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26161

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 546

20 mai 2003

S O M M A I R E

Abingworth Bioventures Sicav, Luxembourg-Kirch-

F.T.G. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26172

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26181

Ferrum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26204

ADD + FUNDS, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26192

Financial Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

26162

Altenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26196

Financière Chinon Holding S.A., Luxembourg . . .

26203

Archimede S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26202

Financière Luxembourgeoise de Participation,

Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem-

S.à r.l., Bettange-sur-Mess. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26195

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26206

Fineuroinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26207

Avafin-Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26204

First Target S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26185

Awap Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26199

Glavyc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26199

Barbieri S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26195

Göta Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26194

Bellinzona S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26201

GPE Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26198

Benadi Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26197

Gypsum 2001 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26194

Bonaparte Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26207

Happycom, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

26169

Brammer Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Hellas Sport International S.A., Luxembourg . . . .

26181

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26205

Hightly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26199

Brammer Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

I & M Restauration, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

26181

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26205

I & M Restauration, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

26181

Bunbury S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26196

I.C.M. Promotion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26200

Caracol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26205

Impression Conception Marketing Promotion S.A.,

Carmignac Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

26180

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26197

(Le) Castel, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26179

Intergas Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

26205

Coresa S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26202

IPv6 Forum, A.s.b.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26171

D.W.S. Deguplast S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . .

26189

IPv6 Forum, A.s.b.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26171

D.W.S. Deguplast S.A., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . .

26190

IPv6 Forum, A.s.b.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26196

Dodo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26206

Issol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26185

Duménil-Leblé Bank Luxembourg S.A., Luxem-

Jahfa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26201

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26206

KBC Conseil-Service S.A., Luxembourg . . . . . . . .

26204

Duménil-Leblé Bank Luxembourg S.A., Luxem-

Key Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26188

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26206

Key Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26188

EOI Sykes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26170

Key Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26189

EOI Sykes, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26171

Key (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26167

ER Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26201

Key (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26169

Euro Real Estate Properties 3, S.à r.l., Luxem-

Korsnäs Packaging S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26198

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26174

Korsnäs Packaging S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26198

Eurocost International, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

26190

Korsnäs Packaging S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26198

Eurofip International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

26207

Larexa S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26184

European Assets Management S.A., Luxembourg .

26193

Larexa S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26185

European Assets Management S.A., Luxembourg .

26194

Limoni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26186

European News Exchange S.A., Luxembourg . . . . .

26200

Limoni Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26188

Executive Lodge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26202

Longitudes Nord S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

26199

26162

FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.355.

—

Le bilan du 25 mai 2001 (date de constitution) au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-

AE01520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021265.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

PERIOSTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.308.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01538, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021267.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

NORTH EUROPEAN FINANCIAL REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 52.118.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01370, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021280.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Lozie, Abts & Partners Luxembourg S.A., Eischen

26164

Reefdile S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26195

Marmor und Granit International A.G., Luxem-

Ring International S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

26183

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26192

Ring International S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . .

26183

Marmor und Granit International A.G., Luxem-

Samolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26185

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26191

Serenissima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26197

Meritor Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

26208

Simeurope Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26194

Modern Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

26207

Sinergy Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

26205

Moneyline Telerate (Global), S.à r.l., Luxem-

Sirec International Reinsurance Company S.A.,

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26163

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26202

Moneyline Telerate (Global), S.à r.l., Luxem-

Société de Gestion du F.C.P. Capital Gestion

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26164

S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26166

Mosel International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

26201

Société de Gestion du F.C.P. Capital Gestion

Noreva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26197

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26166

North European Financial Reinsurance S.A., Lu-

Södra Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

26202

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26162

St-Thomas Security S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

26197

Oberland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26207

SVMO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26199

Olle Olsson Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . .

26178

Techtrade, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26190

Olle Olsson Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . .

26178

Tenderlian S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26199

Orkenise Art S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26197

Tradeone Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

26195

PC Rental S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26204

Trio Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26182

Perioste S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26162

Trio Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

26183

Plus Med S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26165

Typhoon Consulting, S.à r.l., Niederanven . . . . . . .

26190

Plus Med S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26166

Val Verzasca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

26203

Prora S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26198

Vanco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26203

Puracap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26208

Vanco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26203

Puracap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26208

Vanco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26203

Reasar S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26203

Vicetia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26206

Redonda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26179

Signature.

Pour la société NORTH EUROPEAN FINANCIAL REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

26163

MONEYLINE TELERATE (GLOBAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 15,000 USD

Registered Office: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 86.996.

—

In the year two thousand and three, on the fourteenth day of the month of April.
Before us Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders (the «Meeting») of MONEYLINE TELERATE (GLOBAL),

S.à r.l., a société à responsabilité limitée (the «Company»), having its registered office in L-2522 Luxembourg, 6, rue
Guillaume Schneider, incorporated pursuant to a notarial deed on 2nd April 2002, published in the Mémorial C, N

1.036 of the 6th July 2002.

The Meeting was opened with Me Toinon Hoss, maître en droit, in the chair, who appointed as secretary Me Antoine

Schaus, maître en droit, both residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Me Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The sole shareholder of the Company represented at the Meeting and its shareholding is shown on an attendance

list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Such
attendance list will, together with the proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing party
and the undersigned notary, remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.

II. As appears from the attendance list, out of the one hundred and fifty (150) shares in issue in the Company, all 150

shares are represented at the present Meeting so that the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and
resolve on all items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Amendment of article 13 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
«The operations of the Company shall, if the Company counts more than 25 members, be subject to the supervision

of a statutory auditor. In such case the statutory auditor shall be elected by the general meeting of members. Such stat-
utory auditor in office may be removed at any time by the general meeting of members with or without cause.»

2. Decision to be retroactively effective not to have the annual accounts for the year ending on 31st December 2002

and the affairs of the Company reviewed and reported on by a statutory auditor.

After deliberation, the Meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting noted the current wording of article 13 of the articles of incorporation of the Company. The Meeting

then noted article 200 of the Luxembourg law of 10th August 1915 (the «Law») pursuant to which the supervision of a
société à responsabilité limitée is to be entrusted to one or more statutory auditors if the company has more than 25
members. The Meeting then noted that the Company only has a sole shareholder and does thus not reach the threshold
of 25 members as provided for in article 200 of the Law. In view thereof the Meeting resolved to amend the article 13
of the articles of incorporation in order to clarify the meaning thereof. The Meeting hence resolved to amend article 13
of the articles of incorporation as set out in the agenda of the meeting. The Meeting further resolved that such amend-
ment shall be applied to the annual accounts of the Company for the year ending 31 December 2002.

Second resolution

The Meeting noted the provisions of article 200 of the Law and the amendment of the articles of incorporation under

the first resolution. The Meeting noted that since the incorporation of the Company, the shares of the Company have
always been held by one member only so that the Company has never reached the threshold of more than 25 members.
The Meeting then noted that at the incorporation a statutory auditor had been appointed. In view of article 200 of the
Law, the Meeting however resolved not to have the annual accounts for the year ending 31 December 2002 and the
affairs of the Company reviewed by a statutory auditor and to revoke such statutory auditor.

There being nothing further to be resolved on the Meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatorzième jour du mois d’avril.
Par devant nous, Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de MONEYLINE TELERATE (GLOBAL), S.à r.l. (la

«Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider,
constituée suivant acte notarié du 2 avril 2002, publié au Mémorial C, N

1.036 du 6 juillet 2002.

L’Assemblée a été ouverte sous la présidence de M

Toinon Hoss, maître en droit, qui a désigné comme secrétaire

Antoine Schaus, maître en droit, tous deux demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée a élu comme scrutateur M

Antoine Schaus maître en droit, résidant à Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’associé unique de la Société représenté à l’Assemblée et ses parts sociales sont indiqué sur une liste de présence,

qui est signée par le mandataire de l’associé représenté, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumen-

26164

tant. Cette liste de présence restera, ensemble avec la procuration de l’associé représenté, paraphée ne varietur par la
partie comparante et le notaire instrumentant, annexée à cet acte pour être enregistrée auprès des autorités d’enregis-
trement.

II. Il résulte de la liste de présence que sur les cent cinquante (150) parts sociales émises par la Société, toutes les

150 parts sociales sont représentées à la présente Assemblée et en conséquence que l’Assemblée est valablement cons-
tituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points à l’ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 13 des statuts de la Société qui aura la formulation suivante:
«A partir du moment où la Société compte plus de 25 membres, les opérations de la Société feront, l’objet d’une

surveillance par un commissaire aux comptes. Dans un tel cas le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée gé-
nérale des membres. Un commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par l’assemblée gé-
nérale des membres avec ou sans motifs».

2. Décision qui sera effective rétroactivement de ne pas faire contrôler et commenter les comptes annuels pour l’an-

née finissant au 31 décembre 2002 ni les affaires de la Société par un commissaire aux comptes.

Après délibération, l’Assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée prend note du texte actuel de l’article 13 des statuts de la Société. L’Assemblée considère ensuite l’ar-

ticle 200 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 (la «Loi») suivant lequel la surveillance d’une société à responsabilité
limitée doit être confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes si la société a plus de 25 membres. L’Assemblée
considère que la Société a seulement un associé et ainsi n’atteint pas la limite de 25 membres tel que prévu à l’article
200 de la Loi. En vue de cela l’Assemblée a décidé de modifier l’article 13 des statuts aux fins de clarification. L’Assemblée
a par conséquent décidé de modifier l’article 13 des statuts comme décrit dans l’ordre du jour de l’Assemblée. L’As-
semblée a encore décidé que ce changement s’applique aux comptes annuels de la Société pour l’année se terminant au
31 décembre 2002.

Deuxième résolution

L’Assemblée a noté les dispositions de l’article 200 de la Loi et la modification des statuts sous la première résolution.

L’Assemblée a noté que depuis la constitution de la Société, les parts sociales de la Société ont toujours été détenues
par un membre unique et que la Société n’a jamais atteint la limite de plus de 25 membres. L’Assemblée a ensuite noté
que lors de la constitution un commissaire aux comptes a été nommé. En vue de l’article 200 de la Loi, l’Assemblée a
cependant décidé de ne pas faire vérifier les comptes annuels pour l’année se terminant le 31 décembre 2002 ni les
affaires de la Société par un commissaire aux comptes et de révoquer un tel commissaire aux comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour l’Assemblée fut clôturée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, précise qu’à la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction en français, à la demande de la même partie comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

Le présent acte notarié a été fait au Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.
Signé: T. Hoss, A. Schaus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 17CS, fol. 46, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021231.2/211/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

MONEYLINE TELERATE (GLOBAL), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 86.996.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021237.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

LOZIE, ABTS & PARTNERS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8466 Eischen, 14, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 73.420.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-AE00802, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021061.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

Signatures.

26165

PLUS MED S.A., Société Anonyme,

(anc. PLUS TRUCK RENTAL S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 51.502.

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre avril.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PLUS TRUCK RENTAL

S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R. C. S. L. sous le numéro B
51.502, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Hesperange, en date du 15 juin
1995, publié au Mémorial C, numéro 462 du 16 septembre 1995, et dont les statuts ont été modifiés (conversion de la
monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en euros) par décision prise lors de l’assemblée géné-
rale annuelle tenue en date du 13 décembre 2001, publiée au Mémorial C, numéro 705 du 8 mai 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Annabelle Dieu, employée privée, demeurant à Arlon

(Belgique),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sabrina Mazzi, employée privée, demeurant à Soleuvre.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination de la société en PLUS MED S.A. et modification subséquente de l’article 1

des

statuts de la société.

2) Remplacement du premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société par le texte suivant:
«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières en relation avec l’impor-

tation, l’exportation et la vente en gros de toutes sortes d’équipement et particulièrement médical et d’accessoires.

La société a en outre pour objet toutes les activités de conseil sous toutes ses formes en matière de l’organisation,

de la gestion et de l’administration d’entreprise et prospection de nouveaux marchés.»

3) Modification du premier paragraphe de l’article 13 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième jeudi du mois de mars.»

4) Modification de l’article 14 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors

l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en PLUS MED S.A.
Suite à cette résolution, les versions anglaise et française de l’article 1

des statuts de la société sont modifiées et

auront désormais la teneur suivante:

Version anglaise:
«Art. 1. There is hereby established a «société anonyme» under the name of PLUS MED S.A.»
Version française:
«Art. 1

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de PLUS MED S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société par le texte suivant:

Version anglaise:
«The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, related to the import, export and

wholesale of medical equipment and accessories.

The company may also carry out any other transactions in respect of consulting, management, administration and

business opportunities.»

Version française:
«La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières en relation avec l’impor-

tation, l’exportation et la vente en gros de toutes sortes d’équipement et particulièrement médical et d’accessoires.

La société a en outre pour objet toutes les activités de conseil sous toutes ses formes en matière de l’organisation,

de la gestion et de l’administration d’entreprise et prospection de nouveaux marchés.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 13 des statuts de la société pour lui donner la te-

neur suivante:

26166

Version anglaise:
«The annual general meeting of shareholders will be held in Luxembourg-City, at the place specified in the convening

notices, on the second Thursday of March.»

Version française:
«L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième jeudi du mois de mars.»

Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

Version anglaise:
«Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the first of January and shall teminate on the thirty-

first of December of each year.»

Version française:
«Art. 14. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

Exceptionnellement, l’année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 1

octobre 2002 au 31 décembre

2003.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du

présent acte, s’élèvent approximativement à sept cent cinquante euros (

€ 750).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Dieu, L. Rentmeister, S. Mazzi, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 avril 2003, vol. 427, fol. 5, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(021189.3/236/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

PLUS MED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 51.502.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Weber.

(021191.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

SOCIETE DE GESTION DU F.C.P. CAPITAL GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.545.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AE00515, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(020989.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

SOCIETE DE GESTION DU F.C.P. CAPITAL GESTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 24.545.

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2002 du F.C.P. CAPITAL GESTION, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-

AE00527, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021045.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Bascharage, le 6 mai 2003.

A. Weber.

Pour le Conseil d’Administration
N. Uhl

Pour le Conseil d’Administration
Signature

26167

KEY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 89.957.

—

In the year two thousand three, on the sixteenth day of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

Mr Patrick Van Hees, jurist residing professionally in Luxembourg, 15, Côte d’Eich, acting in its capacity as attorney

in fact of the board of directors of KEY (LUXEMBOURG) S.A. (the 'Corporation'), a société anonyme having its regis-
tered office in Luxembourg, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, notary,
residing in Luxembourg, on 13th November 2002 not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the 'Mémorial'). The Articles of Incorporation have been amended by two deeds of Maître Joseph Elvinger, on
16th December, 2002, not yet published in the Mémorial.

The appearing party acts on the basis of a resolution of the board of directors of the Corporation, a copy of which,

after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this
deed to be registered with it.

The appearing party, acting in such capacity, requested the undersigned notary to state his declarations as follows:

I. Article 5 of the articles of incorporation provides as follows:
'[...]
The authorized corporate capital is set at one million one hundred and twenty-one thousand three hundred and forty

Euro (EUR 1,125,340) comprising six hundred and twenty-eight thousand two hundred and seventy-two (628,272) au-
thorised ordinary shares (the 'Authorised Ordinary Shares') with a par value of one Euro and twenty-five Cents (EUR
1.25) each and two hundred and seventy-two thousand (272,000) authorised Preference Shares with a par value of one
Euro twenty-five Cents (EUR 1.25) each out of which 28,272 Authorised Ordinary Shares shall be exclusively reserved
to the conversion of any warrants issued by the Corporation ('Warrants').

[...]'
Article 6 of the articles of incorporation provides as follows:
'[...]
6.2 Furthermore the board of directors of the Corporation is authorised and instructed to issue future Shares up to

the total authorised capital in whole or in part from time to time as it in its discretion may determine, within a period
expiring on the 16th December 2007 by deciding the issuance of shares representing such whole or partial increase and
accepting subscriptions for each such Shares from time to time. The board of directors is further authorised and in-
structed to determine the conditions of any such subscriptions. The shareholders specifically authorise the board of
directors to restrict or waive the rights for preferential subscription regardless of the class of Shares, each time the
board of directors shall issue future shares under the authorisation given in the preceding paragraph.

[...]
6.4 Each time the board of directors shall so act to render effective in whole or in part the increase of capital as

authorised by the foregoing provisions, article 5 of the Articles of Incorporation shall be amended so as to reflect the
result of such action and that the board of directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of ob-
taining execution and publication of such amendment in accordance with Luxembourg law.'

II. The current issued share capital of the Corporation is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by

five hundred and twenty-eight thousand (528,000) ordinary shares of a par value of one Euro and twenty-five Cents
(EUR 1.25) each and two hundred and seventy-two thousand (272,000) preference shares of a par value of one Euro
and twenty-five Cents (EUR 1.25) each.

III. On the basis of the powers given to the board of directors of the Corporation as set out under I above, the board

of directors of the Corporation has in a meeting held in Luxembourg resolved to increase its share capital by an amount
of twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) so as to raise it from its present amount of one million Euro
(EUR 1,000,000.-) to one million twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 1,022,500.-) by the issue of eighteen
thousand (18,000) ordinary shares of a par value of one Euro and twenty-five Cents (EUR 1.25) each. Nine thousand
ordinary shares have been fully paid up by a contribution in cash of one hundred and twelve thousand five hundred Euro
(EUR 112,500.-) made by GOCKLER VERMÖGENSVERWALTUNGS GbR, a partnership incorporated under the laws
of the Federal Republic of Germany, whose principal place of business is at Brunnenstrasse 3, D-96166 Kirchlauter, and
nine thousand ordinary shares have been fully paid up by a contribution in cash of one hundred and twelve thousand
five hundred Euro (EUR 112,500) made by SCHERER VERMÖGENSVERWALTUNGS GbR, a partnership incorporated
under the laws of the Federal Republic of Germany, whose principal place of business is at Kamillenweg 2, D-50858,
Köln.

IV. Of the above referred contributions, twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) were allocated to

the share capital account, the remainder of two hundred and two thousand five hundred Euro (EUR 202,500.-) having
been allocated to the share premium account.

Evidence of the contribution to the Corporation was given to the undersigned notary.

V. As a result of the preceding increase of capital, the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of

the Corporation is amended so as to read as follows:

26168

’The share capital is set at one million twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 1,022,500.-), represented by five

hundred and forty-six thousand (546,000) ordinary shares of a par value of one Euro and twenty-five Cents (EUR 1.25)
each and two hundred and seventy-two thousand (272,000) preference shares of a par value of one Euro and twenty-
five Cents (EUR 1.25) each (such ordinary shares being the ’Ordinary Shares’, such preference shares being the ’Prefer-
ence Shares’, each of any of them being a ’Share’ and, all together, the ’Shares’).’

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its increase of capital are estimated at EUR 3,500.-.

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the party, in case of divergences be-
tween the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Executed in Luxembourg on the day aforementioned at [...].

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le seize avril.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

A comparu:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 15, Côte d’Eich, agissant en sa

qualité de mandataire de fait du conseil d’administration de KEY (LUXEMBOURG) S.A. (la 'Société'), une société ano-
nyme, ayant son siège social à Luxembourg, 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 13 novembre 2002 non encore publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations (le 'Mémorial'). Les Statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 décembre 2002, non encore publiés au Mémorial.

Le comparant agissant en vertu d’une résolution du conseil d’administration de la Société dont une copie, après avoir

été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Le comparant, agissant en ès qualités, a requis le notaire d’acter les déclarations comme suit:

I. L’article 5 des statuts prévoit que:
'[...]
Le capital social autorisé est fixé à un million cent vingt-cinq mille trois cent quarante euro (EUR 1.125.340,-) com-

prenant six cent vingt-huit mille deux cent soixante-douze (628.272) Actions Ordinaires Autorisées (les 'Actions Ordi-
naires Autorisées') d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cent (EUR 1,25) chacune et deux cent soixante-douze
mille (272.000) Actions Préférentielles autorisées d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cent (EUR 1,25) chacune
dont vingt-huit mille deux cent soixante-douze (28.272) Actions Ordinaires Autorisées seront exclusivement réservées
à la conversion de tous bons de souscription émis par la Société ('Warrants').

[...].
L’article 6 prévoit que:
'[...]
6.2. De plus, le conseil d’administration de la Société qu’il appartienne, pendant une période expirant au 16 décembre

2007, en décidant d’émettre des Actions représentant entièrement ou partiellement une telle augmentation et d’accep-
ter les souscriptions pour ses Actions en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est en outre autorisé à
déterminer les conditions de telles souscriptions. Les actionnaires autorisent expressément le conseil d’administration
de restreindre ou de renoncer aux droits de souscription préférentiels peu importe la classe d’Actions chaque fois que
le conseil d’administration émettra des Actions futures en vertu de l’autorisation donnée au précédent paragraphe.

[...]
6.4. Chaque fois que le conseil d’administration agira ainsi afin de rendre effectif en entier ou en partie l’augmentation

de capital telle qu’autorisée ci-avant, l’article 5 des statuts sera modifié afin de refléter le résultat d’une telle opération
et le conseil d’administration devra prendre ou autoriser toutes mesures nécessaires dans le but d’obtenir exécution et
publication d’une telle modification en conformité avec la loi luxembourgeoise.'

II. Le capital social actuellement émis de la Société s’élève à un million Euro (EUR 1.000.000,-) représenté par cinq

cent vingt-huit mille (528.000) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cent (EUR 1,25) chacune
et deux cent soixante-douze mille (272.000) actions préférentielles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cent
(EUR 1,25) chacune.

III. Sur base des pouvoirs octroyés au conseil d’administration de la Société tels que déterminés sous I. ci-dessus, le

conseil d’administration de la Société a, lors d’une réunion qui s’est tenue à Luxembourg, décidé d’augmenter son capital
social d’un montant de vingt-deux mille cinq cent Euro (EUR 22.500,-) de façon à le porter de son montant actuel d’un
million Euro (EUR 1.000.000,-) à un million vingt-deux mille cinq cent Euro (EUR 1.022.500,-)par l’émission de dix-huit
mille (18.000) actions ordinaires ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. Neuf mille
actions ordinaires ont été entièrement libérées par un apport en espèces de cent douze mille cinq cent Euro (EUR
112.500,-) par un apport en espèces réalisé par GOCKLER VERMÖGENSVERWALTUNGS GbR, un partnership cons-
tituée sous les lois de la République Fédérale d’Allemagne, ayant son principal siège d’établissement à Brunnenstrasse 3,
D-96166 Kirchlauter et neuf mille actions ordinaires ont été entièrement libérées par un apport en espèces de cent

26169

douze mille cinq cent Euro (EUR 112.500.-) par un apport en espèces réalisé par SCHERER VERMÖGENSVERWAL-
TUNGS GbR, un partnership constitué sous les lois de la République Fédérale d’Allemagne, ayant son principal siège
d’établissement à Kamillenweg 2, D-50858, Köln.

IV. Des apports tels que décrets ci-dessus vingt-deux mille cinq cents Euro (EUR 22.500,-) étant alloué au compte

capital social, le reste de deux cent et deux mille cinq cents Euro (EUR 202.500,-) sont alloués au compte prime d’émis-
sion.

La preuve du paiement des apports a été donnée au notaire instrumentant.

V. Il résulte de l’augmentation de capital qui précède que le premier paragraphe de l’article 5 des statuts a été modifié

comme suit:

«Le capital social est fixé à un million vingt-deux mille cinq cents Euro (EUR 1.022.500,-), représenté par cinq cent

quarante-six mille (546.000) actions ordinaires ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune
et deux cent soixante-douze mille (272.000) actions préférentielles d’une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents
(EUR 1,25) chacune (ces actions ordinaires étant les 'Actions Ordinaires', ces actions préférentielles étant les 'Actions
Préférentielles', chacune étant une 'Action' et toutes ensemble les 'Actions').»

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués à EUR 3.500,-

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française; il est spécifié qu’à la demande du comparant, en cas
de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi. Lecture faite, l’acte a été signé à Luxembourg, date
qu’en tête des présentes.

Signé: P.Van Hees, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 138S, fol. 83, case 3. – Reçu 2.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021209.2/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

KEY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 89.957.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021288.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

HAPPYCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 66.875.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 avril 2003 que:

Délibération

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric Lackner de ses fonctions de gérant, avec effet au 30 avril

2003.

Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Eric Lackner pour l’exécution de ses fonc-

tions de gérant.

L’assemblée élit Madame Marie-Louise Sagot, administrateur de sociétés, demeurant à B-4000 Liège 9, boulevard

Piercot aux fonctions de gérant pour un mandat d’une durée indéterminée.

L’assemblée transfère le siège social de la société auprès de l’ETUDE HARPES, FELTGEN ET ASSOCIES, 55, boule-

vard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2003, réf. LSO-AE02012. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021234.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Luxembourg, le 5 mai 2003.

J. Seckler.

J. Elvinger.

Pour la société
M.-L. Sagot

26170

EOI SYKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.583.

—

L’an deux mille trois, le quatre avril à 16.05 heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EOI SYKES, S.à

r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B numéro 80.583,
constituée suivant acte de scission reçu le 28 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, page 37409 de 2001.

L’assemblée est présidée par Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Marjorie Fever, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien Dodo, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les
associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Introduction d’un nouvel article 8 dans les statuts ayant la teneur suivante:

«La société pourra acquérir des parts sociales de son propre capital dans les conditions fixées ci-après:
- l’autorisation d’acquérir est accordée en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du

capital social qui fixera le nombre maximum de parts sociales à acquérir et le prix de rachat des parts sociales en ques-
tion. Chaque opération de rachat de parts sociales devra faire l’objet d’une autorisation spécifique;

- la valeur nominale des parts sociales acquises, y compris les parts sociales que la société aurait acquises antérieure-

ment et qu’elle aurait en portefeuille ainsi que les parts sociales acquises par une personne agissant en son propre nom,
mais pour le compte de la société, ne peut dépasser 10% du capital souscrit;

- les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réser-

ves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;

- les acquisitions ne pourront être faites qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire

constituée au moyen de fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres parts so-
ciales ou du produit d’une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat.

Les parts sociales rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du

produit de liquidation.

Les parts sociales acquises en violation des dispositions qui précèdent devront être cédées dans un délai d’un an à

compter de leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, les parts sociales devront être annulées. Il pourra
être procédé à une réduction du capital souscrit d’un montant correspondant. Une telle réduction sera obligatoire dans
la mesure où les acquisitions de parts sociales à annuler ont eu pour effet que l’actif net est devenu inférieur au capital
souscrit augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.»

2. Modification de l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des ascen-

dants ou descendants, soit au conjoint survivant.»

3. Renumérotation des articles subséquents.
4. Divers.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:

Première résolution

Il est décidé d’introduire un nouvel article 8 dans les statuts ayant la teneur suivante:

- la valeur nominale des parts sociales acquises, y compris les parts sociales que la société aurait acquises antérieure-

26171

- les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des réser-

ves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;

- les acquisitions ne pourront être faites qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire

Les parts sociales rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du

produit de liquidation.

Les parts sociales acquises en violation des dispositions qui précèdent devront être cédées dans un délai d’un an à

Deuxième résolution

Il est décidé de modifier l’article 10 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des ascen-

dants ou descendants, soit au conjoint survivant.»

Troisième résolution

En conséquence de la première résolution prise ci-dessus, il est décidé de procéder à une renumérotation complète

des articles des statuts.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: L. Mostade, M. Fever, S. Dodo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 17CS, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021220.2/211/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

EOI SYKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.583.

—

(021222.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

IPV6 FORUM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8290 Kehlen, 31, Domaine de Brameschhof.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021190.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

IPv6 FORUM, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8290 Kehlen, 31, Domaine de Brameschhof.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021195.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 12 mai 2003.

Signatures.

26172

F.T.G. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 93.190.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société GEEVESTON VENTURES CORP., une société constituée sous la loi du Belize, demeurant à ayant son

siège social à Belize City, 35a, Regent street, représentée par son administrateur (director) Maître Romain Lutgen, avo-
cat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2A, place de Paris,

2. Monsieur Romain Lutgen, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

. Par la présente il est formé une société anonyme sous la dénomination de F.T.G. S.A. Le siège social est

établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
décision de l’assemblée générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes affaires immobilières ainsi que la gestion du patrimoine immobilier tant au

Grand-Duché qu’à l’étranger. D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mo-
bilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) partagé en 31 (trente et une) actions de

mille (1.000) euros chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les ad-

ministrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration de la société ne peut se réunir que si la majorité des administrateurs est présent ou re-

présenté pendant toute la durée de la réunion; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégram-
me, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit,
télégramme, télex ou télécopie.

Le décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui pré-

side la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. Le ou les premiers administrateurs délégués peuvent être désignés par l’assemblée générale suivant immédiate-
ment la constitution de la société.

La société se trouve engagée par soit la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature unique d’un

administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déroga-

tion, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre 2003.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de septembre à 14.00 heu-

res à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations, et pour la première fois en
l’an 2004.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

26173

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire des actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en per-
sonne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée par la loi du 24

avril 1983 et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Wilhelmus Lambertus Carolus Hagen, né le 5 juin 1964 à Amsterdam, demeurant à B-2360 Oud Torn-

hout, 69, Staatsbaan;

b) Maître Romain Lutgen, prénommé, né le 26 juillet 1947 à L-2314 L-1661 Luxembourg, demeurant à Luxembourg,

2A, place de Paris;

c) Maître Joë Lemmer, avocat à la Cour, né le 10 mai 1971 à Luxembourg, demeurant à L-1661 Luxembourg, 31,

Grand-rue.

Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs délégués. Comme premier admi-

nistrateur-délégué, il nomme:

Monsieur Wilhelmus Lambertus Carolus Hagen, prénommé.

3) Est appelé au fonctions de commissaire:
Monsieur François David, né le 5 août 1947 à Luxembourg, demeurant à L-8077 Bertrange, 83A, route de Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire se termineront à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire

de la société de 2009.

5) Le siège de la société est établi à Luxembourg, 2A, place de Paris.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Lutgen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, vol. 16CS, fol. 80, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021248.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

La société GEEVESTON VENTURES CORP, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 actions

Monsieur Romain Lutgen, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 actions

Luxembourg, le 17 mars 2003.

J. Elvinger.

26174

EURO REAL ESTATE PROPERTIES 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 93.183.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

La société EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston

Diderich,

ici représentée par sa gérante unique Mademoiselle Annabelle Dieu, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 22 avril 2003, laquelle, après avoir été paraphée

ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregis-
trée.

Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle va

constituer.

Titre I

.- Raison sociale, Objet, Siège, Durée

Art. 1

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet:
- la prestation de services d’administration, de comptabilité et de secrétariat (à l’exclusion de toute activité rentrant

dans le domaine des activités réservées aux professions d’Experts-Comptables et de Conseil Economique);

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de EURO REAL ESTATE PROPERTIES 3, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions euros (

€ 3.000.000,-), représenté par six mille (6.000) parts sociales

de cinq cents euros (

€ 500,-) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société ou aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte

notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre

les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

26175

Titre III.- Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du gérant ou des gérants pour cau-

ses légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés
moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le con-
trat d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire

et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a la signature sociale et il a le droit d’ester en justice au
nom de la société tant en demandant qu’en défendant.

S’il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle de chaque

gérant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retraite, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV.- Décisions et Assemblées générales

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V.- Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-

signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2003.

Souscription et libération

Les six mille (6.000) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique EURO PROPERTIES INVESTMENTS,

S.à r.l., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois millions euros (

€

3.000.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate
expressément.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à trente-trois mille deux cent cinquante euros
(

€ 33.250,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

La partie ci-avant désignée, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par un gérant.

26176

Madame Marina Valvasori, employée privée, née à Dudelange le 24 mars 1970, demeurant à L-3261 Bettembourg, 18,

rue du Nord, est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée.

La gérante aura tous les pouvoirs tels que définis à l’article 11 des statuts.

2.- Le siège social est établi à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, le com-

parant a signé avec Nous, notaire.

Le présent acte, documenté en langue française, est suivi d’une traduction anglaise. Le notaire déclare avoir connais-

sance personnelle de la langue anglaise. En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français
devra prévaloir.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and three, on the twenty-fourth of April.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

The company EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, av-

enue Gaston Diderich,

here represented by Miss Annabelle Dieu, private employee, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of a proxy given in Luxembourg on April 22nd, 2003, which proxy, after been signed ne varietur by the

mandatory and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The said person has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a «company

with limited liability in one’s person».

Section I.- Object, Denomination, Registered office, Duration

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may be-

come partners in future, a company with limited liability which will be governed by the law of August 15th, 1915 on
commercial companies, by the law of September 18th, 1933 on companies with limited liability and their amended laws,
as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The corporation shall have as its business purpose:
- the rendering of administrative, accounting and secretarial services (excluding all activities reserved to the profes-

sions of Chartered Accountants and Economic Council);

- the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by pur-

chase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, de-
bentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the
management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 3. The name of the company is EURO REAL ESTATE PROPERTIES 3, S.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand

Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its associates.

Art. 5. The duration of the company is unlimited.

Section II.- Corporate capital, Contribution, Shares

Art. 6. The corporate capital is set at three million Euros (

€ 3,000,000.-), represented by six thousand (6,000) shares

of five hundred Euros (

€ 500.-) each.

In case of and for the time all the shares are hold by a sole partner, the company will be considered as a «one-man

company with limited liability» pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this eventuality, the
articles 200-1 and 200-2 of the same law will be applicable.

Art. 7. The shares are freely transferable among associates; they can only be transferred by living persons to non-

associates with the consent of the General Meeting of Associates representing at least three quarters of the corporate
capital.

Art. 8. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer by bailiff to

the Company or acceptance by the Company in a notarial deed in compliance with Article 1690 of the Civil Code.

Art. 9. In case of death of an associate, whether a manager or not, the Company will not be dissolved and it will

continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate.

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Art. 10. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the

Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates.

26177

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share auto-

matically entails adhesion to the present articles of incorporation.

The heirs and creditors of an associate may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of the

Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise of
their rights, to refer to the Company’s inventories and to the decisions of the General Meeting.

Section III.- Management

Art. 11. The Company is administered by one or several managers appointed by the general meeting of the associ-

ates representing more than the half of the corporate capital and chosen from among the associates or not.

The deed of appointment shall state the duration of their functions and their powers.
At any time the associates may, at the same majority, decide to remove one or all the managers for due cause and

for any reason whatsoever left to the final appreciation of the associates provided however that if the removal does not
take place for a due cause the notice period as determined in the employment contract or failing this a notice period of
two months shall be observed.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and all circumstances and to

accomplish and authorize all acts and operations relating to its object. The manager shall validly bind the Company to-
wards third persons by his sole signature. He is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or as
defendant.

If several managers have been appointed, the Company is bound towards third persons by the individual signature of

each manager.

Art. 12. The Company will not be dissolved by the manager’s death or by his retirement, irrespective of the reasons

of said retirement.

The heirs or successors of the manager can neither have seals apposed on the Company’s papers and registers nor

have any judicial inventory of the Company’s assets drawn up.

Section IV.- Decisions and General meetings

Art. 13. The decisions of the associates are taken in a General Meeting or by a vote in writing on the text of the

resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 14. Unless a provision to the contrary is provided for by the present articles of incorporation or by the law, no

decision is validly taken, unless adopted by the associates representing more than one half of the corporate capital.

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 15. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the management at the registered office, to

which will be attached the documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies.

Section V.- Fiscal year, Inventories, Distribution of profits

Art. 16. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 17. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-

sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each associate or his attorney-in-fact carrying a written proxy may
obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 18. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses,

social charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, rep-
resent the net profit. From the annual net profit of the Company five per cent shall be deducted and allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal reserve amounts to
ten per cent of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it.

If there are losses, they shall be borne by all the associates within the proportion of and up to their shareholdings.

Section VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need

not be associates, appointed by the associates who shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of September 18th, 1933, on commercial companies as amended.

Transitory disposition

Exceptionally the first fiscal year will start on the present date and shall last until December 31st, 2003.

Subscription and Payment

All the six thousand (6,000) shares are subscribed by the sole partner EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l.,

prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of three million Euros (

€ 3,000,000.-) is at the dis-

posal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

26178

Costs

The amount of costs, expenses, fees and charges which have to be paid by the Company as a result of its incorpora-

tion is estimated at thirty-three thousand two hundred and fifty Euros (

€ 33,250.-).

Extraordinary general meeting

The above appearing party, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions:
1.- The Company is managed by one manager:
Mrs Marina Valvasori, private employee, born in Dudelange on March 24th, 1970, residing in L-3261 Bettembourg,

18, rue du Nord, is appointed manager of the Company for an unlimited period.

The manager shall have all the powers as defined in article 11 of the articles of incorporation.

2.- The registered office is established in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Whereof the present notarial deed, drawn up in Bascharage at the notary’s office, on the date named at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the notary.

The present deed, worded in the French language, is followed by a translation into the English language. The notary

declares having personal knowledge of the English language. In case of divergences between the French and the English
texts, the French version will prevail.

Signé: A. Dieu, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 avril 2003, vol. 427, fol. 5, case 3. – Reçu 30.000 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(021246.3/236/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

OLLE OLSSON REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.876.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01378, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021274.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

OLLE OLSSON REINSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 31.876.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 15 avril 2003

L’Assemblée Générale du 15 avril 2003 renomme au poste d’Administrateur:
- Monsieur Per Olsson,
- Monsieur Tomas Matsson,
- Monsieur Leif Bolander,
- Monsieur Tony Nordblad.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre

2003.

L’Assemblée Générale du 15 avril 2003 renomme également ERNST & YOUNG LUXEMBOURG, comme Réviseur

d’Entreprise. Son mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31
décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2003, réf. LSO-AE01376. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021276.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Bascharage, le 5 mai 2003.

A. Weber.

Pour la société OLLE OLSSON REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Pour la société OLLE OLSSON REINSURANCE
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

26179

LE CASTEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 29.604.

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

La société EURO-EASY S.A., avec siège social à L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 65.689,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Giancarlo Speciale, commerçant, demeurant à L-1941

Luxembourg 411, route de Longwy.

Laquelle comparante, par son mandataire déclare être l’unique associée représentant l’intégralité du capital social de

la société à responsabilité limitée LE CASTEL, S.à r.l. avec siège social à L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 29.604,
constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 16

décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 76 du 28 mars 1989,

modifiée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg en date du 29 août 1994,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 514 du 9 décembre 1994,

modifiée à plusieurs reprises par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich et en dernier lieu en

date du 23 septembre 1998, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 918 du 18 décembre
1998.

Laquelle comparante, par son mandataire, et en sa qualité d’associée unique a requis le notaire d’acter les résolutions

suivantes:

Première résolution

L’associée unique accepte la démission de Monsieur Jean-Michel Juventy de son mandat de gérant de la société.

Deuxième résolution

L’associée unique décide de nommer comme nouveau gérant pour une durée indéterminée Monsieur Amar Sahki,

Maître d’Hôtel, demeurant à F-57180 Terville, 2, Boucle Denis Papin, né à Thionville le 2 juin 1975.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement six cents Euros (600,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: G. Speciale, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, vol. 138S, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(021305.3/206/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

REDONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 47.439.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires

tenue au siège social à Luxembourg, le 6 mai 2003

Monsieur Zafferani Enzo, Madame Andreini Ornella et Madame Merlini Yvette Mirella sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour la
même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 6 mai 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01276. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021292.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Luxembourg-Eich, le 7 mai 2003.

P. Decker.

Pour extrait sincère et conforme
REDONDA S.A.
E. Zafferani / O. Andreini
Administrateurs

26180

CARMIGNAC PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 70.409.

—

L’an deux mille trois, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable

CARMIGNAC PORTFOLIO une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2951 Luxem-
bourg, 50, avenue J.F. Kennedy,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg le 30 juin 1999, publié au Mé-

morial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 593 du 2 août 1999,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 70.409,
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Pilar Verde-Mu-

niesa, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Madame Catia Paciotti-Luchetti, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Pierron, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Recueil Spécial du Mé-

morial C N

354 du 2 avril 2003 et N

396 du 11 avril 2003, au Letzeburger Journal, à l’Echo et De Financieel Econo-

mische Tijd, du 2 et 11 avril 2003 ainsi que dans le Balo, Le Sole, l’AGEFI et la Feuille Officielle Suisse du commerce en
date du 21 mars 2003.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Modification de l’article 5 des statuts, au deuxième paragraphe afin de convertir le montant de francs luxembour-

geois en Euro:

«Le capital social minimum de la Société est de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros

et soixante-deux Cents (EUR 1.239.467,62).

2.- Modification de l’article 9 de statuts au dernier paragraphe afin de supprimer la phrase suivante:
«La première Assemblée Générale Annuelle aura lieu en 2000.»
3.- Modification de l’article 22 des statuts au paragraphe C.4) en supprimant la dernière phrase et en introduisant une

nouvelle comme suit:

«d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne peut pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir

ou engagement sera attribué à toutes les masses au prorata des valeurs nettes d’inventaire des différents compartiments;
les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes engagements et obligations qui concernent ce com-
partiment sauf stipulation contraire dans les documents constitutifs; étant entendu que, dans les relations de porteurs
de parts entre eux, chaque compartiment est traité comme une entité à part.»

4.- Modification de l’article 24 des statuts dans son premier paragraphe afin de supprimer la phrase suivante:
«Le premier exercice social se clôture le 31 décembre 1999.»
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées 'ne varietur' par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur 385.136 actions représentant la totalité du capital social, 20.000

actions, soit moins de la moitié des actions émises, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en consé-
quence n’est pas régulièrement constituée et ne peut ni délibérer ni valablement décider sur les points figurant à l’ordre
du jour, ci-avant reproduit.

Après avoir approuvé l’exposé de Madame le Président et après avoir reconnu qu’elle n’était pas régulièrement cons-

tituée, l’assemblée s’est ajournée séance tenante à la date du 26 mai 2003.

Elle a chargé le Conseil d’Administration de convoquer les actionnaires pour cette nouvelle réunion qui pourra alors

délibérer et valablement décider quel que soit le nombre d’actions présents ou représentées.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Evaluation

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison

du présent acte sont évalués à environ 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Verde-Muniesa, C. Paciotti-Luchetti, A. Pierron, P. Decker.

26181

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, vol. 138S, fol. 87, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(021307.2/206/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ABINGWORTH BIOVENTURES SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable (en liquidation).

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 40.434.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2003, réf. LSO-AE00126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(020331.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2003.

I & M RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.394.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03530, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

(020924.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

I & M RESTAURATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.394.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03529, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

(020926.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

HELLAS SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.384.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 6 mai 2003, réf. LSO-

AE00657, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021158.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Luxembourg-Eich, le 7 mai 2003.

P. Decker.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.083.856,21 EUR

Bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.563.400,78 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 520.455,43 EUR

Signature.

26182

TRIO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.089.

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de TRIO INVEST S.A., une société anonyme, (la «So-

ciété»), établie et ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 74.089.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 janvier 2000, publié au Mé-

morial C numéro 329 du 6 mai 2000.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire

alors de résidence à Hesperange (Luxembourg), en remplacement du notaire instrumentant, en date du 1

juin 2001,

publié au Mémorial C numéro 1168 du 14 décembre 2001.

La séance est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Ruth Donkersloot, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Angela Narolles, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Das, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 269.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 700.000,-

à celui de EUR 969.000,- avec création et émission de 26.900 actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,-.

2.- Renonciation par l’actionnaire minoritaire CLEVERDAN S.A. à son droit préférentiel de souscription et souscrip-

tion de 26.900 actions nouvelles par MAJENTEL S.A.

3.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
4.- Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-

tiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le
présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’ensemble des soixante-dix mille (70.000) actions représentant l’intégra-

lité du capital social actuellement fixé à sept cent mille euros (700.000,- EUR) sont présentes ou représentées à cette
assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convo-
cations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de deux cent soixante-neuf mille euros (269.000,- EUR) afin de porter le capital social souscrit
de son montant actuel de sept cent mille euros (700.000,- EUR) à un montant de neuf cent soixante-neuf mille euros
(969.000,- EUR) par la création et l’émission de vingt-six mille neuf cents (26.900) actions nouvelles ordinaires, chacune
avec valeur nominale de dix euros (10,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existan-
tes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît

en rapport avec la présente augmentation de capital que l’un des actionnaires existant a totalement renoncé à son droit
de souscription préférentiel et décide d’admettre à la souscription de la totalité des vingt-six mille neuf cents (26.900)
actions nouvelles, l’autre actionnaire existant, la société MAJENTEL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Souscription - Paiement

Ensuite, la société anonyme MAJENTEL S.A., prédésignée,
ici représentée par Monsieur Stéphane Das, préqualifié,
en vertu d’une procuration lui donnée à Luxembourg, le 17 mars 2003,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau de l’assemblée et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui,

déclare souscrire les vingt-six mille neuf cents (26.900) actions nouvellement émises d’une valeur nominale de dix

euros (10,- EUR) chacune.

Le souscripteur susmentionné déclare et tous les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée gé-

nérale extraordinaire reconnaissent expressément que toutes les actions ont été intégralement libérées en numéraire.

Preuve donc de ce paiement de deux cent soixante-neuf mille euros (269.000,- EUR) a été rapportée au notaire ins-

trumentant qui la reconnaît expressément.

26183

Troisième résolution

Afin de refléter l’augmentation de capital qui précède, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de

modifier dans les deux versions anglaise et française, le premier alinéa de l’article cinq (5) (5) des statuts de la Société.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner, dans les deux versions, dorénavant la teneur
suivante au premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société:

English version:

«Art. 5. First paragrah. The subscribed capital of the company is fixed at nine hundred sixty-nine thousand euros

(969,000.- EUR) divided into ninety-six thousand nine hundred (96,900) shares with a par value of ten euros (10.- EUR)
each.»

Version française:

«Art. 5. 1

alinéa. Le capital social souscrit de la société est fixé à neuf cent soixante-neuf mille euros (969.000,-

EUR) divisé en quatre-vingt-seize mille neuf cents (96.900) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) cha-
cune.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de quatre mille euros.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Donkersloot, A. Narolles, S. Das, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2003, vol. 875, fol. 63, case 4. – Reçu 2.690 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021330.3/239/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

TRIO INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 74.089.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021332.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

RING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.928.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01059, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021364.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

RING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 69.928.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mai 2003, réf. LSO-AE01058, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021362.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

Belvaux, le 8 mai 2003.

J-J. Wagner.

Belvaux, le 8 mai 2003.

J-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Pour RING INTERNATIONAL S.A.
Signature

26184

LAREXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 45.788.

—

L’an deux mille trois, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de LAREXA S.A., (la «Société»), une société ano-

nyme, établie et ayant son siège social au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 45788.

La Société a été constituée suivant acte notarié du 26 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 41 du 31 janvier

1994.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes notariés:
- du 21 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1186 du 18 décembre 2001;
- du 25 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1465 du 10 octobre 2002.
L’Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Thierry Schmit, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle à Senningerberg (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Armelle Beato, employée privée, avec adresse professionnelle à Sen-

ningerberg (Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Geneviève Baué, employée privée, avec adresse professionnelle à

Senningerberg (Luxembourg).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social.
2.- Modification subséquente des articles 2 et 15 des statuts.
3.- Divers.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social, fixé actuellement à trente-huit mille Euros

(38.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle
qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de transférer le siège social statutaire et administratif

de la Société de Luxembourg-Ville à Senningerberg/Commune de Niederanven et de modifier en conséquence le pre-
mier alinéa de l’article deux (2) des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Senningerberg (Luxembourg).

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de fixer la nouvelle adresse de la Société au Aerogolf

Center, 1a, Heienhaff, L-1736 Luxembourg.

Troisième résolution

Suite au transfert du siège social à une commune autre que celle de la Ville de Luxembourg, l’Assemblée Générale

Extraordinaire des actionnaires décide de changer le lieu de la tenue des assemblées générales annuelles statutaire de
la Société, de modifier l’article quinze (15) des statuts de la Société et de donner par conséquent à cet article quinze
(15) des statuts la teneur suivante:

«Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le troisième vendredi du mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: T. Schmit, A. Beato, G. Baué, J.-J. Wagner.

26185

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2003, vol. 875, fol. 63, case 5. – Reçu 12 Euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021340.3/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

LAREXA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 45.788.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(021342.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2003.

ISSOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 76.567.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03534, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

(020936.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

SAMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.709.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03526, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mai 2003.

(020939.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

FIRST TARGET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.031.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire de notre société tenue en date du 22 avril 2003 que, suite

à la démission de Monsieur Roger Greden de ses fonctions d’administrateur avec effet au 26 avril 2002, a été nommée
administrateur en remplacement avec effet à la même date Mademoiselle Sophie Cardon de Lichtbuer, demeurant à B-
1150 Bruxelles, 43, rue Mareyde.

Son mandat prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2003, réf. LSO-AE01704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021214.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2003.

Belvaux, le 8 mai 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 mai 2003.

J.-J. Wagner.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour extrait sinc`ère et conforme
Signature

26186

LIMONI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.813.

—

L’an deux mille trois, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée LIMONI HOL-

DING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, en cours d’inscription au registre de
commerce, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 mars 2003, en voie de publica-
tion au Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Lorenzo Patrassi, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri,

Luxembourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19-21, boulevard du

Prince Henri, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés.
Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Que suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit, sont pré-

sents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur
tous les points à l’ordre du jour.

II. Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Augmentation de capital à concurrence de EUR 28.000.000,- (vingt-huit millions d’Euros), en vue de porter le ca-

pital social de son montant actuel de EUR 32.000,- (trente-deux mille Euros) à EUR 28.032.000,- (vingt-huit millions tren-
te-deux mille Euros), par la création de 2.800.000 (deux millions huit cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 10,- (dix Euro) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles par les actionnaires.
3. Suppression du capital autorisé existant et instauration d’un nouveau capital autorisé de EUR 70.000.000,- (soixan-

te-dix millions d’euros), divisé en 7.000.000 (sept millions) d’actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) cha-
cune, avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 avril 2008, à augmenter
en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peu-
vent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou
sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créan-
ces certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bé-
néfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports,
réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

4. Autorisation au conseil d’administration de déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration de faire constater
authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article 5 des statuts aux
changements intervenus.

5.Modification subséquente de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 28.032.000,- (vingt-huit millions trente-deux mille

Euros), représenté par 2.803.200 (deux millions huit cent trois mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR
10,- (cent Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 70.000.000,- (soixante-dix millions d’euros), divisé en 7.000.000 (sept millions) d’ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 avril 2008, à augmenter

en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature
ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même,
ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

26187

Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 28.000.000,- (vingt-huit mil-

lions d’Euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 32.000 (trente-deux mille Euros) à EUR 28.032.000,-

(vingt-huit millions trente-deux mille Euros),

par la création de 2.800.000 (deux millions huit cent mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix

Euro) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes, à libérer par un versement en espèce par chaque
actionnaire au prorata de sa participation actuelle.

Souscription

Alors sont intervenus aux présentes, les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence,
représentés par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-21,

boulevard du Prince Henri, elle même représentée par Messieurs Marco Lagona et Lorenzo Patrassi, préqualifiés,

en vertu de trois procurations données les 16 et 17 avril 2003,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, res-

teront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquels actionnaires, représentés comme il est dit ci-avant, déclarent souscrire à la totalité des 2.800.000 (deux mil-

lions huit cent mille) actions nouvelles d’une valeur de EUR 10,- (dix Euro) chacune, et ce au prorata de leur participation
actuelle dans la société,

qu’ils libèrent intégralement par un versement en espèces d’un montant total de EUR 28.000.000,- (vingt-huit millions

d’Euros).

Ce montant total est à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un

certificat bancaire.

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 2.800.000

(deux millions huit cent mille) actions nouvelles par les actionnaires existants.

Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de supprimer l’ancien capital autorisé et d’instaurer un nouveau capital autorisé

de EUR 70.000.000,- (soixante-dix millions d’euros), divisé en 7.000.000 (sept millions) d’actions d’une valeur nominale
de EUR 10,- (dix Euros) chacune,

avec pouvoir au conseil d’administration, pendant une période de cinq ans prenant fin le 17 avril 2008, à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration, être souscrites et

Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires autorise le conseil d’administration à déléguer tout administrateur, directeur, fondé de

pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de la ou des augmentations de capital et autorisation au conseil d’administration
de faire constater authentiquement chaque augmentation du capital social et de faire adapter, en même temps, l’article
5 des statuts aux changements intervenus.

Quatrième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’article 5 des statuts pour l’adapter aux résolutions qui précèdent,

lequel article 5 se lit désormais comme suit:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à EUR 28.032.000,- (vingt-huit millions trente-deux mille Euros),

représenté par 2.803.200 (deux millions huit cent trois mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,-
(cent Euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.