnership property relating to VODAFONE US PARTNERS under applicable Dela-
ware law, which property includes, without limitation, five hundred ninety-seven million three hundred seventy-nine
thousand seven hundred twenty-nine (597,379,729) shares in VODAFONE AMERICAS INC., a company incorporated

 Name of Subscriber

Number of subscribed

 shares

 1.- VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

 2.- VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99,989

30356

under the laws of the State of Delaware, U.S.A., with registered office at CSC - The Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., recorded with the Companies’ Register under
number 2408157, and cash on placement with VODAFONE FINANCE LIMITED, a company incorporated under the
laws of England and Wales, with registered office at Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN,
England, recorded with the Companies’ Register under number 3032761, of an amount of five million fifty-four thousand
eight hundred seventy-two US dollars (USD 5,054,872.-).

(ii) all the contingent liabilities and obligations of VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., with respect to its partner-

ship interest in Vodafone US Partners including the partnership debt relating to VODAFONE US PARTNERS under
applicable Delaware law, which debt includes, without limitation, a debt owed to VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à
r.l., of an amount of fourteen billion five hundred million US dollars (USD 14,500,000,000.-) plus accrued interest of two
hundred nine million eight hundred twenty-two thousand three hundred seventy-three US dollars (USD 209,822,373)
and administrative fees owed to VODAFONE AMERICAS INC. of an amount of one hundred twelve thousand one hun-
dred fifty-five US dollars (USD 112,155.-).

The contribution is effected in accordance with Delaware law through the filing of the Certificate of Incorporation

and the Certificate of Conversion with the Secretary of State of the State of Delaware, U.S.A., and the execution of a
Conversion Agreement between VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., and VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l.,
relating to the conversion.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of the above contri-

bution in kind made by VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., of six million five hundred twenty thousand four hun-
dred eleven euros (EUR 6,520,411.-), equivalent to six million nine hundred eighty-two thousand fifty-seven US dollars
(USD 6,982,057.-). 

2. Subscription made by VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l.
The ninety-nine thousand nine hundred eighty-nine (99,989) shares so subscribed by VODAFONE LUXEMBOURG

4, S.à r.l., are fully paid up through a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities, as defined in Article 4-
1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for capital duty exemp-
tion. The contribution in kind made by VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., has a total value of sixty-three billion
five hundred thirteen million eighty-seven thousand six hundred ninety-six US Dollars (USD 63,513,087,696.-), out of
which six billion three hundred fifty-one million five hundred one thousand two hundred fifty-eight US Dollars (USD
6,351,501,258.-) are allocated to the share capital and fifty-seven billion one hundred sixty-one million five hundred
eighty-six thousand four hundred thirty-eight US Dollars (USD 57,161,586,438.-) are allocated to the share premium.

<i>Description of the contribution

All the assets and liabilities of VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., which are contributed (by virtue of the con-

version) to VODAFONE LUXEMBOURG INC. include in particular:

(i) On the assets side: a partnership interest of 99.989 percent in VODAFONE US PARTNERS, a partnership organ-

ized and existing under the laws of the State of Delaware, together with any and all right, title and interest of VODA-
FONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., in the partnership property relating to VODAFONE US PARTNERS under applicable
Delaware law, which property includes, without limitation, five hundred ninety-seven million three hundred seventy-
nine thousand seven hundred twenty-nine (597,379,729) shares in VODAFONE AMERICAS INC., a company incorpo-
rated under the laws of the State of Delaware, U.S.A., with registered office at CSC - The Corporation Service Com-
pany, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., recorded with the Companies’ Register
under number 2408157, and cash on placement with VODAFONE FINANCE LIMITED, a company incorporated under
the laws of England and Wales, with registered office at Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14
2FN, England, recorded with the Companies’ Register under number 3032761, of an amount of five million fifty-four
thousand eight hundred seventy-two US dollars (USD 5,054,872.-);

(ii) all the contingent liabilities and obligations of VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., with respect to its partner-

ship interest in VODAFONE US PARTNERS including the partnership debt relating to VODAFONE US PARTNERS
under applicable Delaware law, which debt includes, without limitation, a debt owed to VODAFONE LUXEMBOURG
5, S.à r.l., of an amount of fourteen billion five hundred million US dollars (USD 14,500,000,000.-) plus accrued interest
of two hundred nine million eight hundred twenty-two thousand three hundred seventy-three US dollars (USD
209,822,373.-) and administrative fees owed to VODAFONE AMERICAS INC. of an amount of one hundred twelve
thousand one hundred fifty-five US dollars (USD 112,155.-); and,

(iii) a VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., intercompany receivable of thirteen thousand nine hun-

dred twenty US Dollars (USD 13,920.-). 

The contribution is effected in accordance with Delaware law through the filing of the Certificate of Incorporation

and the Certificate of Conversion with the Secretary of State of the State of Delaware, U.S.A., and the execution of a
Conversion Agreement between VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., and VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l.,
relating to the conversion.

Has been produced to the undersigned notary the proof of the existence and of the total value of the above contri-

bution in kind made by VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., of fifty-nine billion three hundred thirteen million six
hundred seventy-nine thousand two hundred eight euros (EUR 59,313,679,208.-), equivalent to sixty-three billion five
hundred thirteen million eighty-seven thousand six hundred ninety-six US Dollars (USD 63,513,087,696.-).

<i>Capital duty exemption request

Considering that the above described contribution by VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., consists of all the as-

sets and liabilities of a company having its seat of effective management in a European Union Member State to a company
having its seat of effective management in a European Union Member State, VODAFONE LUXEMBOURG INC. re-

30357

quests exemption from capital duty for the contribution by VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., in accordance with
Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, which provides for capital
duty exemption.

<i>Fourth resolution

The appearing parties further resolve to give VODAFONE LUXEMBOURG INC. the form of a société à responsa-

bilité limitée for the purposes of Luxembourg law and approve the articles of association which shall read as follows:

I. Formation

Art. I.1. The name of the Company hereby established is VODAFONE LUXEMBOURG INC.

Art. I.2. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who

may become stockholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Com-
pany») which shall be governed, for purposes of Luxembourg law, by the Luxembourg law of 10 August 1915 governing
commercial companies, as amended, and by these articles of association, and, for purposes of Delaware law, by the Del-
aware General Corporation Law and the Company’s Delaware certificate of incorporation and by-laws.

Art. I.3. The purpose of the Company is the holding of participation, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or investment or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may manage or participate in the management of other companies, which need not be part of the same

group of companies. The Company may further act as a general partner with unlimited liability for all debts and obliga-
tions of partnerships or similar corporate structures.

The Company may issue notes, bonds or other debt securities or otherwise create, incur, assume, refinance or guar-

antee any debt, mortgage or other obligation.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations (and incur

all obligations related thereto) which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are
related directly or indirectly to its purposes.

Art. I.4. The Company will have perpetual existence.

Art. I.5. The address of the Company’s registered office in the State of Delaware is Corporation Service Company,

2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle. The name of its registered agent at such
address is The Corporation Service Company.

Art. I.6. The total number of shares of the Company is one hundred thousand (100,000) shares of Common Stock,

and the par value of each of such shares is sixty-three thousand five hundred twenty-two US Dollars (USD 63,522.-)
resulting in a stated capital of six billion three hundred fifty-two million two hundred thousand US Dollars (USD
6,352,200,000.-).

Art. I.7. The names and mailing addresses of the initial directors of the Company are the following:
a. Mr Marinus Minderhoud, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg;

b. Mr François Georges, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

c. Mr Guy Harles, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg;

d. Mr Christian Billon, with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

Art. I.8. Neither elections of directors nor any other matter to be acted upon by the stockholders need be by writ-

ten ballot.

II. Management, Other provisions

Art. II.1. The Company shall be managed by a Board of Directors, which shall be comprised of four directors. The

directors do not need to be stockholders.

Art. II.2. The directors are elected annually by the stockholders. An annual meeting of stockholders shall be held

for the election of directors at such date, time and place within Luxembourg as may be designated by the Board of Di-
rectors. The directors may be removed at any time with or without cause by the vote or consent of stockholders rep-
resenting a majority of the outstanding shares.

Art. II.3. The Board of Directors shall choose from among its members a Chairman, and may choose from among

its members a Vice-Chairman. It shall also elect a Secretary, who need not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the stockholders in a book to be kept for that
purpose.

Art. II.4. Meetings of the Board of Directors shall be presided over by the Chairman, or in the absence of the Chair-

man by the Vice Chairman, if any, or in the absence of the Vice Chairman by a chairman chosen at the meeting. The
Secretary shall act as secretary of the meeting, but in the absence of the Secretary the chairman of the meeting may
appoint any person to act as secretary of the meeting.

30358

Art. II.5. Regular meetings of the Board of Directors shall be held at such places within Luxembourg and at such

times as the Board may from time to time determine, and if so determined notice thereof need not be given. Special
meetings of the Board of Directors shall be held whenever called by the Chairman, if any, by the Vice Chairman, if any,
or by any two directors. Reasonable notice of special meetings shall be given by the person or persons calling the meet-
ing. All meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg.

Art. II.6. Members of the Board of Directors may participate in a meeting of the Board by means of conference

telephone or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear
each other, and participation in a meeting in such manner shall constitute presence in person at such meeting.

Art. II.7. At all meetings of the Board of Directors, a majority of the entire Board shall constitute a quorum for the

transaction of business. The vote of a majority of the directors present at a meeting at which a quorum is present shall
be the act of the Board. In case at any meeting of the Board a quorum shall not be present, the members of the Board
present may adjourn the meeting from time to time until a quorum shall be present.

Art. II.8. Any action required or permitted to be taken at any meeting of the Board of Directors may be taken with-

out a meeting if all members of the Board consent thereto in writing, and the writing or writings are filed with the min-
utes of proceedings of the Board.

Art. II.9. The Board of Directors shall elect such officers of the Company, and shall give them such designations,

titles, duties and authority, as the Board considers desirable or appropriate and as is required by (and consistent with)
applicable law. The officers of the Company shall have such powers and duties in the management of the Company as
shall be stated in a resolution of the Board of Directors and, to the extent not so stated, as generally pertain to their
respective offices, subject to the control of the Board. Any number of offices may be held by the same person. The
Company will be bound by the sole signature of any person to whom such signatory powers shall have been delegated
by the Board of Directors.

Art. II.10. In addition to the duties of the Secretary, the minutes of any meeting of the Board of Directors shall be

signed by the Chairman or, in his absence, by the Vice-Chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such min-
utes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the Chairman, or by two directors.

Art. II.11. The Company’s fiscal year commences on the first day of January of each year and ends on the last day

of December of the same year.

Art. II.12. Five per cent of the net profit for each fiscal year shall be set aside for the establishment of a statutory

reserve under Luxembourg law, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be
freely used by the Company or distributed as dividends to the stockholders, subject to applicable law. The Board of
Directors is authorised to distribute interim dividends if the funds available for distribution are sufficient under applicable
law and the terms of this Article.

Art. II.13. Subject to applicable law, in the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated

by one or more liquidators, which do not need to be stockholders, and which are appointed by the stockholders which
will determine their powers and fees. Unless otherwise provided by the Board of Directors or the stockholders or by
applicable law, the liquidators shall have the most extensive powers permitted by law for the realisation of the assets
and payment of the liabilities of the Company. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment
of the liabilities shall be distributed among the stockholders proportionally to the shares of the Company held by them
and in accordance with applicable law.

Art. II.14. The Company will have its principal place of business («principal établissement») and seat of effective man-

agement («siège de direction effective») (each as defined under Luxembourg law) at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717
City of Luxembourg, Grand Duchy Luxembourg.

Art. II.15. For purposes of Luxembourg law, all matters not governed by these articles of association shall be deter-

mined in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. For purposes
of Delaware law, all matters not governed by the Company’s Delaware certificate of incorporation or by-laws shall be
determined in accordance with the Delaware General Corporation Law and other applicable Delaware law.

Art. II.16. Any amendment of these articles of association or of the Company’s Delaware certificate of incorpora-

tion or by-laws requires, in addition to any other requirements under applicable law, the approval of a majority of stock-
holders representing at least three quarters of the outstanding shares.

Art. II.17. In any action required or permitted to be taken by the stockholders, each share is entitled to one vote.

Art. II.18. The Company’s authorized or issued shares or share capital may be modified (by the issuance of new

shares, repurchase of shares by the Company or otherwise) at any time by, in addition to any requirements under ap-
plicable law, approval of (i) the Board of Directors and (ii) a majority of stockholders representing at least three quarters
of the outstanding shares. 

Art. II.19. The Company’s shares are freely transferable among current stockholders. Inter vivos, shares may only

be transferred to new stockholders with the approval of a majority of stockholders representing at least three quarters
of the outstanding shares.

In the event of death, the shares of the deceased stockholder may only be transferred to new stockholders with the

approval of a majority of stockholders representing at least three quarters of the outstanding shares. Such approval is,
however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

30359

Art. II.20. Each stockholder may participate in any action required or permitted to be taken by the stockholders

irrespective of the numbers of shares which he owns. Each stockholder is entitled to as many votes as he holds or rep-
resents shares.

Art. II.21. Collective decisions of the stockholders are only validly taken in so far as they are adopted by stockhold-

ers (present in person or represented by proxy) holding more than half of the outstanding shares.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this

deed are estimated at approximately seven thousand euros.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le premier avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1) VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, avec siège social à

L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt; 

2) VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Luxembourg, avec siège social à

L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt;

les deux sociétés étant représentées par M. Jean-Marc Ueberecken, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux pro-

curations sous seing privé données à Luxembourg, en date du 1

er

 avril 2003.

Les procurations signées ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le mandataire a désigné Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en tant que secrétaire

de l’acte.

Les comparants sont les seuls associés de VODAFONE US PARTNERS, une association en nom collectif soumise aux

lois de l’Etat du Delaware, U.S.A., créée le 31 décembre 1999, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite
400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, U.S.A.

<i>Première résolution

Les comparants décident à cette date de convertir l’association en nom collectif en une société constituée selon les

lois de l’Etat du Delaware, VODAFONE LUXEMBOURG INC., conformément aux dispositions de la Section 265 de la
Delaware General Corporation Law (Loi sur les Sociétés de l’Etat du Delaware) et de la Section 15-903 du Delaware
Revised Uniform Partnership Act (Loi Coordonnée Uniforme sur les associations en nom collectif). Le siège social de
VODAFONE LUXEMBOURG INC. demeurera au 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of
New Castle, Delaware, U.S.A., à la suite de sa constitution.

<i>Deuxième résolution

Les comparants décident également que dès l’instant de sa constitution, à travers l’enregistrement d’un certificat de

constitution et un certificat de conversion auprès du secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware, U.S.A., VODAFONE
LUXEMBOURG INC. aura son principal établissement et son siège de direction effective au 8-10, rue Mathias Hardt, L-
1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. 

Les comparants reconnaissent que par l’effet de la localisation de son principal établissement et de son siège de di-

rection effective à Luxembourg, VODAFONE LUXEMBOURG INC. sera de nationalité luxembourgeoise et régie par
les lois du Luxembourg, conformément à l’Article 159 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée. 

<i>Troisième résolution

Les comparants décident également de fixer le capital social de la société à un montant de six milliards trois cent

cinquante-deux millions deux cent mille US Dollars (USD 6.352.200.000,-), représenté par cent mille (100.000) parts
sociales, ayant une valeur nominale de soixante-trois mille cinq cent vingt-deux US Dollars (USD 63.522,-) chacune.

Lors de la conversion de VODAFONE US PARTNERS en VODAFONE LUXEMBOURG INC., le capital social de

VODAFONE LUXEMBOURG INC. sera souscrit comme suit:  

1. Souscription de VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l.
Les onze (11) parts sociales ainsi souscrites par VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., sont entièrement libérées

par un apport en nature de l’ensemble de ses actifs et passifs, à l’exception de sa dette fiscale et de dettes à l’égard de
sociétés du groupe. L’apport en nature effectué par VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., a une valeur totale de six

 Nom du souscripteur

Nombre de parts

souscrites

 1.- VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., susmentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

 2.- VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., susmentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99.989

30360

millions neuf cent quatre-ving-deux mille cinquante-sept US Dollars (USD 6.982.057,-), dont six cent quatre-vingt-dix-
huit mille sept cent quarante-deux US Dollars (USD 698.742,-) sont alloués au capital social et six millions deux cent
quatre-vingt-trois mille trois cent quinze US Dollars (USD 6.283.315,-) sont alloués à la prime d’émission. 

<i>Description de l’apport

Les actifs et passifs de VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., faisant l’objet de l’apport (en vertu de la conversion)

à VODAFONE LUXEMBOURG INC. comprennent notamment: 

(i) du côté des actifs: une participation de 0,011 pour cent dans VODAFONE US PARTNERS, une association en nom

collectif créée et existant selon les lois de l’état du Delaware, ainsi que tous droits, titres et intérêts de VODAFONE
LUXEMBOURG 3, S.à r.l., dans toute propriété de l’association en nom collectif en relation avec VODAFONE US PAR-
TNERS selon la loi de l’état du Delaware, parmi laquelle, sans limitation, cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions trois
cent soixante dix-neuf mille sept cent vingt-neuf (597.379.729) actions de VODAFONE AMERICAS INC., une société
constituée selon les lois de l’état du Delaware, U.S.A., ayant son siège social à CSC - The Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés sous le numéro 2408157, et le placement d’un montant de cinq millions cinquante-quatre mille huit cent
soixante-douze US Dollars (USD 5.054.872,-) auprès de VODAFONE FINANCE LIMITED, une société constituée selon
les lois d’Angleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social à Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire,
RG14 2FN, Royaume-Uni, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro 3032761.

(ii) l’ensemble des éléments contingents de passif et des obligations de VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., au

regard de sa participation dans VODAFONE US PARTNERS comprenant tout passif de l’association en nom collectif
selon la loi du Delaware, et notamment, sans limitation, une dette d’un montant de quatorze milliards cinq cent millions
d’euros (EUR 14.500.000.000,-), augmenté des intérêts cumulés de deux cent neuf millions huit cent vingt-deux mille
trois cent soixante-treize US Dollars (USD 209.822.373,-) à l’égard de VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., et des
frais administratifs s’élevant à cent douze mille cent cinquante-cinq US Dollars (USD 112.155,-) dus à VODAFONE
AMERICAS INC.

L’apport est réalisé en conformité avec la loi de l’Etat du Delaware, par le dépôt du certificat de constitution et du

certificat de conversion auprès du secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware, U.S.A., et la signature d’un accord de conver-
sion entre VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., et VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., portant sur ladite con-
version.

La preuve de l’existence et de la valeur totale de l’apport en nature susmentionné de VODAFONE LUXEMBOURG

3, S.à r.l., d’un montant de six millions cinq cent vingt mille quatre cent onze euros (EUR 6.520.411,-), équivalent à six
millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinquante-sept US Dollars (USD 6.982.057,-) a été apportée au notaire sous-
signé.

2. Souscription de VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l.
Les quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (99.989) parts sociales ainsi souscrites par VODAFONE

LUXEMBOURG 4, S.à r.l., sont entièrement libérées par un apport en nature de l’ensemble de ses actifs et passifs, tel
que défini à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit
l’exonération du droit d’apport. L’apport en nature effectué par VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., a une valeur
totale de soixante-trois milliards cinq cent treize millions quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt-seize US Dollars
(USD 63.513.087.696), dont six milliards trois cent cinquante et un millions cinq cent un mille deux cent cinquante-huit
US Dollars (USD 6.351.501.258,-) sont alloués au capital social et cinquante-sept milliards cent soixante et un millions
cinq cent quatre-vingt-six mille quatre cent trente-huit US Dollars (USD 57.161.586.438,-) sont alloués à la prime
d’émission. 

<i>Description de l’apport

Les actifs et passifs de VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., faisant l’objet de l’apport (en vertu de la conversion)

à VODAFONE LUXEMBOURG INC. comprennent notamment: 

(i) du côté des actifs: une participation de 99,989 pour cent dans VODAFONE US PARTNERS, une association en

nom collectif créée et existant selon les lois de l’état du Delaware, ainsi que tous droits, titres et intérêts de VODA-
FONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., dans toute propriété de l’association en nom collectif en relation avec VODAFONE
US PARTNERS selon la loi de l’état du Delaware, parmi laquelle, sans limitation, cinq cent quatre-vingt-dix-sept millions
trois cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-neuf (597.379.729) actions de VODAFONE AMERICAS INC., une so-
ciété constituée selon les lois de l’état du Delaware, U.S.A., ayant son siège social à CSC - The Corporation Service
Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, U.S.A., inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro 2408157, et le placement d’un montant de cinq millions cinquante-quatre mille
huit cent soixante-douze US Dollars (USD 5.054.872,-) auprès de VODAFONE FINANCE LIMITED, une société cons-
tituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galle, ayant son siège social à Vodafone House, The Connection, Newbu-
ry, Berkshire, RG14 2FN, Royaume-Uni, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
3032761;

(ii) l’ensemble des éléments contingents de passif et des obligations de VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., au

regard de sa participation dans VODAFONE US PARTNERS comprenant tout passif de l’association en nom collectif
selon la loi du Delaware, et notamment, sans limitation, une dette d’un montant de quatorze milliards cinq cent millions
d’euros (EUR 14.500.000.000,-), augmenté des intérêts cumulés de deux cent neuf millions huit cent vingt-deux mille
trois cent soixante-treize US Dollars (USD 209.822.373,-) à l’égard de VODAFONE LUXEMBOURG 5, S.à r.l., et des
frais administratifs s’élevant à cent douze mille cent cinquante-cinq US Dollars (USD 112.155,-) dus à VODAFONE
AMERICAS INC.; and,

30361

(iii) une créance intra-groupe de treize mille neuf cent vingt US Dollars (USD 13.920,-) sur VODAFONE INVEST-

MENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

L’apport est réalisé en conformité avec la loi de l’Etat du Delaware, par le dépôt du certificat de constitution et du

certificat de conversion auprès du secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware, U.S.A., et la signature d’un accord de conver-
sion entre VODAFONE LUXEMBOURG 3, S.à r.l., et VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l., portant sur ladite con-
version.

La preuve de l’existence et de la valeur totale de l’apport en nature susmentionné de VODAFONE LUXEMBOURG

4, S.à r.l., d’un montant de cinquante-neuf milliards trois cent treize millions six cent soixante-dix-neuf mille deux cent
huit euros (EUR 59.313.679.208,-), équivalent à soixante-trois milliards cinq cent treize millions quatre-vingt-sept mille
six cent quatre-vingt-seize US Dollars (USD 63.513.087.696,-) a été apportée au notaire soussigné.

<i>Requête en exonération du droit d’apport

Compte tenu du fait que le présent acte documente un apport en nature de VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à r.l.,

de la totalité des patrimoines actifs et passifs d’une société ayant son siège de direction effective dans un pays membre
de l’Union Européenne, exécuté au profit d’une société ayant son siège de direction effective dans un pays membre de
l’Union Européenne, VODAFONE LUXEMBOURG INC. requiert pour l’apport de VODAFONE LUXEMBOURG 4, S.à
r.l., sur base de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, l’exoné-
ration du droit d’apport.

<i>Quatrième résolution

Les comparants décident également d’attribuer à VODAFONE LUXEMBOURG INC. la forme d’une société à res-

ponsabilité limitée pour les besoins de la loi luxembourgeoise et d’approuver les statuts formulés comme suit:

I. Formation

Art. I.1. Le nom de la Société constituée par la présente est VODAFONE LUXEMBOURG INC.

Art. I.2. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts, et, pour les besoins
de la loi de l’Etat du Delaware, par la Delaware General Corporation Law (Loi sur les Sociétés de l’Etat du Delaware)
et le certificat de constitution de la Société émis dans l’Etat du Delaware ainsi que les by-laws (statuts américains).

Art. I.3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut gérer ou participer à la gestion d’autres sociétés, faisant partie ou non du même groupe de sociétés.

La Société peut également agir comme associé commandité, responsable indéfiniment pour toutes dettes et engage-
ments sociaux de sociétés ou associations en nom collectif ou autres structures sociétaires similaires.

La société peut procéder à l’émission d’obligations, de titres obligataires ou de tous autres instruments de dette si-

milaires, ou contracter, endosser, re-financer ou garantir toute dette, hypothèque ou autre obligation.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions (ainsi que contracter toutes obligations en relation avec celles-ci) qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation
de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

Art. I.4. La Société a une existence perpétuelle.

Art. I.5. L’adresse du siège social de la Société dans l’Etat du Delaware est Corporation Service Company, 2711

Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle. Le nom de son agent agréé à ladite adresse est
the Corporation Service Company. 

Art. I.6. Le nombre total de parts sociales émises par la Société est de cent mille (100.000) parts sociales ordinaires,

dont la valeur nominale est de soixante-trois mille cinq cent vingt-deux US Dollars (USD 63.522,-) chacune. Le capital
social qui en résulte s’élève à six milliards trois cent cinquante-deux millions deux cent mille US Dollars (USD
6.352.200.000,-).

Art. I.7. Les gérants de la Société désignés dès sa constitution sont:
a. M. Marinus Minderhoud, avec adresse professionnelle 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg;

b. M. François Georges, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg;

c. M. Guy Harles, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du

Luxembourg;

d. M. Christian Billon, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché

du Luxembourg.

Art. I.8. Aucune élection de gérants ni aucune autre matière sur laquelle peuvent statuer les associés ne nécessitent

le recours à un scrutin écrit.

30362

II. Gérance, Autres dispositions

Art. II.1. La Société est gérée par un conseil de gérance, constitué de quatre gérants. Les gérants n’ont pas besoin

d’être associés.

Art. II.2. Les gérants sont désignés annuellement par les associés. Les gérants sont élus par l’assemblée générale des

associés, se tenant à Luxembourg, dont la date, l’horaire et le lieu exact sont désignés par le Conseil de Gérance. Les
Gérants sont librement révocables à tout moment et sans cause par le vote ou accord des associés représentant la ma-
jorité des parts sociales.

Art. II.3. Le conseil de gérance choisit en son sein un président et peut également choisir parmi ses membres un

vice-président. Il peut également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées générales des associés dans un livre à cet effet.

Art. II.4. Les réunions du Conseil de Gérance sont présidées par le Président, ou en son absence par le Vice-Prési-

dent, le cas échéant, ou en l’absence de Vice-Président, la présidence peut être accordée par toute personne désignée
lors du conseil. Le Secrétaire agira en tant que secrétaire du conseil, mais en son absence le président du conseil peut
désigner toute personne comme secrétaire du conseil.

Art. II.5. Les réunions ordinaires du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg aux lieux et dates fixées pério-

diquement par le Conseil, sans qu’il soit nécessaire alors d’avoir recours à une notification. Des réunions extraordinaires
du conseil du Conseil de Gérance se tiendront sur convocation du Président, s’il y en a un, du Vice-Président, le cas
échéant ou de deux gérants. Une notification préalable raisonnable de tout conseil extraordinaire devra être effectuée
par la ou les personnes qui en prennent l’initiative. Toutes réunions du Conseil de Gérance doivent se tenir au Luxem-
bourg. 

Art. II.6. Les gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou tout

autre moyen de communication similaire par lequel toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’enten-
dre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Art. II.7. Lors des réunions du Conseil de Gérance, la majorité des membres de l’ensemble du Conseil constitue un

quorum suffisant à la poursuite des affaires. Le vote de la majorité des gérants présents à la réunion, où le quorum est
atteint, constitue un acte du Conseil. Dans l’hypothèse où le quorum ne serait pas atteint à une réunion du Conseil, les
membres présents du Conseil peuvent suspendre la séance jusqu’à l’obtention dudit quorum.

Art. II.8. Toutes mesures devant être prises ou autorisées lors d’une réunion du Conseil de Gérance peuvent être

décidées sans réunion dans la mesure où tous les membres du Conseil y consentent par écrit, et où l’écrit ou les écrits
sont enregistrés avec les minutes des procédures du Conseil.

Art. II.9. Le Conseil de Gérance peut procéder à la désignation de directeurs de la Société, en leur attribuant toutes

désignation, titre, fonctions et pouvoirs qu’il estime nécessaire ou approprié, et tel que requis par (et en conformité
avec) la loi applicable. Les directeurs de la Société sont dotés des pouvoirs et fonctions de gestion de la Société qui leur
sont attribués par les résolutions du Conseil de Gérance, et, au-delà de ce qui leur est expressément attribué, de tout
ce qui peut se rattacher à leur mandat, sous contrôle du Conseil. Il n’a pas de limite au nombre de mandats pouvant
être attribués à la même personne. La Société sera engagée par la signature unique de toute personne à laquelle de tels
pouvoirs auront été délégués par le Conseil de Gérance. 

Art. II.10. En plus des fonctions du Secrétaire, les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance

seront signées par le Président, ou, en son absence, par le Vice-Président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits
des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par deux gérants.

Art. II.11. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine

le dernier jour du mois de décembre de la même année.

Art. II.12. Sur le bénéfice net de chaque année sociale, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un

fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social, conformément à la loi luxembour-
geoise. Le solde est à la libre disposition de la Société ou peut faire l’objet d’une distribution de dividendes aux associés,
conformément aux dispositions de la loi applicable. Le conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes inté-
rimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution sont disponibles conformément à la loi luxembourgeoise et au
présent article.

Art. II.13. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite, en conformité avec la loi applicable, par un ou

plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf disposition contraire décidée par le Conseil de Gérance, l’assemblée générale des associés ou contenue
dans la loi applicable, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus autorisés par la loi pour la réalisation de l’actif
et le paiement du passif de la Société. L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion
des parts sociales détenues dans la Société et en conformité avec la loi applicable.

Art. II.14. Le principal établissement et le siège de direction effective de la Société (tels que définis par la loi luxem-

bourgeoise) seront situés au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Art. II.15. Aux fins de la loi luxembourgeoise, pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés

s’en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Aux
fins de la loi de l’Etat du Delaware, pour tout ce qui n’est réglé ni par le certificat de constitution de la Société émis dans

30363

l’Etat du Delaware ni par les by-laws (statuts américains), les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Delaware Ge-
neral Corporation Law et à toute législation applicable de l’Etat du Delaware.

Art. II.16. Les présents statuts, le certificat de constitution de la Société émis dans l’Etat du Delaware et les by-laws

ne peuvent être modifiés que moyennant une décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois quarts
du capital social, sous réserve de l’application de toute condition supplémentaire requise par la loi applicable.

Art. II.17. Pour toute décision devant ou pouvant être prise par les associés, chaque part sociale donne droit à un

vote.

Art. II.18. Le nombre de parts sociales autorisées à émettre, émises ou le capital social pourront, à tout moment,

être modifiés (par l’émission de nouvelles parts sociales, le rachat de parts par la Société ou tout autre mécanisme)
moyennant accord (i) du Conseil de Gérance et (ii) de la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts
du capital social, sous réserve de l’application de toute condition supplémentaire requise par la loi applicable.

Art. II.19. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des nouveaux associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social. 

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, de la majorité des associés représentant les trois quarts des parts
appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts
sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. II.20. Chaque associé est autorisé à prendre part aux décisions devant ou pouvant être prises par les associés,

quel que soit le nombre de parts qu’il détient. Chaque associé est autorisé à voter autant de fois que le nombre de parts
qu’il possède ou représente. 

Art. II.21. Les décisions collectives des associés ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées

par des associés (individuellement présents ou représentés par des pouvoirs) représentant plus de la moitié du capital
social.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte notarié à environ sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Ueberecken, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027291.3/211/532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

PLANZER TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Frisange, 33, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 52.526. 

Gegründet vor dem Notar Emile Schlesser, mit Amtssitz in Luxembourg, 28, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte am 

10. Oktober 1995, im Mémorial veröffentlicht unter C 635 am 13. Dezember 1995.

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung am 11. April 2003

Ist erschienen der alleinige Anteilinhaber, die Aktiengesellschaft PLANZER TRANSPORT A.G., mit Gesellschaftssitz

in CH-8953 Dietikon, vertreten durch den Präsidenten des Verwaltungsrats Herrn Bruno Planzer, Transportunterneh-
mer wohnhaft in CH-8226 Dietikon,

Diese Komparentin wie hiervor erwähnt, beschliesst folgende Änderungen:
Der Sitz der Gesellschaft wird in Frisange au 33, rue de Luxembourg verlegt.
Worüber Urkunde, Datum wie Eingangs erwähnt, wurde vom alleinigen Gesellschafter unterschrieben.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026944.3/717/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

J. Elvinger.

Unterschriften.

30364

FAH INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 50.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00445, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026860.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

FAH INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 82-86, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 50.426. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Annuelle

L’an deux mille deux, le 5 mai à 10.00 au siège social de la FAH INVEST S.A. à Esch-sur-Alzette.

S’est tenue l’assemblée générale annuelle ordinaire des associés. Une liste des présences a été établie et permet de

constater que tous les souscripteurs d’action de la société sont présents.

Le président du conseil d’administration ouvre la séance et annonce l’ordre du jour qui se présent comme suit:
1. Approbation des comptes de l’exercice 2002.
2. Affectation des résultats de l’exercice 2002.
3. Explication de la gestion 2002.
4. Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
Après le débat, les résolutions suivantes sont votées à l’unanimité des personnes présentes représentant les 100% du

capital social de la société.

<i>Résolutions

1. Les comptes de l’exercice 2002 sont approuvés.
2. Les Bénéfices de l’exercice 2002 seront affectés aux réserves volontaires.
3. La gestion est donnée pour bonne.
4. Le quitus est donné aux administrateurs et commissaire aux comptes.
L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne souhaitant prendre la parole, la séance est levée à 13.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00442. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026858.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

DEDALES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 78.176. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 24 avril 2003

Il résulte dudit procès-verbal:
1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’assemblée approuve les comptes de liquidation

et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Charles Tapp, licencié en sciences écono-
miques et financières, demeurant à Mondercange de sa gestion de liquidateur de la société, ainsi qu’au commissaire-
vérificateur Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, demeurant à Luxembourg.

2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq

ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.

3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme DEDALES INVESTMENTS

HOLDING S.A. a définitivement cessé d’exister.

Luxembourg, le 24 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02696. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026997.3/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

Signature.

FAH INVEST S.A.H.
Signature
<i>Le Président du conseil d’administration

<i>Pour la Société
Signature

30365

UBS CAPITAL III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 17-21, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.377.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 2 mars 2001 entre UBS CAPITAL

B.V. société de droit néerlandais ayant son siège social au 2 Parkweg, NL-2585 JJ La Haye (Pays-Bas) (UBS CAPITAL
B.V.), et UBS AG, Jersey Branch, succursale des îles anglo-normandes de la société de droit suisse ayant son siège social
au 24, Union Street, JE48UJ, St Helier (Jersey) (UBS AG, Jersey Branch), que 720 (sept cent vingt) parts sociales de la
Société d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ont été cédées par UBS CAPITAL B.V. à UBS AG,
Jersey Branch.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé en date du 2 mars 2001 entre UBS AG, Jersey

Branch, et UBS CAPITAL AG, société de droit suisse dont le siège social est situé au 45 Bahnhofstrasse, 8001 Zurich
(Suisse) et agissant en tant que General Partner de la société UBS CAPITAL GERMANY 1999 LP (UBS CAPITAL AG),
que 720 (sept cent vingt) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, ont
été cédées par UBS AG, Jersey Branch à UBS CAPITAL AG, de sorte qu’à ce jour, l’actionnariat de la Société est com-
posé comme suit:

- UBS CAPITAL AG, agissant en tant que General Partner de la société UBS CAPITAL GERMANY 1999 LP: 720 (sept

cent vingt) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026867.3/253/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

EURODIV S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 90.756. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 avril 2003 que Monsieur Maxime Laurent

a été nommé Président du conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Guy Hornick.

Luxembourg, le 17 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2003, réf. LSO-AD06254. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026869.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

SHANARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 86.872.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05971. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026923.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour SHANARA HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

30366

DEURNE BUSINESS PROMOTION, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.105. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en date

du 13 mai 2003 au siège social de la société que:

Les mandats des administrateurs Guy Ludovissy, Dominique Kohl et Cindy Reiners ainsi que du commissaire aux

comptes MM ADVISORS, S.à r.l. sont reconduits jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’an 2008.

Luxembourg, le 13 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE00147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026877.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

DEURNE BUSINESS PROMOTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 37.105. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en mai 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, mai 2003.

(026879.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06532, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026984.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06531, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026982.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026979.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

WILSON ASSOCIATES
Signature

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

30367

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06528, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026978.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06527, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06525, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026973.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06524, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026970.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06522, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026966.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06521, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026963.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

30368

ANGLO HELLENIC FOOD AND COFFEE UK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 47.491. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 25 avril 2003

- Les bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 dé-

cembre 1997, 31 décembre 1998, 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 ont été approuvés par
l’Assemblée Générale.

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat aux 31 décembre 1994, 31 décembre 1995, 31 décembre 1996, 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, 31 dé-
cembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

- L’assemblée a ratifié le mandat de Madame Lefki Glavanis et Monsieur George Metaxotis, lesquels avaient été coop-

tés par décision du conseil d’administration en date du 20 mars 2000.

- Les mandats d’administrateur de Madame Irène Xenakis, dirigeant de société, demeurant à 37, G. Sinisi Street, Hil-

ton Area Athens, G-11 528 Grèce, Madame Lefki Glavanis, consultant international, demeurant à 2, Delfon Street, Athè-
nes 106 80, Grèce et Monsieur George Metaxotis, dirigeant de société, demeurant à 31, Frangokklissias, Athènes 151
25, Grèce et celui du Commissaire aux Comptes, Monsieur Lex Benoy, expert comptable, demeurant au 13, rue Jean
Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de
l’exercice 2002.

Luxembourg, le 25 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026988.3/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

FINANCEL-GLOBAL-ASSETMANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 89.723.

—

<i>Démission

Il résulte d’une lettre adressée aux actionnaires de la société en date du 9 mai 2003, que le commissaire aux comptes,

BEAUMANOIR S.A., a démissionné, et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026890.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

LA FINANCIERE DU LIERRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 53.370.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 17 avril 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05963. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026924.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LA FINANCIERE DU LIERRE S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

30369

CARTIER MONDE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 9.931. 

—

EXTRAIT

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 mars 2003:

- PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03239. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026894.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

EBERNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 43.283.

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 mai 2003 qui a pris note des démissions de

Monsieur Claude Zimmer, Monsieur John Seil et Monsieur Luc Hansen, le Conseil d’Administration se compose désor-
mais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUDIEX S.A. démission-

naire:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 20 mai 2003, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1825 Luxembourg

au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 20 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05980. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026920.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

HIBISCUS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 37.665.

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2003 a transféré l’ancien siège social de la société situé au 38, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet immédiat.

Le siège social de la société est dorénavant situé au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05960. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026925.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour EBERNO
Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour HIBISCUS
Société Anonyme Holding
Signature

30370

WOOLLAINE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 85.993.

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 mai 2003 qui a pris note des démissions de

Mesdames Sylvie Theisen, Eliane Irthum et Mademoiselle Caterina Scotti, le Conseil d’Administration se compose dé-
sormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg;

- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 30, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Fons Mangen démissionnai-

re:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, commissaire aux comptes, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 22 mai 2003, le siège social de la société est transféré du 1A, rue du Fort Dumoulin, Luxembourg au

30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 22 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026926.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

BRISEIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 46.179. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2003 a transféré le siège social avec effet immédiat au:
- 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04960. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026927.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ABBOTS LUX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.346.

—

Il résulte des résolutions du Procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 23 avril 2003 que:
Suite à la démission de M. Federico Roberto Marro, Administrateur, M. Carlo Iantaffi né à Rome (I) le 7 avril 1961

demeurant professionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, demeurant à L-Sanem, a été appelé aux
fonctions d’Administrateur. Il terminera le mandat de celui qu’il remplace.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05033. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(026958.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

<i>Pour WOOLLAINE DISTRIBUTION S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour BRISEIS S.A.
Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

30371

MIPI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.554. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 mai 2003 qui a pris note des démissions de

M. John Seil, M. Luc Hansen et M. Thierry Fleming, le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant au 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant au 30, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg.

Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de AUDIEX S.A. démissionnaire:
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, demeurant au 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 19 mai 2003, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1825 Luxembourg

au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026929.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

THE SAILOR’S FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.503. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06810, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026935.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

VALORES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 11.177. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05500, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026936.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 36.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06141, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027312.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

<i>Pour MIPI
Société Anonyme Holding
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 27 mai 2003.

Signature.

30372

CRUSHING ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.838. 

—

EXTRAIT

M. Marc Muller a démissioné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 8 mai 2003 de la société

CRUSHING ENGINEERING S.A. inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro B 73.838.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026943.3/717/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 35.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AE00277, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026947.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

FINANCIAL INTERNATIONAL COMPANY - F.IN.CO., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 49.548.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05052, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.410.

—

Le Conseil d’Administration a coopté Monsieur Yves Ganseman à la fonction d’administrateur en remplacement de

Monsieur Michel Lentz, démissionnaire. Cette cooptation sera ratifiée lors de l’Assemblée Générale Annuelle en date
du 2 juillet 2003.

De ce fait, le Conseil d’Administration se compose à partir du 15 mai 2003 comme suit:
Marc-André Bechet, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg;

Léon Hilger, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg;
Yves Ganseman, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027089.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour publication et réquisition
CRUSHING ENGINEERING S.A.
Signature

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST 
Signatures

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour ACTIO CONSEIL S.A.
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

30373

ONEHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 64.321. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 mai 2003 au siège de la so-

ciété que:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de nommer un nouveau Conseil d’Administration compo-

sé comme suit:

- Monsieur Jérôme Bach, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
- Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
- Monsieur Joseph Hansen, retraité, demeurant à L-8845 Steinfort, 9, cité Mont Rose.
En remplacement des anciens administrateurs:
- Monsieur Reto Pianta, administrateur de sociétés, demeurant à CG-Lugano, démissionnaire en date du 9 avril 2001.
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, démissionnaire en date du 9 avril

2001.

- Monsieur Enrico Giuliano, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Bioggio (LU), démissionnaire en date du 20

mai 2003.

En conformité avec la Loi des Sociétés Commerciales du 10 août 1915 les administrateurs sont nommés pour une

durée de 5 ans.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité de nommer un nouveau commissaire aux comptes:
- Monsieur Roland Bingen, comptable, demeurant à L-3927 Mondercange, 90, Grand-rue.
En remplacement de l’ancien commissaire aux comptes, Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à L-7260

Bereldange, démissionnaire en date du 9 avril 2001.

Le nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Roland Bingen, est nommé pour une durée de 5 ans.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide à l’unanimité d’autoriser le transfert du siège social de la société au 31,

Grand-rue à L-1661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026955.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

DIOGUARDI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.439.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05051, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026957.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

SURAC AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 76.930. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06142, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027317.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour réquisition - Inscription
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la Société
Le Domiciliataire
Signatures

30374

EURO-CELTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 17.846. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l’année 2003 tenue extraordinai-

rement en date du 29 mai 2003:

a) qu’ont été réélus comme administrateurs pour une durée d’une année:
- Monsieur Christopher B. Mitchell, solicitor, Londres, U.K.,
- Monsieur Douglas Docherty, Hamilton, Bermuda,
- Monsieur Jörg Fischer, expert-comptable, Zurich, Suisse.
b) qu’a été réélu comme Commissaire aux Comptes pour une durée d’une année:
- Monsieur Marc Jones, Réviseur d’entreprises, expert-comptable, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026960.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

FARNESE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.202.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale prend acte de la démission de l’administrateur Regina Pinto et lui accorde décharge pleine et

entière.

Elle nomme en son remplacement Madame Catherine Dessoy, avocat, avec adresse professionnelle à L-1461 Luxem-

bourg, 31, rue d’Eich pour terminer le mandat de l’administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 15 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06378. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026998.3/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

PEINTURE &amp; BAU DECO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6750 Grevenmacher, 66, rue de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 82.335.

—

Herr Udo Teusch kündigt fristlos als Technischer Geschäftsführer der Firma PEINTURE &amp; BAU DECO, S.à r.l., 6, rue

de Luxembourg, L-6750 Grevenmacher.

Wittlich, den 23. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00264. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026999.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

VIA SANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.609. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06078, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027021.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

U. Teusch
<i>Malermeister
Pour copie conforme
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30375

IBEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 15.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06143, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027332.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

MARTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.624.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00097, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 juin 2003.

(026994.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

MARTIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.624. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, en date du 27 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice 2001.

Les mandats de:
Madame Geneviève V. Peynshaert,
Monsieur Frederic F. Wildiers,
Monsieur Raphaël Gaillard,
en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire tenue en 2004.

Luxembourg, le 27 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026992.3/800/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 4 avril 2003

<i>Résolution

Le Conseil d’Administration a décidé, à l’unanimité, de transférer le siège social de la Société, du 22, boulevard Royal,

L-2952 Luxembourg au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027055.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour la société
Signature

Extrait sincère et conforme
BRASSCO HOLDING
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

30376

LAND’S END S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.909.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00021, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027086.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

LAND’S END S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.909. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00020, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027079.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.909.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> octobre 2001 à 10.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de H.R.T. REVISION, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes

pour une nouvelle durée d’un an.

Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés

au 30 juin 2002.

- Par ailleurs, l’Assemblée fait constater que l’affectation des résultats pour l’exercice 2000 décidée comme suit n’a

pas été enregistrée: 

Dès lors, l’affectation des résultats de 2000 sera enregistrée cette année. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00007. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027053.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SIBEREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.363. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06061, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027022.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.476,56 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 106.357,62 EUR

Distribution de dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 38.112,25 EUR

Résultat à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.006,69 EUR

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30377

SOGEDEL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.571.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00036, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027095.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOGEDEL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.571. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00040, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027096.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

INVESTPOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 75.508. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06069, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(027023.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.777.

—

Par la présente BANCA DI ROMA INTERNATIONAL S.A. déclare avoir dénoncé avec effet immédiat en date du 16

mai 2003, la domiciliation du siège social de la société anonyme SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUC-
TIONS IMMOBILIERES S.A., au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05036. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(026968.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.777.

—

Les membres du Conseil d’Administration de la SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS IMMO-

BILIERES S.A., à savoir:

- Monsieur José-Marc Vincentelli, né le 9 juillet 1955 à F-Ajaccio, Employé privé, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, Président;

- Monsieur Raffaele Gentile, né le 18 octobre 1950 à I-Salerno, Employé privé, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, Administrateur,

déclarent avoir démissionné de leur poste d’administrateur de la société SOCIETE GENERAL FINANCIERE DE

CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES S.A. avec effet immédiat en date du 16 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL
Signatures

J.-M. Vincentelli / R. Gentile

30378

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(026972.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

SOCIETE GENERALE FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 59.777.

—

Il résulte d’une lettre adressée à la société que M. Federico Roberto Marro, né le 22 juillet 1970 à Perugia et demeu-

rant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, a démissionné de sa fonction d’Administrateur de
la société avec effet au 15 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(026974.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

LIROBE AKTIENGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 70.718. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06144, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027335.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

PEINTURE J.P. SCHILTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 19.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06145, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027337.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

MARIZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 32.547. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06146, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027338.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOCIETE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 5.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06149, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027339.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

<i>La Société
Signatures

30379

NEWLANDS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 81.807. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00429, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

(027050.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

CLAYMORE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00434, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

(027052.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

MANICO (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.936. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2003, réf. LSO-AF00427, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juin 2003.

(027056.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 36.284. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 mai 2002, les mandats des Administrateurs et du Commissaire

aux comptes ont été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
Mme Albane Marie Berard, P.O. Box 1459, CH-1820 Montreux 1, Mme Christiane Monique Binggeli, P.O. Box 1459,

CH-1820 Montreux 1, M. Nicolas Pappadakis, Le Grand Large, 42, Quai des Sanbarbani, MC-98000 Monaco.

Le Commissaire aux comptes est M. Farouk Abdulla, P.O. Box 1459, CH-1820 Montreux 1.

Luxembourg, le 26 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05864. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027156.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

<i>Pour MEDITERRANEAN REGIONAL TRANSPORT COMPANY S.A
<i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

30380

MUNO CHARLES ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 68.345. 

—

L’an deux mille trois, le huit mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Charles Muno, maître-installateur de chauffage et sanitaire, né à Luxembourg, le 18 juillet 1951, demeu-

rant à L-4876 Lamadelaine,

2) Monsieur Steve Muno, installateur de chauffage et sanitaire, né à Pétange, le 16 novembre 1970, demeurant à L-

4873 Lamadelaine,

agissant en leur qualité d’associés uniques de la société à responsabilité limitée MUNO CHARLES ET FILS, S.à r.l., (R.

C. B 68.345) avec son siège social à Pétange, constituée suivant acte notarié du 12 janvier 1999, publié au Mémorial C
N

°

 291 du 27 avril 1999.

Lesquels comparants ont demandé au notaire d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

- Monsieur Charles Muno, préqualifié, déclare céder et transporter à la valeur nominale 5 parts sociales qu’il détient

dans la prédite société à Madame Mimouna Belkacem, attachée de direction, née à Maubeuge (F), le 4 septembre 1963,
demeurant à L-4960 Clemency, 11, route de Bascharage, laquelle accepte.

La présente cession de parts est ratifiée par Monsieur Steve Muno, en tant qu’associé.

<i>Deuxième résolution

Le capital social est converti de LUF en EUR.
Il est fixé à EUR 24.789,-.
Les associés décident d’augmenter le capital de EUR 11,- pour le porter de son montant actuel de EUR 24.789,- à

EUR 24.800,- par incorporation de réserves.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-), représenté par cent (100) parts

sociales de deux cent quarante-huit euros (EUR 248,-) chacune.

Le capital social est souscrit comme suit: 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de sept cent quatre-vingts euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: C. Muno, S. Muno, M. Belkacem, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 mai 2003, vol. 888, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026067.3/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

FORTIS L FIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.443. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00178, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

(027077.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

- Monsieur Charles Muno, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 parts

- Monsieur Steve Muno, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10  parts

- Madame Mimouna Belkacem, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100  parts

Pétange, le 19 mai 2003.

G. d’Huart.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FIX
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / C. Berge

30381

COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 28.700.

—

<i>Auszug des Protokolls der Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber am 27. März um 16.00 Uhr

<i>Beschlussfassung

1. Annahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers.
Die Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers wurden genehmigt.

2. Annahme des Jahresberichtes per 31. Dezember 2002.
Der Jahresbericht für das am 31. Dezember 2002 abgeschlossene Geschäftsjahr wurde genehmigt.

3. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
Es wurde beschlossen, dass ein Teil des Gewinns als Dividende ausgeschüttet und eine Aufstockung der Reserven

vorgenommen wird.

4. Entlastung der Verwaltungsräte und des Wirtschaftsprüfers.
Den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie dem Wirtschaftsprüfer wurde für das am 31. Dezember 2002 abge-

schlossene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

5. Wahl der Verwaltungsräte.
Die folgenden Personen wurden in den Verwaltungsrat wiedergewählt, für den Zeitraum bis zur nächsten Jahres-

hauptversammlung:

Herr Christophe Vallee (Vorsitzender),
Herr Duncan Smith,
Herr John Sutherland.
Der Rücktritt Herrn Nick Kirk’s aus dem Verwaltungsrat wurde zur Kenntnis genommen.
Die Ernennung von Herrn Geoffroy Bazin als Verwaltungsratsmitglied für den Zeitraum bis zur nächsten Jahreshaupt-

versammlung wurde ratifiziert.

6. Wahl des unabhängigen Wirtschaftsprüfers.
PriceWaterhousCoopers, S.à r.l. S. A. wurde zum Wirtschaftsprüfers gewählt für das Geschäftsjahr bis zum 31. De-

zember 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05386. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027200.3/1176/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

OLEMAR INTERNATIONAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 78.193. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE06148, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(027340.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

FLEXIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 44.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00190, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

(027078.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Certified true copy
COGENT INVESTMENT OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
G. Siegle
<i>Company Secretary

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FLEXIFUND
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

30382

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 86.176. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00185, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

(027080.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOGEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.525.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i>qui s’est tenue le 15 octobre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Pierre Delhaize, Jean

Pierson, Jean Wagener et Eric Berg, ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Bernard Ewen.

- Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 30 juin

2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027206.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOGEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.525. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i>qui s’est tenue le 15 novembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Pierre Delhaize, Jean

Pierson, Jean Wagener et Eric Berg.

- Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 30 juin

2003.

- L’Assemblée acte la démission de Monsieur Bernard Ewen de son poste de Commissaire aux Comptes, le remercie

pour sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

– Monsieur Pierre Schill, Licencié en Sciences Commerciales et Financières, demeurant à Luxembourg.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(027208.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOGEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.525.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05360, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FoF
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / C. Berge

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

30383

Luxembourg, le 27 mai 2003.

(027214.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

SOGEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.525. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05356, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mai 2003.

(027213.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027104.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00052, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027103.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027102.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00044, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

30384

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027100.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027098.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

BRASSCO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00041, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(027097.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

FORTIS L FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00195, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

(027084.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juin 2003.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FORTIS L FUND
FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
D. Lambert / H. Corbet

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

London Holdings S.A.

Nexia Software Luxembourg S.A.

MSDW Equity Financing Services (Luxembourg), S.à r.l.

G.P.L. Artisanat S.A.

Divi Holding S.A.

Divi Holding S.A.

Monterey Audit, S.à r.l.

Equant S.A.

State Street Management S.A.

Stora Enso, S.à r.l.

Stora Enso, S.à r.l.

Danica Life S.A.

World Software Technology S.A.

ARB Lux, S.à r.l., Art Réparations Béton, S.à r.l.

ARB Lux, S.à r.l., Art Réparations Béton, S.à r.l.

UBS Capital II, S.à r.l.

Eurocaps Investments

Graphopolis S.A.

Graphopolis S.A.

Graphopolis S.A.

Leviatan Capital S.A.

Aggregate Company, S.à r.l.

Carcani

Tibor

Edilworld Lux

Edilworld Lux

Edilworld Lux

Vodafone Luxembourg Inc.

Planzer Transports, S.à r.l.

FAH Invest S.A.H.

FAH Invest S.A.H.

Dedales Investments Holding S.A.

UBS Capital III, S.à r.l.

Eurodiv S.A.

Shanara Holding S.A.

Deurne Business Promotion

Deurne Business Promotion S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Anglo Hellenic Food and Coffee UK S.A.

Financel-Global-Assetmanagement Holding S.A.

La Financière du Lierre S.A.

Cartier Monde

Eberno

Hibiscus

Woollaine Distribution S.A.

Briseis S.A.

Abbots Lux Invest S.A.

Mipi

The Sailor’s Fund, Sicav

Valores

Compagnie Financière Industrielle S.A.

Crushing Engineering S.A.

Banesfondo Internacional

Financial International Company - F.IN.CO., S.à r.l.

Actio Conseil S.A.

Onehold S.A.

Dioguardi Luxembourg S.A.

Surac Aktiengesellschaft S.A.

Euro-Celtique S.A.

Farnese S.A.

Baudeko, S.à r.l.

Via Santé S.A.

Ibex S.A.

Martin Holding S.A.

Martin Holding S.A.

Brassco Holding

Land’s End S.A.

Land’s End S.A.

Land’s End S.A.H.

Siberel Holding S.A.

Sogedel

Sogedel

Investpol S.A.

Société générale Financière de Constructions Immobilières S.A.

Société générale Financière de Constructions Immobilières S.A.

Société générale Financière de Constructions Immobilières S.A.

Lirobe Aktiengesellschaft S.A.

Peinture J.P. Schiltz, S.à r.l.

Mariza S.A.

Société de Gérance et de Participations Financières S.A.

Newlands Investments S.A.

Claymore Holding S.A.

Manico (Holdings) S.A.

Mediterranean Regional Transport Company S.A.

Muno Charles et Fils, S.à r.l.

Fortis L Fix

Cogent Investment Operations Luxembourg S.A.

Olemar International S.A. Luxembourg

Flexifund

Fortis Personal Portfolio FoF

Sogex S.A.

Sogex S.A.

Sogex S.A.

Sogex S.A.

Brassco Holding

Brassco Holding

Brassco Holding

Brassco Holding

Brassco Holding

Brassco Holding

Fortis L Fund