22081

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 461

29 avril 2003

S O M M A I R E

AB Real Estate Investment, S.à r.l., Luxembourg. .

22086

Exor Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22120

Actum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22124

Exor Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22121

Advance Capital Advisory S.A., Luxembourg . . . . .

22083

Fenor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22120

Agemar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22114

Finlux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22125

Alternative Strategy, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

22125

Fixed Income Transworld Fund, Sicav, Steinsel  . . 

22109

Anbeca Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

22104

Fongesco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22121

ATLI Advanced Technology Luxemburg Invest- 

Fontenay S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22106

ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22110

GESILUX - Gestion d’Investissement Luxem-

Atlantique Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

22111

bourgeois Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22082

AXA World Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

22086

Glanbia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22082

B.F.B.,  Bois et Forêts du Brabant S.A.,  Luxem- 

Herma Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22122

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22105

Holdina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22127

Bemalux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22105

Holdor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22107

Bietafol S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22113

I.V.V. Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

22111

Bipielle Investment Fund Sicav, Luxembourg . . . . .

22122

Imann S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22128

Brahma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22112

International Planning Institute Holding S.A., Lu- 

Brufin S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22127

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22108

Bruma Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22109

Juba Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

22117

C.I.R.W. S.A., Compagnie d’Investissement de la 

K-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22107

Région Wallone, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

22118

Klöckner  Pentaplast  Participations,  S.à r.l.,  Lu- 

Cashjewellery International S.A., Luxembourg  . . .

22123

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22092

Cazenove International Fund (Luxembourg), Sicav, 

Lineapiù International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

22114

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22107

Lishold Finance (Luxembourg) S.A.H.,  Luxem- 

Celtica Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

22126

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22119

Century Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

22111

Locaboat  Management  Services  S.A.,  Luxem- 

Charisma Sicav, Luxemburg-Strassen . . . . . . . . . . .

22114

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22128

Chasselas Investissements S.A., Luxembourg. . . . .

22112

Lombard Odier Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . 

22115

Chinto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22091

Mandoline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

22091

Citore S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22103

Marifin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22082

Cofinex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22108

Mediafinanz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

22109

Cometec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22108

Merami Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

22104

Compagnie Financière de l’Ernz Blanche S.A., Lu- 

Merrill Lynch International Investments Fund, 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22106

Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22105

Covam Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

22124

Millenium Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

22110

Credim Benelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

22118

Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof  . . 

22103

Cromofin S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22102

Naga Investment S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22126

Crystal Falls S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22083

Navlink S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22104

Dixifin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22117

Nectar Holding S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . 

22126

Easy Hole Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22106

Optigest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

22103

Eurosyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22103

Panlip Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

22128

22082

GESILUX - GESTION D’INVESTISSEMENT LUXEMBOURGEOIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 44.579. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1

er

 avril 2003 a décidé de réduire le nombre d’administrateurs

à quatre, suite au décès de Monsieur Antonio Simeone intervenu à I-Brescia en date du 13 octobre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AC01046. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015706.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

MARIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 62.916. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> qui s’est tenue le 21 février 2003

L’assemblée a renouvelé pour une période de six ans, prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra

en 2009, le mandat des administrateurs:

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à 208, rue des Romains L-8041 Bertrange, Luxembourg.
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à 208, rue des Romains L-8041 Bertrange, Luxembourg.
- IMMOLYS S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg.
et du commissaire aux comptes:
- SAFILUX S.A., société anonyme ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00825. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015724.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

GLANBIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.733. 

—

Le bilan au 30 novembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02247, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015806.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Parker Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22121

Stonehenge Participations S.A.H., Luxembourg . .

22119

Pleimount Participations Holding S.A.,  Luxem- 

Storebrand Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . .

22103

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22124

Sudring Holding S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . .

22115

Prom-Info Europe S.A., Oberanven  . . . . . . . . . . . . 

22091

SV/BPAA International Quantitative Index Funds 

Reas S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22119

Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22117

Renoir Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22106

Switex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22127

(The) Sailor’s Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . 

22110

Tamberinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

22119

Salas International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

22116

Thunder Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

22109

San Marino Investment International,  Sicav,  Lu- 

Transfinancière Européenne S.A., Luxembourg  . .

22113

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22118

Trevise Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

22123

Sat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

22125

United Trust Services Luxembourg S.A., Luxem- 

Silpat S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22112

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22113

Sodi S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22127

Valorinvest Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

22116

South  Europe  Real  Estate  Investments  Holding 

Winning Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

22122

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22091

Zamial Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

22108

Sports Group Development S.A., Luxembourg. . . 

22116

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Signature.

22083

ADVANCE CAPITAL ADVISORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 64.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02644, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 avril 2003.

(015114.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

CRYSTAL FALLS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 92.454.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-quatre mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A. (R. C. Luxembourg, section B numéro

18.433), une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 40, boulevard Jo-
seph II, L-1840 Luxembourg,

ici représentée par:
Monsieur Jacques dit Sam Reckinger, Maître en Droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg,

agissant en sa qualité de directeur de la prédite société, avec pouvoir de l’engager valablement par sa signature indi-

viduelle.

2.- Monsieur Marco Neuen, Fondé de Pouvoirs Principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme, dénommée: CRYSTAL FALLS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut enfin acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à quatre cent cinquante mille deux cent cinquante-deux euros (450.252,-

EUR), représenté par douze mille cinq cent sept (12.507) actions ordinaires sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

F. Waltzing / P. Visconti
<i>Mandataire Commercial / Sous-Directeur

22084

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier jeudi du mois de juin de chaque année à 11.30 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

22085

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération 

Les douze mille cinq cent sept (12.507) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de quatre cent cinquante mille deux cent cinquante-deux euros (450.252,- EUR) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ six mille deux cent vingt

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Jacques dit Sam Reckinger, Maître en Droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg;

2.- Monsieur Marco Neuen, Fondé de Pouvoirs Principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg;

3.- Monsieur René Schlim, Fondé de Pouvoirs Principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. (R. C. Luxembourg, section B numéro 34.978), une société anonyme,

établie et ayant son siège social au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Conformément aux dispositions de l’article onze (11) des présents statuts et de l’article soixante (60) de la loi con-

cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à délé-
guer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Reckinger, M. Neuen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2003, vol. 875, fol. 69, case 6. – Reçu 4.502,52 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012963.3/239/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

 1.- La société COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A., prédésignée, douze mille

cinq cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.506

2.- Monsieur Marco Neuen, préqualifé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: douze mille cinq cent sept actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.507

Belvaux, le 1

er

 avril 2003.

J.-J. Wagner.

22086

AXA WORLD FUNDS, Société à d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg  B 63.116. 

—

<i>Modification au sein du Conseil d’Administration

- Monsieur Bernd Walleczek est à omettre du conseil d’administration. Celui-ci a démissionné de son poste d’admi-

nistrateur le 9 septembre 2002.

- Madame Sonia Schilling-Dauvergne est à omettre du conseil d’administration. Celle-ci a démissionné de son poste

d’administrateur le 12 mars 2003.

- Monsieur François Klitting est à omettre du conseil d’administration. Celui-ci a démissionné de son poste d’admi-

nistrateur le 12 mars 2003.

- Monsieur Pol Pierret est à omettre du conseil d’administration. Celui-ci a démissionné de son poste d’administra-

teur le 12 mars 2003.

- Nomination le 25 mars 2003 de Madame Catherine Adibi et de Messieurs Georg Redlbacher, Jean-Benoît Naudin

et Christian Rabeau comme administrateurs.

- Nomination le 25 mars 2003 de Monsieur David Fourgoux comme délégué à la gestion journalière.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03073. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(016041.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2003.

AB REAL ESTATE INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 92.700. 

—

STATUTES

 In the year two thousand three, on March twenty-first. 
 Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxem-

bourg). 

There appeared: 

 The company AB EUROPROPERTY FUND L.P., a company incorporated and existing under the laws of United King-

dom, having its registered office at 55, Grosvenor Street, W1 K3HY, Londres, United Kingdom, registered with the
trade and companies’ register of London, United Kingdom, under the number LP8599, 

 duly represented by Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy. 
 The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. 

 Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of

incorporation of a limited liability company governed by the relevant Luxembourg laws and the present articles: 

Title I: Form - Object - Name - Registered office - Duration 

 Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of AB REAL ESTATE INVEST-

MENT, S.à r.l. (hereinafter the «Company»).

At any moment, the sole member may join with one or more joint members and, in the same way, the following

members may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the Company. 

 Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio. 

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company. 

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose. 

 Art. 3. The Company has its registered office in the City of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg. 

 Art. 4. The Company is incorporated for an undetermined period. 

Title II: Capital - Shares 

 Art. 5. The Company’s capital is fixed at eighteen thousand euros (EUR 18,000.-) represented by seven hundred

and twenty (720) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each. 

<i>Pour AXA WORLD FUNDS, SICAV
L. Kreicher
<i>Fonds Corporate Services Manager

22087

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of

shares in existence. 

 Art. 6. The shares held by the sole member are freely transferable to non-members. 
In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors. 

Title III: Management

 Art. 7. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. 
The manager(s) is (are) appointed by the sole member or by the general meeting of members which sets the term of

their office. 

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be mem-

bers. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of
managers. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause
légitime»). 

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument. 

 Art. 8. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers. 

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Com-

pany in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers
may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting. 

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will
not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers. 

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues. 
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers
can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the
board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meet-
ing. 

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

 Art. 9. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers. 

 Art. 10. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company. 

 Art. 11. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

Title IV: Decisions of the members - Collective decisions of the members

 Art. 12. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée. 

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member. 
In case of more members the decisions which exceed the powers of the manager(s) shall be taken by the members. 

Title V: Financial year - Balance sheet distributions

 Art. 13. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year. 

 Art. 14. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account. 

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and

provisions represents the net profit of the Company. 

22088

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. 
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into. 

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve. 

Title VI: Dissolution 

 Art. 15. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member. 

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts. 

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold. 

Title VII: General provisions

 Art. 16. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the sole member or the members,

as the case may be, refer to the existing laws. 

<i>Subscription and Payment

All the shares have been subscribed by AB EUROPROPERTY FUND L.P, as aforementioned. 
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of eighteen thousand euros (EUR 18,000.-) is at the

free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2003. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand three hundred euros
(EUR 1,300.-). 

<i>Resolutions 

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions: 

1) Is appointed as sole manager of the Company, for an indefinite period of time: 
- Mr Alain Peigneux, general manager, born on February 27th, 1968 in Houy, Belgium, and residing at 8-10, rue Math-

ias Hardt, L-1717 Luxembourg. 

2) The Company shall have its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg. 

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation dead is worded in English, followed by a French version, on request of the same ap-
pearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail. 

The document having been read and translated into the language of the Appearer’s proxyholder, he signed together

with us, the Notary, the present original deed. 

Traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le vingt et un mars. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). 

A comparu: 

 La société AB EUROPROPERTY FUND L.P., une société constituée et existant sous les lois du Royaume Uni, ayant

son siège social à 55, Grosvenor Street, W1K3HY, Londres Royaume-Uni, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés de Londres, Royaume-Uni, sous le numéro LP8599, 

 ici représentée par Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé. 

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps. 

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

: Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée 

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de AB REAL ES-

TATE INVESTMENT, S.à r.l. (ci-après la «Société»). 

A tout moment, l’associé unique peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société. 

22089

 Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. 

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet. 

 Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg. 

 Art. 4. La durée de la Société est indéterminée. 

Titre II: Capital - Parts sociales 

 Art. 5. Le capital social est fixé à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) représenté par sept cent vingt (720) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

 Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes. 

 Art. 6. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles à des tiers. 
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants. 

Titre III: Gérance

 Art. 7. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. 
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés laquelle fixera la du-

rée de leur mandat 

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la So-

ciété sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gé-
rants sont librement et à tout moment révocables, sans qu’il soit nécessaire qu’une cause légitime existe. 

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing pri-

vé.

 Art. 8. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être gérant et qui sera en charge de la tenue
des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. 

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet 

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions. 

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. 

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses col-
lègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est
présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés à cette réunion. 

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue. 

 Art. 9. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants. 

22090

 Art. 10. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société. 

Titre IV: Décisions de l’Associé unique - Décisions collectives d’Associés

 Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée. 

 Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique. 
 En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée générale des associés. 

Titre V: Année sociale - Bilan - Répartitions

 Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année. 

 Art. 13. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes. 

 Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale. 

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n’im-
porte quelle raison, ce fonds a été entamé. 

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée

par les lois afférentes pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou
être versé à un fonds de réserve extraordinaire. 

Titre VI: Dissolution 

 Art. 14. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé. 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires. 

Titre VII: Dispositions générales 

 Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales. 

<i>Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été toutes souscrites par AB EUROPROPERTY FUND L.P, susmentionnée. 
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de dix-huit mille euros

(EUR 18.000,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément. 

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003. 

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-). 

<i>Résolutions 

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes: 
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée: 
Monsieur Alain Peigneux, directeur général, né le 27 février 1968 à Houy, Belgique, et demeurant à 8-10, rue Mathias

Hardt L-1717 Luxembourg. 

2) Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt L-1717 Luxembourg. 

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, la pré-

sente minute.

Signé: A. Bellardi Ricci, F. Kesseler.

22091

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2003, vol. 886, fol. 72, case 6. – Reçu 180 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(015540.3/219/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

PROM-INFO EUROPE, Société Anonyme.

Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.

R. C. Luxembourg B 60.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02195, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015571.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

CHINTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 78.846. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02894, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015572.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

MANDOLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.703. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02895, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

SOUTH EUROPE REAL ESTATE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.439. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 1

er 

avril 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans. Décharge pleine et entière leur a été accordée. Leurs mandats
prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les trois domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est FIDIREVISA S.A., avec siège social à Via Pioda 14, 6901 Lugano, Suisse.
En outre, Monsieur Marc Koeune a été nommé aux fonctions d’administrateur de la société portant ainsi le nombre

des administrateurs à quatre. Son mandat prendra fin avec celui des administrateurs en place à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01057. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015705.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 9 avril 2003.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

22092

KLÖCKNER PENTAPLAST PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 92.751. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fifth day of the month of February.
Before us Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following parties:

1) Charles J. DeLanoy, Vice President of Finance CFO KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klock-

ner Road, Gordonsville, VA 22942

2) Thomas A. Eagleson, Controller KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordon-

sville, VA 22942

3) Klaus M. Gerwe, Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF CANADA, INC., Oshawa Executive Centre, Suite

604, King Street West at Stevenson Road, Oshawa, Ontario, Canada L1J 2K5

4) James S. Henley, IT Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordonsville,

VA 22942

5) Dean M. Inman, Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordons-

ville, VA 22942

6) Jacob D. Joseph, Manufacturing Engineer KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road,

Gordonsville, VA 22942

7) Darrell McClain, Manager, Engineering &amp; Maintenance KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC, 3585

Klockner Road, Gordonsville, VA 22942

8) Robert E. Nolan, National Sales Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road,

Gordonsville, VA 22942

9) Hector Pace, Commercial Director KLÖCKNER PENTAPLAST DE ARGENTINA, Joaquin V. Gonzalez 1312 (C

1407 CZZ) Buenos Aires, Republica Argentina

10) Patsy Page, Logistics Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordons-

ville, VA 22942

11) Louie Pritchett, Plant Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., Rural Retreat, VA 24368 
12) Rolf G. Riesterer, Plant Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gor-

donsville, VA 22942

13) Michael P. Ryan, Marketing Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gor-

donsville, VA 22942

14) Eric Sigler, Treasurer KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordonsville, VA

22942

15) Michael F. Tubridy, Executive Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner

Road, Gordonsville, VA 22942

16) David M. Veasey, Operations Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., P.O. Box 500, Gordon-

sville, VA 22942

17) PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., R. C. Luxembourg 84.251, 398, route d’Esch Luxembourg
Each of the above represented by way of proxy given under private seal by M

e

 Toinon Hoss, maître en droit, residing

in Luxembourg. 

The proxies given, initialled ne varietur by the representatives of the appearing parties and by the undersigned notary,

shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Association of a société à responsabilité limitée which they form among themselves: 

Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», (limited liability company) governed by these

present Articles of Association and by applicable Luxembourg law, in particular the applicable provisions of the law of
10

th

 August, 1915 on commercial companies as amended.

Art. 2. The Company’s name is KLÖCKNER PENTAPLAST PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and to acquire patents and licenses, to
manage and develop any of them; to grant to enterprises in which the Company has an interest or which forms part of
the group of companies to which the Company belongs, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform
any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the law of 31

st

July, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

22093

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Board of Managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the director(s) should determine that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the man-
agement of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Capital - Shares

Art. 7. The Company’s capital is set at one hundred and forty-four thousand six hundred and twenty-five euros

(

€144,625), represented by two thousand seven hundred (2,700) Class A ordinary shares (the «Class A Ordinary

Shares») with a nominal value of twenty-five euros (

€ 25) each and three thousand and seventy-five (3,075) preference

shares (the «Class B Preference Shares») with a nominal value of twenty-five euros (

€ 25) each and ten (10) Class C

shares (the «Class C Shares») with a nominal value of twenty-five euros (

€ 25) each. The Class A Ordinary Shares, the

Class B Preference Shares and the Class C Shares are together referred to as the «Shares» or individually a «Share».

Art. 8. Each Share confers identical rights, except as specifically set out herein.

Art. 9. Shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless such transfer has been approved by (i) a favour-

able vote of the shareholders of each class, representing three-quarters of shares issued within such class (it being un-
derstood that the transferring shareholder shall participate in the vote of the class to which he belongs), (ii) a favourable
vote of the shareholders holding at least three-quarters of the total corporate capital of the Company and (iii), in the
case where an agreement has been entered into among all of the holders of the Shares of the Company and which has
been accepted by or notified to the Company, the transferee agrees to be bound by the terms of and become a party
to any such agreement in the manner decided upon by the Board of Managers of the Company.

For any transfer by way of death no consent shall be required by the remaining shareholders if the Shares of the de-

ceased holder are transferred to its spouse or children. 

In the event of a transfer, inter vivos, to the spouse of a holder of Shares, and thereafter the family relationship to

the spouse ceases, the Shares have to be transferred back to the transferring holder (unless he shall be deceased) at the
same price at which the Shares were transferred to the spouse in the first place.

The Shares are indivisible with regard to the Company, which shall admit only one owner for each Share.

Art. 10. Any shareholder who is also an employee of the Company or of any entity in which the Company or

KLÖCKNER PENTAPLAST S.A. holds directly or indirectly the majority of all outstanding voting shares (each an «En-
tity») and who shall cease to be employed by the relevant Entity, for any reason (including, but not limited to, death,
temporary or permanent disability, retirement at age 63 or more under the relevant Entity’s normal retirement policies,
resignation or termination (the «Termination»), with or without cause), such shareholder (the «terminated sharehold-
er») (or such shareholder’s heirs) shall promptly notify the Company of such termination (except in the case of termi-
nation by the relevant Entity with or without cause).

The shareholders and the Company agree to abide by and be bound by the provisions of any agreement providing

for the right and/or option of the Company or any designee of the Company to purchase up to all of the Shares of the
terminated shareholder upon termination provided any such agreement has been agreed upon by all the shareholders
and to which the Company is a party. 

Management

Art. 11. The Company is managed by a Board of Managers five (5) members, which are appointed by the sharehold-

ers at a simple majority vote of each class of shares, provided that a majority of the members of the Board of Managers
shall be elected from a list of candidates provided by the Class C shareholders (such members to be sometimes referred
to as the «Class C board members»). The members of the Board of Managers need not be shareholders. The members
of the Board of Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders of each
class representing more than half of the shares of that class in issue.

The Company and the shareholders shall abide by and be bound by the provisions of any agreement providing for the

composition of the Board of Managers in particular any provisions ensuring representation of certain persons on such
Board provided that such agreement shall have been signed by all the shareholders and to which the Company is a party
(or which has been accepted by the Company) it being understood that the applicable Luxembourg Law rules for ap-
pointment of members to the Board of Managers shall apply.

In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with. 

The Company shall be validly bound by the joint signature of two members of the Board of Managers, one of which

needs to be a Class C board member.

22094

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the Board of Managers.

Without prejudice to the requirement of law (if any) or the present Articles to approve any of the following decision

by a meeting of shareholders or class meetings of shareholders, the following matters shall require a prior decision of
the Board of Managers approved at simple majority of the members of Board of Managers present at the meeting subject
to the approval of the Class C board members present or represented: 

1. Amendments to these Articles of Association.
2. Dissolution or winding-up of the Company.
3. Issues of Shares, options, warrants or other securities (whether or not pre-emptive rights are excluded).
4. Filing for bankruptcy or extension of payments or judicial liquidation or a similar status in a foreign jurisdiction.
5. Adoption of the annual budget.
6. Approving any investments or other expenditure not separately provided for in the annual budget and in excess

of EUR 1,000,000.

7. Changes in the nature of the Company’s business.
8. Acquiring or disposing of companies or business, and the commencement of new business activities as well as for-

mation of partnerships and joint ventures, except if allowed for in the annual budget.

9. Lending monies in excess of EUR 500,000 except the extension of credit to customers in the ordinary course of

business as well as factoring transactions.

10. Borrowing monies or entering into any other financing arrangements, involving in excess of EUR 2,000,000 other

than drawing under previously approved credit arrangements.

11. Appointment or dismissal of auditors.
12. Adopting or changing the accounting principles used in the preparation of the Company’s accounts.
13. Entering into any unusual agreement or arrangement with a shareholder, a director of any Group company (or a

person related to such persons).

14. The appointment or removal of, or any changes to any employment, management or consultancy agreement with

any member of the Board of Managers of the Company, as well as the stipulation of any employment agreement between
any member of the Group and any employee, manager or advisor providing for an annual gross base salary in excess of
EUR 100,000.

15. Any violation or amendment to or any waiver, compromise or release under or in connection with or the entering

into any agreement inconsistent with any agreement which may be entered into by all shareholders and notified to, or
accepted by, the Company.

16. All matters requiring consent by banks or other financial institutions under any finance documents entered into

by members of the Group in connection with the Acquisition.

Where pursuant to applicable Luxembourg laws or the present Articles any of the above decisions requires a decision

by the meeting of shareholders or class meetings of shareholders, such decision shall be adopted pursuant to the rules
applicable for amendment of these Articles of Association and set out in article fifteen hereafter.

The Board of Managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The Board of

Managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of represen-
tation and any other relevant conditions of his agency.

The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the Managers present or represented

subject to the approval of the Class C board members present or represented (except if otherwise provided herein).

The powers and remunerations of any Managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first Managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. No Manager does contract in the exercise of his function any personal obligation concerning the commit-

ments regularly taken by him in the name of the Company; as an agent he is only responsible for the execution of his
mandate.

Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the Board of Managers.
The Board of Managers can deliberate or act validly only (i) if at least a majority of the Managers is present or rep-

resented at such meeting and (ii) if at least a majority of the Class C board members are present or represented at such
meeting.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram

or telex another Manager as his proxy. A Manager may represent more than one of his colleagues.

Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at the

Board of Managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Meetings of managers may also be held by way
of conference call or video conference only which shall be equivalent to meetings held physically. 

Shareholders’ decisions

Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by general shareholders’ meetings and class meetings. Any meeting of

shareholders shall be validly convened by a prior notice sent to all shareholders (or in a case of a class meeting to all
shareholders of that class) at least 8 calendar days in advance of the meeting.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the number of shareholders is less than twenty-five.

22095

In such case, the management can decide that each shareholder (or in case of a decision by a class meeting each share-

holder of that class) shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, expressly drawn up by writ-
ing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier. 

Art. 15. Resolutions taken in a shareholders’ meeting or by written circular resolution are validly adopted when

approved by a majority affirmative vote of shareholders of each class representing more than half of the shares in issue
in that class except as set out in these Articles. 

Notwithstanding the foregoing, decisions concerning an amendment of the Articles of Association including but not

limited to the increase or reduction of share capital must be approved (i) by a favourable vote of the shareholders of
each class representing at least three-quarters of the shares in issue within each class and (ii) by a favourable vote of the
majority of shareholders holding shares representing at least three quarters (3/4) of the corporate capital of the Com-
pany.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to time

determine.

A sole shareholder exercises alone the powers granted to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of 10

th

 August, 1915 relating to sociétés à responsabilité limitée. As a consequence thereof, all decisions

which exceed the powers of the Board of Managers are taken by that sole shareholder.

Shareholders shall have such rights for information as granted by law and as further may be granted by agreement

among all shareholders and accepted by the Company. If any such agreement among shareholders shall have been ac-
cepted by the Company the Board of Managers shall have to abide by and grant the shareholders such control audit or
verification rights as set out in the relevant agreement. 

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on October 1

st

 of each year and closes on September 30

th

 Of the next

year.

The supervision of the Company shall be entrusted to an statutory auditor as and when the number of shareholders

in a company exceeds 25. The statutory auditor shall be elected on a yearly basis.

Art. 17. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account and the report of the auditor, if any.

Art. 18.The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has de-
creased.

The balance is at the disposal of the shareholders. The excess is distributed among the shareholders. However, the

shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the
reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

 Art. 19. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

Upon closure of the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company will be attributed to the share-

holders in the following manner: 

(a) First, pro rata among all shareholders holding Class A Ordinary Shares until they have received an amount equal

to 10% of the nominal value of their Class A Ordinary Shares and pro rata among all shareholders holding Class B Pref-
erence Shares or Class C Shares, as the case may be, until they have received an amount equal to 10% of the respective
subscription price of their Class B Preference Shares or as the case may be Class C Shares, which is set out in the con-
tractual subscription agreement or form with the Company and they have paid for their Preference Shares. 

(b) Second, the holders of Class B Preference Shares and the holders of the Class C Shares shall be entitled to receive

out of the surplus an amount equal to 5% interest p.a. on their respective subscription price they have paid for such
Class B Preference Shares or such Class C Shares, as the case may be, such interest rate to be compounded annually
from the date of subscription and rolled over to the next year. Interest falling due within full year terms shall be pro-
rated using 365 days for a full year term; 

(c) Third, the holders of Class B Preference Shares and the holders of Class C Shares shall be entitled to receive an

amount equal to their respective subscription price they have paid for such Class B Preference Shares or Class C minus
10% thereof; 

(d) Fourth, the holders of Class A Ordinary Shares shall be entitled to receive an amount equal to the nominal value

of their Class A Ordinary Shares minus 10% thereof. 

Any further surplus shall be distributed among all holders of Class A Ordinary Shares pro rata according to their total

shareholding in the Class A Ordinary Shares of the Company. 

In the case of a simple shareholder, that sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its

liquidation, assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 20. The laws here above mentioned in article one shall apply in so far as these Articles of Association do not

provide for the contrary. 

22096

<i>Transitional measures

The Company’s first financial year shall begin on the date of incorporation and end on 30

th

 September 2003 and the

Company’s first annual general meeting shall be held in 2004. 

<i>Subscription 

The capital of the Company has been subscribed as follows:  

Each of the above subscribers 1 to 17 represented pursuant to proxies by Me Toinon Hoss, prenamed, subscribes

to the shares indicated opposite their respective name through the contribution in cash of a total amount of three hun-
dred and seventy-five thousand two hundred and fifty euros (

€ 375,250). 

Against the issue of two thousand seven hundred (2,700) Class A Ordinary Shares, three thousand and seventy-five

(3,075) Class B Preference Shares and ten (10) Class C Shares to the subscribers set out above, the Company has been
contributed a total amount of three hundred and seventy-five thousand two hundred and fifty euros (

€ 375,250), of

which an amount of one hundred and forty-four thousand six hundred and twenty-five euros (

€ 144,625) is allocated

to the capital account of the Company and an amount of two hundred and thirty thousand six hundred and twenty-five
euros (

€ 230,625) is allocated to the share premium account. 

Evidence of payment to the Company of such contributions in cash was given to the undersigned notary.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at six thousand euros.

<i>General meeting of shareholders 

Immediately after the incorporation of the Company, the above named persons, representing the entire capital of the

Company took the following resolutions: 

<i>First resolution

The following persons are appointed to the Board of Managers with such powers as set out in the articles of associ-

ation of the Company, for an undetermined period:

- Mr Peter Gangsted, Vorsitzender der Geschäftsführung Cinven GmbH, residing at Jaminstrasse 10, 61476 Kronberg,

Germany, Class C Manager, born in Kopenhagen, Danemark on 11.03.1959.

- Mr Oliver Frey, Geschäftsführer Cinven GmbH, residing at Landgrafenstrasse, 38, 61350 Bad Homburg, Germany,

Class C Manager, born in Stuttgart-Bad Cannstadt, Germany on 28.04.1969

- Mr Brent Wheeler, director, residing at 101, College Road, Dulwich, London, SE21 7HN United Kingdom, Class C

Manager, born in Andover - England on 24.10.1951. 

- Mr Michael Tubridy, Executive Vice President Klöckner Pentaplast of America Inc., residing in 3585 Klöckner Road,

Gordonsville, VA 22942, USA, born in Massachusetts, USA on 13.08.1958.

- Mr Charles J. DeLanoy, Vice President of Finance CFO KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA INC., residing in

3585 Klockner Road Gordonsville, VA 22942 USA, born in Michigan, USA on 26.05.1956

Name of subscriber

Class A

Class B

Ordinary Shares

Preference Shares

1. Charles J. DeLanoy, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

328

2. Thomas A. Eagleson, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

82

3. Klaus M. Gerwe, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

82

4. James S. Henley, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

82

5. Dean M. Inman, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216

246

6. Jacob D. Joseph, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

82

7. Darrell McClain, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

123

8. Robert E. Nolan, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

164

9. Hector Pace, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

82

10. Patsy Page, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

123

11. Louie Pritchett, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108

123

12. Rolf G. Riesterer, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288

328

13. Michael P. Ryan, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

164

14. Eric Sigler, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

82

15. Michael F. Tubridy, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

720

820

16. David M. Veasey, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144

164

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,700

3,075

Class A

Class B

Ordinary Shares

Preference Shares

17. PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . .

Class C Shares

10

Total Class C Shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

Total number of shares (Class A Ordinary Shares, Class B Preference Shares, Class C Shares)

5,785

22097

<i>Second resolution

The meeting resolved to appoint as statutory auditor: BDO - COMPAGNIE FIDUCIAIRE LUXEMBOURG.

<i>Third resolution

The meeting resolved to fix the registered office is at 398, route d’Esch, Luxembourg. 
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinquième jour du mois de février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Charles J. DeLanoy, Vice President of Finance CFO KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Kloc-

kner Road, Gordonsville, VA 22942

2. Thomas A. Eagleson, Controller KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordons-

ville, VA 22942

3. Klaus M. Gerwe, Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF CANADA, INC., Oshawa Executive Centre, Suite

604, King Street West at Stevenson Road, Oshawa, Ontario, Canada L1J 2K5 

4. James S. Henley, IT Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordonsville,

VA 22942

5. Dean M. Inman, Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordons-

ville, VA 22942

6. Jacob D. Joseph, Manufacturing Engineer KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road,

Gordonsville, VA 22942

7. Darrell McClain, Manager, Engineering &amp; Maintenance KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC, 3585 Kloc-

kner Road, Gordonsville, VA 22942

8. Robert E. Nolan, National Sales Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road,

Gordonsville, VA 22942

9. Hector Pace, Commercial Director KLÖCKNER PENTAPLAST DE ARGENTINA, Joaquin V. Gonzalez 1312 (C

1407 CZZ) Buenos Aires, Republica Argentina 

10. Patsy Page, Logistics Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordons-

ville, VA 22942

11. Louie Pritchett, Plant Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., Rural Retreat, VA 24368 
12. Rolf G. Riesterer, Plant Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gor-

donsville, VA 22942

13. Michael P. Ryan, Marketing Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gor-

donsville, VA 22942

14. Eric Sigler, Treasurer KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner Road, Gordonsville, VA

22942

15. Michael F. Tubridy, Executive Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., 3585 Klockner

Road, Gordonsville, VA 22942

16. David M. Veasey, Operations Manager KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA, INC., P.O. Box 500, Gordons-

ville, VA 22942

17. PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., R. C. Luxembourg 84.251, 398, route d’Esch, Luxembourg
Chacune des personnes comparantes étant représentée au moyen d’une procuration donnée sous seing privé par

Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg 

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur par les représentants des personnes comparantes et par le

notaire soussigné resteront annexées au présent document pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

Les parties comparantes agissant ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter com-

me suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elles forment entre elles:

Nom - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts ainsi que par les lois luxem-

bourgeoises applicables, notamment la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été mo-
difiée.

Art. 2. La Société prend la dénomination de KLÖCKNER PENTAPLAST PARTICIPATIONS, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelle que forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou autre; l’acquisition de tout titre et droit par
participation, apport, souscription, achat ferme ou sur option, négociation ou selon tout autre moyen; l’acquisition de

22098

brevets et licences, de leur gestion et de leur développement; de donner à des entreprises dans lesquelles la Société a
un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient, toute assistance, des prêts, des avances
ou des garanties et finalement l’exécution de toute opération qu’elle jugera utile pour l’accomplissement et le dévelop-
pement de ses objets cependant, sans bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés Holding.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, techniques et financières qui ont un lien direct ou in-

direct avec les domaines décrits ci-dessus afin de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg ville, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il peut être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur décision des associés réunis en assem-

blée générale extraordinaire statuant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune sur décision du Conseil de Gérance.
La Société peut avoir des bureaux et succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le(s) gérant(s) estimerai(en)t que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

de nature à compromettre les activités normales au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire de son siège social restera une société luxembourgeoise.
De telles mesures seront prises et notifiées à toute partie concernée par la direction de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. La Société ne prend pas fin par le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou l’insolvabilité d’un

des associés. 

Capital - Parts sociales

Art. 7. Le capital social de la Société est fixé à cent quarante quatre mille six cent vingt-cinq euros (

€ 144.625), divisé

en deux mille sept cent (2.700) parts sociales ordinaires de Classe A (les «Parts sociales ordinaires de Classe A») d’une
valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25) chacune, en trois mille soixante-quinze (3.075) parts sociales préférentielles

de Classe B (les «Parts sociales préférentielles de Classe B») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€ 25) chacune

et en dix (10) parts sociales de Classe C (les «Parts sociales de Classe C») d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (

€

25) chacune. Les Parts sociales ordinaires de Classe A, les Parts sociales préférentielles de Classe B et les Parts sociales
de Classe C sont désignées par le terme «Parts sociales» ou prises individuellement par celui de «Part sociale».

Art. 8. Chaque part confère des droits identiques sous réserve de ce qui est prévu ci-après.

Art. 9. Les Parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Les Parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés à moins qu’un tel transfert ait été approuvé

par (i) un vote favorable des associés de chaque classe, représentant les trois quart des parts sociales émises à l’intérieur
de cette classe (étant entendu que l’associé désireux de céder ses parts participe au vote de la classe à laquelle il appar-
tient), (ii) un vote favorable des associés détenant au moins les trois quart du capital social total de la Société et (iii) dans
l’hypothèse où une convention a été conclue avec tous les détenteurs de Parts Sociales de la Société et qui a été accep-
tée par ou notifiée à la Société, le cessionnaire consent à être lié par les termes de cette convention et de devenir partie
à une telle convention selon les termes décidés par le Conseil de Gérance de la Société.

La transmission des Parts sociales à cause de mort ne requiert pas l’agrément des associés restants si les Parts sociales

du de cujus sont transférées à son conjoint ou à ses enfants. Dans l’hypothèse d’une cession entre vifs au conjoint d’un
détenteur de Parts sociales et d’une cessation ultérieure des relations conjugales, les Parts sociales doivent être rétro-
cédées au détenteur initial (à moins qu’il ne soit décédé) au même prix auquel les Parts sociales avaient été initialement
cédées au conjoint.

Les Parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la Société qui ne connaîtra qu’un seul propriétaire pour chaque Part

sociale.

Art. 10. Tout associé qui est également employé par la Société ou par toute autre entité dans laquelle la Société ou

KLÖCKNER PLENTAPLAST S.A. détient directement ou indirectement la majorité des parts sociales en circulation do-
tées du droit de vote (chacune étant désignée ci-après par une «Entité»), et qui cessera d’être employé par l’Entité con-
cernée, et ce pour quelle que raison que ce soit (y compris, mais sans limitation, le décès, une incapacité temporaire ou
permanente, une mise à la retraite à l’âge de 63 ans ou plus conformément aux politiques normales de retraite de l’Entité
en cette matière, la démission ou la cessation (la «Cessation»), avec ou sans motif), un tel associé (l’«associé démission-
naire») (ou les héritiers d’un tel associé) devra immédiatement notifier à la Société une telle cessation (excepté l’hypo-
thèse d’une cessation avec ou sans motif par l’Entité elle-même).

Les associés et la Société sont d’accord de se conformer à et d’être liés par les dispositions de toute convention

prévoyant un droit et/ou une option de la Société ou de tout autre bénéficiaire de la Société lui permettant de racheter
toutes les Parts Sociales de l’associé démissionnaire dès la cessation de son contrat à la condition qu’une telle convention
ait été consentie par tous les associés et que la Société soit partie à cette convention.

Direction

Art. 11. La Société est administrée par un Conseil de Gérance composé de cinq (5) membres nommés par les as-

sociés à la majorité simple des voix de chaque classe de parts sociales sous réserve que la majorité des membres du
Conseil de Gérance ait été élue à partir d’une liste de candidats fournie par les associés de la Classe C (de tels membres
étant désignés par les termes «membres du conseil de la Classe C»). Les Membres du Conseil de Gérance n’ont pas
besoin d’être des actionnaires. Les Membres du Conseil de Gérance peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

22099

sans motif, sur décision des associés de chaque classe représentant plus de la moitié des Parts sociales de chaque classe
émise.

La Société et les Associés se conforment et sont liés aux dispositions de toute convention organisant la composition

du Conseil de Gérance, et particulièrement celles assurant la représentation de certaines personnes à un tel Conseil à
la condition qu’une telle convention ait été signée par tous les associés et à laquelle la Société est partie (ou qui a été
acceptée par la Société) étant entendu que les règles de la loi luxembourgeoise applicable à la nomination des membres
du Conseil de Gérance s’appliqueront.

A l’égard des tiers, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en

toute circonstance et pour mener à bien et approuver tous les actes et opérations compatibles avec ses objets sous
réserve du respect des termes et conditions spécifiés à cet article.

La Société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du Conseil de Gérance, l’un d’entre

eux étant nécessairement un membre du conseil de la Classe C.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts à l’assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du Conseil de Gérance.

Sauf disposition légale ou statutaire contraire imposant l’approbation de l’une des décisions suivantes par une assem-

blée d’associés ou des assemblées d’une classe d’associés, les sujets suivants doivent faire l’objet d’une décision préalable
du Conseil de Gérance approuvée à la majorité simple des membres du Conseil de Gérance présents à la réunion sous
réserve de l’approbation des membres du conseil de la Classe C présents ou représentés:

1. Modifications des présents Statuts.
2. Dissolution ou liquidation de la Société.
3. Emissions de Parts Sociales, d’options, de garanties ou de tout autre titre (et ce, que des droits de préemption

soient ou non exclus).

4. Assignation en faillite ou extension de paiements ou liquidation judiciaire ou toute autre action similaire devant une

juridiction étrangère.

5. Adoption du budget annuel.
6. Approbation de tout investissement ou autre qui ne sont pas séparément prévus dans le budget annuel et qui sont

supérieurs à 1.000.000 euros.

7. Tout changement de la nature de l’activité de la Société.
8. Acquisition ou disposition de sociétés ou d’activité, ainsi que le démarrage de nouvelles activités commerciales ainsi

que, la constitution de partenariats et de «joint ventures», sauf si elles ont été autorisées dans le budget annuel.

9. Octroi de prêt en numéraire excédant 500.000 euros, à l’exception de la prorogation des crédits aux clients qui

s’inscrit dans le cadre des activités commerciales normales ainsi que les conventions d’affacturage.

10. Emprunt de sommes d’argent ou la conclusion de tout autre arrangement financier d’un montant supérieur à

2.000.000 euros, autre que l’obtention d’argent conformément à des conventions de crédit approuvées préalablement.

11. Nomination ou révocation des commissaires.
12. Adoption ou modification des principes comptables utilisés pour la préparation des comptes sociaux de la Société.
13. Conclusion de toute convention inhabituelle avec un associé ou un directeur de toute autre société du groupe

(ou une personne liée à de telles personnes).

14. Nomination ou révocation de, ou tout autre changement à un contrat de travail, de gestion ou de conseil avec

un membre du Conseil de Gérance de la Société ainsi que la stipulation de tout contrat de travail entre un membre du
groupe et tout employé, cadre ou conseiller dont le salaire annuel brut de base excède 100.000 euros.

15. Toute violation ou modification ou annulation, tout compromis ou toute exemption conformément à ou en re-

lation avec ou la conclusion de toute convention en contradiction avec tout contrat conclu par tous les associés et no-
tifié à, ou accepté par, la Société.

16. Toutes les matières exigeant le consentement de banques ou de toute autre institution financière conformément

à des documents financiers conclus par des membres du groupe en relation avec à l’Acquisition.

Dans l’hypothèse où conformément aux lois luxembourgeoises applicables ou aux présents Statuts, l’une des déci-

sions mentionnées ci-avant nécessite une décision de l’assemblée des associés ou des assemblées d’une classe d’associés,
une telle décision doit être adoptée selon les règles relatives à la modification des présents statuts telles que décrites à
l’article 15.

Le Conseil de Gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires

ad hoc. Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités et, la rémunération le cas échéant de tels mandataires,
la durée de la période du mandat ainsi que toute autre condition applicable à ce mandat.

Les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés sous réserve

de l’approbation des membres du conseil de la Classe C présents ou représentés (sauf s’il en est disposé autrement dans
les présents statuts).

Les pouvoirs et rémunérations de tout gérant nommé ultérieurement en sus ou en remplacement des gérants initiaux

seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Aucun gérant ne contracte dans l’exercice de ses fonctions une obligation personnelle pour les engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; comme mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son man-
dat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunion du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance peut délibérer ou agir valablement seulement (i) si au moins la majorité des gérants est pré-

sente ou représentée à une telle réunion et (ii) si au moins la majorité des membres du conseil de la Classe C est pré-
sente ou représentée à une telle réunion.

22100

Tout gérant pourra agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit, ou par téléfax, câble, télé-

gramme ou télex un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du Conseil de Gérance.

Dans ces conditions, les résolutions ou les décisions seront prises expressément, en étant formulées par écrit par

voie circulaire et transmises par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopieur.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes de prendre part à la réunion et de s’entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Les réunions des gérants peuvent également se tenir uniquement par conférence téléphonique ou vidéo conférence qui
seront l’équivalent de réunions tenues physiquement.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises par les assemblées générales des associés et les assemblées des classes

d’associés. Toute assemblée d’associés sera valablement convoquée par un avis préalable envoyé à tous les associés (ou
dans le cas d’une assemblée de classe, à tous les associés de cette classe) au moins huit jours calendrier avant la date de
l’assemblée.

Cependant, la tenue d’une assemblée n’est pas obligatoire aussi longtemps que le nombre des associés est inférieur

à vingt-cinq.

Dans une telle hypothèse, la direction peut décider que chaque associé (ou dans l’hypothèse d’une décision par une

assemblée de classe, chaque associé de cette classe) reçoive le texte intégral de chaque résolution ou décision qui doit
être prise, expressément rédigée par écrit, transmise par courrier ordinaire, courrier électronique ou télécopieur.

Art. 15. Les résolutions prises lors d’une assemblée des associés ou par résolution circulaire écrite ne sont valable-

ment adoptées que pour autant qu’elles sont approuvées par une majorité des votes des associés de chaque classe re-
présentant plus de la moitié des parts sociales émises de cette classe sous réserve de ce qui est mentionné dans les
présents statuts.

Nonobstant ce qui précède, les décisions relatives à la modification des statuts, y compris mais non limité à, l’aug-

mentation ou la réduction du capital social doivent être approuvées (i) par un vote favorable des associés de chaque
classe représentant au moins les trois quart des parts sociales émises dans chaque classe et (ii) par un vote favorable de
la majorité des associés détenant au moins les trois quart (3/4) du capital social de la Société.

Toutes les assemblées se tiendront à Luxembourg ou en tout autre lieu déterminé de temps en temps par le Conseil

de Gérance.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés conformément aux dispositions de la

Section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés à responsabilité limitée. Par conséquent, toutes les déci-
sions qui excèdent les pouvoirs du Conseil de Gérance sont prises par cet unique associé.

Les droits à l’information des associés sont déterminés par la loi et le cas échéant, par les conventions conclues entre

tous les associés et acceptées par la Société. Si de telles conventions entre associés ont été acceptées par la Société, le
Conseil de Gérance devra s’y conformer et accorder aux associés les droits de contrôle ou de vérification tels que sti-
pulés dans ladite convention.

Exercice social - Bilan

Art. 16. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 octobre de chaque année et se termine le 30 septembre de

l’année suivante.

La surveillance de la Société est confiée à un commissaire aux comptes dès que le nombre des associés de la Société

est supérieur à 25. Le commissaire aux comptes est élu tous les ans.

Art. 17. Chaque associé peut prendre connaissance au siège social de l’inventaire, du bilan et du compte de pertes

et profits ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.

Art. 18. Le résultat créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais, coûts, amortissements, char-

ges et provisions représente le résultat net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent des bénéfices nets de la Société sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve atteint un dixième du capital

émis mais doit se poursuivre jusqu’à ce que la réserve soit entièrement reconstituée si, à tout moment et pour quelle
que raison que ce soit, cette réserve a diminué.

Le solde est à la disposition des associés. L’excédent est distribué entre les associés. Toutefois, les associés peuvent

décider, à la majorité des voix déterminées conformément aux lois applicables, que le bénéfice, après déduction de la
réserve, soit reporté ou alloué à une réserve extraordinaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par

l’assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

Lorsque la liquidation de la Société est clôturée, les actifs restants de la Société seront attribués aux associés comme

suit:

(a) Premièrement, au prorata des associés détenteurs de Parts sociales ordinaires de Classe A jusqu’à ce qu’ils reçoi-

vent un montant égal à 10% de la valeur nominale des Parts sociales ordinaires de Classe A et au prorata des associés
détenteurs de Parts sociales préférentielles de Classe B ou de Classe C, le cas échéant, jusqu’à ce qu’ils aient reçu un
montant égal à 10% du prix de souscription respectif de leurs Parts sociales préférentielles de Classe B ou le cas échéant

22101

de Parts sociales de Classe C, tel que déterminé dans la convention de souscription avec la Société et payé par eux pour
leurs Parts sociales préférentielles.

(b) Deuxièmement, les détenteurs des Parts sociales préférentielles de Classe B et les détenteurs des Parts sociales

de Classe C seront en droit de recevoir en plus un montant correspondant à un intérêt annuel de 5% sur le prix de
souscription respectif qu’ils ont payé pour de telles Parts sociales préférentielles de Classe B ou de Classe C, le cas
échéant, un tel intérêt devant être calculé annuellement à compter de la date de souscription et capitalisé l’année sui-
vante. L’intérêt dû pour une période plus courte qu’une année doit être calculé en utilisant un prorata de 365 jours pour
une année totale.

(c) Troisièmement, les détenteurs des Parts sociales préférentielles de Classe B et les détenteurs des Parts sociales

de Classe C sont en droit de recevoir un montant égal au prix de souscription respectif qu’ils ont payé pour de telles
Parts sociales préférentielles de Classe B ou Parts sociales de Classe C diminué des 10% mentionnés ci-avant.

(d) Quatrièmement, les détenteurs des Parts sociales ordinaires de Classe A ont le droit de recevoir un montant égal

à la valeur nominale de leurs Parts sociales ordinaires de Classe A diminué des 10% mentionnés ci-avant.

Le reliquat sera distribué entre tous les détenteurs des Parts sociales ordinaires de Classe A au prorata du nombre

total de Parts sociales ordinaires détenues dans la Classe A de la Société.

Dans l’hypothèse d’un associé unique, ce dernier peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation,

en prenant en charge personnellement le paiement de tous ces actifs et passifs, connus ou inconnus de la Société.

Loi applicable 

Art. 20. Les lois mentionnées à l’article premier s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux pré-

sents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera le jour de la constitution de la Société et prendra fin le 30 septembre 2003 et la

première assemblée générale annuelle de la Société se tiendra en 2004.

<i>Souscriptions - Libération

Le capital de la Société a été souscrit de la manière suivante:   

Chacun des souscripteurs 1 à 17 mentionnés ci-dessus représentés conformément aux procurations par Maître Toi-

non Hoss, prénommée, souscrivent les parts sociales indiquées à en face de leur nom au moyen d’un apport en espèces
d’un montant total de trois cent soixante-quinze mille deux cent cinquante euros (

€ 375.250).

En contrepartie de l’émission de deux mille sept cent (2.700) Parts sociales ordinaires de Classe A, trois mille soixan-

te-quinze (3.075) Parts sociales préférentielles de Classe B et dix (10) Parts sociales de Classe C allouées aux souscrip-
teurs mentionnés ci-dessus, il a été apporté à la Société un montant total de trois cent soixante-quinze mille deux cent
cinquante euros (

€ 375.250), dont cent quarante-quatre mille six cent vingt-cinq euros (€ 144.625) est alloué au compte

du capital social de la Société et deux cent trente mille six cent vingt-cinq euros (

€ 230.625) est alloué au compte de la

prime d’émission.

Nom du souscripteur 

Ordinaires

Préférentielles

de Classe A

de Classe B

1. Charles J. DeLanoy, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

288

328

2. Thomas A. Eagleson, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72

82

3. Klaus M. Gerwe, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72

82

4. James S. Henley, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72

82

5. Dean M. Inman, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

216

246

6. Jacob D. Joseph, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72

82

7. Darrell McClain, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

108

123

8. Robert E. Nolan, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144

164

9. Hector Pace, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72

82

10. Patsy Page, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

108

123

11. Louie Pritchett, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

108

123

12. Rolf G. Riesterer, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

288

328

13. Michael P. Ryan, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144

164

14. Eric Sigler, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

72

82

15. Michael F. Tubridy, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

720

820

16. David M. Veasey, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

144

164

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.700

3.075

Parts sociales

ordinaires de

préférentielles

Classe A

de Classe B

17. PENTAPLAST LUXEMBOURG I, S.à r.l., prénommée . . . . . . . . . Parts Sociales de Classe

C

10

Total Parts Sociales de Classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10

Total des parts sociales (Parts sociales ordinaires de Classe A, Parts sociales préférentielles
de Classe B, Parts sociales de Classe C)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.785

22102

Preuve de tous ces paiements de ces apports en espèce à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Coûts et dépenses

Le montant des coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelle que forme que ce soit, qui incombent à la

Société s’élève approximativement à six mille euros.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Immédiatement après la constitution de la Société, les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du ca-

pital de la Société, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées pour une période indéterminée au Conseil de Gérance avec tous les pouvoirs

tels que déterminés dans les statuts:

- M. Peter Gangsted, Vorsitzender der Geschäftsführung CINVEN, GmbH, demeurant au 10 Jaminstrasse, 61476

Kronberg, Allemagne, gérant de la Classe C, né à Copenhague, Danemark, le 11.03.1959.

- M. Oliver Frey, Geschäftsführer CINVEN, GmbH, demeurant au 38 Landgrafenstrasse, 61350 Bad Homburg, Alle-

magne, gérant de la Classe C, né à Stuttgart-Bad Cannstadt, Allemagne, le 28.04.1969.

- M. Brent Wheeler, Director, demeurant au 101 College Road, Dulwich, London, SE 21 7HN, Royaume Uni, gérant

de la Classe C, né à Andover, Angleterre, le 24.10.1951.

- M. Michael Tubridy, Executive Vice President KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA INC., demeurant au 3585

Klöckner Road, Gordonsville VA 22942, U.S.A., né dans le Massachusetts, Etats-Unis d’Amérique, le 13.08.1958

- M. Charles J. Delanoy, Vice President of Finance CFO KLÖCKNER PENTAPLAST OF AMERICA INC., demeurant

au 3585 Klöckner Road, Gordonsville, VA 22942, U.S.A., né dans le Michigan, Etats-Unis d’Amérique, le 26.05.1956.

<i>Seconde résolution

L’assemblée décide de nommer comme commissaire aux comptes: BDO - COMPAGNIE FIDUCIAIRE LUXEM-

BOURG.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’établir le siège social au 398, route d’Esch, à Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom et prénom usuel, état civil et demeure,

les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire instrumentant. 

Signé: T. Hoss, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, vol. 16CS, fol. 75, case 4. – Reçu 3.752,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015934.3/211/662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

CROMOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 47.096. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 10 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
- Monsieur Giangiorgio Spiess, Président, domicilié à Via Giroggio 30, 6900 Lugano, Suisse.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC01996. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015753.3/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

22103

EUROSYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 81.698. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02896, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

OPTIGEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 34.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02882, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

MOBILE ADVERTISING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 30.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03336, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 avril 2003.

(015581.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

STOREBRAND LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 54.439. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01882, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015583.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

CITORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.534. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Statutaire

<i> qui s’est tenue le 9 septembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jo-

seph Winandy, Jean Quintus et Koen Lozie et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire qui sta-

tuera sur les comptes arrêtés au 30 juin 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03379. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015796.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Signature.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

22104

NAVLINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.772. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>21 mai 2003 à 9.30 heures au siège avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Délibération concernant la continuité des activités de la société en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés

commerciales,

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01769/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANBECA HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 33.365. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 2003 à 11.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01772/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MERAMI HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.162. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 15.00 heures au siège avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Ratification de la nomination du commissaire aux comptes;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire pour une période de 6 ans;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.

I (02035/531/21) 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

22105

BEMALUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.478. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BEMALUX HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>16 mai 2003 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du
Prince Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (01844/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.F.B., BOIS ET FORETS DU BRABANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.723. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01879/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENTS FUND, SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Senningerberg, Luxembourg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 6.317. 

—

CHANGES TO THE PROSPECTUS

Shareholders are informed of a change to the Prospectus. Given the intention to make more extensive use of the

securities lending possibilities described in the Prospectus, the Directors propose that the stocklending activities of the
Company and the fees earned thereon are set out in more detail in the Prospectus and therefore propose that the fol-
lowing be included in the Prospectus:

«With reference to Paragraph 3.8. of Appendix A, the Company has appointed MERRILL LYNCH INVESTMENT

MANAGERS, LLC («MLIM LLC») as its stocklending agent. MLIM LLC has the discretion to arrange stock loans with
highly rated specialist financial institutions (the «counterparties»). Such counterparties can include associates of MLIM
LLC. Collateral, in the form of cash, could be subsequently invested in money market instruments with a rating of A-1
or equivalent. Collateral is marked to market on a daily basis and stock loans are repayable upon demand. At the cost
of the Company, MLIM LLC receives remuneration in relation to its activities above. Such remuneration shall not exceed
50% of the revenue from the activities.»

Paragraph 3.8. of Appendix A of the Company’s Prospectus is being amended to reflect the remuneration of the

stocklending agent in the fifth paragraph.

This wording shall be included in the Prospectus with effect from 20 May 2003.
Central Paying Agent:
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

April 2003.

(02045/755/26) 

<i>The Board of Directors.

22106

EASY HOLE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.709. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>22 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01920/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ BLANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.884. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (01926/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RENOIR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.373. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (01927/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FONTENAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 59.832. 

—

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02884, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015585.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Luxembourg, le 16 avril 2003.

Signature.

22107

HOLDOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.815. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>20 mai 2003 à 15.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

I (01936/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

K-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.412. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>22 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour:

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01982/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 8.722. 

—

The

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), SICAV will be held at the registered of-
fice on <i>May 16, 2003 at 2.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following matters:

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
2. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31, 2002.
3. Allotment of results.
4. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended December

31, 2002.

5. Statutory elections.
6. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

The registered shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested, for organisational

purposes, to inform the Company at least five clear days before the meeting (by letter or form of proxy) of their inten-
tion to attend.

In order to take part or to be represented at the annual general meeting, the owners of bearer shares will have to

deposit their shares five clear days before the meeting.
I (02112/755/25) 

<i>The Board of Directors.

22108

ZAMIAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 77.361. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

I (01998/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COFINEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.997. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01999/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INTERNATIONAL PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.563. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>15 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (02000/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMETEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 48.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03387, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2003.

(015639.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

FIDUPAR
Signature

22109

FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

—

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de FIXED INCOME TRANSWORLD FUND se tiendra selon les statuts le mardi <i>20 mai 2003 à 10.00
heures au siège de la société, 50, rue Basse à Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg.

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. - Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002
2. - Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 dé-

cembre 2002 et affectation des résultats

3. - Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002
4. - Nominations statutaires
5. - Divers

Les actionnaires ayant l’intention d’assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre,

télécopie ou téléphone au moins une heure avant l’ouverture de l’assemblée.
I (02034/000/18) 

MEDIAFINANZ S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 23.932. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>3 juin 2003 à 15.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
L’Assemblée Générale Statutaire du 7 avril 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02099/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THUNDER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 51.162. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>3 juin 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

- Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société.
L’Assemblée Générale Statutaire tenue extraordinairement le 4 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur le

point 4 de l’ordre du jour, le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.

Pour assiter ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs

titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02100/755/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRUMA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.840. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02322, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015732.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

22110

ATLI ADVANCED TECHNOLOGY LUXEMBURG INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.844. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>21 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
– Décision et délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (02101/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MILLENIUM FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 87.300. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02102/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

THE SAILOR’S FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

—

<i>Complément à l’avis publié le 5 avril 2003

Les actionnaires ont été informés que le Conseil d’Administration a décidé, en date du 10 septembre 2002, d’apporter

les modifications suivantes au prospectus.

1. Fusion entre les compartiments:
- EURO BALANCED RISK CONTROLLED et BALANCED PORTFOLIO par absorption de ce dernier.
- EURO FIXED INCOME et INTERNATIONAL CORPORATE BOND par absorption de ce dernier.
- EURO EQUITY VALUE, ITALIAN EQUITY et INTERNATIONAL EQUITY par absorption de ces deux derniers.
Lesdites fusions auront effet sur base de la VNI du 22 mai 2003 et non du 6 mai 2003 comme initialement prévu.
Les certificats d’actions des compartiments absorbés seront échangés contre des certificats d’actions des comparti-

ments absorbants. Du 23 mai au 23 juin 2003 inclus, les actionnaires pourront se présenter au siège social de la SICAV,
ainsi qu’au siège de la Banque Correspondante en Italie, pour échanger leurs certificats.

A partir du 24 juin 2003, les certificats d’actions des compartiments absorbés non échangés ne seront plus de bonne

livraison en Bourse de Luxembourg.

Les actionnaires désireux de ne pas participer aux changements concernant les fusions de compartiments (titre 1)

pourront demander le remboursement de leurs actions sans frais jusqu’à la valeur nette d’inventaire du 22 mai 2003. A
l’expiration de ce délai, les décisions engageront l’ensemble des actionnaires de la SICAV.

2. Lancement d’une nouvelle sous-classe d’actions dans les compartiments Conservative, Moderate, Dynamic et Ag-

gressive:

A partir du 22 mai 2003, les actions A des compartiments Conservative, Moderate, Dynamic et Aggressive seront

réservées aux actionnaires ayant déjà souscrit dans ces compartiments avant cette date, à travers les polices d’assuran-
ces émises par BPB VITA. Ces actionnaires pourront dès lors continuer à bénéficier des conditions en vigueur au mo-
ment de la signature de leur contrat d’assurances. Pour des raisons d’équité, les conditions relatives aux actions A

22111

s’appliqueront également aux actionnaires ayant souscrit dans ces compartiments avant cette date de manière directe
et indépendante.

Par conséquent, toute souscription effectuée par des nouveaux clients ne concernera que des actions B, auxquelles

sera soumise une commission de gestion majorée de 1%.

Les actions B des compartiments Conservative, Moderate, Dynamic et Aggressive seront émises du 12 mai 2003 au

20 mai 2003, au prix unitaire de EUR 10,-. Le prix d’émission sera payable jusqu’au 21 mai 2003 et la première Valeur
Nette d’Inventaire de ces actions sera calculée le 22 mai 2003.

3. Calcul de la Valeur Nette d’Inventaire:
A partir du 27 mai 2003, la Valeur Nette d’Inventaire des compartiments EURO EQUITY VALUE et EURO EQUITY

GROWTH sera calculée tous les jours ouvrables à Luxembourg.

4. Modification des commissions de gestion:
Outre le compartiment EURO EQUITY VALUE, la commission de gestion du compartiment EURO EQUITY

GROWTH passera également de 1,90% à 1,80% des actifs nets moyens p.a., avec effet au 27 mai 2003.
(02111/755/40) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CENTURY FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 87.301. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02103/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLANTIQUE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 87.302. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02104/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.V.V. FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 88.227. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mai 2003 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

22112

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02105/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SILPAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.140. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02106/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHASSELAS INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 77.076. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02107/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRAHMA S.A., Société Anonyme,

(anc. BRAHMA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 40.816. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02222, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015589.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .USD

43.605,96

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Signature.

22113

UNITED TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.207. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02108/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TRANSFINANCIERE EUROPEENNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 87.299. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02109/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIETAFOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 86.139. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015708.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

22114

LINEAPIÙ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 70.466. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>19 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002.
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
7. Divers.

I (02110/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AGEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.368. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AGEMAR S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, le lundi<i>, 19 mai 2003 à 11.00 heures.

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 5 des statuts en y ajoutant in fine le paragraphe suivant:
«En cas d’indivision ou au cas où la propriété d’une action serait démembrée, les indivisaires ou autres titulaires de

droits désigneront parmi eux un représentant commun pour assister aux assemblées; à défaut, ils seront privés du droit
de vote. En cas d’usufruit, le droit de vote appartiendra à l’usufruitier, à l’exclusion du nu-propriétaire.»

Pour pouvoir assister à cette assemblée générale extraordinaire, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social 9B, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg ainsi que
de faire parvenir toute procuration au siège social de la société 48 heures au moins avant l’assemblée.
II (01517/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHARISMA SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 72.483. 

—

Die Aktionäre der CHARISMA SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>9. Mai 2003 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember

2002 abgelaufene Geschäftsjahr.

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung.

5. Verschiedenes.

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die

einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (01580/755/24) 

<i>Der Verwaltungsrat.

22115

SUDRING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9088 Ettelbruck, 147, rue de Warken.

R. C. Diekirch B 5.159. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SUDRING HOLDING S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>7 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société à L-9088 Ettelbruck, 147, rue de War-
ken.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

II (01520/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LOMBARD ODIER INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.301. 

—

Le Conseil d’administration de la SICAV susmentionnée a le plaisir de vous convier à 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>8 mai 2003 à 11.00 heures au siège de la SICAV, 39, allée Scheffer à Luxembourg. 

<i>Ordre du jour: 

1. Nomination du Président de l’Assemblée.
2. Présentation des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur Indépendant.
3. Approbation du bilan et des comptes de pertes et profits au 31 décembre 2002.
4. Affectation des résultats après ratification du paiement des dividendes suivants payés au titre de l’exercice clos le

31 décembre 2002 aux actions à distribution des compartiments suivants:   

Le paiement du dividende a été effectué le 20 février 2003.

5. Rémuneration des Administrateurs.
6. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant le 31 décem-

bre 2002.

7. Elections statutaires:

• Reconduction du mandat de M. Patrick Odier, M. Philippe Sarasin, M. Marco Durrer, M. Yvar Mentha, M. Jean-

Claude Ramel, M. Antony John et M. Peter E.F. Newbald et Mme Francine Keiser en qualité d’Administrateurs.

• Reconduction du mandat de PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur Indépendant.

8. Divers.

Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour délibérer sur les points à l’ordre du jour et que

les décisions seront prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit
à une voix. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée en signant une procuration en faveur d’un repré-
sentant. 

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 et un modèle de procuration sont disponibles sans frais sur simple demande

auprès du siège social de la SICAV. 

Afin de participer à l’Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs certificats d’actions auprès

du CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG au moins 48 heures avant l’Assemblée. 
II (01847/755/44) 

<i>Le Conseil d’administration.

Lombard Odier Invest - The Dollar Bloc Bond Fund 

USD

0.51

Lombard Odier Invest - The Swiss Franc Credit Bond Fund 

CHF

0.13

Lombard Odier Invest - The European Bond Fund 

EUR

0.24

Lombard Odier Invest - The European Short Term Fund 

EUR

0.34

Lombard Odier Invest - The Global Hedged Bond Fund 

EUR

0.31

Lombard Odier Invest - The Euro Credit Bond Fund 

EUR

0.40

Lombard Odier Invest - The Conservative Portfolio Fund 

EUR

0.14

Lombard Odier Invest - The Dynamic Portfolio Fund (EUR) 

EUR

0.13

Lombard Odier Invest - The EU Convergence Bond Fund 

EUR

0.55

Lombard Odier Invest - The Emerging Market Bond Fund 

USD

0.44

Lombard Odier Invest - The Greater China Fund 

USD

0.08

Lombard Odier Invest - The Europe Fund 

EUR

0.08

22116

SPORTS GROUP DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.579. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>9 mai 2003 à 13.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre

2002 et affectation des résultats;

– Délibération et décision conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01524/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SALAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 69.037. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>9 mai 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
– Décision et délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01525/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALORINVEST SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 53.010. 

—

Die Aktionäre der Sicav, VALORINVEST werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

einberufen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>8. Mai 2003 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:

<i>Tagesordnung:

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates sowie des Berichtes des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses mit Anlagen zum 31. Dezember 2002.
3. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Wirtschaftsprüfer für das abgelaufene Geschäftsjahr.
4. Verschiedenes.

Jeder Aktionär der der ordentlichen Generalversammlung beiwohnen oder sich vertreten lassen will, muss seine Ak-

tien für spätestens den 28. April 2003 beim Sitz der Gesellschaft oder an folgender Adresse hinterlegen:

In Luxemburg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
43, boulevard Royal
L-2955 Luxemburg
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefässt. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionäre kann sich
bei der Versammlung vertreten lassen.
II (01657/755/23) 

<i>Der Verwaltungsrat.

22117

JUBA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.036. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Divers.

II (01530/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DIXIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.221. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 mai 2003 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un administrateur
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire 
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers.

II (01531/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV,

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.872. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV (ci-après la «Société»), qui aura
lieu le <i>7 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-

jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée Générale Ordinaire. Chaque action donne droit à un
vote. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire.

Afin de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés d’en informer

la Société et de demander à la banque dépositaire de la Société, UBS (LUXEMBOURG) S.A., ou à tout autre établisse-
ment bancaire, l’émission d’un certificat de blocage de leurs actions et ceci au 30 avril 2003 au plus tard.

De même, les actionnaires qui souhaiteraient se faire représenter à ladite Assemblée Générale Ordinaire par un autre

porteur de parts, devront déposer leur procuration au siège social le 30 avril 2003 au plus tard.
II (01878/755/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.

Rapport du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises

II.

Approbation des états financiers audités au 31 décembre 2002 de la Société

III.

Approbation de la répartition du résultat

IV.

Décharge aux membres du Conseil d’Administration et au réviseur d’entreprises dans l’exercice de leurs fonc-
tions pour l’année clôturée le 31 décembre 2002

V.

Nomination du réviseur d’entreprises

VI.

Divers

22118

CREDIM BENELUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 17.983. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.

II (01534/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

C.I.R.W. S.A., COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT DE LA REGION WALLONE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.988. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mai 2003 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01535/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.333. 

—

The Shareholders of SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL (the «Company») are hereby convened to

attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

 of the above Company to be held at the registered office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>13th May 2003 at 11.00
a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st Decem-

ber 2002.

3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December

2002.

5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December

2003.

6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 12th May 2003.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL IN-
VESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in
any case prior to 12th May 2003 at 5 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-

sented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

II (01632/755/30) 

<i>The Board of Directors.

22119

TAMBERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 83.123. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mai 2003 à 16.20 heures au siège de la société

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un Administrateur par le conseil d’administration et décharge à accorder à l’Admi-

nistrateur démissionnaire.

6. Divers.

II (01548/806/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

REAS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 47.378. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 mai 2003 à 15.30 heures au siège de la société

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et comptes de Profits et Pertes au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et Commissaire aux comptes.
5. Divers.

II (01549/806/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>12 mai 2003 à 10.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

II (01553/550/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LISHOLD FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.729. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>9 mai 2003 à 16.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,

22120

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01555/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FENOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 35.772. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>7 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales 
6. Divers

II (01621/506/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EXOR GROUP, Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.734. 

—

Our Shareholders are invited to attend on Thursday, <i>May 8, 2003, at 10.30 a.m. in Luxembourg at 22-24, boulevard

Royal, the

EXTRAORDINARY MEETING

of Shareholders with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To cancel with immediate effect 2,000,000 ordinary shares held by the company itself and to correspondingly re-

duce the company’s to one hundred sixteen million seven hundred and one thousand euro (

€ 116,701,000.-). 

To reduce the legal reserve to eleven million six hundred seventy thousand one hundred euro (

€ 11,670,100.-).

2. To set the company’s capital at one hundred sixteen million seven hundred and one thousand euro (

€

116,701,000.-) represented by 11,670,050 ordinary shares and by 50 preferred shares of ten euro (

€ 10.-) each.

To leave the authorised capital unchanged setting it at two hundred million euro (

€ 200,000,000.-) represented by

sixteen million five hundred thousand (16,500,000) ordinary shares of ten euro (10.-) and by three million five hun-
dred thousand (3,500,000) preferred shares of ten euro (

€10.-).

To authorise the Board of Directors, within the total amount of the authorised capital, to issue up to four million
eight hundred twenty-nine thousand nine hundred fifty (4,829,950) ordinary shares and up to three million four
hundred ninety-nine thousand nine hundred fifty (3,499,950) preferred shares without any preferential subscrip-
tion right in favour of the holders of the existing shares of either class.

3. To grant full power and authority to the Board of Directors to implement all the resolutions to be adopted pur-

suant to all the items on this agenda. 

In order to be able to attend the extraordinary meeting of shareholders, holders of bearer shares will have to deposit

their bearer shares five clear days before the date of the meeting at the registered office of the company or with one
of the following banks:

- in Luxembourg: DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.
- in Italy: all the leading banks.
- in Switzerland: CREDIT SUISSE, BANCA COMMERCIALE ITALIANA (Suisse).
- in France: LAZARD FRERES &amp; CIE, SOCIETE GENERALE.
- in the Federal Republic of Germany: COMMERZBANK.
- in Great Britain: UBS WARBURG, LAZARD BROTHERS &amp; CO.
- in the Netherlands: ABN-AMRO BANK N.V.
- in Belgium: BANQUE BRUXELLES LAMBERT.
Every shareholder may be represented at the shareholders’ meeting by a proxy, who need not himself (herself) be a

shareholder.
II (01633/267/38) 

<i>The Board of Directors.

22121

EXOR GROUP, Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 6.734. 

—

Our Shareholders are invited to attend on Thursday, <i>May 8, 2003, at 11.00 a.m. in Luxembourg at 22-24, boulevard

Royal, the

ORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Director’s Reports
2. Auditor’s Reports
3. Approval of the «Consolidated» and «Parent Only» Financial Statements for the year ended December 31, 2002
4. Appropriation of 2002 net income of the parent company
5. Discharge of Directors and Auditors
6. Election of two new members of the Board of Directors for a period of two years
7. Election of the Auditors for a period of one year
8. Authorisation to the Board of Directors for the Company to repurchase Company’s shares.

In order to be able to attend the ordinary annual general meeting of shareholders, holders of bearer shares will have

to deposit their bearer shares five clear days before the date of the meeting at the Registered Office of the company or
with one of the following banks:

- in Luxembourg: DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;
- in Italy: all the leading banks;
- in Switzerland: CREDIT SUISSE, BANCA COMMERCIALE ITALIANA (Suisse);
- in France: LAZARD FRERES &amp; CIE, Société Générale;
- in the Federal Republic of Germany: COMMERZBANK;
- in Great Britain: UBS WARBURG, LAZARD BROTHERS &amp; Co;
- in the Netherlands: ABN-AMRO BANK N.V.;
- in Belgium: BANQUE BRUXELLES LAMBERT.
Every shareholder may be represented at the shareholder’s meeting by a proxy, who need not himself (herself) be a

shareholder.

Shareholders may, on and after April 15, 2002, inspect at DEXIA, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,

69, Route d’Esch, the reports of the Board of Directors and the annual financial statements.
II (01634/267/34) 

<i>The Board of Directors.

FONGESCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.741. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>8 mai 2003 à 11.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert du siège social,
6. Divers

II (01652/833/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARKER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.952. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>8 mai 2003 à 15.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

22122

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes.
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (01659/029/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HERMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.827. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>8 mai 2003 à 14.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale statutaire.

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

II (01660/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WINNING FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.249. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux de ING LUXEMBOURG au 46-48, route d’Esch à L-2965, le jeudi <i>8 mai 2003 à 10.00
heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences de ING LUXEMBOURG (CREDIT EUROPEEN), et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq
jours francs au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (01675/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BIPIELLE INVESTMENT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.575. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>8 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

22123

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002.
4. Ratification de la cooptation de Messieurs Mauro Scalfi et Roberto Zambelli en remplacement de Messieurs Fabri-

zio Donati et Aldo Brunella.

5. Réélection des Administrateurs et de KPMG AUDIT comme Réviseur d’Entreprises pour un nouveau terme d’un

an.

6. Divers.

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 28 avril 2003

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des pro-
curations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (01665/755/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CASHJEWELLERY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 62.068. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le jeudi <i>15 mai 2003 à 9.00 heures au siège de la société sis 1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg, avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
– approbation des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
– affectation du résultat au 31 décembre 2002;
– décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– nominations statutaires;
– question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales;

– divers.

Le rapport du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes sont disponibles au siège de la so-

ciété.

Le 2 avril 2003.

II (01703/000/22) 

<i>Les Membres du Conseil d’Administration.

TREVISE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 57.315. 

—

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to invite the Shareholders of the Company to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>May 8, 2003 at 11.00 a.m., at the registered office of the Company, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Nomination of the President of the Meeting.
2. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Independent Auditor.
3. Approval of the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at 31. December 2002.
4. Discharge to the Directors and the Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties during the

financial year ended 31. December 2002.

5. Statutory elections:

- Notification of the resignation of Ms Gisèle Détaille-Ochelen on July 1, 2002.
- Ratification of the co-optation of Mr Jeroen van der Molen, as Director, on July 15, 2002 at the place of Ms Gisèle
Détaille-Ochlen, resigning.
- Notification of the resignation of SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (represented by Mr Antoine Gilson de
Rouvreux) on October 22, 2002.
- Ratification of the co-optation of Mr Antoine Gilson de Rouvreux, as Director, on November 4, 2002 at the place
of SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., resigning.
- Election of Mr Jeroen van der Molen and Mr Antoine Gilson de Rouvreux, to serve as Director until the next
Annual General Meeting in 2004.

22124

- Re-election of Mr Danckert Mellbye and Mr Tor Dunér to serve as Director until the next Annual General Meet-
ing in 2004.
- Re-election of PricewaterhouseCoopers as Independent Auditor to serve until the next Annual General Meeting
in 2004.

6. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting.

In order to participate at the Meeting, the holders of bearer shares should deposit their shares at the office of CRED-

IT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG at least 48 hours before the meeting.

The annual report as at December 31, 2002 is available for the Shareholders at the registered office of the Company.

II (01804/755/35) 

<i>The Board of Directors.

ACTUM S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.926. 

—

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on <i>7 May 2003 at 9.00 o’clock.

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31 December 2002 an allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal

year ending 31 December 2002.

4. Despite a loss of more than 75% of the capital of the company the shareholders have voted the continuation of

the company.

5. Miscellaneous.

II (01748/005/17) 

<i>The Board of Directors.

PLEIMOUNT PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.163.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 12.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat. 
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (01752/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COVAM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 64.602.

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

7. Divers.

II (01779/696/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22125

FINLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.869.

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

II (01753/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.924. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 16.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du Commissaire aux Comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (01780/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALTERNATIVE STRATEGY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.324. 

—

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to convene the Shareholders of the SICAV to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>8 May 2003, at 4.00 p.m., at the Registered Office of the Company, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts as at December 31, 2002.
2. Approval of the report of the Independent Auditor as at December 31, 2002. 
3. Allotment of results.
4. Discharge to the Directors and the Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties during the

financial year ended on December 31, 2002.

5. Statutory elections.  

* Acceptance of the resignation of Mr Didier Varlet and Mrs Odile Sigrand as at May 17, 2002.
* Ratification of the co-option on July 5, 2002 of Mr Jean Marie Rinié in replacement of Mr Didier Varlet and Mrs

Odile Sigrand, resigning.

* Election of Mr Jean Marie Rinié as Director until the next Annual General Meeting in 2004.
* Acceptance of the resignation of Mr Roland Dillien as at October 15, 2002.
* Ratification of the co-optation on October 15, 2002 of Mrs Sandrine Leclercq in replacement of Mr Roland Dil-

lien, resigning.

* Election of Mrs Sandrine Leclercq as Director until the next Annual General Meeting in 2004.
* Re-election of Mr Antoine Gilson de Rouvreux, as Director, until the next Annual General Meeting in 2004.
* Re-election of PricewaterhouseCoopers as Independent Auditor, until the next Annual General Meeting in

2004.

6. Miscellaneous.

22126

Shareholders are advised that the decisions of the Meeting will require no quorum and will validly be taken by the

simple majority of the Shareholders present or represented and voting.

Bearer certificate holders intending to attend the Annual General Meeting should deposit their shares at the Regis-

tered Office of the Company two business days before the date of the Meeting.

Nominative Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the

SICAV at least two business days before the Meeting. They will be required to prove their identity.

The annual report as at 31 December 2002 is available to the Shareholders at the Registered Office of the Company.

II (01826/755/35) 

<i>The Board of Directors.

CELTICA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.906. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

II (01781/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.487. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et Nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

II (01815/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NECTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.796. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>7 mai 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (01870/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

22127

SODI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.759. 

—

 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>8 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration.
– Rapport du commissaire aux comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social.
II (01862/755/17) 

<i>Le Conseil d’administration.

BRUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 88.588. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu mercredi <i>7 mai 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

• Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
• Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
• Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
• Divers.

II (01871/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOLDINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 3.971. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>10 mai 2003 à 11.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant

sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002;
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2002;
4. Vote spécial conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. Nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. Divers.

II (01881/817/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SWITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 9.988. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>9 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;

22128

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01891/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMANN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 41.429. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>9 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et affec-

tation des résultats;

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01895/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PANLIP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.366. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>7 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

II (01896/005/16) 

<i>Le conseil d’administration.

LOCABOAT MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.500. 

—

Le bilan abrégé au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02321, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015734.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.

Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Gesilux - Gestion d’Investissement Luxembourgeois Holding S.A.

Marifin S.A.

Glanbia Luxembourg S.A.

Advance Capital Advisory S.A.

Crystal Falls S.A.

AXA World Funds

AB Real Estate Investment, S.à r.l.

Prom-Info Europe

Chinto S.A.

Mandoline Holding S.A.

South Europe Real Estate Investments Holding S.A.

Klöckner Pentaplast Participations, S.à r.l.

Cromofin S.A.

Eurosyn Holding S.A.

Optigest Luxembourg S.A.

Mobile Advertising Company, S.à r.l.

Storebrand Luxembourg S.A.

Citore S.A.

Navlink S.A.

Anbeca Holding

Merami Holding

Bemalux Holding S.A.

B.F.B., Bois et Forêts du Brabant S.A.

Merrill Lynch International Investments Fund, Sicav

Easy Hole Invest S.A.

Compagnie Financière de l’Ernz Blanche S.A.

Renoir Holding S.A.

Fontenay S.A.

Holdor

K-Invest S.A.

Cazenove International Fund (Luxembourg)

Zamial Invest S.A.

Cofinex S.A.

International Planning Institute Holding S.A.

Cometec S.A.

Fixed Income Transworld Fund

Mediafinanz S.A.H.

Thunder Holding S.A.

Bruma Investment S.A.

ATLI, Advanced Technology Luxemburg Investment S.A.

Millenium Financière S.A.

The Sailor’s Fund, Sicav

Century Financière S.A.

Atlantique Financière S.A.

I.V.V. Financière S.A.

Silpat S.A.

Chasselas Investissements S.A.

Brahma S.A.

United Trust Services Luxembourg S.A.

Transfinancière Européenne S.A.

Bietafol S.A.

Lineapiù International S.A.

Agemar S.A.

Charisma Sicav

Sudring Holding S.A.

Lombard Odier Invest

Sports Group Development S.A.

Salas International S.A.

Valorinvest, Sicav

Juba Holding S.A.

Dixifin S.A.

SV/BPAA International Quantitative Index Funds Sicav

Credim Benelux

C.I.R.W. S.A., Compagnie d’Investissement de la Région Wallone

San Marino Investment International

Tamberinvest S.A.

Reas S.A.

Stonehenge Participations S.A.

Lishold Finance (Luxembourg) S.A.

Fenor S.A.

Exor Group

Exor Group

Fongesco S.A.

Parker Holding S.A.

Herma Holding S.A.

Winning Funds

Bipielle Investment Fund Sicav

Cashjewellery International S.A.

Trevise Fund

Actum S.A.

Pleimount Participations Holding S.A.

Covam Holding S.A.

Finlux S.A.

Sat Investments S.A.

Alternative Strategy

Celtica Investissements S.A.

Naga Investment S.A.

Nectar Holding S.A.

Sodi S.A.

Brufin S.A.

Holdina S.A.

Switex S.A.

Imann S.A.

Panlip Holding S.A.

Locaboat Management Services S.A.