11713

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 245

7 mars 2003

S O M M A I R E

ACP Occasions, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . .

11746

Envelco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11755

AJ Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11758

FEK Immobilière S.A., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11721

AJ Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11758

FEK Immobilière S.A., Itzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11721

AJ Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11758

FISOGEST S.A., Fiduciaire et Société de Gestion

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11715

Européenne, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11714

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11715

Fiduciaire Everard-Klein, S.à r.l., Itzig  . . . . . . . . . . 

11753

Aldebaran Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11715

Fiduciaire Patrick Tritten S.A., Luxembourg  . . . . 

11714

Aletheia, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11733

Flator Finance S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11755

Arras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11752

Fleurs du Monde, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

11725

Artifex Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

11755

Globalrights Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . 

11750

Avery Dennison Luxembourg S.A., Rodange  . . . . .

11717

Groupement d’intérêt économique pour la 

Avery Dennison Luxembourg S.A., Rodange  . . . . .

11726

promotion de la construction d’une centrale 

BEPEF Investments I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

11732

Turbine-Gaz-Vapeur, Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11731

Beva International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

11757

Huislux Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

11759

(Le) Bourgeon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11751

IMTA S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11729

Brasserie La Cheminée, S.à r.l., Dudelange. . . . . . .

11726

Institut  de  Beauté  Bellissima,  S.à r.l.,  Esch-sur-

Busiserv S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11755

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11722

Cargo-Trailer S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11748

Investure Immo S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11744

Cedribo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11757

Jamlux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . 

11726

Chartcorp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11750

Kramer Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

11753

Citation Centre S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . .

11723

L.M. Consulting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

11754

Cité Gérance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11759

L.T. Lux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11751

Cloos S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11756

L.T. Lux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11751

Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg

11759

L.T. Lux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11751

Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg

11759

L.T. Lux, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11751

Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg

11760

Lar Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

11743

Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg

11760

Laurette Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11727

Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg

11760

Lingerie Yvette, S.à r.l., Differdange  . . . . . . . . . . . 

11721

Compagnie Financière Montval S.A., Luxembourg

11760

Luxembourg International Industries S.A., Luxem- 

Compagnie Maritime Commerciale S.A., Luxbg  . .

11746

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11754

Cri-Cri, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . .

11726

M.P.M. S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11722

Da Silva Frères, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . .

11754

Maison Bintz, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . 

11730

Da Silva Frères, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . .

11754

Mantegna S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11756

Daman S.C.I., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11747

Mosaic Line S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11738

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg)

New Immoservice, S.à r.l., Grevenmacher  . . . . . . 

11725

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11716

Nouveau  Garage  Benelux,  S.à r.l.,  Esch-sur-Al-

Diffusion Bénélux Parfumerie S.A., Doncols . . . . . .

11752

zette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11722

Domino International Holding S.A., Luxembourg .

11717

Orefi  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Emanimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11716

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11715

Emanimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11716

Oriolan S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11758

11714

FIDUCIAIRE PATRICK TRITTEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 69.726. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Sont réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006:

- Monsieur Marc Van Hoek, Expert-Comptable, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

- Monsieur Christian Chavaz, Expert-Comptable, domicilié professionnellement 23, rue de la Fontenette, CH-1227

Carouge,

- Monsieur Patrick Tritten, Expert-Fiscal, domicilié professionnellement 23, rue de la Fontenette, CH-1227 Carouge.
Est réélue Commissaire aux comptes pour la même période:
- COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., dont le siège est à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10096/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FISOGEST S.A., FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 44.696. 

—

<i>Extrait des résolutions du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 janvier 2003

Transfert de siège social:
Par une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 janvier 2003, le Conseil d’Administration de la so-

ciété FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A. (en abrégé FISOGEST S.A.) a décidé de transférer
le siège social de la société du 52, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, au 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg,
à compter du 1

er

 janvier 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 73, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10102/720/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

P.M.D., Productivity, Management and Develop- 

Solventas Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11756

ment S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11730

SSCC Lux I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11720

Pack-Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11753

SSCC Lux II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11731

Parksys, S.à r.l., Roedgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11749

SSCC Lux III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

11732

Parksys, S.à r.l., Roedgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11749

SSCC Lux V, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

11732

Pâtisserie  Picho-Cremer,  S.à r.l.,   Esch-sur-Al-

Thaddeus International, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

11754

zette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11721

(Le) Tirondet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

11759

Pina-Trans, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . 

11730

Ussi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11743

Real Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

11757

Vencap Foundation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

11732

Renaissance Agence Immobilière S.A., Kehlen . . . 

11718

Via  Primaticcio  Investments,  S.à r.l.,  Luxem- 

Renaissance Agence Immobilière S.A., Kehlen . . . 

11720

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11738

Royal Real Estate International S.A., Luxembourg

11736

Via Primaticcio, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

11722

S.C.I. Dicks, Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11726

Viale Bodio Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . .

11722

Savoia, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11721

Viale Bodio, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

11735

SCI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

11716

Voyages Arosa, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . .

11725

SCI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

11731

Waagner-Biro Luxembourg Stage Systems S.A., 

Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11738

Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11735

Sécurité S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11753

Yeto Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

11757

Soft Shoes S.A., Wassserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11739

Yeto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11756

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signatures

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

11715

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 27 février 2002 à 11.00 heures à Luxembourg, 23 

<i>avenue de la Porte-Neuve

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes et de Messieurs

Jean Quintus, Joseph Winandy et Koen Lozie, Administrateurs.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale Statutaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09923/009/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(09925/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

ALDEBARAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 10.491. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(09934/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

OREFI INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.530. 

—

Lors de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue en date du 10 janvier 2003 au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, il a été décidé:

- d’accepter la démission de Monsieur Jean-Lou Rihon, Monsieur Neil Mac Dougall et de Monsieur Nicolas Delcourt

en tant qu’administrateurs de la société,

- de nommer en remplacement pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée générale qui statuera sur les

comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2002:

Monsieur Christian Billon, Réviseur d’entreprises, domicilié au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
Monsieur Gérard Becquer, Réviseur d’entreprises, domicilié au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
Madame Delphine André, Employée privée, domiciliée au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10027/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUPAR
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Signature.

11716

EMANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.397. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue 

<i>extraordinairement le 19 décembre 2002 à 10.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs Madame E. Lindgren, Madame

A. Zacharias et Monsieur B. Ewen ainsi que du Commissaire aux Comptes, Monsieur P. Schill, pour un terme venant à
échéance à la prochaine assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09921/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

EMANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.397. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

(09924/009/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.689. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution circulaire du conseil d’administration signée par tous les administrateurs de la Société avec

effet au 15 janvier 2003, que le conseil d’administration de la Société a pris note de la démission de Monsieur Roland
Dillien de son poste d’administrateur de la Société avec effet au 30 novembre 2002.

Il résulte de la même résolution circulaire, que Monsieur Jean-Claude Ramel a été coopté comme administrateur de

la Société avec effet au 15 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(09935/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.994. 

—

Par résolution de l’associé unique le 13 novembre 2001, 9 parts sociales de la société ont été cédées à la société

GALAHAD INVESTMENT CORPORATION, 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Cast-
le County, Delaware, USA.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10024/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour copie conforme
P. Ewen
<i>Président

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour DARIER HENTSCH FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 janvier 2003.

Signature.

11717

DOMINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.254. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

A comparu:

CREDIT SUISSE LIFE &amp; PENSIONS (BERMUDA) LIMITED, une société ayant son siège social au Cedar House, 41

Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermudes,

ici représentée par Madame Virginie Delrue, employée privée, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 10 janvier 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme DOMINO INTERNATIONAL HOLDING S.A., R.C. B N

°

 76.254, dénommée ci-après «la So-

ciété», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 juin 2000, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, N

°

 737 du 7 octobre 2000.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille (EUR 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 12, rue Léon Thyes,

L-2636 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel

a été immédiatement annulé. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société DOMINO INTERNATIONAL HOLDING S.A. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: V. Delrue, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 54, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(09961/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AVERY DENNISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Rodange, Im Grossen Bill, Zone Industrielle PED.

R. C. Luxembourg B 30.742. 

Acte constitutif publié à la page 14559 du Mémorial C n

o

 304 du 24 octobre 1989.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10016/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

11718

RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.

H. R. Luxemburg B 56.598. 

—

Im Jahre zweitausenddrei, den zwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Versammelte sich die außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft RENAIS-

SANCE AGENCE IMMOBILIERE S.A., mit Sitz in L-1882 Luxemburg, 3, rue Guillaume Kroll,

gegründet auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar André Schwachtgen im Amtssitz in Luxemburg am

27. September 1996, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 660 vom 19. Dezem-
ber 1996,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar André Schwachtgen am 28. März 1997, veröffent-

licht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 386 vom 18. Juli 1997,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar André Schwachtgen am 18. Dezember 1997, ver-

öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 282 vom 27. April 1998,

abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch denselben Notar André Schwachtgen am 23. Dezember 1997, ver-

öffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 296 vom 30. April 1998,

und zuletzt abgeändert gemäss aussserordentliche Gesellschafterversammlung unter Privatschrift vom 4. März 2002,

veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 862 vom 6. Juni 2002,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer

56.598.

Die Versammlung wurde eröffnet um 10.00 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Françoise Bruna, Pri-

vatbeamtin, wohnhaft in L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.

Der Präsident bestimmte zum Sekretär Herr Manfred Neu, Architekt, wohnhaft in L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
Die Versammlung wählte zum Stimmenzähler Herr Lex Thielen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Der Präsident erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden daß:
I. Die erschienenen oder vertretenen Aktionäre der Aktiengesellschaft RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE S.A.

sowie die Anzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Präsenzliste angeführt sind, welche nach Paraphierung
durch den Präsidenten, den Sekretär, den Stimmenzähler und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beige-
bogen bleibt, um mit ihr einregistriert zu werden.

II. Aus der Präsenzliste erhellt, daß die 1.250 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen,

in gegenwärtiger außergewöhnlichen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind, und die Versammlung somit
rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung entscheiden kann.

III. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung begreift nachfolgende Punkte:
1. Erhöhung des Kapitals durch Aufstockung von 30.986,69 EUR auf 31.000,- EUR vermittels Einzahlung in die Gesell-

schaftskasse.

2. Abänderung des Artikels 3 der Satzung zum folgenden Wortlaut:
«Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreizig tausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausendzweihundertfünf-

zig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (24,80 EUR).»

3. Sitzverlegung nach L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
4. In Folge der Sitzverlegung Abänderung von Artikel 1, Absatz 2 der Statuten.
«Der Sitz der Gesellschaft ist in Kehlen»
5. Annahme der Demission der Verwaltungsratsmitglieder, KEVIN MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-1882 Luxem-

burg, 3, rue Guillaume Kroll und BRYCE INVEST S.A. mit Sitz in L-1882 Luxemburg, 3, rue Guillaume Kroll, mit Entla-
stung. Und somit wird die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festgesetzt.

 Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, werden folgende Beschlüsse einstim-

mig gefasst: 

<i>Erster Beschluss

 Das gezeichnete Kapital wird um dreizehn Euro einunddreizig cent (13,31 EUR) erhöht um es von dem bestehenden

Betrag von dreizigtausend neunhundert sechsundachtzig Euro neunundsechzig cent (30.986,69 EUR) auf einunddreizig
tausend Euro (31.000,- EUR) aufzustocken.

Die gegenwärtige Kapitalerhöhung geschieht vermittels Einzahlung eine die Gesellschaftskasse,
so dass mithin die Summe von dreizehn Euro einunddreizig cent (13,31 EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung

steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von ihm bestätigt wird.

<i>Zweiter Beschluss

 Folglich wird Artikel 3 der Statuten abgeändert wie folgt:
«Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreizig tausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausendzweihun-

dertfünfzig (1.250) Aktien mit einem Nennwert von je vierundzwanzig Euro achtzig Cent (24,80 EUR).»

<i>Dritter Beschluss

 Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm, zu verlegen.

<i>Vierter Beschluss

 Infolge der Sitzverlegung beschliesst die Versammlung Artikel 1, Absatz 2 der Statuten abzuändern wie folgt:
«Art. 1

er

. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Kehlen»

11719

<i>Fünfter und lezter Beschluss

 Die Versammlung beschliesst die Demission der Verwaltungsratsmitglieder KEVIN MANAGEMENT S.A., mit Sitz in

L-1882 Luxemburg, 3, rue Guillaume Kroll und BRYCE INVEST S.A. mit Sitz in L-1882 Luxemburg, 3, rue Guillaume
Kroll, anzunehmen und erteilt ihnen Entlastung. Und somit wird die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf drei festge-
setzt.

<i> Bestätigung des Notars

 Der amtierende Notar bestätigt, dass die Bedingungen von Artikel 32-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind. 

<i>Kostenabschätzung

 Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Beurkundung entstehen, wurde von dem Komparenten abgeschätzt auf 1.000,-
EUR.

 Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen um 11.45 Uhr.

 Folgt die französiche Übersetzung:

 L’an deux mille trois, le vingt janvier.
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg- Eich.

 S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE

S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll,

constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 27 sep-

tembre 1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 660 du 19 décembre 1996,

modifiée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 mars

1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 386 du 18 juillet 1997,

modifiée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 décem-

bre 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 282 du 27 avril 1998,

modifiée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg en date du 23 décem-

bre 1997, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 296 du 30 avril 1998,

modifié suivant acte sous seing privé de l’assemblée générale le 4 mars 2002, en application de l’article 1

er

 de la loi du

10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en Euro, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations N

°

862 du 6 juin 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, section B sous

le numéro 56.598,

L’assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Madame Françoise Bruna, employée privée, demeurant

à L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm,

 qui désigne comme secrétaire Monsieur Manfred Neu, architecte, demeurant à L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Lex Thielen, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i> Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel de 30.986,69 EUR à 31.000,- EUR par ver-

sement en espèces dans la caisse de la société.

2.- Modification de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
 «Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

actions (1.250) d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingt Cents (24,80 EUR).»

3.- Transfert du siège vers L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.
4.- Modification de l’article 1, deuxième alinéa des statuts.
«Le siège social est établi à Kehlen.»
5.- Démission de KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, et de

BRYCE INVEST S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, de leur mandat d’administrateurs.
Par conséquent, le nombre des administrateurs est porté à trois.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et
par les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée aux présentes.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle

en conséquence est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital de treize Euros et trente et un Cents (13,31 EUR) afin de porter

son capital de trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (30.986,69 EUR) à trente et un mille
Euros (31.000,- EUR). 

11720

<i>Libération de l’augmentation de capital

La libération a eu lieu moyennant versement dans la caisse de la société de 13,31 EUR.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente l’article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante

actions (1.250) d’une valeur nominale de vingt-quatre Euros et quatre-vingt Cents (24,80 EUR).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société vers L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm. 

<i>Quatrième résolution

Par conséquent, l’article 1

er

, deuxième alinéa des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. deuxième alinéa. Le siège social est établi à Kehlen.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale accepte la démission de KEVIN MANAGEMENT S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg,

3, rue Guillaume Kroll, et de BRYCE INVEST S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll, de
leur mandat d’administrateurs. Par conséquent, le nombre des administrateurs est porté à trois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.45 heures.

<i> Certificat du notaire

Le notaire instrumentant certifie que les conditions de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales se trouvent

remplies.

<i> Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en vertu des présentes à environ 1.000,- EUR. 

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Nach Vorlesung des Vorstehenden vor die Mitglieder des Büros, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vor-

namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Bruna, Neu, Thielen, P.Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations.

(09962/206/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

RENAISSANCE AGENCE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8281 Kehlen, 4, rue d’Olm.

R. C. Luxembourg B 56.598. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(09963/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SSCC LUX I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.751.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.053. 

Acte constitutif publié à la page 2411 du Mémorial C n

o

 51 du 10 janvier 2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10020/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

 Luxemburg-Eich, den 28. Januar 2003.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker.

11721

SAVOIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 962.650.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.031. 

—

En date du 15 novembre 2002, l’associé unique de SAVOIA, S.à r.l. a décidé d’accepter la démission de Monsieur

Paolo Sangiotta de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10028/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

LINGERIE YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 16A, avenue Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.174. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 57, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10001/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PATISSERIE PICHO-CREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 41, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 63.795. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 57, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10002/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FEK IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 81.070. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(10050/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FEK IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 81.070. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 octobre 2002

L’assemblée générale extraordinaire de FEK IMMOBILIERE S.A. a pris ce jour, à l’unanimité, la décision suivante:
- Est nommée commissaire aux comptes:
Martine Schmit, 3, rue de l’Eglise, L-7224 Walferdange.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10051/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

FEK IMMOBILIERE S.A.
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature

11722

VIALE BODIO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 79.610. 

—

En date du 15 novembre 2002, l’associé unique de VIALE BODIO INVESTMENTS, S.à r.l. a décidé d’accepter la dé-

mission de Monsieur Paolo Sangiotta de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10029/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

INSTITUT DE BEAUTE BELLISSIMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 10, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 74.525. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 57, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10003/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

M.P.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3474 Dudelange, 24, rue Auguste Liesch.

R. C. Luxembourg B 79.080. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 55, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10004/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

NOUVEAU GARAGE BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 122, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 18.160. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 55, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10005/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

VIA PRIMATICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 975.200.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.501. 

—

En date du 15 novembre 2002, les associés de la VIA PRIMATICCIO, S.à r.l. ont décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Paolo Sangiotta de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat,
- de nommer Monsieur Géry de Meeüs, employé, demeurant au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

en tant que gérant de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée,

- de nommer Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, en tant que gérant de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10031/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

11723

CITATION CENTRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize janvier.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) ROSEVARA LIMITED, R. C. Dublin n

°

 196.711, une société établie et ayant son siège social au 4 Custume Place,

Athlone, République d’Irlande, 

2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, R. C. Dublin n

°

 196.706, une société établie et ayant son siège social au 4 Cus-

tume Place, Athlone, République d’Irlande,

toutes les deux ici représentées par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu de deux procurations sous seing privé donnée à Sark, Iles Anglo-Normandes, le 13 janvier 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CITATION CENTRE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent cinquante (350) actions

d’une valeur nominale de cent (100,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

11724

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La
signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 30 du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 2003.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et Libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille (35.000,-)

euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressé-
ment.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents
(1.500,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) ROSEVARA LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
2) SANLUX INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée, cent soixante-quinze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Total: trois cent cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

11725

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, né le 28 décembre 1943 à Pétange, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 

b) Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, et

c) Monsieur Marc Schmit, chef-comptable, né le 13 mai 1959 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2008.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: A. Swetenham, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 86, case 5. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10126/230/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

VOYAGES AROSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 43, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 48.331. 

—

Les bilans au 31 décembre 1998 et au 31 décembre 1999, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 56, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10006/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

NEW IMMOSERVICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 32, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 78.339. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 57, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10007/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FLEURS DU MONDE, S.à r.l., Société anonyme à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.577. 

—

<i>Résolution unique

Les soussignés,
M. Pennino Michele, demeurant 30 place Saint Louis à F-57000 Metz,
et
Mme Merlino Nathalie, demeurant 30, place Saint Louis à F-57000 Metz,
seuls associés de la société FLEURS DU MONDE, S.à r.l.
décident de transférer le siège de la société du 24, rue de Strasbourg, L-2560 Luxembourg au 104, rue de Hollerich,

L-1740 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10048/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Luxembourg, le 9 janvier 2003.

Signature.

11726

AVERY DENNISON LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4081 Rodange, Im Grossen Bill, Zone Industrielle PED.

R. C. Luxembourg B 30.712. 

—

En date du 12 décembre 2002, le Conseil d’Administration de la société a décidé d’adopter l’enseigne commerciale

suivante AVERY DENNISON ROLL MATERIALS EUROPE, avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10030/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

JAMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 7, rue Saint Vincent.

R. C. Luxembourg B 71.192. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 56, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10008/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CRI-CRI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 67.831. 

—

Les bilans au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 54, case 11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10009/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

BRASSERIE LA CHEMINEE, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3514 Dudelange, 35, route de Kayl.

R. C. Luxembourg B 74.583. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 54, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10010/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

S.C.I. DICKS, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5836 Alzingen, 7, rue Nicolas Wester.

—

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2002

Suite à une cession de parts sociales, le capital de la société se compose comme suit: 

Le capital de la société est augmenté à 2.500,00 EUR.
Est nommée comme gérant unique la société S.I.I. S.A., qui peut engager la S.C.I. DICKS par sa signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10070/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Fait et signé à Luxembourg, le 23 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

- la société anonyme S.I.I. S.A., L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 parts sociales

- Monsieur Jean-Marie Gasparetti, demeurant à Saarbrücken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Luxembourg, le 16 octobre 2002.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES.

11727

LAURETTE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le seize janvier.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

2) Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, né le 8 avril 1956 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 33,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

tous les deux ici représentés par Madame Nicole Reinert, employée privée, avec adresse professionnelle au 33, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg,

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 15 janvier 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils

vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LAURETTE HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelques forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au pu-

blic.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-

fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), divisé en trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une ou

plusieurs fois, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des actionnaires tenue
endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution du 16 janvier 2003 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes. 

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réservée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-

11728

tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi modifiée

sur les sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’as-

semblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des vois; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 du mois de juin à 16.00 heures au siège social ou

à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jour francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires à les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1) Monsieur Claude Schmit, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) Monsieur Sylvain Kirsch, préqualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

11729

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciété commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée cons-

titutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement cons-
tituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Sylvain Kirsch, dirigeant de société, né le 8 avril 1956 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 33,

allée Scheffer, L-2520 Luxembourg,

b) Monsieur Claude Schmit, dirigeant de société, né le 8 mars 1947 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et

c) Madame Anne Huberland, employée privée, née le 29 décembre 1963 à Ottignies, Belgique, avec adresse profes-

sionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EURO ASSOCIATES, R. C. Luxembourg B n

°

 23.090, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2008.

5) Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des

statuts, le conseil d’administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué, lequel aura
tous pouvoirs pour engager valablement la Société par sa seule signature.

6) Le siège social de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci, par leur mandataire, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: N. Reinert, M. Weinandy.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 86, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10127/230/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

IMTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 85.911. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de la société anonyme, tenue l’an deux mille trois (2003),

le 27 janvier, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

1. L’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 tels que présentés.
2. Le report du bénéfice de la clôture est reporté sur l’exercice 2002.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(10069/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Signature / Signature / Signature
<i>Le secrétaire / Le président / Le scrutateur

Signature.

11730

PINA-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 28A, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 78.091. 

—

Les bilans au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001, enregistrés à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326,

fol. 55, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10011/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

MAISON BINTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 49, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.454. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2003, vol. 326, fol. 50, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10013/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

P.M.D., PRODUCTIVITY, MANAGEMENT AND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme,

(anc. PHARMACEUTICAL &amp; MEDICAL DEVELOPMENT S.A.).

Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 39, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 62.024. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue au siège social à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 2002 à 10.00 heures

<i>Bureau

La séance est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Toby, qui désigne comme secrétaire

Monsieur Thierry Fetu. L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Liviana Biagioni.

<i>Composition de l’assemblée

Sont présents les actionnaires mentionnés à la liste de présence signée par eux avant l’ouverture de la séance.
Il résulte de la liste de présence, que l’intégralité du capital social est représentée.
La liste de présence est clôturée et signée par les membres du bureau et restera annexée au présent procès-verbal.

<i>Exposé du président

Monsieur le président expose que:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour.
1. La lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes des Profits et Pertes des exercices 1998, 1999 et 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Affectation du résultat.
5. Résolution à prendre conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II. Que l’intégralité du capital social étant représentée il a pu être fait abstraction de convocations.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.

Lecture est donnée du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur les exercices 1998, 1999

et 2000 qui ne donnent lieu à aucune objection. L’assemblée aborde l’examen du bilan et des Profits et Pertes et ap-
prouve chaque fois à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve les bilans et les comptes de Profits et Pertes des exercices clôturés au 31 décembre 1998 au

31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 qui dégage pour l’exercice 1998 une perte s’élevant à 306.134 francs luxem-
bourgeois pour l’exercice 1998 une perte de 90.837,- francs luxembourgeois et pour l’exercice 2000 une perte de
40.486,- francs luxembourgeois.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution

de leurs mandats pendant les exercices se terminant au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre
2000.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de reporter à nouveau les pertes de 437.457,- francs luxembourgeois.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2003.

Signature.

11731

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.00 heures après signature du présent procès-verbal par les

membres du bureau.

<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 6 mai 2002 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2003, vol. 326, fol. 41, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10014/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SCI LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.994. 

Acte constitutif publié à la page 8595 du Mémorial C n

o

 180 du 8 mars 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10019/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SSCC LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 39.528.200.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.207. 

Acte constitutif publié à la page 53723 du Mémorial C n

o

 1.120 du 6 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10021/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE POUR LA PROMOTION DE LA CONSTRUCTION 

D’UNE CENTRALE TURBINE-GAZ-VAPEUR.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg C 7. 

—

<i>Dissolution et mise en liquidation

<i>Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2002

ad 1. Le GIE pour la promotion de la construction d’une centrale Turbine-Gaz-Vapeur est dissous avec effet immédiat,

de sorte qu’il se trouve en liquidation à compter du jour d’aujourd’hui.

ad 2. L’Assemblée générale accepte la démission des gérants Messieurs Michel Wurth, Nestor Didelot, François Ba-

rone, Théo Weber et Nico Wietor.

ad 3. Sont nommés liquidateurs les gérants Messieurs Carlo Bartocci, Romain Becker et Jean-Paul Hoffmann.
ad 4. Les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus et notamment ceux prévus par l’article 22 de la loi du 25

mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique, sans qu’ils doivent recourir à une autorisation particulière de
l’Assemblée générale, même dans les cas prévus par l’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 22 de ladite loi.

Les liquidateurs peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées déléguer tout ou par-

tie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Luxembourg, le 14 janvier 2003

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 70, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(10040/571/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Actionnaire

Actions

Procuration

Signature

WELLS LTD, BVI

Signature

Biver Stéphane

Signature

<i>Le bureau
P. Toby / T. Fetu / L. Biagioni
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Pour extrait conforme
J.-P. Hoffmann / F. Barone

11732

SSCC LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 39.528.200.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.208. 

Acte constitutif publié à la page 53873 du Mémorial C n

o

 1.123 du 7 décembre 2001.

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10022/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SSCC LUX V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.910.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.209. 

Acte constitutif publié à la page 53812 du Mémorial C n

o

 1.122 du 7 décembre 2003.

—

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(10023/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

BEPEF INVESTMENTS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital souscrit: EUR 940.000.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.941. 

—

Par une résolution datée du 17 janvier 2003,le liquidateur de BEPEF INVESTMENTS I, S.à r.l. a décidé de transférer

l’adresse de la société du 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10025/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

VENCAP FOUNDATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 81.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Sont réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006:

- Monsieur Marc Van Hoek, Expert-Comptable, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

- Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

- COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Est réélue Commissaire aux comptes pour la même période:
LUXFIDUCIA, S.à r.l., dont le siège est à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10088/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 21 janvier 2003.

Signature.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

11733

ALETHEIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

—

L’an deux mille trois, le treize janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Madame Marianne Gaultier, designer, demeurant à Via Maggio, 54, 50125, Firenze, Italie,
Monsieur Paolo Fapranzi, designer, demeurant à Via Maggio, 54, 50125, Firenze, Italie.
Tous deux ici représentés par Mademoiselle Julia Gachkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue

Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu de deux procurations données à Luxembourg, le 9 janvier 2003.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-

nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont ils

ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Entre les propriétaires de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être, il est formé par les pré-

sentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales ainsi que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que par les présents sta-
tuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de ALETHEIA, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés ou en cas de

transfert au sein d’une même commune, par décision du ou des gérants.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les cessions pour cause de
mort se font conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. En cas d’exercice de ce droit de préemption,

la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi mo-
difiée sur les sociétés commerciales. 

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant. En cas de pluralité

de gérants, la Société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de
toute personne dûment désignée à cet effet par le ou les gérants.

Titre IV.- Résolutions

Art. 9. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pour-
ront être prises qu’à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Si un quorum n’est
pas atteint lors de la première assemblée des associés, une seconde assemblée sera convoquée par lettre reommandée
avec un préavis de quinze jours au moins et tenue dans un délai de trente jours à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des votes des associés quelle que

soit la portion du capital représenté.

11734

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés doit être convoquée dans un délai de 5 jours. La convoca-

tion de cette assemblée est obligatoire si elle est requise par la majorité des associés.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Réparations

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

l’année suivante.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué réparti entre les associés. Toutefois, l’assemblée des associés à la majorité

fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau
ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus
pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors

propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés se réfèrent à la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit: 

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cent (12.500,-) euros (EUR)

est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2003.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille (1.000,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants, par leur mandataire, représentant l’intégralité du capital social se sont réunies en assem-

blée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les résolu-
tions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée de six ans:
- Madame Marianne Gaultier, designer, demeurant à Via Maggio, 54, 50125 Firenze, Italie,
- Monsieur Paolo Fapranzi, designer, demeurant à Via Maggio, 54, 50125 Firenze, Italie.
2) Le siège social de la Société est établi au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute. 

Signé: J. Gachkova, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 15CS, fol. 85, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10128/230/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

1) Madame Marianne Gaultier, prénommée, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) Monsieur Paolo Fapranzi, prénommé, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Total: cinq cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

11735

WAAGNER-BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS S.A., Société Anonyme, 

(anc. GUDDLAND DIGITAL S.A.).

Siège social: L-4801 Rodange, 1, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 40.980. 

—

L’an deux mille trois, le dix-sept janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GUDDLAND DIGITAL S.A., (R. C. No B

40.980) avec siège à L-4801 Rodange, 1, rue de l’Ecole, constituée suivant acte notarié du 8 juillet 1992, publié au Mé-
morial C No 543 du 24 novembre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à L-5368 Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à L-4777 Pétange.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Roland Jacoby, employé privé, demeurant à Lamadelaine.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de cent mille euro (EUR 100.000,-), sont dûment représentées à
la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la raison sociale en WAAGNER-BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 première phrase des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en WAAGNER-BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS

avec effet rétroactif au 31 décembre 2002, et en conséquence l’article 1

er

 première phrase des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

Art. 1

er

. première phrase. Unter der Bezeichnung WAAGNER-BIRO LUXEMBOURG STAGE SYSTEMS wird

hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengegesellschaft gegründet.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, R. Jacoby, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 2003, vol. 884, fol. 89, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10175/207/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

VIALE BODIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 2.034.400.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.190. 

—

En date du 15 novembre 2002, les associés de VIALE BODIO, S.à r.l. ont décidé d’accepter la démission de Monsieur

Paolo Sangiotta de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10033/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pétange, le 24 janvier 2003.

G. d’Huart.

11736

ROYAL REAL ESTATE INTERNATIONAL, Société Anonyme. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

—

STATUTS

L’an deux mille trois, le vingt janvier.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange, agissant en remplacement de son confrère Maî-

tre André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Gustave Vogel, traducteur-interprète assermenté, né le 10 juillet 1948 à Dudelange, avec adresse pro-

fessionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 

2) Monsieur Patrick Nieles, informaticien, né le 29 mars 1962 à Dudelange, demeurant au 20, rue Théodore Gillen,

L-1625 Luxembourg,

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

 Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROYAL REAL ESTATE INTERNATIONAL.

Le siège social est établi a Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

 Art. 2. La société a pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en

valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société
de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

 En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilères

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

 Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros divisé en soixante-deux (62) actions d’une valeur

nominale de cinq cent (500,-) euros chacune.

 Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

 Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

 Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

11737

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administra-

teur-délégué ou à défaut, par les signatures conjointes de deux administrateurs.

 Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

 Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

 Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 avril à quatorze heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

 Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

 Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

 Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales telle que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

 Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante (1.350,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Patrick Nieles, informaticien, demeurant au 20, rue Théodore Gillen, L-1625 Luxembourg,
b) Monsieur Gustave Vogel, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg et

1) Monsieur Gustave Vogel, préqualifié, trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
 2) Monsieur Patrick Nieles, préqualifié, trente et une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

 Total: soixante-deux actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

11738

c) Monsieur Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
EUROTRUST S.A., une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2008.

5) Le siège de la société est fixé à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

Dont acte, fait et passé à Hespérange, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute. 
Signé: G. Vogel, P. Nieles, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 54, case 7. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10129/230/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 15.000.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.752. 

—

En date du 15 novembre 2002, l’associé unique de VIA PRIMATICCIO INVESTMENTS, S.à r.l. a décidé:
- d’accepter la démission de Monsieur Paolo Sangiotta de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat,
- de nommer Monsieur Géry de Meeüs, employé, demeurant au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

en tant que gérant de la société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée,

- de nommer Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant au 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, en tant que gérant de la société, avec effet immédiat pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10032/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

MOSAIC LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange.

R. C. Luxembourg B 65.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, vol. 579, fol. 68, case 2, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10038/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.854. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme, tenue l’an deux mille deux

(2002), le 14 janvier, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

- l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 tels que présentés.
- Le report de la perte à la clôture au 31 décembre 2001 est reporté sur l’exercice 2002.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

(10089/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 29 janvier 2003.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Signature.

11739

SOFT SHOES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddrei, am einundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker mit Amtssitz in Luxemburg-Eich. 

Sind erschienen:

1.- Herr Jürgen Dieter Zienterra, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, 13, auf der Weismark,
2.- die Aktiengesellschaft seven seasons S.A., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle, eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 51.546, 

hier vertreten durch Herrn Stefan Kähler, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, 11, Franz Ludwig Strasse,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Wasserbillig, am 7. Januar 2003, gegenwärtiger Urkunde

beigefügt. 

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Ak-

tiengesellschaft zu gründen mit folgenden Statuten:

Kapitel I. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, wel-

che Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird andurch eine Gesellschaft in der Form einer
Aktiengesellschaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossher-
zogtums Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen SOFT SHOES S.A.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschafts-
sitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
Luxemburger Staatsangehörigkeit beibehält. 

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist der Einzelhandel mit Schuhen und Accessoires, auch

als Franchisenehmer, sowie die Ausübung der Tätigkeit als Master Franchise im Ausland.

Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erri-
chung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteili-

gen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-

zuführen. Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt im Inn- und Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapitel II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf hunderttausend Euro (100.000,- EUR), eingeteilt in

hundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (1.000,-  EUR).

Art. 6. Die Aktien sind Namensaktien. Die Gesellschaft kann auf den Namen lautende Aktienscheine ausgeben, die

mehrere Aktien darstellen. Der Aktienbesitz wird mit der Eintragung in das Aktienbuch festgelegt.

Art. 7. Das Kapital kann durch Beschluß der Hauptversammlung, die unter den für die Satzungsänderung erforder-

lichen Bedingungen beschließt, erhöht werden. Die Durchführung einer solchen Kapitalerhöhung kann durch die Haupt-
versammlung auf den Verwaltungsrat übertragen werden.

Im Falle der Kapitalerhöhung werden die gegen Bareinzahlung zu zeichnenden Aktien am Tage der Ausgabe unter

Wahrung der Bezugsrechte den bereits vorhandenen Aktionären jeweils entsprechend der Quote des von ihnen gehal-
tenen Aktienkapitals am Grundkapital angeboten, es sei denn, daß die Hauptversammlung insoweit eine abweichende
Entscheidung innerhalb der dafür vom Gesetz vorgeschriebenen Bestimmungen trifft. Je nach Aktienbestand wird das
Bezugsrecht in dem Zeitraum und zu den übrigen Bedingungen ausgeübt, die von der Hauptversammlung beschlossen
wurden, die insbesondere auch die Zeichnungsbedingungen für die auf Grund dieses Bezugsrechtes nicht gezeichneten
Aktien festlegt. Im Falle der Ausgabe von nicht voll eingezahlten Aktien wird darüber hinaus über die Einzahlungsmoda-
litäten von der Hauptversammlung entschieden und dies den einzelnen Aktionären durch den Verwaltungsrat mitgeteilt.

11740

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört oder

mit einem mehreren Personen zustehenden Nießbrauch- oder Pfandrecht belastet ist, hat die Gesellschaft das Recht,
die Ausübung der damit zusammenhängenden Rechte solange auszusetzen, bis nur jeweils eine Person genannt ist.

Art. 9. Die Aktien können nur an Nichtkonkurrenten der Marke «Aerosoles» übertragen werden. Generell an Drit-

te können sie nur mit der Genehmigung aller Aktionäre übertragen werden. Sollte diese Zustimmung nicht erfolgen, so
muss, falls die Aktien nicht von den verbleibenden Aktionären übernommen werden auf Gund nachstehenden Vorkaufs-
rechtes, das Kapital im Verhältnis der vom scheidenden Aktionär innegehaltenen Aktien vermindert werden.

Namensaktien können von einem Aktionär jederzeit uneingeschränkt auf einen anderen Aktionär übertragen werden. 
Werden Namensaktien auf einen bisherigen Nichtaktionär übertragen, so steht den übrigen Aktionären ein diesbe-

zügliches Vorkaufsrecht zu.

Letzterenfalls hat ein Aktionär, der sämtliche oder einen Teil seiner Namensaktien übertragen möchte, den Verwal-

tungsrat durch Einschreibebrief von seiner Absicht in Kenntnis zu setzen; dabei ist die Anzahl und die Nummern der
Aktien, deren Übertragung beantragt ist deren realer Preis, sowie die Namen, die Vornamen, der Beruf und der Wohn-
ort bzw. die Firma und der Gesellschaftssitz der vorgeschlagenen Zessionare anzugeben.

Binnen acht (8) Tagen ab Eingang des Einschreibebriefes muß der Verwaltungsrat den Antrag mittels Einschreibebrief

an die anderen Aktionäre weiterleiten.

Die anderen Aktionäre verfügen insoweit über ein Vorkaufsrecht für die Aktien, deren Übertragung beantragt wor-

den ist. Jeder Aktionär kann das Vorkaufsrecht in dem Umfang ausüben, wie er quotenmäßig Aktien am Grundkapital
hält.

Das Vorkaufsrecht kann für alle Aktien oder nur für einen Teil der Aktien gelten, die Gegenstand des Übertagungs-

antrags sind.

Der Aktionär, der sein Vorkaufsrecht auszuüben beabsichtigt, hat den Verwaltungsrat mittels Einschreibebrief binnen

fünfzehn (15) Tagen ab Zugang des Schreibens mit der Bekanntgabe des Übertragungsantrags davon in Kenntnis zu set-
zen, andernfalls verfällt sein Vorkaufsrecht.

Wenn keiner der Aktionäre sein Vorkaufsrecht auszuüben beabsichtigt, d. h. der Verwaltungsrat keine Benachrichti-

gung über die Ausübung von Rechten durch einen der Aktionäre binnen der im vorangegangenen Absatz vorgesehenen
Frist von fünfzehn (15) Tagen erhalten hat, setzt der Verwaltungsrat den Zedenten sowie die Zessionare, die vom Ze-
denten angegeben worden sind, davon in Kenntnis, daß die Aktienübertragung, so und nur wie sie durch den Zedenten
vorgeschlagen worden ist, vorgenommen werden kann.

Der Verwaltungsrat überprüft die Aktienübertragung hinsichtlich ihrer formellen Anforderungen sowie ihrer Über-

einstimmung mit der vorliegenden Satzung und nimmt die Übertragung im Aktienregister vor, sowie die Realität des
Verkaufspreises bestätigt ist. Die teilweise oder vollständige Nichtausübung des Vorkaufsrechtes eines Aktionärs erhöht
jenes der übrigen Aktionäre.

Der Kaufpreis der angebotenen Aktien darf den Nennwert der Aktie oder den Buchwert des Reinvermögens pro

Aktie, was immer der höhere Betrag ist, nicht unterschreiten.

Der Kaufpreis ist spätestens ein Jahr nach dem Zeitpunkt des Abtretungsantrages zahlbar.
Die Dividende für das laufende Geschäftsjahr und die noch nicht ausgezahlten Gewinne aus den Vorjahren werden

pro rata temporis zwischen dem Zedenten und dem Zessionar ab dem Zahlungszeitpunkt aufgeteilt.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 10. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mit-

gliedern, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterver-
sammlung gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine
Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder
sind wiederwählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 11. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sit-

zungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist. 

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedesmal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafter- versammlungen und der Verwaltungsratssit-

zungen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der
Stimmen ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird. 

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an. 
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsort im voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

11741

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.
In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig be-
raten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 12. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssit-

zungen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen.
Die Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Ver-
waltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 13. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, wel-

che zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist.

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 14. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesell-

schaft sowie die Vertretung derselben in bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen,
welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvoll-
machten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte
seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 15. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch

die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift der
Person, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder
durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschrifts-
befugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 16. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter

oder Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 17. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsge-

mäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 18. Jährliche Gesellschafterversammlung. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am ersten

Dienstag des Monats März eines jeden Jahres um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher
in der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 19. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlun-

gen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünf-
tel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 20. Prozedur, Wahl. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommis-

saren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung. 
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten
werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder

durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung
ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzule-

gen. 

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der

auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

11742

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und

eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.
Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letz-

ten Tag des Monats Dezember.

Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 22. Gewinnausschüttung. Von dem durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur Spei-

sung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verplichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds ein
Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des

Reingewinnes entscheiden.

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve-

oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen.

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel VI. Auflösung - Liquidation

Art. 23. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen

hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflö-
sung der Gesellschaft entscheiden, ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt. 

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 24. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, bezie-

hen sich die Parteien auf das Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abände-
rungsgesetze.

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt,

werden die Aktien wie folgt gezeichnet:  

Das Kapital wurde bis zum Belaufe von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) einbezahlt und steht der Gesellschaft zur

Verfügung, worüber dem unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.

Die Restsumme in Höhe von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR) muss auf erste Anfrage der Gesellschaft hin einge-

zahlt werden.

Die Aktien bleiben jedenfalls Namensaktien nominativ bis zur vollständigen Einzahlung des gezeichneten Kapitals.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2004 stattfinden.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

Dezember 2003 enden.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf zweitausendfünfhundert Euro (2.500,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt,

welche das gesamte Kapital vertreten und sich als rechtsgültig einberufen erklären, zu einer ausserordentlichen Haupt-
versammlung zusammenfunden und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle. 

1.- Herr Jürgen Dieter Zienterra, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, 13, auf der Weismark, Inhaber von fünf-

zig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2.- Die Aktiengesellschaft seven seasons S.A., mit Sitz in L-6637 Wasserbillig, 15, Esplanade de la Moselle, einge-

tragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 51.546,
Inhaber von fünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

11743

Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt; ihr Mandat erlöscht bei der ordentlichen Generalversammlung

welche über das Geschäftsjahr 2003 befindet.

- Herr Stefan Kähler, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, 11, Franz Ludwig Strasse,
- Herr Jürgen Dieter Zienterra, Kaufmann, wohnhaft in D-54294 Trier, 13, auf der Weismark, 
- Herr Artur Duarte, Kaufmann, wohnhaft in P-3885 Esmoriz, Rua da Terceira 25.
3) Zum Kommissar wird ernannt: 
WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l., mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy. 
Die Mandate des Verwaltungsrates sowie des Kommissars erlöschen bei der ordentlichen Generalversammlung wel-

che über das Geschäftsjahr 2003 befindet.

4) Gemäss den Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten und des Gesetzes ermächtigt die Generalversammlung den

Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung
einem oder mehreren seiner Mitglieder zu übertragen oder an jede andere durch den Verwaltungsrat bestimmte Per-
son.

5) Einschränkungen - Entscheidungen nur durch die Gesellschafterversammlung zu treffen:
1. Entscheidung über die Verwendung des erwirtschafteten Profits;
2. Ankauf und Verkauf von Eigentum (Gebäuden, Ländereien, Firmen oder Firmenbeteiligungen);
3. Abänderung des Gesellschaftervertrages;
4. Hinzunehmen weiterer Gesellschafter, Veränderungen der Besitzverhältnisse, Veränderung des Aufsichtsrates;
5. Vermietung oder Verpachtung von Firmeneigentum;
6. Die Gesellschaft liquidieren
6) Einschränkungen - Entscheidungen die vom geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied nur in Verbindung (Unter-

schrift) mit einem Verwaltungsratmitglied getroffen werden können: 

7. Kreditaufnahme bei Geldinstituten;
8. Abschluss von Verträgen, welche die Firma mehr als 12 Monate binden, einschliesslich Mietverträge, Personalver-

träge, Versicherungen, etc.;

9. Kauf und Verkauf von Waren, Gegenständen, die den jeweiligen Einzelwert von 10.000,-  überschreiten;
10. Einstellung und Entlassung von geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern und leitenden Angestellten mit we-

sentlicher Verantwortung.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am

Datum wie eingangs erwähnt.

Gezeichnet: J. Zienterra, S. Kähler, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 16CS, fol. 53, case 12. – Reçu 1.000 euros.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(10130/230/285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

LAR INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 65.083. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10044/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

USSI, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 58.531. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 72, case 9, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10052/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxemburg-Eich, den 29. Januar 2003.

P. Decker.

ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A.
Signature

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

11744

INVESTURE IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

—

STATUTS

L’an deux mille trois. Le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- La société anonyme INVESTURE S.A., ayant son siège social à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen,
ici représentée par ses deux administrateurs-délégués, savoir:
- Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4, Côte d’Eich, et
- Monsieur Patrice Silverio, administrateur de société, demeurant à L-6919 Roodt/Syre, 32, A Millesch.
2.- Monsieur Guillaume Nogacki, prénommé, agissant en son nom personnel.
3.- Monsieur Patrice Silverio, prénommé, agissant en son nom personnel.
4.- Monsieur Jacques Federspiel, employé privé, demeurant à L-5444 Schengen, 30, Cité Killeboesch.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société civile, régie par la loi afférente et par les pré-

sents statuts. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires

des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.

Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832

à 1872 du Code Civil. 

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra

acquérir au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dont notamment, l’acquisition, la vente, le partage d’immeu-
bles, l’acquisition ou la cession de droits immobiliers généralement quelconques, le démembrement de tout droit im-
mobilier, la location partielle ou totale des immeubles ainsi acquis, ainsi que toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet social et pouvant en faciliter l’extension et le développement, pourvu qu’elles ne
soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale. 

Art. 3. La société prend la dénomination suivante: INVESTURE IMMO S.C.I..
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers. 

Art. 4. Le siège social est fixé à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réu-

nis en assemblée générale. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
La société peut être dissoute par une décision unanime des associés, réunis en assemblée générale. Cette décision

fixera en même temps la date à laquelle la dissolution prendra effet.

La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un

associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non. 

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à trois mille Euros (

€ 3.000,-), divisé en trente (30) parts d’intérêt de

cent Euros (

€ 100,-) chacune.

Les parts d’intérêt ont été souscrites par les associés comme suit: 

Toutes les parts d’intérêt sont entièrement libérées par les versements en espèces dans la caisse de la société, de

sorte que la somme de trois mille Euros (

€ 3.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société. 

Art. 7. Les parts d’intérêt ne sont représentées par aucun titre. Elles ne sont pas négociables.
La valeur d’une part d’intérêt est calculée sur la base du dernier bilan établi. 

Art. 8. La cession de parts d’intérêts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. 
Pour être opposable à la société, la cession doit être faite conformément à l’article 1690 du Code Civil. Pour être

opposable aux tiers, la cession doit faire l’objet d’une publicité au Mémorial C.

Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées, même entre associés ou entre conjoints, ascendants ou descendants

qu’avec l’agrément unanime de tous les associés. Cet agrément s’impose quelle que soient la cause et la nature de la
mutation à titre onéreux ou gratuit.

A cet effet, l’associé désirant céder tout ou partie des ses parts d’intérêt, notifiera le projet de cession à ses co-as-

sociés et à la société elle-même, par lettre recommandée avec accusé de réception.

1.- La société anonyme INVESTURE S.A., ayant son siège social à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen,

vingt-sept parts d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.- Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4, Côte d’Eich,

une part d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Patrice Silverio, administrateur de société, demeurant à L-6919 Roodt/Syre, 32, A Millesch, une

part d’intérêt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

4.- Monsieur Jacques Federspiel, employé privé, demeurant à L-5444 Schengen, 30, Cité Killeboesch, une part

d’intérêt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente parts d’intérêt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

11745

Cette lettre contiendra toutes les données de l’opération. A partir de la date de réception du projet de cession, les

co-associés disposent d’un délai de trente jours francs pour prendre position. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute par le fait du décès, mais tous les héritiers, légataires et

représentants de l’associé décédé ne peuvent devenir eux-mêmes associés qu’après avoir obtenu l’agrément unanime
des associés survivants. Cet agrément devra intervenir dans un délai de trente jours après notification du décès de l’as-
socié aux autres co-associés, moyennant lettres recommandées avec accusé de réception. Ces lettres sont adressées
aux associés survivants à la diligence de l’héritier ou légataire le plus diligent. L’absence de réponse affirmative unanime
dans ledit délai équivaut à un refus d’agrément.

Chaque fois qu’il y a refus d’agrément, les parts d’intérêt en instance de mutation seront reprises par les autres as-

sociés proportionnellement au nombre de parts qu’ils possèdent, au prix calculé en application de la valeur dont ques-
tion à l’article 7 ci-dessus.

Pour le calcul du nombre des parts à reprendre par chaque associé, les parts en instance de mutation ne sont pas

prises en considération.

Dans le cas où un associé veut céder tout ou partie de ses parts d’intérêt et qu’il y a refus d’agrément, il lui est loisible

de renoncer à son projet de cession et de rester associé dans la société. 

Art. 9. La société est gérée et administrée par trois gérants, associés ou non.
La société sera valablement engagée par la signature individuelle d’un des gérants pour les affaires courantes de la

société.

De l’accord de tous les associés, il peut faire tout acte d’achat, de vente et d’échange portant sur tout immeuble ou

droit immobilier, renoncer à tout droit de privilège du vendeur ou d’action résolutoire, avec ou sans constatation de
paiement, consentir à toute postposition ou mainlevée, avec ou sans constatation de paiement, passer tout acte de cré-
dit à accorder à la société avec tout institut de crédit, consentir toute promesse d’hypothèque ou affectation hypothé-
caire sur les biens sociaux.

Toutefois, si le tiers a connaissance que ces décisions du gérant devront être préalablement accordées par l’assemblée

générale des associés, la société ne sera pas valablement engagée par le gérant. 

Art. 10. Chaque année au 31 décembre, il est dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Cet inventaire

sera signé par tous les associés.

Les bénéfices nets constatés par cet inventaire seront partagés entre les associés, proportionnellement à leur parti-

cipation dans le capital social, les pertes, s’il en existe, seront supportables par eux dans les mêmes proportions. 

Art. 11. Chaque associé a le droit de concourir aux décisions collectives, lesquelles, y compris celles sur les modi-

fications statutaires, seront prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés. Chaque part d’in-
térêt donne droit à une voix. 

Art. 12. L’assemblée des associés se réunira aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, sur convocation de la

gérance ou sur convocation d’un ou de plusieurs associés, mais au moins une fois par an.

 Art. 13. En cas de dissolution de la société, sa liquidation sera faite par la gérance.

<i>Frais

Le montant de frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul

préjudice à la somme de huit cents Euros (

€ 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés gérants de la société:
- Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4, Côte d’Eich, et
- Monsieur Patrice Silverio, administrateur de société, demeurant à L-6919 Roodt/Syre, 32, A Millesch.
- Monsieur Jacques Federspiel, employé privé, demeurant à L-5444 Schengen, 30, Cité Killeboesch.
Chacun des gérants peut engager la société par sa seule signature conformément à l’article 9 des statuts.

<i>Deuxième résolution

L’adresse du siège social est fixé à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: G. Nogacki, P. Silverio, J. Federspiel, Henri Beck.
Enregistré à Echternach, le 27 janvier 2003, vol. 354, fol. 55, case 4. – Reçu 30 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(10183/201/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Echternach, le 29 janvier 2003.

H. Beck.

11746

ACP OCCASIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3230 Bettembourg, 105, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 68.491. 

—

L’an deux mille trois, le seize janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée ACP AUTO-CARROSSERIE ET PEINTURE, S.à r.l., avec siège à Bettembourg,
ici représentée par son gérant administratif:
Monsieur Antonio Domingues Carreira, peintre-carrossier, demeurant à L-3316 Bergem, 26 rue Basse.
2) Monsieur Cesario Lopes Jordao, vendeur, demeurant à L-1940 Luxembourg, 291, route de Longwy.
3) Monsieur Fernando Mendes Rodrigues, carrossier, demeurant à L-1263 Luxembourg, 10, rue Aristide Briand,
ici représenté par Monsieur Antonio Domingues Carreira, préqualifié,
en vertu d’une procuration annexée au présent acte, agissant en tant qu’associés uniques de la société ACP OCCA-

SIONS, S.à r.l., avec siège à L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch, (RC No B 68.491), constituée suivant acte
notarié du 10 février 1999, publié au Mémorial C No 319 du 6 mai 1999.

Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. Cession de parts
La société à responsabilité limitée ACP AUTO-CARROSSERIE ET PEINTURE, S.à r.l., préqualifiée, cède 300 parts

sociales à la valeur bilan, à Monsieur Antonio Domingues Carreira, préqualifié, lequel accepte.

La présente cession de parts est ratifiée pour autant que de besoins par les gérants, Monsieur Cesario Lopes Jordao,

préqualifié, et la S.à r.l. ACP AUTO-CARROSSERIE ET PEINTURE, S.à r.l.

2. Nouvelle répartition des parts sociales.
Suite à la cession de parts ci-dessus, le capital social est souscrit comme suit: 

3. Transfert du siège social de L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch à L-3230 Bettembourg, 105, rte

d’Esch, et modification afférente de l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social est établi à Bettembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

<i>Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de cinq cents euro.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Domingues Carreira, C. Lopes Jordao, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2003, vol. 884, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10176/207/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE MARITIME COMMERCIALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 82.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10087/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

- La société à responsabilité limitée ACP AUTO-CARROSSERIE ET PEINTURE, S.à r.l., préqualifiée, . .

210 parts

- Monsieur Fernando Mendes Rodrigues, préqualifié, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190 parts

- Monsieur Cesario Lopes Jordao, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

- Monsieur Antonio Domingues Carreira, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 parts

Pétange, le 23 janvier 2003.

G. d’Huart.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signatures

11747

DAMAN S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4745 Pétange, an de Jenken.

—

STATUTS

L’an deux mille deux, le trente décembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange. 

Ont comparu:

1) Madame Viviane Daman, commerçante, née à Luxembourg, le 20 janvier 1954, et son époux;
2) Monsieur Gilbert Welter, employé de banque, né à Niederkorn, le 19 décembre 1947, et leurs enfants;
3) Mademoiselle Manon Welter, étudiante, née à Luxembourg, le 12 juillet 1981;
4) Monsieur Luc Welter, étudiant, né à Luxembourg, le 4 juin 1983, demeurant ensemble à L-4745 Pétange, 93, an

de Jenken.

Lesquels comparants ont décidé de créer une société civile immobilière particulière à caractère familial dont les sta-

tuts sont les suivants:

Art. 1

er

. La société a pour objet l’achat, la vente, l’aménagement, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles

bâtis et non bâtis, ainsi que toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l’objet social.

Art. 2. La société prend la dénomination de DAMAN S.C.I.

Art. 3. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Son premier exercice commence ce

jour pour finir le 31 décembre 2003. Les exercices subséquents correspondent tous à l’année civile.

Art. 4. Le siège de la société est à L-4745 Pétange, an de Jenken. Il pourra être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent cinquante mille euro (EUR 550.000,-). Il est représenté par cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:  

Le capital ci-dessus est libéré par les apports suivants:

A) Apports des époux Viviane Daman et Gilbert Welter

Un appartement sis à Ettelbruck, dans la Résidence dénommée Coin rue Dr. Klein, avenue J.F. Kennedy et rue de

l’Ecole Agricole, inscrit au cadastre comme suit:

<i>Commune et Section A d’Ettelbruck

Numéro 1011/7345, lieu-dit avenue J.F. Kennedy, maison, place, contenant 49 ares 38 centiares. 

en propriété privative et exclusive:

Le lot 49, soit l’appartement No A4-1 au 4ième étage du bloc A, faisant 4,6154/1.000
Le lot No 109, soit la cave No A8 au sous-sol, faisant 0,2402/1.000
Le lot No 221, soit le parking couvert No 82 au sous-sol, faisant 0,6434/1.000

en copropriété et indivision forcée:

5,499/1.000 du terrain, de la construction et des parties communes.
Estimation: 100.000.- euro

<i>Origine de propriété

Les époux Gilbert Welter et Viviane Daman ont acquis ledit immeuble de la secs SOPROLUX, S.à r.l. et Cie, en vertu

d’un acte de vente, reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 13 juin 1989, transcrit
au bureau des hypothèques à Diekirch, le 5 juillet 1989, volume 727, Numéro 142.

Les époux Gilbert Welter-Daman certifient que ledit appartement n’est pas grevé d’un passif hypothécaire.

B) Apports en numéraire: 

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne pourront cependant être cédées à des tiers non

associés qu’avec l’accord unanime des autres associés.

1) Madame Viviane Daman, préqualifiée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 parts sociales

2) Monsieur Gilbert Welter, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22 parts sociales

3) Mademoiselle Manon Welter, préqualifiée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 14 parts sociales

4) Monsieur Luc Welter, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

14 parts sociales

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 parts sociales

1) Madame Viviane Daman, préqualifiée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

225.000,- euro

2) Monsieur Gilbert Welter, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.000,- 

euro

3) Mademoiselle Manon Welter, préqualifiée,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.000,- euro

4) Monsieur Luc Welter, préqualifié,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

77.000,- euro

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

450.000,- euro

11748

Art. 7. Dans les votes, chaque part donne droit à une voix. Toutes les décisions des associés doivent être prises à

la majorité des 3/4 des voix, le vote par procuration ou correspondance étant admis. Chaque part est indivisible à l’égard
de la société.

Art. 8. Les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la porportion du nombre des parts qu’il possède.

Art. 9. Les bénéfices sont répartis annuellement entre associés, proportionnellement aux parts qu’ils détiennent dans

le capital social.

Les associés peuvent convenir, de leur accord unanime, d’indemnités à attribuer mensuellement à chacun des associés

au titre de prestations dans l’intérêt de la société. Ces indemnités ne suivent pas les proportions de participation dans
le capital social et sont portées d’abord en déduction du résultat à répartir.

Art. 10. La société ne sera pas dissoute par le décès, l’interdiction, la déconfiture et la faillite d’un associé, mais con-

tinuera entre le ou les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

Art. 11. L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs associés ne mettent

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Les héritiers ou ayants-droit d’un associé sortant ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les

biens de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans son administration.

Art. 12. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures

trouveront leur application partout où il n’y est dérogé par les présents statuts.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu’ils ne déci-

dent de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l’acte de nomination.

<i>Gérance

Les associés conviennent de nommer associés-gérants avec pouvoir de signature individuel pour engager la société

en toutes circonstances:

1) Madame Viviane Daman, préqualifiée.
2) Monsieur Gilbert Welter, préqualifié.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, Notaire par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire la présente minute, qui certifions les états-civils indiqués
dans le cadre et suivant les dispositions de la loi du 26 juin 1953 sur base d’extraits de registre d’états-civils.

Signé: V. Daman, G. Welter, M. Welter, L. Welter, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2003, vol. 884, fol. 63, case 4. – Reçu 2.750 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10178/207/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CARGO-TRAILER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Foetz.

R. C. Luxembourg B 57.107. 

—

L’an deux mille trois, le neuf janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CARGO-TRAILER S.A., avec siège à Foetz,

(RC B No 57.107), constituée suivant acte notarié du 19 novembre 1996, publié au Mémorial C No 84 du 21 février
1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire:
Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Joseph Sidon, administrateur de sociétés, demeurant à L-4055 Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital avec effet rétroactif au 2 janvier 2003 à concurrence de soixante-quinze mille euro (EUR

75.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) à cent six mille euro (EUR
106.000,-) par la création et l’émission de 3.024 actions nouvelles de vingt-quatre virgule quatre-vingts euro (EUR 24,80)
par un versement en espèces.

Pétange, le 16 janvier 2003.

G. d’Huart.

11749

2. Souscription des nouvelles actions émises.
3. Modification de l’article 3 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter avec effet rétroactif au 2 janvier 2003, le capital social de soixante-quinze

mille euro (EUR 75.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euro (EUR 31.000,-) à (EUR
106.000,-) par la création et l’émission de 3.024 actions de vingt-quatre virgule quatre-vingts euro (EUR 24,80) par un
versement en espèces, jouissant des mêmes droits que les actions anciennes.

<i>Deuxième résolution

Ces nouvelles actions ont été souscrites par Monsieur Joseph dit Joé Sidon, préqualifié.
Ces actions nouvellement émises et souscrites ont été libérées intégralement par un versement en espèces de soixan-

te-quinze mille euro (EUR 75.000,-), laquelle somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

Suite à cette décision l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à cent six mille euro (Eur 106.000,-), divisé en 4.274 actions de vingt-quatre virgule

quatre-vingts euro (EUR 24,80) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ mille deux cents euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, J. Sidon, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 janvier 2003, vol. 884, fol. 79, case 7. – Reçu 750 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10180/207/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PARKSYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3392 Roedgen, 51, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10090/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PARKSYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3392 Roedgen, 51, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.715. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10091/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pétange, le 23 janvier 2003.

G. d’Huart.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature

11750

GLOBALRIGHTS HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1725 Luxemburg, 28, rue Henri VII.

H. R. Luxemburg B 61.684. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausenddrei, den sechszehnten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit dem Amtswohnsitz in Petingen.

Ist erschienen:

Herr Dieter Zeibig, Geschäftsführer, wohnhaft in D-50668 Köln, Theodor Heus-Ring, 23,
hier vertreten durch Herrn Fernand Sassel, Wirtschaftsprüfer, wohnhaft in Munsbach,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 15. Januar 2003.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen verbleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Im Namen der Vollmachtgeberin ersucht der Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar, folgende Erklärungen zu

beurkunden:

- die Aktiengesellschaft GLOBALRIGHTS HOLDING S.A. (RC B Nr. 61.684), mit Sitz in L-1725 Luxemburg, 28, rue

Henri VII, wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen am 7. November 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Num-
mer 106 vom 18. Februar 1998;

- das voll eingezahlte Gesellschaftskapital beträgt siebzigtausend Deutsche Mark (70.000,- DEM) und ist eingeteilt in

siebzig (70) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Deutsche Mark (1.000,- DEM);

- der Vollmachtgeber ist Eigentümer aller Aktien und erklärt die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft GLOBAL-

RIGHTS HOLDING S.A. vorzunehmen und dies rückwirkend zum 31. Dezember 2002;

- der Vollmachtgeber erklärt, daß alle Passiva der Gesellschaft beglichen sind;
- alle Aktiva der Gesellschaft werden dem alleinigen Aktionär zugeteilt;
- die Liquidation ist somit als abgeschlossen anzusehen;
- der Vollmachtgeber erteilt den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Rechnungskommissar für sein bis zum heutigen

Tage ausgeübtes Mandat volle Entlastung;

- die Aktienzertifikate werden in Gegenwart des Notars entwertet;
- die Gesellschaftspapiere und Dokumente werden während fünf (5) Jahren in L-2016 Luxemburg, 6-12 rue du Fort

Wallis aufbewahrt.

Der unterzeichnete Notar stellt somit die endgültige Auflösung und den Abschluss der Liquidation der Gesellschaft

GLOBALRIGHTS HOLDING S.A. fest, mit Rückwirkung zum 31. Dezember 2002.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Auflösung

entstehen, beläuft sich auf ungefähr fünfhundert Euro (500,- Euro).

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem der Notar dem Bevollmächtigten alles Vorhergehende vorgelesen hat, hat dieser gegenwärtige Urkun-

de mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: F. Sassel, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 2003, vol. 884, fol. 84, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(10181/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CHARTCORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 82.766. 

—

Il résulte du Conseil d’Administration tenu le 18 juin 2001 qu’il y a lieu d’inscrire les modifications suivantes concer-

nant la société anonyme CHARTCORP S.A.:

- Conformément à l’Art. 60 de la loi sur les sociétés commerciales et sur base de l’Art. 12 des statuts de la Société,

Monsieur Luc Delagaye, administrateur de sociétés, demeurant à Strassen, 124, rue du Kiem, a été nommé aux fonctions
d’Administrateur-Délégué, avec pouvoir de signature individuel.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2001, vol. 556, fol. 3, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10099/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Petingen, den 23. Januar 2003.

G. d’Huart.

Pour extrait conforme
Pour réquisition
Signature

11751

L.T. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 Euros.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 56.916. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affection des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2001 enregistrés à Luxembourg, actes civils le 28 janvier 2003, vol. 579,
fol. 56, case 10, ont été déposés dans le dossier de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Signature

(10034/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

L.T. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 Euros.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 56.916. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 2000 enregistrés à Luxembourg, actes civils le 28 janvier 2003, vol. 579,
fol. 56, case 10, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Signature

(10035/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

L.T. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 Euros.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 56.916. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, actes civils le 28 janvier 2003, vol. 579,
fol. 56, case 10, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Signature

(10036/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

L.T. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.394,68 Euros.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrille, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 56.916. 

—

Les comptes annuels régulièrement approuvés, la proposition d’affectation des résultats et l’affectation des résultats

par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 1998 enregistrés à Luxembourg, actes civils le 28 janvier 2003, vol. 579,
fol. 56, case 10, ont été déposés dans le dossier de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Signature

(10037/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

LE BOURGEON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 49.296. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10045/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A.
Signature

11752

ARRAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 29.306. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10046/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

DIFFUSION BENELUX PARFUMERIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss (boite 12).

R. C. Luxembourg B 19.261. 

—

L’an deux mille trois, le six janvier.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Wiltz.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DIFFUSION BENELUX PAR-

FUMERIE S.A., établie et ayant son siège à L-1930 Luxembourg, 42, avenue de la Liberté,

constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, alors de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 31

mars 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 146 du 3 juillet 1982,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 1996, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 296 du 18 juin 1996,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 30 mai 2001, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1189 du 18 décembre 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le nu-

méro B 19.261.

L’assemblée est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Michel Trifaux, administrateur de société,

demeurant à B-5170 Profondeville (Belgique), 4, Chemin des Ecureuils,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Karin Neissen, employée privée, demeurant à Aldringen (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Trifaux, administrateur de société, demeurant à Luxembourg,

42, avenue de la Liberté.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- Transfert du siège de la société de Luxembourg à L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss (boite 12), et modification de

l’article 2 premier alinéa des statuts comme suit:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Doncols.»
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Luxembourg à L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss (boite

12), et de modifier en conséquence l’article 2 premier alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Doncols.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève approximativement à 570,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Trifaux, K. Neissen, N. Trifaux, M. Decker.

ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A.
Signature

11753

Enregistré à Wiltz, le 8 janvier 2003, vol. 317, fol. 43, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10182/241/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

KRAMER VENTURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 44.016. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 74, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10047/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 63.706. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(10049/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

PACK-GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 82.285. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 janvier 2003 à Luxembourg

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

Luxembourg, le 27 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 70, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10053/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

SECURITE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 61.854. 

—

EXTRAIT

<i>Comptes 2000

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société anonyme, tenue l’an deux mille deux

(2003), le 14 janvier, à 11.00 heures, à son siège social à Luxembourg, que les actionnaires ont décidé:

- l’approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 tels que présentés.
- Le report de la perte à la clôture au 31 décembre 2000 est reporté sur l’exercice 2001.
- Décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Mersch, le 29 janvier 2003, vol. 129, fol. 33, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(10092/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Wiltz, le 13 janvier 2003.

M. Decker.

ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A.
Signature

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
U. Pontzen

11754

LUXEMBOURG INTERNATIONAL INDUSTRIES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 84.340. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2003 à Luxembourg 

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling. 

Luxembourg, le 14 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 70, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10054/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

THADDEUS INTERNATIONAL, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.009. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10055/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

L.M. CONSULTING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.798. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10056/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 33, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 15.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 73, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10104/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 33, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 15.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 73, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10105/720/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour extrait conforme
U. Pontzen

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

11755

ENVELCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 54.944. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10057/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

BUSISERV S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.759. 

—

La société K.R.C. société civile immobilière résilie le contrat de bail signé le 1

er

 août 2002, et ce, avec effet immédiat.

Mersch, le 7 janvier 2003.

Enregistré à Mersch, le 13 janvier 2003, vol. 129, fol. 27, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

(10058/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

ARTIFEX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 74.845. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10059/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

FLATOR FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 34.951. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 15 janvier 2003 qu’il y a lieu

d’inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme FLATOR FINANCE S.A.:

L’Assemblée a accepté la démission, à compter de ce jour, des trois Administrateurs, Monsieur Marc Van Hoek, Mon-

sieur Jean-Marie Nicolay et COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l. et les remercie pour leur mandat.

L’Assemblée a octroyé décharge pleine et entière aux trois Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur

mandat depuis le 19 décembre 2002 jusqu’à ce jour.

Ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
- A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l., 16, rue de Nassau à L-2213 Luxembourg,
- A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., 16, rue de Nassau à L-2213 Luxembourg,
- A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., 16, rue de Nassau à L-2213 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10097/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

K.R.C. Société Civile Immobilière
<i>La gérance
Signature

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

11756

SOLVENTAS HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.050. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10060/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CLOOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 33, route de Belval.

R. C. Luxembourg B 6.593. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 7,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2003.

(10061/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

YETO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.839. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10062/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

MANTEGNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 86.798. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2002 et du procès-

verbal du conseil d’administration tenu à cette même date qu’il y a lieu d’inscrire les modifications suivantes concernant
la société anonyme MANTEGNA S.A.:

- Monsieur Francis Deleplanque, Dirigeant de sociétés, domicilié à F-84800, L’Isle sur Sorgue, 1356, route de Sauma-

ne, a été élu aux fonctions d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décem-
bre 2006 en remplacement de Madame Laurence Braun, Administrateur démissionnaire ayant reçu décharge pour
l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour,

- Monsieur Francis Deleplanque, préqualifié, a été nommé aux fonctions d’Administrateur-Délégué en remplacement

de Monsieur Marc Van Hoek, qui demeurera Administrateur.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10098/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour CLOOS S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signatures

11757

YETO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.840. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10063/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

REAL PROPERTIES, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 73.904. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10064/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CEDRIBO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 46.566. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10066/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

BEVA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 88.305. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 9 juillet 2002

Après avoir pris connaissance des notifications des associés de leur volonté de céder l’intégralité de leur participation

dans la société, le conseil de gérance accepte, au nom et pour le compte de la société, les cessions de parts sociales
telles que prévues. Désormais, et en vertu des actes de cession conclus ce jour, les associés de BEVA INTERNATIO-
NAL, S.à r.l. sont:

- VAN DE DONK BEHEER BV, S.à r.l., avec siège sis au 40, Cité Grand-Duc Jean à L-7233 Bereldange (R.C. Luxem-

bourg B 67.987) : 68 parts sociales

et
- BENCENT &amp; CATHY COMPANY LTD, société constituée à Samoa sous le numéro 10692, : 32 parts sociales
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 67, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(10153/607/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Gérant

11758

AJ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 68.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10072/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AJ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 68.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10073/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

AJ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 68.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10074/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

ORIOLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 78.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 2003, vol. 579, fol. 29, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Décharge a été accordée aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat.
Ont été réélus Administrateurs, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007:

- Monsieur Marc Van Hoek, Expert-Comptable, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

- Monsieur Jean-Marie Nicolay, licencié en droit, domicilié professionnellement au 71, rue des Glacis, L-1628 Luxem-

bourg,

- COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., 71, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
Est réélue Commissaire aux comptes pour la même période:
- LUXFIDUCIA, S.à r.l., dont le siège est à L-1628 Luxembourg, 71, rue des Glacis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10093/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

<i>Pour la société AJ FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société AJ FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

<i>Pour la société AJ FINANCE S.A.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

Pour extrait conforme
Pour réquisition
LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signatures

11759

LE TIRONDET, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 80.992. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10067/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

HUISLUX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.937. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 66, case 11, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10068/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

CITE GERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 22.435. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2003, vol. 579, fol. 71, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(10071/622/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10141/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.788. 

—

Le bilan au 2 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10142/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société CITE GERANCE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE F. FABER
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
Signature

11760

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10143/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10144/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10145/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.788. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2003, vol. 579, fol. 20, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2003.

(10146/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2003.

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE MONTVAL S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange

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Sommaire

Fiduciaire Patrick Tritten S.A.

FISOGEST S.A., Fiduciaire et Société de Gestion Européenne

Aldebaran Holding S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Aldebaran Holding S.A.

Orefi International Luxembourg S.A.

Emanimmo S.A.

Emanimmo S.A.

Darier Hentsch Fund Management (Luxembourg) S.A.

SCI Luxembourg, S.à r.l.

Domino International Holding S.A.

Avery Dennison Luxembourg S.A.

Renaissance Agence Immobilière S.A.

Renaissance Agence Immobilière S.A.

SSCC Lux I, S.à r.l.

Savoia, S.à r.l.

Lingerie Yvette, S.à r.l.

Pâtisserie Picho-Cremer, S.à r.l.

FEK Immobilière S.A.

FEK Immobilière S.A.

Viale Bodio Investments, S.à r.l.

Institut de Beauté Belissima, S.à r.l.

M.P.M. S.A.

Nouveau Garage Benelux, S.à r.l.

Via Primaticcio, S.à r.l.

Citation Centre S.A.

Voyages Arosa, S.à r.l.

New Immoservice, S.à r.l.

Fleurs du Monde, S.à r.l.

Avery Dennison Luxembourg S.A.

Jamlux, S.à r.l.

Cri-Cri, S.à r.l.

Brasserie La Cheminée, S.à r.l.

S.C.I. Dicks

Laurette Holding S.A.

IMTA S.A.

Pina-Trans, S.à r.l.

Maison Bintz, S.à r.l.

P.M.D., Productivity, Management and Development S.A.

SCI Luxembourg, S.à r.l.

SSCC Lux II, S.à r.l.

Groupement d’intérêt économique pour la promotion de la construction d’une centrale Turbine-Gaz-Vape

SSCC Lux III, S.à r.l.

SSCC Lux V, S.à r.l.

BEPEF Investments I, S.à r.l.

Vencap Foundation S.A.

Aletheia, S.à r.l.

Waagner-Biro Luxembourg STage Systems S.A.

Viale Bodio, S.à r.l.

Royal Real Estate International S.A.

Via Primaticcio Investments, S.à r.l.

Mosaic Line S.A.

Securité S.A.

Soft Shoes S.A.

Lar Investissements S.A.

Ussi S.A.

Investure Immo S.C.I.

A.C.P. Occasions, S.à r.l.

Compagnie Maritime Commerciale

Daman S.C.I.

Cargo-Trailer S.A.

Parksys, S.à r.l.

Parksys, S.à r.l.

Globalrights Holding S.A.

Chartcorp S.A.

L.T. Lux, S.à r.l.

L.T. Lux, S.à r.l.

L.T. Lux, S.à r.l.

L.T. Lux, S.à r.l.

Le Bourgeon S.A.

Arras Holding S.A.

Diffusion Bénélux Parfumerie S.A.

Kramer Venture S.A.

Fiduciaire Everard-Klein, S.à r.l.

Pack-Group S.A.

Securité S.A.

Luxembourg International Industries S.A.

Thaddeus International

L.M. Consulting

Da Silva Frères, S.à r.l.

Da Silva Frères, S.à r.l.

Envelco S.A.

Busiserv S.A.

Artifex Luxembourg S.A.

Flator Finance S.A.

Solventas Holding S.A.

Cloos S.A.

Yeto S.A.

Mantegna S.A.

Yeto Holding S.A.

Real Properties S.A.

Cedribo S.A.H.

Beva International, S.à r.l.

AJ Finance S.A.

AJ Finance S.A.

AJ Finance S.A.

Oriolan S.A.

Le Tirondet

Huislux S.A.

Cité Gérance, S.à r.l.

Compagnie Financière Montval S.A.

Compagnie Financière Montval S.A.

Compagnie Financière Montval S.A.

Compagnie Financière Montval S.A.

Compagnie Financière Montval S.A.

Compagnie Financière Montval S.A.