16705

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 349

1

er

 avril 2003

S O M M A I R E

Achmea Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16723

Merck-Finanz Holding AG, Luxembourg . . . . . . . . 

16735

Alfelux, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16751

Merck-Finanz Holding AG, Luxemburg . . . . . . . . . 

16733

Alfelux, S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16751

Mercure International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

16736

Ausy Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

16736

(Ed.) Meyers & Cie, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . 

16732

Baux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16750

Middle Rock International S.A., Münsbach  . . . . . . 

16712

Camilia Holding BV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

16730

Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

16739

Clarins Groupe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

16725

Morel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

16739

Crossfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16741

Ngo Chew Hong Corporation Luxembourg S.A.,

EBC, European Business Consulting, S.à r.l., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16725

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16744

Ocean Diamond Trading S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . 

16720

Ebinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16741

PA Consulting Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

16722

Entreprise Poeckes, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . .

16721

Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

16725

Financial Investments Luxembourg S.A., Luxem-

Pacific Brands Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

16727

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16723

Page S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16721

Financière Julien Louis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

16724

Page S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16721

Financière Julien Louis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

16724

Page S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16721

Fineuroinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16725

Page S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16721

Floral Investments Holding S.A., Luxembourg . . . .

16706

Plastiflex Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

16723

Fortune Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . .

16739

Plastiflex Participations S.A., Luxembourg . . . . . . 

16723

Go Clean S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16738

Poeckes Invest, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . . . 

16724

Go Clean S.A., Rumelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16738

Polena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16737

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A., 

Princess Financière S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

16736

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16724

Procter & Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l., 

GTT   Group   Lux   Investment,   S.à r.l.,   Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16745

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16719

Projectfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16737

GTT   Group   Lux   Investment,   S.à r.l.,   Luxem-

Projectfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16737

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16719

Projectfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16737

Imex Drink, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16743

S.C.I. Saint Nicolas, Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16731

Infoblue S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16739

Shanya International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16736

IV Umbrella Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . .

16741

SO Agr. Schmit et Fils S.C.I., Weiler . . . . . . . . . . . 

16728

IV Umbrella Fund, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . .

16740

Staëbierg, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16724

Kronospan Door Holdings, S.à r.l., Sanem  . . . . . . .

16741

Stone Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

16725

Kronospan Door Holdings, S.à r.l., Sanem  . . . . . . .

16743

TAB, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16723

Landscape Investments S.A., Luxembourg . . . . . . .

16738

Tecno-Arch Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

16736

Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16752

United European Holding S.A., Hesperange . . . . . 

16735

Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16752

Utia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16722

Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16752

Utia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16722

Lunares Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . .

16752

Utia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16722

Lux T.P. S.A., Sandweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16738

Waïstuff, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16749

M.S. Offset, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

16751

Willi Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

16720

16706

FLORAL INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.724.

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twenty-fourth January.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr René Faltz, lawyer, residing in Luxembourg
2. Mr Tom Felgen, lawyer, residing in Luxembourg
Such appearing parties have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a corporation

which they form between themselves: 

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of FLORAL INVESTMENTS HOLDING
S.A.

Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 3. The object of the corporation is the holding of participations, in any form, in Luxembourg companies and

foreign companies the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and the ownership, administra-
tion, development and management of its portfolio.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may however participate in the establishment and development of any financial, industrial
or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans,
guarantees or otherwise.

The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies and by article two hundred and
nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen amended.

Art. 4. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroard by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the corporation at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the corporation which, notwithstanding the tempory transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The authorised capital of the company is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR), consisting of ten thou-

sand (10,000) shares without nominal value.

The subscribed capital is set at one hundred Euro (100,000.- EUR), consisting of one thousand (1,000) per share with-

out nominal value, which have been entirely paid in.

The authorised and the subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in article
19 hereof.

Furthermore the board of directors is authorised, during a period of five years after the date of these articles of in-

corporation, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorised capital. Such in-
creased amount of capital may be subscribed and issued with or without an issue premium, as the board of directors
may from time to time determine. The board of directors is specifically authorised to proceed to such issues without
reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. The board of
directors may delegate to any duly authorised director or officer of the corporation, or to any other duly authorised
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

The corporation may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law. A register of registered shares will
be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all
the information required by article thirty-nine of the law of August 10

th

, 1915 on commercial companies, as amended.

Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by two directors.
The corporation may issue certificates representing bearer shares. These certificates will be signed by two directors.
The corporation will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the cor-

poration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the corporation.

16707

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the corporation shall represent the entire body of

shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the op-
erations of the corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the cor-

poration, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 1st monday of the
month of May at 10.00 a.m. and for the first time in 2004.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroard if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circum-
stances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may

act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or
telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. The corporation shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need

not be shareholders of the corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period, which may not exceed.

six years, and they shall hold office until their successors are elected.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled

out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least seven business days in

advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circum-
stances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by cable,
telegram, telex or telefax of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at an hour
and place which has been previously set by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the di-

rectors’ meetings.

In the event that any director or officer of the corporation may have any interest opposite to the interests of the

corporation in any transaction of the corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or
employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such in-
terest and shall not consider or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the next succeeding meeting of shareholders.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, or by two directors. 

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and

the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be di-
rectors) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers

16708

and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 13. The corporation may indemnify any director or employee, and his heirs, executors and administrators,

against any loss or damage (including, without limitation, legal fees and expenses and any amounts paid in virtue of any
judgement or in settlement of any litigation) incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which
he may be made a party by reason of his being or having been a director or employee of the corporation or, at its re-
quest, of any other corporation of which the corporation is a shareholder or creditor, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters as are covered by
settlement as to which the corporation is advised by counsel that the person to be indemnified was not liable for gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Art. 14. The corporation will be bound by the joint signature of two directors or the single signature of any persons

to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

Art. 15. The operations of the corporation shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not.

The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuner-

ation and term of office that may not exceed six years.

Art. 16. The accounting year of the corporation shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember 31

st

, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the cor-

poration and shall terminate on December 31

st

, 2003.

Art. 17. From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of
the subscribed capital of the corporation as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion in the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions forseen by law.

Art. 18. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which should determine their powers and their compensation.

Art. 19. These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirement provided by the laws of Luxembourg.

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10

th

, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of

July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Proof of such payments has been given to the undersigned notary so that the amount of one hundred thousand Euro

(100,000.- EUR) is as of now available to the corporation.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
a. Mr George Papazoglou, Investment Manager, residing in Athens

Shareholder

 Subscribed

 Paid-in

Number

Capital

Capital

of shares

1. Mr René Faltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 80,000

80,000

800

2. Mr Tom Felgen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

20,000

20,000

200

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100,000

100,000

1,000

16709

b. Mrs Petroula Flerianos, Business Executive, residing in Athens
c. Mr Apostolos Malouhos, Investment Manager, residing in Athens
3. Has been appointed statutory auditor:
Evgenia-Ekaterini Papazoglou, Retired Banking Executive, residing in Athens.
4. The address of the corporation is set at 41, avenue de la Gare L-1611 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual

general meeting of shareholders to be held in 2009.

6. The board of directors is allowed to delegate the daily management’s powers up to the article 12 of the by-laws.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Maître René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg
2. Maître Tom Felgen, avocat, demeurant à Luxembourg
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de FLORAL INVESTMENTS HOLDING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l’article deux cent vingt-
neuf sur les sociétés commerciales telle qu’elle a été ultérieurement modifiée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. II peut être créé, par simple décision du conseil d’administration,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec des per-
sonnes se trouvant à l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille actions (1.000)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par dix mille actions (10.000) actions

sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 19 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts dans le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administra-
tion est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit pré-
férentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir payement du prix des actions représentants tout ou par-
tie de cette augmentation de capital.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

16710

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 1

er

 lundi du mois de mai à 10.00 heures et

pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle peut se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent. 

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administrateurs peut déterminer toute autre condition à accomplir par les actionnaires pour prendre

part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 9. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément aux textes légaux applica-
bles.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. II pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des ac-
tionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourront désigner à la majorité des personnes pré-
sentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assem-
blées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins sept jours

ouvrables avant le jour prévu pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée
dans l’avis de convocation.

On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou

téléfax de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’adminis-
tration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’ad-
ministration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins les administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société aurait un intérêt opposé aux intérêts de la

société dans quelque affaire (autre que celui découlant de fait de ses fonctions de directeur, administrateur, fondé de
pouvoir ou employé au sein de l’autre partie contractante) pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir infor-
mera le conseil d’administration de cet intérêt opposé, et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire;
rapport devra être fait au sujet de l’intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine
assemblée des actionnaires.

16711

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. II pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 13. La société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires et administrateurs, de toute perte ou dommage (y compris, mais sans que cette énumération ne soit
limitative, les frais judiciaires ainsi que toutes autres sommes déboursées sur base d’un jugement ou d’un arrangement
extrajudiciaire de n’importe quel litige) occasionnés- par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité
d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la société ou pour avoir été, à la demande de la société, administra-
teur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la société est actionnaire ou créancière, sauf le cas où
dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas
d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour les litiges couverts par l’arrangement et
si la société est informée par son conseil que l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n’est pas res-
ponsable pour négligence grave ou mauvaise administration. Ce droit à l’indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans
le chef de l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 14. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 15. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et détermi-
nera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 16. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre deux mille trois.

Art. 17. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale, ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel
que prévu à l’article 5 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 5 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives, ainsi qu’à
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

<i>Souscription et Libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de cent mille euros (EUR

100.000,-) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Actionnaires

Capital

Capital

 Nombre

 souscrit

 libéré

d’actions

1. M. René Faltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 80.000

80.000

800

2. M. Tom Felgen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

20.000

200

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100.000

100.000

1.000

16712

<i>Evaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de deux mille cinq
cents euros (EUR 2.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment con-

voquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur George Papazoglou, directeur financier, demeurant à Athènes
b) Madame Petroula Flerianos, directeur d’affaires, demeurant à Athènes
c) Monsieur Apostolos Malouhos, directeur financier, demeurant à Athènes
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Evgenia-Ekaterini Papazoglou, cadre bancaire retraitée, demeurant à Athènes.
4. L’adresse de la société est fixée au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2009.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qui sur la demande des comparants, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R. Faltz, T. Felgen, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2003, vol. 884, fol. 92, case 11. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(004002.4/272/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 91.905. 

—

STATUTES 

In the year two thousand three, on the twenty-seventh day of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- FUTURE TIMES LIMITED, having its registered office at Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar, 
duly represented by Mr Francis Zéler, employee, residing in Rosière-La-Petite (Belgium),
by virtue of a proxy dated January 24, 2003.
2.- MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, private limited liability company, having its registered office at 22, Parc

d’Activités Syrdall, L-5366 Münsbach,

duly represented by Mrs Laetitia Ambrosi, employee, residing in Metz (France),
by virtue of a proxy dated January 24, 2003.
The above proxies, after having been signed ne varietur by all the appearing parties and the executing notary remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the here above stated capacities, have drawn up the following articles of incorpora-

tion of a joint stock company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company (société anonyme) is hereby formed under the name of MIDDLE ROCK INTERNATIONAL
S.A.

Art. 2. The registered office is in Münsbach (municipality of Schuttrange).
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Esch-sur-Alzette, le 10 février 2003.

B. Moutrier.

16713

Without any prejudice to the general rules of law governing the termination of contracts, where the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is established are to undertake, in Luxembourg and abroad, financing

operations by granting loans to corporations belonging to the same international group to which it belongs itself. These
loans will be refinanced inter alia but not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders
or group companies or bank loans. 

Furthermore, the company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating

interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development, the disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by the way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three

hundred and ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restrictions foreseen

by law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) to be di-

vided into one hundred thousand (100,000) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on January 27, 2008, to in-

crease in once or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount
of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in
cash, by contribution in kind, in compensation for uncontested, current and immediately exercisable claims against the
company, or even by incorporation of profits brought forward, or of available reserves or of issue premiums, or by con-
version of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-

holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued. 

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly

authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article is, as a consequence, to be adjusted to reflect this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in

bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of
convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital,
within the limits of the authorized capital as specified here above and specially under the provisions of art. 32-4 of the
company law. 

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and of repayment and all other

terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the

vacancy. In this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

16714

Art. 7. The board of directors may choose among its members a chairman. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the items of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Art. 8. Decisions of the board shall require a majority of the votes. In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy. Art. 10
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of August
10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the com-
petence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12.  Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two direc-

tors, obligatorily one signature of Category A and one signature of Category B, or by the sole signature of the delegate
of the board acting within the limits of his powers. In its dealings with the public administrative bodies, the company is
validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, being shareholders or not, who are ap-

pointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at
any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the company. The convening notices are to be made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Thursday of the month of September, at 10 a.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the right of one vote. The company will recognise only one holder for each share; in

case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital. 

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong

to the usufructuary.

Interim dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendments of the articles of incorporation. 

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

16715

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and shall end on December 31, 2003.
The first annual general meeting shall be held in the year 2004.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The 310 shares have been fully subscribed and paid up in cash each up to 100%, so that the company has now at its

disposal the sum of thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand seven hundred and thirty Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to

deliberate on the first financial year:

Director of category A
Mr Romain Thillens, licencié en sciences économiques, residing at 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz
Directors of category B
Mr Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, residing at 4, rue J.B Schartz, L-7342 Heisdorf.
Mr Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, residing at 25, route de Remich,

L-5250 Sandweiler.

The Extraordinary General Meeting appoints Mr Romain Thillens as chairman of the board of directors.

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called

to deliberate on the first financial year: 

ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, having its registered office at Parc d’Activités Syrdall, 7, L-5365 Münsbach

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at Parc d’Activités Syrdall, 7, L-5365 Münsbach

<i>Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Münsbach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

Subscribers 

Number

Amount

of shares

 subscribed

to and

paid-in

in EUR

1) FUTURE TIMES LIMITED, prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

30,900.-

2) MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, private limited liability company, prenamed . . 

1

100.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31,000.-

16716

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- FUTURE TIMES LIMITED, ayant son siège social Suite 24, Watergardens 6, Gibraltar,
ici représentée par Monsieur Francis Zéler, employé privé, demeurant à Rosière-la-petite (Belgique),
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 24 janvier 2003.
2.- MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social Parc d’Activité Syr-

dall 22, L-5366 Münsbach,

ici représentée par Mademoiselle Laetitia Ambrosi, employée privée, demeurant à Metz (France),
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 24 janvier 2003.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MIDDLE ROCK INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Münsbach (commune de Schuttrange).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière. 

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet d’entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en

accordant des prêts à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient
refinancés en autres mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant
d’actionnaires ou des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

La société peut également réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de dix millions d’Euro (EUR 10.000.000,-) qui sera

représenté par cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 27 janvier 2008, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission
d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par

16717

conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles
émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. 

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire. 

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. 

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature de catégorie A et une signature de catégorie B, ou par la signature
individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale 

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième jeudi du mois de septembre à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit. 

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial. 

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

16718

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse

par l’usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s). 

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve

reviendront à l’usufruitier.

Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003. La

première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Les 310 actions ont été libérées chacune à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cent trente Euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

Administrateur de catégorie A:
Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant au 10, avenue Nic. Kreins, L-9536 Wiltz.

Souscripteurs Nombre

Montant

d’actions

 souscrit

et libéré

en EUR

1) FUTURE TIMES LIMITED, prédésignée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

30.900,-

2) MONNET PROFESSIONNEL SERVICES, société à responsabilité limitée, prédésignée 

1

100,-

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

31.000,-

16719

Administrateurs de catégorie B:
Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant au 4, rue J.B. Schartz, L-7342 Heisdorf.
Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques et sociales, demeurant au 25, route de

Remich, L-5250 Sandweiler.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Romain Thillens aux fonctions de Président du conseil d’ad-

ministration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, ayant son siège à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-5365 Münsbach, 7, Parc d’Activités Syrdall.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Münsbach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Zéler, L. Ambrosi, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 6 février 2003, vol. 423, fol. 74, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006831.3/242/416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

GTT GROUP LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.797. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés

<i> qui s’est tenue le 7 mars 2003

A l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de GTT GROUP LUX INVESTMENT S.A. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- de continuer les activités de la Société suite à la perte cumulée de plus de 75% du capital.
Luxembourg, le 7 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01736. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008439.2/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GTT GROUP LUX INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 69.797. 

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés

<i> qui s’est tenue le 7 mars 2003

A l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de GTT GROUP LUX INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société»), il a été

décidé comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion au 31 décembre 2002;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 20.099,72 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2002.

Luxembourg, le 7 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008440.2/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Mersch, le 24 février 2003.

H. Hellinckx.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

16720

OCEAN DIAMOND TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 6.544. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Nathaniel Elie Schemla, négociant, demeurant à Boulogne-Billancourt (France), 99, rue de Sèvres.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a prié d’acter ce qui suit:
Que la société anonyme OCEAN DIAMOND TRADING S.A., établie et ayant son siège à L-9570 Wiltz, 11, rue des

Tondeurs, inscrite au registre du commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sous le nu-
méro B 4.953, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mai 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1024 du 13 août 2002.

Que le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Que la société ne possède pas d’immeuble ni de parts d’immeubles.
Que le comparant s’est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société OCEAN DIAMOND TRADING

S.A., préqualifiée.

Que le comparant réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société a décidé de la dissoudre sans liqui-

dation.

Que par la présente, le comparant en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la société

OCEAN DIAMOND TRADING S.A., avec effet immédiat.

Qu’il déclare avoir pleine connaissance des statuts et connaître parfaitement la situation financière de la société

OCEAN DIAMOND TRADING S.A.

Qu’il déclare encore que l’activité de la société n’a jamais démarré, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif

et que le passif connu de la société a été payé ou provisionné et s’engage expressément à prendre en charge tout passif
pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa
personne.

Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour.
Que les livres et documents de la société OCEAN DIAMOND TRADING S.A. sont conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société ou à tout autre endroit à désigner par le comparant.

Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la comparante en raison des présentes est estimé à 600,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, tel que représenté, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Schemla, M. Decker.
Enregistré à Wiltz, le 29 janvier 2003, vol. 317, fol. 47, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(900291.4/241/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2003.

WILLI INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 82.856. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008240.3/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Wiltz, le 4 février 2003.

M. Decker.

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.101,53 EUR

16721

PAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02454, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008131.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02452, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008133.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02450, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008134.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 76.402. 

—

EXTRAITS

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 mars 2003 que Monsieur Eddy Dôme, Adminis-

trateur de sociétés demeurant à B-Marvie (Belgique) a été nommé Administrateur de Catégorie A, en remplacement
de Monsieur Justin Barton, Administrateur de Catégorie A démissionnaire.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui approuvera les comptes

arrêtés au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02395. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008442.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ENTREPRISE POECKES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 9.634. 

Acte Constitutif publié au Mémorial C n

°

 164 du 9 novembre 1971.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02381, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008168.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

Pour publication
Signature

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

16722

UTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.688. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02458, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008146.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

UTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.688. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2003 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, S.à r.l., démissionnaire.
Son mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre
2002. 

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008504.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

UTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 15.688. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire extraordinairement tenue en date du 18 juillet 2001

que:

- FIDEI REVISION, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., démissionnaire. Son
mandat prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008527.3/272/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PA CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 27.393. 

—

En date du 27 février 2003, les Administrateurs de la Société PA CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme,

enregistrée à Luxembourg sous le numéro B 27.393, ont décidé de transférer le siège social de la Société du 31, rue
d’Eich, L-1461 Luxembourg au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01271. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008250.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

C. Beffort / C. Tailleur
<i>Administrateurs

16723

PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.182. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et le rapport du commissaire aux comptes y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02459, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008148.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PLASTIFLEX PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.182. 

—

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2001 et le rapport du Réviseur d’Entreprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02461, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008149.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FINANCIAL INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 26.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB02464, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008150.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

TAB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 82.940. 

Acte Constitutif publié au Mémorial C n

°

 26 du 5 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02377, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008173.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ACHMEA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.290. 

Constituée sous le nom de ROTTNEROS REINSURANCE S.A. par-devant M

e

 Joseph Kerschen, notaire alors de rési-

dence à Luxembourg-Eich, en date du 25 juin 1991, acte publié au Mémorial C n

o

 461 du 13 décembre 1991, mo-

difiée par-devant M

e

 Reginald Neuman en date du 11 novembre 1993, acte publié au Mémorial C n

o

 50 du 5 février

1994, modifiée par-devant le même notaire en date du 23 février 1995, acte publié au Mémorial C n

o

 274 du 19

juin 1995. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2001, avis publié au
Mémorial C n

o

 396 du 12 mars 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04428, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008239.3/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 5 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

<i>Pour ACHMEA REINSURANCE S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

16724

FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.112. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02355, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008198.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FINANCIERE JULIEN LOUIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.112. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02353, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008199.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

POECKES INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3754 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 47.672. 

Acte Constitutif publié à la page 17561 du mémorial C n

°

 83 du 5 février 1998.

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02379, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008177.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

STAËBIERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3743 Rumelange, 15, rue de l’Usine.

R. C. Luxembourg B 53.526. 

Acte Constitutif publié à la page 6945 du Mémorial C du 21 décembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02375, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008179.3/1026/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.101. 

—

A la suite de la démission des administrateurs, Messieurs Kokab Raza Mirza, Izzat Majeed et Dr. Abdullah Basodan,

et de la nomination de Monsieur Mohammed Rafiq Rangoonwala, business executive, né le 27 mai 1956 au Pakistan,
demeurant à D13/2 Block 5, KDA Scheme N

°

 5, Clifton, Karachi, Pakistan, comme administrateur C jusqu’à l’issue de

l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, le nombre des administrateurs a été réduit de 10 à 8.

Luxembourg, le 5 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01718. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008246.4/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

 

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour GROUPE CUPOLA LUXEMBOURGEOISE HOLDINGS S.A.
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature

16725

FINEUROINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.858. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02350, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008189.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CLARINS GROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02368, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008195.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

STONE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 58.296. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02347, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008197.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

NGO CHEW HONG CORPORATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 29.354. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008221.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21,661,225.

Registered office: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808.

—

In the year two thousand two, on the twenty-third day of December.
Before Mr Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting (hereafter the «Meeting») of the shareholders of the company PACIFIC

BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 23, avenue Monterey in L-2086 Luxembourg
(the «Company»), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 84.808, incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary on 22 November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, C No 472 of 25 March 2002, which articles of association have been amended by a deed of same notary
on 27 November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C No 469 of 25 March 2002,
by a deed of the same notary on 15 January 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C
No 793 of 24th May 2002, and by a deed of the same notary on 5 July 2002 published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C No 1422 of 2nd October 2002:

The Meeting is chaired by Ms Danielle Kolbach, lawyer, residing in Luxembourg who appoints as Secretary Mr Patrick

Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.

The Meeting appoints as Scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France (the Chairman, the Secretary

and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

Luxembourg, le 26 février 2003.

P. Frieders.

16726

The shareholders, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remains attached to the present minutes after having been signed ne verietur by the representatives of the
shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present min-

utes and signed ne verietur by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that out of an aggregate

number of 866,449 (eight hundred sixty-six thousand four hundred and forty-nine) shares, divided into 54,081 (fifty-four
thousand eighty-one) ordinary shares and 812,368 (eight hundred twelve thousand three hundred sixty-eight) prefer-
ence shares, all having a par value EUR 25.- (twenty-five Euros), an aggregate number of 860,567 (eight hundred sixty
thousand five hundred and sixty-seven) shares divided into 53,803 (fifty-three thousand eight hundred and three) ordi-
nary shares and 806,764 (eight hundred and six thousand seven hundred and sixty-four) preference shares are duly rep-
resented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced, all the shareholders having been convened to the meeting on 28th November 2002:

The attendance list, signed by all the shareholders represented at the Meeting, the members of the Bureau and the

notary, shall remain attached to the present deed together with the proxies to be filed with the registration authorities.

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notice.
2. Change of the financial year-end of the Company from December 31st to June 30th.
3. Consequential amendment of the article 14 of the articles of association in order to reflect the change of the fi-

nancial year-end.

4. Close of the current fiscal year on 31st December, 2002.
5. Close of the current financial year on 30th June 2003, instead of 31st December 2002.
6. Miscellaneous.

III. That the appearing parties have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to change the financial year-end of the Company from 31st December to June 30th.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend article 14 of the articles of association so as to reflect the above change of year-end:
«Art. 14. Accounting year. The Company’s financial year begins on July first and ends on June thirtieth of the fol-

lowing year.»

<i>Third resolution

The Meeting has resolved to close the current fiscal year on 31st December 2002.

<i>Fourth resolution

The Meeting has resolved the close the current financial year on 30th June, 2003.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses to be borne by the Company in relation to the present deed are estimated to be approxi-

mately EUR 750.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (ci-après «l’Assemblée») des associés de la société PACIFIC

BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg (ci-après, la «Société»), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 84.808, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 novembre 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C n

°

 469 du 25 mars 2002, dont les statuts ont été changés par acte

reçu par le notaire soussigné en date du 27 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C n

°

 472 du 25 mars 2002, par un acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 janvier 2002, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 793 du 24 mai 2002, et par un acte reçu par le notaire soussigné en date du

5 juillet 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 1422 du 2 octobre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Kolbach, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne

comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France (le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur forment le «Bureau»).

16727

Les associés représentés à l’assemblée et le nombre de parts sociales détenu par chacun d’eux sont mentionnés sur

une liste de présence qui restera annexée aux présentes après avoir été signée ne varietur par les mandataires des as-
sociés et les membres du bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente assemblée seront également signées ne varietur

toutes les parties et annexées aux présentes.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Qu’il résulte de la liste de présence, établie et certifiée par les membres du bureau que sur un nombre total de

866.449 (huit cent soixante-six mille quatre cent quarante-neuf) parts sociales, divisé en 54.081 (cinquante-quatre mille
quatre-vingt-une) parts sociales ordinaires et 812.368 (huit cent douze mille trois cent soixante huit) parts sociales pré-
férentielles, ayant toutes une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros), un nombre total de 860.567 (huit cent
soixante mille cinq cent soixante-sept) parts sociales divisées en 53.803 (cinquante-trois mille huit cent trois) parts so-
ciales ordinaires et 806.764 (huit cent six mille sept cent soixante-quatre) parts sociales préférentielles sont dûment
représentées à la présente assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points figurant
à l’ordre du jour, tous les associés ayant été convoqués le 28 novembre 2002.

La liste de présence, signée par les associés représentés à l’assemblée, les membres du bureau et le notaire instru-

mentaire, restera annexée au présent acte avec les procurations pour y être soumis ensemble aux formalités de l’enre-
gistrement.

II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant: 
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de la fin de l’année sociale pour la porter du 31 décembre au 30 juin.
3. Modification consécutive de l’article 14 des statuts afin de refléter la modification précédente.
4. Clôture de l’année fiscale en cours au 31 décembre 2002.
5. Clôture de l’année sociale en cours le 30 juin 2003 au lieu du 31 décembre 2002.
6. Divers.

III. Que les comparants ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de modifier la fin de l’année sociale pour la porter du 31 décembre au 30 juin.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société afin de refléter la modification de l’année sociale:
«Art. 14. Année sociale. L’année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l’année sub-

séquente.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de clôturer l’année fiscale en cours le 31 décembre 2002.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de clôturer l’année sociale en cours le 30 juin 2003, au lieu du 31 décembre 2002.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais qui incombent à la Société en raison du présent acte s’élève à approximativement à EUR 750,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de distor-
sions entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants représentés comme mentionnés ci-avant, connus du

notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le no-
taire.

Signé: D. Kolbach, P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2003, vol. 138S, fol. 6, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008468.5/211/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PACIFIC BRANDS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.808.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008469.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 15 janvier 2003.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

16728

SO AGR. SCHMIT ET FILS, Société Civile Immobilière.

Gesellschaftssitz: L-9982 Weiler, Haus Nummer 4.

—

Im Jahre zweitausendzwei, den sechzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Weinandy mit dem Amtswohnsitze zu Clerf.

Sind erschienen:

1.- Herr Claude Schmit, Landwirt, geboren zu Clerf, am 20. August 1954 und dessen Ehegattin Dame Suzanne

Schmitz, Landwirtin, geboren zu Clerf, am 11. Oktober 1956, wohnhaft beisammen zu L-9982 Weiler, Haus Nummer 4,

(Betrieb in Weiler mit der Betriebsnummer 472040).
2.- Herr Marc Schmit, Landwirt, geboren zu Ettelbrück, am 19. Dezember 1980, wohnhaft zu L-9982 Weiler, Haus

Nummer 4,

(Betrieb in Helzingen mit der Betriebsnummer 471001).
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, die nachfolgende, zwischen Parteien vereinbarte Satzung

einer zivilrechtlichen Gesellschaft, welche sie hier gründen zu beurkunden wie folgt:

I.- Gründung und Gesellschaftszweck

Art. 1. Zwecks Einkommenssteigerung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen beschließen die vorbenannten

Personen ihre zwei landwirtschaftlichen Betriebe zusammenzulegen und gemeinsam zu bewirtschaften. Zu diesem
Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 und 1872 des Zivilgesetzbuches, vor-
behaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang ste-

hen oder die Durchführung desselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, innerhalb
ihres Aufgabenbereiches, zu allen Geschäften und Maßnahmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschafts-
zweckes förderlich und nützlich erscheinen.

II.- Benennung und Gesellschaftssitz

Art. 2. Die Gesellschaft trägt den Namen SO AGR. SCHMIT ET FILS und ihr Sitz befindet sich in L-9982 Weiler,

Haus Nummer 4 und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums
verlegt werden.

III.- Gesellschaftsdauer

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft wurde auf fünfzehn Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auf-

lösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

IV.- Gesellschaftskapital

Art. 4. Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von vierhundertzweiundzwanzigtausend Euro (422.000,- EUR)

umfasst folgende Einlagen:

A) Von Seiten der Eheleute Herrn Claude Schmit und Frau Suzanne Schmitz, vorbenannt:
a. Viehkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: zweihundertvierzehntausendachthundertfünfundsiebzig

Euro (214.875,- EUR);

b. Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: siebenundsiebzigtausendsiebenhundertfünfundzwan-

zig Euro (77.725,- EUR);

c. Anteilscheine HB/Molkerei (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: dreizehntausendvierhundert Euro

(13.400,- EUR).

B) Von Seiten des Herrn Marc Schmit, vorbenannt:
a. Viehkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: einundfünfzigtausendsechshundertfünfzig Euro (51.650,-

EUR);

b. Maschinenkapital (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: dreiundsechzigtausend Euro (63.000,- EUR);
c. Anteilscheine HB/Molkerei (laut beiliegendem Inventar) abgeschätzt auf: eintausenddreihundertfünfzig Euro (1.350,-

EUR).

Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge vierhundertzweiundzwanzigtausend Euro (422.000,-

EUR) das in 422 Anteile von je tausend Euro (1.000,- EUR) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt
aufgeteilt sind:

a) an die Eheleute Herrn Claude Schmit und Frau Suzanne Schmitz, vorbenannt: dreihundertsechs Anteile (306 An-

teile);

b) an Herrn Marc Schmit, vorbenannt: einhundertsechzehn Anteile (116 Anteile).
Zusammen: vierhundertzweiundzwanzig Anteile (422 Anteile).

V.- Übereignung von Anteilen

Art. 6. Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt un-

ter Privatschrift. Gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zu-
gestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder

Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschafters, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an
der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie dem Partner durch Einschreibebrief

mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers,

16729

sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Der Partner hat ein Vorkaufsrecht auf die abzutre-
tenden Anteile. Binnen einem Monat muss der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschreibebrief mit-
teilen, ob er den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt oder ob er von seinem Vorkaufsrecht ganz oder teilweise
Gebrauch macht.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen An-

teile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmende Anteile nicht

oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft gemäss den Artikeln 24 und 25 dieser Statuten aufgelöst werden.

VI.- Tod eines Gesellschafters

Art. 7. Der Tod eines Gesellschafters zieht keine zwangsmäßig Auflösung der Gesellschaft nach sich. In einem sol-

chen Fall können die übrigen Gesellschafter während einer Dauer von zwei Jahren den landwirtschaftlichen Betrieb, der
den Gegenstand der Gesellschaft bildet, weiterführen. Um diese Weiterführung zu ermöglichen, verzichten die Erben
des verstorbenen Gesellschafters auf das Recht, während der vorgenannten Frist, die von diesem in die Gesellschaft
eingebrachten Einlagen zurückzuverlangen. Als Gegenleistung steht ihnen während dieser zwei Jahre eine Entschädigung
zu, begreifend eine fünfprozentige Verzinsung der Einlagen sowie einen angemessenen Pachtwert für die dem gemein-
samen Betrieb zur Verfügung gestellte Milchquote, Bodenfläche, Gebäude und Prämienrechte.

VII.- Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäfts-

jahr beginnt mit der Gründung und endigt am einunddreißigsten Dezember 2003.

Art. 9. Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung

wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

Art. 10. Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom landwirtschaftlichen Einkommen der Gesellschaft zur Bildung

eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Ge-
sellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Ge-
sellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

Art. 11. Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit

unter die Gesellschafter aufgeteilt. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss
festgelegt werden, zuerkannt.

Art. 12. Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung,

deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehen-
den Artikel.

VIII.- Haftung der Gesellschafter

Art. 13. Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-

Kleidungs-,Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

Art. 14. In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Ver-

hältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863
des Zivilgesetzbuches.

IX.- Pflichten und Rechte der Gesellschafter

Art. 15. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in Person wie auch mit seinen Familienangehörigen an der Be-

wirtschaftung des gemeinsamen landwirtschaftlichen Betriebes nach bestem Willen und Können teilzunehmen.

Art. 16. Jeder Gesellschafter verpflichtet sich für die Gesellschaftsdauer die gesamte Milchquote, die gesamte land-

wirtschaftliche Nutzfläche, die Gebäude und alle Produktionsrechte an die Gesellschaft zu verpachten.

X.- Verwaltung und Beschlüsse

Art. 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern. Zu Verwaltern der Gesellschaft sind ernannt:
1) Herr Claude Schmit-Schmitz, vorbenannt.
2) Herr Marc Schmit, vorbenannt.
Ein jeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegen-

über rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrage von fünftausend Euro (5.000.-). Für Verpflichtungen welche den
vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der zwei Verwalter erforderlich.

Den Verwaltern steht es frei mittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft

zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.

Art. 18. Ein Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein,

dazu gehörende Dokumente werden beigebogen. Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bin-
dend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle
Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

XI.- Generalversammlung

Art. 19. Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesord-

nung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.

Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jedem der Gesellschafter einberufen werden, wenn er

es für nötig hält.

Art. 20. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

16730

Art. 21. Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch

einen anderen Gesellschafter vertreten lassen, falls die Gesellschaft mehr als zwei Gesellschafter zählt.

Art. 22. Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen

Gesellschaftern unterzeichnet.

XII.- Auflösung, Liquidation

Art. 23. Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von

Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief

seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor,

falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

Art. 24. Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrigbleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen

Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

XIII.- Schlussbestimmungen

Art. 25. Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zi-

vilgesetzbuches anwendbar.

Art. 26. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gül-

tigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. ln einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung
des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der un-
gültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durch-
führung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

Art. 27. Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern eintreten, in Betreff

der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem
Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im
Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

Art. 28. Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung gehen zu Lasten der Gesellschaft.
Die Gesellschafter schätzen die Kosten der Gründung sowie diejenigen, die mit der Gründung im Zusammenhang

stehen auf ungefähr achttausendfünfhundert Euro (8.500,- EUR).

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des handelnden Notars, am Datum wie eingangs er-

wähnt.

Und nach Vorlesung haben die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt mit demselben die gegenwärtige Urkunde unterschrieben, welch Letzterer den darin angegebenen
Zivilstand der Parteien auf Grund von Zivilstandsregisterauszügen bescheinigt.

Gezeichnet: C. Schmit, S. Schmitz, M. Schmit, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 17 décembre 2002, vol. 352, fol. 34, case 9. – Reçu 4.220 euros.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(900292.4/238/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 mars 2003.

CAMILIA HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 87.531. 

—

<i>Décision de l’Associé Unique

Les mandats des gérants, Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences économiques, L-1528 Luxembourg, 18A, boule-

vard de la Foire, Monsieur Arno Schleich, licencié en sciences économiques, L-6911 Roodt-sur-Syre, 4, rue de la Mon-
tagne et Monsieur Henri Beaufour, dirigeant de sociétés, W8 5HH Londres, 19, Kensington Square sont renouvelés
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008253.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Clerf, den 27. Dezember 2002.

M. Weinandy.

<i>Pour la société
Signature

16731

S.C.I. SAINT NICOLAS, Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Madame Nadine Hermes, kinésithérapeute, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.
2.- Monsieur Yves Schaaf, ingénieur diplômé, demeurant à L-6250 Scheidgen, 61, route d’ Echternach.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société civile, régie par la loi afférente et par les pré-

sents statuts.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires

des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832

à 1872 du Code Civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra

acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dont notamment, l’acquisition, la vente, le partage d’immeu-
bles, l’acquisition ou la cession de droits immobiliers généralement quelconques, le démembrement de tout droit im-
mobilier, la location partielle ou totale des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement, pourvu qu’elles ne
soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 3. La société prend la dénomination suivante: S.C.I. SAINT NICOLAS.
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.

Art. 4. Le siège social est fixé à Ingeldorf.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La société peut être dissoute par une décision unanime des associés, réunis en assemblée générale. Cette décision

fixera en même temps la date à laquelle la dissolution prendra effet.

La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un

associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts

d’intérêt de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts d’intérêt ont été souscrites par les associés comme suit: 

Toutes les parts d’intérêt sont entièrement libérées par les versements en espèces dans la caisse de la société, de

sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société.

Art. 7. Les parts d’intérêts ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
La valeur d’une part d’intérêt est calculée sur la base du dernier bilan établi.

Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. 
Pour être opposable à la société, la cession doit être faite conformément à l’article 1690 du Code Civil. Pour être

opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet d’une publicité au Mémorial C.

Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées, même entre associés ou entre conjoints, ascendants ou descendants

qu’avec l’agrément unanime de tous les associés. Cet agrément s’impose quelle que soient la cause et la nature de la
mutation à titre onéreux ou gratuit.

A cet effet, l’associé désirant céder tout ou partie des ses parts d’intérêts, notifiera le projet de cession à ses co-

associés et à la société elle-même, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette lettre contiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de réception du projet de cession, les

co-associés disposent d’un délai de trente jours francs pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et

représentants de l’associé décédé ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime
des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l’as-
socié aux autres co-associés, moyennant lettres recommandées avec accusé de réception. Ces lettres sont adressées
aux associés survivants à la diligence de l’héritier ou légataire le plus diligent. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

1.- Madame Nadine Hermes, kinésithérapeute, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller, quatre-vingt-dix

parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

2.- Monsieur Yves Schaaf, ingénieur diplômé, demeurant à L-6250 Scheidgen, 61, route d’Echternach, dix parts

d’intérêts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Total: cent parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

16732

Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêt en instance de mutation seront reprises par les autres as-

sociés proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont ques-
tion à l’article 7 ci-dessus.

Pour le calcul du nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas

prises en considération.

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible

de renoncer à son projet de cession et de rester associé dans la société.

Art. 9. La société est gérée et administrée par les deux associés de la manière suivante: 
Madame Nadine Hermes peut engager la société par sa seule signature dans toutes les affaires de la société sans ex-

ception. 

Monsieur Yves Schaaf peut engager la société par sa signature individuelle dans les affaires courantes de la société.

Art. 10. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés, proportionnellement à leur parti-

cipation dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportables par eux dans les mêmes proportions.

Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modi-

fications statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d’in-
térêt donne droit à une voix.

Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de la

gérance ou sur convocation d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par la gérance.

<i>Frais

Le montant de frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants de la société:
- Madame Nadine Hermes, kinésithérapeute, demeurant à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.
- Monsieur Yves Schaaf, ingénieur diplômé, demeurant à L-6250 Scheidgen, 61, route d’Echternach.
Les gérants peuvent engager la société conformément aux stipulations de l’article 9 des statuts ci-avant.

<i>Deuxième résolution

L’adresse du siège social est fixée à L-9161 Ingeldorf, 2, rue Beller.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: N. Hermes, Y. Schaaf, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 mars 2003, vol. 354, fol. 65, case 11. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(900297.4/201/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 mars 2003.

ED. MEYERS &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 2, rue Breedewues.

R. C. Luxembourg B 27.904. 

—

Le mandat du gérant Monsieur Fernand Meyers, mécanicien, 6C, rue de Grevenmacher, L-6235 Luxembourg est re-

nouvelé pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008252.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Echternach, le 10 mars 2003.

H. Beck.

<i>Pour la société
Signature

16733

MERCK-FINANZ HOLDING AG, Aktiengesellschaft,

(anc. MERCK-FINANZ AG).

Gesellschaftssitz: Luxemburg.

H. R. Luxemburg B 9.108. 

—

Im Jahre zweitausendundzwei, den dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch (Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft MERCK-FINANZ AG, mit Sitz in Luxemburg, eingetragen im Handelsregi-

ster von Luxemburg unter der Nummer B 9.108, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde aufgenommen am 1. Juli 1970, veröffentlicht im Mé-

morial C Nummer 119 vom 15. Juli 1970. Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen
durch Notar Camille Hellinckx, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 5. Mai 1995, veröffentlicht im Mé-
morial C Nummer 379 vom 9. August 1995.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Guy Kettmann, Privatbeamter, wohnhaft in Howald.
Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Frau Veerle De Lille, Privatbeamtin, wohnhaft in B-Rachecourt.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Simone Wallers, Privatbeamtin, wohnhaft in Bettembourg,

welche zusammen mit dem Vorsitzenden und dem Schriftführer den Versammlungsvorstand bildet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:
I.- Dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung:

Neugestaltung der Satzung wie folgt:

Art. 1. Unter der Bezeichnung MERCK-FINANZ HOLDING AG besteht eine luxemburgische Holdinggesellschaft

in der Form einer Aktiengesellschaft.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend, bis
zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegen, und zwar unter Beibehaltung der lu-
xemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt maßgeblich beteiligt ist, oder

zu der Unternehmungsgruppe gehören, der sie selbst angehört, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft wird nicht gewerblich aktiv erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben. 

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche Ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern; sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli
1929 über die Holdinggesellschaften abwickeln und von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften.

Art. 3. Das Aktienkapital beträgt dreiunddreißig Millionen fünfhunderttausend Euro (33.500.000,- EUR), eingeteilt in

fünfzigtausend (50.000) voll eingezahlte Aktien zu je sechshundertsiebzig Euro (670,- EUR).

Alle Aktien lauten auf den Namen.
Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet.
An Stelle von Urkunden über einzelne Aktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden,

nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu

sein brauchen. Dieselben werden durch die Generalversammlung ernannt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können jederzeit abberufen wer-

den.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner

Amtszeit aus, so können die auf gleiche Art ernannten verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

16734

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen

Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Kol-

lektivunterschrift eines Bevollmächtigten des Verwaltungsrates mit einem Verwaltungsratsmitglied, rechtsgültig ver-
pflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden durch die Generalversammlung ernannt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monats Mai um elf Uhr, in Lu-

xemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung eine Woche später statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu billigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

II. Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in einer An-

wesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionären und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt
um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen eben-

falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III. Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der
Tagesordnung gehabt zu haben, so dass auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Dass die gegenwärtige Generalversammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt und in rechtsgültiger Weise

über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die komplette Neugestaltung der Satzung der Gesellschaft, welche fortan wie in

der Tagesordnung angegeben lauten werden.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kettmann, V. De Lille, S. Wallers, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 janvier 2003, vol. 423, fol. 45, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(006380.3/242/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

Mersch, den 20. Januar 2003.

H. Hellinckx.

16735

MERCK-FINANZ HOLDING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.108. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006384.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

UNITED EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 71.460. 

—

<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of UNITED EUROPEAN HOLDING S.A. («the Company») was

held on April 28th, 2001 at 10.00 a.m. at the registered office of the Company at 381, route de Thionville, L-5887 Hes-
perange, Luxembourg.

Mr Bart J. W. d’Ancona presided at the meeting and Mr Jonathan R. Orr was designated as Secretary of the meeting

and recorded the meetings thereof.

<i>Attendance List

Chairman: Mr Bart J. W. d’Ancona.
Secretary: Mr Jonathan R. Orr.
The chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for

the transaction of business.

Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the Board of Directors of the Company that no de-

positary receipts have been issued in cooperation with the Company for shares in its capital and that it does not appear
from the shareholders register nor is the Board of Directors otherwise aware that any shares in the Company have
been pledged or have been charged with usufruct.

Consequently, the present meeting is regularly composed and may validly deliberate on the points of the Agenda.
1. To accept the resignation of three Directors and discharge.
2. To accept the resignation of the Statutory Auditor and discharge.
3. To appoint three new Directors.
4. To appoint a new Statutory Auditor.
Upon full discussion, the Meeting unanimously takes the following resolutions:
Resolved, to accept the resignation of Mr Egon Bentz, Mr Hermann-Josef Dupré and Mr Gotz Schobel as Directors

to the Company with full discharge.

And further,
resolved, to accept the resignation of LUXEMBOURG CONSULTING GROUP as Statutory Auditor to the Company

with full discharge.

And further,
resolved, to accept the appointment of BELVAUX NOMINEES LTD, ROCHETTE NOMINEES LTD and EHLANGE

NOMINEES LTD as Directors to the Company.

And further,
resolved, to accept the appointment of AYAN LTD as statutory Auditor to the Company.
Resolved, to accept that the Company’s registered office will be at 381, route de Thionville, L-5887 Hesperange, Lux-

embourg.

There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was

closed.

Luxembourg, this 28th day of April 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00819. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Harmann.

(007472.3/000/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

Mersch, le 20 janvier 2003.

H. Hellinckx.

<i>Shareholders

<i>Number of shares

<i>Signature

Bearer. . . . . . .

1,250

Signature

B. J. W. d’Ancona / J. R. Orr
<i>Chairman / Secretary
Seen for legalization of the signature of Mr B. d’Ancona and J. Orr
G. Lecuit
<i>Notaire

16736

MERCURE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.071. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008227.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

TECNO-ARCH HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 12.455. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02083, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008241.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SHANYA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 77.647. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02094, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008254.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PRINCESS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02108, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008258.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AUSY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. GROUPE ACTIF INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 73.496. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 17 mars

2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Elvinger.

(008269.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Hesperange, le 30 décembre 2002.

G. Lecuit.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 3.903,91 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 6.740,83 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 10.644,74 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 24.352,82 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 20.907,48 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 45.260,30 EUR

16737

PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 27.812. 

—

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003,

réf. LSO-AC02098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008255.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 27.812. 

—

Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003,

réf. LSO-AC02100, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008256.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PROJECTFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 27.812. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02102, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008257.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

POLENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 54.903. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02113, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008259.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 38.624.043 LUF

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 17.308.983 LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 55.933.026 LUF

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 55.933.026 LUF

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 234.902 LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 56.167.928 LUF

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 56.167.928 LUF

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 170.414 LUF

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 56.338.342 LUF

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 47.737,25 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.296,55 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 30.440,70 EUR

16738

LUX T.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 11.570. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001:
Reconduction des mandats d’administrateur de Messieurs Gérard Muller, Jacques Paquay et Jean Cazzaro jusqu’à l’is-

sue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2007.

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 avril 2002:
Nomination de INTERAUDIT, S.à r.l., comme réviseur externe de la Société pour le contrôle des comptes de l’exer-

cice 2002.

Par décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2002:
1. Nomination de deux nouveaux administrateurs: Messieurs Johan Beerlandt et Paul Mouton. Leur mandat prendra

fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de l’année 2007.

2. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Gérard Muller au poste d’administrateur-délégué.
3. Les actionnaires autorisent le Conseil d’Administration de nommer Monsieur Jean Cazzaro au poste d’administra-

teur-délégué (avec pouvoir de signature individuelle pour la gestion journalière).

Luxembourg, le 3 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008260.4/537/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LANDSCAPE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 69.732. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02131, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008265.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GO CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02695, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008368.3/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GO CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3730 Rumelange, 39, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 70.672. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02694, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008369.3/771/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LUX T.P. S.A.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 16.212,54 EUR

Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 15.239,23 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 31.451,77 EUR

P. Plaskacz
<i>Administrateur-délégué

P. Plaskacz
<i>Administrateur-délégué

16739

MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.282. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02119, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008261.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 49.282. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02120, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008262.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

INFOBLUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 66.152. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02138, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008266.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FORTUNE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.283. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02143, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008267.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.393,79 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 36.360,77 EUR

- Report à nouveau   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 29.966,98 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 29.966,98 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 30.467,28 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 60.434,26 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 166.036,71 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 124.607,03 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 290.643,74 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.151,87 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 20.290,11 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 40.441,98 EUR

16740

IV UMBRELLA FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.

H. R. Luxemburg B 71.816. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, am dritten Februar.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitze in Mersch (Luxemburg).

Sind die Aktionäre der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d’investissement à capital variable») IV

UMBRELLA FUND, (die «Gesellschaft»), mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt, eingetragen im
Handelsregister unter der Nummer B 71.816, einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz

in Luxemburg, am 1. Oktober 1999, und veröffentlicht im Mémorial C Nummer 838 vom 10. November 1999. 

Die Versammlung wird um 11.00 Uhr unter dem Vorsitz von Frau Tamara Neuman, Juristin, Luxemburg.
Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Elke Bojoung, Bankfachwirtin, Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Fräulein Pia Schaus, Bankfachwirtin, Luxemburg.
Sodann gab die Vorsitzende folgende Erklärung ab:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Vorladung mit der hiernach angegebenen Tages-

ordnung:

- im Mémorial C, vom 31. Dezember 2002 und 16. Januar 2003,
- in den Tageszeitungen «Luxemburger Wort», «Tageblatt» und «Börsen-Zeitung» am 31. Dezember 2002 und am

16. Januar 2003.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und
den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde
beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von fünfhundertfünfzigtausendsiebenhundert

(550.700) Aktien, fünfzig (50) Aktien, anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind.

Eine erste Generalversammlung, einberufen durch die im Protokoll der Generalversammlung angebenen Vorladun-

gen, mit derselben Tagesordnung, welche abgehalten wurde am 30. Dezember 2002, konnte nicht rechtsgültig abstim-
men mangels fehlenden Quorums.

Gemäss den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften kann die gegenwärtige

Generalversammlung rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals
vertreten ist.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1.- Änderung des Datums der ordentlichen Generalversammlung, die in Zukunft am zweiten Montag des Monats April

eines jeden Jahres stattfinden soll.

2. Entsprechende Änderung von Artikel 22 der Satzung.
3. Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt, dass die ordentliche Generalversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft in

Zukunft am zweiten Montag des Monats April eines jeden Jahres stattfinden wird.

Die Generalversammlung beschließt ferner, dass die ordentliche Generalversammlung betreffend das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2002 bis zum 31. Dezember 2002 am 14. April 2003 stattfinden wird.

<i>Zweiter Beschluss

Gemäß dem vorstehenden Beschluss beschließt die Generalversammlung, Absatz 4 von Artikel 22 der Satzung zu än-

dern und ihm folgendem Wortlaut zu geben:

«Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg

an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Montag des Monats April, um elf Uhr abgehalten.»

Nachdem zum Tagesordnungspunkt «3. Verschiedenes» keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, stellt der

Vorsitzende fest, dass hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und schließt die Versammlung.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Neumann, E. Bojoung, P. Schaus, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 13 février 2003, vol. 423, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt.

(007587.3/242/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

Mersch, den 10. März 2003.

H. Hellinckx.

16741

IV UMBRELLA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 10-12, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 71.816. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007588.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

EBINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.651. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02156, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008268.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CROSSFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 64.532. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC01989, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008277.3/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-4902 Sanem, Z.I. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 88.921. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of February.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

The company KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED, with registered office at 2 Andrea Zakou Street, CY-2404 En-

gomi, Nicosia (Cyprus), registered in the trade register of the Republic of Cyprus under number 77489,

here represented by Mr Roland Weber, finance manager, residing in Dippach, 
by virtue of a proxy given on January 29th, 2003,
which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named company and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole associate of the company KRONOSPAN DOOR HOLDINGS,

S.à r.l., with registered office in L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, registered in the RCS under the
number B 88.921, incorporated by a deed of the under-signed notary dated August 22nd, 2002, published in the Mémo-
rial C, number 1536 from October 24th, 2002,

then takes the following resolutions:

<i>First resolution

Article 2 of the articles of association shall be modified to be read as follows:
«Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

Mersch, le 10 mars 2003.

H. Hellinckx.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

146.834,91 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 640.889,09 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 494.054,18 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

438.097,20 EUR

Perte de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 414.927,63 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.169,57 EUR

16742

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real

estate or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.»

<i>Second resolution

Article 18, first paragraph, of the articles of association shall be modified to be read as follows:
«All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August

10th, 1915 on Commercial Companies, and the amendments thereto.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at eight hundred and seventy-five euro (

€ 875).

Whereof the present deed, drawn up in Bascharage at the notary’s office, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the mandatory of the appearing party, who is known to the notary by his surname,

Christian name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed. 

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

 Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddrei, am siebenundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Niederkerschen. 

Ist erschienen:

Die Gesellschaft KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED, mit Sitz in 2 Andrea Zakou Street, CY-2404 Engomi, Nikosia

(Zypern), eingetragen im Handelsregister der Republik von Zypern unter Nummer 77489,

hier vertreten durch Herrn Roland Weber, finance manager, wohnhaft in Dippach, 
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 29. Januar 2003,
welche Vollmacht wird nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft KRONOSPAN DOOR

HOLDINGS, S.à r.l., mit Sitz in L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, eingetragen im RCS unter Nummer B
88.921, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 1536 vom 24. Oktober 2002.

nimmt alsdann folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Artikel 2 der Statuten der Gesellschaft wird abgeändert wie folgt:
«Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzenden Rechte er-

werben und verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist,

jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Natur wie auch

sämtliche Transaktionen immobiliarer oder mobiliarer Natur tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszwecks dien-
lich sein können.»

<i>Zweiter Beschluss

Artikel 18, erster Abschnitt, wird abgeändert wie folgt:
«Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. Au-

gust 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie diese Gesetze umgeändert wurden, hingewiesen.»

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft im Zusammen-

hang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, werden auf achthundertfünfundsiebzig Euro (

€ 875,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde aufgenommen in Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung dieses Dokumentes an den Bevollmächtigen der Komparentin, welcher dem Notar nach Namen,

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrie-
ben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen des Komparenten, diese

Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichun-
gen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Gezeichnet: R. Weber, A. Weber.

16743

Enregistré à Capellen, le 7 mars 2003, vol. 426, fol. 87, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(008270.4/236/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4902 Sanem, Z.I. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 88.921. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008281.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

IMEX DRINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8036 Strassen, 20, Cité Oricher Hoehl.

R. C. Luxembourg B 92.018. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt-six février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Raymond Munhowen, né à Luxembourg, le 4 novembre 1951, commerçant, demeurant à L-8036 Strassen,

20, Cité Oricher Hoehl.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité li-

mitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’import et l’export, l’achat et la vente de tous produits alimentaires ainsi que toutes

boissons alcooliques ou non alcooliques.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de IMEX DRINK, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Strassen.

Art. 5. La durée de la société est illimitée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée générale des asso-

ciés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Niederkerschen, den 12. März 2003.

A. Weber.

A. Weber
<i>Notaire

16744

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i> Souscription et Libération

Les statuts ayant ainsi été arrêtés les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales représentatives du capital social, ont été

souscrites par l’associé unique Monsieur Raymond Munhowen, prénommé.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme

de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille trois.

<i> Décision de l’associé unique

Ensuite l’associé unique a pris la décision suivante:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Raymond Munhowen, prénommé. Il a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances.

2. Le siège social est fixé à L-8036 Strassen, 20, Cité Oricher Hoehl.

<i>Evaluation des Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.000,- (mille euros).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Munhowen et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, vol. 17CS, fol. 19, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(008543.3/200/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EBC, EUROPEAN BUSINESS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.530. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 578, fol. 81, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

(008291.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

F. Baden.

EUROPEAN BUSINESS CONSULTING
Signature

16745

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.036. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the seventeenth of February.
Before the undersigned Maître Alphonse Lentz, notary, residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., a company having its registered office in L-2453 Lux-

embourg, 5, rue Eugène Ruppert, hereby represented by Mr Jean-Pascal Caruso, employee, residing in Luxembourg, by
virtue of a proxy given in Luxembourg on February 6th, 2003.

The prenamed proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Title I. - Name, Office, Purpose, Duration

Art. 1. There is formed by those present by the party noted above and all persons and entities who may become

partners in future, a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law per-
taining to such an entity as well as by present articles.

The name of the Company is PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. The Company shall have its head office at Luxembourg. It may be transferred to any other place within the

Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the managers.

Should any political, economic or social developments of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the head office or communications with abroad, the head office may be provi-
sionally transferred abroad by decision of the managers until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a decision will not affect the company’s nationality which will, notwithstanding such transfer, remain that
of a Luxembourg company.

Art. 3. The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes. The
Company may act as general partner in partnership agreements.

The Company may, furthermore, carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of partic-

ipating interests in any enterprises or partnerships in whatever form and the administration, management, control and
development of those participating interests. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of
bonds, debentures, notes.

In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a port-

folio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control
of any enterprise or partnership, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securi-
ties and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents,
grant to companies or partnerships in which the Company has a participating interest, any support, loans, advances or
guarantees.

Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.

Title II. - Capital, Contribution, Shares

Art. 5. The corporate capital is fixed at fourteen thousand Dollars US (14,000.- USD), represented by fourteen (14)

shares of one thousand Dollars US (1,000.- USD), subscribed as follows:

- fourteen (14) shares by PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l.
The undersigned declares and recognizes that each share is fully paid, so that the amount of fourteen thousand Dol-

lars US (14,000.- USD) is available to the Company, as was certified by the undersigned notary.

Art. 6. The shares are transferable as provided by law.

Art. 7. The rights and obligations attached to a share follow such share to whomever it may be transferred. Holding

a share implies adhering to the corporate Articles and to the decisions of the shareholders.

Art. 8. The shares are indivisable and the Company recognizes a sole holder per share for the exercise of the rights

attached thereto.

Title III. - Management and Supervision

Art. 9. The Company is managed by several managers who may but need not be shareholders.
The shareholders determine the number of managers. The managers are appointed, suspended or revoked by the

shareholders.

The managers are entitled to perform all acts of management, administration or disposal, subject to the restrictions

provided by law and these Articles. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the shareholders
fall within the competence of the managers.

Without limiting the foregoing, the managers shall have the authority to take any of the following actions on behalf

of the Company to execute purchase agreements and promissory notes, to purchase or subscribe for interests of part-

16746

nerships, to grant powers of attorney to agents, to take actions on behalf of the Company, and to represent the Com-
pany in its capacity as a shareholder or partner of related companies or partnerships. The managers may confer special
powers for determined actions. The managers may appoint any officers, executives or employees and determine their
functions, powers and their right to represent the Company.

The managers may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents, in which case the

managers will determine the agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of represen-
tation and any other relevant conditions of his agency. A quorum for a meeting of the managers shall require the pres-
ence of at least two managers. Resolutions of the managers shall be adopted by the majority of the managers present
or represented at a duly convened meeting of the managers.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of two managers or the single signature of

any person to whom such signatory power shall be delegated by the managers.

If all managers are absent or prevented from acting, the shareholders are temporarily in charge of the management

and represent the Company in all legal or other acts.

In the event of a conflict of interests between the Company and one of the managers, the Company shall be repre-

sented by the other manager or managers. It shall be represented by the shareholders if there is a conflict of interest
between the company and all managers.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment regularly made by

them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are responsible only for the execution of
their mandate.

Art. 10. The shareholders may appoint one or several statutory auditors in charge of supervision of the affairs of

the Company.

Title IV. - Shareholders’ decisions and shareholders’ meetings

Art. 11. The shareholders take their decisions in general meetings or, if all shareholders agree, by decision in writing.

Any decision must be approved by the shareholders representing the majority of the shares. General meetings are con-
vened by the managers.

All amendments to the Articles must be approved by the shareholders representing 3/4 of the shares.

Title V. - Inventory, Balance sheets, Distribution of dividends, Reserves

Art. 12. The accounting year of the corporation shall begin on July 1st of each year and shall terminate on June 30th

of the next year. The first corporate year shall begin on the date of constitution of the Company and shall expire on
June 30th, 2003.

Each year at the end of the corporate year, the accounts of the Company shall be closed and the managers shall es-

tablish the balance sheet and the profit and loss statement in accordance with law.

The balance sheet, the profit and loss statement and the report of the managers shall be submitted to approval of the

shareholders. The shareholders may inspect such accounts and reports at the principal office and obtain copy at their
expense.

Art. 13. Against the net profit. as determined in accordance with generally accepted accounting principles, there will

be allocated annually five per cent for the constitution of a legal reserve fund. Such allocation shall cease to be compul-
sory when the reserve is equal to one tenth of the capital. The obligation of allocation shall start again if the reserve
should be reduced.

The balance of the net profit shall remain at the disposal of the shareholders who shall at their discretion dispose

thereof by distribution of dividends or allocation to reserves or by carrying forward to the next year.

Title VI. - Winding-up and Liquidation

Art. 14. In the case of winding-up of the Company for whatever cause and at whatever time. the shareholders shall

appoint one or several liquidators, determine their powers and their remuneration and shall fix the method of liquida-
tion. In the absence of appointment of liquidators, the managers in function shall be deemed to be appointed liquidators.

Art. 15. The net proceeds of liquidation after payment of all debts. shall be distributed equally among all shares.

<i>Decisions of the shareholders

The partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following resolution:
1) To fix the number of managers at three (3) and to elect as managers of the Company for an unlimited period:
- Mr Horst Dengler, General Counsel, born in D-Gummersbach-Westfalen, on October 6th, 1994, residing in B-3090

Overyse, Kersenbomenlaan, 40;

- Mr Freddy Maes, Director Taxes, born in B-Kapelle-op-den-Bos, on June 6th, 1945, residing in B-1880 Kapelle-op-

den-Bos, Kuiermansstraat, 69;

- Mr Johan Dejans, private employee, born in B-Aarschot, on October 17th, 1966, residing in L-2453, Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

2) To appoint DELOITTE &amp; TOUCHE, with registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, and register at the

District Court of Luxembourg City under number B 67.904, as statutory auditor for an unlimited period.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of its

formation, amount approximately to 1,300.- Euros.

16747

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the Notary, the present original
deed.

Suit la traduction en langue française:

L’an deux mille trois, le dix-sept février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège so-

cial à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représentée par Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, de-
meurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 6 février 2003.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par les mandataires, restera annexée au présent acte pour être sou-

mises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a déclaré constituer une société à responsabilité limitée, régie par la loi

et les présents statuts.

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents
statuts.

Le nom de la société est PROCTER &amp; GAMBLE LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des gérants.
Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège social avec l’étranger se sont
produits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social avec l’étranger jusqu’à ces-
sation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de biens immobiliers ou mobiliers.

La société pourra se présenter comme «general partner» dans des contrats de partenariat.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise ou partenariat, ainsi que l’administration, la gestion,
le contrôle et le développement de ces participations. La société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, et
procéder à l’émission de bons, obligations et de titres de créances.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise ou partenariat, acquérir par voie d’apports, de souscription, de prises ferme ou d’options
d’achat et toute autre manière, tout titre et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement,
faire mettre en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés ou partenariats auxquels elle s’intéresse tout con-
cours, prêt, avance ou garantie.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de quatorze mille dollars US (14.000, USD), représenté par quatorze (14)

parts sociales de mille dollars US (1.000,- USD) chacune qui sont souscrites comme suit:

- quatorze (14) parts par PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5,

rue Eugène Ruppert.

La soussignée déclare et reconnaît que chacune des parts sociales est entièrement libérée, de sorte que la somme de

quatorze mille dollars US (14.000,- USD) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

Art. 6. Les parts sociales sont cessibles selon les termes de la loi.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale implique l’adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III. - Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non.

16748

Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les

associés.

Les gérants ont pouvoir pour prendre tous actes de gestion, d’administration ou de disposition sous réserve des res-

trictions prévues par la loi et les présents statuts. Tous les pouvoirs non expressément réservés aux associés par la loi
ou les présents Statuts seront de la compétence des gérants. Sans préjudice de ce qui précède, les gérants auront le
pouvoir de poser les actes suivants pour le compte de la société: passer des contrats d’achat et des billets à ordre, ven-
dre ou souscrire des intérêts de partenariats, donner des pouvoirs à des agents pour poser des actes pour le compte
de la société, représenter la société en sa qualité d’actionnaire ou de partenaire de sociétés ou partenariats apparentés.

Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.
Les gérants peuvent nommer tous fondés de pouvoir, directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pou-

voirs, ainsi que leur autorisation à représenter la Société.

Les gérants peuvent sub-déléguer leurs pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le cas

échéant, les gérants détermineront les responsabilités et la rémunération (s’il en est) de ces agents, la durée de leur
mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. Le quorum de présence pour une réunion des gérants re-
querra la présence de deux gérants. Les résolutions des gérants seront adoptées à la majorité des gérants présents ou
représentés à une réunion dûment convoquée.

La société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la seule signature de toute

personne à qui ce pouvoir de signature a été délégué par les gérants.

Au cas où tous les gérants sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporairement chargés de la

gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés ou s’il y a opposition d’intérêts entre la Société et tous
les gérants.

Les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataire, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur
mandat.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV. - Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V. - Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L’exercice social commence le 1

er

 juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante. Le

premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 30 juin 2003.

Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants qui sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment, les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

<i>Décisions de l’associé

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital a pris les résolutions suivantes:
1) De fixer le nombre des gérants à trois (3) et d’élire comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Horst Dengler, directeur fiscal, né à D-Gummersbach-Westfalen, le 6 octobre 1944, demeurant à B-3090

Overyse, Kersenbomenlaan, 40;

- Monsieur Freddy Maes, directeur fiscal, né à B-Kapelle-op-den-Bos, le 6 juin 1945, demeurant à B-1880 Kapelle-op-

den-Bos, Kuiermansstraat, 69;

- Monsieur Johan Dejans, employé privé, né à B-Aarschot, le 17 novembre 1966, demeurant à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert.

2) De nommer DELOITTE &amp; TOUCHE, avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 67.904, comme auditeur statutaire pour une durée indé-
terminée.

16749

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitu-

tion, s’élèvent à environ 1.300,- euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J.-P. Caruso, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 17 février 2003, vol. 466, fol. 59, case 2. – Reçu 140 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008559.3/221/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

WAÏSTUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

R. C. Luxembourg B 92.035.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt et un janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jules Kolber, commerçant, demeurant à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité
limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que de petite

restauration, snack-bar.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.

Art. 3. La société prend la dénomination de WAÏSTUFF, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Remich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique,

qui aura tous pouvoirs d’adapter le présent article.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, entièrement souscrites par Monsieur
Jules Kolber, commerçant, demeurant à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

Art. 6. Les parts sociales peuvent être cédées par acte sous seing privé.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 8. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé, ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l’associé unique ou, selon le

cas, les associés, le(s)quel(s) fixe(ent) la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
A défaut de disposition contraire, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplisse-
ment de son objet social.

Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.

Remich, le 28 février 2003.

A. Lentz.

16750

Les décisions de l’associé unique prises dans le domaine visé à l’alinéa 1

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou éta-

blies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par l’associé unique ou, selon le cas par l’assemblée des associés, constitue le bénéfice net de la
société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les dispositions légales de la loi du 10 août 1915

tel que modifiée, s’appliquent.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente et un décembre de l’an deux mille

trois.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont assumés par elle à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de sept cent trente euros.

<i>Résolutions prises par le constituant

L’adresse de la société est fixée à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche.
Monsieur Jules Kolber, commerçant, demeurant à L-5518 Remich, 19, rue de la Corniche, est nommé gérant unique

de la société.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Il peut conférer des pouvoirs à des tiers.

Dont acte, fait et passé à Remich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

ledit comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Kolber, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 23 janvier 2003, vol. 466, fol. 50, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008558.3/221/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

BAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 54.597. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 septembre 2002 que:
FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été

nommé Commissaire aux comptes, en remplacement de FIDEI REVISION, Société à responsabilité limitée démission-
naire.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02384. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008389.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Remich, le 28 février 2003.

A. Lentz.

Pour extrait conforme
Signature

16751

ALFELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 70.120. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

a) Madame Patrizia Ferron, épouse de Monsieur Camille Lux, employée privée, née à Luxembourg, le 18 février 1967,

demeurant à L-5442 Roedt, 54, route de Remich,

b) Monsieur Antonio Da Conceicao Macieira Almeida, maître-plâtrier, né le 21 septembre 1957 à Seia (Portugal),

demeurant à Frisange, 32A, rue Robert Schuman, et

c) Monsieur Carlos Manuel Morais Felix, chef de chantier, né le 10 mars 1955 à Seia (Portugal, demeurant à Frisange,

32A, rue Robert Schuman,

ici représentés par Madame Véronique Baraton, épouse de Monsieur Dominique Mehly, clerc de notaire, demeurant

à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Cette comparante, après avoir établi au moyen de l’acte de constitution reçu par le notaire instrumentant, alors de

résidence à Redange, en date du 4 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 616 du 17 août 1999, page 29566, que ses
mandants possèdent toutes les cent deux (102) parts de la société à responsabilité limitée ALFELUX, S.à r.l., avec siège
à Itzig, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous le numéro B 70.120, et après avoir déclaré que les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instru-
mentant, alors de résidence à Redange, en date du 20 juillet 2000, s’est constituée au nom de ses mandants en assemblée
générale extraordinaire et elle a requis le notaire d’acter comme suit la résolution unanime des associés:

<i>Transfert du siège social

Le siège social est transféré à L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.
La première phrase de l’article 2 des statuts est modifiée comme suit:
«Art. 2. Le siège social est établi à Frisange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et résidence, ladite com-

parante a signé ensemble avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Mehly-Baraton, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 28 février 2003, vol. 426, fol. 85, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(008330.4/225/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ALFELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5751 Frisange, 32A, rue Robert Schuman.

R. C. Luxembourg B 70.120. 

—

Les statuts coordonnés de la société, rédigés suite à l’assemblée générale du 27 février 2003, ont été déposés au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008331.3/225/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

M.S. OFFSET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3529 Dudelange, 95, rue des Minières.

R. C. Luxembourg B 70.190. 

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17

mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(008294.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Capellen, le 12 mars 2003.

C. Mines.

Capellen, le 12 mars 2003.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

16752

LUNARES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC01317, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

(008311.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LUNARES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02318, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

(008312.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LUNARES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02319, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

(008313.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LUNARES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-AC02320, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2003.

(008314.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
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FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
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FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Floral Investments Holding S.A.

Middle Rock International S.A.

GTT Group Lux Investment, S.à r.l.

GTT Group Lux Investment, S.à r.l.

Ocean Diamond Trading S.A.

Willi Investissement S.A.

Page S.A.

Page S.A.

Page S.A.

Page S.A.

Entreprise Poeckes, S.à r.l.

Utia S.A.

Utia S.A.

Utia S.A.

PA Consulting Group S.A.

Plastiflex Participations S.A.

Plastiflex Participations S.A.

Financial Investments Luxembourg S.A.

TAB, S.à r.l.

Achmea Reinsurance S.A.

Financière Julien Louis, S.à r.l.

Financière Julien Louis, S.à r.l.

Poeckes Invest, S.à r.l.

Staëbierg, S.à r.l.

Groupe Cupola Luxembourgeoise Holdings S.A.

Fineuroinvest, S.à r.l.

Clarins Groupe, S.à r.l.

Stone Holding, S.à r.l.

NGO Chew Hong Corporation Luxembourg S.A.

Pacific Brands Holdings, S.à r.l.

Pacific Brands Holdings, S.à r.l.

SO Agr. Schmit et Fils

Camilia Holding B.V.

S.C.I. Saint Nicolas

Ed. Meyers &amp; Cie, S.à r.l.

Merck-Finanz Holding AG

Merck-Finanz Holding AG

United European Holding S.A.

Mercure International S.A.

Tecno-Arch Holding S.A.

Shanya International S.A.

Princess Financière S.A.

Ausy Luxembourg S.A.

Projectfin S.A.

Projectfin S.A.

Projectfin S.A.

Polena S.A.

Lux T.P. S.A.

Landscape Investments S.A.

Go Clean S.A.

Go Clean S.A.

Morel Holding S.A.

Morel Holding S.A.

Infoblue S.A.

Fortune Investissement S.A.

IV Umbrella Fund

IV Umbrella Fund

Ebinvest S.A.

Crossfin S.A.

Kronospan Door Holdings, S.à r.l.

Kronospan Door Holdings, S.à r.l.

Imex Drink, S.à r.l.

EBC, European Business Consulting, S.à r.l.

Procter &amp; Gamble Luxembourg Holding, S.à r.l.

Waïstuff, S.à r.l.

Baux S.A.

Alfelux, S.à r.l.

Alfelux, S.à r.l.

M.S. Offset, S.à r.l.

Lunares Participations S.A.

Lunares Participations S.A.

Lunares Participations S.A.

Lunares Participations S.A.