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12865

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 269

13 mars 2003

S O M M A I R E

ABM Merchant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12889

Generalinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12912

Activest Lux Key Fund, Sicav, Luxemburg . . . . . . .

12898

Gestmark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

12910

Advanced Investment Holding S.A., Luxembourg .

12866

Guanyin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12896

Advanced Investment Holding S.A., Luxembourg .

12866

Hike Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12900

Advanced Investment Holding S.A., Luxembourg .

12866

Impulse S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12904

(L’) Africaine de Développement S.A.H., Luxem-

ING (L) Portfolio, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

12901

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12899

Initi International Holding S.A., Luxembourg . . . .

12895

Alfimark Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12897

International Aviation Fund S.C.A., Luxembourg.

12900

Altona Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12910

Kolissane Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

12886

ARBED S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12902

Laver S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12894

ARBED S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12904

Leroy - Merlin & Cie Valaction S.C.A., Luxem-

ARBED S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12906

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12900

Aurinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12890

Limbo Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

12908

BBL Dynamic, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12901

LSF HL Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

12892

BBL Technix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12902

Lycene Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12896

Bigo Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

12897

M.B.I.(Mer Bleue Invest) S.A., Luxembourg . . . . .

12873

Blairmont S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

12897

Marchantia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

12889

(John) Block & Fils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

12887

Masterdal International S.A., Berbourg . . . . . . . . .

12878

(John) Block & Fils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

12887

Mazfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12896

Breitfeld Teilhabergesellschaft A.G., Luxembourg.

12898

(Robert) Milford Asset Management S.A., Luxem-

BSSI Global Income Trust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12872

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12875

(The) Bubbling Cauldron, A.s.b.l., Luxembourg . . .

12881

(Robert) Milford Asset Management S.A., Luxem-

C.P.G. Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12890

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12875

C.P.G. Industrie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12890

Misys Overseas Investments, S.à r.l., Luxem-

Canoe Securities S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12899

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12888

Cedria Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

12872

Misys Overseas Investments, S.à r.l., Luxem-

Centenia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12889

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12888

Charter Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

12911

Morote Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

12895

Compu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12893

Namarc S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

12899

DeaSat S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12888

Nordea Investment Management Fund, Sicav, Fin-

Elite Traders, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

12876

del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12893

Enel Green Power International S.A.. . . . . . . . . . . .

12876

Nordic European Investments S.A.H., Luxem-

Eparlux Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

12902

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12912

Epire S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12910

Orbilex S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12884

Erdan S.A.H. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12901

P&O Trans European (Luxembourg), S.à r.l., Müns-

Eurofield S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

12893

bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12891

F.T.A. Satellite Communication Technologies Hol-

Pa.Fi. France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

12879

ding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12892

Pa.Fi. France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

12879

Fatima S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12899

Partak S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12896

FMG MIR, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

12907

Progroupe, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

12880

12866

ADVANCED INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.240.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, référence: LSO AB-01473,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001952.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ADVANCED INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.240.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, référence: LSO AB-01474,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001954.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ADVANCED INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 48.240.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 janvier 2003

- Les rapports du conseil d’administration et du commissaire sont approuvés.
- L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat au 31 décembre

2000 et au 31 décembre 2001.

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de la société CORPORATE COUNSELORS Ltd ayant son siè-

ge social au P.O. Box 3175 Road Town à Tortola (BVI), de la société CORPORATE MANAGEMENT CORP., ayant son
siège social au P.O. Box 3175 Road Town à Tortola (BVI) et de la société CORPORATE ADVISORY SERVICES Ltd
ayant son siège social au P.O. Box 3175 Road Town à Tortola (BVI) ainsi que le mandat de commissaire aux comptes
de Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg. Ces mandats se ter-
mineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01472. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001955.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Progroupe, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . .

12881

Swiss Life Investment Advisers S.A., Luxembourg

12877

Rabo Secretarial Services, S.à r.l., Luxembourg . .

12891

Tecnoplus, S.à r.l., Sandweiler . . . . . . . . . . . . . . . . .

12892

SG Privinvest Harmony Fund, Sicav, Luxembourg

12894

Tung Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . .

12895

Sidmar Finance (Groupe ARBED) S.A., Luxem-

Utopia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12909

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12908

Utopia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12911

Socalux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12898

Vetinvest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

12893

Société Financière de Participation Piguier S.A.,

Visitronics International S.A.H., Luxembourg . . . .

12894

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12874

West Fields Consolidated S.A.H., Luxembourg. . .

12897

Sonic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12895

Willy’s Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

12887

Starship 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12891

Zouga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12867

Starship 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12891

Zouga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12872

Starship 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12891

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

12867

ZOUGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.029.

—

PROJET DE SCISSION

Par décision du Conseil d’administration de ZOUGA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont (dénommée ci-après la «Société» ou la «Société à scinder»), prise lors
de sa réunion tenue en date du 26 février 2003, il est proposé de procéder à la scission de la Société par la constitution
de deux nouvelles sociétés anonymes de droit luxembourgeois (dénommées ci-après les «nouvelles sociétés»).

La scission de la Société s’opère conformément aux dispositions des articles 288 et 307 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales telle que modifiée ainsi que des articles auxquels il est renvoyé.

Les actionnaires de la Société sont appelés à approuver la scission, à la date de l’Assemblée générale extraordinaire

qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet au Mémorial C.

Par ailleurs l’article 307 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales est applicable à la scission, les

actions de chacune des deux nouvelles sociétés étant attribuées aux actionnaires de la Société à scinder proportionnel-
lement à leurs droits dans le capital de la Société. En ces circonstances il est fait abstraction d’un rapport écrit d’un
expert indépendant.

A) Sociétés participant à la scission
Société à scinder:
ZOUGA S.A., établie et ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, inscrite auprès du registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.029, a été constituée suivant acte reçu par Maître
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 21 janvier 1998 sous la dénomination initiale de LEVI-BRO-
GLIO S.A., dont les statuts ont été publiés au Mémorial C n

333 du 12 mai 1998. Les statuts furent ensuite modifiés

par acte du même notaire en date du 5 août 1998, publié au Mémorial C n

787 du 28 octobre 2002.

La Société a un capital social de EUR 1.755.086,16 (un million sept cent cinquante-cinq mille quatre-vingt-six euros

et seize cents) représenté par 70.800 (soixante-dix mille huit cents) actions sans désignation de valeur nominale, entiè-
rement libérées. Toutes les actions sont nominatives.

Sociétés bénéficiaires à constituer:
Les nouvelles sociétés auront chacune leur siège social à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, et porteront les

dénominations sociales suivantes:

- ZOUGA (1) S.A., d’une part,
- ZOUGA (2) S.A., d’autre part.
Le capital social de ZOUGA (1) S.A. sera de EUR 1.388.203,74 (un million trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent

trois euros et soixante-quatorze cents) divisé en 70.800 (soixante-dix mille huit cents) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.

Le capital social de ZOUGA (2) S.A. sera de EUR 366.882,42 (trois cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-deux

euros et quarante-deux cents) représenté par 70.800 (soixante-dix mille huit cents) actions sans désignation de valeur
nominale, entièrement libérées.

B) Attribution des actions des nouvelles sociétés
a) Les actions de chacune des deux nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la Société à scinder pro-

portionnellement à leurs droits dans le capital de la Société. Ainsi les actionnaires de la Société recevront pour une ac-
tion de la Société une action dans chacune des deux nouvelles sociétés issues de la scission.

Les actions de la Société seront annulées dès la création des actions des nouvelles sociétés, en principe le jour de

l’assemblée générale extraordinaire approuvant la scission.

La remise des actions des nouvelles sociétés se fera immédiatement à la suite de l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires et de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires. Dès que ces deux assemblées générales
auront approuvé le projet de scission, les bilans qui constituent les bilans de base des nouvelles sociétés ainsi que les
statuts de celles-ci, tels qu’annexés au présent projet de scission, seront considérés comme approuvés également.

b) L’exercice 2002 s’étant clôturé pour la Société à scinder avec une perte, il ne sera pas procédé à une distribution

de dividende relativement à cet exercice.

C) Date de scission du point de vue comptable
La date à partir de laquelle les opérations de la Société sont à considérer du point de vue comptable comme accom-

plies pour le compte de l’une ou de l’autre des nouvelles sociétés est le 1

janvier 2003.

D) Droits attachés aux nouvelles actions
Les actions des deux nouvelles sociétés donneront le droit de participer aux bénéfices des nouvelles sociétés à comp-

ter du 1

janvier 2003.

E) Droits spéciaux et porteurs de titres autres que des actions
La Société n’a émis aucune part bénéficiaire ni aucune action privilégiée. En conséquence, aucun actionnaire ne dis-

pose de droits spéciaux.

L’emprunt obligataire convertible de LUF 250.000.000,- 5% (1998-2008) qui a été émis par la Société sera réparti

entre les nouvelles sociétés, y compris les arrérages d’intérêts de la manière décrite ci-dessous au point G). Le projet
de scission sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale extraordinaire des obligataires.

F) Avantages particuliers
A l’exception de la rémunération normale due à l’expert indépendant pour son travail, aucun avantage particulier

n’est attribué aux experts indépendants au sens de l’article 294 de la loi sur les sociétés commerciales, à part les hono-
raires jugés normaux aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes de la Société à scinder.

12868

G) Description et répartition des éléments du patrimoine actif et passif de la Société

La scission est basée sur le bilan de la Société établi au 31 décembre 2002.

Les éléments du patrimoine total, actif et passif de la Société, tels qu’arrêtés au 31 décembre 2002, sont répartis à

chacune des nouvelles sociétés de la manière suivante:

Bilan au 31 décembre 2002 et répartition des actifs et passifs scindés

La répartition aux actionnaires de la Société des actions des nouvelles sociétés est fondée sur le critère de la pro-

portionnalité vu que les actionnaires des deux nouvelles sociétés seront les mêmes que les actionnaires actuels de la
Société à scinder et ceci avec le même taux de participation dans le capital social.

La scission aura pour effet de dissoudre la société ZOUGA S.A. mais sans liquidation de celle-ci, et de répartir par la

voie de la scission l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à deux nouvelles sociétés, ce qui entraînera
de plein droit les effets prévus à l’article 303 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales.

Les projets des actes constitutifs des deux nouvelles sociétés sont les suivants:

ZOUGA (1) S.A.

Société anonyme

Siège social: 23, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ZOUGA (1) S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

ACTIF

ZOUGA

ZOUGA (1)

ZOUGA (2)

31.12.2002

01.01.2003

Frais d’établissement

10.572,84

0,00

Total

10.572,84

0,00

Actif Immobilisé

Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.802.095,05

4.596.860,68

2.205.234,37

Immeuble: S.Ambrogio Olona . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.478.935,25

0,00

2.478.935,25

Immeuble: Venezia - «Casetta Rossa» . . . . . . . . . . . . .

4.957.870,50

0,00

Meubles: Milano - Via Gesu n.14 . . . . . . . . . . . . . . . . .

470.997,70

0,00

Amortissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.105.708,40

-832.007,52

-273.700,88

Immobilisations financières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.176.989,31

Total Actif immobilisé

7.979.084,36

5.773.849,99

2.205.234,37

Actif Circulant

Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.605,45

0,00

Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.918,16

0,00

Total Actif circulant

139.523,61

0,00

Perte d’exercice

306.968,49

0,00

Total général

8.436.149,30

6.230.914,93

2.205.234,37

PASSIF

31.12.2002

01.01.2003

Capitaux propres

Capital social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.755.086,16

1.388.203,74

366.882,42

Versements associés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.986,80

0,00

Résultats reportés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-2.100.259,11

0,00

Total Capitaux propres

-337.186,15

-704.068,57

366.882,42

Provisions pour risques et charges

Provision pour impôts et honoraires . . . . . . . . . . . . . .

8.100,00

0,00

Total

8.100,00

0,00

Dettes

Emprunt obligataire LUF 250/ML - 5% . . . . . . . . . . . . .

6.197.338,12

4.895.897,12

1.301.441,00

Intérêts sur emprunts obl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.365.112,30

828.201,35

536.910,95

Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.202.785,03

Total dettes

8.765.235,45

6.926.883,50

1.838.351,95

Total général

8.436.149,30

6.230.914,93

2.205.234,37

12869

traordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son
siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise. En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une
nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences.

Elle a également pour objet l’acquisition, la promotion, la détention, la gestion et la supervision de tous immeubles

situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 1.388.203,74 (un million trois cent quatre-vingt-huit mille deux cent

trois euros et soixante-quatorze cents) représenté par 70.800 (soixante-dix mille huit cents) actions sans désignation
de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. Les admi-

nistrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil d’administration élit
en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. II est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.
Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

II est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. lis sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

un décembre les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d’administration établit le bilan et le
compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,

12870

lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et
pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2003.
La première assemblée générale annuelle se réunit en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) aux comptes sont élus par l’assemblée générale ex-

traordinaire suivant immédiatement la constitution de la Société.

ZOUGA (2) S.A.

Société anonyme

Siège social: 23, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Art. 1

. II est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: ZOUGA (2) S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale

des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. II peut être transféré par simple décision du conseil d’admi-

nistration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. II
pourra même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements ex-
traordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son
siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.

12871

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 366.882,42 (trois cent soixante-six mille huit cent quatre-vingt-deux

euros et quarante-deux cents) représenté par 70.800 (soixante-dix mille huit cents) actions sans désignation de valeur
nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins.
Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. lis sont rééligibles. Le conseil d’adminis-

tration élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accom-

plir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. II peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le viceprésident ou par deux administrateurs.

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

II est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour. L’assemblée générale a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d’ad-

ministration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 15.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation.

décharge des organes sociaux. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est
prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire
lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution
si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition
de l’assemblée générale. Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomp-
tes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

12872

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

traordinaire suivant immédiatement la constitution de la Société.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04498, - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004593.2/000/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

ZOUGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.029.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue en date du 24 février 2003 que

Madame Adriana Rovida, administrateur de sociétés, née à Milan (Italie), le 28 septembre 1946, avec adresse profession-
nelle à CH-6900 Lugano (Suisse), Via Pioda 12, a été cooptée aux fonctions d’administrateur.

L’élection définitive de Madame Adriana Rovida et la décharge pleine et entière à l’administrateur sortant seront vo-

tées par la prochaine assemblée générale.

Le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Gianluigi Ferrario, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, Via Pioda,

12.

- Monsieur Antonio Danelon, comptable, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano (Suisse), Via Pioda, 12.
- Madame Adriana Rovida, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à CH-6900 Lugano, Via Pioda, 12.

Luxembourg, le 24 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2003, réf. LSO-AB04484. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004598.3/535/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2003.

CEDRIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.366.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 janvier 2003 que la démission de l’administrateur

Madame Gerty Marter a été acceptée. La décharge pleine et entière a été accordée à Madame Marter.

Monsieur Lou Huby, directeur honoraire de la Commission Européenne e.r., avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, a été nommé nouvel administrateur pour terminer le mandat de l’administrateur dé-
missionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00866, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

(001226.5/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

BSSI GLOBAL INCOME TRUST, Fonds Commun de Placement.

—

Amendment to the management regulations

Upon decision of BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company

to BSSI GLOBAL INCOME TRUST (the «Fund»), the Management Regulations of the Fund have been amended in a
manner that:

Pour photocopie conforme
M. Gillardin
Avocat

Pour extrait conforme
Pour le conseil d’administration
Signature

Pour extrait conforme
Pour le conseil d’administration
G. Schneider / M. Schaeffer
Administrateur / Administrateur

12873

1. Section 4) «Investment Policy» will be replaced in its entirety by the following text:
«4) Investment Policy
The investment objective of the Fund is to produce high current income as well as overall total return. The Fund is

not principal protected and fluctuations in Net Asset Value may be substantial. In seeking to achieve this objective, the
Fund may invest in any member of fixed or floating rate debt securities in the markets deemed by the Investment Man-
ager to offer attractive risk and return profiles at any point in time. Investments of the Fund will primarily include: i)
investment grade securities issued by US companies and the US government or its political subdivisions, agencies or
instrumentalities, and ii) investment grade securities issued by the governments, companies and other entities located
in other investment grade countries. Investments of the Fund may also include to a lesser extent i) mortgage-related
securities, ii) asset-backed securities, iii) convertible debt obligations, iv) bank capital securities which comprise both
subordinated debt and preferred shares, v) loan participations, vi) non-investment grade securities issued by companies
or other entities located within the US and other OECD countries as well as non-investment grade countries (including
emerging countries) and vii) other investment and non-investment grade debt securities (including debt securities issued
or guaranteed by governments, governmental agencies or instrumentalities and political subdivisions located in emerging
countries). The Fund may seek to hedge against interest rate and currency fluctuations through the use of OTC deriv-
atives, including swaps, options, futures and currency transactions. The Fund may borrow or use derivatives to achieve
leverage provided that such leverage will not exceed 10% of the net assets of the Fund. The Fund should be considered
as high risk and a vehicle for diversification and not as a balanced investment program.»

2. In Section 5) «Investment Restrictions», (2), the worlds «or by agencies or instrumentalities sponsored by the Fed-

eral government of the United States» are deleted and the words «by the US government or its political subdivisions,
agencies or instrumentalities, or» are added after the word «guaranteed».

The changes described above will become effective on 19th March 2003.
Luxembourg, 18th February 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2003, réf. LSO-AB03445, - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003049.2/260/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2003.

M.B.I. (MER BLEUE INVEST) S.A., Société Anonyme,

(anc. M.B.I. (MER BLEUE IMMOBILIER) S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.307.

—

L’an deux mille deux, le dix octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.B.I. (MER BLEUE IMMO-

BILIER) S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 14 janvier
1999, publié au Mémorial C numéro 281 du 22 avril 1999.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Gruault, day trader, demeurant à F-92000 Antony, 11,

rue des Lilas.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Changement de la dénomination actuelle en celle de M.B.I. (MER BLEUE INVEST) S.A.
2) Transfert du siège social de L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
3) Démissions et nominations d’administrateurs.
4) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en celle de MER BLEUE INVEST S.A. et en

conséquence le 1

alinéa de l’article 1

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

BEAR STEARNS ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
As Management Company
Signature
MIZUHO TRUST & BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
As Custodian
Signature

12874

«Art. 1

. (1

alinéa). Il est formé une société anonyme sous la dénomination de M.B.I. (MER BLEU INVEST) S.A.»

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé à L-2449 Luxem-

bourg, 25A, boulevard Royal.

Troisième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission des deux administrateurs Monsieur Alain Szyndelman et Monsieur

Lex Thielen.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à leur donner.

Quatrième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’élire comme nouveaux administrateurs, à savoir:
«- Monsieur Christophe Gruault, day trader, demeurant à F-92000 Antony, 11, rue des Lilas.
- La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, Royaume-

Uni, 2 Landsownw Row, suite 23, Berkley Square.

Ils terminent le mandat des anciens administrateurs, dont ils remplissent la vacance.»

Réunion du conseil d’administration

Ensuite les administrateurs, à savoir:
1) La CAISSE LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENT LTD, ayant son siège social à Londres W1X 8HL, Royau-

me-Uni, 2 Landsownw Row, suite 23, Berkley Square.

2) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal,
chaque fois représentées par leur administrateur-délégué, savoir Monsieur José Jumeaux, demeurant à Luxembourg,

ce dernier représenté par Monsieur Laurent Krimou, employée privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux pro-
curations sous seing privés lui délivrées à Luxembourg, le 10 octobre 2002, lesquelles procurations resteront annexées
au présent acte.

3) Monsieur Christophe Gruault, day trader, demeurant à F-92000 Antony, 11, rue des Lilas,
se sont réunis en conseil d’administration, et ont décidé de nommer Monsieur Christophe Gruault, day trader, de-

meurant à F-92000 Antony, 11, rue des Lilas, comme administrateur-délégué.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Krimou, M.-P. Thibo, C. Gruault, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2002, vol. 136S, fol. 71, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10371/216/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION PIGUIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.147.

—

L’an deux mille deux, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE DE

PARTICIPATION PIGUIER S.A., ayant son siège social à Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 48.147, cons-
tituée suivant acte reçu par Maître Franck Baden, notaire à Luxembourg, le 29 juin 1994, publié au Mémorial C numéro
436 du 5 novembre 1994; dont les statuts ont été modifiés suivant Assemblée Générale du 7 décembre 2001 publié au
Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van

Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les cents (100) actions, représentant l’intégralité du capital social sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions pour fixer le capital social à 99.092 euros (quatre-vingt-dix-neuf

mille quatre-vingt-douze euros), divisé en cent actions sans valeur nominale;

2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de 900.908,- EUR (neuf cent mille neuf cent huit

euros), par incorporation au capital des réserves, pour le porter de son montant actuel de 99.092,- (quatre-vingt-dix-

Luxembourg, le 23 octobre 2002.

J.-P. Hencks.

12875

neuf mille quatre-vingt-douze euros) à EUR 1.000.000,- (un million d’euros) par le remplacement des 100 (cent) actions
sans désignation de valeur nominale par 1.000 (mille) actions avec valeur nominale de 1.000 EUR (mille euros) chacune.

3.- Répartition du capital.
4.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions pour fixer le capital social à EUR 99.092, divisé en

100 (cent) actions sans valeur nominale.

Deuxième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 900.908,- (neuf cent mille neuf cent huit

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 99.092,- (quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-douze euros) à
EUR 1.000.000,- (un million d’euros), par le remplacement des 100 (cent) actions sans désignation de valeur nominale
par 1.000 (mille) actions avec valeur nominale de 1.000,- EUR (mille euros) chacune, par incorporation au capital social
des réserves.

Troisième résolution

L’assemblée décide que les 1.000 (mille) actions composant le capital social seront attribuées gratuitement aux ac-

tionnaires en proportion de leur participation actuelle dans la société.

La justification de l’existence desdites réserves a été rapportée au notaire instrumentant par la production d’un bilan

récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment approuvée
par l’assemblée générale des actionnaires.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 1.000.000,-, représenté par 1.000 actions ordinaires d’une valeur nominale

de EUR 1.000,- chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.000 euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 64, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(000762.2/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2003.

ROBERT MILFORD ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.904.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00104, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001710.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ROBERT MILFORD ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 68.904.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00908, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001712.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Luxembourg, le 7 janvier 2003.

J. Elvinger.

Pour la société
Signature
Un mandataire

12876

ELITE TRADERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 124A, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 58.822.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

A comparu:

Madame Mona Gianchandani-Advani, gérante de société, demeurant à L-8030 Strassen, 124A, rue du Kiem.
Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a exposé au notaire:
Qu’elle est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée ELITE TRADERS,

S.à r.l. avec siège social à L-8030 Strassen, 124 A, rue du Kiem,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 11 avril

1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 383 du 17 juillet 1997,

modifiée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich en date du 17 septembre

2001, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 227 du 9 février 2002,

avec un capital social de 500.000,- LUF représenté par 100 parts sociales de 5.000,- LUF chacune,
inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg section B,

sous le numéro 58.822.

Que la comparante Madame Mona Gianchandani-Advani, prénommée, réunissant en ses mains la totalité des parts

sociales de la société a décidé de la dissoudre sans liquidation, avec effet immédiat.

Que l’activité de la société ayant cessé au 31 décembre 2002, l’associée unique, a déclaré dissoudre purement et sim-

plement la société ELITE TRADERS, S.à r.l., à partir de la prédite date et qu’ainsi l’associée unique est investi de tout
l’actif et qu’elle réglera tout le passif de la société dissoute, dont ne dépend aucun immeuble, que partant il n’y a pas lieu
à la liquidation de la société qui est à considérer comme définitivement clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée à la gérante de la société.
Que l’associée unique s’engage, finalement, à faire conserver les livres et les documents de la société à L-8030 Stras-

sen, 124A, rue du Kiem, pendant une période de cinq ans.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 600.- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Gianchandani-Advani, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2003, vol. 138S, fol. 18, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(000952.6/206/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2003.

ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 78.987.

—

Convention de Domiciliation

La Convention de Domiciliation conclue en date du 25 octobre 2002 entre la Société Anonyme ENEL GREEN

POWER INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, R.C.
Luxembourg B 78.987, et la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., avec siège social au 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, R.C. Luxembourg B 78.987 courant, pour une durée indéterminée et susceptible d’être dé-
noncée par chacune des parties avec un préavis de trois mois, a été résiliée avec effet au 1

janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01671, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001861.2/24/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Luxembourg-Eich, le 6 février 2003.

P. Decker.

Aux fins de réquisition
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
Signatures

12877

SWISS LIFE INVESTMENT ADVISERS S.A., Société Anonyme in liquidation.

Registered office: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 69.187.

—

DISSOLUTION

Minutes of the extraordinary general meeting of shareholders held on 27 January 2003

1) SWISS LIFE CAPITAL HOLDING AG, a public limited company organized under the laws of Switzerland, having

its registered office at CH-8808 Pfäffikon, Huobstrasse 16,

duly represented by Maître Anne Contreras, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given on 6 January, 2003;

2) SOCIETE SUISSE DE GESTION FINANCIERE S.A., a public limited company organized under the laws of France,

having its registered office at F-75304 Paris Cedex 09, 41, rue de Châteaudun,

duly represented by Maître Anne Contreras, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal,

given on 22 January, 2003;

acting in their capacity as sole shareholders of SWISS LIFE INVESTMENT ADVISERS S.A. (the Company), a public

limited company (société anonyme) with registered office at L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve, filed
with the Companies’ Registrar of Luxembourg under the number B 69.187,

declare that the whole corporate capital being represented and having had due notice and got knowledge of the agen-

da prior to this meeting, they consider themselves as validly convened and that no convening notice was necessary.

The meeting is presided over by Maître Anne Contreras who appoints as secretary, Claire De Boeck, jurist, residing

in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Frédérique Lifrange, avocat, residing in Luxembourg.
The meeting is validly constituted and thus can validly deliberate on the following agenda:
1. Presentation and approval of the accounts for the financial year beginning January 1, 2002, and ended 28 November

2002, date of the dissolution of the Company;

2. Discharge to the directors of the Company for the execution of their mandate until the date of the dissolution of

the Company;

3. Presentation of the report of the special statutory auditor to the liquidation;
4. Discharge to be given to the liquidator and the special statutory auditor for the execution of their mandates in

connection with the liquidation;

5. Closing of the liquidation;
6. Designation of the place where the books of accounts and the corporate documents will be deposited and lodged

during a period of five years;

7. Indication of the measures taken for the deposit in escrow of the sums and assets due to creditors.
After due consideration, the meeting has taken unanimously the following resolutions:

First resolution

To approve the annual accounts for the financial year beginning January 1, 2002 and ended 28 November, 2002, date

of the dissolution of the Company.

Second resolution

To grant discharge to the directors of the Company for the execution of their mandate until the date of the dissolu-

tion of the Company.

Third resolution

To grant discharge to the liquidator and the special statutory auditor for the execution of their mandates in connec-

tion with the liquidation of the Company.

Fourth resolution

To close the liquidation.

Fifth resolution

To set the place where the account-books and the corporate documents shall be deposited and lodged during a pe-

riod of five years at BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Luxembourg Branch, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2085
Luxembourg.

Sixth resolution

That the measures to be taken regarding the deposit in escrow of the assets undeliverable to creditors are as follows:

the assets and sums due to creditors are deposited on a bank account opened in the name of the Company within BNP
PARIBAS SECURITIES SERVICES BRANCH, Luxembourg under the number 19854 003 000 978.

Luxembourg, 27 January 2003

Pour SWISS LIFE CAPITAL HOLDING AG
A. Contreras
C. De Boek
Secretary
Pour SOCIETE SUISSE DE GESTION FINANCIERE S.A.
A. Contreras
Scrutineer

12878

Attendance list of the Extraordinary General Meeting of 27 January 2003

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01131, - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(001249.5/250/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

MASTERDAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6830 Berbourg, 29, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 80.084.

—

L’an deux mille trois, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie,
s’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MASTERDAL INTERNA-

TIONAL S.A., ayant son siège social à L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 80.084, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 11 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 652 du 20 août 2001.

Bureau

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Claude Erpelding, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Agnès Gauthier, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eddy Lutsch, indépendant, demeurant à B-3290 Diest, Koning Al-

bertstraat 81/2.

Composition de l’assemblée

Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
1. Transfert du siège social de la société de L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon à L-6830 Berbourg, Duerfstrooss 29.
2. Modification du premier alinéa de l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Berbourg.»
II.- Il existe actuellement soixante-deux (62) actions sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de

quarante pour cent (40%) chacune, représentant l’intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-).

Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. L’assemblée peut donc déli-

bérer valablement sur les points à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplissement des formalités
relatives aux convocations.

Constatation de la validité de l’assemblée

L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se

considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.

Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.

Résolutions

L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société de L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon à L-6830 Ber-

bourg, Duerfstrooss 29.

Shareholders

Number of Shares

Signatures

Shareholders/

proxyholders

SWISS LIFE CAPITAL HOLDING AG

one thousand four hundred and ninety-nine (1.499) shares

Signature

SOCIETE SUISSE DE GESTION

FINANCIERE S.A.

one (1) share

Signature

Total:

one thousand five hundred (1.500) shares

12879

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée générale décide d’adapter le premier alinéa de l’article 2 des statuts qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Berbourg.»

Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal
avec le Notaire.

Signé: C. Erpelding, A. Gauthier, E. Lutsch, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 137S, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(001838.5/222/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.618.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AB01172, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(001304.3/24/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.618.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire

tenue de manière extraordinaire le 6 février 2003

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’Assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2001 comme suit:

Conseil d’administration:

Commissaire aux comptes:

DELOITTE & TOUCHE S.A., 3 route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01170. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001299.4/24/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 février 2003.

T. Metzler.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société anonyme
Banque Domiciliataire
Signatures

MM.Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Ernesto Benedini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse), adminstrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

12880

PROGROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée .

Siège social: L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.420.

—

L’an deux mille trois, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Romain Bütgenbach, ingénieur, demeurant à L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg;
2.- Monsieur Edmond Charles dit Carlo Bofferding, agent général d’assurances, demeurant à L-9411 Bascharage, 10,

rue Emile Bofferding.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée PROGROUPE, S.à r.l., avec siège social

à L-2550 Luxembourg, 168, avenue du X Septembre, constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire alors
de résidence à Capellen, en date du 10 août 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
852 du 15 novembre 1999,

immatriculée au registre de commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 71.420.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (FRF 500.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cinq mille francs (FRF 5.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés com-
me suit:

III.- Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-2550 Luxembourg, 168, avenue du X Septembre

à L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Bertrange.»

Troisième résolution

Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant

le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre- vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de douze mille trois cent quatre-vingt-
quatorze virgule six cent soixante-seize euros (EUR 12.394,676).

Quatrième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de cinq virgule trois cent vingt-quatre euros (EUR

5,324) en vue de le porter de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule six cent soixante-seize euros (EUR
12.394,676) à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) sans émission de parts sociales nouvelles mais par augmen-
tation correspondante de la valeur nominale des parts sociales existantes, de sorte que le capital social sera désormais
de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros
(EUR 124,-) chacune.

La présente augmentation de capital a été entièrement souscrite et libérée par les associés, préqualifiés, au prorata

de leur participation dans la société, au moyen d’un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq virgule trois
cent vingt-quatre euros (EUR 5,324) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce que les associés recon-
naissent expressément.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier les

articles 6 et 7 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.»

«Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:

Toutes les parts sociales sont intégralement libérées.»

1.- à Monsieur Romain Bütgenbach, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- à Monsieur Carlo Bofferding, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

1.- Par Monsieur Romain Bütgenbach, ingénieur, demeurant à L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg, cin-

quante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Par Monsieur Edmond Charles dit Carlo Bofferding, agent général d’assurances, demeurant à L-4911 Bas-

charage, 10, rue Emile Bofferding, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

12881

IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de huit cents

euros (EUR 800,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le
notaire.

V.- Les comparants élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Bascharage.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous Notaire.

Signé: R. Bütgenbach, C. Bofferding, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 56, case 9.– Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(002150.4/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

PROGROUPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 95, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.420.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002151.2/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

THE BUBBLING CAULDRON, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-2634 Luxembourg, 21, rue William Turner.

—

STATUTS

En date du 25 janvier 2003, il a été décidé entre les soussignés Gretsch Laurence, professeur, L-2634 Luxembourg,

Wilmes Marc, fonctionnaire de L’Etat, L-2634 Luxembourg, Hengel Victor, étudiant, L-5485 Wormeldange-Haut, Hess
Oliver, étudiant, L-6911 Roodt-Syr et Pundel Claude, étudiant, L-5482 Wormeldange, tous de nationalité luxembour-
geoise, de créer une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été
modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 et régie par les présents statuts.

Chapitre I

.- Désignation, Siège, Durée, Objets

Art. 1

. L’association porte la dénomination THE BUBBLING CAULDRON, association sans but lucratif.

Elle peut aussi utiliser l’abréviation THE BUBBLING CAULDRON, A.s.b.l.
La responsabilité de l’association se limite, dans tous les cas, sur le fond social de l’association, suivant les dispositions

de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée par la loi du 4 mars 1994.

Art. 2. Son siège social est à L-2634 Luxembourg, N° 21, rue William Turner.
Si pas indiqué autrement, toute correspondance est à adresser à l’adresse du secrétaire.

Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
L’exercice social commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 4. L’association a pour objet la promotion de la cuisine internationale, l’échange de techniques et données gas-

tronomiques, l’organisation de manifestations gastronomiques ainsi que la promotion de l’esprit d’amitié de ses mem-
bres.

Elle peut accomplir tous les actes qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

Chapitre II.- Membres

Art. 5. Peut devenir membre toute personne qui s’engage à respecter les statuts du THE BUBBLING CAULDRON,

A.s.b.l., et qui est admise par le conseil d’administration. Une demande d’admission pourra être rejetée sans que l’inté-
ressé ait un recours quelconque.

Art. 6. Le nombre des membres est illimité, mais ne peut jamais être inférieur à trois.

Art. 7. Est nommé membre électeur aux termes des présents statuts, tout membre disposant du droit de vote dans

l’assemblée générale, c’est-à-dire tout membre figurant sur la dernière liste annuelle des membres et âgé de 18 ans à la
date de l’assemblée générale.

Art. 8. La qualité de membre se perd par:
- la démission écrite adressée au conseil d’administration de l’association;
- le non-paiement de la cotisation annuelle, après le délai de six mois à compter de la dernière assemblée générale

annuelle;

- l’exclusion formulée par le conseil d’administration et la décision définitive de l’assemblée générale.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 février 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 14 février 2003.

Signature.

12882

Art. 9. Un membre peut être frappé d’exclusion:
- pour cause d’agissements portant préjudice aux intérêts ou à la réputation du THE BUBBLING CAULDRON,

A.s.b.l., ou de l’un de ses membres;

- pour cause de manquements graves aux statuts et règlements pris en exécution des statuts ainsi qu’aux résolutions

adoptées par l’assemblée générale.

Art. 10. L’exclusion d’un membre peut être proposée par le conseil d’administration. Elle est décidée par l’assemblée

générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres électeurs présents ou représentés.

L’exclusion prend immédiatement effet et est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé.

Art. 11. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement

des cotisations payées. En outre, il devra restituer sur première demande tous les objets lui confiés et faisant partie du
patrimoine du THE BUBBLING CAULDRON, A.s.b.l.

Art. 12. Le conseil d’administration peut accorder à des personnes et des institutions, qui par des dons annuels tien-

nent à soutenir l’association dans ses activités, le titre honorifique de «membre donateur». De même peut-il conférer
le titre «membre honoraire» à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons particuliers à l’association. Ces
titres honorifiques ne donnent pas naissance à des droits au sein de l’association.

Art. 13. Chaque membre paie une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déter-

minés par l’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration.

Chapitre III.- Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit au conseil d’administration.

La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple lettre mis-

sive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 15. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 16. L’assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre de membres électeurs présents

ou représentés, dans l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts.

L’assemblée générale est conduite par le président du conseil d’administration ou, en son absence, par celui qui le

représente. Les résolutions sont prises à main levée, sauf si elles portent sur les nominations ou révocations des admi-
nistrateurs ou encore sur l’exclusion d’un membre pour lesquels cas le vote secret est obligatoirement requis. Lors d’un
vote chaque membre électeur dispose d’une seule voix.

Art. 17. Il est loisible à chaque membre électeur de se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre

électeur moyennant une procuration écrite, sans qu’il ne soit cependant permis de représenter plus qu’un membre élec-
teur.

Art. 18. Dans l’exception des cas prévus par la loi et/ou les présents statuts, dont notamment les cas de modification

aux statuts, de l’exclusion d’un membre ou de la dissolution de l’association, lesquels cas requièrent une majorité qua-
lifiée des deux tiers des membres électeurs présents ou représentés, les résolutions de l’assemblée générale sont prises
à la simple majorité des voix des membres électeurs présents ou représentés.

Art. 19. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts,
- nomination et révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse,
- approbation des budgets et des comptes,
- dissolution de l’association,
- exclusion de membres.

Art. 20. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois, si la mo-
dification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou

représentés;

b) la décision n’est admise dans l’une ou l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra

être homologuée par le tribunal civil.

Art. 21. Les décisions de l’assemblée générale sont arrêtées dans un procès-verbal, conservé auprès du secrétaire

ou tout membre peut en prendre connaissance. Les résolutions portant modifications des statuts sont publiées au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, et déposées aux lieux indiqués par la loi.

Chapitre IV.- Administration

Art. 22. L’association est gérée par un conseil d’administration qui est composé de 13 membres au maximum.
La décision sur le nombre de ces membres incombe au conseil d’administration.

12883

Art. 23. Les membres du conseil d’administration sont élus pour une durée de deux ans par l’assemblée générale à

la majorité simple des voix des membres électeurs présents ou représentés. Les administrateurs sortant sont rééligibles
s’ils posent leur candidature.

Pour être recevable, toute candidature à un poste d’administrateur doit parvenir au président ou au secrétaire au

plus tard la veille de la date de l’assemblée générale. Peut déposer sa candidature en vue de devenir membre du conseil
d’administration, tout membre qui atteint l’âge de 18 ans à la date de l’assemblée générale et qui figure sur la dernière
liste annuelle des membres.

Art. 24. Les élections pour le conseil d’administration se font par vote secret. Chaque membre électeur dispose

d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire, mais pas plus d’une seule voix par candidat.

Est réputé non valable:
- le bulletin de vote qui exprime plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire;
- le bulletin de vote sur lequel est candidat s’est vu attribuer plus qu’une voix;
- le bulletin de vote qui a été reconnaissable d’une manière ou d’autre.
Si le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de places vacantes au conseil d’administration, les candidats sont

automatiquement élus.

Art. 25. Si durant l’année sociale, un poste reste inoccupé au sein du conseil d’administration ou si un membre du

conseil d’administration démissionne de sa fonction d’administrateur, le conseil d’administration a le droit de coopter
un autre membre, qui devra accomplir les conditions d’adhésion au conseil et qui devra être confirmé par la prochaine
assemblée générale.

Art. 26. Le conseil d’administration a pour mission de gérer les affaires et les avoirs du THE BUBBLING CAUL-

DRON, A.s.b.l., et de le représenter dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. A cet égard, il a le droit de pro-
céder à tous les actes utiles à la réalisation de son objet, et ce conformément aux présents statuts, aux règlements
internes et aux directives et décisions prises par l’assemblée générale. A l’exclusion des compétences réservées à l’as-
semblée générale, le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du THE BUB-
BLING CAULDRON, A.s.b.l.

Il peut, sous sa responsabilité, constituer des commissions de travail et déléguer ses pouvoirs à l’un des membres ou

même à des tiers.

Art. 27. Le conseil d’administration choisit en son sein un président, un secrétaire et un trésorier. Le président dirige

les réunions du conseil d’administration ainsi que les assemblées générales et représente l’association lors des actes et
manifestations officielles. En cas d’absence du président, ce dernier est remplacé par un autre membre du conseil d’ad-
ministration.

Le secrétaire rédige un protocole de chaque réunion du conseil d’administration ainsi de chaque assemblée générale

et rapporte ainsi sur les propositions débattues et décisions de même que sur les résolutions prises.

Après acceptation, le protocole est contresigné par le président. Les protocoles sont conservés dans un registre spé-

cial, tenu par le secrétaire.

Le trésorier est en charge de la gestion financière de l’association et tient tous les livres nécessaires à la comptabilité.

Il est en charge de l’encaissement de toutes les recettes, effectue tous les paiements et établi le décompte annuel à la
clôture de l’exercice. Il doit être en mesure de rendre compte de sa comptabilité à tout moment.

Art. 28. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou du secrétaire. Une réunion doit être

convoquée chaque fois qu’un tiers des administrateurs la demande. Les convocations doivent contenir l’ordre du jour
prévu et sont à envoyer aux administrateurs par simple lettre au moins trois jours à l’avance.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié des administrateurs est présente. Aucun

administrateur ne peut se faire représenter lors des réunions et aucun vote par procuration n’est possible. Les décisions
sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents et à main levée, sauf si elles portent sur l’exclusion
d’un membre pour lequel cas le vote secret est obligatoirement requis.

En cas d’égalité des voix, la voix du président ou de son remplaçant est déterminante. Avant toute discussion sur un

point de l’ordre du jour concernant directement ou indirectement un administrateur, ce dernier doit quitter la salle de
séance et ne peut pas prendre part à la discussion ni au vote.

Art. 29. A l’égard des tiers, l’association est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs. Dans le cas de paiements par chèque, virement bancaire, ordre permanent, retrait de fonds ou par tout
autre moyen, la signature du trésorier ou, en cas d’empêchement, de deux membres délégués du conseil d’administra-
tion est requise. Pour les quittances la seule signature d’un des administrateurs est suffisante.

Chapitre V.- Contrôle des comptes

Art. 30. Deux réviseurs de caisse à désigner annuellement, à main levée, par l’assemblée générale parmi les membres

du THE BUBBLING CAULDRON, A.s.b.l., exerceront la surveillance des comptes.

Ils feront annuellement un contrôle dont ils présenteront le rapport à l’assemblée générale. Les deux réviseurs de

caisse doivent être âgés de 18 ans à la date de l’assemblée générale et leur mandat n’est pas compatible avec celui d’ad-
ministrateur en exercice.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 31. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale spécialement convoquée

à cet effet au moins un mois à l’avance. L’association est également dissoute au cas où le nombre des membres est in-
férieur à cinq.

12884

Art. 32. En cas de dissolution et après extinction du passif, l’assemblée générale décidera de l’actif restant en privi-

légiant des organisations de charité.

Chapitre VII.- Dispositions générales

Art. 33. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce à la date de l’assemblée générale.

Art. 34. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclues

de toutes rémunérations.

Art. 35. Les présents statuts abrogent toutes les dispositions antérieures.

Art. 36. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé par l’assem-
blée générale.

Signé: L. Gretsch, M. Wilmes, C. Pundel, V. Hengel, O. Hess.

Annexe: Liste officielle des membres

Liste des membres (25 janvier 2003):
No. / Nom / Prénom / Domicilié(e) à / Profession
1. Wilmes Laurence, Luxembourg, professeur
2. Wilmes Marc, Luxembourg, fonctionnaire de l’Etat
3. Pundel Claude, Wormeldange, étudiant
4. Hengel Victor, Wormeldange, étudiant
5. Hess Oliver, Roodt/Syr, étudiant

Enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00974. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001531.3/1085/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

ORBILEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le trente janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PLURIELS HOLDING INC., enregistrée sous le N

22 542, et ayant son siège social à Belize, Jasmine Court, 35A

Regent Street, P.O. Box 1777, Belize City,

ici représentée par Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leudelange,
en vertu d’un mandat général, donné à Belize City, Belize, le 19 octobre 2001.
Lequel mandat général restera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.
2) CORFI S.A., R. C. Luxembourg B N

30.356, ayant son siège social à L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, demeurant à Leu-

delange.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ORBILEX S.A.

Le siège social est établi à Weiswampach.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, l’acquisition, la vente, l’échange

et la promotion d’immeubles bâtis et non bâtis, la prise à bail, la location de toute propriété immobilière avec ou sans
promesse de vente, l’administration, la gérance et l’exploitation de tout immeuble pour compte de tiers.

Elle fournira et assurera tous services administratifs et de secrétariat à toutes entreprises, organisations et sociétés,

de même que tous services de gestion, de surveillance et d’expertise de tous genres en matière économique et com-
merciale.

Elle pourra promouvoir, préparer et réaliser la constitution, la formation, la fusion, la concentration, la réorganisation

de toutes entreprises, quels qu’en soient les objets ou les formes, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

12885

La société a également pour objet l’administration de son patrimoine immobilier, notamment en ce qui concerne

l’achat, la vente et la gestion d’immeubles propres.

La société a par ailleurs pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations pour son propre
compte.

En général, elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rappor-

tant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille (50.000,-) euros (EUR) divisé en cinq mille (5.000) actions d’une

valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs, dont l’une doit être celle de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 29 mai de chaque année à 19.00 heures, même si ce

jour est un jour férié ou un dimanche, à Weiswampach au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convo-
cations.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) PLURIELS HOLDING INC., préqualifiée, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . 4.990
2) CORFI S.A., préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cinq mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

12886

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cinquante mille (50.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents (1.600)
euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Philippe Chantereau, expert-comptable, né à Blois, France, le 27 avril 1962, demeurant à Leudelange,
b) Madame Corinne Marquilie, employée privée, née à Roubaix, France, le 6 août 1963, demeurant à Leudelange,
c) Monsieur Karl Heinz Colonerus, employé privé, né à Schonberg, Belgique, le 17 avril 1957, demeurant à B-4760

Bullange, In der Reisbach.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Jennifer Gyss, employée privée, née à Thionville, France, le 9 mai 1979, demeurant à F-57855 St. Privat

La Montagne, 7, rue Saint Jacques.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

2008.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé et mandaté d’élire en son sein Monsieur Karl Heinz Colonerus, préqualifié, aux fonctions d’ad-
ministrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé à L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire Monsieur Karl Heinz Colonerus, préqualifié, aux fonc-
tions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: P. Chantereau, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 février 2003, vol. 15CS, fol. 92, case 1. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(900045.4/230/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 février 2003.

KOLISSANE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.323.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00556. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001723.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Luxembourg, le 7 février 2003.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature

12887

WILLY’S COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.262.

—

Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2002 tenue au siège social de la société

Résolutions

1. L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires décide de supprimer purement et simplement l’actuelle va-

leur nominale de chacune des cent (100) actions existantes de la société et représentatives de l’intégralité du capital
social de la société.

2. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de convertir le capital social et le capital autorisé actuels de la société

ainsi que sa comptabilité de francs luxembourgeois en euros à partir du 1

janvier 2002. Le taux de change utilisé est

de 1 euro pour 40,3399 francs luxembourgeois. Par conséquent, à partir du 1

janvier 2002, le capital social de la société

s’élève à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69) et le capital autorisé s’élève
à un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept virgule soixante-deux euros (EUR 1.239.467,62).

3. L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le premier et le deuxième alinéas de l’Article 5 des statuts

pour les mettre en concordance avec les résolutions précédentes comme suit:

«Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.»

«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à cinquante millions de francs (50.000.000,-

LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,-
LUF) chacune.»

sont remplacés par:
«Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69), re-

présenté par cent (100) actions sans valeur nominale.»

«Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million deux cent trente-neuf mille quatre

cent soixante-sept virgule soixante-deux euros (EUR 1.239.467,62) par la création et l’émission de trois mille neuf cents
(3.900) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.»

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01726. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001972.2/536/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

JOHN BLOCK & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 9, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 80.134.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00927, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2003.

(001815.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

JOHN BLOCK & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 9, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 80.134.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00991, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 février 2003.

(001817.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour extrait conforme
L’agent domiciliataire
Signatures

Pour JOHN BLOCK ET FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

12888

DeaSat S.A., Société Anonyme.

Capital social: 30.000.000,- EUR.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 90.785.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société

qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 février 2003

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale des Actionnaires décide à l’unanimité d’accepter les démissions des administrateurs M. Freddy

Thyes, avec adresse professionnelle à Luxembourg, M. Marcel Stephany, avec adresse professionnelle à Luxembourg et
M. Paul Nicolas Worth, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L’Assemblée Générale des Actionnaires vote à l’unanimité la décharge pleine et entière aux administrateurs M. Fred-

dy Thyes, avec adresse professionnelle à Luxembourg, M. Marcel Stephany, avec adresse professionnelle à Luxembourg
et M. Paul Nicolas Worth, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L’Assemblée Générale des Actionnaires décide à l’unanimité de nommer M. Demetrio Mauro, avec adresse profes-

sionnelle à Novara, 15, via G. da Verrazzano, M. Marco Sterzi, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 18,
avenue de la Porte-Neuve, M. Julian Trunkfield, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la
Porte-Neuve, M. Alex Schmitt, avec adresse professionnelle à 44, rue de la Vallée, L-2001 Luxembourg et M. Klaus
Hoffman, avec adresse professionnelle à Meineckestrasse, 46, Düsseldorf, comme administrateurs en substitution des
administrateurs démissionnaires.

L’Assemblée Générale des Actionnaires décide à l’unanimité de conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration

pour procéder à la nomination d’un administrateur délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01673, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(002148.3/1142/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

MISYS OVERSEAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.849.

—

Le bilan au 31 mai 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB00997, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001965.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

MISYS OVERSEAS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 72.849.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée des Associés tenue le 30 janvier 2003

Il résulte dudit procès-verbal que:
Les comptes annuels et les notes annexes aux comptes annuels pour l’exercice social se terminant le 31 mai 2002

ont été approuvés.

Le mandat de PricewaterhouseCoopers, 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg en tant que commissaire aux comp-

tes a été renouvelé.

Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée des associés statuant sur les comptes de l’exercice se clôturant au 31

mai 2003.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01579. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001968.3/275/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Fait et signé à Luxembourg, le 7 février 2003.

F. G. Thyes / M. Sterzi / M. Stephany.

Luxembourg, le 12 février 2003.

Signature.

Pour copie conforme
BONN SCHMITT STEICHEN

Pour extrait conforme
A. Schmitt
Mandataire

12889

CENTENIA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.117.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 décembre 2002

L’assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes.
L’assemblée donne décharge au Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur

mandat jusqu’au 31 décembre 2001.

L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur Monsieur Vardis J. Vardinoyannis, armateur, demeurant au 12A,

Herodou Attikou Street à GR-151 24 Athènes, de Monsieur Ioannis V. Vardinoyannis, homme d’affaires, demeurant au
12A, Herodou Attikou Street à GR-151 24 Athens et de Monsieur Georgios I. Prousanides, avocat, demeurant au 12A,
Herodou Attikou Street à GR-151 24 Athens, MOORE STEPHENS, S.à r.l., ayant son siège social au 16, allée Marconi,
B.P. 260 à L-2012 Luxembourg est réélu comme Commissaire aux comptes. Ces mandats prendront fin lors de l’As-
semblée Générale ordinaire approuvant les comptes 2002.

Luxembourg, le 2 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2003, réf. LSO-AB00071. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001948.4/655/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

ABM MERCHANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.342.

—

EXTRAIT

Il résulte du rocès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 janvier 2003 que:
- La démission de Mme Anne Compère de son poste de directeur B est acceptés et décharge lui est accordée pour

le reste de son mandat;

- La démission de Mlle Virginie Delrue de son poste de directeur A est accordée et décharge lui est accordée pour

le reste de son mandat;

- Mademoiselle Stéphanie Colson, juriste, est élue nouveau directeur A de la société. Son mandat prendra fin lors de

l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2006;

Monsieur Dirk C. Oppelaar, juriste, est élu nouveau directeur B de la société. Son mandat prendra fin lors de l’As-

semblée Générale Statutaire de l’année 2006.

- Monsieur Alberto Rigotti, directeur de société, est élu nouveau directeur B de la société. Son mandat prendra fin

lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’année 2006.

- Le transfert du siège social du 9, place Abbé P.J. Charles Mullendorff, L-2179 Luxembourg au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg est accepté.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.
Signé: D. C. Oppelaar, S. Colson.
Enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01090. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001255.4/724/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

MARCHANTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.327.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00557. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001726.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire
Signatures

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature

12890

C.P.G INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.908.

—

DISSOLUTION

Extrait des résolutions prises de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 16 décembre 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport soumis par le commissaire à la liquidation.
- L’assemblée donne décharge au liquidateur ainsi qu’au commissaire à la liquidation pour l’exécution de leur mandat

jusqu’à ce jour.

- L’assemblée décide la clôture de la liquidation.
- L’assemblée a décidé à l’unanimité que les livres et documents sociaux seront déposés et tenus pendant la période

légale de 5 ans à compter du 16 décembre 2002 à l’ancien siège social de la société auprès de situé 3A, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00410. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001533.7/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

C.P.G INDUSTRIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 37.908.

—

Extrait des résolutions prises de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 12 décembre 2002

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport soumis par le liquidateur.
- L’assemblée nomme Monsieur Marc Müller, demeurant à 3A, rue Guillaume Kroll, L-1892 Luxembourg en tant que

commissaire à la liquidation.

- L’assemblée a décidé de fixer la date de l’assemblée clôturant la liquidation au 16 décembre 2002 avec l’ordre du

jour suivant:

* Rapport du commissaire à la liquidation,
* Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
* Clôture de la liquidation,
* Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant la période

légale de 5 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00407. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001533.4/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2003.

AURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 77.943.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 février 2003, réf. LSO-AB01069, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2003.

(001321.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2003.

Pour C.P.G. INDUSTRIE S.A.
Signature
Un mandataire

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

12891

RABO SECRETARIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.093.

—

Il résulte du changement de la dénomination de RABOBANK TRUST COMPANY LUXEMBOURG S.A. en RABO-

BANK COPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A. en date du 4 février 2002 que le nom de l’associé unique de la so-
ciété sera dorénavant :

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Toutes les parts sociales (500) sont tenues par RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 14 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, réf. LSO-AB01543. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001762.3/699/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

STARSHIP 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.265.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01131, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001702.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

STARSHIP 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.265.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01141, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001705.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

STARSHIP 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.265.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 février 2003, réf. LSO-AB01144, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(001708.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

P&O TRANS EUROPEAN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 83.013.

—

(002139.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature

Pour la société
Signature
Un mandataire

Senningerberg, le 10 février 2003.

P. Bettingen.

12892

TECNOPLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5220 Sandweiler, 11, rue Hiel.

R. C. Luxembourg B 42.960.

Constituée le 9 février 1993 par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Redange/Attert.

—

Réunion des associés de la société

Présents:
Romain Fohl: 250 parts sociales
Jean-Marie Schilling: 250 parts sociales
Unique point de l’ordre du jour:

Transfert du siège social

- Les associés prennent à l’unanimité des voix la décision de transférer le siège social de la société à L-5220 Sandwei-

ler, 11, Rue Hiel.

Enregistré à Diekirch, le 24 janvier 2003, vol. 272, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(002138.4/832/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

F.T.A. SATELLITE COMMUNICATION TECHNOLOGIES HOLDING, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée,

(anc. F.T.A. CONSULTING AND TRADING, S.à r.l.).

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 38.420.

Constituée par-devant M

Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 4 octobre 1991, acte

publié au Mémorial C n

148 du 16 avril 1992, modifiée par-devant M

Edmond Schroeder, notaire de résidence à

Mersch, en date du 9 mars 1995, acte publié au Mémorial C n

296 du 28 juin 1995, modifiée par-devant M

Edmond

Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 25 mars 1999, acte publié au Mémorial C n

525 du 9 juillet

1999, modifiée par-devant M

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1999,

acte publié au Mémorial C n

309 du 27 avril 2000.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 février 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(002158.2/537/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2003.

LSF HL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LUX EURO-ASIAN INVESTMENTS V, S.à r.l.).

Capital social: 125.000,- EUR.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.273.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 24 janvier 2003 que LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P.,

un limited partnership établi à Gibbons Building, Suite 102, 10, Queen Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistré
sous le numéro 28584 du Registre des Sociétés des Bermudes, a cédé 46 parts sociales de la société LSF HL INVEST-
MENTS, S.à r.l. (la Société) à LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., un limited partnership établi à Gibbons Building,
Suite 102, 10, Queen Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistré sous le numéro 30442 du Registre des Sociétés
des Bermudes, et LSF3 REOC III, L.P., un limited partnership établi à 717 North Harwood Street, Suite 2200, Dallas,
Texas 75201, Etats-Unis, enregistré sous le numéro 3403330 du Delaware Secretary of State, a cédé 74 parts sociales
de la Société à LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., prénommé.

Toutes les parts sociales de la Société sont dès lors détenues par LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P.

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01445, - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001887.3/253/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

Sandweiler, le 16 décembre 2002.

R. Fohl / J-M. Schilling.

Pour F.T.A. SATELLITE COMMUNICATION TECHNOLOGIES HOLDING, S.à r.l.
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature

Pour extrait sincère et conforme
LSF HL INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
Un mandataire

12893

EUROFIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 37.993.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 janvier 2003

Le Conseil a décidé à l’unanimité de transférer le siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 février 2003, réf. LSO-AB00549. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001727.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2003.

NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 69.260.

—

The Shareholders of NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, Sicav («the Company») are hereby informed

that the Board of Directors has decided to terminate Sub-Fund 2 of the Company, NORDEA INVESTMENT MANAGE-
MENT FUND - EURO BOND FUND as per 7 March 2003 in accordance with Chapter 18 «Liquidation and Merger by
absorption» of the Propectus. Shares in this Sub-Fund are therefore no longer issued.

Luxembourg, 7 March 2003.

(00882/000/11)

VETINVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 33.738.

—

En conformité avec l’article 29 des statuts, le Conseil d’Administration a décidé de liquider le compartiment «Vetin-

vest - Performance» (ci-après «le Compartiment») et de rembourser toutes les actions du Compartiment encore en
circulation, à la valeur nette d’inventaire déterminée au 13 mars 2003. Cette décision a été prise dans l’intérêt des in-
vestisseurs, en considération de la faiblesse des actifs affectant la rentabilité du Compartiment.

A partir de la présente publication, les souscriptions aux actions du Compartiment ainsi que les conversions dans ce

Compartiment sont suspendues. La société continue cependant à racheter les actions du Compartiment. Ces rachats
seront basés sur la valeur nette d’inventaire qui sera établie de façon à tenir compte des frais de liquidation, sans déduc-
tion d’une commission de rachat d’une quelconque autre retenue.

Les avoirs qui n’auront par été distribués aux ayants droit à l’issue de la clôture de liquidation seront gardés en dépôt

auprès de la banque dépositaire durant une période de six mois. Passé ce délai, ces avoirs seront déposés auprès de la
Trésorerie de l’Etat, Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.

Le prospectus daté avril 2003 et dûment modifié, est disponible, sans frais, au siège social de la sicav.

(00908/755/18)

Le Conseil d’Administration.

COMPU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 76.125.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 4 avril 2003 à 13.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Délibération conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00660/755/18)

Le Conseil d’Administration.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature

12894

VISITRONICS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.946.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 14 avril 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 14 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00661/795/14)

Le Conseil d’Administration.

LAVER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 36.989.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 14 avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 13 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00662/795/14)

Le Conseil d’Administration.

SG PRIVINVEST HARMONY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11-13, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 61.871.

—

Le Conseil d’Administration convoque les actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la Société, le lundi 7 avril 2003 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir et approuver le rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2002
2. Recevoir et approuver les comptes et états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2002
3. Décider de l’affectation des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2002
4. Donner quitus aux Administrateurs et au Réviseur pour l’accomplissement de leur mandat au cours de l’exercice

clos le 31 décembre 2002

5. Nominations statutaires
6. Divers

Modalités d’admission à l’Assemblée

Aucun quorum n’étant requis, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les actionnai-

res présents ou représentés; toute action entière donne droit à une voix.

Les actionnaires seront admis à l’Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d’avoir fait connaître à la

société, à son siège social (11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg / Administration SG PRIVINVEST HAR-
MONY FUND - TITR/JUR), le 28 mars 2003 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l’Assemblée;
les actionnaires ne pouvant assister en personne à l’Assemblée pourront s’y faire représenter par toute personne de
leur choix, ou voter par procuration (des formules de procuration seront, à cet effet, disponibles au siège social de la
Société). Pour être prises en considération, les procurations dûment complétées et signées devront être parvenues au
siège social de la Société au plus tard le jeudi 3 avril 2003.

Les personnes assistant à l’Assemblée, en qualité d’actionnaires ou de mandatés, devront pouvoir produire au bureau

de l’Assemblée une attestation de blocage de leurs titres en les caisses d’un intermédiaire agréé ou en celles de SOCIETE
GENERALE BANK & TRUST S.A. / Luxembourg (11-13, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg).
I (00754/000/30)

Le Conseil d’Administration.

12895

MOROTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 20.471.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (00663/795/15)

Le Conseil d’Administration.

TUNG LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.960.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (00664/795/14)

Le Conseil d’administration.

INITI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.135.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00665/795/14)

Le Conseil d’Administration.

SONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.122.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue le 1

er

avril 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00667/795/15)

Le Conseil d’Administration.

12896

PARTAK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.120.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

tenue le 1

er

avril 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00668/795/14)

Le Conseil d’Administration.

MAZFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.303.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00672/795/15)

Le Conseil d’Administration.

LYCENE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.722.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 31 mars 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2001 et 2002
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (00674/795/15)

Le Conseil d’Administration.

GUANYIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.225.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 31 mars 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

I (00675/795/15)

Le Conseil d’Administration.

12897

ALFIMARK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.961.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 14 avril 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 12 février 2003 n’a pas pu délibérer valablement sur ce point de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (00685/795/14)

Le Conseil d’Administration.

BIGO FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.947.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (00687/795/16)

Le Conseil d’administration.

WEST FIELDS CONSOLIDATED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 19.460.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00688/795/15)

Le Conseil d’Administration.

BLAIRMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.725.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2003 à 9.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00691/795/14)

Le Conseil d’Administration.

12898

SOCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.683.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 2 avril 2003 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00689/795/15)

Le Conseil d’Administration.

BREITFELD TEILHABERGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.724.

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme BREITFELD TEILHABERGESELLSCHAFT A.G. sont

priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 1

er

avril 2003 à 16.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince

Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (00723/000/16)

Le Conseil d’Administration.

ACTIVEST LUX KEY FUND, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2721 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 69.448.

—

Gemäß Artikel 14 und 17 der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre auf den 1. April 2003 um 11.00 Uhr an den Gesellschaftssitz.

Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2002
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Festsetzung der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern
5. Bestätigung der Beschlüsse des Verwaltungsrates vom 20. Dezember 2002 und der außerordentlichen General-

versammlung vom 21. Januar 2003 betreffend die Ernennung von Herrn Daniel Weber zum Vorsitzenden des Ver-
waltungsrates und von Herrn Dr. Hans Karl Kandlbinder zum geschäftsführenden Mitglied des Verwaltungsrates
(Administrateur Délégué), dem gemäß Art. 9 Abs.2 die gesamte laufende Geschäftsführung übertragen wurde

6. Verschiedenes
Die Entscheidungen der ordentlichen Generalversammlung werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder

vertretenen und mitstimmenden Aktionäre getroffen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung teilnehmen wollen,
müssen wenigstens 5 Tage vor der Versammlung ihre Aktienzertifikate bei einer der folgenden Stellen hinterlegen:

- BANK VON ERNST & CO AG, Marktgasse 63/65, CH-3011 Bern, Schweiz
- HVB BANQUE LUXEMBOURG Société Anonyme, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
Auf Vorlage einer Bestätigung der Hinterlegung werden die Aktionäre dann ohne weitere Formalitäten zur General-

versammlung zugelassen. Aktionäre, die an dieser Generalversammlung persönlich nicht teilnehmen können, können
sich gemäß Artikel 17 der Statuten durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn sie neben der Hinterlegungs-
bestätigung eine schriftliche Vollmacht erteilen und beides wenigstens 5 Tage vor der Versammlung bei der Gesellschaft
am Gesellschaftssitz eingeht.

Luxemburg, im März 2003

I (00881/755/30)

Der Verwaltungsrat.

12899

FATIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.294.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 17.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00733/795/14)

Le Conseil d’Administration.

NAMARC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.006.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le 31 mars 2003 à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs

remplaçants;

2. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1

juillet 2002

à la date de la présente Assemblée;

3. Divers.

I (00738/795/15)

Le Conseil d’Administration.

L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 53.275.

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu exceptionnellement le 31 mars 2003 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2002
3. Ratification de la cooptation de deux Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

I (00742/795/15)

Le Conseil d’Administration.

CANOE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 57.217.

—

Les obligataires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant.
5. Divers.

I (00813/696/15)

Le Conseil d’Administration.

12900

LEROY-MERLIN & CIE VALACTION, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 64.283.

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra mercredi 2 avril 2003 à partir de 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Examen du rapport de gestion du gérant.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge au gérant quant à l’exercice sous revue.
5. Nomination du réviseur externe jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2003.
6. Détermination du nombre des membres du conseil de surveillance.
7. Nomination de cinq membres du conseil de surveillance jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les

comptes de l’exercice 2004, en substitution des membres sortants.

8. Divers.

I (00740/528/21)

INTERNATIONAL AVIATION FUND, Société en Commandite par Actions (en liquidation).

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 33.190.

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux du CREDIT EUROPEEN, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg, le lundi 31 mars 2003
à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Nomination d’un deuxième liquidateur en remplacement du liquidateur démissionnaire
2. Rapport des liquidateurs sur l’état d’avancement de la liquidation
3. Rapport du Réviseur sur les comptes de liquidation
4. Approbation des comptes de liquidation pour l’année 2002
5. Affectation du résultat actuel des opérations de liquidation
6. Renouvellement du mandat du Réviseur
7. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN ou de la BBL, et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs
au moins avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration du gérant INTERNATIONAL AVIATION S.A. leur
intention de prendre part à l’Assemblée.
I (00747/755/24)

Les liquidateurs.

HIKE SECURITIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.

R. C. Luxembourg B 57.225.

—

Les obligataires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 1

er

avril 2003 à 12.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

I (00809/696/15)

Le Conseil d’Administration.

LEROY MERLIN S.A.
Le Gérant

12901

ERDAN S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.812.

—

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on April 1

st

, 2003 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2002
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge to the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.

I (00748/795/15)

The Board of Directors.

BBL DYNAMIC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.519.

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux du CREDIT EUROPENN, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg le lundi 31 mars 2003
à 16.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2002.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et

agences du CREDIT EUROPEEN et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (00750/755/22)

Le Conseil d’Administration.

ING (L) PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.730.

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux du CREDIT EUROPEEN, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg le lundi 31 mars 2003
à 15.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux siège et

agences du CREDIT EUROPEEN et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (00751/755/22)

Le Conseil d’Administration.

12902

BBL TECHNIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.127.

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra dans les locaux du CREDIT EUROPEEN, 46-48, route d’Esch à L-2965 Luxembourg le lundi 31 mars 2003
à 14.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

Pour être admis à l’Assemblée Générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit déposer ses titres aux siège et

agences du CREDIT EUROPEEN et faire part de son désir d’assister à l’Assemblée, le tout cinq jours francs au moins
avant l’Assemblée.

Les actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à la condition d’avoir, cinq jours francs au

moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Administration leur intention de prendre part à l’Assemblée.
I (00752/755/22)

Le Conseil d’Administration.

EPARLUX FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 71.240.

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2 avril 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (00775/045/16)

Le Conseil d’Administration.

ARBED, Société Anonyme.

Registered office: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 6.990.

—

Notice to the holders of the outstanding EUR 100,000,000.- 6% Bonds due 22

nd

February, 2005 of ARBED

(hereinafter the «Issuer»)

Notice is hereby given to the holders (the «Bondholders») of the outstanding EUR 100,000,000.- 6 per cent Bonds

due 22

February, 2005 of ARBED (the «Bonds») that the General Meeting of the Bondholders called by notices pub-

lished on 20

February and 1

March, 2003 for 10:00 a.m. (Luxembourg time) on Monday 10

March, 2003 was not

quorate and that the Issuer hereby reconvenes the

GENERAL MEETING

for 10:00 a.m. (Luxembourg time) on Monday 31

st

March, 2003 at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEM-

BOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, to deliberate upon the following agenda:

Agenda:

1. Approval by the Bondholders of the addition of ARCELOR FINANCE, a société en commandite par actions incor-

porated under the laws of Luxembourg with registered office at 19, avenue de la Liberté, L-2930 Luxembourg, as
principal obligor under the Bonds with the Issuer becoming the secondary obligor thereunder, as more fully de-
scribed in the information memorandum dated 20

February, 2003 produced in connection with the proposals

described in this notice (the «Information Memorandum») and amendment of the existing terms and conditions of
the Bonds (the «Original Terms and Conditions») so as to implement such approval in the form set out in the
Information Memorandum;

12903

2. Approval by the Bondholders of further amendments of the Original Terms and Conditions so as to:

Copies of the Information Memorandum containing, inter alia, a description of the rationale for the proposed
amendments, a description of ARCELOR FINANCE as well as the full text of the proposed amended Terms and
Conditions are available at the branches of the Agents specified below. The Information Memorandum can also be
viewed on and downloaded from the web site of ARCELOR: www.arcelor.com, under Finance / Information Mem-
orandum / Proposed Changes.
The attention of Bondholders is drawn particularly to the quorum requirements set out in «Voting and Quorum»
below.

Voting and Quorum

Voting rights
1. Each EUR 1,000.- principal amount of Bonds entitles its holder to one vote.
Blocking certificate
2. Each Bondholder who wishes to attend and vote at the reconvened General Meeting (see section 3 below) or who

wishes to appoint a proxy to vote for him/her at the reconvened General Meeting (see section 4 below) must obtain a
certificate from the bank with which such Bondholder has deposited his/her Bonds, indicating the number of Bonds
owned and stating that the Bonds are blocked up to, and including, Monday 31

March, 2003 (blocking certificate).

Blocking certificate forms are available at the branches of the Agents specified in section 7 below. Investors physically
holding their Bonds must first deposit them with their bank or with any of the Agents at one of their branches specified
in section 7 below. The relevant Bonds may not be transferred during such blocking period.

Attendance in person
3. Any Bondholder may attend and vote at the reconvened General Meeting of Bondholders provided that he/she has

deposited or caused his/her bank to deposit the original of the blocking certificate referred to in section 2 above at the
branches of one of the Agents specified in section 7 below before 10:00 a.m. (Luxembourg time) on Thursday 27

March, 2003. Unless it expressly states otherwise, a blocking certificate stating that Bonds are blocked up to and includ-
ing 31

March, 2003 deposited before the General Meeting held on 10

March, 2003 will remain valid for the recon-

vened General Meeting. The Bondholder must bring a copy of the blocking certificate received before the General
Meeting held on 10

March 2003, provided it remains valid as aforesaid, or of the blocking certificate received thereafter

and his/her identity papers to the reconvened General Meeting.

Appointment of proxy
4. Bondholders may also vote by proxy, in which case the blocking certificate referred to in section 2 above together

March, 2003 together with a blocking certificate stating that the Bonds are blocked up to and including 31

The proxy must bring a copy of a blocking certificate and proxy which are or continue to be valid for the reconvened

General Meeting and his/her identity papers to the reconvened General Meeting.

Blank proxies will be used by the chairman of the General Meeting to vote in favour of the proposed resolutions.

Voting by correspondence is not possible.

Quorum
5. No quorum will be required at the reconvened General Meeting.
Majority
6. Resolutions at the reconvened General Meeting will be taken at a majority of two-thirds (2/3) of the votes cast at

such meeting. If passed, the resolutions will be binding on all Bondholders whether or not present or represented at
the reconvened General Meeting.

7. The forms of blocking certificates and proxies are available at each branch in the Grand Duchy of Luxembourg of

each of the Agents whose registered office is set out below.

I (00878/260/84)

ARBED.

2.1. amend the Condition regarding Events of Default so that the threshold amount for a cross-default is in-

creased to EUR 50,000,000.-; and

2.2. amend the Condition regarding Financial Information so that it provides for the annual report of each of

ARCELOR FINANCE and the Issuer and the consolidated and non consolidated annual reports of ARCELOR,
the parent of the Issuer, and ARCELOR FINANCE to be made available to Bondholders free of charge.

AGENTS

BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

50, avenue J. F. Kennedy

69, route d’Esch

L-2951 Luxembourg

L-1470 Luxembourg

BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
1-2, place de Metz
L-2954 Luxembourg

12904

IMPULSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 67.083.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 2 avril 2003 à 10.00 heures au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Suite à la conversion légale intervenue en date du 1

janvier 2002, le capital social souscrit s’établira dorénavant à

EUR 30.986,69.

2. Augmentation du capital social par incorporation de bénéfices non distribués à concurrence de EUR 13,31 (treize

euros et trente et un cents) en vue de le porter de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros
et soixante-neuf cents) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) sans émission d’actions nouvelles mais par aug-
mentation du pair comptable des actions existantes, chaque actionnaire souscrivant au prorata de sa participation
dans le capital social.

3. Fixation d’un nouveau capital autorisé pour le fixer à EUR 1.240.000,- (un million deux cent quarante mille euros)

représenté par des actions sans désignation de valeur nominale, et fixation d’une nouvelle date d’échéance du ca-
pital autorisé.

4. Modification de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de un million deux cent quarante mille euros
(EUR 1.240.000,-) représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 avril 2008, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’ac-
tions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis
de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission,
ou par conversion d’obligations comme dit ci-après.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre person-
ne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout
ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital sous-
crit, il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscrip-
tion ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé,
dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’ar-
ticle 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

I (00797/534/49)

Le Conseil d’Administration.

ARBED, Société Anonyme.

Registered office: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 6.990.

—

Notice to the holders of the outstanding LUF 2,500,000,000.- 5.375% Bonds due 20

th

December, 2006 of ARBED

(hereinafter the «Issuer»)

Notice is hereby given to the holders (the «Bondholders») of the outstanding LUF 2,500,000,000.- 5.375 per cent

Bonds due 20

December, 2006 of ARBED (the «Bonds») that the General Meeting of the Bondholders called by notices

published on 20

February and 1

March, 2003 for 10:00 a.m. (Luxembourg time) on Monday 10

March, 2003 was not

quorate and that the Issuer hereby reconvenes the

GENERAL MEETING

for 10:00 a.m. (Luxembourg time) on Monday 31

st

March, 2003 at the offices of BANQUE GENERALE DU LUXEM-

BOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, to deliberate upon the following agenda:

12905

Agenda:

1. Approval by the Bondholders of the addition of ARCELOR FINANCE, a société en commandite par actions incor-

February, 2003 produced in connection with the proposals

2. Approval by the Bondholders of further amendments of the Original Terms and Conditions so as to:

Voting and Quorum

Voting rights
1. Each LUF 50,000.- principal amount of Bonds entitles its holder to one vote.
Blocking certificate
2. Each Bondholder who wishes to attend and vote at the reconvened General Meeting (see section 3 below) or who