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21025
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 439
23 avril 2003
S O M M A I R E
ABC Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . .
21063
Hatfield S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21052
Aden Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
21070
Hobell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21049
Aleph, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21065
Home Entertainment Channel S.A., Luxembourg
21033
Alpha Club International S.A., Luxembourg . . . . . .
21065
Human Capital Group S.A., Luxembourg . . . . . . .
21047
Aquileia Fund of Funds Sicav, Luxembourg . . . . . .
21066
IB Standard S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21043
Arabco A.G., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21038
IBT Consulting, S.à r.l., Olm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21043
Art and Fine Wines, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
21043
Impulse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21068
Aufilux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21042
Indushold S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21056
Bagi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21065
International Expert S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
21036
Bâloise Fund Invest (Lux), Sicav, Luxemburg . . . . .
21049
International Lacquers S.A., Bettembourg . . . . . .
21071
Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg . . . .
21050
Invesco GT, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21061
Biopart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21071
Invesco GT, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21062
Blue Lion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21054
ISIIIS Technologies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
21026
BSI-Multinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21059
ISROP S.A.H., The Israel European Company, Lu-
Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21060
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21072
CitiFunds Investment Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21030
Jim Finance (Luxembourg) S.A.H., Luxembourg .
21071
COLUFI - Compagnie Luxembourgeoise de Par-
Kalos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21035
ticipations Financières S.A.H., Luxembourg. . . . .
21062
Kalos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21036
Compartin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21051
Kalos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21036
Conventum, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21069
Kalos S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21036
Dakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21060
Kapinvest Europe Holding S.A., Luxembourg . . . .
21064
Danbel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21068
Lakumo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21061
Danzi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21072
Lavande S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21068
De Patt Investissement S.A.H., Luxembourg . . . . .
21048
Layers Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21066
Deka-WorldGarant 6/2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21027
Liane S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21053
Deloitte & Touche S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .
21026
Lys S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21055
Dilmun S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21052
Lysidor S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21067
Dodomar Immo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21051
MCE, Motor Channel Entertainment S.A., Luxem-
dit-Allianz Horizont Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21028
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21032
E. Sec C@pital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21039
Mecdinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21069
Elderberry Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .
21026
Medit I.C. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .
21047
Eremis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
21057
Melina S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21063
Euro Audaces S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
21070
Merck-Finanz Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
21072
Financière du Glacis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
21063
Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . .
21047
Finholding Participations S.A.H., Luxembourg. . . .
21062
Morgan Stanley Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21051
Fintiles Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .
21058
Morgan Stanley Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21052
Fraser Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21057
Nacarat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21058
Gantiolo, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21027
Niramore International S.A., Luxembourg . . . . . .
21059
Gestfin, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21070
PanAlpina Sicav, Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21058
Gold Crest International S.A., Luxembourg . . . . . .
21063
Paul Wurth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21049
21026
ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 24.287.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00874, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 avril 2003.
(014416.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
DELOITTE & TOUCHE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.895.
—
Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD00213, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 5 décembre 2001 que la
réserve légale a été réduite de LUF 713.248,- à LUF 445.353,-.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(014437.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
ISIIIS TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 71.054.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 16 janvier 2003 lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de la société
L’assemblée approuve le plan de liquidation de la société proposé par Partick Sganzerla en sa qualité de liquidateur
et daté du 14 janvier 2003.
L’assemblée nomme la société DALEY STRATEGIES S.A., comme commissaire à la liquidation de la société
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2003, réf. LSO-AD00232. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014508.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Plastichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21057
Style Entertainment Channel S.A., Luxembourg. .
21029
Platanes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
21067
Sunmoon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21056
Procoma (Services), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
21046
Terracota International Trade & Finance S.A.,
Rochelux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21053
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21056
Sefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21053
Tolmax Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
21055
Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg . .
21048
Top Ten Multifonds Sicav, Luxembourg . . . . . . . . .
21060
Sitcom International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
21029
Transneptune Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
21066
Sitcom International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
21032
Trust Fund Institutional, Sicav, Luxembourg . . . . .
21054
Sitcom International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .
21033
Unit Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
21056
SOCOMAF S.A., Société de Conseil en Matière
Vega Fund Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
21067
Ferroviaire, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21050
Verdoso Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21040
SOFIRO, Société de Financement International
Verdoso Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
21042
de Rosario S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
21055
Vieux Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
21048
Socepal S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21064
Volefin S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21059
Socomex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
21046
Wycombe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
21061
Sofidel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21054
Yeung et Wong, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . .
21047
Stal Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
21064
FIDUPAR
Signature
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ISIIIS TECHNOLOGIES S.A.
P. Sganzerla
<i>Expert-comptable
21027
GANTIOLO, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 74.061.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 janvier 2000, acte publié au
Mémorial C n
°
321 du 3 mai 2000. Le capital a été converti en euros en date du 25 septembre 2001, l’acte afférent
a été publié par extrait au Mémorial C n
°
321 du 27 février 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1
er
avril 2003, réf. LSO-AD00012, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(013396.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.
DEKA-WorldGarant 6/2008, Fonds Commun de Placement.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Deka-WorldGarant 6/2008 ist das am 13. April 1993 im Mémorial C veröffentlichte Grundreglement in sei-
ner jeweiligen Fassung integraler Bestandteil. Ergänzend bzw. abweichend gelten die nachstehenden Bestimmungen des
Sonderreglements.
Art. 1. Anlagepolitik
1. Das Hauptziel der Anlagepolitik von Deka-WorldGarant 6/2008 (der «Fonds») besteht in der Beteiligung an einer
eventuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den Aktienmärkten der an der Europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Euroland), der Vereinigten Staaten von
Amerika und Japans in den nächsten fünf Jahren unter Sicherung eines Rücknahmepreises am letzten Bewertungs-
tag vor Auflösung des Fonds in Höhe des Anteilwertes bei Auflegung des Fonds.
2. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemei-
nen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 4 des Grundreglements ganz überwiegend in auf Euro lautenden
Zero-Bonds guter Anlagequalität (investmentgrade) angelegt deren Laufzeit überwiegend der Dauer des Fonds
entspricht. Andere variabel verzinsliche oder festverzinsliche Wertpapiere dürfen ebenfalls erworben werden.
Im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik werden des Weiteren für den Fonds zu anderen
Zwecken als der Absicherung Call-Optionsscheine und/oder Call-Optionen auf einen Aktienindexbasket erwor-
ben, der sich anfänglich zu 40% aus einem Euroland-Aktienindex, zu 35% aus einem US-amerikanischen Aktienindex
und zu 25% aus einem japanischen Aktienindex zusammensetzt.
Daneben dürfen flüssige Mittel gehalten werden.
Art. 2. Anteile
1. Anteile am Fonds werden durch Globalurkunden verbrieft, die auf den Inhaber lauten. Ein Anspruch auf Ausliefe-
rung effektiver Stücke besteht nicht.
2. Alle Anteile haben gleiche Rechte.
Art. 3. Fondswährung, Bewertungstag
1. Die Fondswährung ist der Euro.
2. Bewertungstag ist jeder Tag, der zugleich Börsentag in Luxemburg und Frankfurt am Main ist.
Art. 4. Ausgabe von Anteilen
1. Anteile werden ausschließlich am 1. Juli 2003 («Ausgabetag») ausgegeben. Die Verwaltungsgesellschaft stellt die
Ausgabe von Anteilen an diesem Tag endgültig ein. Sie kann, falls sich die Marktverhältnisse für die zu erwerbenden
Zero-Bonds und Optionsscheine bzw. Optionen nach Herausgabe des Verkaufsprospekts nicht unwesentlich än-
dern, von der Ausgabe von Anteilen gänzlich absehen.
2. Abweichend von Artikel 6 Absatz 3 des Grundreglements werden nur Zeichnungsanträge, die in der Zeit vom 2.
Juni bis 30. Juni 2003 («Zeichnungsfrist») bei der Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, am Ausgabetag abge-
rechnet. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zeichnungsfrist abzukürzen und die Ausgabe von Anteilen
am Ausgabetag zu beschränken. Die während der gegebenenfalls abgekürzten Zeichnungsfrist eingegangenen
Zeichnungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bei der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt.
3. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements zuzüglich einer Verkaufsprovision von
3,50% des Anteilwertes. Die Verkaufsprovision wird zugunsten der Vertriebsstellen erhoben. Der Ausgabepreis
kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.
4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zwei Bankarbeitstagen nach dem Ausgabetag zahlbar.
Art. 5. Rücknahme von Anteilen
1. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Grundreglements abzüglich eines Rücknahmeabschlages
von bis zu 2% des Anteilwertes. Der Rücknahmeabschlag wird Teil des Fondsvermögens.
2. Der Rücknahmepreis ist zwei Bankarbeitstage nach dem entsprechenden Bewertungstag zahlbar.
<i>Pour GANTIOLO, GmbH
KPMG Financial Engineering
Signature
21028
3. Abweichend von Artikel 9 Absatz 2 des Grundreglements werden Rücknahmeanträge, die bis 12.00 Uhr (Luxem-
burger Zeit) an dem Luxemburger Bankarbeitstag vor einem Bewertungstag eingehen, am Bewertungstag, später
eingehende Anträge zum nächsten Bewertungstag abgerechnet.
4. Anteile können letztmals am 26. Juni 2008 - bei Auftragserteilung gemäß Absatz 3 bis 12.00 Uhr des vorhergehen-
den Luxemburger Bankarbeitstages (25. Juni 2008) - über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank oder die
Zahlstellen des Fonds zurückgegeben werden. Nach Auflösung des Fonds können die Anteilinhaber bei der De-
potbank die Auszahlung des anteiligen Liquidationserlöses verlangen.
Art. 6. Ausschüttungspolitik. Die Netto-Erträge des Fonds sowie Kapitalgewinne und sonstige Einkünfte nicht
wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederangelegt. Eine Ausschüttung ist nicht vorgesehen.
Art. 7. Depotbank. Depotbank ist die DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
Art. 8. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt von bis zu 0,80%, das monatlich
anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monat-
lich nachträglich ausbezahlt wird.
2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen:
Art. 9. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 30. Juni, erstmals am 30. Juni 2004.
Art. 10. Dauer des Fonds. Der Fonds ist befristet bis zum 30. Juni 2008 errichtet.
Veröffentlichung im Mémorial am 23. April 2003.
Luxemburg, den 24. März 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04929. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(011643.2/000/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2003.
dit-Allianz Horizont Fonds, Fonds Commun de Placement.
—
Die Verwaltungsgesellschaft ALLIANZ DRESDNER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesell-
schaft mit Sitz: 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, hat mit Zustimmung der Depotbank DEXIA BANQUE IN-
TERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. beschlossen, das Sonderreglement des dit-Allianz Horizont Fonds mit
Wirkung zum 14. April 2003 wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:
<i>Sonderreglement
Art. 7. Nummer 1. Absatz 1.
Der Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des dit-Allianz-Horizont Fonds für die Teilfonds dit-Al-
lianz Horizont 1+ sowie dit-Allianz Horizont 3+ ein Entgelt von 1% p.a., für die Teilfonds dit-Allianz-Horizont 4+sowie
dit-Allianz Horizont 5+ ein Entgelt von 1,25% p.a., für die Teilfonds dit-Allianz Horizont 7+ sowie dit-Allianz Horizont
8+ ein Entgelt von 1,5% p.a. und für die Teilfonds dit-Allianz Horizont 9+ sowie dit-Allianz Horizont 10+ ein Entgelt von
1,75% p.a. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben. Das Entgelt ist jeweils be-
wertungstäglich auf das Netto-Fondsvermögen des jeweiligen Teilfonds zu berechnen und monatlich auszuzahlen (Ver-
waltungsvergütung).
Luxemburg, den 24. März 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00417. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(012321.2/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.
a)
ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von bis zu 0,10%, das monatlich anteilig auf das
durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats berechnet und monatlich nach-
träglich ausbezahlt wird;
b)
eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds;
c)
Kosten und Auslagen, die der Depotbank aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter
gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds ent-
stehen.
DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften
<i>die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften
<i>die Depotbank
G. Pirsch /F. Guillaume
<i>Conseiller / Conseiller Principal
21029
SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.858.
STYLE ENTERTAINMENT CHANNEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.057.
—
PROJET DE FUSION
L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue
Beaumont;
agissant:
a) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A., ayant
son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 69.858, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 568 du 23 juillet
1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1001 du 27 décembre 1999;
- en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 282 du 14 avril 2000;
- en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 329 du 6 mai 2000;
- en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 432 du 12 juin 2001;
- en date du 6 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1196 du 19 décembre 2001;
- en date du 19 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1 du 2 janvier 2002,
ayant un capital social de dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR), représenté par deux cent dix mille
(210.000) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 20 janvier 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
b) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme STYLE ENTERTAINMENT CHANNEL
S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 75.057, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 513 du 19
juillet 2000,
ayant un capital social de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par six cent quarante (640) actions d’une
valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 20 janvier 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
1.- Que la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A., (encore appelée la société absorbante) détient la to-
talité (100%) des six cent quarante (640) actions représentant la totalité du capital social de trente-deux mille euros
(32.000,- EUR) et donnant droit de vote de la société anonyme STYLE ENTERTAINMENT CHANNEL S.A., aucun autre
titre donnant droit de vote n’ayant été émis par cette dernière;
2.- Que la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme STYLE EN-
TERTAINMENT CHANNEL S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière;
3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de la société absorbante a été fixée à la date du constat de la fusion;
4.- Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent;
5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commercia-
les;
6.- Que les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mé-
morial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l’article 267, paragraphe
(1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu’ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais et sur simple
demande;
7.- Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions
du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion;
8.- Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-
nitive comme indiqué ci-avant sub 5.- et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales;
9.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée;
10.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
21030
<i>Formalités
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés.
<i>Remise des titres
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettre à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie, ....) archives, pièces et autres documents quel-
conques relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droits
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion, évalués à six cent cinquante euros, seront supportés par la
société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que
pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités
et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2003, vol. 521, fol. 94, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012510.2/231/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.
CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendment to the Management regulations
The below mentioned amendment of the Management Regulations of the Mutual Investment Fund («Fonds Commun
de Placement») CitiFunds Investment Series, shall come into effect on May 27, 2003 in accordance with Article 16 of
the Management Regulations.
Upon decision of CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A., acting as management company of
CitiFunds Investment Series with the approval of CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch), acting as
custodian of CitiFunds Investment Series, articles 13 and 18 of the management regulations have been amended as fol-
lows:
Art. 13. Expenses of the Fund.
The second indent of the listed fees has been amended as follows:
- custodian fees in accordance with usual practice in Luxembourg. Such fee is based on the total net assets of each
sub fund and is payable monthly. Any reasonable disbursements and out-of-pocket expenses (including without limita-
tion telephone, telex, cable and postage expenses) incurred by the Custodian, and any custody charges of banks and
financial institutions to which custody of assets of a sub fund is entrusted, all charges and expenses incurred in relation
to the registration of any investments into and the transfer of any investments out of the name of the Custodian, shall
be borne by such sub-fund;
The following fees will be included:
- fees and expenses of the Directors of the Management Company;
- all taxes of any description, payable in respect of the holding of or dealing with income from assets of the Fund or
any Sub-Fund and in respect of allocation and distribution of income to Unitholders;
Art. 18. Duration of the Fund, Liquidation, Termination of Sub-Fund, Merger will be amended as follows:
Art. 18. Duration of the Fund, Liquidation of the Fund; Termination of Sub-Fund or Class Merger of
the Sub-Funds and Classes
Duration of the Fund
There is no limit to the duration of the Fund. The Fund may, however, be liquidated, any Sub-Fund may be terminated
or merged and a Class of Units may be terminated in the following circumstances:
Junglinster, le 2 avril 2003.
J. Seckler.
21031
Liquidation of the Fund
a) The decision to liquidate the Fund will be taken by mutual agreement of the Management Company and the Cus-
todian Bank. The Management Company may, in particular, decide such liquidation where the Net Asset Value of the
Fund has decreased to an amount equal to or less than that determined by the Management Company, from time to
time, to be the minimum Net Asset Value for the Fund to be operated in an efficient manner, or in case of a significant
change in the economic, social or political situation or for any other reasons deemed by the Management Company to
be in the best interest of the Unitholders. No Units of the Fund will be issued after the date of such decision. Redemp-
tion and conversion of the Units remain possible if the equal treatment of the Unitholders is safeguarded. Prior notice
of the liquidation shall be given to Unitholders concerned as deemed appropriate by the Management Company or re-
quired in any relevant jurisdiction where the Fund is distributed. During the period leading up to the liquidation of the
Fund, the redemption price will reflect all estimated expenses and costs relating to the liquidation.
b) The Fund shall be liquidated in any of the other cases provided for by Article 21 of the law of 30 March 1988
relating to collective investment undertakings. The afore-mentioned provisions of the law provides, among other things,
for the liquidation of the Fund in the event of the bankruptcy of the Management Company or of the Custodian Bank,
in the event that Custodian Bank’s or the Management Company’s respective appointment is terminated or their license
withdrawn, if they are not replaced within two months. As soon as the event that gives rise to liquidation occurs, no
Units will be issued. Notice of the liquidation shall be given without delay by the Management Company or the Custodian
Bank.
The notice of liquidation of the Fund will be published in the «Mémorial» (Official Gazette) and in at least three new-
papers with appropriate distribution to be determined by the Management Company and the Custodian Bank, one of
which at least should be a Luxembourg newspaper.
Termination of any Sub-Fund or any Class of Units
The decision to terminate any Sub-Fund or any Class will be taken by mutual agreement of the Management Company
and the Custodian Bank. The Management Company may, in particular, decide such termination where the Net Asset
Value of the Sub-Fund or Class has decreased to an amount equal to or less than that determined by the Management
Company, from time to time, to be the minimum Net Asset Value for the Sub-Fund or Class to be operated in an effi-
cient manner, or in case of a significant change in the economic, social or political situation or for any other reasons
deemed by the Management Company to be in the best interest of the Unitholders. No Units of the Sub-Fund or Class,
as the case may be, will be issued after the date of such decision. Redemption and conversion of the Units remain pos-
sible if the equal treatment of the Unitholders is safeguarded. Prior notice of the termination shall be given to Unithold-
ers concerned as deemed appropriate by the Management Company or required in any relevant jurisdiction where the
Sub-Fund or Class of Units is distributed in accordance with Information to Unitholders (see below). During the period
leading to the termination of the Sub-Fund or Class of Units, the redemption price will reflect all estimated expenses
and costs relating to the termination.
The net liquidation or termination proceeds of the Fund or Sub-Fund or Class, as the case may be, will be distributed
to Unitholders in proportion to their respective holdings in the Fund or Sub-Fund or Class as at the date of liquidation
or termination in accordance with the law of March 30, 1988. Liquidation or termination proceeds which are not
claimed by, or cannot be distributed to, Unitholders shall be deposited at the close of liquidation or termination with
the Luxembourg Consignments Office (Caisse des Consignations) for a period of 30 years.
Merger of Sub-Funds or Classes
The Management Company, with the approval of the Custodian Bank, may decide to merge two or more Sub-Funds
or Classes of the Fund as well as merge one or more Sub-Funds or Classes of the Fund into another Luxembourg un-
dertaking for collective investment regulated by Part II of the Luxembourg law of 30 March 1988 where the Net Asset
Value of any Sub-Fund or Class has decreased to an amount equal to or less than that determined by the Management
Company, from time to time, to be the minimum Net Asset Value for such Sub-Fund or Class to be operated in an
efficient manner, or in case of a significant change in the economic, social or political situation, or to promote operational
or management efficiencies, or for any other reasons deemed by the Management Company to be in the best interest
of the Unitholders. Prior notice will be given to Unitholders of the Sub-Fund or Class being merged in accordance with
Information to Unitholders (see below). Unitholders not wishing to participate in the merger may request the redemp-
tion of their respective Units during a period of at least one month following publication of the Notice. The redemption
shall be effected free of redemption charges (other than the CDSC applicable to Class B Units), at the applicable Net
Asset Value determined on the clay such instructions are deemed to have been received.
Luxembourg, April 11, 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 16 avril 2003, réf. LSO-AD03431. – Reçu 18 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(015646.2/000/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2003.
<i>Noted and accepted
CITICORP INVESTMENT MANAGEMENT (Luxembourg) S.A.
Signature
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)
Signature
21032
SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.858.
MCE, MOTOR CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 74.318.
—
PROJET DE FUSION
L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue
Beaumont;
agissant:
a) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A., ayant
son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 69.858, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 568 du 23 juillet
1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1001 du 27 décembre 1999;
- en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 282 du 14 avril 2000;
- en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 329 du 6 mai 2000;
- en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 432 du 12 juin 2001;
- en date du 6 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1196 du 19 décembre 2001;
- en date du 19 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1 du 2 janvier 2002,
ayant un capital social de dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR), représenté par deux cent dix mille
(210.000) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 3 février 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui;
b) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme MOTOR CHANNEL ENTERTAIN-
MENT S.A., en abrégé MCE, ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section
B numéro 74.318, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 février 2000, publié au Mémo-
rial C numéro 375 du 25 mai 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 9 août 2000, publié au Mémorial C numéro 78 du 2 février 2001, ayant un capital social de cinq cent mille
euros (500.000,- EUR), représenté par dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR)
chacune, entièrement libérées,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 3 février 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
1.- Que la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A. (encore appelée la société absorbante) détient la tota-
lité (100%) des dix mille (10.000) actions représentant la totalité du capital social de cinq cent mille euros (500.000,-
EUR) et donnant droit de vote de la société anonyme MOTOR CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., en abrégé MCE,
aucun autre titre donnant droit de vote n’ayant été émis par cette dernière;
2.- Que la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme MOTOR
CHANNEL ENTERTAINMENT S.A., en abrégé MCE (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette der-
nière;
3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de la société absorbante a été fixée à la date du constat de la fusion;
4.- Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent;
5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commercia-
les;
6.- Que les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mé-
morial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l’article 267, paragraphe
(1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu’ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais et sur simple
demande;
7.- Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions
du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion;
8.- Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-
nitive comme indiqué ci-avant sub 5.- et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales;
21033
9.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée;
10.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
<i>Formalités
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés.
<i>Remise des titres
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettre à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie, ....) archives, pièces et autres documents quel-
conques relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droits
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion, évalués à mille trois cents euros, seront supportés par la
société absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que
pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
<i>Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités
et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2003, vol. 521, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(012511.3/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.
SITCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 69.858.
HOME ENTERTAINMENT CHANNEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 75.035.
—
L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue
Beaumont;
agissant:
a) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A., ayant
son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 69858, constituée sui-
vant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 1999, publié au Mémorial C numéro 568 du 23 juillet
1999, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro 1001 du 27 décembre 1999;
- en date du 22 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 282 du 14 avril 2000;
- en date du 21 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 329 du 6 mai 2000;
- en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 432 du 12 juin 2001;
- en date du 6 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1196 du 19 décembre 2001;
- en date du 19 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1 du 2 janvier 2002,
Junglinster, le 2 avril 2003.
J. Seckler.
21034
ayant un capital social de dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR), représenté par deux cent dix mille
(210.000) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune, entièrement libérées,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 27 janvier 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
b) en tant que mandataire du conseil d’administration de la société anonyme HOME ENTERTAINMENT CHANNEL
S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, R. C. Luxembourg section B numéro 75035, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 mars 2000, publié au Mémorial C numéro 510 du 18
juillet 2000, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 5 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 655 du 13 septembre 2000;
- en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 437 du 13 juin,
ayant un capital social d’un million six cent soixante-sept mille euros (1.667.000,- EUR), représenté par trente-trois
mille trois cent quarante (33.340) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50.- EUR) chacune, entièrement
libérées,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 27 janvier 2003;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter:
1.- Que la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A., (encore appelée la société absorbante) détient la to-
talité (100%) des trente-trois mille trois cent quarante (33.340) actions représentant la totalité du capital social d’un
million six cent soixante-sept mille euros (1.667.000,- EUR) et donnant droit de vote de la société anonyme HOME
ENTERTAINMENT CHANNEL S.A., aucun autre titre donnant droit de vote n’ayant été émis par cette dernière;
2.- Que la société anonyme SITCOM INTERNATIONAL S.A. entend fusionner avec la société anonyme HOME EN-
TERTAINMENT CHANNEL S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière;
3.- Que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour compte de la société absorbante a été fixée à la date du constat de la fusion;
4.- Qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent;
5.- Que la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commercia-
les;
6.- Que les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mé-
morial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l’article 267, paragraphe
(1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu’ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais et sur simple
demande;
7.- Qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des actions
du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une assemblée générale appelée à
se prononcer sur l’approbation de la fusion;
8.- Qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défi-
nitive comme indiqué ci-avant sub 5.- et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales;
9.- Que décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée;
10.- Que les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
<i>Formalités
La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu’il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d’actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits apportés.
<i>Remise des titres
Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettre à la société absorbante les originaux de tous
ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d’actif, les justificatifs des opérations réalisées, les va-
leurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêt, de travail, de fiducie, ....) archives, pièces et autres documents quel-
conques relatifs aux éléments et droits apportés.
<i>Frais et droits
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion, évalués à deux mille euros, seront supportés par la société
absorbante.
La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que
pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.
21035
<i>Pouvoirs
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer toutes formalités
et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M.-F. Ries-Bonani, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 mars 2003, vol. 521, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.
(012515.2/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.
KALOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 64.399.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 2 janvier 2003
L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Michele Colaci. Le président a désigné comme secrétaire Madame Marina
Valvasori, et l’assemblée a élu Mademoiselle Annabelle Dieu, scrutatrice.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 100 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Agenda:
1. Démission de Monsieur Giorgio Aletti, Monsieur Anthony Hancock et Monsieur Maurizio Gatti de leur poste d’Ad-
ministrateur de la société.
2. Nomination de Madame Fahima Fartas, Madame Marina Valvasori et Madame Anita Dennis comme nouveaux ad-
ministrateurs de la société.
3. Composition du Conseil d’Administration.
<i>Décisions:
1. Les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Giorgio Aletti, Monsieur Anthony Hancock et Monsieur
Maurizio Gatti de leur poste d’administrateur et leur ont accordé pleine et entière décharge.
2. Les actionnaires ont accepté la nomination de Madame Fahima Fartas, Madame Marina Valvasori et Madame Anita
Dennis comme nouveaux administrateurs de la société.
3. Le conseil d’administration se compose des administrateurs suivants:
Madame Fahima Fartas, employée privée, demeurant à Terville / France
Madame Marina Valvasori, employée privée, demeurant à Bettembourg / Luxembourg
Madame Anita Dennis, employée privée, demeurant à Syren / Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 12.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01889. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 2002
L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Michele Colaci. Le président a désigné comme secrétaire Madame Marina
Valvasori, et l’assemblée a élu Mademoiselle Annabelle Dieu, scrutatrice.
Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 100 actions était représentée
et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.
<i>Ordre du jour:
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation des comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999, le 31 dé-
cembre 2000 et le 31 décembre 2001: le bilan, le compte de pertes et profits et les annexes.
4. Décision quant à l’affectation des résultats de l’exercice se terminant le 31 décembre 2001.
5. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999,
le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 ont été présentés à l’Assemblée.
2. Le rapport du Commissaire aux Comptes pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999, le 31 dé-
cembre 2000 et le 31 décembre 2001 ont été présentés à l’Assemblée.
Junglinster, le 2 avril 2003.
J. Seckler.
M. Colaci / M. Valvasori / A. Dieu
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
21036
Les décisions suivantes ont été prises sur les points 3, 4 et 5 de l’ordre du jour:
3. Après avoit été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant le 31 décem-
bre 1999, le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2001 ont été unanimement approuvés.
4. Le compte de résultat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 accuse un bénéfice de EUR 422.97,-
que l’Assemblée a décidé de reporter.
5. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour
l’exécution de leur mandat.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01887. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014145.3/759/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
KALOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 64.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014157.3/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
KALOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 64.399.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014162.3/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
KALOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 64.399.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014163.3/759/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
INTERNATIONAL EXPERT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 47.088.
—
Im Jahre zweitausendunddrei, den neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft INTERNATIONAL EXPERT S.A., H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 47.088, mit Sitz in L-5884
Hesperingen, 304, route de Thionville.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 7. März
1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 264 vom 6. Juli 1994, und deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunde
aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 9. Juni 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 711 vom
24. September 1999,
und deren Gesellschaftskapital in Euro umgewandelt wurde und auf einunddreissigtausendfünfhundert Euro (31.500,-
EUR) herabgesetz wurde, eingeteilt in zweiundsechzig (62) Aktien ohne Bezeichnung vom Nominalwert, auf Grund einer
ausserordentlichen Generalversammlung vom 18. Oktober 2001, wovon ein Auszug des Protokolles im Mémorial C
Nummer 465 vom 23. März 2002, veröffentlicht wurde.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, docteur en droit, beruflich wohnhaft in
Luxemburg.
M. Colaci / M. Valvasori / A. Dieu
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur
Luxembourg, le 10 avril 2003.
Signature.
Luxembourg, le 10 avril 2003.
Signature.
Luxembourg, le 10 avril 2003.
Signature.
21037
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Hans-Dieter Braun, Steuerberater, beruflich wohnhaft in Luxem-
burg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville, nach L-1528 Luxemburg, 22-
24, boulevard de la Foire.
2.- Abänderung von Artikel 1, Absatz 2, der Satzung.
3.- Statutarische Ernennungen.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville, nach
L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst Artikel eins, Absatz zwei, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut
zu geben:
«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
<i>Dritter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst die Neubesetzung des Verwaltungsrates und ernennt zu Mitgliedern des Ver-
waltungsrates bis zur jährlichen Generalversammlung des Jahres 2008:
1.- Herr Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, docteur en droit, geboren in Luxemburg, am 4. Juli 1952, beruflich wohnhaft
in L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire;
2.- Herr Hans-Dieter Braun, Steuerberater, geboren in Essen (Deutschland), am 13. Dezember 1948, beruflich wohn-
haft in L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire;
3.- Herr Johannes Dieter Stock, Diplom-Kaufmann, geboren in Gelsenkirchen (Deutschland), am 11. Mai 1938, wohn-
haft in D-30161 Hannover, Roscherstrasse 6 (Deutschland).
Die Generalversammlung beschliesst ausserdem den Verwaltungsrat zu ermächtigen die Herren Jean-Paul Kill und
Hans-Dieter Braun zu Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, mit Einzelzeichnungsrecht.
<i>Vierter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft EUROTRUST CORPORATE SERVICES S.A. H. R. Luxemburg
Sektion B Nummer 89.416 mit Sitz in 2520 Luxemburg, 33, allée Scheffen, zum neuen Kommissar zu ernennen.
<i>Verwaltungsratssitzung
Der beschlussfähige Verwaltungsrat, auf Grund der ihm durch die Generalversammlung erteilten Vollmachten, er-
nennt die Herren Jean-Paul Kill und Hans-Dieter Braun zu Delegierten des Verwaltungsrates mit der Befugnis die Ge-
sellschaft durch ihre Einzelunterschrift rechtsgültig zu verpflichten.
<i>Kosten
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechs hundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten
der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Kill, Braun, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
avril 2003, vol. 521, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014446.4/231/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Junglinster, le 7 avril 2003.
J. Seckler.
21038
ARABCO A.G., Aktiengesellschaft,
(anc. ARABCO HOLDING S.A.).
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire.
H. R. Luxemburg B 20.250.
—
Im Jahre zweitausendunddrei, den neunzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft ARABCO HOLDING S.A., H. R. Luxemburg Sektion B Nummer 20.250, mit Sitz in L-5884 Hespe-
ringen, 304, route de Thionville.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 17. Fe-
bruar 1983, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 95 vom 7. April 1983, und deren Satzung wurde abgeändert durch
Urkunden aufgenommen durch den instrumentierenden Notar:
- am 26. September 1984, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 312 vom 19. November 1984;
- am 16. April 1987, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 231 vom 22. August 1987;
- am 16. April 1991, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 387 vom 15. Oktober 1991,
und deren Gesellschaftskapital in dreihunderteinundsiebzigtausendachthundertvierzig Euro (371.840,- EUR) umge-
wandelt wurde, eingeteilt in fünfzehntausend (15.000) Aktien ohne Bezeichnung vom Nominalwert, auf Grund einer aus-
serordentlichen Generalversammlung vom 18. Oktober 2001, wovon ein Auszug des Protokolles im Mémorial C
Nummer 467 vom 23. März 2002, veröffentlicht wurde.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, docteur en droit, beruflich wohnhaft in
Luxemburg.
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Hans-Dieter Braun, Steuerberater, beruflich wohnhaft in Luxem-
burg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville, nach L-1528 Luxemburg, 22-
24, boulevard de la Foire.
2.- Abänderung von Artikel 3, Satz 1, der Satzung.
3.- Abänderung von Artikel 4 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-
ländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rech-
ten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und ver-
werten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren
sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.
Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt
oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.
Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-
genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»
4.- Abänderung der Gesellschaftsbezeichnung in ARABCO A.G.
5.- Entsprechende Abänderung von Artikel 1 der Satzung.
6.- Statutarische Ernennungen.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-5884 Hesperingen, 304, route de Thionville, nach
L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst Artikel drei, Satz eins, der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu
geben:
«Art. 3. Satz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»
21039
<i>Dritter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst Artikel vier der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irdgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Finanz-, Industrie- oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung
gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie.
Die Gesellschaft kann alle Rechtshandlungen vornehmen welche mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt
oder indirekt zusammenhängen oder denselben fördern.
Die Gesellschaft darf alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vor-
genannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen, ohne jedoch dem spezifi-
schen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.»
<i>Vierter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaftsbezeichnung in ARABCO A.G. abzuändern.
<i>Fünfter Beschluss
Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliesst die Generalversammlung Artikel
eins der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Unter der Bezeichnung ARABCO A.G. besteht eine luxemburgische Aktiengesellschaft.»
<i>Sechster Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst die Neubesetzung des Verwaltungsrates und ernennt zu Mitgliedern des Ver-
waltungsrates bis zur jährlichen Generalversammlung des Jahres 2008:
1.- Herr Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, docteur en droit, geboren in Luxemburg, am 4. Juli 1952, beruflich wohnhaft
in L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire;
2.- Herr Jörg Oliver Klossek, Kaufmann, geboren in Gelsenkirchen (Deutschland), am 11. Mai 1974, wohnhaft in D-
45879 Gelsenkirchen, Luitpoldstrasse 1 (Deutschland);
3.- Herr André Salvatore Pappalardo, Kaufmann, geboren in Gelsenkirchen (Deutschland), am 1. März 1974, wohnhaft
in D-44866 Bochum-Wattenscheid-Günnnigfeld, Parkallee 17 (Deutschland).
Die Generalversammlung beschliesst ausserdem den Verwaltungsrat zu ermächtigen die Herren Jean-Paul Kill, Jörg
Oliver Klossek und André Salvatore Pappalardo, zu Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, mit Einzelzeich-
nungsrecht.
<i>Siebter Beschluss
Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft EUROTRUST CORPORATE SERVICES S.A., H. R. Luxemburg
Sektion B Nummer 89.416 mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer, zum neuen Kommissar der Gesellschaft zu
ernennen.
<i>Kosten
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten
der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem amtierenden Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtiges Protokoll mit
dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Kill, Thill, Braun, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
avril 2003, vol. 522, fol. 99, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014442.4/231/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
E. SEC C@PITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 75.220.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02134, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014438.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Junglinster, den 10. April 2003.
J. Seckler.
Luxembourg, le 8 avril 2003.
Signature.
21040
VERDOSO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.863.
—
In the year two thousand and three, on the eighteenth of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of VERDOSO INVESTMENT S.A., a société anonyme,
having its registered office in Luxembourg, constituted by a deed of the undersigned notary, on June 13, 1997, published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 546, of September 4, 1997.
The articles of incorporation were amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary
on January 10th, 2003, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations section C.
The meeting was opened by Mr Benoit Tassigny, Lawyer, residing in Nothomb (Belgium), being in the chair,
Who appointed as secretary Mrs. Annick Braquet, Private Employee, residing in Chantemelle (Belgium).
The meeting elected as scrutineer Mr Paul Robat, Senior Account Manager, with professional address at L-1150 Lux-
embourg, 287/289 route d’Arlon.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval on the validity of the convening of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting;
2. Decrease of the share capital to the extent of GBP 4,500.- (four thousand five hundred Great Britain Pounds) in
order to reduce it from its present amount of GBP 183,000.- (one hundred and eighty-three thousand Great Britain
Pounds) represented by 255 A shares, 45 A1 shares, 630 B shares and 900 C shares of GBP 100.- (one hundred Great
Britain Pounds) each, to GBP 178,500.- (one hundred seventy-eight thousand five hundred Great Britain Pounds) and
to achieve the decrease by cancellation of the whole A1 class of shares, being 45 A1 shares of a nominal value of GBP
100.- (one hundred Great Britain Pounds) without reimbursement to the Shareholders;
3. Amendment to the Article 5 of the Company’s Articles of Association;
4. Any other business related to the above
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution
The shareholders unanimously decide that this meeting has been validly convened.
<i>Second resolution
The shareholders unanimously resolve to decrease the Share Capital to the extent of GBP 4,500.- (four thousand
five hundred Great Britain Pounds) in order to reduce it from its present amount of GBP 183,000.- (one hundred and
eighty-three thousand Great Britain Pounds) represented by 255 A shares, 45 A1 shares, 630 B shares and 900 C shares,
of GBP 100.- (one hundred Great Britain Pounds) each, to GBP 178,500.- (one hundred seventy-eight thousand five hun-
dred Great Britain Pounds) and to achieve the decrease by cancellation of the whole A1 class of shares being 45 A1
shares repurchased by the Company, without reimbursement to the Shareholders.
<i>Third resolution
The shareholders decide subsequently to amend article 5 of articles of association, which will henceforth have the
following wording:
'Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at GBP 178,500.- (one hundred seventy-eight thousand and
five hundred Great Britain Pounds) divided into 255 A shares, 630 B shares and 900 C shares with a par value of one
hundred Great Britain Pounds (GBP 100.-) each.
The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-
senting two or more shares.
The shares are in registered form.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The authorized capital of the corporation is fixed at one hundred and eighty-two thousand and five hundred Great
Britain Pounds (182,500.- GBP) divided into 255 A shares, 630 B shares and 940 C shares with a par value of one hun-
dred Great Britain Pounds (100.- GBP) each.
The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five years from April 6th, 2002 increase the subscribed capital within
the limits of the authorized capital.
Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board
of directors shall determine.
21041
The board of Directors may delegate to any duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving
payment for shares representing part or all such increase of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article will be adapted to this modification.’
They’re being no further business, the meeting is terminated.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000 (one thousand Euro).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-huit février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VERDOSO INVESTMENT
S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 13 juin 1997,
publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 546, du 4 septembre 1997.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 10 janvier
2003, non encore publiée au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à Chantemelle (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paul Robat, Senior Account Manager, avec adresse professionnelle
à L-1150 Luxembourg, 287/289 route d’Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:
1. Approbation de la validité de la convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires;
2. Réduction du capital social à concurrence de GBP 4.500,- (quatre mille cinq cents Livres Sterling) pour le réduire
de son montant actuel de GBP 183.000,- (cent quatre-vingt-trois mille livres sterling), représenté par 255 actions de
classe A, 45 actions de classe A1, 630 actions de classe B et 900 actions de classe C de GBP 100,- (cent livres sterling)
chacune, à GBP 178.500,- (cent soixante-dix-huit mille et cinq cents livres sterling) et de réaliser la réduction du capital
social par annulation de toute la classe A1 d’actions, à savoir 45 actions de classe A1 rachetées par la société, d’une
valeur nominale de GBP 100,- (cent livres sterling), sans remboursement de capital aux actionnaires;
3. Modification de l’Article 5 des Statuts de la Société;
4. Autres questions relatives au sujet décrit ci-dessus;
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution
Les actionnaires décident à l’unanimité que cette assemblée générale a été valablement convoquée.
<i>Deuxième résolution
Les actionnaires décident à l’unanimité de réduire le capital social à concurrence de GBP 4.500,- (quatre mille cinq
cents Livres Sterling) pour le réduire de son montant actuel de GBP 183.000,- (cent quatre-vingt-trois mille Livres Ster-
ling), représenté par 255 actions de classe A, 45 actions de classe A1, 630 actions de classe B et 900 actions de classe
C, de GBP 100,- (cent Livres Sterling) chacune, à GBP 178.500,- (cent soixante-dix-huit mille et cinq cents Livres Ster-
ling) et de réaliser la réduction du capital social par annulation de toute la classe A1 d’actions, comprenant 45 actions
de classe A1 rachetées par la société, sans remboursement de capital aux actionnaires.
<i>Troisième résolution
En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le l’article 5 des statuts comme suit:
21042
’Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent soixante-dix-huit mille et cinq cents Livres Sterling (178.500,-)
divisé en 255 actions de classe A, 630 actions de classe B et 900 actions de classe C, d’une valeur nominale de cent Livres
Sterling (GBP 100,-) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à cent quatre-vingt-deux mille cinq cents Livres Sterling (GBP 182,500.-) représentées par
255 actions de classe A, 630 actions de classe B et 940 actions de classe C, d’une valeur nominale de cent Livres Sterling
(GBP 100,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 6 avril 2002, autorisé à augmen-
ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.
Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera
adapter le présent article. '
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ EUR 1.000,- (mille euros).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénoms, état
civil et adresse, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Tassigny, A. Braquet, P. Robat, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, vol. 138S, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014467.4/220/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
VERDOSO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.863.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014468.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
AUFILUX, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 3, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 4.522.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 11 mars 2003
L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir Messieurs Carlo Meis et Jean-
Paul Spautz, de l’administrateur-délégué Monsieur Jean Reuter et du commissaire Monsieur Marc Steines, actuellement
en fonction, pour une nouvelle période de six ans, conformément aux articles 8 et 13 des statuts.
Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2003, réf. LSO-AD01919. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014152.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
Luxembourg, le 26 mars 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 26 mars 2003.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-délégué
21043
ART AND FINE WINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 66.711.
—
Suite à la cession de parts du 7 mars 2002, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05042. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014166.3/759/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
IBT CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8340 Olm, 87, boulevard Robert Schuman.
R. C. Luxembourg B 43.931.
—
Suite à la cession de parts du 29 janvier 2003, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:
M. Norell.
<i>Gérant
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, réf. LSO-AB04764. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014171.3/759/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
IB STANDARD S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11B, boulevard Joseph II.
H. R. Luxemburg B 92.610.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausenddrei, am zweiten April.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitz zu Remich (Grossherzogtum Luxemburg).
Sind erschienen:
1) Herr Vaclav Stryhal, Direktor, geboren zu CZ-Jicin, am 8. Juni 1973, wohnhaft zu Jeronymova 1411, Podebrady
290 01 (Czech Republic), hier vertreten durch Fräulein Francine Moniot, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft zu Luxem-
burg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht gegeben zu Prague am 27. März 2003.
2) Herr Ludek Drlik, Direktor, geboren zu CZ-Sternberk, am 11. Oktober 1966, wohnhaft zu Brezova 358/8a, 627
00 Brno (Czech Republic), hier vertreten durch Fräulein Francine Moniot vorgenannt, auf Grund einer ihm erteilten
Vollmacht gegeben zu Prague am 27. März 2003.
3) Herr Miroslav Babej-Kmec, Direktor, geboren zu SVK-Presov, am 17. November 1967, wohnhaft zu Gotthardska
8/28, 160 00 Prague, (Czech Republic), hier vertreten durch Fräulein Francine Moniot vorgenannt, auf Grund einer ihm
erteilten Vollmacht gegeben zu Prague am 30. März 2003.
Welche Vollmachten, von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, gegenwärti-
ger Urkunde als Anlage beigebogen bleiben um mit derselben der Formalität der Einregistrierung unterworfen zu wer-
den.
Welche Komparenten, namens wie sie handeln, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen
zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung IB STANDARD S.A.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen,
Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Corporate Beratung über wirtschaftliche und Organisationsfragen, Beratung
über strategische Partnergeschäfte, Allianzen, Fusionen und Erwerbungen finanzieller Analysen, Beratung an Kunden, mit
Bezug auf Bewertung, Projektmanagement, Integration der Beratung anderer Dienstleistungen und Vermittlung.
Die Gesellschaft hat auch zum Zweck die Beteiligung unter irgendeiner Form an luxemburgischen und ausländischen
Unternehmen, der Erwerb durch Ankauf, Unterzeichnung oder auf andere Art und Weise, sowie die Abtretung durch
Verkauf, Tausch, oder auf andere Art und Weise von Aktien, Gutscheinen, Obligationen, Wertpapieren und allen ande-
ren Arten von Wertpapieren sowie der Besitz, die Verwaltung, Förderung und Verwertung ihrer Beteiligungen. Ausser-
dem kann die Gesellschaft als Wirtschaftsberater tätig sein.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien investieren.
M. Colin Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
M. Jurgen Hassel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
C. Marsch
<i>Gérant
Mme Margareta Norell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
21044
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, seien sie beweglicher oder unbeweglicher, finanzieller oder industrieller,
handels- oder zivilrechtlicher Natur, direkt oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck. Sie kann ebenfalls
alle unbewegliche Güter betreffende Geschäfte tätigen, sei es durch Kauf, Verkauf, Ausnützung oder Verwaltung von
Immobilien.
Sie kann ihren Zweck direkt oder indirekt erfüllen, sei es in ihrem eigenen Namen oder für Dritte, allein oder in Ver-
bindung mit anderen, bei der Erledigung aller Geschäfte, die zur Erreichung des genannten Zwecks, oder des Zwecks
der Gesellschaften, deren Interessen sie vertritt, führen.
Allgemein kann sie jegliche Überwachungs- und Kontrollmassnahmen ausführen, die sie zur Bewerkstelligung und zur
Entwicklung ihres Ziels für nötig hält.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in eintausend
(1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (31,- EUR), die sämtlich voll eingezahlt wurden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
zurückkaufen.
Art. 4. Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Namen.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Aktionär pro Aktie an. Im Falle wo eine Aktie mehrere Besitzer hat, kann die
Gesellschaft die Ausübung der aus dieser Aktie hervorgehenden Rechte suspendieren bis zu dem Zeitpunkt wo eine
Person als einziger Eigentümer dieser Aktie gegenüber der Gesellschaft angegeben wurde.
Art. 5. Jede ordnungsgemäss konstituierte Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vertritt alle Aktio-
näre der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen
oder zu betätigen.
Art. 6. Die jährliche Hauptversammlung findet statt am Geschäftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung an-
gegebenen Ort, am zweiten Dienstag des Monats Juni um 11.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre 2004.
Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag
statt. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem
Ermessen feststellt, dass aussergewöhnliche Umstände dies erfordern.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Aktionär kann an den Versammlungen der Aktionäre auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich durch Kabel,
Telegramm, Telex oder Telekopie eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäss einberufenen Ge-
neralversammlungen der Aktionäre durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Aktionäre erfüllen müssen um zur Generalver-
sammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Aktionäre an einer Generalversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im voraus zu kennen, kann die Generalversammlung
ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht
Aktionär zu sein brauchen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären während der jährlichen Generalversammlung für eine
Amtszeit, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die entgültige Wahl
vor.
Art. 8. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Vizepräsidenten wählen.
Der Verwaltungsrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht, und
der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats und der Versammlungen der Aktionäre sein
wird.
Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitglie-
dern einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann sich an jeder Sitzung des Verwaltungsrats vertreten lassen, indem er einem
anderen Mitglied schriftlich, fernschriftlich, durch Telekopie oder telegraphisch Vollmacht erteilt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Be-
schlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglie-
der gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzu-
nehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch
das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrats.
21045
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-
tretung der Gesellschaft nach vorheriger Ermächtigung der Generalversammlung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder, an einen Rat (dessen Mitglieder nicht Verwaltungsratsmitglieder zu sein brauchen) oder an eine Einzelperson,
welche nicht Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Verwaltungsrat festgesetzt
werden.
Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Verwaltungsrates
zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre Vergü-
tungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift eines der Verwaltungs-
ratsmitglieder mit derjenigen des Delegierten des Verwaltungsrats.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht, welche nicht Aktio-
när zu sein brauchen.
Die Generalversammlung ernennt den oder die Kommissare und setzt ihre Anzahl, die Amtszeit, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf, sowie die Vergütungen fest.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres, ausser dem ersten
Geschäftsjahr, das am Tag der heutigen Gründung beginnt und am 31. Dezember 2003 enden wird.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Aktienkapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-
schliessen.
Im Falle von Aktien, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwal-
ter durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auf-
lösung beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlung
Die Komparenten haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (31.000.- EUR) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigung
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosten
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf 1.700,- Euro abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung
Alsdann traten die Erschienenen, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstim-
mig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Herr Vaclav Stryhal, Direktor, geboren zu CZ-Jicin, am 8. Juni 1973, wohnhaft zu Jeronymova 1411, Podebrady 290
01 (Czech Republic).
- Herr Ludek Drlik, Direktor, geboren zu CZ-Sternberk, am 11. Oktober 1966, wohnhaft zu Brezova 358/8a, 627 00
Brno (Czech Republic), Delegiertes Verwaltungsratsmitglied.
- Herr Miroslav Babej-Kmec, Direktor, geboren zu SVK-Presov, am 17. November 1967, wohnhaft zu Gotthardska
8/28, 160 00 Prague, (Czech Republic).
3. Zum Kommissar wird ernannt:
<i>Aktionär
<i>Gezeichne-
<i>tes Kapital
<i>Eingezahl-
<i>tes Kapital
<i>Aktien-
<i>zahl
<i>EUR
<i>EUR
1) Herr Vaclav Strahal, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.345,-
15.345,-
495
2) Herr Ludek Drlik, vorgenannt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.345,-
15.345,-
495
3) Herr Miroslav Babej-Kmec, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310,-
310,-
10
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000,.
31.000,-
1.000
21046
La société à responsabilité limitée VAN GEET DERICK & CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., mit Sitz in L-1840
Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 73.376.
4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars werden auf sechs Jahre festgesetzt und enden
sofort nach der jährlichen Hauptversammlung vom Jahre zweitausend und neun.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäss Artikel 9 der Ge-
sellschaftsordnung zu delegieren.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Moniot, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 avril 2003, vol. 466, fol. 72, case 7. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations.
(014581.3/221/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
PROCOMA (SERVICES), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 59.244.
—
Suite à la cession de parts du 3 février 2003, le capital de la S.à r.l. susmentionnée est réparti comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, réf. LSO-AB04760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014174.3/759/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.
SOCOMEX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 11.010.
—
<i>Financial Statements as at 31 December 2001
RECTIFICATIF
Incorporated on October 14
th
, 1993, by deed of M
e
Reginald Neuman, notary in Luxembourg, published in the Mé-
morial C n
o
574 of December 3
rd
, 1993.
<i>Directors
Mr Patrick K. Oesch, lawyer, Zurich
Mr Ernst Wickihalder, Zurich
Mr R. Heberlein, lawyer, Zurich
Mr Jacques Loesch, lawyer, Luxembourg, resigned on 31
st
December 2001
Mr George E. Kerelakis, director, Monte Carlo, deceased on 26
th
January 2001.
<i>Statutory Auditor
PricewaterhouseCoopers, Halandri, Athens.
ALLOCATION OF RESULTS
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2003, réf. LSO-AD02409. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(014499.2/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 avril 2003.
Remich, le 10 avril 2003.
A. Lentz.
ALMASI LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
M. Valvasori
<i>Gérant
Profit of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,606,300.- EUR
Profit brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62,453,924.- EUR
Total profit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64,060,224.- EUR
Dividend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3,409,903.- EUR
Profit carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,650,321.- EUR
<i>Pour SOCOMEX S.A.H., Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature
21047
MEDIT I.C. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
—
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra le jeudi, <i>8 mai 2003 à 10.00 heures, au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Divers.
(01746/561/14)
<i>Le Conseil d’Administration.
YEUNG ET WONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
—
RECTIFICATIF
A la page 59819 du Mémorial C n
°
1247 du 27 août 2002, il y a lieu de lire à l’intitulé et dans le sommaire: YEUNG
ET WONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
(01903/XXX/7)
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.309.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du Commissaire aux Comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01591/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
HUMAN CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.107.
—
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>13 mai 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01716/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
21048
VIEUX LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 14.014.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra 11, Bisserwee, 1
er
étage, à Luxembourg-Grund, le jeudi <i>8 mai 2003 à 17.00 heures.
<i>Ordre du jour:
1. Rapport des liquidateurs.
2. Nomination d’un commissaire à la liquidation.
Pour prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au plus
tard le 30 avril 2003 à l’un des établissements bancaires ci-après désignés.
1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.
2. DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
3. BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
4. KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
Les procurations devront être déposées auprès d’une des banques précitées ou envoyées au siège social au plus tard
pour le 2 mai 2003.
I (01694/000/22)
DE PATT INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.284.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>15 mai 2003 à 11.00 heures siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01715/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.954.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue au siège social de la société, 1 boulevard Royal à Luxembourg, le lundi <i>12 mai 2003 à 10.00 heures qui
aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:
1. La présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des auditeurs au 31 décembre
2002.
2. L’approbation des comptes au 31 décembre 2002.
3. L’attribution du résultat net.
4. La décharge aux administrateurs et à l’organe de révision.
5. Les élections statutaires.
6. Divers.
Luxembourg, le 2 mai 2003.
I (01745/755/20)
G. M. Lentz jr.
<i>Liquidateur
<i>Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
21049
HOBELL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.872.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le vendredi <i>23 mai 2003 à 9.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01740/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
BALOISE FUND INVEST (LUX), Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 80.382.
—
Die diesjährige
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der BALOISE FUND INVEST (LUX), Sicav wird bei der CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES
BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg am <i>13. Mai 2003 um 14. Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:
1. Beschlussfassung über folgende Berichte:
a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
b) Bericht der Wirtschaftsprüfer
2. Abnahme von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002
3. Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2002
5. Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle
6. Diverses
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung kein Quorum verlangt wird.
Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung
gefasst.
Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können, werden gebeten, ein ordnungsge-
mäss ausgefülltes und unterzeichnetes Vollmachtsformular (erhältlich am Sitz der Gesellschaft) bis spätestens zwei Ar-
beitstage vor der Versammlung an die untenstehende Adresse zu senden. Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an
der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich bis zum 9. Mai
2003 bei der CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, Frau Christine Barillet, 39, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg (Fax Nr. + 352 47 67 32 79), anzumelden.
I (01805/755/30)
PAUL WURTH, Société Anonyme.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.
R. C. Luxembourg B 4.446.
—
Les actionnaires de la Société Anonyme PAUL WURTH sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>13 mai 2003 à 17.00 heures, au siège social, 32, rue d’Alsace, L-1122 Luxembourg, à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration
2. Attestation du réviseur d’entreprises indépendant sur les comptes annuels de l’exercice 2002
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
4. Affectation du résultat
5. Décharge à donner aux Administrateurs
BALOISE FUND INVEST (LUX)
<i>Der Verwaltungsrat
21050
6. Fixation des allocations statutaires
7. Désignation d’un réviseur d’entreprises indépendant
8. Divers.
Le Conseil a l’honneur de rappeler aux actionnaires que, pour pouvoir faire partie de l’Assemblée, ils auront à se
conformer aux articles 18 et 19 des statuts.
Le dépôt des actions pour l’Assemblée pourra être effectué jusqu’au mercredi 7 mai 2003 inclus, soit cinq jours francs
avant l’Assemblée, dans un des établissements ci-après:
1) au siège social, 32, rue d’Alsace à Luxembourg
2) à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT à Luxembourg
3) à la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg
4) à la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. à Luxembourg
Les procurations devront être déposées au siège de la société le vendredi 9 mai 2003 au plus tard.
Luxembourg, le 21 mars 2003.
I (01831/000/29)
<i>Le Conseil d’Administration.
SOCOMAF S.A., SOCIETE DE CONSEIL EN MATIERE FERROVIAIRE, Société Anonyme.
Registered office: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 63.174.
—
The shareholders are convened to the
ORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>12th May 2003 at 2 p.m. at the registered office of the company 4, rue Tony Neuman, L-2241
Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:
– Reports of the Board of Directors and Statutory Auditor
– To approve the balance sheet and profit and loss account as at 31st December 2002
– Allocation of the results
– Discharge of the Directors and Statutory Auditors
– Decision to be taken in conformity with article 100 of the law of 10.8.1915
– Statutory nominations
– Sundry
I (01741/000/18)
<i>The Board of Directors.
BANESFONDO INTERNACIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 35.067.
—
Shareholders are kindly convened to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held on <i>May 13th 2003 at 2 p.m. at the registered office of the Company 11-13 avenue
Emile Reuter, L-2420 Luxembourg with the following agenda:
<i>Agenda:
1. To approve both reports of the Board of Directors and of the Auditor for the fiscal year ended December 31st,
2002.
2. To approve the Balance Sheet and the Statement of Net Assets for the fiscal ended December 31st, 2002.
3. To decide of the allocation of the net result for the fiscal year ended December 31st, 2002.
4. To grant discharge to the Directors and to the Auditor.
5. To reappoint the Directors and the Auditor.
6. Any other business.
<i>Terms and conditions to attend the Meeting
Decisions on the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders will require no quorum and will be taken
on a simple majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
The Shareholders will be allowed to attend the Meeting, by giving proof of their identity, provided that they have
informed the Company, at its registered office (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg / Administration
BANESFONDO INTERNACIONAL - TITR/JUR), by May 5th, 2003, at the latest, of their intention to attend personally
the Meeting; the Shareholders who could not attend personally the Meeting could be represented by any person of their
convenience or by proxy; for this effect, proxies will be available at the registered office of the Company. In order to
be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office of the Com-
pany by May 5th, 2003 (five business days before the Meeting).
21051
The person who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board
of the Meeting a blocked certificate of the shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorized
agent or in the books of SOCIETE GENERALE BANK & TRUST S.A. / Luxembourg (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg).
I (01917/000/32)
<i>The Chairman of the Board of Directors.
DODOMAR IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 34.857.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 mai 2003 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du
jour:
<i>Ordre du jour:
– rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
– approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002
– affectation du résultat
– quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
– décision à prendre en conformité avec l’article 100 de la loi du 10 août 1915
– divers.
I (01743/000/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
COMPARTIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 25.043.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>14 mai 2003 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
I (01744/550/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
MORGAN STANLEY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.
—
The Shareholders of MORGAN STANLEY SICAV (the «Company») are invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company 5, rue Plaetis, L-2338 Lux-
embourg on <i>13 May 2003 at 11.00 a.m. CET with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Amendment of Article 24 of the Company’s Articles of Incorporation to provide for the possibility of amalgama-
tion of classes of shares of the Company by decision of either the board of directors or the general meeting of
shareholders of the Company.
The resolutions on the above-mentioned agenda will require a quorum of the majority of the share capital and the
resolutions will be passed by a 2/3 majority of the shares present or represented at the Meeting.
Shareholders who cannot be personally present at the Meeting and wish to be represented are entitled to appoint a
proxy to vote on their behalf. A proxy does not need to be a shareholder of the Company. To be valid the form of
proxy must be completed and received at the registered office of the Company (for the attention of Mara Marangelli)
by 9 May 2003 at 5.00 p.m. CET.
I (01765/755/20)
<i>The Board of Directors.
21052
DILMUN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 84.409.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01756/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
HATFIELD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.258.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 mai 2003 à 10.00 heures au 23, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi sur les
sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01784/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
MORGAN STANLEY SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 29.192.
—
The Shareholders of MORGAN STANLEY SICAV (the «Company») are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company which will be held at the registered office of the Company 5, rue Plaetis, L-2338 Lux-
embourg on <i>13 May 2003 at 10.30 a.m. CET with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Presentation of the Report of the Board of Directors and the Report of the Auditors for the financial year ended
31 December 2002.
2. Approval of the Audited Annual Accounts for the financial year ended 31 December 2002.
3. Ratification of the distributions as detailed in the Audited Annual Accounts for the financial year ended 31 Decem-
ber 2002.
4. Discharge of the Directors of the Company with respect to the performance of their duties for the financial year
ended 31 December 2002.
5. Re-appointment of Mr Adolf Bründler, Mr Christian Kremer, Mr Stefano Russo and Mr Robert Sargent to serve
as Directors of the Company until the next Annual General Meeting of Shareholders which will deliberate on the
Audited Annual Accounts for the financial year ending 31 December 2003.
6. Re-appointment of the Auditor of the Company, ERNST & YOUNG, to serve until the next Annual General Meet-
ing of Shareholders which will deliberate on the Audited Annual Accounts for the financial year ending 31 Decem-
ber 2003.
7. Miscellaneous.
21053
Shareholders who cannot be personally present at the Meeting and wish to be represented are entitled to appoint a
proxy to vote on their behalf. A proxy does not need to be a shareholder of the Company. To be valid the form of
proxy must be completed and received at the registered office of the Company (for the attention of Mara Marangelli)
by 9 May 2003 at 5.00 p.m. CET.
Please note that the resolutions on the above-mentioned agenda will require no quorum and the resolutions will be
passed by a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
I (01766/755/31)
<i>The Board of Directors.
ROCHELUX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 35.011.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>14 mai 2003 à 10.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibération et décision sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01789/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
SEFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.009.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>15 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01802/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
LIANE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 23.428.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>14 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.
I (01875/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
21054
TRUST FUND INSTITUTIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 81.164.
—
The Shareholders of TRUST FUND INSTITUTIONAL, SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, Boulevard Royal on <i>21st May 2003 at 11
a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:
1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st Decem-
ber 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December
2002.
5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December
2003.
6. Any other business.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG
S.A., 4, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 19th May 2003.
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form a proxy must be lodged with IBL INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 19th May 2003 at 5 p.m.
The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.
I (01841/755/29)
<i>The Board of Directors.
SOFIDEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.903.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>13 mai 2003 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Transfert du siège social,
7. Divers.
I (01803/833/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
BLUE LION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 68.316.
—
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
de la société BLUE LION S.A. sera tenue exceptionnellement en date du <i>9 mai 2003 à 12.00 heures au siège social de
la société avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes au 31 décembre 2000 et 31
décembre 2001;
2. Approbation des bilans et comptes de profits et pertes au 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001; affectation
des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
21055
4. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs;
5. Elections statutaires;
6. Divers.
Tout obligataire désirant assister à l’Assemblée Générale devra en aviser la société au moins deux jours francs avant
la tenue de l’Assemblée.
I (01906/805/20)
<i>Le Conseil d’Administration.
SOFIRO, SOCIETE DE FINANCEMENT INTERNATIONAL DE ROSARIO S.A.,
Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 3.489.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.
I (01822/837/16)
<i>Le Conseil d’Administration.
TOLMAX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 76.116.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à,
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>8 mai 2003 à 15.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 2002.
4. Démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et décharge à leur accorder.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs et d’un nouveau Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
I (01976/005/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
LYS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.697.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>14 mai 2003 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.
I (01851/833/18)
<i>Le Conseil d’Administration.
21056
INDUSHOLD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 36.314.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>14 mai 2003 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Transfert du siège social,
6. Divers.
I (01852/833/18)
<i>Le Conseil d’Administration.
TERRACOTA INTERNATIONAL TRADE & FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 32.526.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mercredi <i>14 mai 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.
I (01874/000/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
UNIT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.253.
—
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 15, 2003 at 11.00 a.m. at the registered office with the following:
<i>Agenda:
– To receive and approve the Management Report of the Directors,
– To receive and approve the Report of the Auditor for the year ended December 31, 2002,
– To receive and approve the annual accounts and appropriation of earnings for the year ended December 31, 2002,
– To grant discharge to the Directors and the Auditor in respect of the execution of their mandates to December
31, 2002,
– Renewal of the terms of mandates of the Directors and of the Statutory Auditor.
In order to attend the meeting, the owners of bearer shares are required to deposit their shares not less than five
clear days before the date of the meeting at the Registered Office.
I (01863/755/18)
<i>The Board of Directors.
SUNMOON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.165.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 13.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
21057
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (01344/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
PLASTICHEM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.457.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg le <i>9 mai 2003 à 9.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour,
le quorum requis par la loi n’étant pas atteint.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mai 2003 délibérera valablement quelle que soit la portion du capital
représentée.
II (01354/029/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (01355/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
EREMIS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 4.664.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01367/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.
21058
NACARAT S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 46.005.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 2, 2003 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2001 and 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.
II (01356/795/16)
<i>The Board of Directors.
FINTILES INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.936.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (01363/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
PanAlpina SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 4, boulevard Royal.
H. R. Luxemburg B 62.625.
—
Die Aktionäre der PanAlpina SICAV werden hiermit zu der
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>07. Mai 2003 um 15.00 Uhr in 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, mit folgender
Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2002 abgeschlossene Ge-
schäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezem-
ber 2002 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Beschluss zur Gewinnverwendung des Geschäftsjahres 2002.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2002.
5. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder.
6. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers.
7. Verschiedenes.
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
II (01495/755/26)
<i>Der Verwaltungsrat.
21059
VOLEFIN S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 38.822.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Nominations statutaires
6. Divers
II (01366/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.
NIRAMORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 44.463.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
II (01368/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
BSI-MULTINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.740.
—
Shareholders are invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders which will be held at 291, route d’Arlon, Luxembourg, on <i>May 5, 2003 at 2.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:
1. Reports of the Board of Directors and the Auditors.
2. Approval of the financial statements as of December 31, 2002.
3. Decision on allocation of net profits.
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year
ended December 31, 2002.
5. Election and remuneration of the Members of the Board of Directors.
6. Appointment of the Auditor.
7. Miscellaneous.
<i>Notes:
Holders of bearer shares may vote at the Meeting:
Share certificates so deposited will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been
concluded.
II (01394/755/29)
<i>The Board of Directors.
-
in person by producing at the Meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (LUXEM-
BOURG) S.A. which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must
be deposited with UBS (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 29, 2003.
-
by proxy by completing the form of proxy which will be made available to them against deposit of share certificates
aforesaid. The proxies must be sent to UBS (LUXEMBOURG) S.A. and have to be in the possession of BSI MON-
EY MARKET FUND SICAV c/o UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. at the latest on April 29, 2003.
21060
CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 25.531.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
II (01369/795/16)
<i>Le Conseil d’Administration.
DAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.141.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 2, 2003 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.
II (01370/795/15)
<i>The Board of Directors.
TOP TEN MULTIFONDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.287.
—
The Shareholders of TOP TEN MULTIFONDS SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>7
<i>th
<i> May 2003 at 11
a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:
1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31
st
Decem-
ber 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31
st
December
2002.
5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31
st
December
2003.
6. Miscellaneous.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG
S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 5
th
May 2003.
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 5
th
May 2003 at 5 p.m.
The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.
II (01470/755/29)
<i>The Board of Directors.
21061
LAKUMO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.143.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>May 2, 2003 at 3.30 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.
II (01371/795/15)
<i>The Board of Directors.
WYCOMBE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.425.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 2003 à 16.30 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Délibérations et décisions sur la continuité des activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août sur les sociétés commerciales,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01397/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
Shareholders of INVESCO GT Worldwide Technology Fund are hereby convened to assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>6th May, 2003 at the registered office of INVESCO GT at 69, route d’Esch in Luxembourg at 11.15
a.m. to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:
<i>Extraordinary Resolution
To approve the amalgamation of INVESCO GT Worldwide Technology Fund into INVESCO GT Worldwide Dy-
namic Theme Fund pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation of INVESCO GT and the subsequent
cancellation of all existing shares of INVESCO GT Worldwide Technology Fund against the issue of shares in IN-
VESCO GT Worldwide Dynamic Theme Fund on the basis of the net asset value of the classes of shares of the
two sub-funds to the holders of shares of INVESCO GT Worldwide Technology Fund, effective on 20th June,
2003.
There is no quorum required for this Extraordinary General Meeting and the Extraordinary Resolution will be adopt-
ed if approved by a simple majority of the Shares present or represented.
Shareholders may vote in person or by proxy.
A letter to Shareholders outlining the details of the proposed amalgamation and Proxy Cards are available at the re-
gistered office of INVESCO GT (Fax: +352 45903331) and at the offices of INVESCO Asset Management Asia Limited,
12th Floor, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Fax: +852 2868 5445), INVESCO
Fondsservice GmbH, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, Germany (Fax: +49 69 2980 7210) and INVESCO
Global Distributors Limited, Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland (Fax: +353 1 439 8400).
II (01650/584/26)
<i>The Board of Directors.
21062
FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.980.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg le <i>2 mai 2003 à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (01417/550/17)
<i>Le Conseil d’administration.
COLUFI - COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,
Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 6.013.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01418/755/18)
<i>Le Conseil d’Administration.
INVESCO GT, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 34.457.
—
Shareholders of INVESCO GT Worldwide Healthcare Fund are hereby convened to assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
which will be held on <i>2nd May, 2003 at the registered office of INVESCO GT at 69, route d’Esch in Luxembourg at
11.00 a.m. to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:
<i>Extraordinary Resolution
To approve the amalgamation of INVESCO GT Worldwide Healthcare Fund into INVESCO GT Worldwide Dy-
namic Theme Fund pursuant to Article 5 of the Articles of Incorporation of INVESCO GT and the subsequent
cancellation of all existing shares of INVESCO GT Worldwide Technology Fund against the issue of shares in IN-
VESCO GT Worldwide Dynamic Theme Fund on the basis of the net asset value of the classes of shares of the
two sub-funds to the holders of shares of INVESCO GT Worldwide Healthcare Fund, effective on 6th June, 2003.
There is no quorum required for this Extraordinary General Meeting and the Extraordinary Resolution will be adopt-
ed if approved by a simple majority of the Shares present or represented.
Shareholders may vote in person or by proxy.
A letter to Shareholders outlining the details of the proposed amalgamation and Proxy Cards are available at the re-
gistered office of INVESCO GT (Fax: +352 45903331) and at the offices of INVESCO Asset Management Asia Limited,
12th Floor, Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong (Fax: +852 2868 5445), INVESCO
Fondsservice GmbH, Bleichstrasse 60-62, D-60313 Frankfurt am Main, Germany (Fax: +49 69 2980 7210) and INVESCO
Global Distributors Limited, Georges Quay House, Townsend Street, Dublin 2, Ireland (Fax: +353 1 439 8400).
II (01651/584/25)
<i>The Board of Directors
21063
GOLD CREST INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 64.192.
—
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui devrait se tenir dans les bureaux de LARDI & PARTNERS, Via Cantonale 19 à CH-6901 Lugano le lundi <i>5 mai 2003
à 14.30 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Analyse de la situation de la société et prise de décisions y afférentes;
2. Divers.
II (01421/799/13)
<i>Le Conseil d’Administration.
FINANCIERE DU GLACIS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.415.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et
2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01442/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
MELINA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 50.755.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>6 mai 2003 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01443/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
ABC REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.877.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.
II (01444/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.
21064
SOCEPAL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.536.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’administration et des rapports du Com-
missaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2001 et au 30 novembre 2002
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers
II (01460/029/21)
<i>Le Conseil d’Administration.
STAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 51.729.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
II (01477/795/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
KAPINVEST EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.653.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures, au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-
missaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour les exercices écoulés et pour la tardivité de la tenue des Assemblées
Générales statutaires
5. Décharge à donner au commissaire aux comptes
6. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
7. Nominations statutaires
8. Divers
II (01493/029/21)
<i>Le Conseil d’Administration.
21065
ALEPH, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.857.
—
The Shareholders of ALEPH, Sicav (the «Company») are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>7
<i>th
<i> May 2003 at 11
a.m. with the following Agenda:
<i>Agenda:
1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31
st
Decem-
ber 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31
st
December
2002.
5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31
st
December
2003.
6. Miscellaneous.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG
S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 5
th
May 2003.
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 5
th
May 2003 at 5 p.m.
The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.
II (01471/755/29)
<i>The Board of Directors.
BAGI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.832.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.
II (01478/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
ALPHA CLUB INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 70.143.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 8.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
II (01479/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
21066
AQUILEIA FUND OF FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.207.
—
The Shareholders of AQUILEIA FUND OF FUNDS SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>7
<i>th
<i> May 2003 at 3 p.m.
with the following Agenda:
<i>Agenda:
1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31
st
Decem-
ber 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31
st
December
2002.
5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31
st
December
2003.
6. Miscellaneous.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG
S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 5
th
May 2003.
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 5
th
May 2003 at 5 p.m.
The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.
II (01476/755/29)
<i>The Board of Directors.
TRANSNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 55.512.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2000, 2001 et 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers
II (01480/795/14)
<i>Le Conseil d’Administration.
LAYERS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 56.617.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 11.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
II (01481/795/15)
<i>Le Conseil d’Administration.
21067
VEGA FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.227.
—
The Shareholders of VEGA FUND SICAV (the «Company») are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the above Company to be held at the registered Office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>7
<i>th
<i> May 2003 at 3 p.m.
with the following Agenda:
<i>Agenda:
1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31
st
Decem-
ber 2002.
3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31
st
December
2002.
5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31
st
December
2003.
6. Miscellaneous.
Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG
S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 5
th
May 2003.
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of
them. A proxy need not be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL INVEST-
MENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs Sophie Coccetta at your earliest convenience but in any
case prior to 5
th
May 2003 at 5 p.m.
The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-
sented at the meeting.
Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.
II (01483/755/29)
<i>The Board of Directors.
PLATANES S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.389.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>2 mai 2003 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01498/833/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
LYSIDOR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 310, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 6.829.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au 7, rue Pierre d’Aspelt à Luxembourg.
<i>Ordre du jour:
– Démission, révocation et nomination d’administrateurs et commissaire aux comptes;
– Question de la décharge;
– Transfert du siège social au 7, rue Pierre d’Aspelt à L-1142 Luxembourg;
– Divers.
II (01630/806/14)
21068
LAVANDE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.384.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg le <i>2 mai 2003 à 16.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
II (01499/833/17)
<i>Le Conseil d’administration.
DANBEL, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.570.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.
II (01500/833/18)
<i>Le Conseil d’Administration.
IMPULSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 67.083.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2003 à 11.00 heures au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Suite à la conversion légale intervenue en date du 1
er
janvier 2002, le capital social souscrit s’établira dorénavant à
EUR 30.986,69.
2. Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués à concurrence de EUR 13,31 (treize
euros et trente et un cents) en vue de le porter de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sans émission d’actions nouvelles mais par aug-
mentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant au prorata de sa participation
dans le capital social.
3. Fixation d’un nouveau capital autorisé pour le fixer à EUR 1.240.000,- (un million deux cent quarante mille euros)
représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, et fixation d’une nouvelle date d’échéance du ca-
pital autorisé.
4. Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de un million deux cent quarante mille euros
(EUR 1.240.000,-) représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
21069
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 avril 2008, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’ac-
tions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis
de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission,
ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre person-
ne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscrip-
tion ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’ar-
ticle 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
II (01502/534/49)
<i>Le Conseil d’Administration.
CONVENTUM, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 70.125.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
– Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
– Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
– Affectation des résultats
– Quitus aux Administrateurs
– Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
– Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01618/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.
MECDINVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.265.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01507/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
21070
GESTFIN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.187.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
– Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
– Approbation des comptes pour la période du 8 mai au 31 décembre 2002
– Affectation des résultats
– Quitus aux Administrateurs
– Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
– Nominations statutaires.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès du siège ou d’une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-
tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01620/755/21)
<i>Le Conseil d’Administration.
ADEN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 54.815.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 mai 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration:
– Rapport du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01622/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
EURO AUDACES, Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 35.916.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra devant notaire au siège social, le <i>9 mai 2003 à 14.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. Présentation du second rapport du liquidateur pour la période allant du 28 novembre 1998 au 28 février 2003.
2. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
3. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour
l’exécution de leurs mandats respectifs.
4. Clôture de la liquidation.
5. Décision des actionnaires de requérir au notaire instrumentant d’acter que par rapport à d’éventuels passifs ac-
tuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, ils déclarent irrévocablement assumer solidaire-
ment avec la société l’obligation de payer tout ce passif éventuel actuellement inconnu.
6. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société.
7. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d’accomplir toutes les formalités.
8. Divers.
II (01648/534/21)
<i>Le liquidateur.
21071
BIOPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 57.504.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 mai 2003 à 11.30 heures au siège social avec pour:
<i>Ordre du jour:
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapports du Commissaire aux Comptes;
– Approbation des comptes annuels aux 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001 et 31 décembre
2002 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société;
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01642/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
JIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 26.883.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 dé-
cembre 1999, au 31 décembre 2000, au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01757/755/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
INTERNATIONAL LACQUERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
R. C. Luxembourg B 21.522.
—
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mardi <i>6 mai 2003 à 10.00 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
a. Présentation et approbation des rapports de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du réviseur d’en-
treprises pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2002;
b. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2002;
c. Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
d. Décharge aux Administrateurs et au réviseur d’entreprises;
e. Nominations statutaires;
f. Divers.
Conformément à l’article 17 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège
social cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01516/780/19)
<i>Le Conseil d’Administration.
21072
DANZI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 36.330.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:
– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du Commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01606/755/17)
<i>Le Conseil d’Administration.
MERCK-FINANZ HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 9.108.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:
1. rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
3. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. nomination statutaire;
5. divers.
II (01644/837/15)
<i>Le Conseil d’administration.
ISROP S.A., THE ISRAEL EUROPEAN COMPANY, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 6.432.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>30 avril 2003 à 10.00 heures, au siège social de la société, avec l’ordre du jour sui-
vant:
<i>Ordre du jour:
1. Constatation de l’impossibilité de statuer sur les comptes annuels de l’exercice se clôturant au 31 décembre 2002
et décision de reporter l’Assemblée à une date ultérieure.
2. Divers.
II (01551/047/16)
<i>Pour le Conseil d’Administration
Un mandataire
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
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Sommaire
Elderberry Properties S.A.
Deloitte & Touche S.A.
ISIIIS Technologies S.A.
Gantiolo, GmbH
Deka-WorldGarant 6/2008
dit-Allianz Horizont Fonds
Sitcom International S.A.
CitiFunds Investment Series
Sitcom International S.A.
Sitcom International S.A.
Kalos S.A.
Kalos S.A.
Kalos S.A.
Kalos S.A.
International Expert S.A.
Arabco A.G.
E. Sec C@pital S.A.
Verdoso Investment S.A.
Verdoso Investment S.A.
Aufilux
Art and Fine Wines, S.à r.l.
IBT Consulting, S.à r.l.
IB Standard S.A.
Procoma (Services), S.à r.l.
Socomex S.A.
Medit I.C. Luxembourg S.A.
Yeung et Wong, S.à r.l.
Montana (Luxembourg) S.A.
Human Capital Group S.A.
Vieux Luxembourg
De Patt Investissement S.A.
Sicav Patrimoine Investissements
Hobell S.A.
Baloise Fund Invest (Lux)
Paul Wurth
SOCOMAF S.A., Société de Conseil en Matière Ferroviaire
Banesfondo Internacional
Dodomar Immo S.A.
Compartin S.A.
Morgan Stanley Sicav
Dilmun S.A.
Hatfield S.A.
Morgan Stanley Sicav
Rochelux S.A.
Sefin S.A.H.
Liane S.A.
Trust Fund Institutional
Sofidel
Blue Lion S.A.
SOFIRO, Société de Financement International de Rosario S.A.
Tolmax Holding S.A.
Lys S.A.
Indushold S.A.
Terracota International Trade & Finance S.A.
Unit Investments S.A.
Sunmoon S.A.
Plastichem S.A.
Fraser Holding S.A.
Eremis Holding S.A.
Nacarat S.A.
Fintiles Investment S.A.
PanAlpina Sicav
Volefin S.A.
Niramore International S.A.
BSI-Multinvest
Chronos S.A.
Dakumo Holding S.A.
Top Ten Multifonds Sicav
Lakumo Holding S.A.
Wycombe S.A.
Invesco GT
Finholding Participations S.A.
COLUFI - Compagnie Luxembourgeoise de Participations Financières
Invesco GT
Gold Crest International S.A.
Financière du Glacis S.A.
Melina S.A.
ABC Real Estate Holding S.A.
Socepal
Stal Investment S.A.
Kapinvest Europe Holding S.A.
Aleph
Bagi Holding S.A.
Alpha Club International S.A.
Aquileia Fund of Funds Sicav
Transneptune Holding S.A.
Layers Holding S.A.
Vega Fund Sicav
Platanes S.A.
Lysidor S.A.
Lavande S.A.
Danbel
Impulse S.A.
Conventum
Mecdinvest S.A.
Gestfin
Aden Invest S.A.
Euro Audaces
Biopart S.A.
Jim Finance (Luxembourg) S.A.
International Lacquers S.A.
Danzi Holding S.A.
Merck-Finanz Holding S.A.
ISROP S.A., The Israel European Company