16561

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 346

31 mars 2003

S O M M A I R E

A.C.I. S.A., Alexandra Capital Investment, Luxem- 

Investindustrial 6 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

16572

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16569

Investindustrial Holdings S.A., Luxembourg . . . . . 

16571

ACM Real Estate Investment S.A., Luxembourg . .

16581

Kimberley S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16562

Agrindus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16589

Linley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16570

Agrindus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16589

Livio Fior S.A., Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16568

Arcelor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16601

Lux Polisseurs, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16593

Archi Tech Lighting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

16603

Lux Polisseurs, S.à r.l., Foetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16594

Auto-Helfent S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16604

M.G.S. Mode de Gestion des Services S.A., Luxem-

Auto-Helfent S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16605

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16583

Backstage  de  Sainte-Croix  Consultant  Luxem-

M.G.S. Mode de Gestion des Services S.A., Luxem-

bourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16564

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16583

Benelux Taxis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

16574

Marco Polo Schiffahrt A.G., Grevenmacher  . . . . . 

16580

Benelux Taxis, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

16575

Maximmo S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16563

(Louis) Berger S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

16583

Mercuria Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

16600

Boelekes Plus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

16594

Milenio, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16601

C.F.F. S.A., Compagnie  Financière  de  Football, 

Mobile Advertising Company, S.à r.l., Windhof  . . 

16575

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16577

Mond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16590

C.F.F. S.A., Compagnie  Financière  de  Football, 

Mond S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16593

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16578

Newgeneration 3000 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16601

Class One S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

16567

Palmers Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16563

Columbus Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

16600

Pamina Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

16567

Compagnie Financière de Participations Européen- 

Pommard Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

16586

nes S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16602

Propriétés   de   Luxembourg,  S.C.I.,   Kockel-

Covéa Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16582

scheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16578

Covéa Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16583

Propriétés   de   Luxembourg,  S.C.I.,   Kockel-

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxem- 

scheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16579

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16584

R + V  Luxembourg Lebensversicherung S.A., Stras-

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A., Luxem- 

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16579

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16585

R + V  Luxembourg Lebensversicherung S.A., Stras-

Daca Patent Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

16600

sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16580

DSG S.C.I., Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16587

R&M Bâtiment et Isolation, S.à r.l., Luxembourg . 

16569

DSG S.C.I., Hautcharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16588

Santander  Central  Hispano Asset Management 

Eagle Charter S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16573

Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

16602

Europäische Portfolio Holding S.A., Luxembourg  .

16585

Société Financière de l’Energie «SOFINEN» S.A.H.,

European Investment Target S.A.H., Luxembourg

16562

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16599

European Metallurgic S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

16607

Sofape  International  Company  S.A.H.,  Luxem-

Food Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

16568

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16563

For Me S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16588

Tryall Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16606

Global Switch, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

16601

Webimmosa.Com S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

16583

I.A.I., Investments  and  Actions in  Industry S.A., 

Wistaria S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16602

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16570

World Hotels Garant S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

16597

Induaiwa A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16602

Zender International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

16603

16562

EUROPEAN INVESTMENT TARGET S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 87.341. 

—

DUET FIDEI LTD démissionne de ses fonctions d’administrateur de la société, et ceci avec effet immédiat au jour de

la présente.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01563. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008071.2/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

KIMBERLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 43.064. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société MINIJEN LTD., société anonyme ayant son siège social à Russell Square House, 10-12 Russel Square Hou-

se, London WC 1B 5LF (UK),

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Londres, le 18 décembre 2002.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme KIMBERLEY S.A., R.C.B. numéro 43.064, fut constituée initialement sous la dénomination KIM-

BERLEY HOLDING S.A., par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 13 janvier
1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 237 du 22 mai 1993.

- Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumen-

taire en date du 11 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 717 du 10 mai 2002.

- La société a actuellement un capital de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent cin-

quante actions (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

- La comparante s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société KIMBERLEY S.A.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la société KIMBERLEY S.A.

avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société KIMBERLEY S.A. déclare que l’activité de la société a cessé,

que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné.

- L’actionnaire unique s’engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exis-

ter à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la
société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuver une situation comptable au 30 novembre 2002; la-

quelle demeurera annexée aux présentes après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
pour être enregistrée en même temps que les présentes.

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des dé-

clarations fiscales y afférentes.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire pour leur mandat jusqu’à

ce jour.

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER

S.A., 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire quatre (4) certificats d’actions toutes au porteur qui

ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société KIMBERLEY S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Koeune, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 80, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(004140.4/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2003.

<i>Pour DUET FIDEI LTD
M.-B. Wingerter de Santeul

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

J. Elvinger.

16563

PALMERS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.685. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2002

L’Assemblée était ouverte à 10.00 heures au siège social de la société.
L’Assemblée était présidée par Monsieur Simon W. Baker, demeurant à Steinsel. Le président a désigné comme se-

crétaire Melle Corinne Néré demeurant à Luxembourg. L’Assemblée a élu Melle Dawn E. Shand demeurant à Luxem-
bourg comme scrutateur.

Le Président a déclaré qu’en accord avec la liste de présence ci-annexée la totalité des 1.000 actions était représentée

et donc l’Assemblée pourra discuter et décider avec validité les points repris à l’agenda.

<i>Agenda:

1. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour la période se clôturant au 31 octobre 2001.
2. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
3. Election du Commissaire aux Comptes.

<i>Décisions

1. Le bilan et le compte de pertes et profits pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 2001 n’étant pas encore

disponibles leur présentation est remise à une Assemblée ultérieure.

2. Le résultat pour l’année sociale se terminant le 31 octobre 2001 n’étant pas encore disponible, la décharge aux

Administrateurs et au Commissaire aux Comptes a été remise à une Assemblée ultérieure.

3. Le Commissaire aux Comptes actuel, CARDINAL TRUSTEES LIMITED (BRITISH VIRGIN ISLANDS), a été réélu

jusqu’à l’Assemblée Générale Extraordinaire dans laquelle seront présentés le bilan et le compte de pertes et profits.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée était close à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00403. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007503.4/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2003.

MAXIMMO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 31.767. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 5 avril 2002

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
- Monsieur Pascoal Da Silva, demeurant 18, rue de Louvigny à Luxembourg est appelé aux fonctions de commissaire

aux comptes, pour une durée de 4 ans, en remplacement de la société PARFININDUS, Sà r.l., dont le mandat est arrivé
à échéance.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statutaire de 2006.

A l’issue de l’assemblée, le conseil d’administration est composé de:
- Marc Boland
- Joeri Steeman
- Karl Louarn

Strassen, le 28 février 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01616. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007987.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

SOFAPE INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.897. 

—

Statuts coordonnés en date du 13 mars 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le

17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008099.3/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

S. W. Baker / C. Néré / D. E. Shand
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Pour extrait sincère et conforme
M. Boland / J. Steeman
<i>Administrateur / Administrateur

16564

BACKSTAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 

(anc. BACKSTAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-1650 Luxembourg, 66, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 63.000. 

—

L’an deux mille trois, le seize janvier. 
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Robert Partouche, agent commercial, demeurant à L-2718 Luxembourg, 5-7, rue du Fort Wedell;
2.- et Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, agent commercial, demeurant à L-5751 Frisange, 35, rue Robert

Schuman;

agissant comme seuls associés et propriétaires Monsieur Robert Partouche, prédit, de deux cent cinquante parts so-

ciales (250) et Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, prédit, de deux cent cinquante parts sociales de la société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée BACKSTAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT
LUXEMBOURG, S.à r.l., avec siège social à L-1650 Luxembourg, 66, avenue Guillaume, au capital social de cinq cent
mille francs (LUF 500.000,-) intégralement souscrit et libéré,

constituée (originairement sous la dénomination de SOCIETE D’ETUDES ET REALISATION INFORMATIQUE ET

DE SYSTEME D’INFORMATION, en abrégé Erisys suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler de résidence à Junglins-
ter, en date du 30 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 331, du 12 mai 1998;

modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Jean Seckler, en date du 11 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil

C des Sociétés et Associations, numéro 760, du 14 septembre 2001; 

et modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Jean Seckler, en date du 12 février 2001, publié au Mémorial, Re-

cueil C des Sociétés et Associations, numéro 874, du 12 octobre 2001.

Les prédits comparants, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l’objet social.
2.- Conversion du capital social en euros, augmentation du capital social, suppression des anciennes parts sociales,

création de nouvelles parts sociales et modifications de l’article six des statuts.

3.- Et transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme.

<i>Première résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier rétroactivement à compter du 1

er

 jan-

vier 2003, l’objet social et de donner à l’article deux premier alinéa des statuts la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. La société a pour objet la création et la gestion d’un portefeuille d’assurances toutes bran-

ches par l’intermédiaire de personnes physiques dûment agréées.»

(le reste sans changement) 

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide rétroactivement à compter du 1

er

 janvier 2003, sa-

voir:

a) de convertir le capital social actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en euros au taux de

change de 40,3399 pour donner au capital social une valeur en euros de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros virgule soixante-sept cents (EUR 12.394,67). 

b) d’augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de dix-huit mille six cent cinq euros virgule

trente-trois cents (EUR 18.605,33) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze
euros virgule soixante-sept cents (EUR 12.394,67) à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant.

c) de supprimer les cinq cents parts sociales (500) existantes de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune

et de créer mille deux cent quarante parts sociales (1.240) nouvelles de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

d) d’attribuer les nouvelles parts sociales comme suit:
- Monsieur Robert Partouche, prédit, neuf cent quatre-vingt-dix parts sociales (990) de vingt-cinq euros (EUR 25,-)

chacune;

- et à Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, prédit, deux cent cinquante parts sociales (250) de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune. 

Cette augmentation de capital social a été souscrite par Monsieur Robert Partouche, prédit et les rompus ont été

réglés directement entre les comparants; n’y a pas de rompus;

e) de ce qui précède, de modifier l’article six des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent quarante

parts sociales (1.240) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

1.- Monsieur Robert Partouche, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . .  990 parts
2.- et Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, prénommé, deux cent cinquante parts sociales . . . . .  250 parts

Total: mille deux cent quarante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240 parts

16565

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le
constate expressément. 

<i>Troisième résolution

L’assemblée des associés décide rétroactivement à compter du 1

er

 janvier 2003, de transformer la société à respon-

sabilité limitée BACKSTAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à r.l. en société anonyme de par-
ticipation financière en continuation de la société sous une autre forme, sans qu’il y ait création d’une société nouvelle
et ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de participation
financière qu’ils vont constituer entre-eux, par la transformation de la prédite société à responsabilité limitée BACKS-
TAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Les associés tous présents décident à l’unanimité des voix de transformer la société à responsabilité limitée BACKS-

TAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à.r.l., en société anonyme de participation financière,
conformément à l’article trois de la loi sur les sociétés commerciales, étant entendu que cette transformation ne doit
pas être accompagnée d’un changement des bases essentielles du pacte social, d’une prolongation de la durée de la so-
ciété, du maintien du capital social, de la fixation du siège social. Il y aura attribution des actions de la société anonyme
aux associés en raison d’une action de la société anonyme pour une part de la société à responsabilité limitée, la nomi-
nation du conseil d’administration et du commissaire aux comptes pour être en conformité avec la loi sur les sociétés
commerciales et la refonte des statuts.

Comme suite à la transformation de la prédite société à responsabilité limitée BACKSTAGE DE SAINTE-CROIX

CONSULTANT LUXEMBOURG, S.à r.l. décidée ci-avant, les comparants décident de procéder à une refonte des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme de participation financière sous la dénomination de

BACKSTAGE DE SAINTE-CROIX CONSULTANT LUXEMBOURG S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une décision du conseil d’admi-

nistration.

La durée de la société est indéterminée. 
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet la création et la gestion d’un portefeuille d’assurances toutes branches par l’intermé-

diaire de personnes physiques dûment agréées.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de tout autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire

toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et son but.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en mille deux cent quarante actions

(1.240) de vingt-cinq euros (EUR 25,-) de nominale chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915. 

Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis

écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.

Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en pro-

portion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente (30) jours après la date de l’offre. 

La vente ou la cession d’actions entre actionnaires est libre. 
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration. 

16566

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital soit sur l’autorisation d’augmenter le ca-

pital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire sous les conditions définies à l’ar-
ticle 32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.

Art. 5. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs et le commis-

saire aux comptes, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réu-
nion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs, peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix, en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. 

Le Conseil peut déléguer toute partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à

un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courant de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice social ce jour pour se terminer le 31 décembre 2003. 

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit à la fin du mois de juin, selon les jour et heure qui

seront déterminés par le conseil d’administration, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations
et pour la première fois en deux mille quatre.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en per-
sonne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne un droit à une voix, sauf des restrictions imposées par la loi.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commissaire

aux comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividen-
des.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures, trouveront leur

application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérés intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité, les résolutions suivantes:

A.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
B.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:

1.- Monsieur Robert Partouche, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990 actions

2.- et Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, prénommé, deux cent cinquante actions . . . . . . . .

250 actions

Total: mille deux cent quarante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240 actions

16567

1.- Monsieur Robert Partouche, prédit;
2.- Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, prédit;
3.- et Madame May-Lis Eriksson, employée privée, demeurant à Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis. 
C.- Est nommé administrateur-délégué Monsieur Manuel Do Carmo Silva Venancio, prédit;
D.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
LA FIDUCIAIRE EUROPEENNE avec siège social à L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
E.- Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaires prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle en 2008.

F.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux adminis-

trateurs dont celle de l’administrateur-délégué, soit par la seule signature de l’administrateur-délégué.

G.- L’adresse du siège social de la société est établi à L-1650 Luxembourg, 66, avenue Guillaume.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

et qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale s’élève approximativement à la somme de mille
cinq cents euros (EUR 1.500,-) 

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la présente assemblée à été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom, état et demeure, tous

ont signé le présent acte. 

Signé: R. Partouche, M. Do Carmo Silva Venancio, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 2003, vol. 884, fol. 81, case 2. – Reçu 186,05 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Esch-sur-Alzette, le 27 février 2003.

(008050.3/203/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

CLASS ONE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 24, avenue Monterey.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2003

Les associés de la société CLASS ONE SCI, se sont réunis ce jour 5 mars 2003 au siège social de la société 29, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

Le transfert du siège social de la société civile immobilière.
Les deux associés présents décident à l’unanimité de transférer le siège social de la société au:
24, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Dont acte,

Luxembourg, le 5 mars 2003.  

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02606. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(008036.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

PAMINA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03580, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008104.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour copie conforme
A. Biel
<i>Notaire

<i>Les associés
FIRST CLASS TRADING SERVICES LTD 
Signature 

CLARKESON MANAGEMENT COMPANY LTD
Signature

Luxembourg, le 13 mars 2003.

Signature.

16568

FOOD VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.322. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille deux, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Alain Di Duca, employé privé, demeurant à L-1251 Luxembourg, 19, avenue du Bois, ici représenté par

Monsieur Fabio Spadoni, employée privé, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration délivrée à Luxembourg,
le 20 décembre 2002.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme FOOD VENTURE S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 121 du 13 mars 1997 et est inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg
sous le numéro B 57.322.

Que le capital social de la société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Que Monsieur Alain Di Duca prénommé, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions libérées du

capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société, avec effet à ce jour.

Qu’il déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’il entreprendra

sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Qu’il a procédé à l’annulation du registre des actionnaires, le tout en présence du notaire instrumentant.
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: F. Spadoni et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 3 janvier 2003, vol. 466, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008093.3/221/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

LIVIO FIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3394 Roeser, 64, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.697. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société,

<i>qui s’est tenue au siège social de la société en date du 24 mai 2002

<i>Résolution

L’assemblée décide:
- La reconduction du mandat des administrateurs jusqu’à l’assemblée générale 2006.
- La nomination d’ELIOLUX en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale 2006.
La résolution ayant été adoptée à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02773. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008167.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Remich, le 11 mars 2003.

A. Lentz.

<i>Pour la société
Signature
<i>Administrateur

16569

A.C.I. S.A., ALEXANDRA CAPITAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 83.931. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de OPPIDUM LTD., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Tortola, le 14 février 2003, laquelle procuration après avoir été
signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle
sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme holding ALEXANDRA CAPITAL INVESTMENT S.A., en abrégé A.C.I. S.A., avec siège so-

cial à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, nu-
méro 83.931, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 septembre 2001, publié au
Mémorial C, numéro 252 du 14 février 2002.

II) Que le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions sans

désignation de valeur nominale.

III) Que OPPIDUM LTD., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société

ALEXANDRA CAPITAL INVESTMENT S.A., préqualifiée.

IV) Qu’en sa qualité de mandataire de l’actionnaire unique, Madame Nathalie Schoppach, préqualifiée, déclare expres-

sément procéder à la dissolution de ladite société ALEXANDRA CAPITAL INVESTMENT S.A. avec effet immédiat.

V) Qu’en sa qualité de liquidateur de la société ALEXANDRA CAPITAL INVESTMENT S.A., OPPIDUM LTD., pré-

qualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare que tout le passif de la société ALEXANDRA CAPITAL INVEST-
MENT S.A. est réglé, qu’elle est investie en sa qualité d’actionnaire unique de tout l’actif et qu’elle assume
irrévocablement l’obligation de payer tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la so-
ciété.

VI) Que les livres et documents sociaux de la société ALEXANDRA CAPITAL INVESTMENT S.A. seront conservés

pendant une période de cinq ans à l’ancien siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

En conséquence, la comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-des-

sus, ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Schoppach, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 16, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(008094.3/212/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

R&amp;M BATIMENT ET ISOLATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 18.431. 

—

Conformément à une convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAI-

RE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., et la société sous rubrique, le siège de la société a été fixé à L-1537 Luxem-
bourg, 3, rue des Foyers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008079.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

Luxembourg, le 5 mars 2003.

P. Frieders.

FIDUCIAIRE BECKER+ CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

16570

I.A.I., INVESTMENTS AND ACTIONS IN INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 38.179. 

—

Suite à la convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAIRE BECKER

+ CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l., et la société sous rubrique, son siège statutaire a été fixé à L-1537 Luxembourg, 3, rue
des Foyers.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00222. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008080.3/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

LINLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 73.329. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Nathalie Schoppach, licenciée en droit, demeurant à Arlon (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de OPPIDUM LTD., avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Tortola, le 14 février 2003, laquelle procuration après avoir été
signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle
sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme LINLEY S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 73.329, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 16 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 156 du 18 février 2000 et que les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial C,
numéro 516 du 9 juillet 2001.

II) Que le capital social est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000.- EUR) représenté par cinq mille (5.000)

actions sans désignation de valeur nominale.

III) Que OPPIDUM LTD., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société

LINLEY S.A., préqualifiée.

IV) Qu’en sa qualité de mandataire de l’actionnaire unique, Madame Nathalie Schoppach, préqualifiée, déclare expres-

sément procéder à la dissolution de ladite société LINLEY S.A. avec effet immédiat.

V) Qu’en sa qualité de liquidateur de la société LINLEY S.A., OPPIDUM LTD., préqualifiée, représentée comme dit

ci-avant, déclare que tout le passif de la société LINLEY S.A. est réglé, qu’elle est investie en sa qualité d’actionnaire
unique de tout l’actif et qu’elle assume irrévocablement l’obligation de payer tout passif éventuel de la société dissoute,
clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que les livres et documents sociaux de la société LINLEY S.A. seront conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi.

En conséquence, la comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-des-

sus, ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Schoppach, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 16, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(008095.3/212/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER+ CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

Luxembourg, le 5 mars 2003.

P. Frieders.

16571

INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme,

(anc. 21 INVEST HOLDINGS S.A.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 84.872. 

—

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth of January.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of 21 INVEST HOLDINGS S.A., a société anonyme

having its registered office in Luxembourg, incorporated by deed of notary Gérard Lecuit, residing in Hesperange, dated
November 20th, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 491 of March 28th,
2002.

The meeting is presided by Mr Adriano Fossati, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46 A,

avenue J.F. Kennedy,

who appoints as secretary Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, employee, with professional address in L-1855 Lux-

embourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy.

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Denzen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg,

46 A, avenue J.F. Kennedy.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

Change of the name of the company from 21 INVEST HOLDINGS S.A. into INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A.

and amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to change the name of the company from 21 INVEST HOLDINGS S.A. into INVESTINDUSTRI-

AL HOLDINGS S.A., so that Article 1 of the Articles of Incorporation will be read as follows:

«Art. 1. Between the abovementioned persons and all those that may become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith organised under the name of INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française

L’an deux mille trois, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 21 INVEST HOLDINGS

S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hespe-
range, en date du 20 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 491 du 28
mars 2002. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Adriano Fossati, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-1855 Luxembourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy, 

qui désigne comme secrétaire Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1855 Luxembourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1855 Luxembourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

16572

<i>Ordre du jour:

Changement de la dénomination de la société de 21 INVEST HOLDINGS S.A. en INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS

S.A. et modification subséquente de l’article 1 des statuts.

Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de 21 INVEST HOLDINGS S.A. en INVESTINDUS-

TRIAL HOLDINGS S.A. et modification subséquente de l’article 1 des statuts.

«Art. 1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de INVESTINDUSTRIAL HOLDINGS S.A.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: A. Fossati, M. Droogleever Fortuyn, P. Van Denzen et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 31 janvier 2003, vol. 466, fol. 52, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008154.3/221/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

INVESTINDUSTRIAL 6 S.A., Société Anonyme,

(anc. 21 INVEST 6 S.A.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 88.633. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme 21 INVEST 6 S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 août 2002, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1468 du 10 octobre 2002. 

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Adriano Fossati, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-1855 Luxembourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy,

qui désigne comme secrétaire Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1855 Luxembourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Denzen, employé privé, demeurant professionnellement

à L-1855 Luxembourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui
aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant
par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

Changement de la dénomination de la société de 21 INVEST 6 S.A. en INVESTINDUSTRIAL 6 S.A. et modification

de l’article 1, paragraphe 1 des statuts.

Ce fait exposé et reconnu exact par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société de 21 INVEST 6 S.A. en INVESTINDUSTRIAL 6 S.A. et

modification subséquente de l’article 1, paragraphe 1 des statuts.

«Art. 1. paragraphe 1. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées, une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de INVESTINDUSTRIAL 6 S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Remich, le 10 mars 2003.

A. Lentz.

16573

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits

comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Suit la traduction en langue anglaise:

In the year two thousand and three, on the twenty-ninth of January.
Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of 21 INVEST 6 S.A., a société anonyme having its

registered office in Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary, dated August 12th, 2002, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1468 of October 10th, 2002.

The meeting is presided by Mr Adriano Fossati, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46 A,

avenue J.F. Kennedy,

who appoints as secretary Mrs Marjolijne Droogleever Fortuyn, employee, with professional address in L-1855 Lux-

embourg, 46 A, avenue J.F. Kennedy.

The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Denzen, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg,

46 A, avenue J.F. Kennedy.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as
well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders
have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Change of the name of the company from 21 INVEST 6 S.A. into INVESTINDUSTRIAL 6 S.A. and amendment of

Article 1, paragraph 1 of the Articles of Incorporation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting decides to change the name from 21 INVEST 6 S.A. into INVESTINDUSTRIAL 6 S.A., so that Article 1,

paragraph 1 of the Articles of Incorporation will be read as follows:

«Art. 1. paragraph 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme, under the name of INVESTINDUSTRIAL
6 S.A.»

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Made in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us notary the present original deed.

Signé: A. Fossati, M. Droogleever Fortuyn, P. Van Denzen et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 31 janvier 2003, vol. 466, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008156.3/221/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EAGLE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03579, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008108.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Remich, le 12 mars 2003.

A. Lentz.

16574

BENELUX TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.165. 

—

L’an deux mille trois, le huit janvier. 
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Jaime Antonio Goncalves, gérant de société, demeurant à L-5885 Hesperange, 363, route de Thionville.
2. Madame Maria Arminda De Abreu Ferreira, gérante de société, demeurant à L-5885 Hesperange, 363, route de

Thionville.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1) qu’ils sont les seuls associés actuels de la société à responsabilité limitée TAXIS BENELUX, nouvelle société S.à

r.l., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 11 avril 1986, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 176 du 1

er

 juillet 1986, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu

suivant acte notarié en date du 12 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 452 du 8 octobre 1992; 

2) qu’ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

<i>Deuxième résolution

Les associés constatent la conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF)

en Euro (EUR) au 1

er

 janvier 2002.

En conséquence, le capital social a un montant de douze mille quatre cent dix-neuf Euros quarante-six centimes

(12.419,46 EUR) représenté par cent soixante-sept (167) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social de cent cinq Euros cinquante-quatre cents (105,54 EUR) sans émis-

sion de parts sociales nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de douze mille
cinq cent vingt-cinq Euros (12.525,- EUR) représenté par cent soixante-sept (167) parts sociales sans désignation de
valeur nominale. 

<i>Quatrième résolution

L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les associés actuels au prorata de leur partici-

pation dans la société de sorte que le montant de cent cinq Euros cinquante-quatre cents (105,54 EUR) est à la dispo-
sition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant. 

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de réintroduire une valeur nominale de soixante-quinze Euros (75.- EUR) par part sociale.

<i>Sixième résolution 

Les associés décident d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de quarante-neuf mille huit cent soixante-

quinze Euros (49.875,- EUR) pour le porter de son montant de douze mille cinq cent vingt-cinq Euros (12.525,- EUR) à
soixante-deux mille quatre cents Euros (62.400,- EUR) par l’émission de six cent soixante-cinq (665) parts sociales nou-
velles d’une valeur nominale de soixante-quinze Euros (75,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenus:
1. Monsieur Jaime Antonio Goncalves, prénommé,
qui déclare souscrire 400 parts sociales nouvelles.
2. Madame Maria Arminda De Abreu Ferreira, prénommée,
qui déclare souscrire 265 parts sociales nouvelles.
Les 665 parts sociales nouvelles ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de quarante-neuf

mille huit cent soixante-quinze Euros (49.875,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce qui
a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Septième résolution

En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts qui aura désormais la te-

neur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille quatre cents Euros (62.400,- EUR) représenté par huit cent

trente-deux (832) parts sociales d’une valeur nominale de soixante-quinze Euros (75,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été attribuées comme suit:
1. Monsieur Jaime Antonio Goncalves, gérant de société, demeurant à L-5885 Hesperange, 363, route de Thionville,
quatre cent quatre-vingt-trois parts sociales (483)
2. Madame Maria Arminda De Abreu Ferreira, gérante de société, demeurant à L-5885 Hesperange, 363, route de

Thionville,

trois cent quarante-neuf parts sociales (349)
Total: huit cent trente-deux parts sociales (832)»

16575

<i>Huitième résolution

Les associés décident de conférer la gérance comme suit:
- Monsieur Jaime Antonio Goncalves, prénommé, comme gérant administratif,
- Madame Maria Arminda De Abreu Ferreira, prénommée, comme gérante technique.
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature indi-

viduelle dans leur propre secteur.

<i>Neuvième résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale en BENELUX TAXIS, S.à r.l. de sorte que l’article 1

er

 des

statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. La société existe sous la dénomination BENELUX TAXIS S.à r.l.»

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ sept cent cinquante Euros (750,-
EUR).

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. A. Goncalves, M. A. De Abreu Ferreira, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 50, case 5. – Reçu 498,81 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008171.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

BENELUX TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 218, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.165. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008172.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MOBILE ADVERTISING COMPANY, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 30.859. 

—

L’an deux mille deux, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MOBILE ADVERTI-

SING COMPANY, (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons, inscrite
au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 30.859, constituée suivant acte reçu
le 9 juin 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 314 du 4 novembre 1989, mise en
liquidation par acte en date du 25 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 798 du 27 mai 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Huleux, administrateur de sociétés, demeurant à Tu-

bize, Belgique.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Emmanuel Hupin, avocat à Bruxelles, Belgique.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 4.500 parts sociales représentant l’intégralité du capital social (d’un

montant de 

€111.552,09), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée

peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Démission du liquidateur actuel.
2) Nomination d’un nouveau liquidateur.
3) Examen de la situation de la Société.
4) Décisions à prendre et divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

16576

<i>Première résolution

L’assemblée constate et accepte la démission de la société FORET &amp; CIE, dont le siège est établi à B-1080 Bruxelles,

rue de Levallois-Perret, 26, Belgique, en tant que liquidateur de la Société, en réservant toutefois l’octroi de toute dé-
charge quant à l’exécution de son mandat conféré par décisions actées le 25 janvier 2002 et le 7 octobre 2002. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme avec effet immédiat en qualité de nouveau liquidateur en remplacement du démissionnaire la so-

ciété à responsabilité limitée de droit luxembourgeois CD-GEST, S.à r.l., inscrite au registre de commerce de et à
Luxembourg à la section B sous le n

°

 65174, dont le siège social est établi au 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

L-1331 Luxembourg («liquidateur»).

Pouvoir est conféré au liquidateur de procéder à tous inventaires et représenter la société pour toutes opérations

pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la
société aux associés, proportionnellement au nombre de leurs parts sociales, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens meu-

bles ou immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothè-
ques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Il pourra notamment vendre tout ou partie des immeubles pouvant appartenir à la société en liquidation MOBILE

ADVERTISING COMPANY, en quelque pays que ce soit, avec tous droits généralement quelconques y relatifs; 

Soit de gré à gré, soit par adjudication publique, en la forme amiable ou judiciaire; 
Moyennant les prix, charges et conditions que le liquidateur jugera convenables; 
Faire dresser tous cahiers de charges; diviser par lots, stipuler toutes conditions et servitudes, faire toutes déclara-

tions et notifications notamment relatives à l’occupation et aux baux éventuels, ainsi qu’au droit de préemption; 

Fixer les époques d’entrée en jouissance et de paiement du prix, recevoir ce dernier en principal, intérêts et acces-

soires; en donner quittance avec ou sans subrogation; Déléguer tout ou partie des prix de vente aux créanciers inscrits,
prendre tous arrangements avec ceux-ci; 

Accepter des acquéreurs ou adjudicataires toutes garanties, tant mobilières qu’immobilières; 
Dispenser le Conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office pour quelque cause que ce soit, donner

mainlevée avec renonciation à tous droits de privilège, d’hypothèque et à l’action résolutoire consentir à la radiation
partielle ou définitive de toutes inscriptions d’office ou autres, le tout avec ou sans paiement. 

Consentir toutes antériorités, parités, restrictions et limitations de privilèges et d’hypothèques.
A défaut de paiement et, en cas de contestation ou de difficultés, paraître tant en demandant qu’en défendant devant

tous juges et tribunaux, exercer toutes poursuites jusqu’à l’exécution de tous jugements ou arrêts, éventuellement la
revente sur folle enchère et la saisie immobilière, provoquer tous ordres tant amiables que judiciaires, y produire, tou-
cher et recevoir toutes sommes et collocations, en donner quittance. 

Conclure tous arrangements, transiger et compromettre; 
Au cas où une ou plusieurs des opérations précitées aient été faites par porte-fort, ratifier celles-ci. 
Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, cahiers de charges et procès-verbaux, élire domicile, substi-

tuer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de prendre acte des faits suivants:
- Que la société FORET &amp; CIE n’a en aucune manière accompli la mission pour laquelle mandat lui avait été conféré

en tant que le liquidateur de la Société.

- Que cette carence a engendré une dégradation de la situation de la Société, entraînant diverses procédures, notam-

ment de la part des administration publiques belges et luxembourgeoises, au préjudice de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée invite expressément le nouveau liquidateur CD-GEST, S. à r.l. à faire rapport de toute urgence sur la

situation financière, comptable et administrative de la Société et à tenir au courant les associés de l’état d’avancement
du dossier.

Toutes démarches devront être entreprises auprès de tous tiers, et notamment les administrations concernées, aux

fins de limiter au maximum les conséquences dommageables éventuelles encourues et à encourir.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: F. Huleux, P. Van Hees, E. Hupin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 137S, fol. 64, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008272.3/211/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

16577

C.F.F. S.A., COMPAGNIE FINANCIERE DE FOOTBALL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 83.935. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit février,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINANCIERE

DE FOOTBALL S.A., en abrégé C.F.F. S.A., avec siège social à Luxembourg, 16, Allée Marconi, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 83.935, constituée suivant acte reçu par le notaire ins-
trumentaire en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 252 du 14 février 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, de-

meurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Phlypo, graduée en comptabilité, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Schras-

sig.

Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Augmentation du capital social d’un montant de sept cent soixante-neuf mille euros (769.000,- 

€) afin de le porter

de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- 

€) à huit cent mille euros (800.000,- €) par incorporation

d’une créance et sans émission d’actions nouvelles.

2) Modification subséquente de l’article trois des statuts. 
3) Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les action-
naires présents, le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III. Qu’il résulte de cette liste de présence que les mille (1.000) actions représentant l’intégralité du capital social de

trente et un mille euros (31.000,- 

€) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV. Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

V. Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant sept cent soixante-neuf mille

euros (769.000,- 

€) afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- €) à huit cent mille

euros (800.000,- 

€) par incorporation d’une créance et sans émission d’actions nouvelles.

<i>Libération

Le montant de l’augmentation de capital à concurrence de sept cent soixante-neuf mille euros (769.000,- 

€) a été

intégralement libéré par les actionnaires existants, tels qu’ils figurent sur la liste de présence, au prorata de leur partici-
pation dans le capital social, moyennant apport en nature consistant en une créance certaine, liquide et exigible contre
la société à concurrence d’un montant de sept cent soixante-neuf mille euros (769.000,- 

€).

En conformité avec les articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, un rapport a été rédigé par Ma-

dame Sabine Koos, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg, le 27 février 2003, dans lequel la créance ainsi
apportée est décrite et évaluée.

Ledit rapport conclut comme suit:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au montant de l’augmentation de capital, soit EUR 769.000,-.» 

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera an-

nexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article trois des statuts pour le mettre en concordance

avec la résolution qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à huit cent mille euros (800.000,- 

€) représenté par mille (1.000) actions

sans désignation de valeur nominale.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de capital qui précède, s’élève à approximativement 9.500,- 

€.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

16578

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont tous connus du notaire par leurs nom, pré-

nom, état et demeure, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Lutgen, I. Phlypo, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, vol. 138S, fol. 28, case 12. – Reçu 7.690 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008208.3/212/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

C.F.F. S.A., COMPAGNIE FINANCIERE DE FOOTBALL, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 83.935. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008209.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PROPRIETES DE LUXEMBOURG, S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Um Haff.

—

L’an deux mille trois, le vingt-sept février,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

1) Madame Léonie Marie dite Magali Weistroffer, indépendante, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Um Haff,
2) Monsieur Dan Jager, indépendant, demeurant à L-2265 Luxembourg, 23, rue de la Toison d’Or,
représenté par Maître Vincent Linari, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé

donnée à Luxembourg, le 21 février 2003, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par tous les compa-
rants et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de
l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter:
I) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société civile immobilière PROPRIÉTÉS DE LUXEMBOURG, S.C.I.,

dont ils détiennent l’intégralité des parts sociales.

II) Que la société PROPRIÉTÉS DE LUXEMBOURG, S.C.I. a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-

mentaire en date du 3 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 414 du 6 juin 2001. 

III) Que le capital social a été fixé à cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) représenté par cent (100) parts

sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

IV) Que Monsieur Dan Jager, préqualifié, par son représentant susnommé, cède et transporte par les présentes sous

les garanties de droit, quarante-neuf (49) parts sociales qu’il détient dans la société PROPRIÉTÉS DE LUXEMBOURG,
S.C.I., pour le prix de mille deux cent quatorze euros soixante-huit cents (1.214,68 

€) à Madame Magali Weistroffer,

préqualifiée, et une (1) part sociale qu’il détient dans la société PROPRIÉTÉS DE LUXEMBOURG, S.C.I., pour le prix de
vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (24,79 

€) à Madame Irène Demuth, sans état, veuve de Monsieur Raymond

Weistroffer, demeurant à L-1318 Luxembourg, 58, rue des Celtes, ici présente et ce acceptant.

V) Les cessionnaires préqualifiées seront propriétaires à compter de ce jour des parts sociales leur cédées et elles

auront droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sociales seront productives à compter de ce jour et elles sont
subrogées dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître la situation financière de la société.
Le cédant, par son représentant susnommé, reconnaît avoir reçu des cessionnaires le prix des cessions avant les pré-

sentes, dont quittance.

VI) Les associées déclarent consentir aux prédites cessions et les accepter au nom de la société conformément à

l’article 1690 du Code civil avec dispense de signification.

Ensuite les associées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraor-

dinaire et ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes, conformes à l’ordre du jour:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de révoquer Monsieur Dan Jager comme gérant et de donner à Madame Magali Weis-

troffer, qui reste seule gérante, le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de convertir la devise d’expression du capital social et des parts sociales de francs luxem-

bourgeois (LUF) en euros (

€), d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un euros six cents (21,06 €) pour

le fixer à deux mille cinq cents euros (2.500,- 

€) représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-

cinq euros (25,- 

€) chacune. 

Le montant de vingt et un euros six cents (21,06 

€) se trouve à la disposition de la société, ainsi que les associées le

reconnaissent.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

P. Frieders.

16579

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les cessions de

parts et la résolution qui précède pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- 

€) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- 

€) chacune. 

Les parts sociales sont attribuées aux associées comme suit:  

Toutes ces parts sociales ont été libérées intégralement ainsi que les associées le reconnaissent. ' 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Weistroffer, V. Linari, I. Demuth, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, vol. 138S, fol. 28, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(008210.3/212/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

PROPRIETES DE LUXEMBOURG, S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Um Haff.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008211.3/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

R + V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 53.899. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den achtzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg. 

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft R + V LUXEMBOURG

LEBENSVERSICHERUNG S.A., mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, statt. Die Gesellschaft wurde gegrün-
det gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Marc Elter, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 7. Februar
1996, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 222 vom 3. Mai 1996 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg unter Nummer B 53 899. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen
durch den instrumentierenden Notar am 21. Dezember 1999, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 204 vom 13. März
2000, am 21. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 635 vom 14. August 2001 und am 15. April 2002,
veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1076 vom 13. Juli 2002.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Dr. jur. Christoph Bark, Generalbevollmächtigter und Chefsyndikus

R+V Versicherungsgruppe, Taunusstrasse 1, Wiesbaden (D), welcher Frau Katja Thewke, Diplom-Betriebswirtin, 4, rue
Thomas Edison, Strassen, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmzähler Herrn Thomas Linke, Geschäftsführer R+V LUXEMBOURG LEBENS-

VERSICHERUNG S.A., 4, rue Thomas Edison, Strassen. 

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmzähler
und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur para-

phiert beigebogen und mit derselben formalisiert.

II.- Da sämtliche dreihundertzwanzigtausend (320.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von zehn Mil-

lionen zweihundertfünfundzwanzigtausend achthundertsiebenunddreissig Euro (10.225.837,- 

€) darstellen, in gegenwär-

tiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung
rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
Änderung der Satzung, III, Artikel 7, Absatz 4, 5. Unterabsatz, Satz 1 und IV, Artikel 8, Absatz 1, Satz 1 mit folgendem

neuen Wortlaut:

1) Madame Léonie Marie dite Magali Weistroffer, indépendante, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 4, rue Um

Haff, quatre-vingt-dix-neuf parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2) Madame Irène Demuth, sans état, veuve de Monsieur Raymond Weistroffer, demeurant à L-1318 Luxem-

bourg, 58, rue des Celtes, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Luxembourg, le 10 mars 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

P. Frieders.

16580

« III. Art. 7. Absatz 4, 5. Unterabsatz, Satz 1:
Der Verwaltungsrat beruft für die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft einen oder mehrere

Geschäftsführer.»

« IV. Art. 8. Absatz 1, Satz 1, Mitglieder:
Die Geschäftsführung besteht aus einer Person oder mehreren Personen.»
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Titel III, Artikel 7, Absatz 4), 5. Unterabsatz, Satz 1 der Satzung abzuändern wie

folgt:

«Der Verwaltungsrat beruft für die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft einen oder meh-

rere Geschäftsführer.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Titel IV, Artikel 8, Absatz 1), Satz 1 der Satzung abzuändern wie folgt:
«Die Geschäftsführung besteht aus einer Person oder mehreren Personen.»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem instrumentierenden Notar nach Na-

men, gebräuchlichem Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates und
der Vertreter der Aktionäre gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Ch. Bark, K. Thewke, Th. Linke, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 16, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

(008213.3/212/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

R + V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 53.899. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008214.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MARCO POLO SCHIFFAHRT A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.

H. R. Luxemburg B 77.035. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung, abgehalten in Grevenmacher                                                           

<i>am 12. Dezember 2002 um 14.00 Uhr

<i>Mandatsverlängerungen:

Die ordentliche Generalversammlung verlängert einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, Steffen Aug-

spurger wohnhaft in Stuttgart, André Veenma, wohnhaft in Papendrecht, Dick Van Riemsdijk, wohnhaft in Papendrecht,
sowie des Rechnungskommissars, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A. bis zur ordentlichen Generalver-
sammlung welche über das Geschäftsjahr 2002 abstimmt.

Grevenmacher, den 12. Dezember 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. DSO-AB00096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(008212.4/832/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxemburg, den 4. März 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

P. Frieders.

Für gleichlautende Ausfertigung 
zum Zwecke der Veröffentlichung
<i>Der Verwaltungsrat
Unterschriften

16581

ACM REAL ESTATE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.350. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand three, on the thirty-first day of January.
Before Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Appeared:

Me Bertrand Reimmel, master at law, residing in Luxembourg,
acting as a special proxy of ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., a company incorporated under the laws of

Luxembourg and having its registered office at 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, the «principal», by virtue
of a proxy dated 30th January, 2003 under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing
party and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxy declared and requested the notary to state:
I. That the société anonyme ACM REAL ESTATE INVESTMENTS.A., having its registered office at 35, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B
57350, has been incorporated by deed enacted on December 19, 1996, published in the Mémorial C.

II. That the subscribed capital of ACM REAL ESTATE INVESTMENT S.A. is presently of fifty thousand Dollars (USD

50,000) divided into five thousand (5,000) shares.

III. That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of ACM

REAL ESTATE INVESTMENT S.A.

IV. That the principal has acquired all shares of ACM REAL ESTATE INVESTMENT S.A. referred to above and that

as the sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V. That the principal takes over all assets and assumes all the liabilities of the dissolved company and that the liquida-

tion of the company is completed without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI. That the shareholder’s register of the dissolved company has been cancelled.
VII. That the principal fully discharges the board of directors and statutory auditor for the performance of their duties

up to this date.

VIII. That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of ACM

GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document, after having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le trente et unième jour du mois de janvier. 
Par-devant Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M

e

 Bertrand Reimmel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, 

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ACM GLOBAL INVESTOR SERVICES S.A., une société de droit luxem-

bourgeois ayant son siège social au 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, le «mandant», en vertu d’une procu-
ration sous seing privé lui délivrée le 30 janvier 2003, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire
comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclara-

tions et constatations:

I. Que la société anonyme ACM REAL ESTATE INVESTMENT S.A. ayant son siège social au 35, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
57350, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 1996 au Mémorial C.

II. Que le capital social de la société anonyme ACM REAL ESTATE INVESTMENT S.A. prédésignée s’élève actuelle-

ment à cinquante mille Dollars (USD 50.000) divisé en cinq mille (5.000) actions.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de ACM REAL ES-

TATE INVESTMENT S.A.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de ACM REAL ESTATE INVESTMENT S.A. et

qu’en tant qu’actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la

liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements so-
ciaux.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire et directeurs de la société

dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

16582

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de ACM GLOBAL

INVESTOR SERVICES S.A.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence
entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: B. Reimmel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, vol. 16CS, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008251.3/211/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

COVEA RE, Société Anonyme,

(anc. LES MUTUELLES DU MANS RE S.A.)

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.590. 

—

L’an deux mille trois, le dix-huit février,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LES MUTUELLES DU MANS

RE S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B, numéro 28.590, constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 5 juillet 1988, publié au Mémorial C, numéro 272 du 12 octobre 1988, dont les
statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 29 mai 2001, publié au Mémorial C, numéro 1179 du 17 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Corinne Coué, juriste, demeurant à Coulaines, Sarthe (France).
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oe-

trange.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hervé Monin, comptable, demeurant à Metz (France).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination sociale en COVEA RE et modification afférente de l’article 1

er

 des statuts.

II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste

de présence qui restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée par les actionnaires présents, les man-
dataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur

par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les trois mille trois cents (3.300) actions représentatives de l’intégralité

du capital social de cinq millions seize mille euros (5.016.000,- 

€) sont représentées à la présente assemblée, de sorte

qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-
ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité la réso-

lution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer la dénomination sociale en COVEA RE et de modifier par conséquent l’article

1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COVEA RE

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Coué, N. Thoma, H. Monin, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, vol. 17CS, fol. 16, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008215.3/212/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 14 février 2003.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

P. Frieders.

16583

COVEA RE, Société Anonyme,

(anc. LES MUTUELLES DU MANS RE S.A.)

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.590. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008217.3/212/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

WEBIMMOSA.COM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 22.947. 

—

Les actionnaires ont pris à l’unanimité la décision de transférer le siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Ar-

lon.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00218. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(008075.3/502/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

LOUIS BERGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 47.686. 

—

Conformément à une convention de domiciliation à durée indéterminée conclue entre le domiciliataire, la FIDUCIAI-

RE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l. et la société sous rubrique, le siège de la société a été fixé à L-1150 Luxem-
bourg, 241, route d’Arlon.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00224. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(008076.4/502/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

M.G.S. MODE DE GESTION DES SERVICES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.699. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008263.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

M.G.S. MODE DE GESTION DES SERVICES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.699. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 12 mars 2003, réf. LSO-

AC02127, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008264.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

P. Frieders.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

16584

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

L’an deux mille trois, le treize février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

Maître Stef Oostvogels, avocat, demeurant à Luxembourg, avenue Monterey,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CVC CAPI-

TAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri, R.C.S.
Luxembourg 90.106,

constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 novembre 2002, en voie de publication

au Mémorial C,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 5 fé-

vrier 2003,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à EUR 63.750,- (soixante-trois mille sept cent

cinquante Euros), divisé en 51.000 (cinquante et un mille) actions ordinaires, toutes ayant une valeur nominale de EUR
1,25 (un Euro vingt-cinq cents) par action, et toutes entièrement libérées.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5.1 des statuts, la société a, à côté et en sus du capital souscrit, un capital

autorisé fixé à EUR 61.250,- (soixante et un mille deux cent cinquante Euros) divisé en 49.000 (quarante-neuf mille)
actions ordinaires, toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt cinq cents) par action, et que le
même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

Les alinéas 3 et suivants du même article 5.1 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 18 Novembre 2007, à aug-

menter une ou plusieurs fois le capital social souscrit dans les limites du capital autorisé d’un montant total de EUR
125.000,- (cent vingt cinq mille Euros). De telles augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou
sans prime d’émission, suivant la décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement auto-
risé à procéder à de telles émissions d’actions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscrire
les actions émises. 

Plus particulièrement le conseil d’administration est autorisé et dispose du pouvoir de réaliser toute augmentation

du capital social endéans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches successives, contre paiement
en espèces ou en nature, par conversion de créances, incorporation de réserves ou de toute autre manière et d’arrêter
le lieu et la date pour l’émission ou les émissions successives, le prix d’émission, les modalités et conditions de la sous-
cription et de la libération des nouvelles actions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur autorisé ou fondé de pouvoir de la Société, ou toute

autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions repré-
sentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

3) Que dans sa réunion du 5 février 2003, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de capital

jusqu’à concurrence de EUR 61.250,- (soixante et un mille deux cent cinquante Euros),

pour le porter de son montant actuel de EUR 63.750,- (soixante-trois mille sept cent cinquante Euros) à EUR

125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros),

par la création de 49.000 (quarante-neuf mille) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de EUR 1,25 (un

Euro vingt-cinq Cents) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que
les actions anciennes,

et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire de la société, savoir la société CA-

PITAL INVESTORS 2002 Ltd, ayant son siège social au 4th Floor, 35 New Bridge Street, Blackfriars, London EC4V 6BW,
lequel a souscrit à toutes les 49.000 (quarante-neuf mille) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces
totale de EUR 61.250,- (soixante et un mille deux cent cinquante Euros),

le conseil d’administration ayant supprimé le droit de souscription préférentiel de l’autre actionnaire, en application

du pouvoir lui conféré par l’article 5.1, alinéa 3 des statuts, ce dernier ayant encore, pour autant que de besoin, renoncé
par écrit à souscrire, laquelle renonciation reste annexée aux présentes.

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 61.250,- (soixante et un mille deux cent cinquante Euros), se trouve être à la disposition de la

société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par extrait bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq

mille Euros), et le capital autorisé a été entièrement utilisé, 

de sorte que le l’article 5.1 des statuts, version anglaise et traduction française, aura dorénavant la teneur suivante:
5.1. Capital (version anglaise)
The subscribed capital of the Corporation is set at EUR 125,000.- (one hundred and twenty-five thousand Euros),

divided into 100,000 (one hundred thousand) ordinary shares, all with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five
cents) per share.

16585

5.1. Capital (traduction française)
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros), divisé en 100.000 (cent mille)

actions ordinaires, toutes ayant une valeur nominale de EUR 1,25 (un Euro vingt-cinq cents) par action.

<i>Frais - Déclaration

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 1.600,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter la modification de l’article 5.1 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en cas
de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Oostvogels, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, vol. 16CS, fol. 70, case 6. – Reçu 612,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008107.3/208/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

CVC CAPITAL PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.106. 

—

Statuts coordonnés, suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 84/2003 en date du 13 février

2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008109.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

EUROPÄISCHE PORTFOLIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg  B 88.120. 

—

L’an deux mille trois, le quatre février.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPÄISCHE PORTFO-

LIO HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1349 du 17 septembre 2002 et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 17 décembre 2002, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Massimo Gilotti, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pascal Caruso, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg. 

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Anne-Sophie Baranski, employée privée, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit: 
1. Réduction du capital social d’un montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) pour le ramener de son montant

actuel d’un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR) au montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR), par
annulation de dix mille (10.000) actions et remboursement aux actionnaires du même montant d’un million d’euros
(1.000.000,- EUR).

2. Réduction du capital autorisé d’un montant de dix millions d’euros (10.000.000,- EUR) représenté par cent mille

(100.000) actions, pour le ramener de son montant actuel de dix millions cinq cent mille euros (10.500.000,- EUR) au
montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de
cent euros (100,- EUR) chacune.

3. Modification afférente de l’article 3, paragraphes 1 et 2 des statuts, pour le mettre en concordance avec les réso-

lutions à prendre.

4. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

J. Delvaux.

16586

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

IV. Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la réduction du capital social d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) pour le ramener de son mon-

tant actuel d’un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR) au montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR),
par annulation de dix mille (10.000) actions et remboursement du même montant d’un million d’euros (1.000.000,- EUR)
aux actionnaires concernés. 

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour effectuer dans les termes de la loi, notamment de l’article

69 de la loi sur les sociétés commerciales, le remboursement aux actionnaires. 

Le conseil d’administration procèdera pour le surplus aux écritures comptables documentant la réduction de capital

prédécrite.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la réduction du capital autorisé d’un montant de dix millions d’euros (10.000.000.- EUR) repré-

senté par cent mille (100.000) actions, pour le ramener de son montant actuel de dix millions cinq cent mille euros
(10.500.000,- EUR) au montant cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions, d’une
valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l’article 3 paragraphes 1 et 2 des statuts

de la société, afin de les mettre en conformité avec les résolutions précédemment prises. 

«Article 3, paragraphes 1 et 2. Le capital social est fixé à un cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par

cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Gilotti, J.-P. Caruso, A.-S. Baranski et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 4 février 2003, vol. 466, fol. 54, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(008377.4/221/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

POMMARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.761. 

—

L’an deux mille trois, le vingt février.
Par devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Joseph El-

vinger, notaire de résidence à Luxembourg, empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding POMMARD HOLDING

S.A., ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 71.761, constituée suivant acte reçu en date du 16 septembre 1999,
publié au Mémorial C numéro 916 du 2 décembre 1999.

La société a été mise en liquidation suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en

date du 27 décembre 2002, comprenant nomination de MONTBRUN REVISION S.à.r.l., ayant son siège social à L-2013
Luxembourg, 5, boulevard de la Foire en tant que liquidateur. 

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, a été

nommée en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Flora Château, juriste, de-

meurant à Metz, France.

Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée

générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Remich, le 13 mars 2003.

A. Lentz.

16587

<i>Ordre du jour:

1. Réception du rapport du commissaire à la liquidation.
2. Décharge du liquidateur.
3. Décision de clôturer la liquidation.
4. Décision de toutes affaires qui peuvent être soulevées à l’assemblée.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation.

<i>Troisième résolution 

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Uhl, F. Chateau, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 16CS, fol. 73, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008273.3/211/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DSG S.C.I., Société Civile Immobilière,

(anc. DELLA SCHIAVA S.C.I., Société Civile immobilière):

Siège social: L-4929 Hautcharage, 10, rue du Prince Henri.

—

 L’an deux mille trois, le vingt-cinq février. 
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

 1) Monsieur Eric Della Schiava, commerçant, né à Differdange le 2 mars 1969, demeurant à L-4929 Hautcharage, 10,

rue Prince Henri,

 - propriétaire de cinquante (50) parts sociales;
 2) Madame Sonja Gianni, sans état, née à Differdange le 17 janvier 1970, épouse du sieur Eric Della Schiava, demeu-

rant à L-4929 Hautcharage, 10, rue Prince Henri,

 - propriétaire de cinquante (50) parts sociales.
 Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société civile immobilière DELLA SCHIAVA

S.C.I., avec siège social à L-4807 Rodange, 114, rue Nic. Biever, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 10 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 223 du 7 juin 1994,

 requièrent le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 La dénomination de la société est changée en DSG S.C.I.
 Suite à ce changement de dénomination, l’article 1

er

 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur

suivante:

 «Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière sous la dénomination de: DSG S.C.I.»

<i>Deuxième résolution

 Le siège social est transféré de L-4807 Rodange, 114, rue Nic. Biever à L-4929 Hautcharage, 10, rue Prince Henri.
 Suite à ce transfert de siège, l’article 4 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. Le siège de la société est établi à Hautcharage.»

<i>Troisième résolution

 Le capital social de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000) est converti en deux mille quatre cent soixante-

dix-neuf euros (

€ 2.479) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs

luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (

€ 1).

Luxembourg, le 5 mars 2003.

J. Elvinger.

16588

 Suite à cette résolution, le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à deux mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (

€ 2.479), divisé en cent (100) parts sociales

de vingt-quatre euros soixante-dix-neuf cents (

€ 24,79) chacune.»

<i>Quatrième résolution

 Le dernier paragraphe de l’article 5 des statuts de la société est supprimé.

<i>Frais

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à cinq cents euros (

€ 500).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. Della Schiava, S. Gianni, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 février 2003, vol. 426, fol. 85, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(008289.4/236/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DSG S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4929 Hautcharage, 10, rue du Prince Henri.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M

e

 A. Weber

notaire

(008290.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

FOR ME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.168. 

—

L’an deux mille trois, le onze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FOR ME S.A., une société anonyme, régie par le

droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 73.168, 

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro

126 du 8 février 2000, (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg

(Luxembourg).

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Evelyne Bey, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la Société.
2.- Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3.- Décharge aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente assemblée générale extraordinaire réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement cons-

tituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

Bascharage, le 10 mars 2003.

A. Weber.

16589

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société

FOR ME S.A. et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaires des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
Monsieur Adrien Schaus, comptable, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées.

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise.

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la-

dite société actuellement en fonction pour l’exécution de leurs mandats.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: M.F. Ries-Bonani, B. D. Klapp, E. Bey, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 2003, vol. 875, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008383.4/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AGRINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 21.186. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01682, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2003.

(008242.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AGRINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 21.186. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01693, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2003.

(008231.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Belvaux, le 12 mars 2003.

J-J. Wagner.

<i>Pour AGRINDUS S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour AGRINDUS S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG
A. Garcia Hengel / S. Wallers

16590

MOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.794. 

—

L’an deux mille trois, le trente et un janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MOND S.A., une société anonyme de droit

luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 63.794, constituée, suivant acte par le notaire instru-
mentant, en date du 23 mars 1998, publié au Mémorial C numéro 453 du 22 juin 1998, (ci-après «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date

du 22 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1387 du 25 septembre 2002.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Vincenzo Arnó, maître en droit, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

 Le Président désigne comme secrétaire Madame Maria Susca-Radogna, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse profession-

nelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Rapport du Président à l’assemblée.
2.- Décision d’augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d’un montant d’un million quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (1.499.988,- EUR) afin de le porter de son montant actuel
de trente-deux mille trois cent quarante euros (32.340,- EUR) à un montant d’un million cinq cent trente-deux mille
trois cent vingt-huit euros (1.532.328,- EUR), par la création et l’émission de quinze mille trois cent six (15.306) actions
nouvelles, chacune avec une valeur nominale de quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR), chaque action avec les mêmes
droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assem-
blée générale extraordinaire.

3.- Décision d’accepter la souscription par l’actionnaire AB SECOND TRUST, établie et ayant son siège social à Tor-

tola, Road Town, Woodbourne Hall, P.O. Box 3162 (Iles Vierges Britanniques), de la totalité des quinze mille trois cent
six (15.306) actions nouvelles d’une valeur nominale de quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR) chacune et libération in-
tégrale de chaque nouvelle action moyennant abandon d’une créance certaine et exigible d’un montant d’un million qua-
tre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (1.499.988,- EUR) qu’elle possède contre la
Société, l’autre actionnaire existant ayant renoncé dans la mesure nécessaire à son droit préférentiel de souscription
quant à la souscription des actions nouvelles.

4.- Décision d’instaurer dans les statuts de la Société (article cinq) un capital autorisé à hauteur de dix millions trois

cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (10.319.988,- EUR) qui sera représenté par cent cinq mille trois
cent six (105.306) actions ordinaires ayant toute une valeur nominale de quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR) et pou-
voirs à conférer au conseil d’administration de la Société pour réaliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs
tranches successives et réservée à la souscription par conversion, exclusivement à des actionnaires qui sont en même
temps créanciers actuels de la Société pour le montant de créances limité à hauteur de huit millions sept cent quatre-
vingt-sept mille six cent soixante euros (8.787.660,- EUR), mais à condition qu’ils soient maintenus tant avec leurs par-
ticipations anciennes qu’avec leurs actions nouvelles, pour le tout, dans l’actionnariat représentatif du capital social.

5.- Décision de modifier l’article cinq (5) de la Société en son intégralité, afin de refléter la prédite augmentation de

capital et création d’un capital autorisé.

6.- Décision de modifier l’objet social existant de la Société par l’ajout à la fin de l’article quatre (4) des statuts de la

Société de nouveaux alinéas, permettant à la Société d’étendre son objet pour prévoir l’acceptation d’engagements dé-
biteurs à long terme, liés à la possession d’actions en capital et de déterminer des investissements prioritaires de la So-
ciété.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

16591

<i>Exposé introductif du Président

Avant de délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président tient à préciser que la présente

assemblée a été spécialement convoquée pour mettre les statuts ainsi que l’organisation financière de la Société en con-
cordance avec les besoins de cette dernière et pour préciser davantage ses desseins concrets dans l’objet social. Ceux-
ci tendent à la conservation de l’intégrité d’une prestigieuse propriété sise à San Marco dans le centre historique de la
Ville de Venise ainsi qu’à sa mise en valeur. En même temps le maintien des droits représentatifs de cette propriété et
de celles qui pourraient s’y adjoindre dans ses propres mains et dans celles des actionnaires de la Société est à assurer
par des dispositions d’ordre économique et financier appropriées.

La Société, à côté d’autres actionnaires importants, est propriétaire d’une substantielle participation actionnaire dans

une société par actions de droit italien à vocation immobilière.

Cette participation est étayée par des financements à long terme dont il s’agit de lier le régime aux participations

respectives dans le capital social de la Société.

Ceci exposé, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois et à l’unanimité les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à

concurrence d’un montant d’un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros
(1.499.988,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de trente-deux mille trois cent quarante euros (32.340,- EUR)
à un montant d’un million cinq cent trente-deux mille trois cent vingt-huit euros (1.532.328,- EUR) par la création et
l’émission de quinze mille trois cent six (15.306) actions nouvelles chacune avec une valeur nominale de quatre-vingt-
dix-huit euros (98,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit
à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire, à souscrire et à libérer intégralement
par l’apport d’une créance certaine liquide et immédiatement exigible d’un montant total d’un million quatre cent qua-
tre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (1.499.988,- EUR) que le trust de droit des Iles Vierges Britan-
niques AB SECOND TRUST, établie et ayant son siège social à Tortola, Road Town, Woodbourne Hall, P.O. Box 3162
(Iles Vierges Britanniques) a sur la Société MOND S.A., l’autre actionnaire existant, ayant dans la mesure nécessaire
renoncer à son droit préférentiel de souscription.

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription

 Et à l’instant est intervenu:
 Maître Claude Geiben, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
 agissant en sa qualité de mandataire spécial de GZ TRUST CORPORATION, avec siège social à Tortola, Road Town

Woodbourne Hall, P.O. Box 3162 (Iles Vierges Britanniques), en sa qualité de trustee institutionnel du trust AB SE-
COND TRUST prémentionnée,

aux termes d’une procuration lui donnée à Genève, le 31 janvier 2003,
 laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être formalisée en même temps avec lui.

 Lequel intervenant, agissant ès qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite con-

naissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée MOND S.A., et a déclaré vouloir
souscrire au nom et pour le compte du souscripteur, le trust AB SECOND TRUST susdit à la totalité des quinze mille
trois cent six (15.306) actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR)
chacune.

<i>Libération

 L’intervenant préqualifié a libéré intégralement les quinze mille trois cent six (15.306) actions nouvellement souscri-

tes par AB SECOND TRUST susdit, au moyen de l’apport à la société MOND S.A. d’une créance certaine, liquide et
exigible d’un montant d’un million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (1.499.988,-
EUR) que AB SECOND TRUST préqualifié détient envers la société MOND S.A., lequel apport a fait l’objet d’un rapport
établi préalablement à l’augmentation de capital par le réviseur d’entreprises, Monsieur Marcel Stephany, avec adresse
professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch à L-7268 Bereldange, lequel rapport établi à Luxembourg, le 31 janvier 2003,
conformément à l’article 26-1 de la loi concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut comme suit:

 «Sur base des diligences effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

 Le rapport, après avoir été signé ne varietur par tous les comparants à l’acte et le notaire instrumentant, demeurera

annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’instaurer dans les statuts de la Société (article cinq) un

capital autorisé à hauteur de dix millions trois cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit euros (10.319.988,- EUR)
qui sera représenté par cent cinq mille trois cent six (105.306) actions ordinaires ayant toute une valeur nominale de
quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR) par action.

Les augmentations dans le cadre dudit capital autorisé sont réservées pour conversion proportionnelle à leur deman-

de aux actionnaires, qui sont aussi des créanciers actuels de la Société, pour un montant qui, à la suite de l’augmentation

16592

du capital social ci-avant intervenue est de huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille six cent soixante euros
(8.787.600,- EUR).

L’assemblée se réserve le droit de décider à l’occasion et d’instruire le conseil d’administration en conséquence si de

telles augmentations seront à réaliser par l’émission d’actions ordinaires votantes ou d’actions privilèges mais non-vo-
tantes, la création et les conditions de ces dernières seront en ce cas déterminées par des résolutions afférentes de
l’assemblée, modificatives des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société

dans son intégralité, afin de refléter l’augmentation de capital et la création du capital autorisé ci-avant intervenus. L’as-
semblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner à cet article cinq (5) des statuts de la Société, la
nouvelle teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit de la Société est fixé à un million cinq cent trente-deux mille trois cent vingt-huit

euros (1.532.328,- EUR), représenté par quinze mille six cent trente-six (15.636) actions ordinaires d’une valeur nomi-
nale de quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR) chacune, ayant toutes les mêmes droits de vote dans toutes les assem-
blées des actionnaires, une action conférant un vote.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé de la Société est fixé à hauteur de dix millions trois cent dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-huit

euros (10.319.988,- EUR) qui sera représenté par cent cinq mille trois cent six (105.306) actions ordinaires ayant toute
une valeur nominale de quatre-vingt-dix-huit euros (98,- EUR) par action.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du procès-

verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2003 au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs
fois en temps qu’il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital sont
réservées à la souscription, par conversion, exclusivement à des actionnaires qui sont en même temps créanciers actuels
de la Société pour le montant de créances susdit délimité à huit millions sept cent quatre-vingt-sept mille six cent soixan-
te euros (8.787.660,- EUR), mais à condition qu’ils soient maintenus tant avec leurs participations anciennes qu’avec
leurs actions nouvelles, pour le tout, dans l’actionnariat représentatif du capital social.

 Les actions représentatives de ces augmentations du capital social sont souscrites et émises dans la forme d’actions

et au prix égal à la valeur nominale et libérées par apports partiels ou entiers de la créance de huit millions sept cent
quatre-vingt-sept mille six cent soixante euros (8.787.660,- EUR).

 Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions, dans le respect du droit préférentiel de souscription.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-

crit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article quatre (4) des statuts de la Société,

relatif à son objet social, en ajoutant à celui-ci les alinéas supplémentaires suivants:

Nouveaux alinéas.
«Relativement à l’organisation de ses propres assises économiques, patrimoniales et financières, quand prévaudront

des circonstances que la Société estime primordiales et substantielles pour la sauvegarde de ses intérêts et avant d’avoir
recours à des financements de l’extérieur, elle est admise à requérir des avances de fonds de la part de ses actionnaires,
même à des conditions de remboursement, de garanties et d’intérêts qui peuvent être à un tel point favorables à la So-
ciété qu’elles deviendraient même exorbitantes des coutumes du marché financier, voire en l’absence de garanties et
d’intérêts, mais en respectant en toute circonstance les principes de la proportionnalité entre ses actionnaires et titu-
laires d’avances de fonds à long terme, emportant, le cas échéant, l’engagement d’agir conformément à ce qui est prévu
dans les conventions de partenariat qui, par ailleurs auront été conclues entre eux, pour maintenir et ajuster ces pro-
portions équitablement assurant que toute disposition d’actions emporte nécessairement la cession des avances d’ac-
tionnaires correspondantes et que toute cession d’avances emporte celle des actions correspondantes, étant toutefois
précisé que les principes et limitations édictés par l’article 67-1 (1) de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales
sont d’un respect absolu.»

«En toutes circonstances une avance d’actionnaires ne pourra excéder une durée de 30 (trente) années; pour ce qui

est des créances d’actionnaires existantes ce délai est à compter à partir du jour de l’An 2003. Tous les accords que la
Société a conclu avec des actionnaires dans le cadre des dispositions du présent alinéa ou qu’elle sera encore amenée
à conclure sont à porter à la connaissance de tous les autres actionnaires par simple missive écrite préférablement, et
si cela était encore possible, en l’état d’un projet définitif; de tels accords resteront à la libre inspection des actionnaires
et de leurs conseillers au siège de la Société, d’où ils ne pourront pas être déplacés, ni emmenés en copie.»

«La Société poursuit principalement la sauvegarde dans son portefeuille, en considération des biens et valeurs qui s’y

trouveront, soit directement ou par une voie indirecte, de participations en actions, sinon même en propriété directe
de biens immobiliers, y compris les meubles meublants, sises dans le centre historique de la Ville de Venise. La Société
a encore pour but de compléter sa participation par l’acquisition de biens de valeur.»

16593

«Elle se vouera à préserver l’intégrité de son patrimoine, à en améliorer les conditions de sa conservation et de sa

restauration, par tous les moyens qui sont permis par les règles de l’art.»

«La Société poursuit en même temps la mise en valeur de son patrimoine par une exploitation économique et com-

merciale à laquelle elle procédera avec tous les respects, soins et attentions qui sont requis de par la nature même des
richesses culturelles à conserver.»

<i>Déclaration - Frais

 Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée,

avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la dite loi.

 Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué sans nul préjudice à la somme de dix-sept
mille et quatre-vingts euros.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

les comparants et tous les actionnaires en personne ou par mandataire, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

 Signé: V. Arnó, M. Susca-Radogna, M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 février 2003, vol. 875, fol. 12, case 9. – Reçu 14.999,88 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008411.4/239/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

MOND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.794. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008412.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LUX POLISSEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 88.320. 

—

L’an deux mille trois, le six février.
Par devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée, dénommée LUX

POLISSEURS, S.à.r.l., établie à L-1471 Luxembourg, 230, route d’Esch, 

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Hesperange, en date du 26 juin 2002,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 25 septembre 2002, page 66798.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Jérôme Slous, employé privé, demeurant professionnellement à L-

4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean Pascal Cambier, employé
privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur Madame Anne Lafontaine, employée privé, demeurant professionnellement

à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1.- que tous les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par eux figurent sur une

liste de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les associés présents ou représentés. La liste de
présence, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise aux formalités d’enregistrement;

2.- qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les parts sociales sont représentées à l’assemblée générale

extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous
les associés présents ou représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social.

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, décide de transférer le siège social

de Luxembourg à Foetz et de modifier en conséquence l’article trois premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

Belvaux, le 10 mars 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 10 mars 2003.

J.-J. Wagner.

16594

Art. 2. Le siège social est établi à Foetz.
(le reste sans changement)
L’adresse du siège social est fixé à L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le séance a été levée.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de 700
euros (sept cents euros).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé

avec lui le présent acte.

Signé: J. Slous, A. Lafontaine, J. P. Cambier, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 février 2003, vol. 886, fol. 14, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008491.4/203/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

LUX POLISSEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 88.320. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008492.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

BOELEKES PLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 92.094. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre mars,
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1. Monsieur Lucien H. Wilms, administrateur de sociétés, né le 10 septembre 1948 à Anvers (B), demeurant à B-8300

Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 831/23;

2. Madame Sophie Wilms, administrateur de sociétés, née le 29 août 1973 à Anvers (B), demeurant à B-8300 Knokke-

Heist, Morgensterpad 4;

3. Monsieur Stany Wilms, étudiant, né le 03 février 1983 à Brugge (B), demeurant à B-8300 Knokke-Heist, Zeedijk

831/23;

4. Madame Stéphanie Wilms, administrateur de sociétés, née le 17 septembre 1974 à Brugge (B), demeurant à B-2610

Wilrijk, Prieelstraat 1;

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser un acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

 Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de BOELEKES PLUS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

 Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la détention et la location d’immeubles en tout genre ainsi que la pro-

motion immobilière, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que toutes autres opérations commer-
ciales, financières, mobilières ou immobilières de toute nature à favoriser l’accomplissement de son objet social ainsi
que toutes autres opérations complémentaires à cet objet.

La société peut notamment s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement

dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, lorsque ces

Esch-sur-Alzette, le 6 mars 2003.

A. Biel.

A. Biel.

16595

sociétés ou entreprises sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement son développement ou l’extension
de ses activités, ou lorsque l’objet de ces sociétés est analogue ou connexe au sien.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent directement ou indirectement à son objet ou le favorisent.

 Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent quarante mille euros (EUR 240.000,-), représenté par deux mille quatre

cents (2.400) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur.
 Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le

droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection
définitive.

 Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à

prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats concernant la gestion journalière.

 Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans. Ils sont réé-
ligibles et toujours révocables.

 Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois de juin à quatorze (14.00)

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

 Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes avec l’approbation du commissaire

aux comptes et en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

 Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003. La première

assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

2) Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des ac-

tionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

3) Par dérogation à l’article 5 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les deux mille quatre

cents (2.400) actions comme suit: 

1. Monsieur Lucien H. Wilms, préqualifié, six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

2. Madame Sophie Wilms, préqualifiée, six cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

3. Monsieur Stany Wilms, préqualifié, six cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

4. Madame Stéphanie Wilms, préqualifiée, six cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

600

Total: deux mille quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400

16596

Toutes les actions ont été libérées entièrement par des apports en espèces, de sorte que la somme de deux cent

quarante mille euros (EUR 240.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, tel qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à quatre mille (4.000,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont
pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statutaire de

2008:

1. Monsieur Lucien H. Wilms, administrateur de sociétés, 10 septembre 1948 à Anvers (B), demeurant à B-8300 Kno-

kke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 831/23;

2. Madame Stéphanie Wilms, administrateur de sociétés, née à Brugge le 17 septembre 1974, demeurant à B-2610

Wilrijk, Prieelstraat 1;

3. Monsieur John Weber, conseil fiscal, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Vir-

ton.

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Lucien H. Wilms aux fonctions de président du conseil d’ad-

ministration. 

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statu-

taire de 2008:

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A., ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Cou-

ronne de Chêne, R. C. Luxembourg B 78.933.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne. 

<i>Quatrième résolution

Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’adminis-

tration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui con-
cerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

<i>Réunion du Conseil dAdministration

Et à l’instant les comparants Lucien H. Wilms, Stéphanie Wilms et John Weber, intervenant aux présentes, tous agis-

sant en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme BOELEKES PLUS S.A. déclarent se constituer en réunion
du conseil d’administration à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ils ont pris à l’unanimité la résolution sui-
vante:

Monsieur Lucien H. Wilms, préqualifié, et Madame Stéphanie Wilms, préqualifiée, sont nommés administrateurs-dé-

légués de la société BOELEKES PLUS S.A.

<i>Cinquième résolution

Les actionnaires décident que chaque administrateur-délégué engage la société par sa seule signature pour les opé-

rations de la gestion journalière.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire

instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L.H. Wilms, S. Wilms, S. Wilms, S. Wilms, J. Weber, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 mars 2003, vol. 518, fol. 93, case 8. – Reçu 2.400 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(009149.3/213/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

Grevenmacher, le 6 mars 2003.

J. Gloden.

16597

WORLD HOTELS GARANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R. C. Luxembourg B 92.097. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente janvier. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/Attert, en remplacement de son collègue, Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. BOULDER TRADE LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay,

Road Town, Tortola (BVI),

ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C, ayant son siège à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier,

elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jürgen Fischer, expert comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
2. COSTALIN LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, en vertu d’une procura-

tion générale délivrée en date du 9 mai 1996.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORLD HOTELS GARANT S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas ou des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq cents (500) actions d’une va-

leur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore autorisé ex-
pressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement souscrites en
dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore autorisé
dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au capital. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 

16598

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

 Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

 Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

16599

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

 

Toutes les actions on été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante euros
(EUR 1.250,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dument convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joaquin Zulategui, administrateur, né à Pamplona (Espagne), le 27 février 1959, demeurant à Reserva Los

Granados, 122, 29600 Marbella, Espagne, 

b) COSTALIN LTD., préqualifiée,
c) Monsieur Delian Grivichki, directeur, né à Bapha Varna (Bulgarie), le 23 décembre 1961, demeurant à c/o Jeddah

1-3B, 29600 Marbella, Espagne,

d) VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, P.O. Box 17777, Belize City, Belize,

inscrite au registre de commerce de Belize City sous le numéro 16.907.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, préqualifiée.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 15CS, fol. 95, case 1. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(009155.3/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2003.

SOCIETE FINANCIERE DE L’ENERGIE «SOFINEN» S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.682. 

—

<i>Extrait rectificatif

«Le capital de la société est fixé à trois cent quarante mille euros (EUR 340.000,-) représenté par deux cent trente-

cinq actions (235) sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées».

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC02286. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008081.3/550/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

1. BOULDER TRADE LTD, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. COSTALIN LTD, préqualifiée, trente actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Jacques dit Sam Reckinger
<i>Administrateur

16600

MERCURIA SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 48.840. 

—

<i>Extrait de la décision circulaire du conseil d’administration de la société en date du 6 février 2003

Le conseil d’administration a décidé:
- d’accepter la démission de Madame Ute Bräuer de ses fonctions d’administrateur et administrateur-délégué de la

société avec effet au 10 janvier 2003;

- d’annuler les délégations de pouvoirs conférées jusqu’à ce jour par le conseil d’administration à Madame Ute Bräuer;
- de nommer Monsieur Alain Peigneux aux fonctions de directeur de la société et de lui déléguer la gestion journalière

de la société et le pouvoir de représenter la société dans le cadre de cette gestion par sa signature conjointement avec
un autre administrateur de la société ou conjointement avec Madame Catherine Koch, directeur;

- de déléguer à Monsieur Alain Peigneux le pouvoir de signer sur les comptes bancaires de la société, pour un montant

illimité conjointement avec un administrateur de la société ou conjointement avec Madame Catherine Koch, directeur;

- de déléguer à Madame Rita Goujon le pouvoir de signer sur les comptes bancaires de la société, jusqu’à un montant

de EUR 12.500,- conjointement avec Monsieur Alain Peigneux ou avec Madame Catherine Koch ou avec un autre ad-
ministrateur de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04448. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008165.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

COLUMBUS CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.793. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03570, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008113.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

DACA PATENT HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. PROGRAMME 3 PATENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme). 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 33.665. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 février 2003

1) Le conseil d’administration a été reconstitué comme suit:
Monsieur René Faltz, avocat, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Tom Felgen, avocat, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg,
Monsieur René Elvinger, directeur, demeurant à Steinsel.
2) L’assemblée a nommé commissaire aux comptes, en remplacement de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES

S.A., commissaire démissionnaire:

SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., établie et ayant son siège social 36, route de Longwy, L-8080 Ber-

trange.

Le mandat des organes sociaux nouvellement élus prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2005.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00268. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008118.3/263/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

<i>Pour MERCURIA SERVICES
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

16601

MILENIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 88.132. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2003, réf. LSO-AC02847, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(008130.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCELOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.454. 

—

Les soussignés fondés de pouvoir à procuration collective générale d’ARCELOR S.A. prient d’apporter la modification

suivante à l’inscription existante de la société ARCELOR S.A.

Dans la rubrique
«b. Fondés de pouvoir à procuration collective limitée aux affaires courantes de la société»,
ajouter le nom suivant:
Jérôme Granboulan, secteur Plates-formes - Innovation
radier le nom suivant:
Germain Sanz.

Enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008136.3/571/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

NEWGENERATION 3000 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 66.642. 

—

Par décision du conseil d’administration du 29 janvier 2003, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-2953

Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00570. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008158.3/1017/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

GLOBAL SWITCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.484.400,-.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.223. 

—

EXTRAIT

Monsieur Nigel Hugill, demeurant 67, Brook Street à Londres, a démissionné de sa fonction de gérant de la société

en date du 26 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008169.3/250/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCELOR, Société Anonyme
G. Dollé / J. Kinsch

<i>Pour NEWGENERATION 3000 S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour GLOBAL SWITCH, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

16602

INDUAIWA A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.323. 

—

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Birgit Mines-Honneff s’est démise de ses fonctions d’Administrateur avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00568. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Par décision de l’assemblée générale du 7 mai 2002, les mandats des administrateurs Mme Birgit Mines-Honneff, M.

Guy Baumann, M. Jean Bodoni et M. Guy Kettmann et du commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont
été renouvelés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00567. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008143.3/1017/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

WISTARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 46.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02788, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008178.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 43.474. 

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02721, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008181.3/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

SANTANDER CENTRAL HISPANO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 57.043. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 mars 2003, réf. LSO-AC02715, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2003.

(008188.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

<i>Pour INDUAIWA A.G., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour INDUAIWA A.G., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

WISTARIA S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

COMPAGNIE FINANCIERE DE 
PARTICIPATIONS EUROPEENNES S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST
Signatures

16603

ZENDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 56.102. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2002, et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de LUF 1.300.000,- en EUR 32.226,16.

Le capital social est dorénavant fixé à EUR 32.226,16 (trente-deux mille deux cent vingt-six euros et seize cents) divisé

en 1.300 (mille trois cent) actions sans désignation de valeur nominale.

Par décision de cette même assemblée, les mandats des administrateurs Mme Birgit Mines-Honneff, M. Guy Baumann,

M. Jean Bodoni et M. Albert Pennacchio et du commissaire aux comptes Mme Isabelle Arend ont été renouvelés pour
une durée de six ans et expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00565. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Par décision du conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg. 

Monsieur Guy Kettmann, employé privé, adresse professionnelle 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, a été

coopté au conseil d’administration, en remplacement de Mme Birgit Mines-Honneff démissionnaire.

Monsieur Albert Pennacchio s’est démis de ses fonctions d’administrateur, avec effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00564. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008152.3/1017/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

ARCHI TECH LIGHTING S.A., Société Anonyme.

 Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie.

R. C. Luxembourg B 90.867. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 21 février 2003

L’an deux mille trois, et le vingt et un février, à dix-sept heures.
Le Conseil d’Administration s’est réuni au siège social, sur convocation de son Président.
Sont présents ou représentés:
- Monsieur Yves Barbi, Administrateur-Délégué,
- Mademoiselle Marie-Yolande Ravenda, Administrateur.
Est excusé:
- Monsieur Yannick Docq, Administrateur.
La séance est présidée par Monsieur Yves Barbi en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, lequel, après

avoir fait signer la feuille de présence par les membres entrant en séance, constate que les administrateurs présents
réunissent la majorité des membres en fonction et que le conseil peut valablement délibérer.

Le conseil délibère comme suit sur les question figurant à l’ordre du jour:

<i>Nomination d’un second administrateur-délégué

Le président propose aux membres du Conseil la nomination de Mademoiselle Marie-Yolande Ravenda demeurant à

F-54430 Rehon (France), 20, rue Sainte Geneviève en qualité d’Administrateur-Délégué, et ouvre la parole.

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de nommer en qualité d’Administrateur-Délégué Mademoi-

selle Marie-Yolande Ravenda demeurant à F-54430 Rehon (France), 20, rue Sainte Geneviève.

Le conseil charge son président de toutes mesures utiles en vue de procéder aux formalités.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.30 heures et le présent procès-verbal a été signé par le

Président et les administrateurs présents. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2003, réf. LSO-AC02497. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(008384.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

<i>Pour ZENDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour ZENDER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Y. Barbi / M.-Y. Ravenda
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur

16604

AUTO-HELFENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 8, route de Longwy.

R. C. Luxembourg  B 34.588. 

—

L’an deux mille trois, le six mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société AUTO-HELFENT S.A., une société

anonyme, établie et ayant son siège social au 8, route de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 34.588, constituée suivant acte notarié du 6 août 1990, publié
au Mémorial C numéro 48 du 6 février 1991 (ci-après: «la Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte notarié du 17 janvier

2002, publié au Mémorial C numéro 727 du 13 mai 2002.

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Madame Nelly Rischette-Marx, administrateur de société, de-

meurant à Limpach (Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guido Zinnen, employé privé, demeurant à Differdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean Schimberg, retraité, demeurant à Limpach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Abandon par la Société de toutes les prestations offertes par celle-ci jusqu’à présent et adoption d’un nouvel objet

social commercial général sur les sociétés de participations financières (SOPARFI).

2.- Modification afférente de l’article quatre des statuts de la Société, afin de refléter ledit changement.

3.- Modification de la troisième phrase de l’article deux des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas

de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»

4.- Modification de l’article dix des statuts de la Société par la suppression pure et simple de sa deuxième et dernière

phrase.

5.- Suppression pure et simple des mots «et pour la première fois en 1991» à l’article douze des statuts de la Société.

6.- Nomination de Mesdames Nelly Rischette-Marx, Bernadette Zinnen-Jungels et Monsieur Jean Schimberg, aux

fonctions d’administrateurs et Monsieur Guido Zinnen, au commissaire aux comptes de la Société, leurs mandats se
termineront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de la Société à tenir en mai 2008.

7.- Autorisation à conférer aux nouveaux membres du conseil d’administration de la Société à déléguer la gestion

journalière de la Société, ainsi que la représentation de celle dernière en ce qui concerne cette gestion à Madame Nelly
Rischette-Marx.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de faire abandonner par la Société toutes les prestations

offertes par celle-ci jusqu’à présent, d’adopter par conséquent un nouvel objet social commercial général sur les sociétés
de participations financières (SOPARFI) et de modifier, afin de refléter ledit changement, l’article quatre (4) dans son
intégralité, lequel aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

16605

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la troisième phrase de l’article deux (2) des

statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Troisième phrase. Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordi-

naire délibérant comme en cas de modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l’article dix (10) des statuts de la Société par

la suppression pure et simple de la deuxième et dernière phrase de ce même article.

<i>Quatrième résolution

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement les mots «et

pour la première fois en 1991» à l’article douze (12) des statuts de la Société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer les personnes suivantes aux fonctions d’ad-

ministrateurs et de commissaire aux comptes de la Société AUTO-HELFENT S.A., leurs mandants se terminant à l’issue
de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir en mai 2008:

A) Administrateurs:
1.- Madame Nelly Marx, administrateur de société, veuve de Monsieur Marcel Rischette, demeurant au 7, rue de Pis-

sange, L-4499 Limpach (Luxembourg);

2.- Madame Bernadette Jungels, employée privée, épouse de Monsieur Guido Zinnen, demeurant au 49, rue Pierre

Krier, L-4604 Differdange (Luxembourg);

3.- Monsieur Jean Schimberg, retraité, demeurant au 5, rue de Pissange, L-4499 Limpach (Luxembourg).

B) Commissaire aux comptes:
Monsieur Guido Zinnen, comptable, demeurant au 49, rue Pierre Krier, L-4604 Differdange (Luxembourg).

<i>Sixième résolution

Conformément aux dispositions de l’article soixante (60) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée, et par les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article huit (8) des statuts de la Société, le conseil
d’administration a été autorisé à nommer Madame Nelly Marx, veuve de Monsieur Marcel Rischette, préqualifiée, en
qualité d’administrateur-délégué de la Société.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration au complet, tous ses membres étant présents ou représentés, les-

quels se reconnaissent dûment convoqués pour procéder à la nomination d’un administrateur-délégué avec détermina-
tion de ses pouvoirs.

Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide à l’unanimité de déléguer la gestion journalière de la So-

ciété AUTO-HELFENT S.A. à Madame Nelly Marx, veuve de Monsieur Marcel Rischette, préqualifiée, laquelle portera
le titre d’administrateur-délégué.

L’administrateur-délégué pourra engager la Société en toutes circonstances sous sa signature individuelle, dans le ca-

dre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Limpach (Luxembourg), les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: N. Rischette-Marx, G. Zinnen, J. Schimberg, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 mars 2003, vol. 875, fol. 44, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008424.4/239/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

AUTO-HELFENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg  B 34.588. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008427.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Belvaux, le 12 mars 2003.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 mars 2003.

J.-J. Wagner.

16606

TRYALL FIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.579. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée TRYALL FIN

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 62.579,

constituée par acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial C de 1998, page 12052. 
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte sous seing privé (conversion du capital en euros) du 3 sep-

tembre 2001, publié au Mémorial C de 2002, page 12808.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 décembre 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marco Lagona, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Pietro Feller, employé privé, 19-21, bd du Prince Henri, Luxem-

bourg.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jean-Jacques Josset, employé privé, 19-21, bd du Prince

Henri, Luxembourg.

Les actionnaires représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été portés sur une

liste de présence signée par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les mem-
bres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera

annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l’action-

naire représenté à la présente assemblée, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.
II.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant l’intégralité du capital social, est

régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour et que l’on a pu faire va-
lablement abstraction de convocation préalabables.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

Le liquidateur, M. Dominique Ransquin, réviseur d’entreprises, 32, rue Jean-Pierre Brasseur, Luxembourg, a fait son

rapport, lequel est approuvé par l’assemblée générale extraordinaire. 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur, HRT REVISION, avec siège social à Luxembourg,

32, rue J-P. Brasseur.

Le Commissaire-Vérificateur devra déposer son rapport le plus rapidement possible.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 400,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: M. Lagono, P. Feller, J.-J. Josset, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2003, vol. 16CS, fol. 71, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008077.2/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2003.

Luxembourg, le 12 mars 2003.

J. Delvaux.

16607

EUROPEAN METALLURGIC S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.588. 

—

In the year two thousand and three, on the thirty one day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EUROPEAN METALLURGIC S.A., a «société

anonyme», established at L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, R.C. Luxembourg section B number 59.588, incorpo-
rated by deed of the undersigned notary on the June 12, 1997, published in the Luxembourg Mémorial C number 769
of the October 10, 1997, and whose Articles of Association have been amended by deed enacted on October 7, 1997,
published in the Mémorial C number 17 of January 9, 1998.

The company has been thrown into liquidation by deed of the undersigned notary on December 19, 2002, with ap-

pointment of BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. as liquidator and FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, as been appointed
as commissary on January 10, 2003.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange,

France.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II.- As appears from the attendance list, the 4,700 (four thousand seven hundred) shares representing the whole cap-

ital of the company (with an amount of EUR 116,509.96) are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Report of the commissary.
2. Approval of the liquidation report.
3. Discharge to be granted to the liquidator and the commissary.
4. Closing of the liquidation.
5. Indication of the place for the keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years and of the

deposit of the sums and assets not distributed at the end of the liquidation.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting, having taken notice of the report by the commissary, approves the report of the liquidator and the

liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the persons attending and the recording notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The meeting gives full discharge to the liquidator and to the commissary for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of

five years at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to share-
holders and creditors who doesn’t be present at the end of the liquidation will be deposed at the same former registered
office for the benefit of all it may concern.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. 

On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le trente et un janvier
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN METALLURGIC

S.A., ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des Sociétés

16608

à Luxembourg, section B sous le numéro 59 588, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
12 Juin 1997, publié au Mémorial C numéro du 10 Octobre 1997, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
le 7 octobre 1997, publié au Mémorial C numéro 17 du 9 janvier 1998.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 19 décembre 2002, comprenant

nomination de BILLON ET ASSOCIES, S.à r.l. en tant que liquidateur et la FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA a été
nommée en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation, le 10 janvier 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique. 
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste,

demeurant à Kédange, France.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 4.700 (quatre mille sept cents) actions représentant l’intégralité du

capital social (d’un montant de EUR 116.509,96), sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 an-

nées et du dépôt des sommes et avoirs non distribués à la clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le rap-

port du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le no-

taire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

 L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de
qui il appartiendra.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, vol. 16CS, fol. 61, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008274.3/211/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2003.

Luxembourg, le 14 février 2003.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Document Outline

Sommaire

European Investment Target S.A.H.

Kimberley S.A.

Palmers Holdings S.A.

Maximmo S.A.

Sofape International Company S.A.

Backstage de Sainte-Croix Consultant Luxembourg S.A.

Class One S.C.I.

Pamina Shipping S.A.

Food Venture S.A.

Livio Fior S.A.

A.C.I. S.A., Alexandra Capital Investment

R&amp;M Bâtiment et Isolation, S.à r.l.

I.A.I., Investments and Actions in Industry S.A.

Linley S.A.

Investindustrial Holdings S.A.

Investindustrial 6 S.A.

Eagle Charter S.A.

Benelux Taxis, S.à r.l.

Benelux Taxis, S.à r.l.

Mobile Advertising Company

C.F.F. S.A., Compagnie Financière de Football

C.F.F. S.A., Compagnie Financière de Football

Propriétés de Luxembourg, S.C.I.

Propriétés de Luxembourg, S.C.I.

R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

Marco Polo Schiffahrt A.G.

ACM Real Estate Investment S.A.

Covéa Ré

Covéa Ré

Webimmosa.Com S.A.

Louis Berger S.A.

M.G.S., Mode de Services S.A.

M.G.S., Mode de Services S.A.

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A.

CVC Capital Partners (Luxembourg) S.A.

Europäische Portfolio Holding S.A.

Pommard Holding S.A.

DSG S.C.I.

DSG S.C.I.

For Me S.A.

Agrindus S.A.

Agrindus S.A.

Mond S.A.

Mond S.A.

Lux Polisseurs, S.à r.l.

Lux Polisseurs, S.à r.l.

Boelekes Plus S.A.

World Hôtels Garant S.A.

Société Financière de l’Energie «SOFINEN» S.A.

Mercuria Services

Columbus Charter S.A.

Daca Patent Holding S.A.

Milenio, S.à r.l.

Arcelor

Newgeneration 3000 S.A.

Global Switch, S.à r.l.

Induaiwa A.G.

Wistaria S.A.

Compagnie Financière de Participations Européennes S.A.

Santander Central Hispano Asset Management Luxembourg S.A.

Zender International S.A.

Archi Tech Lighting S.A.

Auto-Helfent S.A.

Auto-Helfent S.A.

Tryall Fin S.A.

European Metallurgic S.A.