19729

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 412

16 avril 2003

S O M M A I R E

ARCO,  Architecture  Company,  S.à r.l.,  Luxem-

Finmedical S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19768

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19734

Flint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19731

(D’)Backstiffchen, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . .

19741

Flint Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

19732

Banque BPCI International S.A., Banca Popolare 

Fustet Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19753

Commercio  e  Industria  International  S.A., Lu- 

Galen Industry S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19761

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19732

Galen Industry S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19761

Bogala, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19745

Gamma Aeraulic Equipment S.A., Strassen  . . . . . 

19750

Bogala, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19746

Guddland Digital S.A., Rodange  . . . . . . . . . . . . . . . 

19740

Café Camping Housen, S.à r.l., Hosingen  . . . . . . . .

19769

Hankir S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19752

Caffè Valentino Centro Europa, S.à r.l., Capellen  .

19741

Hepfig Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19759

Calabrese, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19757

Hepfig Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19759

Camca Assurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

19754

Hoftgrond Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19752

Castelway Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

19730

Holcopo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

19752

Ceram Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

19748

Hudson S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19730

Cercle de Bridge de Luxembourg,  Luxembourg-

Ideogramme Investments S.A., Luxembourg . . . . 

19759

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19735

Ideogramme Investments S.A., Luxembourg . . . . 

19759

Chine-Europe-Chine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

19734

Immovacances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19755

Chine-Europe-Chine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

19734

Immovacances S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

19755

Chorale Enfantine Heischter Gënzebléien, A.s.b.l.,

Innoutech Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

19764

Heiderscheid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19772

Innoutech Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

19764

Cibus, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19760

Integrated Core Technologies Participations S.A.,

COGP S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19755

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19754

Corail, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19765

Kandar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19775

(Le) Corrège S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

19730

2L2I (La Luxembourgeoise d’Investissements In-

D.W.L. Holding S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19774

dustriels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19768

D.W.L. Immobilière S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . .

19774

(M.) Losch, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19762

Daher International Development S.A., Pétange . .

19765

(M.) Losch, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19762

Daher International Development S.A., Pétange . .

19765

Lucky Invest, S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19773

Deloitte & Touche S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . .

19767

Lucky Invest, S.A.H., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . 

19773

DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

19750

Lux Délices S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

19738

DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

19752

M & M Lux, GmbH, Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19775

EG-Tel, G.m.b.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19771

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l., Schouweiler. . . 

19760

EG-Tel, G.m.b.H., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19771

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l., Schouweiler. . . 

19760

Eurocal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19747

Maran Holdings, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19756

Eurosigncard Finance 1 S.A., Luxembourg . . . . . . .

19753

Maran Holdings, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19757

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19762

Marble (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette . . . . 

19763

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19762

Marfinco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19749

e-motion, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19748

Marfinco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19750

Falck Group Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19773

Media Web Investments S.A., Luxembourg  . . . . . 

19750

Financière du Benelux S.A., Luxembourg . . . . . . . .

19731

Medical Research Consultant Luxembourg S.A., 

19730

CASTELWAY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 87.476. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02509, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013368.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

HUDSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 36.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC4682, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013373.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

LE CORREGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 48.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02516, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013376.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Clémency  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19748

STM, S.à r.l., Soudure, Tuyauterie, Maintenance, 

Menuiserie Poncin, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . 

19737

Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19733

Munalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19764

Techniques Audio Visuelles S.A.H., Luxembourg  .

19768

MX-Company, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19774

Techniques Audio Visuelles S.A.H., Luxembourg  .

19768

North By North-West Expeditions, Heiderscheid. 

19772

Tedes Invest S.A.H., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19775

Oldenburgische  Landesbank  Aktiengesellschaft, 

Tedes Invest S.A.H., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19775

Niederlassung Luxemburg, Senningerberg . . . . . 

19736

Tedes Invest S.A.H., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19776

Ortem Holding S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19774

Tedes Invest S.A.H., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19776

Ostara S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19766

Tedes Invest S.A.H., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . .

19776

(Le) Palace S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 

19748

Telecom Italia Lab S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

19742

Palca Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . 

19763

Tracking Systems International S.A., Luxembourg

19761

Pfandbrief Bank International S.A., Luxemburg  . . 

19758

Tracking Systems International S.A., Luxembourg

19761

Pirelli Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . 

19745

Trèfle à 4 F S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19746

Quality  &  Reliability  International  S.A., Luxem-

Uniwell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19745

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19744

Vanderburg Plast S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

19766

Quality Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

19763

Vena S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19737

Renaissance Agence Immobilière S.A., Kehlen . . . 

19765

Vertusa  International  Luxembourg  S.A., Luxem-

S.C.I. Carabosse, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19743

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19767

Seregnon Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19766

Wandhond  Frenn  Letzebuerg,  A.s.b.l., Knaphos-

Sinabe S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19763

cheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19770

Société  Européenne  de  Banque  S.A.,  Luxem-

Westbridge Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

19754

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19747

Wilbold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19767

Soluxol S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19753

Wilbold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19767

Soluxol S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19753

STM, S.à r.l., Soudure, Tuyauterie, Maintenance, 

Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19733

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

19731

FINANCIERE DU BENELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05619, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

(012681.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

FLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.742. 

—

L’an deux mille trois, le cinq mars.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FLINT HOLDING

S.A., avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 38.742, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 6 décembre 1991, publié au Mémorial C, numéro 153 du 18 avril 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant à Saint-Léger

(Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oe-

trange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Dony, employée privée, demeurant à Awans (Belgi-

que).

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour: 
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (

€) et fixation du

capital social à 84.283,80 

€. 

3. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 716,20 

€ pour le porter de 84.283,80 € à 85.000,-

€ sans création d’actions nouvelles, à libérer moyennant versements en espèces par les actionnaires existants au prorata
de leur participation respective dans le capital social. 

4. Fixation de la valeur nominale des actions à 850,-.
5. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
6. Abandon du statut de société holding et adoption du statut de société de participation financière.
7. Modification subséquente de l’article 4 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, res-
tera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes copies des procurations des actionnaires représentés après avoir été

signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les cent (100) actions représentatives de l’intégralité du capital

social de trois millions quatre cent mille francs luxembourgeois (3.400.000,- LUF) sont représentées à la présente as-
semblée.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont toutes été adoptées à l’una-

nimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i> Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer la devise d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en

euros (

€) et de fixer le capital social à quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingts cents

(84.283,80 

€).

FIDUPAR
Signatures

19732

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de sept cent seize euros vingt

cents (716,20 

€) pour le porter de quatre-vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingts cents

(84.283,80 

€) à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,- €) sans création d’actions nouvelles.

Le montant de sept cent seize euros vingt cents (716,20 

€) a été libéré moyennant versements en espèces par les

actionnaires existants au prorata de leur participation respective dans le capital social et il se trouve dès maintenant à
la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions à huit cent cinquante euros (850,- 

€).

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts, pour le mettre en concordance

avec les résolutions qui précèdent, comme suit:

 «Art. 5. 1

er

 alinéa Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,- 

€) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de huit cent cinquante euros (850,- 

€) chacune, entièrement libérées.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide d’abandonner le statut de société holding et d’adopter le statut de société de participa-

tion financière.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts de la société pour le mettre en concordance avec la

résolution qui précède et de lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle

ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Fontaine, N. Thoma, L. Dony, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 138S, fol. 35, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(009124.4/212/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

FLINT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 38.742. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009125.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

BANQUE BPCI INTERNATIONAL S.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA 

INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 13, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 64.406. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00678, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012252.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Luxembourg, le 17 mars 2003

P. Frieders.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

P. Frieders.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

19733

STM, S.à r.l., SOUDURE, TUYAUTERIE, MAINTENANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 81.624. 

—

L’an deux mille trois, le treize février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Giovanni Franconeri, gérant, demeurant à F-57290 Fameck, 14, rue des Pinsons;
2.- Joséphine Dieli, épouse Franconeri, sans état, demeurant à F-57290 Fameck, 14, rue des Pinsons;
3.- Sandrine Franconeri, salariée, demeurant à. F-57290 Fameck, 14, rue des Pinsons;
seuls associés de SOUDURE, TUYAUTERIE, MAINTENANCE, en abrégé STM, S.à r.l. de L-3378 Livange, Zone In-

dustrielle route de Bettembourg, constituée suivant acte du notaire Jacques Delvaux de.Luxembourg du 22 mars 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 989 du 10 novembre 2001.

D’abord, Sandrine Franconeri cède à Joséphine Dieli, deux cent cinquante-cinq (255) parts sociales de la Société pour

le prix de six mille trois cent soixante-quinze (6.375) euros.

Le cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et il aura droit aux revenus et bénéfices dont elles seront

productives à compter de ce jour.

Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées:
À ce sujet, le cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-

faite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les bilan et comptes des pertes et profits tout comme
les cédants confirment que les parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.

Le prix de cession a été payé par le cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée, au nom de la Société par Giovanni Franconeri, agissant en sa qualité de gérant, de ladite

Société.

Ensuite,
Giovanni Franconeri et Joséphine Dieli, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordi-

naire, sur ordre du jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante: .

«Art. 6. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros, représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq (25) euros chacune.»

<i>Troisième résolution

Le capital social est souscrit comme suit: 

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: G. Franconeri, J. Dieli, S. Franconeri, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 février 2003, vol. 875, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011441.5/223/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

STM, S.à r.l., SOUDURE, TUYAUTERIE, MAINTENANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 81.624. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011443.3/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

1.- Giovanni Franconeri, gérant, demeurant à F-57290 Fameck, 14, rue des Pinsons; cent vingt-cinq parts sociales  125
2.- Joséphine Dieli, sans état, demeurant à F-57290 Fameck, 14, rue des Pinsons; trois cent soixante quinze parts

sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Dudelange, le 25 février 2003.

F. Molitor.

19734

ARCO, ARCHITECTURE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1629 Luxembourg, 3, rue des Trois Glands.

R. C. Luxembourg B 63.579. 

—

L’an deux mille deux, le trois février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Gilbert Borsi, technicien, demeurant à L-4393 Pontpierre, 5, Grand-rue,
2.- Sylvie Gaspard, architecte, demeurant à L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf,
3.- Georges Lamesch, architecte, demeurant à L-5899 Syren, 6, place de l’Eglise,
seuls associés de ARCO, ARCHITECTURE COMPANY, S.à r.l. (anciennement SCI) avec siège social à L-1629 Luxem-

bourg, 3, rue des Trois Glands, constituée suivant acte sous seing privé en date du 1

er

 octobre 1987, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 29 du 2 février 1990, modifiée suivant acte sous seing privé du 1

er

 juin

1989, publié au dit Mémorial, Numéro 301 du 29 avril 1990, modifiée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains
du 9 mars 1998, publié au dit Mémorial, Numéro 420 du 11 juin 1998.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associé, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cinq cent un mille (501.000,-) francs en douze mille quatre cent

dix-neuf virgule quarante-sept (12.419,47) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l’euro.

<i>Deuxième résolution

Ils augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de cent cinq virgule cinquante-trois (105,53) euros, pour

le porter de son montant actuel de douze mille quatre cent dix-neuf virgule quarante-sept (12.419,47) euros à douze
mille cinq cent vingt-cinq (12.525,-) euros, par versements des actionnaires existants.

Ce que constate expressément le notaire. 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent vingt-cinq (12.525,-) euros, divisé en cinq cent une (501)

parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, rue des 3 Glands.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Borsi, S. Gaspard, G. Lamesch, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003, vol. 875, fol. 15, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011453.5/223/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

CHINE-EUROPE-CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC04643, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013184.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

CHINE-EUROPE-CHINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05644, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013183.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Dudelange, le 12 février 2003.

F. Molitor.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

19735

CERCLE DE BRIDGE DE LUXEMBOURG, Association Sans But Lucratif.
Siège social: L-2015 Luxembourg-Kirchberg, Hôtel Sofitel, Quartier Européen Nord.

R. C. Luxembourg F 31

—

STATUTS

Titre I

er

. Objet - Dénomination - Siège - Durée

 Art. 1

er

. Il est fondé à Luxembourg entre les membres fondateurs et les adhérents aux présents statuts une asso-

ciation régie par la loi luxembourgeoise sur les associations ainsi que par les statuts présentement établis, ayant pour
titre CERCLE DE BRIDGE DE LUXEMBOURG .

Elle adhère à la Fédération Française de Bridge (FFB) par l’intermédiaire du Comité de Lorraine.
Elle a pour objet le développement et la pratique du bridge sous toutes ses formes. 

Art. 2. Elle a son siège social à l’Hôtel Sofitel, Quartier Européen Nord, L-2015 Luxembourg-Kirchberg. 
Ce siège pourra être transféré par simple décision du Comité de Direction. 

Art. 3. La durée de l’Association est illimitée.

Titre II. Composition - Cotisations 

Art. 4. Les adhérents du club se composent:
1/ des membres actifs qui paient une cotisation annuelle au club,
2/ des membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales, contribuant aux ressources du club par une partici-

pation financière exceptionnelle,

3/ des membres d’honneur, personnes qui rendent ou ont rendu au club d’éminents services.
Les membres bienfaiteurs ainsi que les membres d’honneur ne participent pas activement aux activités du Club et ne

sont pas tenus de payer de cotisation. 

Art. 5. Toute demande d’adhésion doit être soumise par écrit au Comité Directeur du Club qui a autorité pour

décider de l’admission, du renouvellement et du rejet des candidatures qui lui sont présentées. 

Art. 6. L’adhésion au Club implique:
1/ la connaissance des statuts du Club,
2/l’engagement et l’obligation de les respecter, 
3/ l’engagement et l’obligation de payer les cotisations correspondantes. 

Art. 7. La qualité de membre du Club se perd:
1/ par démission,
2/ par non paiement de la cotisation,
3/ par radiation prononcée, soit par les instances disciplinaires du Club ou par une instance supérieure, soit dans les

conditions prévues au Titre VII des présents statuts.

Art. 8. Les membres exclus ou démissionnaires perdent leurs droits à l’égard du Club et ne peuvent revendiquer

aucun remboursement.

Titre III. Ressources et Dépenses

 Art. 9. Les recettes du Club se composent:
1/ des cotisations des membres actifs,
2/ des participations des membres bienfaiteurs,
3/ des droits d’engagement aux épreuves organisées par ses soins,
4/ des dons et subventions qui pourraient lui être accordées,
5/ des revenus de ces biens et de ces valeurs,
6/ et de toutes les ressources diverses légalement autorisées.

 Art. 10. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître le compte d’exploitation, le résultat de l’exercice et le bilan. 

Art. 11. Tout mouvement de fonds nécessite une double signature du Président et du Trésorier.
Le fond de réserve se compose des économies réalisées sur les ressources annuelles et portées au fond de réserve

par délibération de l’Assemblée Générale. 

Art. 12. Aucun des membres ne peut être tenu sur ses biens personnels des engagements contractés par l’associa-

tion.

Titre IV. Assemblées Générales

 Art. 13. L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) annuelle se tient fin juin. Le délai de convocation est de un mois.
Les participants à l’Assemblée Générale sont:
1/ les membres actifs, qui seuls ont droit de vote,
2/ sur invitation du Président, des membres d’honneur ou bienfaiteurs, sans droit de vote.

 Art. 14. L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Club, ou son remplaçant, assisté des membres du

Comité Directeur.

Elle se prononce sur l’approbation du rapport moral et du bilan financier.
Elle statue souverainement sur toutes les questions relatives aux orientations et au fonctionnement du Club et donne

au Comité Directeur toutes les autorisations utiles.

19736

 Art. 15. A tout moment, le Président du Club, soit à sa seule initiative, soit à la demande du Comité Directeur, soit

à la demande d’un tiers des membres, convoque l’Assemblée Générale, en session ordinaire ou extraordinaire.

L’ Assemblée Générale ordinaire (AGO) est compétente pour les questions intéressant l’administration ou l’activité

du Club. Le délai de convocation peut être réduit à quinze jours en cas d’urgence.

L’ Assemblée Générale extraordinaire (AGE) est compétente pour la modification des statuts. Le délai de convoca-

tion est de un mois.

Dans tous les cas, les décisions sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. Chaque

membre pourra recevoir au maximum un pouvoir.

Titre V. Direction - Administration 

Art. 16. Le Club est administré par le Comité Directeur qui statue sur toutes les questions portées à son ordre du

jour.

Les représentants du Club doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.
 Toutes les fonctions sont bénévoles.
Toutefois l’emploi d’un ou plusieurs salariés pourra être envisagé si besoin et dans la mesure des possibilités finan-

cières du Club. 

Art. 17. Le Comité Directeur est composé de 3 membres élus pour un an par l’Assemblée Générale annuelle, à

savoir: un Président, un Secrétaire Général, un Trésorier.

Tout membre sortant est rééligible.

 Art. 18. Le Président représente le Club dans tous les actes de la vie civile. Il engage, liquide et ordonne les dépenses

en conformité avec les décisions du Comité Directeur.

Il a seul qualité pour représenter le Club en justice. 

Art. 19. Le Comité se réunit sur convocation du Président lorsque l’intérêt du Club l’exige. Les décisions sont prises

à la majorité absolue. La voix du Président compte double. 

Art. 20. Le Trésorier administre les fonds du Club, à charge d’en rendre compte au Comité. 

Art. 21. Le Secrétaire Général est seul responsable de l’organisation de toutes les manifestations et compétitions. 

Art. 22. En cas d’empêchement temporaire du Président, son intérim sera assuré par le Secrétaire Général.

Titre VI. Dissolution de l’Association 

Art. 23. La dissolution de l’association est prononcée en Assemblée Générale extraordinaire, qui doit recueillir au

moins les deux tiers des voix des membres présents ou représentés. L’actif éventuel du Club sera attribué selon la dé-
cision de l’Assemblé Générale, après liquidation.

Titre VII. Discipline 

Art. 24. Le Club se réserve le droit de refuser l’inscription ou la réinscription d’un membre, sur décision du Comité

à la majorité absolue, sans motivation nécessaire.

En cas de comportement d’un membre jugé préjudiciable à la bonne marche du Club, celui-ci pourra être radié, sur

décision du Comité à la majorité absolue.

Titre VIII. Divers 

Art. 25. Un règlement intérieur au Cercle de Bridge complète et précise les statuts. 

Art. 26. Le Président ou son mandataire accomplit toutes les formalités, dépôt et publication prescrits par la loi et

ceux nécessaires à la validité de l’association. 

Art. 27. Les présents statuts entreront en vigueur le.
Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04939. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011501.3/000/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

OLDENBURGISCHE LANDESBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Niederlassung Luxemburg,

Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 41.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04556, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012253.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

T. Schmedes / E. Kriebelt.

19737

VENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 49.379. 

—

<i>Extrait du procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 14 juin 2002

L’assemblée était ouverte à 11.00 heures au siège social de la société.
L’assemblée était présidée par Monsieur Karl Horsburgh. Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Michele

Colaci et l’assemblée a élue Madame Britta Hans, scrutatrice.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 72.520 actions était représen-

tée et donc l’assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration pour les exercices sociaux se terminant le 31 dé-

cembre 1999 et le 31 décembre 2000.

2. Présentation du rapport du Commissaire aux Comptes pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre

1999 et le 31 décembre 2000.

3. Présentation des comptes annuels portant sur les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999 et le 31

décembre 2000.

4. Décision quant à l’affectation des résultats de l’exercice se terminant le 31 décembre 2000.
5. Décision quant à la décharge à conférer aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de

leur mandat pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2000.

6. Présentation des comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.
7. Décision quant à la décharge à conférer aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de

leur mandat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.

1. Le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999

et le 31 décembre 2000 ont été présentés à l’Assemblée.

2. Le rapport du Commissaire aux Comptes pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre 1999 et le 31

décembre 2000 ont été présentés à l’Assemblée.

<i>Décisions:

3. Après avoir été présentés à l’Assemblée, les comptes annuels pour les exercices sociaux se terminant le 31 dé-

cembre 1999 et le 31 décembre 2000 ont été unanimement approuvés.

4. Le compte de résultat pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2000 accuse une perte de LUF 1.682.129,-

que l’Assemblée a décidé de reporter.

5. Les actionnaires ont unanimement accordé la décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour

l’exécution de leur mandat pour l’exécution de leur mandat pour les exercices sociaux se terminant le 31 décembre
1999 et le 31 décembre 2000.

6. Les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001 n’étant pas encore disponibles, leur

présentation est remise à une assemblée générale extraordinaire ultérieure.

7. La décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat pour l’exercice

social se terminant le 31 décembre 2001 à l’assemblée générale extraordinaire dans laquelle seront présentés les comp-
tes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée était close à 13.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04676. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011506.2/759/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

MENUISERIE PONCIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4761 Pétange, 1C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.941. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00245, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

(012257.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

K Horsburgh / M. Colaci / B. Hans
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

19738

LUX DELICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 20, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 92.362. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Antoine Didonna, artisan, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 66, rue Foch;
2.- Monsieur Albin Daniel Pinchi, chef d’entreprise, demeurant à F-57070 Metz, 76, rue Charlotte Jousse.

Lesquels comparants, ici présents, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer

entre eux:

Titre l

er

.- Dénomination - Siège Social - Objet - Durée - Capital Social 

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de LUX DELICES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification ode statuts. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet:
- l’exploitation d’une pâtisserie et la fabrication de tous articles de pâtisserie, y compris le chocolat;
- la vente de tous articles de boulangerie;
- l’exploitation d’un salon de consommation avec la vente d’articles de boulangerie et de pâtisserie, de sandwichs gar-

nis, de glaces, friandises et boissons;

- généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, se rattachant

directement ou

indirectement aux objets ci-dessus ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation et le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Titre II.- Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit ou télécopieur, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit ou téléco-
pieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, qui ne doivent pas être nécessairement des actionnaires de la société. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature collective des administrateurs-délégués.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés pour une durée qui ne peut dépasser

six ans, rééligibles et toujours révocables.

19739

Titre III.- Assemblée Générale 

Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le premier lundi du mois de juillet de chaque année à 11.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV.- Année Sociale - Répartition des Bénéfices 

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5,00 %) à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légal.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent

(10,00%) du capital nominal. L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur
droit aux dividendes.

Titre V.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires aux comptes à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs
a) Monsieur Antoine Didonna, préqualifié;
b) Madame Kathia Irma Laura Morbidoni, employée privée, demeurant à F-57390 Audun-le-Tiche, 66, rue Foch;
c) Monsieur Albin Pinchi, préqualifié;
d) Madame Sylvie Spaeter, employée privée, demeurant à F-57070 Metz, 76, rue Charlotte Jousse.

1.- Monsieur Antoine Didonna, préqualifié, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Monsieur Albin Pinchi, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

19740

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE SIMMER &amp; LEREBOULET, 3 rue Bel-Air, L-8012 Strassen.

<i>Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2009.

<i>Cinquième résolution

Le siège social de la société est établi à L-4025 Esch-sur-Alzette, 20, route de Belvaux.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Ensuite les membres du conseil d’administration:
Mesdames Kathia Morbidoni et Sylvie Spaeter et
Messieurs Antoine Didonna, Albin Pinchi,
tous préqualifiés, ici présents, se sont réunis en conseil et ont pris à la majorité des voix la décision suivante:
Sont nommés administrateurs-délégués:
- Monsieur Antoine Didonna, préqualifié, pour la gestion technique, 
- Monsieur Albin Pinchi, préqualifié, pour la gestion administrative. 
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2009.

<i>Déclaration en matière de blanchiment d’argent

Les parties, en application de la loi du 11 août 1998, déclarent être les bénéficiaire réels de l’opération faisant l’objet

des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent ni du commerce de stupéfiants, ni d’une des infrac-
tions visées à l’article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Di Donna, A. D. Pinchi, K. Morbidoni, S. Spaeter, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2003, vol. 886, fol. 68, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(012013.3/272/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

GUDDLAND DIGITAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4813 Rodange, 1, rue de l’Ecole.

H. R. Luxemburg B 40.980. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2002

1. Die Beauftragung der Wirtschaftsprüfer WAO endet mit Abschluss der Prüfung der Bilanz vom 31. Dezember

2001 (bereits erfolgt).

2. Als neuen Wirtschafsprüfer wurde einstimmig die Gesellschaft FIDUCIAIRE REUTER JEAN mit Sitz in Luxemburg,

3, rue Thomas Edison - gewählt.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort verlangt, wird die Sitzung um 16.45 Uhr aufgehoben.

Rodange, den 21. Oktober 2002. 

Luxembourg, le 3 janvier 2003. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 janvier 2003, vol. 326, fol. 37, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012457.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003.

B. Moutrier.

<i>Das Büro
R. Jacoby / J.-M. Schiltz / P. Wagner
<i>Stimmzähler / Schriftführer / Vorsitzender

Extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Receveur

19741

D’BACKSTIFFCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4025 Esch-sur-Alzette, 20, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 37.628. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Madame Nicole Claus, commerçante, demeurant à L-3450 Dudelange, 31, rue du Commerce;
2.- Monsieur Joseph Schaeffer, serrurier, demeurant à L-3450 Dudelange, 31, rue du Commerce.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée D’BACKSTIFFCHEN, S.à r.l. avec siège social à L-4025 Esch-sur-Alzette, 20,

route de Belvaux.

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 37.628,
a été constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Norbert Muller, notaire alors de résidence à Esch-sur-Alzette,

en date du 10 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 38 du 3 février 1992.

- Que le capital social de ladite société est fixé à cinq cents mille francs (frs 500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (frs 1.000,-) chacune

- Que les comparants sont détenteurs de l’intégralité des parts sociales et ont décidé de dissoudre et de liquider

ladite société, celle-ci ayant cessé toute activité au 1

er

 novembre 2002.

Un bilan de clôture a été dressé au 31 décembre 2002.
- Que partant, ils prononcent la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- Qu’ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société et transféré tous les actifs à leur profit.
- Qu’ils se trouvent donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle, et règleront également les frais
des présentes.

- Qu’en conséquence, la liquidation de la société est achevée et celle-ci est à considérer comme définitivement clô-

turée et liquidée.

- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l’exercice de son mandat.
- Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège de ladite société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Claus, J. Schaeffer, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 mars 2003, vol. 886, fol. 68, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(012050.3/272/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

CAFFÈ VALENTINO CENTRO EUROPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8320 Capellen, Z. I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 72.921. 

—

L’an deux mille trois, le vingt neuf janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. Ets AI ROMMES (GESTION), S.à r.l. de L-1544 Luxembourg, 19, rue Funck-Brentano,
ici représentée par son gérant Aloyse Rommes, négociant, demeurant à Luxembourg.
2. CAVES ROMMES, S.à r.l. de L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch,
ici représentée par son gérant unique Pierre Welbes, commerçant, demeurant à Arlon (Belgique).
Associés de CAFFÈ VALENTINO CENTRO EUROPA, S.à r.l., L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch, constituée suivant

acte Frank Molitor de Dudelange en date du 10 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Numéro 95 du 28 janvier 2000, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 26 février 2001, publié
au dit Mémorial, Numéro 860 du 9 octobre 2001, modifiée suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2001, publié
au dit Mémorial, Numéro 589 du 16 avril 2002.

D’abord,
a) Ets AI ROMMES (GESTION), S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare céder à
- Egidio Montefrancesco, industriel, demeurant à I-73043 Copertino, Via Goldoni, n° 32, ici présent et ce acceptant

deux cents (200) parts de la Société pour le prix de vingt-cinq mille neuf cent quatre virgule quatre-vingt-six (25.904,86)
euros;

Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2003.

B. Moutrier.

19742

b) CAVES ROMMES, S.à r.l., représentée comme dit ci-dessus, déclare céder à Maurizio Renna, expert-comptable,

demeurant à I-73019 Trepuzzi, Via Brunetti, n ° 141, ici présent et ce acceptant deux cents (200) parts de la Société
pour le prix de vingt-cinq mille neuf cent quatre virgule quatre-vingt-six (25.904,86) euros.

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales cédées et auront droit aux revenus et bénéfices dont elles

seront productives à compter de ce jour.

Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, les cessionnaires déclarent avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et

parfaite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les comptes tout comme les cédantes confirment
que les parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.

Les prix des cessions ont été payés par les cessionnaires aux cédantes avant la passation des présentes et hors la

présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Les parties déclarent en application de la loi du 11 août 1998 sur le blanchiment être les bénéficiaires réels de l’opé-

ration mobilière faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits ne proviennent pas d’une infraction
visée à l’article 506-1 du Code Pénal luxembourgeois. 

Ensuite, ces cessions sont acceptées au nom de la Société par Maurizio Renna, prédit, agissant cette fois-ci en sa qua-

lité de gérant de ladite Société.

Finalement, ces cessions sont acceptées par les autres associés lesquels renoncent donc au droit de préemption leur

appartenant statutairement, à savoir

1. BRASSERIE-RESTAURANT AVENUE, S.à r.l., avec siège social à L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames,
ici représentée par Pasquale Corcelli, promoteur, demeurant à Luxembourg et Nico Lanter, promoteur, demeurant

à Luxembourg

2. VALENTINO CAFFÈ S.R.L. avec siège social à I-73100 Lecce (Italie), Via Ribezzo, n° 2/a,
ici représentée par Egidio Montefrancesco, industriel, demeurant à I-73043 Copertino, Via Goldoni, n° 32, en vertu

d’une procuration sous seing privé ci-annexée

3. Andrea Bortone, avocat et son épouse Chiara-Maria Montefrancesco, employée privée, demeurant ensemble à I-

73100 Lecce, Strada Esterna Arnesano suivant lettre ci-jointe.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2, rue des Gaulois.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Montefrancesco, M. Renna, P. Corcelli, N. Lanter, A. Rommes, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 février 2003, vol. 875, fol. 8, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011483.5/223/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

TELECOM ITALIA LAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.614. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 25 mars 2003

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Luigi Bruschini, décidée par le conseil d’administration lors de sa réu-

nion du 9 août 2002.

L’assemblée prend acte de la démission de MM. Luigini Bruschini et Roberto Ferrara.
L’assemblée décide d’élire MM. Adriano, Trapletti, Vito Alessandro Bonura et Gianluigi Rampini.
Le conseil d’administration se compose comme suit: 

Leur mandat vient à échéance à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05580. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012242.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Dudelange, le 6 février 2003.

F. Molitor.

MM. Adriano Trapletti, président

Vito Alessandro Bonura, administrateur
Gianluigi Rampini, administrateur
Tom Loesch, administrateur

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

19743

S.C.I. CARABOSSE, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le 12 mars.

Ont comparu:

1.- Madame Sandrine Schleifer, employée privée, demeurant à F-57525 Talange, 1, Impasse de la Châtellerie,
2.- Monsieur Patrice Parachini, gérant de société, demeurant à L-4056 Esch-sur-Alzette, 1-3, place Winston Churchill.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile immobilière qu’ils vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu’elle pourrait acquérir ainsi

que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l’ex-
tension ou le développement et l’exploitation. 

 Art. 2. La société prend la dénomination de S.C.I. CARABOSSE, société civile immobilière. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance. 

Art. 5. Le capital social est fixé à mille Euros (EUR 1.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de dix Euros

(EUR 10,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit 

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de mille

Euros (EUR 1.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mu-
tuellement. 

Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé en observant l’article 1690 du Code

civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’avec le consentement de la majorité des associés représen-

tant au moins les deux tiers du capital social. 

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes. 

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les

survivants.

L’interdiction, la faillite d’un ou plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui continuera entre les autres

associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale. 

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants il sera pourvu à son remplacement par

décision des associés. 

Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en

toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toute administration, ils consen-

tent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent conve-
nables.

Ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ils paient toutes celles

qu’elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous les comptes avec tous les créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires,

tant en demandant qu’en défendant.

1. Madame Sandrine Schleifer, prénommée, cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Patrice Parachini, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

19744

Ils autorisent aussi tous les traités, transactions, compromis, tous les acquiescements et désistements, ainsi que toutes

les subrogations et toutes les mainlevées d’inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils sta-

tuent sur toute proposition à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à la personne que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Pour l’achat et la vente d’immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les gérant (s)

doivent obtenir l’accord de l’assemblée générale des associés donné à l’unanimité. 

Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société. 

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un dé-

cembre deux mille trois. 

Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par année à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,

mais ils doivent être convoqués dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées

aux associés au moins cinq jours à l’avance et qui doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.

Les associés peuvent de même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou

représentés. 

Art. 15. Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions

contraires des statuts.

Art. 16.Les associés peuvent apporter toutes les modifications aux statuts, quelle qu’en soit la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification des statuts ne peuvent être prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes

les parts existantes. 

Art. 17. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants

ou de tout autre liquidateur qui sera nommé par les associés et dont les attributions seront déterminées par eux.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou

commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux. 

Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment

convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix pris les réso-
lutions suivantes

1. Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2. Est nommée gérante pour une durée indéterminée Madame Sandrine Schleifer, prénommée.
La société est engagée par la signature individuelle de la gérante pour tout ce qui relève de sa gestion courante. Pour

l’achat et la vente d’immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, la gérante doit obtenir l’accord
de l’assemblée générale des associés donné à l’unanimité, conformément à l’article 11 des statuts.

3. L’adresse de la société est fixée à L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le 12 mars 2003, date qu’en tête des présentes.
Signé: S. Schleifer, P. Parachini.
Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02371. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012056.3/503/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

QUALITY &amp; RELIABILITY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 69.761. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00413, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012308.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

19745

UNIWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 42.523. 

—

EXTRAIT

Suite à la substitution de la devise euro à la devise lire italienne intervenue le 1

er

 janvier 2002, des statuts coordonnés

modifiant le capital social de la société de lires italiennes en euros en application du taux de conversion tel qu’irrévoca-
blement défini le 31 décembre 1998, ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, le 3
avril 2003.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012235.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 58.422. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 mars 2003

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2003 comme suit:

<i>Conseil d’Administration  

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05587. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012247.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

BOGALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1629 Luxembourg, 3, rue des Trois Glands.

R. C. Luxembourg B 41.962. 

—

L’an deux mille deux, le trois février.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Gilbert Borsi, technicien, demeurant à L-4393 Pontpierre, 5, Grand-rue,
2.- Sylvie Gaspard, architecte, demeurant à L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf,
3.- Georges Lamesch, architecte, demeurant à L-5899 Syren, 6, place de l’Eglise,
seuls associés de BOGALA, S.à r.l. avec siège social à L-1629 Luxembourg, 3, rue des Trois Glands, constituée suivant

acte du notaire Jacqueline Hansen-Peffer de Capellen du 22 septembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, Numéro 57 du 6 février 1993.

Les comparants, agissant en leur qualité d’associé, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils

se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Ils convertissent le capital souscrit de la Société de cinq cent dix mille (510.000,-) francs en douze mille six cent qua-

rante-deux virgule cinquante-sept (12.642,57) euros au cours du change fixé entre le franc luxembourgeois et l’euro. 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

MM. Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Bernard Huppert, dirigeant d’entreprises, demeurant à Reinach (Suisse) administrateur;
Pierluigi Zanaboni, dirigeant d’entreprises, demeurant à Milan (Italie), administrateur.

Pour extrait conforme
PIRELLI FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

19746

<i>Deuxième résolution

lls augmentent le capital souscrit de la Société à concurrence de cent sept virgule quarante-trois (107,43) euros, pour

le porter de son montant actuel de douze mille six cent quarante-deux virgule cinquante-sept (12.642,57) euros à douze
mille sept cent cinquante (12.750.-) euros, par versements des actionnaires existants.

Ce que constate expressément le notaire. 

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’article 6 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille sept cent cinquante (12.750,-) euros, représenté par cinq cent dix

(510) parts sociales de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:  

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, rue des 3 Glands. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Borsi, S. Gaspard, G. Lamesch, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003, vol. 875, fol. 15, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011450.5/223/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BOGALA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1629 Luxembourg, 3, rue des Trois Glands.

R. C. Luxembourg B 41.962. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011452.3/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

TREFLE A 4 F, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 66.173. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1

er

 avril 2003 et en conséquence de la démission

de Messieurs Thierry Fleming, Luc Hansen et John Seil, le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II, L-

1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUDIEX S.A. démission-

naire:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 1

er

 avril 2003, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012762.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

1.- Gilbert Borsi, technicien, demeurant à L-4393 Pontpierre, 5, Grand-rue, cent soixante-dix parts sociales .

170

2.- Sylvie Gaspard, architecte, demeurant à L-1638 Senningerberg, 79, rue du Golf, cent soixante-dix parts so-

ciales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170

3.- Georges Lamesch, architecte, demeurant à L-5899 Syren, 6, place de l’Eglise, cent soixante-dix parts socia-

les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170

Total: cinq cent dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510»

Dudelange, le 12 février 2003.

F. Molitor.

<i>Pour TREFLE A 4 F
Société Anonyme Holding
Signature

19747

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 13.859. 

—

<i>Réquisition suite à l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, au siège social le 20 mars 2003

M. Leonardo Gregorio Attanasio et M. Giuseppe Raimondi ont cessé leur fonction d’administrateur et M. Arnaldo

Lanteri a cessé ses fonctions d’administrateur et membre de comité exécutif.

<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire

L’assemblée constate que le 17 décembre 2002 MM. Francesco Arcucci, Claudio Bacceli et Giuseppe Castagna ont

été cooptés comme administrateurs, avec effet à partir du 1

er

 janvier 2003 et décide de ratifier les susdites cooptations.

Dès lors, la composition du conseil d’administration, avec effet à partir du 1

er

 janvier 2003, se présente comme suit:

M. Angelo Caloia, Président
M. Claude Deschenaux, Vice Président et Administrateur Délégué
M. Bruno Agostini, Administrateur Délégué
M. Claudio Bacceli, Administrateur Directeur Général
M. Francesco Arcucci, Professeur, Administrateur
M. Luigi Carnelli, BANCA INTESA, Milan, Administrateur
M. Giuseppe Castagna, BANCA INTESA, Milan, Administrateur
M. Paul Helminger, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, Administrateur
M. Edmond Israel, Président Honoraire CLEARSTREAM INTERNATIONAL, Administrateur
M. Enrico Maiocchi, NEXTRA ASSET MANAGEMENT, Milan, Administrateur
L’assemblée constate également que le mandat des administrateurs vient à échéance à la date de la présente assem-

blée, conformément à la quatrième résolution de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2002, et décide le renou-
vellement de leur mandat pour une période ultérieure.

L’assemblée décide de fixer l’échéance des mandats des administrateurs à la date de l’assemblée générale ordinaire

devant statuer sur les comptes de l’exercice 2003.

Monsieur Stefano Tabanelli assure la fonction de Secrétaire du Conseil d’administration.
L’assemblée constate que le 17 décembre 2002 MM. Francesco Arcucci et Claudio Bacceli ont été cooptés comme

membre du Comité Exécutif, avec effet à partir du 1

er

 janvier 2003 et décide de ratifier les susdites cooptations.

Dès lors, la composition du Comité Exécutif, avec effet à partir du 1

er

 janvier 2003, se présente comme suit:

- M. Claude Deschenaux, Président
- M. Bruno Agostini
- M. Francesco Arcucci
- M. Claudio Bacceli
- M. Luigi Carnelli
L’assemblée constate également que le mandat des membres du Comité Exécutif vient à échéance à la date de la pré-

sente assemblée, conformément à la cinquième résolution de l’assemblée générale ordinaire du 21 mars 2002, et décide
le renouvellement de leur mandat pour une période ultérieure.

Les membres du Comité Exécutif resteront en fonction jusqu’à la date de l’assemblée générale ordinaire devant sta-

tuer sur les comptes de l’exercice 2003.

Monsieur Stefano Tabanelli assure la fonction de Secrétaire du Comité Exécutif.
L’assemblée constate que le 17 décembre 2002 le Conseil d’Administration a confié la gestion journalière de la So-

ciété Européenne de Banque, à partir du 1

er

 janvier 2003, à un Directoire composé de M. Cl. Deschenaux, Président du

Directoire et CEO, M. B. Agostini, Vice Président du Directoire et Administrateur Délégué et M. C. Bacceli, Membre
du Directoire et Administrateur Directeur Général, et ratifie ladite résolution du Conseil d’Administration

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03897. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(012251.3/024/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

EUROCAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 84.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00264, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012892.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

19748

e-motion, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-5532 Remich, 39, rue Enz.

H. R. Luxemburg B 90.834. 

—

Der Sitz der Gesellschaft wird mit Wirkung vom 1. März 2003 innerhalb der Gemeinde Remich von
16A, route de l’Europe, L-5531 Remich
nach
39, rue Enz, L-5532 Remich
verlegt.

Remich, den 24. Februar 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05287. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012255.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

LE PALACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 74.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00262, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

(012259.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

MEDICAL RESEARCH CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4961 Clémency, 2C, rue des Jardins.

R. C. Luxembourg B 86.363. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00261, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

(012262.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CERAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 60.662. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 26 février 2003

<i>Quatrième résolution

En conformité avec les dispositions de l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après

examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2001, desquels il résulte
que les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide du maintien
de l’activité de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00817. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012772.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

H.-W. Kopp / K.-D. Baldauf
<i>Gesellschafter

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

CERAM HOLDING S.A.
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

19749

MARFINCO S.A., Société Anonyme,

(anc. MARFINCO Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 60.516. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze février.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MARFINCO S.A.,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 31 juillet 1997, publié au
Mémorial Recueil C numéro 659 du 25 novembre 1997, dont les statuts furent modifiés suivant acte du notaire instru-
mentant, en date du 27 août 2001, publié au Mémorial, Recueil C numéro 205 du 6 février 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Catherine Koch, employée privée, demeurant à Luxembourg, 
qui désigne comme secrétaire Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant à Luxembourg,
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Sonia Almeida, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social Holding 1929 en Soparfi et modification afférente de l’article 4 des statuts.
2. Transfert du siège social, avec effet au 1

er

 mars 2003, du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i> Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social Holding 1929 en Soparfi de sorte que l’article 4 des statuts aura désor-

mais la teneur suivante:

«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social, avec effet au 1

er

 mars 2003, du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763

Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: C. Koch, R. Goujon, S. Almeida, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, vol. 138S, fol. 22, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012447.4/220/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

G. Lecuit.

19750

MARFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 60.516. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012448.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

GAMMA AERAULIC EQUIPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Strassen, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00260, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 avril 2003.

(012264.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

MEDIA WEB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.568. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 février 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05443. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012269.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.929. 

—

In the year two thousand two, on the twenty-eighth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appear:

1) The Board of Managers of DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its reg-

istered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, R. C. Luxembourg section B number 78.929, incorporated by
deed enacted on the 17th day of November 2000, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 409 of June 5, 2001 whose articles of association have been amended by deed of the 13th day of
December 2000, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 593 of 1st day
of August, 2001.

2) DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having its registered office in

L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R. C. Luxembourg section B number 74.957,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of the proxies annexed at

the before said deed of Novembre 19, 2001.

The appearing requests the notary to act what follows:
By deed enacted on Novembre 19, 2001, the prenamed DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., has increased its share

capital by EUR 1,725,000.- (one million seven hundred and twenty-five thousand euros) so as to raise it from its present
amount of EUR 67,075.- (sixty-seven thousand and seventy-five euros) to EUR 1,792,075.- (one million seven hundred
ninety-two thousand and seventy-five euros) by the issue of 69,000 (sixty-nine thousand) new shares having a par value
of EUR 25.- (twenty-five euros) each, to be subscribed and fully paid up by waiver of an unquestioned claim due for
immediate payment.

It results of later verifications and a here annexed letter that a material error occurred concerning the contribution’s

currency, this one amounting to ATS 1,725,000.- (one million seven hundred and twenty-five thousand Austrian Schill-
ings) and not euros...

Luxembourg, le 25 mars 2003.

G. Lecuit.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

19751

Actually, the contribution has to be valuated at EUR 125,375.- (one hundred twenty-five thousand three hundred and

seventy-five euros).

Consequently, the sole shareholder and the Company decide to bring, with effect at November 19, 2001, the shares’

subscription by DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., at 5,015 (five thousand and fifteen) shares in place of 69,000
(sixty-nine thousand), contribution fully paid up by renunciation to a claim amounting to EUR 125,375.- (one hundred
twenty-five thousand three hundred and seventy-five euros).

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is decided to amend the Article eight of the Articles

of Association to read as follows, with retroactive effect at November 19, 2001.

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 192,450.- (one hundred ninety-two thousand four hundred and fifty

euros) represented by 7.698 (seven thousand six hundred and ninety-eight) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-
five euros) each.»

<i>Pro Fisco - Reimbursement Request

Such rectification will change the pro rata fee payment calculation done by the Luxembourg Tax Officer on Novem-

ber 23, 2001, bringing it from LUF 695,863.- i.e. EUR 17,250.- at EUR 1,253.75 i.e. a too much perceived of
EUR 15,996.25 (fifteen thousand nine hundred ninety-six euros and twenty-five cents), the reimbursement of which is
respectfully ask to the Tax Officer.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille deux, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné. 

Comparaissent:

1) Le conseil de gérance de la société à responsabilité DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., ayant son siège social à

L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch, inscrite le 1

er

 décembre 2000 au registre du commerce et des sociétés à Luxem-

bourg, section B numéro 78.929 constituée suivant acte reçu le 17 novembre 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 409 du 5 juin 2001, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 13 décembre
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 593 du 1

er

 août 2001.

2) La société à responsabilité DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg,

11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B numéro
74.957 constituée suivant acte reçu le 17 mars 2000, propriétaire des 2.683 (deux mille six cent quatre-vingt-trois) parts
sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros), représentant l’intégralité du capital social de DH REAL ESTATE AUSTRIA,
S.à r.l., au 19 novembre 2001 avant l’acte signé à cette date.

Ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu des procurations

annexées à l’acte du 19 novembre 2001, dont question ci-après, 

- par acte en date du 19 novembre 2001, la société DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée a aug-

menté son capital social à concurrence de EUR 1.725.000,- (un million sept cent vingt-cinq mille euros) pour le porter
de son montant actuel de EUR 67.075,- (soixante-sept mille et soixante-quinze euros) à EUR 1.792.075,- (un million sept
cent quatre-vingt-douze mille et soixante-quinze euros) par l’émission de 69.000 (soixante-neuf mille) parts sociales
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement par l’associé unique
prédésigné et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à des créances certaines,
liquides et exigibles.

Il résulte de vérifications effectuées ultérieurement et d’une lettre ci-annexée qu’une erreur matérielle a été commise

en ce qui concerne la devise d’expression du montant de la créance objet de l’apport, s’agissant en fait de
ATS 1.725.000,- (un million sept cent vingt-cinq mille schilling autrichiens) et non pas d’euros...

En réalité, l’apport doit être évalué à EUR 125.375,- (cent vingt-cinq mille trois cent soixante-quinze euros).
En conséquence, l’associé unique et la Société décident de ramener avec effet à la date de l’apport, 19 novembre 2001

la souscription des parts nouvelles par la société DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., à 5.015 (cinq mille quinze)
parts sociales au lieu de 69.000 (soixante-neuf mille), apport libéré par renonciation à une créance de EUR 125.375,-
(cent vingt-cinq mille trois cent soixante-quinze euros). 

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède, il est décidé de modifier avec effet rétroactif au 19

novembre l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 192.450,- (cent quatre-vingt-douze mille quatre cent cinquante euros) divisé

en 7.698 (sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Pro Fisco - Demande de remboursement

Cette rectification entraîne une modification du montant du droit proportionnel d’apport calculée par le Receveur

de l’Enregistrement le 23 novembre 2001, le ramenant de LUF 695.863,- soit 17.250,- à EUR 1.253,75,- soit un trop
perçu de EUR 15.996,25 (quinze mille neuf cent quatre-vingt-seize euros et vingt-cinq cents), dont le remboursement
est respectueusement sollicité auprès de l’Administration de l’Enregistrement.

19752

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur sa demande et en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(012759.5/211/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.929. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(012760.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

HOLCOPO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.562. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 février 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012270.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

HANKIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.293. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 février 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012271.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

HOFTGROND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 81.322. 

—

Par la présente, M

e

 M.-B. Wingerter de Santeul démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci

avec effet immédiat au jour de la présente.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012286.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Luxembourg, le 28 mars 2003.

M.-B. Wingerter de Santeul.

19753

FUSTET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 45.151. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 février 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05434. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012272.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

SOLUXOL, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 6.077. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 mars 2003

Sont nommés administrateurs, en remplacement de Messieurs Thierry Fleming, John Seil et Edmond Ries, leurs man-

dats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- Monsieur Christophe Blondeau
- Monsieur Nour-Eddin Nijar
- Monsieur Romain Thillens
Est nommée commissaire aux comptes, en remplacement de AUDIEX S.A., son mandat prenant fin lors de l’assem-

blée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2003:

- HRT Révision, S.à r.l., 32, rue J.-P. Brasseur, L-1258 Luxembourg.
L’assemblée décide de transférer le siège de la société au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012277.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

SOLUXOL, Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 6.077. 

—

Le contrat de domiciliation conclu entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE, S.à r.l.)

et SOLUXOL en date du 6 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012278.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

EUROSIGNCARD FINANCE 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.028. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2003 a renouvelé les mandats des administrateurs de Messieurs Armand

Haas, Pierre Lentz et John Seil et du commissaire aux comptes. Leurs mandats expireront lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03274. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012284.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

19754

WESTBRIDGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 85.978. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la société en date du 13 février 2003 que le siège social est

transféré avec effet au 1

er

 mars 2003 du 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg au 8-10, rue Mathias Hardt, L-

1717 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012282.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

INTEGRATED CORE TECHNOLOGIES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.568. 

—

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2003 que:
1. Messieurs William E. Smith, John Slater, Peter Arndt et Ignacio Arrieta ont été révoqués de leur poste d’adminis-

trateur et décharge pour leur mandat leur a été donnée;

2. Monsieur Georgios Koukis, CHAIRMAN &amp; CEO of the TEMENOS Group, demeurant à 4, Chemin du Claiset, 1256

Troînex (GE), Suisse

Monsieur Andreas Andreades, Deputy CEO of the TEMENOS Group, demeurant à 65B, route du Pas-de-l’Echelle,

1255 Veyrier (GE), Suisse

Monsieur Kim Warren Goodwall, Vice-Chairman of the TEMENOS Group, demeurant à 11 St David’s Drive, Engle-

field Green, Surrey TW20 OBA, United Kingdom, ont été nommés comme nouveaux administrateurs en remplacement
des administrateurs démissionnaires.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2002;

3. Monsieur Georgios Koukis a été nommé président du conseil d’administration;
4. INTERAUDIT, S.à r.l. a été révoquée de son poste de commissaire aux comptes et décharge pour son mandat lui

a été donnée;

5. AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, a été nommée comme nouveau commissaire aux

comptes de la société. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale ordi-
naire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05538. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012285.3/534/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

CAMCA ASSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 9, rue Joseph Junck.

R. C. Luxembourg B 58.149. 

—

En date du 18 avril 2002, le Conseil d’Administration de la société a décidé de:
- coopter Monsieur Patrick Gallet, Directeur Général de la CRCAM des Savoie, né le 5 juillet 1947 à Saumur (France),

demeurant au 4 avenue du Pré-Felin, F-74985 Annecy, en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Mon-
sieur Marcel Nicolas, né le 30 juin 1941 à Noyal-Pontivy (France), demeurant au 12, boulevard Guillet Maillet, F-17117
Saintes. Ce mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale de 2004 qui sera appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05121. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012295.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

19755

IMMOVACANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 62.463. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg en date du 11 mars 2003 a pris à l’unanimité les déci-

sions suivantes:

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l’affectation des résultats au 31 décembre 2002 tels qu’établis par la

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de reporter la perte de l’exercice à nouveau.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de donner quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leurs mandats jusqu’à la présente assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05315. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012287.2/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

IMMOVACANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 62.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05316, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012289.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

COGP, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.582. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 31 mars 2003 et en conséquence de la démission

de Messieurs Luc Hansen, Thierry Fleming et John Seil, le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
A été nommée aux fonctions de commissaire aux comptes en remplacement de la société AUDIEX S.A. démission-

naire:

- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Avec effet au 31 mars 2003, le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg

au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012764.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocat

Luxembourg, le 3 avril 2003.

A. Lorang.

<i>Pour COGP
Société Anonyme Holding
Signature

19756

MARAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MX-COMPANY, S.à r.l.).

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Diekirch B 6.310. 

—

L’an deux mille trois, le six mars. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Jean-Marc Denis, administrateur de sociétés, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, agissant en sa

qualité de mandataire de:

1.- Monsieur Marc Van Keymeulen, administrateur de sociétés, demeurant à F-26170 Plaisians, La Christole, né à Ixel-

les le 3 mai 1953,

2.- Madame Anne Crokaert, administrateur de sociétés, demeurant à B-1341 Céroux-Mousty, 11, clos des Albatros,

née à Kigali le 15 novembre 1956,

en vertu de deux procurations sous seings privés données à Plaisians le 9 février 2003,
lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées. 

Lesquelles comparants ont exposé au notaire:
Que suite à une cession de parts sous seings privés en date du 5 décembre 2002 à Wiltz, à laquelle est intervenu

Monsieur Pierre Nameche, agissant en sa qualité de gérant, déclarant accepter lesdites cessions au nom de la société
conformément à l’article 1690 du Code civil, laquelle cession de parts restera annexée au présent acte après avoir été
paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, ils sont devenus les seuls associés représentant
l’intégralité du capital social de la société à responsabilité limitée MX-COMPANY, S.à r.l. avec siège social à L-9544
Wiltz, 2, rue Hannelast,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch section B, sous

le numéro 6.310;

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 19 octobre

2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 366 du 6 mars 2002.

Qu’elle a un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent

vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Lesquels comparants, ici représentés comme ci-avant, ont requis le notaire de dresser acte des résolutions suivantes

prises à l’unanimité des voix, comme suit:

<i> Première résolution 

Les associés décident de modifier la dénomination sociale en MARAN HOLDINGS, S.à r.l.
Par conséquent l’article 2 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Il existe une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination de MARAN HOL-

DINGS, S.à r.l.»

<i> Deuxième résolution

Les associés décident de modifier l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante: 
«Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion et la mise en valeur de patrimoines mobiliers et immobiliers

au sens le plus large de ces termes.

La société pourra prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoi-

ses ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, droits de licence et autres droits se rattachant

à ses brevets, droits de licence ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social, sans vouloir bénéficier du régime fiscal organisé par
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

<i> Troisième résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Pierre Nameche de ses fonctions de gérant de la société et lui con-

fère pleine et entière décharge.

<i> Quatrième résolution

Les associés décident de nommer comme nouveau gérant de la société Monsieur Marc Van Keymeulen, administra-

teur de sociétés, demeurant à F-26170 Plaisians, La Christole, né à Ixelles le 3 mai 1953.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i> Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toutes espèces, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.

19757

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J.-M. Denis, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 138S, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(900556.3/206/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

MARAN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MX-COMPANY, S.à r.l.).

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Diekirch B 6.310. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 28 mars 2003.

(900557.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

CALABRESE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9260 Diekirch, 2, rue du Marché.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le onze février.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Madame Margherita Calabrese, commerçante demeurant à L-9260 Diekirch, 2, rue du Marché.
Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooli-

ques.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières se rattachant direc-

tement ou indirectement à son objet social. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de CALABRESE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-9260 Diekirch, 2, rue du Marché. II peut être transféré en toute autre localité

du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (12.400) euros, représenté par cent (100) part sociales

d’une valeur de cent vingt-quatre (124) euros chacune.

Ces parts ont été souscrites et libérées par Madame Margherita Calabrese, prénommée. 
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion. 

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Luxembourg-Eich, le 28 mars 2003.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

19758

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés.

 Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés. 

Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social s’est constituée en assemblée générale ex-

traordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérant technique Monsieur Christophe Khodja, cuisinier, demeurant à L-7641 Christnach, 4, Aa-

lewee.

L’assemblée nomme gérante administrative Madame Margherita Calabrese, commerçante, demeurant à L-9260 Die-

kirch, 2, rue du Marché.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ sept cent cinquante (750) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Calabrese, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 12 février 2003, vol. 610, fol. 63, case 8. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(900538.3/234/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 avril 2003.

PFANDBRIEF BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 71.104. 

Die Gesellschaft wurde am 27. Juli 1999 gegründet gemäss Urkunde vom Notar Frank Baden, mit Amtssitz in 

Luxemburg, veröffentlicht im Mémoiral, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 799 vom 27. Oktober 1999.

—

Der Jahresabschluss zm 31. Dezember 2002, eingetragen in Luxemburg den 4. April 2003 unter réf. LSO-AD01289,

wurde am 7. April 2003, am Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zum Vermerk im luxemburgischen Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations hinterlegt.

(012758.3/250/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Diekirch, le 24 mars 2003.

F. Unsen.

Unterschrift

<i>Ein Bevollmächtigter

19759

HEPFIG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 79.845. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg en date du 28 février 2003 a pris à l’unanimité les dé-

cisions suivantes:

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 montrant un total de bilan de LUF 719.985,- et une perte de LUF 312.645,-

sont adoptés.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

La perte de LUF 312.645,- est reportée.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Décharge est donnée au gérant pour l’exercice de son mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05317. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012290.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

HEPFIG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 79.845. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05318, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012291.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 57.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05414, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(013021.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

IDEOGRAMME INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 57.479. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05416, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(013022.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocat

Luxembourg, le 3 avril 2003.

A. Lorang.

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
Signature

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
Signature

19760

MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.484. 

—

L’an deux mille trois, le trente janvier.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1.- Jianmin Jiang, cuisinier, demeurant à L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare, propriétaire de trente (30) parts so-

ciales de MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare, constituée suivant acte Jean
Seckler de Junglinster en date du 21 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 776
du 24 octobre 2000, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 20 juillet 2001, publié au dit Mémorial, Nu-
méro 66 du 12 janvier 2002;

2.- Li Zhu Jiang, commerçante, demeurant Schouweiler, 1, rue de la Gare, propriétaire de soixante-dix (70) parts so-

ciales de MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l. 

D’abord, Jianmin Jiang cède à Li Zhu Jiang, préqualifiée, ses trente (30) parts sociales de la Société pour le prix de

trois mille sept cent cinquante (3.750,-) euros.

La cessionnaire sera propriétaire des parts sociales cédées et elle aura droit aux revenus et bénéfices dont elles se-

ront productives à compter de ce jour.

La cessionnaire sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.
A ce sujet, la cessionnaire déclare avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et par-

faite de la situation financière de la Société pour en avoir examiné les comptes tout comme le cédant confirme que les
parts sociales cédées ne sont grevées d’aucun gage.

Le prix de cession a été payé par la cessionnaire au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du

notaire. Ce dont quittance et titre.

Cette cession est acceptée au nom de la Société par Jianmin Jiang et Li Zhu Jiang, agissant cette fois-ci en leur qualité

de gérants de ladite Société.

Ensuite, Li Zhu Jiang, seule associé de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du

jour conforme ainsi qu’à l’unanimité, prend les résolutions suivantes:

1) Elle donne son agrément en ce qui concerne la cession de parts visée ci-avant.
2) Elle modifie l’article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune, entièrement libérées et souscrites par Li Zhu Jiang, commerçante, demeurant
à L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.»

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Jiang, L.Z. Jiang, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003, vol. 875, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011486.5/223/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

MAO YUAN IMPORT-EXPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4999 Schouweiler, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 76.484. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011488.3/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

CIBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03720, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012498.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Dudelange, le 12 février 2003.

F. Molitor.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

Signature.

19761

TRACKING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.444. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire annuelle réunie à Luxembourg le 11 mars 2003 a pris à l’unanimité les décisions sui-

vantes:

<i>1

<i>ère

<i> résolution

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 et l’affectation des résultats au 31 décembre 2002 tels qu’établis par la

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ sont approuvés.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de reporter la perte de l’exercice à nouveau.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

Les actionnaires décident de donner quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de

leurs mandats jusqu’à la présente assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012292.2/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

TRACKING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 69.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05322, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012293.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2003.

GALEN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05358, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013190.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

GALEN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05356, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013189.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour extrait conforme
A. Lorang
<i>Avocat

Luxembourg, le 3 avril 2003.

A. Lorang.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 12.506.789,02 EUR

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 259.780,84 EUR

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

19762

M. LOSCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1818 Howald, 5, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 78.156. 

Société constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15

septembre 2000, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 221 du 26 mars 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012574.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

M. LOSCH,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 500.000,- LUF.

Siège social: L-1818 Howald, 5, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 78.156. 

Société constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15

septembre 2000, acte publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 221 du 26 mars 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00944, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 avril 2003.

(012575.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2003.

EUTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 19.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01020, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(012775.3/273/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

EUTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 19.350. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 19 mars 2003 que:
- le rapport des réviseurs d’entreprises ERNST &amp; YOUNG en rapport avec l’année 2002 a été approuvé et décharge

leur a été accordée

- le bilan au 31 décembre 2002 a été approuvé et que la perte a été reportée
- l’assemblée a nommé pour le terme d’une année fiscale la société ERNST &amp; YOUNG, réviseurs d’entreprises, com-

me commissaire aux comptes

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(012774.3/273/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

M LOSCH, S.à r.l.
A. Losch
<i>Le gérant

M. LOSCH, S.à r.l.
A. Losch
<i>Le gérant

<i>Pour le conseil d’administration
N. Schaeffer

Pour extrait conforme
Par mandat
N. Schaeffer

19763

PALCA INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.058. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LOS-AD00891, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(012766.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SINABE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 7 avril 2003, réf. LSO-AD00887, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(012767.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

QUALITY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. AD01069, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012776.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 65.415. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 24 février 2003

Conformément à la législation luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, l’assemblée commence le 24 février

2003 à 10.00 heures, sous la présidence de Monsieur Amilcar Antunes Sequeira, ce dernier désignant comme secrétaire
scrutateur Monsieur Daniel de Wachter.

L’ensemble des actionnaires de la société ayant répondu par leur présence ou l’adresse d’une procuration d’action-

naire à la convocation qui leur a été adressée en vue de la présente assemblée générale, ladite convocation étant en
conformité avec les prescriptions statutaires, Monsieur le Président déclare la présente assemblée valablement consti-
tuée, et apte à statuer sur l’ordre du jour. 

Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions

qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, est jointe au Procès-verbal de cette Assemblée.

Après débats et interventions des différents participants à l’assemblée générale, il est décidé les résolutions suivantes: 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

a. Démission du commissaire aux comptes

L’assemblée décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes:
Monsieur Léon Stein, employé, demeurant é Pétange et lui accorde décharge pour l’accomplissement de son
mandat.

b.  Nomination d’un nouveau commissaire

L’assemblée générale acte la nomination comme nouveau commissaire et pour une durée de six ans: KAR-
THEISER MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-1140 Luxembourg, route d’Arlon 45-47.

c.  Démission d’un administrateur

L’assemblée générale accepte la démission de l’administrateur:
La société MARBLE BUSINESS COMPANY Ltd, inscrite au Registre de Commerce des Bahamas sous le nu-
méro 65.975 B, élisant domicile aux fins des présentes à Hobscheid et lui accorde décharge pour l’accomplis-
sement de son mandat.

19764

L’ordre du jour étant épuisé, les délibérations de l’assemblée générale prennent fin à 11.05 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03676. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012806.3/510/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

MUNALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.440. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 28

février 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 2003, vol. 875, fol. 37, case 8, que la société anonyme MUNALUX
S.A., ayant son siège social à Luxembourg 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 17440, constituée suivant acte notarié en date du 27 mars 1980, publié au Mémorial
C numéro 137 du 2 juillet 1980, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale or-
dinaire des actionnaires, tenue sous seing privé, en date du 9 avril 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C
numéro 720 du 10 mai 2002, au capital social de deux millions quatre-vingt mille euros (EUR 2.080.000,-), se trouve
représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cinquante-deux euros (EUR 52,-) chacune, en-
tièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains
la totalité des actions de la société anonyme MUNALUX S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012807.3/239/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

INNOUTECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.249. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00823, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012773.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

INNOUTECH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 75.249. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 11 mars 2003

<i>Quatrième résolution

En conformité avec les dispositions de l’article 100 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, et après

examen de la situation telle qu’elle ressort des comptes de l’exercice clôturé au 31 décembre 2002, desquels il résulte
que les pertes sont supérieures à la moitié du capital social, l’Assemblée Générale des Actionnaires décide du maintien
de l’activité sociale de la société.

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012771.2/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

d. Nomination d’un nouvel administrateur

L’assemblée générale acte la nomination comme nouvel administrateur et pour une durée de cinq ans: La so-
ciété SD SERVICES SPRL avec siège social à B-5550 Vresse sur Semois, 2, rue du Calvaire.

A. Antunes Sequeira / D. de Wachter
<i>Le Président / Le secrétaire scrutateur

Belvaux, le 2 avril 2003.

J.-J. Wagner.

INNOUTECH HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateurs

INNOUTECH HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
E. Ries / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

19765

DAHER INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 82.075. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01122, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012804.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

DAHER INTERNATIONAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 82.075. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 13 février 2003

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Les comptes au 31 décembre 2002 ont été adoptés.
L’assemblée a décidé de reporter le bénéfice à nouveau et de continuer les activités de la société.

<i>Administrateur délégué:

Monsieur Patrick Daher, dirigeant de société, demeurant à F-13007 Marseille, 33, plateau de Malmousque.

<i>Administrateurs:

Monsieur François Hancy, directeur administratif et financier, demeurant à F-13008 Marseille, 11, avenue Branly.
Monsieur Pascal Wagner, demeurant à L-3317 Bergem, 31, rue de l’Ecole. 

<i>Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Pétange, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2003, réf. LSO-AD01118. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(012805.2/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.

R. C. Luxembourg B 56.598. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00265, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012894.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

CORAIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.380. 

—

<i>Extrait de la réunion de l’Associé Unique de la S.à r.l. CORAIL en date du 5 mars 2003

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-1143 Luxembourg, rue Astrid, 3, au L-1661 Luxembourg,

Grand-rue, 7.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(012915.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pétange, le 7 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature

19766

OSTARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 83.827. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 avril 2003, réf. LSO-AD00263, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(012895.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

SEREGNON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 71.739. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05455, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

(013002.3/815/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2003.

VANDERBURG PLAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 41.910. 

Constituée en date du 11 novembre 1992 par acte devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, publié

au Mémorial C, recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

55 du 5 février 1993.

—

Il y a lieu de lire:
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05648, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2000 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Au lieu de:
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2002, vol. 574, fol. 41, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la Société
FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l.
<i>Le Domiciliataire
Signature

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître  Marc  Elter,  en  date  du  25  novembre  1993,  publié  au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

29 du 25 janvier 1994.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 22 octobre 1998, publié au Mémorial C, n

°

935 du 28 décembre 1998.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C, n

°

196 du 15 mars 2001.

Les statuts ont été modifiés par assemblée sous seing privé du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C n

°

305 du

23 février 2002.
Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 24 janvier 2002, publié au Mémorial C n

°

208 du 6 février 2002.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.977.141,73 EUR

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

808.798,01 EUR

- Dotation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 45,16 EUR

- Augmentation du capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 451,59 EUR

- Dividende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.497.178,90 EUR

- Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.288.264,09 EUR

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Signature.

19767

AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2000 

<i>Composition du Conseil d’Administration au 31 décembre 2000

Monsieur Graham J. Wilson, demeurant à Luxembourg
Mademoiselle Maire Gallagher, avocate, demeurant à Woippy (France) 
Monsieur Giorgio Zocca, administrateur de sociétés, demeurant à Bussolengo (Italie)
Monsieur Riccardo Moraldi, directeur financier, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes au 31 décembre 2000

GEF, GESTION EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., ayant son siège social 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1330 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance lors de l’assemblée générale

qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05648. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013169.3/727/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.895. 

—

Le bilan au 30 avril 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05648, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013182.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

VERTUSA INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 64.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05678, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013186.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

WILBOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02513, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013378.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

WILBOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 72.209. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02512, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013377.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.977.141,73 EUR

- Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

808.798,01 EUR

- Dotation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 45,16 EUR

- Augmentation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 451,59 EUR

- Dividende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-1.497.178,90 EUR

- Résultat à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.288.264,09 EUR

 

Signature.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

19768

TECHNIQUES AUDIO VISUELLES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05368, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013192.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

TECHNIQUES AUDIO VISUELLES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 22.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05362, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013191.3/802/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

FINMEDICAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 62.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05376, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013193.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

2L2I (LA LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.878. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 mars 2003, Christine Louis-Haberer, employée privée, de-

meurant à L-2014 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse, a été nommée administrateur en remplacement de Gilbert
J.F. Grosbuch avec effet immédiat.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’ancien administrateur. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2003, réf. LSO-AD00620. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013323.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.015.074,30 USD

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.613.648,58 USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.628.722,88 USD

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.223.916,61 USD

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

793.410,31 USD

- Résultat disponible. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.017.326,92 USD

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

- 2.252,62 USD

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.015.074,30 EUR

Luxembourg, le 24 mars 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.094,43 EUR

Luxembourg, le 26 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signatures.

19769

CAFE CAMPING HOUSEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9809 Hosingen, 10, op der Hei.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trois février.
Par-devant le soussigné Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

Madame Viviane Schmit, commerçante, née à Luxembourg le 15 décembre 1965, demeurant à L-9809 Hosingen, 9,

Op der Hei.

Laquelle a requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité

limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer. 

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un café avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec

établissement de restauration, ainsi que toutes opérations qui se rattachent directement ou indirectement à son objet
ou qui le favorisent. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de CAFE CAMPING HOUSEN, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à L-9809 Hosingen, 10, op der Hei.
II peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros, représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur de cent vingt-cinq (125) euros chacune. 

Ces parts ont été souscrites et libérées par Madame Viviane Schmit, prequalifiée. 

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article

199 de la loi concernant les sociétés commerciales. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

et des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément des autres associés. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de
mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires survivants. En toute hypothèse les associés res-
tants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans six mois à partir du jour de la dénonciation, à peine de
forclusion. 

Art. 10. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner

par lettre recommandée à ses co-associés. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 12. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la société. 

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Les pouvoirs du ou des gérants sont déterminés par l’assemblée générale des associés. 

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale. 

Art. 15. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécu-
tion de leur mandat. 

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Exceptionnellement le pre-

mier exercice commence ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille trois. 

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. 

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 

Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci

ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition des associés.

19770

 Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments. 

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, s’est constituée en assemblée générale ex-

traordinaire et a pris les résolutions suivantes:

L’assemblée nomme gérante de la société Madame Viviane Schmit, prénommée. 
La société est valablement engagée par la signature de la gérante. 

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison de sa constitution, s’élève à environ sept cent cinquante (750) euros.

Dont acte, fait et passé à Diekirch en l’étude, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Schmit, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 4 février 2003, vol. 610, fol. 61, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(900539.3/234/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 avril 2003.

WANDHOND FRENN LETZEBUERG, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9759 Knaphoscheid, 28, rue Principale.

—

STATUTS

Chapitre I

er

. Nom, siège, durée, objet.

Art. 1

er

. Sous l’égide de la Centrale du Chien d’Agrément et de Compagnie du Grand-Duché de Luxembourg nous

(Daubenfeld Monette, Alves Pina, Alves Michel, Asselborn Tessy) avons constitué le 16 septembre 1993 suivant la loi
du 21 avril 1928 une association sans but lucratif des éleveurs, propriétaires et amis des lévriers de toute race, sous le
nom de WANDHOND FRENN LETZEBUERG. Le club regroupe les races suivantes: Afghan, Azawakh, Barzoï, Basenji,
Chart Polski, Cirneco dell’Etna, Deerhound, Galgo Espagnol, Greyhound, Irish Wolfhound, Magyar Agar, Pharaoh
Hound, Piccolo Levriero Italiano, Podenco Canario, Podenco Ibicenco, Podengo Português, Saluki, Sloughi, Whippet.

Art. 2. Son siège est établi à Knaphoscheid, rue Principale 28. Il peut être transféré en tout lieu du Grand-Duché par

délibération de l’assemblée générale. Son rayon d’activités est le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Sa durée est illimitée.

Art. 4. L’association qui exerce son activité en tant que section de la Centrale du Chien d’Agrément et de Compa-

gnie, mais est autonome et indépendante dans son organisation interne, a pour but les objectifs suivants:

1) Recenser et regrouper les éleveurs, propriétaires et amis de toutes les races de lévriers ainsi que les semi-lévriers

du groupe 5 FCI n’ayant pas encore de club (Basenji, Cirneco dell’Etna, Pharaoh Hound, Podenco Canario, Podenco
Ibicenco, Podengo Português) afin de promouvoir ensemble l’élevage, la garde et les soins.

L’association donne conseil et aide aux amateurs lors de l’achat d’un lévrier, de même dans toutes les questions cy-

nologiques.

2) Faire connaître et apprécier les différentes races de lévriers par la participation à des expositions et à des démons-

trations locales et internationales.

3) L’organisation d’épreuves nationales et internationales de poursuite à vue sur leurre et de racing officiellement

reconnus par la FCI sous le patronage de la Centrale du Chien d’Agrément et de Compagnie, affiliée à l’UNION CY-
NOLOGIQUE SAINT HUBERT DU LUXEMBOURG FCI.

Chapitre II. Membres, affiliation, cotisation, exclusion.

Art. 1

er

. Le nombre des membres est illimité, mais ne peut être inférieur à 25, le comité inclus.

Art. 2. L’association est composé de membres, personnes physiques et morales et de membres donateurs. La qualité

de membre physique est conféré par le conseil d’administration sur la demande expresse ou implicite de l’intéressé tel
le payement d’une cotisation annuelle.

Art. 3. La cotisation annuelle s’élève à 15,- euros par membre actif, elle est à titre volontaire pour les membres do-

nateurs. Elle est fixée par l’assemblée générale et est payable au cours du premier trimestre.

Art. 4. En cas de non-payement le membre est exclu, de même en cas de préjudice causé à l’association, au sport

canin et à l’espèce canine en général.

Diekirch, le 27 mars 2003.

F. Unsen.

19771

Chapitre III. Gestion, assemblée générale.

Art. 1

er

. Le club est une association sans but lucratif. Il est géré par un conseil d’administration qui se compose d’au

moins cinq membres. Ces membres sont élus par l’assemblée générale annuelle pour trois ans et à majorité simple. Le
conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier, d’un secrétaire et d’au moins
un suppléant.

Art. 2. L’assemblée générale se tient au premier semestre de l’année. Elle décide selon l’article 4 et 12 de la loi sur

tout changement des statuts, gestion du club, établissement d’un budget, dissolution de l’association. Elle élit trois révi-
seurs de caisse pour vérification en fin d’année.

Art. 3. Le président mène l’assemblée générale et le conseil administratif. Il représente le club, en cas d’empêche-

ment il est remplacé par le vice-président ou par toute autre personne du conseil d’administration. Le trésorier est char-
gé du recouvrement des cotisations et de la tenue de la comptabilité. Il effectue le payement des dépenses qui doivent
être au préalable visées par le conseil d’administration. Le secrétaire a la charge de la rédaction des procès-verbaux des
réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ainsi que celle de tous les documents relatifs à l’associa-
tion.

Art. 4. Pour engager l’association, les actes du conseil d’administration doivent porter deux signatures, celle du pré-

sident ou à défaut celle du vice-président et celle du secrétaire ou d’un membre du conseil d’administration.

Art. 5. Les modifications des statuts et la dissolution de l’association se feront conformément aux dispositions léga-

les. En cas de dissolution, le patrimoine restant sera versé à la ligue nationale de la protection des animaux.

Le conseil d’administration se compose des membres suivants:
Président: Daubenfeld Monette, rue Principale 28, L-9759 Knaphoscheid, luxembourgeoise, infirmière 
Vice-président: Alves Michel, rue J. Wolter 20, L-4353 Esch-sur-Alzette, français, chauffeur
Trésorier: Alves Pina, rue J.Wolter 20, L-4353 Esch-sur-Alzette, italienne, ménagère
Secrétaire: Jacoby Jerry, am Dahl 9, L-9759 Knaphoscheid, luxembourgeois, agent CFL
Suppléant: Asselborn Tessy, rue du Kiem 1, L-6187 Gonderange, luxembourgeoise, pensionnée 
Suppléant: Minetti Philippe, rue de la Gare 60, L-4571 Differdange, francais, serveur 

Enregistré à Diekirch, le 2 avril 2003, réf. DSO-AD00002. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900540.4/000/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

EG-TEL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

H. R. Diekirch B 5.881. 

—

<i>Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 15. Februar 2000

1) Herr Martin Rüfenacht wird als Nachfolger von Herrn Heinz Hauri zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.
2) Entlastung wird dem Geschäftsführer Herrn Heinz Hauri erteilt.

Diekirch, den 15. Februar 2000. 

Enregistré à Diekirch, le 17 mars 2003, réf. DSO-AC00031. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900544.4/591/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

EG-TEL, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

H. R. Diekirch B 5.881. 

—

<i>Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 2. Juli 2002

1) Herr Peter von Grebel wird als Nachfolger von Herrn Martin Rüfenacht zum alleinigen Geschäftsführer ernannt.
2) Entlastung wird dem Geschäftsführer Herrn Martin Rüfenacht erteilt.

Diekirch, den 2. Juli 2002. 

Enregistré à Diekirch, le 5 mars 2003, réf. DSO-AC00003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Felten.

(900544.5/591/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

Fait à Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signatures.

EG-TEL
A. Bürgi
<i>Präsident des Verwaltungsrats

EG-TEL
M. Padberg
<i>Präsident des Verwaltungsrats

19772

CHORALE ENFANTINE HEISCHTER GENZEBLEIEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9157 Heiderscheid, 5, an der Gaass.

—

L’Assemblée Générale a eu lieu le 1

er

 février 2003 en présence des trois membres de la société:

Président: Eicher-Weber Liliane
Secrétaire: Bourg-Petry Sylvie
Trésorier: Muller-Brachmann Josée
Comme annoncé l’an dernier à l’Assemblée Générale les soussignés ont décidé de liquider l’A.s.b.l. CHORALE EN-

FANTINE HEISCHTER GENZEBLEIEN avec effet immédiat.

Les membres ont nommé comme liquidateur Mme Muller-Brachmann Josée, 6, Am Räiterwee, L-9151 Eschdorf.
Le bilan définitif de clôture sera déposé à la Commune de Heiderscheid à Eschdorf, et à partir de cette date les avoirs

en compte et le matériel de la société sont à disposition de l’Administration Communale.

Heiderscheid, le 14 février 2003. 

Enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00233. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(900542.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

NORTH BY NORTH-WEST EXPEDITIONS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9165 Merscheid (Commune de Heiderscheid), 8, Um Mehlbaam.

—

STATUTS

Entre les soussignés: 
1) Serge Wildhage
né le 28 juillet 1965 à Luxembourg
8, Um Mehlbaam, L-9165 Merscheid 
Licencié en science
2) Nicole Schweicher
née le 13 septembre 1976 à Luxembourg
8, Um Mehlbaam, L-9165 Merscheid 
Educatrice diplômée
3) Micheline Schweicher
née le 2 avril 1981 à Luxembourg
25A, rue Paul Binsfeld, L-8119 Bridel 
Educatrice diplômée
Tous de nationalité luxembourgeoise, et tous ceux, acceptant les dispositions des présents statuts, seront agréés par

la suite en qualité de membres associés, il a été constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts
et par la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.

Art. 1

er

. Dénomination, siège.

L’association sans but lucratif porte la dénomination: NORTH BY NORTH-WEST EXPEDITIONS.
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège à Merscheid (Commune de Heiderscheid), 8, Um Mehlbaam (L-9165).

Art. 2. Objet.
L’association a pour but de:
- Promouvoir le concept d’expéditions et de l’échange culturel. 
- Organiser des expéditions à l’étranger.
- Organiser des conférences et de publier des informations d’expéditions.

Art. 3. Membres.
L’association comprend des membres associés et des membres affiliés.
Le nombre des associés à admettre par le conseil d’administration sera limité à 6 membres. Les membres affiliés n’ont

pas le droit de vote à l’assemblée générale.

L’assemblée statuera à la majorité des deux tiers des voix.
La qualité de membre de l’association se perd:
a) par la démission écrite signalée au conseil d’administration.
b) par le refus de verser la cotisation annuelle dans les deux mois de présentation de la quittance.
c) par l’exclusion pour motif grave prononcé par l’assemblée générale.
Le membre démissionnaire, ou exclu ne peut réclamer le remboursement dés cotisations versées par lui. Il n’a aucun

droit sur l’avoir social. 

La cotisation est fixée chaque année par l’assemblée générale. Elle ne pourra dépasser 250,- euros par année. Elle est

payable d’avance.

La liste des membres est établie chaque année pour le 1

er

 mai au plus tard.

L. Eicher-Weber / S. Bourg-Petry / J. Muller-Brachmann
<i>Président / Secrétaire / Trésorier

19773

Art. 4. Assemblée Générale.
Les dispositions concernant la convocation et la tenue des assemblées générales sont régies par la loi du 21 avril 1928.

Art. 5. Conseil d’administration.
L’association est administrée par un comité de gestion de trois membres au moins dont un président, un secrétaire

et un trésorier, élu par l’assemblée générale pour le terme de deux ans. Le comité de gestion a tous les pouvoirs qui ne
sont pas expressément réserves à l’assemblée générale par les statuts ou la loi.

Le comité de gestion délibère valablement sur les objets portés à l’ordre du jour, lorsque la moitié de ses membres

sont présents. En cas de la parité de voix, celle du président et de son remplaçant est prépondérante. La signature du
président ou du trésorier engage valablement l’association envers les tiers. Le secrétaire est tenue de faire des procès-
verbaux des séances du comité et de l’assemblée générale. Dans le cas où un membre du comité démissionne, le comité
peut remplacer ce membre par un autre membre par cooptation.

Art. 6. Bilan.
L’année sociale est celle du calendrier.

Art. 7. Dissolution et liquidation.
En cas de liquidation de l’association pour quelque cause que ce soit, après acquittement des dettes, l’avoir social sera

mis à disposition d’une association dans le domaine de l’exploration géographique. 

Enregistré à Diekirch, le 28 février 2003, réf. DSO-AB00201. – Reçu 166 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(900541.4/000/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

LUCKY INVEST, S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00242, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900523.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

LUCKY INVEST, S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.508. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00241, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900522.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

FALCK GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 66.111. 

—

M

e

 Lex Thielen dénonce à compter de ce jour le siège social de la société FALCK GROUP HOLDING S.A., imma-

triculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 66.111.

Dès lors, son siège n’est plus au 10, rue Willy Goergen à L-1611 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2003, réf. LSO-AD00562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013328.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Fait à Merscheid, le 25 février 2003.

Signatures.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 28 mars 2003.

L. Thielen.

19774

ORTEM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9278 Diekirch, 9, rue Sauerwiss.

R. C. Diekirch B 5.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. DSO-AC03463, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

(900530.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 avril 2003.

D.W.L. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 3.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2003, réf. DSO-AC00278, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900551.3/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

D.W.L. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9544 Wiltz, 34, Ilôt du Château.

R. C. Diekirch B 3.190. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2003, réf. DSO-AC00279, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900552.3/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

MX-COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Diekirch B 6.310. 

—

Se sont réunis les associés représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée MX-COMPANY,

S.à r.l. avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, à savoir:

1.- La société anonyme COTENA S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast,
2.- La société MARAN FINANCES S.p.r.l., avec siège social à B-1180 Bruxelles, 106A, rue Beeckman (Belgique).
Les comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et après avoir déclaré se considérer comme

valablement convoqués, ils ont pris à l’unanimité la décision suivante:

<i>Cession de Parts

Les associés décident de céder leurs parts de la façon suivante:
- Quarante-neuf (49) parts sociales de la société anonyme COTENA S.A., à Madame Anne Crokaert, administrateur

de sociétés, demeurant à B-1341 Céroux-Mousty, 11, clos des Albatros,

- Cinquante et une (51) parts sociales de la société MARAN FINANCES S.p.r.l., à Monsieur Marc Van Keymeulen,

administrateur de sociétés, demeurant à F-26170 Plaisians, La Christole.

Lesdites cessions prennent effet à partir de ce jour.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. Les cessionnaires sont subrogés dans tous les droits et obli-

gations attachés aux parts cédées.

Sont intervenus au présent acte:
Madame Anne Crokaert et Monsieur Marc Van Keymeulen, prénommés,
Lesquels, après avoir pris connaissance de ce qui précède, déclarent accepter les cessions de parts ci-avant.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
<i>Experts comptables et fiscaux
Réviseurs d’entreprise
Signature

<i>Pour D.W.L. IMMOBILIERE S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

<i>Pour D.W.L. HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

19775

<i>Prix

La présente cession de part a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre parties d’un euro (1,- EUR) que les

cédants reconnaissent et déclarent avoir reçu à l’instant des cessionnaires, ce dont quittance et titre par les cédants.

Monsieur Pierre Nameche, administrateur de sociétés, demeurant à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast, agissant en sa

qualité de gérant, déclare accepter ladite cession au nom de la société conformément à l’article 1690 du Code Civil.

Il déclare qu’il n’a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l’effet des susdites cessions.

Fait en triple exemplaire à Wiltz, le 5 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 138S, fol. 34, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(900556.4/206/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

M &amp; M LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst.

R. C. Diekirch B 5.138. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 26 mars 2003, réf. DSO-AC00280, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900553.3/772/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 avril 2003.

KANDAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.629. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02510, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(013366.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2003.

TEDES INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00252, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mars 2003.

(900521.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

TEDES INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00251, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 28 mars 2003.

(900520.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

<i>Pour MARAN FINANCES / Pour COTENA / Signature / M. Van Keymeulen
Signature / A. Crokaert / Le Gérant / - 

<i>Pour M &amp; M LUX, GmbH
FIDUCIAIRE ARBO S.A.
Signature

Luxembourg, le 2 avril 2003.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
<i>un mandataire
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
<i>un mandataire
Signature

19776

TEDES INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00250, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900519.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

TEDES INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00249, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900518.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

TEDES INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 4.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00248, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 28 mars 2003.

(900517.3/798/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 31 mars 2003.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
<i>un mandataire
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
<i>un mandataire
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A.
<i>un mandataire
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Castelway Holding S.A.

Hudson S.A.

Le Correge S.A.

Financière du Benelux S.A.

Flint Holding S.A.

Flint Holding S.A.

Banque BPCI International S.A., Banca Popolare Commercio e Industria International S.A.

STM, S.à r.l., Soudure, Tuyauterie, Maintenance, S.à r.l.

STM, S.à r.l., Soudure, Tuyauterie, Maintenance

ARCO, Architecture Company, S.à r.l.

Chine-Europe-Chine, S.à r.l.

Chine-Europe-Chine, S.à r.l.

Cercle de Bridge de Luxembourg

Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Niederlassung Luxemburg

Vena S.A.

Menuiserie Poncin, S.à r.l.

Lux Délices S.A.

Guddland Digital S.A.

D’Backstiffchen, S.à r.l.

Caffè Valentino Centro Europa, S.à r.l.

Telecom Italia Lab S.A.

S.C.I. Carabosse

Quality &amp; Reliability International S.A.

Uniwell S.A.

Pirelli Finance (Luxembourg) S.A.

Bogala, S.à r.l.

Bogala, S.à r.l.

Trèfle à 4 F

Société Européenne de Banque

Eurocal, S.à r.l.

e-motion, S.à r.l.

Le Palace S.A.

Medical Research Consultant Luxembourg S.A.

Ceram Holding S.A.

Marfinco S.A.

Marfinco S.A.

Gamma Aeraulic Equipment S.A.

Media Web Investments S.A.

DH Real Estate Austria, S.à r.l.

DH Real Estate Austria, S.à r.l.

Holcopo Holding S.A.

Hankir S.A.

Hoftgrond Holding S.A.

Fustet Holding S.A.

Soluxol

Soluxol

Eurosigncard Finance 1 S.A.

Westbridge Holdings S.A.

Integrated Core Technologies Participations S.A.

Camca Assurance S.A.

Immovacances S.A.

Immovacances S.A.

COGP

Maran Holdings, S.à r.l.

Maran Holdings, S.à r.l.

Calabrese, S.à r.l.

Pfandbrief Bank International S.A.

Hepfig Holding, S.à r.l.

Hepfig Holding, S.à r.l.

Ideogramme Investments S.A.

Ideogramme Investments S.A.

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l.

Mao Yuan Import-Export, S.à r.l.

Cibus, S.à r.l.

Tracking Systems International S.A.

Tracking Systems International S.A.

Galen Industry S.A.

Galen Industry S.A.

M. Losch, S.à r.l.

M. Losch, S.à r.l.

Eutag S.A.

Eutag S.A.

Palca Investments

Sinabe

Quality Investment S.A.

Marble (Luxembourg) S.A.

Munalux S.A.

Innoutech Holding S.A.

Innoutech Holding S.A.

Daher International Development S.A.

Daher International Development S.A.

Renaissance Agence Immobilière S.A.

Corail, S.à r.l.

Ostara S.A.

Seregnon Holding S.A.

Vanderburg Plast S.A.

Deloitte &amp; Touche S.A.

Vertusa International Luxembourg S.A.

Wilbold S.A.

Wilbold S.A.

Techniques Audio Visuelles S.A.

Techniques Audio Visuelles S.A.

Finmedical S.A.

2L2I (La Luxembourgeoise d’Investisements Industriels)

Café Camping Housen, S.à r.l.

Wandhond Frenn Letzebuerg

EG-Tel

EG-Tel

Chorale Enfantine Haischter Gënzebléien, A.s.b.l.

North By North-West Expeditions

Lucky Invest, S.A.H.

Lucky Invest, S.A.H.

Falck Group Holding S.A.

Ortem Holding S.A.

D.W.L. Holding S.A.

D.W.L. Holding S.A.

MX-Company, S.à r.l.

M &amp; M Lux, GmbH

Kandar S.A.

Tedes Invest S.A.H.

Tedes Invest S.A.H.

Tedes Invest S.A.H.

Tedes Invest S.A.H.

Tedes Invest S.A.H.