17329

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 362

3 avril 2003

S O M M A I R E

Air Pub, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17373

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17335

Alaneda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17352

Compagnie Financière Terria S.A., Luxembourg . 

17336

Alaneda S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17352

Compagnie Immobilière de Gedinne S.A., Luxem-

Alfimark S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

17349

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17335

Alitec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17351

Compagnie Internationale de Financement S.A., 

Alitec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17351

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17336

Alitec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17351

Compagnie Nicosie S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17331

Alitec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17351

Cordelia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

17337

Alitec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

17351

CSTIM Limited, Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17349

Barclays Euro Funds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . .

17339

coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . 

17372

Barclays International Funds, Sicav, Luxembourg .

17339

coPROcess S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . . . . . . . . 

17374

Bau Concept & Constructions S.A., Luxembourg  .

17350

D.I.A. Luxembourg Holding S.A., Luxembourg  . . 

17344

Bau Concept & Constructions S.A., Luxembourg  .

17350

Delta Inter-Link S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

17338

Bau Concept & Constructions S.A., Luxembourg  .

17350

Delta Inter-Link S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

17338

Bau Concept & Constructions S.A., Luxembourg  .

17351

Eagle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

17340

Béatrice S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17371

Elysium S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17372

Béatrice S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17371

Emotion Event Management S.A., Luxembourg. . 

17362

Béatrice S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17371

Fidalux Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

17330

Bodhi Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

17339

Finadev Invest S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . 

17365

Bourbon Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

17340

Fiscoges, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

17336

Bridge Services, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

17336

Flo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17352

C.A. Consulting International S.A., Luxembourg . .

17370

Flo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17352

Castellani Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Esch-sur-

GDCI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17349

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17358

Gen-Bi S.C.I., Ehlange-Mess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17331

Castellani Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Esch-sur-

Gregorius Guy, S.à r.l., Wormeldange . . . . . . . . . . 

17330

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17358

Hipermark Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

17370

Castellani Frères, S.à r.l. & Cie, S.e.c.s., Esch-sur-

Hyperion Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

17359

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17358

Incorion Investment Holding Company S.A., Luxem-

CDC Net S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17375

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17344

Cenacle Holding S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

17375

Indivis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17337

Charles Square Investors, S.à r.l., Münsbach. . . . . .

17355

International Industrial Engineering S.A., Luxem-

Charles Square Investors, S.à r.l., Münsbach. . . . . .

17355

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17371

Chem-Tec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

17338

International Industrial Engineering S.A., Luxem-

COGIM, Compagnie Générale d’Investissements

ourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17371

Immobiliers S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

17340

IPN S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17350

Compagnie Européenne de Financements (COFIM)

Joyfinance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17376

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17334

Jurisfides S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

17370

Compagnie Financière de l’Occitanie S.A., Luxem-

Las Brisas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17335

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17334

LP-Lux, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17369

Compagnie  Financière  Serinvest S.A.,  Luxem-

M.V.P.T. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

17354

17330

FIDALUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 87.917. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 4 mars 2003

3. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administra-

teurs et au commissaire aux comptes pour l’ensemble des mandats en 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009692.2/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

GREGORIUS GUY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange, 1, rue de Wolkengruewen.

R. C. Luxembourg B 66.670. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02764, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009794.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

M.V.P.T. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

17354

Santémedia Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

17343

Marinazur S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17348

Santémedia Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

17337

Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17354

Schwewi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17350

Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17354

Separim S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17375

Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17354

Silverdon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17375

Marine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17354

Silverdon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17375

Med Lease S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17352

Silverdon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17376

Med Lease S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17352

Silverdon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17376

Micaze S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17341

SOMALUX, Société de Matériel Luxembourgeoise

Microfina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17361

S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17368

Millicom International Cellular S.A., Bertrange  . . 

17344

Sun and  Fun Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . .

17338

Monceau Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

17356

Swipar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17338

Monceau Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

17374

Top Toiture, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . .

17357

Müpro (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

17353

Tracilux S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17335

Nafasso Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

17348

Transmo (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg. . . . . .

17331

Nafasso S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17348

Unitas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17343

Océane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17353

Unitas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17343

Océane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17353

Unitas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17343

Océane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17353

Walvek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17368

Océane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17353

Walvek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17368

On Air Productions Luxembourg, S.à r.l., Hespe-

Walvek S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17368

range  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17367

Web I.S.F., S.à r.l., Web Integrator Solutions for

Paneton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

17370

Future, Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17341

Pharma Goedert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17339

Wissen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17364

Prada Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

17373

Wissen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17364

Prada Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

17373

Wissen S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17364

Prada Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

17374

Yossef S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17339

R+V  Luxembourg  Lebensversicherung  S.A.,  Lu-  

Zoom Investissements  S.A.,  Luxembourg-Kirch- 

xemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17340

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17334

Relio S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

17341

Zoom Investissements  S.A.,  Luxembourg-Kirch- 

Restaurant Pizzeria Chez Dario, S.à r.l., Senninger-

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17334

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17355

Restaurant Pizzeria Chez Dario, S.à r.l., Senninger-

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17356

Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le gérant
FIDUCIAIRE KIEFFER ET CIE S.A.
Signature

17331

TRANSMO (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

H. R. Luxemburg B 65.547. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 24. Februar 2003 um 10.00 Uhr

Die aufgelaufenen Verluste zum 31. Dezember 2001 überschreiten 50 % des Gesellschaftskapitals und gemäss Artikel

100 des Gesellschaftsrechts muss die Generalversammlung über die Auflösung oder die Weiterführung der Gesellschaft
entscheiden. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009142.2/643/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

COMPAGNIE NICOSIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 45.446. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009185.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

GEN-BI S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-3960 Ehlange-Mess, 54, rue du Centre.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix février.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy Camille Biver, professeur, né le 23 février 1950 à Luxembourg, demeurant à L-3960 Ehlange-Mess,

54, rue du Centre. 

2.- Madame Marguerite Léonie Gengler, professeur, née le 19 février 1949 à Differdange, demeurant à L-3960 Ehlan-

ge-Mess, 54, rue du Centre.

3.- et Monsieur François Biver, étudiant, né le 22 août 1983 à Luxembourg, demeurant à L-3960 Ehlange-Mess, 54,

rue du Centre.

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1

er

. Par les présentes, il est formé une société civile immobilière, sous la dénomination: GEN-BI S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la gestion d’un patrimoine immobilier pour son propre compte

ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, ou pouvant en faciliter
l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation dans les six premiers mois de l’exercice social avec

effet au trente et un décembre de l’année en cours, moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à
son ou ses co-associés.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Ehlange-Mess. 
Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des gérants.

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COMPAGNIE NICOSIE S.A.
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17332

Titre II.- Apports, Capital social, Parts

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) de nominal chacune.

Ces parts sociales ont été attribuées aux associés comme suit: 

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement par les associés, en espèces, de sorte que la somme de deux

mille cinq cents Euros (EUR 2.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que les associés le re-
connaissent mutuellement et qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Observation est ici faite que Monsieur Guy Camille Biver et Madame Marguerite Léonie Gengler, prédite, conserve-

ront cet usufruit pendant leur vie et jusqu’au décès du survivant d’eux et ensuite au profit du survivant d’eux, en faveur
duquel l’usufruit sera réversible pour la totalité. 

Art. 6. Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles. 
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les autres associés.

Toutefois la transmission à cause de mort à des héritiers en ligne directe ou au conjoint est libre.

En cas de cession de parts entre vifs comme en cas de transmission de parts à cause de mort à des personnes non-

associées les autres associés respectivement les associés survivants ont un droit de préemption qui s’exercera de la fa-
çon suivante:

L’associé qui se propose de céder, tout ou partie de ses parts à une personne non-associée doit préalablement infor-

mer par lettre recommandée les autres associés du prix de cession, des modalités de son paiement et du nom et adresse
du cessionnaire éventuel. Les autres associés, qui ont le droit d’acquérir les parts offertes dans la proportion des parts
qu’ils possèdent, devront, dans le mois et par lettre recommandée à la poste, informer le cédant de leurs intentions soit
d’acquérir, aux mêmes conditions et prix, les parts à céder, en tout ou en partie, soit de ne pas exercer leur droit de
préemption.

Au cas où, endéans ce délai d’un mois, le droit de préemption n’est pas exercé pour la totalité des parts cédées, une

assemblée générale doit être convoquée par les soins d’un ou des gérants endéans le délai d’un mois appelée à statuer
sur l’agrément du cessionnaire.

En cas de cession projetée à titre gratuit, le droit de préemption s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé sur

base d’un rapport d’expertise convenu entre parties ou ordonné en justice.

En cas de transmission à cause de mort des parts à des héritiers autres que les héritiers en ligne directe ou le conjoint

survivant, le droit de préemption reconnu aux associés survivants s’exercera sur base d’un prix de rachat calculé con-
formément à l’alinéa qui précède. Les héritiers et légataires devront, dans les deux mois du décès de leur auteur, requé-
rir des autres associés survivants s’ils entendent exercer leur droit de préemption. Les associés survivants devront, dans
le mois de la réception de cette réquisition, à faire par lettre recommandée, informer également par lettre recomman-
dée à la poste, les héritiers et légataires de leurs intentions soit d’exercer leur droit de préemption, soit d’y renoncer.

Au cas où le droit de préemption n’est pas exercé, ou n’est exercé qu’en partie, il est procédé conformément à l’ali-

néa trois qui précède.

A défaut d’agréation par les autres associés de l’acheteur des parts proposé par le cédant ou ses héritiers ou ayant-

droits, et à défaut de rachat des parts par les associés, les héritiers ou légataires non agréés ou l’associé cédant peuvent
provoquer la dissolution anticipée de la société.

Art. 7. Les associés supportent les pertes de la société proportionnellement à leurs parts dans la société.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle à celle du nombre de parts existantes.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes dans la pro-
portion de leurs parts d’intérêts dans la société, dans les limites des articles 1862 et 1854 du code civil.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais elle continuera entre le ou

les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés conformément aux dispositions de l’article 6 des sta-
tuts.

Art. 11. Chaque part est indivisible à l’égard de la société de sorte que les copropriétaires indivis seront dans ce cas

tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un
mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Titre III.- Administration de la société

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. S’il n’existe qu’un seul gérant, la société est

engagée valablement et en toutes circonstances par la seule signature du gérant. S’il y a plusieurs gérants, ils engagent

1.- Monsieur Guy Camille Biver, prédit, vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 20 parts

2.- Madame Marguerite Léonie Gengler prédite, vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20 parts

3.- a) Monsieur François Biver, prédit, en nue propriété soixante parts sociales  . . . . . . . . . . 

60 parts

b) Monsieur Guy Camille Biver en usufruit trente parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

c) Madame Marguerite Léonie Gengler en usufruit trente parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . 

30 parts

Ensemble: en pleine propriété . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60 parts

60 parts

 Total: cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

17333

valablement la société par leurs signatures collectives en toutes circonstances, y compris les actes d’achat, transforma-
tion ou de vente immobilière, les actes de mainlevée avec ou sans constatation de paiement et en général les actes d’ad-
ministration ou même équivalent à une aliénation, nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la société, sans
que cette énumération ne soit limitative.

Ils peuvent encore emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou sans

garantie réelle et signer valablement tous actes de prêt, d’ouverture de crédit ou autres et hypothéquer les biens im-
mobiliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

Art. 13. Chaque associé à un droit illimitée de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra

en particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social mais sans déplacement.

Titre IV.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l’exigent sur convocation du

ou des gérants et sur convocation d’un ou de plusieurs associés. Pareille convocation doit convenir l’ordre du jour de
l’assemblée.

Art. 15. Le vote des délibérations de l’assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statu-

taires, est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présents ou représentés, chaque part don-
nant droit à une voix.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille trois.

Art. 17. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices . Tout associé peut

prendre au siège social communications de l’inventaire et du bilan pendant les huit jours qui précèdent l’assemblée gé-
nérale ordinaire.

Titre V.- Dissolution et Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution, la liquidation sera faite soit par le ou les liquidateurs nommés par les associés, soit par

les associés.

Les pouvoirs du ou des liquidateurs seront fixés lors de leur nomination. A défaut de pareille fixation, le ou les liqui-

dateurs jouiront des pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, notamment, vendre les immeubles à l’amiable
ou aux enchères, toucher les prix de vente, consentir tous désistements, ou mainlevées, avec ou sans constatation de
paiement, régler et acquitter le passif.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 19. Les articles 1832 à 1872 du code civil ainsi que les modifications apportées au régime des sociétés civiles

par la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’est pas dé-
rogé par les présents statuts.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euros (EUR
750,-) sauf à parfaire ou diminuer.

<i>Assemblée générale

Après avoir arrêté ainsi les statuts de la société, les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis

en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et, à l’unanimité, ont pris les résolutions
suivantes: 

A) Sont nommés gérants:
1.- Monsieur Guy Camille Biver, prédit; 
2.- et Madame Marguerite Léonie Gengler, prédite. 
B) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’un des gérants.
C) L’adresse de la société est fixée à L-3960 Ehlange-Mess, 54, rue du Centre.

<i>Déclaration fiscale

Les associés déclarent être époux et enfant et requièrent la réduction du droit d’apport prévu en matière de sociétés

familiales par l’article 6 de la loi du 29 décembre 1971.

Dont acte, fait et passé à Esch sur Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils

ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Biver, M. Gengler, F. Biver., Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 886, fol. 13, case 1. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(009492.4/203/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003

A. Biel.

17334

 COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTS (COFIM), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 33.601. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009187.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’OCCITANIE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.715. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009188.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ZOOM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02896, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2003.

(009802.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

ZOOM INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 70.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02899, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 février 2003.

(009803.4/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour copie conforme
COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENTS (COFIM) 
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE DE L’OCCITANIE
Signatures
<i>Administrateurs

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

17335

COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.826. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009189.4/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

LAS BRISAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.977. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02727, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009316.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE SERINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 37.990. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009192.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

TRACILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille.

R. C. Luxembourg B 90.066. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 18 mars 2003

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et par une résolution

de l’assemblée générale des actionnaires,

nomme
Monsieur José Dos Santos Fernandes, entrepreneur, demeurant à L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen, adminis-

trateur-délégué chargé de la gestion journalière avec pouvoir de signature individuelle. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03280. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009349.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour copie conforme
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GEDINNE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE SERINVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Signatures.

17336

COMPAGNIE FINANCIERE TERRIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.567. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009194.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 18.129. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009196.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

FISCOGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03524, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

(009318.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BRIDGE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 71.796. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03522, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

(009322.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour copie conforme
COMPAGNIE FINANCIERE TERRIA S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Pour copie conforme
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE FINANCEMENT
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
P. Lambert

<i>Pour la société
P. Lambert

17337

CORDELIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.019. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,

de son poste de commissaire de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement la société AUDI-
TEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009199.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

INDIVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 80.895. 

—

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubé-

pines, L-1145 Luxembourg, M. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue
des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Isabelle Arend, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03424. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009593.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SANTEMEDIA HOLDING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 87.267. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’Associé unique en date du 18 février 2003

Il résulte de la résolution de l’Associé unique que:
- Monsieur Fabrice Fries, né le 11 mars 1960 à Lyon (France), demeurant au 10 rue Clauzet, F-75009 Paris, a démis-

sionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;

- Monsieur Hugh MacGillivray Langmuir, né le 16 mai 1955 à Glasgow (Ecosse), demeurant au 25, avenue de Lorraine,

F-78110 Le Vésinet, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;

- Monsieur Stephen Warshaw, né le 20 septembre 1948 à Londres (Royaume-Uni), demeurant au 29 Heath Hurst

Road, London NW3 2RU, a été nommé gérant de la Société;

- Monsieur Steve Simcox, né le 22 octobre 1960 à Michigan (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 780 Township

Line Road, Yardley PA 19067, (Etats-Unis d’Amérique) a été nommé gérant de la Société;

- Monsieur François Mirallié, né le 30 mai 1962 à Nantes (France), demeurant à Tienne du Peuthy 6, B-1380 Lasne, a

été nommé gérant de la Société.

Luxembourg, le 18 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03380. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009423.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour copie conforme
CORDELIA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour INDIVIS S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SANTEMEDIA HOLDING
Signature
<i>Un mandataire

17338

CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 32.776. 

—

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Birgit Mines-Honneff s’est démis de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145

Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-
1145 Luxembourg.

Le commissaire aux comptes est Mme Myriam Spiroux-Jacoby, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03398. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009594.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SWIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 49.422. 

—

Le bilan au 31 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01129, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009599.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SUN AND FUN CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 48.056. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02745, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009321.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

DELTA INTER-LINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 70.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01131, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009601.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

DELTA INTER-LINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 70.765. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01130, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009600.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

<i>Pour CHEM-TEC HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

17339

YOSSEF S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 18.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03423, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009328.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

PHARMA GOEDERT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 13.658. 

—

<i>Conseil d’Administration du 30 janvier 2003

Objet: Nomination de l’administrateur-délégué
Le conseil d’administration prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Nomination de Madame Christiane Noël en tant qu’administrateur-délégué.

Fait à Capellen, le 30 janvier 2003. 

Enregistré à Capellen, le 4 février 2003, vol. 139, fol. 76, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(009346.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 31.681. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03114, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009352.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BARCLAYS EURO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 66.581. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC0312, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009353.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BODHI HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 26.510. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire de la société BODHI HOLDINGS S.A.. qui s’est tenue en

date du 26 août 2002 au siège social que:

AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. a été nommée comme Commissaire aux comptes en remplacement de

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. avec effet immédiat et ce jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
qui se tiendra en 2009. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02722. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009354.3/032/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

K. Reul / F. Kersten / Ch. Noël

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

17340

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 53.899. 

—

<i>Auszug aus der Verwaltungsratsitzung am 30. Januar 2003

1. Hr. Alfred Schulz legt mit Wirkung zum 31. Januar 2003 sein Geschäftsführermandat nieder.
2. Der Verwaltungsrat bestellt Hr. Thomas Linke mit Wirkung zum 1. Februar 2003 zum neuen Geschäftsführer der

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A.

Luxemburg, den 14. März 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03426. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009358.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

EAGLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 67.587. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société EAGLE HOLDING S.A. qui s’est tenue en

date du 10 octobre 2001 au siège social que:

AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, S.à r.l. a été nommée Commissaire aux Comptes de la société jusqu’à l’issue

de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2004 en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEIL
S.A. démissionnaire avec effet immédiat. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02734. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009365.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

COGIM, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.356. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 31 janvier 2003 à Luxembourg

L’Assemblée prend acte de la démission de la société FIDUPARTNER A.G., 124, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

de son poste de commissaire aux comptes de la société avec effet au 31 décembre 2002 et nomme en remplacement
la société AUDITEX S.A., société anonyme, 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009401.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BOURBON CAPITAL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 60.213. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01395, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009406.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Honecker / Thewke
<i>Geschäftsführer / Prokuristin

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

COGIM, COMPAGNIE GENERALE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

17341

MICAZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.396. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg le 15 novembre 2002

Le Conseil prend acte de la démission de Madame Gerty Marter de son poste d’administrateur.
En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil nomme en remplacement comme adminis-

trateur, sous réserve légale d’approbation de la nomination par la prochaine Assemblée Générale;

Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont,

jusqu’à l’Assemblée Générale statutaire à tenir en 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01827. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009408.3/531/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

RELIO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 32.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01868, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

(009411.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

WEB I.S.F., S.à r.l., WEB INTEGRATOR SOLUTIONS FOR FUTURE, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 92.111. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatorze février. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu: 

Monsieur Alain Engelbeen, informaticien, demeurant à 134, rue Meyerbeer à B-1180 Bruxelles.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes, savoir:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de matériel informatique avec accessoires de la branche. 
Elle a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se compo-

sant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de tout autre manière, tous titres et
valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur des affaires.

La société pourra enfin, tant au Luxembourg, qu’à l’étranger, réaliser tous actes, transactions ou opérations commer-

ciales, financières, fiduciaires, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout
ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation. 

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 
Art. 4. La société prend la dénomination de WEB INTEGRATOR SOLUTIONS FOR FUTURE en abrégé WEB I.S.F.,

S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

17342

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- euro) divisé en cinq cent (500) parts sociales

de vingt-cinq euro (25,- euro) chacune. 

Art. 7. Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euro (12.500,- euro) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément. 

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

 Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique. 

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2003. 

<i>Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-

combent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ six cent vingt euro (620,- euro).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décision

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- La société est gérée par l’associé unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
2.- Le siège social est établi à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14 rue Pasteur.

Dont acte, fait et passé Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Engelbeen, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 février 2003, vol. 886, fol. 20, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations.

(009493.4/203/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Esch-sur-Alzette, le 3 mars 2003.

A. Biel.

17343

UNITAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 10.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03111, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009428.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

UNITAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 10.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC3104, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009425.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

UNITAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 10.404. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC3106, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009427.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

SANTEMEDIA FINANCE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 87.474. 

—

<i>Extrait de la résolution de l’Associé unique en date du 18 février 2003

Il résulte de la résolution de l’Associé unique que: 
- Monsieur Fabrice Fries, né le 11 mars 1960 à Lyon (France), demeurant au 10 rue Clauzet, F-75009 Paris, a démis-

sionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;

- Monsieur Hugh MacGillivray Langmuir, né le 16 mai 1955 à Glasgow (Ecosse), demeurant au 25, avenue de Lorraine,

F-78110 Le Vésinet, a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;

- Monsieur Stephen Warshaw, né le 20 septembre 1948 à Londres (Royaume-Uni), demeurant au 29 Heath Hurst

Road, London NW3 2RU, a été nommé gérant de la Société;

- Monsieur Steve Simcox, né le 22 octobre 1960 à Michigan (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au 780 Township

Line Road, Yardley PA 19067, (Etats-Unis d’Amérique) a été nommé gérant de la Société;

- Monsieur François Mirallié, né le 30 mai 1962 à Nantes (France), demeurant à Tienne du Peuthy 6, B-1380 Lasne, a

été nommé gérant de la Société.

Luxembourg, le 18 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03381. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009424.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 
Signature

<i>Pour SANTEMEDIA FINANCE 
Signature
<i>Un mandataire

17344

D.I.A. LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 71.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02886, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2003.

(009412.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

INCORION INVESTMENT HOLDING COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.644. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2002 que Monsieur Yafim Borodulin, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à Opera Tower Alenby Street 1, Tel Aviv, Israel, a été nommé administrateur de ca-
tégorie C, en remplacement de Monsieur Iliesco de Grimaldi.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009415.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., Société Anonyme.

Registered Office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg 40.630. 

—

 In the year two thousand and three, on the seventeenth day of the month of February.
 Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Wiltz, acting in replacement of Maître Paul Decker, notary,

residing in Luxembourg- Eich, who shall remain depositary of the present deed,

 was held an extraordinary general meeting of shareholders of the limited liability company (société anonyme) MIL-

LICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., having its registered office at 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange
(Grand Duchy of Luxembourg) registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg, under
number B 40.630 (the «Company»), incorporated on 16 June, 1992 by a deed of Maître Joseph Kerschen, then notary
residing at Luxembourg-Eich, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 395 on 11 September,

1992 and last time amended on 19 December, 2002 by deed of Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-
Eich, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

 The meeting is called to order at 11.00 a.m. by Mr Hakan Ledin, Chairman of the Board, residing in Luxembourg,

who took the chair of the Meeting.

 The Chairman appoints as secretary to the meeting Mrs. Alima Akmouche, private employee, residing in Luxem-

bourg.

 The meeting elects as scrutineer Mr Jean-Claude Bintz, private employee, residing in Steinsel,
 The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To ratify the cooptation of Mr John Vigo Carlund as a Director of the Company.
2. To receive a Report from the Board of Directors concerning the proposal to effect a reverse stock split of the

issued shares of the Company and to renew for a further period of five years the permission and authority given by the
Articles of Association to the Board of Directors to increase the issued share capital within the limits of the Company’s
authorised share capital.

3. To approve a reverse stock split of the issued shares of the Company by exchanging three existing shares of a par

value of USD 2.- each into one new share with a par value of USD 6.- and consequently to exchange all of 71,124,729
shares with a par value of USD 2.- each against 23,708,243 new shares with a par value of USD 6.-, the issued share
capital of USD 142,249,458.- remaining unaffected and to grant all necessary powers to the Board of Directors to im-
plement such exchange.

4. In case the shareholders approve the reverse stock split, to set the authorised share capital at USD 199,999,800.-

represented by 33,333,300 shares with a par value of USD 6.- each and to renew for a period of five years the permission
and authority given by the Articles of Association to the Board of Directors to increase the issued share capital within
the limits of the Company’s authorised share capital being the restated authorised share capital of USD 199,999,800.-

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Pour extrait conforme
Signature

17345

represented by 33,333,300 shares with a par value of USD 6.- each for a period of five years as provided by the Articles
of Association of the Company and more in particular to permit the issue by the Board of Directors of new shares by
means of conversion of any existing or newly issued convertible debt instruments or securities into new shares and by
adapting the Articles of Association of the Company accordingly. Alternatively, to renew for a period of five years the
permission and authority given by the Articles of Association to the Board of Directors to increase the issued share
capital within the current limits of the Company’s authorised share capital namely to increase the share capital up to
USD 200,000,000.- represented by 100,000,000.- shares with a par value of USD 2.- each for a period of five years as
provided by the Articles of Association of the Company and more in particular to permit the issue by the Board of
Directors of new shares by means of conversion of any existing or newly issued convertible debt instruments or secu-
rities into new shares and by adapting the Articles of Association of the Company accordingly.

II. The meeting has been convened by convening notices containing the above agenda published in the Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations and the Luxemburger Wort on 29 January and 7 February, 2003. Copies of the pub-
lications are tabled on the meeting.

III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

 The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders

present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the under-
signed notary will also remain annexed to the present deed.

IV. It appears from such attendance list that out of the 71,124,729 shares representing the entire issued share capital

of the Company 35,621,002 shares are present or represented at the meeting. The meeting is so validly constituted and
may properly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

 The Chairman tabled a Report dated 24th January 2003 by the Board of Directors of the Company setting the rea-

sons for which the extraordinary general meeting is being asked to pass a resolution effecting a reverse stock split of
the issued shares of the Company and renewing for a further period of five years the permission and authority given by
the Articles of Association to the Board of Directors to increase the issued share capital within the limits of the Com-
pany’s authorised share capital.

 The meeting then, after having duly acknowledged the statements made by the Chairman, adopted the following res-

olutions by unanimous vote, 7,933,422 shares abstaining from casting a vote: 

<i>First resolution

 The general meeting resolves to ratify the cooptation of Mr John Vigo Carlund, company director, born in Göeteborg

on 14th September 1946 residing at Skeppsbron 18, POBox 2094, S-10313 Stockholm, Sweden, appointed as a Director
of the Company by the Board of Directors. 

<i>Second resolution

 The general meeting resolves to receive and acknowledge a Report from the Board of Directors concerning the

proposal to effect a reverse stock split of the issued shares of the Company and to renew for a further period of five
years the permission and authority given by the Articles of Association to the Board of Directors to increase the issued
share capital within the limits of the Company’s authorised share capital.

<i>Third resolution

 The general meeting resolves to approve a reverse stock split of the issued shares of the Company by exchanging

three existing shares of a par value of USD 2.- each into one new share with a par value of USD 6.- and consequently
to exchange all of 71,124,729 shares with a par value of USD 2.- each against 23,708,243 new shares with a par value of
USD 6.- each, the issued share capital of USD 142,249,458.- remaining unaffected and to grant all necessary powers to
the Board of Directors to implement such exchange.

<i>Fourth resolution

 The general meeting resolves to set the authorised share capital at USD 199,999,800.- represented by 33,333,300

shares with a par value of USD 6.- each and to renew for a period of five years the permission and authority given by
the Articles of Association to the Board of Directors to increase the issued share capital within the limits of the Com-
pany’s authorised share capital being the restated authorised share capital of USD 199,999,800.- represented by
33,333,300 shares with a par value of USD 6.- each for a period of five years as provided by the Articles of Association
of the Company and more in particular to permit the issue by the Board of Directors of new shares by means of con-
version of any existing or newly issued convertible debt instruments or securities into new shares and by adapting the
Articles of Association of the Company accordingly. 

<i>Fifth resolution

 As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend the first and second paragraph of article

5 of the Company’s articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

 «Art. 5. The Company has an authorized capital of one hundred ninty-nine million nine hundred ninety-nine thou-

sand eight hundred United States Dollars (USD 199,999,800.-) divided into thirty-three million three hundred thirty
three thousand three hundred (33,333,300) shares with a par value of six United States Dollars (USD 6.-).

 The Company has an issued capital of one hundred forty-two million two hundred forty-nine thousand four hundred

fifty-eight United States Dollars (USD 142,249,458.-) divided into twenty-three million seven hundred eight thousand
two hundred forty-three (23,708,243) shares with a par value of six United States Dollars (USD 6.-).»

 Nothing else being on the Agenda, the meeting was adjourned at 11.40 a.m.

17346

<i> Expenses

 The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately 1,200.- Euros.

 The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. On the date named at the beginning of this doc-

ument.

 The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le dix-sept février.
 Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz, agissant en remplacement de Maître Paul Decker,

notaire de résidence à Luxembourg- Eich, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLICOM INTERNATIO-

NAL CELLULAR S.A., avec siège social à 75, route de Longwy, L-8080 Bertrange (Grand Duché de Luxembourg), en-
registrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 40.630 (la «Société»), constituée
suivant acte notarié de Maître Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 16 juin 1992, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, n

°

 395 du 11 septembre 1992 et dont les statuts ont été mo-

difiés une dernière fois par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 19 décembre 2002, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations.

 L’Assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Hakan Ledin, président du Conseil d’Admi-

nistration, demeurant à Luxembourg,

 qui désigne comme secrétaire Madame Alima Akmouche, employée privée, demeurant à Luxembourg,
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Claude Bintz, employé privé, demeurant à Steinsel,
 Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1 Ratification de la cooptation de Monsieur John Vigo Carlund, en tant qu’administrateur de la société.
2 Admission du rapport du Conseil d’Administration concernant la proposition d’effectuer une consolidation des ac-

tions émises par la Société et de renouveler pour une nouvelle période de cinq ans l’autorisation du Conseil d’Adminis-
tration, accordée par les statuts, d’augmenter le capital social de la Société dans les limites de son capital autorisé.

3 Approbation de la consolidation des actions émises par la Société par échange de trois actions existantes d’une

valeur nominale de USD 2,- chacune, contre une nouvelle action d’une valeur nominale de USD 6,- chacune et par con-
séquent échange de toutes les 71.124.729 actions d’une valeur nominale de USD 2,- chacune contre 23.708.243 nouvel-
les actions d’une valeur nominale de USD 6,- chacune, le capital social de USD 142.249.458,- restant identique, et
attribution au Conseil d’Administration de tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter ce changement.

4 En cas d’approbation de la consolidation des actions par les actionnaires, fixation du capital autorisé de la Société

à USD 199.999.800,- divisé en 33.333.300 actions d’une valeur nominale de USD 6,- chacune, et renouvellement pour
une période de 5 ans de l’autorisation du Conseil d’Administration, accordée par les statuts, d’augmenter le capital social
de la Société dans les limites du capital autorisé, le nouveau capital autorisé étant de USD 199.999.800,- divisé en
33.333.300 actions d’une valeur nominale de USD 6,- chacune, pour une période de 5 ans conformément aux statuts de
la Société et plus particulièrement l’autorisation du Conseil d’Administration d’émettre des nouvelles actions par voie
de conversion de tout instrument de dette convertible existant ou nouvellement émis ou des garanties en des nouvelles
actions et par adaptation des statuts de la Société en ce sens. Alternativement, renouvellement pour une période de 5
ans de l’autorisation du Conseil d’Administration, accordée par les statuts, d’augmenter le capital social de la Société
dans les limites actuelles du capital autorisé, notamment d’augmenter le capital social à hauteur de USD 200.000.000,-
divisé en 100.000.000 actions d’une valeur nominale de USD 2,- chacune, pour une période de 5 ans conformément aux
statuts de la Société et plus particulièrement d’autoriser le Conseil d’Administration d’émettre des nouvelles actions
par voie de conversion de tout instrument de dette convertible existant ou nouvellement émis ou de garanties en des
nouvelles actions et par adaptation des statuts de la Société en ce sens.

II. L’Assemblée a été convoquée par convocations, contenant le présent agenda, publiées au Mémorial, Recueil des

Sociétés et des Associations et le Luxemburger Wort le 29 janvier et 7 février 2003. Des copies des publications sont
présentées à l’Assemblée.

III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires
des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée
au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

 Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

IV. Il résulte de ladite liste de présence que des 71.124.729 actions représentant l’intégralité du capital social de la

Société 35.621.002 actions sont présentes ou représentées à l’Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée
et peut valablement délibérer sur son ordre du jour dont tous les actionnaires présents ou représentés ont été dûment
informés.

17347

 Le Président présente un rapport du Conseil d’Administration de la Société du 24 janvier 2003 fixant les raisons pour

lesquelles l’Assemblée Générale Extraordinaire est demandé de prendre des résolutions effectuant une consolidation
des actions émises par la Société et un renouvellement de l’autorisation du Conseil d’Administration pour une période
de 5 ans, accordée par les statuts, d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé de la Société.

 L’Assemblée, après avoir entendu les déclarations faites par le président, prend les résolutions suivantes par vote

unanime, 7.933.422 actions s’abstenant de voter:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur John Vigo Carlund, directeur de société, né le 14 septem-

bre 1946 à Göeteborg, demeurant à Skeppsbron 18, PO Box 2094, S-10313 Stockholm, Suède, nommé comme admi-
nistrateur de la Société par le Conseil d’Administration. 

<i>Deuxième résolution

 L’Assemblée décide d’admettre le rapport du Conseil d’Administration concernant la proposition d’effectuer une

consolidation des actions émises par la Société et de renouveler pour une nouvelle période de cinq ans l’autorisation
du Conseil d’Administration, accordée par les statuts, d’augmenter le capital social de la Société dans les limites de son
capital autorisé.

<i>Troisième résolution

 L’Assemblée décide d’approuver la consolidation des actions émises par la Société par échange de trois actions exis-

tantes d’une valeur nominale de USD 2,- chacune, contre une nouvelle action d’une valeur nominale de USD 6,- et par
conséquent d’échanger toutes les 71.124.729 actions d’une valeur nominale de USD 2,- chacune contre 23.708.243 nou-
velles actions d’une valeur nominale de USD 6,- chacune, le capital social de USD 142.249.458,- restant identique, et de
conférer au Conseil d’Administration tous les pouvoirs nécessaires pour exécuter ce changement.

<i>Quatrième résolution

 L’Assemblée décide de fixer le capital autorisé de la Société à USD 199,999,800.- divisé en 33,333,300 actions d’une

valeur nominale de USD 6,- chacune, et de renouveler pour une période de 5 ans l’autorisation du Conseil d’Adminis-
tration, accordée par les statuts, d’augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé, le nouveau
capital autorisé étant de USD 199.999.800,- divisé en 33.333.300 actions d’une valeur nominale de USD 6,- chacune,
pour une période de 5 ans, conformément aux statuts de la Société et plus particulièrement l’autorisation du Conseil
d’Administration d’émettre des nouvelles actions par voie de conversion de tout instrument de dette convertible exis-
tant ou nouvellement émis ou de garanties en des nouvelles actions et par adaptation des statuts de la Société en ce sens. 

<i> Cinquième résolution

 En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée décide de modifier le premier et le deuxième para-

graphe de l’article 5 des statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social
 Le capital autorisé de la société est de cent quatre-vingt dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit

cents dollars des Etats Unis d’Amérique (USD 199.999.800,-) divisé en trente-trois millions trois cent trente-trois mille
trois cents (33.333.300) actions d’une valeur nominale de six dollars des Etats Unis d’Amérique (USD 6,-).

 Le capital social émis de la société est de cent quarante-deux millions deux cent quarante-neuf mille quatre cent

cinquante-huit dollars des Etats Unis d’Amérique (USD 142.249.458,-) divisé en vingt-trois millions sept cent huit mille
deux cent quarante-trois (23.708.243) actions d’une valeur nominale de six dollars des Etats Unis d’Amérique (USD 6).»

 Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

<i> Evaluation des frais

 Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte à 1.200,-

Euros.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

 Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instru-

mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Ledin, A. Akmouche, J.C. Bintz, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, vol. 138S, fol. 23, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(009404.3/206/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

 Luxembourg-Eich, le 10 mars 2003.

M. Decker.

17348

MARINAZUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 23.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC3096, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009426.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

NAFASSO, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.464. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 février 2003, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Cheickné Kagnassy, administrateur A, dirigeant de la société, 173, route de Chancy, CH-1213 Onex, Suisse;
- Monsieur Henri Grisius, administrateur B, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, administrateur B, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 11 février 2003, le siège social est transféré au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009439.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

NAFASSO HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.541. 

—

EXTRAIT

A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 11 février 2003, le Conseil d’Administration se

compose désormais comme suit:

- Cheickné Kagnassy, administrateur A, dirigeant de la société, 173, route de Chancy, CH-1213 Onex, Suisse;
- Monsieur Henri Grisius, administrateur B, licencié en sciences économiques appliquées, 30, boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, administrateur B, ingénieur, 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Tous ces mandats prendront fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
A été nommé aux fonctions de commissaire aux comptes: 
- Monsieur Aloyse Scherer, réviseur d’entreprises, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Ce mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.
Avec effet au 11 février 2003, le siège social est transféré au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01455. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009440.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. 
Signature

<i>Pour NAFASSO
Société Anonyme
Signature 

<i>Pour NAFASSO HOLDING
Société Anonyme Holding
Signature 

17349

GDCI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1019 Luxembourg, 32, rue du Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 80.549. 

—

L’an deux mille deux, le 31 janvier 2003.
A luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société GDCI S.A., société établie et ayant son

siège social à L-1019 Luxembourg, 32, rue du dernier Sol, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B,
sous le numéro n

°

 80.549.

La séance est ouverte sous la présidence de M. Pascal Cinti
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Samuel Akdime.
L’Assemblée choisit comme scrutateur M. Abdelmajid Akdime.
Les associés présents à l’Assemblée et le nombre de parts possédées par chacun d’eux sont les suivantes: 

Monsieur le Président expose et l’Assemblée constate:
A.- Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital régulièrement constituée pour délibérer valablement

telle qu’elle est constituée sur les objets à l’ordre du jour.

B.- Que l’intégralité du capital étant représenté, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage. Les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite, l’Assemblée aborde de l’ordre du jour et décide:
- Nominations de deux Directeurs avec pouvoir de cosignature obligatoire dans leur branche

<i>1

<i>ère

<i> résolution

L’Assemblée décide à l’unanimité de révoquer M. Victor Silva de son poste d’administrateur de la société sans lui

donner quitus de sa gestion.

<i>2

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée décide à l’unanimité de nommer en remplacement Monsieur Samuel Akdime, demeurant 25, avenue de

la Gare à L-1611 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société.

Ces résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, l’ordre du jour étant épuisé, aucun autre point n’ayant été soulevé,

la séance est levée ce jour à 15.00 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Luxembourg, le 31 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02837. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009441.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

CSTIM LIMITED.

Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 82.351. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03478, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009464.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ALFIMARK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.961. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03245, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009667.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

La société GDC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99 actions Signatures
La société KPB IMMOBILIERE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Signature

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

ALFIMARK S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

17350

IPN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 31.518. 

—

EXTRAIT 

Il résulte des délibérations et décisions du conseil d’administration tenu le 19 décembre 2002, que:
- Le conseil d’administration décide unanimement de transférer le siège social de L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri

à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

Pour extrait conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009452.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

SCHWEWI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.602. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 27 février 2003

1. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-

nérale Ordinaire.

Luxembourg, le 13 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009494.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BAU CONCEPT &amp; CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.809. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03477, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009466.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BAU CONCEPT &amp; CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.809. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03476, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009468.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

BAU CONCEPT &amp; CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.809. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03475, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009469.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sinc`ère et conforme
Signature 

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

17351

BAU CONCEPT &amp; CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 60.809. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03474, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009470.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02839, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009474.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02840, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009475.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02841, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009478.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02842, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009480.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

ALITEC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.

R. C. Luxembourg B 52.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02843, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009489.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signatures.

17352

FLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 65.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01133, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009603.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

FLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 65.987. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01132, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009602.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

ALANEDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01135, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009605.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

ALANEDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.301. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009604.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MED LEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 69.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01137, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009607.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MED LEASE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 69.306. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01136, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009606.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

17353

OCEANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 63.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009612.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

OCEANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 63.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01154, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009611.4/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

OCEANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 63.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009610.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

OCEANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 63.405. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01144, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009609.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MÜPRO (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,- EUR.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 183, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 54.566. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en date du 21 février 2003 que:
1. La démission de Monsieur Jürgen Griebsch en tant que Gérant Unique de la Société est acceptée.
2. Monsieur Henk Cordewener, Gérant de société, demeurant 30 Stationsstraat à NL-6461 EJ Kerkrade (Pays-Bas)

est nommé en tant que Gérant Unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009713.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

<i>Pour la Société
Signature

17354

MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009616.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009615.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01160, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009614.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MARINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 66.594. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01157, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009613.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

M.V.P.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.175. 

—

Le bilan au 30 novembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02567, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009776.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

M.V.P.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.175. 

—

Le bilan au 30 novembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02570, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009780.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

17355

CHARLES SQUARE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 262.500,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.822. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04277, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 19 mars 2003.

(009660.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

CHARLES SQUARE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 262.500,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 78.822. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 31 juillet 2002 que Monsieur Michael Glazier a démissionné avec

effet immédiat de ses fonctions de gérant de la société. Décharge lui a été accordée pour l’exécution de son mandat.

Il résulte également desdites résolutions qu’un nouveau gérant, Monsieur Kenneth Munkacy, demeurant à Karlovo

namesti 10, 12000 Prague 2, République Tchèque, a été nommé avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 19 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04276. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009665.2/556/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 1, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 67.928. 

—

L’an deux mille trois, le six février.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée RESTAURANT

PIZZERIA CHEZ DARIO, ayant son siège social à L-1638 Senningerberg, 1, Rue du Golf, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 67.928, constituée suivant acte reçu le 24 décembre
1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 193 du 22 mars 1999.

L’assemblée est composée de l’associé unique, Monsieur Dario Antoine Ruscio, indépendant, demeurant à L-8017

Strassen, 9, Rue de la Chapelle.

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

<i>Première résolution 

L’associé unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des 100 (cent) parts sociales de la société

et de changer la devise d’expression du capital social souscrit et de la comptabilité de LUF (francs luxembourgeois) en
EUR (Euros) au taux de conversion en zone Euro, tel que fixé officiellement le 31 décembre 1999 à EUR 1,-=LUF
40,3399, obtenant ainsi un montant arrondi pour le capital social de EUR 12.394,- (douze mille trois cent quatre-vingt-
quatorze Euros).

<i>Deuxième résolution 

L’associé unique décide:
- d’augmenter le montant de EUR 12.394,- (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euros), résultant de la con-

version, à concurrence de EUR 106,- (cent six Euros), afin de porter le capital souscrit à EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents Euros), sans création d’actions nouvelles, par versement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant
à sa libre et entière disposition la somme de EUR 106,- (cent six Euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumen-
tant;

- de restaurer la valeur nominale des parts sociales à EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros).

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme
Signature

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme
Signature

17356

<i>Troisième resolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’associé unique décide d’en modifier

le premier alinéa de l’article cinq pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents Euros), représenté par 100 (cent) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euros) chacune, intégralement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent cinquante Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite au comparant, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: D. Ruscio, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 16CS, fol. 64, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009416.5/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1638 Senningerberg, 1, rue du Golf.

R. C. Luxembourg B 67.928. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009417.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

MONCEAU PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.034. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue à 10.00 heures le 19 juin 2001 

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du gérant de la société;
2. Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 2000 pour approbation et déci-

sion sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder au gérant de la société pour l’exercice de ses fonctions pendant l’exercice social 2000;
4. Continuation de l’activité de la société;
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du gérant de la société, l’assemblée approuve ce rapport;
2. Après présentation et analyse des états financiers 2000, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2000, à savoir une perte de 44.065,72 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière au gérant de la société pour l’exercice de ses fonctions

pendant l’exercice social 2000;

4. L’assemblée décide de continuer l’activité de la société.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01845. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(009818.2/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Luxembourg, le 20 février 2003.

J. Elvinger.

 

J. Elvinger.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

17357

TOP TOITURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4208 Esch-sur-Alzette, 9, rue Abbé Lemire.

R. C. Luxembourg B 92.112. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-neuf janvier. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Mathias Thimmesch, demeurant à L-4169 Esch-sur-Alzette, 47, rue Aloyse Kayser.
2.- Monsieur Jeannot Thimmesch, demeurant à L-4208 Esch-sur-Alzette, 9, rue Abbé Lemire.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts. 

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de toiture, couvreur et charpentier comprenant no-

tamment l’achat et la vente de matériaux de toiture.

Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou

indirectement à son objet. 

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 4. La société prend la dénomination de TOP TOITURE, S.à r.l. 

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assem-

blée générale des associés. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de

cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-) chacune.

 Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

Euro (EUR 12.500,-) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le cons-
tate expressément. 

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des co-associés. Elles ne

peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants. 

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société. 

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations. 

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

 Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2003.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ sept cent quarante-cinq Euro
(745,- Euro).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les com-

parants au paiement desdits frais.

1.- Monsieur Mathias Thimmesch, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

2.- Monsieur Jeannot Thimmesch, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts

17358

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Thomas Gross, demeurant à D-66346 Puttlingen, 7 Professor-Hirschmann Str.
2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Mathias Thimmesch, demeurant à L-4169 Esch-sur-Alzette, 47 rue Aloyse Kayser.
3.- La société est en toutes circonstances valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et du

gérant administratif.

4.- Le siège social est établi à L-4208 Esch-sur-Alzette, 9 rue Abbé Lemire.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Thimmesch, J. Thimmesch, Biel A.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003, vol. 886, fol. 2, case 2. – Reçu 125 euros.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations.

(009495.4/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2003.

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, Réf. LSO-AC03938, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003.

(009732.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, Réf. LSO-AC03729, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003.

(009733.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 310, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 21.049. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 mars 2003, Réf. LSO-AC03940, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 21 mars 2003.

(009735.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Esch-sur-Alzette, le 24 février 2003.

A. Biel.

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.
Signature

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.
Signature

CASTELLANI FRERES, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.
Signature

17359

HYPERION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.119.

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le douze février.
 Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme ré-

gie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg,

 représentée aux fins des présentes par:
a) Monsieur Roberto Manciocchi, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, 
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, Juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
les deux agissant en leurs qualités de signataires autorisés de ladite société et habilités à l’engager valablement par

leur signature conjointe.

2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte consti-

tutif d’une société anonyme (SOPARFI) que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles
ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée HYPERION INVESTMENTS S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
 Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

 Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas

de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5.  Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt

(320) actions d’une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. 

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions. 

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

17360

 Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

 Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le vingt juillet de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
 Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

 L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20.  La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
 2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

17361

<i>Souscription et libération 

 Les trois cent vingt (320) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cent soixante-

dix euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1.- Monsieur Pietro Coco, administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, 7, boulevard d’Italie;
2.- Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
3.- Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

 Est nommée aux fonctions de commissaire:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, (R. C. Luxembourg, section

B numéro 40.312), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val
Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

 Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2008.

<i>Quatrième résolution

 L’adresse de la société est fixée au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
 Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Manciocchi, F. Cannizzaro, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003, vol. 875, fol. 24, case 3. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocaitions.

(009821.3/239/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MICROFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 61.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009608.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

 1.- La société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prédé-

signée, trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

2.- Monsieur Federigo Cannizzaro, prénommé, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

Belvaux, le 20 février 2003.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

Signature.

17362

EMOTION EVENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Ont comparu:

1.- PUBLICITE &amp; MEDIA S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart, 
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Bob Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à

L-8323 Olm, 4, avenue Grand-Duc Jean, 

2.- Mademoiselle Carole Platz, responsable en communication, demeurant à L-7473 Schoenfels, 17, rue Hansen. 
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société ano-

nyme qu’ils vont constituer entre eux: 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMOTION EVENT MANAGEMENT S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. 
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet la conception, l’organisation, la coordination, la mise en oeuvre et la gestion d’évé-

nements de tous genres, et en général, tous les services pouvant comprendre l’ensemble des activités d’une agence de
marketing relationnel et de communication interactive.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immobiliè-

res qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet. 

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,00), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives. 
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

L’actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses actions doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée en indiquant le nombre et les numéros des actions dont la cession est demandée, et les noms, prénoms,
professions et domiciles des cessionnaires proposés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, le conseil d’ad-
ministration transmet la demande aux autres actionnaires par lettre recommandée.

Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption pour le rachat des actions dont la cession est proposée.

Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre d’actions possédées par chacun des actionnaires. Le non-exercice,
total ou partiel, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas les actions ne sont
fractionnées; si le nombre des actions à céder n’est pas exactement proportionnel au nombre des actions pour lesquel-
les s’exerce le droit de préemption, les actions en excédent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort et par
les soins du conseil d’administration.

L’actionnaire qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le conseil d’administration par lettre re-

commandée dans les deux mois de la réception de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu
de son droit de préemption. Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, les actionnaires jouiront d’un délai
supplémentaire d’un mois commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux actionnaires pour faire
connaître leur intention quant à l’exercice du droit de préemption.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires qu’avec l’agrément donné en assemblée générale

des actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant l’agrément des

propriétaires d’actions représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, le consentement
n’est pas requis lorsque ces actions sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant, et, pour
autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Le refus d’agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’actionnaire cédant.

Celui-ci peut alors obliger ses co-actionnaires à acheter ou à faire acheter les actions dont la cession est envisagée.

La valeur d’une action est fixée chaque année lors de l’assemblée générale ordinaire. 

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

17363

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont celle

de l’administrateur-délégué qui dispose dans tous les cas d’un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature in-
dividuelle de l’administrateur-délégué. 

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant ad-
mis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination

d’un administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille

trois. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin de chaque année à

10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 12. La loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieu-

res, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,00).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Mademoiselle Carole Platz, responsable en communication, demeurant à L-7473 Schoenfels, 17, rue Hansen, 

1.- PUBLICITE &amp; MEDIA S.A., prénommée, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Mademoiselle Carole Platz, prénommée, cent cinquante-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

17364

b) Monsieur Bob Hochmuth, administrateur de sociétés, demeurant à L-8323 Olm, 4, avenue Grand-Duc Jean, 
c) Monsieur Alain Ierace, indépendant, demeurant à L-4993 Sanem, 7, Cité Schmiedenacht. 
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux

mille quatre. 

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Paul Scheeck, comptable, demeurant à L-7307 Steinsel, 11, rue Basse. 
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille quatre. 

3.- Est nommé administrateur-délégué: Mademoiselle Carole Platz, prénommée.

4.- Le siège social est établi à L-1633 Luxembourg, 21, rue Antoine Godart. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé le pré-

sent acte avec le notaire.

Signé: B. Hochmuth, C. Platz, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, vol. 138S, fol. 30, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009824.3/227/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

WISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02573, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009782.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

WISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.516. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02575, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009784.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

WISSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.516. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 9 octobre 2002 que:
l’assemblée a réélu au poste d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes 2003:
M

e

 Jim Penning, avocat, demeurant professionnellement 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg,

M

e

 Pierre Olivier Wurth, avocat, demeurant professionnellement 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg,

M

e

 Philippe Penning, avocat, demeurant professionnellement 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg.

Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes

2003:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., R. C. 67.501, 5, boulevard de la Foire à L-2013 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02578. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009786.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

E. Schlesser.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

17365

FINADEV INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 92.122.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddrei, den zehnten März. 
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg. 

Sind erschienen:

1) FINADEV HOLDING S.A., R. C. Luxemburg, B No 42.295, mit Gesellschaftssitz in 33, allée Scheffer, L-2520 Lu-

xemburg,

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

burg, 

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. März 2003. 
2) Herr Norbert Wrobel, Geschäftsmann, geboren am 20. November 1942 in Duisburg, wohnhaft in 4, Cité Flam-

mant, L-6115 Junglinster,

hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

burg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. März 2003.
Welche Vollmachten, nach ne varietur-Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, der

gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß

folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung FINADEV INVEST S.A.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede

beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Er-

werb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäi-
schen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. 

Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese

Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Ak-

tien mit einem Nennwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme der-

jenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Be-

schlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsände-
rungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital

aufzustocken, abzustimmen, gemäß Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Be-
rücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaft.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig ab-

berufen werden.

17366

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige
Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Ver-

sammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Tele-
gramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder an-

deren Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der Gene-

ralversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder

durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen wer-
den.

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am 15. Mai um 14 Uhr am Gesellschaftssitz oder an

einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend

die Handelsgesellschaften, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden auszuzah-
len.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2003
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2004 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von

einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen
wurde.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

1) FINADEV HOLDING S.A., vorgenannt, neunundneunzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Herr Norbert Wrobel, vorgenannt, eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: einhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

17367

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendzweihundertfünfzig (2.250,-) Eu-
ro.

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgenannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten,

zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten,
nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Norbert Wrobel, Geschäftsmann, geboren am 20. November 1942 in Duisburg, wohnhaft in 4, Cité Flam-

mant, L-6115 Junglinster,

b) Herr Marion Thill, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 9. Januar 1964 in Luxemburg, wohnhaft in 354, route de

Longwy, L-1940 Luxemburg,

c) Herr Fränk Rollinger, Jurist, geboren am 30. November 1970 in Luxemburg, mit Berufsanschrift 17, rue Glesener,

L-1631 Luxemburg.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
Die Gesellschaft LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., R. C. Luxemburg, B No 6.819, mit Sitz in 12, rue Ste.

Zithe, L-2763 Luxemburg.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2008.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel

6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen Delegierten
des Verwaltungsrates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden
kann.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Bevollnächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde un-

terschrieben.

Signé: K. Kleudgen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, vol. 16CS, fol. 81, case 7. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009827.3/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

ON AIR PRODUCTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 300D, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 43.545. 

—

En date du 27 novembre 2002 diverses parts sociales ont été faites:
1) La société à responsabilité limitée de droit allemand COMPAGNIE EUROPEENNE DE RADIODIFFUSION ET DE

TELEVISION (en abrégé CERT), établie et ayant son siège social au 58-60, Richard Wagner Strasse, D-66111
Sarrebruck, a cédé à Monsieur Robert Armstrong, demeurant à L-6778 Grevenmacher, rue Schaffmill, ses 125 (cent
vingt-cinq) parts sociales de la société à responsabilité limitée ON AIR PRODUCTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.,
prédésignée.

2) La société à responsabilité limitée EUROPE 2 LUXEMBOURG, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-5884

Hesperange, 300D, route de Thionville, a cédé à Monsieur Robert Armstrong, demeurant à L-6778 Grevenmacher, rue
Schaffmill, ses 130 (cent trente) parts sociales de la société à responsabilité limitée ON AIR PRODUCTIONS
LUXEMBOURG, S.à r.l., prédésignée.

Il résulte après diverses cessions de parts sociales que le capital social de la société prémentionnée est réparti de la

façon suivante:

Les cessions prémentionnées, comprenant également le rachat des comptes courants d’associés appartenant aux

deux parties cédantes.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009734.3/1218/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Luxembourg, le 18 mars 2003.

A. Schwachtgen.

- Monsieur Robert Armstrong, prémentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 parts

Luxembourg, le 14 février 2003.

Signature.

17368

SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 4.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, a été déposé au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009668.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

WALVEK S.A., Société Anonyme,

(anc. CREATIVE FLAVOURS &amp; FRAGRANCES S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.979. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2003, Réf. LSO-

AC03288, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009774.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

WALVEK S.A., Société Anonyme,

(anc. CREATIVE FLAVOURS &amp; FRAGRANCES S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.979. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2003, Réf. LSO-

AC03289, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009771.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

WALVEK S.A., Société Anonyme,

(anc. CREATIVE FLAVOURS &amp; FRAGRANCES S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 74.979. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 17 mars 2003, a pris acte de la démission de Monsieur Chris-

tophe Dermine de ses fonctions de commissaire aux comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, a

été nommée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice de l’an 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03290. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009691.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SOMALUX, SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66.966,18 EUR

Signature.

- Résultats reportés   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 66.966,18 EUR

- Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 270.039,37 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 337.005,55 EUR

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

17369

LP-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 92.124.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Patric Lebeau, commerçant, demeurant à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon, né à Düren le 20 février

1964.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LP-LUX, S.à r.l.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.

Art. 3.  La société a pour objet le commerce l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, la loca-

tion, la maintenance de matériel informatique, d’articles électroniques ainsi que de télécommunication, télé-informatique
et tous systèmes de navigation par GPS.

Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 5.  Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales de cent Euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de douze mille

cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le confirme.

Art. 6.  Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

Art. 7.  La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

Art. 8.  Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9.  Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-

cipation au capital social.

Art. 10.  Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément una-

nime des associés.

Art. 11.  Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i> Mesure transitoire

La première année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i> Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 900,- EUR. 

<i>Assemblée générale

Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
- Est nommée gérant pour une durée indéterminée Monsieur Patric Lebeau, commerçant, demeurant à L-8008 Stras-

sen, 132, route d’Arlon, née à Düren le 20 février 1964,

qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature, y compris ceux de donner hypo-

thèque et mainlevée.

- Le siège social est établi à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.

17370

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. Lebeau, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 138S, fol. 24, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(009834.4/206/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

JURISFIDES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03244, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009669.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

HIPERMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 13.468. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03243, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009670.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

PANETON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.290. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03241, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009672.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.684. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02951, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009716.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

 Luxembourg-Eich, le 10 mars 2003.

P. Decker.

JURISFIDES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

HIPERMARK HOLDING S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

PANETON HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

17371

BEATRICE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.747. 

—

The balance sheet as at December 31st, 2000, registered in Luxembourg, on March 19, 2003, Ref. LSO-AC03317,

has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on March 21,
2003.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009723.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

BEATRICE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.747. 

—

The balance sheet as at December 31st, 2001, registered in Luxembourg, on March 19, 2003, Ref. LSO-AC03319,

has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on March 21,
2003.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009726.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

BEATRICE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 30.747. 

—

The balance sheet as at December 31st, 2002, registered in Luxembourg, on March 19, 2003, Ref. LSO-AC03322,

has been deposited at the record office of the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, on March 21,
2003.

ALLOCATION OF RESULTS 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009714.3/802/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.154. 

—

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02597, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009790.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

INTERNATIONAL INDUSTRIAL ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.154. 

—

Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, réf. LSO-AB02601, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(009792.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

To be carried forward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 0,00

Luxembourg, March 13th, 2003.

Signature.

To be carried forward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 0,00

Luxembourg, March 13th, 2003.

Signature.

To be carried forward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LUF 0,00

Luxembourg, March 13th, 2003.

Signature.

17372

coPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

<i>Minutes de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2003 tenue au siège statutaire de la société à 20.00 heures

Président et secrétaire de séance: Monsieur Jack Duquesne, administrateur.
Les actionnaires présents et représentés signent la fiche de présence présentée par le président de séance et recon-

naissent la validité de leurs convocations.

Le président de séance constate que l’assemblée des actionnaires peut délibérer valablement dans les conditions pré-

vues par la Loi fondamentale.

<i>Ordre du jour:

1) Approbation des comptes sociaux pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
2) Allocation du résultat de l’exercice.
3) Décharge pour les actes de gestion impliquant le commissaire aux comptes pour l’exercice se terminant le 31 dé-

cembre 2002.

4) Décharge pour les actes de gestion impliquant les membres du conseil d’administration pour l’exercice se termi-

nant le 31 décembre 2002.

<i>Première résolution

Après lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes par le président de séance, les comp-

tes sociaux sont approuvés à l’unanimité des voix.

<i>Deuxième résolution

A l’unanimité des voix représentées, le résultat de l’exercice après impôts (perte de 

€ 4.358,00) est alloué au compte

«Report à nouveau».

<i>Troisième résolution

A l’unanimité des voix représentées, décharge est donnée à Monsieur Gérard Rocco pour les actes de gestion ac-

complis dans le cadre de sa fonction de commissaire aux comptes et pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

A l’unanimité des voix représentées, décharge est donnée aux membres du conseil d’administration pour les actes

de gestion accomplis dans le cadre de leur fonction de commissaire aux comptes et pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, le président de séance déclare la fin de l’assemblée générale des actionnaires.

Mondorf-les-Bains, le 28 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01318. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009739.2/000/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

ELYSIUM S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 58.192. 

—

EXTRAIT

Les administrateurs de la VERICOM S.A. ont décidé la dénonciation de leur mandat de commissaire aux comptes de

la société ELYSIUM S.A. avec effet immédiat.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 14 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009710.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Nombre d’actions émises:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Nombre d’actions représentées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Certifié conforme aux délibérations
coPROcess
J. Duquesne / Signature
<i>Administrateur / Un actionnaire
Le président et secrétaire de séance / -

<i>Pour la société
Signature

17373

AIR PUB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1100 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.546. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l’associé unique de la société AIR PUB, S.à r.l. (la Société) le 24 janvier 2002

L’associé unique prend acte des démissions de Messieurs Jean Donat Calmes, demeurant à 1, rue du Parc, L-5374

Munsbach et François Felten, demeurant à 33, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg, comme membres du comité
d’administration de la Société.

L’associé unique prend acte du départ de Monsieur René Rausch, demeurant à 41, route de Trèves, L-2633 Sennin-

gerberg comme gérant de la Société le 31 octobre 2001.

L’associé unique décide de réduire le nombre des membres du comité d’administration de quatre à trois et de nom-

mer Monsieur Christian Heinzmann, Directeur-Général LUXAIR S.A., demeurant à 106, route de Diekirch, L-7220
Helmsange, comme nouveau membre du comité d’administration en remplacement de Monsieur Jean-Donat Calmes et
de Monsieur François Felten.

Le comité d’administration se compose dorénavant des personnes suivantes: Messieurs Jean-Marc Fandel, Jean-Pierre

Walesch et Christian Heinzmann.

L’associé unique décide de nommer Monsieur Bob Wetzel, Responsable du service communication LUXAIR S.A., de-

meurant à 5, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, comme gérant de la Société en remplacement de Monsieur René
Rausch avec effet au 1

er

 janvier 2002.

L’associé unique décide de fixer les modalités de gestion prévues à l’article 10 des statuts comme suit:
La Société est engagée par la signature individuelle du gérant ou d’un membre du comité d’administration pour tout

engagement n’excédant pas la somme de 2.500,- EUR.

Pour tout engagement dépassant la somme de 2.500,- EUR, la Société n’est engagée valablement que par les signatures

conjointes du gérant et d’un membre du comité d’administration ou par les signatures conjointes de deux membres du
comité d’administration,

Pour tout engagement vis-à-vis des banques, les signatures conjointes du gérant et d’un membre du comité d’admi-

nistration ou les signatures conjointes de deux membres du comité d’administration sont toujours nécessaires quelque
soit le montant de l’engagement pris.

Le gérant agissant conjointement avec un membre du comité d’administration peuvent déléguer à toute personne des

pouvoirs de signature spécifiques (à l’exception de tous pouvoirs de signature bancaire).

L’associé unique décide de convertir le capital social en euros sur base de la loi du 10 décembre 1998 relative à la

conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros, d’augmenter le capital social à hauteur de EUR 105,32
en déduction des bénéfices reportés et de modifier l’alinéa 1

er

 de l’article 6 des statuts de la Société comme suit:

Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune entièrement libérées.

Les statuts coordonnés de la Société au 24 janvier 2002 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés

le 21 mars 2003 et enregistrés à Luxembourg le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01284.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03706. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009755.3/267/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03698, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009769.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.206. 

—

L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires tenue au siège social de la société le 20 juillet 2001 a pris

à l’unanimité la résolution suivante:

- continuation des activités de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

<i>Pour AIR PUB, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 20 mars 2003.

Signature.

17374

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03694. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009773.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

PRADA COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.206. 

—

L’assemblée générale ordinaire reportée des actionnaires tenue au siège social de la société le 15 mai 2002 a pris à

l’unanimité la résolution suivante: 

- continuation des activités de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03695. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(009772.2/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

MONCEAU PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 66.034. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

<i> tenue à 10.00 heures le 19 juin 2002 

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du gérant de la société;
2. Présentation des états financiers et annexes pour l’exercice clos au 31 décembre 2001 pour approbation et déci-

sion sur l’affectation du résultat;

3. Quitus à accorder au gérant de la société pour l’exercice de ses fonctions pendant l’exercice social 2001;
4. Continuation de l’activité de la société;
5. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1. Après lecture du rapport de gestion du gérant de la société, l’assemblée approuve ce rapport;
2. Après présentation et analyse des états financiers 2001, l’assemblée approuve ces états financiers et décide de re-

porter à nouveau le résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2001, à savoir une perte de 14.493,44 EUR;

3. L’assemblée générale donne décharge pleine et entière au gérant de la société pour l’exercice de ses fonctions

pendant l’exercice social 2001;

4. L’assemblée décide de continuer l’activité de la société. 
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 11.00 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(009819.2/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

coPROcess S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5653 Mondorf-les-Bains, 7, rue Adolphe Klein.

R. C. Luxembourg B 79.541. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01317, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009740.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 7 mars 2003.

Signature.

17375

CDC NET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.110. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03239, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009673.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SEPARIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 83.270. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2003, réf. LSO-AC03238, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mars 2003.

(009674.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

CENACLE HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 66.256. 

—

FIDUCIAIRE PREMIUM, S.à r.l., renonce à son mandat de commissaire aux comptes de la société ci-dessus référencée

avec effet au 19 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mars 2003, réf. LSO-AC03652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009685.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SILVERDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.373. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2003, Réf. LSO-

AC03281, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009779.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SILVERDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.373. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2003, Réf. LSO-

AC03282, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

CDC NET S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

SEPARIM S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la Société
R. Arama
<i>Un gérant

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 5.566,32 EUR

Signature.

17376

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009777.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SILVERDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.373. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 19 mars 2003, Réf. LSO-

AC03283, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009775.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

SILVERDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.373. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 14 mars 2003, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’assemblée prend acte de la démission de FIDIREVISA S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes et nom-

me en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg, à partir de l’exercice 2002. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L’assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée profes-

sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de

l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03284. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(009693.3/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

JOYFINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 46.741. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2003, réf. LSO-AC03296, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009717.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 5.566,32 EUR

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.194,54 EUR

./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .

- 1.131,41 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.496,81 EUR

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.496,81 EUR

Perte de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 31.143,18 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9.646,37 EUR

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

264.203,15 EUR

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Fidalux Conseil S.A.

Gregorius Guy, S.à r.l.

Transmo (Luxembourg) S.A.

Compagnie Nicosie S.A.

Gen-Bi S.C.I.

COFIM, Compagnie Européenne de Financements

Compagnie Financière de l’Occitanie

Zoom Investissements S.A.

Zoom Investissements S.A.

Compagnie Immobilière de Gedinne S.A.

Las Brisas S.A.

Compagnie Financière Serinvest S.A.

Tracilux S.A.

Compagnie Financière Terria S.A.

Compagnie Internationale de Financement

Fiscoges, S.à r.l.

Bridge Services, S.à r.l.

Cordelia Holding S.A.

Indivis S.A.

Santémedia Holding

Chem-Tec Holding S.A.

Swipar S.A.

Sun and Fun Charter S.A.

Delta Inter-Link S.A.

Delta Inter-Link S.A.

Yossef S.A.H.

Pharma Goedert S.A.

Barclays International Funds

Barclays Euro Funds

Bodhi Holdings S.A.

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

Eagle Holding S.A.

COGIM, Compagnie Générale d’Investissements Immobiliers

Bourbon Capital

Micaze S.A.

Relio S.A. Holding

Web I.S.F., S.à r.l., Web Integrator Solutions For Future

Unitas S.A.

Unitas S.A.

Unitas S.A.

Santémedia Finance

D.I.A. Luxembourg Holding S.A.

Incorion Investment Holding Company

Millicom International Cellular S.A.

Marinazur S.A.

Nafasso

Nafasso Holding

GDCI S.A.

CSTIM Limited

Alfimark S.A.

IPN S.A.

Schwewi S.A.

Bau Concept &amp; Constructions S.A.

Bau Concept &amp; Constructions S.A.

Bau Concept &amp; Constructions S.A.

Bau Concept &amp; Constructions S.A.

Alitec Holding S.A.

Alitec Holding S.A.

Alitec Holding S.A.

Alitec Holding S.A.

Alitec Holding S.A.

Flo S.A.

Flo S.A.

Alaneda S.A.

Alaneda S.A.

Med Lease S.A.

Med Lease S.A.

Oceane S.A.

Oceane S.A.

Oceane S.A.

Oceane S.A.

Müpro (Luxembourg), S.à r.l.

Marine S.A.

Marine S.A.

Marine S.A.

Marine S.A.

M.V.P.T. Holding S.A.

M.V.P.T. Holding S.A.

Charles Square Investors, S.à r.l.

Charles Square Investors, S.à r.l.

Restaurant Pizzeria Chez Dario

Restaurant Pizzeria Chez Dario

Monceau Properties, S.à r.l.

Top Toiture, S.à r.l.

Castellani Frères, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.

Castellani Frères, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.

Castellani Frères, S.à r.l. &amp; Cie, S.e.c.s.

Hyperion Investments S.A.

Microfina S.A.

Emotion Event Management S.A.

Wissen S.A.

Wissen S.A.

Wissen S.A.

Finadev Invest S.A.

On Air Production Luxembourg, S.à r.l.

SOMALUX, Société de Matériel Luxembourgeoise

Walvek S.A.

Walvek S.A.

Walvek S.A.

LP-Lux, S.à r.l.

Jurisfides S.A.

Hipermark Holding S.A.

Paneton Holding S.A.

C.A. Consulting International S.A.

Béatrice S.A.

Béatrice S.A.

Béatrice S.A.

International Industrial Engineering S.A.

International Industrial Engineering S.A.

coPROcess S.A.

Elysium S.A.H.

Air Pub, S.à r.l.

Prada Company S.A.

Prada Company S.A.

Prada Company S.A.

Monceau Properties, S.à r.l.

coPROcess S.A.

CDC Net S.A.

Separim S.A.

Cenacle Holding S.A.

Silverdon S.A.

Silverdon S.A.

Silverdon S.A.

Silverdon S.A.

Joyfinance S.A.