21697

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 453

25 avril 2003

S O M M A I R E

Agathis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21719

Marcus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

21740

Aliments du Sud S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

21719

Marcus International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

21740

All & All International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

21718

Marine Interior Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . 

21726

Alpha Business S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21726

Mediafinanz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

21720

Antirion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21721

Orellana, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

21718

AXA Equities, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

21729

Partnercom Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

21722

AXA Funds Management S.A., Luxembourg  . . . . .

21729

Pastificio Bolognese, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

21728

Bobra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

21703

Pâtisserie Scheer Marc, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . 

21729

Camel Ride Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21723

Persi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21735

Casco Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

21727

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A., Luxembourg

21726

Chéri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21744

Pictet Global Sector Fund Management (Luxem- 

Chéri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21744

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21723

Chéri Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21744

Prispa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

21728

Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Inves- 

Residex Desch, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

21704

tissement et Participation S.A.H., Luxembourg. .

21723

Residex Go Lease, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

21698

Creaction 4 S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21719

Retinol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21733

Crossglen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21733

Rix & Cie, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21741

Crossglen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21734

Rix & Cie, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21742

Diva Well S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21732

SGS Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg  

21741

Diva Well S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21732

SL International, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . . . . 

21728

Eikon Invest V Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

21709

Sliver Capital Investors N.V. S.A., Luxembourg . . 

21742

Fiduciaire C.G.S., S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .

21735

Sobepart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

21731

Finance for Danish Industry Invest S.A., Luxem- 

SPI International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

21731

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21742

Spareplan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

21743

Finnat International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21731

SunlightLuxco II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21738

Finoinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

21722

SunlightLuxco II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

21740

Galava International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

21730

Tacana S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21722

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

21720

Tarizzio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21733

Gras Savoye Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

21727

TMP Worldwide Executive Resourcing S.A.,  Lu- 

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings  S.A., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21737

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21727

UniCredit Capital Italia Advisory Company  S.A., 

(L’)Imaginaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21726

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21727

Immobilière In der Eich S.A., Baschleiden  . . . . . . .

21698

Universal  Group  for  Industry  and  Finance  S.A., 

Immocontrol Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . .

21725

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21720

Inovest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21718

VDA Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

21736

Inovest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21718

VDA Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

21737

Intersil  Luxembourg  Participations,  S.à r.l.,  Lu- 

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l., 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21721

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21730

Investindustrial 2 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

21730

Vilux Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

21717

Keypartner Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

21721

Volefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

21735

Levia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

21715

Wallenstein Finanz S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

21729

M.T.H. Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21743

West Fields Consolidated S.A.H., Luxembourg  . . 

21735

M.T.H. Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

21743

Yüka & Salonen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

21725

Marcus International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

21740

21698

IMMOBILIERE IN DER EICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Baschleiden, 45, rue Principale.

R. C. Diekirch B 5.019. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 8 avril 2003, réf. DSO-AD00016, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900734.3/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 avril 2003.

RESIDEX GO LEASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 92.310. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourth of March.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

- RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., incorporated under the law of the Netherlands, having its seat in Apeldoorn and

its registered office at Van Golsteinlaan 26, 7339 GT, Ugchelen, 7301 BN, the Netherlands, registered in the Chamber
of Commerce of De Veluwe en Twente, the Netherlands, under the number 08113583

here represented by Mrs. Esther Boers- de Vries, by virtue of a proxy given on March 4, 2003,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated: 

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control, development of those par-
ticipating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them, by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. 

The company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RESIDEX GO LEASE, S.à r.l. 

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500,-) represented

by five hundred (500) shares of twenty five euros (EUR 25,-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

<i>Pour IMMOBILIERE IN DER EICH S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

21699

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

To the extent permitted by law, the manager(s) may decide to pay interim dividends, and under the following condi-

tions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, RESIDEX PRIVATE EQUTIY B.V. prenamed and represented as stated hereabove, declares to subscribe

for the five hundred (500) shares and to pay them-up by contribution in kind of one part of all its assets and liabilities
set forth in the attached balance sheet dated March 4, 2003, this contribution forming part of a simultaneous contribu-
tion of all the assets and liabilities of RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. to the Company and to six other new Luxem-
bourg companies named respectively RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l., RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l., RESIDEX

21700

REFRESCO, S.à r.l., RESIDEX BAKKERSLAND, S.à r.l., RESIDEX EURALCOM GROUP, S.à r.l. and RESIDEX DESCH,
S.à r.l.

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate

issued on March 4, 2003 by the management of RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. to which a contribution balance sheet
as per March 4, 2003 is attached. According to the said certificate: 

«- all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per March 4, 2003.
 - based on generally accepted accountancy principles the total net worth of the company per attached balance sheet

is estimated to be euros 58,060,500,-. 

 - the contribution to the Company will exist of:
(1) the full beneficial right, title and interest as well as the right to have the full legal right, title and interest of six

thousand (6,000) ordinary shares, numbered 1.001 up to and including 4.500 and numbered 9.001 up to and including
11.500, each share having a par value of four euro and fifty-three eurocents (EUR 4.53) and four hundred twelve (412)
eight percent (8%) convertible cumulative preference shares, numbered CP 1 up to and including CP 145, numbered
CP291 up to and including CP410 and numbered CP531 up to and including CP677, each share having a par value of
four thousand five hundred thirty-seven euro and eighty eurocents (EUR 4,537.80) in the share capital of GO LEASE
B.V., a private company with limited liability organised under the laws of the Netherlands, registered in the Chamber of
Commerce under number 639.469. The value is estimated to be worth euros 900,000,-;

(2) a receivable on RESIDEX CAPITAL IV C.V. with a value of euros 4,979,-; 
(3) a cash amount of euros 279,-; and
(4) a Dutch capital tax liability amounting to euros 4.979,-.
- there exists no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to

the Company.

 - all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by

the undersigned.»

 The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account.

Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Estimate

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all the assets and

liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of
December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand four hundred euro (

€ 2,400.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Everardus Marc Veen, managing director, born in Willowdale, Canada, on 31 October 1960, residing in Berk-

enheuveldreef 17, 5263 EN, Vught, the Netherlands, 

- Mr Paul Albert Schröder, general manager, born in Emmen, the Netherlands on 16 February, 1954, residing in Prin-

senlaan 10, 2341 KT Oegstgeest, the Netherlands,

- HALSEY GROUP S.à r.l., incorporated under the law of Luxembourg, registered in the Registre de Commerce of

Luxembourg, under the number B 79579, having its registered office at L-1940 Luxembourg, 174 route de Longwy,

2) The address of the corporation is fixed in Luxembourg, 174 route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

- RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., constituée sous la législation des Pays Bas, ayant son siège social à Apeldoorn, et

son adresse à van Golsteinlaan 26, NL-7339 GT, Ugchelen (Pays-Bas), inscrite au registre de commerce de De Veluwe
en Twente sous le numéro 08113583;

 ici représentée par Madame Esther Boers-de Vries, en vertu d’une procuration datée du 4 mars 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

21701

 Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, le
développement de ces participations.

 La société peut en particulier participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise, de quelque

forme que ce soit, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances,
billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion, et prêter tous
concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu’elle pourrait réaliser dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: RESIDEX GO LEASE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gé.rance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de un des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les

21702

décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Dans limites permises par la loi et sous réserve du respect des conditions suivantes, les gérants peuvent distribuer

des dividendes intérimaires:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., préqualifiée représentée comme ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent (500)

parts sociales et les libérer par apport en nature d’une partie de tous ses actifs et passifs, cet apport faisant partie d’un
apport en nature simultané de tous les actifs et passifs de RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. à RESIDEX GO LEASE, S.à
r.l. ainsi qu’à respectivement RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l., Residex ZUREL GROUP, S.à r.l., RESIDEX REFRESCO
S.à r.l., RESIDEX BAKKERSLAND, S.à r.l., RESIDEX EURALCOM GROUP, S.à r.l. et RESIDEX DESCH, S.à r.l..

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs a été certifiée au notaire soussigné au moyen d’un certificat émis en

date du 4 mars 2003 par la gérance de RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., auquel est annexé un bilan en date du 4 mars
2003. Selon le dit certificat:

«- tous les actifs et passifs de la société sont repris au bilan certifié ci-annexé, en date du 4 mars 2003.
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est éva-

luée à euros 58.060.500,-.

- l’apport à la société consiste en:
(1) la pleine propriété économique ainsi que le droit de la pleine propriété juridique de six mille (6,000)actions ordi-

naires, numérotés de 1.001 jusqu’au 4.500 inclus, et numérotés de 9.001 jusqu’au 11.500 inclus, avec une valeur nominale
de euros 4,53, et quatre cent douze (412)huit pourcent (8%) actions privilégiées à dividendes convertibles cumulatifs,
numérotés de CP 1 jusqu’au CP 145 inclus, numérotés de CP 410 jusqu’au CP 410 inclus, numérotés de CP 531 jusqu’au
CP 677 inclus, avec une valeur nominale de quatre mille cinq cent trente sept euros et quatre vingt centimes d’euro
(euros 4.537,80), du capital social de la société Go Lease B.V., une société à responsabilité limitée constituée sous la
législation des Pays Bas, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 639.469. La valeur nette est évaluée à euros
900.000,-;

(2) une créance contre RESIDEX CAPITAL IV C.V. avec une valeur de euros 4.979,-;
(3) un montant en espèces de euros 279,-; et
(4) un droit d’apport Néerlandais dû d’un montant de euros 4.979,-
- il n’existe aucun empêchement ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la société;
- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs seront accomplies par les soussi-

gnés.»

 La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission.

Le dit certificat, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le souscripteur déclare que l’apport en nature consistant dans la totalité des

actifs et passifs d’une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Commu-

21703

nauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée,
prévoyant l’exonération du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille quatre cents euro
(

€ 2.400,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Everardus Marc Veen, managing director, né à Willowdale, Canada le 31 octobre 1960, demeurant à Ber-

kenheuveldreef, 17, NL-5263 EN Vught, Pays-Bas

- Monsieur Paul Albert Schröder, general manager, né à Emmen, Pays-Bas, le 16 février 1954, demeurant à Prinsenlaan

10, NL-2341 KT Oegstgeest, Pays-Bas;

- HALSEY GROUP, S.à r.l., constituée sous la législation de Luxembourg, ayant son siège social à L-1940, 174 route

de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 79579;

2) L’adresse de la Société est fixée au 174 route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. Boers-de Vries, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 16CS, fol. 86, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011594.3/202/323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BOBRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 69.345. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 mars 2003, du rapport et de la déci-

sion du Conseil d’Administration de la société BOBRA HOLDING S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’una-
nimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015062.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Senningerberg, le 27 mars 2003.

P. Bettingen.

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (Luxembourg) S.A., MUTUA (Luxembourg) S.A., FIDES (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
ERNST &amp; YOUNG S.A.

2)

Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (Luxembourg) S.A., MUTUA (Luxembourg) S.A., FIDES (Luxembourg) S.A.

3)

Le conseil d’administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la 
société sur autorisation des actionnaires.

4)

Election de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la 
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6)

Du profit qui s’élève à EUR 323,569 un montant de EUR 13,091 est affecté à la réserve légale. Le reste du 
profit est reporté.

<i>Pour BOBRA HOLDING S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

21704

RESIDEX DESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 92.313. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the fourth of March.
Before Us Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

- RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., incorporated under the law of the Netherlands, having its corporate seat in Apel-

doorn and its registered office at Van Golsteinlaan 26, 7339 GT, Ugchelen, 7301 BN, the Netherlands, registered in the
Chamber of Commerce of De Veluwe en Twente, the Netherlands, under the number 08113583,

here represented by Mrs. Esther Boers- de Vries, by virtue of a proxy given on March 4, 2003,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1.  There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control, development of those par-
ticipating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them, by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees. 

The company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RESIDEX DESCH, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented

by five hundred (500) shares of twenty five euros (EUR 25.-) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

21705

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of any of the members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception

of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

To the extent permitted by law, the manager(s) may decide to pay interim dividends, and under the following condi-

tions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, RESIDEX PRIVATE EQUTIY B.V. prenamed and represented as stated hereabove, declares to subscribe

for the five hundred (500) shares and to pay them-up by contribution in kind of one part of all its assets and liabilities
set forth in the attached balance sheet dated March 4, 2003, this contribution forming part of a simultaneous contribu-
tion of all the assets and liabilities of RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. to the Company and to six other new Luxem-
bourg companies named respectively RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l., RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l., RESIDEX
GO LEASE, S.à r.l., RESIDEX BAKKERSLAND, S.à r.l., RESIDEX EURALCOM GROUP, S.à r.l. and RESIDEX REFRESCO,
S.à r.l.

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate

issued on March 4, 2003 by the management of RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. to which a contribution balance sheet
as per March 4, 2003 is attached. According to the said certificate: 

«- all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per March 4, 2003.
 - based on generally accepted accountancy principles the total net worth of the company per attached balance sheet

is estimated to be euros 58.060.500,-. 

 - the contribution to the Company will exist of:
(1) the full beneficial right, title and interest as well as the right to have the full legal right, title and interest of three

hundred ninety-four thousand two hundred twenty-two (394,222) ordinary shares, each share having a par value of one
euro (EUR 1) in the share capital of DESCH HOLDING B.V., a private company with limited liability organised under

21706

the laws of the Netherlands, registered in the Chamber of Commerce under number 1.069.629. The value is estimated
to be worth euros 1.540.000,-;

(2) a receivable on RESIDEX CAPITAL IV C.V. with a value of euros 8,519.-; 
(3) a cash amount of euros 478,-; and
(4) a Dutch capital tax liability amounting to euros 8.519,-.
- there exists no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to

the Company.

 - all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to the Company will be accomplished by

the undersigned.»

 The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, will be trans-

ferred to a share premium account.

Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Estimate

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all the assets and

liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of
December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand seven hundred euro (EUR 2,700.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Everardus Marc Veen, managing director, born in Willowdale, Canada, on 31 October 1960, residing in Berk-

enheuveldreef 17, NL-5263 EN, Vught, the Netherlands, 

- Mr Paul Albert Schröder, general manager, born in Emmen, the Netherlands on 16 February, 1954, residing in Prin-

senlaan 10, 2341 KT Oegstgeest, the Netherlands,

- HALSEY GROUP, S.à r.l., incorporated under the law of Luxembourg, registered in the Registre de Commerce of

Luxembourg, under the number B 79579, having its registered office at L-1940 Luxembourg, 174 route de Longwy,

2) The address of the corporation is fixed in Luxembourg, 174 route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le quatre mars.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

- RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., constituée sous la législation des Pays-Bas, ayant son siège social à Apeldoorn, et

son adresse à van Golsteinlaan 26, NL-7339 GT, Ugchelen, inscrite au registre de commerce de De Veluwe en Twente
sous le numéro 08113583;

ici représentée par Madame Esther Boers-de Vries, en vertu d’une procuration datée du 4 mars 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-

ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle, le
développement de ces participations.

 La société peut en particulier participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise, de quelque

forme que ce soit, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances,
billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion, et prêter tous
concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qu’elle pourrait réaliser dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: RESIDEX DESCH, S.à r.l.

21707

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cent (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature de un des membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

21708

Dans limites permises par la loi et sous réserve du respect des conditions suivantes, les gérants peuvent distribuer

des dividendes intérimaires:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., préqualifiée représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent (500)

parts sociales et les libérer par apport en nature d’une partie de tous ses actifs et passifs, cet apport faisant partie d’un
apport en nature simultané de tous les actifs et passifs de RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V. à RESIDEX DESCH, S.à r.l.
ainsi qu’à respectivement RESIDEX AWL-TECHNIEK, S.à r.l., RESIDEX ZUREL GROUP, S.à r.l., RESIDEX GO LEASE,
S.à r.l. RESIDEX BAKKERLAND, S.à r.l., RESIDEX EURALCOM GROUP, S.à r.l. et RESIDEX REFRESCO, S.à r.l.

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs ont été certifiées au notaire soussigné au moyen d’un certificat émis

en date du 4 mars 2003 par la gérance de RESIDEX PRIVATE EQUITY B.V., auquel est annexé un bilan en date du 4
mars 2003. Selon le dit certificat:

«- tous les actifs et passifs de la société sont repris au bilan certifié ci-annexé, en date du 28 février 2003. 
-sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est éva-

luée à euros 58.060.500,-.

- l’apport à la société consiste en:
(1) la pleine propriété économique ainsi que le droit de la pleine propriété juridique de trois cent quatre vingt qua-

torze mille deux cent vingt deux (394,222) actions ordinaires, avec une valeur nominale de euros 1,- du capital social de
la société DESCH HOLDING B.V., une société à responsabilité limitée constituée sous la législation des Pays-Bas, ins-
crite au Registre de Commerce sous le numéro 1.069.629,-. La valeur nette est évaluée à euros 1.540.000,-;

(2) une créance contre RESIDEX CAPITAL IV C.V. avec une valeur de euros 8.519,-;
(3) un montant en espèces de euros 478,-; et
(4) un droit d’apport Néerlandais dû d’un montant de euros 8.519,-
- il n’existe aucun empêchement ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à la société.;
- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs seront accomplies par les soussi-

gnés.»

 La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission.

Le dit certificat, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le souscripteur déclare que l’apport en nature consistant dans la totalité des

actifs et passifs d’une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Commu-
nauté Européenne, est fait sous le fruit des dispositions de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée,
prévoyant l’exonération du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille sept cents euro (EUR
2.700,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Everardus Marc Veen, managing director, né à Willowdale, Canada le 31 octobre 1960, demeurant à Ber-

kenheuveldreef, 17, NL-5263 EN Vught, Pays-Bas;

- Monsieur Paul Albert Schröder, general manager, né à Emmen, Pays-Bas, le 16 février 1954, demeurant à Prinsenlaan

10, NL-2341 KT Oegstgeest, Pays-Bas;

- HALSEY GROUP, S.à r.l., constituée sous la législation de Luxembourg, ayant son siège social à L-1940, 174 route

de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro 79579;

2) L’adresse de la Société est fixée au 174 route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

21709

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. de Vries, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, vol. 16CS, fol. 85, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011610.3/202/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

EIKON INVEST V HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.670. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the fourteenth of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Appeared:

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., having its registered office in Luxembourg; 
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg;
the first one intervening as founder, the second one as simple subscriber. 
Both here represented by Mrs Anja Paulissen, employee, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under

private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the follow-

ing Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

BY-LAWS

Chapter I.- Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name 
1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of EIKON INVEST V HOLDING S.A.

Art. 2. Registered Office
2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to

change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation’s corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside

the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office
may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such de-
cision will not affect the Corporation’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg
corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

Art. 3. Object 
3.1. The object of the Corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

3.2. The Corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, sub-

scription, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

3.3. The Corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or com-

plementary thereto.

3.4. The Corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has

a direct and substantial interest.

3.5. The Corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the

public.

3.6. In general, the Corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the

accomplishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law
of July 31, 1929, concerning Holding Companies.

Art. 4. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period.

Chapter II.- Capital

Art. 5. Corporate Capital
The subscribed corporate capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros), divided into 6.200 (six thousand

two hundred) shares with a par value of EUR 5.- (five Euros) each, fully paid up.

Senningerberg, le 27 mars 2003.

P. Bettingen.

21710

Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopt-

ed in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

Art. 7. Payments
Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which

the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on
all outstanding shares which are not fully paid.

Art. 8. Shares
The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder. 

Art. 9. Transfer of Shares
There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

Chapter III.- Directors, Board of Directors, Statutory auditors

Art. 10. Board of Directors
10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be

shareholders.

10.2. The Directors are nominated by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-

eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of

death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director
to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed

by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election
among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.
11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by

proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a
casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable

or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the

debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

Art. 12. General Powers of the Board of Directors
Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Di-

rectors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or
by the present Articles.

Art. 13. Delegation of Powers
13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation’s business, understood

in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders. 

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the

General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

Art. 14. Representation of the Corporation
Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes

by one director or by delegates of the Board acting within the limits of their powers.

Art. 15. Statutory Auditor
15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.
15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however,

exceed periods of six years, renewable.

Chapter IV.- General meeting

Art. 16. Powers of the General Meeting 
16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to de-

cide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting
The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the

meeting on the 19th of November at 4 p.m.

Art. 18. Other General Meetings
The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at

the request of shareholders representing one fifth of the Corporation’s capital.

21711

Art. 19. Votes
Each share is entitled to one vote.

Chapter V.- Business Year, Distribution of Profits

Art. 20. Business Year
20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of July and ends on the last day of June of the other

year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents

together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to
the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

Art. 21. Distribution of Profits
21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation

will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corpora-
tion.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distri-

bution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

Chapter VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, Liquidation
22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed

by the General Meeting of shareholders.

Chapter VII.- Applicable Law

Art. 23. Applicable Law
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Transitory measures

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finish at 30th of June 2003.
The first annual General Meeting shall be held in 2003.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 6,200 (six

thousand two hundred) shares as follows: 

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) is forthwith at

the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about thousand seven hundred Euros.

<i>First extraordinary general meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following res-
olutions:

1.- The Corporation’s address is fixed at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2.- The following have been elected as directors, their assignment expiring on occasion of the annual general meeting

to be held in 2008:

a) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., having its registered office in Luxembourg; 
b) Mrs Constance Helyar, director, residing in Guernesey 
c) Mrs Alison Mauger, director, residing in Guernesey.
3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period: 
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The extraordinary general meeting of shareholders authorizes the Board of Directors to delegate the daily man-

agement of the business of the corporation to one or more of its directors.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A.: six thousand hundred ninety-nine shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,199
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.: one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six thousand two hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,200

21712

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le quatorze février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg;
le premier comparant intervenant comme fondateur, le second comme simple souscripteur.
Ici représentés par Madame Anja Paulissen, employée privée, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations

sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination EIKON INVEST V HOLDING S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2. Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

3.3. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

3.4. La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel

tous concours, prêts, avances ou garanties.

3.5. La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. 
3.6. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding.

Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II.- Capital 

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 6.200 (six mille deux cents) ac-

tions d’une valeur nominale de EUR 5,- (cinq Euros) chacune, entièrement libéré.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements 
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

21713

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. 

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III.- Administration, Direction, Surveillance 

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale. 

Art. 13. Délégation de pouvoirs
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. 

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société 
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par un admi-

nistrateur ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV.- Assemblée générale 

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le 19 novembre à 16.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier juillet et finit le 30 juin de l’année suivante.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

21714

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI.- Dissolution, Liquidation 

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII.- Disposition générale 

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 30 juin 2003.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2003

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 6.200 (six mille

deux cents) actions comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR

31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille sept cent Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée au L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2008: 
a) ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siege social à Luxembourg; 
b) Madame Constance Helyar, administrateur de sociétés, demeurant à Guernesey;
c) Madame Alison Mauger, administrateur de sociétés, demeurant à Guernesey.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période: 
PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social à Luxembourg.
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société

à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes;
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Paulissen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 17, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015289.5/211/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

1.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A.: six mille cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.199
2.- ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six mille deux cents actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.200

Luxembourg, le 26 février 2003.

J. Elvinger.

21715

LEVIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 92.671. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt et un février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. COSTALIN LTD., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay, Road

Town, Tortola (BVI), inscrite au registre des sociétés de Tortola sous le numéro 177056;

ici représentée par la société FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C, ayant son siège à Luxembourg, elle-même représentée

par son gérant, Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
2. VAL INVEST S.A., une société ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, P.O. Box 17777, Belize

City, Belize, inscrite au registre de commerce de Belize City sous le numéro 16.907,

ici représentée par Monsieur Jürgen Fischer, prénommé,
en vertu d’une procuration générale donnée le 14 février 2001.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LEVIA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, Actions 

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000.- EUR) représenté par trois mille (3.000) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) représenté par cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore autorisé expressément dans
le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en dehors des apports
en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé dans le cadre du
capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

21716

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III: Administration 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. 
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi. 

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance 

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale 

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 3

e

 jeudi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation 

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales 

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Les actions ont été libérées intégralement en espèces de sorte que la somme de trois cent mille euros (300.000,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

1. COSTALIN LTD., préqualifiée, vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2. VAL INVEST S.A., préqualifiée, deux mille neuf cent quatre-vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.980

Total: trois mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000

21717

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ quatre mille six cent euros
(4.600,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Domenico Lecce, administrateur de sociétés, né à Brocco Stella (Italie), le 16 mars 1936, demeurant à

Woodridge/Ontario (Canada), 121 National Drive.

b) VAL INVEST S.A., préqualifiée,
c) COSTALIN LTD., préqualifiée.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Domenico Lecce, pré-
nommé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 1385, fol. 27, case 2. – Reçu 3.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015292.4/220/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

VILUX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 57.541. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 5 novembre 2002

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2002:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Président;

- Monsieur Guy Hornick, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg;
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à Luxembourg, en rem-

placement du Dr. F. J. Meng, administrateur démissionnaire.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2002:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01566. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015100.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

21718

INOVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 62.303. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002,ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD1669, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 avril 2003.

(013471.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INOVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 62.303. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2003

L’assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats des administrateurs, Messieurs Claes Werkell, Georges Deitz

et Eric Leclerc et du commissaire aux comptes, Monsieur Jos Hemmer, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01666. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013462.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ORELLANA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 65.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00894, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

(014879.3/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

ALL &amp; ALL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.791. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 24 mars 2003

<i>Troisième résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction de président du con-

seil d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration, avec effet à partir du 24 mars 2003, M. Luca

Checchinato, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que
celui de son prédécesseur.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00404. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015004.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

21719

ALIMENTS DU SUD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 59.494. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

28 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, vol. 138S, fol. 65, case 7, que la société anonyme ALIMENTS

DU SUD S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute, que sa liquidation est
close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

(014976.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

CREACTION 4, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 77.944. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 26 avril 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de renouveler les mandats de MM. Jean Quintus, Koen Lozie et COSAFIN

S.A., administrateurs et de M. Noël Didier, commissaire aux comptes, pour une période qui viendra à échéance à l’as-
semblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014985.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

AGATHIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 50.640. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 26 février 2003 et du rapport du Conseil

d’Administration de la société AGATHIS S.A., société anonyme holding que les actionnaires et administrateurs, à
l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015046.3/683/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour extrait conforme
E. Schlesser

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2002:
MANACOR (Luxembourg) S.A., MUTUA (Luxembourg) S.A., FIDES (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2002:
AUTONOME DE REVISION.

2)

Election de MANACOR (Luxembourg) S.A., MUTUA (Luxembourg) S.A., FIDES (Luxembourg) S.A. en tant 
qu’administrateurs.

3)

Election de AUTONOME DE REVISION en tant que commissaire aux comptes.

4)

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée 
Générale Statutaire appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2003.

<i>Pour AGATHIS S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A. / MUTUA (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur / Administrateur
Signatures / Signatures

21720

UNIVERSAL GROUP FOR INDUSTRY AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.651. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 7 mai 2001 à 14.00 heures à Luxembourg

- L’assemblée décide de ratifier la nomination de Monsieur Jean Quintus faite par voie de cooptation lors de la réunion

du Conseil d’Administration tenue en date du 24 avril 2001, en remplacement de Monsieur Théo Braun.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2001.
- L’assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l., en tant que commissaire aux comptes pour une

nouvelle durée d’un an.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée qui approuvera les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014994.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

MEDIAFINANZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 23.932. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 22 janvier 2002

Suite à la démission de Monsieur Giovanni Pompei, un siège d’administrateur de notre société est devenu vacant.
Les administrateurs ont décidé de nommer:
- Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés, demeurant à Eischen, 14, rue de l’Ecole
aux fonctions d’administrateur, par voie de cooptation.
La désignation de Monsieur Koen Lozie comme administrateur n’ayant eu lieu qu’à titre provisoire, il sera procédé à

son élection définitive par la prochaine assemblée générale statutaire.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014998.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’associé unique de la Société prise par voie circulaire en date du 27 mars 2003

Le seul associé autorisé à voter décide de nommer Monsieur Andrew Vander Meersch, directeur, demeurant à 31

Elaine Grove, Londres NW5 4QH, Grande-Bretagne en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéter-
minée en addition à Monsieur Tom Haines, Monsieur Barrie J. Webb, Monsieur Wolfgang Zepf, Monsieur Peter Arm-
strong et Monsieur Andrew Wilson, de sorte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

1) Monsieur Barrie J. Webb, gérant A, demeurant à Chemin des Marais, CH-1884 Villars-sur-Ollon, Suisse;
2) Monsieur Wolfgang Zepf, gérant A, demeurant à Hebelstrasse 4, CH-9011 St. Gallen, Suisse;
3) Monsieur Tom Haines, gérant A, demeurant à 106, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg;
4) Monsieur Andrew Wilson, gérant C, demeurant à 67 Brook Street, London W1K 4NJ, Grande-Bretagne;
5) Monsieur Peter Armstrong, gérant C, demeurant à 400 Park Avenue, 14th Floor, NY 10022 New York, Etats-Unis;
6) Monsieur Andrew Vander Meersch, directeur, demeurant à 31 Elaine Grove, Londres NW5 4QH, Grande-Breta-

gne.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015035.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

GLOBAL SWITCH, S.à r.l.
Signature

21721

KEYPARTNER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.573. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 11 mars 2003

Monsieur Innocenti Federico, Monsieur Diederich Georges et Monsieur Arno’ Vincenzo sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01696. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014978.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

ANTIRION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.915. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 2 avril 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés

administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Schaus Adrien est renommé commissaire aux comp-
tes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01253. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014982.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

INTERSIL LUXEMBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: 4,656,850.- USD.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 81.569. 

—

<i>Extract of the resolutions taken by the sole shareholder on 10 January, 2003

1. Acknowledgement and acceptance of the resignation of Mr Stephen M. Moran, residing at 14 Michener Lane, Coto

de Caza, California 92679-5154, USA, as Class B Manager with effect from 10 January 2003.

2. Appointment of Mr Richard M. Beyer, residing at 13503 Fremont Road, Los Altos, California 94022, USA as new

Class B manager of the company in replacement of Mr Stephen M. Moran residing at 14 Michener Lane, Coto de Caza,
California 92679-5154, USA, with power to bind the company jointly with Mr Dan Heneghan. The duration of his
mandate is unlimited.

Consequently, the Board of Managers will henceforth be composed as follows: 
- Mr Robert Magnifico, Class A manager, sole signatory power,
- Mr Joseph Denis, Class B manager, joint signatory power,
- Mr Daniel Heneghan, Class B manager, joint signatory power,
- Mr David Zinsner, Class B manager, joint signatory power,
- Mr Joseph Hock, Class B manager, joint signatory power,
- Mr Richard Beyer, Class B manager, joint signatory power.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015072.3/795/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme
KEYPARTNER HOLDING S.A.
F. Innocenti / V. Arno’
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
ANTIRION S.A.
M.-F. Ries-Bonani / R. Scheifer-Gillen
<i>Administrateurs

For true copy
<i>On behalf of INTERSIL LUXEMBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

21722

TACANA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.608. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 12 février 2003

Monsieur De Bernardi Angelo, Madame Ries-Bonani Marie-Fiore et Monsieur Bonamigo Mario sont renommés ad-

ministrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Heitz Jean-Marc est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014987.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

PARTNERCOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.585. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 31 mars 2003

Monsieur De Bernardi Alexis, Monsieur Heitz Jean-Marc et Madame Scheifer-Gillen Romaine sont renommés admi-

nistrateurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur Arno’ Vincenzo est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014988.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

FINOINVEST, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.410. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2003

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg, Président;

- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,

boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015116.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme
TACANA S.A.
A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani
<i>Administrateurs

Pour extrait sincère et conforme
PARTNERCOM HOLDING S.A.
A. de Bernardi / J.-M. Heitz
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

21723

CAMEL RIDE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.449. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 3 février 2003

Monsieur Diederich Georges, Monsieur Arno’ Vincenzo et Monsieur Heitz Jean-Marc sont renommés administra-

teurs pour une nouvelle période de trois ans. Monsieur De Bernardi Alexis est renommé commissaire aux comptes
pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01420. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014989.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION, 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.890. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 8 mars 2000

- Est nommée Administrateur supplémentaire Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant à 22, C.

Aischdall, L-8480 Eischen. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015007.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.435. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the twenty-eighth of March.
Before Us Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Vincent Petit-Jean, bank employee, residing in Mamer,
acting in the name and on behalf of the company PICTET CANADA L.P., having its registered office at 1800 Avenue

McGill College, Suite 2900 Montréal, Quebec H3A 3J6, Canada,

by virtue of a proxy given on the 17th March 2003, which proxy, initialled ne varietur by the person appearing and

the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:

- The Company PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., having its principal office

in Luxembourg, 1, boulevard Royal (R. C. Luxembourg B 50.435), has been incorporated pursuant to a deed of the un-
dersigned notary on the 24th of February 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number
181 of the 20th of April 1995. The Articles of Incorporation have been modified at last by a deed of the undersigned
notary on the 11th of July 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 590 of the
28th of October 1997.

- The capital of the Company is fixed at two hundred and twenty thousand Swiss francs (220,000.- CHF) represented

by two hundred and twenty (220) shares with a par value of one thousand Swiss francs (1,000.- CHF) each.

- The company PICTET CANADA L.P. has become the sole owner of the two hundred and twenty (220) shares and

it has decided to dissolve and to proceed to the liquidation of the Company. It will assume the function as liquidator.

- Herewith the dissolution and liquidation of the Company is declared with immediate effect.

Pour extrait sincère et conforme
CAMEL RIDE HOLDING S.A.
V. Arno’ / J.-M. Heitz
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT ET PARTICIPATION «COFILUX»
Signatures
<i>Administrateurs

21724

- All the assets of the Company are transferred to the shareholder who declares that all the liabilities of the Company

have been cleared and that he is personally responsible for all the commitments of the Company, as well as for the ex-
penses of this deed.

- Thus the liquidation of the Company is completed and the Company is definitely dissolved and liquidated.

- Discharge is granted to the directors and auditor for the execution of their mandate.

- The books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at the offices of PICTET &amp;

CIE (EUROPE) S.A. having its registered office in Luxembourg, 1, boulevard Royal.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 1, boulevard Royal, on the day named at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version, on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Vincent Petit-Jean, employé de banque, demeurant à Mamer,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PICTET CANADA L.P., ayant son siège social à 1800 Avenue

McGill College, Suite 2900 Montréal, Quebec H3A 3J6, Canada,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 17 mars 2003, laquelle restera, après avoir été paraphée ne

varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l’enregis-
trement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

- La société anonyme PICTET GLOBAL SECTOR FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, 1, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 50.435, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 février 1995, publié au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 181 du 20 avril 1995. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 590 du 28 octobre 1997.

- Le capital social est fixé à deux cent vingt mille francs suisses (220.000,- CHF) représenté par deux cent vingt (220)

actions d’une valeur nominale de mille francs suisse (1.000,- CHF) chacune.

- Sa mandante est devenue propriétaire des deux cent vingt (220) actions dont s’agit et elle a décidé de dissoudre et

de liquider la société.

- Par la présente, elle prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume

la fonction de liquidateur.

- Tous les actifs de la Société sont transférés à l’actionnaire qui déclare que toutes les obligations de la Société ont

été acquittées et qu’il répondra personnellement de tous les engagements de la société. Il réglera également les frais des
présentes.

- Partant la liquidation de la Société est achevée et la Société est définitivement dissoute et liquidée.

- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de

leur mandat.

- Les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq ans au siège de la société PICTET &amp;

CIE (EUROPE) S.A. à Luxembourg, 1, boulevard Royal.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, boulevard Royal, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Petit-Jean, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, vol. 17CS, fol. 28, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(015479.3/200/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2003.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

F. Baden.

21725

IMMOCONTROL HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 58.359.

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendunddrei, den vierten April.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

DAVENPORT FINANCE S.A., mit Sitz in Tortola, British Virgin Islands, 
hier vertreten durch Herrn Norbert Wrobel, Geschäftsmann, wohnhaft in 4, cité Flammant, L-6115 Junglinster,
auf Grund einer Generalvollmacht ausgestellt in Tortola, British Virgin Islands, am 30. März 1999.
Eine beglaubigte Abschrift dieser Generalvollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und

den instrumentierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, durch ihren Bevollmächtigten, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft IMMOCONTROL HOLDING S.A. mit Sitz in Luxemburg, R. C. Nummer B 58.359, nachfol-

gend «die Gesellschaft» genannt, wurde gegründet unter durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Do-
erner, mit dem Amtsitz in Clerf, vom 3. März 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 310 vom 20. Juni 1997 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde unter Privatschrift vom 9. April 2002, wovon ein

Auszug im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1012 vom 3. Juli 2002 veröffentlicht wurde.

- Die Gesellschaft hat augenblicklich ein Kapital von neunundvierzigtausendfünfhundertachtundsiebzig Euro siebzig

Cent (49.578,70) Euro (EUR), eingeteilt in zweitausend (2.000) Aktien ohne Nennwert, vollständig eingezahlt.

- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt die Komparentin als einziger Aktionär und wirtschaftlicher Endnutzniesser dieser Handlung die vor-

zeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

- Die Komparentin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Die Komparentin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft auf-

gehört hat, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich dazu
verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt
bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einziger Gesell-
schafter getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Die einzige Aktionärin erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate

bis zum heutigen Tage.

- Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-6115

Junglinster, 4, cité Flammant aufbewahrt.

Worauf der Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar 2 Inhaberaktienzertifikate vorgelegt hat,

welche sofort zerstört wurden.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft IMMOCONTROL HOLDING S.A.

festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Signé: N. Wrobel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, vol. 138S, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(014931.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2003.

YÜKA &amp; SALONEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 60.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD02941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 avril 2003.

(015023.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Luxembourg, le 11 avril 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour YÜKA &amp; SALONEN S.A.
SOFINEX S.A.
Signature

21726

ALPHA BUSINESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 52.256. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015009.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

PHARMACEUTICAL FINE CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 59.812. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la société en date du 28 mars 2003 que le siège social est

transféré avec effet au 1

er

 mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, au 8-10, rue Mathias Hardt,

L-1717 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015011.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

MARINE INTERIOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 70.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 90.033. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Gérant de la société en date du 13 février 2003 que le siège social est transféré avec effet

au 1

er

 mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01901. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015012.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

L’IMAGINAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 12, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.677. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01856, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015030.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
ALPHA BUSINESS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour L’IMAGINAIRE S.A.
Signature

21727

CASCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.277.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 79.965. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil de Gérance de la société en date du 18 février 2003 que le siège social est trans-

féré avec effet au 1

er

 mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717

Luxembourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015013.3/1005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

GRAS SAVOYE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 148-152, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 24.558. 

—

1) Le nombre des administrateurs a été augmenté de 5 à 7.
2) Monsieur Dirk Diels, administrateur de sociétés, né à Anderlecht (Belgique), le 12 novembre 1954, demeurant à

3, Processiestraat, 1730 Kobbegem (Belgique), et Monsieur Christian Theodose, réassureur, né à Dolisie (Congo), le 20
février 1950, demeurant au 7, rue du Grand Veneur, 75003 Paris (France), ont été nommés administrateurs jusqu’à l’is-
sue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015019.4/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.101. 

—

La société civile KPMG AUDIT avec siège social à L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, a été nommée Commissaire

aux Comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes au 30 juin 2003.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00066. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015021.4/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

UNICREDIT CAPITAL ITALIA ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 8.473. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02496, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015036.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Luxembourg, le 14 avril 2003.

Signature.

21728

PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.196. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

- La cooptation de la société LOUV, S.à r.l. sera ratifiée et décharge sera donnée à FINIM LIMITED lors de la pro-

chaine Assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04480. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015024.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

PASTIFICIO BOLOGNESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches.

R. C. Luxembourg B 17.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015032.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

SL INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 79.047. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 31 janvier 2003 que décharge a été accordée pour l’exécution

de leur mandat de gérant aux personnes suivantes:

<i>Catégorie A

- Monsieur Danilo Fiorini, né le 3 novembre 1946 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Barra do Una 155, Vinhedo (Bré-

sil);

- Monsieur Luiz Fernando Telles Rudge, né le 30 août 1956 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Professor Horacio Ber-

linck 308, Sao Paulo (Brésil);

- Monsieur Luiz Ernesto Gemignani, né le 9 septembre 1946 à Sao Paulo (Brésil), demeurant à Joào de Sousa Dias

881, Sao Paulo (Brésil);

<i>Catégorie B

- Monsieur Dominique Ransquin, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), demeurant au 25, rue de Remich, L-

5250 Sandweiler (Grand-Duché de Luxembourg).

Le mandat des gérants précités est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 octobre 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 10 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015037.3/556/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
PRISPA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour PASTIFICIO BOLOGNESE, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

21729

PATISSERIE SCHEER MARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4760 Pétange, 14, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02199, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015034.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

AXA FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.223. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02489, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2003.

(015039.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

AXA EQUITIES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.224. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02493, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 avril 2003.

(015043.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

WALLENSTEIN FINANZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 14, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 69.962. 

—

<i>Extrait de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 février 2002

L’assemblée générale accepte la démission du poste d’administrateur de Monsieur Patrick O’Connell, et de Madame

Anne-Claire O’Connell.

L’assemblée nomme Monsieur John Larkin, demeurant à Dublin, Fishhouse, Parklands Court 6, Dublin 24, Irlande, et

la société VOSCASTLE INVESTMENT &amp; FINANCE CORP., ayant son siège commercial à Panama, BANK OF BOSTON
Building, 8 floor, P.O. Box 4297, Panama City, en remplacement des administrateurs sortants. Leur mandat courra jus-
qu’à l’assemblée générale ordinaire de 2007.

Décharge par vote spécial est donnée aux administrateurs sortants.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01419. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015113.3/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour PATISSERIE SCHEER MARC, S.à r.l.
Signature

<i>On behalf of AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
CITIBANK INTERNATIONAL plc (Luxembourg Branch)
L. Kreicher
<i>Funds Corporate Services Manager

<i>On behalf of AXA EQUITIES SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL plc (Luxembourg Branch)
L. Kreicher
<i>Funds Corporate Services Manager

Pour réquisition
WALLENSTEIN FINANZ S.A. HOLDING
Signatures

21730

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 82.521. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l’associé unique en date du 23 octobre 2002 que Monsieur Mark Sievers, attorney, né le

26 octobre 1952 au Colorado (Etats-Unis), demeurant au 1195 Fairfield Road, Bridgewater, NJ 08807, Etats-Unis a dé-
missionné avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de la société. Décharge lui a été accordée pour l’exécution de
son mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 14 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2003, réf. LSO-AD03006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015045.3/556/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

GALAVA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 86.083. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 janvier 2002 que:
- Monsieur Dirk C. Oppelaar et Monsieur Bart Zech démissionnent de leur poste de gérant, décharge leur étant ac-

cordée pour l’exécution de leur mandat.

- Monsieur Harrison Tamone, domicilié Bildshöfoa 16, 110 Reykjavik, Islande est élu au poste gérant.

Luxembourg, le 24 janvier 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 564, fol. 1, case 6.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(015047.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

INVESTINDUSTRIAL 2 S.A., Société Anonyme,

(anc. 21 HOLDINGS 2 S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 78.098. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 13 février 2003, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société INVESTINDUSTRIAL 2 S.A., anciennement 21 INVEST HOLDINGS
2 S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes
annuels de 2001.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG
Signature

<i>Pour BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Agent domiciliataire
D. C. Oppelaar / A. Compère

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2001:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
KPMG AUDIT

2)

Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.

3)

Le conseil d’administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la 
société sur autorisation des actionnaires.

4)

Election de KPMG AUDIT en tant que commissaire aux comptes.

21731

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015053.3/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

FINNAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 16.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02428, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015056.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

SOBEPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.944. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01457. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015063.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

SPI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 35.030. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mai 2002

- Messieurs Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem, 3, rue de Ma-

mer et Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange,
19, rue des Champs, sont nommés en tant qu’Administrateurs de catégorie A, Messieurs Daniele Casagrande, adminis-
trateur de sociétés, né le 4 novembre 1963 à I-Sacile (PN), demeurant à I-33074 Fontanafredda (PN), 48 Via S. Egidio
et Sergio Casagrande, administrateur de sociétés, né le 11 novembre 1952 à I-Vittorio Veneto (TV), demeurant à I-
33077 Sacile (PN), Via G.P. Gardini 3/B INT. 14 sont nommés Administrateurs de catégorie B et HIFIN S.A., R. C.
Luxembourg B numéro 49.454, dont le siège se trouve à L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent, est nommée commis-
saire aux comptes pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00172. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015184.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la 
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6)

La perte qui s’élève à EUR 22.980,- est reportée.

<i>Pour INVESTINDUSTRIAL 2 S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Certifié sincère et conforme
SOBEPART S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
<i>Pour SPI INTERNATIONAL S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

21732

DIVA WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.840. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 mars 2003 du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société DIVA WELL S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015059.3/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

DIVA WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 73.840. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 11 mars 2003, du rapport et de la déci-

sion du Conseil d’Administration de la société DIVA WELL S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité
des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
LAWFORDS

2)

Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.

3)

Le conseil d’administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la 
société sur autorisation des actionnaires.

4)

Election de LAWFORDS en tant que commissaire aux comptes.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la 
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6)

La perte qui s’élève à EUR 105.459,84 est reportée.

7)

Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l’exercice 
se terminant au 31 décembre 1999.

<i>Pour DIVA WELL S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
LAWFORDS

2)

Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.

3)

Le conseil d’administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la 
société sur autorisation des actionnaires.

21733

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015054.3/683/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

TARIZZIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.668. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 10 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015064.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

RETINOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.348. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 9 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015065.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.972. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 3 mars 2003, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société CROSSGLEN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 1999.

4)

Election de LAWFORDS en tant que commissaire aux comptes.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la 
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2001.

6)

La perte qui s’élève à EUR 49.902,26 est reportée.

7)

Il a été décidé de continuer les activités de la société après la perte de plus de 50% du capital pour l’exercice 
se terminant au 31 décembre 2000.

<i>Pour DIVA WELL S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

Certifié sincère et conforme
TARIZZIO S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
RETINOL S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 1999:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.

21734

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015081.3/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

CROSSGLEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 33.972. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 3 mars 2003, du rapport et de la décision

du Conseil d’Administration de la société CROSSGLEN S.A. que les actionnaires et administrateurs, à l’unanimité des
voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03801. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015078.3/683/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 1999:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 1999:
M. F. Mangen

2)

Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.

3)

Le conseil d’administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la 
société sur autorisation des actionnaires.

4)

Election de M. F. Mangen en tant que commissaire aux comptes.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la 
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6)

La perte qui s’élève à EUR 6.856,73 est reportée.

<i>Pour CROSSGLEN S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2000:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée à l’administrateur-délégué pour l’année 2000:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2000:
M. F. Mangen

2)

Election des nouveaux administrateurs:
MANACOR (Luxembourg) S.A.
MUTUA (Luxembourg) S.A.
FIDES (Luxembourg) S.A.

3)

Le conseil d’administration a élu MANACOR (Luxembourg) S.A. en tant qu’administrateur-délégué de la 
société sur autorisation des actionnaires.

4)

Election de M. F. Mangen en tant que commissaire aux comptes.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la 
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2000.

6)

La perte qui s’élève à EUR 6.812,07 est reportée.

<i>Pour CROSSGLEN S.A.
MANACOR (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

21735

PERSI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.880. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015066.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

VOLEFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.822. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015068.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

WEST FIELDS CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.460. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 11 octobre 2002

- La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01453. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015069.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

FIDUCIAIRE C.G.S., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 52.338. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04466, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015082.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
PERSI S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
VOLEFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
WEST FIELDS CONSOLIDATED S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 15 avril 2003.

Signature.

21736

VDA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.802. 

—

In the year two thousand three, on the twenty-sixth of February.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of VDA TRADING S.A., a société anonyme, having its

registered office in Luxembourg, constituted under the name of VDA HOLDING S.A. by a deed of the undersigned
notary, on May 29, 2002, published in the Mémorial, Recueil C no. 1257 of August 29, 2002. The articles of incorporation
have been modified by a deed of the undersigned notary on January 21, not yet published.

The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, private employee, residing in B-Nothomb;
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Annick Braquet, private employee, residing in B-Chantemelle.
The meeting elected as scrutineer Mr Koen De Vleeschauwer, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of the statutory object, article 4, par 1

st

 in order to give it the following wording:

«The object of the corporation is to buy and sell commodities and any other import and export activity related there-

to.»

2. Miscellaneous. 
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i> Sole resolution

The general meeting decides the modification of the statutory object and decides to modify the first paragraph of

article 4 in order to give it the following wording:

«Art. 4. First paragraph. The object of the corporation is to buy and sell commodities and any other import and

export activity related thereto.»

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-six février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VDA TRADING S.A., avec

siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination VDA HOLDING S.A. suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentant, en date du 29 mai 2002, publié au Mémorial Recueil C numéro 1257 du 29 août 2002, dont les statuts furent
modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange, en date du 21 janvier
2003, non encore publié.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, employé privé, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Mme Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Koen De Vleeschauwer, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social, article 4, 1

er

 alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l’achat et la vente de matières premières et toute autre importation et exportation y rela-

tive.»

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

21737

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i> Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social de sorte que le premier alinéa de l’article 4 des statuts aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. Premier alinéa. La société a pour objet l’achat et la vente de matières premières et toute autre importa-

tion et exportation y relative.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, A. Braquet, K. De Vleeschauwer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 138S, fol. 28, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015147.4/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

VDA TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.802. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015148.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

TMP WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1331 Luxembourg, 39, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 36.981. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2003

Mardi, le 25 février 2003 à 14.00 heures, Messieurs les Actionnaires de la société TMP WORLDWIDE EXECUTIVE

RESOURCING S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire.

Monsieur Ivan De Witte élu Président de l’Assemblée procède à la constitution du bureau et désigne comme scru-

tateur M. Fabien Joseph et comme secrétaire M. Rob Bloemen.

Il résulte des constatations du bureau : que tous les actionnaires reconnaissent avoir été dûment convoqués, avoir

pris connaissance de l’ordre du jour, et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication; que l’intégralité du
capital social étant représentée suivant liste de présence, la présente Assemblée est régulièrement constituée et qu’elle
peut valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour, enfin que les 1.250 actions présentes ou représentées
donnent droit à 1.250 voix.

L’Assemblée aborde ensuite l’ordre du jour qui est le suivant:
1. Acceptation de la démission d’un administrateur.
2. Nomination de deux nouveaux administrateurs.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission de Monsieur Steven Cooney, demeurant à The Paddoks, School

Lane, Hamble, Hampshire SO3 5JD, Royaume-Uni, en tant qu’administrateur de la société. L’Assemblée Générale ac-
corde décharge pleine et entière à l’administrateur sortant.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Chris Hermannsen, demeurant à 11 Mallow Street, Londres EC1 Y 8RQ,

Royaume-Uni ainsi que Monsieur Tim Livett demeurant à Nelson Cottage, Oakdale, South Holmwood, Dorking, Surrey
RH5, 4NR, Royaume-Uni, en tant que nouveaux administrateurs de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale est close par le président à 15 heures. 

Luxembourg, le 2 avril 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

G. Lecuit.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

21738

  

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00598. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015089.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

SunlightLuxco II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 90.287. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of February.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the sole associate of SunlightLuxco II, S.à r.l., (the «Company»), a «so-

ciété à responsabilité limitée» having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg incorporated by
deed of the undersigned notary, on 26th November, 2002, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations. The articles of incorporation were amended for the last time on the 11th December 2002 by deed of
the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided by Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing in Nothomb (Belgium).
There was appointed as secretary and scrutineer Maître Léon Gloden, maître en droit, residing in Luxembourg. 
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The sole associate represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list signed by the

chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to
be filed with the registration authorities. 

As it appears from said attendance list, all the sixteen thousand seven hundred and thirty-three (16,733) shares in

issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda. 

2. The agenda of the meeting is as follows: 
A. Increase of the issued share capital of the Company from Euros two million ninety-one thousand six hundred twen-

ty-five (2,091,625.- EUR) to Euros two million two hundred and thirty-two thousand seven hundred and fifty (2,232,750.-
EUR) through the issue of one thousand one hundred and twenty-nine (1,129) new shares of a nominal value of one
hundred twenty five Euros (125.- EUR) per share.

B. Subscription and payment of the shares to be issued by contribution in cash of Euros one hundred forty-one thou-

sand one hundred twenty-five (141,125.- EUR) by DLJMB OVERSEAS PARTNERS III, CV, a Netherlands Antilles limited
partnership, having its principal office at 11 Madison Avenue, 16th Floor, New York, NY 10010, USA. 

C. Amendment of the articles of the Company as a result of the resolutions to be taken under items A. and B. of the

agenda.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda. 

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows: 

<i>First resolution

The meeting decides to increase the issued share capital of the Company by Euros one hundred forty-one thousand

one hundred twenty-five (141,125.- EUR) to bring it from its present amount of two million ninety-one thousand six
hundred twenty-five (2,091,625.- EUR) to Euros two million two hundred and thirty-two thousand seven hundred and
fifty (2,232,750.- EUR) by the issue of one thousand one hundred and twenty-nine (1,129) new shares having a nominal
value of one hundred and twenty five Euros (125.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing
shares.

<i>Second resolution

The one thousand one hundred and twenty-nine (1,129) new shares to be issued are subscribed by DLJMB OVER-

SEAS PARTNERS III, CV, a Netherlands Antilles limited partnership, having its principal office at 11 Madison Avenue,
16th Floor, New York, NY 10010, USA, represented by Maître Léon Gloden, prenamed, by virtue of a proxy given on
the 20th February, 2003, hereto attached against a contribution in cash of Euros one hundred forty-one thousand one
hundred twenty-five (141,125.- EUR). Proof of the above contribution has been given to the undersigned notary.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The meeting decides to amend accordingly the 1st paragraph of article 6 of the articles of incorporation, which will

read as follows:

«Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at Euro two million two hundred and thirty-two thousand seven

hundred and fifty (2,232,750.- EUR) represented by seventeen thousand eight hundred and sixty-two (17,862) shares of
Euro one hundred twenty five Euros (125.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.»

<i>Nom des actionnaires

<i>Nombre d’actions

<i>Signature

1. TMP WORLDWIDE INC - USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

M. Andrew Mc Kelvey

2. TMP WORLDWIDE EXECUTIVE RESOURCING BELGIUM NV

1

M. Ivan de Witte

21739

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at Euro three thousand and two hundred (3.200.- EUR). 

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange on the day indicated at the beginning of this deed.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt et un février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SunlightLuxco II,

S.à r.l., (la «Société»), société établie et ayant son siège social à Luxembourg L-2636 au 12, rue Léon Thyes, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 novembre 2002, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 11 décembre 2002, par acte du notaire instrumentant, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique).
Il fut désigné comme secrétaire et scrutateur Maître Léon Gloden, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
1) L’associé représenté ainsi que le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence

signée par le Président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant. La liste de présence sera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les seize mille sept cent trente-trois (16.733) parts sociales émises

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valable-
ment délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Augmentation du capital social en émission de la Société de Euros deux millions quatre-vingt-onze mille six cent

vingt-cinq (2.091.625,- EUR) à deux millions deux cent trente-deux mille sept cent cinquante Euros (2.232.750,- EUR)
par l’émission de mille cent vingt-neuf (1.129) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR)
chacune.

B. Souscription et libération des parts sociales à émettre en contrepartie de l’apport en numéraire de cent quarante

et un mille cent vingt-cinq Euros (141.125,- EUR) effectué par DLJMB OVERSEAS PARTNERS III, CV, une «Netherlands
Antilles limited partnership», ayant son principal établissement au 11 Madison Avenue, 16th Floor, New York, NY
10010, USA. 

C. Modifications subséquentes de l’article 6, paragraphe 1

er

 des statuts de la Société.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points à l’ordre du jour.

 Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

 L’assemblée décide d’augmenter le capital social en émission de la Société à concurrence de cent quarante et un mille

cent vingt-cinq Euros (141.125,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux millions quatre-vingt-onze mille
six cent vingt-cinq Euros (2.091.625,- EUR) à deux millions deux cent trente-deux mille sept cent cinquante Euros
(2.232.750,- EUR), par l’émission de mille cent vingt-neuf (1.129) parts sociales nouvelles, ayant une valeur nominale de
Euros cent vingt-cinq (125,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existants.

<i>Deuxième résolution

 Les mille cent vingt-neuf (1.129) nouvelles parts sociales à émettre sont souscrites par DLJMB OVERSEAS PAR-

TNERS III, CV, une «Netherlands Antilles limited partnership», ayant son principal établissement à 11 Madison Avenue,
16th Floor, New York, NY 10010, USA, representée par Maître Léon Gloden prénommé, suivant procuration datée du
20 février 2003, en contrepartie d’un apport en numéraire d’un montant de cent quarante et un mille cent vingt-cinq
Euros (141.125,- EUR), dont preuve du paiement a été donnée au notaire soussigné. 

Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée décide en conséquence de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts qui sera dorénavant rédigé

comme suit:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux millions deux cent trente-deux mille sept cent cinquante Euros (2.232.750,-

EUR) représenté par dix-sept mille huit cent soixante-deux (17.862) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-
cinq Euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

sont estimées à trois mille deux cents Euros (3.200,- EUR). 

21740

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivie d’une version française, il est spécifié qu’en cas de divergence avec la
version française le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont tous signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, L. Gloden, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 138S, fol. 27, case 6. – Reçu 1.411,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015171.4/220/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

SunlightLuxco II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 90.287. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015173.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

MARCUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.616.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02235, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

(015124.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

MARCUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.616.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

(015125.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

MARCUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.616.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2003.

(015119.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour MARCUS INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MARCUS INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour MARCUS INTERNATIONAL S.A.
Signature

21741

SGS FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 24.205. 

—

EXTRAIT

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2003 que Monsieur Heinz Bähni, demeurant

professionnellement 1, place des Alpes, CH-1201 Genève 1, a été nommé administrateur, avec effet au 28 février 2003,
en remplacement de Monsieur Bertrand Kesselring, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01560. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015101.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

RIX &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, Z.A. rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 13.846. 

—

 L’an deux mille trois. Le neuf avril. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu: 

 1.- Monsieur Jean-Pierre Paul dit Johny Rix, entrepreneur, né à Esch-sur-Alzette, le 30 mars 1942, demeurant à L-

3899 Foetz, 81, rue Théodore de Wacquant; 

 2.- Monsieur Alain Carli, employé privé, né à Thionville, le 14 août 1952, demeurant à L-3321 Berchem, 25, rue Mec-

kenheck. 

 Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée RIX &amp; CIE, S.à r.l., avec

siège social à L-4485 Soleuvre, rue de Sanem, Zone Artisanale,

 constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13

avril 1976, publié au Mémorial C numéro 149 du 21 juillet 1976,

 dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du

25 juillet 2000, publié au Mémorial C numéro 15 du 10 janvier 2001,

 dont le capital a été converti en Euros aux termes d’une assemblée générale extraordinaire, en date du 11 décembre

2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C 615 du 19 avril 2002, 

 dont le capital social de vingt-six mille cinq cents Euros (

€ 26.500,-), représenté par cent six (106) parts sociales

d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (

€ 250,-) chacune, est réparti comme suit:  

 Lesquels comparants déclarent que conformément à l’engagement repris à l’acte du 25 juillet 2000, prémentionné,

les onze (11) parts sociales ayant appartenu à Monsieur Jean-Pierre Paul dit Johny Rix, prénommé, ont été cédé à Mon-
sieur Alain Carli, lequel est maintenant l’associé unique de la société. 

 Monsieur Alain Carli, prénommé, agissant en sa qualité de gérant technique de la société déclarent accepter cette

cession de parts, de sorte qu’une notification à la société, conformément à l’article 1690 du Code Civil n’est plus néces-
saire. 

 Suite à cette cession de parts, le capital social est réparti comme suit: 

 Monsieur Jean-Pierre Paul dit Johny Rix démissionne en tant que gérant administratif de la société. 
 Monsieur Alain Carli, unique associé se considérant comme réuni en assemblée générale, prie le notaire instrumen-

tant de documenter ce qui suit: 

 1.- Décharge pleine et entière est accordée à Monsieur Rix pour l’exercice de son mandat. 
 2.- Monsieur Alain Carli, employé privé, né à Thionville, le 14 août 1952, demeurant à L-3321 Berchem, 25, rue Mec-

kenheck, exerçant actuellement la fonction de gérant technique, est nommé pour le futur gérant de la société.

 3.- L’article six (6) des statuts est modifié comme suit:

 «Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-six mille cinq cents Euros (

€ 26.500,-), représenté par cent six (106) parts

sociales de deux cent cinquante Euros (

€ 250,-) chacune.»

 4.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant. 

 Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude. Date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Rix, Carli, Kesseler

Pour extrait conforme
Signature

 1.- Monsieur Alain Carli, préqualifié, quatre-vingt-quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

 2.- Monsieur Jean-Pierre Paul dit Johny Rix, préqualifié, onze parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

 Total: cent six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

 - Monsieur Alain Carli, préqualifié, cent six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

 Total: cent six parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106

21742

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2003, vol. 886, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(015194.4/219/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

RIX &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, Z.A. rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 13.846. 

—

Statuts coordonnés, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 9

avril 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015196.3/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 61.045. 

—

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 3 octobre 2002, du rapport et de la

décision du Conseil d’Administration de la société SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A. que les actionnaires et ad-
ministrateurs, à l’unanimité des voix, ont pris les décisions suivantes pour les comptes annuels de 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03809. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015076.3/683/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

FINANCE FOR DANISH INDUSTRY INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 62.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01470, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(015096.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

 Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2003.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 11 avril 2003.

F. Kesseler.

1)

Décharge accordée aux administrateurs pour l’année 2001:
M. Jarmo Sakari Rapala, director A
M. Robert Jan Schol, director B
M. Patrick van Denzen, director B
Décharge accordée au commissaire aux comptes pour l’année 2001:
M. Fons Mangen

2)

Election des nouveaux administrateurs:
M. Jarmo Sakari Rapala, director A
M. Robert Jan Schol, director B
M. Patrick van Denzen, director B

3)

Le conseil d’administration a élu en tant qu’administrateur-délégué de la société sur autorisation des 
actionnaires.

4)

Election de M. Fons Mangen en tant que commissaire aux comptes.

5)

Les mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à la
suite de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 31 décembre 2002.

6)

Le profit qui s’élève à EUR 397.697,- est reporté.

SLIVER CAPITAL INVESTORS N.V. S.A.
R. J. Schol / P. van Denzen
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

21743

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 18 avril 2002 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Reding de son mandat d’Administrateur de la société, pleine et

entière décharge leur est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme en remplace-
ment de celui-ci COSAFIN S.A., ayant son siège social au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, leur man-
dat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’Administrateur de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie pour une nouvelle

période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. REVISION, Luxembourg, pour une nou-

velle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015190.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

M.T.H. FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 74.231. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue extraordinairement tenue le 28 septembre 2001

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et

de COSAFIN S.A. Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill Commissaire aux comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03226. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015213.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

M.T.H. FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 74.231. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 23 avril 2002

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée. 
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et

de COSAFIN S.A. Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill Commissaire aux comptes.

- Les mandats des Administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2003, réf. LSO-AD03218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015212.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Extrait sincère et conforme
SPAREPLAN S.A.H.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

21744

CHERI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 9 mai 2002

- La cooptation de M. Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-

2086 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de M. Giancarlo Cervino démissionnaire, est ratifiée.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 9 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01444. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015084.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

CHERI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.857. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 août 2002

- Les démissions en tant qu’Administrateur de Monsieur Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant au 24, rue Jean

Engel, L-7793 Bissen, Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg, Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange et la
société FINIM LIMITED, 35-37, New Street, St. Helier, Jersey JE2 3RA, Channel Islands, et la démission de la société
FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, de son mandat de Commissaire sont
acceptées.

- Décharge spéciale est donnée aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période du 1

er

 janvier

2002 jusqu’à la date de la présente Assemblée.

Fait à Luxembourg, le 19 août 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015075.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

CHERI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. AD-01459, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

(015061.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2003.

Certifié sincère et conforme
CHERI HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CHERI HOLDING S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

CHERI HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Immobilière In der Eich S.A.

Residex Go Lease, S.à r.l.

Bobra Holding S.A.

Residex Desch, S.à r.l.

Eikon Invest V Holding S.A.

Levia Holding S.A.

Vilux Finance S.A.

Inovest S.A.

Inovest S.A.

Orellana, S.à r.l.

All &amp; All International S.A.

Aliments du Sud S.A.

Creaction 4

Agathis S.A.

Universal Group for Industry and Finance S.A.

Mediafinanz S.A.

Global Switch, S.à r.l.

Keypartner Holding S.A.

Antirion S.A.

Intersil Luxembourg Participations, S.à r.l.

Tacana S.A.

Partnercom Holding S.A.

Finoinvest

Camel Ride Holding S.A.

Compagnie Financière Luxembourgeoise d’Investissement et Participation

Pictet Global Sector Fund Management (Luxembourg) S.A.

Immocontrol Holding S.A.

Yüka &amp; Salonen S.A.

Alpha Business S.A.

Pharmaceutical Fine Chemicals S.A.

Marine Interior Holdings, S.à r.l.

L’Imaginaire S.A.

Casco Luxembourg, S.à r.l.

Gras Savoye Luxembourg

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.

UniCredit Capital Italia Advisory Company S.A.

Prispa Holding S.A.

Pastificio Bolognese, S.à r.l.

SL International, S.à r.l.

Pâtisserie Scheer Marc, S.à r.l.

AXA Funds Management S.A.

AXA Equities

Wallenstein Finanz S.A.

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l.

Galava International, S.à r.l.

Investindustrial 2 S.A.

Finnat International S.A.

Sobepart S.A.

SPI International S.A.

Diva Well S.A.

Diva Well S.A.

Tarizzio S.A.

Retinol S.A.

Crossglen S.A.

Crossglen S.A.

Persi S.A.

Volefin S.A.

West Fields Consolidated S.A.

Fiduciaire C.G.S.

VDA Trading S.A.

VDA Trading S.A.

TMP Worldwide Executive Resourcing S.A.

SunlightLuxco II, S.à r.l.

SunlightLuxco II, S.à r.l.

Marcus International S.A.

Marcus International S.A.

Marcus International S.A.

SGS Finance (Luxembourg) S.A.

Rix et Cie, S.à r.l.

Rix et Cie, S.à r.l.

Sliver Capital Investors N.V. S.A.

Finance for Danish Industry Invest S.A.

Spareplan S.A.H.

M.T.H. Finances S.A.

M.T.H. Finances S.A.

Cheri Holding S.A.

Cheri Holding S.A.

Cheri Holding S.A.