15745

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 329

27 mars 2003

S O M M A I R E

COMPTAFISC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.172. 

—

Le bilan et l’annexe au bilan au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01208,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(007033.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2003.

Advanced  Wire  Technologies,  S.à r.l.,  Luxem-

Gatherline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15748

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15766

Grebsnerol Capital, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

15775

Agrindus S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15787

Invesco Management N° 1 S.A., Luxembourg . . . . 

15755

Akron S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15747

Lux-Chem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15772

Bhartiya International Holdings S.A., Luxembourg

15749

Magloire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15747

BO Fund II, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

15788

Merimmo S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15747

BO Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15788

Noema Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

15746

Cantrade Fund Management Company S.A., Lu- 

Novus International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

15782

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15791

O.S.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15748

Cantrade Fund Management Company S.A., Lu- 

O.S.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15748

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15791

Paragon Mortgages (N°2) S.A., Luxembourg  . . . . 

15746

Comptafisc S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15745

Patrimoine Marmotte S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

15785

Comul Professional S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

15791

Peralex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15788

(La) Désirade S.A.H., Senningerberg . . . . . . . . . . . .

15746

Portfolio Selection Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

15788

Domus Design S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

15749

QPL Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

15761

Drosbach  Holding  (Luxemburg)  S.A.,   Luxem-

Resultatsystem   Internationell,  S.à r.l.,  Luxem-

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15767

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15778

(L’)Ermitage, S.à r.l., Wolwelange . . . . . . . . . . . . . .

15790

Roc International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

15789

Eurodev Holding Corporation S.A., Luxembourg  .

15770

Semar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15781

FCI, S.à r.l., Foubert Consulting International, Lu- 

Skandia & Partners S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

15789

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15747

Tac o Tac S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15787

GAP-Meta4 Partners, L.L.C. and Company S.C.A., 

Telecom  Italia  Lab  General Partner S.A., Luxem-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15749

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

15788

GAP-Meta4 Partners, L.L.C., S.C.A., Luxembourg

15749

Telecom Italia Lab S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

15789

GAP-Xchange Partners, L.L.C. and Company S.C.A., 

Yorkdale Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

15750

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15749

GAP-Xchange  Partners,  L.L.C.,  S.C.A.,   Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15774

Signature.

15746

LA DESIRADE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aérogolf Center.

R. C. Luxembourg B 53.673. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01100, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006269.3/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2003.

PARAGON MORTGAGES (N

°

2) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.035. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui s’est tenue au siège social de la so-

ciété en date du 28 février 2003 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à
échéance, ladite assemblée a décidé à l’unanimité des voix de réélire pour une période renouvelable d’un an, les mem-
bres suivants au Conseil d’administration: M. John Gemmell, né le 22 février 1954 à Edimbourg, Ecosse, Royaume Uni,
demeurant professionnellement à St. Catherine’s Court, Herbert Road, Solihull, West Midlands, B91 9QE, United Kin-
gdom, M. Michel Waringo, né le 2 novembre 1936, à Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, résidant 22, rue de
Dommeldange, L-7222 Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg, et M

e

 Philippe Hoss, né le 6 août 1962, à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg demeurant professionnellement 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg; et de réélire pour une période renouvelable d’un an aux fonctions de commissaire aux
comptes, la société DELOITTE & TOUCHE S.A., R.C.S. Luxembourg n

°

67.895, ayant son siège social au Grand-Duché

de Luxembourg, L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes
prendront immédiatement fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2004 approu-
vant les comptes annuels au 30 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2003, réf. LSO-AC00356. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006408.2/805/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

NOEMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.069. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenue le 5 mars 2003

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Federico Franzina de sa fonction de président du con-

seil d’administration, décide d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouveau président du conseil d’administration, avec effet au 5 mars 2003, M. Luca Chec-

chinato, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, son mandat ayant la même échéance que celui de
son prédécesseur. 

Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité.
Conformément à l’article 7 des Statuts, l’assemblée des actionnaires procédera à l’élection définitive lors de sa pro-

chaine réunion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006718.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Senningerberg, le 5 mars 2003.

Signature.

<i>Pour la société
TMF MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

15747

AKRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.199. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 4 mars 2003 a décidé de nommer un administrateur supplé-

mentaire, Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant
ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice

social de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00618. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006442.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

MAGLOIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.308. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 24 février 2003 a pris acte de la démission du commissaire

aux comptes à partir de l’exercice 2002.

La société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nom-

mée en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

Le mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’exercice de l’an 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006443.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

MERIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 68.782. 

—

Lea bilans au 31 décembre 2000 et 1999, enregistrés à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC01014, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006463.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

FCI, S.à r.l., FOUBERT CONSULTING INTERNATIONAL, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 90.503. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2002, le siège social a été transféré au 180, rue

des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00571. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006649.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Signature.

<i>Pour FCI, S.à r.l., FOUBERT CONSULTING INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

15748

O.S.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 69.079. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> septembre 2002

L’an deux mille deux, le 1

er

 septembre à 20.00 heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée gé-

nérale extraordinaire au domicile de l’administrateur-délégué de commun accord, en renonçant à une convocation préa-
lable.

La séance est présidée par Madame Sabine Grenson, déléguée du Conseil et actionnaire.
La Présidente constate que toutes les parts sont présentes ou représentées.
Sont présents:
- Madame Sabine Grenson, présentant 999 actions.
- Madame Monique Poty, présentant 1 action.
La Présidente expose que l’assemblée a pour ordre du jour:
- transfert du siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy. 
L’assemblée décide à l’unanimité d’approuver la date et l’heure de convocation ainsi que l’ordre du jour.
L’assemblée générale prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
Transfert du siège social à Luxembourg, 6, place de Nancy, avec effet au 1

er

 septembre 2002.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée, après lecture et signature du présent procès-verbal. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006582.4/592/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

O.S.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 69.079. 

—

Conformément à l’article 5 point 10 de la loi du 23 décembre 1909, telle que modifiée par la loi du 31 mai 1999, nous

vous informons de la conclusion en date du 2 janvier 2003 d’une convention de domiciliation pour une durée limitée à
trois mois entre les sociétés:

ABAX TRUST, Société à responsabilité limitée, 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg,
et
O.S.I. S.A., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
R.C. Luxembourg B 69.079. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00655. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006582.5/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2003.

GATHERLINE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.585. 

—

<i>Rectificatif

Il est porté à la connaissance de tiers qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de l’extrait de dénonciation de

siège social daté du 7 février 2003.

En effet, il convenait de lire:
«Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 7 février 2003 que ELPERS &amp; CO, réviseurs d’entreprises,

ayant son siège social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg a démissionné de son poste de commissaire
aux comptes de la société avec effet immédiat.»

et non pas ING TRUST (LUXEMBOURG).

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006596.1/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Grenson / Poty 
<i>Présidente / Actionnaire 

ABAX TRUST, Société à responsabilité limitée
<i>Réviseur d’Entreprises Domiciliataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

15749

DOMUS DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.164. 

—

En date du 6 février 2003, Mr Roland Mertens, né le 3 septembre 1955, demeurant au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg a démissionné de son poste d’Administrateur de la société DOMUS DESIGN S.A. avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006590.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

BHARTIYA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.964. 

—

En date du 27 mars 2002, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social du 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03206. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006591.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

GAP-XCHANGE PARTNERS, L.L.C. AND COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.397. 

—

En date du 30 novembre 2001, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social du 16, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03208. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006592.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

GAP-META4 PARTNERS, L.L.C., S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.717. 

—

En date du 30 novembre 2001, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social du 16, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03201. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006593.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

GAP-META4 PARTNERS, L.L.C. AND COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 57.718. 

—

En date du 30 novembre 2001, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social du 16, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03213. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006594.4/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

15750

YORKDALE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 91.874. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le quatre février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, no-

taire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) DORAM HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à St. Helier, Jersey, Channel Islands, 17 Seaton Place,
ici représentée par Madame Carole Coïs, assistante juridique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Jersey, le 31 janvier 2003.
2) GESTADOR S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 282, route de Longwy,
ici représentée par Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes.
Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de YORKDALE HOLDINGS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social est fixé à trois millions deux cent mille euros (3.200.000,- 

€) représenté par cent vingt-huit

mille (128.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- 

€) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

<i>Capital autorisé

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions d’euros (10.000.000,- 

€) par la

création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- 

€) chacune, jouissant des mê-

mes droits et obligations que les actions existantes.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-

velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital; 

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles;

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration. 

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

15751

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

 En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-

sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une

réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi. 

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième jeudi du mois de juillet à onze heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille

trois.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille quatre.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1) DORAM HOLDINGS LIMITED, prénommée: cent vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ac-

tions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.999

2) GESTADOR S.A., prénommée: une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

Total: cent vingt-huit mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128.000

15752

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois mil-

lions deux cent mille euros (3.200.000,- 

€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est

justifié au notaire soussigné. 

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, approximativement à la somme
de trente-six mille euros (36.000,- 

€).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Bridel, 18, rue du Bois, né à

Luxembourg, le 14 juin l934.

b) Monsieur Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Septfontaines, 6, rue d’Ar-

lon, né à Kamina (Congo), le 7 juin 1954.

c) Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant à Rüschlikon, Suisse, Alpenstrasse 8, né à Bienne (Suisse),

le 18 mai l939.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, R.C.

Luxembourg B 67.895.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille huit.

5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 282, route de Longwy.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Frank Baden, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparantes, le présent

acte de société est rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparantes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand three, on the fourth of February.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem in replacement of Maître Frank Baden, notary, residing

in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

1) DORAM HOLDINGS LIMITED having its registered office in Saint Helier (Jersey), Channel Islands, 17 Seaton

Place,

here represented by Mrs Carole Coïs, assistante juridique, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey, on the 31st of January 2003.
2) GESTADOR S.A., société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 282, route de Longwy,
here represented by Mrs Sandy Roeleveld, assistante juridique, residing in Arlon,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on the 31st of January 2003.
The prementionned proxies will remain annexed to the present deed.
Such appearing parties have decided to form amongst themselves a company in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Denomination - Registered office - Duration -Object - Capital

Art. 1. There is hereby formed a company (société anonyme) under the name of YORKDALE HOLDINGS S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office ad foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise. 

15753

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

The corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-

complishment and development of its purposes, remaining always, however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning Holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.

Art. 5. The corporate capital is fixed at three million two hundred thousand euros (3,200,000.- 

€) represented by

one hundred and twenty-eight thousand (128,000) shares with a par value of twenty-five euros (25.- 

€) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the Law

prescribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.

<i>Authorised capital

The corporate share capital may be increased from its present amount to ten million euros (10,000,000.- 

€) by the

creation and the issue of new shares with a par value of twenty-five euros (25.- 

€) each, having the same rights and

obligations as the existing shares.

The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of

new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders’ claims, or following approval
of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription

and payment of the additional shares,

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash or by contribution in kind.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such mod-
ification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Administration - Supervision

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

Art. 8. The board of directors elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other di-

rector may preside over the meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of emergency, direc-
tors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
A written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several counterparts having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the

representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

Art. 10. The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signa-

ture of the delegate of the board.

Art. 11. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

15754

Fiscal year - General meeting

Art. 12. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the thirty-first of Decem-

ber.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the second Thursday of July at eleven o’clock.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies and the Law of July 31, 1929, on Holding Compa-

nies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

1) The first fiscal year will begin on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of December

two thousand and three.

2) The first annual general meeting will be held in the year two thousand and four.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows: 

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of three million two hundred thou-

sand euros (3,200,000.- 

€) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about thirty-six thousand euros
(36,000.- 

€).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of directors is set at three and that of the auditors at one. 
2) The following are appointed directors:
a) Mr José Faber, licencié en sciences commerciales et financières, residing in Bridel, 18, rue du Bois, born at Luxem-

bourg, on the 14th June l934.

b) Mr Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, residing in Septfontaines, 6, rue d’Arlon, born

at Kamina (Congo), on the 7th June l954.

c) Mr Markus Neuenschwander, lawyer, residing in Rüschlikon, Switzerland, Alpenstrasse 8, born at Bienne (Switzer-

land), on the 18th May l939.

3) Has been appointed auditor:
DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., société anonyme, having its registered office in L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, R.C.

Luxembourg B 67.895.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of two

thousand eight.

5) The registered office is fixed at Luxembourg, 282, route de Longwy.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg in the office of Maître Frank Baden, on the day

named at the beginning of this document.

1) DORAM HOLDINGS LIMITED, prenamed: one hundred and twenty-seven thousand nine hundred and

ninety-nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,999

2) GESTADOR S.A., prenamed: one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred and twenty-eight thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128,000

15755

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in French followed by an English version; on request of the appearers and in case of divergences
between the French and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the said persons appearing signed together with the notary

the present deed.

Signé: C. Coïs, S. Roeleveld, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, vol. 137S, fol. 91, case 3. – Reçu 32.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(006613.3/200/312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

INVESCO MANAGEMENT N° 1 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 91.880. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the eighteenth of February.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) LUDANO HOLDING B.V., registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 37061131, a com-

pany with registered office in Alkmaar, The Netherlands, and having its principal place of business at Rokin 55, NL-1012
KK Amsterdam, The Netherlands,

here represented by Mrs Nancy Bleumer, private employee, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on February 14, 2003,
2) Mr João Francisco Falcão Da Costa Reis, entrepreneur, born on June 6, 1966 in Lisbon, Portugal, with professional

address at Rua Barão de Sabrosa, n°. 286-A, 1900-096, Lisbon, Portugal,

3) Mr José Diogo Sousa Da Cãmara Horta Osorio, lawyer, born on March 14, 1966 in Lisbon, Portugal, with profes-

sional address at Av. Miguel Bombarda, n°. 36-6°. andar, 1050-165, Lisbon, Portugal,

both here represented by Mr Carl Speecke, «ingénieur commercial», with professional address at 59, boulevard Roy-

al, L-2449 Luxembourg,

by virtue of two proxies under private seal given on February 13, 2003. 
Such proxies after signature ne varietur by the proxy holders and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time. 

Such appearing parties, through their proxyholders, have decided to form amongst themselves a limited liability com-

pany (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Title I.- Denomination, Registered Office, Object, Capital, Shares

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company under the name of INVESCO MANAGEMENT N° 1 S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of Shareholders.

Branches or offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad by an ordinary resolution

of the Board of Directors.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period. 

Art. 3. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

The Company may furthermore carry out, in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real or moveable property, which the Company may
deem useful to the accomplishment of this purposes.

The Company may further carry out the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings

and companies whose object is the performance of any activities, in whatsoever form, as well as the management and
development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be con-
sidered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations. 

Luxembourg, le 21 février 2003.

F. Baden.

15756

Art. 4. The corporate capital is set at sixteen million two hundred and twelve thousand (16,212,000.-) euro (EUR)

represented by two (2) class A shares and sixteen thousand two hundred and ten (16,210) class B shares with a par
value of one thousand (1,000.-) euro (EUR) each.

Title II.- Administration, Supervision

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be of class A and/or of class B.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting. 

Art. 6. The Board of Directors may elect a Chairman. The Board of Directors meets upon convocation by its Chair-

man or, in his absence, by convocation of two Directors.

The Directors will meet at least twice a year at the registered office of the Company or any other location to be

agreed upon between the Board members. 

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors being permitted.

Any Director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all Directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex, telefax or by way of circular resolutions.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
Any decision concerning the change in investment policy requires an unanimous vote of the General Meeting of share-

holders. 

Art. 7. The minutes of the Board meetings shall be signed by the members present at the meetings. Copies or ex-

tracts of these minutes, destined to serve in justice or elsewhere, shall be signed by the Chairman or by two Directors. 

Art. 8. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors. 

Art. 9. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and

the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting. 

Art. 10. The Company is bound in all circumstances by the joint signatures of any class A Director with any class B

Director, or by the sole signature of the managing director within the limits of his powers. 

Art. 11. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Title III.- General Meetings 

Art. 12. The regularly constituted General Meeting represents the universality of shareholders. The General Meeting

of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company.

 It shall determine the appropriation and distribution of the net profits. 

Art. 13. The annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the second Friday in the month of June at 11.00 a.m. 

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.

Title IV.- Financial year, Distribution of profits

Art. 14. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 15. From the net profit five per cent shall be deducted to be appropriated to creation or the provisionment of

the legal reserve.

This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth

of the subscribed share capital.

15757

Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting may

authorize the Board to pay dividends in any currency and, at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividend
into the currency of the actual payment.

Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves. During the period that the Company

holds these shares in its portfolio they shall have no voting rights and no rights to dividends.

Title V.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. The Company may at any time be dissolved by a decision of the General Meeting.
In case of dissolution of the Company the liquidation shall be dealt by one or several liquidators, who may be either

natural or legal persons, appointed by the General Meeting which shall determine their powers and their fees.

<i>General Provision

The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorpo-

ration do not state otherwise.

<i>Transitory Provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

I.- The 16,210 class B shares subscribed by LUDANO HOLDING B.V., prenamed, are entirely paid up by a contribu-

tion in kind comprising all its assets and liabilities.

In accordance with Articles 26-1 and 32-1 (5) of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended,

the reality of the contribution in kind has been proved to the undersigned notary by a report dated February 13, 2003
and established by ELPERS &amp; Co, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., Luxembourg, which report, after signature ne
varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said report has the following conclusions:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports autres qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des ac-
tions à émettre en contrepartie.»

II.- The 2 class A shares subscribed by Mr João Francisco Falcão Da Costa Reis and Mr José Diogo Sousa Da Cãmara

Horta Osorio, prenamed, are entirely paid up in cash, so that the amount of two thousand euro (EUR 2,000.-) is at the
free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about six thousand and three hundred (6,300.-
) euro.

<i>Constitutive Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at four and that of the Auditors at one. 

2) The following have been appointed Directors:

<i>a) class A Directors:

- Mr João Francisco Falcão Da Costa Reis, prenamed,
- Mr José Diogo Sousa Da Cãmara Horta Osorio, prenamed.

<i>b) class B Directors:

- Mr Koen van Baren, private employee, born on April 30, 1959 in Woerden (NL), with professional address at 59,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

- Mr Carl Speecke, 'ingénieur commercial', born on March 3, 1964 in Courtrai (B), with professional address at 59,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

1) LUDANO HOLDING B.V., prenamed, sixteen thousand two hundred and ten class B shares  . . . . . . 

16,210

2) Mr João Francisco Falcão Da Costa Reis, prenamed, one class A share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

3) Mr José Diogo Sousa Da Cãmara Horta Osorio, prenamed, one class A share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: sixteen thousand two hundred and twelve shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16,212

15758

3) The following is appointed Auditor:
ELPERS &amp; Co, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B number 74.348, a company with registered

office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire after the annual general meeting of the year 2008.

5) The Company shall have its registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Contribution Tax

Since the contribution in kind consists of the total assets and liabilities of the company LUDANO HOLDING B.V.,

incorporated in the European Union, the Company refers to Article 4 -1 of the Law dated 29th December 1971, which
provides for contribution tax exemption in such case.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatories of the appearing parties, said

mandatories signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LUDANO HOLDING B.V., immatriculée auprès de la Chambre de Commerce Néerlandaise sous le numéro

37061131, une société avec siège social à Alkmaar, Pays-Bas, et ayant son établissement d’exploitation principal à Rokin
55, NL-1012 KK Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Madame Nancy Bleumer, employée privée, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 février 2003,
2) Monsieur João Francisco Falcão Da Costa Reis, entrepreneur, né le 6 juin 1966 à Lisbonne, Portugal, avec adresse

professionnelle à Rua Barão de Sabrosa, n°. 286-A, 1900-096, Lisbonne, Portugal,

3) Monsieur José Diogo Sousa Da Cãmara Horta Osorio, avocat, né le 14 mars 1966 à Lisbonne, Portugal, avec adres-

se professionnelle à Av. Miguel Bombarda, n°. 36-6°. andar, 1050-165, Lisbonne, Portugal,

tous les deux ici représentés par Monsieur Carl Speecke, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 59,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 13 février 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront

annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants, par leurs mandataires, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Capital, Actions

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INVESCO MANAGEMENT N° 1 S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Il peut être crée par simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l’acquisition de

participations dans toutes entreprises, sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra en outre effectuer, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que ce soit, toutes

opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions en relation avec des immeubles ou
biens meubles, que la Société estimera utiles pour le développement de son entreprise.

La Société pourra encore procéder à la création, à la gestion au financement, sous quelque forme que ce soit, de

toutes entreprises ou sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la
mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera con-
sidérée selon les dispositions applicables comme 'Société de Participations Financières'.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

15759

Art. 4. Le capital social fixé à seize millions deux cent douze mille (16.212.000,-) euros (EUR) représenté par deux

(2) actions de catégorie A et seize mille deux cent dix (16.210) actions de catégorie B d’une valeur nominale de mille
(1.000,-) euros (EUR) chacune.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non.

Les administrateurs seront de catégorie A et/ou de catégorie B.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de sa première réunion. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du

président ou, en son absence, sur convocation de deux administrateurs.

Le Conseil se réunira au moins deux fois par an au siège social de la Société ou à tout autre endroit à convenir par

les membres du Conseil.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration par appel téléphonique ou tout autre

moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre,
et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réu-

nion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou télex.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou par voix

circulaire.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président

est prépondérante.

Toute décision concernant le changement de la politique d’investissement requiert un vote unanime de l’assemblée

générale des actionnaires. 

Art. 7. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par
deux administrateurs. 

Art. 8. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. 

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration. 

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut déléguer des pouvoirs pour la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale. 

Art. 10. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de catégo-

rie A avec un administrateur de catégorie B ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans la limite de
ses pouvoirs. 

Art. 11. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

Titre III. - Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit dans la ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convoca-

tions, le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et décembre de chaque année. 

15760

Art. 15. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du

capital nominal.

Les dividendes attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’as-

semblée générale peut autoriser le Conseil d’Administration à payer les dividendes en toute monnaie et à déterminer
souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le

Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

La Société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres. Aussi longtemps que la Société détient ces

titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, soit par anticipation, soit par l’expiration de son terme, la liquidation s’opérera

par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

I.- Les 16.210 actions de catégorie B souscrites par LUDANO HOLDING B.V., préqualifiée, sont entièrement libé-

rées par un apport en nature consistant en l’intégralité de ses actifs et passifs.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la réa-

lité de l’apport en nature a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport daté du 13 février 2003, dressé par
ELPERS &amp; CO, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à.r.l. Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par le man-
dataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeurera annexé au présent acte pour être enregistré en même
temps.

Ledit rapport a les conclusions suivantes:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur globale des apports autres qu’en numéraire qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des ac-
tions à émettre en contrepartie.»

II.- Les 2 actions de catégorie A souscrites par Monsieur João Francisco Falcão Da Costa Reis et Monsieur José Diogo

Sousa Da Cãmara Horta Osorio, préqualifiés, sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux
mille euros (EUR 2.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le reconnaît expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de six mille trois cents
(6.300,-) euros.

<i>Assemblée Constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:

<i>a) Administrateurs de catégorie A:

- M. João Francisco Falcão Da Costa Reis, préqualifié,
- M. José Diogo Sousa Da Cãmara Horta Osorio, préqualifié.

1) LUDANO HOLDING B.V., préqualifiée, seize mille deux cent dix actions de catégorie B . . . . . . . . . .

16.210

2) Mr João Francisco Falcão Da Costa Reis, préqualifié, une action de catégorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

3) Mr José Diogo Sousa Da Cãmara Horta Osorio, préqualifié, une action de catégorie A 1  . . . . . . . . . .

1

Total: seize mille deux cent douze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.212

15761

<i>b) Administrateurs de catégorie B:

- M. Koen van Baren, employé privé, né le 30 avril 1959 à Woerden (NL), avec adresse professionnelle au 59, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg,

- M. Carl Speecke, ingénieur commercial, né le 3 mars 1964 à Courtrai (B), avec adresse professionnelle au 59, bou-

levard Royal, L-2449 Luxembourg. 

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
ELPERS &amp; Co, REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B numéro 74.348, une société avec siège social

au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Droit d’apport

Etant donné que l’apport en nature consiste en l’intégralité des actifs et passifs de la société LUDANO HOLDING

B.V., constituée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit
une exemption du droit d’enregistrement dans ce cas.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: N. Bleumer, C. Speecke, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, vol. 137S, fol. 98, case 7. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006644.3/230/381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

QPL LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.881. 

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth day of February.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg

trade and companies’ register under the number B 84 396, with registered office at 9B, boulevard du Prince Henri, L-
1724 Luxembourg,

here represented by Mr Jean-Luc Fisch, attorney-at-law, residing in Luxembourg, 
by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 26th February, 2003.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1. There is formed by the present appearing parties mentioned above and all persons and entities who may

become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies,
as well as by the present articles (hereafter the Company). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees.

Luxembourg, le 26 février 2003.

A. Schwachtgen.

15762

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières (SOPARFI)». 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name QPL LUX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 12,500, represented by 500 shares having a nominal

value of EUR 25 per share each. 

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 9. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable. 
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the

shareholders will not bring the Company to an end. 

Art. 11. The Company is managed by seven managers, which constitute a board of managers. The managers need

not be shareholders. The managers are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of share-
holders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex. 

Art. 12. Each manager will receive an A, B, C or D signatory power. 
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signatures of a manager with an A signatory power, a manager with a B

signatory power and the signature of either a manager with either a C or a D signatory power. 

The board of managers may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The board

of managers will determine the agent’s responsibilities and his remuneration (if any), the duration of the period of rep-
resentation and any other relevant conditions of his agency. 

Art. 13. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company. 

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

15763

Resolutions of shareholders other than resolutions which amend the articles of association may instead of being

passed at a general meeting of shareholders, alternatively be passed in writing, provided that such resolutions are so
passed with the unanimous vote of all the shareholders who are entitled to vote and that such resolutions bear the
signatures of each shareholders of the Company.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends. 

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All 500 shares have been subscribed by REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., prequalified. All shares have been fully sub-

scribed and paid up in cash so that the amount of EUR 12,500 is at the free disposal of the Company as has been proved
to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2003.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand eight hundred (1,800.-) euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The sole shareholder appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:

<i>a) With A signatory power:

- Mr David M. Brush, Managing Director at DEUTSCHE BANK AG, with professional address at DEUTSCHE BANK

AG, 1 Appold Street, EC2A 2HE, London (United Kingdom), born on 2nd March, 1960 in New York (USA); 

- Mr George Kountouris, Managing Director at DEUTSCHE BANK AG, with professional address at DEUTSCHE

BANK AG, 1 Appold Street, EC2A 2HE, London (United Kingdom), born on 13th June, 1954, in Athens (Greece);

- Mr Ismael Clemente Orrego, Director at DEUTSCHE BANK AG, with professional address at DEUTSCHE BANK

S.A.E. Paseo de la Castellana, 42, 4th Floor, 28046, Madrid (Spain), born on 15th May, 1970 in Badajoz (Spain); 

<i>b) With a B signatory power

- Mr Jose Manuel de Sousa, companies’ director, with professional address in Rua Vale do Pereiro, 16, 1269-115, Lis-

bon (Portugal), born on 3rd July, 1953 in Sao Nicolau, Lisbon (Portugal); 

- Mr Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho, companies’ director, with professional address in Rua Vale do Perei-

ro, 16, 1269-115, Lisbon (Portugal), born on 28th November, 1948 in Santos-O-Velho, Lisbon (Portugal); 

<i>c) With a C signatory power

- Mr Fernando Ortiz Vaamonde, companies’ director, with professional address in Avenida de Carondelet, 16-18,

28043, Madrid (Spain), born on 19th April, 1969 in Madrid (Spain); 

<i>d) With a D signatory power

- Mr Jose Maria Xercavins, companies’ director, with professional address in Calle Muntaner 383, 08021 Barcelona

(Spain), born on 17th March, 1954 in Barcelona (Spain); 

2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

15764

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-six février. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, enregistrée auprès du regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.396, ayant son siège social au 9B, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Me Jean-Luc Fisch, avocat à la Cour, résident à Luxembourg, 
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 février 2003.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualités en vertu desquelles elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, entre les comparants et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la Société). 

Art. 2. La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations, sans pour autant tomber dans le champ d’application de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holding pures.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.

 La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme une «Société de
Participations Financières (SOPARFI)». 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de QPL LUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.500,-, représenté par 500 parts sociales d’une

valeur nominale de EUR 25,- chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 11. La Société est gérée par sept gérants, qui constituent un conseil de gérance. Les gérants n’ont pas besoin

d’être associés. Les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale des associés peut
à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

15765

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex. 

Art. 12. Chaque gérant de la Société reçoit un pouvoir de signature A, B, C ou D. 
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la signature conjointe d’un gérant disposant d’un pouvoir de signature A, d’un gérant

disposant d’un pouvoir de signature B et d’un gérant disposant d’un pouvoir de signature C ou D. 

Le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandatai-

res ad hoc. Le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la du-
rée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Les résolutions des associés autres que celles qui modifient les statuts de la Société peuvent également être prises

par voie de résolution circulaire, pour autant que ces résolutions sont approuvées par vote unanime de tous les associés
disposant d’un droit de vote et que ces résolutions portent la signature de chacun des associés de la Société.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Le solde
du bénéfice net est à la libre disposition de l’assemblée générale et pourra être distribué aux associés proportionnelle-
ment à leurs parts dans la Société. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra
décider de verser un dividende intérimaire. 

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Toutes les 500 parts sociales ont été souscrites par REPEG HOLDINGS LUX, S.à r.l., prénommée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par l’apport en espèces, de sorte que la somme de 12.500,-

EUR se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille huit cent (1.800,-) euros.

15766

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, préqualifié, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

 1. L’associé unique nomme au conseil de gérance pour une durée indéterminée:

<i>a) Avec un pouvoir de signature A:

- Monsieur David M. Brush, Managing Director auprès de DEUTSCHE BANK AG, avec adresse professionnelle chez

DEUTSCHE BANK AG, 1 Appold Street, EC2A 2HE, Londres (Royaume-Uni), né le 2 mars 1960 à New York (Etats-
Unis); 

- Monsieur George Kountouris, Managing Director auprès de DEUTSCHE BANK AG, avec adresse professionnelle

chez DEUTSCHE BANK AG, 1 Appold Street, EC2A 2HE, Londres (Royaume-Uni), né le 13 juin 1954 à Athènes (Grè-
ce);

- Monsieur Ismael Clemente Orrego, Directeur auprès de DEUTSCHE BANK AG, avec adresse professionnelle chez

Deutsche Bank S.A.E. Paseo de la Castellana, 42, 4

ème

 Etage, 28046, Madrid (Espagne), né le 15 mai 1970 à Badajoz (Es-

pagne); 

<i>b) Avec un pouvoir de signature B:

- Monsieur Jose Manuel de Sousa, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Rua Vale do Pereiro, 16,

1269-115, Lisbonne (Portugal), né le 3 juillet 1953 à Sao Nicolau, Lisbonne (Portugal); 

- Monsieur Manuel Domingos Braga Pereira Coutinho, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Rua

Vale do Pereiro, 16, 1269-115, Lisbonne (Portugal), né le 28 novembre 1948 à Santos-O-Velho, Lisbonne (Portugal); 

<i>c) Avec un pouvoir de signature C:

- Monsieur Fernando Ortiz Vaamonde, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Avenida de Caron-

delet, 16-18, 28043, Madrid (Espagne), né le 19 avril 1969 à Madrid (Espagne); 

<i>d) Avec un pouvoir de signature D:

- Monsieur Jose Maria Xercavins, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à Calle Muntaner 383,

08021 Barcelona (Espagne), né le 17 mars 1954 à Barcelona (Espagne); 

2) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire. 

Signé: J.-L. Fisch, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, vol. 138S, fol. 25, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006645.3/230/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

ADVANCED WIRE TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 13.000,- EUR.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.282. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision du Gérant de la société en date du 28 février 2003 que le siège social est transféré avec effet

au 1

er

 mars 2003 du 38-40, rue Sainte-Zithe, L-2763 Luxembourg, aux 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006747.3/1005/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Luxembourg, le 4 mars 2003.

A. Schwachtgen.

Signature
<i>Un mandataire

15767

DROSBACH HOLDING (LUXEMBURG) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 16A, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 91.899. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, am dreizehnten Februar,
sind vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, erschienen:
1. WK LuxHolding SA, société anonyme mit Sitz in L-1528 Luxemburg, 16a, boulevard de la Foire,
hier vertreten durch Dr. Pierre Berna, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1528 Luxemburg, 16a, boulevard de la Foire,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hamburg am 7. Februar 2003
2. Vereins- und WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., société anonyme mit Sitz in L-2099 Luxemburg,

4, rue Alphonse Weicker,

hier vertreten durch Dr. Pierre Berna, vorgenannt,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Hamburg am 7. Februar 2003
Diese Vollmachten, die von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben wurden, blei-

ben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigebogen, um mit dieser formalisiert zu werden.

Die erschienenen Parteien haben beschlossen, eine Aktiengesellschaft gemäß folgender Satzung zu gründen:

Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Bezeichnung. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, die später Aktionäre der Gesellschaft

werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung DROSBACH HOLDING (LUXEMBURG) S.A. gegründet.

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungs-

rates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden; die
Verlegung des Gesellschaftssitzes außerhalb dieser Gemeinde kann nur durch Beschluss der Hauptversammlung erfol-
gen.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und
dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur vollständigen Wieder-
herstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme hat keinerlei Auswir-
kungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz der zeitweiligen Verlegung des Sitzes eine luxemburgische
Gesellschaft bleiben wird.

Die Bekanntmachung einer derartigen Verlegung hat durch die Organe, die mit der täglichen Geschäftsführung beauf-

tragt sind, zu erfolgen.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen und Büros sowohl im Groß-

herzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet. Sie kann durch Beschluss der Aktionäre auf-

gelöst werden, der in der in Artikel 19 für die Änderungen der Satzung vorgeschriebenen Weise gefasst werden muss.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendeiner Form an

anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte gewerblicher, industrieller oder finanzieller Natur wie auch sämtliche

Transaktionen mobiliarer und immobiliarer Natur tätigen, die direkt oder indirekt an den Gesellschaftszweck anknüpfen
oder diesen begünstigen oder fördern können.

Aktienkapital - Aktien

Art. 5. Aktienkapital. Das Aktienkapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-), eingeteilt in eintausend

(1.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Das Aktienkapital kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der unter denselben Bedingungen wie

bei Satzungsänderungen zu nehmen ist, erhöht oder reduziert werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Aktien. Die Aktien werden je nach Belieben des Aktionärs entweder als Namens- oder Inhaberaktien aus-

gegeben, mit Ausnahme derjenigen Aktien, die durch Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Namensaktien sind in das Aktienregister einzutragen, das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren

Personen am Gesellschaftssitz geführt wird. Dieses Aktienregister wird den Namen eines jeden Inhabers, seinen Wohn-
ort, die Nummer und Anzahl der ihm gehörigen Aktien beinhalten. Jede Übertragung oder sonstige Rechtsübertragung
einer Aktie ist ins Aktienregister einzutragen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einzel- oder als Globalzertifikate, über mehrere Aktien lautend,

ausgestellt werden.

Art. 7. Übertragbarkeit der Aktien. Jeder Aktionär kann über seine Aktien frei verfügen, nachdem er sie zuvor

den übrigen Aktionären zum Kauf angeboten hat, und diese das Angebot, welches alle Bedingungen des Erwerbs enthal-
ten muss, nicht binnen sechs Wochen nach Zugang des Angebotes angenommen haben.

Das Angebot muss den übrigen Aktionären schriftlich mit eingeschriebenem Brief übersandt werden.
Beabsichtigen mehrere Aktionäre, das Angebot anzunehmen, so steht es dem Veräußerer frei, an wen er die Aktien

veräußert.

Die Aktionäre können über die Vereinbarung von Optionsrechten Näheres regeln.

15768

Verwaltung - Aufsicht

Art. 8. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus vier Mitgliedern be-

steht, die nicht Aktionäre sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung für
eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt. Sie können von der Hauptversammlung jederzeit abberufen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, für die es gewählt wurde, so können die ver-

bleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger für den Rest der Amtsdauer bestellen, soweit
dies gesetzlich zulässig ist. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des

Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch das Gesetz
oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist des Weiteren befugt, eine Aktualisierung der Satzung vorzunehmen, und dies insbesondere

wenn gegenstandslose Klauseln darin vorkommen.

Die eventuelle Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird von der Hauptversammlung festgelegt.

Art. 9. Vorsitzender. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und, falls der

Verwaltungsrat es so beschließt, einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben. 

Art. 10. Einberufung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von

zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind zu jeder Sitzung mindestens acht (8) Tage vor ihrem Beginn durch schrift-

liche Einladung, die eine Tagesordnung zu enthalten hat, in der sämtliche Punkte von Bedeutung für die Sitzung aufgeführt
sind, zu benachrichtigen, außer wenn sich aus Umständen eine besondere Dringlichkeit ergibt. In diesem Falle ist die
Natur dieser Umstände in der Einberufung darzulegen.

Sogar ohne Einberufungsschreiben ist eine Sitzung als rechtmäßig abgehalten zu betrachten, wenn alle Verwaltungs-

ratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt
zu haben.

Die Sitzungen finden an den im Einberufungsschreiben erwähnten Ort, Tag und Stunde statt.

Art. 11. Beschlussfähigkeit. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend oder ver-

treten sind, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Vertretung durch ein ent-
sprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per Telefax erfolgt, ist gestattet.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax
erfolgen. 

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden von dem Vorsitzenden und vom Schriftführer der betreffenden

Verwaltungsratssitzung unterschrieben. 

Im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege, das heißt durch Brief, Fernschrei-

ben oder Telefax gefasst werden (Umlaufverfahren).

Art. 12. Interessenkonflikte. Ein Verwaltungsratsmitglied, das der Gesellschaft gegenüber in einer Angelegenheit,

die dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt wird, entgegengesetzte Interessen hat, ist verpflichtet, die Verwal-
tungsratsmitglieder hierüber zu benachrichtigen und muss eine diesbezügliche Eintragung in den Sitzungsbericht anstre-
ben. Dieses Verwaltungsratsmitglied ist nicht befugt, an dem diesbezüglichen Beschluss des Verwaltungsrates
teilzunehmen.

Bevor die nächstfolgende Hauptversammlung der Aktionäre über Punkte beschließen wird, müssen die Aktionäre

Kenntnis von den Fällen erhalten, in denen ein Verwaltungsratsmitglied einen Interessenkonflikt gegenüber der Gesell-
schaft hat.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied sich wegen eines Interessenkonflikts enthalten muss, werden Beschlüs-

se, die durch die Mehrheit des Verwaltungsrates in solch einer Sitzung gefasst werden, als gültig angesehen.

Art. 13. Gesellschaftsverpflichtung. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift

von zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtskräftig verpflichtet. Im laufenden Verkehr mit den Behörden und der Justiz
wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

Im übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbevollmächtigte im Rahmen ihres Mandats rechtsgültig vertreten.

Art. 14. Tägliche Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft so-

wie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser Geschäftsführung entweder einem oder mehreren seiner Mitglie-
der, die als «geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder» bezeichnet werden, übertragen, oder einer oder mehreren
anderen Personen, die den Titel «Geschäftsführer» tragen.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Beschlussfassung der

Hauptversammlung.

Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung ist jedes geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied oder jeder Geschäfts-

führer befugt, die Gesellschaft Dritten gegenüber mit seiner alleinigen Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten. 

Art. 15. Aufsicht. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernann-

ten Buchprüfern, die nicht Aktionäre sein müssen. Die Dauer der Amtszeit und die eventuelle Vergütung der Buchprüfer
werden von der Hauptversammlung festgelegt. Die Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

15769

Die Buchprüfer sind wieder wählbar. Sie können beliebig abberufen werden.
Insofern die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, wird der Buchprüfer durch einen Wirtschaftsprüfer ersetzt, der

unter den Mitgliedern des «Institut des réviseurs d’entreprises» von der Hauptversammlung bestimmt wird.

Hauptversammlung

Art. 16. Einberufung. Die rechtmäßig einberufene Hauptversammlung umfasst alle Aktionäre. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind auch bindend für
die Aktionäre, die nicht vertreten sind, dagegen stimmen oder sich enthalten.

Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt gemäß den gesetzlichen Formen und Fristen. Von diesem Erfordernis

kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Art. 17. Ort und Datum. Die Hauptversammlung tritt in Luxemburg oder an einem anderen in der Einberufung

angegebenen Ort zusammen, und zwar am vierten Donnerstag des Monats März um zehn (10.00) Uhr.

Sofern dieser Tag kein Werktag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 18. Stimmrecht. Jede Aktie gibt seinem Besitzer ein Stimmrecht von einer Stimme, sofern das Gesetz nichts

anderes vorsieht.

Jeder Aktionär kann persönlich oder durch einen Bevollmächtigten, der nicht Aktionär zu sein braucht, sein Stimm-

recht ausüben.

Art. 19. Außerordentliche Hauptversammlung. Eine außerordentliche Hauptversammlung kann von dem Ver-

waltungsrat oder von dem(n) Buchprüfer(n) einberufen werden. Sie muss ebenfalls einberufen werden, wenn eine
schriftliche Anfrage von Aktionären vorliegt, die mindestens zwanzig (20) Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Hauptversammlung kann die Satzung in jeglicher Weise abändern, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Be-

stimmungen.

Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Vorschussdividenden - Kapitaltilgung

Art. 20. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Jahresabschluss. Der Verwaltungsrat erstellt den Geschäftsbericht und den Jahresabschluss, der die Bi-

lanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie den Anhang umfasst.

Art. 22. Gewinnausschüttung. Fünf (5) Prozent des Reingewinns fließen solange dem Reservefonds zu, bis dieser

zehn (10) Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend notwendig, wenn
und solange der Reservefonds zehn (10) Prozent des Nennwertes des Kapitals beträgt. Unter Berücksichtigung der ge-
setzlichen Bestimmungen und auf der Grundlage eines Gewinnverwendungsvorschlags des Verwaltungsrates befindet
die Hauptversammlung über die Verwendung des Saldos. Die auszuschüttende Dividende gelangt an den vom Verwal-
tungsrat zu bestimmenden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

Art. 23. Vorschussdividenden. Der Verwaltungsrat kann, soweit gesetzlich zulässig, Vorschussdividenden auszah-

len. Der Verwaltungsrat beschließt den Betrag und das Datum, an dem ein solcher Vorschuss ausgezahlt wird.

Art. 24. Kapitaltilgung. Die Hauptversammlung kann ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung beschließen,

Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu verwenden.

Auflösung - Liquidation

Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liqui-

dationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Hauptversammlung unter
Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.

Allgemeine Bestimmung

Art. 26. Allgemeine Bestimmung. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Grün-

der auf die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2003.
2) Die erste ordentliche Hauptversammlung findet im Jahre 2004 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben die Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden sofort zu hundert (100) Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag

von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen
wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen, die durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August

1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

WK LuxHolding S.A. siebenhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGS-GESELLSCHAFT S.A. zweihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . .

250

Total: eintausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

15770

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, die der Ge-

sellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro (EUR 2.500,-).

<i>Außerordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Egbert Franz Wegner, Kaufmann, mit Berufsadresse in D-22769 Hamburg, Haferweg 26
b) Herr Frank Wegner, Dipl. Wirtschaftsingenieur, mit Berufsadresse in D-22769 Hamburg, Haferweg 26
c) Herr Heiko Pommer, Bankdirektor, mit Berufsadresse in D-20457 Hamburg, Alter Wall 22
d) Herr Sven Frisch, Bankdirektor, mit Berufsadresse in D-20457 Hamburg, Alter Wall 22
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2004.
2) Es wird zum Buchprüfer ernannt:
Herr Wilhelm Joh. Burke, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-22393 Hamburg, Blöckhorn 1
Das Mandat des Buchprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2004.
3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich L-1528 Luxemburg, 16a, boulevard de la Foire.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum, wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben die Erschienenen mit dem Notar gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Signé: P. Berna, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, vol. 16CS, fol. 66, case 11. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006797.3/230/209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

EURODEV HOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 29.221. 

—

L’an deux mille trois, le quatorze février,
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding EURODEV HOL-

DING CORPORATION S.A. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu
par le notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 novembre 1988, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 24 du 31 janvier 1989, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 29.221. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg, 

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Raphaël Docquier, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal à L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la

Foire.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.»
3. Instauration de catégories d’administrateurs et modification de l’article 12 des statuts qui aura dorénavant la teneur

suivante: 

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par

Luxembourg, le 24 février 2003.

A. Schwachtgen.

15771

la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur
sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

4. Modification de l’article 8 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante: 

«Art. 8. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter

obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi
des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.»

5. Révocation de Messieurs Derek S. Ruxton et Patrick Meunier de leurs fonctions d’administrateurs et décharge à

leur accorder pour l’exécution de leur mandat.

6. Nomination de deux nouveaux administrateurs:
* Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange,
* Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
en remplacement de Messieurs Derek S. Ruxton et Patrick Meunier, révoqués, et confirmation du nouveau conseil

d’administration:

Administrateur de catégorie A:
* Monsieur Sandro Frei, administrateur de sociétés, demeurant à Vesenaz, Suisse,
Administrateurs de catégorie B:
* Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange,
* Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Monsieur Guy Hornick occupera la fonction de Président du Conseil d’Administration.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les

comptes au 31 décembre 2002.

7. Révocation de la société MRM CONSULTING S.A. (LUXEMBOURG) de ses fonctions de commissaire aux comp-

tes et décharge à lui accorder pour l’exécution de son mandat.

8. Nomination de AUDIEX S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, comme

nouveau commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2002. 
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social au 11, boulevard de la Foire, à L-1528 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’instaurer des catégories d’administrateurs et de modifier l’article douze des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par
la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur
sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article huit des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité absolue des votants, devant comporter

obligatoirement le vote d’un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d’un administrateur investi
des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer Monsieur Derek S. Ruxton et Monsieur Patrick Meunier de leurs fonctions

d’administrateurs de la société et de leur donner décharge pour l’exécution de leur mandat.

<i>Sixième résolution

Comme suite de ce qui précède, l’assemblée générale décide de nommer deux nouveaux administrateurs:
a) Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange,
b) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, 
et de confirmer le nouveau conseil d’administration:
Administrateur de catégorie A:
Monsieur Sandro Frei, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Vesenaz,
Administrateurs de catégorie B:
Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant à Bertrange,
Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
Monsieur Guy Hornick occupera la fonction de président du conseil d’administration.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 décembre

2002.

15772

<i>Septième résolution 

L’assemblée générale décide de révoquer la société anonyme MRM CONSULTING S.A. (LUXEMBOURG) de ses

fonctions de commissaire aux comptes et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat.

<i>Huitième résolution 

L’assemblée générale décide de nommer la société anonyme AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg,

57, avenue de la Faïencerie, comme nouveau commissaire aux comptes.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes au 31 décembre 2002.

<i>Frais 

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,00).

 Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: G. Hornick, A. Uhl, R. Docquier, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2003, vol. 16CS, fol. 69, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial.

(006711.3/272/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

LUX-CHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 91.900. 

—

STATUTS

 L’an deux mille trois, le trente janvier, 
 Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

 1) BULLSTRODE CONTINENTAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18 496, avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

 représentée par son gérant Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange, 
 2) Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié. 
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LUX-CHEM S.A.

 Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

 Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

 Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établisse-
ment et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émet-
tre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

 Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

 Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

 La société a également pour objet l’achat et la vente de produits chimiques de base ainsi que toutes opérations se

rapportant directement ou indirectement à l’activité d’émission de factures et décomptes. 

Luxembourg, le 6 mars 2003.

E. Schlesser.

15773

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Titre II.- Capital, actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante et un mille euros (EUR 51.000,-), représenté par cinquante et une (51)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

 Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.

 Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d’Administration

 Art. 6.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

 Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

 Art. 7.  Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.

 Les décisions du conseil d’administration seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou repré-

sentés à la réunion.

 Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de dis-

position en conformité avec l’objet social.

 Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

 Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de trois administrateurs, à moins

que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’Article 10 des présents statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

 Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

 La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

 Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-

naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le troi-

sième jeudi du mois de juillet à 18.00 heures et pour la première fois en l’an 2004.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente et un
décembre deux mille trois.

 Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

15774

Titre VIII.- Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

 Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit: 

 Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de cinquante et un

mille euros (EUR 51.000,-) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

 Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’Article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 1.650,- 

€. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Sabrina Chiesa, employée privée, demeurant à Vicolo Bossi, Ch-6912 Pazzallo,
b) Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant 248, rue de Luxembourg, L-8077 Bertrange,
c) Monsieur Raymond Gatto, employé privé, demeurant 23, rue de la Gare, L-8066 Bertrange.
 3.- Est nommé commissaire aux comptes:
 UNIFINANCE TRUST LTD, avec siège social Via Cantonale 1, CH-6901 Lugano.
 4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
 6.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à nommer Madame Chiesa Sabrina, préqualifiée, admi-

nistrateur-délégué de la société.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

 Signé: V. Ragazzoni, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, vol. 16CS, fol. 59, case 5. – Reçu 510 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006799.3/212/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

GAP-XCHANGE PARTNERS, L.L.C., S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.396. 

—

En date du 30 novembre 2001, les actionnaires ont décidé de transférer le siège social du 16, rue Eugène Ruppert, L-

2453 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2003, réf. LSO-AB03216. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006595.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

 1) BULLSTRODE CONTINENAL, S.à r.l., préqualifiée, cinquante actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

 2) Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié, une action,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

 Total: cinquante et une actions,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Luxembourg, le 19 février 2003.

P. Frieders.

Luxembourg, le 19 février 2003.

Signature.

15775

GREBSNEROL CAPITAL, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 91.909. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the nineteenth of February.
Before us Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Johan Lindahl, administrateur de société, born at SE-Fjärås on January 14th, 1974, residing in Vitamingränd 16,

SE*43 432 Kungsbacka, 

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, born at Luxembourg on 10th December, 1960, residing

professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated 12th February, 2003.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is GREBSNEROL CAPITAL, société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one

hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) per share.

The hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mister Johan Lindahl, prenamed, fully

paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this
deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the com-
pany’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of
at least seventy five percent of the of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a
preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate. 

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting

jointly.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

15776

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant

legislation. 

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.-

EUR).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

1. Mr Jos Hemmer, employé privé, born at Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit

de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de

la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

3. Mrs Martine Kapp, employée privée, born at Luxembourg on December 10th, 1960, residing professionally at 6A,

Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Johan Lindahl, administrateur de société, né à SE-Fjärås le 14 janvier 1974, demeurant à Vitamingränd 16,

SE-43 432 Kungsbacka, 

représentée aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg, le 10 décembre

1960, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 12 février 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-

15777

ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de GREBSNEROL CAPITAL, société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Johan Lindahl, prénommé,

et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trou-
ve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social souscrit est évaluée à mille cinq cents (1.500,-) euros.

15778

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
1. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement

au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 février 2003, vol. 518, fol. 90, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006922.3/213/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

RESULTATSYSTEM INTERNATIONELL, Société à responsabilité.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 91.910. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the nineteenth of February.
Before us Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Stefan Medin, administrateur de société, born at SE-Brämaregård on January 5th, 1961, residing in Passavägen

6431, SE-434 96 Kungsbacka, 

duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, born at Luxembourg on December 10th, 1960, residing

professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

by virtue of a proxy dated February 7th, 2003.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period. 

Art. 4. The name of the company is RESULTATSYSTEM INTERNATIONELL, société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one

hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) per share.

The hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mister Stefan Medin, prenamed, fully

paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this
deed.

Grevenmacher, le 6 mars 2003.

J. Gloden.

15779

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the com-
pany’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent of
at least seventy five percent of the of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a
preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate. 

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting

jointly.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant

legislation. 

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of

September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.-

EUR).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

1. Mr Jos Hemmer, employé privé, born at Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit

de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de

la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

3. Mrs Martine Kapp, employée privée, born at Luxembourg on December 10th, 1960, residing professionally at 6A,

Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

15780

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Stefan Medin, administrateur de société, né à SE- Brämaregård le 5 janvier 1961, demeurant à Passavägen

6431, SE-434 96 Kungsbacka,

représenté aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg, le 10 décembre

1960, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 7 février 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de RESULTATSYSTEM INTERNATIONELL, société à responsabilité limi-

tée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.

Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Stefan Medin, prénommé,

et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trou-
ve, dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

15781

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social souscrit est évaluée à mille cinq cents (1.500,-) euros.

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
1. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement

au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 21 février 2003, vol. 518, fol. 90, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006925.3/213/198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

SEMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 40.790. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01577, a été déposé au regis-

tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006795.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Grevenmacher, le 7 mars 2003.

J. Gloden.

<i>Pour SEMAR S.A.
Société Anonyme
Signatures

15782

NOVUS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 91.913. 

—

STATUTES

In the year two thousand three, on the twelfth of February.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Jan Hansen, administrateur de société, born at SE-Karl Johan on December 7th, 1956, residing in Hyacintvägen 1,

SE-434 45 Kungsbacka, 

duly represented by Mrs Martine Kapp, born in Luxembourg on the 10th December 1960, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy dated on the 5th of February 2003.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached

to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability

company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.

Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant leg-

islation.

Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign

enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The name of the company is NOVUS INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg City. It may be transferred to any other place within

the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.

Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one

hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) per share.

The one hundred twenty-five (125) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mr Jan Hansen, pre-

named, fully paid in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary
executing this deed.

Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning com-

mercial companies.

Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer

inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy-five per cent of the
company’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent
of at least seventy-five per cent of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have a
preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.

Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.

Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 12. The company will be managed by one or several managers who need not to be associates and who are

appointed by the general meeting of associates.

Towards third parties the company shall be represented and committed by the signatures of any two managers acting

jointly.

Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 14. Every associates may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number

of shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.

Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.

However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.

Art. 16. The fiscal year begins on January 1st and ends on December 31st.

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Art. 17. Every year on December 31st, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.

Art. 19. Out of the net profit five per cent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be

compulsory when the reserve amounts to ten per cent of the capital of the company.

The balance is at the disposal of the associate(s).

Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need

not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.

Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,

pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant

legislation.

<i>Transitory disposition

The first business year begins today and ends on December 31st, 2003.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on commercial companies

of September 18, 1933 have been fulfilled.

<i>Costs

The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.-

EUR).

<i>Resolutions of the sole associate

Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:

I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the

articles of incorporation:

1. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit

de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

2. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de

la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

3. Mrs Martine Kapp, employée privée, born in Luxembourg on December 10th, 1960, residing professionally at 6A,

Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

II. The company’s address is fixed at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

The undersigned notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, notary, the present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille trois, le douze février.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Jan Hansen, administrateur de société, né à SE-Karl Johan le 7 décembre 1956, demeurant à Hyacintvägen

1, SE-434 45 Kungsbacka,

représentée aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant

à Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 5 février 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va

constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les

dispositions légales.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-

15784

ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de NOVUS INTERNATIONAL, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché

de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par part sociale.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Jan Hansen, et

libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve,
dès à présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent

être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur

les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social souscrit est évaluée à mille cinq cents (1.500,-) euros.

15785

<i>Résolutions de l’associé unique

Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
1. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,

Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

3. Madame Martine Kapp, employée privée, née à Luxembourg le 10 décembre 1960, demeurant professionnellement

au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.

II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé

avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 février 2003, vol. 518, fol. 88, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(006915.3/213/196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

PATRIMOINE MARMOTTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 91.917. 

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize janvier. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Alfred Wilms, administrateur de sociétés, né le 12 août 1944, demeurant à B-2000 Anvers, Orteliuskaai

2;

2) Madame Christiane Monsieur, sans profession, née le 21 avril 1946, demeurant à B-2000 Anvers, Orteliuskaai 2,
ici représentée par Monsieur Alfred Wilms, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à

Anvers, le 15 janvier 2003;

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PATRIMOINE MARMOTTE

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée. 

Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la location d’immeubles ainsi que toutes opéra-

tions commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement
à son objet ou qui peuvent en favoriser le développement et la réalisation.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Grevenmacher, le 4 mars 2003.

J. Gloden.

15786

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille Euros (EUR 35.000,-), divisé en trois cent cinquante (350) actions

de cent Euros (EUR 100,-) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le 3

e

 jeudi du mois de mai à 10.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant. 

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

1) Monsieur Alfred Wilms, prénommé, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

2) Madame Christiane Monsieur, prénommée, cent soixante-quinze actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

175

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

15787

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente-

cinq mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1). 

2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Alfred Wilms, administrateur de sociétés, demeurant à B-2000 Anvers, Orteliuskaai 2.
b.- Madame Christiane Monsieur, sans profession, demeurant à B-2000 Anvers, Orteliuskaai 2.
c.- Monsieur John Weber, conseil fiscal, demeurant à L-2672 Luxembourg, 15, rue de Virton.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
- la société anonyme EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de

l’Ordre de la Couronne de Chêne.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

5.- Le siège social est fixé à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: A. Wilms, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 janvier 2003, vol. 423, fol. 64, case 12. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(006919.3/242/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

AGRINDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 21.186. 

—

Par décision du Conseil d’administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch, L-

2953 Luxembourg, au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Madame Birgit Mines-Honneff et Monsieur Albert Pennacchio se sont démis de leurs fonctions d’Administrateur avec

effet au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 26 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2003, réf. LSO-AC00572. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006651.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

TAC O TAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 87.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006663.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Mersch, le 28 février 2003.

H. Hellinckx.

<i>Pour AGRINDUS S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Luxembourg, le 11 mars 2003.

Signature.

15788

PORTFOLIO SELECTION SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 56.144. 

—

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AL01325, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006677.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

BO FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.056. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AB00452, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006679.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

BO FUND II, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 79.057. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AB00455, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006680.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

TELECOM ITALIA LAB GENERAL PARTNER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.995. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 mars 2003

<i>Résolutions

L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Stefano Cornaglia et le remercie pour son

activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer Monsieur Alberto Bertetti, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003 à la

fonction de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01523. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006722.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

PERALEX, Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 47.476. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006730.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Luxembourg, le 8 mars 2003.

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

A. Biel.

15789

TELECOM ITALIA LAB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.614. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 5 mars 2003

<i>Résolutions

L’assemblée accepte la démission du Commissaire aux Comptes, Monsieur Stefano Cornaglia et le remercie pour son

activité jusqu’à ce jour.

L’assemblée décide de nommer Monsieur Alberto Bertetti, pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2003 à la

fonction de Commissaire aux Comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01525. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006725.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

ROC INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 250.000,- EUR.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 12.997. 

Société constituée en date du 12 mai 1975 suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à

Pétange, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 143 du 1

er

 août 1975; actes modificatifs

reçus par le même notaire, le 28 juillet 1975, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 202 du

24 octobre 1975; le 2 mai 1978, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 148 du 12 juillet

1978; acte modificatif reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 décembre
1982, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 46 du 21 février 1983; le 13 juin 2001, publié

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n

°

 1209 du 21 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2003, réf. LSO-AC00904, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006727.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

SKANDIA &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.203. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une lettre, datée du 27 janvier 2003, que Monsieur Peter Carrick a démissionné de ses fonctions d’admi-

nistrateur de la société SKANDIA &amp; PARTNERS S.A.

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de SKANDIA &amp; PARTNERS S.A. du 5 mars 2003, a appelé Monsieur

Göran Lenkel, directeur générale, résidant à SE-106 55 Stockholm, Hamngatan 15, aux fonctions d’administrateur de
SKANDIA &amp; PARTNERS S.A., en remplacement de Monsieur Peter Carrick démissionnaire. Le mandat de Monsieur
Göran Lenkel se terminera à la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui doit approuver le bilan au
31 décembre 2003.

Luxembourg, le 10 mars 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2003, réf. LSO-AC01551. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006781.3/1025/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Agent domiciliataire
Signatures

ROC INTERNATIONAL
Société à responsabilité limitée
Signature

SKANDIA &amp; PARTNERS S.A.
E. Skog / E. Maldifassi

15790

L’ERMITAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 31, rue de l’Ermitage.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le six janvier.
Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch, 

A comparu:

Madame Madeleine Lanners, indépendante, demeurant à L-8833 Wolwelange, 31, rue de l’Ermitage.
Laquelle comparante a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1. La société prend la dénomination de L’ERMITAGE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé dans la Commune de Rambrouch.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s). 

Art. 3. La société a pour objet: 
- l’exploitation d’une agence immobilière avec achat, vente et locations immobilières
- la promotion immobilière
- la gérance d’immeubles,
- l’administration de biens.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles à l’accomplissement de son objet.

Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue

ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Une cession de parts à un tiers est interdite sans le con-

sentement exprès des autres associés.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants.
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des asso-

ciés.

En cas de décès de l’associé unique ou de l’un des associés, la société continuera entre le ou les héritiers de l’associé

unique, respectivement entre celui-ci ou ceux-ci et le ou les associé(s) survivant(s). La société ne reconnaît cependant
qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un d’eux pour les représen-
ter à l’égard de la société.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions

légales.

Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la

législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associée unique, Madame Madeleine

Lanners, indépendante, demeurant à L-8833 Wolwelange, 31, rue de l’Ermitage.

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui
le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution a été évalué à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réuni en assemblée générale extraordinaire, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
I.- Le nombre des gérants est fixé à un.
II.- Est nommée gérante de la société: 
Madame Madeleine Lanners, indépendante, demeurant à L-8833 Wolwelange, 31, rue de l’Ermitage.
La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante unique.

15791

III.- L’adresse du siège de la société est fixée à L-8833 Wolwelange, 31, rue de l’Ermitage.

Dont acte, fait et passé à Rambrouch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, pré-

nom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Lanners, L. Grethen.
Enregistré à Rédange, le 15 janvier 2003, vol. 402, fol. 50, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900195.4/240/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 février 2003.

COMUL PROFESSIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.

R. C. Luxembourg B 73.960. 

—

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(006731.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

CANTRADE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.878. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AC00534, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003.

(006685.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

CANTRADE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 37.878. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 12 février 2003

Sont réélus au Conseil d’Administration pour un terme d’un an:
- Dr Tiziano Brianza, Président
- M. Manfred E. Hepp, Membre
- M. Peter T. Kohler, Membre
Est élu au Conseil d’Administration pour un terme d’un an:
- M. Patrick Volkart, Membre
Est réélu commissaire aux comptes pour le terme d’un an:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2003. 

<i>Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 12. Februar 2003 am Sitz der Gesellschaft

Am 12. Februar 2003 um 11.30 Uhr haben sich die Aktionäre bzw. deren Vertreter der Aktiengesellschaft CANTRA-

DE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., mit Sitz in Luxemburg, 291, Route d’Arlon, eingetragen im Handelsregis-
ter unter der Nummer B 37.878, versammelt.

Den Vorsitz führt Frau Isabelle Asseray, wohnhaft in L-Praz, und bestellt das Büro wie folgt:
- Frau Andrea Martin, wohnhaft in D-Konz, zur Schriftführerin.
- Herrn Daniel Deprez, wohnhaft in L-Howald, zum Stimmzähler.

Rambrouch, le 21 février.

L. Grethen.

A. Biel.

<i>Pour CANTRADE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
I. Asseray / D. Deprez
<i>Director / Associate Director

<i>Pour CANTRADE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
I. Asseray / D. Deprez
<i>Director / Associate Director

15792

Das Büro erstellt die Anwesenheitsliste und prüft die privatschriftlich erteilten Vollmachten.
Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäss Präsenzliste die anwesenden Aktionäre bzw. deren Vertreter das gesamte

Gesellschaftskapital von 250.000,- CHF eingeteilt in 2.500 Aktien von je 100,- CHF vertreten ist, dass die gegenwärtige
Ordentliche Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt ist und über die Punkte der Tagesordnung beraten und
beschliessen kann.

Der Vorsitzende verliest die auf der Tagesordnung stehenden Punkte:
1. Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Genehmigung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechung für das am 31. Dezember 2002 abgelaufene Ges-

chäftsjahr;

3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder;
5. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie Genehmigung der Kooptation eines Verwaltungs-

ratsmitglieds;

6. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers;
7. Verschiedenes.
Die Versammlung schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Versammlung nimmt den Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und den Bericht des Wirtschaftsprüfers zur

Kenntnis.

2. Die Jahresabschlussrechnung per 31. Dezember 2002 wird genehmigt.
3. Das gemäss Jahresabschluss erwirtschaftete Jahresergebnis in Höhe von 889.541,93 CHF sowie den Vortrag in

Höhe von 5.124,71 CHF wird wie folgt verwendet: 

4. Die Versammlung gewährt den amtierenden und ausgetretenen Verwaltungsratsmitgliedern volle Entlastung für die

Erfüllung ihrer Mandate für das abgelaufene Geschäftsjahr 2002. 

5. Die Aktionäre stimmen der Wiederwahl folgender Verwaltungsratsmitglieder zu:
- Herr Dr. Tiziano Brianza, Mitglied und Präsident;
- Herr Peter T. Kohler, Mitglied;
- Herr Manfred E. Hepp, Mitglied.
Die Aktionäre ratifizieren die Kooptation folgender Verwaltungsratsmandate per Verwaltungsratsbeschluss vom 25.

Juni 2002, gültig für ein Jahr:

- Herr Dr. Tiziano Brianza, Mitglied und Präsident;
- Herr Patrick Volkart, Mitglied.
Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die sie bestellt, und endet am Schluss der

nächsten Ordentlichen Generalversammlung.

6. Die Aktionäre beschliessen die Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, Luxembourg für die

Dauer eines Jahres.

Die Amtszeit beginnt mit dem Ende der ordentlichen Generalversammlung, die sie bestellt, und endet am Schluss der

nächsten Ordentlichen Generalversammlung.

7. Der Vorsitzende erklärt, dass sich dieser Punkt der Tagesordnung erübrigt, da keiner der Anwesenden sich zu

Wort meldet.

Damit wird die Ordentliche Generalversammlung beendet. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2003, réf. LSO-AC01141. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006684.3/000/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2003.

Ausschüttung einer Dividende von . . . . . . . . . . . . .

850.000,00 CHF

Ausschüttung einer Dividende pro Aktie von  . . . .

340,00 CHF

Vortrag auf neue Rechnung   . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44.666,40 CHF

I. Asseray / A. Martin / D. Deprez

<i>Vorsitzende / Schriftführerin / Stimmenzähler

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Comptafisc S.A.

La Désirade S.A.H.

Paragon Mortgages (N˚2) S.A.

Noema Holding S.A.

Akron S.A.

Magloire S.A.

Mérimmo S.A.

FCI, S.à r.l., Foubert Consulting International

O.S.I. S.A.

O.S.I. S.A.

Gatherline S.A.

Domus Design S.A.

Bhartiya International Holdings S.A.

GAP-Xchange Partners, L.L.C. and Company S.C.A.

GAP-Meta4 Partners, L.L.C., S.C.A.

GAP-Meta4 Partners, L.L.C. and Company S.C.A.

Yorkdale Holdings S.A.

Invesco Management N˚ 1 S.A.

QPL Lux, S.à r.l.

Advanced Wire Technologies, S.à r.l.

Drosbach Holding (Luxembourg) S.A.

Eurodev Holding Corporation S.A.

Lux-Chem S.A.

GAP-Xchange Partners, L.L.C., S.C.A.

Grebsnerol Capital

Resultatsystem Internationell

Semar S.A.

Novus International, S.à r.l.

Patrimoine Marmotte S.A.

Agrindus S.A.

Tac o Tac S.A.

Portfolio Selection Sicav

BO Fund

BO Fund II

Telecom Italia Lab General Partner S.A.

Peralex

Telecom Italia Lab S.A.

Roc International

Skandia &amp; Partners S.A.

L’Ermitage, S.à r.l.

Comul Professional S.A.

Cantrade Fund Management Company S.A.

Cantrade Fund Management Company S.A.