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12961
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 271
13 mars 2003
S O M M A I R E
A.M.F. Consulting S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . .
12968
Ecogec S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12995
A.M.F. Consulting S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . .
12968
Ekata Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12969
Aaqua-Alu A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12995
Elite Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
12969
Alcantara S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12978
Engelinvest S.A., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12979
Alliance Santé Investments S.A., Luxembourg . . . .
13005
Etro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13006
Alvianna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12967
Etro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13006
AMG Special Opportunities Fund, Sicav, Luxem-
European Overseas Issuing Corporation S.A., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12988
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12969
Amerifac, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12974
Ewald Giebel Luxemburg, G.m.b.H., Dudelange. .
12981
Annalisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12987
Expert Solutions S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . .
12973
Arktos International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12998
F.T.A. Communication Technologies, S.à r.l., Luxem-
Asopos A.G., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12996
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12998
Aubin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12981
Finarch, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12975
Avalon Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12973
Finepro International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13000
AZ Concept 88, S.à r.l., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . .
13004
Finepro International S.A., Luxembourg . . . . . . . .
13002
B.T.P. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13003
Finpadana International S.A., Luxembourg . . . . . .
12992
Beim Kichekueder, S.à r.l., Lintgen . . . . . . . . . . . . .
13004
Fipollux Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12963
Belca S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12967
Flyline S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12976
Benetton Retail International S.A., Luxembourg . .
12988
FMC Trust Finance, S.à r.l., Luxembourg III, Luxem-
Black River S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13002
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12997
Blang-Lauterbach, S.à r.l., Mertert. . . . . . . . . . . . . .
12996
Gallet Investissement S.A., Luxembourg. . . . . . . .
12981
Bofin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
12996
Géoplâtre, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12965
Bomec Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
13004
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A., Luxembourg .
12997
Bregal Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12983
Hamster Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . .
13005
Bregal Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12985
Hamster Investments S.A.H., Luxembourg. . . . . .
13005
BT Composites S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
12976
Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg . . . .
12979
C.O.S Enterprise Management Solutions AG, Muns-
Hansen & Cawley Finance S.A., Luxembourg . . . .
12979
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12982
Holos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12969
C.O.S Enterprise Management Solutions AG, Muns-
Horlux 1 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12986
bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12983
Horlux 2 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12988
Castalie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13008
Horlux 3 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12990
CEP Interim, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . .
12973
IC Invest Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12997
Cofralux S.A., Niedercorn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12981
IN.FI.CHIM., Initiatives Financières Chimiques S.A.,
Coiffure M, S.à r.l., Obercorn . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12976
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12970
(La) Concorde S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
13000
Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Strassen . .
12990
CSD S.A., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12973
Institutional Cash, KBC Institutional Cash, Sicav,
Da Costa Almeida, S.à r.l., Niederkorn . . . . . . . . . .
12975
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12995
Dale Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
12977
Intergros S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . .
12962
Delta Networks Limited S.A., Luxembourg . . . . . .
13008
International Lab Group S.A., Luxembourg . . . . .
12977
Ecogec Immobilière S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . .
12966
International Lab Group S.A., Luxembourg . . . . .
12977
12962
INTERGROS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 90.156.
—
<i>Réunion du conseil d’administration du 4 février 2003i>
Le conseil d’administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de l’as-
semblée générale des actionnaires, nomme Monsieur Giancarlo Codoni, économiste, Lugano (CH) comme administra-
teur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01264. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002261.4/032/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
International Logos S.A., Soparfi, Luxembourg. . .
12974
Phisoli Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12994
Joulupukki Investment S.A., Luxembourg . . . . . . .
13005
Pinto Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12971
Kampen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12997
Piz Bernina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
12977
Kana Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12970
Project S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12973
Kanika Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12970
Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
13002
Katama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12971
Ramses S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12980
Kerbiz S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12975
Rantum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12996
Kerry’s S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12968
Realpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13003
Khanda Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
12971
Rovan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12980
Kompass Venture Capital S.A., Luxembourg . . . .
13008
Rovan S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12980
Kumara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
12971
S.E.F.I.T. Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12979
LCS S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12974
S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Finance-
Leros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12999
ment d’Initiatives Textiles S.A., Luxem-
Leros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12999
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12979
Leros Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12999
Samarcande Investments S.A., Luxembourg . . . . .
12994
Location du Sud, S.à r.l., Lamadelaine . . . . . . . . . .
12975
Sapeco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12999
Lux-Tex Investissements S.A., Luxembourg . . . . .
12968
Sapeco International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12999
Luxlait Expansion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
12974
Sarga Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12972
Luxlait, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12980
Satil S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12973
Mabilux S.A., Dippach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12987
Saturn Logistic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
12994
Magifin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13003
SEPINVEST S.A., Société Européenne de Partici-
Marazzi Group Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
13003
pations et Investissements S.A., Luxem-
Medcon S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12974
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12972
Medha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12972
Siras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12997
Melchemie Group B.V., S.à r.l., Luxembourg. . . . .
12967
Stevordia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12992
MIV Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
12965
Stevordia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12994
Mirabeau S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . .
12975
Sword Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
12991
Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12965
T.M. Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12978
Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12965
Terra & Vinum, S.à r.l., Colmar-Berg . . . . . . . . . . .
12990
Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12965
TMC Building Control, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
13006
Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12966
Top Horse S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12972
Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12966
Torch Strategic S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . .
12992
Misys International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
12966
Trans European Partners S.A., Schwebsange. . . . .
12967
Monta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12981
Trans European Partners S.A., Schwebsange. . . . .
12967
Othee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12978
Trans-Gil, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12975
Othee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12978
Transports Machado Afonso, S.à r.l., Lasauvage . .
12976
Othee Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12978
Vikara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
12998
Overseas Media Investments S.A., Luxembourg . .
12995
Villa Miciuss S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
12963
P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Manage-
Westhoeck Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
12976
ment, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12980
Westhoeck Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
12976
P.M.E. Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
12968
Winterose S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
13004
Pan African Investment Holdings S.A., Luxem-
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12963
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12985
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12963
Pan African Investment Holdings S.A., Luxem-
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12963
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12986
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12964
Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l., Luxem-
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12964
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12996
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12964
Participations et Investissements Minéraux S.A.,
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12964
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12998
Zeien Nic, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . .
12964
G. Codoni / B. Donati / T. Schmit
<i>Administrateursi>
12963
FIPOLLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 70.643.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00512. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001822.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
VILLA MICIUSS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde.
R. C. Luxembourg B 81.166.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01096, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001479.3/1097/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00715, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001530.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00713, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001528.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00712, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001527.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
12964
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00711, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001526.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00710, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001525.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00709, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001523.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00707, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001520.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4556 Differdange, 41, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 20.502.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00706, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Differdange, le 14 février 2003.
(001518.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
ZEIEN NIC, S.à r.l.
Signature
12965
GEOPLATRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 83.547.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AB00155, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001498.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
MIV HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.038.
—
Le bilan au 28 février 2001 et 28 février 2002, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AB01417, ont été déposés au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2003.
(001542.2/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
Le bilan au 31 mai 1999 révisé, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00670, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001485.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 janvier 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Les comptes annuels révisés et les notes annexes aux comptes annuels révisés pour l’exercice social se terminant le
31 mai 1999 ont été approuvés.
Luxembourg, le 5 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00662. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(001484.1/275/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
Le bilan au 31 mai 2000 révisé, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00674, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001488.2/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Luxembourg, le 6 février 2003.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 11 février 2003.
Signature.
Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandatairei>
Signature
Luxembourg, le 11 février 2003.
Signature.
12966
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 janvier 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Les comptes annuels révisés et les notes annexes aux comptes annuels révisés pour l’exercice social se terminant le
31 mai 2000 ont été approuvés.
Luxembourg, le 5 février 2003.
(001487.1/257/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
Le bilan au 31 mai 2001 révisé, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00708, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001492.3/257/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
MISYS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 55.354.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 janvier 2003i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
Les comptes annuels révisés et les notes annexes aux comptes annuels révisés pour l’exercice social se terminant le
31 mai 2001 ont été approuvés.
Luxembourg, le 5 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00680. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001490.2/257/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
ECOGEC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 86.302.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue au siège de la société, en date du 19 décembre 2002 à 14.00 heuresi>
<i>Nominationsi>
Le mandat du commissaire aux comptes de la SRE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l. a été remplacé par la société
SRE REVISION CHARLES ENSCH S.A. avec siège social à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon, suite aux change-
ments de la forme juridique et du siège social de la prédite société. Ce mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée gé-
nérale annuelle de l’an 2007.
Junglinster, le 19 décembre 2002.
Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2003, vol. 272, fol. 77, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(002125.5/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
Luxembourg, le 11 février 2003.
Signature.
Pour extrait conforme
Pour copie conforme
A. Schmitt
BONN SCHMITT STEICHEN
<i>Mandatairei>
Signature
Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
12967
MELCHEMIE GROUP B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 88.943.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00164, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2003.
(001553.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
BELCA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 31.024.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00493. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001841.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
ALVIANNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.585.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00488. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001845.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
TRANS EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 1B, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 78.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00532, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001982.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
TRANS EUROPEAN PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 1B, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 78.026.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00521, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001985.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature.
Signature.
12968
P.M.E. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.735.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00516. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001852.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
KERRY’S S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 17.250.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00518. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001855.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
LUX-TEX INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 83.062.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00503. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001877.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
A.M.F. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 75.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00520, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001990.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
A.M.F. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 75.580.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00517, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001991.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature.
Signature.
12969
ELITE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.625.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue en date du 27 janvier 2003i>
Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00494. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001881.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
EKATA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.053.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00602. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001913.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
HOLOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 73.818.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00604. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001915.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
EUROPEAN OVERSEAS ISSUING CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 8.982.
—
Le bilan rectificatif de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, référence: LSO
AB-01470, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001943.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour copie conforme
P. Lux
Pour copie conforme
P. Lux
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
12970
KANIKA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.064.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00605. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001916.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
KANA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.063.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00606. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001917.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
IN.FI.CHIM., INITIATIVES FINANCIERES CHIMIQUES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.381.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 20 décembre 2002 que
Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg,
23, rue Beaumont, a été cooptée aux fonctions d’administrateur.
L’élection définitive de Mademoiselle Gabriele Schneider et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant
seront proposées à la prochaine assemblée générale.
Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Gianluigi Ferrario, expert-comptable, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano (Suisse), Via Pioda
12,
- Mademoiselle Martine Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de
la Porte-Neuve,
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice adjointe de société, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxem-
bourg, 23, rue Beaumont.
Luxembourg, le 20 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01102. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002126.3/535/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour copie conforme
P. Lux
Pour copie conforme
P. Lux
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider / M. Schaeffer
<i>Administrateursi>
12971
KATAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.066.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00607. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001918.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
KHANDA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.067.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00608. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001919.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
KUMARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.068.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00607. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001920.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
PINTO GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 64.414.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, référence: LSO AB-00580, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001931.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour copie conforme
P. Lux
Pour copie conforme
P. Lux
Pour copie conforme
P. Lux
Signature.
12972
MEDHA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.072.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00610. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001921.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
SARGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.084.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
<i>Commissaire aux comptesi>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, L-8020 Strassen
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00611. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(001922.2/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
TOP HORSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».
R. C. Luxembourg B 76.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, référence: LSO AB-00576, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001936.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
SEPINVEST S.A., SOCIETE EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 37.082.
—
RECTIFICATIF
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01658, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Au lieu de:
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2002, vol. 571, fol. 60, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002073.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour copie conforme
P. Lux
Pour copie conforme
P. Lux
Signature.
Luxembourg, le 11 février 2003.
Signatures.
12973
SATIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «le 2000».
R. C. Luxembourg B 76.727.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, référence: LSO AB-00575, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001938.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
CSD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 55.830.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00646, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001939.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
PROJECT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8325 Capellen, 1A, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 66.706.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00648, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001941.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
AVALON IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 82.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00672, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001951.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
CEP INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 5, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 68.436.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00683, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001953.3/780/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
EXPERT SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 81.314.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00572, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001958.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Signature.
12974
LCS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.
R. C. Luxembourg B 55.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00566, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001959.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
INTERNATIONAL LOGOS S.A., Soparfi, Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 68.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00548, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001963.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
MEDCON, Société Anonyme.
Siège social: L-7233 Bereldange, 40, Cité Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 52.326.
—
Par la présente, le soussigné, Robert Pleic, remet sa démission avec effet immédiat de ses fonctions d’administrateur-
délégué de la société MEDCON S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01043. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(001966.4/664/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
AMERIFAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 74.123.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01517, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001974.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
LUXLAIT EXPANSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.
—
<i>Extrait des Délibérations du Conseil d’Administrationi>
Suite au départ à la retraite du Directeur Nicolas Mousel au 31 décembre 2002, le Conseil d’Administration a nommé
au poste de Directeur, chargé de la gestion journalière des affaires de la société, Monsieur Claude Steinmetz et lui a
transféré le mandat de signer les documents bancaires, conjointement avec Monsieur John Rennel ou Monsieur Edmond
Seyler, administrateurs.
Luxembourg, le 27 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 11.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(002110.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Signature.
Signature.
Bereldange, le 18 décembre 2002.
R. Pleic.
Pétange, le 17 février 2003.
Signature.
Certifiée conforme
LUXLAIT EXPANSION S.A.
J. Rennel / M. Didier / E. Seyler / C. Thirifay
<i>Administrateur-Président / Administrateursi>
12975
MIRABEAU S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 10.581.
—
Le bilan de clôture de liquidation au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-
AB01104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001926.3/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
LOCATION DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lamadelaine.
R. C. Luxembourg B 46.675.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01520, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001976.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
DA COSTA ALMEIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederkorn.
R. C. Luxembourg B 50.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01522, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001978.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
KERBIZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.609.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00541, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001979.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
TRANS-GIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Differdange.
R. C. Luxembourg B 47.534.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01524, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001981.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
FINARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 78.384.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002133.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
<i>Pour le liquidateur
i>Signature
Lamadelaine, le 17 février 2003.
Signature.
Niederkorn, le 17 février 2003.
Signature.
Signature.
Differdange, le 17 février 2003.
Signature.
Senningerberg, le 10 février 2003.
P. Bettingen.
12976
TRANSPORTS MACHADO AFONSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Lasauvage.
R. C. Luxembourg B 55.071.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01527, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001983.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
COIFFURE M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Obercorn.
R. C. Luxembourg B 80.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01531, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001986.3/1136/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
FLYLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 83, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00527, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001988.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
BT COMPOSITES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.089.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00523, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(001989.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
WESTHOECK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.991.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, réf. LSO AB-01638, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002088.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
WESTHOECK HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB-01630, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002090.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Lasauvage, le 17 février 2003.
Signature.
Obercorn, le 17 février 2003.
Signature.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2003.
Signature.
12977
INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 61.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01519, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002071.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
INTERNATIONAL LAB GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 61.022.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des actionnairesi>
<i> tenue extraordinairement au siège social de la sociétéi>
<i> en date du 4 décembre 2002 à 12.00 heuresi>
<i>Décisionsi>
L’assemblée, à l’unanimité, a décidé:
- d’approuver le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à
l’exercice clôturant au 31 décembre 2000;
- d’approuver les comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 décembre 2000;
l’exercice clôture avec une perte de LUF 8.698.968,-;
- d’affecter les résultats tel que proposé dans le rapport du conseil d’administration, soit:
- d’accorder décharge par vote spécial aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour l’exé-
cution de leurs mandats respectifs jusqu’au 31 décembre 2000;
- de reconduire les administrateurs et le commissaire aux comptes dans leur mandats jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l’année 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01518, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002070.4/751/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
PIZ BERNINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 29.877.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01161, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2003.
(002047.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
DALE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 66.749.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01145, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2003.
(002049.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Luxembourg, le 17 février 2003.
Signature.
- Report de la perte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.698.968,- LUF
Pour extrait conforme
Pour publication
Signature
<i>Un mandatairei>
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
12978
OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01639, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Par ailleurs, il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 10 février 2003 que la société CERTIFICA
LUXEMBOURG, S.à r.l. a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, démissionnaire.
Son mandat prenant fin lors de l’approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002082.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01657, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002076.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
OTHEE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 55.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, référence: LSO-AB01652, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002078.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ALCANTARA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 37.035.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01164, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2003.
(002050.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
T.M. FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 72.815.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01617, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Par ailleurs, il résulte de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 décembre 2002 que
CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri à L-1526
Luxembourg a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, commissaire aux comptes
démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 dé-
cembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002094.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 10 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 10 février 2003.
Signature.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Luxembourg, le 4 février 2003.
Signature.
12979
ENGELINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Bissen, 12, route de Roost.
R. C. Luxembourg B 62.393.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01166, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 2003.
(002051.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.
S.E.F.I.T. INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.378.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf.LSO AB-01643, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002081.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
S.E.F.I.T., SOCIETE EUROPEENNE POUR LE FINANCEMENT D’INITIATIVES TEXTILES,
Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 52.995.
—
Le bilan et le rapport du Commissaire aux comptes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-
AB01637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Les comptes consolidés et le rapport de Révision au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO AB-
01637, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002084.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
HANSEN & CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.568.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01469, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002286.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
HANSEN & CAWLEY FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 59.568.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01466, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002285.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature
Luxembourg, le 13 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 13 février 2003.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
12980
ROVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.685.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB/01623, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002087.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
RAMSES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 75.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO AB01620, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002091.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ROVAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.685.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01627, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002092.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
P.I.M., S.à r.l., PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES MANAGEMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Capital social: 33.600,- EUR.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 65.017.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01613, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002095.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
LUXLAIT, Association agricole.
Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.
—
<i>Extrait des Délibérations du Comitéi>
Suite au départ à la retraite du Directeur Nicolas Mousel au 31 décembre 2002, le comité de LUXLAIT, association
agricole, a nommé au poste de Directeur Monsieur Claude Steinmetz et lui a transféré le mandat de signer les docu-
ments bancaires, conjointement avec Monsieur John Rennel, président, ou Monsieur Edmond Seyler, vice-président du
Comité de l’association agricole LUXLAIT.
Luxembourg, le 27 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 579, fol. 47, case 11.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(002121.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
Luxembourg, le 7 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
Certifiée conforme
LUXLAIT, association agricole
J. Rennel / M. Didier / E. Seyler / C. Thirfay
<i>Président / Vice-président / Vice-président / Vice-présidenti>
12981
EWALD GIEBEL LUXEMBURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R. C. Luxembourg B 17.870.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01610, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 février 2003.
(002096.3/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
COFRALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4570 Niedercorn, rue Pierre Gansen.
R. C. Luxembourg B 37.071.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01607, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 6 février 2003.
(002097.6/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
AUBIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00909, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002109.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
GALLET INVESTISSEMENT, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 51.622.
—
Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00912, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002111.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
MONTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 11.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01618, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002120.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
<i>Pour EWALD GIEBEL LUXEMBOURG, G.m.b.H.
i>DELOITTE & TOUCHE S.A.
E. Schmit
<i>Pour COFRALUX S.A.
i>DELOITTE & TOUCHE S.A.
E. Schmit
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 41.692,26 USD
Luxembourg, le 12 février 2003.
Signature.
12982
C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG, Aktiengesellschaft,
(anc. IMR-EVENTUS A.G., Aktiengesellschaft).
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.
H. R. Luxemburg B 84.704.
—
Im Jahre zweitausenddrei, den elften Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit dem Amtssitze in Luxemburg-Bonneweg,
hat sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft IMR-EVENTUS A.G., mit
Sitz zu L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall, eingefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den genannten Notar Tom Metzler, am 28.
November 2001, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 446 vom 20. März 2002.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Sektion B und der Nummer 84.704.
<i> Vorstandi>
Die Tagung wird um 9.15 Uhr, unter dem Vorsitz von Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-
1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie eröffnet.
Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Danièle Rehlinger, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-1511 Lu-
xemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
Die Generalversammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn David Sana, maître en droit, beruflich wohnhaft in L-
1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
<i> Zusammensetzung der Versammlungi>
Die bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesenden Aktionäre sowie die Anzahl der ihnen gehörenden Ak-
tien wurden auf einer von den anwesenden Aktionären unterschriebenen Anwesenheitsliste aufgeführt, und auf welche,
von dem Vorstand angefertigte Liste, die Mitglieder der Versammlung erklären sich zu berufen.
Die genannte Anwesenheitsliste, nachdem sie von dem Vorstand und dem amtierenden Notar «ne varietur» gezeich-
net wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.
<i> Erklärung des Vorsitzendeni>
Der Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar dieselben zu beurkunden und
zwar:
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung hat sich mit der folgenden Tagesordnung zu befassen:
<i> Tagesordnung:i>
1. Namensänderung der Gesellschaft in C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG und entsprechende
Abänderung des Artikels 1 der Satzung.
2. Verschiedenes.
II.- Das Gesellschaftskapital ist zur Zeit in 31 (einunddreissig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (tau-
send Euro) eingeteilt. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche 31 (einunddreissig) Aktien anwesend sind.
Die Versammlung kann somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen, ohne dass es erfordert ist,
Rechenschaft über die Form der Einberufungen abzugeben.
<i> Feststellung der Gültigkeit der Generalversammlungi>
Die vom Vorsitzenden abgegebenen Erklärungen wurden von dem Stimmenzähler überprüft und von der General-
versammlung für richtig befunden. Die Generalversammlung bekennt sich als rechtmässig einberufen und fähig, rechts-
gültig über die vorliegenden Punkte der Tagesordnung zu beraten.
<i> Beschlüssei>
Nach vorangehender Beratung hat die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i> Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft von IMR-EVENTUS A.G. in C.O.S ENTERPRISE MANA-
GEMENT SOLUTIONS AG umzuändern.
<i> Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses, beschliesst die Versammlung den Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft
umzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Unter der Bezeichnung C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft
gegründet.»
<i> Abschlussi>
Da die Tagesordnung erschöpft ist und keiner der Anwesenden das Wort erbittet, schliesst der Vorsitzende die Ver-
sammlung.
<i> Kosteni>
Die Kosten, Auslagen und Gebühren die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf
den Betrag von achthundert Euro (EUR 800,-) abgeschätzt.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihnen kundigen Sprache an die Mitglieder der Ge-
neralversammlung, haben die Vorstandsmitglieder, welche dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-
namen, Stand und Wohnort bekannt sind, gegenwärtiges Protokoll mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Marx, D. Rehlinger, D. Sana, T. Metzler.
12983
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, vol. 15CS, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations erteilt.
(002363.4/222/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
C.O.S ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTIONS AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 33, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 84.704.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002365.1/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
BREGAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.897.
—
L’an deux mille trois, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREGAL LUXEMBOURG S.A., ayant
son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
83.897, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 236 du 12 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2002, non encore publié.
L’Assemblée est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Carole Coïs, assistante juridi-
que, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandy Roeleveld, assistante juridique, demeurant à Arlon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social par l’émission de nouvelles actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune, par apport de tous les actifs et passifs de la société FLOREAM HOLDINGS S.A.
2.- Affectation du solde de l’apport en nature au poste bilantaire «prime d’émission».
3.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six millions trois cent onze mille quatre cent cin-
quante euros (EUR 6.311.450,-) pour le porter de son montant actuel de quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-) à
dix millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros (EUR 10.311.450,-) par la création et l’émission de deux
cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-).
L’Assemblée admet la société FLOREAM HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 282, route de Lon-
gwy, à la souscription des deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles.
Luxemburg-Bonneweg, den 17. Februar 2003.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 février 2003.
Signature.
12984
<i>Souscription et Libérationi>
Les deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles sont souscrites à l’instant
même par la société FLOREAM HOLDINGS S.A., prénommée,
ici représentée par Madame Carole Coïs, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 17 janvier 2003, qui restera annexée aux pré-
sentes.
Les deux cent cinquante-deux mille quatre cent cinquante-huit (252.458) actions nouvelles ainsi souscrites sont en-
tièrement libérées par le souscripteur par l’apport à la Société de l’universalité de son patrimoine, rien excepté ni ré-
servé, se composant au 3 janvier 2003 des actifs et passifs suivants:
Cet apport est évalué à une valeur nette de six millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros (EUR
6.311.450,-).
Cet apport a fait l’objet d’un rapport daté du 17 janvier 2003 établi par la société CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à
r.l., Réviseur d’entreprises, ayant son siège social à Luxembourg, conformément aux articles 32-1(5) et 26-1 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, lequel rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants
et le notaire, annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Ce rapport conclut dans les termes suivants (traduction):
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des 252.458 actions ordinaires d’une
valeur nominale de EUR 25,- à émettre.
Nous n’avons pas d’autre commentaire à faire sur la valeur de l’apport.»
Le souscripteur, respectivement son mandataire, déclare que la société FLOREAM HOLDINGS S.A. est la seule pro-
priétaire des actifs et passifs apportés à la Société et qu’ils peuvent être librement transférés à la Société.
La Société accomplira sous sa responsabilité toutes les formalités qui s’avèreront nécessaires pour rendre l’apport
opposable aux tiers.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura désor-
mais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à dix millions trois cent onze mille quatre cent cinquante euros
(EUR 10.311.450,-), représenté par quatre cent douze mille quatre cent cinquante-huit (412.458) actions d’une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»
<i>Référence à la loi du 29 décembre 1971i>
Les parties déclarent que l’apport en nature qui a été fait à la présente Société est fait en exonération du droit d’ap-
port conformément à l’article 4-1 de la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemble-
ments de capitaux dans les sociétés commerciales.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de EUR 5.000,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: C. Coïs, C. Waucquez, S. Roeleveld et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(002344.4/200/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
<i>Actifsi>
Formation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219,32
Group company debtor for sale of investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.915.001,77
Cash at group treasury company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.836.527,71
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295,25
Total de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.752.044,05
<i>Passifsi>
Provision for Taxe d’abonnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432.071,42
Sundry Creditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.500,00
Total du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440.571,42
Luxembourg, le 17 février 2003.
F. Baden.
12985
BREGAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 83.897.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002345.2/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.237.
—
L’an deux mille trois, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PAN AFRICAN INVESTMENT
HOLDINGS, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 22.237, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 13 décembre 1984, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1 du 2 janvier 1985 et dont les statuts ont été modifiés suivant
acte sous seing privé en date du 22 juin 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 843 du
17 novembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Nathalie Zareba-Schmit, employée privée, de-
meurant à Semécourt (France),
qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social de trente-trois mille sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) pour le
porter de son montant de trois millions neuf cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-seize euros quarante cents
(EUR 3.966.296,40) à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-), sans émission d’actions nouvelles, prélevés à concur-
rence de trente-trois mille sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) sur le poste «Résultat reporté» et dé-
signation d’une valeur nominale à vingt-cinq euros (EUR 25,-) pour chaque action et ce avec effet au 1
er
janvier 2003.
2.- Suppression de la durée de la société pour lui donner une durée illimitée.
3.- Modification des articles 4 et 5 des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2003, d’augmenter le capital social à concurrence de trente-trois mille
sept cent trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) pour le porter de son montant actuel de trois millions neuf cent
soixante-six mille deux cent quatre-vingt-seize euros quarante cents (EUR 3.966.296,40) à quatre millions d’euros (EUR
4.000.000,-), sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital du montant de trente-trois mille sept cent
trois euros soixante cents (EUR 33.703,60) prélevé sur le poste «Résultat reporté».
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence d’un tel poste «résultat reporté» par le bilan de la société au 31 dé-
cembre 2001, qui restera annexé aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer la valeur nominale des actions à vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, avec effet au 1
er
janvier 2003.
F. Baden.
12986
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article cinq des statuts est modifié et aura désormais la teneur sui-
vante:
Version française:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre millions d’euros (EUR 4.000.000,-), représenté par cent soixante mille
(160.000) actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
Version anglaise:
«Art. 5. The subscribed capital is fixed at four million euros (EUR 4,000,000.-) divided into one hundred and sixty
thousand (160,000) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.
The company may proceed with the repurchase of its own shares under the conditions prescribed by law.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide que la durée de la société est désormais illimitée et modifie en conséquence les articles quatre
et vingt-deux (premier alinéa) des statuts comme suit:
Version française:
«Art. 4. La durée de la société est illimitée.»
Version anglaise:
«Art. 4. The company is established for an unlimited period.»
Version française:
«Art. 22. Premier alinéa. L’assemblée peut, sur la proposition du conseil d’administration, prononcer la dissolu-
tion de la société. L’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour
mission de réaliser tout l’actif mobilier et immobilier de la société et d’éteindre le passif.»
Version anglaise:
«Art. 22. First paragraph. At the proposal of the Board of Directors, the general meeting can pronounce the dis-
solution of the company. The general meeting decides the mode of liquidation and appoints one or more liquidators
charged with the realization of the movable and fixed assets of the company and with the settlement of the liabilities.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à la somme de EUR
1.250,-.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: N. Zareba-Schmit, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(002347.4/200/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
PAN AFRICAN INVESTMENT HOLDINGS, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.237.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002349.1/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
HORLUX 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.707.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00905, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002112.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 17 février 2003.
F. Baden.
F. Baden.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
12987
ANNALISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 64.338.
—
L’an deux mille trois, le vingt-quatre janvier.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de ANNALISA S.A., R.C. Numéro B 64 338 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de
l’Eau, constituée par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 7 mai 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 544 du 27 juillet 1998.
Les statuts de le société ont été modifiés par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en
date du 11 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 138 du 4 mars 1999.
La séance est ouverte à 09.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L - 1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, domiciliée professionnellement
au 15, cote d’Eich, L-1450 Luxembourg,
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, domicilié professionnellement au 15, cote
d’Eich, L-1450 Luxembourg,
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux cent vingt-cinq
(225) actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
deux cent vingt-cinq mille euros (EUR 225.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence
est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec la procuration pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Marc Koeune,
préqualifié, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 09.45 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. Uhl, M. Koeune, P. Van Hees, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 17CS, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002393.3/211/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
MABILUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4972 Dippach, 89, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.723.
—
Par décision du conseil d’administration, tenu en date du 26 janvier 2003, au siège social de la société, a été nommé
administrateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature, pour toutes les opéra-
tions de gestion de la société, M. Philippe Massard, demeurant à Luxembourg.
Fait à Dippach, le 26 janvier 2003.
Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2003, vol. 272, fol. 95, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(002122.5/832/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 10 février 2003.
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Les administrateurs et mandatairesi>
12988
HORLUX 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.708.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00902, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002113.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable,
(anc. ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 55.299.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002115.4/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 78.734.
—
In the year two thousand and two, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BENETTON RETAIL INTERNATIONAL S.A. a so-
ciété anonyme, having its registered office at 1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, (the Company), incorporated by
notarial deed on the 9th of November 2000, published in the Mémorial C 363, of May 17, 2001 and whose bylaws have
been amended by notarial deed of March 30, 2001 published in the Mémorial C number 979 of November 8, 2001 and
by notarial deed of December 13, 2001 published in the Mémorial C number 611 of April 19, 2002.
The meeting is chaired by Mr Fatah Boudjelida, consultant, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-
5365 Münsbach.
The chairman appointed as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Kédange, France.
The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the whole share capital of the
Company, presently fixed at ten million Euro (EUR 10,000,000.-) are present or represented at the present general
meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Share premium increase to the extent of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) in order to raise it from its present
amount of seventy-one million Euro (EUR 71,000,000.-) to one hundred twenty-one million Euro (EUR 121,000,000.-).
2. Agreement by the existing shareholders to the following payment:
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the Company’s share premium to the extent of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-
) in order to raise it from its present amount of seventy-one million Euro (EUR 71.000.000.-) to one hundred twenty-
one million Euro (EUR 121,000,000.-).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to accept the payment of fifty million Euro (EUR 50.000.000.-) by the shareholder Benetton
Group S.p.A., prenamed.
<i>Intervention - Paymenti>
Thereupon the shareholder BENETTON GROUP S.p.A., prenamed, declared to fully pay up in cash the amount of
fifty million Euro (EUR 50,000,000.-)
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Senningerberg, le 14 février 2003.
P. Bettingen.
Payment in cash (EUR)
BENETTON GROUP S.p.A., with registered office at Villa Minelli, I-31050 Ponzano, Treviso, Italy . . .
50,000,000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,000,000.-
12989
The amount of fifty million Euro (EUR 50,000,000.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Com-
pany, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of share premium are estimated at approximately five hundred six thousand five
hundred Euro (EUR 506,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède
L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BENETTON RETAIL INTERNATIO-
NAL S.A., société anonyme, ayant son siège social à 1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, (la Société), créée par acte
notarié du 9 novembre 2000, publié au Mémorial C 363 du 17 mai 2001 et dont les statuts ont été modifiés par acte
notarié du 30 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 979 du 8 novembre 2001 et par acte notarié du 13 décembre
2001 publié au Mémorial C numéro 611 du 19 avril 2002.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Fatah Boudjelida, consultant, avec adresse professionnelle à
7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange, France.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II. Qu’il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l’intégralité du capital social actuel-
lement fixé à dix millions d’Euro (EUR 10.000.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Augmentation de la prime d’émission à concurrence de cinquante millions d’Euro (EUR 50.000.000,-) en vue de la
porter de son montant actuel de soixante et onze millions d’Euro (EUR 71.000.000,-) à cent vingt et un millions d’Euro
(EUR 121.000.000,-).
2. Approbation par les actionnaires actuels du paiement suivant:
3. Divers.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter la prime d’émission à concurrence de cinquante millions d’Euro (EUR 50.000.000.-)
en vue de la porter de son montant actuel de soixante et onze millions d’Euro (EUR 71.000.000,-) à cent vingt et un
millions d’Euro (EUR 121.000.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter le paiement de cinquante millions d’Euro (EUR 50.000.000,-) effectué par l’actionnaire
BENETTON GROUP S.p.A., prénommé.
<i>Intervention - Paiementi>
Est ensuite intervenue aux présentes, BENETTON GROUP S.p.A., précitée, laquelle déclare payer entièrement le
montant de cinquante millions d’Euro (EUR 50.000.000,-) en liquide.
Le montant de cinquante millions d’Euro (EUR 50.000.000,-) est entièrement payé en liquide et se trouve dès à pré-
sent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et mis à sa
charge à raison de la présente augmentation de la prime d’émission, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq
cent six mille cinq cent Euro (EUR 506.500,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Paiement en numéraire (EUR)
BENETTON GROUP S.p.A., ayant son siège social à Villa Minelli, I-31050 Ponzano, Treviso, Italy . . . 50.000.000.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000.-
12990
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Boudjelida, R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 65, case 4. – Reçu 500.000 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002390.2/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
HORLUX 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00901, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002116.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen, 11, rue du Parc.
R. C: Luxembourg B 66.991.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00426, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002117.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
TERRA & VINUM, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7741 Colmar-Berg, 11, rue Schantz.
—
<i>Convention de cession de parts socialesi>
Entre:
Madame Josiane Nau
23, Promenade de la Sure
L-9283 Diekirch
ci-après dénommée «le cédant».
Et:
Madame Solange Schaber-Wolter
11, rue Schantz
L-7741 Colmar-Berg
ci-après dénommée «l’acquéreur».
Il est préalablement exposé ce qui suit:
Le cédant est disposé à vendre à l’Acquéreur 40 (quarante) parts sociales qu’il possède de la société à responsabilité
limitée TERRA & VINUM, ci-après dénommée «la société», ayant son siège social au 11, rue Schantz, L-7741 Colmar-
Berg aux clauses et conditions définies ci-après.
Ceci exposé, les parties ont convenues ce qui suit:
Art. 1
er
. Le cédant vend 40 parts sociales de la société à l’Acquéreur.
Cette cession ne deviendra effective que pour autant que la présente convention soit respectée en son intégralité.
Art. 2. La vente visée à l’article 1
er
est consentie et acceptée pour le prix global de 1,- EUR.
Art. 3. Le Cédant est propriétaire des parts sociales vendues, et il n’existe aucune option, convention de vente, ou
de droits de préférence concernant ces parts sociales au profit de toute personne autre que l’Acquéreur; les parts so-
ciales vendues sont quittes et libres de toutes charges ou privilèges quelconques.
Art. 4. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois.
Tout différent relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat sera de la compétence exclu-
sive des Tribunaux d’Arrondissement de Luxembourg statuant en langue française.
Luxembourg, le 7 janvier 2003.
J. Elvinger.
Luxembourg, le 14 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 13 février 2003.
Signature.
12991
Etabli en deux originaux, le Cédant et l’Acquéreur déclarant avoir reçu l’original leur revenant.
Enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2003, vol. 272, fol. 92, case 12.– Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(002119.6/832/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
SWORD TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,
(anc. CRONOS LUXEMBOURG S.A.).
Siège social: L-8009 Luxembourg, 105, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 71.238.
—
L’an deux mille trois, le neuf janvier.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CRONOS LUXEMBOURG
S.A. (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, numéro 71.238, constituée suivant acte notarié reçu par Maître Edmond Schroeder en remplacement de
Maître Joseph Elvinger, en date du 13 août 1999, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 5 no-
vembre 1999 numéro 822. Les statuts ont été modifiés en date du 19 décembre 2001, publié au Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations C du 10 avril 2002 numéro 559, et modifiés suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph El-
vinger en date du 8 février 2002, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C du 8 juin 2002 numéro 876.
L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Alessandra Bellardi Ricci, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg;
qui désigne comme secrétaire Madame Martine Molina, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de la Société;
2. Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts de la Société.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de CRONOS LUXEMBOURG S. A. en: SWORD TECHNO-
LOGIES S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 1
er
des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SWORD TECHNOLOGIES S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présente acte.
Signé: A. Bellardi Ricci, M. Molina, N. Steuermann, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2003, vol. 137S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002254.3/202/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
J. Nau / S. Schaber-Wolter
<i>Le Cédant / l’Acquéreuri>
Senningerberg, le 13 février 2003.
P. Bettingen.
12992
FINPADANA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. FINPADANA INTERNATIONAL HOLDING S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 47.468.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 30 décembre 2002, que:
Le siège social de la société a été transféré au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 13 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01622, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002123.4/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
TORCH STRATEGIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.
R. C. Luxembourg B 62.312.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01625, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002124.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
STEVORDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.820.
—
L’an deux mille trois, le seize janvier.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STEVORDIA S.A., ayant son siège social
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 45.820, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
décembre 1993, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 45 du 2 février 1994 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte sous seing
privé en date du 28 avril 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 811 du 7 novembre
2000.
L’Assemblée est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Madame Isabelle Rosseneu, Account Manager,
demeurant à Schrassig,
qui désigne comme secrétaire Madame Annie Marechal, employée privée, demeurant à Schifflange.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline Waucquez, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital à concurrence de sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros quarante-cinq cents (EUR
718.503,45) pour le porter de son montant actuel de sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-seize euros cinquante-
cinq cents (EUR 706.496,55) à un million quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.425.000,-), par l’émission de deux
mille huit cent cinquante (2.850) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale avec une prime d’émission glo-
bale de quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500,-) et une affectation à la réserve libre de soixante-
dix-neuf mille neuf cent vingt-deux euros cinquante-cinq cents (EUR 79.922,55).
2) Souscription et libération par conversion d’obligations convertibles.
3) Modification du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
4) Modifications supplémentaires de l’article 5 des statuts pour permettre les actions au porteur et y supprimer les
alinéas relatifs au droit de préemption et au capital autorisé.
5) Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour TORCH STRATEGIC S.A.
i>P. Laplume
12993
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros qua-
rante-cinq cents (EUR 718.503,45) pour le porter de son montant actuel de sept cent six mille quatre cent quatre-vingt-
seize euros cinquante-cinq cents (EUR 706.496,55) à un million quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.425.000,-), par
la création et l’émission de deux mille huit cent cinquante (2.850) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale,
émises avec une prime d’émission globale de quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que les deux mille huit cent cinquante (2.850) nouvelles actions seront libérées par un apport en
nature par certains actionnaires.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les deux mille huit cent cinquante (2.850) actions nouvelles sont souscrites com-
me suit:
1) neuf cent cinquante (950) actions par Monsieur Philip Demot;
2) neuf cent cinquante (950) actions par Monsieur Michel Demot;
3) neuf cent cinquante (950) actions par Madame Danielle Demot,
tous ici représentés par Madame Isabelle Rosseneu, prénommée, en vertu de trois procurations sous seing privé, don-
nées à Luxembourg, le 9 janvier 2003, qui resteront annexées aux présentes.
Ces actions nouvelles sont entièrement libérées par la conversion en capital de l’emprunt obligataire convertible
«Zero Coupon Bond 1993 Due 2003» d’une valeur totale d’un million deux cent vingt-cinq mille neuf cent vingt-six
euros (EUR 1.225.926,-), représenté par un certificat portant le numéro 001 émis par la Société et souscrit par les obli-
gataires susmentionnés.
De ce montant, sept cent dix-huit mille cinq cent trois euros quarante-cinq cents (EUR 718.503,45) sont affectés au
capital, quatre cent vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 427.500,-) sont affectés à la prime d’émission et soixante-dix-
neuf mille neuf cent vingt-deux euros cinquante-cinq cents (EUR 79.922,55) sont affectés à la réserve libre.
Le certificat représentatif de cet emprunt obligataire a été présenté au notaire soussigné à l’instant même et a été
annulé en sa présence.
Cet emprunt obligataire a fait l’objet d’un rapport de réviseur d’entreprise établi par CROWN CORPORATE SER-
VICES, S.à r.l., Réviseur d’entreprises, à Luxembourg, en date du 16 janvier 2003.
Ce rapport conclut comme suit:
<i>Conclusioni>
La valeur de l’emprunt obligataire enregistrée au bilan de la Société à une valeur de un million deux cent vingt-cinq
mille neuf cent vingt-six euros (EUR 1.225.926,00) correspond au moins au produit du pair comptable et des 2.850 ac-
tions nouvelles sans désignation de valeur nominale, pour un montant global de sept cent dix-huit mille cinq cent trois
euros quarante-cinq cents (EUR 718.503,45), émises avec une prime d’émission globale de quatre cent vingt-sept mille
cinq cents euros (EUR 427.500) ainsi qu’une affectation à une réserve libre de soixante-dix-neuf mille neuf cent vingt-
deux euros cinquante-cinq cents (EUR 79.922,55).
Un exemplaire de ce rapport restera annexé aux présentes.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’alinéa 1
er
de l’article 5 des statuts est modifié.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 5 des statuts et de supprimer purement et simplement
les alinéas relatifs au droit de préemption et au capital autorisé.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Le capital social est fixé à un million quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR 1.425.000,-), représenté par cinq
mille sept cents (5.700) actions sans désignation de valeur nominale.
Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
12994
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que
ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, approxi-
mativement à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: I. Rosseneu, A. Marechal, C. Waucquez et F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 52, case 5. – Reçu 11.460,03 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations.
(002355.4/200/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
STEVORDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.820.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002356.2/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
SATURN LOGISTIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 69.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01629, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002127.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
PHISOLI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 31.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01827, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2003.
(002128.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
SAMARCANDE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 51.781.
—
Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB01972, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002132.3/45/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 12 février 2003.
F. Baden.
F. Baden.
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 7.090,97 EUR
Luxembourg, le 12 février 2003.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
SAMARCANDE INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
12995
OVERSEAS MEDIA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.482.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB 01633, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002129.3/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ECOGEC S.A., Société Anonyme,
(anc. ECOGEC, S.à r.l.).
Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 86.301.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i> tenue au siège de la société, en date du 19 décembre 2002 à 15.00 heuresi>
<i>Nomination d’un réviseur d’entreprisesi>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer réviseur d’entreprises pour une durée de six ans, la société
SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A., avec siège à L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
Ce mandat prendra fin au 31 décembre 2008.
Junglinster, le 19 décembre 2002.
Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2003, vol. 272, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(002130.5/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
INSTITUTIONAL CASH, KBC INSTITUTIONAL CASH,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.266.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002137.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
AAQUA-ALU A.G., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 31.635.
—
EXTRAIT
Par la présente, la soussignée FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., Société Anonyme ayant son siège social
au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, dénonce avec effet immédiat le siège social de la société anonyme
AAQUA-ALU A.G., ayant son siège social 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 11 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01635, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002131.2/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
- Résultat de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 21.188,69 GBP
- Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.111.923,65 GBP
- Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.090.734,96 GBP
Luxembourg, le 12 février 2003.
Signature.
Pour copie sincère et conforme
Signature
<i>Un Administrateuri>
Senningerberg, le 10 février 2003.
P. Bettingen.
Pour extrait conforme
Signature
12996
BLANG-LAUTERBACH, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.
—
Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird ab dem 1. Februar 2003, für eine unbestimmte Dauer, Herr
Marco Weiersbach, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54295 Trier, Rotbachstrasse 46, ernannt.
Mertert, den 29. Januar 2003.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2003, vol. 170, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(002134.4/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
BOFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 67.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02971, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002135.3/45/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ASOPOS A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6726 Grevenmacher, 7, op Flohr.
R. C. Luxembourg B 40.438.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2003, vol. 272, fol. 95, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002141.4/832/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
RANTUM, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.008.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01449, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002145.3/1117/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 88.421.
—
<i>Extrait des Résolutions du Conseil de gérance qui s’est tenu le 13 janvier 2003i>
Au Conseil de gérance de PARADIGM GEOTECHNOLOGY HOLDINGS, S.à r.l. («la société»), il a été décidé com-
me suit:
- de transférer le siège social de la société du 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg au 9, rue Schiller, L-2519 Luxem-
bourg et ce avec effet au 13 janvier 2003.
Luxembourg, le 14 janvier 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01197, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002142.4/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
F.-J. Blang / M. Lauterbach
<i>Gesellschafter / Gesellschafteri>
<i>Pour BOFIN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme
i>Signatures
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Luxembourg, le 18 février 2003.
Signatures.
S. Fox / T. Thacker
<i>Managersi>
12997
GIOCHI PREZIOSI LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 41.180.
—
Le bilan au 31 août 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01674, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002146.3/1142/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
KAMPEN, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 24.010.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO AB/01446, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002147.3/1119/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
SIRAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.085.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand’rue, L-1660 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes: i>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, 8020 Strassen.
Le mandat du Commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB00612, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002152.4/698/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
IC INVEST HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 14, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 64.169.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002157.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG III, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 82.321.
—
Le siège social a été transféré de L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur, à L-2210 Luxembourg, 54, bou-
levard Napoléon I
er
.
Luxembourg, le 7 février 2003.
(002164.5/528/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 18 février 2003.
Signature.
Luxembourg, le 18 février 2003.
Signatures.
Pour copie conforme
P. Lux
Senningerberg, le 11 février 2003.
P. Bettingen.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour FMC TRUST FINANCE, S.à r.l., LUXEMBOURG III
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
12998
F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 71.499.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 6 septembre 1999, acte publié
au Mémorial C n
°
867 du 18 novembre 1999, modifiée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à
Mersch, en date du 10 janvier 2001, acte publié au Mémorial C n
°
788 du 20 septembre 2001, modifiée par-devant
M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster en date du 29 janvier 2002, acte publié au Mémorial C n
°
934
du 19 juin 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002155.3/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
VIKARA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 70.090.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003i>
Siège social:
70, Grand’rue, L-1660 Luxembourg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIGEDOM, S.à r.l., 20, rue de la Solidarité, 8020 Strassen.
Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00613, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002156.4/698/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS MINERAUX, Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 53.179.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002173.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ARKTOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 82.829.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 20 juin 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
2 du 2 janvier 2002, modifiée par-devant le même notaire, en date du 9 juillet 2001, acte publié au
Mémorial C n
°
46 du 9 janvier 2002 et en date du 12 novembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
500 du 29 mars
2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002171.2/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
<i>Pour F.T.A. COMMUNICATION TECHNOLOGIES, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
Pour copie conforme
P. Lux
Mersch, le 5 février 2003.
H. Hellinckx.
<i>Pour ARKTOS INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
12999
SAPECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 45.451.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié
au Mémorial C n
°
598 du 16 décembre 1999; modifiée par-devant le même notaire en date du 2 février 1995, acte
publié au Mémorial C n
°
253 du 12 juin 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002166.2/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
SAPECO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 45.451.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 26 octobre 1993, acte publié
au Mémorial C n
°
598 du 16 décembre 1999; modifiée par-devant le même notaire en date du 2 février 1995; acte
publié au Mémorial C n
°
253 du 12 juin 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002172.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
LEROS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.005.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00733, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002182.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
LEROS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.005.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00735, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002179.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
LEROS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 38.005.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO AB/00737, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002168.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
<i>Pour SAPECO INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Pour SAPECO INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
Luxembourg, le 31 février 2003.
Signature.
13000
LA CONCORDE, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 54.078.
—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, référence: LSO-AB00739, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Par ailleurs, il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2002 que:
- CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de FIDEI REVISION, société à responsabilité
limitée, démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002187.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.948.
—
L’an deux mille trois, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jean Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINEPRO INTERNATIO-
NAL S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte de scission dressé par le notaire Gérard Lecuit, de
résidence à Hespérange, en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 537 du 20 octobre 1995, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire Lecuit, en date du 26 septembre
1995, publié au Mémorial C numéro 631 du 12 décembre 1995.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Colm Smith, employé privé, demeurant professionnellement
à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant professionnellement à L-2449
Luxembourg, 59, boulevard Royal.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Valéry Beuken, employé privé, demeurant professionnellement à L-
2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Démission et nomination d’administrateurs.
2. Création de deux catégories d’administrateurs A et B.
3. Modification de l’article 7 des statuts.
4. Modification des pouvoirs de signatures et en conséquence de l’article 10.- des statuts.
5. Conversion du capital social de ITL 14.304.879.000,- en euros.
6. Augmentation du capital social de 3.000,70 euros pour le porter de son montant converti à 7.390.854,15 euros,
par incorporation de résultats reportés.
7. Suppression de la valeur nominale des actions.
8. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-
sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.
IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.
<i>Première resolutioni>
L’assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Michal Wittmann de sa fonction d’administrateur et
d’administrateur délégué, et ce avec effet immédiat.
L’assemblée générale décide par ailleurs de lui accorder pleine et entière décharge pour la période de son mandat.
<i>Deuxième resolutioni>
L’assemblée générale décide de nommer à la suite de la démission de Monsieur Michal Wittmann de son poste d’ad-
ministrateur, comme nouveaux administrateurs:
1) Madame Sabine Plattner, employée privée, née à Merano / Italie, le 23 mars 1973, demeurant professionnellement
à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
2) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-
2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 64.474.
Le mandat de ces administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
13001
<i>Troisième resolutioni>
L’assemblée générale décide de créer au sein du Conseil d’Administration deux catégories d’administrateurs, à savoir
une catégorie A et une catégorie B.
«Sont nommés Administrateurs de la catégorie A:
1) Monsieur Kurt Pescia, né à Lugano / Suisse, le 30 août 1933, demeurant à CH-6967 Dino di Sonvico, Ticino, Roc-
colo San Francesco.
2) Monsieur Walter Zanetti, né à Brescia (BS/Italie), le 22 avril 1957, demeurant à I-25062 Concesio (BS/Italie), Via
Verdi 8.
Sont nommés Administrateurs de la catégorie B:
1) Madame Sabine Plattner, employée privée, née à Merano/Italie, le 23 mars 1973, demeurant professionnellement
à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
2) La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-
2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le nu-
méro B 64.474.»
<i>Quatrième resolutioni>
L’assemblée décide de modifier en conséquence le 1
er
alinéa de l’article 7 des statuts, pour lui donner la teneur sui-
vante:
«Art. 7. 1
er
alinéa. La société est administrée par un conseil d’administration composé de quatre membres au
moins, soit deux administrateurs de la catégorie A et deux administrateurs de la catégorie B, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut dépasser six années, par l’assemblée des actionnaires, et toujours révocables par elle.»
<i>Cinquième resolutioni>
L’assemblée générale décide de modifier les règles relatives à l’engagement de la société et de donner à l’article 10
des statuts la teneur suivante:
«Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un administrateur de la ca-
tégorie A et d’un administrateur de la catégorie B, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 11 des statuts.
Toutefois, la gestion journalière de la société peut être assurée par la signature individuelle d’un administrateur de
catégorie B pour tout montant ne dépassant pas cinq cents euros (500.-
€).»
<i>Sixième resolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social, rétroactif au 1
er
janvier 2001, exprimée actuel-
lement en Lires Italiennes, en euros; en conséquence le capital social est converti de quatorze milliards trois cent quatre
millions huit cent soixante-dix-neuf mille Lires Italiennes (14.304.879.000,- ITL) en sept millions trois cent quatre-vingt-
sept mille huit cent cinquante-trois virgule quarante-cinq euros (7.387.853,45
€).
<i>Septième resolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des quatre millions sept cent soixante-huit mille deux
cent quatre-vingt-dix (4.768.290) actions de catégorie A et des trois (3) actions de catégorie B.
<i>Huitième resolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois mille virgule soixante-dix euros
(3.000,70
€), pour le porter de son montant actuel de sept millions trois cent quatre-vingt-sept mille huit cent cinquante-
trois virgule quarante-cinq euros (7.387.853,45
€) à sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquante-
quatre virgule quinze euros (7.390.854,15
€), par incorporation de résultats reportés, sans création d’actions nouvelles.
L’existence des résultats reportés a été prouvée au notaire qui le constate sur base du bilan arrêté au 31 décembre
2000.
Une copie du bilan reste annexée aux présentes.
<i>Neuvième resolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à sept millions trois cent quatre-vingt-dix mille huit cent cinquan-
te-quatre virgule quinze euros (7.390.854,15
€) représenté par quatre millions sept cent soixante-huit mille deux cent
quatre-vingt-dix (4.768.290) actions de catégorie A et trois (3) actions de catégorie B, sans valeur nominale.»
<i>Dixième resolution i>
Le conseil d’administration est chargé de l’exécution de ces résolutions.
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 1.000.- euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: C. Smith, B. Lejeune, V. Beuken, J.-P. Hencks.
13002
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2003, vol. 15CS , fol. 84, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002368.4/216/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
FINEPRO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.948.
—
Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du
19 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002369.1/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2003.
BLACK RIVER S.A., Société Anonyme en liquidation.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 64.979.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, réf. LSO-AB00762, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002188.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Q.A.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 77.562.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2003i>
La démission de Monsieur Carl Speecke, Madame Isabelle Wieme et de BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
S.A. en tant qu’administrateurs est acceptée. Décharge pleine et entière leur est donnée pour l’exécution de leurs man-
dats jusqu’à ce jour. Sont nommés nouveaux administrateurs Mesdames Sylvie Theisen, consultant, demeurant à Luxem-
bourg, Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange et Mademoiselle Caterina Scotti, licenciée en sciences
statistiques, demeurant à Luxembourg, pour une période statutaire de six ans, à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de 2009.
La démission de la société EURAUDIT, S.à r.l. est acceptée. Décharge pleine et entière leur est donnée pour l’exé-
cution de leur mandat jusqu’à ce jour. Est nommée nouveau commissaire aux comptes la société ACCOFIN SOCIETE
FIDUCIAIRE, S.à r.l., demeurant à Luxembourg, pour une période statutaire de six ans, à savoir jusqu’à l’Assemblée Gé-
nérale Statutaire de 2009.
Le siège social est transféré du 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 1A, rue du Fort Dumoulin, L-1425
Luxembourg.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 3 février 2003i>
La société FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER & ASSOCIES, S.à r.l. a été nommée Commissaire aux Comptes, en rem-
placement de la société ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., démissionnaire, à qui décharge pleine et entière a
été accordée pour l’exercice de son mandat jusqu’à la date de ce jour. Le mandat de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER
& ASSOCIES, S.à r.l. viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2009.
Autorisation de nommer Madame Sylvie Theisen en tant qu’administrateur-délégué.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 3 février 2003i>
Madame Sylvie Theisen est nommée administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01205, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002193.4/788/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Luxembourg, le 3 février 2003.
J.-P. Hencks.
J.-P. Hencks
<i>Notairei>
Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
Q.A.T. INVESTMENTS S.A.
Signatures
13003
B.T.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 55.673.
—
Par décision du Conseil d’administration du 2 janvier 2003, M. Marco Tarozzi, Industriel adresse professionnelle 18
Via Prampolini, I-41043 Formigine-Modena, a été coopté au Conseil d’Administration, en remplacement de M. Ivo Piom-
bini, démissionnaire.
Le Conseil d’administration se compose dorénavant comme suit: MM. Fausto Tarozzi, Industriel, Administrateur-dé-
légué, adresse professionnelle 23, Via Calzavecchio, I-40033 Casalecchio di Reno (BO), Emer Barbieri, Industriel, adres-
se professionnelle 23, Via Calzavecchio, I-40033 Casalecchio di Reno (BO) et Marco Tarozzi, Industriel, adresse
professionnelle 18 Via Prampolini, I-41043 Formigine-Modena.
Le Commissaire aux comptes est Mme Marie-Claire Zehren, Employée privée, adresse professionnelle 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 février 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00158, - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002191.4/1017/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
MARAZZI GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 50.869.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire Reportée du 27 décembre 2002i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont renouvelés pour une nouvelle période sta-
tutaire de 1 an.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01009. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002194.4/788/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
REALPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 82.747.
—
Le bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, réf. LSO-AB1207, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002199.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
MAGIFIN S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 65.039.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 27 janvier 2003i>
Les rapports du liquidateur ainsi que les bilan et compte de profits et pertes établis au 27 décembre 2002 sont ap-
prouvés
Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck est nommé commissaire vérificateur à la li-
quidation.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01025, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002196.4/788/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
<i>Pour B.T.P. S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
Pour extrait conforme et sincère
MARAZZI GROUP HOLDING S.A.
Signatures
Signature.
Pour extrait sincère et conforme
J.-H. Antoine
<i>Le liquidateuri>
13004
AZ CONCEPT 88, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 90.197.
—
Ayant l’intention de vendre des livres pour enfants sur la société AZ CONCEPT 88, nous souhaiterions savoir si nous
pouvons avoir une sous-marque commerciale liée à AZ CONCEPT 88. Nous souhaiterions faire figurer ce nom OCA-
RINA sur les livres destinés aux enfants qui se prêtent mieux que AZ CONCEPT 88.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2003, réf. LSO-AB01946, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(002197.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
BOMEC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1A, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 26.535.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2002i>
Compte tenu des bénéfices reportés de EUR 715.989,93 au 31 décembre 2001, l’Assemblée décide:
- d’affecter le montant de EUR 64.792,76 à la Réserve Légale pour porter cette dernière à EUR 160.000,- représentant
10 % du capital social;
- de payer un dividende de EUR 507.000,- (cinq cent sept mille Euro) sur l’exercice au 31 décembre 2001, à savoir
EUR 3,16 par action pour un total de 160.000 actions.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01022. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002198.2/788/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
WINTEROSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 66.618.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 janvier 2003 a pris acte de la démission du commissaire
aux comptes à partir de l’exercice 2002.
La société CeDerLux-Services, S.à r.l. avec siège social à 4, rue Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg a été nommée
en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.
Son mandat prendra fin au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice
social de l’an 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00234. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002203.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
BEIM KICHEKUEDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7440 Lintgen, 8A, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 37.827.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01387, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 février 2003.
(002243.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Le 12 février 2003.
A. Labussière.
Pour extrait sincère et conforme
BOMEC HOLDING S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
13005
HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.808.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01435, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2003.
(002202.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
HAMSTER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.808.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 2 octobre 2002i>
La cooptation de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Giancarlo Cervino, démissionnaire, est
ratifiée.
Les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant au 20, rue Woiwer, L-4687 Dif-
ferdange, de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant au 17, rue Eisenhower, L-8321 Olm et de Monsieur
Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et le
mandat de commissaire aux comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont, L-1219
Luxembourg sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2008.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01431. - Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002205.4/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ALLIANCE SANTE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 16, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 84.828.
—
Le bilan au 31 décembre 2001 modifié et rectifié, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2003, réf. LSO-AB02292, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002222.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
JOULUPUKKI INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 72.431.
Constituée pardevant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 19 octobre 1999, acte publié
au Mémorial C n
°
9 du 4 janvier 2000. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 20 décembre
2001; l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
749 du 16 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002218.1/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
HAMSTER INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Certifié sincère et conforme
HAMSTER INVESTMENTS S.A.
Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 17 février 2003.
Signature.
<i>Pour JOULUPUKKI INVESTMENT S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
13006
ETRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 65.731.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
763 du 21 octobre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 21
décembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
749 du 16 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002217.4/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
ETRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 65.731.
Constituée pardevant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 17 août 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
763 du 21 octobre 1998. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 21
décembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
749 du 16 mai 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002216.3/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
TMC BUILDING CONTROL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2444 Luxembourg, 40, rue des Romains.
R. C. Luxembourg B 91.635.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le treize février.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
Ont comparu:
1.- Madame Elisabeth Schmit-Georges, employée privée, née à Luxembourg, le 17 novembre 1973, demeurant à L-
2444 Luxembourg, 40, rue des Romains.
2.- Monsieur Thomas Hansen, employé privé, né à Mortsel (B), le 1
er
octobre 1972, demeurant à L-8274 Kehlen, 7,
Am Brillwée.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer
entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de TMC BUILDING CONTROL, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de
Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.
Art. 3. La société a pour objet la gérance d’immeubles.
La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet social.
La société pourra créer des filiales et succursales dans tout le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa par-
ticipation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet au trente et un décembre de l’année en cours moyen-
nant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses co-associés.
Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de
l’année en cours, la société sera mise en liquidation.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en dix (10) parts sociales de
mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR) chacune.
<i>Pour ETRO S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
<i>Pour ETRO S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
13007
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle
fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 8. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à
l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.
Art. 9. Aucun des associés ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses co-associés. Entre
associés toutefois les parts sont librement cessibles.
Art. 10. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes
produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.
Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance
et par lettre recommandée à la société.
Art. 11. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur
participation au capital social.
Art. 12. Le décès de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers et légataires de l’as-
socié décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à l’ex-
ception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs immatérielles.
Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont mis à charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à sept cent cinquante euros (750,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-
re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:
1) Monsieur Luc Schmit, agent immobilier, né à Luxembourg, le 29 octobre 1964, demeurant à L-6791 Grevenmacher,
32, route de Thionville, est nommé gérant technique de la société.
2) Madame Elisabeth Georges, prénommée et Monsieur Thomas Hansen, prénommé, sont nommés gérants adminis-
tratifs de la société pour une durée illimitée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant technique et d’un gérant
administratif.
4) Le siège social est fixé à L-2444 Luxembourg, 40, rue des Romains.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. Georges, T. Hansen, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 13 février 2003, vol. 426, fol. 80, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(002246.3/236/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
1) Madame Elisabeth Georges, prénommée, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2) Monsieur Thomas Hansen, prénommé, cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Total: dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bascharage, le 14 février 2003.
A. Weber.
13008
KOMPASS VENTURE CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. INTERNATIONAL LCP S.A.).
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 82.477.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg, le 3 février 2003 a renouvellé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivante statuant sur les comptes au 31 décembre
2002.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.
Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2003, réf. LSO-AB00239, - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri>.
(002208.3/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
CASTALIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 87.085.
—
EXTRAIT
Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 17 janvier 2003 que, sur base du contrat de transfert
de parts sociales signé en date du 17 janvier 2003, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales
de la société de EUR 100,- chacune, seront désormais réparties comme suit:
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01083. - Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002235.3/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
DELTA NETWORKS LIMITED S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.988.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01730, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002247.3/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Désignation de l’associé
Nombre
de parts
GRANDVOIR HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Luxembourg, le 17 février 2003.
Signatures.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Intergros S.A.
Fipollux Holding S.A.
Villa Miciuss S.A.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Zeien Nic, S.à r.l.
Géoplâtre, S.à r.l.
MIV Holdings S.A.
Misys International S.A.
Misys International S.A.
Misys International S.A.
Misys International S.A.
Misys International S.A.
Misys International S.A.
Ecogec Immobilière S.A.
Melchemie Group B.V.
Belca S.A.
Alvianna Holding S.A.
Trans European Partners S.A.
Trans European Partners S.A.
P.M.E. Invest S.A.
Kerry’s S.A.
Lux-Tex Investissements S.A.
A.M.F. Consulting S.A.
A.M.F. Consulting S.A.
Elite Properties S.A.
Ekata Holding S.A.
Holos Holding S.A.
European Overseas Issuing Corporation S.A.
Kanika Holding S.A.
Kana Holding S.A.
IN.FI.CHIM., Initiatives Financières Chimiques S.A.
Katama Holding S.A.
Khanda Holding S.A.
Kumara Holding S.A.
Pinto Group S.A.
Medha Holding S.A.
Sarga Holding S.A.
Top Horse S.A.
SEPINVEST S.A., Société Européenne de Participations et Investissements S.A.
Satil S.A.
CSD S.A.
Project S.A.
Avalon Immobilière S.A.
CEP Interim, S.à r.l.
Expert Solutions S.A.
LCS S.A.
International Logos S.A., Soparfi
Medcon
Amerifac, S.à r.l.
Luxlait Expansion S.A.
Mirabeau S.A. Holding
Location du Sud, S.à r.l.
Da Costa Almeida, S.à r.l.
Kerbiz S.A.
Trans-Gil, S.à r.l.
Finarch, S.à r.l.
Transports Machado Afonso, S.à r.l.
Coiffure M, S.à r.l.
Flyline S.A.
BT Composites S.A.
Westhoeck Holding S.A.
Westhoeck Holding S.A.
International Lab Group S.A.
International Lab Group S.A.
Piz Bernina S.A.
Dale Investments, S.à r.l.
Othee Holding S.A.
Othee Holding S.A.
Othee Holding S.A.
Alcantara S.A.
T.M. Fin S.A.
Engelinvest S.A.
S.E.F.I.T. Industries S.A.
S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement d’Initiatives Textiles
Hansen & Cawley Finance S.A.
Hansen & Cawley Finance S.A.
Rovan S.A.
Ramses S.A.
Rovan S.A.
P.I.M., S.à r.l., Participations Industrielles Management, S.à r.l.
Luxlait
Ewald Giebel Luxemburg, G.m.b.H.
Cofralux S.A.
Aubin S.A.
Gallet Investissement
Monta S.A.
C.O.S. Enterprise Management Solutions AG
C.O.S. Enterprise Management Solutions AG
Bregal Luxembourg S.A.
Bregal Luxembourg S.A.
Pan African Investment Holdings
Pan African Investment Holdings
Horlux 1 S.A.
Annalisa S.A.
Mabilux S.A.
Horlux 2 S.A.
AMG Special Opportunities Fund
Benetton Retail International S.A.
Horlux 3 S.A.
Infralux Real Estate Company, S.à r.l.
Terra & Vinum
Sword Technologies S.A.
Finpadana International S.A.
Torch Strategic S.A.
Stevordia S.A.
Stevordia S.A.
Saturn Logistic S.A.
Phisoli Holding S.A.
Samarcande Investments S.A.
Overseas Media Investments S.A.
Ecogec S.A.
Institutional Cash, KBC Institutional Cash
Aaqua-Alu A.G.
Blang-Lauterbach, S.à r.l.
Bofin International S.A.
Asopos A.G.
Rantum
Paradigm Geotechnology Holdings, S.à r.l.
Giochi Preziosi Lussemburgo S.A.
Kampen
Siras Holding S.A.
IC Invest Holding S.A.
FMC Trust Finance, S.à r.l., Luxembourg III
F.T.A. Communication Technologies, S.à r.l.
Vikara Holding S.A.
Participations et Investissements Minéraux
Arktos International S.A.
Sapeco International S.A.
Sapeco International S.A.
Leros Holding S.A.
Leros Holding S.A.
Leros Holding S.A.
La Concorde
Finepro International S.A.
Finepro International S.A.
Black River S.A.
Q.A.T. Investments S.A.
B.T.P. S.A.
Marazzi Group Holding S.A.
Realpart S.A.
Magifin S.A.
AZ Concept 88, S.à r.l.
Bomec Holding S.A.
Winterose S.A.
Beim Kichekueder, S.à r.l.
Hamster Investments S.A.
Hamster Investments S.A.
Alliance Santé Investments S.A.
Joulupukki Investment S.A.
Etro S.A.
Etro S.A.
TMC Building Control, S.à r.l.
Kompass Venture Capital S.A.
Castalie, S.à r.l.
Delta Networks Limited S.A.