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23089

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 482

5 mai 2003

S O M M A I R E

(L)’Alliance Révision, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

23121

Gandalf Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23131

Alcafin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23134

Gandalf Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23131

Alfa Finance Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

23121

General  Mediterranean  Holding  S.A.,  Luxem- 

Antonie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23119

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23135

Antonie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23119

Glanbia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

23120

Antonie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23119

Grandin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23128

Antonie, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

23119

Harrier International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23118

Beal Pharma, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23107

Hepta Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

23126

Beal Pharma, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

23107

Immobilière Royale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

23112

Bis 120 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23117

IN Holdings I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23132

Boccaleone 167 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

23127

IN Holdings I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23132

Boreana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23099

Julius  Baer  Multicash  Advisory  S.A.H.,  Luxem- 

Boroo Gold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23113

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23117

Boss Energiesysteme, GmbH, Grevenmacher  . . . .

23122

Julius Baer Multiclient Advisory S.A.H.,  Luxem- 

C.E.O., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23126

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23135

Cardoso et Frères, S.à r.l., Senningerberg. . . . . . . .

23127

Julius Baer Multicooperation Advisory S.A.H., Lu- 

Createrra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23118

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23116

Createrra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23118

Julius  Baer  Multifund  Advisory  S.A.H.,  Luxem- 

Crown York Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

23125

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23135

Dabih, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23115

Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H.,  Luxem- 

Dalmore, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23123

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23116

Design Connection, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . .

23121

Julius Baer Multistock Advisory S.A.H.,  Luxem- 

DH Real Estate Nordic, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

23120

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23107

Diligentia AG-Unternehmensberatung . . . . . . . . . .

23090

Julius Baer (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . 

23119

E.A.I., S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23122

L&C Partners S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

23123

Ely International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23120

Lagorno S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23129

Ely International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23120

Lairnisia Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

23129

Ely International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23120

Lamazère Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

23129

Euro Immo Invest & Conseil S.A., Luxembourg . . .

23113

Lermita S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23128

Euro Immo Invest & Conseil S.A., Luxembourg . . .

23113

Luxact S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23132

Euro Immo Invest & Conseil S.A., Luxembourg . . .

23113

Luxfinance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23130

Executive Management, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

23127

Magnus S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23130

Experts et Patrimoines S.A., Luxembourg . . . . . . .

23099

Mando Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

23130

Experts et Patrimoines S.A., Luxembourg . . . . . . .

23100

Marita S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23133

Farsalo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23128

Matpre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23126

(De) Fuarwemëscher, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . .

23123

Meridel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23133

Furla International Holding S.A., Luxembourg. . . .

23126

Merope Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23132

Gabrifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23109

Meter Service Corporation, S.à r.l., Luxembourg. 

23091

Gandalf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23131

MMAC International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

23127

Gandalf Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23131

Multicorp Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

23090

23090

DILIGENTIA AG - UNTERNEHMENSBERATUNG, Aktiengesellschaft.

H. R. Diekirch B 6.555. 

<i>Außerordentliche Hauptversammlung des Verwaltungsrates am 8. April 2003

Es sind erschienen:
1. Herr Christian Seidel, Steuerfachangestellter, wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 7, am Ieweschte Flouer
2. Herr Hermann Stute, Systemanalytiker und Ass. d. L. in Deutschland, wohnhaft in D-54290 Trier, Krahnenstr. 5
3.Herr Walter Nolles, Dipl.- Ing. und Architekt, wohnhaft in D-54296 Trier, Lasinkystr. 15
4. Herrn Dr. Winfried Niggemeyer, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54295 Trier, Stefan-George-Str. 13, 
Die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, treten zu einer außerordentlichen Haupt-

versammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Einziger Punkt der Tagesordnung ist die Abberufung von Herrn Christian Seidel als Vorsitzender des Verwaltungsra-

tes der Gesellschaft und die Ernennung des Herrn Hermann Stute zum neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

Die Parteien fassen, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt ha-

ben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1. Herr Christian Seidel, der am 29. Juni 2002 zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Gesellschaft bestellt wor-

den war, wird mit sofortiger Wirkung von diesem Posten abberufen, bleibt indessen Mitglied des Verwaltungsrates.

2. Als neuen Verwaltungsratsvorsitzenden und geschäftsführenden Verwalter, welcher die Gesellschaft durch seine

alleinige Unterschrift rechtsgültig vertreten kann, wird Herr Hermann Stute ernannt. 

Vorstehende Beschlüsse erfolgten einstimmig; weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Moersdorf, den 8. April 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 16 avril 2003, réf. DSO-AD00087. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900830.4/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 2003.

MULTICORP HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.783. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03486. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017118.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Najac Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

23136

Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23117

Newhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23136

Surface Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

23117

Nordika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

23136

Tech-Concept S.A.H., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . .

23098

Novalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23134

Terracota  International  Trade  &amp;  Finance  S.A., 

Oliwa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

23133

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23129

Oma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23134

Thames  Water  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Oscar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23091

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23122

Otello, S.à r.l., Bour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23116

Thames  Water  Overseas  Luxembourg,  S.à r.l., 

PanSilva S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23114

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23122

PanSilva S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23115

Timber Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23130

Patri Participations Holding S.C.A., Luxembourg . 

23100

TMF  Management  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Profitrust  Investment  Advisory  Company  S.A.,  

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23116

Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23125

TW S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23134

RF International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23135

Zanolini International Luxembourg S.A., Luxem- 

Riata, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23122

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23126

Sunrays S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23133

Zouga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23108

W. Niggemeyer / W. Nolles / Ch. Seidel / H. Stute

MULTICORP HOLDING
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

23091

OSCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 159, rue de Cents.

R. C. Luxembourg B 44.057. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03292, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

(016151.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.815. 

STATUTES

In the year two thousand three, on the third of April,
Before us Maître Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

METER HOLDING CORPORATION S.A., having its registered office at 31-33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Lux-

embourg.

Hereby represented by Mrs Delphine Tempé, attorney at law, residing in Luxembourg, by virtue of one proxy estab-

lished on April 3, 2003.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form.
 There is formed a private limited liability company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the

laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on com-
mercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»),
which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. Corporate object.
 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or other debt instruments, without a

public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property. 

The Company is a corporate taxpayer subject to common tax law and does not fall in the scope of the holding com-

pany law of 31st July 1929.

Art. 3. Duration.
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination.
The Company will have the denomination METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l.

Art. 5. Registered office.
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. Share Capital - Shares.
6.1 - Subscribed and authorised share capital
The Company’s corporate capital is fixed at twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-) divided into one thousand

(1,000) shares («parts sociales» of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Signature
<i>Mandataire

23092

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

(«société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2,
among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 - Modification of share capital
The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general share-

holders’ meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the
Law.

6.3 - Profit participation
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of shares in

existence.

6.4 - Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 - Transfer of shares
In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quar-

ters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of Article 1690 of the Civil Code.

6.6 - Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with Article 185 of the Law. 

Art. 7. Management.
7.1 - Appointment and removal
7.1.1. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will con-

stitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s). 

7.1.2. The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders, according to the following rules:
7.1.2.1 In case of plurality of shareholders and as long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS  III LP shall be a

shareholder of METER HOLDING CORPORATION S.A., it shall have the right to present a list of at least two nomi-
nees; the general shareholders’ meeting shall appoint one manager from this list;

7.1.2.2 In the absence of nominations pursuant to Article 7.1.2.1 above, the general shareholders’ meeting shall be

free to appoint the relevant manager(s) in accordance with the general principles as determined by the law and these
articles of association.

7.1.2.3 In case of plurality of managers, the general shareholders’ meeting shall appoint the remaining managers in

accordance with the general principles as determined by the law and these articles of association.

7.1.3. A manager may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted

by the shareholders.

7.1.4. In the event a manager is removed or replaced or in the event a manager resigns, dies, retires or in the event

of any other vacancy, his/her replacement shall be appointed by the general shareholders’ meeting, in compliance with
the provisions of Articles 7.1.2.1 to 7.1.2.3 above, so that as long as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP shall
be a shareholder of METER HOLDING CORPORATION S.A., it shall be represented on the board of managers.

7.1.5. The members of the board of managers shall not be compensated for their services as managers, unless oth-

erwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse the managers for reasonable
expenses incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attend-
ing meetings on the board.

7.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3 - Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secre-

tary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of
directors and of the shareholders.

23093

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or rep-

resented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company. 

Art. 8. General shareholders’meeting.
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s share capital,
subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not ex-

ceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholder’s meeting. 
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the 20th of the month of June, at 3 p.m. If such day is not a bank business
day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general
meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances
so require. 

Art. 10. Audit.
Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more
than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors. 

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.
11.1 - Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2004.

11.2 - Annual accounts
Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200.

Art. 12. Distribution of profits.
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments

23094

to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquida-
tors, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law.
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

Art. 15. Modification of articles.
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Furthermore, for as long
as CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP shall be a shareholder of METER HOLDING CORPORATION S.A.,
the provisions of Article 7.1.2, 7.1.3 and 7.1.4 may be amended only with the consent of CVC EUROPEAN EQUITY
PARTNERS III LP.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of twenty-five thousand Euros (EUR 25.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,840.-.

<i>Resolutions of the shareholder

1. The Company will be administered by the following managers:
a. Philip Prescott, accountant, born on July 5, 1968, in Liverpool, Great Britain, residing at 111 Strand, London, WC2R,

OAG, United Kingdom;

b. Stef Oostvogels, attorney at law, born on April 21, 1962, in Brussels, Belgium, residing at 20, Avenue de Monterey,

L-2016 Luxembourg.

c. Delphine Tempé, attorney at law, born on February 15, 1971, in Strasbourg, France, residing at 20, Avenue de

Monterey, L-2016 Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 31-33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English text and the French translation, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le trois avril,
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

METER HOLDING CORPORATION S.A., établie et ayant son siège social à 31-33, Boulevard Prince Henri, L-1724

Luxembourg

ici représentée par Mme Delphine Tempé, avocate, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée le 3 avril 2003.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1. Forme sociale.
Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après «la Société»), et en

particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par
les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles
exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social.
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que

Subscriber

Number of shares Subscribed amount

% of share capital

METER HOLDING CORPORATION S.A., prenamed . 

1,000

25,000

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1,000

25,000

100

23095

ce soit, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre
prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres titres de créances

qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l’émission de reconnaissances de det-
tes.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transac-

tion sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société est assujettie à l’imposition de droit commun et n’entre donc pas dans la sphère de la loi sur les sociétés

holding du 31 juillet 1929.

Art. 3. Durée.
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination.
La Société aura la dénomination: METER SERVICE CORPORATION, S.à r.l.

Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Capital social - parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré
Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales d’une valeur

nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 - Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

6.3 - Participation aux profits
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.4 - Indivisibilité des actions
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 - Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles. 
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des

dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu’après approbation préalable en

assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut

être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de sa notification à la Société ou de son ac-
ceptation sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6.6 - Enregistrement de parts
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 7. Management.
7.1 - Nomination et révocation
7.1.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés conformément aux règles suivantes:
7.1.2.1. En cas de pluralité d’associés et dans la mesure où CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP est associé

de METER HOLDING CORPORATION S.A., il est habilité à présenter une liste séparée d’au moins deux candidats;
l’assemblée générale nommera un gérant parmi cette liste.

7.1.2.2. En l’absence de nominations selon les dispositions de l’article 7.1.2.1. ci-dessus, l’assemblée générale des as-

sociés sera libre de nommer le/les gérant(s) correspondants conformément aux principes généraux énoncés par la loi
et les présents statuts.

23096

7.1.2.3. En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale des associés nommera les gérants restants conformément

aux principes généraux énoncés par la loi et les présents statuts.

7.1.3. Un gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les

associés.

7.1.4 En cas de révocation, de remplacement, de démission, de décès, de retraite ou de toute autre vacance d’un

gérant, l’assemblée générale des associés, pourvoiront à son remplacement, en conformité avec les dispositions des ar-
ticles 7.1.2.1 à 7.1.2.3 ci-dessus, de façon à ce que, dans la mesure où CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP est
associé dans METER HOLDING CORPORATION S.A., il est représenté au conseil de gérance. 

7.1.5. Le(s) gérant(s) ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant(s), sauf s’il en est décidé autre-

ment par l’assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser au(x) gérants les dépenses raisonnables sur-
venues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors
de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

7.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3 - Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et sous réserve du respect des
termes du présent article 7.3.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant et en cas de pluralité de gérants

par la seule signature d’un des gérants.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opéra-

tions spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu’à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants partici-
pant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

7.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 8. Assemblée générale des associés.
L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel

un vote à l’unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformé-

ment à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la
convocation de l’assemblée, le 20 du mois de juin, à 14.00 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxem-
bourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger,
si de l’avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent. 

23097

Art. 10. Vérification des comptes.
Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu’il(s) soi(en)t associé(s). S’il
y a plus d’un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires
aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.
11.1 - L’exercice social
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année qui

débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2004.

11.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes

les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaires constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits.
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à, et aussi long-

temps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la

Société.

Art. 13. Dissolution - Liquidation.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la disso-
lution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les as-
sociés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi.
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions

de la Loi.

Art. 15. Modification des statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés par l’assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis

par la loi du Grand-Duché de Luxembourg. De plus, dans la mesure où CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP
est associée de METER HOLDING CORPORATION S.A., les dispositions des articles 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4 ne pourront
être amendés qu’avec le consentement de CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III LP.

<i>Souscription

Les statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de vingt-

cinq mille euros (25.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.840,-.

<i>Résolution de l’associé

1. La Société est administrée par les gérants suivants:
a. Philip Prescott, comptable, né le 5 juillet 1968 à Liverpool, Grande Bretagne, résidant au 111 Strand, Londres,

WC2R, OAG, Grande-Bretagne;

b. Stef Oostvogels, avocat, né le 21 avril 1962 à Bruxelles, Belgique, résidant au 20, Avenue de Monterey, L-2016

Luxembourg.

c. Delphine Tempé, avocate, née le 15 avril 1971 à Strasbourg, France, résidant au 20, Avenue de Monterey, L-2016

Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 31-33, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Souscripteur

Nombre de parts sociales Montant souscrit

% de capital social

METER HOLDING CORPORATION S.A.. .

1.000

25.000

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

25.000

100

23098

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que la comparante a requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d’une traduction française. A la requête de ladite comparante, en cas de diver-
gence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation

donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Tempé, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 17CS, fol. 37, case 3. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016895.3/208/438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

TECH-CONCEPT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8422 Steinfort, 14, rue de Hobscheid.

R. C. Luxembourg B 72.615. 

Aujourd’hui le 16 avril 2003

Sont réunis en assemblée générale au siège social de la société TECH-CONCEPT SAH, 14, Rue de Hobscheid, L-

8422 Steinfort.

(1) La société de droit anglais MAYA INVEST LTD., avec siège social à 4, Broad Street, JE48TS, Saint-Hélier, Jersey,

ici représentée par son directeur Monsieur Lucien Voet, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, Cité Millewée.

Teneur de 500 actions
(2) La société de droit luxembourgeois AUDICO INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-8017 Strassen, 14,

rue de la Chapelle, ici représentée par son administrateur délégué Monsieur Lucien Voet, demeurant à L-8064 Bertran-
ge, 1, Cité Millewée.

Teneur de 500 actions
En total 1.000 actions
Toutes les actions étant représentées, l’assemblée est déclarée constituée régulièrement et est déclarée ouverte à

20.00 heures.

Avec unanimité des votes, est nommé comme Président et comme Secrétaire de cette assemblée, Monsieur Lucien

Voet, qui accepte ses mandats.

Le Président donne lecture de l’agenda:
(1) démission et décharge du commissaire aux comptes 
(2) nomination du commissaire aux comptes 
(3) divers
Les actionnaires présents déclarent d’avoir dûment pris connaissance de l’agenda.

<i>(1) Démission et décharge du commissaire aux comptes

L’assemblée vote avec unanimité: la démission de la société LUX AUDIT RÉVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1471

Luxembourg, 257, Route d’Esch comme commissaire aux comptes.

<i>(2) Nomination du commissaire aux comptes

L’assemblée vote avec unanimité: la nomination de la société ELPERS &amp; CO, RÉVISEURS D’ENTREPRISES,, S.à r.l.

avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, comme commissaire aux comptes à partir de
l’année 1999.

<i>(3) Divers

Le Président demande, sans réaction quelconque des actionnaires présents, s’il y a encore des points à discuter.
L’assemblée donne mandat et pouvoir à Monsieur Lucien Voet, expert comptable, ici présent, pour faire le nécessaire

afin que les décisions de cette assemblée soient officialisées dans les formes prescrites.

Le Président déclare l’assemblée clôturée à 21.00 heures.

Rédigée au Luxembourg à la date susmentionnée en 5 exemplaires dont chaque partie reconnaît d’en avoir reçu une.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04353. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016711.3/000/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

J. Delvaux.

<i>Pour MAYA INVEST LTD
L. Voet
<i>Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.
L. Voet

23099

BOREANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.350. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2003 que l’assemblée générale a procédé à

une reconstitution entière du conseil d’administration (administrateurs sortants: Jean Pirrotte et Gerty Marter) et a
nommé nouveaux administrateurs:

- Monsieur Carlo Corba Colombo, directeur de sociétés, né à Milan (Italie), le 22 novembre 1944, demeurant à I-

20121 Milan (Italie), Via dell’Orso, 16

- Monsieur Filippo Dollfus De Volkersberg, directeur de sociétés, né à Lugano (Suisse), le 2 août 1948, demeurant à

CH-6900 Lugano (Suisse), Via degli Amadio 1

- Madame Martine Schaeffer, maître en droit, née à Luxembourg, le 29 juin 1965, avec adresse professionnelle à L-

2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve

- Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, née à Birkenfeld/Nahe (Allemagne), le 31 octobre 1966,

avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le mandat des administrateurs nouvellement élus expirera à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2006.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04627. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016741.4/535/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.067. 

L’an deux mille trois, le huit avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de EXPERTS ET PATRIMOINES S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire
en date du 28 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 649 du 18 août 2001.

La séance est ouverte à quatorze heures trente sous la présidence de Monsieur Alain S. Garros, conseil juridique et

fiscal, domicilié professionnellement au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente et une actions

d’une valeur nominale de mille euros chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros sont
dûment présentes à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que
décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de
se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents, restera annexée au présent procès-

verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 2 des statuts concernant l’objet social.
2. Divers.
L’assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après avoir reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix.

<i>Résolution

L’article 2 des statuts concernant l’objet social est modifié et aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 2. La société a pour objet le courtage en assurances et toutes activités y rattachées.
 La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris à l’étranger.

 La société pourra notamment s’intéresser par voie d’apport ou autrement, pour son propre compte ou pour le

compte de tiers, dans toutes sociétés ou entreprises lorsque ces sociétés ou entreprises sont susceptibles de favoriser
directement ou indirectement son développement ou l’extension de ses activités, y compris à l’étranger.

 D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui lui paraissent utiles dans l’accomplissement de son objet ou de son but.»

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

23100

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à

quinze heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: A. S. Garros, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, vol. 17CS, fol. 33, case 7.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016873.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

EXPERTS ET PATRIMOINES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 80.067. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 400 du 8 avril 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016872.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

PATRI PARTICIPATIONS HOLDING, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.821. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-huit février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute.

Ont comparu:

1) PATRINVEST, société en commandite par actions, une société en commandite par actions de droit luxembour-

geois, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch. 

ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France, en vertu d’une procuration sous

seing privé elle délivrée;

2) PATRI S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398 route

d’Esch.

ici représenté par Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé elle délivrée.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société en commandite par actions qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Dénomination. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite

des actions ci-après créées, une société en commandite par actions qui a pour raison sociale «PATRI» et pour dénomi-
nation particulière PATRI PARTICIPATIONS HOLDING (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modifications des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 26 ci-après.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. La Société

peut établir, par décision de la Gérance, des succursales, des filiales ou d’autres bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où la Gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire, de nature à compro-

mettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se présentent
ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation complète
de ces circonstances anormales.

Art. 4. Objet. L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’investissement par voie d’acquisition, de souscription ou de toute autre ma-
nière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière d’actions, d’obligations, de dettes et d’autres va-
leurs mobilières de toutes espèces, ainsi que l’administration, le contrôle, le développement et la gestion de son
portefeuille de valeurs mobilières, notamment par la participation à la direction et à la gestion des sociétés dans lesquel-
les elle détient une participation. 

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

23101

La Société peut participer à l’établissement et au développement de toutes opérations civiles, financières, industrielles

ou commerciales au Luxembourg et à l’étranger, et elle peut leur fournir toute assistance, que ce soit par voie de prêts,
de garanties, de prestations de services ou par d’autres moyens.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, et procéder à l’émission d’obligations et toutes formes

d’autres dettes titrisées ou non. En général, elle peut prendre des mesures de contrôle et de supervision, effectuer toute
opération de nature commerciale, industrielle ou financière, et poursuivre toute activité qui se révèle directement ou
indirectement utile dans l’accomplissement et le développement de son objet.

Art. 5. Responsabilités. Le (les) associé(s) commandité(s) est (sont) indéfiniment et solidairement responsable(s)

des engagements de la Société.

Art. 6. Capital social. La Société a un capital souscrit de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par

dix mille (10.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/dix millième du capital social.
La Société n’a pas prévu de parts d’intérêts au profit des associés commandités.

Art. 7. Forme des actions. Les actions seront émises sous forme nominative ou au porteur, ou pour partie dans

l’une ou l’autre forme, au choix de l’actionnaire, sauf disposition contraire de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée,
concernant les sociétés commerciales.

Les actionnaires peuvent, à toute époque et à leurs propres frais, demander la conversion de leurs actions au porteur

en actions nominatives et inversement étant entendu que les associés commandités doivent à tout moment détenir au
moins une action sous forme nominative.

Un registre des actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet

par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile
élu, tels qu’il ont été communiqués à la Société ainsi que le nombre d’actions qu’il détient.

Le droit de propriété de l’actionnaire sur l’action nominative s’établit par l’inscription de son nom dans le registre

des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Les certificats d’actions nominatives ou les actions au porteur seront signés par un Gérant. Ces signatures pourront

être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe.

Le transfert d’actions nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet. Tout transfert
d’actions nominatives sera inscrit au registre des actionnaires, pareille inscription devant être signée par un Gérant, ou
par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par un Gérant. Si des certificats d’actions nominatives ont
été émis l’inscription du transfert ne sera effectué qu’après la remise à la Société du certificat d’actions.

Tout actionnaire nominatif devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations

pourront être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre. Les actionnaires nominatifs peuvent à tout
moment changer leur adresse enregistrée dans le registre des actionnaires nominatifs par le biais d’une communication
écrite à envoyer au siège social de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise, les personnes invo-

quant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter les copropriétaires de l’action à
l’égard de la Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés
à l’action.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un actionnaire ne pourront, pour quelque motif que ce soit, intervenir dans

les affaires sociales ou demander la liquidation de la Société.

Art. 8. Libération des actions. Lorsque des actions partiellement libérées ont été émises, la Gérance peut libre-

ment décider à quel moment et à concurrence de quel montant la quote-part non libérée des actions doit être libérée.
Les actionnaires en seront informés par lettre recommandée quinze jours à l’avance.

Lorsque la Gérance aura ainsi appelé la libération d’une quote-part supplémentaire des actions, les actionnaires qui,

à l’expiration du délai de quinze jours mentionné ci-avant, n’auront pas satisfait à leur obligation, seront tenus de payer
à la Société, outre le montant appelé, des intérêts calculés au taux de l’intérêt légal, augmenté de deux pour cent, à partir
du jour de l’exigibilité des fonds.

Par ailleurs, lorsqu’un second appel de fonds signifié par lettre recommandée sera resté sans résultat pendant un mois,

l’actionnaire en question pourra être déchu de ses droits par décision de la Gérance. En ce cas, les actions de l’action-
naire en question seront vendues, sans préjudice du droit de la Gérance de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous
dommages et intérêts éventuels.

Les actionnaires peuvent être autorisés par la Gérance, aux conditions que celle-ci déterminera, à verser à la Société

des montants non encore appelés sur les actions. 

Art. 9. Transfert des actions.
9.1. Transferts envisagés 
Par «Transfert», il faut entendre pour l’application du présent article 9 toute cession ou transmission à titre onéreux

ou gratuit, entre vifs ou pour cause de mort, y compris en cas de cession, d’apport, d’échange ou autrement, qu’elle
porte sur la pleine propriété, la nue-propriété ou l’usufruit d’actions ou sur des droits préférentiels de souscription de
la Société (ci-après dénommés indistinctement les «Actions Offertes»).

Les Transferts entre actionnaires ainsi qu’au profit de parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus sont libres.

En cas d’Actions Offertes détenues fiduciairement par un actionnaire au profit d’un bénéficiaire économique tiers, no-
tamment au profit d’un porteur de certificats d’un bureau d’administration (administratiekantoor) de droit néerlandais,
tout Transfert par cet actionnaire en faveur du bénéficiaire économique est également libre. Tout autre Transfert est
soumis aux règles prévues aux articles 9.2 à 9.6 ci-après. 

23102

Tout Transfert non conforme à une ou plusieurs dispositions du présent article sera nul et non avenu et la Société

refusera de plein droit de reconnaître cette cession, pour quelque raison que ce soit.

9.2. Notification à la Gérance et convocation d’une assemblée générale des actionnaires. 
A la seule exception des Transferts libres prévus à l’article 9.1 ci-dessus, tout projet de Transfert doit être notifié à

la Gérance, au siège social de la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception par l’actionnaire envisageant
de transférer ses Actions Offertes («l’Actionnaire Transférant»).

Cette notification devra mentionner à peine de nullité de cette notification:
- l’identité complète de l’Actionnaire Transférant, à savoir, s’il s’agit d’une personne physique ses nom, prénom, pro-

fession et adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale complète et l’adresse de son siège
(l’«Identité Complète»); 

- l’identité Complète de la personne qui propose d’acquérir les Actions Offertes (le «Candidat Acquéreur»);
- le nombre total d’Actions Offertes dont le Transfert est envisagé; 
- le prix proposé par le Candidat Acquéreur, exprimé en Euro;
- toutes les autres modalités du Transfert.
En annexe de la notification, devront figurer, à peine de nullité de cette notification, des documents probants démon-

trant le sérieux du Candidat Acquéreur, de son offre et les moyens de financement dont il dispose pour payer l’intégra-
lité du prix concerné. Le prix concerné correspond au prix total des Actions Offertes, étant entendu que si le Transfert
envisagé porte sur des Actions Offertes représentant plus d’un tiers du capital social de la Société, le prix concerné
correspond au prix total des Actions Offertes majoré du prix de la totalité des autres actions ou, selon le cas, des droits
préférentiels de souscription émis par la Société.

Après réception de cette notification, la Gérance convoquera une assemblée générale des actionnaires de façon qu’el-

le soit tenue au plus tard dans les trente (30) jours de la réception par la Gérance de la notification. L’assemblée générale
des actionnaires ainsi convoquée se déroulera de la manière prévue ci-après. 

9.3. Exercice du droit de préemption.
Lors de ladite assemblée générale des actionnaires, chacun des actionnaires autres que l’Actionnaire Transférant (ci-

après «les Bénéficiaires») pourra exercer son droit de préemption en indiquant le nombre d’Actions Offertes qu’il en-
tend acquérir, aux mêmes conditions que celles proposées au Candidat Acquéreur ou par celui-ci.

Tout Bénéficiaire qui ne sera pas présent ou représenté, lors de ladite assemblée générale, ou qui, tout en étant pré-

sent ou représenté, ne manifestera pas son intention ferme d’acquérir des Actions Offertes par l’exercice de son droit
de préemption, sera réputé avoir renoncé irrévocablement à exercer son droit de préemption sur les Actions Offertes.

La délivrance et le transfert de la propriété des Actions Offertes dûment préemptées de la sorte aura lieu le jour du

paiement des Actions Offertes par les Bénéficiaires. Ce paiement devra avoir lieu dans un délai de soixante (60) jours à
dater de l’assemblée générale prévue par le présent article 9.3. Tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit, à
un intérêt de retard au taux légal.

Si le nombre total d’Actions Offertes que les Bénéficiaires souhaitent acquérir est supérieur ou égal au nombre total

d’Actions Offertes que l’Actionnaire Transférant envisage de transférer, il sera procédé entre les Bénéficiaires ayant ex-
primé leur volonté de préempter à une répartition au prorata de leur participation respective dans le capital de la So-
ciété telle que cette participation est établie par la liste de présence à l’assemblée générale visée par le présent article
9.3.

Si le nombre total d’Actions Offertes que les Bénéficiaires souhaitent acquérir est inférieur au nombre total d’Actions

Offertes que l’Actionnaire Transférant envisage de transférer ou si aucun droit de préemption n’est exercé, les Actions
Offertes pour lesquelles les Bénéficiaires n’ont pas exprimé leur volonté de préempter seront soumises à la procédure
d’agrément telle que décrite ci-après.

9.4. Décision d’agrément de la Gérance.
Si le nombre total d’Actions Offertes que les Bénéficiaires souhaitent acquérir est inférieur au nombre total d’Actions

Offertes que l’Actionnaire Transférant envisage de transférer ou si aucun droit de préemption n’est exercé, la Gérance
sera tenue de s’exprimer de façon discrétionnaire sur l’agrément du Candidat Acquéreur. La décision de la Gérance est
à notifier à l’Actionnaire Transférant dans les trente (30) jours à partir de la tenue de l’assemblée générale des action-
naires par lettre recommandée avec accusé de réception.

9.5. Agrément et Droit de sortie conjointe
En cas d’agrément du Candidat Acquéreur, l’Actionnaire Transférant sera libre de transférer au Candidat Acquéreur

les Actions Offertes non préemptées comme il est prévu à l’article 9.3. et ce, moyennant le respect des conditions du
présent article 9.5.

Les Bénéficiaires pourront exiger du Candidat Acquéreur - pour lequel l’Actionnaire Transférant se porte fort - qu’il

leur achète de façon concomitante et conjointe, tout ou partie de leurs propres actions ou droits préférentiels de sous-
cription et ce, aux mêmes conditions et au même prix. Ce droit des Bénéficiaires (le «Droit de sortie conjointe») n’exis-
tera toutefois que pour autant qu’un tel Transfert au Candidat Acquéreur porte sur des Actions Offertes représentant
au moins un tiers du capital de la Société. Il est entendu que le Droit de sortie conjointe s’applique également en cas de
Transfert par l’Actionnaire Transférant à un même Candidat Acquéreur d’un tiers des Actions Offertes de la Société,
par le biais de deux ou plusieurs transactions.

Lorsque les conditions d’application du droit de sortie conjointe sont réunies, les Bénéficiaires seront informés de

l’agrément du Candidat Acquéreur par convocation d’une assemblée générale des actionnaires qui doit être tenue au
plus tard dans les trente (30) jours de l’envoi par la Gérance de la lettre recommandée d’agrément à l’Actionnaire Trans-
férant. Lors de cette assemblée générale des actionnaires, chacun des Bénéficiaires pourra s’exprimer sur sa volonté
d’exercer son Droit de sortie conjointe.

23103

Tout Bénéficiaire qui ne sera pas présent ou représenté lors de ladite assemblée générale ou qui, tout en étant pré-

sent ou représenté, ne manifestera pas son intention ferme d’exercer son Droit de sortie conjointe, sera réputé avoir
renoncé irrévocablement à exercer ce droit sans préjudice au Droit de sortie conjointe de chacun des autres Bénéfi-
ciaires.

Quelle que soit la proportion des Actions Offertes par rapport au nombre total d’actions ou, selon le cas, de droits

préférentiels de souscription de l’Actionnaire Transférant, les Bénéficiaires pourront demander l’exercice de leur Droit
de sortie conjointe sur la totalité ou sur une partie seulement de leurs propres actions ou, selon le cas, de leurs droits
préférentiels de souscription.

La délivrance et le transfert de la propriété des actions, ou selon le cas, des droits préférentiels de souscription, qui

seront transférés, par application de la présente clause de Droit de sortie conjointe, auront lieu le jour du paiement des
actions ou, selon le cas, des droits préférentiels de souscription dûment achetés de la sorte. Le paiement de ces actions
ou droits aux Bénéficiaires par le Candidat Acquéreur devra avoir lieu et au plus tard dans un délai de trente (30) jours
à dater de l’assemblée générale prévue par le présent article 9.5. Tout retard de paiement donnera lieu, de plein droit,
à un intérêt de retard au taux légal. Il est entendu que la délivrance, le transfert de la propriété des Actions Offertes
transférées par l’Actionnaire Transférant ainsi que le paiement par le Candidat Acquéreur à l’Actionnaire Transférant
du prix des Actions Offertes ne pourront intervenir que concomitamment ou postérieurement au paiement des actions
ou, selon le cas, des droits préférentiels de souscription transférés par application du Droit de sortie conjointe.

9.6 Refus d’agrément
En cas de refus d’Agrément, la Gérance sera tenue de proposer, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de la

lettre recommandée de refus d’agrément, à l’Actionnaire Transférant un ou plusieurs autres candidats acquéreurs (dont
éventuellement la Société elle-même dans le respect de l’article 10) disposés à acquérir la totalité des Actions Offertes
que l’Actionnaire Transférant souhaite transférer, sous déduction éventuelle des Actions Offertes préemptées comme
prévu à l’article 9.3 ci-dessus, et ceci aux mêmes conditions que celles indiquées dans la notification susmentionnée de
l’Actionnaire Transférant.

Il est expressément stipulé que lorsque la Société propose plusieurs candidats acquéreurs la proportion que chacun

des candidats acquéreurs propose d’acquérir dans les Actions Offertes doit être telle que l’ensemble des offres d’acqui-
sition porte sur un nombre d’Actions Offertes égal à la totalité des Actions Offertes que l’Actionnaire Transférant sou-
haite transférer le cas échéant, sous déduction éventuelle des Actions Offertes préemptées comme prévu à l’article 9.3
ci-dessus.

L’Actionnaire Transférant pourra durant trente (30) jours à partir de la proposition par la Société d’un ou de plusieurs

candidats acquéreurs, renoncer au transfert des Actions Offertes non préemptées et ce, par l’envoi d’une lettre recom-
mandée avec accusé de réception à la Gérance au siège social de la Société.

Si l’Actionnaire Transférant n’a pas renoncé au transfert des Actions Offertes, le ou les candidats acquéreurs dispo-

sent d’un délai de trente (30) jours à partir de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’alinéa premier du présent
article 9.6 pour payer le prix des Actions Offertes. La délivrance et le transfert de propriété de ces Actions Offertes
interviendront le(s) jour(s) du ou des paiement(s) des Actions Offertes concernées.

Si, soit à l’expiration du délai de trois mois prévu à l’alinéa premier du présent article 9.6, la Société n’a pas proposé

un ou plusieurs candidats acquéreurs, soit le ou les candidats acquéreurs n’ont pas, pour une raison quelconque, payé
le prix des Actions Offertes dans le délai prévu au troisième alinéa du présent article 9.6 (à l’exclusion de toute raison
imputable à l’Actionnaire Transférant), l’agrément du Candidat Acquéreur, initialement refusé par la Société, sera con-
sidéré comme donné.

 Art. 10. Rachat d’actions. La Société peut, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ses propres ac-

tions. En particulier, la Société peut acquérir ses propres actions par simple décision de la Gérance, sans autorisation
préalable de l’assemblée générale des actionnaires, lorsque cette acquisition est nécessaire pour éviter à la Société un
dommage grave et imminent.

Dans ce cas, la détention d’actions propres est soumise aux conditions suivantes:
- tous les droits attachés aux actions rachetées, et en particulier le droit de vote, seront suspendus; quant au droit

aux dividendes, il sera soit suspendu pendant la durée de détention des actions par la Société, soit maintenu au profit
des futurs acquéreurs des actions;

- si les actions sont comptabilisées à l’actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible, d’un même montant.

Les actions acquises en violation des prescriptions légales doivent être cédées dans un délai d’un an à partir de leur
acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, les actions doivent être annulées.

Art. 11. Capital autorisé. Le capital autorisé de la Société est fixé à trois cents millions Euros (EUR 300.000.000,-).
Pendant une période de cinq ans à partir de la publication des présents statuts au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, la Gérance pourra ainsi augmenter le capital social de la Société, à concurrence d’un montant de deux cent
quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent soixante-neuf mille Euros (EUR 299.969.000,-) pour porter le capital social à
trois cents millions Euros (EUR 300.000.000,-). Cette autorisation d’augmenter le capital social pourra être renouvelée
conformément aux dispositions légales. En particulier, la Gérance est autorisée:

- à réaliser toute augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives, avec ou sans émission d’ac-

tions nouvelles, par voie de versements en espèces, d’apports en nature ou encore par voie d’incorporation de bénéfi-
ces, de primes d’émissions ou de réserves au capital;

- à fixer, la date de l’augmentation ou des augmentations successives et, s’il y a lieu, l’endroit, le prix d’émission, les

conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

Les primes d’émission éventuellement payées par les actionnaires lors d’une telle augmentation de capital devront

être affectées à un compte indisponible à ouvrir au passif du bilan. Le droit de disposer des primes versées sur ce compte

23104

est réservé à l’assemblée générale des actionnaires, étant entendu toutefois que la Gérance aura le droit d’incorporer
tout ou partie de ces primes au capital social.

A la suite de chaque augmentation de capital, réalisée comme prévue ci-dessus dans le cadre du capital autorisé et

dûment constatée dans les formes légales, l’article 6 des présents statuts se trouvera modifié de manière à correspondre
à l’augmentation intervenue; cette modification sera constatée par acte notarié à la demande de la Gérance.

Art. 12. Droit préférentiel de souscription. Lors de toute augmentation du capital souscrit décidée par l’assem-

blée générale des actionnaires ou par la Gérance conformément aux dispositions susmentionnées, les actions à souscrire
en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants au pro rata de leur participation au capital
social.

Le droit préférentiel de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par l’assemblée générale des actionnaires

ou par la Gérance, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l’ouverture de la souscription.

Le droit de souscription préférentiel est négociable pendant toute la durée de souscription sans qu’il puisse être ap-

porté à cette négociabilité d’autres restrictions que celles applicables aux actions auxquelles le droit de souscription
préférentiel est attaché.

La Gérance peut décider que le non-exercice, total ou partiel, par un actionnaire de son droit de souscription pré-

férentiel accroît proportionnellement le droit de souscription préférentiel des autres actionnaires.

Le droit de souscription préférentiel décrit dans le présent article peut être limité ou supprimé lors d’une augmen-

tation de capital décidée par l’assemblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, par la Gérance agissant dans le
cadre du capital autorisé.

Art. 13. Emission d’obligations. La Société par décision de la Gérance a la faculté d’émettre toutes sortes d’obli-

gations, y compris des obligations hypothécaires.

Tant l’assemblée générale des actionnaires que la Gérance peuvent décider qu’il sera procédé à une émission d’obli-

gations convertibles ou assorties d’un droit de souscription. A cet effet, la décision de l’assemblée générale des action-
naires est soumise aux conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts, tandis que la
Gérance se conformera aux formalités prévues dans le cadre du capital autorisé, décrites à l’article il ci-dessus. Lors
d’une telle émission d’obligations, les actionnaires jouiront d’un droit de souscription préférentiel semblable à celui qui
leur est attribué lors d’une émission d’actions et qui est décrit à l’article 12 ci-dessus. Il est entendu toutefois que l’as-
semblée générale des actionnaires ou, le cas échéant, la Gérance agissant dans le cadre du capital autorisé, pourra ap-
porter à ce droit de souscription préférentiel les mêmes limitations ou suppressions que lors d’une augmentation de
capital.

Art. 14. La Gérance. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (individuellement un «Gérant», col-

lectivement les «Gérants» ou la «Gérance»), choisis parmi les associés commandités.

La Société est actuellement gérée par un Gérant unique qui est son seul associé commandité, à savoir la société ano-

nyme de droit luxembourgeois Patri.

L’assemblée générale des actionnaires pourra, en respectant notamment les règles de quorum et de majorité requises

pour la modification des statuts, nommer un ou plusieurs autres Gérants.

Art. 15. Fonctionnement de la Gérance. En cas de pluralité de Gérants, ceux-ci choisiront en leur sein un pré-

sident et un ou plusieurs vice-présidents. Ils pourront également choisir un secrétaire qui n’aura pas besoin d’être Gé-
rant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions des Gérants et des assemblées générales des
actionnaires.

Les Gérants se réuniront sur la convocation et sous la présidence du président ou en cas d’empêchement de celui-

ci du vice-président le plus âgé ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du Gérant désigné par ses collègues. Les réunions
se tiennent au siège social ou à tout autre lieu de réunion indiqué dans l’avis de convocation.

Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion de la Gérance en désignant par simple lettre, télégramme,

télex, téléfax ou par tout autre moyen de communication permettant la reproduction d’un écrit un autre Gérant comme
son mandataire.

Aucun Gérant ne pourra présenter plus d’un de ses collègues.
Au cas où le Gérant ou un des Gérants serait une personne morale, celle-ci aura la faculté de nommer une personne

physique à l’effet de la représenter lors des réunions de la Gérance. Lorsque le Gérant ou l’un des Gérants est constitué
sous la forme d’une société anonyme et qu’il n’a pas procédé à une telle nomination, ledit Gérant sera toujours valable-
ment représenté, le cas échéant par son administrateur-délégué sans que ce dernier n’ait à justifier de ses pouvoirs vis-
à-vis des tiers, ou par tout autre représentant du Gérant conformément aux statuts dudit Gérant. La personne physique
en question n’encourra pas la même responsabilité que celle mise à charge des Gérants ou des associés commandités
par le seul fait qu’elle a représenté un Gérant lors d’une ou de plusieurs réunions de la Gérance.

Tout Gérant pourra participer à une réunion de la Gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de com-

munication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres. 

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. 
La Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des Gérants est présente ou repré-

sentée à une réunion de la Gérance.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion, étant entendu

que les voix de ceux qui s’abstiennent ne seront pas prises en considération. La voix de celui qui préside la réunion de
la Gérance est prépondérante en cas de parité de voix.

La Gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au

moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par télégramme, télex, télécopieur ou par tout autre moyen de communication

23105

permettant la reproduction d’un écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision inter-
venue.

Les procès-verbaux de toutes les réunions de la Gérance seront tenus au siège social et signés par le Gérant unique

ou, en cas de pluralité de Gérants, par la majorité des Gérants ayant participé à la réunion en question. Les copies ou
extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par au moins un Gérant.

Les Gérants ont droit à une rémunération fixe ou variable à charge de la Société, dont le montant sera déterminé

par l’assemblée générale des actionnaires, sans cependant pouvoir être inférieur à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000)
par an par Gérant. Par ailleurs, l’assemblée générale des actionnaires a la faculté de leur allouer des jetons de présence.
Les rémunération et jetons de présence alloués seront à charge de la Société.

Art. 16. Vacance d’un poste de Gérant. En cas d’incapacité légale, de faillite, de dissolution, de démission, de

révocation ou d’une autre situation permanente empêchant un Gérant d’exercer ses fonctions au sein de la Société,
celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée. Dans ce cas, la Société sera provisoirement gérée par les Gé-
rants restants ou, s’il n’y avait qu’un seul Gérant, par un administrateur provisoire nommé par le Conseil de Surveillance.
L’administrateur provisoire n’a pas besoin d’être actionnaire et n’exécutera que les actes de gestion urgents et de simple
administration.

Les Gérants restants, l’administrateur provisoire ou le Conseil de Surveillance devront convoquer une assemblée gé-

nérale des actionnaires dans les quinze jours de la connaissance de la vacance du ou d’un poste de Gérant. Lors de cette
assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant remplaçant, en respectant les règles de quorum et de
majorité requises pour la modification des statuts. Si la convocation de l’assemblée générale des actionnaires n’a pas été
effectuée dans le délai de quinzaine, l’assemblée générale des actionnaires pourra être convoquée par tout actionnaire
quelle que soit l’importance de sa participation dans la Société.

Art. 17. Pouvoirs de la Gérance. La Gérance est investie des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes

d’administration et de disposition relevant de l’objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément et impérativement réservés par la loi à l’assemblée générale des ac-

tionnaires ou au Conseil de Surveillance de la Société appartiennent à la Gérance.

Art. 18. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement représentée par le Gérant

unique ou par deux Gérants ou par toute personne à laquelle la Gérance agissant en collège aurait délégué spécialement
pareil pouvoir de représentation.

Art. 19. Délégation. La Gérance pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la So-

ciété (y inclus le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la Société) à des délégués de la Société qui auront les
pouvoirs que la Gérance leur fixera.

Le ou les délégués à la gestion journalière pourront en outre conférer des mandats spéciaux par procuration authen-

tique ou sous seing privé dans le cadre de la gestion journalière. 

Les délégués ainsi nommés n’encourront pas la même responsabilité que celle mise à charge des Gérants ou des as-

sociés commandités.

Art. 20. Conseil de Surveillance. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris notamment la

tenue de sa comptabilité, seront surveillées par le Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres. Le Con-
seil de Surveillance pourra être consulté par la Gérance sur toutes les matières que la Gérance déterminera. 

Le Conseil de Surveillance sera élu par l’assemblée générale des actionnaires pour une période n’excédant pas six ans.
L’assemblée générale des actionnaires pourra décider que les membres du Conseil de Surveillance ont droit à une

rémunération fixe, dont le montant sera déterminé au début de leur mandat par l’assemblée générale des actionnaires.

Cette rémunération ne peut être modifiée que de l’accord tant de l’assemblée générale des actionnaires que des

membres du Conseil de Surveillance concernés.

Art. 21. Assemblées générales des actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires de la Société représen-

te l’universalité des actionnaires de la Société sans porter atteinte aux pouvoirs de la Gérance.

Art. 22. Convocations. L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par la Gérance de sa propre initiative

ou sur demande du Conseil de Surveillance. Sauf stipulation contraire des présents statuts, l’Assemblée générale des
actionnaires doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant ensemble un cinquième du capital
social. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts, les assemblées générales des ac-
tionnaires seront convoquées dans les délais requis par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, concernant les sociétés
commerciales.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s’ils affirment avoir été

informés et être d’accord sur l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préala-
bles.

L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de novembre à 11.30 heures, au siège social ou

dans tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable

suivant.

D’autres assemblées générales extraordinaires des actionnaires pourront se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 23. Réunions. En vue d’être admis aux assemblées générales des actionnaires, les propriétaires d’actions no-

minatives sont tenus, à la demande discrétionnaire de la Gérance, d’informer la Gérance par écrit, cinq jours francs au

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moins avant la date de l’assemblée, du nombre d’actions pour lesquels ils souhaitent exercer le droit de vote. A défaut
de précision dans ce délai, ils sont censés vouloir y participer pour la totalité de leurs actions.

La Gérance pourra librement décider que les propriétaires d’actions au porteur sont tenus de déposer leurs actions,

cinq jours francs au moins avant la date de l’assemblée, au siège social ou auprès d’une banque à indiquer le cas échéant
dans les avis de convocation.

Toute Action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnai-

res en désignant par lettre simple, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication permettant
la reproduction d’un écrit, un mandataire qui doit lui-même être actionnaire. Les actionnaires, personnes morales seront
représentés par leurs organes légaux ou par un mandataire. Les mineurs, les interdits et autres incapables seront repré-
sentés par leur représentant légal. Les époux auront le pouvoir de se représenter réciproquement. 

Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes devront se faire représenter par une seule et même

personne. Les nus-propriétaires seront représentés par les usufruitiers sauf stipulation contraire dans l’acte constitutif
d’usufruit.

La présidence des assemblées générales est assurée par le Gérant unique ou par le président de la Gérance, qui dé-

signe un secrétaire et un scrutateur qui ne doivent pas être actionnaires. Le cas échéant, les Gérants présents complè-
tent le bureau de l’assemblée.

L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points portés à l’ordre du jour. Au cas où les actionnaires repré-

sentant un cinquième du capital social requièrent qu’un point soit mis à l’ordre du jour, ils doivent en informer la Gé-
rance suffisamment à l’avance pour que ce point puisse être inséré dans les avis de convocation; en tout cas, la Gérance
devra en être informée au moins un mois avant la tenue de l’assemblée.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé impérativement par la loi, les décisions de l’assemblée générale

des actionnaires sont prises quelque soit le nombre d’actionnaires présents ou représentés et à la majorité simple des
voix attachées aux actions présentes et pour lesquelles un vote a été émis, étant cependant entendu qu’aucune décision
ne sera valablement prise sans l’accord préalable de la Gérance.

Les procès-verbaux de toute assemblée générale des actionnaires seront signés par les membres du bureau ainsi que

par tous les actionnaires qui le demandent. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le Gérant unique ou par la majorité des Gérants.

La Gérance a le droit de proroger l’assemblée générale des actionnaires conformément au droit luxembourgeois.

Art. 24. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 octobre et se termine le 30 septembre

de l’année suivante. A la clôture de chaque exercice social, la Gérance dresse un inventaire et établit les comptes an-
nuels.

Art. 25. Affectation des bénéfices annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront af-

fectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura
atteint un dixième du capital social souscrit. 

L’Assemblée Générale des actionnaires, sur recommandation de la Gérance, déterminera la façon de disposer du res-

tant des bénéfices nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales.

Art. 26. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation

préalable de la Gérance, par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

Art. 27. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales procéderont à la liquidation. Le ou les liquidateurs seront nommés par l’assemblée générale qui
a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Art. 28. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera exceptionnellement le 30 sep-

tembre 2003.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu à Luxembourg le 4 novembre 2003 à 11.30

heures.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
1) la société PATRI S.A., prédésignée, une action (1)
2) la société PATRINVEST, société en commandite par actions, prédésignée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-

neuf actions (9.999)

Total: dix mille actions (10.000)
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

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<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille six cents euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées comme membres du Conseil de Surveillance:
a) Monsieur Didier Mouget, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
b) Monsieur Philippe Duren, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
c) Monsieur Pascal Rakovsky, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
3. Les mandats des membres du Conseil de Surveillance prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer

sur les comptes de la Société au 30 septembre 2003.

4. L’adresse de la Société est fixée à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
5. Pour autant que de besoin, l’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et à l’article 19 des statuts, autorise la Gérance à déléguer la gestion journalière
de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs du
ou des Gérants.

Dont acte, passé à Junglinster, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 16CS, fol. 72, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016917.3/211/448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

JULIUS BAER MULTISTOCK ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.426. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04090, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016794.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BEAL PHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.893A. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04412, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016902.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BEAL PHARMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 27.893A. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04410, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016906.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Luxembourg, le 5 mars 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

Signature.

Signature.

23108

ZOUGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.029. 

L’an deux mille trois, le onze avril.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et obligataires de la société ZOUGA S.A., société

anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite sous le numéro B 63.029 auprès du Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de LEVI-BROGLIO S.A.
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 janvier 1998, publié au Mémorial C n

°

 333 du 12 mai 1998.

Les statuts furent ensuite modifiés par acte du même notaire en date du 5 août 1998, publié au Mémorial C n

°

 787 du

28 octobre 1998.

L’assemblée est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Mademoiselle Martine Gillardin, maître en droit, avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Madame le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit comme scrutateurs Mademoiselle Danièle Martin, maître en droit, et Monsieur Manuel Lentz, maître

en droit, ayant tous les deux leur adresse professionnelle à Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social et toutes les obligations de l’emprunt émis sont

représentées, ainsi qu’il résulte d’une liste de présence signée par les actionnaires et les obligataires présents respecti-
vement par leurs mandataires et par les membres du bureau, laquelle liste restera annexée aux présentes pour être
enregistrée avec elles.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires et obligataires représentés après

avoir été paraphées ne varietur par les actionnaires et obligataires comparants, respectivement leurs représentants, les
membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Les actionnaires et les obligataires présents respectivement les mandataires des actionnaires et obligataires représen-

tés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer sur les objets

se trouvant à son ordre du jour qui est conçu comme suit:

1. Réduction du capital social à concurrence de EUR 2.407.227,60 pour compenser des pertes réalisées au 31 décem-

bre 2002 du même montant, et augmentation de capital d’un même montant de EUR 2.407.227,60, à souscrire par l’ac-
tionnaire majoritaire et à libérer entièrement.

2. Acceptation de la souscription à l’entièreté de l’augmentation du capital social et de la libération intégrale de celle-

ci.

3. Constatation que s’agissant d’un apport en nature, il n’y a pas lieu de réserver un droit de souscription préférentiel

aux actionnaires existants.

4. Entérinement du rapport d’expertise du réviseur d’entreprises luxembourgeois quant à l’apport en capital.
5. Constatation que l’article 5 des statuts sociaux reste inchangé.
6. Divers.
Madame le Président expose ensuite à l’assemblée générale que le conseil d’administration a en date du 26 février

2003 établi un projet de scission de la Société, lequel a été publié au Mémorial C n

°

 269 en date du 13 mars 2003. Il

échet de constater que la réalisation du projet de scission dans les conditions actuelles n’est pas possible. En effet les
conditions de l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée ne sont pas remplies pour la cons-
titution d’une des nouvelles sociétés. C’est pourquoi il y a lieu d’abord de procéder à une augmentation du capital social
de la Société suivie d’une réduction du capital d’un même montant pour apurer les pertes réalisées au 31 décembre
2002. 

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après en avoir délibéré, prend par votes séparés

et unanimes, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence du montant de EUR 2.407.227,60 (deux millions qua-

tre cent sept mille deux cent vingt-sept euros et soixante cents). 

 Intervient alors l’actionnaire majoritaire la société LAFFAN LIMITED, société de droit de l’Ile de Man, avec siège à

Douglas (IOM) St. James Chamber’s, Athol Street, ici représentée par Mademoiselle Martine Gillardin, prénommée, en
vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Ile de Man en date du 11 avril 2003, laquelle intervenante représentée
comme dit ci-avant, déclare souscrire à l’entièreté de l’augmentation du capital social et la libérer intégralement par la
conversion en capital d’une partie de l’emprunt obligataire convertible émis le 6 août 1998, à concurrence de EUR
2.407.046,13 (deux millions quatre cent sept mille quarante-six euros et treize cents), et par la conversion en capital
d’une créance certaine, liquide et exigible détenue à l’encontre de la Société et représentée par les intérêts échus sur
le prédit emprunt obligataire à concurrence de EUR 181,47 (cent quatre-vingt-un euros et quarante-sept cents), totali-
sant EUR 2.407.227,60 (deux millions quatre cent sept mille deux cent vingt-sept euros et soixante cents).

L’assemblée prend acte de cette déclaration et en constate la réalité, le tout ayant aussi été démontré au notaire

soussigné par la production d’une procuration émanant de la société LAFFAN LTD annexée à la prédite liste de pré-
sence.

23109

<i>Expertise

La réalité de l’apport et sa consistance ont fait l’objet d’un rapport d’expertise conformément aux articles 26-1 et 32-

2 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, établi en date du 11 avril 2003 par Monsieur Marcel Stephany, réviseur
d’entreprises, demeurant à 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, qui indique dans ses conclusions ce qui suit:

«Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

composition et la valorisation de la créance qui constitue l’apport en capital.»

Ledit rapport, après signature ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurera annexé

aux présentes pour être enregistré en même temps.

L’assemblée générale décide ensuite de réduire le capital social du même montant à concurrence de EUR

2.407.227,60 (deux millions quatre cent sept mille deux cent vingt-sept euros et soixante cents) pour compenser des
pertes réalisées au 31 décembre 2002 jusqu’à due concurrence.

La preuve de l’existence de pertes réalisées a été apportée au notaire instrumentaire par un bilan au 31 décembre

2002 dûment approuvé par l’assemblée générale en date du 10 avril 2002, lequel bilan après signature ne varietur par
les parties et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i> Deuxième résolution

L’assemblée, réunissant l’intégralité du capital social et de l’emprunt obligataire convertible émis, accepte à l’unanimité

la souscription de l’augmentation du capital social et la libération intégrale par LAFFAN LTD, prénommée, moyennant
conversion en capital d’une partie de l’emprunt obligataire convertible, anticipant ainsi la date de conversion des obli-
gations en capital telle que prévue au règlement d’émission de l’emprunt obligataire, ainsi que par la conversion d’une
partie de la créance certaine, liquide et exigible qu’elle détient contre la société ZOUGA.

<i> Troisième résolution 

L’assemblée constate que s’agissant d’un apport en nature, il n’y a pas lieu de réserver un droit de préférence à l’ac-

tionnaire minoritaire qui pour autant que de besoin déclare renoncer à son droit de souscription préférentiel.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de l’expertise de Monsieur Marcel Stephany en date du 11 avril 2003 et décide de l’entériner.

<i> Cinquième résolution

 L’assemblée générale constate, que suite à la présente opération d’assainissement réduction-augmentation du capital

social, le capital social souscrit de la Société reste inchangé.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures tren-

te.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le Notaire. 
Signé: M. Gillardin, G. Schneider, D. Martin, M. Lentz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, vol. 138S, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016920.2/230/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GABRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 92.840. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-quatre février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- La société PHILL ASSETS S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street, Wic-

khams Cay I, Road Town;

2.- La société ULARIS FINANCE S.A., ayant son siège social à Tortola (BVI), Akara Building 24, De Castro Street,

Wickhams Cay I, Road Town;

ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu de deux procurations

sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de GABRIFIN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

23110

toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Le conseil d’administration peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute

par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

luxembourgeoises et étrangères, par l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres par l’acquisition de brevets et
licences; leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à
son objet, en empruntant avec ou sans garantie et en toutes monnaies, notamment, par la voie d’émissions d’obligations
qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons.

En outre, la société peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobiliè-

res. 

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois cent dix) actions

d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,

qu’un seul propriétaire pour chaque titre.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l’as-

semblée générale annuelle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs

restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors
de sa première réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu’il
remplace. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, un

administrateur, désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou sur demande de deux administrateurs, aussi

souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou de
l’étranger, indiqué dans les convocations.

Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut

valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Tout membre, empêché ou absent, peut donner à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions

du conseil et voter en ses lieu et place. 

Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion du conseil est prépondérante.

Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des déci-

sions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs. 

Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,

confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération. 

Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les

administrateurs qui auront pris part aux délibérations.

Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un man-

dataire.

Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux qui sont réservés expres-
sément par la loi ou les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La déléga-
tion à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non. 

23111

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances dans le cadre de son objet social par la

signature conjointe de deux administrateurs, ou par la signature des délégués du conseil agissant dans les limites de leurs
pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-

tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins. 

Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée de leur mandat est fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir cependant excéder six années.
Les commissaires sont rééligibles et toujours révocables par l’assemblée générale. 

Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur man-
dat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.

Assemblée générale

Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. 

Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convocation,

le troisième mercredi du mois de juillet à 10.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit
le premier jour ouvrable qui suit.

Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le pre-

mier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord. 

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-

cation.

 Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. 

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-

taire, actionnaire ou non. 

Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présente ou re-

présentée. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.

L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement

que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées. 

Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui

le remplace.

Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur. 

Art. 23. Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les décisions

prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.

Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par

un administrateur ou par un mandataire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les mo-

dalités fixées par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois elles ne se-

ront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.

23112

Disposition générale

Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juillet à 10.00 heu-

res en 2004.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent

quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros.

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, Président du Con-

seil d’Administration;

b) Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg; Adminis-

trateur;

c) Monsieur Pierangelo Agazzini, Administrateur de sociétés, demeurant à Fentange; Administrateur;
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur l’exercice 2005.

5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journa-

lière de la société à un de ses membres.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, vol. 16CS, fol. 74, case 7.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017127.3/211/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IMMOBILIERE ROYALE, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 18.303. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03011, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016805.3/1128/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

1.- PHILL ASSETS S.A. trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2.- ULARIS FINANCE S.A. une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 12 mars 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

N. Zareba-Schmit.

23113

EURO IMMO INVEST &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.694. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire 

<i>tenue de manière extraordinaire le 26 mars 2003

L’Assemblée constate à la lecture des comptes annuels de la société que les pertes aux 31 décembre 2000 et 2001

excèdent 75% du capital social.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de conti-

nuer les activités de la Société et de ne pas dissoudre celle-ci.  

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016771.2/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

EURO IMMO INVEST &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.694. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04421, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

(016773.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

EURO IMMO INVEST &amp; CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.694. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04427, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(016776.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BOROO GOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 88.742. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 18 mars 2003 que:
- les actionnaires décident à l’unanimité d’accepter la démission, avec effet immédiat, de Mme Justine Magee, née le

1

er

 juin 1967 à Derby, Australie, demeurant à 217 Townshend Road, Subiaco WA 6008 Australie, en date du 18 mars

2003 en tant qu’administrateur de la société et lui accordent décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat.

- Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer, avec effet immédiat, M. Leonard Homeniuk, directeur, né le 29

janvier 1947 a St. Boniface, Canada, demeurant à 61 Forest Hill Road, Toronto, Ontario, M4V 2L6 en remplacement de
l’administrateur démissionnaire. Son mandat expirera à l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04396. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016840.4/805/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour extrait
<i>Pour la société
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Pour avis conforme
M. Kohl
<i>Un administrateur

23114

PanSilva S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 39.028. 

Im Jahre zweitausenddrei, den einunddreissigsten März. 
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft PanSilva S.A., mit

Sitz in L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 39.028,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit dem damaligen Amtssitz in Echternach

am 8. Januar 1992, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 241 vom 4. Juni
1992, und 

abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar im Amtssitz in Luxemburg-Eich, am 16.

Mai 1994, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 383 vom 7. Oktober 1994 und
am 1. Dezember 1998, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 124 vom 26. Februar
1999,

das Gesellschaftskapital wurde umgewandelt in Euro gemäss ausserordentlicher Gesellschafterversammlung unter

Privatschrift, abgehalten am 18. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 361 vom 6. März 2002.

Die Versammlung wurde eröffnet um 14.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Herrn Wolf Jäkel, wohnhaft in

D-21521 Aumühle, Gärtnerstrasse 13.

Der Präsident bestimmte zur Sekretärin Frau Lies Vansteelant, wohnhaft in B-2275 Lille.
Die Versammlung wählte zur Stimmenzählerin Frau Elke Holzmüller, wohnhaft in D-54294 Trier, Korumstrasse 4a.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft PanSilva S.A. sowie die Anzahl der von ihnen

innegehaltenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt, welche nach Paraphierung durch den Präsidenten, den Se-
kretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit ihr einregi-
striert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 400 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung der Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Erneuerung des Verwaltungsrats mit Ermächtigung die Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Ver-

tretung der Gesellschaft gegenüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Prokuristen anzuvertrau-
en.

2.- Varia
Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitgliedern wird auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Roland Härtel, Holzkaufmann, geboren in Hamburg (Deutschland), am 15. Februar 1955, wohnhaft in D-25569

Bahrenfleth 1, Hohenweg.

- Herr Wolf Jäkel, Diplomholzwirt, geboren in Hannover (Deutschland), am 2. April 1956, wohnhaft in D-21521 Au-

mühle, Gärtnerstrasse 13.

- Frau Elke Holzmüller, Privatbeamtin, geboren in Renningen (Deutschland), am 1. Februar 1965, wohnhaft in D-

54294 Trier, Korumstrasse 4a.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Jahresversammlung des Jahres 2008.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesell-

schaft gegenüber Dritten einem oder mehreren seiner Mitglieder oder auch Prokuristen zu übertragen. Da die Tages-
ordnung somit erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen um 15.00 Uhr.

<i> Abschätzung der Kosten

Die Kosten und Honorare welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde anerfallen, werden abgeschätzt

auf 700,- 

€. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Büros gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.

Gezeichnet: W. Jäkel, L. Vansteelant, E. Holzmüller, P. Decker.

23115

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, vol. 138S, fol. 66, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(016951.3/206/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

PanSilva S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 39.028. 

<i>Verwaltungsratssitzung

Der Verwaltungsrat vertreten durch:
- Herr Roland Härtel, wohnhaft in D-25569 Bahrenfleth, Hohenweg 1,
- Herr Wolf Jäkel, wohnhaft in D-21521 Aumühle, Gärtnerstrasse 13,
- Frau Elke Holzmüller, wohnhaft in D-54294 Trier, Korumstrasse 4a,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft PanSilva S.A. zusammengetreten,

welche sich rechtsgültig einberufen erklären um Nachfolgendes zu beschliessen:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung erteilt Herrn Sebastiaan Smit in seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer,

mit sofortiger Wirkung Demission mit Entlastung.

<i>Zweiter Beschluss

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, im Einverständnis mit der ausserordentlichen Generalversammlung vom

heutigen Tage, Herrn Wolf Jäkel, Diplom Holzwirt, geboren in Hannover, am 2. April 1956, wohnhaft in D-21521 Au-
mühle, Gärtnerstrasse 13, sowie Dame Elke Holzmüller, Europasekretärin, geboren in Renningen, am 1. Februar 1965
die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten zu übertragen.

<i>Dritter Beschluss

Der Verwaltungsrat bestätigt Herrn Roland Härtel, Holzkaufmann, geboren in Hamburg, am 15. Februar 1955, in sei-

ner Eigenschaft als geschäftsführendes Verwaltungsmitglied.

<i>Vierter Beschluss

Der Verwaltungsrat beschliesst einstimmig, im Einverständnis mit der ausserordentlichen Generalversammlung vom

heutigen Tage, Dame Lies Vensteelant, Bürokauffrau, geboren in B-8820, am 30. August 1966 Torhout, wohnhaft in D-
54294 Trier, Im Biest 28, an Stelle Herrn Wolf Jäkel, vorbenannt, zur Prokuristin zu ernennen.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird gegenwärtiges Protokoll abgeschlossen.

R. Härtel / W. Jäkel / E. Holzmüller.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, vol. 138S, fol. 66, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(016955.3/206/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

DABIH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 78.984. 

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la société daté du 8 novembre 2000

En vertu du contrat de cession de parts daté du 8 novembre 2000, CABLE AND MARKETING LIMITED, ayant son

siège social à Town Centre Building, Po Box 125, Providenciales, Turks and Caicos, British West Indies, a transféré la
totalité de ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 108 parts sociales d’une valeur de 100,- Euros chacune, à CANTRUST (CI) LIMITED avec siège social à 38 Esplanade,

St Helier, Jersey, Channel Islands en tant que trustee de MEDIA TRUST

Ainsi, les parts de la société DABIH, S.à r.l. sont réparties de la manière suivante:
- CANTRUST (CI) LIMITED agissant en tant que trustee de MEDIA TRUST: 108 parts
- Mr Chris Wronski: 17 parts
Cet extrait se substitue et annule l’extrait daté du 10 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04858. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016975.4/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxemburg-Eich, den 14. April 2003.

P. Decker.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

23116

OTELLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7412 Bour, 5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.406. 

Il est à noter que Madame Nadine Dierickx, 9, rue des Prés à B-4280 Hannut, donne sa démission en tant que gérant

et ce avec effet immédiat. 

Fait à Hannut, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016914.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

JULIUS BAER MULTISELECT ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.428. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016796.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

JULIUS BAER MULTICOOPERATION ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.421. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04098, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016797.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.946. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 7 mars 2003.

Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 7 mars 2003, que les administrateurs décident à l’unani-

mité de mettre fin avec effet immédiat au mandat de M. Olivier Dorier, demeurant à Olm (Luxembourg) en tant que
fondé de pouvoir de la société et d’annuler tout pouvoir de signature lui conféré antérieurement.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016836.2/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour extrait analytique
N. Dierickx

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

23117

JULIUS BAER MULTICASH ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.420. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04110, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016799.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 36.727. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003

L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2001 clôturant par une perte de USD 70.765,44.
Elle décide la continuation des activités, conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 16 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016800.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

SURFACE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 36.727. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2003

L’assemblée approuve les comptes de l’exercice 2000 clôturant par une perte de USD 70.765,44.
Elle décide la continuation des activités, conformément à l’article 100 sur les sociétés commerciales.

Luxembourg, le 16 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03549. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016803.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BIS 120 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 23.362. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 octobre 2002

<i>Résolution unique

L’Assemblée Générale à l’unanimité renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs: 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017059.3/510/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

MM. Jean-Marie Boden

John Kartheiser
François Thill

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

23118

HARRIER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 65.256. 

Il est porté à la connaissance de tiers que le domicile de la société HARRIER INTERNATIONAL S.A., avec siège social

à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
62.256, est dénoncé avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016809.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

CREATERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.917. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04771, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016813.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

CREATERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.917. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 15 avril 2003

Président: Monsieur Bernard Vulfs
Secrétaire: Monsieur Mario Nozza
Scrutateurs: Messieurs Michel Malchaire et Hugues Derem
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Il résulte de la liste des présences que 20.000 actions sur 20.000 sont présentes our représentées, la présente assem-

blée a été valablement constituée et peut délibérer. L’assemblée a été valablement convoquée.

Voici les différentes résolutions:
1. après avoir délibéré, l’assemblée, à l’unanimité, approuve les comptes annuels faisant apparaître un bénéfice net

pour l’exercice 2002 de EUR 307.165,04.

2. L’assemblée décide de la répartition du résultat comme suit:

AFFECTATION DU RESULTAT 

3. L’assemblée donne décharge aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’exercice 2002.
4. L’assemblée donne décharge au Réviseur externe GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS.
5. Nominations statutaires: Le Conseil d’Administration, en sa séance du 19 décembre 2002, a accepté la démission

de Monsieur Christian Zerry en tant qu’administrateur.

Il a été remplacé par Monsieur Dominique Lefevre.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04772. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016812.2/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signatures.

En EUR 

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

307.165,04

Acompte sur dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 182.929,69

Résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124.235,35

Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 15.358,25

Distribution de dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 98.320,31

Bénéfice à reporter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.556,79

<i>Pour la société
B. Vulfs / M. Nozza
<i>Administrateurs-délégués

23119

JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.535. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04089, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016807.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ANTONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.334. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04041, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016850.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ANTONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.334. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04044, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016849.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ANTONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.334. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04045, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016847.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ANTONIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Capital souscrit: 756.075,25 EUR.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.334. 

En date du 3 avril 2003, l’associé unique de la société a décidé le transfert du siège social de la société du 400, route

d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016699.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

23120

GLANBIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.733. 

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016815.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

DH REAL ESTATE NORDIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.806. 

Le bilan au 30 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04036, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016817.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

Le bilan au 31 décembre 1999 enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04913 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

(017706.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

(017708.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

ELY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 10.357. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

(017712.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

ELY INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ELY INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

ELY INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

23121

L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.489. 

Il résulte de la résolution écrite de la société en date du 7 mars 2003 que le gérant a décidé de mettre fin avec effet

immédiat au mandat de Monsieur Olivier Dorier demeurant à Olm (Luxembourg) en tant que fondé de pouvoir de la
société et d’annuler tout pouvoir de signature lui conféré antérieurement.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04320. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016835.2/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ALFA FINANCE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.119. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016838.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

DESIGN CONNECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurès.

R. C. Luxembourg B 79.416. 

DISSOLUTION

 L’an deux mille trois, le dix février.
 Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

 Monsieur Alain Konter, boucher, demeurant à L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurès;
 Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 a) Qu’il est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée DESIGN CONNECTION, S.à r.l. avec siège

social à L-3490 Dudelange, 8, rue Jean Jaurès;

 inscrite au registre des firmes sous la section B numéro 79.416;
 constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C de

2001, page 24.412;

 et modifiée suivant assemblée générale sous seing privé daté du 15 mai 2002, publié au Mémorial C de 2002, page

61.623.

 b) Que d’un commun accord le prédit associé de la société à responsabilité limitée DESIGN CONNECTION, S.à r.l.

a décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat.

 L’associé unique déclare reprendre tous les actifs et passifs de la société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de

procéder à une liquidation.

 c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-3490 Dudelan-

ge, 8, rue Jean-Jaurès.

 Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Konter, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2003, vol. 875, fol. 38, case 2.– Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(017725.3/209/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour avis conforme
M. Kohl
<i>Le directeur

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Bettembourg, le 7 mars 2003.

C. Doerner.

23122

THAMES WATER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.266. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04050, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016839.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

THAMES WATER OVERSEAS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.267. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04048, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016841.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

RIATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.703. 

Le bilan au 5 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04079, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016844.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

E.A.I., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 90.385. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04584, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016852.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BOSS ENERGIESYSTEME, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Zweigniederlassung der BOSS GmbH.

Sitz der Niederlassung: L-6737 Grevenmacher, 1A, rue de l’Hôpital.

H. R. Luxemburg B 92.822. 

Die BOSS, GmbH, Gesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in D-66115 Saarbrücken, Ernst-Abbé-Strasse 7, eingetra-

gen im Handelsregister Amtsgericht Saarbrücken, unter der Nummer HRB 7792:

- eröffnet zum 1. Februar 2003 auf Weisung des Handlungsbevollmächtigten eine unselbständige Filiale in Luxemburg,

unter folgender Bezeichnung und Adresse:

BOSS ENERGIESYSTEME. Niederlassung Luxemburg
1A, rue de l’Hôpital, L-6737 Grevenmacher
- Handlungsbevollmächtigter und Zeichnungsberechtigter der Gesellschaft ist Herr Günther Sosnowski
- Gegenstand der Gesellschaft ist der Bau von Photovoltaikanlagen

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02553. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(016854.3/0/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

i. A. Meier
<i>Bevollmächtigter

23123

DALMORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 54.398. 

Le bilan au 5 avril 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04051, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016853.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

DE FUARWEMESCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 20, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 62.320. 

<i>Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Esch, le 31 mars 2003 à 10 heures

1. Il est décidé de transférer le siège social actuel à l’intérieur de la commune d’Esch et ce avec effet immédiat:
La nouvelle adresse sera:
20, rue Michel Rodange
L-4306 Esch
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016855.3/725/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

L&amp;C PARTNERS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2441 Luxembourg, 321, rue de Rollingergrund.

STATUTS

 L’an deux mille trois, le quatre avril. 
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

 Ont comparu:

1.- Monsieur Mun Cheong Law, cuisinier, demeurant à L-2440 Luxembourg, 126, rue de Rollingergrund, né à Perak

(Malaisie,) le 4 octobre 1966, 

2.- Monsieur Shei Chow Liang, serveur, demeurant à L-1477 Luxembourg, 22, rue des Etats-unis, né à Kalimpong/W.

Bengal, le 10 août 1965.

 Lesquels comparants, présents comme dit ci-avant ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile immobilière

qu’ils vont constituer entre eux:

1. Objet, Dénomination, Durée, Siège.

Art. 1

er

. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous biens mobiliers et

immeubles pour compte propre.

 La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.

Art. 2. La société prendra la dénomination de L&amp;C PARTNERS SCI.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa parti-

cipation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre re-
commandée à ses co-associés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

2. Apports, Capital, Parts Sociales.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq euros (2.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de vingt-cinq

euros (25,- EUR) chacune, réparties comme suit: 

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature

<i>Le Conseil d’Administration
J. Beidler
<i>Gérant unique

1.- Monsieur Mun Cheong Law, prénommé, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Shei Chow Liang, prénommé, cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

23124

Art. 6. Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 du Code civil. Les parts sont li-

brement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés, ces derniers, en

cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d’expertise
des éléments de l’état de situation.

Art. 7. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportion-

nelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code civil.
Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les as-
sociés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs

droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les
autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

3. Gestion de la société.

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

4. Assemblée générale.

Art. 11. Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion.

L’assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents

ou représentés.

Art. 13. Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.

Art. 14. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.

Art. 15. L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16. L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modi-

fication des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts sociales;
de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de restriction
de l’objet social.

Art. 17. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice.

Art. 18. La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la

première fois le 31 décembre 2003 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des char-

ges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les as-

sociés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

23125

Art. 19. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant-droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à
la juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant-droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d’arrondis-
sement de et à Luxembourg.

6. Disposition générale.

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses modifications

ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 700,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social se considérant tous comme valablement convoqués

se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
 Monsieur Mun Cheong Law, cuisinier, demeurant à L-2440 Luxembourg, 126, rue de Rollingergrund, né à Perak (Ma-

laisie,) le 4 octobre 1966, et

 Monsieur Shei Chow Liang, serveur, demeurant à L-1477 Luxembourg, 22, rue des Etats-unis, né à Kalimpong/W.

Bengal, le 10 août 1965,

 lesquels auront tous pouvoirs pour engager la société par leur signature conjointe, y compris ceux de prendre hy-

pothèque et donner mainlevée.

2.- Le siège de la société est établi à L-2441 Luxembourg, 321, rue de Rollingergrund

 Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
 Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: M.C. Law, S.C. Liang, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 138S, fol. 68, case 8.– Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(017129.3/206/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

CROWN YORK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.822. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en date du 8 janvier 2003, vol. 578, fol. 70, case 1,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016979.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 45.889. 

Die Bilanz zum 31. Dezember 2002, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene

Geschäftsjahr sowie die Anlage wurden eingetragen in Luxemburg am 10. April 2003, LSO-AD02201, und wurden beim
Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg am 14. April 2003 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 11. April 2003.

(016859.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Luxembourg-Eich, le 16 avril 2003.

P. Decker.

<i>Pour la Société
Signature

PROFITRUST INVESTMENT ADVISORY COMPANY S.A.
Unterschriften

23126

MATPRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.264. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, réf. LSO-AC04881, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016983.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

HEPTA CONSULT, Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 80.189. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, réf. LSO-AC04879, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016986.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ZANOLINI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.366. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, réf. LSO-AC04878, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016988.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FURLA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.408. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, réf. LSO-AC04874, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016989.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

C.E.O., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.334. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, réf. LSO-AC04870, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016991.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la Société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

23127

EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.339. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, en date du 27 mars 2003, réf. LSO-AC04872, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016992.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

BOCCALEONE 167 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 42.148. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 décembre 2002

1) L’assemblée décide de modifier la quatrième résolution de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2002 relative

à l’affectation des résultats qui sera ainsi modifiée: 

A affecter comme suit: 

2) L’assemblée charge le Conseil d’Administration d’informer les anciens actionnaires et de leur réclamer les sommes

à restituer à la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017055.2/815/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MMAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.738. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04010, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017072.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

CARDOSO ET FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 43, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 48.539. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03592, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017660.3/502/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

- Résultat de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

6.355.114,92

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

101.282.966,96

- Autres réserves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

10.117.392,15

- Résultat disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

117.755.474,03

- Réserve légale   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

327,24

- Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

115.312.168,60

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

2.442.978,19

BOCCALEONE S.A.
Signatures

MMAC INTERNATIONAL S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 avril 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, Luxembourg.

23128

GRANDIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.236. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017097.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LERMITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.270. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017100.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FARSALO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 44.304. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

<i> tenue en date du 9 décembre 2002

1) L’assemblée décide de modifier la quatrième résolution de l’assemblée générale ordinaire du 8 mai 2002 relative

à l’affectation des résultats qui sera ainsi modifiée: 

A affecter somme suit: 

2) L’assemblée charge le Conseil d’Administration d’informer les anciens actionnaires et de leur réclamer les sommes

à restituer à la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04764. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(017054.2/815/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GRANDIN S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

LERMITA S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

 7.108.021,90

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR  163.277.770,19

- Résultat disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

170.385.792,09

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

361,40

- Dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

166.910.535,25

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

3.474.895,44

FARSALO S.A.
Signatures

23129

LAMAZERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.128. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03464. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017101.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LAIRNISIA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.011. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03463. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017102.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LAGORNO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 41.782. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017103.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.526. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017676.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

LAMAZERE HOLDING S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

LAIRNISIA INVESTMENT S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

LAGORNO S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Mersch, le 22 avril 2003.

H. Hellinckx.

23130

MANDO COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.476. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03473. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017104.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MAGNUS S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.779. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017105.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LUXFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.535. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03471. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017106.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

TIMBER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.970. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017678.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

MANDO COMPANY
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

MAGNUS S.A. HOLDING
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

LUXFINANCE S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Mersch, le 22 avril 2003.

H. Hellinckx.

23131

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-

AD03792, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(017172.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-

AD03790, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(017170.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-

AD03789, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(017168.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-

AD03787, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(017166.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

20.899.558,-)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

159.679,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

21.059.237,-)

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

11.202.830,-)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

9.696.728,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

20.899.558,-)

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

4.670.833,-)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

6.531.997,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

11.202.830,-)

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

4.372.939,-)

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

297.894,-)

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (LUF

4.670.833,-)

23132

LUXACT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.319. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03469. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017107.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MEROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.985. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03479. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017108.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IN HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.622. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04923, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

(017695.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

IN HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.622. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04921, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 avril 2003.

(017697.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

LUXACT S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

MEROPE HOLDING S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour IN HOLDINGS I, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour IN HOLDINGS I, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

23133

MERIDEL HOLDING , Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.169. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017109.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MARITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.427. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03474. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017111.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

OLIWA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.000. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03733, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017139.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

SUNRAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.797. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03731, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017140.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MERIDEL HOLDING
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

MARITA S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

OLIWA HOLDING S.A.
A. Schaus / A. De Bernardi
<i>Administrateurs

SUNRAYS S.A.
A. De Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateurs

23134

OMA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.596. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03495. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017113.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

NOVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.627. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017114.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ALCAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.733. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03730, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017143.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

TW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.

R. C. Luxembourg B 81.348. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03725, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017148.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

OMA
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

NOVALUX S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

ALCAFIN S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

TW S.A.
V. Arno’ / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

23135

JULIUS BAER MULTIFUND ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.422. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04114, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016801.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

JULIUS BAER MULTICLIENT ADVISORY S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.873. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04101, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(016804.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GENERAL MEDITERRANEAN HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.453. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03013, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016806.3/1128/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

RF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.111. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme RF INTERNA-

TIONAL S.A. tenue à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, extraordinairement en date du 6 juin 2002 que:

- Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’exercice au 31 octobre 2001 sont approuvés.
- Le perte de l’exercice qui s’élève à LUF 5.935.801,- est reportée.
- Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de

leur mandat au 31 octobre 2000.

- La démission de CARDINAL TRUSTEES LIMITED, Commissaire aux Comptes est acceptée.
- TEMPLE AUDIT S.C. est nommée Commissaire aux Comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017700.3/1349/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2003.

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

<i>Pour la société
JULIUS BAER (LUXEMBOURG) S.A.
Dr. D. Steberl / D. Krawczyk
<i>Deputy Managing Director / Head Accounting

Luxembourg, le 23 avril 2003.

N. Zareba-Schmit.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Administrateur

23136

NORDIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.411. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017115.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

NEWHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.374. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03489. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017116.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

NAJAC HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.485. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03478. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017117.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

NORDIKA HOLDING S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

NEWHOLD S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

NAJAC HOLDING
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Diligentia AG-Unternehmensberatung

Multicorp Holding

Oscar S.A.

Meter Service Corporation, S.à r.l.

Tech-Concept S.A.H.

Boreana S.A.

Experts et Patrimoines S.A.

Experts et Patrimoines S.A.

Patri Participations Holding

Julius Baer Multistock Advisory S.A.H.

Beal Pharma, S.à r.l.

Beal Pharma, S.à r.l.

Zouga S.A.

Gabrifin S.A.

Immobilière Royale

Euro Immo Invest &amp; Conseil S.A.

Euro Immo Invest &amp; Conseil S.A.

Euro Immo Invest &amp; Conseil S.A.

Boroo Gold S.A.

PanSilva S.A.

PanSilva S.A.

Dabih, S.à r.l.

Otello, S.à r.l.

Julius Baer Multiselect Advisory S.A.H.

Julius Baer Multicooperation Advisory S.A.H.

TMF Management Luxembourg S.A.

Julius Baer Multicash Advisory S.A.H.

Surface Holding S.A.

Surface Holding S.A.

Bis 120 S.A.

Harrier International S.A.

Createrra S.A.

Createrra S.A.

Julius Baer (Luxembourg) S.A.

Antonie, S.à r.l.

Antonie, S.à r.l.

Antonie, S.à r.l.

Antonie, S.à r.l.

Glanbia Luxembourg S.A.

DH Real Estate Nordic, S.à r.l.

Ely International S.A.

Ely International S.A.

Ely International S.A.

L’Alliance Révision, S.à r.l.

Alfa Finance Holdings S.A.

Design Connection, S.à r.l.

Thames Water Luxembourg, S.à r.l.

Thames Water Overseas Luxembourg, S.à r.l.

Riata, S.à r.l.

E.A.I., S.à r.l.

Boss Energiesysteme

Dalmore, S.à r.l.

De Fuarwemëscher, S.à r.l.

L&amp;C Partners S.C.I.

Crown York Holding S.A.

Profitrust Investment Advisory Company S.A.

Matpre S.A.

Hepta Consult

Zanolini International Luxembourg S.A.

Furla International Holding S.A.

C.E.O., S.à r.l.

Executive Management, S.à r.l.

Boccaleone 167 S.A.

MMAC International S.A.

Cardoso et Frères, S.à r.l.

Grandin S.A.

Lermita S.A.

Farsalo S.A.

Lamazère Holding S.A.

Lairnisia Investment S.A.

Lagorno S.A.

Terracota International Trade &amp; Finance S.A.

Mando Company

Magnus S.A. Holding

Luxfinance S.A.

Timber Invest S.A.

Gandalf Holding S.A.

Gandalf Holding S.A.

Gandalf Holding S.A.

Gandalf Holding S.A.

Luxact S.A.

Merope Holding S.A.

IN Holdings I, S.à r.l.

IN Holdings I, S.à r.l.

Meridel Holding

Marita S.A.

Oliwa Holding S.A.

Sunrays S.A.

Oma

Novalux S.A.

Alcafin S.A.

TW S.A.

Julius Baer Multifund Advisory S.A.H.

Julius Baer Multiclient Advisory S.A.H.

General Mediterranean Holding

RF International S.A.

Nordika Holdings S.A.

Newhold S.A.

Najac Holding