23665

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 494

7 mai 2003

S O M M A I R E

Amyma, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23712

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg

23687

Aran, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

23670

Insinger Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg

23688

Argre S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23704

Integrale Luxembourg S.A.. Luxembourg-Kirch-

Aubépines, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

23703

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23669

Balkan Beverages, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

23691

International Eico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23694

Balkan Beverages, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

23692

International Eico S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

23694

BDPX, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23672

International Finance and Real Estate (I.F.R.) S.A.,

Beige Capital S.A., Garnich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23670

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23672

Bel-Fa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23672

Kohl Frères, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23674

Bel-Fa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23672

Kohl Frères, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23675

Belval Immobilière, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

23669

Kohl, S.à r.l., Hostert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23673

Bodykicker Letzebuerg, A.s.b.l., Hesperange . . . . .

23667

Lorin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23671

Bussy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23689

Luxmetalsistem S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . 

23703

Bussy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23690

M.A.S. Import-Export, GmbH, Ettelbruck. . . . . . . 

23712

CAC, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23676

Medrom S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23704

Caves Rommes, S.à r.l., Capellen . . . . . . . . . . . . . . .

23684

Metals Finance Corporation S.A., Luxembourg  . . 

23668

Ceres S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23704

NDIF S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23711

Ceria Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

23710

Nikko Global Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg 

23704

CIR International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

23708

Nouf S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23696

Cirtel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

23706

Nova Comex Trade & Finance S.A. . . . . . . . . . . . . 

23710

Coatings Re S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23698

Novaba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23699

Cofide International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

23709

Ocwen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

23695

Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23683

Ocwen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

23696

Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23683

Optima Immobilière S.A., Differdange  . . . . . . . . . 

23701

Cristallini Immobiliare S.A., Luxembourg. . . . . . . .

23708

Ozone S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . 

23697

DSA Consulting, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . .

23704

Ozone S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . 

23698

Epi Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . .

23670

P.F.H Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23688

(L’) Escapade, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

23675

P.I. Eastern Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

23667

(L’) Escapade, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . .

23675

P.I. Eastern Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

23667

Euro Tel Sat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

23666

P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Manage- 

Euro Tel Sat, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

23666

ment, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23705

FIN Trade Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

23690

P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Manage- 

General Development Activities - G.D.A. S.A., Lu- 

ment, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23705

xembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23671

Passbiten, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

23703

Gozewijn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23701

Petroleum Services Holding S.A., Windhof . . . . . . 

23669

Gozewijn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23701

Petroleum Services S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . 

23669

Greca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23706

Profico, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23708

HDM Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . .

23702

Proloc S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23690

HDM Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . .

23702

Proloc S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23690

Immobilière Vauban S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

23702

Protime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23675

23666

EURO TEL SAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EURO SAT, S.à r.l.).

Siège social: L-2430 Luxembourg, 14-16, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 90.636. 

—

L’an deux mille trois, le huit avril.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Renato Mellano, commerçant, demeurant à I-12037 Saluzzo, 89, Via Spielberg.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée EURO SAT, S.à r.l., avec siège

social à L-2430 Luxembourg, 14-16, rue Michel Rodange, 

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 90.636, 
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 décembre 2002, publié au Mémorial

C numéro 154 du 13 février 2003,

dont le capital social est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune. 

Le comparant prie le notaire instrumentant de documenter la décision suivante:
Qu’il décide de modifier la dénomination de la société de sorte que l’article premier (1

er

) des statuts a dorénavant la

teneur suivante.

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:

EURO TEL SAT, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Mellano, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 avril 2003, vol. 886, fol. 97, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(017718.3/219/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

EURO TEL SAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EURO SAT, S.à r.l.).

Siège social: L-2430 Luxembourg, 14-16, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 90.636. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017721.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Providence Capital Ventures S.A., Luxembourg . . 

23668

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l., 

RD&amp;C S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23686

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23712

RD&amp;C S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23686

Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23705

Recamier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23711

Syberiusconsult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23678

Risch Charles &amp; Paul, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

23702

Technodent, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . .

23677

(La) Roche Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

23711

Themark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23671

Sanne &amp; Cie, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg  . . . . 

23670

Themark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

23671

Sanne &amp; Cie, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg  . . . . 

23670

Tourism Investments and Consulting Holding 

Sasib Tobacco International S.A., Luxembourg  . . 

23707

S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23671

Senimmolux S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

23709

Valiant Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

23707

Sicpa  Commercial  Inks  Holding  (Lux)  S.A.,  Lu- 

Valiant Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

23707

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23706

Vita Investments S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . .

23692

SKS Group S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23669

VP International Holding S.A., Luxembourg  . . . . .

23703

Socal, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23672

Wol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23710

Sterling  Software  (Luxembourg)  I,  S.à r.l.,  Lu- 

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23693

Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2003.

F. Kesseler.

23667

P.I. EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.547. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration tenu à Luxembourg en date du 13 janvier 2003

«Il est décidé d’attribuer à l’administrateur délégué, outre son pouvoir de signature individuelle tel qu’octroyé par

décision du Conseil d’Administration en date du 31 mai 2002, un pouvoir de cosignature obligatoire pour tous les actes
engageant la société.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018048.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

P.I. EASTERN EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.547. 

—

Décision prise lors de l’Assemblée Générale de la société P.I. EASTERN EUROPE:
Augmentation du nombre de membres du conseil d’administration de 3 à 4.
Election de Monsieur Peter Aicher, directeur, demeurant à Latvia (Lettonie), comme nouveau membre du conseil

d’administration.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018049.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

BODYKICKER LETZEBUERG, Association sans but lucratif.

Siège social: Hesperange.

—

STATUTS 

Entre les soussignés:
- M. Stéphane Berscheid, fonctionnaire, demeurant à Mondorf-les-Bains, de nationalité luxembourgeoise
- M. Serge Eicher, employé privé, demeurant à Howald, de nationalité luxembourgeoise
- M. Alain Engelhardt, fonctionnaire, demeurant à Luxembourg, de nationalité luxembourgeoise
- M. Olivier Genco, étudiant, demeurant à Alzingen, de nationalité italienne
- M. Claude Lamberty, étudiant, demeurant à Howald, de nationalité luxembourgeoise
- M. Markus Stegmann, étudiant, demeurant à Howald, de nationalité allemande
il a été constitué en date du 2 novembre 2002 une association sans but lucratif dont les statuts ont la teneur suivante:

Art. 1

er

. L’association créée porte le nom de BODYKICKER LETZEBUERG et est régie par la loi du 21 avril 1928

sur les associations sans but lucratif ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Elle a pour objet l’organisation d’évènements sportifs et extra sportifs dans le but de promouvoir les jeunes

licenciés du Tennis Howald, association sans but lucratif. 

Art. 3. Le siège de l’association se trouve dans la commune de Hesperange.

Art. 4. La durée de l’association est illimitée.

Art. 5. L’association se compose de membres actifs et de membres honoraires:
a) Peut devenir membre actif de l’association toute personne physique s’identifiant avec l’objet de l’association tel que

défini à l’article 2, et ayant été admise par vote unanime du conseil d’administration sur présentation d’une demande
supportée par deux membres de l’association.

b) Peut devenir membre honoraire toute personne physique que morale qui a apporté à l’association son appui moral

ou matériel. Elle ne jouira pas du droit de vote aux assemblées générales et ne pourra pas faire partie du conseil d’ad-
ministration.

Art. 6. La qualité de membre se perd par démission adressée au conseil d’administration, par exclusion pour non-

paiement de la cotisation ou pour avoir contrevenu aux intérêts de l’association.

<i>Pour la société
Signature
<i>Administrateur délégué

Pour extrait conforme
P.I. EASTERN EUROPE
Signature

23668

Art. 7. L’association est gérée par un conseil d’administration dont les membres sont désignés par l’assemblée gé-

nérale. Pourra poser sa candidature pour l’attribution d’un poste au conseil d’administration toute personne jouissant
de la qualité de membre actif.

Art. 8. Les droits, pouvoirs et responsabilités des administrateurs et de l’assemblée sont définis par les articles affé-

rents de la loi précitée.

Art. 9. L’assemblée générale ordinaire détermine le nombre des membres du conseil d’administration à la majorité

des deux tiers et le montant des cotisations, qui ne peut dépasser cent euros, par majorité simple.

Art. 10. Le conseil d’administration, constitué ordinairement d’au moins 5 membres, choisit en son sein un président,

un vice-président, un secrétaire, ainsi qu’un trésorier.

Art. 11. L’association se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux membres

du conseil d’administration.

Art. 12. L’assemblée générale se tiendra chaque année au mois de septembre. Une assemblée extraordinaire pourra

être convoquée à tout moment par l’assemblée générale ou par un tiers des membres.

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 septembre et se termine le 31 août de l’année suivante.

Art. 14. En casd de dissolution, et après acquittement du passif, les fonds seront donnés au Tennis Club Howald,

association sans but lucratif.

L’assemblée constitutive du 2 novembre 2002 a pourvu à l’attribution des postes du conseil d’administration qui est

composé de la façon suivante:

Président: Stegmann Markus 
Vice-Président: Lamberty Claude 
Secrétaire: Genco Olivier 
Trésorier: Eicher Serge
Membre: Berscheid Stéphane, Engelhardt Alain.
Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2002, vol. 577, fol. 18, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(017816.3/000/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

PROVIDENCE CAPITAL VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04384, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017266.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

METALS FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 42.533. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2001

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et Madame

Joëlle Lietz pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2001.

En remplacement de Monsieur Bernard Ewen, la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une même période.

Luxembourg, le 24 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05156. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017382.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR (21.721,73)

Luxembourg, le 21 mars 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

23669

SKS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R. C. Luxembourg B 63.882. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD08956, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017300.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

PETROLEUM SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, Zoning Industriel Vulcalux.

R. C. Luxembourg B 63.219. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2003, réf. DSO-AD00100, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017303.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

PETROLEUM SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, Zoning Industriel Vulcalux.

R. C. Luxembourg B 50.560. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2003, réf. DSO-AD00101, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017304.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

INTEGRALE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg-Kirchberg, 63, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 62.098. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05031, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017306.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

BELVAL IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 150.000,-.

Siège social: L-4063 Esch-sur-Alzette, 7, rue Pierre Claude.

R. C. Luxembourg B 82.113. 

—

Le bilan et le compte profits et pertes 2001 de la société BELVAL IMMOBILIERE, S.à r.l., enregistrés à Luxembourg,

le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05264, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25
avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 25 avril 2003.

(017418.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

S. Benamor.

<i>Pour PETROLEUM SERVICES HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour PETROLEUM SERVICES S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

L. Gaspard
<i>Directeur Général

R. Schock
<i>Le Gérant

23670

ARAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 56.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02816, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mars 2003.

(017307.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

BEIGE CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 78.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02819, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2003.

(017308.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

EPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 30.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02821, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2003.

(017310.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02849, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2003.

(017335.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 18.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02846, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2003.

(017334.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

SANNE &amp; CIE, S.à r.l. (en liquidation)
Signatures

SANNE &amp; CIE, S.à r.l. (en liquidation)
Signatures

23671

GENERAL DEVELOPMENT ACTIVITIES - G.D.A. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 76.050. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02824, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2003.

(017311.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

LORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.349. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02836, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 mars 2003.

(017328.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

TOURISM INVESTMENTS AND CONSULTING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 45.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02854, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mars 2003.

(017337.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.848. 

—

Les actionnaires de THEMARK HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 4 avril 2003 à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social a été transféré à 140 rue de Neudorf, Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017344.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

THEMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04816, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017341.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

THEMARK HOLDING S.A.
Signatures

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signatures.

23672

BEL-FA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04722, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017339.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

BEL-FA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.369. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04721, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017338.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

BDPX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3401 Dudelange.

R. C. Luxembourg B 30.853. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03030, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017348.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SOCAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 24.361. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03032, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017349.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

INTERNATIONAL FINANCE AND REAL ESTATE (I.F.R.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.199. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 7 juin 2002:
1. Que Monsieur Manfred Loeb, demeurant rue Langeveld 21, B-1180 Bruxelles, président a été nommé administra-

teur de catégorie A;

2. Que Monsieur Eddy Dôme, directeur, demeurant à B-6600 Bastogne et Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en

droit (UCL), demeurant à B-6637 Fauvillers, ont été nommés administrateurs de catégorie B.

En remplacement de:
- Monsieur Thierry Demain
- Monsieur Georges Deitz
- Madame Sonja Linz
Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leurs prédécesseurs, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

de 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04341. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017435.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

23673

KOHL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-8537 Hostert, 1, rue de Folschette.

—

STATUTS

Im Jahre zweitausenddrei, am fünften März.
Vor dem unterzeichneten Urbain Tholl, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

Sind erschienen:

1.- Herr Joseph Kohl, Landwirt, wohnhaft zu L-8834 Folschette, 36, rue Principale
2.- Herr Alphonse Kohl, Landwirt, wohnhaft zu L-8537 Hostert, 1, rue de Folschette.
Diese Komparenten ersuchten den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung

wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen hiermit

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit landwirtschaftlichen Waren.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art

und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck ver-
folgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu

Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage angerechnet. Sie kann durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
beschliessen, vorzeitig aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung KOHL, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Hostert.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro, eingeteilt in ein hundert

(100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig (125,-) Euro.

Diese Stammeinlagen werden wie folgt gezeichnet: 

Diese Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

Art. 7. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei. Für die Übertragung von Gesell-

schaftsanteilen an Dritte unter Lebenden, ist die Genehmigung der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschafts-
kapitals darstellen, erfordert.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftstätigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschafterversammlung ernannt werden. 

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten

die weitestgehensten Befugnisse um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

 Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-

geben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtsmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausenddrei.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

1.- Herr Joseph Kohl, vorgenannt, fünfzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Herr Alphonse Kohl, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

23674

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des

Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

 Art. 18. Für die Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-

ten erfüllt sind.

<i>Erklärung

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht dass die Geschäftsfähigkeit gegebenenfalls der Zustim-

mung der zuständigen Behörden bedarf.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ein tausend

fünfundsiebzig Euro abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung haben sich die Anteilsinhaber in einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-

sammengefunden, indem sie erklären auf eine vorangehende Einladung zu verzichten und haben folgende Beschlüsse ge-
fasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.

<i> Zweiter Beschluss

Zum Geschäftsführer wird auf unbestimmte Zeit ernannt:
Herr Alphonse Kohl, vorgenannt.

<i> Dritter Beschluss

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet, durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

<i>Vierter Beschluss

Die Adresse der Gesellschaft ist in L-8537 Hostert, 1, rue de Folschette.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuch-

lichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Kohl, A. Kohl, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 10 mars 2003, vol. 423, fol. 96, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(900810.4/232/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2003.

KOHL FRERES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-8537 Hostert, 1, rue de Folschette.

—

L’an deux mille trois, le quinze avril.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Joseph Kohl, cultivateur, demeurant à L-8834 Folschette, 36, rue Principale,
2.- Monsieur Alphonse Kohl, cultivateur, demeurant à L-8537 Hostert, 1, rue de Folschette.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée KOHL, S.à r.l., avec siège social à L-8537 Hostert,

1, rue de Folschette,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 mars 2003, en voie de publication au Mémorial.
 II.- Ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués

et ont pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Mersch, den 21. März 2002.

U. Tholl.

23675

<i>Unique résolution

La dénomination de la société est modifiée et sera dorénavant KOHL FRERES, S.à r.l.
Suite à cette résolution l’article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Die Gesellschaft führt die Bezeichnung KOHL FRERES, S.à r.l.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes est évalué à environ six cents euros (600,- 

€).

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Kohl, A. Kohl, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 15 avril 2003. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900810.7/232/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2003.

KOHL FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8537 Hostert, 1, rue de Folschette.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte du 15 avril 2003, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

(900811.3/232/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 avril 2003.

L’ESCAPADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 20, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 20.944. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03024, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017343.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

L’ESCAPADE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 20, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 20.944. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03026, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017342.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

PROTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 79.045. 

—

EXTRAIT

La convention de domiciliation conclue entre la société PROTIME S.A. et LCF ROTHSCHILD CONSEIL le 3 novem-

bre 2000, dont extrait déposé au registre de commerce et des sociétés le 10 janvier 2001 portant sur le domicile L-
2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais, prend fin unilatéralement le 1

er

 avril 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03339. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017479.2/817/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Mersch, le 17 avril 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

 

<i>Pour le Domiciliataire
Signature

23676

CAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8212 Mamer, 45, rue de Baerendall.

R. C. Luxembourg B 92.578.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatorze mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Carlos Alberto Carvalho de Albergaria, gérant de société, demeurant à L-3230 Helmsange, 30, rue Prince

Henri.

Lequel comparant, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CAC, S.à r.l.

L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront éga-

lement prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Mamer.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet la pose et le commerce de châssis en aluminium et de stores ainsi que toutes opéra-

tions industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents parts (500)

parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans la distribution des

bénéfices.

Art. 7. 
<i>a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

<i>b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-asso-

ciés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant
aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,

sont applicables.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour
faire valoir leurs droits, ils devront s’en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées généra-
les.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par décision de l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur man-
dat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite

des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

23677

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements

de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, jusqu’à ce

que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés et révocables par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915
telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s’en réfèrent aux

dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commence le 1

er

 janvier pour finir le trente et un décembre deux mille

trois.

<i>Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Carlos Alberto Carvalho de

Albergaria, préqualifié.

L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Monsieur Zeferino Ferreira Rodrigues, gérant de société, demeurant à L-3230 Helmsange, 30, rue Prince Henri,

est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.

2. Monsieur Carlos Alberto Carvalho de Albergaria, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour

une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants pour tout

montant supérieur ou égal à EUR 1.250,- et par la signature d’un des deux gérants pour tout montant inférieur à EUR
1.250,-.

3. Le siège de la société est établi à l’adresse suivante:
L-8212 Mamer, 45, rue de Baerendall.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, le comparant a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C.A. Carvalho De Albergaria, Z. Ferreira Rodrigues, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, vol. 16CS, fol. 84, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014234.3/202/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

TECHNODENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 19.548. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03033, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Senningerberg, le 2 avril 2003.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

23678

SYBERIUSCONSULT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 92.925. 

—

STATUTES 

In the year two thousand three, on the ninth of April.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Gabriel Stelloo, company director, residing in Heerbaan 34, B-2970 Schilde,
here represented by Mr Jan A.J. Bout, managing director, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on April, 3rd, 2003.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa, R.C. n° 5967,

here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1660 Luxem-

bourg, 60, Grand-Rue, itself represented by its managing director, Mr Jan A.J. Bout, prenamed,

by virtue of a general power of attorney dated on December 7, 1999.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock

company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created hereafter,

a joint stock company is herewith organised under the name of SYBERIUSCONSULT S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.

If extraordinary events either political, economical or social that might create an obstacle to the normal activities at

the registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent,
the registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstanc-
es. This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. 

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) represented by

three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred euros (100.- EUR) each. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, except those shares for which the

law prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three officers, shareholders or not, who are ap-

pointed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and can be dismissed at any
time. 

If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.

23679

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. The first chairman is appointed by the Gen-

eral Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to this
effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, confirmed by letter.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rector’s meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorization by the General Meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations, with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration.

The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered offices at the place specified in the

notice convening the meeting on the 3rd Monday of June at 9.00 a.m. and for the first time in 2004.

If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st. The first business year begins today

and ends on December 31st, 2003.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company’s operations one month at least before the Statutory Gen-

eral Meeting to the statutory auditors. 

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company. 

The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital, with-

out reducing the corporate capital. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies and to the laws modifying it.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

23680

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately one thousand

nine hundred euros (1.900.- EUR). 

<i>Subscription

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand euros (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, holding themselves to be duly convened,

then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions.

1.- The company’s address is fixed at L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, 2nd Floor (c/o Charles Kaufhold, Avo-

cat, Domiciliation).

2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa, R.C. n° 5966, 

b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI, R.C. n° 90925.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2008:

FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, having its registered office in Road Town, Tortola, BVI, R.C. n° 303554.
4.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representa-

tion concerning the daily management to a member of the board of directors.

<i>Meeting of the Board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT (SA-
MOA) S.A., as managing director, having sole signatory powers.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le neuf avril. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Gabriel Stelloo, administrateur de société, demeurant à Heerbaan 34, B-2970 Schilde,
ici représenté par Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 avril 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa, R.C. 5967,

ici représentée par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg,

60, Grand-Rue, elle-même représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan A.J. Bout, administrateur-délégué,
demeurant à Luxembourg,

en vertu d’un pouvoir général daté du 7 décembre 1999.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYBERIUSCONSULT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

1. Mr Gabriel Stelloo, prenamed, three hundred and nineteen shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

23681

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir pour ses besoins propres le commerce de valeurs de toute nature ainsi que tou-

tes autres opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou
mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par l’as-

semblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs pré-
sents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

23682

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 3

ème

 lundi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 2003.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les so-

ciétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros

(1.900,- EUR).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, 2ème étage (c/o Charles Kaufhold, Avo-

cat, Domiciliation).

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
a) TYNDALL MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street, Apia

Samoa, R.C. n° 5966,

b) NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée,
c) ALPMANN HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, R.C. 90925.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2008:
FIDUCIARY &amp; ACCOUNTING SERVICES, ayant son siège social à Road Town, Tortola, BVI, R.C. 303554.

1. Monsieur Gabriel Stelloo, prénommé, trois cent dix-neuf actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

23683

4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
(SAMOA) S.A., comme administrateur-délégué, ayant le pouvoir de signer seul.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. A.J. Bout, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, vol. 17CS, fol. 40, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017960.3/220/319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017616.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.342. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 14 avril

2003, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 4 mars 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la de-
mande de Monsieur Pierre Bouchoms de ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée
et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté;
- Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de ne pas renommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., et décide

de nommer pour un terme de -1- (un) an, Monsieur Vincent Thill, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-
bourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04948. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017614.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

23684

CAVES ROMMES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8320 Capellen, Zone Industrielle Hireboesch.

R. C. Luxembourg B 32.926. 

—

L’an deux mille trois, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Rukavina, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.
2.- Monsieur Pierre Welbes, indépendant, demeurant à B-6700 Arlon, 3, rue du Bourg (Belgique).
3.- Monsieur Aloyse Rommes, négociant, demeurant à L-1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano.
4.- Madame Jacqueline Welbes, sans état, épouse de Monsieur Aloyse Rommes, demeurant à L-1544 Luxembourg,

19, rue Funck-Brentano. 

5.- Monsieur Jean-Paul Rommes, employé privé, demeurant à L-8217 Mamer, 16, rue Op Bierg.
6.- Monsieur Paul Welbes, directeur de société, demeurant à B-1380 Ohain-Lasne, 19, Chemin des Vieux Amis (Bel-

gique).

7.- La société à responsabilité limitée de droit allemand BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON, GmbH, avec siège social

à D-54634 Bitbourg, 3, Römermauer (Allemagne), inscrite au registre de commerce de Bitbourg sous le numéro HRB
1048, 

ici représentée par Monsieur Winfried Welter, employé privé, demeurant à D-54346 Mehring, Frankenstrasse 11 (Al-

lemagne), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les comparants sub 3 à 6 sont ici représentés par Monsieur Pierre Welbes, préqualifié, en vertu de quatre (4) pro-

curations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée CAVES ROMMES, S.à r.l., avec siège social à L-8320 Capellen, Zone Indus-

trielle Hireboesch, (R. C. Luxembourg B numéro 32.926), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 15 janvier 1990, publié au Mémorial C numéro 285 du 18 août 1990,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 11 juin 1992, publié au Mémorial C numéro 512 du 9 novembre 1992,
- en date du 23 février 1995, publié au Mémorial C numéro 311 du 7 juillet 1995,
- en date du 12 mars 1996, publié au Mémorial C numéro 286 du 12 juin 1996, 
- en date du 31 janvier 1997, publié au Mémorial C numéro 275 du 4 juin 1997;
- en date du 24 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 919 du 17 juin 2002;
- en date du 30 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1748 du 9 décembre 2002.

- Que les comparants sub 1 à 6 sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et que les comparants se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Alain Rukavina, préqualifié, cède par les présentes quarante (40) parts sociales qu’il détient dans la prédite

société à la société de droit allemand BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON, GmbH, prédésignée, ici présente et qui ac-
cepte par son mandataire.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l’article sept (7) des statuts et les associés la considèrent com-

me dûment signifiée à la société, conformément à l’article 1690 du code civil et à l’article 190 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

Suite à la cession de parts sociales ci-avant mentionnée, l’article six (6) des statuts se trouve modifié et aura doréna-

vant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quatorze mille euros (14.000,- EUR), représenté par cent douze (112) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

1.- Monsieur Aloyse Rommes, négociant, demeurant à L-1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano, seize

parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

2.- Madame Jacqueline Welbes, sans état, épouse de Monsieur Aloyse Rommes, demeurant à L-1544 Luxem-

bourg, 19, rue Funck-Brentano, sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.- Monsieur Pierre Welbes, indépendant, demeurant à B-6700 Arlon, 130, rue de Sesselich, trente-cinq parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

4.- Monsieur Jean-Paul Rommes, employé privé, demeurant à L-8217 Mamer, 16, rue Op Bierg, sept parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

5.- Monsieur Paul Welbes, directeur de société, demeurant à B-1380 Ohain-Lasne, 19, Chemin des Vieux

Amis, sept parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

23685

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

<i>Evaluation des frais 

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de sept cent cinquante

euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en français suivi d’une version allemande.

A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et allemand, la version française

fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddrei, den einunddreissigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Alain Rukavina, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1528 Luxemburg, 10A, boulevard de la Foire.
2.- Herr Pierre Welbes, selbständig, wohnhaft in B-6700 Arlon, 3, rue du Bourg (Belgien).
3.- Monsieur Aloyse Rommes, négociant, wohnhaft in L-1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano.
4.- Dame Jacqueline Welbes, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Aloyse Rommes, wohnhaft in L-1544 Lu-

xembourg, 19, rue Funck-Brentano.

5.- Herr Jean-Paul Rommes, Privatbeamter, wohnhaft in L-8217 Mamer, 16, rue Op Bierg.
6.- Herr Paul Welbes, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in B-1380 Ohain-Lasne, 19, Chemin des Vieux Amis (Belgien).
7.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON, GmbH, mit

Sitz in D-54634 Bitburg, 3, Römermauer (Bundesrepublik Deutschland), eingetragen im Handelsregister von Bitburg un-
ter der Nummer HRB 1048,

hier vertreten duch Herrn Winfried Welter, Privatbeamter, wohnhaft in D-54346 Mehring, Frankenstrasse 11, (Bun-

desrepublik Deutschland), auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Die Komparenten sub 3 bis 6 sind hier vertreten durch Herrn Pierre Welbes, vorgenannt, auf Grund von vier (4) ihm

erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmachten von den Erschienenen und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der ge-

genwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten ersuchen den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden: 

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung CAVES ROMMES, S.à r.l., mit Sitz in L-8320 Capellen, Zone Indu-

strielle Hireboesch, (H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 32.926), gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar am 15. Januar 1990, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 285 vom 18. August
1990,

und dass deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:
- am 11. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 512 vom 9. November 1992,
- am 23. Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 311 vom 7. Juli 1995,
- am 12. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 286 vom 12. Juni 1996, 
- am 31. Januar 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 275 vom 4. Juni 1997;
- am 24. Januar 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 919 vom 17. Juni 2002;
- am du 30. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1748 vom 9. Dezember 2002.

- Dass die Komparenten sub 1 bis 6 die einzigen Gesellschafter der vorgenannten Gesellschaft sind und dass die Er-

schienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung versammelt und gemäss Tagesordnung folgende Be-
schlüsse genommen haben:

<i>Erster Beschluss

Herr Alain Rukavina, vorgenannt, erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen an die Gesellschaft mit beschränkter

Haftung deutschen Rechtes BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON, GmbH, vorgenannt, hier anwesend und dies anneh-
mend durch ihren Bevollmächtigten, vierzig (40) Gesellschaftsanteile der vorgenannten Gesellschaft.

Die nunmehrigen Gesellschafter erklären diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Arti-

kel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handels-
gesellschaften.

Die vorgenannte Zessionarin ist vom heutigen Tag an Inhaberin der ihr abgetretenen Gesellschaftsanteile.

<i>Zweiter Beschluss

Nach dieser erfolgten Zession ist Artikel sechs (6) der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:

6.- La société à responsabilité limitée de droit allemand BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON, GmbH, avec

siège social à D-54634 Bitbourg, 3, Römermauer (Allemagne), quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 40

Total: cent douze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

23686

«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt vierzehntausend Euro (14.000,- EUR), eingeteilt in

einhundertzwölf (112) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

Die Anteile verteilen sich wie folgt: 

Alle Anteile sind voll eingezahlt.»

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

sieben hundertfünfzig Euro abgeschätzt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht französisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparenten gegen-

wärtige Urkunde in französisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung.

Auf Ersuchen derselben Komparenten und im Fall von Abweichungen des französischen und des deutschen Textes,

ist die französische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Rukavina, J. Welbes, W. Welter, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 avril 2003, vol. 522, fol. 7, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017650.3/231/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

RD&amp;C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.843. 

—

Les actionnaires de RD&amp;C S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 4 avril 2003 à laquelle ils se re-

connaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social a été transféré à 140 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017350.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

RD&amp;C S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04820, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017347.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

1.- Herr Pierre Welbes, selbständig, wohnhaft in B-6700 Arlon, 3, rue du Bourg, (Belgien), sechzehn Anteile 

16

2.- Monsieur Aloyse Rommes, négociant, wohnhaft in L-1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano, sieben

Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

3.- Dame Jacqueline Welbes, ohne besonderen Stand, Ehegattin von Herrn Aloyse Rommes, wohnhaft in L-

1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano, fünf und dreissig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

4.- Herr Jean-Paul Rommes, Privatbeamter, wohnhaft in L-8217 Mamer, 16, rue Op Bierg, sieben Anteile  . . .

7

5.- Herr Paul Welbes, Gesellschaftsdirektor, wohnhaft in B-1380 Ohain-Lasne, 19, Chemin des Vieux Amis

(Belgien), sieben Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

6.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechtes BITBURGER BRAUEREI TH. SIMON,

GmbH, mit Sitz in D-54634 Bitburg, 3, Römermauer (Bundesrepublik Deutschland), vierzig Anteile  . . . . . . . . . .

40

Total: einhundertzwölf Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

112

Junglinster, le 24 avril 2003.

J. Seckler.

RD&amp;C S.A.
Signatures

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signatures.

23687

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding). 

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 62.466. 

—

In the year two thousand three, on the fourteenth of March. 
Before us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg. 

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., a so-

ciété anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on Decem-
ber 12, published in the Mémorial, Recueil C nv. 237 of April 14, 1998.

The meeting was opened by Mr Christian Tailleur, private employee, residing in Luxembourg,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle.
The meeting elected as scrutineer Mrs Déborah Buffone, private employee, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
Amendment of the object of the company from a 1929 Holding to a Soparfi and subsequent amendment of the article

4 of the Articles of Association.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting decides to amend the object of the company from a 1929 Holding to a Soparfi and decides to

amend article 4 of the Articles of Association which will read as follows:

«Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.»

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mil trois, le quatorze mars.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG)

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12 décembre 1997,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 237 du 14 avril 1998.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Tailleur, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Déborah Buffone, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

Modifier l’objet social de Holding 1929 en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

23688

Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des action-

naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de changer l’objet social de la société de Holding 1929 en Soparfi de sorte que l’article 4 des sta-

tuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Tailleur, A. Braquet, D. Buffone, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 138S, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017652.3/220/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

INSINGER CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.466. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017654.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

P.F.H LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 51.500. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mars 2003 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017424.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

23689

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.503. 

—

 L’an deux mille trois, le huit avril.
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUSSY S.A., avec siège social

à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 58.503,
 constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 mars 1997, publié au Mémorial C

numéro 339 du 1

er

 juillet 1997,

 La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Gar-

nich.

 Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

 L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant

à Differdange.

 Monsieur le Président expose ensuite:
 1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille

(5.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de cent vingt-trois mille
neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (

€ 123.946,76),

 sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut déli-

bérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préa-
lables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance
de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 Monsieur le président signale que le capital était de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF), repré-

senté par cinq mille (5.000) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,

 que ce capital a été converti en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et soixante-seize cents (

€

123.946,76), représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, ainsi qu’il appert d’un procès-
verbal d’une assemblée générale ordinaire sous seing privé tenu en date du 20 avril 2001, dont un extrait a été publié
au Mémorial C numéro 174 du 31 janvier 2002.

 2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
 a) Augmentation du capital social de EUR 876.053,24 (huit cent soixante-seize mille cinquante-trois euros et vingt-

quatre cents) pour le porter de son montant actuel de EUR 123.946,76 (cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six
euros et soixante-seize cents) à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), sans émission d’actions nouvelles.

 Le capital social est ainsi représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale.
 b) Modification afférente de l’article 5 des statuts;
 c) Modification afférente de l’article 5 des statuts avec suppression de toute référence à un capital autorisé; 
 d) divers.
 Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social de huit cent soixante-seize mille cinquante-trois euros et vingt-qua-

tre cents (

€ 876.053,24) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et

soixante-seize cents (

€ 123.946,76) à un million d’euros (€ 1.000.000,-), sans émission d’actions nouvelles.

 Le capital social est ainsi représenté par 5.000 actions sans désignation de valeur nominale.
 Le prédit montant de huit cent soixante-seize mille cinquante-trois euros et vingt-quatre cents (

€ 876.053,24) a été

payé moyennant un versement en espèces de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

 Suite à la résolution qui précède l’article cinq - premier (1

er

) alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million d’euros (

€ 1.000.000,-), représenté par cinq mille (5.000)

actions sans désignation de valeur nominale.»

<i>Troisième résolution

 L’assemblée constate que le capital autorisé, crée au moment de la constitution de la société (publiée le 1

er

 juillet

1997), ne peut plus être réalisé. L’assemblée décide de supprimer les alinéas 4 et suivants de l’article cinq (5) des statuts.

<i> Frais

 Monsieur le Président fait part à l’assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quel-

que forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de
capital est évalué à dix mille sept cents euros (

€ 10.700,-).

 Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

23690

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
 Signé: E. Dax, S. Henryon, S. Conde, F. Kesseler.
 Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2003. – Reçu 8.760,53 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

 Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(017657.3/219/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

BUSSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 58.503. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 8 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017659.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

PROLOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 36, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 71.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04317, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017959.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

PROLOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 36, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 71.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04313, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017958.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

FIN TRADE LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.164. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2002 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg a été nommé Commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.

CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 14 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04327. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017425.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 22 avril 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 23 avril 2003.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures

23691

BALKAN BEVERAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.295. 

—

 In the year two thousand three, on the thirteenth of March.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

 SEEF HOLDINGS Ltd. having its registered office at Walkers House, P.O. Box 265G, George Town, Cayman Islands,
 here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr José Correia, accountant, residing in F-Longwy and Miss Séverine
Canova, lawyer, residing in F-Thionville, acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B, 

 by virtue of a proxy established on March 10th, 2003.
 The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

 1) it is the sole actual partner of BALKAN BEVERAGES, S.à r.l., a limited liability corporation, incorporated by a deed

of the undersigned notary on April 19, 2002, published in the Mémorial, Recueil C number 1111 of July 22, 2002. The
articles of incorporation have been modified by a deed of the undersigned notary on May 10, 2002, published in the
Mémorial C number 1196 of August 11, 2002;

 2) it has taken the following resolutions:

<i> First resolution

 The sole partner decides to increase the subscribed capital by an amount of twenty-seven thousand one hundred

and twenty-five United States dollars (27,125.- USD) to bring it from its present amount of one hundred and fifty thou-
sand twenty-five United States dollars (150,025.- USD) to one hundred and seventy-seven thousand one hundred and
fifty United States dollars (177,150.- USD) by the issuing of one thousand eighty-five (1,085) new shares with a par value
of twenty-five United States dollars (25.- USD) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

 The sole partner, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe to the one thousand eighty-five

(1,085) new shares and to have them fully paid up in cash so that the amount of twenty-seven thousand one hundred
and twenty-five United States dollars (27,125.- USD) is at the disposal of the company; proof of the payments has been
given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

 The sole partner decides to amend article 6 first paragraph of the articles of incorporation, which will henceforth

have the following wording:

 «Art. 6. first paragraph. The subscribed capital is fixed at one hundred and seventy-seven thousand one hundred

and fifty United States dollars (177,150.- USD) represented by seven thousand eighty-six (7,086) shares and may be in-
creased as set forth in this Article 6.»

<i>Costs

 For the purpose of the registration, the amount of USD 27,125 is valuated at 25,527.01 EUR.
 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated are estimated at approximately (1,400.- EUR).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le treize mars.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 SEEF HOLDINGS Ltd., ayant son siège social à Walkers House, PO Box 265G, George Town, Cayman Islands, 
 ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue

Schiller, elle-même représentée par Monsieur José Correia, comptable, demeurant à F-Longwy et Mademoiselle Séve-
rine Canova, juriste, demeurant à F-Thionville, agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir
A et B,

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 mars 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

23692

 1) qu’elle est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée BALKAN BEVERAGES, S.à r.l., constituée

suivant acte du notaire soussigné du 19 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1111 du 22 juillet 2002, dont
les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 10 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil
C numéro 1196 du 9 août 2002;

 2) qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de vingt-sept mille cent vingt-cinq dollars des

Etats-Unis (27.125,- USD) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante mille vingt-cinq dollars des Etats-Unis
(150.025,- USD) à cent soixante-dix-sept mille cent cinquante dollars des Etats-Unis (177.150,- USD) par l’émission de
mille quatre-vingt-cinq (1.085) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (25,-
USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

 L’associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les mille quatre-vingt-cinq (1.085) parts sociales

nouvelles et les libérer intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de vingt-sept mille cent
vingt-cinq dollars des Etats-Unis (27.125,- USD) est à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instru-
mentant.

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique déclare modifier l’article 6 premier alinéa des statuts comme suit:

«Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital est fixé à cent soixante-dix-sept mille cent cinquante dollars des Etats-Unis (177.150,-

USD) représenté par sept mille quatre-vingt-six (7.086) parts sociales et pourra être augmenté tel que détaillé au pré-
sent article 6 des statuts.»

<i>Frais

 Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de USD 27.125,- est évalué à 25.527,01 EUR.
 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ (1.400,- EUR).

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: J. Correia, S. Canova, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 138S, fol. 45, case 10. – Reçu 249,68 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017667.3/220/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

BALKAN BEVERAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.295. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017669.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

VITA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 67.891. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-

AD05120, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017368.3/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour la Société
C. Stiennon
<i>Administrateur-Délégué

23693

STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2121 Luxembourg, 202, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 68.330. 

—

In the year two thousand and three on the thirty-one of March.
Before Us, Maître M

e

 Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TROMPETE INVESTIMENTOS E SERVICOS LDA, a company incorporated under the laws of Madeira, with its reg-

istered office at Avenida do Infante, no 50, 9004-521 Funchal, Madeira, Portugal, here represented by Ms Linda Korpel,
lawyer, residing in Metz, France, by virtue of a proxy given on March 28th, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole associate of the corporation STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., having its regis-

tered office at 202 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, has been incorporated under the laws of The Grand-
Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hespérange (Grand-Duchy
of Luxembourg) on January 6th, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 283 of
April 23, 1999. The articles of association have been amended pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1098 of December 3, 2001.

- that the sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to put the company into liquidation and to appoint as liquidator Mr Stephen Keating,

director, born on August 17, 1955, residing at One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He

may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the general meeting whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.
He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxyholders such capacities and for

such period he may determine.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

TROMPETE INVESTIMENTOS E SERVICOS LDA, une société régie par les lois de Madeira, ayant son siège social à

Avenida do Infante, n

°

 50, 9004-521 Funchal, Madeira, Portugal,

ici représentée par Mme Linda Korpel, juriste, de résidence à Metz, France, en vertu d’une procuration datée du 28

mars 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elle est la seule et unique associée de la société STERLING SOFTWARE (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., société à

responsabilité limitée ayant son siège social au 202 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, société constituée selon
le droit du Grand-Duché de Luxembourg, suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire à Hespérange (Grand-Duché
du Luxembourg), le 6 janvier 1999, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 283 du 23
avril 1999 et dont les statuts ont été modifié en date du 8 mai 2001 par acte de M

e

 Gérard Lecuit, prénommé, publié

au Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1098 du 3 décembre 2001.

- qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de nommer comme liquidateur, Mr Stephen Keating, director, né le 17 août, 1955, demeurant

au One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

23694

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 75, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017624.3/211/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

INTERNATIONAL EICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 85.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017620.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

INTERNATIONAL EICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 85.096. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le mardi 15 avril 2003, que l’As-

semblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Troisième résolution

L’Assemblée prend acte de la cooptation de Monsieur Mirko La Rocca, en qualité d’Administrateur de la société, en

remplacement de Madame Rachel Szymanski, démissionnaire, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en
date du 15 février 2002. L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Mirko La Rocca en qualité d’Administrateur de
la société. Le mandat ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale
de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

mercredi 2 avril 2003 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée prend acte et accepte la
demande de Monsieur Maurizio Cottella ne pas renouveler son mandat d’Administrateur lors de la présente Assemblée
et décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, ave-

nue de la Liberté.

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,

avenue de la Liberté.

- Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

12, avenue de la Liberté.

Le mandat des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de 1 (un) an, la société GRANT THORNTON REVISION ET CON-

SEILS S.A., 2, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017621.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

INTERNATIONAL EICO S.A.
S. Vandi / M. La Rocca
<i>Administrateurs

23695

OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.391. 

—

 In the year two thousand three, on the twenty-seventh of February.
 Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

 There appeared:

 OCWEN FINANCIAL CORPORATION, having its registered office at 1675 Palm Beach Lakes Boulevard, West

Palm Beach, Florida 33401, USA,

 here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Ronald Chamielec, comptable, residing in F-Lexy and Mr Delio Cipol-
letta, lawyer, residing in F-Bousse, acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B,

 by virtue of a proxy established on February 18, 2003,
 The said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

 The appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to enact the fol-

lowing:

 1) it is the sole actual partner of OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability corporation, incorporated by a

notarial deed, on November 4, 1999, published in the Mémorial, Recueil C number 7 of January 4, 2000. The articles of
incorporation have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary on January 9, 2003, not yet
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

 2) it has taken the following resolutions:

<i> First resolution

 The sole partner decides to increase the subscribed capital by three hundred and thirty-one thousand euros

(331,000.- EUR) to bring it from its present amount of six million two hundred and fifty-four thousand three hundred
euros (6,254,300.- EUR) to six million five hundred and eighty-five thousand three hundred euros (6,585,300.- EUR) by
the issuing of thirteen thousand two hundred and forty (13,240) new shares with a par value of twenty-five euros (25.-
EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

 The sole partner, represented as thereabove mentioned, declares to subscribe to the 13,240 new shares and to have

them fully paid up in cash so that the amount of three hundred and thirty-one thousand euros (331,000.- EUR) is at the
disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary.

<i> Second resolution

 The sole partner decides to amend article 6 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 6. The capital is fixed at six million five hundred and eighty-five thousand three hundred euros (6,585,300.-

EUR) represented by two hundred and sixty-three thousand four hundred and twelve (263,412) shares with a par value
of twenty-five euros (25.- EUR) each.»

<i>Costs

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be borne by the company as a result of

the presently stated are estimated at approximately five thousand two hundred euros (5,200.- EUR).

 The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

 Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le vingt-sept février.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 OCWEN FINANCIAL CORPORATION, ayant son siège social à 1675 Palm Beach Lakes Boulevard, West Palm

Beach, Florida 33401, USA,

 ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9, rue

Schiller, elle-même représentée par Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant à F-Lexy, et Monsieur Delio
Cipolletta, juriste, demeurant à F-Bousse, agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A
et B, 

 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 18 février 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
 1) qu’elle est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., constituée

suivant acte notarié du 4 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil C numéro 7 du 4 janvier 2000, dont les statuts

23696

furent modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, en date du 9 janvier 2003, non encore publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations;

 2) qu’elle a pris les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de trois cent trente-et-un mille euros (331.000,-

EUR) pour le porter de son montant actuel de six millions deux cent cinquante-quatre mille trois cents euros
(6.254.300,- EUR) à six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cents euros (6.585.300,- EUR) par l’émission de
treize mille deux cent quarante (13.240) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

 L’associé unique, représenté comme dit ci-avant, déclare souscrire les 13.240 parts sociales nouvelles et les libérer

intégralement moyennant versement en espèces de sorte que le montant de trois cent trente-et-mille euros (331.000,-
EUR) est à la disposition de la société, ce qui a été justifié au notaire instrumentant.

<i> Deuxième résolution

 L’associé unique déclare modifier l’article 6 des statuts comme suit:

 «Art. 6. Le capital est fixé à six millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille trois cents euros (6.585.300,- EUR) repré-

senté par deux cent soixante-trois mille quatre cent douze (263.412) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (25,- EUR) chacune.»

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ cinq mille deux cents euros (5.200,- EUR).

 Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
 Signé: R. Chamielec, D. Cipolletta, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 16CS, fol. 73, case 12. – Reçu 3.310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017671.3/220/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

OCWEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.391. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017672.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

NOUF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 90.026. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 janvier 2003:
La société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été nommé commissaire aux

comptes en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 17 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017432.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 7 avril 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 7 avril 2003.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

23697

OZONE S.A., Société Anonyme.

(anc. OZONE HOLDING S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.991. 

—

L’an deux mille trois, le quinze avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de OZONE HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B n

°

 23 991, constituée suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 26 février 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 133 du 21 mai

1986.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en

date du 20 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 384 du 17 juillet 1997.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate manager,

avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Marie Charlier, corporate executive, avec

adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Stéphanie Spinelli, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231,

Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent cinquante

mille (150.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, représen-
tant l’intégralité du capital social antérieur de cent cinquante millions (150.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF)
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires repré-
sentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la Société en OZONE S.A.
2. Changement de l’objet social «Holding» en «Société de Participations Financières», pour lui donner la teneur sui-

vante:

«La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute ac-
tivité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «So-
ciété de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

3. Modification subséquente des articles 1, 2 et 13 des statuts.
4. Suppression de la valeur nominale des actions et constatation que le capital social est désormais exprimé en EUR.
5. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.597,13 pour le porter de son montant actuel de EUR

3.718.402,87 à EUR 3.720.000,- sans émission d’actions nouvelles et libération en espèces.

6. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 30,- avec diminution subséquente du nombre des actions.
7. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
8. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de OZONE HOLDING S.A. en OZONE S.A., et ce avec effet à

partir du 1

er

 janvier 2003.

<i>Deuxième résolution

L’objet social de la Société est changé de celui de société Holding 1929 en celui de société pleinement imposable, et

ce avec effet à partir du 1

er

 janvier 2003.

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, l’article 1

er

, alinéa 1

er

, l’article 2 et l’article 13 des statuts de la

Société sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1. alinéa 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de OZONE S.A.»

«Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,

23698

du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.»

«Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y

est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Quatrième résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en EUR, de sorte que ledit

capital social est fixé à EUR 3.718.402,87, divisé en 150.000 actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 1.597,13 euros pour le porter de son montant actuel de EUR

3.718.402,87 à EUR 3.720.000,- sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de EUR 1.597,13 a été entièrement libéré en espèces par les actionnaires actuels au prorata de leur par-

ticipation dans la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Sixième résolution

La valeur nominale des actions est fixée à EUR 30,- avec diminution correspondante du nombre des actions de

150.000 à 124.000 actions d’une valeur nominale de EUR 30,- chacune.

Le Conseil d’Administration est chargé de procéder à la répartition des 124.000 actions précitées au prorata des par-

ticipations respectives de tous les actionnaires.

<i>Septième résolution

En conséquence des trois résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à trois millions sept cent vingt mille (3.720.000,-) euros (EUR), divisé en cent vingt-

quatre mille (124.000) actions d’une valeur nominale de trente (30,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-

cinq. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: A. Swetenham, A-M. Charlier, S. Spinelli, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, vol. 138S, fol. 81, case 10. – Reçu 15,97 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017633.3/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

OZONE S.A., Société Anonyme.

(anc. OZONE HOLDING S.A.)

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.991. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 445 du 15 avril 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017632.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

COATINGS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 62.452. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-

AD05119, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017370.3/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la Société
Signature

23699

NOVABA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 92.926. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Maître Jim Penning, avocat, né à Luxembourg, le 12 mai 1942, demeurant professionnellement à L-1661 Luxem-

bourg, 31, Grand-Rue. 

2. Maître Philippe Penning, avocat, né à Luxembourg, le 11 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1661

Luxembourg, 31, Grand-Rue, 

ici représenté par Maître Jim Penning, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 février 2003. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

 . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NOVABA S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir tant à Luxembourg qu’à l’étranger toutes opérations commerciales, ainsi que

tous transferts de propriétés immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-

tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dé-
veloppement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II: Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

23700

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

jeudi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Maître Jim Penning, prénommé, 
b) Maître Philippe Penning, prénommé,
c) Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, né à Luxembourg, le 3 décembre 1965, demeurant professionnellement à L-

1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue. 

1. Maître Jim Penning, prénommé, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Maître Philippe Penning, prénommé, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

23701

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, né à Luxembourg, le 28 août 1939, demeurant à L-1370 Luxembourg,

16, Val Ste Croix.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-Rue.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Maître Jim Penning, prénommé,
comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les matières
de gestion journalière.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé J. Penning, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 138S, fol. 52, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017965.3/220/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

GOZEWIJN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.473. 

—

Les actionnaires de GOZEWIJN S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 28 février 2003 à laquelle

ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Ont décidé de transférer le siège social à 140 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04826. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017356.4/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

GOZEWIJN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017352.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

OPTIMA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Capital social: 2.000.000,- LUF.

Siège social: L-4646 Differdange, 64, rue St. Pierre.

R. C. Luxembourg B 79.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03976, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017525.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

G. Lecuit.

GOZEWIJN S.A.
Signatures

Signatures.

Signature
<i>Un mandataire

23702

HDM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 46.426. 

—

Les actionnaires de HDM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., qui se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

le 7 avril 2003 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l’unanimité ont pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré à 140 rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04831. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017360.4/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

HDM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 140, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 46.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04828, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017358.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

RISCH CHARLES &amp; PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 40, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 35.381. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03034, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017353.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

IMMOBILIERE VAUBAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 84.633. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 11 avril 2003, que les administrateurs

et Commissaire aux Comptes suivants, leurs mandats étant venus à échéance, sont réélus pour une période d’un an:

- Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur, née le 18 mai 1941 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle à

L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Hugo Neuman, administrateur, né le 27 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, ayant son adresse profes-

sionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Armin Kirchner, administrateur, né le 29 décembre 1967 à Jutphaas, Pays-Bas, ayant son adresse profes-

sionnelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- Monsieur Rui Fernandes Da Costa, administrateur, né le 2 mai 1974 à Luxembourg, ayant son adresse profession-

nelle à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

- FIDUPLAN S.A., Commissaire aux Comptes, RCS N

°

 B 44.563, ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87,

allée Léopold Goebel.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.

Luxembourg, le 22 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017354.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

HDM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Pour avis conforme
M. Kohl
<i>Un Administrateur

23703

LUXMETALSISTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4-6, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 33.171. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03035, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017355.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

AUBEPINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 24.650. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03036, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017357.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

VP INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724  Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C. Luxembourg B 40.159. 

—

Il résulte:
- D’une lettre en date du 7 mars 2003 que Monsieur Olivier Dorier, né le 25 septembre 1968 à St Remy Sur Saone

et Loire (France), ayant son adresse privée à L-8315 Olm, 8, rue du Commerce, a démissionné de sa fonction d’admi-
nistrateur de la société avec effet immédiat.

- Du procès-verbal du 2 avril 2003, les mandats suivants, Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur, née à Luxem-

bourg le 18 mai 1941, ayant son adresse professionnelle au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Mon-
sieur Rui Fernandes da Costa, administrateur, né à Luxembourg le 2 mai 1974, ayant son adresse professionnelle au 33,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, TMF LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes, RCS n

°

 55.728,

ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, étant venus à échéance, que les actionnai-
res ont réélu comme administrateurs Madame Maggy Kohl-Birget et Monsieur Rui Fernandes da Costa, ont nommé
Monsieur Hugo Neuman, né à Amsterdam, Pays-Bas, le 21 octobre 1960, ayant son adresse professionnelle au 33, bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg comme administrateur et la société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., ayant
son siège social à Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri comme Commissaire aux Comptes.

Les mandats prendront fin à l’assemblée générale ordinaire de juin 2005.

Luxembourg, le 11 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017362.3/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

PASSBITEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 67.818. 

—

Il résulte du contrat de transfert de part sociale en date du 7 février 2003 que LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A. a transféré sa part sociale de la Société à SKYLINE MANAGERS LIMITED.

Luxembourg, le 28 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017548.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

Pour avis conforme
M. Kohl
<i>Un Administrateur

Pour extrait conforme
INTERCONSULT
Signatures

23704

NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 112, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 53.436. 

—

Ce rapport Annuel Audité de NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND du 1

er

 janvier 2002 au 31 décembre 2002 a été

enregistré le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04714, déposé à Luxembourg acte civil le 25 avril 2003.

(017366.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

ARGRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 26.856. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-

AD05116, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017371.3/730/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

DSA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 206, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05099, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017372.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

CERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 25.267. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-

AD05115, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017375.3/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

MEDROM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 63.567. 

—

Décision prise lors de l’Assemblée Générale de la société MEDROM S.A.:
Augmentation du nombre de membres du conseil d’administration de 3 à 4.
Election de Madame Sandra Moll, directeur, demeurant à D-Merchweiler, comme nouveau membre du conseil d’ad-

ministration.

Luxembourg, le 20 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05275. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(018050.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

NIKKO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour la société
C. Dierkens
<i>Directeur Délégué

Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
MEDROM S.A.
Signature

23705

SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 36.727. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mars 2003

L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2002 clôturant par une perte de 70.765,44 USD.
Elle décide néanmoins la continuation des activités, conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales.
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et Madame

Joëlle Lietz, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2003.

En remplacement de Monsieur Bernard Ewen, la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une même période.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 28 mars 2003

Les membres du Conseil d’Administration décident de renommer Monsieur Pierre Schill administrateur-délégué, sui-

te à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 24 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017384.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

P.I.M., S.à r.l., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES MANAGEMENT, 

Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: 33.600,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.017. 

—

EXTRAIT

Faisant suite à la cession d’une part sociale en date du 8 avril 2003, entre Monsieur Mauro Lanfranchi, demeurant à

CH-6901 Lugano et la société BEL FA S.A., ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, les 65 parts sociales
représentant le capital social se répartissent comme suit:

- Actionnaire unique: BEL FA S.A., détentrice de 65 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04324. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017426.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

P.I.M., S.à r.l., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES MANAGEMENT, 

Société à responsabilité limitée (En liquidation).

Capital social: 33.600,- EUR.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.017. 

—

EXTRAIT

Faisant suite à la cession d’une part sociale en date du 31 décembre 1999, entre Monsieur Alberto Biraghi, demeurant

à CH-6901 Lugano et Monsieur Mauro Lanfranchi, demeurant à CH-6901 Lugano, les 65 parts sociales représentant le
capital social se répartissent comme suit:

1. BEL FA S.A., détentrice de 64 parts sociales
2. Mauro Lanfranchi, détenteur de 1 part sociale
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04323. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017428.3/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

23706

GRECA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 82.923. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à Luxembourg le 14 février 2003 à 9.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée à l’administrateur démissionnaire Monsieur

Edouardos Stamatiou de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de ses fonctions pendant la durée de son
mandat.

Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg, a été nommé comme nouvel administrateur et terminera

le mandat de son prédécesseur.

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du conseil d’administration 

<i>tenu à Luxembourg en date du 14 février 2003 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-vebal que Monsieur Gabriel Jean, juriste, demeurant à Luxembourg a été élu aux fonctions

d’Administrateur-délégué de la Société; il aura tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

Luxembourg, le 14 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04533. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017387.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

CIRTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.806. 

—

<i>Board of Directors

- Mr. Pierluigi Ferrero, Chairman and Managing Director, residing at Via Ciovassino1, 20121 Milano, Italy
- Mr. Carlo Schlesser, Director, residing at avenue Monterey 23, L-2086 Luxembourg
- Mr. Roger Burri, Director, residing at route de Boiron 11, 1260 Nyon, Switzerland

<i>Statutory Auditor

PricewaterhouseCoopers
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg

<i>Allocation of the result

The Annual General Meeting of Shareholders held on 6 March, 2003 has decided to brought forward the loss for the

year ended December 31, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01098. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017394.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SICPA COMMERCIAL INKS HOLDING (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.882. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2003 que le nombre d’administrateurs

a été diminué de 5 à 4 et que Monsieur Daniel Braun a démissionné de ses fonctions d’administrateur. Pleine et entière
décharge lui a été accordée pour l’exercice de son mandat.

Luxembourg, avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2003, réf. LSO-AD05409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017582.4/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

<i>Pour GRECA S.A.
Signature

Signature.

Pour publication
Signature

23707

SASIB TOBACCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.940. 

—

<i>Board of Directors

- Mr. Pierangelo Calegari, Chairman and Managing Director, residing at Via Guasto 17, Vigolzone (PC), Italy
- Mr. Carlo Schlesser, Director, residing at avenue Monterey 23, L-2086 Luxembourg
- Mr. Roger Burri, Director, residing at route de Boiron 11, 1260 Nyon, Switzerland

<i>Statutory Auditor

PricewaterhouseCoopers
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg

<i>Allocation of the result

The Annual General Meeting of Shareholders held on 6 March, 2003 has decided to brought forward the loss for the

year ended December 31, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01061. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017396.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

VALIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017613.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

VALIANT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 20.414. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 30 septembre

2002, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

lundi 8 juillet 2002 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administra-
teurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les administrateurs suivants:
- Madame Donata Regis, administrateur de sociétés, demeurant à Dilsen (Belgique),
- Monsieur Hans Dermont, directeur, demeurant à Canabbio (Suisse),
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, ave-

nue de la Liberté.

Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2002.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2002:

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD04950. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017612.3/043/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Signature.

VALIANT FINANCE S.A.
D. Regis / S. Vandi
<i>Administrateurs

23708

CIR INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.381. 

—

<i>Board of Directors

- Mr. Pierluigi Ferrero, Chairman and Managing Director, residing at Via Ciovassino 1, 20121 Milano, Italy
- Mr. Franco Girard, Director, residing at Via Dei Bossi 10, 20121 Milano, Italy
- Mr. Carlo Schlesser, Director, residing at avenue Monterey 23, L-2086 Luxembourg
- Mr. Roger Burri, Director, residing at route de Boiron 11, 1260 Nyon, Switzerland
- Mr. Michel Cicurel, Director, residing at rue Adolphe Yvon 2, 75116 Paris, France

<i>Statutory Auditor

PricewaterhouseCoopers
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg

<i>Allocation of the result

The Annual General Meeting of Shareholders held on 6 March, 2003 has decided to allocate the profit for the year

ended December 31, 2002 amounting to EUR 19,808,110.86 as follows:  

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01073. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017397.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

CRISTALLINI IMMOBILIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.722. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 mars 2003 que:
- Monsieur Eddy Dôme, Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur Jan Rottiers, ont été élus administrateurs, en rem-

placement de Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur David De Marco et Monsieur Alain Lam, démissionnaires. Pleine
et entière décharge leur est accordée.

Monsieur Eddy Dôme, Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur Jan Rottiers termineront le mandat de leurs prédé-

cesseurs.

- Le siège social a été transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017441.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

PROFICO, S.à r.l., Société à responsabillité limitée.

Siège social: L-5213 Sandweiler, 22A, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 76.841. 

—

Le bilan clôturé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05064, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017517.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

<i>EUR

Profit for the year 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,808,110.86
Loss brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4,927,234.17
Distributable profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,880,876.69
Transfer to legal reserve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 744,043.83

Profit brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 14,136,832.85

0.00

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

23709

COFIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.604. 

—

<i>Board of Directors

- Mr. Carlo De Benedetti, Chairman and Managing Director, residing at Via Foppettas 14, 7500 Saint-Moritz, Swit-

zerland

- Mr. Michel Cicurel, Director, residing at rue Adolphe Yvon 2, 75116 Paris, France
- Mr. Pierluigi Ferrero, Director, residing at Via Ciovassino 1, 20121 Milano, Italy
- Mr. Carlo Schlesser, Director, residing at avenue Monterey 23, L-2086 Luxembourg
- Mr. Roger Burri, Director, residing at route de Boiron 11, 1260 Nyon, Switzerland

<i>Statutory Auditor

PricewaterhouseCoopers
400, route d’Esch
L-1471 Luxembourg

<i>Allocation of the result

The Annual General Meeting of Shareholders held on 6 March, 2003 has decided to brought forward the loss for the

year ended December 31, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01088. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017398.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SENIMMOLUX, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1724 Luxemburg, 17, boulevard du Prince Henri.

H. R. Luxemburg B 74.329. 

—

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung vom 14. Februar 2003

Am 14ten Februar 2003 wurde eine aussergewöhnliche Generalversammlung der Anonymen Gesellschaft SENIM-

MOLUX mit Sitz in L-1624 Luxemburg, 7, rue de Gibraltar, dieselbe wurde am 28. Januar 2000 durch den amtierenden
Notar Jean Seckler mit Amtssitz in Junglinster beurkundet, eingetragen beim Handelsgericht in Luxemburg unter der
Sektion B N

°

 74.329, einberufen.

Die Sitzung wurde unter der Präsidentschaft von Frau Gabriele Zangerle, Geschäfsführerin von Seniorenanlagen

wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg eröffnet.

Als Sekretär wurde Herr Armin Becker, Bauunternehmer wohnhaft in D-66780 Rehlingen-Siersburg bestimmt.
Die Versammlung ernannte als Skrudator Herr Fernand Pauly, Privatangestellter wohnhaft in L-7353 Lorentzweiler,

34, rue de Blaschette.

Die anwesende Aktionäre wie die Ihnen gehörende Aktien wurden auf einer gesonderten Liste angeführt, diese ist

vom federführenden Büro diesem Bericht beigelegt um mit demselben eingetragen zu werden.

Da sämtliche Aktien vorhanden waren, wurde seitens der Aktionäre auf eine vorherige Einberufung mittels Frist ver-

zichtet.

Die Präsidentin eröffnet die Sitzung und die versammelten Anwesende stellen fest, dass diese aussergewöhnliche Ver-

sammlung zur Tagesordnung folgendes aufweist:

<i>Tagesordnung:

Wechsel des Gesellschaftssitzes
Diese Generalversammlung beinhaltet das gesamte gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft und kann somit gemäss

den Satzungen, den auf der Tagesordnung erwähnten Punkt beschliessen.

Die anwesende Aktionäre erklären sich hiermit bestellt und im voraus über den zu befassenden Punkt der Tagesord-

nung informiert gewesen zu sein.

Somit wird die Tagesordnung erörtert und nachträglich wird einstimmig folgender Beschluss gefasst:
Mit heutigem Beschluss wird der Gesellschaftssitz auf die folgende Adresse verlegt:
17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Da kein weiterer Punkt mehr auf der Tagesordnung stand wurde die Sitzung für beendet erklärt.

Unterzeichnet in Luxembourg am 14. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02652. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017538.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature.

G. Zangerle / A. Becker / F. Pauly
<i>Präsidentin / Sekretär / Skrudator

23710

CERIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.032. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 avril 2003 que:
- Monsieur Olivier Dorier, employé privé, demeurant 291, route d’Arlon à L-1150 Luxembourg a été nommé com-

missaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaires.

Le nouveau commissaire aux comptes reprendra le mandat de son prédécesseur.
- Le siège social de la société a été transféré du 187, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg au 291, route d’Arlon

à L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04344. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017445.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

NOVA COMEX TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 85.541. 

—

EXTRAIT

Avec effet au 3 avril 2003, la société FIDEI S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 50, Val Fleuri, a dénoncé le

domicile établi en ses locaux, de NOVA COMEX TRADE &amp; FINANCE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,
inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 85.541, de sorte que celle-ci
se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

A la même date, FIDEI REVISION, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50,

Val Fleuri a donné sa démission en tant que Commissaire aux Comptes de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017450.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

WOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.622. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société

 <i>qui s’est tenue à Luxembourg, en date du 6 janvier 2003 à 11.00 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social de la société du 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg au 25A, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée accepte la démission de la société BM PARTS S.A. du poste d’administrateur-délégué et nomination de

la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. au poste de président du Conseil d’Administration.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTS INVEST S.A. du poste d’administrateur et nomination de la

société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD à ce même poste.

L’assemblée accepte la démission de la société PARTNERS SERVICES S.A. du poste d’administrateur et nomination

de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD à ce même poste. 

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017469.4/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signature

FIDEI S.A.
<i>Le domiciliataire
Signature

<i>Pour la société
Signature

23711

NDIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.275. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2003 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts, demeurant au 45, rue du Centre à B-Fauvillers
- Monsieur David de Marco, demeurant au 12, rue de Medernach à L-9186 Stegen
- Monsieur Eddy Dôme, demeurant au 8, Marvie, à B-Bastogne
ont été élus Administrateurs, en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel, et

de la société GRIMSON SERVICES LTD.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
Décharge est accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
Il résulte également de ladite Assemblée que Monsieur Olivier Dorier, demeurant au 291, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg a été élu Commissaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
Décharge est accordée au commissaire aux comptes démissionnaire pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Enfin, il résulte de la même Assemblée que le siège social est transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg

au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 avril 2003 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017452.3/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

LA ROCHE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 47.035. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2003 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts, demeurant au 45, rue du Centre à B-Fauvillers
- Monsieur David De Marco, demeurant au 12, rue de Medernach à L-9186 Stegen
- Monsieur Eddy Dôme, demeurant au 8, Marvie, B-Bastogne
ont été élus Administrateurs, en remplacement de Monsieur Enzo Guastaferri, Mademoiselle Marie-Paule Mockel, et

de la société GRIMSON SERVICES LTD.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
Décharge est accordée aux administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
Il résulte également de ladite Assemblée que Monsieur Olivier Dorier, demeurant au 291, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg a été élu Commissaire aux Comptes en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2002.
Décharge est accordée au commissaire aux comptes démissionnaire pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.
Enfin, il résulte de la même Assemblée que le siège social est transféré du 18, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg

au 50, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017457.3/727/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

RECAMIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 41.630. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03678, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017576.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

23712

AMYMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2711 Luxembourg, 34, rue Richard Wagner.

R. C. Luxembourg B 33.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03976, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017531.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

M.A.S. IMPORT-EXPORT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.000.000,- LUF.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, 6, rue Jean-PierreThill.

H. R. Luxembourg B 50.451. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03976, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017530.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

SUNRISE MEDICAL (LUXEMBOURG) INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 92.216. 

—

Il résulte d’une résolution prise par l’associé unique en date du 24 avril 2003 que les deux gérants suivants ont été

nommés:

- Monsieur Mathew Lewin, conseiller en fiscalité, né le 22 novembre 1969, demeurant à Wrekin View Cottage, Wi-

thington, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4QE, United Kingdom;

- Monsieur François Pfister, avocat, né le 25 octobre 1961, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le Conseil de gérance se compose dès lors de la manière suivante:
- Monsieur Sam Sinasohn, comptable, demeurant à 4976 Concannon Court, San Diego, California, CA 92130, USA;
- Monsieur Steven Jaye, administrateur, ayant sa résidence à 6611, Muirlands, La Jolla, California, USA;
- Monsieur Mathew Lewin, conseiller en fiscalité, né le 22 novembre 1969, demeurant à Wrekin View Cottage, Wi-

thington, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4QE, United Kingdom;

- Monsieur François Pfister, avocat, né le 25 octobre 1961, demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 24 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2003, réf. LSO-AD05171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017593.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2003.

Signature
<i>Mandataire

Signature
<i>Mandataire

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Euro Tel Sat, S.à r.l.

Euro Tel Sat, S.à r.l.

P.I. Eastern Europe S.A.

P.I. Eastern Europe S.A.

Bodykicker Letzebuerg

Providence Capital Ventures S.A.

Metals Finance Corporation S.A.

SKS Group S.A.

Petroleum Services Holding S.A.

Petroleum Services S.A.

Integrale Luxembourg

Belval Immobilière, S.à r.l.

Aran, S.à r.l.

Beige Capital S.A.

Epi Holding S.A.

Sanne &amp; Cie, S.à r.l.

Sanne &amp; Cie, S.à r.l.

General Development Activities - G.D.A. S.A.

Lorin S.A.

Tourism Investments and Consulting Holding S.A.

Themark Holding S.A.

Themark Holding S.A.

Bel-Fa S.A.

Bel-Fa S.A.

BDPX, S.à r.l.

Socal, S.à r.l.

International Finance and Real Estate (I.F.R.) S.A.

Kohl, S.à r.l.

Kohl Frères, S.à r.l.

Kohl Frères, S.à r.l.

L’Escapade, S.à r.l.

L’Escapade, S.à r.l.

Protime S.A.

CAC, S.à r.l.

Technodent, S.à r.l.

Syberiusconsult S.A.

Cover Fin. Holding S.A.

Cover Fin. Holding S.A.

Caves Rommes, S.à r.l.

RD&amp;C S.A.

RD&amp;C S.A.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

Insinger Capital (Luxembourg) S.A.

P.F.H Lux S.A.

Bussy S.A.

Bussy S.A.

Proloc S.A.

Proloc S.A.

FIN Trade Lux S.A.

Balkan Beverages, S.à r.l.

Balkan Beverages, S.à r.l.

Vita Investments S.A.

Sterling Software (Luxembourg) I, S.à r.l.

International Eico S.A.

International Eico S.A.

Ocwen Luxembourg, S.à r.l.

Ocwen Luxembourg, S.à r.l.

Nouf S.A.

Ozone S.A.

Ozone S.A.

Coatings Re S.A.

Novaba S.A.

Gozewijn S.A.

Gozewijn S.A.

Optima Immobilière S.A.

HDM Holding (Luxembourg) S.A.

HDM Holding (Luxembourg) S.A.

Risch Charles &amp; Paul, S.à r.l.

Immobilière Vauban S.A.

Luxmetalsistem S.A.

Aubépines, S.à r.l.

VP International Holding S.A.

Passbiten, S.à r.l.

Nikko Global Umbrella Fund

Argre S.A.

DSA Consulting, S.à r.l.

Ceres S.A.

Medrom S.A.

Surface Holding S.A.

P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Management

P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Management

Greca S.A.

Cirtel International S.A.

Sicpa Commercial Inks Holding (Lux) S.A.

Sasib Tobacco International S.A.

Valiant Finance S.A.

Valiant Finance S.A.

CIR International S.A.

Cristallini Immobiliare S.A.

Profico, S.à r.l.

Cofide International S.A.

Senimmolux

Ceria Finance S.A.

Nova Comex Trade &amp; Finance S.A.

Wol S.A.

NDIF S.A.

La Roche Holding S.A.

Recamier S.A.

Amyma, S.à r.l.

M.A.S. Import-Export, GmbH

Sunrise Medical (Luxembourg) Investments, S.à r.l.