28513

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 595

31 mai 2003

S O M M A I R E

AIG Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28550

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28556

Alexis Project Contractors S.A., Luxembourg . . . .

28556

Formula Capital Management S.A., Luxembourg  

28536

Amipar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

28551

FPM Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

28515

Amsterdam International S.A., Luxembourg . . . . .

28557

FrankenInvest International S.A., Luxembourg  . . 

28516

Batten, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28559

Garage Paciotti, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

28519

Belmir Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

28554

Garage Paciotti, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

28519

Benetton Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

28546

Giroflex Luxemburg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

28560

Benetton  International  Property  N.V.  S.A.,  Lu- 

GSCP   2000   Lumina   Holding,   S.à r.l.,   Luxem- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28545

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28518

Benetton Real Estate International  S.A.,  Luxem- 

GSCP   2000 Onshore   Lumina   Holding,   S.à r.l.,   

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28559

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28520

Benetton Retail International S.A., Luxembourg . .

28556

Guineu Inversio S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

28527

Bersy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28558

Helvetia Patria Fund, Sicav, Munsbach  . . . . . . . . . 

28517

Brink’s Luxembourg S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . .

28515

Image Investments Holding S.A., Luxembourg. . . 

28559

C&P Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

28515

Interdipros S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

28552

Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

28554

ITE Invest Group Holding S.A., Luxemburg  . . . . . 

28537

CMS Management Services S.A., Luxembourg. . . .

28548

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Luxembourg

28551

CMS Management Services S.A., Luxembourg. . . .

28548

Jacobs Luxembourg, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . 

28555

Cobepa Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28545

Karat, GmbH, Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28560

Cobepa Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

28550

Kuno S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28556

Connaught Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

28516

Kyriel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28517

Copat Luxembourg, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . .

28558

Libelux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28536

Coquillages de Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

28515

Limpertsberg Properties S.A., Strassen. . . . . . . . . 

28514

Createl International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

28557

Lucky Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

28554

DB Vita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28516

Lupus Alpha Investment S.A., Luxembourg  . . . . . 

28539

Deep Valley Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

28553

Luxury & Co S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

28558

DH  Real  Estate  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Mageca, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28529

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28559

Mascagni S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

28550

Die Europäische S.A., Oberanven  . . . . . . . . . . . . . .

28520

Methods S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28529

DWS Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

28516

Methods S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28530

E.C.R. Diffusion, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .

28546

Millenium Participations Luxembourg S.A., Muns- 

E.C.R. Diffusion, S.à r.l., Schifflange . . . . . . . . . . . . .

28547

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28560

Eurofleet Luxembourg S.A., Windhof . . . . . . . . . . .

28555

NN Constructions, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . 

28519

Eurostellit, S.à r.l., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28553

Olbiastate S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28514

e-tech, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28523

PartnerWorld S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

28528

Fiducorp, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

28559

PMP Photo Patrick Michels, S.à r.l., Luxembourg. 

28560

Fin & Man Holding A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . .

28552

Primavera  Finance  International  S.A.,  Luxem- 

Finer S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28514

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28557

Finmac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28555

Pythagoras Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

28528

First  Marketing  Financial  Services  S.A.,  Luxem- 

Pythagoras Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

28528

28514

FINER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 35.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02921, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024222.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LIMPERTSBERG PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 204, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.457. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02338, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024225.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

OLBIASTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 73.900. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04410, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024267.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TRIAL QUATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue Fort Elisabeth.

R. C. Luxembourg B 87.040. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024326.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

Pythagoras Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

28528

Sofilog International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

28555

Pythagoras Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

28528

Stirovest  Management  Holdings   S.A.,   Luxem- 

Pythagoras Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

28528

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28553

Royal Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

28526

Stratefi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28551

Royal Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

28527

Symphony  Enterprise  Solutions,  S.à r.l.,  Luxem- 

RPM International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

28516

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28532

S.C.I. L’Espérance, Mondercange  . . . . . . . . . . . . . . 

28521

Takal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28553

Sadico S.C.I., Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28531

Trial Quatre, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

28514

Safilo Capital International S.A., Luxembourg  . . . 

28547

Trilux Luxembourg, S.à r.l., Münsbach . . . . . . . . . .

28557

Silver Lining Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

28530

Ventos S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28549

Silver Lining Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

28530

Viera Invest and Finance S.A., Luxembourg. . . . . .

28552

Société  Immobilière  des  Alpes  S.A.,  Luxem- 

Wandergrek S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

28552

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28531

Waterford Wedgwood Luxembourg,  S.à r.l.,  Lu- 

Société  Immobilière  des  Alpes  S.A.,  Luxem- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28540

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28531

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

28515

BRINK’S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. S.A. BRINK’S-ZIEGLER LUXEMBOURG).

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 43.970. 

—

EXTRAITS

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03898, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 mai 2003.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 29 novembre 2001

- Conversion du capital social de la société en euros puis augmentation du capital dans le cadre de sa conversion en

euros afin de le porter à un montant de 372.000,- euros.

- Réélection de Messieurs Albert Robert Ziegler, Arthur Ed. Ziegler et Ian Sanders comme administrateurs.
- Prise en compte de la démission de Monsieur Richard Hickson de son poste d’administrateur.
- Election de Messieurs Jean-Michel Houry (co-opté en remplacement de Monsieur Richard Hickson en date du 23

mars 2001) et Bernard Dumoulin comme nouveaux administrateurs.

- Réélection de KPMG AUDIT, Luxembourg comme commissaire aux comptes.
- Fixation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes qui prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant en 2007 sur les comptes de l’exercice social clôturé le 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024123.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

COQUILLAGES DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 38.590. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03580, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(024049.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FPM FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 80.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04474, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024105.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

C&amp;P FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 76.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04469, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024109.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

<i>Pour BRINK’S LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour COQUILLAGES DE LUXEMBOURG S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

28516

CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.733. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03586, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

(024051.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DWS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 25.754. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04463, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024119.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DB VITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 35.917. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04460, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024120.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FrankenInvest INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 41.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04459, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024122.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

RPM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. AGA S.A.).

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 61.437. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03385, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024055.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

<i>Pour CONNAUGHT LUXEMBOURG S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

RPM INTERNATIONAL S.A.
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateurs

28517

KYRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 88.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023436.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2003.

HELVETIA PATRIA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-5365 Münsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 87.256. 

—

<i>Minutes of the annual general meeting of shareholders 

<i>28 January 2003 at 11.00 a.m.

The Annual General Meeting of Shareholders was held at 11.00 a.m. at the registered office of the Company, in Lux-

embourg.

<i>Elections:

The following bureau was elected:
Chairman: Mr Christian Bun
Secretary: Ms Gudrun Siegle
Scrutineer: Ms Lorna Ros

<i>Agenda:

1. Approval of the Reports of the Directors and the Independent Auditor.
2. Approval of the Statement of Net Assets and Statement of Operations for the year ended 30 September 2002.
3. Resolution of the distribution of dividends.
4. Discharge of the Directors.
5. Election of the Directors.
6. Election of the Independent Auditor.
7. Any other business.

<i>List of attendance

The Chairman of the meeting declared that:
i) Notices to Shareholders were despatched by registered mail on 17 January 2003.
ii) From the attendance list 517,014 shares were present and represented at the meeting, so that it was in order to

proceed to discuss the agenda.

<i>Resolutions

1. Approval of the reports of the directors and the independent auditor
The reports of the Directors and the Independent Auditor were approved.
2. Approval of the statement of net assets and statement of operations for the year ended 30 september 2002.
The Statements of Net Assets and Operations for the year ended 30 September 2002 were approved.
3. Resolution of the distribution of dividends
The Meeting agreed that no distribution would be made for the year ended 30 September 2002.
4. Discharge of the directors
The directors were discharged in respect of the year ended 30 September 2002.
5. Election of the directors
Noted the receipt of letters of resignation from the Board of Directors from Mr Louis Norman-Audenhove and Mr

Enzo Goi.

The Meeting agreed to re-elect Mr John Noorlander (Chairman), Mr Rolf-Dieter Brennemann and Mr Hans Hofstet-

ter and ratified the election of Mr Antonio Michinello as Director, subject to CSSF approval, for the period until the
next Annual General Meeting of Shareholders.

6. Election of the independent auditor
The Meeting agreed to elect ERNST &amp; YOUNG S.A. as the Independent Auditor for the year ended 30 September

2003.

7. Any other business
There being no other business, the meeting was declared closed at 11.15 a.m. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01765. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021592.3/1176/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Signature.

Signature / Signature / Signature
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

28518

GSCP 2000 LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.043. 

—

<i>Circular resolutions of the board of managers dated as of April 7, 2003

The undersigned, being all the members of the Board of Managers (the «Board of Managers») of GSCP 2000 LUMINA

HOLDING, S.à r.l., organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Company») hereby consent to
the adoption of the following resolutions as if such resolutions had been adopted at a duly convened and held meeting
of the Board of Managers:

<i>Agenda:

1) Transfer of the registered office of the Company from 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof; 

2) Ratification of the terms and conditions of the Subtenancy Agreement;
3) Approval of the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement;
4) Appointment of Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signa-

tories, with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- 

€ and with the obligation to have two signatures for

any transaction of a value of an amount over 5.000.- 

€.

<i>Resolutions

The Board of Managers unanimously resolves
1) To transfer the registered office of the Company from 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;

2) To ratify the terms and conditions of the Subtenancy Agreement entered into by the Company, as subtenant and

GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as tenant;

3) To approve the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement, between the Company, GOLDMAN

SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as Executive Partner, GOLDMAN SACHS 2 LUXEM-
BOURG, S.à r.l. and GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. for the sharing of administrative facilities;

4) To appoint Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signatories,

with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- 

€ and with the obligation to have two signatures for any trans-

action of a value of an amount over 5,000.- 

€.

Follows the French version:

Les soussignés étant tous les membres du Conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance») de GSCP 2000 LUMINA

HOLDING, S.à r.l., organisée conformément à la loi luxembourgeoise (la «Société») par la présente adoptent les réso-
lutions ci-après, en les considérant comme ayant été acceptées au cours d’un Conseil de Gérance dûment organisé:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;

2) Approbation des conditions générales du contrat de sous-location;
3) Approbation des conditions générales du Silent Partnership Agreement;
4) Désignation de Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires auto-

risés à signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transac-
tion dont la valeur ne dépasse pas les 5.000,- 

€ et avec l’obligation d’autoriser toute transaction d’une valeur supérieure

à 5.000,- 

€, par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.

<i>Résolutions

Le Conseil de Gérance décide unanimement de
1) transférer le siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;

2) approuver les conditions générales du contrat de sous-location, signé entre la Société, en tant que sous-locataire

et GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que locataire;

3) approuver les conditions générales du Silent Partnership Agreement, signé entre la Société, GOLDMAN SACHS

1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant qu’associé gérant, GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE
PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. et GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. en vue de la mise en com-
mun de moyens d’infrastructure administratifs;

4) désigner Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires autorisés à

signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transaction dont
la valeur ne dépasse pas les 5.000,- 

€ et avec l’obligation d’autoriser toute transaction d’une valeur supérieure à 5.000,-

€, par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01857. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022666.3/000/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

Pour copie conforme
J. Steffen / P. A. Obey / B. Valentin / G. N. Meijssen / J. Bowman

28519

NN CONSTRUCTIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 185, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 85.810. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03751, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 60.290. 

—

L’an deux mille trois, le premier avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Eschsur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée GARAGE PACIOTTI S.à r.l. avec siège social à L-1940 Luxembourg, 258, route

de Longwy, constituée suivant acte reçu par le notaire Marthe Thyes-Walch, de résidence à Luxembourg, en date du
24 juillet 1997, publié au Mémorial C de 1997 page 29649, dont les statuts ont été modifiés suivant acte de cession de
parts reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Capellen, en date du 11 mai 2000, publié au Mémorial C de
2000 page 34430, ici représentée par son gérant unique: Monsieur Dino Paciotti, commerçant, demeurant à Leudelange.

2.- Monsieur Dino Paciotti, prénommé, agissant en son nom personnel.
3.- Mademoiselle Liliane Usai, employée privée, demeurant à Leudelange, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d’acter leurs déclarations comme suit:
- les parts sociales de la société GARAGE PACIOTTI, S.à r.l. se trouvent actuellement réparties comme suit: 

Par les présentes, Mademoiselle Liliane Usai, prénommée, déclare céder et transporter cent (100) parts sociales

qu’elle détient dans la prédite société à Monsieur Dino Paciotti, prénommé, qui accepte. Cette cession a eu lieu pour
et moyennant le prix de deux mille cinq cents Euro (2.500,- Euro), somme que le cédant déclare avoir reçu du cession-
naire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

La société GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., prénommée et représentée comme il vient d’être dit, déclare accepter la

cession ci-avant mentionnée conformément à l’article 190 de la loi sur les sociétés commerciales, dispenser les parties
de la lui signifier et n’avoir entre les mains aucun empêchement ou opposition qui puisse en arrêter ou suspendre l’effet.

A la suite de la cession ainsi intervenue, le capital de la société GARAGE PACIOTTI, S.à r.l. se trouve réparti de la

manière suivante: 

Les frais et honoraires qui incombent à la société en raison du présent acte s’élèvent à cinq cents Euro (500,- Euro).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Paciotti, L. Usai, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2003, vol. 886, fol. 85, case 4. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(021794.3/203/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

GARAGE PACIOTTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 60.290. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021795.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

- Monsieur Dino Paciotti, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

400 parts

- Mademoiselle Liliane Usai, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Monsieur Dino Paciotti, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Esch-sur-Alzette, le 30 avril 2003.

A. Biel.

A. Biel.

28520

DIE EUROPÄISCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 33.219. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 17 mars 2003

L’assemblée acte les démissions de Madame Jacqueline Geeroms et de Monsieur John Boudry en tant qu’administra-

teurs et leur donne quitus pour leur mandat.

Elle décide de nommer administrateurs pour un terme de 6 ans, Monsieur François Boudry, GEFILUX S.A. et INTER-

NATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING (I.F.A.).

Monsieur François Boudry est nommé administrateur-délégué et pourra engager la société par sa seule signature.
Elle décide de nommer la société VERICOM comme commissaire. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Gé-

nérale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023941.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.042. 

—

<i>Circular resolutions of the board of managers dated as of April 7, 2003 

The undersigned, being all the members of the Board of Managers (the «Board of Managers») of GSCP 2000 ON-

SHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l., organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»)
hereby consent to the adoption of the following resolutions as if such resolutions had been adopted at a duly convened
and held meeting of the Board of Managers:

<i>Agenda:

1) Transfer of the registered office of the Company from 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;

2) Ratification of the terms and conditions of the Subtenancy Agreement;
3) Approval of the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement;
4) Appointment of Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signa-

tories, with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- 

€ and with the obligation to have two signatures for

any transaction of a value of an amount over 5,000.- 

€.

<i>Resolutions

The Board of Managers unanimously resolves
1) To transfer the registered office of the Company from 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg to 31, boulevard

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with effect as of the date hereof;

2) To ratify the terms and conditions of the Subtenancy Agreement entered into by the Company, as subtenant and

GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as tenant;

3) To approve the terms and conditions of the Silent Partnership Agreement, between the Company, GOLDMAN

SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., as Executive Partner, GOLDMAN SACHS 2 LUXEM-
BOURG, S.à r.l. and GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. for the sharing of administrative facilities;

4) To appoint Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen and Paul Anthony Obey as authorized bank signatories,

with the power to sign alone for an amount up to 5,000.- 

€ and with the obligation to have two signatures for any trans-

action of a value of an amount over 5,000.- 

€.

Follows the French version:

Les soussignés étant tous les membres du Conseil de Gérance (le «Conseil de Gérance») de GSCP 2000 ONSHORE

LUMINA HOLDING, S.à r.l., organisée conformément à la loi luxembourgeoise (la «Société») par la présente adoptent
les résolutions ci-après, en les considérant comme ayant été acceptées au cours d’un Conseil de Gérance dûment or-
ganisé:

<i>Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;

2) Approbation des conditions générales du contrat de sous-location;
3) Approbation des conditions générales du Silent Partnership Agreement;
4) Désignation de Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires auto-

risés à signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transac-
tion dont la valeur ne dépasse pas les 5.000,- 

€ et avec l’obligation d’autoriser toute transaction d’une valeur supérieure

à 5.000,- 

€ par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.

F. Boudry
<i>Administrateur-délégué

28521

<i>Résolutions

Le Conseil de Gérance décide unanimement de
1) transférer le siège social de la société du 3, route de Thionville, L-2611 Luxembourg au 31, boulevard Prince Henri,

L-1724 Luxembourg, avec effet à partir de la date du présent conseil de gérance;

2) approuver les conditions générales du contrat de sous-location, signé entre la Société, en tant que sous-locataire

et GOLDMAN SACHS 1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., en tant que locataire;

3) approuver les conditions générales du Silent Partnership Agreement, signé entre la Société, GOLDMAN SACHS

1 MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. en tant qu’associé gérant, GOLDMAN SACHS 2 MEZZANINE
PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l. et GSCP 2000 ONSHORE LUMINA HOLDING, S.à r.l. en vue de la mise en com-
mun de moyens d’infrastructure administratifs;

4) désigner Ulrika Werdelin, Gerardus Nicolaas Meijssen et Paul Anthony Obey en tant que signataires autorisés à

signer des instructions bancaires pour le compte de la société, une signature étant suffisante pour toute transaction dont
la valeur ne dépasse pas les 5.000,- 

€ et avec l’obligation d’autoriser toute transaction d’une valeur supérieure à 5.000,-

€, par la signature conjointe de deux des signataires indiqués ci-avant.  

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE01843. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(022667.3/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2003.

SCI L’ESPERANCE, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-3940 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quinze avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité IMMOBILIA, S.à r.l. avec siège à Howald, ici représentée par son gérant unique Mon-

sieur Pierre Schertz, indépendant, demeurant à Howald.

2.- Monsieur Gilbert Burg, employé privé, demeurant à Mondercange
3.- Monsieur Nico Schinker, employé privé, demeurant à Mondercange. Lesquels comparants ont requis le notaire

soussigné de documenter comme suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux.

Dénomination - Objet - Durée - Siège

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de SCI L’ESPERANCE.

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition d’immeubles destinés, soit à être attribués aux associés en jouissance,

soit à être gérés par leur location ou par leur remise gracieuse à des associés, ainsi que toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement, avec
toutes activités s’il y a lieu à condition qu’elles soient civiles et non commerciales; la société de la même manière pourra
être porteur de parts d’autres sociétés civiles immobilières luxembourgeoises ou étrangères ayant un objet similaire ou
permettant la jouissance des immeubles sociaux en totalité ou par fractions correspondantes à des parts sociales.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège social est établi à Mondercange.
II pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par simple décision de la gérance de

la société.

Art. 5. La capital social est fixé à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro (

€ 2.490,-) divisé en deux cent qua-

rante-neuf (249) parts d’intérêts de dix Euro (

€10,-) chacune.

Les deux cent quarante-neuf (249) parts d’intérêts ont été souscrites comme suit:
1.- 83 parts d’intérêts pour IMMOBILIA, S.à r.l., prénommée.
2.- 83 parts d’intérêts pour Monsieur Gilbert Burg, prénommé. 
3.- 83 parts d’intérêts pour Monsieur Nico Schinker, prénommé. 
Les deux cent quarante-neuf (249) parts d’intérêts ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme

de deux mille quatre cent quatre-vingt-dix Euro (

€ 2.490,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société

ainsi que cela a été justifié au notaire qui le constate expressément. 

Art. 6. Le titre de chaque associé résultera uniquement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourront mo-

difier le capital social et des cessions qui seront régulièrement consenties.

Art. 7. Sous réserve de l’observation des conditions de forme prévues par l’article neuf des présents statuts, les parts

d’intérêts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non associés qu’avec l’accord unanime des associés.

Pour copie conforme
A. Steichen / U. Werdelin / B. Valentin / G. N. Meijssen / J. Bowman

28522

Art. 8. Les cessions de parts d’intérêts doivent être constatées par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Elles

ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un
acte notarié conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 9. Chaque part d’intérêts confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d’après le nombre de parts

existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements

de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

A l’égard des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à

l’article 1863 du code civil chacun au prorata de ses parts.

Art. 11. Chaque part d’intérêts est indivisible à l’égard de la société.
Les co-propriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-

senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu’à
cette désignation, la société pourra suspendre l’exercice des droits afférents aux parts appartenant à des copropriétaires
indivis.

Art. 12. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une

part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée

de la société, et jusqu’à la clôture de sa liquidation, requérir l’apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs
de la société ou en requérir l’inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune manière dans
l’administration de la société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales. 

Art. 13. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou

les survivants et les héritiers et représentants de l’associé ou des associés décédés.

De même, l’interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d’un ou de plusieurs des associés ne met-

tront point fin à la société, celle-ci continuera entre les autres associés à l’exclusion de l’associé ou des associés en état
d’interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire.

La révocation d’un ou de plusieurs administrateurs n’entraînera pas la dissolution de la société.

Administration de la société

Art. 14. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par les associés

décidant à la majorité simple des voix présentes ou représentées.

L’assemblée fixe la durée de leur mandat.

Art. 15. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations, ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le temps et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables, ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit ils payent toutes celles qu’elle
peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils réglementent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs.
Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant. Ils autorisent aussi tous traités, tran-

sactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations et toutes mainlevées d’inscrip-
tion, saisies, oppositions et autres droits avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés, ils sta-

tuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent conférer à telles personnes que bonnes leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

lis représentent la société en justice.

La présente énumération est énonciative et non limitative. 

Art. 16. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Exercice social

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 2003.

Réunion des associés

Art. 18. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l’endroit qui seront indiqués dans l’avis de

convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais

ils doivent être convoqués dans le délai de un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant
un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours francs à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion. Les asso-
ciés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

28523

Art. 19. Dans toute réunion chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d’inté-

rêts entre usufruitier et nu-propriétaire le droit de vote appartient à l’usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 20. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, qu’elle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à l’unanimité.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle sur la proposition de la gérance le mode de

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge et
quittance au(x) liquidateur(s).

Le produit net de la liquidation après règlement des engagements sociaux est réparti entre les associés, proportion-

nellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.

Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 et 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinq cent vingt
Euro (520,- Euro).

<i>Réunion des Associés

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis et à l’unanimité des voix ils ont pris

les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Pierre Schertz, indépendant, demeurant à Howald. 
b) Monsieur Nico Schinker, employé privé, demeurant à Mondercange.
La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux gé-

rants.

2.- L’adresse du siège social est fixé à L-3940 Mondercange, 7, rue de Pontpierre.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. Burg, N. Schinker, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2003, vol. 888, fol. 6, case 1. – Reçu 24,90 Euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(021580.3/203/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

e-tech, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.410. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le neuf mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Monique Gillet, née le 6 juin 1935 à Verviers (Belgique), retraitée, demeurant à 19A, route d’Arlon, B-6820

Florenville, Belgique;

La comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée, dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Nom - Objet - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les socié-
tés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de e-tech, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’assistance en matière de mise en place, de développement, de domiciliation et d’ex-

ploitation d’espaces et de contenus télématiques, tant à Luxembourg qu’à l’étranger.

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003.

A. Biel.

28524

La société peut en outre réaliser toutes activités commerciales, notamment de négoce, d’achat, de vente, d’importa-

tion ou exportation, en gros ou au détail, de produits de toutes natures, manufacturés ou dédiés, neufs ou usagés, pour
son compte ou compte de tiers, ou encore toutes opérations de courtage ou de commission. Les activités mentionnées
ci-avant ne peuvent être considérées comme exhaustives mais uniquement déclaratives.

La Société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social, notamment acquérir et mettre en valeur tous bre-
vets ou licences et autres droits de marques, ou qui sont de nature à favoriser sa croissance ou son développement.

La Société peut ainsi agir en tant que société de participation financière. Elle peut donc s’intéresser au travers de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, d’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, de l’octroi, aux entreprises auxquel-
les elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, de l’emprunt et de la garantie par tous moyens du
remboursement de la somme empruntée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise confor-

mément aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires ou à l’étranger par un vote unanime des asso-
ciés.

Il pourra être transféré à une autre adresse dans la même commune par simple décision du (des) gérant(s), prise

conformément aux règles applicables aux décisions de gestion journalière en application des présents statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés ne mettent pas fin à la

Société.

Capital - parts sociales

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offertes en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Gérance

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limi-

tation de la durée de leur mandat. Les gérants sont révocables sans motifs. 

Les gérants auront tous les pouvoirs d’agir au nom de la Société vis-à-vis des tiers en toute circonstance ainsi que

d’accomplir ou d’approuver tout acte ou opération en rapport avec l’objet social de la Société et selon les modalités
prévues dans les statuts. La Société pourra être engagée par la signature individuelle des gérants.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés aux assemblées générales par la loi ou par les statuts relè-

vent de la compétence des gérants.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement, en sus ou en remplacement

des premiers gérants, seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que gérant, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat
conformément aux dispositions légales.

Décisions des associés

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées, à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

La tenue de l’assemblée générale des associés n’est pas obligatoire pour autant que le nombre d’associés ne dépasse

pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra par courrier, par fax, par e-mail, par télégramme ou tout autre

28525

moyen de télécommunication, le texte intégral de chaque résolution ou décision devant être prise. Chaque associé ex-
primera son vote par écrit. 

Exercice social - Comptes Annuels

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l’inventaire et des comptes annuels

pendant les quinze jours précédant l’assemblée générale annuelle.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net, après apurement des éventuelles pertes reportées, seront affectés à

la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à toute réserve jugée nécessaire par les associés.

Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plu-

sieurs liquidateurs, associés ou non, qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et apurer les passifs
de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales

qu’ils détiennent.

Loi applicable

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été intégralement souscrit par Monique Gillet, préqualifiée associé unique fondateur.
La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,

de sorte que le montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) est dès à présent à l’entière et libre disposition
de la société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Divers

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.
La Société reprend tous les actes passés et engagements contractés par les fondateurs pour le compte de la Société

antérieurement à la constitution de cette dernière.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.400,- euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-François Mouget, indépendant, né le 7 janvier 1957 à Liège (Belgique) demeurant à 127, rue de Co-

quelet, B-5000 Namur, Belgique.

Conformément à l’article 10 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi à 400, route d’Esch, à L-1471 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Gillet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, vol. 138S, fol. 92, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023815.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

J. Elvinger.

28526

ROYAL TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 69.929. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dé-

nommée ROYAL TAXIS, S.à r.l., avec siège social à L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard, au capital social
de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cent parts sociales (100) de cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 5.000,-) chacune, appartenant actuellement à Monsieur Angelino Dias Arnaut, chauffeur de taxis,
demeurant à L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard, à concurrence de soixante dix parts sociales (70) et à
Monsieur José Victor Silva Simoes, chauffeur de taxis, demeurant à L-5898 Syren, 11, rue de Dalheim, à concurrence de
trente parts sociales (30),

constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juin 1999,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 581, du 28 juillet 1999;

et modifiée suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, en date du 10 juin 1999, enregistré à Esch-sur-

Alzette, le 3 août 1999, vol. 631, fol. 8, case 8, déposé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8
septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social et modification de l’article deux, premier alinéa des statuts.
2.- Conversion du capital social, augmentation du capital social et modification de la valeur nominale des parts socia-

les.

3.- Et modification de l’article cinq des statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

a) Monsieur Angelino Dias Arnaut, prénommé représentant soixante-dix pour cent du capital social (70 %), est pré-

sent à la présente assemblée générale extraordinaire;

b) Monsieur José Victor Silva Simoes, prénommé, représentant trente pour cent du capital social (30 %) a été con-

voqué par lettre recommandée avec accusé de réception postal en date du 25 mars 2003, a laquelle il a répondu par un
fax adressé au notaire instrumentant en date du 14 avril 2003;

lesquels copie de la lettre recommandée, récépissé de dépôt et fax, après avoir été signés ne varietur par le compa-

rant et le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte, avec lequel ils seront formalisés.

<i>Première résolution

L’assemblée devait décider dans sa première résolution de transférer le siège social d’Esch-sur-Alzette à Mondercan-

ge et de modifier l’article deux premier alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art.2. Le siège social est établi Mondercange. 
(le reste sans changement)
l’adresse du siège social devait être fixée à L-3937 Mondercange, 5, rue de Neudorf.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée devait décider dans sa deuxième résolution:
a) de mettre le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en Euros pour lui donner une

valeur en Euros de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept cent (EUR 12.394,67)

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme en Euros de cinq Euros virgule trente-trois cents (EUR

5,33) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept
cents (EUR 12.394,67) à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant.

Cette augmentation de capital social devait être souscrite par les associés actuels et il n’y a pas de rompus;
c) et de donner comme valeur nominale aux cent parts sociales (100) existantes celle de cent vingt-quatre Euros (EUR

124,-) par part sociale.

<i>Troisième résolution

De ce qui précède, l’assemblée devait modifier l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune. 

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré

par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) est à la dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Ces résolutions ont été adoptées par Monsieur Angelino Dias Arnaut, prénommé, représentant soixante-dix pour

cent du capital social (70 %).

1.- Monsieur Angelino Dias Arnaut, prédit, soixante-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 parts

2.- Monsieur José Victor Silva Simoes, prédit, trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts

Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

28527

Monsieur José Victor Silva Simoes, prénommé, étant absent.
Etant donné que le quorum et la majorité pour les modifications statutaires ne sont pas réunis, il y a lieu de prévoir

à une date ultérieure, une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui pourra prendre les résolutions à la majorité
des associés présents ou représentés.

L’associé présent prévoit que la date de réunion de la nouvelle assemblée générale extraordinaire est fixée le 14 mai

2003 à 17.00 heures.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de
sept cent quarante Euros (EUR 740,-). 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dias Arnaut, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2003, vol. 888, fol. 4, case 8. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(021792.3/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

ROYAL TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 60, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 69.929. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021793.3/0/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

GUINEU INVERSIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 38.932. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 avril 2003

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du Conseil d’Administration, du rapport du Réviseur d’entre-

prises, l’Assemblée Générale Ordinaire prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

- L’Assemblée Générale approuve les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu’ils lui sont

présentés par le conseil d’administration.

- L’Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide d’accepter la proposition d’affectation du bénéfice de EUR

2.436.769,35 comme suit: 

- Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale Ordinaire donne décharge pleine et entière pour l’exécution des mandats

au cours de l’exercice sous revue aux Administrateurs: Messieurs Ricardo Portabella Peralta, Jean-Pierre de Cuyper et
Madame Sandra Pasti et au Réviseur d’entreprises: KPMG LUXEMBOURG.

- L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs, Messieurs Ricardo Portabella Peralta,

Jean-Pierre de Cuyper et Madame Sandra Pasti pour une période de six ans. Les mandats viendront à échéance lors de
l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2009. Monsieur Ricardo Portabella Peralta est confirmé dans ses fonctions de
Président du Conseil d’administration et dans ses fonctions d’Administrateur-délégué.

- L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat du Réviseur d’entreprises, KPMG LUXEMBOURG, pour la

révision des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2003. Le mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale Annuelle de l’an 2004.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023949.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2003.

A. Biel.

A. Biel.

Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

121.843,00 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.314.926,35 EUR

GUINEU INVERSIO S.A., Société Anonyme
S. Pasti
<i>Administrateur

28528

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 29.239. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03759, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023932.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 29.239. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03761, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023927.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 29.239. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03762, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 29.239. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03764, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023925.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PYTHAGORAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 29.239. 

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE03765, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PARTNERWORLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 74.098. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04456, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024121.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

28529

MAGECA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 86, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 90.265. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une cession de parts signée en date du 25 avril 2003 que Monsieur Romain Seiwerath a cédé à Monsieur

Hervé Gaspesch 4 (quatre) parts sociales de la société MAGECA, S.à r.l.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03978. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023964.3/304/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

METHODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dippach.

R. C. Luxembourg B 77.104. 

—

L’an deux mille trois, le quatre avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme METHODS S.A., avec siège social à Dip-

pach, constituée par acte notarié en date du 21 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
numéro 910 du 23 décembre 2000, dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié, en date du 12 septembre 2002,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1573 du 2 novembre 2002. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Maurice Houssa, administrateur de sociétés, avec adresse

professionnelle à L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian,

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Auburtin, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1235

Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Ludivine Rockens, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

Changement de l’objet social, article quatre des statuts:
«La société a pour objet les prestations de services informatiques. Dans ce contexte, elle pourra aviser ses clients en

matière de stratégie, d’organisation ou de réorganisation de ses lignes d’activités, revoir l’organisation et les structures
informatiques en place, afin d’aider les entreprises à optimiser leurs processus. Elle pourra exercer ses activités au
Luxembourg et dans les Etats membres de l’Union Européenne, et faire toutes les opérations commerciales, civiles, mo-
bilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i> Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de sorte que l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet les prestations de services informatiques. Dans ce contexte, elle pourra aviser ses

clients en matière de stratégie, d’organisation ou de réorganisation de ses lignes d’activités, revoir l’organisation et les
structures informatiques en place, afin d’aider les entreprises à optimiser leurs processus. Elle pourra exercer ses acti-
vités au Luxembourg et dans les Etats membres de l’Union Européenne, et faire toutes les opérations commerciales,

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

28530

civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à cet objet ou qui sont susceptibles d’en faciliter la réa-
lisation.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Houssa, C. Auburtin, L. Rockens, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 98, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023804.3/220/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

METHODS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dippach.

R. C. Luxembourg B 77.104. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023805.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.941. 

—

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 6 décem-

bre 2001, il résulte que les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité des voix:

La société FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES S.A., est appelée aux fonctions de Commissaire aux Comptes

jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., comme Administrateur-Délégué, de M.

Frank Snijders et M. Johan Vos comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice
2003.

Luxembourg, le 6 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024162.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SILVER LINING FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 66.941. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03963. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024164.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 13 mai 2003.

G. Lecuit.

SILVER LINING FINANCES S.A.
Société Anonyme
Signature

<i>Pour SILVER LINING FINANCE S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

28531

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04522, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

(023954.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOCIETE IMMOBILIERE DES ALPES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.991. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04520, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mai 2003.

(023956.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SADICO S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-3671 Kayl, 28, rue des Prés.

R. C. Luxembourg E74. 

—

L’an deux mille trois, le sept mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Vincent Jules Joseph Booz, informaticien, né à Rocourt (Belgique), le 30 septembre 1971, demeurant à

L-3671 Kayl, 28, rue des Prés;

2) Monsieur Platon Spyrou, restaurateur, né à Verviers (Belgique), le 6 juin 1965, demeurant à B-4800 Verviers, 9,

rue des Aulnes.

Lesquels comparants déclarent constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1. La société a pour objet la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, achat, construction, location

ou de toute autre manière de propriétés immobilières.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou

indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de SADICO S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute à tout moment par décision

de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à Kayl.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (

€ 2.500,-), représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec l’agrément des associés décidant à l’unanimité.

Art. 7. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par les associés. Pour tout acte de disposition la société est valablement engagée

par la signature conjointe de tous les associés et pour tout acte de gestion courante la société est valablement engagée
par la signature individuelle de chaque associé.

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

28532

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois/quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 11. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Souscription et libération du capital

Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter qu’ils souscrivent les cents parts comme suit: 

Le fonds social de deux mille cinq cents euros (

€ 2.500,-) a été mis à disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelques forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à huit cents euros (

€ 800,-).

<i> Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l’unanimité des voix la décision

suivante:

Le siège de la société est fixé à L-3671 Kayl, 28, rue des Prés.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: V. Booz, P. Spyrou, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 mai 2003, vol. 888, fol. 28, case 10. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(023817.3/219/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

SYMPHONY ENTERPRISE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.419. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the thirty-first day of March.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

 STG, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO

Box 309GT Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Annick
Dennewald, master at law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy dated 20th March 2003 under private seal given
which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with
this deed.

The proxy declared and requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a unipersonal limited

liability company which he will form:

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company subject to the applicable law and specifically

the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as amended, the law dated 18th September, 1933 on limited
liability companies and the amending laws, in particular the law dated 28th December, 1992 on unipersonal limited lia-
bility companies, as well as these articles. 

Art. 2. The company takes the denomination of SYMPHONY ENTERPRISE SOLUTIONS, S.à r.l. (hereafter the

«Company»). 

Art. 3. The object of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in any Luxembourg and

foreign company, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may take out loans borrow in any form and may issue bonds and debentures within the limits set by

law.

In a general fashion, it may grant assistance to affiliated companies, take any control and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 4. The registered office is fixed in Luxembourg. 

Art. 5. The Company is established for an indefinite duration. It starts on the day of its incorporation. ¨

1) Monsieur Vincent Jules Joseph Booz, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Monsieur Platon Spyrou cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 15 mai 2003.

F. Kesseler.

28533

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and four hundred euros (EUR 12,400), represented by four

hundred and ninety-six (496) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) per share.

The sole shareholder is STG, a company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its

registered office at PO Box 309GT Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. 

Art. 7. The transfer of shares to non-partners must be recorded in a notarial deed or a deed under private seal.
It may only be opposed to the Company or to third parties after notice be given to the Company or acceptance by

the Company pursuant to the provisions of article 1690 of the civil code. 

Art. 8. The Company is not dissolved by death, prohibition, bankruptcy or insolvency of a partner. 

Art. 9. The personal creditors, parties entitled, or heirs of a partner may not, for whatever motive, affix seals on the

goods and documents of the Company. 

Art. 10. The Company is managed by one or more managers appointed and revoked by the single partner or, as the

case may be, the partners, who fix the term of his or their mandate.

The manager(s) are revocable ad nutum.
If several managers are appointed by the partner, the managers form a board of managers.
Each manager may convene the board by written notice given 24 hours in advance of the time set for such meeting,

except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting. This notice may be waived by the consent given in writing or by fax or by telegram or telex by each manager.
No particular notice shall be required for meetings of the board held at such time and place previously determined by
a resolution adopted by the board of managers. Any manager may act by appointing in writing, or by fax or telegram or
telex another manager as his proxy.

The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented. By unanimous con-
sent of all the managers, the decisions of the board of managers may by taken by writing, outside a meeting.

Circular resolutions may also be validly taken by the board of managers, provided that all the managers have agreed

to adopt such circular resolution by apposing their signature at the end of the text of the circular resolution or on one
or several identical separate documents.

The minutes of the meetings of the board of managers, as well as the copies or extracts of the minutes which may

be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by two of the managers.

The manager or the board of managers is vested with the broadest powers to act on behalf of the Company in all

circumstances and to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate object.

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of the manager or one of the managers

if there are several managers or by the signature of the person specifically designated by the manager or the board of
managers. 

Art. 11. The sole partner shall exercise the powers assigned to the board of partners. The decisions of the sole

partner taken within the scope of article 1 will be recorded in minutes or laid down by writing.

In the same fashion, the contracts entered between the sole partner and the Company represented by him, will be

recorded in minutes or laid down by writing. Such provision is not applicable to current transactions concluded under
normal conditions. 

Art. 12. The manager(s) does (do) not contract, due to his (their) function, any personal obligation regarding the

undertakings properly entered into by him (them) on behalf of the Company. 

Art. 13. The accounting year of the Company shall begin on the first day of the month of January of each year and

shall terminate on the thirty-first day of December of the same year. 

Art. 14. Each year on the thirty-first of December the accounts will be closed and the management will draw an

inventory indicating the assets and liabilities of the Company. 

Art. 15. The partner or the partners may take communication of the inventory and of the accounts at the registered

office of the Company.

 Art. 16. The positive balance of the accounts, after deduction of the social charges, amortisation and depreciation,

judged to be necessary or useful by the sole partner or, as the case may be by the board of partners constitutes the net
profits of the Company.

After allocation to a legal reserve, the reminder shall be at the free disposal of the partners.

Art. 17. At the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, partners

or not, appointed by the sole partner or, as the case may be, by the board of partners who fix his or their powers and
remuneration. 

Art. 18. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August, 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitional provisions

The first accounting year starts on the date of incorporation and terminates on thirty-first December, 2004.

<i>Subscription - Payment

All the shares have been subscribed by STG, prenamed. The subscriber has fully paid-off its shares by contribution in

cash so that a sum of twelve thousand and four hundred euros (EUR 12,400) is at the free disposal of the Company, the
evidence having been given to the undersigned notary who expressly records such.

28534

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand and five hundred euros. 

<i>Extraordinary General Meeting

The above named person, as sole partner representing the entire corporate capital, and considering himself as having

received due notice, has immediately taken the following resolutions:

<i>First resolution

The following persons are appointed managers for an indefinite period:
- Bryan Taylor, business executive of STG, residing at 4015 Miranda Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, CA 94394, United

States of America

- Romesh Wadhwani, business executive of STG, residing at 4015 Miranda Avenue, 2nd Floor, Palo Alto, CA 94394,

United States of America.

<i>Second resolution

The registered office is fixed at: 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 STG, une société constituée et existant sous la loi des Îles Cayman, ayant son siège social au PO Box 309GT Ugland

House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman, représentée par Annick Dennewald, maître
en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration en date du 20 mars 2003 sous seing privé, qui après
avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, sera soumise avec le présent acte à la formalité de
l’enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’il va constituer: 

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et en particulier par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, du 18 septembre
1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative
à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de SYMPHONY ENTERPRISE SOLUTIONS, S.à r.l. (ci-après la «Société»). 

Art. 3. La société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière, d’actions, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espè-
ces, et la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également dé-
tenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations et des titres d’emprunt en-

déans les limites prévues par la loi.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. 

Art. 5. La Société est établie pour une durée indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

 Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par quatre

cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

L’associé unique est STG, une société constituée et existant sous la loi des Îles Cayman, ayant son siège social au PO

Box 309GT Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Îles Cayman.

 Art. 7. Les cessions de parts à des non-associés doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles ont été signifiées à la Société ou acceptées par elles

conformément à l’article 1690 du code civil. 

Art. 8. La Société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé. 

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société. 

28535

Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(nt) la durée de leur mandat.

Le ou les gérant(s) sont révocables ad nutum.
Si plusieurs gérants ont été nommés par l’associé, les gérants formeront un conseil de gérance. 
Chaque gérant peut convoquer le conseil de gérance par une convocation écrite au moins 24 heures avant une telle

réunion, à moins d’événements urgents auquel cas la nature de ces événements sera précisée dans la convocation. Cette
convocation peut être supprimée par le consentement par écrit, télécopie, ou par télégramme, ou télex de chaque gé-
rant. Pour des réunions du conseil tenues en place et lieu prévus à l’avance par un calendrier adopté par une décision
du conseil de gérance, des convocations individuelles ne sont pas requises. Chaque gérant peut agir à toute réunion du
conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie, télégramme ou télex un autre gérant comme son fondé de pouvoir. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée. Toute décision du conseil de gérance sera prise par une majorité des votes des gérants présents ou repré-
sentés. Par décision unanime des gérants, les décisions du conseil de gérance peuvent être prises par écrit en dehors
d’une réunion.

Des résolutions circulaires peuvent être valablement prises par le conseil de gérance si elles sont approuvées par tous

les gérants en apposant leur signature à la fin du texte de la résolution circulaire contenue dans un ou plusieurs docu-
ments identiques séparés.

Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance, ainsi que les copies ou extraits de procès-verbaux destinés

à servir en justice ou ailleurs seront signés par deux des gérants.

Le gérant ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les

circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social.

La Société sera engagée dans toutes les circonstances par la signature individuelle du gérant ou un des gérants s’il y

en a plusieurs ou par la signature de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été expressément délégués par le
gérant ou le conseil de gérance. 

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Les décisions de l’associé unique

prises dans le domaine visé à l’article 1 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. 

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales. 

Art. 12. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), en raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relative-

ment aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. 

Art. 13. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et finit le trente

et un décembre de la même année. 

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. L’associé ou les associés peut/peuvent prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire

et du bilan. 

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
Société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915,

sur les sociétés commerciales telle que modifiée, s’appliquent. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finira le trente et un décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts ont été souscrites par STG, prémentionnée. Le souscripteur a entièrement libéré ses parts par un

versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès mainte-
nant à la disposition de la Société, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant, représentant comme seul associé l’intégralité du capital social, se considérant comme dû-

ment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

28536

- Bryan Taylor, fondé de pouvoir de STG, demeurant à 4015 Miranda Avenue, 2

ème

 étage, Palo Alto, CA 94394, Etats-

Unis d’Amérique

- Romesh Wadhwani, fondé de pouvoir de STG, demeurant à 4015 Miranda Avenue, 2

ème

 étage, Palo Alto, CA 94394,

Etats-Unis d’Amérique.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est établi à 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Dennewald, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 17CS, fol. 32, case 6. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023836.3/211/228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2003.

LIBELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.086. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2003

<i>Conseil d’Administration:

L’Assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d’un an. 
Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2003 est composé comme suit:
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Barras Chantal, Juriste, 3A, rue Georges Lambert, B-4280 Hannut
- Varin Christian, Administrateur-Délégué de COBEPA, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek

<i>Commissaire aux comptes: 

L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, L-1014

Luxembourg pour la durée d’un an. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03880. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023973.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.772. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2003, le Conseil d’Administration se compose com-

me suit:

- Dr. Ottokarl F. Finsterwalder,
Geweygasse 11, A-1190 Vienne;

- M. Simon Newton,
BANK AUGUST ROTH AG, Bellariastrasse 23, CH-8027 Zurich;

- M. Philip Brendan Van Nest,
GUARDIAN TRUST COMPANY LTD., 1-3 Seale Street, St. Helier, Jersey, JE4 OTF.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023977.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

<i>Pour FORMULA CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

28537

ITE INVEST GROUP HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2132 Luxemburg, 24, avenue Marie-Thérèse.

H. R. Luxemburg B 93.458. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und drei, am achtundzwanzigsten April.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) CONSOLIDATION COMPANY LUXEMBOURG S.A., Gesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Sitz in Greven-

macher, hier vertreten durch Herrn Christian Hess, Buchhalter, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue de la Rési-
stance, handelnd in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied.

2) Herr Christian Hess, vorgenannt, handelnd eigenen Namens.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ITE INVEST GROUP HOLDING S.A.

Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl

im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen Un-

ternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise sowie die Abtretung durch Ver-
kauf, Tausch oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren, Optionen aller Art
und allen anderen Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Betei-
ligungen.

Die Gesellschaft selber wird keine unmittelbare gewerbliche Tätigkeit ausüben und kein dem Publikum zugängliches

Handelsgeschäft betreiben. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt sich an der Niederlassung und Entwicklung von Finanz-
Industrie- und Handelsunternehmen in Luxemburg und anderswo zu beteiligen und denselben jede Art Unterstützung
durch Darlehen, Sicherheiten oder anderswie zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen in irgendeiner Form sowie Obligationen ausgeben.
Im Allgemeinen wird die Gesellschaft alle Kontroll- und Überwachungsmassnahmen treffen und alle Handlungen vor-

nehmen können, welche sie zur Erfüllung und Förderung ihrer Ziele als nützlich erachtet, indem sie jedoch stets im Rah-
men der Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdingsgesellschaften sowie des Artikels 209 des
Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze verbleibt.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in einhundert

(100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

zurückkaufen.

Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen oder den Inhaber oder können teilweise unter der einen

oder der anderen Form ausgegeben werden, nach Wahl der Aktionäre, jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Ein-
schränkungen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die

Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt, wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.

Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-

näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu betätigen.

Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-

gegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats Mai um 17.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre zweitausend und vier. 

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern. 

Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu

der jeweiligen Versammlung angegeben ist.

Die Einberufungen und die Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit

die vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.

Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen, indem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.

Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Ge-

neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.

Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um zur General-

versammlung zugelassen zu werden.

28538

Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern

sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionär zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine

Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

Wird ein Sitz im Verwaltungsrat frei, können die restlichen Verwaltungsratsmitglieder zusammen mit dem oder den

Kommissaren diesen vorläufig wieder besetzen; die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. 
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-

dern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem es einem

Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Be-

schlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglie-
der gefasst.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügshandlungen vorzuneh-

men, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt
werden.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegier-
ten des Verwaltungsrats.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-

när zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit,
die sechs Jahre nicht überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest. 

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten

Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese

Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.

Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-

schliessen.

Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-

ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 und auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über Holdingsgesellschaften,
so wie auf späteren Änderungen.

<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung

Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt: 

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung, was

dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

Aktionär

Gezeichnetes Kapital EUR Eingezahltes Kapital EUR Aktienzahl

1) Die Gesellschaft CONSOLIDATION COMPA-

NY LUXEMBOURG S.A., vorgenannt . . . . . . . . . . . . 

30.690,-

30.690,-

99

2) Herr Christian Hess, vorgenannt. . . . . . . . . . . . 

310,-

310,-

1

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

100

28539

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder

sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.450,- Euro abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-

sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-

mig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Christian Hess, Buchhalter, geboren in Differdange, am 9. April 1962, wohnhaft in L-4996 Schouweiler, 26, rue

de la Résistance, Delegiertes Verwaltungsratsmitglied;

- Herr Roland Ebsen, Steuerberater, geboren in Echternach am 3. Mai 1966, wohnhaft in L-6633 Wasserbillig, 2, route

de Luxembourg.

- Herr Norbert Ebsen, Buchhalter, geboren in Grevenmacher, am 5. März 1969, wohnhaft in L-6720 Grevenmacher,

7, rue de l’Eglise.

3. Zum Kommissar wird ernannt:
- FIDUCIAIRE &amp; CONSULTING S.A. HDR &amp; PARTNER, mit Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig, ein-

getragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 82.439.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden

sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausendundneun. 

5. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Ge-

sellschaftsordnung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Hess und A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 5 mai 2003, vol. 466, fol. 78, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024569.3/221/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 79.272. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003, le Conseil d’Administration se compose com-

me suit:

Matthias Biedenkapp
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH, Schillerstrasse 15-17, D-60313 Frankfurt am Main;
Christoph Braun
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH, Schillerstrasse 15-17, D-60313 Frankfurt am Main;
Karl Fickel
LUPUS ALPHA ASSET MANAGEMENT, GmbH, Schillerstrasse 15-17, D-60313 Frankfurt am Main;
Léon Hilger
DEXIA BIL S.A., 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023981.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Remich, le 19 mai 2003.

A. Lentz.

<i>Pour LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A., Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

28540

WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 93.452. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the first of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

WATERFORD WEDGWOOD Plc, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at

1/2 Upper Hatch Street, Dublin 2, Ireland.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy

given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability shareholdership company, gov-

erned by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915
on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés
à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers. 

Art. 2. The Company’s name is WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest direct or indirect,
any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to
its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company. 

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to put seals on the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euros), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five euros) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

28541

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes. The manager(s) will be appointed as
type A manager or type B managers.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of a type A manager together with a type B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The powers and remunerations of any manager appointed at a later date in addition to or in the place of the first

managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either in writing, by circular way transmitted by or-

dinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital. 
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital. 

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on April 1st and closes on March 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of March, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
appropriated.

The balance is at the disposal of the shareholders. 

28542

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Winding up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by WATERFORD WEDG-

WOOD Plc, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euros) is as now at the disposal of the Company WATERFORD WEDGWOOD Luxembourg, proof of which has been
duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred euros.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration
- Mr Richard Anthony Barnes, company director, residing at Minn Bank, Willoughbridge, Nr Market Drayton, Shrop-

shire TF9 4EV England, as type A manager;

- Mr David Fyfe, group accountant, residing at 73, Weeping Cross, Stafford, Staffordshire ST17 0DQ, England, as type

A Manager

- Mr Gérard Becquer, independent, Auditor, residing at 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg, as type B manager;
In accordance with article eleven of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of its single man-

ager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of a type A manager together with a type B manager.

2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le premier avril. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

WATERFORD WEDGWOOD Plc, une société de droit irlandais, ayant son siège social à 1/2 Upper Hatch Street,

Dublin 2, Irlande.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un actionnaire unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les ac-

tionnaires ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la so-
ciété. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à
l’Assemblée Générale des actionnaires.

28543

Art. 2. La dénomination de la société sera WATERFORD WEDGWOOD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de
mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, tou-
tefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des actionnaires ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que

ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions. 

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre actionnaires.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-actionnaire ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement actionnaires. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des actionnaires titulaires de la majorité des votes. Les managers seront
nommés comme manager de classe A ou comme manager de classe B.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de d’un manager de classe A et d’un manager de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gé-

rants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

28544

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

<i>Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des actionnaires sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des actionnaires est inférieur à

vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque actionnaire recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les actionnaires

représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des actionnaires votant quelle que

soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

actionnaires représentant les trois quarts du capital social. 

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des actionnaires par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’actionnaire unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier avril et se termine le 31 mars.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 mars, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs de la

Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et actionnaires envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout actionnaire peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du

compte de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les actionnaires.
Néanmoins, les actionnaires peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale,

le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au pro rata de leur participation

dans le capital de la Société.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par WATER-

FORD WEDGWOOD Plc, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée

28545

- Mr Richard Anthony Barnes, company director, résidant au Minn Bank, Willoughbridge, Nr Market Drayton,

Shropshire TF9 4EV England, comme gérant de classe A;

- Mr David Fyfe, comptable, résidant au 73, Weeping Cross, Stafford, Staffordshire ST17 0DQ, England, comme gé-

rant de classe A;

- Monsieur Gérard Becquer, Indépendant, Réviseur d’entreprises, résidant au 398 route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

comme gérant de classe B;

Conformément à l’article 11 des statuts, la société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en

cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’un manager de classe A et d’un manager de classe B.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 75, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024571.3/211/328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2003.

BENETTON INTERNATIONAL PROPERTY N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Amsterdam, Pays-Bas.

Siège de direction effective: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 89.123. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04060, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 19 mai 2003.

(024246.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

COBEPA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.820. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

<i>Conseil d’Administration:

L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour la durée d’un ans. Suite à cette décision, le

Conseil d’Administration en fonction pendant l’exercice 2003 est composé comme suit:

- Hardenne Nicole, Administrateur de sociétés, Drève du Caporal 1, B-1180 Bruxelles
- de Seze Amaury-Daniel, Président du Comité Exécutif de PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES
- Fabre Jean-Marie, Membre du Comité Exécutif, PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES
- Laurent Josi Jean-Marie, Membre du Comité de Direction de COBEPA, B-1150 Bruxelles, 42, avenue Yvan Lutens
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken
- Megret Dominique, Membre du Comité Exécutif, PARIBAS AFFAIRES INDUSTRIELLES
- Varin Christian, Administrateur-Délégué de COBEPA, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek
- Van Zwieteren Jeroen, Investment Manager, PARIBAS DEELNEMINGEN, NL-3723 BS Bilthoven, Jan Steenlaan 17

<i>Commissaire aux comptes: 

L’Assemblée générale statutaire a décidé d’accepter la démission d’ANDERSEN, L-2180 Luxembourg de son mandat

de co-commissaire aux comptes de la société COBEPA FINANCE, ainsi que de renouveler le mandat de commissaire
aux comptes de PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg, pour la durée d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023976.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

J. Elvinger.

ERNST &amp; YOUNG, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

28546

BENETTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 56.823. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04050, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 19 mai 2003.

(024248.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3879 Schifflange, 54, rue du Dr. Welter.

R. C. Luxembourg B 67.462. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Fabienne Lemarchand, employée privée, demeurant à F-69160 Tassin-la-Demi-Lune, 26A, Montée de

Verdun, 

non présente, ici représentée par Monsieur Richard Fitoussi, artisan bijoutier, demeurant à L-3879 Schifflange, 54, rue

du Docteur Welter,

en vertu d’une procuration sous seing privé, donné à Tassin-la-Demi-Lune,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous le comparant et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

2.- Et Monsieur Richard Fitoussi, prénommé, en nom personnel; 
agissant comme associés et propriétaires, Madame Fabienne Lemarchand, prénommée, de deux cents parts sociales

(200) et Monsieur Richard Fitoussi, prénommé de trois cents parts sociales (300) de la société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois dénommée E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., avec siège social à L-8025 Strassen, 13, rue de l’Eglise,
au capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) intégralement souscrit et libéré et représenté
par cinq cents parts sociales (500) de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) de nominal chacune,

constituée suivant acte reçu par le notaire Blanche Moutrier, de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 115, du 24 février 1999;

modifiée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespérange, en date du 2 mars 2000, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 454, du 28 juin 2000;

et modifié suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, en date à Luxembourg, du 10 octobre 2000, non

enregistré, ni déposé au registre du commerce et des sociétés de et à Luxembourg, dont une copie, après avoir été
signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
formalisée.

Les comparants représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont

pris à l’unanimité des voix, les résolutions sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social et modification de l’article cinq, premier alinéa des statuts.
2.- Conversion du capital social en Euros, augmentation du capital social, suppression des anciennes parts sociales et

création de nouvelles parts sociales

3.- Modification de l’article six des statuts. 

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de transférer le siège social de Strassen à Schifflange

et de modifier l’article cinq, premier alinéa des statuts, pour lui donner le teneur suivante: 

Art. 5. Le siège social est établi à Schifflange. (le reste sans changement).
L’adresse du siège social est fixée à L-3879 Schifflange, 54, rue du Dr. Welter.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide:
a) de convertir le capital social actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en Euros au taux de

change de 40,3399 pour donner au capital social une valeur en Euros de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
Euros virgule soixante-sept cents (EUR 12.394,67);

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de cinq Euros virgule trente-trois cents (EUR

5,33) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros virgule soixante-sept
cents (EUR 12.394,67) à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-);

c) La prédite somme de cinq Euros trente-trois cents (EUR 5,33) a été versée par les associés sur le compte de la

société, ce que les associés constatent expressément;

ERNST &amp; YOUNG, TAX ADVISORY SERVICES
Signature

28547

d) de supprimer les cinq cents parts sociales (500) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune

et de créer cent parts sociales nouvelles (100) de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Ces parts sociales sont attribuées aux associés actuels, au prorata des parts anciennes leur appartenant dans la prédite

société.

<i>Troisième résolution

De qui précède, l’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l’article six des statuts

et de lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales

(100) de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune. 

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:  

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre

cents Euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société. 

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale s’élève approximativement à la somme de cinq
cents Euros (EUR 500,-)

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu de Nous, notaire, par ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec

Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: R. Titoussi, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 avril 2003, vol. 888, fol. 5, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(021796.3/203/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

E.C.R. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3879 Schifflange, 54, rue du Dr. Welter.

R. C. Luxembourg B 67.462. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 14 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021797.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2003.

SAFILO CAPITAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 90.240. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 14 mai 2003

A la réunion du Conseil d’Administration de SAFILO CAPITAL INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’accepter que les deux actionnaires de la société ci-dessus mentionnée s’acquittent du paiement de la part du ca-

pital social restant à payer (75% de 31.000,- EUR, soit 23.250,- EUR) de sorte que le capital social est, à ce jour, totale-
ment libéré.

Luxembourg, le 14 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024059.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

1.- Madame Fabienne Lemarchand, prénommée, quarante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40 parts

2.- Monsieur Richard Fitoussi, prénommé soixante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 parts

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003.

A. Biel.

A. Biel.

T. van Dijk / L. de Vet
<i>Directors

28548

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.525. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenu le 1

<i>er

<i> avril 2003

Au Conseil d’Administration de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer Mademoiselle Alexandra Fouracres en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 1

er

 avril

2003;

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Tim Van Dijk 
Monsieur John Beers
Monsieur Michel van Krimpen
Monsieur Luc de Vet
- L’ Administrateur-Délégué est:
Monsieur Tim Van Dijk
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Madame Sandrine Martz
Mademoiselle Karine Vautrin
Monsieur José Correia
Madame Valérie Ingelbrecht
Monsieur Ronald Chamielec
Monsieur Guillaume Martin-Saudax
Mademoiselle Séverine Canova
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Gilles Lecomte 
Mademoiselle Alexandra Petitjean
Monsieur Patrice Cultrera
Monsieur Delio Cipolletta
Mademoiselle Alexandra Fouracres
Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02152. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024095.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.525. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenu le 25 avril 2003

Au Conseil d’Administration de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer Monsieur Tjebco de Jong en tant que Fondé de Pouvoirs B de la Société, avec effet au 25 avril 2003;
En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Tim Van Dijk 
Monsieur John Beers
Monsieur Michel van Krimpen
Monsieur Luc de Vet
- L’ Administrateur-Délégué est:
Monsieur Tim Van Dijk
- Les Fondés de Pouvoirs A sont:
Madame Sandrine Martz
Mademoiselle Karine Vautrin
Monsieur José Correia
Madame Valérie Ingelbrecht
Monsieur Ronald Chamielec
Monsieur Guillaume Martin-Saudax
Mademoiselle Séverine Canova
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Gilles Lecomte 

 L. de Vet
<i>Administrateur

28549

Mademoiselle Alexandra Petitjean
Monsieur Patrice Cultrera
Monsieur Delio Cipolletta
Mademoiselle Alexandra Fouracres
Monsieur Tjebco de Jong
Luxembourg, le 25 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024100.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

VENTOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.346. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 avril 2003

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du Conseil d’Administration, des rapports du Commissaire

aux comptes et du Réviseur d’entreprises, l’Assemblée Générale Ordinaire prend à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:

- L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2002 tels qu’ils

lui sont présentés par le Conseil d’Administration.

- L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les comptes annuels consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre

2002 tels qu’ils lui sont présentés par le Conseil d’Administration.

- L’Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide de reporter la perte de l’exercice de EUR 407.862,38 à nou-

veau.

- Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale Ordinaire donne décharge pleine et entière pour l’exécution des mandats

au cours de l’exercice sous revue aux:

<i>Administrateurs

Messieurs Pere Portabella Rafols, Ricardo Portabella Peralta, Jean-Pierre de Cuyper, Jorge Planells Llatas, Antonio

Sagnier Bassas, Fernand de Jamblinne de Meux, Serge Cammaert.

<i>Commissaire aux Comptes

Madame Sandra Pasti.

<i>Réviseur des comptes annuels

KPMG LUXEMBOURG.

<i>Réviseur des comptes annuels consolidés

KPMG LUXEMBOURG.

- L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de KPMG LUXEMBOURG aux fonctions de Réviseur pour

les comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2003. Le mandat du Réviseur expire à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2004.

- L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat de KPMG LUXEMBOURG aux fonctions de Réviseur pour

les comptes annuels consolidés se clôturant au 31 décembre 2003. Le mandat du Réviseur expire à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire de 2004.

- L’Assemblée Générale Ordinaire accepte la proposition de rémunération des Administrateurs et Commissaire aux

comptes faite par le Conseil d’Administration.

- L’Assemblée Générale Ordinaire donne l’autorisation au Conseil d’administration d’agir en son propre nom mais

pour le compte de VENTOS S.A. d’acquérir des actions propres suivant les modalités suivantes:

* L’autorisation est valable à partir du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2003 et jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire de 2004.

* Le conseil d’administration est autorisé à acquérir des actions propres pour la valeur maximum prévue par la loi

soit à concurrence de 10% du capital souscrit. Les acquisitions se feront par bloc de maximum 2.000 actions.

* La valeur minimale d’acquisition par action est fixée à 65,- EUR et la valeur maximale à 75,- EUR.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04078. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023950.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

 T. van Dijk / L. de Vet
<i>Administrateur-délégué / Administrateur

VENTOS S.A., Société Anonyme
R. Portabella
<i>Administrateur-délégué

28550

COBEPA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.820. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

<i>Commissaire aux Comptes:

L’assemblée générale statutaire décide d’accepter la démission d’ANDERSEN, L-2180 Luxembourg de son mandat de

co-commissaire aux comptes de la société COBEPA FINANCE, ainsi que de renouveler le mandat de commissaire aux
compte de PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg pour la durée d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023979.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AIG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.227. 

—

Suite aux décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2003, le Conseil d’Administration se compose com-

me suit:

- M. Stefan Demuth,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich;

- M. Stefan Kräuchi,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich;

- M. Thomas Lips,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich;

- M. Werner Vontobel,
AIG PRIVATE BANK LTD., Pelikanstrasse 37, CH-8021 Zurich.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023983.3/1126/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

MASCAGNI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.218. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2003

<i>Conseil d’Administration:

L’Assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée d’un an. Suite à cette

décision, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2003 est composé comme suit:

- De Hemptinne Raoul, Juriste d’entreprises, demeurant à B-9840 De Pinte (Zevergem)
- Daemen Daniel, Expert-Comptable, demeurant à B-4450 Lantin
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à L-9088 Ettelbruck

<i>Commissaire aux comptes: 

L’Assemblée générale a décidé d’accepter la démission d’ANDERSEN, L-2180 Luxembourg de son mandat de co-

commissaire aux comptes de la société MASCAGNI ainsi que de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de
PricewaterhouseCoopers, L-1014 Luxembourg pour la durée d’un an.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03876. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023992.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour extrait conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

<i>Pour AIG SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

28551

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 10.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02512, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(023984.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

AMIPAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.159. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003

<i>Conseil d’Administration:

L’Assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de tous les administrateurs pour une durée de six ans, leur

mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2009. Suite à cette décision, le Conseil d’Administration en
fonction pendant l’exercice 2003 est composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck
- Reuter-Bonert Carine, Employée Privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, 19B, rue du Faing, B-6810 Jamoigne

<i>Commissaire aux comptes: 

L’Assemblée générale a décidé de reconduire le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de six ans, son

mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2009. 

Le commissaire aux comptes en fonction pendant l’exercice 2003 est M. Maqua Dominique, Comptable, demeurant

à 2, rue Grande, B-6767 Torgny.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023995.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

STRATEFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.803. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 décembre 2002

<i>Conseil d’Administration:

L’Assemblée a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat des administrateurs venu à échéance. Suite à

cette décision, le Conseil d’Administration en fonction pour l’exercice 2002/2003 est composé comme suit:

- Derreumaux Edouard, Administrateur de Sociétés, F-59700 Marcq-en-Baroeul
- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, L-9088 Ettelbruck, Président
- Santino Jo, Lic. en Administration des Affaires, B-4430 Ans
- Wibaux André, Administrateur de Sociétés, F-75116 Paris
- Wibaux Raymond, Administrateur de Sociétés, F-59420 Mouvaux

<i>Commissaire aux comptes: 

L’assemblée générale a décidé de renouveler pour la durée d’un an le mandat du Commissaire aux Comptes de M.

Dominique Maqua, Comptable, demeurant à B-6767 Torgny, 2, rue Grande.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE03874. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023997.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

<i>Pour J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan
<i>Managing Director

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

28552

INTERDIPROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.

R. C. Luxembourg B 84.014. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03386, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024057.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

WANDERGREK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 39.622. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03389, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024060.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

VIERA INVEST AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.985. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue extraordinairement

<i>le 30 avril 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VIERA INVEST AND FINANCE S.A., («la société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02645. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(024062.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIN &amp; MAN HOLDING A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03397, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024074.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

INTERDIPROS S.A.
A. De Bernardi 
<i>Administrateur

WANDERGREK S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Le report de la perte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.501,22 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

FIN &amp; MAN HOLDING A.G.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

28553

DEEP VALLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 81.934. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue extraordinairement

<i>le 30 avril 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de DEEP VALLEY FINANCE S.A., («la société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001
- d’allouer comme suit la perte de l’exercice: 

- d’accorder pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées au cours des exercices sociaux se terminant au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02642. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024067.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

STIROVEST MANAGEMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.445. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue le 8 mai 2003

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de STIROVEST MANAGEMENT HOLDINGS S.A., («la so-

ciété»), il a été décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société
Luxembourg, le 8 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02963. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024070.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TAKAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03399, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024075.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

EUROSTELLIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6832 Betzdorf, 11, rue Pierre Werner.

R. C. Luxembourg B 31.391. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02971, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024141.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Le report de la perte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.501,22 EUR

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

TAKAL S.A.
A. De Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Signature.

28554

LUCKY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 45.496. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03402, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2003.

(024077.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BELMIR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 61.283. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société qui s’est tenue le 8 mai 2003

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de BELMIR HOLDING S.A., («la société»), il a été décidé

comme suit:

- de continuer les activités de la société.
Luxembourg, le 8 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024081.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 37.409. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenu le 25 avril 2003

Au Conseil d’Administration de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de nommer Monsieur Tjebco de Jong en tant qu’Attorney-in-Fact B de la Société, avec effet au 25 avril 2003;
- d’accepter la démission de Monsieur David Johnston en tant qu’Attorney-in-Fact B de la Société, avec effet au 30

avril 2003.

En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Tim Van Dijk
Monsieur Luc de Vet
Monsieur John Beers
- Les Administrateurs-Délégués sont:
Monsieur Tim Van Dijk
Monsieur Luc de Vet
Monsieur John Beers
Les Directeurs Adjoints sont:
Monsieur Michel van Krimpen
Mademoiselle Sandrine Martz
- Les Fondés de Pouvoirs B sont:
Monsieur Tjebco de Jong
Mademoiselle Alexandra Fouracres
Luxembourg, le 25 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2003, réf. LSO-AE00175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024089.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LUCKY INVESTMENTS S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur
Signatures

T. van Dijk / L. de Vet
<i>Administrateurs-délégués

28555

JACOBS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.740.650,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 68.712. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 3 février 2003 que les gérants suivants ont été renommés

pour une durée illimitée:

- Monsieur Graham Roger Jones, comptable, né le 4 mars 1948 à Ilford, Royaume-Uni, demeurant à Coningsby 81,

The Rise, Sevenoaks Kent, TN13 1RN, Royaume-Uni;

- Monsieur Joaquim Mustienes Alfaro, ingénieur civil, né le 27 février 1940 à Alcazarquivir, Marrecuos, Espagne, de-

meurant à Calle Rosas de Aravaca 58, Madrid 28203, Espagne;

- Monsieur John McLachlan, senior executive manager, né le 16 octobre 1946 à Londres, Royaume-Uni, demeurant

au 12 Kensington Gate, London W 85 NA, Royaume-Uni;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à

Namur, Belgique, demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 15 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024187.3/556/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

EUROFLEET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 78.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2003, réf. LSO-AE04066, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024113.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FINMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.962. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03171, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024134.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.070. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024135.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour FINMAC S.A.
Signature

<i>Pour SOFILOG INTERNATIONAL S.A.
Signature

28556

KUNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.331. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02394. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024165.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.710. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mai 2003, réf. LSO-AE02812, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2003.

(024136.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 69.763. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024167.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 78.734. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04055, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 19 mai 2003.

(024204.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

<i>Pour KUNO S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

<i>Pour FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES S.A.
Signature

<i>Pour ALEXIS PROJECT CONTRACTORS S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

28557

AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 35.414. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03950. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024169.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

CREATEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 62.651. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 28 décembre 2001

<i>Première résolution

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia,

Samoa a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comp-
tes de l’année 2003.

Luxembourg, le 28 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024170.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PRIMAVERA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04559, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.421. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une convention de transfert de parts sociales en date du 16 mai 2003 que ADVENT DANUBIUS (CAY-

MAN) L.P., ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, dûment représentée par son GENERAL PARTNER ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) LIMITED,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, est do-
rénavant l’associé unique de la société TRILUX LUXEMBOURG, S.à r.l.

Il résulte également des résolutions de l’associé unique en date du 16 mai 2003 que FUTURE TIMES LIMITED, ayant

son siège social au Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat. Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat depuis le jour de la constitution
de la Société.

Il résulte enfin desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie A de la So-

ciété, avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

<i>Pour AMSTERDAM INTERNATIONAL S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

<i>Pour CREATEL INTERNATIONAL S.A.
NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.
Signature

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

28558

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), et de-

meurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à

Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Luxembourg.

Münsbach, le 21 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04550. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024215.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

LUXURY &amp; CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 82.452. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04562, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024151.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BERSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02977, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024171.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

COPAT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.419. 

—

EXTRAIT

Il ressort d’une convention de transfert de parts sociales en date du 16 mai 2003 que ADVENT DANUBIUS (CAY-

MAN) L.P., ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, dûment représentée par son GENERAL PARTNER ADVENT DANUBIUS (CAYMAN) LIMITED,
ayant son siège social à P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, est do-
rénavant l’associé unique de la société COPAT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Il résulte également des résolutions de l’associé unique en date du 16 mai 2003 que FUTURE TIMES LIMITED, ayant

son siège social au Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie A de la
Société avec effet immédiat. Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat depuis le jour de la constitution
de la Société.

Il résulte enfin desdites résolutions que les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie A de la So-

ciété, avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), et de-

meurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz, Luxembourg;

- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, né le 4 septembre 1951 à

Wiltz (Luxembourg), et demeurant au 25, route de Remich, L-5250 Sandweiler, Luxembourg.

Münsbach, le 21 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mai 2003, réf. LSO-AE04548. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(024240.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

Luxembourg, le 22 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 mai 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

28559

IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 31.953. 

—

EXTRAIT

Par décision du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 17 dé-

cembre 2001, il résulte que la décision suivante a été prise à l’unanimité des voix:

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. est confirmée comme Administrateur-Délégué, TYNDALL MANAGEMENT

S.A. et ALPMANN HOLDINGS LIMITED sont confirmées comme Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale Or-
dinaire statuant sur l’exercice 2003.

Luxembourg, le 17 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024172.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.957. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02983, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024181.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BATTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.878. 

—

Le bilan au 5 septembre 2001 (date de constitution) au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003,

réf. LSO-AE02976, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024188.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

FIDUCORP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 22.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01802, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024209.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

BENETTON REAL ESTATE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 79.876. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 mai 2003, réf. LSO-AE04062, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 19 mai 2003.

(024244.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

IMAGE INVESTMENTS HOLDING S.A.
Société Anonyme
Signature

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 16 mai 2003.

Signature.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature

28560

KARAT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 80.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02348, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024216.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

PMP PHOTO PATRICK MICHELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 12, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 75.389. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2003, réf. LSO-AE02732, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024219.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

GIROFLEX LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.762. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2003, réf. LSO-AE02918, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024220.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

MILLENIUM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 73.194. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 16 mai 2003, réf. LSO-AE03231, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(024256.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2003.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 mai 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 mai 2003.

Signature.

Munsbach, le 15 mai 2003.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Société à responsabilité limitée
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Finer S.A.

Limpertsberg Properties S.A.

Olbiastate S.A.

Trial Quatre, S.à r.l.

Brink’s Luxembourg S.A.

Coquillages de Luxembourg S.A.

FPM Funds, Sicav

C&amp;P Funds, Sicav

Connaught Luxembourg S.A.

DWS Investment S.A.

DB Vita S.A.

FrankenInvest International S.A.

RPM International S.A.

Kyriel S.A.

Helvetia Patria Fund

GSCP 2000 Lumina Holding, S.à r.l.

NN Constructions

Garage Paciotti, S.à r.l.

Garage Paciotti, S.à r.l.

Die Europaïsche S.A.

GSCP 2000 Onshore Lumina Holding, S.à r.l.

S.C.I. L’Espérance

e-tech, S.à r.l.

Royal Taxis, S.à r.l.

Royal Taxis, S.à r.l.

Guineu Inversio S.A.

Pythagoras Holding S.A.

Pythagoras Holding S.A.

Pythagoras Holding S.A.

Pythagoras Holding S.A.

Pythagoras Holding S.A.

PartnerWorld S.A.

Mageca, S.à r.l.

Methods S.A.

Methods S.A.

Silver Lining Finance S.A.

Silver Lining Finance S.A.

Société Immobilière des Alpes S.A.

Société Immobilière des Alpes S.A.

Sadico S.C.I.

Symphony Enterprise Solutions, S.à r.l.

Libelux S.A.

Formula Capital Management S.A.

ITE Invest Group Holding S.A.

Lupus Alpha Investment S.A.

Waterford Wedgwood Luxembourg, S.à r.l.

Benetton International Property N.V. S.A.

Cobepa Finance S.A.

Benetton Finance S.A.

E.C.R. Diffusion, S.à r.l.

E.C.R. Diffusion, S.à r.l.

Safilo Capital International S.A.

CMS Management Services S.A.

CMS Management Services S.A.

Ventos S.A.

Cobepa Finance S.A.

AIG Sicav

Mascagni S.A.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Amipar Holding S.A.

Stratefi S.A.

Interdipros S.A.

Wandergrek S.A.

Viera Invest and Finance S.A.

Fin &amp; Man Holding A.G.

Deep Valley Finance S.A.

Stirovest Management Holdings S.A.

Takal S.A.

Eurostellit, S.à r.l.

Lucky Investments S.A.

Belmir Holding S.A.

Citco (Luxembourg) S.A.

Jacobs Luxembourg, S.à r.l.

Eurofleet Luxembourg S.A.

Finmac S.A.

Sofilog International S.A.

Kuno S.A.

First Marketing Financial Services S.A.

Alexis Project Contractors S.A.

Benetton Retail International S.A.

Amsterdam International S.A.

Createl International S.A.

Primavera Finance International S.A.

Trilux Luxembourg, S.à r.l.

Luxury &amp; Co. S.A.

Bersy S.A.

Copat Luxembourg, S.à r.l.

Image Investments Holding S.A.

DH Real Estate Luxembourg, S.à r.l.

Batten, S.à r.l.

Fiducorp, S.à r.l.

Benetton Real Estate International S.A.

Karat, GmbH

PMP Photo Patrick Michels, S.à r.l.

Giroflex Luxemburg S.A.

Millenium Participations Luxembourg S.A.