19777

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 413

16 avril 2003

S O M M A I R E

Advisors S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19814

Forteresse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19813

Alger Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19822

Fortis Japan Fonds S.A., Sicaf, Luxembourg  . . . . . 

19804

Am Haff, S.à r.l., Doennange. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19798

G.X.B. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19808

Association Mennonite Luxembourgeoise, A.s.b.l.,  

GE  Capital  Fleet  Services, S.à r.l., Luxembourg-

Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19799

Findel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19784

Auto-Ecole Daniel S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . .

19824

Giva S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19818

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19805

Glass Ceyssens Luxembourg S.A., Weiswampach  

19803

AXA Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .

19805

H.B.S. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19808

B.I. Private Capital Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

19808

HDR S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19824

Baltic Financial Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19806

Hippoline, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19802

Blue Danube Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . .

19821

Hofipa S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19809

(Julien) Cajot et Cie, S.C.A., Leudelange . . . . . . . . .

19784

001 invest World Opportunities Fund, Sicav, Lu- 

(Julien) Cajot et Cie, S.C.A., Leudelange . . . . . . . . .

19786

xemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19822

Cerbère S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19808

JD  Farrods  Group  (Luxembourg)  S.A., Luxem-

Ceylon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19812

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19812

Cherries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19820

KB Lux Venture Capital Fund Sicav, Luxembourg

19807

Chios S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19804

LG2 Engineering S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . 

19799

Churchill Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

19787

Librefort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19810

Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

19786

Lumière Holding S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . 

19813

Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

19787

Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

19802

Creutz & Partners, Global Asset Management S.A., 

Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

19802

 Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19797

Martin Losch, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . 

19802

Creutz & Partners, Global Asset Management S.A., 

Medicover Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19806

 Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19801

Moiola  Trasporti Luxembourg, S.à r.l., Weiswam- 

Dexia Immo Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

19815

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19798

Dexia Leveraged Investment, Sicav, Luxembourg .

19819

Monterey Trust, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

19823

DFL S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19818

Multinational Investment Corporation S.A.H., Lu- 

Diamer Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

19813

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19816

Dinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19816

Octet Europe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

19815

E.B. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19810

Odagon S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19807

Edifinvest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

19812

Oudheusden Crystal Fund, Sicav, Luxembourg  . . 

19816

Erkada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19813

Palos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19817

Eutag S.A. & Cie Owning Company, S.e.c.s., Lu-  

Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav, Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19801

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19820

Eutag S.A. & Cie Owning Company, S.e.c.s., Lu-  

Pan  Asia  Special  Opportunities Fund, Sicav, Lu- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19801

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19820

Figemo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19779

Parade Fonds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

19822

Figemo S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19780

Pfizer Luxembourg S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19799

Fincoil Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19819

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l. . . . . 

19783

Finsystem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19823

Pirolux S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19803

19778

STIRANEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.799. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 27 mars 2003

Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jus-

qu’au 31 décembre 2002.

L’activité de la société est continuée malgré la perte dépassant la moitié du capital social.
Les mandats de Pascale Loewen, Marion Muller et Yvette Hamilius, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber,

commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant
les comptes clôturés au 31 décembre 2008.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2008 se compose comme suit:

- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Yvette Hamilius, avocat, demeurant professionnellement à 78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2008 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012310.3/717/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

STIRANEDA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00418, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012311.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Potomac Engineering S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

19810

Société de Gestion Internationale, S.à r.l.  . . . . . . .

19787

Premiair S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19781

Sofidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19799

Procap S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19803

Sofidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19800

Publifund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19821

Sofidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19800

Publitop, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19818

Sofidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19800

QPL Lux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19788

Sofidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19800

Ramb S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19811

Sofidis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19800

Robeco Lux-O-Rente, Sicav, Luxembourg . . . . . . . 

19805

Stiraneda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19778

RS Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19817

Stiraneda Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19778

S.I.H. Services Investments Holding S.A., Luxem- 

Stonehenge Participations S.A.H., Luxembourg . .

19809

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19823

Tadler Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . .

19779

Sabi Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19815

Taxander Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19814

Sacec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19814

Tribo S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19803

San  Marino  Investment  International,  Sicav, Lu- 

Upsala Finance S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19819

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19809

V.H.K. S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19818

Scalfi Industrial Investments S.A., Luxembourg  . . 

19785

Valuga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19788

Schreinerei V. Messerich S.A., Hosingen  . . . . . . . . 

19803

Valuga S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19788

Selva S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19817

Vezar Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19811

Sifold S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19811

Willy’s Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19801

Smarten  Software  International  S.A.,   Luxem-

Zork S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19812

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19785

Société  de  Bâtiments  Industriels  International 

S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19787

Pour extrait sincère et conforme
Pour réquisition et publication
STIRANEDA HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

19779

TADLER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 55.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05616, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(012684.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FIGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.403. 

—

L’an deux mille trois, le cinq mars.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIGEMO SA, établie et ayant

son siège à L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplace-

ment de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 septembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 881 du 7 décembre 1998,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 66.403.
L’assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Baudouin Pierre André C. Delloye, sans état

particulier, demeurant à GB-Londres W2 4AG, 1, Orme Court News,

qui désigne comme secrétaire Madame Josette Mathieu, employée privée, demeurant à Merkholtz.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, demeurant à L-9515

Wiltz, 71, rue G.-D. Charlotte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I: Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège de la société de Luxembourg à L-9515 Wiltz, 71, rue G.D. Charlotte, et modification subséquen-

te de l’article 1

er

 alinéa 2 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (alinéa 2): Le siège de la société est établi à Wiltz.»

2. Démission du conseil d’administration, à savoir: 
- Monsieur Fabio Mazzoni,
- Madame Géraldine Laera-Schmit, 
- Monsieur Patrick Gilmont,
3. Nomination d’un nouveau conseil d’administration, savoir:
a) Monsieur Baudouin Pierre André C. Delloye, sans état particulier, né à Ottignies (Belgique), le 9 janvier 1964, de-

meurant à GB-Londres W2 4AG, 1, Orme Court News,

b) Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 3 novembre 1970, demeurant à GB-Londres

S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,

c) Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 10 février 1974, demeurant B-6900 Marche-

en-Famenne, 5, rue du Meunier.

4. Démission du commissaire, la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., avec siège

social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, avec décharge.

5. Nomination d’un nouveau commissaire, Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, né à Harsin (Belgi-

que), le 1 er mars 1935, demeurant à L-9515 Wiltz, 71, rue G.-D. Charlotte.

6. Autorisation conférée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
II: Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III: Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV: Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

FIDUPAR
Signatures

19780

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-9515 Wiltz, 71, rue G.D. Charlotte et de

modifier subséquemment l’article 1 alinéa 2 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (alinéa 2): Le siège de la société est établi à Wiltz.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration de la société, à savoir:
- Monsieur Fabio Mazzoni,
- Madame Géraldine Laera-Schmit, 
- Monsieur Patrick Gilmont,
et lui confère pleine et entière décharge. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un nouveau conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale annuelle

de l’an 2008:

a) Monsieur Baudouin Pierre André C. Delloye, sans état particulier, né à Ottignies (Belgique), le 9 janvier 1964, de-

meurant à GB-Londres W2 4AG, 1, Orme Court News,

b) Monsieur Thierry Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 3 novembre 1970, demeurant à GB-Londres

S.E. 186 T.U., 58 Brookhillroad, Woolwich,

c) Monsieur Pierre Bourgeois, employé privé, né à Uccle (Belgique), le 10 février 1974, demeurant B-6900 Marche-

en-Famenne, 5, rue du Meunier. Quatrième résolution

L’assemblée prend acte de la démission du commissaire la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS COMP-

TABLES, S.à r.l., avec siège social à

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, et lui confère pleine et entière décharge

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale annuelle de l’an 2008:
- Monsieur Omer Collard, administrateur de sociétés, né à Harsin (Belgique), le 1

er

 mars 1935, demeurant à L-9515

Wiltz, 71, rue G.-D. Charlotte.

<i>Sixième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration
ou à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.15 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 700,- EUR

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Delloye, J. Mathieu, O. Collard, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 7 mars 2003, vol. 317, fol. 52, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(012367.4/241/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

FIGEMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 66.403. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 26 mars 2003.

(012369.3/241/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Wiltz, le 18 mars 2003.

M. Decker.

<i>Pour la société
M. Decker
<i>Le notaire

19781

PREMIAIR S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon.

H. R. Luxemburg B 91.887. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, den vierzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) TERNETWERKE AG, R.C.S. Luxemburg, B No 16 632, mit Gesellschaftssitz 121, avenue de la Faïencerie, L-1511

Luxembourg, hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-
2520 Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 13 Januar 2003.
2) Herr Jean-Pierre Hilbert, Diplom-Ingenieur, geboren in Luxemburg, am 26. Mai 1971, wohnhaft in 20, rue de

Pleitrange, L-5333 Moutfort,

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

burg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 13 Januar 2003.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, der

gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden. Welche Komparenten, vertreten
wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung PREMIAIR S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede

beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Lufttransport von Personen und Gütern, die Vermietung, das Chartern, das

Kaufen und Verkaufen von Flugzeugen und von Material für die Luftfahrt (einschließlich elektonischer Teile und Zube-
hör), die Wartung und alle sonstigen Arbeiten in Zusammenhang mit der zivilen Luftfahrt.

Desweiteren ist der Zweck der Gesellschaft die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit

dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aus-
sereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.

Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese

Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-), eingeteilt in zweihundert (200)

Aktien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-

jenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz
vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsände-
rungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital

aufzustocken, abzustimmen, gemäß Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Be-
rücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaft.

19782

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-

sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden. 

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder

durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen wer-
den.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 26. Mai, um 8 Uhr am Gesellschaftssitz oder an

einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend

die Handelsgesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden auszuzah-
len.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2003.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2004 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von

zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen
wurde.

1) TERNETWERKE AG, vorgenannt, einhundertvierunddreissig Aktien   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
2) Herr Jean-Pierre Hilbert, vorgenannt, sechsundsechzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Total: zweihundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

19783

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr dreitausendfünfhundert (3.500,-) Euro.

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,

zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten,
nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Jean-Pierre Hilbert, Diplom-Ingenieur, geboren in Luxemburg, am 26. Mai 1971, wohnhaft in 20, rue de

Pleitrange, L-5333 Moutfort,

b) Herr Andreas Fellmann, Direktor, geboren in Trier, Deutschland, am 28. März 1966, mit Berufsanschrift in 33, allée

Scheffer, L-2520 Luxemburg,

c) Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, geboren in Bendorf, Deutschland, am 11. April 1972, mit Berufsanschrift

in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
Die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg, B No 65 819, mit Sitz in 12, rue Ste.

Zithe, L-2763 Luxemburg.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2008.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel

6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten
des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden
kann. 

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard Napoléon.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung an die Be-

vollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben. 

Signé: K. Kleudgen, A. Schwachtgen. 
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 138S, fol. 21, case 9. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(006643.3/230/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.934.985.950 EUR.

R. C. Luxembourg B 79.434. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

Société domiciliée: 

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l.
Société à responsabilité limitée 
RC Luxembourg: B 79.434
Capital social: 2.934.985.950 EUR

et

Domiciliataire:

FIRST TRUST
73, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
a pris fin avec effet au 8 novembre 2002

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00924. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012812.2/751/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Luxembourg, le 24 février 2003.

A. Schwachtgen.

FIRST TRUST
Signature

19784

JULIEN CAJOT ET CIE, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-3370 Leudelange, 1, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 7.784. 

—

CESSION DE PARTS SOCIALES

L’an deux mille deux, le dix décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien Cajot, ingénieur diplômé, demeurant à L-8081 Bertrange, 44, rue de Mamer.
2.- Madame Nicole Cajot, employée privée, veuve de Monsieur Armand Goubin, demeurant à L-8081 Bertrange, 46,

rue de Mamer.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Résolution

Madame Nicole Cajot, préqualifiée, cède par les présentes treize (13) parts sociales de commanditaire qu’elle détient

dans la société JULIEN CAJOT ET CIE, société en commandite simple, avec siège social à L-3370 Leudelange, 1, Zone
Industrielle Grasbusch, à Monsieur Julien Cajot, préqualifié, qui accepte, au prix d’un million d’euros (1.000.000,- EUR),
laquelle somme la cédante reconnaît avoir reçue présentement du cessionnaire, ce dont elle consent bonne et valable
quittance, titre et décharge.

Le cessionnaire susdit est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de ce jour.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, qui sont évalués à la somme de deux mille sept cent cinquante euros, sont

à la charge des comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cajot, Cajot, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2002, vol. 521, fol. 5, case 10. – Reçu 60.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010552.4/231/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2632 Luxembourg-Findel, 7, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.814. 

—

<i>Décisions du Gérant en date du 5 janvier 2003

Il résulte des décisions du Gérant du 5 janvier 2003 que:
Monsieur Jean-Paul Biordi décide de déléguer ses pouvoirs au sein de la S.à r.l. GE CAPITAL FLEET SERVICES afin

de faciliter la gestion quotidienne de la société.

1) Il est convenu que les personnes suivantes
- Monsieur Liam Keys, Finance Manager, demeurant à Fazantenlaan 8, B-3080 Tervueren;
- Monsieur Xavier Pillon, Risk Manager, demeurant Rue R Rydel, 11, F-92250 La Garenne-Colombes;
- Monsieur René Sosnowska, Tax &amp; Compliance Manager, demeurant rue Beeckman, 47, B-1180 Bruxelles;
- Monsieur Piet Mulleman, Regional Controller, demeurant à Moederstraat, 63, B-2547 Lint;
- Monsieur Christian Reusen, Controller, demeurant à Elzenhoutstraat, 2, B-2610 Antwerpen;
peuvent, agissant conjointement, deux par deux, représenter la société, pour tous montants, sans pouvoir de substi-

tution, pour:

a) effectuer sur les fonds qui figurent ou figureront aux comptes ouverts ou à ouvrir de la société, toutes opérations

généralement quelconques à l’exception de:

- acheter tous titres et tous droits de souscription,
- souscrire à toutes émissions, retirer tous titres achetés ou souscrits, 
- faire toutes opérations de change, soit au comptant, soit à terme;
- utiliser les lignes de crédit ou avances déjà consenties ou à consentir à la société par les organismes bancaires;
- solliciter tout crédit utilisable dans ces comptes ou toute avance sur ces comptes à terme ou à préavis, signer tous

documents relatifs à ces crédits ou avances, affecter en gage les fonds figurant sur ces comptes en garantie des crédits
ou avances;

b) recevoir tout renseignement, généralement quelconque ainsi que, au nom et pour compte de la société, tout ou

partie de la correspondance et des documents relatifs aux opérations effectuées ou à effectuer sur lesdits comptes de
la société.

2. Il décide que Monsieur Paul Lambert, Remarketing Manager, demeurant à Korenveld, 16, B-1932 St Stevens Wo-

luwe, pourra signer conjointement avec une des personnes reprises au point 1, les chèques émis par son département

Junglinster, le 4 février 2003.

J. Seckler.

19785

en remboursement de garanties, cautions TVA ou solde de comptes relatifs aux ventes de véhicules d’occasion, limités
au montant de EUR 10.000.

3. Il décide que les personnes suivantes
- Monsieur Pieter Van Grogs, Commercial Leader, demeurant à Prinsenstraat 39-41, NL-3311 Dordrecht,
- Monsieur Johannes Petrus Gerardus Vissers, Central Region Operations Director, demeurant à Fluwijnberg, 79-b,

NL-4708 Roosendaal;

- Madame Else Voncken, HR Manager, demeurant avenue Emile Max, 150, B-1140 Bruxelles,
- Monsieur Jos Jansen, Business Liaison Manager, demeurant à Halsterseweg 102 NL-4613 BA Bergen Op Zoom,
- Monsieur Paul Spaepen, Sourcing Manager, demeurant Paneelstraat, 1, B-3600 Genk;
- Monsieur Marcel De Lange, Asset Control Services Leader, demeurant à Beeksestraat 69, NL-4841 GB Prinsenbeek;
- Madame Catharina Benedictus, Maintenance Leader, demeurant à Plotinusstraat, 6, NL-3076 NR Rotterdam,
- Madame Hellen Van Hoek, Marketing Manager, demeurant à Haverakker, 46, NL-5236 WP Empels;
- Monsieur Xavier Pillon, Risk Manager, susmentionné,
peuvent engager la société dans tout contrat, mandat ou convention impliquant leurs départements respectifs et pour

autant que la valeur marchande de la transaction n’excède pas EUR 250.000,-.

4. Il décide que Monsieur Liam Keys, susmentionné, peut, agissant seul, signer au nom et pour le compte de GE CA-

PITAL FLEET SERVICES, S.à r.l. tout contrat ou convention avec toute société appartenant au groupe GENERAL ELEC-
TRIC, et représenter valablement la société auprès de tous les services et autorités fiscales et publiques, y compris le
Registre de Commerce et la Poste.

5. II décide que Monsieur Hans de Veer, EEM HUMAN RESOURCES MANAGER BENELUX, demeurant à Bavelselaan

137, NL-4834 TA Breda, pourra agir, seul, auprès des organisations patronales et syndicales. Il pourra également engager
et révoquer tous les employés de la société, quelle que soit leur place hiérarchique.

6. Il décide que Monsieur Xavier Pillon, susmentionné et Madame Klaartje Cartens, demeurant avenue Albert Giraud,

32 B-1030 Bruxelles, peuvent, agissant seul, représenter la société auprès des autorités judiciaires et de la police et en
particulier, déposer plainte auprès de la police pour tout vol ou détournement de voiture, au nom et pour compte de
la société.

7. Il décide que Messieurs Xavier Pillon et Liam Keys susmentionnés peuvent signer conjointement, deux à deux, les

contrats de location surchargés ou raturés ainsi que leurs avenants.

8. Finalement, il décide que la présente délégation de pouvoirs annule et remplace toute délégation de pouvoirs con-

sentis au sein de la société par le gérant de la société, antérieure à la présente.

Luxembourg, le 27 mars 2003 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05285. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012281.2/250/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

SCALFI INDUSTRIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04075, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012670.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, 

(anc. GULL S.A.).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.016. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-

AD00270 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(012690.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

<i>Pour GE CAPITAL FLEET SERVICES, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Luxembourg, le 26 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

<i>Pour SMARTEN SOFTWARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
J. Lorang
<i>Aministrateur

19786

JULIEN CAJOT ET CIE, S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-3370 Leudelange, 1, Zone Industrielle Grasbusch.

R. C. Luxembourg B 7.784. 

—

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Julien Cajot, ingénieur diplômé, demeurant à L-8081 Bertrange, 44, rue de Mamer.
2.- Madame Wiltrud Paschold, rentière, demeurant à L-1475 Luxembourg, 7, place du Saint Esprit.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

<i>Résolution

Monsieur Julien Cajot, préqualifié, cède par les présentes une (1) part sociale commanditaire en nue-propriété qu’il

détient dans la société JULIEN CAJOT ET CIE, société en commandite simple, avec siège social à L-3370 Leudelange, 1,
Zone Industrielle Grasbusch, à Madame Wiltrud Paschold, préqualifiée, qui accepte.

La cessionnaire susdite est propriétaire de la part sociale lui cédée à partir de ce jour.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, qui sont évalués à la somme de quatre cents euros, sont à la charge des

comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Cajot, Paschold, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 décembre 2002, vol. 521, fol. 1, case 1. – Reçu 8.861,55 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(010595.4/231/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 30.446. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Eric Bosseler, gérant de sociétés, né à Villerupt/France, le 14 septembre 1952, demeurant à L-1318

Luxembourg, 58, rue des Celtes.

2) Madame Liliane Weistroffer, gérante de sociétés, épouse de Monsieur Eric Bosseler, née à Luxembourg, le 6 oc-

tobre 1955, demeurant à L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit: 
a) Les prédits comparants sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée CITABEL ALIMEN-

TATION, S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metz-
ler, de résidence à Luxembourg, en date du 25 avril 1989, publié au Mémorial C numéro 256 en date du 17 septembre
1989, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Reginald Neuman, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 28 décembre 1995, publié au Mémorial C numéro 300 du 20 juin 1996,

et ce dans les proportions suivantes
1) Monsieur Eric Bosseler, prénommé, de mille cinq cents parts sociales, et 
2) Madame Liliane Weistroffer, prénommée, de mille cinq cents parts sociales.
Ensuite les comparants prennent les résolutions suivantes

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir la devise du capital social exprimée actuellement en LUF, en Euro, en conséquence

le capital social est converti de trois millions de francs (3.000.000,- LUF) en soixante-quatorze mille trois cent soixante-
huit virgule zéro six Euros (74.368,06 

€).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de six cent trente et un virgule quatre-vingt-qua-

torze Euros (631,94 

€), pour le porter, de son montant converti à soixante-quinze mille Euros (75.000,- €), par apport

de la réserve et par fixation de la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq Euros (25,- 

€),

L’existence de la réserve a été prouvée au notaire soussigné qui le constate, sur base du bilan arrêté au 31 décembre

2001.

Une copie du bilan reste annexée aux présentes. 

Junglinster, le 4 février 2003.

J. Seckler.

19787

<i>Troisième résolution

A la suite des résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts

pour lui donner la teneur suivante

«Art. 6. (1

er

 alinéa).

Le capital social est fixé à soixante-quinze mille Euros (75.000,- 

€), représenté par trois mille (3.000) parts sociales

de vingt-cinq Euros (25,- 

€) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Bosseler, L. Weistroffer, J.-P.Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 16, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012360.4/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes.

R. C. Luxembourg B 30.446. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J.-P. Hencks.

(012363.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 77.606. 

SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.436. 

—

Les SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE, S.à r.l. et SOCIETE DE BATIMENTS INDUSTRIELS INTERNA-

TIONAL S.A. ont déclaré avoir résilié avec effet au 31 décembre 2002 et d’un commun accord, la convention de domi-
ciliation, conclu en date du 19 février 2001, enregistrée le 13 mars 2001.

Pétange, le 30 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01126. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012808.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CHURCHILL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.803. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 février 2003

Les actionnaires de la société CHURCHILL INVEST S.A. ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée nomme à l’unanimité comme administrateur-délégué, Madame Magdelayne Jauvert, demeurant à Luxem-

bourg.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de transférer son siège social de 5, rue de la Reine, L-1218 Luxembourg à 45-47, route d’Arlon

L-1140 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03677. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012809.3/510/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

J.-P.Hencks.

<i>Pour la société
S.G.I., S.à r.l. / S.B. 21 S.A.
G. Majerus / J.-C. Bertoldi

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

19788

VALUGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.952. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-

AD00281, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012698.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

VALUGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 23.952. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-

AD00280, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012699.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

QPL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1742 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.881. 

—

In the year two thousand and three, on the nineteenth of March.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., having its registered office at 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, 
here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on 18

th

 March, 2003.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registration
authorities.

Such appearing party, represented as said here above, has requested the undersigned notary to act that it holds 500

shares of a nominal value of 

€ 25 each of QPL LUX, S.à.r.l., a Luxembourg private limited company incorporated by a

deed of 26

th

 February, 2003 of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations (the Company), that it is the sole shareholder of the Company and that it wishes to hold an extraordinary
general meeting on the following agenda:

<i>Agenda

1. Increase of the Company’s share capital by 

€ 23,477,500 from its current amount of €12,500 to € 23,490,000 by

the issuance of 939,100 shares with a nominal value of 

€ 25 each;

2. Acceptance of Series - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RES-

TAURACIONES S.L. and Fernando Javier Ortiz Vaamondo, as new shareholders of the Company; 

3. Subscription and payment to the share capital and payment of an issue premium in an aggregate amount of 

€ 13,500

to be allocated to the issue premium reserve of the Company; 

4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the increase and subscription of capital with

power and authority to any manager of the Company to the registration of the newly issued shares and their holders
in the share register of the Company;

5. Amendment and restatement of the Company’s articles of association.
The sole shareholder then passed the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the nominal share capital of the Company by 

€ 23,477,500 from its current

amount of 

€12,500 to € 23,490,000 by the issuance of 939,100 shares with a nominal value of € 25 each. 

<i>Second resolution

In accordance with article 189 of the Luxembourg company law of 10

th

 August 1915, as amended, the sole sharehold-

er resolves to accept:

<i>Pour VALUGA, Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour VALUGA, Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

19789

- SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A; a company incorporated under the laws of Portugal,

with registered office at Rua Vale de Pereiro, nº 16, Lisbon, registered at the Commercial Registry of Lisbon, under
number 00941, with NIPC 502229764, here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal in Lisboa, on 18th March, 2003;

- METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., a company incorporated under the laws of Spain, with

registered office at Calle Muntaner, 383, 3º, 2º Barcelona, Spain, registered at the Commercial Registry of Barcelona
under nº B 128931, here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal in Barcelona, on 18th March, 2003; and 

- Mr Fernando Javier Ortiz Vaamondo, born in Madrid, Spain, married under the regime of total separation of assets,

resident at Avenida de Carondelet, 16-18, 28043 Madrid, holder of passport nº 7233209 here represented by Jean-Luc
Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Madrid, on 18

th

 March,

2003;

who wish to subscribe to the shares so issued, as new shareholders of the company.

<i>Subscription and Payment

The appearing parties declare that they wish to subscribe to the increase of the share capital decided sub. 1, repre-

sented by 939,100 shares with a nominal value of 

€ 25 each and that they fully pay up such shares having a nominal value

of 

€ 23,477,500 together with an issue premium in the aggregate amount of € 13,500 to be allocated to the premium

reserve of the Company, by:

(1) a contribution in kind by REPEG HOLDINGS LUX, prequalified, consisting of a loan receivable of a value of

11,745,500, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of 

€ 11,732,500 is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company and (ii) an amount of 

€13,000 to be allocated to the premium reserve of the Company;

(2) a contribution in kind by SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A, prequalified, consisting of

a loan receivable of a value of 

€ 7,340,937.50, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 7,340,625 is to

be allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of 

€312.50 to be allocated to the

premium reserve of the Company;

(3) a contribution in kind by METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., prequalified, consisting of a

loan receivable of a value of 

€ 2,936,375, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 2,936,250 is to be

allocated to the nominal share capital account of the Company and (ii) an amount of 

€125 to be allocated to the pre-

mium reserve of the Company;

(4) a contribution in kind by Fernando Javier Ortiz Vaamondo, prenamed, consisting of a loan receivable of a value of

€ 1,468,187.50, which shall to be allocated as follows: (i) an amount of € 1,468,125 is to be allocated to the nominal
share capital account of the Company and (ii) an amount of 

€ 62.50 to be allocated to the premium reserve of the Com-

pany. 

The value of the above contributions have been certified to the undersigned notary as follows:
It results from a certificate drawn up on 18

th

 March, 2003 by the company, duly represented by its managers Mr Is-

mael Clemente Orrego, Mr Jose Manuel de Sousa and Mr Jose Maria Xeravins, who valued the loan receivables (each,
a Loan Receivable and collectively the Loan Receivables) collectively to 

€ 23,491,000 and individually, the value of each

Loan Receivable as follows:

(i) the value of the Loan Receivable of REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l. to a value of 

€11,745,500; 

(ii) the value of the Loan Receivable of Series - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A to a value of 

€

7,340,937.50; 

(iii) the value of the Loan Receivable of METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. to a value of 

€

2,963,375, and 

(iv) the value of the Loan Receivable of Mr Fernando Javier Ortiz Vaamondo to a value of 

€ 1,468,187.50. 

It results likewise from another certificate issued on 18

th

 March, 2003 by REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l., represent-

ed by Mr Alain Heinz, manager, that the REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l. has entered on 18

th

 March, 2003 into a share

sale agreement (the Sale Agreement) with the Company, according to which it has sold 25,000 shares (and any rights
directly or indirectly attached thereto) of FELTING, SGPS, S.A., a company incorporated under the laws of Portugal,
with registered office at Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 14; 14/15, 1050 - 121, Lisbon, Portugal, registered at the
Commercial Registry of Lisbon under nº 13 134, NIPC 506 435 881, with a fully paid-up share capital of 

€50,000 divided

into 50,000 ordinary shares of 

€1 each (FELTING), to the Company for an amount of € 11,745,500, that the full sale

price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that such debt resulting from the
terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and immediately payable debt, that the
debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing opposes to the contribution of the
amount of 

€ 1,745,500 to the Company.

It results from another certificate issued on 18

th

 March, 2003 by SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SAN-

TO, S.A., represented by José Manuel de Sousa and Manuel Perreira Coutinho, that SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
ESPÍRITO SANTO, S.A., has also entered into the Sale Agreement with the Company, according to which it has sold
15,625 shares (and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, to the Company for an amount of 

€

7,340,937.50, that the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that
such debt resulting from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and imme-
diately payable debt, that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing op-
poses to the contribution of the amount of 

€ 7,340,937.50. 

It results from another certificate also issued on 18

th

 March, 2003 March, 2003 by METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y

RESTAURACIONES S.L., represented by Jose Maria Xeravins, that METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURA-
CIONES S.L., has also entered into the Sale Agreement with the Company, according to which it has sold 6,250 shares

19790

(and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, to the Company for an amount of 

€ 2,963,375, that

the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that such debt resulting
from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and immediately payable debt,
that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing opposes to the contribution
of the amount of 

€ 2,963,375.

It results from another certificate issued on 18

th

 March, 2003 by Fernando Javier Ortiz Vaamondo, that Fernando

Javier Ortiz Vaamondo has also entered into the Sale Agreement with the Company, according to which he has sold
3,125 shares (and any rights directly or indirectly attached thereto) of FELTING, to the Company for an amount of 

€

1,468,187.50, that the full sale price is currently outstanding, that the Sale Agreement is an executable instrument, that
such debt resulting from the terms and conditions of the Sale Agreement is an unquestionable, outstanding and imme-
diately payable debt, that the debt reflects the existing debts between the various partners involved, that nothing op-
poses to the contribution of the amount of 

€ 1,468,187.50. 

Such certificates, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the increase and subscription

of capital with power and authority to any manager of the Company, with power of substitution, to proceed to the
registration of the newly issued shares and their holders in the share register of the Company.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 6 of the Articles of Association of the

Company in order to adjust the amount of the share capital and it also resolves to amend the Company’s articles of
association and to restate them in their entirety so that they shall henceforth read, in their English version, as follows:

“Art. 1. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws

pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10

th

 August, 1915 on commercial companies, as well as by

the present articles (hereafter the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects. The Company shall be considered as a SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES (SOPARFI).”

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name QPL LUX, S.àr.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. 

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at 

€ 23,490,000, represented by 939,600 shares having a

nominal value of 

€ 25 per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred to any share-

holder or third party with the prior approval of 82% of the Company’s share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the

shareholders will not bring the Company to an end.

Art. 11. The Company is managed by seven managers, which constitute a board of managers. The managers need

not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of share-
holders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s). 

The board of managers may elect among its members a General Manager for the day-to-day management of the Com-

pany. 

19791

The managers are appointed, revoked and replaced by the general shareholders’ meeting. As long as REPEG HOLD-

INGS LUX, S.àr.l., SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A, METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RES-
TAURACIONES S.L.and Mr Fernando Ortiz Vaamonde are shareholders of the Company, the Company shall be
managed by seven managers, which shall be appointed as follows:

a) three managers have to be elected from a list of names provided by REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l.;
b) two managers have to be elected from a list of names provided by Series - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO

SANTO, S.A;

c) one manager has to be elected from a list of names provided by METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURA-

CIONES S.L.;

d) one manager has to be elected from a list of names provided by Fernando Ortiz Vaamonde.
Resolutions of the board of managers that shall not be qualified as a Key Resolution shall be adopted by the simple

majority of the managers present or represented. 

Key Resolutions, which require a 6/7 vote, are:
a) designation of a General Manager;
b) proposals of resolutions to be submitted at a shareholders’ meeting of the Company or equivalent written reso-

lutions as per the Company’s applicable law and/or articles of association;

c) appointment of a representative of the Company at any of the Company’s subsidiaries’ shareholders’ meetings and

instructions to submit and vote any proposals;

d) contracts with parties related or affiliated to the Company’s shareholders;
e) financing decisions, guarantees, hedging, granting of securities and other similar decision in excess of  1,000,000;
f) any event giving rise to material litigation involving or relating to the Company or any of its subsidiaries in excess

of 

€ 1,000,000, as well as other material decisions affecting such litigation, including without limitation the acceptance

or rejection of settlements. 

Meetings of the board of managers are convened by any member of the board. 
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given. 

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

Art. 12. Each manager will receive an A, B, C or D signatory power. 
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of a manager with an A signatory power, a manager with a B

signatory power and the signature of a manager with either a C or a D signatory power. 

The General Manager may bind the Company under his sole signature, provided he acts within the limits of the pow-

ers of the board of managers.

The board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board

of managers will determine the agent’s responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of rep-
resentation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 13. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions, which are not qualified as Key Decisions hereafter and do not alter the articles of association of the Company
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

Resolutions to alter the articles of association of the Company, may only be adopted by the majority of the share-

holders owning at least 82% of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th August, 1915,
as amended.

Key Decisions, other than amendments to the articles of association of the Company, which require a 82% majority

vote, are:

19792

(a) decisions in respect of the capital increase, the reduction or reintegration of any of the Company’s subsidiaries

or affiliates;

(b) decisions in respect of the dissolution, liquidation or bankruptcy of any of the Company’s subsidiaries or affiliates;
(c) decisions to merge or to de-merge any of the Company’s subsidiaries or affiliates, in whole or in part;
(d) decisions to enter into joint-ventures, consortia or similar arrangements;
(e) decisions to contribute assets to or by the Company or any of its subsidiaries or affiliates;
(f) decisions to proceed to any distributions of any kind (including the reimbursement of any share premium) and to

reimburse any loans to the Company’s shareholders;

(g) decisions to approve the yearly Business Plan (as defined in the shareholders’ agreement concluded between the

shareholders) of the Company that deviates from the original Business Plan in more than 10%;

(h) decisions to dispose or to encumber by the Company of any shares in any of its subsidiaries;
(i) decisions to sell or to transfer any real estate assets or businesses for a consideration in cash lower than 90% of

the value stated in the relevant Business Plan;

(j) decisions to acquire assets, businesses or companies and other related investments carried out by any of the Com-

pany’s subsidiaries or affiliates and not included in the Business Plan;

(k) decisions to amend any of the loan agreements between the shareholders (or affiliated persons of the sharehold-

ers), and the Company entered into on Closing Date (as defined in the shareholders’ agreement concluded between
the shareholders);

(l) decisions in respect of any transaction to be carried out by the Company when such decision entails a negative

deviation from the original Business Plan in more than 10% in terms of profit;

(m) decisions involving any material change to the nature of the business of the Company or any of its subsidiaries

or affiliates;

(n) decisions to issue any debt or to grant any guarantee or indemnity other than in the normal course of the business

of the Company; and 

(o) decisions in respect of the terms and conditions of the Managing Director’s agreement with the Company, notably

in respect of remuneration, fringe benefits and termination.

Resolutions of shareholders other than resolutions which amend the articles of association may instead of being

passed at a general meeting of shareholders, alternatively be passed in writing, provided that such resolutions are so
passed with the unanimous vote of all the shareholders who are entitled to vote and that such resolutions bear the
signatures of each shareholders of the Company 

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31

st

 December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses and

amortisation represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allo-
cated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the
Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10

th

 August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
ici représentée par M

e

 Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, 

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 18 mars 2003;
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualités en vertu desquelles elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter qu’elle

détient 500 parts sociales d’une valeur nominale de 

€ 25 chacune de QPL LUX, S.àr.l, une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois constituée en vertu d’un acte du notaire instrumentaire du 26 février 2003, qui n’a pas encore

19793

été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (la Société), qu’elle est seul associé de la Société, et qu’elle
entend tenir une assemblée générale extraordinaire sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Augmentation du capital social de la Société de 

€ 23.477.500 de son montant actuel de € 12.500 à € 23.490.000

par l’émission de 939.100 parts sociales d’une valeur nominale de 

€ 25 chacune;

2. Acceptation de SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RES-

TAURACIONESS.L. et de M. Fernando Javier Ortiz Vaamondo comme nouveaux associés de la Société;

3. Souscription et paiement au capital social et paiement d’une prime d’émission d’un montant total de 

€ 13.500 qui

devra être alloué à la réserve prime d’émission de la Société;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation et la souscription du capital avec

pouvoir à chaque gérant de la Société de procéder à l’enregistrement des parts sociales nouvellement émises et de leurs
détenteurs dans le registre des associés;

5. Modification et reformulation entière des statuts de la Société.
L’associé unique a abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société de 

€ 23.477.500 de son montant actuel de € 12.500

à 

€ 23.490.000 par l’émission de 939.100 parts sociales d’une valeur nominale de € 25 chacune. 

<i>Deuxième résolution

Par application de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu’elle a été modifiée,

l’associé unique décide d’accepter:

- SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., une société constituée sous les lois du Portugal, avec

siège social à Rua Vale de Pereiro, nº 16, Lisbonne, enregistré avec le registre commercial de Lisbonne sous le numéro
00941, avec NIPC 502229764, ici représentée par M

e

 Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée à Lisbonne, le 18 mars 2003;

- METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., une société constituée sous les lois de l’Espagne, avec

siège social à Calle Muntaner, 383, 3º, 2º Barcelone, Espagne, enregistré au registre commercial de Barcelone sous le nº
B 128931 ici représentée par M

e

 Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Barcelone, le 18 mars 2003; et 

- Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, né à Madrid, Espagne, marié sous le régime de la séparation des biens,

résident à Avenida de Carondelet, 16-18, 28043 Madrid, Espagne, détenteur du passeport nº 7233209 ici représenté par
M

e

 Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Madrid, le 18 mars

2003;

qui désirent souscrire aux actions ainsi émises, comme nouveaux associés de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes déclarent qu’elles désirent souscrire à l’augmentation de capital décidée sub 1., représentée

par 939.100 parts sociales d’une valeur nominale de 

€ 25 chacune et qu’elles désirent libérer entièrement ces parts so-

ciales ayant ensemble une valeur nominale de 

€ 23.477.500 ensemble avec une prime d’émission de € 13.500 qui doit

être allouée à une réserve prime d’émission de la Société, par:

(1) un apport en nature par REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l., préqualifiée, consistant en une créance d’une valeur de

€ 11.745.500, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 11.732.500 doit être alloué au capital social nominal
de la Société et (ii) un montant de 

€ 13.000 qui doit être alloué à la réserve prime d’émission de la Société;

(2) un apport en nature par SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., préqualifiée, consistant en

une créance d’une valeur de 

€ 7.340.937,50, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 7.340.625 doit être

alloué au capital social nominal de la Société et (ii) un montant de 

€ 312,50 qui doit être alloué à la réserve prime d’émis-

sion de la Société;

(3) un apport en nature par METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., préqualifiée, consistant en une

créance d’une valeur de 

€ 2.936.375, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 2.936.250 doit être alloué au

capital social nominal de la Société et (ii) un montant de 

€ 125 qui doit être alloué à la réserve prime d’émission de la

Société; et

(4) un apport en nature par Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, prénommé, consistant en une créance d’une

valeur de 

€ 1.468.187,50, qui doit être alloué comme suit: (i) un montant de € 1.468.125 doit être alloué au capital social

nominal de la Société et (ii) un montant de 

€ 62,5 qui doit être alloué à la réserve prime d’émission de la Société.

La valeur des apports ci-dessus a été certifiée au notaire instrumentaire de la manière suivante:
Il résulte d’un certificat du 18 mars 2003 émis par la Société, dûment représentée par ses gérants MM. Ismael Cle-

mente Orrego, Jose Manuel de Sousa et de M. Jose Maria Xeravins, qui ont procédé à l’évaluation des créances (chacune,
une Créance et collectivement les Créances) collectivement à 

€ 23.491.000 et individuellement, la valeur de chaque

Créance comme suit:

(i) la valeur de la Créance de REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l. à une valeur de 

€ 11.745.500;

(ii) la valeur de la Créance de SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A., à une valeur de

€ 7.340.937,50;

(iii) la valeur de la Créance de METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L., à une valeur de 

€ 2.936.375,

et

(iv) la valeur de la Créance de Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, à une valeur de 

€ 1.468.187,50.

19794

Il résulte de la même manière d’un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l.,

représentée par M. Alain Heinz, gérant, que REPEG HOLDINGS LUX S.àr.l. a conclu en date du 18 mars 2003 un contrat
de vente d’actions (le Contrat de Vente) avec la Société, en vertu duquel elle a vendu 25.000 actions (et tous droits
directement ou indirectement y attachés) de FELTING, SGPS, S.A., une société constituée sous les lois du Portugal, avec
siège social à Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 14; 14/15, 1050 - 121, Lisbonne, Portugal, enregistré avec le registre
commercial de Lisbonne sous le nº 13 134, NIPC 506 435 881, avec un capital social souscrit et libéré de 

€50.000 divisé

en 50.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 

€1 chacune (FELTING), à la Société pour un montant de

€ 11.745.500, que la totalité du prix est actuellement impayée, que le Contrat de Vente constitue un document exécu-
toire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette certaine, liquide et exi-
gible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s’oppose à l’apport du montant
de 

€ 11.745.500 à la Société. 

Il résulte d’un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SAN-

TO, S.A., représentée par Monsieur José Manuel de Sousa et Monsieur Manuel Perreira Coutinho, que SERIES - SERVI-
ÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A. a été, en date du 18 mars 2003, également partie au Contrat de Vente,
en vertu duquel elle a vendu 15.625 actions (et tous droits directement ou indirectement y attachés) de Felting à la
Société pour un montant de 

€ 7.340.937,50, que ce prix de vente demeure actuellement impayé, que le Contrat de

Vente constitue un document exécutoire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue
une dette certaine, liquide et exigible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne
s’oppose à l’apport du montant de 

€ 7.340.937,50 à la Société. 

Il résulte d’un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES

S.L., représentée par Monsieur Jose Maria Xeravins, que METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L. a été,
en date du 18 mars 2003, également partie au Contrat de Vente, en vertu duquel elle a vendu 6.250 actions (et tous
droits directement ou indirectement y attachés) de FELTING à la Société pour un montant de 

€ 2.963.375, que ce prix

de vente demeure actuellement impayé, que le Contrat de Vente constitue un document exécutoire, que la dette ré-
sultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette certaine, liquide et exigible, que la dette re-
flète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s’oppose à l’apport du montant de 

€ 2.963.375 à la

Société. 

Il résulte d’un autre certificat émis en date du 18 mars 2003 par Monsieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo, que Mon-

sieur Fernando Javier Ortiz Vaamondo a été, en date du 18 mars 2003, également partie au Contrat de Vente, en vertu
duquel elle a vendu 6.250 actions (et tous droits directement ou indirectement y attachés) de Felting à la Société pour
un montant de 

€ 1.468.187,50, que ce prix de vente demeure actuellement impayé, que le Contrat de Vente constitue

un document exécutoire, que la dette résultant des termes et conditions du Contrat de Vente constitue une dette cer-
taine, liquide et exigible, que la dette reflète les dettes existantes entre les parties impliquées, que rien ne s’oppose à
l’apport du montant de 

€1.468.187,50 à la Société. 

Les copies des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie com-

parante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte et seront enregistrées avec lui.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation et la souscription

du capital avec pouvoir à chaque gérant de la Société, avec pouvoir de substitution, de procéder à l’enregistrement des
parts sociales nouvellement émises et de leurs détenteurs dans le registre des associés de la Société.

<i>Quatrième résolution

Comme conséquence de la première résolution, l’assemblée décide de modifier l’article 6 des Statuts de la Société

de manière à adapter le montant du capital social et elle décide également de complètement modifier et de reformuler
les statuts de la Société dans leur entièreté, pour leur donner, dans leur version française, la teneur suivante: 

“Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la Société).

Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations, sans pour autant tomber dans le champ d’application de la loi du
31juillet 1929 sur les sociétés holding pures.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme une SOCIÉTÉ DE
PARTICIPATIONS FINANCIÈRES (SOPARFI).

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de QPL LUX, S.à r.l.

19795

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 

€ 23.490.000, représenté par 939.600 parts sociales

d’une valeur nominale de 

€ 25 chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par un associé peuvent seulement être cédées à un autre

associé ou à un tiers avec l’accord de 82% du capital social de la Société.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 11. La Société est gérée par sept gérants, qui constituent un conseil de gérance. Les gérants n’ont pas besoin

d’être associés. Les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale des associés peut
à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

Le conseil de gérance a la possibilité d’élire parmi ses membres un Gérant Général pour la gérance journalière de la

Société.

Les gérants sont nommés, révoqués et remplacés par l’assemblée générale des actionnaires. Aussi longtemps que RE-

PEG HOLDINGS LUX, S.àr.l., SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SANTO, S.A, METROPÓLIS IMOBILIA-
RIAS Y RESTAURACIONES S.L. et M. Fernando Ortiz Vaamonde sont des actionnaires de la Société, la Société sera
gérée par sept gérants, qui seront désignés de la façon suivante:

a) trois gérants doivent être élus de la liste de noms fournie par REPEG HOLDINGS LUX, S.àr.l.;
b) deux gérants doivent être élus de la liste de noms fournie par SERIES - SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS ESPÍRITO SAN-

TO, S.A;

c) un gérant doit être élu de la liste de noms fournie par METROPÓLIS IMOBILIARIAS Y RESTAURACIONES S.L.;
d) un gérant doit être élu de la liste de noms fournie par M. Fernando Ortiz Vaamonde.
Les résolutions du conseil de gérance, qui ne sont pas qualifiées comme des Résolutions Clés seront adoptées par la

simple majorité des gérants présents ou représentés.

Sont des Résolutions Clés, qui requièrent le vote de 6 gérants sur 7, les résolutions suivantes:
a) la désignation d’un Gérant-Délégué; 
b) des propositions de résolutions à être soumises à l’assemblée générale des associés de la Société ou des résolu-

tions écrites équivalentes selon les lois applicables de la Société en vigueur et/ou les statuts de la Société;

c) la désignation d’un représentant de la Société à une assemblée d’actionnaires d’une filiale de la Société quelconque

et instructions à soumettre et propositions à voter;

d) des contrats avec des parties liées ou affiliées aux associés de la Société;
e) décisions de financement, octroi de garanties, opérations de hedging, octroi de sûretés et décisions similaires dé-

passant 

€ 1.000.000.

f) tout événement donnant lieu à un contentieux impliquant ou en relation avec la Société ou une de ses filiales dé-

passant 

€ 1.000.000, ainsi que toutes autres décisions matérielles affectant un tel contentieux, y compris, de manière

non exhaustive, l’acceptation ou le rejet de transactions.

Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion. 

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-

19796

cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 12.  Chaque gérant de la Société reçoit un pouvoir de signature A, B, C ou D. 
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant disposant d’un pouvoir de signature A, d’un gérant

disposant d’un pouvoir de signature B et d’un gérant disposant d’un pouvoir de signature C ou D. 

La Société est engagée par la seule signature du Gérant-Délégué, à condition qu’il agit dans les limites des pouvoirs

du conseil des gérants. 

Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandatai-

res ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la du-
rée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives, qui ne sont pas considérées comme des Résolutions Clés et ne
modifient pas les statuts de la Société, ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins 82% du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée. 

Les Résolutions Clés, autres que les modifications des statuts de la Société, qui requièrent une majorité de 82% de

vote, sont:

a) les décisions relatives à une augmentation de capital, à la réduction ou la réintégration d’une filiale ou d’une société

affiliée de la Société;

b) les décisions relatives à la dissolution, liquidation ou la mise en faillite d’une filiale ou d’une société affiliée de la

Société;

c) les décisions en vu de la fusion ou de la scission, totale ou partielle, d’une filiale ou d’une société affiliée de la So-

ciété;

d) les décisions relatives à la constitution d’une joint-venture, d’un consortium ou d’arrangements similaires;
e) les décisions d’apporter des avoirs à ou par la Société ou de l’une de ses filiales ou sociétés affiliées;
f) les décisions de procéder à des distributions quelconques (y compris le remboursement d’une prime d’émission)

et de rembourser des prêts aux associés de Société;

g) les décisions d’adopter le Business Plan annuel (comme défini dans la convention des actionnaires conclue entre

associés) de la Société, qui s’écarte de plus de 10% du Business Plan initial;

h) les décisions de disposer d’actions des filiales de la Société ou relatives à l’inscription des sûretés par la Société sur

ces actions;

i) les décisions de vendre ou de transférer tous biens immobiliers ou entreprises pour une rémunération inférieure

à 90% de la valeur établie dans le Business Plan de référence;

j) les décisions d’acquérir des biens, entreprises ou des sociétés et autres investissements y relatifs effectués par une

des filiales ou sociétés affiliées de la Société, qui ne sont pas compris dans le Business Plan;

k) les décisions de modifier l’une des conventions de prêt conclues entre les associés (ou d’autres personnes affiliées

aux associés) et la Société au jour du Closing (tel que défini dans la convention d’actionnaires conclue entre les associés);

l) les décisions relatives à une transaction quelconque à effectuer par la Société quand cette décision entraîne une

déviation négative de plus de 10%, en termes de profit, du Business Plan;

m) les décisions impliquant un changement matériel de la nature des affaires de la Société ou de l’une de ses filiales

ou sociétés affiliées;

n) décisions d’émettre toute dette ou d’accorder toutes garanties autres que celles nécessaires dans le cours normal

des affaires de la Société;

o) les décisions par rapport aux termes et conditions de la convention du Gérant-Délégué, notamment en ce qui

concerne les rémunérations, les indemnités et résiliation.

Les résolutions des associés autres que celles qui modifient les statuts de la Société peuvent également être prises

par voie de résolution circulaire, pour autant que ces résolutions sont approuvées par vote unanime de tous les associés
disposant d’un droit de vote et que ces résolutions portent la signature de chacun des associés de la Société.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Le solde du bénéfice

19797

net est à la libre disposition de l’assemblée générale et pourra être distribué aux associés proportionnellement à leurs
parts dans la Société. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra décider de verser
un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire. 

Signé: J-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, vol. 138S, fol. 63, case 5. – Reçu 234.910 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012817.3/230/561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CREUTZ &amp; PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

H. R. Diekirch B 4.547. 

—

Im Jahre zweitausend und drei, am zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitze in Sassenheim (Luxemburg).

Fand die außerordentliche Hauptversammlung statt der Anteilseigner von CREUTZ &amp; PARTNERS, GLOBAL ASSET

MANAGEMENT S.A., eine Aktiengesellschaft, welche ihren Gesellschaftssitz in 144, route de Stavelot, L-9991 Weis-
wampach, hat (die «Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 21. Oktober 1997 durch Urkunde des amtierenden No-
tars, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») C vom 22. Januar 1998 veröffentlicht
wurde.

Die Satzung wurde am 29. Dezember 1999 abgeändert und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am

5. Mai 2000 veröffentlicht.

Der Vorsitz der Hauptversammlung führt Herr Hermann Beythan, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, welcher

als Schriftführer Herrn Max Welbes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, bestimmt.

Die Hauptversammlung wählt als Stimmenzähler Herrn Pierre Reuter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
1.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufge-

zeichnet in der Anwesendheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und von den Mitgliedern
des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser Origi-
nalurkunde beigebogen und werden mit ihr einregistriert.

2.- Da alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind, verzichten die Aktionäre auf die Einberufungsvorschriften dieser

Hauptversammlung.

3.- Die Tagesordnung der Hauptversammlung ist wie folgt:

<i>Tagesordnung:

3.1 Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien und entsprechende Änderung der Artikel 5 und 6 der Satzung.
3.1.1 Änderung des Artikels 5 der Satzung wie folgt:
«Das Kapital der Gesellschaft (das «Kapital») wird auf eine Million Euro (1.000.000,- Euro) festgesetzt, eingeteilt in

zehntausend (10.000,-) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- Euro).

Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen erfolgen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Art und Weise.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihre eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehen Bestim-

mungen.»

3.1.2 Änderung des Artikels 6 der Satzung wie folgt:
«Die Aktien haben die ihnen von dem Gesetz und der Satzung zuerkannte Rechte und Pflichten.
Alle Aktien haben die Form von Namensaktien.»
3.2 Änderung des Artikels 9 der Satzung wie folgt:
«Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Er fasst seine Be-

schlüsse einstimmig. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungsratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwal-

tungsrats vertreten lassen. Die Vollmachterteilung erfolgt brieflich, per Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopierer
oder in jeder anderen Form wie vom Verwaltungsrat beschlossen.»

3.3 Zusammensetzung des Verwaltungsrates bis zur nächst- folgenden ordentlichen Hauptversammlung.
3.4 Verschiedenes.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

A. Schwachtgen.

19798

4.- Nach Beratung der Punkte der Tagesordnung nehmen die Aktionäre folgende Beschlüsse an:
4.1 Die Vorzugsaktien werden in Stammaktien umgewandelt und die Artikel 5 und 6 der Satzung werden entspre-

chend umgeändert.

4.1.1 Änderung des Artikels 5 der Satzung wie folgt:
«Das Kapital der Gesellschaft (das «Kapital») wird auf eine Million Euro (1.000.000,- Euro) festgesetzt, eingeteilt in

zehntausend (10.000,-) Aktien mit einem Nominalwert von je hundert Euro (100,- Euro).

Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen erfolgen in der für Satzungsänderungen vorgesehenen Art und Weise.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehen Bestim-

mungen.»

4.1.2 Änderung des Artikels 6 der Satzung wie folgt:
«Die Aktien haben die ihnen von dem Gesetz und der Satzung zuerkannte Rechte und Pflichten.
Alle Aktien haben die Form von Namensaktien.»
4.2 Änderung des Artikels 9 der Satzung wie folgt:
«Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Er fasst seine Be-

schlüsse einstimmig.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei einer Verwaltungs-ratssitzung durch ein anderes Mitglied des Verwal-

tungsrats vertreten lassen. Die Vollmachterteilung erfolgt brieflich, per Telegramm, Fernschreiber oder Fernkopierer
oder in jeder anderen Form wie vom Verwaltungsrat beschlossen.»

4.3 Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, bis zur nächst- folgenden ordentlichen Hauptversammlung, ist wie

folgt:

1. Herr Marcel Creutz, Bankkaufmann, wohnhaft in Periolbach 7, B-4730 Raeren, Belgien, geboren am 4. Februar 1950

in Eupen, Belgien,

2. Herr René Heidmann, Bankkaufmann, wohnhaft in Kloosterstraat 3, NL-6291 Vaals, Niederlande, geboren am 6.

Januar 1959 in Heerlen, Niederlande und

3. Herr Lars Soerensen, Bankkaufmann, wohnhaft in Erzbergerallee 97, D-52066 Aachen, Deutschland, geboren am

25. Juli 1966 in Wuppertal, Deutschland.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurden diese Hauptversammlung und dieses Protokoll um 14.30 Uhr un-

terzeichnet.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt sind, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.

Gezeichnet: H. Beythan, M. Welbes, P. Reuter, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-ALzette, am 12. Februar 2003, Band. 875, Blatt. 19, Feld 5. – Erhalten 12 euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(900549.3/239/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

MOIOLA TRASPORTI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Diekirch B 5.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00163, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 2 avril 2003.

(900562.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

AM HAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9745 Doennange, Maison 85.

R. C. Diekirch B 3.118. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00166, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Doennange, le 2 avril 2003.

(900563.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

Beles, den 28. März 2003.

J.-J. Wagner.

FIDUNORD, S.à. r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

19799

ASSOCIATION MENNONITE LUXEMBOURGEOISE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6251 Scheidgen, 82, Rosswinkel.

—

<i>Changement du texte des statuts suite à la conversion du Franc en Euro

Ancienne formulation:

Art. 7. Das Vereinsvermögen besteht aus freiwilligen Spenden sowie aus den Mitgliederbeiträgen.
Letztere werden jährlich durch die Generalversammlung festgesetzt, die ebenfalls die Zahlungsbedingungen festlegt.

Der Beitrag darf den jährlichen Betrag von hundert Franken nicht übersteigen.

est modifié comme suit:

Art. 7. Das Vereinsvermögen besteht aus freiwilligen Spenden sowie aus den Mitgliederbeiträgen.
Letztere werden jährlich durch die Generalversammlung festgesetzt, die ebenfalls die Zahlungsbedingungen festlegt.

Der Beitrag darf den jährlichen Betrag von 2,48 Euro nicht übersteigen.

Scheidgen, le 24 mars 2003. 

Enregistré à Echternach, le 31 mars 2003, vol. 136, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J.M. Miny.

(900565.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 avril 2003.

LG

2

 ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 49, route de Clervaux.

R. C. Diekirch B 3.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00207, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 4 avril 2003.

(900596.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

PFIZER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 84.125. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:

Société domiciliée: 

PFIZER LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme
RC Luxembourg: B 84.125
et

Domiciliataire:

FIRST TRUST
73, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg
a pris fin avec effet au 8 novembre 2002

Fait à Luxembourg, le 28 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00926. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012814.2/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2003, réf. LSO-AD00359, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012852.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

H. Marcus
<i>Le secrétaire

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIRST TRUST
Signature

SOFIDIS S.A.
Signatures

19800

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00361, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012850.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00363, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012847.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00365, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012845.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00367, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012842.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOFIDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00369, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012839.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SOFIDIS S.A.
Signatures

SOFIDIS S.A.
Signatures

SOFIDIS S.A.
Signatures

SOFIDIS S.A.
Signatures

SOFIDIS S.A.
Signatures

19801

WILLY’S COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.262. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 12

février 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003, vol. 875, fol. 24, case 4, que la société anonyme WILLY’S
COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 69.262, constituée suivant acte notarié en date du 23 mars 1999,
publié au Mémorial C numéro 465 du 18 juin 1999, dont les statuts de la société n’ont pas été modifiés depuis son acte
de constitution, au capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), se trou-
ve représenté par cent (100) actions ordinaires d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxembourgeois
(12.500,- LUF) par action, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire
unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme WILLY’S COMPANY S.A., prédésignée. 

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012815.3/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

EUTAG S.A. &amp; CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 35.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01044, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(012770.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

EUTAG S.A. &amp; CIE OWNING COMPANY, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 35.317. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 19 mars 2003:
- le rapport des réviseurs d’entreprises ERNST &amp; YOUNG en rapport avec l’année 2002 a été approuvé et décharge

leur a été accordée

- le bilan au 31 décembre 2002 a été approuvé et que la perte a été reportée
- l’assemblée a nommé pour le terme d’une année fiscale la société ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, com-

me commissaire aux comptes

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012768.3/273/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CREUTZ &amp; PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 4.547. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900610.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Belvaux, le 1

er

 avril 2003.

J.-J. Wagner.

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer

Pour extrait conforme
Par mandat
N. Schaeffer

Belvaux, le 28 mars 2003.

J.-J. Wagner.

19802

MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.500.000,- LUF.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929. 

Société constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16

mars 1970, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 111 du 30 juin 1970, acte

modifié en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial C n

°

 48 du 4 février 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00945, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012599.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.500.000,- LUF.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929. 

Société constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16

mars 1970, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 111 du 30 juin 1970, acte

modifié en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial C n

°

 48 du 4 février 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012600.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

MARTIN LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.500.000,- LUF.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 75, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.929. 

Société constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16

mars 1970, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 111 du 30 juin 1970, acte

modifié en date du 24 novembre 1993, publié au Mémorial C n

°

 48 du 4 février 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00948, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012601.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

HIPPOLINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6311 Beaufort, 22, route de Reisdorf.

R. C. Diekirch B 4.603. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900613.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

MARTIN LOSCH, S.à r.l.
A. Losch
<i>Le gérant

MARTIN LOSCH, S.à r.l.
A. Losch
<i>Le gérant

MARTIN LOSCH, S.à r.l.
A. Losch
<i>Le gérant

Echternach, le 3 avril 2003.

H. Beck.

19803

PIROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 12.

R. C. Diekirch B 2.914. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00206, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

(900598.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

SCHREINEREI V. MESSERICH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Op der Hei.

R. C. Diekirch B 2.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00205, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

(900599.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

GLASS CEYSSENS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 5.808. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00215, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 4 avril 2003.

(900601.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

TRIBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 8, rue Prince Jean.

R. C. Diekirch B 623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00205, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, le 4 avril 2003.

(900602.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

PROCAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz.

R. C. Diekirch B 2.786. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00213, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 4 avril 2003.

(900604.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

19804

CHIOS, Societe Anonyme Holding

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 82.007. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 avril 2003 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

(01550/000/16) 

FORTIS JAPAN FONDS S.A., Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.153. 

—

The Shareholders of FORTIS JAPAN FONDS S.A. («the Company») are invited by the present notice to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on Friday <i>April 25, 2003 at 11.00 a.m. at the premises of FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

<i>Agenda:     

In order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the holders of bearer shares and persons

who derive their meeting rights in another way must deposit their share certificates or other documents evidencing
their rights against proof of receipt at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. at 50, avenue J. F.
Kennedy, L-2951 Luxembourg, or at the head office of FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V., at Rokin 55, NL-1012 KK
Amsterdam on or before April 22, 2003.

Holders of registered shares and persons who derive their meeting rights in another way from registered shares

must, in order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders and to participate in the votes, notify

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

1. Management Report of the Board of Managing Directors;
2. Report of the Statutory Auditor;
3. Presentation and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account as at December 31, 2002;
4. Allocation of results;
5. Discharge of the Board of Managing Directors and Statutory Auditor for the year terminating as at December

31, 2002;

6. Discharge of the Board of Supervisory Directors for supervision of the management for the year terminating as

at December 31, 2002;

7. Ratification of the resignation as per May 15, 2002 of Mr P. R. Stout as member of the Board of Managing Direc-

tors of the Company and of his replacement by Mr J. L. Roebroek;

8. Extension of the appointment of the Board of Managing Directors of the Company. Until the Annual General

Meeting of Shareholders approving the accounts as at December 31, 2003 the Board of Managing Directors will
consist of:
– FORTIS FUNDS (NEDERLAND) N.V., represented by Mr M. F. M. van Gaalen, Executive Director FORTIS

INVESTMENT MANAGEMENT NL HOLDING;

– Mrs B. E. M. Minkenberg-Tetteroo, Executive Director FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NL HOLD-

ING;

– Mr J. L. Roebroek, Chief Executive Officer FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT NL HOLDING;

9. Extension of the appointment of the Board of Supervisory Directors of the Company. Until the Annual General

Meeting of Shareholders approving the accounts as at December 31, 2003 the Board of Supervisory Directors
will consist of:
– Mr R. A. H. van der Meer, Chairman;
– Mr B. s’Jacob;
– Mr E. A. Jens;

10. Extension of the appointment of the company KPMG AUDIT with its registered office at L-2520 Luxembourg;

31, allée Scheffer as Statutory Auditor until the Statutory Annual General Meeting of Shareholders approving the
accounts as at December 31, 2003;

11. Miscellaneous.

19805

the Board of Managing Directors at the registered address of the Company in advance in writing of their intention to
do so on or before April 22, 2003.

The Company will consider as a Shareholder of the Company the person mentioned in a written statement issued

by a participant of NECIGEF showing the number of shares held by the person mentioned in the statement until the
Meeting will have been closed, provided that the declaration will be deposited at the offices of either BANQUE GEN-
ERALE DU LUXEMBOURG S.A. at 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, or FORTIS BANK (NEDERLAND)
N.V., at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam on or before April 22, 2003.

The agenda of the Annual General Meeting of Shareholders as well as the annual report 2002 may be obtained free

of charge at the aforementioned offices and at FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT at Archimedeslaan 6, NL-3584
BA Utrecht. 

Each share is entitled to one vote and the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders are passed by

a simple majority vote of the Shareholders presented or represented.

Luxembourg, April 16, 2003.

(01559/584/59) 

<i>The Board of Managing Directors.

AXA INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés de la distribution d’un dividende de EUR 11,75 aux actions du

compartiment Rentaclick 3.

Les actions seront cotées ex-dividende le 22 avril 2003. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 14 avril 2003

aux guichets de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. Le paiement du dividende sera effectué aux action-
naires ayant souscrit jusqu’au 4 avril 2003 avant 11.00 heures, sur présentation du coupon n

°

1.

(01800/755/11) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AXA LUXEMBOURG FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.225. 

—

A partir du 8 avril 2003, AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. («le Gestionnaire Principal») confie la gestion du porte-

feuille d’investissement du compartiment EUROPEAN EQUITIES à AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT
LTD (LONDRES), en remplacement de AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS.

A partir du 9 avril 2003, le Gestionnaire Principal confie la gestion du portefeuille d’investissement du compartiment

WORLD EQUITIES à AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES), en remplacement de AXA
INVESTMENT MANAGERS PARIS. AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES) fera appel
aux services de AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LLC (ORINDA), AXA ROSENBERG INVEST-
MENT MANAGEMENT LTD (TOKYO) et AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT ASIA PACIFIC LTD
(SINGAPORE) comme sous-gestionnaires de ce compartiment.

A partir du 10 avril 2003, AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, tout en restant en charge de l’asset allocation et

de la gestion du portefeuille obligataire du compartiment GLOBAL ASSETS NEUTRAL, confie la gestion de la partie
actions de ce compartiment à AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD (LONDRES), qui fait appel aux
services de AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LLC (ORINDA), AXA ROSENBERG INVESTMENT
MANAGEMENT LTD (TOKYO) et AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT ASIA PACIFIC LTD (SINGA-
PORE) comme sous-gestionnaires de ce compartiment.

Ces changements à la structure de gestion n’entraîneront aucun changement au niveau des commissions payables par

la SICAV. Le prospectus mis à jour est disponible au siège social de la SICAV et auprès du service financier en Belgique,
AXA BANK BELGIUM S.A., Grotesteenweg 214, B-2600 Berchem.
(01806/755/24) 

<i>Le conseil d’administration.

ROBECO LUX-O-RENTE, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 47.779. 

—

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders to be held on, Friday, <i>30 May 2003 at the offices of the Company, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxem-
bourg, at 14.00 hours.

<i>Agenda:

1. Report of the board of directors and auditors’ report.
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2002.
3. Consideration and approval of the profit appropriation 2002.

19806

4. To give discharge to the members of the board of directors.
5. Statutory appointments.
6. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required and that the decisions will be taken with a simple majority

of the shares present or represented at the meeting.

The annual report 2002 may be obtained at the registered office of the Company, at the offices of CREDIT AGRI-

COLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and at the offices of
ROBECO and the member banks of RABOBANK NEDERLAND.

Shareholders wishing to attend and vote at the respective meeting should inform BANK SARASIN BENELUX S.A.,

287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg in writing of their intention not later than 20 May 2003.

Luxemburg, 16 April 2003.

(01825/755/24) 

<i>The Board of directors.

BALTIC FINANCIAL HOLDINGS, Société Anonyme.

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of BALTIC FINANCIAL HOLDINGS, Société Anonyme will be held in accordance with the Articles of Incorporation at
6 rue Adolphe Fischer L-1520 Luxembourg on <i>8 May 2003 at 4 p.m. to consider the following business:

<i>Agenda:

1. To ratify the appointment of BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A. as the Réviseur d’Entreprises (Independent

Auditor) of the Company for the period ended 31 December 2002 and to renew their mandate until the next
Annual General Meeting.

2. To receive and adopt the Director’s report and the report of the Independent Auditor for the year ended 31 De-

cember 2002.

3. To receive and adopt the financial statements comprising the consolidated financial statements of the BALTIC FI-

NANCIAL HOLDINGS GROUP and the unconsolidated financial statements of BALTIC FINANCIAL HOLDINGS
Société Anonyme, incorporated therein, as at 31 December 2002. 

4. To grant a discharge to Directors and the Independent Auditor in respect of the execution of their mandates to

31 December 2002.

5. To renew the mandate of the Directors until the next Annual General Meeting.

26 March 2003.

(01828/631/22) 

<i>By order of the Board of Directors.

MEDICOVER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.

—

<i>Time and place

The ANNUAL GENERAL MEETING

of MEDICOVER HOLDING S.A. will be held at 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, on <i>May 13, 2003 at 11.00 a.m.
to transact the following business:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss Account as of December 31, 2002;
3. Discharge of the Directors and the Statutory Auditor from liability for the year ended December 31, 2002;
4. Re-election of the present Directors, except for Dag Bjurström who has declined his re-election.
5. Re-election of the Statutory Auditor.

<i>Who may attend the Meeting

Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on May 6, 2003 are entitled to

participate in the Meeting.

Holders of Swedish Depository Receipts registered with the Swedish Securities Register Center (VPC) on May 6,

2003 may exercise the rights attached to the number of shares equivalent to the number of Swedish Depository Re-
ceipts in accordance with the procedure stated below. Those who hold Swedish Depository Receipts through a trustee
must request that they be temporarily entered into the VPC register in order to exercise their rights at the Meeting.
Such registration must be executed by May 6, 2003.

<i>How to notify to attend the Meeting

Shareholders have the right to participate in the business of the Meeting and to exercise their voting rights either in

person or by proxy. Regarding voting by proxy, see «Voting» below. Shareholders do not have to notify the Company
of their intent to participate in person at the Meeting.

D. Harvey

19807

To be entitled to vote at the Meeting in person, owners of Swedish Depository Receipts must notify SVENSKA HAN-

DELSBANKEN AB, Corporate Finance, by phone +46 8 701 23 82 or +46 8 701 28 25 by May 8, 2003. Holders of
Swedish Depository Receipts may also exercise their voting rights by delivering to the Company a voting form (see
«Voting») below.

<i>Voting

Holders of registered shares may vote (i) in person at the Meeting or (ii) appoint a proxy to represent them.
Proxies do not need to be members of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the share-

holder complete a special form (available on the Company’s web-site as «Form of Proxy for Registered Shareholders»).
The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed by the Meeting
and deliver it to the Company not less than two full business days before the day appointed for holding the Meeting.

Holders of Swedish Depository Receipts may vote (i) in person at the Meeting upon notification as described above,

or (ii) by delivering to the Company a duly completed voting form (available on the Company’s web-site as «Form of
Proxy for Swedish Depository Receipts») by May 8, 2003.

MEDICOVER HOLDING S.A.
20, rue Philippe II
L-2340 Luxembourg
Phone: +352 26 20 31 10
www.medicover.com

Luxembourg, April 2003.

I (01582/000/46) 

<i>The Board of Directors.

ODAGON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.715. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>8 mai 2003 à 14.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes; 
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01523/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KB LUX VENTURE CAPITAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 68.614. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE REPORTEE

de notre Société, qui aura lieu le <i>5 mai 2003 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs.
4. Ratification de la cooptation de Monsieur Ahmet Eren en remplacement de Monsieur Daniel Van Hove.
5. Divers.
Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la ma-

jorité simple des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout action-
naire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 28 avril 2003

au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des procu-
rations sont disponibles au siège de la SICAV.
I (01624/755/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

19808

H.B.S. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 66.531. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>7 mai 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
– Rapport du commissaire aux comptes;
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats;
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01528/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CERBERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.833. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>13 mai 2003 à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du commissaire;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire;
4. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur et réélection des administrateurs et du commissaire;
5. Décharge spéciale à accorder à l’administrateur démissionnaire;
6. Divers.

I (01544/660/16) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

G.X.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.424. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Divers.

I (01595/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.875. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>5 May 2003 at 3.00 p.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the annual accounts as at 31 December 2002 and allocation of the results.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 31 December 2002.

19809

4. Re-election of the Directors for the ensuing year.
5. Election of ERNST &amp; YOUNG as Independent Authorised Auditor for the new financial year.
6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy; proxies are available at the domicile of the Fund.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for April 28, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:

KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

I (01631/755/23) 

<i>By order of the Board of Directors.

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>12 mai 2003 à 10.30 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l’exercice clos au 31 décembre 2002;

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation du résultat;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

I (01553/550/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HOFIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 35.343. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 mai 2003 à 14.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002;
– Affectation du résultat;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
– Ratification de la nomination d’un administrateur par le Conseil d’Administration du 7 mai 2002; 
– Nominations statutaires;
– Divers.

I (01563/000/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.333. 

—

The Shareholders of SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL (the «Company») are hereby convened to

attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

 of the above Company to be held at the registered office in Luxembourg, 4, boulevard Royal on <i>13th May 2003 at 11.00
a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Review and approval of the Board of Directors and Statutory Auditor’s report.
2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended on 31st Decem-

ber 2002.

3. Allocation of the results.
4. Discharge of liabilities to the Directors and to the Statutory Auditor for the fiscal year ended on 31st December

2002.

19810

5. Election or re-election of the Directors and of the Statutory Auditor for the fiscal year ending on 31st December

2003.

6. Any other business.

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG

S.A., 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg in writing of their intention no later than 12th May 2003.

All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of

them. A proxy need not to be a member of the Company. To be valid, a form of proxy must be lodged with IBL IN-
VESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A., for the attention of Mrs. Sophie Coccetta at your earliest convenience but in
any case prior to 12th May 2003 at 5 p.m.

The meeting requires no quorum and resolutions will be passed at a simple majority of the shares present or repre-

sented at the meeting.

Please note that the annual report is available upon request at the registered office of the Company.

I (01632/755/30) 

<i>The Board of Directors.

LIBREFORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 65.468. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège de la Société, 55-57 rue de Merl L-2146 Luxem-
bourg avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 21 novembre 2002, lecture des rapports du conseil d’administration et du

commissaire aux comptes sur les comptes annuels au 21 novembre 2002.

2. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 21 novembre 2002.
3. Affectation des résultats au 21 novembre 2002.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (01561/578/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

E.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.420. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 18.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Divers.

I (01596/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

POTOMAC ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 69.081. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

I (01655/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

19811

SIFOLD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.867. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>5 mai 2003 à 11.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes;
– Approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31 décembre 2002;
– Affectation du résultat;
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
– Divers.

I (01562/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RAMB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.816.

—

L’Assemblée Générale Statutaire réunie en date du 12 mars 2003 n’ayant pu délibérer valablement sur l’ordre du jour,

le quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>6 mai 2003 à 16.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du commissaire aux comptes.
– Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2002 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leur titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01807/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VEZAR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 17.806. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société qui se tiendra le <i>5 mai 2003 à 10.00 heures au siège avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire;
– Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
– Affectation du résultat au 31 décembre 2002;
– Quitus aux administrateurs et au commissaire;
– Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire;
– Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant

l’Assemblée au Siège Social.
I (01827/531/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

19812

ZORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 50.110. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision sur la continuation de l’activité de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

I (01597/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EDIFINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 39.898. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.

I (01653/696/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JD FARRODS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.195. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au 49, boulevard Royal à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

I (01673/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CEYLON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.504. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire. 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.

19813

5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (01654/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FORTERESSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 65.117. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

I (01755/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUMIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.352. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le <i>5 mai 2003 à 11.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

– Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
– Approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 30 novembre 2002.
– Affectation du résultat.
– Quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
– Nominations statutaires.
– Divers.

I (01799/019/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DIAMER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.628. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 novembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

novembre 2002.

4. Divers.

I (01829/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ERKADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.367. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>2 mai 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

19814

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (01830/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SACEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1230 Luxembourg, 36, rue Jean Bertels.

R. C. Luxembourg B 11.984. 

—

Les actionnaires sont invités à prendre part à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société le samedi, <i>26 avril 2003 à 10.30 heures, pour y délibérer et voter sur l’ordre
du jour ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et des commissaires sur l’exercice 2002;
2. Adoption des comptes annuels;
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaires;
4. Nominations statutaires.

II (01165/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TAXANDER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.120. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01167/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ADVISORS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.871. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>25 avril 2003 à 15.00 heures au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire

aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 août 2002
3. Affectation du résultat 
4. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers.

II (01306/029/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

19815

OCTET EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.222. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 avril 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

II (01168/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SABI INVEST S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.279. 

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend 

the ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 25, 2003 at 3.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

II (01170/795/14) 

<i>The Board of Directors.

DEXIA IMMO LUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.768. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de DEXIA IMMO LUX qui se tiendra au siège social de la société, 69, route d’Esch à Luxembourg, le <i>24 avril 2003 à
11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-

bre 2002; affectations des résultats;

4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Seront admis à l’assemblée générale les propriétaires d’actions nominatives inscrits dans le registre des actionnaires

de la SICAV, qui sont priés d’avertir le conseil d’administration de leur participation par lettre adressée à la Société, 69,
route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée avec mention du nom-
bre d’actions représentées, et les propriétaires d’actions au porteur pour autant que ces derniers aient déposé leurs
actions cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée aux guichets des établissements suivants: 

Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées, si elles sont approuvées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.
II (01376/755/31) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- au Luxembourg: DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.

69, route d’Esch 
L-1470 Luxembourg 

- en Belgique:

DEXIA BANQUE 
44, boulevard Pachéco 
B-1000 Bruxelles 

19816

OUDHEUSDEN CRYSTAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 80.838. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux du CREDIT EUROPEEN au 46-48 route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le vendredi <i>25 avril
2003 à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Décharge aux Administrateurs
5. Nominations statutaires
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
II (01175/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.315. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>25 avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01212/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DINVEST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 24.540. 

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>April, 24, 2003 at 3.00 p.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the management report of the Board of Directors and of the report of the Auditor.
2. Approval of the annual accounts and appendices and the allocation of the results as at December 31, 2002.
3. Discharge to the Directors for the financial year ended December 31, 2002. 
4. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at any Meeting by proxy.

Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for April 17, 2003 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:
KREDIETBANK S.A., Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
II (01271/755/21) 

<i>By order of the Board of Directors.

19817

SELVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.328. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>25 avril 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.

II (01214/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PALOS S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 48.088. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG,

die am <i>2. Mai 2003 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung: 

Die Generalversammlung von 4. Dezember 2002 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung,

da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.
II (01256/795/14) 

<i>Der Verwaltungsrat.

RS FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.217. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav, RS FUND à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>25 avril 2003 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d’Entreprises
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l’Assemblée, auprès des Services Financiers mentionnés ci-après: 

Les Actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des Actionnaires présents ou représentés.
II (01440/755/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August
1915 betreffend die Gesellschaften.

Luxembourg

BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Belgique

RAMPELBERGS &amp; CIE S.A.
Société de Bourse
7, avenue Baron d’Huart
B-1150 Bruxelles

19818

GIVA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 12.112. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Démission et nomination d’un Administrateur.
5. Divers.

II (01270/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DFL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.307. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg le <i>25 avril 2003 à 11.00 heures pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire

aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Affectation du résultat 
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers.

II (01307/029/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

V.H.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.163. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu jeudi <i>24 avril 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

II (01453/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PUBLITOP, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.734. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la société PUBLITOP qui se tiendra le <i>24 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, 69, route d’Esch,
Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-

bre 2002; affectations des résultats;

19819

4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée sont priés d’en avertir le conseil d’administration par lettre adressée

à la Société, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de l’assemblée avec mention du
nombre d’actions représentées.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01357/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UPSALA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 105, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 69.613. 

—

ASSEMBLEE GENERALE

du <i>25 avril 2003 à 11.00 heures au siège social 105, route d’Arlon, L-8211 Mamer

<i>Ordre du jour:

– approbation du rapport du conseil d’administration
– approbation des comptes annuels sur 2002
– affectation des résultats sur 2002
– décharge aux administrateurs
– nominations et démissions
– continuation des activités
– autres

II (01377/000/16) 

FINCOIL INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 84.380. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2003 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
6. Divers.

II (01441/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 46.181. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la société DEXIA LEVERAGED INVESTMENT qui se tiendra le <i>24 avril 2003 à 10.00 heures au siège
social de la société, 69, route d’Esch, Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
3. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-

bre 2002; affectations des résultats;

4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations des Administrateurs et du Réviseur d’entreprises;
6. Divers.

19820

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée sont priés d’en avertir le conseil d’administration par lettre adressée

à la Société, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de l’assemblée avec mention du
nombre d’actions représentées.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01358/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 72.828. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 24, 2003 at 3.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2002

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
II (01364/584/21) 

<i>The Board of Directors.

CHERRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.225. 

—

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 avril 2003 à 14.15 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2002 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

décembre 2002.

4. Décision de la continuation de la société en relation avec l’article 100 de la législation des sociétés.
5. Démission d’un Administrateur et décharge à lui donner.
6. Nomination d’un nouvel Administrateur.
7. Divers.

II (01459/005/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.821. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

To be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>April 24, 2003 at 2.00 p.m.
for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

December 31, 2002

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Directors

19821

5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken at the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented at the
meeting.
II (01365/584/21) 

<i>The Board of Directors.

PUBLIFUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.063. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de PUBLIFUND qui se tiendra le <i>24 avril 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, 69, route d’Esch, Luxembourg,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets pour l’exercice clôturé au 31 décem-

bre 2002; affectations des résultats;

4. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2002;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée sont priés, conformément aux statuts, d’en avertir le conseil d’admi-

nistration par lettre adressée à la Société, 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, au plus tard 5 jours avant la date de
l’assemblée avec mention du nombre d’actions représentées.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront

prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01405/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BLUE DANUBE FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 39, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 42.248. 

—

Der Verwaltungsrat des obengenannten Sicav freut sich, die Aktionäre zur

JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

am <i>25. April 2003 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft einzuladen.

<i>Tagesordnung:

1. Ernennung des Vorsitzenden der Versammlung.
2. Anhörung und Abnahme der Berichte des Verwaltungsrates und des unabhängigen Rechnungsprüfers.
3. Abnahme des Jahresberichtes sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2002 und Beschluss

über die Verwendung des Ertrages (d.h. Vorschlag, die folgenden Dividenden auszuschütten:
– Euro 33,14 pro Aktie mit Dividendenausschüttung an die Aktionäre des Blue Danube Fund Teilfonds - Currency

Opportunity

– Euro 7,55 pro Aktie mit Dividendenausschüttung an die Aktionäre des Blue Danube Fund Teilfonds - Futures

Select

– Der Dividendenabschlag erfolgt am 30. April 2003, Auszahlungstag ist der 8. Mai 2003).

4. Entlastung der Verwaltungsräte bezüglich der Ausübung ihrer Pflichten während des Geschäftsjahres, das am 31.

Dezember 2002 endete.

5. Satzungsgemässe Ernennungen.
6. Allfälliges.

Der Jahresbericht zum 31. Dezember 2002 steht den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.
Die Aktionäre sind darauf hingewiesen, dass für gültig gefasste Beschlüsse kein Quorum erforderlich ist. Beschlussfas-

sungen bedürfen der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

Um an der Versammlung teilzunehmen, müssen Besitzer von Inhaberanteilen ihre Aktien zumindest 48 Stunden vor

der Versammlung am Sitz der CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES BANK LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer,
L-2520 Luxemburg, hinterlegen.
II (01448/755/28) 

<i>Der Verwaltungsrat.

19822

PARADE FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 83.067. 

—

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der PARADE FONDS, Sicav ein, die sich am Freitag den <i>25. April 2003 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2002
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu) Wahlen in den Verwaltungsrat.

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre

Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxembourg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-

heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
II (01422/755/22) 

<i>Der Verwaltungsrat.

001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 75.911. 

—

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der 001 invest WORLD OPPORTUNITIES FUND, Sicav ein, die sich am Freitag den <i> 25. April 2003 um 11.00 Uhr am
Sitz der Gesellschaft hält.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie Aufwands- und Ertragsrechnung zum 31. Dezember 2002
3. Ergebniszuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. (Neu) Wahlen in den Verwaltungsrat.

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen die Aktionäre von Inhaberaktien ihre

Aktien fünf Arbeitstage vor der Generalversammlung beim Hauptsitz oder bei einer der Zweigstellen der BANQUE DE
LUXEMBOURG, Société Anonyme, in Luxemburg hinterlegt haben.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung ohne Anwesen-

heitsquorum mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden.
II (01436/755/23) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ALGER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 55.679. 

—

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

 of shareholders of ALGER SICAV («the Company»), which will be held on <i>April 25, 2003 at 3.00 p.m. at the registered
office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the reports of the directors and of the auditor of the Company.
2. Approval of director’s fees amounting to USD 8,000.- in favour of the Viscount Bridport.
3. Approval of the balance sheet of the Company for the fiscal year ended December 31, 2002.
4. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties for the fiscal year ended

December 31, 2002.

5. Re-election of the directors and the auditor until the annual general meeting of shareholders to be held in 2004.
6. Any other business which may be properly brought before the meeting.

19823

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be

taken if approved by a simple majority of the shares present or represented at the meeting. Each share is entitled to
one vote. A shareholder may act at any meeting by proxy.
II (01592/755/21) 

<i>By order of the Board of Directors.

MONTEREY TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.553. 

—

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of MONTEREY TRUST (the «Company») will be held at 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-
bourg on <i>April 25, 2003 at 2.00 p.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Deliberation of the dissolution of the Company.
2. Appointment of the present members of the board of directors of the Company as liquidators and determination

of their powers and remuneration. 

 The quorum required for the meeting is of 50 % of the shares outstanding and the passing of resolution no. 1 requires

the consent of two-thirds of the shares represented at the meeting.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of the

Company and should be returned duly completed to the registered office of the Company at the latest two business
days before the meeting.

April 7, 2003.

II (01489/755/20) 

<i>The Board of Directors.

S.I.H. SERVICES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 36.031. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, le <i>24 avril 2003 à 11.00 heures avec l’ordre du jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen par l’Assemblée de l’état des comptes annuels aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 avec ana-

lyse des problèmes rencontrés par le Conseil d’Administration dans la collecte des informations, et faisant obstacle
à l’élaboration, l’arrêt et l’approbation desdits comptes.

2. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentané.
5. Transfert de l’adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
6. Divers.

II (01501/802/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINSYSTEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 31.186. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, le <i>24 avril 2003 à 12.00 heures avec l’ordre du jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen par l’Assemblée de l’état des comptes annuels aux 31 décembre 1999, 2000, 2001, et 2002 avec analyse

des problèmes rencontrés par le Conseil d’Administration dans la collecte des informations, et faisant obstacle à
l’élaboration, l’arrêt et l’approbation desdits comptes.

2. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentané.
5. Transfert de l’adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
6. Divers.

II (01511/802/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

19824

HDR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 69.667. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, le <i>24 avril 2003 à 11.30 heures avec l’ordre du jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen par l’Assemblée de l’état des comptes annuels aux 31 décembre 2000, 2001, et 2002 avec analyse des pro-

blèmes rencontrés par le Conseil d’Administration dans la collecte des informations, et faisant obstacle à l’élabo-
ration, l’arrêt et l’approbation desdits comptes.

2. Décharge à donner aux Administrateurs pour l’exercice de leur mandat.
3. Décision à prendre quant à la conversion du capital social en euros.
4. Appel de fonds pour couvrir un manque de trésorerie momentané.
5. Transfert de l’adresse du siège social au 25, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg.
6. Divers.

II (01512/802/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AUTO-ECOLE DANIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler.

R. C. Diekirch B 4.353. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2003 a reconfirmé et renouvelé avec effet au 1

er

 mars 2003:

1) le mandat des administrateurs:
- Monsieur Jelmini Daniel, employé privé, demeurant à L-6469 Echternach, 2, ancien chemin d’Osweiler;
- Madame Dumser-Schwickerath Myriam, employée privée, demeurant à L-7670 Reuland, 11, Wantergaas;
- Madame Glauser Micheline, biologiste, demeurant à CH-1041 Poliez-le-Grand, En Ponty;
2) le mandat du commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130,

Grand-rue.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2009.

Echternach, le 28 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(900614.4/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 avril 2003.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Stiraneda Holding S.A.

Stiraneda Holding S.A.

Tadler Investments S.A.

Figemo S.A.

Figemo S.A.

Premiair S.A.

Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l.

Julien Cajot et Cie, S.C.A.

GE Capital Fleet Services, S.à r.l.

Scalfi Industrial Investments S.A.

Smarten Software International S.A.

Julien Cajot et Cie, S.C.A.

Citabel Alimentation, S.à r.l.

Citabel Alimentation, S.à r.l.

Société de Gestion Internationale, S.à r.l.

Churchill Invest S.A.

Valuga

Valuga

QPL Lux, S.à r.l.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.

Moiola Transporti Luxembourg, S.à r.l.

Am Haff, S.à r.l.

Association Mennonite Luxembourgeoise

LG2 Engineering S.A.

Pfizer Luxembourg S.A.

Sofidis S.A.

Sofidis S.A.

Sofidis S.A.

Sofidis S.A.

Sofidis S.A.

Sofidis S.A.

Willy’s Company S.A.

Eutag S.A. &amp; Co Hotel Owning Company, S.e.c.s.

Eutag S.A. &amp; Co Hotel Owning Company, S.e.c.s.

Creutz &amp; Partners, Global Asset Management S.A.

Martin Losch, S.à r.l.

Martin Losch, S.à r.l.

Martin Losch, S.à r.l.

Hippoline, S.à r.l.

Pirolux S.A.

Schreinerei V. Messerich S.A.

Glass Ceyssens Luxembourg S.A.

Tribo S.A.

Procap S.A.

Chios Société Anonyme Holding

Fortis Japan Fonds S.A.

AXA Investplus

AXA Luxembourg Fund

Robeco Lux-O-Rente, Sicav

Baltic Financial Holdings

Medicover Holding S.A.

Odagon S.A.

KB Lux Venture Capital Fund Sicav

H.B.S. S.A.

Cerbère S.A.

G.X.B. S.A.

B.I. Private Capital Sicav

Stonehenge Participations S.A.

Hofipa S.A.

San Marino Investment International

Librefort S.A.

E.B. S.A.

Potomac Engeneering S.A.

Sifold S.A.

Ramb S.A.

Vezar Holding

Zork S.A.

Edifinvest Holding S.A.

JD Farrods Group (Luxembourg) S.A.

Ceylon S.A.

Forteresse S.A.

Lumière Holding S.A.

Diamer Invest Holding S.A.

Erkada S.A.

Sacec S.A.

Taxander Holding S.A.

Advisors S.A.

Octet Europe Holding S.A.

Sabi Invest S.A.

Dexia Immo Lux, Sicav

Oudheusden Crystal Fund

Multinational Investment Corporation

Dinvest, Sicav

Selva S.A.

Palos S.A.

RS Fund

Giva S.A.

DFL S.A.

V.H.K. S.A.

Publitop

Upsala Finance S.A.

Fincoil Investissement S.A.

Dexia Leveraged Investment

Pan Asia Special Opportunities Fund II

Cherries S.A.

Pan Asia Special Opportunities Fund

Publifund

Blue Danube Fund

Parade Fonds

001 invest World Opportunities Fund

Alger Sicav

Monterey Trust

S.I.H., Services Investments Holding S.A.

Finsystem S.A.

HDR S.A.

Auto-Ecole Daniel S.A.