22705

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 474

2 mai 2003

S O M M A I R E

Agence Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22734

Fun International Holding S.A., Luxembourg . . . . 

22748

Amadine Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22746

Gambale Roofing Technology S.A., Luxembourg . 

22735

Astrild Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22746

Garage M. Losch, S.e.c.s., Luxembourg-Bonnevoie

22745

ATR Special Engineering S.A., Luxembourg . . . . . .

22749

Garage M. Losch, S.e.c.s., Luxembourg-Bonnevoie

22745

Azzurri Internazionale S.A., Luxembourg. . . . . . . .

22743

Garage Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . 

22744

BT  Longmont  (Luxembourg)  I,  S.à r.l.,  Luxem- 

Gartmore Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

22714

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22740

Get Creative Marketing S.A., Luxembourg . . . . . . 

22738

BT Longmont (Luxembourg) II, S.à r.l.,  Luxem- 

Get Creative Marketing S.A., Luxemburg . . . . . . . 

22737

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22741

GIA  Global  Investment  Activity  S.A.,  Luxem- 

C & L Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22736

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22740

Capricorn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22707

GIA Global Investment Activity S.A., Luxemburg  

22739

Casochri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22744

Gizmo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22742

CeDerLux-Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

22737

Helianthe Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

22746

Chester opportunity 1, S.à r.l., Luxembourg. . . . . .

22709

HSBC Asset Management Sicav, Luxembourg . . . 

22721

Citore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22739

I.D.S. Distribution Service, S.à r.l., Soleuvre . . . . . 

22749

COFIMETAL S.A.H. (Compagnie Financière de la

Ilos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22735

Métallurgie), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22752

Ilos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22736

COFIMETAL S.A.H. (Compagnie Financière de la

Imprimerie de l’Europe S.A., Luxembourg . . . . . . 

22743

Métallurgie), Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22752

JB Investment Company S.A., Luxembourg  . . . . . 

22749

Colle Développement S.A., Rodange . . . . . . . . . . . .

22724

Kateco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22707

Colle Développement S.A., Rodange . . . . . . . . . . . .

22727

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22732

Cotinga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22746

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22733

Cross  Atlantic  Associates  Holding  S.A.,  Luxem- 

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22733

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22740

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22733

Crushing Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22751

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22733

D.M.E., S.à r.l., Ehlerange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22748

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22733

DHB Investissement, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

22742

Keham S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22733

DKV Lux, Deutsche Krankenversicherung Luxem- 

Kensington S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

22741

bourg S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22729

Kyle-Stone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

22716

Ecupar Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22714

Kyle-Stone Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

22721

Ediprint, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . .

22749

Lily Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22745

Elis Luxembourg S.A., Leudelange. . . . . . . . . . . . . .

22743

Lippert  Transports  Internationaux,  S.à r.l.,  Lu- 

F & P S.C.I., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22715

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22734

F & P S.C.I., Bertrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22716

Lippert  Transports  Internationaux,  S.à r.l.,  Lu- 

Fari S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22737

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22734

Financial Industrial Services S.A., Luxembourg . . .

22716

Luxembourg Future Lane S.A., Luxembourg . . . . 

22706

Financière d’Acquisitions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22748

Manakin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22746

Financière Immobilière de Développement 

Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22742

Européen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22744

Media International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22742

FL Selenia, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

22750

Met Life Holdings Luxembourg S.A., Luxembourg

22727

22706

OURANOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.549. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 4

mars 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2003, vol. 875, fol. 37, case 12, que la société anonyme OURANOS
S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 44.549, constituée suivant acte notarié en date du 7 juillet 1993, publié au
Mémorial C numéro 460 du 7 octobre 1993, dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 9 avril 2001, dont un extrait a
été publié au Mémorial C numéro 378 du 8 mars 2002, au capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions, sans désignation de
valeur nominale, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réu-
nissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme OURANOS S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015955.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

LUXEMBOURG FUTURE LANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 59.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03505, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016584.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

VILLA REGINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.351. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 18 mars 2003

Le conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, réf. LSO-AD04326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016502.4/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Missog Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22718

Providentielle Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22748

Missog Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22740

Reit Immobilien S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22723

MKI-Ventures Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

22736

Reale S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22738

Monopoly S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22727

Scout Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22752

Moyens   et   Capitaux   Européens   S.A.,   Luxem- 

Signal Lux Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . .

22749

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22718

Sodi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22738

Namarc S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22714

Sopercap Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

22723

Nanterre TE, Nanterre TX et Nanterre G, S.e.n.c., 

Stema Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

22746

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22708

Tierra Del Fuego, S.à r.l., Hesperange  . . . . . . . . . .

22717

NR Participation S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22743

V-Pile Technology Holding (Luxembourg) S.A. . . .

22741

Optimal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22719

Villa Regina International S.A., Luxembourg . . . . .

22706

Optimal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22720

Wanchaï Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22747

Ouranos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22706

Wanchaï Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22747

Owar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22747

Wohnbau Kaiser S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22721

Palandis Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

22741

Wordfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22744

(La) Première Investment S.A., Luxembourg . . . . 

22736

Belvaux, le 8 avril 2003.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
H.R.T. REVISION, S.à r.l.
R. Thillens

22707

KATECO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.829. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02646, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(015994.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

CAPRICORN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.441. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le quatorze mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Arnaud Dalais, administrateur de sociétés, demeurant à Floreal, Chemin Compement, (Ile Maurice),
ici représenté par Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui. 

Laquelle mandataire, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses décla-

rations et constatations:

a.- Que la société anonyme holding CAPRICORN HOLDING S.A., avec siège social, à L-2953 Luxembourg, 69, route

d’Esch, (R. C. Luxembourg section B numéro 24.441), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1986, publié au Mémorial C numéro 250 du 2 septembre 1986,

et que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros par

l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre 2001, publié au Mémorial C numéro 450 du 21 mars 2002.

b.- Que le capital social est fixé à cent douze mille cinq cents euros (112.500,- EUR), divisé en quatre mille cinq cents

(4.500) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

c.- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul et unique actionnaire de ladite société.
d.- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite

société.

e.- Qu’il s’ensuit que ladite société anonyme CAPRICORN HOLDING S.A. est et restera dissoute avec effet en date

de ce jour.

f- Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs

de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement
de tous les engagements sociaux.

g.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

h.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
i.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Day-Royemans, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2003, vol. 521, fol. 93, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012249.3/231/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

KATECO S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateur / Administrateur

Junglinster, le 2 avril 2003.

J. Seckler.

22708

NANTERRE TE, NANTERRE TX ET NANTERRE G, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.750. 

—

STATUTS

<i>Extrait

Par acte sous seing privé du 20 mars 2003 entre (i) NANTERRE TX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée cons-

tituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-
2449 Luxembourg (NANTERRE TX, S.à r.l.), (ii) NANTERRE TE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-2449
Luxembourg (NANTERRE TE, S.à r.l.) et (iii) NANTERRE G, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon
les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-2449 Luxem-
bourg (NANTERRE G, S.à r.l.) la société en nom collectif, constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8ième étage à L-2449 Luxembourg et dénommée NANTERRE TE, NAN-
TERRE TX, ET NANTERRE G, S.e.n.c. a été constituée. La Société a pour objet social:

La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise et particulièrement l’investissement direct ou in-
direct dans un projet immobilier dénommé Projet Nanterre, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, le déve-
loppement et l’acquisition de ces participations.

La Société pourra investir dans l’immobilier et créer, administrer, développer et céder ses avoirs tels qu’ils se com-

posent de temps à autre et notamment, mais sans limitation, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la
constitution, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par investissement, souscription, prise fer-
me ou option d’achat tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, se voir accorder ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux so-
ciétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe ou au
profit de celles-ci, toute assistance, y compris des prêts, avances ou garanties. La Société peut accomplir toutes opéra-
tions industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement l’accomplissement de son objet social.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission de titres de créances et autres

obligations sous condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nominative unique-
ment.

Les gérants de la Société sont les suivants:
- NANTERRE TX, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, représentée par M. Thomas Blumenthal, M. David Harvey et M.

Christophe Gammal en leur capacité de gérants,

- NANTERRE TE, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, représentée par M. Thomas Blumenthal, M. David Harvey et M.

Christophe Gammal en leur capacité de gérants,

et
- NANTERRE G, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, représentée par HALSEY, S.à r.l., elle-même représentée par David

Harvey en sa capacité de gérant de HALSEY, S.à r.l.

Les pouvoirs des gérants sont les suivants:
Aucun associé ne peut agir seul pour le compte de la Société ou engager la Société sans consentement écrit préalable

des autres associés.

Les associés peuvent de temps en temps subdéléguer leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

mandataires ad hoc qui n’ont pas besoin d’être associés de la Société.

Les associés détermineront les pouvoirs, fonctions et rémunérations (le cas échéant) de leur(s) mandataire(s), la du-

rée de la période de représentation et toutes autres conditions relatives à son/leur mandat.

Le montant du capital social de la société est de 

€ 125.000 représentée par 4.000 parts d’intérêts ayant une valeur

nominale de 

€ 31,25 chacune.

La participation de chacun des associés dans la Société est comme suit:
- NANTERRE TX, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, a effectué un apport en numéraire le 20 mars 2003 à la Société pour

un montant de 

€ 66.562,50 et a souscrit à 2.130 parts ayant une valeur nominale de € 31,25 chacune,

- NANTERRE TE, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, a effectué un apport en numéraire le 20 mars 2003 à la Société pour

un montant de 

€ 45.937,50 et a souscrit à 1.470 parts ayant une valeur nominale de € 31,25 chacune,

et
- NANTERRE G, S.à r.l., mentionnée ci-dessus, a effectué un apport en numéraire le 20 mars 2003 à la Société pour

un montant de 

€ 12.500 et a souscrit à 400 parts ayant une valeur nominale de € 31,25 chacune.

La société existe depuis le 20 mars 2003 et a été constituée pour une durée illimitée.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03498. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015899.3/253/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature
<i>Un mandataire

22709

CHESTER OPPORTUNITY 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 92.290. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the second day of January.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

CHESTER OPPORTUNITY, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

duly represented by Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Connecticut,

USA, on 30 December 2002 and power of substitution given in Luxembourg on 31 December 2002.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1

er

. There is hereby established for the current owner of the shares created hereafter and all those who may

become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, development, promotion, sale, management, lease of real

estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate
properties, including the direct or indirect holding of participation in companies the principal object of which is the ac-
quisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of this purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admin-

istration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other ad-
visors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CHESTER OPPORTUNITY 1.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing at least three

quarters of the share capital.

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint

co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

22710

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who should not necessarily be partners. In dealing

with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act
in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s
purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the
term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of any two managers.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at -the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the en-
tirety forming the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment

of interim dividends.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of Decem-

ber of the same year.

Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the general meeting of the partners.

22711

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. For all matters not governed by these articles of incorporation the partners refer to the provisions of the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

 The shares have been subscribed as follows:
Five hundred (500) shares by CHESTER OPPORTUNITY, S.à r.l., prequalified.
All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first

of December 2003.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred euro.

<i>Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
I. The registered office of the Company shall be at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr David Smith, residing at 17, Chester Square, London SWl 9H5, United Kingdom;
(b) Mrs. Catherine Koch, residing at 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le deux janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CHESTER OPPORTUNITY, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège

social 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

dûment représentée par Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Connecticut, Etats Unis d’Amérique, le 30 décembre 2002 et pouvoir de substitution donné à
Luxembourg le 31 décembre 2002.

La procuration, signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes pour le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion, la loca-

tion de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à
des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l’objet prin-
cipal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobi-
liers.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

22712

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services néces-

saires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l’assistance de conseillers
extérieurs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de CHESTER OPPORTUNITY 1.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en

vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société. 

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe la durée de son (leur) mandat. Le(s)
gérant est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe d’au moins deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

22713

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-

ment d’acomptes sur dividendes.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 22. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s)gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l’assemblée générale des associés.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision con-
traire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du
passif de la Société.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération 

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Cinq cents (500) parts sociales par CHESTER OPPORTUNITY, S. à r. l., préqualifiée. Toutes les parts ainsi souscrites

ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est
dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2003.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société en raison de sa constitution est évalué environ mille cinq cents euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera est établi à 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
(a) M. David Smith, demeurant au 17, Chester Square, Londres SWl 9H5, Royaume-Uni;
(b) Mme Catherine Koch, demeurant au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

Dont acte notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.

22714

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Elvinger, J.Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 48, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011499.3/211/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

ECUPAR CONSEIL, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.397. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02125, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

(015671.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

GARTMORE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 77.949. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01410, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016057.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

NAMARC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.006. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2003

1. Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, de Monsieur François Mesenburg, et de Monsieur Jean-Paul Rei-

land de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.

2. La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
3. Faute de candidature, il n’est pas pour le moment pourvu à leur remplacement.
4. Décharge spéciale est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

er

juillet 2002 à la date de la présente Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016371.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 4 février 2003.

J. Elvinger.

<i>Pour ECUPAR CONSEIL
Société Anonyme
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

<i>Pour le compte de GARTMORE SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour NAMARC S.A.
SERVICES GÉNÉRAUX DE GESTION S.A.
Signatures

22715

F &amp; P S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d’Activités Bourmicht.

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit février. 
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société F &amp; P S.C.I., une société civile immobilière,

établie et ayant son siège social au 29, rue Michel Rodange, L-7248 Bereldange, constituée suivant acte reçu par le no-
taire soussigné en date du 15 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 482 du 7 juillet 2000.

L’assemblée se compose de deux (2) seuls et uniques associés, savoir:
1.- Monsieur Fernand Zanen, administrateur de société, demeurant au 29, rue Michel Rodange, L-7248 Bereldange.
2.- Monsieur Patrick Konsbruck, employé privé, demeurant au 8, rue Espen, L-5958 Itzig.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les résolutions suivantes, pri-

ses chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social statutaire et administratif de la société du 29, rue Michel Rodange,

L-7248 Bereldange à la Zone d’Activités Bourmicht, 5. L-8070 Bertrange.

En conséquence, le premier alinéa de l’article quatre (4) des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. 1

er

 alinéa. Le siège de la société est établi à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de supprimer temporairement la valeur nominale actuelle des cent (100) parts d’intérêts exis-

tantes et représentatives de l’intégralité du capital social.

<i>Troisième résolution

Les associés constatent que par suite du basculement à l’Euro, le capital social de la Société, de même que la comp-

tabilité de la Société se trouvent désormais exprimés en Euros (EUR) et que par conséquent le capital social actuel de
cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) se trouve converti au taux de conversion d’un Euro (1,- EUR)=qua-
rante virgule trente-trois quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (40,3399 LUF), en capital d’un montant de deux
mille quatre cent soixante-dix-huit Euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 EUR).

Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au comptable actuel, ou à la personne responsable de la comptabilité de la

Société pour procéder aux différentes écritures comptables qui s’imposent, et notamment pour convertir tous les livres
et documents de la Société de francs luxembourgeois (LUF) en Euro (EUR).

<i>Quatrième résolution

Les associés décident ensuite d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant de vingt et un

Euros et six cents (21,06 EUR) afin de le porter de son montant présentement converti de deux mille quatre cent soixan-
te-dix-huit Euros et quatre-vingt-quatorze cents (2.478,94 EUR) à un montant de deux mille cinq cents Euros (2.500,-
EUR) par apport en numéraire de ladite somme à due concurrence, sans cependant créer, ni émettre des parts d’intérêts
nouvelles. 

La preuve de ce paiement de vingt et un Euros et six cents (21,06 EUR) effectué en numéraire par les associés exis-

tants, a été donnée au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de fixer une nouvelle valeur nominale de chaque part d’intérêt à vingt-cinq Euros (25,- EUR),

de sorte que le capital social soit représenté par cent (100) parts d’intérêts, ayant chacune une valeur nominale de vingt-
cinq Euros (25,- EUR) et d’attribuer à eux-mêmes toutes les nouvelles parts d’intérêts et dans la même proportion qu’ils
avaient avant la conversion et l’augmentation de capital.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les associés décident de modifier l’article six (6) des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 6. Le capital social souscrit est fixé à deux mille cinq cents Euros (2.500,- EUR) divisé en cent (100) parts d’in-

térêts de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune.

Ces parts d’intérêts sont souscrites comme suit: 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à six cent vingt Euros.

Dont acte, passé à Bertrange, au siège social de la société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

1.- Monsieur Fernand Zanen, administrateur de société, demeurant au 29, rue Michel Rodange, L-7248 Be-

reldange, cinquante parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Patrick Konsbruck, employé privé, demeurant au 8, rue Espen, L-5958 Itzig, cinquante parts d’in-

térêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

22716

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: F. Zanen, P. Konsbruck, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2003, vol. 875, fol. 37, case 10. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015884.4/239/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

F &amp; P S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d’Activités Bourmicht.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015887.3/239/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

FINANCIAL INDUSTRIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 57.384. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 avril 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, Président,

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02933. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016061.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

KYLE-STONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.360. 

—

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting held exceptionally on November 25th, 2002

1. Mr. Robert Deed, Insurance Company Director, residing at 44, rue de l’Eglise, L-7224 Walferdange, Mr. John Kyle

Stone, Insurance Company Director, residing at 1, rue du Moulin, L-7433 Dondelange and Mr. Victor Elvinger, Lawyer,
residing at 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg be re-elected as Directors for a new statutory period of one year until
the Annual General Meeting of 2003.

2. Mr. Aloyse Steichen, residing at 76A, Hofstrasse, CH-6300 Zug be re-elected as Statutory Auditor for a statutory

period of one year until the Annual General Meeting of 2003.

Luxembourg, November 25th, 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016388.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Belvaux, le 8 avril 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 avril 2003.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Signature

For true copy
KYLE-STONE HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Directors

22717

TIERRA DEL FUEGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 92.462. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix mars.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Diego Ariel Castello, commerçant, demeurant à L-1941 Luxembourg-Merl, 339, route de Longwy,
2.- Madame Mabel Zoraida Sayer, sans état, demeurant à L-1941 Luxembourg-Merl, 339, route de Longwy,
3.- Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, indépendant, demeurant à L-5290 Neuhaeusgen, 56, rue Principale, et
4.- Madame Stella del Carmen Sonez, employée privée, demeurant à L1890 Luxembourg-Bonnevoie, 144, rue Pierre

Krier.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société a res-

ponsabilité limitée, qu’ils constituent entre eux, rétroactivement à compter du 28 février 2003 savoir: 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
es présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de restauration avec débit de boissons alcooliques et

non alcooliques avec l’achat et la vente des articles de la branche.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de TIERRA DEL FUEGO, S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Hesperange.
II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre Euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 7. Les cent parts sociales sont souscrites en espèces comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre

cents Euros (EUR 12.400,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément. 

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Ex-

ceptionnellement le premier exercice commence rétroactivement le 28 février 2003 et finit le trente et un décembre
deux mille trois. 

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produit de la société, constaté dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et char-

ges constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

1.- Monsieur Diego Ariel Castello, prédit, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

2.- Madame Mabel Zoraida Sayer, prédite, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

3.- Monsieur Carlos Manuel Manso Marques, prédit, vingt-cinq parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

4.- Madame Stella del Carmen Sonez, prédite, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 parts

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

22718

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution à environ huit cent cinquante Euros
(EUR 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Thierry Bernard Louis Jutard,

employé privé, demeurant à L-1232 Howald, 6, rue E. Berens, ici présent, ce acceptant.

2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée Monsieur Diego Ariel Castello, prédit.
3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe des deux

gérants.

4- Le siège social est établi à L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville. 

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. David, Cambier, S. David., A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2003, vol. 886, fol. 50, case 8. – Reçu 124 Euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(013025.3/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

MISSOG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.011. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016077.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.022. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2003

1. L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Mestdagh, Monsieur Sandro Capuzzo, Madame Anto-

nella Graziano et de LOUV, S.à r.l., adminsitrateurs démissionnaires, qui seront remplacés par Monsieur Claude Schmitz,
conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, Monsieur Guy Hornick, expert-comptable, demeurant à Bertrange et de Mon-
sieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange, qui termineront les mandats des administrateurs démis-
sionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale de l’an 2006.

2. L’assemblée constate également la démission de FIN-CONTROLE S.A., 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

commissaire aux comptes qui sera remplacée par AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, qui
terminera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale de l’an 2006.

3. L’assemblée décide de transférer le siège social au 11A, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 6 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D.Hartmann.

(016381.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 4 avril 2003.

A. Biel.

MISSOG HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
MOYENS ET CAPITAUX EUROPEENS S.A.
S. Capuzzo / P. Mestdagh
<i>Administrateur / Administrateur

22719

OPTIMAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.706. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée OPTIMAL HOL-

DING, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg, section B numéro 88.706, constituée suivant acte reçu en date du 8 août 2002, publié au
Mémorial C, Recueil page 71.266 de 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, conseiller, demeurant à Heisdorf.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste et les procurations éventuelles, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 100 (cent) parts sociales, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Démission du gérant et décharge à lui donner.
2) Transformation de la société en une société anonyme.
3) Nominations de trois administrateurs et d’un commissaire aux comptes.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, conseiller, demeurant à Heisdorf, com-

me gérant et lui donne décharge entière et definitive pour l’exercice de son mandat de gérant de la société à responsa-
bilité limitée OPTIMAL HOLDING, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transformer la société d’une société à responsabilité limitée en une société anonyme avec effet

à partir de ce jour.

L’assemblée décide en conséquence de doter la société de statuts adaptés à une société anonyme luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts de la société pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS 

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: OPTIMAL HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements. 

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 40.000,- (quarante mille US Dollars), représenté par 100 (cent) actions de

USD 400,- (quatre cent US Dollars) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales. 

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

22720

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué ou un des administrateurs-délégués, soit par la signature individuelle de la personne à ce
déléguée par le conseil. 

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15.30 heures

au siège social ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des actionnaires, sans aucune ex-
ception; ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire. 

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Quatrième résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
A) Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) la société de droit anglais SELINE FINANCE LIMITED, ayant son siège social à London (UK);
2) la société de droit belge HALLOREX CORPORATION N.V., ayant son siège social à Antwerpen (Belgique);
3) la société de droit luxembourgeois J.H. VAN LEUVENHEIM S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
La société J.H. VAN LEUVENHEIM S.A., prénommée, est nommée administrateur-délégué, lequel peut valablement

engager la société par sa seule signature.

La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.
B) Est nommée commissaire au comptes de la société:
la société de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2008.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-

ge suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille six cents Euros.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J.-H.Van Leuvenheim, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015931.5/211/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

OPTIMAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.706. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

(015933.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Luxembourg, le 2 mars 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

22721

KYLE-STONE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.360. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03094, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003. 

(016078.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

WOHNBAU KAISER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016083.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

HSBC ASSET MANAGEMENT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.087. 

—

L’an deux mil trois, le quatorze mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son

collègue empêché Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, ce dernier restant le dépositaire de la pré-
sente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HSBC ASSET MANAGEMENT SICAV (la «So-

ciété»), société d’investissement à capital variable ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-2529 Luxembourg cons-
tituée à Luxembourg par acte notarié de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch en date du 12
septembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 16 octobre 1996, nu-
méro 524.

Les statuts de la Société ont été modifiés par actes notariés de Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence

à Mersch, en date des:

- 24 avril 1998, publié au Mémorial numéro 454 le 22 juin 1998;
- 30 mars 2001, publié au Mémorial numéro 356 le 15 mai 2001;
- 27 juin 2001, publié au Mémorial numéro 602 le 6 août 2001.
L’assemblée est présidée par Madame Caroline Denies, juriste, demeurant à Mamer. 
Le Président désigne comme secrétaire Madame Anne-Françoise Nemry, employée privée, demeurant à B-Mortehan. 
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Delphine Boutillier du Retail, juriste, demeurant à F- Thionville.
Le Président déclare et demande au notaire d’acter que: 
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence signée par les actionnaires ou les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les mem-
bres du bureau et le notaire instrumentaire. 

Ladite liste et les procurations signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire demeurent

jointes à l’original du présent acte afin d’être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

II. Les actionnaires de la Société convoqués pour le 5 février 2003 n’ont pas pu valablement délibérer en l’absence du

quorum requis et les actionnaires de la Société ont été reconvoqués à la présente assemblée par la publication d’un avis
en date des 11 et 27 février 2003 dans le Mémorial, le Luxemburger Wort, le Letzebuerger Journal et La Tribune (en
France) et par lettre en date du 11 février 2003.

III. Il résulte de la liste de présence que sur 1.386.816,05 actions émises et en circulation, 598.274,676 actions sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est valablement constituée et
les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:

<i>Pour la société KYLE-STONE HOLDINGS S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

WOHNBAU KAISER S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

22722

<i>Ordre du jour:

Approuver la fusion par absorption de la Société dans HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS («HGIF»), une société

d’investissement à capital variable à compartiments multiples organisée sous la Partie I de la loi luxembourgeoise du 30
mars 1988 et ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, et après avoir entendu: 

 i) le rapport du conseil d’administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, le 3 janvier 2003 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg.

 ii) le rapport du réviseur d’entreprises prescrit par l’article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales préparé par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.

1. Approuver plus spécifiquement la fusion telle que détaillée dans le projet de fusion.
2. Fixer au 7 avril 2003 ou à telle autre date déterminée par l’assemblée sur proposition du président de l’assemblée

(cette date ne pouvant pas être postérieure de plus de six mois à la date de l’assemblée générale extraordinaire), la Date
Effective de la fusion, telle que définie dans le projet de fusion.

3. Décider qu’à la Date Effective de la fusion, l’actif et le passif (les «Avoirs») des compartiments / classes de la Société

seront transmis de plein droit aux différents compartiments / classes de HGIF comme suit: 

4. Décider qu’à la Date Effective, HGIF émettra aux actionnaires des différents compartiments / classes de la Société,

des actions dans les compartiments / classes de HGIF tel que décrit ci-avant. Le nombre d’actions émises sera déterminé
sur base des valeurs nettes d’inventaire/prix initiaux de souscription des compartiments / classes de la Société et de
HGIF. Les nouvelles actions dans HGIF seront émises sous forme nominative.

5. Déclarer que suite à la fusion, la Société cessera d’exister à la Date Effective et que toutes les actions de la Société

seront annulées.

V. Le projet de fusion, les rapports préparés par PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. et KPMG AUDIT, les rapports des

conseils d’administration de la Société et de HGIF, les rapports financiers comprenant les comptes annuels révisés des
trois dernières années de la Société et de HGIF, un état comptable non antérieur au 1

er

 septembre 2002 de la Société

ainsi que les prospectus actuels et un projet du nouveau prospectus de HGIF étaient disponibles pour les actionnaires
de la Société et de HGIF depuis le 3 janvier 2003 aux sièges sociaux de la Société et de HGIF pour inspection.

VI. A la date de la présente assemblée, aucun actionnaire de HGIF n’a demandé la tenue d’une assemblée générale de

HGIF pour délibérer sur le projet de fusion avec la Société.

VII. L’assemblée générale extraordinaire de HGIF a décidé le 30 janvier 2003 d’approuver l’émission d’actions de ca-

pitalisation dans HGIF.

 Après avoir approuvé ce qui précède et entendu le rapport du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises

mentionné dans l’ordre du jour, qui resteront annexés au présent acte, l’assemblée approuve la résolution ci-après à
l’unanimité.

<i>Résolution Unique

Les actionnaires décident d’approuver la fusion par absorption de la Société dans HGIF.
1. Les actionnaires décident d’approuver plus spécifiquement les conditions de la fusion telles que décrites dans le

projet de fusion.

2. Les actionnaires fixent le 7 avril 2003, comme Date Effective de la fusion.
3. Les actionnaires décident d’approuver la transmission de plein droit à la Date Effective des Avoirs des comparti-

ments/classes de la Société aux compartiments/classes de HGIF comme suit: 

<i>Compartiment de la Société

<i>Classe

<i>Compartiment HGIF

<i>Classe

<i>Prix

Euro Investment Grade

A/C

Euro Investment Grade Bond

A Cap.

15 EUR

Euro Investment Grade

I/C

Euro Investment Grade Bond

I Cap.

15 EUR

Euro Investment Grade

Z/C

Euro Investment Grade Bond

Z Cap.

15 EUR

High Return European Bonds

A/C

European Currencies Bond

A Cap.

15 EUR

High Return European Bonds

I/C

European Currencies Bond

I Cap.

15 EUR

European High Yield

A/C

European Currencies High Yield Bond

A Cap.

15 EUR

European High Yield

I/C

European Currencies High Yield Bond

I Cap.

15 EUR

European High Yield

I/D

European Currencies High Yield Bond

I Dist.

15 EUR

Pan European Bonds

A/C

Pan-European Currencies Government Bond

A Cap.

15 EUR

Pan European Bonds

I/C

Pan-European Currencies Government Bond

I Cap.

15 EUR

Pan European Bonds

I/D

Pan-European Currencies Government Bond

I Dist.

15 EUR

Global (Ex Euro) Equities

A/C

Global ex Euroland Equity

A Cap.

15 EUR

Global (Ex Euro) Equities

Z/C

Global ex Euroland Equity

Z Cap.

15 EUR

<i>Compartiment de la Société

<i>Classe

<i>Compartiment HGIF

<i>Classe

<i>Prix

Euro Investment Grade

A/C

Euro Investment Grade Bond

A Cap.

15 EUR

Euro Investment Grade

I/C

Euro Investment Grade Bond

I Cap.

15 EUR

Euro Investment Grade

Z/C

Euro Investment Grade Bond

Z Cap.

15 EUR

High Return European Bonds

A/C

European Currencies Bond

A Cap.

15 EUR

High Return European Bonds

I/C

European Currencies Bond

I Cap.

15 EUR

European High Yield

A/C

European Currencies High Yield Bond

A Cap.

15 EUR

European High Yield

I/C

European Currencies High Yield Bond

I Cap.

15 EUR

European High Yield

I/D

European Currencies High Yield Bond

I Dist.

15 EUR

22723

4. Les actionnaires des différents compartiments/classes de la Société décident d’accepter l’émission à la Date Effec-

tive d’actions nouvelles dans les compartiments/classes de HGIF (telle que décrite dans le point précédent).

L’émission des actions se fera aux taux d’échange suivants: 
* dans les compartiments et classes de HGIF dans lesquels aucune contribution n’a été reçue à la Date Effective, le

taux d’échange sera calculé sur base des valeurs nettes d’inventaire respectives des compartiments et classes de la So-
ciété et du prix d’émission initial détaillé pour les différentes classes dans le tableau ci-avant;

* pour les classes de distribution des compartiments de HGIF où des contributions ont déjà été reçues à la Date

Effective, le taux d’échange sera calculé sur base des valeurs nettes d’inventaire respectives des compartiments et classes
de la Société et de HGIF.

Les nouvelles actions dans HGIF prendront la forme d’actions sous forme nominative.
5. L’assemblée déclare que suite à la fusion, la Société cessera d’exister à la Date Effective et que toutes les actions

de la Société seront annulées.

<i>Attestation

 Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l’article 271(2) de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, avoir vérifié et attesté l’existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés
qui fusionnent ainsi que du projet de fusion.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le

notaire.

 Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
 Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, le Président,

le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Denies, A.-Fr. Nemry, D. Boutillier du Retail, J.-P. Hencks.
Enregistré à Mersch, le 21 mars 2003, vol. 424, fol. 5, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012990.4/242/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOPERCAP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 30.376. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016086.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

REIT IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.533. 

—

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 31 mars 2003, la société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES,

S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nom-
mée par voie de cooptation aux fonctions d’administrateur en remplacement de Madame Juliette Lorang, administrateur
démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016173.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pan European Bonds

A/C

Pan-European Currencies Government Bond

A Cap.

15 EUR

Pan European Bonds

I/C

Pan-European Currencies Government Bond

I Cap.

15 EUR

Pan European Bonds

I/D

Pan-European Currencies Government Bond

I Dist.

15 EUR

Global (Ex Euro) Equities

A/C

Global ex Euroland Equity

A Cap.

15 EUR

Global (Ex Euro) Equities

Z/C

Global ex Euroland Equity

Z Cap.

15 EUR

Mersch, le 1

er

 avril 2003.

H. Hellinckx.

SOPERCAP HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour REIT IMMOBILIEN S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateur

22724

COLLE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée)

Siège social: L-4831 Rodange, 152, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.703. 

—

L’an deux mille trois, le vingt cinq février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu

- Monsieur Marc Colle, employé privé demeurant à F-54720 Lexy 58 rue Foch.
non présent, ici représenté par Madame Anne Lafontaine, employée privé demeurant professionnellement à L-4149

Esch- sur-Alzette, 37 rue Romain Fandel.

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 19 février 2003, laquelle procuration après avoir été

signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
formalisée.

- Monsieur Marc Ganier, employé privé, demeurant à F-57600 Folkling, 4 le Verger - Gaubiving.
non présent, ici représenté par Madame Anne Lafontaine, employée privé demeurant professionnellement à L-4149

Esch sur-Alzette, 37 rue Romain Fandel.

agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 19 février 2003, laquelle procuration après avoir été

signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
formalisée.

Seuls associés de la société à responsabilité limitée COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l., avec son siège social à L-4831

Rodange 152 route de Longwy, Monsieur Marc Colle, prédit pour quatre vingt dix parts sociales (90) et Monsieur Marc
Ganier, prédit, pour dix parts sociales (10), au capital social actuel de quinze mille euros (EUR. 15.000,-) intégralement
souscrit et libéré.

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 6 juin

2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juin 2002, vol. 878, fol. 63, case 4, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations page 58748 et s.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les associés de la prédite société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des

voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Acceptation de la démission du gérant.
L’assemblée a accepté la démission à compter rétroactivement du 31 décembre 2002, de Monsieur Marc Colle, pré-

dit, de sa fonction de gérant de la prédite société et lui donne quitus de sa gestion jusqu’au 31 décembre 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide à compter rétroactivement du 1

er

 janvier 2003:

a) d’augmenter le capital social d’un montant en espèces de dix-sept mille euros (EUR 17.000,-) pour le porter de son

montant actuel de quinze mille euros (EUR 15.000,-) à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-);

b) cette augmentation de capital a été intégralement souscrite en espèces par les associés au prorata de leur partici-

pation actuelle dans la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. Il n’y a pas de rompus.

c) de supprimer les cent parts sociales (100) anciennes de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune et de créer cent

parts sociales nouvelles (100) de trois cent vingt euros (EUR 320,-) chacune et de les attribuer aux associés actuels au
prorata des parts sociales anciennes leur appartenant dans la prédite société:

d) et de ce qui précède, de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par cent parts sociales (100)

de trois cent vingt euros (EUR 320,-) chacune.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été intégralement souscrites comme suit: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR

32.000,-) se trouvent dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée des associés décide de transformer, rétroactivement à partir du 1

er

 janvier 2003, la société à responsa-

bilité limitée COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l. en société anonyme en continuation de la société sous une autre forme,
sans qu’il y ait création d’une société nouvelle et ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit, les
statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux, par la transformation de la prédite société à responsa-
bilité limitée COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l.

Les associés tous présents décident à l’unanimité de transformer la société à responsabilité limitée COLLE DEVE-

LOPPEMENT, S.à r.l., en société anonyme, rétroactivement à partir du 1

er

 janvier 2003, conformément à l’article trois

de la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette transformation ne doit pas être accompagnée d’un chan-

1) Monsieur Marc Colle, prénommé, (quatre vingt dix parts)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90 parts

2) Monsieur Marc Ganier, prénommé, (dix parts)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts

22725

gement des bases essentielles du pacte social, d’une prolongation de la durée de la société, du maintien du capital social,
de la fixation du siège social. Il y aura attribution des actions de la société anonyme aux associés en raison d’une action
de la société anonyme pour une part de la société à responsabilité limitée, la nomination du conseil d’administration et
du commissaire aux comptes, pour être en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales et la refonte des statuts.

Comme suite à la transformation de la prédite société à responsabilité limitée COLLE DEVELOPPEMENT, S.à r.l.

décidée ci-avant, les comparants décident de procéder à une refonte des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Titre 1

er

. Dénomination, Siège Social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous dénomination COLLE DEVELOPPEMENT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Rodange,
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger: l’achat et la vente de ferrailles

et prestations sidérurgiques

L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers,
La création, l’acquisition, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-

ploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées,

La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l’adminis-
tration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières au Grand-

Duché de Luxembourg et à l’étranger, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou suscepti-
bles d’en faciliter la réalisation, l’extension et le développement. 

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.

Titre II - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 32.000,- euros (trente deux mille euros), représenté par 100 (cent) actions d’une

valeur nominale de 320,- euros (trois cent vingt euros) chacune. 

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs d’une ou de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou

non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

celle de l’administrateur-délégué ou par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration
en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs-délégués.

22726

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V - Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social sinon à l’endroit indiqué dans les convocations le

premier mardi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à compter rétroactivement du 1

er

 janvier 2003 jusqu’au

31 décembre 2003. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5.00 %) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII - Dispositions Générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les associés reconnaissent que le capital social de trente deux mille euros (32.000,- euros) a été intégralement libéré,

de sorte que la somme de trente deux mille euros (32.000,- euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

A) le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
B) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Marc Colle, prédit
- Monsieur Marc Ganier, prédit
- Madame Olga Colle, demeurant à F-54720 Lexy, 58 rue Maréchal Foch
non présente, ici représentée par Madame Anne Lafontaine, prénommée;
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé, en date du 19 février 2003, laquelle procuration après avoir été

signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera
formalisée

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2009.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

A l’unanimité des voix, le conseil d’administration a décidé de nommer comme administrateur-délégué de la prédite

société, Monsieur Marc Colle, prédit.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle en l’an 2009.
C) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes la société EXECAU EXPERTISE LUXEMBOURG S.A., avec

son siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37 rue Romain Fandel.

- Monsieur Marc Colle, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 actions
- Monsieur Marc Ganier, prédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 actions

22727

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2009.
D) La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances, soit par la seule signature de l’administrateur-

délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-délégué. 

E) L’adresse du siège social de la société est établie à L-4831 Rodange, 152 route de Longwy.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 3000,- euros (trois mille euros).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la présente assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch sur Alzette, en l’étude du notaire instrumentant. date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte.

Signé: A. Lafontaine, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2003, vol. 886, fol. 34, case 1. – Reçu 170 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016163.4/203/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

COLLE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 152, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 87.703. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016166.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MONOPOLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.730. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01066, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016216.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 34.434. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the sixth of March.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, having its registered office at One Madison Avenue, New York,

NY 10010, 

hereby represented by Maître Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February

7, 2003, signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary and which will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the company MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURG

(the «Company»), has requested the undersigned notary to document the following: 

I.- That the appearing party is the sole shareholder of the Company incorporated pursuant to a notarial deed on July

23, 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 31 of January 30, 1991 and
entered in the register of commerce and companies in Luxembourg, Section B, under the number B 34.434 having its

Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2003.

A. Biel.

A. Biel.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 51.364,22 EUR

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 33.748,94 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 85.113,16 EUR

 

Signature.

22728

registered office in L-1734 Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, the articles of incorporation of the Company have for
the last time been amended pursuant to a deed under private seal on July 7, 2001, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 161 of January 30, 2002.

II.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company since February 7, 2003, declares to have full knowl-

edge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

III.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate

dissolution and liquidation of the Company.

IV.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the

liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing
party assumes all liabilities of the Company, as if it had always been its own. 

V.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors and to the statutory auditor

for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VI.- That the shareholder’s register of the dissolved Company is cancelled. 
VII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former

registered office of the Company.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY, ayant son siège social à One Madison Avenue, New York, NY

10010,

représentée aux fins des présentes par Maître Marc Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation donnée le 7 février 2003, laquelle est signée ne varietur par les mandataire et le notaire instrumentaire et res-
tera annexée au présent acte pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement. 

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la société MET LIFE HOLDINGS LUXEMBOURG (la

«Société»), a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

I.- Que le comparant est l’unique associé de la Société constituée suivant acte notarié en date du 23 juillet 1990, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 31 du 30 janvier 1991 et inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro B-34.434, ayant son siège social à L-1734
Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer; les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous
seing privé en date du 7 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 161 du 30
janvier 2002.

II.- Que le comparant, en sa qualité d’associé unique de la Société depuis le 7 février 2003, déclare avoir parfaite con-

naissance des statuts et de la situation financière de la Société.

III.- Que le comparant en tant qu’associé unique de la Société déclare expressément procéder à la dissolution immé-

diate et à la liquidation de la Société.

IV.- Que le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la

Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous
les engagements sociaux, comme si ceux-ci avaient toujours été les siens.

V.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au réviseur in-

dépendant de la Société pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VI.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés de la Société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de

la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état civil et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2003, vol. 875, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015957.3/239/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Belvaux, le 11 avril 2003.

J.-J. Wagner.

22729

DKV LUX, DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft. 

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 45.762. 

—

<i>Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung der DKV LUX S.A. am 2. Mai 2002

Teilnehmer: 

Herr Dibbern als Vorsitzender des Verwaltungsrates eröffnet die Versammlung um 15.30 Uhr und übernimmt den

Vorsitz. Er verweist auf die Tagesordnung, die der Geschäftsführer der DKV LUXEMBOURG S.A. am 24. April 2002
der DEUTSCHEN KRANKENVERSICHERUNG AG, der LA LUXEMBOURGEOISE SOCIETE ANONYME D’ASS-
URANCES und der GEMEDA vorgeschlagen hat und erklärt, daß die DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG,
Köln, und die GEMEDA, Gesellschaft für medizinische Datenerfassung und Auswertung sowie Serviceleistung für freie
Berufe mbH, Herrn Hans Peter Kaiser bevollmächtigt haben (Anlage 1 und 2), sie auf der ordentlichen Hauptversamm-
lung der DKV LUXEMBOURG S.A, die am 2. Mai 2002 abgehalten werde, zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben.
Herr Kaiser nimmt das Stimmrecht der Aktionärinnen DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG und GEMEDA zu
allen Punkten der Tagesordnung wahr. Herr Pit Hentgen nimmt als président-directeur général das Stimmrecht der LA
LUXEMBOURGEOISE zu allen Punkten der Tagesordnung wahr.

Gegen die Rechtswirksamkeit der Vollmacht werden von den Anwesenden keine Einwendungen erhoben. Sodann

erklärt Herr Dibbern weiter, er lege das von ihm unterzeichnete Teilnehmerverzeichnis (Anlage 3) vor.

Zum Nachweis, daß die DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG in Köln, die LA LUXEMBOURGEOISE in Lu-

xemburg sowie die GEMEDA, Gesellschaft für medizinische Datenerfassung und Auswertung sowie Serviceleistung für
freie Berufe mbH, in Köln alleinige Aktionärinnen der DKV LUXEMBOURG S.A. sind, legt Herr Dibbern das Register
der Aktionäre vor, das die Inhaberschaft von 7.499 nennwertlosen Aktien für die DKV, 2.500 nennwertlosen Aktien für
die LA LUXEMBOURGEOISE und 1 nennwertlose Aktie für die GEMEDA, insgesamt also 10.000 Aktien, verbrieft (An-
lage 4).

Zu Top 1

Der Jahresabschluß 2001, der mit einem Gewinn von 313.337,36 EUR abschließt, und der aus Bilanz und Gewinn-

und Verlustrechnung besteht, versehen mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft KPMG-AUDIT sowie der Bericht des Geschäftsführers und der Bericht des Verwaltungsrates werden vorgelegt
und verabschiedet. Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2001 sind somit festgestellt. Ein
Exemplar des Jahresabschlusses 2001 ist diesem Protokoll beigefügt (Anlage 5).

Zu Top 2

Es wird beschlossen, das Ergebnis des Geschäftsjahres in Höhe von 101.617,81 EUR der Vermögensteuerrücklage

und in Höhe von 211.719,55 EUR den freien Rücklagen zuzuführen.

Zu Top 3

Es wird die Entlastung des Geschäftsführers der DKV LUXEMBOURG S.A. für die Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum

31. Dezember 2001 beschlossen.

Zu Top 4

Dem Verwaltungsrat wird für die Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2001 Entlastung erteilt.

Zu Top 5

Dem Wirtschaftsprüfer wird für die Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2001 Entlastung erteilt. Die Ge-

sellschaft BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE wird zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2002 gewählt. 

<i>Mitglieder des Verwaltungsrates

Herr Dibbern 

Vorsitzender

Herr Kaiser

stellvertretender  Vor-
sitzender

Herr Schmieden

Mitglied

Herr Hentgen 

Mitglied

Herr Thorøe 

Geschäftsführer 

<i>Vertreter der DKV-AG

Herr Kaiser

<i>Vertreter der GEMEDA

Herr Kaiser

<i>Protokollant 

Frau Deprez

Ort der Sitzung: 

DKV  LUXEMBOURG
S.A., Luxemburg

Beginn der Sitzung: 

15.30 Uhr

Ende der Sitzung: 

16.00 Uhr

Kopie des Protokolls an: 

alle Teilnehmer
Herrn Ufer 

(ERGO)

Herrn Dr. Boetius

(DKV AG)

Herrn Dr. Delbos

(DKV AG)

Herrn Douglas 

(DKV AG)

Herrn Fürhaupter 

(DKV AG)

22730

Einwendungen gegen die Beschlußfassungen werden nicht erhoben. Der Vorsitzende schließt die Hauptversammlung

um 16.00 Uhr. 

<i>Verzeichnis der Aktionäre die in der ordentlichen Hauptversammlung der DKV LUXEMBOURG S.A.  

<i>am 2. Mai 2002 vertreten waren  

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03993. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Protokoll über die außerordentliche Hauptversammlung der DKV LUXEMBOURG S.A. am 26. September 2001

Teilnehmer: 

Herr Dibbern als Vorsitzender des Verwaltungsrates eröffnet die Versammlung um 11.30 Uhr und übernimmt den

Vorsitz. Er verweist auf die Tagesordnung, die der Geschäftsführer der DKV LUXEMBOURG S.A., am 19. September
2001 der DEUTSCHEN KRANKENVERSICHERUNG AG und der GEMEDA vorgeschlagen hat und erklärt, daß die
DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG, Köln, und die GEMEDA, Gesellschaft für medizinische Datenerfassung
und Auswertung sowie Serviceleistung für freie Berufe mbH, Herrn Hans Peter Kaiser bevollmächtigt haben (Anlage 1
und 2), sie auf der ordentlichen Hauptversammlung der DKV LUXEMBOURG S.A., die am 26. September 2001 abge-
halten werde, zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Herr Kaiser nimmt das Stimmrecht der Aktionärinnen zu
allen Punkten der Tagesordnung wahr.

Gegen die Rechtswirksamkeit der Vollmacht werden von den Anwesenden keine Einwendungen erhoben. Sodann

erklärt Herr Dibbern weiter, er lege das von ihm unterzeichnete Teilnehmerverzeichnis (Anlage 3) vor.

Zum Nachweis, daß die DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG in Köln und die GEMEDA, Gesellschaft für

medizinische Datenerfassung und Auswertung sowie Serviceleistung für freie Berufe mbH, alleinige Aktionärinnen der
DKV LUXEMBOURG S.A. sind, legt Herr Dibbern das Register der Aktionäre vor, das die Inhaberschaft von 7.499
nennwertlosen Aktien für die DKV und 1 nennwertlose Aktie für die GEMEDA, also insgesamt 7.500 Anteile verbrieft
(Anlage 4).

Zu Top 1

Die Gesellschaft KPMG AUDIT soll zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2001 gewählt werden.

Luxemburg, den 2. Mai 2002.

Unterschriften.

<i>Name Vertreter

<i> 

<i>Aktienbetrag

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG   . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hans-Peter Kaiser

 7.499 nennwertlose

Anteile

LA LUXEMBOURGEOISE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pit Hentgen

 2.500 nennwertlose

Société Anonyme d’Assurances

Anteile

GEMEDA, Gesellschaft für medizinische Datenerfassung und Aus-

wertung sowie Serviceleistungen für freie Berufe mbH. . . . . . . . . . . . . .

Hans-Peter Kaiser

1 nennwertloser

Anteil

10.000 nennwertlose

Anteile

Unterschriften.

<i>Mitglieder des Verwaltungsrates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Dibbern 

Vorsitzender

Herr Kaiser

stellvertretender  Vor-
sitzender

Herr Schmieden

 Mitglied

Herr Thorøe

 Geschäftsführer

<i>Gast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Hentgen

(designiertes Verwal-
tungsratsmitglied)

<i>Vertreter der DKV-AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Kaiser
<i>Vertreter der GEMEDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Kaiser
<i>Protokollant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frau Deprez
<i>Ort der Sitzung:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEUTSCHE 

KRAN-

KENVERSICHERUNG
AG, Köln

<i>Beginn der Sitzung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 Uhr
<i>Ende der Sitzung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 Uhr
<i>Kopie des Protokolls an:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle Teilnehmer

Herrn Ufer

(ERGO)

Herrn Dr. Boetius

(DKV AG)

Herrn Fürhaupter

(DKV AG)

Frau Romanovsky

(DKV AG)

IK (zur 

weiteren 

Vertei-

lung in der DKV)

22731

Zu Top 2

Herr Pit Hentgen wird zum Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Die Laufzeit des Mandats endet am 9. Mai 2005.
Einwendungen gegen die Beschlußfassung werden nicht erhoben. Der Vorsitzende schließt die Hauptversammlung

um 12.00 Uhr. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03991. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Protokoll über die ordentliche Hauptversammlung der DKV LUXEMBOURG S.A. am 9. Mai 2000

Teilnehmer: 

Herr Dr. Boetius als Vorsitzender des Verwaltungsrates eröffnet die Versammlung um 15.30 Uhr und übernimmt den

Vorsitz. Er verweist auf die Tagesordnung, die der Geschäftsführer der DKV LUXEMBOURG S.A. am 30. April 2000
der DEUTSCHEN KRANKENVERSICHERUNG AG und der GEMEDA vorgeschlagen hat und erklärt, daß die DEUT-
SCHE KRANKENVERSICHERUNG AG, Köln, und die GEMEDA, Gesellschaft für medizinische Datenerfassung und
Auswertung sowie Serviceleistung für freie Berufe mbH, Herrn Hans Peter Kaiser bevollmächtigt haben (Anlage 1 und
2), sie auf der ordentlichen Hauptversammlung der DKV LUXEMBOURG S.A., die am 9. Mai 2000 abgehalten werde,
zu vertreten und das Stimmrecht auszuüben. Herr Kaiser nimmt das Stimmrecht der Aktionärinnen zu allen Punkten
der Tagesordnung wahr.

Gegen die Rechtswirksamkeit der Vollmacht werden von den Anwesenden keine Einwendungen erhoben. Sodann

erklärt Herr Dr. Boetius weiter, er lege das von ihm unterzeichnete Teilnehmerverzeichnis (Anlage 3) vor.

Zum Nachweis, daß die DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG AG in Köln und die GEMEDA, Gesellschaft für

medizinische Datenerfassung und Auswertung sowie Serviceleistung für freie Berufe mbH, alleinige Aktionärinnen der
DKV LUXEMBOURG S.A. sind, legt Herr Dr. Boetius das Register der Aktionäre vor, das die Inhaberschaft von 7.499
Aktien zum Nennbetrag von je 20.000 LUF für die DKV und 1 Aktie zum Nennbetrag von 20.000 LUF für die GEMEDA,
insgesamt also 150.000.000 LUF, verbrieft (Anlage 4).

Zu Top 1

Der Jahresabschluß 1999, der mit einem Gewinn von 31.100.000 LUF abschließt, und der aus Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung besteht, versehen mit dem uneingeschränkten Prüfungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG-AUDIT sowie der Bericht des Geschäftsführers und der Bericht des Verwaltungsrates werden vorgelegt und ver-
abschiedet. Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1999 sind somit festgestellt. Ein Exemplar
des Jahresabschlusses 1999 ist diesem Protokoll beigefügt (Anlage 5).

Zu Top 2

Es wird beschlossen, das Ergebnis des Geschäftsjahres wie folgt zu verwenden: 

Zu Top 3

Es wird die Entlastung des Geschäftsführers der DKV LUXEMBOURG S.A. für die Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum

30. Juni 1999 beschlossen.

Zu Top 4

Es wird die Entlastung des Geschäftsführers der DKV LUXEMBOURG S.A. für die Zeit vom 1. Juli 1999 bis zum 31.

Dezember 1999 beschlossen.

Zu Top 5

Dem Verwaltungsrat wird für die Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember 1999 Entlastung erteilt.

Köln, den 26. September 2001.

Unterschriften.

<i>Mitglieder des Verwaltungsrates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Dr. Boetius 

Vorsitzender

Herr Ufer

stellvertr. Vorsitzender

Herr Schmieden 

Mitglied

Herr Thorøe 

Geschäftsführer

<i>Vertreter der DKV-AG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Kaiser
<i>Vertreter der GEMEDA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Kaiser
<i>Protokollant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herr Garcia
<i>Ort der Sitzung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKV  LUXEMBOURG

S.A., Luxemburg

<i>Beginn der Sitzung:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30 Uhr
<i>Ende der Sitzung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 Uhr
<i>Kopie des Protokolls an: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle Teilnehmer

Herrn Dr. Delbos
Herrn Dibbern
Herrn Douglas
Herrn Fürhaupter

<i>LUF

<i>Ausschüttung Dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15.000.000

<i>Zuweisung zur Vermögensteuerrücklage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 8.600.000

<i>Zuweisung zu den freien Rücklagen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.500.000

 31.100.000

22732

Zu Top 6

Dem Wirtschaftsprüfer wird für die Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember 1999 Entlastung erteilt.
Die KPMG AUDIT soll zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2000 gewählt werden.

Zu Top 7

Das Mandat von Herrn Dr. Boetius als Mitglied des Verwaltungsrats der DKV LUXEMBOURG S.A. wurde für weitere

5 Jahre bestätigt.

Zu Top 8

Die Satzung wird gem. beiliegender Beschlußvorlage geändert.
Einwendungen gegen die Beschlußfassungen werden nicht erhoben. Der Vorsitzende schließt die Hauptversammlung

um 16.00 Uhr. 

<i>Bericht an die Hauptversammlung 

Hiermit unterbreiten wir Ihnen gemäß des Artikels 21 der Satzung unserer Gesellschaft den vom Verwaltungsrat er-

stellten Jahresabschluß des Geschäftsjahres 1999.

Der Jahresabschluß 1999 ist von KPMG-AUDIT geprüft und uneingeschränkt testiert worden.
Der Verwaltungsrat erklärt sich mit dem erstellten Jahresabschluß einverstanden und schlägt vor, den Jahresabschluß

entsprechend festzustellen.

Luxemburg, den 9. Mai 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03988. – Reçu 40 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der DKV LUXEMBOURG S.A. vom 21. Juni 1999

- Top 2

Es wird beschlossen, das Ergebnis des Geschäftsjahres wie folgt zu verwenden: 

- Top 7

Herr Baumeister scheidet zum 30. Juni 1999 aus seinem Amt als Administrateur délégué aus. Über die Entlastung von

Herrn Baumeister für die Monate Januar-Juni 1999 wird in der nächsten ordentlichen Generalversammlung beschlossen.

Als Nachfolger für Herrn Baumeister wird mit Wirkung zum 1. Juli 1999 gem. Vorschlag des Verwaltungsrats Herr

Bjarke Thorøe als Administrateur délégué gewählt. Ihm wird das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats für 6 Jahre
erteilt.

- Top 8

Die Mandate der Herren Hans Ufer und Wilfried Schmieden als Mitglieder des Verwaltungsrats der DKV LUXEM-

BOURG S.A. wurden für weitere 6 Jahre bestätigt.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(016263.3/000/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

EXTRAIT

Les actionnaires décident de remplacer le commissaire aux comptes, ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEM-

BOURG) S.A. par la société ALPHA EXPERT S.A. avec effet au 1

er

 avril 2003. Les actionnaires décident de remplacer

l’administrateur Madame Sylvie Allen-Petit par la société KITZ S.A. avec effet au 1

er

 avril 2003. Les actionnaires décident

de nommer la société ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. comme quatrième administrateur
avec effet au 1

er

 avril 2003. Les actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs actuels, Monsieur

Marc Schintgen et Madame Ingrid Hoolants. Tous les mandats ont une durée de 6 ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statuant sur les comptes de 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04228. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016443.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxemburg, den 9. Mai 2000.

Unterschriften.

<i>Namens des Verwaltungsrates
Unterschriften

<i>LUF

Zuweisung zur Vermögensteuerrücklage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.050.000

Zuweisung zu den freien Rücklagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22.660.507

30.710.507

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signatures.

22733

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016432.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04225, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016434.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04224, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016435.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04222, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016437.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04221, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016439.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

KEHAM S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 12.603. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04219, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016440.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

22734

LIPPERT TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 43.683. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten April. 
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.

Ist erschienen:

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 37, route de Luxem-

bourg,

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Mi-

chel Rodange,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Luxemburg, am 7. April 2003. 
Welche Vollmacht nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterfertigten Notar gegenwär-

tiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistiert zu werden.

Diese Komparentin, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
1) die Komparentin ist alleinige Besitzerin aller Anteile der unipersonalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung LIP-

PERT TRANSPORTS INTERNATIONAUX, S.à r.l., R.C. Nummer B 43.683, mit Sitz in Grevenmacher, gegründet unter
der Form einer Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung THIEL MOSKAU JOINT-VENTURE RUSSLAND INTERNA-
TIONALE VERKEHRE, durch Urkunde aufgenommen durch Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, am 26.
März 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et associations Nummer 326 vom 12. Juli 1993.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch Urkunde unter Privatschrift vom 14. De-

zember 2001, wovon ein Auszug veröffentlicht wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer
557 vom 10. April 2002

2) das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf vierundreissigtausendsiebenhundertfünf Euro neun Cent (34.705,09) auf-

geteilt in eintausend (1.000) Anteile nit einem Nennwert von vierunddreissig Euro siebzig Cent (34,70) pro Anteil.

3) Der einzige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe zu ver-

legen.

Infolge dieses Beschlusses wird der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden

Wortlaut haben:

«Art. 2. Erster Absatz: Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Bevollmächtigte der Komparentin, hat dieselbe mit Uns, Notar,

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, vol. 17CS, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016879.3/230/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

LIPPERT TRANSPORTS INTERNATIONAUX,S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. THIEL MOSKAU JOINT-VENTURE RUSSLAND INTERNATIONALE VERKEHRE,

Société Anonyme).

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 43.683. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 416 du 9 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(016878.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

AGENCE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 5.271. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03983, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016408.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

22735

GAMBALE ROOFING TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 84.761. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01077, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016213.3/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

ILOS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 44.684. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten April. 
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft ILOS S.A. mit Sitz in Grevenmacher, R.C. Nummer B 44.684, gegründet

durch eine Urkunde des Notars Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bettemburg, am 23. Juli 1993, welche im Mé-
morial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, Nummer 483 vom 16. Oktober 1993 veröffentlicht wurde, zu
einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde unter Privatschrift am 18. Dezember 2000, wo-

von ein Auszug im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 559 vom 23. Juli 2001 veröffentlicht wur-
de.

Die Versammlung beginnt um siebzehn Uhr unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Be-

rufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, maîte en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die zweitausendeinhundert (2.100) Aktien mit einem Nennwert von fünfundzwanzig (25,-) Euro,
welche das gesamte Kapital von zweiundfünfzigtausendfünfhundert Euro (EUR 52.500,-) darstellen hier in dieser Ver-
sammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Ta-
gesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von der Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros und dem instrumentie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem
sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2763 Luxemburg, 12,rue Ste Zithe.
2. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung und des ersten Absatzes von Artikel 13

der Satzung.

3. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Ue-

berprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe verlegt.
Infolgedessen werden der erste Absatz von Artikel 2 und der erste Absatz von Artikel 13 der Satzung abgeändert

und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

«Art. 2. Absatz 1: Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
«Art. 13. Absatz 1: Eine jährliche Generalversammlung findet statt in Luxemburg an dem in der Einberufung ange-

gebenen Ort, am ersten Dienstag des Monats Mai um 10 Uhr.»

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr fünfzehn für geschlos-

sen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 2.033,83 EUR

 

Signature.

22736

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 74, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016881.3/230/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

ILOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 44.684. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 415 du 9 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(016880.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

C &amp; L INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.549. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01060, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016217.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

LA PREMIERE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.313. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01036, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016223.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MKI-VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.536. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01031, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016224.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 41.261,23 EUR

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 17.067,38 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 58.328,61 EUR

 

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 14.716,23 EUR

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 12.232,64 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 26.948,87 EUR

 

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 15.671,83 EUR

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 60.155,85 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 75.827,68 EUR

 

Signature.

22737

FARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.615. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01018, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016225.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

CeDerLux-Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 79.327. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-

AD01002, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016228.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

GET CREATIVE MARKETING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 66.873. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten April. 
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GET CREATIVE MARKETING S.A., mit Sitz in Grevenmacher, R.C. Num-

mer B 66.873, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner, mit dem Amtssitz in Bet-
temburg, am 27. Oktober 1998, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 6 vom 9. Januar
1999 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde unter Privatschrift am 28. Juli 2000, wovon ein

Auszug im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 106 vom 12. Februar 2001 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um sechzehn Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatan-

gestellte, mit Berufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, maîte en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von
dreissig tausendneunhundertsechsundachtzig Euro und neunundsechzig Cent (EUR 30.986,69) darstellen hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von der Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros und dem instrumentie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem
sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2763 Luxemburg, 12,rue Ste Zithe.
2. Entsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzung 

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 27.972,25 EUR

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 19.606,56 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 47.578,81 EUR

 

Signature.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1.692,61 EUR

- Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 90.194,90 EUR

- ./. Distribution d’un acompte sur dividende  . . . . 

- 87.000,00 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 4.887,51 EUR

Signature
<i>Le Gérant

22738

3. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:

<i>Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-2763 Luxemburg, 12,rue Ste Zithe verlegt.
Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:
«Art. 2. Absatz 1: Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um siebzehn Uhr für geschlossen.

Worüber Urkude, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 74, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016884.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GET CREATIVE MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 66.873. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 414 du 9 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(016883.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

SODI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03937, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

(016229.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

REALE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.651. 

—

<i>Extract of the Resolutions taken at the Meeting of the Board of Directors held on October 8th, 2002

- The resignation of FINIM LIMITED as Director is accepted.
- LOUV, S.à r.l., a Luxembourg limited company, with registered Office 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

be co-opted as a Director of the company on its replacement. Its mandate will lapse at the Annual General Meeting of
2007.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02071. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016368.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signature

Certified true copy
REALE S.A.
Signature / Signature
<i>Director / Director

22739

CITORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.534. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03385, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

(016231.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 38.673. 

—

Im Jahre zweitausendunddrei, den neunten April. 
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., mit Sitz in Wasserbillig, R.C.

Nummer B 38 673, gegründet unter der Bezeichnung GRASETTO FINANCE (HOLDING) INT’AL durch eine Urkunde
aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 3. November 1991, welche im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 183 vom 6. Mai 1992 veröffentlicht wurde, zu einer ausser-
ordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde komplett neugefasst durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Le-

cuit, mit dem Amtsitz in Hesperingen, am 18. Juni 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions Nummer 571 vom 20. Oktober 1997 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine Urkunde unter Privatschrift am 14. Dezember

2001, wovon ein Auszug im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 557 vom 10. April 2002 veröf-
fentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um sechzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte,

mit Berufsanschrift in L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Raymond Thill, maître en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Marc Prospert, maîte en droit, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:
I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wur-

de, hervorgeht, dass die zwanzigtausend (20.000) Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von vierhundert
fünfundneunzig tausendsiebenhundertsiebenundachtzig Euro und fünf Cent (EUR 495.787,05) darstellen hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von der Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros und dem instrumentie-

renden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem
sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes nach L-2763 Luxemburg, 12,rue Ste Zithe.
2. Verschiedenes.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Ue-

berprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig
folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft wird nach L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe verlegt.
Infolgedessen wird der erste Absatz von Artikel 2 der Satzung abgeändert und in Zukunft folgenden Wortlaut haben:
«Art. 2. Absatz 1: Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Versammlung um sechzehn Uhr fünfundvierzig für ge-

schlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, ge-

genwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signatures

22740

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, vol. 138S, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016887.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 38.673. 

—

Statuts coordonnés, suivant l’acte n

°

 413 du 9 avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 23 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(016886.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2003.

CROSS ATLANTIC ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.080. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03405, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

(016232.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.594. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Annuelle du 31 mars 2003.

Le mandat des gérants est renouvelé pour une période expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02349. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016243.3/280/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MISSOG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.011. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 14 novembre 2002

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, 109, rue de Merl, L-2146 Luxembourg en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

- La démission de la société FINIM LIMITED de son mandat d’Administrateur est acceptée.
- Est nommée comme nouvel Adminstrateur en son remplacement, la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxem-

bourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03061. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016390.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 22 avril 2003.

A. Schwachtgen.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

Certifié sincère et conforme
MISSOG HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

22741

BT LONGMONT (LUXEMBOURG) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 71.901. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Annuelle du 31 mars 2003

Ayant constaté que les pertes reportées de la Société excédaient les seuils légaux de 50 % et 75 % du capital social,

l’associé unique a décidé de poursuivre les activités de la société.

Le mandat des gérants est renouvelé pour une période expirant à la prochaine Assemblée Générale Annuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016246.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

V-PILE TECHNOLOGY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.269. 

—

AVIS RECTIFICATIF

Le présent avis annule et remplace le quatrième paragraphe enregistré le 17 mars 2003 (réf. LSO-AL03055) et déposé

au registre de commerce et des sociétés le 18 mars 2003, publié au Mémorial C.

La convention de domiciliation conclue le 23 juillet 2001 entre PADDOCK S.A. et V-PILE TECHNOLOGY HOL-

DING (LUXEMBOURG) S.A. a été résiliée avec effet au 28 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016296.2/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

KENSINGTON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 21.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03934, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

(016308.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

PALANDIS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.906. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02080. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016369.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signature.

Pour publication et réquisition
V-PILE TECHNOLOGY HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Un mandataire
Signature

FIDUPAR
Signature

Certifié sincère et conforme
PALANDIS INVESTMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

22742

MEDIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 22.384. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

27 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, vol. 138S, fol. 65, case 4, que la société anonyme MEDIA IN-

TERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, a été dissoute, que sa liquida-
tion est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-3883 Schifflange, 26, rue Jean
Wilhelm.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016352.3/227/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.436. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 27 septembre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD02051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016370.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GIZMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.650. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 29 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire au 25 sep-
tembre 2002. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03072. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016382.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

DHB INVESTISSEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 71.923. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04230, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2003.

(016422.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

E. Schlesser.

Certifié sincère et conforme
MARNATMAJ HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Certifié sincère et conforme
GIZMO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Par Procuration
Signature

22743

ELIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle de Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 48.681. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Puteaux (France) le 2 mai 2002

Il résulte dudit procès-verbal que:
Le Conseil a pris acte de l’adoption des comptes annuels de l’exercice clos le 31 janvier 2002 y compris les notes y

relatives.

Puteaux, le 2 mai 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03049. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016385.2/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

NR PARTICIPATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.241. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 11 avril 2002

- Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Dumont, employée privée, 22, C. Aischdall, L-8480

Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016386.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

AZZURRI INTERNAZIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.198. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016387.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

IMPRIMERIE DE L’EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 6.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03991, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016411.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour extrait certifié conforme
O. Nadal
<i>Administrateur-Délégué

Certifié sincère et conforme
NR PARTICIPATION S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
AZZURRI INTERNAZIONALE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

22744

WORDFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.920. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, a été cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle
terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03059. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016389.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GARAGE MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929. 

—

EXTRAIT

Décision du gérant statutaire Monsieur André Losch (prise dans le cadre de la gestion journalière de la Société) en

date du 15 avril 2003:

«Monsieur Mathias Kiewel, directeur, demeurant à L-3508 Dudelange, 15, op Lenkeschlei,
a été désigné comme fondé de pouvoir dûment autorisé à signer au nom de la Société, agissant par son gérant statu-

taire, toute ordonnance de paiement jusqu’à concurrence d’un montant de 400.000,- LUF (9.916,- 

€) et d’accomplir tous

les actes judiciaires et/ou extrajudiciaires se rattachant directement et/ou indirectement à ces ordonnances de paie-
ment.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04311. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016418.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

CASOCHRI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 34.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04212, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016423.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

FINANCIERE IMMOBILIERE DE DEVELOPPEMENT EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.198. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD03847, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016467.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
WORDFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le GARAGE M. LOSCH, S.à r.l.
A. Losch
<i>Le gérant statutaire

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Signature
<i>Administrateur-délégué

22745

GARAGE M. LOSCH, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2610 Luxembourg-Bonnevoie, 88, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 15.733. 

—

EXTRAIT

Décision de l’associé commandité Monsieur André Losch (prise dans le cadre de la gestion journalière de la Société)

en date du 15 avril 2003:

«Monsieur Francis Feltes, demeurant à L-5322 Contern, 1, impasse de la Forêt,
a été désigné comme fondé de pouvoir dûment autorisé à signer au nom de la Société, agissant par son associé com-

mandité, toute ordonnance de paiement jusqu’à concurrence d’un montant de 400.000,- LUF (9.916,- 

€) et d’accomplir

tous les actes judiciaires et/ou extrajudiciaires se rattachant directement et/ou indirectement à ces ordonnances de paie-
ment.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04309. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016431.2/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

GARAGE M. LOSCH, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-2610 Luxembourg-Bonnevoie, 88, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 15.733. 

—

EXTRAIT

Décision de l’associé commandité Monsieur André Losch (prise dans le cadre de la gestion journalière de la Société)

en date du 15 avril 2003:

«Monsieur Fernand Urbany, directeur, demeurant à L-3671 Kayl, 36, rue des Prés,
a été désigné comme fondé de pouvoir dûment autorisé à signer au nom de la Société, agissant par son associé com-

mandité, toute ordonnance de paiement jusqu’à concurrence d’un montant de 400.000,- LUF (9.916,- 

€) et d’accomplir

tous les actes judiciaires et/ou extrajudiciaires se rattachant directement et/ou indirectement à ces ordonnances de paie-
ment.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016429.2/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

LILY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.920. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 24 mars 2003 a pris acte de la démission du commissaire aux

comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg a été nom-

mée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04769. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016438.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

<i>Pour le GARAGE M. LOSCH, S.e.c.s.
A. Losch
<i>L’associé commandité

<i>Pour le GARAGE M. LOSCH, S.e.c.s.
A. Losch
<i>L’associé commandité

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

22746

MANAKIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04210, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016424.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

STEMA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 58.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04207, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016425.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

HELIANTHE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04204, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016426.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

AMADINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.117. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016427.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

COTINGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.116. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04195, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016428.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

ASTRILD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 84.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016430.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signature.

22747

OWAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 85.449. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 9 avril 2003, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée décide de transférer le siège social du 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-

1449 Luxembourg.

2. L’assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs:
- Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, né le 17 février 1962 à B-Chimay, domicilié professionnellement au

71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;

- Monsieur Marc Van Hoek, expert-comptable, né le 28 janvier 1965 à B-Berchem, domicilié professionnellement au

71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg;

- Madame Laurence Braun, employée privée, née le 19 août 1962 à F-Belfort, domiciliée au 172, rue des Bois, B-6700

Arlon.

Et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à L-Esch-sur-Alzette, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 18, rue

de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à B-Arlon, domiciliée professionnellement au

18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Andrea Dany, employée privée, née le 14 août 1973 à D-Trier, domiciliée professionnellement au 18, rue

de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2009.
3. L’assemblée prend acte de la démission de la société LUXFIDUCIA, S.à r.l., avec siège social au 71, rue des Glacis,

L-1628 Luxembourg de son mandat de Commissaire aux comptes et nomme en son remplacement la société CEDER-
LUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes à Luxembourg, pour un mandat qui prendra
fin à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2009.

4. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière et accordée aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat

et gestion jusqu’à ce jour. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03745. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016445.3/693/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

WANCHAI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, vol. 490, réf. LSO-AD00966, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2003.

(016504.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

WANCHAI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00964, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2003.

(016505.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

22748

PROVIDENTIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.870. 

—

EXTRAIT

Les administrateurs Marc Schintgen, Sylvie Allen-Petit, Ingrid Hoolants, Robert Zahlen et la société ALPHA MANA-

GEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ainsi que le commissaire aux comptes, Madame Nadine Schintgen, ont remis
leur démission avec effet au 31 mars 2003.

Le siège social (1 rue Goethe à L-1637 Luxembourg) a été dénoncé à cette même date du 31 mars 2003.
Le contrat de domiciliation signé en date du 5 juillet 2001 a été résilié en date du 31 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016447.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

FINANCIERE D’ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 54.857. 

—

EXTRAIT

Les administrateurs Marc Schintgen, Sylvie Allen-Petit, Ingrid Hoolants, Robert Zahlen et la société ALPHA MANA-

GEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. ainsi que le commissaire aux comptes, Madame Nadine Schintgen, ont remis
leur démission avec effet au 31 mars 2003.

Le siège social (1 rue Goethe à L-1637 Luxembourg) a été dénoncé à cette même date du 31 mars 2003.
Le contrat de domiciliation signé en date du 5 juillet 2001 a été résilié en date du 31 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2003, réf. LSO-AD04231. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016450.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

D.M.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4380 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.

R. C. Luxembourg B 41.440. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03107, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2003.

(016483.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 33.811. 

—

RECTIFICATIF

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 25 septembre 2002

- Pour la publication au Mémorial C n

o

 54 du 20 janvier 2003: veuillez lire sur l’extrait des résolutions la date du 25

septembre 2002 en lieu et place du 23 septembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016384.2/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

Signature.

<i>Pour D.M.E., S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
FUN INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signatures

Administrateurs

22749

I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4467 Soleuvre, 87, rue de Limpach.

R. C. Luxembourg B 54.862. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03110, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2003.

(016484.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

EDIPRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 88.557. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03114, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 2003.

(016486.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

SIGNAL LUX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.458. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 490, réf. LSO-AD00964, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2003.

(016508.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

JB INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, vol. 490, réf. LSO-AD00964, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 avril 2003.

(016509.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

ATR SPECIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03510, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(016578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

<i>Pour I.D.S. DISTRIBUTION SERVICE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour EDIPRINT, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Luxembourg, le 22 avril 2003.

Signature.

22750

FL SELENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding.

Capital souscrit: EUR 192.337.375,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 74.385. 

—

Les actionnaires ont décidé, lors de l’assemblée générale du 27 décembre 2002, d’approuver le transfert de parts

sociales représentatives du capital de la société. Ce transfert donne lieu à une modification de l’actionnariat qui est dé-
sormais composé comme suit:

Associés de FL SELENIA, S.à r.l. /

Parts sociales

Parts sociales

Parts sociales

Siège social / adresse professionnelle /

ordinaires A

ordinaires B

préférentielles

Date de naissance / Immatriculation / Lieu de naissance / Pays
DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 1 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637206, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.247

-

1.101.845

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 2 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637180, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.277

-

127.020

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 3 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637161, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

386.280

-

2.202.482

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 4 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637144, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.037

-

479.158

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 5 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637113, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24.524

-

139.830

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 6 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637093, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54.609

-

311.365

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 7 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637417, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37.453

-

213.550

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 8 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637412, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.741

-

38.438

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 9 LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637401, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.378

-

144.700

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 10 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637395, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.903

-

176.199

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 11 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637389, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.090

-

297.003

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 12 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637384, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.709

-

294.831

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 13 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637358, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.238

-

297.848

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 14 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637345, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.746

-

277.935

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 15 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637337, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.682

-

277.573

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES 16 LIMITED,

Thames Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637321, Grande-
Bretagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.350

-

36.205

DOUGHTY HANSON &amp; CO III NOMINEES A LIMITED, Tha-

mes Place, 44 Pall Mall, London SW1Y 5JG, 3637304, Grande-Bre-
tagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

773

-

4.405

OFFICERS NOMINEES Ltd, Thames Place, 44 Pall Mall, London

SW1Y 5JG, 3047123, Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.963

-

79.613

22751

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00740. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016580.3/581/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2003.

CRUSHING ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 73.838. 

—

* Il résulte de deux lettres adressées aux actionnaires de la société CRUSHING ENGINEERING S.A. le 18 décembre

2002 que M. Claudio Paltenghi et Madame Gabriella Guaita ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs.

* De plus, il est communiqué que l’administrateur Helios Jermini est décédé en date du 5 mars 2002.
* Le siège de la société CRUSHING ENGINEERING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois sise au 3A, rue

Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le Tribunal d’Arrondisse-
ment de et à Luxembourg sous le numéro B 73.838, a été dénoncé avec effet au 31 mars 2003 par son agent domicilia-
taire.

* La convention de domiciliation conclue le 13 décembre 2000 entre PADDOCK S.A. et CRUSHING ENGINEERING

S.A. a été résiliée avec effet au 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03680. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016293.3/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

M. Aldino Bellazzini, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n

°

 3, Sale-

rano Canavese (TO) - Italy, 10.08.1948, I-Fivizzano (MS)  . . . . . . 

31.000

Mme Daniela Maria Lucia Savio, 181, Via Nizza, Turin - Italy,

8.10.1950, I-Torino (TO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500

700

M. Renato Burza, 7, Vicolo Quaro, Montalto Dora, Turin - Italy,

23.2.1946, I-Pedivigliano (CS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.800

Mme Enrica Chiantelassa, 10, Via Aosta, Cansi Canavese, Turin

- Italy, 19.6.1951, I-Torino (TO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.000

M. Alfio Bonciolini, 16, Via Cueno, Turin - Italy, 15.2.1953, I-

Buggiano (PT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.400

M. Jeff Hoch, 1320 Westmoor Trail - Winnetka, Illinois 60521

- USA, 24.3.1955, USA-Evanston (IL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.960

M. Richard Biagi, 423, West Fourth Street, Hinsdale Illinois

60521 - USA, 25.11.1943, USA-Chicago (IL). . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Maurizio Campolucci, Via Aosta 21/A, 10016 Montaldo

Dora - Italy, 12.8.1947, I-Mondavio (PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Silvano Carotenuto, Theodor Heusse 51, 74223 Flein, Heil-

bronn - Germany, 12.11.1953, I-Portici (NA) . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Luis Jose Coloma Romaguera, Calle Muntaner 499 3

°

 2a,

0822 Barcelona - Spain, 19.3.1952, SP-Barcelone . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Livio Guida, UI Geltrudy 7 - M 11, Krakow, Poland, 8.2.1959,

I-Napoli (NA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Mario Lamola, Rua Alves do Vale, 11 - apt 301, Bairro

Luxemburgo, 33380 Belo Horizonte MG, Brazil, 30.4.1947, I-Late-
rza (TA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

665

M. Giovanni Mezzo, Via Tetti Olli, 10045 Piossasco - Italy,

14.8.1948, I-Torino (TO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Giuseppe Natoli, Corso Svizzera, 10143 Torino - Italy,

12.12.1945, I-S. Agata Militello (ME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

330

M. Bradley Nevin, 4142 South Regal Manor Court, Newberlin,

Wisconsin 53151 - USA, 8.1.1959, USA-Ottawa (IL) . . . . . . . . . . 

330

M. Mario Passerone, 23 Holmes Court Carlisle Avenue, AL 35

LR St Albans, Herts, England, 18.11.1946, I-Taranto (TA) . . . . . . 

330

M. William Wermuth, 504 Scarborough Drive 500 Greer,

South Carolina, 29650 USA, 17.1.1948, USA-Jersey City (NJ) . . . 

500

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.140.500

52.995

6.500.000

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

Pour publication et réquisition
PADDOCK S.A.
Signature

22752

SCOUT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 78.656. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 6

mars 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 mars 2003, vol. 875, fol. 46, case 2, que la société anonyme holding
SCOUT HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 78.656, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné, en date du 13 octobre 2000, publié au Mémorial C numéro 344 du 11 mai 2001, au capital social
de deux millions deux cent quatre-vingt-quatre mille couronnes islandaises (ISK 2.284.000,-) représenté par vingt-deux
mille huit cent quarante (22.840) actions d’une valeur nominale de cent couronnes islandaises (ISK 100,-) chacune, a été
dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions
de la société anonyme SCOUT HOLDING S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015950.3/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

COFIMETAL S.A. (COMPAGNIE FINANCIERE DE METALLURGIE), Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.801. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le 22 mai 2002 à 16.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance lors de cette assemblée. 
- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Messieurs Jean Quintus et

Koen Lozie et de COSAFIN S.A., ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de V.O. CONSULTING S.A.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l’assemblée ap-

prouvant les comptes au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03922. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016325.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

COFIMETAL S.A. (COMPAGNIE FINANCIERE DE METALLURGIE), Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.801. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2003, réf. LSO-AD03929, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 avril 2003.

(016319.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

Belvaux, le 10 avril 2003.

J.-J. Wagner.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Ouranos S.A.

Luxembourg Future Lane S.A.

Villa Regina International S.A.

Kateco S.A.

Capricorn Holding S.A.

Naterre TE, Nanterre TX et Nanterre G, S.e.n.c.

Chester opportunity 1, S.à r.l.

Ecupar Conseil

Gartmore Sicav

Namarc S.A.

F &amp; P S.C.I.

F &amp; P S.C.I.

Financial Industrial Services S.A.

Kyle-Stone Holdings S.A.

Tierra Del Fuego, S.à r.l.

Missog Holding S.A.

Moyens et Capitaux Européens S.A.

Optimal Holding S.A.

Optimal Holding S.A.

Kyle-Stone Holdings S.A.

Wohnbau Kaiser S.A.

HSBC Asset Management Sicav

Sopercap Holding S.A.

REIT Immobilien S.A.

Colle Développement S.A.

Colle Développement S.A.

Monopoly S.A.

Met Life Holdings Luxembourg

Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A.

Keham S.A. Holding

Keham S.A. Holding

Keham S.A. Holding

Keham S.A. Holding

Keham S.A. Holding

Keham S.A. Holding

Keham S.A. Holding

Lippert Transports Internationaux, S.à r.l.

Lippert Transports Internationaux, S.à r.l.

Agence Europe S.A.

Gambale Roofing Technology S.A.

Ilos S.A.

Ilos S.A.

C &amp; L Investments S.A.

La Première Investment S.A.

MKI-Ventures Holding S.A.

Fari S.A.

CeDerLux-Services, S.à r.l.

Get Creative Marketing S.A.

Get Creative Marketing S.A.

Sodi S.A.

Reale S.A.

Citore S.A.

GIA Global Investment Activity S.A.

GIA Global Investment Activity S.A.

Cross Atlantic Associates Holding S.A.

BT Longmont (Luxembourg) I, S.à r.l.

Missog Holding S.A.

BT Longmont (Luxembourg) II, S.à r.l.

V-Pile Technology Holding (Luxembourg) S.A.

Kensington S.A.

Palandis Investment S.A.

Media International S.A.

Marnatmaj Holding S.A.

Gizmo Holding S.A.

DHB Investissement, S.à r.l.

Elis Luxembourg S.A.

NR Participation S.A.

Azzurri Internazionale S.A.

Imprimerie de l’Europe S.A.

Wordfin S.A.

Garage Martin Losch, S.à r.l.

Casochri Holding S.A.

Financière Immobilière de Développement Européen S.A.

Garage M. Losch, S.e.c.s.

Garage M. Losch, S.e.c.s.

Lily Investments S.A.

Manakin Holding S.A.

Stema Investments Holding S.A.

Helianthe Holding S.A.

Amadine Holding S.A.

Cotinga Holding S.A.

Astrild Holding S.A.

Owar S.A.

Wanchaï Europe S.A.

Wanchaï Europe S.A.

Providentielle Holding S.A.

Financière d’Acquisitions S.A.

D.M.E., S.à r.l.,

Fun International Holding S.A.

I.D.S. Distribution Service, S.à r.l.

Ediprint, S.à r.l.

Signal Lux Investment S.A.

JB Investment Company S.A.

ATR Special Engineering S.A.

FL Selenia, S.à r.l.

Crushing Engineering S.A.

Scout Holding S.A.

COFIMETAL S.A., Compagnie Financière de Métallurgie

COFIMETAL S.A., Compagnie Financière de Métallurgie