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20641

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 431

19 avril 2003

S O M M A I R E

Abic Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

20688

IPEF III Holdings N° 5 S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

20679

Acropolis Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

20679

Kristall Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

20676

Agrifood Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

20684

Lande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20684

Apris S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20647

Lande S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20684

Ashmira S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20679

Lower Basin Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

20677

Bacon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20678

Luben S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20663

BCI Millennium, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20677

Maecoba S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20676

Beechwood S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

20678

NDN-North Digital Network S.A., Luxembourg  . 

20675

Beschuetzung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

20678

Nortel  Networks  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem-  

Blue Chips Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

20684

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20651

Bluesky Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

20688

Oudenarde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20652

Camo-Lux S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20650

Oudenarde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20652

Cup Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

20683

Oudenarde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20652

Eldeberry Properties S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

20683

Oudenarde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

20652

Eni Pakistan (M) Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . .

20660

Photoprint S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20676

Eni Pakistan (M) Limited, S.à r.l., Luxembourg  . . .

20661

Pitec, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20650

Erkan - Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

20678

Polychem International S.A.H., Luxembourg . . . . 

20682

Exonder S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20675

Quassia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20686

Financière du Mont Pelerin S.A., Luxembourg . . . .

20642

Reinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20687

Fondation Félix Chomé, Luxembourg . . . . . . . . . . .

20685

Rhône Uni-Euro 4, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

20642

Gancourt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20675

Rullymo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20648

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

20655

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier 

Gemplus International S.A., Senningerberg . . . . . .

20660

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20679

General Pacific Corporation Holding S.A., Luxem-  

Seadragon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20676

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20660

Secure Wave Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

20688

Ghelck Properties S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20677

Seizinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20687

Holcim Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

20663

Standing House S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20653

Image One S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

20651

Standing House S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20654

Imtex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20677

Su.Ma. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

20663

Ingrema S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20682

Tadler Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . 

20682

Intégration Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . .

20687

Varisa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

20683

Interbasic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20662

Web T & D Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

20654

Interbasic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20662

Web T & D Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

20655

Interbasic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20662

Zazen, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20668

Interbasic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

20662

ZMC Management, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . 

20653

20642

FINANCIERE DU MONT PELERIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.601. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00581, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013530.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

RHONE UNI-EURO 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 92.520. 

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of February.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

RHONE UNI-EURO 3, S.à r.l., a company incorporated under the law of Luxembourg, having its registered office at

L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes, registered in the registre de commerce of Luxembourg under the number B
75.733,

here represented by Mr Bart Zech, lawyer, residing in Rodemack (France),
by virtue of a proxy given on February 26, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name RHONE UNI-EURO 4, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the

single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

20643

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of at least two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2003.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5 %) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10 %) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles. 

<i>Subscription - Payment

Thereupon, RHONE UNI-EURO 3, S.à r.l., prenamed and represented as stated here above, has declared to sub-

scribe for the five hundred (500) shares and to have them fully paid-up by contribution in kind of all of its assets and
liabilities.

20644

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate

issued on the 27th of February 2003, by the management of RHONE UNI-EURO 3, S.à r.l. to which a contribution bal-
ance sheet as per February 27, 2003 is attached. According to the said certificate: 

«-all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per February 27, 2003.
-based on generally accepted accountancy principles the net worth of the company per attached balance sheet is es-

timated to be Euro 17,718,193.21. 

-there exists no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to

RHONE UNI-EURO 4, S.à r.l.

-all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to RHONE UNI-EURO 4, S.à r.l. will be

accomplished by the undersigned.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the contribution in kind, shall be trans-

ferred to a share premium account of the corporation.»

Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Estimate

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all the assets and

liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of
December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately six thousand seven hundred Euro (6,700.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following managers:
- Mrs. Arlene Nancy Cooper, banker, born in New York, on the 10th January 1943, residing at 26 East 10Th Street,

9C, New-York, NY 10003 USA.

- Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten, on the 5th September 1969, residing at 3, Chemin de la Glèbe, F-57570 Ro-

demack, France.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of at least two members of the board of managers.

2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt sept février.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

RHONE UNI-EURO 3, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12,

rue Léon Thyes, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 75.733,

ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 26 février 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle. 

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

20645

Art. 4. La Société aura la dénomination: RHONE UNI-EURO 4, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’ assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et
impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision

de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’au moins deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2003.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. 

20646

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi. 

<i>Souscription - Libération

Ensuite RHONE UNI-EURO 3, S.à r.l. précitée et représentée comme dit-est, a déclaré souscrire les cinq cents (500)

parts sociales et les libérer moyennant apport en nature de tous ses actifs et passifs.

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs a été certifiée au notaire soussigné au moyen d’un certificat émis en

date du 27 février 2003 par la gérance de la société RHONE UNI-EURO 3, S.à r.l., auquel est annexé un bilan en daté
du 27 février 2003. Selon le dit certificat:

«- tous les actifs et passifs de la société sont repris au bilan certifié ci-annexé, en date du 27 février 2003. 
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société selon le bilan annexé est éva-

luée à Euros 17.718.193,21.

- il n’existe aucun empêchement ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à RHONE

UNI-EURO 4, S.à r.l.;

- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs à RHONE UNI-EURO 4, S.à r.l.

seront accomplies par les soussignés.

La différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en nature sera portée à un

compte de prime d’émission de la société.»

Le dit certificat, après signature ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le souscripteur déclare que l’apport en nature consistant dans la totalité des

actifs et passifs d’une société existante dans l’Union Européenne à une autre société existante dans l’Union Européenne,
est fait sous le fruit des dispositions de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exo-
nération du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ six mille sept cents EuroS (6.700.-
EUR).

<i>Décision de l’Associé unique

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Madame Arlene Nancy Cooper, banquier, née à New York, le 10 janvier 1943, demeurant à 26 East 10Th Street,

9C, New-York, NY 10003 USA.

- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten, le 5 septembre 1969, demeurant à 3, Chemin de la Glèbe, F-57570 Rode-

mack, France.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe d’au moins deux membres du conseil de gérance.

2) L’adresse de la Société est fixée au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 16CS, fol. 74, case 2. – Reçu 12 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013736.3/220/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Luxembourg, le 7 avril 2003.

G. Lecuit.

20647

APRIS S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. ANBICS FINANCE S.A., Société Anonyme).

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

H. R. Luxemburg B 75.949. 

Im Jahre zweitausenddrei, den achtundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft (ANBICS FINANCE S.A., mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxem-

burg Sektion B Nummer 75.949, gegründet unter der Gesellschaftsbezeichnung BIOFERMA FINANCE S.A., gemäss Ur-
kunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 19. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 684
vom 22. September 2000,

deren Satzungen abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 20.

Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1253 vom 31. Dezember 2001,

mit einem Gesellschaftskapital von fünfunddreissigtausend Euro (35.000,- EUR), aufgeteilt in dreihundertfünfzig (350)

Aktien mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR).

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Eric Magrini, conseil économique, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Namensänderung der Gesellschaft in APRIS S.A.
2.- Entsprechende Abänderung des Artikels 1 der Satzung.
3.- Rücktritt des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Christof Zuber, sowie Beschlussfassung über seine Entlastung.
4.- Berufung von Frau Judith Pfister in den Verwaltungsrat bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des

Jahres 2005, sowie ihre Ernennung zur Sekretärin der Gesellschaft.

5.- Ermächtigung an den Verwaltungsrat Herrn Geoffrey G.M. Haeberlin zum delegierten Verwaltungsratsmitglied mit

Einzelzeichnungsbefugnis bezüglich der täglichen Geschäftsführung zu ernennen.

6.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Bezeichnung der Gesellschaft in APRIS S.A. abzuändern.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäss dem vorhergehenden Beschluss wird Artikel eins (1) der Satzung dementsprechend abgeändert und wird

künftig folgenden Wortlaut haben:

Englische Fassung:
«Art. 1. There exists a stock company («Aktiengesellschaft») under the name of APRIS S.A.»
Deutsche Fassung:
«Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung APRIS S.A.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Rücktritt von Herrn Christof Zuber als Verwaltungsratsmitglied anzuneh-

men und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates zu erteilen.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Frau Judith Pfister, Kauffrau, wohnhaft in CH-6300 Zug, Lorzenstrasse, 13,

(Schweiz), in den Verwaltungsrat, bis zum Ende der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2005, zu berufen.

Desweiteren wird Frau Judith Pfister zur Sekretärin der Gesellschaft ernannt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat Herrn Geoffrey G.M. Haeberlin, Gesellschaftsverwalter,

beruflich wohnhaft in CH-6302 Zug, Untermüli, 11, (Schweiz), zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechshundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten

der Gesellschaft. 

20648

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster. Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben sie zusammen mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Sana, A. Thill, E. Magrini, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 février 2003, vol. 521, fol. 45, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008704.3/231/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

RULLYMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 57, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 92.062. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six février.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 38.453).

2.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl.
Tous les deux sont ici représentés par Madame Sylvie Maiezza, employée privée, née Moyeuvre Grande, (France), le

25 août 1966, demeurant à F-57360 Amnéville les Thermes, 6, Impasse du Gal Drouot, (France), en vertu de deux pro-
curations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à

constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de RULLYMO S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en trois cent vingt (320) actions de

cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’Article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Junglinster, den 6. Februar 2003.

J. Seckler.

20649

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur-délégué. 

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et fmit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’Article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrits aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille trois cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:

1.- La société anonyme EURFINANCE S.A., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, deux

cent quatre-vingt-huit actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

2.- Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2146 Luxembourg, 51-53, rue de Merl,

trente-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

20650

a) Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant à L-2146

Luxembourg, 51-53, rue de Merl.

b) Monsieur Jean Vandeworde, comptable, né à Semappes, (Belgique), le 14 décembre 1942, demeurant à L-8363

Greisch, 19, rue de Tuntange.

c) La société à responsabilité limitée @CENTURE S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Wel-

ter, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.257).

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée READ, S.à r.l., avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter,

(R.C.S. Luxembourg section B numéro 45.083).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de l’an 2008.

5.- Le siège social est établi à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Jean Bernard Zeimet, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seu-
le signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Maiezza, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2003, vol. 521, fol. 79, case 5. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008880.3/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2003.

PITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7214 Bereldange, 29, rue Bellevue.

R. C. Luxembourg B 77.183. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00464, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(013734.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

CAMO-LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3441 Dudelange, 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 85.472. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 24 février 2003 que:
- L’assemblée prend acte de la démission de la société FIDELIO ASSETS CORP. de son mandat de commissaire aux

comptes.

- Par vote spécial, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à la société FIDELIO ASSETS CORP. pour l’exécu-

tion de son mandat de commissaire aux comptes.

- L’assemblée nomme la société FREECAP GLOBAL INC avec siège social à Tortola (B.V.I.) aux fonctions de com-

missaire aux comptes pour un terme allant jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2003.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01721. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013737.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Junglinster, le 17 mars 2003.

J. Seckler.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entrepreise
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

20651

IMAGE ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 43, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 79.232. 

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration de la société en date du 22 janvier 2003 que:
Madame Bernadette Braz Rito, demeurant au 13, rue Louis Petit, L-4278 Esch-sur-Alzette, est démissionnaire de son

poste d’administrateur au sein de la société IMAGE ONE S.A.

Luxembourg, le 22 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04426. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013743.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.815. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 mars

II résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du vendredi 21 mars 2003,

que l’assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de démissionner M. Gordon Allan Davies, Assistant General Counsel, demeurant, Heathfield Ave-

nue, Sunninghill Berkshire, SL5 OAL, United Kingdom en qualité d’administrateur avec effet rétroactif à partir du 28
février 2003.

<i>Deuxième résolution

Aux effets de la résolution qui précède, l’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur avec effet rétroac-

tif à partir du 28 février 2003 Gareth Allan David Pugh, Chartered Accountant, residing in 4 Hyde Green, Marlow, Buchs,
SL7 1QL, United Kingdom. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

<i>Extraordinary General Meeting of the Shareholders of NORTEL NETWORKS (LUXEMBOURG) S.A.

<i>held in Luxembourg on March 21, 2003

The meeting of the shareholders is presided by Teun Chr. Akkerman.
The chairman designates as secretary Esther Boers-de Vries.
The meeting of the shareholders designates as scrutineer Antoinette Otto.
The shareholders represented at the meeting by proxies in writing and the number of shares held by the shareholders

have been mentioned on an attendance list signed by the proxy holder of the shareholders represented; this attendance
list, drawn up by the members of the bureau, after having been signed by the members of the bureau, will remain at-
tached to the present deed.

The Chairman declares the following:
Pursuant to the above mentioned list, the seven hundred eight thousand nine hundred twenty-five shares (708,925)

with par value of one thousand US Dollar (USD 1,000.-) each, representing the entire share capital of the Company of,
seven hundred eight million nine hundred twenty-five thousand US Dollar (USD 708,925,000.-) are duly represented at
this meeting, which consequently is regularly constituted and can validly deliberate and decide on the different items of
the agenda, without prior convening notices.

That the agenda of the present ordinary meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. To accept the resignation of Mr Gordon Allan Davies, Assistant General Counsel, residing, Heathfield Avenue,

Sunninghill Berkshire, SL5 CAL, United Kingdom, as company director of the company with effect from February
28, 2003.

2. To accept the nomination of Mr Gareth Allan David Pugh, Chartered Accountant, residing in 4 Hyde Green, Mar-

low, Buchs, SL7 1QL, United Kingdom as company director of the Company with effect from February 28, 2003.

3. Any other business which may be properly brought before the meeting.

The above has been considered correct by the meeting of the shareholders. 
Thereafter the meeting of the shareholders has considered itself as validly formed and after deliberation has unani-

mously adopted the following resolutions:

<i>Le mandataire

Pour acceptation du mandat

IMAGE ONE S.A.

B. Braz Rito

P. Vyvey

Signature
<i>Mandataire

20652

<i>First resolution

The meeting of the shareholders resolves to accept the resignation of Gordon Allan Davies, Assistant General Coun-

sel, residing, Heathfield Avenue, Sunninghill Berkshire, SL5 OAL, United Kingdom, as company director of the company
with effect from February 28, 2003.

<i>Second resolution

The meeting of the shareholders resolves to accept the nomination of Mr Gareth Allan David Pugh, Chartered Ac-

countant, residing in 4 Hyde Green, Marlow, Buchs, SL7 1QL, United Kingdom as company director of the Company
with effect February 28, 2003.

There being no further items on the agenda the Chairman closed the meeting. 

Luxembourg, March 21, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04103. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013185.3/000/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

OUDENARDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.628. 

Le bilan au 15 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01667, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013848.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

OUDENARDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.628. 

Le bilan au 15 février 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01668, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013850.4/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

OUDENARDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.628. 

Le bilan au 15 février 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01670, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013851.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

OUDENARDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 55.628. 

Le bilan au 15 février 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01672, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013852.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Signatures
<i>Chairman / Secretary / Scrutineer

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 avril 2003.

Signature.

20653

ZMC MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.633. 

Suite à la convention de cession de parts du 30 décembre 2002, le capital de la société se répartit de la façon suivante:  

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04992. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013745.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

STANDING HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

R. C. Luxembourg B 80.762. 

L’an deux mille trois, le quatre mars.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

S’est réunie l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme STANDING HOUSE S.A. avec siège social

à L-1116 Luxembourg, 20, rue Adolphe,

constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 fé-

vrier 2001,

publiée au Mémorial C N

°

 815 du 27 septembre 2001, page 39100,

inscrite au Registre aux firmes à Luxembourg sous le numéro B 80.762.
La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Braun, comptable et agent immobilier,

né à Mons (B), le 23 janvier 1966, demeurant à L-1116 Luxembourg, 20, rue Adolphe,

Le président choisit comme secrétaire Monsieur Guy Lambert, retraité, né à Recogne (B), le 4 octobre 1948, demeu-

rant à B-6700 Arlon, Toernich, A-Kreides 56,

et comme scrutateur Monsieur Marcel Reuter, retraité, né à Toernich (B), le 1

er

 octobre 1934, demeurant à B-6700

Arlon, Toernich, 24 Burewee.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur la liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

L’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre de jour:
- Transfert du siège social et modification de l’article 2 al. 1

er

.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci aborde l’ordre du jour, et après délibération, prend, à

l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première et dernière résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1116 Luxembourg, 20, rue Adolphe à L-8228 Ma-

mer, 29, rue Nicolas Flener, et de modifier l’article 2 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2 alinéa 1

er

. Le siège social est établi à Mamer.»

L’adresse est fixée à L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 10.25 heures.

Dont acte, fait et passé à Clervaux.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, il ont tous signés avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Braun, G. Lambert, M. Reuter, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 11 mars 2003, vol. 352, fol. 53, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(010238.4/238/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

LEXTONE S.A., Luxembourg, RCS B 46.674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Signature

Clervaux, le 14 mars 2003.

M. Weinandy.

20654

STANDING HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8228 Mamer, 29, rue Nicolas Flener.

R. C. Luxembourg B 80.762. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010239.3/238/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2003.

WEB T &amp; D HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.064. 

L’an deux mille trois, le dix sept mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

WEB T &amp; D HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg section B numéro 82.064, dont le siège social a été transféré suivant acte reçu en date du 4 mai
2001 publié au Mémorial C Recueil des Associations numéro 1082 du 29 novembre 2001.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, Expert Comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Laurence Lambert, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Pia Mausen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence et les procurations resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Que, d’après la liste de présence, les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital social sont représen-

tées à la présente assemblée générale extraordinaire, les actionnaires ayant eu connaissance de l’ordre du jour préala-
blement aux présentes.

III.- Que l’assemblée est donc valablement constituée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre

du jour quel que soit leur contenu.

IV.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption

du statut d’une société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article deux des statuts comprenant l’objet
social par le texte suivant:

«La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.»

2) Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 sur les socié-

tés holding et d’adopter le statut d’une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions
relatives aux sociétés dites «soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article

deux des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour de la présente as-
semblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Mausen, E. Ries, L. Lambert, J. Elvinger.

Clervaux, le 14 mars 2003.

M. Weinandy.

20655

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 17CS, fol. 25, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013717.5/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

WEB T &amp; D HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.064. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

J. Elvinger.

(013718.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

In the year two thousand and three, on the tenth day of March. 
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

Mrs Blandine Cordier-Palasse, Directeur Droit des Sociétés and the Company’s Secretary, residing in Geneva of

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg,
Aerogolf Center, 1 Hohenhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, as a
société à responsabilité limitée on 6th December, 1999 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions («Mémorial») n

°

 120 on 4th February, 2000 and has been transformed into a société anonyme by deed of notary

Gérard Lecuit prenamed on 1st February 2000 published in the Mémorial n

°

 363 on 20th May 2000. The articles of

incorporation were amended several times and for the last time by deed of the notary Joseph Elvinger, prenamed, on
15th November, 2002, published in the Mémorial n

°

 [] on [].

The appearing party, (i) acting in its capacity as attorney in fact of the chief executive officer of the Company acting

pursuant to resolutions of the board of directors of the Company taken in meetings held in Luxembourg on 2nd Feb-
ruary 2000, 1st March, 2000 (extracts of which were registered with the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of
18th May 2000) and on 13th November 2000, (an extract of which was registered with the deed of notary Joseph
Elvinger, prenamed, on 28th November, 2000) as well as a delegation of power and proxy by the chief executive officer
dated 12th September 2002 (a copy of which was registered with the deed of notary Joseph Elvinger, prenamed, of 15
November 2002) and (ii) acting on the basis of a delegation of power by the general meeting of shareholders of the
Company of 17th April 2002 published in the Mémorial n

°

 [] on [],requested the notary to record its declarations as

follows:

(A) Record of Capital Increase
(I) Article 5 of the articles of incorporation of the Company provides as follows:
«[...]
5.2. The authorised capital is fixed at four hundred million Euro (Euro 400,000,000.-) consisting of two billion

(2,000,000,000) shares, of no nominal value. 

Out of the authorised share capital the board of directors is authorised to issue further shares up to the total au-

thorised share capital in whole or in part from time to time with or without reserving any pre-emptive subscription
rights for existing shareholders and as it may in its discretion determine within a period expiring (x) for issues of shares
reserved pursuant to items (i) to (iv) in 5.2.1. below, on the fifth anniversary after the date of publication of the minutes
of the extraordinary general meeting held on 10th November 2000 (y) for issues of shares reserved pursuant to item
(v) in 5.2.1. below as set out therein and (z) for any other issues of shares pursuant to 5.2.2. hereunder on the third
anniversary after such date (each time subject to extensions) and to determine the conditions of any such subscription
(provided that part of the authorised capital is reserved as described below). 

5.2.1. Out of the authorised share capital the following items (i) to (v) shall be reserved with no pre-emption rights

for:

[...]
(i) the issue of a maximum of twenty million (20,000,000) shares in exchange at a ratio of fifty (50) new shares in the

Corporation for one (1) share of classes A, B or C of GEMPLUS S.A., a company incorporated under the laws of the
Republic of France, registered in Marseilles, under the number 349711200;

(ii) the issue of a maximum of fifty-six million eight hundred forty-five thousand and seven hundred (56,845,700)

shares either in exchange at a ratio of fifty (50) new shares of the Corporation for one share of GEMPLUS S.A. to be
issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February 2000 or before or with respect
to options to be issued by the Company to subscribe for shares in the Company upon terms identical to those existing
for options issued under any of the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on 1st February, 2000 or before,
against surrender or exchange of, or renunciation to, such latter stock options in the same amounts on an adjusted basis
(subject to the applicable ratio); 

[...]»

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

J. Elvinger.

20656

(II) On the basis of the powers granted to the board of directors of the Company as set out under I. above, the board

of directors of the Company has by the board resolutions referred to above decided: 

(i) to accept contributions of up to the total number of shares in issue in GEMPLUS S.A., a société anonyme incor-

porated under the laws of France and having its registered office at Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de Gé-
menos, 13420 Gémenos registered in the commercial register of Marseilles under the number RC Marseilles B
349711200 (GEMPLUS S.A.), 

(ii) to accept contributions of such number of shares in GEMPLUS S.A. as are issued or may be issued under any of

the GEMPLUS S.A. stock option plans in existence on or before 1st February 2000,

all within the limits of the authorised share capital.
 The board of directors has further delegated power to the chief executive officer to accept subscriptions for shares

in the Company against such contributions in kind at a ratio of one (1) to fifty (50), to record before a notary the issue
of shares in the Company and to consequentially amend the articles of incorporation of the Company.

(III) Contribution in kind: By virtue of the authority granted by the board of directors, the following contributions in

kind to the Company have been accepted and shares of the Company have been issued to the in kind contributors in
accordance with article 5 of the articles of incorporation of the Company:  

Thus a total of fourteen thousand two hundred and three (14,203) class C shares in GEMPLUS S.A. with a par value

of one point six Euro (Euro 1.6) each, have been contributed to the Company on the dates set out here above and on
the same dates a total of seven hundred and ten thousand one hundred and fifty (710,150) shares of the Company have
been issued. 

(IV) The contributions in kind referred to under (III) above are valued consistently with the provisions recorded by

the deed of notary Gérard Lecuit, prenamed, of 18th February 2000 and further deeds of the notary Joseph Elvinger,
prenamed, 18th May 2000 and 28th November 2000 respectively. The board of directors in its resolutions of 13th No-
vember 2000 referred to above confirmed the applicable exchange ratio of one (1) GEMPLUS S.A. share for fifty (50)
shares in the Company. 

In exchange for fourteen thousand two hundred and three (14,203) class C shares of GEMPLUS S.A. with a par value

of one point six Euro (Euro 1.6) each, valued in aggregate at one million nine hundred and forty-eight thousand six hun-
dred and fifty-one point six Euro (Euro 1,948,651.6), the Company has issued seven hundred and ten thousand one hun-
dred and fifty (710,150) shares without nominal value and thus an amount of one hundred forty-three thousand ninety-
five point two Euro (Euro 143,095.2) has been allocated to the share capital account and an amount of one million eight
hundred five thousand five hundred fifty-six point four Euro (Euro 1,805,556.4) has been allocated to the share premium
account.

A list of the contributors in kind, their respective contribution and the number of shares subscribed by each of them

was submitted to the notary. 

Evidence of transfer to the Company of such contributions in kind was given to the undersigned notary. 
(V) Pursuant to article 26-1 of the law on commercial companies, the above contributions in kind have been examined

by KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, pursuant to a report which shall remain annexed to this deed to be submitted
with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows: 

«Based on the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the

value of the contribution does not correspond at least to the number and value of the shares i.e. 710,150 shares at a
total value of EUR 1,948,651.60 allocated for EUR 143,095.20 to the share capital and for EUR 1,805,556.40 to the share
premium, to be issued as consideration.

Luxembourg, March 10, 2003
KPMG AUDIT
Réviseurs d’Entreprises
C. Nicolet.»
 (VI) The total in kind contributions is valued at one million nine hundred and forty-eight thousand six hundred and

fifty-one point six Euro (Euro 1,948,651.6). 

Contributions in kind: The contributors in kind having contributed shares in GEMPLUS S.A. referred to above have

in aggregate contributed shares in GEMPLUS S.A. which together with all the shares in GEMPLUS S.A. already owned
by the Company, exceed 65% of the total share capital of GEMPLUS S.A. 

As a consequence thereof, the Company declares that these contributions in kind qualify for the capital duty exemp-

tion pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.

(B) Record of cancellation of shares

Number of GEMPLUS

Date of contribution 

Number of shares of

Class of GEMPLUS S.A. 

 INTERNATIONAL

and issue of shares

GEMPLUS S.A. contributed

shares contributed

 S.A. shares issued

9 décembre 2002 . . . . . . .

75

C

3,750

24 décembre 2002 . . . . . .

1,680

C

84,000

31 décembre 2002 . . . . . .

100

C

5,000

13 janvier 2003 . . . . . . . . .

460

C

23,000

16 janvier 2003 . . . . . . . . .

1,680

C

84,000

3 février 2003 . . . . . . . . . .

4,436

C

221,800

3 février 2003 . . . . . . . . . .

5,772

C

288,600

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,203

710,150

20657

(VII) The general meeting of shareholders of the Company of 17th April 2002 referred to here above had acknowl-

edged that the Company may receive up to 30,743,679 of its own shares which at the time of such meeting were held
by an indirect subsidiary of the Company and had resolved that such shares as and when received shall automatically be
cancelled without reduction of the issued share capital of the Company. Such meeting had further acknowledged that
consequentially the accounting par of the shares in issue in the Company would increase. 

(VIII) Such general meeting further resolved to authorise any board member or the General Counsel or the Company

Secretary, each acting alone and with full power of substitution, to appear in front of a notary to record the receipt and
consequential cancellation of such shares without reduction of the issued share capital and as a consequence thereof to
record an amendment of article 5 of the articles of incorporation in respect of the then current number of shares in
issue in the Company. 

(IX) The general meeting of shareholders of GEMPLUS FINANCE S.A. (RC Luxembourg B 74.227), a direct subsidiary

of the Company, of 18th November 2002 had acknowledged receipt of 30,743,679 shares of the Company and had re-
solved to reduce the share premium account of GEMPLUS FINANCE S.A. by an amount equal to the market value of
such shares on 15th November 2002 and to transfer such shares to the Company for the cancellation at least 30 days
after the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of the general meeting of GEMPLUS FINANCE
S.A. of 18th November 2002.

(X) Such publication occurred on 6th December 2002.
(XI) The Company had at the beginning of January 2003 informed the French Securities Authority (the «Commission

des Opérations de Bourse» or «C.O.B») of the proposed transfer and cancellation of the 30,743,679 shares, and re-
ceived the C.O.B’s approval of the projected operation on 4th March, 2003.

(XII) The 30,743,679 shares referred to above have been transferred to the Company on 10th March 2003 and were

consequentially and in accordance with the resolution of the general meeting of shareholders of the Company of 17th
April 2002, automatically cancelled without reduction of the share capital but with a consequential increase of the ac-
counting par of the shares in issue in the Company. 

(C) (XIII) As a result of the issues of shares recorded under (A) above and the cancellation of shares recorded under

(B) above, the issued share capital of the Company is set at one hundred and twenty seven million seven hundred and
eighty seven thousand and fifty point four Euro (Euro 127,787,050.4) represented by six hundred and three million five
hundred and thirty seven thousand four hundred and nine (Euro 603,537,409) shares and item 5.1 of article 5 of the
articles of incorporation of the Company is amended to read as follows: 

«5.1. The subscribed capital is set at one hundred and twenty seven million seven hundred and eighty seven thousand

and fifty point four Euro (Euro 127,787,050.4) consisting of six hundred and three million five hundred and thirty seven
thousand four hundred nine (603,537,409) shares in registered form without nominal value».

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of capital are estimated at two thousand and five hundred Euro.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française du texte que précède: 

L’an deux mille trois, le dixième jour de mars.
Par devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Blandine Cordier-Palasse, Directeur Droit des Sociétés et Secrétaire de la Société, résidant à Genève de

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme, ayant son siège sociale à Luxembourg, à Aero-
golf Center, 1 Hohenhof, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit,
sous forme d’une société à responsabilité limitée en date du 6 décembre 1999 publiée au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations n

°

 120 le 4 février 2000 et a été transformée en une société anonyme suivant acte reçu par Maître

Gérard Lecuit, prénommé, le 1

er

 février 2000, publié au Mémorial n

°

 363 le 20 mai 2000. Les statuts ont été modifiés

plusieurs fois et en dernier lieu par acte du notaire Joseph Elvinger, prénommé, le 15 novembre 2002, publié au Mémo-
rial n

°

 [] en date du [].

 La partie comparante, (i) agissant en tant que mandataire de l’administrateur délégué de la Société lui-même agissant

en vertu de résolutions du conseil d’administration de la Société prises lors de réunions qui se sont tenues à Luxem-
bourg le 2 février 2000, le 1

er

 mars 2000 (dont des extraits ont été enregistrés avec l’acte du notaire Gérard Lecuit,

prénommé, du 18 mai 2000) et le 13 novembre 2000 (dont un extrait a été enregistré avec l’acte du notaire Joseph
Elvinger, prénommé, du 28 novembre 2000), ainsi qu’une délégation de pouvoir et procuration par l’administrateur dé-
légué daté au 12 septembre 2002 (une copie de laquelle a été enregistrée avec l’acte du notaire Joseph Elvinger, pré-
nommé le 15 novembre 2002) ainsi que (ii) dans sa capacité de mandataire en vertu d’une délégation de pouvoir
accordée par l’assemblée générale des actionnaires de la Société le 17 avril 2002 publié au Mémorial n

°

 [] en date du [],

a requis le notaire d’acter ses déclarations de la manière suivante:

(A) Constat d’augmentation de capital
(I) L’article 5 des statuts prévoit ce qui suit: 
«[...]

20658

5.2 Le capital autorisé s’élève à quatre cent millions d’Euro (Euro 400.000.000,-) divisé en deux milliards

(2.000.000.000) actions sans valeur nominale. 

A l’intérieur du capital autorisé, le conseil d’administration est autorisé à émettre de nouvelles actions dans la limite

du capital autorisé en une ou plusieurs fois de temps en temps en réservant ou non un droit préférentiel de souscription
aux actionnaires existants tel que déterminé de manière discrétionnaire par le conseil, pendant une période expirant
(x) pour les émissions d’actions réservées conformément aux points (i) à (iv) du 5.2.1 ci-dessous, le 5

e

 anniversaire sui-

vant la date de publication du procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2000 (y)
pour les émissions d’actions réservées conformément au point (v) du 5.2.1 tel que déterminé ci-après et (z) pour toute
autre émission d’actions conformément au 5.2.2 ci-dessous le 3e anniversaire après cette date (chaque fois sous réserve
de prorogation), et de déterminer les conditions d’une telle souscription (étant entendu qu’une partie du capital autorisé
est réservé tel que décrit ci-dessous).

5.2.1 Dans le cadre du capital autorisé, les points suivants (i) à (v) seront réservés sans droit préférentiel de souscrip-

tion à:

[...]
(i) l’émission d’un maximum de vingt millions (20.000.000) d’actions suivant un rapport d’échange de cinquante (50)

nouvelles actions de la Société pour une (1) action des classes A, B ou C de GEMPLUS S.A., une société constituée sous
les lois françaises et enregistrée à Marseille sous le n

°

 349711200;

(ii) l’émission d’un maximum de cinquante-six millions huit cent quarante-cinq mille sept cents (56.845.700) actions

soit suivant un rapport d’échange de cinquante (50) nouvelles actions de la Société pour une (1) action de GEMPLUS
S.A. devant être émises conformément à un quelconque plan d’option d’actions de GEMPLUS S.A. existant au 1

er

 février

2000 ou antérieurement soit sur base d’ options devant être émises par la Société pour souscrire des actions de la So-
ciété en termes identiques à ceux existant pour des options émises conformément à tout plan d’option d’actions de
GEMPLUS S.A. existant au 1

er

 février 2000 ou antérieurement, contre remise ou échange de, ou renonciation à, ces

options d’actions existantes pour les mêmes montants sur une base ajustée (en tenant compte du ratio applicable)

[...]»
(II) Sur base des pouvoirs donnés au conseil d’administration de la Société tels que décrit sous I. ci-dessus, le conseil

d’administration de la Société a, par les résolutions mentionnées ci-dessus, décidé:

 (i) d’accepter les apports dont le nombre peut atteindre la totalité des actions émises par GEMPLUS S.A., une société

anonyme constituée sous les lois de France et ayant son siège social à Avenue du Pic de Bertagne, Parc d’Activités de
Gémenos, 13420 Gémenos, enregistrée auprès du registre de commerce de Marseille sous le numéro RC Marseille B
349711200 (GEMPLUS S.A.), 

(ii) d’accepter les apports d’un tel nombre d’actions dans GEMPLUS S.A. tel qu’émises ou pouvant être émises con-

formément à tout plan d’option d’actions de GEMPLUS S.A. antérieur ou existant au 1

er

 février 2000,

le tout dans les limites du capital autorisé. 
Le conseil d’administration a de plus délégué à l’administrateur délégué le pouvoir d’accepter les souscriptions à des

actions de la Société contre un tel apport en nature à raison d’un ratio d’échange d’un (1) à cinquante (50), de constater
devant notaire l’émission d’actions par la Société et de modifier corrélativement les statuts de la Société.

(III) Souscription en nature: Conformément aux pouvoirs donnés par le conseil d’administration, les apports en na-

ture suivants ont été acceptés et des actions de la Société ont été émises aux souscripteurs en nature en conformité
avec l’article 5 des statuts de la Société: 

En conséquence un total de quatorze mille deux cent trois (14.203) actions de la classe C dans GEMPLUS S.A. avec

une valeur nominale d’un virgule six Euro (Euro 1,6) chacune, ont été apportées à la Société aux dates ci-dessus, et aux
mêmes dates un total de sept cent dix mille cent cinquante (710.150) actions de la Société ont été émises.

(IV) Les apports en nature sous (III) ci-dessus ont été évalués en conformité avec les actes du notaire Gérard Lecuit,

prénommé, du 18 février 2000 et les actes du notaire Joseph Elvinger, prénommé, des 18 mai 2000 et du 28 novembre
2000 respectivement. Le conseil d’administration a dans ses les résolutions du 13 novembre 2000, mentionnées ci-des-
sus, confirmé le taux d’échange applicable d’une (1) action de GEMPLUS S.A. pour cinquante (50) actions de la Société. 

En échange de quatorze mille deux cent trois (14.203) actions de la classe C de GEMPLUS S.A. d’une valeur nominale

d’un virgule six Euro (Euro 1,6) chacune, évaluées au total un million neuf cent quarante-huit mille six cent cinquante et
un virgule six Euro (Euro 1.948.651,6), la Société a émis sept cent dix mille cent cinquante (710.150) actions sans valeur
nominale, et par conséquence un montant de cent quarante-trois mille quatre-vingt-quinze virgule deux Euro (Euro
143.095,2) a été alloué au compte capital et un montant de un million huit cent cinq mille cinq cent cinquante-six virgule
quatre Euro (Euro 1.805.556,4) a été alloué au compte prime d’émission. 

Nombre d’actions de

Date de l’apport et de 

Nombre d’actions de

Classe des actions de 

GEMPLUS INTERNATIONAL

l’émission des actions 

GEMPLUS S.A. apportées GEMPLUS S.A. apportées

 S.A. émises

9 décembre 2002 . . . . . . .

75

C

3.750

24 décembre 2002 . . . . . .

1.680

C

84.000

31 décembre 2002 . . . . . .

100

C

5.000

13 janvier 2003 . . . . . . . . .

460

C

23.000

16 janvier 2003 . . . . . . . . .

1.680

C

84.000

3 février 2003 . . . . . . . . . .

4.436

C

221.800

3 février 2003 . . . . . . . . . .

5.772

C

288.600

Total

14.203

710.150

20659

La liste des apporteurs en nature, leur apport respectif et le nombre d’actions souscrites par chacun d’eux a été sou-

mise au notaire. 

La preuve des transferts à la Société de ces apports en nature a été donnée au notaire instrumentant.
(V) Conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, les apports en nature décrits ci-dessus ont

été examinés par KPMG AUDIT, réviseurs d’entreprises, conformément à un rapport qui restera annexé au présent
acte, afin d’être soumis avec lui aux formalités d’enregistrement, et qui, traduit librement, conclut comme suit: 

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-avant, rien n’est parvenu à notre attention pouvant indi-

quer que la valeur de l’apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des actions, à savoir 710.150 actions
pour une valeur totale de EUR 1.948.651,60 affectées pour une valeur de EUR 143.095,2 au capital et pour EUR
1.805.556,40 à la prime d’émission, à émettre en contre-partie.

Luxembourg, le 10 mars 2003
KPMG AUDIT
Réviseurs d’Entreprises
C. Nicolet.»
(VI) Les apports sont évalué à un million neuf cent quarante-huit mille six cent cinquante et un virgule six Euro (Euro

1.948.651,6).

Apport en nature: Les apporteurs en nature, ayant apporté des actions de GEMPLUS S.A. auxquels est fait référence

ci-dessus, ont contribué, ensemble avec les actions dans GEMPLUS S.A. déjà détenues par la Société, plus de 65% de la
totalité du capital social de GEMPLUS S.A.

En conséquence de ce qui précède, la Société déclare que les apports en nature bénéficient de l’exemption du droit

d’apport conformément à l’article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.

(B) Constat d’annulation d’actions
(VII) Que l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2002 a reconnu que la Société peut recevoir jusqu’à

30.743.679 de ses propres actions qui, à la date de cette assemblée, étaient détenues par une filiale indirecte de la So-
ciété et a décidé que de telles actions dès que et lorsqu’elles seront reçues par la Société doivent être automatiquement
annulées sans réduction du capital de la Société. Ladite assemblée a de plus reconnu qu’en conséquence le pair comp-
table des actions en émission de la Société serait augmentée.

(VIII) Ladite assemblée générale a d’autre part décidé d’autoriser tout membre du conseil d’administration ou le Con-

seil Juridique Général (General Counsel) ou le Secrétaire de la Société (Company Secretary), chacun agissant seul et
avec plein pouvoir de substitution, d’apparaître devant notaire afin d’acter la réception et l’annulation en découlant de
ces actions sans réduction du capital émis et en conséquence d’acter une modification de l’article 5 des statuts relatif au
nombre d’actions de la Société actuellement en émission.

(IX) L’assemblée générale des actionnaires de GEMPLUS FINANCE S.A. (RCS Luxembourg B 74.227), une filiale di-

recte de la Société, avait en date du 18 novembre 2002 accusé réception de 30.743.679 actions de la Société et avait
décidé de réduire le compte prime d’émission de GEMPLUS FINANCE S.A. d’un montant correspondant à la valeur
boursière de ces actions en date du 15 novembre 2002 et de transférer lesdites actions à la Société pour les annuler au
moins 30 jours après la publication au Mémorial de l’acte enregistrant le procès-verbal de l’assemblée générale de GEM-
PLUS FINANCE S.A. du 18 novembre 2002.

(X) Ladite publication a été faite en date du 6 décembre 2002.
(XI) La Société avait au début de janvier 2003 informé les autorités boursières française (la «Commission des Opé-

rations de Bourses» ou «C.O.B.») du projet de transfert et d’annulation des 30.743.679 actions et a le 4 mars 2003 reçu
l’avis favorable de la C.O.B. sur l’opération projetée.

(XII) Les 30.743.679 actions sus-mentionnées ont été transférées à la Société le 10 mars 2003 et ont donc en vertu

de la décision de l’assemblée générale des actionnaires de la Société du 17 avril 2002 sus-mentionnée été annulées auto-
matiquement sans réduction du capital social mais avec une augmentation en conséquence du pair comptable des actions
de la Société en émission.

(C) (XIII) En résultat de la souscription d’actions constatée sous (A) ci-dessus et de la réduction de capital constaté

sous (B) ci-dessus, le capital social de la Société est fixé à cent vingt sept million sept cent quatre vingt sept mille et
cinquante virgule quatre Euro (Euro 127.787.050,4) représenté par six cent trois millions cinq cent trente sept mille
quatre cent neuf (603.587.409) actions et le paragraphe 5.1 de l’article 5 des statuts est modifié comme suit:

«5.1. Le capital souscrit s’élève à cent vingt-sept millions sept cent quatre-vingt-sept mille et cinquante virgule quatre

Euro (Euro 127.587.050,4) divisé en six cent trois millions cinq cent trente-sept mille quatre cent neuf (603.537.409)
actions nominatives sans valeur nominale»

<i>Dépenses:

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société émis à sa char-

ge en raison de l’augmentation de capital sont évalués à deux mille cinq cents Euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présents aux personnes comparaissant.
Lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte original.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des comparants, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la demande des mêmes parties en cas de divergence
entre le texte anglais et français, la version anglaise sera foi.

Signé:B. Cordier-Palasse, J. Elvinger

20660

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, vol. 138S, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013750.5/211/313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

GEMPLUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 1, Hohenhof, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 73.145. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013752.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

GENERAL PACIFIC CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 14.426. 

Les comptes annuels au 30 juin 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-

AC04932, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013755.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ENI PAKISTAN (M) LIMITED, Société à responsabilité limitée,

(anc. LASMO (MP) LIMITED, S.à r.l.).

Share capital: 12,000.- USD.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Charles Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.539. 

In the year two thousand and three, on the nineteenth day of March, at 4:00 p.m. 
Before us, Maître Josdeph Elvinger, notary residing in Luxembourg. 

There appeared:

LASMO HOLDINGS B.V., a limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands;
in its capacity as sole shareholder of LASMO (MP) LIMITED, a private limited liability company (société à responsa-

bilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-2519 Luxem-
bourg, 9, rue Charles Schiller, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
85.539 (the Company),

for the purposes of an extraordinary general meeting of shareholders (the Meeting) of the Company. 
LASMO HOLDINGS B.V. is hereby represented by Karine Lazarus, private employee, residing in Thionville (France),

by virtue of a proxy given in Amsterdam, The Netherlands on March 10, 2003.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration author-
ities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that it is the sole shareholder of the Company,
II. that the sole shareholder has taken the following resolutions: 

<i> First resolution

The sole shareholder resolves to amend article 1. of the articles of association of the Company so that article 1. shall

now read as follows:

«Art. 1. Name and duration
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of ENI PA-

KISTAN (M) LIMITED (the Company), which shall be governed by the law dated 10 August 1915 on commercial com-
panies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles). 

The Company is formed for an unlimited duration.»

Luxembourg, le 28 mars 2003.

J. Elvinger.

 

J. Elvinger.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.956,72 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.467,87 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.424,59 EUR

20661

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 700.- (seven hundred euros).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars à 4:00 p.m.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

 A comparu:

LASMO HOLDINGS B.V., une société constituée sous les lois des Pays-Bas,
en sa capacité d’associé unique de LASMO (MP) LIMITED, une société à responsabilité limitée existant sous les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Charles Schiller, inscrite auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.539 (la Société),

pour une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) de la Société.
LASMO HOLDINGS B.V. est ici représentée par Karine Lazarus, employée privée, demeurant à Thionville (France),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, Pays-Bas, le 10 mars 2003.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire sous-

signé restera annexée au présent acte afin d’être enregistrée avec l’acte auprès des administrations compétentes. 

La partie comparante, telle que représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentaire de prendre acte:
I. qu’elle est l’associé unique de la Société;
II. que l’associé unique a pris les résolutions suivantes: 

<i> Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante: 

«Art. 1

er

. Nom et durée 

Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination ENI PAKISTAN (M) LIMITED (la Société), qui sera

régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Estimation des frais

les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte sont es-

timés à environ EUR 700,- (sept cents euros). 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, la partie comparante a signé

le présent acte avec le notaire. 

Signé: K. Lazarus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 61, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013796.5/211/79) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ENI PAKISTAN (M) LIMITED, Société à responsabilité limitée,

(anc. LASMO (MP) LIMITED, S.à r.l.).

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Charles Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.539. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

(013797.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Luxembourg, le 2 mars 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

20662

INTERBASIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. INTERBASIC S.A.). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 11.340. 

Les comptes annuels au 31 mars 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-

AC04940, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013758.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INTERBASIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. INTERBASIC S.A.). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 11.340. 

Les comptes annuels au 31 mars 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-

AC04938, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013759.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INTERBASIC HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERBASIC S.A.). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 11.340. 

Les comptes annuels au 31 mars 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-

AC04936, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013760.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INTERBASIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

(anc. INTERBASIC S.A.). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 11.340. 

Les comptes annuels au 31 mars 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-

AC04934, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.944.924,- USD

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 708.172,- USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.653.096,- USD

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.653.096,- USD

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.040,- USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.578.056,- USD

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.578.056,- USD

- Diminution du capital social du 12 janvier 2001

par compensation des pertes existantes au 31 mars
2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.550.000,- USD

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.253,- USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 15.803,- USD

20663

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013761.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

SU.MA. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.361. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-

AC04915, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013763.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

LUBEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.828. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04828, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013764.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 92.528. 

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of March.
Before us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

1.- The company under Swiss Law HOLCIM Ltd, with registered office at CH-8945 Jona, Zürcherstrasse 156, (Swit-

zerland),

here represented by Mr Jean-Hugues Doubet, private employee, professionally residing at Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal.

2.- The company under Dutch Law HOLDERFIN B.V., with registered office at NL-1083 Amsterdam, De Boelelaan,

7, Officia I, (The Netherlands), 

here represented by Mrs Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, professionally residing at Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed ne varietur by the mandatories and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing mandatories, acting as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive

Deed of a stock company, («société anonyme»), as follows:

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 15.803,- USD

- Bénéfice de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25.209,- USD

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.406,- USD

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 23.247,74 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 8.264,46 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 31.512,20 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 65.613.426 LUF

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.578.728 LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 27.034.698 LUF

20664

 Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,

a Luxembourg stock company («société anonyme») is hereby formed under the title of HOLCIM FINANCE (LUXEM-
BOURG) S.A.

 Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

 Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
It may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg

and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which
would prevent the normal activity at the Head Office of the Company, and until such time as the situation becomes
normalised. 

Art. 4. The purposes for which the company is founded is the holding of participations in any form whatsoever in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, the incorporation, or in any other manner, as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise, to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the
conduct and management of said companies.

The company can contract loans, issue debts notes, with or without guarantee, and grant to the companies in which

it has interests any support, loans, advances or guarantees.

The company may participate in the development of any such enterprises and may render them every assistance.
In general, it may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes without subjecting itself to the law of 31st of July 1929 governing holding companies.

 Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euros (31,000.- EUR), represented by three thousand

one hundred (3,100) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each, carrying one voting right in the general as-
sembly.

The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder.
The authorized capital is fixed at three million euros (3,000,000.- EUR) to be divided into three hundred thousand

(300,000) shares with a par value of ten euros (10.- EUR) each.

The Board of Directors is authorized, during a period of five years after the date of the publication of the articles of

association in the Mémorial C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the author-
ized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without
an issue premium, as the Board of Directors may determine. The Board of Directors is authorized to suppress or to
limit the preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital. After each increase, the subscribed capital performed in the legally required form by
the board of directors within the limits of the authorized capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted
to this amendment.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

 Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among

themselves.

 Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take

all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its compe-
tence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors can lend or borrow for a short or a long term, even by the emission of bonds with or without

garantuee, these bonds may be, with the previous authorization of the general extraordinary meeting of the sharehold-
ers, converted in shares.

The Board of Directors with the approval of the statutory auditor, is authorized to proceed to the payment of a

provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s

business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Di-

rectors. 

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of

the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

 Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

 Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.

 Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Tuesday in the month of May at 11.00 a.m. in Luxembourg,

at the Company’s Head Office, or at an other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

 Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the

date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be
a shareholder himself.

20665

 Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It de-

cides how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,

without reduction of the registered capital.

 Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August

10th, 1915 and of the modifying Acts.

<i>Special Dispositions

1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2003.
2.- The first General Meeting will be held in the year 2004.

<i>Subscription

The capital has been subscribed as follows: 

All these shares have been fully paid up in cash, and therefore the amount of thirty-one thousand euros (31,000.-

EUR) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-

panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred Euros.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted
they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.
2.- The following have been appointed as directors:
a) Mr Beat Fellmann, company director, born in Winterthur, (Switzerland), on the 31st of August 1964, professionally

residing in CH-8472 Seuzach, Weistrasse 7, (Switzerland);

b) Mr Theophil Schlatter, company director, born in St. Gallen, (Switzerland), on the 7th of January 1951, profession-

ally residing in CH-8820 Wädenswil, Baumgartenrain 6, (Switzerland);

c) Mr Christo Haessig, company director, born in Rieden, (Switzerland), on the 25th of April 1958, professionally

residing in CH-8733 Eschenbach, Lütschenbach 9, (Switzerland).

3.- The following has been appointed as statutory auditor:
The stock company ERNST &amp; YOUNG S.A., with registered office in L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall,

(R.C.S. Luxembourg section B number 47.771).

4.- The Company’s registered office shall be in L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for one year.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatories, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same ap-
pearing mandatories and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing mandatories, known to the notary, by his surname, Christian name,

civil status and residence, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

Ont comparu:

1.- La société de droit suisse HOLCIM Ltd, avec siège social à CH-8945 Jona, Zürcherstrasse 156, (Suisse),
ici représentée par Monsieur Jean-Hugues Doubet, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

2.- La société de droit néerlandais HOLDERFIN B.V., avec siège social à NL-1083 Amsterdam, De Boelelaan, 7, Officia

I, (Pays-Bas), 

1.- The company under Swiss Law HOLCIM Ltd, with registered office at CH-8945 Jona, Zürcherstrasse 156,

(Switzerland), three thousand ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,099

2.- The company under Dutch Law HOLDERFIN B.V., with registered office at NL-1083 Amsterdam, De Boe-

lelaan, 7, Officia I, (The Netherlands), one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

20666

ici représentée par Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement

à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels mandataires, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-

tuer: 

Art. 1. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG)
S.A.

 Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

 Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.

La société pourra emprunter, émettre toute sorte de dettes, avec ou sans garantie, et accorder à d’autres sociétés

dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder

toute assistance.

D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

 Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la société est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR) représenté par trois cent mille

(300.000) actions, chacune d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à supprimer ou limiter le
droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix
des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration
aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modifi-
cation intervenue en même temps.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

 Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un mem-

bre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

 Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

 Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

20667

 Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
 Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

 Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

 Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Beat Fellmann, administrateur de société, né à Winterthur, (Suisse), le 31 août 1964, demeurant profes-

sionnellement à CH-8472 Seuzach, Weistrasse 7, (Suisse);

b) Monsieur Theophil Schlatter, administrateur de société, né à St. Gallen, (Suisse), le 7 janvier 1951, demeurant pro-

fessionnellement à CH-8820 Wädenswil, Baumgartenrain 6, (Suisse);

c) Monsieur Christo Haessig, administrateur de société, né à Rieden, (Suisse), le 25 avril 1958, demeurant profession-

nellement à CH-8733 Eschenbach, Lütschenbach 9, (Suisse).

3.- A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme ERNST &amp; YOUNG S.A., avec siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 47.771).

4.- Le siège de la société est établi à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes a été fixée à un an.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des mandataires, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes mandataires et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires, ès-qualités qu’ils agissent, connus du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Gehlen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2003, vol. 521, fol. 97, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013838.3/231/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

1.- La société de droit suisse HOLCIM Ltd, avec siège social à CH-8945 Jona, Zürcherstrasse 156, (Suisse), trois

mille quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.099

2.- La société de droit néerlandais HOLDERFIN B.V., avec siège social à NL-1083 Amsterdam, De Boelelaan,

7, Officia I, (Pays-Bas), une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

Junglinster, le 7 avril 2003.

J. Seckler.

20668

ZAZEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.586. 

In the year two thousand three, on the twenty-first of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

CATFISH, S.à r.l., a company having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered on

the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 89.595; 

here represented by Ms. Virginie Delrue, lawyer, residing in Wolwelange 
by virtue of one proxy given on February 21, 2003. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration. 

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following: 
- that, pursuant to a share transfer agreement dated on February 21, 2003, duly accepted by the Company in con-

formity with article 190 of the Law of August 10, 1915 governing commercial companies, CATFISH, S.à r.l. is the sole
current shareholder of ZAZEN, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated by deed of the undersigned no-
tary on October 3, 2002, then residing in Hesperange, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations. 

A copy of the said share transfer, after having been signed by the proxyholder of the appearing party and the notary,

will remain attached to the present deed in order to be registered with it. 

- that the sole shareholder has taken the following résolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder decides to create two classes of shares, being ordinary Class A shares and Class B shares, by

conversion of one (1) currently existing share into one (1) ordinary Class A share and of two hundred ninety-nine (299)
currently existing shares into two hundred ninety-nine (299) Class B shares. 

<i>Second resolution

The sole shareholder decides to suppress the designation of the nominal value of the shares and to convert the cur-

rency of the share capital from Euros to United States dollars, on the basis of an exchange rate as of February, 20, 2003
of 1 Euro for 1.07460 USD, so that the share capital, currently amounting to twelve thousand six hundred Euros
(12,600.- EUR), will amount to thirteen thousand five hundred thirty-nine United States dollars ninety-six cents
(13,539.96 USD), represented by one (1) ordinary Class A share and two hundred ninety-nine (299) Class B shares,
without designation of nominal value. 

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to reduce the share capital by an amount of thirty-nine United States dollars ninety-six

cents (39.96 USD) in order to bring it from its present amount of thirteen thousand five hundred thirty-nine United
States dollars ninety-six cents (13,539.96 USD) to thirteen thousand five hundred United States dollars (13,500.- USD),
without cancelling shares, the amount of the share capital reduction being transferred to a reserve account of the com-
pany. 

<i>Fourth resolution 

The sole shareholder decides to reintroduce the designation of the nominal value of the shares of the company, so

that the current share capital, amounting to thirteen thousand five hundred United States dollars (13,500.- USD), will
be represented by one (1) ordinary Class A share and two hundred ninety-nine (299) Class B shares, with a par value
of forty-five United States dollars (45.- USD) each. 

<i>Fifth resolution 

The sole shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of one hundred twenty-one thousand

five hundred United States dollars (121,500.- USD) to bring it from its present amount of thirteen thousand five hundred
United States dollars (13,500.- USD) to one hundred thirty-five thousand United States dollars (135.000.- USD) by the
issuance of two thousand seven hundred (2,700) new ordinary Class A shares with a par value of forty-five United States
dollars (45.- USD) each, having the rights and obligations as defined hereafter, and to accept their subscription and their
payment by ABHAYA, S.à r.l., a company having its registered office at 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, Regis-
tered on the Registre de Commerce of Luxembourg under the number B 89.594, as follows: 

<i>Intervention - Subscription - Payment 

Thereupon intervened ABHAYA, S.à r.l., prenamed, represented by Ms. Virginie Delrue, prenamed, acting in her ca-

pacity as manager of the company, having the power to bind the company by her single signature, which declares to
subscribe for the two thousand seven hundred (2,700) new ordinary Class A shares and to have them fully paid up by
contribution in kind of all its assets and liabilities. 

The ownership and the value of such assets and liabilities have been certified to the undersigned notary by a certificate

issued on February 21, 2003, by the management of ABHAYA, S.à r.l., to which a contribution balance sheet as per Feb-
ruary 21, 2003, is attached. 

According to the said certificate: 
«- all assets and liabilities of the Company are shown on the attached certified balance sheet as per February 21, 2003;

20669

 - based on generally accepted accountancy principles the net worth of the company per attached balance sheet is

estimated to be 20,568,600.65 EUR;

 - there exists no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to

ZAZEN, S.à r.l.;

 - all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to ZAZEN, S.à r.l. will be accomplished by

the undersigned.» 

Such certificate, after signature ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities. 

<i>Sixth resolution 

The shareholders decide that the surplus between the nominal value of the shares issued and the value of the con-

tribution in kind, will be transferred to a share premium account, to which ordinary Class A shares and Class B shares
will be equally and proportionally entitled. 

<i>Seventh resolution

The shareholders decide to proceed to a total restatement of the articles of association, in view, among others, of

reflecting the here above documented amendments of the share capital and of defining the rights and obligations at-
tached to the different classes of shares, so that said articles will henceforth have the following wording:

 Art. 1 There exists a company with limited liability (société à responsabilité limitée) (the «Company»), which will

be governed by law pertaining to such an entity as well as by present articles.

 Art. 2 - Purpose of the Company  The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly

to the acquisition, the holding and the realisation of direct or indirect participating interests in TELEFONICA MOVILES
MEXICO S.A. de C.V., a company incorporated and existing under the Laws of Mexico, and the administration, man-
agement, control and development of those participating interests. 

However, in case the Company ceases holding direct or indirect participating interests in TELEFONICA MOVILES

MEXICO S.A. de C.V., the Company may acquire any securities or rights in other corporations by way of share partic-
ipations, subscriptions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and
control of any other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner and also acquire and develop
patents and connected licences. 

The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

 Art. 3. Duration of the Company 
The Company has been formed for an unlimited period to run from the date of its incorporation.

 Art. 4. Name of the Company 
The Company will assume the name ZAZEN, S.à r.l., a company with limited liability.

 Art. 5. Registered Office 
The registered office is established in Luxembourg. 
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

 Art. 6. Share Capital 
The Company’s corporate capital is fixed at one hundred thirty-five thousand United States dollars (135,000.- USD)

represented by two thousand seven hundred one (2,701) ordinary shares of Class A and two hundred ninety-nine (299)
shares of Class B, with a par value of forty-five United States dollars (45.- USD) each. 

The Company may redeem its own shares. 
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

 Art. 7. Rights attached to the different Classes of shares 
All shares have the same rights and obligations, unless otherwise stated in the present articles of association and with-

out prejudice to Article 12ter of the law of August 10, 1915, as amended from time to time. 

Class A and Class B shares will be equally entitled to the profits of the Company (the «Normal Dividend»). However,

in priority to the entitlement of the Class A and Class B shares to the Normal Dividend, the Class B shares will be en-
titled to the Class B Extra Dividend, in so far as the conditions as set forth by law for the distribution of dividends are
met. 

Terms in capital letter in the present article, if not defined, will have the meaning as defined otherwise from time to

time in agreements entered into by all the shareholders of ZAZEN, S.à r.l. 

The Class B Extra Dividend will be equal to the sum of items (i) to (iii) here below: 
(i) an amount equal to: 
The sum, of items a), b) and c) hereafter (the «Mexican Dividend»), such sum to be multiplied by a fraction the nu-

merator of which is 1,650,000 Class-B2 shares of TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A., de C.V. and the denominator
of which is 63,713,501 Class-B2 shares of TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A, de C.V., (the «Sharing Percentage»): 

20670

a) With respect to any of the 63,663,501 Class-B2 shares of TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A. de C.V., as ac-

quired by the directly and/or indirectly owned subsidiaries of the Company on February 20, 2003 (the «Target Shares»),
sold by the directly and/or indirectly owned subsidiaries of the Company in a Sale Transaction, the amount in cash, plus
the Value of securities or other property received in such Sale Transaction, minus the Legal and Investment Banking
Costs and Expenses, in connection with such Sale Transaction; 

b) With respect to the Target Shares not sold in a Sale Transaction on or before January 28, 2009, the Amount that

would otherwise have been payable if such Target Shares had been sold pursuant to the Call Option; 

c) Any dividend or other distribution received by the Company or its direct/indirect subsidiaries on the Target

Shares. 

(ii) the amount described as Excess Return Amount in the chart below, based on the Total Profit level arising from

the sale or disposal of the Target Shares, where Total Profit means the excess of the Mexican Dividend over the Mini-
mum Amount:  

(iii) an amount equal to the sum of a) and b): 
a) With respect to any Target Shares sold in a Sale Transaction by the directly and/or indirectly owned subsidiaries

of the Company, an amount equal to USD 4,000,000 multiplied by a fraction the numerator of which is the number of
Target Shares sold and the denominator of which is 63,663,501; 

b) With respect to the Target Shares not sold in a Sale Transaction on or before January 28, 2009, an amount equal

to USD 4,000,000 multiplied by a fraction the numerator of which is the number of Target Shares still held by the directly
and/or indirectly owned subsidiaries of the Company after January 28, 2009 and the denominator of which is 63,663,501; 

The Class B Extra Dividend can be distributed in cash or in kind. 
The Company cannot distribute a Normal Dividend before the Class B Extra Dividend has been distributed in full.

 Art. 8. Without prejudice to the provisions of article 7, each share gives rights to a fraction of the assets of the

company in direct proportion to its relationship with the number of shares in existence.

 Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-

ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.

 Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the

company to an end.

 Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

 Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

 Art. 13. The Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly

made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution
of their mandate. 

The Managers may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

 Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.

 Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

 Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December. The first

financial year commences on the date of the incorporation of the company and ends on December 31st, 2003.

 Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the Managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

If the Total Profit is:

Then, the Excess Return Amount is:

Less than or equal to USD 20 million

Zero

Greater than USD 20 million and less than or equal to

USD 50 million

20 % of the excess of the Total Profit over USD20 million

Greater than USD 50 million and less than or equal to

USD 100 million

USD 6 million plus 16 % of the excess of the Total Profit
over USD50 million

Greater than USD 100 million and less than or equal to

USD 150 million

USD 14 million plus 11 % of the excess of the Total Profit
over USD 100 million

Greater than USD 150 million and less than or equal to

USD 200 million

USD 19.5 million plus 9 % of the excess of the Total Profit
over USD 150 million

Greater than USD 200 million and less than or equal to

USD 300 million

USD 24 million plus 6 % of the excess of the Total Profit
over USD 200 million

Greater than USD 300 million and less than or equal to

USD 400 million

USD 30 million plus 5 % of the excess of the Total Profit
over USD 300 million

Greater than USD 400 million 

USD 35 million 

20671

 Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

 Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit. 

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital. 

The balance will be distributed as dividend, unless otherwise decided by the partners in conformity with article 15 of

the present articles. 

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions: 
1. Interim accounts are established by the managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole Partner or, as the case may be, by an extraordinary gen-

eral meeting of the Partners.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

 Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquida-

tors, partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration. 

The liquidation proceeds shall be shared by the partners in the same manner as in case of dividend distribution.

 Art. 21. The shareholder refers to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the

articles. 

There being no further business, the meeting is terminated. 

<i>Costs 

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of all the assets and

liabilities of a company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-1 of the law of
December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption. 

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (7,500.- EUR). 

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day indicated at the beginning of this deed. 
The document having been read to the proxy of the appearing parties, she signed together with the notary the

present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt et un février. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg. 

A comparu:

CATFISH, S.à r.l., une société ayant son siège social au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Re-

gistre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 89.595; 

ici représentée par Mademoiselle Virgine Delrue, juriste, demeurant à Wolwelange 
en vertu d’une procuration datée du 21 février 2003. 
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. 

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
 Que suite à une cession de parts datée du 21 février 2003, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’ar-

ticle 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, CATFISH, S.à r.l. est la seule associée de la société
ZAZEN, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de residence à
Hesperange, en date du 3 octobre 2002, non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations; 

Une copie de ladite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le no-

taire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles. 

- Qu’elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution 

L’associé unique décide de créer deux classes de parts sociales, étant des parts sociales ordinaires de Classe A et des

parts sociales de Classe B, par conversion d’une (1) part sociale existante en une (1) part sociale ordinaire de Classe A
et de deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) parts sociales existantes en deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) parts so-
ciales de Classe B. 

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des parts sociales et de convertir la mon-

naie d’expression du capital social d’Euros en dollars des Etat-Unis, sur base d’un taux de change au 20 février 2003 de
1,- Euro pour 1,07460 USD, de sorte que le capital social, actuellement d’un montant de douze mille six cents Euros
(12.600,- EUR), s’élèvera à treize mille cinq cent trente-neuf dollars des Etats-Unis quatre-vingt-seize cents (13.539,96
USD), représenté par une (1) part sociale ordinaire de Classe A et deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) parts sociales
de Classe B, sans désignation de valeur nominale. 

20672

<i>Troisième résolution 

L’associé unique décide de réduire le capital social d’un montant de trente-neuf dollars des Etat-Unis quatre-vingt-

seize cents (39,96 USD) pour le ramener de son montant actuel de treize mille cinq cent trente-neuf dollars des Etats-
Unis quatre-vingt-seize cents (13.539,96 USD) à treize mille cinq cents dollars des Etat-Unis (13.500,- USD), sans annu-
ler de parts sociales, le montant de la reduction de capital étant versé à un compte de réserve de la société. 

<i>Quatrième résolution 

L’associé unique décide de réintroduire la désignation de la valeur nominale des parts sociales, de sorte que le capital

social actuel, d’un montant de treize mille cinq cents dollars des Etat-Unis (13.500,- USD), sera représenté par une (1)
part sociale ordinaire de Classe A et deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) parts sociales de Classe B, d’une valeur no-
minale de quarante-cinq dollars des Etat-Unis (45,- USD) chacune. 

<i>Cinquième résolution 

L’associé unique décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent vingt et un mille cinq cents dollars des

Etat-Unis (121.500,- USD) pour le porter de son montant actuel de treize mille cinq cents dollars des Etat-Unis (13.500,-
USD) à cent trente-cinq mille dollars des Etat-Unis (135.000,- USD) par l’émission de deux mille sept cents (2.700) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de quarante-cinq dollars des Etat-Unis (45,- USD) chacune, ayant les droits et
obligations tels que definis ci-après, et d’accepter leur souscription et leur libération par ABHAYA, S.à r.l., une société
ayant son siège social au 12 rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce de Luxem-
bourg sous le numéro B 89.594 comme suit: 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes, la société ABHAYA, S.à r.l. précitée, ici représentée par Mademoiselle Virginie

Delrue, prénommée, agissant en sa qualité de gérant de la société, ayant les pouvoirs pour engager la société par sa
seule signature, laquelle déclare souscrire deux mille sept cents (2.700) parts sociales nouvelles et les libérer entière-
ment moyennant apport en nature de tous ses actifs et passifs. 

La propriété et la valeur de tels actifs et passifs a été certifiée au notaire soussigné au moyen d’un certificat émis en

date du 21 février 2003 par la gérance de ABHAYA, S.à r.l. précitée, auquel est annexé un bilan en date du 21 février
2003. 

Selon le dit certificat: 
«- tous les actifs et passifs de la société sont repris au blian certifié ci-annexé, en date du 21 février 2003.
- sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de la société au 21 février 2003 selon le

bilan annexé est évaluée à 20.568.600,65 EUR.

- il n’existe aucun empêchement ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à ZAZEN,

S.à r.l.;

- toutes les formalités pour transférer la propriété juridique de tels actifs et passifs à ZAZEN, S.à r.l. seront accom-

plies par le soussigné;» 

Le dit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui. 

<i>Sixième résolution 

Les associés decident que la différence entre la valeur nominale des parts sociales émises et la valeur de l’apport en

nature sera portée à un compte de prime d’émission, auquel les parts sociales ordinaires de Classe A et les parts sociales
de Classe B auront droit de façon égale et proportionnelle. 

<i>Septième résolution 

Les associés décident de procéder à une refonte totale des statuts, en vue, entre autres, de refléter les changements

au capital social ci-avant documentés et de définir les droits et obligations attchés aux différentes classes de parts socia-
les, de sorte que les dits statuts auront désormais la teneur suivante:

 Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives ainsi que

par les présents statuts. 

Art. 2 - Objet Social
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition, la détention

et la réalisation d’une participation directe ou indirecte dans TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A., de C.V., une so-
ciété de droit mexicain, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

Toutefois, si la société cesse de détenir une participation directe ou indirecte dans TELEFONICA MOVILES MEXICO

S.A., de C.V., elle pourra acquérir tous titres ou droits dans d’autres sociétés par voie de prise de participations, de
souscription, de négociation ou de toute autre manière et participer à la création, au développement et au contrôle de
toutes autres sociétés ou entreprises ou leur fournir une assistance de quelque manière que ce soit et également ac-
quérir des brevets et licences y relatives. 

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, que la société pourrait considérer comme utile à la réalisation de son objet. 

Art. 3. Durée de la société
La société est constituée pour une durée illimitée à compter du jour de sa constitution. 

Art. 4. Dénomination sociale
La société prend la dénomination de ZAZEN, S.à r.l., une société à responsabilité limitée. 

20673

Art. 5. Siège Social 
Le siège social est établi à Luxembourg. 
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

 Art. 6. Capital Social 
Le capital social est fixé à cent trente-cinq mille dollars des des Etat-Unis (135.000,- USD) représenté par deux mille

sept cent une (2.701) parts sociales ordinaires de Classe A et par deux cent quatre-vingt-dix-neuf (299) parts sociales
de Classe B d’une valeur nominale de quarante-cinq dollars des Etat-Unis (45,- USD) chacune. 

La société peut racheter ses propres parts sociales. 
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables suffisantes sont disponibles en ce qui concerne le surplus du
prix d’achat. La décision des associés de racheter ses propres parts sociales sera prise par un vote unanime des associés
représentant cent pour cent (100%) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une
réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

 Art. 7. Droits attachés aux différentes Classes de parts sociales 
Toutes les parts sociales ont les mêmes droits et obligations, sauf autrement prévu par les présents statuts, le tout

sans préjudice de l’article 12ter de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée de temps à autre. 

Les parts sociales de Classe A et de Classe B auront droit de façon égale aux bénéfices de la société (le «Dividende

Normal»). Cependant, prioritairement au droit au Dividende Normal des parts sociales de Classe A et de Classe B, les
parts sociales de Classe B auront droit à l’Extra Dividende de Classe B, pourvu que les conditions posées par la loi à la
distribution des dividendes soient rencontrées. 

Les termes en lettres majuscules dans le présent article, s’ils ne sont pas définis, auront la signification telle que définie

par ailleurs par des accords pris entre tous les associés de ZAZEN, S.à r.l.. 

L’Extra Dividende de Classe B sera égal à la somme des éléments (i) à (iii) ci-après: 
(i) un montant égal à:
La somme des éléments a) et b) et c) ci-après (le «Dividende Mexicain»), une telle somme devant être multipliée par

une fraction, dont le numérateur est 1.650.000 actions de Classe B2 dans TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A., de
C.V., et dont le dénominateur est 63.713.501 actions de Classe B2 dans TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A., de C.V.,
(le «Pourcentage de Participation»):

a) Relativement à chacune des 63.663.501 actions de Classe B2 de TELEFONICA MOVILES MEXICO S.A., de C.V.

telles qu’acquises par les filiales directes ou indirectes de la société le 20 février 2003 (les «Actions Cibles»), vendues
par les filiales directes ou indirectes de la Société lors d’une Opération de Vente, le montant en numéraire, plus la Valeur
des titres ou autres actifs reçus à la suite d’une telle Opération de Vente, moins les Coûts et Dépenses Légaux et Ban-
caires d’Investissement en relation avec une telle Opération de Vente.

b) Relativement à toutes les Actions Cibles non vendues lors d’une Opération de Vente en date du ou avant le 28

janvier 2009, le Montant qui aurait été payable si ces Actions Cibles avaient été vendues conformément au Call Option.

c) Tout dividende ou autre distribution reçu par la Société ou par ses filiales directes/indirectes sur les Actions Cibles.
(ii) le montant repris en tant que Montant du Produit Excédentaire au tableau ci-après, sur la base du Profit Total

dérivé de la vente de la vente ou de l’aliénation des Actions Cibles, le Profit Total étant l’excédent du Dividende Mexicain
sur le Montant Minimum: 

(iii) un montant égal à la somme de a) et b):
a) Relativement à chacune des Actions Cibles vendues lors d’une Opération de Vente par les filiales directes ou in-

directes de la Société, un montant égal à USD 4.000.000 multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre
des Actions Cibles vendues et dont le dénominateur est 63.663.501

b) Relativement aux Actions Cibles qui n’ont pas été vendues lors d’une Opération de Vente à la date ou avant le 28

janvier 2009, un montant égal à USD 4.000.000 multiplié par une fraction dont le numérateur es le nombre des Actions
Cibles encore détenues directement ou indirectement par les filiales de la société après le 28 janvier 2009 et dont le
numérateur est 63.663.501.

L’Extra Dividende de Classe B peut être distribué en numéraire ou en nature. 
La société ne peut distribuer de Dividende Normal avant que l’Extra Dividende de Classe B n’ait été distribué en

entier.

Si le Profit Total s’élève à:

Alors le Montant du Produit Excédentaire s’élève à:

Inférieur ou égal à USD 20 millions

Zéro

Supérieur à USD 20 millions et inférieur ou égal

à USD 50 millions

20 % du Profit Total au-delà de USD 20 millions

Supérieur à USD 50 millions et inférieur ou égal

à USD 100 millions

USD 6 millions plus 16 % du Profit Total au-delà de USD 50 mil-
lions

Supérieur à USD 100 millions et inférieur ou égal

à USD 150 millions

USD 14 millions plus 11 % du Profit Total au-delà de USD 100
millions

Supérieur à USD 150 millions et inférieur ou égal

à USD 200 millions

USD 19.5 millions plus 9 % du Profit Total au-delà de USD 150
millions

Supérieur à USD 200 millions et inférieur ou égal

à USD 300 millions

USD 24 millions plus 6 % du Profit Total au-delà de USD 200
millions

Supérieur à USD 300 millions et inférieur ou égal

à USD 400 millions

USD 30 millions plus 5 % du Profit Total au-delà de USD 300
millions

Supérieur à USD 400 millions 

USD 35 millions 

20674

 Art. 8. Sans préjudice des prescriptions de l’article 7, chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle

au nombre de parts sociales existentes, de l’actif social ainsi que des bénéfices.

 Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés

que moyennant une résolution prise par les associés en assemblée générale en votant à la majorité des trois-quart du
capital social.

 Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

 Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés. Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus afin d’agir au nom de la Société dans toutes
les circonstances et pour faire les actions et opérations relatifs à son objet.

 Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat. 

Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

 Art. 14.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire va-
lablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

 Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les asso-

ciés détenant plus de la moitié du capital social. Cependant, les résolutions modifiant les statuts et en particulier pour
liquider la société ne peuvent être prises qu’à une majorité des associés détenant les trois-quarts du capital social de la
société.

 Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence à la date de constitution, et finit le 31 décembre 2003.

 Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

 Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

 Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. 

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social. 

Le solde sera distribué comme dividende à moins qu’il en soit décidé autrement par l’assemblée des associés confor-

mément à l’article 15 des présents statuts. 

des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes: 

1. des comptes intérimaires doivent être établis par les gérants, 
2. Ces comptes intérimaires font apparaître un bénéfice, y inclus les bénéfices reportés ou affectés à une réserve ex-

traordinaire. 

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes. 

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

 Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Les bénéfices de la liquidation seront partagés de la même manière que pour une distribution de dividendes.

 Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur. 

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i>Frais 

Pour les besoins de l’enregistrement, le souscripteur déclare que l’apport en nature consistant dans la totalité des

actifs et passifs d’une société existante dans l’Union Européenne à une autre société existante dans l’Union Européenne,
est fait sous le fruit des dispositions de l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu’amendée, prévoyant l’exo-
nération du droit d’apport. 

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ sept mille cinq cents Euros (7.500,-
EUR). 

20675

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: V. Delrue, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 138S, fol. 26, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013827.4/220/442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

EXONDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.177. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04824, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013765.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

NDN-NORTH DIGITAL NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.255. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04821, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013766.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

GANCOURT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 83.697. 

<i>Extracts from the Extraordinary General Meeting on October 31, 2002

Mr. Bernard de Maria, residing in F-91300 Massy, resigns from his functions as director for whom a release from lia-

bility is given Mr. Johan Tilander, residing in SE-17446 Sundbyberg, Grahamsvägen 16, Sweden, is appointed as a new
member of the board of Directors.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04972. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013770.3/592/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

 Luxembourg, le 27 mars 2003.

G. Lecuit.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 60.419,52 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 10.545,26 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 70.964,78 EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 59.630,10 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 31.014,78 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 90.644,88 EUR

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS
Signature

20676

SEADRAGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 76.665. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04818, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013767.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

PHOTOPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 78.211. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04806, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013771.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

MAECOBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 51.814. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04783, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013773.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

KRISTALL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.282. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04701, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013777.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 4.678,76 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.183,28 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.862,04 EUR

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.491,74 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.591,60 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 14.083,34 EUR

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 76.503,17 EUR

- Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 11.840,22 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 88.343,39 EUR

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 36.337,45 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.552,00 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 46.889,45 EUR

20677

LOWER BASIN HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. LOWER BASIN S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.569. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04774, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013774.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

IMTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 71.429. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04757, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013778.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

GHELCK PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.847. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04752, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013779.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

BCI MILLENNIUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 75.694. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 mars 2003 que:
- La démission de M. Paul Stinis est acceptée et décharge lui est accordée pour l’exécution de son mandat;
- M. Howard N. Hendrick demeurant au 3436 Marcil Avenue, Montréal, Québec est élu nouveau gérant de la société; 

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00340. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013813.3/724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

35.469,03 USD

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

445.237,94 USD

- ./. Affectation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . 

- 22.261,90 USD

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 458.445,07 USD

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 15.916,32 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.536,23 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 36.452,55 EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5.967,19 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5.253,66 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 11.220,85 EUR

Luxembourg, le 24 mars 2003.

R. P. Pels.

20678

ERKAN - IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 22.227. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04739, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013781.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

BESCHUETZUNG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 65.985. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04708, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013786.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

BEECHWOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.482. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04702, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013787.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

BACON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 72.890. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04726, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013788.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 507.765,17 CHF

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.592,30 CHF

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 514.357,47 CHF

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 42.348,77 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 8.637,18 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 50.985,95 EUR

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164.849,94 EUR

- Bénéfice de l’exercice 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . .

225.534,66 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

390.384,60 EUR

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70.868,41 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 234.142,76 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 163.274,35 EUR

20679

ASHMIRA S.A., Société Anonyme,

(anc. ASHMIRA HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.884. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04683, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013789.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

SCFF SOCIETE DE COMMERCE FONCIER ET FINANCIER S.A., Société Anonyme,

(anc. SCFF Société de Commerce Foncier et Financier S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.077. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04672, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013790.3/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

IPEF III HOLDINGS N° 5 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 75.651. 

Les comptes annuels au 31 juillet 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-

AC04643, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(013793.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ACROPOLIS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limité - Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.546. 

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-huit mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société anonyme de droit luxembourgeois SELINE PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, boulevard Royal;

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, Conseiller, demeurant à

Heisdorf.

2) La société anonyme de droit luxembourgeois EUROLUX MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-2449

Luxembourg, 15, boulevard Royal;

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 16.207,73 EUR

- Perte de l’exercice 2001. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 157.582,40 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 173.790,13 EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 86.644,42 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 6.855,10 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 93.499,52 EUR

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 3.329,93 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 17.676,50 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 21.006,43 EUR

20680

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jan Herman Van Leuvenheim, prénommé.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Objet, Raison sociale, Durée, Siège 

Art. 1

er

. La société a pour objet:

- la création, la participation, le financement, la direction et l’administration d’autres entreprises;
- l’agence internationale d’affaires, c’est-à-dire le commerce, l’import et l’export de tous produits à l’exclusion de tou-

te vente de matériel militaire ainsi que la prestation de services et de conseils dans le domaine des finances, marketing
et commerce à l’exclusion de toute activité rentrant dans le domaine des conseils économiques;

- l’exploitation des droits intellectuels et des propriétés industrielles;
- l’octroi de cautions et d’autres sûretés au profit d’autres sociétés et entreprises du même groupe;
La société a en outre pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant
notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également
être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles
elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire, sans vouloir bénéficier du statut fiscal spécifique de
la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 2. La société prend la dénomination de ACROPOLIS CONSULTING, S.à r.l. et la forme de société à respon-

sabilité limitée.

Elle peut exister avec un seul associé en application de la loi du 28 décembre 1992 ou avec plusieurs associés.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des

associés.

La gérance en fixe l’adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.
La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou à l’étranger.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de USD 20.000,- (vingt mille US dollars), représenté par 100 (cent) parts

sociales d’une valeur de USD 200,- (deux cents US dollars) chacune.

Les 100 (cent) parts ont été entièrement souscrites et libérées intégralement par:
a) SELINE PARTICIPATIONS S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) chacune, repré-

sentées par 1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 161 de la société anonyme du droit de la République
de Panama ATLANTIC FORUM S.A., ayant son siège social à Panama City (République de Panama), constituée par acte
notarié numéro 4145 reçu en date du 26 juin 2002, enregistrée en date du 1

er

 juillet 2002 à The Public Registry Office

of Panama, Department of Mercantile, Microjacket 419310, Document 363031.

b) EUROLUX MANAGEMENT S.A., prénommée, pour 50 (cinquante) parts sociales:
par apport de 1 (une) action au porteur d’une valeur nominale de USD 10.000,- (dix mille US dollar) représentée par

1 (un) certificat de 1 (une) action, portant le numéro 162 de la société anonyme du droit de la République de Panama
ATLANTIC FORUM S.A., prénommée.

Les associés prénommés, représentés comme dit, déposent sur le bureau du notaire instrumentant les 2 (deux) cer-

tificats, dont question ci-avant, prouvant ainsi que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins
égale au capital social de la société, présentement constituée.

Par conséquent, la justification et la preuve de l’existence des dites actions et de leur apport effectif à la société ont

été apportées au notaire instrumentant par la présentation des titres représentatifs de ces actions et par la déclaration
irrévocable de transfert, faite par les cédants.

Art. 6. La cession de parts sociales est autorisée.
En cas de pluralité d’associés, ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi du 18

septembre 1933.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas

fin à la société.

Titre III.- Gérance - Assemblées

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.

20681

La société n’est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique ou, lorsqu’ils sont

plusieurs, par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 9. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la so-

ciété.

Art. 10. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblées

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mercredi du mois de juin à 13.30 heures au siège social

de la société ou à tout autre endroit annoncé dans les convocations par la totalité des associés, sans aucune exception;
ceci est également valable pour toutes les assemblées générales extraordinaires.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Cha-

que associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés re-

présentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé les dispositions visées à l’article onze ci-avant ne sont

pas applicables.

Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient ins-

crites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Titre V.- Année sociale, Comptes annuels

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’associé unique ou des associés.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, les

associés, s’en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

<i>Frais

Pour les besoins de l’Administration de l’enregistrement, le capital social, exprimé en USD (US Dollars), est estimé

à EUR 18.500,- (dix-huit mille cinq cents euros).

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille deux cent cinquante euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

1) Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont nommé en qualité de gérant unique:
La société anonyme luxembourgeoise J.H. VAN LEUVENHEIM S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 15,

boulevard Royal, inscrite au R.C.S. de Luxembourg, Section B numéro 89.456. 

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager valable-

ment sous sa seule signature.

2) Les associés fixent l’adresse de la société à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionné ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Van Leuvenheim, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, vol. 138S, fol. 60, case 5. – Reçu 211,72 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013845.3/211/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

J. Elvinger.

20682

TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.293. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le 12 avril 2002 à 15. heures à Luxembourg

<i>Résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Statutaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Monsieur A. De Bernardi, Monsieur

Jean-Marc Heitz, Madame M-Fiore Bonani au poste d’Administrateur ainsi que celui de Monsieur Adrien Schaus en tant
que Commissaire aux Comptes.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’Assemblée Générale des

actionnaires qui statuera sur les comptes clôturés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05589. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013795.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

POLYCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.424. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire 

<i>qui s’est tenue le 20 mai 2002 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Reding en tant qu’Administrateur de la société, pleine et entière

décharge lui est accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour. L’Assemblée nomme en remplacement de celui-
ci en tant qu’Administrateur GUYMONT SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Schaanerstrasse 35, FL-9490 Va-
duz. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire 2004.

- L’Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de EURADIT, S.à r.l., Luxembourg pour une nou-

velle période de 1 an, celle-ci venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00845. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013798.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INGREMA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.274. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le 4 juin 2002 à 14.00 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Messieurs E. Berg et J. Winandy et de nom-

mer en remplacement:

- COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg.
- Koen Lozie, Administrateur de Sociétés, demeurant à Eischen, 14, rue de l’Ecole
L’Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus et du Commissaire aux Comptes, Monsieur

Noël Didier.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordi-

naire approuvant les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00847. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013799.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Président de l’Assemblée

Pour copie certifiée conforme
Signatures
<i>Administrateurs

20683

VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 19.959. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le 28 juin 2002 à 11.00 heures

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes vient à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Norbert Lang, Koen Lozie et Jean

Quintus, Administrateurs sortants, et de Madame Verena Köng, Commissaire aux Comptes, sortant.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à la prochaine assemblée géné-

rale ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00849. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013801.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

CUP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 30.934. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire

<i>tenue le 3 décembre 2001 à 15.00 heures à Luxembourg

<i>Résolution

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Joseph Winandy au poste d’administrateur de la société et

tient à le remercier pour sa précieuse collaboration.

- L’assemblée décide, à l’unanimité, de nommer au poste d’administrateur
COSAFIN S.A.
demeurant à Luxembourg
23, avenue de la Porte-Neuve
en remplacement de M. Joseph Winandy, démissionnaire.
- Par ailleurs, l’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs Koen Lozie et

Jean Quintus, ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013808.3/1172/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale statutaire

<i>qui s’est tenue le 20 juin 2002 à 11.00 heures à Luxembourg 

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’administrateur de Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus

et de COSAFIN S.A., ainsi que du commissaire aux comptes, Monsieur Noël Didier.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00860. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013811.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

20684

BLUE CHIPS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.025. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013817.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

LANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.606. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00907, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013818.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

LANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 79.606. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00910, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013820.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

AGRIFOOD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 72.860. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2003

- Les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur

mandat au 31 décembre 2000.

- L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant au 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert
à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg. Lex Benoy, Réviseur d’entreprises, ayant son siège social au 13, rue Jean Bertholet à L-
1233 Luxembourg est réélu au poste de Commissaire aux Comptes. Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée
qui statuera sur les comptes 2001.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00721. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013855.3/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour copie conforme
BLUE CHIPS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 8 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

20685

FONDATION FELIX CHOME, Etablissement d’utilité publique.

Siège social: Luxembourg.

<i>Bilan au 31 décembre 2002 (après affectation du résultat) 

<i>Comptes d’exploitation comparés aux 31 décembre 2001 et 31 décembre 2002    

ACTIF

EURO

PASSIF

EURO

Immobilisé  . . . . . . . . . . . . . 

2.156.153,60

Patrimoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.040.895,18

Portefeuille - titres . . . . . . . 

27.531.325,68

<i>Réserves:

Créances à court terme. . . 

215.951,22

Réserve statutaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.578.935,24

Avoirs en banque et caisse  

2.547.358,87

Fonds Joseph Kauffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

325,65

<i>Provision:
pour gériatrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.343.582,90

pour grosses réparations  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.177.494,24

pour nouvelle acquisition  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

36.230,31

pour dépréciation des titres en portefeuille. . . 

1.173.241,41

pour bourse d’étude F. Chomé-Bastian . . . . . . 

50.000,00

Dettes commerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

40.372,25

Dettes fiscales et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.712,19

32.450.789,37

32.450.789,37

CHARGES

Au 31.12.2001 Au 31.12.2002

Mouvement 

de l’exercice

EUR

EUR

EUR

(Annexe I)
<i>Maison de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

526.853,29

611.535,80

84.682,51

Dotations aux amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44.476,78

43.224,75

-1.252,03

Dotations aux provisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

50.000,00

50.000,00

Achats et fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.003,79

11.888,93

2.885,14

Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

96.856,84

113.388,17

16.531,33

Charges sociales

12.929,23

15.832,40

2.903,17

Impôt et taxes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.726,84

9.831,98

105,14

Entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.167,80

39.217,41

7.049,61

Préventions d’incendies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.868,57

10.423,33

-32.445,24

Réparations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78.836,49

103.071,80

24.235,31

Fournitures faites à l’entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110.664,86

101.616,87

-9.047,99

Honoraires et indemnités à des tiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

74.090,07

94.886,75

20.796,68

Primes d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.889,24

8.817,03

-72,21

Frais généraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.342,78

9.336,38

2.993,60

<i>Résultat d’exploitation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-217.118,56

-314.794,24

-97.675,68

RECETTES

Au 31.12.2001 Au 31.12.2002

Mouvement 

de l’exercice

EUR

EUR

EUR

(Annexe I)
<i>Maison de retraite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309.734,73

296.741,56

-12.993,17

Recettes locatives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

272.051,37

259.239,77

-12.811,60

Recettes accessoires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

37.683,36

37.501,79

-181,57

CHARGES

Au 31.12.2001 Au 31.12.2002

Mouvement 

de l’exercice

EUR

EUR

EUR

(Annexe II)
<i>Propriétés immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.551,63

13.176,49

-13.375,14

Frais de copropriété  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.981,38

-

-8.981,38

Primes d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

962,35

910,35

-52,00

Impôt foncier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.303,55

-

-2.303,55

Transformation Villa Chomé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.395,82

1.903,04

-1.492,78

Dotations aux amortissements 

10.908,53

10.363,10

-545,43

<i>Charges financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

514.515,10

636.938,01

122.422,91

Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

495.640,16

500.000,00

4.359,84

Frais généraux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.931,52

1.225,20

-2.706,32

Gestion Dexia Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14.943,42

135.712,81

120.769,39

20686

<i>Budget de l’exercice 2003 

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2003, réf. LSO-AD02268. – Reçu 95 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(014088.2/000/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

QUASSIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.731. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013825.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

RECETTES

Au 31.12.2001 Au 31.12.2002

Mouvement 

de l’exercice

EUR

EUR

EUR

(Annexe II)
<i>Propriétés immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.137.112,49

335.392,13

-801.720,36

Recettes locatives   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176.110,21

118.609,24

-57.500,97

Plus values/cess. Immobilisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

961.002,28

216.782,89

-744.219,39

<i>Résultat Propriétés Immob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.110.560,86

322.215,64

-788.345,22

<i>Produits financiers   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.041.094,85

949.408,66

-91.686,19

Dividendes brut + revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

932.482,70

871.040,98

-61.441,72

Plus values s/cessions titres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

-

-

Autres produits divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108.612,15

78.367,68

-30.244,47

Résultat financier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

526.579,75

312.470,65

-214.109,10

<i>Résultat Général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.420.022,06

319.892,05

-1.100.130,01

<i>Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

886.750,00

<i>Dépenses diverses et charges
Impôts et taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.850,00

Assurances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11.500,00

Rémunérations, charges sociales et subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

115.000,00

Energie, eau, gaz, fuel, téléphone et TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

110.000,00

Nettoyage et entretien courant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

78.000,00

Grosses réparations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

300.000,00

Charges diverses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90.000,00

Dotations aux amortissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44.000,00

Provisions et imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

90.000,00

Fournitures diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000,00
Bourse F. Chomé-Bastian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.400,00

<i>Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

886.750,00

886.750,00

Le Conseil d’Administration:

Roland Hoff, président
Marlyse Neuen-Kauffman, administrateur
Ernest Frieden, administrateur
François Pauly, administrateur
Jacques Hansen, administrateur
Michel Wurth, administrateur
Dr. Fernand Metzler, administrateur

Pour copie conforme
QUASSIA S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

20687

REINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.217. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L’Assemblée prend également acte de la démission de Monsieur Steve Reiland de son poste d’administrateur de la

société et nomme en remplacement Monsieur Etienne Gillet, comptable, né à Bastogne le 19 septembre 1968, 3B, bou-
levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013829.3/531/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

SEIZINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.688. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>qui s’est tenue le 20 février 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Laurent Jacquemart de son poste de commissaire de la société

et nomme en remplacement la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04610. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013833.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

INTEGRATION FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.248. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 février 2003

- L’Assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée accepte la démission au poste d’administrateur, avec effet immédiat, de Madame C.-E. Cottier Johans-

son, employée privée, demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Madame Nathalie Mager, employée privée,

demeurant au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui
statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue

Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue
Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg; ainsi que le mandat de Commissaire aux Comptes de ING TRUST (LUXEM-
BOURG), ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’As-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

- Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’Assemblée statue sur la question de la dissolution éven-

tuelle de la société et décide de poursuivre les activités de celle-ci.

Luxembourg, le 3 janvier 2003.

Pour copie conforme
REINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
SEIZINVEST S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire
Signatures

20688

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013858.3/655/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

SECURE WAVE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 81.083.

La société a été constituée suivant acte reçu par Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à 

Luxembourg, en date du 1

er

 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 883 du 

16 octobre 2001.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01654, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013846.3/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2003.

BLUESKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 24.800. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013836.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

ABIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.706. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

 <i>qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013834.3/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

SECURE WAVE FINANCE S.A.
Signature

Pour copie conforme
BLUESKY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
ABIC HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


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Sommaire

Financière du Mont Pelerin S.A.

Rhône Uni-Euro 4, S.à r.l.

Apris S.A.

Rullymo S.A.

Pitec, S.à r.l.

Camo-Lux S.A.

Image One S.A.

Nortel Networks (Luxembourg) S.A.

Oudenarde S.A.

Oudenarde S.A.

Oudenarde S.A.

Oudenarde S.A.

ZMC Management, GmbH

Standing House S.A.

Standing House S.A.

Web T &amp; D Holding S.A.

Web T &amp; D Holding S.A.

Gemplus International S.A.

Gemplus International S.A.

General Pacific Coproration Holding S.A.

Eni Pakistan (M) Limited

Eni Pakistan (M) Limited

Interbasic Holding S.A.

Interbasic Holding S.A.

Interbasic Holding S.A.

Interbasic Holding S.A.

Su.Ma. International S.A.

Luben S.A.

Holcim Finance (Luxembourg) S.A.

Zazen, S.à r.l.

Exonder S.A.

NDN-North Digital Network S.A.

Gancourt S.A.

Seadragon S.A.

Photoprint S.A.

Maecoba S.A.

Kristall Real Estate S.A.

Lower Basin Holding S.A.

Imtex S.A.

Ghelck Properties S.A.

BCI Millennium, S.à r.l.

Erkan - Immobilière S.A.

Beschuetzung S.A.

Beechwood S.A.

Bacon S.A.

Ashmira S.A.

SCFF Société de Commerce Foncier et Financier S.A.

IPEF III Holdings N˚ 5 S.A.

Acropolis Consulting, S.à r.l.

Tadler Investments S.A.

Polychem International S.A.

Ingrema S.A.

Varisa Holding S.A.

Cup Investment S.A.

Elderberry Properties S.A.

Blue Chips Holding S.A.

Lande S.A.

Lande S.A.

Agrifood Holding S.A.

Fondation Félix Chomé

Quassia S.A.

Reinvest S.A.

Seizinvest S.A.

Intégration Financière S.A.

Secure Wave Finance S.A.

Bluesky Holding S.A.

Abic Holding S.A.