19873

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 415

16 avril 2003

S O M M A I R E

Abcis S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19902

Heracles S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19893

Angeli, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19877

Heracles S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19893

Archetype Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19903

HV.Com International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

19908

Archetype Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19903

I.T.S., Information Technology Solutions S.A., Lu-  

Astragal, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19888

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19892

Barclays International Independent Financial Ad-  

Intermission Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

19907

visory Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

19913

La Métropolitaine du Luxembourg S.A., Weis-  

BM Finances, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . .

19880

wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19909

Boissons Heintz  S.A., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . .

19911

M.K. Constructions, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . 

19887

Boissons Heintz  S.A., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . .

19912

Magona International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

19901

Caves du Portugal, S.à r.l., Larochette  . . . . . . . . . .

19881

Movie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19907

CDC Constellation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19874

Movie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19908

Central Parts, S.à r.l., Schwebach  . . . . . . . . . . . . . .

19887

Peintures Robin S.A., Useldange. . . . . . . . . . . . . . . 

19909

Central Parts, S.à r.l., Schwebach  . . . . . . . . . . . . . .

19887

Peintures Robin S.A., Useldange. . . . . . . . . . . . . . . 

19911

Central-Fuel S.A., Schwebach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19904

Pfizer Luxco Ventures, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19888

Chauffage Van Kasteren, S.à r.l., Bertrange  . . . . . .

19883

Prakriti, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19908

Christian, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

19882

Red Tower S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19890

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrète-  

S.I. Engineering Holding S.A., Luxembourg. . . . . . 

19905

tements S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19904

SINTRAL, Société Internationale d’Alimentation

Clearwater, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

19885

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19911

Climuna S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19905

Siemon S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19912

Cobelfret S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19904

Siemon S.A., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19912

(Le) Correge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

19883

Sky Com International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

19885

Electronics Features, S.à r.l., Ulfingen (Troisvier-     

Smaccess S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19909

ges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19890

SOVALIM, Société de Valorisation Immobilière, 

Electronics Features, S.à r.l., Ulfingen (Troisvier-     

S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19884

ges) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19890

Spetra Luxembourg S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . 

19891

Equicommfina S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

19884

Stengeforter Musek, A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19874

Euro Gest Compta, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

19906

Telespazio Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

19920

Fin.Bra. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19906

Telespazio Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . 

19920

Fin.Bra. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19906

Tempus Corporation Holding S.A., Luxembourg . 

19891

Galmat S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19880

Tempus Corporation Holding S.A., Luxembourg . 

19891

Garage Kauten S.A., Beckerich  . . . . . . . . . . . . . . . .

19903

Terra Roxa, S.à r.l., Bascharage  . . . . . . . . . . . . . . . 

19903

Gastroservice, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . .

19886

Tschingel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19889

Golden Dragon, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . .

19905

Tschingel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19890

Groupement d’Intérêt Economique Suez Alliance,  

Vank-Immo, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . 

19882

Paris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19893

Wiesen-Piront, GmbH, Weiswampach  . . . . . . . . . 

19886

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 

Wiesen-Piront, GmbH, Weiswampach  . . . . . . . . . 

19886

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19878

Wizard, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19906

19874

CDC CONSTELLATION, Fonds Commun de Placement.

—

<i>Amendment to the Management Regulations of CDC CONSTELLATION

Notice is hereby given that upon the decision of CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A. acting as Management

Company of CDC CONSTELLATION (the «Fund»), with the consent of CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES
BANK LUXEMBOURG S.A. as Custodian, the Management Regulations of the Fund have been amended as follows:

1. Article 2; at the end of the last paragraph the following sentence is added:

«A performance fee disclosed in the Prospectus of the Fund for each sub-fund may in addition become payable.»
2. Article 5; renumber the investment restrictions following investment restriction 8.
3. Article 5; delete investment restriction 12) and insert the following text as last paragraph of Article 5:

«To the extent permitted by the law and applicable regulations, the Board of Directors may decide to amend the

investment restrictions set forth above for any newly created sub-fund if this is justified by the specific investment policy
of such sub-fund. Any additions or amendments to the aforesaid investment restrictions will be disclosed in the Appen-
dix to the Prospectus of the Fund relating to the sub-fund concerned.»

4. Article 11; fourth paragraph in the third line, the following text will be inserted after the word «specific»:
«performance allocation mechanism,».
5. Article 11; in the second to last paragraph the word «impossible» shall be replaced with the words «inadequate in

principle».

6. Article 13; in the first paragraph, «2%» shall be replaced by «4%».
7. Article 15; the following text shall be deleted in the first paragraph «and for the first time on 31

st

 March, 2001».

8. Article 16; the following text shall be deleted in the third paragraph: «i.e., the equivalent in euro of 50 million Lux-

embourg francs».

Luxembourg, 4

th

 April, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD01496. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013453.2/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2003.

STENGEFORTER MUSEK, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8436 Steinfort, 20, rue de Kleinbettingen.

—

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui seront ultérieurement admis, il a été créé une association sans but lucratif régie

par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle qu’elle a
été modifiée par les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994.

Art. 1. L’association prend la dénomination STENGEFORTER MUSEK Association sans but lucratif. Son siège est

fixé à Steinfort et elle est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Elle a pour objet de développer et de promouvoir la pratique et la formation musicale, ainsi que par extension,

toutes activités qui se rapportent à la vie musicale et socioculturelle ou nécessaires à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 3. L’association est neutre du point de vue politique et confessionnel.

Art. 4. L’association se compose des musiciens, des membres du conseil d’administration et de toutes autres per-

sonnes s’adonnant d’une manière active aux activités de l’association ou l’aidant à réaliser son but social. Le nombre des
membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 5. Toute personne désirant devenir membre doit solliciter son admission en présentant une demande au conseil

d’administration qui statue sur le bien-fondé de cette demande. Cette personne doit s’engager à respecter les statuts
et le règlement interne de l’association.

Art. 6. Les membres versent à l’association une cotisation annuelle qui est fixée chaque année par l’assemblée géné-

rale et dont le montant ne peut pas excéder 125,- EUR.

Art. 7. Tout membre est libre de démissionner volontairement de l’association en faisant part de sa décision au con-

seil d’administration.

La qualité de membre se perd en cas de non-paiement de la cotisation, trois mois après la sommation de paiement

dûment notifiée par lettre recommandée.

L’assemblée générale peut décider de l’exclusion d’un membre à la majorité des deux tiers des voix des membres

présents ou représentés si les agissements du membre en question portent préjudice aux intérêts de l’association, ou

CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Custodian
Signatures
CDC OVERSEAS FUND MANAGEMENT S.A. / C. Fersing / R. Calvo
<i>Management Company / Directors

19875

si le membre ne se conforme ni aux statuts et aux règlements pris en exécution des statuts, ni aux décisions prises par
le conseil d’administration, ni aux résolutions adoptées par l’assemblée générale.

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond sociale et ne peut réclamer le remboursement des

cotisations. Il s’engage en outre à rendre le matériel mis à sa disposition en bon état.

Art. 8. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». Le montant minimal de ces
dons est à fixer annuellement par l’assemblée générale. De même le conseil d’administration peut conférer le titre de
«membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association. Ces titres
honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 9. Les membres forment l’assemblée générale. L’assemblée est valablement constituée si le nombre des mem-

bres présents ou représentés excède la moitié des membres, à l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents
statuts. Le président, assisté par les administrateurs, préside l’assemblée générale.

Lors d’un vote, secret ou à main-levée, chaque membre dispose d’une seule voix. L’assemblée décide par vote secret

ou à main levée. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées ou lorsque trois membres présents en font
la demande. Les décisions sont prises à la majorité des voix, à l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents
statuts.

II est loisible à chaque membre de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre moyennant pro-

curation écrite remise au président avant le début de l’assemblée générale, sans qu’il soit cependant permis de repré-
senter plus d’un membre.

Art. 10. L’assemblée générale a pour mission d’apporter des modifications aux statuts, d’arrêter les règlements à

prendre en exécution des statuts, de nommer et de révoquer les membres du conseil d’administration et les vérifica-
teurs des comptes, d’approuver les rapports annuels, de fixer le montant de la cotisation annuelle à charge des membres
et des membres donateurs, d’arrêter le budget des recettes et des dépenses proposé par le conseil d’administration,
d’arrêter le programme d’activités de l’association, de discuter des propositions présentées par les membres, de décider
de l’exclusion des membres et de décider le cas échéant de la dissolution de l’association.

Art. 11. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Le

conseil d’administration en fixe le lieu et la date. II peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, chaque fois
que les intérêts de l’association l’exigent. Une assemblée générale doit être convoquée si un cinquième des membres
en fait la demande.

Art. 12. Les convocations contiendront l’ordre du jour tel qu’il a été fixé par le conseil d’administration et se feront

par simple lettre au moins huit jours à l’avance. Toute proposition signée par un vingtième des membres figurant sur la
dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Art. 13. Les décisions de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal conservé par le secrétaire au siège social

où tous les membres ainsi que des tiers pouvant justifier un intérêt peuvent en prendre connaissance.

Art. 14. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une

seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents, mais, dans ce cas, la décision sera
soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, les règles qui pré-

cèdent sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés:

b) la décision n’est admise, dans l’une ou l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de sept membres au moins et de quinze

membres au plus, élus par l’assemblée générale à la majorité des voix des membres présents ou représentés pour une
durée de deux ans. Les administrateurs doivent être majeurs. Ils ne peuvent ni être alliés, ni parents aux premier, deuxiè-
me ou troisième degré. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment. Parmi les membres du conseil d’administration
doivent figurer au moins trois membres musiciens.

Le conseil d’administration représente l’association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Art. 16. Le conseil d’administration choisit en son sein, après les élections, le président, le vice-président, le secré-

taire et le trésorier.

Art. 17. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs aussi souvent

que l’intérêt de l’association l’exige, mais au moins une fois par trimestre. II ne peut délibérer valablement que si la ma-
jorité des membres est présente. Aucun administrateur ne peut se faire représenter.

Art. 18. Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité

des voix lors d’un vote du conseil, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Le conseil peut délé-
guer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires de son choix.

19876

Art. 19. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Pour les opérations financières et les quittances la seule signature du trésorier est suffisante.

Art. 20. Le conseil d’administration peut élaborer un règlement interne régissant le fonctionnement interne de l’as-

sociation, la participation des membres aux répétitions, concerts et autres manifestations ainsi que l’attribution et le
retrait d’un instrument ou de tout bien appartenant à l’association.

Art. 21. Les comptes sont tenus par le trésorier qui est chargé de la gestion financière de l’association, de la comp-

tabilisation des recettes et des dépenses ainsi que de l’établissement du décompte annuel à la clôture de l’exercice et
du budget prévisionnel de l’exercice à venir. La gestion du trésorier est contrôlée par deux vérificateurs des comptes,
majeurs, ni parents aux premier, deuxième ou troisième degré, ni alliés entre eux ou avec le trésorier, qui ne font pas
partie du conseil d’administration et qui sont désignés chaque année par l’assemblée générale.

Art. 22. L’exercice social cadre avec l’année du calendrier.

Art. 23. L’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres

sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, une seconde réunion pourra être convoquée qui délibérera valable-
ment quel que soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité
des deux tiers des membres présents.

Art. 24. En cas de dissolution de l’association le solde des biens sociaux est versé à l’Administration Communale de

Steinfort qui est obligée de faire suivre ces fonds à une nouvelle association sans but lucratif créée dans la localité de
Steinfort dans un délai de cinq ans et dont l’objet social se rapproche autant que possible de celui de l’association dis-
soute. Passé ce délai les fonds restent définitivement acquis à l’Office Social de la Commune de Steinfort.

 Art. 25. Tous les cas non visés par les présents statuts sont régis par la loi du 21 avril 1928.
Nom, Prénom, Profession, Domicile, Nationalité
Asselborn Monique, femme au foyer, Steinfort, luxembourgeoise
Beffort Jean-Pierre, employé privé, Meispelt, luxembourgeoise
Braas Aloyse, pensionné, Steinfort, luxembourgeoise
Collé Marie-Jeanne, femme au foyer, Steinfort, luxembourgeoise
Hemmer Marc, étudiant, Hagen, luxembourgeoise
Krecké Thérèse, commerçante, Steinfort, luxembourgeoise
Linster Roland, fonctionnaire de l’État, Steinfort, luxembourgeoise
Steichen Roland, fonctionnaire européen, Steinfort, luxembourgeoise
Steinmetz Hubert, employé privé, Koerich, luxembourgeoise
Thill Joseph, pensionné, Kleinbettingen, luxembourgeoise
Thill Roger, pensionné, Steinfort, luxembourgeoise
Après avoir approuvé les statuts ci-dessus, les membres fondateurs de l’association ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Le siège social de l’association est établi à L-8436 Steinfort, rue de Kleinbettingen, 20.

<i>2

<i>e

<i> résolution

Le premier exercice social commence aujourd’hui, le 1

er

 février 2003, ceci par dérogation à l’article 21 des statuts,

et se termine le 31 décembre 2003.

<i>3

<i>e

<i> résolution

Le conseil d’administration se compose comme suit:
Nom, Prénom, Profession, Domicile, Nationalité
Président: Steichen Roland, fonctionnaire européen, Steinfort, luxembourgeoise
Vice-président: Thill Joseph, pensionné, Kleinbettingen, luxembourgeoise
Secrétaire: Linster Roland, fonctionnaire de l’État, Steinfort, luxembourgeoise
Trésorière: Collé Marie-Jeanne, femme au foyer, Steinfort, luxembourgeoise
Membres: Asselborn Monique, femme au foyer, Steinfort, luxembourgeoise
Beffort Jean-Pierre, employé privé, Meispelt, luxembourgeoise
Braas Aloyse, pensionné, Steinfort, luxembourgeoise
Hemmer Marc, étudiant, Hagen, luxembourgeoise
Krecké Thérèse, commerçante, Steinfort, luxembourgeoise
Steinmetz Hubert, employé privé, Koerich, luxembourgeoise
Thill Roger, pensionné, Steinfort, luxembourgeoise 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05299. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012748.3/000/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

M. Asselborn / J.-P. Beffort / A. Braas / M.-J. Collé / M. Hemmer / T. Krecké
R. Linster / R. Steichen / H. Steinmetz / J. Thill / R. Thill

Reproduction certifiée
Conforme à l’original
Signature
<i>Le Bourgmestre

19877

ANGELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 92.322. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le cinq février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

A comparu:

Monika Szarvas, commerçante, née à Kaposvár (Hongrie), le 30 septembre 1971, épouse de Luigi Tallarico, demeu-

rant à L-3569 Dudelange, 98, rue Tattenberg.

La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-

personnelle qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de ANGELI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.

Art. 3. La société a pour objet la vente de bonbonnières et d’articles d’alimentation, de chocolats, bonbons, et su-

creries ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400,-) euros, représenté par cent vingt-quatre (124)

parts sociales de cent (100,-) euros chacune.

Art. 6. En cas de pluralité des associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9.  Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par Monika Szarvas, commerçante, née à Kaposvár (Hongrie) le 30 septembre

1971, épouse de Luigi Tallarico, demeurant à L-3569, Dudelange, 98, rue Tattenberg.

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à cinq cent cinquante (550,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, s’est réunie

en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-3441 Dudelange, 17, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

- Est nommée gérante, pour une durée illimitée: Monika Szarvas, commerçante, née à Kaposvar (Hongrie) le 30 sep-

tembre 1971, épouse de Luigi Tallarico, demeurant à L-3569 Dudelange, 98, rue Tattenberg.

La société est engagée par la signature de la gérante.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub 'objet social' respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la comparante,
connue du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte
avec le notaire.

Signé: Szarvas et Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003, vol. 875, fol. 15, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011727.3/223/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Dudelange, le 12 février 2003.

F. Molitor.

19878

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg. 

H. R. Luxemburg B 31.093. 

—

<i>Protokoll der Verwaltungsratssitzung - Sitzung am 6. Dezember 2002 in Luxemburg 

TOP 1 Genehmigung des Protokolls vom 30. November 2001
Der Verwaltungsrat genehmigt das Protokoll vom 20. Februar 2002.

 1.1. Offene Punkte:
Alle offenen Punkte sind erledigt.

TOP 2 Bericht über das laufende Geschäftsjahr 2002 (Stichtag 31. Oktober 2002)
2.1. Bilanz und 2.2. Gewinn- und Verlustrechnung

<i>Bilanz:
Die in der Tischvorlage beigefügte Bilanz wurde besprochen. Zu Einzelpunkten wurden keine Fragen gestellt.

<i>Gewinn- und Verlustrechnung mit Abweichungsanalyse Plan/Ist (2.2.)
Der kumulierte Fehlbetrag beläuft sich per 31. Oktober 2002 auf 828 TEUR. Gerechnet wird mit 1 Mio EUR Fehlbe-

trag per Jahresende.

Ertragsseitig liegt die H &amp; A IG mit -856 TEUR hinter den ursprünglich geplanten Erträgen; verantwortlich sind hierfür

die massiven Volumensrückgänge (performancebedingt) sowie die Kaufzurückhaltung der privaten und institutionellen
Fondsanleger.

<i>Genereller Kunden-Betreuungsansatz / Akquisitionsstrategie:
Generell stellte Herr Professor Cramer die Frage nach einer “systematischeren” Kundenbetreuung. Gerade eine in-

tensive Betreuung der Fondsinitiatoren in der momentan schwierigen Zeit sollte dazu genutzt werden, Zusatzgeschäfte
zu akquirieren und die H &amp; A IG im “Gespräch” zu halten. Hierbei ist insbesondere auch die Abteilung Anlagekonzep-
tionen einzubinden, die ebenfalls entsprechende Vorschläge zu einer generellen und auch neuen Vertriebsstrategie mit
ausarbeiten soll.

Es wurde vereinbart, dass bis zum 31. Januar 2003 ein gemeinsames Konzept der H &amp; A IG und der Abteilung Anla-

gekonzeptionen erarbeitet werden soll, in dem folgende Inhalte dargestellt werden:

1. der generelle Betreuungsansatz bestehender Kunden (Fondsinitiatoren)
2. Akquisitionsansätze; unter Abwägung ggf. auch für unser Haus neuer, bisher vielleicht politisch nicht gewollter An-

sätze

Zu diesem Zweck werden sich die H &amp; A IG und die Abteilung AK zusammenfinden, um ein entsprechendes Brain-

storming durchzuführen und die gewonnenen Erkenntnisse zu systematisieren.

U.a. sollte hierbei auch die Idee des “Insourcings” verfolgt werden; die H &amp; A IG sollte versuchen, andere KAG’s

dafür zu gewinnen, für sie nicht mehr kostendeckende Leistungen durch die H &amp; A IG erbringen zu lassen. Insbesondere
im Zusammenhang mit der Einführung der OGAW III Richtlinie in Luxemburg wird erwartet, dass die dort aufgeführten
Massnahmen bei vielen kleinen KAG’s zu einer Kostenexplosion führen könnte, die die Frage nach der Rentabilität ne-
gativ beantworten würde; ein Outsourcing wäre eine mögliche Lösung.

<i>Informationen seitens der Abteilung Anlagekonzeptionen: 
Herr Neels wurde gebeten, künftig über Gespräche, die er selbst oder Mitarbeiter seiner Abteilung mit gemeinsamen

Kunden der H &amp; A IG führt, zeitnah in Form von schriftlichen Besuchsnotizen zu informieren. Damit ist gewährleistet,
dass sich alle Beteiligten auf dem gleichen Kenntnisstand befinden.

<i>2.3. Kosten

Die Kosten liegen mit -131 TEUR unter dem Planansatz für 2002 und sind somit günstiger ausgefallen als ursprünglich

erwartet.

<i>Noch in 2002 zusätzlich entstehende periodenfremde Kosten:
Herr Rafalski legte eine Ausarbeitung über jüngst zahlenmässig festgestellte Grenzwertverletzungen vor, die noch aus

den Geschäftsjahren 2000 und 2001 resultieren.

Demnach steht noch ein Betrag von 46 TEUR offen, der den betreffenden Fonds zu ersetzen ist. Eine entsprechende

Rückstellung ist H &amp; A IG-seitig noch für das Geschäftsjahr 2002 zu bilden.

<i>2.4. Planungsanpassung 2002

<i>Erstellung eines monatlichen Businessplans bis zum 31. Dezember 2003:
Dieser Businessplan wurde erweitert und von der H &amp; A IG bis zum 31. Dezember 2004 erstellt (s. Anlage); die Un-

terlage wurde den Mitgliedern des AA-GL-Ausschusses im Rahmen der Budgetplanung 2002-2004 zur Verfügung ge-
stellt.

Die vielfältigen Gründe, die zum Ertragseinbruch führten, sind hinlänglich bekannt und in der unter 6.3. der Tischvor-

lage ausgehändigten “Ergebnisschätzung für die Jahre 2002 - 2004” dargestellt worden.

Sitzungsbeginn: 13.45 

Uhr

Sitzungsende: 14.30 

Uhr

Teilnehmer: 

Herren Prof. Cramer, Dr. Junker, Gohlke, Heck, Janik, Rafalski
Als Gäste: Herren Landwehr, Neels und Baumann

19879

TOP 3 Bericht über die Entwicklung der verwalteten Volumen (Stichtag 31. Oktober 2002)

<i>3.1. Volumensentwicklung 

Zum Stichtag 31. Oktober 2002 (30.06.) wurden 60 (73) Fonds mit einem Gesamtvolumen von 458 (522) Mio EUR

verwaltet, davon 13 (13) eigene Fonds mit einem Gesamtvolumen von 117,9 (120,3) Mio EUR. Gegenüber dem Ultimo-
bestand des Vorjahres verringerte sich das Volumen um 73,6 Mio EUR.

Im Berichtszeitraum 1. Januar 2002 - 31. Oktober 2002 verzeichneten die von der Gesellschaft administrierten Fonds

einen Nettomittelzufluß von 55 Mio EUR. Ohne die WWK Select Fonds (98 Mio EUR Netto-Zufluss) wäre ein Netto-
mittelrückfluss in Höhe von 43 Mio EUR entstanden.

Negativ hervorzuheben sind die GFBK-Fonds mit Nettomittelrückflüssen in Höhe von insgesamt 7 Mio EUR sowie

die von Goldman Sachs betreuten Fonds in Höhe von - 51,6 Mio EUR. Bei letzterem schlägt der Rückfluss im “Conver-
tible Fonds” mit - 46,6 Mio EUR stark zu Buche; auf unser Nachfragen hin hat dieser Fonds starke Performanceprobleme,
die zu den Rückflüssen führten.

Bei einem Besuch von Herrn Müller (GfBK) bei der H &amp; A IG (November 2002) sprach Herr Baumann aktiv Herrn

Müller darauf an, mit Herrn Förtsch gerne ein Perspektivgespräch führen zu wollen, was die weitere Zukunft und Ent-
wicklungsmöglichkeiten des GfBK-Fondsgeschäfts anbelangt.

In dem am 17. Dezember 2002 neu aufzulegenden Fonds “Hornblower Funds Cash Plus” wird das Bankhaus H &amp; A

insgesamt 2 Mio EUR an Seed-money einschiessen. Die Zahlungen werden allerdings gestückelt über einen kurzen Zeit-
raum erfolgen.

<i>3.2. Performancedarstellung 

Mit Ausnahme der rentenorientierten Fonds sowie dem H &amp; A Lux Glocap weisen alle sonstigen H &amp; A IG-verwal-

teten Fonds im Vergleich zum Jahresultimo 2001 eine negative Performance auf.

Herr Dr. Junker bat, im Zusammenhang mit dem von Julius Bear jüngst verlorenen Prozess eines Anteilinhabers gegen

das Bankhaus, zu prüfen, ob in der H &amp; A IG ähnlich gelagerte Risiken bestehen (to do: H. Rafalski)

Herr Neels bot an, das entsprechende Gerichtsurteil an die H &amp; A IG zu senden, damit die Grundlage zur Überprü-

fung gegeben ist.

<i>3.3. Anzahl der verwalteten Anlagekonten

Die H &amp; A IG verwaltet zum 31. Oktober 2002 insgesamt 13.033 (12.138 zum 30. Juni 2002) Depots. Nach Abzug

der sog. Nulldepots hat die Gesellschaft, verglichen mit dem 30. Juni 2002, einen Zuwachs von 383 Depots zu verzeich-
nen. Zum Stichtag sind Fondsanteile im Gegenwert von 64,5 (68,5 per 30. Juni 2002) Mio EUR verbucht.

Professor Cramer bat darum, künftig Besonderheiten bei den jeweiligen Anlagen zur Tischvorlage schriftlich auf den

“blauen Blättern” der Tischvorlage darzustellen. Dies erleichtert die Durchsicht der VR-Unterlagen zum Zwecke der
Vorbereitung auf die Sitzung selbst.

TOP 4 Bericht über Fondsprojekte

<i>4.1. Aktuelle Projektdarstellung 

Der aktuelle Projektstatus wird mittels der wöchentlichen Meldung an die Abteilung Anlagekonzeptionen versendet.
Herr Neels berichtete, dass sich Herr Angermayer / VCH sehr lobend über die Zusammenarbeit mit der H &amp; A IG,

im Besonderen mit Herrn Rummler aus der Fondskonzeption, ausgesprochen hat.

TOP 5 Revision

<i>5.1. Prüfungen durch KPMG und BDO

Während KPMG-seitig keine Prüfungen vorgenommen wurden, nahm BDO (s. Tischvorlage) Fondsprüfungen, Sy-

stemprüfungen sowie eine EDV-Prüfung vor.

Herr Heck berichtete, dass die Zusammenarbeit der HAL mit KPMG AUDIT nicht optimal verläuft; der Dienstlei-

stungsgedanke wird bei KPMG sehr stark vermisst, während BDO sich sehr flexibel zeigt.

Mit der PWC hat die H &amp; A IG einen weiteren Wirtschaftsprüfer im Hause (Prüfung des Fonds der E &amp; G), sodass

ein hoher Informationsstand über aktuelle Entwicklungen am Markt gewährleistet ist.

<i>5.2. Erstellung eines internen Prüfungsplanes

Herr Sieling / HAF weilte in der Zeit vom 2. Dezember - 4. Dezember 2002 in Luxemburg, um verschiedene Ge-

schäftsbereiche der H &amp; A IG zu prüfen.

TOP 6 Genehmigungen

<i>6.1. Geschäftsverteilungsplan 

Der Verwaltungsrat genehmigt den neuen Geschäftsverteilungsplan der H &amp; A IG-Geschäftsleitung, welcher rückwir-

kend ab dem 1. November 2002 seine Gültigkeit erlangt. Herr Professor Cramer hatte dem Plan bereits im Oktober
2002 ein positives Votum erteilt.

<i>6.2. Erteilung von Prokuren 

Der Verwaltungsrat genehmigt die Erteilung der Prokuren für: 

mit Wirkung vom 2. Januar 2003 an.

<i>6.3. Planung / Budget 2003 

Grundsätzlich stimmen die AA-GL-Mitglieder dem im September erstellten Budget 2002-2004 zu; Prof. Cramer und

Herr Dr. Junker wünschen bis Ende Januar 2003 folgende ergänzende Unterlagen:

- Zielvereinbarungen für die Gesellschaft (H &amp; A IG) selbst

Maria Domma Abteilungsleitung Anlagekonten
Helene Braun Abteilungsleitung Institutionelle Kunden / Fondskonzeption / Fondsdisposition

19880

- eine überprüfte Version des o.g. Budgetansatzes auf aktuellen Volumina
- Darstellung eines “Worst-case-Szenarios” (wie vorne bereits genannt)

TOP 7 Termine der nächsten Sitzungen 

TOP 8 Sonstiges

<i>Bestellung Abschlussprüfer 2003

Der Verwaltungsrat beschliesst, der nächsten Generalversammlung vorzuschlagen, BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

S.A. mit der Prüfung des Jahresabschlusses der H &amp; A IG sowie mit der Prüfung der von der H &amp; A IG verwalteten Fonds
der H &amp; A IG für das Jahr 2003 zu beauftragen.

Luxemburg, den 12. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05440. – Reçu 22 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011515.2/000/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BM FINANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8346 Steinfort, 71, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 50.197. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange, agissant au nom et pour compte de: 
- Monsieur Claude Barré, gérant de sociétés, demeurant à F-57680 Crony/Moselle.
- Monsieur Olivier Barré, gérant de sociétés, demeurant à Steinfort.
- Monsieur Patrick Montevecchio; directeur de sociétés, demeurant à F-Lingolsheim.
en vertu de trois procurations annexées au présent acte, uniques associes de la société à responsabilité limitée BM

FINANCES, S.à r.l., avec siège à Steinfort, (R. C. No B 50.197), constituée suivant acte notarié du 9 janvier 1995, publié
au Mémorial C No 246 du 7 juin 1995, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 11
décembre 2002, en voie de publication.

Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1) Changement de l’objet social avec effet rétroactif au 31 décembre 2002 pour donner la teneur suivante à l’article 3. 

Art. 3. La société a pour objet l’assistance aux entreprises en matière de gestion administrative, commerciale et tech-

nique, ainsi que toutes opérations pouvant s’y rattacher directement ou indirectement ou pouvant en favoriser le déve-
loppement.

2) Changement de l’adresse du siège de L-8840 Steinfort, 47, rue de Luxembourg à L-8346 Steinfort, 71, rue de Klein-

bettingen. 

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite à la comparante, celle-ci a signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Quintus-Claude, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011580.4/207/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

GALMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 74.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01140, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012836.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

<i>Verwaltungsratssitzung:

Dienstag, 11. Februar 2003, 9.30 Uhr, Frankfurt

<i>Verwaltungsratssitzung:

offen, wir schlagen den 12. Dezember oder 19. Dezember 2003 vor

Prof Dr. E. Cramer / Horst Baumann
<i>Präsident des Verwaltungsrates / Protokollführer

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

Pétange, le 7 avril 2003.

Signature.

19881

CAVES DU PORTUGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch.

R. C. Luxembourg B 17.097. 

—

L’an deux mille trois, le vingt et un février.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1) Madame Aurora Ferreira Alves, commerçante, veuve de Monsieur José Azevedo Goncalves, demeurant à L-9220

Diekirch, 25, rue Clairefontaine;

2) Monsieur Joâo Agostinho De Jesus Vaz, commerçant, demeurant.à L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch;
3) Madame Maria Emilia Soares Cardoso, serveuse, épouse de Monsieur Joâo Agostinho De Jesus Vaz, demeurant à

L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch;

Les comparants sub 1 et 2 actuellement seuls associés de la société à responsabilité limitée CAVES DU PORTUGAL,

S.à r.l., avec siège social à L-7620 Larochette, 16, rue de Mersch,

constituée suivant acte reçu par Maître Auguste Wilhelm, alors notaire de -résidence à Diekirch, en date du 15 no-

vembre 1979, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 6 du 9 janvier 1980,

modifiée par acte de Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 22 décembre 1989, publié

au Mémorial C, page 9076 de l’année 1990,

lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentaire d’acter comme

suit les cessions de parts intervenues dans ladite société, d’un commun accord de tous les associés:

- Madame Aurora Ferreira Alves, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Joâo Agos-

tinho De Jesus Vaz, préqualifié et ce acceptant, deux cent cinquante-quatre (254) parts sociales lui appartenant dans la
susdite société;

- Madame Aurora Ferreira Alves, préqualifiée, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Maria Emilia

Soares Cardoso, préqualifiée et ce acceptant, une (1) part sociale lui appartenant dans la susdite société;

Le prix de ces cessions de parts fera l’objet d’un règlement séparé entre parties.
Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; les cessionnaires deviendront propriétaires des parts cédées

à partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.

Ces cessions de parts ont été acceptées au nom de la société, conformément à l’article 1690 du Code civil, par tous

les associés, représentant l’intégralité du capital social.

Suite aux cessions qui précèdent, les parts sociales de la société à responsabilité limitée CAVES DU PORTUGAL, S.à

r.l., d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, sont actuellement réparties comme suit: 

Madame Aurora Ferreira Alves ne fait plus partie de la société.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les comparants Joâo Agostinho De Jesus Vaz et Madame Maria Emilia Soares Cardoso, susnommés, repré-

sentant l’intégralité du capital social de la société, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris,
à l’unanimité et sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

En vue de faciliter sa conversion en euros, le capital social est augmenté à concurrence de cent cinq virgule trente

euros (EUR 105,30) équivalant à quatre mille deux cent quarante-huit francs (LUF 4.248,-) par un versement en espèces
de pareil montant effectué dans les caisses de la société par les deux associés actuels.

Le capital social existant de cinq cent quatre mille deux cent quarante-huit francs luxembourgeois (LUF 504.248,-)

est converti en un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales
d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune;

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cent (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrit et libéré.

Ces parts ont été souscrites comme suit par: 

L’assemblée décide de régler la gérance de la société comme suit:
1. Est nommé gérant administratif de la société, Monsieur Joâo Agostinho De Jesus Vaz, préqualifié;
2. Est nommée gérante technique de la société, Madame Maria Emilia Soares Cardoso, préqualifiée;
3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un des gérants;
4. Les mandats ci-dessus conférés restent valables jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

a) Monsieur Joâo Agostinho De Jesus Vaz possède quatre cent quatre-vingt dix-neuf parts sociales . . . . . . .

499

b) Madame Maria Emilia Soares Cardoso possède une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

a) Monsieur Joâo Agostinho De Jesus Vaz possède quatre cent quatre-vingt dix-neuf parts sociales . . . . . . .

499

b) Madame Maria Emilia Soares Cardoso possède une part sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

19882

<i>Frais

Les frais des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Ferreira Alves, J. A. de Jesus Vaz, M. E. Soares Cardoso, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 25 février 2003, vol. 610, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011548.4/205/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

VANK-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 35.046. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme holding V.K. S.A.H., avec siège à Luxembourg, ici représentée par son administrateur-délégué,

Monsieur Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

2) Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié, agissant en nom personnel.
agissant comme uniques associés de la société VANK-IMMO, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R. C. B No 35.046),

constituée suivant acte notarié en date du 26 mai 1989, publié au Mémorial C No 358 du 4 décembre 1989.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 4 octobre 1990, publié au Mémorial C page

4750/91.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Transfert du siège de Luxembourg à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
2. Conversion du capital de LUF 1.000.000,- en EUR 24.789,35.
2. Augmentation de capital de EUR 210,65 pour le porter de son montant actuel de EUR 24.789,35 à EUR 25.000,-

par incorporation de réserves.

Suite à ces changements les articles 2 et 5 alinéa 1

er

 des statuts auront désormais la teneur suivante: 

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bertrange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants. 

Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé vingt-cinq mille euro (EUR 25.000,-) représenté par mille parts sociales

de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par les comparants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Van Kasteren, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011584.4/207/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

CHRISTIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 2.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 25 mars 2003, réf. DSO-AC00258, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900576.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Ettelbruck, le 6 mars 2003.

M. Cravatte.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

19883

CHAUFFAGE VAN KASTEREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 60.284. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme ACTIOGEST S.A., avec siège à Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, ici représentée par Monsieur

Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

2) Madame Andrée Hagen, employée privée, demeurant à Bettembourg,
agissant comme uniques associés de la société CHAUFFAGE VAN KASTEREN, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R.

C. B No 60.284) constituée suivant acte notarié en date du 24 juillet 1997, publié au Mémorial C page 29626/97.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Conversion du capital de LUF 10.000.000,- en EUR 247.894.
2. Augmentation de capital de EUR 2.106,- pour le porter de son montant actuel de EUR 247.894,- à EUR 250.000,-

par incorporation de réserves.

Suite à ces changements l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé deux cent cinquante mille euro (EUR 250.000,-) représenté par mille parts sociales

de deux cent cinquante euro (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par les comparants.

3. Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
En conséquence l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 2. La société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision du ou des gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Van Kasteren, Hagen, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011587.4/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

LE CORREGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.340. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2003

- L’Assemblée confirme que le mandat de Maître Faltz au poste d’administrateur de la société prendra fin lors de

l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

- L’Assemblée accepte les démissions de Madame Carine Bittler et de Monsieur Yves Schmit aux fonctions d’admi-

nistrateurs de la société et leur donne décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- Maître Tom Felgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.
L’Assemblée accepte la démission de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de commissaire aux

comptes de la société et lui donne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

L’Assemblée décide de nommer en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire:
- SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. ayant son siège social 36, route de Longwy à L-8080 Bertrange.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012361.3/263/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

19884

SOVALIM, SOCIETE DE VALORISATION IMMOBILIERE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 35.097. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean B. Wagner, ingénieur diplômé, demeurant à Strassen.
2) Monsieur Marc Karger, ingénieur-technicien, demeurant à Beckerich.
3) La société anonyme holding V.K. S.A.H., avec siège à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Alain Van Kaste-

ren, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

agissant comme uniques associés de la société à responsabilité limitée SOVALIM (Société de Valorisation Immobiliè-

re), avec siège à Luxembourg, (R. C. B No 35.097), constituée suivant acte notarié du 5 octobre 1990, publié au Mémo-
rial C No 116 du 11 mars 1991.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 22 décembre 1994, publié au Mémorial C No 247 du 22 juin 1994.
Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Transfert du siège de Luxembourg à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
2. Conversion du capital de LUF 15.000.000,- en EUR 371.840,-.
3. Augmentation de capital de EUR 160,- pour le porter de son montant actuel de EUR 371.840,- à EUR 372.000,-

par apport des associés avec changement du nombre des actions

ou Suite à ces changements les articles 2 et 5 alinéa 1

er

 des statuts auront désormais la teneur suivante: 

Art. 4. Le siège social de la société est établi à Bertrange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants. 

Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à trois cent soixante-douze mille euro (EUR 372.000,-) représenté par

mille cinq cents parts sociales de deux cent quarante-huit euro (EUR 248,-) chacune, entièrement libérées et souscrites
par les comparants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Wagner, Karger, Van Kasteren, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011588.4/207/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

EQUICOMMFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.205. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 janvier 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2001 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au

31 décembre 2001.

Le mandat d’administrateur de EQUIFINA LTD, et le mandat de FIDUPLAN S.A., Commissaire aux comptes sont

reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.

Annule et remplace l’extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 7 janvier 2003, enregistré

à Luxembourg le 10 février 2003, réf. LSO-AB00782, et déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
le 11 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01201. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012861.3/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

<i>Extrait sincère et conforme
EQUICOMMFINA S.A.
<i>Un mandataire
Signature

19885

CLEARWATER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 52.553. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme ACTIOGEST S.A., avec siège à Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, ici représentée par Monsieur

Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

2) Monsieur Pascal Giets, ingénieur-chimiste, demeurant à L-8552 Oberpallen,
agissant comme uniques associés de la société CLEARWATER, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R. C. B N

°

 52.553),

constituée suivant acte notarié en date du 9 octobre 1995, publié au Mémorial C page 30851/95.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Conversion du capital de LUF 6.000.000,- en EUR 148.736,- avec changement de la valeur nominale.
2. Augmentation de capital de EUR 1.264,- pour le porter de son montant actuel de EUR 148.736,- à EUR 150.000,-

par apport des associés.

Suite à ces changements l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé cent cinquante mille euro (EUR 150.000,-) représenté par cent parts

sociales de mille cinq cents euro (EUR 1.500,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par les comparants.

3. Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
En conséquence l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 2. La société est établie à Bertrange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxem-

bourg par simple décision du ou des gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Van Kasteren, Giets, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 10. – Reçu 12,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011590.4/207/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

SKY COM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.586. 

—

Le 31 mars 2003 s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SKY COM

INTERNATIONAL S.A.,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 78.586,
constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 3

novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 330 du 5 mai 2001.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Willy Heger, administrateur-délégué, demeu-

rant à Monaco.

Le président désigne comme secrétaire Madame Lucile Chevallier, employée privée, demeurant à F-57440 Algrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Alexandra Villain, employée privée, demeurant à F-57970 Yutz.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare que l’ordre du jour de la présente assemblée est

abordé et après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolution

L’assemblée générale accepte la démission de M. Willy Heger de sa fonction d’Administrateur-délégué et lui accorde

décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le président lève la séance à

11.15 heures.

Fait à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00390. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur Signature.

(012780.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / La secrétaire / Le scrutateur

19886

GASTROSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 52.554. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société anonyme ACTIOGEST S.A., avec siège à Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, ici représentée par Monsieur

Alain Van Kasteren, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg.

2) Madame Andrée Hagen, employée privée, demeurant à Bettembourg.
3) Monsieur Alain Van Kasteren, préqualifié, en nom personnel,
agissant comme uniques associés de la société GASTROSERVICE, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R. C. N

°

 52554),

constituée suivant acte notarié en date du 9 octobre 1995, publié au Mémorial C No 643 du 18 décembre 1995.

Les statuts ont été modifiés suivant acte notarié du 15 février 2001, publié au Mémorial C No 834 du 2 octobre 2001.
Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Conversion du capital de LUF 8.000.000,- en EUR 198.315,-.
2. Augmentation de capital de EUR 1.685,- pour le porter de son montant actuel de EUR 198.364,- à EUR 200.000,-

par apport des associés.

Suite à ces changements l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 5. Le capital social est fixé deux cent mille euro (EUR 200.000,-) représenté par cent parts sociales de deux

mille euro (EUR 2.000,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par les comparants.

3. Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange. L’adresse du siège est: L-8041 Bertrange, 209, rue des Ro-

mains.

En conséquence l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange. II pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Van Kasteren, Hagen, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 5. – Reçu 16,85 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011592.4/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

WIESEN-PIRONT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Diekirch B 2.460. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05095, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900572.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

WIESEN-PIRONT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 40.

R. C. Diekirch B 2.460. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05098, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900571.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

19887

M.K. CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 24.182. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Marc Karger, ingénieur-technicien, demeurant à Beckerich.
2) La société anonyme holding V.K S.A.H., avec siège à Luxembourg, représentée par Monsieur Alain Van Kasteren,

licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,

agissant comme uniques associés de la société M.K. CONSTRUCTIONS, S.à r.l., avec siège à Luxembourg, (R. C. B

No 24.182), constituée sous la dénomination de SUD-WEST KAMIN VAN KASTEREN, S.à r.l., suivant acte notarié en
date du 17 mars 1986, publié au Mémorial C No 176 du 1

er

 juillet 1986.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 28 septembre 1995, publié au Mémorial C

No 628 du 9 décembre 1995.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Transfert du siège de Luxembourg à Bertrange.
L’adresse du siège est: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
2. Conversion du capital de LUF 6.000.000,- en EUR 148.736,-.
3. Augmentation de capital de EUR 1.264,- pour le porter de son montant actuel de EUR 148.736,- à EUR 150.000,-

par apport des associés.

Suite à ces changements les articles 2 et 5 alinéa 1

er

 des statuts auront désormais la teneur suivante: 

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants. 

Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euro (EUR 150.000,-) représenté par six cents

parts sociales de deux cent cinquante euro (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par les comparants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cents quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Karger, Van Kasteren, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2003, vol. 886, fol. 64, case 4. – Reçu 12,64 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011595.4/207/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

CENTRAL PARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8561 Schwebach, Maison 4.

R. C. Diekirch B 3.275. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 25 mars 2003, réf. DSO-AC00259, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900577.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

CENTRAL PARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8561 Schwebach, Maison 4.

R. C. Diekirch B 3.275. 

—

Le bilan au 10 juillet 2001, enregistré à Diekirch, le 25 mars 2003, réf. DSO-AC00260, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900574.2/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

19888

ASTRAGAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Bertrange, 209, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 39.271. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept mars.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Marc Karger, ingénieur-technicien, demeurant à Beckerich,
agissant comme unique associé de la société ASTRAGAL, S.à r.l., avec siège à Luxembourg (R. C. B No 39.271), cons-

tituée suivant acte notarié en daté du 20 décembre 1991, publié au Mémorial C No 284 du 29 juin 1992.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 16 mai 1995, publié au Mémorial C No 418

du 30 août 1995.

Lesquels comparants ont requis le notaire de documenter les changements suivants:
1. Transfert du siège de Luxembourg à Bertrange.
L’adresse du siège est: L -8041 Bertrange, 209, rue des Romains.
2. Conversion du capital de LUF 2.000.000,- en EUR 49.579,-.
3. Augmentation de capital de EUR 421,- pour le porter de son montant actuel de EUR 49.579,- à EUR 50.000,- par

incorporation de réserves.

Suite à ces changements les articles 4 et 6 alinéa 1

er

 des statuts auront désormais la teneur suivante: 

Art. 4. Le siège social de la société est établi à Bertrange. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants. 

Art. 6. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à cinquante mille euro (EUR 50.000,-) représenté par deux cents parts

sociales de deux cent cinquante euro (EUR 250,-) chacune, entièrement libérées et souscrites par le comparant.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cent quinze euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: Karger, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003, vol. 886, fol. 64, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011597.4/207/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 3.522.119.450 USD

R. C. Luxembourg B 83.983. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

Société domiciliée: 

PFIZER LUXCO VENTURES, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée 
73, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
RC Luxembourg: B 83.983
Capital social: 3.522.119.450 USD

et

Domiciliataire

FIRST TRUST
73, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
a pris fin avec effet au 8 novembre 2002

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00928. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012818.2/751/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pétange, le 24 mars 2003.

G. d’Huart.

FIRST TRUST
Signature

19889

TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.236. 

—

L’an deux mille trois, le cinq février.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TSCHINGEL S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 21 juin 2002, publié au Mémorial,
Recueil C numéro 1364 du 20 septembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Angela Palemburgi, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Frédérique Bourg, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Monique Thevenet, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Décision d’augmenter le capital de la société à raison de 115.000,- EUR. (cent quinze mille euros) pour le porter

de 455.000,- EUR (quatre cent cinquante-cinq mille euros) à 570.000,- EUR (cinq cent soixante-dix mille euros) par la
création et l’émission de 115 (cent quinze) actions nouvelles d’une valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacu-
ne.

2. Modifications afférentes de l’article 5 des statuts.
3. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de cent quinze mille Euros (115.000,- EUR) pour le porter

de son montant actuel de quatre cent cinquante-cinq mille Euros (455.000,- EUR) à cinq cent soixante-dix mille Euros
(570.000,- EUR) par la création et l’émission de cent quinze (115) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille Euros
(1.000,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes. 

<i>Souscription et libération

L’actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, est alors intervenue aux présentes:
FLERTON TRADING LIMITED, c/o Aleman Cordero GALINDO § LEE TRUST (BVI) LIMITED, ayant son siège social

à P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, BVI, registre des sociétés de Tortola No 362815

ici représentée par Madame Monique Thevenet, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 janvier 2003,
laquelle société déclare souscrire les cent quinze (115) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant ver-

sement en espèces de sorte que la somme de cent quinze mille Euros (115.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante: 

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent soixante-dix mille Euros (570.000,- EUR) représenté par cinq cent

soixante-dix (570) actions d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ mille quatre cents Euros (1.400,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Palemburgi, F. Bourg, M. Thevenet, G. Lecuit.

19890

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, vol. 15CS, fol. 96, case 5. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011778.4/220/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

TSCHINGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.236. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011780.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

ELECTRONICS FEATURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Ulfingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(900569.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

ELECTRONICS FEATURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Ulfingen (Troisvierges), 2, rue de Drinklange.

R. C. Diekirch B 5.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2002, vol. 578, fol. 41, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(900568.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

RED TOWER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.262. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD01130, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012844.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Exxperts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signature

19891

TEMPUS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.831. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 26 mars 2003

Les comptes clôturés au 30 juin 2001 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2001.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
Les mandats de Marc Muller, Marion Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2007.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2007 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2007 est: 
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012313.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

TEMPUS CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 77.831. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00432, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012314.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

SPETRA LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle de Kehlen.

H. R. Luxemburg B 33.021. 

—

<i>Ordentliche Hauptversammlung abgehalten in Kehlen/Luxemburg am 21. Februar 2003 um 10.00 Uhr

<i>Tagesordnung:

Die Gesellschafterversammlung tagt am 21. Februar 2003 in Kehlen um 10.00 Uhr

1. Ausscheiden von Verwaltungsratsmitglied
2. Ernennung von neuem Verwaltungsmitglied
3. Abstimmung über die Entlastung des ausscheidenden Verwaltungsmitglied 
4. Bericht des Vorstandes
5. Diskussion über Annahme der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
6. Vortrag des Gewinns
7. Quittus des Vorstandes
8. Quittus des Wirtschaftsprüfers
9. Ernennung eines Wirtschaftsprüfers

10. Diverses

Die Gesellschafter ernennen das Büro
1. Vorsitzender: Kim A. Hansen
2. Schriftführer: Orla Hansen
3. Stimmenauszähler: Flemming Sneum
Der Vorsitzende stellt fest, daß sämtliche Aktien vorhanden oder vertreten sind, und erklärt die ordinäre Hauptver-

sammlung als beschlußfähig.

Der Vorsitzende schreitet zur Tagesordnung über, die allen Aktionären bei der Einberufung der ordentlichen Haupt-

versammlung zugestellt worden war.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
TEMPUS CORPORATION HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

19892

<i>Tagesordnung:

Punkt 1:
Der Versammlung stimmt dem Ausscheiden des Verwaltungsmitglieds Kim A. Hansen zum 21. Februar 2003 ab.
Punkt 2:
Die Versammlung schreitet zur Ernennung des folgenden Verwaltungsmitglieds: 
Herrn Bent Weidinger, c/o DFDS Roland Munch A/S, Grimsbyvej 2, DK-6700 Esbjerg
Punkt 3:
Die Versammlung erteilt dem ausscheidenden Verwaltungsmitglied Entlastung der ihm durch seinen Auftrag obenlie-

genden Verantwortung im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäftsjahr bis zum 21. Februar 2003.

Punkt 4:
Der Vorsitzende übermittelt den Bericht des Vorstandes.
Punkt 5:
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt einstimmig die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung anzu-

nehmen.

Punkt 6:
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt einstimmig keine Dividende an die Aktionäre auszuschütten.
Punkt 7:
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt einstimmig den Vorstand den Quittus zu erteilen für das Geschäftsjahr

1. Januar 2002 - 31. Dezember 2002.

Punkt 8:
Die ordentliche Hauptversammlung beschließt einstimmig dem Wirtschaftsprüfer Quittus zu erteilen für das Ge-

schäftsjahr 1. Januar 2002 - 31. Dezember 2002.

Punkt 9:
Die Gesellschaft KPMG Luxembourg mit Sitz in Luxembourg wird zum Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 1.

Januar 2003 - 31. Dezember 2003 ernannt.

Punkt 10:
Da niemand das Wort ergreift, schließt der Vorsitzende die Versammlung um 11.30 Uhr. 

<i>Liste des présences

Zur ordentlichen Hauptversammlung am 21. Februar 2003 um 10.00 von SPETRA LUXEMBOURG S.A. zum Ge-

schäftsjahr 1. Januar 2002 - 31. Dezember 2002 

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD01471. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013102.3/000/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

I.T.S., INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 56.533. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2003

Se sont réunis les actionnaires de la société I.T.S. S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 10 mars 2003

et ont pris la résolution de transférer le siège social du L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf au L-2514 Luxem-
bourg, 1, rue Jean-Pierre Sauvage et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012371.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

K. A. Hansen / O. Hansen / F. Sneum
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmenzähler

Name

Vertreten

Zahl Unterschrift

durch  der Aktien

DFDS Roland Munch A/S, Grimsbyvej 2, DK 6700 Esbjerg  . . . . . . . . . . . . . Kim A. Hansen

14 Unterschrift

DFDS Transport Group A/S, Kommarksvej 1, DK 2605 Brøndby . . . . . . . .

Orla Hansen

1 Unterschrift

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

<i>Büromitglieder
K. A. Hansen / O. Hansen / F. Sneum
<i>Vorsitzender / Schriftführer / Stimmenauszähler

Pour extrait conforme
Signature

19893

HERACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.945. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 18 mars 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

Les mandats de Alain Frechard, administrateur-délégué, Philippe Schneider et Christophe Brayer, administrateurs, et

le mandat de Frédérick Drancourt, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à
l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Alain Frechard, informaticien, demeurant à 8, rue de la Forêt; F-57140 Woippy, administrateur-délégué
- Philippe Schneider, informaticien, demeurant à 30, rue des Anciens Combattants; F-57000 Metz
- Christophe Brayer, informaticien, demeurant à 50, rue Charles De Gaulle; F-57950 Montigny-les-Metz
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
Frédérick Drancourt, informaticien, demeurant à 8, rue Saint-Vitus; F-57970 Yutz

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012318.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

HERACLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 81.945. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00425, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012319.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE SUEZ ALLIANCE.

Siège social: F-75008 Paris, 16, rue de la Ville-l’Evêque.

—

STATUTS

<i>Contrat constitutif mis à jour à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2002

Entre les soussignées
(A) SUEZ, société anonyme au capital de EUR 2.047.319.930, dont le siège social est sis 16, rue de la Ville-l’Evêque,

75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro unique d’identification SI-
REN 542 062 559 RCS Paris, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «SUEZ»),
(B) SITA, société anonyme au capital de EUR 112.055.049, dont le siège social est sis 132, rue des trois Fontanot,

92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro unique d’identifi-
cation SIREN 552 149 908 RCS Nanterre, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «SITA»),
(C) ONDEO, société anonyme au capital de EUR 3.981.668.814, dont le siège social est sis Parc de l’lle, 15/27 rue du

Port, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro unique
d’identification SIREN 414 960 153 RCS Nanterre, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «ONDEO»),
(D) SITA FRANCE, société anonyme au capital de FF 155.317.200, dont le siège social est sis 132, rue des trois Fon-

tanot, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro unique
d’identification SIREN 775 690 035 RCS Nanterre, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «SITA FRANCE»),

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
HERACLES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

19894

(E) ELYO, société anonyme au capital de EUR 322.381.472, dont le siège social est sis 235, avenue Georges Clémen-

ceau, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro unique
d’identification SIREN 552 046 955 RCS Nanterre, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «ELYO»),
(F) LYONNAISE DES EAUX FRANCE, société anonyme au capital de EUR 407.880.185, dont le siège social est sis

Parc de l’lle, 15/27 rue du Port, 92000 Nanterre, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre
sous le numéro unique d’identification SIREN 410 034 607 RCS Nanterre, dont le représentant est dûment habilité à
l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «LYONNAISE DES EAUX FRANCE»),
(G) SUEZ FINANCE, société anonyme au capital de EUR 240.000, dont le siège social est sis 16, rue de la Ville-l’Evê-

que, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro unique d’identification
SIREN 397 552 811 RCS Paris, dont le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «SUEZ FINANCE»),
(H) TRACTEBEL, société anonyme de droit belge au capital de EUR 804.877.239 dont le siège social est sis 1, Place

du Trône, 1000 Bruxelles (Belgique), immatriculée au registre du commerce de Bruxelles sous le numéro 38 296, dont
le représentant est dûment habilité à l’effet des présentes,

(ci-après dénommée «TRACTEBEL»).

Il a été établi le présent contrat constitutif d’un groupement d’intérêt économique:

1. Forme - Objet - Dénomination - Siège - Durée

1.1 Forme
II est formé entre les soussignées et toutes personnes morales (ci-après dénommées les «Membres») qui adhéreront

ultérieurement au présent contrat (ci-après le «Contrat Constitutif»), un groupement d’intérêt économique (ci-après
le «Groupement») régi par les articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce (anciennement ordonnance n° 67-
821 du 23 septembre 1963) ainsi que par le Contrat Constitutif et le règlement intérieur (visé à l’article 9.1 ci-après)
qui le complète.

1.2 Objet
En vue de faciliter et de développer l’activité économique de ses Membres, le Groupement a pour objet de faciliter

le financement de ces derniers en réalisant notamment les opérations suivantes:

- conclure tout contrat de prêt avec un Membre ou avec un véhicule de financement du groupe SUEZ même non

Membre,

- conclure avec un Membre ou avec un véhicule de financement du groupe SUEZ même non Membre toutes formes

de contrat de couverture d’écart de taux et/ou de devises,

- octroyer toutes formes de cautions, avals et garanties portant sur toute dette financière contractée par des sociétés

têtes de pôle Membres du Groupement ou par des véhicules de financement du groupe SUEZ même non Membres.

Par «véhicule de financement du groupe SUEZ», on entend toute société, groupement ou entité juridique ayant pour

objet de faciliter le financement ou la gestion de trésorerie de sociétés du groupe SUEZ.

Par «société tête de pôle», on entend la société mère de chacun des pôles d’activité du groupe SUEZ (eau, énergie

et propreté) ainsi que SUEZ elle-même.

Pour ce faire, le Groupement pourra recourir à des financements auprès de banques et d’organismes financiers. II

pourra intervenir sur les marchés de devises, de taux et de capitaux. II pourra émettre, acquérir et souscrire tout titre
de créances négociables, toute obligation ou toute valeur mobilière de placement sur tout marché, organisé ou de gré
à gré. Il pourra conclure toutes formes de contrat de couverture d’écart de taux et/ou de devises.

Les opérations financières visées ci-dessus pourront se faire, par tout moyen, dans le respect de la législation exis-

tante, sur le marché français ou tout marché étranger, en droit français ou en droit étranger, pour des émissions publi-
ques ou privées, placées auprès d’investisseurs qualifiés et/ou en faisant appel public à l’épargne.

Plus généralement, le Groupement pourra effectuer toutes opérations lui permettant de réaliser directement ou in-

directement les objectifs ci-dessus.

Cet objet revêt un caractère auxiliaire par rapport à l’activité économique des Membres.

1.3 Dénomination
Le Groupement a comme dénomination SUEZ ALLIANCE.
Dans tous les actes et documents émanant du Groupement et destinés aux tiers, cette dénomination devra toujours

être précédée ou suivie des mots «Groupement d’Intérêt Economique» ou du sigle «G.I.E.», de son numéro d’immatri-
culation au registre du commerce et des sociétés ainsi que de l’adresse de son siège.

1.4 Siège
Le siège du Groupement est situé au
«16, rue de la Ville-l’Evêque - 75008 Paris».
II pourra être transféré en tout autre endroit situé en France métropolitaine par simple décision de l’Administrateur-

Gérant (tel que visé à l’article 3.1 ci-après). Dans ce cas, le Contrat Constitutif sera modifié afin d’y apporter l’indication
du nouveau siège.

1.5 Durée
La durée du Groupement est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation, sauf cas de dissolution

anticipée ou de prorogation.

19895

2. Capital - Augmentation ou reduction de capital - Cession de parts - Agrément - Participation maxi-

mum au capital - Droits et obligations des membres - Admission - Retrait - Exclusion

2.1 Capital
Le Groupement est constitué avec un capital par apports en numéraire de ses Membres.
Le capital social, fixé à 100.000.000 (cent millions) d’euros, divisé en cent (100) parts d’une valeur nominale de

1.000.000 (un million) d’euros chacune, est ainsi réparti: 

Chaque part donne droit à une voix.

2.2 Augmentation ou réduction de capital
Par décision extraordinaire de l’Assemblée Générale, le capital peut être, selon les conditions et modalités fixées par

celle-ci:

- réduit par diminution de la valeur nominale ou du nombre de parts ou par voie d’annulation des parts d’un Membre

qui se retire ou est exclu;

- augmenté par création de parts nouvelles attribuées en contrepartie soit d’apports en numéraire libérés par verse-

ments d’espèces ou par compensation de créances, soit d’apports en nature.

2.3 Cession de parts - Agrément - Participation maximum au capital
2.3.1. Toute cession de parts du Groupement doit être constatée par écrit.
La cession de parts est rendue opposable au Groupement et à ses Membres dès le dépôt d’un original de l’acte de

cession au siège du Groupement contre remise par l’Administrateur-Gérant d’une attestation de ce dépôt.

La cession de parts n’est opposable aux tiers qu’après le dépôt de l’acte de cession au greffe du tribunal de commerce

du lieu du siège du Groupement.

2.3.2. Toute cession de parts entre Membres ou entre un Membre et un tiers devra être préalablement agréée par

décision extraordinaire de l’Assemblée Générale.

La demande d’agrément est faite par le Membre cédant, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au

Groupement.

L’autorisation ou le refus d’agrément est notifié au Membre cédant par le Groupement également par lettre recom-

mandée avec avis de réception, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’agrément.
La non-réponse du Groupement dans le délai imparti vaut refus d’agrément.

Aucun recours n’est ouvert au Membre cédant en cas de refus d’agrément, lequel n’a pas à être motivé.
Si le cessionnaire n’est pas Membre du Groupement, la cession envisagée ne pourra être agréée qu’après l’admission

préalable du cessionnaire envisagé au Groupement conformément à l’article 2.5 ci-après.

Si la cession entraîne le retrait du cédant du Groupement, la cession envisagée ne pourra être agréée que si les con-

ditions relatives au retrait d’un Membre visées à l’article 2.6.1 ci-après sont remplies.

2.3.3. Chaque Membre s’engage à ne pas acquérir ou souscrire de parts qui lui permettraient de détenir une partici-

pation directe supérieure à 66,6% dans le capital du Groupement.

2.4 Droits et obligations des Membres
Les Membres bénéficient des droits et sont soumis aux obligations formulés au Contrat Constitutif et au règlement

intérieur visé à l’article 9.1 ci-après.

Ils sont notamment saisis des résultats positifs ou négatifs du Groupement, de même que du solde de liquidation, dès

leur constatation par l’Assemblée Générale.

Les Membres sont tenus des dettes du Groupement, sur leur patrimoine. Ils sont solidaires, sauf convention contraire

conclue entre le Groupement et les tiers contractants.

Les créanciers du Groupement ne peuvent valablement poursuivre un Membre qu’après avoir vainement mis en de-

meure le Groupement par acte extrajudiciaire.

Les créanciers d’un Membre ne peuvent poursuivre le paiement des dettes de ce Membre contre le Groupement.
Les Membres peuvent librement convenir par un acte séparé de la répartition entre eux de la charge de la solidarité

aux dettes du Groupement et de la part de chacun dans la contribution aux dettes du Groupement.

Les Membres participent aux Assemblées Générales dans les conditions fixées par le Contrat Constitutif.
Chacun des Membres a le droit d’utiliser les services du Groupement pour toutes opérations entrant dans l’objet de

ce dernier.

Nombre de parts

Montant nominal des

souscrites

parts souscrites

SUEZ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58

58.000.000

SITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

ONDEO   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

TRACTEBEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

SITA FRANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

ELYO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

LYONNAISE DES EAUX FRANCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

SUEZ FINANCE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6

6.000.000

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

100.000.000

19896

2.5 Admission de nouveaux Membres
Le Groupement peut admettre de nouveaux Membres, par décision extraordinaire de l’Assemblée Générale. Cette

admission est subordonnée, i) soit à la souscription de part(s) nouvelle(s) par le nouveau Membre dont le nombre sera
fixé par cette même décision (dans les conditions décrites à l’article 2.2 ci-dessus), ii) soit à l’acquisition de part(s) par
le nouveau Membre auprès d’autre(s) Membre(s) (dans les conditions décrites à l’article 2.3 ci-dessus).

Pour être admis dans le Groupement, les nouveaux Membres devront remplir les conditions suivantes:
- exercer une activité commerciale les habilitant à faire partie d’un Groupement ayant l’objet social défini à l’article

1.2 ci-dessus;

- être une filiale, directe ou indirecte de SUEZ, au sens de l’article L.233-1 du Code de commerce;
- satisfaire aux conditions prévues aux articles L.228-39 et suivants du Code de commerce pour l’émission d’obliga-

tions;

- satisfaire aux conditions prévues par l’article L.213-3 du Code monétaire et financier, pour l’émission de titres de

créances négociables;

- satisfaire aux conditions prévues pour faire appel public à l’épargne.

2.6 Retrait ou exclusion des Membres
2.6.1. Retrait: conditions
Tout Membre peut, à sa demande, se retirer à tout moment à condition qu’il ait, à l’égard du Groupement et de ses

Membres, exécuté toutes ses obligations et remboursé toutes ses dettes.

Pour les garanties dont le Membre a bénéficié, il doit préalablement à son retrait avoir obtenu des tiers concernés

leur accord écrit pour que soient résiliées, avec effet immédiat, les garanties octroyées par le Groupement, de sorte
que le Groupement ne soit plus tenu d’aucune façon au titre de ces garanties.

En ce qui concerne le retrait de SUEZ du Groupement, les dispositions prévues aux deux paragraphes précédents

s’appliqueront non seulement aux dettes de SUEZ et garanties dont SUEZ a bénéficié mais également aux dettes des
véhicules de financement non Membres et aux garanties dont ils auront bénéficié.

2.6.2 Exclusion: conditions
L’exclusion d’un Membre peut intervenir de plein droit sur simple notification par l’Administrateur-Gérant, pour les

motifs ci-après:

- absence de respect par ledit Membre de l’une quelconque des obligations lui incombant en sa qualité de Membre,

et ce dans un délai d’un mois suivant un avertissement de l’Administrateur-Gérant, notifié par lettre recommandée avec
avis de réception, resté sans effet;

- absorption du Membre par ou scission au profit d’une société ou entreprise n’appartenant pas au groupe SUEZ;
- intervention d’une ou plusieurs modifications dans le capital du Membre entraînant un changement de majorité ou

une prise de participation significative au sein du capital ou des droits de vote du Membre;

- cession d’actif(s) significatif(s) par le Membre ou changement significatif de l’activité du Membre;
- nomination d’un mandataire ad hoc, cessation des paiements, règlement amiable, suspension provisoire des pour-

suites, redressement ou liquidation judiciaire du Membre;

- non-respect par le Membre des conditions prévues aux articles L.228-39 et suivants du Code de commerce pour

l’émission d’obligations;

- non-respect par le Membre des conditions prévues à l’article L.213-3 du Code monétaire et financier pour l’émis-

sion de titres de créances négociables;

- non-respect par le Membre des conditions prévues pour faire appel public à l’épargne.
Le Membre exclu doit, sans délai et au plus tard dans les trente jours calendaires suivant la date effective de son ex-

clusion, exécuter toutes ses obligations et rembourser toutes ses dettes envers le Groupement et ses Membres.

Pour les garanties dont le Membre a bénéficié, il doit, dans les mêmes délais, obtenir des tiers concernés (pour les-

quels il se porte fort) leur accord écrit pour que soient résiliées, avec effet immédiat, les garanties octroyées par le
Groupement, de sorte que le Groupement ne soit plus tenu d’aucune façon au titre de ces garanties.

A défaut d’obtention de la renonciation du tiers dans ce délai de trente jours calendaires, le Membre exclu devra

émettre une garantie à première demande au profit du Groupement pour toute somme à laquelle le Groupement serait
tenu en application de la garantie qu’il avait lui-même préalablement octroyée au profit du tiers et dont le Membre exclu
a bénéficié.

En ce qui concerne l’exclusion de SUEZ du Groupement, les dispositions prévues aux trois paragraphes précédents

s’appliqueront non seulement aux dettes de SUEZ et garanties dont SUEZ a bénéficié mais également aux dettes des
véhicules de financement non Membres et aux garanties dont ils auront bénéficié.

2.6.3. Retrait ou exclusion: effets
Le Membre sortant (i.e. qui se retire ou est exclu) reste obligatoirement solidaire à l’égard des créanciers du Grou-

pement n’ayant pas renoncé à la solidarité et dont la créance est née antérieurement à la mention de son retrait au
registre du commerce et des sociétés.

Conformément à l’article 2.2 ci-dessus, les parts du Membre sortant seront annulées par une réduction de capital, à

moins qu’elles ne soient rachetées par un ou plusieurs autres Membres ou par un tiers dûment admis au Groupement
conformément à l’article 2.5 ci-dessus.

Dans ses rapports avec le Groupement, le Membre sortant n’a droit qu’à sa part dans les résultats positifs ou négatifs

de l’exercice en cours, réduits au prorata du temps de l’exercice pendant lequel il était Membre du Groupement.

3. Administration du groupement

3.1 Administrateur-Gérant
(a) Nomination de l’Administrateur-Gérant

19897

Le Groupement est administré par un administrateur-gérant (ci-après I’«Administrateur-Gérant»), personne physi-

que ou personne morale, Membre ou non du Groupement.

Le premier Administrateur-Gérant est désigné dans le Contrat Constitutif. Au cours de l’existence du Groupement,

l’Administrateur-Gérant est nommé par décision ordinaire de l’Assemblée Générale.

II est nommé pour une période illimitée.
L’Administrateur-Gérant est révocable par décision ordinaire de l’Assemblée Générale.
Lorsqu’une personne morale est nommée Administrateur-Gérant, elle est tenue de désigner un représentant perma-

nent, qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était Administrateur-Gérant en son nom propre.

L’Administrateur-Gérant peut, sous sa responsabilité personnelle, désigner un ou plusieurs mandataires à qui il peut

déléguer une partie de ses pouvoirs par délégation écrite et spéciale. L’identité de ces mandataires et l’étendue de leurs
pouvoirs sont portées, à titre d’information, à la connaissance du Comité de Gestion visé à l’article 4 ci-après.

(b) Pouvoirs de l’Administrateur-Gérant
L’Administrateur-Gérant assure, sous sa responsabilité, la direction générale du Groupement. A ce titre et confor-

mément à la loi, il a, dans les rapports avec les tiers et sans avoir à justifier de pouvoirs spéciaux, les pouvoirs les plus
étendus pour représenter le Groupement, contracter en son nom et l’engager pour tous les actes et opérations entrant
dans son objet.

Les Membres délèguent de façon expresse à l’Administrateur-Gérant le pouvoir et la responsabilité de signer toute

attestation, tout prospectus ou document financier pour lesquels l’attestation d’un responsable est requise par la loi ou
par toute autre disposition réglementaire.

Toutefois, dans ses rapports avec le Groupement et avec les Membres et sans que ces restrictions soient opposables

aux tiers, l’Administrateur-Gérant ne peut effectuer les opérations visées ci-dessous, sans l’autorisation préalable, par
décision extraordinaire, de l’Assemblée Générale des Membres (dans les conditions de l’article 6.4 ci-après) ou du Co-
mité de Gestion, suivant le cas:

(i) Opérations soumises à l’autorisation préalable, par décision extraordinaire, de l’Assemblée Générale des Mem-

bres:

- conclusion de contrats financiers (hors garanties) avec des tiers (y compris emprunts obligataires) dans la mesure

où ces contrats financiers engagent le Groupement au-delà du plafond d’emprunts global fixé par décision extraordinaire
de l’Assemblée Générale, pour l’exercice social concerné (ci-après le «Plafond d’Emprunts»);

- octroi de tout(e) caution, aval et garantie en faveur de tiers pour des engagements contractés par des sociétés têtes

de pôle Membres ou des véhicules de financement du groupe SUEZ (Membres ou non) dans la mesure où ces garanties
engagent le Groupement au-delà du plafond de garanties global fixé par décision extraordinaire de l’Assemblée Géné-
rale, pour l’exercice social concerné (ci-après le «Plafond de Garanties»).

Pour l’exercice social 2001, les Plafonds d’Emprunts et de Garanties seront respectivement de EUR 7.500.000.000 et

de EUR 1.500.000.000.

Pour l’exercice social 2002, les Plafonds d’Emprunts et de Garanties seront respectivement de EUR 7.500.000.000 et

de EUR 2.000.000.000.

(ii) Opérations soumises à l’autorisation préalable du Comité de Gestion:
- les opérations listées dans le règlement intérieur.
(c) Information des Membres
(i) Rapport annuel
L’Administrateur-Gérant est tenu, conformément à l’article L.251-13 du Code du commerce, d’établir un rapport

annuel présentant une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un
compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement
prévisionnel des besoins estimés des Membres et des véhicules de financement non Membres.

L’Administrateur-Gérant doit rendre compte dans son rapport annuel des divers contrats de financement conclus

par le Groupement avec des tiers (emprunts, garanties et contrats de couverture d’écart de taux et/ou de devises) ou
avec des Membres ou des véhicules de financement non Membres (prêts et contrats de couverture d’écart de taux et/
ou de devises).

(ii) Autres informations
A la demande d’un Membre, l’Administrateur-Gérant lui fournit toute information que celui-ci pourra raisonnable-

ment requérir.

(d) Rémunération
La rémunération de l’Administrateur-Gérant est fixée par l’Assemblée Générale par décision ordinaire (à l’exception

de la rémunération du premier Administrateur-Gérant fixée par le Contrat Constitutif à l’article 10.1 ci-dessous). En
tout état de cause, l’Administrateur-Gérant a droit au remboursement des frais qu’il aura engagés dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions.

3.2 Gestion financière du Groupement
Tout Membre désirant obtenir un financement du Groupement ou bénéficier d’une garantie du Groupement devra

en faire la demande au Groupement qui tentera d’obtenir ce financement sur les marchés financiers ou examinera la
demande de garantie. Le Membre désirant obtenir le financement ou la garantie devra fournir au Groupement tous ren-
seignements sociaux ou financiers requis usuellement par des prêteurs ou des garants (ou leurs intermédiaires) et si
nécessaire, produire tout document ou toute attestation qui pourrait être demandé par lesdits prêteurs ou garants, se-
lon les usages courants en la matière.

Les véhicules financiers du groupe SUEZ non Membres du Groupement désirant obtenir un financement du Grou-

pement ou bénéficier d’une garantie du Groupement devront respecter les dispositions visées au paragraphe ci-dessus.

19898

4. Comité de gestion du groupement

II est institué un comité de gestion du Groupement (ci-après «le Comité de Gestion») dont la composition, les pou-

voirs et les modalités de délibération sont fixés par le règlement intérieur.

5. Contrôle de la gestion et des comptes

5.1 Contrôleur de gestion
Le contrôle de la gestion est assuré par un ou plusieurs contrôleurs de gestion agissant conjointement et qui sont

obligatoirement des personnes physiques. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles d’Administrateur-Gérant ou
de contrôleur des comptes du Groupement.

Le premier contrôleur de gestion est désigné dans le Contrat Constitutif. Au cours de l’existence du Groupement,

le contrôleur de gestion est nommé et révoqué par décision ordinaire de l’Assemblée Générale. La rémunération du
contrôleur de gestion est fixée par décision ordinaire de l’Assemblée Générale (à l’exception de celle du premier con-
trôleur de gestion fixée par le Contrat Constitutif).

Le contrôleur de gestion exerce le contrôle permanent de la gestion du Groupement par l’Administrateur-Gérant.
II présente chaque année un rapport sur la gestion du Groupement lors de l’Assemblée Générale Annuelle qui statue

sur les comptes de l’exercice écoulé.

A cet effet, à toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire com-

muniquer tous documents utiles lui permettant d’accomplir sa mission.

Dans les trois mois de la clôture de l’exercice, il reçoit le rapport présenté par l’Administrateur-Gérant et visé à

l’article 3.1 (c) (i) ci-dessus, aux fins de vérification et de contrôle ainsi que les comptes annuels lesquels comprennent
le bilan, le compte de résultats et l’annexe. II établit son propre rapport dans un délai de 30 jours maximum à compter
de la réception de ces documents.

5.2 Contrôleur des comptes
Le contrôle des comptes du Groupement est confié à un ou plusieurs commissaires aux comptes agissant conjointe-

ment, choisi(s) sur la liste visée à l’article L.225-219 du Code du commerce.

Le premier commissaire aux comptes est désigné dans le Contrat Constitutif, pour une durée de six exercices. Au

cours de l’existence du Groupement, le commissaire aux comptes est désigné par décision ordinaire de l’Assemblée
Générale pour une durée de six exercices. Ses fonctions sont renouvelables. Le commissaire aux comptes est révocable,
dans les conditions fixées par la loi, par décision ordinaire de l’Assemblée Générale. L’Assemblée Générale fixe la ré-
munération du commissaire aux comptes par décision ordinaire.

Le commissaire aux comptes certifie la régularité et la sincérité de l’inventaire et des comptes annuels (bilan, comptes

de résultat et annexe); à cet effet, ces documents, ainsi que le rapport de l’Administrateur-Gérant sur les opérations de
l’exercice, lui sont communiqués, les premiers, quarante-cinq (45) jours au moins, le second trente (30) jours au moins
avant la date fixée pour la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle.

Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion du Grou-

pement, de vérifier les valeurs et les documents comptables du Groupement et de contrôler la régularité et la sincérité
des comptes. II peut à toute époque de l’année, opérer toute vérification ou tout contrôle qu’il juge opportun et se faire
communiquer sur place les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission.

II présente à l’Assemblée Générale Annuelle un rapport sur l’accomplissement de sa mission.
II peut convoquer l’Assemblée Générale, ainsi qu’il est dit à l’article 6.2 ci-après.

6. Décisions des membres du groupement

6.1 Décisions collectives
Toutes les décisions, ordinaires ou extraordinaires, excédant les pouvoirs de l’Administrateur-Gérant ou du Comité

de Gestion sont prises par les Membres lors d’Assemblées Générales.

6.2 Assemblées Générales
L’Assemblée Générale est convoquée par l’Administrateur-Gérant, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’au

moins un quart des Membres, soit encore à la demande de Membres représentant au moins un quart des droits de vote;
elle peut également être convoquée par le contrôleur de gestion ou le commissaire aux comptes lorsque celui-ci l’estime
nécessaire, ou encore, en cas d’urgence, par un mandataire désigné en justice par procédure de référé à la demande
d’un Membre du Groupement.

En cas de liquidation, elle est convoquée par le ou les liquidateurs.
La convocation est faite par tous moyens écrits au moins 10 jours calendaires à l’avance. L’Assemblée Générale peut

se réunir sans délai à condition que tous les Membres soient présents (physiquement ou par vidéo-conférence) ou re-
présentés.

L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an pour approuver les comptes du Groupement («l’Assemblée

Générale Annuelle»).

Les Membres peuvent se faire représenter aux délibérations de l’Assemblée Générale par un autre Membre. Chaque

Membre peut disposer d’un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits et
doivent être adressés à l’Administrateur-Gérant avant l’ouverture de l’Assemblée.

A l’Assemblée Générale, les personnes morales sont représentées par leur représentant légal. Ce dernier peut délé-

guer un représentant personne physique à titre permanent ou pour une assemblée précise. La délégation peut être don-
née par tous moyens écrits et doit être adressée à l’Administrateur-Gérant avant l’ouverture de l’assemblée.

Lors de la convocation, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale (qui est arrêté par l’auteur de la convocation) doit

être indiqué. Avec la convocation, doivent être envoyés tous documents nécessaires à l’information des Membres.

L’Assemblée Générale est présidée par l’Administrateur-Gérant ou par un Président de séance.

19899

Les Membres désignent un secrétaire de séance.
Chaque Membre de l’Assemblée dispose d’un droit de vote proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, transcrits dans un registre spécial et signés par le Président

de séance et le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés valablement par l’Administrateur-Gérant.

6.3 Décisions collectives ordinaires
Relèvent du domaine des décisions collectives ordinaires adoptées à la majorité simple des voix exprimées:
- l’approbation des comptes annuels;
- modification des méthodes comptables d’établissement des comptes annuels;
- la nomination, la révocation de l’Administrateur-Gérant et la fixation de sa rémunération;
- la nomination, la révocation du(des) contrôleur(s) de gestion et la fixation de sa(leur) rémunération;
- la nomination, la révocation du(des) commissaire(s) aux comptes et la fixation de sa(leur) rémunération;
- la nomination, la révocation du(des) liquidateur(s) et la fixation de sa(leur) rémunération.
Lorsque l’Assemblée Générale statue sur des décisions ordinaires, celle-ci ne peut délibérer valablement que si la

moitié au moins des Membres représentant au moins la moitié des parts sociales sont présents (physiquement ou par
vidéo-conférence) ou représentés, étant toutefois précisé qu’au moins deux Membres devront être présents.

6.4 Décisions collectives extraordinaires
Relèvent du domaine des décisions collectives extraordinaires adoptées à une majorité qualifiée des deux-tiers des

voix exprimées:

- augmentation ou réduction du capital social;
- cession de parts sociales;
- admission de nouveaux Membres;
- modification du règlement intérieur;
- dissolution anticipée ou prorogation du Groupement;
- approbation et modification du Plafond d’Emprunts;
- approbation et modification du Plafond de Garanties;
- conclusion de contrats financiers avec des tiers (y compris emprunts obligataires) engageant le Groupement au-delà

du Plafond d’Emprunts;

- octroi de tout(e) caution, aval ou garantie en faveur de tiers engageant le Groupement au-delà du Plafond de Ga-

ranties;

- modifications du Contrat Constitutif à l’exception de celles qui, comme indiqué ci-dessous, relèvent d’une décision

à l’unanimité.

Toutefois les décisions suivantes ne pourront être valablement adoptées qu’à l’unanimité:
- modification de l’objet du Groupement;
- modification des conditions de majorité nécessaires à l’adoption des décisions collectives par l’Assemblée Générale;
- modification du nombre de voix dont disposent les Membres (sauf cas spécifiques d’augmentation de capital, de ré-

duction de capital, de cession de parts, d’admission de nouveaux Membres, de retrait ou d’exclusion de Membres).

Lorsque l’Assemblée Générale statue sur des décisions extraordinaires, elle ne peut valablement délibérer que si les

deux tiers des Membres représentant au moins les deux tiers des parts sociales sont présents (physiquement ou par
vidéo-conférence) ou représentés, étant toutefois précisé qu’au moins deux Membres devront être présents.

7. Comptes du groupement

7.1 Exercice social
L’exercice social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social comprendra le temps à courir depuis l’immatriculation du Groupement au

Registre du Commerce et des Sociétés jusqu’au 31 décembre 2001.

7.2 Comptes du Groupement
II est tenu une comptabilité régulière des opérations du Groupement.
Le rapport sur les opérations de l’exercice, l’inventaire, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe),

sont soumis par l’Administrateur-Gérant à l’approbation de l’Assemblée Générale, par décision ordinaire, dans le délai
de six (6) mois suivant la clôture dudit exercice, après avoir été soumis au contrôleur de gestion et au(x) commissaire(s)
aux comptes, ainsi qu’il est dit aux articles 5.1 et 5.2 ci-dessus.

A l’exception de l’inventaire, les documents ci-dessus, les rapports du contrôleur de gestion et du(des) commissai-

re(s) aux comptes ainsi que le texte des résolutions proposées par l’auteur de la convocation, sont adressés aux Mem-
bres, en même temps que la convocation.

L’inventaire est tenu à leur disposition, au siège, à compter de cette convocation et jusqu’au jour de la réunion de

l’Assemblée.

Les comptes sont établis, pour chaque exercice social, selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation,

conformément au plan comptable français, sauf si des modifications sont approuvées expressément par décision ordi-
naire de l’Assemblée Générale.

7.3 Répartition des résultats
Le Groupement ne donnant pas lieu, par lui-même, à réalisation et partage de bénéfice, les résultats positifs ou néga-

tifs de l’exercice, s’il en existe, deviennent la propriété ou la charge de chaque Membre du Groupement dès l’approba-
tion des comptes qui les ont constatés, dans les conditions et proportions fixées par le règlement intérieur.

19900

8. Dissolution - Liquidation

8.1 Dissolution
Le Groupement est dissout:
(i) par l’arrivée du terme;
(ii) par l’extinction de son objet;
(iii) par décision de ses Membres, prise dans les conditions fixées à l’article 6.4 ci-dessus;
(iv) par décision judiciaire, pour de justes motifs;
(v) en cas de réunion de toutes les parts du Groupement en une seule main ou dans le cas où, à la suite du retrait ou

de l’exclusion de tous les autres Membres, le Groupement ne comprendrait plus qu’un seul Membre.

La dissolution du Groupement entraîne sa liquidation. La personnalité du Groupement subsiste pour les besoins de

la liquidation.

8.2 Liquidation
Le Groupement est en liquidation dès l’instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. La dénomination

sociale doit alors être suivie de la mention «Groupement en liquidation».

Cette mention, ainsi que le nom du ou des liquidateurs doit figurer sur tous les actes et documents émanant du Grou-

pement destinés aux tiers, et notamment, dans toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

La personnalité morale du Groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
Le ou les liquidateurs sont désignés par décision ordinaire de l’Assemblée Générale ou par la décision judiciaire qui

prononce la dissolution.

Les fonctions de l’Administrateur-Gérant cessent avec la nomination du ou des liquidateurs, mais le (ou les) contrô-

leur(s) de gestion et le (ou les) commissaire(s) aux comptes continuent leurs missions.

Les modalités de la liquidation sont fixées par la décision qui nomme le ou les liquidateurs.
Après paiement des dettes du Groupement et réalisation de l’actif social du Groupement, l’excédent d’actif est ré-

parti entre les Membres ou l’excédent de passif est supporté par les Membres, dans les conditions et proportions fixées
par le règlement intérieur.

9. Réglement Intérieur - Contestations

9.1 Réglement Intérieur
Il est établi un règlement intérieur réglant certains des droits et obligations dont bénéficient et qu’assument les Mem-

bres dans le cadre du Contrat Constitutif. Il précise en outre certaines règles de fonctionnement du Groupement.

Ce règlement intérieur, adopté en même temps que le Contrat Constitutif, pourra être modifié par décision extra-

ordinaire de l’Assemblée Générale des Membres ainsi qu’il est dit à l’article 6.4 du Contrat Constitutif.

9.2 Contestations
Toutes contestations qui pourraient s’élever pendant la durée du Groupement ou de sa liquidation, soit entre les

Membres, l’Administrateur-Gérant, le(s) liquidateur(s) et le Groupement, soit entre les Membres eux-mêmes, relative-
ment aux affaires dudit Groupement, et qui ne pourraient être réglées amiablement, seront soumises à la juridiction des
tribunaux compétents du lieu du siège.

10. Désignation des organes du groupement - Etat des engagements - Pouvoirs - Frais

10.1 Nomination du premier Administrateur-Gérant
Est nommée Administrateur-Gérant du Groupement pour une durée illimitée conformément aux stipulations de l’ar-

ticle 3.1 (a) du Contrat Constitutif:

SUEZ FINANCE, société anonyme au capital de EUR 240.000 ayant son siège social sis 16, rue de la Ville-l’Evêque,

75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro SIREN 397 552 811
RCS Paris.

Représentée par Monsieur Jean-Paul Rigaud
né le 17 mai 1949 à Montpellier
de nationalité française
demeurant 8, rue Adrien Descombes - 78230 Le Pecq.
Aucune rémunération ne sera octroyée à l’Administrateur-Gérant au titre de ses fonctions. L’Administrateur-Gérant

aura droit au remboursement des frais qu’il aura engagés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

10.2 Nomination du premier contrôleur de gestion
Est nommé contrôleur de gestion pour une durée illimitée conformément aux stipulations de l’article 5.1 du Contrat

Constitutif:

Monsieur Dominique Romani, demeurant 13, avenue de Fouilleuse - 92210 Saint Cloud.
Aucune rémunération ne sera octroyée au contrôleur de gestion au titre de ses fonctions. Le contrôleur de gestion

aura droit au remboursement des frais qu’il aura engagés dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

10.3 Nomination du contrôleur des comptes
Sont nommés commissaires aux comptes pour une durée de six (6) exercices conformément aux stipulations de l’ar-

ticle 5.2 du Contrat Constitutif:

En qualité de commissaires aux comptes titulaires:
BARBIER FRINAULT ET AUTRES, 41, rue Ybry, 92576 Neuilly sur Seine Cédex
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - AUDIT, 185, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine
En qualité de commissaires aux comptes suppléants:
Monsieur Francis Scheidecker, 41, rue Ybry, 92576 Neuilly sur Seine Cédex

19901

BUREAU D’ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES «BEAS», 185, avenue Charles de Gaulle,

92200 Neuilly sur Seine.

La rémunération des commissaires aux comptes sera fixée par décision ordinaire de l’Assemblée Générale Ordinaire.
10.4 Engagements
Un état des actes accomplis pour le compte du Groupement en formation a été établi et signé par les soussignés.
Cet état des actes mentionne tous les actes accomplis avec indication des engagements qui en résulteront pour le

Groupement. II est annexé au Contrat Constitutif dont la signature emportera reprise par le Groupement desdits en-
gagements qui seront réputés avoir été souscrits par lui dès l’origine et ce, dès son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.

10.5 Pouvoirs
Tous pouvoirs sont conférés à l’Administrateur-Gérant à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, au

nom du présent Groupement.

10.6 Frais
Tous les frais auxquels donnera ouverture la constitution du présent Groupement seront pris en charge par ce der-

nier.

Fait à Paris.
En 11 exemplaires dont un pour l’enregistrement, deux pour le dépôt au greffe, un pour le Groupement et un pour

chacun des Membres.

SUEZ
Représentée par François Jaclot
SITA 
ONDEO 
SITA FRANCE 
ELYO 
LYONNAISE DES EAUX FRANCE 
SUEZ FINANCE
Représentée par Michel Sirat
TRACTEBEL  

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05620. – Reçu 50 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011909.2/045/502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

MAGONA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.750. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MAGONA INTERNATIONAL S.A., avec

siège à Luxembourg, (R. C. B n

°

 59.750), constituée suivant acte notarié en date du 9 juin 1997, publié au Mémorial C

page 25369/97.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du 22 août 1997, publié au Mémorial C page

31373/97.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange. 
Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit U.C.L., demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de dix millions (10.000.000,-) de francs, sont dûment représen-
tées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider vala-
blement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion du capital souscrit en euro.
2. Augmentation de 2.106,48 euro pour le porter de son montant actuel de 247.893,52 à EUR 250.000,- par incor-

poration de réserves.

Certifié conforme
J.-P. Rigaud
<i>Représentant de SUEZ FINANCE S.A.
L’Administrateur-Gérant

19902

3. Adaptation de la mention de la valeur nominale des actions.
4. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir le capital souscrit de LUF en EUR
Le capital souscrit est fixé à EUR 247.893,52.
Elle décide d’augmenter le capital souscrit de 2.106,48 euro pour le porter de son montant actuel de 247.893,25 à

EUR 250.000,- par incorporation de réserves et adaptation afférente de la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante: 
Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à deux cent cinquante mille euro (EUR 250.000,-), divisé en 10.000 actions de

vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à cinq cent quinze euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: Nicolay, Arosio, Quintus-Claude, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2003, vol. 886, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011598.4/207/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

ABCIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 81.831. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2003

<i>1. Bureau

L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Frédéric Feraille.
Celui-ci désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Hotton.
L’Assemblée lit comme scrutateurs Messieurs Philippe Dupont et Michel Guiot.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social, sont présents

ainsi qu’il en résulte de la liste de présence signée par les actionnaires et les membres du bureau.

Le bureau constate que la présente assemblée a été régulièrement convoquée et constituée de sorte qu’elle peut

valablement délibérer de son ordre du jour qui est le suivant:

1. Démission d’administrateurs.
2. Nomination de nouveaux administrateurs.

<i>2. Assemblée

Vu la lettre de démission de Monsieur René Havet en tant que Président du Conseil d’Administration et celle de Mon-

sieur Frédéric Feraille en tant qu’administrateur, vu également les modifications fonctionnelles récentes de l’activité de
la société, l’assemblée souhaite procéder au remplacement d’Administrateurs

Dès lors, il est décidé à l’unanimité de:
- démissionner Messieurs René Havet et Frédéric Feraille de la fonction d’administrateur de la société à la date de ce

jour, décharge leur sera donnée ultérieurement par l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur le bilan de l’exercice
2002,

- de nommer en remplacement les nouveaux administrateurs suivants:
Monsieur Philippe Dupont,
Monsieur Michel Guiot.
Monsieur Marcel Hotton demeurant Administrateur.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.45 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012851.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pétange, le 25 mars 2003.

G. d’Huart.

F. Feraille / M. Hotton
Le Président / Le Secrétaire
P. Dupont / M. Guiot
Les Scrutateurs

19903

ARCHETYPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.817. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 31 mars 2003

Les comptes clôturés au 30 juin 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 30 juin 2002.

Les mandats de Yvette Hamilius, Marc Muller et Marion Muller, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 30 juin 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30

juin 2008 se compose comme suit:

- Yvette Hamilius, avocat, demeurant professionnellement à 78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg,
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 30 juin 2008 est: 
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00428. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012320.3/717/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

ARCHETYPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 54.817. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00430, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012322.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

GARAGE KAUTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8523 Beckerich, 37, Dikrecherstrooss.

R. C. Diekirch B 4.613. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 27 mars 2003, réf. DSO-AC00282, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900573.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

TERRA ROXA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 48.445. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012838.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
ARCHETYPE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

Pétange, le 7 avril 2003.

Signature.

19904

COBELFRET, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 46.424. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 24 février 2003

Participants:
M. F. A. Bracke, Administrateur, Luxembourg
M. M. De Ripainsel, Administrateur, Luxembourg
Excusé:
M. C. Cigrang, Administrateur, Tonbridge (Kent, U.K.)
L’ordre du jour du Conseil d’Administration est le suivant:
1. Nomination d’un administrateur supplémentaire
La séance est ouverte le 24 février 2003 à 15.00 heures au siège social, rue de Merl 55-57 à Luxembourg, sous la

présidence de M. Freddy Bracke.

<i>Résolutions

Conformément à l’article 6 des statuts de la société, le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Michael

Gray demeurant 4, Eastcliff, Felixstowe Suffolk 1P11 9TA (U.K.) aux fonctions d’administrateur. Il pourra engager vala-
blement la société, tant en gestion qu’en disposition, en signant conjointement avec un autre administrateur et/ou man-
dataire.

Cette décision sera pour la bonne règle soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale des Actionnai-

res.

L’ordre du jour étant épuisé et en absence d’autres points relevés par les participants, le président lève la séance du

Conseil d’Administration à 15.20 heures.

Signatures des Membres du Conseil d’Administration présents:

Luxembourg, le 24 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00411. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012365.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CENTRAL-FUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8561 Schwebach, Maison 4.

R. C. Diekirch B 6.191. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 25 mars 2003, réf. DSO-AC00261, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900575.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 avril 2003.

CLd’A, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 55.803. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 janvier 2003

1. L’assemblée Générale prend connaissance de la démission de Monsieur Frank van Bellingen de ses fonctions de

commissaire aux comptes avec effet au 25 juin 2002. L’Assemblée Générale accepte cette démission.

2. L’Assemblée décide de nommer en remplacement de Monsieur Frank van Bellingen démissionnaire, Monsieur

August Verdonck demeurant à 2000 Anvers, Cockerillkaai 23.

Monsieur Verdonck achèvera le mandat de Monsieur F. van Bellingen qui expirera à l’assemblée Générale Ordinaire

de 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00407. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012366.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

F. A. Bracke / M. De Ripainsel
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

19905

S.I. ENGINEERING HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 71.894. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de rési-

dence à Luxembourg, en date du 14 mars 2003, numéro 140/2003 enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2033, vol. 17CS,
fol. 22, case 8, que la liquidation de la société est clôturée, que la société a cessé d’exister et que les valeurs et documents
sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la société à L-2450 Luxembourg, 15, bou-
levard Roosevelt.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012785.3/216/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

GOLDEN DRAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8245 Mamer, 1A, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 79.340. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31 octobre 2002 au siège social

<i>Ordre du jour:

-Cession de parts sociales.
-Démission du gérant administratif.
Monsieur Peng Wenxin, restaurateur, demeurant à Mamer, cède et transporte sous les garanties de droit,
à Madame Rui Kun Liu, restauratrice, demeurant à Mamer, qui accepte,
10 (dix) parts sociales d’une valeur nominale de 248 Euro (deux cent quarante-huit Eur) chacune, dans la S.à r.l. GOL-

DEN DRAGON, avec siège social à Mamer.

Madame Rui Kun Liu, préqualifiée, sera propriétaire à compter de ce jour des parts sociales lui cédées et elle est

subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant reconnaît avoir reçu le prix convenu de la part de Madame Rui Kun Liu.
Monsieur Tang Zhiyong en sa qualité de gérant technique et Madame Rui Kun Liu en sa qualité de gérante adminis-

trative de la S.à r.l. GOLDEN DRAGON, déclarent accepter au nom de la société la cession conformément à l’article
1690 du code civil avec dispense de signification.

Suit à la cession des parts Monsieur Peng Wenxin démissionne en tant que gérant administratif de la S.à r.l. GOLDEN

DRAGON.

Mamer, le 31 octobre 2002.
Fait en quatre exemplaires.
Signé: W. Peng, L. Rui Kun, Z. Tang.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, réf. LSO-AD01368. – Reçu 75 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012855.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CLIMUNA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 16.505. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 12

février 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003, vol. 875, fol. 24, case 1, que la société anonyme CLIMUNA
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 16505, constituée suivant acte notarié en date du 13 novembre 1978, publié au Mé-
morial C numéro 18 du 26 janvier 1979, dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 9 avril 2001, dont un extrait a été
publié au Mémorial C numéro 20 du 4 janvier 2002, au capital social de trois cent soixante-huit mille euros (EUR
368.000,-), représenté par huit mille (8.000) actions d’une valeur nominale de quarante-six euros (46,- EUR) chacune,
entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses
mains la totalité des actions de la société anonyme CLIMUNA S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012820.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

J.-P. Hencks.

Belvaux, le 1

er

 avril 2003.

J.-J. Wagner.

19906

EURO GEST COMPTA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 72.701. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00266, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00267, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00268, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012896.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

WIZARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 58.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00303, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00308, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012924.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIN.BRA. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.204. 

—

Le bilan au 15 juin 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD01125, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012828.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIN.BRA. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 76.204. 

—

Le bilan au 15 juin 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AD01124, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012834.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

19907

INTERMISSION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 69.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00339, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00342, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00349, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012936.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

MOVIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.319. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société FILM PARTICIPATIONS S.A., société anonyme ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74.297,

ici représentée par Monsieur Christophe Cialini, licencié en sciences commerciales et financières, domicilié profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg en date du 24 mars 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme MOVIE S.A., R.C.B numéro 74.319, fut constituée par acte du notaire instrumentaire en date

du 7 février 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 375 du 25 mai 2000.

- La société a actuellement un capital de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) représenté par trois cent vingt (320)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société MOVIE S.A.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société MOVIE S.A. avec

effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société MOVIE S.A. déclare que l’activité de la société a cessé, que

le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné. 

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
Société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuve la situation comptable au 12 mars 2003 laquelle, après

avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être
enregistrée en même temps.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour.

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire deux (2) certificats d’actions toutes au porteur qui

ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MOVIE S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Cialini, A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

19908

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 16CS, fol. 90, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012837.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

MOVIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.319. 

—

Les comptes de clôture au 12 mars 2003 enregistrés à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 16CS, fol. 90, case 7, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012840.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

HV.COM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 3, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 73.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00360, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00362, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012940.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

PRAKRITI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman.

R. C. Diekirch B 6.066. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept février. 
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

 Monsieur Riccardo Balzarini, administrateur de société, né à Crémona (Italie), le 7 février 1968, demeurant à F-83110

Sanary, 512, avenue de la Corniche,

 ici représenté par Monsieur René Moris, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 janvier 2003.
 Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
 - Qu’il est le seul et unique associé actuel de la société à responsabilité limitée PRAKRITI S.à r.l., avec siège social à

Michelbouch, transférée des British Virgin Islands au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte du notaire instrumen-
tant, en date du 20 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 995 du 13 novembre 2001;

 - Qu’il a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé décide de transférer le siège social à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffman de sorte que le premier

alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

 «Art. 5. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: R. Moris, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, vol. 138S, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900615.4/220/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

G. Lecuit.

19909

LA METROPOLITAINE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 127, rue de Beiler.

R. C. Luxembourg B 91.598. 

—

Les administrateurs de la société:
- Monsieur Arno Brenk, administrateur-délégué, demeurant au 24B, Grand-rue, F-68280 Logelheim (France)
- Madame Corinne Naviliat, administrateur, demeurant au 12, avenue Charles de Gaulle, F-68150 Ribeauvillé (France)
démissionnent avec effet immédiat de leurs postes respectifs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, réf. LSO-AB03719. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900603.2/502/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

SMACCESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00212, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

(900605.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

PEINTURES ROBIN, Société Anonyme.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 458. 

—

 L’an deux mille trois, le quinze mars.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PEINTURES ROBIN, ayant

son siège social à Useldange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous le numéro B 458, cons-
tituée suivant acte notarié en date du 29 août 1927, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
61 du 23 septembre 1927 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné,
en date du 16 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 964 du 25 juin 2002.

 L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Carlo Clasen, Président du

Conseil d’Administration, demeurant à Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Paul Theisen, directeur général, Holzem.
 L’Assemblée choisit comme scrutateurs Mademoiselle Andrée Fischer, administrateur, Luxembourg et Monsieur

Marcel Glody, fondé de pouvoir, Lamadeleine.

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des

lettres recommandées adressées à tous les actionnaires en date du 28 février 2003.

 II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Autorisation au Conseil d’Administration pour porter le capital de la Société de EUR 3.000.000,- à EUR 6.000.000,-

. Pouvoirs au Conseil d’Administration de réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois endéans la pé-
riode de cinq ans.

2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
3. Ajout à l’article 19 des statuts de l’alinéa suivant:
«Il pourra en outre et suivant les circonstances être alloué au Président, en compensation de son engagement jour-

nalier en faveur de la Société, une indemnité forfaitaire à déterminer par l’Assemblée Générale.

Ce montant serait à imputer sur les frais généraux.»
 4.- Suppression de toute référence aux commissaires dans les statuts.
 III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

19910

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

 IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les trois mille (3.000) actions représentant l’intégralité du capital,

deux mille six cent cinquante-trois (2.653) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Que la présente Assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à porter le capital de la Société de son montant actuel de trois mil-

lions d’euros (EUR 3.000.000,-) à six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) et lui confère tous pouvoirs en vue de réaliser
cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois endéans la période de cinq ans.

<i>Deuxième résolution

 En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5 des statuts est modifié comme suit:
Art. 5. Le capital souscrit de la société est de trois millions d’euros (EUR 3.000.000,-), représenté par trois mille

(3.000) actions nominatives sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

<i>Capital autorisé

 Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à six millions d’euros (EUR 6.000.000,-) par

la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

 Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
 - à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

 - à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles.

 Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de

l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2003 et peut être renouvelée par une assemblée générale des action-
naires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

 Un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles à émettre est réservé aux propriétaires des actions

existant au moment de l’émission au prorata des titres que chacun d’eux possède.

 La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

<i>Troisième résolution

 L’Assemblée décide d’ajouter à l’article 19 des statuts l’alinéa suivant:
«Il pourra en outre et suivant les circonstances être alloué au Président, en compensation de son engagement jour-

nalier en faveur de la Société, une indemnité forfaitaire à déterminer par l’Assemblée Générale.

Ce montant serait à imputer sur les frais généraux.»

<i>Quatrième résolution

 L’Assemblée décide de supprimer toute référence aux commissaires dans les statuts.
 Les articles 17,20,23, 27 et 37 sont modifiés comme suit:

Art. 17. Le contrôle des opérations sociales est confié à un réviseur d’entreprises indépendant selon le prescrit de 

la loi sur les sociétés commerciales, désigné par l’assemblée générale.

Art. 20. L’assemblée générale des actionnaires peut toujours révoquer les administrateurs.

Art. 23. Les assemblées générales auront lieu le troisième samedi du mois de mars à onze heures du matin dans la

commune d’Useldange, à l’endroit indiqué sur les convocations.

 L’assemblée générale peut en outre être convoquée extraordinairement soit par le conseil d’administration, soit à

la réquisition d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la cinquième partie du capital social.

Art. 27. Premier alinéa. 
 L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et du réviseur, discute les comptes, approuve ou re-

jette le bilan, décide de l’emploi du bénéfice net annuel et donne décharge aux administrateurs. Elle nomme les membres
du conseil d’administration et le réviseur ou confirme les nominations faites par le conseil d’administration conformé-
ment à l’article dix-huit. Elle fixe les indemnités et tantièmes revenant aux administrateurs et administrateurs-délégués
et enfin elle se prononce souverainement sur toutes les affaires sociales non soumises à la compétence du conseil d’ad-
ministration par la loi et les présents statuts.

Art. 37. Tout actionnaire ou administrateur de la société non domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg est

tenu d’y élire domicile, sinon il sera censé l’avoir fait au siège social. Cette élection de domicile entraîne la juridiction
des tribunaux luxembourgeois pour toutes les contestations pouvant naître entre les actionnaires et administrateurs,
relativement aux affaires sociales.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

 Dont acte, fait et passé à Useldange, au siège social de la Société, date qu’en tête.

19911

 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. Clasen, P. Theisen, A. Fischer, M. Glody, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, vol. 138S, fol. 51, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande.

(900621.2/200/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

PEINTURES ROBIN, Société Anonyme.

Siège social: Useldange.

R. C. Diekirch B 458. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900622.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

SINTRAL, SOCIETE INTERNATIONALE D’ALIMENTATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.716. 

—

Le bilan au 31 juillet 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, Réf. LSO-AC05618, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

(012682.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

BOISSONS HEINTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Z.I. Op der Hei.

R. C. Diekirch B 1.268. 

—

L’an deux mille trois, le treize mars.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme BOISSONS HEINTZ S.A., ayant son siège

social à Troisvierges,

Constituée, sous forme de société à responsabilité limitée et sous la dénomination de DISTRIBUTION DU NORD,

S. à r.l., aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, alors de résidence à Clervaux, en date du 22 mars 1984,
publié au Mémorial C numéro 99 du 12 avril suivant, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, avec
transformation en société anonyme, aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 avril 2000, publié
au Mémorial C numéro 574 du 11 août 2000.

L’assemblée est présidée par Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet, qui désigne comme

secrétaire Madame Cindy Counhaye, employée privée, demeurant à B-Messancy.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nico Simion, clerc de notaire, demeurant à Weiswampach.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant. 

La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille trois cent cinquante (1.350) actions représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valable-
ment sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transfert du siège social et modification de la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts.

L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social de Troisvierges à L-9809 Hosingen, Zone Industrielle Op der Hei.
En conséquence, la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts est supprimée et remplacée par la suivante:

«La siège social est fixé à Hosingen.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

F. Baden.

F. Baden.

FIDUPAR
Signatures

19912

<i> Frais 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ neuf cents (900,-) Euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure ils ont signé les présentes avec le notaire.

Signé: C. Noël, C. Counhaye, N. Simon, U. Tholl
Enregistré à Mersch, le 18 mars 2003, vol. 424, fol. 2, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900616.4/232/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

BOISSONS HEINTZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Z.I. Op der Hei.

R. C. Diekirch B 1.268. 

—

Statuts coordonnés suivant acte du 13 mars 2003, reçu par M

e

 Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900617.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 avril 2003.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.

R. C. Luxembourg B 53.599. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01132, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012825.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SIEMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4916 Bascharage, rue Boeltgen.

R. C. Luxembourg B 53.599. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Bascharage, le 19 mars 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2001 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de prélever 1,33 euros sur le bénéfice de l’année 2001 pour être affecté à la constitution de la

réserve légale et de reporter 7.430,10 euros à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateurs:

Monsieur Albert Schmit, maître-électricien, maître-bobineur, demeurant à L-4916 Bascharage, rue Boeltgen,
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin,
Monsieur Pascal Wagner, comptable, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 19 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur.

(012822.2/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Mersch, le 4 avril 2003.

U. Tholl.

U. Tholl.

Pétange, le 7 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

19913

BARCLAYS INTERNATIONAL INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORY SERVICES,

Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.473. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fifth of February.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

1) BARCLAYS BANK, PLC, a company incorporated under the laws of England, having its registered office at 54 Lom-

bard Street, London EC3P 3AH, England, represented by Mrs Linda Funck, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on 12th February, 2003.
2) BARCLAYS GROUP HOLDINGS Ltd, a company incorporated under the laws of England, having its registered

office at 54 Lombard Street, London EC3P 3AH, England, represented by Mrs Linda Funck, previously named, by virtue
of a proxy given on 21st February, 2003.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this doc-

ument to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a Company which they form between themselves:

 Art. 1. Form, name.
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued a company in the form of a société anonyme, under the name of BARCLAYS INTERNATIONAL INDEPENDENT
FINANCIAL ADVISORY SERVICES (the «Company»)

 Art. 2. Duration.
The Company is established for an indefinite duration. 
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

 Art. 3. Object.
The object of the Company shall be to act as a broker and to give financial advice relating to any type of financial

investments. 

The Company shall in particular undertake the activity of commissionaire within the meaning of Article 24 (a) and the

activity of an adviser on financial transactions within the meaning of Article 25 of the amended law of 5th April, 1993
relating to the financial sector.

The Company will also carry out, through the intermediary of duly approved individuals, the activity of an insurance

broker in the field of life insurance and personal accident and sickness non-life insurance.

The Company may further act as a courtier within the meaning of Article 26 of the amended law of 5th April, 1993

relating to the financial sector.

The Company may undertake all operations on movable or real property and may carry out all commercial or finan-

cial transactions which promote or are deemed useful to, directly or indirectly, the accomplishment of its objects.

The Company may take an interest by any means in other Luxembourg or foreign enterprises, associations or com-

panies which have a similar, analogous or complementary object or whose object is connected to its own object or
whose nature is such that it promotes or is deemed useful to the accomplishment of the Company’s objects.

 Art. 4. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred

within the Grand-Duchy of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be estab-
lished either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

 Art. 5. Capital - Shares and share certificates.
The subscribed capital of the Company is set at seven hundred and fifty thousand Euros (EUR 750,000.-) divided into

seventy-five thousand (75,000) shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by deliv-
ering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

19914

 Art. 6. Increase of capital.
The issued share capital and the authorised share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution

of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed
in Article 18 hereof.

 Art. 7. Meetings of shareholders - General. 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

 Art. 8. Annual general meeting of shareholders.
The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office

of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the twenty-ninth
day of the month of April of each year at 2.00 p.m. at the registered office or at some other place as the board of di-
rectors may decide from time to time.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board
of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

 Art. 9. Board of directors.
The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be share-

holders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a renewable period of three years and

shall hold office until their successors are elected.

Any director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-

holders.

In the event of a vacancy in the office of any director because of death, retirement or otherwise, the remaining di-

rectors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

 Art. 10. Procedures of meeting of the board. 
The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by any director at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex or e-mail with certified signature of each director. Separate notice shall not be required for indi-
vidual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of di-
rectors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

or e-mail with certified signature another director as his proxy. Votes may also be cast in writing or by fax or telegram
or telex or by e-mail with certified signature or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed in
writing.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or
vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Circular resolutions of the board of directors shall be validly taken if approved in writing by all the directors. Such

approval may be in a single or in several separate documents.

19915

 Art. 11. Minutes of meetings of the board.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

 Art. 12. Powers of the board.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors. 

The Board may generally or from time to time delegate all or part of its powers regarding daily management, either

to a committee or committees whether or not comprising directors and to one or more directors, managers or other
agents, who need not necessarily be shareholders and may grant authority to such committees, directors, managers or
other agents to sub-delegate. The Board shall determine the powers and special remuneration attached to this delega-
tion of authority.

If authority for day-to-day-management is delegated to a director, the prior consent of the General Meeting is re-

quired.

The Board may also confer any special powers on one or more attorneys or agents of its choice.

 Art. 13. Binding signatures.
The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by the joint or single signature

of any person or persons to whom such power shall have been delegated by the Board.

 Art. 14. Auditor.
The operations of the Company shall be supervised by an independent auditor. The independent auditor shall be ap-

pointed by the board of directors for such term as determined by the Board.

 Art. 15. Accounting year.
The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-

first of December of the same year.

 Art. 16. Appropriation of profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such

share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

 Art. 17. Dissolution and liquidation.
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may

be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation.

 Art. 18. Amendment of Articles.
These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting

requirements provided by the laws of Luxembourg.

 Art. 19. Governing law.
All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August

tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Special dispositions

- The first accounting year of the Company begins on the date of the formation of the Company and shall terminate

on the 31st December 2003.

- The first annual general meeting shall be held in 2004.

19916

<i>Subscription and liberation

The shares have been subscribed at par as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

seven hundred and fifty thousand Euros (EUR 750,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately ten thousand euros.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed as directors for a period of three years:
- Mrs Edith Dawn Johnson, Retail Regulated Sales director, with professional address at 30, Tower View, Kings Hill,

West Malling, Kent ME19 4WA, United Kingdom,

- Mr Alan Douglas Keegan, Commercial Development Director, with professional address at 30, Tower View, Kings

Hill, West Malling, Kent ME19 4WA, United Kingdom,

- Mr Philippe Hoss, maître en droit, with professional address at L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill.

<i>Second resolution

The registered office of the Company is fixed at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-cinq février.
Par-devant, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1) BARCLAYS BANK, PLC, une société de droit anglais, ayant son siège social à 54 Lombard Street, Londres EC3P

3AH, Angleterre, représentée par Madame Linda Funck, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration établie en date du 12 février 2003.
2) BARCLAYS GROUP HOLDINGS Ltd., une société de droit anglais, ayant son siège social à 54 Lombard Street,

Londres EC3P 3AH, Angleterre, représentée par Madame Linda Funck, prénommée, en vertu d’une procuration établie
en date du 21 février 2003.

Les procurations prémentionnées, signées par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront an-

nexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, ès-qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

 Art. 1

er

 Forme, dénomination

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société anonyme sous la dénomination

de BARCLAYS INTERNATIONAL INDEPENDENT FINANCIAL ADVISORY SERVICES (la «Société»).

 Art. 2. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifica-

tion des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.

<i>Subscriber

<i>Number of shares

<i>Amount subscribed to and paid-up

BARCLAY BANK, PLC, prenamed

seventy-four thousand

seven hundred and forty-two

two hundred and fifty (74,250)

thousand five hundred (742,500)

BARCLAYS GROUP HOLDINGS Ltd, pre-

named

seven hundred and fifty (750)

seven thousand five hundred

(7,500)

Total:

seventy-five thousand (75,000)

seven hundred and

fifty thousand (750,000)

19917

 Art. 3. Objet
L’objet de la Société consistera à exercer une activité de courtier et à donner des conseils financiers en rapport avec

tout type d’investissement financier.

La Société exercera en particulier l’activité de commissionnaire au sens de l’Article 24 (a) et l’activité de conseiller

en transactions financières au sens de l’Article 25 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

La Société exercera également, par l’intermédiaire de personnes dûment autorisées, l’activité de courtier en assuran-

ces dans le domaine de l’assurance vie et des produits relatifs aux accidents de la personne et de la maladie non-couverts
par l’assurance-vie. 

La Société pourra agir en tant que courtier au sens de l’Article 26 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur

financier.

La Société peut réaliser toute opération mobilière ou immobilière et réaliser toute transaction commerciale ou fi-

nancière qui fait la promotion ou qui est présumée utile, directement ou indirectement, à l’accomplissement de ses ob-
jets.

La Société peut prendre toute sorte d’intérêt dans des entreprises, associations ou sociétés, étrangères ou luxem-

bourgeoises, ayant un objet similaire, analogue ou complémentaire ou dont l’objet est lié aux siens ou dont la nature est
telle qu’elle a fait la promotion ou est présumée utile à l’accomplissement des objets de la Société.

 Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l’intérieur du Grand-

Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’ad-
ministration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

 Art. 5. Capital - actions et certificats
Le capital souscrit de la Société est fixé à sept cent cinquante mille Euros (EUR 750.000,-) divisé en soixante-quinze

mille (75.000) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l’actionnaire. Le transfert d’actions nominatives se fera par

une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire,
ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance du cer-
tificat représentant l’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire. 

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

 Art. 6. Augmentation du capital
Le capital social émis et le capital social autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de

l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifica-
tions de statuts, conformément à l’article 18 ci-après.

 Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités.
Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires de la Société représentera tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport
avec les opérations de la Société.

Les quorum et le délai de convocations prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en nommant une

autre personne comme son mandataire par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées des actionnaires dûment convoquées seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

 Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de

la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le vingt-neuvième jour du mois
d’avril de chaque année à quatorze heures au siège social ou tout autre endroit que le conseil d’administration détermi-
nerait de temps en temps. 

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de con-

vocation.

19918

 Art. 9. Conseil d’administration
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les membres du

conseil d’administration n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de trois ans re-

nouvelable et seront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de retraite ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

 Art. 10. Procédures des réunions du conseil
Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra choisir en son sein un vice-

président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme
fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées des actionnai-
res. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation de tout administrateur au lieu indiqué dans l’avis de convo-

cation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité des
personnes présentes un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment écrit
ou par télécopie, ou télégramme ou télex ou courrier électronique avec la signature certifiée de chaque administrateur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, ou télégramme ou télex ou par courrier électronique avec la signature certifiée un autre administrateur comme
son représentant. Les votes peuvent également être exercés par écrit ou par télécopie, télégramme ou télex ou courrier
électronique avec la signature certifiée ou par téléphone pourvu que, dans ce dernier cas, ce vote soit confirmé par écrit.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir que si au moins la majorité des administrateurs est présente

ou représentée lors de la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des admi-
nistrateurs présents ou représentés.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société

(autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir ou employé
de l’autre partie contractante) cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d’adminis-
tration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait
au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs à la prochaine
assemblée des actionnaires.

Des résolutions du conseil d’administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont approu-

vées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d’un seul ou de plusieurs documents sépa-
rés.

 Art. 11. Procès verbaux des réunions du Conseil
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en son absence, par

le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

 Art. 12. Pouvoirs du conseil
Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de disposition

dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale par la loi ou par les pré-
sents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut généralement ou occasionnellement déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour la

gestion journalière des affaires de la Société soit à un ou plusieurs comités comprenant ou pas des administrateurs et à
un ou plusieurs administrateurs, managers ou autres agents, ne devant pas nécessairement être actionnaires et peut don-
ner pouvoir à ces comités, administrateurs, managers ou autres agents de sub-déléguer. Le conseil d’administration dé-
terminera les pouvoirs et rémunérations spéciales attachées à cette délégation de pouvoirs.

Si le pouvoir de gestion journalière est délégué à un administrateur, le consentement préalable de l’Assemblée Gé-

nérale est requis.

Le conseil peut également déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix. 

 Art. 13. Signatures autorisées
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature seule ou

conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir aura été délégué par le Conseil.

19919

 Art. 14. Réviseur d’entreprises
Les opérations de la Société sont surveillées par un réviseur d’entreprises. Il sera nommé par le conseil d’administra-

tion pour une durée déterminée par le Conseil.

 Art. 15. Exercice social
L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un dé-

cembre de la même année. 

Art. 16. Affectation des bénéfices
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par

la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
(10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués, dans les conditions prévues par la loi et sur décision du conseil

d’administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour convertir les montants

des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par

le détenteur d’une telle action, sera perdu pour celui-ci, et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des détenteurs d’actions.

 Art. 17. Dissolution et liquidation 
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui

peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant la dissolution qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

 Art. 18. Modification des statuts
Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires soumise aux con-

ditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

 Art. 19. Loi applicable
Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la

loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Dispositions spéciales

- Le premier exercice social de la Société commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31

décembre 2003.

- La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites au pair comme suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept cent cin-

quante mille euros (EUR 750.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement à dix mille euros.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées. 

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les personnes suivantes sont nommées administrateurs pour une durée de 3 ans:

<i>Souscripteur

<i>Nombre d’actions

<i>Libération

BARCLAYS BANK, PLC, prémentionnée

soixante-quatorze mille

sept cent quarante-deux

deux cent cinquante (74.250)

mille cinq cents (742.500,-)

BARCLAYS GROUP HOLDINGS Ltd, prémentionnée

sept cent cinquante (750)sept mille cinq cents (7.500,-)

Total:

soixante-quinze mille

(75.000,-)

sept cent cinquante mille

(750.000.-)

19920

- Madame Edith Dawn Johnson, directeur des ventes au détail, dont l’adresse professionnelle est au 30, Tower View,

Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4WA, Royaume-Uni.

- Monsieur Alan Douglas Keegan, directeur du développement commercial, dont l’adresse professionnelle est au 30,

Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4WA, Royaume-Uni.

- Monsieur Philippe Hoss, maître en droit, dont l’adresse professionnelle est au 2, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est fixé au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: L. Funck, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2003, vol. 875, fol. 37, case 2. – Reçu 7.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013229.3/239/447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00770, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

(012884.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

TELESPAZIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.876. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 19 mars 2003

<i>Résolutions:

L’assemblée générale accepte la démission de Monsieur Sabatino Stornelli ainsi que la démission de Monsieur Renato

Conti comme administrateurs de la société.

L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs Monsieur Alessandro Bellini, vice-président de TE-

LESPAZIO S.p.A., demeurant à Rome (Italie), et Monsieur Enrico Saggese, administrateur-délégué de TELESPAZIO
S.p.A., demeurant à Rome (Italie).

Le conseil d’administration se compose désormais comme suit:
M. Alexxandro Bellini, administrateur,
M. Enrico Saggese, administrateur,
M. Marco Villa, administrateur.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00770. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012885.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Belvaux, le 28 mars 2003.

J.J. Wagner.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

CDC Constellation

Stengeforter Musek

Angeli, S.à r.l.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

BM Finances, S.à r.l.

Galmat S.A.

Caves du Portugal, S.à r.l.

Vank-Immo, S.à r.l.

Christian, S.à r.l.

Chauffage Van Kasteren, S.à r.l.

Le Correge S.A.

SOVALIM, Société de Valorisation Immobilière

Equicommfina S.A.

Clearwater, S.à r.l.

Sky Com International S.A.

Gastroservice, S.à r.l.

Wiesen-Piront, GmbH

Wiesen-Piront, GmbH

M.K. Constructions, S.à r.l.

Central Parts, S.à r.l.

Central Parts, S.à r.l.

Astragal, S.à r.l.

Pfizer Luxco Ventures, S.à r.l.

Tschingel S.A.

Tschingel S.A.

Electronics Features, S.à r.l.

Electronics Features, S.à r.l.

Red Tower S.A.

Tempus Corporation Holding S.A.

Tempus Corporation Holding S.A.

Spetra Luxembourg S.A.

I.T.S., Information Technology Solutions S.A.

Heracles S.A.

Heracles S.A.

Groupe d’Intérêt Economique Suez Alliance

Magona International S.A.

Abcis S.A.

Archetype Holding S.A.

Archetype Holding S.A.

Garage Kauten S.A.

Terra Roxa, S.à r.l.

Cobelfret

Central-Fuel S.A.

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements

S.I. Engineering Holding S.A.

Golden Dragon, S.à r.l.

Climuna S.A.

Euro Gest Compta, S.à r.l.

Wizard, S.à r.l.

Fin.Bra. S.A.

Fin.Bra. S.A.

Intermission Holding S.A.

Movie S.A.

Movie S.A.

HV.Com International S.A.

Prakriti, S.à r.l.

La Métropolitaine du Luxembourg S.A.

Smaccess S.A.

Peintures Robin

Peintures Robin

SINTRAL, Société Internationale d’Alimentation

Boissons Heintz S.A.

Boissons Heintz S.A.

Siemon S.A.

Siemon S.A.

Barclays International Independent Financial Advisory Services

Telespazio Luxembourg S.A.

Telespazio Luxembourg S.A.