30001

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 626

10 juin 2003

S O M M A I R E

A.E. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30031

E-Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30032

Agat Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30026

Easy Distribution S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

30011

Agricultural Investment & Development S.A., Lu- 

Eindhoven Securities S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

30045

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30031

Eitting Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

30045

Archi-Concept International, S.à r.l., Howald . . . . .

30002

Eitting Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

30045

Arden & Kreud Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

30032

Electrofina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30014

Arden & Kreud Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

30032

Embassy Eagle Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . 

30007

Arden & Kreud Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

30033

Esterafael S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30031

Arden & Kreud Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

30033

Euro Assistance Services S.A., Luxembourg . . . . . 

30036

Assidomän Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . .

30038

Euro-Celtique S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

30040

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., Luxemburg .

30021

European  Middle  East  Investment  Corporation 

Aurorex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30040

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30037

Auto Sport Diffusion S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .

30048

Fiduciaire Portic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30042

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg)  S.A.,  Lu- 

Finakabel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

30041

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30015

Finance & Médiation S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

30043

Bolig Gruppen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

30040

Financial Investment Patmers S.A., Luxembourg. 

30047

Brufin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30046

Finimvest Terza, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

30041

Burgau S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . . . . .

30027

Finpromotion Immobiliers S.A., Luxembourg  . . . 

30013

Caisrelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30027

Fundmar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30032

Caliboro Soparfi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

30022

G.H.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30009

Campimol,  Société  Financière  de  la  Campine 

Gambro Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

30025

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30038

Garage Camille Reding, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . 

30005

Catering Invest Corporation S.A.H., Luxembourg.

30014

Gaviota Re S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

30011

CBZ Sport Construct S.A., Sandweiler . . . . . . . . . .

30042

GESTEC Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

30048

Cedars Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

30036

General Investment Projects S.A.H., Luxembourg

30044

Ceparno S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30043

General Investment Projects S.A.H., Luxembourg

30044

Cofidom-Gestman, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

30031

General Investment Projects S.A.H., Luxembourg

30044

Comet S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30039

General Investment Projects S.A.H., Luxembourg

30044

Common  Europe  Luxembourg,  A.s.b.l.,  Luxem- 

General O & R International S.A., Luxembourg . . 

30046

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30029

Gepe Invest S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30035

Corial S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30007

Group 4 Falck Reinsurance S.A., Luxembourg . . . 

30026

Cormoran Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

30011

H-Brand Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

30008

Cosma Finance International S.A., Luxembourg . .

30042

Harley International S.A.H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30040

Costa  Brava  Property  Investments,  S.à r.l.,  Lu- 

Harmonie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30023

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30039

Heralux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30025

D3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30047

Holdair S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30043

Déclic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30009

Holdair S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30043

Deprosa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30007

Ichima Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

30046

Diamond Yachting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30033

Immobilière de Schifflange S.A., Luxembourg  . . . 

30007

Drache Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

30037

Immobilière Prestige S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

30006

30002

ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 76.670. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05016, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(026658.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

RAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4660 Differdange, 11-15, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 38.141. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société RAY INTERNATIONAL

S.A. tenue le 5 avril 1999 que le conseil d’administration se compose de:

- Monsieur Raymond Doudot
- Monsieur Jean-Marie Nantern
- Madame Denise Becker, qui remplace Mlle Lynn Cillien et terminera son mandat. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01085. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026723.3/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

International Investments &amp; Properties S.A. . . . . . 

30041

Rinol International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

30028

Jefeco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30031

RM International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

30004

Katsab S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30035

Romax S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30019

KBC Frequent Click Conseil S.A., Luxembourg  . . 

30048

S.M. International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

30037

Lovex International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . 

30029

SBIL International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

30016

Lufar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30012

Schrainerei  Conrardy  Succ.  Jacques  &amp;  Thorn, 

M.V.S.F. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30012

S.à r.l., Mondercange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30003

Magic Picture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

30034

Scodex S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30008

Matières Grises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

30037

Segalux International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

30026

Mode  et  Textile  Développement  S.A.,  Luxem- 

Sodevim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

30023

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30045

Sofihold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30035

Noel International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

30003

Sotraimo (Luxembourg) S.A., Mamer  . . . . . . . . . .

30033

Nordea Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30025

Steno, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30042

NS-Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

30035

Sucalmer Investissements, S.à r.l., Luxembourg . .

30039

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.H., Lu- 

Synthèses Financières S.A., Luxembourg . . . . . . . .

30025

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30024

Synthèses Financières S.A., Luxembourg . . . . . . . .

30025

Obegi Chemicals Group S.A.H., Luxembourg . . . . 

30036

Teide Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30012

Obegi Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

30036

Telekurs (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .

30047

Obelix S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30034

Telexchange S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

30015

Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg . . 

30028

Ter Beke Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

30024

Orchis Trust International S.A.H., Luxembourg . . 

30028

TerraVia S.A. Transports Internationaux, Bettem- 

Parnass Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

30034

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30047

Perlmar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30024

Tetragono S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

30038

Pierres Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30018

Textile  Investment  International  S.A.,  Luxem- 

Pierres Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30018

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30044

Pierres Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30018

Toit à Toi, S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30030

Pierres Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30018

(The)  UBK  French  Property  Company   (N°  5), 

Pierres Naturelles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

30018

S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30038

Pro Re (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

30039

Ulstein Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30026

Ray International S.A., Differdange. . . . . . . . . . . . . 

30002

Uniker Investments Holding S.A.H., Luxembourg

30003

Real Estates International Holdings S.A.  . . . . . . . . 

30041

Vincent Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

30046

Residimmo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

30030

Voyages J.C. S.A., Bourglinster  . . . . . . . . . . . . . . . .

30047

Rickmers Shipping A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . 

30034

Würzburg Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

30043

<i>Pour ARCHI-CONCEPT INTERNATIONAL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature

30003

UNIKER INVESTMENTS HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.303. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d’Administration du 20 mai 2003

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 20 mai 2003 que Monsieur José Jimenez démissionne de son

poste d’Administrateur avec effet immédiat.

Le Conseil d’Administration coopte, en remplacement de Monsieur José Jimenez, Monsieur Manuel Bordignon de-

meurant à Mompach.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04812. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025231.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

SCHRAINEREI CONRARDY SUCC. JACQUES &amp; THORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3932 Mondercange, 5A, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 83.797. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05427, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026202.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

NOEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.251. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 29 avril 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

<i>Commissaire aux Comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon L-8009 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026606.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour réquisition et publication
Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour SCHRAINEREI CONRARDY, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

MM.

Arturo Bastianello, administrateur de sociétés, demeurant à I-Venise, président;
Salvatore Dina, administrateur de sociétés, demeurant à I-Venise, adminstrateur;
Roberto Graziani, administrateur de sociétés, demeurant à I-Venise, administrateur;
Giuseppe Stefanel, entrepreneur, demeurant à I-Ponte di Piave, administrateur;
Antonio Barozzi, adminstrateur de sociétés, demeurant à I-Ponte di Piave, administrateur;
Mauro Princivalli, avocat, demeurant à I-Ponte du Piave, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

30004

RM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.954. 

—

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RM INTERNATIONAL

S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, (R. C. S. Luxembourg section B numéro
51.954), issue de la scission de la société anonyme FIN METAL INTERNATIONAL S.A. suivant acte reçu par Maître
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 537
du 20 octobre 1995,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 26 septembre 1995,

publié au Mémorial C numéro 631 du 12 décembre 1995,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 15 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 272 du 13 mars 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Colm Smith, employé privé, demeurant à Roodt/Septfontaines

(Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gilles du Roy, accountant manager, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Valéry Beuken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Renonciation aux délais et formalités de convocation.
2.- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.
3.- Affectation du résultat au 31 décembre 2001.
4.- Arrondissement du capital social.
5.- Décharge aux membres du Conseil d’Administration.
6.- Décharge au Commissaire aux Comptes.
7.- Renouvellement du mandat des administrateurs.
8.- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes actuel.
9.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’il a été fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés

se reconnaissant dûment convoqués.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001, qui font apparaître une perte de

soixante et un mille trois cent cinquante-sept euros dix-sept cents (61.357,17 EUR).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de reporter la perte de soixante et un mille trois cent cinquante-sept euros dix-sept cents

(61.357,17 EUR) à l’exercice suivant.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’arrondir le capital social de la société exprimé en euro par le biais d’une augmentation de capital

d’un montant de cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante euros trente-huit cents (184.860,38 EUR) par incor-
poration d’une partie des résultats reportés, pour le porter de cinq millions huit cent quinze mille cent trente-neuf euros
soixante-cinq cents (5.815.139,65 EUR) à six millions d’euros (6.000.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles, de
substituer les trois millions sept cent cinquante et un mille sept cents (3.751.700) actions de catégorie A et les trois (3)
actions de catégorie B par trois millions sept cent cinquante et un mille sept cent trois (3.751.703) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.

30005

La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents

comptables.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à six millions d’euros (6.000.000,- EUR), représenté par trois millions

sept cent cinquante et un mille sept cent trois (3.751.703) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’accorder pleine et entière décharge aux membres du conseil d’administration pour la période

de leur mandat.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’accorder pleine et entière décharge au commissaire aux comptes pour la période de son man-

dat.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs de la société, à savoir:

<i>Administrateurs de la catégorie A

1) Monsieur Kurt Pescia, économiste, né à Lugano, (Suisse), le 30 août 1933, demeurant à CH-6967 Dino di Sonvico,

Ticino, Roccolo San Francesco, (Suisse);

2) Madame Luigia Cortese, administratrice de société, née à Casalmoro (MN), (Italie), le 17 août 1929, demeurant à

I-25050 Brescia (BS), Via Panoramica 38, (Italie);

<i>Administrateurs de la catégorie B

1) Madame Sabine Plattner, employée privée, née à Merano, (Italie), le 2 mars 1973, demeurant professionnellement

à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal;

2) La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-2163

Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
64.474.

Le mandat de ces administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société, à savoir:
- La société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., avec siège social à L-2730

Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R. C. S. Luxembourg section B numéro 44.696).

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Smith, G. Du Roy, V. Beuken, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2003, vol. 522, fol. 47, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026578.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GARAGE CAMILLE REDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 188, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 5.701. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05426, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026208.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

<i>Pour GARAGE CAMILLE REDING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

30006

IMMOBILIERE PRESTIGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 88.343. 

—

L’an deux mille trois, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE PRESTIGE

S.A., ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.343),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1400
du 27 septembre 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 février 2003, non

encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Vinh Mau, directeur commercial, demeurant à Luxem-

bourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Diana Durbic, sans état, demeurant à Aix-en-Provence, (Fran-

ce).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Edith Milanesi, employée, demeurant à Cattenom, (France).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 550.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 332.000,- EUR

à 882.000,- EUR, par la création et l’émission de 5.500 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100,- EUR, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
3.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent cinquante mille euros (550.000,- EUR),

pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-deux mille euros (332.000,- EUR) à huit cent quatre-vingt-
deux mille euros (882.000,- EUR), par la création et l’émission de cinq mille cinq cents (5.500) actions nouvelles de cent
euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription pré-

férentiel.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme IMMOBILIERE PRESTIGE S.A., prédésignée, de sorte que la somme de cinq cent
cinquante mille euros (550.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

(5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à huit cent quatre-vingt-deux mille euros (882.000,- EUR), divisé en huit mille huit

cent vingt (8.820) actions de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

30007

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Vinh Mau, D. Durbic, E. Milanesi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mai 2003, vol. 522, fol. 48, case 11. – Reçu 5.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026581.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

CORIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026326.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

IMMOBILIERE DE SCHIFFLANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.303. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026328.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

DEPROSA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 21.919. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05238, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026329.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

EMBASSY EAGLE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 91.582. 

—

<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 21 janvier 2003

Dans sa réunion du 21 janvier 2003, le Conseil d’Administration de la société anonyme EMBASSY EAGLE HOL-

DINGS S.A. a pris les décisions suivantes:

Conformément à l’article 7 des statuts, Monsieur George H. Nicolaï, directeur de société, demeurant à (2596 BM)

Den Haag, Pays-Bas, Jan van Nassaustraat 31, est nommé Président du Conseil d’Administration.

Conformément à l’article 10 des statuts, Monsieur George H. Nicolaï est nommé Administrateur-Délégué de la so-

ciété.

Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026448.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
J. Lorang
<i>Administrateur

30008

H-BRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.498. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 8 mai 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

<i>Commissaire aux Comptes

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon L-8009 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03359. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026583.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SCODEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang.

R. C. Luxembourg B 84.017. 

—

L’an deux mille trois, le quinze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCODEX S.A., ayant son siè-

ge social à L-3505 Dudelange, 44, rue Dominique Lang, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.017), constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 270 du 18
février 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 février 2003, non

encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thierry Hellers, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Juliette Beicht, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à Moutfort.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de 33.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 42.000,- EUR

à 75.000,- EUR, par l’augmentation du pair comptable des actions représentatives du capital social.

2.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

M.

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes

Maryse Santini, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Maria Chiapolino, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

30009

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente-trois mille euros (33.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel de quarante-deux mille euros (42.000,- EUR) à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR),
par l’augmentation du pair comptable des cent (100) actions représentatives du capital social à sept cent cinquante euros
(750,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens

actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme SCODEX S.A., prédésignée, de sorte que la somme de trente-trois mille euros
(33.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article trois (3) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), divisé en cent

(100) actions de sept cent cinquante euros (750,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille trois cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Hellers, J. Beicht, G. Kos, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mai 2003, vol. 522, fol. 49, case 4. – Reçu 330 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026582.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

DECLIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 133, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05247, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026331.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

G.H.C. S.A., Société Anonyme,

(anc. G.H.C. HOLDING S.A.).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.933. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme G.H.C. HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 72.933, constituée
suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 novembre 1989, publié
au Mémorial C numéro 94 du 27 janvier 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire
Paul Decker en date du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 684 du 28 août 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annalisa Ciampoli, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg-Ville.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Guy Benzeno, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Emmanuelle Brix, employée privée, demeurant à Aubange (Bel-

gique).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

30010

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de la société anonyme holding en société anonyme de participations financières et modification

de l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.»
2.- Modification de la dénomination de la société en G.H.C. S.A.
3.- Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-

cières et de modifier en conséquence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.»
De ce fait la société a cessé d’exister sous le régime d’une société anonyme holding régie par la loi du 31 juillet 1929

sur les sociétés de participations financières.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en G.H.C. S.A. et en conséquence modifie l’article premier

des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de G.H.C. S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Ciampoli, G. Benzeno, E. Brix, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 mai 2003, vol. 522, fol. 47, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026584.3/231/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

30011

GAVIOTA RE, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 35.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026338.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

CORMORAN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06150, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026340.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

EASY DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme,

(anc. EASYCARS S.A.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 92.419. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EASYCARS S.A., avec siège

social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 92.419), a été cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 26 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 420 du 17
avril 2003,

ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement

à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à L-

1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées, ont été

portées sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Adoption par la société de la dénomination EASY DISTRIBUTION S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EASY DISTRIBUTION S.A.»
2.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en EASY DISTRIBUTION S.A. et de modifier en conséquence

l’article premier (1

er

) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EASY DISTRIBUTION S.A.»

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

30012

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, C. Dostert, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2003, vol. 522, fol. 47, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026585.3/231/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

TEIDE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.800. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE06147, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026343.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

M.V.S.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05510, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026359.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mai 2003.

LUFAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.003. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 5 mai 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., en rem-
placement de Madame Isabelle Wieme.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2249 Luxembourg,
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05777. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026450.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LUFAR S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

30013

FINPROMOTION IMMOBILIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 53.018. 

—

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINPROMOTION IM-

MOBILIERS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section
B numéro 53.018), constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 22 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 49 du 26 janvier 1996, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le même notaire André Schwachtgen en date du 15 juillet 1996, publié au Mémorial C numéro 556
du 30 octobre 1996.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Colm Smith, employé privé, demeurant à Roodt/Septfontaines

(Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Gilles du Roy, accountant manager, demeurant à Luxembourg
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Valéry Beuken, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Renonciation aux délais et formalités de convocation.
2.- Ratification de la démission de Monsieur Christian Bühlmann de son poste d’administrateur.
3.- Décision d’accorder pleine et entière décharge à l’administrateur sortant pour la durée de son mandat.
4.- Ratification de la nomination de Monsieur Colm Smith comme nouvel administrateur de la société.
5.- Révocation du commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
6.- Acceptation de la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes et ce avec effet immédiat.
7.- Conversion de la devise du capital de la société en Euro. 
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’il a été fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés

se reconnaissant dûment convoqués.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de ratifier la démission du 27 juin 2001 de Monsieur Christian Bühlmann en tant qu’administrateur

de la société et de lui accorder pleine et entière décharge pour la période de son mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de ratifier la nomination du 27 juin 2001 de Monsieur Colm Smith, employé privé, demeurant à

L-8398 Roodt/Septfontaines, 8, Lotissement des Roses, en tant que nouvel administrateur de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer la société COMMISERV, S.à r.l., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boule-

vard Napoléon Ier, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.930), en tant que commissaire aux comptes de la société
et ce avec effet immédiat, et de lui accorder pleine et entière décharge pour la période de son mandat. 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer la société AUDITAS S.A., ayant son siège social à L-2017 Luxembourg, 47, boulevard

Joseph II, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 73.699), en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société,
et ce avec effet immédiat.

L’assemblée décide en outre que la durée du mandat des tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de

la société prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.

30014

<i>Sixième résolution

L’assemblée, sur base de la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur

capital social en Euro et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, décide
à l’unanimité de convertir le capital de la société en Euro, aux taux de change de 40,3399 LUF pour 1,- EUR, et de sup-
primer la valeur nominale des sept mille deux cent cinquante (7.250) actions de la société.

En conséquence le capital social de sept millions deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (7.250.000,- LUF)

est converti en cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-deux euros quatre-vingts cents (179.722,80 EUR), avec effet
rétroactif au 1

er

 janvier 2001. 

<i>Septième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-deux Euros quatre-vingts cents

(179.722,80 EUR), divisé en sept mille deux cent cinquante (7.250) actions sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Smith, G. du Roy, V. Beuken, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2003, vol. 522, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026588.3/231/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.449. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mai 2000 a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 28 octobre 1999

de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys en remplacement de Monsieur Benoît Duvieusart.

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 janvier 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’administrateurs MONTEREY SERVICES S.A. en rempla-
cement de Madame Francine Herkes. Son mandat prendra lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Luxembourg, 30 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026445.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

CATERING INVEST CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.656. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2003 a ratifié la décision du Conseil d’Administration du 31 mars 2003

de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Isabelle Wieme.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05778. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026451.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

<i>Pour ELECTROFINA S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour CATERING INVEST CORPORATION S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

30015

BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 5.524. 

—

La signature de catégorie B attribuée à Madame Elisa Amedeo a été supprimée avec effet au 31 octobre 2002.
La signature de catégorie A attribuée à Monsieur Serge Hirsch a été supprimée avec effet au 31 janvier 2003.
Les signatures de catégorie A attribuées à Mesdames Juliette Lorang et Isabelle Wieme ont été supprimées avec effet

au 31 mars 2003.

Avec effet au 31 mars 2003, les signatures de catégorie B attribuées à Madame Sabine Plattner et Monsieur Benoît

Frin ont été supprimées et remplacées par des signatures de catégorie A.

Avec effet au 1

er

 avril 2003, les nouveaux pouvoirs de signatures suivants ont été attribués:

Signature de catégorie A:
- Monsieur Frank Welman
Signatures de catégorie B:
- Monsieur Pierre Van Halteren
- Monsieur Jean-Christophe Dauphin
- Madame Ruth Brand
Les signatures des personnes autorisées peuvent engager BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A. sous les

conditions suivantes:

Deux signatures autorisées sont requises pour les documents suivants:
a) Correspondance ordinaire relative à la gestion journalière et engageant BGL-MeesPierson TRUST (LUXEM-

BOURG) S.A. par des informations, avis et opinions y exprimés,

- même sans tenir obligation de sommes: B + B
- dont la valeur ne dépasse pas EUR 247.893,52 ou contrevaleur en devises: B + B
- dont la valeur dépasse EUR 247.893,52 ou contrevaleur en devises: B + A
- sans limitation de valeur: A + A
b) Actes portant reconnaissance de dettes:
- dont la valeur ne dépasse pas EUR 247.893,52 ou contrevaleur en devises: B + A
- dont la valeur dépasse EUR 247.893,52 ou contrevaleur en devises: A + A
Les actes de constitution de sociétés pour compte d’autrui ainsi que tous les pouvoirs et procurations y relatifs sont

signés par deux signatures: A + A

Les actes de vente, d’achat et d’échange d’immeubles et les actes de constitution et de modification pour compte

propre, ainsi que tous les pouvoirs et procurations y relatifs, sont signés par deux administrateurs ou par l’un d’eux
conjointement avec un directeur ou un fondé de pouvoirs.

Une signature de catégorie B peut être remplacée par une signature de catégorie A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05857. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026447.2//43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

TELEXCHANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 84, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 83.953. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 16 avril 2003

Présents: 
- Robert Carter
- Eric Verkuijl
- Jean-Marie Kesch

<i>Ordre du jour:

A l’unanimité, le Conseil d’Administration décide:
De transférer le siège social de la société, de son adresse actuelle vers le 84, rue de Beggen L-1220 Luxembourg
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026602.3/751/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2003.

R. Carter, E. Verkuijl, J.-M. Kesch.

30016

SBIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 93.614. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société LENHAM LIMITED, ayant son siège social à Douglas, 5, Athol Street (Ile de Man), enregistré sous le

numéro 063963C, le 30 juillet 1993,

ici représentée par Madame Romaine Scheifer-Gillen, ci-après qualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé

lui délivrée.

2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, née à Grevenmacher, le 15 juillet 1952, demeurant profes-

sionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, ès-qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société de par-

ticipations financières, sous forme de société anonyme, à constituer et dont les statuts ont été arrêté comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société de participations financières, sous forme de société anonyme et sous la dénomination
de SBIL INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou paraissent
imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anor-
males. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce trans-
fert provisoire restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société pourra effectuer toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites et sus-
ceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) ac-

tions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

30017

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de février à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève à environ mille deux cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Angelo de Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, né à Esch-sur-Alzette, le 4 mai

1943, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

2.- Monsieur Federico Innocenti, maître en sciences économiques, né à Moncalieri (Italie), le 16 janvier 1974, demeu-

rant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont;

3.- Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, né à Luxembourg, le 20 mai 1963, demeurant professionnellement à

L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Jean-Marc Heitz, comptable, né à Luxembourg, le 28 septembre 1956, demeurant professionnellement à L-

1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de 2006.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1.- La société LENHAM LIMITED, prédésignée, trois cent neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Madame Romaine Scheifer-Gillen, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

30018

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, ès-qualités, connue du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2003, vol. 522, fol. 46, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026724.3/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PIERRES NATURELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 63.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06746, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026673.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PIERRES NATURELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 63.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06747, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026674.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PIERRES NATURELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 63.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06748, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026678.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PIERRES NATURELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 63.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06750, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026679.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PIERRES NATURELLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 63.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06751, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026682.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

30019

ROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 93.609. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Madame Elisabeth Khatchikian, sans état, née à Antibes, (France), le 12 octobre 1943, épouse de Monsieur Jeannot

Massenhove, demeurant à F-06410 Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France).

2.- Monsieur Jeannot Massenhove, commerçant, né à Béthune, (France), le 29 octobre 1943, demeurant à F-06410

Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France).

3.- Monsieur Hervé Massenhove, commerçant, né à Toul, (France), le 23 mars 1972, demeurant à F-06410 Biot, im-

passe Jean-Marc Camatte, (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROMAX S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire.

Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

30020

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.

1.- Madame Elisabeth Khatchikian, sans état, épouse de Monsieur Jeannot Massenhove
demeurant à F-06410 Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France), trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2.- Monsieur Jeannot Massenhove, commerçant
demeurant à F-06410 Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France), quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

3.- Monsieur Hervé Massenhove, commerçant
demeurant à F-06410 Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France), trois cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

30021

<i>Réunion en Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires aux comptes à un:
2.- Sont nommés administrateurs pour six ans:
a) Madame Elisabeth Khatchikian, sans état, née à Antibes, (France), le 12 octobre 1943, épouse de Monsieur Jeannot

Massenhove, demeurant à F-06410 Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France).

b) Monsieur Jeannot Massenhove, commerçant, né à Béthune, (France), le 29 octobre 1943, demeurant à F-06410

Biot, impasse Jean-Marc Camatte, (France).

c) Monsieur Hervé Massenhove, commerçant, né à Toul, (France), le 23 mars 1972, demeurant à F-06410 Biot, im-

passe Jean-Marc Camatte, (France).

3.- Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale de l’année

2008.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article dix (10) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier ad-

ministrateur-délégué de la société Madame Elisabeth Khatchikian, préqualifiée, laquelle pourra engager la société sous
sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations ban-
caires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: E. Khatchikian, J. Massenhove, H. Massenhove, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2003, vol. 522, fol. 46, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026713.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 10, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 26.817. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung abgehalten am 17. März 2003 um 12.00 Uhr

Die ordentliche Generalversammlung beschliesst, die Bestellung von Herrn Frank Wolf, mit Wohnsitz in 10, avenue

de la Liberté, L-1930 Luxemburg, geboren am 14. Mai 1969 in Zweibrücken (Bundesrepublik Deutschland) zum Verwal-
tungsratsmitglied für einen Zeitraum anzunehmen, der mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2005 endet;
Herr Paul Hoff ist als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit Wirkung vom 7. November 2002 ausgeschieden.

Die ordentliche Generalversammlung beschliesst, die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf sieben (7) festzulegen.
Die ordentliche Generalversammlung beschliesst, die Prüfungsgesellschaft KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520

Luxemburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2003 zu ernennen. Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet
unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2004.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01040. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats abgehalten am 17. März 2003 um 12.30 Uhr

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, Herrn Frank Wolf mit sofortiger Wirkung zum geschäftsführenden Ver-

waltungsrat zu ernennen.

Zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01042. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026570.3/267/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

30022

CALIBORO SOPARFI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.128. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le treize mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CALIBORO SOPARFI

S.A. en liquidation, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C.S. Luxembourg section B nu-
méro 64.128), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 avril 1998, publié au Mémorial C
numéro 505 du 9 juillet 1998,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 janvier 2001, publié au

Mémorial C numéro 759 du 14 septembre 2001,

et dont la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc belge en euros par l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 11 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1213 du 21 décembre 2001,

et mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 janvier 2003, publié au Mémorial

C numéro 281 du 15 mars 2003,

ayant un capital social souscrit fixé à deux cent soixante-cinq mille sept cent quarante et un virgule quatre-vingt-six

euros (265.741,86 EUR), représenté par dix mille sept cent vingt (10.720) actions, sans valeur nominale, disposant cha-
cune d’une voix aux Assemblées Générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3.- Clôture de la liquidation.
4.- Destination à donner aux archives.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière après délibération a pris à l’unanimité les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l’ancien siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, et en outre que les sommes et valeurs éven-
tuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires qui ne se seraient pas présents à la clôture de la liquidation seront
déposées au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent vingt-cinq euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

30023

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M.-F. Ries-Bonani, R. Scheifer-Gillen, C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 mai 2003, vol. 522, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026637.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

HARMONIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.235. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 24 octobre 2002 a appelé aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Pierre Fabre, route de Burlats, Le Carle, F-81100 Castres.
NOUVELLE BIOMERIEUX ALLIANCE S.A. (NBMA), chemin de l’Orme, F-62280 Marly-L’Etoile, représentée par Ma-

dame Dominique Takizawa,

en remplacement de Monsieur Laurent Dassault et Monsieur Alain Merieux, démissionnaires.
Cette même Assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur-délégué:
Monsieur Bas Schreuders, licencié en droit, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l’exercice se terminant au

31 décembre 2004.

Cette assemblée a également révoqué avec effet immédiat Monsieur Christian Bühlmann de son poste d’administra-

teur.

Le siège social de la société est transféré du 3, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 27, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026449.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SODEVIM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.425. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 janvier 2003 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration du 4 février 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur Madame Isabelle Wieme en remplace-
ment de Madame Judith Petitjean.

Puis cette Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 16 janvier 2003 a ratifié la décision

du Conseil d’Administration du 13 mai 2002 de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en
remplacement de Madame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire, les mandats des adminstrateurs:
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Isabelle Wieme, licenciée en sciences économiques, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 16 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02194. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026452.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Junglinster, le 28 mai 2003.

J. Seckler.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour SODEVIM
G. Fasbender
<i>Administrateur

30024

O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.876. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2003 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Francine Herkes.

Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Ensuite cette même Assemblée a appelé aux fonctions de Commissaire aux Comptes, avec effet à l’exercice social

commençant le 1

er

 janvier 2003, la FIDUCIAIRE INTERNATIONALE, S.à r.l., 28, rue Henri VII, L-1725 Luxembourg, en

remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Toujours lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- Madame Monique Juncker, employée privée, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
ont été renouvelés pour un nouveau terme d’un an et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026453.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 38.897. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2002 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux fonc-

tions d’administrateur Monsieur Edward Bruin en remplacement de Madame Judith Petitjean.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Monsieur Edward Bruin, maître en droit, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- Monsieur Guy Fasbender, employé privé, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
- Madame Marie-José Reyter, employée privée, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
ont été renouvelés pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de

2003.

Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg
a été renouvelé pour une nouvelle période d’un an qui prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02184. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026454.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

TER BEKE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 40.550. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05459, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026463.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour PERLMAR S.A.
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour la société TER BEKE LUXEMBOURG S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (Luxembourg) S.A.
Signature

30025

GAMBRO REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 30.666. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05445, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026464.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

NORDEA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.679. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05448, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026465.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

HERALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 25.868. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05482, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026466.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06629, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026572.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SYNTHESES FINANCIERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 32.682. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06628, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026571.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour la société GAMBRO REINSURANCE S.A.
SINSER (Luxembourg), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société NORDEA RE S.A.
SINSER (Luxembourg), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société HERALUX S.A.
SINSER (Europe) S.A.
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

30026

ULSTEIN RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 32.615. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05439, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026467.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

AGAT RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 78.214. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05466, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026468.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05494, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026469.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SEGALUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.335. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires

<i>en date du 20 mai 2003 à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide de confirmer la nomination de Monsieur Claude Jacques, né le 17 juillet 1947, demeu-

rant à L-3429 Dudelange, route de Burange, 251, comme administrateur-délégué de la société et décide de prolonger
son mandat d’administrateur-délégué jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2009.

L’Assemblée Générale décide de confirmer la nomination de Marianne Van Rutten, née le 28 mai 1961, demeurant à

B-4560 Clavier (B), rue des Communes, 6, comme administrateur de la société et décide de prolonger son mandat jus-
qu’à l’Assemblée Générale de l’année 2009.

L’Assemblée Générale décide de confirmer la nomination de la société MARKETING MANAGEMENT PROCURE-

MENT INSTITUTE INC, avec siège social à USA; Dover-Delaware, Lockermanstreet, 15, comme administrateur de la
société et décide de prolonger son mandat jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2009.

L’Assemblée Générale décide de confirmer la nomination de la société FIDUPLAN S.A., L-1635 Luxembourg, allée

Léopold Goebel, 87, R.C. B 44.563, comme commissaire aux comptes de la société et décide de prolonger son mandat
jusqu’à l’Assemblée Générale de l’année 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026622.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour la société ULSTEIN RE S.A.
SINSER (Luxembourg), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société AGAT RE S.A.
SINSER (Luxembourg), S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société GROUP 4 FALCK REINSURANCE S.A.
SINSER (Luxembourg), S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.

30027

CAISRELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 39.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05485, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026470.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

BURGAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5619 Mondorf-les-Bains, 57A, rue John Grün.

R. C. Luxembourg B 50.229. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 4 juin 2002

L’assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Christopher Jenner. La présidente a désigné comme secrétaire Madame

Anna-Léonie Jenner et l’assemblée a élu Madame Christine Véronica Foskett, scrutatrice.

Le Président a déclaré en accord avec la liste de présence ci-annexée que la totalité des 100 actions était représentée

et donc que l’assemblée pouvait discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour les exercices sociaux se terminant les 31

décembre 1996, 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998.

2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice social se terminant les 31 décembre 1996,

31 décembre 1997 et 31 décembre 1998.

3. Présentation des comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1996, 1997 et

1998: le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes.

4. Décision quant à l’affectation des résultats de l’exercice se terminant le 31 décembre 1998.
5. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Présentation des comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1999, 31 décembre

2000 et 31 décembre 2001.

7. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution

de leur mandat pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décem-
bre 2001.

8. Conversion de la monnaie d’expression du capital de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR) au taux de

change 40,3399 LUF pour 1,- EUR.

9. Suppression de la valeur nominale des actions et du capital social.

10. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1996,

31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 ont été présentés à l’Assemblée.

2. Le rapport du Commissaire aux comptes pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1996, 31 dé-

cembre 1997 et 31 décembre 1998 ont été présentés à l’Assemblée.   

3. Après avoir été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant les

31 décembre 1996, 31 décembre 1997 et 31 décembre 1998 ont été unanimement approuvés par l’Assemblée.

4. Le compte de résultat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 1998 accuse une perte de LUF

841.751,- que l’Assemblée a décidé de reporter.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1996, 31 décembre
1997 et 31 décembre 1998.

6. Les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31

décembre 2001 n’étant pas encore disponibles, leur présentation est remise à une assemblée générale extraor-
dinaire ultérieure.

7. La décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice

social se terminant les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 est remise à l’assemblée gé-
nérale extraordinaire dans laquelle seront présentés les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant
les 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.

8. L’Assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros,

au taux de change de quarante virgule trois mille trois cent nonante-neuf francs (40,3399 LUF) pour un euro (1,-

<i>Pour la société CAISRELUX S.A.
SINSER (EUROPE) S.A.
Signature

Les Décisions suivantes ont été prises sur les points 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l’ordre du jour:

30028

EUR), soit de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à trente mille neuf
cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR) à partir du 1

er

 janvier 2001.

9. L’Assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

10. L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR),

divisé en cent (100) actions sans valeur nominale.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06540. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026534.2//64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

RINOL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 58.707. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 mars 2003 que:
- le conseil d’administration a accepté la démission de Monsieur Albert Aflalo de son poste d’administrateur de la

société RINOL INTERNATIONAL S.A. et ce avec effet au 28 février 2003.

- Le Conseil a coopté au poste d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Monsieur Claude Torrente, directeur commercial, demeurant à F-38240 Meylan.
Son mandat se terminera lors de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes de 2002.
- Le nouveau conseil d’administration a nommé M. Kurt Jörg Gaiser au poste d’administrateur-délégué de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE00986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026484.3/677/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.314. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-

AE05819, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026547.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.314. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-

AE05822, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026544.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

C. Jenner / A.-L. Jenner / C.V. Foskett
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
Signature

<i>Pour ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour ORCHIS TRUST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

30029

COMMON EUROPE LUXEMBOURG, Association sans but lucratif.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des membres du 22 novembre 2002

Point 6 de l’ordre du jour: élection du conseil d’administration
Le Comité sortant étant démissionnaire comme défini par les statuts, l’assemblée procède à l’élection du nouveau

comité pour l’année 2003.

Cinq membres se représentent ou se représentent. Il s’agit:
- François Reuter, EUROLEASE FACTOR S.A.
- Pierre Pavan, BRASSERIES REUNIES DE LUXEMBOURG
- J.-Claude Krieger, SERVITIA S.A.
- Paul Roy, REAL SOLUTIONS
- J.-P. Diet, HEINTZ VAN LANDEWICK
 Le nombre prévu par les statuts n’étant pas dépassé, les cinq personnes sont élues en bloc.
Point 7: Modifications des statuts 
La modification et l’actualisation des statuts de l’association, notamment en ce qui concerne l’article 4, sont également

de l’ordre du jour.

La nouvelle version est la suivante:
«L’association a pour objet de grouper en son sein les utilisateurs informatiques des systèmes IBM. Elle se propose

de favoriser la communication et l’échange d’idées entre membres par des rencontres régulières, par l’organisation de
conférences et de débats ainsi que par des publications concernant des problèmes informatiques intéressant le secteur
<< moyens systèmes des gestion >>.

Elle se propose également de contribuer à la promotion et au développement de l’informatique à Luxembourg et aux

régions limitrophes et de nouer des contacts avec des associations étrangères ayant un objet analogue.»

Les nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité.

F. Reuter / P. Pavan / J.-C. Krieger / P. Roy / J.-P. Diet.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 5 décembre 2002

Point 1 de l’ordre du jour: attribution des fonctions aux membres du conseil d’administration (Comité) et mise à jour

des signatures autorisées. 

Le Comité est constitué après approbation à l’unanimité comme suit:
- J.-Claude Krieger au poste de Président
- François Reuter au poste de Trésorier
- Pierre Pavan au poste de Logistique
- Paul Roy au poste de Coordinateur technique COMMON
- J.-Paul Diet au poste de Secrétaire
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03342. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026589.3/024/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

LOVEX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 22.744. 

—

Avec effet au 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limi-

tée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur de catégorie B en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04354. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026545.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J.-C. Krieger / F. Reuter / P. Pavan / P. Roy / J.-P. Diet.

Copie conforme
COMMON EUROPE LUXEMBOURG, A.s.b.l.
Signature
<i>Le Président

<i>Pour LOVEX INTERNATIONAL S.A.
M. Juncker
<i>Administrateur

30030

RESIDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 86.526. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 24 avril 2003 a pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

A l’unanimité, les actionnaires de RESIDIMMO S.A. prennent acte de la démission avec effet rétroactif au 1

er

 janvier

2003 de Monsieur Alain Rome de ses fonctions d’administrateur de RESIDIMMO S.A.

Ils constatent encore à l’unanimité, que cette démission a été régulièrement donnée dans les formes et n’est pas de

nature à porter préjudice à la société RESIDIMMO S.A., consécutivement que la responsabilité de Monsieur Alain Rome
ne saurait de ce fait être engagée.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité, les actionnaires de RESIDIMMO S.A. décident de donner quitus à Monsieur Alain Rome pour son man-

dat d’administrateur.

<i>Troisième résolution

A l’unanimité, les actionnaires de RESIDIMMO S.A. décident de nommer aux fonctions d’administrateur, en rempla-

cement de Monsieur Alain Rome, Monsieur Dominique Arpaillanges, directeur de société, demeurant à F-60260 Lamor-
laye, 36, Grande Avenue.

Le nouvel administrateur entre en fonctions à compter du 1

er

 janvier 2003, avec les mêmes droits et obligations que

ceux de l’administrateur sortant et tels que définis par l’acte statutaire de la société RESIDIMMO S.A. en date du 12
mars 2002, respectivement les législations en vigueur en la matière.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04293. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026660.3/835/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

TOIT A TOI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 93.131. 

—

<i>Vente de parts de la société TOI A TOI, S.à r.l., constituée le 24 avril 2003

Par la présente:
Mme Sonja Kuffer née le 1

er

 novembre 1966 demeurant à L-3373 Leudelange, 25, Domaine Schmiseleck

cède à:
M. Fernand Mathias né le 28 février 1948 demeurant à L-3373 Leudelange, 25, Domaine Schmiseleck
1 part de la société TOIT A TOI, S.à r.l.,
au prix de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) par part.
La vente n’aura effet qu’après versement de EUR 125,- (pour 1 part) au compte n

°

 LU 29 0019 8403 6881 6000 auprès

de la BANQUE D’EPARGNE DE L’ETAT.

Modifications de l’article 6 de l’acte de constitution.
Après la cessation dûment libérée les parts de la société TOIT A TOI, S.à r.l., seront réparties comme suit: 

En outre le changement suivant a été déclaré:
A été nommé:
 Gérant Technique: M. Fernand Mathias, employé privé, né à Luxembourg, le 28 février 1948, demeurant à L-3373

Leudelange, 25, Domaine Schmiseleck

Gérant Administratif: Mme Sonja Kuffer, indépendante, née à Ettelbruck, le 1

er

 novembre 1966, demeurant à L-3373

Leudelange, 25, Domaine Schmiseleck.

Tous les autres articles de l’acte de constitution resteront en vigueur (une copie dudit acte a été remis à l’acheteur)
Fait en double exemplaire à Bettembourg le 28 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05918. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026730.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour extrait conforme
A. Lorang

Mme Sonja Kuffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 parts

M. Fernand Mathias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

S. Kuffer / F. Mathias
<i>Le vendeur / L’acheteur

30031

A.E. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 71.637. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026486.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ESTERAFAEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.141. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06300, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026487.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

COFIDOM-GESTMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.667. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06305, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026488.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

JEFECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1952 Luxembourg, 19, rue N+J Lefèvre.

R. C. Luxembourg B 78.008. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026497.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

AGRICULTURAL INVESTMENT &amp; DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.929. 

—

Avec effet au 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limi-

tée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur de catégorie A en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

Avec effet au 31 mars 2003 le siège social a été remplacé au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026538.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

30032

E-INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.052. 

—

Avec effet au 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limi-

tée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

Avec effet au 31 mars 2003 le siège social a été remplacé au 59, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026503.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

FUNDMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.714. 

—

Avec effet au 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limi-

tée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

Avec effet au 31 mars 2003 le siège social a été transféré au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026505.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.903. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 1999 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05833, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026556.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.903. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2000 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05836, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026559.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.
Signatures

<i>Pour FUNDMAR S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

<i>For ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Speecke
<i>Administrateur

<i>For ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Speecke
<i>Administrateur

30033

ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.903. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05832, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026553.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.903. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05837, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026561.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

DIAMOND YACHTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE006583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

(026510.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SOTRAIMO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 19, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.203. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 novembre 2002

L’assemblée générale de la société SOTRAIMO (LUXEMBOURG) S.A. a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée générale vote décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exer-

cice de leurs mandats pendant l’exercice 2001.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale renouvelle pour une année, les fonctions d’administrateur de:
INTERNATIONAL TRUSTEES S.A. et de Monsieur Anton J. Janus.
Elle nomme comme troisième administrateur Monsieur Van Der Stighelen.
Elle renouvelle pour une année les fonctions de commissaire aux comptes de la FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEI-

SER &amp; CIE.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05109. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026621.3/510/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>For ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Speecke
<i>Administrateur

<i>For ARDEN &amp; KREUD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
C. Speecke
<i>Administrateur

<i>DIAMOND YACHTING S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

30034

MAGIC PICTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 63.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06594, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026512.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

OBELIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 72.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06598, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

(026514.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

RICKMERS SHIPPING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06603, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026516.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PARNASS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 34.357. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Yves Schmit et de Madame Carine Bittler au poste d’administrateur.
- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg et Maître Thomas Felgen, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bitt-
ler et de Monsieur Yves Schmit.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat de Maître René Faltz au poste d’administrateur est renouvelé.
- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui

se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026704.3/263/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>MAGIC PICTURE S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>OBELIX S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>RICKMERS SHIPPING A.G.
Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30035

NS-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.702. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06605, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

(026517.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SOFIHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 57.244. 

—

M. Rudi Lehnen démissionne en sa qualité d’Administrateur au sein de la société SOFIHOLD S.A. avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026519.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

KATSAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, Boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.248. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026524.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GEPE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 41.151. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 avril 2003

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
- Le mandat d’administrateur de Messieurs Marc Boland et Joeri Steeman est renouvelé pour une durée de 6 ans.
- Monsieur Karl Louarn, demeurant 6, rue Pierre Weydert à Fentange, est appelé aux fonctions d’administrateur,

pour une période de 6 ans, en remplacement de Monsieur Rudi Lemeer.

Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 18, rue Louvigny à Luxembourg, est appelé aux fonctions de commissaire aux

comptes, pour une période de 6 ans, en remplacement de la société PARFININDUS, S.à r.l.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2009.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:

Strassen, le 23 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05888. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026619.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>NS MANAGEMENT S.A.
Le Conseil d’Administration
Signatures

Luxembourg, le 5 mai 2003.

R. Lehnen.

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

* Marc Boland,
* Joeri Steeman,
* Karl Louarn.

Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateurs

30036

OBEGI CHEMICALS GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.689. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06392, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026526.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

CEDARS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 12.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06396, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026527.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

OBEGI GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06363, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026531.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

EURO ASSISTANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 14, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 84.324. 

—

RECTIFICATIF AUX COMPTES ANNUELS 2002

<i>Conseil d’Administration: 

- Monsieur Emile Jean Hinal, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville, Passage des Sarments
- Monsieur Jean Roméro, artisan, demeurant à F-5730 Amnéville les Thermes, 15, rue de Nancy
- Monsieur Jean Vandeworde, Expert-Comptable, demeurant à L-8363 Greisch, rue de Tuntange, 19.

<i>Administrateur-Délégué:

- Monsieur Jean Roméro, artisan, demeurant à F-57360 Amnéville les Thermes, 15, rue de Nancy.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- La FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. établie et ayant son siège social à L-2661 Luxem-

bourg, 52, rue de la Vallée.

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration décide d’affecter le bénéfice de l’exer-

cice 2001 de la façon suivante:

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026638.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200,00 euros

- Distribution de dividendes brutes. . . . . . . . . . . . .

43.750,00 euros

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500,24 euros

- Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.450,24 euros

30037

EUROPEAN MIDDLE EAST INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 13.545. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026533.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

MATIERES GRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.619. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05902, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(026536.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

DRACHE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 85.195. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026537.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

S.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.498. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 avril 2003

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à 5 et de nommer comme suit pour la période expirant

à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002:

<i>Conseil d’Administration

<i>Commissaire aux Comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026609.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures

<i>Pour MATIERES GRISES S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Signature.

MM.

Lino Berti, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Jean-Pierre Verlaine, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luigi Clementi, dirigeant, demeurant à I-San Donato Milanese, administrateur;

Mme

Corinne Clementi, employée, demeurant à I-Milano, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

30038

TETRAGONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.490. 

—

Avec effet au 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limi-

tée ayant son siège social à 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur de catégorie A en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur démissionnaire.

Avec effet au 31 mars 2003 le siège social a été remplacé au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026539.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

°

 5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.563. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05813, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026541.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 3.571. 

—

Avec effet au 31 mars 2003, M. Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg, a été nommée par voie

de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Isabelle Wieme, administrateur démission-
naire.

Avec effet au 31 mars 2003 le siège social a été remplacé au 59, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026546.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

ASSIDOMÄN REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 23.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05496, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026558.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>For THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

°

<i> 5), S.à r.l.

C. Speecke
<i>Manager A

<i>Pour CAMPIMOL, SOCIETE FINANCIERE DE LA CAMPINE
G. Birchen
<i>Administrateur

<i>Pour la société ASSIDOMÄN REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

30039

COMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.510. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mai 2003

Les actionnaires de la société réunis en assemblée générale extraordinaire au siège social, le 28 mai 2003, portent à

la connaissance des tiers que:

- Madame Marcelle Rippinger-Schmitz est décédée en date du 21 avril 2002 à Luxembourg et ne fait donc plus partie

du conseil d’administration de la société. Ses mandats d’administrateur, d’administrateur-délégué et de Vice-président
du conseil d’administration sont donc caducs.

Leudelange, le 28 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06368. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026549.3/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

SUCALMER INVESTISSEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 15,041,250.-.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.122.

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2002 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05827, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026551.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

PRO RE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 22.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE05502, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026560.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

COSTA BRAVA PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: NOK 120,000.-.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.819. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on May 27, 2003,

réf. LSO-AE05843, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on June 2, 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on May 30, 2003.

(026562.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour extrait conforme
Signatures

<i>For SUCALMER INVESTISSEMENTS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager
Signatures

<i>Pour la société PRO RE (LUXEMBOURG) S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

<i>For COSTA BRAVA PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
Signatures

30040

AUROREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 75.397. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 mars 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-

AE05855, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 mai 2003.

(026563.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

EURO-CELTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 122, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 17.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06681, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026568.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

HARLEY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 40.961. 

—

Le siège social de la société HARLEY INTERNATIONAL S.A. au 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg est

dénoncé en date du 8 mai 2003.

Par conséquent, cette décision annule la convention de domiciliation établie en date du 27 avril 2000 entre HARLEY

INTERNATIONAL S.A. et FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04660. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026590.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

BOLIG GRUPPEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 39.594. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur de la

société en remplacement de Madame Nathalie Triole.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Maître Thomas Felgen au poste d’administrateur de la société.
- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05431. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026705.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour AUROREX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour la société HARLEY INTERNATIONAL S.A.
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. 
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30041

INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.052. 

—

Le siège social de la société INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A. au 15, boulevard Roosevelt, L-

2450 Luxembourg est dénoncé en date du 8 mai 2003.

Par conséquent, cette décision annule la convention de domiciliation établie en date du 27 avril 2000 entre INTER-

NATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A. et FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026592.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 41.054. 

—

Le siège social de la société REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. au 15, boulevard Roosevelt, L-2450

Luxembourg est dénoncé en date du 8 mai 2003.

Par conséquent, cette décision annule la convention de domiciliation établie en date du 27 avril 2000 entre REAL

ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. et FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026593.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

FINAKABEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.182. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance tenu le 29 avril 2003

<i>Résolution

Le conseil de gérance décide à l’unanimité de nommer M. Manuel Frias, demeurant à L-1724 Luxembourg, 31, bou-

levard du Prince Henri, président du conseil de gérance de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026599.3/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

FINIMVEST TERZA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 32.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04687, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(026603.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour la société INTERNATIONAL INVESTMENTS &amp; PROPERTIES S.A.
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. 
Signature

<i>Pour la société REAL ESTATES INTERNATIONAL HOLDINGS S.A.
FFF MANAGEMENT &amp; TRUST S.A. 
Signature

Pour extrait conforme
FINAKABEL, S.à r.l.
Signatures
<i>Gérants

30042

STENO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 32.628. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026607.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.781. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 31 janvier 2003

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002 comme suit:

<i>Conseil d’Administration

<i>Commissaire aux Comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05573. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026612.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

FIDUCIAIRE PORTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2526 Luxembourg, 44, rue Schrobilgen.

R. C. Luxembourg B 8.068. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2003, réf. LSO-AF00156, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026613.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

CBZ SPORT CONSTRUCT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Scheidhof.

R. C. Luxembourg B 58.309. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05028, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(026646.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

MM.

Carlo De Feo, dirigeant d’entreprises, demeurant à Genève (CH), président;
Roberto Giordano, dirigeant d’entreprises, demeurant à I-Naples, administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Picco, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme

Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

<i>Pour CBZ SPORT CONSTRUCT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

30043

HOLDAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.607. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06663, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026629.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

HOLDAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.607. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06664, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026625.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

FINANCE &amp; MEDIATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 69.949. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05891, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026614.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

CEPARNO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 10.101. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05894, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026615.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

WÜRZBURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur de la

société en remplacement de Monsieur Yves Schmit.

- L’Assemblée ratifie la cooptation de Maître Thomas Felgen au poste d’administrateur.
- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2005.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026706.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

 

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30044

TEXTILE INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 86.752. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur de la

société en remplacement de Madame Nathalie Triole.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de Madame Marianne Repplinger née Humbert.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026707.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 61.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06388, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026719.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 61.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06389, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026720.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 61.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06390, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026722.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GENERAL INVESTMENT PROJECTS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 61.683. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026727.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

Signature.

30045

MODE ET TEXTILE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 63.301. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur de la

société en remplacement de Madame Nathalie Triole.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026709.3/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.326. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg et Maître Thomas Felgen, avocat-avoué, demeurant

à Luxembourg ont été nommés aux fonctions d’administrateurs de la société en remplacement de Madame Carine Bitt-
ler et de Monsieur Yves Schmit.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A.

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026710.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

EITTING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.293. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05107, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026697.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

EITTING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.293. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05116, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026695.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 mai 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 28 mai 2003.

A. Schwachtgen.

30046

ICHIMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 42.329. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur de la

société en remplacement de Madame Carine Bittler et Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg a
été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Yves Schmit.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy à L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de la COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. commissaire
aux comptes démissionnaire.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026712.3/263/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

BRUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 88.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05897, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026616.4//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

GENERAL O &amp; R INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 56.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06409, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026624.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

VINCENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.729. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 mai 2003

- Monsieur Franck Provost, Directeur, demeurant à Luxembourg a été nommé administrateur en remplacement de

Madame Carine Bittler et Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg a été nommé administrateur en
remplacement de Monsieur Yves Schmit.

- La SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., ayant son siège 36, route de Longwy à L-8080 Bertrange, a été

nommée commissaire aux comptes en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. commissaire
aux comptes démissionnaire.

- Le mandat d’administrateur de Maître René Faltz a été renouvelé pour une période de six ans.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05429. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(026715.3/263/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 2 juin 2003.

Signatures.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

30047

VOYAGES J.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d’Altlinster.

R. C. Luxembourg B 62.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06412, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026626.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

FINANCIAL INVESTMENT PATMERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 33.126. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 30 mai 2003, réf. LSO-AE06672, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026627.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

TERRAVIA S.A. TRANSPORTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck.

R. C. Luxembourg B 25.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06417, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026636.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

TELEKURS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 38.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06419, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(026640.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1415 Luxembourg, 5A, rue de la Déportation.

R. C. Luxembourg B 78.354. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale des actionnaires de la société réunie en date du 31 mars 2003

- L’assemblée générale révoque le mandat de M. Jean-Paul Sondag avec effet au 1

er

 avril 2003. Par vote spécial, l’as-

semblée générale lui accorde pleine et entière décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

- Nomination de M. Rock Angonese, né le 22 février 1966 à Arlon et résidant 20, rue des Buissons à B-6788 Halanzy,

en qualité de nouvel administrateur.

M. Angonese achèvera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026728.3/607/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signatures

30048

GESTEC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 19, rue J.-P. Sauvage.

R. C. Luxembourg B 57.339. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 mai 2003, réf. LSO-AE05998, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(026654.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

AUTO SPORT DIFFUSION S.A., Sociéré Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 161, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 68.845. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE05023, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juin 2003.

(026655.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2003.

KBC FREQUENT CLICK CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 70.166. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mars 2003

- Le bénéfice de l’exercice social est affecté comme suit: 

- La démission de Monsieur Bernard M. Basecqz est acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2003, réf. LSO-AE06445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(026756.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2003.

<i>Pour GESTEC LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour AUTO SPORT DIFFUSION S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

688.258,00 EUR

- Dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

688.258,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 EUR

Certifié sincère et conforme
<i>Pour KBC FREQUENT CLICK CONSEIL
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Archi-Concept International, S.à r.l.

Ray International S.A.

Uniker Investments Holding S.A.H.

Schrainerei Conrardy Succ. Jacques &amp; Thorn, S.à r.l.

Noel International S.A.

RM International S.A.

Garage Camille Reding, S.à r.l.

Immobilière Prestige S.A.

Corial S.A.

Immobilière de Schifflange S.A.

Deprosa Holding

Embassy Eagle Holdings S.A.

H-Brand Holding S.A.

Scodex S.A.

Déclic S.A.

G.H.C. S.A.

Gaviota Re

Cormoran Re S.A.

Easy Distribution S.A.

Teide Re S.A.

M.V.S.F. S.A.

Lufar S.A.

Finpromotion Immobiliers S.A.

Electrofina S.A.

Catering Invest Corporation S.A.

BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.

Telexchange S.A.

SBIL International S.A.

Pierres Naturelles S.A.

Pierres Naturelles S.A.

Pierres Naturelles S.A.

Pierres Naturelles S.A.

Pierres Naturelles S.A.

Romax S.A.

Atlanticlux Lebensversicherung S.A.

Caliboro Soparfi S.A.

Harmonie S.A.

Sodevim

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.

Perlmar S.A.

Ter Beke Luxembourg S.A.

Gambro Reinsurance S.A.

Nordea Re S.A.

Heralux S.A.

Synthèses Financières S.A.

Synthèses Financières S.A.

Ulstein Re S.A.

Agat Re S.A.

Group 4 Falck Reinsurance S.A.

Segalux International S.A.

Caisrelux S.A.

Burgau S.A.

Rinol International S.A.

Orchis Trust International S.A.

Orchis Trust International S.A.

Common Europe Luxembourg

Lovex International S.A.

Residimmo S.A.

Toit à Toi, S.à r.l.

A.E. Holding S.A.

Esterafael S.A.

Cofidom-Gestman, S.à r.l.

Jefeco, S.à r.l.

Agricultural Investment &amp; Development S.A.

E-Investments S.A.

Fundmar S.A.

Arden &amp; Kreud Holding S.A.

Arden &amp; Kreud Holding S.A.

Arden &amp; Kreud Holding S.A.

Arden &amp; Kreud Holding S.A.

Diamond Yachting S.A.

Sotraimo (Luxembourg) S.A.

Magic Picture S.A.

Obelix S.A.

Rickmers Shipping A.G.

Parnass Holding S.A.

NS-Management S.A.

Sofihold S.A.

Katsab S.A.

Gepe Invest S.A.

Obegi Chemicals Group S.A.

Cedars Investments S.A.

Obegi Group S.A.

Euro Assistance Services S.A.

European Middle East Investment Corporation

Matières Grises S.A.

Drache Holding S.A.

S.M. International S.A.

Tetragono S.A.

The UBK French Property Company (N 5), S.à r.l.

Campimol, Société Financière de la Campine

Assidomän Reinsurance S.A.

Comet S.A.

Sucalmer Investissements, S.à r.l.

Pro Re (Luxembourg) S.A.

Costa Brava Property Investments, S.à r.l.

Aurorex Holding S.A.

Euro-Celtique S.A.

Harley International S.A.

Bolig Gruppen S.A.

International Investments &amp; Properties S.A.

Real Estates International Holdings S.A.

Finakabel, S.à r.l.

Finimvest Terza, S.à r.l.

Steno, S.à r.l.

Cosma Finance International S.A.

Fiduciaire Portic S.A.

CBZ Sport Construct S.A.

Holdair S.A.

Holdair S.A.

Finance &amp; Médiation S.A.

Ceparno

Würzburg Holding S.A.

Textile Investment International S.A.

General Investment Projects S.A.H.

General Investment Projects S.A.H.

General Investment Projects S.A.H.

General Investment Projects S.A.H.

Mode et Textile Développement S.A.

Eindhoven Securities S.A.

Eitting Investments, S.à r.l.

Eitting Investments, S.à r.l.

Ichima Investments S.A.

Brufin S.A.

General O &amp; R International S.A.

Vincent Services S.A.

Voyages J.C. S.A.

Financial Investment Patmers S.A.

Terra Via S.A. Transports Internationaux

Telekurs (Luxembourg) S.A.

D3 S.A.

GESTEC Luxembourg S.A.

Auto Sport Diffusion S.A.

KBC Frequent Click Conseil