11761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 246

7 mars 2003

S O M M A I R E

Angilles S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11792

Magellan Finances S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

11805

Atlantas Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11796

Mayflower Overseas Holdings S.A., Bascharage . . 

11762

Aube Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

11808

Mayflower Overseas Holdings S.A., Bascharage . . 

11764

BBL Protected, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11804

Medea Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11764

BBL Selectis, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11803

Medea Development S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

11764

Berinpar S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11800

MJ Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

11775

Bruno Color S.A., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11796

Monte Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11800

Business Objects S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11807

NFZ International Fund, Sicav, Findel . . . . . . . . . . 

11806

Business Objects S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

11790

Nobispar, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11791

Cable Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

11782

Nordea 1, Sicav, Findel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11797

Callas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

11799

Nordea 3, Sicav. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11803

Capital Italia, Sicaf, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11795

Nordea Fund of Funds, Sicav, Findel  . . . . . . . . . . . 

11799

Comgest Asia, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

11793

Othello Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

11804

Comgest Europe, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

11795

Overseas Media T.V. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

11808

Commodities Limited S.A., Luxembourg . . . . . . . .

11793

Parsector S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11794

Compagnie Financière d’Echternach S.A.H., Lu- 

(La) Pétrusse Investissements S.A., Luxembourg. 

11804

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11792

Piper S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11806

Compagnie Financière de l’Ernz Noire S.A., Lu- 

Planetarium Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . 

11807

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11800

Praine Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

11794

Compagnie  Hôtelière  du  Brésil  S.A.,  Luxem- 

Profitrust S.A., Sicaf, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . 

11807

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11802

Promovis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11782

Dailkan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11805

Promovis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11789

Domfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11798

Promovis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11789

Elderberry Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . .

11798

Sarominvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

11801

Europäische  Finanz  Gesellschaft  A.G.,  Luxem- 

Shorender S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11805

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11801

Soluxol S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11794

Fund Liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11791

Stelco Immobilière S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11808

Generali Multimanager Sicav, Luxembourg  . . . . . .

11802

Talca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11790

Grenadilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11792

Talca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11790

Gutland Mëllech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11798

Talca S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11790

Helen Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11802

Tarec Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11789

Innotecnis Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

11805

Tarec Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11789

Ixode Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11797

Taxalo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11806

Lamfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11801

Tikkurila Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

11776

Lioninvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11799

Total Howald S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . 

11764

Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

11765

Trust One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11791

Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

11766

Waste  Equipment  International  S.A.,  Luxem- 

Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

11775

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11795

Lumina Participation, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

11775

11762

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

—

In the year two thousand two, on the seventeenth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the société anonyme MAYFLOWER OVERSEAS

HOLDINGS S.A., with its registered office in L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau, incorporated by deed of Maître
Joseph Elvinger, notary public, on the 23

rd

 of December 1996, published in the Mémorial C, number 201 of April 23,

1997. The articles of incorporation have been amended by deed of the notary public Joseph Elvinger on the 19

th

 of Sep-

tember 1997, published in the Mémorial C, number 723 of December 30, 1997, amended by deed of the notary public
Joseph Elvinger on the 2

nd

 of July, 1999, published in the Mémorial C, number 782 of 21

st

 of October 1999, amended

by deed of the notary public Joseph Elvinger on the 13

th

 of September 2000, published in the Mémorial C, number 154

of 28

th

 of February 2001.

The meeting was presided by Mr Victor Elvinger, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
The chairman appointed as secretary Mrs Catherine Dessoy, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue

d’Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Serge Marx, attorney-at-law, residing at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1) The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed
to this document, to be filed with the registration authorities.

2) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

3) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly delib-

erate on all the items of the agenda.

4) That the agenda of the meeting is the following:
1. Change of the accounting year of the company as follows:
01.01.2000 to 31.12.2000
01.01.2001 to 15.03.2001
16.03.2001 to 31.03.2001
01.04.2001 to 31.03. of each year

2. Subsequent amendment of article 18 of the articles of incorporation to give it the following content:
«In 2000, the business year began on January 1

st

 and ended on December 31. In 2001, the business year began on

January 1

st

 and ended on March 15. As of 2001, the business year begins on April 1

st

 and ends on March 31

st

 of the

following year. According to this change a short business year began on March 16

th

, 2001 and ended on March 31

st

,

2001.»

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to change the accounting year of the company as follows:
01.01.2000 to 31.12.2000
01.01.2001 to 15.03.2001
16.03.2001 to 31.03.2001
01.04.2001 to 31.03. of each year

<i>Second resolution

As a result of the foregoing, the meeting decides to reformulate article 18 of the articles of incorporation to read as

follows:

«Art. 18. In 2000, the business year began on January 1

st

 and ended on December 31. In 2001, the business year

began on January 1

st

 and ended on March 15. As of 2001, the business year begins on April 1

st

 and ends on March 31

st

of the following year. According to this change a short business year began on March 16

th

, 2001 and ended on March

31

st

, 2001.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned, The undersigned notary

who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed
is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing persons and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil statuses and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original
deed, no other shareholder expressing the request to sign.

11763

Suit la traduction du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAYFLOWER OVERSEAS

HOLDINGS S.A., avec siège social à L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau, constituée par acte du notaire instrumen-
taire en date du 23 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 201 du 23 avril 1997. Les statuts ont été modifiés
par acte du notaire instrumentaire en date du 19 septembre 1997, publié au Mémorial C numéro 723 du 30 décembre
1997 et par acte du notaire instrumentaire en date du 2 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro 782 du 21 octobre
1999 et par acte du notaire instrumentaire en date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 154 du 28
février 2001.

L’assemblée est présidée par Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg,

31, rue d’Eich.

L’assemblée élit comme scrutateur Maître Serge Marx, avocat, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.

Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
1) Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

2) Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage.

3) Que la présente assemblée générale, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et

peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.

4) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de l’année sociale comme suit:
01.01.2000 au 31.12.2000
01.01.2001 au 15.03.2001
16.03.2001 au 31.03.2001
01.04.2001 au 31.03. de chaque année.

2. Modification afférente de l’article 18 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«En 2000, l’année sociale a commencé le 1

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre. En 2001, l’année sociale a com-

mencé le 1

er

 janvier pour se terminer le 15 mars. A partir de l’année 2001 l’année sociale commence le 1

er 

avril pour se

terminer le 31 mars de l’année suivante. Suite à ce changement, l’année sociale ayant commencé le 16 mars 2001 s’est
terminée le 31 mars 2001.»

Après approbation de tout ce qui précède par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer l’année sociale comme suit:
01.01.2000 au 31.12.2000
01.01.2001 au 15.03.2001
16.03.2001 au 31.03.2001
01.04.2001 au 31.03. de chaque année.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 18. En 2000, l’année sociale a commencé le 1

er

 janvier pour se terminer le 31 décembre. En 2001, l’année so-

ciale a commencé le 1

er

 janvier pour se terminer le 15 mars. A partir de l’année 2001 l’année sociale commence le 1

er

avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante. Suite à ce changement, l’année sociale ayant commencé le 16 mars
2001 s’est terminée le 31 mars 2001.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française.

Il est spécifié qu’en cas de divergences avec la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec Nous, notaire, la présente minute, aucun autre actionnaire n’ayant émis le vu de signer.

Signé: V. Elvinger, C. Dessoy, S. Marx, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2002, vol. 137S, fol. 60, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10221/211/122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 8 janvier 2003.

J. Elvinger.

11764

MAYFLOWER OVERSEAS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4944 Bascharage, 10, rue du Ruisseau.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 jan-

vier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10222/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

MEDEA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 76.426. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09966/802/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

MEDEA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 22.507. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 579, fol. 51, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09967/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

TOTAL HOWALD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5885 Hesperange, 235A, rue de Thionville.

R. C. Luxembourg B 43.450. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2002, vol. 578, fol. 47, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’assemblée générale du 16 décembre 2002

AFFECTATION DU RESULTAT 

<i>Administrateurs

1. Monsieur Luc Sinner demeurant à Frisange
2. Monsieur Marco Diederich demeurant à Berchem
3. Madame Christiane Meyers demeurant à Berchem
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10114/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

J. Elvinger.

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

472.487,36 EUR

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

227.645,31 EUR

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

8.581,33 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

708.714,00 EUR

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

861.274,94 USD

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

- Résultat reporté  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.599,10 EUR

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.712,58 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.311,68 EUR

<i>Pour la société
Signature

11765

LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254. 

—

In the year two thousand two, on the second day of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

LUMINA PARENT, a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

with registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

hereby represented by Mr Nicolas Gauzez, lawyer, residing in Luxembourg.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée LUMINA PARTICIPATION, having

its registered office in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (the «Company»), incorporated by a deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg) of July 12, 2002, published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1372 of September 21, 2002 and entered in the register of com-
merce and companies in Luxembourg, Section B, under the number B 88.254. The articles of incorporation of the
Company have not been amended since this date.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To amend article 19 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for the possibility to appoint

one or several independent auditors («réviseurs d’entreprises»).

2. To appoint an independent auditor.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder resolves to amend article 19 of the articles of incorporation of the Company so as to provide for

the possibility to appoint one or several independent auditors («réviseurs d’entreprises»).

Article 19 will forthwith read as follows:
«Art. 19. Independent Auditors.
The Company may appoint, and shall do so in the cases provided by the law on commercial companies, as amended,

one or several independent auditors («réviseurs d’entreprises») who should carry out the duties prescribed by article
256 (1) of the law of August 10

th

, 1915 on commercial companies, as amended.»

<i>Second resolution

The shareholder resolves to fix the number of independent auditors at one (1) and to appoint with immediate effect

as independent auditor DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg) for a period ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2003.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first

names, civil statuses and residences, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

LUMINA PARENT, une société à responsabilité limitée régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège

social au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas Gauzez, avocat, demeurant à Luxembourg.
I. La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

II. Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

ce qui suit:

Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée LUMINA PARTICIPATION, ayant son siège

social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant
acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 12 juillet 2002,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1372 du 21 septembre 2002, et inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.254. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis cette
date.

11766

III. Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 19 des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité de nommer un ou plusieurs révi-

seurs d’entreprises.

2. Nomination d’un réviseur d’entreprises.

A requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 19 des statuts de la Société afin prévoir la possibilité de nommer un ou

plusieurs réviseurs d’entreprises.

L’article 19 aura dorénavant la teneur suivante:
«Art. 19. Réviseurs d’entreprises.
La Société peut nommer, et devra le faire dans les cas prévus par la loi concernant les sociétés commerciales, telle

que modifiée, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui devront exécuter les obligations mentionnées à l’article 256
(1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de fixer le nombre de réviseurs d’entreprises à un (1) et de nommer avec effet immédiat

comme réviseur indépendant DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Luxembourg (Grand-Du-
ché de Luxembourg) pour une période prennant fin à l’assemblée annuelle des associés devant se tenir en 2003.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 15, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10227/211/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254. 

—

In the year two thousand two, on the ninth day of the month of December.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LUMINA PARENT, a «société à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-

bourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), reg-
istered with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 87.573,

hereby represented by M

e

 Marie Régin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on December 9,

2002.

I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-

tary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of LUMINA PARTICIPATION, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée»

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the register of commerce and companies of Lux-
embourg, under number B 88.254 (the «Company»), incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary re-
siding in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), of July 12, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on September 21, 2002 number 1372.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To convert the existing five hundred (500) Shares of the Company, each with a nominal value of twenty-five euros

(EUR 25.-), into five hundred (500) ordinary Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-)
(the «Class A Shares») without changing their existing rights and obligations.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

J. Elvinger.

11767

2. To create a new Class of preferred Class B Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) (the

«Class B Shares») and to determine the rights and obligations attached to the preferred Class B Shares.

3. To increase the Company’s corporate capital by an amount of nine hundred thirty-six thousand euros (EUR

936,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) divided into
five hundred (500) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) to nine hundred forty-
eight thousand five hundred euros (EUR 948,500.-) divided into thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class
A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-).

4. To issue, with a total share premium of two million eight hundred and eight thousand euros (EUR 2,808,000.-),

twelve thousand five hundred (12,500) new Class A Shares and twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) new
Class A Shares with warrant so as to raise the number of Class A Shares from five hundred (500) Class A Shares to
thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, each Class A Share with a nominal value of twenty-
five euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing Class A Shares and entitling
to dividends as from the day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

5. To accept the subscription of twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares, each with a nominal value of

twenty-five euros (EUR 25.-), with payment of a share premium in an amount of nine hundred thirty-seven thousand
five hundred euros (EUR 937,500.-), by LUMINA FINANCING 2 S.C.A., a «société en commandite par actions» incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), and to accept payment in full of each of these Class A Shares by a contri-
bution in cash.

6. To accept the subscription of twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant, each

share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), with payment of a share premium in an amount of one million
eight hundred seventy thousand five hundred euros (EUR 1,870,500.-) by LUMINA MANAGEMENT, a «société par ac-
tions simplifiée» incorporated under the laws of France, having its registered office at 82 rue Robespierre, F-93170 Bag-
nolet (France), and to accept payment in full of each of these Class A Shares with warrant by a contribution in cash.

7. To create an authorized capital in an amount of one hundred ninety one million twenty-four thousand four hundred

seventy-five euros (EUR 191,024,475.-) divided into five hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-eight
(527,658) Class A Shares and seven million one hundred thirteen thousand three hundred twenty-one (7,113,321) Class
B Shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share, and to authorize the management, during a
period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general meeting of shareholders creating
the authorized capital in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase the share capital within the
limits of the authorized capital, in one or several times, by issuing Class A Shares to the existing holders of Class A
Shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as
provided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

8. To amend article 6, article 22 and article 23 of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the

resolutions to be adopted under items 1) to 7).

9. Miscellaneous.

Has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to convert the existing five hundred (500) Shares of the Company, each with a nominal

value of twenty-five euros (EUR 25.-), into five hundred (500) ordinary Class A Shares, each with a nominal value of
twenty-five euros (EUR 25.-) (the «Class A Shares») without changing their existing rights and obligations.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to create a new Class of preferred Class B Shares (the «Class B

Shares»).

The Class B Shares shall have the following rights and obligations:
Voting Rights:
The Class B Shares shall have the same voting rights as the Class A Shares.

Right in the Profit of the Company:
The Class B Shares give right to a priority dividend (the «Priority Dividend»).
The Priority Dividend corresponds to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B Shares until

the Internal Rate of Return (as defined below) equals ten per cent (10%).

After payment of the Priority Dividend, the Class B Shares give right to a second dividend (the «Second Dividend»).
The Second Dividend corresponds to ten per cent (10%) of the profits of the Company which remain after payment

of the Priority Dividend.

For the purposes of the definition of the right of the Class B Shares in the profit of the Company, the following terms

shall mean as follows:

Cash In-Flows to the Investors: means any dividends or other proceeds in cash received by LUMINA PARENT from

New Sub 1 plus any principal or dividend actually paid on the Class B Shares by the Company to LUMINA PARENT.

Cash Out-Flows from the Investors: means the aggregate nominal value (together with any issue premium) of any

loans (subordinated or not), bonds, notes, preferred equity certificates or similar instruments, issued or to be issued by
LUMINA PARENT, plus the subscription price of any share issued or to be issued by LUMINA PARENT.

11768

Internal Rate of Return (IRR): means the annualised discount rate at which the net present values of Cash Out-Flows

from the Investors and Cash In-Flows to the Investors equals zero, having adopted the convention of designating Cash
Out-Flows from the Investors as negative and Cash In-Flows to the Investors as positive.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, a company incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered
with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE NewSub1 S.C.S., a société en commandite simple, governed by the laws of Luxem-

bourg, having its registered office 398, route d’Esch L-1025 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).

Liquidation Rights:
The Class B Shares give right to a priority liquidation profit (the «Priority Liquidation Profit»). 
The Priority Liquidation Profit corresponds to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B

Shares until the Internal Rate of Return equals ten per cent (10%).

After payment of the Priority Liquidation Profit, the Class B Shares give right to a second liquidation profit (the «Sec-

ond Liquidation Profit»).

The Second Liquidation Profit corresponds to ten per cent (10%) of the liquidation profit which remain after payment

of the Priority Liquidation Profit.

For the purposes of the definition of the right of the Class B Shares in the liquidation profit of the Company, the

Internal Rate of Return shall have the meaning as defined hereabove.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to increase the Company’s corporate capital by an amount of nine hundred thirty-six

thousand euros (EUR 936,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-) divided into five hundred (500) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) to
nine hundred forty-eight thousand five hundred euros (EUR 948,500.-) divided into thirty-seven thousand nine hundred
forty (37,940) Class A Shares, each with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-).

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to issue, with a total share premium in amount of two million eight hundred and eight

thousand euros (EUR 2,808,000.-), twelve thousand five hundred (12,500) new Class A Shares and twenty-four thousand
nine hundred forty (24,940) new Class A Shares with warrant so as to raise the number of Class A Shares from five
hundred (500) Class A Shares to thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, each Class A Share
with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR
25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing Class A Shares and entitling to dividends as
from this day of the decision of shareholders resolving on the capital increase and each warrant granting to its holder
the right and option to subscribe for a certain number of Class A Shares of the Company which number shall be deter-
mined in accordance with the terms and conditions of the warrants as set out by the management of the Company.

<i>Subscription

There now appeared M

e

 Marie Régin, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of LUMINA

FINANCING 2 S.C.A., a «société en commandite par actions» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg, having its registered office at 15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by
virtue of a proxy given on December 9, 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed,

for twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares of the Company with payment of a share premium in an
amount of nine hundred thirty-seven thousand five hundred euros (EUR 937,500.-), and to make payment in full for each
such Class A Share by a contribution in cash.

The person appearing further declared in the name and on behalf of LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed, and

all the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new Class A Share subscribed has been
entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of one million two hundred fifty thousand
euros (EUR 1,250,000.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this statement.

There now appeared M

e

 Marie Régin, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of LUMINA

MANAGEMENT, a «société par actions simplifiée» incorporated under the laws of France, having its registered office
at 82 rue Robespierre, F-93170 Bagnolet (France), by virtue of a proxy given on December 9, 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of LUMINA MANAGEMENT, prenamed, for

twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant with payment of a share premium in an
amount of one million eight hundred seventy thousand five hundred euros (EUR 1,870,500.-) of the Company and to
make payment in full for each such Class A Shares with warrant by a contribution in cash.

The person appearing further declared in the name and on behalf of LUMINA MANAGEMENT, prenamed, and all

the participants in the extraordinary general meeting recognise that each new Class A Share with warrant subscribed
has been entirely paid up in cash and that the Company has at its disposal the amount of two million four hundred ninety-
four thousand euros (EUR 2,494,000.-), proof of which is given to the undersigned notary who expressly records this
statement.

<i>Fifth resolution

The general meeting resolves to accept the subscription of twelve thousand five hundred (12,500) Class A Shares,

each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), by LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed,
and to accept payment in full of each of these Class A Shares by a contribution in cash and to allocate these twelve
thousand five hundred (12,500) Class A Shares to LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prenamed.

11769

The general meeting resolves to accept the subscription of twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class

A Shares with warrant, each Class A Share with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), by LUMINA MAN-
AGEMENT, prenamed, and to accept payment in full of each of these Class A Shares with warrant by a contribution in
cash and to allocate these twenty-four thousand nine hundred forty (24,940) Class A Shares with warrant to LUMINA
MANAGEMENT, prenamed.

<i>Seventh resolution

The general meeting acknowledges the special report of the Managers on the creation of an authorized capital, a copy

of which report will remain attached to the present deed.

The general meeting resolves to create an authorized capital in an amount of one hundred ninety-one million twenty-

four thousand four hundred seventy-five euros (EUR 191,024,475.-) divided into five hundred twenty-seven thousand
six hundred fifty-eight (527,658) Class A Shares and seven million one hundred thirteen thousand three hundred twenty-
one (7,113,321) Class B Shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share, and to authorize the
management, during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general meeting of
shareholders creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within the limits
of the authorized capital, in one or several times, by issuing Class B Shares to the existing holders of Class B Shares or
any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided
by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Eighth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 6, article 22 and article 23 of the

Company’s articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 6. Capital.
The subscribed capital is set at nine hundred forty-eight thousand five hundred euros (EUR 948,500.-) divided into

thirty-seven thousand nine hundred forty (37,940) Class A Shares, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.)
(the «Class A Shares») per share, having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.

The authorized capital of the Company is set at one hundred ninety one million twenty-four thousand four hundred

seventy-five euros (EUR 191,024,475.-) divided into five hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-eight
(527,658) Class A Shares and seven million one hundred thirteen thousand three hundred twenty-one (7,113,321) Class
B Shares having a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-) per share.

The management is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the minutes

of the general meeting of shareholders creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the capital
within the limits of the authorized capital in one or several times by issuing Class A Shares to the existing holders of
Class A Shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority require-
ments as provided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Such Class A Shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the management may de-

termine.

The management may in particular determine:
- the date of issue and the number of the Class A Shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the Class A Shares to be subscribed and issued and the amount of such

share premium if any;

- whether the Class A Shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind;
- that Class A Shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the

management under the terms of warrants (which may be separate or attached to Shares, bonds, notes or similar instru-
ments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company, whilst always com-
plying with the terms and conditions warrants (which may be separate or attached to Shares, bonds, notes or similar
instruments), convertible bonds or notes or similar instruments as referred to above.

The management may delegate to any authorised director or manager of the Company or to any other duly author-

ised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Class A Shares representing part or all of
such increased amounts of capital.

Upon each increase of the capital of the Company by the management within the limits of the authorized capital, the

present article 6 shall be amended accordingly.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for
the payment of any Shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

The management may issue bonds, in bearer or registered form, in such denomination and payable in such monies as

it shall decide, within the limits permissible under the law.

The management shall determine the type, price, interest rates, terms of issue and repayment and any other condi-

tions for such issues.

A register of registered bonds shall be held at the registered office of the Company.»
«Art. 22. Allocation of profits.
Five per cent (5%) of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation is no longer

mandatory when and as long as the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall determine how the remainder

of the annual net profit (the «Profit») will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder

11770

to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend, provided that, in case of distribution of dividend, the following conditions are respected:

a) The holders of Class B Shares shall receive a priority dividend (the «Priority Dividend»), the Priority Dividend cor-

responding to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B Shares until the Internal Rate of Return
(as defined below) equals ten per cent (10%).

b) Once the Internal Rate of Return has equalled ten per cent (10%), any dividend (the «Remaining Dividend») de-

cided on by the general meeting of shareholders or the sole shareholder, as the case may be, shall be allocated as follows: 

(i) the holders of Class B Shares shall receive a second dividend (the «Second Dividend»); the Second Dividend cor-

responds to ten per cent (10%) of the Remaining Dividend; and

(ii) the holders of Class A Shares shall receive a dividend which corresponds to ninety percent (90%) of the Remaining

Dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the management may pay out an advance payment on dividends which may be

allocated in the same manner as described above. The management fixes the amount and the date of payment of any
such advance payment.

For the purposes of this article 22, the following terms shall mean as follows:
Cash In-Flows to the Investors: means any dividends or other proceeds in cash received by LUMINA PARENT from

New Sub 1 plus any principal or dividend actually paid on the Class B Shares by the Company to LUMINA PARENT.

Cash Out-Flows from the Investors: means the aggregate nominal value (together with any issue premium) of any

loans (subordinated or not), bonds, notes, preferred equity certificates or similar instruments, issued or to be issued by
LUMINA PARENT, plus the subscription price of any share issued or to be issued by LUMINA PARENT.

Internal Rate of Return (IRR): means the annualised discount rate at which the net present values of Cash Out-Flows

from the Investors and Cash In-Flows to the Investors equals zero, having adopted the convention of designating Cash
Out-Flows from the Investors as negative and Cash In-Flows to the Investors as positive.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg), registered with the register of commerce and companies of Luxembourg, under number B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE NewSub1 S.C.S., a société en commandite simple, governed by the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office 398, route d’Esch L-1025 Luxembourg, (Grand Duchy of Luxem-
bourg).»

«Art. 23. Dissolution, Liquidation.
In the case of dissolution of the Company, for any cause and at any time, the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be,
who will set the powers and compensation of the liquidator(s).

The liquidation profit shall be allocated as follows:
a) The holders of Class B Shares are entitled to receive a priority liquidation profit (the «Priority Liquidation Profit»),

the Priority Liquidation Profit corresponding to the aggregate amount which shall be paid to the holders of Class B
Shares until the Internal Rate of Return equals ten per cent (10%).

b) Once the Internal Rate of Return has equalled ten per cent (10%) (i) the holders of Class B Shares are entitled to

receive a second liquidation profit (the «Second Liquidation Profit»). The Second Liquidation Profit corresponds to ten
per cent (10%) of the liquidation profit which remains after payment of the Priority Liquidation Profit and (ii) the holders
of Class A Shares are entitled to receive a dividend which corresponds to ninety per cent (90%) of the Liquidation Profit
which remain after payment of the Priority Liquidation Profit.

For the purposes of this article 23, the Internal Rate of Return shall have the meaning as defined in article 22 of these

articles of incorporation.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at EUR 40,500.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surnames, first

names, civil statuses and residences, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille deux, le neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LUMINA PARENT, une société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 87.573,

représenté par M

e

 Marie Régin, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 9 décembre

2002.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux fins d’enregistrement.

11771

II. Le comparant est l’associé unique de LUMINA PARTICIPATION, une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 88.254 (la «Société»),
constituée par acte du notaire Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), le 12
juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 septembre 2002, numéro 1372.

III. Le comparant, agissant en sa qualité d’associé-unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de prendre

acte de ce qui suit:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion des cinq cents (500) Parts Sociales existantes de la Société, chacune avec une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-), dans cinq cents (500) Parts Sociales ordinaires de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25,-) (les «Parts Sociales de Catégorie A») sans que leurs droits et obligations existants ne
soient changés.

2. Création d’une nouvelle catégorie de Parts Sociales privilégiées de catégorie B avec une valeur nominale de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) (les «Parts Sociales de Catégorie B») et détermination des droits et obligations attachés aux Parts
Sociales privilégiées de Catégorie B.

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de neuf cent trente-six mille euros (EUR 936.000,-) pour

le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) Parts Sociales
de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à neuf cent quarante-huit mille cinq
cents euros (EUR 948.500,-) divisé en trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A cha-
cune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

4. Emission, avec une prime d’émission totale de deux millions huit cent huit mille euros (EUR 2.808.000,-), de douze

mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nou-
velles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant pour porter le nombre de Parts Sociales de Catégorie A de cinq cent
(500) Parts Sociales de Catégorie A à trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A, cha-
que Part Sociale de Catégorie A avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), ayant les mêmes droits et
privilèges que celles attachées aux Parts Sociales de Catégorie A existantes et donnant droit à des dividendes à partir
du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée.

5. Acceptation de la souscription des douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie A, chacune avec

une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), avec paiement d’une prime d’émission d’un montant de neuf cent
trente-sept mille cinq cents euros (EUR 937.500,-), par LUMINA FINANCING 2 S.C.A., une société en commandite par
actions constituée sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 15, rue de la Chapelle, L-1325
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), et acceptation de la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie
A par un apport en espèces.

6. Acceptation de la souscription des vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) Parts Sociales de Catégorie A

avec warrant, chaque Part Sociale avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), avec paiement d’une prime
d’émission d’un montant d’un million huit cent soixante-dix mille cinq cents euros (EUR 1.870.500,-), par LUMINA MA-
NAGEMENT, une société par actions simplifiées de droit français, ayant son siège social à 82, rue Robespierre, F-93170
Bagnolet (République Française), et acceptation de la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A avec war-
rant par un apport en espèces.

7. Création d’un capital autorisé d’un montant de cent quatre-vingt-onze millions vingt-quatre mille quatre cent

soixante-quinze euros (EUR 191.024.475,-) divisé en cinq cent vingt-sept mille six cent cinquante-huit (527.658) Parts
Sociales de Catégorie A et sept millions cent treize mille trois cent vingt-et-une (7.113.321) Parts Sociales de Catégorie
B ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, et autorisation du conseil de gérance, pour
une période prenant fin cinq (5) après la date de la publication du présent procès-verbal de l’assemblée générale des
associés décidant du capital autorisé dans le Mémorial, Recueil C, d’augmenter le capital social endéans les limites du
capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission de Parts Sociales de Catégorie A aux détenteurs actuels de Parts
Sociales de Catégorie A ou toutes autres personnes ayant été approuvées par les associés aux mêmes conditions de
quorum et de majorité comme prévues à l’article 189 paragraphe 1 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.

8. Modification de l’article 6, de l’article 22 et de l’article 23 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions

devant être adoptées sous les points 1 à 7 de l’ordre du jour.

9. Divers.

A requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de convertir les cinq cents (500) Parts Sociales existantes de la Société, chacune avec une valeur

nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), en cinq cents (500) Parts Sociales ordinaires de Catégorie A, chacune avec une
valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) (les «Parts Sociales de Catégorie A») sans que leurs droits et obligations
existants seront changés.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales privilégiées de catégorie B (les «Parts Sociales

de Catégorie B»).

Les Parts Sociales de Catégorie B auront les droits et obligations suivants:
Droits de Vote:
Les Parts Sociales de Catégorie B auront les mêmes droits de vote que les Parts Sociales de Catégorie A.

11772

Droit au Bénéfice de la Société:
Les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un dividende prioritaire (le «Dividende Prioritaire»).
Le Dividende prioritaire correspond au montant global qui sera payé au détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B

jusqu’au moment où le Taux de Rendement Interne (comme défini ci-dessous) est égal à dix pour cent (10%).

Après paiement du Dividende prioritaire, les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un deuxième dividende

(le «Deuxième Dividende»).

Le Deuxième Dividende correspond à dix pour cent (10%) des bénéfices de la Société qui resteront après le paiement

du Dividende Prioritaire.

Pour les besoins de la définition des droits des Part Sociales de Catégorie B dans les bénéfices de la Société, les termes

suivants ont la signification suivante:

Flux Financiers aux Investisseurs: signifie tout dividende ou autre produit en numéraire reçu par LUMINA PARENT

de New Sub 1 ainsi que tout principal ou dividende payés sur les Parts Sociales de catégorie B par la Société à LUMINA
PARENT.

Flux Financiers des Investisseurs: signifie la valeur nominale globale (y compris toute prime d’émission) de tous prêts

(subordonnés ou non), obligations, notes, «preferred equity certificates» ou instruments similaires, émis ou devant être
émis par LUMINA PARENT plus le prix de souscription de toute part sociale émise ou à émettre.

Taux de Rendement Interne (TRI): signifie l’escompte (calculée sur base annuelle) auquel les valeurs nettes actualisées

des Flux Financiers des Investisseurs et des Flux Financiers aux Investisseurs égale zéro, après adoption de la convention
selon laquelle les Flux Financiers des Investisseurs sont négatifs et les Flux Financiers aux Investisseurs sont positifs.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, une société constituée sous les droits du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE New Sub 1 S.C.S, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, enre-

gistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.573.

Droits de Liquidation: Les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un profit de liquidation prioritaire (le «Profit

de Liquidation Prioritaire»). 

Le Profit de Liquidation Prioritaire correspond à un montant global qui devra être payé aux détenteurs de Parts So-

ciales de Catégorie B jusqu’au moment où le Taux de Rendement Interne est égal à dix pour cent (10%).

Après paiement du Profit de Liquidation Prioritaire, les Parts Sociales de Catégorie B donnent droit à un deuxième

profit de liquidation (le «Deuxième Profit de Liquidation»).

Le Deuxième Profit de Liquidation correspond à dix pour cent (10%) du profit de liquidation qui restera après le

paiement du Profit de Liquidation Prioritaire.

Pour les besoins de la définition du droit des Parts Sociales de Catégorie B dans le profit de liquidation de la Société,

le Taux de Rendement Interne aura la signification comme décrite ci-dessus.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de neuf cent trente-six mille euros (EUR

936.000,-) de manière pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en
cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie A, chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) à neuf
cent quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 948.500,-) divisé en trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts
Sociales de Catégorie A chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’émettre, avec une prime d’émission totale de deux millions huit cent huit mille euros (EUR

2.808.000,-), douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et vingt-quatre mille neuf cent qua-
rante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant de manière pour porter le nombre de Parts Sociales
de Catégorie A de cinq cent (500) Parts Sociales de Catégorie A à trente-sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts
Sociales de Catégorie A, chaque Parts Sociales de Catégorie A avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,),
ayant les mêmes droits et privilèges que celles attachées aux Parts Sociales de Catégorie A existantes et donnant droit
à des dividendes à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital et chaque warrant
donnant droit à son détenteur le droit et l’option de souscrire pour un certain nombre de Parts Sociales de Catégorie
A de la Société dont le nombre sera déterminé en accord avec les termes et conditions des warrants comme stipulés
par le conseil de gérance de la Société.

<i>Souscription

Ensuite, a comparu, M

e

 Marie Régin, prémentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de LUMI-

NA FINANCING 2 S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
15, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d’une procuration donnée le 9
décembre 2002.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prémentionnée, à

douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A de la Société avec paiement d’une prime d’émis-
sion d’un montant de neuf cent trente-sept mille cinq cents (EUR 937.500,-) et de libérer intégralement ces nouvelles
Parts Sociales de Catégorie A par apport en espèce.

11773

Le comparant déclare encore au nom et pour le compte de LUMINA FINANCING 2 S.C.A., prémentionnée, et tous

les participants de l’assemblée générale constatent que chaque nouvelle Part Sociale de Catégorie A souscrite a été en-
tièrement libérée en espèces et que la Société a à sa disposition un montant d’un million deux cent cinquante mille euros
(EUR 1.250.000,-), dont preuve a été donné au notaire instrumentant qui expressément acte la présente déclaration.

Ensuite, a comparu, M

e

 Marie Régin, prémentionné, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de LUMINA

MANAGEMENT, une société par actions simplifiée constituée sous les droits de la République Française, ayant son siège
social à 82, rue Robespierre, F-93170 Bagnolet (France), en vertu d’une procuration donnée le 9 décembre 2002.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée, à vingt-

quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant avec paiement d’une pri-
me d’émission d’un montant d’un million huit cent soixante-dix mille cinq cents euros (EUR 1.870.500,-) et de libérer
intégralement ces nouvelles Parts Sociales de Catégorie A par apport en espèces.

Le comparant déclare encore au nom et pour le compte de LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée, et tous les

participants de l’assemblée générale constatent que chaque nouvelle Part Sociale de Catégorie A souscrite a été entiè-
rement libérée en espèces et que la Société a à sa disposition un montant de deux millions quatre cent quatre-vingt-
quatorze mille euros (EUR 2,494,000,-), dont preuve a été donné au notaire instrumentant qui expressément acte la
présente déclaration.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’accepter la souscription des douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales de Catégorie A, cha-

que Part Sociale de Catégorie A avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par LUMINA FINANCING 2
S.C.A., prémentionnée, et d’accepter la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A par un apport en es-
pèces et d’allouer ces douze mille cinq cents (12.500) nouvelles Parts Sociales de Catégorie A à LUMINA FINANCING
2 S.C.A, prémentionnée.

L’assemblée décide d’accepter la souscription des vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts So-

ciales de Catégorie A avec warrant, chaque Part Sociale avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), par
LUMINA MANAGEMENT, prémentionnée, et d’accepter la libération intégrale de ces Parts Sociales de Catégorie A
avec warrant par un apport en espèces et d’allouer ces vingt-quatre mille neuf cent quarante (24.940) nouvelles Parts
Sociales de Catégorie A avec warrant nouvelles Parts Sociales de Catégorie A avec warrant à LUMINA MANAGEMENT,
prémentionnée.

<i>Septième résolution

L’assemblée prend connaissance du rapport spécial du Gérant sur la création d’un capital autorisé, dont une copie

restera annexé au présent acte.

L’assemblée décide de créer un capital autorisé d’un montant de cent quatre-vingt onze millions vingt-quatre mille

quatre cent soixante-quinze euros (EUR 191.024.475,-) divisé en cinq cent vingt-sept mille six cent cinquante-huit
(527.658) Parts Sociales de Catégorie A et sept millions cent treize mille trois cent vingt-et-un (7.113.321) Parts Sociales
de Catégorie B, et d’autoriser le conseil de gérance, pour une période prenant fin cinq (5) ans après la date de la publi-
cation du présent procès-verbal de l’assemblée générale des associés décidant du capital autorisé dans le Mémorial, Re-
cueil C, d’augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission de
Parts Sociales de Catégorie A aux détenteurs actuels de Parts Sociales de Catégorie A ou toutes autres personnes ayant
été approuvées par les associés aux mêmes conditions de quorum et de majorité comme prévues dans l’article 189,
paragraphe 1, de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Huitième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée décide de modifier l’article 6, l’article 22 et l’article

23 des statuts de la Société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Capital.
Le capital social de la Société est fixé à neuf cent quarante-huit mille cinq cents euros (EUR 948.500,-) divisé en trente-

sept mille neuf cent quarante (37.940) Parts Sociales de Catégorie A chacune avec une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-).

Le capital autorisé de la Société est de cent quatre-vingt-onze millions vingt-quatre mille quatre cent soixante-quinze

euros (EUR 191.024.475,-) divisé en cinq cent vingt-sept mille six cent cinquante-huit (527.658) Parts Sociales de Caté-
gorie A et sept millions cent treize mille trois cent vingt-et-un (7.113.321) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale.

La gérance est autorisée, pendant une période prenant fin cinq (5) ans suivant la date de publication du présent pro-

cès-verbal de l’assemblée générale des associés décidant de la création d’un capital autorisé dans le Mémorial, Recueil
C, d’augmenter le capital social endéans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émission de Parts
Sociales de Catégorie A aux détenteurs actuels de Parts Sociales de Catégorie A ou toutes autres personnes ayant été
approuvées par les associés aux mêmes conditions de quorum et de majorité comme prévues à l’article 189 paragraphe
1 de la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

De telles Parts Sociales de Catégorie A pourront être souscrites et émises sous les termes et conditions comme

déterminés par la gérance.

La gérance peut en particulier déterminer:
- la date d’émission et le nombre de Parts Sociales de Catégorie A devant être souscrites et émises;
- si une prime d’émission sera payée sur les Parts Sociales de Catégorie A devant être souscrites et émises et, le cas

échéant, le montant d’une telle prime d’émission;

11774

- si les Parts Sociales de Catégorie A seront payées par un apport en espèces ou en nature;
- si les Parts Sociales de Catégorie A seront émises suivant l’exercice des droits de souscription et/ou conversion des

droits accordés par la gérance en conformité avec les termes et conditions des warrants (qui peuvent être séparés ou
attachés aux Parts Sociales, obligations, notes ou d’autres instruments similaires), des obligations convertibles ou notes
ou d’autres instruments similaires émis de temps en temps par la Société toujours en conformité avec les termes con-
ditions des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux Parts Sociales, obligations, notes ou d’autres instruments
similaires), des obligations convertibles ou notes ou d’autres instruments similaires sus-mentionnés.

La gérance peut déléguer à tout administrateur ou officier de la Société ou toute autre personne dûment autorisée,

la charge d’accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour les Parts Sociales de Catégorie A représentant par-
tie ou tout de ces augmentations de capital social.

A chaque augmentation de capital de la Société par la gérance endéans les limites du capital autorisé, le présent article

6 sera modifié en conséquence.

En plus du capital social, un compte sera établi sur lequel sera transférée toute prime payée sur les Parts Sociales en

plus de leur valeur nominale. Le montant du compte de prime pourra être utilisée pour le paiement de toute Parts So-
ciales que la Société rachèterait à ses associés, pour compenser toute perte réalisée, pour être distribuée aux associés
ou pour être affecté à la réserve légale.

La gérance peut émettre des obligations au porteur ou nominatives d’une telle dénomination et payable en telle mon-

naie qu’elle décidera, endéans les limites permises sous la loi.

La gérance déterminera le type, le prix, les taux d’intérêt, les termes d’émission et repaiement et tous autres condi-

tions pour ces émissions.

Un registre des obligations enregistrés devra être tenu au siège social de la Société.»
«Art. 22. Allocation des profits.
Cinq pour cent (5%) du profit net sont déduits et alloués à de la réserve légale; cette allocation n’est plus obligatoire

quand et aussi longtemps que la réserve correspond à dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, déterminera la façon dont le solde du profit net

annuel (le «Profit») sera alloué. Elle peut décider d’allouer la totalité ou la part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de reporter à nouveau à l’année fiscale suivante ou de le distribuer aux associés comme dividende à la con-
dition toutefois qu’en cas de distribution de dividende, les conditions suivantes doivent être respectées:

a) Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés à recevoir un dividende prioritaire (le «Dividende

Prioritaire»), le Dividende Prioritaire correspond à un montant global qui devra être payé aux détenteurs de Parts So-
ciales de Catégorie B jusqu’au moment où le Taux de Rendement Interne (comme défini ci-dessous) est égal à dix pour
cent (10%).

b) Une fois que le Taux de Rendement Interne est égal de dix pour cent (10%), tout dividende (le «Dividende Res-

tant») décidé par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, sera alloué comme suit:

(i) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés à recevoir un deuxième dividende (le «Deuxième

Dividende»); le Deuxième Dividende correspond à dix pour cent (10%) du Dividende Restant;

(ii) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A sont autorisés à recevoir un dividende qui correspond à quatre-

vingt-dix pour cent (90%) du Dividende Restant.

Sous réserve des conditions fixées par la loi, la gérance peut payer des dividendes intérimaires qui peut être allouée

de la même manière que décrite ci-dessus. La gérance fixe le montant et la date de ces dividendes intérimaires.

Pour les besoins du présent article 22, les termes suivants auront la signification suivante:
Flux Financiers aux Investisseurs: signifie tout dividende ou autre produit en numéraire reçu par LUMINA PARENT

de New Sub 1 ainsi que tout principal ou dividende payés sur les Parts Sociales de catégorie B par la Société à LUMINA
PARENT.

Flux Financiers des Investisseurs: signifie la valeur nominale globale (y compris toute prime d’émission) de tous prêts

(subordonnés ou non), obligations, notes, «preferred equity certificates» ou instruments similaires, émis ou devant être
émis par LUMINA PARENT ainsi que le prix de souscription de toute part sociale émise ou à émettre.

Taux de Rendement Interne (TRI): signifie l’escompte (calculée sur base annuelle) auquel les valeurs nettes actualisées

des Flux Financiers des Investisseurs et des Flux Financiers aux Investisseurs égale zéro, après adoption de la convention
selon laquelle les Flux Financiers des Investisseurs sont négatifs et les Flux Financiers aux Investisseurs sont positifs.

LUMINA PARENT: LUMINA PARENT, une société constituée sous les droits du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 87.573.

New Sub 1: GP FINANCIERE New Sub 1 S.C.S, une société en commandite simple de droit luxembourgeois, enre-

gistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.573.»

«Art. 23. Dissolution, Liquidation.
En cas de dissolution de la Société, pour quelconque cause et à tout moment, la liquidation sera effectuée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommé par l’associé unique ou par les associés, le cas échéant, qui déterminera
les pouvoirs et la compensation du/des liquidateur(s).

Le profit de liquidation sera alloué comme suit:
c) Les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont autorisés de recevoir un profit de liquidation prioritaire (le

«Profit de Liquidation Prioritaire»). Le Profit de Liquidation Prioritaire correspond à un montant global qui devra être

11775

payé aux détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B jusqu’au moment où le Taux de Rendement Interne est égal à dix
pour cent (10%).

d) Une fois que le Taux de Rendement Interne est égal de dix pour cent (10%) (i) les détenteurs de Parts Sociales de

Catégorie B sont autorisé de recevoir un deuxième profit de liquidation («Deuxième Profit de Liquidation»). Le Deuxiè-
me Profit de Liquidation correspond à dix pour cent (10%) du profit de liquidation qui restera après le paiement du
Profit de Liquidation Prioritaire et (ii) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A sont autorisé de recevoir un di-
vidende qui correspond à quatre-vingt-dix pour cent (90%) du Profit de Liquidation qui restera après le paiement du
Profit de Liquidation Prioritaire.

Pour les besoins du présent article 23, le Taux de Rendement Interne aura la signification définie à l’article 22 des

présents statuts.»

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à quarante mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Régin, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2002, vol. 137S, fol. 42, case 4. – Reçu 37.440 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(10235/211/556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 jan-

vier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10229/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

LUMINA PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.254.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 31 jan-

vier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10238/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

MJ TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social:  Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 février 2003, vol. 549, fol. 67, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09970/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 17 décembre 2002.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

11776

TIKKURILA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of January.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BACP EUROPE FUND IV L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware (USA), reg-

istered under N

°

 3586414, and having its registered office at 9 East Lookermann Street, Dover, Kent County, DE 19901

USA,

here represented by Miss Beatriz Gonzalez-Raposo, private employee, with professional address at 7, Val Ste Croix,

L-1371 Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in London, on January 21, 2003.
This proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is
hereby formed. 

Art. 1. Name and duration
There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of TIKKURI-

LA HOLDINGS, S.àr.l. (the «Company»), which shall be governed by the law dated 10th August, 1915 on commercial
companies, as amended (the «Law»), as well as by the Articles. 

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object 
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-

ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to group companies, any assistance, including,
but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its objects. The Company shall be considered as a «Société de Participations Financières (SOPARFI)». 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad. 

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euro (

€ 12,500), represented by five

hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (

€ 25) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles. 

Art. 5. Shares
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end. 

Art. 6. Transfer of shares 
If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors. 

11777

Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Law, to acquire shares in its own

capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 8. Management 
The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of man-

agers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke
and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

 Art. 9. Meetings of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex. 

Art. 10. Representation - Authorised signatories
In case of plurality of managers, the managers will constitute a board of managers and each manager will receive an

A or B signatory power. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the
Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s ob-
jects.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power. 

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

 Art. 11. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law. 

Art. 12. General meetings of shareholders
The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,

11778

and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

 Art. 13. Financial year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year. 

Art. 14. Financial statements
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts. 

Art. 15. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice. 

Art. 16. Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends. 

Art. 17. Dissolution
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the

manner provided for amendments to the Articles.

 Art. 18. Liquidation
Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether share-

holders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Statutory auditor - External auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 256 (2)
of the Law does not apply. 

Art. 20. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

All the 500 shares have been subscribed by BACP EUROPE FUND IV L.P., prenamed.
All shares have been fully subscribed and paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro

(

€ 12,500) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears

witness to it.

<i>Transitory provisions

By way of derogation from article 13 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from

the date of this deed to 31st December, 2003.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred (1,700.-) euro.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions: 

1. The meeting sets the number of managers at three. 
2. Is appointed for an unlimited period of time as manager of the Company with an A signatory power:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R.C. Luxembourg B N

°

 40.312,

having its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

3. Are appointed for an unlimited period of time as managers of the Company with a B signatory power:
- Mr Jeremy Paul, born on April 8, 1967 in Guernsey, Channel Islands, with professional address at 43, Grosvener

Street, London, W1K3HL, United Kingdom;

- Mr Lloyd C. Perry, born on August 26, 1965 in Chicago, USA, with professional address at 43, Grosvener Street,

London, W1K3HL, United Kingdom.

4. The registered office is established at 7, Val Ste Croix, L- 1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxy holder of the appearing person

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept janvier. 
Par-devant Maître André-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

11779

A comparu:

BACP EUROPE FUND IV M L.P., un limited partnership (société en commandite) constituée sous les lois de l’Etat du

Delaware (Etats-Unis), enregistré sous le N

°

 3586414 et ayant son siège social à 9 East Lookermann Street, Dover, Kent

County, DE 19901, Etats-Unis, 

ici représentée par Mademoiselle Beatriz Gonzalez-Raposo, employée privée, avec adresse professionnelle au 7, Val

Ste Croix, L-1371 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 21 janvier 2003.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités en vertu de laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts

(ci-après les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit: 

Art. 1

er

. Nom et durée

Il existe par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de TIKKURILA HOLDINGS,

S.àr.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(ci-après la «Loi») ainsi que par les présents Statuts. 

La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 2. Objet 
La Société a pour objet d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.

La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social. La Société doit être considérée comme une «Société de
Participations Financières (SOPARFI)». 

Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés statuant comme en matière de changement des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée endéans les limites de la commune par simple décision du ou des gé-

rants.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (

€ 12.500) représenté par cinq

cents (500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt cinq euros (

€ 25) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l’assemblée générale des as-

sociés délibérant comme en matière de modifications des Statuts. 

Art. 5. Parts sociales
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne. 

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent pas fin à la

Société. 

Art. 6. Cession des parts sociales
S’il y a un associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers, non associés, que suite à l’ap-

probation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social souscrit. Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts. 

11780

Art. 8. Gérance 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et rem-
placer le ou les gérants.

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants. 

Art. 9. Réunions du conseil de gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par l’un quelconque des membres du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation, le délai de convocation sera d’au moins huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, téléco-

pie ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call téléphonique ou

vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au
conseil puissent communiquer mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-
cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex. 

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées
En cas de pluralité de gérants, chaque gérant de la Société reçoit un pouvoir de signature A ou B. Vis-à-vis des tiers,

le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exé-
cuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d’un gérant disposant d’un pouvoir de signature A et d’un gérant disposant d’un pouvoir de signa-
ture B. 

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

Art. 11. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi. 

Art. 12. Assemblées générales des associés
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé a le droit d’assister aux assemblées générales des associés quel que soit

le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il
possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des asso-
ciés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant modification des Statuts ou dissolution et liquidation de la Société ne pourront

être prises que par l’accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social, sous réserve des dispositions de la Loi 

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être
envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Des résolutions passées par écrit et reprises
sur un document unique ou sur plusieurs documents séparés auront le même effet que des résolutions prises lors d’une
assemblée générale des associés. 

11781

Art. 13. Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année. 

Art. 14. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance prépare le bilan

et le compte de pertes et profits. 

Art. 15. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société. 

Art. 16. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés en proportion de la participation qu’ils détiennent dans la Société. L’assem-

blée générale des associés a, sous réserve des dispositions légales applicables, le pouvoir de faire payer un ou plusieurs
dividendes intérimaires. 

Art. 17. Dissolution
La Société peut à tout moment être dissoute par résolution prise en l’assemble générale des actionnaires statuant

comme en matière de changement des Statuts. 

Art. 18. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nom-

més par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. 

Art. 19. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle

a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par l’article 256 (2) de la Loi
n’est pas applicable. 

Art. 20. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il en est fait référence aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

Toutes les 500 parts sociales ont été souscrites par BACP EUROPE FUND IV L.P., préqualifiée.
Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille

cinq cents euros (

€ 12.500) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire

qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 13 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour du présent acte et finit

le 31 décembre 2003. 

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille sept cents (1.700,-) euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

1. L’assemblée fixe le nombre de gérants à trois. 
2. Est nommée comme gérant de la Société disposant d’un pouvoir de signature A, pour une période indéterminée:
- LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT), R. C. Luxembourg B N

°

 40.312,

ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L- 1371 Luxembourg.

3. Sont nommés comme gérants de la Société disposant d’un pouvoir de signature B, pour une période indéterminée:
- Monsieur Jeremy Paul, né le 8 avril 1967 à Guernesey, Iles Anglo-Normandes, avec adresse professionnelle au 43,

Grosvenor Street, Londres, W1K3HL, Royaume-Uni;

- Monsieur Lloyd C. Perry, né le 26 août 1965 à Chicago, USA, avec adresse professionnelle au 43, Grosvenor Street,

Londres, W1K3HL, Royaume-Uni.

4. Le siège social de la Société est établi au 7, Val Ste Croix L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. Gonzalez-Raposo, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 87, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10132/230/372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 30 janvier 2003

A. Schwachtgen.

11782

PROMOVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09971/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CABLE PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

—

STATUTES

In the year two thousand and three, on the thirteenth of January.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, a limited company existing under the laws of Cayman, having its registered

office at a limited liability company existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at c/o WALKERS
SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, 

hereby represented by Mrs Karine Lazarus, employee of ALLEN &amp; OVERY, residing in Thionville, France, by virtue

of a power of attorney, given in Providence, Rhode Island, U.S.A. on January 10, 2003.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office 

Art. 1. Name and Duration
There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under Luxembourg law by the name

of CABLE PARTICIPATION, S.à r.l. (hereafter the «Company»).

The Company is formed for an unlimited duration. 

Art. 2. Corporate object 
The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of par-

ticipations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of
those participations.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization

of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only. 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Chapter II.- Corporate capital 

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented

by five hundred (500) ordinary shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25,-) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,

by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles of
association (the «Articles»). 

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

11783

Art. 5. Profit sharing
Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence. 

Art. 6. Transfer of shares 
In case of a sole shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders. 
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors. 

Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have the power, subject to compliance with applicable law acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders. 

Chapter III.- Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories 

Art. 8. Management 
The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of

managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of share-
holders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause) revoke and replace the
manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers. 

Art. 9. Meeting of the board of managers
Meetings of the board of managers are convened by any member of the board.
The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days’ written
notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear each other. The
participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

The board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. 

Art. 10. Representation - Authorized signatories
In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company’s objects and further provided
the terms of this Article 10 shall be complied with.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. In case of
singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality of
managers, by the joint signatures of any two members of the board of managers. The shareholders may appoint from
among the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind
the Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)’ responsibilities

and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his/their agency. 

Art. 11. Liability of managers
The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles of the Company as well as the applicable provisions of the law on commercial companies
dated August 10, 1915, as amended (the «Law»).

11784

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the «Secretary»).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required.
He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for
the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General Meetings of Shareholders 

Art. 13. Annual general meeting - Extraordinary general meeting of shareholders
The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six months after the close of the
financial year. 

Art. 14. Shareholders’ voting rights 
Each shareholder may participate in general shareholders’ meetings irrespective of the number of shares which he

owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-

holders’ meetings.

 Art. 15. Quorum - Majority
Resolutions at shareholders’ meetings are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of sharehold-

ers’ owning more than half of the Company’s share capital.

However, resolutions to amend the articles of incorporation and to dissolve and liquidate the Company may only be

carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital. 

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meet-
ings shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing 

Art. 16. Financial year
The Company’s accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year. 

Art. 17. Financial statements
Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares

a balance sheet and profit and loss accounts. 

Art. 18. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice. 

Art. 19. Appropriation of profits - Reserves
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

 Art. 20. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of

the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these Articles, to the dis-
solution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof. 

Art. 21. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit 

Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256(2)
and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law 

Art. 23. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

11785

<i>Subscription and payment

The appearing parties hereby declare that they subscribe to the five-hundred (500) shares representing the total sub-

scribed share capital as follows:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, prenamed, 500 shares
All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro

(EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

By way of derogation from article 16 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from

the date of this deed to 31st December 2003.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand eight hundred euros (EUR 1,800.-).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company, has

herewith adopted the following resolutions: 

1) The meeting appoints as its managers for an unlimited period:
- Mr Benoit Colas, company director, residing at 66, rue de la Glacière, 75013, Paris, France; 
- Mr Jonathan Zafrani, senior associate, residing at 134 boulevard Voltaire, 75011 Paris, France;
- The CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., incorporated in Luxembourg under the number B 76.600, with

registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, represented by Mr Steve Rosengarten, associate director,
residing at Flat 3, 20 Sumner Place, London SW7 3EG, United Kingdom;

- Miss Margaret Anne Farlow, company director, residing at 23 Brunswick Gardens, London W8 4AW, United King-

dom;

- Mr Raymond Maurice Mathieu, chief financial officer, residing at 21 Anawan Road, Pawtucket, RI 02861, U.S.A.; 
- Mr John Dever Woodworth III, accounting manager, residing at 30 St. James Place, Attleboro, MA 02703, U.S.A.; and
- Mr Terrence Tehranian, company director, residing at c/o GMT COMMUNICATIONS PARTNERS LIMITED, Sack-

ville House, 40 Piccadilly London W1J0DR.

 2) The registered office is established at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le treize janvier. 
Par-devant Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, une société à responsibilitée limitée régie par la loi des Iles Cayman, ayant son

siège social à c/o WALKERS SPV LIMITED, Walker House, Mary Street, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands,

ici représentée par Madame Karine Lazarus, employée d’ALLEN &amp; OVERY, demeurant à Thionville, France, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée à Providence, Rhode Island, U.S.A., le 10 janvier 2003.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités en vertu de laquelle elle agit, a prié le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts

d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I

er

. - Nom - Durée - Objet- Siège

 Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de CABLE PARTICIPA-

TION, S.à r.l. (ci-après la «Société»). 

La Société est constituée pour une durée illimitée.

 Art. 2. Objet 
La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra investir dans des immeubles et créer, administrer, développer et céder ses avoirs actuels et futurs

et notamment un portefeuille se composant de titres de toute origine, constituer, développer et contrôler toute entre-
prise ou société, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et droits de pro-
priété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, se voir accorder ou accorder
des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder aux sociétés dans lesquelles la Société détient une

11786

participation directe ou indirecte et à des sociétés de son groupe, ou au profit de celles-ci, toute assistance, y compris
des prêts, avances ou garanties.

 La Société peut accomplir toutes opérations industrielles ou commerciales favorisant directement ou indirectement

l’accomplissement et le développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature (titres

de créance, sûretés et autres obligations) sous réserve qu’elles ne soient pas librement cessibles et qu’elles soient émises
sous forme nominative uniquement. 

 Art. 3. Siège Social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville. 
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution prise en assemblée gé-

nérale extraordinaire par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) dans tous

autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger. 

Chapitre II. - Capital social 

 Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq

cents (500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’as-

semblée des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts (les «Statuts»). 

Art. 5. Partage des bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif ainsi que

des bénéfices de la Société. 

Art. 6. Cession des parts sociales
En cas d’associé unique, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le

respect de l’approbation préalable des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l’agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. 

Art. 7. Rachat des parts sociales
La Société pourra, sous réserve d’être en accord avec la loi racheter les parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés.

Chapitre III. - Gérance - Décisions du Conseil de Gérance - Représentation - Signatures autorisées 

Art. 8. Gérance 
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance.

Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer
le ou les gérants.

Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par les associés qui préciseront la durée de leurs mandats ainsi que

leur rémunération.

 Art. 9. Décisions du Conseil de Gérance
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du conseil.
Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d’urgence qui

seront spécifiés dans la convocation ou d’accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d’au moins
huit jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de télécommu-

nication approprié un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plus d’un de ses collègues, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants participent

à la réunion.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo

ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil
puissent s’entendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront considérés présents à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants produisent les mêmes effets que les résolutions prises

à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des do-

11787

cuments séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex. 

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes

circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblé générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. En cas de gérant unique, la
Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux
membres du conseil de gérance. Les associés peuvent désigner parmi les membres du conseil de gérance un ou plusieurs
gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par sa/leur seule signature, pourvu qu’il(s) agisse(nt) dans le cadre
des compétences du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat. 

Art. 11. Responsabilité des gérants
Le ou les gérants (selon le cas) ne contracte(nt) en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle pour

un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme
aux Statuts de la Société et aux dispositions applicables de la loi sur les société commerciales du 10 août 1915, telle que
modifiée (la «Loi»). 

Chapitre IV. - Secrétaire 

Art. 12. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’assemblée des associés en cas de

pluralité d’associés) de la Société (le «Secrétaire»).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de gérance et, dans la mesure du possible, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de gérance et de l’associé unique (ou de l’assemblée
des associés) et de toutes leurs transactions dans un registre tenu à cet effet. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions
similaires pour tous les comités du Conseil de gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une
ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V. - Assemblée Générale des Associés 

Art. 13. Assemblée générale annuelle et extraordinaire des associés
L’assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg tel que précisé dans la convocation pour l’assemblée, endéans les six mois qui suivent la clôture de l’année
sociale.

 Art. 14. Droit de vote des associés 
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être un associé pour le représen-

ter aux assemblées des associés.

 Art. 15. Quorum - Majorité
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne pourront être prises

que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé signera la/les résolution(s): la prise de résolution(s) par écrit aura la même force
qu’une résolution prise lors d’une assemblée générale des associés. 

Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition 

Art. 16. Année sociale
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 17. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance prépare le

bilan et le compte de pertes et profits. 

Art. 18. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société. 

11788

Art. 19. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. L’assemblée

générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes inté-
rimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation 

Art. 20. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire d’un ou des associé(s) n’entraînera pas la

dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 15 para-
graphe 2 des présents Statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

 Art. 21. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

 Art. 22. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société ne devra faire vérifier ses comptes par un commissaire que si elle

a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256(2) et 215
de la Loi n’est pas applicable. 

Chapitre IX.- Loi applicable 

Art. 23. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Souscription et libération

La partie comparante déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales représentant l’intégralité du capital social

souscrit, comme suit:

PCG CABLE INVESTMENT LIMITED, précitée, 500 parts sociales
Toutes ces parts ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 16 des présents Statuts, le premier exercice social commence à la date citée au début du

présent acte pour prendre fin le 31 décembre 2003.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille huit cents euros (EUR
1.800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, représentant la totalité du capital social, a pris les réso-

lutions suivantes:

1) l’assemblée désigne gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Benoit Colas, company director, demeurant au 66, rue de la Glacière, 75013, Paris, France; 
- Monsieur Jonathan Zafrani, senior associate, demeurant au 134, boulevard Voltaire, 75011 Paris, France;
- The CARLYLE GROUP LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise immatriculée

au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 76.600, ayant son siège social 26, boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, représentée par Monsieur Steve Rosengarten, associate director, demeurant au Flat 3, 20 Sumner Place,
Londres SW7 3EG, Royaume-Uni;

- Mademoiselle Margaret Anne Farlow, company director, demeurant au 23, Brunswick Gardens, Londres W8 4AW,

Royaume-Uni;

- Monsieur Raymond Maurice Mathieu, chief financial officer, demeurant au 21, Anawan Road, Pawtucket, RI 02861,

U.S.A.; 

- Monsieur John Dever Woodworth III, accounting manager, demeurant au 30. St. James Place, Attleboro, MA 02703,

U.S.A.; et

- Monsieur Terrence Tehranian, company director, demeurant c/o GMT COMMUNICATIONS PARTNERS LIMI-

TED, Sackville House, 40, Piccadilly Londres W1J0DR.

2) Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de distorsions
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

11789

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Lazarus, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 85, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10133/230/431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PROMOVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.377. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 avril 2001 que M. Marco Haas, administrateur-délégué, et Mme

Egle Silva De Oliveira, commissaire aux comptes ont démissionné de leurs mandats respectifs. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(09968/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PROMOVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.377. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2002

L’Assemblée décide de nommer Madame Colette Reuter, demeurant à Luxembourg en tant que commissaire aux

comptes. 

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 577, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur <i>ff. (signé): Signature.

(09969/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.526. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09972/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

TAREC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.526. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 août 2002

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2002.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide,

à l’unanimité, de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09975/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 17 avril 2001.

Signature.

Luxembourg, le 25 novembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2002.

Signature.

11790

BUSINESS OBJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09973/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie à Luxembourg le 27 janvier 2003 a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée prend acte de la démission du commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Marc Koeune

et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social au 4, rue Marché-aux-Herbes,
L-1728 Luxembourg à partir de l’exercice 2002. Décharge pleine et entière a été accordée au commissaire sortant.

2. L’Assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire Monsieur Marc Koeune, domicilié profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg portant ainsi le nombre des administrateurs à quatre.

Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social de

l’an 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579, fol. 59, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09982/693/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579,

fol. 59, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09985/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier 2003, vol. 579,

fol. 59, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09986/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.911,66 EUR

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 19.086,01 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 32.997,67 EUR

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 32.997,67 EUR

- Perte de l’exercice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 7.075,62 EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 40.073,29 EUR

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

11791

FUND LIBERTE, Fonds Commun de Placement.

—

The liquidation of the Fund was closed on 28th February, 2003 by decision of the board of directors of BNP PARIBAS

INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A., acting as the Management Company and as the liquidator of the Fund.

The undersigned Management Company has finalised and approved the liquidation procedure of the Fund.
All the liquidation proceeds have been paid to the shareholders entitled thereto and, accordingly, no amount has been

deposited at the CAISSE DES CONSIGNATIONS in Luxembourg.

The documents and accounts of the Fund will remain deposited at the offices of the Management Company, 5, rue

Jean Monnet, L-2180 Luxembourg for a period of five years.

<i>The board of directors of BNP PARIBAS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY S.A.

(00741/755/12) 

TRUST ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 68.863. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>31 mars 2003 à 16.00 heures à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire pour délibérer sur l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des rapports du conseil d’administration et du commissaire
2. Discussion et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002
3. Vote sur la décharge des administrateurs et du commissaire
4. Affectation du résultat
5. Divers

Tout actionnaire désirant être présent ou représenté à l’assemblée générale devra en aviser la société au moins cinq

jours francs avant l’assemblée.

Aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les décisions de l’assemblée seront prises à la majorité

simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

I (00573/255/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NOBISPAR, Société d’Investissement à Capital Variable.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 41.379. 

—

Wir laden Sie hiermit ein, an der

JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

von NOBISPAR, Anlagegesellschaft mit variablem Kapital, teilzunehmen, welche am Freitag, dem <i>21. März 2003 ab 11.00
Uhr, in den Räumen der NOBIS SOCIÉTÉ DES BANQUES PRIVÉES, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, stattfinden
wird.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage und Annahme des Berichts des Verwaltungsrates für das am 30. September 2002 endende Geschäftsjahr.
2. Vorlage und Annahme des Berichts der Wirtschaftsprüfer für das am 30. September 2002 endende Geschäftsjahr.
3. Vorlage und Bestätigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2002.
4. Verwendung des Gewinns der Gesellschaft.
5. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum 30. September 2002.
6. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
7. Ernennung der Wirtschaftsprüfer.
8. Verschiedenes.

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile angenommen.
Jeder Inhaber ist berechtigt zu wählen oder Vollmacht zu erteilen. Die Vollmachtsvordrucke müssen am Sitz der Ge-

sellschaft mindestens 24 Stunden vor der Versammlung eingegangen sein.

Die Vollmachtsvordrucke sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Luxemburg, im März 2003.

I (00771/000/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

Signature

11792

ANGILLES, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.865. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>27 mars 2003 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (00581/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.187. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE D’ECHTERNACH S.A.

sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>25 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince
Henri.

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

I (00630/630/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GRENADILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 65.514. 

—

Messieurs les Actionnaires sont informés que, l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2003 ayant été pro-

rogée d’après les dispositions de l’article 67(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ils sont priés
d’assister à une 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu au siège social le <i>26 mars 2003 à 10.00 heures pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision quant à la réorganisation de la Société et de son groupe selon le projet d’ores et déjà proposé aux ac-

tionnaires, impliquant:
Phase 1: Constitution d’une société-véhicule (éventuellement Société de Participations Financière (SOPARFI
luxembourgeoise) en vue de la reprise et de la revente des différentes participations du groupe.
Phase 2: cession aux différents actionnaires de la Société des participations détenues par la filiale MARYUT S.A.
Phase 3: Rétrocession par les différents actionnaires de la Société (respectivement leurs fiduciaires) à la société-
véhicule, constituée comme prévu ci-avant, de leurs actions dans GRENADILLA HOLDING S.A., ARCHIFIN S.A.,
titres obligataires et créances qu’ils détiennent dans les sociétés MARYUT S.A. et GRENADILLA HOLDING S.A.,
avec fixation des prix de vente et modalités de paiement.
Phase 4: Dissolution et mise en liquidation de la société GRENADILLA HOLDING S.A., ARCHIFIN S.A. et MA-
RYUT S.A.; Dissolution et mise en liquidation subséquente de la société-véhicule ci-avant constituée.

2. Délégations et habilitations nécessaires au conseil d’administration en vue de la mise en oeuvre de la réorganisation

de la Société et de son groupe.

3. Ratification des actes de gestion du conseil d’administration, notamment en vue de l’élaboration du projet de réor-

ganisation de la Société et de son groupe à la disposition des actionnaires.

4. Décision en vue de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la filiale MARYUT

S.A. et fixation de son ordre du jour éventuel.

5. Divers.

<i>Conditions de quorum de vote et de participation

Les Actionnaires sont informés que:

11793

1) Conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux statuts, les réso-

lutions à prendre requièrent un quorum de présence d’au moins la moitié du capital social et une majorité des deux
tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Si la première assemblée n’atteint pas le quorum re-
quis, une nouvelle assemblée peut être convoquée après la publication de deux avis, publiés avec un intervalle d’au moins
quinze jours entre chacun et quinze jours avant l’assemblée. Les résolutions lors d’une telle seconde assemblée générale
extraordinaire dûment convoquée peuvent être adoptées sans aucune exigence de quorum, mais avec la même majorité,
c’est-à-dire les deux tiers des droits de vote des actionnaires présents ou représentés.

2) Les actionnaires peuvent participer et voter en personne ou par mandataire, qui n’a pas besoin d’être actionnaire.

Les procurations peuvent être obtenues au siège de la société.

3) Afin de participer à l’assemblée générale extraordinaire, les détenteurs d’actions au porteur devront déposer leurs

actions cinq jours ouvrables avant l’assemblée auprès du siège social, ou de la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA RO-
MAGNA (EUROPE) INTERNATIONAL S.A., 30, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ou de toute autre banque.
I (00694/000/44) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMMODITIES LIMITED S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-2311 Luxemburg, 3, avenue Pasteur.

H. R. Luxemburg B 11.261. 

—

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der 

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>24. März 2003 um 10.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars 31. Dezember 2002.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2002, sowie Zuteilung des Resultats
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2002.
4. Statutarische Ernennung.
5. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über

die Handelsgesellschaften.

6. Verschiedenes.

I (00652/005/17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

COMGEST ASIA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 43.621. 

—

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le

présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 mars 2003 à 10.30 heures, au Siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’Assemblée
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2002
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31 décem-

bre 2002

6. Elections statutaires:

- Acceptation de la démission de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représentée par Monsieur Antoine Gilson
de Rouvreux), en date du 22 octobre 2002, en qualité d’administrateur.
- Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’administrateur, en date du 4
novembre 2002, en remplacement de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., démissionnaire.
- Election de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, en qualité d’administrateur, pour une durée d’un an jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
- Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent
Dobler et Madame Véronique Ficheux, en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
Reconduction du mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises,
pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

7. Divers

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés

d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l’Assemblée au siège social de la Société.

11794

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître

à la Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

I (00734/755/38) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PRAINE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 80.417. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui devrait se tenir au siège social de la société, le vendredi <i>28 mars 2003 à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du nombre des Administrateurs de 3 à 5 personnes;
2. Nomination de 2 nouveaux Administrateurs:

- Monsieur Massimiliano Saini Fasanotti, demeurant à CH-6932 Breganzona, Piazza Frasca 11 (Suisse); Membre du
Conseil
- Monsieur Carlo Bazzana, I-20122 Milano, Piazza San Babila 5 (Italie); Membre du Conseil

3. Divers.

I (00693/727/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARSECTOR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.661. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

qui se tiendra le jeudi <i>3 avril 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00722/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOLUXOL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 6.077. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l’adresse du siège social, le <i>27 mars 2003 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Transfert du siège social.
6. Divers.

I (00777/534/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

U. Saini Fasanotti / F. Gaggini
<i>Président / Vice-Président

11795

CAPITAL ITALIA, Société d’Investissement à Capital Fixe.

Registered office: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 8.458. 

—

You are invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of CAPITAL ITALIA (the «Company») which will be held at the registered office of the Company, 5,
rue Plaetis, L-2338 Luxembourg on <i>March <i>25, 2003 at 10.00 am CET with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the Audited Annual Report of the Company (including the Report of the Board of Directors to the

Shareholders, the Financial Statements and the Auditor Report for the year ended 31 December 2002);

2. Decision on the allocation of the net profits;
3. Discharge of the Directors;
4. Ratification of the co-optation, election and re-election of the Directors;
5. Re-appointment of the Auditor;
6. Miscellaneous.

If you cannot be present in person at the meeting and wish to be represented, you are entitled to appoint a Proxy

to vote for you. A Proxy needs not be a member of the Company. To be valid, a Proxy form must be filed with the
Company at its registered office, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg (for the attention of Mr Jean-Florent Richard; fax
number: +352 46.26.85.825) prior to March 24, 2002 at 5.00 pm CET.

Please note that the resolutions on the above-mentioned agenda will require no quorum and the resolutions will be

passed by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

The Proxy will remain in force if the Meeting, for any reason, is postponed.

I (00746/755/25) 

<i>The Board of Directors.

WASTE EQUIPMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.332. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

qui se tiendra le vendredi <i>28 mars 2003 à 15.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société, 
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (00719/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMGEST EUROPE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 40.576. 

—

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le

présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 mars 2003 à 10.00 heures, au Siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Nomination du Président de l’Assemblée
2. Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
3. Approbation des Bilan et Comptes de Pertes et Profits au 31 décembre 2002
4. Affectation des résultats
5. Décharge des Administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’année financière se terminant au 31 décem-

bre 2002

6. Elections statutaires:

- Acceptation de la démission de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A. (représentée par Monsieur Antoine Gilson
de Rouvreux), en date du 22 octobre 2002, en qualité d’administrateur.

11796

- Ratification de la cooptation de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux en qualité d’administrateur, en date du 4
novembre 2002, en remplacement de SUEZ LUX GLOBAL SERVICES S.A., démissionnaire.
- Election de Monsieur Antoine Gilson de Rouvreux, en qualité d’administrateur, pour une durée d’un an jusqu’à
la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
- Reconduction du mandat de Monsieur Jean-François Canton, Monsieur Wedig von Gaudecker, Monsieur Laurent
Dobler et Madame Véronique Ficheux, en qualité d’Administrateurs, pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine
Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.
Reconduction du mandat de DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises,
pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires en 2004.

7. Divers

Les actionnaires sont informés que l’Assemblée n’a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolu-

tions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Ordinaire, sont priés

d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs avant la date de l’Assemblée au siège social de la Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Ordinaire sont priés de faire connaître

à la Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur justification
de leur identité.

Le rapport annuel au 31 décembre 2002 est à disposition des actionnaires au siège social de la Société.

I (00735/755/38) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BRUNO COLOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 55.642. 

—

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du lundi <i>24 mars 2003 à 17.30 heures au siège de la société, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux

Comptes pour l’exercice clôturant au 31 décembre 2001;

b. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2001;
c. Affectation du résultat au 31 décembre 2001;
d. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
e. Divers.

Conformément à l’article 12 des statuts, tout propriétaire de titres au porteur doit en effectuer le dépôt au siège

social cinq jours francs avant la date fixée pour l’assemblée.
I (00728/780/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ATLANTAS SICAV, Société d’Investissementà Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 33.188. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg le <i>27 mars 2003 à 14.30 heures, avec l’Ordre du Jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Compte rendu d’activité du Conseil d’Administration pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
2. Rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
3. Adoption des comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
4. Affectation du résultat de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2002.
6. Nomination des Administrateurs.
7. Nomination du Réviseur d’Entreprises.
8. Divers

Les actionnaires sont informés qu’aucun quorum n’est requis pour cette Assemblée et que les décisions sont prises

à la majorité simple des actions présentes ou représentées.

Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social et seront

envoyées aux actionnaires sur demande.

Afin d’être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social afin

d’être reçues le jour précédant l’assemblée à 17.00 heures au plus tard.

11797

Les propriétaires d’actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours

ouvrables avant l’assemblée au siège social de la société.

Les actionnaires désireux d’obtenir le Rapport Annuel Révisé au 31 décembre 2002 peuvent s’adresser au siège social

de la société.

I (00743/755/32).

IXODE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.100. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>24 mars 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. démission de MM. Claude Schmitz, Edmond Ries, Guy Hornick et nomination de trois nouveaux administrateurs

en les personnes de MM. Bruno Beernaerts, David de Marco, Riccardo Moraldi;

g. démission du Commissaire aux Comptes AUDIEX S.A. et nomination en son remplacement de Monsieur Olivier

Dorier;

h. transfert du siège social du 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
i. agrément sur le transfert du siège social de la société de droit néerlandais DYNAMIC ENTERTAINMENT EURO-

PE N.V. au 13 Nassaulaan 13, 2514 JS Den Haag et sur les démissions de ses administrateurs;

j. divers.

I (00769/045/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORDEA 1, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 31.442. 

—

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA 1, SICAV that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel, on <i>17 March 2003 at 10.00 local time,
with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2002.
3. Discharge to the Directors and the Authorised Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties

during the fiscal year ended 31 December 2002.

4. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly ap-

pointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to the address of the Company to arrive not later than 12 March 2003. Proxy forms can be obtained from
the registered office of the Company.

Luxembourg, 17 February 2003.

II (00482/000/25) 

<i>By order of the Board of Directors of NORDEA 1, SICAV.

<i>Pour la société
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

11798

GUTLAND MËLLECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.810. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>20 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
– Rapport du commissaire aux comptes.
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats.
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00383/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>26 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales. 

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00445/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DOMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.639. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’étude de Maître Baden, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, le <i>17 mars 2003 à 10.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.
La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation
d’un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la créa-
tion, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières
et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur
ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous
concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les
opérations généralement quelconques qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet
et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent».

2. Refonte générale des statuts.
3. Divers.

II (00515/802/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11799

LIONINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 58.113. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi, <i>21 mars 2003 à 11.00 heures, avec l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice

2002.

2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes &amp; profits au 31 décembre 2002.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours

avant l’assemblée.
II (00457/502/18) 

CALLAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.537. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mars 2003 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (00460/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration

NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.248. 

—

Notice is hereby given to the shareholders of NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the registered office of the Company, 672, rue de Neudorf, Findel, on <i>17 March 2003 at 14.00 local time,
with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2002.
3. Discharge to the Directors and the Authorised Independent Auditor in respect of the carrying out of their duties

during the fiscal year ended 31 December 2002.

4. Election of the Directors and the Authorised Independent Auditor.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum for the items on the agenda is required and that the decisions will be

taken by the majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
In order to vote at the annual general meeting, shareholders may be present in person or represented by a duly ap-

pointed proxy. Shareholders who cannot attend the meeting in person are invited to send a duly completed and signed
proxy form to the address of the Company to arrive not later than 12 March 2003. Proxy forms can be obtained from
the registered office of the Company. 

Luxembourg, 17 February 2003.

II (00483/000/25) 

<i>By order of the Board of Directors of NORDEA FUND OF FUNDS, SICAV.

11800

BERINPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 79.154. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mars 2003 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (00461/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COMPAGNIE FINANCIERE DE L’ERNZ NOIRE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.885. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mars 2003 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
g. divers.

II (00462/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.346. 

—

Les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mars 2003 à 11.30 heures au siège social de la société, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises
2. Approbation de l’Etat des Actifs Nets et de l’Etat des Variations des Actifs Nets au 31 décembre 2002; affectations

des résultats

3. Décharge aux Administrateurs
4. Nominations Statutaires  

5. Divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale ordinaire, les propriétaires d’actions nominatives doivent être inscrits

dans le registre des actionnaires de la SICAV cinq jours ouvrables avant l’assemblée et les propriétaires d’actions au
porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE
INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg ou de la BANCA MONTE PASCHI BEL-
GIO S.A., 24, rue Joseph II, 1000 Bruxelles.

Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent pas le quorum spécial et seront

adoptées, si elles sont votées par la majorité des actionnaires présents ou représentés.
II (00495/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

- des Administrateurs
- des Réviseurs d’Entreprises

11801

EUROPÄISCHE FINANZ GESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.135. 

—

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>18 mars 2003 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

II (00463/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAROMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 62.310. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>20 mars 2003 à 9.45 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du conseil d’administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaries sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00464/755/16) 

<i>Le conseil d’administration.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.643. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra à l’étude de Maître Baden, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg le <i>17 mars 2003 à 10.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social (article 4) pour lui donner la teneur suivante:

«La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
En général, la Société peut faire toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation
d’un portefeuille se composant de tous titres, valeurs mobilières et brevets de toute origine, participer à la créa-
tion, au développement et au contrôle de toute entreprise, luxembourgeoise ou étrangère, acquérir par voie d’ap-
port de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute autre manière tous titres, valeurs mobilières
et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou de toute autre manière, faire mettre en valeur
ces affaires, titres, valeurs mobilières et brevets, accorder aux sociétés dans lesquelles elle a des participations tous
concours, prêts, avances ou garanties, en prêtant ou en empruntant en toutes monnaies, avec ou sans intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes les
opérations généralement quelconques qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet
et qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

2. Refonte générale des statuts.
3. Divers.

II (00595/802/28) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11802

COMPAGNIE HOTELIERE DU BRESIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 89.360. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>19 mars 2003 à 15.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations Statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00484/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GENERALI MULTIMANAGER SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered Office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.813. 

—

The Board of Directors of the above mentioned SICAV is pleased to convene the Shareholders of the SICAV to the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on March <i>17, 2003 at 9.00 a.m., at the Registered Office of the SICAV, with the following agenda: 

<i>Agenda:

1. Acknowledgement of the report of the Chairman of the Board of Directors and of the Independent Auditor
2. Approval of the financial statements including the Balance Sheet and Profit and Loss accounts as at December 31,

2002

3. Allotment of results: proposition to bring forward the net results
4. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on Decem-

ber 31, 2002

5. Miscellaneous

The annual report as at December 31, 2002 is available to the Shareholders at the Registered Office of the SICAV.
The decisions on the agenda of the Annual General Meeting will require no quorum and will be taken at the simple

majority of the shareholders present or represented and voting.

Shareholders intending to attend the Annual General Meeting should inform the Registered Office of the SICAV at

least two days before the meeting. Shareholders not being able to attend the Annual General Meeting personally, have
the possibility to be represented by proxy. Proxy forms are available at the Registered Office of the SICAV.
II (00490/755/23) 

<i>The Board of Directors.

HELEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.283. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 mars 2003 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00605/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11803

NORDEA 3, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 27.410. 

—

The Shareholders of NORDEA 3, Sicav are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company that will be held at the offices of NORDEA BANK S.A. 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel on Tuesday
<i>18th March 2003 at 11 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the report of the Board of Directors and the report of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Net Assets and the Statement of Operations as at 31st December 2002;
3. Appropriation of net results;
4. Discharge of the Directors and the Auditors with respect to the performance of their duties for the year ended

31st December 2002;

5. Statutory appointments;
6. Miscellaneous.

The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the Share present or represented at the Meeting with no re-
strictions.

In order to take part at the Meeting of 18th March 2003, the owners of bearer shares will have to deposit their shares

five clear days prior to the Meeting with NORDEA BANK S.A. 672, rue de Neudorf, L-2220 Findel.
II (00494/000/23) 

<i>The Board of Directors.

BBL SELECTIS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.411. 

—

Les actionnaires de BBL SELECTIS sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch 52 à L-1470 Luxembourg, le <i>18 mars 2003 à 14.30 heures en vue d’approuver la modification
des articles 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22, 25, 27 des statuts.
Plus spécifiquement:

1. la proposition de changement de l’article 1

er

 des statuts a pour but de changer la dénomination sociale de la Sicav

en ING (L) SELECTIS;

2. la proposition de changement de l’article 7 des statuts a pour but de donner au Conseil d’Administration le pouvoir

de décider de dissoudre un compartiment, ou de l’apporter à un autre compartiment ou à un autre OPC de droit
luxembourgeois, lorsque les circonstances économiques le justifient.

3. la proposition d’ajouter un alinéa aux articles 9 et 10 des statuts afin d’introduire la possibilité de faire respective-

ment des souscriptions et des rachats en nature;

4. la proposition d’ajouter un point g) à l’article 12 des statuts a pour but de prévoir la suspension de la VNI ainsi que

la suspension des ordres d’émission, de rachat et de conversion des actions lors de restructurations: «La Société
pourra suspendre (...) la détermination de la valeur nette d’inventaire (...) g) en vue d’établir la parité d’échange
dans le cadre d’une opération de fusion, apport d’actif, scission ou toute opération de restructuration, au sein, par
ou dans un ou plusieurs des compartiments de la Société»,

5. la proposition de remplacer le dernier alinéa de l’article 13 des statuts a pour but d’introduire la non-solidarité des

compartiments: «Les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations
qui concernent ce compartiment. Dans les relations des actionnaires entre eux, chaque compartiment est traité
comme une entité à part.»

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de la BBL ou du

CREDIT EUROPEEN, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée. Les actionnaires en nom seront admis sur justifica-
tion de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Admi-
nistration leur intention de prendre part à l’Assemblée.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour, si les actionnaires qui assistent à la réunion ou y sont

représentés forment la moitié au moins du capital social. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes
ou représentées. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire de la Sicav concernée
sera reconvoquée pour le 22 avril 2003. La seconde Assemblée Générale délibérera valablement quelle que soit la por-
tion du capital présente ou représentée.

Les actionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l’opération, si celle-ci est approuvée

par l’Assemblée Générale Extraordinaire, auprès les organismes assurant le service financier en vue de les faire estam-
piller. Les titres au libellé BBL SELECTIS resteront valables.
II (00601/755/39) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11804

LA PETRUSSE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 83.476. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 septembre 2002;
d. délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les Sociétés Commerciales
e. affectation du résultat;
f. décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires;
g. divers.

II (00496/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OTHELLO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 82.372. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002.
b. Rapport du commissaire de Surveillance.
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002.
d. Affectation du résultat.
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
f. Divers.

II (00501/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BBL PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.219. 

—

Les actionnaires de BBL PROTECTED sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra route d’Esch 52 à L-1470 Luxembourg, le <i>18 mars 2003 à 14.45 heures en vue d’approuver la modification
des articles 1, 8 et 9 des statuts.
Plus spécifiquement:

1. la proposition de changement de l’article 1

er

 des statuts a pour but de modifier la dénomination sociale de la Sicav

en ING (L) PROTECTED;

2. la proposition d’ajouter un alinéa à l’article 8 des statuts a pour but d’introduire la possibilité d’effectuer des rachats

en nature;

Le dépôt des actions au porteur et des procurations doit être fait auprès des sièges ou des agences de la BBL ou du

CREDIT EUROPEEN, cinq jours francs au moins avant l’Assemblée. Les actionnaires en nom seront admis sur justifica-
tion de leur identité, à condition d’avoir, cinq jours francs au moins avant la réunion, fait connaître au Conseil d’Admi-
nistration leur intention de prendre part à l’Assemblée.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sur l’ordre du jour, si les actionnaires qui assistent à la réunion ou y sont

représentés forment la moitié au moins du capital social. Les décisions seront prises aux deux tiers des voix présentes
ou représentées. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire de la Sicav concernée
sera reconvoquée pour le 22 avril 2003. La seconde Assemblée Générale délibérera valablement quelle que soit la por-
tion du capital présente ou représentée.

Les actionnaires pourront, s’ils le désirent, présenter leurs titres dès la date de l’opération, si celle-ci est approuvée

par l’Assemblée Générale Extraordinaire, auprès les organismes assurant le service financier en vue de les faire estam-
piller. Les titres au libellé BBL PROTECTED resteront valables.
II (00602/755/27) 

<i>Le Conseil d’Administration.

11805

MAGELLAN FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 87.107. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 mars 2003 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002.
b. Rapport du commissaire de Surveillance.
c. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2002.
d. Affectation du résultat.
e. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
f. Divers.

II (00502/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SHORENDER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.064. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 mars 2003 à 16.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2001 et affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (00530/000/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

DAILKAN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.759. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>21 mars 2003 à 9.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du conseil d’administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00543/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INNOTECNIS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09974/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

11806

NFZ INTERNATIONAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2220 Findel, 672, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 24.663. 

—

Notice is hereby given that the

ORDINARY ANNUAL MEETING

of shareholders of NFZ INTERNATIONAL FUND (the «Company») will be held at the following address: 672, rue de
Neudorf, L-2220 Findel, on <i>March 17th, 2003 at 11.00 a.m. for the purpose of considering the following agenda:

<i>Agenda:

1. to hear and adopt the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor for the year ending

September 30th, 2002;

2. to receive and adopt the balance sheet and the statement of operations as at September 30th, 2002 as well as the

notes to the financial statements as at September 30th, 2002 and to allocate the results of the year;

3. to grant discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to

September 30th, 2002;

4. to receive and act on the statutory nomination for election of the Statutory Auditor for a new term of one year;
5. to ratify the co-optation of Mr Dr. Felix Regli as a member of the Board of Directors until March 15th, 2006 in

replacement of Mr Bruno Bürcher who resigned. Due to this resignation the Board of Directors resolved on Oc-
tober 31st, 2002 to co-opt Mr Dr. Felix Regli as a member of the Board of Directors;

6. to transact any other business.

Resolutions on the agenda of the Ordinary Annual Meeting of Shareholders will require no quorum and will be taken

at the majority vote of the shareholders present or represented.

In order to attend this meeting the owners of bearer shares will have to deposit their shares five calendar days before

the meeting at the registered office of the Company or with:

1) NORDEA BANK FINLAND Plc
Aleksanterinkatu 36
FIN-00020 Nordea-Helsinki
2) UNION BANCAIRE PRIVEE
Bahnhofstrasse 1
CH-8022 Zürich

II (00551/036/32) 

<i>The Board of Directors.

TAXALO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.974. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>21 mars 2003 à 15.15 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00607/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PIPER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg

R. C. Luxembourg B 43.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 14, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(09980/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PIPER S.A.
Signature

11807

PROFITRUST S.A., Société d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 38.465. 

—

Aus geschäftspolitischen Erwägungen heraus, hat der Verwaltungsrat beschlossen der Generalversammlung die Liqui-

dation der Gesellschaft vorzuschlagen. Deshalb hat der Verwaltungsrat aufgrund Beschlusses vom 10. Januar 2003 ent-
schieden, die Aktionäre des PROFITRUST S.A. zu einer 

AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 

einzuladen.
Die außerordentliche Generalversammlung findet am <i>17. März 2003 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz in L-1471

Luxemburg, 308, route d’Esch, in den Büros der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A. statt.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Beschluss hinsichtlich der Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
2. Ernennung eines Liquidators sowie Festsetzung seiner Kompetenzen und seiner Vergütung
3. Sonstiges

Die Beschlussfähigkeit dieser Generalversammlung verlangt ein Anwesenheitsquorum von mindestens der Hälfte des

Gesellschaftskapitals und die Beschlüsse müssen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln (2/3) der anwesenden und ver-
tretenen Aktien angenommen werden.

Falls die Versammlung nicht beschlussfähig ist, wird sie für den 23. April 2003 um 11.00 Uhr neu einberufen. Bei dieser

zweiten Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich.

Aktionäre, die dieser Versammlung pers¨önlich beiwohnen und an den Abstimmungen teilnehmen wollen, werden ge-

beten, ihre Aktien spätestens 5 ganze Tage vor der außerordentlichen Generalversammlung, bei der UNICO FINAN-
CIAL SERVICES S.A. in Luxemburg oder der RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH AG in Wien zu hinterlegen.
II (00606/755/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

PLANETARIUM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.775. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra le <i>17 mars 2003 à 11.00 heures au siège social de la société pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation de l’état des actifs nets et de l’état des variations des actifs nets au 31 décembre 2002;
3. Décharge aux Administrateurs;
4. Nominations Statutaires;
5. Questions diverses.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Annuelle et les décisions seront

prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour être admis à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

francs avant l’Assemblée aux guichets de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE à Luxembourg, 69, route d’Esch, L-
1470 Luxembourg.
II (00609/584/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BUSINESS OBJECTS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.641. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 octobre 2002

L’Assemblée donne quittance et décharge pleine et entière tant aux membres du Conseil d’Administration qu’au com-

missaire aux comptes pour l’exercice 2001.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à

l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2002.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide,

à l’unanimité, de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09976/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 15 octobre 2002.

Signature.

11808

AUBE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.883. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>19 mars 2003 à 11.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires,
– Décision à prendre quant à la poursuite des activités de la société.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (00611/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OVERSEAS MEDIA T.V. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.483. 

—

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société extraordinairement le <i>17 mars 2003 à 11.00 heures avec l’ordre du jour sui-
vant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Présentation et approbation du rapport du Commissaire aux comptes.
3. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2001.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
6. Elections statutaires.
7. Divers.

II (00619/802/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

STELCO IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 37.524. 

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 août 2002

Les mandats des administrateurs ont été renouvelés pour une durée d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2002.

Conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’Assemblée Générale décide,

à l’unanimité, de poursuivre l’activité de la société malgré les pertes subies excédant 50% du capital. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2002, vol. 576, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09977/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 7 août 2002.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Mayflower Overseas Holdings S.A.

Mayflower Overseas Holdings S.A.

Medea Consulting S.A.

Medea Développement S.A.

Total Howald S.A.

Lumina Participation

Lumina Participation

Lumina Participation

Lumina Participation

MJ Trading S.A.

Tikkurila Holdings, S.à r.l.

Promovis S.A.

Cable Participation, S.à r.l.

Promovis S.A.

Promovis S.A.

Tarec Immobilière S.A.

Tarec Immobilière S.A.

Business Objects S.A.

Talca S.A.

Talca S.A.

Talca S.A.

Fund Liberté

Trust One S.A.

Nobispar

Angilles

Compagnie Financière d’Echternach S.A.

Grenadilla Holding S.A.

Commodities Limited S.A.

Comgest Asia

Praine Management S.A.

Parsector S.A.

Soluxol

Capital Italia

Waste Equipment International S.A.

Comgest Europe

Bruno Color S.A.

Atlantas Sicav

Ixode Investments S.A.

Nordea 1, Sicav

Gutland Mëllech S.A.

Elderberry Properties S.A.

Domfin S.A.

Lioninvest Holding S.A.

Callas Holding S.A.

Nordea Fund of Funds, Sicav

Berinpar S.A.

Compagnie Financière de l’Ernz Noire S.A.

Monte, Sicav

Europäische Finanz Gesellschaft A.G.

Sarominvest S.A.

Lamfin S.A.

Compagnie Hôtelière du Brésil S.A.

Generali Multimanager Sicav

Helen Holdings S.A.

Nordea 3

BBL Selectis

La Pétrusse Investissements S.A.

Othello Holding S.A.

BBL Protected

Magellan Finances S.A.

Shorender S.A.

Dailkan S.A.

Innotecnis Europe S.A.

NFZ International Fund Sicav

Taxalo

Piper S.A.

Profitrust S.A.

Planetarium Fund

Business Objects S.A.

Aube Invest S.A.

Overseas Media T.V. S.A.

Stelco Immobilière S.A.