15889

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 332

27 mars 2003

S O M M A I R E

A.G. Buildings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

15921

Investissements  et  Réalisations  Immobilières  

A.S. Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15934

«INREALIM» S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15921

A.S. Hôtels S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15925

Kemaba International S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

15893

An der Klaus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

15924

Lesiface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15890

Antiquarium S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

15922

Lesiface S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15890

Arundel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15894

Liquitech Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

15924

Baldor Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

15898

LOMAC S.A., Luxembourg Offshore Management

Bonnac S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15923

Company, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15890

Bugatti S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15895

Luxfer-Industriehallenbau S.A., Luxembourg . . . . 

15924

C.Art. S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15891

Marley & Timor Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . 

15931

Cable Trade and Consulting S.A., Luxembourg . . .

15933

Mauna International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

15929

Cedarwing S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

Milestone Finance Company S.A.H., Luxembourg

15923

Celau S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15921

Octal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15931

Chiu Ming S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15909

Pacix S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15920

Clinique  de  Paris  International  S.A.H.,  Luxem-

Priamo Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

15891

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

Romania Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

15894

Comet S.A., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15922

Romania Investment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

15894

Compagnie Financière de l’Ernz Noire S.A., Luxem-

Rominay Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15921

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15933

Rosen Asset Management S.A., Luxembourg . . . . 

15928

Eastern and Financial Trust Company S.A.H., Lu-

Royal Investment Holding S.A., Foetz . . . . . . . . . . 

15929

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15929

SERENDI, Serendipity  International  Consulting 

Equinox Investment Company S.C.A., Luxem- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15932

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15895

Shelley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15930

Equinox Investment Company S.C.A., Luxem- 

Smogon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15919

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15897

Smogon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15920

Euro-Lux Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15901

Sofitrade S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15890

Euroconsult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

Sollare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15932

Euroconsult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

15892

Spacegen S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15930

Eutag S.A. & Co Hotel Owning Company S.e.c.s., 

Strapar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15893

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15916

Strapar, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15893

Eutag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15916

Sun Sail S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15923

Fajr Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15922

Sword Security S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15902

Fuga Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

15927

Synergy Motor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

15932

Genhold S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15930

Telecom  Facilities  International,  S.à r.l., Luxem-

Groovs & Partners S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . .

15928

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15897

Hangher Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

15920

Texon Controls, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

15898

Harmonie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15893

Transports Schwindal-Brasseur, Sprl, Burnon (Fau-

Harmonie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15893

villers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15911

Hotel Investments Garant S.A., Luxembourg. . . . .

15916

Treningen Participations S.A., Luxembourg . . . . . 

15931

International Financial Engineering Advisory S.A., 

Urbaninvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

15894

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15905

Winterwerb & Streng Holding S.A., Luxemburg  . 

15929

15890

SOFITRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.762. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01579, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006804.3/045/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

LOMAC S.A., LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 22.206. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 janvier 2003

L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateurs de Maître René Faltz et de Maître Tom Felgen pour

une nouvelle période de six ans.

L’assemblée décide de renouveler le mandat de COMPAGNIE DE SERVICES FIDUCIAIRES S.A. au poste de com-

missaire aux comptes de la société pour une nouvelle période de six ans.

L’assemblée décide de nommer Monsieur Franck Provost, directeur, demeurant à Luxembourg au poste d’adminis-

trateur en remplacement de Madame Nathalie Triolé.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 14 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB02935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006973.3/263/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01389, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006986.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

LESIFACE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.494. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01393, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006987.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

<i>Pour SOFITRADE S.A., <i>Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour LESIFACE S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

<i>Pour LESIFACE S.A.
Société Anonyme Holding
G. Fasbender
<i>Administrateur

15891

PRIAMO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.056. 

—

<i>Extract of the Minutes of the extraordinary shareholders’ meeting held on January 20, 2003

The general meeting of shareholders resolved:
That the reports of the board of directors and the statutory auditor on the annual accounts for the period from Jan-

uary 1, 2002 to September 10, 2002 be approved;

That the balance sheet and profit and loss account as per September 10, 2002 be approved;
That the directors Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, with professional address at 44, rue de la Vallée in L-2661 Lux-

embourg, Mr Vincent Cormeau, private employee, with professional address at 62, avenue Guillaume in L-1650 Luxem-
bourg and Mr Alberto Basu, private employee, with professional address at 82, Bishops Gate, in GB-London and the
statutory auditor Mr Patrick Lorenzato, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich in L-1450 Lux-
embourg be, and they hereby are released from any liability resulting from the performance of their duty for the period
ending September 10, 2002;

That Mr Eric Vanderkerken, private employee, with professional address at 73, Côte d’Eich in L-1450 Luxembourg

be appointed as auditor to the liquidation.

Luxembourg, January 20, 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006977.2/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

C.ART. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 68.847. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an 2003, le 12 février,
A Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme C.ART. S.A., établie et ayant son siège social

à L-4018 Esch-sur-Alzette, 28, rue d’Audun, inscrite au registre de commerce, section B 68.847.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Pizzolante.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Medaho Logossou.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Manuel Estebanez.
Monsieur le Président expose et l’assemblée constate: 
A) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B) Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Liste de présence 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et décide de:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de Monsieur Ulrike Wilken de son poste de Commissaire

aux comptes et de lui donner quitus de sa gestion.

L’assemblée décide à l’unanimité de nommer en remplacement Monsieur Roberto Vasta, comptable, demeurant 50,

avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg, au poste de Commissaire aux Comptes.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04216. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006998.3/000/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

<i>On behalf of the Company
FIRST TRUST
Duly authorised
Signature

SAGAMORE COMPANY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50% soit 625 actions
CATONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50% soit 625 actions

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signatures.

15892

CEDARWING S.A., Société Anonyme,

(anc. STAR PROGRAMMING).

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 74.118. 

—

<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue extraordinairement au siège social de la société <i>en date du 30 décembre 2002 à 8.30 heures

Décisions:
L’assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à

l’exercice clôturant au 31 décembre 2001;

- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2001.
L’exercice clôture avec une perte de EUR 14.379,41;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit: 

- conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915, l’assemblée générale ordinaire décide à l’unanimité de ne

pas dissoudre la société et de continuer l’activité de celle-ci nonobstant les pertes cumulées importantes qu’elle a subies
au 31 décembre 2001;

- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-

cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2001. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006978.3/751/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

CLINIQUE DE PARIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.852. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01409, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006992.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

EUROCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, sous la réf. LSO-AC01905, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007034.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

EUROCONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 69.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AB01906, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007036.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

- Report de la perte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.379,41 EUR

Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CLINIQUE DE PARIS INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme Holding
B. Frin
<i>Administrateur

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

15893

HARMONIE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.235. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2000 recorded in Luxembourg, on March 10, 2003,

ref. LSO-AC01398, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on March 12,
2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on March 12, 2003.

(006988.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

HARMONIE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 68.235. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on March 10, 2003,

ref. LSO-AC01401, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on March 12,
2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on March 11, 2003.

(006990.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

KEMABA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01412, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006993.3/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

STRAPAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 25.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00134, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007063.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

STRAPAR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 25.189. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00137, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007064.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

<i>Pour HARMONIE S.A.
B. Schreuders
<i>Managing Director

<i>Pour HARMONIE S.A.
B. Schreuders
<i>Managing Director

Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Director

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

15894

ROMANIA INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,00 EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.741. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 avril 2002, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01417, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006995.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

ROMANIA INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,00 EUR.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.741. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 avril 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01419, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006997.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

URBANINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 32.932. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01421, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006999.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

ARUNDEL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.046. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at June 30, 2001 recorded in Luxembourg, on 10 March 2003, ref.

LSO-AC01433, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 12 March 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 11 March 2003.

(007002.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Signatures

<i>Pour URBANINVEST S.A.
Société Anonyme Holding
M.-J. Reyter
<i>Administrateur

<i>For ARUNDEL S.A.
Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Director
Signatures

15895

BUGATTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 68.532. 

—

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

L’an deux mille deux, le 19 février 2003,
A dix sept heures,
A Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme BUGATTI S.A., ayant son siège

social au 19, rue des Bains à L-1212, Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro
B 68.532.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Franco Lefemine.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Renaud Le Squeren.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mme François Brunaud.

<i>Liste de présence 

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
A.- Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée pour délibérer

valablement, tel qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

B.- Que l’intégralité du capital étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les associés

présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et décide avant toute autre décision de prendre les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1) L’assemblée décide à l’unanimité d’accepter la démission de Mme Françoise Brunaud de son poste d’administrateur

et de lui donner quitus de sa gestion.

2) L’assemblée décide à l’unanimité de nommer Monsieur Kadder Chergui, administrateur de sociétés, demeurant au

4, rue Jean-Pierre Ledur à L-5620 Mondorf-les-Bains, à la fonction d’administrateur.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à dix-sept heures quinze.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04212. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007001.3/000/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.976. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse,

elle-même représentée ici par Monsieur Salvatore Mancuso, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg, et

Monsieur Carlo Santoiemma, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, Luxembourg,

en sa qualité de gérant unique de la société anonyme en commandite par actions dénommée EQUINOX INVEST-

MENT COMPANY S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse,

constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 décembre 2000, publié au Mémorial C de 2001, page

4.663, et les statuts ont été modifiés suivant constat d’augmentation de capital reçu par le notaire instrumentaire en
date du 1

er

 août 2001, publié au Mémorial C de 2001, page 48.459, respectivement suivant constat d’augmentation de

capital reçu par le notaire soussigné en date du 27 février 2002, publié au Mémorial C de 2002, page 43.161.

Laquelle société comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivan-

tes:

1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à 52.252 (cinquante-deux mille deux cent cin-

quante-deux Euros), divisés par actions comprenant:

i) 10.626 (dix mille six cent vingt-six) actions remboursables ayant une valeur au pair de 2,- EUR (deux Euros) chacune

(actions «A»)

M. Franco Lefemine   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

Mme Françoise Brunaud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 actions

F. Lefemine / R. Le Squeren / F. Brunaud
<i>Le Président / Le scrutateur / Le secrétaire

15896

ii) 15.500 (quinze mille cinq cents) actions ayant une valeur au pair de 2,- Euros (deux Euros) chacune allouée au gé-

rant (action «B»).»

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à EUR 310.000,-

(trois cent dix mille), divisé en 139.500 (cent trente-neuf mille cinq cents) actions A ayant une valeur au pair de deux
Euros (2,- EUR) chacune, et 15.500 (quinze mille cinq cents) actions B ayant une valeur au pair de deux Euros (2,- EUR)
chacune, et que le même article autorise le gérant commandité à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.

Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le gérant est autorisé à émettre d’autres actions A et B avec ou sans prime de manière à amener le capital total de

la Société au niveau du capital total par action autorisé intégralement ou partiellement et ce à sa discrétion et à accepter
des souscriptions pour ces actions selon une période déterminée par l’article 32(5) du code des sociétés commerciales.

La période ou durée de validité de cette autorité peut être étendue par résolution des actionnaires réunis en Assem-

blée Générale régulièrement et selon la procédure d’amendement de ces articles.

Le gérant est régulièrement autorisé à déterminer les conditions de souscription aux actions A ou B.
Pendant la période de temps définie ci-dessus, le gérant est autorisé à émettre des actions A et B sans que les action-

naires aient un droit préférentiel de souscription.

Lorsque le gérant réalise une augmentation complète ou partielle de capital conformément aux indications ci-dessus,

il sera tenu de prendre les mesures d’amendement de cet article de manière à enregistrer les changements et le gérant
est autorisé à prendre les mesures requises pour l’exécution et la publication de tels amendements en accord avec la loi.

Le capital autorisé ou émis de la Société peut être augmenté ou réduit conformément aux exigences de la loi luxem-

bourgeoise.

Sauf mention contraire explicite ou implicite, les termes «action» et «actions» ou «actionnaire» et «actionnaires» uti-

lisés dans les articles présents représentent les actions A et les actions B ainsi que les actionnaires détenteurs respectifs
de ces actions.

Dans les limites et selon les termes exprimés par la loi, la Société peut acheter ses propres actions.
3.- Que par décision du 28 février 2003, une copie de cette décision, après avoir été signée ne varietur par la société

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du
timbre et de l’enregistrement.

le gérant unique a décidé de réaliser une augmentation jusqu’à concurrence de EUR 24.282,- (vingt-quatre mille deux

cent quatre-vingt-deux Euros),

en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 52.252,- (cinquante-deux mille deux cent cinquante-

deux Euros) à EUR 76.534,- (soixante-seize mille cinq cent trente-quatre Euros),

par la création et l’émission de 12.141 (douze mille cent quarante et une) actions remboursables ayant une valeur au

pair de 2,- EUR (deux Euros) chacune (actions «A»),

toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 2.148,5376 (deux mille cent quarante-huit virgule cinq trois sept

six Euros) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 26.085.394,79 (vingt-six millions quatre-vingt-cinq mille
trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-dix-neuf Cents), 

et, après avoir supprimé, conformément aux dispositions de l’article 5 des statuts, le droit de souscription préférentiel

des anciens actionnaires de la société, 

a acceptée la souscription de ces nouvelles actions par 30 (trente) souscripteurs, plus amplement renseignés sur la

prédite décision du 28 février 2003,

lesquels ont souscrits, dans les proportions telles qu’indiquées sur les 30 (trente) bulletins de souscription annexés

audit procès-verbal, à la totalité des 12.141 (douze mille cent quarante et une) actions remboursables ayant une valeur
au pair de 2,- EUR (deux Euros) chacune (actions «A»),

toutes augmentées d’une prime d’émission de EUR 2.148,5376 (deux mille cent quarante-huit virgule cinq trois sept

six Euros) par action, soit une prime d’émission totale de EUR 26.085.394,79 (vingt-six millions quatre-vingt-cinq mille
trois cent quatre-vingt-quatorze Euros soixante-dix-neuf Cents), 

et les libèrent moyennant une contribution en espèces totale de EUR 26.109.676,79 (vingt-six millions cent neuf mille

six cent soixante-seize Euros soixante-dix-neuf Cents). 

4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de 26.109.676,79 (vingt-six millions cent neuf mille six cent soixante-seize Euros soixante-dix-neuf

Cents), se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire. 

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à EUR 76.534,- (soixante-seize mille

cinq cent trente quatre Euros),

de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts, version anglaise et traduction française, aura dorénavant la

teneur suivante:

English version:

«The company has a subscribed and issued capital of EUR 76,534.- (seventy-six thousand five hundred and thirty-four

Euros), divided into shares comprising:

i) 22,767 (twenty-two thousand seven hundred and sixty-seven) redeemable shares having a par value of 2.- EUR (two

Euros) each («A» shares)

ii) 15,500 (fifteen thousand five hundred) shares having a par value of 2.- EUR (two Euros) each allocated to the un-

limited shareholder («B» shares).»

15897

Traduction française:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 76.534,- (soixante-seize mille cinq cent trente-quatre Euros), divisés par actions

comprenant:

i) 22.767 (vingt-deux mille sept cent soixante-sept) actions remboursables ayant une valeur au pair de 2,- EUR (deux

Euros) chacune (actions «A»)

ii) 15.500 (quinze mille cinq cents) actions ayant une valeur au pair de 2,- Euros (deux Euros) chacune allouée au gé-

rant (action «B»).»

<i>Frais - Déclaration

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués à EUR 268.000,-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la société comparante

l’a requis de documenter la modification du 1

er

 alinéa de l’article 5 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction

française, et en cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Mancuso, C. Santoiemma, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, vol. 138S, fol. 34, case 10. – Reçu 261.096,77 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006963.3/208/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

EQUINOX INVESTMENT COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.976. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 116/2003 en date du 28 février

2003 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006965.3/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

TELECOM FACILITIES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 68.958. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire

<i> tenue à Luxembourg le 4 mars 2003 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le Contrat de Transfert et Vente d’Actions qui concerne le transfert de 1 action détenue par AMICORP S.A., avec

siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, à la société TELECOM FACILITIES INTERNATIO-
NAL LTD., avec siège social à Providence House, East Hill Street, P.O. Box N-596, Nassau, Les Bahamas, à partir du 17
décembre 2002, est approuvé.

- Le Contrat de Transfert et Vente d’Actions qui concerne le transfert de 249 actions détenues par la société EURO-

LEX MANAGEMENT S.A., avec siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, à la société TELE-
COM FACILITIES INTERNATIONAL LTD., avec siège social à Providence House, East Hill Street, P.O. Box N-596,
Nassau, Les Bahamas, à partir du 17 décembre 2002, est approuvé.

- Le rapport du Conseil de Gérance est approuvé.
- Le Bilan et le Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 2002, et l’affectation du résultat sont approuvés.
- Décharge est donnée aux Gérants pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 9 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007007.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

J. Delvaux.

<i>Pour TELECOM FACILITIES INTERNATIONAL, S.à r.l.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
Signature
<i>Gérant

15898

BALDOR INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.361. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01426, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(007000.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

TEXON CONTROLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 91.912. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twelfth of February.
Before Us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Thomas Henrysson, administrateur de société, born at SE-Veinge on March 27th, 1946, residing in Beleshövägen

39, SE-216 18 Limhamm, 

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, residing at Lux-

embourg,

by virtue of a proxy dated on the fifth of February two thousand three.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is TEXON CONTROLS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one

hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) per share.

The hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mister Thomas Henrysson, prenamed,

fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing
this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the com-
pany’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of
at least seventy five percent of the of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a
preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate. 

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

<i>Pour BALDOR INVEST S.A.
Société Anonyme Holding
G. Birchen
<i>Administrateur

15899

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by several managers who need not to be associates and who are appointed

by the general meeting of associates.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B

signatory manager.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on May 1st and ends on April 30th.

Art. 17. Every year on April 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant

legislation. 

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on April 30th 2003.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.-

EUR).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

A signatory:
1. Mr Jos Hemmer, employé privé, born at Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit

de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de

la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

B signatory:
Mr Thomas Henrysson, administrateur de société, born at SE-Veinge on March 27th, 1946, residing in Beleshövägen

39, SE-216 18 Limhamm.

II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le douze février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

15900

Monsieur Thomas Henrysson, administrateur de société, né à SE-Veinge le 27 mars 1946, demeurant à Beleshövägen

39, SE-216 18 Limhamm, 

représenté aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre

1960, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 5 février 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de TEXON CONTROLS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Thomas Henrysson, et

libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve,
dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont

obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril.

Art. 17. Chaque année, le trente avril, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

15901

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 avril 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social souscrit est évaluée à mille cinq cents (1.500,-) euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
Signature catégorie A:
1. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

Signature catégorie B:
Monsieur Thomas Henrysson, administrateur de société, né à SE-Veinge le 27 mars 1946, demeurant à Beleshövägen

39, SE-216 18 Limhamm,

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 février 2003, vol. 518, fol. 88, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006930.3/213/201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

EURO-LUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.030. 

—

La soussignée HOOGEWERF &amp; CIE, avec siège social à Luxembourg, a dénoncé avec effet immédiat, le siège de la

société EURO-LUX CONSEIL S.A. (Société Anonyme) qui était au 19, rue Aldringen, BP 878, L-2018 Luxembourg pour
la raison suivante:

- La société EURO-LUX CONSEIL S.A. n’a pas payé les frais de domiciliation.
- Les administrateurs de la société EURO-LUX CONSEIL S.A. n’ont pas prévenu des problèmes de dettes de la so-

ciété.

- Les administrateurs de la société EURO-LUX CONSEIL S.A. n’ont pas fourni les informations nécessaires afin de

tenir le dossier à jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01515. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007076.2/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Grevenmacher, le 28 février 2003.

J. Gloden.

Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

15902

SWORD SECURITY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 105, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 91.925. 

—

STATUTS

L’an deux mille et trois, le vingt-six février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

 1) La société SWORD TECHNOLOGIES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social

à 105, route d’Arlon, L-8009 Luxembourg, ici représentée par Madame Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, de-
meurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Lyon, le 25 février 2003;

2) Monsieur Per Rosand, informaticien, demeurant à 204 route d’Arlon, L-8010 Strassen, ici représenté par Madame

Alessandra Bellardi Ricci, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Lyon, le 25
février 2003.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

.  Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de SWORD SECURITY S.A. (ci-après la «Société»). 

Art. 2.  La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3.  L’objet de la Société est le développement, la vente et la mise en place des solutions et produits informatiques

(software et hardware) destinées aux entreprises ainsi que toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-
tement à cette activité.

En outre, la Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’accom-

plissement de son objet.

Art. 4.  Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans

la même commune par décision du conseil d’administration. 

Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Actions

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par six mille (6.000) actions d’une

valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune. 

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 6.  Les actions de la Société sont nominatives. 
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si la propriété de l’action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule per-
sonne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

15903

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 7.  L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la Société.

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Si tous les actionnaires sont présents ou repré-

sentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir
sans avis de convocation préalable.

Art. 8.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre en-

droit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 12 mars à 14.00 heures. Si ce jour est un
jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui
suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

D. Conseil d’Administration

Art. 9.  La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires
qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. 

Les administrateurs seront élus pour un terme qui n’excédera pas six ans.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette va-

cance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration jusqu’à la prochaine assemblée générale,
dans les conditions prévues par la loi.

Art. 10.  Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses mem-

bres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en
charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d’administration; en son absence le conseil d’administration

pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre administrateur pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre

télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un adminis-
trateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l’ensemble des écrits constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11.  Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou,

en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés
à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux admi-
nistrateurs.

15904

 Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. 

Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnai-

res sont de la compétence du conseil d’administration. 

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pour-

ront, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être délé-
guées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou
conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d’ad-
ministration. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’as-
semblée générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13.  La Société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration. 

E. Surveillance de la société

Art. 14.  Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et dé-
terminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l’article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, l’institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d’en-
treprises, choisis parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, seront désignés par l’assemblée générale,
qui fixera la durée de leur mandat. 

F. Exercice social - Bilan

Art. 15.  L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 16.  Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

G. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

H. Modification des statuts

Art. 18.  Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux con-

ditions de quorum et de majorité prévues par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19.  Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu le 12 mars 2004.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de soixante mille euros (EUR

60.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i> Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille huit cents Euros (EUR 1.800,-).

1) La société SWORD TECHNOLOGIES S. A., prénommée, trois mille six cents actions  . . . . . . . . . . . . . . .

3.600

2) Monsieur Per Rosand, prénommé, deux mille quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400

Total: six mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.000

15905

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
a) Monsieur Jacques Mottard, PDG de SWORD GROUP S.A., né le 27 avril 1952 à Lyon, France, demeurant à 9,

avenue Charles de Gaulle, F-69370 St. Didier au Mont d’Or, France;

b) Madame Françoise Fillot, directeur administratif et financier de SWORD GROUP S.A. née le 23 janvier 1960 à

Lyon, France, demeurant à 9, avenue Charles de Gaulle, F-69370 St. Didier au Mont d’Or, France;

c) Monsieur Per Rosand, informaticien, né le 21 février 1958 à Bod, Norvège, demeurant à 204, route d’Arlon, L-8010

Strassen.

3. La personne morale suivante a été nommée commissaire aux comptes:
La société FIDUCIAIRE REUTER - WAGNER, S.à r.l., ayant son siège social au 134, route d’Arlon, L-8008 Strassen,

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.155.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se pro-

noncer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2003.

5. L’assemblée générale, conformément à l’article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la
Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

6. L’adresse du siège social de la Société est établie à 105, route d’Arlon, L-8009 Strassen.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donné à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2003, vol. 886, fol. 35, case 5. – Reçu 600 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(007256.3/219/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

INTERNATIONAL FINANCIAL ENGINEERING ADVISORY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 91.923. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le dix février.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. Monsieur Simone Strocchi, conseil économique, né le 10 juin 1968 à Milano (I), marié, demeurant à Milan, Via dell’

Ambrosiana 22, Italie.

ici représenté par Mr Gianpiero Saddi, employé privé, demeurant à Mamer, en vertu d’une procuration donnée le 7

février 2003,

2. Monsieur Massimo Longoni, conseil économique, né le 6 décembre 1970 à Como (I), marié, demeurant à Milan,

Largo Donegani 3, Italie.

ici représentée par Mr Gianpiero Saddi, précité, en vertu d’une procuration donnée le 10 février 2003,
Les susdites procurations, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises

aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit,

les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme.

Elle existera sous la dénomination de INTERNATIONAL FINANCIAL ENGINEERING ADVISORY S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et
leur mise en valeur sous toute forme d’assistance financière, commerciale et de conseil, ainsi que toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes

Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2003.

F. Kesseler.

15906

monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons
et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts ou s’y intéresse. 

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-

tière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 125.000,- (cent vingt-cinq mille Euros), représenté par 12.500 (douze mille

cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euro), représenté par 200.000 (deux cent mille Euro)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix Euro) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 10 février 2008, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, pour le cas ou l’as-
semblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l’a prévu, ou encore par conversion d’obligations comme dit ci-
après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligatoires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission, de
conversion et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 6. La société ne reconnaît qu’un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s’il est grevé

d’un usufruit ou d’un gage, la société a la faculté de suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule
personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Emprunts obligataires

Art. 7. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au por-

teur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Art. 8. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui con-
cerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et

la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n’est fixée lors
de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d’un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l’as-

semblée générale ordinaire de l’année de leur expiration.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur nommé par l’assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont

le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première
réunion.

 Art. 9. Le conseil d’administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-

présidents. En cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, l’administrateur désigné à cet effet par les ad-
ministrateurs présents le remplace.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d’un vice-président ou

de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Le conseil d’administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que

tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

15907

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres par-

ticipent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par
le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu’à un autre administrateur. Un admi-
nistrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent

recueillir l’unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée

lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 11. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale, par la
loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous
apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d’émissions d’obliga-
tions. 

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion jour-

nalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d’exercice des pouvoirs par des
signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est
faite à un membre du conseil, l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administra-

teurs ou non.

Art. 14. Les assemblées générales autres que l’assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en

tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d’administration.

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L’ordre du jour devra être indiqué dans

les convocations.

Le conseil d’administration peut pour la tenue de l’assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister,

de déposer leurs actions cinq jours francs avant l’assemblée.

L’assemblée désigne le président de l’assemblée qui peut être le président du conseil d’administration, un administra-

teur ou une personne choisie par l’assemblée. Le président de l’assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire,
actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l’assemblée.

L’assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.
Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement

prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 15. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d’exploitation, des charges sociales et

des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L’affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d’administration

par l’assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l’alimentation de fonds de réserve, de

provision, le report à nouveau, ainsi que l’amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’adminis-

tration. L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie
que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la
monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration peut procéder à des versements d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Art. 17. L’assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes

annuels.

Après l’adoption des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des ad-

ministrateurs et des commissaires. Cette décharge n’est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication faus-
se dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s’ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convoca-

tions sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu’autant

qu’elles soient composées d’un nombre d’actionnaires ou de mandataires spéciaux d’actionnaires représentant la moitié
au moins du capital social et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le
texte de celles qui touchent à l’objet ou à la forme de la société.

15908

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d’ad-

ministration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le
résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.
Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu’extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement,

même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à
délibérer sur les objets portés à l’ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l’assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d’administration,

prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale extraordinaire règle le
mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l’actif mobilier et immo-
bilier de la société et d’éteindre le passif.

Sur l’actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rem-

bourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre

de chaque année.

Art. 22. L’assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le troisième mercredi du

mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la
même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunira le troisième mercredi du mois de juin 2004 à 10.00 heures.
Par exception à l’article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par

l’assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit: 

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

125.000,- (cent vingt-cinq mille Euro) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR
2.850,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Simone Strocchi, conseil économique, né le 10 juin 1968 à Milano (I), marié, demeurant à Milan, Via dell’

Ambrosiana 22, Italie.

- Monsieur Massimo Longoni, conseil économique, né le 6 décembre 1970 à Como (I), marié, demeurant à Milan,

Largo Donegani 3, Italie.

- Monsieur Graziano Messana, conseil économique, né le 17 mai 1975 à Erice (I), célibataire, demeurant à Milan, Piazza

Lima 3, Italie.

Mr Simone Strocchi, préqualifié, est nommée président.
- Le mandat des administrateurs est fixé à une année et se terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le

3

ème

 mercredi du mois de juin 2004 à 10.00 heures.

- Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 29 mai 1954, demeurant au 13 rue Jean Bertholet

à L-1233, Luxembourg, est désigné comme commissaire, en charge de la révision des comptes de la société.

Mr Simone Strocchi, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.499

action s

124.990,- EUR

Mr Massimo Longoni, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

action

10,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

action s

125.000,- EUR

15909

- Le mandat du commissaire est fixé à une année terminera lors de l’assemblée générale annuelle à tenir le 3

ème

 mer-

credi du mois de juin 2004 à 10.00 heures.

3. Le siège de la société est fixé à Luxembourg, 2, rue de la Reine.
4. L’assemblée autorise dès à présent le conseil d’administration à désigner un ou plusieurs de ses membres comme

délégué(s) à la gestion journalière, le(s)quel(s) portera(ont) le titre d’administrateur(s)-délégué(s).

5. L’assemblée décide a l’unanimité d’autoriser le Conseil d’Administration a nommer la société MASARS &amp; GUE-

RARD S.A., 5, rue Emile Bian, Luxembourg, en qualité de réviseur indépendant, en application de l’article 32-4 et 26-1
de la loi sur les sociétés commerciales, en vue de l’établissement et de la rédaction du rapport d’évaluation prévu par
ladite loi dans le cadre de l’émission d’emprunts obligataires convertibles privés, selon les critères que ce réviseur indé-
pendant estimera nécessaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Saddi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, vol. 137S, fol. 93, case 7. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007235.3/208/234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

CHIU MING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3549 Dudelange, 9, rue Rivière.

R. C. Luxembourg B 91.935. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt février.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1.- Monsieur Chiu Ming Tang, cuisiner, né à Hong Kong, le 18 juin 1957, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 77,

rue Victor Hugo.

2.- Madame Pui Lin Ngai, sans état, née à Hong Kong, le 24 mai 1960, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue

Victor Hugo.

3.- Madame Fung Ho Terry Tang, cuisinière, née à Hong Kong, le 21 juillet 1968, demeurant à L-4264 Esch-sur-Al-

zette, 6, rue Nothomb.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux.

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de CHIU MING S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Dudelange.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un établissement de restauration avec débit de boisssons alcooliques

et non alcooliques.

La société pourra en outre réaliser toutes opérations civiles ou commerciales, industrielles ou financières, pouvant

se rattacher directement ou indirectement à l’objet social.

La société pourra créer des filliales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix Euros (EUR 310,-) chacune, disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés 

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Luxembourg, le 20 février 2003.

J. Delvaux.

15910

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de l’administrateur-délégué et d’une personne désignée

par le conseil d’administration, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juillet à 11.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14.  Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de vingt cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante Euros (EUR 7.750,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille deux cents Euros (EUR
1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Chiu Ming Tang, cuisiner, né à Hong Kong, le 18 juin 1957,
demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue Victor Hugo
b) Madame Pui Lin Ngai, sans état, née à Hong Kong, le 24 mai 1960,
demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue Victor Hugo
c) Madame Fung Ho Terry Tang, cuisinière, née à Hong Kong, le 21 juillet 1968,
demeurant à L-4264 Esch-sur-Alzette, 6, rue Nothomb.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Pak Lu Tang, ouvrier, né à Hong Kong, le 1

er

 juin 1981, demeurant à L-4141 Esch-sur-Alzette, 77, rue Victor

Hugo.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2008.

- Monsieur Chiu Ming Tang, prénommé, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

- Madame Pui Lin Ngai, prénommée, cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

- Madame Fung Ho Tang, prénommée, cinq actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

15911

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3549 Dudelange, 9, rue Rivière.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire. 

<i>Cinquième résolution

Le Conseil d’Administration est autorisé à nommer administrateur-délégué un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’administration

Monsieur Chui Ming Tang, prénommé, Madame Pui Lin Ngai, prénommée et Madame Fung Ho Terry Tang, prénom-

mée, ici présents, se considérant comme réunis en Conseil, ont pris à l’unanimité la décision suivante:

Madame Fung Ho Terry Tang, prénommée, est nommée administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Tang Chiu Ming, Ngai Pui Lin, Fung Ho Terry Tang, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 février 2003, vol. 886, fol. 25, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(007277.3/219/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

TRANSPORTS SCHWINDAL-BRASSEUR, Sprl, Société privée à responsabilité limitée.

Siège social: B-6637 Burnon (Fauvillers), 5. 

—

L’an deux mille deux, le vingt-neuf novembre.
Par-devant nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, à l’intervention de Maître Pierre Erneux,

notaire de résidence à Strainchamps (Fauvillers-Belgique), 

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Claude Schwindal, mécanicien-chauffeur, et son épouse
2.- Madame Béatrice Brasseur, sans état particulier, demeurant ensemble à B-6637 Fauvillers, Burnon, 5
3.- Monsieur Robert Schmit, maître-boucher, demeurant à L-8833 Wolwelange, rue de l’Ermitage, 40,
4.- Monsieur André Noiset, entrepreneur, demeurant à B-6637 Fauvillers, Strainchamps, 8. 
Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné:
- qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS SCHWINDAL-BRAS-

SEUR, S.à r.l., avec son siège social à L-8833 Wolwelange, rue de l’Ermitage, 40,

constituée suivant acte reçu par le notaire Léonie Grethen, soussignée, en date du 1

er

 mars 2002, lequel acte a été

publié au Mémorial C numéro 891 du 12 juin 2002,

au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune, réparties comme suit: 

- que la société est inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, sous le numéro B 6.429.

Les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8833 Wolwelange, rue de l’Ermitage, 40 à B-6637 Burnon (Fau-

villers), 5 (Belgique)

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale constate la continuité de la personne morale, conformément à l’article 199 de la loi du 15 août

1915.

<i>Troisième résolution

Elle décide ensuite de soumettre la société à la loi belge, de lui donner la forme d’une société privée à responsabilité

limitée et dans la foulée, d’adopter de nouveaux statuts conformes au droit belge énoncés comme suit:

 Titre I: Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1. Dénomination
La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée TRANSPORT SCHWIN-

DAL-BRASSEUR.

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2003.

F. Kesseler.

1) Monsieur Jean-Claude Schwindal, préqualifié, deux cent quatre-vingts parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   280
2) Madame Béatrice Brasseur, préqualifiée, deux cents parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

3) Monsieur Robert Schmit, préqualifié, quatre parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4) Monsieur André Noiset, préqualifié, seize parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

15912

Dans tous les actes, annonces, factures, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera pré-

cédée ou suivie immédiatement des initiales «SPRL» ou de ces mots écrits en toutes lettres «Société privée à respon-
sabilité limitée», avec l’indication du siège social, des mots «Registre de commerce» ou des lettres abrégées «RC» suivies
de l’indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges
d’exploitation ainsi que du ou des numéros d’exploitation.

Art. 2. Siège social
Le siège est établi à 6637 Burnon (Fauvillers), 5. Il peut être transféré dans l’ensemble du territoire de la Belgique,

par simple décision des gérants, qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux
statuts qui en résulte.

La société pourra par simple décision des gérants, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l’étranger.

Art. 3. Objet social
La société a pour objet le transport national et international de marchandises.
La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet social ou susceptible d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.

 Titre II: Capital social - Parts

Art. 5. Capital social
Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents parts sociales (500),

sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cinq cents (500) et conférant les mêmes droits et avantages.

Art. 6. Indivisibilité et démembrement
a. Les parts sociales sont indivisibles. S’il y a plusieurs propriétaires d’une part sociale ou si la propriété d’une part

sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre l’exercice des droits
y afférents jusqu’à ce qu’une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l’égard de la société.

b. L’usufruitier et le nu-propriétaire sont tenus d’informer par écrit, le gérant, du démembrement des parts sociales. 
«S.P.R.L.U.» 
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un

associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

Art. 7. Scellés
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens

et documents de la société. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires des biens sociaux
et aux décisions des assemblées.

Art. 8. Registre des associés
a. Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient:
1. La désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant; 2. L’indication des versements

effectués; 3. Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire
dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

b. Les cessions et transmissions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le

registre des sociétaires. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Art. 9. Cession des parts sociales - Agrément et Préemption
a.- Champ d’application:
La procédure d’agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s’appliquent aux cessions et trans-

missions de parts sociales, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non associés. Elle ne sort ses effets que pour autant
qu’aucune clause d’incessibilité des parts ne puisse être appliquée.

b.- Cessions entre vifs
1) Etape de l’information: L’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales à une personne, physique ou

morale, qui n’est pas associé, en informe le gérant. 

2) Décision d’agrément et notification: La décision d’agrément est prise par l’assemblée générale, exclusion faite de

l’associé cédant, à l’unanimité et dans le mois de l’envoi de la notification de l’associé. L’assemblée générale n’est pas
tenue d’indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d’agrément ou de refus de l’assemblée générale est notifiée à l’associé cédant dans les quinze jours du

prononcé de la décision.

3) Refus d’agrément - période de réflexion: Si l’assemblée générale n’agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant

dispose de dix jours à dater de l’envoi de la notification de l’assemblée générale pour décider et notifier s’il renonce ou
non à son projet de céder des titres. A défaut de notification à l’assemblée générale par le cédant à qui l’on a opposé
un refus d’agrément, ce dernier est présumé renoncer à son projet de cession.

4) Mise en oeuvre du droit de préemption: S’il ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit des autres associés

un droit de préemption sur les parts sociales offertes en vente, ce dont le gérant avise sans délai les associés.

Les parts sociales sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision de l’as-

semblée générale, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l’ar-
ticle 31 du Code des sociétés ou, à défaut d’accord sur l’expert, par le président du tribunal de commerce statuant
comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié

15913

à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts sociales
acquises s’ils sont plusieurs.

 Les associés peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l’envoi par le gérant du

résultat de l’expertise, en mentionnant le nombre de parts sociales qu’ils souhaitent acquérir. Les associés peuvent aussi,
préalablement à l’expiration de ce délai, renoncer expressément à l’exercice de leur droit de préemption.

 L’absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.
 Si le nombre total de parts sociales pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de

parts sociales offertes en vente, les parts sont prioritairement attribuées aux associés au prorata de leur participation
dans le capital social. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage accroît au droit de préemption
de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs parts par rapport au total des parts de ceux qui ont
exercé leur droit. 

 Le gérant notifie aux associés, après l’expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant,

un nouveau délai de quinze jours pour permettre l’exécution de la préemption au second tour.

 Si les parties n’exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre de parts sociales sur lesquelles les parties ont

exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre de parts offertes en vente, le cédant pourra librement céder
la totalité de ses parts sociales au tiers-candidat cessionnaire.

 L’acquéreur paie le prix des parts dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.
 Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais

commençant à courir à partir de la date d’expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

c.- Transmissions par décès
Par dérogation à l’article 249 du Code des sociétés, les parts sociales sont transmissibles de plein droit aux héritiers

ou légataires des parts sociales.

 Titre III: Administration - Surveillance

Art. 10. Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non associés, rémunérés ou gratuits, nommés avec

ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L’assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. 

Art. 11. Rémunération
Le chiffre et le mode de payement du traitement du gérant sont déterminés par l’assemblée générale, à la majorité

absolue des voix, ce traitement peut être modifié chaque année par décision des associés prise aux mêmes conditions
de majorité. Ce traitement demeure maintenu de plein droit jusqu’à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.

Art. 12. Pouvoirs
a. Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux

que la loi réserve à l’assemblée générale et il représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant.

b. Si il y a plusieurs gérants, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la totalité de ses membres

est présente. Ses décisions sont prises à l’unanimité des voix.

<i> Clause de limitation de pouvoir

1° Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l’article 257 du Code des sociétés, accomplir tous

les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée
générale.

Agissant isolément, chacun d’eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société, pour autant que cha-

que opération prise isolément ne dépasse pas une somme de cinq mille euros (5.000,- EUR). La société est représentée
dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par le gérant, s’il n’y en a
qu’un seul ou par deux gérants agissant conjointement s’ils sont plusieurs. Toutefois, pour les opérations dont le mon-
tant ou la contre valeur de dépasse pas la somme de cinq mille euros (5.000,- EUR), la société est valablement repré-
sentée par un seul gérant. Elle est en outre valablement représentée dans les limites de leurs mandats.

2° En outre, il sera loisible à l’assemblée générale de limiter les compétences des gérants, soit à l’aspect technique de

la gestion, soit à l’aspect administratif de celle-ci et cela, sans préjudice du maintien pour l’un et l’autre, de compétences
communes pour les opérations suivantes:

a) ouvrir tous comptes en banque et à l’Office des Chèques postaux, effectuer sur les comptes existants ou à ouvrir

toutes opérations généralement quelconques, signer tous approuvés de compte, clôturer les comptes, les arrêter, en
retirer le solde;

b) décharges à donner aux administrations des chemins de fer, postes, télégraphes, téléphone, chèques postaux et

autres, mais toujours dans la limite de somme, dont question ci-avant.

Par opération de nature technique, il y a lieu d’entendre tous les activités ou actes visés à titre principal par l’objet

social et pour lesquelles la qualité de transporteur routier est requise, à l’exclusion de toutes autres activités, connexes
ou indépendantes ou encore de toutes décisions relatives aux investissements à réaliser au sein de la société, même si
elles sont de nature à interférer dans le fonctionnement de l’activité principale. La notion d’actes de nature administra-
tive est réputée englober l’ensemble des actes non techniques. En cas de manquement à une de ces dispositions, la dé-
cision du gérant ayant agit seul sera réputée caduque, sans préjudice aux éventuels droits des tiers de bonne foi.

c) Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents

doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. 

15914

Art. 13. Mandats spéciaux
Le gérant ou s’ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se

faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société,
pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents, sauf s’il s’agit de procuration bancaire.

Art. 14. Opposition d’intérêts
a. Le membre d’un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale

à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du
Code des sociétés.

b. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il se trouve placé dans cette opposition d’intérêts, il en avise par écrit chacun des as-

sociés, en sollicite l’autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d’une personne qui interviendra en qualité
de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s’abstiennent de répondre endéans les
huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l’autorisation est donnée ou refusée à l’unanimité des voix, hormis
celle du gérant.

c. Si la société ne compte qu’un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l’opération à charge de rendre

spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de
même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des
conditions normales.

Art. 15. Inventaire et Comptes Annuels
Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un

rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Art. 16. Surveillance
 La surveillance de la société est exercée par les associés. Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d’in-

vestigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par dé-
cision judiciaire.

Titre IV: Assemblées générales

Art. 17. Assemblée générale annuelle - Convocation
a. L’assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le dernier vendredi du mois de juin, à seize heures de chaque

année au siège social.

b. L’assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l’intérêt de la

société l’exige.

Art. 18. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus

par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Art. 19. Quorums de vote et de présence
a. L’assemblée générale statue, à la majorité absolue des voix.
b. Toutefois:
1) Lorsque l’assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d’autres sociétés,

de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d’augmentation ou de réduction du capital, l’assemblée n’est
valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux
qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moi-
tié au moins du capital social. Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée
et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l’un et dans
l’autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix;

2) Lorsque l’assemblée doit délibérer sur la modification de l’objet social, elle n’est valablement constituée que si la

modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur ré-
ponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié du capital social.

Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère

valablement si le quart au moins du capital social est représenté. Dans l’un et l’autre cas, aucune proposition ne sera
admise que si elle réunit les quatre/cinquièmes des voix.

Art. 20. Nomination et révocation
Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité

n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de
voix. En cas de parité au ballottage le plus âgé est proclamé élu.

Art. 21. Présidence - Délibérations - Procès-Verbaux
L’assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts. Les

procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, éventuellement en application de l’article 279
du Code des sociétés. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Art. 22. Convocations
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour et sont adressées à chaque associé huit jours

francs au moins avant l’assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés con-
sentent à se réunir.

15915

Art. 23. Représentation - Droit de vote
a. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée par un autre associé porteur d’une procuration écrite. Tou-

tefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un
mandataire non associé. De plus, l’associé unique doit nécessairement assister à l’assemblée. Il ne peut être représenté
par procuration.

b. Chaque part sociale ne confère qu’une seule voix.

Titre V: Exercice social - Inventaire - Bilan - Répartition

Art. 24. Exercice social - Inventaire - Affectation des bénéfices et réserves
a. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
b. Le premier janvier de chaque année, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels conformément

aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu.

c. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause
quelconque la réserve vient à être entamée. Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital.
Toutefois, l’assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports
à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications au gérant ou au personnel. Il est précisé que le bénéfice
net est le résultat de l’exercice après amortissement et rémunérations des gérants.

Art. 25. Dividendes
La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l’assemblée générale ordinaire. Tout

dividende non touché est prescrit au profit de la société cinq ans après la date de mise en payement.

 Titre VI: Dissolution - Liquidation

Art. 26. Dissolution
En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l’assemblée a le droit le plus étendu pour désigner le ou les

liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l’assemblée sub-
sistent pendant la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet

effet, l’actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans
une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l’équilibre soit par des appels de fonds, soit par des
remboursements partiels.

Art. 27. Causes de non-dissolution
a. La société n’est point dissoute par la faillite, la déconfiture, l’interdiction ou la mort d’un des associés.
b. Si par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital, l’assemblée générale doit

être réunie dans les deux mois. Le gérant justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des as-
sociés de la société quinze jours avant l’assemblée. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l’actif net est
réduit au quart du capital social. Lorsque l’assemblée n’a pas été convoquée, le dommage subi par les tiers est sauf preu-
ve contraire, présumé résultant de cette absence de convocation.

Art. 28. Droit commun
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés.

 Titre VII: Divers

Art. 29. Election de domicile
Les associés, gérants font élection de domicile au siège de la société pour l’exécution des présentes.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de confirmer Monsieur Jean-Claude Schwindal, prénommé, comme gérant administratif et Mon-

sieur André Noiset, comme gérant technique, avec les pouvoirs prévus à l’article 12 des statuts.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de sept cent quatre-vingts euros (

€ 780,-).

Dont procès-verbal, fait et passé à Rambrouch,
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants connus du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J-C. Schwindal, B. Brasseur, R. Schmit, A. Noiset, L. Grethen.
Enregistré à Rédange, le 2 décembre 2002, vol. 402, fol. 42, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900258.4/240/284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mars 2003.

Rambrouch, le 25 février 2003.

L. Grethen.

15916

EUTAG S.A. &amp; CO HOTEL OWNING COMPANY, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 35.317. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01416, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

(007003.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

EUTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 19.350. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01407, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

(007004.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

HOTEL INVESTMENTS GARANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 91.934. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente janvier. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de son collègue, Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. BOULDER TRADE LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay,

Road Town, Tortola (BVI),

ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C, ayant son siège à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

,

elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
2. COSTALIN LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de HOTEL INVESTMENTS GARANT S.A.

Art. 2.  Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas ou des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4.  La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer

<i>Pour le Conseil d’Administration
N. Schaeffer

15917

trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d’une va-

leur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore
autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement sous-
crites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore
autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au
capital.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les status à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9.  La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

15918

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 9.30 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17.  Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions on été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joaquin Zulategui, administrateur, né à Pamplona (Espagne), le 27 février 1959, demeurant à Reserva Los

Granados, 122, 29600 Marbella, Espagne, 

b) COSTALIN LTD., préqualifiée,
c) Monsieur Delian Grivichki, directeur, né à Bapha Varna (Bulgarie), le 23 décembre 1961, demeurant à c/o Jeddah

1-3B, 29600 Marbella, Espagne,

d) VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, P.O. Box 17777, Belize City, Belize,

inscrite au registre de commerce de Belize City sous le numéro 16.907.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, préqualifiée.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 

1. BOULDER TRADE LTD, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. COSTALIN LTD, préqualifiée, trente actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

15919

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fisher, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 15CS, fol. 94, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(007275.3/220/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

SMOGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.831. 

—

L’an deux mille trois, le vingt-et-un février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de SMOGON S.A., R. C. B N

°

 83.831, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte

reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations N

°

 225 du 9 février 2002. 

Les statuts ont été modifiés par un acte reçu par le notaire instrumentaire du 21 novembre 2002 non encore publié

au Mémorial C.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, avec adresse

professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux mille

trois cent vingt (2.320) actions d’une valeur nominale de cent euros chacune constituant l’intégralité du capital social de
deux cent trente-deux mille (232.000,-) euros sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

 Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement. 

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social de EUR 1.478.900,- pour le porter de son montant actuel de EUR 232.000,- à EUR

1.710.900,- par la création et l’émission de 14.789 actions nouvelles de EUR 100,- chacune, jouissant des mêmes droits
et avantages que les actions existantes.

- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions. 
2. Modification afférente de l’article 3 des statuts.
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le capital social est augmenté à concurrence d’un million quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cents (1.478.900,)

euros pour le porter de son montant actuel de deux cent trente-deux mille (232.000,-) euros à un million sept cent dix
mille neuf cents (1.710.900,-) euros par la création et l’émission de quatorze mille sept cent quatre-vingt-neuf (14.789)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent (100,-) euros chacune.

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les nouvelles actions ont été souscrites et

entièrement libérées en espèces par SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à 33, rue Albert 1

er

 L-1117

Luxembourg, 

ici représentée par Monsieur Alexis De Bernardi, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 20 février 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément que le montant d’un million quatre cent

soixante-dix-huit mille neuf cents (1.478.900,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la Société.

<i> Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social est fixé à un million sept cent dix mille neuf cents (1.710.900,-) euros (EUR) divisé en dix-

sept mille cent neuf (17.109) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.00 heures.

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

15920

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. De Bernardi, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 2003, vol. 17CS, fol. 19, case 7. – Reçu 14.789 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007337.3/230/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

SMOGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 83.831. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte N

°

 207 du 21 février 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007338.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

HANGHER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.771. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 16 décembre 2002

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2002/2003: 

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

ERNST &amp; YOUNG, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01783. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007032.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

PACIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 66.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01438, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(007005.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Luxembourg, le 7 mars 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

MM.

Giuseppe Forni, avocat, demeurant à Bologna (Italie), président;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes Daniela Seragnoli, dirigeant d’entreprise, demeurant à Bologna (Italie), administrateur;

Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

HANGHER FINANCE S.A., Société Anonyme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

15921

CELAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Howald, 250, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 76.534. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2003

Suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 février 2003, les actionnaires ont décidé à l’unanimité de transférer

le siège social de la société CELAU S.A. à l’adresse suivante: 250, route de Thionville, L-2610 Howald.

Ce transfert prend effet immédiatement.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04454. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006943.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

ROMINAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.133. 

—

En sa qualité de domiciliataire, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a dénoncé le siège social de la société RO-

MINAY LUXEMBOURG S.A. en date du 23 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006944.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

INVESTISSEMENTS ET REALISATIONS IMMOBILIERES «INREALIM» S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 25.290. 

—

En sa qualité de domiciliataire, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a dénoncé le siège social de la société

INVESTISSEMENTS ET REALISATIONS IMMOBILIERES «INREALIM» S.A. en date du 23 octobre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006945.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

A.G. BUILDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.590. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil

 <i> d’Administration du 1

<i>er

<i> octobre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire au 25 sep-
tembre 2002.

Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de

l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04400. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006951.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Howald, le 21 février 2003.

Signature.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

Certifié sincère et conforme
A.G. BUILDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

15922

COMET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 9.510. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 février 2003

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 14 février 2003 au Cercle Munster, L-2160 Luxembourg,

5-7, rue Munster, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

Monsieur Jean-Claude Hosch est nommé administrateur-délégué de la société.
Le nouvel administrateur-délégué déclare accepter son mandat.
La société possède dès lors deux administrateurs-délégués, à savoir:
Monsieur Norry Rippinger, directeur de société, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Jean-Claude Hosch, directeur de société, demeurant à Luxembourg.
Par ailleurs, l’Assemblée des actionnaires décide à l’unanimité de nommer Monsieur Serge Thurm, directeur adminis-

trateur financier, demeurant à L-1221 Luxembourg, 49, rue de Beggen, administrateur de la société.

Le conseil d’administration se composera donc désormais comme suit:
Monsieur Emile Rippinger, industriel, demeurant à Luxembourg (Président),
Monsieur Norry Rippinger, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Administrateur-délégué),
Monsieur Jean-Claude Hosch, directeur de société, demeurant à Luxembourg (Administrateur-délégué),
Monsieur Serge Thurm, directeur administratif et financier, demeurant à Luxembourg.
La durée des mandats des administrateurs est de 5 années, c’est-à-dire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire ap-

pelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2005.

La société est engagée, en toutes circonstances, à l’égard des tiers, par la seule signature individuelle d’un administra-

teur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle d’un administrateur-délégué qui dispose
dans tous les cas d’un droit de co-signature obligatoire.

Leudelange, le 14 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04462. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006952.3/503/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

ANTIQUARIUM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.525. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil

 <i> d’Administration du 18 octobre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00675. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006953.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

FAJR HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 18.448. 

—

En sa qualité de domiciliataire, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. a dénoncé le siège social de la société FAJR

HOLDING S.A. en date du 21 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01381. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006947.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait conforme
Signatures

Certifié sincère et conforme
ANTIQUARIUM HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
C. Bitterlich / J-P. Reiland
<i>Senior Manager Legal / Partner

15923

SUN SAIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.002. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 janvier 2003

Les actionnaires de la société SUN SAIL S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social le 2 janvier

2003 ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- révocation de Monsieur Luca Di Fino, employé privé, demeurant à Luxembourg de son poste d’administrateur
- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat
- nomination de Monsieur Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg, au poste d’administrateur

en remplacement de l’administrateur révoqué.

Son mandat est valable jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos

en 2003.

Le conseil d’administration aura donc désormais et jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos en 2003, la composition suivante: 

- BEAUMONT AGENCY LTD, Tortola, B.V.I.
- Alessandro Bernasconi, employé privé, Castel San Pietro, Suisse
- Jean-Paul Frank, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg

Luxembourg, le 2 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03134. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006955.3/503/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

MILESTONE FINANCE COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 12.813. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil

 <i> d’Administration du 27 septembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00652. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006956.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

BONNAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.015. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil

 <i> d’Administration du 2 octobre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire au 25 sep-
tembre 2002. Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2003, réf. LSO-AB04401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006954.3/795/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait conforme
SUN SAIL S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
MILESTONE FINANCE COMPANY
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
BONNAC S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

15924

AN DER KLAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 83.873. 

—

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2003

Les actionnaires de la société AN DER KLAUS S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au siège social, le

13 février 2003, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- la démission de Monsieur Paul Huberty, expert-comptable, demeurant à Luxembourg de son poste d’administrateur
- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat
- Monsieur Georges Gredt est nommé administrateur en remplacement de l’administrateur démissionnaire
- le nouvel administrateur déclare accepter son mandat
En conséquence, le conseil d’administration aura désormais et jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle appelée à sta-

tuer sur les comptes de l’exercice clos en 2002, la composition suivante: 

- Monsieur Armand Distave, Conseiller Economique et Fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Raymond Le Lourec, Conseiller Fiscal, demeurant à Luxembourg
- Monsieur Georges Gredt, Comptable, demeurant à Luxembourg

Luxembourg, le 13 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03129. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(006957.3/503/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

LIQUITECH HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.816. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil

 <i> d’Administration du 27 septembre 2002

La société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg, est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire. Elle ter-
minera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00659. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006958.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.821. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration

 <i>tenue à Luxembourg en date du 16 septembre 2002

Mademoiselle Corinne Bitterlich, conseiller juridique, demeurant 29, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, est coop-

tée en tant qu’Administrateur, en remplacement de Madame Françoise Stamet, Administrateur, décédée en date du 13
septembre 2002. Mademoiselle Corinne Bitterlich terminera le mandat de Madame Françoise Stamet. Son mandat vien-
dra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003. La ratification de la cooptation de Mademoiselle Co-
rinne Bitterlich sera soumise à la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 16 septembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04681. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006960.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait conforme
Signatures

Certifié sincère et conforme
LIQUITECH HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Certifié sincère et conforme
LUXFER-INDUSTRIEHALLENBAU S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

15925

A.S. HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 91.936. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente janvier. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de son collègue, Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. BOULDER TRADE LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay,

Road Town, Tortola (BVI),

ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C, ayant son siège à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

,

elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
2. COSTALIN LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de A.S. HOTELS S.A. 

Art. 2.  Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas ou des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4.  La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d’une va-

leur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore
autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement sous-
crites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore
autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au
capital. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

15926

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les status à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9.  La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 10.30 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17.  Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

15927

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions on été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joaquin Zulategui, administrateur, né à Pamplona (Espagne), le 27 février 1959, demeurant à Reserva Los

Granados, 122, 29600 Marbella, Espagne, 

b) COSTALIN LTD., préqualifiée,
c) Monsieur Delian Grivichki, directeur, né à Bapha Varna (Bulgarie), le 23 décembre 1961, demeurant à c/o Jeddah

1-3B, 29600 Marbella, Espagne,

d) VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, P.O. Box 17777, Belize City, Belize,

inscrite au registre de commerce de Belize City sous le numéro 16.907.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, préqualifiée.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 15CS, fol. 94, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007279.3/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

FUGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 37.339. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 janvier 2003

En conformité avec l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration a décidé de pro-

céder au rachat de 730 (sept cent trente) actions au prix net de EUR 472,66 (quatre cent soixante-douze euros et
soixante-six cents) par action. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01374. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006949.2/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

 1. BOULDER TRADE LTD, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 2. COSTALIN LTD, préqualifiée, trente actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

 Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

Certifié sincère et conforme
FUGA HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

15928

ROSEN ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.025. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en

date du 12 février 2003 au siège social de la société que:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la société de L-1946 Luxembourg, 9-11,

rue Louvigny à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d’accepter la démission de: 
- Madame Shulamit Tsanero, en tant qu’administrateur avec effet au 12 février 2003
- Monsieur Binyamin Zagron, en tant qu’administrateur avec effet au 12 février 2003
- Madame Sara Danino, en tant qu’administrateur avec effet au 12 février 2003
L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de nommer:
- Mademoiselle Cindy Reiners, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal comme administrateur de la

société avec effet immédiat

- Monsieur Miguel Muñoz, demeurant à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Pescatore comme administrateur de la société

avec effet immédiat

- Monsieur Guy Ludovissy, demeurant à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore comme administrateur de la so-

ciété avec effet immédiat.

Leurs mandats prendront fin en 2009.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Pascal Wagner qui assure ac-

tuellement la fonction de commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin avec la clôture de l’exercice
social au 31 décembre 2002.

L’Assemblée a autorisé le conseil d’administration d’informer Monsieur Pascal Wagner de la présente résolution.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de nommer FIDUCIAIRE PREMIER, ayant son siège social à L-1220

Luxembourg, 196, rue de Beggen comme Commissaire aux Comptes de la société avec effet au 1

er

 janvier 2003.

Leur mandat prendra fin en 2009.

Luxembourg, le 12 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01730. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007017.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

GROOVS &amp; PARTNERS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 19.414. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 20. Februar 2003

- Die Generalversammlung beendete die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Robert Roth und Marion Thill und

erteilte ihnen volle Entlastung für die Ausübung ihrer Ämter bis zum heutigen Tag.

Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern wurden Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-3768 Tétange, 31,

rue de la Fontaine und Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, wohnhaft in L-3508 Dudelange, 10, op Lenkeschlei er-
nannt. Sie beenden die Mandate ihrer Vorgänger.

Der Verwaltungsrat setzt sich ab heute wie folgt zusammen:
- Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-3768 Tétange, 31, rue de la Fontaine.
- Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, wohnhaft in L-3508 Dudelange, 10, op Lenkeschlei.
- Herr Claude Schmit, Direktor, wohnhaft in L-7256 Walferdange, 26A, rue Josy Welter.

Luxemburg, den 20. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01021. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007014.3/576/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

15929

WINTERWERB &amp; STRENG HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 18.966. 

—

AUSZUG

Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 19. Februar 2003 betreffend den Rücktritt von Herrn Robert Roth von

seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates, wurde beschlossen, Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, wohnhaft in
L-3508 Dudelange, 10, op Lenkeschlei, in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:
- Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-3768 Tétange, 31, rue de la Fontaine, Verwaltungsrat;
- Frau Fabienne Del Degan, Angestellte, wohnhaft in L-3508 Dudelange, 10, op Lenkeschlei, Verwaltungsrat;
- Herr Claude Schmit, Direktor, wohnhaft in L-7256 Walferdange, 26A, rue Josy Welter, Verwaltungsrat.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 19. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01030. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007015.3/576/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 29.958. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-

AC01457, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(007018.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

MAUNA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 2,774,720.00 EUR.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.463. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at December 31, 2001 recorded in Luxembourg, on 10 March 2003,

ref. LSO-AC01440, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 11 March
2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 11 March 2003.

(007010.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

ROYAL INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

R. C. Luxembourg B 63.655. 

—

Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01210,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007035.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

<i>Pour EASTERN AND FINANCIAL TRUST COMPANY
Société Anonyme Holding
I. Wieme
<i>Administrateur

<i>For MAUNA INTERNATIONAL, S.à r.l.
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Manager
Signatures

Signature.

15930

SPACEGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 50.436. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 12 février 2003 que:
- Les mandats d’administrateur de Monsieur Fernando Garcia Aguirre, de Monsieur Emilio Javier Carrera Rodriguez

et de Monsieur Ricardo de la Cruz Hernando sont révoqués et pleine et entière décharge leur est donnée pour la durée
de leurs mandats.

- Monsieur Thierry Hellers, né le 13 septembre 1968 à Luxembourg, expert-comptable, demeurant à L-2134 Luxem-

bourg, 52, rue Charles Martel est nommé administrateur.

- Monsieur Gernot Kos, né le 23 janvier 1970 à Eisenstadt (A), expert-comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14,

Soibelwee, est nommé administrateur.

- Monsieur Robert Becker, né le 6 occtobre 1936 à Luxembourg, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18,

rue des Aubépines, est nommé administrateur.

- Le mandat des nouveaux administrateurs se terminera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de

l’année 2005.

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01463. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007196.3/502/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

GENHOLD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 50.428. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 12 février 2003 que:
- Les mandats d’administrateur de Monsieur Fernando Garcia Aguirre, de Monsieur Emilio Javier Carrera Rodriguez

et de Monsieur Ricardo de la Cruz Hernando sont révoqués et pleine et entière décharge leur est donnée pour la durée
de leurs mandats.

- Monsieur Thierry Hellers, né le 13 septembre 1968 à Luxembourg, expert-comptable, demeurant à L-2134 Luxem-

bourg, 52, rue Charles Martel, est nommé administrateur.

- Monsieur Gernot Kos, né le 23 janvier 1970 à Eisenstadt (A), expert-comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14,

Soibelwee, est nommé administrateur.

- Monsieur Robert Becker, né le 6 octobre 1936 à Luxembourg, conseil fiscal, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18,

rue des Aubépines, est nommé administrateur.

- Le mandat des nouveaux administrateurs se terminera à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de

l’année 2005. 

Pour réquisition et publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur Signature.

(007192.3/502/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

SHELLEY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.065. 

—

The balance sheet and profit and loss account as at June 30, 2001 recorded in Luxembourg, on 10 March 2003, ref.

LSO-AC01435, have been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, on 12 March 2003.

For the purpose of publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, on 11 March 2003.

(007008.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature

<i>For SHELLEY S.A.
Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i> Director
Signatures

15931

MARLEY &amp; TIMOR HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 33, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 19.828. 

—

AUSZUG

Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 24. Februar 2003 betreffend den Rücktritt von Herrn Christian Faltot von

seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrates, wurde beschlossen, Frau Anne Huberland, Angestellte, wohnhaft in
L-2265 Luxemburg, 14, rue de la Toison d’Or, in den Verwaltungsrat zu wählen.

Der Verwaltungsrat setzt sich nun wie folgt zusammen:
- Frau Tania Fernandes, Angestellte, wohnhaft in L-3768 Tétange, 31, rue de la Fontaine, Verwaltungsrat;
- Frau Anne Huberland, Angestellte, wohnhaft in L-2265 Luxemburg, 14, rue d la Toison d’Or, Verwaltungsrat;
- Herr Claude Schmit, Direktor, wohnhaft in L-7256 Walferdange, 26A, rue Josy Welter, Verwaltungsrat.

Luxemburg, den 24. Februar 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01023. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007009.3/576/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

TRENINGEN PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 86.028. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 19 février 2003,

<i>lors de la réunion du Conseil d’Administration de la société

- La démission de Marc Muller en tant qu’administrateur de la société a été acceptée. Frédéric Muller, Administrateur

de sociétés, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, a été coopté en son remplacement.

Cette cooptation sera soumise aux actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.
Le Conseil d’Administration sera dorénavant composé comme suit:
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg
- Frédéric Muller, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01961. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007129.3/717/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

OCTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 81.808. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Yves Mertz
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, réf. LSO-AB04803. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(007090.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschriften

Pour publication et réquisition
TRENINGEN PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Y. Mertz
<i>Administrateur

15932

SOLLARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 82.730. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 14 février 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Yves Mertz
- Monsieur Patrick Rochas
- Monsieur Maurice Houssa
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, réf. LSO-AB04806. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007092.3/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

SERENDI, SERENDIPITY INTERNATIONAL CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1254 Luxembourg, 28, avenue Marguerite Brabant.

R. C. Luxembourg B 73.261. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 3 janvier 2003

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Hervé Riols, administrateur-délégué;
- Monsieur Renaud Trouve;
- Monsieur Patrice Corbon;
- Madame Chantal Jourdin.
L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle qui statuera sur les comptes 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2003, réf. LSO-AB04828. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007095.3/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

SYNERGY MOTOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 59.663. 

—

<i>Extrait des minutes du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 19 février 2003

 Au conseil d’administration de SYNERGY MOTOR S.A. («la société»), il a été décidé comme suit:
- De renouveler le mandat de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-

bourg, en tant qu’administrateur-délégué, avec effet rétroactif au 20 mai 2002, et ce jusqu’en 2008, celle-ci pourra ainsi
engager la société par sa seule signature.

Luxembourg, le 19 février 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03484. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007061.3/710/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Y. Mertz
<i>Administrateur

MAZARS
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

15933

CABLE TRADE AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.646. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue extraordinairement 

<i>le 19 février 2003 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>4

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée renouvelle, avec effet rétroactif au 21 juin 2002, pour une période de six ans les mandats des Adminis-

trateurs et du Commissaire. Ils se termineront à l’issue de l’Assemblée Générale à tenir en 2008.

<i>5

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée, accepte la démission de M. Jacques Fonck de son poste d’administrateur de la Société. L’Assemblée Gé-

nérale, par vote spécial, lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>6

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement Madame Sophie Sonck, née le 5 octobre 1973 à Hamme

(Belgique), demeurant au 74, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’assemblée de

2008.

<i>7

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée, accepte la démission de FIDUPARTNER AG de son poste de commissaire aux comptes de la Société.

L’Assemblée Générale, par vote spécial, leur donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.

<i>8

<i>ème

<i> résolution

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement la société SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH

S.A. en abrégé S.R.E. S.A., ayant son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange.

Le nouveau commissaire aux comptes terminera le mandat de son prédécesseur devant prendre fin à l’issue de l’as-

semblée de 2008.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01488. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007103.2/643/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ NOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.885. 

—

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i> tenue extraordinairement le 17 février 2003

<i>Troisième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à

Schuttrange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Guy Hornick, expert-compta-

ble, demeurant à Bertrange qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de commissaire de surveillance

et nomme AUDIEX S.A. avec siège social à 57, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg, en remplacement du com-
missaire de surveillance démissionnaire, et ce pour la fin de son mandat échéant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2006.

<i>Cinquième résolution

Décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et au Commissaire de Surveillance concernant l’exécution

de leurs mandats pendant l’exercice écoulé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2003, réf. LSO-AC01889. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007211.3/045/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures 
<i>Administrateurs

COMPAGNIE DE L’ERNZ NOIRE S.A., Société Anonyme
E. Ries / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

15934

A.S. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 91.937. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente janvier. 
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de son collègue, Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. BOULDER TRADE LTD, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Wickams Cay,

Road Town, Tortola (BVI),

ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST S.C, ayant son siège à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

,

elle-même représentée par son gérant, Monsieur Jürgen Fischer, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
2. COSTALIN LTD, ayant son siège social à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI,
ici représentée par FIDUCIAIRE FIBETRUST, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
en vertu d’une procuration générale délivrée en date du 9 mai 1996.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de A.S. GROUP S.A. 

Art. 2.  Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Au cas ou des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4.  La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par trente et une (31) actions

d’une valeur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à cinq cent mille Euros (500.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d’une va-

leur nominale de mille Euros (1.000,- EUR) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-

rial, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore
autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement sous-
crites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore
autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au
capital. 

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous for-

me d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

15935

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société. 
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Titre III. - Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7.  Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Le premier président est nommé par

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les status à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9.  La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou

par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégué.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué

dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2004.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2003.

Art. 15.  L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le béné-

fice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par cette assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17.  Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

1. BOULDER TRADE LTD, préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. COSTALIN LTD, préqualifiée, trente actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

15936

Toutes les actions on été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille deux cent cinquante Euros
(1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.

2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joaquin Zulategui, administrateur, né à Pamplona (Espagne), le 27 février 1959, demeurant à Reserva Los

Granados, 122, 29600 Marbella, Espagne, 

b) COSTALIN LTD., préqualifiée,
c) Monsieur Delian Grivichki, directeur, né à Bapha Varna (Bulgarie), le 23 décembre 1961, demeurant à c/o Jeddah

1-3B, 29600 Marbella, Espagne,

d) VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, P.O. Box 17777, Belize City, Belize,

inscrite au registre de commerce de Belize City sous le numéro 16.907.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes: 
FIDUCIAIRE FIBETRUST, société civile, préqualifiée.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2008.

5. Le siège social de la société est fixé à L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Fischer, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, vol. 16CS, fol. 60, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007284.3/220/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Hesperange, le 7 février 2003.

G. Lecuit.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

---

Document Outline

Sommaire

Sofitrade S.A.

LOMAC S.A., Luxembourg Offshore Management Company

Lesiface S.A.

Lesiface S.A.

Priamo Finance S.A.

C. Art. S.A.

Cedarwing S.A.

Clinique de Paris International S.A.

Euroconsult S.A.

Euroconsult S.A.

Harmonie S.A.

Harmonie S.A.

Kemaba International S.A.

Strapar, S.à r.l.

Strapar, S.à r.l.

Romania Investment, S.à r.l.

Romania Investment, S.à r.l.

Urbaninvest S.A.

Arundel S.A.

Bugatti S.A.

Equinox Investment Company S.C.P.A.

Equinox Investment Company S.C.P.A.

Telecom Facilities International, S.à r.l.

Baldor Invest S.A.

Texon Controls, S.à r.l.

Euro-Lux Conseil S.A.

Sword Security S.A.

International Financial Engineering Advisory S.A.

Chiu Ming S.A.

Transports Schwindal-Brasseur, S.à r.l.

Eutag S.A. &amp; Co Hôtel Owning Company S.e.c.s.

Eutag S.A.

Hôtel Investments Garant S.A.

Smogon S.A.

Smogon S.A.

Hangher Finance S.A.

Pacix S.A.

Celau S.A.

Rominay Luxembourg S.A.

Investissements et Réalisations Immobilières «INREALIM» S.A.

A.G. Buildings S.A.

Comet S.A.

Antiquarium S.A.

Fajr Holding S.A.

Sun Sail S.A.

Milestone Finance Company

Bonnac S.A.

An der Klaus S.A.

Liquitech Holding S.A.

Luxfer-Industriehallenbau S.A.

A.S. Hôtels S.A.

Fuga Holding S.A.

Rosen Asset Management S.A.

Groovs &amp; Partners S.A.

Winterwerb &amp; Streng Holding S.A.

Eastern and Financial Trust Company

Mauna International, S.à r.l.

Royal Investment Holding S.A.

Spacegen S.A.

Genhold S.A.

Shelley S.A.

Marley &amp; Timor Holding S.A.

Treningen Participations S.A.

Octal S.A.

Sollare S.A.

SERENDI, Serendipity International Consulting

Synergy Motor S.A.

Cable Trade and Consulting S.A.

Compagnie Financière de l’Ernz Noire S.A.

A.S. Group S.A.