22897

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 478

3 mai 2003

S O M M A I R E

Allée Scheffer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22902

Gerinter S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

22922

Altrum, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22921

Golden Harvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

22932

Arraxis S.A.H., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22932

Goldwell Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22920

Artic Circle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22899

HCC, High Care Concept, S.à r.l., Ehnen  . . . . . . . 

22914

Auris Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22913

Héliaste Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22931

AXA World Funds II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

22905

Hobell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22936

Bäte, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22914

Hydroventure S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22924

Bäte, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22914

IDR Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

22922

BBL Invest, Sicav, Bruxelles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22926

Ilico S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22935

Besycoclam S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22928

Immo Inter Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

22940

BGL  Investment  Partners  (Luxembourg)  S.A., 

International  Racing  Betting  System  S.A.,  Lu- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22941

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22930

Brooklyn Bridge Company S.A., Luxembourg  . . . .

22933

Jabelmalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

22934

Bruno Color S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22912

Jope Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  

22921

BTM Premier Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22903

Levhotel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22942

BTM Premier Fund V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22906

Logos Invest Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . 

22935

Cablinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22942

Maurits Holding S.A., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22919

Caliope Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

22931

Metals Finance Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22938

Capstar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22944

MG  Assets  Management  Holding  S.A.,  Luxem- 

Carimel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22913

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22915

Cedinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22922

Montefin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22925

Chalhoub Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

22921

Montignac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

22937

CIC/CIAL CH Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .

22928

Nisoca Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22943

Compagnie Privée Commerciale Internationale 

Nitlux A.G., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22932

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22931

Noma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22940

Coparrinal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22931

Nord-Sud Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

22936

Datagate (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . .

22908

O.G.M.  (Omnium Général des Médias)  S.A.H., 

De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . .

22933

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22938

Destiny Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22941

OT Strips (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . 

22929

Dilmun S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22937

PAM (L), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22925

Doranda S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22935

Patrimoine Fund Select, Sicav, Luxembourg. . . . . 

22940

Dorint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22943

Petercam Moneta, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

22924

Dresdner  Symphonica  Management,  Sicav,  Lu- 

Polifontaine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22943

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22930

Racing Betting System Holding S.A., Luxembourg

22932

Electrofina S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

22922

Renu S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22935

European Marketing Holding S.A., Luxembourg  . .

22924

RP Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22933

FDR Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22944

RSF Leasing S.A., Kahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22909

Feskens Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

22923

Sabarel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

22942

Finance Organizations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

22926

Safe International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

22944

Fondaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22920

Saïnoe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22926

22898

WAGRAM INDUSTRIE & FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 88.096. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 1

er

 avril 2003

que:

- Décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Manuel Marasi et de Mademoiselle Sophie Masson de leur

poste d’administrateur de notre société.

- Décision a été prise d’accorder décharge pleine et entière à ces derniers pour la période de leur mandat.
- Décision a été prise de nommer en qualité d’administrateur:
Madame Nelly Noël, employée privée, demeurant 121 rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02345. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016628.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

UNION FINANCIERE INTERNATIONALE, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 3.035. 

—

<i>Extraits de l’assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2003

Les administrateurs de la société sont révoqués avec effet immédiat. Décharge ne leur est pas accordée. Le commis-

saire aux comptes est révoqué avec effet immédiat. Décharge ne lui est pas accordée.

Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
M. Marc Hilger, conseil fiscal, Bridel
M. Romain Bontemps, réviseur d’entreprises, Luxembourg
M. Ronald Weber, expert comptable et fiscal, Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes la société ABAX AUDIT, S.à r.l., Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire viendront à échéance avec l’assemblée qui statue sur les comptes

de l’exercice 2004.

Le siège social est fixé à l’adresse suivante: 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04985. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016987.3/592/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

Sal. Oppenheim International II S.A., Luxemburg  

22901

Union Financière Internationale S.A., Luxem- 

Sal. Oppenheim International II S.A., Luxemburg  

22907

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22898

Sal. Oppenheim International II S.A., Luxemburg  

22908

Unit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

22939

Sauren Fonds-Select Sicav, Luxemburg-Strassen . 

22923

Valfonds S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

22939

Savalmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22942

Valindus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22930

Sefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22938

Vatem S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22938

Sideral Holding &amp; Cie S.C.A., Luxembourg . . . . . . 

22928

Vendôme  Participations  Holding  S.A.,  Luxem- 

Spanimmo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

22936

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22929

Standard Fund Management (Luxembourg) Um- 

Venta Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22925

Umbrella Fund Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

22920

Viking Management Group S.A.H., Luxembourg  .

22926

Structure Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

22937

Wagram Industrie &amp; Finance S.A., Luxembourg . .

22898

Syron S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22934

Wirly-International Investment S.A., Luxembourg

22940

Timber Invest S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22928

Witno Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22934

Tricat Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

22906

Woodlander Project S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

22939

Tywyn S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22929

Yarra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22934

Uniker Investments Holding S.A., Luxembourg  . . 

22912

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
WAGRAM INDUSTRIE &amp; FINANCE S.A.
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

22899

ARTIC CIRCLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.652. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1840

Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, ici représentée par son directeur Monsieur Jacques dit Sam Reckinger, maître en
droit, demeurant à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

2) Monsieur Marco Neuen, fondé de pouvoirs principal, demeurant à L-2554 Luxembourg, 23, rue Poutty Stein.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARTIC CIRCLE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent dix-neuf mille vingt-quatre euros (EUR 219.024,-) représenté par six mille

quatre-vingt-quatre (6.084) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

22900

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le premier mardi du mois de juin à dix heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

dix-neuf mille vingt-quatre euros (EUR 219.024,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en est justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 3.700,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jacques dit Sam Reckinger, maître en droit, demeurant à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen, né à

Luxembourg, le 14 mars 1965;

b) Monsieur Marco Neuen, Fondé de Pouvoirs Principal, demeurant à L-2554 Luxembourg, 23, rue Poutty Stein, né

à Differdange, le 18 mai 1952,

c) Monsieur René Schlim, Fondé de Pouvoirs Principal, demeurant à L-8227 Mamer, 6, rue des Eglantiers, né à Luxem-

bourg, le 8 mai 1953.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 38, boulevard

Joseph II, R.C.S. Luxembourg B 34.978.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de deux

mille huit.

1) COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prénommée, six mille quatre-vingt-trois

actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.083

 2) Monsieur Marco Neuen, prénommé: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: six mille quatre-vingt-quatre actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.084

22901

5) Le siège social est fixé à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Reckinger, M. Neuen, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 138S, fol. 44, case 6. – Reçu 2.190,24 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(014973.3/200/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 92.696. 

—

 Im Jahre zweitausendunddrei, den siebten April.
 Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,

 sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A., mit Sitz in, L-2180 Luxem-

burg, 4, rue Jean Monnet («die Gesellschaft»), zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Be-
nannte Gesellschaft wurde am 7. April 2003 gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars gegründet, welche Urkunde
noch nicht veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.00 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Harry Rosenbaum, Bankier, wohnhaft

in Luxemburg, welcher Herrn Stefan Justinger, Bankier, wohnhaft in D-Langsur, zum Schriftführer berufen hat. 

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Mirko von Restorff, Bankier, wohnhaft in L-Béreldange.
Nachdem der Versammlungsvorstand ordnungsgemäss gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeichneten

Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:

I. Daß die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem gegenwärtigen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000)

auf vierzig Millionen einunddreißigtausend Euro (EUR 40.031.000,-) durch Ausgabe von vierzigtausend (40.000) neuen
Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie;

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien;
3. Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung.
II. Daß alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-

getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Daß das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis von der Tagesordnung zu haben und somit auf eine förmliche
Einladung zu verzichten.

IV. Daß die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet ist und somit zu vorstehender Tagesordnung be-

schlußfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i> Erster Beschluß

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von seinem gegenwärtigen Betrag von einunddreißig-

tausend Euro (EUR 31.000,-) auf vierzig Millionen einunddreißigtausend Euro (EUR 40.031.000,-) zu erhöhen und vier-
zigtausend (40.000) neue Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (1.000,-) pro Aktie auszugeben.

Mit der Zustimmung sämtlicher Aktionäre werden die vierzigtausend (40.000) neuen Aktien von SAL. OPPENHEIM

JR. &amp; CIE LUXEMBURG S.A. gezeichnet, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-2180 Luxemburg, ein-
getragen im Handelsregister zu Luxemburg, Sektion B, unter Nummer 44.365, hier vertreten durch Herrn Harry Ro-
senbaum und Herrn Stefan Justinger, beide vorgenannt, zu einem Gesamtpreis von dreihundertsiebenundachtzig
Millionen vierhunderttausend Euro (EUR 387.400.000,-), wovon:

- vierzig Millionen Euro (EUR 40.000.000,-) dem Aktienkapital zugeteilt werden;
- dreihundertdreiundvierzig Millionen vierhunderttausend Euro (EUR 343.400.000,-) als Ausgabeaufgeld gelten;
- vier Millionen Euro (EUR 4.000.000,-) der gesetzlichen Rücklage zugeteilt werden.

<i>Einzahlung

Die vierzigtausend (40.000) neu ausgegebenen Aktien werden vollständig eingezahlt durch Einbringung durch die SAL.

OPPENHEIM JR. &amp; CIE LUXEMBURG S.A. von vierzigtausend (40.000) Aktien mit einem Nennwert von eintausend
Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft Luxemburger
Rechts, mit Sitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, welche 100% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft dar-
stellen.

Der Gesamtwert der Sacheinlage wurde von INTERAUDIT, S.à r.l., Wirtschaftsprüfer, mit Sitz in 119, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg, in einem am 7. April 2003 erstellten Bericht geprüft gemäss Artikel 32-1 und 26-1 des
abgeänderten Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

Die Schlußfolgerung des Berichtes lautet wie folgt:

 Luxembourg, le 28 mars 2003.

F. Baden.

22902

«Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage mindestens dem

Nennwert der 40.000 auszugebenden Aktien von je EUR 1.000,- in Höhe von insgesamt EUR 40.000.000,- zuzüglich des
Agios in Höhe von EUR 343.400.000,- der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A. entspricht. Zugleich wird die
erforderliche gesetzliche Rücklage in Höhe von EUR 4.000.000,- erbracht.»

Die genannte Vollmacht und der Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bleiben gegenwärtiger Urkunde als An-

lage beigefügt.

Desweiteren erklärt die SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE LUXEMBURG S.A., vertreten durch ihre Bevollmächtigten, dass

sie alleinige Besitzerin der eingebrachten Aktien ist, dass diese frei von Vorzugskaufrechten oder anderen Rechten sind,
durch welche ein Dritter berechtigt sein könnte, die Übertragung einer oder mehrerer Aktien zu verlangen, und dass
die Aktien ungepfändet und frei übertragbar sind.

Die Übertragung der Aktien auf die SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A. wird unverzüglich im Aktienbuch

der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL S.A. eingetragen.

<i> Zweiter Beschluss

Infolge des vorangehenden Beschlusses, beschließt die Generalversammlung Artikel 5 Absatz 1 der Satzung abzuän-

dern, welcher künftig lautet.

«Art. 5. Gesellschaftsvermögen. Das Gesellschaftskapital beträgt vierzig Millionen einunddreissigtausend Euro

(EUR 40.031.000,-), eingeteilt in vierzigtausendeinunddreissig (40.031) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend
Euro (EUR 1.000,-).»

<i>Antrag auf Steuerbefreiung

 Laut Artikel 4 Absatz 2 des Luxemburger Gesellschaftssteuergesetzbuches erfolgt die Einbringung von Gesellschafts-

anteilen, welche mehr als 65 Prozent des Kapitals einer Gesellschaft überschreiten, steuerbefreit, vorausgesetzt, dass
beide Gesellschaften ihren Sitz in einem Land der Europäischen Gemeinschaft haben.

Aufgrund dessen beantragt die Gesellschaft eine Steuerbefreiung was die Einbringung der Anteile an der SAL. OP-

PENHEIM INTERNATIONAL S.A. (100%) betrifft. (droit d’apport).

<i>Schätzung der Kosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher

Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer außerordentlichen Versammlung entstehen, auf ungefähr
EUR 12.500,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Rosenbaum, S. Justinger, M. von Restorff, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, vol. 17CS, fol. 31, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(015631.3/200/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

ALLEE SCHEFFER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 61.482. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue au siège social en date du 23 décembre 2002

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturant l’exer-

cice 2001 sont approuvés:

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés.
Décharge est donnée aux Administrateurs ainsi qu’au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats

jusqu’au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016541.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxemburg, den 11. April 2003.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
ALLEE SCHEFFER S.A.
Signature
<i>Un mandataire

22903

BTM PREMIER FUND, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment Agreement to the Management Regulations

Between 

And 

Whereas
(A) The Management Company is the management company of BTM PREMIER FUND (the «Fund»), a Luxembourg

fonds commun de placement constituted under the law of 19 July 1991 concerning undertakings for collective invest-
ment the securities of which are not intended to be placed with the public;

(B) The Custodian is the custodian of the assets of the Fund;
(C) The Fund has the umbrella structure, its capital being divided into several classes of Units of the Fund relating to

different portfolios of assets having specific investment objectives (each designated as a «Portfolio») as described in the
specific part (the «Specific Part») of the management regulations of the Fund as these were amended and restated the
last time on 6 December 2002 as published in the Luxembourg Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations in Lux-
embourg on 28 December 2002 (the «Management Regulations»);

(D) The Management Company and the Custodian have decided to create a new portfolio, the BTM PREMIER FUND

- HERMOD BOND PORTFOLIO («Hermod Bond Portfolio»);

(E) The Management Company and the Custodian intend to add a Specific Part relating to the new Portfolio to the

Management Regulations and, further, to update the Management Regulations accordingly and where required.

Now therefore it is agreed as follows:  

«Xl. SPECIFIC PART of the Management Regulations relating to: 
BTM PREMIER FUND - HERMOD BOND PORTFOLIO 

Units in BTM PREMIER FUND - HERMOD BOND PORTFOLIO (HERMOD BOND PORTFOLIO) will be offered

at the conditions set out in the General Part above and further at the conditions set out in this Specific Part. 

In addition to the investments described under the section «Investment Restrictions and Guidelines» in the General

Part, HERMOD BOND PORTFOLIO may invest up to 10% of its total net assets in shares or units of other undertakings
for collective investments of the open ended type (a «UCI»). 

Investments in other UCIs may lead to a duplication of certain fees and expenses of the custodian, of investment

managers or the fees and expenses for the central administration that are payable at the level of the Fund and at the
level of the UCIs in which HERMOD BOND PORTFOLIO invests. 

HERMOD BOND PORTFOLIO’s primary investment objective is to achieve capital growth by investing in bonds and

holding short-term money market instruments (such as certificates of deposits, banker’s acceptances and commercial
papers) denominated in various currencies.

Emphasis will in particular be placed upon taking advantage of the diversification and excess return possibilities cre-

ated by investment in non-government bond markets. Examples of these would be supra-national agencies, corporate
bonds and securitized bonds. Investment in bonds and money market instruments will be mainly in the currencies of the
USA, Canada, Australia, Euro-zone countries, the United Kingdom, Sweden, Denmark and Switzerland.

HERMOD BOND PORTFOLIO’s investments will generally be limited to those rated at or higher than A- (S&amp;P) or

A3 (Moody’s). However, where the Investment Manager deems that a security with a lower rating or an unrated security
meets the investment criteria of HERMOD BOND PORTFOLIO, then such security may form part of the investment
portfolio of HERMOD BOND PORTFOLIO.

HERMOD BOND PORTFOLIO may further invest in shares or units of other UCIs within the limits laid down in the

section «Investment Restrictions» above.

Generally, the Management Company may make use of repurchase agreements, futures and options, forward foreign

exchange and swap transactions and of any other investment techniques and instruments set forth under «Investment
Techniques and Instruments» in the General Part.

HERMOD BOND PORTFOLIO may hold ancillary liquid assets. 

After an initial subscription period, the issue price per Unit of HERMOD BOND PORTFOLIO shall be on each Val-

uation Date (as hereinafter defined) at the applicable Net Asset Value per Unit as determined in USD, provided an ap-

1 

BTM UNIT MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office at 287-289, route 
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»);

2 

BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (Luxembourg) S.A., a Luxembourg bank having also its registered office at 
287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).

1 

The Custodian and the Management Company hereby agree to create a new Portfolio, namely Hermod Bond 
Portfolio, and to bring the Management Regulations up-to-date where required.

2 

The Custodian and the Management Company hereby agree to insert at the end of the Specific Part an addi-
tional Section which shall read as follows: 

1. The 

portfolio

2. Investment 

Restrictions

3.

Investment Objectives and Policy

4.

Issue of units

22904

plication is received prior to 2.00 p.m. Luxembourg time two (2) bank business days in Luxembourg prior to the relevant
Valuation Day.

Applications received after 2.00 p.m. will be treated as having been received on the next following bank business day

in Luxembourg.

Payment will, in respect of Units of HERMOD BOND PORTFOLIO, be made in USD in the form of a cash transfer

to the order of the Custodian within seven (7) bank business days in Luxembourg after the Valuation day. 

Unitholders may, in respect of HERMOD BOND PORTFOLIO, redeem their Units at a price representing their Net

Asset Value calculated on the Valuation Day next following receipt and acceptance of a written request by the Company,
provided that the relevant request is received (with all necessary supporting documentation) not later than 2.00 p.m.
Luxembourg time, two (2) bank business days in Luxembourg prior to the relevant Valuation Day. Requests for redemp-
tion received after 2.00 p.m. will be treated as having been received on the next following bank business day in Luxem-
bourg. Payment for Units redeemed will be made by the Custodian normally within seven (7) bank business days in
Luxembourg after the relevant Valuation Day at the applicable Net Asset Value, less a redemption charge, if any, in favor
of the Management Company, as further specified in the Specific Part and Fund prospectus. 

Units of the HERMOD BOND PORTFOLIO may not be converted into Units of another Portfolio of the Fund. Units

of another Portfolio of the Fund may not be converted into Units of the HERMOD BOND PORTFOLIO. 

The Net Asset Value, the issue price, and the redemption price of Units of HERMOD BOND PORTFOLIO, ex-

pressed in USD, will be determined by the Management Company on the last bank business day in Luxembourg of each
month (a «Valuation Day» in respect of the HERMOD BOND PORTFOLIO). A Unitholder may at any time in writing
with a notice period of 2 bank business days in Luxembourg request an additional determination of the current Net
Asset Value. The determination of the Net Asset Value, the issue price, and the redemption price of Units of HERMOD
BOND PORTFOLIO may be suspended as further described in the General Part hereof. 

For the investment of the units of HERMOD BOND PORTFOLIO, the Management Company will receive invest-

ment management services from TOKYO - MITSUBISHI ASSET MANAGEMENT (UK) LTD.

The Investment Manager will be entitled to a fixed fee payable out of the Portfolio’s assets expressed as a percentage

of the average quarterly Net Asset Value of HERMOD BOND PORTFOLIO as further described in the Fund’s prospec-
tus from time to time. 

The Management Company may, in respect of the HERMOD BOND PORTFOLIO at the Management Company’s

discretion, declare dividends out of net investment income, realized and unrealized profit and capital of the HERMOD
BOND PORTFOLIO available for distribution, subject always to the Fund complying with the minimum total net assets
of the Fund of EUR 1,239,468.- or the equivalent in the applicable currency. Dividends payable may at the request of a
Unitholder be reinvested in additional Units of HERMOD BOND PORTFOLIO. 

HERMOD BOND PORTFOLIO has been established for an unlimited period of time. The Management Company

may, by mutual agreement with the Custodian and without prejudice to the interests of the Unitholder(s) of HERMOD
BOND PORTFOLIO decide, notably in case the net assets of HERMOD BOND PORTFOLIO at any time fall below the
amount laid down in the General Part to dissolve this Portfolio». 

«Units of the Fund and of any Portfolio thereof shall be issued by the Management Company, provided that payment

is made to the Custodian within such period not exceeding five (5) bank business days in Luxembourg (unless otherwise
provided in respect of a Portfolio or Portfolios in the Specific Part) as the Management Company may from time to time
determine. Certificates or confirmations shall be delivered by the Management Company provided payment has been
received by the Custodian.» 

«Following the initial offering period the issue price per Unit in any Portfolio will be the Net Asset Value per Unit of

the relevant Portfolio as determined (unless otherwise provided in respect of a given Portfolio or Portfolios in the Spe-
cific Part) on the Valuation Day or - where applicable - Issue Day of the Portfolio concerned following receipt of the
application for purchase of Units, provided that such application is received prior to a time specified in the Specific Part
in respect of each Portfolio five (5) bank business days in Luxembourg (unless otherwise provided in respect of a Port-
folio or Portfolios in the Specific Part) prior to the relevant Valuation Day. Applications received after such specified

5.

Redemption of units

6.

Conversion

7.

Net Asset Value determination

8.

Management and Advice

9.

Dividends

10. Duration 

and 

Liquidation

3

For the good order, the Management Company and the Custodian hereby agree to amend the second para-
graph of Section 6. «Issue of Units and Restrictions on Ownership» of the General Part of the Management 
Regulations which shall read as follows:

4

For the good order, the Management Company and the Custodian hereby agree to amend the third paragraph 
of Section 7. «Issue Price» of the General Part of the Management Regulations which shall read as follows:

22905

time will be treated as having been received on the next following Valuation Day or - where applicable - Issue Day of
the Portfolio concerned.» 

«The basis of conversion will in such case relate to the respective Net Asset Values per Unit of the Portfolios con-

cerned determined (unless otherwise provided in respect of a given Portfolio or Portfolios in the Specific Part) on the
Valuation Day or - where applicable - Conversion Day next following receipt and acceptance by the Management Com-
pany on behalf of the Fund of a conversion request, provided that the relevant request is received (with all necessary
supporting documentation) five (5) bank business days in Luxembourg (unless otherwise provided in respect of a Port-
folio or Portfolios in the Specific Part prior to the relevant Valuation Day or - where applicable - Conversion Day and
prior to the time specified in the respective section of the Specific Part. Conversion requests received after such spec-
ified time will be treated as having been received on the next following Valuation Day or - where applicable - Conversion
Day of the Portfolio concerned.» 

«Units will be redeemed at the request of a Unitholder at a price representing their Net Asset Value calculated (un-

less otherwise provided in respect of a given Portfolio or Portfolios in the Specific Part) on the Valuation Day or - where
applicable - Redemption Day of the Portfolio or Portfolios concerned next following receipt and acceptance of a written
request by the Management Company, provided that the relevant request is received (with, all necessary supporting
documentation) not later than the time specified in the Specific Part, at least five (5) bank business days in Luxembourg
(unless otherwise provided in respect of a Portfolio or Portfolios in the Specific Part) prior to the relevant Valuation
Day or - where applicable - Redemption Day. Payment for Units redeemed will be made by the Custodian normally
within seven (7) bank business days in Luxembourg after the relevant Valuation Day at the applicable Net Asset Value,
less a redemption charge, if any, in favor of the Management Company, as further specified in the Specific Part and the
Fund’s prospectus.»

This Amendment Agreement to the Management Regulations was signed on 14 April 2003 by the Management Com-

pany and the Custodian. It will become effective on such date. A set of coordinated Management Regulations will be
deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

Done in Luxembourg, on 14 April 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03497. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016242.2/000/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AXA WORLD FUNDS II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 27.526. 

—

- Madame Sonia Schilling-Dauvergne est à omettre du conseil d’administration. Celle-ci a démissionné de son poste

d’administrateur le 12 mars 2003.

- Monsieur François Klitting est à omettre du conseil d’administration. Celui-ci a démissionné de son poste d’admi-

nistrateur le 12 mars 2003.

- Monsieur Pol Pierret est à omettre du conseil d’administration. Celui-ci a démissionné de son poste d’administra-

teur le 12 mars 2003.

- Monsieur Patrick Cooper est à omettre du conseil d’administration. Celui-ci a démissionné de son poste d’adminis-

trateur le 10 décembre 2002.

- Nomination le 25 mars 2003 de Madame Catherine Adibi et de Messieurs Georg Redlbacher, Jean-Benoît Naudin,

Christian Rabeau et Russell Catley comme administrateurs.

- Nomination le 25 mars 2003 de Monsieur David Fourgoux comme délégué à la gestion journalière.

Luxembourg, le 17 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04186. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017019.3/1177/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2003.

5

For the good order, the Management Company and the Custodian hereby agree to amend the third paragraph 
of Section 9. «Conversion of Units» of the General Part of the Management Regulations which shall read as 
follows:

6

For the good order, the Management Company and the Custodian hereby agree to amend the third paragraph 
of Section 12. «Redemption of Units» of the General Part of the Management Regulations which shall read as 
follows:

BTM UNIT MANAGEMENT S.A. / BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A.
Signature / Signature

<i>Pour AXA WORLD FUNDS II, SICAV
L. Kreicher
<i>Funds Corporate Services Manager

22906

BTM PREMIER FUND V, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment Agreement to the Management Regulations

Between
1) BTM LUX MANAGEMENT S.A., a Luxembourg société anonyme having its registered office at 287-289, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Management Company»);

And
2) BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg bank having also its registered office at

287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Custodian»).

Whereas:
(A) The Management Company is the management company of BTM PREMIER FUND V (the «Fund»), a Luxembourg

fonds commun de placement constituted under the law of 19 July 1991 on undertakings for collective investment the
securities of which are not intended to be placed with the public;

(B) The Custodian is the custodian of the assets of the Fund;
(C) As the BTM PREMIER FUND V - ALLIANCE CAPITAL GLOBAL ASSET ALLOCATION PORTFOLIO (the «Glo-

bal Asset Allocation Portfolio»), and the BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT INTERNATIONAL GROWTH
PORTFOLIO (the «MM Investment International Growth Portfolio») have been respectively terminated on 10 March
2003, and on 14 March 2003, it has been decided to update the Management Regulations accordingly and where re-
quired.

(D) As the Custodian and the Management Company have decided to modify the investment objectives and policy of

the BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT (GLOBAL BOND) PORTFOLIO (the «MM Investment Global Bond
Portfolio») and to change the name of this portfolio to BTM PREMIER FUND V - MM INVESTMENT (CORPORATE
BOND) PORTFOLIO (the «MM Investment Corporate Bond Portfolio»), it has been decided to update the Manage-
ment Regulations accordingly and where required.

Now therefore it is agreed as follows:
1. The Custodian and the Management Company hereby agree to delete the Specific Part I of the Management Reg-

ulations relating to the Global Asset Allocation Portfolio, and the Specific Part X of the Management Regulations relating
to the MM Investment International Growth Portfolio as well as any references to the aforesaid portfolios;

2. The Custodian and the Management Company hereby agree to replace all references to MM Investment Global

Bond Portfolio by MM Investment Corporate Bond Portfolio throughout the Management Regulations and to modify
Section 2 «Investment objectives and policy» of Specific Part V of the Management Regulations relating to MM Invest-
ment Corporate Bond Portfolio to read as follows:

«MM INVESTMENT (CORPORATE BOND) PORTFOLIO’s primary investment objective is to pursue stable excess

return over Lehman Brothers US Aggregate Corporate Credit Index in US Dollar in the long term by investing world-
wide ex Japan in debt securities and short term instruments denominated in various currencies other than Japanese
Yen.»

3. The Custodian and the Management Company further agree to update the Management Regulations where re-

quired.

This Amendment Agreement to the Management Regulations was signed on 14 April 2003, by the Management Com-

pany and the Custodian. It will become effective on such date. A set of coordinated Management Regulations will be
deposited at the Register of Commerce in Luxembourg.

Done in Luxembourg, on 14 April 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03491. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016245.3/000/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

TRICAT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.228. 

—

L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires tenue en date du 6 mars 2003 a décidé:
- de nommer EUROFID, S.à r.l. en tant que commissaire de la société en remplacement de Monsieur Marc Steines.

Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2003;

- de transférer le siège social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471

Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016707.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BTM LUX MANAGEMENT S.A. / BANK OF TOKYO - MITSUBISHI (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures / Signatures

G. Becquer
<i>Président de l’Assemblée

22907

SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 4, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 92.696. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den siebten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A., mit Sitz in, L-2180 Luxem-

burg, 4, rue Jean Monnet («die Gesellschaft»), zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten. Be-
nannte Gesellschaft wurde am 7. April 2003 gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars gegründet, welche Urkunde
noch nicht veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde eröffnet um 15.30 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Harry Rosenbaum, Bankier, wohnhaft

in Luxemburg, welcher Herrn Stefan Justinger, Bankier, wohnhaft in D-Langsur, zum Schriftführer berufen hat.

Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Mirko von Restorff, Bankier, wohnhaft in L-Béreldange.
Nachdem der Versammlungsvorstand ordnungsgemäss gebildet ist, ersucht der Vorsitzende den unterzeichneten

Notar, folgende Erklärungen zu beurkunden:

I. Daß die gegenwärtige Generalversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem gegenwärtigen Betrag von vierzig Millionen einunddreissigtausend

Euro (EUR 40.031.000,-) auf fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-) durch Ausgabe von neuntausendneunhundert-
neunundsechzig (9.969) neuen Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie;

2. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien;
3. Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Gesellschaftssatzung.
II. Daß alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste ein-

getragen sind. Diese Liste wird gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt und ordnungsgemäß von den anwesenden
Aktionären, von den bevollmächtigten Aktionärsvertretern sowie vom Versammlungsvorstand unterschrieben.

III. Daß das gesamte Gesellschaftskapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten ist und alle anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären Kenntnis von der Tagesordnung zu haben und somit auf eine förmliche
Einladung zu verzichten.

IV. verzichten. die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet ist und somit zu vorstehender Tagesordnung

beschlussfähig ist.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse: 

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital von seinem gegenwärtigen Betrag von vierzig Millionen

einunddreissigtausend Euro (EUR 40.031.000,-) auf fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-) zu erhöhen und neuntau-
sendneunhundertneunundsechzig (9.969) neue Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Ak-
tie auszugeben.

Mit der Zustimmung sämtlicher Aktionäre werden die neuntausendneunhundertneunundsechzig (9.969) neuen Akti-

en von SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. KGaA, gezeichnet, einer Kommanditgesellschaft auf Aktien deutschen Rechts, mit
Sitz in Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln, hier vertreten durch Herrn Stefan Justinger gemäß privatschriftlicher Voll-
macht vom 7. April 2003, zu einem Gesamtpreis von sechsundneunzig Millionen Euro (EUR 96.000.000,-), wovon:

- neun Millionen neunhundertneunundsechzigtausend Euro (EUR 9.969.000,-) dem Aktienkapital zugeteilt werden,
- fünfundachtzig Millionen einunddreißigtausend Euro (EUR 85.031.000,-) als Ausgabeaufgeld gelten,
- eine Million Euro (EUR 1.000.000,-) der gesetzlichen Rücklage zugeteilt wird. 

<i>Einzahlung

Die neuntausendneunhundertneunundsechzig (9.969) neu ausgegebenen Aktien werden vollständig eingezahlt durch

Einbringung durch die SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. KGaA von zweiundfünfzigtausend (52.000) Aktien ohne Nennwert
der SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. LUXEMBURG S.A., einer Aktiengesellschaft Luxemburger Rechts, mit Sitz in 4, rue
Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, welche 100% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft darstellen.

Der Gesamtwert der Sacheinlage wurde von INTERAUDIT, S.à r.l., Wirtschaftsprüfer, mit Sitz in 119, avenue de la

Faïencerie, L-1511 Luxembourg, in einem am 7. April 2003 erstellten Bericht geprüft gemäss Artikel 32-1 und 26-1 des
abgeänderten Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

Die Schlußfolgerung dieses Berichts lautet wie folgt:
«Auf der Grundlage unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Wert der Sacheinlage mindestens dem

Nennwert der 9.969 auszugebenden Aktien von je EUR 1.000,- in Höhe von insgesamt EUR 9.969.000,- zuzüglich des
Agios in Höhe von EUR 85.031.000,- der SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A. entspricht. Zugleich wird die er-
forderliche gesetzliche Rücklage in Höhe von EUR 1.000.000,- erbracht.»

Die genannte Vollmacht und der Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers bleiben gegenwärtiger Urkunde als An-

lage beigefügt.

Desweiteren erklärt die SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. KGaA, vertreten durch ihren Bevollmächtigten, dass sie allei-

nige Besitzerin der eingebrachten Aktien ist, dass diese frei von Vorzugskaufrechten oder anderen Rechten ist, durch
welche ein Dritter berechtigt sein könnte, die Übertragung einer oder mehrerer Aktien zu verlangen, und dass die Ak-
tien ungepfändet und frei übertragbar sind.

Die Übertragung der Aktien auf die SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A. wird unverzüglich im Aktienbuch

der SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. LUXEMBURG S.A. eingetragen.

22908

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorangehenden Beschlusses, beschließt die Generalversammlung Artikel 5 Absatz 1 der Satzung abzuän-

dern, welcher künftig lautet:

«Art. 5. Gesellschaftsvermögen. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-), ein-

geteilt in fünfzigtausend (50.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-).»

<i>Antrag auf Steuerbefreiung 

Laut Artikel 4 Absatz 2 des Luxemburger Gesellschaftssteuergesetzbuches erfolgt die Einbringung von Gesellschafts-

anteilen, welche mehr als 65 Prozent des Kapitals einer Gesellschaft überschreiten, steuerbefreit, vorausgesetzt, dass
beide Gesellschaften ihren Sitz in einem Land der Europäischen Gemeinschaft haben. Aufgrund dessen beantragt die Ge-
sellschaft eine Steuerbefreiung was die Einbringung der Anteile an der SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. LUXEMBURG S.A.
(100%) betrifft. (droit d’apport).

<i>Schätzung der Kosten 

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher

Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Kapitalerhöhung entstehen, auf ungefähr EUR 12.500,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: H. Rosenbaum, S. Justinger, M. Von Restorff, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, vol. 17CS, fol. 31, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations, erteilt.

(016249.3/200/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

SAL. OPPENHEIM INTERNATIONAL II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R. C. Luxemburg B 92.696. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(016250.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

DATAGATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.315. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> qui s’est tenue extraordinairement le 25 février 2003 à 10.00 heures à Luxembourg

Le montant des pertes cumulées au 31 décembre 2001 dépassant la moitié du capital social, conformément à l’article

100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’assemblée générale décide de ne pas procéder
à la dissolution de la société mais de continuer les activités de celle-ci.

L’assemblée, accepte la démission de FIDUPARTNER AG de son poste de commissaire aux comptes de la société.

L’assemblée générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.

en abrégé S.R.E. S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy L-8080 Bertrange.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’as-

semblée de 2007.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02523. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016554.3/643/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxemburg, den 11. April 2003.

F. Baden.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

22909

RSF LEASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8376 Kahler, 43A, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 92.806. 

—

STATUTS

L’an deux mil trois, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean-Marc Gillet, technicien en audiovisuel, demeurant à B-6637 Fauvillers, 20, Bodange, né à Naomé, le

29 août 1956,

2) Monsieur Béchara Yared, directeur commercial, demeurant à L-8376 Kahler, 43A, rue Principale, né à Beyrouth,

le 25 mars 1962,

3) Madame Fabiola Arena, architecte d’intérieur, demeurant à B-4140 Dolembreux, 40, rue Jean Doinet, née à Valen-

ciennes, le 17 mai 1967,

ici représentée par Monsieur Michaël Hamesse, électronicien, demeurant à B-4140 Dolembreux, 40, rue Jean Doinet,

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Dolembreux, le 15 mars 2003,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée. 

Lesquels comparants, présents comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: RSF LEASING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objets:
- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, le leasing, la location et la maintenance de tous pro-

duits et de toutes marchandises de quelque nature que ce soit, à l’exception de matériel militaire,

- la fabrication, la transformation et la vente d’appareils audiovisuels, hi-fi et informatique ainsi que l’exploitation d’un

studio d’enregistrement,

- en matière audiovisuelle professionnelle et informatique, la société a pour objet l’étude, l’achat, la vente, l’exporta-

tion, l’importation, l’installation, la location, la prestation de services et de toute activité se rapportant de près ou de
loin à la profession y compris la fabrication de matériel,

- le conseil et l’assistance dans les domaines financiers, administratifs et commerciaux, ainsi que dans les multimédias.
En outre, elle peut également prendre des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune. 

Les actions sont et resteront nominatives.

Art. 6. Les actions peuvent être cédées librement entre actionnaires. Avant chaque cession d’actions envisagée à une

personne qui n’est pas actionnaire, le cédant doit informer le conseil d’administration de la société par lettre recom-
mandée en indiquant l’identité du cessionnaire, ainsi que le nombre d’actions à céder. Le conseil d’administration doit
informer les autres actionnaires par écrit endéans une semaine de la cession projetée. Les autres actionnaires bénéficient
d’un droit d’achat préférentiel des actions prévues pour la revente à un prix correspondant à la valeur moyenne des
valeurs déterminées par deux cabinets d’audit différents après consultation avec les vendeurs et acheteurs. Chacune des

22910

parties venderesse et acquéreuse choisira librement son cabinet d’audit, et à ses frais. Au cas où plusieurs actionnaires
étaient intéressés à la reprise des actions, leur droit d’achat préférentiel sera proportionnel au nombre des actions déjà
détenues dans la société. L’actionnaire intéressé à reprendre des actions doit, sous peine de forclusion, en informer le
conseil d’administration endéans la quinzaine de l’avis qu’il aura reçu du conseil d’administration comme indiquée ci-
dessus.

La disposition ci-dessus est également applicable en cas de transfert pour cause de décès d’une personne physique,

actionnaire dans la société.

Titre II.- Administration, Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans;
ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs.

Art. 9. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs,

soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispo-
sitions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

 Le conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature individuelle d’un délégué du
conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter
valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III.- Assemblées Générales

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans les convocations,

le 1

er

 vendredi du mois de juin à 14.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour

ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution, Liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.

22911

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition Générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions Transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2004.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été immédiatement libérées à raison d’un quart par versement en espèces de sorte que la

somme de sept mille sept cent cinquante Euros (7.750,- EUR), faisant pour chaque action soixante-dix-sept Euros et
cinquante Cents (77,50 EUR), se trouve dès maintenant à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

La libération intégrale, savoir à raison de 23.250,- EUR, faisant pour chaque action 232,50 EUR, doit être effectuée

sur première demande de la société.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ 1.500,- EUR.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Michaël Hamesse, électronicien, demeurant à B-4140 Dolembreux, 40, rue Jean Doinet, né à Malmédy,

le 10 mars 1972,

b) Monsieur Jean-Marc Gillet, technicien en audiovisuel, demeurant à B-6637 Fauvillers, 20, Bodange, né à Naomé, le

29 août 1956,

c) Monsieur Béchara Yared, directeur commercial, demeurant à L-8376 Kahler, 43A, rue Principale, né à Beyrouth,

le 25 mars 1962,

2.- Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
Madame Fabiola Arena, architecte d’intérieur, demeurant à B-4140 Dolembreux, 40, rue Jean Doinet, née à Valen-

ciennes (France), le 17 mai 1967,

3.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les

comptes au 31 décembre 2007.

4.- L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme RSF LEASING S.A., à sa-

voir:

1.- Monsieur Michaël Hamesse, électronicien, demeurant à B-4140 Dolembreux, 40, rue Jean Doinet, né à Malmédy,

le 10 mars 1972,

2.- Monsieur Jean-Marc Gillet, technicien en audiovisuel, demeurant à B-6637 Fauvillers, 20, Bodange, né à Naomé,

le 29 août 1956,

3.- Monsieur Béchara Yared, directeur commercial, demeurant à L-8376 Kahler, 43A, rue Principale, né à Beyrouth,

le 25 mars 1962,

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Béchara Yared, prénommé, administra-

teur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette
gestion journalière.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-8376 Kahler, 43A, rue Principale.

1) Madame Fabiola Arena, prénommée, trente-trois actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2) Monsieur Jean-Marc Gillet, prénommé, trente-trois actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

3) Monsieur Béchara Yared, prénommé, trente-quatre actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

22912

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-M. Gillet, B. Yared, M. Hamesse, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 62, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(016644.3/206/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

UNIKER INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.303. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue au siège social en date du 23 octobre 2002 

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturant aux

31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1998, 1999, 2000 et 2001 ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés.
Le résultat global au 31 décembre 1998 est affecté de la manière suivante: 

Le résultat global au 31 décembre 1999 est affecté de la manière suivante: 

Le résultat global au 31 décembre 2000 est affecté de la manière suivante: 

Le résultat global au 31 décembre 2001 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs, à savoir Messieurs Filippo Manzoni, Christophe Mouton et José Jimenez

ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, à savoir Monsieur Jean-Marc Faber, pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31
décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016538.2/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

BRUNO COLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 55.642. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue au siège social en date du 24 mars 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé au 31

décembre 2001 sont approuvés: 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ainsi que l’affectation du résultat global sont approuvés. Le résultat global

au 31 décembre 2001 est affecté de la manière suivante: 

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016540.2/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg-Eich, le 4 avril 2003.

P. Decker.

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 32.555,55 DEM

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

328.579,27 DEM

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 315.475,69 EUR

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 124.340,88 EUR

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
UNIKER INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.326.463,- LUF

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
BRUNO COLOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

22913

CARIMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 68.167. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire

 <i>tenue au siège social en date du 10 avril 2003

Les rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les exercices clôturés aux

31 décembre 1999, 2000, 2001 et 2002 sont approuvés.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1999, 2000, 2001 et 2002 ainsi que l’affectation des résultats sont approuvés.

Les résultats sont affectés de la manière suivante:

1999: 

2000: 

2001: 

2002: 

Monsieur Stéphane Best, demeurant à F-57070 Metz, 24, rue Jeanne Jugan, est nommé au poste de Commissaire aux

Comptes pour les exercices 1999, 2000, 2001 et 2002 de la société. Monsieur Best achève le mandat de son prédéces-
seur qui viendra à échéance au cours de l’Assemblée Générale annuelle de 2004.

Décharge est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016543.5/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

AURIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 69.907. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2003

<i>Transfert de siège

L’Assemblée Générale a décidé de transférer le siège de la société AURIS HOLDING S.A. du 52, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg, au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg avec effet immédiat.

<i>Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale a décidé de révoquer Monsieur Nico Hansen de ses fonctions d’administrateur et de nommer

en remplacement la société @CENTURE, S.à r.l., établie au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg jusqu’à l’assem-
blée générale ordinaire annuelle de l’année 2007.

<i>Commissaire aux comptes

L’Assemblée Générale a décidé de révoquer la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. de ses

fonctions de commissaire aux comptes et de nommer en remplacement la société READ, S.à r.l., établie au 67, rue Mi-
chel Welter, L-2730 Luxembourg jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’année 2007.

<i>Conseil d’Administration 

L’Assemblée Générale a décidé de révoquer Monsieur Giuseppino Ferrari de ses fonctions d’administrateur et de

nommer en remplacement Monsieur Jean Zeimet, demeurant au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’année 2007.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04575. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016848.3/1137/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

- Réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.000,- EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.055.139,18 EUR (bénéfice)

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 280.482,48 EUR (perte)

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 48.351,48 EUR (perte)

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . 

612.205,37 EUR (bénéfice)

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
CARIMEL HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

22914

BÄTE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 60.692. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten April. 
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

 Ist erschienen:

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxem-

bourg,

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Mi-

chel Rodange,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 7. April 2003. 
Welche Vollmacht nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterfertigten Notar gegenwär-

tiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistiert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:

1) die Komparentin ist alleinige Besitzerin aller Anteile der unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung BÄ-

TE, S.à r.l., H. R. Nummer B 60.692, mit Sitz in Grevenmacher, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar
Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bettemburg, am 14. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 680 vom 4. Dezember 1997.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch No-

tar Jean-Paul Hencks, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 25. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 1636 vom 14. November 2002.

2) das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent

(12.394,68) aufgeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von einhundertdreiundzwanzig Euro vierund-
neunzig Cent (123,94) pro Anteil.

3) Der einzige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste. Zithe zu ver-

legen.

Infolge dieses Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden

Wortlaut haben:

'Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.'

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
 Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit Uns Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, vol. 17CS, fol. 33, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016877.3/230

/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

BÄTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 60.692. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte numéro 417 du 9 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016874.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

HCC, HIGH CARE CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5418 Ehnen, 7, Am Stach.

R. C. Luxembourg B 33.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02976, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(016655.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

22915

MG ASSETS MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 92.818. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the sixteenth of April.
Before us Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1) LANNAGE S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C.

Luxembourg Number B 63.130, 

represented by Mrs Catherine Day-Royemans, employée privée, residing at Luxembourg,
on behalf of a proxy given at Luxembourg on April 15

th

 2003.

2) VALON S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C. Lux-

embourg Number B 63.143,

represented by Mr Christoph Kossmann, employé privé, residing at Luxembourg,
on behalf of a proxy given at Luxembourg on April 15

th

 2003.

The prenamed proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the notary executing,

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties have decided to form amongst themselves a holding company in accordance with the following

Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a joint stock holding company (société anonyme holding) under the name of MG

ASSETS MANAGEMENT HOLDING S.A.

The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-

complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended companies act.

Art. 3. The corporate capital is fixed at hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into one thousand (1,000)

shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the

meeting.

22916

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or e-mail, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, e-mail or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the 1st of January and shall end on the 31st of December of

each year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the first Friday of April at 11 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Art. 11. The Law of August 10th, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31st, 1929, on Holding Com-

panies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on the 31st of December 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of one hundred thousand euro (EUR

100,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about three thousand two hundred
(EUR 3,200.-) euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at 3 and that of the auditors at 1.
2) The following are appointed directors:
a) VALON S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C. Lux-

embourg B 63.143,

b) LANNAGE S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C.

Luxembourg B 63.130, 

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C.

Luxembourg B 86.086; 

1) LANNAGE S.A., société anonyme, prenamed, five hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2) VALON S.A., société anonyme, prenamed, five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: one thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

22917

3) Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., having its registered office in L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C. Luxembourg B

63.115.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting held in

2008.

5) The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
The undersigned Notary who knows and speaks the English language, states herewith that, upon the request of the

above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the
same appearing persons, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, all of whom are known

to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together
with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le seize avril.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société LANNAGE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route

d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 63.130, 

ici représentée par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 15 avril 2003,
2. La société VALON S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Ar-

lon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 63.143, 

ici représentée par Monsieur Christoph Kossmann, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 15 avril 2003,
laquelle procuration restera après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, an-

nexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société holding qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de MG ASSETS MANAGEMENT HOLDING

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) représenté par mille (1000) actions d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. 

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive. 

22918

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou e-mail, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, e-mail ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. 

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier vendredi du mois d’avril à onze heures

(11.00) à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

euros (EUR 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de trois mille deux
cents (EUR 3.200,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:

1. LANNAGE S.A., société anonyme, prénommée, cinq cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. VALON S.A., société anonyme, prénommée, cinq cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

22919

a) VALON S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C.

Luxembourg B 63.143, 

b) LANNAGE S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.

C. Luxembourg B 63.130; 

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R.

C. Luxembourg B 86.086.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
AUDIT TRUST S.A., établie et ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon, R. C. Luxembourg B

63115.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2008.

5) Le siège social est fixé à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le pré-

sent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir une
connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: C. Day-Royemans, C. Kossmann, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 avril 2003, vol. 523, fol. 4, case 10. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(016876.3/213/270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

MAURITS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8131 Bridel, 49, rue des Genets.

R. C. Luxembourg B 44.720. 

—

<i>Assemblée générale annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 19 mars 2003, du rapport et de la déci-

sion du Conseil d’Administration de la société MAURITS HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

1) Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Administrateur A
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Administrateur A
Pierre A. Steinmetz, Administrateur B
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
AUTONOME DE REVISION
2) Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Administrateur A
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Administrateur A
Paul van Baarle, Administrateur B
3) Election de AUTONOME DE REVISION en tant que Commissaire aux Comptes.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale

annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

5) Du profit qui s’élève à EUR 2.539.128 un montant de EUR 126.956 est affecté à la réserve légale. Le reste du profit

est reporté.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04148. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016632.3/683/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Grevenmacher, le 17 avril 2003.

J. Gloden.

<i>MAURITS HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signature

<i>MAURITS HOLDING S.A.
MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signature

22920

STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, SICAV, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.701. 

—

Shareholders of STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND are kindly invited to at-

tend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held at the registered office of the company, 69, route d’Esch, Luxembourg, on <i>May 20, 2003 at
2.30 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda: 

<i>Agenda:

1. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2002;

3. Allocation of the net results;
4. Discharge to the Directors;
5. Statutory Appointments;
6. Miscellaneous.

The items on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and decisions will be taken at the

simple majority of the shares present or represented at the Meeting with no restriction.

In order to attend the Meeting the owners of bearer shares haves to deposit their shares five clear days before the

Meeting at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.
I (01838/584/25) 

<i>The Board of Directors.

FONDACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.480. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>27 mai 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour 

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01932/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOLDWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.609. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>23 mai 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01935/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22921

JOPE FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.344. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le lundi <i>26 mai 2003 à 15.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour 

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01933/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHALHOUB HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.833. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01950/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALTRUM, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2965 Luxemburg, 52, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 81.918. 

—

Die Aktionäre der ALTRUM werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>26. Mai 2003 um 11.30 Uhr in den Räumen von ING LUXEMBOURG, 46-48, route
d’Esch, L-2965 Luxembourg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Vollständige Umwandlung der Satzung der Gesellschaft, um die Satzung zur Übertragung der Gesellschaft an neue

Dienstleister zu überarbeiten.

2. Änderungswahl der Mitglieder des Verwaltungsrats.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Verschiedenes.

Die Entwürfe des Verkaufsprospektes und der Satzung sind am Sitz der ALTRUM erhältlich.
Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesen-

heitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Anteile sowie eine zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder der
vertretenen Anteile. Im Falle in dem anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht er-
reicht wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung am 30. Juni 2003 um 11.30 Uhr an der gleichen
Adresse einberufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung
stehenden Punkte zu beschliessen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Be-
schlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Anteile getroffen.

Die Aktionäre, die an der Versammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich anzumelden und ihre Wertpa-

piere volle 5 Tage vor der Versammlung bei ING LUXEMBOURG zu hinterlegen.
I (02287/755/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

22922

IDR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 50.781. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Renouvellement du mandat de deux Administrateurs
6. Nomination d’un nouvel Administrateur en remplacement d’un Administrateur décédé
7. Divers

I (01951/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CEDINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.192. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>22 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (01952/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GERINTER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 8.759. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 mai 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02015/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELECTROFINA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.449. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 mai 2003 à 10.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

22923

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers

I (02016/029/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FESKENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.445. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 mai 2003 à 16.00 heures, au siège social à Luxembourg, pour délibérer sur l’or-
dre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux Comptes
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Transfert du siège social
9. Divers

I (02017/029/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAUREN FONDS-SELECT SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 68.351. 

—

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>21. Mai 2003 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2002 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch

die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
I (02117/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

22924

EUROPEAN MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.899. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>22 mai 2003 à 10.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux Comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (02018/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PETERCAM MONETA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.352. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PETERCAM MONETA à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 2003 à 14.30 heures dans les locaux de PETERCAM (Luxembourg) S.A., 1A, rue Pierre
d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises 
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02036/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HYDROVENTURE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 19.882. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 mai 2003 à 10.30 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

I (02238/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22925

PAM (L), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 27.128. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PAM (L) à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 2003 14.00 heures dans les locaux de PETERCAM (LUXEMBOURG) S.A., 1A, rue
Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises 
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès de:

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme, 14, boulevard Royal L-2449 Luxembourg
PETERCAM S.A., Société de Bourse, 19, place Sainte-Gudule B-1000 Bruxelles
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02042/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 47.153. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>22 mai 2003 à 10.00 heures au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Transfert du siège social
8. Divers

I (02118/029/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VENTA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 28.088. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (02134/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22926

FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 14.354. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (02135/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VIKING MANAGEMENT GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 21.977. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (02227/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAÏNOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.290. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision sur la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (02230/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: B-1000 Bruxelles, 24, avenue Marnix.

—

Les actionnaires de «BBL INVEST» Société d’Investissement à capital variable (SICAV) de droit belge ayant son siège

social à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24 sont invités à assister à deux assemblées générales extraordinaires. La 

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le jeudi <i>12 juin 2003 à 9.15 heures au siège social de la Société, Avenue Marnix 24 à B-1000 Bruxelles; la 

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le vendredi <i>23 mai 2003 à 14.30 heures à la route d’Esch 52 à 1470 Luxembourg au Grand-Duché de Luxem-
bourg en vue de délibérer et de statuer sur les ordres du jour suivants:

22927

<i>Première Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Ordre du jour:

Assemblée générale à Bruxelles, le jeudi 12 juin 2003 à 9.15 heures

Dans le cadre du transfert de siège social de la société sis en Belgique de l’Avenue Marnix 24 à 1000 Bruxelles vers

le Grand-Duché de Luxembourg, route d’Esch 52 à 1470 Luxembourg, les actionnaires sont invités à

A. Rapport du Conseil d’administration 

B. Comptes intermédiaires
Proposition d’approuver les comptes intermédiaires établis en date du 30 juin 2003 et révisés par le Commissaire de

la Sicav, conformément aux principes du droit comptable belge.

C. Décharge au Commissaire de la Sicav
Proposition de donner décharge au Commissaire de la Sicav pour la mission effectuée jusque et y compris les comptes

établis au 30 juin 2003.

D. Pouvoirs
Proposition de conférer tous pouvoirs au Conseil d’administration pour l’exécution des résolutions à prendre sur les

objets qui précèdent.

<i>Deuxième Assemblée Générale Extraordinaire

<i>Ordre du jour:

Assemblée générale à Luxembourg, le vendredi 23 mai 2003 à 14.30 heures

La présente assemblée dite «assemblée constitutive ou statutaire» est amenée à délibérer sur les points suivants à

l’ordre du jour: 

Les actionnaires de «BBL INVEST» qui désirent assister aux Assemblées Générales Extraordinaires s’y faire repré-

senter sont priés de se conformer aux dispositions des articles 26 et 27 des statuts relatives aux dépôts d’actions et à
la représentation. Ceux qui désirent s’y faire représenter doivent notamment utiliser le formulaire de procuration arrêté
par le Conseil d’administration. Ce formulaire peut être obtenu à l’adresse suivante: ING Investment Management Bel-
gium, Legal &amp; Compliance Department, avenue Marnix, 24, 1000 Bruxelles (Tél. 02/547.20.96).

Le dépôt des actions et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de ING BELGIQUE S.A. (ex-

BBL) ou auprès de ING LUXEMBOURG S.A. (ex-Crédit Européen Luxembourg) six jours ouvrables avant la date fixée
pour l’assemblée: la date ultime d’enregistrement du dépôt des actions pour l’assemblée convoquée à Bruxelles le jeudi
12 juin 2003 à 9.15 heures sera le mardi 3 juin 2003 à minuit.

Si le quorum de présence requis n’était pas atteint, les assemblées générales extraordinaires contenant les mêmes

ordres du jour seront convoquées une seconde fois le jeudi 10 juillet 2003 à respectivement 9.15 heures pour la pre-
mière assemblée et 14.30 heures pour la seconde assemblée; ces assemblées pourront valablement délibérer quel que
soit la proportion du capital présente ou représentée.

Le calcul de la Valeur nette d’inventaire ainsi que la réception d’ordres de souscription et de remboursement relatifs

à tous les compartiments de BBL INVEST seront suspendus pendant les sept jours bancaires ouvrables précédant l’As-
semblée délibérant sur l’ordre du jour de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire.

Il est toujours loisible aux actionnaires concernés par les opérations décrites ci-dessus de sortir sans frais de la Sicav

avant la date effective de ces opérations.

Les coûts liés aux assemblées seront pris en charge par moitié par la Sicav et par moitié par ING Investment Mana-

gement Belgium.

Toute information et tout document relatifs à ces assemblées peuvent être demandés auprès du siège social de BBL

INVEST, à l’attention de S. Courtois (fax 00 32 (0)2-547.30.82, tel -547.22.16).
I (02304/755/70) 

1.

Proposition d’approbation du rapport du Conseil d’administration sur les comptes intermédiaires.

2.

Proposition d’approbation du rapport du Commissaire sur les comptes intermédiaires

1.

Proposition d’approbation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire «BBL INVEST» tenue en
Belgique le 30 avril 2003 ayant décidé le transfert du siège social vers le Grand-Duché de Luxembourg, route
d’Esch 52 à 1470 Luxembourg;

2.

Proposition d’approbation du transfert du siège social réel de «BBL INVEST» au Grand-Duché du Luxembourg
et du changement de nationalité avec date d’effet au 10 juillet 2003;

3.

Proposition de constatation de la continuité juridique de la personnalité morale de «BBL INVEST», le transfert
n’entraînant pas de conflit négatif issu de l’application des «lex societatis», belge et luxembourgeoise;

4.

Proposition de l’acceptation de l’immigration sans dissolution de «BBL INVEST» et soumission de la société au
droit du Grand-Duché de Luxembourg;

5.

Proposition d’adoption des statuts de «BBL INVEST» rédigés en conformité avec les lois luxembourgeoises;

6.

Proposition de confirmation du mandat des administrateurs en exercice et nomination d’un Commissaire de la
Société;

7.

Prise d’acte de la reconnaissance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg du sta-
tut de société de «BBL INVEST».

22928

CIC/CIAL CH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.914. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav CIC / CIAL CH FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>22 mai 2003 10.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises 
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme, à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
I (02242/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TIMBER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.970. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le mercredi <i>21 mai 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02253/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BESYCOCLAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.869. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>21 mai 2003 à 17.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (02261/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SIDERAL HOLDING &amp; CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.968. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 2003 à 11.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l’Eau (2

ème

 étage) avec l’ordre du jour

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion de l’associé commandité gérant et du conseil de surveillance;

22929

3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2001 et affectation du résultat;
4. Décharge à l’associé commandité gérant et au conseil de surveillance;
5. Décision à prendre relativement à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au

bureau de l’assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l’assemblée générale.
I (02320/693/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VENDÔME PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.348. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 13.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Divers.

I (02281/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TYWYN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.124. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Divers.

I (02282/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 63.714. 

—

<i>Assemblée générale des actionnaires

Il résulte de l’Assemblée Générale des Actionnaires de la société OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A. tenue au siège

social en date du 31 mars 2003, que les Administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

- Report de l’approbation des Comptes Annuels de la Société, initialement prévue à la date de l’Assemblée Générale

de la Société le 31 mars 2003, à la date du 28 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04160. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016623.2/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

<i>OT STRIPS (LUXEMBOURG) S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur-Délégué
Signatures

22930

VALINDUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.813. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>20 mai 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2002.

4. Démission et nomination d’un nouvel Administrateur.
5. Divers.

I (02283/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL RACING BETTING SYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.516. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

 jan-

vier 2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs. 

L’Assemblée Générale du 19 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01588/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT (SICAV), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2097 Luxemburg, 26, rue du Marché-aux-Herbes.

H. R. Luxemburg B 82.353.

—

Die Anteilinhaber der DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT (SICAV) werden hiermit zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>13. Mai 2003 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 26, rue du Marché-aux-Herbes,
L-2097 Luxemburg, stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates über das abgelaufene Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2002.
2. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2002, Berichte über die satzungsgemässe Ge-

winnverwendung sowie Genehmigung durch die Hauptversammlung.

3. Beschluss über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates. 
4. Wahlen zum Verwaltungsrat.
5. Wahl des Wirtschaftsprüfers.
6. Sonstiges.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteilin-

haber berechtigt, die bis spätestens 9. Mai 2003 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einrei-
chen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Te-
legramm oder Telefax bevollmächtigt ist.

Gemäss Artikel 9 der Satzung der Gesellschaft vertritt die ordnungsgemäss einberufene Hauptversammlung sämtliche

Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit
einfacher Mehrheit der vertretenen Anteile gefasst.

Luxemburg, im April 2003.

II (01796/016/27) 

<i>Der Verwaltungsrat.

22931

HELIASTE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.153. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 19 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01554/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COPARRINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.910. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 mai 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 17 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01574/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CALIOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.294. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 mai 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 17 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01575/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE PRIVEE COMMERCIALE INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.374. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

L’Assemblée Générale du 21 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01585/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.

22932

RACING BETTING SYSTEM HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.520. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>19 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de prononcer la dissolution de la société. 
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Décharge à donner au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

 jan-

vier 2003 jusqu’à la date de la mise en liquidation.

4. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs. 

L’Assemblée Générale du 19 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ces points de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01589/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOLDEN HARVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 63.196. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 14.00 heures à Luxembourg en l’étude de M

e

 Emile Schlesser, notaire demeurant à L-1330

Luxembourg, 28 boulevard G.D. Charlotte, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des bilans 2001 et 2002
2.  Ratification des diverses délibérations du Conseil d’Administration et décisions intervenues pendant l’année 2001

et 2002

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commssaire aux comptes
4. Décision quant à une mise en liquidation de la société
5. Points divers.

II (01699/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NITLUX A.G., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 19.359.

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>13. Mai 2003 um 11.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

II (01701/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ARRAXIS S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 5, boulevard de la Foire. 

H. R. Luxemburg B 58.855.

—

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>13. Mai 2003 um 11.00 Uhr, in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, mit folgender Ta-
gesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Jahresabschlusses und des Berichtes des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002.

22933

3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

II (01702/534/16) 

<i>Der Verwaltungsrat.

RP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 65.595.

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2003 à 12.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.
5. Divers.

II (01706/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 32.284. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>15 mai 2003 à 11.00 heures siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01715/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BROOKLYN BRIDGE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.667.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

7. Divers.

II (01738/795/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22934

WITNO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.590.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 16.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (01720/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SYRON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.981.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>14 mai 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (01721/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JABELMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.811.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Collège des Commissaires.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister valablement à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur doivent déposer leurs actions dans une

institution bancaire située au Luxembourg ou à la société CABRA S.A., Calesbergdreef, 5, B-Schoten.
II (01723/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

YARRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.140. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.

22935

4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

5. Divers.

II (01726/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ILICO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 5.379.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Divers.

II (01733/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOGOS INVEST HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 58.006.

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>12. Mai 2003 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie die Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002.
3. Ratifizierung der Kooptierung eines Verwaltungsratsmitglieds.
4. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar.
5. Verschiedenes.

II (01734/795/15) 

<i>Der Verwaltungsrat.

DORANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 87.625.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (01735/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RENU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 13.155. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.

22936

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (01736/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORD-SUD INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.453.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (01737/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.872. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le vendredi <i>23 mai 2003 à 9.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01740/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SPANIMMO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.692. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 mai 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2000 et au 30 septembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

II (01790/029/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22937

DILMUN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 84.409. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>15 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01756/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.115. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 mai 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999, au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées

Générales statutaires.

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.

II (01791/029/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STRUCTURE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 51.452.

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 mai 2003 à 10.30 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes.
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
7. Nominations statutaires.
8. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
9. Divers.

II (01792/029/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22938

O.G.M. (OMNIUM GENERAL DES MEDIAS) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.876. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, le <i>14 mai 2003 à 14.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (01797/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.009. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>15 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01802/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

METALS FINANCE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 87.592. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (01833/506/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VATEM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 18.487. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002

22939

3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (01834/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALFONDS S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 240, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 21.092. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>13 mai 2003 à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport intermédiaire du liquidateur
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Divers

II (01835/506/13) 

<i>Le Liquidateur.

UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.253. 

—

The Shareholders are hereby convened to attend the 

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 15, 2003 at 11.00 a.m. at the registered office with the following:

<i>Agenda:

– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2002,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2002,
– To grant discharge to the Directors and the Auditor in respect of the execution of their mandates to December

31, 2002,

– Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five

clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
II (01863/755/18) 

<i>The Board of Directors.

WOODLANDER PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.226. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 15.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

7. Divers.

II (01975/696/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22940

PATRIMOINE FUND SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.852. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PATRIMOINE FUND SELECT à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>13 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
• Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
• Affectation des résultats
• Quitus aux Administrateurs
• Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
• Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01869/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.917. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>12 mai 2003 à 14.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice se clôtu-

rant le 31 décembre 2001.

2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Délibérations quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

II (01900/584/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WIRLY-INTERNATIONAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.107. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>21 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 21 mars 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (01914/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMO INTER FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 31.321. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>13 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société.

22941

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes
5. Divers

II (01901/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BGL INVESTMENT PARTNERS (LUXEMBOURG), Société Anonyme.

Siège social: L-1356 Luxembourg, 1, rue des Coquelicots.

R. C. Luxembourg B 75.324. 

—

Nous prions Mesdames et Messieurs les actionnaires de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de notre société, qui se tiendra au siège social de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.,
à Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, le mardi <i>13 mai 2003, à 10.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’administration
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2002
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner aux administrateurs
5. Désignation du réviseur externe pour 2003
6. Divers
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont également priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires, qui se tiendra à 11.00 heures, à la suite de l’Assemblée Ordinaire pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Création d’une réserve pour le rachat d’actions propres pour EUR 15.000.000,-
2. Autorisation à donner au Conseil pour le rachat d’actions propres
3. Création d’une réserve de réévaluation pour EUR 146.506.068,50
4. Autorisation à donner au Conseil pour l’utilisation de la réserve de réévaluation
5. En vue de la création des réserves dont question aux points 1 et 3 ci-dessus, réduction de capital à due concur-

rence pour fixer ce capital à EUR 119.333.025,- sans annulation d’actions mais par la seule réduction du pair comp-
table des 4.773.321 actions représentatives du capital social

6. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts.

Nous rappelons qu’en application de l’article 14 des statuts de la société, les actionnaires désireux d’assister aux As-

semblées Générales Ordinaire et Extraordinaire devront effectuer le dépôt et demander le blocage de leurs actions au
plus tard pour le 5 mai 2003 auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

Il est loisible aux actionnaires auxquels il serait impossible d’assister personnellement à ces assemblées, de s’y faire

représenter par un autre actionnaire au moyen d’une procuration. Les procurations devront être déposées au siège
social de la société au plus tard le 5 mai 2003.
II (01916/584/36) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DESTINY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.236. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (01972/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22942

CABLINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 86.134. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (01974/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAVALMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 45.473. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra le lundi <i>12 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société SAVALMO S.A. sis au 8-10, rue Mathias
Hardt, L-1717 Luxembourg, aux fins de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

comptes;

2. présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. affectation du résultat;
4. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
5. nominations statutaires;
6. divers.

II (01983/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SABAREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.408. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>13 May 2003 at 15.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2002 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2002.

4. Resignation and nomination of two Directors.
5. Miscellaneous.

II (01990/005/16) 

<i>The Board of Directors.

LEVHOTEL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 66.224. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the headoffice, on <i>13 May 2003 at 9.30 o’clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2002 an allotment of results.

22943

3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2002.

4. Despite a loss of more than 50% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of

the company.

5. Miscellaneous.

II (01991/005/17) 

<i>The Board of Directors.

NISOCA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 85.291. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et nomination d’un nouvel Administrateur.
5. Divers.

II (01992/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POLIFONTAINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.974. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01993/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DORINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 49.334. 

—

1) Approbation et/ou ratification du changement de siège social de la société DORINT HOLDING S.A. du 46A, ave-

nue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2003.

2) Approbation et/ou ratification du contrat de sous-location conclu entre DORINT HOLDING S.A. and MANA-

COR (LUXEMBOURG) S.A. avec effet au 1

er

 janvier 2003.

3) Approbation et/ou ratification de tout autre contrat de sous-location conclu avec n’importe quelle autre société

luxembourgeoise du même groupe que DORINT HOLDING S.A. avec effet au 1

er

 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04155. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016627.3/683/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

<i>DORINT HOLDING S.A.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Administrateur
Signatures

22944

CAPSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.102. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et nomination d’un nouvel Administrateur.
5. Divers.

II (01994/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAFE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 37.776. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>12 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (02027/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FDR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.988. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (02028/005/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Wagram Industrie &amp; Finance S.A.

Union Financière Internationale

Artic Circle S.A.

Sal. Oppenheim International II S.A.

Allée Scheffer S.A.

BTM Premier Fund

Axa World Funds II

BTM Premier Fund V

Tricat Europe S.A.

Sal. Oppenheim International II S.A.

Sal. Oppenheim International II S.A.

Datagate (Luxembourg) S.A.

RSF Leasing S.A.

Uniker Investments Holding S.A.

Bruno Color S.A.

Carimel Holding S.A.

Auris Holding S.A.

Bäte, S.à r.l.

Bäte, S.à r.l.

HCC, High Care Concept, S.à r.l.

MG Assets Management Holding S.A.

Maurits Holding S.A.

Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella Fund Sicav

Fondaco S.A.

Goldwell Holding S.A.

Jope Finance (Luxembourg) S.A.

Chalhoub Holding S.A.

Altrum

IDR Holding S.A.

Cedinvest Holding S.A.

Gerinter S.A.

Electrofina S.A.

Feskens Luxembourg S.A.

Sauren Fonds-Select Sicav

European Marketing Holding S.A.

Petercam Moneta

Hydroventure S.A.

PAM (L)

Montefin S.A.

Venta Holding S.A.

Finance Organizations S.A.

Viking Management Group S.A.

Saïnoe Holding S.A.

ING / BBL (L) Invest

CIC/CIAL CH Fund

Timber Invest S.A.

Besycoclam S.A.

Sideral Holding &amp; Cie S.C.A.

Vendôme Participations Holding S.A.

Tywyn S.A.

OT Strips (Luxembourg) S.A.

Valindus S.A.

International Racing Betting System S.A.

Dresdner Symphonica Management

Heliaste Immobilière S.A.

Coparrinal S.A.

Caliope Investment S.A.

Compagnie Privée Commerciale Internationale S.A.

Racing Betting System Holding

Golden Harvest S.A.

Nitlux A.G.

Arraxis S.A.

RP Participations S.A.

De Patt Investissement S.A.

Brooklyn Bridge Company S.A.

Witno Holdings S.A.

Syron S.A.

Jabelmalux S.A.

Yarra Holding S.A.

Ilico

Logos Invest Holding S.A.

Doranda S.A.

Renu S.A.

Nord-Sud Invest Holding S.A.

Hobell S.A.

Spanimmo

Dilmun S.A.

Montignac S.A.

Structure Holding S.A.

O.G.M. (Omnium Général des Médias) S.A.

Sefin S.A.H.

Metals Finance Invest S.A.

Vatem S.A.

Valfonds S.A.

Unit Investments S.A.

Woodlander Project S.A.

Patrimoine Fund Select

Noma S.A.

Wirly-International Investment S.A.

Immo Inter Finance S.A.

BGL Investment Partners (Luxembourg)

Destiny Invest S.A.

Cablinvest S.A.

Savalmo S.A.

Sabarel Holding S.A.

Levhotel S.A.

Nisoca Holding S.A.

Polifontaine S.A.

Dorint Holding S.A.

Capstar Holding S.A.

Safe International S.A.

FDR Gestion S.A.