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24337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 508

10 mai 2003

S O M M A I R E

Adreso S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24341

Intersab S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24344

Advanced Technics Properties Holding S.A., Lu- 

Italtractor ITM S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24370

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24365

J.H. Van Leuvenheim S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

24377

African Financial Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

24366

JBI - Deloitte, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . 

24338

Aline Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

24377

Langers et Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

24363

Almalux, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24383

Lloyds TSB Bank plc, London . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24382

Americam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

24382

Masters Trading Group S.A., Luxembourg . . . . . . 

24379

Ariadne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24381

MG Immobilier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

24380

Arredamenti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

24347

My Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

24371

Arredamenti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

24350

My Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

24376

Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . .

24380

Networld Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

24383

By Internet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

24370

Nobis Société des Banques Privées S.A., Luxem-

Caixa Catalunya Foncliquet, Sicav, Luxembourg . .

24376

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24383

Classic Automobile Investments, GmbH, Luxem- 

NT3 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24367

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24352

Oneweb Lux S.A., Differdange-Obercorn  . . . . . . . 

24358

Compass Rose S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

24364

Oneweb Lux S.A., Differdange-Obercorn  . . . . . . . 

24358

Compass Rose S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

24364

Predicai Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

24377

Conan Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

24383

Prostar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24366

Darrel G Blomberg F.I. (Luxembourg) Holding S.A., 

RCC Holdings Corporation, S.à r.l., Luxembourg. 

24365

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24382

Remy International (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Eni  South  China  Sea  Limited,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24364

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24361

Shalimar S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

24355

Eni  South  China  Sea  Limited,  S.à r.l.,  Luxem-

Sigval Venture S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

24362

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24362

Siti International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

24379

Equipement  Universel  -  Universal  Equipment, 

Siver S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24377

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24378

Star of Bethlehem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24381

Everest Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

24379

Star of Bethlehem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24381

(Les) Favorites, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

24356

Star of Bethlehem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

24381

Formula Sports S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . .

24365

Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24345

Formula Sports S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . .

24365

Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24345

Fruitech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24383

Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24345

Fruitech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24384

Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24345

Giva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24363

Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24346

Giva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24364

Sunair Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

24346

GlaxoSmithKline Investment (Luxembourg) S.A., 

T.S.D. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24382

Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24339

Textilex Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

24353

Gooday S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24343

Thewix Pharma S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24368

Graphic Products & Services S.A., Luxembourg  . .

24366

Thewix Pharma S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24370

Griffin Endeavour III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

24378

Trascom S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

24351

Griffin Endeavour IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

24367

Trascom S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

24352

HMS Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24338

Um Brill S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

24380

Interalu Luxembourg S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . .

24359

24338

JBI - DELOITTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.668. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal des décisions prises par l’Associé Unique en date du 3 mars 2003 que:
- Le nombre de Gérants a été porté de cinq à six;
- Monsieur Philippe Bruneton, Ingénieur demeurant à Olm (Grand-Duché de Luxembourg) a été nommé pour une

durée indéterminée aux fonctions de Gérant de la Société.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04735. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018132.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

HMS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 10.559. 

 L’an deux mille trois, le vingt-six mars. 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme HMS LUX S.A., anciennement HARLOW

MEYER SAVAGE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.559, constituée suivant acte reçu par Maître
André Schwachtgen, notaire, alors de résidence à Pétange, en date du 13 décembre 1972, publié au Mémorial C - n

o

 22

du 5 février 1973,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Nicolas Paul Frieders, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 20 mars

1974, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 120 du 17 juin 1974.

 modifiée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 29 juillet

1974, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 202 du 11 octobre 1974,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Bascharage en remplacement

de son collègue empêché Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Pétange, lequel dernier est resté dé-
positaire de la minute, en date du 28 septembre 1979, publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 290 du 10 décembre 1979,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Kerschen, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du

19 janvier 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 284 du 17 août 1990,

 modifiée suivant acte reçu par le même notaire Maître Joseph Kerschen, en date du 27 juin 1991, publié au Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 470 du 24 décembre 1991,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, en date du 19 juin 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 498 du 4 octobre 1996,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 15 décembre

1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 323 du 4 mai 2000,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 24 janvier

2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 794 du 21 septembre 2001,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 14 août

2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172 du 31 janvier 2002,

 modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 1

er

 juillet

2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1408 du 28 septembre 2002,

 La séance est ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de Monsieur Roland Bonnici, managing director, demeurant

à L-1325 Strassen, 16, rue de la Chapelle,

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Annick Lemaire, employée privée, demeurant à B-6700

Arlon, 113, rue des Espagnols,

 L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fernand Wetz, managing director, demeurant à L-5762 Hassel,12, rue

des Jardins,

 Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président déclarait et demandait au notaire instrumentaire de dresser le

procès-verbal qui suit:

I.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Constatation de l’acquisition par la société de 425 actions propres de 75.- EUR, moyennant réserves disponibles.
2.- Annulation des actions rachetées.
3.- Suppression de la valeur nominale des actions.
4.- Modification de l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR) représenté par quatre mille

cinq cent soixante-quinze (4.575) actions sans désignation de valeur nominale.»

5.- Divers.

24339

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs

actions sont précisés sur une liste de présence; que cette liste signée par les actionnaires, par les porteurs des procu-
rations des actionnaires représentés et par le bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte pour être enre-
gistrée avec lui en même temps.

Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur resteront également an-

nexées au présent acte.

III.- Qu’aucune convocation n’étant nécessaire alors que le capital social est intégralement représenté à la présente

assemblée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir été informés et avoir pris connaissance
de l’ordre du jour avant l’assemblée.

IV.- Que la présente assemblée, qui représente l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut dé-

libérer valablement tous les sujets portés à l’ordre du jour.

 Puis l’assemblée générale, après avoir délibéré, prenait à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée constate l’acquisition faite par la société, conformément à l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, de 425 actions propres entièrement libérées d’une valeur nominale de 75,- EUR, représentant
8,5 % du capital souscrit, moyennant les réserves disponibles au prix de 97.005,50 EUR.

 Ainsi que ces réserves résultent du bilan de l’exercice au 31 mars 2002 dûment approuvé et dont la disponibilité a

été certifiée par le conseil d’administration. La déclaration afférente du conseil d’administration, restera, après avoir été
paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée au présent acte.

<i> Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’annuler les actions rachetées, numérotées de 376 à 700 et 3.222 à 3.321, comme dit ci-dessus

et de supprimer la valeur nominale des actions émises.

<i> Troisième résolution

 L’assemblée décide, en conséquence des résolutions précédentes, d’adapter l’article 5 des statuts comme suit:

 «Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent soixante-quinze mille Euros (375.000,- EUR) représenté par quatre

mille cinq cent soixante-quinze (4.575) actions sans désignation de valeur nominale.»

<i> Frais

 Les dépenses, frais et charges de toutes espèces, qui incombent à la société pour le présent acte s’élèvent approxi-

mativement à 1.200,- EUR.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

17.00 heures.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich. 
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

 Signé: R. Bonnici, A. Lemaire, F. Wetz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 62, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(015647.3/206/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

GlaxoSmithKline INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 73.233. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and three, on the first day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A., a public limited liability company having its registered office at 53, route d’Ar-

lon, L-8211 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxem-
bourg, section B number 71.871 (the «principal»), hereby represented by Mr Georges Dassonville, acting in its capacity
of class A director. 

Mr Georges Dassonville declared and requested the notary to act:
I.- That GlaxoSmithKline INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the «Company»), a company having its registered

office at 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et
des Sociétés in Luxembourg, section B number 73.233 has been incorporated by deed enacted on the 26th of October
1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 138 of 11 February 2000; and its arti-
cles of incorporation have been amended by deed on 10th December 1999, published in the Mémorial C, number 164
of 23 February 2000, by deed on 2nd June 2000, published in the Mémorial C, number 760 of 17 October 2000, by deed

Luxembourg-Eich, le 9 avril 2003.

P. Decker.

24340

on 9th February 2001, published in Mémorial C, number 833 of 2 October 2001 and for the last time by deed of 29th
April 2002 published in Mémorial C, number 1169 of 3 August 2002.

II.- That the subscribed share capital of the Company amounts currently to Euro 300,000,000 (three hundred million

Euro) represented by 12,000,000 (twelve million) shares having a par value of Euro 25 (twenty five euro) each, fully paid
up.

III.- That the principal declares to have full knowledge of the by-laws and the financial standings of the Company.
IV.- That the principal acquired all shares of the Company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed

with the dissolution of the said Company.

V.- That the principal, as the liquidator of the Company, declares that all the known debts have been paid and that it

takes over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company and the liquidation of the Company is ter-
minated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register of the dissolved Company has been cancelled.
VII.- That the principal fully discharges the directors and the statutory auditors for their mandate up to this date.
VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the offices of the

dissolved Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above-mentioned proxy holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the transaction in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English

text will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède,

étant entendu qu’en cas de divergence le texte anglais fait foi:

L’an deux mille trois, le premier avril
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

la société anonyme GlaxoSmithKline LUXEMBOURG S.A. ayant son siège social au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer,

Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le nu-
méro 71.871 (le «mandant»), représentée par M. Georges Dassonville, agissant en sa qualité d’administrateur de classe
A.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme GlaxoSmithKline INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), ayant son siège so-

cial au 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des so-
ciétés à Luxembourg, section B sous le numéro 73.233 a été constituée suivant acte reçu le 26 octobre 1999, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 11 février 2000; ses statuts ont été modifiés suivant
acte reçu le 10 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 164 du 23 février 2000, suivant acte reçu le 2 juin 2000,
publié au Mémorial C numéro 760 du 17 octobre 2000, suivant acte reçu le 9 février 2001, publié au Mémorial C numéro
833 du 2 octobre 2001 et suivant acte reçu le 29 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1169 du 3 août 2002.

II.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à 300.000.000 euros (trois cent millions d’euros) divisés en

12.000.000 (douze millions) d’actions de 25 euros (vingt-cinq euros), chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite Société.
IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la Société et qu’en tant qu’actionnaire unique

il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société.

V.- Que son mandant, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que les dettes connues ont été payées et en

outre qu’il déclare prendre à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la Société dissoute et que la
liquidation de la Société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements so-
ciaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et aux commissaires de la Société dis-

soute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la Société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire susmentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Dassonville.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017772.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

 

J. Elvinger.

24341

ADRESO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 92.744. 

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatorze mars.
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

 1) Monsieur Elias Marino Rodriguez Ventura, ingénieur, demeurant à E-35200 Telde, Residencial Bahia Mar 25, La

Garita, né à Las Palmas de Gran Canaria, le 6 avril 1964,

 2) Monsieur José Antonio Sanchez Diaz, administrateur de société, demeurant à E-33001 Oviedo, 7-8°C, Calle Rio

San Pedro, né à La Rabaldana-Mieres, le 16 septembre 1954.

 Lesquels comparants, présents comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

 Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: ADRESO S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
 Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

 Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

 Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

 Art. 3. La durée de la société est illimitée.

 Art. 4. La société a pour objets l’exploitation et la gestion de sites internet et tous services liés à ces activités.
 En outre, elle peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

 La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement

de toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par soixante-deux (62) actions

d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune. 

 Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Titre II.- Administration, surveillance

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

 En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

 Art. 7. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

 Art. 8. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

 Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

 Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

24342

 Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

 Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblées Générales

 Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

 Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le 1

er

 vendredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour

ouvrable suivant.

 Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

 Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

 Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

 Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
 Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, répartition des bénéfices

 Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

 Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour-
cent du capital nominal.

 L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

 Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

 La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V. Dissolution, liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition Générale

 Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2004.

<i>Souscription et libération

 Les actions ont été souscrites comme suit: 

 Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison de 30,64 % par versements en espèces de sorte que la

somme de neuf mille cinq cents Euros (9.500,- EUR), faisant pour chaque action cent cinquante-trois Euros et vingt
Cents (153,20 EUR), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

 La libération intégrale, savoir à raison de 21.500,- EUR, faisant pour chaque action 346,80 EUR, doit être effectuée

sur première demande de la société.

 Les actions resteront nominatives jusqu’à leur libération intégrale.

<i> Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

1) Monsieur Elias Marino Rodriguez Ventura, prénommé, trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

2) Monsieur José Antonio Sanchez Diaz, prénommé, trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Total: soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

24343

<i>Evaluation des frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.400,- EUR.

<i>Réunion en assemblée générale

 Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
 Sont nommés administrateurs:
 a) Monsieur Elias Marino Rodriguez Ventura, ingénieur, demeurant à E-35200 Telde, Residencial Bahia Mar 25, La

Garita, né à Las Palmas de Gran Canaria, le 6 avril 1964,

 b) Monsieur José Antonio Sanchez Diaz, administrateur de société, demeurant à E-33001 Oviedo, 7-8°C, Calle Rio

San Pedro, né à La Rabaldana-Mieres, le 16 septembre 1954,

 c) Madame Janine France Long, sans profession, demeurant à E-35200 Telde, Residencial Bahia Mar 25, La Garita,

née à Emsworth, Hampshire, le 28 septembre 1965,

2.- Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
Madame Annette Duncan, sans profession, demeurant à E-33001 Oviedo, 7-8°C, Calle Rio San Pedro, née à Londres,

le 25 janvier 1961, 

3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2007.

4.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: E. M. Rodriguez Ventura, J. A. Sanchez Diaz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 16CS, fol. 85, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(015900.3/206/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

GOODAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 87.001. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le trente et un mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Patrick Moinet, employé privé, demeurant à Rulles (Belgique),
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Attilio Branbilla, né à Vaprio d’Adda (Italie), le 12 juin 1961,

demeurant à Via Perego 29A, Vaprio d’Adda (Italie),

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme GOODAY S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 87.001, a été constituée suivant acte
reçu le 4 avril 2002, publié au Mémorial C numéro 1035 du 6 juillet 2002; que ses statuts n’ont jamais été modifiés.

II.- Que le capital social de la société anonyme GOODAY S.A., prédésignée, s’élève actuellement à trente et un mille

Euros (31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions de cents Euros (100,-) chacune, chacune intégralement li-
bérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

GOODAY S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

 Luxembourg-Eich, le 31 mars 2003.

P. Decker.

24344

V.- Que son mandant, en tant que liquidateur, prend à sa charge la liquidation du passif et les engagements financiers,

connus ou inconnus, de la société, qui devra être terminée avant toute appropriation de quelque manière que ce soit
des actifs de la société en tant qu’actionnaire unique.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Moinet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, vol. 16CS, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017782.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

INTERSAB S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.018. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Feriel Lachhab, demeurant 25, rue Procope, 2016 Carthage, Hannibal,

Tunisie;

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme INTERSAB S.A.H., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-

Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro n° 23.018, a été
constituée suivant acte reçu le 19 juin 1985, par acte de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, publié au Mémorial C numéro 230 du 10 août 1985.

II.- Que le capital social de la société anonyme INTERSAB S.A.H., prédésignée, s’élève actuellement à cent mille dol-

lars US (USD 100.000), représentés par mille (1.000) actions de cent dollars US (USD 100) chacune, chacune intégra-
lement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

INTERSAB S.A.H.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est ache-
vée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: I. Bastin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 16CS, fol. 96, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. F. Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017774.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

J. Elvinger.

24345

SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.026. 

Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05658, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 28 avril 2003.

(018204.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.026. 

Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2001, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05655, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 28 avril 2003.

(018211.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.026. 

Le bilan et l’annexe au 31 octobre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés

à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05663, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 28 avril 2003.

(018217.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.026. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire en date du 5 avril 2002 que les mandats des administra-

teurs suivants sont renouvelés avec effet immédiat, et ceci pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’assemblée géné-
rale annuelle qui approuvera les comptes annuels au 31 octobre 2002:

- WELG SERVICES N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre

des sociétés d’Oostende sous le numéro 29226,

- WELG HOLDING N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre

des sociétés d’Oostende sous le numéro 31168,

- SUNAIR N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre des so-

ciétés d’Oostende sous le numéro 27307.

Il résulte également de ladite assemblée que le mandat de Madame Kathleen Kesteloot, commissaire aux comptes,

née le 21 juin 1966 à Roeselare (Belgique), demeurant à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, a été
renouvelé avec effet immédiat, et ceci pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui ap-
prouvera les comptes annuels au 31 octobre 2002.

Décharge leur a été donnée pour l’exécution de leur mandat.

Münsbach, le 28 avril 2003.

ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

24346

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018210.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.026. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire en date du 4 avril 2003 que les mandats des administra-

teurs suivants sont renouvelés avec effet immédiat, et ceci pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’assemblée géné-
rale annuelle qui approuvera les comptes annuels au 31 octobre 2003:

- WELG SERVICES N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre

des sociétés d’Oostende sous le numéro 29226,

- WELG HOLDING N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre

des sociétés d’Oostende sous le numéro 31168,

- SUNAIR N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre des so-

ciétés d’Oostende sous le numéro 27307.

Il a également été acté lors de ladite assemblée qui s’est tenue en date du 4 avril 2003 que Madame Kathleen Keste-

loot, constultant, née le 21 juin 1966 à Roeselare (Belgique), demeurant à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende,
Belgique, a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Luc Van Geluwe, juriste, né le 13 février 1949 à Oostende (Belgique),

demeurant à Mathieulaan 2B, 8434 Middelkerke (Belgique) comme commissaire aux comptes.

Son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels au 31 octobre 2003.

Münsbach, le 28 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05660. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018216.3/556/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

SUNAIR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 14.026. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’assemblée générale ordinaire en date du 6 avril 2001 que les mandats des administra-

teurs suivants sont renouvelés avec effet immédiat, et ceci pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’assemblée géné-
rale annuelle qui approuvera les comptes annuels au 31 octobre 2001:

- WELG SERVICES N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre

des sociétés d’Oostende sous le numéro 29226,

- WELG HOLDING N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre

des sociétés d’Oostende sous le numéro 31168,

- SUNAIR N.V., avec siège social à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, inscrite au registre des so-

ciétés d’Oostende sous le numéro 27307.

Il résulte également de ladite assemblée que le mandat de Madame Kathleen Kesteloot, commissaire aux comptes,

née le 21 juin 1966 à Roeselare (Belgique), demeurant à Archimedesstraat 7, Bus 8, 8400 Oostende, Belgique, a été
renouvelé avec effet immédiat, et ceci pour une nouvelle période d’un an jusqu’à l’assemblée générale annuelle qui ap-
prouvera les comptes annuels au 31 octobre 2001.

Décharge leur a été donnée pour l’exécution de leur mandat.
Münsbach, le 28 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018201.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, Société à responsabilité limitée
Signature

24347

ARREDAMENTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.018. 

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente et un décembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ARREDAMENTI S.P.A., société par

actions de droit italien avec siège social à Biella, Via Fecia di Cossato, 9, Italie, inscrite au registre de commerce de Biella
et code fiscal 01766890170.

L’assemblée est présidée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique et l’as-

semblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.

Le président prie le notaire d’acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège statutaire et administratif de Biella, Italie, Via Fecia di Cossato, 9 à Luxembourg, 5, boulevard de

la Foire, et adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise.

2. Refonte des statuts en langue française en les adaptant à la législation luxembourgeoise.
3. Modification de la dénomination en ARREDAMENTI S.A.
4. Confirmation du capital social en euros et du nombre d’actions.
5. Détermination de l’objet social.
6. Nomination des administrateurs:
* Monsieur John Seil, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
* Monsieur Pierre Lentz, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
* Monsieur Reno Maurizio Tonelli, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 
7. Nomination de AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, comme

commissaire aux comptes et fixation de la durée de son mandat.

8. Autorisation au Conseil d’Administration de nommer des administrateurs-délégués.
9. Fixation de l’adresse au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. 
10. Modification des statuts de la société pour les adapter aux résolutions prises ci-dessus.
11. Divers.

IV.- La Présidente déclare préalablement:
Que la Société décide d’établir son siège statutaire et administratif à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ainsi qu’il ressort d’une résolution des Actionnaires en date du 22 novembre 2002 prise sur base du bilan de la So-

ciété à cette même date, l’Assemblée Générale des Actionnaires a déjà décidé de transférer le siège statutaire et admi-
nistratif de la Société à Luxembourg, la présente Assemblée Générale étant appelée à voter et se prononcer une
seconde fois sur le transfert du siège social de l’Italie au Grand-Duché de Luxembourg et à authentifier ladite résolution
conformément aux exigences de la loi luxembourgeoise.

Le soin a également été confié à la présente Assemblée Générale des Actionnaires d’effectuer les modifications de la

dénomination sociale et de l’objet de la Société, ainsi que les autres modifications mentionnées ci-dessus et celles exi-
gées aux fins de mettre les Statuts en conformité avec les exigences luxembourgeoises légales, de même que l’élection
du Conseil d’Administration et la nomination du commissaire aux comptes.

Sur ce, l’Assemblée Générale des actionnaires aborde l’ordre du jour et après délibération, les résolutions suivantes

sont prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de confirmer et de ratifier les résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de la société tenue en Italie le 22 novembre 2002, décidant, entre autres, de transférer le siège statutaire
et administratif de la société de Biella (Italie) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet immédiat
de ce jour, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la person-
nalité juridique de la société, celle-ci étant maintenue sans rupture.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en ARREDAMENTI S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que la société existera sous la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois.

24348

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’adapter l’objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises et de lui donner la

teneur suivante:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de confirmer le montant du capital social à EUR 4.590.000,- (quatre millions cinq cent quatre-

vingt-dix mille euros) et de procéder à l’échange de 10 (dix) actions anciennes contre 1 (une) action nouvelle, de telle
manière que le capital soit désormais représenté par 459.000,- (quatre cent cinquante-neuf mille) actions d’une valeur
nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune. 

Le conseil d’administration est spécialement mandaté aux fins de procéder à l’émission des actions nouvelles et à

l’échange contre les anciennes au prorata de la participation de chaque actionnaire dans le capital social.

Cette détermination du capital social est basé sur le rapport d’évaluation, dont question ci-après.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’approuver le rapport d’évaluation de la société, annexé au présent acte et établi par le Réviseur

d’entreprises indépendant, la société HRT REVISION, ayant son siège à Luxembourg, représentée par Monsieur Domi-
nique Ransquin, Réviseur d’entreprises, rédigé le 11 décembre 2002 et établi sur base d’une situation comptable au 22
novembre 2002 et d’un rapport effectué par Dott. Giovanni Tampalini sur ceux-ci, lequel rapport conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées, nous pouvons conclure qu’à notre avis le montant des avoirs nets de la société

est au moins égal au nombre et à la valeur des actions représentatives de son capital social, soit EUR 4.590.000.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre du transfert du siège social de la société et de sa transformation en

société anonyme.»

<i>Septième résolution

L’assemblée décide que la société sera dès aujourd’hui et dorénavant régie par le droit luxembourgeois, à l’exclusion

de tout autre. 

Par conséquent, l’assemblée décide de procéder à une refonte des statuts, afin de les adapter à la loi luxembourgeoise

et aux pratiques en vigueur, en leur donnant la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est régi par les présents statuts et les lois luxembourgeoise d’application une société anonyme sous la

dénomination de ARREDAMENTI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

24349

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 4.590.000 (quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix mille euros), repré-

senté par 459.000 (quatre cent cinquante-neuf mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

24350

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Sont nommés comme administrateurs pour une période de six ans:
1° Monsieur John Seil, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
2° Monsieur Pierre Lentz, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
3° Monsieur Reno Maurizio Tonelli, demeurant professionnellement à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. 

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre de commissaires à un.
Est nommée comme commissaire pour une période de six ans:
AUDIEX S.A., ayant son siège social au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

<i>Dixième résolution

Conformément à l’article 11 des statuts, l’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer des administra-

teurs-délégués en son sein.

<i>Onzième résolution

L’assemblée confirme et décide que le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Exonération fiscale

Les comparants déclarent en outre que la Société a été soumise à la perception d’un droit proportionnel d’apport à

l’occasion de sa constitution et de tous actes d’apports ultérieurs éventuels (comme définis par la directive CEE 69/335
du 17 juillet 1969, telle que modifiée), conformément aux dispositions de la loi italienne afférente.

Il est dès lors constaté et déclaré, pour les besoins de l’enregistrement, que le transfert du siège statutaire et admi-

nistratif au Luxembourg est exempté du droit d’apport selon l’Article 3, paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971
'concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision
de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, telle que modifiée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, V. Baravini, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 83, case 3. – Reçu 812 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018783.3/211/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ARREDAMENTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 93.018. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018784.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

24351

TRASCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.260. 

L’an deux mille trois, le premier avril.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRASCOM S.A. avec siège

social à L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 5 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 279

en date du 22 avril 1999.

L’Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean Weiss, administrateur de société, de-

meurant à Kayl,

qui désigne comme secrétaire Madame Sandrine Sommer, employée privée, demeurant à F- Boust.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Norbert Meisch, expert-comptable, demeurant professionnellement

à Esch-sur-Alzette.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:

I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de Luxembourg à Esch-sur-Alzette.
2) Modification afférente du premier alinéa de l’article deux des statuts.
3) Fixation du siège social.
4) Acceptation de la démission de tous les administrateurs actuellement en place de la société et décharge à leur

accorder pour l’accomplissement de leur mandat.

5) Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans.
6) Nomination d’un administrateur-délégué et fixation de ses pouvoirs.
7) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes de la société savoir la société FIDUCIAIRE API S.A. avec

siège social à Luxembourg avec décharge à lui accorder pour l’accomplissement de son mandat.

8) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes de la société pour une durée d’un an.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d’

actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les
membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les
mandataires.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée et qu’il a

donc pu être fait abstraction des convocations d’usage. Dès lors l’assemblée est régulièrement constituée et peut vala-
blement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Esch-sur-Alzette.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier par conséquent le premier alinéa de l’article deux des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de fixer l’adresse du siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission de tous les administrateurs actuellement en place de la société

et leur accorde décharge pour l’accomplissement de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de nommer trois nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Albert Sleeuwaegen, expert-comptable, demeurant à B-1495 Sart-Dames-Avelines, 17, rue Cheranne.
- Monsieur Jean Weiss, administrateur de sociétés, demeurant à Kayl.
- Monsieur Michel Schmitz, employé privé, demeurant à L-5421 Erpeldange, 37, route de Mondorf.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2009.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans: Monsieur

Jean Weiss, prénommé.

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Jean Weiss, prénommé.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2009.

24352

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes la société FIDUCIAIRE API S.A.,

prénommée, et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son mandat.

<i>Huitième résolution

L’assemblée générale décide de nommer commissaire aux comptes pour une durée de un an:
la société WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE en abrégé W.M.A., S.à r.l. avec siège social à L-4276 Esch-sur-

Alzette, 14, rue Pasteur.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, sont évalués approximativement à cinq cents Euro (500,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tou, connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Weiss, Sommer, Meisch., Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 avril 2003, vol. 886, fol. 85, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations. 

(018644.3/203/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

TRASCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 68.260. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018646.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

CLASSIC AUTOMOBILE INVESTMENTS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1368 Luxemburg, 32, rue du Curé.

H. R. Luxemburg B 45.894. 

<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 31. März 2003

Herr Jürgen van Munster, Geschäftsf¨ührer, wohnhaft in D-63322 Rödermark, Pestalozzistraße 72b, beabsichtigte alle

1.000 Anteile der Gesellschaft an die ATMOSFAEHR HOLDING S.A., eingetragen im Handelsregister Luxemburg, Sek-
tion B N

°

69.790, mit Gesellschaftssitz in 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg, abzutreten. Hierzu wurde ihm von der

Gesellschafterversammlung einstimmig die Zustimmung erteilt.

Somit stellt sich künftig die Verteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt dar: 

Der Rücktritt von Herrn Jürgen van Munster als Geschäftsf¨ührer wird einstimmig angenommen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig als neuen Geschäfsführer mit alleiniger Zeichnungsvollmacht

zu ernennen:

Elena Koleva, Geschäftsführerin, geb. am 14. Januar 1969 in Sofia, wohnhaft in 13, rue d’Oetrange, L-5407 Bous.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 24. April 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018028.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 3 avril 2003.

A. Biel.

A. Biel.

ATMOSFAEHR HOLDING S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Anteile

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Anteile

CLASSIC AUTOMOBILE INVESTMENTS, GmbH
Unterschrift

24353

TEXTILEX INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 93.015. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- MAJENTEL S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3, rue

Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2.- CLEVERDAN S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 3,

rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1 et sub 2 sont toutes deux ici représentées par:
Madame Marie-Line Schul, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
en vertu de deux (2) procurations lui données à Luxembourg, le 7 avril 2003.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-

titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée TEXTILEX INVEST S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois mille deux

cents (3.200) actions d’une valeur nominale de dix Euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

24354

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration 

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour 

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de mars de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

Les actions ont été souscrites comme suit: 

 1.- La société MAJENTEL S.A., prédésignée, mille six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600
2.- La société CLEVERDAN S.A., prédésignée, mille six cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600

Total: trois mille deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200

24355

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cent soixante-

dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:

1.- BRYCE INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg.

2.- KEVIN MANAGEMENT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 3, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg.

3.- Monsieur Oriol Mestre, économiste, demeurant à La Joratienne, CH-1086 Vucherens. 

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société MARBLEDEAL LIMITED, une société de droit anglais, établie et ayant son siège social à 120 East Road N1

6AA Londres (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2009.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Oriol Mestre, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M.L. Schul, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 avril 2003, vol. 875, fol. 91, case 11. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018883.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SHALIMAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.737. 

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04872, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018137.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Belvaux, le 29 avril 2003.

J.-J. Wagner.

Signature.

24356

LES FAVORITES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 8, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.016. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-quatre avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Staël, Gérant de Sociétés, demeurant au 11, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
2.- Madame Carine Michel, sans état particulier, épouse de Monsieur Eric Staël, demeurant au 11, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée familiale qu’ils déclarent constituer par les présentes.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les

lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LES FAVORITES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des as-

sociés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, l’exploitation de points de vente d’articles de

confection, prêt à porter, articles et accessoires de mode en général, pour compte propre, pour compte de tiers ou en
participation avec des tiers. Elle a également pour objet l’import, l’export et la vente en gros des mêmes articles. 

La société peut exécuter, promouvoir et développer, soit elle-même directement, soit indirectement par les entre-

prises dans lesquelles elle détient des participations, soit par tout autre mode, ces activités directement ou comme in-
termédiaire, commissionnaire ou agent. La société peut prester tous services connexes ou complémentaires aux dites
activités ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social. 

La société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu’à l’étranger. En l’occurrence, la société pourra établir

des succursales et/ou filiales partout au Luxembourg et à l’étranger, où elle le jugera nécessaire.

Elle pourra effectuer toute transaction commerciale ou financière, toute opération mobilière ou immobilière, procé-

der à tout investissement et prise de participation par voie d’acquisition, de souscription, d’apport ou de tout autre ma-
nière dans toute société ou entreprise existante ou à créer, ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe
au sien, ou susceptible d’en faciliter le développement ou l’extension, et généralement effectuer toute opération indus-
trielle, commerciale, financière ou autre pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus dé-
crites.

Titre II.- Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille Euros (13.000,- EUR) représenté par vingt-six (26) parts sociales d’une

valeur nominale de cinq cents Euros (500,- EUR) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Les vingt-six (26) parts sociales ont été souscrites par les associés ci-après comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire au

nom de la société, de sorte que la somme de treize mille Euros (13.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social. 

Les cessions de parts pour cause de mort à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social. Néanmoins, cet agrément n’est pas requis
lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, soit à tous autres héritiers
prévus par institutions testamentaires.

1.- Monsieur Eric Staël, prénommé, treize parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

2.- Madame Carine Michel, épouse de Monsieur Eric Staël, prénommée, treize parts sociales  . . . . . . . . . . . . . .

13

Total: vingt-six parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

24357

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, néanmoins les cessions ne sont opposables

à la société ou aux tiers qu’après signification à la société dans un acte notarié conformément à l’article 1690 du Code
civil.

Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs as-

sociés. Les cessions de parts à des non-associés en cas d’interdiction, de déconfiture ou de faillite de l’un des associés
sont subordonnées à l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social appartenant aux autres associés. 

En cas de refus d’agrément, les associés restants possèdent un droit de préemption, proportionnel à leur participation

dans le capital restant, à exercer à un prix fixé par convention sous seing privé.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d’agrément. La non-exécution du droit de préemption en-
traîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale. Les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun
cas requérir l’apposition des scellés sur les biens et propres de la société. 

Titre III.- Administration

Art. 12. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes cir-

constances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Le ou les gérants peuvent acheter ou vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Il(s) touche(nt) les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Il(s) paie(nt) toutes

celles qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement. Il(s) règle(nt) et arrête(nt) tous comptes avec tous créanciers
et débiteurs. Il(s) exerce(nt) toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant. Il(s) autorise(nt) aussi
tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subrogations, prêts et tou-
tes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

 Il(s) arrête(nt) les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Il(s)

statue(nt) sur toutes les propositions à lui faire et arrête(nt) son ordre du jour. Il(s) peuve(nt) conférer à telle personne
que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés. La présente énumération est énonciative et
non limitative.

 En cas de pluralité de gérants, la société est engagée par la signature conjointe de deux gérants ou la signature seule

du gérant nommé lors de la première assemblée générale tenue suite à l’acte de formation de la société.

 Il(s) administre(nt) les biens de la société et il(s) la représente(nt) vis-à-vis des tiers et toutes administrations, il(s)

consente(nt), accepte(nt) et résilie(nt) tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils
jugent convenables.

Art. 13. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 17. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de la convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenable, mais ils

doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés possédant 50 %
du capital social. Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres adressées
aux associés au moins 2 semaines à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion. Les associés peu-
vent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés. Les déci-
sions peuvent également être prises par voie circulaire. 

Enfin, à la décision du gérant, les associés ne seront pas tenus de se réunir en assemblée, dans ce cas, chaque associé

recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Titre IV.- Exercice social, Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

24358

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 21. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre

les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement
à deux arbitres, chacune des deux parties en nommant un. En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront
d’un commun accord un troisième arbitre et les décisions seront prises à la majorité.

La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours. A défaut de nomination par l’une des parties d’un

arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre recommandée la partie la plus diligente aura recours
à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé qui nommera
un arbitre.

Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 23. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation à l’article dix-huit (18) qui précède, l’année sociale commence aujourd’hui-même pour finir le 31 dé-

cembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont réu-

nis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi au 8, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;

2. L’assemblée générale désigne comme gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Carine Michel, sans état particulier, épouse de Monsieur Eric Staël, demeurant au 11, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg.

La gérante a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Staël, C. Michel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2003, vol. 877, fol. 4, case 1. – Reçu 65 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018888.3/239/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ONEWEB LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4510 Differdange-Obercorn, 39A, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 71.336. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018239.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ONEWEB LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4510 Differdange-Obercorn, 39A, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 71.336. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018237.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Belvaux, le 28 avril 2003.

J.-J. Wagner.

Strassen, le 28 avril 2003.

Signature.

Strassen, le 28 avril 2003.

Signature.

24359

INTERALU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.017. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. NV INTERALU, société de droit belge située à B-2610 Wilrijk, numéro au registre de commerce de Antwerpen

(Anvers) N° 188.490 et numéro de TVA BE 408.394.744, dûment représentée par deux administrateurs, Monsieur An-
thony Schrauwen et Monsieur Stephan Schrauwen, plus amplement désignés ci-après.

2. Monsieur Schrauwen Anthony Germanus Eduardus demeurant à B-2970 Schilde au 11 Noorderlaan.
3. Monsieur Schrauwen Stephan Josephina Francis demeurant à B-2930 Brasschaat au 7 Max Hermanlei. 
Ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, Juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu d’une procuration sous

seing privé, laquelle restera ci-annexée.

Les comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de INTERALU LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est fixé à Strassen. Il pourra être transféré dans toute autre endroit du Grand Duché de Luxembourg

par une décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet de donner des conseils aux entreprises en ce qui concerne la gestion, le marketing,

les processus industriels, les relations sociales, la structure financière, ainsi que d’autres problèmes de gestion qui sont
déterminant pour la gestion de l’entreprise. Dans le cadre de cela la société a la permission d’acquérir des procurations
de gestion d’entreprises intérieures et extérieures.

De servir comme intermédiaire, soit comme agent, soit comme concessionnaire, soit d’autre part pour des transac-

tions commerciales, même pour des aspects internationaux.

De faire de l’importation, exportation et le commerce en gros de toutes sorte de marchandises et produits dans l’ac-

ception la plus large du terme.

La fourniture et la pose de plafonds, revêtements de façades, grise-soleil, panneaux sandwich et en générale la finition

du gros oeuvre dans l’industrie du bâtiment.

A cette fin la société peut collaborer avec, participer à ou de n’importe autre façon directement ou indirectement,

prendre des intérêts dans des sociétés de n’importe quelle nature, se souscrire à n’importe quel engagement, autoriser
crédits et prêts, se donner de caution pour tiers en hypothéquant ou en donnant en gage sa marchandise, y compris
sont propre fonds de commerce.

La société peut acquérir, gérer, valoriser et céder toutes les marchandises, soit à l’utilisation de la réalisation de son

but, soit comme investissement en retour de ces propres moyens financiers.

La société peut effectuer tous les travaux de façon industrielle, commerciale ou financière, de mobilier ou immobilier,

qui peuvent contribuer à la réalisation, l’expansion, la stimulation ou la simplification de son but sociale. Elle peut parti-
ciper à toutes les sociétés et entreprises qui ont, entièrement ou en partie, un but parallèle ou similaire ou qui sont de
telle sorte qu’elles stimulent le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) divisé en cent dix (310) actions de valeur

nominale mille (100) euros chacune. 

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit

la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement,

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’ élection définitive. 

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

24360

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La Société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de

l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 16.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales com-

me modifiée et avec l’approbation du commissaire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et libérées et souscrites à concurrence de 100 % de sorte que la

somme de 31.000 EUR (trente et un mille Euros) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg pour la première fois en 2004.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Schrauwen Anthony Germanus Eduardus, demeurant à B-2970 Schilde au 11 Noorderlaan;
- Monsieur Schrauwen Stephan Josephina Francis, demeurant à B-2930 Brasschaat au 7 Max Hermanlei;
- Monsieur Ghozali Fouad, demeurant à L-8253 Mamer, 21, rue des Merisiers.
3) Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes:

1) N.V INTERALU, Moerelei 159-161 2610 Wilrijk, précitée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308 actions

2) Monsieur Schrauwen Anthony Germanus Eduardus, précitée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

3) Monsieur Schrauwen Stephan Josephina Francis, précitée   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 actions

24361

- VAN CAUTER, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, route d’Arlon, L-8009 Stras-

sen.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège social est fixé à L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.
6) Le conseil d’administration est autorisé à élire en son sein, un administrateur-délégué, en vertu de l’article 60 de

la Loi régissant les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des présents statuts.

7) Réunion du conseil d’administration:
Le conseil se réunit au plus tard et désigne comme administrateurs-délégués Monsieur Schrauwen Anthony, et Mon-

sieur Schrauwen Stephan avec la faculté d’engager la société sous leur seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 16CS, fol. 96, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018891.3/211/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, Société à responsabilité limitée,

(anc. MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED, S.à r.l.).

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Share capital: 12,000 USD.

R. C. Luxembourg B 85.538. 

In the year two thousand and three, on the nineteenth day of March, at 4.15 p.m.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LASMO HOLDINGS B.V., a limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands;
in its capacity as sole shareholder of MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED, a private limited liability com-

pany (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Charles Schiller, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 85.538 (the Company), 

for the purposes of an extraordinary general meeting of shareholders (the Meeting) of the Company.
LASMO HOLDINGS B.V. is hereby represented by Karine Lazarus, private employee, residing in Thionville (France),

by virtue of a proxy given in Amsterdam, The Netherlands on March 11, 2003.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that it is the sole shareholder of the Company,

II. that the sole shareholder has taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to amend article 1. of the articles of association of the Company so that article 1. shall

now read as follows:

«Art. 1. Name and duration
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of ENI

SOUTH CHINA SEA LIMITED (the Company), which shall be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.» 

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 700 (seven hundred euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

 Suit la version française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le dix-neuf mars à 4.15 p.m.
 Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

J. Elvinger.

24362

 A comparu:

 LASMO HOLDINGS B.V. une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Pays-Bas,
 en sa capacité d’associé unique de MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED, une société à responsabilité

limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Char-
les Schiller, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.538 (la So-
ciété),

 pour une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) de la Société.
 LASMO HOLDINGS B.V. est ici représentée par Karine Lazarus, employée privée, demeurant à Thionville (France),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, Pays-Bas, le 11 mars 2003.

 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec l’acte auprès des administrations compétentes. 

 La partie comparante, telle que représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:

 I. qu’elle est l’associé unique de la Société;

 II. que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Nom et durée

 Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED (la Société),

qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les pré-
sents statuts (les Statuts).

 La Société est constituée pour une durée illimitée.»

<i> Estimation des frais

 Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont

estimés à environ EUR 700 (sept cents euros). 

 Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, la partie comparante a signé

le présent acte avec le notaire. 

Signé: K. Lazarus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 61, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018910.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

ENI SOUTH CHINA SEA LIMITED, Société à responsabilité limitée,

(anc. MONUMENT RESOURCES (TAIWAN) LIMITED, S.à r.l.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.538. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018911.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

SIGVAL VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 73.720. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04873, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018138.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Signature.

24363

LANGERS ET CO. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.573. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 février 2002

- La cooptation de Monsieur Raimundo Nubiola Cirera, étudiant, calle Bayas n

°

 2 de Llodio, Alava, Espagne, en tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Limpens, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04884. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018156.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

GIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.112. 

 L’an deux mille trois, le quatorze avril.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GIVA S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur, 

 inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 12.112,
 constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Joseph-Etienne Glaesener en date du 27 juin 1974, publié au Mé-

morial C numéro 184 du 16 septembre 1974,

 dont le capital a été converti en Euros aux termes d’un procès verbal d’Assemblée Générale Ordinaire en date du

27 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 106 du 12 février 2001.

 Les statuts ont été modifiés aux termes d’une acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 octobre 2001,

publié au Mémorial C numéro 327 du 27 février 2002.

 La séance est ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange.

 Monsieur le Président expose ensuite:

 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix-sept mille

quatre cent cinquante (17.450) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, représentant l’in-
tégralité du capital social de quatre cent trente-six mille deux cent cinquante Euros (EUR 436.250,-) sont dûment re-
présentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres
de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 1. Prolongation de la durée de vie de la société en durée illimitée.
 Modification de l’article 1

er

 des statuts y afférent. 

 2. Divers. 

 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
 L’assemblée décide de prolonger la durée de vie de la société en durée illimitée.
 Suite à cette décision le deuxième alinéa de l’article premier (1

er

) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 2

ème

 alinéa. La société a une durée illimitée.» 

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
 Signé: E. Dax, Henryon, Conde, Kesseler.

Certifié sincère et conforme
LANGERS ET CO. S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

24364

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2003, vol. 888, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(018929.3/219/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

GIVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.112. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 14 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018930.3/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 avril 2003.

REMY INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.632. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 16 décembre 2002

- Messieurs Serge Krancenblum et Pierre Mestdagh ont décidé de démissionner de leurs postes d’Administrateurs

avec effet au 30 décembre 2002.

Fait à Luxembourg, le 30 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04879. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018158.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

COMPASS ROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 78.925. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05045, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018439.3/793/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

COMPASS ROSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 78.925. 

EXTRAIT

- Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 17 avril 2003 que:
Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg est nommé administrateur de la société en remplacement

de Monsieur Marcel Recking, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05010. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018440.3/793/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

 Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 29 avril 2003.

F. Kesseler.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour REMY INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.
SGG S.A.
C. Bitterlich / J.-P. Reiland

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

24365

ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.384. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 décembre 2002

- La cooptation de la société LOUV S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED démissionnaire est ratifiée.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04866. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018160.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

RCC HOLDINGS CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.878.150.-.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.007. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Board of Managers’ meeting

<i>held at the registered office on October 10, 2002

- The resignation of FINIM LIMITED as at September 25, 2002 is accepted. LOUV S.à r.l. with registered office at 23,

avenue Monterey, L-2086 Luxembourg is coopted as Manager in its replacement. Its mandate will lapse at the share-
holders’ meeting convened for the approval of the annual accounts as of December 31, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04939. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018161.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

FORMULA SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.057. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018247.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

FORMULA SPORTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 50, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 70.057. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04689, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018246.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
ADVANCED TECHNICS PROPERTIES HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

RCC HOLDINGS CORPORATION, S.à r.l.
C. Bitterlich / C. Caspari
<i>Manager / Manager

Pour extrait conforme
<i>Pour FORMULA SPORTS S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour FORMULA SPORTS S.A.
Signature

24366

AFRICAN FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 27.633. 

<i>Extrait des résolutions prises lors du procès-verbal de la réunion

<i>du Conseil d’Administration du 24 mars 2003

- Monsieur Paul Derreumaux, Administrateur de sociétés, demeurant à boulevard de France, 08 B.P. 08-0879 Tri Pos-

tal, Benin-Cotonou, Afrique, a été nommé Président du Conseil d’Administration et ce avec effet au 24 mars 2003. Son
mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018166.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

PROSTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.649. 

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion

<i>du Conseil d’Administration du 4 octobre 2002

- La société LOUV S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, a été cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2008.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018167.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

GRAPHIC PRODUCTS &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 18, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.280. 

Société constituée suivant acte reçu par M

e

 Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 10 mai 2001, 

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Assemblée générale ordinaire 2001

1. L’assemblée générale entend le rapport de gestion du conseil d’administration relatif à l’exercice clos au 31 décem-

bre 2001 et elle l’approuve.

2. L’assemblée générale entend le rapport du commissaire aux comptes relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2001

et elle l’approuve.

3. L’assemblée générale approuve les bilan, comptes de pertes et profits et annexes aux comptes sociaux au 31 dé-

cembre 2001.

4. L’assemblée générale décide de reporter le solde de la perte, soit la somme de EUR 12.851,22 au compte de report

à nouveau pour le prochain exercice.

5. L’assemblée générale vote décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour

l’exercice se clôturant au 31 décembre 2001.

6. L’assemblée décide de donner pouvoir à tout porteur des présentes pour procéder aux formalités prescrites par

l’article 9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Enregistré à Diekirch, le 13 mars 2003, réf. DSO-AC00022. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018303.2/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour la société AFRICAN FINANCIAL HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
PROSTAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

Signatures.

24367

NT3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.973. 

<i>Extrait de résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2003

Les actionnaires de la société NT3 S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, le 31 mars 2003,

ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- la démission de Monsieur Paul Huberty, expert-comptable, demeurant à Luxembourg de son poste d’administrateur,
- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat,
- Monsieur Georges Gredt est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire,
- le nouvel administrateur déclare accepter son mandat.
En conséquence, le conseil d’administration aura désormais et jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer

sur les comptes de l’exercice clos en 2002, la composition suivante:

- Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Georges Gredt, comptable, demeurant à Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(018250.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

GRIFFIN ENDEAVOUR IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 86.448.

<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil de gérance de la Société en date du 24 février 2003

Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société de 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

vers 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 21 février 2003

L’associé unique accepte la démission de Monsieur Andrew Dechet et de Monsieur Richard Ekleberry en tant que

gérants de la Société et nomme Monsieur Rob Koczkar, Monsieur Guy Harles, Monsieur Nicolas Ueberecken, Monsieur
Christian Billon et Monsieur Henrik Nielsen en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Rob Koczkar, né le 15 février 1971 à Melbourne, Australie, avec adresse professionnelle à Stirling Square

5-7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468

Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Nicolas Ueberecken, né le 23 mars 1939 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 19, avenue de la

Liberté, L-2930 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Christian Billon, né le 23 décembre 1951 à Paris, France, avec adresse professionnelle à 16, rue d’Orange,

L-1011 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Henrik Winther Nielsen, né le 7 octobre 1957 à Aarhus, Danemark, avec adresse professionnelle à Flu-

ghofstrasse 54, CH-8152 Glattburg, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05342. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018169.3/250/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signatures

GRIFFIN ENDEAVOUR IV, S.à r.l.
Signature

GRIFFIN ENDEAVOUR IV, S.à r.l.
Signature

24368

THEWIX PHARMA S.A., Société Anonyme,

(anc. THEWIX S.A.).

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Luxembourg B 91.920.

L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THEWIX S.A. ayant son siège

social à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers, 

constituée suivant acte reçu par le notaire Roger Arrensdorff, alors de résidence à Wiltz, en date du 19 mars 1996,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 294 du 17 juin 1996,

inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 91.920.
L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Troquet, administrateur de sociétés,

demeurant à B-4121 Neupré, 55, avenue du Bois Impérial,

qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Patricia Ernotte, administrateur de sociétés, demeurant à B-4121

Neupré, 55, avenue du Bois Impérial.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i> Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société en THEWIX PHARMA S.A. et modification subséquente de l’article

1

er

, première phrase, comme suit:
«Art. 1

er

. Première phrase. La société prend la dénomination THEWIX PHARMA S.A.»

2.- Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 2 des statuts comme suit:
«Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger:
- la vente en gros de produits pharmaceutiques;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière de va-

leurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter, elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, civiles et financiè-

res, mobilières ou immobilières généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.» 

3.- Adaptation de la monnaie d’expression du capital social de 1.250.000,- BEF en 30.986,69 EUR par suite du bascu-

lement de la devise du capital social en euros et modification de l’article 3 premier alinéa des statuts pour lui donner la
teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros soixan-
te-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.»

4. Démission du conseil d’administration, à savoir:
 - Monsieur Jacques Closset,
- Monsieur Pascal Weyland, 
- Monsieur André Nadot,
- Monsieur Philippe Troquet, 
- Monsieur Jean Metz,
- Madame Patricia Ernotte, avec décharge.
5. Nomination d’un nouveau conseil d’administration, à savoir:
a) Monsieur Philippe Troquet, administrateur de sociétés, né à Forrieres (Belgique), le 26 juillet 1945, demeurant à

B-4121 Neupré, 55, avenue du Bois Impérial,

b) Madame Patricia Ernotte, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 18 mai 1962, demeurant à B-

4121 Neupré, 55, avenue du Bois Impérial,

c) Monsieur Jean Metz, administrateur de sociétés, né à Saint-Maur des Fosses (France), le 15 avril 1954, demeurant

à F-67680 Epfig, 26, rue des Bergers.

6. Autorisation conférée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

24369

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en THEWIX PHARMA S.A. et de modifier en consé-

quence l’article 1

er

, première phrase des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Première phrase. La société porte la dénomination de THEWIX PHARMA S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

 «Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger:
- la vente en gros de produits pharmaceutiques;
- la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière de va-

luers mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter, elle peut accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, civiles et financiè-

res, mobilières ou immobilières généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’adapter la monnaie d’expression du capital social de 1.250.000,- BEF en 30.986,69 EUR par suite

du basculement de la devise du capital social en euros et de modifier en conséquence l’article 3 premier alinéa des statuts
pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. Premièr alinéa. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69 EUR) divisé en mille deux cent cinquante actions (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros
soixante-dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission du conseil d’administration, à savoir:
- Monsieur Jacques Closset, 
- Monsieur Pascal Weyland,
- Monsieur André Nadot,
- Monsieur Philippe Troquet,
- Madame Patricia Ernotte, et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer un nouveau conseil d’administration et de fixer le nombre des administrateurs à (3)

trois: 

Sont nommés en qualité d’administrateurs jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2009:
a) Monsieur Philippe Troquet, administrateur de sociétés, né à Forrieres (Belgique), le 26 juillet 1945, demeurant à

B-4121 Neupré, 55, avenue du Bois Impérial,

b) Madame Patricia Ernotte, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 18 mai 1962, demeurant à B-

4121 Neupré, 55, avenue du Bois Impérial,

c) Monsieur Jean Metz, administrateur de sociétés, né à Saint-Maur des Fosses (France), le 15 avril 1954, demeurant

à F-67680 Epfig, 26, rue des Bergers.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève approximativement à 1.100,- EUR.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme THEWIX PHARMA S.A.
Lesquels membres présents après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les

résolutions suivantes:

24370

<i>Première résolution

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, est désigné comme administrateur-délégué, Monsieur Jean

Metz, préqualifié, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société par sa si-
gnature isolée.

<i>Deuxième résolution

Est nommé président du Conseil d’Administration, Monsieur Philippe Troquet, préqualifié, avec pouvoir d’engager la

société par sa co-signature pour toute opération autre que la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Troquet, P. Ernotte, K. Neissen, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 7 avril 2003, vol. 317, fol. 57, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(900855.4/241/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2003.

THEWIX PHARMA S.A., Société Anonyme,

(anc. THEWIX S.A.).

Siège social: L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers.

R. C. Luxembourg B 91.920.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 22 avril 2003.

(900856.3/241/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 2003.

ITALTRACTOR ITM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.183. 

<i>Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of February 6, 2003

1. The resignation of ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Statutory Auditor of the company,

with effect at the date of the present meeting is accepted.

2. DELOITTE &amp; TOUCHE, 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen be appointed as Statutory Auditor in replacement of

ERNST &amp; YOUNG with effect at the date of the present meeting. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting
of 2003.

Certified true copy.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018170.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

BY INTERNET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.559. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01521, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018270.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Wiltz, le 22 avril 2003

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Le notaire

<i>For ITALTRACTOR ITM S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

IMACORP S.A.
Signature

24371

MY FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. MILAN INTERNATIONAL FUNDS).

Registered office: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.527. 

In the year two thousand and three, on the twelfth day of February.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of MILAN INTERNATIONAL FUNDS, a Société d’In-

vestissement à Capital Variable, having its registered office in L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, (R. C. Luxembourg
B 58.527), incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on March 9,
1997, published in the Mémorial C, number 218 of April 30, 1997.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed on January 21, 2002, pub-

lished in the Mémorial C number 747 of May 16, 2002.

The meeting was opened with Mr Maurizio Scarica, residing in Milano (Italy) in the chair,
who appointed as secretary Mrs Stéphanie Kuchly, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Germano Volpi, residing in Milano (Italy).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the present Extraordinary General Meeting has been convened by notices sent to all the shareholders on

January 27, 2003.

II.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well
as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list that out of forty-eight million eight hundred and sixty-nine thousand four hun-

dred and eighty-two point nine hundred sixty-six (48,869,482.966) shares in circulation, two million forty thousand one
hundred and twenty-eight point five hundred and fifty-one (2,040,128.551) shares are present or represented at the
present extraordinary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as

the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on January 20, 2003 and could not validly decide on
the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take res-

olutions whatever the proportion of the represented capital may be.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:
1. The name of the Company shall be MY FUNDS instead of MILAN INTERNATIONAL FUNDS. As a consequence,

the Articles 1 and 5 shall be amended.

2.- Cancellation of the third paragraph of the Article 5, and this third paragraph will be replaced by a new paragraph

which shall read as follows:

«Further, the shares of each Sub-Fund may, as the board of directors shall so determine, be issued in two or more

classes of shares (each of them a «Class») whose assets will be commonly invested pursuant to the investment policy
of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and/or redemption charge structure, fee structure, distribution
policy, reference currency, hedging policy or other specificity is applied to each Class in the Sub-Fund.»

3.- In the sixth paragraph of the Article 5, the minimum capital of the Corporation shall be converted in EUR and shall

read as follow:

«The minimum capital of the Corporation shall be EUR 1,239,467 and must be reached within six months following

the date of the registration of the Corporation in Luxembourg on the official list of collective investment undertakings.»

4.- Cancellation of the twelfth paragraph of the Article 5.
5.- In the thirteenth paragraph of the Article 5, cancellation of the word «also».
6.- A new paragraph shall be inserted after the current third paragraph of the Article 11, which shall read as follows:
«The shareholders of the Class or Classes of shares issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general

meetings of shareholders to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund. In addition, the share-
holders of any Class of shares may hold, at any time, general meetings of shareholders to decide on any matters which
relate exclusively to such Class.»

7.- A new paragraph shall be inserted after the current fourth paragraph of the Article 11, which shall read as follows:
«Any resolution of the meeting of shareholders of the Corporation, affecting the rights of the shareholders of any

Sub-Fund or Class compared with the rights of the shareholders of any other Sub-Fund(s) or Class(es), shall be subject
to a resolution of the meeting of shareholders of such Sub-Fund or Class in compliance with the Article 68 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.»

8.- The first sentence of the second paragraph of the Article 12 shall be completed and shall read as follows:
«If bearer shares are issued, to the extent required by law, notices shall, in addition, be published in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the
board of directors may decide.»

9.- In the Article 17, last paragraph, cancellation of the following words: «BANCA POPOLARE COMMERCIO E IN-

DUSTRIA, AXA ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., American Express or Scottish Equitable Investment Manager...».
As a consequence, the last paragraph of the Article 17 shall be amended and shall read as follows:

«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest

in any matter, position or transaction involving the promoter of the Corporation, any Distributor, Investment Manager

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or Investment Advisor of the Corporation, and their subsidiaries and associated companies or such other corporation
or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion.»

10.- The first sentence of the paragraph 6 of the Article 21 shall be completed and shall read as follows:
«Subject to any limitation or provision contained in the sales documents any shareholder may request conversion of

all or part of his shares corresponding to a particular Class and Sub-Fund into shares of another existing Class and/or
Sub-Fund, based on the net asset value per share of the Sub-Funds involved, plus, as the case may be, such commissions
as the sales documents may provide. The conversion formula is determined from time to time by the board of directors
and disclosed in the current sales documents of the Corporation.»

11.- In the Article 23, point D (e) shall be completed and shall read as follows:
«upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund or Class, the Net Asset Value of such Sub-Fund

or Class shall be reduced by the amount of such dividends, as well as by any fees or expenses supported by such a Sub-
Fund or Class.»

12.- In the Article 23, the current point F will be redenominated point G because a new point F shall be inserted

between the current points E and F. The new point F shall read as follows:

«For the purpose of efficient management of its assets, the Corporation may manage all or part of the assets of two

or more of its Sub-Funds on the basis of pooling, in compliance with their respective investment policies.»

13.- A second paragraph shall be added in the Article 24. This second paragraph shall read as follows:
«The Corporation retains the right to reject any application for subscription in full or in part. If an application is re-

jected in full or in part, the subscription amount or the corresponding balance is transferred to the first-named applicant
within ten days of the decision of non-acceptance.»

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to change the name of the Company into MY FUNDS and to amend article one and paragraph

15 of Article five of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a

corporation in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d’investissement à capital variable» under the
name of MY FUNDS (the «Corporation»).»

«Art. 5. 15th paragraph.
In case of merger with another sub-fund of MY FUNDS or with a sub-fund of another Luxembourg SICAV, share-

holders of the Sub-Fund to be merged may continue to ask for the redemption of their shares, this redemption being
made without cost to the shareholders during a minimum period of one month beginning on the date of publication of
the decision of merger. At the end of that period, all the remaining shareholders will be bound by the decision of merg-
er.»

<i>Second resolution

The meeting resolves to amend the third paragraph of the Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read as

follows:

«Further, the shares of each Sub-Fund may, as the board of directors shall so determine, be issued in two or more

classes of shares (each of them a «Class») whose assets will be commonly invested pursuant to the investment policy
of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and/or redemption charge structure, fee structure, distribution
policy, reference currency, hedging policy or other specificity is applied to each Class in the Sub-Fund.»

<i>Third resolution

The meeting resolves to convert the minimum capital of the corporation in Euro and to amend the sixth paragraph

of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

«The minimum capital of the Corporation shall be EUR 1,239,467.- and must be reached within six months following

the date of the registration of the Corporation in Luxembourg on the official list of collective investment undertakings.»

<i>Fourth resolution

The meeting resolves to cancel the twelfth paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation.

<i>Fifth resolution

The meeting resolves to cancel the word «also» in the thirteenth paragraph of Article 5 of the Articles of Incorpo-

ration.

<i>Sixth resolution

The meeting resolves to insert a new paragraph after the current third paragraph of Article 11 of the Articles of In-

corporation which shall read as follows:

«The shareholders of the Class or Classes of shares issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general

meetings of shareholders to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund. In addition, the share-
holders of any Class of shares may hold, at any time, general meetings of shareholders to decide on any matters which
relate exclusively to such Class.»

<i>Seventh resolution

The meeting resolves to insert a new paragraph after the current fourth paragraph of Article 11 of the Articles of

Incorporation, which shall read as follows:

«Any resolution of the meeting of shareholders of the Corporation, affecting the rights of the shareholders of any

Sub-Fund or Class compared with the rights of the shareholders of any other Sub-Fund(s) or Class(es), shall be subject

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to a resolution of the meeting of shareholders of such Sub-Fund or Class in compliance with the Article 68 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.»

<i>Eighth resolution

The meeting resolves to amend the first sentence of the second paragraph of Article 12 of the Articles of Incorpo-

ration so as to read as follows:

«if bearer shares are issued, to the extent required by law, notices shall, in addition, be published in the Mémorial,

Recueil des sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the
board of directors may decide.»

<i>Ninth resolution

The meeting resolves to cancel the following words in the last paragraph of Article 17 of the Articles of Incorporation:

«BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA, AXA ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., American Express
or Scottish Equitable Investment Manager...». As a consequence, the last paragraph of Article 17 shall henceforth read
as follows:

«The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest

in any matter, position or transaction involving the promoter of the Corporation, any Distributor, Investment Manager
or Investment Advisor of the Corporation, and their subsidiaries and associated companies or such other corporation
or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion.»

<i>Tenth resolution

The meeting resolves to amend the first sentence of the paragraph 6 of Article 21 of the Articles of Incorporation

so as to read as follows:

«Subject to any limitation or provision contained in the sales documents any shareholder may request conversion of

all or part of his shares corresponding to a particular Class and Sub-Fund into shares of another existing Class and/or
Sub-Fund, based on the net asset value per share of the Sub-Funds involved, plus, as the case may be, such commissions
as the sales documents may provide. The conversion formula is determined from time to time by the board of directors
and disclosed in the current sales documents of the Corporation.»

<i>Eleventh resolution

The meeting resolves to amend point D (e) in Article 23 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund or Class, the Net Asset Value of such Sub-Fund

or Class shall be reduced by the amount of such dividends, as well as by any fees or expenses supported by such a Sub-
Fund or Class.»

<i>Twelfth resolution

The meeting resolves to redenominate the current point F as point G, and to insert a new point F in Article 23 of

the Articles of Incorporation which will be read as follows:

«For the purpose of efficient management of its assets, the Corporation may manage all or part of the assets of two

or more of its Sub-Funds on the basis of pooling, in compliance with their respective investment policies.»

<i>Thirteenth resolution

The meeting resolves to add a second paragraph in Article 24 of the Articles of Incorporation which will be read as

follows:

«The Corporation retains the right to reject any application for subscription in full or in part. If an application is re-

jected in full or in part, the subscription amount or the corresponding balance is transferred to the first-named applicant
within ten days of the decision of non-acceptance.»

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le douze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILAN INTERNATIONAL FUNDS,

une société d’investissement à capital variable, ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch (R. C.
Luxembourg, section B numéro 58.527), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de
résidence à Mersch, en date du 9 mars 1997, publié au Mémorial C numéro 218 du 30 avril 1997.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié reçu en date du 21 janvier 2002, publié au Mémorial

C numéro 747 du 16 mai 2002.

L’Assemblée est présidée par Monsieur Maurizio Scarica, demeurant à Milan (Italie),
qui désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Kuchly, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Germano Volpi, demeurant à Milan (Italie).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

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I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation envoyés à tous

les actionnaires en date du 27 janvier 2003.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui

aux formalités de l’enregistrement.

III.- Qu’il appert de cette liste de présence que sur quarante-huit millions huit cent soixante-neuf mille quatre cent

quatre-vingt-deux virgule neuf cent soixante-six (48.869.482,966) actions en circulation, deux millions quarante mille
cent vingt-huit virgule cinq cent cinquante et un (2.040.128,551) actions sont présentes ou représentées à l’assemblée
générale extraordinaire.

Une première assemblée générale extraordinaire convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal de

cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présent assemblée, s’est tenue en date du 20 janvier 2003 et n’a
pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

En vertu de l’article 67 et 67-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, la présente assemblée est autorisée à

prendre des résolutions indépendamment de la proportion du capital représenté.

IV.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- La dénomination de la société sera MY FUNDS au lieu de MILAN INTERNATIONAL FUNDS. Modification affé-

rente des articles 1

er

 et 5.

2.- Suppression du troisième alinéa de l’article 5, cet alinéa sera remplacé par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante:
«En outre, les actions de chaque Compartiment peuvent, selon ce que le conseil d’administration déterminera, être

émises au titre de deux ou plusieurs classes d’actions («Classe(s)») dont les avoirs seront investis en commun selon la
politique d’investissement du Compartiment concerné mais où une structure spécifique de frais de souscription et/ou
de rachat, une structure de frais spécifique, une politique de distribution spécifique, une politique de couverture spéciale,
une devise de référence différente ou autres particularités seront appliqués à chaque Classe du Compartiment.»

3.- Au sixième alinéa de l’article 5, le capital minimum de la Société sera converti en EUR et aura la teneur suivante:
«Le capital minimum de la Société est de EUR 1.239.467,- et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription

de la Société sur la liste officielle des organismes de placement collectif.»

4.- Suppression du douzième alinéa de l’Article 5.
5.- Suppression du mot «également» au treizième paragraphe de l’Article 5.
6.- Insertion d’un nouvel alinéa à la suite de l’actuel alinéa trois de l’Article 11 ayant la teneur suivante:
Les actionnaires de Classe(s) d’actions liées à un Compartiment, pourront tenir, à tout moment, des assemblées gé-

nérales d’actionnaires pour se prononcer sur toutes affaires qui relèvent exclusivement de ce Compartiment. De plus,
les actionnaires d’une Classe d’actions pourront se réunir, à tout moment, en assemblées générales des actionnaires
pour se prononcer sur toutes affaires qui relèvent exclusivement de cette Classe.

7.- Insertion d’un nouvel alinéa à la suite de l’actuel alinéa quatre de l’Article 11 ayant la teneur suivante:
«Toute décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, affectant les droits des propriétaires d’actions

d’un Compartiment ou Classe par rapport aux droits des propriétaires d’actions d’un autre Compartiment ou Classe,
sera soumise à une décision de l’assemblée générale des actionnaires de ce Compartiment ou Classe conformément à
l’article 68 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

8.- La première phrase du deuxième alinéa de l’Article 12 sera complétée et aura la teneur suivante:
«En cas d’émission d’actions au porteur, dans la mesure requise par la Loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, dans un journal luxembourgeois, et dans tels autres journaux que
le conseil d’administration décidera.»

9.- Suppression des mots suivants: «BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIAL, AXA-ASSET MANAGE-

MENT EUROPE S.A., Amercian Express ou Scottish Equitable Investment Manager...» au dernier alinéa de l’Article 17.
Modification afférente du dernier alinéa de l’Article 17 pour lui donner la teneur suivante:

«Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux

intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec le promoteur de la Société,
tous Distributeurs, Directeurs d’Investissement ou Conseillers d’Investissement de la Société, et ses filiales et sociétés
associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d’ad-
ministration.»

10.- La première phrase du sixième alinéa de l’Article 21 sera complétée et aura la teneur suivante:
«Sous réserve des limitations ou dispositions contenues dans les documents de vente, tout actionnaire peut deman-

der la conversion de tout ou partie de ses actions d’un(e) Compartiment/Classe particulier(ère) en actions d’un(e) autre
Compartiment/Classe existant(e), sur base de la valeur nette d’inventaire des Compartiments impliqués, majorée éven-
tuellement d’une commission telle que prévue dans les documents de vente. La formule de conversion est déterminée
de temps à autre par le conseil d’administration et décrite dans les documents de vente en vigueur de la Société.»

11.- Le point D (e) à l’Article 23 sera complété et aura la teneur suivante:
«à la suite du paiement de dividendes aux actionnaires d’un quelconque Compartiment, la valeur de l’actif net de ce

Compartiment sera réduite du montant de ces dividendes, ainsi que de tous les frais ou dépenses supportés par ce Com-
partiment.»

12.- A l’Article 23, le point F actuel sera dénommé point G à la suite de l’insertion d’un nouveau point F entre les

points E et F actuel. Ce nouveau point F aura la teneur suivante:

«En vue d’une bonne gestion de ses portefeuilles, la Société peut gérer tout ou partie des actifs d’un ou de plusieurs

Compartiments sur une base groupée («pooling»), dans le respect de leurs politiques d’investissement respectives.»

13.- Un deuxième alinéa sera ajouté à l’Article 24. Cet alinéa aura la teneur suivante:

24375

«La Société se réserve le droit de rejeter toute demande de souscription en tout ou partie. Si la demande est rejetée

en tout ou partie, le montant de la souscription ou du solde correspondant est versé au demandeur dans les 30 jours
qui suivent la décision de refus.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en MY FUNDS et de modifier l’Article 1

er

 et le quin-

zième alinéa de l’Article 5 des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de MY FUNDS
(la «Société»).

«Art. 5. 15

e

 alinéa. Dans le cas d’une fusion de compartiments de MY FUNDS entre eux ou d’un ou de plusieurs

de ces compartiments avec un ou plusieurs compartiments d’une autre SICAV luxembourgeoise, les actionnaires de
(des) compartiment(s) devant être fusionné(s) ont la possibilité de sortir de ce(s) compartiment(s) par voie de rachat,
sans frais, pendant une période minimale d’un mois à compter de la date de la publication de la décision relative à la
fusion. Les actionnaires restants au terme de cette période seront liés par la décision de fusion.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner désormais la teneur sui-

vante:

«En outre, les actions de chaque Compartiment peuvent, selon ce que le conseil d’administration déterminera, être

émises au titre de deux ou plusieurs classes d’actions («Classe(s)») dont les avoirs seront investis en commun selon la
politique d’investissement du Compartiment concerné mais où une structure spécifique de frais de souscription et/ou
de rachat, une structure de frais spécifique, une politique de distribution spécifique, une politique de couverture spéciale,
une devise de référence différente ou autres particularités seront appliqués à chaque Classe du Compartiment.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de convertir le capital minimum en Euro et de modifier le 6

e

 alinéa de l’Article cinq des statuts

pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le capital minimum de la Société est de EUR 1.239.467,- et doit être atteint dans les six mois suivant l’inscription

de la Société sur la liste officielle des organismes de placement collectif.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de supprimer le 12

e

 alinéa de l’Article cinq des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de supprimer le mot «également» au 13

e

 alinéa de l’Article cinq des statuts.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouvel alinéa à la suite de l’actuel alinéa trois de l’Article onze des statuts, cet alinéa

aura désormais la teneur suivante:

Les actionnaires de Classe(s) d’actions liées à un Compartiment, pourront tenir, à tout moment, des assemblées gé-

nérales d’actionnaires pour se prononcer sur toutes affaires qui relèvent exclusivement de ce Compartiment. De plus,
les actionnaires d’une Classe d’actions pourront se réunir, à tout moment, en assemblées générales des actionnaires
pour se prononcer sur toutes affaires qui relèvent exclusivement de cette Classe.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide d’insérer un nouvel alinéa à la suite de l’actuel alinéa 4 de l’Article onze des statuts, cet alinéa aura

désormais la teneur suivante:

«Toute décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, affectant les droits des propriétaires d’actions

d’un Compartiment ou Classe par rapport aux droits des propriétaires d’actions d’un autre Compartiment ou Classe,
sera soumise à une décision de l’assemblée générale des actionnaires de ce Compartiment ou Classe conformément à
l’article 68 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase du 2

e

 alinéa de l’Article douze des statuts pour lui donner désor-

mais la teneur suivante:

«En cas d’émission d’actions au porteur, dans la mesure requise par la Loi, l’avis sera en outre publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg, dans un journal luxembourgeois, et dans tels autres journaux que
le conseil d’administration décidera.»

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide de supprimer au dernier alinéa de l’Article 17 des statuts les mots suivants: «BANCA POPOLARE

COMMERCIO E INDUSTRIAL, AXA-ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Amercian Express ou Scottish Equitable
Investment Manager...» et modifier en conséquence ce dernier alinéa pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas aux relations ou aux

intérêts, positions ou transactions qui pourront exister de quelque manière en rapport avec le promoteur de la Société,
tous Distributeurs, Directeurs d’Investissement ou Conseillers d’Investissement de la Société, et ses filiales et sociétés

24376

associées ou d’autres sociétés ou entités qui seront déterminées souverainement de temps à autre par le conseil d’ad-
ministration.»

<i>Dixième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase au 6

e

 alinéa de l’Article 21 des statuts pour lui donner désormais

la teneur suivante:

«Sous réserve des limitations ou dispositions contenues dans les documents de vente, tout actionnaire peut deman-

der la conversion de tout ou partie de ses actions d’un(e) Compartiment/Classe particulier(ère) en actions d’un(e) autre
Compartiment/Classe existant(e), sur base de la valeur nette d’inventaire des Compartiments impliqués, majorée éven-
tuellement d’une commission telle que prévue dans les documents de vente. La formule de conversion est déterminée
de temps à autre par le conseil d’administration et décrite dans les documents de vente en vigueur de la Société.»

<i>Onzième résolution

L’assemblée décide de modifier le point D (e) à l’Article 23 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«à la suite du paiement de dividendes aux actionnaires d’un quelconque Compartiment, la valeur de l’actif net de ce

Compartiment sera réduite du montant de ces dividendes, ainsi que de tous les frais ou dépenses supportés par ce Com-
partiment.»

<i>Douzième résolution

L’assemblée décide de dénommer l’actuel point F à l’Article 23 des statuts point G et d’insérer un nouveau point F

entre les points E et F actuel. Ce nouveau point F aura désormais la teneur suivante:

«En vue d’une bonne gestion de ses portefeuilles, la Société peut gérer tout ou partie des actifs d’un ou de plusieurs

Compartiments sur une base groupée («pooling»), dans le respect de leurs politiques d’investissement respectives.»

<i>Treizième résolution

L’assemblée décide d’ajouter un 2

e

 alinéa à l’Article 24 des statuts. Cet alinéa aura désormais la teneur suivante:

«La Société se réserve le droit de rejeter toute demande de souscription en tout ou partie. Si la demande est rejetée

en tout ou partie, le montant de la souscription ou du solde correspondant est versé au demandeur dans les 30 jours
qui suivent la décision de refus.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Scarica, S. Kuchly, G. Volpi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 février 2003, vol. 423, fol. 86, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013018.4/242/354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

MY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.527. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013019.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 49.661. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(018199.3/1183/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Mersch, le 28 février 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 28 mars 2003.

H. Hellinckx.

V. Jean / C. Hagen de Mulder
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoir

24377

SIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.328. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 avril 2002

La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04847. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018171.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

PREDICAI EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.007.

Siège social:
A Biffer: Le siège social de la société est établi 16, avenue Pasteur à L-2310 Luxembourg.
A Inscrire: Le siège social de la société est établi 55, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018184.3/005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 53.656. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01519, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018264.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

J.H. VAN LEUVENHEIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.456. 

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mars

2003 ont été nommés administrateurs Madame Esther-Maria Koppyn, agent immobilier, demeurant à B-2900 Schoten,
Belgique et Monsieur Johan Vrolyk, conseiller, demeurant à L-6314 Beaufort à effet du 26 mars 2003 en remplaçant avec
décharge entière et définitive successivement SELINE PARTICIPATIONS S.A. et Madame Maria Johanna Noach.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 27 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018189.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
SIVER S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature
<i>Le Secrétaire

IMACORP S.A.
Signature

J.H. VAN LEUVENHEIM S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

24378

GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 86.447.

<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil de gérance de la Société en date du 24 février 2003

Le conseil de gérance décide de transférer le siège social de la Société de 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

vers 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société en date du 21 février 2003

L’associé unique accepte la démission de Monsieur Andrew Dechet et de Monsieur Richard Ekleberry en tant que

gérants de la Société et nomme Monsieur Rob Koczkar, Monsieur Guy Harles, Monsieur Nicolas Ueberecken, Monsieur
Christian Billon et Monsieur Henrik Nielsen en tant que nouveaux gérants de la Société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Rob Koczkar, né le 15 février 1971 à Melbourne, Australie, avec adresse professionnelle à Stirling Square

5-7 Carlton Gardens, SW1Y 5AD Londres, Royaume-Uni;

- Monsieur Guy Harles, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 14, rue Erasme, L-1468

Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Nicolas Ueberecken, né le 23 mars 1939 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à 19, avenue de la

Liberté, L-2930 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Christian Billon, né le 23 décembre 1951 à Paris, France, avec adresse professionnelle à 16, rue d’Orange,

L-1011 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Henrik Winther Nielsen, né le 7 octobre 1957 à Aarhus, Danemark, avec adresse professionnelle à Flu-

ghofstrasse 54, CH-8152 Glattburg, Suisse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05338. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018192.3/250/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

EQUIPEMENT UNIVERSEL - UNIVERSAL EQUIPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.650. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2003

au siège de la société
24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
1. Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
2. Le rapport de gestion pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2001 a été approuvé.
3. Décharge a été donnée au Gérant pour l’exécution de son mandat jusqu’au 31 décembre 2001.
4. Les associés décident de poursuivre l’activité de la société.
5. Les associés renouvellent le mandat de la fiduciaire BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES en qualité de Commissaire

aux Comptes pour l’exercice 2003.

6. M. Pierre Jamotton a été nommé gérant technique et M. Thierry Marechal a été nommé gérant administratif pour

une période indéterminée à partir du 1

er

 mars 2003.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de M. Pierre Jamotton, gérant technique.
M. Thierry Marechal a le pouvoir de signature conjointe avec M. Pierre Jamotton.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02248. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018469.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l.
Signature

GRIFFIN ENDEAVOUR III, S.à r.l.
Signature

24379

EVEREST INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.606. 

La soussignée atteste par la présente que suivant la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 avril 2003

a été nommée gérant unique Madame Yasmin Kausar, administrateur de sociétés, demeurant Luiksingel 6, NL-1066 JH
Amsterdam, Pays-Bas à effet du 9 avril 2003 en remplaçant avec décharge entière et définitive J.H. VAN LEUVENHEIM
S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 7 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02179. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018193.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

MASTERS TRADING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.673. 

La soussignée atteste par la présente que suivant les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars

2003 ont été nommées administrateurs Madame Robina Mian, administrateur de sociétés, demeurant Parel 8, NL-3641
XN Mydrecht, Pays-Bas et la société EVEREST INVEST HOLDING, S.à r.l., 15, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et
a été nommé administrateur et administrateur-délégué Akmal atta Mian, administrateur de sociétés, demeurant Parel 8,
NL-3641 XN Mydrecht, Pays-Bas. Toutes nominations à effet du 1

er

 avril 2003 en remplaçant avec décharge entière et

définitive successivement SELINE PARTICIPATIONS S.A., SELINE FINANCE Ltd et J.H. van Leuvenheim.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018197.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

SITI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.218. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 16 avril 2003

L’assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de la société de cinq (5) à quatre (4) en acceptant la

démission de Monsieur Romeo Robiglio, administrateur-délégué.

La composition du conseil d’administration est désormais la suivante:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05565. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018324.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

<i>EVEREST INVEST HOLDING, S.à r.l.
J.H. VAN LEUVENHEIM S.A.
Signature
<i>Gérant unique

MASTERS TRADING GROUP S.A.
J.H. van Leuvenheim
<i>Administrateur-délégué

MM. Patrick Ehrhardt, Président;

Bossetti Renato, Vice président;
Bossetti Giovanni, administrateur;
Bossetti Roberto, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE 
Société Anonyme
Signatures
Banque domiciliataire

24380

UM BRILL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

R. C. Luxemboug B 39.837. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05714, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extraits de l’assemblée générale du 19 mars 2003

<i>Administrateurs:

Mme Josette Knaf, demeurant à L-1227 Luxembourg
Mme Marie-Louise Schram, demeurant à L-1940 Luxembourg
M. André Harpes, demeurant à L-8405 Bech-Kleinmacher

<i>Commissaire aux comptes:

M. Jacques-René Schmitz, demeurant à L-1227 Luxembourg

Luxembourg, le 29 avril 2003.

(018260.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

MG IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.585. 

EXTRAIT

Sur demande du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la

prédite société le 25 avril 2003, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. «révocation des sociétés DURBAN INC, LENDL FINANCE LTD et HUSTON DEVELOPMENT LTD de leur poste

d’administrateurs;

2. nominations, en qualité de nouveaux administrateurs de:
- Monsieur Guy Vidal, demeurant à F-94 360 Bry sur Marne, 2, rue des Pilotes;
- la société MAUVE LTD avec siège social à Gibraltar, Suite 33 Victoria House, 26 Main Street;
- la société ADVANCED EDGE LTD avec siège social à Gibraltar, Suite 33 Victoria House, 26 Main Street.
3. Monsieur Guy Vidal prédit est également nommé administrateur-délégué de la société.»

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05487. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018266.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.310. 

Société Anonyme constituée le 4 avril 1953 suivant publication au Mémorial n

°

 39 du 7 mai 1953, par transformation

de la BANQUE MATHIEU FRERES, Société en nom collectif, constituée le 31 mars 1937. Statuts modifiés et coor-
donnés suivant publication au Mémorial n

°

 143 du 27 juin 1977, 21 du 30 janvier 1979, 38 du 25 février 1980, 56

du 18 mars 1980, 68 du 4 avril 1981, 287 du 29 décembre 1981, 52 du 16 mars 1982, 95 du 7 avril 1983, 110 du
25 avril 1984, 117 du 25 avril 1985, 201 du 17 juillet 1987, 160 du 11 juin 1988, 352 du 27 septembre 1990, 303
du 25 juin 1993, 142 du 14 avril 1994, 502 du 16 septembre 1997 et 471 du 21 juin 1999.

La liste des «Signatures Autorisées» de la BANQUE DE LUXEMBOURG, enregistrée à Luxembourg, réf. LSO-

AD05462, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

(018256.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

<i>Pour la société
J.R. Schmitz

Pour extrait conforme
Société MAUVE LTD / Société ADVANCED EDGE LTD
<i>Administrateur / Administrateur
Signature / Signature

E. Planchard
<i>Membre du Comité de Direction

24381

STAR OF BETHLEHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 58.749. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02591, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018272.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

STAR OF BETHLEHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 58.749. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02593, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018269.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

STAR OF BETHLEHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 58.749. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2003 de la société, 

<i>tenue au siège social de la société 

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie les actes posés par les administrateurs: Alexis Kamarowsky, Federigo Cannizzaro et Jean-Marc De-

baty ainsi que du commissaire aux comptes pendant la période du 4 juin 2001 au 27 janvier 2003 et leur accorde pleine
et entière décharge.

Sont renommés administrateurs pour une durée de 6 ans:
M. Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018283.3/536/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ARIADNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 79.122. 

Par décision de l’assemblée générale annuelle ajournée en date du 24 février 2003:
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001 sont approuvés à l’unanimité.
Les mandats des administrateurs, du commissaire aux comptes et du réviseur indépendant sont renouvelés jusqu’à

l’assemblée générale annuelle délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 2007.

Luxembourg, le 24 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018292.3/536/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signatures.

Pour extrait conforme
STAR OF BETHLEHEM S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
Signature
<i>Secrétaire de l’assemblée

24382

DARREL G BLOMBERG F.I. (LUXEMBOURG) HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 79.156. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05558, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

(018284.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

AMERICAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 39.864. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 10 mars 2003 au siège social de la société

<i>Résolution

Après délibération, l’assemblée décide de: 
- renommer administrateurs pour une durée de 6 ans:
M. Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à Strassen;
- renommer commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans: 
VAN CAUTER, S.à r.l., avec siège social à L-8009 Strassen.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle

de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018287.3/536/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

LLOYDS TSB BANK PLC

Siège social: GB-London EC3P 3BS, 71 Lombard Street.

Succursale de Luxembourg: L-1016 Luxembourg, 1, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 27.749. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05522, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

(018297.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

T.S.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 243, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.166. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 29 avril 2003, réf. DSO-AD00138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018311.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
(agent domiciliataire)
Signature

Pour extrait conforme
AMERICAM HOLDING S.A.
Signatures

Y. Hastert
<i>Senior Manager
Luxembourg Branch

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

24383

CONAN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.798. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenue à Luxembourg en date du 10 avril 2003 que:
M. Francis N. Hoogewerf, administrateur de sociétés, avec l’adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, PB 878, L-

2018 Luxembourg, né le 12 février 1941 à Minehead, United Kingdom a été nommé aux fonctions d’administrateur-
délégué de la société. Celui-ci a tout pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 avril 2003, réf. LSO-AD05556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018299.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

ALMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8067 Bertrange, 5, rue Am Pesch.

R. C. Luxembourg B 69.210. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2003, réf. LSO-AD05811, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018318.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

NOBIS SOCIETE DES BANQUES PRIVEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 20.533. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02789, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018321.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

NETWORLD HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 75.563. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05300, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018326.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

FRUITECH S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.212.

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRUITECH S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R. C. Luxembourg section B numéro 18.212, constituée suivant acte
reçu le 25 mars 1981, publié au Mémorial C numéro 106 du 27 mai 1981; dont les statuts ont été modifiés pour la der-
nière fois suivant acte en date du 8 octobre 2001 publié au Mémorial C numéro 392 du 11 mars 2002,

par Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
(Agent Domiciliataire)
Signature

Bertrange, le 29 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Signature.

24384

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les mille deux cent cinquante(1.250) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption

du statut d’une société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article quatre des statuts comprenant l’ob-
jet social par le texte suivant:

«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.»

2) Modification afférente des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les socié-

tés holding et d’adopter le statut d’une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions
relatives aux sociétés dites «Soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article 4

des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour de la présente assemblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, P. Mausen, L. Lambert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 17CS, fol. 25, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018194.3/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

FRUITECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 18.212.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(018195.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

JBI - Deloitte, S.à r.l.

HMS Lux S.A.

GlaxoSmithKline Investment (Luxembourg) S.A.

Adreso S.A.

Gooday S.A.

Intersab S.A.H.

Sunair Luxembourg S.A.

Sunair Luxembourg S.A.

Sunair Luxembourg S.A.

Sunair Luxembourg S.A.

Sunair Luxembourg S.A.

Sunair Luxembourg S.A.

Arredamenti S.A.

Arredamenti S.A.

Trascom S.A.

Trascom S.A.

Classic Automobile Investments, GmbH

Textilex Invest S.A.

Shalimar S.A.

Les Favorites, S.à r.l.

Oneweb Lux S.A.

Oneweb Lux S.A.

Interalu Luxembourg S.A.

Eni South China Sea Limited

Eni South China Sea Limited

Sigval Venture S.A.

Langers et Co S.A.

Giva S.A.

Giva S.A.

Remy International (Luxembourg) S.A.

Compass Rose S.A.

Compass Rose S.A.

Advanced Technics Properties Holding S.A.

RCC Holdings Corporation, S.à r.l.

Formula Sports S.A.

Formula Sports S.A.

African Financial Holding S.A.

Prostar S.A.

Graphic Products &amp; Services S.A.

NT3 S.A.

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