19009

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 397

11 avril 2003

S O M M A I R E

Adepaim S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

19016

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19013

Albrecht Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19035

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Ascella, 

Aprovia Group Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

19029

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19013

Athalia Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg .

19030

DSF  Beteiligungsgesellschaft  mbH  &  Co  Dabih, 

B2R S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19026

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19016

Bacchus Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

19013

DSF  Beteiligungsgesellschaft  mbH  &  Co  Dabih, 

Bessa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19026

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19016

Bessa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

19026

DSF  Beteiligungsgesellschaft  mbH  &  Co  Dabih, 

Big Smile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19036

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19016

Big Smile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19037

DSF  Beteiligungsgesellschaft  mbH  &  Co  Matar, 

Billington Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

19017

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19014

Bishop Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19021

DSF  Beteiligungsgesellschaft  mbH  &  Co  Matar, 

Blizzard S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19017

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19014

Blue Angel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19028

DSF  Beteiligungsgesellschaft  mbH  &  Co  Matar, 

Blum, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19028

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19014

Blum, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19028

Eurocost, A.s.b.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19013

Blum, S.à r.l., Rombach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19028

FIM Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19011

Borgo Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

19038

FIM Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

19011

Business  Management  Group  Holding  S.A.,  Lu-

Fortier Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

19050

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19017

Friends Provident International Luxembourg S.A.,

BWI - Best Watches International S.A., Luxem- 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19023

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19038

Friends Provident International Luxembourg S.A.,

Camoze S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19017

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19025

Campo-Sport S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .

19020

Geofond Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

19029

Cegelec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19021

GT International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

19029

Cegelec S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19022

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 

Cegelec S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19022

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19030

(Le) Chevalier, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . .

19020

Immo E.V.P. S.C.I., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19039

Curvet Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

19034

Immobilière de Abweiler S.A., Luxembourg . . . . . 

19039

Dalifin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19018

Immobilière de Lintgen S.A., Mersch . . . . . . . . . . . 

19039

DLB, S.à r.l., Hautcharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19021

Immobilière Schmoilchesknupp S.A., Mersch . . . . 

19039

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Archid, 

Intranet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19013

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19015

Key Com S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19038

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Archid, 

Laurasia Holding S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19033

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19015

Lovisa Holding AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

19036

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Archid, 

Lovisa Holding AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

19036

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19015

Marble (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette . . . . 

19016

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Ascella, 

Marble (Luxembourg) S.A., Esch-sur-Alzette . . . . 

19016

S.e.c.s., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19013

Mebel Concept S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19039

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH & Co Ascella, 

Med Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

19019

19010

SABLON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 80.212. 

—

Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04640,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

 avril 2003.

(011979.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

STREWILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9510 Wiltz, 3, rue des Prés.

R. C. Diekirch B 5.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 mars 2003, réf. DSO-AC00118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900476.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 2.787.256.115,- USD.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 16, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 68.213. 

—

Avec effet au 28 février 2003, Monsieur Bernard Nicolas a démissionné de ses fonctions de gérant de WPP (LUXEM-

BOURG), S.à r.l. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011699.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Mondia Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

19011

Sax S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19019

Motothek Echternach, S.à r.l., Echternach . . . . . . . 

19038

Servex, S.à r.l., Roodt/Syre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19035

Motothek Echternach, S.à r.l., Echternach . . . . . . . 

19038

Silver Finance Services S.A., Luxembourg . . . . . . .

19035

MTO Gulux, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19034

Société de Gestion du Rominvest International 

MTO Gulux, S.à r.l., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19034

Fund S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19019

Nifea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19012

Sogepa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19032

Nifea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19012

Strewilux S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19010

Nifea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19012

Sun Finance, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19040

Nifea Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

19012

Tamper Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

19020

Opus Major S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19048

Tamper Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

19023

Opus Major S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

19049

Tamper Technology S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

19023

P.C.I. Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

19032

Taufin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

19017

P.C.I. Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

19032

Tech Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . .

19015

Peralex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19011

Tecnimont International S.A., Luxembourg  . . . . .

19015

PharmaTech Services (Luxembourg) S.A., Luxem- 

Temtrade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19018

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19011

Union Bank of Norway International S.A., Luxem- 

Resource Revision, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . 

19019

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19021

Resource  Shipping  &amp;  Shipmanagement  S.A., Lu- 

Untere Mühle, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . .

19033

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19020

Untere Mühle, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . .

19033

Rether Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

19014

WPP (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

19010

Rether Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

19014

Zirkon S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19031

Sablon S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19010

<i>Pour SABLON S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Echternach, le 25 mars 2003.

Signature.

Pour extrait et publication
WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

19011

PharmaTech SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.151. 

—

EXTRAIT

En date du 30 juillet 2002, M. Pietro Stefanutti, résidant 21, Boulevard du Larvotto, MC-98000 Monaco, a démissionné

de son poste d’administrateur.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04832. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011074.3/724/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

FIM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 67.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04217, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011078.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

FIM EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 67.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04218, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011080.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

MONDIA CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.

R. C. Luxembourg B 69.809. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04219, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011083.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

PERALEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 47.476. 

Société anonyme constituée suivant acte notarié en date du 20 décembre 1990, publié au Mémorial C n

°

 181 du 15 avril 

1991.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04959, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 avril 2003.

(011593.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l.
R. P. Pels

PERALEX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

19012

NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.187. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au

Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04121, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011212.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.187. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au

Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04120, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011211.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.187. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au

Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04118, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011209.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

NIFEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 55.187. 

Constituée par-devant M

e

 Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 10 juin 1996, acte publié au

Mémorial C no 447 du 11 septembre 1996. Le capital de la société a été converti en Euros par acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C no 788 du 24 mai 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04115, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011208.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

<i>pour NIFEA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>pour NIFEA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>pour NIFEA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>pour NIFEA HOLDING S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

19013

INTRANET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.582. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04220, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011090.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

BACCHUS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.343. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04225, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011100.3/1157/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

EUROCOST, A.s.b.l., Association sans but lucratif (en liquidation).

—

Le liquidateur a établi les comptes au 28 février 2003 et rédigé son rapport indiquant les causes empêchant la clôture

de la liquidation.

Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 mars 2003, réf. LSO-AC04441, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011126.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH &amp; CO ASCELLA, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.594. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011286.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH &amp; CO ASCELLA, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.594. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011288.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH &amp; CO ASCELLA, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.594. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01095, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011289.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour EUROCOST, a.s.b.l.
P. Laplume
le liquidateur

19014

RETHER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 45.457. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 599 du 16 décembre 1993, modifiée par acte sous
seing privé en date du 2 mai 2000, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C no 76 du 1

er

 février 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04112, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011224.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

RETHER PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 45.457. 

Constituée par-devant M

e

 Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, no 599 du 16 décembre 1993, modifiée par acte sous
seing privé en date du 2 mai 2000, dont les extraits ont été publiés au Mémorial C no 76 du 1

er

 février 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04111, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011222.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co MATAR, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.596. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01093 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011264.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co MATAR, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.596. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01093 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co MATAR, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.596. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC 01093, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011265.2/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

<i>pour RETHER PARTICIPATIONS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

<i>pour RETHER PARTICIPATIONS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Signature.

19015

TECNIMONT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 59.602. 

Constituée avec siège social à Viganello (Suisse) en date du 22 décembre 1988, la société a transféré son siège social à

Luxembourg et a adopté la nationalité luxembourgeoise suivant acte dressé par M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de

résidence à Hesperange, en date du 11 juin 1997, acte publié au Mémorial C n

o

 508 du 18 septembre 1997, modifiée

par-devant M

e

 Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 24 décembre 2001, acte publié au

Mémorial C n

o

 872 du 7 juin 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04109, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011230.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co ARCHID, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.593. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01096 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011267.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co ARCHID, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.593. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01096 a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011273.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co ARCHID, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.593. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO AC-01096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011275.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

TECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.760. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC03843, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011623.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

<i>pour TECNIMONT INTERNATIONAL S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

19016

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co DABIH, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.595. 

—

Le bilan 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011290.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co DABIH, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.595. 

—

Le bilan 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011291.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

DSF BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH &amp; Co DABIH, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 73.595. 

—

Le bilan 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC01097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 28 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(011292.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2003.

ADEPAIM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, réf. LSO-AC03857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011310.4/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 65.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03683, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011419.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

MARBLE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 164, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 65.415. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03681, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011420.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Signature.

19017

BILLINGTON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.329. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, réf. LSO-AC03860, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011311.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BUSINESS MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, réf. LSO-AC03863, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011312.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BLIZZARD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.243. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, réf. LSO-AC03868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011313.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

CAMOZE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 28.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, réf. LSO-AC03878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011315.4/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

TAUFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.951. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 3 février 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction de président du con-

seil d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour,

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 3 février 2003, M. Patrick Ehrhardt, demeurant

à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011624.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

TAUFIN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
Signatures

19018

DALIFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.432. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 26 février 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction de président du con-

seil d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration, avec effet à partir du 26 février 2003, M.

Luca Checchinato, demeurant à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance
que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Conformément à l’article 7 des statuts, l’assemblée des actionnaires procédera à l’élection définitive lors de sa pro-

chaine réunion.

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00876. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011626.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

TEMTRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 49.797. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

<i>qui s’est tenue le 20 mars 2003 à 16.00 heures à Luxembourg

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée accepte la démission de M. Robert Meisch de son poste d’administrateur de la Société. L’Assemblée Gé-

nérale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Madame Marie-Paul Van Waelem, employée privée, de-

meurant au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’assemblée de

2006.

<i>3

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée accepte la démission de FIDUPARTNER AG de son poste de commissaire aux comptes de la Société.

L’Assemblée Générale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>4

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH

S.A., en abrégé S.R.E. S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’as-

semblée de 2006.

<i>5

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg et

de résilier à cet effet le contrat de domiciliation conclu avec UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. en date du 15 décembre
1994.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC05102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011668.3/643/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour copie sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

19019

SOCIETE DE GESTION DU ROMINVEST INTERNATIONAL FUND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 9.197. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05161, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 mars 2003.

(011679.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

MED COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 78.653. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03629, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

(011684.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

RESOURCE REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.400,- EUR

Siège social: L-1950 Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 67.678. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 4 mars 2002 que Claire Medlyn, réviseur d’entreprises, 2 rue

Auguste Lumière L-1950 Luxembourg, a cédé 120 parts sociales de la société RESOURCE REVISION, S.à r.l. (la Société),
RESOURCE HOLDINGS LIMITED, établie au 12-14 Finch Road, Douglas, Isle of Man, Great Britain, a acquis 120 parts
sociales de la société.

Les parts sociales de la société sont dès lors détenues comme suit:  

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05305. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011688.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

SAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint Urbain.

R. C. Luxembourg B 43.580. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03630, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

(011694.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

SOCIETE DE GESTION DU ROMINVEST INTERNATIONAL FUND S.A.
Signatures

<i>Pour MED COMPANY S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Claire Medlyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  255 parts sociales
RESOURCE HOLDINGS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245 parts sociales

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 parts sociales

Pour extrait sincère et conforme
RESOURCE REVISION, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SAX S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

19020

RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, rue Auguste Lumière.

R. C. Luxembourg B 48.423. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme RESOURCE SHIPPING &amp;

SHIPMANAGEMENT S.A., tenue à Luxembourg, 2 rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg, le 24 mars 2003 qu’à
l’ unanimité:

L’assemblée prend acte de la démission de ses fonctions d’administrateur, RESOURCE HOLDINGS Ltd DOUGLAS,

Isle of Man avec effet au 20 mars 2003.

L’Assemblée décide, à l’unanimité, d’accorder décharge pleine et entière à RESOURCE HOLDINGS Ltd DOUGLAS,

Isle of Man pour les actes accomplis dans le cadre de ses fonctions.

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
Monsieur Paul Barker, administrateur de sociétés, demeurant au 74, Rue Principale, Sandweiler, Luxembourg.
Le nouvel administrateur est nommé pour une durée de six ans. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05303. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011689.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

LE CHEVALIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.013. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03632, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

(011708.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

CAMPO-SPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 23-25, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 64.408. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03631, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

(011710.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04081, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011715.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
RESOURCE SHIPPING &amp; SHIPMANAGEMENT S.A.
Signature

<i>Pour LE CHEVALIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CAMPO-SPORT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour TAMPER TECHNOLOGY S.A.
Signature

19021

BISHOP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 68.798. 

—

Avec effet au 14 février 2003, la société à responsabilité limitée KPMG FINANCIAL ENGINEERING a dénoncé le

contrat de domiciliation et a mis fin à son mandat de représentant fiscal.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011723.2/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

DLB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4937 Hautcharage, 8, rue Jean-Pierre Origer.

R. C. Luxembourg B 65.703. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à

l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

1) Le siège social de la société est transféré à:
L-4937 Hautcharage, 8, rue Jean-Pierre Origer
(ancienne adresse
L-4945 Hautcharage, 11A, rue de Schouweiler)
Et lecture faite, les associés ont signé.

Hautcharage, le 27 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04873. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011725.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 22.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05635, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011752.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

CEGELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.

R. C. Luxembourg B 53.493. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue au siège social le 15 novembre 2002

La séance est ouverte à 10.00 heures à Luxembourg.

<i>Bureau: Paul Weis

L’assemblée procède à l’installation de son bureau:
Président: Paul Weis.
Secrétaire: Günther Leukart.
Scrutateur: Véronique Mathis.

<i>Exposé du Président:

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate que:
1. Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués sur la liste de présence signée par chacun d’eux ou leur

mandataire avant l’ouverture de la séance.

Il résulte de la liste de présence que 2.700 actions sur un total de 2.700 sont présentes ou valablement représentées.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BISHOP INVESTMENTS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

Signature
<i>Les Associés

UNION BANK OF NORWAY INTERNATIONAL S.A.
Signatures

19022

2. Tous les actionnaires étant présents et/ou représentés, se reconnaissent dûment convoqués et déclarent avoir une

parfaite connaissance de l’ordre du jour, il a donc été fait abstraction des convocations d’usage.

3. La présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 30 septembre 2002.
3. Décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises.
4. Divers.
Monsieur le Président donne lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Réviseur d’Entreprises.
Il soumet ensuite à l’Assemblée pour examen et approbation les comptes annuels et la proposition d’affectation du

résultat au 30 septembre 2002.

Il demande à l’Assemblée d’accorder décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de

leur mandat jusqu’au 30 septembre 2002.

Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’Assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à l’ordre du jour.

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. L’Assemblée approuve les comptes annuels.
2. L’Assemblée décide de reconduire à nouveau le bénéfice de l’exercice au montant de 419.709,10 

€: 

3. L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour l’exercice de leur mandat jus-

qu’au 30 septembre 2002.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11.00 heures.
Monsieur le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal.
Et lecture faite, les membres du bureau et les actionnaires qui en ont exprimé le désir ont signé.
Luxembourg, le 15 novembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04965. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(011782.2/000/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

CEGELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.493. 

—

Le bilan au 30 septembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC04966, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 31 mars 2003.

(011779.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

CEGELEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 53.493. 

—

Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2003, réf. LSO-AC09967, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Münsbach, le 31 mars 2003.

(011781.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

- Réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 794.876,88

- Distribution de dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

- Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 794.876,88

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

CEGELEC S.A.
Signature

CEGELEC S.A.
Signature

19023

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04077, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er 

avril 2003.

(011746.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

TAMPER TECHNOLOGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04069, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011749.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

(anc. ROYAL &amp; SUNALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.)

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.103. 

—

In the year two thousand three, on the third of March.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ROYAL &amp; SUNALLIANCE INVESTMENT MANAGE-

MENT LUXEMBOURG S.A. (the Company), a public limited company, having its registered office at 5, rue Plaetis, L-
2338 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 63.103), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, on
10 February, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 21 March 1998 number 169. 

The Articles of Incorporation have been amended pursuant to a notarial deed of Maître Frank Baden, on 15 May 2000,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 2 October 2000 number 713.

The Meeting was opened at 9.30 a.m. 
with Sean O’Brien, Assistant Vice President Investor Services, Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Nora Aouinti, bank employee, Luxembourg.
The Meeting elected as srutineer Anne-Marie Reuter, avocat à la Cour, Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Change of denomination of ROYAL &amp; SUNALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. into

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

2. Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.
3. Amendment of article 3 of the Articles of Incorporation as a consequence of the change of denomination of the

two SICAV ROYAL &amp; SUNALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO and ROYAL &amp; SUNALLI-
ANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO.

4. Amendment of article 5 of the Articles of Incorporation in order to change the denomination of the share capital

from ECU to Euro.

5. Amendment of the last paragraph of Article 16 of the Articles of Incorporation.
6. Miscellaneous.
II.- That pursuant to the attendance list, two (2) shareholders holding eight thousand (8,000) Shares, that is to say

100% of the Shares issued and outstanding, are present or represented.

III. - That the whole ordinary share capital being present or represented at the present Meeting and the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That all the Shares of the Company are present or represented at the present Meeting, which is regularly con-

stituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>Pour TAMPER TECHNOLOGY S.A.
Signature

<i>Pour TAMPER TECHNOLOGY S.A.
Signature

19024

<i>First resolution:

The Meeting decides to change the denomination of the Company into FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL

LUXEMBOURG S.A.

<i>Second resolution:

As a consequence of such change of denomination, article 1 of the Articles of Incorporation is amended and now

reads as follows:

Art. 1. Name. There exists a corporation in the form of a 'société anonyme' under the name of FRIENDS PROVI-

DENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

<i>Third resolution:

As a consequence of the change of the denomination of the SICAV ROYAL &amp; SUNALLIANCE INSTITUTIONAL

MANAGEMENT PORTFOLIO and ROYAL &amp; SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, the Meeting de-
cides to amend the fourth paragraph of article 3 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:

'It may also perform distribution services for the investment companies FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL

GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO and FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL INSTITUTIONAL MANAGE-
MENT PORTFOLIO only as long as it remains manager of the assets of these investment companies.' 

<i>Fourth resolution:

The Meeting decides to change the denomination of the share capital of the Company from ECU to Euro. As a con-

sequence hereof, the Meeting decides to amend the first two paragraphs of article 5 of the Articles of Incorporation
which shall read as follows:

 'The subscribed corporate capital is fixed at EUR 200,000 (two hundred thousand Euro), divided into 8,000 (eight

thousand) registered shares with a par value of EUR 25 (twenty-five EUR) each, and may be increased in accordance
with Article 6 hereof.

The authorized capital is fixed at EUR 625,000 (six hundred and twenty-five thousand EUR), represented by 25,000

(twenty-five thousand) shares with a nominal value of EUR 25 (twenty-five EUR) each and may be increased in accord-
ance with Article 6 hereof.'

<i>Fifth resolution:

The Meeting decides to amend the last paragraph of article 16 so as to read as follows:
'The term personal interest, used in the previous paragraph, shall not be applied to the relations or interests that shall

exist in any manner, any quality or in any title whatever, in relation with FRIENDS PROVIDENT and its directors or in
relation with any other corporation or legal entity that the board of directors shall determine.'

There being no further business, the Meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to
the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign. 

Follows the French Translation

L’an deux mille et trois, le trois mars.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de ROYAL &amp; SUNALLIANCE INVESTMENT MA-

NAGEMENT LUXEMBOURG S.A. (la Société), une société anonyme ayant son siège social à 5, rue Plaetis, L-2338
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 63.103) constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner en date du 10
février 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 21 mars 1998, numéro 169.

Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Baden en date du 15 mai 2000, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations du 2 Octobre 2000, numéro 713.

L’assemblée est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Sean O’Brien, Assistant Vice President Investor

Services, Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Madame Nora Aouinti, employée de banque, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Marie Reuter, avocat à la Cour, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:
I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Changement de la dénomination de la Société ROYAL &amp; SUNALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT LUXEM-

BOURG S.A. en FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.

2. Changement subséquent de l’article 1 des statuts.
3. Changement de l’article 3 des statuts suite au changement de dénomination des deux SICAV ROYAL &amp; SUNAL-

LIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO et ROYAL &amp; SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT
PORTFOLIO. 

4. Changement de l’article 5 des statuts en vue de changer la dénomination du capital social de ECU en Euro.
5. Changement du dernier paragraphe de l’article 16 des statuts.
6. Divers.

19025

II. - Qu’il appert de la liste de présence que deux (2) actionnaires détenant huit mille (8000) Actions, càd. 100% des

Actions émises et en circulation, sont présents ou représentés.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abs-

traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la Société en FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL

LUXEMBOURG S.A.

<i>Deuxième résolution:

En raison de ce changement de dénomination, l’article 1 des Statuts est modifié et prend la teneur suivante:
Art.1

er

. Dénomination. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FRIENDS PROVIDENT INTER-

NATIONAL LUXEMBOURG S.A.

<i>Troisième résolution:

En raison du changement de la dénomination des SICAV ROYAL &amp; SUNALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGE-

MENT PORTFOLIO et ROYAL &amp; SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, l’Assemblée décide de mo-
difier le quatrième paragraphe de l’article 3 des Statuts qui prend la teneur suivante:

Elle peut également rendre des services de distribution pour les sociétés d’investissement à capital variable FRIENDS

PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO et FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL
INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, à condition qu’elle continue d’être gestionnaire de ces sociétés.

<i>Quatrième résolution:

L’Assemblée décide de changer la dénomination du capital social de ECU en Euro. En raison de ce changement, l’As-

semblée décide de modifier les deux premiers paragraphes de l’Article 5 des Statuts qui prendront la teneur suivante:

Le capital souscrit est fixé à un montant de EUR 200.000,- (deux cent mille EUR), représenté par 8.000 (huit mille)

actions nominatives, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq EUR) chacune, et il pourra être augmenté en con-
formité avec les dispositions de l’Article six ci-après.

Le capital autorisé est fixé à un montant de EUR 625.000,- (six cent vingt-cinq mille Euro) qui sera représenté par

25.000 (vingt-cinq mille) actions d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq EUR) chacune, et il pourra être augmenté
en conformité avec les dispositions de l’Article six ci-après. 

<i>Cinquième résolution:

L’Assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l’article 16 qui prendra la teneur suivante:
Le terme intérêt personnel, tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux intérêts qui pour-

ront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec FRIENDS PROVI-
DENT et ses administrateurs ou encore en rapport avec toute autre société ou entité juridique que le conseil
d’administration pourra déterminer.

Aucun point n’étant plus soumis à l’Assemblée, celle-ci est aussitôt close.
Le notaire instrumentant qui parle et comprend la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la requête des per-

sonnes comparantes les présents Statuts sont rédigés en langue anglaise suivis d’une version française; à la requête des
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
L’acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et rési-

dence, ces mêmes personnes ont signé avec nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.

Signé: S. O’Brien, N. Aouinti, A.M. Reuter, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 mars 2003, vol. 423, fol. 95, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011736.4/242/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 63.103. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011737.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Mersch, le 27 mars 2003.

H. Hellinckx.

Mersch, le 24 mars 2003.

H. Hellinckx.

19026

B2R, Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 62.541. 

—

Messieurs John Seil, Thierry Fleming et Luc Hansen ont démissionné de leurs mandats d’administrateurs avec effet au

13 mars 2003.

AUDIEX S.A. a également démissionné de son mandat de commissaire aux comptes avec effet au 13 mars 2003.
Le siège de la société est dénoncé avec effet au 13 mars 2003.
Le contrat de domiciliation conclue entre BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE (anc. COMPAGNIE FIDUCIAIRE) et B2R

en date du 20 juillet 2000 est résilié avec effet immédiat.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02848. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011672.2/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

BESSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 22.260. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31

mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011519.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BESSA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 22.260. 

—

L’an deux mille trois, le onze février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding BESSA HOLDING

S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen, de résidence à
Luxembourg, en date du 30 novembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 12 du
15 janvier 1985 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire, en date du 15 mars 1990,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 345 du 25 septembre 1990.

L’assemblée est présidée par Madame Virginie Marchegiani, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Madame Magali Maccioni, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg. 

Le bureau ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter que:
L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la durée de vie de la société. 
2. Adoption de l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme holding BESSA HOL-

DING S.A., avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2002.

3. Suppression de la valeur nominale des actions.
4. Conversion du capital souscrit de la société de seize millions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-) en

euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxem-
bourgeois pour un (1,-) euro, avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2002, de sorte que le capital social sera fixé à trois cent

quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros soixante-quatre cents (EUR 396.629,64), représenté par seize mille
(16.000) actions, sans désignation de valeur nominale. 

5. Augmentation du capital souscrit de la société, sans émission d’actions nouvelles, par incorporation d’une partie

de la réserve légale, d’un montant de trois cent soixante-dix euros trente-six cents (EUR 370,36) au montant arrondi
de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 397.000,-), représenté par seize mille (16.000) actions, sans dési-
gnation de valeur nominale. 

6. Fixation du capital autorisé au montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 3.970.000,-) re-

présenté par cent soixante mille (160.000) actions, sans désignation de valeur nominale et autorisation à conférer au
conseil d’administration d’augmenter le capital à l’intérieur des limites du capital autorisé. 

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
<i>domiciliataire
Signature

Remich, le 27 mars 2003.

A. Lentz.

19027

7. Modification subséquente de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre. 
8. Suppression de l’article 8 des statuts et renumérotation des articles suivants. 
9. Divers.

I. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

II. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

III. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

La société ayant été constituée pour une durée de trente (30) ans à partir du jour de la constitution, l’assemblée

décide de conférer à la société désormais une durée illimitée. 

A la suite de cette modification, l’article 1, paragraphe 4, première phrase, des statuts aura désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 1

er

. Paragraphe 4. Première phrase. La société est constituée pour une durée illimitée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adopter l’euro comme monnaie de référence et de comptabilité de la société anonyme holding

BESSA HOLDING S.A., avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2002.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir, avec effet rétroactif au 1

er

 juillet 2002, le capital souscrit de la société de seize mil-

lions de francs luxembourgeois (LUF 16.000.000,-) en euros, au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois
cent quatre-vingt-dix-neuf (40,3399) francs luxembourgeois pour un (1,-) euro, de sorte que le capital social sera fixé à
trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros soixante-quatre cents (EUR 396.629,64), représenté par sei-
ze mille (16.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit de la société, sans émission d’actions nouvelles, par incorporation

d’une partie de la réserve légale, d’un montant de trois cent soixante-dix euros trente-six cents (EUR 370,36) pour le
porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-seize mille six cent vingt-neuf euros soixante-quatre cents (EUR
396.629,64) au montant arrondi de trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 397.000,-), représenté par seize
mille (16.000) actions, sans désignation de valeur nominale.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer le capital autorisé au montant de trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR

3.970.000,-) représenté par cent soixante mille (160.000) actions, sans désignation de valeur nominale et autorise le con-
seil d’administration d’augmenter le capital social à l’intérieur des limites du capital autorisé.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l’article 3 des statuts pour lui conférer

la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital souscrit est fixé à trois cent quatre-vingt-dix-sept mille euros (EUR 397.000,-) représenté par seize

mille (16.000) actions, sans désignation de valeur nominale. 

Le capital autorisé est fixé à trois millions neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 3.970.000,-) représenté par cent

soixante mille (160.000) actions, sans désignation de valeur nominale. 

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir du 11 février 2003, autorisé à aug-

menter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital autorisé même par des apports
autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spé-
cialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide la suppression de l’article 8 des statuts et la renumérotation des articles suivants.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

19028

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: V. Marchegiani, M. Maccioni, A. S. Baranski et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 février 2003, vol. 466, fol. 58, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011518.4/221/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

BLUE ANGEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 76.223. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 février 2003 que:
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, est nommé nouvel administrateur

de la société, en remplacement de Monsieur Claude Schmitz, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin
avec celui des administrateurs restants, à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de 2006.

AUDIEX S.A., LUXEMBOURG est nommée nouveau commissaire aux comptes en remplacement de BDO COMPA-

GNIE FIDUCIAIRE S.A. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle Statutaire de 2006.

Le siège de la société est transféré au 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03567. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011676.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

BLUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 19, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 1.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900466.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

BLUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 19, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 1.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00228, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900465.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

BLUM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 19, route d’Arlon.

R. C. Diekirch B 1.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 24 mars 2003, réf. DSO-AC00229, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900464.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Remich, le 28 février 2003.

A. Lentz.

Pour extrait conforme
BLUE ANGEL S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Diekirch, le 27 mars 2003.

Signature.

Diekirch, le 27 mars 2003.

Signature.

Diekirch, le 27 mars 2003.

Signature.

19029

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 63.323. 

—

AVIS RECTIFICATIF

Suite à l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 4 septembre 2001, il y a lieu de lire:
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les

comptes annuels au 31 décembre 2001: 

<i>Signataires catégories A:

Monsieur Giuseppe Biestro, fiscaliste, demeurant à Turin (I)
Madame Giovanna Delogu, employée, demeurant à Caraglia (I)

<i>Signataires catégories B:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, Président
Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011680.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

APROVIA GROUP HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 87.080. 

—

<i>Extrait de la résolution circulaire des associés en date du 4 mars 2003

Il résulte de la résolution circulaire des associés que:
- Monsieur Jean-Pierre Millet, né le 13 décembre 1957 à Annecy (France), demeurant au 32, avenue Georges Mandel,

F-75016 Paris, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 4 mars 2003;

- Monsieur Pierre-Olivier Desplanches, né le 18 décembre 1973 à Caen (France), demeurant 56, place Saint Charles,

F-75015 Paris, a été nommé comme gérant de catégorie B de la société avec effet et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 25 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011685.3/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

GEOFOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.472. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 mars 2002

- Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant au 19, rue Batty Weber,

L-5254 Sandweiler, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, de
Monsieur Giancarlo Cervino, employé privé, demeurant au 20, boulevard de Verdun, L-2670 Luxembourg et de la so-
ciété FINIM LTD, 35-37 New Street, St Helier, JE2 3RA, Jersey, Channel Islands sont reconduits pour une nouvelle pé-
riode statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de l’an 2008.

Fait à Luxembourg, le 7 mars 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011836.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Luxembourg, le 28 février 2003.

Signature.

<i>Pour APROVIA GROUP HOLDING
Signature
<i>un mandataire

Certifié sincère et conforme
GEOFOND HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

19030

ATHALIA FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 71.134. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires, tenue le 23 janvier 2003

Il résulte du procès-verbal que:
L’Assemblée Générale a approuvé le bilan et le compte de profits et pertes des exercices sociaux clos aux 30 sep-

tembre 2000, 2001 et 2002.

L’Assemblée Générale a décidé, malgré les pertes cumulées aux 30 septembre 2000, 2001 et 2002 dépassant la moitié

du capital social, de continuer les activités de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 (telle
qu’elle a été modifiée).

L’Assemblée Générale a accordé pleine et entière décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

pour l’exercice de leur mandat couvrant les exercices sociaux clos aux 30 septembre 2000, 2001 et 2002.

<i>Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale a reconduit SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD IN-

VESTMENTS LIMITED dans leurs fonctions d’administrateurs, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires
appelée à statuer sur l’exercice social clos au 30 septembre 2003

<i>Commissaire aux Comptes

L’Assemblée Générale a reconduit THEMIS AUDIT LIMITED dans ses fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à

l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur l’exercice social clos au 30 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011695.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 31.093. 

—

<i>Protokoll Ordentliche Generalversammlung 17. März 2003

Ort: Luxemburg, 21, avenue de la Liberté
Beginn: 11.00 Uhr
Vorsitzender: Horst Baumann 
Protokollführer: Alexa Gasper
Stimmenzähler: Maria Domma

<i>Tagesordnung:

1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates über das Geschäftsjahr 1. Januar 2002 - 31. Dezember 2002
2. Genehmigung der Bilanz per 31. Dezember 2002 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr

2002

3. Beschlußfassung über die Verwendung des Ergebnis vom Geschäftsjahr 2002
4. Fortführung der Gesellschaft
5. Entlastung des Verwaltungsrates
6. Entlastung des Wirtschaftsprüfers
7. Neuwahl des Verwaltungsrates
8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2003
Die Aktionäre sind wie folgt vertreten:

Kapital 

Damit sind 100% des Kapitals vertreten. Die Generalversammlung ist beschlußfähig.

Zu Punkt 1
Die Versammlung nimmt den Bericht des Verwaltungsrates (Anhang I) entgegen. 

Zu Punkt 2
Die Versammlung genehmigt einstimmig die vom Verwaltungsrat innerhalb der vorgeschriebenen Frist aufgestellte

Bilanz per 31. Dezember 2002 und die Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2002.

Zu Punkt 3
Die Aktionäre entsprechen einstimmig dem Vorschlag des Verwaltungsrates, den Verlust des Geschäftsjahres von

EUR 995.561,89 auf neue Rechnung vorzutragen.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

EUR

457.700,00 HAUCK &amp; AUFHÄUSER BANQUIERS LUXEMBOURG S.A., Luxemburg, vertreten durch 

Bernd Sinnwell, autorisiert gemäß Vertretungsvollmacht vom 17. März 2003

EUR

2.300,00 LUXINIA S.A., Luxemburg, vertreten durch Stephan Schmitz, autorisiert gemäß Vertre-

tungsvollmacht vom 17. März 2003

EUR

460.000,00

19031

Zu Punkt 4
Nach Erörterung der mittel- und langfristigen Ergebnisplanung beschliesst die Generalversammlung die Fortführung

der Gesellschaft.

Zu Punkt 5
Herr Baumann beantragt, den Verwaltungsrat zu entlasten. Die Versammlung erteilt daraufhin dem Verwaltungsrat

ohne Gegenstimmen Entlastung.

Zu Punkt 6
Herr Baumann beantragt, den Wirtschaftsprüfer BDO LUXEMBOURG, S.à. r.l., zu entlasten. Die Versammlung er-

teilt daraufhin dem Wirtschaftsprüfer ohne Gegenstimmen Entlastung.

Zu Punkt 7
Die Generalversammlung wählt den Verwaltungsrat, der sich entsprechend der Wahl zukünftig wie folgt zusammen-

setzt: 

Zu Punkt 8
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Bestallung des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr

2003 im Hinblick auf noch zu klärende Fragen im Rahmen der neuen Prüfberichtsverordnung für Investmentfonds zu
verschieben und die Entscheidung in einer später stattfindenden außerordentlichen Generalversammlung herbeizufüh-
ren.

Der Vorsitzende schließt die Generalversammlung gegen 12.10 Uhr.

Luxemburg, den 17. März 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04648. – Reçu 18 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011365.3/000/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

ZIRKON S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 11.730. 

—

1. M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de

la Faïencerie, a été nommé administrateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’en-
gager par sa seule signature quant à cette gestion.

2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2003, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’Administration

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg,

121, avenue de la Faïencerie, administrateur-délégué,

M. Gérard Matheis, conseil économique, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la

Faïencerie, administrateur-délégué (en remplacement de M. Bob Bernard), démissionnaire,

M. Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie,

administrateur (en remplacement de M. Charles Lahyr, démissionnaire).

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, avec siège à L-1511 Luxembourg,

119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 3 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05198. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011720.4/528/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Prof. Jörg-E. Cramer

Präsident

Dr. Alfred Junker

stellvertretender VR-Präsident

Lothar Rafalski

Administrateur-Délégué

Helmut A. Landwehr
Albrecht Gohlke
Eberhard Heck
Axel Janik

H. Baumann / A. Gasper / M. Domma
<i>Vorsitzender / Protokollführer / Stimmenzähler

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour ZIRKON S.A.H.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

19032

P.C.I. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de EUR 12.400,-.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.447. 

—

<i>Procès-verbal des décisions de l’Associé unique du 27 mars 2003

L’an deux mille trois, le vingt-sept mars, à quinze heures, au siège social,
Monsieur Panayiotis Chantzis,
propriétaire de la totalité des cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent (EUR 100,-) euros composant le capital

social de la société P.C.I. SERVICES, S.à r.l.,

associé unique de ladite société,
I- A préalablement exposé ce qui suit:
En sa qualité de seul gérant de la société, Monsieur Panayiotis Chantzis, associé unique, a établi et arrêté les comptes

annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l’exercice.

II- A pris les décisions suivantes relatives à:
- l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002, 
- l’affectation des résultats de cet exercice,
- divers.

<i>Première décision

L’associé unique approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002 tels qu’il les a établis et les

opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

<i>Deuxième décision

L’associé unique décide d’affecter la perte de EUR 6.198,72 de l’exercice, de la manière suivante:
«Affectation du résultat au compte de résultats reportés».
Tous les points figurant à l’ordre du jour étant traités, la séance est levée à quinze heures trente.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l’Associé unique après lecture.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05188. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011757.2/1039/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

P.C.I. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.447. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05190, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011755.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

SOGEPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.918. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05162, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 mars 2003.

(011773.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

P.C.I. SERVICES, S.à r.l.
P. Chantzis
<i>L’associé unique

<i>Pour P.C.I. SERVICES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

SOGEPA, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Associé-Gérant / Gérant

19033

UNTERE MÜHLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de EUR 13.000,-.

Siège social: L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 80.266. 

—

<i>Procès-verbal des décisions de l’associé unique du 25 mars 2003

L’an deux mille trois, le vingt-cinq mars, à quinze heures cinquante, au siège social,
la société DR. KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG S.A.,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gerd Dieter Bauer,
propriétaire de la totalité des cent (100) parts sociales de cent trente (130) euros composant le capital social de la

société UNTERE MÜHLE, S.à r.l.,

associé unique de ladite société,
a pris les décisions suivantes relatives à:
- l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002;
- l’affectation des résultats de cet exercice;
- divers.

<i>Première décision

L’associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2002, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

<i>Deuxième décision

L’associé unique décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002 au compte de résultats reportés.

Tous les points figurant à l’ordre du jour étant traités, la séance est levée à seize heures quinze.
De tout ce dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l’Associé unique après lecture.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011760.2/1039/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

UNTERE MÜHLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 80.266. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04577, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011758.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

LAURASIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 15.268. 

—

En date du 20 mars 2003, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. «SGG», agissant en qualité d’agent domiciliatai-

re, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C. Luxembourg numéro B 65.906, et la so-
ciété LAURASIA HOLDING S.A., ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, R. C.
Luxembourg B 15.268, ont décidé de résilier de commun accord la convention de services et de domiciliation conclue
entre eux en date du 31 mai 2000, et ce avec effet au 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05135. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011827.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

<i>L’associé unique
DR. KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG S.A.
G. D. Bauer

<i>Pour UNTERE MÜHLE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

SGG - SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

19034

MTO GULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de EUR 12.400,-.

Siège social: L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 48.551. 

—

<i>Procès-verbal des décisions de l’associé unique du 25 mars 2003

L’an deux mille trois, le vingt-cinq mars, à quatorze heures trente, au siège social,
la société B.U.G. INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.,
représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Gerd Dieter Bauer,
propriétaire de la totalité des cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre (124) euros composant le capital social

de la société MTO GULUX, S.à r.l.,

associé unique de ladite société,
a pris les décisions suivantes relatives à:
- l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002; 
- l’affectation des résultats de cet exercice;
- divers.

<i>Première décision

L’associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les comptes de l’exercice clos le 31 dé-

cembre 2002, approuve les comptes tels qu’ils lui ont été présentés. Il approuve également les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

<i>Deuxième décision

L’associé unique décide d’affecter le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2002 au compte de résultats reportés.

Tous les points figurant à l’ordre du jour étant traités, la séance est levée à quinze heures. 
De tout ce dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l’Associé unique après lecture.

Enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04590. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011762.2/1039/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

MTO GULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 23, rue de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 48.551. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2002, et enregistré à Luxembourg, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04593, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011761.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

CURVET EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.204. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d’Administration en date du 11 mars 2003

Le siège social de la société est transféré au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, avec effet au 18 décembre

2001.

Fait à Luxembourg, le 11 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 28 mars 2003, réf. LSO-AC05140. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011829.3/795/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

<i>L’associé unique
B.U.G. INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.
G. D. Bauer

<i>Pour MTO GULUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
C. Bitterlich / S. Krancenblum
<i>Administrateurs

19035

SERVEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6911 Roodt/Syre, 5, rue de Mensdorf.

R. C. Luxembourg B 21.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 31 mars 2002, vol. 170, fol. 18, case 6, réf. LSO-

AD00222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

(011789.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

ALBRECHT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.743. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 décembre 2002

- La cooptation de Madame Laurence Mostade, employée privée, 1, rue de Mercher, L-9748 Eselborn en tant qu’Ad-

ministrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ratifiée.

- La société LOUV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, domiciliée au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg est nommée nouvel Administrateur en remplacement de Madame Françoise Stamet, décé-
dée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., 20, rue Woiwer, L-4687 Differdange, de

Monsieur Alain Renard, employé privé, 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Madame Laurence Mostade, employée
privée, 1, rue de Mercher, L-9748 Eselborn sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2008.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire
de 2008. 

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, réf. LSO-AC04326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011834.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

SILVER FINANCE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.528. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 mai 2002

- La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-

rey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire,
est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

- La valeur nominale des actions est supprimée.
- Le capital social est converti en euros, de sorte que le capital s’élève désormais à EUR 49.578,70 (quarante-neuf

mille cinq cent soixante-dix-huit euros et soixante-dix cents) représenté par 2.000 (deux mille) actions sans désignation
de valeur nominale.

- Autorisation est donnée à deux administrateurs de mettre en conformité les statuts avec les décisions prises ci-

dessus, de procéder à la rédaction des statuts coordonnés et à leur publication subséquente.

Fait à Luxembourg, le 2 mai 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, réf. LSO-AC03734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011825.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

SERVEX, S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
ALBRECHT HOLDING S.A.
A. Renard / J.-R. Bartolini
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
SILVER FINANCE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

19036

LOVISA HOLDING AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

H. R. Luxemburg B 41.276. 

—

AUSZUG

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 11. März 2003 geht hervor, dass eine Umstrukturie-

rung der Gesellschaftsorgane vorgenommen wurde. Die Rücktrittsgesuche der Verwaltungsratsmitglieder Nico Schaef-
fer, Martine Gillardin und Gabriele Schneider sowie des Prüfungskommissaren Gerty Marter wurden angenommen.
Volle und uneingeschränkte Entlastung wurde gewährt.

Wurden zu neuen Gesellschaftsorganen bestimmt:

<i>Verwaltungsratsmitglieder

- Herr Nicolas Schaeffer jr., Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 7. Dezember 1966, mit professionneller An-

schrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

- Herr Claude Geiben, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 16. September 1971, mit professionneller Anschrift

in L-2227 Luxemburg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

- Herr Gilbert Hellenbrand, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg, am 11. Februar 1956, mit professionneller An-

schrift in L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

<i>Prüfungskommissar

- Herr Gérard Zappa, Gesellschaftsverwalter, geboren in Luxemburg, am 31. Mai 1931, wohnhaft in L-1724 Luxem-

burg, 9A, boulevard du Prince Henri.

Das Mandat der Gesellschaftsorgane erfällt mit der Verabschiedung der Bilanz zum 31. Dezember 2005.

Luxemburg, den 11. März 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05393. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011840.3/535/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

LOVISA HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05390, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011841.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

BIG SMILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.194. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-sept février. 
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand Duché de Luxembourg). 
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BIG SMILE S.A., constituée

suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 17 du 11 janvier 2001 et inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B
77.194.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Serge Marion, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

19037

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Acceptation de la démission de deux administrateurs.
2) Augmentation du nombre des administrateurs pour le porter de trois (3) à quatre (4) et nomination de trois nou-

veaux administrateurs.

3) Modification de l’article 10 des statuts.
4) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, ont pris les résolutions sui-

vantes:

<i>Première réesolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Luxembourg et de Madame

Nathalie Mager, employée privée, demeurant à Luxembourg, des postes d’administrateurs de la société avec effet im-
médiat et leur donne décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de trois (3) à quatre (4).
Sont nommé nouveaux administrateurs:
- Monsieur Fabio Massimo Vitali, administrateur de sociétés, né à Montevideo (Uruguay), le 4 décembre 1959, de-

meurant à J. Huguet, 3-5 à Esplugas (Espagne).

- Monsieur Gino Bruschi, administrateur de sociétés, né à Sarnano MC (Italie), le 15 mars 1959, demeurant à Via F.

Corridoni, 130 à Pescara (Italie).

- Monsieur Danilo Di Cesare, administrateur de sociétés, né à Chieti (Italie), le 8 juin 1955, demeurant à Via F. Cor-

ridoni, 130 à Pescara (Italie).

Les nouveaux administrateurs termineront les mandats de leur prédécesseur.
- Le conseil d’administration se compose désormais de la manière suivante: 
- Monsieur Fabio Massimo Vitali, administrateur de sociétés, né à Montevideo (Uruguay), le 4 décembre 1959, de-

meurant à J. Huguet, 3-5 à Esplugas (Espagne).

- Monsieur Gino Bruschi, administrateur de sociétés, né à Sarnano MC (Italie), le 15 mars 1959, demeurant à Via F.

Corridoni, 130 à Pescara (Italie).

- Monsieur Danilo Di Cesare, administrateur de sociétés, né à Chieti (Italie), le 8 juin 1955, demeurant à Via F. Cor-

ridoni, 130 à Pescara (Italie).

- La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S. à r. l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg, sous le numéro B 79.709.

Leurs mandats expireront immédiatement après l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice qui pren-

dra fin le trente et un août deux mille six.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts pour lui conférer la teneur suivante:
Art. 10. La société sera engagée par la signature collective des quatre (4) administrateurs ou la seule signature de

toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Gilotti, S. Marion, A.-S. Baranski, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 5 mars 2003, vol. 466, fol. 63, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(011767.4/221/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

BIG SMILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.194. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011770.3/221/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Remich, le 31 mars 2003.

A. Lentz.

Remich, le 31 mars 2003.

A. Lentz.

19038

KEY COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 74.435. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 28 mars 2003 que le

siège social a été transféré à L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard Prince Henri.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05388. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011838.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

BORGO GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05385, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 mars 2003.

(011842.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

BWI - BEST WATCHES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2003, réf. LSO-AC05396, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011843.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 avril 2003.

MOTOTHEK ECHTERNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 21 mars 2003, réf. DSO-AC00115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900478.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

MOTOTHEK ECHTERNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 21 mars 2003, réf. DSO-AC00116, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900479.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 mars 2003.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
G. Schneider / P. Schmit
<i>Administrateurs

<i>La gérance
Signatures

<i>Pour le conseil d’administration
M. Schaeffer / A. Boccardo
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Echternach, le 25 mars 2003.

Signature.

Echternach, le 25 mars 2003.

Signature.

19039

IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.600. 

—

Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04635,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

 avril 2003.

(011973.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 38.523. 

—

Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04637,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

 avril 2003.

(011974.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch.

R. C. Luxembourg B 39.139. 

—

Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04638,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

 avril 2003.

(011975.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

IMMO E.V.P. S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00301, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900445.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 26 mars 2003.

MEBEL CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Mersch.

R. C. Luxembourg B 85.476. 

—

Les documents de clôture de l’année 2001, enregistrés à Luxembourg-Sociétés, le 26 mars 2003, réf. LSO-AC04639,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 1

er

 avril 2003.

(011977.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 avril 2003.

<i>Pour IMMOBILIERE DE ABWEILER S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE DE LINTGEN S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour IMMOBILIERE SCHMOILCHESKNUPP S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 19 mars 2003.

Signature.

<i>Pour MEBEL CONCEPT S.A.
FIDUCIAIRE N. AREND &amp; CIE, S.à r.l.
Signature

19040

SUN FINANCE, Société Anonyme.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 92.281. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the eighteenth of March.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) SUN CORPORATION LIMITED, registered under no. 104515C, a company incorporated under the Isles of Man

Companies Acts 1931-1993, with registered office at Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Isle of Man,

2) Mr Sukhmeet Singh Anand, company director, born on November 11, 1957 in New Delhi, India, residing at Flat

709, Wafi Residence, Dubai, United Arab Emirates,

both here represented by Mrs Nicole Reinert, private employee, with professional address at 33, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given on March 14, 2003.
Such proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a public limited

liability company (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. Form and name.
There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a public limited

liability company (société anonyme) under the name of SUN FINANCE (the «Company»).

Art. 2. Registered office.
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsid-

iaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
board of directors. The address of the registered office may be transferred within the boundaries of Luxembourg-City
by a resolution of the board of directors of the Company.

Where the board of directors of the Company determines that extraordinary political or military developments or

events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
The Company is established for an unlimited period of time.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below.

 Art. 4. Corporate objects. 
The corporate objects of the Company are (i) the holding of participations directly or indirectly, in any form what-

soever, in Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner,
securitisation or repackaging, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of real and personal property and
rights of all kinds, including, in particular, stock, bonds, mortgages, debentures, notes and other securities of any kind
(including, without limitation, convertible bonds) and participations (including, without limitation, sub-participations) and
other interests of any kind in loans to Luxembourg and foreign entities (including without limitation, transfers of loans)
and (iii) the ownership, administration, development and management of its portfolio including, without limitation, the
exercise of and enforcement of all rights conferred by or incidental to the ownership of the assets described above. The
Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form. It may issue bonds and debentures and any kind of debt and/or equity secu-

rities. The Company may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated
companies or to any other company. It may also give guarantees in favour of its subsidiaries, affiliated companies or any
other companies, whether or not it receives valuable consideration therefor. The Company may further create security
over some or all its assets in favour of any person providing finance to it.

The Company may enter into currency exchange and/or interest rate swap agreements, derivatives transactions and

other hedging arrangements or similar arrangements. The Company may generally employ any techniques and instru-
ments relating to investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments de-
signed to protect it against currency exchange, interest rate risks or similar risks.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transac-

tion which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate purpose, including,
without limitation, the provision of managerial and other executive supervisory and consultant services for, or in relation
to any activity in which the company is interested upon such terms as may be thought fit.

Art. 5. Share capital.
The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) consisting of 31 (thirty-one) shares

in registered form with a par value of EUR 1,000.- (one thousand euros) each.

19041

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of these articles of incorporation, as
prescribed in article 21 below.

Art. 6. Shares.
The shares are and will remain in registered form.
A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company. Such register

shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the
amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 7. Transfer of shares. 
The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered in the register of the share-

holders of the Company, such declaration of transfer to be acted and signed by the transferor and the transferee or by
persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments
of transfer satisfactory to the Company.

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.
Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of sharehold-

ers of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of
the Company.

The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in

Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the
convening notice of meeting, on the last Friday of August each year at 4.00 p.m. If such day is not a business day for
banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. 

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, ex-

ceptional circumstances so require. 

Other meetings of shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the re-

spective convening notices of meeting. 

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

Except as otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a meeting of the sharehold-

ers of the Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

Art. 10. Management.
The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members who need not be share-

holders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting.
The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of

their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by
the general meeting of shareholders of the Company.

The first directors shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the formation of the

Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Com-
pany. 

Art. 11. Meetings of the board of directors.
The board of directors of the Company may appoint a chairman among its members and it may choose a secretary,

who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of di-
rectors and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The board of directors of the Company shall meet upon call by any two directors, at the place indicated in the notice

of meeting which shall be in Luxembourg.

The board of directors of the Company may, from time to time, appoint any officers of the Company, including one

or more general managers, any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary
for the operations and management of the Company.

Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors of the Company. Officers need not be

but can be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these ar-
ticles of incorporation, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given by the secretary or any direc-

tor to all directors at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances
of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the

19042

meeting. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present
or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the
agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether by letter, telefax, cable,
telegram or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be re-
quired for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the
board of directors of the Company.

Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or

by cable, telegram, telefax or telex, another director as his proxy.

Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and properly
deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s

directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be taken by
a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the
number of votes for and against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote. 

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed in writing,

provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, de-
scribed under paragraph 6 of this article 11. Such resolution shall consist of one or several documents containing the
resolutions and signed by each and every director (résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date
of the last signature.

 Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors.
The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the board of directors pro

tempore who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Powers of the board of directors.
The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and

to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration within the Company’s corporate objects. 

The directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by a res-

olution of the board of directors of the Company. 

The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the management and affairs of the Com-

pany and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company. 

Art. 14. Conflict of interests.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal or opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the board of directors such personal or opposite interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein, shall be reported
to the next following general meeting of the shareholders of the Company which shall have to ratify such transaction. 

Art. 15. Delegation of powers.
The board of directors of the Company may appoint with the prior authorisation of the general meeting of the share-

holders of the Company, a managing director (administrateur-délégué à la gestion journalière), who shall have full au-
thority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company,
and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Company. 

Art. 16. Binding signatures. 
The Company will be bound, in any circumstances, by the joint signature of any two directors of the Company or by

the individual signature of any person to whom such signatory authority has been duly delegated by the board of direc-
tors of the Company. 

Art. 17. Statutory auditor. 
The operations of the Company, shall be supervised by a statutory auditor, or, where requested by the law, an inde-

pendent external auditor. The statutory auditor shall be elected for a term not exceeding six years.

The statutory auditor will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine

their number, their remuneration and the term of their office. The first statutory auditor shall be elected by the general
meeting of shareholders of the Company immediately following the formation of the Company. The statutory auditor
in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause. 

Art. 18. Accounting year.
The accounting year of the Company shall begin on 1

st

 April of each year and shall terminate on 31

st

 March of the

following year.

19043

Art. 19. Allocation of profits.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This

allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the
Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The general meeting of shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the board of director of the Company and they

may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors of the Company.

Art. 20. Dissolution and liquidation.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company

adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article 21 below. In
the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of the Company deciding such
liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the powers and the remuneration
of the liquidator(s).

Art. 21. Amendments.
These articles of incorporation may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders of the Com-

pany, subject to the quorum and majority requirements referred to in the act of 10

th

 August, 1915 on commercial com-

panies, as amended (the «Companies Act 1915»). 

Art. 22. Applicable law.
All matters not expressly governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

Companies Act 1915.

<i>Transitory provisions

1. The first financial year shall begin today and it shall end on 31

st

 March, 2004.

2. The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in August 2004.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 31,000.- is as of now at the free

disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Statement

The notary executing this notarial deed declares that he has verified the conditions laid down in article 26 of the

Companies Act 1915, confirms that these conditions have been observed and further confirms that these articles of
incorporation comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as

a result of the present deed are estimated to be approximately two thousand and five hundred (2,500.-) euros.

<i>General meeting of shareholders

The appearing parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as having been

duly convened, immediately proceeded to hold a general meeting of the shareholders of the Company.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by an unanimous vote: 
(i) That the number of directors of the Company be set at three.
(ii) That the number of statutory auditors of the Company be set at one.
(iii) That there be appointed as members of the board of directors of the Company:
a) Mr Sukhmeet Singh Anand, company director, born on November 11, 1957 in New Delhi, India, residing at Flat

709, Wafi Residence, Dubai, United Arab Emirates,

b) Mrs Melina Wilby, company director, born on December 26, 1968 in Madras, India, residing at 2, Rajavelli Mudali

Street, Kassi Mode, Madras Tamilnadu 600013, India, and

c) Mr Claude Schmit, company director, born on March 8, 1947 in Luxembourg, with professional address at 33, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg.

(iv) That there be appointed as statutory auditor of the Company:
EURO REVISION, R. C. Luxembourg B n

°

 73.019, a company with registered office at 33, allée Scheffer, L-2520 Lux-

embourg.

(v) That the mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting de-

ciding upon the accounts of the financial year 2007-2008.

(vi) That the board of directors is authorized to delegate the daily management of the business of the Company to

one or more of its members.

(vii) That the registered office of the Company is fixed at 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

1) SUN CORPORATION LIMITED, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

2) Mr Sukhmeet Singh Anand, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 shares

19044

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first hereabove men-

tioned.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing par-

ties, this notarial deed is worded in English, followed by a French version and that at the request of the same appearing
parties, in the case of discrepancies between the English and the French versions, the English version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the appearing parties, she signed together with Us, the notary,

this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le dix-huit mars.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SUN CORPORATION LIMITED, enregistrés sous le no. 104515C, une société constituée sous les «Isles of Man

Companies Acts 1931-1993», avec siège social à Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Ile de Man,

2) Monsieur Sukhmeet Singh Anand, administrateur de société, né le 11 novembre 1957 à New Delhi, Inde, demeu-

rant au Flat 709, Wafi Residence, Dubai, Union des Emirats Arabes,

tous les deux ici représentés par Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privée données le 14 mars 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont cons-

tituer entre eux:

 Art. 1

er

. Forme et dénomination.

Il est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en la forme

d’une société anonyme sous la dénomination de SUN FINANCE (la «Société»).

Art. 2. Siège social. 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé par simple dé-

cision du conseil d’administration, des succursales, filiales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger. Le siège social pourra être transféré dans les limites de Luxembourg-Ville par simple décision du conseil d’ad-
ministration de la Société.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Durée.
La Société est établie pour une période indéterminée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modifications des présents Statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 21 ci-après.

Art. 4. Objets.
La Société a pour objets (i) la prise de participations, par voie directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre maniè-
re, titrisation ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de propriété matérielle ou intellectuelle
et droits de tous genre, y compris, en particulier, de titres, obligations, hypothèques, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces (comprenant, entre autres, des obligations convertibles) et participations (comprenant, entre autres,
des sous-participations) et autres intérêts de tous genre dans des prêts à des entités luxembourgeoises ou étrangères
(comprenant, entre autres, le transfert de prêts) et (iii) la possession, l’administration, le développement et la gestion
de son portefeuille comprenant, sans limitation, l’exercice et la réalisation de tous droits conférés par, ou relatifs à la
possession des actifs décrits ci-dessus. La Société peut également détenir des parts dans des sociétés de personnes.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission d’actions et obligations,

et autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résul-
tant des emprunts et des émissions mentionnés ci-dessus, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle
peut également garantir les engagements de ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société, indépendamment du
fait que la Société reçoit une rémunération adéquate ou non pour ces garanties. La Société pourra en outre créer des
sûretés portant sur quelques uns ou tous ses avoirs en faveur de toute personne lui procurant des actifs.

La Société peut effectuer des opérations de change en devise et/ou des opérations d’échange d’intérêt (swaps), des

opérations y dérivées et autres opérations de couverture de risque (hedging), ou des opérations similaires. La Société
peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d’une gestion
efficace, ceci inclut des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d’intérêt
et autres risques similaires.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet

19045

social, comprenant, entre autres, la prestation de services de gestion et autres services de contrôle et de consultation
pour, ou en relation avec toute entité dans laquelle la Société a des intérêts.

Art. 5. Capital.
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente et une) actions

nominatives d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaire

de la Société statuant comme en matière de modifications des présents Statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 21 ci-
après.

 Art. 6. Actions.
Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque action-

naire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions,
ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des actions.
Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette dé-

claration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter comme preuve de
transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société. 

Art. 8. Assemblée des actionnaires.
Toute l’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la

Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l’avis de convocation le dernier vendredi du mois d’août
de chaque année à 16.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’assemblée géné-
rale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 9. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.
Les délais de convocation et quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des

assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires en désignant par écrit, soit en

original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les statuts, les décisions de l’assemblée générale

des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires, et affirment avoir été

dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 10. Conseil d’administration.
La Société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront

pas nécessairement des actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder
six ans.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale.
Les actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et le terme de leurs fonc-

tions. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les premiers administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la consti-

tution de la Société.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou autrement, les administrateurs

restants pourront élire à la majorité des votes un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu va-
cant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut nomme un président parmi ses membres et pourra désigner un secrétaire, adminis-

trateur ou non, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des
assemblées générales des actionnaires de la Société.

Les réunions du conseil d’administration seront convoquées par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation qui sera au Luxembourg.

Le conseil d’administration peut, s’il y a lieu, nommer des fondés de pouvoir de la Société, comprenant un ou plusieurs

directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints ou autres fondés de pouvoir dont les
fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société.

De telles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d’administration. Les fondés de pouvoir

ne sont pas nécessairement administrateurs ou actionnaires de la Société. Dans la mesure où il n’en est pas disposé

19046

autrement dans les Statuts, les fondés de pouvoir ainsi nommés auront les pouvoirs et les obligations qui leur sont at-
tribués par le conseil d’administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration de la Société sera donné par le secrétaire ou par tout admi-

nistrateur à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont pré-
sents ou représentés lors du conseil d’administration, et s’ils affirment avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour selon les formes prescrites. Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque adminis-
trateur de la Société donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télécopieur ou télex un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d’administration de la Société par le moyen d’une com-

munication téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes parti-
cipant à la réunion peuvent s’entendre et délibérer dûment, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut
présence de la personne à cette réunion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des votes
des administrateurs présents ou représentés lors de ce conseil d’administration. Au cas où lors d’une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 11. Une telle résolution doit consister en un seul ou plu-
sieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d’administration (résolution
circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature. 

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur pro tempore qui en

aura assumé la présidence ou par deux autres administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il y

en existe un) ou par tout administrateur de la Société. 

Art. 13. Pouvoirs du conseil d’administration.
Le conseil d’administration aura les pouvoirs les plus étendus pour déterminer la politique de la Société ainsi que

l’exécution de tous les actes de disposition et d’administration de la Société ne dépassant pas l’objet social.

Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être

autorisés par une résolution du conseil d’administration de la Société.

Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution

d’opérations, en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion, aux
fondés de pouvoir de la Société.

Art. 14. Conflit d’intérêts.
Aucun contrat, ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés

ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt per-
sonnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui serait administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel ou contraire dans quelque affaire de la Société,

cet administrateur devra informer le conseil d’administration de son intérêt personnel ou contraire et il ne délibérera
et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel
de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires qui devra ratifier une telle transaction.

Art. 15. Délégation de pouvoirs.
Le conseil d’administration peut nommer, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires, un

administrateur-délégué à la gestion journalière, qui aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui
concerne la gestion journalière et l’exécution d’opérations de la Société, ainsi que pour accomplir tout acte en vue de
l’accomplissement de l’objet et la poursuite de l’orientation générale de la Société. 

Art. 16. Signatures autorisées.
La Société sera engagée, en toute circonstance, par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou

par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués
par le conseil d’administration de la Société.

Art. 17. Commissaire aux comptes.
Les opérations de la Société, seront surveillées par un commissaire aux comptes désigné par les Statuts ou dans les

cas prévus par la loi, par un réviseur d’entreprises externe et indépendant. Le commissaire statutaire sera élu pour une
période n’excédant pas six ans.

19047

Le commissaire statutaire sera désigné par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leur fonctions. Le premier commissaire statutaire sera élu par l’assemblée
générale des actionnaires de la Société suivant immédiatement la constitution de la Société. Le commissaire en fonction
peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.

Art. 18. Exercice social.
L’exercice social commencera le 1

er

 avril de chaque année et se terminera le 31 mars de l’année suivante.

Art. 19. Affectation des bénéfices.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par

la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu’il est prévu ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu’il est dit à l’article 5 ci-dessus.

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et dé-

cidera seule et à sa discrétion de la répartition des dividendes quand elle le jugera opportun et conforme à l’objet et à
la politique générale de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration et de-

vront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration de la Société.

Art. 20. Dissolution et liquidation.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété adoptés dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les statuts, auxquelles il est fait référence
à l’article 21 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plu-
sieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des actionnaires déterminera également
les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 21. Modifications statutaires.
Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu par une assemblée générale des actionnaires de la So-

ciété dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales (la «Loi de 1915»). 

Art. 22. Droit applicable.
Toutes les questions qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi de 1915.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd’hui et finira le 31 mars 2004.
2. La première assemblée générale des actionnaires de la Société sera tenue au mois d’août 2004. 

<i>Souscription et libération

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000,-

est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, en constate expressément l’accomplissement et confirme également que les articles des statuts tel
qu’énumérés ci-dessus sont rédigés en conformité avec l’article 27 de la Loi de 1915.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement deux mille cinq cents (2.500,-)
euros.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se reconnaissant dûment convo-

qués se sont immédiatement constitués en assemblée générale des actionnaires.

Après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
(i) Le nombre d’administrateurs de la Société est fixé à trois.
(ii) Le nombre de commissaires au compte de la Société est fixé à un.
(iii) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Sukhmeet Singh Anand, administrateur de société, né le 11 novembre 1957 à New Delhi, Inde, demeu-

rant au Flat 709, Wafi Residence, Dubai, Union des Emirats Arabes,

b) Madame Melina Wilby, administrateur de société, née le 26 décembre 1968 à Madras, Inde, demeurant au 2, Ra-

javelli Mudali Street, Kassi Mode, Madras Tamilnadu 600013, Inde, et

c) Monsieur Claude Schmit, administrateur de société, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle

au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

(iv) Est nommée commissaire aux comptes de la Société: 

1) SUN CORPORATION LIMITED, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

action

2) M. Sukhmeet Singh Anand, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31 actions

19048

EURO REVISION, R. C. Luxembourg B n

°

 73.019, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg.

(v) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront immédiatement après l’assemblée gé-

nérale statuant sur les comptes de l’année 2007-2008.

(vi) Le siège social de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française et à la requête de ces mêmes parties comparantes, qu’en cas de di-
vergences entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, vol. 138S, fol. 45, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011477.3/230/520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2003.

OPUS MAJOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.619. 

—

L’an deux mille trois, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société OPUS MAJOR S.A., société anonyme,

ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Beaumont, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire
de résidence à Bascharage, en date du 13 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro
381 du 16 octobre 1990. 

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 4 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 390 du 13 août 1996.

L’assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adres-

se professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec

adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Bortolus, employée privée, avec adresse professionnelle à

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent mille

(200.000) actions ayant eu une valeur nominale de dix mille (10.000,-) lires italiennes chacune représentant l’intégralité
du capital social antérieur de deux milliards (2.000.000.000,-) de lires italiennes, sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 1.032.913,79 divisé en 200.000

actions sans désignation de valeur nominale.

2. Augmentation du capital social à concurrence de 86,21 euros pour le porter à 1.033.000,- euros sans émission

d’actions nouvelles et libération par incorporation de bénéfices reportés.

4. Fixation d’un nouveau capital autorisé à EUR 10.000.000,-.
5. Renouvellement pour une nouvelle période de cinq ans de l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’aug-

menter le capital social à l’intérieur des limites du capital autorisé.

6. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société.
7. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à un million trente-deux mille neuf cent treize euros soixante-dix-neuf cents (1.032.913,79), divisé en deux cent
mille (200.000) actions sans désignation de valeur nominale avec effet au 1

er

 janvier 2002.

Luxembourg, le 26 mars 2003.

A. Schwachtgen.

19049

<i>Deuxième résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de quatre-vingt-six euros vingt et un cents (86,21) pour le porter de

son montant actuel d’un million trente-deux mille neuf cent treize euros soixante-dix-neuf cents (1.032.913,79) à un
million trente-trois mille euros (1.033.000,-) euros sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de quatre-vingt-six euros vingt et un cents (86,21) a été entièrement libéré par incorporation de bénéfices

reportés à due concurrence.

La réalité des bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par le bilan de la société établi au 31 octobre

2002 et par un certificat du commissaire aux comptes du 13 mars 2003.

<i>Troisième résolution

Il est créé un nouveau capital autorisé de EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) représenté par 2.000.000 d’actions

sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social à l’intérieur des limites du capital

autorisé est renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des quatre résolutions qui précèdent l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.033.000,- (un million trente-trois mille euros) représenté par

200.000 (deux cent mille) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions)

d’actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’assemblée du

19 mars 2003, autorisé à augmenter en une fois ou par plusieurs tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et pour comparaître par-devant notaire
pour faire acter l’augmentation de capital ainsi intervenue dans les formes de la loi.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Schmit, G. Schneider, S. Bortolus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2003, vol. 138S, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011702.3/230/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

OPUS MAJOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 33.619. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n° 298 du 19 mars 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(011703.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

Luxembourg, le 28 mars 2003.

A. Schwachtgen.

19050

FORTIER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registerd office: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 92.327. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the thirteenth of February. 
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

1) SKERRY LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands having its regis-

tered office in Atlantic Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Registration of Road Town under the
number 515923,

duly represented by Mr Laurent Fisch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 11,

2003. 

2) Mr Carl Willy Albert Speecke, Relationship Manager, born in Kortrijk (Belgium), on 5th March 1964, residing at 4

rue d’Allamont, L-1120 Luxembourg,

duly represented by Mr Laurent Fisch, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on February 11,

2003. 

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith. 

Such appearing parties, acting in their here above stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a public limited company (société anonyme) which they declare organized among themselves: 

A. Name - Duration - Purpose - Registered office 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of FORTIER HOLDING S.A.. 

Art. 2. The company is established for an unlimited duration. 

Art. 3. The purpose of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The company may also acquire and manage all patents and other rights deriving from the patents or complementary

thereto.

The company may borrow and grant any assistance, loan advance or guarantee to companies in which it has a direct

and substantial interest.

The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-
plishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of July
31, 1929, concerning Holding Companies and by article 209 of the amended Law of 10th August 1915 on commercial
companies. 

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg company. 

The address of the registered office may be transferred within the town limits of Luxembourg-City by simple reso-

lution of the Board of Directors. 

B. Share capital - Shares 

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of three hundred ten

(310) shares having a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each. 

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted

in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

The company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares. 

Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions provided for by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of August 10th, 1915 on com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The company may issue certificates rep-
resenting bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

19051

The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company. 

C. General meetings of shareholders 

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company. 

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convened by request of shareholders rep-

resenting at least 20% of the company’s share capital. 

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 2nd Thursday of April
at 9 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. 

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable,

telegram, telex or telefax. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened
will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented. The board of directors may determine
all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. 

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

D. Board of directors 

Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders. In the event of a vacancy

in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis
until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions. 

Art. 10. The board of directors shall choose among its members a chairman, and may choose from among its mem-

bers a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keep-
ing the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. 

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting. The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the
shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in
writing, by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of directors. 

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy. 

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. 

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. 

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. The board

of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, tel-
egram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form
the minutes giving evidence of the passing of the resolution. 

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. 

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests.

All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders fall within the

competence of the board of directors.

19052

Art. 13. According to article 60 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily man-

agement of the company as well as the representation of the company in relation with this management may be dele-
gated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.

Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.
The delegation to a member of the board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of

shareholders.

The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument. 

Art. 14. The company will be bound by the joint signature of the chairman and one director or the sole signature of

any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

E. Supervision of the company 

Art. 15. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years. 

F. Financial year - Profits 

Art. 16. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-

ber thirty-first. 

Art. 17. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and
conditions provided for by law. 

G. Liquidation 

Art. 18. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

H. Amendment of the Articles of Incorporation 

Art. 19. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of August 10

th

, 1915 on

commercial companies, as amended. 

I. Final clause - Applicable law 

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10th, 1915 on commercial companies and the law of July 31, 1929 on holding companies, and amendments
thereto. 

<i>Transitional provisions 

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December

31, 2003. 

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2004. 

<i>Subscription and payment 

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:  

All the shares have been partly paid up so that the amount of twenty five thousand euros (EUR 25,000.-) is as of now

available to the company, as it has been justified to the undersigned notary. 

<i>Declaration 

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled. 

<i>Estimation of the share capital 

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at thirty one thousand euros (EUR 31,000.-). 

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand et five hundred euros (EUR 2,500.-). 

<i>General meeting of shareholders 

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. 

1) SKERRY LIMITED, prenamed: three hundred nine shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) Carl Speecke, prenamed: one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total of shares: three hundred ten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

19053

Having first verified that it was regularly convened, they have passed the following resolutions by unanimous vote. 
1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one. 
2. The following persons are appointed as directors: 
a) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à.r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxem-

bourg, having its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce
of Luxembourg, under the number B 64.474; 

b) Mr Carl Willy Albert Speecke, Relationship Manager, born in Kortrijk (Belgium) on 5

th

 March 1964, residing at 4,

rue d’Allamont, L-1120 Luxembourg. 

c) Mr Jean-Christophe Dauphin, Client Officer, born in Nancy (France), on 20

th

 November 1976, residing at 21, rue

Aldringen, L-1118 Luxembourg. 

3. The following person is appointed statutory auditor: 
COMCOLUX S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office

at 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Registre de Com-
merce of Luxembourg under the number B 58 545. 

4. The address of the Company is set at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. 
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2007. 

6. The general meeting, according to article 60 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amend-

ed, authorises the board of directors to delegate the daily management of the company and the representation of the
company in relation with this management to any of its members. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,
the present original deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le treize février. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg. 

Ont comparu:

1) SKERRY LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques établie et ayant son siège social à Atlantic

Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée sous le numéro 515923,

dûment représentée par Monsieur Laurent Fisch, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née le 11 février 2003. 

2) Monsieur Carl Willy Albert Speecke, Relationship Manager, né à Kortrijk (Belgique), le 5 Mars 1964, demeurant 4,

rue d’Allamont, L-1120 Luxembourg,

dûment représentée par M. Laurent Fisch, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le

11 février 2003. 

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit: 

A. Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de FORTIER HOLDING S.A. 

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public. Elle prendra

toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son
objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de
l’article 209 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordi-
naires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la com-
munication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer

19054

provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure pro-
visoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera
luxembourgeoise. 

Le siège social de la société peut être transféré à l’intérieur des limites de la ville de Luxembourg sur simple décision

du conseil d’administration. 

B. Capital social - Actions 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant com-

me en matière de modification des statuts.

La société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions. 

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contrai-

res de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La
propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscrip-
tions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs. La société pourra émettre des certificats représenta-
tifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux administrateurs.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour présenter l’action à l’égard
de la société. La société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. 

C. Assemblées générales des actionnaires 

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société. 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle peut l’être également sur demande d’action-

naires représentant un cinquième au moins du capital social. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 2e jeudi du mois d’Avril à 9 heures. Si ce
jour est un jour férié légal à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts. 

Toute action donne droit à une voix. 
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,

télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par
la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité
simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres
conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables. 

D. Conseil d’administration 

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui
n’excédera pas six ans, jusqu’à ce que leur successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires. Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette
vacance peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi. 

Art. 10. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le
conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes réunion un autre administrateur pour
assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication

19055

similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une
heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration. 

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire. 

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Le con-

seil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au
moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. 

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. 

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. 

Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnai-

res sont de la compétence du conseil d’administration. 

Art. 13. La gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion

pourront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, être déléguées
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.

Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’administration. 
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale. 

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé. 

Art. 14. La société sera engagée par la signature conjointe du président du conseil d’administration et d’un adminis-

trateur ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été
délégués par le conseil d’administration. 

E. Surveillance de la société 

Art. 15. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. 

F. Exercice social - Bénéfices 

Art. 16. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année. 

Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint 10% (dix pour
cent) du capital social, tel que prévu à l’article 5 de ces statuts, ou tel qu’augmenté ou réduit en vertu de ce même article
5. 

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les con-
ditions prévues par la loi. 

G. Liquidation 

Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations. 

H. Modification des statuts 

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales. 

I. Dispositions finales - Loi applicable 

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés de par-
ticipation financière. 

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 Décembre 2003. 
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2004. 

19056

<i>Souscription et libération 

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:  

Toutes les actions ont été partiellement libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt cinq mille euros (EUR

25.000,-) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration 

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies. 

<i>Evaluation du capital 

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à trente et un mille euros (EUR 31,000.-). 

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2,500.-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et le nombre des commissaires à un. 
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs: 
a) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à.r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social 27,

Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B. 64.474. 

b) Monsieur Carl Willy Albert Speecke, Relationship Manager, né à Kortrijk (Belgique), le 5 mars 1964, demeurant 4,

rue d’Allamont, L-1120 Luxembourg. 

c) Monsieur Jean-Christophe Dauphin, Client Officer, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant à 21,

rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. 

3. A été nommée commissaire aux comptes: 
La société COMCOLUX S.A., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social 123, avenue du X sep-

tembre, L-2551 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B. 58 345. 

4. L’adresse de la société est au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. 
5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’assemblée générale amenée à se prononcer sur

les comptes de l’année 2007. 

6. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société et la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres. 

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi. 

Dont acte, passé à Hesperange, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: L. Fisch, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, vol. 16CS, fol. 68, case 4. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(011766.3/220/419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1er avril 2003.

1) SKERRY LIMITED, prénommé: trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2) Mr Carl Speecke, prénommé: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total des actions: trois cent dix  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Luxembourg, le 19 mars 2003.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Sablon S.A.

Strewilux S.A.

WPP (Luxembourg), S.à r.l.

PharmaTech Services (Luxembourg) S.A.

FIM Europe S.A.

FIM Europe S.A.

Mondia Consulting, S.à r.l.

Peralex S.A.

Nifea Holding S.A.

Nifea Holding S.A.

Nifea Holding S.A.

Nifea Holding S.A.

Intranet S.A.

Bacchus Invest S.A.

Eurocost, A.s.b.l.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Ascella, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Ascella, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Ascella, S.e.c.s.

Rether Participations S.A.

Rether Participations S.A.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Matar, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Matar, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Matar, S.e.c.s.

Tecnimont International S.A.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Archid, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Archid, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Archid, S.e.c.s.

Tech Investment Holding S.A.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Dabih, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Dabih, S.e.c.s.

DSF Beteiligungsgesellschaft mbH &amp; Co Dabih, S.e.c.s.

Adepaim S.A.

Marble (Luxembourg) S.A.

Marble (Luxembourg) S.A.

Billington Holding S.A.

Business Management Group Holding S.A.

Blizzard S.A.

Camoze S.A.

Taufin International S.A.

Dalifin S.A.

Temtrade S.A.

Société de Gestion du Rominvest International Fund S.A.

Med Company S.A.

Resource Revision, S.à r.l.

Sax S.A.

Resource Shipping &amp; Shipmanagement S.A.

Le Chevalier, S.à r.l.

Campo-Sport S.A.

Tamper Technology S.A.

Bishop Investments S.A.

DLB, S.à r.l.

Union Bank of Norway International S.A.

Cegelec S.A.

Cegelec S.A.

Cegelec S.A.

Tamper Technology S.A.

Tamper Technology S.A.

Friends Provident International Luxembourg S.A.

Friends Provident International Luxembourg S.A.

B2R

Bessa Holding S.A.

Bessa Holding S.A.

Blue Angel S.A.

Blum, S.à r.l.

Blum, S.à r.l.

Blum, S.à r.l.

GT International S.A.

Aprovia Group Holding

Geofond Holdings S.A.

Athalia Finance (Luxembourg) S.A.

Hauck &amp; Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Zirkon S.A.H.

P.C.I. Services, S.à r.l.

P.C.I. Services, S.à r.l.

Sogepa, S.à r.l.

Untere Mühle, S.à r.l.

Untere Mühle, S.à r.l.

Laurasia Holding S.A.

MTO Gulux, S.à r.l.

MTO Gulux, S.à r.l.

Curvet Europe S.A.

Servex, S.à r.l.

Albrecht Holding S.A.

Silver Finance Services S.A.

Lovisa Holding AG

Lovisa Holding AG

Big Smile S.A.

Big Smile S.A.

Key Com S.A.

Borgo Gestion, S.à r.l.

BWI - Best Watches International S.A.

Motothek Echternach, S.à r.l.

Motothek Echternach, S.à r.l.

Immobilière de Abweiler S.A.

Immobilière de Lintgen S.A.

Immobilière Schmoilchesknupp S.A.

Immo E.V.P. S.C.I.

Mebel Concept S.A.

Sun Finance

Opus Major S.A.

Opus Major S.A.

Fortier Holding S.A.