29233

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 610

4 juin 2003

S O M M A I R E

A + T architecture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

29259

Everson S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29269

Acqua S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29246

Federal Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

29278

Acqua S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29247

Fin & Man Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29252

Angels Overseas Holding S.A., Luxemburg. . . . . . .

29234

Finer S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29263

Arosa Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

29237

Fisher & Pierce Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . 

29275

AZ Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29276

Fondation Recherche sur le S.I.D.A., Luxembourg

29253

Balder S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29264

Fortissimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29271

Balder S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29273

Fortissimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29271

BCN Investment S.A., Luxemburg-Strassen . . . . . .

29267

Fortissimo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29272

Belux Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

29258

Gar@qua Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . 

29275

Belux Conseil S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

29258

Gefip Euroland Quantitatif, Sicav, Luxembourg . . 

29262

Buraka Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

29254

Giroflex Luxemburg S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . 

29264

CAI, Constructions Artisanales et Immobilières 

Groovs & Partners S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . 

29274

S.A., Gilsdorf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29235

Herstatt Bank Luxembourg S.A., Luxembourg  . . 

29261

Carmar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

29276

Hornblower S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

29277

Chabana S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29264

INCODIS, Intercontinental Distribution S.A., Ber-  

CLT-UFA S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29265

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29245

CommTrust  Investment  Management  S.A.,  Lu-  

Infinity Holding Company S.A., Luxembourg . . . . 

29236

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29250

Infinity Holding Company S.A., Luxemburg  . . . . . 

29235

Corema & Cadillon Holding S.A., Luxemburg  . . . .

29275

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.,

Cubinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29262

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29278

Cubinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29262

International Sports Management Services S.A., 

Diamètre S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29276

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29271

Dover Overseas Holding S.A., Luxemburg . . . . . . .

29267

Interprince  Investment  Company  S.A.,  Luxem-  

E.C.C., Européenne de Comptabilité et de Com-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29273

munication S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

29279

Kaiser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29278

Elitius & Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

29270

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . 

29251

Eppa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29242

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . 

29251

Etcetera International S.A., Luxembourg . . . . . . . .

29243

Kaupthing Bank Luxembourg S.A., Luxembourg . 

29251

EURECOL, Société Européenne d’Ecologie S.A.,

Kendari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29247

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29277

Kendari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29248

Eurogallery Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . .

29276

Key Asset Management S.A., Luxembourg . . . . . . 

29252

European Finance Partners Holding S.A., Luxem-  

Klacken Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

29274

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29280

Konsortium Holding A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . 

29271

European Partners for Electronics Holding S.A., 

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, Luxembourg

29250

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29279

Kredos Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

29258

European Polyservise Investments Holding S.A., 

Linux Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

29266

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29267

Lubelmet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29241

Eurovoitures, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

29265

Lynx S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29279

Evergreen Estates Holding S.A., Luxembourg  . . . .

29268

Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29237

29234

POWER GROUP NEXUS GERMANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 40.037.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2003

- Die Hauptversammlung ratifizierte den Beschluss des Verwaltungsrates vom 10. Januar 2003 und bestätigte die Er-

nennung von Frau Anne Huberland als Mitglied des Verwaltungsrates.

- Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers bis

zur Jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2008 zu verlängern.

- Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juni 2003 den Sitz der Gesellschaft von 33, allée Schef-

fer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg zu verlegen.

Luxemburg, den 6. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(025448.3/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

ANGELS OVERSEAS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 90.299.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 19. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 19. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 19. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025443.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Marley &amp; Timor Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . 

29273

Savannah S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29250

Master  Investment  Management  S.A.,  Luxem-  

Selective Investment Fund, Sicav, Luxembourg  . .

29242

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29250

Sethos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29239

Mayflower Luxembourg Two, S.à r.l., Bascharage. 

29277

Société  de  Regroupement  Immobilier  S.A.,  Lu-  

Mecanauto, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29259

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29274

Moselhaus Luxembourg S.A., Luxemburg . . . . . . . 

29272

Société Internationale de Propriété Immobilière  

Nestor  Investment  Management  S.A.,  Luxem-  

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29273

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29250

Stahlbeteiligungen Holding S.A., Luxembourg  . . .

29252

O’Connor Global Convertible Portfolio Sicav, Lu-  

StarPlus Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . . .

29278

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29279

U.K.B. Fund Management (Luxembourg) S.A., Lu-  

Power Group Nexus Germany S.A., Luxemburg  . 

29234

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29270

Privilege Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

29269

UPS Emerging Markets Investments Holding Lu-  

Ravagnan International S.A., Luxembourg. . . . . . . 

29263

xembourg S.A., Machtum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29263

Royale Actions &amp; Participations Holding S.A., Lu-  

Valstar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29268

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29274

Virago Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

29269

S+B Inbau S.A., Kopstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29268

Waicor Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

29280

Safei Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

29253

Winterwerb &amp; Streng Holding S.A., Luxemburg . .

29280

Safeinvest Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

29276

World Wide Shares Holding S.A., Luxembourg  . .

29270

Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen . 

29275

WWK Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

29277

Savannah S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

29249

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

29235

CAI, CONSTRUCTIONS ARTISANALES ET IMMOBILIERES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9370 Gilsdorf, 31, rue Principale.

H. R. Luxemburg B 93.162. 

—

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten die Aktionäre der C.A.I. S.A. zu einer außerordentli-

chen Generalversammlung zusammen und beschließen folgendes:

1. Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Mme Liliane Schmartz-Michels, wohnhaft in 28, Op der Schanz,

L-6225 Altrier als Kommissarin der Gesellschaft mit Wirkung vom 17. April 2002 an.

2. Die Generalversammlung beschließt den Rücktritt der Verwaltungsratsmitglieder Mme Monique Freyer und M.

Jean-Pierre Schou, beide wohnhaft in 7, Walerwée, L-6225 Kobenbour aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung vom
1. Januar 2003 anzunehmen. Den beiden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die Dauer ihrer Verwaltungsratsmitglied-
schaft die Entlastung erteilt.

Gilsdorf, den 31. Dezember 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 14 mai 2003, réf. DSO-AE00090. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901122.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 mai 2003.

INFINITY HOLDING COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

H. R. Luxemburg B 90.601. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, am achtundzwanzigsten März.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze zu Mersch (Luxemburg). 
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft INFINITY HOL-

DING COMPANY S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II die gegründet wurde gemäss Urkunde
aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. Dezember 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 183 vom
20. Februar 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Wolfram Vögele, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Gerhild Starck, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Gabriele Bok, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg.
Sodann stellt der Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem Notar unterzeichnet.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur pa-

raphiert, beigebogen und mitformalisiert.

III.- Da sämtliche vierzig (40) Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind,

ist die Versammlung demnach ordentlich zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen,
die den Gesellschaftern vor der Versammlung mitgeteilt worden war.

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut: 

<i>Tagesordnung:

1.- Aufstockung des Gesellschaftskapitals in Höhe von achtzigtausend U.S. Dollar (USD 80.000,-) um es von seinem

jetzigen Betrag von vierzig tausend U.S. Dollar (USD 40.000,-) auf einhundertzwanzig tausend U.S. Dollar (USD 120.000)
zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von achtzig (80) neuen Aktien mit einem Nennwert von je ein tausend
U.S. Dollar (USD 1.000,-), welche dieselben Rechte und vorteile verbriefen wie die schon bestehenden Aktien, welche
gezeichnet werden durch die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.

2.- Zeichnung und Einzahlung in bar aller neuen Aktien durch den Aktionär LUXEMBURG VENTURE CAPITAL INV.

S.A., mit Gesellschaftssitz in Luxemburg, und Verzicht des anderen Aktionärs auf sein Recht zur Zeichnung der neuen
auszugebenen Aktien.

3.- Dementsprechende Abänderung von Artikel drei der Satzung. Absatz jeweils in der Deutschen und Englischen

Fassung der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Deutsche Fassung

«Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertzwanzig tausend U.S. Dollar (USD 120.000,-) eingeteilt in

einhundertzwanzig (120) Aktien mit einem Nennwert von je ein tausend U.S. Dollar (USD 1.000,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Aktienregister geführt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.»

Englische Fassung

«Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred and twenty thousand U.S. Dollar (USD 120,000.-), represented

by one hundred and twenty (120) shares of one thousand U.S. Dollar (USD 1,000.-) each.»

Nach Beratung traf die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

M. Freyer / J.-P. Schou

29236

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um achtzigtausend U.S. Dollar (USD 80.000,-) aufzu-

stocken, um es von seinem jetzigen Betrag von vierzig tausend U.S. Dollar (USD 40.000,-) auf einhundertzwanzig tausend
U.S. Dollar (USD 120.000,-) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe von achtzig (80) neuen Aktien mit dem Nenn-
wert von je eintausend U.S. Dollar (USD 1.000,-) welche dieselben Rechte und Vorteile verbriefen wie die schon beste-
henden Aktien.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung, nachdem sie festgestellt hat, dass ein Aktionär auf sein bevorzugtes Zeichnungsrecht

verzichtet hat, beschliesst zur Zeichnung aller neuen Aktien den anderen Aktionär, die Gesellschaft LUXEMBURG VEN-
TURE CAPITAL INV. S.A., mit Sitz in Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II zuzulassen.

<i>Dritter Beschluss - Zeichnung - Einzahlung

Sodann ist erschienen:
LUXEMBURG VENTURE CAPITAL INV. S.A, vorbenannt, hier vertreten durch Herrn Wolfram Vögele, vorbenannt,

aufgrund einer der vorstehend angegebenen Vollmachten,

welcher erklärte, im Namen des vorgenannten Zeichners, die Gesellschaft LUXEMBURG VENTURE CAPITAL INV.

S.A., die neuen Aktien zu zeichnen und dieselben voll in bar einzuzahlen, so dass die Summe von achtzig tausend U.S.
Dollar (USD 80.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie dies dem amtierenden Notar nach-
gewiesen wurde.

<i>Vierter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung Artikel

drei der Satzung jeweils in der deutschen und in der englischen Fassung umzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut
zu geben:

Deutsche Fassung:

«Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertzwanzig tausend U.S. Dollar (USD 120.000,-) eingeteilt in

einhundertzwanzig (120) Aktien mit einem Nennwert von je ein tausend U.S. Dollar (USD 1.000,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Aktienregister geführt.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.»

Englische Fassung:

«Art. 3. The corporate capital is fixed at one hundred and twenty thousand U.S. Dollar (USD 120,000.-), represented

by one hundred and twenty (120) shares of one thousand U.S. Dollar (USD 1,000.-) each.»

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass der getätigten Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend einhundertfünf-
zig Euro.

Zwecks Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung geschätzt auf vierundsiebzig tausend sechshundertneunundachtzig

Euro und siebenundfünfzig Cent.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Vögele - G. Starck - G. Bok - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 avril 2003, vol. 424, fol. 19, case 11. – Reçu 746,90 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(023078.3/242/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

INFINITY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 90.601. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023079.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Mersch, den 13. mai 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellincx

29237

MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.770. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 avril 2003, la société MONTEREY SERVICES S.A., société ano-

nyme ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, a été nommée par voie de cooptation aux fonc-
tions d’administrateur en remplacement de Monsieur Marc Grosman, administrateur et administrateur-délégué
démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03207. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024761.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

AROSA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.029. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

représentée par un de ses directeurs, à savoir Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, demeurant à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

2.- Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de AROSA FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à six cent soixante-quinze mille trois cent soixante euros (EUR 675.360,-), divisé en

dix-huit mille sept cent soixante (18.760) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

<i>Pour MARINA S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

29238

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de l’administrateur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

trois. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à

10.15 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six cent

soixante-quinze mille trois cent soixante euros (EUR 675.360,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de huit mille sept cent
cinquante euros (EUR 8.750,-).

1.- COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée, dix-huit mille sept cent

cinquante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.759

2.- Monsieur Marco Neuen, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: dix-huit mille sept cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.760

29239

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Jacques dit Sam Reckinger, maître en droit, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
b) Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
c) Monsieur René Schlim, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille huit. 

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard

Joseph II. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille huit.
3.- Le siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: J. Reckinger, M. Neuen, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 138S, fol. 47, case 8. – Reçu 6.753,60 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(019188.3/227/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

SETHOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 93.031. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt mars.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,

représentée par un de ses directeurs, à savoir Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, demeurant à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

2.- Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph Il.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme sous la dénomination de SETHOS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-), divisé en cinq mille (5.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

E. Schlesser.

29240

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de l’administrateur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

trois. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque année à

10.30 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1.- COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée, quatre mille neuf cent

quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.999

2.- Monsieur Marco Neuen, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000

29241

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent qua-

tre-vingt mille euros (EUR 180.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille deux cents
euros (EUR 3.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Jacques dit Sam Reckinger, maître en droit, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
b) Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
c) Monsieur René Schlim, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille huit. 

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard

Joseph II. 

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille huit.
3.- Le siège social est établi à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le

présent acte avec le notaire.

Signé J. Reckinger, M. Neuen, E. Schlesser. 
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 138S, fol. 55, case 5. – Reçu 1.800 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(019194.3/227/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2003.

LUBELMET, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 53.762. 

—

RECTIFICATIF

Rectificatif de la répartition bénéficiaire au 31 décembre 2001, enregistrée à Luxembourg, en date du 29 août 2002,

vol. 573, fol. 72, case 5 et déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002. 

La répartition du bénéfice de l’exercice au 31 décembre 2001 est modifiée comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03170. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024769.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

E. Schlesser.

- Dotation à la réserve (art. 174bis, 5xIF01)  . . . . . 

515.250,00 LUF

- A la réserve légale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28.940,00 LUF

- A reporter à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

34.508,00 LUF

578.698,00 LUF

<i>Pour LUBELMET
G. Birchen
<i>Administrateur

29242

EPPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.722. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04974, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024486.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

SELECTIVE INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.748. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth day of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, (Luxembourg).

There appeared:

Mr Philippe Visconti, private employee, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of EXPERT TIMING SYSTEMS, having its registered office in Ronda de la Buganvilla

del Rey, 131 La Planta. Urb. La Buganvilla, E-28023 Madrid,

by virtue of a proxy under private seal given in Madrid on March 27, 2003. 
The proxy given, signed ne varietur by the appearing party and by the undersigned notary, will remain annexed to

this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- SELECTIVE INVESTMENT FUND, having its registered office in L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Ser-

vais, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on May 2, 2001, published in the
Mémorial C number 401 of May 31, 2001 the articles of incorporation of which have not been amended since.

- The appearing person declares that all the shares had been gathered in the hands of EXPERT TIMING SYSTEMS,

prenamed.

- The sole shareholder declares to proceed to the dissolution of the company SELECTIVE INVESTMENT FUND, pre-

named.

- He has knowledge of the articles of incorporation of the company and he is perfectly aware of the financial situation

of the company.

- He gives full discharge, in connection with their functions, to the Directors and the Statutory Auditor.
- He is vested, in his capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company;

clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to his person as sole shareholder.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company.
The books, accounts and documents of SELECTIVE INVESTMENT FUND, will be safekept for a period of five years

in L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his name, surname, civil

status and residence, the said appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Philippe Visconti, employé privé, demeurant à Luxembourg.
agissant en sa qualité de mandataire spécial de EXPERT TIMING SYSTEMS, ayant son siège social à Ronda de la Bu-

ganvilla del Rey, 131, La Planta. Urb. La Buganvilla, E-28023 Madrid,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Madrid, le 27 mars 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

29243

- La société SELECTIVE INVESTMENT FUND, avec siège social à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Ser-

vais, fut constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 2 mai
2001, publié au Mémorial C numéro 401 du 31 mai 2001, dont les statuts n’on pas été modifiés depuis lors.

- La comparante déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir, EXPERT

TIMING SYSTEMS, prédésignée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société SELECTIVE INVESTMENT FUND, prédésignée,
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.
- II donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
- II reprend à sa charge en tant que liquidateur l’apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être

terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’actionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société.
Les livres et documents comptables de la société SELECTIVE INVESTMENT FUND, prédésignée demeureront con-

servés pendant cinq ans à L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et de-

meure, la comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Visconti - H. Hellinckx. 
Enregistré à Mersch, le 7 avril 2003, vol. 424, fol. 19, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023007.3/242/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ETCETERA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A.)

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 89.838. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-seventh of March. 
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A., a

société anonyme holding having its registered office in L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, incorporated by a deed
of the undersigned notary, on the 28th of October 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations of the 12th of December 2002, number 1769.

The meeting is presided by Mrs Elisabeth Skog, private employee, residing in Luxembourg.
who appointed as secretary Mr Johan Kuylenstierna, private employee, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Enrico Maldifassi, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following

<i>Agenda:

1. Change of the purpose of the company and amendment of Article 4 of the articles of association.
2. Change of the name of the company ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A. into ETCETERA INTERNA-

TIONAL S.A. and further change of article 1 of the articles of association.

3. Miscellaneous.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the present meeting, representing hundred per cent of the corporate capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the status of the company so that the company will not have the status of a holding

company as defined by the law of July 31, 1929.

The meeting decides to amend article 4 of the by-laws as follows:

«Art. 4. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

29244

as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

The company may participate in the organization and development of any industrial or trading company and may grant

its assistance to such company in the form of loans, guarantees or in any other way. It may borrow and lend monies
with or without providing for interest payments, issue bonds and any other kind of debentures.

The company may carry out all transactions relating to movable assets or real estate or those being of a financial,

industrial, commercial or civil nature, which are directly or indirectly linked to its corporate purpose.

It may achieve its purpose either directly or indirectly, by acting in its own name or for account of a third party, alone

or in co-operation with others and carry out any operation which promotes its corporate purpose or the purpose of
the companies in which it holds interests.

Generally the company may take any control or supervision measures and carry out any operation which is regarded

useful for the achievement of its purpose and its goal.»

<i>Second resolution

The general meeting decides to change the name of the company from ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING

S.A. into ETCETERA INTERNATIONAL S.A.

As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to amend Article 1 of the articles of associ-

ation to give it the following content: 

«Art. 1. There exists a corporation in the form of a société anonyme under the name of:
 ETCETERA INTERNATIONAL S.A.»
There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by an French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

 The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed. 

Follows the French version:

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie:

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING

S.A., avec siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 28 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1769 du 12 décembre
2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Elisabeth Skog, employée privée, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Johan Kuylenstierna, employé privé, demeurant à Luxembourg
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Enrico Maldifassi, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social et modification de l’article 4 des statuts.
2. Modification de la dénomination de la société de ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A. en ETCETERA

INTERNATIONAL S.A. et modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolution suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer le statut de la société, de sorte que la société n’a plus le statut d’une société holding

comme il est défini dans la loi du 31 juillet 1929.

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espè-
ces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établissement
et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entre-

29245

prise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre
des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de ETCETERA INTERNATIONAL HOLDING S.A. en

ETCETERA INTERNATIONAL S.A.

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts pour lui donner la

teneur suivante

«Art. 1

er

. Il existe une société sous forme de société anonyme, sous la dénomination de:

 ETCETERA INTERNATIONAL S.A.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: E. Skog, J. Kuylenstierna, E. Maldifassi, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, vol. 17CS, fol. 29, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023056.3/202/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

INCODIS, INTERCONTINENTAL DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.355. 

—

L’an deux mille trois, le dix avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERCONTINENTAL DIS-

TRIBUTION INCODIS S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, constituée suivant acte reçu
par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 22 octobre 1993, publié au Mémorial C du 9
décembre 1993 numéro 585.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing privé, en date du 16 juillet 2001, publié au Mémorial

C du 5 mars 2002 numéro 355.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Wallers, Expert-comptable et Réviseur d’entreprises, de-

meurant à Burden.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Chantal Fondeur, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Gre-

venmacher.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront, le cas échéant, pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procura-

tions émanant d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire
instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.-Transfert du siège social du 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange
2.- Modification subséquente du troisième alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour le mettre en concordance avec la

résolution qui précède.

Senningerberg, le 14 mai 2003.

P. Bettingen.

29246

B.) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C.) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social du 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg au 36, route de Longwy,

L-8080 Bertrange.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 1 (alinéa 3) des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Bertrange.»
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: Y. Wallers, C. Fondeur, N. Steuermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, vol. 17CS, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023059.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ACQUA S.A., Société Anonyme,

(anc. ACQUA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.284. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue dû-

ment empêché Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la
présente minute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ACQUA HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 79.284, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, le 13 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 477 du 26 juin 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Marie Riccardi, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement ainsi que les pro-
curations.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent vingt (320) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se re-
connaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Abandon du régime fiscal sur les sociétés anonyme holding régies par la loi du 31 juillet 1929 et adoption de l’objet

social commercial général des sociétés de participations financières.

2.- Modification afférente des articles deux et onze des statuts.
3.- Modification de la dénomination sociale en ACQUA S.A.
4.- Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner, avec effet au 1

er

 janvier 2003, le régime fiscal sur les sociétés anonymes holding

régies par la loi du 31 juillet 1929, d’adopter un nouvel objet et de modifier en conséquence les articles deux et onze
des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante: 

Senningerberg, le 14 mai 2003.

P. Bettingen.

29247

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

«Art. 11. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la raison sociale de société de ACQUA HOLDING S.A. en ACQUA S.A. et de mo-

difier la première phrase de l’article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. II existe une société anonyme sous la dénomination de ACQUA S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Cinarelli - S. Wolter-Schieres - M. Riccardi - G. Lecuit. 
Enregistré à Mersch, le 24 avril 2003, vol. 424, fol. 31, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023065.3/242/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

ACQUA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.284. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023067.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

KENDARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.470. 

—

L’an deux mille trois, le trois avril.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KENDARI S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 18 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 122 du 6 février 2003, et dont les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

29248

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-) pour le porter de

son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), par la création et
l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles de cent Euros (EUR 100,-) chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

2.- L’actionnaire minoritaire renonce à son droit de souscription préférentiel et l’augmentation est ainsi souscrite et

libérée intégralement par l’actionnaire majoritaire par versement en espèces.

3.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-), pour

le porter de son montant actuel de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), par
la création et l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription, dé-

cide d’admettre à la souscription de la totalité des mille cinq cents (1.500) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire la
société AQUALEGION LTD, une société ayant son siège à Londres WC 2A 31J (Royaume Uni), Queens House, 55156
Lincoln’s Inn Fields.

<i>Souscription - Libération

Est ensuite intervenue la société AQUALEGION LTD, prédésignée,
ici représentée par son «director» Madame Luisella Moreschi, prénommée,
laquelle comparante, représentée comme il est dit, a déclaré souscrire à toutes les mille cinq cents (1.500) actions

nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière dis-
position la somme de cent cinquante mille Euros (EUR 150.000,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée se trouvant ainsi réalisée, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa

de l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social de la société est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), divisé en

deux mille (2.000) actions de cent Euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Moreschi - S. Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 avril 2003, vol. 424, fol. 21, case 9. – Reçu 1.500 Euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023073.3/242/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

KENDARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.470. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023074.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

29249

SAVANNAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.417. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAVANNAH S.A., ayant son

siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 90.417, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre
2002, non encore publié au Mémorial C, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent cinquante (350) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification du nombre des actions existantes et fixation de leur valeur nominale à deux Euros (EUR 2,-) chacune.
2.- Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier le nombre des actions représentatives du capital social souscrit au montant de trente-

cinq mille Euros (EUR 35.000,-) ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, en dix-sept mille cinq
cents (17.500) actions et de leur attribuer une valeur nominale de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent pour

procéder à l’échange des actions anciennes contre les actions nouvelles et à l’annulation des actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article trois des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-) divisé en dix-sept mille cinq cents (17.500)

actions de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à deux millions cinq cent mille Euros (EUR

2.500.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-

velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.» 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

29250

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Vigneron - S. Schieres - A. Cinarelli - H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 mars 2003, vol. 423, fol. 96, case 6. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023082.2/242/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

SAVANNAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.417. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023084.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2003.

NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 45.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04281, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024518.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 68.172. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04273, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024522.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

MASTER INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024524.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.395. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04401, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024595.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 13 mai 2003.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

Signatures.

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
Signatures

29251

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 63.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00742, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2003.

(024494.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 63.997. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2003

Les Actionnaires ont élu comme Administrateurs-Délégués Monsieur Johnie Wilson Brøgger et Monsieur Magnus

Gudmundsson. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire laquelle se tiendra en 2004
ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2003.

Translation

<i>Summary of the resolutions taken during the Annual General Meeting held on March 5th, 2003

The shareholders have elected as Managing Directors Mr. Johnie Wilson Brøgger and Mr. Magnus Gudmundsson.

Their mandates will end at the AGM to be held on 2004 or till their successors have been nominated.

For publication in the official gazette Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, April 2nd, 2003.

(024499.2/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 63.997. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2003

Les Actionnaires ont élu comme Administrateurs Monsieur Sigurdur Einarsson, (Président du Conseil d’Administra-

tion), Monsieur Gudmundur Örn Hauksson (Vice-Président du Conseil d’Administration), Monsieur Johnie Wilson
Brøgger et Monsieur Magnus Gudmundsson. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordi-
naire laquelle se tiendra en 2004 ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés.

Les Actionnaires ont approuvé l’élection de KPMG AUDIT LUXEMBOURG à la fonction de Réviseur d’Entreprises.

Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale Ordinaire laquelle statuera sur l’exercice 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 avril 2003.

Translation:

<i>Summary of the resolutions taken during the AGM held on March 5th, 2003

 The shareholders have elected as Directors Mr. Sigurdur Einarsson, (Chairman of the BOD), M. Gudmundur Örn

Hauksson (Vice-Chairman of the BOD), M. Johnie Wilson Brøgger and M. Magnus Gudmundsson. Their mandates will
end at the AGM to be held on 2004 or till their successors have been nominated.

The shareholders have approved the election of KPMG AUDIT LUXEMBOURG as auditor. The mandate will end

immediately after the AGM approving the year ended 2003.

For publication in the official gazette Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
E.J. Hilmarsson
<i>Senior Lawyer

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
E.J. Hilmarsson
<i>Senior Lawyer

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
E.J. Hilmarsson
<i>Senior Lawyer

29252

Luxembourg, April 2nd, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024496.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

KEY ASSET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.032. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

En date du 25 avril 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé ce qui suit:
1. La cooptation, à la date du 1

er

 mars 2003 de Monsieur Serge Ries en remplacement de Monsieur Nicolaas Luijten,

démissionnaire, est ratifiée.

2. Messieurs Charles Hamer, Alden Fiertz, Hugh Russell, Yves Huart et Serge Ries sont réélus comme administrateurs

jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2008.

Luxembourg, le 5 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024533.3/005/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

FIN &amp; MAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.394. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 13 mai 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024786.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

STAHLBETEILIGUNGEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 14.849. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 janvier 2003 que:
- Est nommé commissaire aux comptes en remplacement de ARTHUR ANDERSEN avec effet rétroactif au 11 juin

2002 et avec mandat échéant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les comptes annuels se rappor-
tant à l’exercice prenant fin le 31 décembre 2002:

DELOITTE &amp; TOUCHE, société anonyme ayant son siège social 3, route d’Arlon à L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024881.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
E.J. Hilmarsson
<i>Senior Lawyer

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Le Secrétaire

Pour extrait sincère et conforme
FIN &amp; MAN HOLDING A.G.
R. Scheifer-Gillen / A. De Bernardi
<i>Administrateurs

Signature
<i>Le mandataire de la société

29253

FONDATION RECHERCHE SUR LE S.I.D.A., Etablissement d’utilité publique.

Siège social: L-1210 Luxembourg, 4, rue Nicolas Ernest Barblé.

—

<i>Comptes de l’exercice 2002  

<i>Budget de l’exercice 2003  

<i>Conseil d’Administration 

- Madame la Grande-Duchesse Héritière de Luxembourg, Présidente d’Honneur.
- Monsieur Robert Hemmer, Président du Conseil d’Administration.
- Madame Janine Jost-Biver, Secrétaire.
- Monsieur Pierre Kirpach, Trésorier.
- Madame Danielle Hansen-Koenig, Membre.
- Monsieur Paul Kremer, Membre.
- Monsieur Arsène Kronshagen, Membre. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024789.2//47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

SAFEI INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.606. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03704, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024896.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Recettes:
Dons à la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

41.527,03

Caisse centrale de l’Etat: participation transitoire aux frais de fonctionnement . . . . . . . . . . . 

547.826,00

Intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.886,64

Transfert non encore comptabilisé au 31 décembre 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.325,37

Avoir en caisse au 1

er

 janvier 2002   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

337.585,00

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

936.150,04

Dépenses:
Frais de salaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

337.649,12

Frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

304.166,71

Frais de fonctionnement de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

435,38

Frais de formation continue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

290,14

Frais de TVA année 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

43.312,92

Frais de publication  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58,08

Dépenses Journée scientifique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.195,17
Avoir en caisse au 31 décembre 2002  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

244.042,52

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

936.150,04

Frais de salaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

370.000,00

Frais de fonctionnement du laboratoire de rétrovirologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

350.000,00

Frais d’équipement du laboratoire de rétrovirologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100.000,00

Frais de fonctionnement de la Fondation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.500,00

Frais de TVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50.000,00

Frais de formation continue du personnel du laboratoire de rétrovirologie. . . . . . . . . . . . . . 

10.000,00

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

882.500,00

<i>Pour le Conseil d’Administration
R. Hemmer / P. Kirpach
<i>Président / Trésorier

<i>Pour le Conseil d’Administration
J. Jost-Biver
<i>Secrétaire

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signatures.

29254

BURAKA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 93.545. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the sixteenth of May.
Before Us, André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., R. C. Luxembourg B 37.974, a company with registered office

at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

here duly represented by Mr Ronald Chamielec, accountant, and Mr Delio Cipolletta, lawyer, both with professional

address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, acting as attorneys-in-fact «A» and «B» entitled to jointly commit the
Company.

Such appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other companies,

either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, subject to the provisions
set out in Article 209 of the law on commercial companies.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise.

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which

it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of BURAKA HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the

partner(s), or in case of transfer within the same municipality, by the decision of the manager(s).

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twenty-four thousand and eight hundred (24,800.-) euro (EUR), represented

by two hundred and forty-eight (248) shares of a par value of one hundred (100.-) euro (EUR) each, all fully subscribed
and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in conformity with article 189 of the law of August 10, 1915, the value of a share is based on

the average of the last three balance sheets of the Company and, in case the Company counts less than three financial
years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed

at any time.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

29255

Towards third parties the Company is validly bound by the sole signature of the manager. In case of plurality of man-

agers, the Company is validly bound by the sole signature of any manager or by the signature of any person duly appoint-
ed for such purpose by the manager(s).

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the

amended laws of August 10, 1915 on commercial companies and of July 31, 1929 on holding companies.

<i>Subscription and payment

All the shares have been entirely subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
They have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twenty-four thousand and eight hundred

(24,800.-) euro (EUR) is as of now at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary
who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2003.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at one thousand four hundred and fifty (EUR
1,450.-) euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the Company for an undefinited period:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., R. C. Luxembourg B 37.974, a company with registered office

at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the appearing party,

the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the appearing party’s mandatories, they signed

together with Us, the notary, the present original deed.

29256

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seize mai.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., R. C. Luxembourg B 37.974, une société avec siège social au 9,

rue Schiller, L-2519 Luxembourg, 

ici dûment représentée par Monsieur Ronald Chamielec, comptable, et Monsieur Delio Cipolletta, juriste, tous les

deux avec adresse professionnelle au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, agissant en tant que représentants «A» et «B»
avec pouvoir d’engager la Société conjointement.

Laquelle comparante a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a ar-

rêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme Juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dis-
positions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets ensemble avec tous droits y

rattachés. Elle peut entre autres acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligataires et accorder aux

sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La Société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 3. La Société prend la dénomination de BURAKA HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du ou des associés ou en

cas de transfert au sein d’une même commune, par décision du ou des gérants.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cents (24.800,-) euros (EUR), représenté par deux cent qua-

rante-huit (248) parts sociales d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années de la Société et, si la Société
ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant. En cas de pluralité

de gérants, la Société sera engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un des gérants ou par la signature
de toute personne dûment désignée à cet effet par le ou les gérants.

29257

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Art.

11: Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu’un bilan
et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux lois

modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.,

préqualifiée.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de vingt-quatre mille huit cents (24.800,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cent cinquante (1.450,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., R. C. Luxembourg B 37.974, une société avec siège social au

9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: R. Chamielec, D. Cipolletta, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, vol. 138S, fol. 99, case 3. – Reçu 248 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025824.3/230/242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mai 2003.

Luxembourg, le 26 mai 2003.

A. Schwachtgen.

29258

KREDOS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.437. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 février 2002

- La cooptation de Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, demeurant 29A, rue Carabot, CH-1213 Onex en tant

qu’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Ernesto Porro, démissionnaire est ratifiée. Son mandat
viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.

- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes

études fiscales, demeurant au 72, rue Dr. Joseph Peffer, L-2319 Howald, de Monsieur Jean-François Cordemans, em-
ployé privé, CH-Genève et de Monsieur Vicente Ciletti, employé privé, 29A, rue Carabot, CH-1213 Onex sont recon-
duits pour une nouvelle période statutaire de 4 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2006.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 4 ans. Il viendra à échéance lors de l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 5 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024740.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

BELUX CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.394. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire

 <i>qui s’est tenue le 29 novembre 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale acte la décision de Monsieur Pierre-Michel Hamery de ne pas demander le renouvellement

de son mandat d’administrateur, le remercie pour sa précieuse collaboration et nomme en remplacement:

* Monsieur Jean Quintus, Administrateur de Sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.
- Par ailleurs, l’Assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Joseph Winandy et Pa-

trice Crochet.

- Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les

comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2002.

- L’Assemblée Générale acte la démission de Monsieur Bernard Ewen de son poste de Commissaire aux Comptes,

le remercie pour sa précieuse collaboration et nomme en remplacement.

* FIDUCIAIRE GLACIS, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire approu-

vant les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04599. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024828.3/1172/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

BELUX CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 28.394. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04607, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024793.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Certifié sincère et conforme
KREDOS INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signature

29259

MECANAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1274 Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.703. 

—

Il résulte d’une cession de parts sociales sous seing privée en date du 3 décembre 2002 et d’une signification de ces-

sion de parts sociales par-devant l’Huissier Marc Graser en date du 28 janvier 2003, dûment enregistrée, que:

- Monsieur André Froehling, demeurant à L-3377 Leudelange 46a, rue de la Gare,
a cédé l’intégralité de ses parts sociales soit 30 parts sociales qu’il détient dans la MECANAUTO, S.à r.l. établie à L-

1274 Howald, 12, rue des Bruyères, à la société à responsabilité limitée TECHNOPOL, S.à r.l. établie et ayant son siège
social à L-1215 Luxembourg, 32, rue de la Barrière.

Suite à ladite cession de parts sociales, la répartition des parts sociales se fait comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03376. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024794.3/680/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

A + T architecture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2427 Luxembourg, 20, rue du Rahm.

R. C. Luxembourg B 93.488. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le sept mai.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Claudine Arend, architecte, demeurant à L-2427 Luxembourg, 20, rue du Rham.
2) Madame Anouk Thill, architecte d’intérieur, demeurant à L-1744 Luxembourg, 3, rue St. Hubert.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit luxembourgeois qu’ils

vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de A + T  architecture S.A.  

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des

succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger. Cette mesure n’a toutefois aucun effet sur la nationalité de la société,
qui restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier d’architecture et d’un atelier d’architecture d’intérieur. La

société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles, mobilières ou immobilières,
qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la
réalisation.

La société s’interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d’intérêts et porter atteinte à l’indépen-

dance professionnelle de l’activité libérale d’architecte et elle s’engage à respecter toutes les dispositions législatives et
réglementaires auxquelles est soumise l’activité réglementée en question. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille cent euros (32.100,- EUR) représenté par cent cinquante (150)

actions d’une valeur nominale de deux cent quatorze (214,- EUR) chacune, divisées en deux catégories d’actions, soit: 

cent (100) actions ordinaires, et cinquante (50) actions sans droit de vote.

Art. 6. Les actions doivent être créées sous la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au

choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs d’une ou de plusieurs actions. Les actions ne
peuvent être cédées qu’à une personne préalablement agréée par les actionnaires. L’agrément des autres actionnaires
est organisé comme suit: 

1. L’actionnaire qui désire céder ses actions à un autre actionnaire ou à un tiers notifie la demande d’agrément au

conseil d’administration par lettre recommandée, qui dans les huit (8) jours, informe les autres actionnaires de la de-
mande par lettre recommandée. 

Hein Roland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts sociales

Hein Alain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts sociales

TECHNOPOL, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90 parts sociales

<i>Pour la MECANAUTO, S.à r.l.
R. Hein
<i>Gérant technique

29260

2. Les actionnaires autres que le cédant disposent d’un délai de quinze (15) jours à dater de la notification de la de-

mande d’agrément, pour accepter ou non la cession proposée. Leur décision doit être notifiée par lettre recommandée.
L’agrément du cessionnaire est présumé acquis à défaut d’opposition dans le délai. 

3. En cas de refus d’agrément, les opposants ont l’obligation de proposer, ensemble avec le refus d’agrément, aux

actionnaires autres que le cédant un ou plusieurs autres cessionnaires, actionnaires ou non, qui auraient leur agrément.

4. En cas de refus par le cédant ou tout autre actionnaire du ou des nouveaux cessionnaires proposés, dans les quinze

(15) jours de la notification de son ou de leurs identités, comme en cas d’absence de proposition d’un ou plusieurs autres
cessionnaires, les opposants seront réputés acquéreurs des actions ayant fait l’objet de la demande d’agrément. 

5. En cas d’acquisition des actions par les opposants, celles-ci se répartissent entre eux proportionnellement à leur

participation dans le capital social. 

6. Le prix des actions sera déterminé sur la base des derniers comptes annuels de la société, approuvés par l’assem-

blée générale des actionnaires. Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions pour cau-
se de mort. 

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 telle

qu’elle a été modifiée. 

Administration - Surveillance 

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, ils sont rééligibles et toujours révocables. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement la durée du mandat est de
six ans. En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale Le conseil d’administration
peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion est conférée à l’administrateur
le plus ancien en rang. Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des membres est
présente ou représentée pendant toute la durée de la réunion, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné
par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote
par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion, est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de
ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion,
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature de son administrateur délégué ou par la signature collective de deux

administrateurs.

Art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiées par la suite, le

conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires rééligibles et révocables à tout mo-

ment. Sauf si l’assemblée n’en décide autrement, la durée du mandat est de six ans. 

Année sociale

 Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille trois. 

Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 11.00 heures

et pour la première fois en l’an deux mille quatre à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit désigné dans
les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, elle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, les propriétaires des actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire détenteur d’actions ordinaires aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou
non. Chaque action ordinaire donne droit à une voix.¨

Art. 15. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. 

Disposition générale

 Art. 16. La loi du 10 août 1915 ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:  

<i>Actionnaires

<i>Capital

<i>Capital

<i>Nombre

<i>Nombre

<i>souscrit

<i>libéré

<i>d’actions

<i>d’actions

<i>avec droit

<i>sans droit

<i>de vote

<i>de vote

29261

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux mille cent euros

(32.100,- EUR) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouve au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.300,- euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire a laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris les résolutions suivantes: 

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Madame Claudine Arend, architecte, née à Luxembourg, le 21 janvier 1971, demeurant à L-2427 Luxembourg, 20,

rue du Rham.

- Madame Anouk Thill, architecte d’intérieur, née à Luxembourg, le 31 juillet 1972, demeurant à L-1744 Luxembourg,

3, rue St. Hubert.

- Monsieur Pierre Arend, professeur en retraite, né à Ettelbruck, le 9 janvier 1939, demeurant à L-2117 Luxembourg,

18, rue Nicolas Mameranus.

- Monsieur Fernand Thill, ingénieur en retraite, né à Luxembourg, le 22 mars 1942, demeurant à L-1898 Kockels-

cheuer, 10, rue de la Ferme.

3) A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Norbert Brakonier, indépendant, né à D-Birresborn, le 2 juillet 1966, demeurant à D-54316 Holzerath,

Römerstrasse 30.

4) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille neuf.

5) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un administrateur délégué.
6) Le siège de la société est fixé à L-2427 Luxembourg, 20, rue du Rham. 

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, toutes connues du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, lesdites comparantes ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Arend, A. Thill, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 9 mai 2003, vol. 466, fol. 81, case 5. – Reçu 321 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025125.3/221/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

HERSTATT BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, en liquidation.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 9.823. 

—

EXTRAIT

Par une décision du liquidateur du 16 mai 2003 le siège social de la Société a été transféré au 2, place Winston Chur-

chill, L-1340 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025283.3/260/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

1. Madame Claudine Arend, prénommée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.050,-

16.050,-

75

2. Madame Anouk Thill, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.050,-

16.050,-

25

50

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.100,-

32.100,-

100

50

Remich, le 22 mai 2003.

A. Lentz.

Signature
<i>Le Liquidateur

29262

CUBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 53.160. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 16 janvier 2003:
 * La nomination en qualité d’administrateurs pour un mandat de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée géné-

rale annuelle statuant en 2009, de:

- Monsieur Pierre Tripet, administrateur de sociétés, demeurant 3, ruelle des Cadoules à Chexbres (Suisse);
- Madame Isabelle Tripet, secrétaire, demeurant 3, ruelle des Cadoules à Chexbres (Suisse);
- Monsieur Jacques Matagne, employé privé, demeurant 1, Grand-Rue à Daussois (Belgique).
* La nomination en qualité de commissaire aux comptes de ABAX AUDIT, S.à r.l., avec siège social 6, place de Nancy

à Luxembourg, pour un mandat de six années prenant fin à l’issue de l’assemblée générale statuant en 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01282. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024835.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

CUBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2444 Luxembourg, 50, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 53.160. 

—

Il résulte de l’assemblée générale tenue en date du 16 janvier 2003:
Le mandat de Monsieur Lambert Jean-Marie demeurant à Fleurus (Belgique) a expiré le 16 janvier 2003. Il n’a pas été

renouvelé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024841.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.100. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue au siège social le 7 mai 2003 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée ratifie la nomination de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG (re-

présentée par Monsieur Pierre Corbiau et Monsieur Christophe Vallée) au poste d’Administrateur en remplacement de
BNP PARIBAS LUXEMBOURG (représentée par Monsieur Pierre Corbiau et Monsieur Christophe Vallée).

L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateur de Monsieur Eric Michelet, Monsieur Hubert Jousset, Monsieur

Bertrand Jacquillat et BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG (représentée par
Monsieur Pierre Corbiau et Monsieur Christophe Vallée) pour un terme d’un an devant expirer à la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire des actionnaires en 2004.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de nommer ERNST &amp; YOUNG S.A. en remplacement de la société SORE INTERNATIONAL,

S.à r.l. (précédemment ANDERSEN S.A.) pour un terme d’un an venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire des actionnaires en 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024904.3/1176/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

<i>Pour la société 
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

29263

UPS EMERGING MARKETS INVESTMENTS HOLDING LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 13, rue de l’Eglise.

H. R. Luxemburg B 86.428. 

—

<i>Auszug des Protokolls der Ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2003 in Luxemburg

Es ergibt sich von der Generalversammlung vom 15. April 2003 die folgenden Beschlüsse:
- Die Versammlung genehmigt den Jahresabschluss per 31. Dezember 2002.
- Das Jahresergebnis wurde angewendet.
- Die Mandate der folgenden Verwaltungsratsmitglieder werden für die nächsten sechs Jahre verlängert:
Herr John Seil;
Herr Claude Zimmer;
Herr Luc Hansen.
- Das Mandat des aktuellen Rechnungskommissar AUDIEX wird für die nächsten sechs Jahre verlängert. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03776. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024867.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

RAVAGNAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.789. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 25 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire.

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire.

- Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002:

- Monsieur Marco Callegari, dottore commercialista, demeurant 3, Galleria Berchet, I-35131 Padoue.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024869.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

FINER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.858. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 mai 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2003:

- Monsieur Mohamed Otmane-Tani, consultant, demeurant à Paris, Président.
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024870.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Für gleichlautenden Auszug
UPS EMERGING MARKETS INVESTMENTS HOLDING LUXEMBOURG
C. Zimmer

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

Signature.

29264

GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 31.762. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 mars 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président.

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la

Foire, Luxembourg.

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Luxembourg, le 13 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024873.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

CHABANA, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 34.721. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 21 janvier 2003 que:
- Est nommé commissaire aux comptes en remplacement de ARTHUR ANDERSEN avec effet rétroactif au 11 juin

2002 et avec mandat échéant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire devant approuver les comptes annuels se rappor-
tant à l’exercice prenant fin le 31 décembre 2002:

DELOITTE &amp; TOUCHE, société anonyme ayant son siège social 3, route d’Arlon à L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03775. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024882.3/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

BALDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.121. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui

<i> s’est tenue le 4 mars 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur

Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.

Leurs mandats viendront donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire qui statuera sur les comptes annuels au

31 décembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024929.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Signature
<i>Le mandataire de la société

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

29265

CLT-UFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 6.139.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16

avril 2003, que:

- L’Assemblée générale prend acte des démissions d’administrateurs intervenues au cours de l’année 2002 et jusqu’au

jour de l’assemblée:

- Mme Fernande Alldis-Stoffel, comme administrateur représentant le personnel, remplacée par M. Angelo Rubino le

7 mai 2002, en application de la loi;

- M. Didier Bellens, intervenue avec effet au 28 février 2003;
- M. Bruno Chauvat, intervenue avec effet au 1

er

 avril 2003.

L’Assemblée générale ratifie et confirme la nomination en tant qu’administrateur de M. Gerhard Zeiler coopté lors

de la réunion du Conseil d’administration du 14 mars 2003, pour un mandat prenant fin à l’issue de la présente assem-
blée.

L’Assemblée générale prend acte de la venue à expiration à la présente Assemblée générale de l’ensemble des man-

dats des administrateurs à l’exception de ceux de Messieurs Bruno Ferrari, Robert Leven, Angelo Rubino, Gérard Sch-
neider et Claude Wallenborn représentant le personnel en application de la loi et dont la désignation ne relève pas de
l’Assemblée générale des actionnaires.

Elle décide de renouveler les mandats de Monsieur Gaston Thorn, de Madame Colette Flesch et de Messieurs Ray-

mond Kirsch, René Steichen ainsi que ceux de Messieurs Gerhard Zeiler, Thomas Rabe, Roy Addison, Vincent de Dor-
lodot, Jean-Charles De Keyser et Romain Mannelli et de nommer comme administrateur Monsieur Thomas Hesse.

Sans préjudice de l’échéance particulière des mandats des représentants du personnel, l’Assemblée générale fixe la

durée des mandats des administrateurs à une année venant à expiration à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur
les comptes de l’exercice 2003.

- Sur proposition du Comité mixte d’entreprise l’Assemblée générale désigne comme réviseur d’entreprises la société

civile KPMG AUDIT établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

L’Assemblée confie au réviseur d’entreprises la mission, pour une période d’un an venant à échéance à l’Assemblée

générale annuelle ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003, de contrôler conformément à la loi, les comptes
annuels de la société et la concordance des rapports de gestion avec les comptes des exercices concernés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025271.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

EUROVOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.978. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-neuf avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich.

Ont comparu:

1) Monsieur Ricardo Olaiz Achiaga, chef de personnel, demeurant à Vitoria, 3-2

°

, rue Navarro Villoslada (Espagne), 

ici représenté par Mademoiselle Francine Moniot, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Vitoria le 29 avril 2003, laquelle procuration après avoir été signée
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

2) Monsieur Julian Olaiz Achiaga, gérant de sociétés, demeurant à Vitoria, 3-2

°

 D, Plaza del Arca (Espagne), ici repré-

senté par Mademoiselle Francine Moniot, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Vitoria le
29 avril 2003, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequels comparants, en leurs dites qualités, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée EUROVOITURES, S.à r.l., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du
13 novembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 149 du 11 mars 1998. 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

29266

Les comparants déclarent que le capital social de la société est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-

LUF) divisé en cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) cha-
cune, entièrement libérées et détenues comme suit:  

Que suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé du 20 décembre 2002, non encore publiée au Mé-

morial C, Recueil des Sociétés et Associations, les comparants ont décidé la dissolution de la société et sa mise en li-
quidation. 

Suivant le même acte, les comparants ont désigné comme liquidateur de la société, Monsieur Ricardo Olaiz Achiaga,

chef de personnel, demeurant à Vitoria, 3-2

°

, rue Navarro Villoslada (Espagne), auquel étaient conférés les pouvoirs

prévus par les dispositions légales en vigueur.

Les associés déclarent alors approuver le rapport du liquidateur qui leur a été soumis. Ils approuvent de même le

rapport de la société à responsabilité limitée VAN GEET DERICK &amp; CO, Réviseur d’entreprises, S. à r. l., avec siège
social à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II, désignée comme commissaire-vérificateur à la gestion du liquida-
teur.

Ces rapports, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront annexés au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les comparants ont ensuite requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes qui sont prises à l’una-

nimité: 

<i>Première résolution

Les rapports du liquidateur et du commissaire-vérificateur sont approuvés. Décharge est accordée au liquidateur et

au commissaire-vérificateur. 

<i>Deuxième résolution

Les associés approuvent les comptes arrêtés au 31 mars 2003. 

<i>Troisième résolution

La clôture de la liquidation de la société est prononcée et il est constaté expressément que la société EUROVOITU-

RES, S.à r.l. a cessé d’exister au 31 mars 2003.

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une période de cinq années

au siège du commissaire-vérificateur à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II. 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à charge de la société. 

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays à la mandataire des comparants, connue du notaire

par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: F. Moniot, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 5 mai 2003, vol. 466, fol. 78, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025018.3/221/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

LINUX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxembourg B 92.387. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 15. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04322. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025373.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

1. Monsieur Ricardo Olaiz Achiaga, chef de personnel, demeurant à Vitoria, 3-2

°

, rue Navarro Villoslada (Espa-

gne), quatre cent soixante parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

2. Monsieur Julian Olaiz Achiaga, gérant de sociétés, demeurant à Vitoria, 3-2

°

D, Plaza del Arca (Espagne), qua-

rante parts sociales:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Remich, le 22 mai 2003.

A. Lentz.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

29267

EUROPEAN POLYSERVISE INVESTMENTS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue du Nassau.

H. R. Luxemburg B 82.739. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 14. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 14. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 14. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025376.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

DOVER OVERSEAS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 90.300. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 15. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 15. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025378.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

BCN INVESTMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 88.282. 

—

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden einre-

giestriert in Luxembourg am 22. April 2003, réf. LSO-AD04569 und wurden beim Handelsregister in und von Luxem-
burg am 27. Mai 2003 hinterlegt.

<i>Auszug aus der Ordentlichen Generalversammlung, die am 26. März 2003 in Luxemburg stattfand

Den während des Geschäftsjahres amtierenden Verwaltungsratsmitgliedern wird für die ordnungsgemäße Ausfüh-

rung ihrer Aufgaben für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Es wird beschlossen:
- Herr Julien Zimmer, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
- Herr Stefan Schneider, DZ BANK INTERNATIONAL S.A., Luxemburg
- Herr Dr. Burkhardt Kopf (Vorsitz), BANK COMPANIE NORD A.G., Kiel
- Herr Erwin Schneider, BANK COMPANIE NORD A.G., Kiel
- Herr Thorsten Schutz, BANK COMPANIE NORD A.G., Kiel
als Verwaltungsratsmitglieder wiederzuwählen.
 Die Verwaltungsratsmitglieder bleiben im Amt bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre,

die über den Jahresabschluss des Geschäftsjahres bis zum 31. Dezember 2003 abstimmen wird.

Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

gewählt.

Für das abgelaufene Geschä¨ftsjahr per 31. Dezember 2002 wurde kein Gewinn ausgewiesen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 26. März 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025286.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
<i>Für BCN INVESTMENT S.A.
Unterschriften

29268

VALSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 50.005. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 23 août 2002 à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Meunier Patrick, de Monsieur Ruxton Alexander, de Monsieur Ebraheen

M. Alozan et de Monsieur Ruxton Derek en tant qu’administrateurs et de MRM CONSULTING S.A. en tant que com-
missaire aux comptes de la société et nomination de Monsieur Mertz Yves, de Monsieur Houssa Maurice, de Monsieur
Rochas Patrick en tant qu’administrateurs et DEBELUX AUDIT S.A. en tant que commissaire aux comptes avec effet
immédiat et jusqu’à l’Assemblée Générale à tenir en 2005.

- Transfert du siège social du 14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg au 5, rue Emile Bian L-1235 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04581. – Reçu euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025288.3/1682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

EVERGREEN ESTATES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 89.474.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2003 du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 20 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04321. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025374.3/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

S+B INBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.

R. C. Luxembourg B 64.900. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 décembre 2002 que:
L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Robert Bintener en tant qu’administrateur et décide de nom-

mer Monsieur Hack Daniel administrateur.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’année 2004 statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

<i>Conseil d’administration

Monsieur Fred Bintener
Monsieur Daniel Hack
Monsieur Edgar Sausmikat
Monsieur Christian Wolff

<i>Commissaire aux comptes

AUXILIAIRE GENERALE D’ENTREPRISES.
Luxembourg, le 23 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025450.3/514/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour réquisition
Signature

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour S+B INBAU S.A.
FIDUCIAIRE DES P.M.E. S.A.
Signatures

29269

PRIVILEGE PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 32.640. 

—

La société PRIVILEGE PORTFOLIO SICAV, 34, avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro B 32.640 requiert Monsieur le Préposé du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:

d’effacer: Monsieur Malcolm Le May, administrateur qui a démissionné du Conseil d’Administration avec effet au 10

janvier 2003.

d’ajouter: Monsieur Keith Jones, administrateur, qui a été coopté par le Conseil d’Administration avec effet au 5 mars

2003.

Le Conseil d’Administration se compose à présent comme suit: 

<i>Administrateurs

M. Keith Jones, administrateur, Londres, Angleterre
M. André Elvinger, administrateur, Luxembourg;
M. Marcel Ernzer, administrateur, Luxembourg
M. Gerald Holtham, administrateur, Londres, Angleterre
M. Raoul Bachmann, administrateur, Zurich, Suisse. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025457.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

VIRAGO GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 25.077.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 19 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société de 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, à 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04833. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025461.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

EVERSON S.A., Société Anonyme,

(anc. PRINCE MOSAED FINANCE AND INVESTMENT COMPANY S.A.).

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 85.059.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2003 du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 16 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025409.3/576/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

<i>Pour la société
PRIVILEGE PORTFOLIO SICAV
G. Meis
<i>Head of Compliance and Legal

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

29270

U.K.B. FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.635. 

—

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 avril 2003

La décision a été prise de réélire comme Administrateurs:
M. Geoffrey Cook, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
M. James R. Kent, BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Dr. Wolfgang Mansfeld, UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG
M. Yu Takeda, KOKUSAI ASSET MANAGEMENT CO, Ltd.
M. Christoph Cramer a démissionné comme administrateur le 6 juin 2002.
Les Administrateurs resteront en fonction pour une nouvelle période se terminant à l’Assemblée Générale Ordinaire

des actionnaires ayant lieu pour approuver les états financiers clôturés au 31 décembre 2003.

La décision a été prise de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour la même période que les Administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01603. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Signature.

(025435.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

WORLD WIDE SHARES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 32.009. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 16 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04829. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025437.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

ELITIUS &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.183. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 décembre 2002

que:

<i>Délibération

L’Assemblée nomme Monsieur Olivier Maes, expert-comptable, demeurant à Gockhausen (Suisse) aux fonctions

d’administrateur à compter du 1

er

 janvier 2003 et pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle

à tenir en 2003.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 27 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05289. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025305.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

U.K.B. FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

29271

KONSORTIUM HOLDING A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 20.995. 

—

AUSZUG

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 14. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 14. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025379.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

INTERNATIONAL SPORTS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 76.836. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 19 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025389.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

FORTISSIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.224. 

—

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2002 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg,

le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05266, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai
2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2003.

(025295.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

FORTISSIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.224. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 mai 2003 que:

<i>Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Comissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2002.

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’Administration ainsi que le Commissaire aux comptes pour un terme allant

jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire:

Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg
Administrateur: Maître René Faltz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg
Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL INC., avec siège social à Tortola (B.V.I.)

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

29272

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer pour:
Président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué: Monsieur Jean-Luc Jourdan
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 27 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05266. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025299.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

FORTISSIMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.224. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 16 mai 2003 que:

<i>Délibération

Le Conseil d’Administration procède à la nomination de Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant

professionnellement à Luxembourg, aux fonctions de Président du Conseil d’Administration et d’administrateur-délégué
pour une terme allant jusqu’à l’issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

L’administrateur-délégué aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière dans son sens le plus

large ainsi que dans tous les rapports avec les banques.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 27 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05269. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025301.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

MOSELHAUS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 54.109.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2003

- Die Hauptversammlung genehmigte den Rücktritt des Abschlussprüfers EUROPEAN AUDITING S.A., mit Sitz in

Wickhams Cay, Road Town, Tortola (BVI), und erteilte ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandates bis zum heutigen
Tage.

- Die Gesellschaft EURO ASSOCIATES, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, H. R., Sektion B, Nr. 23.090

wurde zum neuen Abschlussprüfer ernannt.

- Gemäss Artikel 6 der Statuten sowie gemäss Artikel 51 und 52 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften hat die Generalversammlung einstimmig beschlossen, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und
des neu gewählten Abschlussprüfers für weitere sechs Jahre zu verlängern. Die Mandate enden damit am Datum der
jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2008.

- Die Hauptversammlung hat beschlossen, mit Wirkung zum 1. Juni 2003, den Sitz der Gesellschaft von 33, allée Schef-

fer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg, zu verlegen.

Luxemburg, den 8. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025452.3/576/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour modification
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour modification
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

29273

INTERPRINCE INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 85.064. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 7 mai 2003 que les Adminis-

trateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025391.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

MARLEY &amp; TIMOR HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 19.828.

—

AUSZUG

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 20. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 20. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04302. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025393.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

SOCIETE INTERNATIONALE DE PROPRIETE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 49.602. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 19 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04307. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025395.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

BALDER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.121. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03717, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2003.

(024913.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

FIDUPAR
Signatures

29274

SOCIETE DE REGROUPEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 47.664.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 12 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025399.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

ROYALE ACTIONS &amp; PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 37.900. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 9 mai 2003 que les Adminis-

trateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025400.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

GROOVS &amp; PARTNERS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 19.414. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 5. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 5. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003

von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 5. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04333. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025402.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.133. 

—

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03716, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2003.

(024915.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

FIDUPAR
Signatures

29275

FISHER &amp; PIERCE HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 23.199. 

—

AUSZUG

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 5. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003

von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 5. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04336. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025404.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

GAR@QUA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 87.914.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 8. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 8. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni 2003

von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 8. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025405.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

COREMA &amp; CADILLON HOLDING S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 18.555. 

—

AUSZUG

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 12. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 12. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04345. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025406.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Siège social: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.351. 

—

Der Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden ein-

registriert in Luxemburg am 23. Mai 2003, unter der réf. AE05342, und wurden beim Handelsregister in und von Lu-
xemburg am 27. Mai 2003 hinterlegt.

Luxemburg, den 21. Mai 2003.

(025292.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Für SAUREN FONDS-SELECT SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

29276

SAFEINVEST CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03706, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024898.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

AZ FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03702, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024899.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.486. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2003.

(024917.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

DIAMETRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.897. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03720, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2003.

(024921.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

EUROGALLERY HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 69.357. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates vom 14. Mai 2003

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 14. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 14. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025407.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signatures.

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

29277

MAYFLOWER LUXEMBOURG TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

R. C. Luxembourg B 80.665. 

—

EXTRAIT

Suite à la cession de 120 parts signée en date du 15 mai 2003 entre THE MAYFLOWER CORPORATION PLC en

tant que cédant, MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A. en tant que cessionnaire et MAYFLOWER LUXEM-
BOURG ONE, S.à r.l. en tant que tiers cédé, les parts sociales de la société MAYFLOWER LUXEMBOURG TWO, S.à
r.l. sont réparties comme suit: 

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A. est donc devenu associé unique de MAYFLOWER LUXEMBOURG

TWO, S.à r.l.

Luxembourg, le 22 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05192. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025171.3/304/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2003.

HORNBLOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 73.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05399, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

(025278.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

WWK INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 81.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2003, réf. LSO-AE05394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

(025279.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

EURECOL, SOCIETE EUROPEENNE D’ECOLOGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 86.152.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 16 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025408.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.661.570 parts sociales

<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

HORNBLOWER S.A.
Signatures

WWK INVESTMENT S.A.
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

29278

FEDERAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 31.582.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05437,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2003.

(025280.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.384. 

—

<i>Réviseur d’entreprises

KPMG AUDIT
31 allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

<i>Conseil d’administration

- Monsieur Stephen Hutchings, demeurant 46G rue des 3 Cantons, L-3961 Ehlange
- Monsieur Mariusz Baranowski, demeurant 2 Am Bongert, L-4961 Clemency
- Monsieur Wolbert Kamphuijs, demeurant 278 Stuurmankade, 1019 WD Amsterdam, Pays-Bas

AFFECTATION DU RESULTAT

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ajournée, tenue au siège social de la Société, en date du 14 avril

2003, a décidé d’affecter le résultat de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002 comme suit: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mai 2003, réf. LSO-AE05463. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025281.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

StarPlus Sicav, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.359. 

—

Der Bilanz zum 31. Dezember 2002 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002 wurden ein-

registriert in Luxemburg am 23. Mai 2003, unter der réf. AE05337, und wurden beim Handelsregister in und von Lu-
xemburg am 27. Mai 2003 hinterlegt.

Luxemburg, den 19. Mai 2003.

(025290.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

KAISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 5.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04706, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(025440.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Transfert vers la réserve légale (5%). . . . . . . . . . . .

4.666,07 EUR

Bénéfice reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88.655,27 EUR

Bénéfice de l’année  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93.321,34 EUR

Luxembourg, le 15 avril 2003.

C. Mermans / M. Baranowski.

<i>Für StarPlus Sicav
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften

Luxembourg, le 27 mai 2003.

Signature.

29279

E.C.C., EUROPEENNE DE COMPTABILITE ET DE COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 52.729. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2003 du Conseil d’Administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 12 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025410.3/576/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

EUROPEAN PARTNERS FOR ELECTRONICS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.657. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 13 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025411.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.968.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE01070, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(025523.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

LYNX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 60, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 11.939. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04708, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mai 2003.

(025442.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour O’CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
I. Asseray / D. Deprez
<i>Director / Associate Director

Signature
<i>Administrateur

29280

EUROPEAN FINANCE PARTNERS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 38.741.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 19 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025412.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

WAICOR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 43.086. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à la date du 14 mai 2003 que les Admi-

nistrateurs ont décidé de transférer le siège social de la société du 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 1, rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg à partir du 1

er

 juin 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025414.3/576/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

WINTERWERB &amp; STRENG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 18.966.

—

AUSZUG

Gemäss Beschluss des Verwaltungsrates vom 13. Mai 2003 wird der Sitz der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Juni

2003 von 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, nach 1, rue de Nassau, L-2213 Luxemburg verlegt.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Luxemburg, den 13. Mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2003, réf. LSO-AE04830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(025416.3/576/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2003.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Power Group Nexus Germany S.A.

Angels Overseas Holding S.A.

CAI, Constructions Artisanales et Immobilières S.A.

Infinity Holding Company S.A.

Infinity Holding Company S.A.

Marina S.A.

Arosa Finance S.A.

Sethos S.A.

Lubelmet

Eppa S.A.

Selective Investment Fund

Etcetera International S.A.

INCODIS, Intercontinental Distribution S.A.

Acqua S.A.

Acqua S.A.

Kendari S.A.

Kendari S.A.

Savannah S.A.

Savannah S.A.

Nestor Investment Management S.A.

CommTrust Investment Management S.A.

Master Investment Management S.A.

Kredietbank S.A. Luxembourgeoise

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Kaupthing Bank Luxembourg S.A.

Key Asset Management

Fin &amp; Man Holding A.G.

Stahlbeteiligungen Holding S.A.

Fondation Recherche sur le S.I.D.A.

Safei Invest

Buraka Holding, S.à r.l.

Kredos Investment S.A.

Belux Conseil

Belux Conseil

Mecanauto, S.à r.l.

A + T Architecture S.A.

Herstatt Bank Luxembourg S.A.

Cubinvest S.A.

Cubinvest S.A.

Gefip Euroland Quantitatif

UPS Emerging Markets Investments Holding Luxembourg S.A.

Ravagnan International S.A.

Finer S.A.

Giroflex Luxemburg S.A.

Chabana

Balder S.A.

CLT-UFA S.A.

Eurovoitures, S.à r.l.

Linux Holding S.A.

European Polyservise Investments Holding S.A.

Dover Overseas Holding S.A.

BCN Investment S.A.

Valstar S.A.

Evergreen Estates Holding S.A.

S+B Inbau S.A.

Privilege Portfolio

Virago Group S.A.

Everson S.A.

U.K.B. Fund Management (Luxembourg) S.A.

World Wide Shares Holding S.A.

Elitius &amp; Associés S.A.

Konsortium Holding A.G.

International Sports Management Services S.A.

Fortissimo S.A.

Fortissimo S.A.

Fortissimo S.A.

Moselhaus Luxembourg S.A.

Interprince Investment Company S.A.

Marley &amp; Timor Holding S.A.

Société Internationale de Propriété Immobilière S.A.

Balder S.A.

Société de Regroupement Immobilier S.A.

Royale Actions &amp; Participations Holding S.A.

Groovs &amp; Partners S.A.

Klacken Holdings S.A.

Fisher &amp; Pierce Holding S.A.

Gar@qua Holding S.A.

Corema &amp; Cadillon Holding S.A.

Sauren Fonds-Select Sicav

Safeinvest Conseil S.A.

AZ Fund Management S.A.

Carmar Holding S.A.

Diamètre S.A.

Eurogallery Holding S.A.

Mayflower Luxembourg Two, S.à r.l.

Hornblower S.A.

WWK Investment S.A.

EURECOL, Société Européenne d’Ecologie S.A.

Federal Invest S.A.

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.

StarPlus Sicav

Kaiser S.A.

E.C.C., Européenne de Comptabilité et de Communication S.A.

European Partners for Electronics Holding S.A.

O’Connor Global Convertible Portfolio Sicav

Lynx S.A.

European Finance Partners Holding S.A.

Waicor Immobilière S.A.

Winterwerb &amp; Streng Holding S.A.