22993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 480

3 mai 2003

S O M M A I R E

AEG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

23018

Financière de l’Avenir S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

23029

Airport Center Luxembourg, G.m.b.H., Luxem- 

Fininde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22999

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23017

Fininde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23017

Alofor Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

23022

Fiparlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23023

AML, Autos-Métaux-Lux, S.à r.l., Pétange  . . . . . . .

23031

Fondation  Meninos  e  Meninas  de  Rua,  A.s.b.l. 

Amber Investment Corporation Holding S.A., Lu- 

Uebersyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23029

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23021

G.I.D. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

23038

Arman Amberley, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

23002

Gad Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

22998

AST Environnement, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

22996

Gandalf Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

23016

Athalia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23038

Garage Schroeder, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

23019

Autogrill Europe Nord-Ouest S.A., Luxembourg . .

23022

GDCI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23037

Autogrill Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

23020

GE Financing (Luxembourg), S.à r.l.,  Luxem- 

Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23029

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22999

AZ Plus Investment Management S.A., Pétange  . .

23029

GE Holdings Luxembourg & Co., S.à r.l.,  Luxem- 

Baan Office Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . .

23029

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22999

Bauinvest & Development S.A., Luxembourg. . . . .

23008

General  Electric  International  Holdings,  S.à r.l., 

Bauinvest & Development S.A., Luxembourg. . . . .

23008

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22999

Bimolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23017

General Electric International Japan Investments 

Brasserie A l’Ancre, S.à r.l., Wasserbillig  . . . . . . . .

23035

II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22997

Caleas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23030

General Electric Services, S.à r.l., Luxembourg  . . 

22999

Concept Espace, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . .

22996

Giacomelli Sport International S.A., Luxembourg

23016

Coravit AG, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23019

Giulia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23015

CREDEMLUX, Credem International (Lux) S.A., 

Giwotee, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

22997

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22998

Greenwich Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

23022

Crea Connect S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22998

Groupement Agricole Weiler & Letsch, Société 

DBL-Design, S.à r.l., Stadtbredimus. . . . . . . . . . . . .

23017

Civile, Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23012

E.R.S., S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22997

Guidalpa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23015

E/Shelter, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

23023

Halo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22994

EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

23002

Helene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

23037

Euro Light Science S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

23021

Holding 2000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

23030

Euro  Real  Estate  Properties  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

Holding d’Isiaque S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

23040

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23024

Holding Financière Joncs S.A., Luxembourg . . . . . 

23040

Eurosigncard S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

23016

Holdinter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23021

Evertime S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23018

Hortensia S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23039

Excell Life International S.A., Luxembourg. . . . . . .

23000

Huro S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23028

Excell Life International S.A., Luxembourg. . . . . . .

23008

I. V. V. Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

22994

Fidei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23018

Idesco S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23035

Fidei S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23018

Idex Group Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . 

23023

Fidipart, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23022

Immo Innovations S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . 

23031

Financial Industrial Holding S.A.H., Luxembourg. .

22995

Immo Innovations S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . 

23034

22994

I. V. V. INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 82.793. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03844, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016471.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

MEGRAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.592. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03099, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

(016738.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

HALO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03722, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016376.5/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Immo Lux-Transport, S.à r.l., Koerich . . . . . . . . . . 

22995

P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Manage- 

Immobilière Dorique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

23039

ment, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23020

Immobilière d’Avrignac S.A., Luxembourg . . . . . . 

23039

Parsutel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22996

Isodata Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

23039

Playground, S.à r.l., Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . .

22997

Joh. Berenberg, Gossler & Co, Niederlassung Lu- 

Ravagnan International S.A., Luxembourg . . . . . . .

23018

xemburg, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23018

Resolution Group LuxSwed, S.à r.l., Münsbach  . . .

23010

Karani & Associated S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

23007

Resolution Group LuxSwed, S.à r.l., Münsbach  . . .

23011

Karouga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

23012

S&F Participations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

23021

Life S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23030

Seatracorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

23019

Limpertsberg Real Estate Company S.A., Luxem- 

Serenissima S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22998

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23038

Société Commerciale pour le Marché Immobi- 

Logitron International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

23020

lier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23020

Manzoni International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

23019

Temco Services S.A., Bruxelles . . . . . . . . . . . . . . . .

23007

Marble (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . 

23028

Ticassa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23009

Marble (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . 

23028

Trade Lake Company S.A., Luxembourg . . . . . . . .

23020

Marocacier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23030

UN.BA.KA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22996

Matira Partner S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

22997

Vagor S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22998

MeesPierson-Strategy, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

23011

Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft 

Megraf S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22994

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22995

Mercante & Cie, S.e.n.c., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22995

Veti "Z", S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

23023

Montana Properties S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . 

23019

Viale Marconi Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  .

23017

Moog Hydrolux, G.m.b.H., Luxemburg  . . . . . . . . . 

23007

Vorsorge  Luxemburg  Lebensversicherung  S.A., 

Nuovo  Pignone  International,  S.à r.l.,  Luxem- 

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23019

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23000

GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Mandataire

MEGRAF S.A.
A. de Bernardi / F. Innocenti
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

22995

MERCANTE &amp; CIE, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02936, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016070.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

IMMO LUX-TRANSPORT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Kapital: 750.000,- LUF.

Gesellschaftssitz: L-Koerich, 4, rue de l’Industrie.

H. R. Luxemburg B 61.610. 

—

AUSZUG

Aus einem Übertragungsvertrag vom 5. Juni 2002 geht hervor, dass Herr Gerd Weinreuter, wohnhaft in 40, Eichen-

dorffstrasse, D-7501 Leingarten, 50% der Anteile der Gesellschaft luxemburgischen Rechts LUX-TRANSPORT, S.à r.l.,
mit Gesellschaftssitz in Koerich hält und dass er diese Anteile an die Gesellschaft deutschen Rechts e-log EUROPEAN
LOGISTIC GmbH, mit Gesellschaftssitz in Eichendorffstrasse 40, 74211 Leingarten überträgt.

Luxemburg, den 6. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02912. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

AUSZUG

Aus einem Übertragungsvertrag vom 5. Juni 2002 geht hervor, dass Herr Georg Weinreuter, wohnhaft in 7, Uhland-

strasse, D-7501 Leingarten, 50% der Anteile der Gesellschaft luxemburgischen Rechts IMMO LUX-TRANSPORT, S.à
r.l., mit Gesellschaftssitz in Koerich hält und dass er diese Anteile an die Gesellschaft deutschen Rechts LOGISTA,
GmbH i.Gr., mit Gesellschaftssitz in Kasinostrasse 2, 64293 Darmstadt überträgt.

Luxemburg, den 6. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02910. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016085.3/556/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, vol. 17CS, fol. 29, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016289.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

FINANCIAL INDUSTRIAL HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2002, réf. LSO-AD02926, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016357.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

Für gleichlautenden Auszug
ERNST &amp; YOUNG
Unterschrift

Für gleichlautenden Auszug
ERNST &amp; YOUNG
Unterschrift

Luxembourg, le 18 avril 2003.

F. Baden.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

22996

UN.BA.KA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 43.039. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 17 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 2000 et 2001.

Madame Gaby Trierweiler a été nommée administrateur en remplacement de Madame Anne-Françoise Fouss jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire tenue en 2009.

Les mandats de Madame Nathalie Carbotti Prieur et Monsieur Brunello Donati en tant qu’administrateurs ainsi que

celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire tenue en 2009.

Luxembourg, le 17 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016108.3/800/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AST ENVIRONNEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.211. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 16 avril 2003, réf. DSO-AD00088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 17 avril 2003.

(016335.1/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

CONCEPT ESPACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-8005 Bertrange, 116, rue de Dippach.

R. C. Luxembourg B 16.979. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe abrégée au 31 décembre 2001 ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’af-

fectation du résultat de l’exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03154, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 11 avril 2003.

(016338.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

PARSUTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-15 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 11.337. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 avril 2003 que:
- Monsieur Angus Collet, finance director, demeurant à Londres
- Monsieur Douglas Rogers, director corporate finance, demeurant à Londres
sont nommés nouveaux administrateurs de la société en remplacement de Monsieur Jason Rogers et Madame Sally

Holder, administrateurs démissionnaires.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2005.
Luxembourg, le 10 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016356.3/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE DMD, S.à r.l.
Signature

P. Loschetter
<i>Associé Unique

<i>Pour PARSUTEL S.A.
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

22997

E.R.S., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 35.829. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02403, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016399.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GIWOTEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 59.998. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02405, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016400.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

PLAYGROUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 5, rue Mathias Weistroffer.

R. C. Luxembourg B 75.233. 

—

Le bilan abrégé et l’annexe au 31 décembre 2001 ainsi que la résolution de l’associé unique concernant l’affectation

du résultat de l’exercice 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03171, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Kockelscheuer, le 11 avril 2003.

(016339.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MATIRA PARTNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.847. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03718, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016372.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL JAPAN INVESTMENTS II, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03808, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016401.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

<i>Pour E.R.S., S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

<i>Pour GIWOTEE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

P. Loschetter
<i>Associé Unique

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

22998

CREDEMLUX, CREDEM INTERNATIONAL (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.546. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, le rapport de gestion, le rapport de la personne chargée du contrôle

des comptes, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats par rapport à l’exercice clos au 31
décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, vol. 16CS, fol. 94, case 11, ont été déposés dans le dossier
de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016676.3/208/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

VAGOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 11.148. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Pierre Schill, Madame Denise Vervaet et Madame

Joëlle Lietz ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016791.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

SERENISSIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.645. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03720, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016374.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2002.

GAD FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03724, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016377.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

CREA CONNECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03729, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016378.1/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

<i>Pour la société
J. Delvaux
<i>Notaire

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

22999

GE FINANCING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016392.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; Co., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03845, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016395.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GENERAL ELECTRIC SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.661. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03800, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016396.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 56.841. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03825, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016405.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

FININDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.244. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 mars 2003

Sont renommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président du Conseil,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

- Monsieur Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03164. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016932.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

23000

NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.045. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03853, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016406.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

EXCELL LIFE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.132. 

—

<i>Procès-verbal

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie, qui se tient au siège social, 39, rue Monterey,

L-2163 Luxembourg mardi, le 25 avril 2002, est ouverte à 10.00 heures.

Monsieur Paul Michonneau, comme Président du Conseil d’administration, préside l’Assemblée.
Il constate qu’il résulte de la liste des présences que sur les 350.000 actions représentant le capital social de 3.500.000

Euro:

- 154.000 actions sont représentées par Eduardo De Pascual Arxe, le mandataire dûment autorisé de l’actionnaire

NORTON LIFE M.P.S. et

- 196.000 actions sont représentées par Eduardo De Pascual Arxe, le mandataire dûment autorisé de l’actionnaire

EUROPEAN COLECTIVO INTEGRAL, AGENCIA DE SEGUROS, S.A., soit:

350.000 actions au total, donnant droit à 350.000 voix.
L’Assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Ros.
Le Président désigne Monsieur Thys pour remplir les fonctions de secrétaire de l’Assemblée.
Le Président constate que l’Assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à loi et aux articles 25 et 26

des statuts, puisque tous les actionnaires étant présents ou représentés et consentent unanimement à tenir leur assem-
blée, celle-ci peut validement délibérer sans convocation préalable.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux articles 27 et 28 des sta-

tuts et que l’Assemblée est valablement constituée.

Ces constatations faites, le Président passe à l’ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprise;
3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
4. Affectation du résultat;
5. Démission d’administrateurs;
6. Décharge des administrateurs;
7. Nomination des administrateurs;
8. Nomination d’Administrateur-délégué;
9. Désignation du réviseur d’entreprises;
10. Divers.

Art. 1

er

. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001

 Le Président présente le rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2001. 

Art. 2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprise
Le Président donne ensuite la parole au secrétaire qui donne lecture des conclusions du rapport du réviseur d’entre-

prises, la société PricewaterhouseCoopers, sur les comptes annuels de l’exercice 2001.

Art. 3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001
Le Président communique les comptes annuels de l’exercice 2001, tels qu’ils ont été arrêtés en séance du Conseil

d’administration du 24 avril 2002. La somme du bilan s’élève à 3.570.724,52 Euros.

Le Président met au vote l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.

<i>Première résolution

L’Assemblée à l’unanimité, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2001 qui clôturent avec une perte de

34.929,37 Euros.

Art. 4. Affectation du résultat
La perte s’élève à 34.929,37 Euros.
Le Président communique le projet de reporter cette perte, tel qu’il a été arrêté en séance du Conseil d’administra-

tion du 24 avril 2002 et met cette proposition au vote.

Le Président met au vote le report de la perte disponible.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

23001

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée, à l’unanimité, décide de reporter la perte de 34.929,37 Euros, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 39 des statuts.

Art. 5. Démission d’administrateurs
Le Président prie l’Assemblée de se prononcer par un vote spécial sur la démission des administrateurs suivants: Mes-

sieurs Paul Michonneau, Jean-Marc Thys, Ferrán Mirapeix et la société HEPTA CONSULT représentée par Monsieur
Jean-Léon Meunier, qui ont dûment et respectivement remis une lettre à cette effet au Conseil d’administration du 24
avril 2002, lesquelles sont adjointes au présent procès-verbal d’Assemblée.

<i>Troisième résolution

Unanimement l’Assemblée constate et accepte la démission des administrateurs Messieurs Paul Michonneau, Jean-

Marc Thys, Ferrán Mirapeix et la société HEPTA CONSULT représentée par Monsieur Jean-Léon Meunier effective à
partir de la présente Assemblée.

Art. 6. Décharge des administrateurs
Le Président prie l’Assemblée de se prononcer par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et

d’approuver les affaires traitées avec des administrateurs, ou des sociétés ou établissements dans lesquels certains ad-
ministrateurs sont intéressés.

<i>Quatrième résolution

Unanimement l’Assemblée donne décharge aux administrateurs pour l’exercice 2001 en ce qui concerne Eduardo De

Pascual Arxe, José Luis Rubio Virseda, Guillermo Ros Pueyo, et pour la période allant du 25 janvier 2001 jusqu’à la tenue
de la présente Assemblée en ce qui concerne Paul Michonneau, Jean-Marc Thys, Ferrán Mirapeix et la société HEPTA
CONSULT représentée par Monsieur Jean-Léon Meunier, et approuve les affaires de tous traités avec des administra-
teurs, ou des sociétés ou établissements dans lesquels certains administrateurs sont intéressés.

Art. 7. Nomination statutaire des administrateurs
Conformément à la recommandation du Conseil d’administration du 24 avril 2002, le Président propose la nomina-

tion de Messieurs Eduardo De Pascual Arxe, José Luis Rubio Virseda, Guillermo Ros Pueyo, Paul Michonneau, Jean-Marc
Thys, Ferrán Mirapeix et la société HEPTA CONSULT représentée par Monsieur Jean-Léon Meunier comme adminis-
trateurs de la société pour une durée de un an à partir de la présente Assemblée, soit jusqu’à l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

Unanimement l’Assemblée décide de nommer définitivement Messieurs Eduardo De Pascual Arxe, José Luis Rubio

Virseda, Guillermo Ros Pueyo, Paul Michonneau, Jean-Marc Thys, Ferrán Mirapeix et la société HEPTA CONSULT re-
présentée par Monsieur Jean-Léon Meunier, comme administrateurs de la société pour la période allant de la date de la
présente Assemblée jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2003.

Art. 8. Nomination d’Administrateur-délégué
Conformément à la recommandation du Conseil d’administration du 24 avril 2002, le Président propose la nomina-

tion de Monsieur Paul Michonneau, en tant qu’administrateur-délégué, en ce qui concerne la gestion journalière des Af-
faires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, pour une durée de un an
à partir de la présente Assemblée, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2003.

<i>Sixième résolution

Unanimement l’Assemblée décide de nommer Monsieur Paul Michonneau comme administrateur-délégué de la so-

ciété pour la période allant de la date de la présente Assemblée jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de l’an 2003.

Art. 9. Désignation du réviseur d’entreprises
Le Président constate que le mandat du réviseur d’entreprise, la société PricewaterhouseCoopers, vient ce jour à

expiration. Conformément à la recommandation du Conseil d’administrateur du 24 avril 2002, le Président propose de
reconduire la société à responsabilité limité PricewaterhouseCoopers comme réviseur d’entreprise jusqu’à l’Assemblée
générale ordinaire de 2003.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de reconduire PricewaterhouseCoopers comme réviseur d’entreprise jusqu’à la

date de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2003 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2002.

Art. 10. Divers
Néant
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance à 11.00 heures.

Luxembourg, le 25 avril 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04091. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016613.4/000/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire
Pour HEPTA CONSULT
Signatures

23002

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 81.994. 

—

Suite au conseil d’administration tenu le 13 mars 2003, les administrateurs décident de transférer le siège social de

la société au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg à compter du 13 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02885. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016869.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ARMAN AMBERLEY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.794. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-eighth day of March,
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned. 

There appeared:

GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT, S. à r. l., a company incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, registered with 

duly represented by Alain Goebel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on

the 7th of March 2003.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established for the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of ARMAN AMBERLEY, S.à r. l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each. 

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three

quarters of the share capital. 

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint

co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.

<i>Pour la société
Signature

23003

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who should not necessarily be partners. In dealing

with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act
in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s
purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the
term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners. 

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of at least two managers.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the en-
tirety forming the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment

of interim dividends.

D. Decisions of the partner - Collective decisions of the partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

23004

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January of each year and ends on the thirty first of Decem-

ber of the same year.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners. 

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscripition and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT S.à r.l., prenamed.
All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first

of December 2003.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand and five hundred euro (EUR 1,500).

<i>Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. The following person is appointed sole manager of the Company for an indefinite period:
Mr John Van Oost, born in Rysel (France) on the 22nd of March 1968, having its professional address at CDC IXIS

Capital Markets, Cannon Bridge, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2GN, United Kingdom.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r. l., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg,

dûment représentée par Alain Goebel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Londres, le 7 mars 2003.

La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes pour le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

23005

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de ARMAN AMBERLEY, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s)
gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe d’au moins deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. 

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

23006

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-

ment d’acomptes sur dividendes.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision con-
traire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du
passif de la Société.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont toutes été souscrites par GREEN COVE CAPITAL MANAGEMENT, S.à r.l.,

prénommée. 

Toutes les parts ainsi souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12,500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2003.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’Associé unique

L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société sera est établi au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
2. Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée: 
M. John Van Oost, né à Rysel (France) le 22 mars 1968, ayant son adresse professionnelle à CDC IXIS Capital Mar-

kets, Cannon Bridge, 25 Dowgate Hill, Londres EC4R 2GN, Royaume-Uni.

Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.

23007

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Goebel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 138S, fol. 70, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016520.3/211/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

MOOG HYDROLUX, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Kapital: LUF 235.000.000.

Gesellschaftssitz: L-1112 Luxemburg, 1, rue de l’Aciérie.

H. R. Luxemburg B 19.826. 

—

Es geht aus einen Aktienkaufvertrag vom 12. November 2002 hervor, dass MOOG HOLDING GmbH, eine Gesell-

schaft deutschen Rechts, mit Sitz in William-Moog-Strasse 1, 71034 B¨öblingen, Deutschland, eine (1) Aktie der Gesell-
schaft MOOG HYDROLUX, mit Sitz in 1, rue de l’Aciérie, L-1112 Luxemburg, an MOOG EUROPE HOLDING SL, eine
Gesellschaft spanischen Rechts, mit Sitz in Ibanez de Bilbao 28, 3rd Floor, 48009 Bilbao, Spanien, übertragen hat.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Unterschrift.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03820. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016875.3/267/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

TEMCO SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bruxelles.

R. C. Luxembourg B 42.338. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03614, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 
Luxembourg, le 25 avril 2003.

(016908.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

KARANI &amp; ASSOCIATED S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.340. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann.
- Monsieur Marc Koeune.
- Madame Nicole Thommes.
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est: 

- CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016927.4/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Luxembourg, le 9 mars 2003.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

23008

BAUINVEST &amp; DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 45.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016834.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BAUINVEST &amp; DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 45.192. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03522, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016830.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

EXCELL LIFE INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 74.132. 

—

<i>Procès-verbal

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie, qui se tient au siège social, 39, rue Monterey,

L-2163 Luxembourg, mardi, le 1

er

 avril 2003, est ouverte à 14.00 heures.

Monsieur Paul Michonneau, comme Président du Conseil d’administration, préside l’Assemblée.
Il constate qu’il résulte de la liste des présences que sur les 1.350.000 actions représentant le capital social de

13.500.000 Euro:

- 996.883 actions sont représentées par Monsieur Eduardo De Pascual Arxe, le mandataire dûment autorisé de l’ac-

tionnaire EUROPEAN COLLECTIVE INTEGRAL LUXEMBOURG S.A. et

- 218.667 actions sont représentées par Monsieur Eduardo De Pascual Arxe, le mandataire dûment autorisé de l’ac-

tionnaire NORTON LIFE M.P.S. et

- 134.500 actions sont représentées par Monsieur Eduardo De Pascual Arxe le mandataire dûment autorisé de l’ac-

tionnaire KADIAN S.A. soit:

1.350.000 actions au total, donnant droit à 1.350.000 voix.
L’Assemblée générale choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Léon Meunier.
Le Président désigne Monsieur Eduardo De Pascual Arxe pour remplir les fonctions de secrétaire de l’Assemblée.
Le Président constate que l’Assemblée a été régulièrement convoquée, conformément à la loi et aux articles 25 et

26 des statuts, puisque tous les actionnaires étant présents ou représentés et consentent unanimement à tenir leur as-
semblée, celle-ci peut validement délibérer sans convocation préalable.

Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés se sont conformés aux articles 27 et 28 des sta-

tuts et que l’Assemblée est valablement constituée.

Ces constatations faites, le Président passe à l’ordre du jour suivant:
1. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprise;
3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge d’administrateurs;
6. Nomination statutaires des administrateurs;
7. Désignation du réviseur d’entreprises;
8. Divers.

Art. 1

er

. Lecture du rapport de gestion de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002

Le Président présente le rapport de gestion du Conseil d’administration sur les opérations de l’exercice 2002.

Art. 2. Lecture du rapport du réviseur d’entreprise 
Le Président donne ensuite la parole au secrétaire qui donne lecture des conclusions du rapport du réviseur d’entre-

prises, la société ERNST&amp;YOUNG, sur les comptes annuels de l’exercice 2002.

Art. 3. Approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002
Le Président communique les comptes annuels de l’exercice 2002, tels qu’ils ont été arrêtés en séance du Conseil

d’administration du 24 mars 2003. La somme du bilan s’élève à 17.439.432 Euro.

Le Président met au vote l’approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

23009

<i>Première résolution

L’Assemblée à l’unanimité, approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002 qui clôturent avec une perte de

536.595 Euro. 

Art. 4. Affectation du résultat
La perte s’élève à 536.595 Euro.
Le Président communique le projet de reporter cette perte, tel qu’il a été arrêté en séance du Conseil d’administra-

tion du 24 mars 2003 et met cette proposition au vote.

Le Président met au vote le report de la perte disponible.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée, à l’unanimité, décide de reporter la perte de 536.595 Euro, conformément aux dispositions de l’article

39 des statuts.

Art. 5. Décharge d’administrateurs
Le Président propose à l’Assemblée de se prononcer sur la décharge à donner à Monsieur Ferrán Mirapeix et Mon-

sieur Jean-Marc Thys comme administrateurs et approuver les affaires traités par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide, unanimement, de donner décharge à Monsieur Ferrán Mirapeix et Monsieur Jean-Marc Thys

comme administrateurs et approuver les affaires traités par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 6. Nomination statutaires des administrateurs
Conformément à la recommandation du Conseil d’administration du 24 mars 2003, le Président propose de recon-

duire à Monsieur Paul Michonneau, Eduardo De Pascual Arxe, José Luis Rubio Virseda, Román Fraile Fraile, et la société
HEPTA CONSULT représentée par Monsieur Jean-Léon Meunier comme administrateurs de la société pour une durée
de un an à partir de la présente Assemblée, soit jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’an 2004.

<i>Sixième résolution

Unanimement l’Assemblée décide de reconduire à Monsieur Paul Michonneau, Eduardo De Pascual Arxe, José Luis

Rubio Virseda, Román Fraile Fraile, et la société HEPTA CONSULT représentée par Monsieur Jean-Léon Meunier, com-
me administrateurs de la société pour la période allant de la date de la présente Assemblée jusqu’à l’Assemblée générale
ordinaire des actionnaires de l’an 2004.

Art. 7. Désignation du réviseur d’entreprises 
Le Président constate que le mandat du réviseur d’entreprise, la société ERNST &amp; YOUNG, vient ce jour à expiration.

Conformément à la recommandation du Conseil d’administration du 24 mars 2003, le Président propose de reconduire
la société anonyme ERNST &amp; YOUNG comme réviseur d’entreprise jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2004.

<i>Septième résolution

L’Assemblée décide, à l’unanimité, de reconduire ERNST &amp; YOUNG comme réviseur d’entreprise jusqu’à la date de

l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2004 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2003.

Art. 8. Divers
Néant
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président lève la séance à 15.32 heures.
Luxembourg, le 1

er

 Avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04027. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016689.3/000/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

TICASSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.019. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 19 juin 2002

Monsieur Lanners René, Monsieur Diederich Georges et Madame Romaine Scheifer-Gillen sont renommés adminis-

trateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comptes pour
la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03726. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016925.4/545/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire
Signature / Signature / Signature

Pour extrait sincère et conforme
TICASSA S.A.
G. Diederich / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateurs

23010

RESOLUTION GROUP LuxSwed, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.986. 

—

In the year two thousand and two, on the eleventh of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

RESOLUTION GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company existing under the Grand Duchy of Lux-

embourg, having its registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,

here represented by Mrs Linda Korpel, lawyer, residing in Metz, (France), by virtue of a proxy established on Decem-

ber, 2002.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

 - That it is the sole actual associate of RESOLUTION GROUPLuxSwed, S.à r.l., société à responsabilité limitée, in-

corporated by deed of Mr Elvinger, prenamed, on January 18th, 2002 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C n° 794 dated May 25th, 2002, the articles of which have been amended pursuant to a deed of Maître
Joseph Elvinger, prenamed, on April 31st, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number
1199 of August 12, 2002.

- That the sole associate has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole associate decides to transfer the registered office from 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg to 7, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, with immediate effect.

<i>Second resolution

The sole associate decides to subsequently amend the first paragraph of the article 5 of the by-laws which henceforth

will be read as follows:

'Art. 5. First paragraph. The registered office of the company is established in Münsbach, municipality of Schut-

trange.'

<i>Third resolution

The sole associate approve the resignation, as category B Managers of the Compagny, of:
- Mrs Corinne Bitterlich, lawyer, residing at 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, thus with immediate effect;
- FINIM LIMITED, with registered office at 35-37 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, thus effective

as from September 25, 2002.

<i>Fourth resolution

The sole associate decides to grant full discharge to the resigning Category B Managers of the Company for the man-

date performed.

<i>Fifth resolution

The sole associate decides to appoint the following persons as Category B Managers of the Company with immediate

effect and for an unlimited period of time:

- Mr Marcel Stephany, residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Mr Paul Worth, statutory auditor, residing at 60, rue des Romains, L-2444, Luxembourg.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations of expenses, in any form whatsoever, which the

amendment of the by-laws incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately seven hundred
euros.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le onze décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg Grand Duché de Luxembourg.

A comparu:

RESOLUTION GROUP LUXEMBOURG, société régie par le droit du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège

social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxebourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, juriste, demeurant à Metz (France), aux termes d’une procuration sous

seing privé délivrée le décembre 2002.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

23011

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’elle est l’actuelle associée unique de la société RESOLUTION GROUP LuxSwed, S.à r.l., société à responsabilité

limitée constituée suivant acte reçu par Maître Elvinger en date du 18 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C n° 794 du 25 mai 2002 et dont les statuts furent modifiés par acte de Maître Elvinger en date
du 31 avril 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 1199 du 12 août 2002.

- Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social du 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 7, Parc d’Activité

Syrdall, L-5365 Munsbach et ce avec effet immédiat.

<i>Seconde résolution

L’associé unique décide par conséquent de modifier l’article 5, premier alinéa des statuts qui sera rédigé comme suit: 

'Art. 5. Le siège social est établi à Münsbach, commune de Schuttrange.'

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter la démission aux fonctions de gérant de catégorie B de la Société de:
- Mme Corinne Bitterlich, juriste, demeurant au 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, et ce avec effet immédiat;
- FINIM LIMITED, avec son siège social au 35-37 New Street, St Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, et ce avec

effet au 25 septembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de catégorie B démissionnaires pour l’exer-

cice de leur mandat.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions de gérants de catégorie B de la Société, ce

avec effet immédiat et pour une durée illimitée:

- Monsieur Marcel Stephany, demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange;
- Monsieur Paul Worth, réviseur d’entreprises, demeurant au 60, rue des Romains, L-2444, Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de la présente est évalué à environ sept cents euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

 Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: L. Korpel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 24, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016856.3/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

RESOLUTION GROUP LuxSwed, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.986. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016857.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

MeesPierson-STRATEGY, Sicav, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.023. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016956.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

F. Baden.

23012

KAROUGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 57.890. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

<i> tenue au siège social à Luxembourg, le 14 avril 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Scheifer-Gillen Romaine et Madame Ries-Bonani Marie-Fiore sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04013. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016926.4/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GROUPEMENT AGRICOLE WEILER &amp; LETSCH, Société Civile.

Gesellschaftssitz: L-8370 Hobscheid, 63A, rue Kreuzerbuch.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, am achtundzwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz in Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Herr Jean Weiler, Landwirt, geboren in Steinfort am 28. März 1962, und seine Ehegattin Frau Marie-Jo Gerekens,

ohne Beruf, geboren zu Luxemburg am 14. Oktober 1964, beisammen zu L-8370 Hobscheid, 63A, rue de Kreuzerbuch
wohnend;

2.- Herr Nico Letsch, Landwirt, geboren zu Steinfort am 16. Mai 1965, ledig, in L-8374 Hobscheid, 21, rue d’Eischen

wohnend. 

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten die nachfolgenden, zwischen Parteien vereinbarte Satzung

einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

I.- Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschliessen die vorbenannten

Personen ihre landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck bil-
den sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Massgabe der Artikel 1832 bis 1872 des luxemburgischen Code Civil, vor-
behaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-

hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Ausserdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Massnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes förderlich und nützlich erscheinen.

II.- Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen GROUPEMENT AGRICOLE WEILER &amp; LETSCH, Société Civile. Ihr Sitz

befindet sich in Hobscheid und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Gros-
sherzogtums verlegt werden.

III.- Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn (15) Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige

Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

IV.- Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von dreihundertsiebenundzwanzigtausend Euro (EUR

327.000,-), umfasst folgende Einlagen:

I.-

Von Seiten der Eheleute Herr Jean Weiler und Frau Marie-Jo Gerekens:
A) Viehkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf siebenundsechzigtausendneunhundert Euro (EUR 67.900).
B) Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf dreiundachtzigtausend Euro (EUR 83.000,-).
C) Molkerei- und Herdbuchanteilscheine, abgeschätzt auf zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600,-). 

II.-

Von Seiten des Herrn Nico Letsch:
A) Viehkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf dreiundsechzigtausendsechshundertfünfzig Euro (EUR

63.650,-).

B) Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar), abgeschätzt auf siebenundneunzigtausendneunhundert Euro (EUR

97.900,-).

C) Molkerei- und Herdbuchanteilscheine, abgeschätzt auf eintausendneunhundertfünfzig Euro (EUR 1.950,-).

Pour extrait sincère et conforme
KAROUGA HOLDING S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

23013

Das besagte Vieh- und Maschinenkapital sowie die besagten Molkerei- und Herdbuchanteilscheine sind näher bezeich-

net in einem Inventar unter Privatschrift, welches, von den Gesellschaftern ne varietur paraphiert, gegenwärtiger Ur-
kunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge dreihundertsiebenundzwanzigtausend Euro (EUR

327.000,-), und ist eingeteilt in sechshundertvierundfünfzig (654) Anteilscheine von je fünfhundert Euro (EUR 500,-), wel-
che den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind: 

 V.- Übereignung von Anteilscheinen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilscheinen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch

Akt unter Privatschrift. Gemäss Artikel 1690 des luxemburgischen Code Civil muss die Übereignung in allen Fällen der
Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilscheinen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepart-

ner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine
Anteilscheine an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seines Partners, an einen Dritten über-
eignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Anteilscheine der Gesellschaft sowie dem Partner durch

Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen
Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht
auf die abzutretenden Anteilscheine. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch
Einschreibebrief mitteilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz
oder teilweise Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen An-

teilscheine, welche mit allen Rechten und Pflichten auf ihn übergehen.

Falls der Partner den vorgeschlagenen Übernehmer verweigert sowie die zu übernehmenden Anteilscheine nicht

oder nur teilweise aufkaufen will, so zieht dies eine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich. 

Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines dritten Übernehmers gelten

auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

VI.- Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmässige Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem sol-

chen Fall kann der übriggebliebene Gesellschafter während einer Dauer von einem Jahr den landwirtschaftlichen Betrieb,
der den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen, verzichten die Er-
ben des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von diesem in die Gesellschaft
eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während einem Jahr eine Entschädigung zu,
begreifend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die der Gesellschaft
zur Verfügung gestellten Bodenfläche, Gebäude, Milchquoten und gegebenenfalls Mutterkuhrechte.

Die Produktionsrechte müssen der Gesellschaft ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.
Bei Übernahme des elterlichen Betriebes, nach dem Tode eines der Gesellschafter, gelten ebenfalls die Bestimmungen

wie sie im Artikel 6 festgelegt sind.

VII.- Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinnes

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr endigt am 31. Dezember 2003.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemässe landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung

eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert.

Den Verwaltern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird im Verhältnis des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit

unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss
festgelegt werden, zuerkannt.

Art. 12. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehen-
den Artikel.

VIII.- Haftung der Gesellschafter

Art. 13. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen für Auto-, Telefon-

Kleidungs-, Wohnungs- und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

a) an die Eheleute Herr Jean Weiler und Frau Marie-Jo Gerekens, vorbenannt, 
dreihundertsiebenundzwanzig Anteilscheine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
b) an Herrn Nico Letsch, vorbenannt, dreihundertsiebenundzwanzig Anteilscheine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Total: sechshundertvierundfünfzig Anteilscheine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

23014

Art. 14. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des luxemburgischen Code Civil.

IX.- Pflichten und rechte der Gesellschafter

Art. 15. Jeder der Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person, mit mindestens zweitausenddreihundert (2.300)

Arbeitsstunden pro Jahr, an der Bewirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Wissen
und Können teilzunehmen.

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer seine gesamte gegenwärtige (gegebenfalls

auch zukünftige) landwirtschaftliche Betriebsfläche, die zum Ausüben des Gesellschaftszweckes benötigten Betriebsge-
bäude, die Milchquoten, die Mutterkuhquotenrechte sowie alle anderen Produktionsrechte der Gesellschaft zur Verfü-
gung zu stellen.

X.- Verwaltung, Betriebsreglemente und Beschlüsse

Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-). Für Verpflich-
tungen, welche den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der beiden Verwalter erforderlich. 

Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft

zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 18. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein.

Dazu gehörende Dokumente werden beigebogen.

XI.- Generalversammlung

Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. 
Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.
Ausserordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch

einen einen Familienangehörigen vertreten lassen.

Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses wird von den Gesellschaf-

tern unterzeichnet.

XII.- Auflösung - Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1871 des luxemburgischen Code Civil aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seinen Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nicht anders beschliessen.

Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegange-

nen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII.- Schlussbestimmungen

Art. 25. Für die Fälle die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1832 bis 1872 des

luxemburgischen Code Civil anwendbar.

Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der un-
gültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durch-
führung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff

der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem
Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder, im
Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt. 

Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben sich die Gesellschafter zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und folgende Be-

schlüsse gefasst:

1) Zu Verwaltern der Gesellschaft werden für eine Dauer von zwei Jahren ernannt:
a) Herr Jean Weiler, Landwirt, in L-8370 Hobscheid, 63A, rue de Kreuzerbuch wohnend;
b) Herr Nico Letsch, Landwirt, in L-8374 Hobscheid, 21, rue d’Eischen wohnend. 
2) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-8370 Hobscheid, 63A, rue de Kreuzerbuch. 

23015

<i>Kosten

Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie derjenigen die mit der Gründung in Zusammenhang ste-

hen, auf ungefähr viertausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 4.750,-).

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben alle gegenwärtige Urkunde unter-

schrieben mit dem Notar, welcher den Zivilstand der Komparenten bescheinigt an Hand von Zivilstandsregisterauszü-
gen.

Gezeichnet: J. Weiler, M.-J. Gerekens, N. Letsch, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 4 avril 2003, vol. 426, fol. 97, case 6. – Reçu 3.270 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-

chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016921.3/236/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GUIDALPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 60.586. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 avril 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann.
- Monsieur Marc Koeune.
- Madame Nicole Thommes.
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est: 

- CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016928.4/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GIULIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.921. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 février 2003

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 30 septembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, Luxembourg

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 30 septembre 2002:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016937.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Niederkerschen, den 23. April 2003.

A. Weber.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

23016

GANDALF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 42.059. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 14 avril 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann.
- Monsieur Marc Koeune.
- Madame Nicole Thommes.
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

<i>Le commissaire aux comptes est:

- CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03793. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016929.4/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GIACOMELLI SPORT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 60.546. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 avril 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

<i>Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Emanuele Giacomelli, administrateur B.
- Monsieur Stefano Pozzobon, administrateur B.
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur A.
- Monsieur Marc Koeune, administrateur A.
- Monsieur Christophe Dermine, administrateur A.
Le commissaire aux comptes de la société est:
- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03781. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016930.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

EUROSIGNCARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 70.978. 

—

<i>Extrait de la résolution du conseil d’administration du 10 février 2003

Le siège social de la société a été transféré du 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg au 15, rue de la Chapelle,

L-1325 Luxembourg avec effet au 10 février 2003.

Pour extrait conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03597. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016938.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Signature.

23017

AIRPORT CENTER LUXEMBOURG, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

H. R. Luxemburg B 39.228. 

—

<i>Protokollbeschlüsse der Gesellschafter vom 26. Februar 2003

1. Herr Axel Harloff legt mit Wirkung zum 28. Februar 2003 sein Amt als Geschäftsführer nieder; ihm wird für das

laufende Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

2. Zum neuen Geschäftsführer wird Herr Klaus Krägel, Kaufmann, geschäftsansässig in D-20354 Hamburg, War-

burgstrasse 50, für eine unbegrenzte Zeitdauer ernannt.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04015. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016934.3/534/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

VIALE MARCONI IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03575, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016939.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FININDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03169, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016940.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

BIMOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 43.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03572, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016941.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

DBL-DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 2, rue Hamesfeld.

R. C. Luxembourg B 68.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04540, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

(016966.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

BENELUX REAL ESTATE A.G. / RSE GRUNDBESITZ UND BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
14.235 Anteile / 765 Anteile
Unterschriften / Unterschriften

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

DBL-DESIGN, S.à r.l.
Signature

23018

RAVAGNAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016944.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

EVERTIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016945.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

JOH. BERENBERG, GOSSLER &amp; CO, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG

Siège social: Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.061. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03588, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016946.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AEG LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.341. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016948.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FIDEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.665. 

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04368, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(016985.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FIDEI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 44.665. 

—

Le bilan au 31 mai 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04361, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(016973.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

23019

CORAVIT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 28.717. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016949.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

VORSORGE LUXEMBURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 56.908. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03581, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016950.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MANZONI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 71.820. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04027, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016954.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

SEATRACORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.892. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD04024, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016957.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MONTANA PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 70.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02930, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016958.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GARAGE SCHROEDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 204, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 33.370. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04742, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016965.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Signature.

23020

P.I.M., S.à r.l., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES MANAGEMENT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 65.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04359, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016972.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AUTOGRILL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 69.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016976.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

TRADE LAKE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04364, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016977.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LOGITRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 49.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04365, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016978.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

SOCIETE COMMERCIALE POUR LE MARCHE IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 48.001. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration tenue en date du 20 mars 2003 que:
- Monsieur Rolando Moschioni, dirigeant, demeurant à Olgiate Comasco (Italie), a été coopté comme nouveau mem-

bre du conseil d’administration en remplacement de Monsieur Paolo Vittorio Michelozzi, démissionnaire de ses fonc-
tions d’administrateur de la société.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04743. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017029.3/793/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

23021

HOLDINTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.282. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03436. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017078.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AMBER INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.871. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017079.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

EURO LIGHT SCIENCE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.957. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04366, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016980.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

S&amp;F PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 65.428. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04767, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

(017050.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

HOLDINTER S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

AMBER INVESTMENT CORPORATION HOLDING S.A.
Pour copie conforme
A. Domanski
<i>Administrateur

Luxembourg, le 11 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>le Domiciliataire
Signature

23022

ALOFOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.139. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la société tenue à Luxembourg, le 8 avril 2003

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Liliane Klepper de son poste d’Administrateur de la société.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés holdings, le conseil nomme en remplacement comme Administrateur,

sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale:

Monsieur Etienne Gillet, comptable, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, jusqu’à l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire à tenir en l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017080.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GREENWICH CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 50.759. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017082.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AUTOGRILL EUROPE NORD-OUEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 88.543. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04775, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016981.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FIDIPART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 65.399. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04766, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

(017051.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour copie conforme
J. Tordoor / G. Glesener
<i>Administrateurs

GREENWICH CONSULT S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>le Domiciliataire
Signature

23023

FIPARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.978. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017083.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue J.B. Fresez.

R. C. Luxembourg B 58.002. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03441. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017084.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

E/SHELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03570, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016999.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

VETI «Z», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 106, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 32.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04113, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

(017009.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FIPARLUX S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

IDEX GROUP LUXEMBOURG S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signature

Pour VETI «Z», S.à r.l.
Signature

23024

EURO REAL ESTATE PROPERTIES 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 92.831. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le premier avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage,

A comparu:

La société EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston

Diderich,

ici représentée par sa gérante Mademoiselle Séverine Desnos, demeurant à Thionville (France).
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle va

constituer.

Titre I

er

. Raison sociale, objet, siège, durée 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet: 
- la prestation de services d’administration, de comptabilité et de secrétariat (à l’exclusion de toute activité rentrant

dans le domaine des activités réservées aux professions d’Experts Comptables et de Conseil Economique);

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l’ac-

quisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre
manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le dé-
veloppement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
accessoires ou affiliées.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toute opération finan-

cière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qu’elle jugera utile à l’accomplissement et au développe-
ment de son objet.

Art. 3. La société prend la dénomination de EURO REAL ESTATE PROPERTIES 2, S.à r.l. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II. Capital social, apports, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), représenté par six cents (600) parts sociales

de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

 Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société

sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société ou aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte

notarié conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non-gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre

les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.

L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.

Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter

auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.

Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés

sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. 

23025

Titre III. Gérance

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité

du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.

L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du gérant ou des gérants pour cau-

ses légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés
moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le con-
trat d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire

et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a la signature sociale et il a le droit d’ester en justice au
nom de la société tant en demandant qu’en défendant.

S’il y a plusieurs gérants, la société est valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle de chaque

gérant.

Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retraite, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de

la société.

Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents

et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre IV. Décisions et assemblées générales 

Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des

résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.

Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la

réception du texte de la résolution proposée.

Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-

lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel

seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.

Titre V. Exercice social, inventaires, répartition des bénéfices.

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan

résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaires et bilan.

Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs

parts sociales.

Titre VI. Dissolution, liquidation

Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, dé-

signés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les six cents (600) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à

r.l., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trois cent mille euros

(EUR 300.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le cons-
tate expressément.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à quatre mille huit cent cinquante euros (EUR
4.850,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

La partie ci-avant désignée, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par un gérant. 

23026

Madame Carol Anita Dennis, employée privée, née à Birmingham (Angleterre) le 4 juin 1959, demeurant à L-5899

Syren, 12, rue Maeshiel, est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée.

La gérante aura tous les pouvoirs tels que définis à l’article 11 des statuts.
2.- Le siège social est établi à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, qui a requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, le com-

parant a signé avec Nous notaire.

Le présent acte, documenté en langue française, est suivi d’une traduction anglaise. Le notaire déclare avoir connais-

sance personnelle de la langue anglaise. En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte français
devra prévaloir.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and three, on the first of April. 
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage,

There appeared:

The company EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, av-

enue Gaston Diderich,

here represented by its manager Miss Séverine Desnos, residing in Thionville (France).
The appearing party has requested the undersigned notary to draw up as follows the deed of formation of a «company

with limited liability in one’s person».

Section I. Object, denomination, registered office, duration

Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may be-

come partners in future, a company with limited liability which will be governed by the law of August 15th, 1915 on
commercial companies, by the law of September 18th, 1933 on companies with limited liability and their amended laws,
as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The corporation shall have as its business purpose:
- the rendering of administrative, accounting and secretarial services (excluding all activities reserved to the profes-

sions of Chartered Accountants and Economic Council); 

- the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by pur-

chase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, de-
bentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the
management of its portfolio.

The corporation may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial en-

terprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.

The corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 3. The name of the company is EURO REAL ESTATE PROPERTIES 2, S.à r.l.

Art. 4. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand

Duchy of Luxembourg by a resolution of a general meeting of its associates. 

Art. 5. The duration of the company is unlimited.

Section II. Corporate capital, contribution, shares

Art. 6. The corporate capital is set at three hundred thousand euro (EUR 300,000.-), represented by six hundred

(600) shares of five hundred euro (EUR 500.-) each.

In case of and for the time all the shares are hold by a sole partner, the company will be considered as a «one-man

company with limited liability» pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this eventuality, the
articles 200-1 and 200-2 of the same law will be applicable.

Art. 7. The shares are freely transferable among associates; they can only be transferred by living persons to non-

associates with the consent of the General Meeting of Associates representing at least three quarters of the corporate
capital.

Art. 8. The transfer must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
The transfer can be opposed to the Company and to third parties only after due service of the transfer by bailiff to

the Company or acceptance by the Company in a notarial deed in compliance with Article 1690 of the Civil Code. 

Art. 9. In case of death of an associate, whether a manager or not, the Company will not be dissolved and it will

continue to exist among the surviving associates and the legal heirs of the deceased associate. 

The disability, bankruptcy or insolvency of any one of the associates shall not terminate the Company.

Art. 10. Each share is indivisible in so far as the Company is concerned. Co-owners are represented towards the

Company by only one of them or by a common attorney-in-fact chosen among the associates. 

The rights and obligations attached to each share follow the share wherever it goes. The ownership of a share auto-

matically entails adhesion to the present articles of incorporation.

23027

The heirs and creditors of an associate may neither solicit seals to be affixed on the assets and documents of the

Company, nor interfere in any manner whatsoever with its management; they have the obligation, for the exercise of
their rights, to refer to the Company’s inventories and to the decisions of the General Meeting.

Section III. Management

Art. 11. The Company is administered by one or several managers appointed by the general meeting of the associ-

ates representing more than the half of the corporate capital and chosen from among the associates or not.

The deed of appointment shall state the duration of their functions and their powers.
At any time the associates may, at the same majority, decide to remove one or all the managers for due cause and

for any reason whatsoever left to the final appreciation of the associates provided however that if the removal does not
take place for a due cause the notice period as determined in the employment contract or failing this a notice period of
two months shall be observed.

The manager shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and all circumstances and to

accomplish and authorize all acts and operations relating to its object. The manager shall validly bind the Company to-
wards third persons by his sole signature. He is empowered to represent the Company in court either as plaintiff or as
defendant.

If several managers have been appointed, the Company is bound towards third persons by the individual signature of

each manager.

Art. 12. The Company will not be dissolved by the manager’s death or by his retirement, irrespective of the reasons

of said retirement.

The heirs or successors of the manager can neither have seals apposed on the Company’s papers and registers nor

have any judicial inventory of the Company’s assets drawn up.

Section IV. Decisions and general meetings

Art. 13. The decisions of the associates are taken in a General Meeting or by a vote in writing on the text of the

resolutions to be adopted which will be sent by the management to the associates by registered mail.

In this latter case, the associates are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the

text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Art. 14. Unless a provision to the contrary is provided for by the present articles of incorporation or by the law, no

decision is validly taken, unless adopted by the associates representing more than one half of the corporate capital. 

If the Company has only one partner, his decisions are written down on a register held at the registered office of the

Company.

Art. 15. The decisions are recorded in a register of resolutions kept by the management at the registered office, to

which will be attached the documents evidencing the votes cast in writing as well as the proxies.

Section V. Fiscal year, inventories, distribution of profits

Art. 16. The fiscal year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year. 

Art. 17. At the end of the business year, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-

sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each associate or his attorney-in-fact carrying a written proxy may
obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.

Art. 18. The credit balance of the Company stated in the annual inventory, after deduction of all general expenses,

social charges, all write-offs for depreciation of the corporate assets and provisions for commercial or other risks, rep-
resent the net profit. From the annual net profit of the Company five per cent shall be deducted and allocated to the
reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such legal reserve amounts to
ten per cent of the corporate capital.

The remaining profit shall be at the disposal of the associates who will decide to carry it forward or to distribute it.

If there are losses, they shall be borne by all the associates within the proportion of and up to their shareholdings.

Section VI. Dissolution, liquidation

Art. 19. In case of dissolution, the liquidation shall be carried on by one or several liquidators who may, but need

not be associates, appointed by the associates who shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. All matters not specifically governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of September 18th, 1933, on commercial companies as amended.

<i>Transitory disposition

Exceptionally the first fiscal year will start on the present date and shall last until December 31st, 2003.

<i>Subscription and payment

All the six hundred (600) shares are subscribed by the sole partner EURO PROPERTIES INVESTMENTS, S.à r.l., pre-

named.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of three hundred thousand euro (EUR 300,000.-)

is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The amount of costs, expenses, fees and charges which have to be paid by the Company as a result of its incorpora-

tion is estimated at four thousand eight hundred and fifty euro (EUR 4,850.-).

23028

<i>Extraordinary general meeting

The above appearing party, representing the entire subscribed capital, has taken the following resolutions:
1.- The Company is managed by one manager.
Mrs Carol Anita Dennis, private employee, born in Birmingham (England) on June 4th, 1959, residing in L-5899 Syren,

12, rue Maeshiel, is appointed manager of the Company for an unlimited period.

The manager shall have all the powers as defined in article 11 of the articles of incorporation.
2.- The registered office is established in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

Whereof the present notarial deed, drawn up in Bascharage at the notary’s office, on the date named at the beginning

of this document.

The document having been read to the person appearing who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with Us, the notary.

The present deed, worded in the French language, is followed by a translation into the English language. The notary

declares having personal knowledge of the English language. In case of divergences between the French and the English
text, the French version will prevail.

Signé: S. Desnos, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 avril 2003, vol. 426, fol. 99, case 7. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016919.3/236/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

HURO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.534. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03438. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017085.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 65.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03400, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017062.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 65.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03397, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017063.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Bascharage, le 23 avril 2003.

A. Weber.

HURO S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 avril 2003.

Signature.

23029

BAAN OFFICE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme (Liquidée).

Siège social: L-1643 Luxembourg, 10, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 73.419. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04369, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016982.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 69.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(016984.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FINANCIERE DE L’AVENIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 51.388. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, en date du 2 avril 2003

<i>Résolution

L’assemblée renouvelle M. De Cartier et la société MEDIABEL S.A. aux postes d’administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016990.2/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

AZ PLUS INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 36.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04481, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017023.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

FONDATION MENINOS E MENINAS DE RUA, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-5380 Üebersyren, 31, rue de la Montagne.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03736, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017070.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprises

Pétange, le 24 avril 2003.

Signature.

FONDATION MENINOS E MENINAS DE RUA, A.s.b.l.
L. De Bernardi
<i>Présidente

23030

CALEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.860. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration tenu en date du 3 mars 2003 que:
- Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, a été cooptée comme nouveau membre du conseil d’ad-

ministration en remplacement de Monsieur Marcel Recking, démissionnaire de ses fonctions d’administrateur de la so-
ciété.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04732. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017032.3/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

HOLDING 2000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 79.394. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration tenu en date du 3 mars 2003 que: 
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, a été coopté comme nouveau membre du conseil d’ad-

ministration en remplacement de Monsieur Marcel Recking, démissionnaire de ses fonctions d’administrateur de la so-
ciété.

Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2003, réf. LSO-AD04747. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017035.3/793/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

MAROCACIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.627. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04456, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(017041.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LIFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 72.652. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03728, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2003.

(017146.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

LIFE S.A.
A. De Bernardi / V. Arno’
<i>Administrateurs

23031

AML, AUTOS-METAUX-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pétange.

R. C. Luxembourg B 46.414. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04187, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016413.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

IMMO INNOVATIONS S.A., Société Anonyme,

(anc. JOLLY FASHION, S.à r.l.).

Siège social: L-8234 Mamer, 2, rue Knaeppchen.

R. C. Luxembourg B 43.995. 

—

 L’an deux mille trois, le premier avril.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1) Monsieur Luigi Saddi, rentier, né à Quartu Sant’Elena (Italie) le 11 juin 1954, demeurant à L-8359 Goeblange, 15,

rue de Windhof,

 - détenteur de trente-trois (33) parts sociales;
 2) Monsieur Raimondo Saddi, employé privé, né à Steinfort le 8 avril 1962, demeurant à L-8234 Mamer, 2, rue Knaep-

pchen,

 - détenteur de trente-quatre (34) parts sociales;
 3) Monsieur Gabriele Saddi, employé privé, né à Steinfort le 23 juin 1963, demeurant à L-4634 Obercorn, 82, rue

Pierre Neiertz,

 - détenteur de trente-trois (33) parts sociales.
 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée JOLLY FASHION,

S.à r.l.', avec siège social à L-4670 Differdange, 198, rue de Soleuvre, inscrite au RCSL sous le numéro B 43.995, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxcembourg-Bonnevoie, en date du 21 mai 1993,
publié au Mémorial C, numéro 381 du 21 août 1993, 

 ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>I.- Première Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, agissant en leur qualité de seuls associés, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:.

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000) en douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (

€ 12.394,68) au taux de conversion de quarante virgule

trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (

€ 1).

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent cinq euros trente-deux cents (

€ 105,32) pour

le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (

€ 12.394,68) à dou-

ze mille cinq cents euros (

€ 12.500) par un versement en espèces.

 Preuve de ce versement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément, de sorte que le mon-

tant de cent cinq euros trente-deux cents (

€ 105,32) se trouve à la libre disposition de la société.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide d’augmenter le capital de la société d’un montant de dix-neuf mille euros (

€ 19.000) pour le por-

ter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (

€ 12.500) à trente et un mille cinq cents euros (€ 31.500)

par la création de cent cinquante-deux (152) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (

€

125) chacune.

<i>Souscription et libération

 Les cent cinquante-deux (152) parts sociales nouvelles sont souscrites comme suit:
 A) Cinquante et une (51) parts sociales par Monsieur Luigi Saddi, préqualifié sub 1). 
 Ces parts sociales nouvelles ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que le montant de

six mille trois cent soixante-quinze euros (

€ 6.375) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

 Preuve de ce versement a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
 B) Cinquante (50) parts sociales par Monsieur Raimondo Saddi, préqualifié sub 2).
 Ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en l’incorporation au capital social

d’un montant adéquat à prélever sur les créances de Monsieur Raimondo Saddi contre la société JOLLY FASHION, S.à
r.l.

 C) Cinquante et une (51) parts sociales par Monsieur Gabriele Saddi, préqualifié sub 3).

 

Signature.

23032

 Ces parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant en l’incorporation au capital social

d’un montant adéquat à prélever sur les créances de Monsieur Gabriele Saddi contre la société JOLLY FASHION, S.à r.l.

 Les créances prémentionnées ont été examinées par le réviseur d’entreprises GEFCO AUDIT, s.à r.l., ayant son siège

social à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester, en vertu d’un rapport daté du 14 mars 2003, lequel rapport restera
annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

 La conclusion du prédit rapport est la suivante:

CONCLUSION

 Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins à l’augmentation de capital à concurrence de EUR 19.000.

 Après cette conversion et augmentation de capital, le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (

€

31.500), représenté par deux cent cinquante-deux (252) parts sociales de cent vingt-cinq euros ( 125) chacune.

 Les parts sociales sont souscrites comme suit: 

<i>Quatrième résolution 

 L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de JOLLY FASHION, S.à r.l. en IMMO INNOVATIONS,

s.à r.l.

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée décide de transférer le siège social de L-4670 Differdange, 198, rue de Soleuvre, à L-8234 Mamer, 2, rue

Knaeppchen.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de changer l’objet social comme suit:
«La société a pour objet:
 - l’achat, la vente, l’échange, la location et la gérance de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou à l’étranger;

 - le commerce d’équipements du bâtiment et du foyer.
 La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières pouvant se rapporter directe-

ment ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter le développement ou l’extension.»

<i>Septième résolution

 L’assemblée décide d’accepter les démissions de Monsieur Raimondo Saddi, prénommé, comme gérant technique et

de Messieurs Luigi Saddi et Gabriele Saddi comme gérants administratifs de la société, et leur accorde décharge pleine
et entière de leur fonction jusqu’à ce jour.

<i>Huitième résolution

 L’assemblée décide de transformer la société à responsabilité limitée IMMO INNOVATIONS, S.à r.l. en une société

anonyme, et ce avec effet à ce jour.

 Cette transformation n’entraînera pas création d’un être moral nouveau et c’est toujours la même société qui sous

la même personnalité juridique mais sous une autre forme, continuera d’exister entre les propriétaires des actions ci-
après créées en remplacement des parts sociales de la société à responsabilité limitée actuellement transformée et tous
ceux qui pourront devenir actionnaires par la suite.

<i>Neuvième résolution

 L’assemblée décide d’établir les statuts de la société anonyme comme suit:

 Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO INNOVATIONS S.A. qui sera régie par

les lois en vigueur et spécialement par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives,
ainsi que par les présents statuts.

 Art. 2.  Le siège de la société est établi à Mamer.
 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communi-cation aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

 Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

 Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

 Art. 4. «La société a pour objet:
 - l’achat, la vente, l’échange, la location et la gérance de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou à l’étranger;

 - le commerce d’équipements du bâtiment et du foyer.

 a) Monsieur Luigi Saddi, préqualifié sub 1), quatre-vingt-quatre parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

 b) Monsieur Raimondo Saddi, préqualifié sub 2), quatre-vingt- quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

84

 c) Monsieur Gabriele Saddi, préqualifié sub 3), quatre-vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

 Total: deux cent cinquante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

23033

 La société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières pouvant se rapporter directe-

ment ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter le développement ou l’extension.»

 Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (

€ 31.500), divisé en deux cent cinquante-deux

(252) actions d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (

€ 125) chacune.

 Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les actions sont au porteur.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
 Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

 Titre III.- Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables.

 Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social.

 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. Avec l’approbation du réviseur et en respectant les dispositions lé-
gales des dividendes intérimaires peuvent être payées par le conseil d’administration.

 Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs ou par la signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’ad-
ministration.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui seront appelés administrateurs-délégués.

 Il peut aussi conférer la gestion de toutes les activités de la société ou d’une certaine branche de la société à un ou

plusieurs directeurs, ou donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs man-
dataires, qui ne doivent pas être membres du conseil d’administration ou actionnaires de la société.

 Art. 11. Tous les litiges, où la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront traités au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par l’administrateur délégué à cet effet. 

 Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires à désigner par l’assemblée générale des action-

naires, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

 Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. Chaque année, il est tenu une assemblée générale annuelle, qui se réunit le dernier vendredi du mois de

mai, à 10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

 Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

 Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

 Titre VII.-Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est

dissoute, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assem-
blée générale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

 Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

 1) La première année sociale se terminera le 31 décembre 2003.
 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

23034

 3) Exceptionnellement, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée générale extra-

ordinaire désignant le premier conseil d’administration.

<i>Souscription

 Les articles de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme suit: 

<i>Déclaration

 Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée ultérieurement, ont été observées.

II.- Deuxième Assemblée générale extraordinaire

 Les actionnaires préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité ont pris les résolutions suivantes:.

<i>Première résolution

 Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
 Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue

en l’an 2008:

 1) Monsieur Luigi Saddi, rentier, né à Quartu Sant’Elena (Italie) le 11 juin 1954, demeurant à L-8359 Goeblange, 15,

rue de Windhof;

 2) Monsieur Raimondo Saddi, employé privé, né à Steinfort le 8 avril 1962, demeurant à L-8234 Mamer, 2, rue Knaep-

pchen;

 3) Monsieur Gabriele Saddi, employé privé, né à Steinfort le 23 juin 1963, demeurant à L-4634 Obercorn, 82, rue

Pierre Neiertz.

 Monsieur Raimondo Saddi, préqualifié, est nommé président du conseil d’administration.

<i>Deuxième résolution

 Conformément à l’article 9 des statuts, la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature

conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de Monsieur Raimondo Saddi, préqualifié.

<i>Troisième résolution

 Le nombre de commissaires aux comptes a été fixé à un (1).
 A été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en

l’an 2008:

 Madame Marie Anne Bossaert, comptable, née à Luxembourg le 24 novembre 1961, demeurant à L-8245 Mamer,

25, rue de la Libération.

<i>Quatrième résolution

 Le siège social est établi à L-8234 Mamer, 2, rue Knaeppchen.

<i>Evaluation des frais

 Les dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison des présentes, sont

évalués approximativement à mille quatre cent cinquante euros (

€ 1.450).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Saddi, R. Saddi, G. Saddi, A. Weber.
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, vol. 426, fol. 98, case 8. – Reçu 191,05 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme délivrée à la société à sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(017203.3/236/217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IMMO INNOVATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8234 Mamer, 2, rue Knaeppchen.

R. C. Luxembourg B 43.995. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(017204.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

 a) Monsieur Luigi Saddi, préqualifié sub 1), quatre-vingt-quatre parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

 b) Monsieur Raimondo Saddi, préqualifié sub 2), quatre-vingt- quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

84

 c) Monsieur Gabriele Saddi, préqualifié sub 3), quatre-vingt-quatre parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

 Total: deux cent cinquante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Bascharage, le 23 avril 2003.

A. Weber.

A. Weber.

23035

BRASSERIE A L’ANCRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 17, Esplanade de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 75.245. 

—

Le soussigné M. Carlos Da Cruz, demeurant à L-6672 Mertert, 26, Cité Cerabati, donne sa démission en tant que

gérant administratif de la société BRASSERIE A L’ANCRE, S.à r.l., ayant son siège social à L-6637 Wasserbillig, 17, Es-
planade de la Moselle. Il cède les parts qu’il possède à M. Marco Oliveira.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04336. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016420.2/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

IDESCO, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 50.

R. C. Luxembourg B 92.647. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit de Gibraltar STARLINK LIMITED, avec siège social à 31, Don House Main Street, (Gibraltar).
2.- La société de droit de Gibraltar ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social à 31, Don House Main Street,

(Gibraltar).

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur René Arama, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611

Luxembourg, 61, avenue de la Gare, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel mandataire, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts

d’une société anonyme à constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de IDESCO. 

Art. 2. Le siège social est établi à Weiswampach.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet toutes représentations commerciales internationales.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. 

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent

vingt euros (320,- EUR) chacune. 

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915. 

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Mertert, le 18 avril 2003.

C. Da Cruz.

23036

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un administrateur. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. 

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Frank Wu, industriel, né à Taiwan, le 15 septembre 1956, demeurant à Hunghon Kowloon, Hong Kong,

1 Hok Yuen Street East, (République Populaire de Chine);

b) Madame Elsa Claudia Rapposelli, sans état, née à Charleroi, (Belgique), le 20 septembre 1956, demeurant à B-4960

Malmedy, 6, Meiz Chemin de la Herde, (Belgique);

c) Mademoiselle Manuela Bux, sans état, née à Malmedy, (Belgique), le 18 juillet 1978, demeurant à B-4960 Malmedy,

6, Meiz Chemin de la Herde, (Belgique).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

1.- La société de droit de Gibraltar STARLINK LIMITED, avec siège social à 31, Don House Main Street,

(Gibraltar), cinquante actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- La société de droit de Gibraltar ALLIANCE SECURITIES LIMITED, avec siège social à 31, Don House

Main Street, (Gibraltar), cinquante actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions,   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

23037

- La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, ave-

nue de la Gare, (R. C. Luxembourg section B numéro 49.275).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2008.

5.- Le siège social est établi à L-9990 Weiswampach, Maison 50.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès qualités, connu du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Arama, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 mars 2003, vol. 521, fol. 82, case 9. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014968.3/231/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

HELENE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.984. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03451. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017096.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

GDCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 28, rue du Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 80.549. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Extraordinaire du 16 avril 2003

L’an deux mille trois, le 16 avril à 17.00 heures.

S’est réunie l’assemblée extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GDCI S.A., ayant son siège social à L-

2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol.

L’assemblée est présidée par Monsieur Samuel Akdime, administrateur de la Société.
L’Assemblée désigne comme secrétaire Monsieur Pascal Cinti, administrateur de la Société et choisit comme scruta-

teur Monsieur Roberto Vasta, comptable, demeurant à Luxembourg.

Prend la parole Monsieur le Président, lequel, après avoir vérifié que la totalité des actionnaires est présente ou re-

présentée, déclare l’assemblée régulièrement constituée pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Révocation du commissaire aux comptes.
2. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.

<i>Première résolution

L’assemblée, à l’unanimité, délibère de révoquer le commissaire aux comptes FIDUCIAIRE PREMIUM S.A., domiciliée

à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, à partir de la date de nomination.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, à l’unanimité, délibère de nommer commissaire aux comptes pour une durée de six ans, la société GDC

S.A., domiciliée à L-2543 Luxembourg, 28, Dernier Sol.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03891. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016808.1/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

Junglinster, le 21 mars 2003.

J. Seckler.

HELENE HOLDING S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 16 avril 2003.

S. Akdime / P. Cinti / R. Vasta.

23038

G.I.D. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 56.334. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017098.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

LIMPERTSBERG REAL ESTATE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 35.078. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03468. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017099.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ATHALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 71.085. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires

<i>tenue le 17 mars 2003

Il résulte du procès-verbal que:
L’Assemblée Générale a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes des exercices sociaux clos aux 30 sep-

tembre 1999 et 2000.

L’Assemblée Générale a décidé, malgré les pertes cumulées aux 30 septembre 1999 et 2000, dépassant 75% du capital

social, de continuer les activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 (telle qu’elle a été
modifiée).

L’Assemblée Générale a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

pour l’exercice de leur mandat couvrant les exercices sociaux clos aux 30 septembre 1999 et 2000.

<i>Conseil d’Administration:

L’Assemblée Générale a reconduit SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD IN-

VESTMENTS LIMITED dans leurs fonctions d’administrateurs, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires
appelée à statuer sur l’exercice social clos au 30 septembre 2003.

<i>Commissaire aux comptes:

L’Assemblée Générale a reconduit THEMIS AUDIT LIMITED dans ses fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 30 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016820.4/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

G.I.D. HOLDING S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

LIMPERTSBERG REAL ESTATE COMPANY S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

23039

HORTENSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.230. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017086.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

ISODATA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.685. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03461. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017087.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IMMOBILIERE DORIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.676. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017089.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 25.396. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

HORTENSIA S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

ISODATA HOLDING S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

IMMOBILIERE DORIQUE S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

23040

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017090.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

HOLDING FINANCIERE JONCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.284. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017091.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

HOLDING D’ISIAQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 34.574. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017093.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

IMMOBILIERE D’AVRIGNAC S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

HOLDING FINANCIERE JONCS S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

HOLDING D’ISIAQUE S.A.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

I. V. V. Invest S.A.

Megraf S.A.

Halo S.A.

Mercante &amp; Cie, S.e.n.c.

Immo Lux-Transport, S.à r.l.

Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft S.A.

Financial Industrial Holding

UN.BA.KA S.A.

AST Environnement, S.à r.l.

Concept Espace, S.à r.l.

Parsutel S.A.

E.R.S., S.à r.l.

Giwotee, S.à r.l.

Playground, S.à r.l.

Matira Partner S.A.

General Electric International Japan Investments II, S.à r.l.

CREDEMLUX, Credem International (Lux) S.A.

Vagor S.A.

Serenissima S.A.

Gad Finance S.A.

Crea Connect S.A.

GE Financing (Luxembourg), S.à r.l.

GE Holdings Luxembourg &amp; Co., S.à r.l.

General Electric Services, S.à r.l.

General Electric International Holdings, S.à r.l.

Fininde S.A.

Nuovo Pignone International, S.à r.l.

Excell Life International

EIP Participation S1, S.à r.l.

Arman Amberley, S.à r.l.

Moog Hydrolux

Temco Services S.A.

Karani &amp; Associated S.A.

Bauinvest &amp; Development S.A.

Bauinvest &amp; Development S.A.

Excell Life International

Ticassa S.A.

Resolution Group LuxSwed, S.à r.l.

Resolution Group LuxSwed, S.à r.l.

MeesPierson-Strategy, Sicav

Karouga Holding S.A.

Groupement Agricole Weiler &amp; Letsch, Société Civile

Guidalpa S.A.

Giulia S.A.

Gandalf Holding S.A.

Giacomelli Sport International S.A.

Eurosigncard S.A.

Airport Center Luxembourg, G.m.b.H.

Viale Marconi Immobiliare, S.à r.l.

Fininde S.A.

Bimolux

DBL-Design, S.à r.l.

Ravagnan International S.A.

Evertime S.A.

Joh. Berenberg, Gossler &amp; Co, Niederlassung Luxemburg

AEG Luxembourg, S.à r.l.

Fidei S.A.

Fidei S.A.

Coravit AG

Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Manzoni International S.A.

Seatracorp S.A.

Montana Properties S.A.

Garage Schroeder, S.à r.l.

P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Management

Autogrill Finance S.A.

Trade Lake Company S.A.

Logitron International S.A.

Société Commerciale pour le Marché Immobilier S.A.

Holdinter S.A.

Amber Investment Corporation Holding S.A.

Euro Light Science S.A.

S&amp;F Participations, S.à r.l.

Alofor Holding S.A.

Greenwich Consult S.A.

Autogrill Europe Nord-Ouest S.A.

Fidipart, S.à r.l.

Fiparlux S.A.

Idex Group Luxembourg S.A.

E/Shelter, S.à r.l.

Veti 'Z', S.à r.l.

Euro Real Estate Properties 2, S.à r.l.

Huro S.A.

Marble (Luxembourg) S.A.

Marble (Luxembourg) S.A.

Baan Office Luxembourg S.A.

Autogrill Overseas S.A.

Financière de l’Avenir S.A.

AZ Plus Investment Management S.A.

Fondation Meninos e Meninas de Rua, A.s.b.l. - O.N.G.

Caleas S.A.

Holding 2000 S.A.

Marocacier S.A.

Life S.A.

AML, Autos-Métaux-Lux, S.à r.l.

Immo Innovations S.A.

Immo Innovations S.A.

Brasserie à l’Ancre, S.à r.l.

Idesco

Helene Holding S.A.

GDCI S.A.

G.I.D. Holding S.A.

Limpertsberg Real Estate Company S.A.

Athalia S.A.

Hortensia S.A.

Isodata Holding S.A.

Immobilière Dorique S.A.

Immobilière d’Avrignac S.A.

Holding Financière Joncs S.A.

Holding d’Isiaque S.A.